Справа№ 524/9603/14-к
УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
В ході бесіди з ОСОБА_5 з приводу неповернення кредитних коштів, останній повідомив, що до відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших відділень ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань оформлення кредиту не звертався, відповідно, ніяких документів не надавав, договорів не укладав та грошових коштів не отримував. Яким чином копії документів (паспорт та ідентифікаційний код) потрапили до відділення банку, пояснити не може.
Власноручно анкету заяву на тримання кредитну не заповнював та жодних документів не підписував.
В ході перевірки матеріалів кредитної справи встановлено, щ при візуальному огляді на копіях сторінок паспорту, ідентифікаційного коду, пам`ятки клієнту п умовам оформлення продукту «Персональний кредитний пакет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригіналу анкети-заяви на отримання кредиту, Кредитному договорі №1083/12/08-ПК від 04.04.2008 року та заяви на переказ готівки №215 від 18.08/.2009 року, підписи позичальника різні, які візуально різняться від підпису ОСОБА_5 .
Збір документів, підготовку та оформлення матеріалів кредитної угоди здійснював менеджер по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавського РУ ОСОБА_7 .
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ банківських документів, а саме: матеріалів справи за кредитним договором №1083/12/08-ПК за період з 04.04.2008 року по теперішній час; копій паспортів та ідентифікаційних кодів начальника відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та менеджер по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавського РУ ОСОБА_7 ; банківських документів, які містять вільні зразки почерку та підпису начальника відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та менеджер по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавського РУ ОСОБА_7 , а саме: наказів про прийняття на роботу, посадових інструкцій (обов`язків) з додатками про їх знайомлення, службових записок, тощо, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: матеріалів справи за кредитним договором №1083/12/08-ПК за період з 04.04.2008 року по теперішній час; копій паспортів та ідентифікаційних кодів начальника відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та менеджер по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавського РУ ОСОБА_7 ; банківських документів, які містять вільні зразки почерку та підпису начальника відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та менеджер по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавського РУ ОСОБА_7 , а саме: наказів про прийняття на роботу, посадових інструкцій (обов`язків) з додатками про їх знайомлення, службових записок, тощо, з метою ознайомлення, отримання належним чином завірених копій та можливістю вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали визначити до 16 листопада 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1