УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2026 Справа №607/5084/26 Провадження №1-кс/607/1919/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000197 від 30.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.03.2026 прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000197 від 30.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, а саме на майно, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку у пункті обмінну іноземної валюти за адресою: приміщення №8, АДРЕСА_1 .

Дане клопотання мотивує тим, що зазначене майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000197 від 30.01.2026.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею з`ясовано, що 29.01.2026 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 ( НОМЕР_1 ) про те, що 07.01.2026 близько 14:30 год. невідома особа шляхом обману, під приводом допомоги переказу коштів за кордон, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10400 доларів США, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму близько 442624 грн.

За даним фактом 30.01.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 за кримінально правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.03.2026 в ході проведення обшуку за адресою: приміщення АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

- банкноти номіналом 20 гривень на загальну суму 11 340 гривень, банкноти номіналом 50 гривень на загальну суму 4 950 гривень, банкноти номіналом 100 гривень на загальну суму 9 700 гривень, банкноти номіналом 200 гривень на загальну суму 67 000 гривень, банкноти номіналом 500 гривень на загальну суму 50 000 гривень, які поміщено в сейф упакування №RIC2176114, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 32 шт. на загальну суму 3 200 доларів США, банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт. на загальну суму 300 доларів США, банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 8 шт. на загальну суму 160 доларів США, банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 2 шт. на загальну суму 20 доларів США, банкноти номіналом 5 доларів США у кількості 3 шт. на загальну суму 15 доларів США, банкноти номіналом 20 євро у кількості 22 шт. на загальну суму 440 євро, банкноти номіналом 50 євро у кількості 24 шт. на загальну суму 1200 євро, банкнота номіналом 100 євро, банкнота номіналом 5 євро, банкноти номіналом 10 євро у кількості 5 шт. на загальну суму 50 євро, банкнота номіналом 10 сінгапурський долар, банкнота номіналом 50 сінгапурський долар, банкноти номіналом 100 еміратський дирхам у кількості 2 шт. на загальну суму 200 еміратських дирхам, банкнота номіналом 50 футів, банкноти номіналом 20 фунтів у кількості 3 шт. на загальну суму 60 фунтів, банкнота номіналом 5 азербайджанський манат, банкнота номіналом 10 азербайджанський манат, банкнота номіналом 20 азербайджанський манат, банкнота номіналом 50 азербайджанський манат - у кількості по 1 шт на загальну суму 85 азербайджанський манат, банкноти номіналом 200 злотих у кількості 2 шт. на загальну суму 400 злотих, банкноти номіналом 100 злотих у кількості 11 шт. на загальну суму 1100 злотих, банкнота номіналом 10 перуанський соль, банкнота номіналом 20 перуанський соль, банкнота номіналом 50 перуанський соль, банкнота номіналом 100 перуанський соль- у кількості по 1 шт. на загальну суму 180 перуанський соль, банкнота номіналом 200 чеських крон у кількості 1 шт., банкнота номіналом 50 шекель у кількості 1 шт., банкнота номіналом 1000 тайський бат у кількості 1 шт., банкнота номіналом 500 тайський бат у кількості 1 шт., банкноти номіналом 100 тайський бат у кількості 2 шт., банкноти номіналом 20 тайський бат у кількості 6 шт., - на загальну суму 1820 тайських бат, які поміщено в сейф упакування №RIC2176121, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- монети номіналом 5 гривень у кількості 169 шт. на загальну суму 845 гривень, монети номіналом 2 гривні у кількості 90 шт. на загальну суму 180 гривень, монети номіналом 1 гривня у кількості 127 шт. на загальну суму 127 гривень, монети номіналом 10 гривень у кількості 15 шт. на загальну суму 150 гривень, які поміщено в сейф упакування №RIC2176160, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- відео-реєстратор марки «@Jhua Technology» моделі «DHI-NVP 42164KS24» з серійним номером «5LOA98APAZCB36F», який поміщено в сейф упакування № QHY0078298, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- Switches моделі «HR901-AFG-82N» з серійним номером «10019» - у кількості 2 шт., які поміщено в сейф упакування №QHY0078299, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- ноутбук марки «Lenovo», моделі 81 WB з серійним номером «PF9XB0B16065» із зарядним пристроєм марки «Lenovo», моделі «ADLX65CLGEAA» із серійним номером «8SSA10M42740L1CZ09T1286», які поміщено в сейф упакування №QHY0078300, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- спектр відео МТ-Led з серійним номером «01300», який поміщено в сейф упакування №QHY0078301, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- візитки з QR-кодом у кількості 51 шт., які поміщено в сейф упакування №RIC2176026, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- документ на якому міститься перелік операцій, які здійснює ТОВ «ФК» АРТЕМ», витяг з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб від 01.04.2024, документ повідомлення, документ свідоцтво, документ Порядок складання документів в папці відділення, документ договір оренди нежитлового приміщення від 20.12.2024 на 5 арк., наказ про створення та початок господарської діяльності від 15.01.2024 на 2 арк., документ положення про порядок здійснення валютних обмінних операцій в ТОВ «ФК» АРТЕМ» від 15.01.2024- 23 арк., наказ №2К від 29.10.2021 копія завірена печаткою на 1 арк., Розпорядження №02.02.24 р-0017/1 від 01.08.2024 на 1 арк., Положення про організацію охорони та технічний стан приміщень від 11.01.2023 на 6 арк., наказ №1-ФК від 01.08.2023 на 2 арк., Інструкція з пожежної безпеки від 11.01.2023 на 4 арк., Порядок дії працівників в екстремальних ситуаціях на 2 арк., наказ №2/1-ФК від 01.08.2023 на 1 арк., заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій на 2 арк., договір про повну матеріальну відповідальність від 01.02.2024, посадова інструкція начальника відділення від 01.06.2023 на 2 арк., договір про повну матеріальну відповідальність №254 від 01.02.2024 на 1 арк., посадова інструкція касира від 01.06.2023 на 2 арк., договір №255 від 01.02.2024, посадова інструкція касира від 01.06.2023 на 2 арк., договір суборенди NHT-1 від 01.02.2024 на 2 арк., акт NHT-1 від 01.02.2024 на 1 арк., договір №1707/23 від 01.02.2024 на 6 арк., договір №01/02-ФК-А від 01.02.2024 на 5 арк., які поміщено в сейф упакування №QHY0078302, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- банкноти номіналом 500 гривень у кількості 8 шт. на загальну суму 4 000 гривень, банкноти номіналом 100 гривень у кількості 3 шт. на загальну суму 300 гривень, банкноти номіналом 20 гривень у 3 шт. на загальну суму 60 гривень, монети номіналом 5 гривень у кількості 2 шт. на загальну суму 10 гривень, монети номіналом 10 гривень у кількості 1 шт., банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт. на загальну суму 100 доларів США, банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 5 шт. на загальну суму 50 доларів США, банкноти номіналом 5 доларів США у кількості 3 шт. на загальну суму 15 доларів США, які біли скріплені запискою з надписом «168$ A-2678A-USDT», які поміщено в сейф упакування №RIC2176028, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- мобільний телефон торговельної марки «Apple» моделі «Iphone» 13, ніжно-рожевого кольору з наявною SIM- картою НОМЕР_2 , які поміщено в сейф упакування №RIC2176027, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- квитанції 3 шт, чорнові записи 3 шт., фіскальні чеки 2 шт., які поміщено в сейф упакування №WAR0116671, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- чорнові записи у кількості 4 шт. які поміщено в сейф упакування №WAR0116670, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- флеш-накопичувач «Fiodem Life», які поміщено в сейф упакування №WAR0116669, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- сертифікат на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., сертифікат на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., сертифікат на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., сертифікат на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., які поміщено в сейф упакування №RIC2176120, яке герметично упаковане, на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

- сортувальник банкнот «Magner 175 F» з серійним номером «NF760B0156», який поміщено в упакування, яке герметично упаковане, з біркою на якому наявні підписи: слідчого, понятих, а також наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту.

04.03.2026 постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно пункту 1 частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з частиною третьою статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із частиною одинадцятою статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У клопотанні наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами.

Крім цього, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому є необхідність у накладені арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статей 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речового доказу, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення такого майна чи знищення слідчої інформації на ньому.

Одночасно роз`яснюю, що згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно яке було вилучене під час проведення обшуку у пункті обмінну іноземної валюти за адресою: приміщення №8, АДРЕСА_1 , а саме:

Банкноти номіналом 20 гривень на загальну суму 11 340 гривень, банкноти номіналом 50 гривень на загальну суму 4 950 гривень, банкноти номіналом 100 гривень на загальну суму 9 700 гривень, банкноти номіналом 200 гривень на загальну суму 67 000 гривень, банкноти номіналом 500 гривень на загальну суму 50 000 гривень, які поміщено в сейф упакування №RIC2176114.

Банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 32 шт. на загальну суму 3 200 доларів США, банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт. на загальну суму 300 доларів США, банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 8 шт. на загальну суму 160 доларів США, банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 2 шт. на загальну суму 20 доларів США, банкноти номіналом 5 доларів США у кількості 3 шт. на загальну суму 15 доларів США, банкноти номіналом 20 євро у кількості 22 шт. на загальну суму 440 євро, банкноти номіналом 50 євро у кількості 24 шт. на загальну суму 1200 євро, банкнота номіналом 100 євро, банкнота номіналом 5 євро, банкноти номіналом 10 євро у кількості 5 шт. на загальну суму 50 євро, банкнота номіналом 10 сінгапурський долар, банкнота номіналом 50 сінгапурський долар, банкноти номіналом 100 еміратський дирхам у кількості 2 шт. на загальну суму 200 еміратських дирхам, банкнота номіналом 50 футів, банкноти номіналом 20 фунтів у кількості 3 шт. на загальну суму 60 фунтів, банкнота номіналом 5 азербайджанський манат, банкнота номіналом 10 азербайджанський манат, банкнота номіналом 20 азербайджанський манат, банкнота номіналом 50 азербайджанський манат - у кількості по 1 шт на загальну суму 85 азербайджанський манат, банкноти номіналом 200 злотих у кількості 2 шт. на загальну суму 400 злотих, банкноти номіналом 100 злотих у кількості 11 шт. на загальну суму 1100 злотих, банкнота номіналом 10 перуанський соль, банкнота номіналом 20 перуанський соль, банкнота номіналом 50 перуанський соль, банкнота номіналом 100 перуанський соль- у кількості по 1 шт. на загальну суму 180 перуанський соль, банкнота номіналом 200 чеських крон у кількості 1 шт., банкнота номіналом 50 шекель у кількості 1 шт., банкнота номіналом 1000 тайський бат у кількості 1 шт., банкнота номіналом 500 тайський бат у кількості 1 шт., банкноти номіналом 100 тайський бат у кількості 2 шт., банкноти номіналом 20 тайський бат у кількості 6 шт., - на загальну суму 1820 тайських бат, які поміщено в сейф упакування №RIC2176121.

Монети номіналом 5 гривень у кількості 169 шт. на загальну суму 845 гривень, монети номіналом 2 гривні у кількості 90 шт. на загальну суму 180 гривень, монети номіналом 1 гривня у кількості 127 шт. на загальну суму 127 гривень, монети номіналом 10 гривень у кількості 15 шт. на загальну суму 150 гривень, які поміщено в сейф упакування №RIC2176160.

Відео-реєстратор марки «@Jhua Technology» моделі «DHI-NVP 42164KS24» з серійним номером «5LOA98APAZCB36F», який поміщено в сейф упакування № QHY0078298.

Switches моделі «HR901-AFG-82N» з серійним номером «10019»- у кількості 2 шт., які поміщено в сейф упакування №QHY0078299.

Ноутбук марки «Lenovo», моделі 81 WB з серійним номером «PF9XB0B16065» із зарядним пристроєм марки «Lenovo», моделі «ADLX65CLGEAA» із серійним номером «8SSA10M42740L1CZ09T1286», які поміщено в сейф упакування №QHY0078300.

Спектр відео МТ-Led з серійним номером «01300», який поміщено в сейф упакування №QHY0078301.

Візитки з QR-кодом у кількості 51 шт., які поміщено в сейф упакування №RIC2176026.

Документ на якому міститься перелік операцій, які здійснює ТОВ «ФК» АРТЕМ», витяг з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій та осіб від 01.04.2024, документ повідомлення, документ свідоцтво, документ Порядок складання документів в папці відділення, документ договір оренди нежитлового приміщення від 20.12.2024 на 5 арк., наказ про створення та початок господарської діяльності від 15.01.2024 на 2 арк., документ положення про порядок здійснення валютних обмінних операцій в ТОВ «ФК» АРТЕМ» від 15.01.2024- 23 арк., наказ №2К від 29.10.2021 копія завірена печаткою на 1 арк., Розпорядження №02.02.24 р-0017/1 від 01.08.2024 на 1 арк., Положення про організацію охорони та технічний стан приміщень від 11.01.2023 на 6 арк., наказ №1-ФК від 01.08.2023 на 2 арк., Інструкція з пожежної безпеки від 11.01.2023 на 4 арк., Порядок дії працівників в екстремальних ситуаціях на 2 арк., наказ №2/1-ФК від 01.08.2023 на 1 арк., заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій на 2 арк., договір про повну матеріальну відповідальність від 01.02.2024, посадова інструкція начальника відділення від 01.06.2023 на 2 арк., договір про повну матеріальну відповідальність №254 від 01.02.2024 на 1 арк., посадова інструкція касира від 01.06.2023 на 2 арк., договір №255 від 01.02.2024, посадова інструкція касира від 01.06.2023 на 2 арк., договір суборенди NHT-1 від 01.02.2024 на 2 арк., акт NHT-1 від 01.02.2024 на 1 арк., договір №1707/23 від 01.02.2024 на 6 арк., договір №01/02-ФК-А від 01.02.2024 на 5 арк., які поміщено в сейф упакування №QHY0078302.

Банкноти номіналом 500 гривень у кількості 8 шт. на загальну суму 4 000 гривень, банкноти номіналом 100 гривень у кількості 3 шт. на загальну суму 300 гривень, банкноти номіналом 20 гривень у 3 шт. на загальну суму 60 гривень, монети номіналом 5 гривень у кількості 2 шт. на загальну суму 10 гривень, монети номіналом 10 гривень у кількості 1 шт., банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 5 шт. на загальну суму 100 доларів США, банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 5 шт. на загальну суму 50 доларів США, банкноти номіналом 5 доларів США у кількості 3 шт. на загальну суму 15 доларів США, які біли скріплені запискою з надписом «168$ A-2678A-USDT», які поміщено в сейф упакування №RIC2176028.

Мобільний телефон торговельної марки «Apple» моделі «Iphone» 13, ніжно-рожевого кольору з наявною SIM- картою НОМЕР_2 , які поміщено в сейф упакування №RIC2176027.

Квитанції 3 шт, чорнові записи 3 шт., фіскальні чеки 2 шт., які поміщено в сейф упакування №WAR0116671.

Чорнові записи у кількості 4 шт. які поміщено в сейф упакування №WAR0116670.

Флеш-накопичувач «Fiodem Life», які поміщено в сейф упакування №WAR0116669.

Сертифікат на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., сертифікат на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., сертифікат на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк., сертифікат на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., які поміщено в сейф упакування №RIC2176120.

Сортувальник банкнот «Magner 175 F» з серійним номером «NF760B0156».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1