Справа № 667/2955/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , узгоджене з старшим прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження №0000750 від 25.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в :

Вказане клопотання вмотивоване тим, що 25.02.2014 до Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи зняли з його кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 600 гривень, та намагалися провести незаконні операції з банківської картики на яку він отримує пенсію.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № 0000750 від 25.02.2014 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що у 2013 р. у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він оформив пенсійну картку, при оформленні якої він зробив прив`язку до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Також у відділені йому оформили кредитну картку № НОМЕР_1 . Пізніше під час перебування в м. Херсоні він загубив належний йому мобільний телефон в якому знаходилась сім-картка з вище вказаним номером телефону. Так, 24.02.2014 він вирішив зняти грошові кошти зі своєї пенсійної картки, але банкомат грошей не видав, так як відбулась технічна помилка. На наступний день, ОСОБА_4 звернувся до місцевого відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділенні йому повідомили, що 14.02.2014 з його рахунку, за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено гроші в сумі 500 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , також було поповнено рахунок його колишнього мобільного номеру та рахунок невідомого йому номеру ( НОМЕР_4 ). Працівники банку повідомили ОСОБА_4 що операції були проведені без картки, а підтвердження на переказ коштів здійснювався з його мобільного телефону, який був прив`язаний до рахунків.

З наявної в матеріалах кримінального провадження копії рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 встановлено, що він дійсно оформлений на ім`я ОСОБА_4 .

Під час допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що 14.02.2014 до нього звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який попросив скористуватись його банківською карткою. Як пояснив ОСОБА_6 йому повинні перерахувати грошові кошти в сумі 500 гривень, але так як в нього не має банківської картки, він звернувся за допомогою до ОСОБА_5 . Після цього вони пішли до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , зняли грошові кошти які перерахували останньому на банківську картку з номером рахунку № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_5 .

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та прокурора вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився про розгляд клопотання був повідомлений.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № 0000750 від 25.02.2014 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

Обставини викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до нього, а саме: заява потерпілого, протокол допиту потерпілого, витяг з банківської карти, протокол допиту свідка, витяг з кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369 372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення тимчасової виїмки відомостей, які підтверджують факт проведення операції без використання картки, перерахування з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зняття вказаних коштів з рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат та часу відповідних операцій по рахункам за період часу з 14.02.2014 до 20.02.2014, відомостей про підтвердження дозволу на переказ коштів з картки № НОМЕР_1 з використанням номеру мобільного телефону, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких здійснювалися вказані операції за період часу з 14.02.2014 до 20.02.2014, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 23.06.2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1