УХВАЛА

Справа № 569/16014/13-к

10 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Жигули Н.А.,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області Панчук А.А., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «УкрсибБанк»,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Жигула Н.А. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно фізичної особи ОСОБА_3,зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товарисвта "УкрСиббанк",МФО 351005 та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщенні АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, за адресою: м.Харків,проспект Московський,60,документів кредитної справи по договору № 0 від 26 червня 2007 року,документів про перерахування кредитних коштів та внесення коштів для погашення кредиту, документів про рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 із зазначенням дати та призначення платежу і даних отримувача коштів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.306 КК України, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000096 від 21.03.2013, за фактами незаконного збуту психотропних речовин.

27.05.2013 року надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області капітана міліції Мухи В.В. про те, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Молодаво 2, вул. Центральна, буд. 1, кошти здобуті від незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін, використовував для погашення грошового кредиту, отриманого в КБ "Дельта-Банк" та сплати кредитних коштів, отриманих в КБ "УкрСиббанк" для придбання автомобіля марки "ВАЗ-21099", реєстраційний номер НОМЕР_3, чорного кольору, 2008 року випуску. Крім того, кошти здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_5 використовував для продовження подальшого придбання та збуту даної речовини.

Згідно матеріалів кримінального провадження установлено, що 26.06.2007 ОСОБА_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, оформила з акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк" договір про надання споживчого кредиту № НОМЕР_1 та заставу транспортного засобу № 77331 для купівлі автомобіля "Ford Fiesta",2007 року випуску, з перерахуванням кредитних коштів на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_2,відкритий у вказаному банку.

Покликаючись на те, що інформація відносно ОСОБА_3 має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "УкрСиббанк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно ОСОБА_3 має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Жигулі Н.А. тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно фізичної особи ОСОБА_3,зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товарисвта "УкрСиббанк",МФО 351005 та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщенні АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, за адресою: м.Харків,проспект Московський,60,документів кредитної справи по договору № 0 від 26 червня 2007 року,документів про перерахування кредитних коштів та внесення коштів для погашення кредиту, документів про рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 із зазначенням дати та призначення платежу і даних отримувача коштів.

На вимогу ПАТ "УкрСибБанк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак