Провадження № 1-кс/686/3664/26
УХВАЛА

08 квітня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000189 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

07.04.2026 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та володільця майна.

11.04.2025, близько 19:12 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу комплекту тракторних шин, оголошення про які було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 100 000 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

25.04.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитану потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.04.2025 її чоловік ОСОБА_6 на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення з приводу продажу комплекту тракторних шин, яке його зацікавило. Тоді ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер» зв`язався із автором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , який був зазначений інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб домовитись про купівлю шин. Під час спілкування у месенджері «Вайбер» продавець повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення оплати у повному розмірі на рахунок ФОП, на що останній погодився, та отримав номер рахунку від продавця. Оскільки у ОСОБА_6 на рахунку не було визначеної суми для здійснення купівлі, він попросив свою дружину ОСОБА_5 перерахувати кошт та надіслав номер рахунку за реквізитами. В подальшому 11.04.2025, близько 19:12 год. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів у сумі 100 000 грн. за реквізитами на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що надіслала квитанцію своєму чоловіку, який у свою чергу надіслав її продавцеві. Після оплати продавець повідомив ОСОБА_6 , що товар буде надіслано в понеділок, тобто 14.04.2025. У визначений день товар надіслано не було, тому ОСОБА_6 вирішив написати продавцеві у месенджер «Вайбер», щоб дізнатись про дату відправки товару. Однак на повідомлення продавець не відписував та на телефонні дзвінки не відповідав, тоді ж ОСОБА_6 зрозумів, що відносно них було вчинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчої судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож: м. Київ. Також встановлено, що 11.04.2025 о 19:34 год. на рахунок НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 100 000 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня, з вказаного рахунку здійснено перерахунки, а саме: о 20:13 год. перераховано 5 000 грн., на IBAN рахунок НОМЕР_4 , номер рахунку отримувача - НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ОСОБА_8 , о 20:15 год. перераховано 22 000 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , найменування отримувача - ФОП ОСОБА_8 , о 20:29:01 год. перераховано 24 000 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , найменування отримувача - ФОП ОСОБА_8 , о 20:29:58 год. перераховано 8 991 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_4 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_5 , номер/код отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача - ОСОБА_8 , та о 20:45 год. перераховано 40 000 грн. на IBAN рахунок НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача- НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , , найменування отримувача - ФОП ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження за погодження прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , відкритихв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, на підставі чого отримано ухвалу слідчого судді, яку надіслано уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання. Про те, виконати у визначений час ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів не представилось за можливе через відсутність вільних місць для реєстрації проведення тимчасового доступу, яке здійснюється виключно у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність у повторному зверненні до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківок про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_10 період часу. 10.04.2025 по 10.05.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти. Вказаний період часу необхідний для більш детального аналізу руху коштів за вищевказаними рахунками, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити факт зняття, перерахунку та розрахунку.

Окрім того в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , щодо IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу під час проведеної транзакції перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_7 на інші банківські рахунки в період часу з 10.04.2025 по 10.05.2025. Вказана інформація надасть можливість встановити місце знаходження ОСОБА_7 під час розпорядження( перерахунку) коштами які йому надійшли від потерпілої.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні: голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , та які містять інформацію про:

1.рух коштів по банківського (карткового) НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по 10.05.2025;

2.завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 період часу з 10.04.2025 по 10.05.2025.

4. інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_7 та НОМЕР_12 період часу 10.04.2025 по 10.05.2025;

5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_7 та НОМЕР_3 ,з 10.04.2025 по 10.05.2025.

Ухвала діє по 05 червня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя