Справа № 626/903/14-к
Провадження № 1-кс/626/342/2014
УХВАЛА

29.09.2014 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 30.03.2014 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання він зазначив, що 30.03.2014 року о 15 год. 50 хв. невстановлені особи в м. Краснограді Харківської області шляхом шахрайства заволоділи грошима ОСОБА_5 в сумі 4707 грн. та ОСОБА_6 в сумі 2000 грн.

За вказаним фактом 30.03.2014 р. було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 20.03.2014 року вона зі своїм чоловіком вирішили продати свій комп`ютер фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за гроші в сумі 4000 грн. Продаж комп`ютера виставили в мережі Інтернет на сайті "Клумба". 30.03.2014 року близько 15.07 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок від чоловіка, який назвався ОСОБА_7 і повідомив, що він хоче придбати її комп`ютер і назвав адрес " ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди необхідно відправити комп`ютер. Потім чоловік попросив повідомити номер її банківської картки, на яку він зможе перерахувати грошові кошти за покупку. Вона надала номер дитячої банківської картки, але він передзвонив і сказав, що не може переслати гроші і попросив номер кредитної картки, що вона і зробила, назвавши номер кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 . Через декілька хвилин їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , чоловік назвався оператором " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і сказав, що на її кредитну картку надійшли гроші в сумі 4000 грн. і для підтвердження операції вона повинна підійти до найближчого банкомату. Вона одразу пішла до банкомату на 3 м/р м. Краснограда, де їй знову зателефонував цей же чоловік і по його підказці вона провела операції на своїй кредитній картці. Потім вона побачила, що з її картки знялися грошові кошти в сумі 4707 грн., про що вона запитала по телефону у чоловіка, який їй повідомив, що гроші не були зняті і що їй потрібна інша картка для проведення інших операцій для отримання грошей. В цей час біля неї стояла її подруга ОСОБА_6 , у якої вона попросила її кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером НОМЕР_3 і по якій вона знову провела операції, як казав їй чоловік. Потім вона знову побачила, що з картки подруги знялися гроші в сумі 2000 грн. Вона зателефонувала на номер чоловіка, який представився оператором, але ніхто не відповідав. Потім вона зателефонувала ОСОБА_7 , який хотів придбати її комп`ютер, але він відповів їй, що її обдурили, щоб заробити гроші.

З метою встановлення винних осіб і підтвердження їх вини у вчиненні вищевказаного злочину, виникла необхідність отримання банківських документів, а саме: анкети громадянина, на якого оформлений банківський рахунок НОМЕР_3 , документ про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний трафік банківських операцій за період часу з 15.48 год. 30.03.2014 року по 15.48 год. 06.04.2014 року (куди саме відправлялись гроші, номери карток), а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зняттю готівки, яка була відправлена ОСОБА_5 30.03.2014 року о 15.48 год. з вищевказаного банківського рахунку. Отримана з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " інформація може набути доказового значення, тому слідчий просить надати дозвіл щодо тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, наданими до клопотання додатками підтверджується, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є необхідність отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: виписки по банківському рахунку за номером НОМЕР_3 за період часу з 15.48 години 30.03.2014 року по 15.48 години 06.04.2014 року з указаним трафіком банківських операцій (куди саме відправлялися гроші, номери карток, кому вони належать, анкетні дані користувача на якого формлена картка, фото (відео) з банкоматів, де знімалися гроші та місце їх проведення), що були переказані ОСОБА_5 після 15.48 годин 30.03.2014 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ).

Виконання постанови доручити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1