Справа №1-162
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2008 року.Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі:

головуючого судді ОСОБА_16 В.Т.

при секретарі Вольській О.В.

з участю прокурора Лопачука В.М.

та адвоката ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду м.Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця
м.Чернівці, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, маючого
на утриманні неповнолітню дитину, працюючого директором ПФ «Система планетян»,
проживаючого АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених
ст.ст.190 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 191 ч.2, 366 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_1, будучи приватним підприємцем та в силу цього будучи службовою
особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм
службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, шляхом
внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 29 вересня
2006 року заволодів коштами Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на
суму 19455,80 грн., та в подальшому, повторно,
у період часу з 21 травня до 27 вересня 2007 року, діючи умисно, переслідуючи
корисливий мотив, шляхом шахрайства, виготовлення та використання завідомо
підроблених документів, заволодів коштами Чернівецької міської виконавчої
дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності на загальну суму 78634,23 грн. при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_1, відповідно до свідоцтва НОМЕР_1від 21 серпня 2006 року будучи
приватним підприємцем, наділений організаційно-розпорядчими функціями та в силу
цього будучи службовою особою, яка використовує найману працю, видає накази,
обов'язкові для виконання найнятими ним працівниками, діючи умисно, з
корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи
порядок та підстави виплат допомоги по
вагітності та пологах, передбачені ст.ст.38, 39 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності», «Порядок обчислення
середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням», затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1266, з метою
заволодіння коштами Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
/далі Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності/, 07
вересня 2006 року, перебуваючи в приміщенні Чернівецького міського центру
зайнятості, запропонував ОСОБА_3, яка перебувала у стані вагітності, і з якою
він познайомився у приміщенні центру зайнятості, укласти із ним трудовий
договір, на що остання погодилась. Того ж дня, 07 вересня 2006 року, ПП ОСОБА_1
ввівши в оману ОСОБА_3 щодо законності своїх дій, уклав із нею трудовий
договір, відповідно до якого ОСОБА_3 прийнята на посаду менеджера, а її
заробітна плата становить 4700 грн.

З метою отримання листка непрацездатності вагітної ОСОБА_3, аби були
підстави для звернення у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для проведення виплат у зв'язку
з вагітністю та пологах ОСОБА_3, ОСОБА_1, діючи умисно, зловживаючи своїм
службовим становищем, шляхом внесення до офіційного документу завідомо
неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що ОСОБА_3 не виконувала будь-яку
роботу та не працювала жодного дня, виготовив за допомогою власної комп'ютерної
техніки довідку №1 від 08 вересня 2006 року, яку скріпив своїм підписом та в
якій зазначив, про те, що ОСОБА_3 дійсно працює у нього, як приватного
підприємця на посаді менеджера. З метою використання підробленої ним довідки,
ОСОБА_1, зловживаючи довірою ОСОБА_3, усвідомлюючи, що листки непрацездатності
видаються лікувальними закладами породіллям, надав ОСОБА_3 підроблену ним
довідку №1 від 08 вересня 2006 року про працевлаштування останньої, на підставі
якої отримав листок непрацездатності ОСОБА_3 серії ААЇ №236383 від 18 вересня
2006 року виданий міським клінічним пологовим будинком №2, який вона принесла
ОСОБА_1, який, у свою чергу, отримав таким чином підстави для звернення до
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності щодо відшкодування коштів у в'язку з вагітністю та
пологах ОСОБА_3

З метою подальшої реалізації свого умислу, спрямованого на заволодіння коштами Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності шляхом зловживання своїм службовим становищем,
ОСОБА_1, переслідучи корисливий мотив, після отримання листка непрацездатності
ОСОБА_3, виготовив на власному комп'ютері клопотання на адресу директора Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27 вересня 2006
року, яке скріпив своїм підписом, про відшкодування витрат для оплати допомоги
по вагітності та пологах ОСОБА_3 у сумі 19455,80 грн. та про перерахунок
вказаних коштів на свій поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий 31 серпня 2006 року
в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», а також виготовив довідку-розрахунок по рах. №652 від
27 вересня 2006 року, яку скріпив своїм підписом. Після виготовлення вказаних
підроблених документів, ОСОБА_1, використав підробелене ним клопотання №1 від
27 вересня 2006 року про відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності
та пологах ОСОБА_3 у сумі 19455,80 грн. та довідку-розрахунок по рах. №652 від
27 вересня 2006 року, шляхом подачі вказаних документів до Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, які надійшли 29 вересня 2006
року.

На підставі фіктивного клопотання №1 від 27
вересня 2006 року та довідки-розрахунку
по рах. №652 від 27 вересня 2006 року, які були виготовлені та
використані ОСОБА_1, працівниками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які були
введенні в оману, вважаючи що відомості, які містилися в клопотанні №1 від 27 вересня 2006 року та довідки-розрахунку по рах. №652 від 27 вересня 2006
року відповідають дійсності, 29 вересня 2006 року було перераховано з
рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на
поточний рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 приватного
підприємця ОСОБА_1, кошти в сумі 19455,80 грн. у вигляді виплат допомоги по вагітності та пологах ОСОБА_3, якими
ОСОБА_1, розпорядився на власний розсуд, чим спричинив збитки Чернівецькій
міській виконавчій дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності на суму 19455,8 грн.

Крім цього, ОСОБА_1, повторно, достовірно знаючи порядок та підстави виплат
допомоги по вагітності та пологах,
передбачені ст.ст.38, 39 Закону України «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності», «Порядок обчислення середньої заробітної плати
(доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2001 року №1266, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою
заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, зловживаючи довірою ОСОБА_4, у січні 2007 року попросив
останнього зареєструватися в якості фізичної особи-підприємця, з метою
допомогти вагітній жінці, шляхом оформлення трудового договору із нею, для
забезпечення трудового стажу при виході її у відпустку у звязку з вагітністю та
пологах.

В подальшому, реалізуючи свій умисел, спрямований на
заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
ОСОБА_1, після реєстрації ОСОБА_4 27 січня 2007 року приватним підприємцем,
будучи малознайомий із гр-ою ОСОБА_5, яка перебувала у стані вагітності,
користуючись її довірою, запевнивши ОСОБА_5 у правомірності своїх дій, за
допомогою власної ком'ютерної техніки заповнив бланк трудового договору між ПП ОСОБА_4 та ОСОБА_5, де зазначив, що вона прийнята на посаду
бухгалтера-менеджера, заробітна плата якої становить 4500 грн. та 05 квітня
2007 року надав ПП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складений трудовий договір на підпис,
який того ж дня був зареєстрований у Чернівецькому міському центрі зайнятості.

З метою отримання листка непрацездатності вагітної ОСОБА_5, аби були
підстави для звернення в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для проведення виплат у зв'язку
з вагітністю та пологах ОСОБА_5, ОСОБА_1, діючи умисно, достовірно знаючи, що
ОСОБА_5 не виконувала будь-яку роботу у ПП ОСОБА_4, виготовив за допомогою
власної комп'ютерної техніки довідку №1 від 20 квітня 2007 року від імені ПП
ОСОБА_4, де зазначив про те, що ОСОБА_5 дійсно працює у ПП ОСОБА_4 на посаді
менеджера-бухгалтера, виконавши на вказаній довідці підпис на власний розсуд. З
метою використання підробленої ним довідки, ОСОБА_1 зловживаючи довірою
ОСОБА_5, усвідомлюючи, що листки непрацездатності видаються лікувальними
закладами породіллям, надав ОСОБА_5 підроблену ним довідку №1 від 20 квітня
2007 року про працевлаштування останньої, на підставі якої отримав листок
непрацездатності ОСОБА_5 серії ААН №925982 від 04 травня 2007 року виданий
Великокучурівською сільською дільничною лікарнею, який вона принесла ОСОБА_1,
який, у свою чергу, отримав таким чином підстави для звернення до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності щодо відшкодування коштів у в'язку з вагітністю та
пологах ОСОБА_5

Після цього, ОСОБА_1, пообіцявши ОСОБА_4 допомогу у відкритті банківського
рахунку, зловживаючи його довірою, 25 квітня 2007 року прибув разом із останнім
до ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Стасюка, 14-А в м. Чернівці, де був
укладений договір між ПП ОСОБА_4 та ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» /МФО НОМЕР_2/ на
відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 та карткового рахунку НОМЕР_4 із
підключенням до електронного розрахунково-інформаційного продукту Інтернет
клієнт-банк, що дає можливість здійснювати електронні платежі за допомогою
мережі Інтернет, а також укладено додаткову угоду на отримання за допомогою
засобів мобільного зв'язку виписок спеціального виду про стан рахунку клієнта,
у вигляді надходження СМС-повідомлень на мобільний номер телефону вказаний
клієнтом у договорі. При укладенні договору, ОСОБА_4, на прохання ОСОБА_1,
довірившись йому, не будучи достатньо обізнаним щодо порядку та характеру робіт
щодо здійснення електронних платежів за допомогою засобів Інтернет та отримання
інформації про стан рахунків засобами мобільного зв'язку, вказав у договорі
банківського рахунку мобільний номер телефону ОСОБА_1 «НОМЕР_5», на який в
подальшому мали надходити СМС-повідомлення про стан рахунків ОСОБА_4.Після
укладання договору, при виході з приміщення банку, ОСОБА_1, зловживаючи довірою
ОСОБА_4 отримав від останнього ключі /коди/ доступу до рахунків відкритих у
банку, диск із програмним забезпеченням та корпоративну картку для здійснення
операцій з банкоматами.

З метою подальшої реалізації свого умислу, спрямованого на заволодіння коштами Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, шляхом обману працівників вказаного фонду,
ОСОБА_1, переслідучи корисливий мотив, після отримання листка непрацездатності
ОСОБА_5, виготовив на власному комп'ютері клопотання від імені ПП ОСОБА_4 на
адресу директора Фонду соціального страхування №1 від 04 травня 2007 року про
відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності та пологах ОСОБА_5 у
сумі 19350,00 грн. та про перерахунок вказаних коштів на поточний рахунок
НОМЕР_3 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ПП ОСОБА_4, а також виготовив
довідку-розрахунок по рах. №652 від 04 травня 2007 року від імені ПП ОСОБА_4
Після виготовлення вказаних підроблених документів, ОСОБА_1, користуючись необізнаністю
ОСОБА_4 у правових питаннях, запевнивши його в законності своїх дій, надав
ОСОБА_4 на підпис виготовлені ним підроблені документи, та в подальшому, не
бажаючи з'являтися в приміщенні Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, щоб не викликати підозру у працівників Фонду, щодо
правомірності відшкодування коштів у звязку з вагітністю на пологами ОСОБА_5,
використав підробелене ним клопотання №1 від 04 травня 2007 року про
відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності та пологах ОСОБА_5 у
сумі 19350,00 грн. та довідку-розрахунок по рах. №652 від 04 травня 2007 року
виготовлену ОСОБА_1 від імені ПП ОСОБА_4, подавши вказані документи до Фонду
соціального страхцування з тимчасової втрати працездатності через ОСОБА_4, які
надійшли 07 травня 2007 року.

На підставі фіктивного клопотання №1 від 04
травня 2007 року та довідки-розрахунку по
рах. №652 від 04 травня 2007 року, які були виготовлені та використані
ОСОБА_1, працівниками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які були введенні в оману,
вважаючи що відомості, які містилися в клопотанні №1 від 04 травня 2007 року та довідки-розрахунку
по рах. №652 від 04 травня 2007 року відповідають дійсності, 10 травня
2007 року було перераховано з рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 Чернівецької міської
виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на поточний рахунок НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 приватного підприємця ОСОБА_4, кошти в
сумі 19350,00 грн. у вигляді виплат допомоги
по вагітності та пологах ОСОБА_5

Отримавши СМС-повідомлення на свій мобільний телефон про
надходження коштів на поточний рахунок ПП ОСОБА_4, ОСОБА_1, діючи умисно,
переслідуючи корисливий мотив спрямований на поліпшення свого матеріального
становища, за допомогою комп'ютера, що знаходився у його помешканні АДРЕСА_1,
який був у комплектації придатній для роботи в мережі Інтернет, маючи ключі /коди/ доступу до рахунків ПП ОСОБА_4, які використовуються для
здійснення операцій по рахунках за допомогою системи Інтернет клієнт-банк, 15
травня 2007 року, перебуваючи в мережі Інтернет, перерахував кошти в сумі 19300
грн. з поточного рахунку НОМЕР_3 ПП ОСОБА_4 на
картковий рахунок НОМЕР_4 ПП ОСОБА_4 по системі Інтернет клієнт-банк,
залишивши на поточному рахунку кошти для стягнення банком комісії за
обслуговування рахунку.

В подальшому, ОСОБА_1, 21 травня 2007 року, маючи корпоративну пластикову
картку для здійснення операцій по картковому рахунку ПП ОСОБА_4, яку він
отримав від останнього зловживаючи його довірою, через банкомат ЧФ ЗАТ КБ
«Приватбанк» отримав готівку в сумі 19293,63 грн., почавши таким чином володіти
та користуватися вказаним майном, чим спричинив збитки Чернівецькій міській
виконавчій дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на суму 19350 грн.

Крім цього, ОСОБА_1, повторно, діючи умисно,
переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння коштами Фонду соціального
страхуванння з тимчасової втрати працездатності, зловживаючи довірою ОСОБА_6, у
травні 2007 року запропонував останньому зареєструватися в якості фізичної
особи-підприємця, з метою допомогти вагітній жінці, шляхом оформлення трудового
договору із нею, пообіцявши допомогу у відкритті банківського рахунку, а також
взяти на себе всі витрати пов'язані із оформленням ОСОБА_6 підприємцем.

В подальшому, реалізуючи свій умисел, спрямований на
заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, ОСОБА_1, після реєстрації ОСОБА_6 23 травня 2007 року приватним
підприємцем, будучи малознайомий із гр-ою ОСОБА_8, яка перебувала у стані
вагітності, користуючись її довірою, запевнивши ОСОБА_8 у правомірності своїх
дій, за допомогою власної ком'ютерної техніки заповнив бланк трудового договору
між ПП ОСОБА_6 та ОСОБА_8, де зазначив, що вона прийнята на
посаду бухгалтера-менеджера, заробітна плата якої становить 4500 грн. та 01
червня 2007 року надав ПП ОСОБА_6 та ОСОБА_8 складений трудовий договір на
підпис, який того ж дня був зареєстрований у Чернівецькому міському центрі
зайнятості.

З метою отримання листка непрацездатності вагітної ОСОБА_8, аби були
підстави для звернення в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для проведення виплат у зв'язку
з вагітністю та пологах ОСОБА_8, ОСОБА_1, діючи умисно, достовірно знаючи, що
ОСОБА_8 не виконувала будь-яку роботу у ПП ОСОБА_6, виготовив за допомогою
власної комп'ютерної техніки довідку №1 від 12 червня 2007 року від імені ПП
ОСОБА_6, де зазначив, про те, що ОСОБА_8 дійсно працює у ПП ОСОБА_6 на посаді
менеджера-бухгалтера, виконавши на вказаній довідці підпис навпроти прізвища ПП
ОСОБА_6. З метою використання підробленої ним довідки, ОСОБА_1, зловживаючи
довірою ОСОБА_8, усвідомлюючи, що листки непрацездатності видаються
лікувальними закладами породіллям, надав ОСОБА_8 підроблену ним довідку №1 від
12 червня 2007 року про працевлаштування останньої, на підставі якої отримав
листок непрацездатності ОСОБА_8 серії ААН №917374 від 18 червня 2007 року
виданий міським пологовим будинком №2, який вона принесла ОСОБА_1, який отримав
таким чином підстави для звернення до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо
відшкодування коштів у в'язку з вагітністю та пологах ОСОБА_8

Після цього, ОСОБА_1, пообіцявши ОСОБА_6 допомогу у відкритті банківського
рахунку, зловживаючи його довірою, 14 червня 2007 року прибув разом із останнім
до ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Стасюка, 14-А в м. Чернівці, де був
укладений договір між ПП ОСОБА_6. та ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» /МФО НОМЕР_2/ на
відкриття поточного рахункуНОМЕР_8 та карткового рахунку НОМЕР_9 із
підключенням до електронного розрахунково-інформаційного продукту Інтернет
клієнт-банк, що дає можливість здійснювати електронні платежі за допомогою
мережі Інтернет, а також укладено додаткову угоду на отримання за допомогою
засобів мобільного зв'язку виписок спеціального виду про стан рахунку клієнта,
у вигляді надходження СМС-повідомлень на мобільний номер телефону вказаний
клієнтом у договорі. При укладенні договору, ПП ОСОБА_6., на прохання ОСОБА_1,
довірившись йому, не будучи достатньо обізнаним щодо порядку та характеру робіт
щодо здійснення електронних платежів за допомогою засобів Інтернет та отримання
інформації про стан рахунків засобами мобільного зв'язку, вказав у договорі банківського
рахунку мобільний номер телефону ОСОБА_1 «НОМЕР_5», на який в подальшому мали
надходити СМС-повідомлення про стан рахунків ОСОБА_6.Після укладання договору,
при виході з приміщення банку, ОСОБА_1, зловживаючи довірою ОСОБА_6 отримав від
останнього ключі /коди/ доступу до рахунків відкритих у банку, диск із
програмним забезпеченням.

З метою подальшої реалізації свого умислу, спрямованого на заволодіння коштами Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, шляхом обману працівників вказаного фонду,
ОСОБА_1, переслідучи корисливий мотив, після отримання листка непрацездатності
ОСОБА_8, виготовив на власному комп'ютері клопотання від імені ПП ОСОБА_6 на
адресу директора Фонду соціального страхування №1 від 20 червня 2007 року про
відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності та пологах ОСОБА_8 у
сумі 19775,25 грн. та про перерахунок вказаних коштів на поточний
рахунокНОМЕР_8 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ПП ОСОБА_6, а також виготовив
довідку-розрахунок по рах. №652 від 20 червня 2007 року від імені ПП ОСОБА_6
Після виготовлення вказаних підроблених документів, ОСОБА_1, користуючись
необізнаністю ОСОБА_6 у правових питаннях, запевнивши його в законності своїх
дій, надав ОСОБА_6 на підпис виготовлені ним підроблені документи, та в
подальшому, не бажаючи з'являтися в приміщенні Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, щоб не викликати підозру у працівників Фонду,
щодо правомірності відшкодування коштів у звязку з вагітністю на пологами
ОСОБА_8, використав підробелене ним клопотання №1 від 20 червня 2007 року про
відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності та пологах ОСОБА_8 у
сумі 19775,25 грн. та довідку-розрахунок по рах. №652 від 20 червня 2007 року
виготовлену ОСОБА_1 від імені ПП ОСОБА_6, подавши вказані документи до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності через ОСОБА_6, які
надійшли 21 червня 2007 року.

На підставі фіктивного клопотання №1 від 20
червня 2007 року та довідки-розрахунку по
рах. №652 від 20 червня 2007 року, які були виготовлені та використані
ОСОБА_1, працівниками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які були введенні в оману,
вважаючи що відомості, які містилися в клопотанні №1 від 20 червня 2007 року та довідки-розрахунку
по рах. №652 від 20 червня 2007 року відповідають дійсності, 25 червня
2007 року було перераховано з рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 Чернівецької міської
виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на поточний рахунокНОМЕР_8 МФО НОМЕР_2 приватного підприємця ОСОБА_6, кошти в
сумі 19775,25 грн. у вигляді виплат допомоги
по вагітності та пологах ОСОБА_8

Отримавши СМС-повідомлення на свій мобільний телефон про
надходження коштів на поточний рахунок ПП ОСОБА_6, ОСОБА_1, діючи умисно,
переслідуючи корисливий мотив спрямований на поліпшення свого матеріального
становища, за допомогою комп'ютера, що знаходився у його помешканні АДРЕСА_1,
який був у комплектації придатній для роботи в мережі Інтернет, маючи ключі /коди/ доступу до рахунків ОСОБА_6, які використовуються для
здійснення операцій по рахунках за допомогою системи Інтернет клієнт-банк, 25
червня 2007 року, перебуваючи в мережі Інтернет, перерахував кошти в сумі 19770
грн. з поточного рахункуНОМЕР_8 ПП ОСОБА_6 на
свій поточний рахунок НОМЕР_1 по системі Інтернет клієнт-банк, залишивши
на поточному рахунку ПП ОСОБА_6 кошти для стягнення банком комісії за
обслуговування рахунку.

В подальшому, ОСОБА_1, за допомогою власного комп'ютера, через систему
Інтернет клієнт-банк, 26 червня 2007 року, перерахував кошти у сумі 19775 грн.
зі свого поточного рахунку НОМЕР_1 та
свій картковий рахунок НОМЕР_10 МФО
НОМЕР_2, почавши таким чином володіти та користуватися вказаним майном на
власний розсуд, чим спричинив збитки Чернівецькій міській виконавчій дирекції
обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності на суму 19775,25 грн.

Крім цього, ОСОБА_1, повторно, діючи умисно,
переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння коштами Фонду соціального
страхуванння з тимчасової втрати працездатності, зловживаючи довірою ОСОБА_7, у
травні 2007 року запропонував останньому зареєструватися в якості фізичної
особи-підприємця, з метою допомогти вагітній жінці, шляхом оформлення трудового
договору із нею, пообіцявши допомогу у відкритті банківського рахунку, а також
взяти на себе всі витрати пов'язані із оформленням ОСОБА_7 підприємцем.

В подальшому, реалізуючи свій умисел, спрямований на
заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, ОСОБА_1, після реєстрації ОСОБА_8 23 травня 2007 року приватним
підприємцем, будучи малознайомий із гр-ою ОСОБА_9, яка перебувала у стані
вагітності, користуючись її довірою, запевнивши ОСОБА_9 у правомірності своїх дій,
за допомогою власної ком'ютерної техніки заповнив бланк трудового договору між
ПП ОСОБА_7 та ОСОБА_9, де зазначив, що вона прийнята на посаду
менеджера-бухгалтера, заробітна плата якої становить 4500 грн. та 07 червня
2007 року надав ПП ОСОБА_7 та ОСОБА_9 складений трудовий договір на підпис,
який того ж дня був зареєстрований у Чернівецькому міському центрі зайнятості.

З метою отримання листка непрацездатності вагітної ОСОБА_9, аби були
підстави для звернення в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для проведення виплат у зв'язку
з вагітністю та пологах ОСОБА_9, ОСОБА_1, діючи умисно, достовірно знаючи, що
ОСОБА_9 не виконувала будь-яку роботу у ПП ОСОБА_7, виготовив за допомогою
власної комп'ютерної техніки довідку №1 від 12 червня 2007 року від імені ПП
ОСОБА_7, де зазначив, про те, що ОСОБА_9 дійсно працює у ПП ОСОБА_7 на посаді
менеджера-бухгалтера, виконавши на вказаній довідці підпис ПП ОСОБА_7 З метою
використання підробленої ним довідки, ОСОБА_1 зловживаючи довірою ОСОБА_9,
усвідомлюючи, що листки непрацездатності видаються лікувальними закладами
породіллям, надав ОСОБА_9 підроблену ним довідку №1 від 12 червня 2007 року про
працевлаштування останньої, на підставі якої отримав листок непрацездатності
ОСОБА_9 серії ААН №917569 від 04 липня 2007 року, який вона принесла ОСОБА_1,
який отримав таким чином підстави для звернення до Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності
щодо відшкодування коштів у в'язку з вагітністю та пологах ОСОБА_9

Після цього, ОСОБА_1, пообіцявши ОСОБА_7 допомогу у відкритті банківського
рахунку, зловживаючи його довірою, 14 червня 2007 року прибув разом із останнім
до ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Стасюка, 14-А в м. Чернівці, де був
укладений договір між ПП ОСОБА_7 та ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» /МФО НОМЕР_2/ на
відкриття поточного рахунку НОМЕР_11 та карткового рахунку НОМЕР_12 із
підключенням до електронного розрахунково-інформаційного продукту Інтернет
клієнт-банк, що дає можливість здійснювати електронні платежі за допомогою мережі
Інтернет, а також укладено додаткову угоду на отримання за допомогою засобів
мобільного зв'язку виписок спеціального виду про стан рахунку клієнта, у
вигляді надходження СМС-повідомлень на мобільний номер телефону вказаний
клієнтом у договорі. При укладенні договору, ПП ОСОБА_7, на прохання ОСОБА_1,
довірившись йому, не будучи достатньо обізнаним щодо порядку та характеру робіт
щодо здійснення електронних платежів за допомогою засобів Інтернет та отримання
інформації про стан рахунків засобами мобільного зв'язку, вказав у договорі
банківського рахунку мобільний номер телефону ОСОБА_1 «НОМЕР_5», на який в
подальшому мали надходити СМС-повідомлення про стан рахунків ОСОБА_7 Після
укладання договору, при виході з приміщення банку, ОСОБА_1, зловживаючи довірою
ОСОБА_7 отримав від останнього ключі /коди/ доступу до рахунків відкритих у
банку, диск із програмним забезпеченням та корпоративну картку для здійснення
операцій з банкоматами.

З метою подальшої реалізації свого умислу, спрямованого на заволодіння коштами Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, шляхом обману працівників вказаного фонду,
ОСОБА_1, переслідучи корисливий мотив, після отримання листка непрацездатності
ОСОБА_9, виготовив на власному комп'ютері клопотання від імені ПП ОСОБА_7 на
адресу директора Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності №1 від 09 липня 2007 року про відшкодування витрат для оплати
допомоги по вагітності та пологах ОСОБА_9 у сумі 19536,95 грн. та про
перерахунок вказаних коштів на поточний рахунок НОМЕР_11 в ЧФ ЗАТ КБ
«Приватбанк» ПП ОСОБА_7, а також виготовив довідку-розрахунок по рах. №652 від
09 липня 2007 року від імені ПП ОСОБА_7 Після виготовлення вказаних підроблених
документів, ОСОБА_1, користуючись необізнаністю ОСОБА_7 у правових питаннях,
запевнивши його в законності своїх дій, надав ОСОБА_7 на підпис виготовлені ним
підроблені документи, та в подальшому, не бажаючи з'являтися в приміщенні Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, щоб не викликати
підозру у працівників Фонду, щодо правомірності відшкодування коштів у звязку з
вагітністю на пологами ОСОБА_9, використав підробелене ним клопотання №1 від 09
липня 2007 року про відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності та
пологах ОСОБА_9 у сумі 19536,95 грн. та довідку-розрахунок по рах. №652 від 09
липня 2007 року виготовлену ОСОБА_1 від імені ПП ОСОБА_7, подавши вказані
документи до Фонду соціального страхування через ОСОБА_7, які надійшли 10 липня
2007 року.

На підставі фіктивного клопотання №1 від 09
липня 2007 року та довідки-розрахунку по
рах. №652 від 09 липня 2007 року, які були виготовлені та використані
ОСОБА_1, працівниками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які були введенні в оману,
вважаючи що відомості, які містилися в клопотанні №1 від 09 липня 2007 року та довідки-розрахунку
по рах. №652 від 09 липня 2007 року відповідають дійсності, 11 липня
2007 року було перераховано з рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 Чернівецької міської
виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на поточний рахунок НОМЕР_11 МФО НОМЕР_2 привтаного підприємця ОСОБА_7, кошти в
сумі 19536,95 грн. у вигляді виплат допомоги
по вагітності та пологах ОСОБА_9

Отримавши СМС-повідомлення на свій мобільний телефон про
надходження коштів на поточний рахунок ПП ОСОБА_7, ОСОБА_1, діючи умисно,
переслідуючи корисливий мотив спрямований на поліпшення свого матеріального
становища, за допомогою комп'ютера, що знаходився у його помешканні АДРЕСА_1,
який був у комплектації придатній для роботи в мережі Інтернет, маючи ключі /коди/ доступу до рахунків ОСОБА_7, які використовуються для
здійснення операцій по рахунках за допомогою системи Інтернет клієнт-банк, 12
липня 2007 року, перебуваючи в мережі Інтернет перерахував кошти в сумі 19530
грн. з поточного рахунку НОМЕР_11 ПП ОСОБА_7 на
картковий рахунок НОМЕР_12 ПП ОСОБА_7 по системі Інтернет клієнт-банк,
залишивши на поточному рахунку кошти для стягнення банком комісії за
обслуговування рахунку.

В подальшому, ОСОБА_1, 16 липня 2007 року, маючи корпоративну пластикову
картку для здійснення операцій по картковому рахунку ПП ОСОБА_7, яку він
отримав від останнього зловживаючи його довірою, через банкомат ЧФ ЗАТ КБ
«Приватбанк» отримав готівку в сумі 19525,35 грн., почавши таким чином володіти
та користуватися вказаним майном, чим спричинив збитки Чернівецькій міській
виконавчій дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності на суму 19536,95 грн.

Крім цього, ОСОБА_1, повторно, діючи умисно,
переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння коштами Фонду соціального
страхуванння з тимчасової втрати працездатності, зловживаючи довірою ОСОБА_10,
у серпні 2007 року запропонував останньому зареєструватися в якості фізичної
особи-підприємця, з метою допомогти вагітній жінці, шляхом оформлення трудового
договору із нею, пообіцявши допомогу у відкритті банківського рахунку, а також
взяти на себе всі витрати пов'язані із оформленням ОСОБА_10 підприємцем.

В подальшому, реалізуючи свій умисел, спрямований на
заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, ОСОБА_1, після реєстрації ОСОБА_10 16 серпня 2007 року
приватним підприємцем, будучи малознайомий із гр-ою ОСОБА_11, яка перебувала у
стані вагітності, користуючись її довірою, запевнивши ОСОБА_11 у правомірності
своїх дій, за допомогою власної ком'ютерної техніки заповнив бланк трудового
договору між ПП ОСОБА_10 та ОСОБА_11, де
зазначив, що вона прийнята на посаду менеджера, заробітна плата якої становить
5000 грн. та 17 серпня 2007 року надав ПП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 складений
трудовий договір на підпис, який того ж дня був зареєстрований у Чернівецькому
міському центрі зайнятості.

З метою отримання листка непрацездатності вагітної ОСОБА_11 аби були
підстави для звернення в Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для проведення виплат у зв'язку
з вагітністю та пологах ОСОБА_11, ОСОБА_1, діючи умисно, достовірно знаючи, що
ОСОБА_11 не виконувала будь-яку роботу у ПП ОСОБА_10, виготовив за допомогою
власної комп'ютерної техніки довідку №1 від 17 серпня 2007 року від імені ПП
ОСОБА_10, де зазначив, про те, що ОСОБА_11 дійсно працює у ПП ОСОБА_10 на
посаді менеджера, виконавши на вказаній довідці підпис навпротии прізвища ПП
ОСОБА_10. З метою використання підробленої ним довідки, ОСОБА_1 зловживаючи
довірою ОСОБА_11, усвідомлюючи, що листки непрацездатності видаються
лікувальними закладами породіллям, надав ОСОБА_11 підроблену ним довідку №1 від
17 серпня 2007 року про працевлаштування останньої, на підставі якої отримав
листок непрацездатності ОСОБА_11 серії ААН №917993 від 05 вересня 2007 року
виданий міським пологовим будинком №2, який вона принесла ОСОБА_1, який отримав
таким чином підстави для звернення до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо
відшкодування коштів у в'язку з вагітністю та пологах ОСОБА_11

Після цього, ОСОБА_1, пообіцявши ОСОБА_10 допомогу у відкритті банківського
рахунку, зловживаючи його довірою, 20 серпня 2007 року прибув разом із останнім
до ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Стасюка, 14-А в м. Чернівці, де був
укладений договір між ПП ОСОБА_10 та ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» /МФО НОМЕР_2/ на
відкриття поточного рахунку НОМЕР_14 та карткового рахунку НОМЕР_13 із
підключенням до електронного розрахунково-інформаційного продукту Інтернет
клієнт-банк, що дає можливість здійснювати електронні платежі за допомогою
мережі Інтернет, а також укладено додаткову угоду на отримання за допомогою
засобів мобільного зв'язку виписок спеціального виду про стан рахунку клієнта,
у вигляді надходження СМС-повідомлень на мобільний номер телефону вказаний
клієнтом у договорі. При укладенні договору, ПП ОСОБА_10, на прохання ОСОБА_1,
довірившись йому, не будучи достатньо обізнаним щодо порядку та характеру робіт
щодо здійснення електронних платежів за допомогою засобів Інтернет та отримання
інформації про стан рахунків засобами мобільного зв'язку, вказав у договорі
банківського рахунку мобільний номер телефону ОСОБА_1 «НОМЕР_5», на який в
подальшому мали надходити СМС-повідомлення про стан рахунків ОСОБА_10 Після
укладання договору, при виході з приміщення банку, ОСОБА_1, зловживаючи довірою
ОСОБА_10 отримав від останнього ключі /коди/ доступу до рахунків відкритих у
банку, диск із програмним забезпеченням та корпоративну картку для здійснення
операцій з банкоматами.

З метою подальшої реалізації свого умислу, спрямованого на заволодіння коштами Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності шляхом обману працівників вказаного фонду,
ОСОБА_1, переслідучи корисливий мотив, після отримання листка непрацездатності
ОСОБА_11, виготовив на власному комп'ютері клопотання від імені ПП ОСОБА_10 на
адресу директора Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
№1 від 14 вересня 2007 року про відшкодування витрат для оплати допомоги по
вагітності та пологах ОСОБА_11 у сумі 19972,03 грн. та про перерахунок вказаних
коштів на поточний рахунок НОМЕР_14 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» ПП ОСОБА_10, а
також виготовив довідку-розрахунок по рах. №652 від імені ПП ОСОБА_10. Після
виготовлення вказаних підроблених документів, ОСОБА_1, користуючись
необізнаністю ОСОБА_10 у правових питаннях, запевнивши його в законності своїх
дій, надав ОСОБА_10 на підпис виготовлені ним підроблені документи, та в
подальшому, не бажаючи з'являтися в приміщенні Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, щоб не викликати підозру у працівників Фонду,
щодо правомірності відшкодування коштів у звязку з вагітністю на пологами
ОСОБА_11, використав підробелене ним клопотання №1 від 14 вересня 2007 року про
відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності та пологах ОСОБА_11 у
сумі 19972,03 грн. та довідку-розрахунок по рах. №652 виготовлену ОСОБА_1 від
імені ПП ОСОБА_10, подавши вказані документи до Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності через ОСОБА_10, які надійшли до Фонду 17
вересня 2007 року.

На підставі фіктивного клопотання №1 від 14
вересня 2007 року та довідки-розрахунку
по рах. №652 від 14 вересня 2007 року, які були виготовлені та
використані ОСОБА_1, працівниками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які були
введенні в оману, вважаючи що відомості, які містилися в клопотанні №1 від 14 вересня 2007 року та довідки-розрахунку по рах. №652 від 14 вересня 2007
року відповідають дійсності, 18 вересня 2007 року було перераховано з
рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного
відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на
поточний рахунок НОМЕР_14 МФО НОМЕР_2 привтаного
підприємця ОСОБА_10, кошти в сумі 19972,03 грн. у вигляді виплат допомоги по вагітності та пологах ОСОБА_11

Отримавши СМС-повідомлення на свій мобільний телефон про
надходження коштів на поточний рахунок ПП ОСОБА_10, ОСОБА_1, діючи умисно,
переслідуючи корисливий мотив спрямований на поліпшення свого матеріального
становища, за допомогою комп'ютера, що знаходився у його помешканні АДРЕСА_1,
який був у комплектації придатній для роботи в мережі Інтернет, маючи ключі /коди/ доступу до рахунків ПП ОСОБА_10, які використовуються для
здійснення операцій по рахунках за допомогою системи Інтернет клієнт-банк, 19
вересня 2007 року, перебуваючи в мережі Інтернет, перерахував кошти в сумі 19950
грн. з поточного рахунку НОМЕР_14 ПП ОСОБА_10 на
картковий рахунок НОМЕР_13 ПП ОСОБА_10 по системі Інтернет клієнт-банк,
залишивши на поточному рахунку кошти для стягнення банком комісії за
обслуговування рахунку.

В подальшому, ОСОБА_1, 21 вересня 2007 року, маючи корпоративну пластикову
картку для здійснення операцій по картковому рахунку ПП ОСОБА_10, яку він
отримав від останнього зловживаючи його довірою, через банкомат ЧФ ЗАТ КБ
«Приватбанк» отримав готівку в сумі 19948,50 грн., почавши таким чином володіти
та користуватися вказаним майном на власний розсуд, чим спричинив збитки
Чернівецькій міській виконавчій дирекції обласного відділення фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 19972,03 грн.

Отже, своїми умисними діями, шляхом шахрайства, ОСОБА_1 завдав збитки
Чернівецькій міській виконавчій дирекції обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності на загальну суму 78634,23 грн.

Всього, своїми протиправними діями, ОСОБА_1 зловживаючи своїм службовим
становищем будучи приватним підприємцем, та шляхом шахрайства через обман,
завдав збитки Чернівецькій міській виконавчій дирекції обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на загальну суму
98090,03 грн.

Підсудний ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину у
вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю і суду пояснив, що дійсно
при вказаних в обвинуваченні обставинах, у вказаний час та у вказаних місцях
він вчинив зазначені вище умисні злочини.

Крім повного
визнання підсудним ОСОБА_1 своєї вини у
вчиненні злочинів, його вина повністю
доведена наступними дослідженими судом доказами, а саме:

· показами представника цивільного позивача Гнатовського
О.С., який суду пояснив, що вналідок злочинних дій підсудного ОСОБА_1
Чернівецькій міській виконавчій дирекції обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності завдано матеріальної шкоди на
загальну суму 98090,03 грн. На даний час шкода підсудним частково відшкодована.
Залишилась невідшкодованою шкода на суму 94290 грн. 03 коп. і вказану суму
просив стягнути з підсудного на користь цивільного позивача.

Крім
цього, вина підсудного ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів
підтверджується наступними дослідженими та проаналізованими судом письмовими доказами, зокрема:

по епізоду заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, виділеними у вигляді допомоги по вагітності та пологах
ОСОБА_3:

· свідоцтвом про реєстрацію фізичної особи-підприємця
ОСОБА_1 НОМЕР_1видане виконавчим комітетом Чернівецької міської ради 21 серпня
2006 року;

· т.7, а.с.158

· реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації фізичної
особи-підприємця ОСОБА_1, відповідно до записів в якій, основним видом
діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 є монтаж і установлення апаратури
для приймання, запису та відтворення звуку і зображення; ремонт і технічне обслуговування
апаратури; прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види
діяльності, надання інших індивідуальних послуг;

· т.3, а.с.22-23

· трудовим договором укладеним 07 вересня 2006 року між ПП ОСОБА_1 та
вагітною ОСОБА_3, в якому зазначено що остання прийнята на посаду менеджера,
заробітна плата якої становить 4700 грн.;

· т.3, а.с.188

· протоколом огляду довідки №1 від 08 вересня 2006 року, яка була виготовлена
ОСОБА_1, та зі змісту якої випливає, що вказана довідка видана ОСОБА_3 в тому,
що вона дійсно працює у приватного підприємця ОСОБА_1 на посаді менеджера на
повній ставці;

· т.5, а.с.198, 193-194

· листком непрацездатності серії ААЇ №236383 виданий 18 вересня 2006 року
Чернівецьким міським пологовим будинком
№2 ОСОБА_3;

· т.2, а.с.258

· довідкою з ДПІ в м. Чернівці, про те, що приватний підприємець ОСОБА_1
/ідентифікаційний НОМЕР_15/ має відкриті рахунки в Чернівецькій філії ЗАТ
«Приватбанк», а саме рахунок НОМЕР_16 та НОМЕР_10, відкриті 31 серпня 2006
року;

· т.5, а.с.69, 70

· протоколом огляду договору банківського рахунку, укладеного 31 серпня 2006
року між ЧФ ЗАТ «Приватбанк» та ПП ОСОБА_1, в ході якого встановлено, що крім
договору на відкриття поточного та карткового рахунків ПП ОСОБА_1, були
підписані додатки до договору, а саме додаток №3 - регламент робіт електронних
розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Вказаний додаток до договору,
визначає порядок і характер робіт, необхідних для здійснення електронних
платежів (отримання виписки спеціального виду про стан рахунку (рахунків)
Клієнта в Банку за допомогою засобів Інтернет та за допомогою електронних
розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Далі, у вказаному розділі
наявні окремо дві заявки ОСОБА_1 від 31 серпня 2006 року на підключення
(авторизацію) користувачів електронних розрахунково-інформаційних продуктів
«Клієнт-банк» та «Інтернет Клієнт-банк»; додаток №5 - регламент отримання
інформації про стан рахунків засобами мобільного зв'язку. Вказаний додаток до
договору передбачає отримання за допомогою засобів мобільного зв'язку виписок
спеціального виду про стан рахунку (рахунків) за допомогою коротких текстових
повідомлень (СМС). В додатку зазначений перелік телефонних номерів Клієнта на
які здійснюється передача коротких текстових повідомлень, що містить виписку спеціального
виду про суму залишку на рахунку, а саме: т. НОМЕР_5 - мобільний номер телефону
ОСОБА_1. Також зазначені номера банківських рахунків ОСОБА_1 - НОМЕР_17 та
НОМЕР_18; додаток №6 - правила користування платіжною карткою. Вказаний додаток
до договору банківського рахунку визначає порядок, терміни використання
платіжних карток та ін.;

· т.5, а.с.187-191

· клопотанням №1 від 27 вересня 2006 року на адресу директора ЧМВД ОВ ФССТВП,
виготовлена на бланку ПП ОСОБА_1 про відшкодування для оплати допомоги по
вагітності та пологах суму в розмірі 19455,80 грн. для ОСОБА_12, згідно
довідки-розрахунку та перерахунок вказаних коштів на р/р НОМЕР_17 в ЧФ
Приватбанк в м. Чернівці МФО НОМЕР_2. Код НОМЕР_18. Згідно штампу Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вказане клопотання
надійшло до Фонду 29 вересня 2006 року за вх.№4580-ЛГ/9; довідкою-розрахунок №1
від 27 вересня 2006 року по рах. №652 в якій наявні розрахунки щодо проведення
виплат по вагітності та пологах у формі таблиці. Внизу наявний запис: «Сальдо
Д-т на 01.10.06 р. - 19455,80 грн.». Довідка виготовлена на бланку ПП ОСОБА_1
та підписана внизу навпроти прізвища ПП ОСОБА_1; платіжним дорученням №5966 від
29 вересня 2006 року, відповідно до якої, кошти в сумі 19455,80 грн. перераховані
на рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_1;

· т.3, а.с.197-199, 194-196

· роздруківкою з рухом коштів по рахунках ПП ОСОБА_1 з розшифровкою
контрагентів за період часу з вересня 2006 року по 11 лютого 2008 року,
відповідно до якої 29 вересня 2006 року з рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7
Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності були перераховані кошти в сумі
19455,8 грн. на поточний рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_1. Призначення
вказаного платежу - повернення страхових внесків згідно листа №1 від 27 вересня
2006 року;

· т.5, а.с.141-142

по епізоду заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, виділеними у вигляді допомоги по вагітності та пологах

ОСОБА_5:

· свідоцтвом про реєстрацію фізичної особи-підприємця
ОСОБА_4 НОМЕР_20 видане виконавчим комітетом Чернівецької міської ради 26 січня
2007 року;

· т.3, а.с.45

· реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця
ОСОБА_4, відповідно до записів в якій, основним видом діяльності фізичної
особи-підприємця ОСОБА_4 є прибирання сміття, боротьба із забрудненням та
подібні види діяльності;

· т.3, а.с.6-7

· трудовим договором укладеним 05 квітня 2007 року між ПП ОСОБА_4 та вагітною
ОСОБА_5, в якому зазначено що остання прийнята на посаду бухгалтера-менеджера,
заробітна плата якої становить 4500 грн.;

· т.3, а.с.189

· протоколом огляду довідки №1 від 20 квітня 2007 року, яка була виготовлена
ОСОБА_1, та зі змісту якої випливає, що вказана довідка видана ОСОБА_5 в тому,
що вона дійсно працює у приватного підприємця ОСОБА_4 на посаді
менеджера-бухгалтера на повній ставці;

· т.5, а.с.202, 193-194

· листком непрацездатності серії ААН №925982 виданий 04 травня 2007 року
Великокучурівською сільською дільничною лікарнею ОСОБА_5;

· т.2, а.с.259

· довідкою з ДПІ в м. Чернівці, про те, що приватний підприємець ОСОБА_4
/ідентифікаційний НОМЕР_21/ має відкриті рахунки в Чернівецькій філії ЗАТ
«Приватбанк», а саме рахунок НОМЕР_22 та НОМЕР_4, відкриті 25 квітня 2007 року;

· т.5, а.с.125, 129

· протоколом огляду договору банківського рахунку, укладеного 25 квітня 2007
року між ЧФ ЗАТ «Приватбанк» та ПП ОСОБА_4, в ході якого встановлено, що крім
договору на відкриття поточного та карткового рахунків ПП ОСОБА_4, були
підписані додатки до договору, а саме додаток №3 - регламент робіт електронних
розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Вказаний додаток до договору,
визначає порядок і характер робіт, необхідних для здійснення електронних
платежів (отримання виписки спеціального виду про стан рахунку (рахунків)
Клієнта в Банку за допомогою засобів Інтернет та за допомогою електронних
розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Далі, у вказаному розділі
наявні окремо дві заявки ОСОБА_4 від 25 квітня 2007 року на підключення
(авторизацію) користувачів електронних розрахунково-інформаційних продуктів
«Клієнт-банк» та «Інтернет Клієнт-банк». Згідно записів у вказаних заявках,
реквізити були передані 10 травня 2007 року.; додаток №5 - регламент отримання
інформації про стан рахунків засобами мобільного зв'язку. Вказаний додаток до
договору передбачає отримання за допомогою засобів мобільного зв'язку виписок
спеціального виду про стан рахунку (рахунків) за допомогою коротких текстових
повідомлень (СМС). В додатку зазначений перелік телефонних номерів Клієнта на
які здійснюється передача коротких текстових повідомлень, що містить виписку
спеціального виду про суму залишку на рахунку, а саме: т. НОМЕР_5 - мобільний
номер телефону ОСОБА_1 Також зазначені номера банківських рахунків ОСОБА_4 -
НОМЕР_23 та НОМЕР_24; додаток №6 - правила користування платіжною карткою.
Вказаний додаток до договору банківського рахунку визначає порядок, терміни
використання платіжних карток та ін.;

· т.5, а.с.137-141, 187-191

· клопотанням №1 від 04 травня 2007 року на адресу директора ЧМВД ОВ ФССТВП,
виготовлена на бланку ПП ОСОБА_4 про відшкодування суми для оплати допомоги по
вагітності та пологах в розмірі 19350,00 грн., згідно довідки-розрахунку рах.№652
№1 від 04 травня 2007 року та перерахунок вказаних коштів на п/р НОМЕР_23 в ЧФ
Приватбанк в м. Чернівці МФО НОМЕР_2. Код НОМЕР_25. Згідно штампу Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вказане клопотання
надійшло до Фонду 07 травня 2007 року за вх.№1501-ЗН/05; довідкою-розрахунок №1
від 04 травня 2007 року по рах. №652 в якій наявні розрахунки щодо проведення
виплат по вагітності та пологах у формі таблиці. У вказаній таблиці у графі
«витрати за рахунок ФССзТВП» зазначена сума - 19350 грн. Довідка виготовлена на
бланку ПП ОСОБА_4; платіжним дорученням №1826 від 10 травня 2007 року
відповідно до якого кошти в сумі 19350,00 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_3
МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_4;

· т.3, а.с.200-202

· роздруківкою з рухом коштів по рахунках ПП ОСОБА_4 з розшифровкою
контрагентів за період часу з 25 квітня 2007 року по 20 лютого 2008 року,
відповідно до якої 10 травня 2007 року з рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7
Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності були перераховані кошти в сумі
19350,00 грн. на поточний рахунок НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_4. Призначення
вказаного платежу - повернення страхових внесків згідно листа №1 від 04 травня
2007 року. В подальшому, згідно роздруківки, 15 травня 2007 року, з поточного
рахунку НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_4, кошти в сумі 19300,00 грн. перераховані
на картковий рахунок НОМЕР_4 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_4 Призначення платежу -
поповнення корпоративної картки без ПДВ. 30 липня 2007 року з поточного рахунку
НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_4 банком була стягнена комісія за обслуговування
рахунку з використанням відділеного доступу за липень місяць у сумі 29,00 грн.,
та 30 серпня 2007 року стягнена комісія за обслуговування рахунку за серпень
місяць 2007 року в сумі 23,65 грн. 21 травня 2007 року з карткового рахунку ПП
ОСОБА_4 НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 19293,63 грн. через
банкомат. Призначення: операції з пластиковими картками;

· т.5, а.с.142-143

· корпоративною пластиковою карткою VISA Elektron сірого кольору із написом в нижній частині - ОСОБА_13, НОМЕР_26; листом
сірого кольору із персональним ідентифікаційним номером (ПІН-кодом) для
користування банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою ОСОБА_4,
які були виявлені і вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання
ОСОБА_1, АДРЕСА_1 24 грудня 2007 року;

· т.2, а.с.99-107

· протоколом огляду трудової книжки ОСОБА_5 НОМЕР_27, відповідно до якого,
було зафіксовано відсутність будь-яких записів у трудовій книжці щодо роботи
ОСОБА_5 на ПФ «Система планетян», ПП ОСОБА_4;

· т.4, а.с.108

· журналом обліку приймання вагітних, роділь та породіль Сторожинецької ЦРЛ,
згідно з яким ОСОБА_5 проступила на стаціонарне лікування 25 квітня 2007 року
та після обстеження 04 травня 2007 року, самовільно покинула приміщення
стаціонару;

· т.4, а.с.121-123

· заявою ОСОБА_5 від 04 жовтня 2007 року про вчинення ОСОБА_1 шахрайських дій
та незаконного заволодіння ним коштів;

· т.1, а.с.195-196

по епізоду заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, виділеними у вигляді допомоги по вагітності та пологах

ОСОБА_8:

· свідоцтвом про реєстрацію фізичної особи-підприємця
ОСОБА_6 НОМЕР_28 видане виконавчим комітетом Чернівецької міської ради 23
травня 2007 року;

· т.3, а.с.53

· реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації фізичної
особи-підприємця ОСОБА_6, відповідно до записів в якій, основним видом
діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 є збирання і оброблення стічних
вод, збирання та знищення інших відходів, прибирання сміття, боротьба аз
забрудненням та подібні види діяльності;

· т.3, а.с.10-11

· трудовим договором укладеним 01 червня 2007 року між ПП ОСОБА_6 та вагітною
ОСОБА_8, в якому зазначено що остання прийнята на посаду бухгалтера-менеджера,
заробітна плата якої становить 4500 грн.;

· т.3, а.с.190

· трудовим договором укладеним 15 червня 2007 року між ПП ОСОБА_6 та вагітною
ОСОБА_11, в якому зазначено що остання прийнята на посаду менеджера на 0,5
ставки, заробітна плата якої становить 210 грн.;

· т.3, а.с.191

· протоколом огляду довідки №1 від 12 червня 2007 року, яка була виготовлена
ОСОБА_1, та зі змісту якої випливає, що вказана довідка видана ОСОБА_8 в тому,
що вона дійсно працює у приватного підприємця ОСОБА_6 на посаді
менеджера-бухгалтера на повній ставці;

· т.5, а.с.193-194, т.1, а.с.240

· копією листка непрацездатності серії ААН №917374 від 18 червня 2007 року
виданий Чернівецьким міським пологовим будинком №2 ОСОБА_8;

· т.2, а.с.262

· довідкою з ДПІ в м. Чернівці, про те, що приватний підприємець ОСОБА_6.
/ідентифікаційний НОМЕР_29/ має відкриті рахунки в Чернівецькій філії ЗАТ
«Приватбанк», а саме рахунок НОМЕР_30 та НОМЕР_9, відкриті 14 червня 2007 року;

· т.5, а.с.125, 126

· протоколом огляду договору банківського рахунку, укладеного 14 червня 2007
року між ЧФ ЗАТ «Приватбанк» та ПП ОСОБА_6, в ході якого встановлено, що крім
договору на відкриття поточного та карткового рахунків ПП ОСОБА_6, були
підписані додатки до договору, а саме додаток №3 - регламент робіт електронних
розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Вказаний додаток до договору,
визначає порядок і характер робіт, необхідних для здійснення електронних
платежів (отримання виписки спеціального виду про стан рахунку (рахунків)
Клієнта в Банку за допомогою засобів Інтернет та за допомогою електронних
розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Далі, у вказаному розділі
наявні окремо дві заявки ОСОБА_6 від 15 червня 2007 року на підключення
(авторизацію) користувачів електронних розрахунково-інформаційних продуктів
«Клієнт-банк» та «Інтернет Клієнт-банк». Згідно записів у вказаних заявках,
реквізити були передані 25 червня 2007 року. Додаток №5 - регламент отримання
інформації про стан рахунків засобами мобільного зв'язку. Вказаний додаток до
договору передбачає отримання за допомогою засобів мобільного зв'язку виписок
спеціального виду про стан рахунку (рахунків) за допомогою коротких текстових
повідомлень (СМС). В додатку зазначений перелік телефонних номерів Клієнта на
які здійснюється передача коротких текстових повідомлень, що містить виписку
спеціального виду про суму залишку на рахунку, а саме: т. НОМЕР_5 - мобільний
номер телефону ОСОБА_1 та т. НОМЕР_31 - ОСОБА_6 Також зазначені номера
банківських рахунків ОСОБА_6 - НОМЕР_32 та НОМЕР_33. Додаток №6 - правила
користування платіжною карткою. Вказаний додаток до договору банківського
рахунку визначає порядок, терміни використання платіжних карток та ін.;

· т.5, а.с.151-155, 187-191

· клопотанням №1 від 20 червня 2007 року на адресу директора ЧМВД ОВ ФССТВП,
виготовлена на бланку ПП ОСОБА_6 про відшкодування для оплати допомоги по
вагітності та пологах суму в розмірі 19775,25 грн. по лікарняному листу
ОСОБА_8, згідно довідки-розрахунку рах. №652 №1 від 20.06.2007 року та
перерахунок вказаних коштів на п/р НОМЕР_32 в ЧФ Приватбанк в м. Чернівці МФО
НОМЕР_2. Код НОМЕР_25. Згідно штампу Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, вказане клопотання надійшло до Фонду 21 червня 2007 року
за вх.№1911-ЗН/06; довідкою-розрахунок №1 від 20 червня 2007 року по рах. №652
в якій наявні розрахунки щодо проведення виплат по вагітності та пологах у
формі таблиці. Внизу наявний запис: «Сальдо Д-т на 30.06.07 р. - 19775,25
грн.». Довідка виготовлена на бланку ПП ОСОБА_6; платіжним дорученням №2059 від
22 червня 2007 року відповідно до якого кошти в сумі 19775,25 грн. перераховані
на рахунокНОМЕР_8 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_6;

· т.3, а.с.209-211, 194-196

· роздруківкою з рухом коштів по рахунках ПП ОСОБА_6 з розшифровкою
контрагентів за період часу з 14 червня 2007 року по 20 лютого 2008 року,
відповідно до якої 25 червня 2007 року з рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7
Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності були перераховані кошти в сумі
19775,25 грн. на поточний рахунокНОМЕР_8 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_6 Призначення
вказаного платежу - повернення страхових внесків згідно листа №1 від 20 червня
2007 року. В подальшому, згідно роздруківки, того ж дня, 25 червня 2007 року, з
поточного рахункуНОМЕР_8 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_6, кошти в сумі 19770,00 грн.
перераховані на поточний рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_1 26 червня 2007
року з поточного рахункуНОМЕР_8 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_6 банком була стягнена комісія
за проведення платежів по системі Клієнт-банк в після операційний час у сумі
5,25 грн.;

· т.5, а.с.156

· роздруківкою з рухом коштів по рахунках ПП ОСОБА_1 з розшифровкою
контрагентів за період часу з вересня 2007 року по 20 лютого 2008 року, відповідно
до якої 25 червня 2007 року з рахункуНОМЕР_8 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_6 П.В
надійшли кошти в сумі 19970 грн. на поточний рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ПП
ОСОБА_1. Призначення вказаного платежу - за ремонт даху згідно рах.№1 від
12.06.2007 року. В подальшому, згідно роздруківки, 26 червня 2007 року з
поточного рахунку НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_1 були перераховані кошти в сумі
19775 грн. на картковий рахунок НОМЕР_10 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_1 Призначення -
поповнення корпоративної картки без ПДВ;

· т.5, а.с.108-113

· лазерним міні-диском із написом: «Пакет послуг дистанційного обслуговування
рахунків «Точка доступу». Приватбанк; корпоративною пластиковою карткою VISA
Elektron сірого кольору із написом в нижній частині - ОСОБА_6.НОМЕР_34; листом
сірого кольору із персональним ідентифікаційним номером (ПІН-кодом) для
користування банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою
ОСОБА_14, які були які були вилучені у ПП ОСОБА_6 12 грудня 2007 року;

· т.4, а.с.155, 156

· заявою ОСОБА_6 про здійснення ОСОБА_1 незаконних операцій по його рахунках,
відкритих в ЧФ ЗАТ «Приватбанк»;

· т.4, а.с.142

по епізоду заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, виділеними у вигляді допомоги по вагітності та пологах
ОСОБА_9:

· свідоцтвом про реєстрацію фізичної особи-підприємця
ОСОБА_7 НОМЕР_35 видане виконавчим комітетом Чернівецької міської ради 23
травня 2007 року;

· т.3, а.с.68

· реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації фізичної
особи-підприємця ОСОБА_7, відповідно до записів в якій, основним видом
діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 є збирання і оброблення стічних
вод, збирання та знищення інших відходів, прибирання сміття, боротьба із
забрудненням та подібні види діяльності;

· т.3, а.с.14-15

· трудовим договором укладеним 07 червня 2007 року між ПП ОСОБА_7 та вагітною
ОСОБА_9, в якому зазначено що остання прийнята на посаду менеджера-бухгалтера,
заробітна плата якої становить 4500 грн.;

· т.3, а.с.192

· протоколом огляду речового доказу - довідки №1 від 12 червня 2007 року, яка
була виготовлена ОСОБА_1, та зі змісту якої випливає, що вказана довідка видана
ОСОБА_9 в тому, що вона дійсно працює у приватного підприємця ОСОБА_7 на посаді
менеджера-бухгалтера на повній ставці;

· т.5, а.с.193-194, т.1, а.с.235

· листком непрацездатності серії ААН №917569 виданий 04 липня 2007 року
Чернівецьким міським пологовим будинком №2 ОСОБА_9;

· т.4, а.с.187

· довідкою з ДПІ в м. Чернівці, про те, що приватний підприємець ОСОБА_7
/ідентифікаційний НОМЕР_36/ має відкриті рахунки в Чернівецькій філії ЗАТ
«Приватбанк», а саме рахунок НОМЕР_37 та НОМЕР_12, відкриті 14 червня 2007
року;

· т.5, а.с.125, 127

· протоколом огляду речового доказу - договору банківського рахунку,
укладеного 14 червня 2007 року між ЧФ ЗАТ «Приватбанк» та ПП ОСОБА_7, в ході
якого встановлено, що крім договору на відкриття поточного та карткового
рахунків ПП ОСОБА_7, були підписані додатки до договору, а саме додаток №3 -
регламент робіт електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів.
Вказаний додаток до договору, визначає порядок і характер робіт, необхідних для
здійснення електронних платежів (отримання виписки спеціального виду про стан
рахунку (рахунків) Клієнта в Банку за допомогою засобів Інтернет та за
допомогою електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Далі, у
вказаному розділі наявні окремо дві заявки ОСОБА_7 від 15 червня 2007 року на
підключення (авторизацію) користувачів електронних розрахунково-інформаційних
продуктів «Клієнт-банк» та «Інтернет Клієнт-банк». Згідно записів у вказаних
заявках, реквізити були передані 09 липня 2007 року; Додаток №5 - регламент
отримання інформації про стан рахунків засобами мобільного зв'язку. Вказаний
додаток до договору передбачає отримання за допомогою засобів мобільного
зв'язку виписок спеціального виду про стан рахунку (рахунків) за допомогою
коротких текстових повідомлень (СМС). В додатку зазначений перелік телефонних
номерів Клієнта на які здійснюється передача коротких текстових повідомлень, що
містить виписку спеціального виду про суму залишку на рахунку, а саме: т.
НОМЕР_5 - мобільний номер телефону ОСОБА_15, та н.НОМЕР_38 - ОСОБА_7 Також
зазначені номера банківських рахунків ОСОБА_7 - НОМЕР_39 та НОМЕР_40. Додаток
№6 - правила користування платіжною карткою. Вказаний додаток до договору
банківського рахунку визначає порядок, терміни використання платіжних карток та
ін.;

· т.5, а.с.164-168, 187-191

· клопотанням №1 від 09 липня 2007 року на адресу директора ЧМВД ОВ ФССТВП,
виготовлена на бланку ПП ОСОБА_7 про відшкодування для оплати допомоги по
вагітності та пологах суму в розмірі 19536,95 грн. по лікарняному листу
ОСОБА_9, згідно довідки-розрахунку рах. №652 №1 від 09.07.2007 року та
перерахунок вказаних коштів на п/р НОМЕР_39 в ЧФ Приватбанк в м. Чернівці МФО
НОМЕР_2. Код НОМЕР_40. Згідно штампу Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, вказане клопотання надійшло до Фонду 10 липня 2007 року
за вх.№2061-ЗН/07; Довідкою-розрахунок №1 від 09 липня 2007 року по рах. №652 в
якій наявні розрахунки щодо проведення виплат по вагітності та пологах у формі
таблиці. Внизу наявний запис: «Сальдо Д-т на 01.08.07 р. - 19536,95 грн.».
Довідка виготовлена на бланку ПП ОСОБА_7; платіжним дорученням №2058 від 11
липня 2007 року відповідно до якого кошти в сумі 19536,95 грн. перераховані на
рахунок НОМЕР_11 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_16;

· т.3, а.с.206-208, 194-196

· роздруківкою з рухом коштів по рахунках ПП ОСОБА_7 з розшифровкою
контрагентів за період часу з 14 червня 2007 року по 20 лютого 2008 року,
відповідно до якої 11 липня 2007 року з рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7
Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності були перераховані кошти в сумі
19536,95 грн. на поточний рахунок НОМЕР_11 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_7. Призначення
вказаного платежу - повернення страхових внесків згідно листа №1 від 09 липня
2007 року. В подальшому, згідно роздруківки, 12 липня 2007 року, з поточного
рахунку НОМЕР_11 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_7, кошти в сумі 19530,00 грн.
перераховані на картковий рахунок НОМЕР_12 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_7 Призначення
платежу - поповнення корпоративної картки без ПДВ. 30 липня 2007 року з
поточного рахунку НОМЕР_11 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_7 банком була стягнена комісія
за обслуговування рахунку з використанням відділеного доступу за липень місяць
у сумі 6,95 грн., та 30 серпня 2007 року стягнена комісія за обслуговування
рахунку за серпень місяць 2007 року в сумі 0,54 грн. 16 липня 2007 року з
карткового рахунку ПП ОСОБА_7 НОМЕР_11 МФО НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі
15525,35 грн. через банкомат. Призначення: операції з пластиковими картками;

· т.5, а.с.169-171

· лазерним міні-диском із написом: «Пакет послуг дистанційного обслуговування
рахунків «Точка доступу». Приватбанк.; корпоративною пластиковою карткою VISA
Elektron сірого кольору із написом в нижній частині - ОСОБА_16 НОМЕР_41; листом
сірого кольору із персональним ідентифікаційним номером (ПІН-кодом) для
користування банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою ОСОБА_7
які були які були вилучені у ПП ОСОБА_7 12 грудня 2007 року;

· т.4, а.с.188, 189

по епізоду заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, виділеними у вигляді допомоги по вагітності та пологах
ОСОБА_11:

· свідоцтвом про реєстрацію фізичної особи-підприємця
ОСОБА_10 НОМЕР_42 видане виконавчим комітетом Чернівецької міської ради 16
серпня 2007 року;

· т.3, а.с.79

· реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації фізичної
особи-підприємця ОСОБА_10, відповідно до записів в якій, основним видом
діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 є збирання та знищення інших
відходів, прибирання сміття, боротьба аз забрудненням та подібні види
діяльності;

· т.3, а.с.18

· трудовим договором укладеним 17 серпня 2007 року між ПП ОСОБА_10 та
вагітною ОСОБА_11, в якому зазначено що остання прийнята на посаду менеджера,
заробітна плата якої становить 5000 грн.;

· т.3, а.с.193

· протоколом огляду довідки №1 від 17 серпня 2007 року, яка була виготовлена
ОСОБА_1, та зі змісту якої випливає, що вказана довідка видана ОСОБА_11 в тому,
що вона дійсно працює у приватного підприємця ОСОБА_10 на посаді менеджера на
повній ставці;

· т.5, а.с.193-194, т.1, а.с.242

· листком непрацездатності серії ААН №917993 виданий 05 вересня 2007 року Чернівецьким
міським пологовим будинком №2 ОСОБА_11;

· т.2, а.с.260

· довідкою з ДПІ в м. Чернівці, про те, що приватний підприємець ОСОБА_10
/ідентифікаційний НОМЕР_43/ має відкриті рахунки в Чернівецькій філії ЗАТ
«Приватбанк», а саме рахунок НОМЕР_44 та НОМЕР_13, відкриті 20 серпня 2007
року;

· т.5, а.с.125, 128

· протоколом огляду договору банківського рахунку, укладеного 20 серпня 2007
року між ЧФ ЗАТ «Приватбанк» та ПП ОСОБА_10, в ході якого встановлено, що крім
договору на відкриття поточного та карткового рахунків ПП ОСОБА_10, були
підписані додатки до договору, а саме додаток №3 - регламент робіт електронних
розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Вказаний додаток до договору,
визначає порядок і характер робіт, необхідних для здійснення електронних
платежів (отримання виписки спеціального виду про стан рахунку (рахунків)
Клієнта в Банку за допомогою засобів Інтернет та за допомогою електронних
розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Далі, у вказаному розділі
наявні окремо дві заявки ОСОБА_10 від 20 серпня 2007 року на підключення
(авторизацію) користувачів електронних розрахунково-інформаційних продуктів
«Клієнт-банк» та «Інтернет Клієнт-банк». Згідно записів у вказаних заявках,
реквізити були передані 12 вересня 2007 року.; Додаток №5 - регламент отримання
інформації про стан рахунків засобами мобільного зв'язку. Вказаний додаток до
договору передбачає отримання за допомогою засобів мобільного зв'язку виписок
спеціального виду про стан рахунку (рахунків) за допомогою коротких текстових
повідомлень (СМС). В додатку зазначений перелік телефонних номерів Клієнта на
які здійснюється передача коротких текстових повідомлень, що містить виписку
спеціального виду про суму залишку на рахунку, а саме: т. НОМЕР_5 - мобільний
номер телефону ОСОБА_1 та т.НОМЕР_45- ОСОБА_10 Також зазначені номера
банківських рахунків ОСОБА_10 - НОМЕР_46 та НОМЕР_47. Додаток №6 - правила
користування платіжною карткою. Вказаний додаток до договору банківського
рахунку визначає порядок, терміни використання платіжних карток та ін.;

· т.5, а.с.179-183, 187-191

· клопотанням №1 від 14 вересня 2007 року на адресу директора ЧМВД ОВ ФССТВП,
виготовлена на бланку ПП ОСОБА_10 про відшкодування суми для оплати допомоги по
вагітності та пологах в розмірі 19972,03 грн., на розрахунковий рахунок
НОМЕР_46 в ЧФ Приватбанк в м. Чернівці МФО НОМЕР_2. Згідно довідки-розрахунку.
Згідно штампу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
вказане клопотання надійшло до Фонду 17 вересня 2007 року за вх.№2611-ЗН/09;
довідкою-розрахунок по рах. №652 в якій наявні розрахунки щодо проведення
виплат по вагітності та пологах у формі таблиці. Внизу наявний запис: «Д-т
сальдо станом на … становить 19972,03 грн.»; платіжним дорученням №2421 від 18
вересня 2007 року відповідно до якої кошти в сумі 19972,03 грн. перераховані на
рахунок НОМЕР_14 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_17;

· т.3, а.с.203-205, 194-196

· роздруківкою з рухом коштів по рахунках ПП ОСОБА_10 з розшифровкою
контрагентів за період часу з 20 серпня 2007 року по 20 лютого 2008 року,
відповідно до якої 18 вересня 2007 року з рахунку НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7
Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності були перераховані кошти в сумі
19972,03 грн. на поточний рахунок НОМЕР_14 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_10 Призначення
вказаного платежу - повернення страхових внесків згідно листа №1 від 14 вересня
2007 року. В подальшому, згідно роздруківки, 19 вересня 2007 року, з поточного
рахунку НОМЕР_14 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_10, кошти в сумі 19950,00 грн.
перераховані на картковий рахунок №1419 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_10
Призначення платежу - поповнення корпоративної картки. 30 жовтня 2007 року з
поточного рахунку НОМЕР_14 МФО НОМЕР_2 ПП ОСОБА_10 банком була стягнена комісія
за обслуговування рахунку з використанням відділеного доступу за жовтень місяць
у сумі 7,58 грн., та 10 жовтня 2007 року було стягнено кошти в сумі 15 грн. за
надання довідки про рух коштів. 19 вересня 2007 року з карткового рахунку ПП
ОСОБА_10 НОМЕР_13 МФО НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 19950,00 грн. через
банкомат. Призначення: операції з пластиковими картками;

· т.5, а.с.184-185

· лазерним міні-диском із написом: «Пакет послуг дистанційного обслуговування
рахунків «Точка доступу». Приватбанк. корпоративною пластиковою карткою VISA
Elektron сірого кольору із написом в нижній частині - ОСОБА_17 НОМЕР_48, які
були вилучені у Пп. ОСОБА_10 11 грудня 2007 року;

· т.4, а.с.221, 222

Крім зазначених вище доказів, вина підсудного ОСОБА_1 у вчинених злочинах
підтверджується:

· Статутом Приватної
Фірми «Система планетян», затверджений 08 грудня 1997 року, відповідно до
п.1.1. якого, дана фірма з правом найняття робочої сили створена на приватній
власності засновника підприємства; п.1.2. засновником підприємства є гр.-н
ОСОБА_1. Згідно п.4.4. статуту, виконавчим органом підприємства є директор,
який підзвітний власнику. Власник можу бути директором підприємства, який
згідно п.4.5 статуту приймає на роботу та звільняє працівників підприємства;

· т.3, а.с.34-39

· протоколом обшуку за місцем проживання та здійснення
підприємницької діяльності ОСОБА_1, проведеного 24 грудня 2007 року, в ході
якого було виявлено і вилучено системний блок комп'ютера, модем, два принтера,
документи фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_1, ПФ «Система планетян»,
а також документи пов'язані з отриманням допомоги по вагітності та пологах
ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_18, ОСОБА_9, та реєстраційні і банківські
документи, диски з програмою Інтернет Клієнт-банк, приватних підприємців ОСОБА_4,
ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_10, та інші предмети та документи;

· т.2, а.с.22-27

· протоколом огляду документів, виявлених і вилучених у
ОСОБА_1 в ході проведеного обшуку 24 грудня 2007 року, а саме відомості
нарахування заробітної плати ПФ «Система планетян». Згідно вказаних відомостей,
станом на кінець січня 2007 року на ПФ «Система планетян» працювали наступні
працівники: ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21. Станом на
кінець лютого-травня 2007 року, наступні працівники: ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_5,
ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21., ОСОБА_22. Станом на кінець червня 2007 року були
наявні два найманих працівника: ОСОБА_9 та ОСОБА_8.Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам ПФ «Система планетян» за січень-квітень 2007 року
підписані та скріплені печаткою ПФ «Система планетян». За травень та червень
2007 року не підписані та печаткою не скріплені; Табелів робітників та
службовців ПФ «Система планетян» за січень-червень 2007 року. Згідно з табелем
робітників та службовців ПФ «Система планетян» за січень 2007 року гр.-ни
ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_19 відпрацювали по 21 робочих днів. Згідно
табелю за лютий 2007 року гр.-ни ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_5 відпрацювали по 20
робочих днів; Згідно табелю робітників та службовців за березень місяць 2007
року гр.-ни ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_5 відпрацювали по 21 робочих днів. Згідно
табелю робітників та службовців за квітень місяць 2007 року гр.-ни ОСОБА_9,
ОСОБА_8 відпрацювали по 20 робочих днів, ОСОБА_5 відпрацювала 3 робочих дня.
Наказу про прийняття на роботу №1К. Дата складання 02 січня 2007 року. Згідно
наказу ОСОБА_23 (Інд.код НОМЕР_49)
прийнята на роботу з 02 січня 2007 року, без випробування, на посаду
менеджера на ј ставки. У лівому верхньому куті наявний запис: ПФ «Система
планетян». На вказаному наказі наявний підпис керівника та підпис працюючого.
Підпис керівника скріплений печаткою ПФ «Система планетян». Наказу №11 від 07
червня 2007 року про звільнення з роботи ОСОБА_23 з посади менеджера за власним
бажанням (КЗпП України ст.38) з 07 червня 2007 року. Підстава: заява
ОСОБА_9.Наказ виготовлений на бланку ПФ «Система планетян», підписаний
директором ОСОБА_1 та скріплений печаткою підприємства. Наказу про прийняття на
роботу №4К. Дата складання 01 грудня 2006 року. Згідно наказу ОСОБА_8 прийнята
на роботу з 01 грудня 2006 року, без випробування, на посаду оператор ЕОМ на ј
ставки. У лівому верхньому куті наявний запис: ПФ «Система планетян». На
вказаному наказі наявний підпис керівника та підпис працюючого. Підпис
керівника скріплений печаткою ПФ «Система планетян». Наказу про прийняття на
роботу №2К. Дата складання 02 січня 2007 року. Згідно наказу ОСОБА_5 прийнята
на роботу з 02 січня 2007 року, без випробування, на посаду менеджера на ј
ставки. У лівому верхньому куті наявний запис: ПФ «Система планетян». На
вказаному наказі наявний підпис керівника та підпис працюючого. Підпис
керівника скріплений печаткою ПФ «Система планетян». Наказу №9 від 05 квітня
2007 року про звільнення з роботи ОСОБА_5 з посади менеджера за власним бажанням
з 05 квітня 2007 року. Підстава: заява ОСОБА_5 від 29.03.2007 року. Наказ
виготовлений на бланку ПФ «Система планетян», підписаний директором ОСОБА_1 та
скріплений печаткою підприємства. Крім того, були оглянуті: листок
непрацездатності серії ААЇ 236383 виданий міським пологовим будинком №2 18
вересня 2006 року ОСОБА_3, місце роботи якої - ПП ОСОБА_1; листок
непрацездатності серії ААН 925982 виданий ОСОБА_24 СДЛ 04 травня 2007 року
ОСОБА_5, місце роботи якої - ПП ОСОБА_4; корпоративна пластикова картка сірого
кольору із написом у верхній частині - «Приватбанк», та в нижній частині -
ОСОБА_13; та інші документи пов'язані із оформленням підприємцями ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_4, та виплатою допомоги по вагітності ат пологах;

· т.2, а.с.99-107

· протоколом виїмки від 21.12.2007 року, відповідно до
якого у Ліцензійно-реєстраційній палаті Чернівецької міської ради було
проведено виїмку документів, які стосуються реєстрації як суб'єктів
підприємницької діяльності ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_1 та
реєстрації юридичної особи - приватної фірми «Система планетян»;

· т.3, а.с.4-39

· протоколами виїмки від 24.12.2007 року відповідно до яких
у ДПІ м.Чернівці було проведено виїмку документів, які стосуються здійснення
підприємницької діяльності приватними підприємцями ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_10,
ОСОБА_4, ОСОБА_1 та приватної фірми «Система планетян»;

· т.3, а.с.41-108

· протоколом виїмки від 27.12.2007 року відповідно до якого
у Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань м.Чернівці було проведено виїмку
документів, які стосуються здійснення підприємницької діяльності приватними
підприємцями ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_1 та приватної фірми
«Система планетян»;

· т.3, а.с.110-147

· протоколом виїмки від 24.12.2007 року відповідно до якого
в Управлінні Пенсійного фонду України в Першотравневому районі м.Чернівці було
проведено виїмку документів, що подавали протягом поточного року приватні
підприємці ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_1 та керівництво
приватної фірми «Система планетян»;

· т.3, а.с.149-176

· протоколом виїмки від 24.12.2007 року відповідно до якого
у Чернівецькій міській Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності було проведено виїмку документів, які
стосуються здійснення підприємницької діяльності приватними підприємцями
ОСОБА_6., ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_1 та приватної фірми «Система
планетян», а також документів щодо виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та
пологами ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11;

· т.3, а.с.178-193

· протоколом огляду від 03.03.2008 року документів, які
були вилучені з Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в ході
проведеної виїмки 24.12.2007 року, які стали підставою для виплати допомоги по
вагітності та пологах ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_9 та ОСОБА_3;

· т.3, а.с.194-211

· протоколом виїмки від 12.12.2007 року відповідно до якого
у п/п ОСОБА_6 було проведено виїмку договору про відкриття банківського
рахунку, пластикової картки, диск із програмним забезпеченням «ПриватБанк»,
заяви на підключення електронних програмних продуктів, корінці повідомлень, а
також інших документів, пов'язаних із оформленням ОСОБА_6 як приватного
підприємця та виплатою зарплат та допомог ОСОБА_11 та ОСОБА_25;

· т.4, а.с.151-154

· протоколом огляду від 05.03.2008 року документів, які
були вилучені у п/п ОСОБА_6 в ході проведення виїмки 12.12.2007 року;

· т.4, а.с.155

· протоколом виїмки від 12.12.2007 року відповідно до якого
у п/п ОСОБА_7 було проведено виїмку пластикової картки, диску із програмним
забезпеченням «ПриватБанк», заяви на підключення електронних програмних
продуктів, корінці повідомлень, а також інших документів, пов'язаних із
оформленням ОСОБА_7 як приватного підприємця та виплатою зарплат та допомог
ОСОБА_9;

· т.4, а.с.182-187

· протоколом огляду від 05.03.2008 року документів, які
були вилучені у п/п ОСОБА_7 в ході проведення виїмки 12.12.2007 року;

· т.4, а.с.188

· протоколом виїмки від 11.12.2007 року відповідно до якого
у п/п ОСОБА_10 було проведено виїмку договору про відкриття банківського
рахунку, пластикової картки, диску із програмним забезпеченням «ПриватБанк»,
довідок про рух коштів на розрахунковому рахунку, відкритим у ПриватБанку,
заяви на підключення електронних програмних продуктів;

· т.4, а.с.216-220

· протоколом огляду від 05.03.2008 року документів, які
були вилучені у п/п ОСОБА_10 в ході проведення виїмки 11.12.2007 року;

· т.4, а.с.221

· протоколами виїмки у ЗАТ КБ «ПриватБанк» та Чернівецького
центрального відділення «Промінвестбанк» роздруківок по руху коштів по
розрахункових рахунках п/п ОСОБА_1 та ПФ «Система планетян» з розшифровкою
контрагентів відповідно від 07.02.2008 року та від 11.02.2008 року;

· т.5, а.с.95-114

· протоколом виїмки від 20.02.2008 року відповідно до якого
у ЧФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» було проведено виїмку договору про відкриття
банківського рахунку, заяви на підключення електронних програмних продуктів,
роздруківок по руху коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4 з розшифровкою
контрагентів та ін.;

· т.5, а.с.143

· протоколом виїмки від 20.02.2008 року відповідно до якого
у ЧФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» було проведено виїмку договору про відкриття банківського
рахунку, заяви на підключення електронних програмних продуктів, роздруківок по
руху коштів по розрахункових рахунках п/п ОСОБА_6 з розшифровкою контрагентів
та ін.;

· т.5, а.с.149-156

· протоколом виїмки від 20.02.2008 року відповідно до якого
у ЧФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» було проведено виїмку договору про відкриття
банківського рахунку, заяви на підключення електронних програмних продуктів,
роздруківок по руху коштів по розрахункових рахунках п/п ОСОБА_7 з розшифровкою
контрагентів та ін.;

· т.5, а.с.162-171

· протоколом виїмки від 20.02.2008 року відповідно до якого
у ЧФ ЗАТ КБ «ПриватБанк» було проведено виїмку договору про відкриття
банківського рахунку, заяви на підключення електронних програмних продуктів,
роздруківок по руху коштів по розрахункових рахунках п/п ОСОБА_10 з
розшифровкою контрагентів та ін.;

· т.5, а.с.177-186

· протоколами виїмки від 11.02.2008 року відповідно до яких
у Клінічному пологовому будинку №2 м.Чернівці та у Великокучурівській сільській
дільничій лікарні Сторожинецького району було проведено виїмку індивідуальної
карти вагітної і породіллі ОСОБА_3 та історію ведення вагітності ОСОБА_5;

· т.5, а.с.196-198, 200-202

· протоколом огляду від 05.03.2008 року системного блоку
комп'ютера, модему, лазерного СД-диску та принтерів, які були вилучені в
помешканні ОСОБА_1 в ході проведеного обшуку 24.12.2007 року;

· т.6 а.с.53-54

· протоколами відібрання у ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_10 та ОСОБА_4 експериментальних зразків почерків для проведення
почеркознавчих експертиз;

· т.6, а.с.70-81, 96-120, 122-146, 148-172, 174-178

· висновком комп'ютерно-технічної експертизи №8-А від 22
лютого 2008 року, відповідно до якого системний блок комп'ютера, вилучений під
час обшуку зі місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_1
знаходиться в робочому стані; на жорстких дисках системного блоку комп'ютера
вилученого під час обшуку 24 грудня 2007 року за місцем проживання та
здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_1 не виявлено файлів, в яких
міститься інформація про довідки-розрахунки, листи-прохання, бланки трудових
договорів та ін. Файли в яких міститься інформація про довідки-розрахунки №652
від 04.05.07 р., 20.06.07 р., 09.07.07 р., 01.08.07 р., клопотання
(листи-прохання) №1 від 04.05.07 р., 20.06.07 р., 09.07.07 р., 01.08.07 р.,
бланки трудових договорів між працівником і фізичною особою, довідки про місце
роботи видані приватними підприємцями, бланків звітності - суб'єкта малого
підприємництва - фізичної особи, видаткових касових ордерів, виявлено на
лазерному СD-R диску, який знаходився
в пристрої для читання та запису оптичних дисків системного блоку. Зокрема, на
вказаному СD-R диску було виявлено
файли, в яких міститься інформація про: довідку №1 від 08 вересня 2006 року
видана ОСОБА_3 в тому, що вона дійсно працює у ПП ОСОБА_1 - дата створення
файлу 09.09.2006 року; клопотання №1 від 27 вересня 2006 року на адресу
директора Фонду, про відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності та
пологах ОСОБА_3 суму в розмірі 19455,80 грн. - дата створення файлу 27.09.2006
року; довідку-розрахунок №1 по рах№652 від 27 вересня 2006 року з розрахунками
проведення виплат ОСОБА_3 - дата створення файлу 27.09.2006 рік; довідку №1 від
20 квітня 2007 року видана ОСОБА_5 в тому, що вона дійсно працює у ПП ОСОБА_4 -
дата створення файлу 21.04.2007 року; довідку-розрахунок №1 по рах№652 від 04
травня 2007 року з розрахунками проведення виплат ОСОБА_5 - дата створення
файлу 04.05.2007 року; клопотання №1 від 04 травня 2007 року на адресу
директора Фонду, про відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності та
пологах ОСОБА_5 суму в розмірі 19350,00 грн. - дата створення файлу 04.05.2007
року; довідку №1 від 12 червня 2007 року видана ОСОБА_9 в тому, що вона дійсно
працює у ПП ОСОБА_7 - дата створення файлу 12.06.2007 року; довідку №1 від 12
червня 2007 року видана ОСОБА_8 в тому, що вона дійсно працює у ПП ОСОБА_6 -
дата створення файлу 12.06.2007 року; довідку №1 від 17 серпня 2007 року видана
ОСОБА_11 в тому, що вона дійсно працює у ПП ОСОБА_10 - дата створення файлу
19.08.2007 року; довідку-розрахунок №1 по рах№652 від 20 червня 2007 року з
розрахунками проведення виплат ОСОБА_8 - дата створення файлу 20.06.2007 року;
клопотання №1 від 20 червня 2007 року на адресу директора Фонду, про
відшкодування витрат для оплати допомоги по вагітності та пологах ОСОБА_8 суму
в розмірі 19775,25 грн. - дата створення файлу 20.06.2007 року; також на СD-R диску виявлені файли,
які містять інформацію про бланки трудових договорів, реєстраційну картку на
проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та ін.; в даній
комплектації системний блок комп'ютера, придатний для роботи в мережі Інтернет.
Операційна система Microsoft Windows XP Professional Service Pack системного блоку містить інстальовані драйвери принтерів EPSON LX-100, EPSON Stylus C45 Series;

· т.6, а.с.4-12

· висновком судово-почеркознавчої експертизи №120 від 18
лютого 2008 року, відповідно до якої, підпис: у відомостях нарахування
заробітної плати працівникам ПФ «Система планетян» за січень-квітень 2007 року;
у табелях робітників та службовців ПФ «Система планетян» за січень-квітень 2007
року; в наказі про прийняття на роботу №1к від 02 січня 2007 року ОСОБА_23; в
наказі про звільнення з роботи №11 від 07 червня 2007 року ОСОБА_23; в наказі
про прийняття на роботу №4к від 01 грудня 2006 року ОСОБА_8; в наказі про
прийняття на роботу №2к від 02 січня 2007 року ОСОБА_5; в наказі про звільнення
з роботи №9 від 05 квітня 2007 року ОСОБА_5 - навпроти прізвища ОСОБА_1
виконані ОСОБА_19;

· т.6, а.с.82-88

· висновком судово-почеркознавчої експертизи №214 від 20
лютого 2008 року, відповідно до яких, підпис у довідці №1 від 08 вересня 2006
року, виданій ОСОБА_27, навпроти прізвища ПП ОСОБА_1 виконаний ОСОБА_19; підпис
в довідці №1 від 12 червня 2007 року навпроти прізвища ПП ОСОБА_7, ймовірно
виконаний ОСОБА_1;

· т.6, а.с.201-205

· протоколом огляду мобільного телефону марки
«Самсунг» серійний НОМЕР_49, виявленого
і вилученого в ході обшуку 24.12.2007 року за місцем проживання ОСОБА_1, в ході
якого було зафіксовано, що в телефоні вставлена карточка із номером НОМЕР_5.
Також, при огляді меню «Контакти» було виявлено мобільні номера телефонів
вагітних жінок та підприємців;

· т.2, а.с.37-41

· трудовими книжками НОМЕР_50 ОСОБА_9, НОМЕР_51ОСОБА_8
НОМЕР_48 ОСОБА_11, НОМЕР_52 ОСОБА_28, які були виявлені в помешканні ОСОБА_1
під час проведення обшуку;

· т.6 а.с.55

· інформацією з ЧФ ЗАТ «Приватбанк» про те, що кошти, які
надходили на поточні рахунки приватних підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6.,
ОСОБА_10 були перераховані на їх карткові рахунки через систему Інтернет
Клієнт-банк;

· т.5 а.с.186

· інформацією з Чернівецької філії ВАТ «Укртелеком»,
відповідно до якої абонент ОСОБА_29 номер телефону НОМЕР_54 є користувачем
мережі Інтернет Чернівецької філії ВАТ «Укртелеком» послуги Dial-up з 03 лютого 2008 року
та послуги «безпарольний доступ» з 09 листопада 2004 року;

· т.7 а.с.27

Таким чином, проаналізувавши
всі наведені вище докази в їх сукупності, суд приходить
до висновку, що вина підсудного ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому органом
досудового слідства злочинів доведена в повному об′ємі.

Суд
вважає, що орган досудового слідства правильно кваліфікував дії підсудного
ОСОБА_1 по ст.191 ч.2 КК України, оскільки
в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що він вчинив
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим
становищем за вказаною кваліфікуючою ознакою.

Вірною
є кваліфікація дій підсудного ОСОБА_1 і за ч.3 ст.190 КК України, оскільки в
судовому засіданні встановлено, що він вчинив заволодіння чужим майном шляхом
обману (шахрайство) за кваліфікуючими ознаками: шахрайство, вчинене повторно, у
великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням
електронно-обчислювальної техніки.

Також є вірною кваліфікацією дій підсудного ОСОБА_1 за ст.366 ч.1 КК
України, оскільки в судовому засіданні з
достовірністю встановлено, що він вчинив службове підроблення, тобто внесення
службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а
також складання і видача завідомо неправдивих документів за вказаними
кваліфікуючими ознаками.

Вірною є кваліфікація дій підсудного ОСОБА_1 і за ч.2 ст.358 КК України,
оскільки в судовому засіданні встановлено, що він вчинив підроблення іншого
документа, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем і який
надає права та звільняє від обов′язків, з метою використання його
підроблювачем, за кваліфікуючою ознакою: вчинений повторно.

Вірною є кваліфікація дій підсудного ОСОБА_1 і за ч.3 ст.358 КК України,
оскільки в судовому засіданні встановлено, що він вчинив використання завідомо
підробленого документа за вказаною кваліфікуючою ознакою.

При призначенні підсудному ОСОБА_1 виду та міри покарання, суд враховує
характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, те, що один із
них відносить до тяжких злочинів, а інші відповідно до категорії злочинів
невеликої та середньої тяжкості.

Суд враховує особу підсудного ОСОБА_1, зокрема те, що він раніше не
судимий, вину свою у вчиненні злочину визнав повністю, щиро розкаявся, активно
сприяв у розкритті злочину, по місцю проживання характеризуються позитивно, на
утриманні має неповнолітню дитину, частково відшкодував матеріальну шкоду.

Наведені обставини, на підставі ст.66 КК України, суд визнає такими, що
пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_1

Обставин, які б обтяжували
покарання підсудного ОСОБА_1
судом не встановлено.

Враховуючи всі обставини справи і особу винного, його відношення до
вчинених злочинів та бажання відшкодувати шкоду в повному об'ємі, суд вважає,
що виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_1 можливе, застосувавши
відносно нього ст.ст.75,76 КК України та звільнивши його від призначеного
покарання з випробуванням.

Із
урахуванням зазначених вище в сукупності обставин, що пом'якшують покарання та
істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_1 злочинів, особи винного, а
також необхідності відшкодування решти невідшкодованої матеріальної шкоди, суд
вважає за можливе та за доцільне застосувати відносно нього ст.69 КК України та
призначити йому покарання за ст.366 ч.1 та ст.191 ч.2 КК України без додаткової
міри покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю.

Цивільний
позов Чернівецької міської виконавчої дирекції обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 94290 грн.
03 коп. підлягає задоволенню в повному об'ємі, оскільки внаслідок злочинних дій
підсудного ОСОБА_1 цивільному позивачу на вказану суму спричинена матеріальна
шкода.

Керуючись
ст.ст.323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 191 ч.2,
366 ч.1 КК України і за їх
вчинення призначити йому покарання:

· по ст.190 ч.3 КК України у вигляді 3 (трьох) років
позбавлення волі;

· по ст.358 ч.2 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі;

· по ст.358 ч.3 КК України у вигляді 1 (одного) року обмеження волі;

· по ст.191 ч.2 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 2
(двох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю;

· по ст.366 ч.1 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 2
(двох) років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю;

На підставі ст.70 КК України за
сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим
остаточно ОСОБА_1 призначити покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення
волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю.

На підставі ст.ст.75,76 КК України засудженого ОСОБА_1 звільнити від
призначеного йому покарання з
випробуванням з іспитовим строком на 2
(два) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину,
зобов'язавши його протягом іспитового строку
не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу
кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця
проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації в органи
кримінально-виконавчої системи.

Міру
запобіжного заходу до вступу вироку в закону силу засудженому ОСОБА_1 залишити
обрану - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Стягнути із засудженого ОСОБА_1 на користь Чернівецької міської виконавчої
дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО НОМЕР_7,
р/р 2560444) 94290 грн. 03 коп. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути із засудженого ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ при УМВС України в
Чернівецькій області (УДК в Чернівецькій області, , МФО 856135,
р/р 0298 „Послуги експертизи”) судові витрати в розмірі 3164 грн. 06
коп.

Речові докази по справі:

· табелі робітників та службовців ПФ «Система планетян» за
січень-квітень 2007 року; наказ про прийняття на роботу №1к від 02 січня 2007
року ОСОБА_9; наказ про звільнення з роботи №11 від 07 червня 2007 року
ОСОБА_9; наказ про прийняття на роботу №4к від 01 грудня 2006 року ОСОБА_8;
наказ про прийняття на роботу №2к від 02 січня 2007 року ОСОБА_30; наказ про
звільнення з роботи №9 від 05 квітня 2007 року ОСОБА_5 залишити при матеріалах
кримінальної справи;

· системний блок комп'ютера білого кольору з написом «VENUS»; модем білого кольору
MODEL - ACORP-56EMS; принтер ЕPSON С-45 серійний номер:
НОМЕР_55принтер ЕPSON LХ-100 MODEL P732A. SERIAL № 67UO000037, які
зберігаються в камері зберігання речових доказів прокуратури Першотравневого
району м.Чернівці конфіскувати в дохід держави.

· лазерний диск чорного кольору із написом «PLEOMAX a sensible bit of SAMSUNG. SAMSUNG CORPORATION. CD-R48X» залишити при
матеріалах кримінальної справи;

· довідки-розрахунки по рах. №652, клопотання про відшкодування витрат для
оплати допомоги по вагітності та пологах вагітних ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_9,
ОСОБА_8, ОСОБА_11 виготовлені на бланках приватних підприємців, платіжні
доручення Фонду залишити при матеріалах кримінальної справи;

· довідки, видані приватними підприємцями про місце роботи вагітних ОСОБА_3,
ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11 залишити при матеріалах кримінальної
справи;

· банківські договори, укладені між приватними підприємцями та ЧФ ЗАТ КБ
«Приватбанк» з додатками, на відкриття банківських рахунків залишити при
матеріалах кримінальної справи;

· лазерні міні-диски, які знаходиться у пластмасовій коробці прозорого
кольору із написом: «Пакет послуг дистанційного обслуговування рахунків «Точка
доступу». Приватбанк.; корпоративні пластикові карткі VISA Elektron сірого
кольору; листи сірого кольору із персональним ідентифікаційним номером
(ПІН-кодом) для користування банкоматами та електронними терміналами з
ПІН-клавіатурою приватних підприємців ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_4
залишити при матеріалах кримінальної справи;

· трудові книжки НОМЕР_55ОСОБА_5, НОМЕР_50 ОСОБА_9, НОМЕР_56ОСОБА_8, НОМЕР_48
ОСОБА_11, НОМЕР_57ОСОБА_28 залишити при матеріалах кримінальної справи.

На
вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернівецької області
протягом 15-ти діб з дня його проголошення.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці В.Т.МАРЧУК