КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО: Справа № 1-47-08
категорія - злочини у сфері господарської
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
е н е м У к р а ї н и
червня 2008 року . Любомльський районний суд Волинської
головуючого:судді - Пешкова М.І.,
при секретарі - Носку А.В.,
з участю пом. прокурора
підсудного - ОСОБА_1.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в
місті Любомль в залі суду кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця,
уродженця міста Любомль Волинської області, із середньо-спеціальною освітою,
одруженого, не працюючого, проживаючого
АДРЕСА_1 раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ст. 204 ч. 1,
ст. 216 ч. 2, ст. ст. 15 ч. 2, 216 ч.
2 КК України, суд, -
ОСОБА_1, являючись фізичною
особою і не будучи зареєстрованим, як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи спеціальних дозволів (ліцензій)
на здійснення роздрібної торгівлі спиртом етиловим та алкогольними напоями, у
кінці жовтня місяця 2007 року у
невстановленої особи на території ринку в місті Ковелі по вул. Брестській
Волинської області, незаконно придбав 493 (чотириста
дев`яносто три) літри спирту етилового та 70 (сімдесят) ящиків по 20 пляшок в
кожному, ємністю 0,5 літра, а всього
1400 пляшок спиртовмісної рідини, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003
«Горілки і горілки особливі». Технічні умови»,
з наклеєними підробленими марками акцизного збору і зазначене перевіз по
місцю свого проживання в будинок АДРЕСА_1, де незаконно зберігав з метою
подальшої реалізації громадянам і в період часу, починаючи з листопада 2007
року по 14 лютого 2008 року, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на
незаконне збагачення, всупереч встановленому законодавством України порядку
здійснював не ліцензовану підприємницьку
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 інстанція код суду -
діяльність, шляхом реалізації населенню незаконно
виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), які не відповідають
стандартам, посягнувши на суспільні відносини у сфері державного регулювання
оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету,
врегульовані Законами України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про
ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні
напої», внаслідок чого своїми діями
ОСОБА_1. вчинив незаконне придбання, транспортування, зберігання, з метою збуту
та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, із незаконним
використанням та збутом підроблених
марок акцизного збору, вчиненими повторно, а також своїми діями ОСОБА_1.,
вчинив замах на незаконне використання і
збут підроблених марок акцизного збору, вчиненими повторно, але злочин не було
доведено ним до кінця з причин, що не залежали від його волі.
Так, ОСОБА_1., 21 листопада 2007 року, близько 19 години,
діючи з вищеназваних мети і мотивів, усвідомлюючи значення і
суспільно-небезпечний характер своїх дій, за місцем свого проживання: в будинку
АДРЕСА_1, під виглядом горілки «Пшенична кохана», що згідно етикетування нібито
вироблена ПП «Маві» в місті Судак Автономної Республіки Крим, за грошову
винагороду в сумі 200 гривень незаконно збув ОСОБА_2 сорок пляшок, ємністю 0,5
літра кожна, оформлених під вищевказаний підакцизний товар, з підробленими
марками акцизного збору на алкогольні напої, які того ж числа були вилучені в
покупця працівниками міліції.
Він же, ОСОБА_1., повторно,
15 грудня 2007 року, близько 13 години, в місті Любомль Волинської області за
місцем свого проживання (АДРЕСА_1), під виглядом горілки «Пшенична кохана», що
згідно етикетування нібито вироблена ПП «Маві» в місті Судак Автономної
Республіки Крим, за грошову винагороду в сумі 200 гривень незаконно збув
ОСОБА_2 двадцять пляшок, ємністю 0,5 літра кожна, оформлених під вищевказаний
підакцизний товар з наклеєними до горловини підробленими марками акцизного
збору на алкогольні напої, які того ж числа були вилучені у покупця
працівниками міліції.
Він же, ОСОБА_1., повторно,
23 січня 2008 року, близько 12 години, в будинку АДРЕСА_1, під виглядом горілки
«Пшенична кохана», що згідно етикетування нібито вироблена ПП «Маві» в місті
Судак Автономної Республіки Крим, за грошову винагороду в сумі 200 гривень
незаконно збув ОСОБА_2 двадцять пляшок, ємністю 0,5 літра кожна, оформлених під
вищевказаний підакцизний товар, з наклеєними до горловини підробленими марками
акцизного збору на алкогольні напої, які того ж числа були вилучені в
останнього працівниками міліції.
Він же, ОСОБА_1., повторно,
14 лютого 2008 року, близько 15 години, в будинку АДРЕСА_1, під виглядом
горілки «Пшенична кохана», що згідно етикетування нібито вироблена ПП «Маві» в
місті Судак Автономної Республіки Крим, за грошову винагороду в сумі 200
гривень незаконно збув ОСОБА_2 33 пляшки, ємністю 0,5 літра кожна, оформлених
під вищевказаний підакцизний товар, з наклеєними до горловини підробленими
марками акцизного збору на алкогольні напої, які того ж числа були вилучені у
покупця працівниками міліції.
Крім того, 14 лютого 2008
року в ході проведення санкціонованого обшуку в житлі ОСОБА_1. за адресою АДРЕСА_1, працівниками
міліції виявлено і вилучено 54 ящики (по 20 пляшок у кожному) та 18 пляшок (всього 1098 пляшок) з етикетками «Пшенична
кохана», що згідно етикетування нібито вироблена ПП «Маві» в місті Судак
Автономної Республіки Крим, з наклеєними на них підробленими марками акцизного
збору; 32 (тридцять дві) пляшки з рідиною ємністю 5 (п'ять) літрів кожна, одна
пляшка з рідиною ємністю 6 (шість) літрів, 18 (вісімнадцять) пляшок з рідиною
ємністю 1 (один) літр кожна, 40 (сорок) пляшок з рідиною ємністю 1,5 (один з
половиною) літрів кожна, 20 (двадцять) пляшок з рідиною ємністю 2 (два) літра
кожна, три пляшки з рідиною ємністю 3 (три) літри кожна, бочка синього кольору з рідиною ємністю 200
літрів, а всього 1098 (одна тисяча
дев`яносто вісім) скляних пляшок ємністю 0,5 літрів наповнених водо спиртовою
сумішшю, з етикетками «Пшенична кохана», наклеєними підробленими марками
акцизного збору та 493 (чотириста
дев`яносто три) літри спирту етилового ректифікованого, які ОСОБА_1. вищезазначені незаконно виготовлені
алкогольні напої, наклеєні на них підроблені марки акцизного збору, інші
спиртові суміші, незаконно придбав, транспортував та зберігав з метою їх
наступного збуту, однак свій умисел до кінця не довів із причин, що незалежних
від його волі, оскільки зазначений підакцизний товар був виявлений та вилучений
працівниками міліції.
У судовому засіданні
підсудний ОСОБА_1 свою винуватість за інкримінованими йому злочинами визнав
повністю і показав, що дійсно у жовтні місяці 2007 року, він у м.Ковелі на
ринку у незнайомої йому особи придбав спирт етиловий у великих двох ємкостях,
близько 495 літри, а також придбав розфасовану горілку в ящиках, всього 70 ящиків, які перевіз до себе додому в
м.Любомль, з метою використати частину на святкування випровадин сина до лав армії, а також з метою продажу і
тим самим під заробітку і утримання сім`ї. Про те, що горілка є підробленою
здогадувався, оскільки її вартість була
набагато меншою від тої, що реалізується в магазинах. Дійсно на прохання
невідомого чоловіка декілька разів по одному ящику продавав вказану горілку, а
саме: в листопаді та грудні минулого року, а також у січні та в лютому
поточного року. Після останнього продажу горілки, в його помешканні проводився
працівниками міліції обшук, в ході якого було виявлено та вилучено велику
кількість не ре6алізованої ним горілки та спирту. У вчиненому розкаюється,
просить його суворо не карати, та врахувати, що на вчинення злочину його
спонукало матеріальне становище.
Крім визнавальних показів
підсудного його винуватість у вчиненні злочинів стверджується зібраними і
дослідженими у суді доказами.
Оголошеними у судовому
засіданні показаннями свідка ОСОБА_2, якому змінені анкетні дані в порядку застосування
заходів безпеки у кримінальній справі. Показаннями свідка ОСОБА_2. стверджено,
що на пропозицію працівників Ковельського МРВ УБОЗ, ним у листопаді 2007 року,
у грудні 2007 року, у січні 2008 року та 14 лютого 2008 року проводилися
оперативні закупки підакцизних товарів, а саме: горілки у будинку ОСОБА_1., що
в АДРЕСА_1. Свідок у своїх показання зазначив, що для проведення оперативних
закупок, йому у присутності понятих
надавалися грошові кошти, котрі перед цим оглядалися. Після того, які він у ОСОБА_1.
купував горілку, а це кожен раз по одному ящику, дану горілку, він передавав
працівникам міліціє.
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6- співробітників Ковельського
МРВ УБОЗ УМВСУ у Волинській області, які
у судовому засіданні ствердили, що на реалізацію оперативної інформації,
отриманої від громадян, ними по факту
реалізації спирту етилового та спиртових сумішей ОСОБА_1., проводилася робота
по зібранню та закріпленню доказів злочинної діяльності останнього. По
зазначеному факту було заведено оперативно-розшукову справу, чотири рази проведено на підставі санкції
прокурора оперативну закупку горілки у
ОСОБА_1. яка, як після висновку експертів виявилася
фальсифікованою, марки акцизного збору підробленими. Свідки також ствердили, що
під час обшуку у помешканні ОСОБА_1., також було виявлено та вилучено велику
кількість фальсифікованої горілки і спирту етилового.
Актами огляду грошей та актами огляду покупця:
від 21 листопада 2007 року, 15 грудня 2007 року, 23 січня 2008 року, 14 лютого
2008 року, згідно яких в приміщенні Любомльського РВ УМВС України у Волинській
області в присутності понятих були оглянуті грошові кошти, проведено огляд
ОСОБА_2., якому доручено провести оперативну закупку незаконно виготовлених алкогольних напоїв у
ОСОБА_1. (а.с. т.1 7-8, 9, 29-30, 31,
51-52, 53, 64-65, 66).
Протоколами оперативних закупівель від 21.11.2007
року, 15.12.2007 року, 23.01.2008 року та 14.02.2008 року, (а.с. т.1,
10,32,54,67), згідно яких у вказані дні у ОСОБА_2. було вилучено у скляних
пляшках рідину, ємністю 0,5 літрів з етикетками «Пшенична кохана», яку останній
придбав за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_1.
Висновками фізико-хімічних
експертиз про те, що вилучені 21.11.2007 року 15.12.2007 року, 23.01.2008 року,
14.02.2008 року працівниками міліції у ОСОБА_2., а також по місцю проживання
ОСОБА_1. рідини, являють собою водно-спиртові суміші, що не відповідають
вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» (а.с. т. 2,
76-78,82-84,88-90,94-95,108-110).
Висновком експерта від
3.04.2008 року (а.с. 101-103), згідно якого вилучені у ОСОБА_1. - 14.02.2008
року по місцю проживання рідини
(розлиті у різні поліетиленові ємкості) являють собою спирт етиловий
Висновками технічних
експертиз документів, якими стверджено,
представлені на дослідження марки акцизного збору на алкогольні напої,
як наклеєні на скляні пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками «Пшенична кохана»,
які 21 листопада 2007 року, 15 грудня 2007 року, 23 січня 2008 року, 14 лютого
2008 року були вилучені працівниками
міліції у ОСОБА_2., а також виявлені та
вилучені під час обшуку у житлі ОСОБА_1.,
не являються аналогічними тим, які знаходяться в офіційному обігу; штрихи
номера нанесені способом високого друку, а усі інші штрихи - поліграфічним способом
з використанням фотомеханічних друкарських форм для плоского офсетного друку (
178-181,185-188,192-195,199-202,215-224).
Речовими доказами у справі,
а саме: фальсифікованими горілчаними виробами, підробленими марками акцизного
збору, ємкостями із спиртом етиловим,
які оглянуті і приєднанні до матеріалів справи.
Крім того, вина підсудного стверджується: витягом з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців згідно якого станом на 27.02.2008
року ОСОБА_1 в ЄДРЮОФОП зареєстрованим
не значиться. Згідно довідки Регіонального управління департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА у
Волинській області згідно якої ОСОБА_1 ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями не видавалася (т.2 а.с. 206, 209).
вина підсудного стверджується, протоколом пред`явлення фотознімків для впізнання від 29.03.2008 року
(а.с. т.2, 11.12.), яким стверджено, що ОСОБА_2. оглянувши протокол вказав на
фото ОСОБА_1., як особу, у якої він по оперативних закупках купував
фальсифіковані алкогольні напої, протоколом відтворення обстановки та обставин
події та фото таблицями (а.с.13-15), згідно якого ОСОБА_1. показав та розказав,
при яких обставинах ним вчинялися злочини.
Органи досудового слідства кваліфікують дії ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 204,
ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст. 15, ч.2
Дослідивши у судовому засіданні зібрані у справі
докази, у їх сукупності, суд приходить до висновку, що така кваліфікація є правильною
і знайшла своє об`єктивне підтвердження у судовому засіданні.
