Справа № 579/382/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
"17" березня 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000173 від 11 березня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що невідомий чоловік, діючи шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом переводу грошових коштів із її кредитного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 10 березня 2015 року о 18 год. 47 хв. їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , і повідомив, що він є представником служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови ОСОБА_5 запитав у неї який кредитний ліміт її картки, після чого вона, ОСОБА_4 , повідомила, що кредитний ліміт її картки становить 7500 грн. Крім того, ОСОБА_5 попросив її спочатку повідомити номер її банківської картки, потім цифровий код, який розміщений на зворотній стороні картки під магнітною стрічкою, на що вона, ОСОБА_4 , погодилася та повідомила йому. У подальшому ОСОБА_5 , який представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що їй на мобільний телефон надійде СМС-повідомлення з кодом, а ОСОБА_4 повинна повідомити йому цифровий код, що вона і зробила. Після чого, ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення із текстом «Перевод с карты 7076 грн.».

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , технічної інформації щодо способу і порядку здійснення платіжної операції, яка відбулася 10 березня 2015 року о 18 год. 52 хв. з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних отримувача грошових коштів у сумі 7076 грн. 00 коп. та суб`єкта, який забезпечував процесінгові послуги вказаної операції, а також технічної інформації щодо реєстрації банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та точного часу такої реєстрації; IP-адресу з використанням яких здійснювалась реєстрація та входи до облікового запису, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий СВ ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довела можливість використання, як доказів, відомостей щодо технічної інформації щодо способу і порядку здійснення платіжної операції, яка відбулася 10 березня 2015 року о 18 год. 52 хв. з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних отримувача грошових коштів у сумі 7076 грн. 00 коп. та суб`єкта, який забезпечував процесінгові послуги вказаної операції, а також технічної інформації щодо реєстрації банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та точного часу такої реєстрації; IP-адресу з використанням яких здійснювалась реєстрація та входи до облікового запису, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим СВ ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо технічної інформації щодо способу і порядку здійснення платіжної операції, яка відбулася 10 березня 2015 року о 18 год. 52 хв. з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних отримувача грошових коштів у сумі 7076 грн. 00 коп. та суб`єкта, який забезпечував процесінгові послуги вказаної операції, а також технічної інформації щодо реєстрації банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та точного часу такої реєстрації; IP-адресу з використанням яких здійснювалась реєстрація та входи до облікового запису та має суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо технічної інформації щодо способу і порядку здійснення платіжної операції, яка відбулася 10 березня 2015 року о 18 год. 52 хв. з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних отримувача грошових коштів у сумі 7076 грн. 00 коп. та суб`єкта, який забезпечував процесінгові послуги вказаної операції, а також технічної інформації щодо реєстрації банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та точного часу такої реєстрації; IP-адресу з використанням яких здійснювалась реєстрація та входи до облікового запису з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо:

- технічної інформації щодо способу і порядку здійснення платіжної операції, яка відбулася 10 березня 2015 року о 18 годині 52 хвилини з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних отримувача грошових коштів у сумі 7076 грн. 00 коп. та суб`єкта, який забезпечував процесінгові послуги вказаної операції;

- технічної інформації щодо реєстрації банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та точного часу такої реєстрації; IP-адресу з використанням яких здійснювалась реєстрація та входи до облікового запису;

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1