Справа № 592/2973/26
Провадження № 1-кс/592/1541/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000095, внесеного до ЄРДР від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що 21.05.2024 близько 14:07 год. невстановлена особа, представившись волонтером на ім`я ОСОБА_4 , спілкуючись з заявником з номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля, під час дії в країні воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 220 000 тис. грн., які останній перерахував на банківські картки невстановленої особи, а саме № НОМЕР_2 - 63 400 грн., № НОМЕР_3 - 35 000 грн., № НОМЕР_4 - 74 000 грн., № НОМЕР_5 - 47 000 грн., чим завдала останньому значної шкоди.

12.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в подальшому під час огляду диску, в якому міститься інформація по вищевказаній банківській картці було встановлено, що після зарахування грошових коштів на вищевказану картку від ОСОБА_5 в сумі 74 600 грн., відбувались перерахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в сумі 40 008 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_6 з 20.05.2024 по 10.06.2024:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_6 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_6 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_6 за вказаний період часу.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківської картки № НОМЕР_6 за вказаний період часу;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 20.05.2024 по 10.06.2024 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 20.05.2024 по 10.06.2024: із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

--інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_6 за вказаний період часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 24.03.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_7