печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2025 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5, ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ст. 368-5, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набув активів, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

В подальшому, з метою легалізації коштів, законне походження яких ОСОБА_4 не міг підтвердити та відобразити в декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції», останній розробив злочинний план до участі в якому залучив членів сім`ї та близьких осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану, в період з 2022 року по 2023 року, членами сім`ї ОСОБА_4 , а саме дружиною ОСОБА_10 , матір`ю ОСОБА_6 , та матір`ю дружини ОСОБА_11 придбано у власність 17 квартир на території міста Львів, сукупна вартість яких складає близько 24 000 000 грн. При цьому, відповідно до відомостей про отримані доходи, жоден з вказаних осіб не мав коштів на придбанні таких об`єктів.

Зокрема, ОСОБА_6 протягом 1999-2023 років отримала законний дохід у розмірі 1 855 605 грн. Проте, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру нерухомого майна, ОСОБА_6 набула у власність наступні об`єкти нерухомості: квартиру, загальною площею 30 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , дата придбання 27.07.2022, ціна вказана у договорі становить 880 000 грн.; квартиру, загальною площею 28.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , дата придбання 27.07.2022, ціна вказана у договорі становить 914 000 грн.; квартиру, загальною площею 25,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , дата придбання 27.07.2022, ціна вказана у договорі становить 663 000 грн.; квартиру, загальною площею 22.6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , дата придбання 06.09.2022, ціна вказана у договорі становить 748 000 грн.; квартиру, загальною площею 38,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , дата придбання 28.12.2022, ціна вказана у договорі становить 1 600 000 грн.; квартиру, загальною площею 56,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , дата придбання 05.04.2023, ціна вказана у договорі становить 2 370 000 грн.; квартиру, загальною площею 37.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , дата придбання 06.04.2023, ціна вказана у договорі становить 3 241 231 грн.; квартиру, загальною площею 27.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , дата придбання 16.05.2023, ціна вказана у договорі становить 1 577 300 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_11 , дохід якої протягом 1998-2023 років складає 446 225 грн. придбала наступні об`єкти нерухомості: квартиру, загальною площею 42,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 , дата придбання 27.05.2022, ціна вказана у договорі становить 1 420 000 грн.; квартиру, загальною площею 41,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 , дата придбання 16.06.2022, ціна вказана у договорі становить 1 443 000 грн.; квартиру, загальною площею 36.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 , дата придбання 24.08.2022, ціна вказана у договорі становить 1 171 000 грн.; квартиру, загальною площею 44.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , дата придбання 22.12.2022, ціна вказана у договорі становить 1 276 000 грн.; квартира, загальною площею 77,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 , дата придбання 10.01.2023, ціна вказана у договорі становить 1 819 000 грн.; квартиру, загальною площею 57,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 , дата придбання 05.04.2023, ціна вказана у договорі становить 2 814 000 грн.; квартиру, загальною площею 42,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_15 , дата придбання 17.04.2023, ціна вказана у договорі становить 846 501 грн.; квартиру загальною площею 35,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_16 , дата придбання 16.05.2023, ціна вказана у договорі становить 1 449 000грн. квартиру, загальною площею 38.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_17 ., дата придбання 09.11.2023, ціна вказана у договорі становить 780 000 грн.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 видали довіреності на ім`я ОСОБА_10 , на підставі яких остання і укладала договори купівлі продажу зазначених квартир.

ОСОБА_4 розуміючи, що деякі з орендарів можуть бути особами, які згідно із законодавством України зобов`язані подавати декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть вказати у розділі об`єктів нерухомості інформацію щодо власників орендованого майна, що може привернути до нього увагу, останнім вжито заходів щодо ініціювання можливого походження коштів, за які ОСОБА_6 та ОСОБА_11 могли придбати зазначені квартири.

В листопаді 2023 року ОСОБА_4 з дружиною ОСОБА_6 підібрали з кола своїх довірених осіб, яким запропонували за грошову винагороду скласти фіктивні договори позики, про нібито передачу коштів матері та тещі ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 .

На пропозицію ОСОБА_4 зазначені особи надали згоду та в подальшому підписали підготовлені договори позики, в які внесено недостовірні відомості в частині передачі коштів та дати укладання договорів.

Також для правдоподібності вказаних дій укладено фіктивні договори іпотеки, після чого відомості про оформлення іпотеки та договори позики за попередньою змовою, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при цьому внесення відомостей про іпотеку до реєстру відбувалося значно пізніше, ніж датувалися безпосередні договори.

20.06.2025 призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів.

03.10.2025 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшло клопотання судового експерта відповідно до якого, для вирішення питань дослідження давнини виготовлення документів в частині дослідження рукописних записів та підписів, які виконані фарбовими матеріалами кулькових ручок, окрім об`єкта дослідження також повинні бути надані порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких міститься рукописні записи та підписи, виконані фарбовими матеріалами кулькових ручок темно синього та синьо-фіолетового кольору, датованих за період часу, що припускається, а саме груднем та листопадом 2022 року.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий, яким подане клопотання, не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлений у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_18 , а саме:

- заяви працівників, виконані темно-синьою та синьо-фіолетовою кульковими ручками, достовірно датовані листопадом та груднем 2022 року, в кількості необхідній для проведення експертного дослідження.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею (але в межах строку досудового розслідування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53757/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1