Справа № 521/299/15-к
Номер провадження:1-кс/521/63/15
У Х В А Л А

16 січня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за погодженням старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси за кримінальним провадженням за № 0006313 від 01.10.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 30.09.2013 року до чергової частини Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області надійшов рапорт слідчого про те, що посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до договору від 20.09.2009 року про виконання робіт з ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 , укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому і акт прийому-передач робіт від 10.05.2010 року до вказаного договору.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 18 880 гривень 37 копійок за придбання руберойду для крівлі даху будинку по АДРЕСА_1 , головою правління ЖСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 були оплачені на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , однак роботи фактично не проводились з імпортного руберойду, який, нібито закуплявся.

Для з`ясування всіх обставин справи та встановлення надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 за період вересень-листопад 2009 року, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2013 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0006313.

В той же час існує реальна можливість знищення, змінення повністю або частково інформації, яка становить банківську таємницю, що знаходиться на паперових та електронних носіях, в зв`язку з чим дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб Одеській обласній філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будь якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання булу сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явилися, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність, в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що банківські документи ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ПП « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період вересень-листопад 2009 року для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

· інформації, що збережена на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

· роздруківки руху грошових коштів (на паперовому та електронному носії) із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам 1111 « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття по теперішній час;

· чеків на отримання коштів готівкою по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 », заявок на видачу готівки за період вересня-листопада 2009 року;

· платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП « ОСОБА_5 »;

· юридичної (обліково-реєстраційного) справи ПП « ОСОБА_5 », карток обліку зразків підписів посадових осіб 1111 « ОСОБА_5 », справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Надати можливість слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 зробити копії вищезазначених документів.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 з метою їх копіювання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 16.01.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.02.2015 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1