Справа № 481/34/26
Провадж.№ 1-кс/481/33/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2026 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000516 від 03.12.2025 року.

З клопотання слідує, що 03.12.2025 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.11.2025 невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі близько 4747 гривень, після того як заявниця зайшла за невідомим посиланням для оформлення матеріальної допомоги. Під час оформлення матеріальної допомоги ОСОБА_5 телефонували з номеру НОМЕР_2 .

03.12.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка засвідчила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні дві банківських картки. 23.11.2025 потерпіла перебувала за місцем свого проживання та близько о 20:00 год. переглядала соціальну мережу «Facebook», де виявила оголошення про надання фінансової допомоги в сумі 6500 гривень « ОСОБА_6 ». З метою більш детально дізнатися про умови надання вказаного виду допомоги, ОСОБА_5 перейшла за посиланням вказаного оголошення, де в неї висвітилося вікно із можливістю вибору банку, обравши « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона почала водити свої дані та дані банківської картки, що призвело до того, що під час виконання вказаних маніпуляцій вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня, близько 17:00 години їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився представником організації, що надають фінансову допомогу та повідомив, що ОСОБА_5 необхідно повідомити код, який надійде їй в смс повідомлення. Не підозрюючи, що це шахраї ОСОБА_5 повідомляла коди, які надходили на її мобільний телефон, однак після цього запідозрила, що це можуть бути шахраї та тому відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що в неї на рахунку банківської картки НОМЕР_1 із суми 5496,94 гривень, залишилося 745 гривень і з метою того щоб вказані кошти не буди зняті, вона оплатила комунальні послуги. При перегляді історії свої платежів вона виявила, що в неї було знято кошти в сумі 4747 грн. та перераховані на оплату послуг «Glovo».

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4747 гривень.

04.12.2025 ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 02.07.2021 за період 24.11.2025-24.11.2025, відповідно до якої вбачається, що:

24.11.2025 о 17:03 здійснено операцію на суму 488,54 деталі операції «GLOVOAPP.COM1, PAVLO MYRNOGO AVE.11»;

24.11.2025 о 17:03 здійснено операцію на суму 516,29 деталі операції «Glovo, Kyiv»;

24.11.2025 о 17:04 здійснено операцію на суму 525,17 деталі операції «Glovo, Kyiv»;

24.11.2025 о 17:05 здійснено операцію на суму 487,43 деталі операції «GLOVOAPP.COM1, PAVLO MYRNOGO AVE.11»;

24.11.2025 о 17:06 здійснено операцію на суму 482,99 деталі операції «Glovo, Kyiv»;

24.11.2025 о 17:07 здійснено операцію на суму 437,11 деталі операції «Glovo, Kyiv»;

24.11.2025 о 17:08 здійснено операцію на суму 545,02 деталі операції «GLOVOAPP.COM1, PAVLO MYRNOGO AVE.11»;

24.11.2025 о 17:09 здійснено операцію на суму 347,73 деталі операції «GLOVOAPP.COM1, PAVLO MYRNOGO AVE.11»;

24.11.2025 о 17:25 здійснено операцію на суму 916,64 деталі операції «GLOVOAPP.COM1, PAVLO MYRNOGO AVE.11»;

При цьому номери рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої у виписці не відображено, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до картки/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 від 02.07.2021.

Так, встановлено, що банківські картки ОСОБА_5 емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, осіб які відкривали банківську картку, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, зокрема:

- відомості про рух грошових коштів по карткі/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 від 02.07.2021, за період з 01:00 год. 23.11.2025 по 23:00 год. 24.11.2025, з вказанням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період.

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01:00 год. 23.11.2025 по 23:00 год. 24.11.2025 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 від 02.07.2021, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з картки/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 від 02.07.2021, в період 01:00 год. 23.11.2025 по 23:00 год. 24.11.2025 включно.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:

- відомості про рух грошових коштів по карткі/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 від 02.07.2021, за період з 01:00 год. 23.11.2025 по 23:00 год. 24.11.2025, з вказанням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період.

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01:00 год. 23.11.2025 по 23:00 год. 24.11.2025 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 від 02.07.2021, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з картки/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC4 від 02.07.2021, в період 01:00 год. 23.11.2025 по 23:00 год. 24.11.2025 включно.

Строк дії ухвали - до 20.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17