П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 февраля 2008 год
а судья Красногвардейского
районного суда г. Днепропет
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска Булич А.М. о пр
оизводстве выемки документо
в содержащих банковскую тайн
29 февраля 2008 года в суд К
расногвардейского района г.
Днепропетровска поступило п
редставление следователя пр
окуратуры Красногвардейско
го района г. Днепропетровска
Булич А.М. о производстве вые
мки в АКБ «Премьербанк» (МФ
О 305686) расположенном по адресу:
г. Днепропетровск, ул. Мечнико
ва, 18, содержащих банковскую т
жащего ООО «Пирамида ДТМ» (ко
В обосновании необхо
димости производства выемки
в представлении указываетс
я, что в период с апреля 2007г. по н
астоящее время должностные
лица ООО «Пирамида ДТМ», злоу
потребляя своим служебным по
ложением, осуществляли св
ою преступную деятельность,
используя расчетный счет № 2606
нк» (МФО 305686), принадлежащий ООО
«Пирамида ДТМ»,по которому
осуществлялись перечислени
я денежных средств, полученн
ых заведомо преступным путем
и имеющих отношение к вышеук
азанному уголовному делу.
Принимая во вниман
ие, что перечисления денежны
х средств по указанным расче
тным счетам принадлежащих ОО
О «Пирамида ДТМ», направлены
на прикрытие незаконной пре
дпринимательской деятельно
сти, в целях предотвращения д
альнейшего незаконного движ
ения денежных средств, с цель
ю всестороннего и объективно
го расследования уголовного
дела, следователь просит про
извести выемку документов со
держащих банковскую тайну.
Исследовав предоста
вленные следователем матери
алы, полагаю, что представлен
ие подлежит удовлетворению,
поскольку, исходя из материа
лов уголовного дела, данные д
окументы имеют значения для
установления истины по делу
и могут выступать в роли веще
ственных доказательств.
На основании изложен
ного и руководствуясь ст. 141, ст
. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Ук
раины «О Банках и банковской
П О С Т А Н О В И Л :
Провести вые
мки документов в АКБ «Премье
рбанк» (МФО 305686) расположенном
по адресу: г. Днепропетровск, у
л. Мечникова, 18, содержащих бан
, принадлежащего ООО «Пирами
да ДТМ» (код 21922761), а именно:
- документов отражающих отк
рытие, распоряжение счетом №
2761),а именно: заявлений на отк
рытие счета, заявлений и иных
документов на выдачу пласти
ковых карт, карточки с образц
ами подписей и оттиском печа
ти, документов, подтверждающ
ий получение электронного кл
юча доступа к счету (при испол
ьзовании системы «Клиент-Бан
к»), договоров на расчетно-кас
- юридического делаООО «Пир
амида ДТМ» (код 21922761), в том чи
сле копии паспортов учредите
лей и должностных лиц, проток
ол собрания учредителей, при
каз или иной документ о назна
чении на указанную в уставе д
олжность лица с правом подпи
си и полномочиями действоват
ь от лица предприятия и осуще
ствлять финансовые сделки, д
окументы, подтверждающие изм
енение лица, уполномоченного
на управление счетом (при нал
ичии таких изменений), копию п
аспорта уполномоченного пре
дставителя предприятия.
- платежных документов, на
основании которых осуществл
ялись зачисления и списание
средств с указанного счета, в
т.ч. документов на получение н
аличных денежных средств.
- Сведения (реестр) о движен
ии денежных средств по указа
нному счету за период с 05.04.2004 г.
по дату предоставления пост
ановления суда с указанием н
аименования получателей и пл
ательщиков денежных средств
, кода ОКПО, расчетного счета,
суммы и назначения платежа н
а бумажном и магнитном носит
Постановлен
ие направить для исполнения
в прокуратуру Красногварде
йского района г. Днепропетро
Постановление обж
алованию не подлежит.
Судья:
А