Провадження №1-кс/127/5623/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Службові особи приватного підприємства „ ОСОБА_4 вступивши у попередню змову з службовими особами ряду підприємств, що знаходяться у різних регіонах України, для акумулювання грошових коштів на спеціальному рахунку, не маючи у своєму розпорядженні ні власних, ні орендованих земельних ділянок, а також матеріально технічної бази (сільськогосподарська техніка), здійснили протягом квітня-листопада 2013 року документальне оформлення реалізації продукції власного виробництва на суму 112 366 259 гривень.

У подальшому діючи у змові з службовими особами інших суб`єктів господарювання в порушення вимог п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу та п. 3 Постанови № 11, суми податку на додану вартість, які мали були б бути зараховані на спеціальний рахунок не зараховували, а використали для власних потреб без обґрунтування їх цільового призначення.

Директором ПП « ОСОБА_5 » являється - ОСОБА_6 , місце знаходження якого на даний час невідомо та взагалі виникають сумніви щодо причетності даного громадянина до безпосереднього керівництва даним підприємством. По документам фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », головним бухгалтером підприємства являється - ОСОБА_7 , який, крім того, має право представництва підприємства за довіреністю. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , на час здійснення приватним підприємством фінансово-господарських операцій, перебував в місцях позбавлення волі та під час допиту ОСОБА_7 в якості свідка, останній вказав, що про ПП « ОСОБА_5 » чує вперше та жодного відношення до даного підприємства не має, але перед тим як попасти в місця позбавлення волі в електропотязі втратив паспорт громадянина України.

Допитаний сільський голова с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області ОСОБА_8 повідомив, що про діяльність на території сільської ради ПП « ОСОБА_5 » йому нічого не відомо, та підприємство не має та не мало на території сільради офісних чи складський приміщень. За адресою реєстрації підприємства знаходиться автостояночний комплекс, що належить іншому приватному підприємцю.

ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено невиїзну податкову перевірку ПП « ОСОБА_5 » з питань дотримання вимог податкового законодавства службовими особами підприємства в період з 01.01.2013 по 31.12.2013 за наслідками якої складено акт, відповідно до якого за вказаний період відображено по бухгалтерському обліку підприємства здійснення господарських операцій з реалізації продукції власного виробництва на адресу ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у ПП « ОСОБА_9 », які підтверджують здійснення господарських операції товариства з ПП « ОСОБА_5 » за період 01.01.2013 по 31.12.2013, а саме: договори, угоди контракти на придбання (постачання) продукції, специфікації, сертифікати якості до них, видаткові, податкові накладні, доручення, товаротранспортні накладні, а також документи, що підтверджують проведення розрахунків за придбану продукцію, оскільки такі документи мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведенню почеркознавчих та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ПП « ОСОБА_9 », крім того прошу розглянути дане клопотання без участі особи у якої знаходиться документи, оскільки є підстави вважати, що до вище вказаних документів, які необхідно вилучити, можуть бути внесені зміни або вони будуть знищені, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПП « ОСОБА_9 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_9 ».

На підставі наведеного, керуючись 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій службовій особі, яка буде діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та підтверджують здійснення господарських операції з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2013 по 31.12.2013, а саме: договори, угоди контракти на придбання (постачання) продукції, специфікації, сертифікати якості до них, видаткові, податкові накладні, доручення, товаротранспортні накладні, а також документи, що підтверджують проведення розрахунків за придбану продукцію.

Юридична адреса ПП « ОСОБА_9 »: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: