ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД
14 сентября 2007года

г

Судья Жовтневого районног
о суда г. Днепропетровска Чер
нобук В.И., рассмотрев предста
вление следователя ОРУД СО Н
М ГНА в Днепропетровскрй обл
асти, согласованное с замест
ителем прокурора Днепропетр
овской области о разрешении
на проведение выемкив ЗАО «О
ТП БАНК»документов, содержащ
их банковскую тайну и касающ
ихся деятельности ООО ”Ардон
Следовательпо согласов
анию с заместителем прокурор
а, обратился в суд с представл
ением, в котором просит разре
шить проведение выемки в в ЗА
О «ОТП БАНК»документов, соде
ржащих банковскую тайну и ка
сающихся деятельности ООО ”А
Служебные лица ООО «Ардоне
кс» в декабре 2006 года действуя
умышленно, в нарушение требо
ваний Закона Украины «О нало
ге на добавленную стоимость»
неверно отразили результат
ы финансово-хозяйственной де
ятельности с ООО «ЮМАКС-АРТ»
, уставные документы которог
о постановлением Хозяйстве
нного суда Днепропетровской
области от 01.06.2007 г. по делу №А8/122-07 п
ризнаны не действительными
с момента регистрации, после
чего отнесли в состав налого
вого кредита предприятия сум
мы НДС неподтверждённые док
ументально , что привело к фак
тическому непоступлению в бю
джет средств на общую сумму 932
641,97 грн., которая в 5329, 38 раз превыш
ает необлагаемым налогом ми
нимум доходов граждан , то ест
ь в особо крупных размерах, те
м самым, совершив преступлен
ие, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК
По данному факту было вынес
ено постановление о возбужде
нии уголовного дела от 19 июля
2007 года по факту умышленного
уклонения служебными лицами
предприятия ООО «Ардонекс»
от уплаты налогов в особо кру
пных размерах , ч. 3 ст.212 УК Украи
Также установлено, что ООО «
Ардонекс» при осуществлении
расчётов использовало откр
ытый в Днепропетровском Фил
Рассмотрев материалы пре
дставления, суд приходит к вы
воду, что данное представлен
ие подлежит удовлетворению.
Так, в соответствии со ст.178
УПК Украины выемка проводит
ся в случаях, когда имеются то
чные данные, что предметы и до
кументы, имеющие значение дл
я установления истины по уго
ловному делу, находятся у опр
еделенного лица или в опреде
ленном месте. Документы, кото
рые просит изъять следовател
ь, относятся к категории банк
овской тайны, а значит, в соотв
етствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Укра
ины „О банках и банковской де
ятельности”, разрешение на р
аскрытие такой информации мо
жет дать суд по письменному з
апросу или по решению.
Поскольку действительно
для установления истины по д
елу, а также для всестороннег
о и полного расследования да
нного уголовного дела необхо
димо изъять и изучить распеч
атку движения денежных средс
тв по банковским счетам ООО «
На основании изложенного
, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Ук
раины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины
«О банках и банковской деяте

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю
ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетров
ской области Селищеву А.А. про
ведение выемки в помещении З
АО «ОТП БАНК» (МФО 307071 ), докум
ентов содержащих банковскую
тайну, а именно: юридического
дела ООО «Ардонекс»(код-34367482),
в том числе копии паспорт
ов учредителей и должностных
лиц, протоколы собраний учре
дителей, приказы и иные докум
енты о назначении на указанн
ую в Уставе должность лица с п
равом подписи и полномочиями
действовать от лица предпри
ятия и осуществлять финансо
вые сделки, документы, подтве
рждающих изменение лица, упо
лномоченного на управление с
чётом ( при наличии таких изм
енений ), копии паспортов упо
лномоченных представителей
предприятия; документов, отр
ажающих открытие и распоряж
ми счетами ООО «Ардонекс»(ко
д-34367482) за весь период обсл
уживания , а именно: заявлени
й на открытие счёта , заявлени
й и иных документов на выдачу
пластиковых карт , карточек с
образцами подписей и оттиск
ом печати, документов о получ
ении электронного ключа дост
упа к счёту (при использовани
и системы «Клиент-Банк»), дого
воров на расчётно-кассовое о
бслуживание; распечатку дви
жения денежных средств по сч
ежей, за период времени с 01.09.2006 г
. по настоящее время; первичны
х документов ( платёжные пору
чения, и т.п.) и иных документов
, в полной мере отражающих пр
оведение операций по указанн
ому расчётному счёту с пред
приятием ООО «ЮМАКС-АТР»(код
34589693).
Судья

В.И. Черноб