Провадження № 1-кс/127/5919/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Потребчука О.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 23.10.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що групою слідчих Вінницького міського відділу та слідчого управління УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, по підозрі ОСОБА_2 у заволодінні коштами громадян під виглядом реалізації квартир в будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34А.

ОСОБА_2 підозрюється в тому, що з вересня 2012 року по березень 2013 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, надаючи потерпілим заздалегідь підроблені для вчинення злочину документи - договори про відступлення майнових прав та гарантійні листи, достовірно знаючи, що нею та іншими особами умови договорів щодо передачі потерпілим майнових прав на квартири в будинку № 34А по вулиці 50-річчя Перемоги у м. Вінниці виконуватися не будуть, умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 28 000 доларів США, ОСОБА_4 - 26 000 доларів США, ОСОБА_5 - 26 500 доларів США, ОСОБА_6 - 26 600 доларів США, ОСОБА_7 - 38 000 доларів США, ОСОБА_8 - 209 202 гривень, ОСОБА_9 - 29 000 доларів США, ОСОБА_10 - 13 000 доларів США, ОСОБА_11 - 22 000 доларів США, ОСОБА_12 - 22 000 доларів США, ОСОБА_13 - 28 000 доларів США, ОСОБА_14 - 15 000 доларів США, ОСОБА_15 -15 000 доларів США, ОСОБА_16 - 20 000 доларів США, чим заподіяла потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинила шахрайства у великих розмірах, що кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу огляду електронних носіїв інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку № НОМЕР_1, який, згідно матеріалів досудового розслідування, належав ОСОБА_2, в період з 01.09.2012 по 10.06.2013 ОСОБА_2 отримувала текстові повідомлення «SМS» від абонента мобільного зв'язку «Deltabank», який належить ПАТ «Дельта Банк».

За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ «Дельта Банк», що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю: номери

рахунків, в тому числі карткові, на імя громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів та залишок грошей на даних рахунках.

Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у ПАТ «Дельта Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, поштова адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 39, адреса Вінницького відділення - м. Вінниця, вулиця Першотравнева, 43, тел. (0432) 605203.

Іншими способами встановити надходження, витрачання та залишок коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 не можливо.

На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Потребчук О.І. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З протоколу огляду електронних носіїв інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку № НОМЕР_1, який, згідно матеріалів досудового розслідування, належав ОСОБА_2, в період з 01.09.2012 по 10.06.2013 ОСОБА_2 отримувала текстові повідомлення «SМS» від абонента мобільного зв'язку «Deltabank», який належить ПАТ «Дельта Банк».

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, поштова адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 39, адреса Вінницького відділення: м. Вінниця, вулиця Першотравнева, 43) щодо номерів банківських рахунків, в тому числі карткових, на ім'я громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також відомостей про час їх відкриття та закриття, відомостей про рух коштів та залишок грошей на даних рахунках. Зобов'язати ПАТ «Дельта Банк» надати копії всіх номерів банківських

рахунків, в тому числі карткових, на ім'я громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також відомості про час їх відкриття та закриття, відомості про залишок грошей та рух коштів по даним рахункам зі всією інформацією про контрагентів, включно з датою, часом і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку).

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» (адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, поштова адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 39, адреса Вінницького відділення: м. Вінниця, вулиця Першотравнева, 43) щодо номерів банківських рахунків, в тому числі карткових, на ім'я громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також відомостей про час їх відкриття та закриття, відомостей про рух коштів та залишок грошей на даних рахунках. Зобов'язати ПАТ «Дельта Банк» надати копії всіх номерів банківських рахунків, в тому числі карткових, на ім'я громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також відомості про час їх відкриття та закриття, відомості про залишок грошей та рух коштів по даним рахункам зі всією інформацією про контрагентів, включно з датою, часом і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя