Центральний районний суд м. Миколаєва
18 жовтня 2013 року слідчий суддя
Центрального районного суду м.
Миколаєва Селіванова О.О.,
розглянувши клопотання прокурора
прокуратури Центрального району
м. Миколаєва Сідорова О.М., про
тимчасовий доступ до документів, які
містять банківську таємницю, -
14.10.2013 року прокурор прокуратури
Центрального району м. Миколаєва
Сідоров О.М. звернувся до слідчого
судді Центрального районного суду м.
Миколаєва з клопотанням про тимчасовий
доступ до документів які містять
банківську таємницю у зв'язку з
досудовим розслідуванням у
від 23.01.2013 року, за ознаками
кримінального правопорушення
передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Як вбачається з клопотання прокурора,
17.12.2008 року, у м.Миколаєві,
невстановлена особа, з метою прикриття
незаконної підприємницької діяльності
на ім'я ОСОБА_2 створила суб'єкт
підприємницької діяльності, а саме ТОВ
«ЯНгАГРО» (код ЄРДПОУ 36316871).
За даним фактом 23.01.2013 року були
внесенні відомості до Єдиного реєстру
за ознаками кримінального
правопорушення передбаченого ч.1 ст.205
Під час досудового слідства
встановлено, що у ТОВ «ЯНАГРО» (код
ЄРДПОУ 36316871) 04.04.2012 відкритий
розрахунковий рахунок у ПАТ «ПУМБ»
У зв'язку з викладеним виникла
необхідність отримати тимчасовий
доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю (та
можливість їх вилучення), а саме:
- рух коштів по банківському рахунку №
електронних носіях з, призначенням
платежу, датою платежу, часом
проведення платежу, номером платіжного
документу, сумою платежу, а також із
зазначенням вхідного та вихідного
залишків коштів на рахунку на початок і
кінець кожного дня, референс кожного
платіжного документу (номер або інші
символи, що використовуються для
ідентифікації трансакції) за період з
моменту відкриття рахунку до моменту
винесення даного клопотання;
- картки із зразками підписів та
відбитком печатки, накази про
призначення службових осіб ТОВ
«ЯНгАГРО» та довіреності, надані до
банку уповноваженими особами
- видаткові ордери та корінці касових
чеків про отримання службовими особами
ТОВ «ЯНгАГРО» готівкових грошових
коштів через касу банку;
- документи щодо використання та
відкриття банківських рахунків, що
перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ»,
яке розташоване по вул.
Університетська, 2-а м. Донецьк.
Отримання згаданих документів
- встановлення осіб, які відкривали
банківські рахунки та вчиняли операції
- проведення почеркознавчої та
економічної експертизи.
Своє клопотання прокурор мотивує тим,
що вищевказані документи можуть бути
використані як докази вчинення
службовими особами ТОВ «ЯНгАГРО»
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Іншими способами встановити обставини,
які передбачається довести за
допомогою цих документів, які містять
охоронювану законом таємницю,
Беручи до уваги вищевикладене та
враховуючи, що в матеріалах
кримінального провадження вбачається
наявність достатніх підстав вважати,
що вказані документи мають суттєве
значення для встановлення обставин
вчинення кримінального
правопорушення, з метою встановлення
джерел походження коштів підприємства,
прокурор просить надати йому
тимчасовий доступ до документів (а
також можливість їх вилучення), які
перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ»,
яке розташоване по вул.
Університетська, 2-а м. Донецьк.
Вислухавши прокурора, вивчивши надані
суду матеріали кримінального
провадження, вважаю, що є підстави для
задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -
Клопотання прокурора прокуратури
Центрального району м. Миколаєва
Сідорова О.М. - задовольнити.
Надати прокурору прокуратури
Центрального району м. Миколаєва
Сідорову О.М. дозвіл на тимчасовий
доступ до наступних документів в
оригіналах та можливість їх вилучення:
- рух коштів по банківському рахунку
електронних носіях з розшифровкою
контрагентів, призначенням платежу,
датою платежу, часом проведення
платежу, номером платіжного документу,
сумою платежу, а також із зазначенням
вхідного та вихідного залишків коштів
на рахунку на початок і кінець кожного
дня, референс кожного платіжного
документу (номер або інші символи, що
використовуються для ідентифікації
трансакції) за період з моменту
відкриття рахунку до моменту винесення
- картки із зразками підписів та
відбитком печатки, накази про
призначення службових осіб ТОВ
«ЯНгАГРО» та довіреності, надані до
банку уповноваженими особами
- видаткові ордери та корінці касових
чеків про отримання службовими особами
ТОВ «ЯНгАГРО» готівкових грошових
коштів через касу банку;
- документи щодо використання та
відкриття банківського рахунку
ПАТ «ПУМБ» яке розташоване по вул.
Університетська, 2-а м.
Ухвала діє до 18 листопада 2013 року,
оскарженню не підлягає та набирає
законної сили негайно після її
оголошення.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положенням цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва
О.О.
Селіванова