Справа№ 524/1054/15-к
УХВАЛА Провадження № 1-кс/524/1562/15

ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що19.04.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державною іпотечною установою укладено кредитний договір № 89/4.
Відповідно до п.1.1. вищевказаного кредитного договору встановлено, що кредитор надає на умовах вищевказаного договору, а позичальник зобов`язується прийняти, використати за цільовим призначенням кредитні грошові кошти в сумі 41 400 00,00 грн. та сплатити відсотки за користування фінансовим кредитом.
Відповідно до п.1.3. вищевказаного договору встановлено, що цільовим призначенням фінансування кредиту є здійснення позичальником кредитування забудовника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для завершення будівництва об`єкту житлового призначення за адресою: Київська область, Обухівський р-н, м. Українка, вул. Київська (Висотний багатофункціональний житловий комплекс із вбудованими приміщеннями та заблокований паркінг).
Відповідно до платіжного доручення № 2189 від 19.04.2013 року Державною іпотечною установою перераховано грошові кошти в сумі 41 400 00,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частина грошових коштів було профінансовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а інша частина грошових коштів, яким чином використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державній іпотечній установі не відомо. З 01.04.14. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинив сплату відсотків за користування кредитом, а 30.05.14 року вищевказана банківська установа визнана банкрутом та призначено тимчасову адміністрацію.
Разом з тим під час досудового слідства було встановлено, що інша частина грошових коштів, які надавалися позичальнику, відповідно до договору кредитування № 89/4 було надано іншим підприємствам відповідно до кредитних договорів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які в свою чергу не виконують свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не сплачують грошові кошти згідно кредитних договорів.
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою задоволення клопотання судового експерта та підтвердження чи спростування факту нецільового використання публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитних коштів, збирання додаткових доказів, необхідних для всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з обслуговуванням кредитного договору № 89/4 від 19.04.2013 укладеного Державного іпотечною установою з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.04.2013 по 24.11.2014; виписки по рахунках (окремо), пов`язаних з обслуговуванням кредитного договору 89/4 від 19.04.2013 укладеного Державною іпотечною установою з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 3 19.04.2013 по 24.11.2014 (прострочені нараховані відсотки, строкові відсотки за користування кредитом, прострочена заборгованість за кредитом, оплата строкової заборгованості за кредитом, штрафи, пені); платіжних доручень по розрахунках між ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »‚ за період з 19.04.2013 по 24.11.2014; платіжних доручень по розрахунках між ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з TОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій. Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація, у зв`язку з тим, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказану інформацію.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з обслуговуванням кредитного договору № 89/4 від 19.04.2013 укладеного Державного іпотечною установою з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.04.2013 по 24.11.2014; виписки по рахунках (окремо), пов`язаних з обслуговуванням кредитного договору 89/4 від 19.04.2013 укладеного Державною іпотечною установою з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 3 19.04.2013 по 24.11.2014 (прострочені нараховані відсотки, строкові відсотки за користування кредитом, прострочена заборгованість за кредитом, оплата строкової заборгованості за кредитом, штрафи, пені); платіжних доручень по розрахунках між ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »‚ за період з 19.04.2013 по 24.11.2014; платіжних доручень по розрахунках між ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з TОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , з метою ознайомлення та отриманням належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали визначити до 27 серпня 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1