УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000389 від 19.05.2025 РОКУ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у червні 2025 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000389 від 19.05.2025 РОКУ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000389 від 19.05.2025 РОКУ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, до слідчого управління ГУ НП в Київській області надійшов рапорт від заступника начальника відділу УКР ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що з 21.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перестав виходити на зв`язок та місце знаходження його на теперішній час невідомо.

Під час проведення досудового розслідування допитано оперуповноваженого УКР ГУНП в Київській області, який повідомив, що в нього на виконанні знаходиться доручення слідчого кримінальному провадженню № 0000389 від 19.05.2025, за ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході виконання доручення та розшуку громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , також встановлені адреси: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 .

Встановлено, що на території України ОСОБА_6 , займається підприємницькою діяльністю у сфері сільського господарства, та є заснонвником або власником декількох товариств, таких як: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СДРПОУ : НОМЕР_6 .

З кола родинних та близьких осіб встановлена мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_1 , яка в більшості вищевказаних підприємтсвах є кінцевим бенефіціаром.

Під час проведення пошукових заходів встановлено, що на початку 2022 ОСОБА_6 виїхав на тимчасове проживання та оздоровлення до Німеччини та проживав протягом трьох років, де познайомився із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який звернувся з заявою про розшук ОСОБА_6 . Також отримано інформацію, що ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 , з якою познайомився в Німеччині, 20.05.2024 перетнули державний кордон та приїхали до Україну.

Так, встановлено кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СДРПОУ: НОМЕР_3 , є безвісно зниклий ОСОБА_6 .

Оглянувши відкриті джерела інформації, такі як, реєстр судових рішень отримано наступну інформацію, про боргові та інші зобов`язання ОСОБА_6 , та встановлено факт цивільного позову ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до ОСОБА_6 про стягнення боргу в еквіваленті 668 000,00 доларів США, також встановлено факт винесення рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення з ОСОБА_6 , на користь ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , боргу в еквіваленті 180 000,00 доларів США.

За оперативною інформацією встановлено, що знайомий ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , займався безпекою підприємств ОСОБА_6 .

Встановлений факт боргових зобов`язань перед ОСОБА_6 , а саме: Касаційним судом задоволено скаргу ОСОБА_6 , до ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про стягнення 1 962 780,00 доларів США та 3 533 004,00 доларів США.

Допитана як свідок ОСОБА_9 повідомила, що на даний час перебуває закордоном та занепокоєна тим, що ОСОБА_6 , вже рік не виходить на зв`язок. Остання повідомила, що 20.05.2024 вона разом з ОСОБА_6 , приїхала до України на її авто, де вона завезла ОСОБА_6 , до адреси проживання його матері, а саме: АДРЕСА_1 , та з того часу не бачила і не спілкувалась з ОСОБА_6 . Наступного дня ОСОБА_9 , намагалась зателефонувати до ОСОБА_6 , однак останній вже на дзвінки та повідомлення не відповідав, з того часу інформації про його місцезнаходження для неї не відомо.

Також ОСОБА_9 повідомила, що після безвісного зникнення ОСОБА_6 спілкувалась із його робітником - ОСОБА_14 , яка нібито від імені ОСОБА_6 говорила, що з останнім все добре, тобто підтримувала зв`язок із ОСОБА_6 при цьому не повідомляла його місцеперебування.

В ході допиту в статусі потерпілої в рамках вказаного провадження матері ОСОБА_6 - ОСОБА_15 встановлено, що вона до двох років не спілкувалась із сином, а також не пам`ятає чи підписували будь-які документи щодо того, щоб бути керівником якогось підприємства.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що у ОСОБА_6 були конфлікти відносно підприємницької діяльності останнього з невідомими йому людьми.

Під час проведення досудового розслідування скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про отримання інформації щодо наявних рахунків та руху коштів по рахунках ОСОБА_6 . Згідно отриманої відповіді від 29.05.2025 № 81-15-9/6787-БТ виявлено відкриття рахунків ОСОБА_6 09.12.2024, 28.04.2025, тобто вже після безвісного зникнення останнього, та закриття 11.12.2024, 13.05.2025.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та приватну таємницю.

З метою перевірки інформації по рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_6 та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, необхідно отримати відомості щодо всіх наявних рахунків у вказаному банку, руху коштів по таким рахункам, документів на підставі яких відкривались всі наявні рахунки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фотографії власника рахунку при оформленні банківських карток; а також інформацію (адреса відділення, номер) в якому відділенні банку відкривались рахунки ОСОБА_6 09.12.2024, 28.04.2025 та закривались 11.12.2024, 13.05.2025, із надання відеофайлів з вказаних відділень в день коли відкривались та закривались рахунку ОСОБА_6 , із надання відповідних документів (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки з 19.05.2024 по 04.06.2025, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео); інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками.

Слідчий зазначає, що за допомогою відомостей, що містяться у вказаних документах можна отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Інформація про зараховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом при вчиненні вказаного злочину є підтвердженням протиправної діяльності невстановлених осіб та може бути використана в суді як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000389 від 19.05.2025 РОКУ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000389 від 19.05.2025 РОКУ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю зробити копії документів та їх вилучити, а саме: копій відомостей щодо всіх наявних рахунків у вказаному банку відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), руху коштів по таким рахункам, документів, на підставі яких відкривались всі наявні рахунки відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фотографії власника рахунку при оформленні банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); а також інформацію (адреса відділення, номер), в якому відділенні банку відкривались рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_8 ) 09.12.2024, 28.04.2025 та закривались 11.12.2024, 13.05.2025, із наданням відеофайлів з вказаних відділень в день, коли відкривались та закривались рахунки ОСОБА_6 , із наданням відповідних документів (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), з 19.05.2024 по 04.06.2025, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину, за якої не видається можливим надати фото/відео); інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками/рахунками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними банківськими картками/рахунками, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: