Справа № 351/172/26
Номер провадження №1-кс/351/49/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 07.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 07.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа, використовуючи мобільний додаток «Telegram», через акаунт з абонентським номером НОМЕР_1 , увійшла в довіру останньої, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 115650 гривень, які вона перекинула на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за оплату онлайн роботи у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що протягом тривалого часу вона користується послугами двох банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка № НОМЕР_7 .

02.01.2026 під час перегляду відеороликів у соціальній мережі «Tik Tok» вона натрапила на один ролик у якому пропонувався заробіток в інтернеті, який полягав у перегляді різного роду відеороликів та проставленні на них «лайків» за грошову винагороду. Таке її зацікавило, а тому вона перейшла по посиланню під відеороликом, яке перенесло її в чат у меседжері «WhatsApp» під назвою « НОМЕР_1 ». В переписці у вище вказаному чаті їй запропонували спробувати додаткову роботу, після чого скинули посилання на відеоролик у соціальній мережі «Tik Tok» переглянувши та лайкнувши який, вона зробила скріншот виконаної роботи та переслала у вище вказаний час, після чого їй на її банківську карту № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було нараховано грошові кошти у сумі 100 гривень. Надалі їй пояснили, що якщо такий варіант заробітку їй підходить, то потрібно перейти за посиланням у соціальну мережу «Telegram», де в подальшому буде проходити робота.

Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_4 перенесло у чат соціальної мережі «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_5 » (на даний час нікнейм змінено на «Faye»), де їй окрім посилань на відеоролики скидали різні завдання за виконання яких їй оплачували грошові кошти, в загальному таким чином їй вдалося заробити 7100 гривень.

В подальшому «4 ОСОБА_6 » запропонувала їй заробити ще більше грошових коштів, через крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме через торгівлю крипто валютою, однак, ОСОБА_4 потрібно було вкласти свої грошові кошти, щоб потім вивести їх з процентом заробітку, на що вона погодилася. Тоді «4 ОСОБА_6 » скинула їй посилання на чат у соціальній мережі «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_7 », де вже остання координувала її дії у крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

03.01.2026 приблизно о 10:00 год. їй для того щоб розпочати торги необхідно було перекинути грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 у сумі 10000 гривень, вказану банківську карту ОСОБА_4 скинула « ОСОБА_7 », після переказу вказаних коштів на рахунку у крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у неї з`явилися кошти у сумі 10000 гривень. Після чого « ОСОБА_7 » почала скидати їй різні завдання торгів на біржі, які вона успішно виконувала, таким чином із 10000 гривень сума грошових коштів на біржі у неї збільшилася до 204000 гривень, після чого вона хотіла їх вивести, на що « ОСОБА_7 » пояснила, що їй потрібно зв`язатися із їхнім фінансовим менеджером, який їй допоможе у виведенні коштів. Надалі « ОСОБА_7 » скинула ОСОБА_4 посилання на чат у соціальній мережі «Telegram» під нікнеймом « НОМЕР_9 », де вона почала спілкування стосовно виведення зароблених нею грошових коштів із біржи.

Однією з умов було те, що спочатку потрібно вивести грошові кошти у сумі 2000 гривень, потім 50000 гривень, і тільки після цього можна буде вивести усю суму. Надалі ОСОБА_4 і справді успішно вивела грошові кошти у сумі 2000 гривень, після чого під час виведення грошових коштів у сумі 50000 гривень у неї вибило помилку, у якій було зазначено, щоб вивести грошові кошти необхідно поповнити рахунок біржи на 50% від наявного загального депозиту на ній. В подальшому вона написала про виниклу проблему « НОМЕР_9 », який пояснив, що вона допустила помилку при виведенні коштів, а тому система заблокувала її рахунок, для того, щоб вивести грошові кошти справді необхідно поповнити рахунок на вказану суму, в іншому випадку кошти зникнуть назавжди.

Злякавшись, що грошові кошти зникнуть ОСОБА_4 погодилася переказати вказану на біржі суму, яка становила 107 550 гривень, після її згоди « НОМЕР_9 » повідомив, що для того щоб поповнити рахунок на біржі їй потрібно зв`язатися із «Sophie Dupont», зв`язавшись з якою остання скинула їй банківську карту № НОМЕР_2 на яку вона перекинула грошові кошти у сумі 20800 гривень, потім на банківську карту № НОМЕР_3 вона перекинула грошові кошти у сумі 20800 гривень та 28800 гривень, після чого останнє поповнення було банківської карти № НОМЕР_4 на суму 25998 гривень, перевірявши рахунок біржі всі внесені нею кошти з`являлися на її депозитному рахунку.

Після чого вона знову намагалася вивести кошти із свого рахунку біржі, але її постійно блокувало та вимагало внести знову грошові кошти у сумі 50% від загального депозиту, а це становило ще 102000 гривень, окрім нею вже внесених, на її зауваження та повідомлення про те, що у неї немає таких коштів « НОМЕР_9 » не реагував, а тільки знову переконував її в тому, що необхідно ці кошти внести, адже якщо цього не зробити, то весь депозит на біржі зникне. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, адже справді з часом її акаунт на біржі був заблокований, грошові кошти зникли, а чати в яких вона спілкувалася змінили свої нікнейми та більше на її повідомлення не відповідають.

Таким чином сума завданих їй збитків становить 107550 гривень, які вона перекинула із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Окрім того, відповідно до виконаного доручення відділом протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області встановлено, що частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а саме 9000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

На підставі наведеного дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме інформацію про:

- історії авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 в період часу з 02.01.2026 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.01.2026 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 , за період часу з 02.01.2026 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 , за період часу з 02.01.2026 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 , за період часу з 02.01.2026 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 за період часу з 02.01.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- аудіозаписи розмов власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Дізнавач подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, зокрема: витяг із ЄРДР за №0000002 від 07.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.01.2026р.; виписку з карткового рахунку - встановив, що клопотання, яке надійшло до суду 18.04.2024, погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_8 , строки досудового розслідування у ньому ще не закінчились.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального проступку. Таким чином, суддя вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів. Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме інформацію про:

- історії авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 в період часу з 02.01.2026 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.01.2026 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 , за період часу з 02.01.2026 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 , за період часу з 02.01.2026 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 , за період часу з 02.01.2026 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 за період часу з 02.01.2026 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- аудіозаписи розмов власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9