печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
07 серпня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), відкритому ТОВ «Мєта-торг плюс» (), № НОМЕР_2 (гривня), відкритому ТОВ «Рітейл Харків» (), № НОМЕР_3 (гривня), відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (), у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власники рахунків ТОВ «Мєта-торг плюс» (), ТОВ «Рітейл Харків» (), ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» () про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлялись.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 14.07.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що членами організованого злочинного угрупування до складу якого входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими, на протязі 2014-2015 року з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Києва та Харкова створено та придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Мєта-торг плюс» (), ТОВ «Рітейл Харків» (), ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (), та інших суб`єктів господарської діяльності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

Використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності члени організованого злочинного угрупування вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, останніми налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та їх привласнення. У подальшому з грошовими коштами у сумі близько 30 млн. грн., перерахованими на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств були вчинені фінансові операції по переведенню їх у готівку в ПАТ КБ Глобус та інших банківських установах та подальшу їх видачу посадовим особам підприємств-замовникам протиправних фінансових послуг. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: р/р № НОМЕР_1 (гривня), що належить ТОВ «Мєта-торг плюс» (), № НОМЕР_2 (гривня), ТОВ «Рітейл Харків» (), № НОМЕР_3 (гривня), що належить ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ().

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи те, що є підстави вважати, що грошові кошти на вказаних рахунках, відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), відкритому ТОВ «Мєта-торг плюс» (), № НОМЕР_2 (гривня), відкритому ТОВ «Рітейл Харків» (), № НОМЕР_3 (гривня), відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (), у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1