Провадження №1-кс/200/7057/14

14 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: матеріалів кримінальної справи №70119017, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в оригіналі документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та знаходяться на стор. 24-207 тому №5 кримінальної справи №70119017.
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період листопада 2010 березень 2011 року, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, в порушення п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.4 п. 7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України № 168/97-ВР от 03.04.1997 «Про податок на додану вартість» , Закону України № 2181-III от 21.12.2000 «Про порядок погашення забов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», а також «Порядку заповнення та надання податкової декларації з ПДВ» затвердженого наказом ДПА України від 30.05.1997 № 166 (у редакції наказу ДПА України № 159 від 17.03.2008), склали та внесли до офіційних документів декларацій з ПДВ свідомо недостовірні зведення щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність якого згідно з актом планової невиїзної перевірки № 6/230-35013563 від 24.03.2011, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано нікчемною.
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримали податкову вигоду, шляхом незаконного формування податкового кредиту, в результаті чого державі заподіяно збитки у сумі 484 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт, замовником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Фінансово-бухгалтерська документацію, з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було вилучено в ході розслідування кримінальної справи №70119017 за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Згідно рапорту оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ним було ознайомлено з матеріалами кримінальної справи №70119017 у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та встановлено, що в томі №5 стор. 24-207 знаходиться фінансово-бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яку мотивувала виробничою зайнятістю, клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дослідження матеріалів, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи має суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення події злочину та винної особи.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Ленінському районному суду м.Дніпропетровська, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:
матеріалів кримінальної справи №70119017 у відношенні ОСОБА_5 , з можливістю вилучення в оригіналі документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та знаходяться на стор. 24-207 тому №5 із залишенням в матеріалах справи копій вказаних документів.
Строк дії ухвали до 14 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1