печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створено та придбано на території м. Києва та Київської області понад 50 суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, вказаними вище особами контролюється злочинна схема, яка полягає у перерахуванні підприємствами реального сектору економіки в адресу підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «АРАКС НОВА» (), ПП «МКТ» (), ТОВ «ТРІУМФ СОЛТЕКС» (), ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» (), грошових коштів на підставі підроблених документів за неіснуючі операції.

В свою чергу, підприємства з ознаками фіктивності перераховують грошові кошти на рахунки фізичних осіб, в т.ч. ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), відкриті в понад 10 банківських установах, з призначенням платежів «позика» та «фінансова допомога».

Саме ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з власних рахунків та з рахунків підконтрольних їм особам здійснюється зняття готівкових коштів.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 та ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904).

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку коштів в сумі понад 12% від обсягу обороту, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках фізичних осіб ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 та ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Київській регіональній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Між тим, всупереч вимогам ст. 171 КПК України, органом досудового розслідування до клопотання не долучено документів на підтвердження того, що рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 в Київській регіональній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, на які слідчий просить накласти арешт, належать саме ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не позбавляє орган досудового розслідування права звернутися до суду з аналогічним клопотанням після усунення його недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1