Справа № 720/561/26
Провадження № 1-кс/720/45/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 23.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 15:30 год. 22.02.2026 року по 23:59 год. 02.03.2026 року невстановлена особа під час розмов з гр-ном України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з мобільного номеру: НОМЕР_1 , шляхом обману увійшовши до останнього в довіру, відправила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого заявник самостійно ввів секретні дані своєї карти на вказаному сайті, тим сам невстановленим відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та із застосуванням електрообчислювальної техніки, шляхом проведення операцій переказу коштів, без відома та дозволу ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, збільшила кредитний ліміт на рахунку та переказу коштів та перерахувала грошові кошти останнього на загальну суму 24 245 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ,» на оплату послуги, чим було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, разом з тим надала заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без її участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000522 від 23.02.2026 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що що в період часу з 15:30 год. 22.02.2026 року по 23:59 год. 02.03.2026 року невстановлена особа під час розмов з гр-ном України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з мобільного номеру: НОМЕР_1 , шляхом обману увійшовши до останнього в довіру, відправила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого заявник самостійно ввів секретні дані своєї карти на вказаному сайті, тим сам невстановленим відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та із застосуванням електрообчислювальної техніки, шляхом проведення операцій переказу коштів, без відома та дозволу ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, збільшила кредитний ліміт на рахунку та переказу коштів та перерахувала грошові кошти останнього на загальну суму 24 245 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ,» на оплату послуги, чим було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-всі наявні відомості щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_2 (ПІБ, адреса мешкання, паспортні дані, контактний мобільний номер, копії документів щодо відкриття рахунку по вказаній банківській картці, додаткові угоди, тощо);

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 14.30 год. 22.02.2026 року по 23:59 год. 28.02.2026 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки роздруківку з банківського рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 14.30 год. 22.02.2026 року по 23:59 год. 28.02.2026 року.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8