Справа № 521/2417/26
Номер провадження:1-кс/521/1205/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , представників третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.

Детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 19.09.2025 року. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.

Підставою для початку досудового розслідування слугувала оперативна інформація про те, що службові особи ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» (), у період з 01.01.2023 по 26.08.2025 року, шляхом не відображення у податковій звітності сум коштів, отриманих від пасажирських перевізників, які обслуговуються на автостанції «Старосінна» за адресою: м. Одеса, Старосінна площа, 1-А, могли вчинити дії щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України. Вказане кримінальне правопорушення, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів. Досудове розслідування триває.

20.11.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 07.11.2025 року, органом досудового розслідування був проведений санкціонований обшук у приміщеннях, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Одеса, площа Старосінна, буд. 1а, 2.

За результатами обшуку було виявлено та вилучено речі та предмети, які постановою детектива від 21.11.2025 року визнані речовими доказами у даному провадженні, а саме:

1) мобільний телефон марки Samsung SM-A055F/, IMEI: НОМЕР_1 у корпусі сірого кольору із логістичним паролем доступу. Першочерговий огляд телефону здійснити не виявилось за можливе у зв`язку із відсутністю паролю;

2) системний блок марки HP Elite Desk 800 G3 Mini 65 W, серії № 8CG82044CX у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм. Пароль доступу до системного блоку відсутній;

3) посадові інструкції службових осіб ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС», що знаходяться у папці реєстраторі сірого кольору всього на 84 арк.;

4) особові картки працівників ТОВ «Ас-Транс Юг», що знаходяться у папці реєстраторі синього кольору всього на 312 арк.;

5) цивільно-правові договори, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС», ТОВ «ІНФОРМ ТРАНС СЕРВІС», що містяться у папці-реєстраторі синього кольору із написом «Диспетчера» за період 2018-2023 р.р. всього на 106 арк.;

6) документи фінансово-господарської діяльності БО «БФ «Допомога Одещині» у вигляді заяв, штатного розпису, книги наказів, наказів, особових карток, що перебувають у папці реєстраторі світло-зеленого кольору з написом «ФОНД» всього на 282 арк.;

7) накази з особового складу ТОВ «АС-ТРАНС ЮГ» за період 2019-2024 р.р., що містяться у папці-реєстраторі синього кольору із написом «з особового складу» всього на 90 арк.;

8) посадові інструкції ТОВ «ІНФОРМ ТРАНС СЕРВІС» за період 2018 року, що містяться у папці швидкозшивач із написом «посадові інструкції» всього на 33арк.;

9) особові картки працівників ТОВ «АС-ТРАНС ЮГ» ЄДРПОУ , звіти, журнали перевірок за період 2018-2022 р.р., що перебувають у папці реєстраторі червоного кольору всього на 276 арк.;

10) зошит формату А4 сірого кольору із чорновими записами на 76 арк.;

11) особові картки працівників ТОВ «ОДЕСПАСЕРВІС» за період 2019-2024 р.р., що містяться у папці реєстраторі синього кольору із написом «Особові справи» всього на 411 арк.;

12) системний блок HP Pro Desk 600 G3 Mini, серії № 8CG7377N80 у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм. (Доступ здійснюється без логістичного паролю доступу). На якому містяться відомості щодо діяльності ТОВ «ОДЕСПАСЕРВІС» та підконтрольних підприємств, зокрема доступ до телеграм каналу із групою «АС Старосінна» із перепискою учасників щодо діяльності підприємства та відомостями щодо бухгалтерського обліку (Медок, паролі доступу). У зв`язку із необхідністю перекопіювання відомостей обліку підприємства та здійснення його аналізу, проведення комп`ютерно-технічної експертизи, прийнято рішення про його вилучення;

13) системний блок марки LENOVO серійний номер: PC05TTU6 у корпусі чорного кольору. На даному комп`ютері встановлено логістичний пароль доступу, який в ході обшуку не встановлений;

14) договори доручення з додатками, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2022-2025 р.р. всього на 94 арк, що містяться у папці-реєстраторі темно-червоного кольору із написом «Договора доручення»;

15) меморандум про співпрацю, договори суборенди нежитлового приміщення з додатками, додаткові угоди, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2019-2025 р.р. всього на 124 арк., що містяться у папці реєстраторі зеленого кольору із написом оренда;

16) договори про продаж квитків, договори про надання агентських послуг, договори доручення з додатками, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2018-2021 р.р. всього на 362 арк., що містяться у папці реєстраторі рожевого кольору із написом «Одеспассервіс договора агент»;

17) договори про надання послуг; договори про надання агентських послуг, договори про продаж квитків; агентські договори, перелік маршрутів, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2017-2022 р.р. всього на 363 арк., що містяться в папці реєстраторі синього кольору з написом «Автостанція, агент, парковка»;

18) договори про надання послуг, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2013-2025 р.р., що містяться у папці реєстраторі синього кольору з написом «Услуги Одеспассервис»;

19) договори про надання послуг автостанцією перевізник, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2014-2017 р.р. всього на 411 арк., що містяться у папці реєстраторі синього кольору з написом «Одеспассервіс Договори АСП Том 1»;

20) договори про надання послуг автостанцією перевізникові з додатками, меморандум про співпрацю громадською організацією та товариством, таблиці вартості проїзду на маршруті, агентські договори, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2018-2024 р.р., вього на 496 арк., що містяться в папці реєстраторі синього кольору з написом «Одеспассервіс Договори АСП Том 2»;

21) блокнот у обкладинці чорного кольору із чорновими записами на 96 арк.;

22) копії статутних документів ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» всього на 193 арк., що містяться у папці реєстраторі червоного кольору;

23) квитанції до прибуткового касового ордеру, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період травня-червня 2025 р.р. всього на 368 арк.;

24) відомості щодо направлень перевезень , транспортних засобів та вартості перевезень із чорновими записами в форматі таблиць за період з 30.10.2025 по 16.11.2025 всього на 18 арк.;

25) грошові кошти у сумі 441 440 грн (чотириста сорок одна тисяча чотириста сорок), що завернуті у відрізки паперу із чорновими записами;

26) печатка ТОВ «Компанія Марат Плюс» (), відбитки якої проставлені на 1 арк. паперу;

27) журнали реєстрації шляхових листів пасажирів ТОВ «Ас-Транс Юг» у кількості 17 шт за № 003829, 008387, 012578, 008389, 012565, 007621, 008129, 012555, 011151, 008388, 003885, 003884, 012554, 012562, 003812, 007620, 000357, 012563;

28) агентський договір № 06//10//2023-АП від 02.10.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 5 арк.;

29) агентський договір № 04//09//2023-АП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 5 арк.;

30) договір № 04//09//2023-ІП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 4 арк.;

31) агентський договір № 05//09//2023-АП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 5 арк.;

32) договір № 05//09//2023-ІП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 4 арк.;

33) агентський договір № 03//09//2023-АП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 5 арк.;

34) договір № 03//09//2023-ІП від 04.09.2023про надання інформаційних послуг із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 4 арк.;

35) договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів, договори суборенди майна, договори про надання агентських послуг, договори про надання послуг автостанцією перевізникові, договори доручення, агентські договори, договори оренди, що містять реквізити ТОВ «Ас-Транс Юг» () за період 2018-2024 р.н., всього на 423 арк., що містяться у папці-швидкозшивач синього кольору;

36) копії документі із відомостями про транспорт ТОВ «Ас-Транс Юг» (), всього на 195 арк., що містяться у папці швидкозшивач зеленого кольору із написом «транспорт АС 2023-2024»;

37) договори про здійснення транспортних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжобласних маршрутах, що містять реквізити за період 2018-2020 р.р., що містять реквізити ТОВ «Ас-Транс Юг», ТОВ «Іса Транс» всього на 287 арк, що перебувають у папці реєстраторі помаранчевого кольору.;

38) копії документів, що посвідчують особу водіїв ТОВ «Ас-Транс Юг» за період 2023-2024 р.р. всього на 244 арк, що містяться у папці реєстраторі помаранчевого кольору із написом «водії АС -23-24»;

39) папка чорного кольору з написом «Інтербус» (Ж.), в якій містяться журнали реєстрації шляхових листів пасажирів Інтербус на 498 арк.;

40) папка синього кольору з написом «Водії АС-25», в якій містяться копії паспортних даних водіїв;

41) папка чорного кольору з написом «Сертифікати», в якій містяться сертифікати відповідності за період від 31.02.2022 по 27.05.2023 на 37 акр.;

42) папка чорного кольору без напису, в якій містяться «Ліцензії ДСУ з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) видані ТОВ «АС-Транс ЮГ», виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «АС-Транс ЮГ», статут ТОВ «АС-Транс ЮГ» на 70 арк.;

43) папка червоного кольору без напису, в якій містяться «Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Май Бас», виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Май Бас», анкети належної перевірки клієнта юридичної особи на 72арк.;

44) папка зеленого кольору без напису, в якій містяться «виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «АС-Транс ЮГ», статут ТОВ «АС-Транс ЮГ», Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «АС-Транс ЮГ» на 143арк.;

45) касові книги за період 2021-2024 рр. у кількості 27 шткук;

46) книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Одеспатсервіс» у кількості 3 штуки;

47) зошит з чорновими записами з написом «LION»;

48) зошит з чорновими записами з написом «Magic»;

49) зошит з чорновими записами з написом «Magic»;

50) зошит з чорновими записами з написом «Bon voyage»;

51) кліше печатки підпису зеленого кольору 1 шт.;

52) кліше печатки підпису червоного кольору 1 шт.;

53) печатка зеленого кольору ТОВ «Аскіко» 1 шт;

54) печатка білого кольору ТОВ «ІСА Транс» 1 шт;

55) печатка помаранчевого кольору «Благодійний фонд «Допомога Одещини» 1 шт;

56) печатка червоного кольору «Громадська організація «Безбарєрні» 1 шт;

57) печатка синього кольору «ТОВ «Компанія Марат Плюс» 1 шт;

58) кліше печатки підпису синього кольору 1 шт.;

59) папка червоного кольору без напису, в якій містяться «Договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів за період з 2023 по 2024 рр.»на 106арк.;

60) папка синього кольору без напису, в якій містяться оригінали дозволів на міжнародні регулярні перевезення пасажирів ТОВ «АС-Транс ЮГ Україна» на 287 арк;

61) системний блок «Zalman» серійний номер А03919 - 1 шт.;

62) системний блок «Asus» серійний номер 87X350078374 - 1 шт.;

63) системний блок «Zalman» серійний номер А03922 (наявний пароль Odespas2024»- 1 шт.;

64) системний блок «Fujitsu» серійний номер K1680-A110-1-Z850 (наявнийлогін Администратор пароль Odespas2024»- 1 шт.;

65) системний блок «Dell» серійний номер 4 (наявнийлогін Admin пароль Odespas2024»- 1 шт.;

66) ноутбук марки «Lenovoideapad330», серійний номер PF 165BKV з зарядним пристроєм (наявний пароль Odespas2024»)- 1 шт.;

67) жорсткий диск марки «gembird» S/N 02;

68) ноутбук марки «LenovoG 50-30», серійний номер PF 03JJR2 (диспечер каса 2)з зарядним пристроєм- 1 шт.;

69) мобільний Телефон OPPO A5 Pro без паролю;

70) агентські договори , що містять реквізити ТОВ «Май Бас» та таблиці вартості проїзду за період травень-липень 2025 року всього на 22 арк;

71) грошові кошти у загальні сумі 83 470 грн.(вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят) та 1110 доларів США;

72) зошит формату А4 із чорновими записами щодо здійснення перевезень за 2025 рік на 192 арк.;

73) чорнові записи на папері формату А 4 всього на 10 арк.;

74) грошові кошти у загальній сумі 16 250 грн. ;

75) мобільний телефон марки Моторола модель Moto e13 IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 у корпусі чорного кольору;

76) мобільний телефон марки Honor у корпусі чорного кольору із логістичним паролем доступу «3007».;

77) касові книги за період лютого-серпня 2025 року всього 7 шт.;

78) книги обліку розрахункових операцій ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» № //7, №//5, №//6;

79) добовий звіт ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» з квитанціями та електронними квитками за листопад 2025 року всього на 197 арк.;

80) готівкові кошти з написом «Ост на 20.11» у сумі 25 720 грн.;

81) папка зеленого кольору з написом «Діана» , в якій містяться регістри даних підсумків обнулені фіскальний звітний чекТ ОВ «Май Бас» на 291арк.;

82) папка зеленого кольору з написом «Люба» , в якій містяться регістри даних підсумків обнулені фіскальний звітний чек ТОВ «Май Бас» на 348арк.;

83) готівкові кошти у сумі 3350 грн.;

84) ноутбук марки «ACER Aspire 3», серійний номерNXADDEU0233480BFE83400з зарядним пристроєм - 1 шт.;

85) ноутбук марки «ACER Aspire 3», серійний номер NXK6SEU01T00з зарядним пристроєм - 1 шт.;

86) фіскальні чеки Май Бас за період 2024 2025 рр.;

87) мобільний Телефон Redmi by Xiaomi Model M1901F7Gбез паролю;

88) мобільний Телефон Galaxy A03 Coreбез паролю;

89) флеш носій марки Borofone Bud1 64 GB;

90) папка сіроко кольору в якій містяться регістри даних підсумків обнулені фіскальний звітний чек ТОВ «Май Бас» на 296арк.;

91) папка темно зеленого кольору в якій містяться фіскальні чеки ТОВ «Май Бас» за період 2023-2024 на 158арк.;

92) папка чорного кольору в якій містяться фіскальні чеки ТОВ «Май Бас» за період 2023-2024 на 343 арк.;

93) папка червоного кольору в якій містяться фіскальні чеки ТОВ «Май Бас» за період 2023-2024 на 340 арк.;

94) ноутбук марки «Lenovo ideapad 1iGL7»,MOPF9XB3311267з зарядним пристроєм - 1 шт.;

95) ноутбук марки «ASUS X515E»,S/NR1NOCV05D475029з зарядним пристроєм - 1 шт.;

96) ноутбук марки «ASUS X515E»,S/N R1NOCV10M77104Cз зарядним пристроєм - 1 шт.;

97) ноутбук марки «Lenovo ideapadY500»,S/N CB20482073з зарядним пристроєм - 1 шт.;

98) мобільний Телефон SAMSUNG SM-A057G/DSN IMEI НОМЕР_4 .

Вилучені в ході обшуку технічні засоби, грошові кошти, отримані від реалізації послуг, печатки, штампи, факсиміле ряду пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, первинні документи фінансово господарської діяльності та чорнові записи, на переконання органу досудового розслідування, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються у даному провадженні та можуть слугувати доказами.

Інших джерел отримання інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, окрім як з вилучених в ході обшуку речей та документів, отримати не надається за можливе, оскільки, як встановлено на даному етапі розслідування, ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» відображає недостовірні відомості фінансово-господарських операцій в податковій звітності.

Таким чином, враховуючи те, що вилучені речі та предмети визнані речовими доказами у справі та потребують відповідного дослідження, в тому числі й експертного, детектив просить накласти арешт з метою їх збереження.

Розгляд клопотання про арешт майна неодноразово відкладався за клопотанням учасників, зокрема з метою надання їм часу для долучення необхідних документів (доказів) в обґрунтування своїх позицій.

Детектив у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила клопотання задовольнити.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт (ТОВ «Одеспассервіс») адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та в цілому підтримала раніше подані письмові заперечення та клопотання про визнання доказу очевидно недопустимим. Зі змісту поданих адвокатом заперечень та клопотання вбачається, що, на її переконання, аналітичний продукт (висновок аналітика) на якому будується слідство, є очевидно недопустимим доказом, оскільки він був створений в межах іншого кримінального провадження щодо тієї самої особи та за тим самим кримінальним правопорушенням і створений ще до внесення будь-яких відомостей до ЄРДР у цьому провадженні. в резолютивній частині постанови про визнанням предметів речовими доказами вказано, що обшук проводився в січні цього року. Також, на переконання адвоката, слідством не надано жодних допустимих та належних доказів обставин існування події кримінального правопорушення, висновки органу досудового розслідування базуються на помилкових вихідних даних та припущеннях. Детективом не надано обґрунтувань та доказів, що вилучене майно самі по собі мають доказове значення у даному провадженні, не надано доказів виконання вимог ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Одеси. На думку представника, накладення арешту наразі не переслідує будь-яку законну мету, окрім як блокування та зупинення діяльності підприємства, тиска на нього з боку органу досудового розслідування.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ( ОСОБА_7 ) адвокат ОСОБА_5 14.04.2026 року в судовому засіданні участі не приймав, проте в попередніх засіданнях виразив заперечення щодо накладення арешту на вилучені грошові кошти у сумі 441 440 грн та печатку ТОВ «Компанія Марат Плюс» ().

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно із положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, аналізуючи наведені вимоги КПК України, можна дійти висновку, що арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінальних правопорушень.

З наданих матеріалів вбачається, що на теперішній час у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 19.09.2025 року здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

20.11.2025 року органом досудового розслідування був проведений санкціонований обшук у приміщеннях, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Одеса, площа Старосінна, буд. 1а, 2, при чому зі змісту протоколу вбачається, що за результатами даної слідчої дії було виявлено та вилучено виключно те майно, дозвіл на відшукання якого було надано ухвалою слідчого судді. Відшукане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання детективом було доведено виконання вимог ч. 5 ст. 171 КПК України. На час надходження клопотання до Хаджибейського районного суду м. Одеси порушень правил підсудності не встановлено.

Щодо прохання адвоката ОСОБА_4 визнати доказ очевидно недопустимим слідчий суддя вважає необхідним звернути її увагу на те, що на стадії досудового розслідування слідчий суддя не дає оцінку доказам (належності, допустимості, достовірності) у їх сукупності, оскільки це прерогатива суду під час судового розгляду. Слідчий суддя перевіряє лише обґрунтованість підозри та наявність ризиків при застосуванні відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, а не вирішує справу по суті.

Так, дослідивши надані матеріали досудового розслідування слідчий суддя приходить до переконання, що дійсно існують обставини, які вказують на те, що діяння, яке розслідується у даному провадженні, може мати ознаки кримінального правопорушення. Факти, які породжують таку підозру, на думку слідчого судді, виправдовують необхідність подальшого розслідування з метою підтвердження або спростування даних, що викликають підозру, а також виправдовують застосування відповідних заходів забезпечення з метою виконання завдань кримінального провадження.

Крім того, проаналізувавши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання, що органом досудового розслідування доведено про наявність підстав вважати, що майно, вилучене в ході обшуку, дозвіл на який було надано відповідною ухвалою слідчого судді від 07.11.2025 року, може мати доказове значення, зокрема, містити на собі сліди чи іншу інформацію щодо обставин, які розслідуються у даному провадженні, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак слідчий суддя погоджується, що на даний час таке майно необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, перебувало у власності осіб, які мають безпосереднє відношення до підприємства ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС», діяльність якого наразі досліджується на предмет можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, що арешт задля збереження в якості речових доказів може накладатися на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Детективом доведено, що тимчасово вилучене під час санкціонованого обшуку майно дійсно може мати ознаки, визначені ч. 1 ст. 98 КПК України, а також слідчим суддею встановлено, що детективом було винесено відповідне процесуальне рішення у формі постанови про визнання тимчасово вилучених речей та предметів речовими доказами.

Зважаючи на обставини, що розслідуються у межах цього провадження, обґрунтовано, що у разі не накладення арешту, існує ймовірність знищення, приховування, псування інформації чи самого майно, яке було вилучено під час обшуку. Органом досудового розслідування також доведено, що технічні пристрої, електронні, друковані та рукописні носії інформації, печатки тощо використовувались під час здійснення своєї діяльності підприємством ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС», зокрема вилучені речі та предмети могли використовуватись задля збереження/обміну інформацією, яка може містити відомості, що стосуються предмету доказування.

Щодо позиції одного з представників, яка стосувалась тимчасово вилучених грошових коштів, слід зазначити, що розслідування у даному провадженні триває та предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України є грошові кошти, які підлягають сплаті як податки і збори (обов`язкові платежі), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, а отже слідчий суддя приходить до висновку про те, що зв`язок вилучених грошових коштів із предметом доказування у кримінальному провадженні підлягає перевірці з боку органу досудового розслідування.

Отже, підсумовуючи викладене, на переконання слідчого судді, накладення арешту у цьому випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. До такого висновку слідчого суддю також приводить суспільна небезпека кримінального правопорушення, яке розслідується, його специфіка та тяжкість, а тому необхідність застосування заходу забезпечення даного кримінального провадження у виді арешту майна на даному етапі є виправданою.

Разом з тим, у випадку, якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або буде встановлено відсутність складу чи події кримінального правопорушення, а так само, якщо органом досудового розслідування у розумні строки не будуть вжиті належні заходи для встановлення та перевірки відповідних обставин, особа не позбавлена права ініціювати, в порядку ст. 174 КПК України, питання про скасування накладеного арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 20.11.2025 року було тимчасово вилучено органом досудового розслідування під час санкціонованого обшуку за адресою: Одеська область, м. Одеса, площа Старосінна, буд. 1а, 2, а саме арешту підлягає:

1) мобільний телефон марки Samsung SM-A055F/, IMEI: НОМЕР_1 у корпусі сірого кольору із логістичним паролем доступу. Першочерговий огляд телефону здійснити не виявилось за можливе у зв`язку із відсутністю паролю;

2) системний блок марки HP Elite Desk 800 G3 Mini 65 W, серії № 8CG82044CX у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм. Пароль доступу до системного блоку відсутній;

3) посадові інструкції службових осіб ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС», що знаходяться у папці реєстраторі сірого кольору всього на 84 арк.;

4) особові картки працівників ТОВ «Ас-Транс Юг», що знаходяться у папці реєстраторі синього кольору всього на 312 арк.;

5) цивільно-правові договори, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС», ТОВ «ІНФОРМ ТРАНС СЕРВІС», що містяться у папці-реєстраторі синього кольору із написом «Диспетчера» за період 2018-2023 р.р. всього на 106 арк.;

6) документи фінансово-господарської діяльності БО «БФ «Допомога Одещині» у вигляді заяв, штатного розпису, книги наказів, наказів, особових карток, що перебувають у папці реєстраторі світло-зеленого кольору з написом «ФОНД» всього на 282 арк.;

7) накази з особового складу ТОВ «АС-ТРАНС ЮГ» за період 2019-2024 р.р., що містяться у папці-реєстраторі синього кольору із написом «з особового складу» всього на 90 арк.;

8) посадові інструкції ТОВ «ІНФОРМ ТРАНС СЕРВІС» за період 2018 року, що містяться у папці швидкозшивач із написом «посадові інструкції» всього на 33арк.;

9) особові картки працівників ТОВ «АС-ТРАНС ЮГ» ЄДРПОУ , звіти, журнали перевірок за період 2018-2022 р.р., що перебувають у папці реєстраторі червоного кольору всього на 276 арк.;

10) зошит формату А4 сірого кольору із чорновими записами на 76 арк.;

11) особові картки працівників ТОВ «ОДЕСПАСЕРВІС» за період 2019-2024 р.р., що містяться у папці реєстраторі синього кольору із написом «Особові справи» всього на 411 арк.;

12) системний блок HP Pro Desk 600 G3 Mini, серії № 8CG7377N80 у корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм. (Доступ здійснюється без логістичного паролю доступу). На якому містяться відомості щодо діяльності ТОВ «ОДЕСПАСЕРВІС» та підконтрольних підприємств, зокрема доступ до телеграм каналу із групою «АС Старосінна» із перепискою учасників щодо діяльності підприємства та відомостями щодо бухгалтерського обліку (Медок, паролі доступу). У зв`язку із необхідністю перекопіювання відомостей обліку підприємства та здійснення його аналізу, проведення комп`ютерно-технічної експертизи, прийнято рішення про його вилучення;

13) системний блок марки LENOVO серійний номер: PC05TTU6 у корпусі чорного кольору. На даному комп`ютері встановлено логістичний пароль доступу, який в ході обшуку не встановлений;

14) договори доручення з додатками, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2022-2025 р.р. всього на 94 арк, що містяться у папці-реєстраторі темно-червоного кольору із написом «Договора доручення»;

15) меморандум про співпрацю, договори суборенди нежитлового приміщення з додатками, додаткові угоди, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2019-2025 р.р. всього на 124 арк., що містяться у папці реєстраторі зеленого кольору із написом оренда;

16) договори про продаж квитків, договори про надання агентських послуг, договори доручення з додатками, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2018-2021 р.р. всього на 362 арк., що містяться у папці реєстраторі рожевого кольору із написом «Одеспассервіс договора агент»;

17) договори про надання послуг; договори про надання агентських послуг, договори про продаж квитків; агентські договори, перелік маршрутів, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2017-2022 р.р. всього на 363 арк., що містяться в папці реєстраторі синього кольору з написом «Автостанція, агент, парковка»;

18) договори про надання послуг, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2013-2025 р.р., що містяться у папці реєстраторі синього кольору з написом «Услуги Одеспассервис»;

19) договори про надання послуг автостанцією перевізник, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2014-2017 р.р. всього на 411 арк., що містяться у папці реєстраторі синього кольору з написом «Одеспассервіс Договори АСП Том 1»;

20) договори про надання послуг автостанцією перевізникові з додатками, меморандум про співпрацю громадською організацією та товариством, таблиці вартості проїзду на маршруті, агентські договори, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період 2018-2024 р.р., вього на 496 арк., що містяться в папці реєстраторі синього кольору з написом «Одеспассервіс Договори АСП Том 2»;

21) блокнот у обкладинці чорного кольору із чорновими записами на 96 арк.;

22) копії статутних документів ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» всього на 193 арк., що містяться у папці реєстраторі червоного кольору;

23) квитанції до прибуткового касового ордеру, що містять реквізити ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» за період травня-червня 2025 р.р. всього на 368 арк.;

24) відомості щодо направлень перевезень , транспортних засобів та вартості перевезень із чорновими записами в форматі таблиць за період з 30.10.2025 по 16.11.2025 всього на 18 арк.;

25) грошові кошти у сумі 441 440 грн (чотириста сорок одна тисяча чотириста сорок), що завернуті у відрізки паперу із чорновими записами;

26) печатка ТОВ «Компанія Марат Плюс» (), відбитки якої проставлені на 1 арк. паперу;

27) журнали реєстрації шляхових листів пасажирів ТОВ «Ас-Транс Юг» у кількості 17 шт за № 003829, 008387, 012578, 008389, 012565, 007621, 008129, 012555, 011151, 008388, 003885, 003884, 012554, 012562, 003812, 007620, 000357, 012563;

28) агентський договір № 06//10//2023-АП від 02.10.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 5 арк.;

29) агентський договір № 04//09//2023-АП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 5 арк.;

30) договір № 04//09//2023-ІП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 4 арк.;

31) агентський договір № 05//09//2023-АП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 5 арк.;

32) договір № 05//09//2023-ІП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 4 арк.;

33) агентський договір № 03//09//2023-АП від 04.09.2023 із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 5 арк.;

34) договір № 03//09//2023-ІП від 04.09.2023про надання інформаційних послуг із реквізитами ТОВ «МАЙ БАС» на 4 арк.;

35) договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів, договори суборенди майна, договори про надання агентських послуг, договори про надання послуг автостанцією перевізникові, договори доручення, агентські договори, договори оренди, що містять реквізити ТОВ «Ас-Транс Юг» () за період 2018-2024 р.н., всього на 423 арк., що містяться у папці-швидкозшивач синього кольору;

36) копії документі із відомостями про транспорт ТОВ «Ас-Транс Юг» (), всього на 195 арк., що містяться у папці швидкозшивач зеленого кольору із написом «транспорт АС 2023-2024»;

37) договори про здійснення транспортних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжобласних маршрутах, що містять реквізити за період 2018-2020 р.р., що містять реквізити ТОВ «Ас-Транс Юг», ТОВ «Іса Транс» всього на 287 арк, що перебувають у папці реєстраторі помаранчевого кольору.;

38) копії документів, що посвідчують особу водіїв ТОВ «Ас-Транс Юг» за період 2023-2024 р.р. всього на 244 арк, що містяться у папці реєстраторі помаранчевого кольору із написом «водії АС -23-24»;

39) папка чорного кольору з написом «Інтербус» (Ж.), в якій містяться журнали реєстрації шляхових листів пасажирів Інтербус на 498 арк.;

40) папка синього кольору з написом «Водії АС-25», в якій містяться копії паспортних даних водіїв;

41) папка чорного кольору з написом «Сертифікати», в якій містяться сертифікати відповідності за період від 31.02.2022 по 27.05.2023 на 37 акр.;

42) папка чорного кольору без напису, в якій містяться «Ліцензії ДСУ з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) видані ТОВ «АС-Транс ЮГ», виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «АС-Транс ЮГ», статут ТОВ «АС-Транс ЮГ» на 70 арк.;

43) папка червоного кольору без напису, в якій містяться «Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Май Бас», виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Май Бас», анкети належної перевірки клієнта юридичної особи на 72арк.;

44) папка зеленого кольору без напису, в якій містяться «виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «АС-Транс ЮГ», статут ТОВ «АС-Транс ЮГ», Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «АС-Транс ЮГ» на 143арк.;

45) касові книги за період 2021-2024 рр. у кількості 27 шткук;

46) книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Одеспатсервіс» у кількості 3 штуки;

47) зошит з чорновими записами з написом «LION»;

48) зошит з чорновими записами з написом «Magic»;

49) зошит з чорновими записами з написом «Magic»;

50) зошит з чорновими записами з написом «Bon voyage»;

51) кліше печатки підпису зеленого кольору 1 шт.;

52) кліше печатки підпису червоного кольору 1 шт.;

53) печатка зеленого кольору ТОВ «Аскіко» 1 шт;

54) печатка білого кольору ТОВ «ІСА Транс» 1 шт;

55) печатка помаранчевого кольору «Благодійний фонд «Допомога Одещини» 1 шт;

56) печатка червоного кольору «Громадська організація «Безбарєрні» 1 шт;

57) печатка синього кольору «ТОВ «Компанія Марат Плюс» 1 шт;

58) кліше печатки підпису синього кольору 1 шт.;

59) папка червоного кольору без напису, в якій містяться «Договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів за період з 2023 по 2024 рр.»на 106арк.;

60) папка синього кольору без напису, в якій містяться оригінали дозволів на міжнародні регулярні перевезення пасажирів ТОВ «АС-Транс ЮГ Україна» на 287 арк;

61) системний блок «Zalman» серійний номер А03919 - 1 шт.;

62) системний блок «Asus» серійний номер 87X350078374 - 1 шт.;

63) системний блок «Zalman» серійний номер А03922 (наявний пароль Odespas2024»- 1 шт.;

64) системний блок «Fujitsu» серійний номер K1680-A110-1-Z850 (наявнийлогін Администратор пароль Odespas2024»- 1 шт.;

65) системний блок «Dell» серійний номер 4 (наявнийлогін Admin пароль Odespas2024»- 1 шт.;

66) ноутбук марки «Lenovoideapad330», серійний номер PF 165BKV з зарядним пристроєм (наявний пароль Odespas2024»)- 1 шт.;

67) жорсткий диск марки «gembird» S/N 02;

68) ноутбук марки «LenovoG 50-30», серійний номер PF 03JJR2 (диспечер каса 2)з зарядним пристроєм- 1 шт.;

69) мобільний Телефон OPPO A5 Pro без паролю;

70) агентські договори , що містять реквізити ТОВ «Май Бас» та таблиці вартості проїзду за період травень-липень 2025 року всього на 22 арк;

71) грошові кошти у загальні сумі 83 470 грн.(вісімдесят три тисячі чотириста сімдесят) та 1110 доларів США;

72) зошит формату А4 із чорновими записами щодо здійснення перевезень за 2025 рік на 192 арк.;

73) чорнові записи на папері формату А 4 всього на 10 арк.;

74) грошові кошти у загальній сумі 16 250 грн. ;

75) мобільний телефон марки Моторола модель Moto e13 IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 у корпусі чорного кольору;

76) мобільний телефон марки Honor у корпусі чорного кольору із логістичним паролем доступу «3007».;

77) касові книги за період лютого-серпня 2025 року всього 7 шт.;

78) книги обліку розрахункових операцій ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» № //7, №//5, №//6;

79) добовий звіт ТОВ «ОДЕСПАССЕРВІС» з квитанціями та електронними квитками за листопад 2025 року всього на 197 арк.;

80) готівкові кошти з написом «Ост на 20.11» у сумі 25 720 грн.;

81) папка зеленого кольору з написом «Діана» , в якій містяться регістри даних підсумків обнулені фіскальний звітний чекТ ОВ «Май Бас» на 291арк.;

82) папка зеленого кольору з написом «Люба» , в якій містяться регістри даних підсумків обнулені фіскальний звітний чек ТОВ «Май Бас» на 348арк.;

83) готівкові кошти у сумі 3350 грн.;

84) ноутбук марки «ACER Aspire 3», серійний номерNXADDEU0233480BFE83400з зарядним пристроєм - 1 шт.;

85) ноутбук марки «ACER Aspire 3», серійний номер NXK6SEU01T00з зарядним пристроєм - 1 шт.;

86) фіскальні чеки Май Бас за період 2024 2025 рр.;

87) мобільний Телефон Redmi by Xiaomi Model M1901F7Gбез паролю;

88) мобільний Телефон Galaxy A03 Coreбез паролю;

89) флеш носій марки Borofone Bud1 64 GB;

90) папка сіроко кольору в якій містяться регістри даних підсумків обнулені фіскальний звітний чек ТОВ «Май Бас» на 296арк.;

91) папка темно зеленого кольору в якій містяться фіскальні чеки ТОВ «Май Бас» за період 2023-2024 на 158арк.;

92) папка чорного кольору в якій містяться фіскальні чеки ТОВ «Май Бас» за період 2023-2024 на 343 арк.;

93) папка червоного кольору в якій містяться фіскальні чеки ТОВ «Май Бас» за період 2023-2024 на 340 арк.;

94) ноутбук марки «Lenovo ideapad 1iGL7»,MOPF9XB3311267з зарядним пристроєм - 1 шт.;

95) ноутбук марки «ASUS X515E»,S/NR1NOCV05D475029з зарядним пристроєм - 1 шт.;

96) ноутбук марки «ASUS X515E»,S/N R1NOCV10M77104Cз зарядним пристроєм - 1 шт.;

97) ноутбук марки «Lenovo ideapadY500»,S/N CB20482073з зарядним пристроєм - 1 шт.;

98) мобільний Телефон SAMSUNG SM-A057G/DSN IMEI НОМЕР_4 .

Заборонити користуватися та розпоряджатися цим майном у будь-який спосіб.

Виконання ухвали доручити органу досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня оголошення цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1