печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8325/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001400 від 13.05.2025, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням Заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001400 від 13.05.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001400 від 13.05.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 27; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено злочинну організацію, яка шахрайським шляхом, а саме під виглядом інвестування коштів у фейкові біржі типу «FOREX», використовуючи методи соціальної інженерії, пропонують громадянам країн Європи вкласти кошти під велику процентну ставку.

Шахраї, увійшовши в довіру до потенційних потерпілих, встановлюють їм програмне забезпечення «AeroAdmin» для віддаленого доступу до їх персональних комп`ютерів та у подальшому завантажують на них додатки з фейковим інвестуванням.

Під час спілкування шахраї схиляють потенційних жертв до максимальних вкладень коштів нібито в інвестування. Після того, як потенційні жертви розуміють, що це обман та вкладені кошти вивести неможливо, шахраї видаляють листування та на зв`язок з останніми більше не виходять. У подальшому, кошти виводяться на підконтрольні рахунки/криптогаманці шахраїв.

У ході досудового розслідування встановлено осіб, причетних до кримінально протиправної діяльності вищевказаної злочинної організації, які у період функціонування злочинної організації, діючи спільно з її учасниками, отримували незаконні доходи від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

У зв`язку із вищевикладеним є необхідність у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо доходів наступних фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_22 .

Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про отримання заробітної плати вище переліченими особами та розрахункові рахунки на які вказана плата надходила.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001400 від 13.05.2025 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001400 від 13.05.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації у письмовому та/або електронному вигляді щодо місця працевлаштування та отриманих доходів, із зазначенням розрахункових рахунків банківських установ на які нараховуються грошові кошти у вигляді заробітної плати,за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_22 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/8325/26-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

27.02.2026