ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1925/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004653 від 28.05.2015р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
15.07.2015 року слідча СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому просила надати дозвіл слідчим СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 ОСОБА_3 та у порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу, отримати доступ та вилучити інформацію щодо руху грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, факти переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) власників рахунків, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 , її персональні реквізити та які телефонні номери прикріплені до вище зазначеної банківської картки, в період часу з 28.05.06.2015 по 05.06.2015, із зазначенням суми грошових переказів (на рахунки Б з інших рахунків та з рахунків Б), дати, часу, місць та способів здійснених транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки Б та наступні рахунки - в період часу з 28.05.06.2015 по 05.06.2015, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ). Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях.
В обґрунтування клопотання вказала, що 28.05.2015 близько 11:00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальний збиток на суму 1160 гривень.
У допиті ОСОБА_5 пояснила, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зареєстрована на ім`я її чоловіка ОСОБА_4 .
28.05.2015 близько 11:00 години на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_4 по оголошенню, яке розміщене на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою покупки жіночої сукні. Під час розмови, досягнувши домовленості, продиктувала номер вище зазначеної кредитної картки, для перерахунку грошових кошт невідомою особою. Пізніше, перевіривши стан рахунку на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виявила відсутність грошових кошт.
З метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії документацію про рух грошових коштів по банківській картці фізичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Вилучена інформація буде проаналізована та приєднана до матеріалів кримінального провадження, як речовий доказ.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, виходячи з наступного.
У провадженні слідчого відділу Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004653 від 28.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Досудовим слідством встановлено, що 28.05.2015 близько 11:00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальний збиток на суму 1160 гривень.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у поданих до суду матеріалах слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, і вважаю, що з метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії документацію про рух грошових коштів по банківській картці фізичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначені картці та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» КПК України, ст.ст.162-163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої слідчого відділу Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004653 від 28.05.2015р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та у порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу, отримати доступ та вилучити інформацію щодо руху грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, факти переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) власників рахунків, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 , її персональні реквізити та які телефонні номери прикріплені до вище зазначеної банківської картки, в період часу з 28.05.06.2015 по 05.06.2015, із зазначенням суми грошових переказів (на рахунки Б з інших рахунків та з рахунків Б), дати, часу, місць та способів здійснених транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки Б та наступні рахунки - в період часу з 28.05.06.2015 по 05.06.2015, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).
Надати слідчій слідчого відділу Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію в друкованому та електронному вигляді.
Попередити службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_6