Справа № 660/32/15-к
Номер провадження 1-кс/660/10/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2015 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ ОСОБА_4 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000729 слідчим СВ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 і погоджене з прокурором Нововоронцовського району ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2015 року слідчий СВ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що до Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що при перевірці кредитного портфелю кредитного спеціаліста ОСОБА_5 , яка працювала в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснювала оформлення кредитів в м. Скадовськ, смт. Нововоронцовка та м. Гола Пристань, було виявлено ряд кредитів які мають ознаки фіктивності в період часу з 25.08.2013 року по 10.10.2013 року в загальній кількості 30 кредитів загальною сумою 669801,16 грн.

За даним фактом 13.11.2014 року СВ Нововоронцовського РВ УМВС матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000729, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства виникла необхідність в отримані відомостей та призначення відповідних експертиз за матеріалами кредитних справ, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають доказове значення по кримінальному провадженню, та можуть бути використані в якості доказів та які становлять банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищезазначені речі та документи перебувають у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, та які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме, матеріали кредитних справ:

- № від 29.08.2013 на 23066,40 гривень, клієнт ОСОБА_6 .

- № від 27.08.2013 на 23755.20 гривень, клієнт ОСОБА_7 .

- № від 05.10.2013 на 21440.00 гривень, клієнт ОСОБА_8 .

- № від 10.10.2013 на 22453,04 гривень, клієнт ОСОБА_9 .

- № від 07.10.2013 на 22297,60 гривень, клієнт ОСОБА_10 .

- № від 26.08.2013 на 23792,16 гривень, клієнт ОСОБА_11 .

- № від 09.10.2013 на 21793,76 гривень, клієнт ОСОБА_12 .

- № від 25.08.2013 на 23447,20 гривень, клієнт ОСОБА_13 .

- № від 30.08.2013 на 22654,24 гривень, клієнт ОСОБА_14 .

- № від 28.08.2013 на 23003,68 гривень, клієнт ОСОБА_15 .

- № від 08.10.2013 на 22179,68 гривень, клієнт ОСОБА_16 .

- № від 31.08.2013 на 21155,00 гривень, клієнт ОСОБА_17 .

- № від 05.10.2013 на 22159,20 гривень, клієнт ОСОБА_18 .

- № від 27.08.2013 на 21455.00гривень, клієнт ОСОБА_19 .

- № від 28.08.2013 на 21663.00 гривень, клієнт ОСОБА_20 .

- № від 09.10.2013 на 21670.48 гривень, клієнт ОСОБА_21 .

- № від 07.10.2013 на 22355.20 гривень, клієнт ОСОБА_22 .

- № від 26.08.2013 на 23284.80 гривень, клієнт ОСОБА_23 .

- № від 07.10.2013 на 21815.20 гривень, клієнт ОСОБА_24 .

- № від 05.10.2013 на 22355.20 гривень, клієнт ОСОБА_25 .

- № від 09.10.2013 на 21538.00 гривень, клієнт ОСОБА_26 .

- № від 30.08.2013 на 21644.00 гривень, клієнт ОСОБА_27 .

- № від 25.08.2013 на 21250.00 гривень, клієнт ОСОБА_28 .

- № від 29.08.2013 на 22848.00 гривень, клієнт ОСОБА_29 .

- № від 27.08.2013 на 23956.80 гривень, клієнт ОСОБА_30 .

- № від 28.08.2013 на 21000.00 гривень, клієнт ОСОБА_31 .

- № від 31.08.2013 на 24842.72 гривень, клієнт ОСОБА_32 .

- № від 26.08.2013 на 20380.00 гривень, клієнт ОСОБА_33 .

- № від 08.10.2013 на 22355.20 гривень, клієнт ОСОБА_34 .

- № від 08.10.2013 на 22190.40 гривень, клієнт ОСОБА_35 .

Та приватних підприємців, а саме:

- ПП ОСОБА_36 , м. Скадовськ,

ПП ОСОБА_37 , м. Скадовськ

ПП ОСОБА_38 , смт. Каланчак

ПП ОСОБА_39 , м. Скадовськ

ПП ОСОБА_40 , м. Цюрупинськ

відомості щодо наявності, матеріалів службової перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 правомірності дій ОСОБА_5 щодо оформлення кредитів з клієнтами АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Роз`яснити представнику АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1