Справа № 171/201/26
провадження 1-кс/216/235/26
УХВАЛА

10 березня 2026 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000002 від 09.01.2026 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И в :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів про:

інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ грошових коштів 07.01.2026 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год 07.01.2026 по 23:59 год. 07.01.2026 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

3) роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІРадреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. 07.01.2026 по 23:59 год. 07.01.2026 року.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 08.01.2026 до чергової. частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.01.2026 з заявником ОСОБА_4 через месенджер «Телеграм» зв`язалась невідома особа яка представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка запропонувала заявниці перерахувати грошові кошти на інший рахунок для їх збереження від шахраїв та будучи введеною в оману, добровільно, перерахувала зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - власні грошові кошти в сумі 25000 гривень, після чого невідома особа на дзвінки та повідомлення не відповідає, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами на суму 25000 гривень, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму. Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 06.01.2026 року вона виклала об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж свого дивану вартістю в 5000 гривень. Близько о 23:06 годині їй прийшло повідомлення в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 від невідомої особи, яка була підписана як Emin. 07.01.2026 року вона відповіла особі, остання написала їй з приводу оголошення про продаж дивану на сайті та запитала чи актуальна ще пропозиція. На що потерпіла повідомила, що так та повідомила, що товар на само вивіз. Невідома особа запропонувала оформити кур`єрську доставку, на що вона погодилась. В подальшому особа надіслала потерпілій наступне повідомлення, в якому було посилання, a з саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 за яким необхідно було перейти, що вона і зробила. Після того як перейшла за посиланням відкрилась сторінка на якій було необхідно ввести дані своєї банківської картки, вона ввела свої дані та через хвилин 5-10 їй зателефонував контакт НОМЕР_4 , вона подумала, що це працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 (в подальшому зрозуміла, що вони телефонували через месенджер телеграм за номером НОМЕР_5 та підписали номер як 3700), особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на мене намагались взяти кредит і те, що необхідно перевірити чи не встигли шахраї взяти кредити в інших банках. В подальшому вона виконувала вказівки оператора та перерахувала свої грошові кошти під приводом їх зберегти від шахраїв на банківську карт ку НОМЕР_1 в загальній сумі 25000 гривень, кошти ,перераховувала декілька разів. В подальшому на її дзвінки ніхто не відповідає, у зв`язку з чим зрозуміла, що її в оману ввели шахраї та заволоділи її грошовими коштами, до теперішнього часу їй кошти ніхто не повернув.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 25000 гривень.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки дізнавачем не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв`язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач, серед іншого, надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілої від 21.01.2026;

-Роздруківки квитанцій від 07.01.2026

-Протокол огляду мобільного телефону від 21.01.2026

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні дізнавача, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, містить інформацію, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є достатні підстави вважати, що відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та іншими способами вказані обставини довести неможливо.

З огляду на наведене слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И в :

1. Клопотання дізнавача задовольнити .

2. Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_6 забезпечити надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій таких документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 до наступних документів:

1) інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на котру було здійснено переказ грошових коштів 07.01.2026 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год 07.01.2026 по 23:59 год. 07.01.2026 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

3) роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІРадреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. 07.01.2026 по 23:59 год. 07.01.2026 року з можливістю отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 08 травня 2026 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6