печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1250/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2015

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000002 від 26.11.2012, за клопотання ст.прокурора прокуратури Дарницького району м.Києва ОСОБА_5 від 23.12.2014 про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Оріхів Запорізької області, громадянки України, яка має професійно-технічну освіту, вдову, пенсіонерку, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судиму,

підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 підозрюється в тому, що 27 липня 2004 року, у денний час, знаходячись в приміщенні робочого кабінету приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 21 а, на прохання невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 », виступаючи як пособник, за грошову винагороду в розмірі 400 грн. підписала документи про створення на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «СТС Плюс» ( ), яке 30 липня 2004 року було зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацію, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, а 13 серпня 2004 року, в денний час, підписала документи щодо відкриття банківського рахунку ТОВ «СТС Плюс» в АКБ «Трансбанк».

Хоча ОСОБА_4 і значилась єдиною службовою особою ТОВ «СТС Плюс», але підприємством вона ніколи не керувала, доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «СТС Плюс» не мала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, документи фінансового та господарського характеру, в тому числі векселі, видані від імені ТОВ «СТС Плюс», не підписувала, а статутні, реєстраційні документи та щодо доступу до банківського рахунку ТОВ «СТС Плюс» одразу передала малознайомій особі на ім`я « ОСОБА_7 ».

В подальшому, виконуючи свою роль, як пособника у фіктивному підприємництві щодо надання засобів та знарядь для підготовки придбання створеного з метою прикриття незаконної діяльності фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «СТС Плюс» (), ОСОБА_8 за вказівкою невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 » 31.08.2005 з`явилася до двадцять другої Київської державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 7/15 для посвідчення заяви про її вихід зі складу засновників на надане їй невстановленими особами ім`я ОСОБА_9 , на втрачений паспорт якого здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «СТС Плюс», згідно якої власником та єдиною особою підприємства є ОСОБА_9

31 серпня 2005 року державним нотаріусом 22-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 за реєстровим номером 2601 було засвідчено справжність підпису ОСОБА_4 на заяві до ТОВ «СТС Плюс» про її вихід зі складу засновників. Після чого ОСОБА_4 в денний час доби, перебуваючи поблизу зазначеної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 7/15, передала малознайомій особі на ім`я « ОСОБА_7 » нотаріально посвідчений примірник даної заяви для використання з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «СТС Плюс», за що отримала від нього обумовлену грошову винагороду.

28 вересня 2005 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за № 1000457 було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «СТС Плюс»., згідно якої власником та єдиною службовою особою підприємства значився ОСОБА_9 , який жодного відношення до діяльності підприємства не мав, а у 2001 році втратив паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Шахтарським УМВС України у м. Донецькій області 18.03.1998.

Саме підписання ОСОБА_4 зазначених документів ТОВ «СТС Плюс» дало змогу зареєструвати товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, поставити ТОВ «СТС Плюс» на податковий облік в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, здійснити в подальшому перереєстрацію ( придбання) підприємства, що в свою чергу, дало змогу невстановленим слідством особам, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності створеного та зареєстрованого фіктивного підприємства.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто надання засобів чи знарядь для створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Старший прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор та підозрювана ОСОБА_4 , кожний окремо, підтримали, внесене клопотання і просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 також повністю визнала всі фактичні обставини пред`явленої їй підозри у вчиненні злочину за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, щиро розкаялась, пояснила, що зробила для себе висновки. Крім того, підтримала свою письмову заяву від 08.12.2014 (т.1 а.с.11), в якій просила звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зазначивши при цьому, що правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав їй роз`яснені судом і зрозумілі.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження за №0000002 від 26.11.2012 у 4-х томах, суд дійшов до наступного висновку.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

23.12.2014 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від 500 до 2000 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце у липні 2004 року у вересні 2005 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до положень ч.9 ст. 100 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження у справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, -

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000002 від 26.11.2012, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.

Речові докази:

-другий примірний оригіналу довіреності від 27.07.2004, виданої від імені ОСОБА_4 щодо реєстрації ТОВ «СТС Плюс» (зареєстровано в реєстрі №4914), другий примірник оригіналу довіреності від 27.09.2005, виданої від імені ОСОБА_11 щодо реєстрації нової редакції статуту ТОВ «СТС Плюс» (зареєстровано в реєстрі №6003), а також реєстри для реєстрації нотаріальних дій за 2004 та 2005 роки, які містять записи щодо ТОВ «СТС Плюс» (т.4 а.с.22-24), - які передані на зберігання приватному нотаріусу ОСОБА_6 , залишити у останьої.

-вилучені згідно постанови Дарницького районного суду м.Києва протоколом виїмки та огляду від 09.04.2012 документи, які містились в юридичній справі з оформлення рахунку в гривні № НОМЕР_3 , відкритому від імені ТОВ «СТС Плюс» в АКБ «Трансбанк» (т.4 а.с. 58-60), - які зберігаються у матеріалах кримінального провадження, залишити у матеріалах провадження.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя - ОСОБА_1