Справа № 932/2448/26
Провадження № 1-кс/932/1293/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001959 від 14 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001959 від 14 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.09.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, про те, що в ході досудового розслідування за № 0002511 від 13.12.2024, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речовину сіро-зеленого кольору, загальною вагою 2 кг. (ЄО № 34139 від 18.09.2025)

21.10.2025 до слідчого відділення ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за підслідністю надійшли матеріали кримінального провадження №0001959 від 14.10.2025 порушені за ч. 3 ст. 309 КК України.

Встановлено, що матеріали кримінального провадження №0001959 від 14.10.2025 року були виділені з кримінального провадження № 0002511 від 13.12.2024 року, які на теперішній час розслідуються у Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області. Підставою виділення матеріалів та направлення їх за підслідністю стало місце вчинення кримінального правопорушення, а саме: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що в рамках кримінально провадження № 0002511 від 13.12.2024 року були вилучені речові докази, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0001959 від 14.10.2025, що розслідуються СВ ВП №4 Дніпровського РУП № 1 та передані з метою забезпечення належного досудового розслідування Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , у встановлений спосіб, згідно квитанцій, з метою їх використання в рамках кримінального провадження №0001959 від 14.10.2025.

18.09.2025 у проміжок часу з 07.36 год. до 10.10 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення (серед іншого) банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З метою перевірки можливого використання зазначеної банківської картки для отримання, зберігання та руху грошових коштів, які можуть бути пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, встановлення джерел походження таких коштів, а також кола осіб, з якими здійснювалися фінансові операції, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримати вказану інформацію іншим способом не вбачається можливим, оскільки вона перебуває виключно у володінні банківської установи та охороняється законом як банківська таємниця.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка була виявлена та вилучена у ході проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та може бути пов`язана з обставинами кримінального правопорушення, що розслідується, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичних справ особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ,а також надання інформації по всім карткам/рахункам, на ім`я якого відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка була виявлена та вилучена під час проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також банківського рахунку, до якого прив`язана зазначена картка;

- інформації щодо всіх інших банківських рахунків та платіжних карток, відкритих або обслуговуваних на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам, зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам,, за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчим суддею встановлено таке.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001959 від 14 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , в той час як відповідно до постанови про створення слідчої групи від 31 жовтня 22025 року та витягу з ЄРДР, копії яких долучені до клопотання, до групи слідчих не входять слідчі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тому відсутні підстави для надання їм дозволу на тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з урахуванням складу групи слідчих у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливість її вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме до

- юридичних справ особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також надання інформації по всім карткам/рахункам, на ім`я якого відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото-, відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка була виявлена та вилучена під час проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також банківського рахунку, до якого прив`язана зазначена картка;

- інформації щодо всіх інших банківських рахунків та платіжних карток, відкритих або обслуговуваних на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам, зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам, з наданням фото-, відеофіксування даних операції за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото-, відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам,, за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.

В задоволенні вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 відмовити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, який містить запитувану інформацію.

Строк дії ухвали до 09 травня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1