Справа №4-1116/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Костенко В.Г. з участю прокурора - Глушка А.М. розглянувши подання слідчого прокуратури Ковпаківського району м. Суми ОСОБА_1, про проведення виїмки

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувся з поданням, узгодженим з прокурором Ковпаківського району м. Суми, про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа порушена відносно ОСОБА_2 за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 358 КК України. Вважає, що для встановлення істини по кримінальній справі мають значення документи, що становлять банківську таємницю і знаходяться у Сумської філії ТОВ «Укрпромбанк» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 62:

-оригіналів усіх документів кредитних справ за кредитними договорами №35-00110112/ФК від

20.03.2008р., №36-0011012/ФК-08 від 20.03.2008 р., №106-001 1012/ФКВ-08 від 21.08.2008 р., №107-0011012/ФК-08 від 21.08.2008 р., №119-001Ю12/ФОВ-08 від 29.09.2008 р. (включно з додатками, заявами, довідками про доходи, додатковими угодами, договорами застави та іпотеки, актами перевірки заставного майна та іншими документами, які передбачені договорами і маються у перелічених кредитних справах).

-роздруківки даних про рух грошових коштів по наступних рахунках, відкритих у відділенні №2 Сумської філії ТОВ «Укрпромбанк» (код СДРПОУ 24012522 МФО 337513), а саме: №37, №37, №37, №37, №9, №, №37, №90001702.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як зазначені документи мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК У країни

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку у Сумської філії ТОВ «Укрпромбанк» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 62:

- оригіналів усіх документів кредитних справ за кредитними договорами №35-00110112/ФК від 20.03.2008 р., №36-0011012/ФК-08 від 20.03.2008р., №106-0011012/ФКВ-08 від 21.08.2008 р., №107-0011012/

ФК-08 від 21.08.2008 р., №119-0011012/ФОВ-08 від 29.09.2008 р. (включно з додатками, заявами, довідками про доходи, додатковими угодами, договорами застави та іпотеки, актами перевірки заставного майна та іншими документами, які передбачені договорами і маються у перелічених кредитних справах),

роздруківки даних про рух грошових коштів по наступних рахунках, відкритих у відділенні №2 Сумської філії ТОВ «Укрпромбанк» ( МФО 337513), а саме:

-позичкового рахунку клієнта №37 починаючи з 20.03.2008 р. (з обов'язковою вказівкою назви кореспондента, якому або яким перераховувались грошові кошти з використанням вказаного рахунку, дати здійснення операції, суми перерахованих грошових коштів та призначення платежу);

-позичкового рахунку клієнта №37 починаючи з 20.03.2008 р. (з обов'язковою вказівкою назви кореспондента, якому або яким перераховувались грошові кошти з використанням вказаного рахунку, дати здійснення операції, суми перерахованих грошових коштів та призначення платежу);

-позичкового рахунку клієнта №37 починаючи з 21.08.2008 р. (з обов'язковою вказівкою назви кореспондента, якому або яким перераховувались грошові кошти з використанням вказаного рахунку, дати

здійснення операції, суми перерахованих грошових коштів та призначення платежу);

-рахунках №37, №9, №, відкритих в відділенні №2 СФ ТОВ «Укрпромбанк», код СДРПОУ 24012522, МФО 337513;

-позичкового рахунку клієнта №37, починаючи з 21.08.2008 р. (з обов'язковою вказівкою назви кореспондента, якому або яким перераховувались грошові кошти з використанням вказаного рахунку, дати здійснення операції, суми перерахованих грошових коштів та призначення платежу);

-карткового рахунку клієнта №90001702 у відділенні №2 СФ ТОВ «Укрпромбанк», , МФО 337513 за період з 29.09.2008 р. по 28. 09.2009 р.

Контроль за виконанням постанови покласти на слідчого прокуратури Ковпаківського району м. Суми ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.