Справа № 1601/5302/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2012 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого - судді Гусача О.М.

при секретарі Поймай Я.А.

з уч. прокурора Хасаєва К.Н.

розглянувши подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ПАТ Київська Русьдокументів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 123315007, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що в період з лютого 2011 року по серпень 2011 року посадові особи ТОВ ТК Простофінанс, (розташоване за адресою: м. Кременчук, вул. Шевченко, 64, оф. № 3) надавало послуги у сфері кредитування. Так, 22.02.2011 року між громадянкою ОСОБА_2, 12.10.1943 р. н., та ТОВ ТК Простофінансукладено договір №АА0139, згідно якого ТОВ ТК Простофінансзобовязувалось надати громадянці ОСОБА_2 споживчий кредит на суму 5 000 гривень на проведення ремонту. Згідно умов вищевказаного договору громадянка ОСОБА_3 сплатила на розрахунковий рахунок ТОВ ТК Простофінансадміністративний платіж у розмірі 300,00 гривень, що було обовязковою умовою отримання кредиту. В порушення умов вищевказаного договору посадові особи ТОВ ТК Простофінансне надали гр. ОСОБА_2, а грошові кошти, сплачені нею у сумі 300,00 гривень, привласнили. Таким чином, посадовими особами ТОВ ТК Простофінансгр. ОСОБА_2 була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 300,00 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживанням довірою громадян, між посадовими особами ТОВ ТК Простофінанста громадянкою ОСОБА_4, 27.07.1979 р. н., 05.04.2011 року укладено договір № АА0200, згідно якого ТОВ ТК Простофінансзобовязувалось надати гр. ОСОБА_4 споживчий кредит на суму 5 000 гривень на проведення ремонту. Згідно умов вищевказаного договору гр. ОСОБА_4 сплатила на розрахунковий рахунок ТОВ ТК Простофінансадміністративний платіж у розмірі 400,00 гривень, що було обовязковою умовою отримання вищевказаного кредиту. В подальшому, з метою отримання вищевказаного кредиту гр. ОСОБА_4 було сплачено на розрахунковий рахунок ТОВ ТК Простофінанс пять місячних загальних платежів загальною сумою 1722,20 гривні. В порушення умов вищевказаного договору посадові особи ТОВ ТК Простофінансне надали кредит гр. ОСОБА_4, а грошові кошти сплачені нею у сумі 2122, 20 гривень, привласнили. Таким чином, посадовими особами ТОВ ТК Простофінансгр. ОСОБА_4 була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 2122,20 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживанням довірою громадян, між посадовими особами ТОВ ТК Простофінанста громадянкою ОСОБА_5, 17.11.1953 р. н., 09.08.2011 року було укладено договір №АА0194, згідно якого ТОВ ТК Простофінанс зобовязувалося надати гр. ОСОБА_5 споживчий кредит на суму 5 000 гривень на проведення ремонту. Згідно умов вищевказаного договору гр. ОСОБА_5 сплатила на розрахунковий рахунок ТОВ ТК Простофінансадміністративний платіж у розмірі 400,00 гривень, що було обовязковою умовою отримання кредиту. В порушення умов вищевказаного договору посадові особи ТОВ ТК Простофінансне надали кредит гр. ОСОБА_5, а грошові кошти сплачені нею у сумі 400,00 гривень, привласнили. Таким чином, посадовими особами ТОВ ТК Простофінансгр. ОСОБА_5 була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 400,00 гривень.

В ході проведення досудового слідства також було встановлено, що ТОВ ТК Простофінансмало розрахунковий рахунок № 001 у ПАТ Київська Русь. У звязку з вищевикладеним, для проведення повного та всебічного розслідування кримінальної справи, виникає необхідність про розголошення банківської таємниці щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ТК Простофінанс № 001 у ПАТ Київська Русь

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, те, що є точні дані про те, що документи, які мають значення по справі знаходяться в приміщенні ПАТ Київська Русьза адресою м. Кременчук, вул. Радянська, 24, а також те, що ці документи є банківською таємницею, а тому виїмка її можлива лише при наявності відповідної постанови суду, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську таємницю, ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ Київська Русь(м. Кременчук, вул. Радянська, 24) документів по розрахунковому рахунку № 001 ТОВ ТК Простофінанс за період з 01.12.2010 по 01.01.2012, а саме :

руху коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю ТК Простофінансіз зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод, повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, платіжні доручення та грошові чеки;

- ідентифікаційних даних (прізвища, імя та по батькові, паспортні дані) осіб, які по чекам та довіреностям отримували готівкові кошти з рахунків ТОВ ТК Простофінанс;

- інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи в тому числі паспортні дані осіб, довідок про надання ідентифікаційного коду, статутів, установчих договорів зі змінами та доповненнями, заяв на відкриття рахунку, копії карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки ТОВ ТК Простофінанс, накази про призначення керівників та інших документів, які находяться в справі зазначеної юридичної особи);

- відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ ТК Простофінанс, здійснені ним угоди, отримані кредити з зазначенням сум, термінів дії та цільового призначення, покупки валюти на УМВБ з зазначенням номерів контрактів та повних реквізитів контрагента (нерезидента);

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали, які відображають інформування Державного комітету фінансового моніторингу України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- квитанцій, що підтверджують видачу готівкових коштів посадовими особами ТОВ ТК Простофінанс;

- повні дані про банківське обслуговування по системі "Клієнт-Банк".

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: