№ провадження 1-кс/208/1929/14
УХВАЛА
Іменем України

26 грудня 2014 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, у складі: головуючого, слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-
В зазначеному клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи - AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ОКПО-25959784 код банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дозволити проведення в адміністративному приміщенні банківської установи -AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виїмку роздруківок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в якому містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та одержувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії за період з 12.06.2012 р. по 01.01.2013 р.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено грошові кошти в сумі 499 808,64 гривень, які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розслідуванням встановлено, що 11.06.2012 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених конкурсних торгів укладено договір про надання послуг з видалення твердих відходів та забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів.
Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей грошові кошти за виконанні за вищевказаним договором роботи сплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду, за виконання умов якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 297 852 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про наявність руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначена інформація перебуває у володінні банківської установи -AT ' ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ОКПО-25959784 код банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання вищевказаних відомостей та документів надає органу досудового розслідування об`єктивну можливість встановити факт здійснення перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержання зазначеної інформації в інший спосіб не є можливим відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює правовідносини у сфері охорони банківської таємниці.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи - AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ОКПО-25959784 код банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дозволити проведення в адміністративному приміщенні банківської установи -AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ОКПО-25959784 код банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виїмку наступних документів:
- роздруківок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в якому містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та одержувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому носії за період з 12.06.2012 р. по 01.01.2013 р.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1