Справа № 158/2712/25
Провадження № 1-кс/0158/790/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 18.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17 вересня 2025 року прокурор Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , у тому числі з можливістю доступу до документів за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей щодо проведення банківських операцій та інформації щодо руху коштів.

Клопотання мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000197 від 18.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2024 році укладено ряд договорів про закупівлю піску та щебеню гранітного, які фактично поставлено не було, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до документів щодо придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, пісок та щебінь гранітний ІНФОРМАЦІЯ_2 закуповувався у ФОП ОСОБА_4 , на підставі договору № 08 від 19.06.2024, та ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № 28 від 19.12.2024.

Оплата за поставлені товарно-матеріальні цінності ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено в повному обсязі.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємницьку діяльність здійснює за адресою: с. Куликовичі, Луцького району. Основним видом економічної діяльності ФОП ОСОБА_4 є оптова торгівля верстатами. Транспортні засоби, у тому числі вантажні, які могли б використовуватись для перевезення піску та щебеню гранітного у власності ФОП ОСОБА_4 відсутні.

Також, в ході досудового розслідування з`ясовано, що ФОП ОСОБА_4 участі у інших закупівлях щодо поставки піску та щебеню гранітного за бюджетні кошти не приймав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на час укладення договору № 08 від 19.06.2024 ФОП ОСОБА_4 використовував два банківських рахунки, а саме рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні контрагентів, у яких ФОП ОСОБА_4 проведено закупівлю піску та щебеню гранітного, які останнім поставлено ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору № 08 від 19.06.2024.

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання прокурор Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився. До суду подав заяву про підтримання клопотання, просить розгляд справи проводити у його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин кримінального провадження №0000197 від 18.08.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000197 від 18.08.2025 року тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , у тому числі з можливістю доступу до документів за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей щодо проведення банківських операцій та інформації щодо руху коштів (у тому числі переказу коштів на інші рахунки) по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), за № НОМЕР_3 за період з січня по грудень 2024 року з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж 30-ти днів з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 18 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1