Справа № 135/1522/25
Провадження № 1-кс/135/80/26
У Х В А Л А

іменем України

03.03.2026 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання першого заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.02.2026 перший заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.09.2025 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали кримінальної справи №30RHs 46/24 RS з компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина, щодо вчинення кримінального правопорушення громадянином України, який на початку 2024 року заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , в діях якого вбачаються ознаки шахрайських дій відносно заявника який знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.09.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з матеріалів провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , національність німкеня, проживаюча в АДРЕСА_1 , була зацікавлена у інвестуванні в крипто-валюту на невстановленому досудовим розслідуванні російському веб-сайті в період часу з 05.02.2024 року по 23.02.2024 року. Зв`язок із невстановленими зловмисниками підтримувала через месенджер «Телеграм». В загалом потерпіла ОСОБА_5 здійснила десять переказів зі свого рахунку в банку «Sparkasse Wetzlar» IBAN НОМЕР_1 , протягом зазначеного періоду. За період вчинення злочину через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кордон було перераховано 158 662 євро. В ході слідства також встановлено одну зі сторін, причетної до правопорушення, яку згодом було зареєстровано, як обвинувачену сторону.

Також в ході слідства було встановлено власника гаманця адреса: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який пішла частина грошових коштів потерпілої, яким виявився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході розслідування кримінального провадження до сектору кримінальної поліції ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст. 39, 40, 41 КПК України, надано доручення на встановлення особистих та контактних даних особи ОСОБА_8 , на виконання якого 20.10.2025 отримано відповідь на доручення, в якому було встановлено повні анкетні данні особи, яким виявився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з ареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , який також у користуванні має мобільний телефон з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , яким користується протягом тривалого часу і по цей час, також ідентифікаційний код платника податків (РНОКПП) НОМЕР_3 .

На підставі ухвали Ладижинського міського суду Вінницької області від 26.12.2025 року щодо надання інформації по фізичній особі ОСОБА_9 з ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримано документи, а саме: інформацію щодо відкритих банківських рахунків по ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 ;

На даний час виникла необхідність у встановленні транзакцій, надходження, виплати грошових коштів, які отримано ОСОБА_9 на особисті рахунки, так як кошти які були отримані незаконним шляхом могли бути виведені на відкриті особові рахунки ОСОБА_9 у вищезазначених банківських установах.

Обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом отримання інформації по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки грошові кошти, які належать ОСОБА_4 (Кох) можуть бути використані у вказаний період або так і знаходитись на вказаних рахунках, окрім того ОСОБА_9 міг раніше отримувати на вказані рахунки грошові кошти, отримані незаконним шляхом.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 , відкритому АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

В судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки не повідомив, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 11.09.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за матеріалами кримінальної справи №30RHs 46/24 RS, які надійшли з компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина, щодо вчинення кримінального правопорушення громадянином України, який на початку 2024 року заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , в діях якого вбачаються ознаки шахрайських дій відносно заявника який знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина.

У ході досудового слідства встановлено власника гаманця адреса: «TRhE5CtRTuJ5vJ9U757ka3gyJsmydasM2o» платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який пішла частина грошових коштів потерпілої, яким виявився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали Ладижинського міського суду Вінницької області від 26.12.2025 року з ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримано документи, а саме: інформацію щодо відкритих банківських рахунків по ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , в тому числі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_11 .

Обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом отримання інформації по рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », так як грошові кошти, які належать ОСОБА_4 ( ОСОБА_6 ) можуть бути використані у вказаний період або так і знаходитись на вказаних рахунках, окрім того ОСОБА_9 міг раніше отримувати на вказані рахунки грошові кошти, отримані незаконним шляхом.

Отже, в ході проведення досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання першого заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні №0000175 від 11.09.2025 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії на паперовому і цифровому носіях та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_11 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1