У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.10.2014 Справа №607/16598/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000122 від 13 червня 2014 року звернувся начальник відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні начальник відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, восени 2011 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи лотерейну програму розіграшу віз США (« ОСОБА_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що у грудні 2009 року ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у великих розмірах, оформляючи їй документи для виїзду та постійного проживання в США.
Крім цього, весною 2012 року посадові особи фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Тернополі, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 4 500 доларів США.
Під час розслідування кримінального провадження на адресу слідчого управління УМВС України надійшла інформації із ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 9/31-9462 від 06.08.2014 року про те, що під час проведення заходів встановлено ряд фізичних осіб-підприємців та комерційних підприємств, які залучалась до шахрайської схеми.
Так встановлено наступні підприємства, за допомогою яких із потенційними потерпілими укладались фіктивні договори про надання консультаційних послуг та послуг з оформлення документів: ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП ОСОБА_5 , код. НОМЕР_10 ; ПП ОСОБА_19 код. НОМЕР_11 ; ПП ОСОБА_20 , код. НОМЕР_12 : ПП ОСОБА_21 , код. НОМЕР_13 ; ПП ОСОБА_22 , код. НОМЕР_14 ; ПП ОСОБА_23 , код. НОМЕР_15 ; ПП ОСОБА_24 , код. НОМЕР_16 ; ПП ОСОБА_6 , код. НОМЕР_17 ; ПП ОСОБА_25 , код. НОМЕР_18 ; ПП ОСОБА_26 , код. НОМЕР_19 ; ПП ОСОБА_27 , код НОМЕР_20 ; ПП ОСОБА_28 , код НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_30 , код НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_28 , код НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_24 .
З метою отримання належним чином завірених копій податкової звітності вищевказаних юридичних і фізичних осіб у ІНФОРМАЦІЯ_6 01.09.2014 року направлявся запит, згідно відповіді на який вищевказаної інформації надано не було, оскільки згідно ст. 21 Податкового кодексу України, органи зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документи податкової звітності вищевказаних юридичних і фізичних осіб, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи податкової звітності вищевказаних юридичних і фізичних осіб, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів податкової звітності ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП ОСОБА_5 , код. НОМЕР_10 ; ПП ОСОБА_19 код. НОМЕР_11 ; ПП ОСОБА_20 , код. НОМЕР_12 ; ПП ОСОБА_21 , код. НОМЕР_13 ; ПП ОСОБА_22 , код. НОМЕР_14 ; ПП ОСОБА_23 , код. НОМЕР_15 ; ПП ОСОБА_24 , код. НОМЕР_16 ; ПП ОСОБА_6 , код. НОМЕР_17 ; ПП ОСОБА_25 , код. НОМЕР_18 ; ПП ОСОБА_26 , код. НОМЕР_19 ; ПП ОСОБА_27 , код НОМЕР_20 ; ПП ОСОБА_28 , код НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_30 , код НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_28 , код НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_24 з часу їх заснування, що ними подавались, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1