Справа № 199/1614/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2026 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000030 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду 16.02.2026 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.02.2026 до ЧЧ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 06.01.2026 в період часу з 11:00 до 11:15 не встановлена особа, яка представилась працівником банківської установи, шляхом зловживання довірою, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа коштами заявниці у розмірі 25 000 грн., які остання самостійно, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЖЕО №5297 від 04.02.2026).

Так, в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, яка пояснила що 06.01.2026 близько о 10:55 коли остання знаходилась вдома отримала вхідний дзвінок з м.т. НОМЕР_2 , де абонент представився співробітником акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розказував потерпілій про те що якщо остання не прийме необхідні міри то на її карту можуть взяти кредити тому потрібно поставити захист від шахраїв. Далі, в ході розмови абонент вказав перейти на вкладку «Переказати на карту», де за його вказівкою ОСОБА_5 , здійснила два перекази кредитних коштів на банківську карту НОМЕР_3 на суми 23000 грн. та 2000 грн. після чого розмова завершилась. При передзвоні на вказаний номер відповідав автовідповідач. Загальний збиток потерпілій нанесений в сумі 25000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 24.11.2025 по теперішній час.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, місце та час судового засідання була повідомлений належним чином, але подав суду заяву у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За даним фактом СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000030 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000030, на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперовому та електронному вигляді, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

-Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківської карти НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів.

-Повну, детальну та розширену виписку по всіх інших наявних в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунках власника банківської карти НОМЕР_3 за період з 06 січня 2026 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

-Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з банківської карти НОМЕР_3 у зазначений період.

-Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської карти НОМЕР_3 у зазначений період.

-Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів, за період з 06.01.2026 по даний час включно.

-Всі зміни, які відбулись по банківській карті НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 06.01.2026 по даний час включно.

-Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по банківській карті НОМЕР_3 за період з 06.01.2026 по даний час включно.

-Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 06.01.2026 по даний час включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9