г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1117/26
Номер провадження 1-кс/213/82/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання дізнавача СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 05.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.03.2026 до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач зазначає, що до відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.01.2026 вона на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж зарадної станції "EcoFlow" DELTA 2 за 23000 гривень. Після чого зв`язавшись з продавцем через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " погодили повну передплату у розмірі 23000 гривень. Після чого ОСОБА_4 добровільно, самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 23100 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 (повного номеру картки не має) перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 . На теперішній час ОСОБА_4 товар не отримала, грошові кошти останній не повернуто. Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 23100 гривень. (ЄО 1581 від 04.03.2026). Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2026 приблизно о 17.08 годин потерпіла добровільно, самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 23100 гривень зі своєї банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації про переказ грошових коштів, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримання переказів на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу. У разі отримання грошового переказу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати інформацію про час, дату отримання даного грошового переказу, особу, яка отримала даний грошовий переказ, фото-відео матеріали з камер відеоспостереження в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , становить охоронювану законом таємницю, тому її вилучення можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання дізнавача погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Криворізького РУП ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання ВП №7 Криворізького РУП ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів , які перебувають у віданні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , а саме: до інформації про переказ грошових коштів, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримання переказів на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу. У разі отримання грошового переказу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати інформацію про час, дату отримання даного грошового переказу, особу, яка отримала даний грошовий переказ, фото-відео матеріали з камер відеоспостереження в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7