Справа № 739/1001/15-к
Провадження № 1-кс/739/174/15
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів
"06" липня 2015 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду погоджене з прокуроромклопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000102, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000102 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення з головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 13 березня 2015 року по 20 березня 2015 року, відомості про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку, а також фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалися зняття готівки.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 , про те, що 14 березня 2015 року невідомий чоловік шляхом обману заволодів його грошовими коштами у сумі 9499,00 гривень, чим ОСОБА_4 завдано майнову шкоду у вказаному розмірі.
У зв`язку з викладеним в рамках кримінального провадження виникла необхідність простежити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 13 березня 2015 року по 20 березня 2015 року відомості про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалися зняття готівки.

15 березня 2015 року відомості за даним фактом були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та попросила його задовольнити, посилаючись на наведенні в ньому доводи, а також просила здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існуванням реальної загрози зміни або знищення відповідних документів.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.
Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
15 березня 2015 року СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, потерпіла ОСОБА_4 під час допиту підтвердив, що він дійсно перерахувала кошти на суму 9499,00 грн. з карткового рахунку №. НОМЕР_1 . 14 березня 2015 року о 08 год.48 хв., невідомі особи, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою з номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зателефонували мешканцю м. Новгород Сіверський ОСОБА_4 і домовились з останнім нібито придбати його товар, який він розмістив на інтернет сайті « OLX ». ОСОБА_4 в свою чергу повідомив невідомим особам номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 на яку «псевдо покупці» повинні були перевести гроші в рахунок оплати за товар. Після цього, о 18 год. 38 хв. потерпілому ОСОБА_4 на його мобільний телефон НОМЕР_3 зі стаціонарного телефону за номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його картку необхідно заблокувати, оскільки вбачаються неправомірні операції з перерахунком грошей від юридичної особи на картку потерпілого, після чого попросив надати інформацію, яка зафіксована на зворотній стороні картки та дівоче прізвище матері останнього (тобто пін - код), що ОСОБА_4 і зробив. Цього ж дня, потерпілий ОСОБА_4 перевірив баланс своєї картки, на яку йому, ніби то повинні були перерахувати гроші за продаж товару, і виявив, що з карток було знято грошові кошти у сумі 9499 грн. 00 коп..

Документи, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 13 березня 2015 року по 20 березня 2015 року, відомості про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаного рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалися зняття готівки, дозвіл на доступ до яких просить надати орган досудового слідства, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи на даний час знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити власника вищевказаного банківського рахунку, на який потерпілим були перераховані кошти, та перевірити його на причетність до вчинення злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення порушено питання, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони як самі по собі, так і у сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і хоча становлять охоронювану законом таємницю, однак відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не можливо. Також слідчим доведено необхідність надання можливості вилучити вказані вище документи, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.
Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000102 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому СВ Новгород-Сіверського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000102 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом банківську таємницю ухвалу про дозвіл на таємницю, з можливість їх вилучення, а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 13 березня 2015 року по 20 березня 2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді ;

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період 13 березня 2015 року по 20 березня 2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

3.До фото- та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалися зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період 13 березня 2015 року по 20 березня 2015 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухали тривалістю в один місяць з дня її поставлення.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1