Справа № 1328/2717/12
П О С Т А Н О В А
про судове доручення

18 березня 2015 року Шевченківський районний суд м. Львова

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

захисника ОСОБА_3

підсудного ОСОБА_4

при секретарі с/з ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Львова, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України,

у с т а н о в и в :

на розгляді у Шевченківському районному суді м.Львова знаходиться кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством підсудний ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що працюючи на посаді начальника 33-го відділення ВАТ КБ «Надра», виконуючи, у відповідності до Посадової інструкції начальника відділення № 33 філії ВАТ КБ «Надра» Львівське регіональне управління, що затверджена директором ВАТ КБ «Надра» Львівське РУ, адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто, будучи службовою особою, діючи умисно та всупереч інтересам служби, уклав кредитні договори від імені:

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року з фізичною особою ОСОБА_7 ,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 93/МБ-33 від 20 лютого 2008 року з фізичною особою ОСОБА_8 ,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 105/МБ-33 від 05 березня 2008 року з директором ТзОВ «Гвард» ОСОБА_9 ,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 107/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_10 ,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_11

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 121/МБ-33 від 06 травня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_12

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 128/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_13 ,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 127/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_14

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 152/МБ-33 від 15 серпня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_15

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 154/МБ-33 від 04 вересня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_16 ,

чим вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також розтрату майна у великих розмірах та вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів вчинено повторно у великому розмірі.

У судовому засіданні прокурор звернувся до суду з клопотанням про скерування судового доручення начальнику СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області в межах виконання якого, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, перевірки фактичних даних щодо укладення ВАТ КБ «Надра» кредитних договорів № 79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року з фізичною особою ОСОБА_7 , № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_11 , № 121/МБ-33 від 06 травня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_12 , № 128/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_13 , № 152/МБ-33 від 15 серпня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_15 , слід витребувати у ВАТ КБ «Надра» оригінали кредитних справ та провести судово-почеркознавчі експертизи (в порядку ст.310 КПК України (1960). Необхідно встановити місце фактичного проживання свідків: ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та відібрати зразки їх підписів та почерку необхідних для експертного дослідження.

Захисник та підсудний не заперечили щодо такого, так як вважають, що відповідні слідчі дії мають бути вчиненні органом досудового слідства для зясування обставин справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку учасників процесу, суд установив наступне.

У відповідності до ст.315-1 КПК України (в редакції 1960 року) з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, суд мотивованою ухвалою, а суддя - постановою вправі доручити органу, який проводив розслідування, виконати певні слідчі дії. В ухвалі(постанові) зазначається, для з`ясування яких обставин і які саме слідчі дії необхідно провести, та встановлюється строк виконання доручення.

Підсудний ОСОБА_4 не визнав себе винним у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування злочинів.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 підтвердив обвинувачення ОСОБА_4 по всіх епізодах. Показав, що за попередньою домовленістю та з відома начальника 33-го відділення ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_4 , за винагороду в сумі 10 відсотків з кожного кредиту, отримав вищезазначені кредити.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 показали, що вони не звертались із заявами у відділення №33 ВАТ КБ «Надра» по питанню отримання кредитів, кредитів не отримували та підписи у кредитних договорах та договорах поруки № 79/МБ-33 від 26.12.2007, № 108/МБ-33 від 18.03.2008, №121/МБ-33 від 06.05.2008 їм не належать. Свідок ОСОБА_20 , оглянувши в судовому засіданні пакет документів, на підставі яких було оформлено від її імені кредитний договір № 152/МБ-ЗЗ від 15.08.2008 показала, що підписи виконані не нею. Жодних коштів по даному кредитному договору вона не отримувала, а свідок ОСОБА_16 за те, що вона їздила до банку для підписання якогось документу, передав їй грошову винагороду. Свідок ОСОБА_8 заперечив, що він звертався до зазначеного банку із письмовою заявою про надання кредиту, лише на вимогу ОСОБА_17 та ОСОБА_16 приходив у приміщення банку підписати вже оформлені документи на отримання кредиту. Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні також пояснив, що кредитний договір № 128/МБ-ЗЗ від 06 червня 2008 року не підписував та грошей у банку не отримував.

У судове засідання не з`явились та не були доставлені приводом свідки ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 .

Крім того, в матеріалах кримінальної справи наявні лише копії кредитних справ щодо: ОСОБА_21 (т.6 а.с.26-36), ОСОБА_22 (т.4 а.с.214-245), ОСОБА_8 (т.4 а.с.97- 149) та ОСОБА_10 (т.6 а.с.175-207).

З метою з`ясування, перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних в ході судового слідства, слід доручити начальнику СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області в межах виконання судового доручення, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, перевірки фактичних даних щодо укладення ВАТ КБ «Надра» кредитних договорів № 79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року з фізичною особою ОСОБА_7 , № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_11 , № 121/МБ-33 від 06 травня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_12 , № 128/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_13 , № 152/МБ-33 від 15 серпня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_15 , витребувати у ВАТ КБ «Надра» оригінали кредитних справ та провести судово-почеркознавчі експертизи (в порядку ст.310 КПК України (1960), встановити місце фактичного проживання свідків: ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та відібрати зразки їх підписів та почерку необхідних для експертного дослідження.

Керуючись ст. 315-1 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання задовольнити.

Доручити начальнику СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області провести наступні слідчі дії:

1. Встановити місце фактичного проживання свідків: ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 ;

2. Зясувати наявність оригіналів

кредитних справ щодо укладання кредитних договорів № 79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року з фізичною особою ОСОБА_7 , № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_11 , № 121/МБ-33 від 06 травня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_12 , № 128/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_13 , № 152/МБ-33 від 15 серпня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_15 з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінальної

справи.

3. З метою перевірки фактичних даних щодо укладення кредитних договорів:

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року з фізичною особою ОСОБА_7 ,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_11

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 121/МБ-33 від 06 травня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_12

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 128/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_13 ,

ВАТ КБ «Надра» кредитний договір № 152/МБ-33 від 15 серпня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_15 , у відповідності до ст.199 КПК України (в редакції 1960 року) відібрати зразки підписів та почерку вищезгаданих осіб, необхідних для експертного дослідження.

4. З метою встановлення відповідності підписів та почерку ОСОБА_7 ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , призначити судові почеркознавчі експертизи укладених ВАТ КБ «Надра» кредитних договорів № 79/МБ-33 від 26 грудня 2007 року з фізичною особою ОСОБА_7 , № 108/МБ-33 від 18 березня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_11 , № 121/МБ-33 від 06 травня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_12 , № 128/МБ-33 від 06 червня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_13 , № 152/МБ-33 від 15 серпня 2008 року з фізичною особою ОСОБА_15 .

Дане судове виконати протягом 20 днів з моменту отримання почтанови та виготовлені документи невідкладно направити на адресу суду.

Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1