Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5844/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 липня 2015 року м.Черкаси

слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000285, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, погодженого прокурором відділу управління Прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано Державним реєстратором виконавчого комітету Черкаської міської ради Черкаської області 24.09.2012. Засновниками даного підприємства являлися громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була призначена ОСОБА_5 .

В 2012 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як зберігачем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Поклажодавцем, було укладено ряд договорів складського зберігання зерна кукурудзи, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно кукурудзи 3 класу, що відображено в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вже з 01.10.2012 на зберігання в склади підприємства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почала надходити велика кількість зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року. Так, відповідно висновку судової економічної експертизи №3/7 від 11.06.2015, згідно кількісно-якісного обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2012 до 16.07.2013 на склади ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло, а також переоформлено від інших підприємств зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року у загальній кількості 24 708 251 кг, з яких документально не підтверджується надходження в кількості 5 585 595 кг.

В бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відповідні первинні бухгалтерські документи про надходження (переоформлення) вказаного вище зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року.

20.06.2013 ОСОБА_5 продала 100% корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_7 .

Таким чином господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилася всупереч встановленого законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності, що свідчить про створення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у вигляді надання незаконних послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Черкаському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з моменту відкриття до 20.06.2013, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому за вказаний період.

Суд, заслухавши думку слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, так як воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В клопотанні також належним чином аргументоване вилучення документів, про доступ до яких клопоче сторона обвинувачення, необхідністю подальшого проведення почеркознавчих експертиз по вказаним документам.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Черкаському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з моменту відкриття до 20.06.2013, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому за вказаний період з можливістю їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1