Справа № 544/489/15-к
пров. № 1-кс/544/88/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що під час будівництва їдальні ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2010-2013 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили розтрату бюджетних коштів на суму близько 20000 гривень.

09 липня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку обсягу та вартості виконання ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої установлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ Науково-виробниче підприємство по проектуванню, будівництву та спеціальним монтажним роботам ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 ) допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138916 гривень 16 копійок.

Крім цього, відповідно до висновків комплексних судових будівельно технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та 110/111 від 19.02.2015 довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141775 гривень 29 копійок (в тому числі ПДВ 20%).

Також установлено, що відповідно до платіжного доручення № 634 від 12 червня 2013 року, розрахунок за виконану роботу з ремонтно - будівельних робіт по їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 проводився шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства № НОМЕР_1 , відкритого в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі АК ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

За даним фактом 30 червня 2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК).

Із метою підтвердженням оплати виконаних робіт необхідно долучити документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на юридичну особу ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 в АК ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки вказані відомості можуть бути використані як доказ вказаної обставини у даному кримінальному провадженні.

Старший слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ здійснення оплати вищезазначених виконаних робіт.

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник АК ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до клопотання, поданого старшим слідчим, під час будівництва їдальні ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 2010-2013 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили розтрату бюджетних коштів на суму близько 20000 гривень.

Відповідно до платіжного доручення № 634 від 12 червня 2013 року розрахунок за виконану роботу з ремонтно - будівельних робіт по їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 проводився шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства № НОМЕР_1 , відкритого в АК ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження вбачається, що 30 червня 2014 року до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінальних правопорушень (злочинів) за ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК (кримінальне провадження № 0000005).

Із метою підтвердження оплати за виконання вищезазначених робіт у ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на юридичну особу ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 в АК ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У слідчого судді є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АК ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ здійснення оплати будівельних робіт.

Приписам статті 60 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю задоволенню.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Пирятинського районного відділу УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_1 , а саме, банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на юридичну особу ТОВ Науково-виробниче підприємство по проектуванню, будівництву та спеціальним монтажним роботам ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013.

Строк дії ухвали - до 21 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1