ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/6666/15-к
провадження 1кс/201/4223/2015
У Х В А Л А
24 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000023 від 23 травня 2015 року, слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
24 квітня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000023 від 23.05.2014.

Підставою внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР стали матеріали перевірки, проведеної ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за фактом порушення податкового законодавство службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (), ТОВ «Інвест-Проект» (), ПП «Фірма Олбі» ().

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (), ТОВ «Інвест-Проект» (), ПП «Фірма Олбі» (), в період з 2013 по 2014 роки, з метою особистого збагачення, в порушення податкового законодавства, розроблено та реалізовано злочинну схему, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, та, в той же час, шляхом мінімізації податкових зобов`язань, безпідставного завищення суб`єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, 11.03.2013 гр. ОСОБА_5 створив та здійснив державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Фірма Дельта Інвест» () за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Попередня правова кваліфікація вчинених злочинів ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Одночасно з викладеним, в ході досудового розслідування та за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що організатором діяльності «конвертаційного» центру на території Дніпропетровської області є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в свою чергу до злочинної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким доручив виконання функцій бухгалтерів підконтрольних підприємств, та ОСОБА_8 , якому доручив виконання функцій юридичного забезпечення діяльності «конвертаційного» центру.

При цьому, згідно із матеріалами провадження, ОСОБА_5 підконтрольні ряд підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру та використовувалися у злочинній схемі, у тому числі ПНВП «Вега-Сінтез» (), ПП «Фірма «Олбі» (), ПП «НВФ «Оптимальні технології» (), ТОВ «Інвест Проект» (), де засновником, директором та бухгалтером є ОСОБА_5 , а також ТОВ «Дельта Інвест» (), де засновником є ОСОБА_5 та директором є ОСОБА_8 , та ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (), де бухгалтером є ОСОБА_6 , та інші суб`єкти господарювання.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні негласних (розшукових) слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в зв`язку з чим було отримано відповідні ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до вимог ст. 252 КПК України, отриманні результати оформленні протоколами проведення негласних (розшукових) слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Прокурором прокуратури м. Дніпропетровська на підставі ст.ст. 110 ч.3, 5, 256 КПК України, п.п.5.9, 5.10 Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій» винесено постанову про необхідність використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій як доказів у кримінальному провадженні №0000023 від 23.05.2014 року.

Розсекречені матеріали проведення негласних (розшукових) слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, долучено до матеріалів кримінального провадження №0000023 від 23.05.2014 року, у вигляді відповідних протоколів та оптичних дисків із записами.

03.04.2015 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська розглянуто та задоволено клопотання слідчого про обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та предметів і речей, що свідчать про фінансово господарську діяльність ТОВ «Інтеркар-Плюс» () по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «ТД ІТК» (), ПП «НВФ «Оптимальні технології» (), ТОВ «Інвест Проект» (), ТОВ «Дельта Інвест» () (первинні документи, документи бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсіміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, комп`ютерну техніку), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

23.04.2015, на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2015, проведено обшук нежитлового приміщення, що використовується для здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «Інтеркар-Плюс» () за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд. 10, кв. 83, в ході якого, серед іншого виявлено та вилучено мобільний телефон Самсунг Дуос, серійний номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з карткою оператора телекомунікацій з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 . Відповідно до пояснень присутніх в ході обшуку керівника та бухгалтера ТОВ «Інтеркар-Плюс» (), зазначений мобільний телефон використовувався у діяльності підприємства.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Самсунг Дуос, серійний номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з карткою оператора телекомунікацій з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1