Судья Ворошиловского районного
суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства
находящиеся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Старший следователь СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области обратился в
суд с представлением о производстве
выемки документов, составляющих
банковскую тайну и наложении ареста на
денежные средства, находящиеся на
расчетном счете НОМЕР_1, открытом ООО
"ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875) в АО
"Дельта Банк" (МФО 380236), а также о запрете
на осуществления расчетно-кассовых
операций в расходной части указанного
счета, мотивируя свое представление
необходимостью приобщения к
материалам уголовного дела распечаток
движения денежных средств по
указанному расчетному счету, а также с
целью пресечения противоправных
действий с использованием указанного
банковского счета, возмещения
причиненного ущерба, обеспечения
возможных в дальнейшем исковых
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, –удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц АО "Дельта Банк" (МФО
380236) документов, составляющих
банковскую тайну, а именно оригиналов
документов, находящихся в юридическом
деле на открытие расчетного счета ООО
"ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 32050875),
(заявлений на открытие счетов,
договоров на открытие счетов, карточек
с образцами подписей владельцев
счетов, доверенностей), а также
распечаток движения денежных средств
на бумажном носителе по расчетному
счету НОМЕР_1, открытому указанным
предприятием, с полной расшифровкой
всех кредитовых и дебетовых
перечислений, назначений платежей,
указанием контрагентов, их кодов
ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО
банков, за период с 01.01.2008 года по 19.01.2012
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетном
счете и поступающие на расчетный счет
НОМЕР_1, открытый ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код
ЕГРПОУ 32050875) и запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
4. Остановить расходные операции с
денежными средствами, поступающими в
адрес ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код ЕГРПОУ
32050875) со счета НОМЕР_1, открытого
указанным предприятием, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц АО
"Дельта Банк" (МФО 380236) предоставить
письменную информацию об остатках
денежных средств на расчетном счете
НОМЕР_1, открытом ООО "ДЕМЕТРА-ПЛЮС" (код
ЕГРПОУ 32050875) незамедлительно с момента
объявления постановления суда, по
–Следственное Управление ГУМВД
Украины в Донецкой области, а
впоследствии с момента поступления
запроса следователя.
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: