Справа №127/7553/26
Провадження №1-кс/127/3053/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001359 від 10.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов обґрунтований висновок НАЗК про факт подання завідомо неправдивих відомостей у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави, поданої проректором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за 2023 рік.

Відповідно до обгрунтованого висновку ОСОБА_4 при подачі декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави за 2023 рік не зазначила наступні відомості:

1. У розділі 3 «Об?єкти нерухомості» декларації

Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 20 000 м2, кадастровий номер :08:001:0215, розташовану за адресою: Вінницька обл., Чернівецький р-н, територія Борівської сільської ради (за межами населеного пункту), яка належить їй на праві власності з 13.11.2018, вартістю 50 000 гривень.

2. У розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації

Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про легковий автомобіль HAVAL H6, 2022 p.в., VIN-код: НОМЕР_1 , вартістю на дату набуття 1 550 993 грн, який з 22.03.2023 належить їй на праві власності, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 1 550 993 грн, чим не дотримаввимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

3.1. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід, отриманий із невідомих джерел у вигляді коштів, які були використані ним на придбання 23.03.2023 легкового автомобіля HAVAL H6, 2022 р.в., VIN-код: НОМЕР_2 , загальним розміром 1 560 000 гривень.

3.2. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід, отриманий із невідомих джерел у вигляді готівкових коштів, які були внесені ним на власний поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у розмірі 1 445 999 гривень.

3.3. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід у вигляді готівкових коштів, отриманий із невідомих джерел, які були внесені ним на власні поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в розмірі 90 000 грн, 7 420 євро та 1 820 дол. США, що у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на день зарахування коштів становить разом 450 757,96 гривні.

3.4. Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір власного доходу, отриманого ним у вигляді інших доходів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вказавши 724 186 гривень.

3.5. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід у вигляді SWIFT-переказу на банківський рахунок, отриманий від ОСОБА_5 . 5 DE 84028 LANDSHUT BAYERISCHE LANDESBANK, MUENCHEN, GERMANY4, розміром 916,71 євро (в еквіваленті за курсом НБУ на 06.07.2023 - 36 471,12 грн) та 1 100,09 євро (в еквіваленті за курсом НБУ на 13.11.2023 - 42 399,66 грн), що у загальному розмірі становить 78 870,78 грн, що підтверджується інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

3.6. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід у вигляді Допомоги на поховання, отриманий від первинної профспілкової організації працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у розмірі 5 000 гривень.

4. У розділі 12 «Грошові активи» декларації Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об?єктів для декларування у цьому розділі.

4.1. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про грошовий актив, який внесено ним до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно з договором N? ПОГ-1/12, в загальному розмірі 1 424 000 гривень.

4.2. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про власні грошові активи, які розміщені на рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальному розмірі 9 324,64 євро, що у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2023 (42,2079 грн за 1 євро) становить 393 573,47 грн, що підтверджується інформацією банку.

4.3. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про власні грошові активи, які розміщені на рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальному розмірі 210 283,30 грн, що підтверджується інформацією банку.

4.4. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про власні грошові активи, які розміщені на рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальному розмірі 1 436,6 дол. США, що у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2023 (37,9824 грн за 1 дол. США) становить 54 571,59 грн, що підтверджується інформацією банку.

4.5. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про власні грошові активи, які розміщені на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у загальному розмірі 16 773,12 грн, що підтверджується інформацією банку.

5. У розділі 13 «Фінансові зобов?язання» декларації, суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об?єктів для декларування у цьому розділі.

Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про наявне у нього з 22.06.2023 фінансове зобов?язання перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді оплати вартості права вимоги за договором купівлі-продажу майнових прав згідно з договором N? ПОГ-1/12 у розмірі 576 000 грн, що підтверджується інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами повної перевірки декларації щодо з?ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб?єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що не відповідають дійсності на загальну суму 8 052 798,47 грн, що становить суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

Крім того відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов`язків з проведення перевірок від 26.09.2025 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 проведення повних перевірок ОСОБА_6 проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2024 рік, унікальний ідентифікатор документа b0e05190-efea-41df-a298-53a409567428 (далі - декларація), поданої ОСОБА_4 , проректором з науково педагогічної та навчальної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), 31.03.2025.

Підстави проведення повної перевірки: абз. 4 ч. 1 ст. 513 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон); п.п. 3 п. 1 розділу V Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_8 05.02.2021 за № 158/35780, зі змінами (далі - Порядок).

Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2022 № 124-к ОСОБА_4 , проректора з науково педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності і працюючу на 0,5 ставки доцента кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права за сумісництвом з 01.03.2022 переведено на посаду проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , із збереженням попередньо наданого сумісництва. Відповідно до положень п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону ОСОБА_4 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 45 Закону особи, зазначені у п. 1, п.п. «а», «в»-«г» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ураховуючи зазначене, ОСОБА_4 є суб`єктом декларування.

За результатами перевірки встановлено, що при складенні та поданні декларації суб`єкт декларування зазначив такі недостовірні відомості:

1. У розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації.

Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 20 000 м?, кадастровий номер :08:001:0215, розташовану за адресою: Вінницька обл., Чернівецький р-н, територія Борівської сільської ради (за межами населеного пункту), яка належить йому на праві власності з 13.11.2018, вартістю 50 000 гривень.

Під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно суб`єкт декларування набув зазначену земельну ділянку у власність на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.11.2018. Вказаний договір, стороною якого (Покупцем) діяв суб`єкт декларування особисто, посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 1764. Вартість цієї земельної ділянки згідно з договором купівлі-продажу становила 50 000 гривень.

Суб`єкт декларування повідомив, що декларацію формував на підставі чернетки, створеної на основі декларації за 2023 рік. Разом із тим під час майже одночасного заповнення декларацій за 2021-2023 роки вона допустила неумисну технічну помилку, видаляючи відомості щодо активів, належних ОСОБА_8 (колишньому чоловіку), із чернетки, створеної на основі декларації за 2020 рік, у якій були зазначені відомості щодо вказаної земельної ділянки.

Проте суб`єкт декларування не зазначав відомостей про цю земельну ділянку в деклараціях за 2018-2022 роки.

З огляду на наведені обставини, пояснення суб`єкта декларування не враховані.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 50 000 гривень.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 50 000 грн, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

2.1. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід, отриманий із невідомих джерел у вигляді готівкових коштів, які були внесені ним в касу банку для 3 поповнення власних рахунків, у загальному розмірі 1 016 591 грн, що підтверджується інформацією банків. Під час перевірки встановлено, що суб`єкт декларування у звітному періоді здійснив операції щодо поповнення власних банківських рахунків шляхом внесення готівкових грошових коштів у касу банку, зокрема: № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальному розмірі 650 399,00 грн, а саме: 11.06.2024 199 999,00 грн; 01.07.2024 150 000,00 грн; 09.07.2024 - 151 400,00 грн; 05.08.2024 149 000,00 грн; № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.01.2024 у розмірі 199 900,00 грн; N НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 08.01.2024 розмірі 4 000 євро (в еквіваленті 166 292,00 грн); № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - у загальному розмірі 11 728,00 дол. США (в еквіваленті 484 550,47 грн), а саме: 27.08.2024 4 600,00 дол. США (в еквіваленті 190 251,86 грн); 28.08.2024 3 600,00 дол. США (в еквіваленті 148 682,88 грн); 13.09.2024 3 528,00 дол. США (в еквіваленті 145 615,73 грн).

Суб`єкт декларування пояснив, що джерелом походження цих коштів є власні незначні заощадження, заощадження його померлого батька та позичені кошти, проте не надав жодних підтвердних документів.

Слід врахувати, що за результатами перевірки декларації суб`єкта декларування за 2023 рік Національне агентство не підтвердило можливості здійснення ним 2023 році витрат за рахунок грошових заощаджень батька, оскільки не була підтверджена фінансова спроможність батька здійснити відповідні заощадження, про що викладено у п.п. 6.2 п. 6 розділу 3.1 Довідки № 738/25 від 26.09.2025.

Під час перевірки встановлено, що 13.08.2024 суб`єкт декларування отримав дохід від продажу автомобіля в розмірі 880 000 грн у готівковій формі, з огляду на що він мав можливість за рахунок цього доходу придбати в обмінних пунктах готівкову іноземну валюту в загальному розмірі 11 728 дол. США (в еквіваленті 484 550,47 грн) та внести її на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інших офіційних джерел наявності у суб`єкта декларування готівкових грошових коштів для здійснення операцій щодо поповнення власних рахунків шляхом внесення готівкових грошових коштів в касу банку у загальному розмірі 1 016 591 грн (650 399 + 199 900 + 166 292) під час перевірки не встановлено, оскільки він не надав підтвердних документів щодо отримання ним готівкових грошових коштів з будь-яких інших джерел.

З огляду на викладені обставини, пояснення суб`єкта декларування не враховані.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 1 016 591 гривня.

2.2. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід від відчуження автомобіля HAVAL H6, 2022 р.в., розміром 880 000 грн, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Державного реєстру фізичних осіб платників податків (далі ДРФО).

Під час перевірки встановлено, що 13.08.2024 суб`єкт декларування відчужив автомобіль HAVAL H6, 2022 р.в., на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу № 0546/2024/4821230, згідно з яким вартість автомобіля становила 880 000 гривень.

Суб`єкт декларування повідомив, що при заповненні декларації він зазначав вказану інформацію, проте не може пояснити причини її незбереження.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, аліменти, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки, а також соціальні виплати та субсидії у разі виплати їх у грошовій формі та інші доходи.

Також слід зазначити, що згідно з ч. 4 ст. 45 Закону суб`єкт декларування міг, але не скористався правом подати виправлену декларацію упродовж 30 днів після подання ним декларації та не надсилав повідомлення в електронному кабінеті Реєстру.

З огляду на викладені обставини пояснення суб`єкта декларування не враховані.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 880 000 гривень.

2.3. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід, отриманий із невідомих джерел у вигляді готівкових коштів у загальному розмірі 598 222,50 грн, які були використані для придбання іноземної валюти, що підтверджується інформацією банку.

Під час перевірки встановлено, що згідно з інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єкт декларування через касу банку придбав готівкову іноземну валюту у загальному розмірі 13 950 євро, що в еквіваленті становить 598 222,50 грн, зокрема: 09.01.2024 4 650,00 євро (в еквіваленті 199 717,50 грн); 10.01.2024 4 650,00 євро (в еквіваленті 199 717,50 грн); 11.01.2024 4 650,00 євро (в еквіваленті 198 787,50 грн).

Пояснення суб`єкта декларування та причини їх неврахування викладені у п.п. 2.1 цього пункту Висновку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 598 222,50 гривні.

2.4. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід у вигляді SWIFT-переказу на банківський рахунок, отриманий від ОСОБА_5 . 5 DE 84028 LANDSHUT BAYERISCHE LANDESBANK, MUENCHEN, GERMANY4, у загальному розмірі 2 057 євро (в еквіваленті за курсом НБУ на дати надходження - 91 301,64 грн), що підтверджується інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): Дата Сума, Еквівалент в грн 19.07.2024, 189,00 Євро 8 554,48 гривень - зарахування SWIFT-переказу STAATSOBERKASSE BAYERNPODEWILSSTR. 5DE 84028 LANDSHUT/004 13.06.2024 DAAD PROJEKT DIGIT3KOORDINIERUNG PHSLUTKOVSKА SVITLANA ACADEMICHNIJ STR. 9UA 21. 26.07.2024 року, 1 275,00 Євро, 56 970,82 гривень - зарахування SWIFT-переказу STAATSOBERKASSE BAYERNPODEWILSSTR. 5DE 84028 LANDSHUT/001 06.06.2024 DAAD PROJEKT DIGIT3AUFENTHALT WORKSHOP VNAULUTKOVSKA SVITLANA ACADEMICHNIJ STR. 15.11.2024 року, 215,00 Євро, 9345,55 грн. - зарахування SWIFT-переказу STAATSOBERKASSE BAYERNPODEWILSSTR. 5DE 84028 LANDSHUT/06.11.2024 DAAD PROJEKT DIGIT3 ANNUAL REPORTLUTKOVSKA SVITLANA ACADEMICHNIJ STR. 9UA 21000VINN 15.11.2024 року, 378,00 Євро, 16430,79 грн., Зарахування SWIFT-переказу STAATSOBERKASSE BAYERNPODEWILSSTR. 5DE 84028 LANDSHUT/06.11.2024 DAAD PROJEKT DIGIT3 KOORDINIERUNG PHSLUTKOVSKА SVITLANA ACADEMICHNIJ STR. 9UA 21000. Разом 2 057,00 Євро тобто 91 301,64 гривень.

Суб`єкт декларування пояснив, що вказані кошти він отримав згідно з договором як координатор у проекті міжнародних академічних обмінів DAAD, що є його власною науковою траєкторією, та надав підтвердні документи. Також він повідомив, що кошти надійшли на банківський рахунок та, оскільки відомості щодо них відсутні у ДРФО, відобразив їх як залишки на банківських рахунках. Проте суб`єкт декларування не може пояснити причини незбереження цієї інформації в декларації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, аліменти, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки, а також соціальні виплати та субсидії у разі виплати їх у грошовій формі та інші доходи.

Враховуючи викладене, а також відсутність у розділі 12 «Грошові активи» декларації відомостей про будь-які наявні станом на кінець звітного періоду грошові активи, пояснення суб`єкта декларування не враховані.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 91 304,64 гривні.

2.5. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід, отриманий від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді процентів у загальному розмірі 10 655,74 грн, що підтверджується відомостями банку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 10 655,74 гривні.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 596 773,88 грн (п.п. 2.1- 2.5), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування у цьому розділі.

3.1. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про грошовий актив, який внесений ним до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) згідно з договором № ПОГ-1/12, у загальному розмірі 2 000 000 гривень.

Під час перевірки встановлено, що суб`єкт декларування уклав з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (первісний покупець за основним договором) договір про відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу майнових прав, згідно з яким суб`єкт декларування набуває право вимоги, а саме вимагати від замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) виконання зобов`язань за основним договором, у тому числі право вимагати передати у власність майнові права на квартиру, відомості про яку викладені у п. 4 цього розділу Довідки.

Компенсаційна вартість (ціна) права вимоги, яке первісний покупець відступає суб`єкту декларування на підставі договору № ПОГ-1/12, становить 2 000 000 гривень. Згідно з умовами вказаного договору право вимоги переходить до суб`єкта декларування протягом 1 (одного) робочого дня після перерахування ним на користь первісного покупця компенсаційної вартості відступлення права вимоги в обсязі, порядку та на умовах, визначених цим договором.

Станом на 31.12.2024 суб`єкт декларування сплатив зобов`язання за договором № ПОГ-1/12 у повному обсязі - 2 000 000 грн, що підтверджується інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, станом на початок звітного року було сплачено зобов`язання у загальному розмірі 1 424 000 грн, залишок у розмірі 576 000 грн було сплачено у звітному періоді частинами, а саме: 11.06.2024 - 199 000 грн; 01.07.2024 - 150 000 грн; 09.07.2024 - 76 500 грн; 05.08.2024 150 500 гривень.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 12 «Грошові активи» декларації мав зазначити: вид активу - інше (оплата за договором про відступлення права вимоги), розмір та валюта активу 2 000 000 грн, власність - суб`єкта декларування.

Суб`єкт декларування пояснив, що зазначав відповідні відомості в декларації, проте не може пояснити причини їх незбереження.

З огляду на зазначене, зважаючи на той факт, що згідно з ч. 4 ст. 45 Закону суб`єкт декларування міг, але не скористався правом подати виправлену декларацію упродовж 30 днів після подання ним декларації, пояснення суб`єкта декларування не враховані.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 2 000 000 гривень.

3.2. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власні грошові активи, які розміщені на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у загальному розмірі 218 552,33 грн, що підтверджується інформацією банку.

Пояснення суб`єкта декларування та причини їх неврахування зазначені у п.п. 3.1 цього пункту Висновку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 218 552,33 гривні.

3.3. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власні грошові активи, які розміщені на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у загальному розмірі 179 581,92 грн. що підтверджується інформацією банку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 179 581,92 гривні.

Пояснення суб`єкта декларування та причини їх неврахування зазначені у п.п. 3.1 цього пункту Висновку.

3.4. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власні грошові активи, які розміщені на рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальному розмірі 104 245,02 грн, що підтверджується інформацією банку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 104 245,02 гривні.

Пояснення суб`єкта декларування та причини їх неврахування зазначені у п.п. 3.1 цього пункту Висновку.

3.5. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власні грошові активи, які розміщені на рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальному розмірі 2 197,34 євро, що у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України (далі - НБУ) станом на 31.12.2024 (43,9266 грн за 1 євро) становить 96 521,68 грн, що підтверджується інформацією банку.

Пояснення суб`єкта декларування та причини їх неврахування зазначені у п.п. 3.1 цього пункту Висновку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 96 521,68 гривні.

3.6. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про власні грошові активи, які розміщені на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у загальному розмірі 894,76 дол. США, що у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2024 (42,039 грн за 1 дол. США) становить 37 614,82 грн, що підтверджується інформацією банку.

Пояснення суб`єкта декларування та причини їх неврахування зазначені у п.п. 3.1 цього пункту Висновку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 37 614,82 гривні.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 636 515,77 грн (п.п. 3.1- 3.6), чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування у цьому розділі.

Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про наявне у нього з 22.06.2023 фінансове зобов`язання перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді оплати вартості права вимоги за договором купівлі-продажу майнових прав згідно з договором № ПОГ-1/12, у розмірі 576 000 грн, що підтверджується інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час перевірки встановлено, що вартість права вимоги згідно з договором № ПОГ-1/12 становить 2000 000 гривень. Розмір несплаченого зобов`язання за вказаним договором станом на початок звітного періоду становив 576 000 гривень.

Відомості про фінансові зобов`язання та розрахунки за договором № ПОГ-1/12 викладені у п.п. 3.1 п. 3 Висновку.

Відповідно до п. 9 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про фінансові зобов`язання суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов`язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов`язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових зобов`язань включають дані про вид зобов`язання, його розмір, валюту зобов`язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов`язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду ЄДРПОУ, та дату виникнення зобов`язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов`язання перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (далі - ПМ).

Також у п. 177 Роз`яснень Національне агентство орієнтувало суб`єктів декларування, що відомості про фінансові зобов`язання суб`єкта декларування та/або членів його сім`ї за позикою (кредитом) зазначаються за наявності хоча б однієї з таких умов: 1) розмір отриманої у звітному періоді позики (кредиту) перевищує 50 ПМ; 2) розмір зобов`язання за позикою (кредитом) на початок звітного періоду перевищує 50 ПМ (у разі якщо позику (кредит) отримано у попередніх звітних періодах); 3) розмір зобов`язання за позикою (кредитом) на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.

Відомості про зобов`язання за позикою (кредитом) за умов, зазначених у п.п. 1 та 2, зазначаються незалежно від розміру зобов`язання, у тому числі за відсутності такого зобов`язання на кінець звітного періоду.

За таких обставин у цьому розділі декларації суб`єкт декларування мав відобразити відомості про зобов`язання у вигляді оплати за договором про відступлення права вимоги, яке виникло у нього 22.06.2023, та вказати: розмір зобов`язання на початок звітного періоду - 576 000 грн, розмір сплачених коштів у рахунок погашення основної суми боргу 576 000 грн, розмір зобов`язання на кінець звітного періоду - «0».

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 576 000 гривень.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 13 декларації вказав відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 576 000 грн, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» декларації

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування у цьому розділі декларації.

5.1. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про здійснений ним 15.09.2024 разовий видаток, розмір якого перевищує межу 50 ПМ, у вигляді розрахунку за товари / послуги у розмірі 13 274,20 дол. США (в еквіваленті 547 883,31 грн), що підтверджується випискою по його власному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 .

Суб`єкт декларування пояснив, що не відображення ним відомостей про вказаний правочин зумовлено його слабкою обізнаністю у юриспруденції і нерозумінням розділу «Видатки та правочини суб`єкта декларування».

Пояснення суб`єкта декларування не враховані, оскільки у п. 177 Роз`яснень Національне агентство орієнтувало суб`єктів декларування, що у декларації зазначаються видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб`єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов`язання, зазначені у п.п. 2-9 ч. 1 ст. 46 Закону (п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону).

У розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» декларації зазначаються відомості лише про ті видатки, яким притаманні такі ознаки в сукупності (одночасно): їхній розмір (разовий видаток) перевищує 50 ПМ; вони здійснені суб`єктом декларування; видатки здійснені у звітному періоді.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 547 883,31 гривні.

5.2. Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про здійснений ним 11.01.2024 разовий видаток, розмір якого перевищує межу 50 ПМ, у вигляді розрахунку за товари / послуги у розмірі 12 163,78 євро (в еквіваленті 508 464,24 грн), що підтверджується 10 випискою по його власному рахунку B АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 .

Пояснення суб`єкта декларування та причини їх неврахування зазначені у п.п. 5.1 цього пункту Висновку.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 508 464,24 гривні.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 1 056 347,55 грн (п.п. 5.1, 5.2), чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За результатами повної перевірки декларації щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що не відповідають дійсності на загальну суму 6 915 637,20 грн, чим не дотримав вимог п.п. 2, 7, 8, 9, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з правом вилучення їх завірених копій, які знаходяться у користуванні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в територіальних підрозділах), а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково - касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищезазначених банківських рахунках за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 31.12.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаних номерах банківських рахунків із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів.

Враховуючи вищевикладене,слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у користуванні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в територіальних підрозділах), а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково - касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищезазначених банківських рахунках за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 31.12.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаних номерах банківських рахунків із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя