Справа № 282/1999/13-к
Провадження № 1-кс/282/99/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2013 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області І.І.Замега, розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування за №0000502 від 03.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2013 року до Любарського РВ УМВС надійшла письмова заява від ОСОБА_1, жительки с.Н.Чортория, Любарського району, про те, що ОСОБА_2, житель ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом шахрайства заволодів її коштами в сумі 9600грн.

За даним фактом 03.09.2013 року СВ Любарського РВ УМВС відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР № 0000502.

Допитана громадянка ОСОБА_1 пояснила що кошти вона перерахувала на банківську картку за № 031099 , який належить ОСОБА_2. жителю ІНФОРМАЦІЯ_2.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_1

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які повязані з банківською таємницею і які, крім їх виїмки, іншим способом отримати не можливо.

В звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і

документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Тому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанку», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, що містять інформацію про банківську таємницю кредитних карток «Приватбанку», які перебувають у користуванні ОСОБА_2 за № 031099, в період з 24.06.2013 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про особу, а саме: прізвище імя по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи на рахунок які було здійснено рух грошових коштів , в період з 24.06.2013 по теперішній час.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю поскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме для встановлення особи яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанку», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, що містять інформацію про банківську таємницю кредитних карток «Приватбанку», які перебувають у користуванні ОСОБА_2 за № 031099, в період з 24.06.2013 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про особу, а саме: прізвище імя по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи на рахунок які було здійснено рух грошових коштів, в період з 24.06.2013 по теперішній час.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_3.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4