Справа №4- 83/2011 p.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л. . з участю ст. слідчого Усенко Ю.А. та прокурора Мельниченко О.Ю. . розглянув в м. Бровари в приміщенні суду подання ст.. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської обл. за погодженням з заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В. по кримінальній справі № 77-1207 , порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.З ст. 209 КК України, порушеної 11.03.2008 р. про проведення обшуку ,-

ВСТАНОВИВ:

Ст . слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської обл. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку житлового приміщення, в якому фактично проживає гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Київ. АДРЕСА_1 з метою з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційних документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліків TOB «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), ГОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» (), TOB «ЄП «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» () та електронні носії даних, на яких вони можуть зберігатись, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення для встановлення істини у справі.

Подання погоджено з заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В.

Кримінальна справа була порушена 11.03.2008 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.209 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ГІІІ ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ГІН "Ексім- Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_1 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_1 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних, злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПГІ "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_1. а саме: ГОВ

«Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), Г1П «Неттелко-Буддім-ЄТ» (), TOB «ЄП «Декла» (), TOB «Торговельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_1, спільно з гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ГОВ «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» (), TOB «ЄП «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_1, спільно з гр. ОСОБА_4, ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_5 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором TOB «Дюплекс» (), є ОСОБА_1, який спільно з гр. ОСОБА_4, ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_5 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_6 для перевезення та транспортування первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційні документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліку підприємств, які задіяні у схемі по ухиленню від сплати податків та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом використовує автомобіль марки Mitsubishi Outlender державний номерний знак АА 0444 ЄМ , який належить останньому на праві власності згідно даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи УДАІ МВС м.Києва.

Таким чином проведеними у даній справі слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами, зібрано достатню кількість доказів, які мають безпосереднє відношення до предмету розслідування у даній кримінальній справі та можуть бути засобами для розкриття злочину, а також беручи до уваги, те що первинні бухгалтерські документи, печатки, статутні та реєстраційні документи, а також документи бухгалтерського та податкового обліків ГОВ «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» (), TOB «ЄП «Декла» (), ГОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРГІОУ 36235885), ПП «Фобос транс» () та електронні носії даних, на яких вони можуть зберігатись, можуть знаходитись у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2.

Прокурор підтримав подання та просив його задовольнити.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Провести обшук житлового приміщення, в якому фактично проживає гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Київ, вул.

ЛеваневськогоАДРЕСА_3 з метою з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційних документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліків TOB «Дюплекс» (код СДРПОУ 33235400), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (код СДРПОУ 35710104), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» (), TOB «ЄП «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРГІОУ 36235885), ПГІ «Фобос транс» () та електронні носії даних, на яких вони можуть зберігатись, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення для встановлення істини у справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Міхієнкова Т.Л.