пр. № 1-кс/759/835/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Зубченку П.О., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук Я.А., клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС М.М. Домбай про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС М.М. Домбай про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у Острівській ФАКБ "Національний Кредит" у м. Херсоні (МФО 352628), за адресою: м. Херсон, вул. Шенгелія, 1, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 0451, № 0205;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 0451, № 0205, які належить ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) відкрито рахунки № 0451, № 0205;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) працівниками Острівської ФАКБ "Національний Кредит" у м. Херсоні (МФО 352628);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Острівської ФАКБ "Національний Кредит" у м. Херсоні (МФО 352628) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 0451, № 0205 за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 0451, № 0205 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в наслідок неправомірних дій, службові особи ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) з 01.07.2011 по 31.10.2011 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, ухилились від сплати податків на суму 989243 грн., в тому числі податку на прибуток на суму 529 130 грн. та податку на додану вартість на суму 460 113 грн.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з ТОВ "Адва Естейт" ().

Також встановлено, що службовими особами ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) був відкритий у Острівській ФАКБ "Національний Кредит" у м. Херсоні (МФО 352628) рахунки № 0451, № 0205, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак у даному випадку немає необхідності здійснювати вилучення оригінальні примірники усіх зазначених документів.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС М.М. Домбай про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у Острівській ФАКБ "Національний Кредит" у м. Херсоні (МФО 352628), за адресою: м. Херсон, вул. Шенгелія, 1, наступних документів:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 0451, № 0205;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 0451, № 0205, які належить ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 року;

- копії документів, на підставі яких ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) відкрито рахунки № 0451, № 0205;

- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) працівниками Острівської ФАКБ "Національний Кредит" у м. Херсоні (МФО 352628);

- копії документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 року;

- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Острівської ФАКБ "Національний Кредит" у м. Херсоні (МФО 352628) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087);

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 0451, № 0205 за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 0451, № 0205 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "Телерадіокомпанія "Берег" (код ЄРДПОУ 30329087) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 9 серпня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: