УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3179/26

Провадження № 1-кс/712/1398/26

11 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002095 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002095 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що 17.04.2025 за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що службові особи КНП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради заволоділи грошовими коштами підприємства у великих розмірах у період дії воєнного стану.

12.07.2021 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) було укладено трудовий договір, на підставі особистої заяви, згідно якої вона прийнята на роботу на посаду головного бухгалтера з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з посадовим окладом згідно зі штатним розписом (наказ від 06.07.2021 №92/ос).

03.01.2020 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) було укладено трудовий договір, на підставі особистої заяви, згідно якої вона прийнята на роботу на посаду бухгалтера по основній посаді та за сумісництвом з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з посадовим окладом згідно зі штатним розписом (наказ від 26.12.2019 № 308/00,26.12.2019 № 309/oc).

17.04.2025 року за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб?єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов?язкового державного пенсійного страхування комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено Акт від 17квітня 2025 року № 2300-0902-2/71 та Припис від 17 квітня 2025 року № 2300-0902-П/70 «Про усунення суб?єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов?язкового державного пенсійного страхування».

Відповідно до змісту цих документів перевіркою було встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКТП: НОМЕР_2 ) було подано недостовірні відомості, а саме: при поданні звіту розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за жовтень, грудень 2021 року, січень, березень-грудень 2022 року, січень-червень2023 року заробітна плата, відображена в звітах не відповідає особовим рахункам по заробітній платі, а саме: заробітна плата завищена на загальну суму 313 686,18 грн. Зазначене підтверджено особовими рахунками по нарахуванню заробітної плати за 2021-2023 роки.

Також було встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) було подано недостовірні відомості, а саме: при поданні звіту розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за жовтень-грудень 2021 року, березень-грудень2022 року, січень-червень 2023 року заробітна плата відображена в звітах не відповідає особовим рахункам по заробітній платі, а саме: заробітна плата завищена на зальну суму 407 550,64 грн. Зазначене підтверджено особовими рахунками по нарахуванню заробітної плати за 2021-2023 роки.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належних чином завірених копій наступних документів:

- Зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат працівникам «Обласний дитячий санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.10.2021 по 12.07.2024, в тому числі платіжні інструкції на підставі яких здійснювались перерахування заробітної плати працівникам.

Наразі, «Обласний дитячий санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реорганізовано шляхом приєднання до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що унеможливлює отримання відомостей про нарахування заробітної плати «Обласним дитячим санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані документи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а також з огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника, у володінні яких знаходиться інформація.

Вказані документи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002095 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, а також необхідне для з`ясування обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на недоторканність особистого життя та таємницю кореспонденції, гарантоване ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування тимчасового доступу до речей і документів становить втручання у право особи, однак таке втручання на даний час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002095 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України, з можливістю подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій наступних документів: зведені відомості на перерахування заробітної плати та інших виплат працівникам «Обласний дитячий санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.10.2021 по 12.07.2024, в тому числі платіжні інструкції на підставі яких здійснювались перерахування заробітної плати працівникам.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7