справа № 4-106/11
ПОСТАНОВА

22 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міеькрайонного суду Батюк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів в Харківській філії ПАТ ПІБ в м. Києві МФО 322205, стосовно взаємовідносин з клієнтом банку ТОВ "МІРІС" (код за ), в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 77-1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.209 КК України.

В поданні старший слідчий міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 посилається на те, що в ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги. У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту .

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності -ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс>> (), є ОСОБА_3В, який спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок №7800який належить ТОВ «БКК Інтермарр» () відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 35 і005.

Вивчивши подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які знаходяться у банківській установі - АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 стосовно ТОВ «БКК Інтермарр» (), становлять банківську таємницю і містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи, керуючись вимогами ст. 14-1 ст. 178 КПК України, п.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність1' -

П ОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 . про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «БКК Інтермарр» (), яке є клієнтом АТ «УкрСиббанк» МФО 351005- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «БКК Інтермарр» (), яке є клієнтом АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 та надати дозвіл на проведення виїмки, в порядку погодженому з його керівником, в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 відомостей про стан коштів по рахунку №7800, що належить ТОВ «БКК Інтермарр» () за період з 01.12.2009 по 01.03.2011 року, з повною розшифровкою платежу, назви контрагентів і їх установочних даних.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Суддя В.В. Батюк