Справа №: 1-162/2011
Провадження №: -
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2011 року м. Долина

Долинський районний суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого - судді Пулика В.В.,

з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_1,

прокурора Попадинець О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Долина кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, приватного підприємця, ІНФОРМАЦІЯ_4, одруженого, не судимого -

у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.201 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України (в редакції від 05.04.2001 року) -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 вчинив контрабанду, тобто переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах; підробив з метою їх використання офіційні документи, які видаються та посвідчуються державною установою і які звільняють від обов»язків, вчинивши ці дії повторно; використав завідомо підроблені документи.

Злочини скоєно при наступних обставинах.

09 квітня 2008 року ОСОБА_2, рухаючись з ОСОБА_3 в Україну автомобілем НОМЕР_1, яким перевозив придбане в країнах Європейського Союзу взуття, після завершення митного контролю та митного оформлення товару і транспортного засобу на митному посту «Кросценко» ОСОБА_3 подав митним органам республіки ОСОБА_3 експортно-митну декларацію № DV 7340098 від 09.04.2008 року та рахунок № 40/08 від 04.04.2008 року, згідно яких вартість переміщуваного товару складала 5280 €, що по курсу НБУ становить 41 846, 48 гривень.

Вїхавши на територію митного поста «Смільниця» Львівської митниці для проходження паспортного та митного контролю, ОСОБА_2, діючи умисно, достовірно знаючи, що переміщуваний ним товар підлягає обовязковому декларуванню та оподаткуванню, з метою незаконного переміщення через митний кордон України вищевказаного товару, який підлягав обовязковому декларуванню та оподаткуванню, приховав його від митного органу України та не подав необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення іноземні товарно-супровідні та платіжні документи, предявивши митному органу України, як підставу для переміщення, митну декларацію, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості товару: вказав вартість переміщуваного товару на загальну суму 2800 доларів США, що станом на момент переміщення становило 14 140 гривень і що не відповідало дійсності.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне переміщення через митний кордон України товару у великих розмірах, ОСОБА_2 10 травня 2008 року повторно здійснив незаконне переміщення автомобілем НОМЕР_1 з ОСОБА_3 через митний кордон України у пункті пропуску «Кросценко-Смільниця» Львівської митниці на територію України товару одягу, приховавши його від митного органу України і не подавши необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення іноземні товарно-супровідні та платіжні документи, зокрема: рахунок №203 від 08.05.2008 року, виписаний фірмою "НЕSКО-ЕХРОRТ", та іноземну декларацію для експорту № МRN 08DЕ54Е5 від 08.05.2008 року, а предявивши митному органу України, як підставу для переміщення товару, митну декларацію від 10.05.2008 року, в яку вніс завідомо неправдиві дані про вартість товару: згідно рахунку № 203 від 08.05.2008 року та іноземної декларації для експорту № МRN 08DЕ54Е5 від 08.05.2008 року вартість одягу становила 9678 €, що по курсу НБУ станом на момент переміщення становило 75 412,43 гривень, а у митній декларації ОСОБА_2 вказав вартість переміщуваного товару на суму 1370 доларів США, що по курсу НБУ станом на момент переміщення становило 6 918, 50 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 14 червня 2008 року, рухаючись з ОСОБА_3 в Україну автомобілем, яким перевозив закуплений в країнах Європейського Союзу товар, після завершення митного контролю та митного оформлення товару і транспортного засобу на митному посту «Кросценко» ОСОБА_3, де ним було подані митні декларації для експорту без номера від 13.06.2008 року, № DV 7574532 від 13.06.2008 року та рахунки № 070/08 від 12.06.2008 року і № 82/08 від 13.06.2008 року, згідно яких вартість переміщуваного товару становила 8865 € та 4252 €, що по курсу НБУ станом на момент переміщення становило 98169,72 гривень, вїхав на територію митного поста «Смільниця» Львівської митниці для проходження паспортного та митного контролю, де з метою незаконного переміщення через митний кордон України вказаного товару, який підлягав обовязковому декларуванню та оподаткуванню, приховав його від митного органу України та не подав необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення іноземні товарно-супровідні та платіжні документи, предявивши митному органу України, як підставу для переміщення товару, митну декларацію від 15.06.2008 року, у яку вніс завідомо неправдиві дані, вказавши вартість переміщуваного товару на суму 2074 доларів США, що станом на момент переміщення по курсу НБУ становило 10067,82 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне переміщення через митний кордон України товару у великих розмірах, ОСОБА_2 13 серпня 2008 року здійснив незаконне переміщення автомобілем НОМЕР_1 з ОСОБА_3 через митний кордон України в пункті пропуску «Кросценко-Смільниця» Львівської митниці на територію України взуття, приховавши його від митного органу України і не подавши необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення іноземні товарно-супровідні та платіжні документи: рахунок № 106/08 від 12.08.2008 року, виписаний фірмою "НЕSКО-ЕХРОRТ", та іноземну декларацію для експорту № DV 6961853 від 12.08.2008 року, згідно яких вартість переміщуваного товару становила 4270 €, що по курсу НБУ станом на день переміщення становило 30837,26 гривень, предявивши митному органу України, як підставу для переміщення, митну декларацію від 13.08.2008 року, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості товару, вказавши вартість переміщуваного товару на суму 3600 американських доларів, що станом на момент переміщення по курсу НБУ становило 17440,56 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25 вересня 2008 року ОСОБА_2, рухаючись з ОСОБА_3 в Україну автомобілем, яким перевозив закуплений в країнах Європейського Союзу товар, після завершення митного контролю та митного оформлення товару і транспортного засобу на митному посту «Кросценко» ОСОБА_3, де ним було подано експортно-митну декларацію № DV 6961891 від 23.09.2008 року і рахунок № 145/08 від 23.09.2008 року, згідно яких вартість взуття склала 3902,5 €, що по курсу НБУ на день переміщення становило 27861,85 гривень, в»їхав на територію митного поста «Смільниця» Львівської митниці для проходження паспортного та митного контролю, де приховав вищевказаний товар від митного органу України та не подав необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення іноземні товарно-супровідні та платіжні документи, предявивши митному органу України, як підставу для переміщення, митну декларацію, у якій вказав завідомо неправдиві дані про вартість товару, вказавши вартість переміщуваного товару на суму 4025 доларів США, що станом на момент переміщення по курсу НБУ становило 19561,90 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне переміщення через митний кордон України товару у великих розмірах, ОСОБА_2 31 січня 2009 року перемістив автомобілем НОМЕР_1 з ОСОБА_3 через митний кордон України у пункті пропуску «Шегиня» м/п «Мостиська» Львівської митниці на територію України куплений ним товар взуття, який підлягав обов'язковому декларуванню та оподаткуванню, приховавши його від митного органу України і не подавши необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення іноземні товарно-супровідні документи: іноземні декларації для експорту № DV 7976752 (1378) від 30.01.2009 р. та № DV 7976751 (1377) від 28.01.2009 р., згідно яких вартість переміщуваного товару становила 11284 Є, що по курсу НБУ становило 113 917,28 гривень.

Всього ОСОБА_2 незаконно перемістив через митний кордон України з ОСОБА_3 через митні пости «Мостиська», «Смільниця» Львівської митниці з приховуванням від митного контролю товарів легкої промисловості загальною вартістю 388045,04 гривень.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 визнав себе винним у вчиненні злочину, вказавши, що на початку квітня 2008 року він на власному автомобілі НОМЕР_1 виїхав до ОСОБА_3 Німеччина для закупівлі товару - взуття. На одній із гуртових баз «Геско-Експорт» в м.Вольфенбюттель (Німеччина) він придбав товар - взуття в мішках згідно рахунку № 40/08 від 04.04.2008 року, здійснивши за товар оплату в розмірі 5280 євро. Даний товар він у митному відношенні оформив в Головному митному управлінні міста Брауншвайг, де йому надали декларацію для експорту DV 7340098. Проходячи паспортний та митний контроль на митному посту ОСОБА_3 «Кросценко» він подав митні документи та відповідні рахунки на вказаний товар працівникам польського митного поста для митного оформлення та переїхав на митний пост «Смільниця» Львівської митниці. Під час митного контролю та митного оформлення він не подав митних документів на товар, оформлених в Німеччині та Польщі, працівникам української митниці, заявивши у митній декларації нижчу вартість товару.

На початку травня 2008 року він на цьому ж автомобілі НОМЕР_1 виїхав до ОСОБА_3 Німеччина для закупівлі товару - одягу. На одній із німецьких гуртових баз «Фараон» придбав товар: зимові куртки та штани, згідно рахунку №203 від 08.05.2008 року, здійснив за нього оплату в розмірі 9678 євро. Даний товар він в митному відношенні оформив в Головному митному управлінні Регенсбурга, де йому надали декларацію для експорту МRN 08DE54Е5. Проходячи паспортний та митний контроль на митному посту ОСОБА_3 «Кросценко», він подав митні документи та відповідні рахунки на вказаний товар працівникам польського митного поста для митного оформлення і переїхав на митний пост «Смільниця» Львівської митниці. Під час митного контролю та митного оформлення він не подав працівникам української митниці митних документів на товар, оформлених в Німеччині та Польщі, заявивши у митній декларації нижчу вартість товару.

12 червня 2008 року у м. Гамбург на ТзОВ «Сортекс» він придбав спортивне взуття згідно рахунку №070/08, оплатив його вартість у розмірі 8865 євро, а 13.06.2008 р на гуртовій базі «Геско-Експорт» в м.Вольфенбюттель придбав взуття в мішках згідно рахунку № 82/08 від 13.06.08 року, здійснивши за нього оплату в розмірі 4252,50 євро. Даний товар він в митному відношенні оформив в Головному митному управлінні міста Брауншвайг, де йому надали декларацію для експорту DV 7574532. Проходячи паспортний та митний контроль на митному посту ОСОБА_3 «Кросценко», він подав митні документи та відповідні рахунки на вказаний товар працівникам польського митного поста для митного оформлення, переїхав на митний пост «Смільниця» Львівської митниці, де під час митного контролю та митного оформлення не подав митних документів на товар, оформлених в Німеччині та Польщі, працівникам української митниці, заявивши у митній декларації завідомо неправдиві дані про вартість та власника товару.

01.08.2008 року на гуртовій базі «Геско-Експорт» він придбав взуття в мішках згідно рахунку №106/08 від 12.06.2008 року, здійснив за нього оплату в розмірі 4270 євро, товар в митному відношенні оформив в Головному митному управлінні міста Брауншвайг, Німеччина, де йому надали декларацію для експорту DV 6961853.

Проходячи паспортний та митний контроль на митному посту ОСОБА_3 «Кросценко», приховав від митного органу України та не подав необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення іноземні товарно-супровідні та платіжні документи, у яких вказана фактична вартість товару, пред'явивши митному органу України, як підставу для переміщення, митну декларацію, у якій вказав завідомо неправдиві дані про вартість та власника товару.

23.09.2008 року на гуртовій базі «Геско-Експорт» в м.Вольфенбюттель він придбав взуття в мішках згідно рахунку № 106/08 від 12.06.08 року, здійснив за нього оплату в розмірі 3902,50 євро і даний товар в митному відношенні оформив у Головному митному управлінні міста Брауншвайг, Німеччина, де йому надали декларацію для експорту DV 6961891 на його прізвище. Проходячи паспортний та митний контроль на митному посту ОСОБА_3 «Кросценко», приховав від митного органу України та не подав необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення іноземні товарно-супровідні та платіжні документи, у яких вказана фактична вартість товару, пред'явивши митному органу України, як підставу для переміщення, митну декларацію, у якій вказав завідомо неправдиві дані про вартість та власника товару.

В грудні 2008 року на гуртовій базі «Геско-експорт» в м. Вольфенбюттель він закупив рекламаційне взуття, здійснив за нього оплату в розмірі 7260 € та 4024 €. Вказаний товар в митному відношенні оформив у Головному митному управлінні міста Брауншвайг, Німеччина, де йому надали декларації для експорту №№ DV 7976751 та 7976752 від 16.12.08 року, однак вивезти товар не зміг, так як поламався автомобіль.

У кінці січня 2009 року він повернувся в Німеччину, забрав товар, заїхав з ним на митний пост ОСОБА_3 «Медика», пройшов всі форми контролю, тобто подав митні документи та відповідні рахунки на вказаний товар працівникам польського митного поста для митного оформлення, переїхав на митний пост «Шегиня» Львівської митниці, де під час проходження митного контролю не надав митних документів на товар, оформлених в Німеччині та Польщі, працівникам української митниці, усно заявивши що їде без товару.

Товар, який придбав за кордоном і ввіз в Україну, продав у різні регіони України, користуючись послугами компаній по транспортним перевезенням.

Кається у вчиненому, просить суворо не карати його.

За клопотанням підсудного суд визнає недоцільним проводити дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, оскільки учасники судового розгляду проти цього не заперечують, підсудний визнав свою вину, його показання відповідають фактичним обставинам справи і ним не оспорюються, просить суд не допитувати свідків по даній справі і не досліджувати інші докази, його позиція є добровільною та істинною, розуміє, що в разі оскарження вироку він буде позбавлений права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

Аналізуючи зібрані по справі докази, суд вважає доведеною вину підсудного у вчиненні злочину, правильною кваліфікацію його дій:

- за ст.201 ч.1 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), оскільки він вчинив контрабанду, тобто переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах;

- за ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), оскільки він підробив з метою їх використання офіційні документи, які видаються та посвідчуються державною установою і які звільняють від обов»язків, вчинивши ці дії повторно;

- за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), оскільки він використав завідомо підроблені документи.

Обираючи покарання підсудному, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним злочину та його особу: те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиросердечно розкаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується за місцем проживання.

Щире каяття підсудного та активне сприяння розкриттю злочину суд визнає за обставини, які помякшують покарання підсудного; обставин, які обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

З урахуванням ступеню тяжкості вчиненого підсудним злочину, обставин, які помякшують покарання підсудного та його особи: він вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, суд вважає за необхідним призначити підсудному покарання, необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів, у межах, установлених у санкції ст.ст. 201 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та із застосуванням ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання з випробуванням, поклавши на нього обов»язки, передбачені ст.76 КК України.

Питання речових доказів суд вирішує у відповідності з вимогами ст.81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323, 324 Кримінально-процесуального кодексу України, суд -

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винним:

- за ст.201 ч.1 Кримінального кодексу України та покарати позбавленням волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією предметів контрабанди;

- за ст.358 ч.2 Кримінального кодексу України та покарати позбавленням волі на строк 2 (два) роки;

- за ст.358 ч.3 Кримінального кодексу України та покарати обмеження волі на строк 2 (два) роки.

Відповідно до ст.70 Кримінального кодексу України, остаточно визначити покарання засудженому ОСОБА_2 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - 3 (три) роки позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди.

Застосувати ст.75 Кримінального кодексу України, звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком 2 (два) роки.

Відповідно до ст.76 Кримінального кодексу України, покласти на засудженого ОСОБА_2 обовязки: повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід щодо засудженого ОСОБА_2 підписку про невиїзд залишити без зміни до вступу вироку в законну силу.

Речові докази: митні декларацї від 09.04.2008 року, від 10.05.08 року, від 15.06.2008 року, від 13.08.2008 року, від 25.09.2008 року, ВМД №209090436/8/000204 від 09.04.08 р., ВМД №209110738/8/000058 від 10.05.08 р., ВМД №209110739/8/000261 від 15.06.08 р., ВМД №209110739/8/000548 від 13.08.08 р, ВМД №20911-739/8/000807 від 25.09.08 р. (т.1 а.с.205-210, 216, 217, 221, 224, 226, 228, 231, 232); завірені копії експортно-митної декларації №DV 7340098 від 09.04.2008 року, рахунку №40/08 від 04.04.2008 року, декларації для експорту № МRМ 08DE54Е5 від 08.05.2008 року, рахунку №203 від 08.05.2008 року, митних декларацій для експорту без номера від 13.06.2008 року № DV 7574532 від 13.06.2008 р., рахунків: № 070/08 від 12.06.2008 р., № 82/08 від 13.06.2008 року, іноземної декларації для експорту № DV 6961853 від 12.08.2008 р., рахунку № 106/08 від 12.08.2008 р, експортно-митної декларації № DV 6961891 від 23.09.2008 р., рахунку № 145/08 від 23.09.2008 р., декларації для експорту № DV 7976752 (1378) від 30.01.2009 р. та № ВУ 7976751 (1377) від 28.01.2009 р. (т.2 а.с. 165-204, 214); контрольний талон серії ЛВЗ № 254894 від 31.01.09 р. (т.2 а.с.131) зберігати при справі, а заінтересованим особам, підприємствам, установам і організаціям за їх клопотанням видаються копії цих документів.

Апеляція на вирок суду може бути подана протягом пятнадцяти діб з часу його проголошення до апеляційного суду Івано-Франківської області через Долинський районний суд.

Суддя: