Справа №4-24/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2008 р. суддя Глухівсь
кого міськрайонного суду Мор
гун О.В. розглянувши подання с
таршого слідчого Глухівсько
ї міжрайонної прокуратури Де
нисенко В.В. про накладення ар
ешту на кошти , що знаходятьс
я на рахунку в „Укрексімбанк
у", -

встановив:

В поданні зазначено, що в п
ровадженні Глухівської міжр
айонної прокуратури знаходи
ться кримінальна справа № 08570005
, порушена відносно директор
а ДП «Глухівторф» ОСОБА_1
за ознаками злочину передбач
еного ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1 КК Украї
ни .
Дочірнє підприємство «Глу
хівторф» державної форми вла
сності, (код НОМЕР_1), розта
шоване в с Соснівка Глухівсь
кого району, вул. Лісова, 1. Зг
ідно статуту ДП «Глухівторф»
здійснює такі види діяльнос
ті: видобування торфу, виробн
ицтво торф'яних брикетів, заг
отівка, переробка вротсиров
ини та ін.
Згідно накладної б/н від 27.12.20
07 року ДП «Глухівторф» отрима
ло від ДП «Сумиторф» скребко
вий транспортер н суму 19 999, 90 грн
. Кошти на вказану суму були пе
рераховані у повному обсязі
від ДП «Глухівторф» на ДП «Су
мииторф». Під час перевірки в
казаного факту встановлено,
що зазначений скребковий тр
анспортер від ДП «Сумиторф»
на ДП «Глухівторф» не постав
лявся, а фактично службові ос
оби ДП «Глухівторф» придбали
його на площадці приймання л
ому чорних металів в ТОВ «Тех
тосплав» в м. Глухів, вул. Зал
ізнична, 1 в обмін на 1 300 кг лому
чорних металів без оформлен
ня документів.
Директор ДП «Глухівторф»
ОСОБА_1 шляхом зловживання
своїм службовим становищем
привласнив та заволодів держ
авними грошовими коштами на
суму 19 999, 90 грн.
Крім цього у вересні - жовтн
і 2007 року відповідно до акту пр
иймання виконаних робіт за в
ересень - жовтень 2007 року ПП «
ОСОБА_2 » виконав монтажно-з
варювальні роботи для ДП «Гл
ухівторф» на суму 10 485, 00 грн. Фак
тично приватний підприємець
ОСОБА_2 ніяких робіт для Д
П «Глухівторф» не виконував,
а за проханням службових осі
б вказаного підприємства під
писав акт виконаних робіт, ск
ладений в ДП «Глухівторф».
Згідно договору від 21.08.2007 рок
у № 18 грошові кошти державного
підприємства ДП «Глухівторф
» на суму 14 300, 00 грн. за нібито вик
онані роботи надійшли на роз
рахунковий рахунок приватно
го підприємця ОСОБА_2 , від
критого у Глухівському відді
ленні № 241 ВАТ «Ощадний банк Ук
раїни».
В подальшому на прохання ди
ректора ДП «Глухівторф» ОС
ОБА_1 приватний підприємец
ь ОСОБА_2 з отриманих на св
ій рахунок 14 300, 00 грн. перерахува
в 5 120, 00 грн. на розрахунковий рах
унок № 3601 приватного підпри
ємця ОСОБА_1 , відкритий у
Бахмацькову відділенні «Оща
дбанк України» (код банку 343013),
який одночасно є керівником
державного підприємства ДП «
Глухівторф»; З 645, 00 грн. на розра
хунковий рахунок ДП «Глухівт
орф» як надлишково сплачені
за фіктивним актом виконаних
робіт, а решту, на суму 5 535, 00 грн
. повернув готівкою особисто
ОСОБА_1
Директор ДП «Глухівторф»
ОСОБА_1 25.12.2007 року згідно плат
іжного доручення № 4 безпідст
авно перерахував на розрахун
ковий рахунок № 3054

2
ТОВ «Торговий дім Шосткинс
ький завод хімічних реакти
вів» відкритий в

«Укрексімбанку» (код банк
у 3322313) кошти в сумі 25 000 грн.
Згідно ст. 59 Закону Україн
и "Про банки і банківську діял
ьність" арешт на майно або кош
ти банку, що знаходяться на й
ого рахунках, арешт на кошти
та інші цінності юридичних а
бо фізичних осіб, що знаходят
ься в банку, а також звільнен
ня такого майна з-під арешту з
дійснюються виключно за ріше
нням суду. Зупинення власних
видаткових операцій банку з
а його рахунками, а так само з
упинення видаткових операці
й за рахунками юридичних або
фізичних осіб здійснюється
відповідно до законів Україн
и на підставі рішення суду.
З метою забезпечення схоро
нності коштів ДП «Глухівторф
» - державної форми власності
, а також повного, всебічного
та об'єктивного дослідження
всіх обставин справи, по цій
справі виникла необхідність
накласти арешт на грошові ко
шти, які знаходяться на розра
хунковому рахунку № 3054 ТОВ «
Торговий дім Шосткинський за
вод хімічних реактивів» відк
ритий в «Укрексімбанку» (код
банку 3322313)
Керуючись ст 59 Закону Укра
їни «Про банки і банківську т
аємницю», ст. ст. 29, 126 КПКУкра
їни, -

постановив:

Накласти арешт на грошові
кошти ДП «Глухівторф» сумі 250
00 (двадцять п»ять тисяч) грн., я
кі знаходяться на розрахунко
вому рахунку № 3054 ТОВ «Торго
вий дім Шосткинський завод х
імічних реактивів» відкрити
й в «Укрексімбанку» (код банк
у 3322313).

Постанова оскарженню не пі
длягає.

Постанова виконана суддею
на комп'ютері в нарадчій кімн
аті.