Справа № 953/5122/23
н/п 1-кс/953/1470/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2026 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, упродовж 20202021 років організували протиправну діяльність, спрямовану на створення та використання суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. З цією метою в документи, які відповідно до вимог законодавства подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб, вносились завідомо неправдиві відомості, що стало підставою для реєстрації ряду підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЛТД» та інших підприємств.

У подальшому реквізити та банківські рахунки зазначених підприємств використовувалися для здійснення фінансово-господарських операцій, які мали ознаки фіктивності та були спрямовані на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для проведення безтоварних операцій, незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків, а також для легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема встановлено, що з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності здійснювалися фінансові операції з грошовими коштами, походження яких має ознаки злочинного, у тому числі на загальну суму понад 8 492 334 грн, що були спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено факти шахрайського заволодіння грошовими коштами іноземних компаній, зокрема 24.11.2020 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 у сумі 299 995 доларів США, що станом на дату вчинення кримінального правопорушення становило 8 492 334 грн, а 16.09.2021 невстановлені особи заволоділи грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 у сумі 15 000 доларів США. Отримані внаслідок протиправної діяльності грошові кошти у подальшому перераховувались через рахунки підконтрольних підприємств з метою їх легалізації та приховування реального походження.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , допитано як свідків, які під час допитів повідомили про обставини оформлення на їх ім`я юридичних осіб без наміру здійснення реальної фінансово-господарської діяльності. З їх показань встановлено, що у 2020 році за пропозицією ОСОБА_8 та особи на ім`я « ОСОБА_9 » ( ОСОБА_10 ) вони за грошову винагороду надавали копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, а також підписували підготовлені документи, необхідні для державної реєстрації суб`єктів господарювання на їх ім`я, розуміючи при цьому, що фактично жодного відношення до діяльності зазначених підприємств мати не будуть.

Зокрема, у результаті вказаних дій були зареєстровані та використані суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому після підписання установчих та реєстраційних документів зазначені особи фактично участі у діяльності вказаних товариств не брали, а всі документи, печатки та банківські реквізити передавалися ОСОБА_10 та іншим невстановленим особам, які у подальшому здійснювали фактичне управління вказаними суб`єктами господарювання та використовували їх у фінансово-господарській діяльності.

Також встановлено, що вироками ІНФОРМАЦІЯ_17 , які набрали законної сили, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визнано винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а щодо ОСОБА_5 також за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України. Вказаними вироками встановлено, що зазначені особи, діючи за грошову винагороду у змові з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , брали участь у підробленні документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб, та сприяли створенню суб`єктів господарювання без мети здійснення ними реальної підприємницької діяльності.

У ході досудового розслідування також допитано як свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які під час допитів повідомили про обставини оформлення на їх ім`я суб`єктів господарювання без наміру здійснення реальної фінансово-господарської діяльності. З їх показань встановлено, що на початку листопада 2020 року за пропозицією особи на ім`я « ОСОБА_9 » ( ОСОБА_10 ) вони за грошову винагороду надали свої паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків для використання під час державної реєстрації юридичних осіб. У подальшому в приміщенні нотаріуса у м. Харкові вони підписали підготовлені установчі та реєстраційні документи, зокрема статути, рішення засновників та довіреності, після чого на їх ім`я були зареєстровані юридичні особи, а також відкриті банківські рахунки, документи щодо яких у подальшому були передані ОСОБА_10 та іншим особам. При цьому свідки пояснили, що фактично управління зазначеними підприємствами не здійснювали, господарською діяльністю не займалися та будь-якого відношення до ведення бухгалтерського обліку або проведення фінансово-господарських операцій зазначених суб`єктів господарювання не мали.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є засновником та керівником ряду суб`єктів господарювання. Зокрема встановлено, що ОСОБА_10 одночасно є засновником та керівником наступних підприємств: ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Крім того встановлено, що ОСОБА_10 є керівником (директором), однак не зазначений засновником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та повного кола осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , а саме до належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі документів, поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу, у паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення.

Документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Через систему «Електронний суд» направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в тому числі й документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1