Провадження №1-кс/127/5482/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до речей і документів, що містять інформацію про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 20.02.2013 року було здійснено переказ коштів у сумі 1000 грн., а потім 500 грн., та рух коштів на даному рахунку з 20.02.2013 року по 01.03.2013 року, а також копії фото та відео матеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », моменту здійснення будь-яких операції по даному рахунку, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 20.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Крім того, клопотання мотивоване тим, що 20.02.2013 року о 8 год. 30 хв. невідома особа під приводом повернення втрачених документів, шляхом обману через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в приміщенні Будинку Офыцерів на площі Перемоги в м. Вінниці заволоділа коштами в сумі 1000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму. Крім того, 20.02.2013 року о 9 год. 40 хв. невідома особа під приводом повернення втрачених документів, шляхом обману через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 на суму 500 грн. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховували свої кошти через установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача: ОСОБА_7 № НОМЕР_1 . Потерпілими від кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий у АДРЕСА_2 , громадянин України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий у АДРЕСА_3 , громадянин України. Особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, може користуватися даним картковим рахунком та здійснювати банківські операції. Враховуючи вищевикладене, з метою документування протиправної діяльності невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце проживання), інформації про те, де саме відбувалось зняття коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація, відповідно до положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону, інформація відносно фізичних осіб розкриваються банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Враховуючи що, дана інформація має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою встановлення місцезнаходження особи, причетної до вчиненого кримінального правопорушення, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, а тому слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме: до речей і документів, що містять інформацію про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 20.02.2013 року було здійснено переказ коштів у сумі 1000 грн., а потім 500 грн., та рух коштів на даному рахунку з 20.02.2013 року по 01.03.2013 року, а також до копій фото та відео матеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », моменту здійснення будь-яких операції по даному рахунку, з подальшим вилученням копій зазначених документів та речей. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: