У Х В А Л А
Іменем України

Справа № 285/692/14-к

провадження № 1-кс/0285/64/14

14 лютого 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря судового засідання…….. ОСОБА_2
слідчого……………………………. ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 (далі слідчий),
погоджене з старшим прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 12.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
13 лютого 2014 року слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (далі Банк) з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії: які свідчать про відкриття ОСОБА_5 рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (далі Рахунки); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Банку банківських операцій по Рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ; банківської виписки по рахунку № НОМЕР_1 з 15.11.2012 року по 15 год. 16.11.2012 року та по рахунку № НОМЕР_2 в період з 16.11.2012 року по 01.08.2013 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.11.2012 року, близько 14 год. 30 год., невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживання довірою, отримала код доступу через мобільний зв`язок до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , який знаходився на той момент біля будинку АДРЕСА_2 , та заволоділа коштами в сумі 2800 грн., чим спричинила йому матеріальної шкоди на вказану суму. В другій половині червня 2013 року завдані збитки ОСОБА_5 були повністю відшкодовані шляхом перерахування коштів на оформлену останнім банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, а оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, то її неможливо отримати іншим способом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 13.02.2014 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000012 від 21.11.2012 року.

Із наданих суду матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_5 звертався із заявою до Банку про надання йому можливості ознайомитися із документами по Рахунках, однак відповіді отримано ним не було.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИЛА :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо:
відкриття ОСОБА_5 рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;
проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнта;
банківської виписки (роздруківка руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 з 15.11.2012 року по 15 год. 16.11.2012 року та по рахунку № НОМЕР_3 в період з 16.11.2012 року по 01.08.2013 року (з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу),
з можливістю вилучення вказаних документів на електронні та паперові носії інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1