Справа № 4-161/11
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"09" листопада 2011 р. Полтавський районний суд Полтавської області в складі :

головуючого судді Шелудяков Л.В.,

при секретарі Лабовкіній Г.Г.,

з участю прокурора Гринь А.С.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 звернувся до Полтавського районного суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення в Філії „Укрексімбанк, МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Укргеотексервіс»№ 178 (код валюти 980, 978, 840, 643), що в Філії „Укрексімбанк, МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 27.10.2006р. по 05.09.2011р., заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 27.10.2006р. по 05.09.2011р.

Посилався на те, що в ході досудового слідства по кримінальній справи, порушеної за ознаками за ст. ст. 364 ч.2, 209 ч.2 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Промконтракт» встановлено, що службові особи зазначеного підприємства, з метою уникнення господарської відповідальності та приховування нерухомого майна від стягнення по виплаті заборгованості перед кредиторами, створили ряд юридичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, на які було переведене майно, що знаходилося у власності ТОВ «Промконтракт».

Зокрема, 03.10.2007 року службовими особами ТОВ «Промконтракт»укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 із ТОВ «Укргеотексервіс»,

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 від 03.10.2007 року вартість майна, яке продано ТОВ «Укргеотексервіс», становить 262700 грн., в той час як його реальна вартість становить 1 763 302 грн., про що зазначено у Звіті про оцінку нежитлових будівель та споруд ТОВ «Промконтракт»(розміщених за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 1) від 08.08.06, підготовленому КП «Бюро технічної інвентаризації та містобудування Полтавського району».

В подальшому службовими особами ТОВ «Промконтракт»за співучасті з службовими особами ТОВ «Укргеотексервіс»вжито заходів щодо приховування незаконно відчуженого майна від кредиторів. Так, після реєстрації вказаного нерухомого майна службові особи ТОВ «Укргеотексервіс», 12.10.2007 року перепродали зазначене нерухоме майно загальною вартістю 1 763 302 грн. іншому субєкту господарської діяльності ТОВ «АВК Прес», зареєстрованому за три тижні до укладення цієї угоди.

Досудовим слідством встановлено, що в ТОВ «Укргеотексервіс»відкрито розрахунковий рахунок № 178 (код валюти 980, 978, 840, 643) в Філії АТ „Укрексімбанк, МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65.

Зазначив, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Укргеотексервіс»№ 178 (код валюти 980, 978, 840, 643) в Філії АТ „Укрексімбанк, МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65 ,(із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 27.10.2006 року по 05.09.2011 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 27.10.2006 року по 05.09.2011 року, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування.

Вказане подання підтримала прокурор Гринь Г.С.

Вивчивши матеріали, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК України, ч.ч.3,4 ст.178 КПК України розкриття інформації, що містить банківську таємницю та виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та або документів, що містять банківську таємницю, оригіналів первинних фінансово-господарських та або бухгалтерських документів, проводиться лише за рішенням суду. Така ж вимога міститься у п.2 ч.1 Закону України «Про банки і банківську діяльність»від 07 грудня 2000 року та у п.4.1 Правил зберігання, захисту та використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267.

З матеріалів подання вбачається, що 30 червня 2011 року першим заступником прокурора Полтавської області порушена кримінальна справа за ознаками за ст. ст. 364 ч.2, 209 ч.2 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Промконтракт».

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи зазначеного підприємства, з метою уникнення господарської відповідальності та приховування нерухомого майна від стягнення по виплаті заборгованості перед кредиторами, створили ряд юридичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, на які було переведене майно, що знаходилося у власності ТОВ «Промконтракт».

Зокрема, 03.10.07 службовими особами ТОВ «Промконтракт»укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 із ТОВ «Укргеотексервіс»,

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 від 03.10.2007 року вартість майна, яке продано ТОВ «Укргеотексервіс», становить 262700 грн., в той час як його реальна вартість становить 1 763 302 грн., про що зазначено у Звіті про оцінку нежитлових будівель та споруд ТОВ «Промконтракт»(розміщених за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 1) від 08.08.06, підготовленому КП «Бюро технічної інвентаризації та містобудування Полтавського району».

В подальшому службовими особами ТОВ «Промконтракт»за співучасті з службовими особами ТОВ «Укргеотексервіс»вжито заходів щодо приховування незаконно відчуженого майна від кредиторів. Так, після реєстрації вказаного нерухомого майна службові особи ТОВ «Укргеотексервіс», 12.10.2007 року перепродали зазначене нерухоме майно загальною вартістю 1 763 302 грн. іншому субєкту господарської діяльності ТОВ «АВК Прес», зареєстрованому за три тижні до укладення цієї угоди.

Досудовим слідством встановлено, що в ТОВ «Укргеотексервіс»відкрито розрахунковий рахунок № 178 (код валюти 980, 978, 840, 643) в Філії АТ „Укрексімбанк, МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65.

Зазначив, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Укргеотексервіс»№ 178 (код валюти 980, 978, 840, 643) в Філії АТ „Укрексімбанк, МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65 ,(із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 27.10.2006 року по 05.09.2011 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 27.10.2006 року по 05.09.2011 року, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що необхідність розкриття банківської таємниці та проведення в установі бану виїмки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках ТОВ «Укргеотексервіс», заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаних рахунках за вказані у поданні періоди, вмотивована матеріалами кримінальної справи та відповідає вимогам законодавства, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.178, 403 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Розкрити для прокуратури Полтавського району Полтавської області банківську таємницю щодо ТОВ «Укргеотексервіс»в м. Полтава вул. Грабовського 6.

Надати дозвіл прокуратурі Полтавського району Полтавської області на проведення в Філії „Укрексімбанк, МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «Укргеотексервіс»№ 178 (код валюти 980, 978, 840, 643), що в Філії „Укрексімбанк, МФО 331649, м. Полтава, вул. Артема, 1/65 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 27.10.2006р. по 05.09.2011р., заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 27.10.2006р. по 05.09.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_2