ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9581/15-к
провадження № 1-кс/201/6088/2015
УХВАЛА
08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
08 червня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про відкрите стосовно товариства зведене виконавче провадження та те, що розрахункові рахунки товариства арештовані державним виконавцем, діючи умисно, з метою ухилення від виконання рішення суду в період з 2012 року постійно відкривали нові розрахункові рахунки в банківських установах.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.02.2015 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом невиконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В ході розслідування було встановлено, Боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня 2011 року достовірно відомо про відкрите у відділі виконавче провадження. Цей факт підтверджується заявами представника боржника ОСОБА_4 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2011 року та 04.07.2011 року.

Однак незважаючи на це, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі всього періоду перебування виконавчого провадження на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснив жодних дій направлених на погашення заборгованості перед стягувачами.

Крім того, в порушення вимог ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» та ст. 382 «Кримінального кодексу України» боржником протягом 2014 року відкривалися нові розрахункові рахунки у банківських установах з метою уникнення заходів спрямованих на примусове виконання вимог виконавчих документів у вигляді арешту та списання грошових коштів з рахунків боржника.

Згідно довідки ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточні рахунки в Філія «Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи в Філія «Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним,.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0000006, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи в Філія «Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 16.05.2011 до моменту пред`явлення ухвали суду з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаному рахунку.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1