Дата документу 15.08.2013 Справа № 334/7118/13-к
Провадження № 1-кс/334/1268/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

за участю слідчого Білоуса С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000576 від 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08 січня 2013 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 19.12.2012 року, невстановлені особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, не маючи права як фінансова установа, здійснювати фінансові послуги, знаходячись в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя пр. Леніна, 185, під виглядом банківської установи, запропонувавши за програмою "Укрфінінвест" гр. ОСОБА_3 отримання кредиту в розмірі 300 000,00 гривень, останньою було перераховано на рахунок ТОВ «Укрградінвест ЛТД» одноразовий комісійний внесок на суму 21 000,00 гривень. Однак після отримання грошових коштів невстановленими особами потерпілій кредит не надався та її внесок не повернули, таким чином заволоділи майном останньої на суму 21 000,00 гривень.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Укрградінвест ЛЛК» для здійснення своєї незаконної діяльності використовують розрахункові рахунки № 601 та № 604, які відкриті в ПАТ ОСОБА_4 Дніпро, МФО 305749, , на рахунках яких знаходяться грошові кошти, здобуті в наслідок ведення незаконної діяльності підприємства.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що на даний час на вищезазначені розрахункові рахунки необхідно накласти арешт з метою забезпечення кримінального провадження на період проведення досудового розслідування.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України , арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою, або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього, або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на розрахункові рахунки № 601 та № 604, які відкриті в ПАТ ОСОБА_4 Дніпро, МФО 305749, , розташованого в м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,17.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 узгодженого з прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000576 від 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Накласти арешт на розрахункові рахунки № 601 та № 604, які відкриті в ПАТ ОСОБА_4 Дніпро, МФО 305749, розташованого в м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,17 на імя ТОВ «Укрградінвест ЛЛК».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Колесник С. Г.