Дата документу 19.01.2015 Справа № 554/418/15-к
Провадження № 1кс/554/262/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що в період часу з 18.00 год. 06 10 2009 року до 02.30 год. 07.10.2009 року у відділенні номер НОМЕР_1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська було проведено раптову ревізію каси зі 100% полисним перерахунком. В результаті якої було виявлено невідповідність суми, що має знаходитися у сховищі цінностей (сейфі) відділення Банку фактично наявній сумі. Сума нестачі склала 629 844 грн. 01 коп. Доступ до сховища (сейфу) мали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та керуючий відділенням ОСОБА_6 . В кожної з цих осіб були різні ключі від сховища, які відкривають різні замки і по правилам вони повинні відкривати сейф тільки разом. Відповідальною за ключі від сховища та коди безпеки була призначена ОСОБА_4

08 квітня 2013 року, дані відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та було розпочате досудове розслідування.

При завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305 180 грн. Відповідальною за обслуговування банкоматів відділення № 1 була ОСОБА_7 , але в зв`язку з відсутністю необхідних для цієї роботи навичок, знань та електронних прав доступу до відповідних електронних систем, необхідних для обслуговування банкоматів, всі операції, пов`язані з заповнення касет банкоматів готівкою, їх опломбуванням та заповненням всіх необхідних документів виконувала старший касир ОСОБА_4

08 квітня 2013 року, дані відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та було розпочате досудове розслідування.

Досудовим слідством в ході отримання почеркознавчих експертиз підпису, вкладників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , було встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах та вимогах про дострокове розірвання договорів стоять не їхні підписи. Також встановлено, що в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників, а саме не ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, що вдоговорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку.Вкладники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи, що також підтверджується почеркознавчими експертизами.

З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (рахунку по заробітній платі) у відділенні номер 1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2009 року по 01.11.2009 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків, які знаходяться в установі відділення номер НОМЕР_1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

-Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (рахунку по заробітній платі) у відділенні номер 1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2009 року по 01.11.2009 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.

які знаходяться в установі відділення номер НОМЕР_1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1