Справа № 686/6850/26
Провадження № 1-кс/686/4537/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000115 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , володіючи достатнім рівнем технічних та комп`ютерних знань, став на шлях вчинення умисних корисливих злочинів та переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, вчинив дії, які полягають у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства за наступних обставин.

Так, в період часу з 2023 по 2026 роки у ОСОБА_5 , винник злочинний протиправний умисел, направлений на несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Так, автоматизовані системи це системи, що здійснюють автоматизовану обробку даних, до складу яких входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв`язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , розуміючи, що не має законних підстав для збирання, зберігання та поширення інформації з обмеженим доступом, в порушення вимог ст.ст. 2, 5, 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст.ст. 11, 20, 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 31 Конституції України, не встановленим досудовим розслідуванням способом, використовуючи свої мобільні телефони разом із сім-картками та комп`ютерну техніку створив в месенджері «Telegram» облікові записи із нікнеймом « ОСОБА_6 » та нікнеймом користувача « ОСОБА_7 », за допомогою яких у різноманітних групах та спільнотах вказаного месенджеру здійснює підшукування осіб з метою придбання в останніх доступів до онлайн-банкінгів, електронних гаманців та облікових записів бірж цифрових активів, а також їх особистих документів з метою подальшого їх збуту, а саме вищевказаним способом та зазначеними засобами вчиняє несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматичних системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, в тому числі останній здійснює придбання та подальший збут авторизаційних даних для доступу до різноманітних фінансових установ у військовослужбовців військових частин, які базуються на території м. Хмельницького, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведених слідчих дій, зокрема під час огляду мобільного телефону ОСОБА_8 було виявлено в застосунку «Телеграм» зареєстрований на її абонентський номер обліковий запис « ОСОБА_9 », ім`я користувача: « ОСОБА_10 » . З цього облікового запису велися активні переписки в групах: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших чатах щодо придбання і подальшого збуту анкет та інформації про персональні дані інших користувачів (прізвище, ім`я, по-батькові, мобільні телефони, номери банківських карток і пін-коди до них, ідентифікаційні номери, паролі і коди доступу до онлайн-банкінгів, тощо). Крім того, на вказаному ноутбуці здійснено вивантаження інформації з розділу «таблиці» через Google акаунт « ОСОБА_11 », який зареєстрований на електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді табличних файлів, де мітиться персоніфікована інформація інших осіб.

Допитані як свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підтвердили свою причетність до вказаного кримінального правопорушення, і вказали, що за допомогою вилучених у них мобільних телефонів і сім-карток, що вставлялися у їхні мобільні термінали вони за грошову винагороду розпоряджалися шляхом придбання та подальшого збуту відомостями, що містять персональну інформацію щодо третіх осіб, зокрема паролі і коди доступу до онлайн-банкінгів, номера банківських краток і пін-коди до них, без відома останніх. Як вказали дані допитувані особи, кошти за збут персоніфікованих відомостей третіх осіб вони отримували як на криптогаманці, так і на свої банківські картки (рахунки), але не всі номери їх вони пам`ятають.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, з УПК у Хмельницькій області ДКП НПУ отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 мають зареєстровані банківські рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про зареєстровані за ОСОБА_5 та ОСОБА_8 банківські рахунки, документи про їх належність, відкриття, та рух коштів по них, на які могли бути перераховані незаконно отримані кошти за збут вищевказаних персоніфікованих відомостей з обмеженим доступом, що належать третім особам. Отримана інформація сприятиме у становленні інших осіб, що мають відношення до скоєного злочину, забезпечить можливість здобуття додаткових доказів згаданої протиправної діяльності та допоможе у встановленні хронології та послідовності вчинення досліджуваних під час розслідування протиправних дій, які є предметом досудового розслідування, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, з метою перевірки показань допитаних як свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , інформації, що викладених УПК в Хмельницькій області ДКП НПУ та УСБУ в Хмельницькій області щодо несанкціонованих дій з інформацією, яка містить персональні дані та інші відомості з обмеженим доступом, встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення інших осіб, що мають відношення до скоєного злочину, та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 , а саме: всієї банківської справи з усіма додатками, які сформовані щодо власників банківських рахунків: фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема, відомостей про номери та інші реквізити всіх банківських рахунків (в т.ч. банківських карток), які зареєстровані за цими особами, виписок з призначенням платежу за весь період часу з моменту їх відкриття, заяв про відкриття рахунків, та документів, на підставі яких приймалися відповідні рішення, зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з усіх розрахункових рахунків, які зареєстровані за вищевказаними особами, заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття грошових коштів, грошові чеки про зняття готівки, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів на ці рахунки, інші документи, які підтверджують надходження чи перерахунок коштів по рахунках (картках) зазначених осіб, створені (сформовані), укладені, підписані за результатами користування відповідними рахунками ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , інші документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Стосовно зазначення у клопотанні слідчого формулювання «інші документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження» щодо них, слідчий суддя вважає, що таке формулювання через відсутність конкретизації, до яких саме документів просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, дає підстави для неоднозначного, широкого тлумачення ознак речей, які мають значення для кримінального провадження, що може призвести до надмірного втручання у права особи та/або їх порушення.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , та іншим членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 , а саме: всієї банківської справи з усіма додатками, які сформовані щодо власників банківських рахунків: фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема, відомостей про номери та інші реквізити всіх банківських рахунків (в т.ч. банківських карток), які зареєстровані за цими особами, виписок з призначенням платежу за весь період часу з моменту їх відкриття, заяв про відкриття рахунків, та документів, на підставі яких приймалися відповідні рішення, зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з усіх розрахункових рахунків, які зареєстровані за вищевказаними особами, заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття грошових коштів, грошові чеки про зняття готівки, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів на ці рахунки, інші документи, які підтверджують надходження чи перерахунок коштів по рахунках (картках) зазначених осіб, створені (сформовані), укладені, підписані за результатами користування відповідними рахунками ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , із правом подальшого вилучення належним чином завірених копій.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 03 липня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя