Справа № 639/5914/14-к
1-кс/639/592/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 26 червня 2014 року
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,
встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 06.06.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.06.2014 р. до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Харківській області надійшли матеріали службової перевірки інформації щодо відпрацювання підприємств тіньового сектору економіки та протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказану інформацію 06.06.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073.
У ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2013 року ОСОБА_5 , 1958 року народження, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду від невідомого чоловіка за адресою свого проживання, створив суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою подальшого незаконного покриття незаконної діяльності невідомих осіб.
З моменту створення суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5 відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має та не мав, діяльності підприємства від свого імені не вів та на цей час ніде не працював. 12.09.2013 р. у м.Харкові ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважив ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , представляти інтереси підприємства у інших державних установах, органах виконавчої влади, податкової інспекції та інш., а також виконувати усі інші необхідні дії, пов`язані з виконуванням цього доручення.
У ході подальших проведених заходів та отриманої інформації встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ніколи не знаходилося, а її діяльність організована групою невстановлених осіб за участю службових осіб ДПІ з метою мінімалізації платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки. Також встановлено, що ОСОБА_5 отримав свідоцтво платника ПДВ, яке дійсно до теперішнього часу.
Згідно аналізу діяльності вказаного підприємства встановлено, що воно було створено для формування «схемного» податкового кредиту ряду підприємств м.Дніпропетровськ та м.Київ. На теперішній час підприємство здійснює свою діяльність (додатково валовий дохід по декларації з ПДВ за лютий 2014 р. склав 5,9 млн.грн.). Також встановлено, що за окремі періоди по підприємству були прописані акти нікчемності, внесені до підсистеми2.19, однак до підприємств - вигодонабувачів, якими сформовано «схемне» податкове кредитне відправлення, що свідчить про неякісне відпрацювання по ланцюгу руху ПДВ.
В свою чергу підприємство формувало собі податковий кредит від підприємств Дніпропетровської області, та які мають відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Дніпропетровськ.
Встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 та є платником податку на додану вартість. Директором, бухгалтером та засновником є ОСОБА_5 , 1958 року народження.
У ході досудового розслідування встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) наступні банківські рахунки в українській гривні: 1.25.02.2013 р. № НОМЕР_3 ; 2. 01.03.2013 р. № НОМЕР_4 .
З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 25.02.2013 по теперішній час та № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.03.2013 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є банківською таємницею.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Надати старшому слідчому слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення: інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 25.02.2013 по теперішній час та № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.03.2013 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1