01.06.2015
Провадження № 1-кс/200/3812/2015
21 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
У клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , у порушення вимог Закону України «Про металобрухт» від 05.05.1999 року, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.05.2000 року і наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів», без акту обстеження місцевої державної адміністрації, як спеціалізованого підприємства, без державної реєстрації у відповідності з вимогами ст. 89 ЦК України, ст. 58 ГК України, не маючи ліцензії, отриманої в установленому законом порядку, з початку березня 2015 року (точну дату встановити в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим) до 10 квітня 2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , умисно організувала незаконний пункт прийому та схову металобрухту, а саме: розробила план функціонування пункту, розмістила на території домоволодіння ваги для зважування прийнятого, демонтованого та сортованого металобрухту, різноманітне обладнання, підготувала територію ділянки для схову та зберігання металобрухту. Після чого, шляхом придбання у різних фізичних та юридичних осіб м. Дніпродзержинська здійснювала операції із заготівлі (купівлі) брухту чорних металів.
По мірі заповнення незаконного пункту прийому металобрухту брухтом чорних металів, з метою безперервної роботи незаконного пункту прийому металобрухту, при накопиченні достатньої кількості металобрухту здійснювала його реалізацію, тобто передавала право власності на металобрухт іншим власникам в обмін на еквівалентну суму коштів.
10.04.2015 під час проведення обшуку за адресою; АДРЕСА_1 , на території домоволодіння та в гаражі виявлено та вилучено металобрухт, який ОСОБА_4 , будучи фізичною особою, здійснила прийом та зберігала з метою збуту на території незаконного пункту прийому металобрухту, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Своїми умисними діями, ОСОБА_4 , скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.213 КК України.
21.05.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.
Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які додані до клопотання.
З метою запобігання спробам 1) переховування від органів досудового розслідування та суду, 2) знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, 3)незаконного впливу на свідків та 4) перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, підозрюваній ОСОБА_4 просить обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України з метою уникнення вказаних ризиків.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрювана ОСОБА_4 вину не визнала, але не заперечувала проти обрання вказаного запобіжного заходу.
Заслухавши пояснення підозрюваної, з`ясувавши думку прокурора та дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про те, що подання підлягає задоволенню. Вважаю, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.
Ризиками, які підтверджено у ході розгляду справи є можливість: 1) переховування від органів досудового розслідування та суду, 2) знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, 3)незаконного впливу на свідків та 4) перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином.
Спираючись на норми ст. 178 КПК України, якими встановлено ті обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, вважаю за можливе подання задовольнити та обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який вважаю достатнім для мінімізації тих ризиків під час здійснення досудового слідства, які наведено слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 186, 194, 193, 196, 309-310, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити.
Обрати ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до органів досудового розслідування, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;
- утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Ухвала діє до 21 липня 2015 року (включно)
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .