Справа: № 148/425/26
Провадження №1-кс/148/300/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2026 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000006 від 28.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 27.01.2026 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №15730 від 31.12.2026 встановлено, що 30.12.2025 невідома особа зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом обману та вигаданої події, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , грошовими коштами, які остання із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахувала на банківський рахунок шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 28.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вважає, що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо, тому і звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , виготовити у паперовому та електронному вигляді документ, що містить наступні відомості:

1) копії клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

2) інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2025 по 12.05.2026, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

3) Відомості зазначені в п. 2 надати у відповідності до вимог Постанови Національного Банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»;

4) технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вищевказаному розрахунковому рахунку за період часу з 01.09.2025 по 12.05.2026, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

5) відомості про зміну фінансових номерів вищевказаного клієнту за вказаним банківським рахунком із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

6) фотозображення та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівки (через АТМ чи каси відділень банку), з балансу вищевказаних розрахункових та карткових рахунків за період часу з 01.09.2025 по 12.05.2026;

7) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначені банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.09.2026 по 12.05.2026, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: