Справа № 182/1202/26
Провадження № 1-кс/0182/161/2026
У Х В А Л А

Іменем України

16.03.2026 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.05.2025 року по теперішній час а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 01.05.2025 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 09 лютого 2026 року розпочато кримінальне провадження № №0000159 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що у період з 09.08.2025 по 21.08.2025 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману отримала доступ до кредитної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " раніше померлого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , після чого, шляхом переказів на рахунки третіх осіб, незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 46657,31 грн.

В холі досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09.08.2025 року 16:14 по 21.08.2025 року 01:27 з картки «Універсальна» № НОМЕР_2 померлого клієнта ОСОБА_5 після його смерті , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведені неодноразові перекази коштів на загальну суму 46657,31 грн. (комісія 1 866,23 грн) також на картку померлого ОСОБА_6 «Для виплат» № НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, слідчий просить надати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив?язані вищевказані банківські картки, ІР-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив?язані до вказаних банківських карток, операцій по рахункам вказаних банківських карток.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 09.02.2026 року розпочато кримінальне провадження №0000159 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що у період з 09.08.2025 по 21.08.2025 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману отримала доступ до кредитної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " раніше померлого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , після чого, шляхом переказів на рахунки третіх осіб, незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 46657,31 грн., яке належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.п.3-4). Згідно заяви про злочин від 04.02.2026, ОСОБА_6 був клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 21.10.2017 р.. Так, приблизно 28.06.2025 р. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 помер. Станом на дату смерті ОСОБА_6 заборгованість по картці «Універсальна» була відсутня. Так, 02.08.2025 невстановлена особа з використанням фінансового номеру та електронного підпису померлого ОСОБА_6 , за допомогою Р24 створив нову карту «Універсальна». Після чого, за допомогою фінансового номеру з використанням Р24, оформила «Споживче кредитування». Далі, в період з 09.08.2025 14:144 по 21.08.2025 о 01:27 год. з картки померлого ОСОБА_6 здійснено після неодноразові перекази коштів на банківські картки на загальну суму 46657,31 грн., в тому числі і на картку померлого «Для виплат». Так, з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_3 здійснено ряд переказів на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 (а.п.5-10). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.05.2025 року по теперішній час а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 00:00 год. 01.05.2025 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, з вилученням фото та відео з банкоматів де проводилося зняття коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1