Справа№522/5243/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 17 липня 2015 року

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 02.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 2 ст. 260 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128, за обставинами вчинення, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 2 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 можливо причетний до фінансування терористичної організації «ДНР». Він є власником розташованих в місті Донецьку готелів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сприяючи діяльності терористів, вказану нерухомість він надав для розташування військових РФ та бойовиків терористичної організації «ДНР» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що свідчать відеозаписи, які розміщені в інтернет мережі на відео-сайті Youtube. Для забезпечення проживання військових, громадянин ОСОБА_4 отримує на власні рахунки та готівкою грошові кошти з РФ, в тому числі через банки, розташовані в ПМР (РМ). На даний час ОСОБА_4 перебуває в м. Одесі та періодично відвідує зону проведення АТО, а саме Донецьку та Луганську області, які знаходяться під контролем терористів. Так, питання діяльності готелів, а також безпеки свого бізнесу вирішуються ОСОБА_4 із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , який знаходиться в м. Донецьк та причетний до діяльності «ДНР». Так, всі питання діяльності та вирішення питань безпеки і функціонування своїх готелів та підприємств, розташованих на території підконтрольній бойовикам терористичних організацій вирішує за дорученням ОСОБА_4 ОСОБА_6 .

В матеріалах провадження міститься інформація про те, що ОСОБА_4 користується послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) як безпосередньо так і надавши доручення своїй доньці ОСОБА_7 , своїй дружині ОСОБА_8 та її батькові ОСОБА_9 на відкриття рахунків та представлення його інтересів як наймача індивідуального депозитного сейфу.

Крім того, наявна інформація про те, що громадяни України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надали ОСОБА_4 та його довіреній особі ОСОБА_6 доручення на право розпорядження їх рахунками, що свідчить про можливе утаювання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом або використовуються для вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з січня 2008 року по теперішній час. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, слідчий просить у своєму клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні, якої знаходиться інформація, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000128 від 02.07.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 2 ст. 260 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з січня 2008 року по теперішній час.

Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого із старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000128 від 02.07.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 2 ст. 260 КК України - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_16 а також за дорученням слідчим СВ УСБУ в Дніпропетровській області тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , наступне:

-інформацію про всі індивідуальні банківські сейфи (ячейки) відкриті у всіх відділеннях банку на території України (оформлені на ім`я або якими користуються за довіреністю), час відкриття/закриття, тощо;

- документи, які складають банківську таємницю, а саме виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн № НОМЕР_3 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн № НОМЕР_4 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн № НОМЕР_5 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн № НОМЕР_6 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн № НОМЕР_7 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн № НОМЕР_8 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн № НОМЕР_9 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн № НОМЕР_10 ,

за період з 01.01.2008 по 16.07.2015.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
17.07.2015