Справа 127/5141/14-к
Провадження 1-кс/127/1790/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 , 17.03.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493 від 05.12.2013, по факту зловживання владою та службовим становищем керівниками ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які з порушенням цільового призначення використали бюджетні кошти, виділені на будівництво доріг.

У ході досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись головним розпорядником коштів, у відповідності до укладених в 2012 та 2013 роках договорів з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виділив останнім бюджетні кошти на будівництво доріг.

Згідно довідки № 01-11-02-864 від 22.01.2014 виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_4 » виконано робіт на суму 1 122 793,03 грн. з яких оплачено 845 086,02 грн., та відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано робіт на суму 3 590 190,58 грн. з яких оплачено 1 236 035,27 грн.

Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності співпрацювали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у свою чергу з рядом суб`єктів господарювання, а саме: ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо.

З метою отримання фактичних даних, які встановлюють наявність чи відсутність фактів конвертування грошових коштів через вказаних вище суб`єктів господарювання, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання інформації про відкриті банківські рахунки ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ). Згідно довідки № 759/10/18 від 03.02.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_7 .

Приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься на банківських рахунках ФГ « ОСОБА_5 », може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів.

Ураховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, зважаючи на те, що Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в процесі обслуговування клієнтів керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» та відповідними договорами із клієнтами, у яких передбачене обмеження доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка є банківською таємницею. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності співпрацювали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у свою чергу з рядом суб`єктів господарювання, а саме: ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо.

Згідно довідки № 759/10/18 від 03.02.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 ФГ « ОСОБА_5 » має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_7 .

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_7 , а саме:

- виписки про рух коштів по розрахунковим рахункам ФГ « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період 2013 року по час проведення тимчасового доступу;

- юридичних справ клієнта ФГ « ОСОБА_5 ».
Зобов`язати Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя