Справа № 333/4604/25
Номер провадження 1-кс/333/855/26
У Х В А Л А

16 лютого 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000073 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Літки, Броварського району, Київського області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактитчно проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України,

за участі:

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2026 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000073 від 16.01.2025 року, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому під час досудового розслідування місці, але не пізніше 23.05.2023, у провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на шахрайство, тобто заволодіння грошовими коштів військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців вказаної військової частини, шляхом зловживання довірою свого безпосереднього командира - начальника фінансово-економічної служби військової частини та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом шахрайства, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення ОСОБА_4 , перебуваючи у довірливих відносинах із своїм безпосереднім командиром - начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , отримав від останнього можливість вільного доступу до електронного кабінету військової частини НОМЕР_1 у АТ КБ «ПриватБанк», а саме логін та пароль доступу, за допомогою яких отримав доступ до електронної послуги автоматизації виплат грошового забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 ()».

В подальшому ОСОБА_4 , використовуючи свій робочий ноутбук, змінював реквізити банківських карток діючих військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , на номери особистих банківських карток, відкритих ним у різних банківських установах України, а також маючи персональні данні вже звільнених з військової служби у військовій частині НОМЕР_1 військовослужбовців, безпідставно вносив відомості про таких військовослужбовців у програмне забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», як таких, що проходять військову службу у вказаній військовій частині, зазначаючи реквізитами для отримання ними грошового забезпечення, номери особистих банківських карток, відкритих ним у різних банківських установах України.

В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадові обов`язки, на підставі наказу командира військової частини НОМЕР_1 про нарахування і виплату грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям, здійснював формування розрахунково-платіжних відомостей про нарахування і виплату грошового забезпечення військовослужбовцям вказаної військової частини із значенням конкретних сум виплат для кожного військовослужбовця, після чого передавав вказані відомості для погодження та підписання начальником фінансово-економічної служби та командиром військової частини НОМЕР_1 .

Після підписання вищевказаними посадовими особами паперових екземплярів розрахунково-платіжних відомостей про нарахування і виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, ОСОБА_4 , за допомогою спеціального програмного забезпечення, на основі вказаних розрахунково-платіжних відомостей формував електронні реєстри на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (відомість розподілу виплат ОДВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які фактично мали дублювали суми нарахованих виплат військовослужбовцям з погоджених та підписаних командирами розрахунково-платіжних відомостей.

Проте, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом шахрайства, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вносив зміни до таких електронних реєстрів, а саме зменшував суми виплат окремим військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , за рахунок чого утворював певні суми надлишкових грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 , протиправно вносив зміни до електронних реєстрів на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме додавав персональні дані військовослужбовців, які фактично військову службу у військовій частині НОМЕР_1 не проходили та були попередньо збережені ним у програмному забезпеченні «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» із зазначенням реквізитів належних йому банківських карток, відкритих у різних банківських установах України.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, пропорційно розподіляв суми утворених ним надлишкових грошових коштів із загального фонду грошового забезпечення, між попередньо та протиправно доданими ним військовослужбовцями, таким чином, щоб загальні суми нарахованого грошового забезпечення дорівнювала сумам загального нарахованого грошового забезпечення, зазначеним у погоджених та підписаних командирами розрахунково-платіжних відомостях.

В подальшому, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , використовуючи логін та пароль доступу останнього, отримував доступ до програмного забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», куди завантажував попередньо змінені ним електронні реєстри на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (відомість розподілу виплат ОДВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та, використовуючи електронний цифровий підпис начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , направляв електронні реєстри до АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого здійснення виплат грошового забезпечення.

Тим саме, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розробив злочинну схему направлену на шахрайство, тобто заволодіння грошовими коштів військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що забезпечувало надходження на його особисті банківські картки, відкриті у різних банківських установах України штучно утворених ним надлишків грошових коштів військової частини НОМЕР_1 виділених на грошове забезпечення військовослужбовців, а також грошових коштів які б мали отримати діючи військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , данні яких у програмному забезпеченні «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» були змінені в частині реквізитів банківських карток на які військовослужбовці отримають грошове забезпечення та інші виплати у військовій частині НОМЕР_1 , на номери особистих банківських карток.

Так, у період часу з 23.05.2023 по 25.04.2024 перебуваючи на посаді провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , а з 27.09.2023 на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, а також зміною реквізитів банківських карток діючих військовослужбовців на власні банківські карти заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 656 497,25 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_3 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Діючи аналогічно у період часу з 20.01.2024 по 08.04.2025 ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, а також зміною реквізитів банківських карток діючих військовослужбовців на власні банківські карти заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 2 450 213,32 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_4 відкриту в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 25.04.2024 по 07.05.2024 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 112 595, 29 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_5 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

07.05.2024 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 70 365,59 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_6 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього, у період часу з 06.06.2024 по 23.07.2024 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 454 456,98 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_7 відкриту в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

У період часу з 06.06.2024 по 23.07.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 371 252, 47 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_8 відкриту в АТ «СЕНС БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Діючи аналогічно, у період часу з 21.06.2024 по 08.02.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 244 804, 24 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_9 відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 08.08.2024 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 296 242,02 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_10 відкриту в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього, у період часу з 08.08.2024 по 24.09.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 382 072,19 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_11 відкриту в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_4 .

У період часу з 17.10.2024 по 22.10.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 87 333, 33 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_12 відкриту в АТ АКБ «ЛЬВІВ» на ім`я ОСОБА_4 .

Діючи аналогічно, у період часу з 17.10.2024 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 692 857, 3 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_13 відкриту в АТ «КБ «ГЛОБУС» на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 24.01.2025 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 460 952, 88 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_14 відкриту в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_4 .

Окрім цього, у період часу з 24.01.2025 по 07.03.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 363 969, 2 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_15 відкриту в АТ «БАНК АЛЬЯНС» на ім`я ОСОБА_4

08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 83 482, 39 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_16 відкриту в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , а в подальшому на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , у період з 23.05.2023 по 08.04.2025, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та інших передбачених законом виплат, у суму 9 727 094, 45 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_4 що розуміючи, що отримані ними у період з 23.05.2023 по 08.04.2025 грошові кошти у сумі 9 727 094, 45 грн. одержані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, набув та володів вищевказаними грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, яке вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, та в подальшому діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, у період з 23.05.2023 по 21.04.2025 вчинив дії, спрямовані на приховування походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, права на них та джерела їх походження, після чого, розпорядився таким майном на власний розсуд, тобто вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 9 727 094, 45 грн., що відповідно до п. 1 примітки до ст. 209 КК України визнається великим розміром.

Також ОСОБА_4 будучи військовослужбовцем військової служби та проходячи її на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 у військовому званні «сержант», 21 квітня 2025 року в умовах воєнного стану, діючи умисно з метою ухилення від проходження військової служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення статутних вимог, без поважних причин, самовільно залишив місце служби, а саме місце тимчасової дислокації фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , розташоване у районі АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

- ч. 2 ст. 209 КК України, а саме легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене у великих розмірах.

- ч. 4 ст. 408 КК України, а саме дезертирстві, тобто самовільному залишення місця служби з метою ухилитися від військової служби вчиненому в умовах воєнного стану.

02 грудня 2025 року ОСОБА_4 під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003878 від 14.05.2025 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 408 КК України.

09.01.2026 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003878 від 14.05.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 191 КПК України.

10.01.2026 кримінальне провадження №0003878 від 14.05.2025 постановою прокурора було об`єднано з кримінальним провадженням №0000073 від 16.01.2025, та 10.01.2026 у об`єднаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 було повідомлено зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України.

Провина ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

- матеріалами службового розслідування проведеного за фактом самовільного залишення місця служби з військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 ;

- інформацією отриманої від банківських установ, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_4

- довідкою спеціалістів Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області щодо встановлення збитків військової частини НОМЕР_1

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжкого кримінальних правопорушення (злочинів), за які Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 10.01.2026 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.02.2026 з заставою у розмірі 3756 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В ході подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження постановою керівника Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного Регіону строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 02.03.2026.

Згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено ризики, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати, а саме ОСОБА_4 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

На підставі ст. 107 КПК України здійснюється фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали зазначене клопотання в повному обсязі та зазначили, що запобігти вказаним у клопотанні ризикам при застосуванні інших більш м`яких запобіжних заходів неможливо. З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження вважають доцільним продовжити вищевказаний запобіжний захід.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3, ч. 4 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, передбачені положеннями цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 10.01.2026 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.02.2026 з заставою у розмірі 3756 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Постановою керівника Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного Регіону строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 02.03.2026.

На даний час строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися; обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла до висновку про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, а саме, до 02.03.2026.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000073 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України, про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, на строк 15 днів, а саме до 02 березня 2026 року включно, з можливістю внесення застави в розмірах та умовах, визначених в ухвалі слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 10 січня 2026 року.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 02 березня 2026 року.

Виконання ухвали доручити начальнику ДУ «Запорізький слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1