Справа № 161/5652/15-к
Провадження № 1-кс/161/1580/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 квітня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 02.03.2015 по 31.03.2015; відомостей про повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до нього пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 02.03.2015 по 31.03.2015, із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 02.03.2015 по 31.03.2015 засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 та по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000590 від 02.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 02.03.2015 по 31.03.2015; відомостей про повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до нього пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 02.03.2015 по 31.03.2015, із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 02.03.2015 по 31.03.2015 засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 та по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1