Справа №705/1208/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 20.02.2026,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 20.02.2026, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 28.10.2025 по 01.11.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 на загальну суму 22 600,00 гривень, при цьому був використаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка надала покази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та зазначила, що 27.10.2025 вона вирішила здійснити замовлення меблів на фабриці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернулася до власника організації через месенджер «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . На наступний день 28.10.2025 представник фабрики надіслав рахунок на оплату на загальну суму 11 300 гривень, яку вона перерахувала зі свого рахунку ФОП на наданий рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 31.10.2025 повторно зробила замовлення у вказаної особи та 01.11.2025 о 10:15 знову перерахувала 11 300 гривень на вказаний рахунок. Проте товару вона не отримала і кошти повернуті їй не були.

З урахуванням зазначеного, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , з метою з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків із зазначенням місць зняття грошових коштів з банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, з 00:00 год. 28.10.2025. по 00:00 год. 28.12.2025 без відома потерпілої ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що така інформація є банківською таємницею, адже це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, тому дізнавач з даним клопотанням вимушена звернутися до слідчого судді.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, проте іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.

У провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 20.02.2026, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000117 від 20.02.2026 та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції (уповноваженій особі СД) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучити, а саме до: інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків із зазначенням місць зняття грошових коштів з банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат, в період часу з 00:00 год. 28.10.2025 по 00:00 год. 28.12.2025, без відому потерпілої ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена у двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1