г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/734/15-к
Номер провадження 1-кс/213/79/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2015 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000225 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням та просив надати доступ до речей та документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться потрібна інформація, оскільки будучи повідомленим належним чином він не з,явився та не повідомив причини неявки.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, 23 лютого 2015 року приблизно о 14:30 годині, невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівли дитячого одягу заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 гривень, які знаходились на розрахунковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та належать ОСОБА_4 .

За даним фактом 24.02.2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, було встановлено, що 23.02.2015 року невстановлена слідством особа зателефонувала потерпілій та представившись працівником Інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонувала купити одяг, та повідомила, що грошові кошти вона надішле на банківський рахунок, тому ОСОБА_4 назвала номер своєї кредитної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після чого на мобільний телефон почали надходити смс повідомлення, що з вказаної кредитної банківської картки було знято грошові кошти в розмірі 8000 гривень.

Відповідно до територіального поділу у Дніпропетровській області представництво і захист інтересів юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконання робіт або операцій, надання послуги від імені юридичної особи у м. Кривому Розі здійснює Криворізька філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором якого є ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 .

Встановлення особи, яка здійснила вище зазначене зняття коштів, має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як особа, яка здійснила вказане зняття коштів може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості про клієнта банку, з кредитної картки якого було знято, невстановленою слідством особи, грошові кошти в розмірі 8000 гривень, мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Інгулецького РВ ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати оперативному співробітнику Інгулецького РВ - оперуповноваженому СКР лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в Криворізькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 т. НОМЕР_3 , а саме до інформації про рахунок № НОМЕР_1 , про його володільця, та про те, ким та де 23.02.2015р. знімались кошти з вказаного рахунку.

Зобов,язати службову особу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати оперативному співробітнику Інгулецького РВ -оперуповноваженому СКР лейтенанту міліції ОСОБА_6 доступ до вказаної інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1