ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №4-2327/08

13 жовтня 2008 року Печерсь
кий районний суду м. Києва в ск
ладі Головуючого судді Литви
новою І.В., при секретарі Гайче
ня О.Д., за участю прокурора Ал
єксєєва В.В., розглянувши в від
критому судовому засіданні п
одання слідчого в ОВС прокур
атури м. Києва Підлужного О.А.
про розкриття банківської та
ємниці клієнтаАБ «Енергобан
к», м. Києва, МФО 300272ЗАТ «ВРЦ «Н
АК «Нафтогаз України» (код ЄД
РПОУ 24594412), та про проведення виї
мки в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС прокуратури
м. Києва Підлужний О.А. за пого
дженням з заступником прокур
ора м. Києва, звернувся до суду
з поданням про розкриття бан
ківської таємниці клієнта
АБ «Енергобанк», м. Києва, МФО
300272ЗАТ «ВРЦ «НАК «Нафтога
з України» (), та п
ро проведення виїмки в банкі
вській установі документів,
що містять банківську таємни
цю, а саме:
- документи щодо стану ра
хунку НОМЕР_1 клієнта банк
у ЗАТ «ВРЦ «НАК «Нафтогаз Укр
аїни» () в АБ «Ене
ргобанк», м. Києва, МФО 300272, тобто
, про рух коштів по даному раху
нку із зазначенням контраген
тів їх статистичних кодів, да
т платежів, призначень плате
жів, сум платежів і ін. за пері
од часу з дати відкриття раху
нку по 02.10.2008 року;
- документи про операції, як
і були проведені банком на ко
ристь, чи за дорученням клієн
та ЗАТ «ВРЦ «НАК «Нафтогаз Ук
раїни» (), із кошт
ами на його рахунку, здійснен
ні ним угоди, видані із каси та
внесені в касу банку готівко
ві кошти, (грошові чеки), заяви
про видачу чекових книжок, до
ручення, платіжні доручення.

Договори купівлі-продажу ц
інних паперів, договори-дору
чень у тому числі на виконанн
я функцій особого платника, д
одатки (додаткові угоди) до до
говорів, за якими придбавали
ся, або відчужувалися цінні п
апери (векселі та акції). Акти
прийому передачі векселів, т
а акти предявлення векселі
в для сплати, реєстри предя
влених векселів, акти прийом
у передачі сплачених векселі
в, розрахункові документи, як
і підтверджують сплату вексе
лів, копій векселів за період
часу з 01.01.06 по 02.10.08;
- копії документів про о
рганізаційно-правову структ
уру клієнта банку ЗАТ «ВРЦ «Н
АК «Нафтогаз України» (код ЄД
РПОУ 24594412), його керівників, напр
ямки діяльності, іншої інфор
мації, яка надавалася клієнт
ом в банк для відкриття рахун
ку та в процесі його діяльнос
ті, а також договори про відкр
иття рахунку з додатками, кар
тки зі зразками підписів слу
жбових осіб та відбитками пе
чатки цього підприємства.
Слідчим відділом
прокуратури м.Києва проводи
ться досудове слідство у кри
мінальній справі № 50-4591, що пору
шена за фактом перевищення с
лужбових повноважень службо
вими особами НАК «Нафтогаз У
країни», що спричинило тяжкі
наслідки за ознаками складу
злочину, передбаченого ч. 3 ст
. 365 КК України, за фактом ненале
жного виконання своїх службо
вих обовязків, службовими
особами СДПІ по роботі з ВПП, з
а ознаками складу злочину, пе
редбаченого ч. 2 ст. 367 КК Україн
и, та за фактом привласнення м
айна НАК «Нафтогаз України»
в особливо великих розмірах
службовими особами ТОВ «Таве
с» за ознаками складу злочин
у, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укр
аїни.
Досудовим слідством
у справі встановлено, що у пер
іод липня-серпня 2006 року НАК «Н
афтогаз України» уклав броке
рські замовлення із ЗАТ «Век
сельно-розрахунковий центр Н
АК «Нафтогаз України» (надал
і ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз Укра
їни») на продаж ТОВ «Тавес» ве
кселів ВАТ «Запоріжгаз» на з
агальну суму 25 649 906 грн. 04 коп., та
векселів КБ «Фінанси та Кред
ит» на загальну суму 20 млн. грн
.
10.08.06 ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз
України» на виконання броке
рських замовлень НАК «Нафтог
аз України» уклав із ТОВ «Тав
ес» у особі директора цього Т
овариства ОСОБА_1 догово
ри купівлі продажу векселів
№№ 624, 625, 54, 55 виданих ВА
Т «Запоріжгаз» та векселів №
№ 300131215, 300131216 виданих КБ «Фінанси т
а Кредит» за їх загальною ном
інальною вартістю 45 649 906 грн. 04 ко
п., із відстрочкою оплати, терм
іном на 6 місяців.
Фактично не маючи н
а меті розраховуватися за пр
идбані при вищевикладених об
ставинах векселі ВАТ «Запорі
жгаз» та КБ «Фінанси та Креди
т», директор ТОВ «Тавес» Єрем
еєнков С.В. передав право влас
ності на вказані цінні папер
и третім особам, та будь-яких р
озрахунків із НАК «Нафтогаз
України» не провів, чим сприч
инив вказаній юридичній осо
бі матеріальну шкоду у розмі
рі 45 649 906 грн. 04 коп.
Зокрема на даний час слід
ством встановлено, що у опера
ціях повязаних із відчужен
ням наведених вище векселів,
окрім НАК «Нафтогаз України
», ТОВ «Тавес» та ЗАТ «ВРЦ НАК
«Нафтогаз України»були тако
ж задіяні: ТОВ «Фірма Комтр
ейд», ТОВ «Комерційне підпри
ємство «Автекс», ТОВ «Фірма В
імер», ПП «Корал Груп», ПП «Там
ппром», ТОВ «Теплопроект».

З метою повного, всебічн
ого та обєктивного дослідж
ення усіх обставин криміналь
ної справи до її матеріалів н
еобхідно долучити документи
, що засвідчують фінансово-го
сподарську діяльність ЗАТ «В
РЦ «НАК «Нафтогаз України» (к
од ), які знаходяться
у АБ «Енергобанк», м. Києва, МФ
О 300272 де у вказаного Товариства
відкрито банківський рахуно
к НОМЕР_1, і становлять бан
ківську таємницю.
Вищевказані докум
енти є доказами протиправної
діяльності керівника ТОВ «Т
авес» ОСОБА_1, який причет
ний до фінансово-господарськ
их операцій у яких були задія
ні: ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз Укр
аїни», ТОВ «Фірма Комтрейд», Т
ОВ «Комерційне підприємство
«Автекс», ТОВ «Фірма Вімер», П
П «Корал Груп», ПП «Тамппром»
, ТОВ «Теплопроект», і внаслід
ок яких НАК «Нафтогаз Україн
и» були заподіянні матеріаль
ні збитки на суму 45 649 906 грн. 04 коп
. Ці документи вказують на ос
іб, які проводили незаконні о
перації з грошовими коштами,
та цінними паперами, і є відпо
відальними за дотримання чин
ного законодавства. Вказані
документи мають доказове зна
чення, і їх необхідно долучит
и до матеріалів розслідувано
ї кримінальної справи.
Вивчивши подання, матеріа
ли кримінальної справи, засл
ухавшислідчого тапрокуро
ра, якіпідтрималиподанн
я, суд вважає, що подання під
лягає задоволенню, оскільки
з вивчених матеріалів вбачає
ться наявність достатніх під
став вважати, що в документах
, які знаходятьсяу вищевказ
аній банківській установі, і
становлять банківську таємн
ицю, містяться достатні данн
і, які мають доказове значенн
я.
Керуючись ст. 14-1, 22 114, 178 КПК
України, п.2 ч.1 ст. ст. 60, 62, Закону У
країни “Про банки і банківсь
ку діяльність” ,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в ОВС про
куратури м. Києва Підлужного
О.А. про надання дозволу на ро
зкриття банківської таємниц
і та проведення виїмки докум
ентів, що містять таку таємни
цю задовольнити.
АБ «Енергобанк», м. Києва,
МФО 300272, розкрити банківську
таємницю для прокуратури мі
ста Києва та дозволити прове
дення виїмки документів, що м
істять банківську таємницю,
а саме наступних документів:

- документів щодо стану р
ахунку НОМЕР_1 клієнта бан
ку ЗАТ «ВРЦ «НАК «Нафтогаз Ук
раїни» () в АБ «Ен
ергобанк», м. Києва, МФО 300272, тобт
о, про рух коштів по даному рах
унку із зазначенням контраге
нтів їх статистичних кодів, д
ат платежів, призначень плат
ежів, сум платежів і ін. за пер
іод часу з дати відкриття рах
унку по 02.10.2008 року;
- документів про операції, я
кі були проведені банком на к
ористь, чи за дорученням кліє
нта ЗАТ «ВРЦ «НАК «Нафтогаз У
країни» (), із кош
тами на його рахунку, здійсне
нні ним угоди, видані із каси т
а внесені в касу банку готівк
ові кошти, (грошові чеки), заяв
и про видачу чекових книжок, д
оручення, платіжні доручення
.
Договори купівлі-продажу ц
інних паперів, договори-дору
чень у тому числі на виконанн
я функцій особого платника, д
одатки (додаткові угоди) до до
говорів, за якими придбавали
ся, або відчужувалися цінні п
апери (векселі та акції). Акти
прийому передачі векселів, т
а акти предявлення векселі
в для сплати, реєстри предя
влених векселів, акти прийом
у передачі сплачених векселі
в, розрахункові документи, як
і підтверджують сплату вексе
лів, копій векселів за період
часу з 01.01.06 по 02.10.08;
- копії документів про орг
анізаційно-правову структур
у клієнта банку ЗАТ «ВРЦ «НАК
«Нафтогаз України» (код ЄДРП
ОУ 24594412), його керівників, напрям
ки діяльності, іншої інформа
ції, яка надавалася клієнтом
в банк для відкриття рахунку
та в процесі його діяльності
, а також договори про відкрит
тя рахунку з додатками, картк
и зі зразками підписів служб
ових осіб та відбитками печа
тки цього підприємства.
Постанова оскаржен
ню не підлягає, на неї може бут
и внесено подання прокурором
.

Суддя