печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7350/13-к
Примірник №__
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 213 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Нєстєровій О.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Рейтарське» () щодо взаємовідносин з ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» (код ЄДР 34645252), ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) ( попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) за весь період діяльності, що перебувають у володінні у службових осіб (або осіб, що їх заміщають) ТОВ «Рейтарське» ().

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Рейтарське» () по взаємовідносинам з ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» (код ЄДР 34645252), ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) ( попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) за весь період діяльності у службових осіб (або осіб що їх заміщають) ТОВ «Рейтарське» (), а саме:

договори (додаткові договори, угоди та додатки до них), податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро - транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ (послуги), всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» (код ЄДР 34645252), ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) (попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) та документів листування за весь період діяльності.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання зазначає, що В проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049, щодо службових осіб ТОВ «Рейтарське» (), за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, встановлено, що 08 січня 2013 року до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшов рапорт оперативного працівника, що за підписом директора ТОВ «Рейтарське» () до ДПІ у Печерському районі м. Києва подано податкову декларацію за червень 2010 року з від'ємним значенням з ПДВ у сумі 11 226 705,00 грн., вказане від'ємне значення сформовано у період 2008-2009 року. Під час відпрацювання ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва заявленої до відшкодування суми ПДВ було встановлено, що причиною виникнення від'ємного значення з ПДВ є придбання нежилого будинку по вул. Рейтарська м. Києва, у ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ).

Також ТОВ "Рейтарське" () включено до складу податкового кредиту суму сформовану за рахунок ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» (код ЄДР 34645252). Згідно пояснень директора ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» гр. ОСОБА_2 останній зареєстрував підприємство за грошову винагороду.

В ході проведення подальшого досудового слідства встановлено, що ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) ( попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) в перевіряємий період отримало грошові кошти в розмірі понад 75 000 000 грн. на рахунку №00 відкритому в АБ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) з призначенням платежу: «за будівлю згідно договору купівлі від 27.12.07 року » від ТОВ «Рейтарське» з рахунку № відкритому в «Райффайзен Банк Аваль»м. Київ (МФО 300335).

Зважаючи на те, що оригінали документів ТОВ «Рейтарське» () по взаємовідносинам з ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» (код ЄДР 34645252), ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) (попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) за весь період діяльності, знаходяться у службових осіб ТОВ «Рейтарське» ().

Також, у зазначених документах наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не надається можливим. Крім того, без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання направлення їх для проведення криміналістичного дослідження, існує необхідність у вилученні оригіналів документів ТОВ «Рейтарське» () по взаємовідносинам з ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» (код ЄДР 34645252), ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) ( попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) за весь період діяльності у службових осіб (або осіб що їх заміщають) ТОВ «Рейтарське» () просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика Валерію Петровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Рейтарське» () щодо взаємовідносин з ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» (код ЄДР 34645252), ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) ( попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) за весь період діяльності, що перебувають у володінні у службових осіб (або осіб, що їх заміщають) ТОВ «Рейтарське» ().

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика Валерію Петровичу дозвіл на вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Рейтарське» () по взаємовідносинам з ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» (код ЄДР 34645252), ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) ( попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) за весь період діяльності у службових осіб (або осіб що їх заміщають) ТОВ «Рейтарське» (), а саме:

договори (додаткові договори, угоди та додатки до них), податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро - транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ (послуги), всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені з ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» (код ЄДР 34645252), ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) (попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) та документів листування за весь період діяльності.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7350/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м.

Києва ДПС Машика В.П.

Слідчий суддя А.В.Мельник