Справа № 487/1216/26
Провадження № 1-кс/487/1114/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000696 від 12.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період з 01.05.2022 по 31.06.2022, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2022 по 31.06.2022; фото та відеоінформацію щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по 31.06.2022; інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.05.2022 по 31.06.2022, з можливістю вилучити копії у відділенні в м. Миколаєві.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000696 від 12.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2025 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого з 09.07.2011 на обліку в пенсійному фонді перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування". ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер. У зв`язку з тим, що про смерть пенсіонера не було відомо, останньому була нарахована пенсія за період з 01.05.2022 по 31.06.2022 в сумі 8 794,26 грн. Залишок неповернутих пенсійних коштів складає 3 265,95 грн, які були зняті з карткового рахунку пенсіонера після його смерті третіми особами.

Слідчий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю, оскільки відомості, що в них містяться, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 не була присутньою, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відпоідно до частин 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000696 від 12.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2025 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого з 09.07.2011 на обліку в пенсійному фонді перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування". ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер. У зв`язку з тим, що про смерть пенсіонера не було відомо, останньому була нарахована пенсія за період з 01.05.2022 по 31.06.2022 в сумі 8 794,26 грн. Залишок неповернутих пенсійних коштів складає 3 265,95 грн, які були зняті з карткового рахунку пенсіонера після його смерті третіми особами.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період з 01.05.2022 по 31.06.2022, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2022 по 31.06.2022; фото та відеоінформацію щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по 31.06.2022; інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.05.2022 по 31.06.2022, із можливістю зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві або у м. Херсоні.

Ухвала дійсна до 16.05.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1