Справа № 646/7986/15-к
№ провадження 1-кс/646/3206/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000440 від 29.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000440 від 29.08.2014 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст.189, ч. 1 ст. 353, ст. 386 КК України та ОСОБА_7 за ч.4 ст.189 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 з 1993 року проходив службу в органах внутрішніх справ та, обіймаючи згідно з наказами начальника ГУМВС України в Харківській області №125о/с від 22.08.2006 посаду молодшого інспектора групи зв`язку та спеціальної техніки полку патрульної служби при ГУМВС України в Харківській області, з 01.07.2013 згідно з наказом №237о/с посаду молодшого інспектора групи зв`язку та спеціальної техніки полку патрульної служби ХМУ ГУМВС України в Харківській області, достовірно знав, що відповідно до вимог ст.2 Закону України «Про міліцію» основними завданнями міліції є запобігання правопорушенням та їх припинення ; виявлення кримінальних правопорушень; участь у розкритті кримінальних правопорушень та розшуку осіб, що їх вчинили.

Окрім того, в силу займаної посади ОСОБА_5 було відомо, що відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про міліцію» працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він обіймає, місцезнаходження і часу, в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов`язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події, а також повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.

Ігноруючи вказані норми закону, ОСОБА_5 на початку 2013 року, діючи всупереч інтересам служби з корисливих спонукань, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів організованою групою, прийняв рішення про створення стійкого й організованого об`єднання декількох осіб, члени якого повинні зорганізуватися під його керівництвом для реалізації розробленого ним плану спільних злочинних дій, спрямованих на здійснення систематичної злочинної діяльності вимагання з метою заволодіння чужим майном, з розподілом функцій, які виконуються кожним з учасників такого об`єднання для реалізації цього плану, відомого всім учасникам організованої групи, та досягнення спільної мети злочинної діяльності.

Реалізуючи умисел, спрямований на створення організованої групи з метою вчинення вимагання для заволодіння чужим майном, керівництва такою групою, участь у ній, а також участь у злочинах, скоєних такою групою, ОСОБА_5 з метою залучення учасників у організовану групу на початку 2013 року на території Харківського району Харківської області вступив у злочинну змову з раніше знайомим йому колишнім працівником міліції ОСОБА_6 та раніше знайомою ОСОБА_7 , яка займалася проституцією, яким запропонував брати участь у скоєнні злочинів організованою групою вимаганні з метою заволодіння чужим майном. При цьому ОСОБА_5 повідомив вказаним особам про наявність у нього службового становища працівника правоохоронного органу для укриття злочинів, на що отримав беззастережну згоду вищевказаних осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 залучив до складу організованої групи ніде не працюючих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які висловили готовність систематично скоювати тяжкі та особливо тяжкі злочини в її складі.

Для діяльності організованої групи - стеження за потерпілими та проведення відеозйомки, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочинів, членами організованої групи був придбаний бінокль з маркуванням НОМЕР_1 , а також відеореєстратор «LUXURY». Для стеження за потерпілими, а також подальшого прибуття на місце вчинення злочину, членами організованої групи використовувалися автомобілі «ВАЗ-2107», д.н. НОМЕР_2 , який зареєстрований та належить на праві власності ОСОБА_6 , «Сузуки Гранд Вітара», д.н. НОМЕР_3 , який зареєстрований та належить на праві власності ОСОБА_5 , «Кіа-Ріо», д.н. НОМЕР_4 , який зареєстрований та належить на праві власності дружині ОСОБА_6 - ОСОБА_8 . Продовжуючи реалізовувати умисел, спрямований на вчинення злочинів організованою групою, ОСОБА_5 розробив і погодив зі всіма учасниками організованої групи план скоєння вимагання майна громадян.

Згідно з даним планом учасник організованої групи ОСОБА_7 , яка займалася проституцією, повинна була під виглядом проститутки знаходитись на автошляху М-18-1 (під`їзна автодорога до аеропорту м. Харкова з боку м.Києва) в районі с.Високий Харківського району Харківської області та у випадку звернення до неї чоловіка (потерпілого) щодо надання послуг сексуального характеру погоджуватись та пропонувати йому від`їхати у заздалегідь обумовлене з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 безлюдне місце. Останні, у цей момент, знаходячись неподалік, повинні були спостерігати за діями ОСОБА_7 та потерпілого за допомогою заздалегідь придбаного для вчинення злочинів біноклю, а після прибуття їх в обумовлене місце під`їхати до них.

Після цього згідно з розробленим планом ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересам служби, представлявся співробітником міліції, пред`являв своє службове посвідчення та з метою створення у потерпілого переконання щодо законності своїх дій роз`яснював потерпілому права затриманої особи, розповідав про нібито скоєний в цій місцевості злочин та здійснення ним з іншим співробітником міліції пошуку злочинця.

ОСОБА_6 , як активний учасник організованої групи, незаконно привласнюючи владні повноваження співробітника правоохоронного органу, діючи згідно з розробленим планом, представлявся співробітником міліції на ім`я ОСОБА_9 та підтримував розмову ОСОБА_5 .

Виконуючи свою роль, ОСОБА_7 , як активний учасник групи, вдавала, що не знайома з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на вимоги останніх добровільно надавала для огляду особисті речі, підтверджувала факт зайняття проституцією і надання інтимних послуг конкретному потерпілому.

Під час спілкування та огляду особистих речей ОСОБА_6 констатував факт того, що ОСОБА_7 є проституткою та надавала потерпілому послуги сексуального характеру, після чого, реалізовуючи злочинний корисливий умисел, ОСОБА_5 проводив відеозйомку, а ОСОБА_6 роз`ясняв потерпілому, що використання послуг проститутки є кримінальним злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі та висловлював погрозу про застосування насильства, а саме - застосування спеціальних засобів металевих браслетів, обмеження прав шляхом поміщення до слідчого ізолятора, де стосовно нього співкамерниками будуть застосовані насильницькі дії, а також погрози щодо висвітлення вказаного факту в засобах масової інформації шляхом показу відеозапису рідним, близьким, здійснення інших дій щодо розголошення відомостей інтимного характеру стосовно потерпілого.

Після висловлених ОСОБА_6 погроз ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, використовуючи відсутність досвіду у потерпілого в області права, з метою підтвердження повноважень щодо реального виконання погроз, висловлених ОСОБА_6 , розповідав потерпілому завідомо неправдиву інформацію про проведення правоохоронними органами спеціальних операцій «Конопля» та «Повія», що вони є членами мобільної групи, до складу якої також входять центр суспільних зв`язків, аналітична група інституту соціології, працівники правоохоронних органів по боротьбі з торгівлею людьми.

Після того як потерпілий, сприймаючи погрози ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як реальні, не бажаючи настання для себе негативних наслідків, виявляв бажання про залишення відомостей стосовно нього без розголошення, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний план та корисний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, висували вимогу про передачу їм грошових коштів на місці вчинення злочину, після чого отримували від потерпілого витребувану ними суму, яку у подальшому згідно з планом злочинної діяльності організованої групи розподіляли між всіма її учасниками.

Умисел учасників створеної ОСОБА_5 організованої групи був спрямований на систематичне заволодіння майном великої кількості потерпілих на території Харківського району Харківської області за нерозголошення відомостей про особисте життя, які потерпілі бажали зберегти в таємниці (вимагання).

Розробивши зазначений план і підібравши необхідну кількість учасників організованої групи, ОСОБА_5 ознайомив їх з даним планом злочинної діяльності, спрямованої на вчинення вимагання, який був узгоджений і схвалений усіма членами організованої групи.

Таким чином, між учасниками організованої групи були розподілені наступні ролі:

ОСОБА_5 - як організатор та активний учасник організованої групи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, вживаючи необхідні організаційні та інші зусилля щодо досягнення поставленої мети, виконував наступне:

- створив та особисто здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи ролі та обов`язки кожного з її учасників;

- визначав дату, місце та час вчинення кримінального правопорушення;

- визначав суми грошових коштів, які вимагалися від потерпілих за нерозголошення відомостей;

- вирішував питання про розмір грошової винагороди членів організованої групи, розподіляючи між ними грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, які були одним з основних джерел його доходів;

- забезпечував заходи конспірації з метою запобігання викриттю організованої групи під час розмов з учасниками організованої групи використовував завуальовані слова для позначення місця скоєння кримінального правопорушення;

- забезпечував засоби стеження за потерпілими, для чого придбав бінокль, за допомогою якого спільно з ОСОБА_6 слідкували за потерпілими;

- за допомогою відеокамери та відео-реєстратора знімав потерпілих під час їх перебування з ОСОБА_7 як проституткою, створюючи умови для використання відеозапису з метою вимагання у потерпілих грошових коштів за нерозголошення цих відомостей;

-надавав для скоєння кримінальних правопорушень з метою забезпечення мобільності організованої групи свій автомобіль марки «Сузуки Гран Вітара», д.н. НОМЕР_3 , який зареєстрований та належить йому на праві власності;

- будучи працівником правоохоронного органу обіймаючи посаду інспектора зв`язку групи зв`язку та спецтехніки полку патрульно-постової служби при ХМУ ГУМВС України в Харківській області, маючи спеціальне звання прапорщика міліції, створив учасникам організованої групи корупційні зв`язки, використовував службове посвідчення працівника міліції при здійсненні погроз та вимагання у потерплих грошових коштів.

ОСОБА_6 - як активний учасник організованої групи, висловивши бажання вчиняти злочини у її складі, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

-користуючись корупційними зв`язками організованої групи, а саме тим, що ОСОБА_5 при вчиненні в складі організованої групи злочинів представлявся працівником міліції та демонстрував чинне посвідчення працівника міліції, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, під час вимагання грошових коштів присвоював собі владні повноваження та представлявся співробітником міліції, в дійсності не будучи таким;

-використовував досвід, навички та знання колишнього працівника міліції;

-стежив разом з ОСОБА_5 за потерпілими, обираючи момент для вчинення вимагання грошових коштів;

-надавав для скоєння кримінальних правопорушень з метою забезпечення мобільності організованої групи свій автомобіль марки ВАЗ-2107, д.н. НОМЕР_2 , який зареєстрований та належить йому на праві власності, а також автомобіль «Кіа-Ріо», д.н. НОМЕР_4 , який зареєстрований та належить на праві власності дружині ОСОБА_6 - ОСОБА_8 ;

-за допомогою відеокамери та відео-регістратора знімав потерпілих під час їх перебування з ОСОБА_7 як проституткою, створюючи умови для використання відеозапису з метою вимагання у потерпілих грошових коштів за нерозголошення цих відомостей;

-отримував від ОСОБА_5 свою частку від злочинної діяльності організованої групи, яка була одним з основних джерел його доходів.

ОСОБА_7 - як активний учасник організованої групи, висловивши бажання вчиняти злочини у її складі, будучи обізнаною про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

-знаходилась на заздалегідь визначеному всіма учасниками організованої групи місці, у полі зору інших учасників організованої групи - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою створення видимості зайняття проституцією та умов для вимагання у потерпілих грошових коштів за нерозголошення відомостей про надання їм платних сексуальних послуг;

-обирала більш заможних «клієнтів», оцінюючи їх матеріальний стан за зовнішнім виглядом, орієнтовною вартістю транспортного засобу, як осіб, стосовно яких іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинятиметься вимагання;

-у разі домовленості з потерпілим щодо надання платних послуг сексуального характеру вказувала останньому на заздалегідь обумовлене з іншими учасниками організованої групи місце, куди в подальшому під`їжджали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та під виглядом співробітників міліції, що виконують службові обов`язки з розкриття злочину, вчиняли вимагання грошових коштів;

-у разі, якщо потерпілий вказував на інше місце для надання сексуальних послуг, ніж визначене заздалегідь учасниками організованої групи, повідомляла телефоном про своє та потерпілого місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-при розмові ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з потерпілим під час висунення вимоги передачі грошових коштів вдавала, що не знайома з іншими учасниками організованої групи;

-отримувала від ОСОБА_5 грошові кошти від злочинної діяльності організованої групи, які були одним з основних джерел її доходів.

У подальшому, в період з червня 2013 року по 11.12.2014, доки діяльність організованої групи не була припинена працівниками правоохоронних органів на території с.Високий Харківського району Харківської області, діючи узгоджено з метою реалізації вказаного злочинного плану, учасники злочинного угруповання, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, скоїли вимагання грошових коштів у громадян за нерозголошення відомостей, які останні бажали зберегти в таємниці за наступних обставин.

У червні 2013 року, у невстановлений слідством день, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно з розробленим і погодженим з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом, знаходилась на автошляху М-18-1 в районі с.Високий Харківського району Харківської області, демонструючи при цьому своїм виглядом та поведінкою, що надає платні послуги сексуального характеру. У разі появи особи, яка бажала скористатися послугами проститутки, ОСОБА_7 мала слідувати разом з цією особою в обумовлене місце, заздалегідь відоме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходилися поблизу та спостерігали за її та потерпілого діями.

Близько 13.00 до ОСОБА_7 під`їхав на власному автомобілі раніше не знайомий ОСОБА_10 та запитав у неї, чи надає вона платні послуги сексуального характеру, на що остання відповіла, що надає та назвала вартість цих послуг. Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходяться поблизу та спостерігають за їх діями, ОСОБА_7 погодилась надати платні послуги сексуального характеру ОСОБА_10 і запропонувала йому на його автомобілі прослідувати у безлюдне місце та вказала шлях.

ОСОБА_10 разом з ОСОБА_7 прослідували на автомобілі ОСОБА_10 у лісосмугу, розташовану поблизу будівлі АДРЕСА_1 . Після цього ОСОБА_7 почала надавати ОСОБА_10 послуги сексуального характеру. Приблизно через 10 хвилин на вказане місце на автомобілі ВАЗ-2107, д.н. НОМЕР_2 , який зареєстрований та належить на праві власності ОСОБА_6 під`їхали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які, діючи згідно зі спільним злочинним планом організованої групи, представились співробітниками міліції, при цьому ОСОБА_5 пред`явив службове посвідчення, та, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання від ОСОБА_10 грошових коштів, шляхом висловлення погрози притягнення його до кримінальної відповідальності, примусового (із застосуванням насильства та спеціальних засобів металевих браслетів) доставлення до органу внутрішніх справ та розголошення стосовно нього відомостей про отримання останнім послуг від проститутки, які ОСОБА_10 бажав зберегти в таємниці, висловили вимогу про негайну передачу їм грошових коштів у сумі 1000 гривень.

ОСОБА_10 , сприймаючи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як працівників міліції, які перебувають при виконанні службових обов`язків та наділені владними повноваженнями, усвідомлюючи, що вони в силу своїх владних повноважень можуть вчинити висловлені ними погрози, бажаючи уникнути можливих негативних наслідків для себе у разі виконання погроз, на місці передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 гроші в сумі 1000 грн.

У подальшому, у серпні 2013 року, у невстановлений слідством день, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно з розробленим і погодженим з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом злочинної діяльності організованої групи, знаходилась на автошляху М-18-1 в районі с.Високий Харківського району Харківської області. У разі появи особи, яка бажала скористатися послугами проститутки, ОСОБА_7 мала слідувати разом з цією особою в обумовлене місце, заздалегідь відоме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходилися поблизу та спостерігали за її та потерпілого діями.

Близько 10.00 до ОСОБА_7 під`їхав на власному автомобілі раніше не знайомий ОСОБА_11 та запитав у неї, чи надає вона платні послуги сексуального характеру, на що остання відповіла, що надає та назвала вартість цих послуг. Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходяться поблизу та спостерігають за їх діями, ОСОБА_7 погодилась надати платні послуги сексуального характеру ОСОБА_11 і запропонувала йому на його автомобілі проїхати у безлюдне місце та вказала шлях.

ОСОБА_11 разом із ОСОБА_7 прослідували на автомобілі ОСОБА_11 у лісосмугу, розташовану поблизу будівлі АДРЕСА_1 , для надання ОСОБА_7 послуг сексуального характеру.

Через декілька хвилин на вказане місце на автомобілі «Нива-Шевроле» під`їхали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які, діючи згідно зі спільним злочинним планом організованої групи, представились співробітниками міліції, при цьому ОСОБА_5 пред`явив службове посвідчення та повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання від ОСОБА_11 грошових коштів, шляхом висловлення погрози притягнення його до кримінальної відповідальності, примусового (із застосуванням насильства та спеціальних засобів металевих браслетів) доставлення до органу внутрішніх справ та розголошення стосовно нього відомостей про отримання останнім послуг від проститутки, які ОСОБА_11 бажав зберегти в таємниці, висловили вимогу про передачу їм грошових коштів у сумі 3000 доларів США (згідно з курсом Національного Банку України станом на 30.08.2013 складало 23979 грн.). На вказану вимогу ОСОБА_11 пояснив, що такої суми грошей у нього немає та платити відмовився.

Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний умисел організованої групи, почав вимагати від ОСОБА_11 передати йому автомобіль ВАЗ-2108, який належить ОСОБА_11 , шляхом надання нотаріальної довіреності, але ОСОБА_11 цю вимогу виконати відмовився. ОСОБА_5 провів відеозйомку ОСОБА_11 та його автомобіля, після чого дозволив ОСОБА_11 поїхати.

Цього ж дня у серпні 2013 року у невстановлений слідством день після пред`явлення вимог ОСОБА_5 про передачу йому грошових коштів у сумі 3000 доларів США (згідно з курсом Національного Банку України станом на 30.08.2013 складало 23979 грн.) ОСОБА_11 останній відмовився платити, пояснивши тим, що такої суми грошей у нього немає, після чого ОСОБА_5 , відхилившись від узгодженого раніше всіма учасниками організованої групи плану, самостійно прийняв рішення застосувати насильство з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 та, застосувавши насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, вихопив у останнього барсетку, після чого відкрито заволодів грошима потерпілого в сумі 5000 грн., які в ній знаходились.

У листопаді 2013 року, у невстановлений слідством день, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно з розробленим і погодженим з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом, знаходилась біля трамвайної зупинки в районі м. Холодної гори у м.Харкові, звідки прямувала до автошляху М-18-1 в районі с.Високий Харківського району Харківської області для зайняття проституцією.

Близько 11.00 до ОСОБА_7 під`їхав на власному автомобілі раніше знайомий їй ОСОБА_12 та виявив бажання скористатися її платними послугами сексуального характеру. Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходяться поблизу с.Високий Харківського району Харківської області, ОСОБА_7 погодилась надати платні послуги сексуального характеру ОСОБА_12 та запропонувала йому на його автомобілі проїхати у безлюдне місце.

ОСОБА_12 разом із ОСОБА_7 прослідували на автомобілі ОСОБА_12 у лісосмугу, розташовану поблизу повороту до с.Покотилівка Харківського району Харківської області.

Через декілька хвилин на вказане місце на автомобілі ВАЗ-2107, д.н. НОМЕР_2 , який зареєстрований та належить на праві власності ОСОБА_6 , під`їхали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які, діючи згідно зі спільним злочинним планом організованої групи, представились співробітниками міліції, при цьому ОСОБА_5 пред`явив службове посвідчення та повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання від ОСОБА_12 грошових коштів, шляхом висловлення погрози притягнення його до кримінальної відповідальності, примусового (із застосуванням насильства та спеціальних засобів металевих браслетів) доставлення до органу внутрішніх справ та розголошення стосовно нього відомостей про отримання останнім послуг від проститутки, які ОСОБА_12 бажав зберегти в таємниці, висловили вимогу про негайну передачу їм грошових коштів.

ОСОБА_12 , сприймаючи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як працівників міліції, які перебувають при виконанні службових обов`язків та наділені владними повноваженнями, усвідомлюючи, що вони в силу своїх владних повноважень можуть вчинити висловлені ними погрози, бажаючи уникнути можливих негативних наслідків для себе у разі виконання погроз, на місці передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 гроші в сумі 200 грн.

05 липня 2014 року ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно з розробленим і погодженим з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом, знаходилась на автошляху М-18-1 в районі с.Високий Харківського району Харківської області, демонструючи при цьому своїм виглядом та поведінкою, що надає платні послуги сексуального характеру. У разі появи особи, яка бажала скористатися послугами проститутки, ОСОБА_7 мала слідувати разом з цією особою в обумовлене місце, заздалегідь відоме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходилися поблизу та спостерігали за її та потерпілого діями.

Близько 13.00 до ОСОБА_7 під`їхав на автомобілі раніше не знайомий ОСОБА_13 та запитав у неї, чи надає вона платні послуги сексуального характеру, на що остання відповіла, що надає та назвала вартість цих послуг. Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходяться поблизу та спостерігають за їх діями, ОСОБА_7 погодилась надати платні послуги сексуального характеру ОСОБА_13 і запропонувала йому на його автомобілі проїхати у безлюдне місце та вказала шлях.

ОСОБА_13 разом із ОСОБА_7 прослідували на автомобілі ОСОБА_13 у лісосмугу, розташовану поблизу будівлі АДРЕСА_1 . Через декілька хвилин, безпосередньо перед наданням ОСОБА_7 послуг сексуального характеру, на вказане місце на автомобілі «Сузуки Гранд Вітара», д.н. НОМЕР_3 , який зареєстрований та належить на праві власності ОСОБА_5 , під`їхали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які, діючи згідно зі спільним злочинним планом організованої групи, представились співробітниками міліції, при цьому ОСОБА_5 пред`явив службове посвідчення та повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання від ОСОБА_13 грошових коштів, шляхом висловлення погрози притягнення його до кримінальної відповідальності, примусового (із застосуванням насильства та спеціальних засобів металевих браслетів) доставлення до органу внутрішніх справ та розголошення стосовно нього відомостей про отримання останнім послуг від проститутки, які ОСОБА_13 бажав зберегти в таємниці, висловили вимогу про негайну передачу їм грошових коштів у сумі 2000 доларів США (згідно з курсом Національного Банку України станом на 05.07.2014 складало 23654 грн.).

ОСОБА_13 , сприймаючи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як працівників міліції, які перебувають при виконанні службових обов`язків та наділені владними повноваженнями, усвідомлюючи, що вони в силу своїх владних повноважень можуть вчинити висловлені ними погрози, бажаючи уникнути можливих негативних наслідків для себе у разі виконання погроз, 10.07.2014 близько 16.00 біля Благовіщенського собору за адресою: м.Харків, пл. К. Маркса, 1, передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 гроші у сумі 10000 гривень.

Вранці 29-30 липня 2014 року, у невстановлений слідством день, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно з розробленим і погодженим з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом, знаходилась на автошляху М-18-1 в районі с.Високий Харківського району Харківської області, демонструючи при цьому своїм виглядом та поведінкою, що надає платні послуги сексуального характеру. У разі появи особи, яка бажала скористатися послугами проститутки, ОСОБА_7 мала слідувати разом з цією особою в обумовлене місце, заздалегідь відоме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходилися поблизу та спостерігали за її та потерпілого діями.

У вказаний час до ОСОБА_7 під`їхав на автомобілі раніше не знайомий ОСОБА_14 та запитав у неї, чи надає вона платні послуги сексуального характеру, на що остання відповіла, що надає та назвала вартість цих послуг. Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходяться поблизу та спостерігають за їх діями, ОСОБА_7 погодилась надати платні послуги сексуального характеру ОСОБА_14 і запропонувала йому на його автомобілі проїхати у безлюдне місце та вказала шлях.

ОСОБА_14 разом із ОСОБА_7 прослідували на автомобілі ОСОБА_14 у лісосмугу, розташовану поблизу будівлі №1 по вул.Військовій у с.Високий Харківського району Харківської області. Приблизно через 2 хвилини на вказане місце на автомобілі ВАЗ-2107, д.н. НОМЕР_2 , який зареєстрований та належить на праві власності ОСОБА_6 , під`їхали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які, діючи згідно зі спільним злочинним планом організованої групи, представились співробітниками міліції, при цьому ОСОБА_5 пред`явив службове посвідчення, та повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання від ОСОБА_14 грошових коштів, шляхом висловлення погрози притягнення його до кримінальної відповідальності, примусового (із застосуванням насильства та спеціальних засобів металевих браслетів) доставлення до органу внутрішніх справ та розголошення стосовно нього відомостей про отримання останнім послуг від проститутки, які ОСОБА_14 бажав зберегти в таємниці, висловили вимогу про негайну передачу їм грошових коштів у сумі 1000 доларів США (згідно з курсом Національного Банку України станом на 29.07.2014 складало 11987 грн.).

ОСОБА_14 , сприймаючи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як працівників міліції, які перебувають при виконанні службових обов`язків та наділені владними повноваженнями, усвідомлюючи, що вони в силу своїх владних повноважень можуть вчинити висловлені ними погрози, бажаючи уникнути можливих негативних наслідків для себе у разі виконання погроз, на місці передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 наявні у нього гроші в сумі 2600 грн.

У період 19-21 листопада 2014 року, у невстановлений слідством день, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно з розробленим і погодженим з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом, знаходилась на автошляху М-18-1 в районі с.Високий Харківського району Харківської області, демонструючи при цьому своїм виглядом та поведінкою, що надає платні послуги сексуального характеру. У разі появи особи, яка бажала скористатися послугами проститутки, ОСОБА_7 мала слідувати разом з цією особою в обумовлене місце, заздалегідь відоме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходилися поблизу та спостерігали за її та потерпілого діями.

Близько 13.00 до ОСОБА_7 під`їхав на автомобілі раніше знайомий їй ОСОБА_15 та виявив бажання скористатися її платними послугами сексуального характеру. Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходяться поблизу с.Високий Харківського району, Харківської області, ОСОБА_7 погодилась надати платні послуги сексуального характеру ОСОБА_15 і запропонувала йому на його автомобілі прослідувати у безлюдне місце.

ОСОБА_16 разом із ОСОБА_7 прослідували на автомобілі ОСОБА_16 у лісосмугу, розташовану поблизу повороту до с.Покотилівка Харківського району Харківської області.

Приблизно через 10 хвилин на вказане місце на автомобілі Кіа-Ріо, д.н. НОМЕР_4 , який зареєстрований та належить на праві власності дружині ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , під`їхали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які, діючи згідно зі спільним злочинним планом організованої групи, представились співробітниками міліції, при цьому ОСОБА_5 пред`явив службове посвідчення, та повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання від ОСОБА_16 грошових коштів, шляхом висловлення погрози притягнення його до кримінальної відповідальності, примусового (із застосуванням насильства та спеціальних засобів металевих браслетів) доставлення до органу внутрішніх справ та розголошення стосовно нього відомостей про отримання останнім послуг від проститутки, які ОСОБА_16 бажав зберегти в таємниці, висловили вимогу про негайну передачу їм грошових коштів у сумі 2000 доларів США (згідно з курсом Національного Банку України станом на 21.11.2014 складало 30192 грн.).

ОСОБА_16 , сприймаючи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як працівників міліції, які перебувають при виконанні службових обов`язків та наділені владними повноваженнями, усвідомлюючи, що вони в силу своїх владних повноважень можуть вчинити висловлені ними погрози, бажаючи уникнути можливих негативних наслідків для себе у разі виконання погроз, на місці передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 наявні в нього гроші в сумі 2500 грн.

26 листопада 2014 року, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно з розробленим і погодженим з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом, знаходилась на автошляху М-18-1 в районі с.Високий Харківського району Харківської області, демонструючи при цьому своїм виглядом та поведінкою, що надає платні послуги сексуального характеру. У разі появи особи, яка бажала скористатися послугами проститутки, ОСОБА_7 мала слідувати разом з цією особою в обумовлене місце, заздалегідь відоме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходилися поблизу та спостерігали за її та потерпілого діями.

Близько 13 год. 30 хв. до ОСОБА_7 під`їхав на автомобілі раніше не знайомий ОСОБА_17 та запитав у неї, чи надає вона платні послуги сексуального характеру, на що остання відповіла, що надає та назвала вартість цих послуг. Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходяться поблизу та спостерігають за їх діями, ОСОБА_7 погодилась надати платні послуги сексуального характеру ОСОБА_17 і запропонувала йому на його автомобілі проїхати у безлюдне місце та вказала шлях.

ОСОБА_17 разом із ОСОБА_7 прослідували на автомобілі ОСОБА_17 у лісосмугу, розташовану поблизу будівлі АДРЕСА_1 . Після цього ОСОБА_7 почала надавати ОСОБА_17 послуги сексуального характеру. Через декілька хвилини на вказане місце на автомобілі ВАЗ-2107, д.н. НОМЕР_2 , який зареєстрований та належить на праві власності ОСОБА_6 , під`їхали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які, діючи згідно зі спільним злочинним планом організованої групи, представились співробітниками міліції, при цьому ОСОБА_5 пред`явив службове посвідчення, та повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання від ОСОБА_17 грошових коштів, шляхом висловлення погрози притягнення його до кримінальної відповідальності, примусового (із застосуванням насильства та спеціальних засобів металевих браслетів) доставлення до органу внутрішніх справ та розголошення стосовно нього відомостей про отримання останнім послуг від проститутки, які ОСОБА_17 бажав зберегти в таємниці, висловили вимогу про негайну передачу їм грошових коштів у сумі 2000 доларів США (згідно з курсом Національного Банку України станом на 26.11.2014 складало 29946 грн.).

ОСОБА_17 , сприймаючи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як працівників міліції, які перебувають при виконанні службових обов`язків та наділені владними повноваженнями, усвідомлюючи, що вони в силу своїх владних повноважень можуть вчинити висловлені ними погрози, бажаючи уникнути можливих негативних наслідків для себе у разі виконання погроз, на місці передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 наявні у нього гроші в сумі 1500 грн.

11 грудня 2014 ОСОБА_7 ОСОБА_7 , виконуючи свою роль згідно з розробленим і погодженим з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом, знаходилась на автошляху М-18-1 в районі с.Високий Харківського району Харківської області, демонструючи при цьому своїм виглядом та поведінкою, що надає платні послуги сексуального характеру. У разі появи особи, яка бажала скористатися послугами проститутки, ОСОБА_7 мала слідувати разом з цією особою в обумовлене місце, заздалегідь відоме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які знаходилися поблизу та спостерігали за її та потерпілого діями.

Близько 13.00 до ОСОБА_7 під`їхав на автомобілі раніше не знайомий ОСОБА_18 та запитав у неї, чи надає вона платні послуги сексуального характеру, на що остання відповіла, що надає та назвала вартість цих послуг. Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходяться поблизу та спостерігають за їх діями, ОСОБА_7 погодилась надати платні послуги сексуального характеру ОСОБА_18 і запропонувала йому на його автомобілі проїхати у безлюдне місце та вказала шлях.

ОСОБА_18 разом із ОСОБА_7 прослідували на автомобілі ОСОБА_18 у лісосмугу розташовану поблизу будівлі АДРЕСА_1 . Через декілька хвилин, безпосередньо перед наданням ОСОБА_7 послуг сексуального характеру, на вказане місце на автомобілі ВАЗ-2107, д.н. НОМЕР_2 , який зареєстрований та належить на праві власності ОСОБА_6 , під`їхали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які, діючи згідно зі спільним злочинним планом організованої групи, представились співробітниками міліції, при цьому ОСОБА_5 пред`явив службове посвідчення, та повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання від ОСОБА_18 грошових коштів, шляхом висловлення погрози притягнення його до кримінальної відповідальності, примусового (із застосуванням насильства та спеціальних засобів металевих браслетів) доставлення до органу внутрішніх справ та розголошення стосовно нього відомостей про отримання останнім послуг від проститутки, які ОСОБА_18 бажав зберегти в таємниці, висловили вимогу про негайну передачу їм грошових коштів у сумі 18000 грн., які мав при собі ОСОБА_18

ОСОБА_18 , сприймаючи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як працівників міліції, які перебувають при виконанні службових обов`язків та наділені владними повноваженнями, усвідомлюючи, що вони в силу своїх владних повноважень можуть вчинити висловлені ними погрози, бажаючи уникнути можливих негативних наслідків для себе у разі виконання погроз, на місці передав ОСОБА_6 та ОСОБА_5 наявні у нього гроші в сумі 18000 грн.

Після вчинення вказаного злочину, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_19 були затримані працівниками правоохоронних органів.

19.06.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.189 КК України (санкція якої передбачає конфіскацію майна), ч. 2 ст. 186 КК України.

Під час проведення 11.12.2014 обшуку автомобіля «FORD-KUGA» д.н. НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_5 вилучено гроші у сумі 2761 грн. та 100 доларів США.

В ході обшуку 11.12.2014 квартири ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені гроші на загальну суму 4550 грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з урахуванням того, що вказаними кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , завдано шкоду потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , якими пред`явлено під час кримінального провадження цивільні позови до підозрюваних, а також враховуючи, що санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає конфіскацію майна підозрюваного, слідство, враховуючи положення ст.170 КПК України, вважає за необхідне накласти арешт на вказані грошові кошти, що належить підозрюваному ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути гакладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду , завданну діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1)правову підставу для арешту майна;

2)достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3)розмір можливої конфіскації майна;

4)наслідку арешту для майна інших осіб;

5)розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що обґрунтованість підозри у скоєнні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189, ч. 2 ст.186 КК України, підтверджується зібраними на даний час доказами, а саме: заявами та свідченнями потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; легалізованими матеріалами отриманими у ході проведених оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами проведених обшуків у автомобілях «ВАЗ-210700-20» д.н. НОМЕР_2 , «FordKuga» д.н. НОМЕР_5 , а також за місцями мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; протоколами одночасних допитів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; протоколами впізнання потерпілими підозрюваного ОСОБА_5 ; висновками судово-хімічних експертиз; іншими доказами.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_20 підозрюється у вчиненні кримінального злочину, у тому числі, передбаченого ч. 4 ст.189, тобто - особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає обов*язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна. Потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 під час досудового розслідування пред*явлені цивільні позови до підозрюваного ОСОБА_5

Враховуючи наведене, суд вважає, що слідчим надані достатні підстави для арешту майна, зазначений розмір можливої конфіскації майна, зазначено достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, а також на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000440 від 29.08.2014 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст.189, ч. 1 ст. 353, ст. 386 КК України та ОСОБА_7 за ч.4 ст.189 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуків 11.12.2014р. у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:

грошові кошти загальною сумою 7311 (сім тисяч триста одинадцять) гривень та 100 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зберігати їх у другому слідчому відділі прокуратури в Харківській області.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1