Справа № 127/139/15-к
Провадження № 1-кп/127/373/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.01.2015 Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при серетарі ОСОБА_2 ,
з участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці клопотання прокурора прокуратури м. Вінниці ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0004917 від 08.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Симонів, Гощанського району, Рівненської області, працюючого менеджером ПП « ОСОБА_6 », одруженого, з вищою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у зв`язку із закінченням строків давності, -
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області 06.01.2014 надійшло на розгляд клопотання прокурора прокуратури м. Вінниці ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0004917 від 08.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням строків давності.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора СФГ «ДЕМЕТРА» (, розташоване за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, село Маянів, вулиця Перемги, 5), будучи службовою особою, яка постійно займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядних та адміністративно-господарчих обов`язків, маючи злочинний намір, спрямований на службове підроблення, а саме: внесення службовою особою до офіційного документу неправдивих відомостей, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.
07 березня 2007 року в денний час ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що для отримання кредиту він зобов`язаний надати документи, що мають значення для оцінки фінансового стану позичальника, які посвідчують особу позичальника, тобто йому необхідно надати довідку з місця роботи про заробітну плату, маючи намір спрямований на внесення до офіційного документу неправдивих відомостей, з метою створення хибного уявлення щодо дійсності свого матеріального становища, знаходячись на своєму робочому місті, за допомогою персонального комп`ютеру, виготовив документ, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про отримання заробітної плати, а саме: довідку про заробітну плату на своє ім`я, у якій зазначив про отримання заробітної плати у вересні 2006 - 8000 грн.; у жовтні 2006 - 8000 грн.; у листопаді 2006 - 8000 грн.; у грудні 2006 року - 8000 грн.; у січні 2007 - 8000 грн.; у лютому 2007 - 8000 грн.;
При цьому, ОСОБА_4 достовірно знав та усвідомлював, що в зазначений період часу, вказану в довідці про заробітну плату зарплатню він не отримував і відповідно відомості, що містилися в наданому документі, в частині його заробітної плати дійсності не відповідають, а саме: згідно інформації з УПФУ України у Тиврівському районі Вінницької області заробітна плата ОСОБА_4 складала 800 гривень щомісячно, а згідно звітності по 1ДФ, поданої СФГ «ДЕМЕТРА» до Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, виплачений дохід ОСОБА_4 у третьому кварталі 2006 року складав 1000 грн., у четвертому кварталі 2006 року - 3800 грн., у першому кварталі 2007 року - 1327,84 грн.
Після чого ОСОБА_4 , виконуючи свій злочинний намір, спрямований на службове підроблення, а саме: внесення до офіційного документу неправдивих відомостей про нарахування заробітної плати, які не відповідають інформації, наданої з Управління пенсійного фонду України у Тиврівському районі Вінницької області та Вінницької об`єднаної податкової інспекції, з метою його подальшого використання, виконав підпис в графі «Директор СФГ «ДЕМЕТРА» в довідці про заробітну плату на своє ім`я навпроти свого прізвища та посвідчив її печаткою підприємства.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Після чого, 07 березня 2007 року, ОСОБА_4 , заздалегідь знаючи про те, що в довідці про заробітну плату, видану на його ім`я, ним було внесено неправдиві відомості щодо дійсності сум отриманої заробітної плати, умисно використав вказаний документ, подавши його до Вінницького відділення АКБ «ТАС-Комерцбанк» (МФО 300164, , 21000, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 76), правонаступником якого є ВАТ «СВЕДБАНК» (МФО 300164, , Вінницьке філія (відділення), 21000, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 76) з метою отримання кредиту. 28.11.2012 року між ВАТ «СВЕДБАНК» та ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» (, МФО 300346, 04655, м. Київ, просп. Московський, 28А), укладено договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по кредитному договору № 0101/0307/88-032 від 07.03.2014 року, укладеному між ОСОБА_4 та АКБ «ТАС-Комерцбанк», згідно якого ОСОБА_4 отримав кредит на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.
Доказами вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, є:
- матеріали кредитної справи за кредитним договором №0101/0307/88-032, в кій міститься оригінали довідок про доходи виготовлених та наданих ОСОБА_4 під час отримання кредиту в АКБ «ТАС-Комерцбанк»;
- копії звітів по 1ДФ на платника СФГ «Деметра» (), отриманих у встановленому порядку з Вінницької ОДШ Міністерства доходів і зборів України у Вінницькій області;
- довідка-відомость з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків від 10.10.2014 року про джерела доходів ОСОБА_4 , видана Вінницькою ОДПІ Міністерства доходів і зборів України у Вінницькій області;
- довідка-відомость з УПФУ у Тиврівському районі Вінницької області щодо здійснення відрахувань страхових внесків та виплати заробітної плати ОСОБА_4 ;
- протокол допиту свідка ОСОБА_7 ;
- протокол допиту свідка ОСОБА_8 ;
- протокол допиту свідка ОСОБА_9 ;
- протокол допиту свідка ОСОБА_10 ;
- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 .
Від підозрюваного ОСОБА_4 надійшла письмова заява, в якій останній надав письмову згоду та просить закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності (а.с. 9).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України, були вчинені 17.03.2007 року станом на 31.10.2014 року минуло понад 7 років.
Прокурор ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні, зазначив, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення невеликої тяжкості, за скоєння яких передбачено покарання у виді обмеження волі, з дня вчинення яких минуло понад сім років, не ухилявся від органів досудового розслідування, через що просив суд клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження, задовольнити у повному обсязі.
У підготовчому судовому засіданні, ОСОБА_4 , підтримав думку прокурора.
У підготовчому судовому засіданні, суд оголосив заяву представника потерпілої сторони відповідно до якої, останній не заперечив щодо закриття кримінального провадження №0004917 від 08.07.2014 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (а.с. 10).
Суд, вислухавши думку прокурора, підозрюваного прийшов до наступного висновку.
Згідно із ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.
Згідно із ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадках встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
З врахуванням того, кримінальне правопорушення у вчиненні якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру є невеликої тяжкості, вчинено у 2006 році, підозрюваний не заперечує щодо звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а тому суд вважає, що ОСОБА_4 слід звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження необхідно закрити.
Цивільний позов, процесуальні витрати та речові докази у кримінальному проваджені відсутні.
Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284 - 288, 314 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
Кримінальне провадження внесене 08 липня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004917 відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України закрити.
Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області.
Суддя: