Справа № 1-198/2008
П О С Т А Н О В А

Іменем України

23
липня 2008р. Роменський міськрайонний суду
Сумської області в складі:

головуючої судді - Глущенко Є.Д.,

при секретарі - Салій О.І.,

з участю прокурора - Ковтуна О.М.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в місті Ромни кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки

с. Овлаші Роменського району, українки,
громадянки України, з середньою спеціальною освітою, заміжньої, працюючої бухгалтером ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” , проживаючої АДРЕСА_1, раніше не
судимої

- за ст.ст. 27 ч.2 366 ч.1, 27 ч.2 358 ч.3 КК України.

в с т а
н о в и в:

1
грудня 1998 р. згідно розпорядження голови Гадяцької районної державної
адміністрації було створено та зареєстровано за адресою: с. Веприк Гадяцького
району Полтавської області дочірнє підприємство “Лаверна” товариства з
обмеженою відповідальністю “Синєвир”. Засновником даного підприємства була
ОСОБА_2(ОСОБА_3).

1
грудня 2002 р. згідно наказу № 20 ТОВ “Синєвир” директором дочірнього
підприємства був призначений ОСОБА_4.

В
період з 1 жовтня 2003 р. по 22 жовтня 2007 р.ОСОБА_2 працювала на посаді
директора ТОВ “Компанія ВАЛЖ”,
зареєстрованого в м. Полтава, вул. Київське шосе, 92/2 кв. 66.

Фактично
офіси ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” та ТОВ “Компанія ВАЛЖ” знаходились за адресою: м. Ромни, вул. Карла
Маркса, 50.

Наказом № 3 від 4 лютого 2002 р. по ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир” на посаду бухгалтера була призначена ОСОБА_1, яка
виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки,
тобто була службовою особою.

Під час перебування на займаній посаді і будучи службовими особами, ОСОБА_4
та ОСОБА_2, з метою незаконного отримання банківських кредитних коштів та
використання їх в особистих цілях, на протязі з 2006 р. по 2007 р. особисто
склали та надали в банки завідомо неправдиві документи, організували через
своїх підлеглих та інших осіб виготовлення та надання таких документів.

З цією метою, ОСОБА_4. дав вказівку своєму підлеглому працівникові ОСОБА_5
зареєструватись приватним підприємцем, відкрити розрахункові рахунки в банках з
метою перерахування грошових коштів отриманих від установ банків.

15 серпня 2002 р. ОСОБА_5 був зареєстрований Роменською районною
адміністрацією як приватний підприємець, 19 серпня 2002 р. він став на
податковий облік в Роменській державній податковій інспекції.

Після
реєстрації, ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_4. відкрив розрахункові рахунки в банках,
а саме: 14 липня 2003 р. та 02 червня
2006 р. в Сумській філії “Правексбанк”;
30квітня 2004 р. в АК ЗАТ “Промінвестбанк” філії “Відділення Промінвестбанку в
м. Ромни Сумської області”, 27квітня 2004 р. в Роменському відділенні Сумської
філії “Приватбанк”; 1 червня 2006 р. Роменській філії АТ “Укрінбанк”.

Але
фактично ОСОБА_5 підприємницькою діяльністю не займався.

ОСОБА_4.
таОСОБА_2від працівників банків отримали інформацію про те, що для отримання споживчих кредитів необхідні
довідки про щомісячний доход працівників,
отримувачів кредитів, і про те, що споживчі кредити деякі банки видавали для
придбання відповідного товару, тобто були цільовими і для безпосереднього
отримання кредитів необхідно було надання документів - рахунків - фактур та
видаткових накладних на придбання товару, на який виділений кредит.

ОСОБА_4.
та ОСОБА_2діючи, як організатори давали вказівки своїм підлеглим
працівникам -ОСОБА_6 , ОСОБА_7 скласти
довідки про доходи, для наступної подачі в банки, де вказати завідомо
неправдиві відомості про суму заробітної плати ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_1,
ОСОБА_9, ОСОБА_10, в яких навмисно завищити суми заробітної плати цим
працівникам; та виготовити завідомо
фіктивні довідки про заробітну плату на ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які взагалі на їх
підприємствах не працювали.

Для
надання правдивості отримання кредитів були виготовлені рахунки-фактури та
видаткові накладні на ніби - то отриманий ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 товар - меблів та оргтехніки, під які виданий
кредит ПП ОСОБА_5

ОСОБА_1, діючи як виконавець і виконуючи вказівки
ОСОБА_2та ОСОБА_4, які ініціювали її до вчинення злочину, прямували її дії на виготовлення та
внесення завідомо неправдивих відомомтей, та складання завідомо неправдивих
документів для офорлмення та отримання споживчих кредитів в устанвах банків в
м. Ромни, а саме:

3 липня 2006 р. ОСОБА_1 виконуючи вказівку
директора підприємства, склала довідку № 1 про доходи ОСОБА_4. , в яку
внесла завідомо неправдиві дані щодо
щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня 2006
р. по червень 2006 р , щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 11400 грн.,
виплаченої - 9570 грн. 90 коп.

Цю довідку ОСОБА_6 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_1 - за керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” за особу
ОСОБА_13 ОСОБА_4. завірив цю довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій
довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_4. за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримав заробітну плату
- в загальній сумі 2700 грн.

6 липня
2006 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_9 в виготовленому фіктивному рахунку -
фактурі № 0000020 на видачу товару під
отримання кредиту, в якій указано постачальник ПП ОСОБА_5, поставив підпис за
ОСОБА_5

Фактично ОСОБА_4. у ПП ОСОБА_5 плазмового телевізора
“Fujitsu” P63XH30ES в кількості 1 штуки на суму 10050 грн. не отримував.

В серпні 2006 р. ОСОБА_4. діючи, як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надав разом з іншими документами до
Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо неправдиві документи: довідку
про доходи № 1 від 3 липня 2006 р., копію рахунку - фактури № МП-0000020 від 6
липня 2006 р. на отримання ніби - то товару - плазмового телевізора “Fujitsu” P63XH30ES в кількості 1 штуки на суму 10050 грн. в ПП
ОСОБА_5, та уклав кредитний договір №
758/370-КУ8-КС2 від 4 серпня 2006 р. про надання йому споживчого кредиту на
суму 9045 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_4 на
господарську діяльність.

3 липня 2006 р. ОСОБА_1
по вказівці ОСОБА_4, склала довідку № 2 про заробітну плату ОСОБА_6 за
вихідним № 70 від 3 липня 2006 р. внесла завідомо неправдиві дані щодо
щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня
2006 р. по червень 2006 р.; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 10800
грн., і виплаченої - 9067 грн. 14 коп.

Цю довідку невстановлена в ході слідства особа
підписала за головного бухгалтера та керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
ОСОБА_4 ОСОБА_4. завірив дану довідку штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_6 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну плату в загальній сумі 2100 грн.

6 липня
2006 р., ОСОБА_9 по вказівці ОСОБА_4, в виготовлений фіктивний
рахунок - фактуру № 0000017 на видачу товару під отримання кредиту, в якій
указано постачальником ПП ОСОБА_5, поставив підпис за ОСОБА_5

Фактично ОСОБА_6 у ПП ОСОБА_5 кухонного гарнітуру
“Валері” виробництво Італія в кількості 1 штуки на суму 10050 грн. не
отримувала.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_6, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_4, надала разом з іншими
документами до АКБ СР “Укрсоцбанк” Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк”
завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 2 від 3 липня 2006 р.,
копію рахунку - фактури № МП-0000017 від 6 липня 2006 р. на покупку ніби - то
товару - кухонного гарнітуру “Валері” виробництво Італія в ПП ОСОБА_5, а також
уклала кредитний договір № 758/374-КУ8-КС2
від 4 серпня 2006 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 9045
грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_4на
господарську діяльність.

7 липня 2006 р. ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_4
таОСОБА_2 в довідку № 1 про свою заробітну плату внесла завідомо неправдиві
дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з
грудня 2005 р. по травень 2006 р.; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 10500
грн., і виплаченої - 8815 грн. 26 коп.

Цю довідку
ОСОБА_1 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_8 - за керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”ОСОБА_2ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_8 за період з грудня 2005 р. по
червень 2006 р. отримала в загальній сумі 2100 грн.

6 липня
2006 р. по вказівці ОСОБА_4
ОСОБА_9 в виготовлений фіктивний рахунок - фактуру № 0000016 на видачу
товару під отримання кредиту, в якій указано постачальник ПП ОСОБА_5 поставив
підпис за ОСОБА_5

Фактично ОСОБА_8 у ПП ОСОБА_5 плазмового телевізора
“Samsung” PS-50
P5HR в кількості 1 штуки на суму 9900
грн. не отримувала.

В липні 2006 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_8, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_4, надала разом з іншими
документами до Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо
неправдиві документи: довідку про доходи № 1 від 7 липня 2006 р., копію рахунку
- фактури № МП-0000016 від 6 липня 2006 р. та видаткову накладну № МП-0000015
від 14 липня 2006 р. на отримання ніби - то товару - плазмового телевізора “Samsung” PS-50 P5HR в кількості 1 шт. в ПП ОСОБА_5 , а також уклала кредитний договір № 758/363-КУ8-КС2
від 14 липня 2006 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 8910 грн., які в
подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок
ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_4на господарську
діяльність.

7 липня 2006 р. ОСОБА_6, виконуючи вказівку ОСОБА_4
та ОСОБА_2, склала довідку № 6 за вихідним № 12 про заробітну плату ОСОБА_1, в
яку внесла завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_1 з 1 травня 2003 р.
працює на посаді головного бухгалтера ТОВ “Луч”, щодо щомісячно ніби то нарахованої та виплаченої заробітної
плати за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний
період -11400 грн., і виплаченої - 9570
грн. 90 коп.

Цю довідку невстановлена в ході слідства особа
підписала за головного бухгалтера ОСОБА_14 та невстановлена в ході слідства
особа - за ОСОБА_9, як за керівника підприємства.ОСОБА_2завірила дану довідку
штампом та печаткою товариства “Луч”.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

ОСОБА_1 в ТОВ “Луч” працювала, але вказану заробітну
платну в зазначеній сумі не отримувала.

ОСОБА_1 за період з січня 2006 р. по червень 2006
р. отримала заробітну плату в загальній
сумі 690 грн. 15 коп.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_1, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_4, надала разом з іншими
документами до АКБ СР “Укрсоцбанк” Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк”
завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 4 від 27 липня 2006 р.,
копію рахунку - фактури № МП-0000019 від 6 липня 2006 р. на покупку ніби - то
товару - меблевого гарнітуру “Кароліна” в ПП ОСОБА_5, а також уклала кредитний
договір № 758/372-КУ8-КС2 від 4 серпня
2006 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 9040 грн., які в подальшому
були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_4на господарську діяльність.

7 липня 2006 р. ОСОБА_6
по вказівці ОСОБА_4 та ОСОБА_2, склала довідку № 5 про
заробітну плату ОСОБА_9 за вихідним № 11 від 07 липня 2006 р. внесла завідомо
неправдиві дані про те, що він з 1 грудня 2003 р. працює на посаді директора
ТОВ “Луч”; щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня 2006 р. по червень 2006 р. суму 2100 грн., щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 12600 грн., і
виплаченої - 10578 грн. 30 коп.

Цю довідку
ОСОБА_1 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_8 по вказівці
ОСОБА_4 - за ОСОБА_15 ОСОБА_2завірила цю
довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_9 в ТОВ “Луч” не працював і
заробітної плати не отримував.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_9, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_4, надав разом з іншими документами до АКБ СР “Укрсоцбанк”
Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк”
завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 5 за вихідним № 11
від 7 липня 2006 р., копію рахунку - фактури № МП-0000018 від 6 липня 2006 р.
та видаткову накладну № МП-0000021 від 4 серпня 2006 р. на покупку ніби - то товару - ноутбук ACER AS9504 WSMi
TV PM 7602/1G/100G/ в ПП ОСОБА_5, а також уклав
кредитний договір № 758/373-КУ8-КС2 від
4 серпня 2006 р. про надання йому споживчого кредиту на суму 9504 грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_4на господарську діяльність.

20 липня 2006 р. ОСОБА_1 виконуючи вказівку ОСОБА_4
та ОСОБА_2, склала довідку без номера за вихідним № 51 про заробітну плату
ОСОБА_8, в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з січня 2006 р. по червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 12000 грн., і виплаченої - 10200 грн.

Цю довідку
ОСОБА_1 підписала за
головного бухгалтера та по вказівці

ОСОБА_4.
поставила підпис за директора ТОВ “Компанія ВАЛЖ”ОСОБА_2ОСОБА_2 завірила дану
довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано
статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_8 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну
плату в загальній сумі - 2100 грн.

В липні
2007 р. по вказівці ОСОБА_4. ОСОБА_8, діючи як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для ОСОБА_4, надала разом з
іншими документами до Роменської філії СОД ВАТ “Райффайзенг банк
Аваль” завідомо неправдивий документ: довідку без номера
про доходи за вихідним номером № 51 від
20 липня 2006 р.; а також уклала
кредитний договір № 014/9870/82/56955 від 21.07.2006 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 10 тис. грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_4на господарську діяльність.

27 липня 2006 р. ОСОБА_1, виконуючи вказівку директора підприємства, склала довідку № 4 за вихідним номером № 75
на ім'я ОСОБА_11, в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо того, що з 17
вересня 2004 р. останній працює на посаді головного інженера ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” ; щодо щомісячно ніби-то нарахованої та виплаченої заробітної плати
за період з січня 2006 р. по червень
2006 р.; щодо загальної суми заробітної
плати нарахованої за вказаний період - 7512 грн., і виплаченої - 6240 грн.

Цю довідку ОСОБА_6 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_4. - за керівника ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”. Далі ОСОБА_4. завірив цю довідку штампом та печаткою
товариства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_11 в ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
жодного дня не працював і заробітної плати не отримував.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_4. ОСОБА_1, діючи як фізична особа, надала до
Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_11 при
оформленні і отриманні споживчого кредиту для ОСОБА_4

27 липня 2006 р. ОСОБА_1 по вказівці ОСОБА_4 склала
довідку № 4 про заробітну плату ОСОБА_11
за вихідним номером № 75 від 27 липня 2006 р. внесла завідомо неправдиві дані
про те, що він з 17 вересня 2004 р.
працює на посаді головного інженера ДП “Лаверна”, щодо
щомісячно ніби-то нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з
січня 2006 р. по червень 2006 р.;
щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 7512 грн., і виплаченої - 6240 грн.

Цю довідку
ОСОБА_6 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_4. - як керівник ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”, і завірив її штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_11 в ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
жодного дня не працював і заробітної плати не отримував.

Цю довідку в липні 2007р. по вказівці ОСОБА_4
ОСОБА_1, діючи як фізична особа, надала до Роменського відділення АКБ
“Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_11 при оформленні і отриманні кредиту
для ОСОБА_4

27 липня 2007 р. ОСОБА_8, по вказівці ОСОБА_4 та
ОСОБА_2, склала довідку № 6 про
заробітну плату ОСОБА_16 за вихідним № 37 від 27 липня 2006 р. , в яку внесла
завідомо неправдиві дані про те, що вона з 1 квітня 2005 р. працює на посаді
товарознавця продовольчих товарів ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”, щодо щомісячно ніби то нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з січня 2006 р. по червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 9600 грн., і виплаченої - 7976 грн. 16 коп.

В цій довідці ОСОБА_1 підробила підпис головного
бухгалтера ОСОБА_17, а ОСОБА_8 поставила підпис заОСОБА_2ОСОБА_2 завірила дану
довідку штампом та печаткою товариства.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_16 в ТОВ “Компанія ВАЛЖ” жодного дня
не працювала і заробітної плати не отримувала.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_9, діючи як
фізична особа, надав до Роменського
відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_16 при оформленні і
отриманні кредиту для ОСОБА_4

27 липня 2006р. ОСОБА_6, виконуючи вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_2, склала довідку № 8 за
вихідним номером № 14 про заробітну плату ОСОБА_12 , в яку
внесла завідомо неправдиві дані про те, що він з 10 липня 2004 р. працює на посаді водія експедитора ТОВ
“Луч”, щодо щомісячно ніби то нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з
січня 2006 р. по червень 2006 р., та
щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 7500 грн., і виплаченої - 6231 грн. 36 коп.

Цю довідку
ОСОБА_1 підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в ході
слідства особа - за керівника ТОВ “Луч”. ОСОБА_2завірила дану довідку штампом
та печаткою ТОВ “Луч”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного
документа.

Фактично
ОСОБА_12 в ТОВ “Луч”
жодного дня не працював і заробітної

плати
не отримував.

Цю
довідку по вказівці ОСОБА_4, ОСОБА_6,
діючи як фізична особа, надала до
Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_12
при оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_4

21 грудня 2006 р. ОСОБА_6, виконуючи
вказівкуОСОБА_2та ОСОБА_4, в довідку про доходиОСОБА_2без номера за вихідним №
18 від 21 грудня 2006 р. внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати з червня 2006 р. по листопад 2006 р.; щодо загальної суми
заробітної плати нарахованої за вказаний період - 14100 грн., і виплаченої - 11776
грн. 32 коп.

Цю довідку невстановлена особа під час слідства
підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_1 - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”ОСОБА_2ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

ФактичноОСОБА_2за період з червня 2006 р. по
листопад 2006 р. отримала заробітну плату в
загальній сумі 2241 грн. 66 коп.

В грудні 2006 р.ОСОБА_2діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
відділення філії “СДАТ Індекс-Банк” в м. Ромни завідомо підроблений документ:
довідку про доходи без номера за вихідним № 18 від 21 грудня 2006 р. , а також
уклала кредитний договір № 338/703176 від 29 грудня 2006 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 20000 грн. В подальшому отримані кредитні кошти були
перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” і використані ОСОБА_4на господарську діяльність.

11 квітня 2007 р. ОСОБА_1
по вказівці ОСОБА_4, складаючи
довідку № 11 про заробітну плату
ОСОБА_10 за вихідним номером № 11 від 11 квітня 2007 р. внесла завідомо
неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми
заробітної плати нарахованої за вказаний період - 13050 грн., і виплаченої -
10797 грн. 15 коп.

Цю довідку ОСОБА_6 підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в
ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” ОСОБА_4 ОСОБА_4.
завірив дану довідку штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_10 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримав заробітну плату в загальній сумі 2350 грн.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_10, діючи
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_4, надав разом з іншими документами до АКБ СР “Укрсоцбанк”
Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо неправдиві документи: довідку
про доходи № 11 за вихідним номером № 11 від 11 квітня 2007 р., копію рахунку -
фактури № МП-0000003 від 11 квітня 2007 р. на покупку ніби - то товару - меблі
для спальні “Діана” в ПП ОСОБА_5 , а також уклав кредитний договір №
758/452-КУ8-КС2 від 12 квітня 2007 р.
про надання йому споживчого кредиту на суму 10350 грн., які в подальшому були
перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” і використані ОСОБА_4на господарську діяльність.

12 квітня 2007 р. ОСОБА_8 по вказівці ОСОБА_4 та
ОСОБА_2, склала довідку № 1 про
заробітну плату ОСОБА_1 за вихідним № 42 від 12 квітня 2007 р., в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період 13290 грн., і виплаченої - 11027 грн. 34 коп.

Цю довідку ОСОБА_6 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій
довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_1 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала в загальній сумі
1975 грн.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_4 ОСОБА_18, діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для ОСОБА_4,
надала разом з іншими документами до
Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про
доходи № 1 від 12 червня 2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000004 від 12
квітня 2007 р. та видаткову накладну № МП-0000004 від 12 квітня 2007 р. на
отримання ніби - то товару - меблевого гарнітуру для спальні в ПП ОСОБА_5 , а
також уклала кредитний договір № 70/07 від 12 квітня 2007 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 10 тис. грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_4на господарську діяльність.

12 квітня 2007 р. ОСОБА_8 по вказівціОСОБА_2та
ОСОБА_4, в довідку № 6 про доходи ОСОБА_2за вихідним № 45 від 12 квітня 2007 р.
внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної
суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 13740 грн., і виплаченої
- 11416 грн. 53 коп.

Цю довідку невстановлена під час слідства особа
підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_1 - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”ОСОБА_2ОСОБА_2 завірила цю довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

ФактичноОСОБА_2 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну
плату в загальній сумі 2350 грн.

В квітні 2007 р. ОСОБА_2, діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо підроблений документ: довідку про
доходи за № 6 за вихідним № 45 від 12
квітня 2007 р., а також уклала кредитний договір № 66/07 від 12 квітня 2007 р.
про надання їй споживчого кредиту на суму 10000 грн. В подальшому отримані
кредитні кошти були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_5 на розрахунковий
рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_4на господарську
діяльність.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнала
повністю, давати пояснення відмовилася.

Вина підсудної доведена і доказами, які є матеріалах
справи, з якими підсудна погоджується і правильно розуміє їх зміст.

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за :

-
ст. 27 ч. 2 ст. 366 ч. 1 КК України, як виконання вчинення злочинів у внесенні
службовими особами до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо не
правдивих документів

-
ст. 27 ч. 2 ст. 358 ч. 3 КК України, як виконання вчинення злочинів у
використанні завідомо підробленого
документа.

Відповідно
до довідки ПП ОСОБА_19 ОСОБА_1 працює продавцем -консультантом в магазині
“Домотроніка” станом на 14 липня 2007р.

Підсудна
заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності в
зв'язку зі зміною обстановки., оскільки вона звільнилася з посади
бухгалтера ТОВ “Компанія “Валж” і в
даний час за фахом не працює.

Суд,
розглянувши клопотання підсудної та вислухавши думку учасників процесу вбачає
наявні всі підстави звільнення підсудної від кримінальної відповідальності,
передбачені ст. 48 КК України, які згідно п. 4 Постанови Пленуму Верховного
Суду України від 23 грудня 2005р. № 12 “Про практику застосування судами
України законодавства про звільнення особи від кримінальної
відповідальності” є обов'язковими.

Так,
зокрема, ОСОБА_1 позитивно
характеризується, до кримінальної відповідальності притягується вперше, вчинила злочин невеликої
тяжкості, звільнилася з посади бухгалтера
ТОВ “Компанія “Валж” і в даний час перестала бути службовою особою.

Тому
внаслідок зміни обстановки вчинене нею суспільно-небезпечне діяння втратило
суспільну-небезпеку, її можливо звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку
зі зміною обстановки, а кримінальну
справу необхідно закрити.

На основі викладеного та керуючись
ст.ст. 7, 248 КПК України, ст. 48 КК
України, суд -

п о с т
а н о в и в:

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності,
передбаченої ст.ст. 27 ч.2 366 ч.1, 27
ч.2 358 ч.3 КК України у зв'язку зі зміною обстановки.

Провадження
в справі закрити.

Запобіжний
захід у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Постанова
може бути оскаржена в апеляційний суд Сумської області протягом 7 (семи) діб з
дня її винесення.

Головуюча -підпис-

Копія
вірна:

Суддя
Роменського

міськрайонного
суду Є.Д.Глущенко