Справа № 559/2810/13-к
УХВАЛА

"06" вересня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя Юзьвяк Б. Г.

розглянувши клопотання начальника СВ Дубенського MB УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 22 липня 2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст190 та ч.2 ст.209 КК України, погоджене із Старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, а саме на грошові кошти в сумі 50000.00 грн., які належать ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обгрунтовується наступними доводами.

Фізична особа підприємець ОСОБА_3, діючи з корисливих спонукань, вирішив шляхом шахрайства заволодіти чужим майном, а саме ріпаком виробників сільськогосподарської продукції, які зберігали вирощений ними ріпак на філії публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України "Дубенський комбінат хлібопродуктів", що знаходиться за адресою: м. Дубно Рівненської області, вул. Залізнична, 50. З цією метою в кінці липня 2012 року ОСОБА_3 звернувся до бухгалтера філії ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України "Дубенський КХП" ОСОБА_4 з проханням організувати йому зустрічі з керівниками підприємств, які зберігали на Дубенському КХП свій ріпак і які мали намір його продати. Останній будучи введений ОСОБА_3 в оману щодо своїх справжніх намірів, повідомив голову фермерського господарства "Нива", що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5, заступника директора Державного підприємства "науково- експерементальна база" інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, директора Рівненського обласного Державного центру експертизи сортів рослин, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, голову селянського (фермерського) господарства "Шанс", яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7, голову селянського (фермерського) господарства "Серпанок", що яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8, голову фермерського господарства "Над Іквою", яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9, голову фермерське господарство "Лаванда - Лідаво", яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10, голову сільськогосподарського виробничого кооперативу імені ОСОБА_11, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12, голову сільськогосподарського виробничого кооперативу "Нива", який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 Олександровича, директора товариства з обмеженою відповідальністю імені ОСОБА_14, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15, представника інститут сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 та керівників інших невстановлених слідством підприємств про наміри ОСОБА_3 купити в них ріпак по високій на той час ціні.

В подальшому ОСОБА_3, під час зустрічей з керівниками вказаних підприємств переконав їх у своїй надійності як покупця, увійшовши до них в довіру, повідомив їм неправдиві відомості про свої справжні наміри та запропонував укласти договори купівлі-продажу ріпаку по завищеній на той момент ціні. Внаслідок цього, будучи введеними в оману ОСОБА_3 голова ФГ "Нива" ОСОБА_5 ЗО липня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-31/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 344109 кг по ціні 4.67 грн. за 1 кг, на суму 1606989.03 грн.; заступник директора ДП НЕБ "Еліта" ІСГ Західного Полісся НААНУ ОСОБА_6 ЗО липня 2012 року уклав з ОСОБА_3 усний договір про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 244039 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 1134781.35 грн.; директор Рівненського Держекспертцентру ОСОБА_16 уклав 31 липня 2012 року з ОСОБА_3 договір №-37/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 28901 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 134389.65 грн.; голова ФГ "Шанс" ОСОБА_7 31 липня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-39/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 45107 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 210040.50 грн.; голова СФГ "Серпанок" ОСОБА_8 01 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-40/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 100000 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг, на суму 460000.00 грн.; голова ФГ "Над Іквою" ОСОБА_9 01 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-41/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 23281 кг по ціні 3.60 грн. за 1 кг, на суму 83811.60 грн. та передали йому свої права на зазначений ріпак, який продовжував зберігатись на філії ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України "Дубенський комбінат хлібопродуктів".

Таким чином, незаконно заволодівши на протязі 30 липня - 01 серпня 2012 року ріпаком зазначених сільгоспвиробників загальною вагою 785500 кг на суму 3630012,13 грн., ОСОБА_3 01 серпня 2012 року реалізував його фізичній особі підприємцю ОСОБА_17 за значно нижчою ціною, ніж та, за якою він купив зазначений ріпак, а саме 4.41 грн. за 1 кг на суму 3464055,08 грн., який у свою чергу реалізував його товариству з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_18 Топфер Інтернешинал (Україна)" по ціні 4.45 грн..

Отримавши від ФОП ОСОБА_17 кошти за реалізований ріпак, ОСОБА_3 умови зазначених више договорів, щодо здійснення оплати вартості отриманого ріпаку свідомо не виконав, а з метою створення собі іміджу надійного покупця і введення в оману щодо своїх дійсних намірів ще більшої кількості власників ріпаку ОСОБА_3 оплатив ФГ "Нива" вартість 129000 кг ріпаку на суму 602430.00 грн., ФГ "Шанс" вартість 45170 кг ріпаку на суму 50000.00 грн. та СФГ "Серпанок" вартість 10870 кг на суму 50000 грн..

Після цього ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, щодо заволодіння шляхом шахрайства майном власників ріпаку, увійшовши до них в довіру, повідомив їм неправдиві відомості про свої справжні наміри та запропонував укласти договори купівлі-продажу ріпаку по завищеній на той момент ціні. Внаслідок цього, будучи введеними в оману ОСОБА_3 голова ФГ "Лаванда - Лідаво" ОСОБА_10 уклав 01 серпня 2012 року з ОСОБА_3 договір №-42/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 30155 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг, на суму 138713.00 грн.; голова СВК ім.. ОСОБА_11 ОСОБА_12 01 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-43/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 158129 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг на суму 727393.40; директор Рівненського Держекспертцентру ОСОБА_16 уклав 02 серпня 2012 року з ОСОБА_3 усний договір про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 4962 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 23073.30 грн.; голова СВК "Нива" ОСОБА_13 02 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 договір №-44/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 34775 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг, на суму 159965.00 грн.; директор ТзОВ ім. М.Шашкевича ОСОБА_15 уклав 03 серпня 2012 року з ОСОБА_3 договір №-45/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 917109 кг по ціні 4.67 грн. за 1 кг, на суму 4282899.03 грн. та передали йому свої права на зазначений ріпак, який продовжував зберігатись на філії ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України "Дубенський комбінат хлібопродуктів".

Таким чином, незаконно заволодівши на протязі 01-03 серпня 2012 року ріпаком зазначених сільгоспвиробників загальною вагою 1145130 кг на суму 5332043,73 грн., ОСОБА_3 03 серпня 2012 року реалізував його фізичній особі підприємцю ОСОБА_17 за значно нижчою ціною, ніж та, за якою він купив зазначений ріпак, а саме 4.37 грн. за 1 кг, на суму 5004218,10 грн., а той продав його 08 серпня 2012 року приватному підприємству "УкрЄвроекспорт" по ціні 4,41 грн. за 1 кг, яке в свою чергу реалізувало його підприємству з іноземними інвестиціями "Серна" по ціні 4,43 грн. за 1 кг.

Після цього ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, щодо заволодіння шляхом шахрайства майном власників ріпаку, увійшовши до них в довіру, повідомив їм неправдиві відомості про свої справжні наміри та запропонував укласти договори купівлі-продажу ріпаку по завищеній на той момент ціні. Внаслідок цього, будучи введеними в оману ОСОБА_3 представник ІСГ Західного Полісся НААНУ ОСОБА_6 15 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_3 усний договір про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 82835 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 385182,75 грн. та передав йому свої права на зазначений ріпак, який продовжував зберігатись на філії ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України "Дубенський комбінат хлібопродуктів".

Всього за цей період часу ОСОБА_3 незаконно, шляхом шахрайства заволодів ріпаком зазначених сільгоспвиробників в кількості 2013465 кг на суму 9347238,61 грн.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України. Дії кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, фізична особа підприємець ОСОБА_3, в період часу з 30 липня по 15 серпня 2012 року шляхом обману незаконно заволодів ріпаком сільгоспвиробників в кількості 2013465 грн. на суму 9347238,61 грн., а в подальшому реалізував його фізичній особі підприємцю ОСОБА_17 за 8468273,18 грн..

Отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти за реалізований ріпак, які були перераховані останнім на розрахункові рахунки ОСОБА_3 в публічному акціонерному товаристві "Універсал банк" в сумі 8468273.18 грн. ОСОБА_3 провів з ними фінансові операції, знявши їх зі своїх рахунків в касі відділення № 1 м. Хмельницький ПАТ "Універсал Банк" та в подальшому використав на власний розсуд для задоволення особистих потреб, чим порушено ст. 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" № 2258-VI від 18 травня 2010 року.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.209 КК України. Дії кваліфікуються як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене у великому розмірі.

17 вересня 2012 року Дубенським міськрайонним судом Рівненської області ОСОБА_3 було обрано запобіжний захід - взяття під варту.

26 жовтня 2012 року в порядку ст.232 КПК України (редакції 1960 року) Дубенською міжрайонною прокуратурою Рівненської області дана кримінальна справа направлена в Дубенський міськрайонний суд.

25 червня 2013 року колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення апеляційного суду Рівненської області кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 та ч.2 ст. 209 КК України була направлена на додаткове розслідування в зв'язку із неповнотою досудового слідства.

22 липня 2013 року дана кримінальна справа для проведення додаткового розслідування надійшла в Дубенський MB УМВС і того ж дня внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000714.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 липня 2012 року між ФОП ОСОБА_3 та ЛП "НЕБ "Еліта" ІСГ Західного Полісся було укладено договір купівлі продажу згідно якого ЛП "НЕБ "Еліта" ІСГ Західного Полісся продало ОСОБА_3 244039 кг ріпаку по ціні 4.650 грн. за 1 кг на суму 1134781.35 грн. На виконання умов договору того ж дня представник ДП "НЕБ "Еліта" ІСГ Західного Полісся ОСОБА_6 переоформив право власності на дану кількість ріпаку, що зберігався на філії публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України "Дубенський комбінат хлібопродуктів", що знаходиться за адресою: м. Дубно Рівненської області, вул. Залізнична, 50 на ОСОБА_3 В подальшому в ході розслідування кримінальної справи, яка була порушена по факту заволодіння ОСОБА_3 шляхом шахрайства 244039 кг ріпаку ДП "НЕБ "Еліта" ІСГ Західного Полісся 13 вересня 2012 року вказана кількість ріпаку була приєднана до справи в якості речового доказу та здана на зберігання ДП "НЕБ "Еліта" ІСГ Західного Полісся, тобто повна кількість ріпаку, який належить ДП "НЕБ "Еліта" ІСГ Західного Полісся та яким шляхом шахрайства заволодів ОСОБА_3

Крім того було встановлено, що 10.08.2012 року ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ЛП "НЕБ "Еліта" ІСГ Західного Полісся в акціонерному товаристві "Укрексімбанк" м. Рівне р/р 0667 були перераховані кошти в сумі 50000.00 грн., які на даний час фактично належать ОСОБА_3 та були набуті ним в результаті вчинення вказаного злочину, а саме отримані від ФОП ОСОБА_17 за реалізований ріпак, який він отримав шляхом шахрайства.

На підставі викладеного, до суду було подано клопотання в якому начальник СВ Дубенського МВ УМВС України ОСОБА_1 просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 50000.00 грн., які належать ОСОБА_19 та знаходяться на розрахунковому рахунку Державного підприємства "науково- експерементальна база "Еліта" інституту сільського господарства Західного Полісся.

Враховуючи вищенаведене, ознайомившись із клопотанням та матеріалами доданими слідчим до нього, суд приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим і підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ст. 172 ч. 2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На думку суду, виклик вищезазначених осіб є недоцільним.

Згідно ст. 173 ч. 2 КК України слідчий суддя, суд при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В даному випадку грошові кошти, дозвіл на ареш яких просить надати слідчий, належать ОСОБА_3 і, як встановлено слідством, набуті ним в результаті вчинення злочину, що є достатньою підставою для їхнього арешту до розгляду справи по суті.

Що стосується п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим у клопотанні та доданих до нього матеріалів, наведена достатня кількість доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Щодо п.3, п. 4, п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, то розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вчиненим ОСОБА_3, значно перевищує суму грошових коштів, арешт на які просить накласти слідчий, окрім того дані грошові кошти належать ОСОБА_3Ф, здобуті в результаті вчинення ним злочину, що в сукупності не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.131, 132, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Дубенського MB УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 22 липня 2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст190 та ч.2 ст.209 КК України, погоджене із Старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 50000.00 (п'ятдесят тисяч) грн., які належать ОСОБА_19 та знаходяться на розрахунковому рахунку Державного підприємства "науково- експерементальна база "Еліта" інституту сільського господарства Західного Полісся.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня проголошення.

Суддя: