Справа № 585/1092/26
Номер провадження 1-кс/585/278/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ,-

встановив:

18 березня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000189 за ч.4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 15.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 24.02.2026 в месенджері «Телеграм» він знайшов оголошення про грошову допомогу, зареєструвавшись у посиланні (яке не збереглося), йому надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону (номер не зберігся), в ході дзвінка невідома особа попросила надати номер банківської карти, термін дії, СVV-код, що заявник і зробив, внаслідок чого з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 18781 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000189 від 15.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні, з 24.02.2026 року по час винесення ухвали, тобто по 23.03.2026 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про фізичну особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу);

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки №№ НОМЕР_2 .

- інформацію про IP-адрес (із зазначення Source Port з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг у період з 24.02.2026 року та по 23.03.2026 року ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_2 з 24.02.2026 по 23.03.2026 року , із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_2 , документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з 24.02.2026 по 23.03.2026 .

- деталізовані відомості по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу 24.02.2026 по 23.03.2026 року.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1