У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2026 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000638 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000638 від 18.06.2025 встановлено, що 18 червня 2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.06.2025 у період часу з 20-44 год. до 20-48 год. невідомі особи зняли грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 92998 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що вона користується пластиковою карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . 17.06.2025 ввечері вона перебувала за місцем мешкання коли їй на мобільний телефон почали приходити сповіщення про переказ грошових коштів з зазначеної пластикової картки, платіжний рахунок якої НОМЕР_2 , а саме було здійснено 6 платежів на загальну суму 92998 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти були перераховані невідомою особою на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з матеріалів тимчасового доступу встановлено, що вказана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому з вказаної банківської карти грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 невідомою особою були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 на три інші банківські картки, а саме: № НОМЕР_4 яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на необхідність встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо власників карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 00 годин 01 хвилин 17.06.2025 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 18.06.2025 за заявою ОСОБА_5 про те, що 17.06.2025 у період з 20-44 год. до 20-48 год. були зняті грошові кошти з банківської карти на суму 93000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , з якого вбачається, що вона користується пластиковою карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . 17.06.2025 ввечері вона перебувала за місцем мешкання коли їй на мобільний телефон почали приходити сповіщення про переказ грошових коштів з зазначеної пластикової картки, платіжний рахунок якої НОМЕР_2 , а саме було здійснено 6 платежів на загальну суму 92998 грн, а саме: 1) о 20-44 год. на суму 29999 грн., 2) 20-45 год. на суму 30000 грн., 3) 20-47 год. на суму 29999 грн., 4) 20-48 год. на суму 1000 грн., 5) 20-48 год. на суму 1000 грн., 6) 20-48 на суму 1000 грн. Після першого повідомлення вона зателефонувала на гарячу лінію банку та намагалася заблокувати картку.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 підтверджуються випискою з її рахунку (IBAN: НОМЕР_7 ), відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за змістом якої 17.06.2025 у період часу з 20-44 год. до о 20-48 год. здійснено 6 операцій з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 на загальну суму 92998 грн.

Як вбачається з протоколу тимчасового доступу до документів та додатків до нього, перекази грошових коштів на загальну суму 62998 грн. були здійснені на картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу та додатків до нього, перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_3 були здійснені на картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, в частині надання доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам оскільки зазначені слідчим відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілої, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено. Водночас, слідчий суддя вважає необхідним обмежити період таких відомостей датою звернення слідчого з клопотанням, оскільки слідчий суддя має повноваження надавати доступ до інформації виключно ретроспективно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000638 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 00 годин 01 хвилин 17.06.2025 по 05.03.2026 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківським карткам: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 00 годин 01 хвилин 17.06.2025 по 05.03.2026;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

В задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 14.03.2026 о 10-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1