Справа № 462/6354/25
провадження 1-кс/462/266/26
У Х В А Л А

11 лютого 2026 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.08.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.08.2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 16.08.2025 приблизно о 12 год. 48 хв., шляхом обману, діючи від імені дружини її брата ОСОБА_5 , через соціальну мережу "Telegram" заволоділа грошовими коштами у сумі 15300 гривень, котрі були самостійно перераховані потерпілою з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , на банківську карту НОМЕР_2 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 15300 гривень.

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 о 12:48 год., вона зайшла на свій аккаунт «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_3 . Відкрила телеграм-акаунт дружини свого брата ОСОБА_6 , оскільки потерпілій надійшло від неї повідомлення про позику грошових коштів у розмірі 15 300 гривень з умовою, що завтра поверне. ОСОБА_4 не роздумуючи, здійснила переказ грошових розмірі 15 300 грн з свого банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану банківську карту НОМЕР_2 . Після чого остання отримала повідомлення з проханням надіслати ще 20 000 гривень, однак в цей момент зрозуміла, що телеграм-акаунт дружини її брата ОСОБА_6 можливо зламаний. Потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала своєму брату ОСОБА_7 , який підтвердив, що сьогодні зранку телеграм-акаунт його дружини був зламаний. Остання спробувала скасувати транзакцію, зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак їй повідомили, що вже пізно та грошові кошти зараховані на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого переписка у телеграм-акаунті із дружиною її брата ОСОБА_8 була видалена, одразу після здійснення потерпілою переказу грошових коштів. Вказаним правопорушенням потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріальної шкоди на суму 15300 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено копію квитанції про переказ грошових коштів виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 744T- 6M6H-8K58-EH59 від 16.08.2025 року.

Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_2 , відкритий та обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

04.02.2026 року на підставі ухвали Залізничного районного суду міста Львова в приміщенні ЗРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_2 (Рахунок НОМЕР_5 ). Встановлено, що дана відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 . Згідно отриманої інформації, а саме виписки стало відомо, що 16.08.2025 о 12:48:32 год., на картку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в розмірі 15300,00 грн., (зміст операції зарахування коштів на ПР за операцію MS/VD: MONODirect/). Після чого 16.08.2025 о 12:55:52 год., грошові кошти в розмірі 15200,00 грн., перераховані на банківську картку НОМЕР_7 , яка відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зняття з неї грошових коштів за період з 16.08.2025 по 01.09.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 16.08.2025 по 01.09.2025; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картці НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 16.08.2025 по 01.09.2025; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою з 16.08.2025 по 01.09.2025; інформацію за період з 16.08.2025 по 01.09.2025 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_5 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , адреса представництва: АДРЕСА_6 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , адреса представництва: АДРЕСА_6 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , адреса представництва: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зняття з неї грошових коштів за період 16.08.2025 року по 01.09.2025 року;

- за період з 16.08.2025 року по 01.09.2025 року відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів збанківкої картки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 16.08.2025 року по 01.09.2025 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 16.08.2025 року по 01.09.2025 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за банківською карткою НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 16.08.2025 року по 01.09.2025 року;

- інформацію за період з 16.08.2025 року по 01.09.2025 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.