Справа № 569/4705/13-к
УХВАЛА

25 березня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС СВ ДПС у Рівненській області Козаченко Т.В., яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Моквинська паперова фабрика",які знаходяться в ПАТ "АКБ Київ",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС ВРКС СВ ДПС у Рівненській області Козаченко Т.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Моквинська паперова фабрика",які знаходяться в ПАТ "АКБ Київ", та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом ДПС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за фактом ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, доведення до банкрутства та зловживання повноваженнями директором ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» ( , Рівненська область, Березнівський район, с.Моквин, вул.Чапаєва, 3) ОСОБА_3, за ознаками злочинів, передбачених ч.І ст.212-1, ч.І ст.219, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» згідно договорів купівлі-продажу майна №10/07/12-А, №10/07/12-Б, №10/07/12-В та №10/07/12-Г від 10.07.12 реалізовано для ТОВ «Екопапір» (код СДРПОУ 37302208) активи підприємства на загальну суму 3,9 млн.грн.

Кошти за продаж даних активів надходили на банківський рахунок ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» №4200 відкритий в АТ «УкрСиббанк» в період з 27.07.12 по 30.07.12

Однак, директор ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» ОСОБА_3, достовірно знаючи про заборгованість перед Пенсійним фондом в Березнівському районі, не погасив її, а відповідно до договору постачання №141 від 01.07.12 в період з 27.07.12 по 30.07.12 перерахував дані кошти на рахунок ТОВ «Екопапір» в розмірі 3,7 млн.грн. в рахунок авансового платежу за постачання мокулатури, водночас вказаного постачання мокулатури не було.

Покликаючись на те,що інформація,яка міститься в матеріалах кредитної справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №7001, №7001 ТзОВ "Моквинська паперова фабрика" в ПАТ "АКБ Київ" в платіжних доручення на списання коштів має істотне значення для встановлення істини по справі, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "АКБ Київ" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків в ПАТ "АКБ Київ" мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКС СВ ДПС у Рівненській області Козаченко Т.В. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Моквинська паперова фабрика",які знаходяться в ПАТ "АКБ Київ" (МФО 322498) та містять відомості,які можуть становити банківську таємницю,а саме:

- кредитної справи ТзОВ "Моквинська паперова фабрика",

- справи з юридичної оформлення рахунків №7001 (вид валюти - Російський рубль, долар США, Євро,Українська гривня"), № 7001 (Українська гривня) ТзОВ "Моквинська паперова фабрика",в тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків,заяви та доручення від імені товариства,

- розгорнутого руху коштів по рахунках № 7001 (вид валюти - Російський рубль, долар США,Євро,Українська гривня) та № 7001 (українська гривня) із зазначенням дати проведення операції,назви та коду контрагента, суми та призначення платежу,

- карток із зразками підписів і відбитком печатки товариства,

- платіжних доручень щодо спеисання коштів з вказаних рахунків,

- грошових чеків на зняття кощтів з рахунків,

в оригіналах і в поному обсязі за 2011-2012 роки.

Проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) доручити працівникам податкової міліції.

На вимогу ПАТ "АКБ Київ" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак