Провадження 1-кс/127/6329/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000660 від 27.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що ОСОБА_4 , у період часу з травня 2012 року по липень 2013 року, діючи з єдиним злочинним наміром, вчинив ряд злочинів пов`язаних із підробленням документів, використання підроблених документів, та заволодінні чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Приблизно в травні 2012 року більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування встановити на даний час не представилося можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою використання офіційно підробленого документа, який складається та видається повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, з паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_5 , видалив фотокартку останнього, замість якої вклеїв власну, тим самим підробив офіційний документ - паспорт громадянина України.

У подальшому ОСОБА_4 маючи умисел на використання підробленого ним офіційного документа - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_5 , 13.07.2012 придбав у ОСОБА_6 частку Статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 15 000 грн. (у майновому вигляді), що дорівнює 100 % статутного капіталу Товариства. Після чого ОСОБА_4 використав підроблений ним паспорт виданий на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною власною фотокарткою, засвідчив підписом від імені ОСОБА_7 статут СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції), реєстраційні картки (форми 3, 4, 6) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Реалізуючи свій єдиний злочинний намір спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, будучи обізнаним що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив регіональному представнику вказаного товариства по Вінницькій області ОСОБА_8 , завідомо неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

У подальшому ОСОБА_4 як працівник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу № 2/03/13/9-ПК від 28.03.2013 та додаток № 1 до нього, про поставку засобів захисту рослин на суму 1 140 649 грн., який підписав від імені ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 4 договору, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 31.10.2013.

Після чого, ОСОБА_4 не маючи наміру виконувати договір, з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді засобів захисту рослин, достовірно знаючи, що без попередньої оплати отримати товар не можливо, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 228 130, 00 грн. в якості передоплати за договором. Створивши враження намірів спрямованих на виконання умові договору.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не будучи обізнані в злочинних намірах ОСОБА_4 , відповідно до видаткових накладних № 1242 від 22.04.2013, № 1534 від 29.04.2013, передали засоби захисту рослин на суму 1 140 649 грн.

Отримавши засоби захисту рослин ОСОБА_4 , розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 912 519 грн.

Продовжуючи свої злочині дії спрямовані на заволодіння чужим майном ОСОБА_4 будучи обізнаним, що ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 , неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_4 приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись працівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , уклав із ПП « ОСОБА_10 » договір купівлі-продажу № 86 від 08.05.2013, про поставку засобів захисту рослин на суму 876 487, 32 грн., який підписав від імені ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 2.1 договору, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 01.10.2013. Після чого, ОСОБА_4 не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » 175 300, 00 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ПП « ОСОБА_10 » будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_4 відповідно до видаткової накладної № РН-000019 від 15.05.2013, передали засоби захисту рослин на суму 876 487, 32 грн. ОСОБА_4 отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 701 187, 32 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочині дії спрямовані на заволодіння чужим майном, будучи обізнаним, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_4 приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , надавши при цьому копії реєстраційних документів товариства та паспорт на ім`я ОСОБА_7 , уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу № 010701 від 01.07.2013 та додатки № 1, 2, 3 до нього, про поставку засобів захисту рослин на суму 942 200, 40 грн., відповідно до додатків якого, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 27.08.2013. Після чого, ОСОБА_4 не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 188 440, 08 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_4 , відповідно до видаткових накладних № ОЦ-1107002 від 11.07.2013, № ОЦ-2607001 від 26.07.2013, № ОЦ-2607002 від 26.07.2013 передали засоби захисту рослин на суму 942 200, 40 грн. ОСОБА_4 отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди на загальну суму 753 760, 32 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2012 року по теперішній час не здійснює фінансово-господарську діяльність.

Також встановлено, що у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкриті банківські рахунки в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою яких можна перевірити фінансово-господарську діяльність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надходження на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_10 » грошових коштів, в якості передоплати за отримані засоби захисту рослин та можливість виконати зобов`язання в повному обсязі, згідно вказаних договорів, а також подальший рух коштів.

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, у паперовому вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно номерів відкритих рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформації про рух коштів по вказаних рахунках, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання даного клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та рух коштів по них, з моменту відкриття по 11.09.2014 року, з подальшою її виїмкою.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: