Справа № 182/4620/15-к
Провадження № 1-кс/0182/854/2015
У Х В А Л А
Іменем України
08.07.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення слідчих дій,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення слідчих дій, а саме на надання тимчасового доступу та вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів за період з 01 грудня 2012 року по 21 червня 2013 року по банківським розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 19 березня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

15 жовтня 2012 року за результатами проведення процедури закупівлі «Комунальне підприємство по санітарній очистці міста Нікополь. Будівництво» між УЖКГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 503-1/12 на виконання робіт з будівництва «Комунальне підприємство по санітарній очистці міста Нікополь. Будівництво».
Фактично роботи з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин згідно проекту будівництва та назвою «Комунальне підприємство по санітарній очистці міста Нікополь. Будівництво» виконувалися субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір субпідряду від 17 жовтня 2012 року № 17/10.
Під час проведення перевірки було встановлено, що службові особи підрядною організацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб , вчинили привласнення грошових коштів місцевого бюджету м. Нікополя в розмірі 271761,00 грн. при виконанні будівельних робіт з будівництва об`єкту «Комунальне підприємство по санітарній очистці міста Нікополь Будівництво», які були перелічені на їх розрахункові рахунки.
Крім того, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 при здійсненні технічного нагляду за будівництвом об`єкту "Комунальне підприємство з санітарного очищення міста Нікополя" внаслідок неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них заподіяно істотної матеріальної шкоди в розмірі 271761,00 грн. територіальній громаді м. Нікополя в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 23 березня 2012 року до 21 червня 2013 року, користувалося банківськими розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки використання за призначенням бюджетних коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), необхідний тимчасовий доступ до банківських документів, руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отже отримання інформації про рух коштів може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити використання за призначенням бюджетних коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.
Керуючись ст.ст.162-164, 309, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3
Надати тимчасовий доступ о/у СДСБЕЗ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та вилучити у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів за період з 01 грудня 2012 року по 21 червня 2013 року по банківським розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначеної інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1