Справа № 667/1288/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000017 від 27.02.2013 року, за попередньою кваліфікацією за ст. 175 ч. КК України ,

встановив:

19 лютого 2014 року в моє провадження, відповідно до вимого ст.31 КПК України та п. 3.5. Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, надійшло вказане клопотання відповідно до якого, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритими у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, МФО НОМЕР_9 , а також надання тимчасового доступу до оригіналів документів, інформації та її вилучення, а саме : інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2012 по 01.05.2013. Та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 01.12.2012 по 01.05.2013, які зберігаються у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, МФО НОМЕР_9 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив про те що з метою розкриття кримінального правопорушення яке було внесено до ЄРДР за № 0000017 від 27.02.2014 року за попередньою кваліфікацією за ст. 175 ч.1 КК України , відповідно до якого в ході досудового розслідування було встановлено що починаючи з грудня 2011 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла та мала стійку тенденцію до зростання заборгованість із заробітної плати, яка на 01.08.2012 року склала 791,6 тис. грн. Незважаючи на це виконуючим обов`язки генерального директора не вжито заходів до її ліквідації. Водночас встановлено, що у продовж 2012 2013 років на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло коштів у сумі 54.4 млн. грн. з яких лише 7.4 млн. грн. витрачено на погашення заробітної плати. Разом із тим отримані у ході здійснення господарської діяльності кошти окрім сплати податків, інших обов`язкових платежів та здійснення виробничих потреб товариства використовувалися на закупівлю товарів, робіт і послуг без усякої на те потреби.

У серпні 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведена перевірка дотримання вимог законодавства про працю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіркою встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 94 КЗпП заробітна плата працівникам за виконану ними роботу в повному об`ємі не виплачується. Так станом на 01.07.2013 року заборгованість на підприємстві становить 2979, 9 тис. грн.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, МФО НОМЕР_9 .

Слідчий підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.

Представник Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

Вислухавши слідчого , дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю що вказане клопотання є обґрунтованим однак таким що підлягає частковому задоволенню в частині надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області , оскільки факти викладені в клопотанні поданому , в порядку ч.2 ст. 160 КПК України , так і додані до нього документи , а саме : витяг з ЄРДР , довідка про заборгованість по заробітній платі , висновком економічної експертизи № 1428 , лист ІНФОРМАЦІЯ_5 про наявність банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доводять що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого , що є одними з обов`язкових умов визначених положеннями ст.132 ЦПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того , слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а також з урахуванням вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Але відповідно вимог ст. 160 КПК України визначено виключний перелік суб`єктів звернення , якими можуть бути лише сторони кримінального провадження визначені п.25 ч.1 ст. 3 КПК до яких не входять співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України,
ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000017 від 27.02.2013 року, за попередньою кваліфікацією за ст. 175 ч. КК України задовольнити частково .

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розкрити банківську таємницю до речей і документів які перебувають у володінні у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, МФО НОМЕР_9 щодо його клієнта - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2012 по 01.05.2013.

-документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 01.12.2012 по 01.05.2013.

В іншій частині клопотання щодо надання такого дозволу співробітникам СДСБЕЗ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали строком до 20 квітня 2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1