Справа № 592/4575/13-к
Провадження № 1-кс/592/870/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання заступника начальника ВРКС слідчого відділу ДПС у Сумській області Лопатка С.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000032 від 25.03.2013 р. про вчинення службовими особами ТОВ «Лобос-Трейд» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Проведеним у даному кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лобос-Трейд» на протязі 2010 р. - 2012 р. здійснювали придбання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів.

З метою несплати податкових зобов'язань, службові особи ТОВ «Лобос-Трейд» формували штучний податковий кредит з податку на додану вартість шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання пального від СГД з ознаками фіктивності. Внаслідок цього до бюджету не сплачено за 2010 р. - 2012 р. податку на додану вартість на загальну суму 3 млн. 428 тис. 106 грн., що є особливо великим розміром.

10 квітня 2013 р. до СВ ДПС у Сумській області з УПМ ДПС у Сумській області надійшли легалізовані матеріали оперативно-розшукової діяльності для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Вказані матеріали містяться на комп'ютерному диску, а саме телефонні розмови, зі змісту яких встановлено, що за місцем розташування телефон за номером НОМЕР_1, можуть знаходитися підроблені документи та інші предмети, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення, і які можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Враховуючи викладене, заступник начальника ВРКС слідчого відділу ДПС у Сумській області звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про персональні дані користувачів телефонного номеру НОМЕР_1, який перебуває у володінні ФОП ОСОБА_2 та надати можливість їх вилучення.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, що містять відомості про персональні дані користувачів телефонного номеру НОМЕР_1, який перебуває у володінні ФОП ОСОБА_2

Зазначені документи зберігаються в ФОП ОСОБА_2, за адресою АДРЕСА_1.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника ВРКС слідчого відділу ДПС у Сумській області Лопатка С.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров