Справа № 592/4248/26
Провадження № 1-кс/592/2007/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 березня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002555 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України,

у с т а н о в и л а:

17.03.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України згідно яких невстановленою особою у невстановлений наразі спосіб 11.08.2025 було інстальовано додаток віддаленого керування «Remote Manipulator System - Host» на комп`ютер бухгалтера по виплатам заробітної плати КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ). В подальшому, 29.09.2025, під час виплат заробітної плати бухгалтером співробітникам лікарні, екран комп?ютера вимкнувся та курсор миші самовільно рухався по екрану. В цей же проміжок часу о 13:56 з розрахункового рахунку лікарні КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти в сумі 4 980 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Дану транзакцію співробітники лікарні, які мають доступ до рахунку та право підпису, не виконували. (ЖЄО №96017 від 02.10.2025)

З клопотання вбачається, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на документування протиправної діяльності, встановлено, що ОСОБА_5 під час телефонної розмови зі своєю сестрою ОСОБА_6 повідомив останній про наявність у нього відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого він має доступ за допомогою облікового запису в системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За його словами, на вказаному рахунку зберігаються грошові кошти як у національній валюті України (гривнях), так і в іноземній валюті (доларах США). Під час зазначеної розмови ОСОБА_5 також повідомив, має намір здійснити ремонт належного йому мобільного телефону, за допомогою якого він отримує доступ до облікового запису в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшого зняття грошових коштів в касі банку. Додатково в ході аналізу матеріалів кримінального провадження, отриманих під час проведення слідчим огляду матеріалів, наданих на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період підготовки до вчинення та безпосереднього вчинення кримінального правопорушення надходили SMS-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 03.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002555 були внесені відомості за ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з наданням копії документів, на підставі яких відкриті рахунки;

- роздруківку руху грошових коштів по по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , з моменту емісії по 16.03.2026 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані як фінансові по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 з моменту емісії по 16.03.2026 у якості фінансових;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 з наданням детальної інформації за період з моменту емісії по 16.03.2026.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8