Справа № 592/4597/26
Провадження № 1-кс/592/2160/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №80000724 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2026 близько о 15:50 год. гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , невідома особа представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідома особа повідомила, що онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взламано та потрібно виконати певні дії, щоб зберегти кошти. В подальшому ОСОБА_5 зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила списання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в загальній сумі 98763 грн. отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого були перераховані грошові кошти та рахунку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 21.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №80000724, були внесені відомості за ч.4 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 10.03.2026 по 27.03.2027;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 10.03.2026 по27.03.2026;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 10.03.2026 по27.03.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 10.03.2026 по27.03.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 10.03.2026 по27.03.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 10.03.2026 по 27.03.2026, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 10.03.2026 по27.03.2026 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 10.03.2026 по27.03.2026.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітованому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 10.03.2026 по27.03.2026.

2.Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.03.2026 по27.03.2026.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.03.2026 по27.03.2026;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 за період з 01.03.2026 по27.03.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.03.2026 по27.03.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.03.2026 по27.03.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.03.2026 по27.03.2026 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.03.2026 по 27.03.2026 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.03.2026 по27.03.2026.

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_8