У Х В А Л А

16.12.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В., при секретарі Чайківській Н.М., за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000320 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України у Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000320 від 28 січня 2013 року по факту заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в невстановлений слідством день, час та місці ОСОБА_3, шляхом обману, за допомогою Інтернет-аукціону «Аукро» заволодів коштами гр. ОСОБА_4 на суму 11700 грн., чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на виявлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення було достовірно встановлено, що дане кримінальне правопорушення, вчинив ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Слідчий зазначає, що згідно заяви представника ВАТ «Аукро Україна» для одержання грошових коштів за продаж лотів на Інтренет-аукціоні aukro.ua використовувався банківський рахунок № 1963, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк»» на імя ОСОБА_3.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ «УкрСиббанк» та приєднати до матеріалів досудового розслідування оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківського рахунку № 1963, відкритого у ПАТ «УкрСиббанк», місто Житомир, який може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та можливість вилучити у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, що розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування карткового рахунку № 1963, за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012, а саме:

- реєстраційну справу;

- інформації, як на паперових та і на електронних носіях (у форматі EXСEL), про рух грошових коштів із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали платежі на указані рахунки, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу;

- заяви на відкриття рахунку та договору на розрахунково-касове обслуговування;

- заяв на видачу чекових книжок;

- іншу інформацію, яка стосується обслуговування банківського рахунку № 1963;

Встановити строк дії ухвали до 16.01.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кузнєцов Д.В.