печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 25.05.2015 включно, який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов`язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на постачання військової форми одягу.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб`єктів господарювання.

Фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб`єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних тканини).

Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

Згідно відомостей, щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході допиту як свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано більше 18000000 грн. за період з січня 2015 року по лютий 2015 року включно. У ході допиту ОСОБА_5 , який згідно реєстраційних документів зазначений, як керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", останній повідомив, що він не здійснював ні керівництво, а ні розпоряджався коштами, які надходили на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", йому взагалі невідома така фірма.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відомості про рух коштів по указаному рахунку містить інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим на даному етапі досудового слідства не доведено така необхідність (як-то призначення експертизи, ревізії, тощо).

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 25.05.2015 включно, які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 25.05.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/17992/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

16.06.2015р.