УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2026 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимирського міського суд Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 01.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.03.2026 року до суду надійшло належним чином погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , зателефонувавши до ОСОБА_4 та видаючи себе за представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом зміни Sim-картки оператора мобільного зв`язку, шляхом обману заволоділа персональними даними потерпілої, після чого 27.02.2026 о 16 год. 39 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 7950 грн. 77 коп., які знаходились на банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також від імені потерпілої оформила кредит на суму 15000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила потерпілій майнову шкоду на суму 22950 грн..

01.03.2026 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом банківську таємницю.

Вищевказані відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом банківську таємницю, можуть бути використані як докази для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є неможливим.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення просить здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тобто представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки вважає, що у випадку здійснення такого судового виклику існує реальна загроза зміни, підроблення чи знищення вказаних офіційних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000113 від 01.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 01.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000113 слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимирського РВП ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять (входитимуть) до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - «Волинське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період

з 27.02.2026 по 28.02.2026, а саме:

- належним чином завірених копій документів на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації про зміну даних банківської картки зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 27.02.2026 по 28.02.2026, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 27.02.2026 по 28.02.2026, - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку.

- відомостей про власника рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 27.02.2026 по 28.02.2026 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів, а також фото, відеозаписів на цифровий носій інформації через відділення АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9