1Справа № 335/3466/14-к 1-кп/335/12/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 березня 2015 року місто Запоріжжя
Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 за участю прокурора ОСОБА_5 , представника потерпілого ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_10 про витребування відомостей про рух коштів,

встановила:

В провадженні Орджонікідзевського районного суду знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні злочину передбачено ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочину передбачено ч.4 ст.190, ч.ч. 1, 3 ст.209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочину передбачено ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_10 , адвокат ОСОБА_13 в судовому засіданні повторно звернулася до суду з клопотанням про витребування з ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ПАТ «ФІДОКОМБАНК», ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» відомостей про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 року, оскільки зазначена інформація має безпосереднє значення для кримінального провадження. Клопотання мотивоване тим, що обвинувачений не може отримати зазначену інформацію самостійно, оскільки під час досудового розслідування у його був вилучений паспорт громадянина України. Здійснюючи досудове розслідування слідчий та прокурор також не дослідили зазначеної інформації, а захисник через встановлену процедуру не може це зробити самостійно.

В судовому засіданні інші учасники зі сторони захисту підтримали клопотання адвоката. Прокурор та представник потерпілого заперечили проти задоволення клопотання, оскільки вважають, що запрошена інформація немає значення для кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, колегія суддів доходить висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.3 ст.93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

ОСОБА_10 обвинувачується, зокрема і у вчиненні фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом. Слідчий в ході досудового розслідування досліджував наявність коштів на рахунках обвинуваченого на час дослідження, проте інформація про рух коштів по рахунках обвинуваченого не досліджувалась.

Завданнями кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 цієї статті, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 162 КПК України містить перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема п.5 відносить до них відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, відповідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. Відповідно до ч.2 ст.21 КПК України, вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Згідно з ч.2 ст.369 КПК України, судове рішення, у якому суд вирішує інші питання, викладається у формі ухвали.

Відповідно до ст.124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Відповідальність за невиконання судового рішення визначена ст.382 Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, колегія суддів розділяє думку сторони захисту, що запрошені відомості самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, можуть мати значення для встановлення його обставин, а також те, що сторона захисту не мала та не має згоди отримати інформацію самостійно.

З зазначених підстав клопотання сторони захисту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 22, 84, 93, 162, 350 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ухвалила:
Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_10 про витребування відомостей задовольнити;

Витребувати у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» відомості про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 року;

Витребувати у ПАТ «ФІДОКОМБАНК» відомості про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 року;

Витребувати у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 року;

Виконання ухвали покласти на посадових осіб ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ПАТ «ФІДОКОМБАНК» та ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Належним чином засвідчені відомості в строк до 10.04.2015 року надіслати на адресу суду;

Ухвала оскарженню не підлягає.

ГоловуючийОСОБА_1
Судді:ОСОБА_2 ОСОБА_3