Провадження № 1-кс/201/5349/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0001310 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0001310 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001310 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що невстановлені службові особи здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до тендерної документації, маючи на меті в подальшому протиправно заволодіти бюджетними коштами.

Відповідно до рапорту, отриманого від співробітників поліції встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 знаходиться багатоповерховий будинок на декілька під?їздів, кожен під?їзд обладнаний ліфтом.

Аналізом системи закупівель прозоро знайдено тендерну пропозицію/закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення капітального ремонту, а саме: Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , очікувана вартість 1 535 070,00 UAH грн.

Аналізом закупівлі встановлено, що єдиним учасником проведеного тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1 497 357,88 UAH та переможцем за результатами проведеного тендеру являється ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За результатами проведеного тендеру між учасником, переможцем тендеру ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_6 було підписано договір №125 від 24.03.2025 р., ціна договору 1 497 357,88 UAH грн., строк виконання робіт до 31.21.2025 р.

В ході аналізу тендерної документації в розділі «Документи учасника», а саме дефектного акту, графіку виконання робіт, плану фінансування, встановлено що ціни на матеріали є значно завищеними, інші документи не відповідають дійсності щодо строку виконання робіт і фактичного розрахунку з підрядною організацією.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ВТО ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №1258 від 23.10.2024, об`єктом капітального ремонту є капітальний ремонт ліфтів житлового будинку розташованого по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Та 24.03.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ВТО ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №125, в якому аналогічний об`єкт капітального ремонту, а саме капітальний ремонт ліфтів житлового будинку розташованого по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , за вх. №, щодо надання інформації про ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: перелік контрагентів за період з 01.12.2020, наявність розрахункових рахунків в банках та надання інформації стосовно працівників, які офіційно працевлаштовані на підприємстві. У відповіді на вище вказаний запит надано не повну відповідь із посиланням на те, що доступ до них буде надано лише на підставі рішення суду.

Так, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального правопорушення, виникла нагальна необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, а саме: документів, що містять інформацію щодо діяльності ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; повної інформації (із зазначенням анкетних даних та ІНН) щодо працевлаштованих осіб у ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо номерів усіх банківських рахунків ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в банківських установах, перелік контрагентів із повним розшифруванням за період з 01.12.2020 по момент отримання ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу звернутися.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій. Згідно до статті 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Відповідно до положень стаття 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріусів провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже на даний час у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у здійснення тимчасового доступу до зазначених документів, керуючись ст. 36, 65, 131, 159-160, 162 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0001310 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001310, тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме завірених належним чином:

- документів, що містять інформацію щодо діяльності ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ;

-повної інформації (із зазначенням анкетних даних та ІНН) щодо працевлаштованих осіб у ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію щодо номерів усіх банківських рахунків ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в банківських установах;

- перелік контрагентів із повним розшифруванням за період з 01.12.2020 по момент отримання ухвали.

Зобов`язати прийняти та виконати ухвалу суду щодо надання тимчасового доступу до вищевказаного документу у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1