Справа № 676/2457/26
Номер провадження 1-кс/676/563/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 27 березня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_2 , володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській карті № НОМЕР_3 , володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по абонентському номеру НОМЕР_4 , володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00:00:00 год 24.03.2026 р. по дату винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в період часу з 24.03.2026 року по 25.03.2026 року близько 22:00 години невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 , під приводом здачі квартири в оренду у м. Львів, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 17000 гривень, які останній використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в сумі 1000 грн та 25.03.2026 року о 10:51 год., з власної вищевказаної банківської картки перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 9000 грн; о 12:18 год., з власної вищевказаної банківської картки перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 7000 грн., чим завдала майнової шкоди на вищевказану суму.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 27.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 24.03.2026 року о 22:00 годині перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , на натрапив на оголошення про оренду квартири, яке було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана пропозиція його зацікавила та вирішив зателефонувати за вказаним на сторінці мобільний номером телефону, а саме НОМЕР_4 . Зателефонувавши за даним номером, слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 та що він є держслужбовцем та перебуває у м. Івано-Франківськ. Потерпілий запитав у нього про квартиру, які наявні меблі та прилади у ній та повідомив, що має бажання оглянути дану квартиру і так як його дівчина проживає у м. Львів то могла би оглянути. На що вказаний чоловік повідомив, що він завтра має змогу приїхати на огляд квартири але потребує завдатку у розмірі 1000 грн. Після чого він надіслав йому фото свого службового посвідчення, тримаючи його в руках. Тому потерпілий повіривши йому 24.03.2026 року о 22:19 год, здійснив переказ грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з власної банківської картки № НОМЕР_5 на вказану даним чоловіком банківську картку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в розмірі 1000 грн та після чого надіслав йому в застосунок «Вайбер» квитанцію про оплату. В подальшому вони домовилися, що завтра даний чоловік приїде показати квартиру його дівчині та повідомив, що йому потрібний нотаріус, для того щоб оформити оренду квартири, щоб він зміг сплачувати податки так як він є держслужбовцем і на цьому розмова закінчилася. Після чого 25.03.2026 року приблизно о 10:40 він зателефонував в мобільний застосунок «Вайбер» за вищевказаним мобільний номером телефону та повідомив, що він не знайшов нотаріусів у Львові, але знайшов у м. Івано-Франківськ. Згодом він сказав, що так як це нотаріус з м. Івано-Франківськ то договір буде заключатися у м. Львів то потрібно внести завдаток за перший місяць проживання, тому він 25.03.2026 року о 10:51 год, з власної вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 9000 грн ніби то за перший місяць оренди квартири, але вказаний чоловік запевняв його, що цю суму поверне.

Під час спілкування даний чоловік, повідомив, що він сам злий на нотаріуса, через те що багато часу займає ця процедура оформлення, говорив потерпілому, що він вдячний за очікування та довіру при переказу грошових коштів. Після чого чоловік сказав, що нотаріус потребує оплати ще за останній місяць у розмірі 10000 тисяч гривень, але так як в нього було 3000 тисячі з собою то він повідомив, що йому потрібно перерахувати лише 7000 грн., тому потерпілий погодився та цього самого ж дня о 12:18 год. здійснив переказ грошових коштів з власної вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку, яку йому надіслав вказаний чоловік у мобільний застосунок «Вайбер» а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 7000 грн.

В подальшому він під час розмови подякував йому, за те що прийшлося оплачувати ще й останній місяць, шукати додаткові кошти для цього та повідомив, що цього ж самого дня приблизно о 12:30 год, буде виїжджати разом із нотаріусом з Івано-Франківська до Львова для зустрічі з його дівчиною з метою оформлення оренди даної квартири і на цьому розмова завершилася. Згодом потерпілий зателефонував до нього щоб поцікавитися, коли він буде на місці та він повідомив, що їде та скоро буде у Львові. Після розмови потерпілий через годину написав йому у мобільний застосунок «Вайбер» та знову запитав, коли він буде у Львові, він перетелефонував та повідомив, що немає як розмовляти. Потім він знову зателефонував до нього, щоб поцікавитися коли він буде у Львові, на що він відповів що через 15 хв. буде під`їжджати до квартири і на цьому розмова закінчилася.

Через кілька хвилин він помітив, що в мобільному застосунку «Вайбер» видалена переписка зі сторони вказаного чоловіка. Далі потерпілий зателефонував своїй дівчині повідомив, що переписка відсутня, дівчина вирішила зателефонувати до нього, слухавку підняв, вона запитала коли він буде на що він повідомив, що скоро і завершив розмову. Після чого вказаний чоловік на зв`язок не виходить. Згодом потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 27 березня 2026 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.1 ст.121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які потерпілий ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував із відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я банківської картки № НОМЕР_5 належні йому грошові кошти. Зокрема, 24.03.2026 о 22 год. 19 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в сумі 1000 грн., 25.03.2026 року о 10 год. 51 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 9000 грн. та 25.03.2026. о 12 год. 18 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 7000 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача скриншотами з мобільного телефону потерпілого.

Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може зберігатися інформація по абонентському номеру НОМЕР_4 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 24.03.2026 р. по 31 березня 2026 року включно у електронному та/або паперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків, в період з їх відкриття по 31 березня 2026 року включно, а саме:

відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформацію щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках, (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2). інформацію про зміну даних по карткових рахунках, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із карткових рахунків, в період з його відкриття по 31 березня 2026 року включно, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформацію щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

4). відкриті/закриті депозити власника банківської карти, на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківської карти, а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

5). відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти, на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківської карти, номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з`єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;

6). інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

7). ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

8). історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація по абонентському номеру НОМЕР_4 в період з 00:00:00 год 24.03.2026 по 31 березня 2026 року включно у електронному та/або паперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей:

1) сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_4 із визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, із прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці.

2) інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_4 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

4) типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

5) інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_4 , (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

6) зареєстрованих за НОМЕР_4 , ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 03.03.2026 по теперішній час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

7) інформацію щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_4 , руху коштів по SIM-карті з повною розшифруванням контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

8) інформацію щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_4 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

9) при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карти НОМЕР_4 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів;

10) інформацію з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користується,

з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1