Справа № 639/1386/26
Провадження № 1-кс/639/310/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 18.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо відкритого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період часу з 00:00 годин 19.09.2025 по час надання інформації;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період часу з 00:00 годин 19.09.2025 по час надання інформації.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №№0000186 від 18.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 16.02.2026 близько 18.00 години, громадянка ОСОБА_5 знаходилася за адресою АДРЕСА_2 , коли їй на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонували з номеру ( НОМЕР_4 ), після чого не встановлена особо представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 51200 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала, що 17.02.2026 близько 18.01 год на мобільний номер потерпілої подзвонила невідома особа чоловічої статі з номером мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомила, що вона є співробітником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила що поступила заява від її імені про взяття кредиту у сумі 51200 гривень після чого невідома особа заявила потерпілій про необхідність зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевірити свою картку та повідомити код із 4-х цифр, після чого потерпілій надійшов відповідний код та вона вела його в застосунок автоматично.

Після чого з її банківського застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 зникла електронна картка Для виплат, після чого потерпіла звернулась на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 де повідомила про перевірку її звернення, де їй було повідомлено про те, що в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я було відкрито кредитний ліміт на суму 51000 гривень та відбулись наступні списання грошових коштів з її банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 були направлені переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24АD2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 4422 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.32 год., переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24АD2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 11050 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.30 год., переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24АD2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 29145 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.30 год., переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24АD2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 8040 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.26 год.

Номер карти відсутній у потерпілого у зв`язку із тим, що картку вона перевипускала, однак є поточний відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після виявлення вказаних фактів потерпіла звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала рекомендацію подати заяву до поліції. Відтак вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_6 » та повідомила про факт шахрайських дій.

18.02.2026 року надано доручення у порядку ст.40 КПК України управлінню протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Слідчий на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав, зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №№0000186 від 18.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16.02.2026 близько 18.00 години, громадянка ОСОБА_5 знаходилася за адресою АДРЕСА_2 , коли їй на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонували з номеру ( НОМЕР_4 ), після чого не встановлена особо представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 51200 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала, що 17.02.2026 близько 18.01 год на мобільний номер потерпілої подзвонила невідома особа чоловічої статі з номером мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомила, що вона є співробітником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила що поступила заява від її імені про взяття кредиту у сумі 51200 гривень після чого невідома особа заявила потерпілій про необхідність зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевірити свою картку та повідомити код із 4-х цифр, після чого потерпілій надійшов відповідний код та вона вела його в застосунок автоматично.

Після чого з її банківського застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 зникла електронна картка Для виплат, після чого потерпіла звернулась на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 де повідомила про перевірку її звернення, де їй було повідомлено про те, що в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я було відкрито кредитний ліміт на суму 51000 гривень та відбулись наступні списання грошових коштівз її банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 були направлені переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24АD2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 4422 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.32 год., переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24АD2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 11050 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.30 год., переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24АD2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 29145 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.30 год., переказом з терміналу I0110SW5 документ №Р24АD2611 до банку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 8040 гривень 00 копійок 16.02.2026 р. о 19.26 год.

Номер карти відсутній у потерпілого у зв`язку із тим, що картку вона перевипускала, однак є поточний відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після виявлення вказаних фактів потерпіла звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала рекомендацію подати заяву до поліції. Відтак вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_6 » та повідомила про факт шахрайських дій.

18.02.2026 року надано доручення у порядку ст.40 КПК України управлінню протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу групі слідчих, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 18.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо відкритого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період часу з 00:00 годин 19.09.2025 по 02.03.2026;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період часу з 00:00 годин 19.09.2025 по 02.03.2026.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 02.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/1386/26;

провадження № 1-кс/639/310/26.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1