Дата документу 25.06.2015

Справа № 334/3928/15-к
Провадження № 1-кс/334/911/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000007 від 06 лютого 2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано 30.05.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_2 . Розмір статутного капіталу підприємства становить 55441068 грн. Також, встановлено, що одним із засновників указаного підприємства є Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розмір частки комунального підприємства у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 24394070 грн., тобто 44%.

ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якої складено акт № 99/22-10/35924440 від 21.07.2014. У ході зазначеної перевірки посадовими особами ДПІ встановлено, факт здійснення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 безтоварних операцій із підприємствами- контрагентами, які мають ознаки фіктивності.

Зокрема, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2012-2013 років перераховано на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 74 тис. грн., однак документи щодо придбання в указаних підприємств товарів, робіт, послуг на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні.

Також, перевіркою встановлено фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПП « ОСОБА_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_9 перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що за податковою адресою указані підприємства не знаходяться, особи, що відповідають за ведення фінансово-господарської діяльності відсутні, фактичне місцезнаходження підприємств за період з моменту реєстрації та в ході проведення перевірки встановити немає можливості, відсутні складські приміщення, виробничі потужності для здійснення операцій в об`ємах, що декларуються, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій для надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, зокрема у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування податкового кредиту та не мають реального товарного характеру.

З урахуванням указаного за наслідками перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємству ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 скасовано податковий кредит, який сформовано від указаних підприємств. Акт указаної перевірки посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано без заперечень та добровільно сплачено відповідні фінансові санкції, що свідчить про визнання зазначених порушень, а саме проведення безтоварних операцій із зазначеними контрагентами.

Таким чином, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому частка комунальної власності становить 44% без мети придбання товарів, робіт, послуг, перераховано на адресу підприємств з ознаками фіктивності кошти у розмірі 985 тис. грн., чим здійснили розтрату коштів підприємства. Зазначеними діями посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зменшено розмір частки прибутку, яка відповідно до ст. 17 статуту має сплачуватися ЗКАТП ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 44% від прибутку підприємства. У ході розслідування отримано інформацію, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порушення вимог статуту протягом двох років не виплачує дивіденди ЗКАТП ІНФОРМАЦІЯ_10 . Відповідно до п.2 ст. 17 Статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виплата прибутків сторонам здійснюється, якщо інакше не передбачено учасниками шляхом прийняття відповідного рішення.

Під час досудового слідства було встановлено, що на підставі акту №2 прийому-передачі майна, що вноситься до Статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 28.05.2008, учасник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту, передав, а ОСОБА_7 , уповноважений Протоколом Зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 1 від 18.04.2008, приймає " дві водонапірні башти" вартістю 657356,00грн., які знаходяться на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Відповідно бухгалтерської довідки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за даними бухгалтерії станом на 01.12.2013 року на балансі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться дві водонапірні башти інв.№61923 та інв.№ 61924 вартістю по 313245,11 грн.

Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 №536/02.09 від 20.04.2011 року, майно (водонапірні вежі з мережею водопостачання), яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на території Долинської сільської ради відсутнє. Водонапірні вежі та мережі водопостачання, що розташовані на території сільської ради, знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_13 з початку будівництва водоводу, про що свідчать документи.

Документи, щодо знаходження двох водонапірних веж та мережі водопостачання на балансі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", які були передані до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.
Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо знаходження двох водонапірних веж та мережі водопостачання на балансі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", які були передані до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно п.10 ч.1 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає оскарженню, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична-особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Слідчим та прокурором було доведено, що надання доступу та вилучення вищевказаних документів, не призведуть до позбавлення можливості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснювати свою діяльність.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 :
-документи (протоколи зборів засновників з додатками), щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до статутного Фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » водонапірних веж з мережею водопостачання, які знаходяться на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області;

-документи по експертній оцінці водонапірних веж з мережею водопостачання, які були передані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-головні книги, журнали обліку основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », або інших документів в яких відображено облік основних засобів товариства (книги, акти приймання-передачі основних засобів, акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об`єктів, акти на списання основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, описи інвентарних карток з обліку основних засобів, картки обліку руху основних засобів, інвентарні списки основних засобів, розрахунки амортизації основних засобів, розрахунки амортизації основних засобів та інші), - в яких відображено майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": дві водонапірні вежі з мережею водопостачання, які були передані до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 01.04.2008 р. по теперішній час;
-вільні зразки підпису генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_6 у кількості не менше 15 документів.
Зобов`язати керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.06.2015 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Запоріжжя: