Судья Ворошиловского районного
суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области, о
снятии ареста с денежных средства,
находящихся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Постановлением Ворошиловского
районного суда г.Донецка, в рамках
указанного уголовного дела наложен
арест на денежные средства,
находящиеся на расчетных счетах
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, открытых
ООО "ДОНСНАБЗБУТ" (код ЕГРПОУ 36253181) в ДРУ
ПАО «КБ ПРИВАТБАНК», г.Донецк (МФО 335496).
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области обратился в суд с
представлением о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
указанных расчетных счетах, мотивируя
представление тем, что на данный момент
отсутствует необходимость в
пресечении деятельности ООО
"ДОНСНАБЗБУТ" (код ЕГРПОУ 36253181),
связанной с использованием указанных
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о снятии
ареста с денежных средств находящихся
на расчетных счетах ООО "ДОНСНАБЗБУТ"
(код ЕГРПОУ 36253181) подлежит
удовлетворению, что обусловлено
необходимостью обеспечения
процессуальных решений.
Согласно ст.59 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», арест на
текущие счета субъектов
хозяйствования накладываются и
снимается исключительно на основании
решения суда.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК
Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности»,
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
расчетных счетах банка - удовлетворить;
2. Снять арест с денежных средств,
находящихся на расчетных счетах и
поступающих на расчетные счета НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, открытые ООО
"ДОНСНАБЗБУТ" (код ЕГРПОУ 36253181) в ДРУ ПАО
«КБ ПРИВАТБАНК», г.Донецк (МФО 335496) и
разрешить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанных счетов,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
3. Возобновить расходные операции
с денежными средствами, поступающими в
адрес ООО "ДОНСНАБЗБУТ" (код ЕГРПОУ
36253181) со счетов НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4, на внутрибанковский счет №3720, а
также с денежными средствами уже
находящимися на нем, незамедлительно с
момента объявления постановления суда
должностным лицам банка;
4. Отменить обязательство
должностных лиц ДРУ ПАО «КБ
ПРИВАТБАНК», г.Донецк (МФО 335496)
предоставлять письменную информацию
об остатке денежных средств на
расчетных счетах НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_3, НОМЕР_4, открытых ООО
"ДОНСНАБЗБУТ" (код ЕГРПОУ 36253181) в ДРУ ПАО
«КБ ПРИВАТБАНК», г.Донецк (МФО 335496);
5. Отменить производство выемки у
должностных лиц ДРУ ПАО «КБ
ПРИВАТБАНК», г.Донецк (МФО 335496)
документов, составляющих банковскую
тайну, а именно оригиналов документов,
находящихся в юридических делах на
открытие расчетных счетов ООО
"ДОНСНАБЗБУТ" (код ЕГРПОУ 36253181),
(заявлений на открытие счетов,
договоров на открытие счетов, карточек
с образцами подписей владельцев
счетов, доверенностей), а также
распечаток движения денежных средств
на бумажном носителе по расчетным
счетам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,
открытым указанным предприятием, с
полной расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2008 года по
19.01.2012 года, включительно;
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
Следственное Управление ГУМВД Украины
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: