Провадження №1-кс/200/7212/14

У Х В А Л А
21 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до: до реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
В період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) завідомо неправдиві відомості.
Під час досудового розслідування також встановлено:
Невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , які використали для мінімізації податкових зобов`язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.
Під час допиту як свідка, засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 (моб. тел. НОМЕР_7 ) пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь-яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніше не знайомого йому чоловіка він отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом працевлащтування підписав пакет документів в кількості не меньш ніж сто екземплярів, які саме документи він підписував йому не відомо. В подальшому вищезазначеного чоловіка не бачив.
Також встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає.
Також встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 будь яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », готівкою знімають:
ОСОБА_6 08.04.1973 ІНФОРМАЦІЯ_9 , народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_8 ;
ОСОБА_7 04.05.1984 ІНФОРМАЦІЯ_9 , народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел. НОМЕР_9 .
Після зняття грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у спортивних сумках біля відділення банку передають:
- ОСОБА_8 23.05.1969 ІНФОРМАЦІЯ_9 , народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Аналогічним чином зазначені особи, згідно довіренності від імені ОСОБА_4 , знімають готівкою з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Отримані готівкові грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 аналогічним чином передають ОСОБА_8 .
За період з 24.10.2014 по 29.10.2014, приблизна сума конвертованих коштів у готівку з використанням вказаних підприємств склала приблизно 17 500 000 гривень.
Приймаючи до уваги викладене, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться реєстраційні документи юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та у зв`язку з тим, що оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, є необхідність в їх вилученні.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_13 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 21 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1