Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/390/2014
УХВАЛА

м. Запоріжжя 16 жовтня 2014 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 та надійшло до суду 15 жовтня 2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001388 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2014 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся слідчій СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 .

В клопотанні та при розгляді клопотання зазначив наступне:

28 серпня 2014 року до Запорізького РВ ГМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи підробили його паспорт, за допомогою якого 16.07.2014, знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в смт.Кушугум Запорізького району взяли на його ім`я кредит на суму 3 990 гривень.

За даним фактом 29.08.2014 внесено відомості до ЄРДР №0001388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування, яке в подальшому було перекваліфіковано на ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дійдопитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.07.2014 біля вул.Історичноїм.Запоріжжя до ньогозвернулась дівчина з проханням за винагороду у розмірі 300 грн. оформити картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 для здійснення переводу грошових коштів у сумі 3000 гривень.

В подальшому, на автомобіліавтомобіль марки « ОСОБА_6 , а також ще три особи направились до площі Пушкіна в м.Запоріжжя, де до них приєднався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Далі вказані особи на авто відправились до ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_1 , що розташований в смт.Кушугум Запорізького району Запорізької області, де ОСОБА_4 спеціалістом з обслуговування клієнтів банку ОСОБА_8 було оформлено 2 пластикових картки ОСОБА_9 ім`я ОСОБА_4 , які залишились в неї.

Також ОСОБА_4 було надано бланк для підпису, в нижній частині якого значився напис «з умовами кредиту згоден», який останній під тиском та шляхом обману ОСОБА_7 підписав.

В подальшому невстановлені особи відвезли ОСОБА_4 до м.Запоріжжя, висадили його поблизу 5МКЛ та дали йому 20 гривень на проїзд додому, при цьому банківські картки з наданим кредитом йому не надавались.

Таким чином вбачається, в діях осіб вбачається наявність ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 - спеціаліста з обслуговування клієнтіву ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_1 , яка пояснила, що з ОСОБА_7 вона познайомилась в листопаді 2013 року, ОСОБА_10 цікавився оформленням кредиту у вказаному відділені банку на зацікавлених в цьому осіб яких він буде приводити. ОСОБА_8 пояснила ОСОБА_10 , що якщо у зацікавлених в кредиті осіб є реальне бажання та паспорт громадянина України, то вона буде безперешкодно може оформляти їм кредит.

В подальшому, зі слів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 привів до вищевказаного відділення банку близько 30 осіб на яких були оформлені кредити.

Також в ході досудового розслідування було проведено впізнання особи за фотознімками, під час якого потерпілий ОСОБА_4 , а також свідок ОСОБА_8 впізнав на фотознімку особу, якою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

На підставі викладеного, враховуючи факту заволодіння майном ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_7 , а також з урахуванням того, що окрім потерпілого ОСОБА_4 від злочинних дій ОСОБА_7 могла постраждати велика кількість громадян та можливу тривалість скоєння злочинних дій, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації та документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ):

1. Повну інформаціюяка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю: банківську справу відносно особи, з якою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено банківську угоду№ НОМЕР_3 ( ОСОБА_4 ).

2. Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 16липня 2014 року по 14 жовтня 2014 року.

3. Інформацію, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 16 липня 2014 року по 14 жовтня 2014 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Розгляд відбувся за участі слідчого ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 .

Суддя вислухавши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 та надійшло до суду 15 жовтня 2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001388 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2014 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме -банківську справу відносно особи, з якою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено банківську угоду № НОМЕР_3 ( ОСОБА_4 ).

2. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 - Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 16 липня 2014 року по 14 жовтня 2014 року та відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

3. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 - інформацію, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 16 липня 2014 року по 14 жовтня 2014 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції.

Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1