Справа № 591/7440/14-к Провадження № 1-кс/591/1165/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Для слідства необхідно отримати дані щодо руху коштів та обслуговування по рахунках, відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення обставин отримання коштів потерпілих, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні цих документів.
Представник володільця документів, до яких вирішується питання про надання доступу, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились. Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Також слідчим доведено, що під час вчинення неправомірних дій, в яких підозрюється зазначена особа, могли використовуватись банківські рахунки, відкриті підприємством, що підтверджується наданими матеріалами провадження у вигляді протоколів допитів осіб, довідок та інших документів.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, пов`язаних з операціями по рахунках, що використовувались для вчинення неправомірних дій, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Суд вважає також доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати дані, необхідні слідству, неможливо, оскільки зазначена інформація як першоджерело міститься тільки в банківській установі, де і відкриті рахунки.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них стосовно банківських операцій, яка в контексті ст. 99 КПК України є документом, що може бути використаний як доказ, тому в частині його вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 до документів щодо деталізованих відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів, які містять відомості про фізичних та юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та на підставі чого, про подальше витрачення цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи про перерахування їх на інші рахунки, за період з 01 грудня 2012 року по 01 вересня 2014 року включно, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_4 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1