Справа № 4-2609/1336/2012 року
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2012 суддя Соломянського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Київській області, погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Райффайзен банк Аваль»(01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Управління СБ України в Київській області ОСОБА_1, за погодженням із першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., вніс до суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю в ПАТ «Райффайзен банк Аваль»(01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335), щодо клієнтів банку ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

04.09.2012 року слідчим відділом Управління порушена кримінальна справа стосовно громадянки України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства, що ОСОБА_3 у червні 2012 року вступила в злочинну змову, направлену на заволодіння готівковими коштами банку в особливо великих розмірах, з керуючою ТВБВ № 10026/0657 АТ «Ощадбанк»ОСОБА_2, яка у свою чергу вступила у попередню злочинну змову з працівниками банку - начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ОСОБА_8 та завідувачем касового вузла ОСОБА_9

В подальшому, у період червень - липень 2012 року, ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, будучи матеріально відповідальними особами за збереження грошових коштів і цінностей, обіймаючи відповідні посади, діючи під керівництвом ОСОБА_2, маючи доступ до готівкових коштів, розміщених у сховищі цінностей ТВБВ № 10026/0657, розташованому в приміщенні банку за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоноармійська, 8, здійснювали безпосереднє відкриття сховища за допомогою трьох банківських ключів, звідки особисто ОСОБА_2, на протязі вказаного вище періоду часу, винесла грошові кошти у розмірі 7 700 000 грн. та 202 000 доларів США та які у подальшому, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_3, передала останній на території м. Києва, яка розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд.

За результатами проведеної 03.09.2012 р. раптової ревізії готівки, цінностей, що знаходяться у сховищі касового вузла ТВБВ № 10026/0657 АТ «Ощадбанк»виявлено нестачу готівкових коштів, а саме: 7 700 000 грн. та 202 000 доларів США.

У ході досудового слідства встановлено, що в ОСОБА_3 є два сини від першого шлюбу - ОСОБА_6 (13.01.1975 р.н.) та ОСОБА_7 (12.03.1971 р.н.), донька ОСОБА_5 (19.06.1987 р.н.) та чоловік ОСОБА_4 (29.09.1950 р.н.), які можуть бути обізнані в злочинних діяннях ОСОБА_3 та можливо є набувачами вищезазначених грошових коштів.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в ПАТ «Райффайзен банк Аваль»може знаходитись інформація, яка містить банківську таємницю, щодо клієнтів банку ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, враховуючи, що розкриття банківської таємниці в ПАТ «Райффайзен банк Аваль»має значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження усіх обставин справи, встановлення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню, а інформація по розрахунковим рахункам, відкритих у ПАТ «Райффайзен банк Аваль»(01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний код НОМЕР_4; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ідентифікаційний код НОМЕР_5; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний код НОМЕР_6; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_7; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний код НОМЕР_8 підлягає розкриттю.

Керуючись ст. ст. 14-1, 66 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.60, 62 закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «Райффайзен банк Аваль»(01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335), щодо клієнтів банку: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код НОМЕР_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний код НОМЕР_3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 ідентифікаційний код НОМЕР_4; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 ідентифікаційний код НОМЕР_6; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний код НОМЕР_7; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний код НОМЕР_8.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Київської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: