Справа № 308/2321/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2026 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000399, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, з`ясовано, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування фактом шахрайських дій за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України, яке внесено до ЄРДР за №0000399.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги потерпілому ОСОБА_5 , заволоділа належними його грошовими коштами із вищевказаного банківського рахунку. В подальшому отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілому, в ході аналізу та огляду якого встановлено, що грошові кошти було переказано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримавши тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , встановлено що відразу після надходження кошти було переказано на інші рахунки, а саме: - 29.05.2025 о 21 год. 00 хв. переказано кошти в сумі 29 000 гривень на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; - 29.05.2025 о 21 год. 03 хв. переказано кошти в сумі 28 500 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідність отримання роздруківки руху коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , полягає в тому, що отримана інформація наддасть можливість встановити, причетних осіб до вказаних протиправних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути дане клопотання за її відсутності, зазначила, що повідомила АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про місце, дату та час розгляду клопотання. Представник останнього в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР стверджується, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання додано серед іншого протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення,протокол допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку останнього у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про подальші транзакції до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема переказ на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 тощо.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, що міститься у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 необхідна органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема встановлення причетних осіб до вказаних протиправних дій.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000399, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса головного офісу АДРЕСА_2 ), а саме:

- про рух грошових коштів, у вигляді роздруківок у паперовому та електронному вигляді, по банківському картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2025 по 28.08.2025 із зазначенням повних банківських реквізитів одержувачів грошових коштів;

- про фінансовий номер до якого прив`язаний вказаний банківський картковий рахунок;

- копії підтверджуючих документів щодо відкриття банківського карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- місце зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2025 по 28.08.2025, з вказанням точної адреси розташування банківського терміналу або банкомату, а також фото та відео файли з вказаних банкоматів, під час здійснення таких операцій.

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Еко-банкonline» з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2025 по 28.08.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Еко-банкonline» з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2025 по 28.08.2025;

- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них з вказанням повних номерів карткових рахунків на які відбувались перекази коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу за період часу з 28.05.2025 по 28.08.2025,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів та інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1