24 жовтня 2013 р. Справа № 632/3289/13-к провадження № 1-кс/632/154/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К РА Ї Н И

/про тимчасовий доступ до документів/

24.10.2013 року м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області Босняк М.М., при секретарі Лазоренко М.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, прокурора Скуратовича Р.Ф., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 19 грудня 2012 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться в ДПІ за основним місцем обліку - Харківська обєднана ДПІ Харківської області, а саме до: юридичної справи, а також фінансової звітності за 2011 рік ТОВ Веспот ().

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 19 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: що 03.06.2011 року між посадовими особами підприємства "Регіон-Хліб" в особі генерального директора ОСОБА_2 та відділом ЖКГ Первомайського міськвиконкому, в особі ОСОБА_3, за результатами проведення тендеру на виконання робіт з капітального ремонту доріг по вул. Космонавта Комарова, вул. Маршала Гречко, пр. 40 років Перемоги, пр. Революції, пров. Слобожанському в м. Первомайський Харківської області, було укладено договір №7 від 03.06.2011 року та в подальшому виконані зазначені в договорі роботи на суму 483846,19 гривень.

Працівниками Лозівської міжрайонної державної фінансової інспекції було складено акт позапланової ревізії відділу ЖКГ Первомайського міськвиконкому за 2011 рік №762-15/37 від 03.07.2012 року, згідно якого було встановлено, що роботи з капітального ремонту доріг в м. Первомайський Харківської області, виконані ДП Регіон - Хліб, не відповідають стандартам якості та об'ємам відображеним у кошторисній документації, складеній за результатами виконаних робіт, в результаті чого державному бюджету була спричинена матеріальна шкода в сумі 87704 гривні 40 копійок.

Згідно висновку судово дорожньо - технічної експертизи №7019 від 25.07.2012 року ХНДІСЕ ім. проф. ОСОБА_4 встановлено, що фактично виконані ремонтно - будівельні роботи по улаштуванню асфальтобетонного покриття, проведені по вул. Космонавта Комарова, вул. Маршала Гречко, пр. 40 років Перемоги, пр. Революції, пров. Слобожанський в м. Первомайський Харківської області, не відповідають обсягам зазначеним в акті №1 за червень 2011 року, акті №2 за липень 2011 року, акті №3 за серпень 2011 року. Вартість фактично виконаних робіт по улаштуванню асфальтобетонного покриття на зазначених вулицях складає 277751,00 грн.

Тобто різниця між вартістю фактично виконаних робіт по улаштуванню асфальтобетонного покриття на зазначених вулицях та вартістю зазначеній в акті №1 за червень 2011 року, акті №2 за липень 2011 року, акті №3 за серпень 2011 року складає 206095,19 грн.

З допиту свідків ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_2 є генеральним директором підприємства ДП Регіон - Хліб, особисто приймала участь у проведенні тендеру, підписувала договір на проведення робіт, контролювала хід виконання робіт особисто та всі документи підписувала сама. Де зараз знаходиться ОСОБА_2 встановити не виявилося можливим. ОСОБА_5 повідомив, що він виконував лише функції з технічного нагляду за об'ємами та якістю виконаних ДП Регіон - Хліб ремонтних робіт, а фактично керував роботами підприємства ОСОБА_6, який потім підписував всю документацію за результатами виконаного ремонту від імені ДП Регіон - Хліб. ОСОБА_3 пояснив, що представником ДП Регіон - Хліб являвся ОСОБА_6, який діяв від імені підприємства на підставі наказу виданого і підписаного директором ДП Регіон - Хліб.

Згідно довідки отриманої від Первомайського відділення Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління мін доходів у Харківській області було достовірно встановлено, що ОСОБА_6 значиться директором і засновником у ТОВ Веспот (СДРПОУ 24130517), що розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, сел. Безлюдівка, вул. Зміївська, буд.2, ДПІ за основним місцем обліку - Харківська об'єднана ДПІ Харківської області.

ОСОБА_2 значиться директором у ДП Регіон - Хліб (СДРПОУ 23465182), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, ДПІ за основним місцем обліку - ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області, та засновником у фірмі ТОВ Веспот (СДРПОУ 24130517).

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка підписувала: договір №7 від 03.06.2011 року, додаткову угоду №1 до договору №7 від 03.06.2011 року, наказ ДП Регіон - Хліб №7/11 від 03.06.2011 року, наказ ТОВ Автобуд №1 від 01.10.2004 року, підсумкові відомості ресурсів (витрати - по факту) за червень, липень та серпень 2011 року складені та перевірені посадовими особами ТОВ Регіон - Хліб, накладні на відпуск товаро - матеріальних цінностей між ТОВ Дергачівське заводоуправління та ДП Регіон - Хліб, накладні на відпуск товаро - матеріальних цінностей між ТОВ Спарта - 10 та ДП Регіон - Хліб, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та акт №1 прийому виконаних будівельних робіт за червень 2011 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та акт №2 прийому виконаних будівельних робіт за липень 2011 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та акт №3 прийому виконаних будівельних робіт за серпень 2011 року, складені за результатами проведення робіт з капітального ремонту доріг по вул. Космонавта Комарова, Маршала Гречко, пр. 40 років Революції, Перемоги, пров. Слобожанський в м.Первомайський Харківської області, зазначених у договорі, необхідно отримати умовно вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_2, які знаходяться в юридичній справі ТОВ Веспот та фінансовій звітності зазначеного підприємства, для проведення судово - почеркознавчої експертизи.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Начальник Харківської обєднаної ДПІ Харківської області ОСОБА_7, у володінні якого знаходяться необхідні для розслідування документи, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не перевищує 60 днів, тому відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши пояснення слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в судовому засіданні було доведено, що документи, про які велася мова вище, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які мастять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати тимчасовий доступ до вище перелічених документів, а також надати можливість їх тимчасового вилучення з метою їх дослідження в ході досудового розслідування та проведення експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей, задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення юридичної справи, а також фінансової звітності за 2011 рік ТОВ Веспот (), яка знаходиться в ДПІ за основним місцем обліку - Харківська обєднана ДПІ Харківської області, що розташована за адресою: Харківська область, м. Харків, пров. Пархоменко, буд.3, начальником якої є ОСОБА_7.

Ухвала дійсна до 24.11.2013 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_8