Справа № 302/187/26
У Х В А Л А

12.02.2026 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 07.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.02.2026 року до суду з вищевказаним клопотанням звернувся начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури, яке обґрунтовано таким.

07.02.2026 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення ДКП №469285, згідно якого до них звернулась громадянка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 12.01.2026 року заявниця почала спілкуватись в мобільному додатку «Телеграм» із громадянином ОСОБА_4 , який запропонував швидкий заробіток на інвестиційній крипто валютній платформі, на що вона погодилась. Їй повідомили, що за реєстрацію необхідно заплатити грошові кошти в сумі 12980 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , що вона і зробила, і здійснила переказ грошових коштів 12.01.2026 року о 14.49 год.., після цього ще переказала грошові кошти в сумі 10 000 гривень 13.01.2026 року 13.43 год., на той самий рахунок, після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок і тоді заявниця зрозуміла, що невідома особа ввела її в оману і заволоділа її грошовими коштами на суму 22980 грн.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000017 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури вважає за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка містить банківську таємницю, має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілій.

Враховуючи вищенаведене, начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття та обслуговування банківської карти з можливістю їх вилучення в копіях.

Начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури в клопотанні висловив прохання клопотання розглянути без участі володільців вище вказаної інформації та його участі з позицією підтримки клопотання в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці щодо відкриття та обслуговування банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення в копіях, та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття та обслуговування банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000017, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому за цих підстав, клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області ОСОБА_6 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майор поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим в особливо важливих справах 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , до відомостей наявних в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ліцензія національного банку України №148 від 05.10.2011, що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме:

1) копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису з можливістю їх вилучення в копіях;

2) виписок з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години 12.01.2026 року по термін винесення цієї ухвали з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача з можливістю їх вилучення в копіях;

3) якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 12.01.2026 року по термін винесення цієї ухвали з можливістю їх вилучення в копіях;

4) фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на період часу з 00:01 години 12.01.2026 року по термін винесення цієї ухвали з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, у яких здійснено зняття грошових коштів з можливістю їх вилучення в копіях;

5) відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, IP-адреси підключення до Інтернет- банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 12.01.2026 року по термін винесення цієї ухвали з можливістю їх вилучення в копіях;

6) номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та вхід в мобільний банкінг з можливістю їх вилучення в копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 12.02.2026 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1