№ 1-65-2008г.
городской суд Харьковской области в составе :
председательствующего-
судьи Резниковой С.С.,
прокурора - Сотник С.А.,
судебных заседаний - Стадник И.С.,
в открытом судебном заседании в зале суда в г. Чугуеве уголовное дело по
ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка г. Чугуева
Харьковской области, гражданство Украины, русская, образование высшее, окончила
ХГПУ им. Г.С.Сковороды, разведена, имеет 1-го несовершеннолетнего ребенка 1995
года рождения, работает исполнительным директором в общественной организации
"Лига предпринимателей Чугуевщины", не судима, проживает: АДРЕСА_1
- в совершении преступления,
предусмотренного ст.358 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_1., находясь по месту своего жительства в
г.Чугуеве, в период сентябрь-ноябрь 2006
года, используя при этом приобретенные ею по предварительному сговору у
неустановленного в ходе следствия
лица / материалы в отношении которого
выделены в отдельное производство / бланки справок с печатями ЧП "ОСОБА_21.", ЧП
"ОСОБА_42.", ЧП "АПОГЕЙ", ЧП "СТАРТ", ТПГ
"ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА", ООО "СТРОЙЦЕНТР", умышленно, путем
внесения в них заведомо ложных сведений о месте работы и доходах заемщика,
таким способом подделывала справки
о доходах, форма которых утверждена
Приказом министерства труда и социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г.
и сбывала их различным лицам в среднем за 100-150 гривен
для использования их при заключении кредитных договоров на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный сберегательный банк". В последствии полученные в
кредит деньги для приобретения различных бытовых товаров перечислялись на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный банк
Украины" после чего обналичивались и в нарушение условий кредитного
договора использовались заемщиком на другие цели.
Таким образом, ОСОБА_1. на протяжении длительного времени по
предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом,
предоставлявшим ей для этой цели бланки
с печатями различных предприятий и частных предпринимателей, неоднократно,
умышленно совершала подделку справок о доходах
путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, которые выдаются и удостоверяются предприятиями, гражданами-предпринимателями, имеющими право
выдавать и удостоверять такие документы, с целью использования этих документов
иными лицам и сбыт таких документов при следующих обстоятельствах:
2006 года ОСОБА_3., имея намерения
заключить кредитный договор в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора
обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г.Чугуев, ул.К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы,
удостоверяющие его личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако по
своему месту работы он получал
небольшую заработную плату не
позволяющую ему заключить кредитный
договор на законных основаниях, приобрел поддельную ОСОБА_1 справку о доходах для получения кредита в учреждении государственного Сберегательного банка
Украины, бланк с печатью ЧП
"АПОГЕЙ" № 24332474 которой
она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, а затем по месту
своего жительства в г.Чугуеве,
умышленно, путем внесения заведомо ложных сведений в официальный
документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем,
имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины",
по предварительному сговору с неустановленным лицом, вписавшим анкетные
данныеОСОБА_3указавшим вымышленные
заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3. с 17.11. 2005г. работает водителем в ЧП
"АПОГЕЙ" и имеет совокупный
доход за июнь, июль и август 2006 г. в сумме
4410.00 грн., собственноручно расписалась в графе "Керівник"
та "Головний бухгалтер", что подтверждается заключением
почерковедческой экспертизы №
ЕК-316-/По-Е-132 от 31.10. 2007 г.
04 сентября 2006 года ОСОБА_3., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
04 сентября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_3. и филиалом
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании представленной им поддельной справки о
доходах был заключен кредитный договор № 286
и предоставлен потребительский кредит сроком на 24 месяца на сумму
№ 1 от 30.08. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные
средства ОСОБА_3. , в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою
сентября 2006 года к ОСОБА_1
обратилсяОСОБА_4., который имел
намерения заключить кредитный договор в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, имея реальное место работы и возможность предоставить
справку о своих доходах, но будучи незнаком с условиями заключения кредитного
договора, приобрел поддельную ОСОБА_1
справку о доходах ЧП "АПОГЕЙ"
№ 24332474, для получения кредита в учреждении государственного Сберегательного банка
Украины, бланк с печатью ЧП
"АПОГЕЙ" № 24332474 который
она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, а затем по месту
своего жительства в г.Чугуеве,
умышленно, путем внесения заведомо ложных сведений в официальный
документ, который выдается и
удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и
удостоверять такие документы, т.е. документ,
который предоставляет права, с
целью использования ее при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", собственноручно
вписала анкетные данныеОСОБА_4., указав
вымышленные заведомо ложные сведения о
том, чтоОСОБА_4. с 02.07. 2005г.
работает водителем в ЧП "АПОГЕЙ"
и имеет совокупный доход за июль август и сентябрь 2006 г. в сумме 2720.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник" та "Головний бухгалтер", и заполнила
другие необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-319-/По-Е-135 от 01.11. 2007 г.
05 октября 2006 годаОСОБА_4., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
обратился в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
05 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_4. и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 331
и предоставлен потребительский кредит сроком на 24 месяца на сумму
№7 от 04.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средстваОСОБА_4.,
в нарушение условий кредитного договора
обналичил и обратил в свою пользу.
02 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_5.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательбный банк Украины"
№ 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел возможности
заключить кредитный договор на законных основаниях о чем сообщил ОСОБА_1 и
попросил ее подделать справку о доходах. После чего, ОСОБА_1. по месту своего
жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП
"АПОГЕЙ" № 24332474, который
она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, подделала справку для
получения кредита в учреждении
государственного Сберегательного банка Украины, умышленно, путем внесения заведомо ложных
сведений в официальный документ, который
выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины",
собственноручно вписала анкетные данные
ОСОБА_5., указав вымышленные заведомо
ложные сведения о том, что ОСОБА_5. с
18.12. 2005г. работает водителем в ЧП "АПОГЕЙ" и имеет совокупный доход за июль август и
сентябрь 2006 г. в сумме 3830.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник" та "Головний бухгалтер" и заполнила другие
необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-291-/По-Е-117 от 22.09. 2007 г.
06 октября 2006 года ОСОБА_5., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
06 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_5. и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 334
и предоставлен потребительский кредит сроком на 24 месяца на сумму
№7 от 04.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_5.,
в нарушение условий кредитного договора
обратил в свою пользу.
02 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратилсяОСОБА_6.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора
обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы,
удостоверяющие его личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным,
не имел возможности заключить кредитный договор на законных основаниях о чем
сообщил ОСОБА_1 и попросил ее подделать справку о доходах. После чего, ОСОБА_1.
по месту своего жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с
печатью ЧП "АПОГЕЙ" №
24332474, который она приобрела по предварительному сговору у
неустановленного в ходе следствия лица,
подделала справку для получения кредита в учреждении государственного Сберегательного банка
Украины, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно вписала
анкетные данные ОСОБА_6, указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_6
с 01.10. 2005г. работает начальником автоколонны в ЧП "АПОГЕЙ" и имеет совокупный доход за июль август и
сентябрь 2006 г. в сумме 3800.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник" та "Головний бухгалтер", и заполнила
другие необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-314 -/По-Е-130 от 02.10. 2007 г.
06 октября 2006 года
ОСОБА_6, достоверно зная о том,
что справка о доходах на его имя
является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", где наряду со своими подлинными
документами, предоставил поддельную
справку о доходах работнику кредитного
отдела банка ОСОБА_11 которая без
проверки надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание кредитного комитета отделения
06 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_6 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 336
и предоставлен потребительский кредит сроком на 24 месяца на сумму
№8 от 06.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_6,
в нарушение условий кредитного договора обратил в свою пользу.
06 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_7.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора
обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы, удостоверяющие его
личность, справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на
приобретение товара, а также справку
о своих доходах за последние три месяца,
форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики
Украины № 192 от 27.09.2004г. С этой целью
ОСОБА_1. по месту своего
жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с печатью ТПГ
"ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" №
331010822, который она приобрела по предварительному сговору у
неустановленного в ходе следствия лица,
подделала справку для получения кредита в учреждении государственного Сберегательного банка
Украины, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно вписала
анкетные данные ОСОБА_7., указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_7.
с 05.05. 2005г. работает начальником автоколонны в ТПГ
"ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" и имеет
совокупный доход за июль август и сентябрь
2006 г. в сумме 2980.00 грн.,
собственноручно расписалась в графе "Керівник" та "Головний бухгалтер"
и заполнила другие необходимые реквизиты,
что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-297-/По-Е-125 от 22.10. 2007 г.
16 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_7. и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 354
и предоставлен потребительский кредит сроком на 24 месяца на сумму 5000,00
грн. для приобретения видеокамеры, согласно
счета-фактуры №8 от 09.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_7.,
в нарушение условий кредитного договора обратил в свою пользу.
года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_8.
который, имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически, в нарушение условий кредитного договора,
обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В соответствии с Положением
о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы, удостоверяющие его
личность, справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на
приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел
возможности предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор
на законных основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и попросил ее подделать такую
справку. После этого, ОСОБА_1., по месту своего жительства в г. Чугуеве,
используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП "СТАРТ" № 30037595,
приобретенный ею по предварительному сговору у
неустановленного в ходе следствия лица,
умышленно, путем внесения заведомо ложных сведений в официальный
документ, который выдается и
удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и
удостоверять такие документы, т.е. документ,
который предоставляет права, с
целью использования ее ОСОБА_8. при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно
вписала его анкетные данные, указав вымышленные ею заведомо ложные сведения о
том, чтоОСОБА_8. с 15.04. 2005г.
работает водителем в ЧП "СТАРТ"
и имеет совокупный доход за июль август и сентябрь 2006 г. в сумме 3080.00 грн., заполнила другие необходимые
реквизиты, что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-291-/По-Е-117 от 22.09. 2007 г.
13 октября 2006 годаОСОБА_8., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя № 25 от 10.10.2006г., является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился с заявлением о заключении
кредитного договора в филиал
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
13 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета междуОСОБА_8.и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный
договор № 349 и предоставлен
приобретения автомобильной акустической системы, согласно счета-фактуры
№ 10 от 13.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средстваОСОБА_8.,
в нарушение условий кредитного договора обратил в свою пользу.
октября 2006 года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_9., который имел намерения заключить кредитный договор в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел возможности заключить
кредитный договор на законных основаниях о чем сообщил ОСОБА_1 и попросил ее
подделать справку о доходах, на что она дала свое согласие. После этого,
ОСОБА_1. по месту своего жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у нее
бланк с печатью ЧП "СТАРТ" №
30037595, который она приобрела по предварительному сговору у
неустановленного в ходе следствия лица,
подделала справку для получения кредита в учреждении государственного Сберегательного банка
Украины, умышленно, путем внесения заведомо ложных сведений в официальный
документ, который выдается и
удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и
удостоверять такие документы, т.е. документ,
который предоставляет права, с
целью использования ее при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", собственноручно
вписала анкетные данные ОСОБА_9., указав
вымышленные заведомо ложные сведения о
том, что ОСОБА_9. с 10 08.2005г.
работает наладчиком швейного оборудования в "СТАРТ" № 30037595 и имеет совокупный доход за июль
август и сентябрь 2006 г. в сумме 3240.00 грн., заполнила другие необходимые
реквизиты, что подтверждается
заключением почерковедческой экспертизы
№ ЕК-293-/По-Е-118 от 21.09. 2007 г.
13 октября 2006 года
ОСОБА_9., достоверно зная о том,
что справка о доходах на его имя
является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", где наряду со своими подлинными
документами, предоставил поддельную
справку о доходах работнику кредитного
отдела банка ОСОБА_11 которая без
проверки надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание кредитного комитета отделения
13 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_9 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 348 и предоставлен потребительский кредит
сроком на 24 месяца на сумму 5000,00 грн. для приобретения компьютера,
согласно счета-фактуры № 9 от
13.10. 2006 г., выписанного СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по
распоряжению бухгалтерии банка была
перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_9.,
в нарушение условий кредитного договора обратил в свою пользу.
16 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_10.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора
обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы,
удостоверяющие его личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь
безработным, не имел возможности заключить кредитный договор на законных
основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и попросил ее подделать справку о доходах, на
что она дала свое согласие. После этого, ОСОБА_1. по месту своего жительства в
г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с печатью ТПГ
"ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" №
33010822, который она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, подделала справку для
получения кредита в учреждении
государственного Сберегательного банка Украины, умышленно, путем внесения заведомо ложных
сведений в официальный документ, который
выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины",
собственноручно вписала анкетные
данныеОСОБА_10, указав вымышленные
заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10. с 16.03. 2005г. работает начальником отдела
автопогрузки водителем в ТПГ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" и имеет совокупный
доход за июль август и сентябрь 2006 г.
в сумме 4010.00 грн., собственноручно
расписалась в графе "Керівник" та "Головний бухгалтер", и
заполнила другие необходимые реквизиты,
что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-295-/По-Е-123 от 22.10. 2007 г.
16 октября 2006 года
ОСОБА_10., достоверно зная о том,
что справка о доходах на его имя
является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", где наряду со своими подлинными
документами, предоставил поддельную
справку о доходах работнику кредитного
отдела банка ОСОБА_11 которая без
проверки надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание кредитного комитета отделения
16 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета междуОСОБА_10 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 354 и предоставлен потребительский кредит
кинотеатра и акустической системы, согласно
счета-фактуры № 11 от 16.10. 2006
г., выписанного СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по
распоряжению бухгалтерии банка была
перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_10., в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою
16 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_11,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора
обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы,
удостоверяющие его личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь
безработным, не имел возможности заключить кредитный договор на законных
основаниях о чем сообщил ОСОБА_1 и попросил ее подделать справку о доходах, на
что она дала свое согласие. После этого, ОСОБА_1. по месту своего жительства в
г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с печатью ТПГ
"ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" №
33010822, который она приобрела по предварительному сговору у
неустановленного в ходе следствия лица,
подделала справку для получения кредита в учреждении государственного Сберегательного банка
Украины, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно вписала
анкетные данные ОСОБА_11, указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11
с 20.01. 2005г. работает рехтовщиком-автослесарем в ТПГ
"ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" и имеет
совокупный доход за июль август и сентябрь
2006 г. в сумме 3540.00 грн.,
собственноручно расписалась в графе "Керівник", заполнила другие
необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-298-/По-Е-126 от 24.10. 2007 г.
16 октября 2006 года
ОСОБА_11, достоверно зная о том,
что справка о доходах на его имя
является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", где наряду со своими подлинными
документами, предоставил поддельную
справку о доходах работнику кредитного
отдела банка ОСОБА_11 которая без
проверки надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание кредитного комитета отделения
16 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_11 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах
был заключен кредитный договор №
грн. для приобретения плазменного телевизора, согласно счета-фактуры
№ 13 от 16.10. 2006 г.,
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ
ОСОБА_2., открытый в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_11, в нарушение условий кредитного
договора обратил в свою пользу.
года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_12,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически, в нарушение условий кредитного договора,
обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В соответствии с Положением
о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить
документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении идентификационного
кода, счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь
безработным, не имел возможности предоставить справку о доходах и
заключить кредитный договор на законных основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и
попросил ее подделать такую справку.
После этого, ОСОБА_1. по месту
своего жительства в г. Чугуеве, используя
имевшийся у нее бланк с печатью
ТПГ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" №33010822, приобретенный ею по
предварительному сговору у неустановленного
в ходе следствия лица, умышленно,
путем внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется предприятием,
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее ОСОБА_12 при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале о отделения № 2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины",
собственноручно вписала его анкетные данные, указав вымышленные ею
заведомо ложные сведения о том, чтоОСОБА_12
с 29.08.2005г. работает сварщиком в ТПГ
"ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" № 33010822 и имеет совокупный доход за
июль август и сентябрь 2006 г. в
сумме 3110.0 грн., заполнила другие
необходимые реквизиты, что подтверждается заключением почерковедческой
экспертизы № ЕК-296-/По-Е-124 от
16 октября 2006 года ОСОБА_12, достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя № 22 от 16.10.2006г., является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился с заявлением о заключении
кредитного договора в филиал
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и
вынесла вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание
кредитного комитета отделения банка.
16 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_12 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах
был заключен кредитный договор №
грн. для приобретения компьютера ноутбука, согласно счета-фактуры
№ 13 от 16.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средстваОСОБА_12,
в нарушение условий кредитного договора
обратил в свою пользу.
года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_13.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически, в нарушение условий кредитного договора,
обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В соответствии с Положением
о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о
присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел
возможности предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор
на законных основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и попросил ее подделать такую
справку. После этого, ОСОБА_1. по месту своего жительства в г. Чугуеве,
используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП "АПОГЕЙ",
приобретенный ею по предварительному сговору у неустановленного в ходе
досудебного следствия лица, умышленно,
путем внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем,
имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью
использования ее ОСОБА_13 при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", собственноручно вписала его анкетные данные,
указав вымышленные ею заведомо ложные сведения о том, чтоОСОБА_13. с 01.09.2004г. работает карбюраторщиком в ЧП "АПОГЕЙ" и имеет совокупный доход за июль, август и
сентябрь 2006 г. в сумме 4050.00 грн.,
заполнила другие необходимые реквизиты,
а также в графе "Руководитель" подделала подпись от имени
ОСОБА_14. и бухгалтера ОСОБА_15., что подтверждается заключением
почерковедческой экспертизы № ЕК-317 /
По-Е-133 от 02.10. 2007 г.
19 октября 2006 годаОСОБА_13., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя № 38 от 16. 10.2006г.,
является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился с заявлением о заключении
кредитного договора в филиал
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и
вынесла вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание
кредитного комитета отделения банка.
19 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного комитета междуОСОБА_13. и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 367 и
предоставлен потребительский кредит сроком на 24 месяца на сумму
№ 15 от 18.10. 2006 г., выписанного СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по
распоряжению бухгалтерии банка была
перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные
средстваОСОБА_13., в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою пользу.
года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_16. который,
имел намерения заключить кредитный договор в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически, в нарушение условий кредитного договора,
обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В соответствии с Положением
о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о
присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел
возможности предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор
на законных основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и попросил ее подделать такую
справку. После этого, ОСОБА_1. по месту своего жительства в г. Чугуеве,
используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП "СТАРТ" № 30037595,
приобретенный ею по предварительному сговору у неустановленного в ходе
досудебного следствия лица, умышленно,
путем внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее ОСОБА_16. при заключении
кредитного договора на предоставление потребительского кредита в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно
вписала его анкетные данные, указав вымышленные ею заведомо ложные сведения о
том, чтоОСОБА_16. с 29.01. 2004г.
работает начальником цеха по обслуживанию швейного оборудования в ЧП
"СТАРТ" и имеет совокупный
доход за июль август и сентябрь 2006 г.
в сумме 3720.00 грн., заполнила другие
необходимые реквизиты, что подтверждается заключением почерковедческой
экспертизы № ЕК-294-/По-Е-122 от 26.09.
годаОСОБА_16., достоверно зная о том,
что справка о доходах на его имя №
40 от 17.10.2006г., является поддельной
и содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,ОСОБА_16. обратился с заявлением о заключении
кредитного договора в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и
вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита на заседание кредитного комитета
19 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета междуОСОБА_16. и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах
был заключен кредитный договор №
грн. для приобретения жидко кристаллического телевизора, согласно счета-фактуры
№ 15 от 19.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средстваОСОБА_16.,
в нарушение условий кредитного договора
обратил в свою пользу.
года к ОСОБА_1 обратилсяОСОБА_17, который имел
намерения заключить кредитный договор в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел возможности
заключить кредитный договор на законных основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и
попросил ее подделать справку о доходах. После чего, ОСОБА_1. по месту своего
жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП
"АПОГЕЙ" № 24332474, который
она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, подделала справку для
получения кредита в учреждении
государственного Сберегательного
банка Украины, умышленно, путем
внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно вписала
анкетные данные ОСОБА_17, указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, чтоОСОБА_17
с 15.06. 2004г. работает водителем в ЧП
"АПОГЕЙ" и имеет совокупный
доход за июль август и сентябрь 2006 г.
в сумме 4410.00 грн., собственноручно
расписалась в графе "Керівник" та "Головний бухгалтер" и
заполнила другие необходимые реквизиты,
что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-315-/По-Е-131 от 31.10. 2007 г.
19 октября 2006 года ОСОБА_17, достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
19 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_17 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 365 и предоставлен потребительский кредит
системы, согласно счета-фактуры № 17 от 18.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средстваОСОБА_17,
в нарушение условий кредитного договора
обратил в свою пользу.
18 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратилась ОСОБА_18., которая имела
намерения заключить кредитный договор в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, она должна была
предоставить документы, удостоверяющие ее личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако она, являясь безработной, не имела возможности
заключить кредитный договор на законных основаниях, о чем сообщила ОСОБА_1 и
попросила ее подделать справку о доходах, на что ОСОБА_1. дала свое согласие.
После этого, ОСОБА_1. по месту своего жительства в г.Чугуеве, используя
имевшийся у нее бланк с печатью ЧП
"СТАРТ" № 30037595,
который она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, подделала справку для
получения кредита в учреждении
государственного Сберегательного банка Украины, умышленно, путем
внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно вписала
анкетные данные ОСОБА_18., указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_18.
с 19.08. 2005г. работает швеей в
ЧП "СТАРТ" и имеет совокупный доход за июль август и сентябрь 2006 г. в сумме 5400.00 грн., заполнила другие необходимые
реквизиты, что подтверждается
заключением почерковедческой экспертизы
№ ЕК-290-/По-Е-120 от 26.09. 2007
2006 года ОСОБА_18., достоверно зная о том, что справка о доходах на ее имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности, обратилась в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставила поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от нее кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
20 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_18. и
филиалом Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании представленной ей поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 370 и предоставлен потребительский кредит
телевизора, согласно счета-фактуры № 20 от 18.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_18., в нарушение условий кредитного договора обратила в свою пользу.
19 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратилась ОСОБА_19.,
которая имела намерения заключить кредитный договор в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный
ощадный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г.
Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, она была должна предоставить документы,
удостоверяющие ее личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако она, являясь
безработной, не имела возможности заключить кредитный договор на законных
основаниях, о чем сообщила ОСОБА_1 и попросила ее подделать справку о доходах,
на что ОСОБА_1. дала свое согласие.
После этого, ОСОБА_1. по месту своего жительства в г.Чугуеве, используя
имевшийся у нее бланк с печатью ЧП
"СТАРТ" № 30037595,
который она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, подделала справку для
получения кредита в учреждении
государственного Сберегательного банка Украины, умышленно, путем
внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно вписала
анкетные данные ОСОБА_19., указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, что
ОСОБА_19. с 29.09 2004г. работает швеей в ЧП
"СТАРТ" и имеет совокупный доход за июль август и сентябрь 2006 г. в сумме 3000.00 грн., заполнила другие необходимые
реквизиты, что подтверждается
заключением почерковедческой экспертизы
№ ЕК-292-/По-Е-121 от 26.09. 2007 г.
2006 года ОСОБА_19., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
обратилась в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставила поддельную справку о
доходах работнику кредитного отдела
банка ОСОБА_11 которая без проверки
надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от нее кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание кредитного комитета отделения
20 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_19. и филиалом
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании представленной им поддельной справки о
доходах был заключен кредитный
договор № 369 и предоставлен
приобретения стиральной машины и водонагревателя, согласно счета-фактуры
№ 19 от 18.10. 2006 г.,
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ
ОСОБА_2., открытый в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_19., в нарушение условий
кредитного договора обратила в свою пользу.
23 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратился, ОСОБА_20.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора обналичить
и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы, удостоверяющие его
личность, справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на
приобретение товара, а также справку
о своих доходах за последние три месяца,
форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики
Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел
возможности заключить кредитный договор на законных основаниях, о чем сообщил
ОСОБА_1 и попросил ее подделать справку о доходах, на что ОСОБА_1. дала свое согласие. После этого, ОСОБА_1. по
месту своего жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с печатью
который она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, подделала справку о
доходах для получения кредита в
учреждении государственного Сберегательного
банка Украины, умышленно, путем внесения заведомо ложных сведений в официальный
документ, который выдается и
удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и
удостоверять такие документы, т.е. документ,
который предоставляет права, с
целью использования ее при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", собственноручно
вписала анкетные данные ОСОБА_20.,
указав вымышленные заведомо ложные
сведения о том, что ОСОБА_20. с 01.04. 2005г. работает прорабом строительной
бригады в ЧП "ОСОБА_21." и имеет совокупный доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 4950.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник", заполнила
другие необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-269-/По-Е-94 от 17.09. 2007 г.
26 октября 2006 года
ОСОБА_20., достоверно зная о том,
что справка о доходах на его имя
является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", где наряду со своими подлинными
документами, предоставил поддельную
справку о доходах работнику кредитного
отдела банка ОСОБА_11 которая без
проверки надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание кредитного комитета отделения
26 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_20. и
филиалом Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании представленной им поддельной справки о
доходах был заключен кредитный
договор № 387 и предоставлен
компьютера, акустической системы и автомагнитолы, согласно счета-фактуры
№ 25 от 25.10. 2006 г.,
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ
ОСОБА_2., открытый в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_20., в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою пользу.
25 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратился,ОСОБА_8.,
который имел намерения заключить кредитный
договор на имя своего отца ОСОБА_22 в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора
обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы, удостоверяющие его
личность, справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на
приобретение товара, а также справку
о его доходах за последние три месяца,
форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины
№ 192 от 27.09.2004г. Однако отец ОСОБА_22 являлся безработным, не имел возможности заключить
кредитный договор на законных основаниях, о чемОСОБА_8. сообщил ОСОБА_1 и
попросил ее подделать справку о доходах, на что ОСОБА_1. дала свое согласие. После этого, ОСОБА_1. по
месту своего жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с печатью
который она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, подделала справку о
доходах для получения кредита в
учреждении государственного
Сберегательного банка Украины, умышленно, путем внесения заведомо ложных
сведений в официальный документ, который
выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины",
собственноручно вписала анкетные данные
ОСОБА_22, указав вымышленные заведомо
ложные сведения о том, что ОСОБА_22. с 24.06. 2005г. работает
слесарем-наладчиком в ЧП "ОСОБА_21." и имеет совокупный доход за
август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 4500.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник", заполнила
другие необходимые реквизиты, что подтверждается заключением почерковедческой
экспертизы № ЕК-270-/По-Е-95 от 22.09. 2007 г.
26 октября 2006 годаОСОБА_8., достоверно зная о том, что справка о доходах на
имя его отца является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", где наряду с его подлинными
документами, предоставил поддельную
справку о доходах работнику кредитного
отдела банка ОСОБА_11 которая без
проверки надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание кредитного комитета отделения
26 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_22. и
филиалом Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании представленной им поддельной справки о доходах
был заключен кредитный договор № 390 и
для приобретения компрессора и сварочного аппарата, согласно счета-фактуры
№ 27 от 25.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средстваОСОБА_8.,
в нарушение условий кредитного договора обратил в свою пользу.
26 октября 2006 года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_23 который, имел намерения заключить кредитный договор в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически, в нарушение условий
кредитного договора, обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от
18.06.2003г., при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о
присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел
возможности предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор
на законных основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и попросил ее подделать такую
справку. После этого, ОСОБА_1., по месту своего жительства в г. Чугуеве,
используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП "ОСОБА_26.",
предоставленный ей по предварительному сговору неустановленным в ходе следствия
лицом, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее ОСОБА_23. при заключении
кредитного договора на предоставление потребительского кредита в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно
вписала его анкетные данные, указав вымышленные ею заведомо ложные сведения о
том, что ОСОБА_23 с 19.08.2005г.
работает водителем-экспедитором в ЧП "ОСОБА_26." и имеет совокупный
доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 4320.00 грн., заполнила
другие необходимые реквизиты, а также в
графе "Руководитель" подделала подпись от имени ОСОБА_26., что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-272-/По-Е-97 от 25.09. 2007 г.
26 октября 2006 года ОСОБА_23, достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя № 15 от 26.10.2006г.,
является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился с заявлением о заключении
кредитного договора в филиал
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и
вынесла вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание
кредитного комитета отделения банка.
26 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета междуОСОБА_23. и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании представленной им поддельной
справки о доходах был заключен кредитный
договор № 391 и предоставлен
приобретения видеодвойки и компьютера, согласно
счета-фактуры № 27 от 25.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_23,
в нарушение условий кредитного договора обратил в свою пользу.
октября 2006 года к ОСОБА_1 обратился
ОСОБА_23, которого попросила
оформить кредит на имя ОСОБА_24., ОСОБА_25 уговорившая последнего предоставить
ей свои документы для заключение кредитного договора, имевшая намерения заключить кредитный договор в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически, в нарушение условий
кредитного договора, обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, она должна
была предоставить документы,
удостоверяющие личность ОСОБА_24.,
справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение
товара, а также справку о его доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. ОднакоОСОБА_24
являлся безработным, не имел
возможности предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор
на законных основаниях, в связи с чем ОСОБА_23 обратился к ОСОБА_1 и попросил ее подделать такую
справку. После этого, ОСОБА_1. по месту
своего жительства в г. Чугуеве, используя
имевшийся у нее бланк с печатью
ЧП "ОСОБА_26.", предоставленный ей неустановленным в ходе следствия
лицом, умышленно, путем внесения заведомо
ложных сведений в официальный документ, который
выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью
использования ее при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", собственноручно вписала его анкетные данные,
указав вымышленные ею заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_24с 05.10 2006г. работает помощником
сборщика в ЧП "ОСОБА_21." и
имеет совокупный доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 3780.00
грн., заполнила другие необходимые реквизиты,
а также в графе "Руководитель" подделала подпись от имени
ОСОБА_26., что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-274-/По-Е-99 от 03.10. 2007 г.
31 октября 2006 года ОСОБА_23,
достоверно зная о том, что справка о
доходах на имя ОСОБА_24. № 14 от 27.10.2006г., является поддельной
и содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
обратился с заявлением о заключении кредитного договора в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду
подлинными документами,
предоставил поддельную справку о доходах
работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11 которая без проверки надлежащим образом содержащихся
в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении потребительского кредита ОСОБА_24. на заседание кредитного комитета отделения
31 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_24 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании представленной поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 395 и предоставлен потребительский кредит
конвектора, согласно счета-фактуры № 29 от 27.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_23 и ОСОБА_25 в нарушение условий кредитного договора обратили в
26 октября 2006 годаОСОБА_27., имея намерения заключить кредитный договор в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г.Чугуев, ул.К.Либкнехта, 44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении идентификационного
кода, счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако по своему
месту работы он получал небольшую
заработную плату, не позволяющую ему заключить кредитный договор на законных основаниях, в
связи с этим приобрел поддельную ОСОБА_1
справку о доходах для получения
кредита в учреждении государственного
Сберегательного банка Украины, которая в
бланк с печатью ЧП "ОСОБА_21."
неустановленного в ходе следствия
лица, по месту своего жительства в
г.Чугуеве, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и
удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и
удостоверять такие документы, т.е. документ,
который предоставляет права, с целью
использования ее при заключении кредитного договора на предоставление потребительского
кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", собственноручно вписала анкетные данные
ОСОБА_27., указав вымышленные заведомо
ложные сведения о том, чтоОСОБА_27. с 21.09. 2006г. работает наладчиком
фрезеровочных станков в ЧП "ОСОБА_21." и имеет совокупный доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 3920.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник" и заполнила
другие необходимые реквизиты, что подтверждается заключением почерковедческой
экспертизы № ЕК-271-/По-Е-96 от 28.09.
годаОСОБА_27., достоверно зная о том,
что справка о доходах на его имя
является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", где наряду со своими подлинными
документами, предоставил поддельную
справку о доходах работнику кредитного
отдела банка ОСОБА_11 которая без проверки
надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
31 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_27и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный
договор № 397 и предоставлен
приобретения ноутбука, согласно
счета-фактуры № 28 от 27.10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средстваОСОБА_27.,
в нарушение условий кредитного договора обратил в свою пользу.
года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_11 ,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита на своего знакомогоОСОБА_28., давшего на это согласие
и предоставившего ему свои документы,
якобы для приобретения бытовых товаров, а
фактически, в нарушение условий
кредитного договора, обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В соответствии
с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от
18.06.2003г., при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, ОСОБА_11 должен был предоставить документы, удостоверяющие
личностьОСОБА_28., справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру
на приобретение товара, а также справку
о своих доходах за последние три месяца,
форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины
№ 192 от 27.09.2004г. ОднакоОСОБА_28. , являясь безработным, не имел возможности предоставить справку о доходах и
заключить кредитный договор на законных основаниях, в связи, с чем ОСОБА_11
обратился к ОСОБА_1 и попросил ее
подделать такую справку. После этого,
ОСОБА_1. по месту своего жительства в
г.Чугуеве, используя имевшийся у нее
"ОСОБА_26.", предоставленный ей неустановленным в ходе следствия
лицом, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно
вписала его анкетные данные, указав вымышленные ею заведомо ложные сведения о
том, что ОСОБА_28., с 22.07.2005 г. строителем - каменщиком в ЧП "ОСОБА_26." и имеет совокупный
доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 3900.00 грн., заполнила
другие необходимые реквизиты, а также в
графе "Руководитель" подделала подпись от имени ОСОБА_26., что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-275-/По-Е-100 от 03.10. 2007 г.
31 октября 2006 года ОСОБА_11, достоверно зная о том, что справка о доходах на
имяОСОБА_28. № 17 от
28.10.2006г., является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился с заявлением о заключении кредитного
договора в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и
вынесла вопрос о предоставлении
потребительского кредитаОСОБА_28., на заседание кредитного комитета отделения
31 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета междуОСОБА_28., и филиалом
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании
представленной поддельной справки о
доходах был заключен кредитный
договор №393 и предоставлен
приобретения домашнего кинотеатра, акустической системы, согласно счета-фактуры
№ 30 от 30 .10. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения №2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_11, в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою
года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_29, который, имея намерения заключить кредитный договор в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г.Чугуев, ул.К.Либкнехта,44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не мог предоставить справку
о доходах и заключить кредитный договор на законных основаниях, о чем сообщил
ОСОБА_1 и обратился к ней с просьбой
подделать справку о доходах. После чего, ОСОБА_1.по месту своего жительства в
который она приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, подделала справку о
доходах для получения кредита в учреждении
государственного Сберегательного банка Украины, умышленно, путем внесения заведомо ложных
сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно
вписала анкетные данные ОСОБА_29., указав вымышленные
заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_29 с 11.09. 2005г. работает помощником сварщика
в ЧП "ОСОБА_21." и имеет
совокупный доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 3720.00
грн., собственноручно расписалась в графе "Керівник" и заполнила
другие необходимые реквизиты, что подтверждается заключением почерковедческой
экспертизы № ЕК-273-/По-Е-98 от 01.10.
31 октября 2006 года
в соответствии с решением кредитного комитета между ОСОБА_29. и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании представленной
им поддельной справки о доходах был
заключен кредитный договор № 394 и
для приобретения плазменного телевизора, согласно счета-фактуры
№ 32 от 31.10. 2006 г., выписанного СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по
распоряжению бухгалтерии банка была
перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_29,
в нарушение условий кредитного договора обратил в свою пользу.
года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_11 ,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита на своего знакомого ОСОБА_30., давшего на это согласие
и предоставившего ему свои документы,
якобы для приобретения бытовых товаров, а фактически, в нарушение условий кредитного договора,
обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В соответствии с Положением
о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, ОСОБА_11 должен был
предоставить документы, удостоверяющие личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако ОСОБА_30. являлся
безработным, не имел возможности предоставить справку о доходах и
заключить кредитный договор на законных основаниях, в связи с чем ОСОБА_11
обратился к ОСОБА_1 и попросил ее
подделать такую справку. После этого,
ОСОБА_1., по месту своего жительства в
г. Чугуеве, используя имевшийся у нее
"ОСОБА_26.", предоставленный ей неустановленным в ходе следствия
лицом, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования
ее при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины",
собственноручно вписала его анкетные данные, указав вымышленные ею
заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_30.
с 10.06 2005г. работает монтажником в ЧП
"ОСОБА_26." и имеет
совокупный доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 3660.00 грн.,
заполнила другие необходимые реквизиты,
а также в графе "Руководитель" подделала подпись от имени
ОСОБА_26., что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-277-/По-Е-102 от 22.09. 2007 г.
31 октября 2006 года
ОСОБА_11, достоверно зная о том, что
справка о доходах на имя ОСОБА_30. № 19 от 30.10.2006г., является
поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился с заявлением о заключении
кредитного договора в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду с
подлинными документами,
предоставил поддельную справку о доходах
работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11 которая без проверки надлежащим образом содержащихся
в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении
потребительского кредита ОСОБА_30. на
заседание кредитного комитета отделения банка.
31 октября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_30. и филиалом
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании
представленной поддельной справки о доходах
был заключен кредитный договор №
грн. для приобретения водонагревателя, стиральной машины, газового конвектора,
согласно счета-фактуры № 31 от
30.10. 2006 г., выписанного СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по
распоряжению бухгалтерии банка была
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства, в нарушение условий кредитного договора
ОСОБА_11 и ОСОБА_30. обратили в свою пользу.
годаОСОБА_31., имея намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора
обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г.Чугуев, ул.К.Либкнехта,44, он должен был предоставить документы,
удостоверяющие его личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной
политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не мог
предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор на законных
основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и обратился к ней с просьбой подделать справку о доходах.
После чего, ОСОБА_1. по месту своего жительства в г.Чугуеве, используя бланк с
предварительному сговору у неустановленного
в ходе следствия лица, подделала справку о доходах для получения кредита
в учреждении государственного
Сберегательного банка Украины,
умышленно, путем внесения заведомо ложных сведений в официальный
документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем,
имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины",
собственноручно вписала анкетные данные
ОСОБА_31., указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, что
ОСОБА_31. с 28.09. 2005г. работает шлифовщиком форсунок в ЧП
"ОСОБА_21." и имеет совокупный доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 4440.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник", заполнила другие необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-278-/По-Е-103 от 18.09. 2007 г.
01 ноября 2006 года ОСОБА_31., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
01 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_31. и
филиалом Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на основании представленной им поддельной
справки о доходах был заключен кредитный
договор № 394 и предоставлен
приобретения домашнего кинотеатра и музыкального центра, согласно счета-фактуры
№ 34 от 01.11. 2006 г.,
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ
ОСОБА_2., открытый в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные
средстваОСОБА_31., в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою пользу.
01 ноября 2006 года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_2.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита на своего знакомогоОСОБА_32., давшего на это согласие
и предоставившего ему свои документы,
якобы для приобретения бытовых
товаров, а фактически, в нарушение
условий кредитного договора, обналичить и присвоить кредитные денежные
средства. В соответствии с Положением о
кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, ОСОБА_2. должен был
предоставить документы, удостоверяющие личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. ОднакоОСОБА_32., являясь безработным, не имел
возможности предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор
на законных основаниях, в связи, с чем ОСОБА_2. обратился к ОСОБА_1 и попросил
ее подделать такую справку. После этого,
ОСОБА_1., по месту своего жительства в
г. Чугуеве, используя имевшийся у нее
"ОСОБА_26.", предоставленный ей неустановленным в ходе следствия
лицом, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который несет
определенную информацию и предоставляет права, с целью использования ее, при
заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины",
собственноручно вписала его анкетные данные, указав вымышленные ею
заведомо ложные сведения о том, чтоОСОБА_32.
с 01.10. 2005г. работает водителем-экспедитором в ЧП "ОСОБА_26." и имеет совокупный
доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 5400.00 грн., заполнила
другие необходимые реквизиты, а также в
графе "Руководитель" подделала подпись от имени ОСОБА_26., что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-281-/По-Е-106 от 03.10. 2007 г.
ОСОБА_33., достоверно зная о том, что
справка о доходах на имя ОСОБА_32 № 22 от 01.11. 2006г., является
поддельной и содержащиеся в ней сведения
не соответствуют действительности,
обратился с заявлением о заключении кредитного договора в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду
подлинными документами,
предоставил поддельную справку о доходах
работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11 которая без проверки надлежащим образом содержащихся
в справке о доходах данных, приняла кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредитаОСОБА_32., на заседание кредитного комитета отделения
01 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета междуОСОБА_32 и филиалом
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании
представленной поддельной справки о
доходах был заключен кредитный
договор № 405 и предоставлен потребительский кредит сроком
согласно счета-фактуры № 36
от 02.11. 2006 г., выписанного СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по
распоряжению бухгалтерии банка была
перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_2. иОСОБА_32., в нарушение условий
кредитного договора обратили в свою пользу.
01 ноября 2006 года к ОСОБА_1 обратилась ОСОБА_34.,
которая имела намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически, в нарушение условий кредитного договора,
обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В соответствии с Положением о кредитовании
физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк
Украины" № 110 от 18.06.2003г., при
заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, она должна была предоставить документы, удостоверяющие ее
личность, справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на
приобретение товара, а также справку
о своих доходах за последние три месяца,
форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики
Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако она, являясь безработной, не имела
возможности предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор
на законных основаниях, о чем сообщила ОСОБА_1 и попросила ее подделать такую
справку. После этого, ОСОБА_1., по месту своего жительства в г. Чугуеве,
используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП "ОСОБА_26." №
сведений в официальный документ, который
выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью
использования ее ОСОБА_34. при
заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины",
собственноручно вписала ее анкетные данные, указав вымышленные ею
заведомо ложные сведения о том, чтоОСОБА_34.
с 21.09. 2005г. работает бухгалтером в ЧП "ОСОБА_26." и имеет
совокупный доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 5250.00 грн.,
заполнила другие необходимые реквизиты,
а также в графе "Руководитель" подделала подпись от имени
ОСОБА_26., что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-279-/По-Е-104 от 20.09. 2007 г.
2006 годаОСОБА_34., достоверно
зная о том, что справка о доходах на ее
имя № 24 от 01.11.2006г., является поддельной и содержащиеся в ней
сведения не соответствуют
действительности, обратилась с
заявлением о заключении кредитного договора
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставила поддельную справку о
доходах работнику кредитного отдела
банка ОСОБА_11 которая без проверки
надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от нее
кредитую заявку и вынесла вопрос о
предоставлении потребительского кредита
ОСОБА_34. на заседание кредитного
комитета отделения банка.
10 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_34. и филиалом
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании
представленной ею поддельной справки о доходах
был заключен кредитный договор №
грн. для приобретения акустической системы, плазменного телевизора и
видеокамеры, согласно счета-фактуры № 44
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ
ОСОБА_2., открытый в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_34., в нарушение условий
кредитного договора обратила в свою
ноября 2006 года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_35., который, имея намерения заключить кредитный договор в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г.Чугуев, ул.К.Либкнехта,44, он должен был
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также
справку о своих доходах за последние три
месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной
политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не мог
предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор на законных
основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и обратился к ней с просьбой подделать справку о доходах.
После чего, ОСОБА_1.по месту своего жительства в г.Чугуеве, используя бланк с
сговору у неустановленного в ходе
следствия лица, подделала справку о доходах для получения кредита в
учреждении государственного
Сберегательного банка Украины, умышленно, путем внесения заведомо ложных
сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно
вписала анкетные данныеОСОБА_35., указав
вымышленные заведомо ложные
сведения о том, что ОСОБА_35. с 24.06.
2005г. работает слесарем-наладчиком в ЧП "ОСОБА_21." и имеет совокупный доход за август, сентябрь
и октябрь 2006 г. в сумме 4050.00 грн.,
собственноручно расписалась в графе "Керівник" и заполнила другие
необходимые реквизиты, что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-280-/По-Е-105 от 18.09. 2007 г.
01 ноября 2006 года ОСОБА_35.,
достоверно зная о том, что справка о
доходах на его имя является поддельной и содержащиеся в ней
сведения не соответствуют
действительности, обратился в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом содержащихся
в справке о доходах данных, приняла от
него кредитную заявку и вынесла вопрос о
предоставлении потребительского кредита на заседание кредитного комитета отделения
01 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_35. и
филиалом Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на основании представленной им поддельной
справки о доходах был заключен
кредитный договор № 409 и предоставлен
приобретения комплекта встроенной кухни, вытяжки и газовой плиты, согласно счета-фактуры
№ 36 от 01.11. 2006 г.,
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ
ОСОБА_2., открытый в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_35., в нарушение условий кредитного
договора обратил в свою пользу.
года к ОСОБА_1 обратилсяОСОБА_36имел
намерения заключить кредитный договор в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на получение потребительского кредита, для
приобретения мобильного телефона. В соответствии с Положением о
кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении
кредитного договора на предоставление потребительского кредита в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул.
К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы, удостоверяющие его
личность, справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на
приобретение товара, а также справку
о своих доходах за последние три месяца,
форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики
Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, имея реальное место работы и
возможность предоставить справку о своих доходах, но будучи незнаком с
условиями заключения кредитного договора, приобрел поддельную ОСОБА_1 справку о доходах для получения кредита в учреждении государственного Сберегательного банка
Украины, бланк с печатью ЧП
сговору у неустановленного в ходе
следствия лица, а затем по месту своего жительства в г.Чугуеве, умышленно, путем внесения заведомо ложных
сведений в официальный документ, который
выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины",
собственноручно вписала анкетные данные
ОСОБА_36, указав вымышленные заведомо
ложные сведения о том, чтоОСОБА_30 с 03.05. 2005г. работает менеджером по
продажам в ЧП "ОСОБА_21." и
имеет совокупный доход за август,
сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 3110.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник", заполнила другие необходимые реквизиты, что подтверждается заключением
почерковедческой экспертизы №
ЕК-282-/По-Е-107 от 04.10. 2007 г.
09 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_36. и
филиалом Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный банк
Украины" на основании представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 416 и предоставлен потребительский кредит
сроком на 24 месяца на сумму 3500,00 грн. для приобретения мобильного телефона,
согласно счета-фактуры №37 от
03.10. 2006 г., выписанного СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по
распоряжению бухгалтерии банка была
перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
06 ноября 2006 года, ОСОБА_37., имея намерения заключить кредитный договор в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы,
удостоверяющие его личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, имея реальное
место работы и возможность предоставить справку о своих доходах, но будучи
незнаком с условиями заключения кредитного договора, приобрел поддельную
ОСОБА_1 справку о доходах для получения кредита в учреждении государственного Сберегательный банка
Украины. При этом, ОСОБА_1. в бланк с печатью ЧП "ОСОБА_21." №
неустановленного в ходе следствия
лица, по месту своего жительства в
г.Чугуеве, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно вписала
анкетные данные ОСОБА_37., указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, что
ОСОБА_37. с 24.08. 2005г. работает водителем в ЧП "ОСОБА_21." и имеет совокупный доход за август, сентябрь
и октябрь 2006 г. в сумме 4500.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник", заполнила
другие необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-284/По-Е-109 от 04.10. 2007 г.
09 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_37и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 415 и предоставлен потребительский кредит
кинотетра, согласно счета-фактуры № 39
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ
ОСОБА_2., открытый в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_37., в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою
07 ноября 2006 года к ОСОБА_1 обратилсяОСОБА_38.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора
обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы,
удостоверяющие его личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь
безработным, не имел возможности заключить кредитный договор на законных
основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и попросил ее подделать справку о доходах, на
что она дала свое согласие. После этого, ОСОБА_1. по месту своего жительства в
г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП "ОСОБА_21." №
неустановленного в ходе следствия лица, подделала
справку для получения кредита в учреждении
государственного Сберегательного банка Украины, умышленно, путем
внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно вписала
анкетные данные ОСОБА_38., указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, чтоОСОБА_38.
с 17.09. 2005г. работает водителем в ЧП "ОСОБА_21." и имеет совокупный доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в
сумме 3750.00 грн., собственноручно
расписалась в графе "Керівник", заполнила другие необходимые
реквизиты, что подтверждается
заключением почерковедческой экспертизы
№ ЕК-283-/По-Е-108 от 20.09. 2007 г.
10 ноября 2006 года ОСОБА_38., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", где наряду со своими подлинными
документами, предоставил поддельную
справку о доходах работнику кредитного
отдела банка ОСОБА_11 которая без
проверки надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
10 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_38 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 420 и предоставлен потребительский кредит
в количестве 4 штук, согласно
счета-фактуры № 42 от 09.11. 2006
г., выписанного СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по
распоряжению бухгалтерии банка была
перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные
средстваОСОБА_38., в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою
к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_11, который имел намерения заключить кредитный договор в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" на получение потребительского кредита на
своего знакомого ОСОБА_39., давшего на это согласие и предоставившего ему свои
документы, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически, в нарушение условий кредитного договора,
обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В соответствии с Положением о кредитовании
физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк
Украины" № 110 от 18.06.2003г., при
заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская
область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, ОСОБА_11 должен был предоставить документы, удостоверяющие
личность, справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на
приобретение товара, а также справку
о доходах за последние три месяца,
форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики
Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако, ОСОБА_39.
являлся безработным, не имел
возможности предоставить справку о доходах и заключить кредитный договор
на законных основаниях, в связи с чем ОСОБА_11 обратился к ОСОБА_1 и попросил ее подделать такую
справку. После этого, ОСОБА_1., по месту своего жительства в г. Чугуеве,
используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП "ОСОБА_26.",
предоставленный ей неустановленным в ходе следствия лицом, умышленно, путем внесения заведомо ложных
сведений в официальный документ, который
выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который несет определенную информацию и
предоставляет права, с целью использования ее при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно
вписала его анкетные данные, указав вымышленные ею заведомо ложные сведения о
том, что ОСОБА_39. с 03.08.2005 г. работает слесарем-наладчиком в ЧП "ОСОБА_26." и имеет совокупный
доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 3900.00 грн., заполнила
другие необходимые реквизиты, а также в
графе "Руководитель" подделала подпись от имени ОСОБА_26., что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-286-/По-Е-111 от 18.09. 2007 г.
07 ноября 2006 года ОСОБА_11, достоверно зная о том, что справка о доходах на
имя ОСОБА_39. № 38 от 07.11.2006г., является поддельной и содержащиеся в
ней сведения не соответствуют действительности, обратился с заявлением о заключении
кредитного договора в филиал
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных, приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита ОСОБА_39. на заседание кредитного комитета отделения
01 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_39. и филиалом
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании представленной поддельной справки о
доходах был заключен кредитный
договор № 411 и предоставлен
приобретения обогревателя, бойлера и газового конвектора, согласно счета-фактуры
№ 40 от 06.11. 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_11 и ОСОБА_39., в нарушение условий кредитного договора обратили в свою пользу.
08 ноября 2006 года к ОСОБА_1 обратилсяОСОБА_38.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита, якобы для
приобретения бытовых товаров, а фактически в нарушение условий кредитного договора
обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, он должен был предоставить документы, удостоверяющие его
личность, справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на
приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел возможности
заключить кредитный договор на законных основаниях, о чем сообщил ОСОБА_1 и
попросил ее подделать справку о доходах, на что она дала свое согласие. После
этого, ОСОБА_1. по месту своего жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у
приобрела по предварительному сговору у неустановленного в ходе следствия лица, подделала справку для
получения кредита в учреждении
государственного Сберегательного банка Украины, умышленно, путем
внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется
гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью использования ее
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно вписала
анкетные данные ОСОБА_38., указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, чтоОСОБА_38.
с 29.08. 2005г. работает слесарем-механиком в ЧП "ОСОБА_21." и имеет совокупный доход за август, сентябрь
и октябрь 2006 г. в сумме 3300.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник" и заполнила
другие необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-285-/По-Е-110 от 18.09. 2007 г.
10 ноября 2006 года ОСОБА_38., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, обратился
в филиал Чугуевского отделения №
2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
10 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_38 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 419 и предоставлен потребительский кредит
системы, плазменного телевизора и видеокамеры, согласно счета-фактуры
№ 44 от 09.11. 2006 г.,
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2.,
открытый в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные
средстваОСОБА_38., в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою
к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_35.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита на свою знакомую ОСОБА_40, давшую на это согласие и
предоставившую ему свои документы,
якобы для приобретения бытовых товаров, а фактически, в нарушение условий кредитного договора,
обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В соответствии с Положением
о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, она должна
была предоставить документы,
удостоверяющие ее личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако она, являясь
безработной, не имела возможности предоставить справку о доходах и
заключить кредитный договор на законных основаниях, в связи с чем ОСОБА_35.
обратился к ОСОБА_1 и попросил ее
подделать такую справку. После этого,
ОСОБА_1., по месту своего жительства в
г. Чугуеве, используя имевшийся у нее
бланк с печатью ЧП "ОСОБА_26."
сведений в официальный документ, который
выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который несет определенную информацию и
предоставляет права, с целью использования ее ОСОБА_40, при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно
вписала ее анкетные данные, указав вымышленные ею заведомо ложные сведения о
том, что ОСОБА_40, с 05.10.2005г. работает кладовщиком склада готовой продукции
в ЧП "ОСОБА_26." и имеет
совокупный доход за август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 3250.0 грн.,
заполнила другие необходимые реквизиты,
а также в графе "Руководитель" подделала подпись от имени
ОСОБА_26., что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-287-/По-Е-112 от 04.10. 2007 г.
13 ноября 2006 года ОСОБА_40, достоверно зная о том, что справка о доходах на ее имя № 44 от 08.11.2006г.,
является поддельной и содержащиеся в ней сведения не соответствуют
действительности, обратилась с заявлением о заключении кредитного договора в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставила поддельную справку о
доходах работнику кредитного отдела
банка ОСОБА_11 которая без проверки
надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от нее
кредитную заявку и вынесла вопрос о
предоставлении потребительского кредита
ОСОБА_40, на заседание кредитного
комитета отделения банка.
13 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_40 и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании представленной ею поддельной
справки о доходах был заключен кредитный
договор № 424 и предоставлен
приобретения обогревателя, бойлера и газового конвектора, согласно счета-фактуры
№ 41 от 09.11 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_40,
в нарушение условий кредитного договора обратила в свою пользу.
10 ноября 2006 года ОСОБА_41., имея
намерения заключить кредитный договор в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий кредитного
договора обналичить и использовать кредитные денежные средства на другие цели. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г.,
при заключении кредитного договора на предоставление потребительского кредита в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, она должна была предоставить документы, удостоверяющие ее
личность, справку о присвоении идентификационного кода, счет-фактуру на
приобретение товара, а также справку
о своих доходах за последние три месяца,
форма которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики
Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако она, являясь безработной, не имела
возможности заключить кредитный договор на законных основаниях в связи с чем
приобрела поддельную ОСОБА_1 справку о доходах для получения кредита в
учреждении государственного
Сберегательного банка Украины, которую ОСОБА_1. подделала по месту своего жительства в г.Чугуеве,
используя имевшийся у нее бланк с печатью ЧП
"ОСОБА_42." №
следствия обстоятельствах, а затем собственноручно, умышленно, путем внесения
заведомо ложных сведений в официальный документ, который выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем,
имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который
предоставляет права, с целью использования ее при заключении кредитного
договора на предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный банк
Украины", вписала анкетные данные ОСОБА_41., указав
вымышленные заведомо ложные сведения о
том, что ОСОБА_41. с 08.02. 2006г.
работает продавцом в ЧП
"ОСОБА_42." и имеет
совокупный доход за август, сентябрь и октябрь
2006 г. в сумме 2970.00 грн.,
собственноручно расписалась в графе "Керівник" та "Головний
бухгалтер", и заполнила другие необходимые реквизиты, что подтверждается заключением
почерковедческой экспертизы №
ЕК-276-/По-Е-101 от 01.10. 2007 г.
15 ноября 2006 года ОСОБА_41., достоверно зная о том, что справка о доходах на ее имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
обратилась в филиал Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставила поддельную справку о
доходах работнику кредитного отдела
банка ОСОБА_11 которая без проверки
надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от нее кредитную заявку и вынесла
вопрос о предоставлении
потребительского кредита на заседание кредитного комитета отделения
15 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_41. и
филиалом Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании представленной ей поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 429 и предоставлен потребительский кредит
бытовой техникой, согласно
счета-фактуры № 48 от 14.11.2006
г., выписанного СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по
распоряжению бухгалтерии банка была
перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ ОСОБА_2., открытый в
филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_41., в нарушение условий
кредитного договора обратила в свою
13 ноября 2006 года ОСОБА_42., имея
намерения заключить кредитный договор в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, она должна была
предоставить документы, удостоверяющие ее личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако она, являясь безработной, не имела возможности
заключить кредитный договор на законных основаниях в связи с чем приобрела
поддельную ОСОБА_1 справку о доходах для получения кредита в учреждении государственного ощадного банка Украины,
которую ОСОБА_1. подделала по месту
своего жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с печатью ООО
"СТРОЙЦЕНТР" № 14075533, который она приобрела по предварительному
сговору у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, а затем
собственноручно, умышленно, путем внесения заведомо ложных сведений в
официальный документ, который выдается и
удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и
удостоверять такие документы, т.е. документ,
который предоставляет права, с
целью использования ее при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", вписала
анкетные данные ОСОБА_42., указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, что
ОСОБА_42. с 24.06.2005г. работает начальником склада готовой продукции водителем в ООО "СТРОЙЦЕНТР" и имеет совокупный доход за май, июнь, июль
август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме
9000.00 грн., собственноручно расписалась в графе
"Керівник", заполнила другие
необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-320 /По-Е-136 от 05.11. 2007 г.
15 ноября 2006 года ОСОБА_42., достоверно зная о том, что справка о доходах на ее имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
обратилась в филиал
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставила поддельную справку о
доходах работнику кредитного отдела
банка ОСОБА_11 которая без проверки
надлежащим образом содержащихся в справке о доходах данных, приняла от нее кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
15 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_42. и
филиалом Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на основании представленной ей поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 430 и предоставлен потребительский кредит
согласно счета-фактуры № 50
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ
ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", а в последствии
полученные в кредит денежные средства ОСОБА_42., в нарушение условий кредитного договора
обратила в свою пользу.
14 ноября 2006 года к ОСОБА_1 обратился ОСОБА_8.,
который имел намерения заключить
кредитный договор в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на получение
потребительского кредита на имя своей жены ОСОБА_43, якобы
для приобретения бытовых, а
фактически, в нарушение условий
кредитного договора, обналичить и присвоить кредитные денежные средства. В
соответствии с Положением о кредитовании физических лиц, утвержденным ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" № 110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на
предоставление потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", расположенного по адресу: Харьковская область, г. Чугуев,
ул. К.Либкнехта, 44, ОСОБА_43 должна
была предоставить документы,
удостоверяющие ее личность, справку о присвоении идентификационного кода,
счет-фактуру на приобретение товара, а
также справку о своих доходах за
последние три месяца, форма которой утверждена Приказом министерства труда и
социальной политики Украины № 192 от 27.09.2004г. Однако ОСОБА_43 являлась
безработной, не имела возможности предоставить справку о доходах и
заключить кредитный договор на законных основаниях, в связи, с чемОСОБА_8.
обратился к ОСОБА_1 и попросил ее
подделать такую справку. После этого,
ОСОБА_1., по месту своего жительства в
г. Чугуеве, используя имевшийся у нее
бланк с печатью ЧП "ОСОБА_42."
сведений в официальный документ, который
выдается и удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать и удостоверять такие документы, т.е. документ, который предоставляет права, с целью
использования ее при заключении
кредитного договора на предоставление потребительского кредита в филиале
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", собственноручно
вписала ее анкетные данные, указав вымышленные ею заведомо ложные сведения о
том, что ОСОБА_43, с 29.05.2005 г.
работает бухгалтером в ЧП "ОСОБА_42." и имеет совокупный доход за
август, сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 3540.0 грн., заполнила другие
необходимые реквизиты, а также в графе
"Руководитель" подделала подпись от имениОСОБА_42., что подтверждается
заключением почерковедческой экспертизы
№ ЕК-288-/По-Е-113 от 08.10. 2007 г.
21 ноября 2006 годаОСОБА_8., достоверно зная о том, что справка о доходах на
имя его жены ОСОБА_43 № 11 от 14.11.2006г., является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
обратился с заявлением о
заключении кредитного договора в филиал
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду с подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении
потребительского кредита ОСОБА_43, на заседание кредитного комитета отделения
21 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета между ОСОБА_43, и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании представленной поддельной справки о доходах был заключен кредитный договор № 440
и предоставлен потребительский кредит сроком на 24 месяца на сумму
согласно счета-фактуры № 52 от 20.11 2006 г., выписанного
СПДФЛ ОСОБА_2.. Указанная сумма кредита по распоряжению бухгалтерии банка была перечислена на
отделения № 2834 ОАО "Государственный
Сберегательный банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные
средстваОСОБА_8., в нарушение условий кредитного договора обратил в свою
14 ноября 2006 года ОСОБА_44., имея
намерения заключить кредитный договор в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины" на получение потребительского кредита, якобы
для приобретения бытовых товаров,
а фактически в нарушение условий
кредитного договора обналичить и
использовать кредитные денежные
средства на другие цели. В соответствии с Положением о кредитовании физических
лиц, утвержденным ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" №
110 от 18.06.2003г., при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", расположенного по
адресу: Харьковская область, г. Чугуев, ул. К.Либкнехта, 44, он должен была
предоставить документы, удостоверяющие его личность, справку о присвоении
идентификационного кода, счет-фактуру на приобретение товара, а также справку о своих доходах за последние три месяца, форма
которой утверждена Приказом министерства труда и социальной политики Украины №
192 от 27.09.2004г. Однако он, являясь безработным, не имел возможности
заключить кредитный договор на законных основаниях в связи с чем приобрел
поддельную ОСОБА_1 справку о доходах для получения кредита в учреждении государственного Сберегательного банка
Украины, которую ОСОБА_1. подделала по
месту своего жительства в г.Чугуеве, используя имевшийся у нее бланк с
печатью ООО "СТРОЙЦЕНТР" № 14075533, который она приобрела по
предварительному сговору у неустановленного в ходе досудебного следствия лица,
а затем собственноручно, умышленно, путем внесения заведомо ложных сведений в
официальный документ, который выдается и
удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать и
удостоверять такие документы, т.е. документ,
который предоставляет права, с
целью использования ее при заключении кредитного договора на предоставление
потребительского кредита в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины", вписала
анкетные данные ОСОБА_45., указав вымышленные заведомо ложные сведения о том, что
ОСОБА_44. с 24.04.2002г. работает сборщиком и наладчиком
корпусной мебели в ООО
"СТРОЙЦЕНТР" и имеет
совокупный доход за май, июнь июль август,
сентябрь и октябрь 2006 г. в сумме 8700.00 грн., собственноручно расписалась в
графе "Керівник", заполнила другие необходимые реквизиты, что
подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № ЕК-321-/По-Е-137 от о5.11. 2007 г.
17 ноября 2006 года ОСОБА_44., достоверно зная о том, что справка о доходах на его имя является поддельной и
содержащиеся в ней сведения не
соответствуют действительности,
Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", где наряду со своими подлинными документами, предоставил поддельную справку о доходах работнику кредитного отдела банка ОСОБА_11
которая без проверки надлежащим образом
содержащихся в справке о доходах данных,
приняла от него кредитную заявку и вынесла вопрос о предоставлении потребительского кредита
на заседание кредитного комитета отделения банка.
17 ноября 2006 года в соответствии с решением кредитного
комитета междуОСОБА_45. и филиалом Чугуевского
отделения № 2834 ОАО
"Государственный Сберегательный банк Украины" на основании
представленной им поддельной справки о
доходах был заключен кредитный
договор № 433 и предоставлен потребительский кредит сроком
согласно счета-фактуры № 50
выписанного СПДФЛ ОСОБА_2..
Указанная сумма кредита по распоряжению
бухгалтерии банка была перечислена на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2 СПДФЛ
ОСОБА_2., открытый в филиале Чугуевского отделения № 2834 ОАО "Государственный Сберегательный
банк Украины", а в последствии полученные в кредит денежные средства
ОСОБА_44., в нарушение условий
кредитного договора обратил в свою пользу.
Всего же таким способом при
использовании поддельных ОСОБА_1 справок о доходах в ОАО "Государственный Сберегательный банк Украины" было
незаконно заключено 37 кредитных
договоров и выданы
потребительские кредиты на сумму 361500,00 грн.
Своими умышленными действиями,
выразившимися в подделке документа, который выдается или удостоверяется
предприятием, гражданином-предпринимателем, которые имеют право выдавать и
удостоверять такие документы, которые предоставляют права, с целью
использования такого документа иными лицами и сбыт такого документа,
совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_1., совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.358 УК
По основаниям ст. 299 УПК
Украины, с согласия участников
судебного разбирательства, доказательства по делу относительно
фактических обстоятельств дела, которые никем не оспаривались, судом не исследовались.
Суд полагает, что вина подсудимой ОСОБА_1 доказана.
Суд квалифицирует действия
подсудимой ОСОБА_1 по ст.358 ч.2 УК Украины, т.е. подделка документа, который
выдается или удостоверяется предприятием, гражданином-предпринимателем, которые
имеют право выдавать и удостоверять такие документы, которые предоставляют
права, с целью использования такого документа иными лицами и сбыт такого
документа, совершенное повторно, по
предварительному сговору группой лиц.
Изучением личности подсудимой ОСОБА_1 установлено, следующее: подсудимая ранее не
судима в силу акта амнистии, на учете у
врача нарколога и психиатра не состоит, работает исполнительным директором в
общественной организации «Лига предпринимателей Чугуевщины», по месту
жительства и работы характеризуется
Обстоятельств, отягчающим наказание подсудимой, в
Украины судом не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, в силу ст.66 УК Украины судом
признается ее чистосердечное раскаяние в содеянном, ее поведении на досудебном
следствии способствовавшее раскрытию преступления.
При назначении подсудимой ОСОБА_1 наказания в пределах
санкции уголовного закона, предусматривающего ответственность за содеянное, суд учитывает
степень тяжести совершенного ею
преступления, данные, характеризующие
личность подсудимой, которая ранее не судима, положительно характеризуется,
раскаивается в содеянном, суд полагает, что исправление и перевоспитание
ОСОБА_1 возможно в условиях без изоляции
ее от общества, без реального отбытия назначенного наказания в виде ограничения
свободы, при применении к назначенному наказанию ст. 75 УК Украины -
освобождение от отбывания наказания с испытанием.
Вопрос о вещественных
доказательствах по делу, разрешается
судом в соответствии со ст.81 УПК
Украины, по вступлению приговора в законную силу.
Судебные расходы, связанные с
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 323,324 УПК Украины, суд
виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст. 358 ч.2 УК Украины
и назначить наказание в виде 3 (трех) лет ограничения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины,
освободить ОСОБА_1от отбытия наказания, с испытанием, сроком на 1 (один) год, если осужденная в течение определенного
судом испытательного срока не совершит нового преступления.
На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденную не
выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения
органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении
места жительства, периодически являться для регистрации в орган
уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_1,
до вступления приговора в законную силу, оставить ранее избранную - подписку о невыезде с постоянного места
Взыскать с осужденной ОСОБА_1,
Киевской области, за проведение почерковедческих экспертиз: № ЕК-296/По-Е-124 от 11.10.2007 г., №
ЕК-288/По-Е-113 от 08.10.2007 г., № ЕК-274/По-Е-99 от 03.10.2007 г., №
ЕК-317/По-Е-133 от 02.10.2007 г., № ЕК-287/По-Е-112 от 04.10.2007 г., №
ЕК-275/По-Е-100 от 03.10.2007 г., № ЕК-281/По-Е-106 от 03.10.2007 г., №
ЕК-294/По-Е-122 от 26.09.2007 г., № ЕК-277/По-Е-102 от 22.09.2007 г., №
ЕК-272/По-Е-97 от 25.09.2007 г., № ЕК-291/По-Е-117 от 22.09.2007 г., №
ЕК-286/По-Е-111 от 18.09.2007 г., № ЕК-279/По-Е-104 от 20.09.2007 г., №
ЕК-293/По-Е-118 от 21.09.2007 г., № ЕК-278/По-Е-103 от 18.09.2007 г., №
ЕК-285/По-Е-110 от 18.09.2007 г., № ЕК-292/По-Е-121 от 26.09.2007 г., №
ЕК-314/По-Е-130 от 02.10.2007 г., № ЕК-271/По-Е-96 от 28.09.2007 г., №
ЕК-273/По-Е-98 от 01.10.2007 г., № ЕК-280/По-Е-105 от 18.09.2007 г., № ЕК-269/По-Е-94 от 17.09.2007 г., №
ЕК-270/По-Е-95 от 22.09.2007 г., № ЕК-290/По-Е-120 от 26.09.2007 г., №
ЕК-283/По-Е-108 от 20.09.2007 г., № ЕК-316/По-Е-132 от 31.10.2007 г., №
ЕК-321/По-Е-137 от 05.11.2007 г., № ЕК-315/По-Е-131 от 31.10.2007 г., №
ЕК-318/По-Е-134 от 01.11.2007 г., № ЕК-319/По-Е-135 от 01.11.2007 г., №
ЕК-320/По-Е-136 от 05.11.2007 г., № ЕК-295/По-Е-123 от 22.10.2007 г., №
ЕК-276/По-Е-101 от 08.10.2007 г., № ЕК-282/По-Е-107 от 04.10.2007 г., №
ЕК-298/По-Е-126 от 24.10.2007 г., № ЕК-297/По-Е-125 от 22.10.2007 г., №
ЕК-284/По-Е-109 от 04.10.2007 г.
Вещественные доказательства по делу: копии 37 кредитных дел и 37
поддельных справок о доходах приобщенных к материалам уголовного дела -
оставить храниться в материалах уголовного дела.
Приговор в течение 15 суток
со дня его провозглашения, а подсудимым в тот же срок с момента получения копии приговора, может быть обжалован в
апелляционный суд Харьковской
области путем подачи апелляции,
прокурором апелляционного представления
через Чугуевский городской суд Харьковской области.
Председательствующий:
судья -