Справа № 2607/9967/12
П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Гребенюк В. В. ,

при секретарі Литовченко Д. О.,

за участю прокурора Апаріна І.В., слідчого Галич І.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання начальника СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_1, вніс до суду подання, про надання дозволу ПАТ «Легалбанк», МФО 300056 на розкриття банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Альфакомтрейд» () та проведення виїмки документів.

У поданні зазначено, що 25.07.2012 року прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу № 50-6474 щодо ОСОБА_2 за фактом створення ТОВ «Альфакомтрейд», , з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що 10.08.2004 року між КП «Київський метрополітен» та ВАТ «Київметробуд» укладено довгостроковий договір № 19/001 на будівництво Куренівсько - Червоноармійської лінії від станції «Либідська» до станції «Виставковий центр». За виконання вказаних робіт, КП «Київський метрополітен» у червні - липні 2011 року перерахував на рахунки ПАТ «Київметробуд» державні кошти в сумі 113 789 972, 95 грн.

Відповідно до податкової звітності з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість за 2011 рік ПАТ «Київметробуд», частину з отриманих у вказаний період державних коштів у сумі 45 млн. грн., перерахувало ПрАТ «Метробуд», яке у свою чергу частину з них перераховано на рахунки ТОВ «Альфакомтрейд», . Між тим, фактичної господарської діяльності у якості директора ТОВ «Альфакомтрейд» ОСОБА_2 не здійснював, документів фінансово-господарської діяльності підприємства не підписував та на вчинення таких дій нікого не уповноважував. З метою встановлення подальшого фактичного руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Альфакомтрейд» (), виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № 260024641, який відкрито в ПАТ «Легбанк», МФО 300056 для клієнта ТОВ «Альфакомтрейд» (). за період з дати відкриття рахунку по час проведення виїмки, в звязку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним поданням до суду.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що оперативним та слідчим шляхом достовірно встановлено, що осіб та адрес, на які розповсюджується імунітет не встановлено. Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримав повністю, просив задовольнити з вищезазначених підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту ст. 62 цього Закону та ст. 178 КПК України випливає, що суд може звернутися з письмовою вимогою (рішенням) про розкриття банківської таємниці до відповідної банківської установи під час провадження досудового слідства з ініціативи правоохоронного органу, в провадженні якого перебуває справа.

Питання про розкриття банківської таємниці у кримінальному судочинстві може бути порушене відповідним органом перед судом лише за умови заведення оперативно-розшукової справи або порушення кримінальної справи, що підтверджується відповідними постановами, і наявності достатніх підстав, які обґрунтовують таку необхідність.

Таким чином, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що в приміщенні ПАТ «Легалбанк», (МФО 300056), зберігаються документи що стосуються банківської таємниці щодо ТОВ «Альфакомтрейд» (), які мають значення для встановлення істини у справі.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення вказаного подання, керуючись ст. ст. 14-1, 22, 66, 177, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити;

Надати дозвіл ПАТ «Легалбанк» (МФО 300056) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмки для слідчого СВ ЛУ в метрополітені, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції некрасової Н.О. та членів слідчо оперативної групи по кримінальній справі №50-6474, щодо клієнта банку ТОВ «Альфакомтрейд» (). а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 260024641, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260024641, які відкриті для ТОВ «Альфакомтрейд» (), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 260024641, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки, документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих - погашених векселів, договорів купівлі - продажу цінних паперів, актів приймання - передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Альфакомтрейд» (1) операцій з цінними паперами, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Легбанк», МФО 300056, банківських операцій по розрахунках ТОВ «Альфакомтрейд» (), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлення, файлів - запитів, файлів - відповідей, файлів - додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, документів про рух грошових коштів по рахунку № 260024641, який відкритий для ТОВ «Альфакомтрейд» () у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки;

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «Легбанк» (МФО 300056);

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

ОСОБА_3