печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000082 від 29.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 29.03.2023, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: виписки з рахунків користувачів ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП : НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ), за період 01.03.2023 по 31.12.2023, включаючи: дати операцій, суми надходжень /витрат, контрагентів (ПІБ /найменування, рахунки, країни), призначення платежів, джерела коштів (рахунки-відправники, криптобіржі, Р 2P-платформи), витрати (перекази на майно, інвестиції), ІР- адреси, пристрої доступу, типи операцій ( Р2Р, конвертація валют, електронні гроші); журналів операцій та аудиту, включаючи лог-файли доступу (час сесій, ІР-адреси, пристрої, геолокацію ), журнали помилок /підозрілих дій, звіти про моніторинг транзакцій; інформацію про транзакції з криптоактивами, іноземними переказами (SWIFT, SEPA), зв"язок з гаманцями Binance/TRX ( адреси гаманців, конвертація USDT у гривню), P2P- операції (peer-to-peer перекази); звіти про підозрілі операції ( внутрішні звіти AML), дані про блокування /відмову в операціях, запити від регуляторів, дані про платіжні картки, пов"язані з рахунками (номери карток, дати випуску/блокування, транзакції через POS-термінали, онлайн-платежі, зняття готівки); інформації про пов"язані рахунки /операції, включаючи перекази на / від пов"язаних суб"єктів, інвестиції в цінні папери/майно; даних про проведені фінансові операції (у тому числі попередні транзакції), включаючи: дату, час, суму та валюту кожної операції; адреси відправників та отримувачів криптовалюти ; спосіб поповнення/виводу коштів (банківські картки, рахунки, платіжні системи); призначення платежів (за наявності); даних про активність акаунта, включаючи: час та дата входів у систему; використані пристрої, браузери, операційні системи; геолокацію доступу до акаунта; даних про можливі пов"язані акаунти Binance: адреси криптогаманців, що здійснювали перекази або отримували кошти; відомості про взаємодію власників акаунтів, належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 із технічною підтримкою (у разі наявності): зміст запитів користувача та

відповідей; запитів на зміну паролів, верифікацію, блокування або видалення акаунта. Підозрілі операції, які можуть вказувати на зв"язок із іншими особами.

Обґрунтовуючи клопотання, захисник зазначає, що слідчі Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 29.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023), та ч. 5 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_3 12.09.2025 року повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023), та у заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Захисник вказує, що відповідно до змісту вказаного письмового повідомлення про підозру, в ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте, не пізніше лютого 2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння належним потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майном, а саме отримання шахрайським шляхом віртуальних активів у виді криптовалюти потерпілої.

З метою реалізації свого клочинного умислу, у лютому та березні 2023 ОСОБА_3 увійшовши в довірливі відносини з раніше знайомою ОСОБА_5 , запевнив її , що мас достатні знання та можливості для заняття діяльністю із надання фінансових послуг у сфері віртуальних активів криптовалют та конвертації криптовалют, без реєстрації відповідного виду господарської діяльності, одночасно переконав її інвестувати власні грошові кошти у криптовалюту та запропонував свою допомогу у придбанні й активації спеціалізованих апаратних засобів зберігання (апаратних криптогаманців), зокрема, апаратних криптогаманця «ІНФОРМАЦІЯ_8», на що остання погодилася.

Так, 20.03.2023 ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_3 щодо обміну грошових коштів на віртуальну валюту, в застосунку (месенджері) «Telegram» звернулася до визначеної ОСОБА_3 раніше невідомої особи, яка у свою чергу повідомила, що здійснити операцю по обміну грошових коштів на віртуальні активи , у вигляді криптовалюти можна на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня потерпіла прибула за вказаною адресою та за допомогою невстановленої досудовим розслідуванням особи здійснила валютну операцію, а саме обмін готівкових коштів загальною сумою 30 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 20.03.2023 становить 1 097 058 грн., на віртуальні активи у вигляді криптовалюти у сумі 30 000 «United States Dolar Tether» (далі - USDT), які були переказані (зараховані) на криптогаманець, належний ОСОБА_3 .

28.03.2023 у невстановленому досудовому розслідуванням місці, ОСОБА_3 в присутності ОСОБА_5 , користуючись довірливими відносинами з потерпілою, особисто здійснюючи встановлення та налаштування програмного забезпечення для роботи з криптогаманцями, ініціалізував апаратний криптогаманець «ІНФОРМАЦІЯ_8», належний ОСОБА_5 , та отримав доступ до сід-фрази (набір з 24 слів ) та паролю (код з 8 цифр) до криптогаманця потерпілої, які були повідомлені останньою на вимогу ОСОБА_3 .

В подальшому, цього ж дня в період з 14 год. 14 хв . по 15 год. 34 хв . ОСОБА_8 з власного криптогаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на криптогаманець потерпілої трьома транзакціями переказано криптовалюту, а саме «Bitcoin» (далі - ВТС) на загальну суму 1.075762 ВТС, для запевнення потерпілої у дійсності і правдивості своїх дій. Проте, після завершення вищевказаних дій ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, фізично здійснив таємну підміну криптогаманця на інший апаратний носій, або шляхом відновлення на іншому апаратному носії отриманих сід-фразу та пароль від криптогамания ОСОБА_5 , створив дублюючий пристрій, який забезпечить паралельний, прихований від потерпілої, контроль над відповідними адресами та подальшу можливість розпорядження віртуальними активами без волевиявлення та відома власниці

Окрім того, того ж дня ОСОБА_3 , користуючись довірливими відносинами з ОСОБА_5 , наказав останні не користуватися криптогаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та нікому не показувати його, начебто з умов техніки безпеки , чим фактично усунув можливість перевірки стану рахунків потерпілою та створив умови для подальших маніпуляцій з пристроєм та / або обліковими даними криптогаманця. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання , діючи умисно, без відома та згоди потерпілої, з корисливих спонукань, будучи обізнаним, що з 24.02.2022 на території України введений воєнний стан, 01.05.2023 в період з 5 год. 18 хв. по 6 год. 27 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи довірою потерпілої, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, неправомірно використовуючи відомі йому сід-фразу та пароль доступу до криптогаманця ОСОБА_5 , здійснив дві операції щодо перерахунку (виведення) валютних активів , у вигляді криптовалюти, а саме: з криптогаманців потерпілої «НОМЕР_12» та «НОМЕР_13» вивів ІНФОРМАЦІЯ_9 на криптогаманець « НОМЕР_6 », з криптогаманців потерпілої «НОМЕР_14» та «НОМЕР_15» вивів НОМЕР_7 ВТС на криптогаманці « НОМЕР_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте, не пізніше листопада 2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, виник злочинний умисел направлений на повторне протиправне заволодіння належного потерпілій ОСОБА_5 майна, а саме отримання шахрайським шляхом віртуальних активів у вигляді криптовалюти потерпілої.

Так, 07.11.2023 та 08.11.2023 ОСОБА_3 , перебуваючи невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_5 , які виникли у зв?язку з його попередніми консультаціями щодо інвестування у криптовалюту та відсутність у потерпілої необхідних знань та навичок у сфері віртуальних активів , під час особистої зустрічі, під приводом перевірки стану активів та апаратного носія, зловживаючи довірою потерпілої, дізнався від останньої сід-фразу та пароль до апаратного криптогаманця ІНФОРМАЦІЯ_15, належного останній . В подальшому, умисно приховуючи факт справної роботи апартних криптогаманців, ОСОБА_3 переконав потерпілу у технічній несправності апаратного криптогаманець «ІНФОРМАЦІЯ_8» та начебто невірному паролі до апаратного криптогаманеця «ІНФОРМАЦІЯ_15», після чого у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб , фізично здійснив таємну підміну криптогаманця «ІНФОРМАЦІЯ_15» на інший апаратний носій, або шляхом відновлення на іншому апаратному носії отриманих сід-фразу та пароль від криптогаманця ОСОБА_5 створив дублюючий пристрій, який забезпечить паралельний, прихований від потерпілої, контроль над відповідними адресами та подальшу можливість розпорядження віртуальними активами без волевиявлення та відома власниці.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення , усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання , діючи умисно та повторно, без відома та згоди потерпілої, з корисливих спонукань, будучи обізнаним, що з 24.02.2022 на території України введений воєнний стан, 09.11.2023 в період з 01 год. по 01 год. 06 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи довірою потерпілої, ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, неправомірно використовуючи відомі йому сід-фразу та пароль доступу до криптогаманця ОСОБА_5 , здійснив три операції щодо перерахунку (виведення) валютних активів, у вигляді криптовалюти, а саме: з криптогаманців потерпілої «НОМЕР_16», «НОМЕР_17» та «НОМЕР_18» вивів НОМЕР_8 ВТС на криптогаманці «НОМЕР_19» та «НОМЕР_20», з криптогаманця потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вивів 1.08184000 ВТС на криптогаманці « НОМЕР_9 » та « НОМЕР_10 », з криптогаманця потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вивів НОМЕР_11 ВТС на криптогаманень « ІНФОРМАЦІЯ_13 », таким чином розпорядившись ними на власний розсуд.

Захисник також вказує, що за попередньою версією слідства, встановленої відповідно до тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.03.2024 року, винесеної у справі № 757/10145/24- к: « 01.03.2023 потерпіла ОСОБА_5 у месенджері Telegram почала шукати особу, що може здійснити обмін грошових коштів на криптовалюту, а саме Bitcoin. ОСОБА_5 особисто зв"язалась із особою, що підписана в месенджері «Telegram» під нік-неймом « ОСОБА_9 » та останній повідомив потерпілій, що в нього найкращий курс в Україні, та можливо здійснити обмін великої кількості криптовалюти. Відправивши грошові кошти на криптогамонець особи, що підписана в месенджері «Telegram» під нік-неймом « ОСОБА_9 », останній повідомив потерпілій, що успішно здійснив обмін (USDT на криптовалюту. В той самий час потерпіла надала цій особі криптогаманець особи ОСОБА_3 , який по рекомендації особи зі згаданим нік-неймом погодився допомогти потерпілій у активації апаратних криптогаманців та здійснення в подальшому придбаття крипто-актиів у вигляді ВТС».

Захисник вважає, що налання тимчасового доступу до інформації. яка знаходиться у володінні криптобіржи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки хронології фінансових транзакцій криптоактиву, належного ОСОБА_5 між криптогаманцями останньої та підозрюваного ОСОБА_3 , а також інших причетних осіб за припущеннями органу досудового розслідування у межах даного кримінального провадження. Відмова в задоволенні цього клопотання фактично позбавляє сторону захисту в можливості збору доказів, направлених на виправдання підзахисного та ставить сторону захисту в нерівне положення зі стороною обвинувачення, оскільки без ухвали слідчого судді, добути цю інформацію стороні захисту є неможливим.

З урахуванням викладеного, захисник ОСОБА_4 просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

Особа, що звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ - адвокат ОСОБА_4 повідомлена про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з`явилася. В клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких проситься надати тимчасовий доступ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про місце, дату та час розгляду справи належним чином, в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив, жодних заяв по суті розгляду справи до суду не направив.

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного, вирішив за можливе здійснити розгляд справи у відсутність осіб, що не з`явились.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання протимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, заявником вищевказаних вимог ст. 160 КПК України не дотримано.

Так, особою, що звернулася із клопотанням, належним чином не обґрунтовано, яким чином інформація (документи), до яких адвокат ОСОБА_4 просить надати йому тимчасовий доступ, може мати значення для дослідження обставин у даному кримінальному провадженні.

У клопотанні не зазначено об`єктивних обставин та до нього не долучено доказів, які можуть слугувати підставами для надання тимчасового доступу, не доведено існування обставин, які є важливими для встановлення в межах кримінального провадження № 0000082 від 29.03.2023 за допомогою таких документів.

Таким чином, оскільки адвокатом ОСОБА_4 у клопотанні не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, як того вимагає ст. 163 КПК України, слідчий суддя надходить висновку, що в задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 91, 93, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1