пр. № 1-кс/759/1066/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі

ГУ Міндоходів у м.Києві майора податкової міліції Гришина О.М.

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

07.08.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майора податкової міліції Гришина О.М. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується ОСОБА_3 та знаходиться в нежилому приміщенні АДРЕСА_1, що на праві власності належить ТОВ «Інтерспорт» (), з метою відшукання печаток, реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ "Каліон" (), ТОВ "Імпульс Трейд" (), ТОВ "Капексбуд" (), ТОВ "Вікторія Трейд плюс" (), ТОВ "Райкон" (), ТОВ "Украгро-тек" (), ТОВ "Домкраст" (), ТОВ "Венера Трейд" (), ТОВ "Гепард Груп" (), ТОВ "Альтаір компані" (), ТОВ "Мератон" (), ТОВ "Міра Прок" (), ТОВ "Арторріум" (), ТОВ "Чізар компані" (), ПП "Мірасол Трейд" () комп'ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних фінансово-господарських документів, магнітних носіїв, засобів зв'язку, чорнових записів щодо незаконної діяльності, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, яке мотивоване тим, що 24.05.2013р. СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудовим слідством у вказаному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160). 26.07. 2013р. СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 відносно ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України. Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 в період з 01.02.2011р. по 30.09.2012р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", ТОВ "Мератон", сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам. В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), у зв'язку з чим кримінальне провадження № 0000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №0000071. Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ "Домкраст" (), ТОВ "Венера Трейд" (), ТОВ "Гепард Груп" (), ТОВ "Альтаір компані" (), ТОВ "Мератон" (), ТОВ "Міра Прок" (), ТОВ "Арторріум" (), ТОВ "Чізар компані" (), ПП "Мірасол Трейд" (). Крім того, розслідуванням встановлено, що на рахунки зазначених підприємств, з метою мінімізації податкових зобов'язань та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білтек» (), ТОВ «ІБК «Євротехнології» (), ПП «Будремсервіс» (), ТОВ «БК Моноліт Мегабуд» (), ПП «Техноком-сервіс» (), ТОВ «АВР плюс» () та іншими. В той же час встановлено, що ТОВ «Мератон» (), яке підконтрольне ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, формує податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок підприємств, які також задіяні в схемі ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «Імекс Люкс» (), ТОВ «КС-сервіс» (), ПП «ПУЛ» (), ТОВ «ЗОТ» (), ТОВ «Мир-БТ» (), ТОВ «Будстрім» (). Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, використовується офісне приміщення, яке знаходиться в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ТОВ «Інтерспорт» (код 30045171), у якому ОСОБА_3 здійснює незаконну діяльність щодо сприяння легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків. Приймаючи до уваги, що у нежилому приміщенні АДРЕСА_1 можуть зберігатись печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи ТОВ "Каліон" (), ТОВ "Імпульс Трейд" (), ТОВ "Капексбуд" (), ТОВ "Вікторія Трейд плюс" (), ТОВ "Райкон" (), ТОВ "Украгро-тек" (), ТОВ "Домкраст" (), ТОВ "Венера Трейд" (), ТОВ "Гепард Груп" (), ТОВ "Альтаір компані" (), ТОВ "Мератон" (), ТОВ "Міра Прок" (), ТОВ "Арторріум" (), ТОВ "Чізар компані" (), ПП "Мірасол Трейд" (), комп'ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних фінансово-господарських документів, магнітні носії, засоби зв'язку, чорнові записи щодо незаконної діяльності, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, в тому числі щодо офісного приміщення, з приводу якого слідчим ставиться питання про проведення обшуку, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні офісному приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майору податкової міліції Гришину О.М. надати дозвіл на обшук в приміщенні, яке використовується ОСОБА_3 та знаходиться в нежилому приміщенні АДРЕСА_1, що на праві власності належить ТОВ «Інтерспорт» (), з метою відшукання печаток, реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ "Каліон" (), ТОВ "Імпульс Трейд" (), ТОВ "Капексбуд" (), ТОВ "Вікторія Трейд плюс" (), ТОВ "Райкон" (), ТОВ "Украгро-тек" (), ТОВ "Домкраст" (), ТОВ "Венера Трейд" (), ТОВ "Гепард Груп" (), ТОВ "Альтаір компані" (), ТОВ "Мератон" (), ТОВ "Міра Прок" (), ТОВ "Арторріум" (), ТОВ "Чізар компані" (), ПП "Мірасол Трейд" () комп'ютерної техніки для управління рахунками та виготовлення первинних фінансово-господарських документів, магнітних носіїв, засобів зв'язку, чорнових записів щодо незаконної діяльності, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: