Справа № 592/6510/15-к
Провадження № 1-кс/592/2126/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007138 від 17.12.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що підставою до початку проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виступив рапорт співробітника УБОЗ УМВС України в Сумській області, який надійшов на адресу СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області 17.12.2014 про виявлений факт фіктивного підприємництва, а саме про те, що ОСОБА_4 створено фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовується ним для прикриття незаконної діяльності, конвертування грошових коштів під виглядом постачальника будівельних матеріалів та виконання субпідрядних робіт.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту незаконного створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, встановлення винних осіб,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі банківську таємницю, за період 2013-2015 р.р.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, а саме: до виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), які містять у собі банківську таємницю, за період з 2013 року до 2015 року.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1