солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

8 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів-Центрального офісу з обслуговування великих платників податків лейтенанта податкової міліції Сумішен І.В., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Чепіжаком О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 31.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів-Центрального офісу з обслуговування великих платників податків лейтенант податкової міліції Сумішен І.В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (), які перебувають у володінні ПАТ «Європромбанк» (МФО 3770901) за адресою: м. Донецьк, вул. провулок Донбаський, 1, мотивуючи це тим, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 31 липня 2013 року за фактом ухилення від сплати податків до бюджету у значних розмірах службовими особами ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ().

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» () зареєстровано рішенням виконавчого комітету Донецької міської ради 02.09.2004 року №304081 та взято на облік 10.09.2004 року в управлінні Пенсійного фонду України у Ворошиловському районі м. Донецька.

На підставі отриманих матеріалів було проведено експертне дослідження дотримання вимог законодавства щодо нарахування, обчислення та сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування підприємства ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ().

Згідно висновку спеціаліста НДКЦ ГУМВС України в Донецькій області №46 від 18.06.2013 року, сума недоїмки зі сплати єдиного внеску ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» () за період березень, квітень станом на 28.05.2013 року складає 839 045 грн.

Отже, слідчий вважає, що службові особи ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» за період березень, квітень 2013 року ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що у ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» () розрахунковий рахунок № 0624, відкритий в ПАТ «Європромбанк» (код МФО 3770901) м. Донецьк, вул. провулок Донбаський,1. Відповідно до постанови НБУ №527 від 18.12.98 «Про затвердження інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземні валюті» юридичні особи надають документи щодо діяльності та фінансового стану.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучення речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Європромбанк» (код МФО 3770901), м. Донецьк, вул. провулок Донбаський,1 та становлять банківську таємницю, а саме відомості про стан поточного рахунку №0624, що належить ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (), операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даному рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази (протоколи зборів засновників) та інші документи які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, провести почеркові експертизи, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є банківською таємницею.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» та ПАТ «Європромбанк», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 31.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів-Центрального офісу з обслуговування великих платників податків лейтенанта податкової міліції Сумішен І.В - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів-Центрального офісу з обслуговування великих платників податків лейтенанту податкової міліції Сумішен І.В тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, які належать ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (), які перебувають у володінні ПАТ «Європромбанк» (код МФО 3770901) м. Донецьк, вул. провулок Донбаський, 1, а саме:

· документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку №0624 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

· карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

· листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

· усіх договорів та додатків до них;

· листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

· виписок про рух грошових коштів по рахункам №0624 за період з 2010 року по 2013 рік та по дату оголошення постанови банківській установі на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

· заявок на видачу готівки;

· заяв на отримання чекових книжок;

· договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» () за період 2010 року по 2013 рік, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

· договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

· банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

· договору на встановлення системи "Банк-Клієнт";

· заявок на купівлю іноземної валюти;

· договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

· вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

· кредитну та депозитну справи;

· інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк