н/п 1-кс/640/7211/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0001226 від « 05» листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу 04/2/8 прокуратури області юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 0001226 від « 05» листопада 2013 р. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, які зберігаються в АТ «Райффайзенбанк «Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, за період часу з 01.01.2012 року до дати оголошення ухвали, а саме:

- Карток із зразками підписів та відбитками печатки ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ФОП «ОСОБА_3В.»;

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, - з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області, розташованого за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3, зловживаючи службовим положенням, з корисних мотивів, на протязі 2012-2013 років провели фіктивні тендерні торги на поставку камяного вугілля до навчальних закладів відділу освіти Барвінківського району Харківської області по завищеним цінам з рядом фізичних підприємств, у звязку з чим завдали державі матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від 05 листопада 2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що фактично по деяким районам Харківської області переможцями тендерних торгів фактично були одні й ті є самі фізичні особи: ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_4В.», при умові того, що вони виставляли в тендерних пропозиціях набагато вищі ціни (40%) ніж їх конкуренти.

До вказаних тендерних торгів під різними приводами посадовими особами відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області, не допускаються інші субєкти підприємницької діяльності, які мають вигідніші цінові пропозиції та умови поставок палива до навчальних закладів Барвінківського району Харківської області.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_4В.» у продовж 2012-2013 років поставляє вугілля камяне до відділів освіти Харківської області за ціною 1700 грн./т., але за даними Українського наукового-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу вугілля камяне коштує набагато менше, з умовою доставки з Луганської області до Харківської області.

Крім того, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, має в АТ «Райффайзенбанк «Аваль», МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідно вивчити документи ФОП «ОСОБА_3В.», які знаходяться в АТ «Райффайзенбанк «Аваль», МФО 380805, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної фізичної особи, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів юридичної справи ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, які зберігаються в АТ «Райффайзенбанк «Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, за період часу з 01.01.2012 року до дати оголошення ухвали, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

АТ «Райффайзенбанк «Аваль», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням дат і часу операцій, сум і призначень платежів за 2012-2013 роки, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інші документи юридичної справи ФОП «ОСОБА_3В.», а саме: картки із зразками підписів та відбитками печатки ФОП «ОСОБА_3В.»; регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_3В.» № НОМЕР_2 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів; чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ФОП «ОСОБА_3В.» та довіреності на одержання грошових коштів та виписок банку, - можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0001226 від 05 листопада 2013 року, у зв'язку з яким подається клопотання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в рамках цього кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0001226 від « 05» листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, які зберігаються в АТ «Райффайзенбанк «Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням дат і часу операцій, сум і призначень, - з можливістю виготовлення їх копій.

Зобовязати АТ «Райффайзенбанк «Аваль» надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 до вищезазначених документів та можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого Білецької Л.О. відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.12.2013 року.

Розяснити АТ «Райффайзенбанк «Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський