Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5282/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні № 0000056 за ст. 191 ч.3 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме юридичної справи фізичної особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заведеної для відкриття рахунку № НОМЕР_1 у Ватутінському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, а також інформації про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2013 по 18.06.2015. При цьому слідчий посилався на те, що протягом 2013-2015 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладались цивільно-правові договори із ОСОБА_5 , відповідно до яких остання у період часу з 01.12.2013 по 31.12.2013, з 01.01.2014 по 31.01.2014, з 01.11.2014 по 31.12.2014 та з 03.02.2015 по 28.02.2015 повинна була виконувати роботу оператора комп`ютерного набору, однак фактично на вказаній посаді не працювала, функціональні обов`язки не виконувала, заробітну плату у ІНФОРМАЦІЯ_3 не отримувала, а фіктивно працевлаштувалась в підрозділ фіскальної служби з метою збільшення терміну трудового стажу. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ІНФОРМАЦІЯ_3 зараховувались кошти за виконану роботу. В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до юридичної справи фізичної особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заведеної для відкриття рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення. Крім того необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.12.2013 по 18.06.2015, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі про зняті суми коштів, час зняття коштів, спосіб та місце зняття коштів. Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, необхідно для встановлення обставин події кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а у інший спосіб не можливо довести чи спростувати факт ініціювання відкриття вказаного рахунку у Ватутінському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 особисто ОСОБА_5 та зняття нею особисто коштів із рахунку № НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання слідчого розглянуто за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що ОСОБА_5 під час допиту не заперечувала що має картковий рахунок відкритий у Ватутінському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який їй повинні були надходити грошові кошти із ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконану роботу.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів та відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , як доказів у кримінальному провадженні № 0000056, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

В той же час клопотання слідчого необхідно задовольнити частково. Так, слідчим не доведена необхідність вилучення юридичної справи із відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 , а тому тимчасовий доступ до юридичної справи необхідно здійснити шляхом надання можливості слідчому ознайомитися із нею та зробити копії. Крім того, слід врахувати, що 12.02.2015 року слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/1152/15-к) вже було задоволено клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.12.2013 року по 09.02.2015 року, а тому у розглядуваному клопотанні необхідно надати доступ слідчому до інформації про рух коштів по вказаному рахунку з 10.02.2015 року по 18.06.2015 року.

Наявність у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ОСОБА_5 має у вказаному банку рахунок № НОМЕР_1 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю ознайомитися із ними та зробити копії, а саме: юридичної справи фізичної особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заведеної для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у Ватутінському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а також інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 за період з 10.02.2015 року по 18.06.2015 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1