Справа № 243/1300/26
Провадження № 1-кс/243/82/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000021 від 10 лютого 2026 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 10 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.02.2026 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа обманом заволоділа його грошовими коштами, шляхом переказів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 144000 грн. (ЄО № 3399 від 09.02.2026).

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 органом досудового розслідування було встановлено, що 06.02.2026 року приблизно о 22 год. 15 хв. через офіційний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснив свої платежі за покупки по програмі «Оплата частинами», але вийшло так, що гроші перерахувалися два рази за одну покупку, а повинно було за дві різні. З метою вирішення цієї ситуації у месенжері «Telegram» в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснувши «старт», була переписка стосовно здійснених платежів. У подальшому, в менеджері «Telegram» з акаунту ім`я користувача ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розповіла про необхідність оновлення даних, надання довідки про доходи тощо. Також було повідомлено, що про «створення» нової картки з рахунком та для перевірки картки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї кредитної картки НОМЕР_1 здійснив 06.02.2026 переказ грошових коштів, а саме:

? 06.02.2026 о 22:24 год у сумі 100000 грн на картку НОМЕР_2 ;

? 06.02.2026 о 22:34 год та о 22:35 год двома транзакціями 40 000 грн та 4 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з картки зловмисника НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 06.02.2026 о 22:29 год було зараховано грошові кошти у сумі 25 148 грн на картку НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У подальшому, зі зазначеної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 транзитно 06.02.2026 о 22:49 год було перераховано грошові кошти у сумі 30 500 грн на картку НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власник картки НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що 07.02.2026 о 11:31 год зі зазначеної банківської карти НОМЕР_7 було видано готівкою грошові кошти у сумі 20 000 грн в АТМ CLK30186, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: роздруківки, виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 у період часу з 00 години 00 хвилин 07.02.2026 по 23 години 59 хвилин 07.02.2026, зокрема фото і відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтами банку при відкритті рахунків (копії документів, що посвідчують особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці НОМЕР_7 , надати можливість ознайомитися та вилучити вказану інформацію.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000021 від 10 лютого 2026 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: роздруківки, виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 у період часу з 00 години 00 хвилин 07.02.2026 по 23 години 59 хвилин 07.02.2026, зокрема фото і відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтами банку при відкритті рахунків (копії документів, що посвідчують особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці НОМЕР_7 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та/або паперовому вигляді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 17 березня 2026 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1