1 УХВАЛАСправа № 335/2879/26 1-кс/335/931/2026
про надання тимчасового доступу до речей і документів
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території м. Запоріжжя, використовують зареєстровані та оформлені на номінальних засновників та керівників підконтрольні комерційні структури, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Здійснюючи виведення у тіньовий обіг грошових коштів шляхом зняття готівки з рахунків підконтрольних підприємств та фізичних осіб номінальних засновників та службових осіб зазначених підприємств. Після цього використовуючи отримані грошові кошти купують брухт металів, а невстановлені особи оформлюють первинні фінансово-господарські документи, до яких вносяться недостовірні відомості щодо джерела походження металобрухту та постачають на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ).
За результатами вчинених операцій за готівкові кошти, до податкової звітності вносяться недостовірні відомості, що призводять до зниження бази об`єкту оподаткування та ненадходження до бюджету коштів.
Метою застосування протиправного механізму є легалізація грошових коштів та їх виведення у тіньовий обіг з реальної економіки держави шляхом вчинення фінансових операцій по зняттю готівки з рахунків підконтрольних підприємств та фізичних осіб номінальних засновників та службових осіб зазначених підприємств.
В процесі досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , вид діяльності: оптова торгівля металами та металевими рудами, Оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом, оптова торгівля металами та металевими рудами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом, оптова торгівля металами та металевими рудами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом, оптова торгівля металами та металевими рудами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , вид діяльності: виробництво інших основних органічних хімічних речовин, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення), в яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також події кримінального правопорушення.
Враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), просив надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх завірених копій.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.
Представник особи у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання, повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи, що розгляд клопотання здійснюється без участі учасників кримінального провадження, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
В рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлюються обставини, які можуть свідчити про те, що невстановлені особи на території м. Запоріжжя використовують зареєстровані та оформлені на номінальних засновників та керівників низку юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Відповідно до положень ст.ст. 131, 159, 163 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , та вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них необхідна для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по якому здійснюється досудове розслідування, та іншими способами ці обставини встановити неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів з можливістю вилучення завірених копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , вид діяльності: оптова торгівля металами та металевими рудами, Оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом, оптова торгівля металами та металевими рудами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом, оптова торгівля металами та металевими рудами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом, оптова торгівля металами та металевими рудами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , вид діяльності: оптова торгівля відходами та брухтом), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , вид діяльності: виробництво інших основних органічних хімічних речовин, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення).
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 27 квітня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1