04.08.2015
Справа №642/6361/15-к
Провадження №1кс/642/2054/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене з прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна в якому просить накласти арешт на всі грошові кошти, що знаходяться і можуть надійти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, код валюти 980, який належить СТ «Колос» і призупинити розрахунково-касові операції у видатковій частині зазначеного рахунку; зупинити будь-які видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться і/або можуть надійти на балансовий рахунок банку №3720 «Кредитові суми до з`ясування» отримувачем яких в електронних розрахункових документах зазначено СТ «Колос» ; призупинити будь-які операції з грошовими коштами які знаходяться і/або можуть надійти на балансовий рахунок №1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та / або балансовий рахунок банку №1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» отримувачем яких зазначено СТ «Колос» ; зобов`язати відповідальних посадових осіб банку ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528 надати письмово інформацію, у вигляді довідки, про залишки коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 який належить СТ «Колос» , на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти, а також щодекадно письмово повідомляти орган досудового розслідування про надходження коштів на вказаний банківський рахунок; зобов`язати відповідальних посадових осіб банку ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528 надати письмово інформацію, у вигляді довідки, про залишки коштів на балансовому рахунку №1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовому рахунку банку №1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» та/або балансовому рахунку банку №3720 «Кредитові суми до з`ясування», одержувачем яких зазначено СТ «Колос» , на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти а також щодекадно письмово повідомляти орган досудового розслідування про надходження грошових коштів на даний банківський рахунок.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від «11» липня 2015 року, за фактом того, що в травні місяці 2015 року службові особи СТ «Колос» , шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат».

Під час проведеного досудового слідства було встановлено, що між ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та СТ «Колос» 18 грудня 2006 року було укладено Договір купівлі-продажу електричної енергії за № 03-ЭЭ-ч-06.

Так, у відповідності до умов вищезгаданого Договору ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» було перераховано кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, за спожиту електричну енергію в квітні місяці сума, якої становить 2 017 198,60 гривень в тому числі передоплата на травень місяць в розмірі 1 192 294,77 гривень. Також станом на 01 квітня 2015 року залишилась сума переплати за фактичний раніше спожитий обсяг електричної енергії в розмірі 537 488,33 гривень, яка у відповідності до 5.4. Договору зараховується, як оплата за електричну енергію в наступному розрахунковому періоді. Станом на 01 травня 2015 року ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» фактично спожито електричної енергії на суму 1 362 392,16грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що сума переплати становить 1192 294,77 гривень, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків від 01 травня 2015 року.

Враховуючи те, що згідно листа за № 0311/е від 30 квітня 2015 року СТ «Колос» припиняє продаж електричної енергії з 01 травня 2015 року, ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» має право на повернення суми переплати в установлені строки, але строки повернення минули та за місцем знаходження СТ «Колос» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 193, пр. Леніна, 40, вул. Полтавський Шлях, 53/55 оф.4 та Гвардійців Залізничників, 8-Б відсутні. На телефонні дзвінки не відповідають. На листи відправлені поштою, відповідь не надходила.

Враховуючи вищевикладене з метою підтвердження або спростування факту перерахування ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» грошових коштів, встановлення перерахування на розрахунковий рахунок СТ «Колос» грошових коштів, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що незастосування накладення арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528 зумовить труднощі чи неможливість виконання рішень суду в частині забезпечення цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене та є предметом скоєного злочину, що набута внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що необхідно виключити можливість протиправно розпорядитись вказаними грошовими коштами та повернути їх законному власнику.

У судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна до судового засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив.

За таких обставин, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання встановив, що клопотання не підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до статті 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України не допускається застосування заходів кримінального провадження якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, одночасно звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було задоволено ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 року та надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучення документів Споживчого Товариства «Колос» , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, що зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий у ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528 та належать СТ «Колос» , за період з 01.03.2015 року по 04.08.2015 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів необхідність накладення арешту на вищезазначене майно - всі грошові кошти, а не в межах цивільного позову, не довів що грошові кошти є на вказаному рахунку, не довів необхідність зупинення грошових операцій на вказаному рахунку, окрім того слідчій суддя вважає всі інші вимоги клопотання передчасними, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене з прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1