Справа № 639/1925/15-к
Провадження №1-кс/639/321/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , перевіривши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000045 від 13.11.2014 року, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3 та прокурором Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 13.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000045, яке внесене до Єдиного реєстру кримінальних проваджень 13.11.2014 прокуратурою м. Харкова, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження № 0000045 зареєстроване за фактом незаконного заволодіння групою осіб за попередньою змовою житловим будинком (домоволодінням), розташованим за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вчинення шахрайських дій та підроблення документів, незаконного проведення публічних торгів.
Також слідчим відділом Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000082, яке внесене до Єдиного реєстру кримінальних проваджень 19.11.2014 прокуратурою Жовтневого району м. Харкова, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження № 0000082 зареєстроване за фактом незаконного заволодіння групою осіб за попередньою змовою житловим будинком (домоволодінням), розташованим за адресою АДРЕСА_2 , шляхом вчинення шахрайських дій та підроблення документів, незаконного проведення публічних торгів.
28.11.2014 року кримінальні провадження № 0000045 та № 0000082 об`єднанні на підставі ст. 217 КПК України прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова в одне провадження, якому було присвоєно єдиний номер № 0000045.
Встановлено, що 12.11.2014р. представнику потерпілої ОСОБА_5 , якій належало домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 стало відомо, що новим власником домоволодіння по АДРЕСА_1 , на підставі рішення прилюдних торгів Жовтневого ВДВС Харківського міського управління юстиції, право власності зареєстроване в
Реєстрі речових прав на нерухоме майно 21.10.2014р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , видано Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів.
Документи про проведення прилюдних торгів, де був реалізований житловий будинок по АДРЕСА_1 , що належав гр. ОСОБА_5 , які були надані нотаріусу ХМНО ОСОБА_7 21.10.2014р. для переоформлення права власності на вказану нерухомість є підробленими, такими що містять неправдиву інформацію.
Зокрема, підробленими є Акт від 15.10.2014р. проведення прилюдних торгів в.о. начальника Жовтневого ВДВС ОСОБА_8 , який став безпосередньою підставою реєстрації права власності на житловий будинок по АДРЕСА_1 , який належав гр. ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_9 , а також Протокол № б/н від 09.10.2014р. та лист в.о. начальника Жовтневого ВДВС ХМУЮ на адресу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_7 від 17.10.2014р. - оскільки містять інформацію про проведення прилюдних торгів 09.10.2014р., яка є неправдивою та не відповідає дійсності.
Інформація проведення прилюдних торгів 09.10.2014р., на яких нібито був реалізований житловий будинок по АДРЕСА_1 , який належав гр. ОСОБА_5 , прямо суперечить листу Жовтневого ВДВС ХМУЮ від 27.11.2014р. вих. № 17144.
Аналогічна схема шахрайських дій прослідковується при переоформленні домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , про що потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 стало відомо, що новим власником домоволодіння по АДРЕСА_2 є ОСОБА_12 , на підставі рішення прилюдних торгів Жовтневого ВДВС Харківського міського управління юстиції, право власності зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно 05.09.2014р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу
ОСОБА_13 , видано Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів.
Документи про проведення прилюдних торгів, де був реалізований житловий будинок по АДРЕСА_2 , що належав гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим особам, що були надані нотаріусу ХМНО ОСОБА_13 05.09.2014р. для переоформлення права власності на вказану нерухомість є підробленими, такими що містять неправдиву інформацію.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та який перебуваючи на посаді державного виконавця Жовтневого ВДВС ХМУЮ займався безпосередньо проведенням публічних торгів та підготовкою документів для переоформлення вказаних домоволодінь, відмовився від дачі будь-яких показів, посилаючись на ст. 63 Конституції України.
18.12.2014 року надійшла заява гр. ОСОБА_15 , яка вказує, що стала потерпілою особою від шахрайських дій ОСОБА_14 , який заволодів її грошовими коштами у сумі близько 34000 доларів США.
На підтвердження викладених в заяві фактів ОСОБА_15 надала органу досудового розслідування копії документів, а саме:
· протокол № 826/9216-333/14-Н проведення прилюдних торгів від 31.10.2014 року затвердженого в.о. начальника Жовтневого ВДВС Харківського міського управління юстиції ОСОБА_16 , на яких начебто було реалізоване нерухоме майно, житловий будинок АДРЕСА_4 ;
· свідоцтва посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 на право власності за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на житловий будинок АДРЕСА_4 ;
· витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
17.01.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ надійшло звернення ОСОБА_17 , про те, що невстановлені особи шляхом підробки документів заволоділи домоволодінням АДРЕСА_4 .
Дане звернення зареєстровано в ЄРДР за № 0000114 від 18.01.2015 за ч. 2 ст. 190 КК України.
26.02.2015 року кримінальні провадження №0000045 та №0000114 об`єднанні на підставі ст. 217 КПК України прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова в одне провадження, якому було присвоєно єдиний номер № 0000045.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що дім АДРЕСА_4 на підставі договору дарування від 30.08.2003 перейшов до його власності. В грудні 2014 йому стало відомо, що володілець дома вже інша особа.
05.02.2015 року на підставі ухвали слідчого сідді Жовтневого районного суду м. Харкова отримано тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальної справи приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_7 про придбання житлового будинку по АДРЕСА_4 .
Згідно справи нотаріуса житловий будинок АДРЕСА_4 продано на підставі акту прилюдних торгів ВДВС Жовтневого району ХМУЮ та протоколу прилюдних торгів № 826/9216-333/14-Н, обидва документи підписані в.о. начальника ВДВС Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_18 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що він з 2009 року по грудень 2014 рік працював заступником ВДВС Жовтневого району ХМУЮ. З травня 2014 року торги проводяться тільки через електронну базу СЕТАМ. Також ОСОБА_19 для огляду надано акт прилюдних торгів ВДВС Жовтневого району ХМУЮ та протоколу прилюдних торгів № 826/9216-333/14-Н, обидва документи підписані в.о. начальника ВДВС Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_18 , однак останній стверджує, що в акті та протоколі стоять не його підписи.
Отже, в даному випадку також прослідковується аналогічна схема переоформлення частини домоволодіння, без відома попередніх власників, на підставі підроблених, таких що містять неправдиву інформацію, документів, які були підготовлені державним виконавцем ОСОБА_14 .
Посилаючись на зазначене вище слідчий просить накласти арешт на будинок АДРЕСА_4 шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, оскільки угода з переоформлення вказаного домоволодіння є незаконною, незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження, пошкодження, реконструкцію та знищення домоволодіння, зумовить труднощі чи неможливість виконання рішень суду в частині забезпечення цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини по кримінальному провадженню.
Даючи оцінку відповідності клопотання вимогам КПК України, необхідно зазначити таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Проте, клопотання вищезазначеним вимогам не відповідає.

Так, до нього не додано документів, якими обґрунтовується клопотання, зокрема копій акту прилюдних торгів ВДВС Жовтневого району ХМУЮ, протоколу прилюдних торгів № 826/9216-333/14-Н та свідоцтва, виданого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 .

Крім того, слідчим не конкретизовано підстави накладення арешту на відповідне майно, передбачені ст. 170 КПК України (з метою забезпечення можливої конфіскації, або відшкодування шкоди, чи у зв`язку з відповідністю вказаного майна критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України).

Також слідчим у клопотанні чітко не зазначено теперішнього власника майна, на яке він просить накласти арешт, його місце проживання та інші дані, що унеможливлює виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України в частині необхідності повідомлення власника майна про дату, час та місце розгляду клопотання. При цьому, слідчий також не просив розглядати клопотання про арешт майна без повідомлення його власника.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому його необхідно повернути прокурору.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 167-171, 369 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна - житлового будинку АДРЕСА_4 ,за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000045 від 13.11.2014 року повернути старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3 , встановивши для усунення недоліків клопотання 72-годинний строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1