Справа № 591/7727/14-к Провадження № 1-кс/591/1235/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Для слідства необхідно отримати дані щодо, відкриття, руху коштів та обслуговування по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою встановлення осіб причетних до неправомірної діяльності.
Представник володільця документів, до яких вирішується питання про надання доступу, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились. Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Також слідчим доведено, що під час вчинення неправомірних дій, могла використовуватись банківська картка ОСОБА_7 , що підтверджується наданими матеріалами кримінального провадження у вигляді протоколів слідчих та процесуальних дій, а також оперативних заходів.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в документах щодо руху коштів по картці ОСОБА_6 , пов`язаних з операціями по рахунках, що використовувались для вчинення неправомірних дій, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до документів щодо рахунку по номеру вилученої картки ОСОБА_6 , клопотання підлягає задоволенню.
Суд вважає також доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати дані, необхідні слідству, неможливо, оскільки зазначена інформація як першоджерело міститься тільки в банківській установі, де і відкриті рахунки.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них стосовно банківських операцій, яка в контексті ст. 99 КПК України є документом, що може бути використаний як доказ, тому в частині його вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.
Що стосується документів стосовно банківських рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також всіх інших рахунків ОСОБА_7 (крім наведеного в клопотанні номеру картки), то, беручи до уваги, що причетність цих осіб, які є свідками у справі ґрунтується виключно на припущеннях слідчого, як і використання рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для перерахунку незаконно отриманих коштів, а суду не надано жодних доказів, які б переконливо свідчили про це, тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 до документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку, виписки про рух коштів (з інформацією про точний час, місцезнаходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних) за період часу з 01 січня по 20 жовтня 2014 року, на який видано банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1