Справа № 274/2228/15-к
Провадження № 1-кс/0274/385/15

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 18.05.2015 р.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про те, щоб надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться в розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 23.02.2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа при невстановлених обставинах викрала з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, а саме: 23.02.2015 року о 16.02 год. 130, 657.27 грн., та 23.02.2015 року о 16.15 год. 20, 104.50 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані гроші були перераховані на банківський номер картки НОМЕР_2 , закріплений за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Червоне Полонського р-ну Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , номер мобільного НОМЕР_3 , які останній знімав з банкоматів у місті Бердичеві.
Під час виконання доручення слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області (надалі - Бердичівський МВ) ОСОБА_3 працівниками СКР Бердичівського МВ встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до довідки Бердичівського міжміського бюро технічної інвентаризації на праві власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході обшуку 22.04.2015 року вищевказаної квартири виявлено та вилучено пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій при продажу була розміщена сім-картка для мобільного телефону, на якій заводським шляхом залишений номер сім-картки, а саме НОМЕР_4 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що приблизно 08.01.2015 р. ОСОБА_9 , який проживав з ним, попросив у нього картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснивши, що власної не має, а йому потрібно перекинути гроші для дружини, на що він погодився та передав картку ОСОБА_9 . Вподальшому на картку, яку він передав ОСОБА_9 , почали приходити гроші в різних сумах, які останній просив знімати його з банкоматів у місті Бердичеві, та іноді частинами перераховувати на інші номери.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що вже тривалий час підтримує стосунки з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , який запропонував йому за винагороду отримувати в банкоматах кошти, що будуть приходити на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вподальшому перераховувати їх на рахунки, вказані ним в смс-повідомленнях. Також ОСОБА_9 повідомив, що йому було відомо про те, що гроші, які він отримував на банківські картки, а потім знімав та пересилав на інші банківські картки, були здобуті злочинним шляхом.
Слідчий СВ Бердичівського МВ вказане клопотання просить розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вищевказані відомості, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи. Таким чином, у разі зволікання з її вилученням будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для її зміни та знищення, що вподальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
У судове засідання слідчий СВ Бердичівського МВ не з"явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та вподальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що ця інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, тому суд прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) з можливістю їх вилучення є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться в розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
роздруківка з`єднань абонентського номеру НОМЕР_4 в період часу з 20.02.2015 року по день постановлення ухвали суду із зазначенням даних про з`єднуваних абонентів, дату, тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен;
зміст текстів вхідних та вихідних смс-повідомлень номера НОМЕР_4 в період часу з 20.02.2015 року по день постановлення ухвали суду;
ІМЕІ мобільних терміналів, якими користувалися особи, в період часу з 20.02.2015 року по день постановлення ухвали, вставивши сім-карту номера НОМЕР_4 (основну та другорядну).
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали - до 17 червня 2015 року включно.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1