Провадження № 1-кс/686/8212/25
У Х В А Л А
22 серпня 2025 року м. Хмельницький
22.08.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на території Хмельницької області, зловживаючи службовими становищем, за попередньою змовою із представниками підрядних організації, розтратили та привласнили бюджетні кошти виділені на проведення капітальних, поточних ремонтів, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів витрачених матеріалів, а також фіктивних накладних на матеріали, в результаті чого державних інтересам спричинено значної матеріальної шкоди, вчинені в умовах воєнного стану.
В ході виконання доручень слідчого УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, встановлено, що на протязі 2024 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розтратили та привласнили бюджетні кошти виділені на проведення капітальних та поточних ремонтів, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів, а також фіктивних накладних на матеріали, в результаті чого державним інтересам спричинено матеріальної шкоди, у вчинені в умовах воєнного стану.
З метою належного та ефективного проведення оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, а також проведення слідчих (розшукових) дій: встановлення місць знаходження та подальшого вилучення речових доказів (проектно-кошторисну документацію, експертні звіти, договори та додаткові угоди до них, договорів на субпідрядні роботи, актів виконаних робіт, ліцензії, дозволи, протоколи випробувань, паспорта асфальтобетонної суміші, придбання товарно матеріальних цінностей, накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, договірні ціни, дефектні акти, акти обстежень ділянок доріг, приписи, калькуляції транспортних витрат та заробітної плати, проведення розрахунку за надані послуги та виконані роботи, нагляду, бухгалтерську документація та документацію щодо прийняття об`єктів в експлуатацію, чорнові записи), реєстри щодо фінансових операцій (фіктивних), документи щодо підтвердження оренди техніки та покупки асфальтної суміші, бітуму, щебеневої суміші, піску, булижного каменю, акти списання, акти прийому передачі булижного каменю, списки працівників, кошти здобуті злочинним шляхом, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, статути, установча документація, накази на призначення та звільнення, посадові інструкції, касові чеки та інша документація щодо зняття та перерахування готівки, інша чорнова документація щодо проведення розрахунків із суб`єктами господарської діяльності які надавали послуги із постачання ТМЦ, встановлення шляхів привласнення бюджетних коштів під час проведення:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори на виконання робіт:
- «Поточний ремонт дороги по просп. Грушевського від вул. Князів Коріатовичів до вул. Драй-Хмари в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області», договір №44 від 19.06.2024 року на загальну суму - 2 838 200 грн. (Даний договір завершений та оплачений).
- «Поточний ремонт дороги по просп. Грушевського від вул. Героїв Небесної Сотні до вул. Данила Галицького в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» договір № 97 від 16.06.2024 року на загальну суму - 3 438 342,68 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №149 від 29.10.2024 року на проведення робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» загальна суму - 2 844 523,15 грн. 20.12.2024 року укладено додаткову угоду №1, згідно якої продовжено строк дії договору до 31.03.2025 року.
Також в п.п.9.2. договору вказано: Виконавець несе повну відповідальність за правильність застосування норм витрат, списання матеріальних ресурсів, розробку калькуляцій на застосовані матеріали і механізми та якість наданих послуг.
На офіційному електронному майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за номером закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , замовником опубліковано обґрунтування підстав від 29.01.2025 року, в якій вказано: Підстави для здійснення закупівлі: відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов`язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.
В подальшому 31 січня 2025 укладено договір із ФОП ОСОБА_5 на «Технічний нагляд за наданням додаткової послуги до договору № 149 від 29.10.2024 на поточний ремонт вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області». Договору на «Prozorro» не опубліковано.
В ході досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що згідно дефектного акту на проведення робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» вказано:
- Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну 3,534 м3;
- Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну (площа розбирання 2444,6 м2) для подальшого влаштування бруківки 90%.
Однак, роботи по розбиранню бруківки з булижного каменю здійснювались за допомогою трактора екскаватора. Після вказаної трактором екскаватором роботи булижний камінь можливого вам пошкодження, та не може бути придатним для повторного використання.
В подальшому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано для підрядника булижних камінь який перебував ніби то у ДЖКГ у власності, дані матеріали повинні надатись в розмірі не більше 10%.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що не весь булижний камінь який надавався для підрядника перебував на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надано для підрядника матеріалу більше ніж 10%.
ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , інженером технічного нагляду ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами вирішують питання як приховати даний факт та оформити офіційні документи (акти прийому передачі булижного каменю під 10% та акти виконаних робіт, в яких вже будуть внесені недостовірні дані). Крім того встановлено, що підрядними організаціями заміть бардюра 0,75 сантиметрів, влаштовані метрові, чим порушено вимоги проектно-кошторисної документації та надані накладі із недостовірними даними (завищеними цінами). Дані розмови (обговорення) проводяться в службовому кабінеті ОСОБА_6 .
Вищевказані особи причетні до привласнення бюджетних коштів виділених на об`єкти будівництва, шляхом внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В), завищення обсягів витрачених матеріалів, та надання фіктивних накладних Замовнику для підтвердження використаних матеріалів.
Проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено: що:
ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ).
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на власність на нерухоме майно, власник приміщення відсутній.
За вищевказаною адресою знаходяться інформація (документація) яка буде становити інтерес для вказаного кримінального провадження. Також інформація може знаходитись на оптичних носіях інформації, флешки, жорсткі диски, на електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерна техніка, ноутбуки) та на мобільних телефонах на яких може знаходитися переписка між фігурантами кримінального провадження, з метою їх подальшого огляду (Viber, WhatsApp, Telegram, СМС повідомлень).
За місцем розташування Департаменту ЖКГ, можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: договірна документація Департаменту ЖКГ Кам`янецьПодільської міської ради договір №44 від 19.06.2024 року «Поточний ремонт дороги по просп. Грушевського від вул. Князів Коріатовичів до вул. Драй-Хмари в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області»; договір № 97 від 16.06.2024 року «Поточний ремонт дороги по просп. Грушевського від вул. Героїв Небесної Сотні до вул. Данила Галицького в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області»; договір №149 від 29.10.2024 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» та додаткова угода №1, згідно якої продовжено строк дії договору до 31.03.2025 року; договір №12 від 29.01.2025 року на «додаткові послуги до договору №149 від 29.10.2024 на поточний ремонт вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янецьПодільський Хмельницької області» із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру завданої матеріальної шкоди слідчим у даному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Для проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідне надання проектно-кошторисної документації на проведення робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» за якою укладено договір №149 від 29.10.2024 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вказаних у документів та документів які містять підписи особі, які підписували договори та акти виконаних робіт, копій документів про обов`язки та призначення на посади вказаних осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із правом подальшого вилучення їх оригіналів, в зв`язку з тим, що відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються виключно оригінали документів, а вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_25 , іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів:
проектно-кошторисної документації на проведення робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» за якою укладено договір №149 від 29.10.2024 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконавської документації,
проектно-кошторисної документації про надання додаткових послуг з проведення робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області» за якою укладено договір №12 від 29.01.2025 року «Додаткові послуги до договору №149 від 29.10.2024 на поточний ремонт вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янецьПодільський Хмельницької області» із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконавської документації, із правом подальшого вилучення оригіналів;
документів, які містять підписи особі, які підписували договори та акти виконаних робіт, копій документів про обов`язки та призначення на посади вказаних осіб, із правом подальшого вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 20 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1