н/п 1-кс/640/6910/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Петрової О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 ( м. Харків, вул. Дмитра Клапцова, 25) по кримінальному провадженню № 0000239 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

29.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 в АТ «Ерсте Банк», МФО 380009, по рахункам №№ 260003265, 1818, 3101 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 в АТ « Ерсте Банк», МФО 380009, по рахункам №№ 260003265, 1818, 3101 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « Ерсте Банк », МФО 380009, що розташований за адресою: м. Київ вулиця Польова будинок 24 (літера Д).

Слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522, в період 2012 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Структум-Груп» (код 37318149), ТОВ «Карбонові технології (код 37144663), ТОВ «Компанія Лігрос-ЛТД» (код 37567227), ПП «Інформзвязок» (код 31087521), ТОВ «Праксет-Харків» (код 30137712), ТОВ «Анамар» (код 33203288), ТОВ «Кемімпекс» (код 35632973), ПП «Гама-Техніка» (код 30461557), ТОВ «Форест Делюкс» (код 36517568), які мають ознаки фіктивності, занизили податок на додану вартість на суму 344150 гр., і податок на прибуток в сумі 465128 гр., всього у сумі 809278 гр., що підтверджується актом документальної перевірки ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області ДПС № 1308/2210/34758522 від 03.04.2013 року.

Вказує, що в АТ « Ерсте Банк », МФО 380009, який знаходиться за адресою: м. Київ вулиця Польова будинок 24 (літера Д) маються документи по відкриттю та використанню ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 розрахункового рахунку №№ 260003265, 1818, 3101 а саме: договір на розрахункове касове обслуговування, картки з зразками підписів службових осіб ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитки печатки, платіжні доручення на списання грошових коштів, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстр про рух грошових коштів по рахунках на паперовому носії з зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2012 року по 31.12.12, інші документи, що мають значення по справі.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239.

Вказані документи, які перебувають у володінні АТ « Ерсте Банк », МФО 380009, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ «Ерсте Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «Ерсте Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати АТ « Ерсте Банк », МФО 380009, що розташований за адресою: м. Київ вулиця Польова будинок 24 (літера Д), надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 в АТ «Ерсте Банк», МФО 380009, по рахункам №№ 260003265, 1818, 3101 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 в АТ « Ерсте Банк», МФО 380009, по рахункам №№ 260003265, 1818, 3101 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в АТ « Ерсте Банк », МФО 380009, що розташований за адресою: м. Київ вулиця Польова будинок 24 (літера Д), доступ до речей і документів шляхом зняття їх копій, а саме: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 в АТ «Ерсте Банк», МФО 380009, по рахункам №№ 260003265, 1818, 3101 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Техкомсервіс-Україна» код 34758522 в АТ «Ерсте Банк», МФО 380009, по рахункам №№ 260003265, 1818, 3101 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.11.2013 року.

Розяснити АТ «Ерсте Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.