ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №4-1425/11

Пров. №4/2120/13460/11

11.10.2011 року

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.

при секретарі Кур'яніновій В.В.

за участю прокурора Паховича М.М.,

розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Вагоріс» (), суд, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області перебуває кримінальна справа №330205-11, за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 за вчинення злочинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 отримала від невстановлених слідством осіб, які організували створення фіктивних субєктів господарської діяльності - ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко», доступ до поточних рахунків даних підприємств, які були відкритті в відділенням №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк» відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк». Для своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучила керуючого відділенням №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк» ОСОБА_2 та начальника відділення №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк» ОСОБА_3, які будучи обізнаними в злочинних намірах ОСОБА_4 сприяли в видачі готівкових коштів знятих по поточним рахункам ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко» особам, які не мали на те повноважень.

В ході досудового слідства встановлено схему діяльності, яка полягала в тому, що підпримство «вигодонабувач» - ТОВ «Вагоріс» () перераховувало безготівкові грошові кошти в адресу транзитного піприємства, а саме - ТОВ «Таврійська зернова компанія» (), в подальшому отримані кошти перераховувались на рахунки ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко», які мають ознаки фіктивності та готівкою знімались з поточних рахунків.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Вагоріс» () по взаємовідносинам з ТОВ «Таврійська зернова компанія» (), а також інших документів, що мають значення для справи, з метою проведення повного, всебічного, розслідування кримінальної справи та документального підтвердження фіктивності правочинів проведених між даними підприємствами.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Вагоріс» ().

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177-178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Вагоріс» () задовольнити.

Провести виїмку по кримінальній справі № 330205-11 у директора ТОВ «Вагоріс» () ОСОБА_5 чи інших службових осіб ТОВ «Вагоріс» () за адресою АДРЕСА_1 оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Вагоріс» (), а саме:

●документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Таврійська зернова компанія» (): договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок та інші документів господарської діяльності за 2011 рік.

●документів щодо реалізації ТМЦ придбаних у ТОВ «Таврійська зернова компанія» (), а саме договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок та інші документів господарської діяльності;

●інших документів, які мають значення для встановлення істини у справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6