печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5577/15-к
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2015 року

Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , 07 серпня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Файлтон» (код за ) (далі по тексту ТОВ «Файлтон»), при цьому вказавши адресу реєстрації підприємства м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 25, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 , 07 серпня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на прохання невстановленої слідством особи зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Файлтон». Так, ОСОБА_4 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Файлтон», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості одного із засновників ТОВ «Файлтон».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 ) невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ «Файлтон», в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 07 серпня 2014 року, в денний період часу, неподалік станції метро «Печерська», знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Файлтон», тобто зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту.

Вказаний статут ТОВ «Файлтон» ОСОБА_4 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

08 серпня 2014 року статут ТОВ «Файлтон» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації на підставі яких проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_4 .

Після реєстрації ТОВ «Файлтон» на своє ім`я ОСОБА_4 виступивши засновником підприємства самостійно підприємницьку дяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Крім того, ОСОБА_4 , 16 липня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Будівельна Компанія Галант» (код за ) (далі по тексту ТОВ «Будівельна Компанія Галант»), при цьому вказавши адресу реєстрації підприємства м. Київ, проспект Московський, будинок 8, офіс 309, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 , 16 липня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на прохання невстановленої слідством особи повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Будівельна Компанія Галант». Так, ОСОБА_4 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будівельна Компанія Галант», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати повторно на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника ТОВ «Будівельна Компанія Галант».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 ) невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ «Будівельна Компанія Галант», в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 16 липня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника статут ТОВ «Будівельна Компанія Галант», тобто зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Будівельна Компанія Галант» був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 725.

Вказаний статут ТОВ «Будівельна Компанія Галант» ОСОБА_4 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

16 липня 2014 року статут ТОВ «Будівельна Компанія Галант» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких проведена державна ререєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_4 .

Після реєстрації ТОВ «Будівельна Компанія Галант» на своє ім`я ОСОБА_4 виступивши засновником підприємства самостійно підприємницьку дяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Крім того, ОСОБА_4 , 18 грудня 2013 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно перереєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» (код за ) (далі по тексту ТОВ «Незалежна Консалтингова Група»), при цьому вказавши адресу реєстрації підприємства м. Київ, вул. Каунаська, будинок 13, з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_4 , 18 грудня 2013 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на прохання невстановленої слідством особи повторно перереєстрував на своє ім`я за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Незалежна Консалтингова Група». Так, ОСОБА_4 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Незалежна Консалтингова Група», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію перереєструвати повторно на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника ТОВ «Незалежна Консалтингова Група».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 ) невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ «Незалежна Консалтингова Група», в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 18 грудня 2013 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника статут ТОВ «Незалежна Консалтингова Група», тобто перереєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту.

Вказаний статут ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» ОСОБА_4 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась перереєстрацією підприємства в державних органах.

19 грудня 2013 року статут ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» та інші необхідні для перереєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких проведена державна переререєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_4 .

Після перереєстрації ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» на своє ім`я ОСОБА_4 виступивши засновником підприємства самостійно підприємницьку дяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто повторній реєстрації на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , 07 серпня 2014 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «Файлтон» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Файлтон», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

07 серпня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_4 , знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Файлтон», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішено передати 40% статутного капіталу ТОВ «Файлтон», який фактично такого рішення не приймав; в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 виявив бажання на передачу 40 % статутного капіталу ТОВ «Файлтон» та вступити до складу учасників, що становить 400 грн., в той час як він такого бажання не мав та статутного фонду не формував, коштів до нього не вносив та не погоджувався приймати частку капіталу; в графі вирішили, пункті 5 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 належить частка Статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 400,00 грн., що становить 40% Статутного капіталу, хоча в дійсності ОСОБА_4 не погоджувався вступати до складу учасників ТОВ «Файлтон» та не вносив грошових коштів до Статутного капіталу. Вирішено внести зміни до статуту ТОВ «Файлтон» та провести державну реєстрацію відповідних змін,в той час як він сам такого рішення не приймав, а підписав його на прохання невстановленої особи.

Крім цього, 07 серпня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_4 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав статут нова редакція ТОВ «Файлтон» в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Файлтон» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_4 фінансово-господарської діяльності підприємства не з дійснював, а зареєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду; в пункті 1.5.1 статуту зазначено, що учасником підприємства виступає один із засновників ТОВ «Файлтон» громадянин ОСОБА_7 , в той час як ОСОБА_7 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 25, в той час як ОСОБА_4 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось; в пункті 6.2 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасником товариства ТОВ «Файлтон» у розмірі 1000 грн., що являє собою 100% та формується в тому числі одним із співзасновників ОСОБА_4 частка якого складає 40%, в той час як ОСОБА_4 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив та не формував його.

ОСОБА_4 , 16 липня 2014 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

Крім того, 16 липня 2014 року, у денний період часу ОСОБА_4 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив заснувати ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект», який фактично такого рішення не приймав; в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив сформувати статутний фонд ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» у розмірі 400 000 грн., в той час як він такого рішення не приймав та статутного фонду не формував, коштів до нього не вносив; в графі вирішили, пункті 3 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив з 16 липня 2014 року призначити себе на посаду директора ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект», в той час як він такого рішення не приймав та обов`язків директора не виконував, оскільки зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю; в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив затвердити статут ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект», в той час як він сам такого рішення не приймав, а підписав його на прохання невстановленої особи;

Крім того, 16 липня 2014 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника статут ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_4 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду; в пункті 1.5.1 статуту зазначено, що учасником підприємства ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект»» є ОСОБА_7 засновником якого значиться, в той час як ОСОБА_7 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний буд. 82, оф.405, в той час як ОСОБА_4 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось; в пункті 6.2 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасником товариства у розмірі 400 000 грн., що являє собою 100% та формується ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект» засновником якого є ОСОБА_4 , в той час як ОСОБА_4 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив та не формував його.

Також, 29 вересня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_4 діючи повторно та знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив змінити місцезнаходження Товариства, в той час як ОСОБА_4 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось; в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив затвердити нову редакцію статуту ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект», в той час як він такого рішення не приймав, та не реєстрував нової редакції статуту в державних органах, оскільки цим займалась невстановлена особа.

Крім того, 29 вересня 2014 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_4 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника нову редакцію статуту ТОВ «Ай Ті Промторгкомплект», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_4 , у той час як ОСОБА_4 зареєстрував вказане підприємства за грошову винагороду; в пункті 1.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, будинок 23, в той час як ОСОБА_4 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось; в пункті 6.6 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства за рахунок вкладів учасників формується статутний капітал у розмірі 400 000 грн., в той час як ОСОБА_4 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив та не формував його; в пункті 6.8 статуту зазначено, що учасник товариства володіє 100% статутного капіталу, який складає 400 000 грн., в той час як ОСОБА_4 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив та не формував його і не володів ним.

Також, ОСОБА_4 , 16 липня 2014 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Будівельна Компанія Галант» (код за ) з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Будівельна Компанія Галант», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

Також, 16 липня 2014 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_8 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника статут ТОВ «Будівельна Компанія Галант», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Будівельна Компанія Галант» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_4 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду; в пункті 1.5.1 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_4 , в той час як ОСОБА_4 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Московський, будинок 8, офіс 309, в той час як ОСОБА_4 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось; в пункті 6.2 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасником товариства у розмірі 400 000 грн., що являє собою 100% та формується засновником якого є ОСОБА_4 , в той час як ОСОБА_4 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не в носив та не формував його.

Також, 16 липня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_4 діючи повторно та знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 1 загальних зборів учасників м. Київ, проспект Московський, будинок 8, офіс 309, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив заснувати ТОВ «Будівельна Компанія Галант», який фактично такого рішення не приймав; в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив сформувати статутний фонд ТОВ «Будівельна Компанія Галант» у розмірі 400 000 грн., в той час як він такого рішення не приймав та статутного фонду не формував, коштів до нього не вносив; в графі вирішили, пункті 3 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив з 16 липня 2014 року призначити себе на посаду директора ТОВ «Будівельна Компанія Галант», в той час як він такого рішення не приймав та обов`язків директора не виконував, оскільки зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю; в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив затвердити статут ТОВ «Будівельна Компанія Галант», в той час як він сам такого рішення не приймав, а підписав його на прохання невстановленої особи;.

Також, ОСОБА_4 , 18 грудня 2013 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» (код за ) з метою їх використання іншими особами. Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Незалежна Консалтингова Група», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

Також, 18 грудня 2014 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника в новій редакції статут ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» , в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Незалежна Консалтингова Група» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_4 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду; в пункті 1.5.1 статуту зазначено, що учасником підприємства є засновник якого значиться ОСОБА_4 , в той час як ОСОБА_4 перереєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: . Київ, вул. Каунаська, будинок 13, в той час як ОСОБА_4 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось; в пункті 6.2 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасником товариства у розмірі 1000 грн., що являє собою 100% та формується засновником якого є ОСОБА_4 , в той час як ОСОБА_4 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив та не формував його.

Також, 18 грудня 2013 року, у денний період часу, ОСОБА_4 діючи повторно та знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Незалежна Консалтингова Група», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 з 19 грудня 2013 року призначено на посаду директора ТОВ «Незалежна Консалтингова Група», в той час як він такого рішення не приймав та підписав документи які надали йому невстановлені особи. в графі вирішили, пункті 3 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 володіє Статутним капіталом Товариства у розмірі 100 %, що складає 1000 грн., однак в дійсності зазначені грошові коти до статутного капіталу ОСОБА_4 не вносив та не міг вносити. в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив змінити місцезнаходження Товариства, в той час як ОСОБА_4 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось; в графі вирішили, пункті 5 протоколу зазначено, що ОСОБА_4 вирішив затвердити у новій редакції статут ТОВ «Незалежна Консалтингова Група», однак ОСОБА_4 не реєстрував нової редакції статуту в державних органах, оскільки цим займалась невстановлена особа.

Підроблення ОСОБА_4 офіційних документів перелічених вище підприємств, які посвідчувалися приватними нотаріусами, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, а саме повторна реєстрації на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та за ч. 3 ст. 358 КК України, як повторне підроблення офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

16.02.2015 року між старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_9 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, в обсязі підозри. Також вказаною угодою сторони погодили покарання за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.; за ч. 3 ст. 358 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік та покладенням на нього обов`язків відповідно до ст. 76 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_4 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Речовими доказами у справі відсутні.

Судові витрати у справі відсутні.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 16.02.2015 року між старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.358 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.;

за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_10