ЧУГУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 сентября 2011 года Дело № 4-143/11
Чугуевский городской суд Харьковской области в составе:
председательствующего: судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Чугуевского городского суда представление следователя Чугуевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_4 о производстве выемки банковских документов, -
В производстве СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины по факту подделки официального документа.
Согласно представленным материалам уголовного дела установлено, что 14.03.2011 г. неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств, находясь по месту регистрации ООО Инженерные сетикод ЕГРПОУ 32500550, по адресу: Харьковская область, Чугуевский район, пгт. Кочеток ул.Ленина, д.3, внесли заведомо ложные сведения в хозяйственную документацию ООО Конкомткод ЕГРПОУ 37431361, и выдавали такие документы иным субъектам предпринимательства.
Так, в частности, в договор купли-продажи № 09/04 от 14.03.2011 между ООО Конкомт, которое выступало в качестве покупателя и ООО Инженерные сетикод ЕГРПОУ 32500550, которое выступало в качестве продавца, внесли заведомо ложные сведения о товаре, который фактически не поставлялся и не мог быть ими приобретен.
Согласно заключения судебно-криминалистической экспертизы №336 от 25.08.2011 года оттиск круглых печатей ООО Конкомткод ЕГРПОУ 37431361 в вышеуказанном договоре нанесен с помощью рельефных эластичных клише, изготовленных способом лазерного гравирования. В документах ООО Конкомт подписи от имени ОСОБА_5 нанесены факсимиле подписи (печатной формой) директора ООО Конкомт ОСОБА_5 .
Таким образом, неустановленные лица составляли официальные документы, которые составляются и выдаются должностным лицом от имени ООО Конкомткод ЕГРПОУ 37431361 с целью удостоверения конкретных фактов, имеющих юридическое значение.
Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что ООО КОНКОМТкод ЕГРПОУ 37431361 имело взаимоотношения с фиктивным предприятием ЧП Скантокод ЕГРПОУ 36875101. При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП Скантоосновных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Сделки заключенные ЧП Скантоявляются бестоварными и ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП Сканто.
22.06.2011 года в ходе проведения обыска в офисе № 614 по пр.Ленина,д.40 в г.Харькове были обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий ЧП Скантокод ЕГРПОУ 36875101, ООО Интехмаш код ЕГРПОУ 37263473, ООО Эритаж код ЕГРПОУ 37263358, ООО Технопромстройкод ЕГРПОУ 36555074, ЧП Укрстройпромсервискод ЕГРПОУ 34282032, ООО Л-Фасткод ЕГРПОУ 37365088, ООО Конкомткод ЕГРПОУ 37431361, ООО Соф-Теккод 37431398, ЧП Деко.Сервискод ЕГРПОУ 36256622.
Так же в ходе досудебного следствия по уголовному делу получены фактические данные и дополнительно установлено, что фиктивное предприятие ООО Эритажкод ЕГРПОУ 37263358, имело взаимоотношения МК ЭНЕРГОХРАНЕНИЕкод ЕГРПОУ 23753877, по месту фактического расположения которого могут находиться предметы, документы, печати, штампы предприятия, компьютерная техника, электронные носители, на которых могут содержаться данные о проведении бестоварных операций, а также денежные средства, добытые преступным путем, которые имеют значение для установления истины и могут выступать в качестве доказательств по уголовному делу.
В виду вышеизложенного для полноты объективности и всесторонности рассмотрения всех обстоятельств совершенного преступления и выявления новых эпизодов преступной деятельности, а так же для пресечения, возможно готовящихся преступлений, возникает необходимость в проведении обыска в помещениях, расположенных по фактическому адресу МК ЭНЕРГОХРАНЕНИЕкод ЕГРПОУ 23753877, которое зарегистрировано по юридическому адресу: г. Харьков, ул. Маршала Конева, 1-А, в связи с чем руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст. 177, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-
П О С Т А Н О В И Л :
Представление следователя СО Чугуевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_4 удовлетворить.
Произвести обыск в помещениях расположенных по фактическому адресу МК ЭНЕРГОХРАНЕНИЕкод ЕГРПОУ 23753877, которое зарегистрировано по юридическому адресу: г. Харьков, ул. Маршала Конева, 1-А, с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, печатей, штампов предприятия, денежных средств, добытые преступным путем, а также компьютерной техники, электронных носителей, на которых могут содержаться данные о проведении бестоварных операций, где бы они не находились.
Исполнение производства обыска поручить работникам органа досудебного следствия.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья