УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1239/15-к
Провадження № 1-кс/486/149/2015
15 липня 2015 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
14.07.2015 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Свої вимоги мотивує тим, що 18.06.2015 року до чергової частини Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа скоїла відносно неї шахрайські дії, а саме обманним шляхом, під приводом того, що її син потрапив у скрутну ситуацію, заволоділа її грошовими коштами у сумі 20000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2015 року на номер мобільного телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок з невідомого номеру ( НОМЕР_2 ). Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який почав сльозливим голосом просити щоб його врятували, і що він потрапив у халепу. ОСОБА_5 подумала, що це говорить її син, який проживає у Львівській області. Потім слухавку взяв інший чоловік, та відрекомендувавшись слідчим пояснив, що син ОСОБА_5 знаходиться у відділенні міліції, оскільки він штовхнув чоловіка, який вдарився головою, отримав тяжку рану та на даний час знаходиться в реанімації. Чоловік, який відрекомендувався слідчим, додав, що аби владнати дану ситуацію потрібна фінансова допомога у розмірі 50 000 доларів США. ОСОБА_5 повідомила, що не має таких грошових коштів, та на запитання невідомої особи повідомила, що у неї є лише 2 тисячі доларів США. Зловмисник погодився на цю суму. Після чого ОСОБА_5 направилась до центрального відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за вказівкою останнього, через термінал швидко виконала операцію переказу грошових коштів на номер карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 20 000 гривень. Потім ОСОБА_5 зателефонувала своєму сину, який в телефонній розмові повідомив, що знаходиться вдома, та впевнившись, що з сином все гаразд, зрозуміла, що її ошукали шахраї.
Таким чином, в результаті вказаних неправомірних дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 грн.
За даним фактом 19.06.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 0000540, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Посилаючись на те, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який було перераховано вищевказані грошові кошти, а також отримання інформації руху коштів з моменту перерахування потерпілою, а саме в період з 12.06.2015 року по 22.06.2015 року, яка в подальшому буде використана як доказ та, враховуючи неможливість іншими способами довести всі обставини зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала своє клопотання, просила його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі документи про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів з моменту перерахування потерпілим, а саме в період з 12.06.2015 року по 22.06.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- інформації щодо клієнта платіжної карти № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 12.06.2015 року по 22.06.2015 року;
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 12.06.2015 року по 22.06.2015 року;
- фото - та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 12.06.2015 року по 22.06.2015 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1