№ 760-1392-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 01. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000503 від 8 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 172 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000503 від 8 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 щодо службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та №0000221 за фактом грубого порушення законодавства про працю службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ч. 1 ст. 172 КК України. 18 грудня 2014 року кримінальні провадження об`єднанні за №0000503.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом невстановленого слідством часу, вчиняли дії направлені на грубе порушення законодавства про працю.

Так, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи адміністративно -господарські та організаційно-розпорядчі функції, зокрема щодо прийняття та звільнення на роботу найманих працівників, в порушення вимог ст.ст. 43, 45, 46 Конституції України, ст. ст. 2, 5-1, 21, 22, 24, 29, 57, 253 Кодексу законів про працю України, ст. ст.1, 5, 12, 30 Закону України «Про оплату праці», без укладення трудових договорів та оформлення офіційних трудових відносин використовували найману працю осіб, яким виплачували заробітну плату без сплати податків та інших загальнообов`язкових платежів, пов`язаних із зайнятістю вказаних осіб, що призвело до позбавлення їх соціальних гарантій, передбачених законодавством про працю та соціального забезпечення.

Так, під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено готівкові грошові кошти загальною сумою 74 930 доларів США та 96 260 грн. з прикріпленими аркушами паперу на яких здійснено напис кульковими ручками прізвищ осіб та розписки про отримання громадянами грошових коштів у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

При цьому, працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були присутні під час проведення обшуку не змогли пояснити походження значної суми готівкових коштів в національній та іноземній валютах, а також представити документи, які б свідчили про їх оприбуткування підприємством. Разом з тим, обшуком приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даних документів також не встановлено.

Разом з тим, під час обшуку встановлено сім конвертів від платіжних карток, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на імя ОСОБА_5 , два конверти на ім`я ОСОБА_6 , а також ксерокопії платіжних карток відритих на імя ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення походження готівкових коштів та способу оплати праці офіційно не працевлаштованим працівникам, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_10 за № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, отримати в інший спосіб інформацію щодо господарської діяльності, перерахунку коштів та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банком неможливо.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчого з ОВС СУФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_2 , а також членам слідчо-оперативної групи: старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління Міністерства доходів і зборів України - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС Оперативного управління Міжрегіонального Головного управління Міністерства доходів і зборів України - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме надати можливість вилучення виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , за період з моменту відкриття по 01.07.2014 року, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОу.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1