У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.10.2014 Справа №607/17958/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Хмільник Вінницької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, безпартійної, з вищою освітою, тимчасово не працюючої, раніше не судимої, якій 29 жовтня 2014 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_8 .
У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.
Із клопотання вбачається, що05 листопада 2013 року фінансовий консультант відділення № 80 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_8 , з метою подальшого використання, підробила договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_1 , укладений між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_9 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується установою і який надає права, з метою його подальшого використання, передбачена ч. 1 ст. 358 КК України.
За даним фактом « 31» березня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000858 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Окрім цього, 05 листопада 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», використала завідомо підроблений нею договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_1 , укладений між АТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_9 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - використання завідомо підробленого документа, передбачена ч. 4 ст. 358 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002761 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього, 05 листопада 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», підробила та використала платіжне доручення від 05.11.2013 року про перерахунок коштів в сумі 3000 грн. із рахунку Бучинеької Є. Й. .N"» НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, передбачена ч. 1 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002762 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
Також, 25 листопада 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала платіжне доручення № 2 від 25.11.2013 року про перерахунок коштів в сумі 5000 гривень із рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002763 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Окрім цього, 04 грудня 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала заяву на переказ готівки № 37 від 04.12.2013 року про зарахування 49 гривень на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №! 002764 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Крім цього, 09 грудня 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала платіжне доручення № 3 від 09.12.2013 року про перерахунок коштів в сумі 5000 гривень із рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002765 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Також, 20 грудня 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала платіжне доручення № 4 від 20.12.2013 року про перерахунок коштів в сумі 5000 гривень із рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002766 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Окрім цього, 03 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 AT «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала платіжне доручення № 5 від 03.01.2014 року про перерахунок коштів в сумі 550 гривень із рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002767 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Крім цього, 13 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 AT «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала платіжне доручення № 6 від 13.01.2014 року про перерахунок коштів в сумі 58 гривень із рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002768 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Також, 05 листопада 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 AT «УкрСиббанк», за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 3000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження№ 0002769 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУкраїни.
Окрім цього, 25 листопада 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 AT «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 190 КК України, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 5000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство, вчинене повторно, передбачена ч. з ст.190 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002770 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, 09 грудня 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 AT «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 190 КК України, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 5000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство, вчинене повторно, передбачена ч. З ст.190 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002771 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України.
Також, 20 грудня 2013 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 AT «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 190 КК України, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 5000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство, вчинене повторно, передбачена ч. 3 ст.190 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 120142100 і0002772 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України.
Окрім цього, 03 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 AT «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 190 КК України, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 550 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство, вчинене повторно, передбачена ч. 3 ст.190 КК України.
За даним фактом « 23» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002773 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Крім цього, 11 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України, підробила договір-анкету № 0778 про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування платіжної картки, укладений між ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_12 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується установою і який надає права, з метою його подальшого використання, вчинене повторно, передбачена ч. З ст. 358 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002782 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 358 КК України.
Також, 11 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, використала завідомо підроблений нею договір-анкету № 0778 про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування платіжної картки, укладений між ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_12 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - використання завідомо підробленого документа, передбачена ч. 4 ст. 358 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002783 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Окрім цього, 21 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала від імені ОСОБА_12 заяву на видачу готівки № 42 від 21.01.2014 року про видачу процентів по депозитному вкладу рахунку № НОМЕР_5 в сумі 2826 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002784 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Крім цього, 21 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала від імені ОСОБА_12 заяву на видачу готівки № 43 від 21.01.2014 року про видачу коштів по депозитному вкладу рахунку № НОМЕР_5 в сумі 40932,44 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002785 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 ККУкраїни.
Також, 21 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала від імені ОСОБА_12 заяву на переказ готівки № 44 від
21.01.2014 року про зарахування на рахунок № НОМЕР_6 коштів в сумі 43758,44 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002786 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Окрім цього, 21 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала платіжне доручення № 1 від 21.01.2014 року про перерахунок коштів в сумі 5000 гривень із рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_6 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002787 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Крім цього, 28 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала платіжне доручення № 2 від 28.01.2014 року про перерахунок коштів в сумі 6000 гривень із рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_6 на рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002788 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Також, 10 лютого 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала платіжне доручення № 3 від 10.02.2014 року про перерахунок коштів в сумі 10000 гривень із рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_6 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002789 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Окрім цього, 17 лютого 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 200 КК України, підробила та використала платіжне доручення № 4 від 17.02.2014 року про перерахунок коштів в сумі 5000 гривень із рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_6 на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підробка та використання документів на переказ, вчинені повторно, передбачена ч. 2 ст. 200 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002790 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Крім цього, 21 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 190 КК України, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 5000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство, вчинене повторно, передбачена ч. З ст.190 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002791 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Також, 28 січня 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 190 КК України, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 6000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки - шахрайство, вчинене повторно, передбачена ч. З ст.190 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002792 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Окрім цього, 10 лютого 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк». яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 190 КК України, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 10000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального право пору шен ня заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство, вчинене повторно, передбачена ч. З ст.190 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002793 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, 17 лютого 2014 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді фінансового консультанта відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 190 КК України, за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 5000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство, вчинене повторно, передбачена ч. З ст.190 КК України.
За даним фактом « 24» жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002794 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
« 24» жовтня 2014 року кримінальні провадження № 0000858, № 0002761, №0002762, № 0002763, №0002764, №0002765, № 0002766, №0002767, №0002768, № 0002769, №0002770, №0002771, № 0002772, №0002773, №0002782, № 0002783, №0002784, №0002785, № 0002786, №0002787, №0002788, № 0002789, №0002790, №0002791, № 0002792, №0002793 та №0002794 об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000858 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.
Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_8 у вчиненні нею кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженню докази.
05.03.2014 року на відділення № 80 АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Мазепи, 11 звернулась клієнт громадянка ОСОБА_9 з метою отримання своїх коштів по пенсійному рахунку № НОМЕР_2 , проте грошові кошти отримати не змогла, оскільки її рахунок виявився закритим з 10.02.2014 року без її згоди та кошти на її рахунку були відсутні. ОСОБА_11 стверджувала, що рахунок не закривала і кошти з рахунку не знімала, так як знаходилась в цей час в Італії і повернулась в Україну лише у лютому 2014 року.
В результаті проведеної перевірки в АТ «УкрСиббанк» по даному факту встановлено наступне. 20.08.2009 року ОСОБА_9 відкрила на відділенні № 80 АТ «УкрСиббанк» пенсійний рахунок № НОМЕР_2 . який був закритий 10.02.2014 року із залишком 0 гривень. Закриття вказаного рахунку здійснювалось фінансовим консультантом відділення № 80 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_8 (в банку не працює з 17.02.2014 року). Також, 05.11.2013 року ОСОБА_9 на відділенні № 80 АТ «УкрСиббанк» був відкритий рахунок № НОМЕР_4 , який закритий 05.12.2013 року фінансовим консультантом відділення № 80 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_8 . Перевіркою руху коштів по вказаним рахункам клієнта встановлено, що станом на 05.11.2013 залишок на пенсійному рахунку клієнта № НОМЕР_2 складав 18520,40 гривень. В період з 05.11.2013 року по 13.01.2014 року з вказаного рахунку через систему 8іаг 24 перераховано на рахунок № НОМЕР_3 «Активні гроші», що належить ОСОБА_10 (мати ОСОБА_14 ), кошти в сумі 18608 гривень.
Фінансовий консультант відділення № 80 АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно без присутності клієнта з метою отримання доступу до всіх рахунків ОСОБА_9 , 05.11.2013р. відкрила на її ім`я рахунок № НОМЕР_4 , при оформленні якого в документах вказала свій особистий номер мобільного телефону, отримавши таким чином пароль для входу в системуStar24 і відповідно доступ до пенсійного рахунку клієнта № НОМЕР_2 .
Крім цього, перевіркою встановлено, що 15.04.2013 року на відділенні №80 АТ «УкрСиббанк» на ім`я клієнта ОСОБА_12 був відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_5 на суму 40932,44 гривень строком на 6 місяців, строк дії якого закінчився 14.10.2013 року. У зв`язку із неявкою клієнта і відсутністю з ним контактів до 21.01.2014 року кошти в сумі 43758,44 гривень (із процентами) залишались на транзитному рахунку. ОСОБА_8 дізналася, що даний клієнт помер в кінці квітня 2013 року та з метою привласнення коштів клієнта з депозитного вкладу, 1 1.01.2014 відкрила на ім`я ОСОБА_12 пенсійний рахунок № НОМЕР_6 . 21.01.2014 року ОСОБА_14 , підробивши підписи ОСОБА_12 на операційно-касових документах, а саме: на заяві № 42 від 21.01.2014р. на видачу процентів по депозиту № 3612, що належать ОСОБА_12 , на суму 2826 гривень, заяву № 43 від 21.01.2014 року на видачу депозитного вкладу № 3612 на суму 40932,44 гривень, заяву № 44 від 21.01.2014 року на переказ коштів на рахунок № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 , на суму 43758,44 гривень, представила їх провідному фахівцю з операційно-касового обслуговування АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_15 , завіривши її в тому, що клієнт присутній на відділенні і сам підписав документи. Провідний фахівець з операційно-касового обслуговування АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_15 , не переконавшись в присутності клієнта, на прохання ОСОБА_8 перерахувала кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_6 Петрова ОСОБА_16 в сумі 43758,44 гривень. Після чого, ОСОБА_14 в період з 21.01.2014 року по 17.02.2014 року через систему 8іаг 24 перерахувала з рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_3 Чернієнко ОСОБА_17 кошти на суму 26000 гривень. Потім ці кошти були зняті у банкоматах м. Тернополя. В подальшому, ОСОБА_8 з метою приховування незаконних операцій по вищезазначених рахунках перевела рахунок № НОМЕР_3 , який належить матері ОСОБА_10 , на обслуговування у відділення № 321 м. Хмільник, Вінницької області по місцю проживання матері, а картковий рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_6 - закрила, решта суми в розмірі 17854,98 гривень автоматично була зарахована на транзитний рахунок № НОМЕР_7 , де і знаходяться по даний час.
Згідно пояснень від 06.03.2014 року, ОСОБА_8 зізналась в незаконному заволодіння коштів клієнтів, після чого повернула кошти в сумі 18647,50 гривень в банк. А через деякий час, ОСОБА_8 повернула решту незаконного отриманої суми грошових коштів в розмірі 26000 гривень. Грошові кошти, незаконно зняті з рахунку ОСОБА_11 , повернуті особисто клієнту, про що нею написано відповідну розписку. Грошові кошти в сумі 26000 гривень, незаконно зняті з рахунку ОСОБА_12 , зараховані на транзитний рахунок № НОМЕР_7 , де і знаходять по даний час.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді консультанта фінансового відділення № 80 АТ «УкрСиббанк», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою, здійснила шахрайські дії та незаконно заволоділа грошовими коштами клієнтів банку на суму 44608 гривень.
Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_8 у вчиненні нею кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженню докази.
Дії ОСОБА_8 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України -заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - шахрайство, вчинене повторно, ч. 1, 2 ст. 200 КК України - підробка та переказ документів на переказ та підробка та переказ документів на переказ, вчинені повторно, та ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України -підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується установою і який надає права, з метою його подальшого використання, підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується установою і який надає права, з метою його подальшого використання, вчинене повторно та використання завідомо підробленого документа. Санкція найтяжчого вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Метою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_8 є забезпечення виконання підозрюваною (обвинуваченою) покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам ухилитись від органу досудового слідства та суду.
Підстави для обрання запобіжного заходу пов`язаного з тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_8 відсутні.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_8 може переховуватись від органів досудового розслідування, оскільки нею вчинено тяжке кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, незаконно впливати на потерпілих та свідків з метою зміни ними показань, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної її поведінки та виконання нею процесуальних рішень.
Захисник адвокат щодо застосування до його підзахисної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечує та просить обрати їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Підозрювана ОСОБА_8 покладається на думку суду.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, що підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами, а саме:-покази потерпілої ОСОБА_9 ; покази потерпілої ОСОБА_18 ; покази свідка менеджера групи безпеки регіонів центру контролю та розслідування Департаменту безпеки АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_19 ; покази свідка ОСОБА_15 , покази свідка ОСОБА_20 ; лист за вих. № 0.254-11249/0/15-14 від 07.10.2014 року Головного центру обробки спеціальної інформаціїДержавної прикордонної служби України; актовий запис про смерть № 739 від 10.06.2013 року; висновок експерта № 1-883/14 від 10.10.2014 року; висновок експерта № 1-965/14 від 23.10.2014 року.
Відповідно до приписів ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Вирішуючи дане клопотання, слідчим суддею враховується те, що докази та обставини, на які посилається слідчий і прокурор у клопотанні дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_8 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, продовжувати свою злочинну діяльність чи впливати на свідків, а тому вважає за доцільне обрати щодо підозрюваної передбачений ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони підозрюваній залишати своє житло у вечірній час.
За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає до задоволення.
Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_8 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Заборонити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв.
Покласти на ОСОБА_21 , 01 березня 1988 року народженнятакі обов`язки: прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, що дає право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 27грудня 2014 року.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1