ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5865/15-к
провадження № 1-кс/201/3762/2015
УХВАЛА
08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
08 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що комітетом з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтримано заявку заступника директора підприємства ОСОБА_4 на проведення закупівлі послуг з обслуговування споживачів в Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка з метою збільшення зборів коштів з юридичних та фізичних осіб. Очікувана вартість закупівлі становить 20 млн. грн. Підставою для проведення закупівлі таких послуг була пояснювальна записка, заступника директора підприємства ОСОБА_4 відповідно до якої при укладанні договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з листопада 2014 по січень 2015 року відсоток оплати населення Самарського району м. Дніпропетровська зріс з 92 до 112 відсотків та відбувалось зменшення заборгованості з 5,9 до 5,5 млн. грн. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів розкриття пропозицій відбулося 05.02.2015 року. Відповідно до протоколу розкриття пропозицій на конкурс було подано 2 пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ціною 19 991 601,79 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) із ціною 21 657 568,60 грн. За результатами оцінки конкурсних пропозицій переможцем обрано « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ціною 19 991 601,79 грн., з яким 23.02.2015 укладено договір строком до 31.12.2015 року. Відповідно до п.4.2 Договору винагорода виконавцю послуг становить 10% від суми, що надійде на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від споживачів Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка, а у разі перевищення надходжень у місяць 12 млн. грн., то винагорода становитиме 12 %. При цьому у договорі відсутні будь-які вимоги та умови щодо підвищення відсотку оплати населенням послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залежності від цього винагороди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином навіть при фактичному невиконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх обов`язків та збереження поточного відсотку оплати споживачами послуг з водопостачання та водовідведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримає винагороду у сумі 10 620 860,4 млн. грн. Тобто, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно у супереч інтересам територіальної громади м. Дніпроптеровська, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надаючи останньому незаконні переваги, вчинили усі дії направлені на розтрату коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 10 620 860,4 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015рр. мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується відомостями з АІС «Податковий Блок», відповідно до поданої підприємством звітності.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану таємницю, в КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, в тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, документи стосовно проведення тендеру(тендерну документацію), і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям, оригіналів документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників, наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів, технологів), посадових інструкцій, контрактів про прийом на роботу, статуту підприємства, інформації про основні фонди підприємства станом на теперішній час із зазначенням: найменування майна, місця його розташування, та балансової вартості станом на теперішній час за період 2014-2015р.р.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану таємницю, в КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, в тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, документи стосовно проведення тендеру(тендерну документацію), і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям, оригіналів документів, що містять відомості про штатний розклад співробітників, наказів про призначення/звільнення службових осіб (директорів, головних бухгалтерів, технологів), посадових інструкцій, контрактів про прийом на роботу, статуту підприємства, інформації про основні фонди підприємства станом на теперішній час із зазначенням: найменування майна, місця його розташування, та балансової вартості станом на теперішній час за період 2014-2015р.р.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1