Справа № 357/2663/26
У Х В А Л А

23 лютого 2026 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000272 від 12.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

19.02.2026 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000272 від 12.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП В Київській області надійшла ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 № 357/1951/26 1-кс/357/319/26 від 09.02.2026 року про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про те, що 27.12.2025 до ОСОБА_6 , написала невідома особа в додатку «Вайбер» із номеру телефону НОМЕР_1 повідомив щоб отримати грошові кошти за виставлений товар, йому необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввести персональні дані. , Внаслідок вказаних дій невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 115 000 гривен, які були перераховані різними транзакціями на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму. Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він має відкриті банківські картки в наступних банках, а саме: банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (універсальна), банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , універсальна), банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (пенсійна). Вказаними банківськими картами постійно користується.27.12.2025 року близько 17:30 години він виставив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на продаж фотоапарат мари «NIKON D5100» разом із аксеурами, загальною вартістю 12 000 грн. В оголошені вказав технічні характеристики та номер свого телефону. Приблизно через 2-3 хвилини після того як розмітив оголошення йому в месенджер «VIBER» надійшло повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_1 ), яка повідомила, що вона є потенційний покупець та вже оплатила товар, і щоб йому отримати кошти необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши за посиланням він увів номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , більше ні особистих даних, паролів чи інших даних не вводив, та відразу побачив, що йому почали приходити повідомлення із текстом про списання грошових коштів. Після чого зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявив, що із його банківської карти було здійснено три транзакції: 27.12.2025 о 17: 50 грошові кошти із банківської карти в сумі 901 грн були перераховані за медичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_8 , 27.12.2025 о 17:50 грошові кошти із банківської карти в сумі 901 грн були перераховані за медичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_8 , 27.12.2025 о 17: 51 грошові кошти із банківської карти в сумі 801 грн були перераховані за медичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого 27.12.2025 в період з 22:17 по 22:23 год. було здійснено три транзакції в сумі 14572,50 грн (кожна) та одна транзакція в сумі 4522,50 грн. із його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума становила 48240 гривень. На його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшли кошти 4 транзакціями, три транзакції по 14500 гривень (кожна) та одна транзакція 4500 гривень, тобто загальна сума 48000 гривень, різниця між вказаними сумами пішла на комісію за перерахунок. В подальшому із його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були списані кошти 27.12.2025 о 22:35 в сумі 9600 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , а кошти в сумі 38500 гривень залишились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надходження в сумі 900 гривень від ОСОБА_8 27.12.2025 о 18:36:01 та в подальшому було відкрито розстрочку в сумі 57021 гривень та намагання двічі зняти кошти в сумі 15000 гривень, але вказана операція була заблокована банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому всі кошти залишились на рахунку та ні яких коштів не знялось, по вказаній карті йому ні якого матеріального збитку завдано не було. 27.12.2025 року близько 17:57 год. йому в месенджері «Телеграм» надійшов дзвінок із номера « НОМЕР_7 » (він так розумів на той час, що телефонують дійсно від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), де із ним розмовляв чоловік, який повідомив, що його банківські рахунки намагаються зломити, а тому необхідно виконати певні дії. В ході розмови йому повідомили, що зі ним списувалась шахрайка і необхідно скинути їм всю переписку із ними із меседжер «Вайбер». Він почав їм скидати скріншоти. Також чоловік повідомив, що необхідно заблокувати всі свої карти. Зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та заблокував свою банківську карту. Далі йому чоловік повідомив, що буде необхідно відкрити рахунки в інших банках, а саме «безпечні» рахунки, так як його рахунки вже під «атакою» шахраїв. В подальшому буде необхідно перерахувати кошти із його рахунків на «безпечні рахунки». Першим він відкрив рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме 27 грудня 2025 року о 19:48 год. № НОМЕР_8 , а відкрив кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 24416 грн. (23500 гривень + комісія 916,50 гривень). Кошти пішли на банківську карту № НОМЕР_5 (банк надання платіжних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Другий рахунок який він відкрив це був банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунок НОМЕР_9 , де він діяв як і перший раз, а саме кредитний ліміт становив 19000 гривень, в подальшому, за вказівкою даного чоловіка, здійснив декілька транзакцій на карту № НОМЕР_5 в сумі 15080 гривень (27.12.2025 о 20:31) та в сумі 3640 гривень (27.12.2025 о 20:32). Третім банком був банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » де було відкрито кредит на суму 9500 гривень (27.12.2025 о 21:12:28). В подальшому грошові кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 в загальній сумі 9500 гривень + комісія 379,05 гривень. Четвертим банком в якому він відкрив кредит це був банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 50 000 гривень. В подальшому було здійснено 5 транзакції на інші карточки, а саме: чотири транзакції по 10 000 гривень (кожна), загальна сума 40 000 гривень та дна транзакція в сумі 9700 гривень. Грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 - 27.12.2025 в період часу з 21:29 по 21:39, а грошові кошти в сумі 9700 гривень перераховані 27.12.2025 о 21:40 на іншу банківську карту № НОМЕР_10 . ОСОБА_6 було надано роздруківки, де зафіксовано факт переписки та списання грошових коштів. Вище викладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000272 від 12.02.2026 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

У провадженні відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 12.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітаном поліції ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів: прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи); прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_11 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку: № НОМЕР_5 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз), об`єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо центрального Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку: № НОМЕР_5 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000272 від 12.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000413 від 17.11.2025, за ознаками кримінального правопрушеня передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку: № НОМЕР_5 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 23.04.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_12