Справа № 4 - 260/2010р.
П О С Т А Н О В А

Іменем України

09 грудня 2010 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П. за участю прокурора Таран Л.В., старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності КП „УЖКГ () та проведення виїмки документів у ПАТ „Банк „Демарк м. Чернігів, МФО 353575, -

В С Т А Н О В И В :

09 грудня 2010 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 внесла до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану КП „УЖКГ () та проведення виїмки документів у ПАТ „Банк „Демарк м. Чернігів, МФО 353575, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-6971, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.212-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи директором Комунального підприємства „Управління житлово-комунального господарства () (далі КП „УЖКГ), зареєстрованого 04.04.01 виконавчим комітетом Славутицької міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію від 04.04.01 № ю462355, узяте на облік 04.04.01 в управлінні Пенсійного фонду України у м. Славутичі Київської області, реєстраційний № 759, юридична адреса: Київська область, м. Славутич, вул. Військових будівельників, буд. 8, будучи службовою особою підприємства, в порушення вимог п.6 ч.2 ст.17, ч.ч.6, 12 ст.20 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» №1058 від 09.07.2003 (із змінами та доповненнями) умисно не сплатив страхові внески на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за період з червня 2010 року по вересень 2010 року в сумі 1 426 852,03 грн., що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у великих розмірах.

З метою встановлення факту надходження коштів на рахунки КП „УЖКГ, подальшого їх використання, а також підтвердження наявності коштів для сплати підприємством страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ „Банк „Демарк м. Чернігів, МФО 353575, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому КП УЖКГ, а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану КП „УЖКГ () та проведення виїмки документів у ПАТ „Банк „Демарк м. Чернігів, МФО 353575.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану КП „УЖКГ () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ „Банк „Демарк м. Чернігів, вул.Комсомольська, 28, МФО 353575, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 1932, відкритому КП „УЖКГ (), за період з 01.01.09 по 29.11.10 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів КП „УЖКГ та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів КП „УЖКГ, їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку КП „УЖКГ (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались КП „УЖКГ до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.09 по 29.11.10.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ „Банк „Демарк м. Чернігів, МФО 353575 і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.П.Шевчук