Справа № 210/1066/13-к
Провадження № 1-кс/210/151/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" лютого 2013 р.

Cлідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Чайкіна О.В., при секретарі Ромашевському В.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчої групи - заступника начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області підполковника податкової міліції Кондратенко В.Г., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Пипка О.О., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи - заступник начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області підполковник податкової міліції Кондратенко В.Г. 14.02.2013року, звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом ІІ класу Пипка О.О. м. про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 30.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в період з 01.07.2010р. по 31.12.2011р., ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 284 110,14 та податку на додану вартість у розмірі 260 599,47 грн., всього на загальну суму 544 709,91, що складає більше 1000 неоподаткованих податків мінімумів доходів громадян і є значним розміром. Встановлена сума нанесених збитків державі підтверджується актом перевірки №1/17-211/НОМЕР_1 від 03.01.2013р. "Про результати документальної позапланової перевірки ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2010р. по 31.12.2011р.", складеного фахівцями Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області ДПС".

Заявлене клопотання також обґрунтовував тим, що ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області ДПС, ФОП ОСОБА_4, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, були відкриті рахунки в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305705, за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які використовувались підприємцем при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що в цій банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ФОП ОСОБА_4, роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам, платіжні документи і чеки зазначеного підприємця, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину, а дані, які в них містяться вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування і можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків ФОП ОСОБА_4, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ФОП ОСОБА_4, (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкритих в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305705.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000019 від 30.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, матеріали кримінального провадження.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом було вжито заходів щодо виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, а саме ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305705. Однак вказана особа за судовим викликом неприбула, про причини неприбуття не повідомила. За таких обставин, з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" не є перешкодою для розгляду клопотання слідчого.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий слідчої групи - заступник начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС підполковнику податкової міліції Кондратенку В.Г. містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

В силу положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим також обґрунтовано і необхідність вилучення речей і документів, про які порушується питання у клопотанні.

Вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому слідчої групи - заступнику начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС підполковнику податкової міліції Кондратенку В.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до обліково-реєстраційної юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, на паперовому носії по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відкритих в Криворізькій філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305705, платіжних документів і чеків ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРВАТБАНК", , МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому слідчої групи - заступнику начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС підполковнику податкової міліції Кондратенку В.Г., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000019.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", , МФО 305299, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів Кондратенку В.Г. (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000019) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

7. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Чайкіна