Справа № 581/241/14-к
Провадження № 1-кс/581/20/14
УХВАЛА

14 квітня 2014 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та інформації,

в с т а н о в и в :

11 квітня 2014 року слідчий Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувсь до суду з погодженим прокурором вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04 та 25 січня 2012 року на рахунок СФГ « ОСОБА_4 » органами ДВС Липоводолинського РУЮ платіжними дорученнями було перераховано кошти загальною сумою 41238 грн. 47 коп. За повідомленням господарського суду Сумської області від 10 січня 2014 року ці кошти не були включені до ліквідаційної маси та використані для погашення вимог кредиторів у відповідності з чинним законодавством про банкрутство, а невідомим чином зникли з рахунку банкрута № НОМЕР_1 в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час ліквідації вказаної юридичної особи змінювалось декілька арбітражних керуючих.

16 січня 2014 року до ЄРДР за №0000001 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч.2 ст.191 КК України.

Зазначає, що для встановлення подальшого руху відповідних грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківку по рахунку СФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , на який здійснювались перерахунки коштів ДВС Липоводолинського РУЮ платіжними дорученнями №9 від 04 січня 2012 року та №76 від 25 січня 2012 року.

До початку судового засідання слідчий подав заяву про розгляд матеріалів без його участі, своє клопотання підтримав у повному обсязі, про фіксацію судового засідання звукозаписуючим пристроєм не клопотав.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду подання повідомлено належним чином.

За таких обставин, розгляд клопотання слід провести без повної фіксації судового засідання звукозаписуючим пристроєм через неявку учасників судового провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16 січня 2014 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за попередньою фабулою: привласнення арбітражними керуючими 41200 грн. із рахунків товариства СФГ « ОСОБА_4 ».

Зникнення вказаних коштів встановлено господарським судом Сумської області під час розгляду справи про визнання СФГ « ОСОБА_4 » банкрутом, якому дійсно на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , відбувся перерахунок коштів ДВС Липоводолинського РУЮ платіжними дорученнями №9 від 04 січня 2012 року та №76 від 25 січня 2012 року.

Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження руху коштів на вказаному рахунку господарства.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення істотних обставин провадження, може використовуватись у якості доказу у даному провадженні, хоча і містить відомості, що становлять банківську таємницю, однак без доступу до неї дослідити її, перевірити ці обставини кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації, згідно з наданими матеріалами, не можливо.

У зв`язку з цим необхідно надати слідчому доступ до неї у вигляді роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з моменту перерахування цих коштів на рахунок господарства.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у вигляді роздруківки руху коштів по рахункам СФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 з 04 січня 2012 року по 14 квітня 2014 року, виключно щодо зарахування та перерахування коштів у сумі 41200 грн., які надійшли від ДВС Липоводолинського РУЮ платіжними дорученнями №9 від 04 січня 2012 року та №76 від 25 січня 2012 року.

Ухвала діє протягом п`ятнадцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1