Справа №766/1673/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2026 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Т.в.о. заступника начальника СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 15.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів у територіальному відділенні даного банку, а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк ( в період часу з 16.12.2022 по 31.01.2023), та документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, в період часу з 16.12.2022 року по 31.01.2023 року.

- юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками в період часу з 16.12.2022 року по 31.01.2023 року;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта в період часу з 16.12.2022 року по 31.01.2023 року;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме НОМЕР_4 в період часу з 16.12.2022 року по 31.01.2023 року;

- інформацію про блокування рахунків, рішення про зупинення операцій по рахункам, арешт тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000002 від 15.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від полковника поліції Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області ОСОБА_6 про неправомірні дії з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи з використанням службового становища з 20.12.2022 по 22.12.2022 року, з метою заволодіння бюджетними коштами виділених на відновлення критичної інфраструктури об`єктів соціальної сфери, склали завідомо підроблені звіти за результатами обстеження об`єктів на території Херсонської області, завдавши збитки державі в особливо великому розмірі 4 624 440 грн.

Згідно з розпорядженням КМУ від 15 листопада 2022 р. № 1029-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відновлення об?єктів критичної інфраструктури та об?єктів соціальної сфери у Херсонській області» ІНФОРМАЦІЯ_3 виділено 100 млн грн.

Відповідно до розпорядження керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.12.2022 № 359 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) визначено розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня для проведення послуг з технічного обстеження пошкоджених об?єктів Херсонської області у сумі 19 млн грн.

16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_7 » укладено договір на проведення технічного обстеження пошкоджених об?єктів соціальної інфраструктури. Вартість робіт визначених договором становить 4 624 440 грн.

В подальшому між ПП « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 складено та підписано акти виконаних робіт, відповідно до яких виконавцем у період з 20.12.2022 по 22.12.2022 року, тобто протягом 3-х днів, проведено технічне обстеження 36 об?єктів на території Херсонської області та складено технічні звіти за результатом обстеження об?єктів на загальну суму 4 624 440 грн. 28.12.2022 року грошові кошти були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

За отриманими даними предмет можливих протиправних дій з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що фактично роботи та фінансові витрати по обстеженню об?єктів та складанню технічних звітів проводили дві особи, а не ті, які казані в актах.

Крім того, з метою завищення вартості запланованих робіт невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » підготували кошториси за формою №3-П з виконання послуг з обстеження технічного стану 36 об`єктів, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості виконавців робіт та обсягу людино-днів, необхідних для виконання зазначених робіт.

Невстановлені особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем та продовжуючи діяти в інтересах ПП « ОСОБА_5 », всупереч інтересам служби, будучи обізнаними, що відповідно до вимог ч. 2 п. 5 Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Верховної Ради України № 62/96-ВР від 22.02.1996, грошові кошти, виділені відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1029-р, у разі їх несвоєчасного використання до кінця 2022 року мають бути повернуті у Державний бюджет, та достовірно знаючи, що виконавцем послуг не виконано жодного звіту, в порушення вимог договору безпосередньо підписано акти здачі-приймання виконаних послуг, надавши їм статусу офіційного документу та підтвердивши тим самим факт отримання послуг.

16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №15/22 від 16 грудня 2022 року, ціна договору 4 624 440, 00 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2022, визначається календарним планом, який є невід?ємною частиною Договору.

Зокрема, згідно з п. 1.1. розділу 1 Договору Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується провести технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж будівлі пошкоджених об`єктів відповідно до Переліку об`єктів, які підлягають технічному обстеженню, який є невід`ємною частиною договору (Додаток №1) (ДК021-2014-71250000 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги).

Згідно переліку об`єктів, які підлягають технічному обстеженню (Додаток №1) всього визначено 36 об`єктів та місця розташування визначені не лише місто Херсон, а і такі населенні пункти Херсонської області як: с.Посад-Покровське, с.Олександрівна, с.Станіслав, с. Широка Балка, с. Томина Балка, с. Правдине.

Відповідно до п.4.1 договору та ст. ст. 23, 48 Бюджетного кодексу, платежі можуть здійснюватися лише за фактично виконані роботи за кожний виконаний технічний звіт на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт.

Таким чином, враховуючи відсутність документів, підтверджуючих фактичне проведення обстеження об`єктів, а також те, що оплату проведено за обстеження об`єктів в кількості 36, яке нібито здійснено у стислий термін з 20.12.2022 до 22.12.2022 (3 календарні дні) в кінці бюджетного року, віддалене розташування об`єктів обстеження, а також розташування деяких з них в місцях підвищеної небезпеки та відсутності там проживаючих людей, вказане може свідчити про те, що оплату здійснено за роботи, які фактично не виконано або виконано лише частково.

У той же час моніторингом офіційного державного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 28.12.2022 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » здійснено оплату з державного бюджету загальною сумою 4 624 440 грн., що відображено у Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 з призначенням платежу за договором 15/22 на підставі актів виконаних робіт від 20.12.2022, 21.12.2022, 22.12.2022.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 », з метою спростування чи підтвердження інформації, проведення економічної експертизи, слід дослідити факт надходження грошових коштів та їх подальший рух, необхідно отримати доступ до банківської таємниці.

Згідно відомостей зазначених у договорах та платіжних доручень за оплату встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_4 .

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення факту надходження грошових коштів за договором та їх подальший рух, проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. заступнику начальника СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ХРУП ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів у територіальному відділенні даного банку, а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк ( в період часу з 16.12.2022 по 31.01.2023), та документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, в період часу з 16.12.2022 року по 31.01.2023 року.

- юридичні (банківські) справи в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками в період часу з 16.12.2022 року по 31.01.2023 року;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта в період часу з 16.12.2022 року по 31.01.2023 року;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме НОМЕР_4 в період часу з 16.12.2022 року по 31.01.2023 року;

- інформацію про блокування рахунків, рішення про зупинення операцій по рахункам, арешт тощо.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1