Справа № 1-кс/489/259/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні Ленінського відділу ДВС ММУЮ перебуває виконавчий лист № 814/4042/13-а від 18.11.2013р. про стягнення з ТОВ «Південний тандем» (31882800) податкового боргу у сумі 245486, 81 грн. (виконавче провадження № 41521444).

11.02.2014р. державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження.

12.02.2014р. державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника. Постановою накладено арешт на кошти, що містяться на всіх рахунках, в тому числі на тих, що будуть відкриті після винесення постанови в національній та іноземній валюті. Постанова направлена боржнику та до установ банків: ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092), ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Київ» (МФО 322498), Миколаївського районного управління «Приватбанк» м. Миколаїв (МФО 326610).

01.04.2014р. державним виконавцем з рахунків ТОВ «Південний тандем» стягнуто кошти у сумі 90 тисяч грн.

Незважаючи на винесення державним виконавцем постанови про арешт коштів на рахунках боржника, ТОВ «Південний тандем» 24.12.2014р. відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ «КБ «Преміум» № НОМЕР_1 .

Згідно декларації з податку на прибуток ТОВ «Південний тандем» за звітний період 2014 року, доходи підприємства склали 7,5 млн.грн.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ТОВ «Південний тандем» використовує розрахунковий рахунок у ПАТ «КБ «Преміум» № НОМЕР_1 для укриття доходів від органів ДВС та ухилення від сплати податкового боргу, визначеного у постанові суду.
Для з`ясування вказаних обставин є необхідність у отриманні виписки з розрахункового рахунку у ПАТ «КБ «Преміум» № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Південний тандем», за період з 17.12.2014р. до 06.03.2015р. Вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а їх отримання іншими способами є неможливим.

В судовому засіданні прокурор прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку прокурора, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та електронних баз даних, на яких фіксуються відомості про рух коштів на рахунках ТОВ «Південний тандем» (ЄДР 31882800), які перебувають у володінні:
- ПАТ «Комерційний банк «Преміум» (МФО 339555, ), адреса: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, та зобов`язати останнього надіслати на адресу прокуратури Ленінського району м. Миколаєва Миколаївської області (54034, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Південна, 52) виписку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.12.2014р. до 06.03.2015р.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1