Справа № 344/4937/26
Провадження № 1-кс/344/2168/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного 18.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000244 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем у клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 17 квітня 2025 року о 18 год. 09 хв. надійшов рапорт о/у ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки по матеріала ЄО 15785 від 03.04.2025 року за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що невідома особа в період часу з лютого по березень 2025 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 112000 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Дізнавачем у клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду в Івано-Франківській області N344/10510/25 від 17.06.2025 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, щодо банківської карти НОМЕР_1 .

В ході огляду на банківської карти НОМЕР_1 згідно руху коштів по картці зафіксовано проведення наступних транзакцій:

-13.02.2025 о 21:32 год поступлення коштів в сумі 3015 грн;

-13.02.2025 о 21:48:20 переказ коштів в сумі 500 грн на власну картку № НОМЕР_2 ;

-13.02.2025 о 22:07 год поступлення коштів в сумі 3015 грн

-14.02.25 о 20:19:24 переказ коштів в сумі 400 грн на власну картку № НОМЕР_2 ;

-15.02.2025 о 06:51 год поступлення коштів в сумі 1507 грн;

-15.02.25 12:41:17 переказ кошті в сумі 500 грн на власну банківську картку № НОМЕР_2 ;

-15.02.25 17:11:23 переказ коштів в сумі 1500 грн на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-15.02.25 17:11:49 переказ коштів в сумі 500 грн на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-15.02.25 23:27:33 переказ кошті в сумі 800 грн на власну банківську картку НОМЕР_4 ;

-16.02.25 00:08:31 переказ кошті в сумі 1300 грн на власну банківську картку НОМЕР_4 ;

-05.03.2025 о 21:33 год поступлення коштів в сумі 1005 грн;

-16.03.2025 о 18:06 год поступлення коштів в сумі 29145 грн;

-16.03.2025 о 22:20 год поступлення коштів в сумі 10050 грн;

-18.03.2025 о 06:34 год поступлення коштів в сумі 20100 грн;

-18.03.25 о 18:32:47 переказ коштів в сумі 2000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-18.03.25 о 18:45:19 переказ коштів в сумі 2000 грн на власну банківську карту НОМЕР_4 ;

-18.03.25 о 18:59:11 переказ коштів в сумі 2000 грн на власну банківську карту НОМЕР_6 ;

-18.03.25 о 19:00:00 переказ коштів в сумі 2000 грн на власну банківську карту НОМЕР_7 ;

-18.03.25 о 19:27:52 переказ коштів в сумі 5000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-18.03.25 о 19:51:22 переказ коштів в сумі 6000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-18.03.25 о 20:03:16 переказ коштів в сумі 5000 грн на банківську карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-19.03.2025 о 06:28 год поступлення коштів в сумі 15075 грн;

-19.03.2025 о 07:42 год переказ кошті в сумі 2000 грн на банківську карту НОМЕР_5 ;

-19.03.2025 о 07:43 год переказ кошті в сумі 2000 грн на власну карту НОМЕР_2 ;

-19.03.2025 о 07:58 год переказ кошті в сумі 8000 грн НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-19.03.2025 о 08:09 год переказ кошті в сумі 10500 грн НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-19.03.2025 о 08:38 год переказ кошті в сумі 3800 грн НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-19.03.2025 о 08:46 год переказ кошті в сумі 2500 грн НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-19.03.2025 о 14:09 год переказ кошті в сумі 1000 грн НОМЕР_2 на власну карту;

-19.03.2025 о 14:46 год переказ кошті в сумі 4000 грн на власну карту НОМЕР_2 ;

-19.03.2025 о 20:43 год переказ кошті в сумі 1000 грн на власну карту НОМЕР_4 ;

-19.03.2025 о 21:52 год поступлення коштів в сумі 26130 грн;

-20.03.2025 о 10:37 переказ коштів в сумі 1500 грн НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-20.03.2025 о 10:45 переказ коштів в сумі 6230 грн на банківську карту НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-20.03.2025 о 11:04 переказ коштів в сумі 12230 грн НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-20.03.2025 о 14:49 переказ коштів в сумі 19000 грн на власну карту НОМЕР_2 ;

-21.03.2025 о 20:42 год поступлення коштів в сумі 20100 грн;

-22.03.2025 о 10:27 год переказ коштів в сумі 1000 грн НОМЕР_15 на БК НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-22.03.2025 о 10:38 год переказ коштів в сумі 758 грн на банківську карту НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-22.03.2025 о 13:04 год переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-22.03.2025 о 13:11 год переказ коштів в сумі 1000 грн на банківську карту НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-22.03.2025 о 15:21 год переказ коштів в сумі 7550 грн на банківську карту НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-22.03.2025 о 15:24 год переказ коштів в сумі 8450 грн на банківську карту НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті НОМЕР_5 в період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 в період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті НОМЕР_5 в період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській карті НОМЕР_5 в період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 01.02.2025 по 01.04.2025;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 травня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1