Справа № 161/1268/15-к
Провадження № 1-кс/161/356/15
У Х В А Л А
м. Луцьк 09 лютого 2015 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що з матеріалів провадження вбачається, що 19.01.2015 року о 23.37 годині в п/п Ягодин ІНФОРМАЦІЯ_1 в пасажирському автобусі марки Мерседес-Бенц, р.н. НОМЕР_1 , який рухався з РП в Україну під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , в передачі, що містила полімерний пакунок з кормом для собак з назвою PUFFI, в середині якого виявлено прихований від митного контролю полімерний пакет білого кольору, у якому знаходилось 1200 пігулок бордового кольору, з логотипом з одного боку SUDAFED, вагою брутто 312 г., які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.01.2015 року № 22/22, надані на дослідження 1200 (одна тисяча двісті) пігулок бордового кольору, з логотипом з одного боку SUDAFED, містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, маса якого становить 71,9854 г. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 305 КК України.

22.01.2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_6 показав, що з початку 2014 року він займався реалізацією вказаного прекурсору невстановленим в даний час особам на території України, при чому кошти за псевдоефедрин йому перераховувались на картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкритий останнім на власне ім`я у відділенні вказаного банку м. Хмельницького.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по зазначеному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, може бути використана як доказ факту переказу коштів за попередній збут прекурсору ОСОБА_6 , а також дасть можливість встановити інших невстановлених в даний час слідством осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Просить зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), його структурні підрозділи, філії та представництва надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , та знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2014 року по 20.01.2015 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

2) Розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні доповнив своє клопотання. В обґрунтування доповнення посилається на те, що, у відповідності до вимог ст. 160 КПК України, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Підставою вважати, що вказані документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , є показання підозрюваного ОСОБА_6 про те, що він відкрив вказаний рахунок на власне ім`я у відділенні вказаного банку м. Хмельницького.

Документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити факт переказу коштів за попередній збут прекурсору ОСОБА_6 , а також дати можливість встановити інших невстановлених в даний час слідством осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Зазначені документи, до яких планується тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами наявними в кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами, обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо.

Просить суд надати:

1) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , та знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2014 року по 20.01.2015 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

2) Розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

3) Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , яка виконуватиме тимчасовий доступ згідно з відповідною постановою слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних лій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СВ Управління СБ України у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 20.01.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні ПAT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами наявними в кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами, обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , яка виконуватиме тимчасовий доступ згідно з відповідною постановою слідчого, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , та знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2014 року по 20.01.2015 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, з яких надходили кошти та відомостями про час та дату кожної операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначену інформацію виготовити на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1