У Х В А Л А
27.01.2015 Справа №607/809/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000065 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.200 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області, встановлено факти умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

За даними фактами 17.09.2014 року СУФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальні провадження за № 0000065 за ч.3 ст.212 КК України та за № 0000066 за ч.1 ст.200 КК України, які об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000065 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.200 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2012 р. по

01.01.2014 р. здійснював незаконні дії з електронними грошима в платіжній системі

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в Національному банку України не реєструвалися, правила їх

використання не узгоджувались. При проведенні вказаних операцій, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не сплатив до бюджету близько 3,1 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.

В ході досудового розслідування, 01.12.2014 р. на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит № 5668/09 про надання копії наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), документів які оформлялися при прийнятті на роботу (резюме, анкети, автобіографії, характеристики та інших), службових перевірок, перевірок знань ОСОБА_5 , який в період з 03.01.2006 р. по 26.07.2006 р. працював на посаді економіста по платіжних системах і еквайрінгу Тернопільської філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації: - чи було необхідною умовою для призначення ОСОБА_6 на посаду чи виконання покладених обов`язків на нього знання норм чинного законодавства в тому числі закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-111 від 05.04.2001 року; - чи в період з 03.01.2006 р. по 26.07.2006 р. проводились навчання з працівниками банку в тому числі з ОСОБА_7 щодо роз`яснення закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні)) № 2346-111 від 05.04.2001 р.

12.01.2015 року СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області отримано лист-відповідь № 30.1.0.0/2-20141204/1005 від 24.12.2014 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання запиту СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області № 5668/09 від 01.12.2014 року. Документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вище зазначений запит не надано.

Наступні відомості та копії документів, а саме: копії наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), документів які оформлялися при прийнятті на роботу (резюме, анкети, автобіографії, характеристики та інших), службових перевірок, перевірок знань ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 04 жовтня 2000 року Тернопільським MB УМВС України у Тернопільській області, РНОКПП НОМЕР_1 ), який в період з 03.01.2006р. по 26.07.2006р. працював на посаді економіста по платіжних системах і еквайрінгу Тернопільської філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чи було необхідною умовою для призначення ОСОБА_6 на посаду чи виконання покладених обов`язків на нього знання норм чинного законодавства в тому числі закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-111 від 05.04.2001 року; чи в період з 03.01.2006р. по 26.07.2006р. проводились навчання з працівниками банку в тому числі з ОСОБА_7 щодо роз`яснення закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-111 від 05.04.2001 року, що є банківською таємницею, містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучити.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні (копіюванні).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен містити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Всупереч вимогам даної норми КПК України, у клопотанні слідчий не вказав значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та взагалі не обґрунтовано необхідності вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, відсутні документи, які обґрунтовують дане клопотання, в тому числі, документи, що підтверджують повноваження слідчого на розгляд вищевказаного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1