СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/132/14
ун. № 759/619/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 364-1 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
17.01.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення в оригіналах (здійснення виїмки) первинної фінансово-господарської документації по взаємовідносинах між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 за весь період діяльності, які перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладані тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а за період до 01.08.2005 р. книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; всі наявні переписки між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 з приводу укладених договорів (контрактів тощо); документи, що підтверджують повноваження осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували документи по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_5 на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 2010 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_6 , як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».

Згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , встановлено, що відповідно до Статуту КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє засновано на державній власності і підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_3 (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року). Відповідно до наказу № 1051 від 22.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 звільнено з посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покладено виконання обов`язків генерального директора на ОСОБА_6 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Пунктом 3 даного наказу виконуючому обов`язки КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його основних засобів. Фондом державного майна України 09.08.2012 року видано наказ № 3275 «щодо прийняття рішення про припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 призначено головою Комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у зв`язку з реорганізацією, шляхом приєднанням підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). На голову комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , покладено обов`язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_6 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами. Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_6 .

В середині 2012 року в КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) утворилась важка фінансово-економічна ситуація, виросла заборгованість перед працівниками підприємства, заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою. ОСОБА_6 , будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів». Також ОСОБА_6 , діючи в порушення інтересів очолюваного ним підприємства, виготовив протокол № 3 засідання комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 18.09.2012 р., де визнав безпідставні та непідтверджені первинними документами вимоги кредиторів: згідно з п. 7 вказаного протоколу, Комісією з незрозумілих причин визнано всю суму не підтвердженої кредиторської вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 61 267, 00 грн. Крім того, ОСОБА_6 , діючи з перевищенням наданих йому повноважень, без отримання схвалення комісії з припинення юридичної особи, надав незаконне розпорядження на перерахування грошових коштів у сумі 61 267,50 грн. на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , за заявою-претензією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тобто, за роботи, які нібито виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , зовсім іншому суб`єкту господарської діяльності, з яким у КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було жодних договірних відносин. Завдяки зловживанням ОСОБА_6 , КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило безпідставну виплату неіснуючої заборгованості на рахунок ФОП ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення №0000025 від 21.09.2012р. у розмірі 61 267, 50 грн.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарська документація КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 за весь період діяльності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та матиме доказове значення під час досудового розслідування.

В судовому засіданні старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 Шевченко ОСОБА_9 підтримала клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 364-1 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 2010 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства. Завдяки зловживанням ОСОБА_6 , який виконував обов`язки генерального директора та голови Комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило безпідставну виплату неіснуючої заборгованості на рахунок ФОП ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення №0000025 від 21.09.2012р. у розмірі 61 267, 50 грн.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи взаємовідносин між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 за весь період діяльності, можуть перебувати у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомлення та вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки для кримінального провадження дані документи будуть мати доказове значення. А тому, в силу ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню і в частині вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в оригіналах (здійснення виїмки) первинної фінансово-господарської документації по взаємовідносинах між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 за весь період діяльності, які можуть перебувати у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме: товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних, а за період до 01.08.2005 р. книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; всі наявні переписки між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 з приводу укладених договорів (контрактів тощо); документи, що підтверджують повноваження осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували документи по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_5 на момент їх укладання, а саме: угоди, наказ, реєстраційні і дозвільні документи, та інші документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10