УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2026 Справа №607/4845/26 Провадження №1-кс/607/1834/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2,3 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 23.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2,3 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Тернопільську обласну прокуратуру надійшли матеріали із УСБУ в Тернопільській області зареєстровані за №69/5/1/4-2379 від 22.07.2025, про те, що жителі Тернопільської області за попередньою змовою організували на території України, виробництво, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут, , незаконно виготовлених рідин, що використовують в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. В свою чергу незаконно отриманні грошові кошти від здійснення незаконної діяльності легалізують шляхом придбання транспортних засобів та інвестування у легальну господарську діяльність.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до ЄРДР за №0000671 від 12.09.2025 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

31.10.2025 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінальних проваджень за №0000105 від 23.07.2025 та №0000671 від 12.09.2025, було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000105 від 12.09.2025.

В ході досудового розслідування, встановлено, що житель Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_5 організував незаконну злочину діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, торгової марки «PHANTOM».

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 , в третій декаді червня 2025 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) залучив до своєї злочинної діяльності жителів Тернопільської області, Дніпропетровської області, Чернігівської областей а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

В свою чергу вище вказані особи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне отримання прибутків, за допомогою оператора поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали відправлення незаконно виготовленої сировини з якої виготовляли рідину, що використовується в електронних сигаретах, а також готові компоненти для подальшого синтезування між собою, з метою подальшого вжитку споживачами.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що готову продукцію а саме рідини, що використовуються в електронних сигаретах, реалізовують за допомогою операторів поштового зв`язку.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаним виду товару , число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу, суми грошових переказів, які перераховувались, та отримувались, відомості про документ отримувача відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання грошового переказу, повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім?я наступних осіб а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , кт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_14 кт. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 . ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_17 , кт. НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_19 , кт. НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_21 , кт. НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_23 , кт. НОМЕР_10 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_25 , кт. НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_28 , кт. - НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_32 , кт. НОМЕР_33 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_34 , кт. НОМЕР_35 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_36 кт. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_39 , кт. НОМЕР_40 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_41 , кт. НОМЕР_5 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_43 , кт. НОМЕР_44 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_45 , кт. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_48 , кт. НОМЕР_49 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_48 , кт. НОМЕР_50 .

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме за період часу з 00 хв 00 год 01.01.2024 по 04.03.2026 (по дату звернення до слідчого судді з клопотанням).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату отримання ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, відтак, не зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій та збереженням на електронні носії, щодо відправки товарів/посилок від фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, реєстрів декларацій та товарно-транспортних накладних, які містять інформацію щодо відправки товарів/посилок, дати відправки, кількості відправок, номенклатури товару що відправляється, реквізити відправника та отримувача, статус отримання посилок, дані щодо відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримувались, відправлялись посилки, вартість товару що відправлявся за період за період часу з 01.01.2024 по 04.03.2026, щодо наступних суб`єктів та окремих ідентифікуючих ознак а саме:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , кт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_14 кт. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_17 , кт. НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_19 , кт. НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_21 , кт. НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_23 , кт. НОМЕР_10 , НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_25 , кт. НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_28 , кт. - НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_32 , кт. НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_34 , кт. НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_36 кт. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_39 , кт. НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_41 , кт. НОМЕР_5 , НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_43 , кт. НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_45 , кт. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_48 , кт. НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_48 , кт. НОМЕР_50 .

А також інформації: щодо хто являється відправником та отримувачем, які вказані номера телефонів відправників та отримувачів ким саме, в який час, з якої IP-адреси, якого особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначення ідентифікуючих ознак, були сформовані накладні, від наступних осіб, а саме:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , кт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_14 кт. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_17 , кт. НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_19 , кт. НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_21 , кт. НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_23 , кт. НОМЕР_10 , НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_25 , кт. НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_28 , кт. - НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_32 , кт. НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_34 , кт. НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_36 кт. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_39 , кт. НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_41 , кт. НОМЕР_5 , НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_43 , кт. НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_45 , кт. НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн. НОМЕР_48 , кт. НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_48 , кт. НОМЕР_50 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1