Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/4701/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 червня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченко М.І.

слідчого - Коротич В.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні зазначено, що TOB «ДШК» (, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор ОСОБА_4), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «Д Ш К» в особі директора ОСОБА_4, Корсунь Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_5 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_6 укладено та підписано договір підряду № І/2 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 1590762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «Д Ш К» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1002151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ «Д Ш К», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Камелот - Київ» і ПП «Гарантінвест - С». Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вищевказаному обєкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ «Д Ш К», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 26.03.2013 зареєстроване кримінальне провадження №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Також зазначено, що під час провадження досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Д Ш К» () в адресу ТОВ «Камелот-Київ» () на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7» (МФО: 334969, скорочена назва ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК») 06.12.2011 року перераховано грошові кошти в розмірі 200000 грн. як «аванс на виконання робiт, згiдно з Договором №ДС12/1 вiд 27.11.2011», 07.12.2011 року перераховано грошові кошти в розмірі 200000 грн. як «аванс на виконання робiт, згiдно з Договором №ДС12/1 вiд 27.11.2011р», та 20.01.2012 року перераховано грошові кошти в розмірі 28 952,10 грн. призначення платежу - «за виконанi роботи, згiдно з Договором №ДС12/1 вiд 27.11.2011р».

Вивчивши клопотання та надані матеріали справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що картки зі зразками підписів та відбитків печаток, а також відомості про рух грошових коштів за період часу з 17.11.2011 по 01.05.2013, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим,, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

На підставі викладеного, та керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 36, 159-166, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7» (МФО: 334969), що має юридичну адресу: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 26.10.2011 по 01.05.2013, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Камелот-Київ» () відкритий в ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО: 334969);

надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО: 334969), а саме - оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ «Камелот-Київ» під час відкриття вищевказаного розрахункового рахунку.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Головуючий: ОСОБА_8