Справа № 461/6/14-к
Провадження № 1-кс/461/4/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02.01.2014року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за №0000138 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення таких, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львів № НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:
1) оригіналів документів:
· юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
· статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
· заяв на отримання чекових книжок;
· угоди на касове обслуговування;
· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунку № НОМЕР_4 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;
2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;
3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків;
4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 .
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення таких, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львів № НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:
1) оригіналів документів:
· юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
· статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
· заяв на отримання чекових книжок;
· угоди на касове обслуговування;
· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунку № НОМЕР_4 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;
2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;
3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків;
4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1