Справа № 4-69/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2011 року м.Лубни

Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю. А. розглянувши подання старшого слідчого СВ Лубенської ОДПІ Рось Т.М. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВЛубенської ОДПІ Рось Т.М. за згодою прокурора звернувся до суду з поданням про дачу дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_1

Органами досудового слідства встановлено, що на протязі січня 2008 - вересня 2010 років службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Белатекс» (юридична адреса до січня 2010 року: Полтавська область, м. Лубни, вул. Леніна, 20, юридична адреса до грудня 2010 року: Полтавська область, Семенівський район, смт. Семенівка, вул. Леніна, 28, юридична адреса з грудня 2010 року: м. Київ, вул. Радунська, 3, фактична адреса: Полтавська область, м. Лубни, вул. Леніна, 20, код за ) у розділі «Податковий кредит», рядок 10.1 «Придбання з податком на додану вартість на митній території України товарів (робіт, послуг)..., які підлягають оподаткуванню за ставкою 20%…» офіційних документів - Декларацій по податку на додану вартість за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, умисно внесені завідомо неправдиві дані про придбання товарно-матеріальних цінностей у наступних суб'єктів господарської діяльності і таким чином протиправно задекларовані в колонці Б даних декларацій неправдиві суми дозволеного податкового кредиту: протягом березня 2008 року від ТОВ "Радамант груп" () на загальну суму 114 143, 33 грн. (в т.ч. ПДВ 22 828,67 грн.), ТОВ «Торгсервіспостач», (, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12А) на загальну суму 10 825 958,52 грн. (в т.ч. ПДВ 2 165 191,70 грн.).

В подальшому, на протязі квітня 2008 - січня 2011 років, всі вказані завідомо підроблені офіційні документи, а саме Декларації по податку на додану вартість ТОВ «Белатекс» за період часу з 03.01.2008 року по 31.12.2010 року, невстановленими службовими особами даного підприємства були умисно видані - подані в якості звітів підприємства до Лубенської ОДПІ та Семенівського відділення Хорольської МДПІ Полтавської області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 2 188 020, 37 грн.

За фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого службовими особами ТОВ «Белатекс» 28.01.2011 року заступником прокурора Полтавської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 366 КК України та визначено підслідність злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України за слідчими податкової міліції ДПА у Полтавській області.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі також встановлено, що ОСОБА_3 співпрацював з ОСОБА_2, якою, була виготовлена та надана ОСОБА_3 роздруківка податкового кредиту та податкових зобов'язань (додаток №5) по ТОВ «Белатекс», а саме по його контрагентові ТОВ «Торгсервіспостач» за період від березня 2010 року по вересень 2010 року.

Встановлено, що ОСОБА_2 проживає за адресою АДРЕСА_1

Суд вважає, що на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою смт. Семенівка, вул. Спортивна, 61 можуть знаходитися і інші документи в тому числі і підроблені, облікові та чорнові записи, комп'ютерна та офісна техніка, печатки та документи «фіктивних» підприємств, що можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальні справі та мають значення для встановлення істини по справі, а тому необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_2

Керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1, а також в гаражах, підвальних, підсобних та інших приміщеннях, які вона використовує за даною адресою.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Лубенського

міськрайонного суду Іващенко Ю. А.