УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене слідчим слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0005613 від 09.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, перед6аченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 13.09.2014 року гр. ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії, в результаті яких гр. ОСОБА_6 , було спричинено матеріального збитку на загальну суму 16 835 гривень.

В ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, слідчими та негласними слідчими діями було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських карток.

Зважаючи на те що особи, які використовують вказані банківські картки можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлених злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.09. 2013 року по 13.10.2013 р.

Крім того, слідчий просив розглянути клопотання у найкоротший строк, за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки є достатні підстави

вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Слідчий зазначив, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягатимуть доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, в зв`язку з чим, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши надані суду матеріали, заслухавши слідчого, та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення по даному кримінальному провадженню, являється джерелом доказів та іншим способом отримати її не можливо, прийшов до висновку, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, згідно ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки(картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 13.09.2014 року по 13.10.2014 р., шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку(банкоматів), в яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 13.09.2013 року по 13.10.2013 р., шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали до 22 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1