Справа № 636/2169/26
Провадження 1-кс/636/325/26
УХВАЛА

Іменем України

13.03.2026 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні №0000039 від 26.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

09.03.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості:

- про власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 21.02.2026 по час отримання виконавцем ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.02.2026 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця вч НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , про те що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 74706 гривень. Потерпілий самостійно перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок шахрая НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом дізнавачем сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області 26 лютого 2026 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розпочате досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_3 , пояснив, що 21.02.2026, перебуваючи за місцем дислокації військової частини НОМЕР_3 , а саме за адресою: Харківська область, Чугуївський район, селище Малинівка, у мережі Інтернет знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 з оголошенням про продаж зарядної станції «Bluetti EP500Pro Solar Power Station/3000W 5100Wh». На даний час вказаний сайт та оголошення видалені. В оголошенні був зазначений мобільний номер телефону: НОМЕР_6 , за яким ОСОБА_10 зателефонував з метою уточнення наявності товару. Особа, яка відповіла на дзвінок, повідомила, що вказана зарядна станція є в наявності. Після цього продавець зв`язався з потерпілим через месенджер Viber. Продавцем було надано знижку у розмірі 15 %, у зв`язку з чим остаточна вартість товару склала 74 706 грн (замість 87 890 грн). Також продавець повідомив номер замовлення №1356 та зазначив, що відправка буде здійснена в день оплати. Для проведення оплати продавець надав банківські реквізити, а саме: отримувач: ОСОБА_11 ; IBAN: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . У переписці продавець повідомив, що рахунок у форматі PDF з печаткою може бути наданий пізніше, а для проведення платежу достатньо наданих реквізитів. Також було зазначено, що після зарахування коштів та відправки товару будуть надані всі необхідні документи (рахунок, підтвердження, видаткова накладна).

21.02.2026 о 13 год. 29 хв. потерпілий самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) перерахував грошові кошти у сумі 74706 грн на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Після здійснення оплати у сумі 74706 грн через банківський застосунок (квитанцію про оплату направлено продавцю у переписці), представник магазину повідомив: «Перевіряємо», після чого підтвердив: «Платіж прийнято» та «Відправимо». Також продавець подякував за замовлення та повідомив, що відправка буде здійснена у день оплати.

Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а товар станом на теперішній час ОСОБА_10 не отримав.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищеказаних речей та документів, відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з моменту проведення транзакцій, а саме з 21.02.2026 по час отримання виконавцем ухвали, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Дізнавач та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що ними надані відповідні заяви.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 21.02.2026 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час отримання виконавцем ухвали в поданому клопотанні не зазначено та не обґрунтовано.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога дізавача щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів дізнавачам Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, повноваження яких не підтверджені в рамках цього кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні №0000039 від 26.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період з 21.02.2026 по 13.03.2026 включно, а саме:

- про власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку;

- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 13.05.2026 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1