Справа № 626/3086/25
Провадження № 1-кс/626/1733/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погодженен з прокурором клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 26.09.2025 до ВП № 1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 23.09.2025 та 24.09.2025 невідомі особи, за попередньої змови, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи коштами в сумі 105 048 грн., не надавши обумовлений товар - трактор.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, 26.09.2025 внесено до ЄРДР відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України за № 0000930. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_4 вказав, що по оголошенню знайденому в мережі «Інтернет», домовився з невідомою особою про купівлю трактору. В якості передплати 23.09.2025 переказ 8 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та 24.09.2025 через касу банку 96 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . Обіцяного трактору не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що в подальшому частина коштів потерпілого ОСОБА_4 була зарахована на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківським рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):

-про власника банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 );

-про рух коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період часу з 23.09.2025 року по 11.12.2025 року;

-в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ).

Зазначені документи, які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), можуть сприяти у встановленні обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виступати доказами по кримінальному провадженню та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000930 від 26.09.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000930 від 26.09.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

1)завірених копій договорів про оформлення банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.09.2025 року по 11.12.2025 року, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів станом на 11.12.2025 року з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) за період часу з 23.09.2025 року по 11.12.2025 року.

Строк дії ухвали до 18.02.2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1