Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6028/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні №0000285 за ст. 205 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з моменту відкриття до 20.06.2013, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому за вказаний період. При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 24.09.2012 року. В 2012 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як зберігачем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Поклажодавцем, було укладено ряд договорів складського зберігання зерна кукурудзи, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавало на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно кукурудзи 3 класу, що відображено в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак за наявними у слідства відомостями господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилася всупереч встановленого законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності, що свідчить про створення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у вигляді надання незаконних послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, за фактом створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вчинення фіктивного підприємництва.

Належність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями Договору складського зберігання пшениці №21/1пш.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні №0000285 документів, які містять банківську таємницю запитуваних слідчим, необхідність цих документів для проведення судових експертиз та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наявність у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваних слідчим документів підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало рахунок відкритий у вказаному банку.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса Черкаського центрального відділення АДРЕСА_2 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

-карток зі зразками підписів осіб, уповноважених за період з моменту відкриття до 20.06.2013 року розпоряджатися коштами по банківському рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 );

-документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалося перерахування (видача) коштів за період з моменту відкриття до 20.06.2013 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 );

-у паперовому та/або в електронному вигляді відомостей щодо руху коштів за період з моменту відкриття до 20.06.2013 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні відкритому товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) із зазначенням призначення платежів та контрагентів;

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1