Справа № 1-103/2007 p.
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня
2007 року Сквирський
районний суд Київської області

в складі:
головуючого судді - Клочка В.М.

при секретарі -
Анодіній Н.П.

з участю
прокурора - Гайданки А.І.

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в м. Сквира Київської області справу про
обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця с Яхни Фастівського району Київської області, жителя АДРЕСА_1, українця,
громадянина України, з вищою
освітою, одруженого, працюючого Управління праці та соціального
захисту населення Сквирської райдержадміністрації - головним спеціалістом, раніше не судимого,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця с Безпечна Сквирського району Київської області, жителя АДРЕСА_2, українця,
громадянина України, з вищою
освітою, одруженого, працюючого в.о. директора ПСП
«Чубинецьке», раніше не судимого

у
вчинені злочинів, що передбачає
відповідальність за ч.3 ст. 365; ч.
1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1.
в період з 10.06.05 по 07.09.05 в с
Чубинці Сквирського району вчинив перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою
дій, які явно виходять за межі наданих
їй прав чи повноважень, що спричинило
тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи при
наступних обставинах.

Так, 08.06.05 між приватним сільськогосподарським
підприємством «Чубинецьке» с
Чубинці Сквирського району в особі директора ОСОБА_1з одного боку та
Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Південкомбанк» в особі
виконуючої обов'язки Київської філії ОСОБА_3. з іншого боку, було укладено договір про надання відкличної
відновлювальної кредитної лінії № 45-05 К,
згідно якого ПСП «Чубинецьке» отримало кредит в сумі 1000000 (один
мільйон) гривень зі сплатою 24 % річних та кінцевим терміном повернення
заборгованості до 08.06.06.

В якості
забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення кредиту, 10.06.05 між ПСП «Чубинецьке» с Чубинці
Сквирського району в особі директора ОСОБА_1. з одного боку та Відкритим
акціонерним товариством комерційний банк «Південкомбанк» в особі начальника
юридичного відділу Київської філії ОСОБА_3. з іншого боку, було укладено договір застави майбутнього
врожаю. Згідно п. 4 даного договору ПСП «Чубинецьке» надало в заставу ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
майбутній врожай 2005 року (сільськогосподарська продукція) загальною вартістю
1850300 гривень, а саме озиму
пшеницю, посіяну на площі 200 га, озиме жито,
посіяне на площі 80 га, озиме
третикале, посіяне на площі ПО га, ярову пшеницю, посіяну на площі 268 га, овес,
посіяний на площі 296 га,
соняшник, посіяний на площі 62
га, ячмінь, посіяний на площі 78 га, просо,
посіяне на площі 92 га,
гречку, посіяну на площі 56 га.

2

В
подальшому ОСОБА_1. працюючи директором ПСП «Чубинецьке» с Чубинці
Сквирського району та маючи повноваження,
передбачені Статутом ПСП «Чубинецьке»,
тобто являючись службовою особою,
в період з 10.06.05 по 07.09.05,
діючи умисно, перевищуючи
службові повноваження та вчиняючи дії,
які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень та можуть бути
виконані тільки з особливого дозволу, не
маючи такого дозволу, в порушення вимог
статті 11 Статуту ПСП «Чубинецьке»,
згідно якої, директор ПСП
«Чубинецьке» уповноважений укладати від імені підприємства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання, видавати доручення, вимог статті 17 Закону України «Про заставу»
від 02.10.92 (зі змінами), згідно
якої, заставодавець може відчужувати
заставлене майно тільки за згодою заставодержателя, вимог п. 14.8 Договору застави майбутнього
врожаю від 10.06.05, згідно якого
заставодавець зобов'язується не передавати предмет застави в оренду (майновий
найм), у лізінг, у спільну діяльність або у безоплатне
користування; не здійснювати його відчуження або інше розпорядження предметом
застави, вимог п. 7.2 вищевказаного
Договору застави, згідно якого на
підставах, передбачених чинним законодавством, заставодавець буде мати право відчужувати
предмет застави за письмовим погодженням з заставодержателем, реалізував предмет застави, передбачений п. 4 Договору застави
майбутнього врожаю від 10.06.05 року на суму 267030 грн. 39 коп. Отримані від
продажу предмету застави грошові кошти незаконно та безпідставно не спрямував в
повному обсязі на погашення заборгованості згідно Договору про надання
відкличної відновлювальної кредитної лінії № 45-05 К від 08.06.2005 року, укладеного між ПСП «Чубинецьке» та Київською
філією ВАТ Комерційний банк «Південкомбанк»,
а витратив на господарські потреби ПСП «Чубинецьке».

Внаслідок
вказаних дій ОСОБА_1., Київській філії
ВАТ Комерційний банк «Південкомбанк» завдано матеріальної шкоди на суму 267030
грн. 39 коп., яка в 250 разів перевищує
соціальну пільгу, встановлену на той час
законодавством України, що є тяжкими
наслідками

Крім
того, ОСОБА_1. працюючи директором ПСП
«Чубинецьке» с Чубинці
Сквирського району, в період з 03.08.05
по 29.08.05 в с. Чубинці Сквирського району Київської області, діючи умисно,
використав у господарській діяльності ПСП «Чубинецьке» грошові кошти, отримані внаслідок вчинення суспільно
небезпечного протиправного діяння, що
передувало легалізації (відмиванню) доходів - перевищення службових
повноважень, яке виразилось в тому, що ОСОБА_1. працюючи директором ПСП
«Чубинецьке» с Чубинці
Сквирського району та маючи повноваження,
передбачені Статутом ПСП «Чубинецьке»,
тобто являючись службовою особою,
в період з 10.06.05 по 07.09.05,
діючи умисно, перевищуючи
службові повноваження та вчиняючи дії,
які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень та можуть бути
виконані тільки з особливого дозволу, не
маючи такого дозволу, в порушення вимог
статті 11 Статуту ПСП «Чубинецьке»,
статті 17 Закону України «Про заставу» від 02.10.92 (зі змінами), п.п. 7.2,
14.8 Договору застави майбутнього врожаю від 10.06.05 реалізував предмет
застави, передбачений п. 4 Договору
застави майбутнього врожаю від 10.06.05 року на суму 267030 грн. 39 коп.

Отримані
від продажу предмету застави грошові кошти в сумі 267030 грн. 39 коп. незаконно
та безпідставно не спрямував в повному обсязі на погашення заборгованості
згідно Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 45-05 К від 08.06.2005
року, укладеного між ПСП «Чубинецьке» та
Київською філією ВАТ Комерційний банк «Південкомбанк», а витратив на господарські потреби ПСП
«Чубинецьке».

Так, згідно платіжного доручення № 190 від
03.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді податок в
сумі 65 грн., згідно платіжного
доручення № 192 від 08.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП «Спайк» 1260 грн.
в оплату за шифер, згідно платіжного
доручення № 194 від 08.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_4. 363 грн.
в оплату за запчастини, згідно платіжного
доручення № 200 від 09.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій
сільській раді орендну плату за землю в сумі 500 грн., згідно платіжного доручення № 195 від

3

09.08.05 ПСП
«Чубинецьке» перераховано ВАТ КБ «Південкомбанк» 10391 грн. 56 коп. відсотків
за кредит, згідно платіжного доручення №
198 від 09.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 59 грн. 92 коп. внесків до
Сквирського районного відділу фонду соціального страхування, згідно платіжного доручення № 199 від
09.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді податок в
сумі 1365 грн. 33 коп., згідно
платіжного доручення № 201 від 10.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ВАТ КБ
«Південкомбанк» 10000 грн. відсотків за кредит,
згідно платіжного доручення № 202 від 15.08.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано ЗАТ «Західноукраїнська гірнича компанія» інвестиції в сумі 18000
грн., згідно платіжного доручення № 207
від 18.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 700 грн. 81 коп. внесків до
пенсійного фонду Сквирського району,
згідно платіжного доручення № 206 від 18.08.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано 2309 грн. 17 коп. внесків до пенсійного фонду Сквирського
району, згідно платіжного доручення №
205 від 18.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ЗАТ «Західноукраїнська гірнича
компанія» інвестиції в сумі 35000 грн.,
згідно платіжного доручення № 203 від 18.08.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано ТОВ ТД «Альянс-Столиця» 15202 грн. 83 коп. в оплату за дизельне
пальне, згідно платіжного доручення №
214 від 22.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_5 185 грн. ЗО коп. в оплату за запчастини, згідно платіжного доручення № 209 від
22.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді податок в
сумі 3037 грн. 34 коп., згідно
платіжного доручення № 212 від 22.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано за
послуги зв'язку 667 грн. 75 коп., згідно
платіжного доручення № 211 від 22.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 3069 грн.
49 коп. до Сквирського РЕМ в оплату за постачання електроенергії, згідно платіжного доручення № 210 від
22.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді орендну плату
за землю в сумі 2500 грн., згідно
платіжного доручення № 208 від 22.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано
Чубинецькій сільській раді податок в сумі 30 грн., згідно платіжного доручення № 213 від
22.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП «Колорит» 2500 грн. відсотків за кредит, згідно платіжного доручення № 217 від
26.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП «Колорит» 8000 грн. відсотків за
кредит, згідно платіжного доручення №
191 від 05.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ «Сіріус» 428 грн. за
запчастини, згідно платіжного доручення
№ 215 від 25.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ «ABC +» 6385
грн. 64 коп. в оплату за бензин, згідно
платіжного доручення № 216 від 25.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано АТВТ
«Святошино» 286 грн. 78 коп. в оплату за ремонт холодильного обладнання, згідно платіжного доручення № 218 від
29.08.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_5 115 грн. 80 коп. в оплату за запчастини.

Крім
того, грошові кошти в сумі 35369 грн.
ОСОБА_1. витратив на виплату заробітної плати працівникам ПСП «Чубинецьке».

Всього
ОСОБА_1. використав у господарській діяльності ПСП «Чубинецьке» грошові
кошти, отримані внаслідок вчинення
суспільно небезпечного протиправного діяння,
що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в сумі 157792 грн. 72 коп.

У судовому
засіданні підсудний ОСОБА_1. свою вину у вчиненні злочинів визнав
повністю, ствердив суду обставини
вчинення злочинів, зазначенні в
обвинуваченні, вказуючи при цьому, що щиро розкаюються у вчиненому, та просить суд сурово його не карати.

Дії
підсудного ОСОБА_1. суд кваліфікує за ч.3
ст. 365 КК України, як
перевищення службових повноважень, тобто
умисне вчинення службовою особою дій,
які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним
законом правам та інтересам юридичної особи та за ч. 1 ст. 209 КК України, як легалізацію (відмивання) грошових
коштів, здобутих злочинним шляхом, тобто використання грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно
небезпечного протиправного діяння, що
передувало легалізації (відмиванню) доходів.

4

ОСОБА_2. в період з
07.09.05 по 01.08.06
в с. Чубинці Сквирського району
вчинив перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою
дій, які явно виходять за межі наданих
їй прав чи повноважень, що спричинило
тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи при
наступних обставинах.

Так, 08.06.05 між приватним сільськогосподарським
підприємством «Чубинецьке» с
Чубинці Сквирського району в особі директора ОСОБА_1з одного боку та
Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Південкомбанк» в особі
виконуючої обов'язки Київської філії ОСОБА_3. з іншого боку, було укладено договір про надання відкличної
відновлювальної кредитної лінії № 45-05 К,
згідно якого ПСП «Чубинецьке» отримало кредит в сумі 1000000 (один
мільйон) гривень зі сплатою 24 % річних та кінцевим терміном повернення
заборгованості до 08.06.06.

В якості
забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення кредиту, 10, 06.05 між ПСП «Чубинецьке» с Чубинці
Сквирського району в особі директора ОСОБА_1. з одного боку та Відкритим
акціонерним товариством комерційний банк «Південкомбанк» в особі начальника
юридичного відділу Київської філії ОСОБА_3. з іншого боку, було укладено договір застави майбутнього
врожаю. Згідно п. 4 даного договору ПСП «Чубинецьке» надало в заставу ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
майбутній врожай 2005 року (сільськогосподарська продукція) загальною вартістю
1850300 гривень, а саме озиму
пшеницю, посіяну на площі 200 га, озиме жито, посіяне на площі 80 га, озиме третикале, посіяне на площі ПО га, ярову пшеницю, посіяну на площі 268 га, овес,
посіяний на площі 296 га,
соняшник, посіяний на площі 62
га, ячмінь, посіяний на площі 78 га, просо,
посіяне на площі 92 га, гречку, посіяну на площі 56 га.

В
подальшому ОСОБА_2, будучи призначеним
07.09.05 виконуючим обов'язки директора ПСП «Чубинецьке» с Чубинці
Сквирського району та маючи повноваження,
передбачені Статутом ПСП «Чубинецьке»,
тобто являючись службовою особою,
в період з 07.09.05 по 01.08.06,
діючи умисно, перевищуючи
службові повноваження та вчиняючи дії,
які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень та можуть бути
виконані тільки з особливого дозволу, не
маючи такого дозволу, в порушення вимог
статті 11 Статуту ПСП «Чубинецьке»,
згідно якої, директор ПСП
«Чубинецьке» уповноважений укладати від імені підприємства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання, видавати доручення, вимог статті 17 Закону України «Про заставу»
від 02.10.92 (зі змінами), згідно
якої, заставодавець може відчужувати
заставлене майно тільки за згодою заставодержателя, вимог п. 14.8 Договору застави майбутнього
врожаю від 10.06.05, згідно якого
заставодавець зобов'язується не передавати предмет застави в оренду (майновий
найм), у лізінг, у спільну діяльність або у безоплатне
користування; не здійснювати його відчуження або інше розпорядження предметом
застави, вимог п. 7.2 вищевказаного
Договору застави, згідно якого на
підставах, передбачених чинним законодавством, заставодавець буде мати право відчужувати
предмет застави за письмовим погодженням з заставодержателем, реалізував предмет застави, передбачений п. 4 Договору застави
майбутнього врожаю від 10.06.05 року на суму 425619 грн. 31 коп. Отримані від продажу
предмету застави грошові кошти незаконно та безпідставно не спрямував в повному
обсязі на погашення заборгованості згідно Договору про надання відкличної
відновлювальної кредитної лінії № 45-05 К від 08.06.2005 року, укладеного між ПСП «Чубинецьке» та Київською
філією ВАТ Комерційний банк «Південкомбанк»,
а витратив на господарські потреби ПСП «Чубинецьке».

Внаслідок
вказаних дій ОСОБА_2., Київській філії
ВАТ Комерційний банк «Південкомбанк» завдано матеріальної шкоди на суму 425619
грн. 31 коп., яка в 250 разів перевищує
соціальну пільгу, встановлену на той час
законодавством України, що є тяжкими
наслідками

Крім
того, ОСОБА_2. виконуючи обов'язки
директора ПСП «Чубинецьке» с
Чубинці Сквирського району, в період
з 08.09.05 по 29.08.06 в с. Чубинці Сквирського району Київської області, діючи умисно,
використав у господарській діяльності ПСП «Чубинецьке» грошові
кошти, отримані внаслідок вчинення
суспільно небезпечного протиправного діяння,
що передувало легалізації (відмиванню) доходів - перевищення

5

службових
повноважень, яке виразилось в тому, що ОСОБА_2 М.О. будучи призначеним 07.09.05
виконуючим обов'язки директора ПСП «Чубинецьке» с Чубинці Сквирського району та маючи повноваження, передбачені Статутом ПСП «Чубинецьке», тобто являючись службовою особою, в період з 07.09.05 по 01.08.06, діючи умисно,
перевищуючи службові повноваження та вчиняючи дії, які явно виходять за межі наданих йому прав і
повноважень та можуть бути виконані тільки з особливого дозволу, не маючи такого дозволу, в порушення вимог статті 11 Статуту ПСП
«Чубинецьке», в порушення вимог статті
17 Закону України «Про заставу» від 02.10.92 (зі змінами), в порушення вимог п.п. 7.2, 14.8 Договору
застави майбутнього врожаю від 10.06.05 реалізував предмет застави, передбачений п. 4 Договору застави
майбутнього врожаю від 10.06.05 року на суму 425619 грн. 31 коп.

Отримані
від продажу предмету застави грошові кошти в сумі 425619 грн. 31 коп. незаконно
та безпідставно не спрямував в повному обсязі на погашення заборгованості
згідно Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 45-05 К від 08.06.2005
року, укладеного між ПСП «Чубинецьке» та
Київською філією ВАТ Комерційний банк «Південкомбанк», а витратив на господарські потреби ПСП
«Чубинецьке».

Так, згідно платіжного доручення № 220 від
08.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД «Альянс-Столиця» 8000 грн. в
оплату за дизельне пальне, згідно
платіжного доручення № 221 від 08.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД
«Альянс-Столиця» 8351 грн. 08 коп. в оплату за дизельне пальне, згідно платіжного доручення № 230 від
16.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано за послуги зв'язку 441 грн. 59
коп., згідно платіжного доручення № 228
від 16.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано страхові внески в сумі 70 грн. 95
коп., згідно платіжного доручення № 232
від 20.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано2564 грн. 66 коп. внесків до
пенсійного фонду Сквирського району,
згідно платіжного доручення № 231 від 20.09.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано 785 грн. 40 коп. внесків до пенсійного фонду Сквирського
району, згідно платіжного доручення №
234 від 20.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 762 грн. 18 коп. в оплату за
постачання електроенергії, згідно
платіжного доручення № 236 від 20.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП
«Спайк» 266 грн. 08 коп. в оплату за труби,
згідно платіжного доручення № 239 від 21.09.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано ПП ОСОБА_4. 780 грн. в оплату за дизельне масло, згідно платіжного доручення № 241 від
22.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді податок в
сумі 1365 грн. 33 коп., згідно
платіжного доручення № 240 від 22.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано
Чубинецькій сільській раді орендну плату за землю в сумі 1339 грн. 60 коп., згідно платіжного доручення № 242 від 22.09.05
ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді податок в сумі 3556
грн. 24 коп., згідно платіжного
доручення № 244 від 22.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій
сільській раді податок в сумі 152 грн. 75 коп.,
згідно платіжного доручення № 243 від 22.09.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано Чубинецькій сільській раді податок в сумі 2144 грн., згідно платіжного доручення № 248 від
29.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ «Сиріус» 1323 грн. 20 коп. в оплату
за запчастини, згідно платіжного
доручення № 249 від 29.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано податок в сумі 1000
грн., згідно платіжного доручення № 219
від 02.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_6. 635 грн. 20 коп. в
оплату за запчастини, згідно платіжного
доручення № 220 від 05.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано СПД ОСОБА_7. 446 грн. 38 коп.
в оплату за запчастини, згідно
платіжного доручення № 223 від 12.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП.
ОСОБА_6. 1416 грн. 60 коп. в оплату за запчастини, згідно платіжного доручення № 224 від
14.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ДСП «Головний селекційний центр України
570 грн. в оплату за сім'я, згідно
платіжного доручення № 225 від 15.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП
ОСОБА_6. 63 грн. 60 коп. в оплату за запчастини, згідно платіжного доручення № 229 від
16.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП «Гарант-1» 2906 грн. 72 коп. в оплату
за медикаменти, згідно платіжного
доручення № 233 від 20.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 1034 грн. 10 коп. до Сквирського РЕМ в оплату за
постачання електроенергії, згідно

6

платіжного
доручення № 235 від 20.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП «Спайк» 1138 грн.
в оплату за труби, згідно платіжного
доручення № 251 від 03.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП «Агропромгруп»
13200 грн. в оплату за агрохімічну обробку сільськогосподарських культур, згідно платіжного доручення № 253 від
05.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_8. 2358 грн. 97 коп. в оплату
за запчастини, згідно платіжного
доручення № 254 від 06.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_7. 449 грн.
50 коп. в оплату за запчастини, згідно
платіжного доручення № 255 від 07.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ВАТ КБ
«Південкомбанк» 20000 грн. відсотків за кредит,
згідно платіжного доручення № 258 від 17.10.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано Чубинецькій сільській раді податок в сумі 16 грн. 47 коп., згідно платіжного доручення № 255 від
11.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_9. 640 грн. в оплату за бензин, згідно платіжного доручення № 264 від
19.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 482 грн. 75 коп. в оплату за послуги
зв'язку, згідно платіжного доручення №
260 від 19.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 644 грн. 02 коп. внесків до
Сквирського районного пенсійного фонду,
згідно платіжного доручення № 263 від 19.10.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано Чубинецькій сільській раді податок в сумі 2714 грн. 68 коп., згідно платіжного доручення № 262 від
19.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді орендну плату
за землю в сумі 1339 грн. 60 коп.,
згідно платіжного доручення № 261 від 19.10.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано Чубинецькій сільській раді податок в сумі 1365 грн. 34 коп., згідно платіжного доручення № 260 від
19.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 2115 грн. 50 коп. внесків до Сквирського
районного пенсійного фонду, згідно
платіжного доручення № 272 від 25.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 162 грн.
38 коп. внесків до Сквирського районного центру зайнятості, згідно платіжного доручення № 273 від
25.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 64 грн. 95 коп. внесків до Сквирського
районного відділу фонду соціального страхування, згідно платіжного доручення № 274 від
25.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 424 грн. 94 коп. внесків до Сквирського
районного відділу фонду соціального страхування, згідно платіжного доручення № 275 від 25.10.05
ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді податок в сумі 7143
грн., згідно платіжного доручення № 259
від 17.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ВАТ «Шамраївський цукровий завод»
2500 грн. в оплату за жом, згідно
платіжного доручення № 256 від 17.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ВАТ
«Шамраївський цукровий завод» 940 грн. в оплату за вапно, згідно платіжного доручення № 257 від
17.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ «Сиріус» 1560 грн. в оплату за
запчастини, згідно платіжного доручення
№ 267 від 21.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 1532 грн. 30 коп. до
Сквирського РЕМ в оплату за постачання електроенергії, згідно платіжного доручення № 268 від
24.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП. ОСОБА_6. 635 грн. 20 коп. в оплату
за запчастини, згідно платіжного
доручення № 276 від 28.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_10. 754
грн. в оплату за ремонт електромоторів,
згідно платіжного доручення № 277 від 31.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано
ДСП «Головний селекційний центр України 688 грн. 80 коп. в оплату за
сім'я, згідно платіжного доручення № 278
від 31.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_11. 1018 грн. в оплату за
запчастини, згідно платіжного доручення
№ 266 від 21.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано до Сквирського РЕМ 1701 грн.
30 коп. в оплату за постачання електроенергії,
згідно платіжного доручення № 222 від 12.09.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано ВАТ КБ «Південкомбанк» 20383 грн. 56 коп. відсотків за
кредит, згідно платіжного доручення №
279 від 08.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді
податок в сумі 17 грн. 61 коп., згідно
платіжного доручення № 280 від 14.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ВАТ «Шамраївський
цукровий завод» 2500 грн. в оплату за жом,
згідно платіжного доручення № 283 від 18.11.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано 1985 грн. внесків до Сквирського районного пенсійного фонду, згідно платіжного доручення № 282 від
18.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 610 грн. 22 коп. внесків до Сквирського
районного пенсійного фонду, згідно
платіжного доручення № 281 від 18.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано
Чубинецькій сільській раді збір в сумі

7

147 грн.
97 коп., згідно платіжного доручення №
291 від 30.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді
податок в сумі 1000 грн., згідно
платіжного доручення № 290 від 30.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Київській
обласній державній насіневій інспекції 263 грн. 40 коп. в оплату за проведення
аналізу насіння, згідно платіжного
доручення № 289 від 30.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій
сільській раді орендну плату за землю в сумі 17 грн. 61 коп., згідно платіжного доручення № 288 від
30.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано до Цеху електрозв'язку № 5 в оплату за
послуги зв'язку 511 грн. 36 коп., згідно
платіжного доручення № 287 від 28.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано
Чубинецькій сільській раді податок в сумі 819 грн. 20 коп., згідно платіжного доручення № 278 від
08.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_12. 1770 грн. 59 коп. в оплату
за ветеринарні товари, згідно платіжного
доручення № 286 від 22.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 1027 грн. 19 коп. до
Сквирського РЕМ в оплату за постачання електроенергії, згідно платіжного доручення № 285 від
22.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 1397 грн. 18 коп. до Сквирського РЕМ в
оплату за постачання електроенергії,
згідно платіжного доручення № 294 від 19.12.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано 544 грн. 20 коп. внесків до Сквирського районного пенсійного
фонду, згідно платіжного доручення № 295
від 22.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 3193 грн. внесків до Сквирського
районного пенсійного фонду, згідно
платіжного доручення № 298 від 23.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 5 грн.
внесків до Сквирського районного пенсійного фонду, згідно платіжного доручення № 289 від
23.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді податок в
сумі 819 грн. 20 коп., згідно платіжного
доручення № 300 від 26.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 1000 грн. в оплату
за новорічні подарунки, згідно
платіжного доручення № 301 від 27.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано до Цеху
електрозв'язку № 5 в оплату за послуги зв'язку 425 грн. 62 коп., згідно платіжного доручення № 302 від
27.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано до Сквирського РЕМ 898 грн. в оплату за
постачання електроенергії, згідно
платіжного доручення № 303 від 27.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 26 грн.
85 коп. внесків до Сквирського районного пенсійного фонду, згідно платіжного доручення № 304 від
27.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано 12 грн. 05 коп. внесків до Сквирського
районного відділу фонду соціального страхування, згідно платіжного доручення № 1 від 11.04.06
ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ПМТ «Агротехцентр» 4402 грн. 95 коп. в оплату
за запчастини, згідно платіжного
доручення № 2 від 17.04.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_4. 900 грн. в
оплату за дизельне масло, згідно
квитанції № 5 від 28.04.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано ЗАТ «Компанія
інтерлогос» 16904 грн. 25 коп. в оплату за дизельне пальне, згідно квитанції № 112 від 20.04.06 ПСП
«Чубинецьке» перераховано ЗАТ «Компанія інтерлогос» 16508 грн. 25 коп. в оплату
за дизельне пальне, згідно квитанції до
прибуткового касового ордеру № 1016 від 25.04.06 ПСП «Чубинецьке» придбано у ПП
ОСОБА_7. запчастини на суму 1089 грн. 40 коп.,
згідно платіжного доручення № 3 від 30.06.06 ПСП «Чубинецьке»
перераховано 460 грн. 63 коп. внесків до Сквирського районного відділу фонду
соціального страхування, згідно
платіжного доручення № 7 від 30.06.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано 486 грн. 50
коп. внесків до Сквирського районного пенсійного фонду, згідно платіжного доручення № 6 від 30.06.06
ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді податок в сумі 1528 грн.
41 коп., згідно платіжного доручення №
10 від 30.06.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано 2231 грн. 10 коп. до Сквирського
РЕМ в оплату за постачання електроенергії,
згідно платіжного доручення № 18 від 25.07.05 ПСП «Чубинецьке»
перераховано до Цеху електрозв'язку № 5 в оплату за послуги зв'язку 454 грн. 85
коп., згідно платіжного доручення № 22
від 26.07.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано 52000 грн. на погашення боргу перед
вкладниками до Ліквідаційної комісії КБ «Княжий», згідно платіжного доручення № 17 від 14.07.06
ПСП «Чубинецьке» перераховано 2200 грн. до ВАТ «Сквирський РТП» в оплату за
послуги по збиранню сінажу, згідно
платіжного доручення № 21 від 25.07.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано 832 грн.
80 коп. до Сквирського РЕМ в оплату за постачання електроенергії, згідно платіжного доручення № 15 від 12.07.06
ПСП «Чубинецьке» перераховано 2200 грн. до ВАТ «Сквирський РТП» в

8

оплату за послуги по
збиранню сінажу, згідно платіжного
доручення № 14 від 12.07.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано 6733 грн. 80 коп. ТОВ
ТД «Альянс-Столиця» в оплату за дизельне пальне, згідно платіжного доручення № 19 від 25.07.06
ПСП «Чубинецьке» перераховано до Сквирського РЕМ 817 грн. в оплату за
постачання електроенергії, згідно платіжного
доручення № 224 від 30.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ВАТ КБ «Південкомбанк»
519 грн. 89 коп. пені за несвоєчасну сплату кредиту, згідно платіжного доручення № 223 від
30.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ВАТ КБ «Південкомбанк» 14846 грн. 11
коп. відсотків за кредит, згідно
платіжного доручення № 225 від 01.02.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано ВАТ КБ
«Південкомбанк» 10460 грн. відсотків за кредит,
згідно платіжного доручення № 224 від 01.02.06 ПСП «Чубинецьке»
перераховано ВАТ КБ «Південкомбанк» 10000 грн. відсотків за кредит, згідно квитанції № 75 від 11.08.06 ПСП «Чубинецьке»
перераховано ЗАТ «Компанія інтерлогос» 24910 грн. 20 коп. в оплату за дизельне
пальне, згідно платіжного доручення № 25
від 08.08.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано 1154 грн. 51 коп. внесків до
Сквирського районного пенсійного фонду,
згідно платіжного доручення № 26 від 08.08.06 ПСП «Чубинецьке»
перераховано 3832 грн. 07 коп. внесків до Сквирського районного пенсійного
фонду, згідно платіжного доручення № 27
від 09.08.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано Чубинецькій сільській раді податок в
сумі 1612 грн. 41 коп., згідно
платіжного доручення № 31 від 11.08.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано Київській
обласній державній насіневий інспекції 1528 грн. 41 коп. в оплату за проведення
аналізу насіння, згідно платіжного
доручення № 35 від 21.08.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано 683 грн. 07 коп.
внесків до Сквирського районного пенсійного фонду, згідно платіжного доручення № 36 від 21.08.06
ПСП «Чубинецьке» перераховано 2260 грн. 31 коп. внесків до Сквирського
районного пенсійного фонду, згідно
платіжного доручення № 37 від 21.08.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано Київській
обласній державній насіневий інспекції 324 грн. 67 коп. в оплату за проведення
аналізу насіння, згідно платіжного
доручення № 42 від 29.08.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано до Цеху електрозв'язку
№ 5 в оплату за послуги зв'язку 727 грн. 78 коп, , згідно платіжного доручення № 40 від 29.08.06
ПСП «Чубинецьке» перераховано до ЗАТ «А.Е.С.
Київобленерго» 937, 77 грн. в
оплату за постачання електроенергії,
згідно платіжного доручення № 28 від 10.08.06 ПСП «Чубинецьке»
перераховано Чубинецькій сільській раді податок в сумі 4368 грн. 32 коп., згідно платіжного доручення № 24 від 08.08.06
ПСП «Чубинецьке» перераховано ЗАТ «Компанія інтерлогос» 2871 грн. в оплату за
паливно-мастильні матеріали, згідно
платіжного доручення № 32 від 16.08.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано до ВАТ
«Сквирський РТП» 320 грн. в оплату за послуги по збиранню сінажу, згідно платіжного доручення № 34 від 18.08.06
ПСП «Чубинецьке» перераховано до ДСП «Головний селекційний центр України» 678
грн. в оплату за сім'я, згідно
платіжного доручення № 39 від 29.08.06 ПСП «Чубинецьке» перераховано до ЗАТ
«А.Е.С. Київобленерго» 1473 грн. 16 коп.
в оплату за постачання електроенергії,
згідно платіжного доручення № 41 від 29.08.06 ПСП «Чубинецьке»
перераховано до ТОВ «Афродіта» 2640 грн. в оплату за сіль, згідно платіжного доручення № 237 від
20.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД «Альянс-Столиця» 14222 грн. 25
коп. в оплату за дизельне паливо, згідно
платіжного доручення № 250 від 30.09.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД
«Альянс-Столиця» 6985 грн. 35 коп. в оплату за дизельне пальне, згідно платіжного доручення № 251 від
03.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП. «Агропромгруп» 13200 грн. в оплату
за проведення агрохімічної обробки сільськогосподарських культур, згідно платіжного доручення № 252 від
04.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД «Альянс-Столиця» 16718 грн. 52
коп. в оплату за дизельне пальне, згідно
платіжного доручення № 270 від 24.10.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД
«Альянс-Столиця» 6385 грн. 50 коп. в оплату за дизельне пальне, згідно платіжного доручення № 285 від
22.11.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ПП ОСОБА_12. 1770 грн. 59 коп. в оплату
за ветеринарні товари, згідно платіжного
доручення № 290 від 05.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД
«Альянс-Столиця» 1839 грн. в оплату за дизельне пальне, згідно платіжного доручення № 293 від
15.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД «Альянс-Столиця» 1100 грн. в
оплату за дизельне пальне, згідно
платіжного

9

доручення № 289
від 05.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД «Альянс-Столиця» 1055 грн. в
оплату за дизельне пальне, згідно
платіжного доручення № 292 від 15.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД
«Альянс-Столиця» 830 грн. в оплату за дизельне пальне, згідно платіжного доручення № 297 від
23.12.05 ПСП «Чубинецьке» перераховано ТОВ ТД «Альянс-Столиця» 1058 грн. 39 коп. в оплату за
дизельне пальне.

Грошові
кошти в сумі 209068 грн. 58 коп. ОСОБА_2. витратив на виплату заробітної плати
працівникам ПСП «Чубинецьке».

Всього
ОСОБА_2. використав у господарській діяльності ПСП «Чубинецьке» грошові
кошти, отримані внаслідок вчинення
суспільно небезпечного протиправного діяння,
що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в сумі 425619 грн. 31 коп.

У
судовому засіданні підсудний ОСОБА_2. свою вину у вчиненні злочинів визнав
повністю, ствердив суду обставини
вчинення злочинів, зазначенні в
обвинуваченні, вказуючи при цьому, що щиро розкаюються у вчиненому, та просить суд сурово його не карати.

Крім
повного визнання вини підсудними ОСОБА_1. та ОСОБА_2. своєї вини у скоєних
злочинах винна підсудних доведена зібраними і дослідженими у судовому засіданні
доказами, а саме:

-
показами свідка ОСОБА_13, яка
показала, що на посаді головного
бухгалтера ПСП «Чубинецьке» с
Чубинці Сквирського району вона працює з 18.12.2003 року. До її
безпосередніх обов'язків віднесено ведення бухгалтерського обліку.

На
початку літа 2005 року директор ПСП «Чубинецьке» ОСОБА_1 повідомив їй про
те, що необхідно поїхати в м. Київ для оформлення зразків підпису та
відкриття рахунку банку «Південкомбанк». Про те, що ПСП «Чубинецьке» в банку «Південкомбанк»
отримує кредит їй не було відомо. Приблизно через декілька днів на рахунки ПСП
«Чубинецьке» від підприємств, назви яких
вона не пам'ятає, надійшли грошові кошти
в сумі близько 200 тисяч гривень, які
були оформленні, як фінансова допомога.
Після цього, ОСОБА_1. надав їй договір
інвестування та вказав, що дані грошові
кошти необхідно перерахувати на рахунки ЗАТ «Західноукраїнська гірнича
компанія», як інвестиції, що і було зроблено. Приблизно в червні 2005
року на рахунок ПСП «Чубинецьке», який
був відкритий в банку «Південкомбанк»,
надійшли грошові кошти в сумі один мільйон гривень. Після того, вона запитала у ОСОБА_1. де знаходиться
кредитний договір, на що він
повідомив, що договір ще не підписаний
банком. Також ОСОБА_1. надав їй договір
застави до договору кредиту, укладеного
з банком «Південкомбанк». Згідно договору застави ПСП «Чубинецьке» передавало в
заставу банку майбутній врожай 2005 року. З даних коштів, тобто кредиту, було повернуто близько 200 тисяч гривень
зазначеним підприємствам, які
перерахували кошти в ПСП «Чубинецьке», а
грошові кошти в сумі 790 тисяч гривень було перераховано, як інвестиції,
в ЗАТ «Західноукраїнська гірнича компанія». Згідно договору інвестування
ЗАТ «Західноукраїнська гірнича компанія» повинно було на протязі 45 днів
повернути ПСП «Чубинецьке» інвестиції,
тобто грошові кошти, які
необхідно було сплатити для погашення кредиту. Інвестиції повернуті не були.

При
проведенні збору врожаю, ОСОБА_1.
направляв до зазначеного банку лист про надання згоди на реалізацію 300 тон
зерна, як їй здається в листі не було
зазначено якого саме зерна. Лист направлявся оскільки ПСП «Чубинецьке»
необхідно було провести розрахунок по заробітній платі, оплатити паливно-мастильні матеріали та
провести розрахунок за проведення збору врожаю найманими комбайнами. ОСОБА_1.
повідомив, що банком надано дозвіл на
реалізацію зерна.

ОСОБА_14, який показав,
що він на посаді начальника юридичного відділу ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
працює з червня 2006 року. В його службові обов'язки входить юридичний супровід
діяльності КФ банку.

08.06.2005
року між ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
в особі в.о. директора ОСОБА_3. з одного боку та ПСП «Чубинецьке» с Чубинці
Сквирського району з

10

іншого
боку, було укладено договір про надання
відновлювальної кредитної лінії № 45-05 К. Згідно даного договору ПСП
«Чубинецьке» було отримано кредит в сумі 1000000 (один мільйон) гривень строком
на 1 рік зі сплатою 24 відсотків за користування кредитом. Згідно договору застави від 10.06.2005 року
ПСП «Чубинецьке» надало в заставу ВАТ КБ
КФ «Південкомбанк» врожай 2005 року на суму 1850300 гривень.

В
обумовлений договором кредиту строк ПСП «Чубинецьке» ні кредит ні відсотки за
користування ним не повернуло.

