Дата документу 28.02.2014

Справа № 334/1868/14-к
Провадження № 1-кс/334/372/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004655 слідчим слідчого відділу ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, українки, має спеціальну технічну освіту, заміжня, не працевлаштована, зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 , раніше не засуджена, підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України та додані до клопотання матеріали., -

ВСТАНОВИВ:
У період з 06 січня 2012 року по 04 листопада 2013 року, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки головного бухгалтера ТОВ «Торговий будинок «Вільнянський Маслозавод», розробила план заволодіння грошовими коштами товариства. Згідно розробленого плану коштами підприємства вона буде заволодівати шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ «СЕР-ФЕД», директором та співвласником якого був її батько - ОСОБА_6 , під видом фінансово-господарських взаємовідносин. У подальшому директор ТОВ «СЕР-ФЕД» ОСОБА_6 повинен був здійснити перевід у готівку коштів та передати їх ОСОБА_5 .. В дійсності, ніяких фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «СЕР-ФЕД» та ТОВ «Торговий будинок «Вільнянський Маслозавод» ОСОБА_5 не планувала здійснювати.
Так, у вищевказаний період, ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки головного бухгалтера ТОВ «Торговий будинок «Вільнянський Маслозавод», який наділений адміністративно-господарськими повноваженнями, тобто є службовою особою, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, пов`язаним з розпорядженням коштами ТОВ «Торговий будинок «Вільнянський Маслозавод» та відображенням всіх господарських операцій в первинних документах бухгалтерського обліку, реалізуючи свій злочинний намір заволодіння грошовими коштами товариства, знаходячись в приміщенні офісу за адресою м. Запоріжжя, вул. Мінська, буд.6, кв.10, за допомогою дистанційної платіжної системи «Клієнт-банк», здійснила наступні безготівкові перекази грошових коштів з рахунків ТОВ «Торговий будинок «Вільнянський Маслозавод» на рахунок ТОВ «СЕФ-ФЕД» на загальну суму 35680 гривень.
В дійсності, вищевказані договори між ТОВ «Торговий будинок «Вільнянський Маслозавод» та ТОВ «СЕР-ФЕД» не укладались, молочна продукція за вказаними договорами не постачалась. Операції по перерахуванню коштів ТОВ «Торговий будинок «Вільнянський Маслозавод» на адресу ТОВ «СЕР-ФЕД» ОСОБА_5 у бухгалтерському обліку не відображала.
Отримані грошові кошти з рахунків ТОВ «Торговий будинок «Вільнянський Маслозавод» на рахунок ТОВ «СЕР-ФЕД», ОСОБА_6 , не буду освідчним у злочинному намірі ОСОБА_5 , переводив їх у готівку та передавав останній, яка будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошима ТОВ «Торговий будинок «Вільнянський Маслозавод» на загальну суму 35680 гривень.
Згідно висновку судової економічної експертизи № 2 від 10.02.2014 року, в бухгалтерському обліку (згідно з оборотно-сальдовою відомістю по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками») ТОВ «ТБ «Вільнянський Маслозавод» господарські взаємовідносини з ТОВ «СЕР-ФЕД» в період з 01.01.2010 року по 11.12.2013 року не відображено. Документально, за період з 05.01.2010 р. по 11.12.2013 р., підтверджується перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ТБ «Вільнянський Маслозавод» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «СЕРФ-ФЕД» № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» в сумі 35680 грн.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що у 2007 році ОСОБА_5 була працевлаштована у ТОВ «ТБ «Вільнянський маслозавод» на посаду головного бухгалтера. У період роботи, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, без відома керівництва, шляхом перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ТБ «ВЗМ» на рахунок ТОВ «Сер-Фед», які були переведені у готівку директором ТОВ «Сер-Фед» ОСОБА_6 і передані ОСОБА_5 , якими остання заволоділа на загальну суму 35680 гривень.
В діях ОСОБА_5 містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що підозрювана ОСОБА_5 може знову вчинити подібний злочин, а також враховуючи, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення середньої тяжкості, за яким відповідно до ч.2 ст.191 КК України передбачено покарання у вигляді: обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, втім, з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеному ризику будь-яким із передбачених у КПК України запобіжних заходів,
керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193,194,196, 369-372, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:
1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження;
2) Не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального процесу.
3) Повідомляти слідчого, прокурора, суд залежно від стадії кримінального провадження , про зміну свого місця проживання.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1