УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004021 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва 16 жовтня 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004021 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що 29.08.2024 о 11:45 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 471371 грн. 12 коп. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО №6003 від 03.10.2024).

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з його банківської картки начебто намагаються зняти кошти. В подальшому невстановлена особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на суму 440400 грн. здійснивши перекази у кількості 17 платежів на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується випискою з банківського рахунку.

09.10.2024 допитано оперуповноваженого УПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , яка повідомила, що в ході проведення першочергових слідчо (розшукових) дій встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було перераховано гроші в сумі 471371, 12 грн. на чотири банківські карти шахраїв :

НОМЕР_2 банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

НОМЕР_3 банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

НОМЕР_4 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

НОМЕР_5 банк отримувач ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "»

В подальшому з банківської карти НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перерахування та інші банківські карти шахраїв:

1) НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 );

2) НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 );

3) НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

4) НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з якої в подальшому здійснювалися перерахування та інші банківські карти шахраїв:

- НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_17 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_18 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Крім того, з банківської карти НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалися перерахування та інші банківські карти шахраїв:

1) НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 );

2) НОМЕР_20 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

3) НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з якої в подальшому здійснювалися перерахування та інші банківські карти шахраїв:

- НОМЕР_22 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_23 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- НОМЕР_24 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- НОМЕР_25 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)

- НОМЕР_26 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з якої в подальшому здійснювалися перерахування та інші банківські карти шахраїв: НОМЕР_27 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та НОМЕР_28 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

09.10.2024 страшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання якого надійшов ініціативний рапорт про необхідність звернення з клопотанням до слідчого судді для отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відповідних банківських установах за вищевказаними банківськими картами.

Крім того, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_14 емітована банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та неможливість отримати інформацію та документи в інший спосіб, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у служби безпеки банку, враховуючи те, що згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, тобто в даному випадку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів щодо інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, оскільки слідчий у своєму клопотанні не зазначає, до яких саме інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам планується отримати тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 551, 556,558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004021 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому та цифровому вигляді по банківській карті № НОМЕР_14 за період з 29.08.2024 по теперішній час, а саме:

1.1. документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

1.2. виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3. фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

1.4. номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

1.5. у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.6. у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.7. у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: