Номер провадження 1-кс/185/1020/13
24 грудня 2013 року м. Павлоград
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської
області Мицак М.С., при секретарі
Проскуріній А.І., за участю прокурора
Букура М.Є. розглянувши у відкритому
судовому засіданні клопотання
старшого слідчого СВ ФР Західно -
Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у
Дніпропетровської області Сударського
В.В. погоджене із прокурором
Павлоградської міжрайонної
прокуратури Букуром М.Є. про тимчасовий
доступ до речей і документів,
Клопотанням, в рамках досудового
розслідування кримінального
провадження, за ч.3 ст. 212 КК України,
внесеного до Єдиного реєстру досудових
слідчий порушує питання про
тимчасовий доступ до речей і
документів та їх вилучення (виїмку), що
містять банківську таємницю, в ДОДАТ
«Райфайзен Банк Аваль» (МФО 305653), за
Артема, буд. 4-д, а саме:
• документів по юридичному
оформленню (відкриттю) ПрАТ
„Новомосковський завод мінводи" (код
НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, №
НОМЕР_7, а саме: заяви про відкриття
рахунку, договору на
розрахунково-касове обслуговування,
свідоцтво про державну реєстрацію
юридичної особи в органах виконавчої
влади; копію належним чином
зареєстрованого статутного документу
(статуту, установчого договору,
статутного акту/положення, протоколи
зборів засновників) зі змінами і
доповненнями; довідки про внесення
юридичної особи до Єдиного державного
реєстру підприємств і організацій
України; довідки про взяття юридичної
особи на облік в органах державної
податкової служби; довідки Пенсійного
фонду; свідоцтво фонду соціального
страхування; накази про призначення
керівників і службових осіб
підприємства; картки зі зразками
підписів і відбитків печатки; інші
документи, що надають право довіреним і
іншим особам на розпорядження й
використання даним рахунком; договорів
банківського рахунку; договорів про
використання системи «клієнт-банк»,
«клієнт-інтернет-банк», «телефонний
банкінг» і т.д. з додатками;
повідомлення про взяття рахунків на
облік органами ДПС; копії сторінок
паспорта або документа, який його
замінює, ідентифікаційного коду -
засновників, службових осіб, довірених
осіб, і інших осіб, які відкривали й
використовували зазначений
банківський рахунок підприємства; і
інші документи юридичних справ про
відкриття й використання даних
• документів (роздруківки), що
містять відомості про розрахункові
банківські операції по руху грошових
коштів по вищевказаному рахунку ПрАТ
„Новомосковський завод мінводи" (код
частині із вказівкою вхідних і
вихідних сум платежів, дат, часу
операції, відправника й одержувача
коштів, даних банків відправників і
одержувачів, номерів їх рахунків,
призначення платежу в електронному
виді й на паперовому носії за період
часу з моменту відкриття по теперішній
• документів, що послужили
підставою для видачі готівкових коштів
з вищевказаних рахунків ПрАТ
„Новомосковський завод мінводи" (код
видаткових ордерів, договорів) за
період часу з моменту відкриття по
- у випадку об'єктивних причин не видачі
оригіналів або нотаріально
засвідчених копій вищевказаних
документів, зобов'язати банк надати
належно засвідчені копії вищевказаних
- право тимчасового доступу до речей і
документів та їх вилучення (виїмки)
надати слідчому СОГ, - старшому
слідчому СВ фінансових розслідувань
Західно-Донбаської ОДПІ старшому
лейтенанту податкової міліції Шкарупі
Б.А., старшому слідчому СВ фінансових
розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ
капітану податкової міліції
Сударському В.В., старшому
оперуповноваженому податкової міліції
Шевченко В.О., старшому
оперуповноваженому податкової міліції
В судовому засіданні прокурор Букур
М.Є. просив задовольнити клопотання у
Розглянувши клопотання, вивчивши
додані до нього документи, з'ясувавши
думку слідчого та обґрунтування
останнього щодо вмотивованості
поданого до суду клопотання, приходжу
до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у
клопотанні про тимчасовий доступ до
речей і документів зазначається
значення речей і документів для
встановлення обставин у кримінальному
В своєму клопотанні, слідчим, в
обґрунтування значення речей та
документів, тимчасовий доступ до яких
планується отримати, вказано, що «..
вони мають значення для кримінального
провадження, та полягають у
встановленні осіб, які мали доступ до
розпорядження рахунками, крім того,
дані документи знаходяться у
безпосередньому володінні
співробітників відповідної
банківської установи, які можуть бути
причетними до прикриття незаконної
діяльності, тобто існує реальна
загроза зміни або знищення речей і
документів, які знаходяться у
зацікавлених осіб, з метою ухилення від
Однак, просить надати тимчасовий
доступ до документів, які не мають
відношення до встановлення осіб, які
мали доступ до розпорядження цим
рахунком, а саме: свідоцтво про
державну реєстрацію юридичної особи в
органах виконавчої влади; копію
належним чином зареєстрованого
статутного документу (статуту,
установчого договору, статутного
акту/положення, протоколи зборів
засновників) зі змінами і доповненнями;
довідки про внесення юридичної особи
до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України;
довідки про взяття юридичної особи на
облік в органах державної податкової
служби; довідки Пенсійного фонду;
свідоцтво фонду соціального
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у
клопотанні про тимчасовий доступ до
речей і документів зазначаються речі і
документи, доступ до яких планується
отримати, але в порушення зазначеної
норми, слідчий просить надати йому
тимчасовий доступ та вилучення інших
документів, що надають право довіреним
і іншим особам на розпорядження й
використання рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, №
НОМЕР_7, а також інших документів
юридичних справ про відкриття й
використання даних рахунків, що
позбавляє можливості суд встановити,
до яких саме документів необхідно
слідчому надати доступ та можливість
Також, у клопотання слідчий просить
надати тимчасовий доступ до документів
(роздруківки), що містять відомості про
розрахункові банківські операції по
руху грошових коштів по вищевказаному
рахунку ПрАТ „Новомосковський завод
і видатковій частині із вказівкою
вхідних і вихідних сум платежів, дат,
часу операції, відправника й
одержувача коштів, даних банків
відправників і одержувачів, номерів їх
рахунків, призначення платежу в
електронному виді й на паперовому
носії за період часу з моменту
відкриття по теперішній час, а також до
документів, що послужили підставою для
видачі готівкових коштів з
вищевказаних рахунків ПрАТ
„Новомосковський завод мінводи" (код
видаткових ордерів, договорів) за
період часу з моменту відкриття по
теперішній час, що унеможливлює
встановити проміжок часу , за який
необхідно надати вищевказані
Крім того, необґрунтована необхідність
надання доступу до роздруківки про
розрахункові операції грошових коштів
по рахунку і для встановлення яких
обставин вони необхідні.
Не підлягає задоволенню вимога
слідчого, стосовно надання дозволу на
проведення тимчасового доступу до
речей і документів та їх вилучення
(виїмки) слідчому СОГ, - старшому
слідчому СВ фінансових розслідувань
Західно-Донбаської ОДПІ старшому
лейтенанту податкової міліції Шкарупі
Б.А., старшому оперуповноваженому
податкової міліції Шевченко В.О.,
старшому оперуповноваженому
податкової міліції Чорному А.Д.,
оскільки згідно кримінально -
процесуального законодавства суддя не
встановлює коло осіб, яким доручено
проводити вищевказані дії.
Відтак, слідчим не дотримані вимоги
закону щодо складання й подання до суду
вказаного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 9 ч. 6, 160,163,164, КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ФР
Західно - Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів
у Дніпропетровської області
Сударського В.В. погоджене із
прокурором Павлоградської міжрайонної
прокуратури Букуром М.Є. про тимчасовий
доступ до речей і документів -
направити для доопрацювання слідчому.
Слідчий суддя: