ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/293/26
Провадження № 1-кс/477/93/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2026 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000618 від 04 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2026 року слідча Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000618 від 04 серпня 2025 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та стосуютьсявідомостей про рух коштів по рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірного заволодіння коштами службовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та особою, яка здійснює технічний нагляд за об`єктами будівництва в умовах воєнного стану, 04 серпня 2025 року внесено відомості до ЄРДР за №0000618 та розпочато досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за частиною четвертою статті 191 КК України.

За наявною інформацією встановлено, що на виконання укладених договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання інформації про відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведенні експертиз, які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 04 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України, за фактом ймовірного заволодіння коштами службовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та особою, яка здійснює технічний нагляд за об`єктами будівництва в умовах воєнного стану, що вбачається з витягу з кримінального провадження №0000618 від 12 лютого 2026 року.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, що 27 лютого 2025 року та 10 грудня 2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори №24 та №86 предметом яких є капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту професійної освіти в м. Нова Адеса Миколаївської області.

Разом з тим, на виконання умов вказаних договорів, згідно наданими актами виконаних робіт встановлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зменшено затратну частину , при цьому до актів виконаних робіт внесено недостовірні дані щодо переліку робіт та затрачених матеріалів, що може вказувати на те, що службові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та особою, яка здійснює технічний нагляд за об`єктами будівництва могли вчинити дії направлені на заволодіння грошовими коштами під час виконання робіт в рамках вищевказаних договорів.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення обставин отримання ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів, їх руху та переміщення на інші рахунки, які підлягають дослідженню з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківської виписки про рух грошових коштів по рахункам товариства ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 січня 2025 року та документів (за наявності) на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за рахунками товариства за цей же період.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 та стосуються відомостей про рух коштів по рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, руху грошових коштів по його рахунках та містить банківську таємницю, та вказана у них інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000618 від 04 серпня 2025 року у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01 січня 2025 року по 16 лютого 2026 року із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, інформацію про ІР-адреси;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01 січня 2025 року по 16 лютого 2026 року;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12