Справа № 373/361/26
Номер провадження 1-кс/373/38/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2026 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання виконувача обов`язків дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого сержанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000011 від 04.02.2026 за ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

10.02.2026 до суду надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, в якому в.о. дізнавача ОСОБА_4 просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю зняття копій інформації та отримання її на електронному або паперовому носії, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:00 год. 03.02.2026 по 23:59 год. 09.02.2026;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 03.02.2026 по 23:59 год. 09.02.2026;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 00:00 03.02.2026 по 23:59 09.02.2026.

04.02.2026 в.о. дізнавачем ОСОБА_5 за дорученням начальника СД ВП №1 Бориспільського РУП розпочалось досудове розслідування (дізнання) у кримінальному провадженні №0000011 за ч.1 ст. 190 КК, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 03.02.2026 невідома особа, використовуючи абонентський телефонний номер НОМЕР_3 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом вжиття заходів безпеки по збереження коштів на рахунку потерпілого, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 96000 грн, які ОСОБА_6 власноруч за вказівкою зловмисника перерахував на номер банківського рахунку за реквізитами картки: НОМЕР_4 .

Необхідність тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_2 дізнавач обґрунтовує тим, що така інформація надасть можливість встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також причетних до кримінального правопорушення осіб, одним з яких може можуть бути власник відповідного банківського рахунку, що не може бути встановлено іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються: копією рапорту старшого інспектора-чергового ЧЧ сектору моніторингу ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 ; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 ; копією скріншоту про переказ коштів з картки НОМЕР_5 на суму 22110,00 грн, на 29145,00 грн, на 24120,00 грн та на 11070,08 грн; підтвердженням, що відповідна картка за № НОМЕР_2 випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); копією допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05.02.2026.

Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності дають підстави вважати, що відносно ОСОБА_6 було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство), у спосіб заволодіння його грошовими коштами у сумі 96000,00 грн шляхом обману, внаслідок чого ОСОБА_6 перерахував власні кошти на банківську картку можливого зловмисника за № НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання в.о. дізнавачки та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за карткою № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме на цю картку за вказівкою зловмисника було переказано грошові кошти потерпілим ОСОБА_6 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у певній частині можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Водночас, клопотання в.о. дізнавачки в частині надання інформації з камер відео спостереження за місцем розташування усіх банкоматі в України, де нібито відбувалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене самим фактом зняття коштів в банкоматі, не обґрунтоване метою отримання такої інформації та можливістю використання її у цьому кримінальному провадженні, як того вимагає ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому сержанту поліції ОСОБА_4 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 04.02.2026, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю зняття копій інформації та отримання її на електронному або паперовому носії, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:00 год. 03.02.2026 по 23:59 год. 09.02.2026;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 03.02.2026 по 23:59 год. 09.02.2026.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 17 квітня 2026 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1