Справа № 464/3632/15-к
пр.№ 1-кс/464/1061/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.04.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000259 від 07.11.2014р., -
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000259 від 07.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП«Альгіз-С», яке містить ознаки «фіктивності», для проведення господарських операцій використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між фіктивним підприємництвом ПП « ОСОБА_4 » та ПП«Альгіз-С», дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому ГОВ ДПІ у м.Червонограді ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 28.11.2014 по даний час; оригіналів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 28.11.2014 по даний час; оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригінали заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_4 ; копій паспортів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; наказів про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); угод та інших документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_4 ; статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_4 , за період з 28.11.2014 по даний час.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1