спра
ва № 4-1089/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
5 травня 2008 року Печерськи
й районний суд м. Києва в скла
ді головуючого судді Кузьмен
ко В.В. при секретарі Своринь Ю
.Г. за участю прокурора Кузьми
ч І.П. розглянувши в відкритом
у судовому засіданні в залі с
уду подання про розкриття ба
нківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:
Генеральною прокуратур
ою України розслідується кри
мінальна справа № 02-11206 за факта
ми шахрайства та зловживання
службовим становищем службо
вими особами ТОВ «Київвисотб
уд» та ТОВ «Агробудпереробка
ЛТД» під час будівництва жит
лових будинків у місті Києві
та Київській області, за озна
ками злочинів, передбачених
ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим слідством у
кримінальній справі встанов
лено, що протягом 2004-2007 років ТОВ
«Київвисотбуд» та ТОВ «Агро
будпереробка ЛТД» укладено і
нвестиційні договори на буді
вництво будинків за адресами
м. Київ, вул. Сімї Сосніних, 4-
А; м. Київ, вул. Старонаводниць
ка, 2-20, з юридичними та фізичним
и особами на суму понад 432 млн. г
рн.
Однак, отримані грошові кош
ти службовими особами ТОВ «К
иїввисотбуд» та ТОВ «Агробуд
переробка ЛТД» було використ
ано не за цільовим призначен
ням, у звязку з чим, на даний
час вказані будинки не побуд
овано, інвесторам грошові ко
шти не повернуто.
Протягом вказаного пер
іоду акціонерним комерційни
м банком «Київ» (ідентифікац
ійний код 14371869, МФО 322498) надано кре
дити на інвестування будівни
цтва будинків за адресами м. К
иїв, вул. Сімї Сосніних, 4-А; м.
Київ, вул. Старонаводницька, 2
-20; Київська область, Обухівсь
кий район, с. Чубинське, вул. По
грібняка, 14; м. Бориспіль, вул. К
иївський шлях, 97, сімнадцяти с
убєктам господарювання, у
тому числі ТОВ «Регіон-Інвес
т».
З метою погашення отримани
х кредитів субєкти господа
рювання відчужували майнові
права на квартири у вказаних
будинках фізичним особам, за
лучаючи від них кошти та пога
шаючи ними кредити. Для залуч
ення коштів від фізичних осі
б, товариствами укладались у
годи про надання фінансових
послуг, на підставі яких АКБ «
Київ» залучались кошти через
касу банку на відкритий для ц
их цілей рахунок. В послідуюч
ому грошові кошти перерахову
вались на рахунки вказаних т
овариств.
Так, ТОВ «Регіон-Інвест
» () 20.10.04 укладено угоду
№ 14/14-А про надання фінансових
послуг, згідно з якою АКБ «Киї
в» відкриває для залучення к
оштів від фізичних осіб раху
нок № 5912 та на підставі лист
а ТОВ «Регіон-Інвест» акумул
ює кошти на рахунку останньо
го.
ТОВ «Систем-Інвест» () 20.10.04 укладено угоду № 13/14-А про
надання фінансових послуг, з
гідно з якою АКБ «Київ» відкр
иває для залучення коштів ві
д фізичних осіб рахунок № 5
914 та на підставі листа ТОВ «Си
стем-Інвест» акумулює кошти
на рахунку останнього.
ТОВ «Роммакс» () 20.10.
04 укладено угоду № 15/14-А про нада
ння фінансових послуг, згідн
о з якою АКБ «Київ» відкриває
для залучення коштів від фіз
ичних осіб рахунок № 5915 та а
кумулює кошти на рахунку тов
ариства протягом пяти діб
з моменту їх надходження.
ТОВ «Інвестлайн» 12.01.06 укладе
но угоду № 2 про надання фінанс
ових послуг, згідно з якою АКБ
«Київ» відкриває для залуче
ння коштів від фізичних осіб
рахунок № 5961 та акумулює ко
шти на рахунку товариства на
підставі листа останнього.

ТОВ «Інвестінтер» 28.10.05 уклад
ено угоду № 4 про надання фінан
сових послуг, згідно з якою АК
Б «Київ» відкриває для залуч
ення коштів від фізичних осі
б рахунок № 5951 та акумулює к
ошти на рахунку товариства н
а підставі листа останнього.

ТОВ «Центробуд-трейд» 07.06.05 ук
ладено угоду № 8/4 про надання ф
інансових послуг, згідно з як
ою АКБ «Київ» відкриває для з
алучення коштів від фізичних
осіб рахунок № 5931 та акумул
ює кошти на рахунку товарист
ва на підставі листа останнь
ого.
Також, АКБ «Київ» було відкр
ито рахунки №№ 5953, 5909, 5938 н
а який надходили грошові кош
ти від фізичних осіб на будів
ництво будинку № 14, по вул. Погр
ібняка, с. Чубинське, Бориспіл
ьський район, Київська облас
ть.
На даний час досудовим слід
ством необхідно встановити о
бставини надходження на раху
нок АКБ «Київ» грошових кошт
ів від фізичних осіб та їх пос
лідуючий рух.
Зазначені обставини мо
жливо встановити лише шляхом
розкриття банківської таємн
иці АКБ «Київ» (МФО 322498) стосовн
о руху коштів по рахункамбан
ку №№ 5912, 5914, 5915, 5961, 5951,
5931, 5953, 5909, 5938. Через викл
адене до суду з вказаним пода
нням звернувся слідчий.
В судовому засіданні проку
рор підтримав подання, проси
ть його задовольнити.
Дослідивши матеріали пода
ння суд вважає, що воно підляг
ає задоволенню. Так як поруше
но кримінальну справу і є пот
реба в встановленні руху гро
шових коштів, що в даному випа
дку можливо за рішенням суду
.
На підставі викладеного, к
еруючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України
та ст. 62 Закону України «Про ба
нки і банківську діяльність»
, -
ПРОШУ:
Подання задовольнити.

Розкрити для Генеральної
прокуратури України банківс
ьку таємницю щодо акціонерно
го комерційного банку «Київ»
(, МФО 322498).
Дозволити проведення виїм
ки вакціонерному комерційно
му банку «Київ» (, МФО
322498), розташованого за адресою
: м. Київ, вул. Богдана Хмельниц
ького, 16-22, оригіналів документ
ів про відкриттябанком рахун
ків №№ 5912, 5914, 5915, 5961, 5951
, 5931, 5953, 5909, 5938 (заяв, дого
ворів, платіжних доручень, кв
итанційта інших документів щ
одо надходження коштів на да
ний рахунок);
- виписок (в тому числі на еле
ктронному носії) про рух грош
ових коштів по рахункам АКБ «
Київ» №№ 5912, 5914,5915, 5961, 2951, 5931, 5953, 5909, 5938 з часу їх
відкриття по теперішній час
, з інформацією про: точний час
надходження, включаючи годи
ни, хвилини, секунди та перера
хування грошових коштів по р
ахунках; залишок грошових ко
штів на кінець та початок бан
ківського дня; призначення п
латежів; розрахункові (поточ
ні) рахунки юридичних (фізичн
их) осіб контрагентів АКБ «
Київ» та банківські установи
, в яких вони відкриті; назви ю
ридичних (фізичних) осіб - конт
рагентів АКБ «Київ»;
- документів, як
і підтверджують виконання ТО
В «Центробуд-трейд” умов уго
ди № 6 від 19.09.2005 року, а саме: п.п. 2.1.1;
2.1.2, а також листівТОВ «Регіон-
Інвест», ТОВ «Систем-Інвест»
, ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Інвес
тінтер», ТОВ « Центробуд-трей
д» про перерахування коштів
на рахунок товариства;
- документів АКБ «Киї
в» стосовно виконання ним об
овязків по введенню обліку
інвесторів, обліку інвестиц
ійних договорів, згідно з дог
овором № 6 від 19.09.2005 року.
Постанова є обовязково
ю для виконання працівниками
і посадовими особами АКБ „Ки
їв”.
Постанова оскарженню не пі
длягає.
Головуючий: