Справа № 405/783/26
провадження № 1-кс/405/510/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 0000056 підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник часткового погодились щодо задоволення клопотання про встановлення строку для ознайомлення у встановлений слідчим та прокурором строк, просили надати 7 робочих днів для ознайомлення.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно рішення № 166 Ради адвокатів Закарпатської області від 18.11.2023 та свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/3235 від 21.11.2023, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набув повноважень адвоката з 21.11.2023.

Відповідно до наказу № 71-к від 28.03.2023 Національної академії аграрних наук України ОСОБА_4 призначений виконуючим обов`язки директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Ставидлянське» Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України», (далі ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН», Підприємство) з 28.03.2023.

Згідно Статуту ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України затвердженого Президентом НААН України ОСОБА_7 від 24.10.2018:

1.1. Державне підприємство «Дослідне господарство «Ставидлянське» Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України засноване на основі державної власності, перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, як органу управління майном;

2.1. Підприємство, як юридична особа, є державним сільськогосподарським підприємством, яке створене з метою організаційно-господарського забезпечення Науковій установі умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх апробації, виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур і саджанців, нових засобів захисту рослин і тварин, штамів мікроорганізмів, вирощування племінного молодняку тварин і птиці, проектування і виготовлення дослідних і макетних зразків нової техніки тощо;

3.1. Підприємство є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання;

3.4. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, в разі потреби рахунки у відділеннях Державного казначейства, діє за принципом повного господарського розрахунку, має печатку зі своїм повним найменуванням, ідентифікаційним кодом і належністю до Академії, кутовий штамп та інші печатки, необхідні для ведення діловодства;

3.5. Економічною основою діяльності Підприємства є державна власність України на основні фонди, інше державне майно, а також землі Академії, які закріплені за нею постановою президії Верховної Ради Української РСР «Про статус Української академії аграрних наук» від 29.07.1991 № 1370-ХІІ, що перебувають у розпорядженні установ Академії;

3.10. У відповідності з чинним законодавством і в межах цього Статуту Підприємство, з урахуванням завдань Наукової установи, якій воно підпорядковане, самостійно вирішує питання своєї господарської діяльності, в тому числі визначає структуру управління, розробляє штатний розпис, вступає у договірні відносини з іншими установами, підприємствами та організаціями, набуваючи майнові права і відповідні обов`язки, може бути позивачем та відповідачем у судах;

4.1. Майновий комплекс Підприємства складають усі матеріальні та нематеріальні активи, що обліковуються на балансі Підприємства і передані йому Академією на праві господарського відання, а також придбані Підприємством за рахунок коштів від фінансово-господарської діяльності та/або набуті іншим шляхом, не забороненим законодавством;

4.9. Підприємство самостійно розпоряджається майном та коштами, одержаними від господарської діяльності;

4.10. Підприємство має право використовувати належне йому майно для участі у цивільних відносинах, в тому числі для провадження фінансово-господарської діяльності відповідно до цілей, визначених Статутом та в межах його цивільної правоздатності;

4.11. Підприємство ефективно використовує належне йому майно та розпоряджається ним в межах, визначених законодавством;

4.15. Кошти, одержані від використання та реалізації майна Підприємства, залишаються в розпорядженні Підприємства для виконання його статутних завдань;

6.1.3. Підприємство реалізує свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за встановленими державними цінами;

6.2.2. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і статистичної звітності результатів фінансово-господарської та іншої діяльності.

Згідно розділу 7 Статуту ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України ОСОБА_4 був наділений наступними повноваженнями:

7.6. Директор, діючи від імені Підприємства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах цього Статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Наукової установи, Академії і трудового колективу Підприємства, зокрема:

? організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю Підприємства;

? має право, без окремої на те довіреності, представляти Підприємство у всіх установах, організаціях та підприємствах;

? укладає господарські договори, видає довіреності іншим особам, відкриває рахунки в установах банків та реєстраційні рахунки у відділеннях Державного казначейства;

? розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

? в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження у встановленому порядку;

? самостійно визначає структуру і в установленому порядку затверджує штатний розпис в межах фонду оплати праці;

? затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства і визначає посадові обов`язки їх працівників;

? забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

? несе відповідальність за формування та використання прибутку Підприємства та за взаєморозрахунки з бюджетами всіх рівнів;

7.7 Директор здійснює управління Підприємством. Він несе персональну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, за збереження та ощадливе використання майна Підприємства, забезпечення пожежної безпеки його об`єктів, а також створення належних соціально-побутових умов для трудового колективу.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, тимчасово обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тому, згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 18 КК України є службовою особою та відповідно спеціальним суб`єктом злочинів у сфері службової діяльності.

Встановлено, що у період з початку травня по 23.05.2023, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у виконуючого обов`язки директора ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України ОСОБА_4 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме зерном кукурудзи врожаю 2022 року.

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про порядок прийняття, зберігання та відвантаження зерна, усвідомлюючи наявність покладених на нього обов`язків з управління поточною діяльністю ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, розуміючи, що для скоєння зазначеного злочину йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, а також неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняв рішення створити організовану групу з кола осіб, з якими він тісно пов`язаний службовими та дружніми зв`язками, об`єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаного кримінального правопорушення, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, у період часу з 23.05.2023 по 31.05.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 залучив до вчинення злочину своїх знайомих службову особу ТОВ «Круп`яний Тік», а саме: директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого запевнив діяти від імені ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, як службова особа, яка обіймає посаду заступника директора Підприємства, та довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свої злочинні наміри та запропонував вступити з ним у злочинну змову, спрямовану на заволодіння зерном кукурудзи врожаю 2022 року належного ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України.

Відповідно до рішення № 6 єдиного учасника ТОВ «Круп`яний Тік» від 16.08.2021 та наказу ТОВ «Круп`яний Тік» № 117 від 16.08.2021, ОСОБА_8 призначено на посаду директора Товариства з 17.08.2021.

Згідно до Статуту ТОВ «Круп`яний Тік» ОСОБА_8 був наділений наступними повноваженнями:

? затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

? розглядає і затверджує поточні виробничо-господарські плани структурних підрозділів;

? розпоряджається всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, в розмірах визначених Зборами;

? приймає рішення про одержання довгострокових кредитів;

? встановлює ціни на продукцію і тарифи на послуги;

? створює органи, необхідні для виконання мети та задач Товариства;

? затверджує нормативні акти, які визначають відношення між підрозділами і філіями Товариства;

? керує діяльністю підпорядкованих йому підрозділів, їх керівників в відповідності до вимог Статуту;

? приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

? визначає склад і обсяги відомостей, інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;

? затверджує положення про діяльність Товариства, не віднесені до компетенції Зборів;

? здійснює інші повноваження відповідно цілям і завданням Товариства.

? без довіреності діяти від імені Товариства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях;

? розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені Статутом;

? укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, в межах, визначених Статутом.

Таким чином, ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Круп`яний Тік», постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тому, згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою та відповідно спеціальним суб`єктом злочинів у сфері службової діяльності.

Реалізовуючи свій злочинний намір, у період з 23.05.2023 по 31.05.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свої злочинні наміри та запропонував спільну участь у здійсненні систематичної злочинної діяльності щодо заволодіння насінням кукурудзи врожаю 2022 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України.

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надали свою згоду на спільне вчинення кримінального правопорушення спрямованого на протиправне заволодіння насінням кукурудзи врожаю 2022 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

З метою підготовки до вчинення кримінального правопорушення та досягнення злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності організованої групи, який передбачав наступне:

? розподіл між учасниками групи злочинних функцій (ролей) перед виконанням кожного із протиправних намірів щодо незаконного заволодіння насінням кукурудзи врожаю 2022 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, керівництво діями кожного із учасників групи, координація таких дій та суворий контроль за дотриманням злочинного плану;

? визначення спеціально обумовленого місця для зберігання насіння кукурудзи, а саме потужності елеватору ТОВ «Круп`яний Тік», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 221;

? організація та перевезення насіння кукурудзи найнятими за усною домовленістю транспортними засобами сторонніх осіб;

? розподіл отриманих грошових коштів між учасниками групи за незаконно реалізоване насіння кукурудзи врожаю 2022 року;

? вчинення інших протиправних дій пов`язаних із заволодінням насіння кукурудзи врожаю 2022 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України.

Таким чином, ОСОБА_4 у період з 23.05.2023 по 31.05.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), створив організовану групу у складі трьох осіб, до якої входили він, як керівник і координатор, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як виконавці з розподілом функцій між кожним членом групи.

Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, зґуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_4 визначив собі роль керівника організованої групи та виконання наступних функцій:

? загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;

? розподіл функцій (ролей) між усіма учасниками організованої групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контроль за їх виконанням, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

? встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі, забезпечення дотримання їх учасниками;

? обговорення умов та оплата послуг елеватора ТОВ «Круп`яний Тік» нібито для доробки насіння кукурудзи урожаю 2022 року;

? видача від власного імені листів на відвантаження сільськогосподарської продукції зерна кукурудзи врожаю 2022 року зі зберігання елеватора ТОВ «Круп`яний Тік» за адресою м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 221, на заздалегідь найняті вантажні транспортні засоби;

? розподіл отриманих грошових коштів між учасниками групи за незаконно реалізоване насіння кукурудзи врожаю 2022 року.

На ОСОБА_9 , як на виконавця були покладені наступні функції:

? виконання вказівок та доручень організатора, керівника організованої групи, а саме діяти від імені ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, як службова особа, яка перебуває нібито на посаді заступника директора Підприємства та представляти його інтереси на елеваторі ТОВ «Круп`яний Тік»;

? приховування фактичного заволодіння сільськогосподарською продукцією насінням кукурудзи врожаю 2022 року, належного державному Підприємству;

? контроль за відвантаженням насіння кукурудзи врожаю 2022 року з елеватора ТОВ «Круп`яний Тік» за адресою м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 221, на заздалегідь найняті вантажні транспортні засоби;

? надання водіям вантажних автомобілів завідомо неправдивих офіційних документів товарно-транспортних накладних;

? виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

У свою чергу, на ОСОБА_8 , як на виконавця були покладені наступні функції:

? виконання вказівок та доручень організатора, керівника організованої групи;

? використання виробничих потужностей елеватору ТОВ «Круп`яний Тік» нібито для доробки зерна кукурудзи та складання відповідних документів на прийняття та відвантаження зерна;

? складання та видача товарно-транспортних накладних на відвантаження з елеватора ТОВ «Круп`яний Тік» за адресою м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 221, зерна кукурудзи врожаю 2022 року;

? виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

Отже, створена ОСОБА_4 на тривалий період часу організована група характеризувалася:

? стабільністю і зґуртованістю свого складу, оскільки мала стійке об`єднання із 3 осіб учасників злочинної діяльності, попередньо зорганізованих і зґуртованих до її початку, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

? розробкою та узгодженням плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам групи та схваленого ними, заздалегідь опрацьованого ОСОБА_4 , з розподілом при цьому протиправних функцій (ролей), спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння насінням кукурудзи врожаю 2022 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України;

? наявністю організатора і керівника в особі ОСОБА_4 , який створив організовану групу, спланував її діяльність, розподілив між членами злочинні функції, здійснював, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечував безперебійне функціонування групи;

? вчиненням тотожних, протиправних дій, охоплених єдиним умислом учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння майном ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України упродовж тривалого часу;

? домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами організованої групи у будь-який час.

Завдяки розробленому плану та спільним діям, організована група убезпечувала себе від викриття і діяла із 23.05.2023 по 10.06.2023 на території Кіровоградської області.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_4 об`єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно розподілу ролей, щодо незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у період часу з 23.05.2023 по 10.06.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), вчинили в складі організованої групи умисні, протиправні дії направлені на заволодіння насінням кукурудзи урожаю 2022 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України.

Так, організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи що під час проведення осінньо-польових робіт на земельних ділянках ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, зібрано врожай насіння кукурудзи врожаю 2022 року у кількості не менше 488,88 тонн, який зберігається у складських приміщеннях Підприємства, за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Ставидла, вул. Центральна, 18, реалізуючи спільний злочинний умисел, вирішили протиправно заволодіти вказаною кількістю насіння кукурудзи, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, а також зобов`язались створити видимість законних підстав для оформлення вивезення насіння кукурудзи шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також їх використання.

Так, 23.05.2023, (точного часу під час досудового розслідування не встановлено) з метою надання своїм злочинним діям законного вигляду та приховання вчиненого злочину, з метою вивезення зерна кукурудзи врожаю 2022 року з території складських приміщень ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Ставидла, вул. Центральна, 18, на виконання спільного злочинного плану, між ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України в особі ОСОБА_4 та ТОВ «Круп`яний Тік» в особі ОСОБА_8 укладено договір № 150 відповідального зберігання зерна кукурудзи орієнтовною кількістю 600 тонн.

У подальшому, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності та розподілу ролей, об`єднані спільним злочинним умислом, у період часу з 26.05.2023 по 31.05.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у с. Ставидла Кропивницького району Кіровоградської області, з метою створення видимості законних підстав для оформлення вивезення та подальшого вивезення насіння кукурудзи з ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, використовуючи реквізити договору поставки № 190523/1 від 19.05.2023 укладеного між ТОВ «Мінагроінвест» та ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, з метою заволодіння насінням кукурудзи урожаю 2022 року, а також з метою нібито доробки насіння кукурудзи до його якісних показників, здійснили вивезення насіння кукурудзи врожаю 2022 року у кількості 488,88 тонт, зі складу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Ставидла, вул. Центральна, 18, та його переміщення до елеватору ТОВ «Круп`яний Тік» за адресою м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 221.

Далі, 31.05.2023, після оформлення вивезеного насіння кукурудзи врожаю 2022 року у кількості 488,88 тонн, зі складу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Ставидла, вул. Центральна, 18, на елеватор ТОВ «Круп`яний Тік», за адресою м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 221, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, об`єднані спільним злочинним умислом, в умовах воєнного стану, згідно розподілу ролей, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном, склали та видали завідомо підроблений документ, а саме акт прийому-передачі товару зі зберігання елеватора ТОВ «Круп`яний Тік» поклажодавцю ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, при цьому вирішили розділити кількість привласненого зерна кукурудзи врожаю 2022 року на дві частини у кількості 284,340 тонн, які спланувати відвантажити та вивезти з території елеватору ТОВ «Круп`яний Тік» та здійснити його збут за готівкові кошти, та у кількості 204,540 тонн, які залишили зберігати на території елеватору ТОВ «Круп`яний Тік».

У подальшому, 31.05.2023, після переміщення зерна кукурудзи врожаю 2022 року у кількості 488,88 тонн на елеватор ТОВ «Круп`яний Тік», діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності групою осіб, в умовах воєнного стану, з метою реалізації спільних злочинних намірів на заволодіння чужим майном, з метою надання вигляду законності своїм неправомірним діям ОСОБА_4 та ОСОБА_8 підписали та засвідчили відтиском печаток ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України в графі «Поклажодавець», а також ТОВ «Круп`яний Тік» в графі «Зберігач» відповідно, двосторонній акт прийому-передачі зі зберігання 488,88 тонн зерна кукурудзи на елеваторі ТОВ «Круп`яний Тік» та двосторонній акт-розрахунок № 12, датований 01.06.2023.

Далі, ОСОБА_4 02.06.2023, діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності та розподілу ролей з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з метою прикриття своєї протиправної діяльності та надання їй вигляду законної, склав та видав ОСОБА_9 документи на право розпоряджатись майном ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України від імені вказаного державного підприємства, а саме:

? довіреність № 48 від 02.06.2023 на ім`я ОСОБА_9 про доручення отримати на елеваторі ТОВ «Круп`яний Тік» після очищення та сушіння кукурудзи в кількості 100 тонн;

? довіреність № 49 від 02.06.2023 на ім`я ОСОБА_9 про доручення отримати на елеваторі ТОВ «Круп`яний Тік» після очищення та сушіння кукурудзи в кількості 200 тонн, які надав ОСОБА_9 з метою отримання останнім на елеваторі ТОВ «Круп`яний Тік» за адресою: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 221, вказаної кількості зерна кукурудзи урожаю 2022 року.

Після чого ОСОБА_9 , використовуючи вказані документи, діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності та розподілу ролей з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , в умовах воєнного стану, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном, підшукав та залучив представників ТОВ «Буд-Холдінг», які не буди ознайомлені з його злочинними намірами, для перевезення 284,340 тонн кукурудзи з території вищевказаного елеватору ТОВ «Круп`яний Тік» до ТОВ «Ей Пі Трейдінг Україна», розташованого за адресою: Одеська область, ТГ Ренійська, Комплекс будівель та споруд № 23 пункт перевалки зерна кукурудзи.

У подальшому, в період з 01.06.2023 по 02.06.2023, директор ТОВ «Круп`яний Тік» ОСОБА_8 , діючи на виконання спільного злочинного плану, перебуваючи за адресою: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 221, з метою створення видимості законних підстав для оформлення та вивезення зерна кукурудзи з ТОВ «Круп`яний Тік», склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

? ТТН № 010106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_10 , зерно кукурудзи в кількості 25 800 кг;

? ТТН № 020106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_11 , зерно кукурудзи в кількості 25 580 кг;

? ТТН № 030106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_12 , зерно кукурудзи в кількості 26 080 кг;

? ТТН № 040106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_13 , зерно кукурудзи в кількості 26 080 кг;

? ТТН № 050106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 водій ОСОБА_14 , зерно кукурудзи в кількості 25 800 кг;

? ТТН № 060106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_15 , зерно кукурудзи в кількості 25 420 кг;

? ТТН № 070106 від 01.06.2023, автомобіль ДАФ ВН8401 ІО, причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_16 , зерно кукурудзи в кількості 24 400 кг;

? ТТН № 080106 від 01.06.2023, автомобіль МАН ВН3155 ОС, причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_17 , зерно кукурудзи в кількості 26 000 кг;

? ТТН № 010206 від 02.06.2023, автомобіль МАН ВА4832 ВК, причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_18 , зерно кукурудзи в кількості 27 540 кг;

? ТТН № 020206 від 02.06.2023, автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 , водій ОСОБА_19 , зерно кукурудзи в кількості 25 400 кг;

? ТТН № 030206 від 02.06.2023, автомобіль МАН ВО9760 ЕА, причіп НОМЕР_18 , водій ОСОБА_20 , зерно кукурудзи в кількості 26 240 кг, які ОСОБА_8 у графі «Відпустив» посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТОВ «Круп`яний Тік», що містили завідомо неправдиві відомості щодо відвантаження на адресу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України запасів зерна кукурудзи урожаю 2022 року в загальній кількості 284,340 тонн, яке фактично до вказаного державного підприємства у зазначений період часу не відвантажувалось.

Після завантаження вказаних автомобілів ТОВ «Буд-Холдінг» ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, в умовах воєнного стану, згідно розподілу ролей, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном, надав водіям транспортних засобів заздалегідь підроблені товарно-транспортні накладні про переміщення 284,340 тонн зерна кукурудзи врожаю 2022 року від імені ТОВ «Сталс груп», а саме:

? ТТН № CRN-107 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 800 кг, автомобіль МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_10 , по первинній ТТН № 010106 від 01.06.2023 в кількості 25 800 кг автомобіль МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_10 , зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 25 800 кг;

? ТТН № CRN-121 від 02.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 580 кг, автомобіль МАН ВН8656 ІТ, причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_11 , по первинній ТТН № 020106 від 01.06.2023 в кількості 25 580 кг автомобіль МАН НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_11 , зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 25 640 кг;

? ТТН № CRN-109 від 03.06.2023, кукурудза насипом в кількості 26 080 кг, автомобіль МАН НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_19 , водій ОСОБА_12 , по первинній ТТН № 030106 від 01.06.2023 в кількості 26 080 кг автомобіль МАН НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_12 , зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 26 080 кг;

? ТТН № CRN-108 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 26 080 кг, автомобіль МАН НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_20 , водій ОСОБА_13 , по первинній ТТН № 040106 від 01.06.2023 в кількості 26 080 кг автомобіль МАН НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_13 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 26 140 кг;

? ТТН № CRN-142 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 800 кг, автомобіль МАН НОМЕР_9 , причіп АЕ3202ХG, водій ОСОБА_14 , по первинній ТТН № 050106 від 01.06.2023 в кількості 25 800 кг автомобіль МАН НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , водій ОСОБА_14 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 04.06.2023 заліковою вагою 25 800 кг;

? ТТН № CRN-119 від 02.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 420 кг, автомобіль МАН НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_21 , по первинній ТТН № 060106 від 01.06.2023 в кількості 25 420 кг автомобіль МАН НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_21 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 25 480 кг;

? ТТН № CRN-118 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 420 кг, автомобіль ДАФ НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_16 , по первинній ТТН № 070106 від 01.06.2023 в кількості 24 400 кг автомобіль ДАФ ВН8401 ІО, причіп ВН4305XI, водій ОСОБА_16 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 24 460 кг;

? ТТН № CRN-120 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 26 000 кг, автомобіль МАН НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_17 , по первинній ТТН № 080106 від 01.06.2023 в кількості 26 000 кг автомобіль МАН ВН3135 ОС, причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_17 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 25 960 кг;

? ТТН № CRN-143 від 03.06.2023, кукурудза насипом в кількості 27 540 кг, автомобіль МАН ВА4832 ВК, причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_18 , по первинній ТТН № 010206 від 02.06.2023 в кількості 27 540 кг автомобіль МАН ВА4832 ВК, причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_18 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 04.06.2023 заліковою вагою 27 520 кг;

? ТТН № CRN-174 від 03.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 400 кг, автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 , водій ОСОБА_19 , по первинній ТТН № 020206 від 02.06.2023 в кількості 25 400 кг автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 , водій ОСОБА_19 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 04.06.2023 заліковою вагою 25 360 кг;

? ТТН № CRN-137 від 02.06.2023, кукурудза насипом в кількості 26 240 кг, автомобіль МАН НОМЕР_23 , причіп НОМЕР_18 , водій ОСОБА_20 , по первинній ТТН № 030206 від 02.06.2023 в кількості 26 240 кг автомобіль МАН ВО9760 ЕА, причіп НОМЕР_18 , водій ОСОБА_20 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 04.06.2023 заліковою вагою 26 240 кг, до яких у не встановлені досудовим розслідуванням місці, дату та час, було внесено недостовірні відомості про експортера ТОВ «Сталс груп», хоча у дійсності вказане підприємство зазначені господарські операції не проводило, вказані відомості представникам ТОВ «Ей Пі Трейдінг Україна» не надавало та про злочинні плани ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 керівництво ТОВ «Сталс груп» обізнано не було.

Після чого ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинний умисел, скерував вищевказані вантажні автомобілі з зерном кукурудзи до ТОВ «Ей Пі Трейдінг Україна», розташованого за адресою: Одеська область, ТГ Ренійська, Комплекс будівель та споруд №23 пункт перевалки.

У подальшому, у період часу з 01.06.2023 по 04.06.2023 зерно кукурудзи врожаю 2022 року, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України у кількості 284,340 тонн, відвантажено на територію пункту перевалки зерна ТОВ «Ей Пі Трейдінг Україна» за адресою: Одеська область, ТГ Ренійська, Комплекс будівель та споруд № 23, яким в подальшому учасники групи розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли збитки державі в особі ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України на загальну суму 1 580 930 грн 40 коп, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою, в умовах воєнного стану.

Крім цього, у період з 01.06.2023 по 02.06.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «Круп`яний Тік» ОСОБА_8 , об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, перебуваючи за адресою: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 221, за вище наведених обставин, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння зерном кукурудзи, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, з метою створення видимості законних підстав для його оформлення та вивезення з ТОВ «Круп`яний Тік», склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

? ТТН № 010106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_10 , зерно кукурудзи в кількості 25 800 кг;

? ТТН № 020106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_11 , зерно кукурудзи в кількості 25 580 кг;

? ТТН № 030106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_12 , зерно кукурудзи в кількості 26 080 кг;

? ТТН № 040106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_13 , зерно кукурудзи в кількості 26 080 кг;

? ТТН № 050106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 водій ОСОБА_14 , зерно кукурудзи в кількості 25 800 кг;

? ТТН № 060106 від 01.06.2023, автомобіль МАН НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_15 , зерно кукурудзи в кількості 25 420 кг;

? ТТН № 070106 від 01.06.2023, автомобіль ДАФ ВН8401 ІО, причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_16 , зерно кукурудзи в кількості 24 400 кг;

? ТТН № 080106 від 01.06.2023, автомобіль МАН ВН3155 ОС, причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_17 , зерно кукурудзи в кількості 26 000 кг;

? ТТН № 010206 від 02.06.2023, автомобіль МАН ВА4832 ВК, причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_18 , зерно кукурудзи в кількості 27 540 кг;

? ТТН № 020206 від 02.06.2023, автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 , водій ОСОБА_19 , зерно кукурудзи в кількості 25 400 кг;

? ТТН № 030206 від 02.06.2023, автомобіль МАН ВО9760 ЕА, причіп НОМЕР_18 , водій ОСОБА_20 , зерно кукурудзи в кількості 26 240 кг, які ОСОБА_8 у графі «Відпустив» посвідчив власним підписом та відтиском печатки ТОВ «Круп`яний Тік», що містили завідомо неправдиві відомості щодо відвантаження на адресу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України запасів зерна кукурудзи урожаю 2022 року в загальній кількості 284,340 тонн, яке фактично до вказаного державного підприємства у зазначений період часу не відвантажувався.

Після цього, на підставі вищевказаних товарно-транспортних накладних зерно кукурудзи урожаю 2022 року в загальній кількості 284,340 тонн, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, було відвантажено та вивезено з території ТОВ «Круп`яний Тік».

У подальшому, у період часу з 01.06.2023 по 04.06.2023 зерно кукурудзи врожаю 2022 року, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України у кількості 284,340 тонн, відвантажено на територію пункту перевалки зерна ТОВ «Ей Пі Трейдінг Україна» за адресою: Одеська область, ТГ Ренійська, Комплекс будівель та споруд № 23, яким в подальшому учасники групи розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли збитки державі в особі ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України на загальну суму 1 580 930 грн 40 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України службовому підробленні, тобто складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в період з 01.06.2023 по 02.06.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 та ОСОБА_22 , діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, перебуваючи за адресою: м. Кропивницький, на вул. Руслана Слободянюка, 221, за вище наведених обставин, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння зерном кукурудзи, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, надав водіям автомобілів ТОВ «Буд-Холдінг» заздалегідь підроблені товарно-транспортні накладні про переміщення 284,340 тонн зерна кукурудзи врожаю 2022 року від імені ТОВ «Сталс груп», а саме:

? ТТН № CRN-107 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 800 кг, автомобіль МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_10 , по первинній ТТН № 010106 від 01.06.2023 в кількості 25 800 кг автомобіль МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_10 , зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 25 800 кг;

? ТТН № CRN-121 від 02.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 580 кг, автомобіль МАН ВН8656 ІТ, причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_11 , по первинній ТТН № 020106 від 01.06.2023 в кількості 25 580 кг автомобіль МАН НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_11 , зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 25 640 кг;

? ТТН № CRN-109 від 03.06.2023, кукурудза насипом в кількості 26 080 кг, автомобіль МАН НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_19 , водій ОСОБА_12 , по первинній ТТН № 030106 від 01.06.2023 в кількості 26 080 кг автомобіль МАН НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_12 , зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 26 080 кг;

? ТТН № CRN-108 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 26 080 кг, автомобіль МАН НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_20 , водій ОСОБА_13 , по первинній ТТН № 040106 від 01.06.2023 в кількості 26 080 кг автомобіль МАН НОМЕР_7 , причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_13 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 26 140 кг;

? ТТН № CRN-142 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 800 кг, автомобіль МАН НОМЕР_9 , причіп АЕ3202ХG, водій ОСОБА_14 , по первинній ТТН № 050106 від 01.06.2023 в кількості 25 800 кг автомобіль МАН НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , водій ОСОБА_14 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 04.06.2023 заліковою вагою 25 800 кг;

? ТТН № CRN-119 від 02.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 420 кг, автомобіль МАН НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_21 , по первинній ТТН № 060106 від 01.06.2023 в кількості 25 420 кг автомобіль МАН НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_21 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 25 480 кг;

? ТТН № CRN-118 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 420 кг, автомобіль ДАФ НОМЕР_21 , причіп НОМЕР_13 , водій ОСОБА_16 , по первинній ТТН № 070106 від 01.06.2023 в кількості 24 400 кг автомобіль ДАФ ВН8401 ІО, причіп ВН4305XI, водій ОСОБА_16 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 24 460 кг;

? ТТН № CRN-120 від 01.06.2023, кукурудза насипом в кількості 26 000 кг, автомобіль МАН НОМЕР_22 , причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_17 , по первинній ТТН № 080106 від 01.06.2023 в кількості 26 000 кг автомобіль МАН ВН3135 ОС, причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_17 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 03.06.2023 заліковою вагою 25 960 кг;

? ТТН № CRN-143 від 03.06.2023, кукурудза насипом в кількості 27 540 кг, автомобіль МАН ВА4832 ВК, причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_18 , по первинній ТТН № 010206 від 02.06.2023 в кількості 27 540 кг автомобіль МАН ВА4832 ВК, причіп НОМЕР_15 , водій ОСОБА_18 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 04.06.2023 заліковою вагою 27 520 кг;

? ТТН № CRN-174 від 03.06.2023, кукурудза насипом в кількості 25 400 кг, автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 , водій ОСОБА_19 , по первинній ТТН № 020206 від 02.06.2023 в кількості 25 400 кг автомобіль ДАФ НОМЕР_16 , причіп НОМЕР_17 , водій ОСОБА_19 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 04.06.2023 заліковою вагою 25 360 кг;

? ТТН № CRN-137 від 02.06.2023, кукурудза насипом в кількості 26 240 кг, автомобіль МАН НОМЕР_23 , причіп НОМЕР_18 , водій ОСОБА_20 , по первинній ТТН № 030206 від 02.06.2023 в кількості 26 240 кг автомобіль МАН ВО9760 ЕА, причіп НОМЕР_18 , водій ОСОБА_20 зважування при перевалці/розвантаженні на морське судно 04.06.2023 заліковою вагою 26 240 кг, до яких у невстановлені досудовим розслідуванням місці, дату та час, невстановленими особами було внесено недостовірні відомості про експортера ТОВ «Сталс груп», хоча у дійсності вказане підприємство зазначені господарські операції не проводило, вказані відомості представникам ТОВ «Ей Пі Трейдінг Україна» керівництво ТОВ «Сталс груп» не надавало та про злочинні плани ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 обізнано не було.

Після чого, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинний умисел, скерував вищевказані вантажні автомобілі з зерном кукурудзи до ТОВ «Ей Пі Трейдінг Україна», розташованого за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, ТГ Ренійська, Комплекс будівель та споруд № 23 пункт перевалки.

У подальшому, у період часу з 01.06.2023 по 04.06.2023 зерно кукурудзи врожаю 2022 року, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України у кількості 284,340 тонн, відвантажено на територію пункту перевалки зерна ТОВ «Ей Пі Трейдінг Україна» за адресою: Одеська область, ТГ Ренійська, Комплекс будівель та споруд № 23, яким в подальшому учасники групи розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли збитки державі в особі ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України на загальну суму 1 580 930 грн 40 коп.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа, вчинених у складі організованої групи.

28.01.2026 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено, про що у порядку визначеному ч. 1 ст. 290 КПК України, повідомлено підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 із зазначенням про необхідність прибуття до слідчого у строк до 04.02.2026 для ознайомлення з матеріалами провадження.

29.01.2026, підозрювані ОСОБА_9 та ОСОБА_22 , приступили до ознайомлення зі всіма матеріалами провадження у кількості 22 томів у приміщенні СУ ГУНП в Кіровоградській області, та станом на 09.02.2026 ознайомлені з 20 томами провадження.

Крім цього 28.01.2026 підозрюваному ОСОБА_4 вручено повістки про виклик до слідчого на 02.02.2026, 03.02.2026 та 04.02.2026 з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування.

Однак станом на 09.02.2025, тобто 8 робочих днів з дати відкриття матеріалів провадження для ознайомлення, підозрюваний ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до слідчого не прибули. Про причини своєї неявки не повідомили.

Також 28.01.2026 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування та необхідність прибуття у строк до 04.02.2026 до слідчого з метою ознайомлення з матеріалами провадження, при цьому ОСОБА_4 будучи повідомлений належним чином про завершення досудового розслідування відмовився отримувати письмове повідомлення про завершення досудового розслідування.

Також 28.01.2026 підозрюваному ОСОБА_4 вручено повістки про виклик до слідчого з метою ознайомлення з матеріалами провадження на 02.02.2026, 03.02.2026, 04.02.2026.

Крім цього 29.01.2026 адвокату підозрюваного ОСОБА_4 захиснику ОСОБА_5 поштою направлено повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та необхідність прибуття до слідчого у строк до 04.02.2026 з метою ознайомлення з матеріалами провадження, яке отримано ОСОБА_5 02.02.2026.

Однак, будучи належним чином повідомленні про завершення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 жодного разу не прибули до слідчого з метою ознайомлення з матеріалами провадження.

Таким чином, слідчий суддя встановив факти зволікання підозрюваним ОСОБА_4 та його захисником адвокатом ОСОБА_5 при ознайомленні з матеріалами, чим порушуються вимоги, визначені у ст. 28 КПК України, щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Отже, встановлені факти зволікання сторони захисту, а саме підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження № 0000056 від 27.01.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, до яких з 28.01.2026 їм надано доступ.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що стороною обвинувачення вжито достатніх та вичерпних заходів щодо надання можливості підозрюваному та захиснику ознайомитися із матеріалами кримінального провадження, однак станом на день розгляду клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000056 від 27.01.2026 підозрюваний та захисник не ознайомилася з матеріалами досудового розслідування.

Водночас, захисник та підозрюваний не надали належних доказів, які б свідчили про поважність неявки до слідчого з метою ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені.

Таким чином, встановлені у судовому засіданні факти свідчать про умисне ухилення від ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з підпунктом „b пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів, від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії).

Як зауважив Європейський суд, підпункт „b пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому, мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту, а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України).

Слідчим суддею враховується, що матеріали кримінального провадження №0000056 від 27.01.2026 оформлені в 22-х томах.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Отже слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення було надано розумний строк, який давав змогу підозрюваному та захиснику скористатись своїм правом на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, тому встановлення обмежень в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження є виправданим.

З урахуванням вищевказаних обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 28, 290, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_4 та захиснику адвокату ОСОБА_5 - строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000056 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, з 17.02.2026 року по 23.02.2026 року включно.

Після спливу встановленого строку підозрюваний ОСОБА_4 та захисник адвокат ОСОБА_5 , вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23