Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5914/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 травня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів.
У клопотанні слідчий зазначав, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 26.11.2012р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи Будівельно-монтажного управління № 3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму 232 тис. грн., шляхом внесення неправдивих відомостей до акту виконаних робіт № 22 за грудень 2008 року (перевезення піщаного ґрунту в кількості 3784т), який фактично не був поставлений, під час будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену, дільниця від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, встановлено, що у 2012 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляло будівельні роботи та постачання товарів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконання перезамовлялося ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу замовляло будівельні роботи та постачання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким грошові кошти перераховані на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що свідчить про спрямування державних коштів на рахунки суб`єкта господарської діяльності з ознаками «фіктивності» та відповідно привласнення вказаних коштів невстановленими особами.
На даний час, в ході розслідування виникла необхідність у перевірці цих версій та з`ясуванні зазначених питань.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.
З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що оригінали вказаних документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунку № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (здійснення їх виїмки) для ретельного дослідження та проведення відповідних судових експертиз.
За таких обставин орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 26.11.2012р. відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000137.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи те, що слідчим не зазначено та не обґрунтовано підстав вилучення всіх документів по всім контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 про надання йому тимчасового доступу до документів, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на час проведення досудового розслідування (здійснити їх виїмку) з метою їх ретельного дослідження, призначення відповідних судових експертиз, використання в роботі слідчого, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , до наступних документів: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_8 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_8 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг); - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_8 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг); - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 (980, 978, НОМЕР_9 , англійський фунт стерлінг), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_8 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_8 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; - документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_8 (980, 978, НОМЕР_9 , англійський фунт стерлінг), векселів та ін.; - договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № НОМЕР_8 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки;- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахунку № НОМЕР_8 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по деyь проведення виїмки; - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_8 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1