15.01.2007
року ним спільно з представниками ВАТ КБ
КФ «Південкомбанк» ОСОБА_15та
ОСОБА_16 було проведено перевірку наявності в ПСП «Чубинецьке» заставного
майна, а саме врожаю 2005 року. Під час
перевірки було встановлено, що будь-яка
сільськогосподарська продукція, тобто
врожай 2005 року, в ПСП «Чубинецьке»
відсутня. Головний бухгалтер ОСОБА_13. пояснила, що зерно реалізоване. На запитання де грошові
кошти, отриманні від реалізації
зерна, вона повідомила, що з цього приводу необхідно спілкуватись з
директором ПСП «Чубинецьке» - ОСОБА_2,
проте директор був відсутній. При спілкуванні з ним по телефону зустрічі
з представниками банку він уникав,
посилаючись на те, що він
знаходиться в м. Біла Церква, або хворий.

ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
надавало ПСП «Чубинецьке» дозвіл на реалізацію 300 тон зерна пшениці та 41 тони
насіння соняшнику, інших дозволів на
реалізацію заставного майна, ПСП
«Чубинецьке» не надавалось.

-
показаннями свідка ОСОБА_16, який показав,
що він на посаді начальника ревізійно-аналітичного відділу департаменту
безпеки ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
працює з квітня 2004 року. В його службові обов'язки входить перевірка
наявності, збереження застав, переданих вищевказаному банку, врегулювання спорів, які виникають між банком та його
клієнтами, перевірка правильності
відомостей о клієнтах банку.

08.06.2005
року між ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
в особі в.о. директора ОСОБА_3. з одного боку та ПСП «Чубинецьке» с Чубинці
Сквирського району з іншого боку, було
укладено договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 45-05 К. Згідно
даного договору ПСП «Чубинецьке» було отримано кредит в сумі 1000000 (один
мільйон) гривень строком на 1 рік зі сплатою 24 відсотків за користування
кредитом. Згідно договору застави від
10.06.2005 року ПСП «Чубинецьке» надало в заставу ВАТ КБ КФ
«Південкомбанк» врожай 2005 року на суму 1850300 гривень.

В
обумовлений договором кредиту строк ПСП «Чубинецьке» ні кредит ні відсотки за
користування ним не повернуло.

15.01.2007
року ним спільно з представниками ВАТ КБ
КФ «Південкомбанк» ОСОБА_15та
ОСОБА_14 було проведено перевірку наявності в ПСП «Чубинецьке» заставного
майна, а саме врожаю 2005 року. Під час
перевірки було встановлено, що будь-яка
сільськогосподарська продукція, тобто
врожай 2005 року, в ПСП «Чубинецьке»
відсутня. Головний бухгалтер ОСОБА_13. пояснила, що зерно реалізоване директором, якого вона попередньо повідомила, про те,
що реалізація заставного майна є незаконною. На запитання де грошові
кошти, отриманні від реалізації
зерна, вона повідомила, що з цього приводу необхідно спілкуватись з
директором ПСП «Чубинецьке» - ОСОБА_2,
проте директор був відсутній. При спілкуванні з ним по телефону зустрічі
з представниками банку він уникав,
посилаючись на те, що він
знаходиться в м. Біла Церква, або хворий.

ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
надавало ПСП «Чубинецьке» дозвіл на реалізацію 300 тон зерна пшениці та 31 тони
насіння соняшнику, інших дозволів на
реалізацію заставного майна, ПСП
«Чубинецьке» не надавалось. Дозвіл на реалізацію надавався на прохання
керівництва ПСП «Чубинецьке» для придбання паливно-мастильних матеріалів та
виплату заробітної плати працівникам підприємства.

На
підтвердження своїх показів надає завірені копії наступних документів: витяг
про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, довідку про валовий збір зернових врожаю 2005
року ПСП «Чубинецьке», лист ПСП
«Чубинецьке» про надання дозволу на реалізацію
заставного майна, акт
перевірки наявності, схоронності
і

11

переоцінки
предмета застави від 15.01.07, висновок
про вартість майна, лист ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
про надання ПСП «Чубинецьке» дозволу на реалізацію 31, 4 т. соняшнику та 30 т.
зернових.

В
подальшому після проведення збору врожаю,
зерно було реалізовано іншим підприємствам.

07.09.2005
року ОСОБА_1. був звільнений з посади директора. На час його звільнення кредит
в банку «Південкомбанк» погашений не був.

Після
звільнення Павлівського на посаду в.о. директора ПСП «Чубинецьке» був
призначений ОСОБА_2, при якому
закінчувався збір врожаю. Вона його повідомила,
що врожай знаходиться в заставі.

Після
проведення збору врожаю, його частина
була реалізована, проте на погашення
кредиту грошові кошти не перераховувались,
а були витрачені на господарські потреби ПСП «Чубинецьке».

Чи писав
ОСОБА_2. листи до банку про надання дозволу на реалізацію заставленого
врожаю, їй не відомо.

- показаннями свідка ОСОБА_15, який показав,
що він на посаді головного фахівця управління оцінки та аналізу застав ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
працює з 1 жовтня 2006 року. В його службові обов'язки входить перевірка
наявності, збереження застав, переданих
вищевказаному банку

08.06.2005
року між ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
в особі в.о. директора ОСОБА_3. з одного боку та ПСП «Чубинецьке» с Чубинці
Сквирського району з іншого боку, було
укладено договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 45-05 К. Згідно
даного договору ПСП «Чубинецьке» було отримано кредит в сумі 1000000 (один
мільйон) гривень строком на 1 рік зі сплатою 24 відсотків за користування
кредитом. Згідно договору застави від
10.06.2005 року ПСП «Чубинецьке» надало в заставу ВАТ КБ КФ
«Південкомбанк» врожай 2005 року на суму 1850300 гривень.

В обумовлений
договором кредиту строк ПСП «Чубинецьке» ні кредит ні відсотки за користування
ним не повернуло.

15.01.2007
року ним спільно з представниками ВАТ КБ
КФ «Південкомбанк» ОСОБА_14 та ОСОБА_16було проведено перевірку наявності в
ПСП «Чубинецьке» заставного майна, а
саме врожаю 2005 року. Під час перевірки було встановлено, що будь-яка сільськогосподарська
продукція, тобто врожай 2005 року, в ПСП «Чубинецьке» відсутня. Головний
бухгалтер ОСОБА_13. пояснила, що зерно
реалізоване директором, якого вона
попередньо повідомила, про те, що реалізація заставного майна є незаконною.
На запитання де грошові кошти, отриманні
від реалізації зерна, вона
повідомила, що з цього приводу необхідно
спілкуватись з директором ПСП «Чубинецьке» - ОСОБА_2, проте директор був відсутній. При спілкуванні
з ним по телефону зустрічі з представниками банку він уникав, посилаючись на те, що він знаходиться в м. Біла Церква,
або хворий.

ВАТ КБ КФ «Південкомбанк»
надавало ПСП «Чубинецьке» дозвіл на реалізацію 300 тон зерна пшениці та 31 тони
насіння соняшнику, інших дозволів на
реалізацію заставного майна, ПСП
«Чубинецьке» не надавалось. Дозвіл на реалізацію надавався на прохання
керівництва ПСП «Чубинецьке» для придбання паливно-мастильних матеріалів та
виплату заробітної плати працівникам підприємства

- копією договору про надання
відкличної відновлювальної кредитної лінії № 45-05К від

08.06.05 (ас. 84-87)

· договором
застави майбутнього врожаю від 10.06.05, згідно якого Заставодавець
зобов'язується не передавати Предмет застави в оренду (майновий найм), у
лізінг, у спільну діяльність, або у безоплатне користування; не здійснювати
його відчуження, або інше розпорядження Предметом застави без письмової згоди
Заставодержателя (а.с. 104-106).

· наказом
№ 1 від 18.12.03 про призначення ОСОБА_1. директором ПСП «Чубинецьке» (а.
с. 117)

- копією витягу про реєстрацію в
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (а.с. 118)

12

· копією
акту перевірки наявності, схоронності і
переоцінки предмета застави від 15.01.07,
згідно якої предмет застави в ПСП «Чубинецьке» відсутній (а.с. 18-19).

· копією
висновку про вартість майна (а.с. 122)

· довідкою
про заборгованість ПСП «Чубинецьке» по договору про надання відкличної
відновлювальної кредитної лінії за № 45-05К від 08.06.05, згідно якої заборгованість станом на 22.01.07
становить 1331194, 73 грн.

· виписками
з рахунку (а.с. 33)

· актом
документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПСП «Чубинецьке» за
період з 07.09.05 по 01.08.06 (а.с.
133-141)

· актом
документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПСП «Чубинецьке» за
період з 10.06.05 по 07.09.05 (а.с.
127-130) та іншими доказами.

При призначенні
покарання підсудним суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставин, які згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання
підсудного ОСОБА_1. судом не встановлено.

Обставин, які згідно ст. 66 КК України пом'якшують покарання
підсудного суд відносить щире каяття,
активне сприяння розкриттю злочину.

Беручи до уваги те, що особі яка
вчинила злочин, має бути призначене
покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових
злочинів, одночасно враховуючи вище
вказані обставини, з урахуванням особи
винного, за місцем проживання
характеризується позитивно, має на
утримані непрацездатну матір суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_1. можливе без ізоляції
від суспільства. Тому суд вважає за можливе застосувати до підсудного ст. 75 КК України і призначити йому покарання
за скоєне у вигляді позбавлення волі,
від відбування цього покарання останнього звільнити з випробовуванням та
іспитовим терміном.

Обставин, які згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання
підсудного ОСОБА_2. судом не встановлено.

Обставин, які згідно ст. 66 КК України пом'якшують покарання
підсудного суд відносить щире каяття,
активне сприяння розкриття злочину.

Враховуючи особу винного ОСОБА_2.,
який по місцю проживання характеризується суд приходить до
висновку, що виправлення ОСОБА_2.
можливе без ізоляції від суспільства. Тому суд вважає за можливе застосувати до
підсудного ст. 75 КК України і
призначити йому покарання за скоєне у вигляді позбавлення волі, від відбування цього покарання останнього
звільнити з випробовуванням та іспитовим терміном.

Щодо цивільного позову ВАТ „Південкомбанк" до підсудного ОСОБА_1. про
стягнення заподіяної шкоди, суд
вважає, що зазначена позовна заява не
підлягає задоволенню, виходячи з
наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.1172 ЦК України
юридична, або фізична особа відшкодовує
шкоду, завдану їхнім працівником під час
виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Оскільки судом встановлено, що
матеріальна шкода завдана підсудними під час виконання ними своїх трудових (
службових) обов'язків то суд вважає, що
відсутні підстави для задоволення позовних вимог ВАТ „Південкомбанк" та
стягнення з підсудних шкоди, завданої
ними під час виконання своїх трудових (службових) обов'язків.

Речові докази по справі, а саме : -
книга наказів ПСП „Чубинецьке" повернути ПСП „Чубинецьке"

13

- платіжні
доручення та квитанція до прибуткового касового ордеру, вилученні 24.04.2007 року залишити при
матеріалах справи.

Керуючись ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні
злочинів, передбачених ст.
ст.365 ч.3; 209 ч.1 КК України і призначити йому покарання :

· за ст. 365 ч.3 КК України, із застосуванням с 69 КК
України, у виді 5 років позбавлення
волі.

· за ст. 209 ч. 1 КК України на 3 роки позбавлення
волі.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання
більш суворим ОСОБА_1. остаточно призначити покарання у вигляді 5 років
позбавлення волі.

Згідно ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1. від відбування призначеного
покарання з випробовуванням, встановивши
іспитовий строк 3 роки. Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1. до вступу вироку
в закону силу, залишити підписку про
невиїзд.

Визнати ОСОБА_2 винним у вчиненні злочинів,
передбачених ст. ст.365 ч.3; 209 ч.1 КК України і призначити
йому покарання :

· за ст. 365 ч.3 КК України, із застосуванням с 69 КК
України, у виді 5 років позбавлення
волі.

· за ст. 209 ч. 1 КК України на 3 роки позбавлення
волі.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання
більш суворим ОСОБА_2.. остаточно призначити покарання у вигляді 5 років
позбавлення волі.

Згідно ст. 75 КК України звільнити
ОСОБА_2. від відбування призначеного покарання з випробовуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2. до вступу вироку в закону силу, залишити підписку про невиїзд.

В задоволенні позовної заяви ВАТ „Південкомбанк" до ОСОБА_1. про
стягнення заподіяної шкоди - відмовити.

Речові докази :

· книга
наказів ПСП „Чубинецьке" повернути ПСП „Чубинецьке"

· платіжні
доручення та квитанція до прибуткового касового ордеру, вилученні 24.04.2007 року залишити при
матеріалах справи.

На вирок
може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області протягом 15
діб з моменту його проголошення, через
Сквирський районний суд Київської області.