Справа № 4-142/11
ПОСТАНОВА

іменем України

04.04.2011

Судья Амур-Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска Спаи В.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в частности, о проведении выемки в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Надра»документов, содержащих банковскую тайну: оригиналов кредитного дела, сформированного согласно кредитного договора №8/2007/840-К/1476-Н от 24.10.2007 г., кредитного договора №8/200/840-К/1476-Н от 24.10.2007 г., заключенного с ОСОБА_2, документов, которые отображают задолженность по кредитному договору №8/2007/840-К/1476-Н от 24.10.2007 г.

Рассмотрев представление следователя, усматриваются основания для его удовлетворения, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда есть точные данные о том, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте; выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения (ч. 3 ст. 178 УПК).

Как было установлено при рассмотрении данного представления, главный бухгалтер ЧП «НПП ДНИИСП»(код ЭГРПОУ 34883519) ОСОБА_2, действуя умышленно злоупотребляя своим служебным положением и с целью незаконного получения кредита, на бланке, на котором уже имелась подпись директора ЧП «НПП ДНИИСП»ОСОБА_3 и оттиск печати ЧП «НПП ДНИИСП», составила справку о заработной пате №12/09 от 12.10.2007 г., где отобразила заведомо неправдивые данные о размере своей заработной платы за период март сентябрь 2007 года в общей сумме 37 800 грн., и подписала данную справку как главный бухгалтер, которая впоследствии была предоставлена в отделение №15 ОАО КБ «Надра»Днепровское РУ и которая, являясь одним из обязательных документов, послужила основанием для заключения с ОСОБА_2 кредитного договора №8/2007/840-К/1476-Н от 24.10.2007 г. на получение денежных средств в размере 149 000 долларов США; кредит не возвращен. По данному факту прокуратурой АНД района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело по признакам предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 364 УК Украины преступлений.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что документы, которые имеют значение для установления истины по данному уголовному делу, содержат банковскую тайну, и находятся в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Надра», а также, то, что действующим законодательством предусмотренный особый порядок ее раскрытия, а также проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, судья, руководствуясь ч. 3 ст. 66, ч. 5 ст. 14?, ч. 1, ч. 3 ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление старшего следователя прокуратуры Амур-Нежнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.

2. Разрешить производство выемки в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Надра»оригинала кредитного дела, сформированного согласно кредитного договора №8/2007/840-К/1476-Н от 24.10.2007 г., заключенного с ОСОБА_2.

3. Разрешить производство выемки в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Надра»документов, которые отображают задолженность по кредитному договору №8/2007/840-К/1476-Н от 24.10.2007 г., заключенного с ОСОБА_2.

4. Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП АНД РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья