Справа № 163/853/15-к
Провадження № 1-кс/163/67/15
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
03 квітня 2015 року м. Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі суду в м.Любомль клопотання старшого слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2014 року за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Старшим слідчим СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 01.04.2015 року, за погодженням із прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 , внесено до слідчого судді Любомльського районного суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.12.2014 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС України у Волинській області внесено відомості у ЄРДР за №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підставою чого стала заява ОСОБА_6 від 15.12.2014 року про те, що невідома особа в період з квітня 2014 року по 13.12.2014 року заволоділа його грошовими коштами в сумі 700 гривень, які знаходились на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з квітня 2014 року до 13.12.2014 року із зазначенням адреси та часу зняття готівки, яку знімали за допомогою телекомпослуг EASYPAYINTERNET.

Зважаючи на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, старший слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документального підтвердження зняття грошових коштів в сумі 700 гривень з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період з квітня 2014 року по 13.12.2014 року, із зазначенням адреси зняття готівки.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явилось, тому розгляд клопотання проводився за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.
Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване.

Кримінальне провадження №0000352, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 грудня 2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Як в клопотанні, так і під час його розгляду, прокурором та слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання зазначеної в клопотанні інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення.

Наведені в клопотанні факти та доводи об`єктивно підтверджуються копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.12.2014 року, зокрема те, що у розпорядженні останнього з квітня 2014 року перебувала кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 зі встановленим лімітом у 1400 грн., якою він не користувався, а 13.12.2014 року від оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 дізнався про наявність у нього заборгованості по кредитці.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні слідчого документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідність в отриманні до них доступу належно обґрунтована, що в даному випадку є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст. 2 КПК України щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, оскільки іншими способами довести обставини вчинення виявленого кримінального правопорушення неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2014 року за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період з квітня 2014 року по 13.12.2014 року, із зазначенням адреси зняття готівки, та документальне підтвердження зняття грошових коштів в сумі 700 гривень з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до документів провести до 03 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1