ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/6442/2015
УХВАЛА
10 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
10 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
23.04.2007 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника юридичного відділу ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого у АДРЕСА_1 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримало у власність вказану нежитлову будівлю вартістю 2,7 млн. грн. Грошові кошти за придбання будівлі, на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходили.
Відповідно до інформації органів ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що знаходяться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_1 яке розташоване у АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_4 були відкриті рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у тому числі: карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних рахунків; договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеним рахункам (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на рахунках станом на 01 число кожного місяця) у період з 01.01.2007 р. по час закриття вказаних рахунків.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що знаходяться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_1 яке розташоване у АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_4 були відкриті рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у тому числі: карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних рахунків; договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеним рахункам (в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на рахунках станом на 01 число кожного місяця) у період з 01.01.2007 р. по час закриття вказаних рахунків.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1