Справа №1-97/07
ВИРОК

Іменем
України

06 вересня 2007 року Кельменецький
районний суд Чернівецької області

в складі:

головуючого - судді: Харабари І.В.

при секретарі: Мардар Л.Е.

з участю прокурора: Поштаря О.В.

з участю підсудного: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в смт. Кельменці кримінальну справу про
обвинувачення:

ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с Подвір'ївка Кельменецького району Чернівецької області,
жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина
Республіки Молдова, з професійно - технічною освітою, одруженого, не
працюючого, не судимого,

за ст. ст. 201 ч.1, 212 ч.2 КК
України, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_1 вирішив незаконно перемістити з Республіки Молдова на територію України спирт поза митним контролем
в кількості 10762 літри та ухилитися при цьому від
сплати мита, акцизного збору та податку на додану вартість.

З цією метою він 04 червня 2007 року організував на території Молдови завантаження 57 бочок зі спиртом у автомобілі марки
„ЗІЛ" реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 і автомобіль марки „Урал" реєстраційний номерний
знак НОМЕР_2. після проведення інструктажі із водієм автомобіля „Урал", ОСОБА_1 власноручно замінив номерний знак на автомобілі марки
„ЗІЛ" на встановив на нього номерний знак НОМЕР_3, сів за кермо
даного автомобіля. В подальшому вночі 05
червня 2007 року вищевказані автомобілі із вантажем з вимкненими фарами та
габаритними вогнями після проходження приміського потягу №6481 сполученням
„Ларга - Чернівці" на території Молдови виїхали на залізничну колію яка розташована між залізничними
станція „Вартиківці" в Молдові
та „Ларга" на території України. Біля 02 години 50 хвилин 05 червня вищевказані автомобілі із спиртом поза митним
контролем перетнули державний кордон України біля прикордонного знаку
№0042 біля с Вартиківці Кельменецького району Чернівецької області.

Після перетину державного кордону автомобіль марки „Урал" прослідував по території України біля 3000 м від лінії кордону. На
полі біля с Вартиківці Кельменецького району Чернівецької області цей автомобіль було затримано
прикордонниками. Під час огляду в автомобілі було виявлено 35 пластмасових бочок із
спиртом у кількості 6331 літр. '

2

В цей же час автомобіль марки „ЗІЛ" із реєстраційним номером
НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_1 після
незаконного перетину кордону втік із місця пригоди
і був виявлений на західній околиці с Оселівка Кельменецького району Чернівецької області. Під час огляду автомобіля
було виявлено 22 пластмасові бочки у яких знаходилось 4431 літр спирту.

Таким чином ОСОБА_1 перемістив на територію України з Молдови 10762 літри спирту по ціні 22 гривні 70 копійок за один
літр на загальну суму 244297 гривень 40 копійок.

Крім того, ОСОБА_1 умисно ухилився від сплати мита, акцизного збору та податку на додану вартість сплата яких передбачена
Законами України „Про Єдиний митний тариф" від 02
лютого 1992 року із наступними змінами та доповненнями, „Про податок на додану вартість" від 03 квітня 1997 року
з наступними змінами та доповненнями та Постановою
КМУ „Про ставки митних зборів" від 27 січня 1997 року
№65 , що призвело до ненадходження до бюджетів та інших
цільових фондів 905578 гривень 91 копійки.

Підсудний ОСОБА_1 вину в скоєному визнав та дав суду показання про те, що в червні 2007 року він вирішив незаконно
перемістити з Республіки Молдова на територію України спирт
поза митним контролем в кількості 10762 літри та
ухилитися при цьому від сплати мита, акцизного збору та податку на додану
вартість. Даний спирт йому залишили раніше в заставу.

З цією метою він 04 червня 2007 року організував на території Молдови завантаження 57 бочок зі спиртом у автомобілі марки
„ЗІЛ" реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 і автомобіль
марки „Урал" реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 на покинутій фермі між селами
Котяла та Ларга Бричанського району Республіки Молдова. Після проведення
інструктажу із водієм автомобіля „Урал", ОСОБА_1 власноручно замінив номерний знак на автомобілі марки „ЗІЛ" на
встановив на нього номерний знак НОМЕР_3, сів за кермо даного автомобіля. Ці номерні знаки він раніше купив на „Калинівському ринку" в м. Чернівці.
В подальшому вночі 05 червня 2007 року вищевказані
автомобілі із вантажем з вимкненими фарами та габаритними вогнями після
проходження приміського потягу №6481 сполученням „Ларга - Чернівці" на
території Молдови виїхали на залізничну колію яка розташована між
залізничними станція „Вартиківці" в Молдові та
„Ларга" на території України. Біля 02 години 50 хвилин 05 червня вищевказані автомобілі із спиртом поза митним контролем
перетнули державний кордон України біля прикордонного знаку №0042 біля с
Вартиківці Кельменецького району Чернівецької області.

За кермом автомобіля „Урал"
знаходився знайомий підсудного ОСОБА_2

Після перетину державного кордону автомобіль марки „Урал" прослідував по території України біля 3000 м від лінії кордону. На
полі біля с Вартиківці Кельменецького району Чернівецької області цей автомобіль було затримано
прикордонниками. Під час огляду в автомобілі було виявлено 35 пластмасових бочок із
спиртом у кількості 6331 літр.

В цей же час автомобіль марки „ЗІЛ" із реєстраційним номером НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_1 після незаконного перетину кордону
втік із місця пригоди і був виявлений на західній околиці с Оселівка Кельменецького району Чернівецької області. Під час огляду автомобіля було виявлено 22
пластмасові

3

бочки у яких знаходилось 4431 літр спирту.

Таким чином ОСОБА_1 перемістив на територію України з Молдови 10762 літри спирту по ціні 22 гривні 70 копійок за один
літр на загальну суму 244297 гривень 40 копійок.

Крім того, ОСОБА_1 умисно ухилився від сплати мита, акцизного збору та податку на додану вартість сплата яких передбачена
Законами України „Про Єдиний митний тариф" від 02
лютого 1992 року із наступними змінами та доповненнями, „Про податок на додану вартість" від 03 квітня 1997 року
з наступними змінами та доповненнями та Постановою
КМУ „Про ставки митних зборів" від 27 січня 1997 року №65 , що призвело до
ненадходження до бюджетів та інших цільових фондів 905578 гривень 91 копійки.

ОСОБА_1 перемістив спирт з Молдови в Україну оскільки боявся що в Молдові
його вкрадуть.

Сумнівів в достовірності та щирості показань підсудного немає, а тому судове слідство було обмежено допитом підсудного ОСОБА_1

Наведені докази у своїй сукупності дають суду підстави вважати, що дії
підсудного ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ст. 201 ч.1 КК України, оскільки в ході
судового слідства по справі встановлено, що ОСОБА_1 скоїв контрабанду, тобто переміщення товарів через
митний кордон України поза митним контролем, вчинене у великих розмірах.

Крім того, дії підсудного ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ст. 212 ч.2 КК України, оскільки в ході судового слідства по справі
встановлено, що ОСОБА_1 скоїв умисне ухилення від сплати податків, інших
обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування,
введених у встановленому законом порядку, вчинене іншою особою, яка
зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів
коштів в великих розмірах.

При призначенні підсудному покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного та обставини, що пом'якшують покарання.

Зокрема суд
враховує, що ОСОБА_1 вперше притягується до кримінальної
відповідальності, щиро розкаявся в скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується за
місцем проживання.

Враховуючи
наявність декількох вищевказаних обставин, що пом'якшують
покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених підсудним злочинів, а саме щире каяття та активне
сприяння розкриттю злочинів та з
урахуванням особи винного, який в позитивно характеризується за місцем проживання, вперше притягується до кримінальної
відповідальності, суд вважає, що при
призначенні ОСОБА_1 покарання за ч.1 ст. 201 КК України слід застосувати ст. 69 КК України та призначити
йому основне покарання у виді штрафу,
тобто перейти до іншого більш м'якого виду основного покарання не
зазначеного у санкції статті за цей злочин.

За ст. 212 ч.2
КК України підсудному ОСОБА_1 України слід призначити
покарання у виді штрафу в межах санкції цієї статті із позбавленням права
займатися діяльністю

Суд вважає, що до підсудного також слід застосовувати покарання у виді конфіскації предметів контрабанди передбачене санкцією
ст. 201 ч.1 КК України.

4

Суд вважає, що до підсудного слід
застосувати додаткове покарання у виді позбавлення права займати керівні посади у підприємствах,
установах та організаціях всіх форм власності та
займатися всіма видами підприємницької діяльності,
яке передбачене санкцією ст. 212 ч. 2
КК України.

Остаточне покарання слід призначити на підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом
часткового складання призначених покарань.

На підставі наведеного, керуючись
ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ПРИСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати
винним у вчиненні злочинів передбачених ч.1
ст. 201, ч.2 ст. 212 України та призначити йому покарання:

·
за ч.1 ст. 201 КК України із
застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в сумі
9000 (дев'яти тисяч) гривень із конфіскацією 57 пластмасових бочок у яких знаходиться 10571,5 (десять тисяч п'ятсот
сімдесят один із половиною) літр спирту вартістю
239973 гривні 05 копійок;

·
за ч.2 ст. 212 КК України у виді
штрафу в сумі 8500 (восьми тисяч п'ятисот) гривень з позбавлення
права займати керівні посади у підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та займатися всіма видами підприємницької діяльності строком на один рік шість
місяців.

На підставі ст.
70 ч.1 КК України призначити ОСОБА_1
остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань у виді штрафу в
сумі 10000 (десяти тисяч) з позбавлення
права займати керівні посади у підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та займатися
всіма видами підприємницької діяльності
строком на один рік шість місяців та з конфіскацією 57 пластмасових бочок у яких знаходиться 10571,5 (десять тисяч
п'ятсот сімдесят один із половиною)
літр спирту вартістю 239973 гривні 05 копійок.

Речові докази по справі: автомобіль „Урал" реєстраційний номер НОМЕР_2 - визнати за його власником
ОСОБА_3 (а.с. 82 т.2), автомобіль марки „ЗІЛ"
реєстраційний номер НОМЕР_1, який зберігається у ОСОБА_4 - визнати за його власником ОСОБА_5 (а.с. 75-77 т.2), реєстраційні номерні знаки НОМЕР_3, що зберігаються у
камері речових доказів СВ УСБУ в Чернівецькій області - знищити (а.с.
88, 90 т.2).

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу, залишити заставу. Після вступу вироку в
законну силу повернути заставу в сумі 10000
(десяти тисяч) гривень, заставодавцю ОСОБА_1. (а.с. 132 - 134 т.1)

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області протягом 15 діб з моменту його проголошення через
Кельменецький районний суд.