Справа № 4-650/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Радченко Г.А., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Чижем М.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по ПП „Маркет Холдинг, код 37353417 у ХЦРВ ПАТ „МЕГАБАНК, МФО 351629 по кримінальній справі № 500029-11, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за фактом службового підроблення службовими особами ПП ТВБ - ОСОБА_2( код 33277812 ), ПП ТГ- С( код 35568501 ), ПП Проторус ОСОБА_2( код 35220037 ) за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, службові особи ПП ТВБ - ОСОБА_2( код 33277812 ), ПП ТГ- С( код 35568501 ), ПП Проторус ОСОБА_2( код 35220037 ) в період часу з лютого по квітень 2010 року у податковій звітності з ПДВ відобразили операції з придбання товаро матеріальних цінностей у ТОВ АМ РЕСТ ( код 36712893 ), які надають право на формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 4 339 359 грн..

ТОВ АМ РЕСТ, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зареєстроване 08.12.09 Києво Святошинською районної державною адміністрацією, юридична адреса : Київська область, Києво Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка , вул. Леніна, 1 а, засновник та директор підприємства ОСОБА_3, зареєстрований : ІНФОРМАЦІЯ_1.

ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації та господарської діяльності ТОВ АМ РЕСТне має ніякого відношення, документи бухгалтерського та податкового обліку підприємства не складав та не підписував, розрахункові рахунки у банківських установах не відкривав, довіреностей на управління ТОВ АМ РЕСТне видавав, з ПП ТВБ - ОСОБА_2, ПП ТГ- С, ПП Проторус ОСОБА_2 Групгосподарських взаємовідносин не мав, в 2009 році втратив свій паспорт після звільнення з місця позбавлення волі.

Також було встановлено, що службові особи ПП ТВБ - ОСОБА_2, ПП ТГ- С, ПП Проторус ОСОБА_2 групє засновниками та службовими особами інших субєктів підприємницької діяльності, в тому числі і ПП Маркет Холдинг, код 37353417, які використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобовязань з ПДВ, підроблення документів бухгалтерського та податкового обліку.

На підставі наведеного, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення у ХЦРВ ПАТ „МЕГАБАНК, МФО 351629, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 7 ПП „Маркет Холдинг, код 37353417 ( з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу ) з моменту відкриття по 16.08.11, юридичної справи підприємства, а також оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період часу.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором та вивчивши матеріали кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України , -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, провести виїмку у ХЦРВ ПАТ „МЕГАБАНК, МФО 351629 наступних документів :

- документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 7 ПП „Маркет Холдинг, код 37353417 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з з моменту відкриття по 16.08.11 ;

- оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам за даний період часу.

- юридичної справи ПП „Маркет Холдинг, код 37353417.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ :___________________________

Постанова мені оголошена : _______________________ 2011 року

Суддя:ОСОБА_4