Номер провадження:1-кс/521/1871/14

У Х В А Л А

10.09.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0006373 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 22.07.2014 року до ЧЧ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт від співробітника СДСБЕЗ Малиновського РВ про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 88 730 тис. Доларів США.
За даним фактом розпочате досудове розслідування про що до ЄРДР 22.07.2014 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0006373.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в особі Заступника Голови Правління директора Одеської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №162/07ф-7, відповідно до умов якого Позичальнику було надано кредит в сумі 88 730,00 доларів США, що складає 448 086,50 гривень за курсом НБУ на момент укладення Договору на придбання квартири за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку.
З заяви представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вбачається, що ОСОБА_5 під час оформлення документів, які слугували підставою для подальшої видачі кредитних грошових коштів, надано довідку №141 від 25.05.2007 року для одержання кредиту, в якій вказано відомості, що викликають сумнів, а саме: про дохід, займану посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримання заробітної плати за період з листопада 2006 по квітень 2007 року. Кредит був наданий ОСОБА_5 терміном до 05 червня 2032 року.
Разом з тим, з часу укладення між Банком та ОСОБА_5 . Кредитного договору №162/07ф-7, а саме з 06 червня 2007 року по теперішній час, жодної оплати грошових коштів по кредиту, відсотків чи неустойки не відбулося.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, і які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підтверджують шахрайські дії ОСОБА_5 , знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме кредитної справи за кредитним договором №162/07ф-7, укладеним 06.08.2007 в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки її участь в розгляді клопотання може нашкодити вилученим документам.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому вилучити вказані документи, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0006373 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , а саме доступ кредитної справи за кредитним договором №162/07ф-7, укладеним 06.08.2007 в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , вищевказані документи.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 10.09.2014 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.10.2014 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1