1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9788/23 1-кс/335/772/2026
18 березня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши наступне.
Досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відомостей про рух грошових коштів, а також підстав для відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що вказані відомості та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення.
Слідчий ОСОБА_3 та/або прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 направив до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без його участі, на задоволенні клопотання наполягає у повному обсязі. Прокурор ОСОБА_4 причини неявки у судове засідання не повідомив.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
При цьому, матеріали долучені до клопотання, не містять процесуальних документів (постанов), які б свідчили та підтверджували повноваження слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , які звертаються із клопотанням до слідчого судді, на проведення досудового розслідування та здійснення процесуального керівництва вказаного кримінального провадження, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства України.
Так, слідчий, з метою встановлення обставин вчинених кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відносно ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформацію та документи, на підставі яких проводилась оплата 18.05.2023 рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мали право у травні 2023 року розпоряджатися коштами бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в частині бюджету розвитку протягом 2023-2026 років.; платіжних доручень по списанню грошових коштів з рахунків за період часу з 2023 року по 2026 рік; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматі (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних суб`єктів господарювання за період часу з 2023 року по 2026 рік; у разі використання власником рахунків, при керуванні ними, системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнтбанк по рахункам; документів щодо відкриття та функціонування рахунків: заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку за період часу з 2023 року по 2026 рік.
Слідчий за погодженням прокурора у клопотанні посилаються на обставини викладені у клопотанні та те, що досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не відповідає вимогам вищевказаних положень КПК України, зокрема, пунктам 4-7 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки клопотання не містить таких обґрунтувань з посиланням на відповідні докази.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Всупереч зазначених норм, матеріалами клопотання не підтверджено, що зазначені у клопотанні документи, у тому числі у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, не обґрунтовано підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні слідчого.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1