22.05.2015 Справа № 756/6489/15-к
1-кс/756/805/15 756/6502/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2015 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання вказує, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2012 по 31.12.2012 призвели до розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 6 267 109,96 грн., в тому числі ПДВ 1 044 518,33 грн. Встановлено, що за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були виписані податкові накладні на загальну суму 7 481 092, 00 грн., в тому числі ПДВ 1 246 848, 68 грн.

В податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображено що, постачальником товару який реалізовувався ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівник якого ОСОБА_4 надав письмове пояснення про відсутність фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 7 481 092,00 грн., в тому числі ПДВ 1 246 848,68 грн., в подальшому частина зазначених державних коштів, а саме в сумі 6 267 109,96 грн., в тому числі ПДВ 1 044 518,33 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ознаками фіктивності, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на 1 044 518,33 грн., за період з 01.11.2012 року по 31.12.2012 року.

Враховуючи вищевикладене ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховувало державні кошти в сумі 7 070 585,94 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в подальшому державні кошти, а саме 6 267 109,96 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так зазначена фінансово-господарська операція призвела до розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 6 267 109, грн., які в подальшому були легалізовані.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1

- № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

- № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , вказані документи містять банківську таємницю.

Даний факт був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 0000087 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів,для дослідженні руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, в яких міститься інформація щодо фактичного перерахунку (або внесення) грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор прокуратури вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати прокурору прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 , або особам, що будуть діяти за його дорученням, в рамках кримінального провадження № 0000087 тимчасовий доступдо речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, а саме:

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня) документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (українська гривня) суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_6 (ЄВРО),№ НОМЕР_6 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_8 , суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_8 , суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) ) за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня) суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня) суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 22.05.2015 року по 21.06.2015рік.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1