Справа 127/913/14-к
Провадження 1-кс/127/342/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 20.01.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що приблизно о 12.06 години 27.12.2013 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом отримання завдатку за купівлю автомобіля через термінал поповнення рахунку, що знаходиться по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, що належали ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості за даним фактом 28.12.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004944 та розпочато досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Вході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, ймовірно користується банківською карткою № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки грошові кошти у сумі 800 гривень на проханням ОСОБА_5 потерпілим перераховані на вказаний номер банківської карти, за допомогою платіжного терміналу.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доведенню, зокрема особи яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи, (клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 800 гривень 27.12.2013 року в період часу з 12:00 по 14:00 години, дата, час проведення транзакції, із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів особи на яку оформлена банківська картка № НОМЕР_1 . Окрім того, даних, щодо зняття зазначених грошових коштів із банківської картки та місця де було знято грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи особи-клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані сумі 800 гривень 27.12.2013 року в період часу з 12:00 по 14:00 години, дата, час проведення транзакції, із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів особи на яку оформлена банківська картка № НОМЕР_1 . Окрім того, даних, щодо зняття зазначених грошових коштів із банківської картки та місця де було знято грошові кошти. Юридична адреса ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 . На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З протоколу допиту потерпілого від 10.01.2014 року вбачається, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ймовірно користується банківською карткою № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки грошові кошти у сумі 800 гривень на проханням ОСОБА_5 потерпілим перераховані на вказаний номер банківської карти, за допомогою платіжного терміналу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до банківської справи особи-клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого оформлена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме довідки чи дійсно на вище зазначену банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 800 гривень 27.12.2013 року в період часу з 12:00 по 14:00 години, дата, час проведення транзакції, із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів особи на яку оформлена банківська картка № НОМЕР_1 . Окрім того, даних, щодо зняття зазначених грошових коштів із банківської картки та місця де було знято грошові кошти.

Юридична адреса ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя