СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1340/15
ун. № 759/5118/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:
02.047.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: виписку про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (по всім наявним кодам валют), який належить УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 13.08.2010 у справі № 4/167-6/377 про зобов`язання УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відшкодувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

08.12.2010 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано строк для добровільного виконання УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рішення суду. Посадові особи УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) добровільно вказане судове рішення не виконали та не вчинили жодної дії, спрямованої на відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номінальної вартості нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надається у режимі вільного доступу на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МЮ України, УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_8 27.12.1996, номер запису 1 002370, керівником якого є ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0009670, встановлено рахунки УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує наказу Господарського суду м. Києва від 13.08.2010 у справі № 4/167-6/377 та не відшкодовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень, що може свідчити про умисне невиконання судового рішення. Для підтвердження або ж спростування зазначених висновків про умисне невиконання судового рішення слідчому необхідно встановити наявність або відсутність коштів на рахунках УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотання банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), вказані документи (наявна у них інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, наявності чи відсутності коштів на рахунках і, як наслідок, можливість виконання судового рішення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, у зазначеній частині клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належить УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В задоволенні інших вимог, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не було належним чином обґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (по всім наявним кодам валют), які належать УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по 02.04.2015 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по 02.04.2015 року.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6