Дело№1п-3 2008 г.
"28" февраля 2008 года
Ингулецкий районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в
председательствующего
судьи- Викторович Н.Ю. при секретаре- Сальниковой А.С.
с участием прокурора- Максименко И.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ингулецкого
районного суда г. Кривого Рога материалы уголовного дела в отношении
обвиняемого по ст. 367ч. 2 УК Украины
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Кривого Рога, Днепропетровской
области, гражданина Украины, образование полное высшее, женатого, ранее не
судимого, работающего директором ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающего
зарегистрированного в АДРЕСА_1
об освобождении его от уголовной ответственности согласно
Закона Украины «Об амнистии» от 19 апреля 2007 года.
Следователь прокуратуры Ингулецкого района г. Кривого
Рога Чепурнов В.И направил суду представление,
согласованное с прокурором Ингулецкого района г. Кривого Рога Днепропетровской области, об освобождении обвиняемого ОСОБА_1 от
уголовной ответственности, прекращении уголовного дела согласно ст.
ст. 8, 6, 1 п. «г» Закона Украины «Об амнистии» от 19 апреля 2007 года,
ссылаясь на то, что ОСОБА_1, на основании
протокола без номера от І 7 января 2003 года собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «ІНФОРМАЦІЯ_2» был назначен директором
данного предприятия.
ОСОБА_1 работая в должности директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», согласно
должностной инструкции
для директора общества был наделенный организационно распорядительными функциями по общему управлению и руководству
деятельностью общества, а также
административно хозяйственными функциями по решению всех хозяйственных вопросов предприятия и правом
распоряжения финансами предприятия, то есть
являлся должностным лицом предприятия, допустившим преступно-халатное ненадлежащее выполнение этих обязанностей при
следующих обстоятельствах.
Директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_1, как должностное лицо данного
предприятия, за период с 01.10.2003 года по 01.01.2007 года заключил с руководством открытого акционерного
общества Криворожский государственный горно-металлургический комбинат «Криворжсталь» ( далее по тексту: ОАО КГГМК «Криворожсталь», а позже ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» ) следующие договора подряда 1535/5 от 04.04.2003 года, №- 526 от 06.02.2004 года, №- 4800 от 08.11.2004 года, №- 420 от 01.02.2005 года, 2761 от 06.06.2005 года, №- 1157 от.22.03.2006 года, №- 1536 от 12.04.2006 года, №- 1702 от 21.04.2006 года, №- 2449 от 05.06.2006 года, №- 3241 от 07.08.2006 года, №- 3851 от
№- 5330 от 26.12.2006 года,
согласно которых ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» при производстве ремонтно-монтажных работ
не имеет права передавать свои права и обязанности
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», в соответствии с п. 7.4.4 и п.7.4 ст.7
Закона Украины «О налоге на дополнительную стоимость» №- 1687/97-ВР
от 03.04.1997 года с изменениями и дополнениями, находится на
упрощенной системе налогообложения, а именно является плательщиком налога со ставкой 6%, то есть является
плательщиком налога на добавленную
Затем, директор ОАО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_1, без
письменного согласования с представителями ОАО КГГМК
«Криворожсталь» ( позже
ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» ), заключил договора субподряда с субъектами
предпринимательской деятельности, которые не являются плательщиками налога на
добавленную стоимость, а именно:
· с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_2 договор №-24 от 10.11.2004 года;
· с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_3, договор №- 23 от 15.06.2004 года;
· с частным предпринимателем ОСОБА_4 договор субподряда №- 17 от 18.11.2005 года, №- 22/09 от 17.12.200года, №-1/4-06 от 25.06.2006 года, №- 2/07-06 от 05.07.2006 года;
с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_6. договор
субподряда без номера от 02.10.2003 года и договор
субподряда №-19 от 12.01.2004 года; при чем, ОСОБА_7, из-за ненадлежащего выполнения своих
служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к
ним, ни с одним из лиц с которыми он заключал договора субподряда не встречался
лично, а передавал, все необходимые документы своему знакомому ОСОБА_8., для
подписи и утверждения выше
Кроме того, директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_1 с целью
выполнения взятых на себя обязательств по договорам
подряда с ОАО КГГМК «Криворожсталь», а позже ОАО «Миттал
Стил Кривой Рог» заключил договора подряда с ОАО «ИПП «Энергия» за №-426 ИР от 02.09.2005 года, №- 442 ИР от 19.12.2005 года, №- 17 от 03.08.2006 года, при чём территория последнего должна была использоваться
ОСОБА_5., ОСОБА_4 ОСОБА_3 и ОСОБА_2 для производства ремонтных работ оборудования
поставленного с территории ОАО КГГМК «Криворожсталь» ( позже ОАО «Миттал Стил Кривой
Однако, все ремонтные работы на территории ОАО «ИПП
«Энергия» были выполнены только работниками ОАО «ІНФОРМАЦІЯ_2», а ни один из
субъектов предпринимательской деятельности, то есть ни
ОСОБА_5., ни ОСОБА_4 ни ОСОБА_3., ни ОСОБА_2)., свою часть работы по договорам
субподряда не выполнили.
Не смотря на это, директор ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_1 не
проверив выполненные и работы,
не удостоверившись что именно:
· СПД ОСОБА_6. выполнил работы по договору субподряда б/н от 02.10.2003 года подписал, переданные ему ОСОБА_8. акты приёма выполненных
подрядных работ за апрель 2004 года на общую сумму 16 000 гривен, за
общую сумму 9 054,90 гривен, за февраль 2004 года на общую сумму 7 027,31 гривна, за май
сумму 9 195, 96 гривен, на сумму 4 733, 24 гривны, на
сумму 18 070, 30 гривен, на сумму 5 000,00 гривен, за июнь 2004 года на сумму 9 017,78 гривен, на сумму 10 361,08 гривен, за октябрь 2004 года на сумму 18 300,00 гривен, за
общую сумму 10 800,00 гривен, на
сумму 17 000 гривен, на сумму 18 000,00 гривен, за декабрь 2003 года на сумму 2 250,00 гривен, на сумму 6 000,00 гривен, на сумму 6 000,00 гривен;
СПД ОСОБА_3. выполнил работы по договору субподряда №- 23 от .15.06.2004 года подписал, переданные ему ОСОБА_8. акты приёма выполненных
подрядных работ за июль 2004. года на сумму 8 601, 60 гривен, на
сумму 9 678, 00 гривен, за август 2004 года на сумму 23 800,00 гривен, за сентябрь 2004 года на сумму 16 300, 01 гривна, на сумму 4
984, 45 гривен, на сумму 8 541, 03 гривен, за октябрь 2004 года на
сумму 15 332, 40 гривен, на сумму 5 244, 00 гривен, за ноябрь 2004 года на
сумму 5244, 00 гривен, на сумму 13 688, 88 гривен, на сумму 15 296,12 гривен, на сумму 24 229, 00 гривен, за декабрь 2004 года на сумму 5 244, 00 гривен, на сумму 5 296,12 гривен;
· физическое лицо - предприниматель ОСОБА_2 выполнил работы по договору субподряда №- 24 от 10.11.2004 года подписал, переданные ему ОСОБА_8. акты приёма выполненных подрядных работ за декабрь 2004 года на сумму 161 520, 00 гривен;
· частный предприниматель ОСОБА_4 выполнил работы по договору субподряда №-17 от 18.11.2005 года, №- 22/09 от 17.12.2005 года. №- 24 от 25.12.2005 года, №-1/4-06 от 25.04.2006 годе, №- 2/07-06 от 05.07.2006 года подписал, переданные ему ОСОБА_8. акты приёма выполненных
подрядных работ за декабрь 2005 года на сумму 54 000, 00 гривен, на сумму 6592,13 гривен, за февраль 2006 года на
сумму 19 200, 00 гривен, за июнь 2006 года на сумму 120 000, 00 гривен, за
сумму 20 000, 00 гривен;
- физическое лицо предприниматель ОСОБА_5. выполнил работы
субподряда № 20 от 14.09.2006 года, № 22 от 28.09.2006 года, № 32 от 24.11.2006 года
подписал переданные ему ОСОБА_8. акты приёма выполненных
сентябрь 2006 годе на сумму 20 000, 00 гривен, за декабрь 2006 года на сумму 7 200, 00
за январь 2007 года на сумму 36 000,00 гривен;
то есть имея реальную возможность надлежаще выполнить свои служебные
обязанности в вопросе финансово-хозяйственной дисциплины, ОСОБА_1
из-за халатного отношения к своим служебным
обязанностям, фактически произвёл перечисление денежных средств на расчётные счета не работавших предприятий, которые соответственно
подоходный налог с выл перечисленных средств в доход государства не
заплатили, а именно:
· за период октябрь - декабрь 2003 года в сумме 13 058, 33 гривны;
· за период февраль - март 2004 года в сумме 2 680, 37 гривен;
· за период апрель - июнь 2004 года в сумме 14 396,47 гривен;
· за период июль - сентябрь 2004 года в
сумме 11 984,19 гривен;
· за период октябрь - декабрь 2004 года в сумме 36 144,26 гривен;
· за ноябрь 2005 года в сумме 5 000
· за декабрь 2005 года в сумме 5
· за февраль 2006 года в сумме 3
· за июнь 2006 года 20 000,0 гривен;
· за июль 2006 года в
сумме 3 333,33 гривен;
· за сентябрь 2006 года в сумме 3
· за октябрь 2006 года в сумме 3
· за декабрь 2006 года в сумме 416,67
сумме 2 666, 67 гривен, всего на общую сумму 132 645 грввен 64
Нарушая требования действующей должностной инструкций и
нормативных актов об уплате подоходного налога ОСОБА_1 должен был и мог
предвидеть опасные последствия этих нарушений в виде не поступления в доход
государства денежных средств на общую сумму 132 645, 64 гривен
подоходного налога с перечисленных ОАО КГГМК
последствии ОАО «Миттал Стил Кривой Рог» ) по договорам подряда за
выполненные ремонтно - монтажные работы, и эта его обязанность вытекает
из требований закона и,-указанных специальных норм, регулирующих его трудовую
Своими действиями ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ст.
Украины как должностная халатность, то есть ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие
недобросовестного к ним отношения,
повлекшее тяжкие последствия.
4 Учитывая, что ОСОБА_1 свою вину признаёт полностью и
раскаивается в содеянном, положительно характеризуется по месту работы
и жительства, имеет мать-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения у которой нет других работоспособных детей, ходатайствует о применении к нему Закона Украины
«Об амнистии», суд, принимая во внимание требования ст. 44 УК
Украины и ст. 6п. 4 УПК Украины, считает возможным применить к ОСОБА_7, Закон
Украины «Об амнистии» от 19 апреля 2007 года и освободить его от уголовной ответственности согласно ст. 6, ст. 1 п. «гЛ»
данного Закона, так как он имеет мать в возрасте старше семидесяти
лет у которой нет других трудоспособных детей.
Руководствуясь ст. 44 УК Украины, ст. 6п. 4 УПК Украины, суд
Освободить от уголовной ответственности ОСОБА_1 согласно
ст. 6, ст. 1 п. «г'»
Закона Украины "Об амнистии" от 19 апреля 2007 года.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ст. 367ч. 2 УК Украины
производством прекратить.
Меру пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде- отменить.
постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области через Ингулецкий
районный суд г. Кривого Рога в течение семи суток с момента