Справа № 645/1793/26
Провадження № 1-кс/645/703/26
У Х В А Л А

іменем України

27 травня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 01.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на: 1) даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів з 28.02.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з яких було переведено грошові кошти на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з 28.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 28.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 28.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 з 28.02.2026 року по дату винесення ухвали суду, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові та у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові.

А також необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів з 28.02.2026 року по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на які було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 з 26.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 28.02.2026 року по дату винесення ухвали суду; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 та карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 з 28.02.2026 року по дату винесення ухвали суду, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у м. Харкові та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні за адресою : АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 14.05.2026 до чергової частини ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що у соціальній мережі «Телеграм» він знайшов оголошення з приводу можливості отримання заробітку та в подальшому виконуючи вказівки невідомої особи переказав з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 дата переказу 24.04.2026 року на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 кошти на суму 2.500 грн. та з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 дата переказу 13.05.2026 року на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 кошти на суму 3.963 грн. 65 коп. однак пізніше виявив, що його ошукали шахраї.

Даний факт 14.05.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що перебуваючи за адресою свого місця мешкання, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 перерахував з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 дата переказу 24.04.2026 року на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 кошти на суму 2.500 грн. та з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 дата переказу 13.05.2026 року на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 кошти на суму 3.963 грн. 65 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадені суми коштів була переведена 24.04.2026 року з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 та 13.05.2026 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 .

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1.даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2.даних про рух грошових коштів з 24.04.2026 року з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 та з 13.05.2026 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 з яких було переведено грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

3.даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з 24.04.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 та з 13.05.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 по дату винесення ухвали суду;

4.перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 з 24.04.2026 року та по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 з 13.05.2026 року із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з зазначених дат по дату винесення ухвали суду;

5.надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 з 24.04.2026 року та по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 з 13.05.2026 року по дату винесення ухвали суду;

6.інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 з 24.04.2026 року та по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 з 13.05.2026 року по дату винесення ухвали суду.

А також необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1.дані щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2.даних про рух грошових коштів з 24.04.2026 року по банківській картці

ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 на яку було переведено грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

3.даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 з 24.04.2026 року по дату винесення ухвали суду;

4.перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 24.04.2026 року по дату винесення ухвали суду;

5.надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 з 24.04.2026 року по дату винесення ухвали суду;

6.інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 з 24.04.2026 року по дату винесення ухвали суду.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

1Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 01.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на:

1.даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2.даних про рух грошових коштів з 24.04.2026 року з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 та з 13.05.2026 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 з яких було переведено грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

3.даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з 24.04.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 та з 13.05.2026 року по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 по дату винесення ухвали суду;

4.перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 з 24.04.2026 року та по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 з 13.05.2026 року із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з зазначених дат по дату винесення ухвали суду;

5.надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 з 24.04.2026 року та по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 з 13.05.2026 року по дату винесення ухвали суду;

6.інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 з 24.04.2026 року та по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 з 13.05.2026 року по дату винесення ухвали суду, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові.

А також необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1.дані щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2.даних про рух грошових коштів з 24.04.2026 року по банківській картці

ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 на яку було переведено грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_12 із зазначенням карти відправника по дату винесення ухвали суду;

3.даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 з 24.04.2026 року по дату винесення ухвали суду;

4.перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 24.04.2026 року по дату винесення ухвали суду;

5.надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 з 24.04.2026 року по дату винесення ухвали суду;

6.інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 з 24.04.2026 року по дату винесення ухвали суду, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 27 травня 2026 року

Слідчий суддя