Справа № 732/123/26
Провадження № 1-кс/732/31/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 лютого 2026 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000026 від 27.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді документи щодо всіх операцій із картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчими відділенням ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000026 від 27.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.01.2026 до ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 24 січня 2026 року о 10:46 год з метою оформлення одноразової соціальної виплати в розмірі 6500 грн, в своєму мобільному телефоні, перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши реквізити своєї банківської картки, відкритої в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунку НОМЕР_7 , після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 29000 грн на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 24.01.2026 о 10:46 год у месенджері „Вайбер в групі „Договірний, показники від ОСОБА_6 надійшло повідомлення про отримання одноразової соціальної виплати в розмірі 6500 грн. В оголошенні було вказано, що вони приймають заявки до 31.01.2026. Нижче було посилання за яким необхідно було перейти, щоб отримати допомогу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за даним посиланням, він опинився на сайті, схожому на інформаційну сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Коли переходив за даним посиланням вводив свій номер мобільного телефону у віконечко, а саме НОМЕР_8 . Потім здійснив введення коди з 4-ма цифрами, який надійшов у смс-повідомленні. За тим опинився у своєму кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_6 . Знаходячись в своєму мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 отримав дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_4 , де у нього запитали в автоматичному режимі чи заходив він в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Він підтвердив, натиснув одині і через деякий час йому почали надходити смс-повідомлення, які він не читав та вийшов з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Лише 26.01.2026 він виявив списання грошових коштів зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої а АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок НОМЕР_7 в сумі 29000 грн на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оперативним шляхом по банківському рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 встановлено наступні транзакції:

-24.01.2026 об 11:03:35 переказ грошових коштів в сумі 20000 грн на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 ;

-24.01.2026 об 11:18:54 переказ грошових коштів в сумі 2000 грн на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 ;

-24.01.2026 об 11:25:07 переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

-24.01.2026 об 11:25:49 переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;

-24.01.2026 об 11:25:53 переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

По банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 встановлено, що 24.01.2026 об 11:17:32 було здійснено переказ грошових коштів сумою 29000 грн на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , з якої у подальшому перераховано 24.01.2026 об 11:26:13 грошові кошти в сумі 28500 грн на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 .

Із банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 встановлено наступні транзакції:

- 24.01.2026 о 12:39:16 переказ грошових коштів в сумі 12544 грн на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ;

- 25.01.2026 о 13:57:43 оплата сумою 149 грн в терміналі ZP503001, коментар транзакції „ ОСОБА_7 .

По карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 встановлено наступні транзакції:

-24.01.2026 о 13:46:44 оплата сумою 18,90 грн з коментарем „ ОСОБА_8 ;

-24.01.2026 о 13:31:36 зняття грошових коштів в сумі 220 грн в терміналі „00402995 з коментарем „ НОМЕР_12 ;

-24.01.2026 о 15:48:14 оплата сумою 29,28 з коментарем „LIDL 950 GERAARDSBERGEN.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 та начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 документів із інформацією щодо операцій із картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття вказаних карткових рахунків (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-виписки щодо руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за 24.01.2026 по 25.02.2026;

-повних даних платника та отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки з банківських рахунків за період із 24.01.2026 по 25.02.2026;

-інформацію про те чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських рахунків;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку, прив`язаному до банківських рахунків за 24.01.2026;

-інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаному до банківських рахунків за період з 24.01.2026 по 25.02.2026;

-інформацію ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: „secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яикх під`єднані вищевказані банківські картки за період з 24.01.2026 по 25.02.2026.

Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1