Дата документу 18.06.2015 Справа № 554/7920/15-к
Провадження №1-кс/554/3797/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000156 від 22 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
18 червня 2015 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити дане клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: форма 1 ДФ; декларації з ПДВ щодо діяльності із постачання продукції; реєстри платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок кошти за період часу з 01червня 2013 року до 01 січня 2015 року. Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 видати зазначені вище документи.
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000156 від 22 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в АДРЕСА_2 здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює такі види діяльності, як: переробка молока, виробництво масла та сиру, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса засновника: АДРЕСА_3 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7979950.75.
Відповідно до інформації з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 12.01.2015 являється ОСОБА_5 .У період часу в період часу з 15.06.12 по 01.01.15 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою між собою здійснили привласнення державних коштів, які призначалися для виплати сільськогосподарським товаровиробникам - фізичним особам в якості компенсації за продане ними на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " молока, у результаті чого, особи, які реалізовували молоко, не отримали коштів у вигляді компенсації, які вони повинні були отримати через зазначене підприємство за рахунок бюджетних коштів. В ході проведення перевірки встановлено, що особи, які являються виробниками молока отримують кошти від заготівельника, який працює по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », раз на десять днів про, що ставлять свій підпис у платіжній відомості, окремих відомостей, щодо виплати компенсації вони не підписували та відповідно грошові кошти у вигляді дотацій не отримували. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 , дата реєстрації платником податку: 28.06.1997, перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавало податкову звітність, в тому числі і форму 1 ДФ, декларації з ПДВ щодо діяльності із постачання продукції, реєстри платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок коштів, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а отже вказані документи, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: форма 1 ДФ; декларації з ПДВ щодо діяльності із постачання продукції; реєстри платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок кошти за період часу з 01червня 2013 року до 01 січня 2015 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000156 від 22 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 18 червня 2015 року до 18 липня 2015 року старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: форма 1 ДФ; декларації з ПДВ щодо діяльності із постачання продукції; реєстри платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок кошти за період часу з 01червня 2013 року до 01 січня 2015 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1