Справа № 675/2221/13-к
Провадження № 1-кс/675/158/2013
У Х В А Л А

"18" жовтня 2013 р.
м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського
районного суду Хмельницької області
Матвієць Я.С., при секретарі
Самборській Л.А., за участю: прокурора
Шудри Ю. В., слідчого Лісовика Я.В.,
розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Ізяслав
клопотання старшого слідчого
Ізяславського РВ УМВС України в
Хмельницькій області Лісовика Я.В.,
погоджене з старшим прокурором
прокуратури Ізяславського району
Шудрою Ю. В., у кримінальному
провадженні № 0000418 за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366
Кримінального кодексу України, про
надання тимчасового доступу до
документів, -

в с
т а н о в и в :

Старший слідчий Ізяславського РВ
УМВС України в Хмельницькій області
Лісовик Я.В. звернувся до слідчого
судді Ізяславського районного суду
Хмельницької області з клопотанням про
надання тимчасового доступу до
документів з тих підстав, що на даний
час здійснюється досудове
розслідування по факту привласнення
бюджетних коштів службовими особами ПП
«Фавор Плюс» та укладення низку
фіктивних договорів на проведення
будівельно-ремонтних робіт у
фельдшерсько-акушерських пунктах
Лютарської та Плужненської сільських
рад Ізяславського району,
терапевтичного корпусу Ізяславської
ЦРЛ та Плужненської дитячої музичної
школи Ізяславського району на загальну
суму 317 000 грн.. Окрім того, встановлено,
що на ПП «Фавор Плюс» відкрито рахунки
в банківських установах м.
Хмельницький вул. Кам'янецька - рахунок
№2309 у філії «Державний ощадний
банк України», МФО 315784 та Хмельницької
області м. Шепетівка вул.
Старокостянтинівське шосе 6 - рахунок
2 відкритий у Шепетівському
відділенні ПАТ «Державний ощадний банк
України», МФО 375218

Посилаючись на вищевикладені
обставини, слідчий просить надати йому
тимчасовий доступ до документів з
метою подальшого їхнього вилучення у
Фiлiї - Хмельницького обласного
управлiння публічного акцiонерного
товариства "Державний ощадний банк
України", МФО-315784, м. Хмельницький, вул.
Кам'янецька, 46, які стали за основу під
час відкриття розрахункового рахунку
№2309, українська гривня та у
Шепетівському відділенні ПАТ
„Державний ощадний банк України",
МФО-375218, Хмельницька обл., м.Шепетівка,
вул. Старокостянтинівське шосе, 6, які
стали за основу під час відкриття
розрахункового рахунку №2,
українська гривня, що належать ПП
„Фавор Плюс", а саме: заяви на
відкриття рахунку встановленого
зразка; копію свідоцтва (рішення) про
реєстрацію юридичної особи;копію
рішення про створення ( реорганізацію
підприємства);примірник Статуту
(положення);копії паспортів та
ідентифікаційних кодів, посадових
осіб, які матимуть право підпису;копія
повідомлення про взяття на облік
платника єдиного внеску;копія про
взяття на облік платника податку та
інформацію про рух коштів по вказаному
підприємстві з 15.10.2010 року - по 17.10.2013 за
вказаними розрахунковими рахункам, у
друкованому та електронному вигляді.

Слідчий Лісовик Я.В. та прокурор
Шудра Ю. В. у судовому засіданні
заявлене клопотання підтримали в
повному обсязі і просили його
задовольнити.

У ході судового розгляду були
досліджені матеріали кримінального
провадження, які повністю
підтверджують викладені у клопотанні
слідчого обставини.

З витягу з Єдиного реєстру
досудових розслідувань щодо
кримінального провадження вбачається,
що 06 червня 2013 року внесено відомості
по факту привласнення бюджетних коштів
службовими особами ПП «Фавор Плюс» та
укладення низку фіктивних договорів на
проведення будівельно-ремонтних робіт
у фельдшерсько-акушерських пунктах
Лютарської та Плужненської сільських
рад Ізяславського району,
терапевтичного корпусу Ізяславської
ЦРЛ та Плужненської дитячої музичної
школи Ізяславського району на загальну
суму 317 000 грн.. Окрім того, встановлено,
що на ПП «Фавор Плюс» відкрито рахунки
в банківських установах м.
Хмельницький вул. Кам'янецька - рахунок
№2309 у філії «Державний ощадний
банк України», МФО 315784 та Хмельницької
області м. Шепетівка вул.
Старокостянтинівське шосе 6 - рахунок
2 відкритий у Шепетівському
відділенні ПАТ «Державний ощадний банк
України», МФО 375218. Кримінальне
правопорушення кваліфіковане за ст 191
ч.4,ст. 366 ч. 1 КК України (кримінальне
провадження № 0000418).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України,
сторони кримінального провадження
мають право звернутися до слідчого
судді під час досудового розслідування
чи суду під час судового провадження із
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей і документів, за винятком
зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із
зазначеним клопотанням за погодженням
з прокурором.

Клопотання слідчого Лісовик Я.В.
відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК
України.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК
України, слідчий суддя, суд постановляє
ухвалу про надання тимчасового доступу
до речей і документів, якщо сторона
кримінального провадження у своєму
клопотанні доведе наявність достатніх
підстав вважати, що ці речі або
документи: 1) перебувають або можуть
перебувати у володінні відповідної
фізичної або юридичної особи; 2) самі по
собі або в сукупності з іншими речами і
документами кримінального
провадження, у зв'язку з яким подається
клопотання, мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні; 3) не
становлять собою або не включають
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю.

Враховуючи що у банківських установах
філії «Державний ощадний банк
України», м. Хмельницький вул.
Кам'янецька та у Шепетівському
відділенні ПАТ «Державний ощадний банк
України» Хмельницької області м.
Шепетівка вул. Старокостянтинівське
шосе 6, зберігаються відомості, а це
оригінали заяви на відкриття рахунку
встановленого зразка; копія свідоцтва
(рішення) про реєстрацію юридичної
особи;копія рішення про створення (
реорганізацію підприємства);примірник
Статуту (положення);копії паспортів та
ідентифікаційних кодів, посадових
осіб, які матимуть право підпису;копія
повідомлення про взяття на облік
платника єдиного внеску;копія про
взяття на облік платника податку, які
мають значення по даному кримінальному
провадженню в подальшому як речового
доказу, слід надати допуск до їх
зберігання та огляду слідчим, з метою
їх вилучення для подальшого приєднання
до матеріалів кримінального
провадження.

Зазначені обставини мають істотне
значення для досудового розслідування
та розкриття кримінального
правопорушення, а тому приходжу до
висновку про доцільність задоволення
клопотання слідчого про надання
тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 372 КПК України, суд
-

у х
в а л и в :

Клопотання старшого слідчого
Ізяславського РВ УМВС України в
Хмельницькій області Лісовика
Ярослава Вікторовича про надання
тимчасового доступу до документів
задовольнити.

Надати старшому слідчому
Ізяславського РВ УМВС України в
Хмельницькій області Лісовику
Ярославу Вікторовичу тимчасовий
доступ до документів з метою
подальшого їхнього вилучення у Фiлiї -
Хмельницького обласного управлiння
публічного акцiонерного товариства
"Державний ощадний банк України",
МФО-315784, м. Хмельницький, вул.
Кам'янецька, 46, які стали за основу під
час відкриття розрахункового рахунку
№2309, українська гривня та у
Шепетівському відділенні ПАТ
„Державний ощадний банк України",
МФО-375218, Хмельницька обл., м.Шепетівка,
вул. Старокостянтинівське шосе, 6, які
стали за основу під час відкриття
розрахункового рахунку №2,
українська гривня, що належать ПП
„Фавор Плюс", а саме:

- заяви на відкриття рахунку
встановленого зразка

- копію свідоцтва (рішення) про
реєстрацію юридичної особи

- копію рішення про створення (
реорганізацію підприємства)

- примірник Статуту (положення)

- копії паспортів та ідентифікаційних
кодів, посадових осіб, які матимуть
право підпису

- копія повідомлення про взяття на
облік платника єдиного внеску

- копія про взяття на облік платника
податку.

та інформацію про рух коштів по
вказаному підприємстві з 22.03.2011 року -
по 17.10.2013 по розрахунковому рахунку
№2309 у Фiлiї - Хмельницького
обласного управління публічного
акціонерного товариства "Державний
ощадний банк України", МФО-315784, м.
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 46 та з
15.10.2010 року - по 17.10.2013 по розрахунковому
рахунку №2 у Шепетівському
відділенні ПАТ „Державний ощадний
банк України", МФО-375218, Хмельницька обл.,
м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське
шосе, 6, у друкованому та електронному
вигляді.

Ухвала набирає чинності негайно після
її винесення.

Строк дії вказаної ухвали становить
один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали слідчого судді
особою в якої зберігаються вказані в
даній ухвалі речі, передбачає право
звернення сторони кримінального
провадження до суду на проведення
обшуку.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню
не підлягає.

Суддя: Я.С.
Матвієць.