Справа № 127/4080/13-к
Провадження 1-кс/127/963/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Семенюка О.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Семенюка О.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції Семенюк О.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Одеському відділенні Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК" .

Клопотання мотивував тим, що в СВ 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000940 від 19.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

17.12.2012 о 15:39:28 невстановлена особа, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи комп'ютерну техніку, здійснила несанкціонований вхід в систему "Інтернет-Банкінг" ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО-300175) від імені ПП "БІО-ТЕХ" (код ЄДРПОУ-33623235, м. Вінниця, вул. Київська, 16, оф. 620), використовуючи логін та електронний ключ останнього, після чого шляхом виготовлення фіктивних електронних платіжних доручень № 83 та №84 від 17.12.2012, відповідно незаконно перерахувала з поточного рахунку ПП № 3000 на рахунок № НОМЕР_1, належний фізичній особі ОСОБА_2 та відкритий у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО-325365) кошти в сумі 189700 грн., та на рахунок № НОМЕР_2, належний фізичній особі ОСОБА_3 та відкритий у АТ "ОТП Банк" (МФО-300528) кошти в сумі 97500 грн., чим завдала ПП "БІО-ТЕХ" матеріальної шкоди на загальну суму 287200 грн.

У ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_2, який показав, що відкривав вказаний картковий рахунок за безпосередньою вказівкою незнайомого чоловіка на ім'я ОСОБА_4, який за дані послуги пообіцяв ОСОБА_2 грошову винагороду в розмірі 200 грн. А після відкриття рахунку та отримання відповідної платіжної картки останній усі документи разом із карткою передав ОСОБА_4. Також ОСОБА_2 повідомив, що у той же день в тому ж банківському відділенні разом з ним для ОСОБА_4 відкривав на своє їм'я рахунок з отриманням відповідної платіжної картки ще один незнайомий чоловік з вадою лівого ока (закрите віко), якого ОСОБА_2 зможе впізнати.

Ураховуючи викладене, з метою встановлення осіб винних у вчиненні даного злочину, а також викриття їх іншої злочинної діяльності, у кримінальному провадженні необхідно встановити вказаного невідомого чоловіка, який відкрив 14.12.2012 у Одеському відділенні Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК" (м. Одеса, вул. Катерининська, 89, МФО-325365) картковий рахунок, для чого необхідною є наявність списку клієнтів даного банку, які 14.12.2012 відкрили карткові рахунки разом із завіреними копіями документів, що підтверджують їх особу, для проведення впізнання., тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий Семенюк О.А. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Одеського відділення Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК" в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, у в відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Однак, слідчим в судовому засдіанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо всіх клієнтів банку, які 14.12.2012 року відкрили у даному відділенні карткові рахінки. Відповідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діляність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому суд приходить до висновку, що надання дозволу на доступ до вказаної інформації може призвести до порушення конституційних прав громадян, які є клієнтами даного банку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Семенюк О.А. про тимчасовий доступ до документів Одеського відділення Центральної філії ПАТ "КРЕДОБАНК".

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: