Провадження: 1-кс/643/1068/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів відомостей на виплату пенсій гр. ОСОБА_4 зареєстрованого за адресою:. АДРЕСА_1 , за період часу з вересня місяця 2012 року по теперішній час, які не є охоронюваною законом таємницею та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від « 15» січня 2014 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів відомостей на виплату пенсій гр. ОСОБА_4 зареєстрованого за адресою:. АДРЕСА_1 , за період часу з вересня місяця 2012 року по теперішній час, які не є охоронюваною законом таємницею та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від « 15» січня 2014 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що До Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з 01.11.2013 року до 15.01.2014 року, шляхом шахрайства заволоділи майном, яке належало його рідному брату ОСОБА_4 та племінника ОСОБА_6 , в результаті чого останнім були заподіяні матеріальні збитки.
За даним фактом 15.01.2014 р. дані внесені до ЄРДР № 0000201 за ст. 190 ч.3 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання про те, що приблизно наприкінці вересня 2013 року, він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який після їх знайомства, постійно приходив до потерпілого ОСОБА_4 до додому, та просив його продати йому квартиру, однак ОСОБА_4 відмовив останньому, та пояснив, що продавати свою квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , він не збирається. Крім того, він показав, що приблизно на початку листопада 2013 року, у нього зникли паспорти на його ім`я та на ім`я його сину, а також документи на квартиру АДРЕСА_4 , та на квартиру АДРЕСА_5 річчя ВЛКСМ, однак через два тижня паспорт на ім`я ОСОБА_4 йому повернув чоловік на ім`я ОСОБА_7 , при цьому пояснивши, що взяв його випадково, а інші документи ОСОБА_4 так і не знайшов. В середині листопада місяця 2013 року, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_4 виїхати до м. Ростова РФ, на заробіток, на що останній погодився та на автомобілі ВАЗ, який належить ОСОБА_7 , разом з жінкою, яку ОСОБА_7 представив в якості своєї дружини, поїхали до м. Ростова, однак на митниці їх не пропустили, так як в паспорті гр. України на ім`я ОСОБА_4 , виявили незаконні зміни даних, після чого вони повернулися, а наприкінці листопада 2013 року, чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_4 роботу в м. Чернівці, на що останній погодився, але ОСОБА_7 сказав, що для купівлі білету на автобус до м. Чернівці, необхідний паспорт громадянина України, на що ОСОБА_4 передав чоловіку на ім`я ОСОБА_7 свій паспорт гр. України, після чого, ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 білет на автобус, а паспорт не повернув пообіцявши повернути його по приїзду до м. Чернівці. Однак, приїхавши до м. Черніцві, ОСОБА_4 ніхто не зустрів, і з ОСОБА_7 він більше не бачився. 12.01.2014 року повернувшись з м. Чернівці, ОСОБА_4 приїхав до себе додому, однак побачив, що вхідні двері в його квартиру змінені, та доступу до квартири він не має. Від сусідів дізнався про те, що його квартира продана іншим власникам, але він пояснює, що договір купівлі продажу не укладав, ніяких документів на продаж своєї квартири не підписував і нотаріусу не надавав. Після цього, в цей же день, тобто 12.01.2014 року, ОСОБА_4 поїхав до свого сина ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , однак двері йому ніхто не відкрив, а з квартири через двері, невідомий чоловік повідомив, що його сина забрала швидка.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив наступне, що з племінником він тісних відносин не підтримує, з ним спілкується його донька ОСОБА_8 , 1978 р.н., яка повідомила ОСОБА_5 , що останній раз бачила ОСОБА_6 трохи більше двох тижнів, тобто в кінці грудня 2013 року. На початку січня місяця 2014 року, йому подзвонила його донька ОСОБА_8 , яка повідомила, що їй дзвонили сусіди ОСОБА_6 і повідомили, що бачили як наприкінці грудня, двоє раніше невідомих чоловіків у вечірній час вивели його з дому і відвезли на таксі у невідомому напрямку, з тих пір ОСОБА_6 вдома не з`являвся і зв`язку з ним немає. Один із зазначених хлопців представився сусідам ОСОБА_9 , а потім ОСОБА_10 , а другий був кавказької національності і представлявся всім по імені Гарік. Всі сусіди сказали, що він був схожий на актора ОСОБА_11 . Сусіди з сусідніх квартир будинку АДРЕСА_7 , сказали, що 15.01.2014 рік, в квартирі племінника ОСОБА_5 , тобто квартирі АДРЕСА_8 бачили невідомих, які збиралися їхати до нотаріуса за адресою : АДРЕСА_9 , для складання договору купівлі - продажу квартири. Наприкінці грудня 2013 року ОСОБА_5 дзвонив братові ОСОБА_4 , протягом декількох днів, однак зв`язку з ним не було, тоді він вирішив поїхати до нього додому, а саме в квартиру АДРЕСА_4 . Приїхавши за вищевказаною адресою, він зустрів сусідів з сусідніх квартир, які повідомили, що бачили в кінці листопада 2013 його брата з невідомим чоловіком, кавказької національності, який був схожий на актора Джигарханяна, який представлявся ОСОБА_7 . Так само, сусіди пояснили, що наприкінці листопада приходила жінка, яка представилася ОСОБА_12 , 1974 р.н., яка сказала, що 06.11.2013 року вона купила квартиру ОСОБА_4 , у невідомих, угода купівлі продажу проходила у нотаріуса на Пушкінському в`їзді.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 16451603 від 21.01.2014 року, було складено договір купівлі продажу № 2251 виданий 06.11.2013 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального бюро, згідно якого квартира АДРЕСА_4 , була продана ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що дійсно був знайомий з ОСОБА_4 , та побувавши у нього вдома, вирішив продати його квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , для чого звернувся до своєї знайомої ОСОБА_14 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , яка займається продажем квартир, та розповівши останній про ОСОБА_15 та його квартиру, остання зацікавилася нею, та наказала ОСОБА_13 принести їй документи на вказану квартиру та паспорт ОСОБА_15 , на що останній погодився, та взявши у ОСОБА_4 його документи на квартиру та паспорт гр. України, приніс їх ОСОБА_14 , яка перевіривши вказані документи, встановила, що на даній квартирі маються заборгованості, і продати її поки що не можливо, а можливо закласти в ломбард. Тоді з цією метою, за наказом ОСОБА_14 , ОСОБА_13 знайшов «бомжа» на ім`я ОСОБА_16 , якого сфотографували, та фото якого ОСОБА_13 незаконно вклеїв в паспорт ОСОБА_15 , який передав ОСОБА_14 . За допомогою підробленого паспорту ОСОБА_15 , ОСОБА_14 за участю бомжа на ім`я ОСОБА_16 , у нотаріуса зробила довіреність на ім`я ОСОБА_17 , що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , яка належала ОСОБА_18 , для здійснення з нею за допомогою ОСОБА_17 будь яких операцій. Після чого ОСОБА_14 , разом з ОСОБА_17 заклали вказану квартиру в ломбард, за що отримали грошову винагороду в розмірі приблизно 11 000 доларів США, а 06.11.2013 року, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_17 продали квартиру АДРЕСА_4 , раніше невідомій жінці. Також останній повідомив, що ОСОБА_14 наказала йому вивести ОСОБА_15 , за межі України, щоб він хоча б три місяці не з`являвся в м. Харкові. Тоді, ОСОБА_13 виконуючи наказ ОСОБА_14 , намагався вивести ОСОБА_15 до м. Ростов РФ, однак ОСОБА_15 не пропустили через державний кордон, так як в його паспорт вносилися несанкціоновані зміни, а саме була переклеєна фотокарточка. Тоді, ОСОБА_13 , вирішив відправити ОСОБА_15 до м. Чернівці, що йому і вдалося, після чого повернувши за вказівками ОСОБА_14 їй паспорт ОСОБА_15 , сам поїхав до Росії. Повернувшись з Росії 18-20 грудня 2013 року, останній повідомив, що при зустрічі з ОСОБА_14 , остання повідомила йому, що нові володільці квартири АДРЕСА_12 , яка належала ОСОБА_18 , знайшли в тій квартирі документи на квартиру АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_6 , та віддали ОСОБА_17 .
В ході проведення одночасного допиту між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , остання підтвердила показання ОСОБА_13 , даних ним в ході допиту в якості свідка.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , останній підтвердив показання ОСОБА_13 , даних ним в ході допиту в якості свідка від 24.01.2014 року.
В ході обшуку від 28.01.2014 року за місцем мешкання ОСОБА_14 були виявлені та вилучені копія договору дарування квартири, який начебто був укладений між ОСОБА_4 (дарувальник) та ОСОБА_17 (обдаровуваний), та зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_19 , довіреність від імені ОСОБА_4 , де він уповноважує ОСОБА_14 придбати на його ім`я не рухоме майно та проводити будь які операції з ним в подальшому, а також довіреність від імені ОСОБА_4 , де він уповноважує ОСОБА_14 здати в оренду належну йому квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , однак в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 від 15.01.2014 року, вказав на те, що квартиру АДРЕСА_4 , нікому не дарував та не продавав, а також не збирався цього робити, за останній рік ні у якого нотаріуса не був та документи, крім відомостей на виплату пенсій в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував.
Тому, в ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, а також з метою проведення судово - почеркознавчої експертизи, необхідні вільні зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_4 зареєстрованого за адресою:. АДРЕСА_1 , які зафіксовані на відомостях на виплату пенсій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , які не є охоронюваною законом таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відомостей на виплату пенсій гр. ОСОБА_4 зареєстрованого за адресою:. АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Сторони в судове засідання не з*явились, повідомлені належним чином.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.
Суддею слідчим встановлено , що речі, документи, інформація, про яку йдеться в клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів відомостей на виплату пенсій гр. ОСОБА_4 зареєстрованого за адресою:. АДРЕСА_1 , за період часу з вересня місяця 2012 року по теперішній час, які не є охоронюваною законом таємницею та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1