Справа № 1625/3808/12
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"11" вересня 2012 р. Полтавський районний суд Полтавської області в складі :

головуючого судді Шелудяков Л.В.,

при секретарі Лабовкіній Г.Г.,

з участю прокурора Жигилія О.П,

розглянувши подання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області звернувся до Полтавського районного суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо ТОВ Спецпідряд Сервіста проведення виїмки в ПАТ "ОСОБА_2 технології", де відкритий рахунок вказаного товариства.

Посилався на те, що в ході досудового слідства по кримінальній справи, порушеної за ознаками ст. 209 ч.1 КК України встановлено, що 25.08.2011 року між службовими особами ТОВ ОСОБА_3 Супрунівською сільською радою Полтавського району укладено договір №47 на реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району по вул. Леніна, 14. Згідно вказаного договору ТОВ ОСОБА_4 будівельні роботи по реконструкції будинку культури на загальну суму 1 237 821,32 грн.

З матеріалів подання вбачається, що згідно висновку будівельно-технічної експертизи, проведеної ПП Центр незалежної оцінки та експертизивстановлено невідповідність фактично проведених ТОВ ОСОБА_5 робіт та використаних матеріалів з даними, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 212340,47 грн. 47 коп. Таким чином службові особи ТОВ ОСОБА_6 своїм службовими повноваженнями завищили вартість фактично виконаних робіт по реконструкції будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району на загальну суму 212340,47 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу №111200054, директору ТОВ Деко ХолдингОСОБА_7 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364-1 ч. 2, 366 ч. 1, 366 ч. 2 КК України та вказана кримінальна справа направлена до суду для розгляду по суті.

З матеріалів подання вбачається, що при проведенні перевірки за виділеними матеріалами з вказаної кримінальної справи, встановлено, що отримані з казначейства грошові кошти в сумі 280 тис. грн. за вказівкою службових осіб ТОВ Деко Холдинг перераховано на рахунок ТОВ Промбуд-Монтажінвестз метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів.

За даним фактом слідчим Полтавського РВ УМВС порушено кримінальну справу за ознаками складу передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України №123200287.

Зазначив, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ Спецпідряд Сервіс№ 0227 за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, який відкритий в ПАТ "ОСОБА_2 технології", можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, а тому просив розкрити банківську таємницю ТОВ Спецпідряд Сервіс та провести виїмки в ПАТ "ОСОБА_2 технології", де відкриті рахунки вказаного товариства.

Вказане подання підтримав прокурор Жигилій О.П,

Вивчивши матеріали, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК України, ч.ч.3,4 ст.178 КПК України розкриття інформації, що містить банківську таємницю та виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та або документів, що містять банківську таємницю, оригіналів первинних фінансово-господарських та або бухгалтерських документів, проводиться лише за рішенням суду. Така ж вимога міститься у п.2 ч.1 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07 грудня 2000 року та у п.4.1 Правил зберігання, захисту та використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267.

З матеріалів подання вбачається, що слідчим Полтавського РВ УМВС порушено кримінальну справу фактом легалізації службовими особами ТОВ ОСОБА_8, здобутих злочинним шляхом, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України №123200287.

В ході досудового слідства встановлено між службовими особами ТОВ ОСОБА_3 Супрунівською сільською радою Полтавського району укладено договір №47 на реконструкцію будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району про вул. Леніна, 14. Згідно вказаного договору ТОВ ОСОБА_4 будівельні роботи по реконструкції будинку культури на загальну суму 1 237 821,32 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи , проведеної ПП Центр незалежної оцінки та експертизивстановлено невідповідність фактично проведених ТОВ ОСОБА_5 робіт та використаних матеріалів з даними, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 212340,47 грн. 47 коп.

Таким чином службові особи ТОВ ОСОБА_6 своїм службовими повноваженнями завищили вартість фактично виконаних робіт по реконструкції будинку культури в с. Супрунівка, Полтавського району на загальну суму 212340,47 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. За даним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу №111200054, директору ТОВ Деко ХолдингОСОБА_7 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364-1 ч. 2, 366 ч. 1, 366 ч. 2 КК України та вказана кримінальна справа направлена до суду для розгляду по суті.

З матеріалів подання вбачається, що при проведенні перевірки за виділеними матеріалами з вказаної кримінальної справи, встановлено, що отримані з казначейства грошові кошти в сумі 280 тис. грн. за вказівкою службових осіб ТОВ Деко Холдинг перераховано на рахунок ТОВ Промбуд-Монтажінвестз метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що необхідність розкриття банківської таємниці та проведення в ПАТ "ОСОБА_2 технології", виїмки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках ТОВ Спецпідряд Сервіс () № 0227 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, які відкриті в ПАТ "ОСОБА_2 технології", МФО 380786, зерєстрований: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2, місце знаходження відділення: м. Полтава, бульвар Богдана Хмельницького, 21, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, вмотивована матеріалами кримінальної справи та відповідає вимогам законодавства, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.178, 403 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Розкрити для СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області банківську таємницю щодо ТОВ Спецпідряд Сервіс(), рахунок в ПАТ "ОСОБА_2 технології", МФО 380786, зерєстрований: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2, місце знаходження відділення: м. Полтава, бульвар Богдана Хмельницького, 21.

Надати дозвіл СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області на проведення в фінансовій установі ПАТ "ОСОБА_2 технології", МФО 380786, зерєстрований: м. Київ, вул. Фрунзе, 109/2, місце знаходження відділення: м. Полтава, бульвар Богдана Хмельницького, 21, на проведення виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунку ТОВ Спецпідряд Сервіс() № 0227 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року, заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 року по 10.09.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_9