печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 06.07.2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвали про надання дозволу на обшук нежитлових приміщень, які розташовані у м. Одеса за адресами: вул. Боженко, буд. 19, вул. Боженко, буд.19-Б, АДРЕСА_1 .

В ході обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Боженка, 19, за місцем фактичного місцезнаходження офісних та складських приміщень ТОВ «ДК «ЄВРОПРОДУКТ» (), ППТФ «АНТОШКА» (), ПП «АНТОШКА» (), ТОВ «МОЦАРТ ІМПОРТ» (), ТОВ «ГУДВІН ПЛЮС» (), ТОВ «СМАРТІ ФЕМІЛІ» () були вилучені речі та документи, які можуть бути використані, як докази факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, внаслідок чого виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки частина документів, на які слідчий просить накласти арешт, не є тимчасово вилученим майном, а є предметами, для відшукання яких було надано дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ухвали слідчого судді від 06.07.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Боженка, 19, за місцем фактичного місцезнаходження офісних та складських приміщень ТОВ «ДК «ЄВРОПРОДУКТ» (), ППТФ «АНТОШКА» (), ПП «АНТОШКА» (), ТОВ «МОЦАРТ ІМПОРТ» (), ТОВ «ГУДВІН ПЛЮС» (), ТОВ «СМАРТІ ФЕМІЛІ» (), а саме:

- наказ ТОВ «ДК «Європродукт» № 13 від 17.07.2014 на 1 арк.;

- виписка по рахунку ППТФ «Антошка» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» на 6 арк. Дата проводки 07.11.2014;

- виписка по рахунку ППТФ «Антошка» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» на 6 арк. Дата проводки 19.12.2014;

- виписка по рахунку ППТФ «Антошка» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» на 5 арк. Дата проводки 04.12.2014;

- виписка по рахунку ППТФ «Антошка» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» на 5 арк. Дата проводки 27.11.2014;

- виписка по рахунку ППТФ «Антошка» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» на 5 арк. Дата проводки 26.11.2014;

- виписка по рахунку ППТФ «Антошка» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» на 6 арк. Дата проводки 25.11.2014;

- виписка по рахунку ППТФ «Антошка» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» на 12 арк. Дата проводки 24.11.2014;

- виписка по рахунку ППТФ «Антошка» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» на 6 арк. Дата проводки 13.11.2014;

- Копія платіжного доручення № 2151 від 07 липня 2015р від ППТФ Антошка с отримувачем СПД Бурда на суму 158750,00(Сто п ятдесят вісім тисяч сімсот пятьдесят грн 00 коп);

- контрольна стрічка ТОВ «Смарті Фемілі» № 0956 1 Z-звіт від 29.07.2015 року, фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій на 1 арк.;

- фіскальний чек Z-звіт ТОВ «Смарті Фемілі» від 29.07.2015 року, фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій на 1 арк.;

- службовий звіт ТОВ «Смарті Фемілі» від 29.07.2015, фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій на 1 арк.;

- Х-звіт ТОВ «Смарті Фемілі» від 29.07.2015, фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій на 1 арк.;

- нульовий чек за 29.07.2015 року, не фіскальний, номер реєстратора розрахункових операцій на 1 арк.;

- готівкові кошти у сумі 1 569 814,55 (один мільйон п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч вісімсот чотирнадцять гривень п`ятдесят п`ять копійок) грн., 12 998,88 (дванадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім доларів вісімдесят вісім центів) доларів США, 7828,8 (сім тисяч вісімсот двадцять вісім євро вісімдесят євроцентів) Євро, 7213,5 (сім тисяч двісті тринадцять рублів п`ятдесят копійок) російських рублів;

- конверт із надписом « ОСОБА_6 », в якому містяться кошти у сумі 1 655 (одна тисяча шістсот п`ятдесят п`ять) грн.;

- конверт із надписом « ОСОБА_7 » в якому містяться кошти в сумі 1 355 (одна тисяча триста п`ятдесят п`ять) грн.,

- конверт із надписом « ОСОБА_8 » в якому містяться кошти в сумі 2 825 (дві тисячі вісімсот двадцять п`ять) грн.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1