СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УКРАИНЫ
РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
№
_________________________________________________________________
__________________________
районный суд
составе: председательствующего - судьи Дружинина К.М.
секретаре - Шевченко А.В.
участием прокурора - Рудоквас Е.А.
в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по
- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
К-Октябрь Узгенского района Ошской области, гражданина Украины, образование
женатого, работающего, ранее не
судимого, проживающего: АДРЕСА_1, в совершении преступлений,
ст. 205 ч.2 УК Украины;
- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца
Ждановка Магдалиновского района Днепропетровской области, гражданина
образование высшее, холостого, работающего директором ООО ГК
ранее не судимого, проживающего: АДРЕСА_1, в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 205
подсудимого ОСОБА_3 в октябре 2006 года, более точное время не
возник умысел на незаконное обогащение путем фиктивного
в виде получения прибыли - комиссионного вознаграждения от
в нарушении установленного Законом Украины «О финансовых
и государственном регулировании рынка финансовых услуг» порядка, не
лицензии Национального банка Украины на проведение банковских операций, в
ст. 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» финансовых
то есть проведении операций с финансовыми активами, осуществляемыми за
и в интересах третьих лиц, без создания юридического лица, внесенного в
финансовых учреждений, под прикрытием специально созданных для этого,
намерения заниматься уставной деятельностью, субъектов предпринимательской
- хозяйственных обществ управляемых им.
финансовых услуг будет заключаться в переводе финансовых активов
денежных средств третьих лиц, в их интересах, из безналичной денежной формы в
денежные средства, за комиссионное вознаграждение в размере 3 % от
суммы, путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных
с использованием реквизитов, текущих банковских счетов специально
для прикрытия данной незаконной деятельности хозяйственных обществ -
что одних только его усилий будет недостаточно для осуществления
деятельности по предоставлению финансовых услуг по переводу денежных
под прикрытием специально созданных для этого хозяйственных обществ
предпринимательской деятельности), а также в целях конспирации и
своего непосредственного личного участия в фиктивном
- учреждении, регистрации и последующей незаконной
фиктивных предприятий, с тем, чтобы не быть впоследствии
изобличенной в причастности к совершенным преступлениям,
организовать их создание и последующую деятельность посредством других
специально привлеченных ним к преступной
деятельности в качестве
преступления, действиями бы которых он руководил.
учреждения и регистрации предприятий, а также открытия и последующего
согласно его указаний, их банковскими счетами, привлеченные
соучастники преступления должны были использовать паспорта и
удостоверяющие личность документы, выданные на их имя, присвоенные им
коды, а также непосредственно являться с этой целью в органы
государственной
власти и банковские учреждения.
свой преступный умысел, в этот же период времени, ОСОБА_3
со своим сыном - ОСОБА_4 в предварительный
для осуществления совместной деятельности по предоставлению финансовых
по обналичиванию денежных средств то есть переводом денежных средств из
формы обращения в наличную.
реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, в октябре 2006 года, решив незаконно
путем получения прибыли от предоставления, в нарушение
законом порядка, финансовых услуг - конвертации финансовых
- денежных средств третьих лиц и с целью прикрытия незаконной
- создания фиктивного предприятия, без намерения осуществлять
деятельность, предложил ОСОБА_4, стать учредителем и
субъект предпринимательской деятельности, без предоставления
права заниматься уставной деятельностью. ОСОБА_4, дав свое
предоставил ОСОБА_3 свои паспортные данные, а также справки
присвоении идентификационного кода. После этого ОСОБА_3 подготовил
“Общества с ограниченной ответственностью ГК “Промтехпоставка”,
которого указал ОСОБА_4, который, в свою очередь, подписал
ООО ГК “Промтехпоставка”, и
ОСОБА_3, выполняя свою роль в
совершении преступления, передал его для регистрации в
исполнительный комитет
городского совета, где ООО ГК «Промтехпоставка» /код
было зарегистрировано 25.10.2006 года. Кроме того, ОСОБА_4,
указание ОСОБА_3, поставил ООО ГК «Промтехпоставка» на учет в
органах и получили разрешение на изготовление печати ООО ГК
Продолжая реализовывать преступный умысел, ОСОБА_3 в
2006 года дал указание ОСОБА_4 открыть
в ДРД АКИБ «УкрСибБанк», ОАО КБ «Южкомбанк», ОДФ банка
и кредит», ДРО АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции». После
ОСОБА_4 подписал необходимые документы: в ОАО КБ «Южкомбанк» -
на открытие счета, договор расчетно-кассовое обслуживание ООО ГК
- заявление на открытие счета, договор от 27.06.2007 на расчетно-
заявление на открытие счета, договор от 23.01.2007 на расчетно-кассовое
- заявление на открытие счета, договор на расчетно-кассовое
для обслуживания по системе “Клиент - Банк” и дискеты с записью
подписи, которые передал ОСОБА_3.
образом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя по предварительному
создав ООО ГК “Промтехпоставка”, получили печать ООО ГК
открыли счета в ДРД АКИБ «УкрСибБанк»,
банка «Финансы и кредит», ДРО АКБ «Черноморский банк развития и
получили программные средства для управления счетами по системе
- Банк», использовали текущие счета ООО ГК «Промтехпоставка» и
о финансово - хозяйственной деятельности предприятия, содержащие
сведения о выполнении различных работ и услуг,
денежных средств и для последующего перечисления безналичных
средств на счета частных предпринимателей
ЧП ОСОБА_6. Затем, используя счета ЧП
ЧП ОСОБА_6 оказывали финансовые услуги, заключавшиеся в
финансовых активов - денежных средств третьих лиц, в их интересах,
безналичной формы в наличную, со счетов ЧП ОСОБА_3, ЧП ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_6., с
целью получения прибыли в виде вознаграждения от
финансовой услуги в размере 3 % от перечисленной суммы, в
ст. 5, ст. 6, ст. 7 Закона Украины «О финансовых услугах и
государственном
регулировании рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в
ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона Украины «О бухгалтерском учете и
отчетности» от 16.07.1999, т.е. использовали субъект
ООО ГК «Промтехпоставка» для прикрытия незаконной
по оказанию финансовых услуг.
прибыль в размере 3% от каждой полученной по чеку суммы,
между собой и использовали по своему усмотрению.
того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ноябре 2006 года,
точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось
действуя из корыстных побуждений, повторно, ОСОБА_3 с целью
и минимизации своего непосредственного личного участия в фиктивном
- учреждении, регистрации и последующей незаконной
фиктивных предприятий, с тем, чтобы не быть впоследствии
изобличенным в причастности к совершенным преступлениям,
ОСОБА_7 являвшегося директором частного предприятия
(код 31705106) передать ему руководящие полномочия
якобы с целью наращивания оборотных средств предприятия. ОСОБА_7 не будучи
посвященным в преступный умысел и намерения ОСОБА_3
последнем регистрационные документы и печать предприятия. То есть с
момента ОСОБА_3, фактически осуществлял общее руководство текущей
предприятия, таким образом фактически приобрел ЧП
После чего ОСОБА_3 предоставлял текущие
и документы о финансово - хозяйственной деятельности
содержащие недостоверные сведения о выполнении различных работ и
услуг, для зачисления на счета предприятия
безналичных денежных средств и для
перечисления безналичных денежных средств на счет частного
предпринимателя - ЧП ОСОБА_5 Затем, используя счета ЧП
финансовые услуги, заключавшиеся в конвертации финансовых активов -
средств третьих лиц, в их интересах, из безналичной формы в наличную,
счетов ЧП ОСОБА_5 с целью получения прибыли в виде вознаграждения от
финансовой услуги в размере 3 % от перечисленной суммы, в
ст. 5, ст. 6, ст. 7 Закона Украины «О финансовых услугах и
государственном
регулировании рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в
ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона Украины «О бухгалтерском учете и
отчетности» от 16.07.1999, т.е. использовали субъект
ЧП «Электромеханика» для прикрытия незаконной деятельности
оказанию финансовых услуг.
того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из
побуждений, повторно, в тот же период времени, то есть в ноябре 2006
более точной даты в ходе досудебного следствия установить не
возможным ОСОБА_3 с целью конспирации и минимизации
непосредственного личного участия в фиктивном предпринимательстве -
регистрации и последующей незаконной деятельности фиктивных
с тем, чтобы не быть впоследствии изобличенным
преступлениям, ОСОБА_3. предложил ОСОБА_8 являвшегося
ЧП ТБ «Евросервис» (код 34366405) передать ему руководящие
предприятием якобы с целью наращивания оборотных средств
ОСОБА_8 не будучи посвященным в преступный умысел и намерения
передал последнем регистрационные документы и печать
То есть с этого момента ОСОБА_3, фактически осуществлял
руководство текущей деятельностью предприятия, таким образом фактически
ЧП ТБ «Евросервис». После чего ОСОБА_3 предоставлял текущие
ЧП ТБ «Евросервис» и документы о финансово - хозяйственной деятельности
содержащие недостоверные сведения о выполнении различных работ и
услуг, для зачисления на счета предприятия
безналичных денежных средств и для
перечисления безналичных денежных средств на счета частного
предпринимателя - ЧП ОСОБА_5 Затем, используя счета ЧП
финансовые услуги, заключавшиеся в конвертации финансовых активов -
средств третьих лиц, в их интересах, из безналичной формы в наличную,
счетов ЧП ОСОБА_5 с целью получения прибыли в виде вознаграждения от
финансовой услуги в размере 3 % от перечисленной суммы, в
ст. 5, ст. 6, ст. 7 Закона Украины «О финансовых услугах и
государственном
регулировании рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в
ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона Украины «О бухгалтерском учете и
отчетности» от 16.07.1999, т.е. использовали субъект
ЧП «Электромеханика» для прикрытия незаконной деятельности
оказанию финансовых услуг.
Подсудимый
ОСОБА_3 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений
полностью и пояснил, что действительно совершил инкриминируемое
при указанных в постановлении об изменении обвинения
Подсудимый
ОСОБА_4 свою вину в совершении инкриминируемого преступления
полностью и пояснил, что действительно совершил инкриминируемое
при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах.
полного признания своей вины подсудимыми, их виновность также
следующими доказательствами.
протоколом обыска офиса по ул. Фрунзе 18/3 в г.Днепропетровске, согласно
в помещении были обнаружены печати и штампы а также документация
(т.д. 2 л.д. 43-44);
протоколом обыска офиса ЧП «Электромеханика» по адресу ул. Ленинградская, 32
7, согласно которого в офисе были обнаружены документы финансово-
деятельности предприятия (т.д. 2 л.д. 57-68);
уставом ЧП «Электромеханика» (т.д. 2 л.д. 80-88)
уставом ЧП ТБ «Евросервис» (т.д. 2 л.д. 237-244);
протоколами осмотра документов изъятых в ходе обыска (т.д. 3 л.д. 1-163, т.д.
материалами выемки юридического дела ООО «ГК «Промтехпоставка» и движения
средств в областном отделении банка «Финансы и кредит» (т.д. 5 л.д.
материалами выемок документов в учреждениях банка (юридических дел,
движения по счетам, чеками на снятие наличных денежных средств) (т.
6 л.д.1-277, т. 7 л.д. 1-219, т.д. 8 л.д. 1-255, т.д. 9 л.д. 1-141)
заключением специалиста о фактической деятельности и валовых доходах ЧП
и ЧП ТБ «Евросевис» (т.д. 10 л.д. 1-126)
выпиской о движении по счетам ООО ГК «Промтехпоставка» (т.д. 10 л.д. 156-182)
актом о результатах выездной внеплановой
проверки ООО ГК «Промтехпоставка»
период с 26.10.2006 года по 31.12.2007 года. (т.д. 10 л.д. 184-226)
материалами выемки оперативных материалов в УОТМ УМВД Украины в
области (т.д. 11 л.д. 58-60);
протоколом прослушивания аудиозаписи (т.д. 11 л.д. 61-98)
доказательства, добытые в ходе досудебного следствия не исследовались в
судебном
заседании, ввиду определения порядка и объема исследования
предусмотренного ч.3 ст. 299 УПК Украины.
итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых:
- ОСОБА_3 в фиктивном предпринимательстве, то
предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной
совершенном повторно, то есть в совершении преступления,
ч. 2 ст. 205 УК Украины;
- ОСОБА_4, в фиктивном предпринимательстве,
предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной
то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205
определении вида и размера наказания, суд учитывает степень тяжести
преступления, данные о личности каждого из подсудимых:
- ОСОБА_3, который вину признал полностью,
положительно, ранее не судим, что суд относит к смягчающим его
обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно
изоляции его от общества, с применением ст. 75 УК Украины;
- ОСОБА_4, который вину признал полностью,
положительно, ранее не судим, что суд относит к смягчающим его
обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно
изоляции его от общества, с применением ст. 75 УК Украины;
доказательства по делу: документы изъятые в ходе обыска по адресу:
Набережная Заводская, 82 в г. Днепропетровске, хранящиеся в камере хранения
Индустриального района г. Днепропетровска, суд считает необходимым
владельцам; компакт диск с аудиозаписью телефонных разговоров
хранящийся в камере хранения прокуратуры Индустриального
г. Днепропетровска, суд считает необходимым оставить на хранение в
Индустриального района г. Днепропетровска.
Суд
считает необходимым снять арест на денежные средства со счетов ЧП «ТБ
наложенный согласно постановления Индустриального районного суда
Днепропетровска от 18.03.2008 года, поскольку материалы уголовного дела не
исковых требований к указанному предприятию, а назначенное наказание
предполагает конфискацию имущества.
основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
признать виновным в совершении преступления,
ч.2 ст. 205 УК Украины и назначить ему наказание в виде пяти
основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 от отбытия
освободить, если осужденный в течение двух лет испытательного срока,
совершит нового преступления и оправдает оказанное ему доверие.
соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_3, не выезжать за
пределы Украины на постоянное проживание без
органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-
системы о перемене места жительства, работы.
пресечения в отношении ОСОБА_3 изменить с
под стражу на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи из
суда.
признать виновным в совершении преступления,
ч.1 ст. 205 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех
ограничения свободы.
основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_4 от отбытия
освободить, если осужденный в течение одного года испытательного
не совершит нового преступления и оправдает оказанное ему доверие.
соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_4, не выезжать за
пределы Украины на постоянное проживание без
органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-
системы о перемене места жительства, работы.
пресечения в отношении ОСОБА_4 оставить прежней -
доказательства: документы изъятые в ходе обыска по адресу: ул.
Заводская, 82 в г. Днепропетровске, хранящиеся в камере хранения
Индустриального района г. Днепропетровска - возвратить владельцам;
диск с аудиозаписью телефонных разговоров ОСОБА_3, хранящийся
камере хранения прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска -
на хранение в прокуратуре Индустриального района г. Днепропетровска.
арест на денежные средства со счетов:
МФО 305266, принадлежащий ЧП
Евросервис» (код ЕГРПОУ 34366405, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул.
1), а также на все платежи, поступившие на этот счет;
МФО 351005, принадлежащий ЧП
Евросервис» (код ЕГРПОУ 34366405, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул.
1), а также на все платежи, поступившие на этот счет;
приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам
суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня
провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.
Председательствующий: