Єдиний унікальний номер 725/6062/25
Номер провадження 1-кс/725/1095/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2025 Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 від 14.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду м. Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 13.03.2025 невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 73938.38 грн., які належали ОСОБА_4 та були перераховані з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати , часу, геолокації, IP адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;

-інформацію про вказаний маршрут коштів 13.03.2025, які було перераховано на картку невідомої особи із картки потерпілої № НОМЕР_1 :

-щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер, фотознімок з картою);

-виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за 13.03.2025 по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій. фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період часу з 05.04.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались звикористанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів використанням яких знімали гроші;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу за 13.03.2025.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати , часу, геолокації, IP адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;

-інформацію про вказаний маршрут коштів 13.03.2025, які було перераховано на картку невідомої особи із картки потерпілої № НОМЕР_1 :

-щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер, фотознімок з картою);

-виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за 13.03.2025 по 22.07.2025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій. фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період часу з 05.04.2025 року по 22.07.2025, якщо кошти з даного рахунку знімались звикористанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу за 13.03.2025

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1