Справа № 944/1615/26
Провадження №1-кс/944/231/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

24.03.2026 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання уповноваженої на здійснення дізнання інспектора ВРПП Яворівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 20.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Уповноважена на здійснення дізнання інспектор ВРПП Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження за №0000084 від 20.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 20 березня 2026 року в Яворівський РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , в якому просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом ремонту паливного насосу в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 39500 грн, які ОСОБА_5 особисто перерахував із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, а саме згідно інформації, отриманої із платіжної квитанції встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 на який перераховувались грошові кошти є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), назва англійською мовою (JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження руху коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період із 27.12.2025 по теперішній час, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 27.12.2025 по теперішній час , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику (власникам) спеціального платіжного засобу (банківського рахунку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника (власників) спеціального платіжного засобу (банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.12.2025 по теперішній час.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, або осіб на банківський рахунок якого були перераховані кошти в загальній сумі 39500 грн, що дасть змогу встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні досудового розслідування, а саме ідентифікації особи, або осіб на банківські рахунки яких були перераховані кошти на загальну суму 39500 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Уповноважена на здійснення дізнання інспектор ВРПП Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 20.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання уповноваженої на здійснення дізнання інспектора ВРПП Яворівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 20.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_7 , уповноваженій на здійснення дізнання інспектору ВРПП Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 27.12.2025 по теперішній час; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику (власникам) спеціального платіжного засобу (банківського рахунку) НОМЕР_2 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 27.12.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1