Провадження №1-кс/200/6521/14
УХВАЛА

22 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_4 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_1 в повному об`ємі;
- виписку про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за весь період до сьогодні, з розшифрування про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім`я ОСОБА_5 по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за весь період до сьогодні;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_6 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_3 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за весь період до сьогодні, з розшифрування про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім`я ОСОБА_7 по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за весь період до сьогодні;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_8 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_4 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за весь період до сьогодні, з розшифрування про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім`я ОСОБА_9 по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_4 за весь період до сьогодні;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_8 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_5 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по разунку банківської картки № НОМЕР_5 за весь період по теперішній час, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім`я ОСОБА_9 по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_5 за весь період по теперішній час;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_10 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_6 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_6 за весь період по теперішній час, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім`я ОСОБА_11 по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_6 за весь період до сьогодні;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_6 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_7 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_7 за весь період по теперішній час, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім`я ОСОБА_7 по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_7 за весь період до сьогодні;
які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000601 від 08.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2013 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно придбання невстановленими особами ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 року по 20.07.2012 року за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 для здійснення господарської діяльності використовувався банківській рахунок № НОМЕР_9 , відкритого ПП « ОСОБА_12 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків (МФО НОМЕР_10 ).
Так, кошти, отримані злочинною групою, знімала підставна особа ОСОБА_13 23.04.2014 року допитано ОСОБА_13 , який пояснив, що в відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , кошти зазначені в грошових чеках, які надавали для підпису, з каси не отримував, вони залишались в розпорядженні робітників банку та чи вони пов`язані з маскуванням джерела походження коштів, чи з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом йому не відомо. ОСОБА_13 написав заяву про притягнення до відповідальності працівників відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетні працівники ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.05.2014 року підчас обшуку приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 Б в службовому кабінеті було знайдено та вилучено банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 з доданими до неї квитанціями про видачу готівки від 26.05.2014 року, 27.05.2014 року, 28.05.2014 року та 29.05.2014 року та банківській картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, задля встановлення причетних до скоєного злочину осіб та встановлення обставин його вчинення.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, з метою недопущення знищення або пошкодження речей і документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події злочину, виявлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_10 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів:
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_4 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_1 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім`я ОСОБА_5 по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_6 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_3 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім`я ОСОБА_7 по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_8 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_4 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім`я ОСОБА_9 по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_8 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_5 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім`я ОСОБА_9 по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_10 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_6 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім`я ОСОБА_11 по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;
- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_6 , за яким видано банківську картку № НОМЕР_7 в повному об`ємі;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;
- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім`я ОСОБА_7 по рахунку щодо банківської картки № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;
Строк дії ухвали до 22 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1