Провадження 1-кс/127/3970/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 подав клопотання погоджене з прокурором ОСОБА_3 .
Клопотання мотивоване тим, що 15 листопада 2007 року ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння коштами шляхом шахрайства, перебуваючи у Вінницькому Відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та використовуючи довідку про доходи на своє ім`я від 14.11.2007 року, відомості в якій не відповідають дійсності, уклав кредитний договір № 14/164к-07 у відповідності до якого отримав кошти в розмірі 20 000 гривень з терміном погашення тіла кредиту та відсоткам по ньому до 21.10.2010 року. Згідно до графіку щомісячних платежів ОСОБА_4 не здійснював проплати по кредиту та відсоткам по ньому. Поручителем у ОСОБА_4 виступив ОСОБА_5 .
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 при підписанні договору № 14/164к-07 від 15.11.2007 року використовував довідку про доходи №27 від 14.11.2007 року видану ПП « ОСОБА_6 », в якій було зазначено, що розмір його заробітної плати за останні шість місяців становить 7600,00 гривень, фактично отриманий дохід 6285,88 гривень. ОСОБА_5 використовував довідку про доходи №25 від 13.11.2007 року видану ПП « ОСОБА_6 », в якій було зазначено, що розмір його заробітної плати за останні шість місяців становить 9050,00 гривень, фактично отриманий дохід 7465,24 гривень. Дані довідки підписані директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .
Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за період часу із 01.01.2007 року дані про доходи відсутні, а ОСОБА_5 отримував доходи в ПП « ОСОБА_6 » із січня по квітень 2007 року.
Опитаний по матеріалам провадження ОСОБА_7 пояснив, що в 2007 році працював директором ПП « ОСОБА_6 », в 2007 році на даному підприємстві працював ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на підприємстві не працював ніколи. На прохання ОСОБА_5 він видав довідки про доходи і ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , при чому вніс неправдиві відомості.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № 14/164к-07 від 15.11.2007 року (в т.ч. й анкети-заяви, кредитного договору 15/164к-07 від 15.11.2007 року, довідок про доходи, копій паспортів, договору поруки від 15.11.2007 року, заяви на видачу готівки), укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та техніко-криміналістичної експертизи документів, слідчий просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ВВ №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у ВВ №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів Вінницького відділення № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: кредитної справи по кредитному договорі № 14/164к-07 від 15.11.2007 року (в т.ч. й анкети-заяви, кредитного договору 15/164к-07 від 15.11.2007 року, довідок про доходи, копій паспортів, договору поруки від 15.11.2007 року, заяви на видачу готівки), укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів і договорів, які відносяться до вище вказаного договору та надати дозвіл на їх вилучення, в зв`язку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та техніко-криміналістичної експертизи документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: