Справа № 180/1117/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2026 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 05.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У клопотанні зазначено, що 04.05.2026 в період часу з 23:09 по 23:16 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись своїм мобільним телефоном в месенджері «Вайбер», під приводом отримання грошової компенсації перейшов по посиланню, яке надіслала невстановлена особа та після введення ним реквізитів у відповідні графи своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та коду-підтвердження, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4810 грн, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно з 2016 року, та в нього існує кредитна картка з реквізитами № НОМЕР_1 . Так, 04.05.2026 року приблизно о 21:23 годині він зайшов до месенджеру «Вайбер», а саме в листування групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де від знайомого « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення з посиланням стосовно грошової компенсації у сумі 12300 гривень. Після чого ОСОБА_5 перейшов по вказаному посиланню, де вибрав вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед інших банків та ввів у відповідні графи реквізити своєї банківської картки. Потім йому потрібно було ввести код, паралельно надійшло повідомлення у вигляді чотирьохзначного коду, які цифри були ОСОБА_5 не пам`ятає. Далі останній вже не зміг зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому, скинувши пароль та зайшовши до додатку, виявив відсутність грошових коштів у сумі 4810 гривень та транзакції у кількості 4 штук.

В ході досудового розслідування надано доручення у порядку ст.40 КПК України співробітникам управління протидії кіберзлочинів в Дніпропетровській області ДКП НПУ. Після чого отримано наступну інформацію, а саме:

- 04.05.2026, 23:09:56, тип транзакції: р2р, картка відправника: № НОМЕР_1 , сума: 950 грн, картка отримувача: № 826412;

- 04.05.2026, 23:15:13, тип транзакції: р2р, картка відправника: № НОМЕР_1 , сума: 1900 грн, картка отримувача: № 826412;

- 04.05.2026, 23:16:00, тип транзакції: р2р, картка відправника: № НОМЕР_1 , сума: 980 грн, картка отримувача: № НОМЕР_2 ;

- 04.05.2026, 23:16:17, тип транзакції: р2р, картка відправника: № НОМЕР_1 , сума: 980 грн, картка отримувача: № НОМЕР_2 .

Банківська картку № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з тим, що вказана банківська установа не використовує сервіс Єдиної міжбанківської асоціації, встановити подальший рух коштів за вищевказаною банківською карткою не представляється можливим.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, інформація може бути використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального проступку та підтвердження його злочинної діяльності, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати:

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_10 ,

- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_11 ,

- заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП майору поліції ОСОБА_12 .

- заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП майору поліції ОСОБА_13

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатора пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.2.Виписку по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номера банкомату, адреси банкомату за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номера банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номера телефону по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, Р-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назви банку емітента (на який здійснено переказ) за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток по банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків по банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назви банку (на який здійснено переказ) по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру термінала, адреси термінала, ідентифікаційних відомостей стосовно власника термінала по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру термінала, адреси термінала, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру термінала, адреси термінала, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номера мобільного номеру по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2026 по 14.05.2026 року;

1.16.Інформацію стосовно власника по банківській картці № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1