Справа № 203/1947/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2015 року слідчий суддя Кіровський районний суд міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000043, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в:
01 квітня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор прокуратури послався на те, що 06 грудня 2013 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), в особі головного інженера-першого заступника начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник), в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_5 , укладено договір ПР/Т-131642/НЮ відповідно до якої Підрядник зобов`язується виконати та здати Замовнику в установлений строк роботи по об`єкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року №1/ПР-3 та №2/ПР-3 роботи по об`єкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи» були прийняті.
04 квітня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено зустрічну звірки ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх реальності та повноти відображення в обліку за грудень 2013 року, про що складено довідку №184/22-02/36295085.
В ході проведення зустрічної звірки відповідно до наданих документів встановлено, що для виконання робіт було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: між ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Субпідрядник) було укладено договір субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року.
Інформацію щодо здійснення розрахунків між ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року для проведення звірки не надано.
При співставленні номенклатурних позицій по придбаним товарам з номенклатурними позиціями реалізованих товарів (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено невідповідність придбаного та реалізованого товару за грудень 2013 року. Зокрема, відсутні податкові накладні з ремонту будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо. Надати відповідні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало можливості через відсутність основних фондів та складських приміщень.
Таким чином, спеціалістом зроблено висновок, що неможливо підтвердити реальність здійснення фінансово-господарських операцій ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грудень 2013 року. Таким чином, звіркою ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх вид, обсяг, якість та розрахунки за грудень 2013 року.
Прокурор прокурату просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме до оригіналів юридичної справи ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю вилучення.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000043 від 13 листопада 2014 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до юридичної справи ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 по теперішній час, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , юридичної справи ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: заяву на відкриття р/рахунку № НОМЕР_5 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013 по теперішній час; роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2013 по р/р № НОМЕР_5 по теперішній час; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 по теперішній час; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_5 відкритого ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1