УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1010/14-к

24.01.2014 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт майна (грошових коштів) на видаткову частину поточних рахунків рахунків ПАТ «Надра» (МФО 380764 ) - ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням в якому просить про арешт майна (грошових коштів) на видаткову частину поточних рахунків ПАТ «Надра» (МФО 380764 ) № НОМЕР_1 (українська гривня) ТОВ «Агромарк» ().

Клопотання мотивоване тим, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000309 від 24.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.Так, службовими особами ТОВ «Агромарк» () , зареєстроване Білозерським районним управлінням Юстиції у Херсонській області 16.10.2012, свідоцтво про державну реєстрацію № 0000936, перебувало на обліку в в Цюрупинській ОДПI ГУ Міндоходів у Херсонській області (БIЛОЗЕРСЬКЕ ВIД-НЯ) 17.10.2012р. за № 12291, в період 16.09.2012 року по 07.11.2013 рік, шляхом зняття готівки, ухилились від сплати податку на прибуток у сумі понад 600 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у значних розмірах.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми за період з 16.09.2012 по 07.11.2013 року, встановлено, що ТОВ «Агромарк» () використовувало рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 05.09.2013 року в ПАТ «Надра» (МФО 380764).

Також, Держфінмоніторингом України від ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) додатково отримано 8 повідомлень про проведення фінансових операцій ТОВ «Агромарк», за період з 11.11.2013 по 14.11.2013, на загальну суму 15,89 млн.грн. згідно до копій виписок.В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно актового запису № 1039.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено що грошові кошти, які перебувають на поточних рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Надра» (МФО 380764), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також грошові кошти можуть бути використанні як доказ вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, а у подальшому для відшкодування завданих державі збитків у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину поточних рахунків ТОВ «Агромарк» () № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Надра» (МФО 380764).

Зобов`язати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на поточних рахунках ТОВ «Агромарк» () № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ «Надра» (МФО 380764).

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала підлягає негайному виконанню. На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1