Справа № 626/3579/25
Провадження № 1-кс/626/219/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за

№ 0000138 від 31.10.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, щов провадженні сектору дізнання ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000138 від 31.10.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

30.10.2025 о 11:20 до відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 7435 від 30.10.2025) від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що 01.10.2025 року у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення з продажу дерев`яної бані, в подальшому ОСОБА_4 01.10.2025 року о 12:19 через касу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 34400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після даного перерахунку коштів продавець на зв`язок за номерами вказаними в оголошенні НОМЕР_2 , НОМЕР_3 не виходив та кошти не повернув.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2025 року у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 натрапив на оголошення з приводу продажі дерев`яної лазні загальною вартістю 172000,00 гривень, оглянувши оголошення, зателефонував за вказаним у ньому номері НОМЕР_2 . У ході усної розмови останній домовився про купівлю-продаж лазні за передоплатою у розмірі 34400,00 гривень.

Наступного дня, 01.10.2025 у мобільному додатку «VIBER» ОСОБА_4 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 зі змістом реквізитів для оплати замовлення. Після чого, ОСОБА_4 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у с. Кегичівка Берестинського району Харківської області, за допомогою працівника банку о 12:19:19 годині перерахував грошові кошти у сумі 34400,00 гривень на реквізити: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Отримувач: ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ/ІПНП: НОМЕР_4 ; Призначення платежу: Для поповнення рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 НОМЕР_4 .

В подальшому телефон продавця був вимкнутий, дерев`яну лазню по сьогоднішній день ОСОБА_4 не отримав, грошові кошти не повернуті.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за банківським рахунком НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документівповідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000138 від 31.10.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000138 від 31.10.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом виконання ухвали, як зазначає в клопотанні дізнавач.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000138 від 31.10.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

1.Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до :

- повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаних банківських карток;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок банківським рахунком НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 01.10.2025 року до 10.03.2026 року;

- руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 01.10.2025 року до 10.03.2026 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.10.2025 до 10.03.2026.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2025 року до 10.03.2026 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.10.2025 року до 10.03.2026 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних банківських карткахз 01.10.2025 року до 10.03.2026 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявностіматеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по данному факту.

Строк дії ухвали до 10.05.2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1