Так, підсудний визнає, що придбав та реалізовував
фальсифіковані напої, за які під час придбання сплатив набагато меншу суму
коштів. При цьому розумів, що якщо сама горілчана рідина не заводського
виробництва, то марки акцизного збору є
підробленими і не відповідають державним. Щодо фальсифікованої горілки та
спирту, які в нього виявили і вилучили під час обшуку, також мав намір
Отже, дослідивши зібрані у
справі докази, у їх сукупності, повністю доведено вину підсудного ОСОБА_1, у незаконному придбанні, транспортуванні та
зберіганні, з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв,
тобто злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у незаконному використанні та збуті підроблених марок акцизного збору,
вчиненому повторно, тобто злочині, передбаченого ч. 2 ст. 216 КК України, а
також у вчиненні замаху на незаконне
використання і збут підроблених марок акцизного збору, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.2 ст.
Обираючи міру покарання підсудному, суд враховує
характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, особу
підсудного, який позитивно
характеризується по місцю проживання, обставини, що пом'якшують та обтяжують
До пом'якшуючих обставин суд відносить те, що
підсудний розкаюється у вчиненому,
активно сприяв розкриттю злочинів.
Обставинами, що обтяжують покарання підсудного,
судом не встановлені.
Інкриміновану органами досудового слідства
обтяжуючу обставину, як «повторно», слід
виключити, оскільки вона передбачена в
особливій частині статті 216 КК України, як ознака злочину, тому суд не може ще
раз врахувати її при призначенні покарання.
Враховуючи наведене, суд приходить до висновку,
що покарання підсудному слід призначити в межах законів, за якими він
притягується до кримінальної відповідальності, при цьому за сукупністю
злочинів згідно зі ст. 70 КК
України, слід застосувати принцип
поглинення менш суворого покарання більш суворим, а оскільки підсудний вперше
притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні неповнолітню
дитину, суд приходить до висновку, що покарання підсудному слід призначити у
виді штрафу з конфіскацією фальсифікованої продукції.
Запобіжний захід підсудному ОСОБА_1., слід залишити без змін.
Речові докази, відповідно до статті 81 КПК
України, а саме: фальсифіковані спиртові суміші, які знаходяться на відповідальному зберіганні в
камері схову УБОЗ і належать підсудному,
як додаткове покарання підлягають конфіскації в дохід держави.
Підроблені марки акцизного збору підлягають знищенню. Грошові кошти в сумі 200 гривень, котрі використовувалися при
проведенні оперативної закупки у ОСОБА_1. 14.02.2008 року і знаходяться в
бухгалтерії УМВСУ у Волинській області, слід звернути в дохід держави.
Крім того, за проведення в ході досудового
слідства експертиз, у справі
заявлені судові витрати в сумі 9182,42
коп. Оскільки заявлені витрати підтверджені документально, їх в рахунок держави
із підсудного слід стягнути.
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд,
ОСОБА_1 визнати винними у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 216 КК України і
за цими законами призначивши покарання:
- за ч. 1 ст. 204 КК України 12 000 (дванадцять тисяч) гривень штрафу з
конфіскацією в дохід держави 493 (чотириста
дев`яносто три) літри спирту етилового та
1400 (одну тисячу чотириста) пляшок фальсифікованої алкогольної
- за ч. 2 ст. 216 КК України 10 000 (десять тисяч) гривень штрафу.
(десять тисяч п`ятсот) гривень штрафу.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення
менш суворого покарання більш суворим,
остаточне покарання ОСОБА_1призначити 12
000 (дванадцять тисяч) гривень штрафу з конфіскацією в дохід держави 493 (чотириста дев`яносто три) літри
спирту етилового та 1400
(одної тисячі чотириста) пляшок фальсифікованої алкогольної продукції.
Запобіжний захід засудженому
ОСОБА_1до вступу вироку в законну силу залишити попередній - підписку про
Речові докази, підроблені марки акцизного збору -
знищити. 200 гривень, які знаходяться в бухгалтерії УМВСУ у Волинській області,
звернути в дохід держави.
Стягнути із ОСОБА_1 в рахунок держави 9182
(дев`ять тисяч сто вісімдесят дві) гривні 42 коп. судових витрат.
На вирок може бути подана апеляція до
апеляційного суду Волинської області на протязі 15 діб із часу його
проголошення через Любомльський районний суд.
Головуючий : суддя