Провадження № 1-кс/742/200/15
Єдиний унікальний № 742/1392/15-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження
Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що 09.03.2015 року до СВ Прилуцького МВ УМВС надійшли матеріали перевірки по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.02.2015 року з її банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при невідомих їй обставинах зникли грошові кошти в сумі 813,80грн.
В ході проведення слідчих та розшукових дій по даному провадженню було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 є клієнткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де отримала банківську картку № НОМЕР_1 на яку надходили соціальні виплати на дитину. 11.02.2015 року вона на свій мобільний телефон " НОМЕР_2 " отримала СМС-повідомлення № НОМЕР_3 , про перерахування на її картку 860грн., так як у неї була підключена послуга СМС-повідомлень з банку при надходженні коштів на рахунок. 26.02.2015 року ОСОБА_5 приїхала в м.Прилуки, де в банкоматі по вул.Вокзальній, вставивши банківську картку та ввівши ПІН-код, отримала на екрані інформацію про те, що залишок на рахунку складає близько 18грн. Після цього, з метою отримання інформації про рух коштів по рахунку, ОСОБА_5 звернулася в Прилуцьке відділення банку, де отримала роздруківку руху коштів, з якої встановила, що 16.02.2015 року, за дві банківські операції, з її картки були переведені 813,80грн. При цьому, інформацію про номер рахунку на який були переведені кошти, у відділенні банку не надали. Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що інформацію про ПІН-код нікому не надавала, картку не втрачала та нікому не передавала, в інтернет-мережі ні з ким про картку не розмовляла і клієнтом інтернет-магазинів не являється. Тому пояснити при яких обставинах з її картки зникли грошові кошти не може.
В звязку з тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки ,а також документи щодо руху крштів по аному рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,слідча і просить суд отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та місце їх отримання в даному випадку неможливо.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В частині 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки ,
які є банківською таємницею, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.
Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05.02.2015р. в подальшому виконуватиме постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 )
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 01.02.2015р. по 26.02.2015 року,
- про інформацію щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримували грошові перекази за той же період часу з картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій даних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1