Провадження 1-кс/127/6147/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 05.11.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 28.06.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

Установлено, що невстановлені слідством особи, бажаючи здійснювати діяльність, пов'язану з наданням діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, та, маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких суб'єктів господарювання, 09.03.2009, відповідно до протоколу № 1, заснували ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», а 15.04.2009 провели його державну реєстрацію. У подальшому, впродовж 2009-2010 років, невстановлені слідством особи, створюючи видимість реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, оформили договори, видаткові, податкові накладні з реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит товариству з обмеженою відповідальністю "УКРТОРГАГРОКОМ" м. Київ у сумі 1 390 772 грн.

Будучи допитана ОСОБА_2 (неофіційно бухгалтер ТОВ «ТК Імперіал-Трйд») повідомила, що ОСОБА_3. П.І. контролював правильність складання, внесення відомостей до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», подання податкової, статистичної звітності. Відомості, які необхідно було вносити до документів надсилав за допомогою електронної пошти «УКРНЕТ». Адреса поштової скриньки ОСОБА_3 .

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що у період, коли він був засновником ТОВ «ТК Імперіл-Трейд», товариство діяльності не здійснювало. Категорично заперечив надання будь-яких вказівок ОСОБА_2 щодо діяльності ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», а також факт пересилання їй з електронної поштової скриньки документів для складання звітів господарської діяльності товариства. Натомість повідомив, що йому взагалі не відома зазначена електрона поштова скринька.

З метою підтвердження чи спростування показів ОСОБА_2, встановлення

причетності до здійснення контролю за діяльністю ТОВ «ТК Імперіал-Трейд» ОСОБА_3, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ «УКРНЕТ» (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26), на паперових та електронних носіях за період часу з 01.05.2009 по теперішній час, стосовно електронної почтової скриньки , якою з слів ОСОБА_2 користувався ОСОБА_3, з наступним переліком відомостей: хто є власником зазначеної почтової скриньки; який номер мобільного телефону та ІМЕІ вказувався при реєстрації; дата користування почтовою скринькою; копії вхідних та вихідних листів; ІР-адреси, з яких здійснювалося вхід до вказаної почтової скриньки у зазначений період. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Черевань Д.А. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник в ТОВ «УКРНЕТ» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_2 (неофіційно бухгалтер ТОВ «ТК Імперіал-Трйд») від 01.06.2013 року вбачається, що ОСОБА_3 контролював правильність складання, внесення відомостей до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», подання податкової, статистичної звітності. Відомості, які необхідно було вносити до документів надсилав за допомогою електронної пошти «УКРНЕТ». Адреса поштової скриньки ОСОБА_3 .

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «УКРНЕТ» (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26), на паперових та електронних носіях за період часу з 01.05.2009 по 07.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду, стосовно електронної почтової скриньки , якою користувався ОСОБА_3, з наступним переліком відомостей: хто є власником зазначеної почтової скриньки; який номер мобільного телефону та ІМЕІ вказувався при реєстрації; дата користування почтовою скринькою; копії вхідних та вихідних листів; ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до вказаної почтової скриньки у зазначений період з можливість вилучення їх копій. Юридична адреса ТОВ «УКРНЕТ»: м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 26.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «УКРНЕТ» (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 26), на паперових та електронних носіях за період часу з 01.05.2009 по 07.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду, стосовно електронної почтової скриньки , якою користувався ОСОБА_3, з наступним переліком відомостей: хто є власником зазначеної почтової скриньки; який номер мобільного телефону та ІМЕІ вказувався при реєстрації; дата користування почтовою скринькою; копії вхідних та вихідних листів; ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до вказаної почтової скриньки у зазначений період з можливістю вилучення їх копій.

Юридична адреса ТОВ «УКРНЕТ»: м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 26.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя