Справа № 581/297/14-к
Провадження № 1-кс/581/27/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2014 року смт. Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинський районний суд Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді місцевого суду з клопотанням, погоджене з прокурором, яке обґрунтовувала тим, що 29 березня 2014 року ОСОБА_4 у с.Кімличка Липоводолинського району Сумської області з власної необережності загубила гаманець, в якому знаходилися її банківські картки та цього ж дня даний гаманець був знайдений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 30 березня 2014 року з кредитної картки банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою по АДРЕСА_1 , зняв грошові кошти в сумі 2000 грн. 05 квітня 2014 року ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, знову зняв грошові кошти в сумі 500 грн. та через декілька хвилин цього ж дня зняв ще 200 грн. Після чого дану кредитну картку викинув, а грошима розпорядився на власний розсуд. Під час допиту потерпіла ствердила факт втрати нею гаманця, який вона виявила лише 07 квітня 2014 року, та відразу звернулася до Липоводолинського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її повідомили, про те, що з її картки 30 березня та 05 квітня 2014 року невідома особа знімала грошові кошти.

Слідчий зазначає, що для проведення повної, об`єктивної, всебічної перевірки необхідне встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів по банківській картці та фотознімків невідомої особи, яка проводила зняття з банкомату коштів 30 березня та 05 квітня 2014 року.

До початку судового розгляду слідчий подав заяву про підтримання в повному обсязі поданого нею клопотання, просила його розглянути на підставі поданих нею до клопотання доказів.

Представник заінтересованої особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівник Липоводолинського відділення цього банку, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання належним чином повідомлений.

Розгляд даного клопотання слід провести без повної фіксації судового засідання звукозаписувальним записом через неявку сторін судового провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 22 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ст. 185 ч.1 КК України за попередньою фабулою щодо зняття 30 березня та 05 квітня 2014 року невідомою особою з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 3000 грн.; по даному факту заведено кримінальне провадження № 0000111. Слідчим Липоводолинського СВ Липоводлинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 проведено допит потерпілої щодо факту зняття невідомою особою грошових коштів з її кредитної картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом не представляється можливим.

Доведення факту отримання невідомою особою грошових коштів в сумі близько 3000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , а також встановлення невідомої особи, як отримувача цих коштів, можливо перевірити лише за допомогою вилучення документів з приводу руху грошових коштів по банківській картці та фотознімків особи, яка проводила зняття грошових коштів з картки 30 березня та 05 квітня 2014 року, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо днів проведення зняття грошових коштів і до дня виявлення зникнення банківської картки потерпілою. Саме ці документи містять у своєму змісті інформацію про операції по банківському рахунку (картці) в цій банківській установі, тобто банківську таємницю.

На думку слідчого судді, вищевказані документи створюються виключно в результаті діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому можуть перебувати у володінні цього підприємства. Крім цього, відомості про рух коштів та відомості, які не є інформацією постійного зберігання, і відповідно можуть бути втрачені (зниженні) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом певного періоду часу у майбутньому.

Також тимчасовий доступ до зазначених документів матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000111 (в тому числі і для з`ясування об`єктивних ознак складу злочину, суб`єкту цього діяння (кримінального правопорушення).

Керуючись ст.ст.159-169 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з приводу руху коштів по банківській картці та фотознімків особи, яка проводила зняття грошових коштів 30 березня 3014 року та 05 квітня 2014 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і містять банківську таємницю та є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:

фотознімків з камери відео-спостереження банкомату №6973, розташованого по АДРЕСА_1 , під час зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 30 березня 2014 року та 05 квітня 2014 року (включно);

роздруківки руху грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 30 березня 2014 року по 07 квітня 2014 року (включно) щодо зняття грошей з банкомату №6973, розташованого по АДРЕСА_1 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення з такими документами та їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Один примірник оригіналу ухвали та її копію направити слідчому СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її вручити копію ухвали керівнику відповідного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1