Справа № 610/290/26
провадження № 1-кс/610/71/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2026 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2023 року за №0001498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2026 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001498 за ч. 1 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 зберігав з метою збуту та збував незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби та алкогольні напої) та на даний час може продовжувати їх зберігати у приватному домоволодінні з надвірними прибудинковими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 та у підвальному приміщені житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В рамках розслідування кримінального провадження, з метою відшукання речових доказів, маючих значення для розслідування кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді 04.07.2024 проведено обшуки підвального приміщення буд. АДРЕСА_2 та у будинку з надвірними прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені сигарети та алкогольні напої.

Постановою слідчого від 04.07.2024 вказані предмети, речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді на речові докази накладено арешт.

По вилученим алкогольним напоям призначено судові експертизи дослідження матеріалів, речовини і виробів за експертною спеціальністю 8.7 «дослідження спиртовмісних сумішей» у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до висновків експерта № СЕ-19/121-25/30641-ФХД від 09.12.2025 та № СЕ-19/121-25/30642-ФХД від 10.12.2025 встановлено, що рідини, надані на дослідження, - виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною. Вміст етилового спирту (міцності) в рідині становить: об?єкт 1 - 35,5 % об., об?єкт 2 - 37,3 % об., об?єкт 3 - 37,2 % об. Рідини у ємностях (об. 1 - 3) є спиртовмісними рідинами - водно-етанольною (спиртовою) сумішшю. Рідини у ємностях (об. 1 - 3) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Питання відповідності ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» не вирішувалось, у зв?язку з неможливістю віднесення рідини до коньяку, напоїв лікеро-горілчаних, спирту.

На виконання доручення у кримінальному провадженні № 0001498 від 07.11.2023 отримано інформацію стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що ОСОБА_6 веде підприємницьку діяльність та здійснює роздрібну торгівлю у тому числі незаконно виготовленими тютюновими виробами, та для ведення своєї діяльності винаймає торгівельний павільйон № НОМЕР_1 на ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , який також займається роздрібною торгівлею напоями та тютюновими виробами, організували сховище незаконно виготовлених тютюнових та спиртовмісних виробів в підвальному приміщені багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з відкритого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, як фізична особа підприємець ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстроване місцезнаходження фізичної особи АДРЕСА_3 за тією ж адресою, де і зареєстрована діяльність фізичної особи підприємця ОСОБА_6 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наявності у ОСОБА_7 рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть використовуватися під час протиправної діяльності ОСОБА_6 , шляхом отримання перерахунків за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того, інформація щодо руху грошових коштів за наявними рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритими на ім`я ОСОБА_7 , може бути джерелом інформації стосовно осіб, які здійснювали сплату грошових коштів за придбані незаконно виготовлені підакцизні товари, про це можуть свідчити регулярні перекази від одних і тих же осіб. Відомості про таких осіб, тобто розуміння ПІБ відправника грошових коштів надасть можливість встановлення додаткових свідків у кримінальному провадженні, свідчення яких можливо використати для доказування протиправної діяльності ОСОБА_6 , оскільки не виключено, що він може бути кінцевим отримувачем сплачених грошових коштів.

Крім того, не виключена наявність у використанні ОСОБА_6 рахунків ОСОБА_7 у вчиненні своєї протиправної діяльності, за для приховування своєї прямої причетності до вчинюваних протиправних дій. Крім того можуть використовуватися декілька відкритих банківських рахунків ОСОБА_7 у банківських установах, які ведуть свою діяльність на території України у тому числі і в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розподілення грошових коштів між рахунками перед подальшим їх переказом на кінцеву картку

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0001498 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001498. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 07.11.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 веде підприємницьку діяльність та здійснює роздрібну торгівлю у тому числі незаконно виготовленими алкогольними напоями та тютюновими виробами. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , який також займається роздрібною торгівлею напоями та тютюновими виробами, організували сховище незаконно виготовлених тютюнових та спиртовмісних виробів в підвальному приміщені багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_5 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_6 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про всі рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_2 , з зазначенням повних анкетних даних по кожному рахунку, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 01.01.2024 по дату здійснення тимчасового доступу до речей і документів;

- до фото-відео-зйомки (в електронному вигляді), яка наявна в банківській установі, з зображенням особи, яка здійснювала у період часу з 01.01.2024 по дату здійснення тимчасового доступу до речей і документів, зняття грошових коштів за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1