ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/999/15-к
Провадження 1-кс/483/209/2015
УХВАЛА
Іменем України
09 червня 2015року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з заступником Очаківського міжрайонного прокурора Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
05 червня 2015 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з заступником Очаківського міжрайонного прокурора Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000496 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

18 травня 2015 року до чергової частини Очаківського МВ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 15 травня 2015 року в період часу з 14.00 год. по 15.00 год., невідома особа, шляхом шахрайських дій за допомогою мережі ІНТЕРНЕТ з її картки № НОМЕР_1 , зняла гроші в сумі 4800 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15 травня 2015 року в період часу з 14:00 год. по 15:00 год., на її мобільний телефон зі стаціонарного телефону № НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи є у неї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона відповіла, що є. Далі, невідомий чоловік сказав, що йому потрібно перевірити номера рахунків її карток, вона погодилась та повідомила співрозмовнику номер карки НОМЕР_1 . Після чого, на її мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення з паролями, які вона в телефонному режимі повідомляла невідомому чоловікові. Далі, з її рахунку було знято кошти в два етапи: перший раз 2978 грн. 25 коп., другий раз 1776 грн. 50 коп.

В клопотанні слідчий посилається на те, що для перевірки достовірності показань потерпілої ОСОБА_5 щодо здійснення 15 травня 2015 року грошових операцій за її карткою № НОМЕР_1 , яка видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, яка саме особа вчинила злочин. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла злочин. На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати його надати слідчому інформацію по транзакціям з 15 травня 2015 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , копія витягу з рахунку) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак слідчим не доведено та в достатній мірі не наведено підстав про необхідність надання доступу до зазначеної в клопотанні інформації про транзакції за період з 15 травня 2015 року по 05 червня 2015 року. Як вбачається з пояснень потерпілої, кошти з її карткового рахунку були шахрайським шляхом отримані саме 15 травня 2015 року, а тому вважаю за доцільне надати дозвіл на доступ до інформації, що містить банківську таємницю за період з 15 травня 2015 року по 16 травня 2015 року.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з заступником Очаківського міжрайонного прокурора Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів транзакції по вказаному рахунку за період з 15 по 16 травня 2015 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 .

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 у письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника вказаного рахунку, зазначити в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося знаття грошових коштів в період з 15 по 16 травня 2015 року.
Строк дії ухвали визначити до 09 липня 2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: