У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.06.2015 Справа №607/9907/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001187 від 08 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти із депозитного рахунку ОСОБА_6 , внаслідок чого спричинили йому шкоду у великому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чужого майна яке перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, передбачена ч.4 ст.191 КК України.
За даним фактом 08 травня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001187, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області 05 серпня 1999 року укладено договір №1985014 строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення, оформленим в рамках Пакету послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму вкладу 11258,00 євро строком розміщення вкладу на 3 місяців.

В подальшому начальник відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 без відома та присутності вкладника ОСОБА_6 паспорт серія НОМЕР_2 виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області 05 серпня 1999 року незаконно зняв та привласнив грошові кошти ОСОБА_6 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_3 від 24 липня 2014 року, що обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області 05 серпня 1999 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути вокористана як доказ, іншим способом довести факт незаконного зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 від 24 липня 2014 року, що обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області 05 серпня 1999 року, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 24 липня 2014 року по 30 грудня 2014 року, яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1