Справа № 259/4536/13-к
Провадження № 1-кс/259/336/2013
У Х В А Л А

Іменем України

"24" травня 2013 р. м.Донецьк

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька ОСОБА_1, при секретарі Літвиненко Ю.Е., за участю слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, узгоджене з прокурором прокуратури Куйбишевського району м. Донецька,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором прокуратури Куйбишевського району м. Донецька ОСОБА_3, в якому просить надати дозвіл на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема на вилучення в відділенні «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Жовтнева, 82 «а» наступне: виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 6762 4683 0567 9023, в період часу з 08.01.2013 року по 08.04.2013 року;

договір на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування; документи, надані в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорта особи, яка відкриває рахунок; реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі; записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з рахунку № 6762 4683 0567 9023 у період часу з 08.01.2013 року по 08.04.2013 року.

Подання мотивоване тим, що 16.04.2013р. до Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4, 1939року народження, про те, що невстановлена особа, таємно шляхом використання банківської картки «Приват Банк», що належить ОСОБА_4, зняла грошові кошти у розмірі 3000грн., чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

За даним фактом 16 квітня 2013 року слідчим СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в даний час вона працює в ДСОШІ № 29 прибиральницею. Так з жовтня 2012р., заробітну платню їй перераховували на банківську картку «Приват Банк», і так як вона не вміє користуватися карткою, то вона вирішила заробітну плату не знімати, а збирати грошові кошти на вказаній банківській карті. Свою заробітну картку «Приват Банк», в конверті разом з пін-кодом, вона зберігала в себе на роботі в підсобному приміщенні для прибиральниць. З жовтня 2012р. і по квітень 2013р., з даної картки заробітну плату вона не знімала. 11.04.2013р. вона попрямувала в банкомат «Приват Банк», розташований за адресою м. Донецьк, вул. В. Арсенова 25, де з картки зняла грошові кошти в сумі 3000грн., після зняття грошей вона взяла чек і пішла додому. Наступного дня вона показала даний чек своїй напарниці ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, і запитала у неї, чому на її заробітній картці «Приват Банк» такий маленький залишок на рахунку, якщо раніше вона грошей не знімала, на що ОСОБА_5, відповіла їй, що вона не знає в чому справа. Після цього, ОСОБА_4 попрямувала у відділення «Приват Банк», щоб дізнатися куди поділися кошти з банківської картки. У відділенні «Приват Банк», їй дали роздруківку, згідно з якою було видно, що грошові кошти стали зніматися з 08.01.2013 року по 08.04.2013 року, невеликими сумами.

Таким чином в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у його забезпеченні шляхом тимчасового доступу до речей, і документів, які містять банківську таємницю. Зокрема необхідно встановити кому належить рахунок № 6762 4683 0567 9023, в якому відділенні «ПриватБанк», відкривався даний рахунок. Окрім того треба простежити рух грошових

коштів по банківському рахунку № 6762 4683 0567 9023, в період часу з 08.01.2013 р. до 08.04.2013р., та вилучити договір на відкриття розрахунку та його касове обслуговування, документи надані в банк для відкриття банківського рахунку № 6762 4683 0567 9023, копію паспорта, особи, яка відкрила розрахунок № 6762 4683 0567 9023, реєстри дебетових та кредитних документів, які відображають рух грошових коштів по рахунку с вказівками призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі, а також виникла необхідність в проведенні доступу до речей, а саме записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з рахунку № 6762 4683 0567 9023 у період часу з 08.01.2013р. до 08.04.2013р.

Іншим способом отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний злочин, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

16 квітня 2013 р. СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області було розпочато розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0001017 від 16.04.2013р.).

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у його забезпеченні шляхом тимчасового доступу до речей, і документів, які містять банківську таємницю для встановлення належності рахунку № 6762 4683 0567 9023, в якому відділенні «ПриватБанк», відкривався даний рахунок. Окрім того треба простежити рух грошових коштів по банківському рахунку № 6762 4683 0567 9023, в період часу з 08.01.2013 р. до 08.04.2013р., та вилучити договір на відкриття розрахунку та його касове обслуговування, документи надані в банк для відкриття банківського рахунку № 6762 4683 0567 9023, копію паспорта, особи, яка відкрила розрахунок № 6762 4683 0567 9023, реєстри дебетових та кредитних документів, які відображають рух грошових коштів по рахунку с вказівками призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі, а також виникла необхідність в проведенні доступу до речей, а саме записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з рахунку № 6762 4683 0567 9023 у період часу з 08.01.2013р. до 08.04.2013р..

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, є документами, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену Конституцією України.

Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у відділені «Приват банк», який розташований за адресою м. Донецьк, вул. Жовтнева, 82 «а».

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ УМВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення в відділенні «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Жовтнева, 82 «а» наступне:

- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 6762 4683 0567 9023, в період часу з 08.01.2013 року по 08.04.2013 року;

- договір на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування;

- документи, надані в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорта особи, яка відкриває рахунок;

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі;

- записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з рахунку № 6762 4683 0567 9023 у період часу з 08.01.2013 року по 08.04.2013 року.

Копію ухвали скерувати слідчому СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області для виконання, прокурору Куйбишевського району м. Донецька для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Наслідки невиконання ухвали для «Приват Банк» передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.С.Добнєв