Дата документу 07.08.2015

Справа № 334/6598/15-к
Провадження № 1-кс/334/1480/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання .о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 2 класу ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000023 від 06 липня 2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області в результаті проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2013 по 31.01.2015 порушень фінансової дисципліни, які призвели до збитків на загальну суму 345,85 тис. грн.. Зокрема встановлено безпідставне завищення вартості одиничної розцінки, визначеної документацією конкурсних торгів та умовами договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внаслідок чого завищено вартість наданих послуг. Таким чином в діях посадових осіб, а саме спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні загальної суми бюджетних коштів, які було перераховано на рахунки КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за виконання робіт по договорам про надання та виконання послуг та підтвердження документально висновку акту ревізії фінансово-господарської діяльності УКГ та ІНФОРМАЦІЯ_9 10 липня 2015 року у дійсному кримінальному проваджені було призначено судову економічну експертизу.
27.07.2015 за вхід. № 18/2-3527надійшло клопотання № 51 про надання додаткових документів для проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному проваджені. Відповідно до вказаного клопотання експерту ІНФОРМАЦІЯ_10 для надання відповідей на питання, викладені в постанові про призначення судової економічної експертизи, необхідно додатково надати документи ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:
1. Акти приймання виконаних робіт : № 14/СПУ за січень 2015 року (Шевченківський район); № 12/СПУ за січень 2015 року (Жовтневий район); № 218/СПУ за листопад 2014 року (Орджонікідзевський район) ; № 215/СПУ за листопад 2014 року (Комунарський район); № 95/СПУ за жовтень 2014 року (Жовтневий район); № 191/СПУ за листопад 2014 року (Заводський район); № 192/СПУ за жовтень 2014 року (Комунарський район); № 190/СПУ за жовтень 2014 року (Ленінський район); № 193/СПУ за жовтень 2014 року (Орджонікідзевський район) ; № 162/СПУ за вересень 2014 року (Ленінський район) ; № 132/СПУ за серпень 2014 року (Ленінський район) ; № 13/жовт. за квітень 2013 року; № 14/ком. за квітень 2013 року; № 12/шев. за квітень 2013 року; № 15/ордж. за квітень 2013 року; № 15лен. за квітень 2013 року; № 18/зав. за квітень 2013 року; № 15/шев. за травень 2013 року; № 17/жовт. за травень 2013 року; № 16/хор. за травень 2013 року; № 22лен. за червень 2013 року; № 22шевт. за червень 2013 року; № 167/спу. за липень 2013 року; № 31/ком. за липень 2013 року; № 38/шев. за липень 2013 року; № 194/спу. за серпень 2013 року; 199/спу. за серпень 2013 року; 196/спу. за серпень 2013 року; № 36/ком. за серпень 2013 року (кількість 392,78 (100 м2 ), вартість одиниці 28,76 грн., загальна сума 11296,35 грн.) ; № 36/ком. за серпень 2013 року (кількість 396,90 (100 м2 ), вартість одиниці 28,76 грн., загальна сума 10638,32 грн.); № 39/ком. за серпень 2013 року; № 36/шевч. за серпень 2013 року; № 42/зав. за серпень 2013 року; № 32/хорт. за серпень 2013 року; № 238/спу. за вересень 2013 року; № 38/жовт. за жовтень 2013 року; № 41/лен. за жовтень 2013 року; № 39/шев. за жовтень 2013 року; № 44/ком. за жовтень 2013 року; № 42/жовт. за листопад 2013 року; № 12/жовтн. за квітень 2013 року; 11/шевче. за квітень 2013 року; 14/ордж. за квітень 2013 року; 16/лен. за квітень 2013 року; 12/хор. за квітень 2013 року; 19зав. за квітень 2013 року; № 23ордж. за травень 2013 року; № 18/жовт. за травень 2013 року; № 20/ком. за травень 2013 року; № 21/зав. за травень 2013 року; № 26/зав. за червень 2013 року; № 19/хор. за червень 2013 року; № 19/хор. за червень 2013 року; № 23/лен. за червень 2013 року; № 28/ордж. за червень 2013 року; № 20/шевч. за червень 2013 року; № 26/ком. за червень 2013 року; № 21/жовт. за червень 2013 року; № 30/ком. за липень 2013 року; № 31/зав. за липень 2013 року; № 26/шевче. за липень 2013 року; № 36/зав. за серпень 2013 року; № 28/хорт. за серпень 2013 року; № 32/лен. за серпень 2013 року; № 30/шев. за серпень 2013 року; № 35/ком. за серпень 2013 року; № 29/жовт. за серпень 2013 року; № 40/ком. за вересень 2013 року; № 46/ордж. за вересень 2013 року; № 35/шев. за вересень 2013 року; № 41/зав. за вересень 2013 року; № 31/хорт. за вересень 2013 року; № 32/жовт. за вересень 2013 року; № 36/жовт. за жовтень 2013 року; № 46/зав. за жовтень 2013 року; № 35/хорт. за жовтень 2013 року; № 42/лен. за жовтень 2013 року; № 55/ордж. за жовтень 2013 року; № 38/шевч. за жовтень 2013 року; № 43/ком. за жовтень 2013 року; № 45/лен. за листопад 2013 року; № 65/ордж. за листопад 2013 року; № 43/шевч. за листопад 2013 року; № 47/ком. за листопад 2013 року.
2. Банківські виписки по всім відкритим розрахунковим розрахункам ІНФОРМАЦІЯ_11 за період часу з 01.01.2013 по 31.01.2015.
3. Оборотно-сальдові відомості по рахунку № НОМЕР_1 по взаємовідносинам з КРПБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по договорам: № 03/14 від 18.03.2014, № 03/13 від 01.03.2013, № 04/13 від 01.03.2013), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (по договору № 10/12 від 09.02.2012).
4. Додаткові угоди до договорів: № 03/14 від 18.03.2014, № 03/13 від 01.03.2013, № 04/13 від 01.03.2013 (укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 «Замовник» та КРПБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Виконавець»), № 10/12 від 09.02.2012 (укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 «Замовник» та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - «Виконавець»), де Сторони (за обґрунтованими підставами) погодили збільшення ціни матеріалів, робіт (послуг) із зазначенням за рахунок яких інших матеріалів, робіт (послуг) було збільшено ціну.
Таким чином для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме проведення судово-економічної експертизи, висновки якої нададуть змогу встановити факт та об`єм спричинених збитків, та змогу правильної кваліфікації дій посадових осіб вбачається доцільним провести тимчасовий доступ до оригіналів, перелічених вище документів з подальшим їх вилученням та направленням до НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_12 , що надасть змогу експерту дослідити їх та надати відповіді на запитання, поставлені в постанові про призначення судово-економічної експертизи.
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом установлено, що слідчим відділенням ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 06 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Враховуючи, що вказані вище документи , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 06 липня 2015 р. задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовано за адресою АДРЕСА_1 , а саме :

1. Актів приймання виконаних робіт : № 14/СПУ за січень 2015 року (Шевченківський район); № 12/СПУ за січень 2015 року (Жовтневий район); № 218/СПУ за листопад 2014 року (Орджонікідзевський район) ; № 215/СПУ за листопад 2014 року (Комунарський район); № 95/СПУ за жовтень 2014 року (Жовтневий район); № 191/СПУ за листопад 2014 року (Заводський район); № 192/СПУ за жовтень 2014 року (Комунарський район); № 190/СПУ за жовтень 2014 року (Ленінський район); № 193/СПУ за жовтень 2014 року (Орджонікідзевський район) ; № 162/СПУ за вересень 2014 року (Ленінський район) ; № 132/СПУ за серпень 2014 року (Ленінський район) ; № 13/жовт. за квітень 2013 року; № 14/ком. за квітень 2013 року; № 12/шев. за квітень 2013 року; № 15/ордж. за квітень 2013 року; № 15лен. за квітень 2013 року; № 18/зав. за квітень 2013 року; № 15/шев. за травень 2013 року; № 17/жовт. за травень 2013 року; № 16/хор. за травень 2013 року; № 22лен. за червень 2013 року; № 22шевт. за червень 2013 року; № 167/спу. за липень 2013 року; № 31/ком. за липень 2013 року; № 38/шев. за липень 2013 року; № 194/спу. за серпень 2013 року; 199/спу. за серпень 2013 року; 196/спу. за серпень 2013 року; № 36/ком. за серпень 2013 року (кількість 392,78 (100 м2 ), вартість одиниці 28,76 грн., загальна сума 11296,35 грн.) ; № 36/ком. за серпень 2013 року (кількість 396,90 (100 м2 ), вартість одиниці 28,76 грн., загальна сума 10638,32 грн.); № 39/ком. за серпень 2013 року; № 36/шевч. за серпень 2013 року; № 42/зав. за серпень 2013 року; № 32/хорт. за серпень 2013 року; № 238/спу. за вересень 2013 року; № 38/жовт. за жовтень 2013 року; № 41/лен. за жовтень 2013 року; № 39/шев. за жовтень 2013 року; № 44/ком. за жовтень 2013 року; № 42/жовт. за листопад 2013 року; № 12/жовтн. за квітень 2013 року; 11/шевче. за квітень 2013 року; 14/ордж. за квітень 2013 року; 16/лен. за квітень 2013 року; 12/хор. за квітень 2013 року; 19зав. за квітень 2013 року; № 23ордж. за травень 2013 року; № 18/жовт. за травень 2013 року; № 20/ком. за травень 2013 року; № 21/зав. за травень 2013 року; № 26/зав. за червень 2013 року; № 19/хор. за червень 2013 року; № 19/хор. за червень 2013 року; № 23/лен. за червень 2013 року; № 28/ордж. за червень 2013 року; № 20/шевч. за червень 2013 року; № 26/ком. за червень 2013 року; № 21/жовт. за червень 2013 року; № 30/ком. за липень 2013 року; № 31/зав. за липень 2013 року; № 26/шевче. за липень 2013 року; № 36/зав. за серпень 2013 року; № 28/хорт. за серпень 2013 року; № 32/лен. за серпень 2013 року; № 30/шев. за серпень 2013 року; № 35/ком. за серпень 2013 року; № 29/жовт. за серпень 2013 року; № 40/ком. за вересень 2013 року; № 46/ордж. за вересень 2013 року; № 35/шев. за вересень 2013 року; № 41/зав. за вересень 2013 року; № 31/хорт. за вересень 2013 року; № 32/жовт. за вересень 2013 року; № 36/жовт. за жовтень 2013 року; № 46/зав. за жовтень 2013 року; № 35/хорт. за жовтень 2013 року; № 42/лен. за жовтень 2013 року; № 55/ордж. за жовтень 2013 року; № 38/шевч. за жовтень 2013 року; № 43/ком. за жовтень 2013 року; № 45/лен. за листопад 2013 року; № 65/ордж. за листопад 2013 року; № 43/шевч. за листопад 2013 року; № 47/ком. за листопад 2013 року.
2. Банківських виписок по всім відкритим розрахунковим розрахункам ІНФОРМАЦІЯ_11 за період часу з 01.01.2013 по 31.01.2015.
3. Оборотно-сальдових відомостей по рахунку № НОМЕР_1 по взаємовідносинам з КРПБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по договорам: № 03/14 від 18.03.2014, № 03/13 від 01.03.2013, № 04/13 від 01.03.2013), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (по договору № 10/12 від 09.02.2012).
4. Додаткових угод до договорів: № 03/14 від 18.03.2014, № 03/13 від 01.03.2013, № 04/13 від 01.03.2013 (укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 «Замовник» та КРПБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Виконавець»), № 10/12 від 09.02.2012 (укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 «Замовник» та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - «Виконавець»), де Сторони (за обґрунтованими підставами) погодили збільшення ціни матеріалів, робіт (послуг) із зазначенням за рахунок яких інших матеріалів, робіт (послуг) було збільшено ціну.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1