Справа №345/2238/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.06.2014 року м.Калуш
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу строком на 30 днів, з часу винесення ухвали суду, до всіх документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке розташоване в АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2008 року по час винесення ухвали суду, що стосується розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи(зміни учасників, керівників Товариства, зміни частки учасників Товариства); підтвердження операцій з нерухомим майном товариства (придбання основних засобів, продаж, оренда, отримання кредитів), рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), а також до всіх документів, що стосується отримання Товариством кредитів, їх використання, та надати можливість їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2014 року за заявою ОСОБА_4 було відкрито кримінальне провадження про те, що ОСОБА_5 , являючись одним із співзасновників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться в АДРЕСА_1 , заздалегідь знаючи, що інший співзасновник товариства ОСОБА_4 , з 2003 року проживає в Іспанії та на території України не перебував на час проведення Загальних зборів Товариства в 2012 році та 2013 році, підробивши протоколи зборів №6 від 17.07.2012 року та № 1/13 від 07.03.2013 року, використав їх, та без погодження з іншим співзасновником Товариства, продав нежитлову будівлю (адміністративно-побутовий корпус) загальною площею 3075,5 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засноване в 2003 році та діє на підставі статуту, затвердженого зборами учасників від 07.05.2008 року. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданого Державною реєстраційною службою 05.03.2014 року, засновниками (учасниками) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " являються: ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , які мають однакові внески до статутного фонду товариства.
Рішення про продаж нерухомого майна - нежитлової будівлі (адміністративно-побутового корпусу) загальною площею 3075,5 м.кв., за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до заяви ОСОБА_6 приймалось на загальних зборах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без його участі, оскільки він був відсутній під час їх проведення та не підписував протокол зборів.

На даний час встановлено, що документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме матеріали, які підтверджують операції з нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також документи, які вказують, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо) знаходяться в володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Враховуючи все вищенаведене , а також те, що у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 , наявні матеріали, в яких містяться дані про осіб, які уповноважені були на прийняття рішень щодо продажі майна товариства; матеріали, які підтверджують операції з нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також документи, які вказують, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з документами , проведення їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), для підтвердження даних , отриманих під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження .

У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до всіх документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке розташоване в АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2008 року по час винесення ухвали суду, що стосується розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи(зміни учасників, керівників Товариства, зміни частки учасників Товариства); підтвердження операцій з нерухомим майном товариства (придбання основних засобів, продаж, оренда, отримання кредитів), рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), а також до всіх документів, що стосується отримання Товариством кредитів, їх використання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться в документах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення фактичних обставин щодо розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу , порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи; підтвердження операцій з нерухомим майном товариства, рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), та перевірки фактів протиправної поведінки осіб, які причетні до фактичного продажу майна ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та не можуть бути встановлені іншими способами доказування. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до всіх документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке розташоване в АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2008 року до часу винесення ухвали суду, що стосується розміру статутного фонду вказаного товариства; процесу, порядку та умов його формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичної особи(зміни учасників, керівників Товариства, зміни частки учасників Товариства); підтвердження операцій з нерухомим майном товариства (придбання основних засобів, продаж, оренда, отримання кредитів), рух коштів за продане майно, а також відомості про те, хто саме та коли приймав рішення про продаж майна товариства (протоколи загальних зборів Товариства, бухгалтерські документи, накази , тощо), а також до всіх документів, що стосуються отримання Товариством кредитів, їх використання, та надати можливість їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення і може бути оскаржена в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які посвідчують корисування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких, фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються моживості здійснювати свою діяльність.

Апеляція на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: