Справа № 591/6537/14-к Провадження № 1-кс/591/1020/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 Арістархової ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке підтримав в судовому засіданні, та мотивував тим, що у провадженні СУ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 25 липня 2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 cт.358 КК України, з приводу того, що невідомі особи протягом 2014 року під час митного оформлення експорту сільськогосподарської продукції, що здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ) через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 і зборів України, використали підроблені документи щодо походження продукції, а саме довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, акти закупівлі сільськогосподарської продукції у населення, а також надали для митного оформлення видані на підставі вказаних підроблених документів сертифікати про походження продукції форми СТ-1, фітосанітарні сертифікати та інші документи. Так, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час експорту сільськогосподарської продукції до Російської Федерації надані для митного оформлення на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 довідки про право фізичної особи на отримання доходу без утримання податку форми № ЗДФ, нібито видані ІНФОРМАЦІЯ_5 Бабенку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 Антоненку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим громадянам, а також акти закупівлі сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаних осіб. Разом з тим, як свідчать матеріали, послугували підставою для початку досудового розслідування, такі довідки місцевими радами вказаним особам не видавались, а самі ці особи не підтвердили факт реалізації сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складання та підписання відповідних актів закупівлі продукції. Зазначені обставини свідчать про підробку невстановленими особами обов`язкових для митного оформлення вантажу документів, що викликає сумніви у фактичному походженні експортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції.
У ході досудового розслідування шляхом допиту працівників митниці була встановлена процедура митного оформлення вантажів. Згідно неї, пропуск сільськогосподарської продукції здійснюється на підставі попередніх митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, фітосанітарних сертифікатів, сертифікатів про походження продукції форми СТ-1, документів щодо закупівлі та походження товару, якими є акти закупівлі сільськогосподарської продукції у населення, довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку форми № З ДФ. Після подання документів проводиться митний огляд вантажу зі складанням актів митного огляду. Окрім перелічених вище документів, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або митним брокером до митниці подавалися заяви на відкриття попередніх митних декларацій, рахунки про форму на вантаж, контракти, оформлялись власне попередні митні декларації (ПМД).
У ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно ст.93 КПК України направлено запит про надання оригіналів, а у разі неможливості - завірених копій документів, які оформлялись у зв`язку з переміщенням за межі митної території України вантажів, відправником яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 року. У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 надано електронні відображення (копії документів в електронному вигляді) міжнародних товарно-транспортних накладних CMR,, сертифікатів про походження товару форми СТ-1, рахунків-фактур, фітосанітарних сертифікатів, як документів щодо переміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за межі митної території України (до Російської Федерації) сільськогосподарської продукції, а також міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, сертифікатів про походження товару форми СТ-1, рахунків-фактур, висновків ІНФОРМАЦІЯ_7 як документів, що оформлені у зв`язку з переміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за межі митної території України (до Російської Федерації) виробів з природного каменю.
Такі документи, як довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, акти закупівлі сільськогосподарської продукції у населення, довідки сільських та селищних рад про наявність земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_1 у розпорядження органу досудового розслідування не надано.
На даний час для встановлення винних у вчиненні злочину осіб постала необхідність у зібранні всієї можливої інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленні всіх осіб, тим чи іншим шляхом причетних до неї, з метою проведення почеркознавчих експертиз та визнання речовими доказами виникла потреба у долученні до кримінального провадження всіх підроблених документів, які були підставою для митного оформлення вантажів, власником яких виступало зазначене товариство, у тому числі документів, що надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з експортом сільськогосподарської продукції та виробів з природного каменю протягом 2014 року. З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, представника володільця інформації, який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 25 липня 2014 року до ЄРДР за № 0000172 внесено відомості за правової кваліфікацією за ч.4 cт.358 КК України за фактом використання невстановленими особами підроблених документів на експорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2014 року.
З метою повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому вказане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв на відкриття попередніх митних декларацій (ПМД), рахунків про форму на вантаж, контрактів, попередніх митних декларацій (ПМД), міжнародних товарно-транспортних накладних CMR, рахунків-фактур, пакувальних листів, довідок сільських рад про наявність у фізичних осіб земельних ділянок та вирощування на них продукції, актів закупівлі сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у фізичних осіб, довідок про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку, сертифікатів походження товару форми СТ-1, фітосанітарних сертифікатів, висновків ІНФОРМАЦІЯ_7 , актів митного огляду транспортних засобів та інших документів, які стали підставою для митного оформлення та пропуску протягом 2014 року за межі митної території України до Російської Федерації транспортних засобів сільськогосподарською продукцією та виробами з природного каменю, власником якої виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1