Справа № 127/5733/13-к
Провадження 1-кс/127/1431/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Астеліт»,

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 11.03.2013 року, звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Астеліт». Клопотання мотивувала тим, що 11.08.2010 року ФОП ОСОБА_2, діючи від імені ФОП ОСОБА_3, спільно з ФОП ОСОБА_4, під приводом продажу свіжомороженої риби, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Вінпромхолод» (м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26), у сумі 100 000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року за № 0000430.

Крім того, 21.02.2012 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ "Бізнес-гармонія" у сумі 200 000 гривень. Так, 21.02.2012 року між ТОВ "Бізнес-гармонія" та ФОП "ОСОБА_4І." було укладено договір поворотної фінансової допомоги №21/02 від 21.02.2012 року на загальну суму 200000 гривень, згідно умов якого ОСОБА_4 отримав грошові кошти у сумі 200 000 гривень (платіжне доручення №381 та 382 від 27.02.2012 року), які в послідуючому ТОВ "Бізнес-гармонія" не повернув і взятих на себе зобов'язань не виконав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року за № 0000433.

Крім того, 15.06.2012 року ФОП ОСОБА_4 по вул. Г.Успенського, 3, м. Вінниці, шахрайським шляхом заволодів товаром (курятиною) СПД ОСОБА_5, у кількості 3,5 тони на загальну суму 72000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зник та грошові кошти не повернув.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року за № 0000434.

29 січня 2013 року вище зазначені кримінальні провадження було об'єднано та присвоєно № 0000430.

16 грудня 2012 року було надано доручення на встановлення місця знаходження ОСОБА_4. В ході виконання доручення працівниками СКР ВМВ було встановлено, що у вересні 2012 року ОСОБА_4 виїхав з м. Вінниці і з того часу переховувався в м. Козятин. У зв'язку з тим 29.12.2012 року було здійснено виїзд в м. Козятин. Вжитими заходами розшуку було встановлено, що перебуваючи в м. Козятин, ОСОБА_4 підтримував відносини з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож: ІНФОРМАЦІЯ_2 б кв. 4, який в ході допиту повідомив про те, що з кінця серпня - початку вересня 2012 року до початку листопада 2012 року ОСОБА_4 займався бізнесом в м. Козятин з його дядьком ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3. З показів ОСОБА_6 було встановлено номер мобільного телефону, яким на той час користувався ОСОБА_4 - 067-829-14-52, але на даний час зазначений мобільний номер оператора «Київстар» знаходиться у вимкненому стані.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в квітні 2012 року до нього звернулися ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_2 з пропозицією співпраці з його підприємством, на що ОСОБА_5 погодився та підписав з ними договір. 15.06.2012 року ОСОБА_5, на підставі раніше укладеного договору, відвантажив ОСОБА_4 курятину вагою 3,5 тони на суму 72000 гривень, за яку ОСОБА_4 пообіцяв розрахуватися на протязі 10 діб, як передбачено умовами договору. Після отримання курятини ОСОБА_4 поїхав і на протязі 10 діб за товар не розрахувався, на телефонні дзвінкі не відповідав і на даний час взагалі вимкнув телефон. Місце знаходження ОСОБА_4 ОСОБА_5 не відомо. ОСОБА_5 повідомив, що за час їхньої співпраці ОСОБА_4 користувався наступними номерами мобільних телефонів - 098-224-62-01, 098-319-24-85.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що за час їхньої співпраці з ОСОБА_4, останній користувався наступними номерами мобільних телефонів - 098-224-62-01, 098-319-24-85.

07.02.2013 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області по даному кримінальному провадженні було винесено ухвалу та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», а саме до номерів мобільного телефону - +38067-829-14-52; +38098-319-24-85 та +38098-224-62-01, якими користувався ОСОБА_4.

Отримавши доступ в ПрАТ «Київстар» до документів та опрацювавши отриману інформацію по вище зазначеним номерам телефону було встановлено, що номер телефону № +38098-224-62-01 зареєстрований за ОСОБА_4 та працював в період часу з 01.04.2012 по 17.06.2012 рік в мобільному терміналі з ІМЕІ: 64910; номер телефону № +38098-319-24-85 працював в період часу з 04.09.2012 по 13.09.2012 рік в мобільному терміналі з ІМЕІ: 64910; номер телефону № +38067-829-14-52 працював в період часу з 01.04.2012 по 27.10.2012рік в мобільних терміналах з ІМЕІ: 39280, 04990, 64910, 34460.

Слідчий звертає увагу на те, що отримання в ТОВ «Астеліт» у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків з мобільного телефону ІМЕІ: 39280, 04990, 64910, 34460, 64910 дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, місця розташування базових станцій, ІМЕІ мобільного телефону може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт». Юридична адреса ТОВ «Астеліт»: м. Київ, вул. М. Амосова, 12.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно довідки В. о. заступника начальника Вінницького Мв УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_10 встановлено, що номер телефону № +38098-224-62-01 зареєстрований за ОСОБА_4 та працював в період часу з 01.04.2012 по 17.06.2012 рік в мобільному терміналі з ІМЕІ: 64910; номер телефону № +38098-319-24-85 працював в період часу з 04.09.2012 по 13.09.2012 рік в мобільному терміналі з ІМЕІ: 64910; номер телефону № +38067-829-14-52 працював в період часу з 01.04.2012 по 27.10.2012рік в мобільних терміналах з ІМЕІ: 39280, 04990, 64910, 34460.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000430 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт» у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків з мобільного телефону ІМЕІ: 39280, 04990, 64910, 34460, 64910 дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, місця розташування базових станцій, ІМЕІ мобільного телефону.

Юридична адреса ТОВ «Астеліт»: м. Київ, вул. М. Амосова, 12.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт» у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків з мобільного телефону ІМЕІ: 39280, 04990, 64910, 34460, 64910 які здійснювались в проміжок часу з 01.04.2012 року по 15.03.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, місця розташування базових станцій, ІМЕІ мобільного телефону та місце розташування базових станцій.

Юридична адреса ТОВ «Астеліт»: м. Київ, вул. М. Амосова, 12.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: