ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6610/2015
УХВАЛА
12 червня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000090 від 05.08.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, у тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) та інші, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

11.06.2015 року згідно хвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 80, в ході проведення обшуку були вилучені документи, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна в судому засіданні просила відмовити у клопотанні прокурора.

Вислухавши думку сторін, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 80, а саме:

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.14-11.06.15 по контрагенту «БІЗ ГАРД» на двох аркушах;

- Договір № 305/09-14 від 05.09.2014 р. на чотирьох аркушах;

- Специфікація № 1 від 05.09.2014 р. на одному аркуші;

- Специфікація № 2 від 17.09.2014 р. на одному аркуші;

- Специфікація № 3 від 03.10.2014 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 126 від 21.11.2014 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 126 від 21.11.2014 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 144 від 26.11.2014 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 179 від 03.12.2014 р. на одному аркуші;

- Видаткова накладна № 37 від 01.12.2014 р. на одному аркуші;

- Довіреність № 154 37 від 01.12.2014 р. на одному аркуші;

- Податкова накладна № 3 від 21.11.2014 р. та квитанція про прийняття на двох аркушах;

- Податкова накладна № 5 від 27.11.2014 р. та квитанція про прийняття на двох аркушах;

- Податкова накладна № 1 від 01.1122014 р. та квитанція про прийняття на двох аркушах;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.14-11.06.15 по контрагенту «ДОМУС КОМПАНІ ЛТД» на одному аркуші;

-Договір № 1335 від 14.04.2015 р. на чотирьох аркушах;

- Специфікація № 1 від 14.04.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № А 7 від 21.04.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № А15 від 22.04.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № А19 від 23.04.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № А22 від 24.04.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № А93 від 29.05.2015 р. на одному аркуші;

- Податкова накладна № 5 від 21.04.2015 р. та квитанція про прийняття на одному аркуші;

- Податкова накладна № 6 від 23.04.2015 р. та квитанція про прийняття на одному аркуші;

- Податкова накладна № 7 від 24.04.2015 р. та квитанція про прийняття на одному аркуші;

- Податкова накладна № 1 від 02.06.2015 р. на одному аркуші;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.14-11.06.15 по контрагенту «СТРОИ11РОМГРУП» на одному аркуші;

- Договір № 1333 від 30.03.2015 р. на чотирьох аркушах;

- Специфікація № 1 від 30.03.2015 р. на одному аркуші;

- Видаткова накладна № 2 від 02.04.2015 р. на одному аркуші;

- ТТН № 2 від 02.04.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 2334 від 30.03.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 2345 від 02.04.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 449 від 02.06.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 451 від 02.06.2015 р. на одному аркуші;

- Податкова накладна № 2 від 02.04.2015 р. на одному аркуші;

- Податкова накладна № 477 від 30.03.2015 р. на одному аркуші;

- Податкова накладна № 2 від 02.04.2015 р. на одному аркуші;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.14-11.06.15 по контрагенту «ФАРМХАУЗ» на одному аркуші;

- Договір № 1315 від 16.07.2014 р. на чотирьох аркушах;

- Специфікація № 1 від 16.07.2014 р. на одному аркуші;

- Видаткова накладна № 160 від 21.07.2014 р. на одному аркуші;

- ТТН № 160 від 21.07.2014 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 1997 від 17.07.2014 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 2179 від 21.07.2014 р. на одному аркуші;

- Податкова накладна № 120 від 17.07.2014 р. на одному аркуші;

- Податкова накладна № 160 від 21.07.2014 р. на одному аркуші;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.14-11.06.15 по контрагенту «УКРТЕХБІЗНЕС» на одному аркуші;

- Договір № 1332 від 05.02.2015 р. на двох аркушах;

- Специфікація № 1 від 05.02.2015 р. на одному аркуші;

- Специфікація № 2 від 20.03.2015 р. на одному аркуші;

- Специфікація № 3 від 03.03.2015 р. на одному аркуші;

- Специфікація № 4 від 09.04.2015 р. на одному аркуші;

- видаткова накладна №1 від 25.02.2015 р. на одному аркуші;

- ТТН №1 від 25.02.2015 р. на одному аркуші;

- видаткова накладна №132 від 25.03.2015 р. на одному аркуші;

- ТТН № 132 від 25.03.2015 р. на одному аркуші;

- Видаткова накладна № 40 від 19.05.2015 р. на одному аркуші;

- ТТН № 40 від 19.05.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 2305 від 02.03.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 2331 від 24.03.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 2375 від 27.04.2015 р. на одному аркуші;

- Платіжне доручення № 2405 від 22.05.2015 р. на одному аркуші;

- Податкова накладна № 142 від 25.02.2015 р. та квитанція про прийняття на одному аркуші;

- Податкова накладна № 132 від 24.03.2015 р. та квитанція про прийняття на одному аркуші;

- Податкова накладна № 152 від 27.04.2015 р. та квитанція про прийняття на одному аркуші;

- Податкова накладна № 40 від 19.05.2015 р. та квитанція про прийняття на одному аркуші;

- Копія УХВАЛИ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14.05.2015 р. провадження № 1-кс/201/4897/2015 на одному аркуші;

- КопіяОПИСУ від 02.06.2015 р. речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14.05.2015 р. на двох аркушах;

- системний блок чорного кольору «Асус»;

- системний блок чорного кольору «Інтел»..

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1