Справа № 727/6306/15-к
Провадження № 1-кс/727/1902/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшини міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001656 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшина міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 25.05.2015 о 15 годині 28 хвилин невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа особистими грошовими коштами потерпілого з банківської карти в сумі 3338 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.05.2015 приблизно о 15 годині 15 хвилин ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав потерпілого чи може він підтвердити особу свого друга ОСОБА_7 . Тоді потерпілий відповів, що підтвердити особу ОСОБА_8 може. Після цього невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 на мобільний телефон повинне прийти смс повідомлення, зміст якого потерпілий повинен надіслати на номер НОМЕР_2 , що останній і зробив. Після цього потерпілому на мобільний прийшло ще одне смс повідомлення про те, що на його банківській карті № НОМЕР_3 встановлений ліміт в сумі 4000 грн. Тоді невідомий чоловік сказав потерпілому, що йому подзвонить дівчина, також співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зразу після цього потерпілому подзвонила невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_4 , яка представилась співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та продиктувала потерпілому 4 цифри, які ОСОБА_5 в подальшому продиктував невідомому чоловікові на ім`я ОСОБА_6 . Після цього цей « ОСОБА_6 » попросив потерпілого назвати своїх друзів, що той і зробив, назвавши ім`я ОСОБА_9 та надавши його мобільний номер. Тоді так званий « ОСОБА_6 » попросив потерпілого надати інформацію ще про когось, але той відмовився, а невідомий чоловік поклав слухавку.

В ході досудового розслідування було також встановлено, що після вищевказаної телефонної розмови потерпілому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з його банківської карти намагались зняти грошові кошти. Тоді ОСОБА_5 зайшов на власний аккаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його банківського рахунку № НОМЕР_3 невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 3338 грн.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 26.05.2015 року до ЄРДР за № 0001656, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких: 25.05.2015 о 15 годині 28 хвилин невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа особистими грошовими коштами потерпілого з банківської карти в сумі 3338 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 25.05.2015 по 27.05.2015, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встанводенння важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшині міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 25.05.2015 по 27.05.2015, у разі перерахунку 3338 гривень (3300 грн. з додатково знятою комісією 38 грн.), які надійшли в період часу з 25.05.2015 по 27.05.2015, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.05.2015 по 27.05.2015, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1