Справа № 579/1045/15-к
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

місто Кролевець "15" липня 2015 р.

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № №0000451 слідчим Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000451, яке погоджено старшим прокурором прокуратури Кролевецького району ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 8 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 07 липня 2015 року о 17 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході телефонної розмови чоловік повідомив, що до її картки хтось намагався отримати несанкціонований доступ і він проводить по цьому факту перевірку, тому їй необхідно спочатку продиктувати номер її банківської карти, потім продиктувати цифровий код, що розміщений на зворотному боці картки під магнітною стрічкою і вона всі ці дані продиктувала. У подальшому чоловік повідомив, що їй на мобільний номер прийде смс-повідомлення з кодом і що їй необхідно продиктувати цей код йому, і вона так і зробила, а після цього їй на телефон прийшло ще одне смс-повідомлення із текстом: «Інтернет-сплата 2200.00 грн. PORTMONE». Невстановлена особа, діючи шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 , шляхом переводу грошових коштів із її кредитного рахунку № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме відомості про всю технічну інформацію, щодо способу і порядку здійснення операцій, які відбулись 7 липня 2015 року о 17 годині 40 хвилин з банківської карти № НОМЕР_1 та технічну інформацію, щодо реєстрації банківської карти у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий відомості про технічну інформацію, щодо способу і порядку здійснення операцій, які відбулись 7 липня 2015 року о 17 годині 40 хвилин з банківської карти № НОМЕР_1 та технічна інформація, щодо реєстрації банківської карти перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до технічної інформації, здійснення операцій з банківської карти № НОМЕР_1 . На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 надати слідчому Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 :

всю технічну інформацію, щодо способу і порядку здійснення платіжної операції, яка відбулась 7 липня 2015 року о 17 годині 40 хвилин з банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних отримувача грошових коштів у сумі 2200 грн. та суб`єкта, який забезпечував процесінгові послуги вказаної операції з можливістю вилучення вказаної інформації;

технічну інформацію, щодо реєстрації банківської карти потерпілої ОСОБА_5 під № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та точного часу такої реєстрації, IP- адреси з використанням яких здійснювались реєстрація та входи до облікового запису з можливістю вилучення вказаної інформації;

інформацію про рух коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за 7 липня 2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1