Єдиний унікальний номер 722/234/15-к
Номер провадження 1-кс/722/23/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 17.02.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.03.2014 року невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , у телефонній розмові із ОСОБА_5 , повідомивши неправдиву інформацію, а саме продиктувала по мобільному телефону послідовність дій, які ОСОБА_5 набрав на терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 7550 грн., які були останнім перераховані через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Новодністровськ.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що він помістив повідомлення про продаж свого ноутбука марки «Acer Aspire 8930G-583G32BI» на сайтах у всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті «Аукро» та «Сландо». Так 09.03.2014 року приблизно о 12:10 год. до нього на мобільний телефон, а саме на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував незнайомий йому мобільний номер, а саме НОМЕР_2 , піднявши трубку він почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 , повних анкетних даних він не повідомив та сказав, що бажає придбати ноутбук, після чого домовились за ціну в сумі 3000 гривень. Даний чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що бажає купити ноутбук та попросив, щоб він дав йому номер своєї картки, що в подальшому і зробив, однак через декілька хвилин даний невідомий чоловік знову подзвонив та попросив, щоб він дав йому номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перерахувати на неї вказану вище суму, на що він переслав останньому повідомленням по телефону номер своєї картки. Так після розмови ОСОБА_6 прислав на телефон повідомлення в якому вказав адресу, на яку потрібно було передати ноутбук, а саме: м.Чернігів, склад № НОМЕР_3 , та вказав особу ОСОБА_7 та м.т. НОМЕР_2 . Після цього приблизно о 18:24 год. 09.03.2014 року йому зателефонували на мобільний телефон з номера НОМЕР_4 невідомий чоловік та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що на його рахунок є переказ у розмірі 3000 грн., однак даний переказ здійснює юридична особа, але його здійснити не можливо тому, що на картку не можливо перерахувати гроші від юридичної особи, так як заблокована дана функція, та працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що для активування картки потрібно прийти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно о 18:40 год. 09.03.2014 року він підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Новодністровськ та в ході розмови з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що потрібно створити віртуальну картку, тоді буде можливо здійснити переказ грошей, для цього він назвав мені алгоритм дій, який він в подальшому виконав. Після того як було створено віртуальну картку, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, щоб він ввів суму, яку він має отримати, а саме 3000 грн., що він і зробив, потім він сказав, що прийде пароль на мобільний телефон та його потрібно вести, що він і зробив. Потім працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, щоб він перейшов в головне меню та знову здійснив алгоритм дій, які він і зробив, це потрібно було для того, щоб перевести кошти з віртуальної картки на його кредитну картку. Після цього працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, щоб він ввів пароль та набрав цифри 4550, що він і зробив, на екрані висвітилось повідомлення про те, що операція завершена, а працівник повідомив, що кошти на картку прийдуть пізніше. Під час перевірки рахунку він виявив, що з його рахунку зникли гроші в сумі 7550 грн та лише тоді він і зрозумів що його грішми заволоділи шляхом обману.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію чеку, згідно якого він, знаходячись біля відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , здійснив перерахування коштів в загальній сумі 7550 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно номеру чека №3 від 09.03.2014 року о 18:49 год. через термінал №САСУ5373 на рахунок № НОМЕР_5 перераховано кошти в сумі 3000 грн., а також згідно номеру чека №6 від 09.03.2014 року о 18:52 год. через термінал №САСУ5373 на рахунок № НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 4550 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 невстановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких відповідно до ст.161 КПК України, заборонено доступ, просив зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , надати:

1. інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який 09.03.2014 року о 18:49 год. через термінал №САСУ5373, який розміщений в АДРЕСА_2 , було перераховано гроші в загальній сумі 3000 грн. згідно номеру чека №3.

2. інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_6 , на який 09.03.2014 року о 18:52 год. через термінал №САСУ5373, який розміщений в АДРЕСА_2 , було перераховано гроші в загальній сумі 4550 грн. згідно номеру чека №6.

3. всю наявну інформацію на невідому особу, яка згідно номера чека НОМЕР_7 , являється власником рахунку № НОМЕР_5 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 3000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

4. всю наявну інформацію на невідому особу, яка згідно номера чека НОМЕР_8 , являється власником рахунку № НОМЕР_6 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4550 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою, - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_6 та з № НОМЕР_5 , 09.03.2014 року після 18:49 год. в сумі 3000 грн. та в сумі 4550 грн, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 18.03.2014 року з кримінального провадження №0000183 встановлено, що 09.03.2014 року невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , у телефонній розмові із ОСОБА_5 , повідомивши неправдиву інформацію, а саме продиктувала по мобільному телефону послідовність дій, які ОСОБА_5 набрав на терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 7550 грн., які були останнім перераховані через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Новодністровськ.

10.03.2014 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , а також для встановлення номеру банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, та його власника.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який 09.03.2014 року о 18:49 год. через термінал №САСУ5373, який розміщений в АДРЕСА_2 , було перераховано гроші в загальній сумі 3000 грн. згідно чеку №3;

2. інформації щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_6 , на який 09.03.2014 року о 18:52 год. через термінал №САСУ5373, який розміщений в АДРЕСА_2 , було перераховано гроші в загальній сумі 4550 грн. згідно чеку №6;

3. всю наявну інформацію на невідому особу, яка згідно номера чека № НОМЕР_7 , являється власником рахунку № НОМЕР_5 , на який було перераховано гроші в загальній сумі 3000 грн. (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку);

4. всю наявну інформацію на невідому особу, яка згідно чеку №6, являється власником рахунку № НОМЕР_6 , на який було перераховано гроші в загальній сумі 4550 грн. (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою, - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_6 та з № НОМЕР_5 , 09.03.2014 року після 18:49 год. в сумі 3000 грн. та в сумі 4550 грн, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 20.03.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та один примірник копії ухвали прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1