печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурорм прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 27.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не виплачують заробітну плату більше, ніж за один місяць, працівникам підприємства, використовуючи кошти на інші цілі. Установлено, що заборгованість з заробітної плати перед працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почала виникати з червня 2013 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має, зокрема, рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за № НОМЕР_3 (українська гривня) (дата відкриття 24.04.2012), за № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) (дата відкриття 24.07.2008). У зв`язку із необхідністю перевірки законності використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність отримання (використання) грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Копії документів, які перебувають у розпорядженні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копій документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2013 по 09.07.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/23767/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

виконавець: ОСОБА_1

09.07.2015