Справа № 4-779/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю по крим
інальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверну
вся до суду з поданням про над
ання дозволу на розкриття ба
нківської таємниці та провед
ення виїмки АКІБ «УкрСиббанк
» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридичн
а адреса: м. Харків, просп. Моск
овський, 60) оригіналів докумен
тів Дніпропетровської філії
АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 306856, код
Дніпропетровськ, вул. Челюск
іна,8), що містять банківську т
аємницю (у разі їх відсутност
і оригіналів, - завірених уста
новою банку їх копій та докум
ентів, які підтверджують при
чину їх відсутності).
В провадженні СВ ПМ ДПА у
Житомирській області знаход
иться кримінальна справа № 04/1
Житомирської області по фак
ту ухилення від сплати подат
ків службовими особами ТОВ «
Укрспецконтракт+", за ознакам
и ч. З ст. 212 КК України.
В поданні вказано, що під
ставою для порушення справи
стали матеріали перевірки, р
езультати якої відображені в
довідці ДПА в Житомирській о
бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу
льтати комплексної документ
альної перевірки дотримання
вимог податкового та валютн
ого законодавства ТОВ «Укрсп
ецконтракт+» та перевірки зн
ачних фінансово-господарськ
их операцій за період з 01.04.2003 р. п
о 01.04.2004 р.»відповідно до якої то
вариством на протязі 2003 року п
роведено операції з купівлі
іноземної валюти на міжбанкі
вському валютному ринку Укра
їни на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 г
рн., використовуючи розрахун
ковий валютний рахунок у ХФ «
УкрСиббанку»ХРУ, та не перер
аховано згідно Закону Україн
и «Про збір на обов'язкове дер
жавне пенсійне страхування»
з купівлі-продажу іноземної
валюти 1 % Пенсійному фонду в р
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
хунку НОМЕР_1 ТОВ «Укрспец
контракт+». Кошти на цей рахун
ок надходили з позичкового р
ахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк»
«ХРУ» згідно кредитних валют
них договорів, які укладені м
іж ТОВ «Укрспецконтракт+» та
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «Укрспецконтракт+
» перерахуванням на розрахун
ковий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами
в сумі еквівалентній закупле
ній валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання, шляхом проведенн
я виїмки кредитних справ ТОВ
«Укрспецконтракт+» та підпр
иємств, поручителем за зобов
'язаннями яких воно виступал
о при отриманні ними валютни
Приймаючи до уваги, що вищ
евказані документи, що містя
ть банківську таємницю, мают
ь значення для встановлення
істотних обставин у справі, с
лідчий просить надати дозвіл
на виїмку інформації, що міст
ить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
, суд вважає, що є достатні під
стави для надання дозволу на
проведення виїмки інформаці
банківську таємницю ст
осовно руху коштів на зазнач
ених рахунках, так як останні
мають значення для встановл
ення істотних обставин у спр
аві. Керуючись ст. 178 КГЕК Украї
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розк
риття банківської таємниці т
а проведення виїмки в АКІБ «У
крСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ
9807750, юридична адреса: м. Харків,
просп. Московський, 60) оригіна
лів документів Дніпропетров
ської філії АКІБ «УкрСиббанк
а адреса: м. Дніпропетровськ, в
ул. Челюскіна,8), що містять бан
ківську таємницю (у разі їх ві
дсутності оригіналів, - завір
ених установою банку їх копі
й та документів, які підтверд
жують причину їх відсутності
), а саме: кредитних справ АСТЗ
Т «Дніпрінмед» (код ЄДРПОУ 2187099
8, адреса: м. Дніпропетровськ, в
ул. Сімферопольська, 21/307), щодо н
адання даному підприємству к
редитів у іноземній валюті, п
ри отриманні яких його поруч
ителем виступало ТОВ «Уркрсп
обто усіх документів, пов'яза
них з наданням зазначеному п
ідприємству кредитних кошті
в в іноземних валютах, переві
ркою платоспроможності пози
чальника, забезпеченням пога
шення кредитів, виконання зо
бов'язань по кредитних догов