Справа № 696/1002/15-к
УХВАЛА
14 липня 2015 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Кам`янського району Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Кам`янського району Черкаської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом тамницю . В клопотанні посилається на те, що 8 квітня 2015 року, невідома особа, внаслідок шахрайських дій, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3760 грн.. 10.04.2015 року за даним фактом слідчим відділом Камянського РВ УМВС України у Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000211 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що 6.04.2015 року потерпіла ОСОБА_5 , користуючись компютерною мережею інтернет, зайшла на сайт інтернет-аукціон OLX.UА на SLANDO, та скориставшись пропозицією користувача ОСОБА_6 , щодо продажу мотоблока з навісним інвентарем SWISSMAX, погодилась на його придбання за 12500 грн.. Зателефонувавши на його розміщений на сайті номер телефону НОМЕР_1 , для зясування технічних характеристик мотоблока , умов оплати та відправки, дізнавшись всі умови, перерахувала зі своєї банківської картки на картковий , ОСОБА_6 продиктований рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , обумовлену за предоплату товару суму 3760 грн.. 10.04.2015 року, ОСОБА_5 недочекавшись sms-повідомлення з номером податкової накладної, начебто відправленого товару(мотоблоку),зателефонувала ОСОБА_6 .. Номер його телефону був відключений, а інформація щодо продажу вищевказаного мотоблока із сайту користувачем була знята . В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали , просили його задоволити . Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, хоча про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Вислухавши пояснення слідчого, прокурора , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження , вважаю , що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню .Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнтів становить банківську таємницю.Однак в силу ч.1 п.2 ст.62 Закону України"Про банки та банківську діяльність" та п.6 ч.1 ст.91 КПК України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається за рішенням суду, коли обставини , які підтверджують, що гроші, цінності, та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримання в інший спосіб на досудовому слідстві необхідної для слідства інформації про причетність осіб до вказаного кримінального правопорушення на даний час являється неможливим, проте, ця інформація, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вивчивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників судового розгляду, знаходжу наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою інформації, яка може знаходитись в банківській установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.Дніпропетровськ можливо отримати дані, які матимуть важливе значення у досудовому розслідуванні справи по факту шахрайства .

Керуючись ст.ст.91, 160, 163 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність ", суд

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю, яка стосується банківського рахунка № НОМЕР_2 , відкритого в приватному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 "м.Дніпропетровськ .

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять :

-відомості про повні анкетні дані особи(власника/ клієнта банку),яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє імя;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу.Окрім цього , вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,було проведено зміну вказаних даних в період з 08.04.2015 по 06.07.2015 року , з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбулося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 08.04.2015 по 06.07.2015 року ;

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м.Дніпропетровськ виготовити в паперовому та електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація за вищевказаними запитаннями .

Право на отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених документів в паперовому та електронному вигляді надати старшому слідчому СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :