Справа № 1-223/10
Провадження № 1-223/10
ПОСТАНОВА

іменем України

26 жовтня 2010 року

Стрийський міськрайонний суд Львівської області

у складі: головуючого - судді Бораковського В. М.

при секретарі Кухтій О.Й.

з участю прокурора Марушія А.О.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Стрию справу про обвинувачення ОСОБА_2 за ст.ст. 222 ч.2, 366 ч.2, 204 ч.1, 216 ч.1 КК України, -

встановив:

ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, являючись директором ПП „Левант-Інвест-Сервіс, з метою одержання кредиту, умисно, в серпні 2007р., подав до Львівської обласної дирекції „ОСОБА_3 Аваль ВАТ „ОСОБА_3 Аваль завідомо неправдиву інформацію про фінансову звітність ПП „Левант-Інвест-Сервіс, внаслідок чого 30.08.2007р. отримав у ЛОД „ОСОБА_3 Аваль ВАТ „ОСОБА_3 Аваль кредит в розмірі 950000 грн., який не повернув, чим завдав великої матеріальної шкоди банку.

Крім того, ОСОБА_2, являючись директором МПП „Левант, з метою одержання кредиту, умисно, в листопаді 2007р., подав до філії „Відділення Промінвестбанку в м. Моршин Львівської області завідомо неправдиву інформацію про фінансову звітність МПП „Левант, внаслідок чого 26.11.2007р. отримав у філії „Відділення Промінвестбанку в м. Моршин Львівської області кредит в розмірі 270000 грн., який не повернув, чим завдав великої матеріальної шкоди банку.

Крім того, ОСОБА_2, являючись директором ПП „Левант-Інвест-Сервіс, з метою одержання кредиту, умисно, в травня 2008р., подав до філії „Відділення Промінвестбанку в м. Моршин Львівської області завідомо неправдиву інформацію про фінансову звітність ПП „Левант-Інвест-Сервіс, внаслідок чого 26.05.2008р. отримав у філії „Відділення Промінвестбанку в м. Моршин Львівської області кредит в розмірі 238000 грн., який не повернув, чим завдав великої матеріальної шкоди банку.

Крім того, ОСОБА_2, являючись директором ПП „Левант-Інвест-Сервіс та директором МПП „Левант, з метою одержання кредиту, умисно вніс завідомо неправдиві відомості у баланс та звіт про фінансові результати ПП „Левант-Інвест-Сервіс та МПП „Левант за 2006р. та І півріччя 2007р., які підписав як керівник підприємства і завірив круглою печаткою підприємства. 30.08.2007р. ОСОБА_2 подав до Львівської обласної дирекції „ОСОБА_3 Аваль ВАТ „ОСОБА_3 Аваль підроблені ним баланс та звіт про фінансові результати ПП „Левант-Інвест-Сервіс та МПП „Левант за 2006р. та І півріччя 2007р., які не відповідали фінансовій звітності, наданої до Стрийського районного управління статистики, внаслідок чого отримав у ЛОД „ОСОБА_3 Аваль ВАТ „ОСОБА_3 Аваль кредит в розмірі 950000 грн., який не повернув, чим спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_2, являючись директором МПП „Левант, з метою одержання кредиту, умисно вніс завідомо неправдиві відомості у баланс та звіт про фінансові результати МПП „Левант за 2006р. та 9-ть місяців 2007р., які підписав як керівник підприємства і завірив круглою печаткою підприємства. 26.11.2007р. ОСОБА_2 подав до філії „Відділення Промінвестбанку в м. Моршин Львівської області підроблені ним баланс та звіт про фінансові результати МПП „Левант за 2006р. та 9-ть місяців 2007р., які не відповідали фінансовій звітності, наданої до Стрийського районного управління статистики, внаслідок чого отримав у філії „Відділення Промінвестбанку в м. Моршин Львівської області кредит в розмірі 270000 грн., який не повернув, чим спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_2, являючись директором ПП „Левант-Інвест-Сервіс, з метою одержання кредиту, умисно вніс завідомо неправдиві відомості у баланс та звіт про фінансові результати ПП „Левант-Інвест-Сервіс за 2007р. та І квартал 2008р., які підписав як керівник підприємства і завірив круглою печаткою підприємства. 26.05.2008р. ОСОБА_2 подав до філії „Відділення Промінвестбанку в м. Моршин Львівської області підроблені ним баланс та звіт про фінансові результати ПП „Левант-Інвест-Сервіс за 2007р. та І квартал 2008р., які не відповідали фінансовій звітності, наданої до Стрийського районного управління статистики, внаслідок чого отримав у філії „Відділення Промінвестбанку в м. Моршин Львівської області кредит в розмірі 238000 грн., який не повернув, чим спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_2, будучи зареєстрованим як субєкт підприємницької діяльності та маючи ліцензію на право здійснення торгівлі алкогольними напоями, у грудні 2007р. незаконно придбав та зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої 150 скляних пляшок горілки ємністю по 0,5 л та 0,25 л різних найменувань виробника „Львівський горілчаний завод, знаючи достовірно про те, що алкогольні напої є фальсифіковані, з наклеєними на них марками акцизного збору.

Крім того, ОСОБА_2, будучи зареєстрованим як субєкт підприємницької діяльності та маючи ліцензію на право здійснення торгівлі алкогольними напоями, у грудні 2007р. незаконно придбав та зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої 150 скляних пляшок горілки ємністю по 0,5 л та 0,25 л різних найменувань виробника „Львівський горілчаний завод, знаючи достовірно про те, що алкогольні напої є фальсифіковані, з наклеєними на них незаконно виготовленими марками акцизного збору, частину з яких в подальшому збув.

Крім того, ОСОБА_2, являючись директором МПП „Левант, з метою одержання кредиту, умисно вніс завідомо неправдиві відомості у баланс та звіт про фінансові результати МПП „Левант за 2006р. та І півріччя 2007р., які підписав як керівник підприємства і завірив круглою печаткою підприємства. 13.07.2007р. ОСОБА_2 подав до Стрийського відділення №31 ВАТ „Всеукраїнський Акціонерний банк підроблені ним баланс та звіт про фінансові результати МПП „Левант за 2006р. та І півріччя 2007р., які не відповідали фінансовій звітності, наданої до Стрийського районного управління статистики, внаслідок чого отримав Стрийському відділенні №31 ВАТ „Всеукраїнський Акціонерний банк кредит в розмірі 300000 доларів США, який не повернув, чим спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_2, являючись директором МПП „Левант, з метою одержання кредиту, умисно, в липні 2007р. подав до Стрийського відділення №31 ВАТ „Всеукраїнський Акціонерний банк завідомо неправдиву інформацію про фінансову звітність МПП „Левант, внаслідок чого 13.07.2007р. отримав у Стрийському відділенні №31 ВАТ „Всеукраїнський Акціонерний банк кредит в розмірі 300000 доларів США, який не повернув, чим завдав великої матеріальної шкоди банку.

В судовому засіданні підсудній ОСОБА_2 вину у предявленому йому обвинуваченні визнав повністю, підтвердив вищенаведені обставини, щиро розкаявся у вчиненому, просить застосувати до нього п. в ст. 1 Закону України Про амністію від 12.12.2008р., оскільки в нього на утриманні є одна неповнолітня дитина донька ОСОБА_4 02.10.1997р.н.

Представник цивільного позивача ПАТ „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк проти задоволення клопотання не заперечила.

Представник цивільного позивача ВАТ „Всеукраїнський Акціонерний банк проти задоволення клопотання не заперечив.

Представник цивільного позивача ВАТ „ОСОБА_3 Аваль заперечила проти задоволення клопотання про застосування акту амністії відносно підсудного ОСОБА_2 покликаючись на те, що отриманий ОСОБА_2 кредит по даний час банку ним не повернутий, тому немає підстав для задоволення клопотання.

Прокурор вважає, що вирішення питання про застосування акту амністію відносно підсудного ОСОБА_2 є передчасним, оскільки на даний час в прокуратурі знаходяться інші матеріали щодо незаконних дій ОСОБА_2 і вирішується питання про порушення кримінальної справи відносно підсудного.

Відповідно до ст. 6 Закону України Про амністію від 12.12.2008р. звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, особи, кримінальні справи щодо яких перебувають у провадженні суду, але не розглянуті судом, і які відповідно до п. в ст. 1 Закону України Про амністію від 12.12.2008р. не позбавлені батьківських прав, і на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

Відповідно до свідоцтва про народження від 22.10.1997р. актовий запис №51, підсудний ОСОБА_2 є батьком ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Матеріалами справи встановлено, що підсудний ОСОБА_2 вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, повторно, що завдало великої матеріальної шкоди, використав своє службове становище в особистих інтересах, внісши до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, незаконно придбав та зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, збув незаконно виготовлені марки акцизного збору, тому його дії органами досудового слідства вірно кваліфіковані за ст.ст. 222 ч.2, 366 ч.2, 204 ч.1, 216 ч.1 КК України.

Враховуючи, що підсудний вчинив умисні злочини, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше пяти років, має неповнолітню дитину, якій не виповнилося 18 років і по відношенню до якої він не позбавлений батьківських прав, тому підсудній підлягає звільненню від кримінального покарання на підставі п. в ст. 1 Закону України Про амністію від 12.12.2008р.

Керуючись ст. 6 п.4 КПК України, ст. 85, КК України,

п. в ст. 1, ст. 6 Закону України Про амністію від 12.12.2008р., суд

постановив:

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної покарання по предявленому обвинуваченню за ст.ст. 222 ч.2, 366 ч.2, 204 ч.1, 216 ч.1 КК України, на підставі п. в ст. 1 Закону України Про амністію від 12.12.2008р.

Кримінальну справу закрити.

Постанову можна оскаржити до апеляційного суду Львівської обл. протягом 15 діб.

Головуючий-суддя ОСОБА_5