Справа № 635/3466/13-к
Номер провадження 1-кс/635/170/2013
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2013 року с.Покотилівка.
в с т а н о в и в:
Прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПП ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ підприємства НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 ., а саме: угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011, укладеної між вказаним підприємством та ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_5 ; платіжних документів, які свідчать про оплату ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_5 вартості робіт, виконаних ПП ІНФОРМАЦІЯ_1 ; звітів про оцінку ПП ОСОБА_6 об`єктів рухомого майна у вигляді транспортних засобів, належних ОСОБА_7 , звітів про оцінку ПП ОСОБА_6 нижчевказаних об`єктів нерухомого майна, належних ОСОБА_7 : нежитлових будівель ( склад 345,4 м. кв., склад 245,2 м.кв., склад 75,4 м. кв., гараж 121,3 м. кв., розташованих за адресою : АДРЕСА_2 ; нежитлової будівлі магазину непродовольчих товарів, загальною площею 426,4 м. кв., розташованого за адресою : АДРЕСА_3 ; нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованого за адресою : АДРЕСА_4 ; сітки овочевої, розташованої за адресою : АДРЕСА_5 ;нежитлового приміщення кіоску площею 115,9 кв.м., розташованого за адресою : АДРЕСА_6 ; житлового будинок із магазином непродовольчих товарів площею 424,9 кв. м., розташованого за адресою : АДРЕСА_7 .
Прокурор зазначає, що Харківською міжрайонною прокуратурою 05.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_7 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.
Станом на 22.11.2012 загальна заборгованість ОСОБА_7 по сплаті кредитів складає 9 329 тис. грн., в т. ч. перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - 3 244 тис. грн., перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - 2 308 тис. грн.
На підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_8 господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство ФО-П ОСОБА_7 і постановою вказаного суду від 12.10.2012 його визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.
В ході ліквідаційної процедури були проведені оцінка і продаж на аукціоні майна ОСОБА_7 .
Оцінку майна ОСОБА_7 відповідно до угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011 здійснювало ПП ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ підприємства НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 . Вартість робіт з оцінки становила 70 400 грн.
Так, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що за результатами оцінки майна, проведеної ПП ОСОБА_9 ", вартість: 3-х складських приміщень загальною площею 666 кв. м. та гаража площею 121,3 кв. м., розташованих в АДРЕСА_2 , становила 82 000 грн.; нежитлової будівлі магазину площею 426,4 кв. м., розташованої в АДРЕСА_3 , становила 201 тис. грн.; нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованому у АДРЕСА_4 , становила 120 тис. грн.; сітки овочевої, розташованій в АДРЕСА_5 , становила 20 тис. грн.; кіоску площею 115,9 кв.м., розташованому в АДРЕСА_6 , становив 18, 8 тис. грн.; житлового будинку із магазин площею 424,9 кв. м., розташованому в АДРЕСА_7 , становила 198 тис. грн.
Крім того, ПП ОСОБА_9 " здійснив оцінку рухомого майна у вигляді транспортних засобів, належних ОСОБА_7 .
Як вбачається із листа колишнього ліквідатора ФО-П ОСОБА_7 ОСОБА_5 звіти про оцінку майна були втрачені.
Відповідно до проведених товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_5 аукціонів їх переможцями і відповідно покупцями нерухомого майна ОСОБА_7 стали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором якого є ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , директором якого також є ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором якого є ОСОБА_11 .
Таким чином, наведене свідчить, що майно, належне ОСОБА_7 перейшло до власності близьких до нього осіб, що з урахуванням відсутності у ліквідатора звітів про оцінку вказаного майна може вказувати про заниження його вартості і зменшення коштів, отриманих в ході ліквідаційної процедури, для погашення боргу перед кредиторами.
Для з`ясування правильності визначення вартості вищевказаного майна необхідно здійснити рецензію звітів щодо його оцінки, складених ПП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ підприємства НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 59 Національного стандарту № 1 Загальні засади оцінки майна і майнових прав, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003, документи та інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна зберігаються в архіві суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання не менше ніж п`ять років, якщо інше не
встановлено договором на проведення оцінки майна.
Із змісту п. 5.2. угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011, укладеної між арбітражним керуючим ОСОБА_5 та ПП ОСОБА_9 , випливає, що копії звітів про оцінку майна повинні зберігатись у ПП ОСОБА_9 .
Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи представник ПП ОСОБА_9 , повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явився і не повідомила про причини неприбуття.
Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Під час досудового розслідування встановлено, що Харківською міжрайонною прокуратурою 05.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_7 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.
Станом на 22.11.2012 загальна заборгованість ОСОБА_7 по сплаті кредитів складає 9 329 тис. грн., в т. ч. перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - 3 244 тис. грн., перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - 2 308 тис. грн.
На підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_8 господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство ФО-П ОСОБА_7 і постановою вказаного суду від 12.10.2012 його визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.
В ході ліквідаційної процедури були проведені оцінка і продаж на аукціоні майна ОСОБА_7 .
Оцінку майна ОСОБА_7 відповідно до угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011 здійснювало ПП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ підприємства НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 . Вартість робіт з оцінки становила 70 400 грн.
Так, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що за результатами оцінки майна, проведеної ПП ОСОБА_9 ", вартість: 3-х складських приміщень загальною площею 666 кв. м. та гаража площею 121,3 кв. м., розташованих в АДРЕСА_2 , становила 82 000 грн.; нежитлової будівлі магазину площею 426,4 кв. м., розташованої в АДРЕСА_3 , становила 201 тис. грн.; нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованому у АДРЕСА_4 , становила 120 тис. грн.; сітки овочевої, розташованій в АДРЕСА_5 , становила 20 тис. грн.; кіоску площею 115,9 кв.м., розташованому в АДРЕСА_6 , становив 18, 8 тис. грн.; житлового будинку із магазин площею 424,9 кв. м., розташованому в АДРЕСА_7 , становила 198 тис. грн.
Крім того, ПП ОСОБА_9 " здійснив оцінку рухомого майна у вигляді транспортних засобів, належних ОСОБА_7 .
Як вбачається із листа колишнього ліквідатора ФО-П ОСОБА_7 ОСОБА_5 звіти про оцінку майна були втрачені.
Відповідно до проведених товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_5 аукціонів їх переможцями і відповідно покупцями нерухомого майна ОСОБА_7 стали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором якого є ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , директором якого також є ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором якого є ОСОБА_11 .
Таким чином, наведене свідчить, що майно, належне ОСОБА_7 перейшло до власності близьких до нього осіб, що з урахуванням відсутності у ліквідатора звітів про оцінку вказаного майна може вказувати про заниження його вартості і зменшення коштів, отриманих в ході ліквідаційної процедури, для погашення боргу перед кредиторами.
Для з`ясування правильності визначення вартості вищевказаного майна необхідно здійснити рецензію звітів щодо його оцінки, складених ПП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ підприємства НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 59 Національного стандарту № 1 Загальні засади оцінки майна і майнових прав, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10.09.2003, документи та інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна зберігаються в архіві суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання не менше ніж п`ять років, якщо інше не
встановлено договором на проведення оцінки майна.
Із змісту п. 5.2. угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011, укладеної між арбітражним керуючим ОСОБА_5 та ПП ОСОБА_9 , випливає, що копії звітів про оцінку майна повинні зберігатись у ПП ОСОБА_9 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Харківського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи щодо здійснення процедури банкротства ОСОБА_7 , які знаходяться у ПП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ підприємства НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 .:- угоди про проведення робіт з незалежної оцінки майна від 14.10.2011, укладеної між вказаним підприємством та ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_5 ;
- платіжних документів, які свідчать про оплату ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_5 вартості робіт, виконаних ПП ОСОБА_6 ;
- звітів про оцінку ПП ОСОБА_6 об`єктів рухомого майна у вигляді транспортних засобів, належних ОСОБА_7
- звітів про оцінку ПП ОСОБА_6 нижчевказаних об`єктів нерухомого майна, належних ОСОБА_7 :
- нежитлових будівель ( склад 345,4 м. кв., склад 245,2 м.кв., склад 75,4 м. кв., гараж 121,3 м. кв., розташованих за адресою : АДРЕСА_2 ;
- нежитлової будівлі магазину непродовольчих товарів, загальною площею 426,4 м. кв., розташованого за адресою : АДРЕСА_3 ;
- нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованого за адресою : АДРЕСА_4 ;
- сітки овочевої, розташованої за адресою : АДРЕСА_5 ;
- нежитлового приміщення кіоску площею 115,9 кв.м., розташованого за адресою : АДРЕСА_6 ;
- житлового будинок із магазином непродовольчих товарів площею 424,9 кв. м., розташованого за адресою : АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 23 травня 2013 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1