Справа № 539/2365/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2014 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

В складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 172 КК України , внесеного до ЄРДР за № 0000025 від 24.04.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :
24.04.2014 року відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0000025 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 грубо порушуючи вимоги ст.ст.43, 45, 46 Конституції України, ст.ст.2, 21, 24, 24-1, 48, 253 КЗпП України, ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, без укладення трудових договорів та проведення обов`язкової державної реєстрації, без внесення записів до трудової книжки, ведення табелю робочого часу, а також без сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, незаконно працевлаштовував та використовував працю найманих працівників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Згідно довідки з Лубенської об`єднаної державної податкової інспекції ПП « ОСОБА_5 » у своїй діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 04.03.2010 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) та рахунок № НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ).

Вважає, що мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників "банк національний кредит" у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прохає суд постановити ухвалу якою надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р., № НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 04.03.2010 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 04.03.2010 р. по 30.04.2014 р., НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р., що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ). Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому носії документ щодо руху коштів на рахунках ПП « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р., № НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 04.03.2010 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 04.03.2010 р. по 30.04.2014 р., НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, та те, що під час вчинення кримінального правопорушення ПП « ОСОБА_5 » користувався рахунком № НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ), рахунком № НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 04.03.2010 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) та рахунком № НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ), з метою документування вказаного злочину і викриття винних у його вчиненні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках ПП « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р., № НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 04.03.2010 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 04.03.2010 р. по 30.04.2014 р., НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р.,

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р., № НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 04.03.2010 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 04.03.2010 р. по 30.04.2014 р., НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р., що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ).

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому носії документ щодо руху коштів на рахунках ПП « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_1 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р., № НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 04.03.2010 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 04.03.2010 р. по 30.04.2014 р., НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 27.11.2009 року в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) в період часу з 27.11.2009 р. по 30.04.2014 р.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць, закінчується 14.08. 2014 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1