Справа № 591/2748/13-к Провадження № 1-кс/591/373/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Сумської області О.Глядчишина про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ СУ Сумської області О.Глядчишин звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000014 від 11 січня 2013 року за фактом одержання хабара першим заступником начальника Шосткинської виправної колонії УДПтСУ в Сумській області (№66) ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у вересні-грудні 2012 року ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_5 перерахували для ОСОБА_2 на банківську картку ПАТ "КБ "ПриватБанк" НОМЕР_1, відкриту на ім'я ОСОБА_6, грошові кошти на загальну суму 2000 грн. в якості хабара за сприяння у вирішенні питання про умовно-дострокове звільнення ОСОБА_5 або його переведення для подальшого відбування покарання до дільниці соціальної реабілітації Шосткинської виправної колонії УДПтСУ в Сумській області (№66).

Для встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів на банківській картці ПАТ "КБ "ПриватБанк" НОМЕР_1, відкритій на ім'я ОСОБА_6, документи, подані для отримання цієї банківської картки і відкриття відповідного рахунку,а також матеріали фото-, відеофіксації з банкоматів, через які здійснювалося зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки у вересні 2012 року - березні 2013 року, оскільки іншої можливості довести зазначені обставини орган досудового розслідування не має.

Крім того, відповідно до показань свідка ОСОБА_7, з вересня 2012 року останній отримував на банківські картки ПАТ "КБ "ПриватБанк", які перебували чи перебувають у його користуванні, а саме: картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкриті на ім'я ОСОБА_7, картка НОМЕР_4, відкрита на ім'я ОСОБА_8, та картка НОМЕР_5, відкрита на ім'я ОСОБА_9, грошові кошти, які передавав ОСОБА_2 готівкою або на ці кошти придбавав будівельні матеріали, які привозив до Шосткинської виправної колонії УДПтСУ в Сумській області (№66). Розпоряджався він цими коштами за вказівкою довіреної особи ОСОБА_2 - ОСОБА_10, який відбував покарання у вказаній колонії.

Посилаючись на те. що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення доведення винуватості ОСОБА_2 або, навпаки, спростування його причетності до зазначених обставин, про які повідомив свідок ОСОБА_7, вбачається необхідним дослідити документи щодо відкриття відповідних карткових рахунків та отримання вказаних банківських карток, які перебували чи перебувають у користуванні ОСОБА_7, руху коштів на цих банківських картках, а також документи щодо зняття готівкою коштів з цих карток за період з вересня 2012 року по цей час та матеріали фото-, відеофіксації з банкоматів, через які здійснювалося зняття готівкових коштів із вказаних банківських карток у вересні 2012 року - березні 2013 року, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України "Про банк і банківську діяльність", інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Сумської області Глядчишина О.С. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Сумської області Глядчишину О.С. тимчасовий доступ, а також надання можливість вилучення наступних документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ "КБ "ПриватБанк" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- роздруківки про рух грошових коштів на картковому рахунку, який відповідає банківській картці НОМЕР_1, що відкрита на ім'я ОСОБА_6, за період часу з 01 вересня 2012 року по 28 березня 2013 року із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунку.

- роздруківки про рух грошових коштів на карткових рахунках, які відповідають банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що відкриті на ім'я ОСОБА_7, за період часу з 01 вересня 2012 року по 28 березня 2013 року із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунку.

- роздруківки про рух грошових коштів на картковому рахунку, які відповідає банківській картці НОМЕР_4, що відкрита на ім'я ОСОБА_8, за період часу з 01 вересня 2012 року по 28 березня 2013 року із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунку.

- роздруківки про рух грошових коштів на картковому рахунку, які відповідає банківській картці НОМЕР_5, що відкрита на ім'я ОСОБА_9, за період часу з 01 вересня 2012 року по 28 березня 2013 року із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунку.

- усіх документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, тощо) про внесення/отримання готівки на/з банківських рахунків (банківські рахунки), які відповідають наступним банківським карткам:

● НОМЕР_1, що відкрита на ім'я ОСОБА_6,

● НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що відкриті на ім'я ОСОБА_7

● НОМЕР_4, що відкрита на ім'я ОСОБА_8

● НОМЕР_5, що відкрита на ім'я ОСОБА_9 за період часу з 01 вересня 2012 року по 28 березня 2013 року.

- матеріали фото-, відеофіксації з банкоматів, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з наступних банківських карток:

● НОМЕР_1, що відкрита на ім'я ОСОБА_6,

● НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що відкриті на ім'я ОСОБА_7

● НОМЕР_4, що відкрита на ім'я ОСОБА_8

● НОМЕР_5, що відкрита на ім'я ОСОБА_9 за період часу з 01 вересня 2012 року по 28 березня 2013 року.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Сумської області Глядчишина О.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко