н/п 1-кс/640/4870/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
01 липня 2015р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до юридичної справи та звітних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх тимчасового вилучення в повному обсязі, у тому числі: юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ; актів про результати планових та позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р. із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаного підприємства, щодо порушень які виявлені;податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них; декларацій на прибуток, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них;реєстру податкових декларацій поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р.; додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 01.01.2007р. по 03.06.2010р., посадові особи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , здійснили розтрату майна вказаного підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, при списанні основних засобів та проведенні додаткового випуску, розміщення та продажу акцій вказаного підприємства на загальну суму 196 000 грн. Окрім того, до матеріалів кримінального провадження долучено листа Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.04.2015р. за №7/23-15 з інформацією про те, що керівники АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на чолі з головою правління ОСОБА_5 , починаючи з 2012р., умисно здійснюють розтрату майна заводу, продаючи його за заниженими цінами різним підприємствам, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємствам торгівельної марки «Plinfa», які очолює син ОСОБА_5 ОСОБА_6 , з послідуючим перепродажем за ринковими цінами, а також, розкрадають майно підприємства, продаючи його без документального оформлення за готівку, заробітна платня на заводі виплачується «в конвертах», без відповідних страхових нарахувань на користь держави, а також виплачується особам, які фактично на заводі не працюють та не виконують свої трудові обов`язки. З метою проведення дослідження всіх обставин, перевірки законності повноважень органів управління та посадових осіб АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в теперішній час реорганізоване в Публічне акціонерне товариство, щодо прийняття рішень про додатковий випуск акцій, отримання документів зі зразками підписів посадових осіб для експертного дослідження документів, у тому числі договорів купівлі-продажу акцій, перевірки фактів грубого порушення вимог податкового кодексу України та законодавства про працю, в частині оформлення працівників на роботу та виплати їм заробітної платні «в конвертах», податкового законодавства, в частині продажу основних засобів, майна та продукції заводу за заниженими цінами, з послідуючою легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом, проведення податкової перевірки підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зустрічних перевірок по взаємовідносинам суб`єктів господарювання з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактами фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, необхідно отримати тимчасовий доступ та тимчасово вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , юридичну справу та звітні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до юридичної справи та звітних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі: юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ; актів про результати планових та позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р. із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаного підприємства, щодо порушень які виявлені;податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них; декларацій на прибуток, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них;реєстру податкових декларацій поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р.; додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів(у письмовому та електронному вигляді), доступу до юридичної справи та звітних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі: юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ; актів про результати планових та позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р. із додатками до них, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаного підприємства, щодо порушень які виявлені;податкових декларацій з ПДВ, з урахуванням уточнюючого розрахунку, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них; декларацій на прибуток, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., з усіма додатками до них;реєстру податкових декларацій поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р.; додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2012р. по 30.05.2015р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.08.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: