Провадження № 1-кс/734/113/26 Справа № 734/727/26
У х в а л а

іменем України

23 лютого 2026 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке 21 лютого 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000067, відомості про яке 21 лютого 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 20 лютого 2026 року надійшла заява (ЄО № 1790 від 20 лютого 2026 року) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 276000.00 гривень у період часу з 07 грудня 2025 року до 19 лютого 2026 року, які перераховувала самостійно на визначені шахраями рахунки банків. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснювала перерахунки коштів за реквізитами, наданими шахраями через відділення банківських установ: 07 грудня 2025 року - на ім`я ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_1 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 35000.00 гривень; 15 грудня 2025 року - на ім`я ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_3 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 30000.00 гривень; 17 грудня 2025 року - на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_5 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 35000.00 гривень; 24 грудня 2025 року - на ім`я ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_7 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 у сумі 5000.00 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, про рух коштів власника рахунку: ОСОБА_6 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_8 , та особових рахунків осіб, на які відкриті вказані рахунки, що наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період із 01 грудня 2025 року до 20 лютого 2026 року.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та оперуповноваженим СКП Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, про рух коштів власників рахунків: ОСОБА_6 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_8 , та особових рахунків осіб, на яких відкриті вказані рахунки, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), у період із 01 грудня 2025 року до 20 лютого 2026 року:

документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

фото- та відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя