Справа № 461/6665/15-к
Провадження № 1-кс/461/3664/15
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітан податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .: договорів, додаткових договорів, специфікацій до договорів, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, спеціфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актів здачі-приймання виконаних робіт, звітів маркетенгових послуг, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ) за січень-травень 2014 року. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначені вище копії кредитниих договорів та договір позики. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_5 .
Слідчий мотивує клопотання тим, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження на підставі даних документів, податкові перевірки та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159,163,164,165 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .:
- договорів, додаткових договорів, специфікацій до договорів, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, спеціфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актів здачі-приймання виконаних робіт, звітів маркетенгових послуг, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ) за січень-травень 2014 року.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначені вище копії кредитниих договорів та договір позики.
Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1