Провадження № 1-КС/554/6763/2014
УХВАЛА

Іменем України

21.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про накладення арешту, -

встановила:

Службові особи ПП «Інтертехресурс-оіл» та ПП «Ресурс трей оіл» в період часу з вересня 2013 року по теперішній час внесли та продовжують вносити до первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств (договорів, товаро-транспортних накладних, податкових накладних) недостовірні відомості щодо походження, придбання та реалізації нафти та газового конденсату.

За вказаним фактом 05.03.2014 року слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області вказані відомості було внесено до ЄРДР під № 0000073 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На адресу СУ УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали виконання доручення, згідно яких встановлено, що до діяльності вищезазначених підприємств причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Грабарівка, Пирятинського району, Полтавської області, зареєстрований АДРЕСА_1 , директор ПП «Ресурс трейд-оіл» (), будучи наділеним організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідальним за фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, зокрема за складання, видачу та використання первинних бухгалтерських документів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, організував злочинну схему з приводу внесення до первинних бухгалтерських документів походження, придбання за готівкові кошти у невстановлених осіб крадені або незаконно видобуті нафту та газовий конденсат з подальшою реалізацією підконтрольних йому СГД, тим самим вносячи неправдиві відомості про легальне придбання нафти та газового конденсату від інших підконтрольних йому СГД (договори, товаро-транспорті накладні, сертифікати якості).

Одне із ключових місць у злочинній схемі ОСОБА_4 посідає громадянка: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Чигирин, Черкаської області, зареєстрована АДРЕСА_2 , директор ТОВ «Нафтогазтранс-2011» () та неофіційний керівник ПП «Інтертехресурс-оіл» (), яка з іншими невстановленими особами використовуючи ТОВ «Нафтогазтранс-2011» та ПП «Інтертехресурс-оіл», здійснює незаконну діяльність, що полягає у внесенні завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів стосовно походження, придбання за готівкові кошти у невстановлених осіб крадені або незаконно видобуті нафту та газовий конденсат з подальшою реалізацією іншим СГД.

У подальшому під час проведення оперативно-слідчих заходів, детально встановлено схему злочинної діяльності ОСОБА_4 , яка полягає у здійсненні закупівлі від імені ПП «Ресурс трейд-оіл», ТОВ «Нафтогазтранс-2011» та ПП «Інтертехресурс-оіл» у невстановлених осіб нафти та газового конденсату в готівковій та безготівковій формі з метою їх подальшої реалізації іншим суб`єктам господарської діяльності Полтавської області та інших регіонів України. З метою підтвердження їх легальності, фігурант разом з іншими учасниками злочинної схеми, вносять до первинних бухгалтерських документів недостовірні відомості. Видами діяльності ПП «Ресурс трейд-оіл», ТОВ «Нафтогазтранс-2011» та ПП «Інтертехресурс-оіл» визначено оптову та роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

З метою готування нафти та газового конденсату до відповідних якісних показників ОСОБА_4 було прийнято на роботу в якості завідувача складу ПММ та технолога ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Грабарівка, Пирятинського району, Полтавської області, зареєстрований АДРЕСА_3 . Також ОСОБА_6 являється офіційно виконуючим обов`язки керівника ПП «Інтертехресурс-оіл», де неофіційним керівником є ОСОБА_5 . Згідно наявної інформації відомо, що ОСОБА_6 постійно контактує з невстановленими особами з приводу придбання та транспортування незаконно здобутих нафти та газового конденсату.

Так ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 маючи значний досвід у сфері торгівлі нафтопродуктами, для маскування своєї протиправної діяльності з легалізації незаконно отриманої нафти та газового конденсату розуміючи необхідність, як в отриманні документів про підтвердження транспортування нафти та газового конденсату за нікчемними договорами, так і для здійснення реального транспортування нафтопродуктів, залучили до співпраці фізичну особу підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Полтава, зареєстрованого АДРЕСА_4 . З наявної інформації встановлено, що видом діяльності ФОП ОСОБА_7 є діяльність автомобільного вантажного транспорту та здавання під найм автомобілів, про що свідчать зареєстровані за ОСОБА_7 ряд вантажних автомобілів. За таких обставин ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписував договори надання транспортних послуг, видавав подорожні листи вантажних автомобілів та у необхідних випадках виписував товаро-транспортні накладні із внесеними до них недостовірними відомостями в частині походження вантажу.

Крім того, з метою укриття злочинної діяльності та ускладнення проведення перевірок контролюючими органами, діяльність вище вказаних підприємств здійснюється за адресою АДРЕСА_5 , яке є місцем тимчасового зберігання нафти та газового конденсату в 5 підземних резервуарах по 60 м/куб. кожен. Місце тимчасового зберігання являє собою окрему закриту територію з охороною та відео спостереженням. Дана територія зареєстрована за АТП № 1662 (код ЄДРПОУ 1350305). Територію орендують ПП «Ресурс трейд-оіл» та ПП «Інтертехресурс-оіл» в АТП № 1662 (код ЄДРПОУ 1350305).

В ході виконання доручення оперативними співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області було встановлено, що службові особи ПП «Ресурс трейд-оіл» та ПП «Інтертехресурс-оіл» протягом 2014 року організували постачання не облікової нафти та газового конденсату з нафтобази що розташована за адресою Полтавська область, м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, яка належить ТОВ «Нафтозбут» (). В свою чергу ТОВ «Нафтозбут» являється покупцем нафти та газового конденсату видобутого ТОВ «Укртрансоіл-2009» () за договором про спільну діяльність з Полтавською філією ЗАТ «ДЕВОН» ().

Необлікована видобута нафта та газовий конденсат зберігаються в ємностях, які розташовані на території нафтобази, що за адресою Полтавська область, м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, звідки відпускаються за готівку окремим СГД за цінами значно нижчими від ринкових.

З метою безпечного перевезення нафти та газового конденсат водіям автоцистерн ПП «Ресурс трейд-оіл» та ПП «Інтертехресурс-оіл» надаються документи з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями щодо походження нафтопродуктів, власників, пунктів навантаження та розвантаження.

По розвантаженню в підземні ємності на території АТП, що за адресою м. Полтава, вул. Харчовиків, 13, вказані нафтопродукти обліковуються службовими особами ПП «Ресурс трейд-оіл» та ПП «Інтертехресурс-оіл» від підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та реалізовуються по безготівковому розрахунку іншим суб`єктам господарювання.

18.11.14 на території НПЗ, що за адресою Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, було проведено санкціонований обшук заводу, який належить ТОВ «Укратрансоіл-2009», під час проведення якого було встановлено, що вказана територія належить ТОВ «Нафтозбут», якою на підставі договору оренди користується ТОВ «Укртрансоіл-2009» (). Під час обшуку було вилучено первинну фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, комп`ютерну техніку, зразки сировини нафти та газового конденсату, резервуари з якими було опломбовано печаткою ХШ-93, з метою зберігання сировини, частину якої відібрано для експертного дослідження.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ТОВ «Укратрансоіл 2009» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Підставами для арешту майна являється забезпечення можливої конфіскації майна (ч. 3 ст. 170 КПК України) з метою повернення готівки бюджету держави.

В зв`язку з чим, опломбовані ємності з сировиною нафти та газового конденсату: РВС-1 (місткістю 380 м.куб., заповненої до позначки 576 см.), РВС-2 (місткістю 380 м.куб., заповненої до позначки 302 см.), РВС-3 (місткістю 380 м.куб., заповненої до позначки 84 см.), РВС-4 (місткістю 380 м.куб., заповненої до позначки 126 см.), проміжна № 6 (місткістю 50 м.куб., заповненої до позначки 270 см.), проміжна № 10 (місткістю 50 м.куб., заповненої до позначки 175 см.), які знаходяться у володінні ТОВ «Укратрансоіл-2009», розташовані за адресою Полтавська область, м. Гадяч, вул. Леніна, 2, належить арештувати.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме опломбовані ємності з сировиною нафти та газового конденсату: РВС-1 (місткістю 380 м.куб., заповненої до позначки 576 см.), РВС-2 (місткістю 380 м.куб., заповненої до позначки 302 см.), РВС-3 (місткістю 380 м.куб., заповненої до позначки 84 см.), РВС-4 (місткістю 380 м.куб., заповненої до позначки 126 см.), проміжна № 6 (місткістю 50 м.куб., заповненої до позначки 270 см.), проміжна № 10 (місткістю 50 м.куб., заповненої до позначки 175 см.), які знаходяться у володінні ТОВ «Укратрансоіл-2009», розташовані за адресою Полтавська область, м. Гадяч, вул. Леніна, 2.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1