Справа № 548/696/26
Провадження №1-кс/548/155/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.03.2026 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000043 від 23.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у якому зазначив, що 22.03.2026 до ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 22.03.2026 невідома особа представилася працівником банку та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13269 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Зловмисник користувався телефонами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом дізнавачем СД ВП №2 Лубенського РВП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 23.03.2026 до ВП № 2 (Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.03.2026 близько 13:00 год невідома особа повторно використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 представилася працівником банку та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 39800 грн., які заявниця перерахувала на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відомості за вказаним фактом слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.03.2026 постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань об`єднано кримінальні провадження: №0000043, №0000096, в одне кримінальне провадження за №0000043.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці, емітованій АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_1 , на яку 22.03.2026 здійснено переказ грошових коштів в сумі 13269 грн та по банківській картці, емітованій АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_5 , на яку 23.03.2026 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19900 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що 22.03.2026 до ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 22.03.2026 невідома особа представилася працівником банку та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13269 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Зловмисник користувався телефонами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом дізнавачем СД ВП №2 Лубенського РВП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 23.03.2026 до ВП № 2 (Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.03.2026 близько 13:00 год невідома особа повторно використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 представилася працівником банку та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 39800 грн., які заявниця перерахувала на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відомості за вказаним фактом слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.03.2026 постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань об`єднано кримінальні провадження: №0000043, №0000096, в одне кримінальне провадження за №0000043.

Орган досудового розслідування прохає про надання інформації про рух коштів по банківських картках, емітованих АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , на які здійснено переказ грошових коштів в сумі 19900 грн.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка викрала грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000043 від 23.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальникові СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_1 :

- по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 із зазначенням на чиє ім`я було відкриті рахунки, видано банківські картки, місце та час видачі банківських карток та рух коштів по вище вказаних картках в період часу із 21.03.2026 по 27.03.2026, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 21.03.2026 по 27.03.2026;

- у разі перерахунку грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.03.2026 по 27.03.2026;

- у разі перерахунку грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 на абонентські номера операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.03.2026 по 27.03.2026 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ''monobank - мобільний банк'', з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 за період часу з 21.03.2026 по 27.03.2026.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1