пр. № 1-кс/759/2847/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене із заступником прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №0000042,
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на печатки вилучені під час проведення обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.
Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, у ході досудового слідства було встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період 2012-2014 років вчинили пособництво суб`єктам господарської діяльності - фактичним платникам податку на додану вартість, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом створення суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Вайт Хаус 2012" (), ТОВ "БК "Стіль" (), ТОВ "Максвел" (), ТОВ "Домінант-Септ" (), ТОВ «АРГО РЕГІОН» (), ПП "ПЛЮС СЕРВІС" (),ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (), ТОВ "Б.К.БОРИСФЕН" (), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (), ТОВ "СК-У"(), ТОВ "АРТ СТРОЙ ІНЖИНІРИНГ" (), ТОВ "МІЛІОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (), ТОВ "ЛАКШЕРІСТАРТ"(), ТОВ "ПРЕМІУМ БІЛД" (), ТОВ "СКАЙ БУД" (), ТОВ "НЕКСТ ЛЕВЕЛ СОЛЮШНЗ" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД МОНОЛІТ" (), ТОВ БК"БІЛДІНГ-СТРОЙ" (), ТОВ "УНІПЛАЗА" (), ТОВ "АКСІОС ТРЕЙД" (), ТОВ "САН ТЕЛЕКОМ" (), ТОВ "СТРОНДЖІ" (), ТОВ "АЛЬПАРІ БУД" (), ПП "СВІЧАДО" (), ТОВ "КОЛАМБІЯ" (), ТОВ "ЕРІДАН СІСТЕМ ЛТД" (), ТОВ "ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ" (), ТОВ "АКТА ГРУП"(), ТОВ "ТРІДОВ"(), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС"(), ТОВ "АКЦЕССОР" (), ТОВ "АС-ХАРКІВ-ХХІ"(), ТОВ "МЕТАЛСНАБ ГРУП" 38277953), ТОВ "БК"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ" (), ТОВ "ОРДЖО-СЕРВІС" (), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (), ТОВ "ІКС ТРЕЙДІНГ ГРУП" (), ТОВ "ХАРБІЗНЕС ЛТД"(), ТОВ "ТД ХАРКІВСЬКИЙ" (), ТОВ "ОПТІМАСТРОЙКОМ"(), ТОВ "ТД "БУДОПТ" (), ТОВ "ДІАС - ТРЕЙД" (), ТОВ "НВП "ЄВРОБУДСТАНДАРТ" (), реквізити яких були використані для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат у податковій звітності СГД реального сектору економіки.
29.08.2014 року, на виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в офісному приміщенні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 38, кв. 25, в ході якого виявлено та вилучено печатки наступних підприємств, а саме:- ТОВ «Кейра Трейд Груп» ();- ТОВ «Сігента Трейд» ();- ТОВ «Лєсток» ();- ТОВ «Бестунбуд» ();- ТОВ «Респект Солюшнз» ();- ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» ();- ТОВ «Ветта» ();- ТОВ «Грін Сіті» ();- ТОВ «Екардо» ();- ТОВ «Бастіан - Груп» ();- ТОВ «Регіон Кепітал» ();- ТОВ «Авалон Компані» ();- ТОВ «БК «Строй Маркет ЛТД» ();- ТОВ «Нестіан Трейд» ();- «Turner Union LTD. New Zealand».
Походження вищевказаних печаток особи присутні в офісному приміщенні під час проведення обшуку пояснити не змогли і повідомили, що їм нічого не відомо з приводу того, яким чином ці печатки опинились в офісному приміщенні.
Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено необхідність накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.
Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.
Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на печатки вилучені під час проведення обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на печатки вилучені під час проведення обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 38, кв. 25, а саме:
- ТОВ «Кейра Трейд Груп» ();
- ТОВ «Сігента Трейд» ();
- ТОВ «Лєсток» ();
- ТОВ «Бестунбуд» ();
- ТОВ «Респект Солюшнз» ();
- ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» ();
- ТОВ «Ветта» ();
- ТОВ «Грін Сіті» ();
- ТОВ «Екардо» ();
- ТОВ «Бастіан - Груп» ();
- ТОВ «Регіон Кепітал» ();
- ТОВ «Авалон Компані» ();
- ТОВ «БК «Строй Маркет ЛТД» ();
- ТОВ «Нестіан Трейд» ();
- «Turner Union LTD. New Zealand».
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: