У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2014 Справа №607/7904/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000069 від 09 січня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 08.01.2014 року близько 21 годин 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 гривень, чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 09 січня 2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у листопаді 2013 року в соціальній мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставила оголошення про те, що продає пароварку, вартість якої становить 350 гривень. В цьому ж оголошенні вона виставила свій номер телефону НОМЕР_1 .
Так 08 січня 2014 року о 13:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала із номеру НОМЕР_2 невідома жінка, яка представилася, що її звати ОСОБА_7 та повідомила, що хоче придбати пароварку та попросила скинути їй на мобільний телефон реквізити рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_6 скинула на телефон даної жінки номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 . Після чого дана жінка відписала ОСОБА_6 смс-повідомлення, де вказала, що вона отримала номер кредитної картки та коли перерахує грошові кошти, то одразу зателефонує.
Того ж дня о 19:06 год. до ОСОБА_6 із невідомого номера зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що на її кредитну картку є грошовий переказ в сумі 350 гривень, однак він повідомив, що дані кошти вона не зможе отримати, оскільки у неї не підключена послуга «Мобільний банкінг», після чого він запропонував підключити цю послугу, на що вона погодилася. Тоді даний чоловік попросив ОСОБА_6 назвати баланс рахунку на мобільному телефоні, а також останні три номери, на які вона востаннє здійснювала дзвінки, та дату свого народження. Після цього даний чоловік сказав, що послуга буде підключена та на цьому розмова була завершена. О 19:55 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов переказ грошових коштів в сумі 25 гривень. Після чого близько 21:00 год. у ОСОБА_6 на мобільному телефоні пропав зв`язок.
Зранку 09.01.2014 року ОСОБА_8 проснулася та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокували її кредитну картку та повідомили їй, що з картки було знято грошові кошти в сумі 5200 гривень. Після даного дзвінка ОСОБА_8 зрозуміла, що у неї шахрайським способом заволоділи грошовими коштами, у зв`язку із чим з даного приводу звернулася в міліцію.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Виходячи з того, що іншими способами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить рахунок № НОМЕР_4 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вищевказаного рахунку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_4 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 08.01.2014 року в сумі 5200 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_4 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші 08.01.2014 року в сумі 5200 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1