Провадження № 1-кс/686/4484/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в порядку міжнародної правової допомоги Республіці Болгарія ,у кримінальній справі № 45/2025 за фактом заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У Софійській міській прокуратурі /СМП/, Республіці Болгарія здійснюється кримінальне провадження - досудове провадження №45/2025 р. за описом Слідчого відділу

Софійської міської прокуратури /СВ-СМП/, прокурорська справа №373/20245 р. за описом СМП, за те, що 12.11.2024 в Україні були незаконно використані комп?ютерні данні в інформаційній системі, яке діяння було вчинено з метою отримання майнової вигоди - злочин за ч. 3 ст. 196, у зв?язку з ч. 1 Кримінального кодексу Республіки Болгарія. Предметом провадження також стали шахрайські дії на шкоду загалом сорока п?яти особам, які визначили суму збитків у розмірі 16 500 000,00 злотих. Крім того, зібрані на даний момент докази у справі вказують на обгрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 Кримінального кодексу, що полягає у вчиненні низки лій, спрямованих, на унеможливлення або значне ускладнення встановлення злочинного походження або місця знаходження коштів, отриманих від потерпілих в результаті шахрайства, їх виявлення, вилучення або призначення спеціальної конфіскації.

В ході розслідування, свідок ОСОБА_5 володів програмним гаманцем у програмному забезпеченні TRUST WALLET, через який він керував наступною крипто валютною адресою; 8nA IJ3DFPsvkDvh UiSH74s 6KvwdngNYLakpWXfBcc IFb.12.11.2024 р. о 13:05:23 г. з вказаної адреси, без відома свідка ОСОБА_6 , було здійснено вихідну транзакцію на крипто адресу; Dv9WC3NWL8JeQVNBLkZWP8cCUpWoDqqRyQ4JbkDdkJd, та на вказану адресу надійшло1329,31 долара США.

Згодом криптовалюту WIF було обміняно на криптовалюту WSOL.12.11.2024 р. о 13:33:51 г. зазначені кошти було перераховано на крипто адресу 7RoUNPJVQf2oD2cHoZbc/58ycHzxbu9Q4iMZsi6qZAaQt, і на зазначену адресу надійшла сума у розмірі 1492,13 доларів США у вигляді криптоактиву SOL.

12.11.2024 р. о 13:38:34 г. зазначені кошти у вигляді криптоактиву SOL (що становить 1480,17 доларів США) було отримано на крипто біржі FlxedFloat Exchange, де їх було обміняно з SOL на USDT.

Обмінені кошти, що становлять 1485,526 доларів США, були отримані на таку крипто адресу: ByygN2iPA3QBsngwhbbh5Qnce531 Qh9Jm. Потім з останньої було здійснено перекази на платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 та

ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою керує ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка отримала кошти з адреси ТВуVgN2iPA3QBsngwhbbh5Qnce531Qh9Jmтранзакції: НОМЕР_2 , була такою: ТР WiJ3XdmzJMpUe8JkBDHJjvQoswSp6Dy2.

Доступ до нього через обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_3 надав громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер посвідчення особи: НОМЕР_3 .

ІР-адреси, з яких був доступний профіль власника ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , були такими: НОМЕР_4 . Вказана ІР-адреса була локалізована в Республіці Україна та не пов?язана з послугами VPN або Роху. Інтернет-провайдером, який надав вказану IP-адресу, була українська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Ltd.

12.11.2024 р. близько 16:00, під час перевірки наявності своїх криптоактивів, якими він керував через ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідок ОСОБА_6 виявив, що у нього зникло близько 470 монет криптовалюти WIF (DOGWIFHAT) на суму 1350 доларів, після чого подав сигнал до

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженні виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірених копій документів щодо відомостей про абонента (користувача), якому була надана у користування ІР-адреса НОМЕР_4 у період часу з 01.11.2024 по 01.12.2024, персональних дані абонента, а саме:прізвище, ім`я, по батькові;дата та місце народження; адреса підключення/проживання; контактні телефони (за наявності); копію договору про надання телекомунікаційних послуг із зазначеним абонентом; інформацію щодо технічних даних, що дозволяють ідентифікувати користувача (за наявності):MAC-адресу обладнання;лог-файли підключення;іншу технічну інформацію щодо використання зазначеної ІР-адреси.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_13 та іншим членам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про абонента інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме завірених копій документів щодо відомостей про абонента (користувача), якому була надана у користування ІР-адреса НОМЕР_4 у період часу з 01.11.2024 по 01.12.2024, персональних дані абонента, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата та місце народження; адреса підключення/проживання; контактні телефони (за наявності); копію договору про надання телекомунікаційних послуг із зазначеним абонентом; інформацію щодо технічних даних, що дозволяють ідентифікувати користувача (за наявності): MAC-адресу обладнання; лог-файли підключення; іншу технічну інформацію щодо використання зазначеної ІР-адреси в період часу з 01.11.2024 по 01.12.2024.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 04 липня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя