ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7768/15-к
провадження № 1-кс/201/4910/2015
УХВАЛА
14 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
14 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств, використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, службові особи яких, відобразивши вказані операції у податковій звітності останніх з податку на додану вартість за травень, червень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 447 383,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічної №№ 248, 249, 250 від 14.02.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до учасників єдиної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів конвертаційного центру, до діяльності якого причетні вищевказані особи, входить ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), що підтверджується даними податкової звітності, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи первинної господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), які є підстави вважати знаходяться за місцем розташування вказаного підприємства або у його службових осіб.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), та їх вилучення (виїмку), що знаходяться у вказаного підприємства чи його службових осіб, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_4 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_47 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ "ІМЕКСГРУПП" (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_72 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_82 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_92 ).ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (код НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код НОМЕР_116 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код НОМЕР_121 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код НОМЕР_122 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код НОМЕР_123 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (код НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (код НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (код НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код НОМЕР_141 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (код НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (код НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " (код НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " (код НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код НОМЕР_152 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код НОМЕР_161 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код НОМЕР_164 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код НОМЕР_170 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код НОМЕР_171 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код НОМЕР_172 ), за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), та їх вилучення (виїмку), що знаходяться у вказаного підприємства чи його службових осіб, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ФГ " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_4 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_10 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_47 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ "ІМЕКСГРУПП" (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_72 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_82 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_92 ).ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (код НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код НОМЕР_116 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код НОМЕР_121 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код НОМЕР_122 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код НОМЕР_123 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (код НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (код НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (код НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код НОМЕР_141 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (код НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (код НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " (код НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " (код НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код НОМЕР_152 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код НОМЕР_161 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код НОМЕР_164 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код НОМЕР_170 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код НОМЕР_171 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код НОМЕР_172 ), за період з 01.01.2013 року по 01.03.2015 року, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1