06.06.2013 Єдиний унікальний номер 205/4810/13-к
Номер провадж. 1 кс/205/371/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 червня 2013 року м.Дніпропетровськ Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Булгакової А.І., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Нагорним Є.В., винесене в кримінальному провадженні №0002101 від 07.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Булгакова А.І. в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0002101 звернулася до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області надійшов матеріал відносно директора ТОВ "Елтекс" - ОСОБА_3, який до ДПІ Ленінського району м.Дніпропетровська надав завідомо неправдиві документи про звітність вказаного підприємства.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам №1001, №1001, 9571, 2689, 9137, 3786, 1002, які відкриті ТОВ "Елтекс" (код платника 30775113) у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № 1001, №1001, 9571, 2689, 9137, 3786, 1002, які відкриті ТОВ "Елтекс" (код платника 30775113) у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2010 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ТОВ "Елтекс", а саме: договорів по банківському обслуговуванню, карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації у паперовому вигляді та на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними розрахунковими рахунками, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Булгакової А.І., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Нагорним Є.В., винесене в кримінальному провадженні №0002101 від 07.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати о/у СДСБЕЗ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції Телевній Вікторії Андріївні право тимчасового доступу (з можливістю подальшого вилучення) до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових та поточних рахунках №1001, №1001, 9571, 2689, 9137, 3786, 1002, які відкриті ТОВ "Елтекс" (код платника 30775113) у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2010 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ТОВ "Елтекс", а саме - договорів по банківському обслуговуванню, карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними розрахунковими та поточними рахунками відкритими ТОВ "Елтекс" (код платника 30775113) у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

5. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П.Стуковенков

Копія вірна: Суддя -

Секретар -