У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.11.2014 Справа №607/18772/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0002929 від 10 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 19 вересня 2013 року ОСОБА_6 під час укладення кредитного договору із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " подала завідомо підроблену довідку про доходи, видану ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на і і ім`я.
За даним фактом 10 листопада 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002929, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документу, передбачена ч.4 ст.358 КК України.
Згідно із заяви директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 19 вересня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 17.07.1969 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,. укладено кредитний договір №Я5В. За умовами Кредитного договору банк надав ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 30 000 (тридцять тисяч) гривень з кінцевим терміном повернення - до 19.06.2016 р. та зі сплатою 10 % річних та комісією 1,69 від початкової суми кредиту. Для отримання кредиту ОСОБА_6 були надані відповідні документи, а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, та довідку про свої доходи вих. № 1809/1 від 18.09.2013 року, видану ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, яка згідно із заявою є фіктивною.
Крім цього, банк належним чином виконав свої зобов`язання за кредитним договором та надав позичальнику кредит у повному обсязі. Однак, ОСОБА_6 , отримавши кредит та користуючись грошовими коштами, в порушення умов кредитного договору, свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконує, а саме, не повертає у встановлені строки суму кредиту та не сплачує відсотки за користування ним.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що довідка про доходи від 18.09.2013 р. з вих.№1809/1, видана ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться в матеріалах кредитного договору №К5В від 19.09.2013 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчої експертизи, тому необхідно вилучити оригінал вказаної довідки, яка знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до оригіналу довідки про доходи від 18.09.2013 р. вих. № 1809/1, виданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться в матеріалах кредитного договору № R5В від 19.09.2013 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , що перебувають у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити, оскільки дана довідка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1