Справа № 569/4130/13-к
УХВАЛА

13 березня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,учинених організованими групами і злочинними організаціями,СУ УМВС України в Рівненській області Динович Н.М., яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Панчук А.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів Приватного підприємства "Стабуд",що знаходяться в ПАТ "Креді Агріколь Банк" в м.Київ,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,учинених організованими групами і злочинними організаціями,СУ УМВС України в Рівненській області Динович Н.М. звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Приватного підприємства "Стабуд",що знаходяться в ПАТ "Креді Агріколь Банк" в м.Київ.

В обґрунтування клопотання зазначила, що службова особа Приватного підприємства "СТАБУД" , юридична адреса: м. Рівне, вул. Студентська, 7/50, не маючи наміру виконувати цивільно-правові зобов'язання по договору поставки № 3/03/2012 від 16.03.2012, укладеного з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4, ін.н. НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, шляхом обману, згідно платіжного доручення № 351 від 21.03.2012, отримала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2, який відкритий ПП "СТАБУД" в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" МФО 300614, попередню оплату по даному договору кошти у сумі 16381,09 грн., а також майно-паперові мішки у кількості 8300 штук вартістю 12035 грн. В подальшому службова особа ПП "СТАБУД", реалізовуючи свій злочинний намір, заволоділа коштами фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 на загальну суму 28416,09 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За фактом шахрайства 26.01.2013 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно інформації Державної податкової інспекції у місті Рівне Рівненської області Державної податкової служби, по облікових даних 06.12.2011 ПП "СТАБУД" (податковий номер - 35368314) в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" МФО 300614, відкритий рахунок НОМЕР_2.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000043 від 26.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614, стосовно Приватного підприємства "СТАБУД", , та вилученні у приміщені ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614, що за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, документів банківської (юридичної) справи ПП "СТАБУД", карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_2 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи "Клієнт - Банк" та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 06.12.2011 року по даний час.

Покликаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів Приватного підприємства "Стабуд",що знаходяться в ПАТ "Креді Агріколь Банк" в м.Київ.

Представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Динович Н.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно Приватного підприємства "Стабуд", , що знаходяться в ПАТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614, та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщенні Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614, що за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, документів банківської (юридичної) справи ПП "СТАБУД", карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_2 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи "Клієнт - Банк" та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 06.12.2011 року по даний час.

На вимогу ПАТ «Креді Агріколь Банк» у м.Київ особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак