Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
П О С Т А Н О В А

05.10.2010 року м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Малюк В.М. розглянувши подання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області про проведення в Київській регіональній дирекції ВАТ "Райффайзен банк ОСОБА_1" МФО 380805 за адресою: 01030 м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б документів, що становлять банківську таємницю ,-

в с т а н о в и в :

З подання слідчого, погодженого з прокурором та матеріалів справи вбачається, що 17.08.2010 року о 13 год. 08 хв. на ділянку «Імпорт», МП «Тиса», Чопської митниці прибув вантажний автомобіль марки «SCANIA» р.н. 0078РО, з напівпричепом «SCHMITZ» р.н. 02002РА, що належить ТОВ "Камаз-Транс-Сервіс"м.. Рівне, вул. Київська, 64А, під керуванням громадянина України ОСОБА_2 В якості підстави до переміщення через митний кордон з Угорщини в Україну вантажу водієм ОСОБА_2 митному органу були подані товаро-супровідні документи: книжка МДП CARNET TIR №VX 64664372, міжнародна товаротранспортна накладна СMR №0015823, інвойс №DD 370-2907 від 26.07.2010 р. копії листів-розяснень Мінохорони навколишнього природного середовища України, супровідний талон угорської митниці №51036, результати зважування ДП «СМАП», контрольний талон для проходження по «червоному коридору» серія ААК №1878679, згідно яких через митний кордон України переміщувався товар «Пристрої для кондиціювання повітря" торгової марки «DAIKIN», що складаються з зовнішнього блоку EWWD240MBYNN 1 шт, торговельної марки «DAIKIN», країна виробництва Бельгія, 8 місць» загальною вагою 12136 кг. (брутто) загальною вартістю 40 112 доларів США. Відповідно до товаросупровiдних документів, товар відправлений зі складу "Ronchi D.L." Італія, фірмою відправником «BANRAY S.A.» P.O.box 875, Road Town, Tortola British Virgin Island» на адресу отримувача - ТОВ «Клімат Майстер», м. Київ, вул. Фрунзе, 20-22. Однак, в ході перевірки законності переміщення вказаного вантажу через митний кордон України встановлено, що через митний кордон України переміщується товар: - "пристрої для охолодження повітря (моноблочні чіллери з водяним охолодженням) торгової марки «DAIKIN», артикул EWWD240MBYNN, в кількості 8 штук, згідно маркування вага кожного виробу становить 1567 кг, на кожному виробі наявні серійні номери: 8001247, 8001251, 8001252, 8001253, 8001254, 8001255, 8001256, 8001258, та написи «made in Italy», і їх вартість становить 2 039 256,00 грн., що не відповідає відомостям заявленим в товаро-супровідних документах, поданих митному органу як підстави для переміщення товарів.

17 вересня 2010 року порушено кримінальну справу по факту контрабанди «пристроїв для кондиціювання повітря» за ч.1 ст. 201 КК України.

Подання слідчого мотивоване тим, що в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що 22.12.2009 р. між ТОВ «Клімат Майстер» в особі ОСОБА_1 та фірмою «BANRAY S.A.» в особі Ніколаса Брауна укладений контракт № ВК-101/2010, предметом якого є купівля продаж установок для кондиціонування повітря виробництва фірми «DAIKIN». На підставі зазначеного контракту здійснювалася поставка кондиціонерів, які 17.08.2010 року затримані на МП "Тиса" Чопської митниці. Відповідно до зазначеного контракту, взаєморозрахунки за товар повинні здійснюватися через поточні рахунки № 6-доларовий та № 7-євровий, відкриті ТОВ «Клімат Майстер» в Київській регіональній дирекції ВАТ "Райффайзен банк ОСОБА_1" МФО 380805 за адресою: 01030 м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б.

Дослідивши матеріали справи, приймаючи до уваги те, що інформація, яка зазначена слідчим в поданні містить банківську таємницю і має істотне значення для вирішення справи, приходжу до висновку про підставність внесеного подання.

Керуючись ст.ст. 178 КПК України та ст.ст.60, 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність , -

П о с т а н о в и в :

Подання задовольнити.

Дозволити проведення в Київській регіональній дирекції ВАТ "Райффайзен банк ОСОБА_1" МФО 380805 за адресою: 01030 м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б виїмки платіжних доручень щодо перерахування ТОВ «Клімат Майстер» по поточних рахунках № 6-доларовий та № 7-євровий, коштів за придбання товару "установки для кондиціонування повітря виробництва фірми «DAIKIN»" із зазначенням: найменування контрагента, коду ЄДРПОУ, дати, суми і призначення платежу, а також оригіналів електронного міжбанківського повідомлення про надходження платежів (SWIFT) та оригіналів документів юридичної справи, а також інформації про рух коштів по зазначеним рахункам за період з 22 грудня 2009 року по 30 вересня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_3