СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 16 січня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Корчевного О.О., ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000113, ст. слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 02 червня 2008 року протоколом загальних зборів була призначена відповідальною особою за перереєстрацію директора ПП «Геотоп-Сервіс». Під час роботи на вищевказаній посаді нею було відкрито без відома засновників вказаного підприємства розрахункові рахунки № 940 в філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорний банк України» в м. Черкасах та № 8541 в «Приватбанку»м. Черкаси для розрахунку по договірним зобовязанням з контрагентами. 18 січня 2011 року наказом № 3 ОСОБА_3 було звільнено з вказаної посади, але вона маючи умисел на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом в період часу з 17.08. 2011 року по 08.12.2011 року зняла з розрахункового рахунку філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорний банк України»в м. Черкасах грошові кошти в й сумі 85 000 гривень та в період часу з 15.06.2011 року по 29.08.2011 року з розрахункового рахунку «Приватбанку»м.Черкаси грошові кошти в сумі 116 160 гривень, які в подальшому були не оприбутковані в касу підприємства, тобто незаконно, умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ПП «Геотоп-Сервіс»в загальній сумі 201160 гривень, чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану вище суму.

Враховуючи те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

По даному факту в СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області 02.11.2012 року було порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яку 26.11.2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113.

Допитана 14.12.2012 року як підозрювана ОСОБА_3 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні своєї вини не визнала та дала наступні показання: що дійсно по 14.02.2011 року вона працювала заступником директора приватного підприємства «Геотоп-Сервіс»і дійсно нею було відкрито розрахункові рахунки № 940 в філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорний банк України»в м. Черкасах та № 8541 в «Приватбанку»м. Черкаси для розрахунку по договірним зобовязанням з контрагентами, про що надійшла вказівка засновника підприємства ОСОБА_4, і тому, що вони припинили роботу з «Надра»банком, в зв»язку з введенням тимчасової адміністрації та призупинення розрахунків з клієнтами. Тому для діяльності підприємства, розрахунків та сплати податків були відкриті рахунки в вказаних банках. 18 січня 2011 року наказом № 3 її було звільнено з вказаної посади, але фактично вона продовжувала виконувати всі дії для фінансово-господарської діяльності підприємства і в період часу з 17.08. 2011 року по 08.12.2011 року дійсно зняла з розрахункового рахунку філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпорний банк України»в м. Черкасах грошові кошти в й сумі 85 000 гривень та в період часу з 15.06.2011 року по 29.08.2011 року з розрахункового рахунку «Приватбанку»м. Черкаси грошові кошти в сумі 116 160 гривень за вказівкою ОСОБА_4, тому що він дуже мало втручався в діяльність підприємства і уникав особистих дій по розрахункам. Нею вказані грошові кошти були внесені в касу підприємства, вона вважає, що відповідні документи знаходяться в бухгалтерії підприємства. ЇЇ вина є тільки в тому, що вона не зберегла копії прибуткових касових ордерів.

Згідно роздруківки руху коштів по рахунку № 8541 в ПАТ КБ «Приватбанк», відкритого ПП «Геотоп-Сервіс»ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 45000 гривень 15.06.2011 року та грошові кошти в сумі 50000 гривень 09.09.2011 року з вказаного рахунку на рахунок № 9100 власної банківської картки #150924*1113, та грошові кошти в сумі 21160 гривень 29.08.2012 року на рахунок № 6705 корпоративної картки #360919.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку № 9100 ( код 14360570) банківської картки #150924*1113 ОСОБА_3, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 01.06.2011 року по даний час, оригіналів документів, що підтверджують зняття ОСОБА_3 грошових коштів 15.06.2011 року, 09.09.2011 року з вказаного рахунку, оригіналів картки зі зразком підпису ОСОБА_3.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку № 6705 корпоративної картки #360919, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 01.06.2011 року по даний час, оригіналів документів, що підтверджують зняття ОСОБА_3 грошових коштів 29.08.2012 року з вказаного рахунку, оригіналів картки зі зразком підпису ОСОБА_3., мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 305299), який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, щодо клієнта приватного підприємства «Геотоп-Сервіс», а саме:

- особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування № 6705 корпоративної картки #360919.

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 01.06.2011 року по даний час

- оригіналів документів, що підтверджують зняття ОСОБА_3 грошових коштів 29.08.2012 року з вказаного рахунку

- оригіналів картки зі зразком підпису ОСОБА_3В ;

Виконання даної ухвали покласти на СДСБЕЗ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області.

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця.

Слідчий суддя :