21.11.2014
Справа № 642/9900/14-к
Провадження № 1кс/642/2789/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно з умовами договору від 22.05.2013 № 296-05/ПТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось виконати своїми силами і засобами роботи з капітального ремонту пішохідних виходів та входів № № 1,2,3 (сходи №№ 1,2) на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 1 260 711,17 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 03.06.2013 № 13/06/13, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення зазначених робіт на суму 490 122,30 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи своїми силами за договором не проводила.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з умовами договору від 24.05.2013 № 299-05/ПТС зобов`язалось виконати своїми силами ї засобами ремонт сходів № №2,6 станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ціна договору склала 2 055 632,30 грн. Однак, відповідно до договорів субпідряду від 24.05.2013 № 26/05/13 на суму 442 610,07 грн. та від 24.05.2013 № 25/05/13 на суму 558 653,08 грн., укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи своїми силами за договором не проводила.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з умовами договору від 12.12.2013 № 644-12/ПТС зобов`язалось виконати своїми силами ї засобами роботи з реконструкцією дренажної системи облицюванню колійних стін станції метро «Історичний музей», ціна договору склала 6 899 999, 75 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 12.12.2013 № 57/12/13, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 404 688,21 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи за договором власними силами не проводила.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договором від 24.01.2013 № 31-01/ПТС забовязалось виконати своїми силами ї засобами роботи з капітального ремонту пішохідному виходу № 3 (сходи 3, 3а, 3б), ціна договору 1 300 053, 98 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 01.03.2013 № 04/03/13, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 825 274,84 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи за договором власними силами не проводила.

Крім того встановлено, що також було укладено ряд договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт в період 2013-2014 рік.

Згідно з довідкою спеціаліста від 17.10.2014 року ОСОБА_6 щодо перевірки ефективності витрачених коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення ремонтно-будівельних робіт за 2013-2014 роки встановлені порушення вимог п. 3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, а саме встановлено, що вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по 5-ти актам форми КБ-2в та поставлених матеріалів по 2-х актах приймання-передачі матеріалів за договорами: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, завищено на загальну суму 2 234 623,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС та від 25.07.2013 №374-07/ПТС, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповувала плитку гранітну та інші матеріли, а також проводила роботи с залученням субпідрядних організацій на підставі договорів:

На поставку матеріалів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за наступними договорами поставки матеріалів: від 15.03.2013 № 04/03/13; від 22.05.2013 № 06/05/13.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за наступними договорами поставки матеріалів: від 06.03.2013 № 03/03/13;

- ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за наступними договорами поставки матеріалів: 04.12.2013 від 56/12/13;

- ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за наступними договорами поставки матеріалів: від 16.06.2013 № 19/07/13; від 25.07.2013 № 30/07/13; від 08.08.2013 № 32/08/13; від 03.06.13 № 08/06/13; від 03.06.13 № 12/06/13; від 24.05.2013 № 07/05/13; від 22.05.13 № 06/05/13.

На проведення робіт згідно договорів субпідряду:

ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за наступними договорами субпідряду: від 24.05.13 № 26/05/13; від 24.05.13 № 25/05/13; від 12.12.2013 № 57/12/13.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за наступними договорами поставки матеріалів: від 06.03.2013 № 03/03/13.

Відповідно до інформації технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка як передбачено п. 1.7 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5, є відомостями, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, відображеної на офіційному веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру: http://www.irc.gov.ua/ua директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) є ОСОБА_10 , підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платником єдиного податку.

Крім того згідно договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами, розрахунок між сторонами здійснюється в встановленим законом порядку згідно укладених вищезазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт та на поставку матеріалів шляхом перерахування грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , та перерахування з вказаного рахунку грошових коштів субпідрядним організаціям та підприємствам.

Відповідно до інформації ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ мін доходів у Харківській області від 07.11.2014 № 7244/9/20-34-18-04-26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) має відкритий розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Відповідно до інформації технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка як передбачено п. 1.7 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5, є відомостями, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, відображеної на офіційному веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру: ІНФОРМАЦІЯ_10 уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 (ЄРДПОУ ) ОСОБА_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий посилаючись на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, опрацювання і перевірки отриманої інформації щодо причетності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вчинення вказаного злочину, прийняття остаточного рішення у розумні строки, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), оригіналів або завірених належним чином ксерокопії наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках та поточним рахункам № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунки (постанови про накладання та зняття арештів), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про слухання справи повідомлений судом належним чином, про причину неявки суду не повідомив.

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

Вислухавши пояснення слідчого і прокурора, які підтримали клопотання, посилаючись на зазначене вище, дослідивши наданні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки з наданих матеріалів вбачається необхідність вивчення зазначених вище документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 (ЄРДПОУ ) ОСОБА_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та не містять у собі відомостей, які становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 107, 131, 132, 156 -166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 (ЄРДПОУ) ОСОБА_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , завірені належним чином ксерокопії наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках та поточним рахункам № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію направити начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при вручені якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12