Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1225/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що в період червня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси та ПП « ОСОБА_5 » були укладені договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14 червня 2014 року, № 14/14 від 16 червня 2014 року та 18/14 від 19 червня 2014 року ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП « ОСОБА_5 » згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно збитків ПП « ОСОБА_5 » в великих розмірах. В ході досудового слідства був направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 05 травня 2014 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Засновником підприємства являється ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного фонду 1 000 грн. В ході допиту ОСОБА_6 стало відомо, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім`я НОМЕР_1 та ідентифікаційний номер на його ім`я НОМЕР_2 . Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НОМЕР_3 , який видали 22 грудня 2000 року. Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не реєстрував та жодного відношення до нього не має. Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивності. В ході допиту ОСОБА_7 , останній показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_8 , який сказав, що можна заробити грошей. Зі слів ОСОБА_9 . ОСОБА_7 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. А також коли підприємство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у різних банках, що в подальшому й зробили. Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної групи від імені ОСОБА_6 здійснили перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати Реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів УМВС тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1