Справа № 1-147/2008 р.
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня
2008 року Полтавський районний суд
Полтавської області

у складі головуючого судді - Рябішина А.О.

при секретарі - Власовій Н.О.

з участю прокурора - Болгар В.В.

адвоката -ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в
м.Полтава

справу про обвинувачення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця , гр..України , з середньою освітою ,
розлученого , не працюючого , не судимого

в скоєнні злочинів передбачених статтями 190 ч.4 , 358
ч.2 , 358 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Підсудний
ОСОБА_1. на протязі 2004 року , за попередньою змовою із ОСОБА_3. , ОСОБА_4. ,
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7, справа стосовно яких розглянута із постановленням вироку
, та іншими невстановленими в ході досудового слідства особами , вчинив ряд
корисливих злочинів за наступних обставин:

Так, у
березні 2004 року, ОСОБА_3створив групу осіб, для спільного заняття злочинною
діяльністю, корисливого спрямування з метою заволодіння чужим майном шляхом
обману і зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами
підприємців, надаючи і використовуючи підроблені документи на купівлю-продаж
неіснуючої продукції - нафтогазопродуктів. До складу групи ОСОБА_3залучив не працюючих
мешканців м.Кременчука: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1., ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6,
ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4., ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5, а також інших
невстановлених слідством осіб.

Кожному
з учасників групи ОСОБА_3відвів спеціальні функції при вчиненні злочинів, які
розподілялись наступним чином:

ОСОБА_3.,
розробив детальний план вчинення злочинів, розподілив ролі між учасниками
вчинення протиправного діяння та координував їхню діяльність, на кожному етапі
вчинення злочину з'ясовував умови та обставини його вчинення, а з урахуванням
цього координував подальші дії інших учасників групи .

На
первинній стадії готування до вчинення злочинів ОСОБА_3підшукав об'єкт
злочинного посягання, а саме МПП "Маяк" яке займалось торгівлею
нафтогазопродуктів (юридична адреса: Полтавський район с.Розсошенці, вул.
Фрунзе, 16, кв. 16), з метою заволодіння шляхом шахрайства чужим майном.

ОСОБА_4.,
згідно відведеної йому ролі ОСОБА_3., будучи обізнаним про кінцеву мету
діяльності групи, під час вчинення злочинів, повинен був представлятися
ОСОБА_8- директором фірми, яку повинен був підшукати ОСОБА_1.

Шахрайство
мало відбуватися шляхом фіктивного представництва, де ОСОБА_4., діючи за
вказівкою ОСОБА_3., повинен був створювати враження про свою належність до
певного підприємства, а увійшовши в довіру до директора, суб'єкта
підприємницької діяльності, який став об'єктом злочинних посягань,
використовуючи підроблені документи під чужим прізвищем, обманним шляхом, мав
укласти договір купівлі-продажу нафтогазопродуктів та отримати грошові кошти в
якості передоплати, без поставки товару.

З метою
приховування злочинних намірів, та ухилення від кримінальної відповідальності
перед вчиненням шахрайства, ОСОБА_4., використовував для зв'язку мобільний
телефон з номером, який був спеціально придбаний ОСОБА_3., а в подальшому був
знищений, для контактування з потерпілим пропонуючи на вигідних умовах не
існуючі нафтогазопродукти.

ОСОБА_1.,
виконуючи свою функцію учасника групи, зобов'язаний був підшукати
підприємство від імені якого мала бути укладена угода та в послідуючому на
розрахункові рахунки якого повинні бути перераховані грошові кошти, здобуті
злочинним шляхом.

Вживаючи
заходів, направлених на виконання розробленого ОСОБА_3. плану злочинної
діяльності та діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_1., через раніше
знайомого ОСОБА_5. дізнався про існування ПП "Желдортанс", придбаного
за ініціативою ОСОБА_6. саме з метою вчинення сумнівних фінансово-господарських
операцій.

ОСОБА_6,
з метою заняття фіктивним підприємництвом, переслідуючи мотиви прикриття
незаконної діяльності, в період часу з серпня по вересень 2003 року підшукав
суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу - ПП
"Желдортранс" засноване ОСОБА_9., зареєстроване виконкомом
Кременчуцької міської ради розпорядженням № 944-Р від 21.08.2001 року
(реєстраційний № 4269), за адресою м.Кременчук, проїзд Арсенальний, буд.2,
кв.38, код 31622533.

Згідно
статуту ПП "Желдортранс", зареєстрованого розпорядженням № 944-Р від
21.08.01 р. виконкомом Кременчуцької міської ради, дане підприємство є
юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банку,
печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки та інші
реквізити. Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку.
Предметом його діяльності є задоволення потреб населення в продукції та
послугах підприємства. Видами діяльності підприємства є виробництво та
реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів, товарів широкого
споживання та продукції виробничо-технічного призначення. Здійснення операцій з
брухтом кольорових та чорних металів…здійснення закупівлі та реалізації газу,
нафти та інших енергоносіїв, продуктів їх переробки, оптова та роздрібна
торгівля нафтопродуктами. Організація мережі автозаправних станцій, оптова та
роздрібна торгівля нафтопродуктами і переробка нафти і нафтопродуктів, інші
види торгово-посередницької та виробничої діяльності.

В
подальшому, ОСОБА_6, на початку лютого 2004 року підібрав в якості прийнятної
кандидатури на посаду директора ПП "Желдортранс" - особу зі
специфічним соціальним статусом: малозабезпечену, наркозалежну, без постійного
місця проживання та роботи - Пахотову В.С, довівши їй план злочинної діяльності
та її роль у скоєнні злочину.

З метою
придбання суб'єкта підприємницької діяльності - ПП "Желдортранс",
ОСОБА_6, отримав в борг у ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6, який не був обізнаний про
діяльність злочинної групи, грошові кошти в сумі близько 5000 грн., які
використав на перереєстрацію ПП "Желдортранс" та відкриття поточних рахунків
в банках м. Кременчука.

ОСОБА_7.,
12 лютого 2004 року відповідно до відведеної їй ролі, за вказівкою
ОСОБА_6., уклала з ОСОБА_9. письмовий договір купівлі-продажу корпоративних
прав на ПП "Желдортранс". На підставі розпорядження № 193-Р від
13.02.04 р. виконкому Кременчуцької міської ради зареєстровані зміни до статуту
ПП "Желдортранс", згідно яких єдиним засновником та володільцем
підприємства стала ОСОБА_7, яка призначила себе наказом № 1-К від 13.02.2004р.
директором придбаного суб'єкта, з правом єдиного підпису на всіх фінансових,
бухгалтерських та інших документах. Як володілець та директор ПП "Желдортранс" змінила
юридичну адресу підприємства на - Полтавська область, м.Кременчук, вул.
Першотравнева, 46 кв. 64.

З метою
вчинення фінансових операцій із коштами, одержаними внаслідок вчинення
суспільно-небезпечних протиправних діянь, шахрайства, ОСОБА_7. за вказівкою
ОСОБА_6, крім існуючих відкритих рахунків попереднім власником:

-
12.10.2001 р. -№26001703 в Кременчуцькій філії ПАБ "Полтавабанк", МФ0
331423, з метою приховування грошових коштів і джерела їх надходження, без
нагайної потреби в законній підприємницькій діяльності відкрила поточні рахунки
підприємства:

· 05.03.2004 р. - №0709 в
Кременчуцькій філії КБ "Приватбанк", МФО 33 153 1

· 05.03.2004 р. - №0709 в
Кременчуцькій філії КБ "Приватбанк", МФО 33 153 1

· 24.03.2004 р. - №260001040 в
Кременчуцькому філіалі АППБ "Аваль", МФО 331638;

· 29.03 2004 р. - №2606934 в
Кременчуцькій філії ПАБ "Полтавабанк", МФО 331423;

Таким
чином, ОСОБА_6 - фактично, а ОСОБА_7. - юридично, за попередньою змовою групою
осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, у складі групи
осіб, діючи в її інтересах, переслідуючи мотиви приховування незаконної
діяльності, без наміру здійснювати діяльність, згідно установчих документів,
яка пов'язана з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг,
здобули право керувати діяльністю даного підприємства, легалізувавши його
діяльність шляхом отримання відповідних реєстраційних документів, печатки,
штампу ПП "Желдортранс"

ОСОБА_6,
діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_5 та

іншими невстановленими слідством
особами, в складі групи осіб, без мети здійснення

статутної діяльності придбали
суб'єкт підприємницької діяльності ПП "Желдортранс",

через який.

Придбання та
діяльність ПП "Желдортранс" носило зовні законний характер, а
фактично була фікцією та переслідувала мотиви протиправного збагачення за
рахунок отримання коштів здобутих шахрайським шляхом.

ОСОБА_5.,
маючи досвід фінансово-бухгалтерської діяльності і працюючи головним
бухгалтером у ТОВ "Лур ЛТД", будучи раніше знайомим з ОСОБА_6.,
отримав від останнього, пропозицію ввійти до складу групи осіб, яка мала на
меті отримання доходів, одержаних злочинним шляхом і використовуючи свій досвід
сприяти діяльності даної групи та отримувати частку коштів здобутих шахрайським
шляхом. ОСОБА_5. погодився на дану пропозицію ОСОБА_6. та увійшовши до складу
групи осіб, розпочав злочинну діяльність, відповідно до відведеної йому ролі.

Діючи
в інтересах групи осіб, відповідно до відведеної йому ролі при вчиненні
злочину, ОСОБА_5. для придання видимості законної діяльності ПП
"Желдортранс" заповнював та підписував від імені директора ОСОБА_7
документи податкової звітності, які були здані до Кременчуцької ДПІ за
наслідками фінансово-господарської діяльності:

Податкову
декларацію з ПДВ зареєстровану за № 7034 від 19.03.04р. Державну статистичну
звітність Звіт зареєстрований за № 9911 від 08.04.04р. Декларацію з податку на
прибуток підприємств зареєстрований за № 9912 від 08.04.04р.

Податкову
декларацію з ПДВ зареєстровану за № 9915 від 08.04.04р. Податкову декларацію з
ПДВ зареєстровану за № 25246 від 20.05.04р. при цьому не являючись робітником
даного суб'єкта підприємницької діяльності.

ОСОБА_1.
в інтересах злочинної групи, відповідно до своєї ролі за вказівкою
ОСОБА_3., вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6., з метою спільного
заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами МПП "Маяк", та з
подальшим їх перерахунком на розрахункові рахунки ПП "Желдортранс".

З
метою конспірації існування і діяльності групи осіб, та забезпечення її членів
від викриття правоохоронними органами, ОСОБА_3., дав вказівку ОСОБА_5.
виконувати роль зв'язкового, забезпечувати координацію діяльності всіх учасників,
але з метою вищевказаної конспірації спілкування між ними проходило, відповідно
до вказівки ОСОБА_3., через ОСОБА_5.

Отримані
в результаті шахрайських дій грошові кошти були переведені в готівку і
розділені між учасниками групи.

]11
травня 2004 року ОСОБА_1, ОСОБА_3., ОСОБА_4 , ОСОБА_7. діючи умисно з
корисливою метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом
обману і зловживанням довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою
групою осіб, спільно із невстановленими слідством особами заздалегідь підробили
документ, договір № 84 від 11.05.2004 року від імені ПП
"Желдортранс", внісши сфальсифіковані свідчення про власників даного
підприємства, юридичну адресу.

Продовжуючи
свою злочинну діяльність, повторно, 11 травня 2004 року близько 12 години,
ОСОБА_4. за попередньою змовою з ОСОБА_3., ОСОБА_1., ОСОБА_7. і невстановленими
слідством особами за попередньою змовою групою осіб, для вчинення шахрайства
приїхав в офіс фірми МПП "Маяк", що розташований за адресою
Полтавський район с.Розсошенці, вул.Фрунзе 16, кв.16, де використав заздалегідь
підроблений договір № 84 від 11.05.2004 року від імені Шульгіна В.М. директора
ПП "Желдортранс", внісши в документ сфальсифіковані свідчення про
власників даного підприємства, юридичну адресу, найменування фірми, прізвища
директора та наявності газового конденсату в кількості 2 тис. 500 тон, що
начебто належить і є в ПП "Желдортранс", м Кременчука.

В
цей же день, ОСОБА_4., свідомо поставив свій підпис в договорі № 84 від
11.05.2004 року та на рахунку-фактурі № 005 від 11.05.2004 року, як директор ПП
"Желдортранс" ОСОБА_8., вручивши дані документи директору МПП
"Маяк" ОСОБА_11.

Після
виготовлення та використання підроблених документів, договору № 84 та
рахунку-фактури № 005 від 11.05.2004 року, які були свідомо передані директору
МПП "Маяк" Полтавського району - ОСОБА_1., ОСОБА_3., ОСОБА_4., та
інші невстановлені слідством особи, при обізнаності про їх дії зі сторони
ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, діючи
умисно, з корисливою метою вчинення шахрайства, за попередньою змовою групою
осіб, і отримання грошових коштів із подальшим їх перерахуванням через фіктивну
фірму ПП "Желдортранс", увійшли в довіру до директора МПП
"Маяк" грОСОБА_11. пропонуючи поставити йому на вигідних умовах
нафтопродукти - газовий конденсат в кількості 2 т 500 тон по ціні 1 тис. 280
грн. за 1 тону, попередньо перерахувавши гроші на розрахунковий рахунок ПП
"Желдортранс" №26001703 в Кременчуцьку філію ПАБ "Полтавабанк".

Діючи
згідно заздалегідь розробленого плану і розподілених ролей, ОСОБА_4.,
представляючись ОСОБА_8., шляхом активної дезінформації сформував неправдиву
уяву у директора ОСОБА_11. про наявність газового конденсату на залізно
дорожній станції Вініславовка Гадяцького району, що начебто є в наявності і
належить ПП "Желдортранс". Увійшовши в довіру до ОСОБА_11.
запропонував перерахувати грошові кошти за газовий конденсат в якості
передоплати на рахунок ПП "Желдортранс".

ОСОБА_11
перебуваючи під дією омани, про вигідність даної угоди і її законність на
придбання газового конденсату, який начебто належить ПП "Желдортранс"
і зберігається на залізно дорожній станції Вініславовка, перерахував грошові
кошти з розрахункового рахунку МПП "Маяк" на розрахунковий рахунок ПП
"Желдортранс", а саме:

· 09.06.2004р.
згідно платіжного доручення. № 185 МПП Маяк" з р/р 5001 з АТ
"Індекс-банк" перераховані 320000 грн. на р/р ПП "Желдортранс" №26001703 в
Кременчуцьку філію ГТАБ "Полтавабанк"; 10.06.2004р.

· 10.06.2004
р. згідно платіжного доручення № 1027
МПП Маяк" з р/р 5001 з АТ
"Індекс-банк" перераховані
20000 грн. на р/р ПП "Желдортранс" №26001703 в
Кременчуцьку філію ПАБ "Полтавабанк".

Таким
чином, ОСОБА_1., ОСОБА_3., ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. та інші
невстановлені слідством особи незаконно заволоділи 340000 грн. що в 5528,5
(340000: 61,5=5528,5) разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

Після
цього, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3.,ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.,
ОСОБА_7. та іншими невстановленими слідством особами, у період часу з 09 по 15
червня 2004 року, грошові кошти в сумі 340000 грн. через фіктивний суб'єкт
підприємницької діяльності ПП "Желдортранс" і ПП
"Торгбудматеріали" перевів з безготівкових в готівку.

Так, грошові
кошти, здобуті злочинним шляхом, надійшли на р/р 26001703 в Кременчуцьку філії
ПАБ "Полтавабанк" ПП "Желдортранс" директором якого
являлась ОСОБА_7.

Відповідно
до відведеної ролі, ОСОБА_7, згідно вказівки ОСОБА_1 і ОСОБА_3., отриманої
через ОСОБА_6., а потім ОСОБА_5. після викрадення грошових коштів в сумі 340000
грн. в МПП "Маяк", які були перераховані р/р на рахунок ПП
"Желдортранс" №26001703 в Кременчуцьку філію ПАБ «Полтавабанк",
з метою оперативності переведення в готівку грошових коштів, здійснила
перерахування:

7.
По
платіжному дорученню №1 від 10.06.2004 року на р/р №0709 в КФ КБ
"Приватбанк" перераховані - 100000 грн., які були списані і зняті по
пластиковій картці готівкою;

8.
По грошовому
чеку № КЗ 3807628 від 10.06.2004 року з р/р ПП "Желдортранс" №
26001703 в КФ АБ "Полтавабанк" були зняті готівкою в сумі - 45000
грн.;

9.
По грошовому
чеку № КЗ 3807629 від 11.06.2004 року з р/р ПП "Желдортранс" №
26001703 в КФ АБ "Полтавабанк" були зняті готівкою в сумі - 57000
грн.;

4 По платіжному
дорученню №3 від 11.06.2004 року перераховані на р/р №7 ПП
"Торгбудматеріали" в Фермерський земельний акціонерний банк м. Києва
-32683,84 грн.;

10. По платіжному дорученню №2 від
10.06.2004 року перераховані на р/р №260001040 в

КФ АППБ "Аваль" - 103000 грн.,

-які
були використані наступним чином, по грошовому чеку КЗ № 4280076 від 11.06.2004
року були зняті готівкою в сумі - 55000 грн.;

-по
платіжному дорученню №1 від 11.06.2004 року перераховані на р/р №7 ПП
"Торгбудматеріали" в Фермерський земельний акціонерний банк м. Києва
- 47000 грн.;

11.
На р/р рахунку
ПП "Желдортранс" №26001703 в Кременчуцьку філію ПАБ
"Полтавабанк" залишилось 1 тис. 257 грн.03 коп.

12.
На р/р рахунку
ПП "Желдортранс" №4084 в Полтавському обласному ФЛ АППБ
"Аваль" залишилось - 434 грн. 33 коп.

Грошові
кошти, які надійшли на р/р ПП "Торгбудматеріали" в загальній сумі 79
тис. 683 грн. 84 коп. по грошовому чеку КД № 5709394 від 14.06.2004 року
були зняті готівкою, а згідно рішення Голосіївського районного суду м. Києва
від 23 червня 2004 року установчі документи ПП "Торгбудматеріали"
визнані не дійсними.

Таким
чином, ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_3.,ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.,
ОСОБА_7. та іншими невстановленими слідством особами використовуючи всупереч
статутній діяльності, придбаний з метою прикриття незаконної діяльності, ПП
"Желдортранс", завдали потерпілому ОСОБА_11., який являється
директором МПП "Маяк", матеріального збитку в особливо великому
розмірі на суму 340000 грн.

В судовому
засіданні підсудний свою вину визнав повністю та письмово підтвердив всі
обставини скоєного злочину. Щиро розкаюється у вчиненому та просить суворо його
не карати. Просить також обмежити судове слідство його допитом пояснивши , що
він правильно розуміє фактичні обставини по справі.

Суд
переконавшись в тому , що всі учасники судового розгляду правильно розуміють
фактичні обставини по справі , переконавшись у добровільності та істинності їх
позицій , роз»яснивши їм , що у такому випадку вони будуть позбавлені права
оспорювати ці фактичні обставини по справі в апеляційному порядку , обмежує
судове слідство допитом підсудного відповідно до статті 299 КПК України.

Суд
вважає , що дії підсудного слід кваліфікувати:

За
ст..358 ч.2 КК України як підроблення документа , який видається і
посвідчується підприємством , установою , організацією , громадянином -
підприємцем чи іншою особою , що має право
видавати та посвідчувати цей документ і який надає право подальшого використання , з метою його використання .

Кваліфікуючі
ознаки , що зазначені в обвинувальному висновку як повторність та вчинення
злочину за попередньою змовою групою осіб , суд із обвинувачення виключає
оскільки вони не передбачені диспозицією статті.

За
ст..358 ч.3 КК України - як використання завідомо підробленого документа;

За
ст..190 ч.4 КК України - як заволодіння чужим майном , шляхом обману та
зловживання довірою (шахрайство) , вчинене за попередньою змовою групою осіб , що завдало значної шкоди
потерпілому , в особливо великих розмірах.

Кваліфікуючу
ознаку заподіяння значної шкоди потерпілому суд із обвинувачення виключає як
зайво вмінену.

Обираючи
покарання підсудному суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину , особу
винного та обставини , що обтяжують та пом»якшують покарання.

За
місцем проживання підсудних характеризується позитивно.

Обставин
, що обтяжують покарання підсудного судом не встановлено.

Обставинами
, що пом»якшують покарання підсудного суд визнає щире каяття , активне сприяння
розкриттю злочину , те , що він вперше притягується до кримінальної
відповідальності , стан здоров»я.

З
урахуванням зазначених обставин , враховуючи конкретні обставини скоєного
злочину , дані про особу винного , суд
приходить до висновку , що виправлення та перевиховання підсудного можливе без
ізоляції від суспільства , а тому його можливо звільнити від відбування
покарання з іспитовим строком на підставі статті 75 КК України з покладенням
обов»язків передбачених статтею 76 КК України.

Додаткову
міру покарання у вигляді конфіскації майна суд не застосовує виходячи із
положень статті 77 КК України.

Відповідно
до статті 70 КК України суд застосовує повне поглинання менш суворого покарання
більш суворим.

Відповідно
до статті 330 КПК України речові докази по справі , що зазначені у довідці до
обвинувального висновку слід зберігати із справою.

Цивільний
позов в межах даної справи не заявлявся.

Керуючись
ст..ст.323,324 КПК України , суд,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_1
за статтею 358 частиною 2 КК України до 5 років обмеження волі ; за статтею 358
частиною 3 КК України 1 рік обмеження волі ; за статтею 190 частиною 4 КК
України 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

На
підставі статті 70 частини 1 КК України шляхом повного поглинання менш суворого
покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1. до відбування 5 років
позбавлення волі;

На
підставі статті 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1. від відбування
покарання з випробувальним терміном 1 рік та покладенням обов»язків
передбачених статетю 76 КК України , а саме:

-не виїзджати
за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально -
виконавчої системи;

-не
змінювати без згоди органу кримінально - виконавчої системи місце проживання ,
роботи;

Запобіжний
захід до набрання вироком чинності залишити попередній - підписку про невиїзд;

Речові
докази по справі , що зазначені у довідці до обвинувального висновку зберігати
із справою.

Вирок
може бути оскаржений до апеляційного суду Полтавської області через Полтавський
районний суд на протязі 15 днів з моменту проголошення.

Суддя: