Справа №705/544/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001916 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в обґрунтування зазначивши наступне.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001916 від 06.12.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те, що 06.12.2024 року близько 07 год. 16 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_1 , ввівши в оману ОСОБА_5 , переконала останнього, що йому необхідно ввести цифру «1» для підтвердження номеру телефону, після чого змінила платіжний номер для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_2 , та у період часу з 07 год. 38 хв. по 07 год. 47 хв., шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти дев`ятьма транзакціями на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку на суму близько 72 050 гривень (без урахування комісії).

В ході проведення досудового розслідування, зокрема під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, було встановлено, що 06.12.2024 року у період часу з 07 год.38 хв. по 07 год. 47 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме:

-об 07:38 06.12.2024 року 5025 грн. (з них комісія 25 грн.);

-об 07:40 06.12.2024 року 4824 грн. (з них комісія 24 грн.);

-об 07:41 06.12.2024 року 5326 грн. 50 коп. (з них комісія 26 грн. 50 коп.);

-об 07:41 06.12.2024 року 5226 грн. (з них комісія 26 грн.);

-об 07:42 06.12.2024 року 9346 грн. 50 коп. (з них комісія 46 грн. 50 коп.);

-об 07:42 06.12.2024 року 9246 грн. (з них комісія 46 грн.);

-об 07:45 06.12.2024 року 12160 грн. 50 коп. (з них комісія 60 грн. 50 коп.);

-об 07:47 06.12.2024 року 12060 грн. (з них комісія 60 грн.);

-об 07:47 06.12.2024 року 9195 грн. 75 коп. (з них комісія 45 грн. 75 коп.);

-об 07:54 06.12.2024 року 15075 грн. (з них комісія 75 грн.);

-об 07:54 06.12.2024 року 9195 грн. 75 коп. (з них комісія 45 грн. 75 коп.);

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на картку з реквізитами № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду від 30.03.2026 року (справа № 705/544/26, 1-кс/705/477/26) було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та проведено огляд речей і документів, які були вилучені, а саме CD-R диску. В ході огляду вилученої інформації було встановлено подальший факт перерахування грошових коштів потерпілого з карти № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську карту № НОМЕР_5 на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на картку з реквізитами № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 а саме інформації:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 06.02.2025 по 13.02.2025 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період з 06.02.2025 по 13.02.2025;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 06.02.2025 по 13.02.2025;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 06.02.2025 по 13.02.2025.

Надати можливість слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_6 вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію..

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001916 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (в тому числі електронних), а саме які містять зазначену інформацію:

-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 06.02.2025 по 13.02.2025 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період з 06.02.2025 по 13.02.2025;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 06.02.2025 по 13.02.2025;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 06.02.2025 по 13.02.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1