Справа № 4-107/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року

м. Житомир
Богунський районний суд м.
Житомира в складі:
головуючого - судді
Слюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоць
кої Л.М.
з участю прокурора
Капи
нос О.В.
розглянув подання старшог
о слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Жи
томирській області капітана
податкової міліції Паламарч
ука О.А., по кримінальній спра
ві № 08/029001 про проведення виїмки
інформації, що містить банкі
вську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю, у Філії АБ «Енерг
обанк» у м. Житомирі, МФО 311603.

В поданні вказано, що дана к
римінальна справа порушена 1
7.01.2008 року СВ ПМ ДПА в Житомирськ
ій області відносно директор
а ТОВ «Баранівський фарфоров
ий завод» ОСОБА_1 по факту
умисного ухилення від сплат
и податків в особливо велики
х розмірах за ознаками злочи
ну передбаченого ст. 212 ч.3 КК У
країни.
Згідно матеріалів справи в
становлено, що директор това
риства з обмеженою відповіда
льністю (ТОВ) «Баранівський ф
арфоровий завод» (, юридична та фактична адр
еса: АДРЕСА_1) ОСОБА_1, д
іючи за попередньою змовою з
невстановленими особами, що
мали в своєму розпорядженні
печатку та можливість розпо
рядження банківським рахунк
ом ПП «Дельта-капітал» (код ЄД
РПОУ 32492241), яке має ознаки фікти
вності, переслідуючи мету на
ухилення від сплати податкі
в шляхом безпідставного зави
щення суми валових витрат та
отримання податкового креди
ту з податку на додану вартіс
ть, в період з 2005-2006 років провів
операції, згідно яких ТОВ «Б
аранівський фарфоровий заво
д» придбавало у ПП «Дельта-ка
пітал» товарно-матеріальні ц
інності. Загальна сума опера
цій між ТОВ «Баранівський фа
рфоровий завод» та ПП «Дельт
а-капітал» становить 6627932, 16 грн.

У вищевказаний період, ТОВ
«Баранівський фарфоровий за
вод» мало фінансово-господар
ські відносини з суб'єктами п
ідприємницької діяльності в
икористовуючи рахунки, відк
риті у Філії АБ «Енергобанк»
у м. Житомирі, МФО 311603. Однак вс
тановити остаточний перелік
підприємств-покупців і підп
риємств-постачальників та су
ми угод ТОВ «Баранівський фа
рфоровий завод» (код ЄДРПОУ 055
02812) на даний момент неможливо б
ез отримання вичерпної інфор
мації банку про операції по в
ищевказаних рахунках.
Приймаючи до уваги, що доку
менти про обслуговування бан
ківських рахунків, а також ін
формація про рух коштів на ро
зрахункових рахунках, відкр
итих службовими особами ТОВ
«Баранівський фарфоровий за
вод» () у Філії АБ
«Енергобанк» у м. Житомирі, М
ФО 311603, має суттєве значення дл
я встановлення істини по кри
мінальній справі, слідчий пр
осить дозволити проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку слідчог
о, прокурора, яка підтримала
подання, суд вважає, що подан
ня підлягає до задоволення, о
скільки документи про обслуг
овування банківських рахунк
ів, а також інформація про ру
х коштів на розрахункових ра
хунках мають суттєве значенн
я для справи.
Керуючись вимогами ст. 178 КП
К України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук
раїни «Про банки та банківсь
ку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.
2.Дозволити проведення виї
мки інформації, що містить ба
нківську таємницю у Філії АБ

«Енергобанк» у м. Житомирі
, МФО 311603, по рахунку НОМЕР_1
(код валюти 980)
ТОВ «Баранівський фарфоро
вий завод» () за п
еріод з моменту
відкриття рахунку по момен
т проведення виїмки, а саме:

1. Інформації про рух
коштів по розрахункових рах
унках ТОВ «Баранівський фарф
оровий завод» (код ЄДРІТОУ 0550281
2), із зазначенням ідентифіка
ційних кодів кореспондентів
, МФО банківських установ, но
мерів розрахункових рахункі
в кореспондентів, назв корес
пондентів, призначення плат
ежів, обігу грошових коштів п
о дебету та кредиту на вищевк
азаному рахунку за період з м
оменту відкриття рахунку по
даний час.
2. Належним чином зав
ірених копій договорів, укла
дених між банком та ТОВ «Бара
нівський фарфоровий завод» (
) про банківське
обслуговування в системі "кл
ієнт-банк" та інших документі
в до них (заявки або накази про
призначення відповідальних
осіб за отримання ключів, до
віреності на отримання ключі
в, документи з підписами відп
овідальних осіб за отримання
ключів) з підписами службови
х осіб.
2.3. Належним чином заві
рених копій платіжних доруче
нь за якими проводилось
перерахування коштів на ра
хунках ТОВ «Баранівський фар
форовий завод» () поза межами системи обсл
уговування "клієнт-банк".
4. Належним чином за
вірених копій документів, що
містять дані про номери теле
фонів або інших засобів кому
нікації, з яких здійснюється
керування рахунками ТОВ «Ба
ранівський фарфоровий завод
» () в системі "клі
єнт-банк".
5. Належним чином за
вірених копій банківських ка
рток із зразками підписів сл
ужбових осіб та печаткою ТОВ
«Баранівський фарфоровий за
вод» (), у випадку
коли до даних карток вносили
сь зміни в частині підписів с
лужбових осіб ТОВ «Баранівсь
кий фарфоровий завод» (код ЄД
РПОУ 05502812) - документи на підстав
і яких вносились такі зміни.

2.6. Належним чином заві
рених копій заявок на отрима
ння чекових книг з підписами

службових осіб ТОВ «Барані
вський фарфоровий завод» (ко
д ).
7. Належним чином за
вірених копій документів на
отримання готівки (лист на от
римання готівки за умови заб
езпечення охороною та трансп
ортом, чеки, видаткові ордер
и) за якими службові особи ТОВ
«Баранівський фарфоровий за
вод» () отримувал
и готівку з власних рахунків
.
8. Належним чином за
вірених копій будь яких інши
х документів, за допомогою як
их можливо ідентифікувати фі
зичних осіб - які здійснювали
відкриття рахунків ТОВ «Бар
анівський фарфоровий завод»
() та перерахуван
ням по ньому коштів (юридична
справа, видача перепустки до
банку, отримання векселів, о
тримання кредитів та ін.).
постанова оскарженню не пі
длягає.