Справа № 201/2759/26
Провадження № 1-кс/201/832/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження №0000029, внесеного 19.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, від 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що під час проведення обшуків 18.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, було виявлено факт зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів, без відповідних марок акцизного податку на території м. Кам`янське.

Під час досудового розслідування оперативному підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області надано доручення відповідно до ст. 40 КПК України, з метою встановлення можливих місць збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) без відповідних марок акцизного податку на території м. Кам`янське.

Так, від оперативних співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт з якого стало відомо, що в ході виконання доручення були встановленні місця збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) без відповідних марок акцизного податку на території м. Кам`янське, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , координати 48.515307, 34.589662.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що в АДРЕСА_1 , в кіоску останній неодноразово купував пачки цигарок без марки акцизного податку. Також, зазначив, що ціни на пачки цигарок у кіоску за вище зазначеною адресою нижчі від мінімальної розрібної ціни на тютюнові вироби.

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що за адресою: АДРЕСА_1 , в кіоску останній придбав пачку цигарок фірми «Палермо», приблизно за 80 грн, що здалось йому дуже підозріло, адже ціна на придбану пачку була нижче середньої та було пошкоджене пакування. В подальшому, ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції зазначену пачку цигарок «Палермо».

Постановою слідчого призначено технічну експертизу документів з метою встановлення способу виготовлення марки акцизного податку та чи відповідає маркам акцизного податку України, що перебувають в офіційному обігу на території України. Для проведення експертизи надано пачку тютюнового виробу «Палермо», яку добровільно видав ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експертизу встановлено, що марка акцизного податку на наданій для дослідження пачці тютюнового виробу «Passage» виготовлена поліграфічним способом із використанням форм високого (шестизначний номер марок) та плоского офсетного друку та не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку аналогічним маркам акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника України.

Також, здійснено виїзд за вище вказаною адресою з метою проведення огляду, в ході якого виявлено нежитлове приміщення торгівельний кіоск (МАФ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в якому на поличках вітрини виявлено тютюнові виробі - цигарки, без марок акцизного податку.

27.02.2026 року на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки Terea 60 пачок, «Morgan» - 26 пачок, «URTA» - 25 пачок, «Passage» - 28 пачок, «Davidoff» - 50 пачок, «Jade», «LD», «SOHO», «Прима» - 35 пачок, «Marvel» - 27 пачок, «BOND» - 22 пачки, «L&M» - 36 пачок, «PHILIP MORRIS» - 12 пачок, «LUCKY STRIKE» - 37 пачок, «KENT» - 18 пачок, «MARLBORO» - 10 пачок, «Imperial» - 8 пачок, «PARLAMENT» - 32 пачки, «CAMEL» - 11 пачок, «SOBRANIE» - 15 пачок, «Прилуки» - 25 пачок, «WINSTON» - 61 пачка, «XS», «MONTE CARLO» - 6 пачок, «ROTHMANS» - 35 пачок, «WEST» - 37 пачок, «CHESTERFIELD» - 29 пачок, «MARHAL» - 80 пачок, «DEF» - 26 пачок, «UT» - 6 пачок; документація з чорновими записами; 2 пляшки без маркування об`ємом 10 л. із рідинами прозорого, рожевого кольорів, які мають аромат спирту; 2 пляшки без маркування об`ємом 6 л. із рідиною прозорого кольору, яка має аромат спирту; 1 пляшка без маркування об`ємом 0,5 л. із рідиною прозорого кольору, яка має аромат спирту.

В рамках кримінального провадження все вилучене майно в ході обшуку за вище вказаною адресою постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області від 28.02.2026 визнано речовими доказами. Вищевказані речі можуть мати доказове значення в рамках досудового розслідування кримінального провадження та будуть направлені на відповідні експертні дослідження.

Все вищезазначене було опечатано та вилучено до Відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 7.

Так, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , координати 48.515307, 34.589662, об`єкти являються матеріальними об`єктами, що являються предметами вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок мають значення речових доказів вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі необхідні для проведення судових експертиз.

Згідно ст. 14.1.252. Податкового кодексу України тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання.

Статтею 226.11 ПКУ передбачено, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Відповідно до ст.ст. 1, 5 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» №1393-ХІY від 14 січня 2000 року продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо умови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, відноситься до неякісної і небезпечної продукції й підлягає обов?язковому вилученню з обігу.

Враховуючі викладене, вилучені під час обшуку тютюнові вироби, без марок акцизного податку відносяться до предметів вилучених з обігу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та п. 23 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах підлягає ліцензуванню.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, керуючись ст.ст. 40, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий, власник майна у судове засідання для розгляду клопотання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлені належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Зважаючи на положення закону, враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого погоджене прокурором підлягає задоволенню, виходячи з такого.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

27.02.2026 року на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки Terea 60 пачок, «Morgan» - 26 пачок, «URTA» - 25 пачок, «Passage» - 28 пачок, «Davidoff» - 50 пачок, «Jade», «LD», «SOHO», «Прима» - 35 пачок, «Marvel» - 27 пачок, «BOND» - 22 пачки, «L&M» - 36 пачок, «PHILIP MORRIS» - 12 пачок, «LUCKY STRIKE» - 37 пачок, «KENT» - 18 пачок, «MARLBORO» - 10 пачок, «Imperial» - 8 пачок, «PARLAMENT» - 32 пачки, «CAMEL» - 11 пачок, «SOBRANIE» - 15 пачок, «Прилуки» - 25 пачок, «WINSTON» - 61 пачка, «XS», «MONTE CARLO» - 6 пачок, «ROTHMANS» - 35 пачок, «WEST» - 37 пачок, «CHESTERFIELD» - 29 пачок, «MARHAL» - 80 пачок, «DEF» - 26 пачок, «UT» - 6 пачок; документація з чорновими записами; 2 пляшки без маркування об`ємом 10 л. із рідинами прозорого, рожевого кольорів, які мають аромат спирту; 2 пляшки без маркування об`ємом 6 л. із рідиною прозорого кольору, яка має аромат спирту; 1 пляшка без маркування об`ємом 0,5 л. із рідиною прозорого кольору, яка має аромат спирту.

В рамках кримінального провадження все вилучене майно в ході обшуку за вище вказаною адресою постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області від 28.02.2026 визнано речовими доказами.

Все вищезазначене було опечатано та вилучено до Відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 7.

03.03.2026 слідчим суддею Соборного районного суду винесено ухвалу про повернення клопотання про арешт майна вилученого за адресою: АДРЕСА_1 , координати 48.515307, 34.589662 для усунення недоліків.

06.03.2026 Соборним районним судом було отримано після усунення недоліків клопотання про арешт майна вилученого за адресою: м. Кам`янське, пр. Тараса Шевченка, 50/2, координати 48.515307, 34.589662.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 09.03.2026 суддею обрано ОСОБА_1 .

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, в ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, в тому числі, і з метою збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Нормами чинного КПК України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимог щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Сукупність наданих суду матеріалів містить достатньо підстав вважати, що вилучене майно в ході обшуку є доказами у даному кримінальному провадженні.?

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту на вказане вище майно у зазначений спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали вказують, що вище зазначене майно може зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність ст. 98 КПК України.

Усі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу у судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження №0000029, внесеного 19.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на виявлене майно, яке було вилучено в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- тютюнові вироби з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки Terea 60 пачок, «Morgan Black» - 16 пачок, «URTA White Slim» - 16 пачок, «URTA Black Slim» - 9 пачок, «Passage Gold Slims» - 25 пачок, «Passage Gold Special Blend» - 33 пачки, «Def red Slims» - 15 пачок, «Def Blue Slims» - 11 пачок, «Marshall Black» - 25 пачок, «Marshall Blue» - 21 пачка, «Winstone XS Violet» - 7 пачок, «Winstone XS Blue» - 21 пачка, «Winstone XS Silver» - 11 пачок, «Davidoff Blue» - 7 пачок, «Davidoff ReachBlack» - 7 пачок, «Davidoff Reach Silver» - 15 пачок, «Davidoff White» - 16 пачок, «Lucky Strike Red» - 5 пачок, «Lucky Strike Compact Green» - 10 пачок, «Lucky Strike Compact Blue» - 9 пачок, «LM loft Purple» - 4 пачки, «LM Loft Red» - 14 пачок, LM Loft Blue» - 18 пачок, «Marlboro red» - 5 пачок, Marlboro Gold» - 5 пачок, «Imperial Compact» - 4 пачки, «Imperial Blue» - 2 пачки, «Imperial Purple» - 2 пачки, «LD Violet» - 9 пачok, «LD Purple» - 1 пачкa, LD Pink» - 3 пачки, «LD Amber» - 7 пачok, «LD Green» - 4 пачки, «Rothmans Red» - 8 пачок, «Rothmans Blue» - 10 пачок, «Rothmans Silver» - 7 пачок, «Rothmans Purple» - 3 пачки, «Rothmans Green» - 6 пачок, «Chesterfield Blue» 11 пачok, «Chesterfield Orange» -4 пачки, «Chesterfield Purple» -6 пачok, «Chesterfield Silver» -3 пачки, «West Blue» - 7 пачок, «West Colar» - 2 пачки, «West Red» - 6 пачок, «West Silver» - 9 пачок, « Прима люкс червона» - 22 пачок, «Прима люкс синя» - 5 пачок, «Прима люкс срібна» - 2 пачки, «Прима люкс жовта» - 4 пачки, «Marvel green» - 3 пачки, «Marvel Yellow» - 5 пачок, «Marvel Purple» - 10 пачок, «Marvel Red» - 9 пачок, «Bond Blue» - 10 пачок, «Bond Red» - 13 пачок, «Kent Silver» - 2 пачки, «Kent Nano white» - 6 пачок, «Kent Nano Silver» - 5 пачок, «Kent Feel Purple» - 1 пачка, «Philipp Morris Blue» - 2 пачки, Philipp Morris Red» - 7 пачок, «Philipp Morris Novel Purple» - 4 пачки, «Parliament Silver» - 11 пачок, Parliament Aqua» - 6 пачок, «Parliament Blue» - 5 пачок, «Parliament Slims» - 4 пачки, «Parliament Purple» - 2 пачки, « Sobranie Black» - 8 пачок, «Sobranie Evolve Purple» - 9 пачок, «Sobranie Gold» - 1 пачка, «Jade white» - 5 пачок, «Jade Rose» - 2 пачки, «Jade Blue» - 9 пачок, «UT Classic Blue» - 2 пачки, «UT Classic Red» - 4 пачки, «Monte Carlo» - 6 пачок, « Camel Blue» - 9 пачок, «Camel Yellow» - 2 пачки;

- документація з чорновими записами;

- 2 пляшки без маркування об`ємом 10 л. із рідинами прозорого, рожевого кольорів, які мають аромат спирту;

- 2 пляшки без маркування об`ємом 6 л. із рідиною прозорого кольору, яка має аромат спирту;

- 1 пляшка без маркування об`ємом 0,5 л. із рідиною прозорого кольору, яка має аромат спирту.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна, та заборонити інший особі розпоряджатись будь яким чином та використовувати зазначено майно.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1