Справа № 592/3224/13-к
Провадження № 1-кс/592/580/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В. за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Капелько А.А., розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Капелько А.А. про тимчасовий доступ до документів КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Капелько А.А., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 07.01.2013 близько 15.00 год. невстановлена особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, дізналася секретний код, необхідний для подальшого зняття коштів з банківської картки банкомату «Приват Банк», який повідомила ОСОБА_1, після чого останній скориставшись секретним кодом з банкомату «Приват Банк», розташованого за адресою: вул. Троїцька, 26, м. Суми заволодів коштами потерпілого в сумі 1456 гривень.

22.01.2013 близько 19.40 год. невстановлена особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в телефонній розмові з потерпілою ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, дізналася секретний код, необхідний для подальшого зняття коштів з банківської картки № 544542 банкомату «Приват Банк», який повідомила ОСОБА_1, після чого останній скориставшись секретним кодом з банкомату «Приват Банк», розташованого за адресою: вул. Троїцька, 26, м. Суми заволодів коштами потерпілої в сумі 750 гривень.

23.01.2013 близько 16.00 год. невстановлена особа діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_4, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, дізналася секретний код, необхідний для подальшого зняття коштів з банківської картки № 262571 банкомату «Приват Банк», який повідомила ОСОБА_1, після чого останній скориставшись секретним кодом з банкомату «Приват Банк», розташованого за адресою: вул. Троїцька, 26, м. Суми заволодів коштами потерпілого в сумі 1300 гривень.

25.01.2013 близько 18.46 год. невстановлена особа діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_5, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, дізналася секретний код, необхідний для подальшого зняття коштів з банківської картки № 271897 банкомату «Приват Банк», який повідомила ОСОБА_1, після чого останній скориставшись секретним кодом з банкомату «Приват Банк», розташованого за адресою: вул. Троїцька, 26, м. Суми заволодів коштами потерпілого в сумі 1700 гривень.

26.01.2013 близько 13.00 год. невстановлена особа діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в телефонній розмові з ОСОБА_6, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, дізналася секретний код, необхідний для подальшого зняття коштів з банківської картки № 323314 банкомату «Приват Банк», який повідомила ОСОБА_1, після чого останній скориставшись секретним кодом з банкомату «Приват Банк», розташованого за адресою: вул. Троїцька, 26, м. Суми заволодів коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 1200 гривень.

27.01.2013 невстановлена особа діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в телефонній розмові з потерпілою ОСОБА_8, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, дізналася секретний код, необхідний для подальшого зняття коштів з банківської картки № 222005 банкомату «Приват Банк», який повідомила ОСОБА_1, після чого останній скориставшись секретним кодом з банкомату «Приват Банк», розташованого за адресою: вул. Троїцька, 26, м. Суми заволодів коштами потерпілої в сумі 400 гривень.

27.01.2013 близько 13.50 год. невстановлена особа діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_9, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, дізналася секретний код, необхідний для подальшого зняття коштів з банківської картки № 992367 банкомату «Приват Банк», який повідомила ОСОБА_1, після чого останній скориставшись секретним кодом з банкомату «Приват Банк», розташованого за адресою: вул. Троїцька, 26, м. Суми заволодів коштами потерпілого в сумі 350 гривень.

27.01.2013 близько 14.10 год. невстановлена особа діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_10, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, дізналася секретний код, необхідний для подальшого зняття коштів з банківської картки № 307946 банкомату «Приват Банк», який повідомила ОСОБА_1, після чого останній скориставшись секретним кодом з банкомату «Приват Банк», розташованого за адресою: вул. Троїцька, 26, м. Суми заволодів коштами потерпілого в сумі 2000 гривень.

27.01.2013 близько 14.41 год. невстановлена особа діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_11, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, дізналася секретний код, необхідний для подальшого зняття коштів з банківської картки № 086453 банкомату «Приват Банк», який повідомила ОСОБА_1, після чого останній скориставшись секретним кодом з банкомату «Приват Банк», розташованого за адресою: вул. Троїцька, 26, м. Суми заволодів коштами потерпілого в сумі 1400 гривень.

07.01.2013 за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено номера банківських карток потерпілих по даному кримінальному правопорушенню, а також банкомат розташований за адресою : м. Суми, вул. Троїцька, 26, в якому ОСОБА_1, заволодівав коштами потерпілих.

Враховуючи, що на даний час особу, яка його вчинила не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від КБ «Приватбанк» інформації щодо :

1) номеру банківського рахунку КБ «ПриватБанк» у гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, станом на 07.01.2013 та руху коштів по ньому за 07.01.2013;

2) руху коштів за 22.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 544542, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_2;

3) руху коштів за 23.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 262571, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає за адресою: Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Бірки, вул. Горького, 8;

4) руху коштів за 25.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 271897, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 мешкає за адресою: Полтавська область, Новасанжарський район, с. Крута Балка, вул. Набережна, 104/А;

5) руху коштів за 26.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 323314, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 3/72;

6) руху коштів за 27.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 222005, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_3;

7) руху коштів за 27.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 992367, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 мешкає за адресою: Черкаська область, м. Звенигород, вул. Звенигородська, 11;

8) руху коштів за 27.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 307946, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9 мешкає за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 14;

9) руху коштів за 27.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 086453, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10 мешкає за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 170/78,

а також доступу до відео та фото матеріалів з камери спостереження, якою обладнаний банкомат КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 26, за наступні періоди часу:

1) з 14.30 год. до 15.30 год. 07.01.2013;

2) з 19.00 год. до 20.00 год. 22.01.2013;

3) з 15.30 год. до 16.30 год. 23.01.2013;

4) з 18.00 год. до 19.00 год. 25.01.2013;

5) з 12.30 год. до 13.30 год. 26.01.2013;

6) з 13.30 год. до 15.00 год. 27.01.2013.

Відомості, отримані від КБ «Приватбанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 щодо:

1) номеру банківського рахунку КБ «ПриватБанк» у гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, станом на 07.01.2013 та руху коштів по ньому за 07.01.2013;

2) руху коштів за 22.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 544542, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_2;

3) руху коштів за 23.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 262571, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає за адресою: Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Бірки, вул. Горького, 8;

4) руху коштів за 25.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 271897, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 мешкає за адресою: Полтавська область, Новасанжарський район, с. Крута Балка, вул. Набережна, 104/А;

5) руху коштів за 26.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 323314, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 3/72;

6) руху коштів за 27.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 222005, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_3;

7) руху коштів за 27.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 992367, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 мешкає за адресою: Черкаська область, м. Звенигород, вул. Звенигородська, 11;

8) руху коштів за 27.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 307946, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9 мешкає за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 14;

9) руху коштів за 27.01.2013 по банківській картці КБ «ПриватБанк» № 086453, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10 мешкає за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 170/78,

а також до відео та фото матеріалів з камери спостереження, якою обладнаний банкомат КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 26, за наступні періоди часу:

1) з 14.30 год. до 15.30 год. 07.01.2013;

2) з 19.00 год. до 20.00 год. 22.01.2013;

3) з 15.30 год. до 16.30 год. 23.01.2013;

4) з 18.00 год. до 19.00 год. 25.01.2013;

5) з 12.30 год. до 13.30 год. 26.01.2013;

6) з 13.30 год. до 15.00 год. 27.01.2013.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління КБ «Приватбанк», чи осба яка виконує вказані повноваження.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Капелько А.А.

Ухвала слідчого судді не оскаржується.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров