ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4970/13-к
провадження № 1-кс/753/397/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м.Києва Дубас В.А., при секретарі Ридзель О.В., за участю прокурора Іващенка О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м.Києва ДПС Стецюк Р.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000042 від 14.02.2013 року, за ознаками cкладу злочину, передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м.Києва ДПС Стецюк Р.А., за погодженням з прокурором Дарницького району м.Києва Іващенком О.А., 27.03.2013 року звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Віпбудпром» () та проведення виїмки в АТ "Банк Таврика" (МФО 300788), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №499 за період з 15.03.2012 року по дату винесення ухвали суду.

В клопотанні слідчий зазначає, що ТОВ «Балтік Біо Трейд» () в період з 01.10.2012 року по 31.12.2012 року в додатках №5 до податкової декларації з податку на додану вартість звітує про взаємовідносини з ТОВ «Віпбудпром», яке має ознаки фіктивності.

Так, допитана в якості свідка директор ТОВ «Віпбудпром» () ОСОБА_4 дала показання, що погодилась стати директором даного підприємства за грошову винагороду, на прохання малознайомої особи та про подальшу діяльність вказаного підприємства їй нічого не відомо.

Як встановлено в подальшому ТОВ «Віпбудпром» () має відкритий рахунок №499 в АТ "Банк Таврика" (МФО 300788).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №499 за період з 15.03.2012 року по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

АТ "Банк Таврика", як особа у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи у судове засідання представника не направило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, крім того у судовій повістці згаданій особі роз'яснювався обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, розглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, для встановлення істини у даному провадженні у досудового слідства постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Віпбудпром» () та провести виїмку в АТ "Банк Таврика" (МФО 300788), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №499 за період з 15.03.2012 року по дату винесення ухвали.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керучись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м.Києва ДПС Стецюк Р.А. - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб АТ "Банк Таврика" (МФО 300788, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94) надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Віпбудпром» () та можливість провести виїмку в АТ "Банк Таврика" з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №499 за період з 15.03.2012 року по дату винесення ухвали суду, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку №499 за період з 15.03.2012 року по дату винесення ухвали суду.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №499, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №499 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.03.2012 року по дату винесення ухвали суду.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Дубас