УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.03.2025 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 24.03.2025 по 06.07.2025, невідомі особи, шахрайським шляхом, використовуючи номера мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляючись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою потерпілих щодо проведення незаконних операцій невідомими по їх банківським рахункам цього ж банку, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 19700 грн., потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 5700 грн, потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 14707 грн., потерпілої ОСОБА_7 у розмірі 50554 грн., ОСОБА_8 у розмірі 22287 грн., потерпілої ОСОБА_9 у розмірі 43723 грн, потерпілої ОСОБА_10 у розмірі 9580 грн., потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 29248 грн., потерпілої ОСОБА_12 у розмірі 49000 грн., потерпілої ОСОБА_13 у розмірі 40000 грн., потерпілої ОСОБА_14 у розмірі 114343 грн., та потерпілої ОСОБА_15 у розмірі 63000 грн.

Відповідно до матеріалів виконання доручення, працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД в цілому, установлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи які відбувають покарання в камері № 65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_9 установлено, що близько 12.30 год. 03.06.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , представившись працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати грошові кошти з банківських платіжних карток потерпілої ОСОБА_9 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 у розмірі 33165 гривень та на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у розмірі 10251 гривень.

Відповідно до показань потерпілої (свідка) ОСОБА_12 установлено, що близько 13.10 год. 05.07.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_7 з мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , представившись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати грошові кошти з банківської платіжної катки потерпілої ОСОБА_12 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 трьома платежами у розмірі 8488,22 гривень, 17826,32 гривень та 21739,18 гривень.

Окрім цього, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_16 установлено, що близько 11.15 год. 12.11.2025 невідомі особи, зателефонувавши на її мобільний телефон № НОМЕР_12 з мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , представившись працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом під приводом блокування несанкціонованого переказу грошових коштів потерпілої, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вмовили її перерахувати грошові кошти з банківської платіжної катки потерпілої ОСОБА_16 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 грошові кошти в сумі 63000 гривень, а саме на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 грошові кошти на суму 29000 гривень та через термінал поповнення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , грошові кошти в сумі 30000 гривень, завдавши матеріальної шкоди з урахуванням комісій при проведенні операцій на загальну суму 63000 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжними картками ймовірних співучасників кримінальних правопорушень, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_16 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , МФО банк НОМЕР_19 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , МФО банк НОМЕР_19 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000206 від 24.03.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , МФО банк НОМЕР_19 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_6 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 21.03.2025 по 23.12.2025;

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_11 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 21.03.2025 по 23.12.2025;

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_16 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 21.03.2025 по 23.12.2025;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя