Справа № 583/178/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2026 р. м. Охтирка

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000079 від 22 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

15 січня 2026 року на розгляд слідчої судді надійшло це клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000079 від 22 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотанням мотивоване тим, що сектором дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 22.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 грудня 2025 року до Охтирської окружної прокуратури надійшло повідомлення Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що під час моніторингу декларацій посадових осіб встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01 липня 2022 року до 29 лютого 2024 року незаконно отримував допомогу на проживання внутрішньо переміщеної особи, оскільки фактично не переміщувався з місця реєстрації у АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 чим спричинив матеріальні збитки державі на загальну суму 40000 грн.

Дізнавач вказав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2022 по 01.03.2024.

В інший спосіб отримати документи, неможливо, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.

Відповідно до пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи представник володільця інформації до суду не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутності учасників кримінального провадження.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 165 КПК України зобов`язує зазначену в ухвалі слідчого судді, суду особу пред`являти особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000079 від 22 грудня 2025 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів у яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичною адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- надати інформацію щодо всіх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2022 по 01.03.2024, із зазначенням повних реквізитів вказаних рахунків;

- інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користується/користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2022 по 01.03.2024, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичною адресою АДРЕСА_4 . Юридична адреса АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1