Провадження 1-кс/127/5390/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Стопінчука О.О.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Вінницької області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000115 від 01.08.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На території Вінницької області діє протиправна фінансова схема по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств.

Відповідно до кримінального провадження: організатором та керівником вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_2, який підготував субєкти підприємницької діяльності (в тому числі ФОП ОСОБА_2С.) для участі у приховуванні незаконних оборудок з переведення безготівкових коштів у готівку, а також координує роботу бухгалтерів та банківських співробітників, безпосередньо контактує із замовниками протиправних операцій, в т.ч. службовими особами державних підприємств. Відповідальними за ведення бухгалтерського обліку та фінансових звітів є ОСОБА_3

Крім того, посадові особи Вінницької дирекції УППЗ «Укрпошта» () та ДП УКРДГРІ (код ЄДРПОУ 1432032), розтратили бюджетні кошти у загальному розмірі 450 934 грн. шляхом перерахування у 2010 - 2012 роках на рахунок ПП «ІТ - Сервіс» (м. Вінниця), за поставку матеріальних цінностей, які фактично на адресу вищевказаних підприємств не поставлялися.

В ході розслідування встановлено, що у ПАТ «ВіЕйБі Банк» () знаходяться документи, які мають доказове значення у провадженні, повинні бути вилучені у оригіналах: банківські виписки про рух коштів по картковому рахунку № 95, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори, установчі документи, заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки фізичної особи підприємця ОСОБА_2, які є банківською таємницею.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБ України у Вінницькій області встановлено, що даний субєкт господарювання задіяний в конвертації коштів у готівку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення: банківські виписки про рух коштів по картковому рахунку №95, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори, установчі документи, заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки фізичної особи підприємця ОСОБА_2, які відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, знаходяться у володінні у ПАТ «ВіЕйБі Банк» (), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВіЕйБі Банк».

На підставі наведеного, керуючись 60,62 Закону України «Про банки і банківську діляьність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юристу 2 класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «ВіЕйБі Банк» () стосовно клієнта фізичної особи підприємця ОСОБА_2, а саме: банківські виписки про рух коштів по рахунку № 2 у ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2011 року по дату надання ухвали до виконання; банківські виписки про рух коштів по картковому рахунку № 95 у ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2010 року по дату надання ухвали до виконання; заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договорів, установчих документів фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця); заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця) за період з 01 січня 2010 року по дату надання ухвали до виконання.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: