печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000043 від 31.01.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Установлено, що невстановлена особа у жовтні 2014 року, знаходячись в місті Миколаїв, незаконно збула ОСОБА_4 психотропні речовини і особливо небезпечні наркотичні засоби. 17.10.2014, приблизно о 12 годині 50 хвилин, по АДРЕСА_1 , працівники міліції при проведенні обшуку виявили і вилучити з автомобіля «Dodge Durango 5,2», державний номерний знак НОМЕР_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який ОСОБА_4 незаконно придбав, перевозив і зберігав з метою збуту. Крім цього, 17.10.2014, в період часу з 13 годин до 16 годин 45 хвилин, в нежилому приміщенні по АДРЕСА_1 працівники міліції під час обшуку виявили та вилучили психотропну речовину «МДМА», особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс і психотропну речовину «PVP», які ОСОБА_4 незаконно придбав і зберігав з метою збуту.

У рамках кримінального провадження № 0000379 від 16.09.2014 допитано як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 . Під час допиту останній показав, що невідомий чоловік, який збував йому психотропні речовини, надсилав йому SMS-повідомлення з реквізитами банківських рахунків для сплати коштів і з інформацією про те, в яких місцях він мав забирати психотропні речовини.

Під час огляду і аналізу розсекречених результатів проведеної в рамках кримінального провадження № 0000379 від 16.09.2014 негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, якими користувався ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме текстових файлів, які містять інформацію про телекомунікаційні послуги, установлено, що в період з 06.10.2014 до 16.10.2014 абонент мобільного телефону номер НОМЕР_3 неодноразово надсилав ОСОБА_4 SMS-повідомлення з інформацією про конкретні місця, в яких ОСОБА_4 мав забирати замовлені останнім психотропні речовини, та з інформацією з номером НОМЕР_4 банківської платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку необхідно було перераховувати кошти, а ОСОБА_4 надсилав абоненту мобільного телефону номер НОМЕР_3 SMS-повідомлення про перерахування ним коштів як оплату за психотропні речовини.

17.10.2014 під час обшуку в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 було вилучено сумку ОСОБА_4 , при огляді якої 19.10.2014 виявлено картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 , картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 , а також клаптик паперу прямокутної форми з рукописними написами: « НОМЕР_6 Приват банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000043 від 31.01.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , а також слідчому слідчої групи старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ):

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб, за якими закріплено банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме заяв на відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, копій паспортів власників рахунків та довідок про присвоєння їм ідентифікаційних номерів,

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) за період з 07.05.2014 до 07.05.2015 руху коштів по рахунках, за якими закріплено банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

- документів, на підставі яких здійснювався в період з 07.05.2014 до 07.05.2015 переказ та зняття грошових коштів з рахунків, за якими закріплено банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1