Провадження 1-кс/127/5706/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Медецького С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000021 від 11.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

У провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 за заявою ТОВ «Украгроком» щодо шахрайських дій представників ПП «Текстиль Сервіс Україна» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, 21.09.2012 року між ТОВ «Украгроком» та ПП «Текстиль Сервіс Україна», в особі ОСОБА_2 був укладений договір поставки №Хм210912/02, згідно умов якого ТОВ «Украгроком» відвантажило ПП «Текстиль Сервіс Україна» товар на загальну суму 496 800 гривень. ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснило передоплату за отриманий товар у сумі 99 360 гривень, а решту суми зобовязано було сплатити до 30.11.2012 року.

В якості забезпечення виконання зобовязань ПП «Текстиль Сервіс Україна» перед ТОВ «Украгроком» між ТОВ «Украгроком» та ОСОБА_2 був укладений договір застави, згідно умов якого ОСОБА_2 передав в заставу товариству трактор JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску. У встановлений договором термін ПП «Текстиль Сервіс Україна» грошові кошти ТОВ «Украгроком» не повернув, а при спробі стягнути заборгованість за рахунок продажу заставного майна трактора JOHN-DEERE 8400 було встановлено, що трактор ОСОБА_2 не належить, а справді являється власністю іншої юридичної особи.

Крім того, 12.12.2012 представники ПП «Текстиль Сервіс Україна» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під виглядом поставки насіння соняшника по договору поставки № С12-1132 від 12.12.2012, шляхом обману умисно заволоділи грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на загальну суму 1188991,04 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, 03.04.2013 внесено до ЄРДР за № 0000169. Кримінальне провадження № 0000169 обєднане із кримінальним провадженням № 0000021 від 11.01.2013.

Досудовим розслідуванням установлено, що представники ПП «Текстиль Сервіс Україна», достовірно знаючи, що без проведення передоплати вартості товару в розмірі 20%, товар не буде відпущений, а тому з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння майном ТОВ «Украгроком» підозрювані особи здійснювали передоплату шляхом внесення готівкових грошових коштів на рахунок вказаного товариства - № 90 відкритий в Київській регіональній дирекції АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2".

Відповідно до довідки ТОВ «Украгроком» від 11.10.2013 та наданих копій банківських виписок вказаного товариства, 01.10.2012 на рахунок ТОВ «Украгроком» зараховані грошові кошти в сумі 50256,00 грн. як оплата по договору від ПП «Текстиль Сервіс Україна», згідно рахунку № Хм000001 від 21.09.2012. Зарахування (внесення коштів) здійснено у Вінницькій обласній дирекції АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (адреса: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35).

У звязку із викладеним є підстави вважати, що підозрювані особи при внесенні коштів для зарахування їх на рахунок ТОВ «Украгроком» повідомляли свої дані та підписували документи, які при цьому складалися (заяви, квитанції та інші).

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням отримані дані, які свідчать про використання підроблених документів про осіб, які представляються засновниками, керівниками та уповноваженими особами ПП «Текстиль Сервіс Україна», а тому є підстави вважати, що документи (заяви, квитанції та інші) про внесення грошових коштів для зарахування їх на рахунок ТОВ «Украгроком» можуть бути змінені або знищені сторонніми особами.

Іншими способами встановити відомості про осіб, які здійснювали внесення грошових коштів для зарахування їх на рахунок ТОВ «Украгроком» не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Вінницької обласної дирекції АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Вінницької обласної дирекції АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Вінницької обласної дирекції АТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35), а саме: оригіналів документів (заяв, квитанцій та інших), які оформлювалися при внесенні клієнтом 01.10.2012 грошових коштів в сумі 50256,00 грн. для їх зарахування на рахунок № 90 ТОВ «Украгроком» () як оплата по договору від ПП «Текстиль Сервіс Україна», згідно рахунку № Хм000001 від 21.09.2012.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: