Номер провадження:1-кс/521/2475/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., при секретарі Цонковій О.В., за участю прокурора Дуткевич В.В., представника ПАТ «МВО Оріон» - адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000181 від 21.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що рішенням Господарського суду Одеської області від 16.06.2010 року у справі № 20-6-15/79-08-1666, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 12.08.2010 та постановою Вищого господарського суду України від 15.12.2010 року позов прокурора задоволено частково: визнано недійсними договори купівлі-продажу від 05.09.2007 року та 21.09.2007 року та повернуто АТ МВО Оріон обєкт нерухомості приміщення будівлі лікувально-оздоровчого комплексу Оріон, загальною площею 13924,3 кв., що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, 10, а також зобовязано ТОВ Офісно-промисловий термінал звільнити обєкт нерухомості.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали господарського суду Одеської області від 07.09.2010 року у справі № 30/125-10-3430 вищезазначене нерухоме майно належить ТОВ «Офіснопромисловий термінал» на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 21.09.2007 року між ТОВ «Укрінвестенерго» та ТОВ «Офіснопромисловий термінал», посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, реєстраційний номер 3143, зареєстрованого Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації обєктів нерухомості» 25.09.2007 року, реєстраційний номер 7604641.

У рахунок погашення існуючої заборгованості ТОВ «Офісно промисловий термінал» перед ТОВ «Сервісно-торгівельна компанія «САФАР» у сумі 2 000 000 доларів США в якості відступного у відповідності із ст. 600 Цивільного кодексу України, ТОВ «Сервісно-торгівельна компанія «САФАР» визнає та не заперечує, що ТОВ «Сервісно-торгівельна компанія «САФАР» передає ТОВ «Офіснопромисловий термінал» у приватну власність нерухоме майно єдиний об'єкт нерухомості - приміщення будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Оріон», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, 10, загальною площею 13924,3 кв.м.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Офіснопромисловий термінал» розпорядились майном (а саме відчужили його шляхом укладання мирової угоди) право власності на яке скасовано судом.

Посадовими особами ТОВ «Сафар» 04.10.2013 року здійснено реєстрацію право власності на нерухоме майно на підставі ухвали господарського суду Одеської області від 07.09.2010 у справі № 30/125-10-3430.

Крім того 26.06.2013 року згідно протоколу № 26-06/2013 загальних зборів Учасників ТОВ «Сервісно-торгівельна компанія «САФАР» було вирішено виключити ТОВ «ОФІСНО-ПРОМИСЛОВИЙ ТЕРМІНАЛ» зі складу учасників Товариства, та надана згода ТОВ «ОФІСНО-ПРОМИСЛОВИЙ ТЕРМІНАЛ» на повернення майна на суму 4 450 000 гривень, що було внесено до статутного капіталу Товариства, а саме приміщення будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Оріон» що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, 10, загальною площею 13924,3 кв.м.

У подальшому 13.11.2013 року, посадові особи «Сервісно-торгівельна компанія «САФАР», код ЄДРПОУ № 36675003, здійснили продаж обєкту нерухомості, а саме приміщення будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Оріон» - Закритому акціонерному товариству «Гарцинія», згідно договору купівлі-продажу № 3331 від 13.11.2013 року, та в той же день провели державну реєстрацію права власності. Тим самим заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі та розтратили його, тим самим нанесли шкоду Державі в особі ПАТ «Машинобудівне виробниче обєднання «ОРІОН» у сумі 4 431 900 грн. НБУ .

Таким чином в діях невстановлених посадових осіб ТОВ «ОФІСНО-ПРОМИСЛОВИЙ ТЕРМІНАЛ», код ЄДРПОУ № 32622874, та ТОВ «Сервісно-торгівельна компанія «САФАР», код ЄДРПОУ № 36675003 вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За даним фактом СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 06.12.2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальні провадження № 0000181 від 21.08.2013 року та № 0008131 від 06.12.2013 року обєднано 11.12.2013 року в одне провадження.

18.12.2013 року згідно ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було здійснено огляд земельної ділянки та нежитлових приміщень за адресою м. Одеса, вул. Літературна 10.

У ході огляду встановлено, що обєктом є нежитлова шістнадцятиповерхова будівля лікувально-оздоровчого комплексу «Оріон», яка охороняється ТОВ «Легіон», згідно договору з ПАТ «Машинобудівним виробничим обєднанням «ОРІОН», крім того у правому крилі ЛОК «Оріон», знаходиться трьохповерхова будівля переоснащена у міні-готель, яка діє на підставі договору оренду між ПП «Дерябін» та ПАТ «Машинобудівним виробничим обєднанням «ОРІОН».

Слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно - єдиний об'єкт нерухомості - приміщення будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Оріон», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, 10, загальною площею 13924,3 кв.м, належний на праві власності Закритому акціонерному товариству «Гарцинія», ОСОБА_3 (не резидент України), з метою попередження подальшого неправомірного відчуження вказаного нерухомого майна, будь якими особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без власника даного майна так як його місце знаходження слідству не відомо.

Представник ПАТ «МВО Оріон» - адвокат ОСОБА_1, також підтримав клопотання слідчого по вказаним в ньому підставам.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора та адвоката, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання про арешт майна можливо провести без власників майна, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Таким чином, арешт майна може застосовуватись і на майно яке не належить підозрюваному, обвинуваченому.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави для накладення арешту майна на єдиний обєкт нерухомості приміщення будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Оріон», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, 10, загальною площею 13924,3 кв.м, належний на праві власності Закритому акціонерному товариству «Гарцинія» (ОСОБА_4, не резидент України), оскільки вчинені злочини відносяться до категорії злочинів проти власності та у сфері службової діяльності, під час скоєння яких не тільки завдано матеріальну шкоду потерпілому, а особа неправомірно позбавлена особистої власності. З метою недопущення зникнення (незаконного продажу) майна /лікувально-оздоровчого комплексу/, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту прав та законних інтересів особи потерпілої від злочину.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна /лікувально-оздоровчого комплексу/, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000181 від 21.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно а саме на: нерухоме майно єдиний об'єкт нерухомості - приміщення будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Оріон», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Літературна, 10, загальною площею 13924,3 кв.м, належний на праві власності Закритому акціонерному товариству «Гарцинія», (ОСОБА_3, не резидент України).

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та власнику майна.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.

Слідчий суддя: О.В. Гарський

Секретар: