Справа № 640/2948/13-к
н/п 1-кс/640/1271/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС у Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул.Весніна, 14, 2 під»їзд, робочий телефон 7000470) по кримінальному провадженню № 0000184 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

19.02.2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС у Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках: №8001 валюта українська гривня, №8501 валюта німецька марка, відкритих для ТОВ «Норма 2000» код 30654449, за період з 01.02.2010 по теперішній час, із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, дати і часу проведення операцій, в електронному вигляді та на паперових носіях, карток зі зразком підпису ОСОБА_3 як директора ТОВ «Норма 2000», заяв ОСОБА_3 як директора ТОВ «Норма 2000» про відкриття рахунків, договорів між ТОВ «Норма 2000» та ВАТ КБ «Надра» про відкриття рахунків, заяв ОСОБА_3В про видачу ТОВ «Норма 2000» чекової книжки, які перебувають у володінні Відділення ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" Харківське регіональне управління, МФО 351834, за адресою: м. Харків, вул.Петровського, буд.15.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000184 від 1.02.2013 року, розпочате за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 25.01.2008 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 та ОСОБА_3 укладено договір № 43 про надання споживчого кредиту у формі кредитної лінії (відновлюваної), згідно якого, останньому надано кредит у сумі 50 000 доларів США на строк, з урахуванням подальшої пролонгації, до 05.09.2011. Після закінчення строку дії договору, ОСОБА_3 кредитні кошти банку не повернув, у зв'язку із чим АКБ «Золоті ворота» спричинено збитки на суму 247 783 гр. З метою укладення та пролонгації вищевказаного договору № 43, на протязі 2008-2011 р.р. до АКБ «Золоті Ворота» надані довідки ТОВ «Престижімпортс» про доходи ОСОБА_3 як директора вищевказаного підприємства. В цих довідках, підписаних від імені директора ОСОБА_3, міститься неправдива інформація щодо сум його доходу. Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_3 є одним із засновників ТОВ «Фірма «Норма 2000» код 30654449, працював директором вказаного підприємства. Для обслуговування діяльності вищевказаного підприємства ОСОБА_3 в Харківському регіональному управління ВАТ КБ "Надра" МФО 351834 відкрив рахунки: 06.01.2000 -№8001 валюта українська гривня, 06.01.2000 та 21.12.2001 - №8501 валюта німецька марка.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст..160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у звязку із розслідуванням якого подається клопотання, та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Згідно витягу з ЄРДР слідчим СУ ГУМВС у Харківській області підполковником міліції ОСОБА_1 1.02.2013 року була внесена інформація про те, що в період з 28.01.2008 року по 5.09.2011 року по пр.. Леніна, 36 в м.Харкові в приміщенні АКБ «Золоті ворота» невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладання та пролонгації з вищевказаною установою банку договору № 43 про надання споживчого кредиту, заволоділа грошовими коштами АКБ «Золоті ворота» у великому розмірі на суму 247 000 гр.

При цьому в клопотанні слідчий посилається на необхідність отримати з банку інформацію про банківський рахунок ТОВ «Норма 2000» та документи відносно ОСОБА_3 Однак слідчим не надано жодного доказу причетності ОСОБА_3, ТОВ «Норма 2000» та його контрагентів до вчинення зазначеного кримінального правопорушення за ст. 190 ч.3 КК України; з реєстру досудових розслідувань вбачається, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчим не встановлена; обґрунтована підозра нікому не пред»явлена, тому слідчий суддя вважає, що витребування документації щодо ведення ТОВ «Фірма «Зевс» господарської діяльності є безпідставним.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС у Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000184 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках: №8001 валюта українська гривня, №8501 валюта німецька марка, відкритих для ТОВ «Норма 2000» код 30654449, за період з 01.02.2010 по теперішній час, із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, дати і часу проведення операцій, в електронному вигляді та на паперових носіях, карток зі зразком підпису ОСОБА_3 як директора ТОВ «Норма 2000», заяв ОСОБА_3 як директора ТОВ «Норма 2000» про відкриття рахунків, договорів між ТОВ «Норма 2000» та ВАТ КБ «Надра» про відкриття рахунків, заяв ОСОБА_3В про видачу ТОВ «Норма 2000» чекової книжки, які перебувають у володінні Відділення ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" Харківське регіональне управління, МФО 351834, за адресою: м. Харків, вул.Петровського, буд.15.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.