Справа № 199/2123/26
УХВАЛА

Іменем України

25 лютого 2026 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 23.01.2026 до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2026 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 22.01.2026 близько 16.00 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у великих розмірах. (ЄО № 3507).

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області 23.01.2026 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Виїздом на місце події встановлено, що до громадян похилого віку за місцем їх мешкання зайшла раніше невідома їм особа жіночої статі на вигляд близько 25 років, високого зросту, худорлявої тілобудови, орієнтовний зріст близько 180 см, одягнена в куртку та головний убір. Вказана особа, діючи шляхом обману, повідомила неправдиву інформацію про те, що їхній син нібито потрапив у ДТП, після чого організувала телефонну розмову з невідомим чоловіком, який представився лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про необхідність термінового хірургічного втручання з вимогою передачі грошових коштів. Перебуваючи під впливом введення в оману, потерпілий добровільно передав невідомій особі грошові кошти у сумі 25 000 доларів США та 30 000 грн. Після заволодіння грошовими коштами вказана особа з місця події зникла, направившись у бік автобусної зупинки. Відеокамери зовнішнього спостереження за місцем події та на прилеглій території відсутні.

Так, було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 22.01.2026 його дружині подзвонив невідомий номер телефона НОМЕР_1 , який представився їх сином ОСОБА_5 , який повідомив, що потрапив у ДТП. Також він додав, що до них прийде представник лікарні, де знаходиться ОСОБА_6 і забере гроші на лікування. Того ж дня, до них додому прийшла жінка, якій ОСОБА_4 передав гроші загальною сумою 25 000$ США та 70 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 зателефонувала онучці, яка в свою чергу, повідомила тій, що з ОСОБА_5 все добре.

Співробітниками СКП ВП№1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області в ході проведення заходів встановлено, що телефонні номери, з яких здійснювалися дзвінки потерпілим, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , використовувалися з IP-адрес, віртуальних приватних мереж що розташовані в м. Амстердам (Королівство Нідерланди).

Крім того, встановлено, що поповнення рахунків, пов`язаних із зазначеними телефонними номерами, здійснювалося шляхом проведення фінансових операцій через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- НОМЕР_2 поповнювався 22.01.2026 о 10:20:24 год.

- НОМЕР_3 поповнювався 22.01.2026 о 10:21:34 год.

- НОМЕР_4 поповнювався 21.01.2026 о 16:28:34 год.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містять дані щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та об`єкти криміналістичних експертиз.

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід дізнання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників мобільних операторів, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 23.01.2026 до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шо знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у м. Дніпро, а саме до наступних відомостей:

- інформації про точне місцезнаходження (адреси відділень або номери/адреси терміналів самообслуговування), через які здійснювалось поповнення рахунків номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у вказаний вище час;

- фото- та відеофіксації осіб, які здійснювали вказані фінансові операції;

- даних щодо банківських карток або рахунків, з яких проводилось поповнення (якщо операції були безготівковими).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.02.2026 місто Дніпро