ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4893/15-к
провадження № 1-кс/201/3093/2015
УХВАЛА
26 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
26 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 03.02.2015 року, приблизно о 14.00 годин, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі приблизно 20000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 ..
За даним фактом 04.02.2015 року зареєстроване кримінальне провадження №0000542 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 03.02.2015, о 13 годині 57 хвилин до неї на мобільний телефон зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 жінка на ім`я ОСОБА_5 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що 03.02.2015 була спроба зняти кошти з її картки ( спроба поповнити мобільний рахунок). Так, як ОСОБА_4 є власником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то жінка сказала, що для її картки збільшать захист і від вказаного часу при будь-яких спробах зняти кошти з її рахунку вона повинна буде зв`язуватись із операторами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей час ОСОБА_4 знаходилась за кермом автомобіля, на вул. Чернишевського, та слідкувала за кермом, тому не звернула уваги на те, що до неї зателефонували із звичайного мобільного номеру телефона а не з телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім жінка повідомила про те, що на ОСОБА_4 телефон прийде код підтвердження, який їй потрібно назвати для актівації захисту. Відразу після цього (о 14:07 год) на мобільний номер із номеру НОМЕР_2 прийшло СМС із текстом «Dlya oplaty pokupki vash odnorazoviy parol: НОМЕР_3 . Nikomu ne peredavaite etot parol». ОСОБА_4 завершила розмову, подивилась на пароль, після чого через 30-60 секунд подзвонила знову та жінка, якій потерпіла назвала пароль, що прийшов у СМС. О 14:11 годин із номеру НОМЕР_2 прийшло СМС із текстом: «5*51 14:11 perevod s karty 9802.00 UAN (DIAMANT TRANSFER MFP). Bal:11146.51 UAN, але на дане СМС ОСОБА_4 не звирнула уваги так як була за кермом авто. Потім жінка запропонувала поставити на карту ОСОБА_4 ліміт зняття коштів, на що потерпіла дала свою згоду. Знову о 14:30 год. прийшло смс з тексом: «Dlya oplaty pokupki vash odnorazoviy parol: 50236894. Nikomu ne peredavaite etot parol». Через хвилину подзвонила жінка, якій ОСОБА_4 назвала пароль. Пізніше, коли потерпіла приїхала на роботу та перечитала вхідні СМС то зрозуміла, що жінка, з якою вона розмовляла по мобільному, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. ОСОБА_4 подзвонила в службу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де підтвердили її здогадки; та вона дізналась, що жінка за допомогою вказаних її паролів в СМС зуміла зняти з картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі приблизно 19600 грн.. Після чого ОСОБА_4 звернулась до органів міліції та повідомила про даний факт.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію по руху коштів в період часу з 01.02.2015 по 04.02.2015 по картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , інформацію про оформлення та обслуговування банківських карток, на які було здійснено перерахування грошових коштів в період з 01.02.2015 по 04.02.2015 з картки № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій даних документів, вилучення роздруківки руху коштів по даним картковим рахункам із вказівкою кореспондентів за період з 01.02.2015 по теперішній час, а також документів, що стали підставою для оформлення цих карток та документів, які відносяться до вказаних банківських операцій.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0001569, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію по руху коштів в період часу з 01.02.2015 по 04.02.2015 по картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , інформацію про оформлення та обслуговування банківських карток, на які було здійснено перерахування грошових коштів в період з 01.02.2015 по 04.02.2015 з картки № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій даних документів, вилучення роздруківки руху коштів по даним картковим рахункам із вказівкою кореспондентів за період з 01.02.2015 по теперішній час, а також документів, що стали підставою для оформлення цих карток та документів, які відносяться до вказаних банківських операцій.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1