Провадження № 1-кс/742/612/14
Єдиний унікальний № 742/5537/14
У Х В А Л А

09 грудня 2014 року cлідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

06 липня 2014 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06 липня 2014 року близько 15 години невідома особа шляхом шахрайства, перерахувала грошові кошти на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 20400 гривень з банківських рахунків котрі належать заявниці.

Даний факт 07 липня 2014 року був внесений до ЄРДР під № 0000840 з визначенням початкової правової кваліфікації за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 06 липня 2014 року в денний час перебувала за місцем проживання, близько 14 години 40 хвилин до неї підійшов неповнолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що він через всесвітню мережу Інтернет вирішив реалізувати комп`ютер і що йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 з котрим він домовився про продаж комп`ютеру, та повідомив, що хоче придбати в нього даний комп`ютер.

Даний громадянин зацікавився даною річчю та розповів йому схему перерахунку коштів за придбання комп`ютеру. Як пояснив останній синові грошові кошти повинні перерахуватися бухгалтерією його приватної фірми, якої саме не повідомив, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її сина. Для цього він поцікавився номером картки та повними анкетними даними сина. Син ОСОБА_6 надав йому свої данні. Після цього розмова з останнім була завершена. Пізніше на мобільний телефон сина зателефонував другий невідомий громадянин з номеру НОМЕР_3 та представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який обслуговує комерційні перекази та пояснив її синові, що на його картці відсутня послуга комерційного переказу грошових коштів та запропонував йому дану послугу активізувати за допомогою його підказок на будь яку кредитну картку до якої він має доступ. На той час її син перебував вдома, і до банкомату не міг підійти, про це і повідомив невідомому чоловіку. Невідомий запропонував синові надати йому номер другої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За проханням останнього її син ОСОБА_5 надав йому анкетні данні своєї матері ОСОБА_4 та її номер мобільного телефону. Про дане спілкування з псевдо покупцем син розповів матері. Через деякий час до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував вищевказаний невідомий громадянин з номеру НОМЕР_3 , та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив, що потрібно терміново добратися до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення операції активізації картки. На протязі 20 хвилин ОСОБА_4 добралася до банкомату який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де слухаючи вказівки даного чоловіка вона спочатку встановила в банкомат свою банківську картку № НОМЕР_4 на котру вона отримує заробітну плату, а потім кредитну банківську картку № НОМЕР_5 , далі ОСОБА_4 вводила комбінації цифр в банкоматі, які саме вона не пам`ятає, але пам`ятає що вона вводила комбінацію цифр чотири рази. Прибувши додому через деякий час ОСОБА_4 звернула увагу на смс повідомлення на мобільному телефоні, про те, що з банківських карток було знято грошові кошти на загальну суму (двадцять тисяч чотириста) 20400 гривень. Після цього вона почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заблокування карток. Через деякий час на мобільний телефон сина зателефонував так званий покупець комп`ютера та поцікавився чи прийшли на рахунок сина грошові кошти, син відповів що не приходили. Після цього ОСОБА_4 звернулася по даному факту з заявою до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області.

В підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала для потреб розслідування копії квитанцій про перерахування 06.07.2014 р., о 15:04 год., грошових коштів в сумі 5000,0 грн. на банківську картку за № " НОМЕР_6 ", 06.07.2014 р., о 15:07 год., грошових коштів в сумі 5000,0 грн. на банківську картку № « НОМЕР_7 », 06.07.2014 р., о 15:15 год., грошових коштів в сумі 5000,0 грн. на банківську картку за № " НОМЕР_7 ", 06.07.2014 р., о 15:18 год., грошових коштів в сумі 5000,0 грн. на банківську картку за № " НОМЕР_8 ", яке мало місце у банківському терміналі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 .

Для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту є потреба у інформації та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаних банківських карток, що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та місце їх отримання в даному випадку неможливо.

Дані обставини свідчать, що інформація та копії документів про оформлення та обслуговування банківських карток та інформація щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали дані грошові перекази має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати старшому слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним підрозділам чи іншому слідчому, тимчасовий доступ до інформації та копій документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного,керуючися ст.ст.160,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним підрозділам чи іншому слідчому, тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2

- про оформлення та обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 16.12.1972 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даних карткових рахунках з вказівкою кореспондентів за період з 12:00 год. 06.07.2014 року до 12:00 год. 07.07.2014 року,

- про інформацією щодо номерів карток та документів кореспондентів, які отримали дані грошові перекази за той же період часу, з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1