УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3110/26

Провадження № 1-кс/712/1367/26

12 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000557 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВКП Черкаського РУП, щодо можливого зловживання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службовим становищем всупереч інтересам служби під час виконання договору підряду №268 з капітального ремонту огорожі, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до системи «Prozoro» та інформації з відкритих джерел в Інтернет мережі протягом 2023 - 2024 років службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо зловживали службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використовували службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Так, 31.10.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду № 268 - «Капітальний ремонт огорожі Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської обласної ради, АДРЕСА_1 », (ДК 021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація).

Вивченням Договору встановлено, що Замовник доручає підряднику і зобов?язується прийняти та оплатити виконання робіт з - Капітальний ремонт огорожі Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської обласної ради, АДРЕСА_1 », (ДК 021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація), ціна договору 1 499 772, 00 грн. без ПДВ.

Також встановлено, що відповідно до п. 5.1.2. підрядник для виконання робіт має право вимагати передачі Замовником авансу в розмірі 30% вартості обсягу робіт, на виконання якого 30.11.2023 з розрахункового рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 207 757,00 грн.

При цьому, проаналізувавши інформацію з відкритих джерел в Інтернет мережі встановлено, що загальна сума перерахованих коштів за виконання вказаного Договору складає 1 707 529, 00, що на 207 757,00 грн. більше ніж передбачено умовами Договору.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, відповідальність за що передбачена ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації із відкритого Інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.11.2023 по 19.08.2024 здійснило із свого банківського рахунку НОМЕР_3 сім платежів в загальній сумі 1 707 529 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності дійсності фінансових операцій, аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧОР.

Відповідно до вказаних реквізитів на договорі №268 від 31.10.2023 та інформації щодо перерахування коштів, оплата за поставлені товарно матеріальні цінності за даним договором здійснювалась з банківського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧОР, а саме НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6

Слідчий у клопотанні зазначає, що документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧОР знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи необхідні з метою проведення відповідних експертиз та можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4-5 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Окрім того, ст. 164 КПК України встановлено, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час у слідчого виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000557 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2026, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на недоторканність особистого життя та таємницю кореспонденції, гарантоване ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування тимчасового доступу до речей і документів становить втручання у право особи, однак таке втручання на даний час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) виготовити та видати:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.10.2023 по 31.12.2024);

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.10.2023 по 31.12.2024);

- копій платіжних доручень складених на виконання умов договору про закупівлю №268 від 31.10.2023.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10