СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2443/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 12.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ст. 356, КК України,

В С Т А Н О В И В:
23.07.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 .), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за №: НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №: НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №: НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за №: НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з дати відкриття рахунку по 30.06.2014 та інше.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в 1998 році ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заснували Споживче товариство « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головою правління якого було обрано ОСОБА_7 . Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: АДРЕСА_2 , частина будівлі по АДРЕСА_3 , частина будівлі по АДРЕСА_4 , квартира по АДРЕСА_5 , частина будівлі по АДРЕСА_6 , частина будівлі у АДРЕСА_7 . Також, у власності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають одинадцять транспортних засобів.

Згідно показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що в 2013 році ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовував майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_7 використав для будівництва свого будинку та ремонту квартири своєї сестри.

10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було обрано нового голову правління ОСОБА_5 та призначено перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи голови правління ОСОБА_7 . На неодноразові прохання передати ОСОБА_5 , як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_7 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_7 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях кілька транспортних засобів, печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме, договорів оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , державний номер НОМЕР_5 .

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок за №: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку за №: НОМЕР_6 , який відкритий на СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають доказове значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що у СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000295 від 12.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 4 ст. 190, ст. 356, КК України. Згідно даних досудового розслідуванням з показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що в 2013 році ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовував майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, у 2012 році оформив кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 500 000 доларів США та відкрив кредитну лінію на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_7 використав для будівництва свого будинку та ремонту квартири своєї сестри. СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок за №: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, розміру заподіяних збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, у зазначеній частині клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині вилучення клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не було належним чином обґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) по поточному рахунку за №: НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за №: НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за №: НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт- Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за №: НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків поточному рахунку за №: НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточному рахунку за №: НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за №: НОМЕР_2 - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 25 червня 2014; всі наявні документи стосовно СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.06.2014.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9