Справа № 127/5096/13-к
Провадження 1-кс/127/1202/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Білінського О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Білінського О.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Білінський О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000779 від 12 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі серпня-вересня 2012 року службові особи ТВБВ № 0001/0112(м. Жмеринка, вул. Радянська, 19/2) філії - Вінницьке облуправління АТ "Ощадбанк" під час проведення операцій з видачі готівки, а також неправомірного проведення операцій з використанням електронних ключів криптографічного захисту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинили крадіжку коштів, що належать клієнтам банку. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 191 КК України.

05 вересня 2012 року заступником керуючого ТВБВ №10001/0112 ОСОБА_2 за оригіналом паспорту відкрито поточний рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, мешканки с. Камяногірка Жмеринського району (договір № 2715901 від 05.09.2012р.), без участі ОСОБА_3 та без її згоди.

07 вересня 2012 року заступником керуючого ТВБВ №10001/0112 ОСОБА_2 внесено на рахунок № НОМЕР_1, що належить громадянці ОСОБА_3, кошти в сумі 26000,00грн. Кошти прийняті контролером - касиром ТВБВ №10001/0112 ОСОБА_4 за оригіналом паспорта ОСОБА_3, який принесла з собою ОСОБА_2 Власник рахунку під час проведення операції внесення коштів була відсутня. Підпис за вкладника, зі слів ОСОБА_4, було проставлено ОСОБА_2

07 вересня 2012 року о 15 год 03 хв. старшим контролером-касиром ТВБВ №10001/0112 ОСОБА_5 оформлена видаткова операція в сумі 25600,00грн. по рахунку НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 за оригіналом паспорту останньої. Власник рахунку під час проведення видаткової операції була відсутня. Готівку за цією операцією отримала ОСОБА_2 особисто. Заява на видачу готівки була роздрукована в двох примірниках. Один примірник залишився в документах дня операційної частини, а інший переданий ОСОБА_2 яка, повідомила ОСОБА_5, що поверне її після підписання документа клієнтом. Заява на видачу готівки ОСОБА_2 старшому контролеру - касиру не повернута.

07 вересня 2012 року, о 15год. 18 хв. зазначена видаткова операція була сторнована контролером-касиром ТВБВ №10001/0112 ОСОБА_5, проте готівкові кошти в касу не внесені.

Одночасно, 07.09.2012р., в період з 14 год.57 хв. до 16 год. 12 хв. в АБС «БАРС - Millennium" з комп'ютера (ІР-адреса НОМЕР_3), який знаходиться не в касовому вузлі, а в кабінеті бухгалтерії подальшого контролю на другому поверсі приміщення ТВБВ, здійснено 41 видаткову операцію з рахунків вкладників, операції по яких не здійснювались з 2003-2005 років на загальну суму 25680,00 грн. Вищезазначені операції відображені в касовому журналі операційної частини ТВБВ №10001/0112 за 07.09.2012 року, в документах дня заяви на видачу коштів з цих рахунків відсутні. Касовий журнал підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Службовим розслідуванням встановлено, що зазначені операції здійснені за електронними реквізитами (кодом криптозахисту), що належать контролеру-касиру ТВБВ №10001/0112 ОСОБА_7, яка в цей час була відсутня на роботі, оскільки з 03.09.2012 року перебуває у щорічній відпустці (наказ №1827-в від 03.09.2012). Як пояснили бухгалтер 1 категорії ОСОБА_8, бухгалтер 2 категорії ОСОБА_9, ревізор 1 категорії ОСОБА_10, спеціаліст 1 категорії ОСОБА_11, робочі кабінети яких знаходяться поруч з кабінетом бухгалтерії подальшого контролю, 07.09.2012 року в період з 15-00 год. за комп'ютером, встановленим у цьому кабінеті працювала ОСОБА_2

10 вересня 2012 року ОСОБА_12 через контролера-касира ТВБВ №10001/0112 ОСОБА_6 оформлена видаткова операція в сумі 26000,00 грн. по рахунку № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3 за оригіналом паспорту останньої. ОСОБА_2 отримала готівку особисто, також взяла заяву на видачу готівки. Власник рахунку під час проведення видаткової операції була відсутня. ОСОБА_6 не бачила також ким поставлений підпис на заяві про видачу готівки, яку повернула ОСОБА_2

11.09.2012 року гр. ОСОБА_13 особисто спілкувався з гр-кою ОСОБА_3, однак остання повідомила, що 07.09.2012 року вона відвідувала ТВБВ № 10001/0112 з приводу з'ясування питань компенсації вкладів, проте ніяких операцій з внесення готівки на рахунок на суму 26 000 грн. та зняття готівки на суму 25600грн. не здійснювала. 10.09.2012 року вона взагалі не відвідувала відділення банку. Від пропозиції надати письмове пояснення чи заяву із зазначених питань ОСОБА_3 відмовилась.

Також встановлено, що в серпні 2012 року під час видачі компенсаційних коштів вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР, в двох випадках, компенсаційні кошти які надійшли клієнтам в доларах США, фактично виплачені в гривні по курсу 2008 року, тобто по 5,05 грн. за 1 долар США, а не по курсу на день виплати. Касові документи за цими операціями оформлені в доларах США. Так по рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_14, 16.08.2012 року клієнту замість 138,47 доларів США виплачено на руки 699,21 грн. (за курсом 5,05). Аналогічно по рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_15, 22.08.2012 року замість 144,61 долара США виплачено 730,28 грн. З пояснення ОСОБА_5 такі операції були здійснені за вказівкою ОСОБА_2, а курсова різниця в сумі 407,52 грн. та 425,59 грн. відповідно передавалась нею особисто ОСОБА_2 Передача коштів відбувалась у службовому кабінеті в присутності керуючого відділенням ОСОБА_16, про підтвердила ОСОБА_5

Також в ході проведеного службового розслідування було з'ясовано, що за вказівкою та під примусом ОСОБА_2 контролером-касиром ОСОБА_4 отримувалась від клієнтів плата за надання довідок про наявність вкладних рахунків за запитами нотаріусів (відповідно до Тарифів AT «Ощадбанк» плату за таку послугу Банк не стягує). Зазначені платежі на загальну суму 705,00 грн. оформлялись на бланках заяв на переказ готівки в ручному режимі та засвідчувались підписом операційно-касового працівника та скріплювались печаткою установи банку "Для операцій". Квитанція про сплату готівки передавалась платникам. Отримані платежі не відображались в АБС "БАРС - Millennium", отримані від клієнтів готівкові кошти, передавалися особисто ОСОБА_2

На даний момент оригінали письмових пояснень працівників ТВБВ № 0001/0112 (м. Жмеринка, вул. Радянська, 19/2) філії - Вінницьке облуправління АТ "Ощадбанк" по даному факту та матеріали службового розслідування, заява на видачу готівки № 2715901(29508410) від 07.09.2012 року без підпису клієнта, заява на видачу готівки № 2715901 (29561591) від 10.09.2012 року, заяви на переказ готівки від 07.09.2012 року, касовий журнал за 07.09.2012 року, опис рахунків по яким здійсненні видаткові операції, заяви на переказ готівки за надання довідок про наявність вкладних рахунків за запитами нотаріусів, наданих до матеріалів кримінального провадження в ксерокопіях, а також інші документи по рахунку, який було відкрито на ім'я ОСОБА_3, які на даний час перебувають у володінні юридичної особи - Філії - Вінницьке обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», юридична адреса: Україна, 21050, м. Вінниця вул. Соборна, 71, (код. ; МФО 302076). Вказані документи мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчої експертизи в разі відмови від наданих в ході проведення службового розслідування пояснень співробітниками ТВБВ № 0001/0112 по вказаних фактах, а також можуть бути використані як докази відомостей, що містяться у вказаних заявах на видачу готівки за надання довідок про наявність вкладних рахунків за запитами нотаріусів та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Філії - Вінницьке обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», юридична адреса: Україна, 21050, м. Вінниця вул. Соборна, 71, (код. ; МФО 302076), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Філії - Вінницьке обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Філії - Вінницьке обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

На підставі наведеного, керуючись 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Білінському О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до письмових пояснень працівників ТВБВ № 0001/0112 (м. Жмеринка, вул. Радянська, 19/2) філії - Вінницьке облуправління АТ "Ощадбанк" по даному факту, матеріалів службового розслідування, заяв на видачу готівки № 2715901(29508410) від 07.09.2012 року без підпису клієнта, заяв на видачу готівки №2715901 (29561591) від 10.09.2012 року, заяв на переказ готівки від 07.09.2012 року, касового журналу за 07.09.2012 року, опису рахунків по яким здійсненні видаткові операції, заяв на переказ готівки за надання довідок про наявність вкладних рахунків за запитами нотаріусів та всіх інших документів по рахунку, який було відкрито на ім'я ОСОБА_3, та їх виїмку, які перебувають у володінні Філії - Вінницьке обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», юридична адреса: Україна, 21050, м. Вінниця вул. Соборна, 71, (код. ; МФО 302076).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: