Провадження № 1-кс/712/4671/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0004224, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, -

в с т а н о в и в:

У вересні 2025 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28.12.2023 близько 15 години, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 894 км. Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації. (ЄО -58718 від 28.12.2023).

Крім того, у період часу з 15.01.2024 по 24.01.2024, невстановлена особа, умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 898 км. Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах с. Хацьки, Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації. (ЄО -4582 від 24.01.2024).

З клопотання вбачається, що проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 .

В ході огляду відомостей, отриманих на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що 18.01.2024 о 18 год. 05 хв. зараховано грошові кошти в сумі 5000,00 грн. (п`ять тисяч гривень), з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- документів, які містять відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_3 за період з 17.12.2023 по 19.12.2023 та з 15.01.2024 по 25.01.2024, в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких та на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, з яких та на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0004224, зокрема: слідчого капітана юстиції ОСОБА_3 ; слідчого в ОВС капітана юстиції ОСОБА_6 ; слідчого лейтенанта юстиції ОСОБА_7 ; старшого слідчого старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 ; старшого слідчого старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 ; старшого слідчого капітана юстиції ОСОБА_10 ; начальника відділу підполковника юстиції ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС підполковника юстиції ОСОБА_12 ; старшого слідчого в ОВС підполковника юстиції ОСОБА_13 ; слідчого в ОВС - криміналіста підполковника юстиції ОСОБА_14 ; заступника начальника відділу підполковника юстиції ОСОБА_15 ; старшого слідчого в ОВС підполковника юстиції ОСОБА_16 ; старшого слідчого в ОВС підполковника юстиції ОСОБА_17 ; старшого слідчого в ОВС підполковника юстиції ОСОБА_18 ; слідчого в ОВС майора юстиції ОСОБА_19 ; слідчого в ОВС підполковника юстиції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали до 30 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1