Справа № 138/301/26
Провадження №:1-кс/138/109/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000269 від 06.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000269 від 06.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.12.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.12.2025 біля 13:04 год., в соціальній мережі від імені її подруги надійшло смс повідомлення з проханням позичити кошти, користуючись довірою, шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 тисяч гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом дізнавачем Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 06.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 05.12.2025 о 13:04 год, їй у messenger від Facebook написала її подруга ОСОБА_6 та попросила в неї до завтра позичити кошти в сумі 9000 грн., на карту. В ОСОБА_5 на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було лише 8000 грн., тому вона, на надіслану ОСОБА_7 картку № НОМЕР_1 із свого рахунку № НОМЕР_2 о 13:10 год., перерахувала кошти в сумі 8000 грн. В свою чергу ОСОБА_7 написала, що поверне кошти наступного дня до обіду. Надалі ОСОБА_5 запідозрила щось неладне та попросила свою начальницю ОСОБА_8 зателефонувати до ОСОБА_7 . В той час слухавку взяв її чоловік ОСОБА_9 , який розповів, що додаток Facebook його дружини був зламаний. Вже тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Грошові кошти у сумі 8000 грн. ОСОБА_5 перерахувала самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що в дізнання виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості щодо зарахування грошових коштів 05.12.2025 в загальній сумі 8000 гривень, про особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 8000 гривень по рахунку, зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу із зазначенням місця зняття або перебування пристрою, за допомогою якого здійснювалося перерахування. Вказана інформація, на думку дізнавача, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, надасть можливість перевірити показання потерпілого, встановити місце вчинення злочину та особу винного,

Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 05.12.2025 по 07.12.2025, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 05.12.2025 по 07.12.2025, знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000269 від 06.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000269 від 06.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ., електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі з можливістю здійснити виїмку у будь-якій філії ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.12.2025 по 07.12.2025, а саме відомостей щодо:

1.документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі карток для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)

2.платіжних доручень;

3.чеків та касових ордерів про зняття готівки;

4.роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 05.12.2025 по 07.12.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів;

5.інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

6.CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час,

7.карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії даної ухвали до 17 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1