У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1725/25

15 січня 2026 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 23.11.2025 по 23.12.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що сектором дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 23.12.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 22.12.2025 поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що при розгляді матеріалів ЄО № 10642 від 26.11.2025 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що 23.11.2025 в месенджері «Інстаграм» він натрапив на сторінку « ОСОБА_7 » в якому побачив оголошення про продаж автомобільних шин. В подальшому потерпілий зв`язався із продавцем в месенджері «Інстаграм», після узгодження марки та моделі шин, перерахував грошові кошти в сумі 9500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 . Однак по даний час товар не отримав. Таким чином невідома особа під приводом продажу автомобільних шин шляхом обману, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 9500 грн.

Це кримінальне правопорушення 23.12.2025 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000079, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9500 гривень перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , який після надходження грошових коштів від потерпілого, 23.11.2025 о 15:32 год здійснив перерахунок 9500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_8 переказав грошові кошти.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківську карту, встановлення повних анкетних даних власника банківської карти, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника банківської карти № НОМЕР_4 та руху коштів по даній банківській карті, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неприбуття не відомі, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000079.

Дізнавачем також обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документі, тимчасовий доступ до якого він просить надати, та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

Керуючись ст. 132, 162, 163, 164, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_9 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , лейтенантам поліції ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до інформації про рух коштів (транзакцій) по банківській карті НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 23.11.2025 по 23.12.2025;

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною банківською картою НОМЕР_1 в період часу з 23.11.2025 по 23.12.2025;

- завірених копій договору про відкриття банківської карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривала рахунки;

- інформації чи не є платіжна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.11.2025 по 23.12.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.11.2025 по 23.12.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної банківської карти, за період часу з 23.11.2025 по 23.12.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжних карт з яких надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.11.2025 по 23.12.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним в ухвалі особам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ чи м. Львів.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1