489/9613/14-к 26.03.2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2015 року м. Миколаїв

Апеляційний суд Миколаївської області у складі колегії суддів судової палати у кримінальних справах

Головуючого: ОСОБА_1 ,

Суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря: ОСОБА_4 ,

розглянув матеріали судового провадження №489/9613/14-к за апеляційною скаргою ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва від 13.03.2015 року.

Учасники судового провадження:
Прокурор: ОСОБА_6 ,
скаржник: ОСОБА_5 ,
захисник ОСОБА_5 : ОСОБА_7 ,
Короткий зміст вимог апеляційної скарги ОСОБА_5 .
Скасувати ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва від 13.03.2015 року про накладення арешту на майно у зв`язку з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_8 про накладення арешту на бухгалтерські документи, довідки, бланки і 3 системні блоки комп`ютерів, які перебувають у його володінні.
Короткий зміст судового рішення суду 1 інстанції.
Накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку 20.01.2015 р. у приміщеннях відділень Миколаївської філії ПрАТ «Українська фінансова група» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 14 Б та пр. Леніна 22/2, у виді:
- довідок про отримані та виплачені грошові кошти від 19.01.2015р. «MoneyGram»; №19 від 20.01.2015 р. «Western Union», довідки №18 від 19.01.2015р., №10 від 19.01.2015р. «Avers», №17 від 20.01.2015 р., № 3 від 20.01.2015 р. «RIAFinancial Services», №18 від 20.01.2015 р. «Western Union», №17 від 19.01.2015 р. «Western Union», №6 від 09.01.2015 р. «WestemUnion», №8 від 16.01.2015 р. «MoneyGram», №6 від 14.01.2015 р. «MoneyGram»; №3 від 09.01.2015 р. «MoneyGram», довідки №4 від 06.01.2015 р. «Western Union», №2 від 06.01.2015 р. «MoneyGram», №7 від 12.01.2015 р. «Western Union», №4 від 12.01.2015 р. «MoneyGram», №5 від 13.01.2015 р. «MoneyGram», №8 від 13.01.2015 р. «Western Union», №9 від 14.01.2015 р. «Western Union», №10 від 15.01.2015 р. «Western Union», №7 від 15.01.2015 р. «MoneyGram», №11 від 16.01.2015 р. «Western Union», №3 від 05.01.2015 р. «Western Union», №1 від 05.01.2015 р. «Western Union», №13 від 19.01.2015 р. «WestemUnion»;
Провадження №11-сс/784/122/15 Головуючий суду 1 інстанції: ОСОБА_9
Категорія: оскарження ухвали слідчого судді Доповідач апеляційної інстанції: ОСОБА_1
- довідок про отримані і виплачені грошові кошти по операціях Privat Money у вигляді таблиці №3, №02, №01;
- прибутково-видаткових касових ордерів №40 від 19.01.2015 р., №84 від 20.01.2015, №180 від 19.01.2015р., №186 від 19.01.2015 р., №9 від 19.01.2015 р., №5 від 19.01.2015 р., №42 від 20.01.2015 р., №3 від 20.01.2015 р., №41 від 19.05.2006 р., № 21 від 15.02.2006 р., №13 від 28.01.2006 р., №115 від 20.01.2015 р., №116 від 20.01.2015 р., №22 від 20.01.2015 р., №117 від 20.01.2015 р., №23 від 20.01.2015 р., №174 від 20.01.2015 р., №168 від 19.01.2015 р., №21 від 19.01.2015 р., №24 від 19.01.2015 р., №170 від 19.01.2015 р., №168 від 19.01.2015 р., №165 від 19.01.2015 р., №35 від 19.01.2015 р., №20 від 19.01.2015 р., №21 від 19.01.2015 р., №22 від 19.01.2015 р., №23 від 19.01.2015 р., №121 від 09.01.2015 р., №15 від 16.01.2015 р., №5 від 16.01.2015 р., №10 від 16.01.2015 р., №2 від 08.01.2015 р., №1 від 08.01.2015 р., №12 від 14.01.2015 р., №13 від 14.01.2015 р., №14 від 14.01.2015 р., №6 від 09.01.2015 р., №7 від 09.01.2015 р., №8 від 09.01.2015 р., №9 від 09.01.2015 р., №1 від 09.01.2015 р., №2 від 09.01.2015 р., №5 від 06.01.2015 р., №6 від 06.01.2015 р., №7 від 06.01.2015 р., № 2 від 06.01.2015 р., №1 від 06.01.2015 р., №3 від 06.01.2015 р., №4 від 06.01.2015 р., №5 від 06.01.2015 р., №2 від 12.01.2015 р., №5 від 12.01.2015 р., №2 від 12.01.2015 р., №3 від 12.01.2015 р., №4 від 12.01.2015 р., №10 від 13.01.2015 р., № 11 від 13.01.2015 р., №5 від 13.01.2015 р., №6 від 13.01.2015 р., №3 від 13.01.2015 р., №4 від 13.01.2015 р., №7 від 13.01.2015 р., №257 від 13.01.2015 р., №6 від 13.01.2015 р., №225 від 13.01.2015 р., №1 від 13.01.2015 р., №16 від 13.01.2015 р., №17 від 13.01.2015 р., №3 від 13.01.2015 р., №4 від 13.01.2015 р., №6 від 13.01.2015 р., №7 від 13.01.2015 р., № 19 від 14.01.2015 р., № 20 від 14.01.2015 р., №21 від 14.01.2015 р., № 5 від 15.01.2015 р., №8 від 15.01.2015 р., №410 від 16.01.2015 р., №7 від 16.01.2015 р., №354 від 16.01.2015 р., №2 від 16.01.2015 р., №26 від 16.01.2015 р., № 6 від 16.01.2015р., №8 від 16.01.2015 р., №11809 від 02.01.2015 р., №1 від 02.01.2015 р., №2 від 05.01.2015 р., №3 від 05.01.2015 р., №28 від 19.01.2015 р., №6 від 19.01.2015 р., №4685 без дати, № 4685 (з виправленою датою) 30.05.2014 р., прибуткового касового ордеру №2 від 08.01.2015 р., бланку прибутково-видаткового касового ордеру №4071;
- квитанцій Wupos, квитанцій до прибуткового касового ордеру на підставі підкріплення розпорядження ПрАТ «УФГ» від 01.09.2014. на суму 43 грн. 68 коп., від 01.09.2014. на суму 6000 руб., від 01.09.2014. на суму 230 євро;
- аркушу паперу із рукописним записом: «Пришлите пожалуйста замену ордера. Спасибо!»;
- заяв на отримання переказу №52 від 19.01.2015 р., №53 від 19.01.2015 р., №54 від 19.01.2015 р., №55 від 19.01.2015 р, №56 від 19.01.2015 р., №58 від 19.01.2015 р., №59 від 19.01.2015 р., №60 від 19.01.2015 р., №187 від 20.01.2015 р., №189 від 20.01.2015 р., №190 від 20.01.2015 р., №80 від 20.01.15 р., №81 від 20.01.2015 р., №191 від 20.01.2015 р., №192 від 20.01.2015 р., №82 від 20.01.2015 р., №190 від 20.01.2015 р., №75 від 19.01.2015 р., №179 від 19.01.2015 р., №76 від 19.01.2015 р., №77 від19.01.2015 р., №78 від 19.01.2015 р., №181 від 19.01.2015 р., №182 від 19.01.2015 р., №183 від19.01.2015 р., №181 від 19.01.2015 р., №185 від 19.01.2015 р., №79 від 19.01.2015 р., №61 від 20.01.2015 р., №15 від 16.01.2015 р., №6 від 16.01.2015 р., №12 від 14.01.2015 р., №13 від 14.01.2015 р., №14 від 14.01.2015 р., №6 від 09.01.2015 р., №7 від 09.01.2015 р., № 8 від 09.01.2015 р., №9 від 09.01.2015 р., №1 від 09.01.2015 р., №3 від 06.01.2015 р., №4 від 06.01.2015 р., №5 від 06.01.2015 р., №2 від 12.01.2015 р„ №10 від 13.01.2015 р., №11 від 13.01.2015 р., №3 від 13.01.2015 р., №4 від 13.01.2015 р., №5 від 15.01.2015р., №1 та №2 від 05.01.2015р.,
- заяви на отримання переказу 2 від 20.01.2015 р., бланку заяви на отримання готівки на ім`я ОСОБА_10 від 19.01.2015 р., відміни виплати переказу на суму 100 доларів США, відправник ОСОБА_11 , отримувач ОСОБА_12 від 30.09.2014 р.;
- заяв на отримання коштів №171 від 20.01.2015 р., №172 від 20.01.2015 р., №173 від 20.01.2015 р., №162 від 19.01.2015 р., №163 від 19.01.2015 р., №164 від 19.01.2015 р., №110 від 19.01.2015 р., №166 від 19.01.2015 р., №111 від 19.01.2015 р., №167 від 19.01.2015 р., №113 від 19.01.2015 р., №164 від 19.01.2015 р., №169 від 19.01.2015 р., №4 та 5 від 09.01.2015 р., №3 від 08.01.2015р., № 4 від 06.01.2015 р., №14 від 12.01.2015р., №18 від 13.01.2015р., №15 від 13.01.2015 р., №22 від 14.01.2015 р., №23 від 16.01.2015 р., №24 від 16.01.2015 р., №25 від 16.01.2015 р., №1 від 05.01.2015 р., №27 від 19.01.2015 р., №28 від 19.01.2015 р., №7 від 20.01.2015 р., заяви для отримання коштів ОСОБА_13 ,
- заяв на відправлення коштів №25 від 19.01.2015 р., №21 від 19.01.2015 р., №27 від 19.01.2015 р., №28 від 19.01.2015 р.,
- заяви на внесення змін у відправний переказ WesternUnion від ОСОБА_14 ;
- 19 листів формату А-4 з інформацією щодо осіб, які отримували грошові перекази;
- листа формату А-4 з довіреністю на право контролеру-касиру виконувати приймання, зберігання та використання грошових коштів, заповнений олівцем, листа формату А-4 з назвою Акт інвентаризації наявності грошових коштів в операційній касі філії;
- анкети клієнта (фізичної особи) ОСОБА_15 ;
- журналів обліку переказів іноземної валюти із-за кордону, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті на 32 сторінки за період з 01.01.2013 по 31.01.2013 р., на 30 сторінок за період з 01.06.2011 по 30.06.2011 р., на 31 сторінку за період з 01.05.2011 по 31.05.2011 р., на 32 сторінки за період з 01.04.2011 по 30.04.2011 р., на 34 сторінки за період з 01.03.2011 по 31.03.2011 р., на 30 сторінок за період з 02.01.2011 по 31.01.2011 р., на 30 сторінок за період з 01.02.2011 по 28.02.2011 р., на 29 сторінок за період з 02.01.2012 по 31.01.2012 р., на 28 сторінок за період з 01.02.2012 по 29.02.2012 р., на 31 сторінку за період з 01.03.2012 по 31.03.2012 р., на 29 сторінок за період з 01.04.2012 по 30.04.2012 р., на 31 сторінку за період з 01.05.2012 по 31.05.2012 р., на 30 сторінок за період з 01.06.2012 по 30.06.2012 р., на 31 сторінку за період з 01.07.2012 по 31.07.2012 р., на 31 сторінку за період з 01.08.2012 по 31.08.2012 р., на 30 сторінок за період з 01.09.2012 по 30.09.2012р., на 25 сторінок за період з 01.10.2012 по 31.10.2012 р., на 30 сторінок за період з 01.11.2012 по 30.11.2012 р., на 31 сторінку за період з 01.12.2012 по 31.12.2012р., на 31 сторінку за період з 01.12.2011 по 31.12.2011 р., на 30 сторінок за період з 01.11.2011 по 30.11.2011 р., на 29 сторінок за період з 02.01.2012 по 31.01.2012 р., на 31 сторінку за період з 01.07.2011 по 31.07.2011 р., на 31 сторінку за період з 01.08.2011 по 31.08.2011 р., на 30 сторінок за період з 01.09.2011 по 30.09.2011 р., на 31 сторінку за період з 01.10.2011 по 31.10.2011 р., на 30 сторінок за період з 01.12.2009 по 31.12.2009 р., на 30 сторінок за період з 01.11.2009 по 30.11.2009 р., на 32 сторінки за період з 01.10.2009 по 31.10.2009 р.. на 32 сторінки за період з 01.09.2011 по 30.09.2011 р., на 33 сторінки за період з 01.08.2009 по 31.08.2009 р., на 31 сторінку за період з 01.05.2009 по 31.05.2009 р., на 29 сторінок за період з 01.06.2009 по 30.06.2009 р.. на 33 сторінки за період з 01.05.2009 по 31.05.2009 р., на 29 сторінок за період з 02.01.2012 по 31.01.2012 р., на 32 сторінки за період з 01.04.2009 по 30.04.2009 р., на 33 сторінок за період з 01.03.2009 по31.03.2009 р., на 30 сторінку за період з 02.01.2009 по 31.01.2009 р., на 29 сторінок за період з 01.02.2009 по 28.02.2009 р., на 31 сторінку за період з 01.12.2010 по 31.12.2010 р., на 30 сторінок за період з 01.11.2010 по 30.11.2010 р., на 29 сторінок за період з 02.01.2012 по 31.01.2012 р., на 32 сторінки за період з 01.10.2010 по 31.10.2010 р., на 32 сторінки за період з 01.09.2010 по 30.09.2010 р., на 37 сторінок за період з 01.08.2010 по 31.08.2010 р., на 37 сторінок за період з 01.07.2010 по 31.07.2010 р., на 33 сторінки за період з 01.06.2010 по 30.06.2010 р., на 33 сторінки за період з 01.05.2010 по 31.05.2010 р., на 29 сторінок за період з 01.04.2010 по 30.04.2010 р., 29 сторінок за період з 02.01.2012 по 31.01.2012 р., на 30 сторінок за період з 01.03.2010 по 31.03.2010 р., на 28 сторінок за період з 01.02.2010 по 28.02.2010 р., на 28 сторінок за період з 02.01.2010 по 31.01.2010 р., на 27 сторінок за період з 02.06.2008 по 30.06.2008 р., на 24 сторінки за період з 03.05.2008 по 31.05.2008 р., на 26 сторінок за період з 01.04.2008 по 30.04.2008 р., на 19 сторінок за період з 10.01.2008 по 31.01.2008 р., на 26 сторінок за період з 01.02.2008 по 29.02.2008 р., на 25 сторінок за період з 01.03.2008 по 31.03.2008 р., на 33 сторінки за період з 01.07.2008 по 31.07.2008 р., на 38 сторінок за період з 01.08.2008 по 31.08.2008 р., на 35 сторінок за період з 01.12.2008 по 31.12.2008 р., на 42 сторінки за період з 01.11.2008 по 31.11.2008 р., на 47 сторінок за період з 01.10.2008 по 31.10.2008 р., на 38 сторінок за період з 01.09.2008 по 30.09.2008 р., за період з 2010 по 2013, журналів обліку переказів іноземної валюти із-за кордону, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті;
- журналів обліку переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України, здійснених без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті на 200 сторінок за період з 26.12.2009 по 26.01.2013 р.; на 200 сторінок за період з 2006 по 2007 р., на 200 сторінок з 2004 по 2005 р., на 200 сторінок з 2002 по 2003 р., на 200 сторінок з 2001 по 24.12.2009 р., на 200 сторінок за період 2007 р.;
- журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів 2011, 2012, 2013 р. у рублях у системі Western Union та за 2012 рік, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2008, 2008, 2010 р. Швидка пошта, долар США. за 2008, 2010, 2011 р. Анелік, долар США, за 2008, 2009, 2010, 2011 рр. Анелік, гривня, за 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 р. Privat money, гривня, за 2005-2008, 2009, 2010 р. Privat money, долар, за 2011 р. Ria долар, за 2011 р. Ria гривня, за 2011 р. Ria євро. за 2013 р. Глобал мані, за 2009, 2010, 2011 р. Contact долари США, за 2010, 2011 р. Contact російські рублі, за 2009, 2010 р. Contact гривня, за 2010, 2011 рр. Contact євро, обмін валют, за 2008,2009, 2010 р. Blizko євро, за 2009, 2010 р. Blizko гривня, за 2009,2010 р. Blizko євро, за 2009,2010 р. Blizko російський рубль, за 2013, 2014 р. Вестерн Юніон долари США, за 2008, 2009, 2010 р. MG євро, за 2013 р. MG гривня, за 2014 р. MG долари США, за 2007, 2008, 2009, 2010 р. гривня, за 2015 р. Вестерн юніон євро, за 2009, 2010, 2011 р. Юністрім російський рубль, за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 р. Юнісгрім євро, за 2008, 2009, 2010 р. гривня, за 2010 р. Unistream, долари США, за 2015 р. MoneyGram. за 2011 р. MoneyGram (долар), за 2011 р. MoneyGram (євро), за 2011 р. Unistream, за 2013 р. Аверс (Золотая корона) долар, за 2013 р. Аверс (Золотая корона) євро, за 2013 р. Аверс (Золотая корона), за 2011 р. Contakt (доллар), за 2011 р. Contakt (російський рубль), за 2011 р. Blizko, за 2011 р. PrivatMoney (доллар), за 2011 р. PrivatMoney, за 2013 р. MoneyGramm, за 2010 р. обмін валют, за 2011 р. PrivatMoney, за 2010 р. та 2011 р. Unistream, за 2010 рік WestemUnion $, за 2010 рік WestemUnion грн., за 2010 рік WestemUnion євро, за 2010 рік WestemUnion Rub;
- журналу обліку здійснених у межах України за дорученням фізичних осіб-нерезидентів переказів у національній валюті та виплати цих переказів з 19.05.2008 р.;
- листів формату А-4 з записом «Разом: 1(один) цінний пакет на суму 110456,96 грн.» 09.01.2015р., з записом «Разом: 1(один) цінний пакет на суму 97282,05 грн., з записом «Разом: 1(один) цінний пакет на суму 88147,04 грн., з записом «Разом: 1 (один) цінний пакет на суму 78844,33 грн.; бухгалтерських проводок по системі Privat Money у філіях АТ «УФГ»;
- 3 системних блоки від персонального комп`ютера, з тимчасовим позбавленням можливості відчужувати його, використовувати та розпоряджатися ним, шляхом зберігання майна у Ленінському РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, до скасування арешту майна у встановленому Кодексом порядку.
Водночас ухвалою слідчого судді відмовлено в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно у вигляді: довідок № 5 від 08.01.2015 р., № 2 від 2.01.2015 р., журналів обміну валют за 2009, 2010, 2011 р., журналу обліку карток, з зазначанням дата, найменування, приходу, видаток, ПІП. розписка про одержання, затишок та примітка, незаповненого, копії договору купівлі-продажу нерухомого майна № 127 від 10.10.2000, квитанцій про здійснення валютно-обмінної операції №1 від 06.01.2015р., № 1 від 09.01.2015 р., № 2 від 09.01.2015 р., № 3 та № 4 від 13.01.2015 р., № 5 від 16.01.2015р.,квитанції про здійснення ватютно-обмінної операції №2, конверту з печаткою ПрАТ «УФГ» п-т. Жовтневий 234-В, розпорядження №09 від 08.01.2015 р., журналу реєстрації перевірок №18, журналу реєстрації 1 філ. AT «УФГ» у м. Миколаїв, о/к № 3 пр. Летка 22/2, незаповнений, листа формату А-5 з повідомленням про тарифи на відправлення ротових переказів по системі PrivatMoney, двох незаповнених журналів обліку валютно-обмінних операцій без використання комп`ютерних систем контролю в Операційних касах AT «Українська фінансова група», брошури під назвою «Методические рекомендации для филиалов АО «УФГ» по определению подлинности банкнот.», постанови правління Національного банку України від 05.12.2005 р., інформації на 2 арк., що розпізнання банкнот номіналом 100 гривень зразка 2005 р., постанови правління НБУ від 23.02.2006 р., Повідомлення від 31.03.2006 р. для банків про банкноту номіналом 1 гривня 2006 року на 2 арк, листа формату А-4 з таблицею із зазначення кодів помилки та їх значення, 2 бланків заяви Welsend на отримання переказу не заповнених, бланку «Заявление» на выплату перевода Migom незаповненого, листа формату А-5 з текстом об`яви, 4 бланків заяви на внесення змін у відправлений переказ Western Union незаповнених, 5 бланків з назвою «Попередження про шахрайство», 2 бланків анкети клієнта (фізичної особи), листа формату А-4 з інформацією про тарифи на відправлення грошових переказів по системі PrivatMoney, листа формату А-4 з текстом об`яви щодо убезпечення клієнтів від шахрайства, листа формату А-4 з назвою «Акция для Украинских операторов «Ваш выбор безграничен» MoneyGram дарит вам три дня отдыха на одном из трех морей!», листа А4 з назвою Тарифи на відправку грошових переказів по системі «Western Union» в доларах США в країни далекого зарубіжжя, 2 листів формату А-4 з назвою Часто задаваемые вопросы - FAQ з питаннями та відповідями на них, листа формату А-4 з номерами телефонів структурних підрозділів центрального офісу ПрАТ «УФГ», листа формату А-4 з назвою види валют переказу коштів, що визначені міжнародними платіжними системами, листа формату А-4 з назвою Тарифи на відправку грошових переказів по системі Western Union в доларах США, листа формату А-4 з текстом об`яви щодо тарифів на відправлення переказів, двох листів формату А-4 на фірмовому бланку Української фінансової групи з інформацією щодо перевірки кнопок тривожних сигналізації на операційних касах, двох листів формату А4 з назвою Електронна пошта з інформація про зміни в грошовому обігу Росії, листа формату А4 з назвою Порушення при здійсненні операцій з переказу коштів з інформацією щодо порушень при здійсненні операцій з переказу коштів, листа формату А-4 з назвою порушення при здійсненні валютно-грошових операцій з переліком дій, які є порушенням, 4 незаповнених бланків заяви на відправлення переказу Contact, 5 незаповнених бланків заяви на отримання переказу Ria.
Узагальнені доводи ОСОБА_5 .
Стверджує, що оскаржувана ухвала слідчого судді постановлена з істотними порушеннями кримінального процесуального закону, оскільки не взято до уваги, що 20.01.2015 року, на момент вилучення майна, слідчий не мав дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та їх вилучення.
Вважає, що слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строку, встановленого ст. 171 ч.5 КПК України, а майно повинно було повернуто власнику.
Посилаючись на те, що у кримінальному провадженні №0000024 він не є підозрюваним чи обвинуваченим, а тому вважає, що слідчий суддя не мав підстав для арешту зазначеного майна.
Зазначає, що слідчий суддя в супереч ст.172 КПК України розглянув клопотання про арешт майна без повідомлення особи, у власності якої воно перебуває.
Встановлені слідчим суддею обставини.
СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення філією ПрАТ «Українська фінансова група» грошових коштів громадян іноземних країн.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого у приміщеннях відділень Миколаївської філії ПрАТ «Українська фінансова група» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 14 Б та пр. Леніна 22/2 під час обшуку майна, а саме: довідок про отримані та виплачені грошові кошти, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, заяв на отримання переказу, заяв на отримання коштів, заяв на відправлення коштів, листів з інформацією щодо осіб, які отримували грошові перекази, журналів облік переказів іноземної валюти із-за кордону, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті, журналів обліку переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України, здійснених без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, листів з зазначенням сум цінних пакетів, системних блоків персонального комп`ютера, бухгалтерських проводок по системі Prіvat Моnеу, аркушу паперу із рукописним записом: «Пришлите пожалуйста замену ордера. Спасибо!», бланку заяви на отримання готівки на ім`я ОСОБА_10 від 19.01.2015 р., відміни виплати переказу на суму 100 доларів США, відправник ОСОБА_11 , отримувач ОСОБА_12 від 30.09.2014 р., заяви на внесення змін у відправний переказ Western Union від ОСОБА_14 , листа з довіреністю на право контролеру-касиру виконувати приймання, зберігання та використання грошових коштів, листа формату з назвою Акт інвентаризації наявності грошових коштів в операційній касі філії, анкети клієнта (фізичної особи) ОСОБА_15 , журналу обліку здійснених у межах України за дорученням фізичних осіб-нерезидентів переказів у національній валюті та виплати цих переказів з 19.05.2008 р., а також довідок №5 від 08.01.2015 р., №2 від 2.01.2015 р., журналів обміну валют за 2009, 2010, 2011 р., журналу обліку карток, з зазначенням дата, найменування, приходу, видаток, ПІП, розписка про одержання, залишок та примітка, незаповненого, копії договору купівлі-продажу нерухомого майна № 127 від 10.10.2000, квитанцій про здійснення валютно-обмінної операції №1 від 06.01.2015р., №1 від 09.01.2015 р., № 2 від 09.01.2015 р., № 3 та № 4 від 13.01.2015 р., № 5 від 16.01.2015р.,квитанції про здійснення валютно-обмінної операції №2, конверту з печаткою ПрАТ «УФГ» пр. Жовтневий 234-В, розпорядження №09 від 08.01.2015 р., журналу реєстрації перевірок №18, журналу реєстрації 1 філ. АТ "УФГ" у м. Миколаїв, о/к№ 3 пр. Леніна 22/2, незаповнений, листа формату А-5 з повідомленням про тарифи на відправлення грошових переказів по системі Рт-аіМопеу, двох незаповнених журналів обліку валютно-обмінних операцій без використання комп`ютерних систем контролю в Операційних касах АТ «Українська фінансова група», брошури під назвою «Методические рекомендации для филиалов АО «УФГ» по определению подлинности банкнот.», постанови правління Національного банку України від 05.12.2005 р., інформації на 2 арк., що розпізнання банкнот номіналом 100 гривень зразка 2005 р., постанови Правління НБУ від 23.02.2006 р., Повідомлення від 31.03.2006 р. для банків про банкноту номіналом 1 гривня 2006 року на 2 арк, листа формату А-4 з таблицею із зазначення кодів помилки та їх значення, 2 бланків заяви Welsend на отримання переказу не заповнених, бланку «Заявление» на выплату перевода Migom незаповненого, листа формату А-5 з текстом об`яви, 4 бланків заяви на внесення змін у відправлений переказ Western Union незаповнених, 5 бланків з назвою «Попередження про шахрайство», 2бланків анкети клієнта (фізичної особи), листа формату А-4 з інформацією про тарифи на відправлення грошових переказів по системі PrivatMoney, листа формату А-4 з текстом об`яви щодо убезпечення клієнтів від шахрайства, листа формату А-4 з назвою «Акция для Украинских операторов «Ваш выбор безграничен» MoneyGram дарит вам три дня отдыха на одном из трех морей!», листа А4 з назвою Тарифи на відправку грошових переказів по системі «Western Union» в доларах США в країни далекого зарубіжжя, 2 листів формату А-4 з назвою Часто задаваемые вопросы - FAQ з питаннями та відповідями на них, листа формату А-4 з номерами телефонів структурних підрозділів центрального офісу ПрАТ «УФГ», листа формату А-4 з назвою види валют переказу коштів, що визначені міжнародними платіжними системами, листа формату А-4 з назвою Тарифи на відправку грошових переказів по системі Western Union в доларах США, листа формату А-4 з текстом об`яви щодо тарифів на відправлення переказів, двох листів формату А4 на фірмовому бланку Української фінансової групи з інформацією щодо перевірки кнопок тривожних сигналізації на операційних касах, двох листів формату А4 з назвою Електронна пошта з інформація про зміни в грошовому обігу Росії, листа формату А4 з назвою Порушення при здійсненні операцій з переказу коштів з інформацією щодо порушень при зникненні операцій з переказу коштів, листа формату А4 з назвою порушення при здійсненні валютно-грошових операцій з переліком дій, які є порушеннями, 4 незаповнених бланків заяви на відправлення переказу Contact, 5 незаповнених бланків заяви на отримання переказу Ria.
Задовольняючи подання слідчий суддя зазначив, що документи, які вилучені в ході обшуку 20.01.2015 року у приміщеннях відділень Миколаївської філії ПрАТ «Українська фінансова група» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 14 Б та пр. Леніна 22/2, щодо оформлення операцій із грошовими переказами, а також комп`ютерної техніки, на носіях якої може міститися інформація щодо вчинення дій з переведенням та отриманням грошових коштів, на відшукання яких ухвалою слідчого судді надано дозвіл, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Також, врахована достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту вказаного майна для інших осіб.
Водночас, відмову в арешті певної частини майна, зазначеного в клопотанні слідчого, слідчий суддя мотивував тим, що жодним чином не доведено, що вказані документи є засобами вчинення кримінального правопорушення або містять на собі сліди його вчинення, не є предметом вчинення правопорушення та взагалі мають відношення до його вчинення, що давало б підстави стверджувати, про наявність підстав для арешту вказаних документів, передбачених ч.2 ст.170 КПК України, як таких що відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, на наявність яких посилається слідчий.
Встановлені судом апеляційної інстанції обставини.
Заслухавши доповідь судді, пояснення ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_7 на підтримку апеляційної скарги, думку прокурора ОСОБА_6 , який вважав за необхідне повернути апеляційну скаргу особі, яка її подала, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, суд вважає, що апеляційна скарга підлягає поверненню з наступних підстав.
Відповідно п.9 ч.1 ст. 309 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Згідно вимог п.10 ч.1 ст. 393 КПК України, апеляційну скаргу мають право податиінші особи у випадках, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст.172 КПК України передбачено, що розгляд слідчим суддею клопотання про арешт майна відбувається за участю, слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна.
Як показав в апеляційному суді заявник ОСОБА_5 він не є власником арештованого майна, оскільки власником є ПрАТ «Українська фінансова група», яка і є юридичною особою.
Таке твердження ОСОБА_5 узгоджується з змістом наданого йому доручення від ПрАТ «Українська фінансова група», згідно якого він наділений лише представницькими повноваженнями, а не повноваженнями власника майна.
Оскільки ОСОБА_5 не є власником арештованого майна він не має права подати апеляційну скаргу на зазначену ухвалу слідчого судді.
Відповідно п.2 ч.3 ст. 399 КПК України, апеляційна скарга повертається, якщоапеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу.
З огляду на вищевикладене, апеляційна скарга ОСОБА_5 підлягає поверненню особі, яка її подала.
Керуючись ст.ст. 172, 309, 310, 393, 399, 532 КПК України, апеляційний суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва від 13.03.2015 року, якою накладений арешт на майно, вилучене у приміщеннях відділень Миколаївської філії ПрАТ «Українська фінансова група» за адресами: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 14 Б і пр. Леніна 22/2 під час обшуку - повернути особі, яка її подала.
Копію даної ухвали невідкладно надіслати ОСОБА_5 , який подав апеляційну скаргу разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Головуючий
Судді