Справа 688/6465/25
№ 1-кс/688/492/26
Ухвала

17 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000644 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з цим клопотанням кримінальному провадженні за № 0000644 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.12.2025 невстановлена особа, у якої номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу трактора, оголошення про що було розміщене на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 14 000 гривень, які 11.12.2025 о 13:43 годині її син ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 12.12.2025 о 10:23 годині знайома ОСОБА_7 переказала грошові кошти в сумі 6 000 гривень зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 09.12.2025 знайшла оголошення про продаж трактора «Кентавр» на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цього ж дня, зателефонувала на номер, вказаний на сайті НОМЕР_4 . Під час розмови із продавцем, дійшли згоди на доставку трактора вантажним автомобілем до с. Корчик, Шепетівського району, з умовою сплати вартості доставки в сумі 8 000 гривень. Потерпіла погодилась на дану пропозицію, в мережі «Вайбер» їй повідомили р/р НОМЕР_2 , номер ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Через те, що потерпіла ОСОБА_5 не була обізнана як перераховувати кошти через додаток на банківський рахунок, остання за згодою сина ОСОБА_6 , надіслала кошти в сумі 8 000 гривень на його карткі, які він перерахував на рахунок та зазначив потерпілу як фактичного платника. Син надіслав квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ коштів 11.12.2025 о 13:43 в сумі 8000 гривень із своєї картки на банківський рахунок НОМЕР_2 із зазначенням ОСОБА_5 як фактичного платника.

В подальшому, під час розмови із продавцем, домовились, що ОСОБА_5 купуватиме трактор на умовах «оплата частинами», із внесенням першого внеску в сумі 6 000 гривень, а при доставці трактора, з юристом оформить договір на подальшу оплату частинами. Потерпіла погодилась на внесення першого внеску в сумі 6 000 гривень. Коштів в неї не було, тому вона попросила свою знайому ОСОБА_8 перерахувати кошти, які вона поверне згодом. ОСОБА_9 погодилась та 12.12.2025 о 10:23 годині переказала грошові кошти в сумі 6000 гривень зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.12.2025 продавець не відповідач на дзвінки потерпілої ОСОБА_5 , а згодом взагалі заблокував її номер. Після цього, остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

На підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Рівне, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду руху коштів встановлено, що 11.12.2025 наявне зарахування коштів в сумі 8 000 гривень із призначенням платежу Сплата за товар, ОСОБА_5 ». 11.12.2025 наявне зарахування коштів в умі 6 000 гривень із призначенням платежу «Сплата за товар, ОСОБА_11 ». 12.12.2025 11:34 наявне списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_9 сумі 5 900 гривень на картку НОМЕР_10 .

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 його власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 11.12.2025 по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу та інші види послуг має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу та перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, має суттєве значення для кримінального провадження, іншими способами довести окремі обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час не представляється можливим. Отримана в результаті проведення тимчасового доступу інформація, сама по собі та в сукупності з іншими відомостями матиме доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 11.12.2025 по дату винесення ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 11.12.2025 по дату винесення ухвали інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год. 11.12.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год. 11.12.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1