Справа № 711/7048/23
Провадження № 1-кп/0274/298/26
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2026 р. м. Бердичів

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Бердичівського міськрайонного суду матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року за № 0001680 відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, неодруженого, не працюючого, з базовою середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживав по АДРЕСА_2 , раніше судимого:

1) 22.03.2002 Уманським міським судом Черкаської області за ч. 3 ст. 15 , ч. 3 ст. 185, ст.142 , ст. 44, ст.42 КК України до покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки;

2) 08.07.2005 Уманським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 2 ст. 302, 75, 76 КК України на 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки;

3)13.11.2006 Уманським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 1 ст. 185 КК України до 510 гривень штрафу;

3) 21.10.2008 Уманським міськрайонним судом Черкаської області за ст. 198, ч. 2 ст. 289 , ч.1 ст. 263, 70, 71 КК України на 5 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією частини майна, що є його особистою власністю;

4) 09.09.2014 Уманським міськрайонним судом Черкаської області за ч.2 ст. 185, ч.2 ст.190, 395, 70 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення волі;

5) 05.10.2020 Уманським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 2 ст. 186 КК України на 4 роки позбавлення волі;

6) 08.05.2023 Бердичівським міськрайонним судом Житомирської області за ч. 2 ст. 190 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення волі;

7) 12.02.2024 Бердичівським міськрайонним судом Житомирської області ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 70 КК до позбавлення волі на строк 3 роки,

8) 29.11.2024 Солом`янським районним судом м. Києва за ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70 КК України до позбавлення волі на строк 13 років з конфіскацією всього майна, що перебуває в його власності;

9) 12.12.2024 Уманським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 70 КК України до позбавлення волі на строк 7 років 1 місяць. Ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 02.04.2025 визначено ОСОБА_6 остаточне покарання на підставі ч. 4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 12.12.2024 р. більш суворим покаранням, призначеним вироком Солом`янського районного суду м. Києва від 29.11.2024 р. у виді 13 (тринадцяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна,

який обвинувачується за ч.2 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Севастополь, громадянина України, неодруженого, не працюючого, з повною загальною середньою освітою, який має інвалідність ІІІ групи, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого в силу вимог ст. 89 КК України,

який обвинувачується за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_6 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення корисливих злочинів, судимість за які наразі не знята та не погашена, усвідомлюючи кримінальну караність таких дій, у невстановлений більш точний час, однак не пізніше листопада 2022 року, утримуючись під вартою в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , вирішив вчиняти систематичні заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, для чого розробив злочинний план.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, останній, використовуючи телефонний зв`язок, шляхом набору випадкового номеру повинен був здійснювати дзвінок невідомим йому особам і видаючи себе за їх знайомих та родичів, здійснюючи психологічний тиск, який мав виражатися у повідомленні про наявність тих чи інших життєвих обставин, повинен просити в борг грошові кошти, які ошукані особи повинні були перераховувати на мобільний рахунок одного із його номерів.

В цей же час ОСОБА_6 , розуміючи, що знаходячись в місцях позбавлення волі, виконати самостійно всі дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, йому не вдасться, залучив до вчинення злочинів особу, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, яка проживала у м. Бердичів Житомирської області, таким чином вступивши з нею у злочинну змову.

Відповідно до відведеної ОСОБА_6 ролі, особа відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, отримуючи від ОСОБА_6 інформацію про ошуканих осіб, розмір одержаних шляхом шахрайства коштів, використовуючи фінансовий сервіс для здійснення оплати з мобільного рахунку на платіжну картку, повинна була здійснити перерахування грошових коштів, надісланих потерпілими, з мобільних рахунків ОСОБА_6 на власний картковий рахунок, після чого зняти їх в банківському терміналі.

Відповідно до розробленого плану, після обготівкування грошових коштів в банкоматах особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за визначеним ОСОБА_6 розподілом частину грошових коштів залишала на власні потреби та іншу частину витрачала на придбання необхідних продуктів харчування і побутових предметів, необхідних ОСОБА_6 під час його утримання під вартою.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, дотримуючись розробленого ним злочинного плану, в період часу з 08.11.2022 по 06.01.2023 умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство) за наступних обставин.

Так, 08.11.2022 о 17 годині 30 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номером мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом випадкового набору, визначивши номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснив до останнього телефонний дзвінок з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_8 , використовуючи ефект несподіваності, ОСОБА_6 видав себе за його знайомого на ім`я ОСОБА_10 та повідомив про те, що у зв`язку з виниклими життєвими труднощами йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 3000 гривень, які він хоче взяти в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_8 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 попросив потерпілого перерахувати кошти на рахунок абонентського мобільного номеру НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману та переконаним у тому, що діє на прохання свого товариша ОСОБА_10 , із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » того ж дня о 22 годині 21 хвилину перерахував грошові кошти в сумі 250 гривень на абонентський номер НОМЕР_2 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Не зупиняючись на досягнутому, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , 09.11.2022 о 08 годині 21 хвилину ОСОБА_12 , використовуючи телефон з номером НОМЕР_2 , повторно здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_11 та знову, видаючи себе за товариша ОСОБА_10 , додатково попросив перерахувати йому в борг грошові кошти.

Погодившись на прохання ОСОБА_12 , 09.11.2022 о 09 годині 00 хвилин потерпілий ОСОБА_8 , за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 2925 гривень на абонентський номер НОМЕР_2 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись вказаними грошовими коштами.

Після чого, ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 09.11.2022 о 09 годині 02 хвилини, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить особі відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та повідомив останню про факт заволодіння грошовими коштами шляхом обману і надав вказівку здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 2540 гривень з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », власником якої є особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Разом з тим, не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_12 09.11.2022 о 09 годині 06 хвилин, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_3 потерпілому ОСОБА_8 та знову, видаючи себе за товариша ОСОБА_10 , додатково попросив в борг грошові кошти.

Потерпілий ОСОБА_8 09.11.2022 о 09 годині 19 хвилин, будучи переконаним в тому, що діє на прохання свого товариша, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 2385,53 гривень на абонентський номер НОМЕР_2 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого плану, переконавшись, що потерпілий ОСОБА_8 перерахував на мобільний номер телефону грошові кошти, 09.11.2022 о 09 годині 24 хвилини, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та повідомив про факт заволодіння грошовими коштами шляхом обману і надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 2150 гривень з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи спільно з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 5560,53 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 17.11.2022 о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_6 , шляхом випадкового набору, визначивши мобільний номер телефону НОМЕР_7 , який належить потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , здійснив до останньої телефонний дзвінок з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. В ході телефонної розмови ОСОБА_12 видав себе за сина потерпілої на ім`я ОСОБА_14 та повідомив про те, що йому терміново потрібні грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_13 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 попросив потерпілу переказати грошові кошти шляхом поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 .

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману та переконаною у тому, що діє на прохання свого сина ОСОБА_14 , за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 17.11.2022 о 17 годині 04 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на абонентський номер НОМЕР_6 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 17.11.2022 о 17 годині 37 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_6 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та повідомивши її про факт отримання грошових коштів шляхом обману, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 3000 гривень, у зв`язку з обмеженим лімітом перерахунку грошових коштів, з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

ОСОБА_12 , не зупиняючись на досягнутому, 17.11.2022 о 17 годині 26 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_6 повторно здійснив телефонний дзвінок до потерпілої ОСОБА_13 та видаючи себе за сина потерпілої повідомив про те, що йому знову зранку терміново потрібні грошові кошти, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_13 , будучи переконаною в тому, що діє на прохання свого сина ОСОБА_14 , за допомогою терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 18.11.2022 о 09 годині 12 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень та о 09 годині 18 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на абонентський номер НОМЕР_6 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після чого, ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти на абонентський номер, діючи згідно розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 18.11.2022 о 09 годині 20 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_6 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та повідомив про факт отримання грошових коштів шляхом обману, надавши останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів з абонентського номеру мобільного телефону на її власну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 , діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , 18.11.2022 об 11 годині 14 хвилин, знаходячись в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_8 , повторно здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_13 та знову, видаючи себе за сина ОСОБА_14 , додатково попросив перерахувати йому грошові кошти.

Потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 18.11.2022 о 12 годині 30 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на абонентський номер НОМЕР_8 , 18.11.2022 о 12 годині 37 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на абонентський номер НОМЕР_8 , 18.11.2022 о 15 годині 40 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 3200 гривень на абонентський номер НОМЕР_8 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про надходження грошових коштів на мобільний рахунок, останній зателефонував до особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, і повідомив про факт отримання коштів, надавши останній вказівку здійснити перерахування коштів на її банківську платіжну картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Разом з тим, не зупиняючись на досягнутому, 22.11.2022 о 08 годині 35 хвилин ОСОБА_12 , використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_8 , повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_13 та знову попросив перерахувати йому грошові кошти.

В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 22.11.2022 о 09 годині 03 хвилини перерахувала грошові кошти в сумі 2050 грн. та відразу ж після цього о 09 годині 06 хвилин, в тому ж місці, перерахувала грошові кошти в сумі 2050 гривень на абонентський номер НОМЕР_8 .

Також, 22.11.2022 о 14 годині 01 хвилина ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на абонентський номер НОМЕР_8 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись вказаними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про надходження коштів на мобільні рахунки, останній зателефонував до особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження і повідомивши про факт вчинення шахрайства та отримання коштів, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів на її банківську платіжну картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Продовжуючи свій злочинний умисел та не зупиняючись на досягнутому, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , 22.11.2022 о 17 годині 48 хвилин ОСОБА_12 , використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_8 , повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_7 потерпілій ОСОБА_13 та знову, видаючи себе за сина, додатково попросив перерахувати йому грошові кошти, посилаючись на життєві труднощі.

Надалі потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 23.11.2022 о 09 годині 39 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень та відразу ж після цього о 09 годині 40 хвилин в тому ж місці перерахувала кошти в сумі 3000 гривень на абонентський номер НОМЕР_8 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

23.11.2022, не зупиняючись на досягнутому, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , о 09 годині 48 хвилини, знаходячись в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_12 повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_13 та знову, видаючи себе її за сина, додатково попросив перерахувати йому грошові кошти.

Так, потерпіла ОСОБА_13 , будучи знову переконаною в тому, що діє на прохання свого сина, за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 23.11.2022 об 11 годині 43 хвилини перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на абонентський номер НОМЕР_8 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти на мобільний рахунок, він зателефонував до особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, і повідомив про факт вчинення шахрайства та отримання коштів, надавши їй вказівку здійснити перерахування грошових коштів на її банківську платіжну картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи спільно з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 40 300 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім цього, 26.11.2022 об 11 годині 29 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_9 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_10 , який належить потерпілій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , після чого здійснив до останньої телефонний дзвінок з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Так, ОСОБА_12 під час телефонної розмови з ОСОБА_15 видав себе за сина її чоловіка ОСОБА_16 та повідомив про те, що йому потрібні грошові кошти в сумі 4000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_15 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 попросив потерпілу переказати кошти шляхом поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_11 .

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та переконаною в тому, що діє на прохання сина свого чоловіка на ім`я ОСОБА_16 , передала грошові кошти в сумі 2000 гривень своєму сину ОСОБА_17 та попросила його перерахувати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_11 зазначений ОСОБА_12 . Діючи на прохання матері, ОСОБА_17 в цей же день перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на абонентський номер НОМЕР_11 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Продовжуючи свій злочинний умисел та не зупиняючись на досягнутому, діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , 26.11.2022 о 11 годині 52 хвилини ОСОБА_12 , використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_9 , повторно здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_10 ОСОБА_15 та знову видаючи себе за сина її чоловіка ОСОБА_16 , додатково попросив перерахувати йому грошові кошти, посилаючись на життєві труднощі, та зазначив, що для вирішення проблем йому необхідно кошти в сумі 10 000 гривень, які просив переказати шляхом поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_8 .

Потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, 26.11.2022 о 12 годині 38 хвилин з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за допомогою мобільного застосунку перерахувала грошові кошти в сумі 4999 гривень та відразу після цього о 12 годині 40 хвилин перерахувала кошти в сумі 3002 гривень на абонентський номер НОМЕР_8 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після чого, ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.11.2022 о 12 годині 56 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_8 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та повідомив про отримання грошових коштів шляхом обману, надавши останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів з рахунку його мобільного номеру на її платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи спільно з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 в сумі 10 001 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім цього, 05.12.2022 о 16 годині 47 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_12 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_13 , який належить потерпілому ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , після чого здійснив до останнього телефонний дзвінок з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. Під час телефонної розмови ОСОБА_12 видав себе за військового товариша на ім`я ОСОБА_19 та повідомив про те, що йому потрібні в борг грошові кошти в сумі 4000 гривень, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_18 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 під час телефонної розмови, попросив потерпілого переказати кошти шляхом поповнення рахунку абонентського номеру НОМЕР_13 .

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та переконаним у тому, що він діє на прохання товариша, 05.12.2022 о 17 годині 43 хвилини за допомогою платіжного терміналу, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в м. Сміла, точне місце знаходження якого в ході досудового розслідування не встановлено, перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на абонентський номер НОМЕР_12 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після того ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 05.12.2022 о 17 годині 43 хвилини, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_12 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та повідомив про факт вчинення обману і отримання коштів, надавши останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів з рахунку його мобільного номеру на її платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи спільно з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 в сумі 4000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 06.01.2023 об 11 годині 08 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_9 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_14 , який належить потерпілому ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , після чого здійснив до останнього телефонний дзвінок з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. Під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_12 видав себе за товариша на ім`я ОСОБА_21 та повідомив про те, що йому в борг потрібні грошові кошти в сумі 3000 гривень, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_20 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 попросив потерпілого перерахувати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

В свою чергу, 06.01.2023 об 11 годині 53 хвилини потерпілий ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та переконаним у тому, що він діє на прохання товариша, одночасно спілкуючись з ним по телефону, прийшовши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Рівне, більш точної адреси якого в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_21 » перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на абонентський номер НОМЕР_15 та відразу після цього об 11 годині 55 хвилин перерахував на вищевказаний абонентський номер грошові кошти в сумі 1000 гривень, в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпорядитись даними грошовими коштами.

Після того ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 06.01.2023 об 11 годині 58 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_9 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та повідомив про факт вчинення обману, надавши останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2900 гривень з рахунку його мобільного номеру на її платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи спільно з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 в сумі 3000 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_6 , у точно не встановлений час на початку січня 2023 року залучив до вчинення злочинів і ОСОБА_7 , який проживав у м. Бердичів Житомирської області, таким чином вступивши з ним у попередню змову.

Так, згідно з попередньою домовленістю, ОСОБА_12 , як і раніше, використовуючи телефонний зв`язок, шляхом набору випадкового номеру повинен був здійснювати дзвінок невідомим йому особам і видаючи себе за їх знайомих та родичів, здійснюючи психологічний тиск, який мав виражатися у повідомленні про наявність тих чи інших життєвих обставин, повинен просити в борг грошові кошти, які ошукані особи повинні були перераховувати на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_7 . Після отримання на розрахункові карткові рахунки грошових коштів від громадян, ОСОБА_6 телефонував до ОСОБА_7 і надавав останньому вказівку терміново знімати з банківських карток грошові кошти, що було обумовлено тим, що вони можуть бути заблоковані за скаргами потерпілих.

Після обготівкування грошових коштів, частину з них, в сумі 200-500 гривень, за вказівкою ОСОБА_6 забирав ОСОБА_7 , а іншу частину останній передавав особі, матеріали відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, яка вже розподіляла їх з ОСОБА_6 приблизно в однакових частках.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , а також особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, дотримуючись розробленого ним злочинного плану, в період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023 умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Зокрема, ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , за наступних обставин:

Так, 03.01.2023 о 08 годині 18 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_16 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_17 , яким користується потерпіла ОСОБА_22 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_22 , ОСОБА_6 видав себе за родича потерпілої, а саме дядька на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив про те, що у зв`язку з виниклими життєвими труднощами йому потрібно грошові кошти в сумі 5000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_22 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 попросив потерпілу переказати кошти на банківську картку № НОМЕР_18 , володільцем якої є ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її рідному дядьку, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 03.01.2023 о 08 годині 53 хвилини за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з власної банківської картки № НОМЕР_19 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_18 , володільцем якого є ОСОБА_7 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_22 перерахувала грошові кошти на вказаний ним рахунок, 03.01.2023 о 09 годині 03 хвилини ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_7 та повідомив про факт вчинення обману, надавши вказівку останньому зняти грошові кошти в найближчому банкоматі в сумі 4700 або 4800 гривень, при цьому 200 або 300 гривень забрати собі за виконану роботу, решту передати особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

03.01.2023 у період часу з 09 години 57 хвилин до 10 години 07 хвилин ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , прийшовши до банкомату ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , зняв грошові кошти в сумі 4800 гривень декількома транзакціями.

В цей час ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 03.01.2023 о 10 годині 08 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та надав вказівку останній забрати в ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4600 гривень. При цьому, ОСОБА_6 здійснив розподіл вказаних грошових коштів, вказавши, що особа відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, повинна відкласти 2100 гривень на придбання продуктів харчування та засобів особистої гігієни для їх передачі ОСОБА_6 та 2500 гривень залишити собі.

За невстановлених обставин та час ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Так, 07.01.2023 о 16 годині 32 хвилини ОСОБА_6 , перебуваючи в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_9 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_21 , яким користується потерпілий ОСОБА_24 , після чого здійснив телефонний дзвінок останньому з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_24 , ОСОБА_6 видав себе за його товариша ОСОБА_25 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він має намір отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_24 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 повідомив потерпілого про необхідність переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_18 , володільцем якої є ОСОБА_7

ОСОБА_24 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу ОСОБА_25 , не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману, 07.01.2023 о 16 годині 35 хвилин за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок, зазначений ОСОБА_6 . Також о 16 годині 38 хвилин ОСОБА_24 додатково перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на вищевказаний картковий рахунок.

Окрім того, 07.01.2023 о 16 годині 57 хвилин ОСОБА_24 повторно за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_18 , в результаті чого в обвинувачених виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_24 перерахував грошові кошти на зазначений ним картковий рахунок, 07.01.2023 о 16 годині 51 хвилині ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентський номер НОМЕР_22 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_7 , та повідомив про факт вчинення обману і надав вказівку ОСОБА_7 зняти грошові кошти в найближчому банкоматі.

Діючи у відповідності до спільного злочинного плану, ОСОБА_7 07.01.2023 за вказівкою ОСОБА_6 прийшов до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 А0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та у період часу з 16 години 57 хвилин до 18 години 18 хвилин зняв грошові кошти в сумі 9 800 гривень трьома транзакціями.

В цей час ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу о 16 годині 53 хвилини, маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_9 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та в ході розмови розповів про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати грошові кошти в ОСОБА_7 в сумі 9600 гривень, при цьому розподіливши грошові кошти наступним чином: 300 гривень залишити ОСОБА_7 , 5000 гривень особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, повинна відкласти з метою придбання побутової техніки для ОСОБА_6 та решту залишити собі.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 07.01.2023 о 17 годині 29 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_9 , в черговий раз здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_21 , яким користується потерпілий ОСОБА_24 , та продовжуючи видавати себе за товариша ОСОБА_25 , попросив в потерпілого додатково перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_23 , володільцем якої є ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу ОСОБА_25 , не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману, 07.01.2023 о 18 годині 22 хвилини за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_23 , та о 18 годині 31 хвилині за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_23 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_24 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_23 , того ж дня о 18 годині 23 хвилини, він, маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_9 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_7 та повідомив про факт вчинення шахрайства і необхідність зняття грошових коштів з карткового рахунку.

Діючи у відповідності до спільного злочинного плану, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 07.01.2023 прийшовши до банкомату АТМ №А0500062, місце розташування якого в ході досудового розслідування не встановлено, зняв грошові кошти в сумі 4900 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 о 18 годині 23 хвилини, маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_9 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та в ході розмови розповів про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати грошові кошти у ОСОБА_7 .

За невстановлених обставин та час, ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 в сумі 15 000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , за наступних обставин.

Так, 08.01.2023 о 17 годині 36 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_9 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_24 , яким користується потерпіла ОСОБА_26 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_26 , ОСОБА_6 видав себе за племінника ОСОБА_27 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_26 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 під час телефонної розмови попросив потерпілу перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_18 , володільцем якої є ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_26 , будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її племіннику, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 08.01.2023 о 18 годині 34 хвилини за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з власної банківської картки № НОМЕР_25 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень, а також о 18 годині 57 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_18 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_26 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок, того ж дня о 18 годині 47 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_9 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_7 , та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і надав вказівку останньому зняти грошові кошти в найближчому банкоматі, при цьому ОСОБА_6 вказав, що на банківську картку зараховано грошові кошти в сумі 5000 гривень та розпорядився даними грошовими, наказавши зняти грошові кошти в сумі 4900 гривень, з них залишити ОСОБА_7 200 гривень, решту передати особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

08.01.2023 ОСОБА_7 , діючи у відповідності до спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_6 , прийшовши до банкомату ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , о 19 годині 14 хвилин зняв грошові кошти в сумі 4900 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 того ж дня о 19 годині 06 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_9 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_26 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4700 грн., при цьому здійснив розподіл грошових коштів, зазначивши, що на картку зараховано 5000 гривень, 200 гривень залишивши ОСОБА_7 , 2000 гривень особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження має залишити собі та 2700 гривень відкласти для ОСОБА_6 .

За невстановлених обставин та час ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою ОСОБА_7 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Так, 09.01.2023 об 11 годині 09 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи у ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_9 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_27 , яким користується потерпіла ОСОБА_28 з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_28 , ОСОБА_6 видав себе за її онука ОСОБА_29 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_28 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 попросив потерпілу переказати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_18 , володільцем якої є ОСОБА_7

ОСОБА_28 , будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її онуку, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 09.01.2023 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що знаходиться в м. Краматорськ, більш точної адреси якого в ході розслідування не встановлено, та у період часу з 12 години 56 хвилин по 13 годину 02 хвилини перерахувала трьома транзакціями грошові кошти, з урахуванням комісії банку, в сумі 15 000 на картковий рахунок № НОМЕР_18 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_28 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_18 , 09.01.2023 о 13 годині 03 хвилини ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_7 та в ході телефонної розмови повідомив про факт вчинення шахрайських дій та необхідність зняття грошових коштів, при цьому розпорядився грошовими коштами, зазначивши, що 14 000 гривень потрібно віддати особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та 800 гривень залишити ОСОБА_7 на власні потреби.

09.01.2023 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 , прийшовши до банкомату ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , о 13 годині 34 хвилини зняв грошові кошти в сумі 9000 гривень, відразу ж після цього додатково зняв грошові кошти в сумі 5800 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 09.01.2023 о 14 годині 06 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайства, надавши вказівку останній забрати у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14 000 гривень та здійснив розподіл вказаних грошових коштів, вказавши, що грошові кошти в сумі 7000 гривень залишаються особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та 7 000 гривень належать ОСОБА_6 .

За невстановлених обставин та час ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 в сумі 15 000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Також ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , за наступних обставин.

Так, 10.01.2023 о 08 годині 57 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_28 , яким користується потерпілий ОСОБА_31 , після чого здійснив телефонний дзвінок останньому з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_32 , ОСОБА_6 видав себе за його товариша ОСОБА_29 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_33 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 під час телефонної розмови повідомив про необхідність їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_23 , володільцем якої є ОСОБА_7 .

ОСОБА_31 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману та видала себе за товариша, 10.01.2023 о 09 годині 03 хвилини за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з власної банківської картки № НОМЕР_29 перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_23 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_31 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_23 , 10.01.2023 о 09 годині 06 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_7 та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняти грошові кошти в сумі 4900 гривень.

У подальшому ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, 10.01.2023 у невстановлений точний час зняв грошові кошти в сумі 4970 гривень за допомогою POS терміналу №ВВТ00169, місце розташування якого в ході розслідування не встановлено.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 10.01.2023 о 09 годині 48 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та надав вказівку останній забрати у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4700 гривень, при цьому розподілив дані грошові кошти наступним чином: 2500 гривень вказав забрати особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та 2200 гривень відкласти для ОСОБА_6 .

За невстановлених обставин та час ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_33 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Окрім того, ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , за наступних обставин.

Так, 10.01.2023 о 15 годині 39 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_30 , яким користується потерпіла ОСОБА_35 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_35 , ОСОБА_6 видав себе за її дядька ОСОБА_36 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти в сумі 5000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим ввів потерпілу в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_35 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 під час телефонної розмови попросив потерпілу переказати їх на банківську картку № НОМЕР_23 , володільцем якої є ОСОБА_7 .

ОСОБА_35 , будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її дядьку, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 10.01.2023 о 15 годині 46 хвилин за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з власної банківської картки № НОМЕР_31 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на картковий рахунок, зазначений ОСОБА_6 .

Окрім того, того ж дня о 16 годині 32 хвилини за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_31 додатково перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок, в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_35 перерахувала грошові кошти на зазначений ним картковий рахунок, 10.01.2023 о 15 годині 56 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_7 та повідомив останнього про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняття грошових коштів.

10.01.2023 ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, о 16 годині 23 хвилини за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_23 в сумі 1010 гривень на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ». Окрім того, 10.01.2023 о 16 годині 32 хвилини за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_23 всумі 4000 гривень на рахунок № НОМЕР_33 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

10.01.2023 о 16 годині 26 хвилин та о 16 годині 45 хвилин ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , обготівкував дані грошові кошти в терміналі №31001415, який розташований в м. Бердичів Житомирської області, більш точне місце розташування якого не встановлено.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 10.01.2023 о 16 годині 36 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та надав вказівку останній забрати у ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 4700 гривень, при цьому розподіливши дані грошові кошти наступним чином: 2200 гривень вказав забрати особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження на власні потреби, 2 500 гривень відкласти для ОСОБА_6 та 300 гривень залишити ОСОБА_7 .

За невстановлених обставин та час ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_35 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_7 , діючи повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Так, 11.01.2023 о 10 годині 55 хвилині ОСОБА_6 , перебуваючи в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_34 , яким користується ОСОБА_38 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами. В ході даної розмови також приймав участь ОСОБА_39 . Під час телефонної розмови з ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , ОСОБА_6 видав себе за їх онука ОСОБА_42 та повідомив про те, що йому терміново потрібно грошові кошти, у зв`язку з тим, що в останнього виникли серйозні проблеми, тим самим увів ОСОБА_43 та ОСОБА_44 в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_44 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 під час телефонної розмови попросив потерпілого переказати їх шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_18 , володільцем якої являється ОСОБА_7

ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , будучи впевненими в тому, що допомога потрібна саме їх онуку, не підозрюючи, що вони мають справу з особою, яка ввела їх в оману, вирішили перерахувати грошові кошти, нібито, для свого онука, у зв`язку з чим 11.01.2023 о 13 годині 48 хвилин ОСОБА_45 прийшов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яке знаходиться в АДРЕСА_8 , перерахував грошові кошти в сумі 6300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_18 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_45 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_18 , 11.01.2023 о 12 годині 29 хвилин, ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_7 та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняття грошових коштів в сумі 6000 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 11.01.2023 о 13 годині 49 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_36 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайства та надав вказівку останній забрати у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 6000 грн., при цьому розподілив їх наступним чином: 3000 гривень вказав забрати особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 3000 гривень відкласти для ОСОБА_6 .

За невстановлених обставин та час ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_44 , 11.01.2023 о 14 годині 18 хвилин ОСОБА_6 під час наступної телефонної розмови з ОСОБА_41 , в ході якої продовжував видавати себе за онука, попросив надіслати на банківську карту № № НОМЕР_18 , володільцем якої є ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_45 , будучи введеним в оману, 11.01.2023 о 14 годині 42 хвилини прийшовши до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , додатково перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_18 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

11.01.2023 14 годині 20 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_7 , в ході телефонної розмови повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 10 000 гривень, які повинні надійти на банківський рахунок, при цьому надав вказівку збільшити ліміт банківської картки.

У подальшому, реалізуючи спільний для всіх учасників злочинний план, 11.01.2026 о 14 годині 22 хвилини ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , яким користується особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та надав вказівку останній отримати у ОСОБА_7 , після їх надходження на рахунок та зняття, грошові кошти в сумі 15500 гривень, при цьому розподілив дані грошові кошти наступним чином: 7500 гривень вказав залишити особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, 8000 гривень відкласти для ОСОБА_6 .

В свою чергу, 11.01.2023 ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 , прийшовши до банкомату ATM UKR BERDYCEQV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 і усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, о 14 годині 50 хвилин зняв грошові кошти в сумі 16000 гривень.

За невстановлених обставин та час ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Повторно, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_44 , 11.01.2023 о 15 годині 24 хвилин ОСОБА_6 під час наступної телефонної розмови з ОСОБА_40 , в ході якої продовжував видавати себе за онука, попросив надіслати на банківську карту № НОМЕР_18 , володільцем якої є ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5 000 гривень.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_45 , будучи впевненим в тому, що грошові кошти потрібні саме його онуку, 11.01.2023 о 15 годині 53 хвилини прийшовши до терміналу AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , повторно перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_18 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

11.01.2023 о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , дізнавшись про факт перерахунку грошових коштів потерпілим, здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_7 , та в ході телефонної розмови повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 4600 гривень.

ОСОБА_7 11.01.2023, на виконання вказівки ОСОБА_6 , о 16 годині 02 хвилини за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_18 в сумі 4600 гривень на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

11.01.2023 о 16 годині 04 хвилин ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , обготівкував грошові кошти в сумі 4700 гривень в терміналі №31001415, який розташований в м. Бердичів Житомирської області, більш точне місце розташування якого в ході розслідування не встановлено.

Після чого, 11.01.2023 о 16 годині 03 хвилини ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та надав вказівку забрати у ОСОБА_7 грошові кошти.

За невстановлених обставин та час ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_44 , 11.01.2023 о 16 годині 11 хвилин ОСОБА_6 під час наступної телефонної розмови з ОСОБА_41 , в ході якої продовжував видавати себе за його онука, попросив надіслати на абонентський номер телефону НОМЕР_15 грошові кошти. В цей час ОСОБА_45 , продовжуючи спілкуватись по телефону з, нібито, онуком, за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер телефону НОМЕР_15 .

Після того ОСОБА_6 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 11.01.2023 о 16 годині 17 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nокiа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_16 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_4 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайства, в ході якого на номер мобільного телефону зараховано 4000 гривень, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3700 гривень з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 , який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_44 , 12.01.2023 о 09 годині 04 хвилини ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_44 та знову, видаючи себе за онука, посилаючись на проблеми з навчанням, попросив надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_18 , володільцем якого являється ОСОБА_7 , додатково грошові кошти в сумі 12 500 гривень.

12.01.2023 об 11 год. 06 хв. ОСОБА_45 , будучи введеним в оману та впевненим, що грошові кошти перераховує своєму онуку, прийшов до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , та перерахував грошові кошти в сумі 12 500 гривень на зазначений ОСОБА_6 картковий рахунок, в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

12.01.2023 об 11 годині 05 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_7 , та повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 12 500 гривень, при цьому розподілив грошові кошти, залишивши ОСОБА_7 500 гривень, іншу частину особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та собі.

12.01.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, об 11 годині 10 хвилин за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_18 в сумі 10 000 та об 11 годині 10 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 2300 гривень на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_35 », які в подальшому 12.01.2023 об 11 годині 27 хвилин обготівкував за допомогою банкомату/терміналу № 31001415.

Не зупиняючись на досягнутому, 12.01.2023 об 11 годині 15 хвилин ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_44 та, продовжуючи видавати себе за онука, в якого проблеми з навчанням, попросив надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_18 , володільцем якого є ОСОБА_7 , додатково грошові кошти в сумі 60 000 гривень.

12.01.2023 о 12 годині 12 хвилин ОСОБА_45 , будучи введеним в оману та впевненим, що грошові кошти перераховує онуку, перебуваючи у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , перерахував грошові кошти в сумі 50 000 гривень, відразу після чого о 12 годині 15 хвилин перерахував кошти в сумі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_18 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

12.01.2023 о 12 годині 11 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_36 , яким користується особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та надав вказівку забрати у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 58 000 гривень.

12.01.2023 о 12 годині 27 хвилин ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_7 та повідомив про зарахування на картковий рахунок коштів в сумі 60 000 гривень і надав вказівку зняти по можливості всю суму коштів. Окрім того, в ході розмови ОСОБА_6 розпорядився та розподілив грошові кошти, а саме вказав, що ОСОБА_7 залишає собі 500 гривень та 58 000 гривень повинен віддати особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

12.01.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 прийшов до банкомату ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-043 0303, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та о 12 годині 36 хвилин зняв грошові кошти в сумі 58 000 гривень.

За невстановлених обставин та час ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 12.01.2023 о 12 годині 54 хвилини ОСОБА_6 повторно зателефонував до ОСОБА_44 та продовжуючи видавати себе за онука, під вигаданим приводом того, що йому потрібно приїхати додому з м. Бердичів, попросив надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_18 , володільцем якого є ОСОБА_7 , грошові кошти.

В свою чергу, 12.01.2023 о 13 годині 01 хвилині ОСОБА_45 , будучи введеним в оману, за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на вказаний картковий рахунок та о 13 годині 09 хвилин додатково перерахував грошові в сумі 400 гривень на вищевказаний картковий рахунок, в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про факт перерахунку грошових коштів, 12.01.2023 о 13 годині 19 хвилин останній, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_7 та в ході телефонної розмови уточнив баланс банківської картки, що складав 6400 гривень, після чого надав вказівку зняти вказану суму, розпорядившись грошовими коштами наступним чином: 400 гривень залишити ОСОБА_7 та 6000 гривень передати особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження .

12.01.2023о 13 годині 21 хвилина ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 , прийшовши до банкомату ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-043 0303, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , зняв грошові кошти в сумі 6300 гривень.

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_44 , 12.01.2023 о 13 годині 15 хвилин ОСОБА_6 під час телефонної розмови з ОСОБА_41 попросив надіслати на абонентський номер телефону НОМЕР_16 додатково грошові кошти. В цей час, ОСОБА_45 , продовжуючи спілкуватись по телефону з нібито онуком, за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , перерахував грошові кошти в сумі 4400 гривень на вказаний абонентський номер телефону, в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Окрім того, 12.01.2023 о 13 годині 32 хвилини ОСОБА_6 під час телефонної розмови з ОСОБА_41 додатково попросив надіслати на інший абонентський номер телефону НОМЕР_37 грошові кошти. В цей час, ОСОБА_45 , продовжуючи спілкуватись по телефону з, нібито, онуком, за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , перерахував грошові кошти в сумі 4200 гривень на абонентський номер телефону НОМЕР_37 , в результаті чого у ОСОБА_6 виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 переконався в тому, що потерпілий ОСОБА_45 перерахував грошові кошти на мобільні рахунки, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 12.01.2023 о 13 годині 38 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_36 , яким користується особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в ході розмови переконався, що ОСОБА_7 передав їй грошові кошти в сумі 6000 гривень, після чого надав їй вказівку перерахувати грошові кошти з мобільних номерів телефонів НОМЕР_37 та НОМЕР_16 на невстановлену в ході досудового розслідування банківську картку.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_7 , шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_44 в сумі 111800 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Так, 15.01.2023 о 12 годині 42 хвилини ОСОБА_6 , перебуваючи у ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_38 , яким користується потерпілий ОСОБА_48 , після чого здійснив телефонний дзвінок останньому з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_49 , ОСОБА_6 видав себе за його товариша ОСОБА_50 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти в сумі 4000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_51 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_6 під час телефонної розмови попросив потерпілого перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_18 , володільцем якої є ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_48 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу ОСОБА_52 , не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману, 15.01.2023 надав своїй доньці ОСОБА_53 взамін грошові кошти в сумі 4000 гривень, які остання за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з власної банківської картки № НОМЕР_39 перерахувала на картковий рахунок, зазначений ОСОБА_6 , в результаті чого у обвинувачених виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що від потерпілого ОСОБА_54 перераховано на зазначений ним картковий рахунок грошові кошти, 15.01.2023 о 13 годині 17 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_16 , ОСОБА_6 здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_40 , який належить особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та повідомив про факт вчинення шахрайства і надходження грошових коштів на картку ОСОБА_7 в сумі 4000 гривень та надав їй вказівку повідомити ОСОБА_7 про термінове обготівкування грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 15.01.2023 о 13 годині 44 хвилини ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nокіа» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_16 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_7 , та повідомив про факт вчинення шахрайства і вказав на необхідність зняття грошових коштів в сумі 4000 гривень, при цьому надав вказівку грошові кошти в сумі 3800 гривень передати жінці на ім`я ОСОБА_55 , яка у подальшому передасть їх особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та 200 гривень залишити собі.

15.01.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, о 13 годині 50 хвилин за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_18 в сумі 3940 гривень на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

В подальшому, 15.01.2023 о 15 годині 13 хвилин ОСОБА_7 зняв грошові кошти в сумі 3800 гривень в банкоматі № А0108476, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , виконавши вказівку ОСОБА_6 .

За невстановлених обставин та час, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_6 передав особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_54 в сумі 4000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений ОСОБА_6 , передбачена ч. 2 ст. 190 КК України

Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений ОСОБА_7 , передбачена ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину визнав частково, не заперечуючи фактичних обставин обвинувачення, окрім того, що ОСОБА_7 знав про походження коштів. Дружина знала, що гроші крадені, але нічого не могла зробити. Все інше визнав в повному обсязі. Додатково показав, що особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, - є його цивільна дружина ОСОБА_56 , яка і познайомила його з ОСОБА_7 , коли він був ще на волі. В ході спілкування він попросив ОСОБА_7 про допомогу, пояснивши, що йому потрібні банківські картки, куди він буде перераховувати кошти, а ОСОБА_7 мав їх обготівкувати та передати ОСОБА_56 ОСОБА_7 не знав, що він перебуває в слідчому ізоляторі і звідки надходять кошти, але знав, що вони мають бути використані для внесення застави. Картки операторів мобільного зв`язку, які він використовував, йому присилала ОСОБА_56 . Перебуваючи в СІЗО, він дійсно телефонував людям, набираючи номери телефонів навмання, та виманював у них гроші, які йому потрібні були для внесення застави. Коли грошей вже було достатньо, то дружина внесла заставу. Частину грошей були витрачені на утримання дітей. Заявив, що розкаюється в скоєному.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину не визнав, заперечуючи свою обізнаність про злочинне походження коштів, які йому переказував ОСОБА_6 . Додатково показав, що познайомився з ОСОБА_6 через ОСОБА_59 , яка працювала по догляду за жінкою похилого віку. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував йому і попросив отримати гроші на свою карту та передати їх ОСОБА_56 . В свою чергу, ОСОБА_56 розповідала йому, що ОСОБА_6 на заробітках у Вінниці, що вони біженці і у них немає грошей. ОСОБА_6 близько 5 разі пересилав йому гроші, які він віддавав ОСОБА_56 . Також, обвинувачений просив відкрити картки і в інших банках, на що він погодився. ОСОБА_6 пропонував йому частину коштів, які надходили на його рахунки, але він собі нічого не залишав, все віддавав ОСОБА_56 . Він нічого не знав про намір використання цих грошей як застави для обвинуваченого. Він просто допомагав ОСОБА_6 та ОСОБА_56 , які були, з їх слів, біженцями.

Не зважаючи на часткове визнання вини обвинуваченим ОСОБА_6 та невизнання вини обвинуваченим ОСОБА_7 , їх винуватість доводиться показаннями свідка ОСОБА_60 , яка суду показала, що вона познайомилась з обвинуваченим ОСОБА_7 в церкві. В ході спілкування ОСОБА_7 розповідав, що в нього життя налагодилось - є друг, який сидить у тюрмі та з яким вони займаються шахрайством. Він особисто отримую від такої діяльності по 200-500 гривень. Просив, щоб вона продала йому свої банківські картки, куди будуть приходити гроші він незаконної діяльності, але вона відмовилась.

Крім того, винуватість обвинувачених доводиться і дослідженими в ході судового розгляду фактичними даними, зафіксованими і в інших процесуальних джерелах, а саме :

1.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_8 :

- даними заяви ОСОБА_8 від 27.01.2026, зі змісту якої вбачається, що 08.11.2022 на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував, як йому здалося, його одногрупник ОСОБА_10 та попросив перерахувати йому 3000 грн., оскільки в нього великі проблеми та він взяв в борг в «бандюків», які погрожують вбивством. Ввечері 08.11.2022 він перерахував зі свого телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 250 грн., оскільки більше не мав на картці. Зранку 09.11.2022 йому знову зателефонував, як йому здалося, одногрупник ОСОБА_10 та повідомив, що його закрили в темному приміщенні, відпустять коли він поверне певну суму грошей, попросив перерахувати 6000 грн. Після цього він пішов в магазин по вул. Шевченка, де через термінал перерахував на вказаний ним номер телефону 5750 грн. Про те, що гроші перерахував шахраям, він зрозумів на наступний день (т. 3 а.п. 183);

- даними термінальних квитанцій, наданих в ході допиту потерпілим ОСОБА_8 , зі змісту яких вбачається, що через термінал самообслуговування № 1056408, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , 09.11.2022 в 09:00:57 були перераховані кошти в сумі 2925 грн., 09:19:19 - в сумі 2385,53 грн. на абонентський номер НОМЕР_2 (т. 3 а.п. 185);

- даними протоколу огляду від 25.05.2023, під час проведення якого було оглянуто дві квитанцій та аркуш зі знімком екрану мобільного телефону, які в ході допиту 14.04.2023 надав потерпілий ОСОБА_8 . При огляді першого термінального чеку встановлено, що він має заголовок: «Фінансовий звіт» ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_38 ». Також наявний номер квитанції 19305-17, термінал № 1056408, адреса: АДРЕСА_5 . Дата та час перерахування грошових коштів 09.11.2022 09:00:57. Терміналом отримано грошові кошти в сумі 2925 грн. Номер платника НОМЕР_2 , отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_39 , поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_2 .При огляді другого термінального чеку встановлено, що він має заголовок «Фінансовий звіт» ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_38 », номер квитанції 19305-11, термінал № 1056408, адреса: АДРЕСА_5 , дата та час перерахування коштів: 09.11.2022 09:19:19. Терміналом отримано грошові кошти в сумі 2385,53 грн. В квитанції зазначений номер платника: НОМЕР_2 , отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_39 , поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_2 .При огляді аркушу з знімком екрану мобільного телефону, встановлено, що даний знімок екрану зроблений з фонового вікна надісланих повідомлень від «абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , підписаний як « ОСОБА_10 » В фоновому вікні зазначено, що в вівторок 08 листопада надійшло повідомлення з текстом: «Мени треба сюды НОМЕР_196 3 тыс» - повідомлення надійшло о 17 год. 40 хв. Окрім того, в середу 09 листопада 2022 надійшло повідомлення з наступним змістом: « НОМЕР_42 » - повідомлення надійшло о 09 год. 30 хв. Та о 12 год. 45 хв. надійшло повідомлення з наступним текстом: «Убють» (т. 3 а.п. 188 - 190);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.12.2022, в ході проведення яких зафіксовано розмову 09.11.2022 о 09.02 год. між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_2 та ОСОБА_56 (особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження) тел. НОМЕР_4 , під час якої ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_56 здійснити перерахування 2540 грн. з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 . Після цього на номер ОСОБА_6 о 09.03 год. надійшло смс повідомлення про те, що на його рахунку залишок 2773,96 грн., а о 09.04 год. - 81,56 грн. Крім цього, зафіксована розмова 09.11.2022 о 09 годині 06 хвилин між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_2 та потерпілим ОСОБА_8 тел. НОМЕР_3 , в ході якої ОСОБА_6 , видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , попросив в борг грошові кошти, вказуючи на боргові проблеми за кредитом, на що потерпілий погодився. Надалі о 09.24 год. зафіксована розмова, знову ж таки, з ОСОБА_56 тел. НОМЕР_4 , в ході якої обвинувачений надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 2150 гривень з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку. В розмові з ОСОБА_56 о 12.25 год. ОСОБА_6 повідомив, що цей самий «терпіла» має скинути ще дві тисячі гривень, які їй потрібно зняти. В розмові від 10.11.2022 о 19.30 год. ОСОБА_6 розповів ОСОБА_56 про те, що він обдзвонив майже 1000 номерів за день і заробив лише «копійки»(т.4 а.п. 72-121);

- даними протоколу огляду від 13.05.2023 року, в ході якого було оглянуто DVD-R диски №3234 та №3236, на які записана інформація, отримана в ході проведення негласних слідчих розшукових дій - зняття з електронних комунікаційних мереж на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду №2163т від 19.10.2022. Під час огляду зафіксовано, як 08.11.2022 о 17.30 год. ОСОБА_6 , НОМЕР_2 зателефонував на номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_8 , видаючи себе за його знайомого на ім`я ОСОБА_10 та повідомив про те, що у зв`язку з виниклими життєвими труднощами йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 3000 гривень, які він хоче взяти в борг, перерахувавши ці гроші на номер телефону, з якого він телефонує. Також, зафіксована розмова між обвинуваченим ОСОБА_6 та потерпілим ОСОБА_11 , 09.11.2022 о 08.21 год., під час якої обвинувачений повторно, видаючи себе за товариша ОСОБА_10 , попросив перерахувати йому в борг грошові кошти (т.5 а.п. 236 - т.6 а.п.81);

2.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпіло ОСОБА_13

- даними заяви ОСОБА_13 від 30.03.2023 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка здійснила телефонний дзвінок на її мобільний номер та представившись її знайомим, попросила в борг грошові кошти. Так, в період з 17.11.2022 по 22.11.2022 дана особа телефонувала її з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та просила поповнити рахунки даних номерів, загалом вона перевела даній особі 41200 грн. (т. 3 а.п. 199);

- даними протоколу огляду від 26.05.2023, в ході якого проведено огляд 12 термінальних квитанцій та даними самих цих квитанцій, які надала потерпіла ОСОБА_64 . Зокрема, при огляді термінальних квитанцій встановлено, що через термінали, які знаходяться в АДРЕСА_6 , АДРЕСА_11 на номер телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_8 потерпілою перераховувалися кошти, зокрема: 17.11.2022 о 17:04:42 год. в сумі 5000 грн. (квитанція №P22P-NIP7-C70X-OR27). 18.11.2022 в 09:12:22 - 1000 грн. (квитанція №O22P-NIP7-CE4T-R51V), в 09:18:46 - 4000 грн. (квитанція № О22Р-NTP7-CE68-1762), в 12:30:29 - 4000 грн. (квитанція № Х887-СFJD-В06Н), в 12:37:26 - 1000 грн. (квитанція № О22Р-NTP7-CFLU-02AY), в 15:40:53 - 3200 грн. (квитанція № Р22Р-NIP7-CGZK-T7В7). 22.11.2022 в 09:03:40 - 2000 грн. (квитанція № Р22Q-4907-DP8P-J736), в 09:06:33 - 2000 грн. (квитанція № Р22Q-4907-DP98-E7KL), в 14:01:32 - 5000 грн. (квитанція № Р22Р-NTP7-DTE5-Y8MD). 23.11.2022 в 09:39:10 - 5000 грн. (квитанція № 022Р-NTР7-E32E-MВG0), в 11:43:13 - 5000 грн. (квитанція № 022Р-NTP7-E3ZK-2497), в 09:40:41 - 3000 грн. (квитанція № 022Р- NTP7- Е32Y-9ВIL) (т. 3 а.п. 202, 203, 204 - 209);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.12.2022, в ході проведення яких зафіксовано розмови між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_6 та потерпілою ОСОБА_13 тел. НОМЕР_7 , в ході яких обвинувачений попросив перерахувати йому грошові кошти, на що жінка погодилась та неодноразово переводила грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 , які він їй називав. Крім того, між спілкуваннями з потерпілою ОСОБА_6 систематично спілкувався з ОСОБА_56 , в ході чого повідомляв її про факт отримання грошових коштів та надавав вказівки здійснити перерахування грошових коштів на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 та зняття готівки. Також, вказує скільки коштів ОСОБА_56 може залишити собі, а скільки відкласти йому. В ході розмови з ОСОБА_56 обвинувачений постійно вживає термін «терпіла», тобто потерпіла, по відношенню до особи, яка перерахувала кошти(т.4 а.п. 72-121);

3.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілої ОСОБА_15

- даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 26.11.2022, зі змісту якого вбачається, що ОСОБА_15 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомила, що 26.11.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом родича у біді, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., чим спричинила матеріального збитку на вказану суму (т. 3 а.п. 214);

- даними протоколу огляду предмету від 06.12.2022 з додатком у вигляді скріншотів, в ході проведення якого було оглянуто мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9A, належний ОСОБА_15 . На момент огляду телефон був оснащений сім - карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_40 », імеі1: НОМЕР_43 , імеі2: НОМЕР_44 , номер НОМЕР_10 . Під час огляду зафіксовано наявність встановленого на телефоні мобільного додатка банку « ІНФОРМАЦІЯ_41 », при відкритті якого встановлено, що потерпіла ОСОБА_15 з своєї банківської картки № НОМЕР_45 на абонентський номер НОМЕР_8 26.11.2022 о 12:38 перерахувала грошові кошти в сумі 4999 грн. Цього ж дня о 12 год. 40 хв. з банківської картки № НОМЕР_45 на абонентський номер НОМЕР_8 потерпілою перераховано грошові кошти в сумі 3002 грн. (т. 3 а.п. 217 - 221);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.12.2022, в ході проведення яких зафіксовано розмови між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_9 та потерпілою ОСОБА_15 тел. НОМЕР_10 , в ході яких обвинувачений, називаючись сином ОСОБА_16 та повідомляючи про проблеми, попросив перерахувати йому грошові кошти, на що потерпіла погодилась та неодноразово переводила грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 , які він їй називав. Крім того, між спілкуваннями з потерпілою ОСОБА_6 систематично спілкувався з ОСОБА_56 , в ході чого повідомляв її про факт отримання грошових коштів та надавав вказівки здійснити перерахування грошових коштів на платіжну банківську картку № НОМЕР_5 та зняття готівки. Також, вказую скільки коштів ОСОБА_56 може залишити собі, а скільки відкласти йому. В ході розмови з ОСОБА_56 обвинувачений постійно вживає термін «терпіла», тобто потерпіла, по відношенню до особи, яка перерахувала кошти (т.4 а.п. 72-121);

4.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_18

- даними заяви ОСОБА_18 від 02.02.2023 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 01.12.2022 по 10.12.2022 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 грн., а саме для поповнення мобільного рахунку (т. 3 а.п. 226);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.12.2022, в ході проведення яких зафіксовано розмови між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_12 та потерпілим ОСОБА_18 НОМЕР_13 , в ході яких 05.12.2022обвинувачений, називаючись ОСОБА_19 , попросив перерахувати йому грошові кошти, на що потерпілий погодився (т.4 а.п. 72-121);

5.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_20

- даними заяви потерпілого ОСОБА_20 від 30.03.2023 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка 06.01.2023 зателефонувала на його мобільний номер з мобільного номеру НОМЕР_9 , представилася його знайомим ОСОБА_21 , та попросила позичити йому грошові кошти в сумі 3000 грн. Близько 11 год. 55 хв., через термінал, він перевів вказану суму двома платежами на мобільний номер НОМЕР_15 , який йому продиктувала невідома особа (т. 3 а.п. 233);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 06.01.2023 між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_9 та потерпілим ОСОБА_20 тел. НОМЕР_14 , вході яких обвинувачений, видав себе за товариша на ім`я ОСОБА_21 та повідомив про те, що йому в борг потрібні грошові кошти в сумі 3000 гривень. Після цього потерпілий ОСОБА_20 перерахував на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який йому назвав ОСОБА_6 , грошові кошти. Після того ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_56 та повідомив про факт вчинення обману, надавши останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2900 гривень з рахунку його мобільного номеру на її платіжну банківську картку(т.4 а.п. 138-250);

6.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілої ОСОБА_22

- даними заяви потерпілої ОСОБА_22 від 04.04.2023 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 03.01.2023 зателефонувала на її мобільний номер НОМЕР_17 з номеру НОМЕР_16 , представилась її знайомим, попросила перекинути гроші в сумі 5000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_18 , після чого вона перевела кошти з власної карти № НОМЕР_46 (т. 3 а.п. 230);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 03.01.2023 між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_16 та потерпілою ОСОБА_22 тел. НОМЕР_17 , вході яких обвинувачений, назвавшись ОСОБА_7 , попросив потерпілу про фінансову допомогу в розмірі 5000 грн., на що вона погодилась. Після цього ОСОБА_6 направив потерпілій смс-повідомлення з номером рахунку № НОМЕР_18 . Після того, як потерпіла перерахувала гроші, обвинувачений зателефонував ОСОБА_7 на номер НОМЕР_20 та повідомив про факт вчинення обману, надавши вказівку останньому зняти грошові кошти, щоб їх не заблокували. Після викриття шахрайства потерпілою, ОСОБА_6 почав телефонувати ОСОБА_7 та ОСОБА_56 , щоб ті швидше знімали кошти, при цьому повідомляв, що «тірпіла снялась» і картки можуть заблокувати, через що потрібно терміново знімати кошти, не дивлячись ні на які комісії банків. Далі ОСОБА_6 дав вказівки ОСОБА_56 , щоб з викраденої суми 200 грн. вона дала ОСОБА_7 , 200. грн. відклала йому, а 2500 грн. взяла собі. Потім, такі ж вказівки він дав і ОСОБА_7 в телефонній розмові, додатково вказавши на можливість заробітку 200-300 грн. з кожної такої угоди. Після розмови з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_56 та розповів про пропозицію співпраці ОСОБА_7 та що така співпраця буде всім вигідна, щоб ОСОБА_56 не «палилась на банкоматах»(т.4 а.п. 138-250);

7.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_24

- даними заяви потерпілого ОСОБА_24 від 04.04.2023, відповідно до якої потерпілий просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.01.2023 зателефонувала на його мобільний номер з номеру НОМЕР_9 , представившись його знайомим ОСОБА_25 , попросила перекинути йому грошові кошти. Будучи впевненим, що грошові кошти просить його знайомий, він перевів на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_18 та « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_23 , які йому дала невідома особа, грошові кошти в сумі 15000 грн. (т. 3 а.п. 238);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 07.01.2023 між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_9 та потерпілим ОСОБА_24 тел. НОМЕР_21 , вході яких обвинувачений, назвавшись його знайомим ОСОБА_25 , попросив потерпілого гроші в борг, на що він погодився. Після цього, зафіксовані розмови з ОСОБА_7 , якому він надав вказівку обготівкувати кошти та передати ОСОБА_56 , а в розмові з ОСОБА_56 надав останній вказівку забрати грошові кошти в ОСОБА_7 , при цьому розподіливши грошові кошти між ОСОБА_7 , ОСОБА_56 та собою (т.4 а.п. 138-250);

8.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілої ОСОБА_26

- даними заяви ОСОБА_26 від 24.03.2023 з проханням прийняти міри до невідомих осіб, які 08.01.2023 зателефонували на її мобільний номер НОМЕР_24 з номеру НОМЕР_47 , представившись племінником, просили позичити гроші в сумі 5000 грн., які вона перерахувала на картку № НОМЕР_18 (т. 3 а.п. 242);

- даними протоколу огляду від 06.06.2023, під час якого було оглянуто два скріншоти квитанцій з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які в ході допиту 14.04.2023 надала потерпіла ОСОБА_26 . Під час огляду квитанцій встановлено, що 08.01.2023 о 18:34:12 з картки відправника НОМЕР_25 , через мобільний банкінг, на картку отримувача НОМЕР_18 , ім`я отримувача ОСОБА_7 , було перераховано кошти в сумі 2000 грн. О 18:57:09 з картки відправника НОМЕР_25 , через мобільний банкінг, на картку отримувача НОМЕР_18 , ім`я отримувача ОСОБА_7 , було перераховано кошти в сумі 3000 грн. (т. 3 а.п. 246, 247, 248-249);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 08.01.2023 між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_9 та потерпілою ОСОБА_26 НОМЕР_24 , вході яких обвинувачений видав себе за знайомого на ім`я ОСОБА_27 та повідомив про те, що йому в борг потрібні грошові кошти. Після отримання згоди потерпілої ОСОБА_6 направив потерпілій смс-повідомлення з номером рахунку № НОМЕР_18 .Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_26 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок, того ж дня о 18:47 год. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і надав вказівку останньому зняти грошові кошти, при цьому ОСОБА_6 вказав, що на банківську картку зараховано грошові кошти в сумі 5000 грн., з яких він наказав зняти 4900 грн.: 200 залишити собі, а решту передати ОСОБА_56 (т.4 а.п. 138-250);

9.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілої ОСОБА_28

- даними копії заяви ОСОБА_28 від 03.04.2023, з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 09.01.2023 зателефонувала на її мобільний номер НОМЕР_50 з номеру НОМЕР_42 та представившись знайомим, попросила перерахувати йому гроші в сумі 15000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_18 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , після чого вона перерахувала 15000 грн. на вказану картку (т. 4 а.п. 4);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 09.01.2023 між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_9 та потерпілою ОСОБА_28 НОМЕР_27 , вході яких обвинувачений видав себе за онука ОСОБА_29 та попросив перерахувати йому на банківську карту № НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 15000 грн., повідомивши, що карта буде на ім`я ОСОБА_7 . Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпіла перерахувала грошові кошти останній здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_7 та в ході телефонної розмови повідомив про факт вчинення шахрайських дій та необхідність зняття грошових коштів, при цьому розпорядився грошовими коштами, зазначивши, що 14 000 гривень потрібно віддати ОСОБА_56 та 800 гривень залишити ОСОБА_7 на власні потреби. Після цього ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_56 та повідомив про факт вчинення шахрайства на необхідність забрати грошові кошти у ОСОБА_7 (т.4 а.п. 138-250);

10.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_33

- даними заяви потерпілого ОСОБА_33 від 29.03.2023 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 10.01.2023 здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_16 на його мобільний номер НОМЕР_28 та представившись знайомим попросила перерахувати йому грошові кошти. Будучи впевненим, що грошові кошти просить його знайомий, він перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_23 , номер якої йому надала невідома особа 5000 грн. (т. 4 а.п. 8);

- даними протоколу огляду від 06.06.2023 та даним самої квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » № Х226-6А14-СМ32-1СРК від 10.01.2023, яку в ході допиту 13.04.2023 надав потерпілий ОСОБА_67 . При огляді квитанції встановлено, що квитанція створена в ході проведення фінансової операції (переказ особистих коштів в сумі 5000 грн. 10.01.2023 в 09:03) через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ІНФОРМАЦІЯ_44 . Відправник: ОСОБА_68 , рахунок відправника: НОМЕР_29 . Рахунок одержувача: НОМЕР_23 (т. 4 а.п. 12, 13-14);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 10.01.2023 між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_16 та потерпілим ОСОБА_32 НОМЕР_28 , вході яких обвинувачений видав себе за знайомого та попросив позичити йому грошові кошти в сумі 5000 грн., перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_23 , на що потерпілий погодився. Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_31 перерахував грошові кошти, останній зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняти грошові кошти в сумі 4900 гривень, з яких 4700 віддати ОСОБА_56 . В подальшому ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_56 та надав вказівку забрати у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4700 гривень, при цьому розподілив дані грошові кошти наступним чином: 2500 гривень вказав забрати собі та 2200 гривень відкласти для ОСОБА_6 . Крім того, в розмові з ОСОБА_56 обвинувачений ОСОБА_6 нагадує про необхідність відкласти гроші на внесення застави(т.4 а.п. 138-250);

11.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілої ОСОБА_35 :

- даними заяви ОСОБА_35 від 28.03.2023з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 10.01.2023 зателефонувавши на її номер НОМЕР_53 з номеру НОМЕР_16 та представившись її родичем, попросив переслати йому грошові кошти. Близько 15:50 вона перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_23 грошові кошти в сумі 1000 грн. та близько 16:00 на цю саме карту вона перевела 4000 грн. (т. 4 а.п. 88);

- даними протоколу огляду від 06.06.2023, в ході проведення якого було оглянуто скріншоти з мобільного телефону потерпілої з перепискою та банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про переказ коштів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківську картку № НОМЕР_23 , надані потерпілою ОСОБА_35 в ході допиту. Так, при огляді скріншоту з мобільного телефону потерпілої, позначеного як додаток 1, встановлено, що даний знімок екрану зроблений з фонового вікна вхідних повідомлень 10 січня о 16:43 з абонентського номеру НОМЕР_16 . Повідомлення мало наступний текст « НОМЕР_23 Мастер карта», « НОМЕР_56 ».При огляді аркушу з скріншотом знімку з екрану мобільного телефону, позначеного як додаток 2, встановлено, що це скріншот з мобільного банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про переказ потерпілою 10.01.2023 о 15:46 коштів в сумі 1000 грн. з своєї картки. При перегляді аркушу, позначеного як додаток 3, встановлено даний скріншот зроблений з фонового вікна банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про переказ потерпілою 10.01.2023 о 16:32 коштів в сумі 4000 грн. з власної картки(т. 4 а.п. 22, 23, 24, 25 - 27);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 10.01.2023 між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_16 та потерпілою ОСОБА_35 тел. НОМЕР_57 , вході яких обвинувачений видав себе за її рідного дядька ОСОБА_36 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти в сумі 5000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим ввів потерпілу в оману. Потерпіла погодилась та перерахувала на вказаний ОСОБА_6 рахунок вказану суму грошей двома платежами. Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_35 перерахувала грошові кошти на зазначений ним картковий рахунок, останній зателефонував ОСОБА_7 та повідомив останнього про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняття грошових коштів в сумі 5000 гривень, 4700 з яких він має віддати ОСОБА_56 . Далі ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_56 та надав вказівку останній забрати у ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 4700 гривень, при цьому розподіливши дані грошові кошти наступним чином: 2200 гривень вказав забрати собі, а 2500 гривень відкласти для ОСОБА_6 (т.4 а.п. 138-250);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.02.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 10.01.2023 між ОСОБА_56 тел. НОМЕР_36 та потерпілим ОСОБА_6 НОМЕР_16 , в ході яких останній надає вказівки ОСОБА_56 забрати у ОСОБА_7 грошові кошти, розповідає про те, що «працює» та у нього на зв`язку «тєрпіла» (т.5 а.п. 41-50);

12.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_44 :

- даними заяви потерпілого ОСОБА_44 від 31.01.2023 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 11.01.2023 - 12.01.2023 шахрайським шляхом, під приводом допомоги онукові в скрутному становищі, заволоділа грошовими коштами у сумі 118600 грн. (т. 4 а.п 31);

- даними протоколу огляду від 06.06.2023, в ході проведення якого було оглянуто 6 термінальних та 5 банківських квитанцій, наданих потерпілим ОСОБА_41 в ході допиту, а також даними самих цих чеків та квитанцій. Так, при огляді термінального чеку № 258132224 від 11.01.2023 встановлено, що через термінал, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , 11.01.2023 о 15:53 платником НОМЕР_18 , НОМЕР_59 , було здійснено переказ коштів в сумі 5000 грн. на рахунок НОМЕР_60 . При огляду термінального чеку № 258133232 від 11.01.2023, встановлено, що 11.01.2023 в 16:12 платником НОМЕР_15 на рахунок НОМЕР_61 було здійснено переказ коштів в сумі 4000 грн. для поповнення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером телефону. При огляді термінального чеку № 258163785 від 12.01.2023 встановлено, що 12.01.2023 в 13:01 платником НОМЕР_18 , НОМЕР_59 було здійснено переказ коштів в сумі 4600 грн. на рахунок НОМЕР_60 для поповнення ІНФОРМАЦІЯ_13 за номером телефону. При огляді термінального чеку № 258164235 від 12.01.2023 встановлено, що 12.01.2023 о 13:09 платником НОМЕР_18 , НОМЕР_59 було здійснено переказ коштів в сумі 400 грн. на рахунок НОМЕР_60 . При огляді термінального чеку №258164568 від 12.01.2023, встановлено що 12.01.2023 о 13:15 платником НОМЕР_16 перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_195 кошти в сумі 4400 грн. При перегляді термінального чеку № 258165616 від 12.01.2023 встановлено, що 12.01.2023 о 13:32 платником НОМЕР_62 на рахунок отримувача НОМЕР_63 перераховано кошти в сумі 4200 грн. При огляді квитанції № від 11.01.2023 встановлено, що ОСОБА_69 перерахував 6300 грн. ОСОБА_7 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_45 . При огляді квитанції № 050 від 11.01.2023 встановлено, що платник ОСОБА_45 перерахував 10000 грн. ОСОБА_7 . При огляді квитанції № від 12.01.2023 встановлено, що платник ОСОБА_45 перерахував 12500 грн. ОСОБА_7 . При огляді квитанції № від 12.01.2023 встановлено, платник ОСОБА_45 перерахував 50000 грн. ОСОБА_7 . При огляді квитанції № від 12.01.2023 встановлено, що платник ОСОБА_45 перерахував 10000 грн. ОСОБА_7 (т.4 а.п 35-48);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 11.01.2023 між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_16 та потерпілим ОСОБА_41 , а також його дружиною - ОСОБА_40 тел. НОМЕР_34 , вході яких обвинувачений видав себе за їх онука ОСОБА_70 та повідомив, що йому терміново потрібно грошові кошти, у зв`язку з тим, що в останнього виникли серйозні проблеми. Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_45 перерахував грошові кошти, останній здійснив дзвінок ОСОБА_7 та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняття грошових коштів, також надав вказівку збільшити ліміт банківської карти. В наступних розмовах з ОСОБА_56 , ОСОБА_6 надав вказівку забрати у ОСОБА_7 грошові кошти, частину грошових коштів ОСОБА_56 мала залишити собі, а іншу частину відкласти для внесення застави. В розмовах з ОСОБА_56 обвинувачений ОСОБА_6 вживає термін «терпіла» по відношенню до потерпілих, які у нього на зв`язку. Крім цього, в розмовах з ОСОБА_41 11.01.2023 о 16 годині 11 хвилин ОСОБА_6 , продовжуючи видавати себе за його онука, попросив надіслати на абонентський номер телефону НОМЕР_15 грошові кошти, на що останній погодився. . Після того ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_56 та повідомив про факт вчинення шахрайства, в ході якого на номер мобільного телефону зараховано 4000 гривень, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3700 гривень з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку, що остання і зробила. Окрім цього, на наступний день - 12.01.2023 ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_44 та знову, видаючи себе за онука, посилаючись на проблеми з навчанням, попросив надіслати на той же картковий рахунок грошові кошти в сумі 12 500 гривень, на що останній погодився. Діючи аналогічний чином, після підтвердження потерпілим перерахування грошових коштів ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 12 500 гривень, при цьому розподілив грошові кошти, залишивши ОСОБА_7 500 гривень, іншу частину потрібно було віддати ОСОБА_56 . В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_44 та, продовжуючи видавати себе за онука, в якого проблеми з навчанням, попросив надіслати на його картковий рахунок додатково грошові кошти в сумі 60 000 гривень, на що останній погодився. Після цього ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , надавши вказівку терміново зняти гроші і передати ОСОБА_56 , частину залишивши собі, а також ОСОБА_56 з вказівкою забрати гроші ОСОБА_7 , які йому потрібні для внесення застави. В продовження ОСОБА_6 повторно зателефонував до ОСОБА_44 та, продовжуючи видавати себе за онука, під вигаданим приводом того, що йому потрібно приїхати додому з м. Бердичів, попросив надіслати на картковий рахунок грошові кошти, на що потерпілий погодився. Додатково ОСОБА_6 попросив потерплого ОСОБА_44 поповнити мобільний рахунок НОМЕР_16 , на що останній також погодився (т.4 а.п. 138-250);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.02.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 11.01.2023-12.01.2023 між ОСОБА_56 тел. НОМЕР_36 та потерпілим ОСОБА_6 НОМЕР_16 , в ході яких останні обговорюють необхідність придбання карток операторів мобільного зв`язку та передачу їх ОСОБА_6 до СІЗО, а також останній надає вказівки ОСОБА_56 забрати у ОСОБА_7 грошові кошти, необхідність відкласти кошти для внесення застави за ОСОБА_6 (т.5 а.п. 41-50);

13.По епізоду заволодіння шляхом обману майном потерпілого ОСОБА_54 :

- даними заяви потерпілого ОСОБА_54 з проханням прийняти міри до невідомих осіб, які 15.01.2023 зателефонували з номеру НОМЕР_64 та шляхом обману, назвавшись його товаришем, попросили перерахувати на карту № НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які він перерахував (т. 4 а.п 52);

- даними протоколу огляду від 07.06.2023 та даним самої квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » № 1B83-BXKT-1619-EE2T від 15.01.2023, яку в ході допиту 12.04.2023 надав потерпілий ОСОБА_71 . При огляді квитанції встановлено, що квитанція створена в ході проведення фінансової операції (переказ особистих коштів в сумі 4000 грн. 15.01.2023 в 12:49) через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ІНФОРМАЦІЯ_44 . Відправник: ОСОБА_72 , рахунок відправника: НОМЕР_65 . Рахунок одержувача: НОМЕР_18 (т. 4 а.п. 56-58);

- даними протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023, в ході проведення яких зафіксовано розмови 15.01.2023 між ОСОБА_6 тел. НОМЕР_16 та потерпілим ОСОБА_73 тел. НОМЕР_38 , вході яких обвинувачений видав себе за його товариша ОСОБА_50 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти в сумі 4000 гривень, які він хоче отримати в борг, перерахувавши на банківську картку № НОМЕР_18 .Після того, як ОСОБА_6 стало відомо про те, що від потерпілого ОСОБА_54 перераховано на зазначений ним картковий рахунок грошові кошти, останній зателефонував ОСОБА_56 , та повідомив про факт вчинення шахрайства і надходження грошових коштів на картку ОСОБА_7 в сумі 4000 гривень та надав їй вказівку повідомити ОСОБА_7 про термінове обготівкування грошових коштів. Далі ОСОБА_6 додзвонився і до ОСОБА_7 , якому теж повідомив про факт вчинення шахрайства і вказав на необхідність зняття грошових коштів в сумі 4000 гривень, при цьому надав вказівку грошові кошти в сумі 3800 гривень передати жінці на ім`я ОСОБА_55 , яка у подальшому передасть їх ОСОБА_56 , а решту залишити собі(т.4 а.п. 138-т.5 а.п. 5);

14. Докази, які підтверджують фактичні обставини у декількох епізодах одночасно, або загальні фактичні обставини:

- даними протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 23.12.2022, і ході проведення якого зафіксовані розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_56 10.11.2022 та 13.12.2022. Під час цих розмов ОСОБА_6 розповідає ОСОБА_56 про те, що за один день він здійснив біля однієї тисячі дзвінків і заробили лише копійки, про які він їй розповідав, а також повідомляє, що в нього не залишилось вільних мобільних номерів, куди він міг би скидати гроші, лише один НОМЕР_198, який він тримає про всяк випадок, якщо доведеться скинути тисяч двадцять. Вказує на необхідність поповнення мобільних рахунків для роботи та потребу в декількох стартових пакетах МТС (т.4 а.п. 130-131);

- даним протоколів за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль місця від 19.12.2022 та 26.01.2023, які були проведені в АДРЕСА_12 (Черкаський слідчий ізолятор).В ході проведення слідчої дії зафіксовано перебування ОСОБА_6 у вказаному місці під час вчинення ним злочинів, а саме 22.11.2022, 03.12.2022, 03.01.2023, 04.01.2023, 06.01.2023 - 12.01.2023, 15.01.2023. Також зафіксовано зміст його розмов, які відповідають тим, що зафіксовані в протоколах проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023 (т.4 а.п. 122-124, т5. а.п.6-37);

- даними протоколу огляду від 12.05.2023 року, в ході якого було оглянуто DVD-R диски №3372 та №3373, на які записана інформація, отримана в ході проведення негласних слідчих розшукових дій - зняття з електронних комунікаційних мереж на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду №2651т від 13.12.2022. Під час огляду зафіксовано наявність на дисках зафіксованих розмов між ОСОБА_6 та потерпілими у період з 03.01.2023 до 15.01.2023, а також спілкування ОСОБА_6 з ОСОБА_7 та ОСОБА_56 . По суті зміст вказаного протоколу дублює зміст протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023 (т.4 а.п. 138-т.5 а.п. 5), яка розкрита судом під час викладу доказів на підтвердження встановлених судом обставин по кожному епізоду злочинної діяльності (т.5 а.п. 53-235);

- даними протоколу огляду від 13.05.2023 року, в ході якого було оглянуто DVD-R диски №3234 та №3236, на які записана інформація, отримана в ході проведення негласних слідчих розшукових дій - зняття з електронних комунікаційних мереж на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду №2163т від 19.10.2022. Під час огляду зафіксовано наявність на дисках записів розмов між ОСОБА_6 та потерпілими у період з 08.11.2022 до 05.12.2022, а також спілкування ОСОБА_6 з ОСОБА_7 та ОСОБА_56 . По суті зміст вказаного протоколу дублює зміст протоколу за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.12.2022 (т.4 а.п. 72-121), фактичні дані з якого викладені судом під час викладу доказів на підтвердження встановлених судом обставин по кожному епізоду злочинної діяльності (т.5 а.п. 236- т. 6 а.п.81);

- даними протоколу обшуку від 03.02.2023 з додатком у вигляді флеш накопичувача micro sd, в ході якого проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_56 , за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ - НОМЕР_67 ; мобільний телефон Nokia ІМЕІ - НОМЕР_68 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_69 ; мобільний телефон «Хіаоmі» у неробочому стані; sim картку «« ІНФОРМАЦІЯ_13 »« № НОМЕР_70 ; sim картку « ІНФОРМАЦІЯ_47 » № НОМЕР_71 ; тримач для sim карти № НОМЕР_72 « ІНФОРМАЦІЯ_48 »; тримач для sim карти № НОМЕР_73 « ІНФОРМАЦІЯ_48 »; тримач для sіm карти № НОМЕР_74 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; тримач для sіm карти № НОМЕР_75 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; тримач для sim карти № НОМЕР_76 « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; пакування стартового пакету «ІНФОРМАЦІЯ_13» з номером НОМЕР_74 ; пакування стартового пакету «ІНФОРМАЦІЯ_13» з номером НОМЕР_75 ; пакування стартового пакету «ІНФОРМАЦІЯ_13» з номером НОМЕР_76 ; копію постанови ВП НОМЕР_193 від 27.07.2022 на 1 арк.; копію документу НОМЕР_194 на 1 арк. з чорновими записами на тильній сторони, які поміщено до спецпакету № 1356201. В приміщенні кухні було виявлено та вилучено: тримач для sim карти « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; тримач для sim карти « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_79 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; тримач для sim карти « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_83 ; тримач для Sim карти « ІНФОРМАЦІЯ_40 » № НОМЕР_84 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_199; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_87 , НОМЕР_197. У дитячій кімнаті виявлено та вилучено: мобільний телефон Tecno131g, ІМЕІ 1 - НОМЕР_88 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_89 , з sim картою « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_90 та sim картою « ІНФОРМАЦІЯ_47 » № НОМЕР_91 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ 1 - НОМЕР_92 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_93 із sim картами «« ІНФОРМАЦІЯ_13 »« № НОМЕР_94 та « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_95 ; документ про оплату від 13.01.2023 №20.1.0.0.017-230113/17533 на 1 арк. В спальній кімнаті було виявлено та вилучено: sim карту « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_96 ; sim карту « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_97 . При обшуку балкону спальні виявлено та вилучено: тримач для sim карти « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № НОМЕР_98 ; пакування стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_48 » НОМЕР_192; 4 (чотири) пакування стартових пакетів «ІНФОРМАЦІЯ_13» з номерами: НОМЕР_189, НОМЕР_190, НОМЕР_2, НОМЕР_191. При обшуку вітальні виявлено та вилучено: блокнот жовтого кольору з номером штрих-коду на ньому №470, в якому містяться чорнові записи; заява № на 4 арк. Також в ході обшуку в дитячій кімнаті було виявлено та вилучено ноутбук ASUS X509JA-13Q173 та планшет Samsung, білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_99 , які в неробочому стані (т. 6 а.п. 96 - 106, 107);

-даними протоколу огляду предметів (документів) від 09.02.2023, в ході якого в службовому кабінеті № НОМЕР_156 у приміщенні УСР в Черкаській області ДСР НПУ за адресою АДРЕСА_13 , проведено огляд вилучених за місцем проживання в ОСОБА_56 речей, зокрема, тримача для сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з абонентським номером НОМЕР_4 , яким користувалася ОСОБА_56 під час спілкування з ОСОБА_6 ; аркушу паперу, на якому міститься рукописний напис з номером мобільно телефону « НОМЕР_42 », яким користувався ОСОБА_6 , з комбінацією « НОМЕР_100 », яка означає поповнення мобільного номеру телефону. Крім того, на аркуші паперу міститься і рукописний напис з номером карткового рахунку НОМЕР_5 , на який були перераховані грошові кошти по епізодам з потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_75 ; банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_56 ; листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 13.01.2023, що знаходився в паперовому сейф пакеті, якому міститься повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » адресоване ТУ ДСА України в Черкаській області щодо зміни призначення платежу (меморіальний ордер @2PL400990 від 12.01.2023 на загальну суму 53700 грн.) у зв`язку з неправильно вказаними реквізитами у кв. № 0.0..1, а саме зміни призначення платежу на «оплата згідно ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області, справа № 705/2689/22 І-КС/705/563/22 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , платіж за власні кошти; тримача для сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_48 » з написом НОМЕР_102 та тримача для сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_47 » з написом НОМЕР_103 , якими користувалася ОСОБА_56 , в тому числі під час вчинення злочинів ОСОБА_6 ; мобільного телефону синього кольору Nokia імеі1: НОМЕР_92 , імеі1: НОМЕР_92 , на якому виявлено чотири контакти з фотографією ОСОБА_56 , які підписані «ІНФОРМАЦІЯ_80 - НОМЕР_104 »; «ІНФОРМАЦІЯ_80 -НОМЕР_188»; «ІНФОРМАЦІЯ_80 - НОМЕР_103 »; «ІНФОРМАЦІЯ_80 - НОМЕР_102 », один контакт підписаний як « ОСОБА_7 Привет » - НОМЕР_105 , яким користується ОСОБА_7 ; мобільного телефону Tecno, Імеі1: НОМЕР_88 , Імеі2: НОМЕР_106 , в якому знаходиться сім карти оператора мобільного зв`язку номеру « ІНФОРМАЦІЯ_47 » НОМЕР_36 та « ІНФОРМАЦІЯ_48 » НОМЕР_4 , які використовувались ОСОБА_56 під час спілкування з ОСОБА_6 . Також, в телефоні наявний контакт, підписаний як « ОСОБА_7 » - НОМЕР_108 , який належить ОСОБА_7 . В ході огляду контактів в месенджері, виявлено контакт « ОСОБА_7 » з фотографією ОСОБА_7 в окулярах та навушниках. В переписці з даним контактом виявлено фото банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_23 , яку ОСОБА_7 . 04.01.2023 відправив ОСОБА_56 та яка була використана для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (т. 6 а.п. 127 - 146);

-даними протоколу додаткового огляду від 12.06.2023, в ході якого в приміщенні службового кабінету № 8 СУ ГУНП в Черкаській області, за адресою: АДРЕСА_14 , проведено додатковий огляд предметів, які було вилучено під час проведення обшуку 03.02.2023 за місцем проживання ОСОБА_56 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Слідчою додатково оглянуто вилучений тримач сім картки, що відповідає абонентському номеру: НОМЕР_4 ., яким користувалась ОСОБА_56 та в період з 08.11.2022 по 15.01.2023 з вищевказаного номеру телефону спілкувалась з ОСОБА_6 . Окрім того, додатково оглянуто упаковку від стартового пакету з абонентським номером: НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_6 та на який потерпіла ОСОБА_80 з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_45 перерахувала грошові кошти. Також, додатково було оглянуто сім картки з абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_36 та НОМЕР_4 , якими користувалась ОСОБА_56 та в період з 08.11.2022 по 15.01.2023 спілкувалась з ОСОБА_6 (т. 6 а.п. 147 - 148);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2023 з додатком у вигляді CD-R диску, в ході якого у приміщенні відділення № НОМЕР_112 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/1992/23), було отримано з інформацією щодо власників рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_80 , рух коштів, фінансові операції в період з 07.08.2022 до 16.01.2022 (т. 6 а.п. 166-167, 168, 169);

-даними протоколу огляду речей та документів від 25.04.2023 з додатками у вигляді роздрукованих документів, які ОСОБА_56 надавала при відкритті банківських рахунків, в тому числі, анкета опитувальник від 31.01.2022, копія паспорту ОСОБА_56 з її підписом, фотокартка, зроблена в приміщенні банку під час отримання ОСОБА_56 банківської картки, виписка з рухом коштів. В ході огляду інформації, що міститься на CD-R диску для лазерних систем зчитування «Axent CD-R», який отримано в ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». При відкриті файлу з назвою « НОМЕР_5 » було виявлено, що даним файлом являється виписка по карті № НОМЕР_5 (карта ОСОБА_56 ) за період з 07.08.2022 по 16.01.2023 та яка містить наступну інформацію про: зарахування грошових коштів 09.11.2022 о 09:04 год. в сумі 2540 грн.; зарахування грошових коштів 17.11.2022 о 17:39 год. в сумі 3000 грн., друге зарахування грошових коштів 17.11.2022 о 17:41 год. в сумі 1600 грн.; зарахування грошових коштів 18.11.2022 о 10:06 год., друге зарахування грошових коштів 18.11.2022 о 10:07 год. в сумі 1750 грн.; зарахування грошових коштів 23.11.2022 о 10:01 год. в сумі 1500 грн., друге зарахування грошових коштів 23.11.2022 о 11:52 год. в сумі 3000 грн., третє зарахування грошових коштів 23.11.2022 о 11:54 год. в сумі 1600 грн. (т. 6 а.п. 172 - 196);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей документів від 16.03.2023 з додатками у вигляді опису та CD-R диску, під час якого в приміщенні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_50 », за адресою: АДРЕСА_16 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.03.2023, отримано CD-R диск з інформацію про зв`язок абонента з номерами: НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_118 , НОМЕР_76 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 (т. 6 а.п. 208, 209, 210);

- даними протоколу огляду речей документів від 27.04.2023, в ході якого проведено огляд отриманої інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », а саме сеанси з`єднань кожного абонентського номера в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », час та дату, коли такі сеанси відбувалися. З таблиці №1 та інформації, що в ній міститься, вбачається, абонентський номером НОМЕР_15 здійснив з`єднання з застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_12 » о 16:35 11.01.2023 року - всього було здійснено 4 з`єднання, які відбулись з м. Бердичева. З таблиці та інформації, що в ній міститься, вбачається, що абонентський номер НОМЕР_6 здійснив з`єднання з застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_12 » о 17:36 17.11.2022 року; о 17:37 17.11.2022 року; о 09:43 18.11.2022 року; о 09:44 18.11.2022 року; о 10:13 18.11.2022 року; о 10:14 18.11.2022 року - всього було здійснено 12 з`єднань, які відбувалися з м. Черкас. З таблиці 7 та інформації, що в ній міститься, вбачається , що абонентський номер НОМЕР_8 здійснював з`єднання з застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_12 » о 10:03 18.11.2022 року; о 15:45 18.11.2022 року; о 13:00 26.11.2022 року; о 13:01 26.11.2022 року; о 13:02 26.11.2022 року - всього було здійснено 12 з`єднань, які відбулись з м. Черкас (т. 6 а.п. 213 - 217);

- даними протоколу огляду речей документів від 26.05.2023, в ході якого проведено огляд інформації на диску, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », а саме з`єднань обвинуваченого ОСОБА_6 з іншими абонентами. Зокрема, зафіксовано: 7 з`єднань з потерпілим ОСОБА_8 в період часу з 08.11.2002 по 09.11.2022, а саме ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон з ІМЕІ № НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 спілкувався з потерпілим ОСОБА_8 , який використовував абонентський номер НОМЕР_3 . Згідно даних ОСОБА_6 перебував зоні дії базової станції, що знаходиться за адресою: м. Черкаси вул. Пастерівська, Також згідно роздруківки зарахувань було виявлено зарахування на абонентський номер НОМЕР_2 , який використовував гр. ОСОБА_6 від потерпілого гр. ОСОБА_8 , а саме: 1) 08.11.2022 о 22:21:46 на суму 250,00 грн.; 2) 09.11.2022 о 9:00:46 на суму 2749,50грн; 3) 09.11.2022 о 9:19:08 на суму 2250,50грн. Загалом виявлено три зарахування на абонентський номер НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_8 на суму 5250,00 грн.; 31 з`єднання з ОСОБА_56 в період з 08.11.2022 по 09.11.2022 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого ОСОБА_8 ). При цьому, ОСОБА_6 використовував мобільний телефон з ІМЕІ № НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 , а ОСОБА_56 - НОМЕР_4 ; 22 з`єднання з потерпілою ОСОБА_13 в період часу з 17.11.2022 по 23.11.2022, при цьому ОСОБА_6 використовував мобільний телефон з ІМЕІ № НОМЕР_1 з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_76 , а ОСОБА_13 - НОМЕР_7 . Також згідно роздруківки зарахувань було виявлено зарахування на абонентський номер НОМЕР_6 , який використовував гр. ОСОБА_6 від потерпілої гр. ОСОБА_13 , а саме на номер НОМЕР_6 виявлено три зарахування: 1) 17.11.2022 о 17:04:45 на суму 5000,00грн; 2) 18.11.2022 о 9:12:25 на суму 1000,00грн; 3) 18.11.2022 о 9:18:52 на суму 4000,00грн. Також, згідно роздруківки було виявлено зарахування на абонентський номер НОМЕР_8 , який використовував ОСОБА_6 від потерпілої гр. ОСОБА_13 дев`ять зарахувань: 18.11.2022 о 12:30:32 на суму 4000,00грн; 18.11.2022 о 12:37:29 на суму 1000,00грн; 18.11.2022 о 15:40:55 на суму 3200,00грн.; 22.11.2022 о 9:03:45 на суму 2000,00грн; 22.11.2022 о 9:06:41 на суму 2000,00грн; 22.11.2022о 14:01:35 на суму 5000,00грн; 23.11.2022 о 9:39:11 на суму 5000,00грн; 23.11.2022 о 9:40:46 на суму 3000,00 грн.; 23.11.2022 о 11:43:17 на суму 5000,00 грн. В той же час, в період вчинення шахрайських дій по відношенню до гр. ОСОБА_13 зафіксовано 66 з`єднань між ОСОБА_6 , який використовував мобільний телефон з ІМЕІ № НОМЕР_1 , абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_76 , та ОСОБА_56 , яка використовувала абонентські номери НОМЕР_4 ; НОМЕР_36 . Згідно даних ОСОБА_6 перебував зоні дії базової станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 . Також, зафіксовано 7 з`єднань 05.12.2022 між ОСОБА_6 , який використовував мобільний телефон з Imei № НОМЕР_119 з абонентським номером НОМЕР_12 та потерпілим ОСОБА_18 - НОМЕР_13 , а також виявлено зарахування на абонентський номер НОМЕР_12 , який використовував гр. ОСОБА_6 від потерпілого гр. ОСОБА_18 4000 05.12.2022 о 17:43 год. Згідно даних гр. ОСОБА_6 перебував зоні дії базової станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 . В цей же час, зафіксовано 12 з`єднань між ОСОБА_6 та ОСОБА_56 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_4 . Також в ході огляду було виявлено зарахування на абонентський номер НОМЕР_15 , який використовував гр. ОСОБА_6 , від потерпілого гр. ОСОБА_82 . Загалом виявлено одне зарахування: 11.01.2023 в 16:16:00 на суму 3640,00 грн. Також встановлено зарахування на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_15 від потерпілого ОСОБА_20 : 1) 06.01.2023 в 11:53:50 на суму 1950,00 грн.; 2) 06.01.2023 в 11:55:04 на суму 950,00 грн.. Загалом зарахувань на абонентський номер НОМЕР_15 від потерпілого ОСОБА_20 на суму 2900, 00 грн. Крім того, встановлено зарахування на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_8 від потерпілої ОСОБА_15 : 26.11.2022 о 12:24:06 на суму 1000,00грн; 26.11.2023 о 12:24:52 на суму 650,00грн; 26.11.2022 о 12:38:52 на суму 4999,00грн; 26.11.2023 о 12:40:52 на суму 3002,00грн. (т. 6 а.п. 221 - 242);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей документів від 16.03.2023 з додатками у вигляді опису та CD-R диску, в ході проведення якого в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », за адресою: АДРЕСА_18 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду від 20.02.2023, отримано CD-R диску з інформацією про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_120 , НОМЕР_9 , НОМЕР_121 , НОМЕР_16 , НОМЕР_36 , НОМЕР_122 щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів, пересування (т. 7 а.п.1-5);

-даними протоколу огляду речей і документів від 23.05.2023, під час якого проведено огляд інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ». Зокрема, встановлено, що на диску знаходиться файл з назвою «detali_result_02510» в форматі Microsoft Excel. При відкритті файлу виявлено таблиці з`єднань ОСОБА_6 з потерпілими, ОСОБА_56 та ОСОБА_7 . З таблиць вбачаються з`єднання мобільного терміналу ОСОБА_6 : 1) 26.11.2022 з потерпілою ОСОБА_15 НОМЕР_10 , в тому числі о12:29 год. та 11:52 год., при цьому ОСОБА_6 використовувався номером НОМЕР_9 ; 2) 26.11.2022 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_15 ); 3) 03.01.2023 з потерпілою ОСОБА_22 НОМЕР_17 , в тому числі о 08:18 год. та о 09:04 год., при цьому ОСОБА_6 користувався номером НОМЕР_16 ; 4) 03.01.2023 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 , НОМЕР_15 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_83 ), в тому числі і о 10:08 год.; 5) 03.01.2023 з ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_83 ), в тому числі і о 09:03 год.; 6) 06.01.2023 з потерпілим ОСОБА_20 НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , в тому числі і о 11:08 год., при цьому ОСОБА_6 користувався номером телефону НОМЕР_9 ; 7) 06.01.2023 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 , НОМЕР_15 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_20 ), в тому числі і о 11:58 год.; 8) 07.01.2023 з потерпілим ОСОБА_24 НОМЕР_21 , в тому числі о 16:32 год., 17:29 год., при цьому ОСОБА_6 користувався номером телефону НОМЕР_9 ; 9) 07.01.2023 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_24 ), в тому числі о 16:53 год. та 18:23 год.; 10) 07.01.2023 з ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_24 ), в тому числі о 18:23 год.; 11) 08.01.2023 з потерпілою ОСОБА_26 НОМЕР_24 , в тому числі о 17:36 год., при цьому ОСОБА_6 використовував номер НОМЕР_9 ; 12) 08.01.2023 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_26 ); 13) 08.01.2023 з ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_26 ), в тому числі і о 18:47 год.; 14) 09.01.2023 з потерпілою ОСОБА_28 НОМЕР_27 , при цьому ОСОБА_6 користувався мобільним номером НОМЕР_16 ; 14) 09.01.2023 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_28 ); 15) 09.01.2023 з ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_28 ), в тому числі о 13:03 год.; 16) 10.01.2023 з потерпілим ОСОБА_32 НОМЕР_28 , при цьому ОСОБА_6 користувався номером телефону НОМЕР_16 ; 17) 10.01.2023 з потерпілою ОСОБА_35 НОМЕР_53 , в тому числі о 15:39 год., при цьому ОСОБА_6 користувався номером НОМЕР_16 ; 18) 10.01.2023 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 , НОМЕР_15 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_31 та ОСОБА_35 ), в тому числі о 09:48 год. та 16:36 год. на номер НОМЕР_102 , при цьому ОСОБА_6 користувався номером НОМЕР_16 ; 18) 10.01.2023 з ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_31 та ОСОБА_35 ), в тому числі о 09:06 год.; 19) 11.01.2023 з потерпілим ОСОБА_41 НОМЕР_125 , в тому числі о 14:18 год., 16:11 год., при цьому ОСОБА_6 використовував номер НОМЕР_16 ; 20) 11.01.2023 з ОСОБА_40 НОМЕР_34 , в тому числі о 15:24 год., при цьому ОСОБА_6 користувався номером НОМЕР_16 ; 21) 11.01.2023 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_44 ), в тому числі о 13:49 год., 14:22 год., 16:03 год., 16:17 год.; 22) 11.01.2023 з ОСОБА_7 НОМЕР_20 , НОМЕР_35 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_44 ), в тому числі о 12:29 год., 14:20 год., 16:00 год., 12:29 год.; 23) 12.01.2023 з потерпілим ОСОБА_41 НОМЕР_125 , в тому числі о 09:04 год., 11:15 год., 12:54 год., 13:15 год., 13:32 год., при цьому ОСОБА_6 користувався номером НОМЕР_16 ; 24) 12.01.2023 з ОСОБА_40 НОМЕР_34 ; 25) 12.01.2023 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_44 ), в тому числі о 12:11 год., 13:38 год.; 25) 12.01.2023 з ОСОБА_7 НОМЕР_20 , НОМЕР_35 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_44 ), в тому числі о 11:05 год., 12:27 год., 13:19 год.; 26) 15.01.2023 з потерпілим ОСОБА_73 НОМЕР_38 , в тому числі о 12:42 год., при цьому ОСОБА_6 користувався номером НОМЕР_16 ; 27) 15.01.2023 з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 , НОМЕР_15 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_54 ), в тому числі о 13:17 год.; 28) 15.01.2023 з ОСОБА_7 НОМЕР_35 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_54 ), в тому числі о 14:44 год. (т. 7 а.п. 6 - 67);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.03.2023 з додатками у вигляді опису та CD-R диску, в ході якого у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », за адресою: АДРЕСА_19 , на підставі ухвали Соснівського районного суду від 20.02.2023, отримано CD-R диск з інформацією про зв`язок абонента за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_20 , НОМЕР_129 щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування (т. 7 а.п. 78 - 79, 80, 81);

-даними протоколу огляду речей та документів від 25.05.2023, відповідно до якого проведено огляд інформації, наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 ». Помістивши CD-R диск до системного блоку, встановлено, що на диску знаходиться файл з назвою «390916.03.2023 10.23.15» в форматі Microsoft Excel . При відкритті файлу виявлено таблиці з`єднань ОСОБА_56 з ОСОБА_6 . З таблиці з`єднань вбачається, що в період з 08.11.2022 по 09.11.2022 було зафіксовано 30 з`єднань між ОСОБА_56 та ОСОБА_6 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_8 та ОСОБА_84 ); 59 з`єднань в період з 17.11.2022 по 23.11.2022 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_13 ); 2 з`єднання 26.11.2022 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_15 ); 12 з`єднань 05.12.2022 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_18 ); 17 з`єднань 03.01.2023 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_22 ); 11 з`єднань 06.01.2023 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_20 ); 22 з`єднання 07.01.2023 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_24 ); 23 з`єднання 08.01.2023 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_26 ); 17 з`єднань 09.01.2023 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_28 ); 6 з`єднань 10.01.2023 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_31 та ОСОБА_35 ); 27 з`єднань з 11.01.2023 по 12.01.2023 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_44 ); 1 з`єднання 15.01.2023 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_54 ) (т. 7 а.п. 82-104);

-даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.06.2023 з додатками у вигляді опису та CD-R диску, відповідно до якого в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » за адресою: АДРЕСА_20 , на підставі ухвали Соснівського районного суду від 12.05.2023, отримано CD-R диск інформацію в електронному вигляді, зокрема: заяву на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » № НОМЕР_130 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_131 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки; розширену виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_130 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » за період часу з 02.01.2023 по 04.01.2023; розширену виписку по руху коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » за період часу з 09.01.2023 по 11.01.2023; розширену виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_131 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » за період часу з 14.01.2023 по 16.01.202 (т. 7 а.п. 157 - 158, 159, 160);

-даними протоколу огляду від 12.06.2023 з додатками, під час проведення якого в приміщенні службового кабінету № 8 СУ ГУНП в Черкаській області за адресою: АДРЕСА_14 , проведено огляд інформації, що міститься на CD-R диску для лазерних систем зчитування «Axent CD-R» з маркувальним написом «Універсал вх. 10996», який отримано в ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_42 . В ході огляду зафіксовано наявність 3 папок з назвами: « НОМЕР_29 », « НОМЕР_130 », « НОМЕР_39 ». При відкритті папки «НОМЕР_29», встановлено, що в ній містяться фотозображеннями сторінок паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_52 та ідентифікаційного коду на його ім`я; банківська виписка щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_33 , особовий рахунок: НОМЕР_133 за період часу з 09.01.2023 по 11.01.2023. Зокрема встановлено, що 10.01.2023 о 09:04:02 год. з даного рахунку перераховано грошові кошти в сумі 5200 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_23 . При відкритті папки з назвою «НОМЕР_130», встановлено що в ній містяться фотозображення сторінок закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_22 , а також банківська виписка щодо руху коштів клієнта банку: ОСОБА_22 за період часу з 02.01.2023 по 04.01.2023. Зокрема встановлено, що 03.01.2023 о 08:52:24 год. з даного рахунку перераховано грошові кошти в сумі 5 000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_18 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », призначення: переказ власних коштів. При відкритті папки з назвою « НОМЕР_39 », встановлено, що в ній містяться файли фотозображеннями сторінок паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_53 та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_86 , а також банківська виписка щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_86 за період часу з 14.01.2023 по 16.01.2023. Зокрема встановлено, що 15.01.2023 о 12:49:26 год. з даного рахунку перераховано грошові кошти в сумі 4 000 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_18 , банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », призначення: переказ власних коштів (т. 7 а.п. 161 - 170);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 05.06.2023 з додатками у вигляді опису та DVD-R диску, а ході проведення якого в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », за адресою: АДРЕСА_21 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду від 15.05.2023, отримано інформацію в електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », по рахунку № НОМЕР_45 (т. 7 а.п. 180, 181, 182);

- даними протоколу огляду речей та документів від 06.06.2023, в ході якого проведено огляд інформації, що міститься на CD-R диску для лазерних систем зчитування, який отримано в ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_55 ».При відкритті диску виявлено, що на ньому знаходяться документи на відкриття банківського рахунку ОСОБА_15 , в тому числі паспорт споживчого кредиту «Кредитна картка «Зелена», Анкета - заява про приєднання до умов та правил банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », паспорт громадянина України, а також виписка по карті № НОМЕР_45 за період часу з 25.11.2022 по 27.11.2022 року. В ході огляду виписки встановлено, що 26.11.2022 року о 12:38:45 з банківської карти № НОМЕР_45 відбулося поповнення мобільного рахунку № НОМЕР_8 на суму 4999,00грн., а також 26.11.2022 року о 12:40:46 з банківської карти № НОМЕР_45 відбулося поповнення мобільного рахунку № НОМЕР_8 на суму 3002,00грн. (т. 7 а.п. 185 - 194);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 01.06.2023 з додатками у вигляді опису та СD-R диску, в ході проведення якого в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_15 , отримано інформацію в електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_138 , належному потерпілому ОСОБА_24 (т. 7 а.п. 203-205);

- даними протоколу огляду речей та документів від 05.06.2023, в ході якого проведено огляд інформації, що міститься на CD-R диску для лазерних систем зчитування, який отримано в ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В ході огляду встановлено, що на диску знаходяться фотокопії паспорту на ім`я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , анкета - заява ОСОБА_35 про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.07.2018., анкета - заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.07.2018, фотокопію карти фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_88 . Крім того, на диску знаходяться фотокопії документів ОСОБА_24 , ксерокопії паспорта (ID-картки) ОСОБА_24 , а також виписка по карті № НОМЕР_31 , якою володіє та користується ОСОБА_89 за період з 09.01.2023 по 11.01.2023. Зі змісту виписки вбачається, що 10.01.2023 о 15:46:53 відбувся переказ грошових коштів в сумі 1005,00грн з карткового рахунку № НОМЕР_31 на картковий рахунок № НОМЕР_23 . Крім цього, 10.01.2023 о 16:32:41 відбувся переказ грошових коштів в сумі 4020,00грн з карткового рахунку № НОМЕР_31 на картковий рахунок № НОМЕР_23 . Також, під час огляду було виявлено виписку по карті № НОМЕР_139 , якою володіє та користується ОСОБА_24 за період з 06.01.2023 по 08.01.2023. Зі змісту виписки вбачається, що 07.01.2023 було здійснено перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_139 , який належить ОСОБА_24 на картковий рахунок № НОМЕР_18 : в 16:35:04 сумі 2010,00грн, в 16:38:19 в сумі 5025,00 грн., в 16:57:48 в сумі 3015,00 грн. Крім того, 07.01.2023 було здійснено перекази грошовихкоштів з карткового рахунку № НОМЕР_139 , який належить ОСОБА_24 на картковий рахунок № НОМЕР_23 : в 18:22:17 - 3015,00 грн., в 18:31:35 - 2010 грн. (т. 7 а.п. 208 - 221);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.06.2023 з додатками у вигляді опису та DVD-R диску, в ході проведення якого в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », за адресою: АДРЕСА_22 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.05.2023, отримано інформацію в електронному вигляді про телефонні з`єднання, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (т. 7 а.п. 229-231);

- даними протоколу огляду речей та документів від 09.06.2023, в ході якого проведено огляд інформації, що міститься на CD-R диску для лазерних систем зчитування CD-R, який отримано в ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ». При відкритті диску встановлено, що на ньому знаходиться файл з назвою « НОМЕР_140 .xlsx» в форматі Microsoft EXEL, при відкриті якого виявлено наступну інформацію:

08.11.2022 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилася сім картка з абонентським номером: НОМЕР_2 за допомогою якої відбулось 456 з`єднань та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_8 якої відбулось 2 з`єднання (всього 458 з`єднань), з них 2 з`єднання з потерпілим ОСОБА_8 , який використовував абонентський номер НОМЕР_3 .

09.11.2022 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_2 за допомогою якої відбулось 1260 з`єднань, з них 5 з`єднань з потерпілим ОСОБА_8 , який використовував абонентський номер НОМЕР_3 та 5 з`єднань з потерпілим ОСОБА_90 , який використовував абонентський номер НОМЕР_141 .

17.11.2022 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_2 за допомогою якої відбулось 151 з`єднань, сім карта з абонентським номером: НОМЕР_142 якої відбулось 502 з`єднання та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_6 якої відбулось 206 з`єднання (всього 859 з`єднань), з них 6 з`єднань з потерпілою ОСОБА_13 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_7 .

18.11.2022 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_76 за допомогою якої відбулось 94 з`єднань, сім карта з абонентським номером: НОМЕР_8 якої відбулось 136 з`єднання та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_6 якої відбулось 106 з`єднання (всього 336 з`єднань), з них 9 з`єднань з потерпілою ОСОБА_13 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_7 .

22.11.2022 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_143 за допомогою якої відбулось 285 з`єднань та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_8 якої відбулось 151 з`єднання (всього 436 з`єднань), з них з з`єднань з потерпілою ОСОБА_13 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_7 .

23.11.2022 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_12 за допомогою якої відбулось 39 з`єднань, сім карта з абонентським номером: НОМЕР_8 якої відбулось 72 з`єднання та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_143 з якої відбулось 168 з`єднань (всього 279 з`єднань), з них 5 з`єднань з потерпілою ОСОБА_13 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_7 .

26.11.2022 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_12 за допомогою якої відбулось 88 з`єднань, сім карта з абонентським номером: НОМЕР_8 , з якої відбулось 59 з`єднання та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_118 , з якої відбулось 49 з`єднань (всього 196 з`єднань), з них 5 з`єднань з потерпілою ОСОБА_15 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_10 .

05.12.2022 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_12 , за допомогою якої відбулось 669 з`єднань та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_8 , з якої відбулось 12 з`єднання (всього 681 з`єднань), з них 8 з`єднань з потерпілим ОСОБА_18 , який використовував абонентський номер НОМЕР_13 .

03.01.2023 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ № НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_16 за допомогою якої відбулось 88 з`єднань, з них 13 з`єднань з потерпілою ОСОБА_22 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_17 .

06.01.2023 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 823 з`єднань та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_16 , з якої відбулось 173 з`єднання (всього 994 з`єднань), з них 6 з`єднань з потерпілим ОСОБА_20 , який використовував абонентські номери НОМЕР_123 та НОМЕР_124 .

07.01.2023 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 667 з`єднань та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_16 , за допомогою якої відбулось 456 з`єднання (всього 1123 з`єднань), з них 16 з`єднань з потерпілим ОСОБА_24 , який використовував абонентський номер НОМЕР_21 .

08.01.2023 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 753 з`єднань та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_16 , за допомогою якої відбулось 63 з`єднання (всього 816 з`єднань), з них 9 з`єднань з потерпілою ОСОБА_26 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_24 .

09.01.2023 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 427 з`єднань та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_16 , за допомогою якої відбулось 466 з`єднання (всього 893 з`єднань), з них 16 з`єднань з потерпілою ОСОБА_28 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_27 .

10.01.2023 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_16 , за допомогою якої відбулось 814 з`єднань, з них 4 з`єднань з потерпілим ОСОБА_91 , який використовував абонентський номер НОМЕР_28 та 7 з`єднань з потерпілою ОСОБА_92 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_53 .

11.01.2023 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_16 за допомогою якої відбулось 527 з`єднань та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_115 , за допомогою якої відбулось 17 з`єднання (всього 544 з`єднань), з них 16 з`єднань з потерпілим ОСОБА_93 , який використовував абонентський номер НОМЕР_125 та 17 з`єднань з ОСОБА_94 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_34 .

12.01.2023 в мобільному телефоні, який має ІМЕІ № НОМЕР_1 знаходилися сім картка з абонентським номером: НОМЕР_16 , за допомогою якої відбулось 591 з`єднання та сім карта з абонентським номером: НОМЕР_144 , за допомогою якої відбулось 12 з`єднань (всього 603 з`єднань), з них 32 з`єднань з потерпілим ОСОБА_93 , який використовував абонентський номер НОМЕР_125 та 26 з`єднань з ОСОБА_94 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_34 .

В усіх випадках мобільний термінал, який має ІМЕІ№ НОМЕР_1 перебував зоні дії базової станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 (т. 7 а.п. 235 - 239);

- даними протоколу огляду речей документів від 21.04.2023 з додатком у вигляді CD-R диску, в ході проведення якого проведено аналіз з`єднань абонентських номерів, з використанням яких фігуранти справи спілкувалися з потерпілими. За результатом огляду встановлено, що ОСОБА_6 використовував мобільний телефон з ІМЕІ № НОМЕР_119 та під час з`єднань перебував в зоні дії базової станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 .

З абонентського номеру НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , протягом часу, починаючи з 08.11.2022 по 09.11.2022, було здійснено 1921 з`єднання, з яких 7 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_3 - потерпілим ОСОБА_8 , 31 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до гр. ОСОБА_8 ).

З абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_76 , які належали ОСОБА_6 , протягом часу, починаючи з 17.11.2022 по 23.11.2022, було здійснено 4535 з єднань, з яких 23 з`єднання з абонентським номером НОМЕР_7 - потерпілою ОСОБА_13 , 56 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_13 ).

З абонентського номеру НОМЕР_8 , який належав ОСОБА_6 , протягом 26.11.2022 було здійснено 61 з`єднання, з яких 5 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_10 - потерпілою ОСОБА_15 , 5 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 ; НОМЕР_36 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до гр. ОСОБА_15 ).

З абонентського номера НОМЕР_12 , який належав ОСОБА_6 , протягом 05.12.2022 було здійснено 755 з`єднань, з яких 8 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_13 - потерпілим ОСОБА_18 , 12 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_18 ).

З абонентського номеру НОМЕР_16 , який належав ОСОБА_6 , протягом 03.01.2023 було здійснено 331 з`єднання, з яких 13 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_13 - потерпілою ОСОБА_22 , 33 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , НОМЕР_36 , 8 - з ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_22 ).

З абонентського номеру НОМЕР_15 , який належав ОСОБА_56 , протягом 03.01.2023 було здійснено 123 з`єднання, з абонентського номеру НОМЕР_147 - 11 з`єднань та з абонентського номеру НОМЕР_4 - 41 з`єднання, з яких 2 з`єднання - з ОСОБА_7 НОМЕР_20 , 22 - з ОСОБА_6 НОМЕР_16 .

З абонентського номеру НОМЕР_9 , які належав ОСОБА_6 , протягом 06.01.2023 було здійснено 240 з`єднань, з яких 6 з`єднань з абонентськими номерами НОМЕР_123 , НОМЕР_124 - потерпілим ОСОБА_20 , 16-з ОСОБА_56 - НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , НОМЕР_147 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого ОСОБА_20 ).

З абонентського номеру НОМЕР_9 , який належав ОСОБА_6 , протягом 07.01.2023 було здійснено 223 з`єднання, з яких 16 з абонентським номером НОМЕР_21 , який належить потерпілому ОСОБА_24 , 22 - ОСОБА_56 НОМЕР_4 , 22 - ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого ОСОБА_24 ).

З абонентського номеру НОМЕР_9 , який належав ОСОБА_6 , протягом 08.01.2023 було здійснено 260 з`єднань, з яких 9 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_24 - потерпілою ОСОБА_26 , 40 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 ; 9 - з ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілої ОСОБА_26 ).

З абонентського номеру НОМЕР_16 , який належав ОСОБА_6 , протягом 09.01.2023 було здійснено 177 з`єднань, з яких 16 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_27 - потерпілою ОСОБА_28 , 17 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 ; 8 - з ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілої ОСОБА_28 ).

З абонентського номеру НОМЕР_16 , який належав ОСОБА_6 , протягом 10.01.2023 було здійснено 259 з`єднань, з яких 4 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_28 - потерпілим ОСОБА_32 , - 7 з потерпілою ОСОБА_35 НОМЕР_53 , 19 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 , НОМЕР_15 ; 18 - з ОСОБА_7 НОМЕР_20 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілих ОСОБА_33 та ОСОБА_95 ).

З абонентського номеру НОМЕР_16 , який належав ОСОБА_6 , протягом 11.01.2023 - 12.01.2023 було здійснено 499 з`єднань, з яких 48 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_125 - потерпілим ОСОБА_41 , - 44 з потерпілою ОСОБА_96 НОМЕР_34 , 73 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 , 42 - з ОСОБА_7 НОМЕР_20 , НОМЕР_35 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_44 , ОСОБА_97 ).

З абонентського номеру НОМЕР_16 , який належав ОСОБА_6 протягом 15.01.2023 було здійснено 243 з`єднань, з яких 8 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_38 - потерпілим ОСОБА_73 , 14 - з ОСОБА_56 НОМЕР_4 , НОМЕР_36 . НОМЕР_15 ; 4 - з ОСОБА_7 НОМЕР_35 (в період вчинення шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_54 ) (т. 8 а.п. 10 - 58);

- даними протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.03.2023 з додатками у вигляді опису та копії банківських документів, в ході проведення якого в приміщенні Черкаської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованому за адресою: АДРЕСА_23 , на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.02.2023, отримано копії банківських документів щодо власника рахунку (картки) № НОМЕР_23 , а також про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 16.01.2023 року по вказаному рахунку, щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу, щодо дати зняття та суми грошових коштів (т. 8 а.п. 66-77);

- даними протоколу огляду від 24.04.2023, в ході проведення якого в приміщенні службового кабінету № 8 СУ ГУНП в Черкаській області, за адресою: АДРЕСА_14 , проведено огляд документів, які отримано в ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме по картці № НОМЕР_23 , яка була випущена на ім`я ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_148 ). Зафіксовано наявність документів: копії заяви - договору № 2023/1_С/042-000030 від 04.01.2023 (договір карткового рахунку), укладеної АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з ОСОБА_7 , старт-карта № НОМЕР_23 ; копії довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб; копія картки платника податків ОСОБА_7 ( НОМЕР_148 ) та копію паспорта ОСОБА_7 (№ НОМЕР_149 ); копії довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_24 . З вилучених виписок вбачається, що 07.01.2023 о 18:22:18 на картку було зараховано грошові кошти в сумі 3000 гривень та о 18:31:36 2000 грн. (епізод з потерпілим ОСОБА_24 ). 10.01.2023 в 09:04:03 на банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. (епізод з потерпілим ОСОБА_32 ). 10.01.2023 в 15:46:55 на банківську картку надійшло зарахування в сумі 1000 грн., 16:32:42 в сумі 4000 грн. (епізод з потерпілою ОСОБА_35 ). Також, у виписці відображені операції зі зняття готівки 10.01.2023 в сумі 4970 грн. через POS-термінал № ВВТ00169 (епізод з потерпілим ОСОБА_98 ), видача готівкових коштів в сумі 4400 грн. 12.01.2023 через АТМ №А0101446 (епізод із потерпілим ОСОБА_41 ), видача готівкових коштів 07.01.2023 в сумі 4900 грн. через АТМ №А0500062, адреса Branch 1005, 10.01.2023 списання коштів в сумі 1010 грн. та 3980 грн. для здійснення переказу р2р (епізод з потерпілою ОСОБА_35 )(т. 8 а.п. 78 - 82);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.04.2023 з додатками у вигляді опису та CD-R диску, відповідно до якого в філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_25 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.02.2023, отримано в електронному вигляді документи щодо рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - картка № НОМЕР_18 (т. 8 а.п. 93 - 96);

- даними протоколу огляду від 21.04.2025 з двома додатками, відповідно до якого в приміщенні службового кабінету № 10 СУ ГУНП в Черкаській області, за адресою: АДРЕСА_14 , проведено огляд інформації, що міститься на CD-R диску для лазерних систем зчитування «Axent CD-R», який отримано в ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Зокрема, наявні банківські виписки з картка № НОМЕР_18 , з яких вбачається зарахування грошових коштів в сумі 5000 грн. 03.01.2023 в 08:52:24 (епізод з потерпілою ОСОБА_22 ); 09.01.2023 12:56:49 в сумі 4999, 12:58:39 в сумі 5000 грн., в 13:02:18 в сумі 4999 грн. (епізод з потерпілою ОСОБА_28 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_30 ; 07.01.2023 в 16:35:05 в сумі 2000 грн., 16:38:20 в сумі 5000 грн., 16:57:49 в сумі 3000 грн. (епізод з потерпілим ОСОБА_24 ); 08.01.2023 в 18:34:12 в сумі 2000 грн., в 18:58:09 в сумі 3000 грн. (епізод з потерпілою ОСОБА_26 ); 11.01.2023 в 13:48:30 в сумі 6300 грн., в 14:42:10 в сумі 10000 грн., в 15:57:44 в сумі 4625 грн., 12.01.2023 в 11:06:22 в сумі 12500 грн., в 12:12:01 в сумі 50000 грн., 12:15:09 в сумі 10000 грн., в 13:08:42 в сумі 4600 грн., в 13:12:38 в сумі 368 грн. (епізоди з потерпілим ОСОБА_41 ); 15.01.2023 в 12:49:26 в сумі 4000 грн. (епізод з потерпілим ОСОБА_73 ).

Також, при відкритті файлу «CM_UA0524555.htm», встановлено, що даний файл є випискою по картковому рахунку № НОМЕР_150 , паспорт - НОМЕР_149 ( ОСОБА_7 ), АДРЕСА_26 ., на якому наявна інформація про зняття грошових коштів з карткового рахунку: 03.01.2023 з 09:57 год. по 10.07 год. обготівкував 4800 грн. через банкомат ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 А0501913. При відкритті папки «фото» встановлено, що в ній фотозображення чоловіка, схожого на ОСОБА_7 , який знімає грошові кошти в банкоматі, в нижньому лівому куті зазначено дату та час 09:55 (перше фото), в нижньому правому куті зазначено: АТМ:А0501913;

07.01.2023 з карткового рахунку відбулись наступні зняття грошових коштів в банкоматі та зарахування готівки: в 16:35 год. зарахування 2 000 грн., в 16:38 год. зарахування 5 000 грн., в 16:57 год. 3 000 грн.; в 16:57 год. видача готівки 5 000 грн. через ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, в 17:14 год. через цей же банкомат знято 2 000 грн., в 18:18 год. аналогічно знято 2800 грн. В подальшому відкрито папку «фото» та встановлено, що в ній містяться фотозображення чоловіка, схожого на ОСОБА_7 , який знімає грошові кошти в банкоматі, в нижньому лівому куті зазначено дату та час - 07.01.2023 16:58 - 18:18 год., в нижньому правому куті зазначено: АТМ:А0501913;

08.01.2023 з карткового рахунку відбулись наступні зняття грошових коштів в банкоматі та зарахування готівки: в 18:34 год. зарахування переказу на рахунок від « ОСОБА_26 » в сумі 2000 грн., в 18:57 год. зарахування від « ОСОБА_26 » 3000 грн.; в 19:14 год. видача готівки через ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 А0501913, знято 4 900 грн. В подальшому в папці «фото» оглянуто фотозображення чоловіка, схожого на ОСОБА_7 , який знімає грошові кошти в банкоматі, в нижньому лівому куті зазначено дату та час - 08.01.2023 19:14 (перше фото), в нижньому правому куті зазначено: АТМ:А0501913;

09.01.2023 з карткового рахунку відбулись наступні зняття грошових коштів в банкоматі та зарахування готівки: в 12:56 год. зарахування переказу через ІНФОРМАЦІЯ_30 в сумі 4 999 грн., в 12:58 аналогічно 4 999 грн., в 13:02 год. так само зараховано 4 999 грн.; в 13:34 год. видача готівки в сумі 9 000 грн. через ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 А0501913, в 13:34 год. - 5800 грн. В подальшому в папці «фото» оглянуто фотозображення чоловіка, схожого на ОСОБА_7 , який знімає грошові кошти в банкоматі, в нижньому лівому куті зазначено дату та час - 09.01.2023 13:33 (перше фото), в нижньому правому куті зазначено: АТМ:А0501913;

11.01.2023 -12.01.2023 з карткового рахунку відбулись наступні зняття та зарахування грошових коштів: 11.01.2023 в 14:50 год. знято 16 000 грн. через ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 А0501913, 11.01.2023 в 16:02 год. перераховано на інший рахунок 4 600 грн., 11.01.2023 в 13:48 год. зарахування переказу в сумі 6 300 грн.; 11.01.2023 в 14:42 год. зарахування переказу в сумі 10 000 грн., 11.01.2023 в 13:16 год. переказ коштів з рахунку в сумі 600 грн.; 12.01.2023 в 11:06 год. зарахування переказу в сумі 12 500 грн., в 12:12 год. зарахування переказу на рахунок в сумі 50 000 грн., в 12:15 год. зарахування переказу в сумі 10 000 грн.; в 13:08 год., зарахування переказу в сумі 4 600 грн.; в 13:12 год. зарахування переказу в сумі 368 грн., в 12:36 год. зняття готів в сумі 58 000 грн. через ATM UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-043 0303, в 13:21 год. через цей же банкомат знято 6 300 грн.;

15.01.2023 з карткового рахунку відбулись наступні зняття та зарахування грошових коштів: в 12:49 год. зарахування переказу в сумі 4 000 грн.; в 13:50 год. переказ коштів з рахунку в сумі 3940 грн., в 20:32 год. переказ коштів в сумі 50 грн. (т. 8 а.п. 97 - 125, додатки 126 -190);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2023 з додатками у вигляді опису та CD-R диску, в ході якого в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », за адресою: АДРЕСА_27 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.05.2023, отримано в електронному вигляді інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », а саме: анкету - заяву на відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ОСОБА_7 , виписку про рух коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » на ім`я ОСОБА_7 (т. 8 а.п. 203 - 204, 205, 206)

- даними протоколу огляд у від 12.06.2023, в ході якого в приміщенні службового кабінету № 8 СУ ГУНП в Черкаській області, за адресою: АДРЕСА_14 , проведено огляд інформації, що міститься на CD-R диску для лазерних систем зчитування «Axent CD-R» з маркувальним написом «06349 ВК», який отримано в ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_35 ». При відкритті диску виявлено файли з наступними назвами та програмними розширеннями: «Виписка_ОСОБА_7._2620.1.980.pdf»; «карта.pdf»; « ОСОБА_7 Прочие документы (21643849 v1).PDF»; « ОСОБА_7 Прочие документы Прочие документы ( НОМЕР_151 vl).PDF»; « ОСОБА_7 Прочие документы Прочие документы Прочие документы Прочие документы Проч.РОР». При огляді встановлено, що такими цими документами є: витягом із за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_81 » паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,№ НОМЕР_149 , фотозображення чоловіка, схожого на ОСОБА_7 , Заява-Анкета № 002/17761027-SР щодо приєднання до Публічної пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_58 » на укладення Договору про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах проекту sportbank на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер рахунку НОМЕР_41 . Дата підписання/відкриття рахунку 02.01.2023.

Також, оглянуто виписку руху коштів по картковому рахунку: НОМЕР_32 ОСОБА_7 з 01.01.2023 - 15.01.2023. Згідно даної виписки встановлено, що:

- 10.01.2023 о 16:23 год. відбулось поповнення вказаного карткового рахунку через термінал на суму 1010 грн., о 16:26 год. грошові кошти в сумі 1000 грн. переказано через банкомат/термінал, о 16:43 год. відбулось поповнення вказаного карткового рахунку через термінал на суму 3980 грн., о 16:45 год. грошові кошти в сумі 4000 грн. переказано через банкомат/термінал №31001415;

- 11.01.1013 о 16:02 год. відбулось поповнення вказаного карткового рахунку через термінал на суму 4600 грн., відправник: НОМЕР_18, о 16:04 год. грошові кошти в сумі 4700 грн. переказано через банкомат/термінал №31001415;

- 12.01.2023 о 11:10 год. відбулось поповнення вказаного карткового рахунку через термінал на суму 10 000 грн., відправник: НОМЕР_18; о 11:11 год. відбулось поповнення вказаного карткового рахунку через термінал на суму 2300 грн., відправник: НОМЕР_18; о 11:27 год. грошові кошти в сумі 12300 грн. переказано через банкомат/термінал №31001415;

- 15.01.2023 о 13:50 год. відбулось поповнення вказаного карткового рахунку через термінал на суму 3940 грн., відправник: НОМЕР_18; о 15:13 год. грошові кошти в сумі 3800 грн. знято в банкоматі № А0108476 готівкою в АДРЕСА_10 (т. 8 а.п. 207 - 212, 213 - 214);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей документів від 12.05.2023 з додатком у вигляді опису та копій документів з матеріалів кримінального провадження №0000039 від 23.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходились у Відділі поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області , адреса: АДРЕСА_28 , зокрема, завіреної копії протоколу огляду місця поді від 24.01.2023, в ході якого ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції телефон марки «Ergo» з сім-картами НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , а також банківську карту № НОМЕР_154 (володільцем якої є ОСОБА_7 ). Вилучені у ОСОБА_6 речі постановою дізнавача від 25.01.2023 були визнані речовими доказами в межах кримінального провадження №0000039 та ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.01.2023 на них накладено арешт (т. 8 а.п. 241, 242, 243 - 279);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей документів від 08.06.2023 з додатками у вигляді опису та CD-R диску, під час якого в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » за адресою: АДРЕСА_29 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.05.2023, отримано CD-R диск з інформацію стосовно абонента, який користується мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_1 (т. 9 а.п. 6 - 9);

- даними протоколу огляду речей та документів від 09.06.2023, в ході якого проведено огляд отриманої інформації, що була вилучена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ». Зокрема, при огляді встановлено, що в мобільному телефоні, який має ІМЕІ № НОМЕР_1 та перебував зоні дії базової станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_30 , станом на: 22.11.2022 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_16 , за допомогою якої відбулось 19 з`єднань; 03.01.2023 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_16 , за допомогою якої відбулось 2 з`єднання; 06.01.2023 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_121 , за допомогою якої відбулось 4 з`єднання; 07.01.2023 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_121 , за допомогою якої відбулось 20 з`єднань; 09.01.2023 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_121 , за допомогою якої відбулось 13 з`єднань; 10.01.2023 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 2 з`єднання; 12.01.2023 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_121 , за допомогою якої відбулось 4 з`єднання (т. 9 а.п. 10 - 12);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей документів від 08.06.2023 з додатками у вигляді опису та DVD-R диску, під час якого в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », за адресою: АДРЕСА_19 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.05.2023, отримано DVD-R диск з інформацією про мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_1 за період з 08.11.2022 по 15.01.2023 (т. 9 а.п. 20-22);

- даними протоколу огляду речей документів від 09.06.2023, в ході якого проведено огляд отриманої інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 ». При огляді встановлено базові станції, з яких у вказаний період виходив на зв`язок мобільний телефон з IMEI НОМЕР_1 , зокрема це базові станції, які знаходяться в АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 , що в зоні покриття ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Також оглядом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ№ НОМЕР_1 станом на: 08.11.2022 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 17 з`єднань; 09.11.2022 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 48 з`єднань; 17.11.2022 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 6 з`єднань; 18.11.2022 знаходилась сім картка з абонентським номером НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 30 з`єднань; 22.11.2022 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_11 , за допомогою якої відбулось 69 з`єднань; 23.11.2022 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 60 з`єднань; 26.11.2022 знаходилися сім картка з абонентським номером НОМЕР_9 , за допомогою якої відбулось 88 з`єднань та сім картка з абонентським номером НОМЕР_11 , за допомогою якої відбулось 18 з`єднань; 03.01.2023 знаходилася сім картка з абонентським номером НОМЕР_16 за допомогою якої відбулось 63 з`єднань (т. 9 а.п. 23 - 26);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей документів від 24.05.2023 з додатками у вигляді опису та документів з особової справи ОСОБА_6 , під час якого в приміщенні ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.05.2023 отримано документи, в яких містяться оригінали підписів та рукописного тексту, виконаного ОСОБА_6 за час перебування під вартою в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », а також документів про виявлення в ОСОБА_6 16.01.2023 під час обшуку мобільного телефону марки «Nokia», імеі: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_40 », трьох сім-карток оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », трьох сім-карток мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_40 », однієї сім-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (т. 9 а.п. 34-43);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей документів від 12.06.2023 з додатками у вигляді опису та DVD-R диску, під час якого в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_25 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.05.2023, отримано DVD-R диск з інформацією в електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_25 , зокрема: анкету заяву на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку; розширену виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_25 в період часу з 07.01.2023 по 09.01.2023; адресу розташування банкомату № АТМ: А0501913 (т. 9 а.п. 49, 50, 51);

- даними протоколу огляду від 14.06.2023 з додатком у вигляді виписки по картковому рахунку, в ході якого проведено огляд отриманої інформації, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». В ході огляду зафіксовано наявність інформації про користувача карткового рахунку № НОМЕР_25 , зокрема документи на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, заява про приєднання до договору банківського обслуговування фізичних осіб, а також виска щодо руху коштів по картковому рахунку з 08.01.2023 по 09.01.2023. З вказаної виписка вбачається, що 08.01.2023 о 18:34 відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_155 в сумі 2 000 грн. та о 18:57 відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_62 НОМЕР_155 в сумі 3 000 грн. (т.9 а.п. 52 - 55, 56);

- даними протоколу огляду від 26.01.2023, в ході якого, в присутності понятих, в кімнаті для побачень з ув`язненими, розташованій на першому поверсі ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », за адресою: АДРЕСА_4 , старший інспектор відділу режиму і охорони ДУ « Черкаський слідчий ізолятор » ОСОБА_101 надав на огляд: блокнот в картонній палітурці із зображенням авто, в якому містяться чорнові записи; письмовий зошит з чорновими записами; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, Імеі: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_40 »; три сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », три сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_40 », одну сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_48 ». При цьому інспектор пояснив, що дані речі були виявлені та вилучені 16.01.2023 під час проведення позапланового обшуку в камері № 4, серед особистих речей ув`язненого ОСОБА_6 . Оглянуті речі вилучено (т. 9 а.п. 59 - 61);

- даними протоколу огляду предметів (документів) від 15.02.2023, в ході якого в службовому кабінеті № НОМЕР_156 у приміщенні УСР в Черкаській області , за адресою: АДРЕСА_13 , оглянуто предмети, вилучені під час огляду 26.01.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », а саме: мобільний телефон марки «Nokia» імеі: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_40 », сім карток різних операторів, блокнот та зошит. При огляді блокноту встановлено, що в ньому наявні записи номерів карткових рахунків, а саме: НОМЕР_5 приват; НОМЕР_157 пумб банк (картки ОСОБА_56 ), а також містяться записи з іменами та номерами телефонів, зокрема: ОСОБА_103 НОМЕР_158 ; ОСОБА_113 НОМЕР_159 ; ОСОБА_112 НОМЕР_160 ; Мій НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 . При огляді сім-карток мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » встановлено, що сім-картка з написом НОМЕР_164 має мобільний номер НОМЕР_115 , сім-картка з написом НОМЕР_165 має мобільний номер НОМЕР_144 , сім-картка з написом НОМЕР_166 має мобільний номер НОМЕР_117 .

При огляді сім-карток оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » встановлено, що сім-картка з написом НОМЕР_167 має мобільний номер НОМЕР_120 , сім-картка з написом НОМЕР_168 має мобільний номер НОМЕР_9 , сім-картка з написом НОМЕР_169 має мобільний номер НОМЕР_121 .Контактів, смс, іншої інформації на сім-картках не виявлено.

При огляді сім-картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » встановлено. що на ньому наявний напис НОМЕР_170 .

При огляді сім картки оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », яка міститься в мобільному телефоні «Nokia» імеі: НОМЕР_171 , встановлено, що на ній наявний напис НОМЕР_172 , даній карті відповідає абонентський номер НОМЕР_16 (т. 9 а.п. 64 - 68);

- даними протоколу додаткового огляду від 09.06.2023, в ході якого проведено додатковий огляд сім карток, які 26.01.2023 добровільно видав працівник ДУ « Черкаський слідчий ізолятор » (які були вилучені 16.01.2023 в дорожній сумці ув`язненого ОСОБА_6 , який утримувався в камері № 4, корпусу № 2, посту № 6). Проведеним оглядом 15.02.2023 встановлено, що вилучені сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » з №№: 1) НОМЕР_173 - сім картка з мобільним НОМЕР_115 ; 2) НОМЕР_165 - сім-картка з мобільним номером телефону НОМЕР_144 ; 3) НОМЕР_174 - сім-картка з мобільним номером телефону НОМЕР_117 . Сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » з №№: 1) НОМЕР_167 - сім-картка з мобільним номером телефону НОМЕР_120 ; 2) НОМЕР_168 - сім-картка з мобільним номером телефону НОМЕР_9 ; 3) НОМЕР_169 - сім картка з мобільним номером телефону - НОМЕР_121 ; 4) НОМЕР_172 - сім картка з мобільним номером телефону НОМЕР_16 . Відповідно до заяв про вчиненні кримінальні правопорушення відносно потерпілих, невстановлена особа, що ввела в оману потерпілих, здійснювала телефонні дзвінки до потерпілих з наступних сім карток: абонентський номер телефону: НОМЕР_9 : 26.11.2022 здійснено телефонні дзвінки до потерпілої ОСОБА_15 ; 06.01.2023 здійснено телефонні дзвінки до потерпілого ОСОБА_20 ; 07.01.2023 здійснено телефонні дзвінки до потерпілого ОСОБА_24 ; 08.01.2023 здійснено телефонні дзвінки до потерпілої ОСОБА_26 ; 09.01.2023 здійснено телефонні дзвінки до потерпілої ОСОБА_28 . Абонентський номер телефону: НОМЕР_16 : 03.01.2023 здійснено телефонні дзвінки до потерпілої ОСОБА_22 ; 10.01.2023 здійснено телефонні дзвінки до потерпілого ОСОБА_33 ; 10.01.2023 здійснено телефонні дзвінки до потерпілої ОСОБА_35 ; в період з 11.01.2023 по 12.01.2023 здійснено телефонні дзвінки до потерпілого ОСОБА_44 ; 15.01.2023 здійснено телефонні дзвінки до потерпілого ОСОБА_104 . Окрім того, проведеним оглядом 15.01.2023,оглянуто мобільний телефон чорного кольору марки Nокіа та встановлено, що він має ІМЕІ № НОМЕР_1 . Встановлено що сім картка з номером мобільного телефону: НОМЕР_9 - 26.11.20.2022 , 06.01.2023, 07.01.2023, 08.01.2023 та 09.01.2023 була встановлена в мобільному терміналі, який має ІМЕІ № НОМЕР_1 . Також встановлено, що сім картка з номером мобільного телефону: НОМЕР_16 - 03.01.2023, 10.01.2023, 11.01.2023, 12.01.2023 та 15.01.2023 була встановлена в мобільному терміналі, який має ІМЕІ № НОМЕР_1 . (т. 9 а.п. 69 - 70);

- даними висновку експерта від 08.06.2023 № СЕ-19/124-23/6056-ПЧ з ілюстративною таблицею, згідно якого: рукописний текст, що починається словами: «планку для змішувача під пайку...» і закінчуються «... мівіну 10 пач. сумку» на першому аркуші в зошиті із зображенням автомобіля червоного кольору - виконаний ОСОБА_6 ; рукописний текст в записнику з назвою: «зошит-словник для запису іноземних слів» - виконаний ОСОБА_6 ; рукописний текст на аркуші паперу з друкованим текстом, який позначено як «Додаток 1» - виконаний ОСОБА_6 (т. 9 а.п. 90 - 102);

- даними висновку експерта від 20.07.2023 № СЕ-19-23/38536-ВЗ, відповідно до якого у розмовах фонограм файлів з назвами «09_11_2022_09_06_33)_Н_3317 60_Черкаси_(СБД) 91220812_00.wav», «09_11_2022_09_24_04_Н_331760 _Черкаси_(СБД)92924312_00.wav», «0911 _2022_13_12_47_Н_131760_Черкаси_ (СБД) 1311246_00.wav», «09112022_14_ 26_ 30_Н_331760_Черкаси_(СБД)14360453_01.wav», «17_11 2022_16_00_33_Н_33170_Черкаси_(СБД)162550140 _00.wav», «18_11_2022_15_41_12_Н_131760_Черкаси _(СБД) 154433265_00.wav», «26_11_2022_ 11_52_ 54_ Н_131760_Черкаси_(СБД) 1209609_00.wav», «26_ 11_ 2022_12_ 56_ 01_Н_131760_Черкаси_(СБД) 1349562_00.wav», що містяться на диску лазерних систем зчитування № 3234т від 27.10.2022, міститься голос та мовлення ОСОБА_6 , слова та фрази якого позначені у протоколі огляду від 13.05.2023 як « ОСОБА_60 » за їх відповідними назвами у вищевказаному протоколі.

У розмовах фонограм файлів з назвами «05_12_2022_16_47__18_Н_13 170_Черкаси_(СБД) 175322343_00.wav», «05_12_2022_17_57_32_Н_413170_Черкаси _(СБД) 1810 29968 _00.wav», що містяться на диску для лазерних систем зчитування № 3236т від 27.10.2022, містить голос та мовлення ОСОБА_6 , слова та фрази якого позначені у протоколі огляду від 13.05.2023 як « ОСОБА_60 » за відповідними назвами у вищевказаному протоколі.

У розмовах фонограм файлів з назвами «03_01_2023_08_18_28_Н_131760_ Чepкаси_ (CБД)83440500_00.wav», «03_01_2023_08_54_ 43_Н_ 131760 _Черкаси_(СБД) 92636359 _00wav», «06_ 01_ 2023_11_08_ 12_Н_131760_ Черкаси_(СБД) 111959125_0_00.wav», «06_01_2023_11_58_14_Н_3 31760_ Черкаси_(СБД) 1252583 1_00.wav», «07_01_2023_16_ 37_49_Н_3 51760_Черкаси_(СБД)173338140_00.wav», «07_01_2023_16_40_18_Н_35 370 _Черкаси _(СБД) 172813546_00.wav», «08_01_2023_17_36_24_Н_ 13170 _Черкаси_(СБД)17504493_00.wav», «08_ 01_2023_17 46_32_Н_ 331760_ Черкаси_(СБД) 18435250_00.wav», «08_ 01_ 2023_19_03_ 03_Н_ 13 1760_ Черкаси_(СБД) 19322367l _00.wav», «09_01_2023_11_09_04_Н_ 1 31760_Черкаси_(СБД)112539812_01.wav», «0901_2023_12_57_26_Н_131760 _Черкаси _(СБД) 13945703_00.wav», «09_01_2023_13_54 41_Н_131760 _Черкаси_(СБД) 14185993_00.wav», «10_ 01_ 2023_08_57_12_Н_35170_ Черкаси_(СБД)9652609_00.wav», «10_01_2023_09_06_02_Н_131760_Черкаси _(СБД)939149 3_00.wav», «10_01_ 2023_09 _32_ 24_Н_131 70_Черкаси_(СБД)947767 l_00.wav», «10_ 01_ 2023_15_ 39_ 24_Н 131760_Черкаси_(СБД) 15544156_00.wav», «10_01_2023_16_03_05_Н 1 31760_Черкаси_(СБД)16154262_00.wav», що містяться на диску лазерних систем зчитування № 3372т від 20.12.2022, міститься голос та мовлення ОСОБА_6 , слова та фрази якого позначені у протоколі огляду від 12.05.2023 як « ОСОБА_60 » за їх відповідними назвами у вищевказаному протоколі.

У розмовах фонограм файлів з назвами «11_01_2023_12_29_33__Н_131760 _Черкаси_(СБД) 123531953_00.wav», «11_01_ 2023_16_35_30_Н_ 131760 _Черкаси_(СБД) 0.wav», «11_01_2023_13_49_45_Н_ 131760_ Черкаси_(СБД)14332296_00.wav», «15_01_2023_12_42_21_Н_131760_Черкаси_(СБД) 132750453_00.wav», «15_01_ 2023_13_44_01_Н_131760_Черкаси_(СБД)143321562_ 00.wav», «15_01_2023_13_17_16_ Н_33170_Черкаси_(СБД) 1 42836562_00.wav», що міститься на диску лазерних систем зчитування № 3373т від 20.12.2022, міститься голос та мовлення ОСОБА_6 , слова та фрази якого позначені у протоколі огляду від 12.05.2023 як « ОСОБА_60 » за їх відповідними назвами у вищевказаному протоколі (т. 9 а.п. 207-245);

- даними висновку експерта від 14.07.2023 № СЕ-19-23/38524-ВЗ, відповідно до якого у розмовах фонограм файлів з назвами «09_11_2022_09_24_04_Н_5170_Черкаси_ (СБД)92924312_00.wav», «09_11_2022_14_26_30_Н131760_ Черкаси_ (СБД) 143 60453_01.wav», «18_11_2022_15_41_12_Н_13170_Черкаси _(СБД)154433265 _00.wav», «26_11_2022_12_56_01_Н_13170_Черкаси_(СБД) 1349562 _00.wav», що містяться на диску лазерних систем зчитування № 3234т від 27.10.2022, міститься голос та мовлення ОСОБА_56 , слова та фрази якої позначені у протоколі огляду від 13.05.2023, як « ОСОБА_107 » за їх відповідними назвами у вищевказаному протоколі.

У розмові фонограми файлу з назвою «05_12_2022_17_57_32_Н_ 131760_Черкаси_ (СБД) 181029968_00.wav», що міститься на диску для лазерних систем зчитування № 3236т від 27.10.2022, міститься голос та мовлення ОСОБА_56 , слова та фрази якої позначені у протоколі огляду від 13.05.2023, як « ОСОБА_107 » за відповідною назвою у вищевказаному протоколі.

У розмовах фонограм файлів з назвами «03_01_2023_08_54_43_Н_33170 Черкаси (СБД) .wav», «07_01_2023_16_40_18_Н_131760_Черкаси_(СБД) 17281 3546JX).wav», «08_01_2023_17_46_32_Н_131760_Черкаси_(СБД)18435250_ 00.wav», «10_01_2023_16_03_05_Н_131760_Черкаси_(СБД)16154262_ 00.wav», що містяться на диску лазерних систем зчитування № 3372т від 20.12.2022, міститься голос та мовлення ОСОБА_56 , слова та фрази якої позначені у протоколі огляду від 12.05.2023, як « ОСОБА_107 » за їх відповідними назвами у вищевказаному протоколі.

У розмові фонограми файлу з назвою «11_01_2023_13_49_45_Н_ 33170_Черкаси_(СБД) 14332296_00.wav», що міститься на диску лазерних систем зчитування № 3373т від 20.12.2022, міститься голос та мовлення ОСОБА_56 , слова та фрази якої позначені у протоколі огляду від 12.05.2023, як « ОСОБА_107 » за їх відповідними назвами у вищевказаному протоколі (т. 10 а.п. 3 - 41);

- даними протоколу обшуку від 28.06.2023, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 26.06.2023, в ході якого проведено обшук за адресою: АДРЕСА_36 , під час якого був присутній ОСОБА_7 .. В ході обшуку виявлено та вилучено сім картки з абонентськими номерами НОМЕР_177 , НОМЕР_20 , яка має № НОМЕР_179 (т. 10 а.п. 47 - 56).

Також, прокурором було долучено до матеріалів судового провадження докази на підтвердження законності проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які були досліджені судом в судовому засіданні, а саме: ухвалу слідчого судді Черкаського апеляційного суду від 19.10.2022 №2163т, згідно якої було надано дозвіл на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 . А також на аудіо-, відеоконтроль місця, що полягає у здійснені прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині публічно доступного місця, яке розташоване в АДРЕСА_4 корпус 2 камера №4 з 19.10.2022 до 10.12.2022 (т.4 а.п. 68-69) та аналогічну ухвалу №2651т від 13.12.2022 строком дії з 13.12.2022 по 10.02.2023 (т.4 а.п. 135); ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду від 19.10.2022 №2164т та 13.12.2022 №2652т, згідно яких було надано дозвіл на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме номерів мобільних телефонів НОМЕР_36 та НОМЕР_180 , якими користувалась ОСОБА_56 (т.4 а.п. 127-128, т5 а.п.40).

Судом було досліджено усі процесуальні джерела доказів, які були надані учасниками судового провадження. Будь-яких заяв або клопотань про долучення, дослідження або перевірку інших доказів, учасниками судового провадження подано не було. Учасники висловили одностайну позицію про можливість закінчення з`ясування обставин та перевірки їх доказами.

Фактичні обставини заволодіння чужим майном шляхом обману не заперечуються ані обвинуваченим ОСОБА_6 , ані обвинуваченим ОСОБА_7 , тобто сторона захисту не оспорює сам факт шахрайства у час та спосіб, який вказаний в обвинуваченні та визнаний судом доведеним. Також, не оспорюються і інші обставини обвинувачення, такі як: факти телефонних розмов з потерпілими, їх час, зміст розмов, суми перерахованих грошових коштів, номери мобільних телефонів, які були використані обвинуваченим, номери банківських рахунків тощо.

Єдине, що оспорюється стороною захисту (обома обвинуваченими) - це обізнаність обвинуваченого ОСОБА_7 в протиправному походженні грошових коштів, які надходили на його рахунок.

Разом з цим, суд критично ставиться до показань обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в цій частині (обізнаність ОСОБА_7 про походження грошових коштів), вважає такі показання намаганням уникнути кримінальної відповідальності обвинуваченому ОСОБА_7 , а також пом`якшити відповідальність обвинуваченого ОСОБА_6 шляхом виключення такої кваліфікуючої ознаки, як вчинення злочинів організованою групою, яка потребує не менше трьох осіб.

Такі показання обвинувачених спростовуються дослідженими в судовому засіданні фактичними даними, які містяться в протоколі за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023 (т.4 а.п. 138- т.5 а.п. 5), зокрема у вказаному протоколі неодноразово зафіксовано спілкування обох обвинувачених, в ході яких ОСОБА_6 постійно просить ОСОБА_7 терміново знімати грошові кошти, які надійшли на його рахунок, оскільки зволікання зі зняттям коштів може призвести до блокування картки, а разом з цим і грошових коштів. Коли ОСОБА_7 зволікав зі зняттям готівки, ОСОБА_6 сердився на нього, пояснюючи, що так справи не робляться, наказує знімати гроші не зважаючи на комісії. Зокрема, така розмова зафіксована 03.01.2023 о 08:53 год., під час якої ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_7 про необхідність швидко зняти гроші з рахунку, на що ОСОБА_7 відповів: «Ага, пока не заблокировали как ети», тобто вже під час вчинення першого зафіксованого епізоду, який інкримінується ОСОБА_7 , останній мав досвід блокування грошових коштів на рахунку і розуміє необхідність якнайшвидшого обготівкування (т.4 а.п.141-142). Аналогічні розмови про необхідність термінового зняття грошей з рахунку зафіксовані в розмовах : 03.01.2023 о 09.03 год. (т.4 а.п. 144), 03.01.2023 о 09.32 год. (т.4 а.п. 145), 03.01.2023 о 09.40 год. (т.4 а.п. 146), 04.01.2023 о 13.12 год. (т.4 а.п. 151), 07.01.2023 о 13.43 год. (т.4 а.п. 166), 07.01.2023 о 16.37 год. (т.4 а.п. 169), 08.01.2023 о 19.03 год. (т.4 а.п. 187), 09.01.2023 о 13.03 год. (т.4 а.п. 193), 10.01.2023 о 09.06 год. (т.4 а.п. 196), 11.01.2023 о 12.29 год. (т.4 а.п. 210), 12.01.2023 о 12.16 год. (т.4 а.п. 241), 15.01.2023 о 13.44 год. (т.5 а.п. 2).

В розмові від 03.01.2023 о 10.14 год. (т.4 а.п. 148) ОСОБА_6 розповідає, що з кожного находження грошових коштів ОСОБА_7 буде отримувати 200-300 грн., на що останній відповів: «А отлично, взаимовигодно», що спростовує позицію ОСОБА_7 про те, що він просто допомагав переселенцям без будь якої вигоди.

При цьому, в розмові від 12.01.2023 о 12:41 год. (т.4 а.п.241) обвинувачений ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про те, що йому потрібно внести заставу, після чого він вийде на волю, тобто ОСОБА_7 розумів, що ОСОБА_6 не на заробітках, як про це він вказав в судовому засіданні, а в місцях позбавлення волі, де він не міг заробити законно грошей.

Загалом з 03.01.2023 по 15.01.2023 через рахунки ОСОБА_7 пройшло близько 150000 гривень (03.01.2023 5000 гривень потерпілої ОСОБА_22 , 07.01.2023 15 000 гривень ОСОБА_24 , 08.01.2023 5000 гривень ОСОБА_26 , 09.01.2023 15 000 гривень ОСОБА_28 , 10.01.2023 5000 гривень ОСОБА_33 , 10.01.2023 5000 гривень ОСОБА_35 , 11.01.2023 -12.01.2023 6300 гривень, 10 000 гривень, 5000 гривень, 12 500 гривень, 50 000 гривень, 10 000 гривень, 5000 гривень, 400 гривень потерпілого ОСОБА_45 , 15.01.2023 4000 гривень потерпілого ОСОБА_54 ), що не могло не викликати сумнівів у законності походження таких коштів.

Також, показання обвинувачених в цій частині спростовуються і показаннями свідка ОСОБА_60 , яка безпосередньо вказала, що ОСОБА_7 їй розповідав про те, що в нього є друг, який сидить у тюрмі та з яким вони займаються шахрайством. Він особисто отримує від такої діяльності по 200-500 гривень. Просив, щоб вона продала йому свої банківські картки, куди будуть приходити гроші він незаконної діяльності.

Всі обставини цих злочинів, а саме надходження значних сум коштів від різних людей в короткий проміжок часу; розуміння, що ОСОБА_6 перебуває в місцях позбавлення волі і не має можливості законно заробляти такі гроші; постійних поспіх у знятті грошей з рахунків через загрозу їх блокування, не зважаючи на жодні комісії; перарахування ОСОБА_7 коштів між власними рахунками, коли не мав можливості швидко зняти гроші; отримання частки, хоч і незначної, але від кожної операції, свідчить про обізнаність ОСОБА_7 у незаконному походженні грошей та спростовують версію обвинувачених.

Разом з цим, орган досудового розслідування, правильно встановивши фактичні обставини вчинених злочинів, що полягали в заволодінні чужим майном шляхом обману (епізоди з потерпілими ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_41 та ОСОБА_73 ), допустився помилки в кваліфікації дій обвинувачених, вказавши, що ці злочини були вчинені в складі організованої групи.

За версією обвинувачення, на початку січня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що для подальшого продовження вчинення злочинів потрібна більша кількість осіб, вирішив організувати та очолити стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, яка спеціалізувалась на заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману.

З цією метою, ОСОБА_6 , діючи як лідер злочинної групи, до складу якої вже була залучена особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, утримуючись під вартою в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у невстановлений спосіб на початку січня 2023 року запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , взяти участь у вчиненні шахрайств, переконавши його у можливості швидкого збагачення, на що останній добровільно погодився.

Таким чином, до складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи добровільно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, увійшли особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Створюючи організовану групу та приймаючи до неї учасників, ОСОБА_6 врахував, що особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_7 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_6 , спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб, а також те, що особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_7 мали позитивну репутацію в банківських установах та без будь-яких перешкод отримували банківські картки.

Крім того, ОСОБА_6 довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_6 , утворивши та очоливши вказану організовану групу, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів, розробив план злочинної діяльності.

Відповідно до розробленого ним плану, забезпечуючи необхідні умови для систематичного незаконного збагачення, при цьому, утримуючись під вартою в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор », ОСОБА_12 заздалегідь у невстановлений органом досудового розслідування спосіб отримав мобільний телефон та SIM-картки з абонентськими номерами мобільних операторів для безперешкодного спілкування з громадянами, з метою введення їх в оману.

Задля успішного функціонування злочинної групи, кожен член організованої групи у відповідності до відведеної йому ролі та функцій мав у своєму користуванні мобільні телефони та SIM -картки з абонентськими номерами різних операторів мобільного зв`язку. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_6 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом скоєння злочинів щодо незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_6 , маючи у користуванні мобільний телефон, який має ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки мобільних операторів з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_9 та НОМЕР_16 , не маючи конкретної бази номерів мобільних телефонів громадян, шляхом випадкового набору визначав мобільний номер телефону та здійснював телефонні дзвінки громадянам, при цьому видаючи себе за добре знайому особу, товариша або родича, будував довірливу телефонну розмову, в ході якої під приводом тимчасових життєвих труднощів просив допомогти йому та надати в борг грошові кошти, перерахувавши їх у визначений ним спосіб.

Після того, як громадяни погоджувались, ОСОБА_6 надавав останнім реквізити банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які з метою реалізації злочинного плану заздалегідь були особисто оформлені ОСОБА_7 на його ім`я.

Своїми умисними діями, які виражалися в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_6 вводив в оману потерпілих осіб, викликавши у них хибну впевненість у правдивості його слів щодо необхідної матеріальної допомоги та у тому, що потерпілі спілкуються та допомагають близьким особам, чим схиляв потерпілих перераховувати готівкові кошти в обумовленій сумі на вказані ОСОБА_6 банківські рахунки, які були відкриті ОСОБА_7 для отримання грошових коштів від потерпілих.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, після отримання на розрахунковий картковий рахунок грошових коштів від громадян, ОСОБА_6 телефонував до ОСОБА_7 і надавав останньому вказівку терміново знімати з банківських карток грошові кошти, що було обумовлено тим, що служба безпеки банків, внаслідок надходження скарг від громадян про шахрайські операції за банківськими картками, може заблокувати грошові кошти на рахунку.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, отримуючи відповідні вказівки від ОСОБА_6 , одразу після надходження грошових коштів на картковий рахунок обготівковував їх в найближчих банкоматах чи в установах банку.

Після обготівкування, грошові кошти розподілялися ОСОБА_12 між членами організованої групи наступним чином: ОСОБА_7 отримував в середньому від 200 до 500 гривень від кожного платежу, в залежності від суми грошових коштів, яку перераховували введені в оману потерпілі, решта суми грошових коштів, розподілялася між ОСОБА_6 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження орієнтовно в рівних сумах.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку, одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та функції кожного її учасника, спрямовані на досягнення цього плану.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, усвідомлювали незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажали настання злочинних наслідків та своїми діями сприяли їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_6 виконував роль організатора, безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_7 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виконував наступні функції: здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто: визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висувалися перед її учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням телефонних з`єднань, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення; забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни; планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів; розподіляв функціональні обов`язки між членами групи; координував їх дії; визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи; безпосередньо проводив телефонні розмови з потерпілими та вводив їх в оману, видаючи себе за родичів чи знайомих і товаришів, під приводом виникнення життєвих труднощів просив надати в борг грошові кошти шляхом переказу їх на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок або шляхом поповнення номеру оператора мобільного зв`язку; організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів; контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти; контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів.

ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконував роль пособника та здійснював наступні функції: оформлював в банківських установах платіжні картки на своє ім`я та надав ОСОБА_6 дані про розрахункові рахунки; у разі потреби вирішував питання щодо зняття лімітів обготівкування грошових коштів з карткових рахунків; за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих, на інші картки організатора; за вказівкою ОСОБА_6 обготівковані грошові кошти передавав особі відносно якої матеріали виділені в окреме провадження; вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконувала роль пособника та здійснювала наступні функції: організовувала безпечну передачу ОСОБА_6 SIM-карток, з метою вчинення нових шахрайських дій; поповнювала рахунки мобільних SIM-карток, якими користувався ОСОБА_6 та за допомогою яких вчинялись шахрайські дії; за вказівкою ОСОБА_6 отримувала обготівковані грошові кошти у ОСОБА_108 ; контролювала стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти; зберігала грошові кошти, отримані ОСОБА_6 шахрайським шляхом; вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню з 03 січня 2023 року по 15 січня 2023 року здійснювати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В складі організованої групи обвинувачені заволоділи майном потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_44 та ОСОБА_54 у час та спосіб, вказаний у формулюванні обвинувачення, визнаного судом доведеним.

Однак, суд вважає, що вказані злочини були вчинені за простої співучасті за попередньою змовою групою осіб, а не в складі організованої групи, виходячи з наступного.

Як роз`яснив Пленум Верховного Суду України у свої постанові від 23.12.2005№13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями», під організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК ) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності. Стійкість організованої групи полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Як вказав Верховний Суд в постанові від 05.08.2024 у справі № 751/4722/21, утворення (створення) організованої групи слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукування співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте, основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин. Організована група, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу. Варто врахувати, що співучасть у злочині не є тотожним поняттям співучасті у злочинній діяльності, оскільки співучасть у злочині полягає у взаємодії співучасників, спрямованій лише на забезпечення злочинного результату, співучасть же у злочинній діяльності передбачає забезпечення не тільки злочинного результату, але й збереження самого об`єднання на майбутнє (як цілісного суб`єкта злочинної діяльності).

У разі вчинення злочину стійким об`єднанням доказуванню підлягає не лише факт існування такого об`єднання, а й елементи, які дозволяють визначити таке об`єднання як організоване, при цьому для доведення таких фактів необхідно виходити за межі події злочину, поглиблюючись в юридичну природу розвитку та злочинної діяльності відповідного об`єднання. Окремо доказуванню підлягає ставлення обвинуваченого до злочинного об`єднання.

При розгляді багатоепізодних справ про групове вчинення злочинів належить ретельно з`ясовувати розвиток (природу) спільної злочинної діяльності.

Ключовими моментами розвитку організованої групи є: 1) формування наміру сумісної злочинної діяльності; 2) розподіл ролей між членами об`єднання, з виділенням ролі його керівника (організатора); 3) запровадження практики планування злочинної діяльності; 4) підпорядкування всіх членів об`єднання єдиним правилам поведінки та вказівкам керівника; 5) стабілізація персонального складу групи.

Для визнання групи організованою недостатньо встановлення наміру одного (декількох) осіб займатися злочинною діяльністю, якими б широкомасштабними не були їх плани. Конструктивною ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму співучасті, є не попередня змова, а стійкість групи, тобто набуття нею таких внутрішніх механізмів, які убезпечують її існування, і спроможність протидіяти дезорганізуючим факторам (зовнішнім чи внутрішнім).

Стійкість злочинного об`єднання (організованої групи) не можна розуміти тільки як ступінь деталізації злочинного плану і розподілу обов`язків між учасниками об`єднання. Ці критерії не є свідченням стійкості, а, як правило, визначаються характером злочину, який готується.

В даному кримінальному провадженні задум (намір) ОСОБА_6 по залученню до його злочинної діяльності інших осіб був пов`язаний виключно з тим, що він перебував в місцях позбавлення волі і не міг самостійно обготівковувати гроші, оскільки був обмежений в пересуванні. Тобто, першочергова ідея такої співучасті не полягала в створенні якогось стійкого злочинного об`єднання, а обумовлювалась характером вчинюваних злочинів та об`єктивними обставинами, які не давали можливості ОСОБА_6 вчиняти його самостійно. Дії учасників були зосереджені виключно на досягненні злочинного результату, тобто йде мова про звичайну попередню змову.

В подальшому, не пізніше 03.01.2023, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 . Знову ж таки, залучення ОСОБА_7 не було обумовленим необхідністю розширення складу групи чи іншими факторами, які були направленні на створення стійкого злочинного об`єднання, а лише тим, що у ОСОБА_56 були малолітні діти і вона не завжди могла оперативно знімати гроші, якими, шахрайським способом, заволодів ОСОБА_6 . Крім того, метою такого залучення було і те, що ОСОБА_6 не бажав, щоб його співмешканка «палилась на банкоматах» (очевидно, щоб вона не потрапила в об`єктиви камер спостереження, які присутні в кожному банкоматі та, як правило, біля них), що зафіксовано в розмові від 03.01.2023 о 10:16 год. (т.4 а.п. 149). Після того, як ОСОБА_7 почав виконувати функцію з обготівкування грошових коштів, їх спільні з ОСОБА_6 дії повністю охоплювали об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. ОСОБА_56 же, після залучення ОСОБА_7 , не мала стосунку до виконання об`єктивної сторони саме цього злочину (окрім епізоду з потерпілим ОСОБА_41 , де мало місце неодноразове заволодіння грошима останнього, які надходили на рахунки як ОСОБА_7 так і ОСОБА_56 ), а лише отримувала від ОСОБА_7 грошові кошти, частину з яких відкладала на заставу ОСОБА_6 , а частину забирала на власні потреби, як то витрати на потреби дітей, ремонти, комунальні послуги тощо.

Не варто тут і говорити про стійкість такої організованої групи, в якій один перебуває в слідчому ізоляторі, інший є особою похилого віку з інвалідністю, третій - домогосподаркою з малолітніми дітьми. Така група не лише не здатна забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, а й не мислить такими категоріями. В групі відсутнє централізоване підпорядкування (накази ОСОБА_6 , якому інкримінують роль організатора, часто не виконуються, у зв`язку із зайнятістю, напр. ОСОБА_7 не бере від ОСОБА_6 слухавку, оскільки зайнятий своїми справами, а коли ОСОБА_6 намагається на нього кричати, каже про те, що нехай хтось інший виконує цю роботу), єдині для всіх правила поведінки (в групі відсутні правила поведінки як такі, ОСОБА_7 живе своїм життям і єдина його задача це зняти вчасно гроші і передати ОСОБА_56 , залишивши собі невелику частину), наявність плану злочинної діяльності (основну частину плану ОСОБА_6 виконує самостійно, не ставлячи до відома ані ОСОБА_7 , ані ОСОБА_56 , задача яких полягає лише в зняття готівки за вказівкою ОСОБА_6 ).

Такі дії учасників не можуть бути кваліфіковані як організація (утворення) стійкого злочинного об`єднання (організованої групи) і вчинення злочинів у складі саме такої складної форми співучасті, а повинні кваліфікуватися як організація конкретних злочинів і їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, тобто в менш простій формі співучасті.

У зв`язку з викладеним, суд виключає таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення злочину організованою групою при кваліфікації дій обвинувачених за ст. 190 КК України, через що кваліфікація їх дій підлягає зміні з ч.4 ст. 190 КК України на ч.2 ст. 190 КК України.

Крім того, стороною обвинувачення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_6 незаконно, умисно, за попередньою змовою групою осіб, разом із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, використали грошові кошти, щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом.

Так, у період часу з 11.01.2023 по 12.01.2023 організованою групою, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та ОСОБА_7 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 111 800 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_110 .

На виконання вказівки ОСОБА_6 у період часу з 11.01.2023 по 12.01.2023 ОСОБА_7 , отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_44 , які надходили на його банківську карту, достовірно знаючи, що даними коштами необхідно сплатити заставу за ОСОБА_6 , обготівковував їх в банківських терміналах та передавав їх особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

12.01.2023 ОСОБА_6 , діючи умисно, маючи на меті використання грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що від ОСОБА_44 він отримав 111 800 гривень, достовірно знаючи, що він отримав ці грошові кошти шляхом шахрайства, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом використання, надав вказівку особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, сплатити заставу, визначену йому ухвалою Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 20.07.2022 про обрання запобіжного заходу.

В свою чергу, на виконання вказівки ОСОБА_6 12.01.2023 о 16 годині 03 хвилин, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , використала частину грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за вищевикладених обставин, а саме 53 700 гривень, сплативши їх в якості застави за ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок НОМЕР_181 Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області , до якого був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та який перебував в ДУ « Черкаський слідчий ізолятор ».

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 кваліфіковано за ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України як організація використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Дії обвинуваченого ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України як пособництво у використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

На підтвердження винуватості ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за цим епізодом злочинної діяльності суду надано докази, які викладені вище (на підтвердження предикатного діяння), а також

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2023 з додатком у вигляді опису та CD-R диску, доповнення до протоколу тимчасового доступу, в ході проведення якого в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_15 , отримано в електронному вигляді інформацію, що міститься в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо внесення ОСОБА_56 застави за ОСОБА_6 (т. 8 а.п. 225, 226, 227, 228);

- даними протоколу огляду речей та документів від 05.06.2023, під час якого було оглянуто CD-R диск для лазерних систем зчитування, який отримано в ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». При відкритті диску встановлено, на ньому знаходиться платіжна інструкція №0.0..1, код документа НОМЕР_182 , платник: ОСОБА_56 , код платника: НОМЕР_183 , Надавач платіжних послуг платника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 . Отримувач: ДКСУ м.Київ , код утримувача: НОМЕР_184 , рахунок отримувача: НОМЕР_181 , Надавач платіжних послуг отримувача: Державна казначейська служба України м. Київ . Платежем є сума 53700.00 грн. та 537.00грн. комісія. Призначення платежу - оплата згідно ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області , справа № 705/2689/22, 1 - кс/705/563/22 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1. Платіж за власні кошти. Також, на диска наявний файлу «575834. pdf», в якому міститься повідомлення ТУ ДСА України в Черкаській області про те, що у квитанції №0.0..1, було невірно вказано реквізити, а тому потрібно вважати вірним наступне: оплата згідно ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області справа 705/2689/22 І-КС/705/563/22 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 платіж за власні кошти (т. 8 а.п. 229 - 232);

- копією чеку про внесення грошових коштів, як заставу та копією листа ТУДСА в Черкаській області від 16.01.2023, відповідно до якого згідно виписки ГУДКСУ у Черкаській області від 12.01.2023 на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України у Черкаській області № НОМЕР_185 надійшли кошти в сумі 53700 грн. застави відносно ОСОБА_6 (т. 9 а.п. 108, 109);

- даними листа Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області від 27.09.2023 вих. № 04-1743/23, зі змісту якого вбачається, що згідно виписки ГУДКСУ у Черкаській області за 12.01.2023 року на розрахунковий рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області № НОМЕР_181 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_186 надійшли кошти в сумі 53700,00 грн. (П`ятдесят три тисячі сімсот гривень) оплата згідно ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області справа № 705/2689/22, 1-кс/705/563/22 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1. Платіж за власні кошти, Р#ПЗ НОМЕР_183 ОСОБА_56 #. (т. 9 а.п. 157);

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2023 з додатком у вигляді опису та відповіді на запит, в ході якого в приміщенні ГУДПС в Черкаській області за адресою: АДРЕСА_37 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 31.08.2023, вилучено відповідь на запит від 08.09.2023, номер запиту 2300-2023-0001896 щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи за третій квартал 2022 року по другий квартал 2023 року. Згідно отриманої відповіді, в липні 2022 року ОСОБА_111 за місцем роботи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » отримав заробітну плату в сумі 2413,33 грн. ОСОБА_7 за період з липня 2022 року по червень 2023 року отримував соціальні виплати в сумі 2100,00 грн. щомісячно, в квітні 2023 року 273,70 грн. благодійної, в тому числі, гуманітарної допомоги. ОСОБА_56 з липня 2022 року по листопад 2022 року отримувала по 8847,17 грн. соціальних виплат щомісячно, в грудні 2022 року в сумі 8979,17 грн., в січні, лютому, березні 2023 року по 4186,00 грн., в квітні 2023 року 25800,56 грн., травні, червні 2023 року по 9589,64 грн. (т. 10 а.п. 42, 43, 44-46);

Відповідно до ст. 209 КК України, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом - це набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом (ч.1); вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі (ч.2); вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі (ч.3).

Як роз`яснив Пленум Верховного Суду України у постанові від 15.04.2005 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», кримінальна відповідальність за ст. 209 КК настає у разі вчинення хоча б однієї з таких дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів: 1) фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння чи укладення угоди щодо них; 2) дій, спрямованих на приховання чи маскування: а) незаконного походження таких коштів або іншого майна; б) володіння ними; в) прав на такі кошти або майно; г) джерела їх походження; д) місцезнаходження; е) переміщення; 3) набуття, володіння або використання таких коштів чи іншого майна.

Відповідальність за зазначені дії настає лише у разі, коли кошти або інше майно, що є предметом легалізації, були одержані внаслідок вчинення предикатного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і ці дії були вчинені умисно з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню такими коштами або майном, їх набуттю чи для приховання джерел їх походження (п.2).

Для вирішення питання про наявність складу злочину, передбаченого ст. 209 КК, необхідно встановити, що особа вчинила одну з дій, зазначених у ч. 1 цієї статті, з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, з метою надання правомірного вигляду володінню, розпорядженню ними, їх використанню, набуттю або приховання чи маскування їх незаконного походження чи володіння ними, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення або ж вчинила щодо них фінансову операцію чи уклала угоду (п.12).

З суб`єктивної сторони легалізація передбачає лише прямий умисел, який характеризується усвідомленням винною особою того, що певні кошти чи інше майно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння. Таке усвідомлення може бути пов`язане з винесенням судом обвинувального вироку за первинний злочин, про що знає особа, або базуватись на знаннях фактичних даних про походження коштів чи іншого майна від суспільно небезпечного протиправного діяння (за відсутності знань про судовий вирок або самого вироку).

Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони злочину є мета легалізації - надання правомірного вигляду володінню, користуванню чи розпорядженню предметами, зазначеними у ст. 209 КК, або приховання чи маскування їх злочинного походження, володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення або прав на них.

Як встановлено вище та визнано судом доведеним, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та особою, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто стороною обвинувачення доведено вчинення предикатного діяння, як і розуміння усіма учасниками про злочинне походження майна.

Після отримання грошей, здобутих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, дійсно використала їх частину на внесення застави за ОСОБА_6 з метою його звільнення з-під варти. Тобто, використовуючи гроші, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_6 і особа, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, переслідували мету (бажали отримати результат) звільнення ОСОБА_6 з-під варти, а не будь яку іншу.

Разом з цим, таке використання коштів, здобутих злочинним шляхом, для задоволення особистих потреб саме по собі не утворює складу злочину, передбаченого ст. 209 КК, оскільки не переслідує мету їх легалізації - надання правомірного вигляду володінню, користуванню чи розпорядженню, або приховання чи маскування їх злочинного походження, володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення або прав на них.

Таким чином, стороною обвинувачення не доведено суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, а отже і самого складу злочину.

Статтею 62 Конституції України передбачено, що обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях та усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У зв`язку з наведеним, в ході судового розгляду стороною обвинувачення не доведено, що в діяннях ОСОБА_6 і ОСОБА_7 є склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, і в такому разі відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України суд ухвалює в цій частині обвинувачення виправдувальний вирок.

Оцінивши наведені докази, суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку, що винуватість ОСОБА_6 та ОСОБА_7 доведена та кваліфікує їх дії:

- дії ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (щодо всіх потерпілих);

- дії ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (епізоди з потерпілими ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_41 та ОСОБА_73 )

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , суд враховує характер і ступінь небезпечності вчинених ним кримінальних правопорушень, які є нетяжкими злочинами (ч. 2 ст. 190 КК України), сукупність всіх обставин їх вчинення, його провідну роль у таких злочинах, дані про особу обвинуваченого, який раніше неодноразово судимий за вчинення умисних корисливих злочинів, в тому числі і за вчинення аналогічних злочинів проти власності, але належних висновків для себе так і не зробив, має непогашені судимості, на даний час відбуває реальну міру покарання у виді позбавлення волі, перебуває в цивільному шлюбі, не працевлаштований, за медичною допомогою до лікаря - психіатра не звертався, перебував під наглядом лікаря - психіатра з діагнозом: «Легка розумова відсталість з розладами психіки». З 2009р. за медичною допомогою не звертався. Знятий з нагляду в зв`язку з виїздом. А також обставини, які пом`якшують, обтяжують його покарання.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 судом не встановлено. При цьому, суд не визнає щирого каяття обвинуваченого, який, будучи неодноразово судимий за шахрайські дії, знову засуджується та вчинення аналогічних злочинів, а також обвинувачується у вчиненні таких само злочинів, вже під час слухання цієї справи в суді. Єдине в чому останній може каятись - це в тому, що його викрили, але критичної оцінки своїм діям і наслідкам від них, обвинувачений не надає.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , суд визнає рецидив злочинів.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого потребує контролю з боку держави, а тому вважає за доцільне призначити покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статі, за якою суд визнає його винуватим, з реальним відбуттям покарання. Крім того, суд призначає покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та вироком Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 12.12.2024 з урахуванням ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 02.04.2025. Початок строку відбування покарання суд обраховує з 07.04.2023, тобто початку строку відбування покарання за попереднім вироком, таким чином суд зараховує в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, покарання, відбуте частково за попереднім вироком.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд враховує характер і ступінь небезпечності вчинених ним кримінальних правопорушень, які є нетяжкими злочинами, сукупність всіх обставин їх вчинення, а саме його другорядну роль пособника, який з вчинених злочинів мав незначну частку, дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, за місцем проживання ДОП Бердичівського РВП характеризується з негативної сторони, разом з цим КУ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » Бердичівської міської ради характеризує ОСОБА_7 виключно позитивно, як особу, яка не виявляє фактів асоціальної поведінки, демонструє повагу та доброзичливість, є парафіянином церкви «Спасіння Боже», де також характеризується з позитивного боку, не працевлаштований, має інвалідність ІІІ групи, на спеціалізованих обліках у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, а також відсутність обставини, які пом`якшують або обтяжують його покарання.

З врахуванням викладеного, приймаючи до уваги, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню інших кримінальних правопорушень, суд вважає за доцільне призначити покарання у виді позбавлення волі в межах санкції ч.2 ст. 190 КК України. Разом з тим, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, приймаючи до уваги особу винного, який вважається раніше не судимим, є особою похилого віку з інвалідністю, має позитивні характеристики з релігійних організацій, вже перебував під вартою в межах цього провадження упродовж 7 місяців, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання, звільнивши його з випробуванням із іспитовим строком.

На переконання суду саме такий захід примусу зможе забезпечити досягнення мети покарання і буде відповідати загальним засадам призначення покарання, є необхідним для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, як ним так і іншими особами.

Цивільні позови у кримінальному провадженні не заявлено.

Питання про речові докази суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України. При цьому, суд не вирішує питання долі речових доказів, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_56 (постанова від 04.02.2023 т.6 а.п.112-116), а також на майно вилучене у ОСОБА_6 під час огляду 26.01.2023 (постанова від 26.01.2023 т.9 а.п.71-73), оскільки матеріали щодо ОСОБА_56 виділені в окреме провадження і розглядаються іншим складом суду, який, можливо, матиме необхідність дослідження цих речових доказів. Питання щодо долі цих речових доказів може бути вирішено в межах того кримінального провадження або в порядку ст.ст. 537, 539 КПК України вже після розгляду усіх кримінальних проваджень.

Аналогічно, суд не скасовує арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкас від 14.02.2023 на майно, яке було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_56 та ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.02.2023, якою накладено арешт на вилучене у ОСОБА_6 майно під час огляду від 26.01.2023 року, оскільки існує необхідність збереження цього майна до вирішення усіх справ, пов`язаних з не законною діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, щодо якої матеріали виділені в окреме провадження. Вказане питання може бути вирішено в майбутньому в межах виділеного кримінального провадження або в порядку ст.ст. 537, 539 КПК України вже після розгляду усіх кримінальних проваджень.

Процесуальні витрати, пов`язані з залученням експертів, суд в порядку ст. 124 КПК України стягує з обвинувачених порівну.

Підстав для обрання щодо обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжного заходу, враховуючи що останній відбуває покарання у виді позбавлення волі за вироком Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 12.12.2024 з урахуванням ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 02.04.2025, до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_7 та приймаючи до уваги призначене покарання, а також відсутність клопотань з цього приводу, суд не вбачає підстав для обрання щодо нього запобіжного заходу.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_6 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України та виправдати за цією статтею, у зв`язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_6 суд призначає за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання покарань, призначених за цим вироком та вироком Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 12.12.2024, з урахуванням ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 02.04.2025, та призначає ОСОБА_6 до відбуття 14 (чотирнадцять) років позбавлення волі та конфіскацією всього належного йому особистого майна.

Початок строку відбування призначеного ОСОБА_6 покарання обчислювати з 07.04.2023, таким чином зарахувавши покарання відбуте частково за попереднім вироком.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо обвинуваченого ОСОБА_6 не обирати.

Після набрання вироком законної сили ухвала Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 15.04.2024 року, якою ОСОБА_6 залишено в слідчому ізоляторі при ДУ « Житомирська установа виконання покарань №8 » - втрачає свою чинність.

ОСОБА_7 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України та виправдати за цією статтею, у зв`язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням протягом 2 років іспитового строку, якщо він протягом визначеного судом строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили щодо обвинуваченого ОСОБА_7 - не обирати.

На підставі ч.5 ст. 72 КК України зарахувати у строк покарання обвинуваченого ОСОБА_7 строк попереднього ув`язнення з 05.09.2023 до 15.04.2024 (включно) з розрахунку день за день.

Стягнути з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави по 2868 грн. з кожного процесуальних витрат на залучення експерта при проведенні експертного дослідження № СЕ-19/124-23/6056-ПЧ від 08.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_78 .

Стягнути з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави по 8962 грн. 50 коп. з кожного процесуальних витрат на залучення експерта при проведенні експертних досліджень № СЕ-19-23/38524-ВЗ від 14.07.2023, № СЕ-19-23/38528-ВЗ від 17.07.2023, № СЕ-19-23/38524-ВЗ від 14.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_79 .

Речові докази по справі після набрання вироком законної сили:

- квитанцію № 19305-17; квитанцію № 19305-11; аркуш зі знімком з екрану мобільного телефону, які зберігаються в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- квитанції № Р22Р-NIP7-С70Х-ОR27, № O22P-NIP7-CE4T-R51V, № О22Р-NTP7-CE68-1762, № Х887-СFJD-В06Н, № О22Р-NTP7-CFLU-02AY, № Р22Р-NIP7-CGZK-T7В7, № Р22Q-4907-DP8P-J736, № Р22Q-4907-DP98-E7KL, № Р22Р-NTP7-DTE5-Y8MD, № 022Р-NTР7-E32E-MВG0, № 022Р-NTP7-E3ZK-2497), № 022Р- NTP7- Е32Y-9ВIL, які зберігаються в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- 2 аркуші зі знімками з екрану, позначені як додаток 1 та 2, які зберігаються в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- квитанцію № Х226-6А14-СМ32-1СРК, яка зберігається в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- аркуші зі знімками з екрану з мобільного телефону, позначені як додаток 1, 2, 3, які зберігаються в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- квитанції №258132224, 258133232, 258163785, 258164235, 258164568, 258165616, , 050, , , , які зберігаються в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- квитанцію № 1B83-BXKT-1619-EE2T від 15.01.2023, яка зберігається в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- CD-R диски з маркувальними написами: « ІНФОРМАЦІЯ_39 », справа 712/1991/23 СД-23-03092/кі від 08.03.2023»; «02510; 02718 ВК»; «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » Вх.3909-вих: 2980/з/кт»; « ІНФОРМАЦІЯ_42 вх.. 10996»; «А-Банк 712/4717/23»; «877»; « ІНФОРМАЦІЯ_22 712/1625/23»; «06349 ВК»; «Вх. 796»; «№ 19964», які містяться в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- службову записку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № 172/16401/2023 від 26.02.2023, аркуш з поміткою «банківська таємниця», заяву договір №2023/1 _С/042-000030 від 04.01.2023, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ОСОБА_7 (договір карткового рахунку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, копію картки платника податків ОСОБА_7 ( НОМЕР_148 ) та копія паспорту ОСОБА_7 (№ НОМЕР_149 ), виписку за смарт-рахунком № НОМЕР_187 за період з 07.08.2022 по 16.01.2023, які зберігаються в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- DVD-R диск з маркувальним написом «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » Вх. 9809-вих: 7012/з/кт», який міститься в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи;

- DVD-R диск з маркувальним написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 712/4719/23», який міститься в матеріалах судового провадження, залишити в матеріалах справи.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Житомирського апеляційного суду через Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення підлягає врученню обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в Бердичівському міськрайонному суді Житомирської області .

Суддя ОСОБА_1