н/п 1-кс/953/2362/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001434 від 18.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2026 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001434 від 18.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001434 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 17.09.2025 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , виявив, що з його банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 15.09.2025 у період часу з 00:11 по 00:20, невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом введення даних реквізитів банківських карт для оплати за товар, розміщений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », провівши 6 транзакції, отримувачі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (рахунок отримувача НОМЕР_3 , реквізити карти НОМЕР_4 ), заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 92692 гривні.

Слідча зазначає, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух грошових коштів з рахунків потерпілого ОСОБА_5 , згідно якої встановлено, що з банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 були здійснені наступні транзакції:

1. 15.09.2025 о 00:11:15.000 з карти № НОМЕР_5 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума 30000 гривень;

2. 15.09.2025 о 00:11:48.000 з карти № НОМЕР_5 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , сума 29000 гривень;

3. 15.09.2025 о 00:16:42.000 з карти № НОМЕР_6 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_7 , сума 28000 гривень;

4. 15.09.2025 о 00:25:44.000 з карти № НОМЕР_5 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_8 , сума 10000 гривень;

5. 15.09.2025 о 00:32:18.000 з карти № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_8 , на суму 29000 гривень.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду ОСОБА_1 від 17.12.2025, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано інформацію щодо транзакцій по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , проведених 15.09.2025 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановлено, що платіжні операції виконувались як сервіс поповнення картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

07.04.2026 згідно ухвали судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та у подальшому встановлено, що кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 15.09.2025 були перераховані на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_8 та ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .

Після чого, що з рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 , 15.09.2026 о 01:14:26 кошти у розмірі 29000 гривень перераховані на картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо повних анкетних даних осіб, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_10 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номери телефонів, вказані при оформленні рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , інформацію про використання онлайн-банкінгу із зазначенням номерів телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку.

Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001434 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_10 , юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номери телефонів, вказані при оформленні рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про деталізований рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.09.2025 по 11.05.2026, фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

- відомостей про використання онлайн-банкінгу із зазначенням номерів телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1