пр. № 1-кс/759/1574/15
ун. № 759/5902/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про часткове задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що гр. ОСОБА_5 приблизно два роки тому за допомогою всесвітньої мережі Інтернет розмістила оголошення на сайті безкоштовних оголошень «Сландо», щодо продажу пиломатеріалів.

30.10.2014 на номер її чоловіка НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік та представившись ОСОБА_6 запропонував співпрацю з нашим товариством, а саме щодо доставки лісо-кругляку, вартістю 350 грн. за 1 метр (куб), оскільки ціна їх влаштовувала, її чоловік ОСОБА_7 домовився з ним на поставку 1000 метр. (куб), вартістю 35 000 гривень., але для цього з необхідно внести передоплату в розмірі 18 000 гривень. Враховуючи те, що замовник знаходився в Ровенській, грошові зазначені кошти запропонував перерахувати на його картковий рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , оформленої на ОСОБА_8 .

Цього ж дня гр. ОСОБА_5 направилась до найближчого відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де о 10.43 години, через термінал TS200651 годині здійснила переказ грошових коштів в розмірі 9 000 гривень та о 12.01 годині в розмірі 9000 гривень, на поточний рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , оформленої на ОСОБА_8 .

Таким чином загальна сума перерахованих коштів складає 18 000 гривень.

Після чого вона сповістила чоловікові, з приводу перерахованих коштів. Та о 18.00 годині перебуваючи вдома її чоловік зателефонував до замовника, якій запевнив, що фури загружено лісо-кругляком, та прибудуть до Києва наступного дня біля 14.00 год. Але до теперішнього часу товар не доставлений.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю зняти з них копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання доступу до речей і документів задовольнити частково .

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_4 , або іншій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

· Копії виписки руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_8 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014;
· Копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_8 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_8 , за період з дати відкриття рахунку по 02.11.2014;
· Копій документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_8 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 02.11.2014;
· Копій банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_8 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 02.11.2014;
· Копій електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_8 , за період з дати відкриття рахунку по 02.11.2014.
· Копій всіх наявних документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_8 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 02.11.2014.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 16 квітня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: