Судья Ворошиловского районного
суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства
находящиеся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Старший следователь СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области обратился в
суд с представлением о производстве
выемки документов, составляющих
банковскую тайну и наложении ареста на
денежные средства, находящиеся на
расчетных счетах НОМЕР_1, НОМЕР_2,
открытых ООО "СКАЙНТРЕЙН" (код ЕГРПОУ
36442756) в ПАО "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"
(МФО 320702), а также о запрете на
осуществления расчетно-кассовых
операций в расходной части указанных
счетов, мотивируя свое представление
необходимостью приобщения к
материалам уголовного дела распечаток
движения денежных средств по указанным
расчетным счетам, а также с целью
пресечения противоправных действий с
использованием указанных банковских
счетов, возмещения причиненного
ущерба, обеспечения возможных в
дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, –удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц ПАО "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ" (МФО 320702) документов,
составляющих банковскую тайну, а
именно оригиналов документов,
находящихся в юридических делах на
открытие расчетных счетов ООО
"СКАЙНТРЕЙН" (код ЕГРПОУ 36442756),
(заявлений на открытие счетов,
договоров на открытие счетов, карточек
с образцами подписей владельцев
счетов, доверенностей), а также
распечаток движения денежных средств
на бумажном носителе по расчетным
счетам НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытым
указанным предприятием, с полной
расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2012 года по
17.02.2012 года, включительно;
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетных
счетах и поступающие на расчетные
счета НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытые ООО
"СКАЙНТРЕЙН" (код ЕГРПОУ 36442756) и
запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанных счетов,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
4. Остановить расходные операции с
денежными средствами, поступающими в
адрес ООО "СКАЙНТРЕЙН" (код ЕГРПОУ 36442756)
со счетов НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытых
указанным предприятием, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц ПАО
"БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702)
предоставить письменную информацию об
остатках денежных средств на расчетных
счетах НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытых ООО
"СКАЙНТРЕЙН" (код ЕГРПОУ 36442756)
незамедлительно с момента объявления
г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное
Управление ГУМВД Украины в Донецкой
области, а впоследствии с момента
поступления запроса следователя.
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: