Справа № 635/351/26
Провадження № 1-кс/635/75/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 08.01.2026 за ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було відкрито банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку/видачі карток, фото цієї особи під час відкриття рахунку/отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку та наявним банківським карткам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту активації по теперішній час, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) вказаних документів на паперовому або цифровому носіях.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000027 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.01.2026 до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що в період часу з 04.01.2026 по 05.01.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу та розмитнення автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 170999 гривень, які були переведені з карт потерпілого № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на карти шахраїв № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 . Так, в ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_9 пояснив, що 04.01.2026 він знайшов оголошення у «ТікТок» про продаж та доставку автомобілів по всій Україні, де був вказаний мобільний телефон НОМЕР_8 . У месенджері «WhatsApp» потерпілий написав на вказаний номер, що йому потрібен автомобіль Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_9 , 2010 року випуску, за 2700 доларів США. На повідомлення одразу відповіли, що автомобіль є у наявності і одразу у месенджері «WhatsApp» надійшов дзвінок з цього телефона. Телефонував чоловік, який представився ОСОБА_10 і надіслав фото своїх документів. Після того як потерпілий домовився з продавцем він надіслав першу суму у розмірі 21000 гривень 04.01.2026 о 23:17 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на карту ОСОБА_10 № НОМЕР_5 . Після цього під приводом розмитнення автомобіля у потерпілого вимагали надсилати грошові кошти. Так, 05.01.2026 о 15:33 потерпілий здійснив грошовий переказ з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 у сумі 29500 гривень. 05.01.2026 о 16:11 потерпілий здійснив переказ з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_6 у сумі 29500 гривень. 05.01.2026 о 17:32 потерпілий здійснив переказ на суму 29999 гривень зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_7 . 05.01.2026 о 17:36 потерпілий здійснив переказ на суму 10500 гривень зі своєї карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_7 . 05.01.2026 о 19:00 потерпілий здійснив переказ на суму 25000 гривень зі своєї карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 . 05.01.2026 о 19:00 потерпілий здійснив переказ на суму 25500 гривень зі своєї карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 . Після цього потерпілий перестав висилати гроші. Також потерпілий пояснив, що шахраї також дзвонили йому з номера НОМЕР_10 . Для встановлення того, хто може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Так, через інформаційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наявність документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку/видачі карток, фото цієї особи під час відкриття рахунку/отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку та наявним банківським карткам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту активації по теперішній час, сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027 від 08.01.2026, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було відкрито банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку/видачі карток, фото цієї особи під час відкриття рахунку/отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку та наявним банківським карткам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 04.01.2026 по 00:00 12.01.2026, з можливістю отримання (вилучення) належним чином завірених копій вказаних документів на паперовому або цифровому носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При цьому суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, за період часу з моменту активації по теперішній час, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання інформації у вказаний період часу та враховує, що кримінальне правопорушення вчинено 04.01.2026 05.01.2026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2026, тому період часу для отримання тимчасового доступу з 00:00 04.01.2026 по 00:00 12.01.2026 є достатнім та доцільним.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 08.01.2026.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 08.01.2026 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково .

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було відкрито банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку/видачі карток, фото цієї особи під час відкриття рахунку/отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку та наявним банківським карткам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 04.01.2026 по 00:00 12.01.2026, з можливістю отримання (вилучення) належним чином завірених копій вказаних документів на паперовому або цифровому носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 26 березня 2026 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1