Справа № 163/2821/13-к
Провадження № 1-кс/163/123/13
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м.Любомль 17 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області Мосієвич І.В. при секретарі Кузьміній Т.О., з участю старшого прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури Повшука І.М., слідчого Любомльського РВ УМВС України Лобка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС старшого лейтенанта міліції Лобка С.А., погодженого з старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури Грицюком Р.П., про надання тимчасового доступу до речей документів, зокрема до інформації, яка яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ, 49094 вул. Набережна Перемоги, 50 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 2 400 тисячі гривень з пластикової картки «Приватбанк» НОМЕР_1, які знаходились на рахунку даної картки на пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_2 (чек № 3, дата: 06.10.2013 час: 13.55), інформації щодо особи володільця пластикової картки «Приватбанк» НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення «Приватбанк», банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки «Приватбанк» НОМЕР_2, також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис) по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000498 від 07.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим Любомльського РВ УМВС Лобко С.А., внесено клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 06.10.2013 року в чергову частину Любомльського РВ УМВС надійшла заява ОСОБА_4, про те, що 06.09.2013 року невідома особа, зателефонувала йому на мобільний телефон з приводу купівлі сільськогосподарської грабарки, оголошення про продаж якої розміщено на одному з сайтів мережі Інтернет, і шляхом обману з використанням банкомату та пластикової картки «Приватбанк», заволоділа грошовими коштами в сумі 2 400 тисячі гривень, які знаходились на рахунку даної картки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2013 року за проханням невстановленої особи розрахуватись за сільськогосподарську грабарку з використанням банкомату та пластикової картки «Приватбанк», та виконавши вказівки даної особи по телефону, які нібито необхідні для отримання грошей, ОСОБА_4 сам того не бажаючи, виконав операцію перерахунку грошових коштів в сумі 2 400 тисячі гривень з пластикової картки «Приватбанк» НОМЕР_1, які знаходились на рахунку даної картки на пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_2, що підтверджується чеком «Приватбанк» № 3 (дата: 06.10.2013 час: 13.55).

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця пластикової картки «Приватбанк» НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

07 жовтня 2013 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000498, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з тим, що особа, у володінні якої знаходиться кредитна справа, не має можливості прибути на розгляд справи клопотання слід розглядати без її участі.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: повідомлення про початок досудового розслідування, копією платіжного документа, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, письмовим поясненням ОСОБА_4, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді останнього слідчим та прокурором наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме суттєве значення для встановлення обставини, у кримінальному провадженні.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на доступ до інформації яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ, 49094 вул. Набережна Перемоги, 50 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС Лобка С.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СВ Любомльського РВ УМВС старшому лейтенанту міліції Лобку С.А., тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ, 49094 вул. Набережна Перемоги, 50 та становить банківську таємницю, а саме, документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 2 400 тисячі гривень з пластикової картки «Приватбанк» НОМЕР_1, які знаходились на рахунку даної картки на пластикову картку «Приватбанк» НОМЕР_2 (чек № 3, дата: 06.10.2013 час: 13.55), інформації щодо особи володільця пластикової картки «Приватбанк» НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення «Приватбанк», банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки «Приватбанк» НОМЕР_2, також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Строк дії даної ухвали встановити до 15 листопада 2013 року включно.

Роз'яснити голові правління ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,

суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Любомльського

районного суду Волинської області І.В.Мосієвич