Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/824/13-к
Номер провадження 1-кс/650/75/13
УХВАЛА

іменем України

17 червня 2013 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі Судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив:

Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку

№ НОМЕР_1 відкритому у банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , оскільки документи, що підтверджують переказ грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий вказав, що до В.Олександрівського РВ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо шахрайських дій з боку гр. ОСОБА_5 , який використовуючи комп`ютерну техніку, зареєструвався на сайті Інтернет - аукціону Аукро Україна, для розміщення оголошень про продаж різноманітної продукції. Однак зазначений громадянин знаходячи потенційних клієнтів, маючи корисливий мотив щодо власного збагачення, вводив в оману покупців, які перераховували на банківську картку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти, а замовлений товар в свою чергу до сьогоднішнього часу не отримали.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000670 від 13.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим фактом, що на даний час з метою повного та об`єктивного розслідування виникла необхідність в встановленні важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме загальної суми перерахованих потерпілими коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування. Для чого необхідно встановити: прізвище та ім`я особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який перераховувались грошові кошти, а також отримати документальне підтвердження показань потерпілих, щодо переказу коштів на ім`я ОСОБА_5 через що необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів та вилучити їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, пояснивши, що необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів виникла, у зв`язку з неможливістю довести іншим чином обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважає його обгрунтованним, оскільки даний злочин не розкрито по сьогоднішній день та вказані документи можуть цьому допомогти.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. І ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які маються в вказаних документах можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні слідчого, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Тобто, іншим способом, без вилучення даних документів, довести факт перерахунку коштів потерпілими на відповідний картковий рахунок ОСОБА_5 , на даний час не можливо.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п.п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому СВ Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Документи, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої видавався вказаний рахунок чи картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

2. Копії матеріалів банківської справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2012 по 01.01.2013, фото відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного карткового рахунку з 01.11.2012 по теперішній час, надати інформацію щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1