Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
758/4194/26: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 20.03.2026. Зареєстровано: 21.03.2026. Забезпечено надання загального доступу: 24.03.2026.
Дата набрання законної сили: 20.03.2026
Номер судового провадження: 1-кс/758/1071/26
Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4194/26
У Х В А Л А

20 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою із службовими особами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та іншими суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності здійснили заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнили бюджетні кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, які маю ознаки ризиковості, чим завдали збитки державному бюджету у особливо великих розмірах під час виконання договорів від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вищезазначені договори стосувалися виконання робіт з реконструкції та будівництва трамвайних ліній, зокрема «Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту, станція «Політехнічна», загальна сума 35 126 732 грн., «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загальна сума 46 289 098,96; Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту (ЛРТ) V черга будівництва, станція «Польова» 20 551 656,24 грн.

Під час аналізу тендерної документації було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не мало на меті залучення субпідрядників для виконання робіт яке є предметом закупівель, проте під час аналізу фінансової господарської діяльності було встановлено що підприємство не виконувало самостійно роботи та залучало ряд ризикових підприємств.

Так було встановлено ряд транзитно конвертаційних груп, які мають ознаки ризиковості, тобто одноосібний директор, засновник, бухгалтер, на даних підприємствах відсутні основні засоби та трудові ресурси, підприємства перереєстровані, частково пов`язані між собою банківськими установами, підприємствами замовниками та постачальниками ТМЦ, IP тощо.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі статутним капіталом 21 тис. грн немає досвіду реконструкції та будівництва трамвайних ліній та відповідних співробітників які мали можливість виконати вищезазначені роботи та матеріально-технічну базу.

Крім того, в ході досудового розслідування проаналізовано матеріали відкритих джерел, зокрема журналістських розслідувань. В тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У вказаних матеріалах зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працювали близькі родичі керівника Дирекції з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Тобто, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) свідомо не забезпечили зберігання документів, що дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) могли діяти у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання договорів від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, відповідальність за який передбачена ч. 5 ст. 191 КК України - є особливо тяжким.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виїмки копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: документів, щодо відкриття рахунків, а також документів, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 01.01.2023 грошових коштів по всіх поточних рахунках, відкритих у банківських установах, а також документів, що стали підставою здійснення видатків (актів виконаних робіт, розпоряджень тощо) з рахунку НОМЕР_4 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Просить розглянути клопотання без виклику представників володільця документів.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020 - задовольнити.

Надати надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020 - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, а саме до документів по всім відкритим та закритим розрахунковим рахункам, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та по операціям між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме: документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_4 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 01.01.2023 грошових коштів по всіх поточних рахунках, відкритих у банківських установах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які належать які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2023, а також документів, що стали підставою для здійснення таких видатків (списань коштів), у тому числі актів КБ-2В, КБ-3, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...