Справа № 609/639/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" липня 2015 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ , клопотання старшого слідчого СВ Шумського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шумського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ОСОБА_4 повністю підтримав вимоги клопотання та пояснив , що в його провадженні перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.06.2015 року в період часу з 19 по 21 годину невідомою особою, шахрайським способом було знято з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 4800 гривень, яка знаходиться в користуванні ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 4 червня 2015 року близько 15 години, до нього з sim- картками НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував невідомий чоловік, який виявив бажання придбати штукатурний ковш та компресор, які він виставив у соціальні мережі для продажу. Дана особа запропонувала ОСОБА_5 , щоб він вказав рахунок своєї розрахункової карточки, для того, щоб переслати гроші за речі, які невідомий виявив бажання придбати та повідомив, що в вечірню пору цього ж дня йому зателефонує працівник банку. На цю пропозицію він погодився, після чого вказав номер розрахункової карточки.

Представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дана особа повідомила йому про розмову з попередньою невідомою особою, яка виявила бажання придбати штукатурний ковш та компресор, та сказала, що буде займатись переказом грошових коштів на його розрахункову картку, на що він погодився. Через декілька хвилин дана особа знову зателефонувала та повідомила, що на його розрахунковій карточці недостатньо коштів для здійснення переказу, а баланс картки має відповідати розміру грошових коштів переказу і попросила номер кредитної карточки.

Погодившись на пропозицію, він вказав номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ). Тоді особа повідомила йому , що їй необхідно виконати транзакцію, в ході якої йому будуть приходити CMC коди, які він має зазначити. Тоді він зазначив мобільний номер НОМЕР_3 своєї дружини, на який йому ця особа зателефонувала і в ході розмови він продиктував CMC коди, які приходили на його телефон.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні , виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення , а тому просить клопотання задовольнити.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Прокурор прокуратури Шумського району ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ст.. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Також відповідно до ст.. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

19 червня 2015 року старшим слідчим СВ Шумського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00146, за ознаками правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що стверджується витягом .

Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 від 19.06.2015 року стверджується факт шахрайських дій щодо кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в користуванні ОСОБА_5 .

Враховуючи, що 19.06. 2015 року було внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 , особи злочинців не встановленні, однак дії їх були поав`язанні із зняттям коштів із кредитної картки, яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 , вважаю, що тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає , клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації , яку просить старший слідчий СВ ОСОБА_4 в клопотанні .

На підставі наведеного, керуючись ст.. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шумського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів , у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Gold» № НОМЕР_1 за період з 01.06.2015 по 05.06.2015 року, номер банківської карти на яку були переведені гроші, анкетні дані власника картки, особи , яка зняла дані кошти, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів т із можливістю їх вилучення.

2. Проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням доручити працівникам ВБЗБТЛ України в Тернопільській області ( старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 )

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення. .

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів з дня її проголошення, а особами, які не приймали участь у судовому засіданні протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали через Шумський районний суд до апеляційного суду Тернопільської області.

Слідчий суддя:ОСОБА_1