Справа №592/3540/14-к
Провадження №1-кс/592/1036/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000024 від 02 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2014 року до прокуратури м. Суми надійшло звернення УСБУ в Сумській області щодо виявлення факту вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ст. 199 КК України.

У ході здійснення першочергових слідчих дій прокурором було надано доручення відповідному підрозділу УСБУ в Сумській області щодо встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення шляхи реалізації незаконно виготовленої продукції.

На виконання наданого прокурором доручення оперативним підрозділом оперативним шляхом отримано інформацію, що на даний час на території автостоянки за адресою: м. Суми, вул. Леніна, 17, знаходиться автомобіль «РЕНО-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 з вантажем лікеро-горілчаної продукції продукція на якій використовуються підроблені акцизні марки, виготовлені на території Сумської області. Вказаний автомобіль за обліками ДАІ зареєстровано за приватною фірмою «ОРДЕКС» (м. Суми, пр.-т. Шевченка, 4, код за директор - ОСОБА_3 )

З метою перевірки даної інформації з Ковпаківським районним судом м. Суми було погоджено проведення огляду автомобіль «РЕНО-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 та винесено відповідну ухвалу.

03.04.2014 року в період часу з 13 год. 15 хв. до 19 год. 20 хв. було проведено огляд вище вказаного автомобіля та причепа, в ході якого було виявлено 16 934 пляшки з лікеро-горілчаними виробами, а саме:

- 2961 пляшка ємкістю 1 л. алкогольного напою з назвою «Духъ Царей»;

- 2615 пляшок ємкістю 0,25 л. алкогольного напою без етикеток з написом «Sumska Gorobina» на ковпачках;

- 1159 пляшок ємкістю 0,25 л. алкогольного напою з назвою «Сумской двор Особлива»;

- 6463 пляшки ємкістю 0,5 л. алкогольного напою з назвою «Сумской двор Особлива»;

- 3729 пляшок ємкістю 0,5 л. алкогольного напою з назвою «Столичка Українська горілка»;

- 3 пляшки ємкістю 0,5 л. алкогольного напою з назвою «Clubvodka Пшенична»;

- 3 пляшки ємкістю 0,5 л. алкогольного напою з назвою «Clubvodka медово-перцова»;

- 1 пляшки ємкістю 0, 5 л. алкогольного напою з назвою «Clubvodka Ососблива».

04.04.2014 року Ковпаківським районним судом м. Суми було винесено ухвалу про накладання арешту на вище перелічені пляшки зі спиртовмісними рідинами в загальній кількості 16 934 шт.

08.04.2014 року з метою ідентифікації відомостей нанесених на марки акцизного збору, які містилися на частині пляшок, було проведено повторний огляд виявлених пляшок зі спиртовмісними рідинами, при цьому в ході огляду було здійснено їх повторний перерахунок за результатами якого було виявлено ще додатково 1532 пляшки, а саме:

- 294 пляшки ємкістю 1 л. алкогольного напою з назвою «Духъ Царей»;

- 147 пляшки ємкістю 0,25 л. алкогольного напою з назвою «Сумской двор Особлива»;

- 1081 пляшки ємкістю 0,5 л. алкогольного напою з назвою «Сумской двор Особлива»;

- 7 пляшок ємкістю 0,5 л. алкогольного напою з назвою «Clubvodka Пшенична»;

- 3 пляшки ємкістю 0,5 л. алкогольного напою з назвою «Clubvodka медово-перцова».

Оглядом також було встановлено, що частина пляшок не містить марок акцизного збору, на деяких пляшках міститься по дві марки акцизного збору, наклейки на пляшках наклеєні не рівно, а на деяких пляшках вони взагалі відсутні.

Вище перелічені пляшки неможливо було виявити під час першого огляду, внаслідок того, що ящики в котрі їх було завантажено містили різну кількість пляшок, а самі ящики знаходились на піддонах не упорядковано.

В подальшому виявлені пляшки в кількості 1532 шт. було вилучено та передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Регіональний шинний склад» за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 19.

З обліку на викладене є підстави вважати, що вказані лікер-горілчані вироби було виготовлено не заводським шляхом, а їх вживання може спричинити тяжкі наслідки для життя та здоров`я людей, однак для перевірки вказаних обставин необхідно проведення ряду експертних досліджень.

Допитаний з даного приводу директор ТОВ «Ордекс» ОСОБА_3 пояснив, що йому невідомо звідки узялись вищевказані лікеро-горілчані, а також те, що вони не належать ні особисто йому ні ввіреному йому підприємству.

Таким чином, вилучені пляшки з лікеро-горілчаними виробами, є предметом кримінального правопорушення та такими, що відповідають критеріям, зазначеними у ч. 1,3 ст. 167 КПК України, тому у слідства виникла необхідність у проведенні ряду експертних досліджень з вилученими лікеро-горілчаними виробами та їх тарою, в чим виникла необхідність здійснити арешт вказаного майна, вилученого 03.04.2014 під час огляду автомобіля «РЕНО-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 , власник якого не встановлений.

Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначене в клопотанні майно є предметом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно, яке було вилучено 03.04.2014 під час огляду автомобіля «РЕНО-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 , власник якого не встановлений, а саме:

- 294 пляшки ємкістю 1 л. алкогольного напою з назвою «Духъ Царей»;

- 147 пляшки ємкістю 0, 25 л. алкогольного напою з назвою «Сумской двор Особлива»;

- 1081 пляшки ємкістю 0, 5 л. алкогольного напою з назвою «Сумской двор Особлива»;

- 7 пляшок ємкістю 0, 5 л. алкогольного напою з назвою «Clubvodka Пшенична»;

- 3 пляшки ємкістю 0, 5 л. алкогольного напою з назвою «Clubvodka медово-перцова», які було вилучено в ході додаткового огляду від 08.04.2014 року.

2. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий Суддя ОСОБА_1