САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2742/25
Провадження № 1-кп/726/147/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці обвинувальний акт у кримінальному провадженні№ 0000009 від 28.05.2025 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці; українця; громадянина України; тимчасово не працюючого; одруженого, що має на утриманні 2-х неповнолітніх дітей; проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ; раніше не судимого, за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

1.Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, та стаття (частина статті) КК України, що передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений.

ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, будучи засновником та директором ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), до основних видів господарської діяльності якого входить: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а також, будучи співзасновником ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), до основного виду господарської діяльності якого входить: вантажний автомобільний транспорт, тобто будучи службовою особою суб`єктів господарської діяльності, які на законній основі здійснювали оптову торгівлю паливом, у грудні 2023 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план, направлений на: придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого пального (бензинів автомобільних та дизельного палива). При цьому, розуміючи, що для його втілення необхідно залучити значну кількість осіб, в тому числі, з числа службових осіб і працівників ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» та інших СГД, об`єднати їх дії і спрямувати на вчинення продовжуваного кримінального правопорушення, розподілити ролі між залученими особами та визначити конкретні функції для досягнення єдиної злочинної мети, а у подальшому здійснювати координацію дій всіх залучених осіб з метою забезпечення існування відповідного рівня організованості, забезпечивши при цьому як внутрішню, так і зовнішню стійкість такого об`єднання, що унеможливить викриття їх злочинної діяльності.

Так, з метою ефективного досягнення злочинної мети ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, розуміючи, що для створення організованої злочинної групи необхідні стійкі відносини між її членами, залучив до її складу свого приятеля Особу 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, який є співзасновником ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД», а також співзасновником та директором ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), здійснював керівництво підприємством, яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень, що використовує у своїй господарській діяльності вантажні автомобілі: марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 ,; марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , а також, напівпричепи: д.н.з, НОМЕР_25, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , які призначені для перевезення нафтопродуктів, що, крім іншого, надавало б можливість для досягнення кінцевої мети вчинення злочинів та подальшого приховування злочинної діяльності, шляхом оформлення фіктивних господарських операцій.

Також, ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, розуміючи що необхідно буде на регулярній основі здійснювати транспортування вищевказаними транспортними засобами придбаного незаконно виготовленого пального, підшукав та залучив до складу злочинної організації обвинуваченного ОСОБА_4 та осіб, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в якості співвиконавців.

Останні, переслідуючи корисливу мету прийняли пропозицію ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, щодо їх участі в організованій злочинній групі, метою якої було, зокрема, придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, збут незаконно виготовленого пального (бензинів автомобільних та дизельного палива), а також, отримання незаконних та неконтрольованих доходів внаслідок даної протиправної діяльності.

ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, як організатор та Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , як співучасники усвідомили єдність загального наміру щодо вчинення злочинів, усвідомили факт об`єднання в одну групу і прагнення тісно поєднати свої обопільні зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

В результаті, ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовленого пального, об`єднавшись єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою, які були відомі всім учасникам групи.

Таким чином, в грудні 2023 року ОСОБА_6 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, на території Чернівецької області була створена і готова діяти організована злочинна група, у складі семи осіб, а саме його, як організатора та Особи 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та осіб, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 як співвиконавців спланованих ним злочинів, якою він став керувати, очоливши її.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, злочинного плану, він як організатор визначив за собою виконання наступних обов`язків під час реалізації злочинного умислу:

- залучення учасників організованої групи, розподіл між ними ролей відповідно до плану злочинної діяльності;

- загальне керівництво та координація дій учасників організованої групи;

- спрямування та координація зусиль членів групи на вчинення злочину з незаконного придбання і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів та їх збуту;

- прикриття їх спільної злочинної діяльності з використанням власних зв`язків та заходів конспірації, з метою уникнення відповідальності;

- з використанням налагоджених зв`язків з представниками різних нафтобаз на території України, забезпечення безперебійного постачання, нібито на адресу підпорядкованого йому СГД - ТОВ «ОМПІ Оіл Трейд», незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх транспортування і зберігання з метою збуту;

- забезпечення учасників організованої групи вантажними транспортними засобами, що використовувались на підконтрольному СГД - ПП «Тренд Логістик 2022» для використання у протиправній діяльності;

- налагодження ринку збуту, тобто підшукування на території Чернівецької та суміжних областей представників СГД з автозаправними станціями, які зацікавлені у придбанні фальсифікованих нафтопродуктів по занижених цінах;

- забезпечення постійного документального прикриття незаконних господарських операцій шляхом оформлення фіктивних товарно-супровідних документів від імені підпорядкованого ТОВ «ОМПІ Оіл Трейд», яке здійснює оптову торгівлю пальним та від імені підконтрольного ПП «Тренд Логістик 2022», яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень спеціалізованих вантажів;

- розподіл незаконно отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи.

На Особу 1, щодо якого виділене кримінальне провадження було покладено виконання наступних функцій:

- придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх транспортування і зберігання з метою збуту;

- надання вантажних транспортних засобів, що використовувались на підпорядкованому СГД - ПП «Тренд Логістик 2022» для використання у протиправній діяльності;

- забезпечення постійного документального прикриття незаконних господарських операцій шляхом оформлення фіктивних товарно-супровідних документів від імені підпорядкованого ПП «Тренд Логістик 2022», яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень спеціалізованих вантажів;

- підшукування на території Чернівецької та суміжних областей представників СГД з автозаправними станціями, які зацікавлені у придбанні фальсифікованих нафтопродуктів по занижених цінах;

- координація дій учасників злочинної групи - ОСОБА_4 , та осіб, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На ОСОБА_4 було покладено виконання наступних функцій:

- придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх транспортування і зберігання з метою збуту.

- здійснення кур`єрських та казначейських функцій з доставки документів та готівкових грошових коштів, отриманих в наслідок реалізації учасниками організованої групи фальсифікованих нафтопродуктів;

- координація дій учасників злочинної групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року.

На ОСОБА_7 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх реалізацію, збут, шляхом відвантаження на АЗС зацікавлених СГД-покупців;

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального.

На ОСОБА_8 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх реалізацію, збут, шляхом відвантаження на АЗС зацікавлених СГД-покупців;

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального.

На ОСОБА_9 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх реалізацію, збут, шляхом відвантаження на АЗС зацікавлених СГД-покупців;

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального.

На ОСОБА_10 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх реалізацію, збут, шляхом відвантаження на АЗС зацікавлених СГД-покупців;

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального.

Діючи таким чином, члени організованої злочинної групи, на території Чернівецької області та інших регіонів України вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, є співзасновником та директором ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43) та Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, який є співзасновником даного товариства, до основних видів господарської діяльності якого входить: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, спільно з ОСОБА_4 , та особами, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого пального (бензинів автомобільних та дизельного палива).

Таким чином, в період з грудня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 14 листопада 2024 року ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, здійснювали придбання за готівкові кошти у невстановлених осіб на території однієї з нафтобаз, розташованих в смт. Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно виготовлене пальне (бензин автомобільний та паливо дизельне), яке у товарно-транспортних супровідних документах відображалось як газовий конденсат стабільний.

Придбане незаконно виготовлене пальне ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, завантажували у відсіки напівпричепів (автоцистерн), а саме: до напівпричепів, д.н.з, НОМЕР_25, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , що зареєстровані на дружину ОСОБА_6 - ОСОБА_11 ; до напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить на праві власності Особі 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, де зберігали з метою збуту та у яких транспортували з цією метою вказане незаконно виготовлене пальне.

Транспортування придбаного незаконно виготовленого пального здійснювалось вантажними автомобілями: марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , під керуванням водія ОСОБА_10 ; марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 , що належать на праві власності Особі 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, під керуванням водіїв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_12 , під керуванням водія ОСОБА_9 , до місць їх тимчасового зберігання на майданчиках автостоянок за адресами: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 та м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 14-Б, Чернівецького р-ну, а також до низки автозаправних комплексів на території Чернівецької області.

Збут придбаного учасниками організованої злочинної групи, незаконно виготовленого пального здійснювався шляхом його відпуску ряду СГД-покупців за готівковою або безготівковою формою оплати та відвантаження до паливних резервуарів належних або орендованих автозаправних комплексів таких суб`єктів господарювання.

Так, ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснювали постачання незаконно виготовленого пального під виглядом бензинів автомобільних та палива дизельного на адресу:

- ТОВ «Пастораль О.О. Груп» () до АЗС за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «ГРАНД НАФТА ГРУП» () до АЗС за адресою: смт. Красноїльск, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «Гранд ТС» () до АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А;

- ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) до АЗС за адресою: АДРЕСА_4;

- ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» () до АЗС за адресами: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну Чернівецької обл. та с. Вікно, вул. Головна, 1-Д, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «Блек Оіл Трейд» () до АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А.

В подальшому поставлене незаконно виготовлене пальне реалізовувалось у роздріб за допомогою як обізнаних, так і непоставлених до відому про злочинність дій злочинної групи операторів АЗС шляхом його відпуску через паливно-роздавальні колонки у каністри та паливні баки транспортних засобів кінцевих споживачів, що було зафіксовано в ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, легалізовані матеріали яких долучено до матеріалів досудового розслідування.

Так, 12.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Гранд ТС», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому, фіскальний чек за придбаний ОСОБА_14 бензин автомобільний оператором АЗС не наданий.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10978-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 12.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГТС Рітейл Буковина», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5,10 л за ціною 249 грн. 90 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10981-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ФОП ОСОБА_13 , покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_4, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-92 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому, фіскальний чек за придбаний ОСОБА_14 бензин автомобільний оператором АЗС не наданий.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10983-ФХД від 26.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГРАНД НАФТА ГРУП», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,63 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10982-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

15.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Пастораль О.О.Груп», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,71 л за ціною 249 грн. 60 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10976-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 15.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Крім того, 14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 36 000 л, що містились у семи секціях даного напівпричепу.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11874/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…з секції № 1», «…з секції № 2», «…з секції № 3», «…з секції № 4», «…з секції № 6»; «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка метанолу» для рідини з позначенням «…з секції № 5»; «фракційний склад» для рідини з позначенням «…з секції № 7» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 34 071 л, що містяться у семи секціях даного напівпричепу.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11873/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 1», «…резервуар 4», «…резервуар 6») та до некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 1»; «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4», «…резервуар 6» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 27 761 л, що містяться у чотирьох секціях даного напівпричепу.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11871/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з чотирьох секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «резервуар 2», «резервуар 4») або бути компонентами для виробництва бензинів та до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3») або бути компонентами для виробництва дизельних палив. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «вміст сірки» для рідин з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива ЄВРО 5; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «резервуар 2»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну, яка використовується ТОВ «Пастораль О.О. Груп», зокрема виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-92 з незаконно виготовленим бензином у кількості 6098 л; резервуар для бензину марки А-95 з незаконно виготовленим бензином у кількості 3818,2 л; резервуар для бензину марки А-95VIP з незаконно виготовленим бензином у кількості 824 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11880/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені 14.11.2024 з резервуарів для бензинів марок А-92, А-95, А-95VIP під час обшуку на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «А-92») та некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «А-95», «А-95VIP») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-92»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95VIP» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну, яка використовується ТОВ «Гранд Нафта Груп», зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 481 л, що міститься в резервуарі № 1 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95 Преміум»); рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 9 788 л, що міститься в резервуарі № 3 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95»).

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11872/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, яка використовується ТОВ «Гранд ТС», зокрема, виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 14 775 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 29 642,9 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11876/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 та А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» (для рідини з позначенням А-92) та «октанове число», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів» (для рідини з позначенням А-95) не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ФОП ОСОБА_13 , зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 10 070,7 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 549 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95; шість пластикових каністр ємністю близько 20 л. кожна, заповнені рідинами з характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11875/24-34 від 23.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів та у пластикових каністрах на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4 є:

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «92») та А-95 (в ємностях з позначенням «95» та «з каністри № 4») або бути компонентами для виробництва бензинів;

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5») або бути компонентами для виробництва дизельного палива.

При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «92»); «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «95»); «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «з каністри № 4») не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

Рідини в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5» за визначеним показником «вміст сірки» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

12.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Вікно, вул. Головна, 1-Д, що використовується у господарській діяльності ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» (), зокрема, виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-95 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); резервуар для бензину марки А-92 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); первинні фінансово-господарські документи; чорнові записи.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12692/24-34/12693/24-34 від 21.02.2025 надані на дослідження рідини, вилучені 12.12.2024 з резервуарів для бензинів марки А-95 Євро та марки А-92, під час обшуку на автозаправній станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Вікно, вул. Головна, 1-Д, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційних бензинів А-95 Євро та А-92 Євро або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини

- за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-95») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО;

- за визначеними показниками «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-92») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО.

13.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Блек Оіл Трейд» (), зокрема, виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродукту (що містилася в резервуарі для бензину марки А-95), у кількості 1050 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12694/24-34/12695/24-34 від 21.02.2025 надана на дослідження рідина, вилучена 13.12.2024 з резервуару, позначеного бензин марки А-95 під час обшуку на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, є світлим нафтопродуктом і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» може відноситись до некондиційного бензину А-92 Євро або бути компонентом для виробництва бензинів. При цьому, вказана рідина за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО.

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 року №481/95-ВР незаконно виготовлені підакцизні товари заборонені для вільного обігу на території України.

Так, підакцизні товари - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Відповідно до норм ст. 215.1 Податкового кодексу України №2755?VІ від 02.12.2010 до підакцизних товарів відноситься пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та ін.

Про такі норми чинного законодавства учасники організованої злочинної групи - ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , були обізнані, однак, не дивлячись на це, бажаючи отримати дохід та збагатитися незаконним способом, вчиняли корисливе кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним обігом підакцизних товарів всупереч встановленому законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 органом досудового розслідування обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також у збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального (бензину автомобільного, дизельного палива), діючи у складі організованої злочинної групи.

Крім того, ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення незаконного виготовлення пального, об`єднавшись єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою, які були відомі всім учасникам групи.

Таким чином, в грудні 2023 року ОСОБА_6 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, на території Чернівецької області була створена і готова діяти організована злочинна група, у складі семи осіб, а саме його, як організатора та Особи 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та осіб, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 як співвиконавців спланованих ним злочинів, якою він став керувати, очоливши її.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, злочинного плану, він як організатор визначив за собою виконання наступних обов`язків під час реалізації злочинного умислу:

- залучення учасників організованої групи, розподіл між ними ролей відповідно до плану злочинної діяльності;

- загальне керівництво та координація дій учасників організованої групи;

- спрямування та координація зусиль членів групи на вчинення злочину з незаконного виготовлення нафтопродуктів;

- прикриття їх спільної злочинної діяльності з використанням власних зв`язків та заходів конспірації, з метою уникнення відповідальності;

- з використанням налагоджених зв`язків з представниками різних нафтобаз на території України, забезпечення безперебійного постачання, нібито на адресу підпорядкованого йому СГД - ТОВ «ОМПІ Оіл Трейд», незаконно виготовлених нафтопродуктів та/або компонентів для їх виготовлення, їх транспортування і зберігання з подальшим незаконним виготовленням та збутом;

- забезпечення учасників організованої групи вантажними транспортними засобами, що використовувались на підконтрольному СГД - ПП «Тренд Логістик 2022» для використання у протиправній діяльності;

- налагодження ринку збуту, тобто підшукування на території Чернівецької та суміжних областей представників СГД з автозаправними станціями, які зацікавлені у придбанні фальсифікованих нафтопродуктів по занижених цінах;

- забезпечення постійного документального прикриття незаконних господарських операцій шляхом оформлення фіктивних товарно-супровідних документів від імені підпорядкованого ТОВ «ОМПІ Оіл Трейд», яке здійснює оптову торгівлю пальним та від імені підконтрольного ПП «Тренд Логістик 2022», яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень спеціалізованих вантажів;

- розподіл незаконно отриманих внаслідок злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи.

На Особу 1, щодо якого виділене кримінальне провадження було покладено виконання наступних функцій:

- придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів та/або компонентів для їх виготовлення, їх транспортування і зберігання з подальшим незаконним виготовленням та збутом;

- надання вантажних транспортних засобів, що використовувались на підпорядкованому СГД - ПП «Тренд Логістик 2022» для використання у протиправній діяльності;

- забезпечення постійного документального прикриття незаконних господарських операцій шляхом оформлення фіктивних товарно-супровідних документів від імені підпорядкованого ПП «Тренд Логістик 2022», яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень спеціалізованих вантажів;

- підшукування на території Чернівецької та суміжних областей представників СГД з автозаправними станціями, які зацікавлені у придбанні фальсифікованих нафтопродуктів по занижених цінах;

- координація дій учасників злочинної групи - ОСОБА_4 , та осіб, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На ОСОБА_4 було покладено виконання наступних функцій:

- придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів та/або компонентів для їх виготовлення, їх транспортування і зберігання з подальшим незаконним виготовленням та збутом.

- здійснення кур`єрських та казначейських функцій з доставки документів та готівкових грошових коштів, отриманих в наслідок реалізації учасниками організованого групи фальсифікованих нафтопродуктів;

- координація дій учасників злочинної групи -осіб, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- супроводження, у разі необхідності, процесу виготовлення учасниками злочинної групи нафтопродуктів та здійснення перевірки якості виготовлених нафтопродуктів у відповідних лабораторіях.

На ОСОБА_7 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів з попередньо придбаних компонентів, шляхом їх змішування, у відповідних пропорціях, в секціях напівпричепів (автоцистерн);

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального та/або компонентів для його виготовлення.

На ОСОБА_8 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів з попередньо придбаних компонентів, шляхом їх змішування, у відповідних пропорціях, в секціях напівпричепів (автоцистерн);

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального та/або компонентів для його виготовлення.

На ОСОБА_9 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів з попередньо придбаних компонентів, шляхом їх змішування, у відповідних пропорціях, в секціях напівпричепів (автоцистерн);

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального та/або компонентів для його виготовлення.

На ОСОБА_10 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, було покладено виконання наступних функцій:

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів з попередньо придбаних компонентів, шляхом їх змішування, у відповідних пропорціях, в секціях напівпричепів (автоцистерн);

- за вказівкою організатора злочинної групи, здійснення доставки готівкових грошових коштів до представників нафтобаз-постачальників незаконно виготовленого пального та/або компонентів для його виготовлення.

У відповідності до п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» під організованою групою (ч.3 ст.28 КК (2341-14) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, який є співзасновником та директором ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД», до основних видів господарської діяльності якого входить: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, та Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, який є співзасновником даного товариства та співзасновником і директором підприємства-автоперевізника ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022», спільно з іншими співучасниками ОСОБА_4 , та особами, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали незаконне виготовлення пального (бензинів автомобільних) з попередньо придбаних для цього оптових партій якісного бензину автомобільного, газового конденсату стабільного, інших компонентів для виготовлення пального, шляхом їх змішування.

Таким чином, в період з грудня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 14 листопада 2024 року ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, придбавали у різних суб`єктів господарювання оптові партії бензинів автомобільних, як з відображенням вказаних фінансово-господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» так і без такого, а також, придбавали за готівкові кошти, у невстановлених осіб на території однієї з нафтобаз, розташованих в смт.Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, газовий конденсат стабільний, інші низькоякісні бензинові фракції, компоненти для виготовлення пального, які в подальшому змішували у пропорціях 4 частини якісного високооктанового бензину до 1 частини газового конденсату стабільного (інших компонентів для виготовлення пального), шляхом здійснення кругової перекачки між секціями напівпричепів (автоцистерн), що використовувались у господарській діяльності ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД», в результаті чого отримували нафтопродукт нижчої якості, але в більших обсягах, а відтак, здійснювали виготовлення пального під виглядом бензинів автомобільних.

Придбані учасниками організованої злочинної групи бензин автомобільний та газовий конденсат стабільний (інші компоненти для виготовлення пального) доставлялись вантажними транспортними засобами, що використовувались у господарській діяльності підприємства-автоперевізника ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022», а саме автомобілями: марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , під керуванням водія ОСОБА_10 ; марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 , що належать на праві власності Особі 1, щодо якого виділене кримінальне провадження., під керуванням водіїв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під керуванням водія ОСОБА_9 , з приєднаними до них напівпричепами: д.н.з, НОМЕР_25, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , що зареєстровані на дружину ОСОБА_6 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; д.н.з. НОМЕР_7 , що належить на праві власності Особі 1, щодо якого виділене кримінальне провадження. до заздалегідь обумовлених учасниками злочинної організації місць зберігання та виробництва нафтопродуктів.

Процес виробництва нафтопродуктів забезпечувався силами водіїв вантажних транспортних засобів осіб, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з використанням насосного обладнання вищевказаних напівпричепів (автоцистерн) та електрогенератора, на територіях автостоянок за адресами: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 та Чернівецька область, Чернівецький район, м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 14-Б, за вказівкою ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, під його контролем і контролем ОСОБА_4 .

В подальшому, незаконно виготовлені нафтопродукти реалізовувались шляхом їх відпуску ряду СГД-покупців за готівковою або безготівковою формою оплати та відвантаження до паливних резервуарів належних або орендованих автозаправних комплексів таких суб`єктів господарювання:

- ТОВ «Пастораль О.О.Груп» () до АЗС за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «ГРАНД НАФТА ГРУП» () до АЗС за адресою: смт. Красноїльск, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «Гранд ТС» () до АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А;

- ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП ) до АЗС за адресою: АДРЕСА_4;

- ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» () до АЗС за адресами: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну Чернівецької обл. та с. Вікно, вул. Головна, 1-Д, Чернівецького р-ну Чернівецької обл.;

- ТОВ «Блек Оіл Трейд» () до АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А.

В подальшому, поставлене незаконно виготовлене пальне, реалізовувалось у роздріб за допомогою як обізнаних, так і непоставлених до відому про злочинність дій злочинної групи операторів АЗС, шляхом його відпуску через паливно-роздавальні колонки у каністри та паливні баки транспортних засобів кінцевих споживачів.

Так, 12.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Гранд ТС», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому фіскальний чек за придбаний ОСОБА_14 бензин автомобільний оператором АЗС наданий не був.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10978-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 12.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГТС Рітейл Буковина», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5,10 л за ціною 249 грн. 90 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10981-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ФОП ОСОБА_13 , покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_4, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-92 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому, фіскальний чек за придбаний ОСОБА_14 бензин автомобільний оператором АЗС не наданий.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10983-ФХД від 26.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГРАНД НАФТА ГРУП», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,63 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10982-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

15.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Пастораль О.О.Груп», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл., придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,71 л за ціною 249 грн. 60 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10976-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 15.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл., є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Також, за результатами проведення візуального спостереження за річчю -транспортними засобами: автомобілем марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_9 та автомобілем марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_10 зафіксовано, що 03.09.2024 о 14 год. 00 хв. вказані транспортні засоби перебували на автостоянці за адресою: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62, де водії ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за допомогою приєднаних шлангів між автоцистернами здійснювали змішування рідин. Під час цього останні збули невстановленій особі незаконно виготовлений нафтопродукт у двох каністрах. Надалі незаконно виготовлене ними пальне 05.09.2024 о 07 год. 30 хв. доставлено вантажним автомобілем марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_9 до АЗС ТОВ «Гранд ТС» за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, де відвантажено до паливних резервуарів вказаної автозаправної станції. В подальшому, 07.09.2024 о 14 год. 00 хв. на автостоянці за адресою: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 зафіксоване повторне незаконне виготовлення пального шляхом змішування компонентів для його виготовлення між секціями напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 , яке здійснювалось водієм ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .

Крім того, 14.11.2024 під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_12 , та перебував під керуванням ОСОБА_9 виявлено та вилучено: товарно-супровідні документи на 37 арк.; 3 мобільні телефони, що використовувалися водієм ОСОБА_9 ; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (автомобіля, д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_6 ); вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 .

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 виявлено та вилучено: вказаний напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_6 ; рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 36 000 л, що містяться у семи секціях даного напівпричепу.

За результатами проведених обшуків вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 та приєднаного до нього напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 виявлено товарно-транспорту накладну № 562 від 14.11.2024, відповідно до якої ОСОБА_9 здійснювалося транспортування газового конденсату в обсязі 33 000 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11874/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…з секції № 1», «…з секції № 2», «…з секції № 3», «…з секції № 4», «…з секції № 6»; «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка метанолу» для рідини з позначенням «…з секції № 5»; «фракційний склад» для рідини з позначенням «…з секції № 7» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_16 та перебував під керуванням ОСОБА_8 виявлено та вилучено: товарно-супровідні документи на 92 арк.; три блокноти з чорновими записами; 2 мобільних телефони, що використовувались водієм ОСОБА_8 ; грошові кошти в сумі 7000 грн., 950 доларів США, 1000 Євро; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (автомобіля, д.н.з. НОМЕР_3 , напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_7 ); вантажний автомобіль марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 .

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 виявлено та вилучено: напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_7 ; рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 34 071 л, що містяться у семи секціях даного напівпричепу.

Під час проведення обшуків вантажного автомобіля марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 та приєднаного до нього напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 виявлено товарно-транспорту накладну № від 13.11.2024, відповідно до якої ОСОБА_15 здійснювалося транспортування бензину марки А-95 з Ярмолинської нафтобази Хмельницької області.

14.11.2024 під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 та перебував під керуванням ОСОБА_10 виявлено та вилучено: товарно-супровідні документи на 34 арк.; блокнот з чорновими записами; мобільний телефон, що використовувався водієм ОСОБА_10 ; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (автомобіля, д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_9 ); вантажний автомобіль марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 .

14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 виявлено та вилучено: вказаний напівпричіп, д.н.з. НОМЕР_9 ; рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 27 761 л, що містяться у чотирьох секціях даного напівпричепу.

За результатами проведених обшуків вантажного автомобіля марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , до якого на момент обшуку приєднано напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_9 виявлено товарно-транспорту накладну № 559 від 13.11.2024, відповідно до якої ОСОБА_10 здійснювалося транспортування газового конденсату.

Також, проведеними обшуками вантажних автомобілів «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 і «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 з приєднаними до них напівпричепами, д.н.з. НОМЕР_7 та д.н.з. НОМЕР_9 зафіксовано факт незаконного виготовлення пального шляхом перекачування рідин (компонентів для їх виготовлення) між секціями вказаних напівпричепів, що здійснювалось водіями ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11873/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 1», «…резервуар 4», «…резервуар 6») та до некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 1»; «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4», «…резервуар 6» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11871/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з чотирьох секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «резервуар 2», «резервуар 4») або бути компонентами для виробництва бензинів та до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3») або бути компонентами для виробництва дизельних палив. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «вміст сірки» для рідин з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива ЄВРО 5; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «резервуар 2»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл., яка використовується ТОВ «Пастораль О.О. Груп», зокрема виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-92 з незаконно виготовленим бензином у кількості 6098 л; резервуар для бензину марки А-95 з незаконно виготовленим бензином у кількості 3818,2 л; резервуар для бензину марки А-95VIP з незаконно виготовленим бензином у кількості 824 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11880/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені 14.11.2024 з резервуарів для бензинів марок А-92, А-95, А-95VIP під час обшуку на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну Чернівецької обл., є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «А-92») та некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «А-95», «А-95VIP») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-92»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95VIP» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., яка використовується ТОВ «Гранд Нафта Груп», зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 481 л, що міститься в резервуарі № 1 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95 Преміум»); рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 9 788 л, що міститься в резервуарі № 3 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95»).

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11872/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів, на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну Чернівецької обл., є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, яка використовується ТОВ «Гранд ТС», зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 14 775 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 29 642,9 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11876/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів, на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 та А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» (для рідини з позначенням А-92) та «октанове число», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів» (для рідини з позначенням А-95) не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ФОП ОСОБА_13 , зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 10 070,7 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 549 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95; шість пластикових каністр ємністю близько 20 л кожна, заповнені рідинами з характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11875/24-34 від 23.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів та у пластикових каністрах на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4, є:

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «92») та А-95 (в ємностях з позначенням «95» та «з каністри № 4») або бути компонентами для виробництва бензинів;

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5») або бути компонентами для виробництва дизельного палива.

При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «92»); «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «95»); «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «з каністри № 4») не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

Рідини в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5» за визначеним показником «вміст сірки» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

12.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Вікно, вул. Головна, 1-Д, що використовується у господарській діяльності ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» (), зокрема, виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-95 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); резервуар для бензину марки А-92 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); первинні фінансово-господарські документи; чорнові записи.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12692/24-34/12693/24-34 від 21.02.2025 надані на дослідження рідини, вилучені 12.12.2024 з резервуарів для бензинів марки А-95 Євро та марки А-92, під час обшуку на автозаправній станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Вікно, вул. Головна, 1-Д, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційних бензинів А-95 Євро та А-92 Євро або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини :

- за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-95») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО;

- за визначеними показниками «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-92») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО.

13.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Блек Оіл Трейд» (), зокрема, виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродукту (що містилася в резервуарі для бензину марки А-95), у кількості 1050 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12694/24-34/12695/24-34 від 21.02.2025 надана на дослідження рідина, вилучена 13.12.2024 з резервуару, позначеного бензин марки А-95 під час обшуку на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, є світлим нафтопродуктом і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» може відноситись до некондиційного бензину А-92 Євро або бути компонентом для виробництва бензинів. При цьому, вказана рідина за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО.

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 року №481/95-ВР незаконно виготовлені підакцизні товари заборонені для вільного обігу на території України.

Так, підакцизні товари - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Відповідно до норм ст. 215.1 Податкового кодексу України №2755?VІ від 02.12.2010 до підакцизних товарів відноситься пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та ін.

Про такі норми чинного законодавства учасники організованої злочинної групи - ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, обвинувачений ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , були обізнані, однак, не дивлячись на це, бажаючи отримати дохід та збагатитися незаконним способом, вчиняли корисливе кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним обігом підакцизних товарів всупереч встановленому законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності.

Протягом грудня 2023 - листопада 2024 року, створеною ОСОБА_6 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, організованою злочинною групою у складі Особи 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та осіб, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи під його керівництвом, було придбано та реалізовано кінцевим споживачам, через низку АЗС на території Чернівецької та суміжних областей, незаконно виготовленого пального, в тому числі такого, що виготовлявся учасниками організованої злочинної групи, в загальному обсязі більше 300 тис. літрів.

Таким чином, ОСОБА_4 органом досудового розслідування обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: у незаконному виготовленні пального (бензину автомобільного), діючи у складі організованої злочинної групи.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

2.Правова позиція сторони обвинувачення.

Правова позиція сторони обвинувачення відображена в обвинувальному акті, що був складений 13.08.2025 року старшим детективом підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Черрнівецькій області ОСОБА_17 і затверджений 13.08.2025 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької області ОСОБА_18 .

З огляду на обвинувальний акт орган досудового розслідування, позицію якого підтримав прокурор, вважали встановленим те, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального (бензину автомобільного, дизельного палива), діючи у складі організованої злочинної групи. Крім цього вважали встановленим те, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне виготовлення пального (бензину автомобільного), діючи у складі організованої злочинної групи.

Прокурор вважає, що стороною обвинувачення надано та судом досліджено достатньо доказів для встановлення наявності складів кримінальних правопорушень як зважаючи на окремі докази, так і в їх сукупності.

Крім цього, прокурором зазначено, що вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року затверджено угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_19 та ОСОБА_6 , за участі захисника - ОСОБА_20 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року , згідно якої обвинувачений визнав повністю свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та отримав покарання у виді штрафу в розмірі 14100 (чотирнадцять тисяч сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 239700 (двісті тридцять дев`ять тисяч сімсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів (пального) та сировини для їх виготовлення.

Крім цього затверджено угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_19 та ОСОБА_7 , за участі захисника - ОСОБА_20 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року, згідно якої обвинувачений визнав повністю свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та отримав покарання у виді штрафу у виді штрафу в розмірі 7700 (сім тисяч сімсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 130900 (сто тридцять тисяч дев`ятсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів (пального) та сировини для їх виготовлення.

Крім цього затверджено угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_19 та ОСОБА_8 , за участі захисника - ОСОБА_21 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року, згідно якої обвинувачений визнав повністю свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та отримав покарання у виді штрафу в розмірі 7000 (сім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів (пального); та у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів (пального) та сировини для їх виготовлення. Якого на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку - 2 (двох) року не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Крім цього затверджено угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_19 та обвинуваченим ОСОБА_9 , за участі захисника - ОСОБА_20 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року, згідно якої обвинувачений визнав повністю свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та отримав покарання у виді штрафу в розмірі 7700 (сім тисяч сімсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 130900 (сто тридцять тисяч дев`ятсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів (пального) та сировини для їх виготовлення.

Крім цього затверджено угоду про визнання винуватості від 30.05.2025 року, укладену між прокурором ОСОБА_19 та обвинуваченим ОСОБА_10 , за участі захисника - ОСОБА_20 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.04.2025 року згідно якої обвинувачений визнав повністю свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та отримав покарання у виді штрафу в розмірі 7700 (сім тисяч сімсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 130900 (сто тридцять тисяч дев`ятсот) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (вироблених) товарів (пального) та сировини для їх виготовлення.

Щодо Особи 1, виділене кримінальне провадження виділене в окреме провадження та знаходиться на розгляді в суді.

Обвинувачений ОСОБА_4 та Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження не були засуджені з іншими членами організованої групи, оскільки знаходилися за кордоном та за постановою детектива ТУ БЕБ перебували у розшуку.

3.Позиція обвинуваченого.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.204 КК України, при вищезазначених обставинах визнав та підтвердив обставини вчинення ним кримінальних правопорушень.

При цьому пояснив, що з 24.03.2022 року він був мобілізований, служив в ТЦК, отримав травму, у зв`язку з чим став інвалідом під час проходження служби та в січні 2023 року був списаний. Через свого знайомого з дитинства ОСОБА_22 в березні 2022 року познайомився з ОСОБА_6 , вони запропонували роботу. Директором фірми був ОСОБА_6 , його заступник ОСОБА_16 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - водії. В його обов`язки входило слідкувати, щоб бензовози були в справному стані, завозити документи в офіс, здійснювати контроль за транспортуванням придбаних незаконно виготовлених нафтопродуктів або компонентів для їх виготовлення, їх зберігання з подальшим незаконним виготовленням та збутом, кур`єрські та казначейських функцій з доставки документів та готівкових грошових коштів, отриманих в наслідок реалізації фальсифікованих нафтопродуктів; координувати водіїв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; контролювати процес виготовлення водіями нафтопродуктів та забір зразків отриманого палива для перевірки якості виготовлених нафтопродуктів у відповідних лабораторіях.

За готівку вони придбавали незаконно виготовлене бензин автомобільний та паливо дизельне, яке у товарно-транспортних супровідних документах відображалось як газовий конденсат стабільний. Це пальне вони завантажували у автоцистерни д.н.з, НОМЕР_25, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , що зареєстровані на дружину ОСОБА_6 - ОСОБА_11 ; до напівпричепу, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить на праві власності ОСОБА_16 , де зберігали та у яких транспортували пальне.

Транспортування придбаного незаконно виготовленого пального здійснювалось вантажними автомобілями: марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , під керуванням водія ОСОБА_10 ; марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 , що належать на праві власності ОСОБА_16 , під керуванням водіїв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_12 , під керуванням водія ОСОБА_9 , до місць їх тимчасового зберігання на майданчиках автостоянок за адресами: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 та м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 14-Б, Чернівецького р-ну, а також до низки автозаправних комплексів на території Чернівецької області.

На початку 2024 року вони почали змішувати газолін з дизпаливом та з бензином. Два бензовози з`їзжалися на базу в м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 62 та м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 14-Б, Чернівецького р-ну, він слідкував, щоб змішували в пропорціях 40 відсотків газоліну, 60 відсотків бензину або дизпалива. Після змішування, водії розвозили бензин та дизпаливо по заправках. Два рази на тиждень він їздив по заправках і збирав готівку. Із кожної заправки виходив адміністратор чи власник заправки і віддавав готівку, яку він відвозив ОСОБА_6 . Після змішування він брав зразки отриманого бензину чи дизпалива в пляшку і відвозив ОСОБА_6 .

Процес змішування здійснювався водіями ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з використанням насосного обладнання вищевказаних напівпричепів (автоцистерн) та електрогенератора, на територіях автостоянок за адресами: АДРЕСА_3 та Чернівецька область, Чернівецький район, м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 14-Б, за вказівкою ОСОБА_6 , під його контролем.

В подальшому, незаконно виготовлені нафтопродукти реалізовувались за готівковою або безготівковою формою оплати та відвантажувались до паливних резервуарів:

- АЗС за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А,

- АЗС за адресою: смт. Красноїльск, вул. Дружби, 32-А,

- АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А;

- АЗС за адресою: АДРЕСА_4,

- АЗС за адресами: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, та с. Вікно, вул. Головна, 1-Д,;

- АЗС за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А.

Крім цього зазначив, що в Чернівцях на всіх автомобільних заправках бензин та дизпаливо розбавлені. У вчиненому щиро розкаюється та просив суворо не карати.

4.Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Склад кримінального правопорушення - це сукупність встановлених законом юридично значущих об`єктивних та суб`єктивних ознак, що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як кримінальне правопорушення.

Згідно з правовою позицією Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15 квітня 2021 року у справі № 751/2824/20 та від 23 лютого 2021 року у справі № 742/642/18 стандарт доведення «поза розумним сумнівом» означає, що сторона обвинувачення, дотримуючись засади змагальності, та виконуючи свій професійний обов`язок, передбачений ст. 92 КПК, зобов`язана довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, - є та версія подій, за якою мав місце злочин і він був вчинений обвинуваченим.

Незважаючи на визнання своєї вини обвинуваченим, суд, дослідивши документи та речові докази, оцінивши доводи обвинувачення та пояснення обвинуваченого вважає, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, доведена нижченаведеними належними, допустимими та достовірними доказами.

Також суд зазначає, що не оцінює дії третіх осіб у цьому вироку, які так чи інакше брали участь у подіях, описаних у вироку, на предмет наявності чи відсутності в них складу кримінального правопорушення; суд не робить з цього приводу жодних висновків. Наведення дій інших осіб у цьому вироку зумовлено необхідністю повного і об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для справи. Вказана позиція узгоджується з рішенням ЄСПЛ «Навальний та Офіцеров проти Росії» (Заяви № № 46632/13 та 28671/14).

Так, у п. 99 вказаного рішення зазначено: «Суд допускає, що в рамках комплексного кримінального провадження за участю групи осіб, яких неможливо судити одночасно, для вирішення питання про винуватість підсудних суду може знадобитися згадати про причетність до вчинення злочину третіх осіб, яких згодом судитимуть окремо. Суди, які розглядають кримінальні справи, зобов`язані встановити обставини справи, що мають значення для найбільш повного та точного вирішення питання про правову відповідальність обвинуваченого, і не можуть говорити про встановлені ними обставини як про прості припущення або підозри. Це стосується також обставин, пов`язаних зі співучастю третіх осіб; однак у тих випадках, коли необхідно згадати такі обставини, суду варто утриматися від надання відомостей, які не є необхідними для вирішення питання про правову відповідальність підсудного. Навіть якщо законодавство чітко говорить про неприпустимість висновків про винуватість особи за підсумками кримінального провадження, в якому дана особа не брала участі, при формулюванні тексту судових рішень необхідно уникати попередніх висновків про винуватість третіх осіб, щоб не поставити під погрозу справедливість судового розгляду в іншій справі».

Отже, вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому діянь також повністю підтверджена наступними дослідженими та проаналізованими судом письмовими доказами, зокрема:

Т.1

- Рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Чернівецькій області ДСР НП України ОСОБА_23 щодо незаконного виробництва та реалізації суб?єктами господарювання пального (а.с. 17-19);

- Заявою ОСОБА_14 , в якій він зазначає що декілька раз заправив свій автомобіль марки Renault пальним А-95 та ДТ (для господарських потреб) на автозаправній станції ТЗОВ «Діброва», яка розташована та здійснює свою діяльність по вул. Топорівська, 171, с. Топорівці, Чернівецького району,Чернівецької області, як зазначено в фіскальному чеку, ТОВ «ГТС Рітейл Буковина», яка розташована та здійснює свою діяльність по вул. Центральна, 2А, м. Герца, Чернівецький район, Чернівецька область, як зазначено в фіскальному чеку та ТОВ «Мотто-Рентал», по вул. Хотинській 53А,м. Чернівці, як зазначено в фіскальному чеку. Проїхавши деякий період часу після заправки на вказаних АЗС він зрозумів, що з авто відбуваються якісь незрозумілі речі, а саме автомобіль почав погано заводитись, зменшилася тяга і при робочому двигуні відбувалась детонація, а також збільшився у півтора рази розхід пального. Зрозумівши, що автомобіль став несправним та непридатним до подальшої експлуатації я звернувся на СТО з даною проблемою, де автомобілю було зроблено діагностику та встановлено, що несправність двигуна виникла внаслідок використання неякісного пального, яке заправлялось на вищезазначених автозаправних станціях. Під час того, як працівниками СТО було злито з паливного баку автомобіля залишки пального воно візуально виглядало, як зеленка та мало вигляд нехарактерний для бензину. Оцінивши вказані факти він звернувся до правоохороних органів із заявою про перевірку вказаних фактів щодо незаконного виробництва та реалізації суб?єктами господарювання пального та притягнення до відповідальності винних осіб. (а.с.20-21).

Рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Чернівецькій області ДСР НП України ОСОБА_23 щодо незаконного виробництва та реалізації суб?єктами господарювання пального документи. Згідно якого за результатами проведених оперативно - пошукових заходів встановлено, що до незаконної діяльності, пов?язаної з реалізацією паливно-мастильних матеріалів (в тому числі фальсифікованих) причетні службові особи ТОВ «Діброва», ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» та ТОВ «Магнат Оіл» , які перебуваючи в попередній змові здійснюють оптову та роздрібну реалізацію ПММ через приватні АЗС м. Чернівці та Чернівецької області. Для забезпечення незаконної діяльності за допомогою виробничих потужностей та технічного персоналу автозаправних станцій ТОВ «Діброва», ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» та ТОВ «Магнат Оіл», а також використання автомобілів - бензовозів доставляють на вищевказані заправні станції технічні спиртові дистиляти, сильнодіючих токсичних речовин та інших присадок суміші (бензолу - тяжкої фракції та стабільного газового конденсату легкої фракції), які несуть небезпеку для життя і здоров?я місцевих мешканців та працівників, де проводять їх змішування з низькоякісними бензинами. В подальшому перекачують паливно-мастильні матеріали, які невідповідають нормам ДСТУ до резервуарів АЗС, які безпосередньо під?єднані до автозаправних колонок, з яких здійснюється реалізація недоброякісного пального марки А-95 та ДТ. До вказаної протиправної діяльності, пов?язаної з оптовою та роздрібною реалізацією ПММ (в тому числі фальсифікованих) через приватні АЗС службовими особами ТОВ «Діброва», ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» та ТОВ «Магнат Оіл» залучено ряд фізичних осіб, в тому числі працівників вказаного товариства, які спільними діями всіх учасників забезпечують стійкість організованої злочинної групи, яка забезпечена наявністю єдиного спільного плану злочинної діяльності, стабільним складом учасників, розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного, стійкими дружніми зв?язками членів групи, спільним умислом на систематичне вчинення кримінальних правопорушень із метою отримання значних матеріальних доходів.

До складу організованої злочиної групи, зокрема, відносяться: гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює безпосередній контроль та координує роботу керівників товариства «Діброва» щодо реалізації ПММ на підконтрольних АЗС, який за допомогою телефонного зв`язку обговорює свої злочинні наміри. та в роботі використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_11

гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідальна особа за здійснення оптової та роздрібної реалізації ПММ (в тому числі фальсифікованих) через мережу АЗС ТОВ «Діброва» Крім того зареєстрована, як суб?єкт підприємницької діяльності з метою проведення фіктивних операцій з реалізації ПММ та маскування протиправної діяльності вказаного товариства, яка за допомогою засобів телефонного зв?язку обговорює свої злочинні наміри та в роботі використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_12 ;

гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснює безпосередній контроль та координує роботу ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» та працівників товариства на території Чернівецької області, щодо реалізації ПММ на підконтрольних АЗС, який за допомогою засобів телефонного зв?язку обговорює свої злочинні наміри та в роботі використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_13 ;

гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який здійснює безпосередній контроль та координує роботу ТОВ «Магнат Оіл» та працівників товариства на території Чернівецької області, щодо реалізації ПММ на підконтрольних АЗС, який за допомогою засобів телефонного зв?язку обговорює свої злочинні наміри та в роботі використовує абонентський номер телефону: НОМЕР_14 . Крім того, керівниками зазначених товариств з метою безперебійної роботи своїх АЗС, та постачання на них паливно-мастильних матеріалів (в тому числі фальсифікованих) залучено до протиправної діяльності осіб, які здійснюють закупівлю низькоякісних нафтопродуктів та компонентів для змішування паливно-мастильних матеріалів з метою підвищення їх октанового числа, та в подальшому за допомогою автомобілів - бензовозів доставляють на вищевказані заправні станції недоброякісне пальне марки А-95 та ДТ з подальшою їх реалізацією. До вказаної протиправної діяльності керівниками зазначених товариств залучаються такі особи, а саме: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який за допомогою засобів телефонного зв?язку обговорює свої злочинні наміри та в роботі використовує абонентські номери телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який за допомогою засобів телефонного зв?язку обговорює свої злочинні наміри та в роботі використовує абонентські номери телефонів: НОМЕР_17 . Також в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, з метою викриття злочинних дій службових осіб ТОВ «Діброва», ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» та ТОВ «Магнат Оіл», якими здійснюеться реалізація паливно - мастильних матеріалів (в тому числі фальсифікованих) через підконтрольні АЗС, встановлено особу, а саме: громадянина Украни, ОСОБА_14 , який надав згоду на проведення слідчого експерименту, що виражається у наданні останньому послуг з реалізації ПММ з проведення їх закупівлі. (а.с. 37-54);

- Протоколом НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.04.2024 відносно ОСОБА_6 , згідно якого під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії на підставі ст. 263 КПК України у відношенні гр. ОСОБА_29 здобуто відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. При фіксуванні вказаних розмов відносно гр. ОСОБА_6 застосовувались технічні засоби ВОТЗ ІНФОРМАЦІЯ_12. (а.с.78);

- Протоколом НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.04.2024 відносно ОСОБА_6 , згідно якого під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії на підставі ст. 263 КПК України у відношенні гр. ОСОБА_29 здобуто відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. При фіксуванні вказаних розмов відносно гр. ОСОБА_6 застосовувались технічні засоби ВОТЗ ІНФОРМАЦІЯ_12. (а.с.79)

- Протоколом огляду та дослідження інформації від 08.07.2024 диск

№142 (а.с.88-108)

стенограми :

13.02.2024 час 14.07.57 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_8 ;

17.42.37 ОСОБА_6 з ОСОБА_13);

14.02.2024 час 13.48.10 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_63 заправка )

15.02.2024 час 17.28.53 ( ОСОБА_32 )

16.02.2024 час 13.57.39 (ОСОБА_6 з ОСОБА_9 )

17.02.2024 час 12.09.29 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_8 )

17.02.2024 час 13.31.15 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_64 заправка )

17.02.2024 час 17.57.07 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_16 )

18.02.2024 час 19.30.52 (ОСОБА_6 з ОСОБА_10 )

19.02.2024 час 14.45.25 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_63 заправка )

21.02.2024 час 10.54.07 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_8 )

21.02.2024 час 11.42.31 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_65 заправка )

21.02.2024 час 13.03.05 ( ОСОБА_6 (Б ) з ОСОБА_37 ( Р). )

Б. - Алло .

Р: Добрий день ОСОБА_40 , ще раз.

Б. Добрий , добрий, день.

р. Слухай хочу сказати, що це в тебе не солярка, це щось з чимось.

Б.- В смисле? Р. - Тут розумієш солярки тут є чучуть, а там десь я знаю мілілітрів 30

солярки, а решто то якесь масло.

Б- Якесь масло?

Р-Я ще, такого не бачив, ти розумієш, від коли я роблю, щоб так йшла розгонка, дивись: при 250/33 - ну це нормально, хай би було, це так воно має бути, це солярка.

6.- Hy.

Р: - Дальше при 350 має бути хоча би 90, 92,91, ну так хай буде 88 а є лиш

65, дальше має йти 350, і при 350 має бути 95, у нас нема нічого 90 при 370

градусів, це вже кінець, це вже повний кінець, всього навсього відігналось 73

мілілітри.

Б. -І що це значить?

Р. - Це значить, що це трошки солярки, а решта це машине масло, олія. це

щось, то не солярка, і взагалі то це солярка.

Б. - А як воно буде працювати вообще на машині?

Р. -Та як воно буде працювати, якщо при температурі прилад більше вже не тягне 380 градусів, я боюся, що прилад згорить, він розрахований на 400, це максимум, а тут 380.

Б. - Ну не буде тяги, да?

Р. - 78 мілілітрів, представляєш, 78 тобто ще 22 мілілітри, де вони? Вони в залишку, от вони лишаються в залишку, то якась олія значить, я би тобі не радив це навіть близько, пачаток кіпіння там... ще і газолін є, 120 градусів і температура спалаху 25 градусів, тобто воно спочатку вибухає, потім воно зупиняється гнатися, воно не жинеться, трохи відганяється солярка, а потім пішла якась олія.

Б. - .. я поняв.

Р. Таке накаламутили, що просто..,

6. А ви можете написати мені це?

Р. Да , я напишу, я напишу і скину у «Вайбер».

6. Ага добре, щоб я бачив щоб я показав.

Р. Да я напишу висновок, там бадяга, якої світ небачив, буває що знаєш щось трошки накаламутять, але не так, це взагалі, це таке накаламутили.

Б- Я пойняв. Р. Машина просто їхати не буде.

Б. Я пойняв, пойняв, пойняв Вас, добре.

Р.- Зараз десь через півгодинки я скину результат.

Б.- Добре, дякую, да, гарно дякую.

Кінець розмови.

21.02.2024 час 13.08.13 (ОСОБА_6 з ОСОБА_50 заправка.)

21.02.2024 час 13.33.35 (ОСОБА_6 з ОСОБА_66 водій.)

21.02.2024 час 17.39.14 (ОСОБА_6 з ОСОБА_67)

23.02.2024 час 12.16.56 (ОСОБА_6 з ОСОБА_50 заправка. )

23.02.2024 час 18.47.30 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_8 )

12.03.2024 час 18.25.20 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_68 )

12.03.2024 час 22.46.54 (ОСОБА_6 з ОСОБА_9 )

21.03.2024 час 12.22.27 (ОСОБА_6 з ОСОБА_53 )

30.03.2024 час 11.50.43 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_16 )

01.04.2024 час 12.32.55 ( ОСОБА_6 з ОСОБА_69 заправка)

- протоколом НСРД від 03.07.2024 стосовно ОСОБА_55 (а.с.136)

- протоколом НСРД від 03.07.2024 стосовно ОСОБА_56 (а.с.137)

- протоколом НСРД від 03.07.2024 стосовно ОСОБА_57 (a.c.138)

- протоколом НСРД від 03.07.2024 стосовно ОСОБА_4 (а.с.139)

- протоколом НСРД від 03.07.2024 стосовно ОСОБА_9 (а.с.140)

- протоколом НСРД від 03.07.2024 стосовно ОСОБА_58 (а.с.141)

- постановами про проведення контролю за вчиненням злочину від

06.08.2024 09/2-1103 (a.c.143-182)

- протоколами про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 13.08.2024 (а.с.183-200);

Т.2

- протоколами огляду та дослідження інформації оптичних носіїв, згідно з оглядом встановлені телефонні розмови ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, обвинуваченного ОСОБА_4 , Особи 1, щодо якого виділене кримінальне провадження та осіб, що засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , між собою та з іншими співрозмовниками, з яких вбачається, що зазначені особи займалися незаконною діяльності, пов?язаною з реалізацією паливно-мастильних матеріалів (в тому числі фальсифікованих), які перебували в попередній змові, здійснюючи оптову та роздрібну реалізацію ПММ через приватні АЗС м. Чернівці та Чернівецької області. Для забезпечення незаконної діяльності залучали виробничі потужності та персонал автозаправних станцій ТОВ «Діброва», ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» та ТОВ «Магнат Оіл», при цьому використовували автомобілі - бензовози, які доставляли на вищевказані заправні станції технічні спиртові дистиляти, сильнодіючих токсичні речовини та інші присадки суміші (бензолу - тяжкої фракції та стабільного газового конденсату легкої фракції). В подальшому перекачують паливно-мастильні матеріали, які невідповідають нормам ДСТУ до резервуарів АЗС, які безпосередньо під?єднані до автозаправних колонок, з яких здійснюється реалізація недоброякісного пального марки А-95 та ДП. (a.c.7-159 );

- протоколами огляду та ідентифікації грошей, протоколами огляду особи та інших речей і документів після проведення оперативної закупки, згідно яких в присутності понятих громадянин ОСОБА_14 надав на огляд грошові кошти, серії і номера яких були зафіксовані, оглянуто гр. ОСОБА_14 (а.с.161-346);

- висновком судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10982-ФХД від 27.09.2024, зі змісту якої вбачається, що 14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГРАНД НАФТА ГРУП», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,63 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10982-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови». (а.с.207-214)

- висновком судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України, зі змісту якої вбачається, що15.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Пастораль О.О.Груп», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 4,71 л за ціною 249 грн. 60 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10976-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 15.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови». (а.с.227-231).

- висновком судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України, зі змісту якої вбачається, що14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ФОП ОСОБА_13 , покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_4, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-92 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому, фіскальний чек за придбаний ОСОБА_14 бензин автомобільний оператором АЗС не наданий.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10983-ФХД від 26.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови». (ас 243-251)

- висновком судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України, зі змісту якої вбачається, що 12.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «Гранд ТС», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5 л за ціною 250 грн. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку. При цьому, фіскальний чек за придбаний ОСОБА_14 бензин автомобільний оператором АЗС не наданий.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10978-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 12.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових стрільців, 39-А, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови». (а.с. 264-271).

- висновком судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України, зі змісту якої вбачається, що12.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ПП «Драйв Макс», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: м.Герца, вул Дружби 14, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 та дизельне пальне.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10980-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 12.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: м. Герца, вул Дружби 14, є світлим нафтопродуктом, який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», дизпаливо відповідає технічним умовам. (а.с. 306-313)

- висновком судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України, зі змісту якої вбачається, що 14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи до АЗС ТОВ «ГТС Рітейл Буковина», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, Чернівецького р-ну, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 у кількості 5,10 л за ціною 249 грн. 90 коп. шляхом наливу з паливно-роздавальної колонки у пластикову пляшку.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10981-ФХД від 27.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: с. Кам`яна, вул. Головна, 61, є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови». (а.с. 326-333)

- висновком експертизи ПММ на ТОВ Магнат оіл, де бензин не відповідає ДСТУ а дизель на ТОВ Магнат оіл відповідає ДСТУ, зі змісту якого вбачається, що 14.08.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовленого бензину автомобільного, відвантаженого членами злочинної групи АЗС ТОВ «Магнат оіл», покупець ОСОБА_14 , знаходячись на території автозаправної станції за адресою: с.Коровія, вул.Головна 81, придбав фальсифіковане пальне під виглядом бензину автомобільного марки А-95 та дизельне пальне.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/10977-ФХД від 30.09.2024 надана на дослідження рідина, придбана 14.08.2024 ОСОБА_14 на автозаправній станції за адресою: с. Коровія, вул. Головна 81 є світлим нафтопродуктом, який за густиною можливо віднести до бензину та який за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», дизельне пальне відповідає ДСТУ 7688:2015 (а.с. 352-359).

Т. 3

- згідно змісту реєстраційних карток тз - вбачається, що для забезпечення

перевезення ПММ використовувались автомобілі-бензовози, якими здійснювалась доставка паливно-мастильних матеріалів в тому числі технічних спиртових дистилятів, сильнодіючих токсичних речовин та інших присадок суміші (бензолу-тяжкої фракції та стабільного газового конденсату легкої фракції) тощо, зокрема автомобілі марок: DAF XF 105.460 вантажний т/з (бензовоз) НОМЕР_31 цистерна

НОМЕР_10 ; DAP вантажний т/з (бензовоз) НОМЕР_4 цистерна НОМЕР_9 ; DAF TE 105XF вантажний т/з (бензовоз) НОМЕР_26 цистерна НОМЕР_27 ; SCANIA R124 вантажний т/з (бензовоз) НОМЕР_30; DAF XF 95430 вантажний т/з (бензовоз) НОМЕР_19 , цистерна НОМЕР_28; MAN TGA 18.440 вантажний т/з (бензовоз) НОМЕР_20 , цистерна НОМЕР_6 ; VOLVO вантажний т/з (бензовоз) НОМЕР_21 ; DAF вантажний т/з (бензовоз) НОМЕР_29; DAF вантажний т/з (бензовоз) НОМЕР_22 .

При цьому, автомобілі марки:

«MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 , марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 бензовоз, марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 , належать на праві власності ОСОБА_16 , марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 , належить на праві власності ОСОБА_12 цистерни НОМЕР_25, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , що зареєстровані на ОСОБА_11 ; цистерна НОМЕР_7 , що належить на праві власності ОСОБА_16 (а.с. 6-34);

- згідно статутних документів ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, є засновником та директором ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), до основних видів господарської діяльності якого входить: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а також, є співзасновником ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), до основного виду господарської діяльності якого входить: перевезення вантажним автомобільним транспортом. (ас113-207);

Т. 4

- протоколом обшуку територій та приміщень АЗС, згідно якого 14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну, яка використовується ТОВ «Пастораль О.О. Груп», зокрема виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-92 з незаконно виготовленим бензином у кількості 6098 л; резервуар для бензину марки А-95 з незаконно виготовленим бензином у кількості 3818,2 л; резервуар для бензину марки А-95VIP з незаконно виготовленим бензином у кількості 824 л.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11880/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені 14.11.2024 з резервуарів для бензинів марок А-92, А-95, А-95VIP під час обшуку на автозаправній станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «А-92») та некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «А-95», «А-95VIP») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-92»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідини з позначенням «А-95VIP» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.;

- протоколом обшуку територій та приміщень АЗС, згідно якого 14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну, яка використовується ТОВ «Гранд Нафта Груп», зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 481 л, що міститься в резервуарі № 1 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95 Преміум»); рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 9 788 л, що міститься в резервуарі № 3 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95»).

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11872/24-34 від 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів на автозаправній станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

- протоколом обшуку територій та приміщень АЗС, згідно якого 14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, яка використовується ТОВ «Гранд ТС», зокрема, виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 14 775 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 29 642,9 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11876/24-34 від протоколом обшуку територій та приміщень АЗС, згідно якого 10.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 та А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» (для рідини з позначенням А-92) та «октанове число», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів» (для рідини з позначенням А-95) не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

- протоколом обшуку територій та приміщень АЗС, згідно якого 14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ФОП ОСОБА_13 , зокрема виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 10 070,7 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 549 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95; шість пластикових каністр ємністю близько 20 л. кожна, заповнені рідинами з характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11875/24-34 від 23.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з резервуарів для бензинів та у пластикових каністрах на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_4 є:

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємності з позначенням «92») та А-95 (в ємностях з позначенням «95» та «з каністри № 4») або бути компонентами для виробництва бензинів;

- світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5») або бути компонентами для виробництва дизельного палива.

При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «92»); «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «95»); «об`ємна частка ароматичних вуглеводнів», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «фракційний склад» (для рідини з позначенням «з каністри № 4») не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

Рідини в ємностях з позначеннями «з каністри № 1», «з каністри № 2», «з каністри № 3», «з каністри № 5» за визначеним показником «вміст сірки» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

- протоколом обшуку територій та приміщень АЗС, згідно якого 12.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Вікно, вул. Головна, 1-Д, що використовується у господарській діяльності ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» (), зокрема, виявлено та вилучено: резервуар для бензину марки А-95 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); резервуар для бензину марки А-92 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); первинні фінансово-господарські документи; чорнові записи.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12692/24-34/12693/24-34 від 21.02.2025 надані на дослідження рідини, вилучені 12.12.2024 з резервуарів для бензинів марки А-95 Євро та марки А-92, під час обшуку на автозаправній станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Вікно, вул. Головна, 1-Д, є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційних бензинів А-95 Євро та А-92 Євро або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини

- за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-95») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО;

- за визначеними показниками «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «вміст етанолу», «фракційний склад» (в ємності з позначенням «А-92») не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО;

- протоколом обшуку територій та приміщень АЗС, згідно якого 13.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, що використовується у господарській діяльності ТОВ «Блек Оіл Трейд» (), зокрема, виявлено та вилучено: рідину з характерним запахом нафтопродукту (що містилася в резервуарі для бензину марки А-95), у кількості 1050 л.;

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 12694/24-34/12695/24-34 від 21.02.2025 надана на дослідження рідина, вилучена 13.12.2024 з резервуару, позначеного бензин марки А-95 під час обшуку на автозаправній станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, є світлим нафтопродуктом і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» може відноситись до некондиційного бензину А-92 Євро або бути компонентом для виробництва бензинів. При цьому, вказана рідина за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу» не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО.(а.с.25-118);

Т. 5

- протоколом обшуку напівпричепу, автоцистерни, згідно якого 14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 36 000 л, що містились у семи секціях даного напівпричепу.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11874/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-95 або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка етанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…з секції № 1», «…з секції № 2», «…з секції № 3», «…з секції № 4», «…з секції № 6»; «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «об`ємна частка метанолу» для рідини з позначенням «…з секції № 5»; «фракційний склад» для рідини з позначенням «…з секції № 7» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

- протоколом обшуку напівпричепу, автоцистерни, згідно якого 14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 34 071 л, що містяться у семи секціях даного напівпричепу.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11873/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з семи секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 1», «…резервуар 4», «…резервуар 6») та до некондиційного бензину А-95 (в ємностях з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9») або бути компонентами для виробництва бензинів. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «вміст сірки», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 1»; «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 2», «…резервуар 3», «…резервуар 7», «…резервуар 9»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4», «…резервуар 6» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

- протоколом обшуку напівпричепу, автоцистерни, згідно якого 14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 виявлено та вилучено рідини з характерним запахом нафтопродуктів в загальній кількості 27 761 л, що містяться у чотирьох секціях даного напівпричепу.

Відповідно до висновку судової експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 11871/24-34 від 11.12.2024 надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку 14.11.2024 з чотирьох секцій напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 , є світлими нафтопродуктами і за визначеними показниками та відповідно ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного бензину А-92 (в ємностях з позначеннями «резервуар 2», «резервуар 4») або бути компонентами для виробництва бензинів та до некондиційного дизельного палива (в ємностях з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3») або бути компонентами для виробництва дизельних палив. При цьому, вказані рідини за визначеними показниками: «вміст сірки» для рідин з позначеннями «резервуар 1», «резервуар 3» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива ЄВРО 5; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «фракційний склад» для рідини з позначенням «резервуар 2»; «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «об`ємна частка метанолу», «вміст сірки», «фракційний склад» для рідин з позначеннями «…резервуар 4» не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5. (а.с.119-227);

Т. 6

- протоколом огляду від 22.11.2024 транспортного засобу ДАФ номерний знак НОМЕР_23 , зі змісту якого вбачається, що вилучені товаро-транспортні накладні та видаткові накладні на нафтопродукти(а.с.6-40);

- протоколом огляду від 22.11.2024 транспортного засобу ДАФ номерний знак НОМЕР_24 , , зі змісту якого вбачається, що вилучені телефон ОСОБА_59 , фото товаро -транспортних накладних та видаткових накладних на нафтопродукти, скріншоти кількості відправленої нафтової продукції на АЗС та розподілу коштів (а.с.80-207);

Т. 7

- протоколом огляду від 22.11.2024 телефону, зі змісту якого виявлено в транспортного засобу ДАФ номерний знак НОМЕР_23 (а.с.48-77) вилучені телефон ОСОБА_9 , з фото товаро-транспортних накладних та видаткових накладних на нафтопродукти, скриншоти кількості відправленої нафтової продукції на АЗС та розподілу коштів, висновками судової експертиз нафтопродуктів та паливно- мастильних матеріалів бензин не відповідає ДСТУ (а.с.48-77);

Т.8

- протоколами огляду речей які були виявлені під час обшуків на

АЗС (a.c.6-131);

Т. 13

- дорученням старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_60 заступнику начальника головного управління контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму департаменту захисту національної державності СБ України про проведення слідчих (розшукових)дій, а саме встановлення місцезнаходження фігурантів кримінального провадження ОСОБА_4 та особи 1, щодо якої виділене кримінальне провадження. (а.с.1-2, 5-6, 11-12);

- рапорти щодо перетину державного кордону ОСОБА_4 31.03.2025 року через пункт пропуску Шегині у бік Польщі.(а.с.4,7-8,9-10);

Таким чином, оцінивши кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд вважає, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена досудовим розслідуванням та знайшла повне підтвердження в судовому засіданні, а його дії вірно кваліфіковано за ч.2 ст.27, 4.3 ст.28, ч. 1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального (бензину автомобільного, дизельного палива), діючи у складі організованої злочинної групи та незаконне виготовлення пального (бензину автомобільного), діючи у складі організованої злочинної групи.

В судовому засіданні встановлено що ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовленого пального, об`єднавшись єдиним планом з розподілом ролей кожного з учасників групи та спільною корисливою метою, які були відомі всім учасникам групи.

Обвинувачений ОСОБА_4 виконував наступні функцій:

- придбання незаконно виготовлених нафтопродуктів, їх транспортування і зберігання з метою збуту, здійснення кур`єрських та казначейських функцій з доставки документів та готівкових грошових коштів, отриманих в наслідок реалізації учасниками організованої групи фальсифікованих нафтопродуктів, координація дій учасників злочинної групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, супроводження, у разі необхідності, процесу виготовлення учасниками злочинної групи нафтопродуктів та здійснення перевірки якості виготовлених нафтопродуктів у відповідних лабораторіях.

Організована злочинна група мала стабільний склад учасників; учасники ОЗГ підтримували між собою тісні зв`язки; мало місце централізоване підпорядкування всіх інших учасників організованої групи її організатору, всі члени ОЗГ дотримувались єдиних для всіх правил поведінки та діяли узгоджено.

Крім цього, про стійкість організованої групи свідчить і той факт, що вона проіснувала з грудня 2023 по листопад 2024 року, аж до викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, що свідчить про те, що злочин планувалось вчиняти тривалий, невизначений період.

У відповідності до п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» під організованою групою (ч.3 ст.28 КК (2341-14) належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

З огляду на викладене, ознаками організованої групи є:

1. Наявність декількох осіб (трьох або більше) - в даному випадку у виконанні злочинного плану брали участь 7 осіб ОСОБА_6 , який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, Особа 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та особи, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

2. Попередня їх зорганізованість у спільне об`єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів, або одного злочину, що потребує тривалої підготовки. Оскільки ОСОБА_6 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, до початку здійснення спільної протиправної діяльності посвятив Особу 1, щодо якого виділене кримінальне провадження, ОСОБА_4 , та осіб, які засуджені вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у деталі злочинного плану та таким чином учасники ОЗГ зорганізувались у стійке об`єднання, то вони попередньо зорганізувались для скоєння злочину).

3. Об`єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В даному випадку ОСОБА_6 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, було розроблено єдиний для всіх учасників групи злочинний план, в який він посвятила всіх учасників групи.

4. Обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Всі учасники групи будучи обізнані із злочинним планом організатора, розуміли його суть та мету його впровадження у життя - збагачення за рахунок скоєння злочинів.

5. Стійкість такого об`єднання.

Так, згідно із п.11 Постанови Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

Організована злочинна група ОСОБА_6 який засуджений вироком Садгірського районного суду міста Чернівці від 9.06.2025 року, була стійкою оскільки:

- мала стабільний склад учасників;

- учасники ОЗГ підтримували між собою тісні зв`язки;

- мало місце централізоване підпорядкування всіх інших учасників організованої групи її організатору

- всі члени ОЗГ дотримувались єдиних для всіх правил поведінки та діяли узгоджено.

Крім цього, про стійкість організованої групи свідчить і той факт, що вона проіснувала з грудня 2023 по листопад 2024 року, аж до викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, що свідчить про те, що злочин планувалось вчиняти тривалий, невизначений період.

5.Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

Обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 передбачені ст. 66 КК України, визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину; те, що обвинувачений є інвалідом 3 групи, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ( ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_11 )

Відповідно до ст. 67 КК України обставиною, що обтяжує покарання

ОСОБА_4 є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

6.Мотиви призначення покарання.

Вирішуючи питання про призначення покарання суд керується загальними засадами, які визначені в ст. 65 КК України.

Покарання повинно призначатися у межах, встановлених санкцією статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. Частиною 1 ст. 204 КК України в редакції, станом на час вчинення злочину, передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, частиною 2 ст. 204 КК України в редакції на час вчинення злочину, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Станом на час винесення вироку покарання не змінилося.

Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини КК України забезпечується врахуванням усіх питань щодо дії кримінального закону у просторі і часі (статті 3-8 КК України), відсутності обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння (статті 36-43 КК України), відсутності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності або покарання чи його відбування (статті 44-49, 74-75, 79 КК України).

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суд виходить з того, що діяння, передбачене ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України відноситься до нетяжких злочинів. Суд враховує санкцію ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, 4.3 ст.28, 4.2 ст.204 КК України, положення загальної частини КК України, ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченим злочину, його особу, обставини, що пом`якшують покарання, а також те, що ОСОБА_4 раніше не судимий, на обліку в лікаря психіатра та нарколога не перебуває, одружений.

Це типова характеристика ступеня тяжкості вчиненого злочину, яка знаходить свій прояв через санкцію, встановлену законом за злочин цього виду. Конкретна оцінка ступеня тяжкості цього злочину визначається судом із врахуванням усієї сукупності фактичних обставин справи.

Суд бере до уваги такі відомості, що стосуються особи обвинуваченого: на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває; має постійне місце реєстрації та проживання; раніше не судимий; вчинив злочин діючи у складі організованої злочинної групи.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Суд у даному випадку також враховує належну поведінку обвинуваченого під час судового розгляду кримінального провадження, яка сприяла розгляду провадження у розумні строки, проте суд враховує, що обвинувачений під час досудового розслідування перебував у розшуку. А відтак, мета покарання, передбачена ч. 2 ст. 50 КК України, може бути досягнута лише за умови призначення ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі.

За таких обставин, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_4 не можливе без ізоляції його від суспільства, тому йому слід призначити остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Зважаючи на те, що обвинувачений ОСОБА_4 під час досудового слідства намагався уникнути відповідальності, перебував у розшуку, слід взяти обвинуваченого під варту в залі суду.

7.Судові витрати

Суд вважає, що процесуальні витрати по проведенню експертиз, витрати на виконання яких підтверджені документами, які надано стороною обвинувачення, слід стягнути в тому числі із обвинуваченого ОСОБА_4 в рівних частках, оскільки вони були зумовлені розслідуванням скоєних злочинів у складі організованої злочинної групи.

Питання щодо речових доказів у кримінальному проваджені суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК України.

Суд не вирішує долю речових доказів в рамках даного провадження, крім тих, які підлягають конфіскації на підставі рішення суду, оскільки виділене кримінальне провадження відносно особи 1, щодо якої виділене кримінальне провадження і з якою обвинувачений ОСОБА_4 спільно скоював злочини, на даний час не розглянуте.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України та ст. 65 КК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі восьми тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі сто тридцять шість тисяч гривень в дохід держави з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у вигляді позбавленням волі на строк три роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_4 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого та призначити остаточне покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Строк призначення покарання рахувати з моменту затримання.

Взяти обвинуваченного ОСОБА_4 під варту із зали суду.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави, документально підтверджені витрати на залучення експертів у розмірі 27 400 грн. 50 коп.

Речові докази:

- згідно постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 14.11.2024 року, а саме: товарно-транспортні накладні на 2 арк.- залишити при матеріалах справи;

- ноутбук 1 шт., первинні фінансово-господарські документи, блокноти з чорновими записами, що належать ОСОБА_6 - залишити при матеріалах справи;

- блокнот з чорновими записами, чотири аркуші паперу з чорновими записами, квитанцію до платіжної інструкції на переказ коштів №325 від 16.11.2024; квитанцію до платіжної інструкції на переказ коштів №725 від 16.11.2024 залишити при матеріалах справи;

- товарно- супровідні документи на 92 арк.; три блокноти з чорновими записами; предмет схожий на пістолет Макарова, 2 мобільних телефони, що використовувались водієм ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 7000 грн., 950 доларів США, 1000 Євро, - залишити при матеріалах справи;

- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які 14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_6 виявлено та вилучено в загальній кількості 36 000 л, що містились у семи секціях даного напівпричепу, що не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5 - знищити.

- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які 14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_7 виявлено та вилучено в загальній кількості 34 071 л, що містяться у семи секціях даного напівпричепу, що не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5 - знищити..

- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, що 14.11.2024 під час проведення обшуку напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_9 виявлено та вилучено в загальній кількості 27 761 л, що містяться у чотирьох секціях даного напівпричепу, що не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного ЄВРО 5- знищити.

- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, що виявлено та вилучено 14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, 98-А, Дністровського р-ну, яка використовується ТОВ «Пастораль О.О. Груп», зокрема: в резервуарі для бензину марки А-92 з незаконно виготовленим бензином у кількості 6098 л; в резервуарі для бензину марки А-95 з незаконно виготовленим бензином у кількості 3818,2 л; в резервуарі для бензину марки А-95VIP з незаконно виготовленим бензином у кількості 824 л., що не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5 - знищити, резервуари конфіскувати в дохід держави.

- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, що виявлено та вилучено 14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 32-А, Чернівецького р-ну, яка використовується ТОВ «Гранд Нафта Груп», зокрема: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 481 л, що міститься в резервуарі № 1 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95 Преміум»); рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 9 788 л, що міститься в резервуарі № 3 (поєднаний з паливно-роздавальною колонкою з написом «Бензин А-95», які не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5 - - знищити, резервуари конфіскувати в дохід держави.

- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які виявлено та вилучено 14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Січових Стрільців, 39-А, яка використовується ТОВ «Гранд ТС», зокрема: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 14 775 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 29 642,9 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95, які не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5 - знищити, резервуари конфіскувати в дохід держави.

- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, що виявлено та вилучено 14.11.2024 під час проведення обшуку території та в приміщеннях автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ФОП ОСОБА_13 , зокрема: рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 10 070,7 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-92; рідину з характерним запахом нафтопродуктів в кількості 5 549 л, що містилася у резервуарі для бензину марки А-95; шість пластикових каністр ємністю близько 20 л. кожна, заповнені рідинами з характерним запахом нафтопродуктів , що не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5 - знищити, резервуари конфіскувати в дохід держави.

- рідини з характерним запахом нафтопродуктів , які виявлено та вилучено 12.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с.Вікно, вул. Головна, 1-Д, ТОВ «ГТС Рітейл Буковина» (), зокрема: резервуар для бензину марки А-95 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок); резервуар для бензину марки А-92 з рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, у кількості близько 500 л. (мертвий залишок), що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО - - знищити. Резервуари конфіскувати в дохід держави.

- рідини з характерним запахом нафтопродуктів, що виявлено та вилучено 13.12.2024 під час проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції за адресою: м. Чернівці, вул. Винниченка, 117-А, ТОВ «Блек Оіл Трейд» (), зокрема: рідину з характерним запахом нафтопродукту (що містилася в резервуарі для бензину марки А-95), у кількості 1050 л., що не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою КМ України № 927 від 01.08.2013 щодо бензину автомобільного А-92 ЄВРО - - знищити. Резервуар конфіскувати в дохід держави.

- транспортні засоби та напівпричепи (автоцистерни), які використовувались для транспортування, зберігання та виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів:

- д.н.з, НОМЕР_25, д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , марки «MAN TGA 18.440», д.н.з. НОМЕР_1 , марки «DAF XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_3 , марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_4 - конфіскувати в дохід держави;

- товарно-супровідні документи на 37 арк. - залишити при матеріалах справи;

- 3 мобільні телефони, що використовувались водієм ОСОБА_9 - конфіскувати в дохід держави;

- первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи - залишити при матеріалах справи;

- ноутбуки із зарядними пристроями 2 шт., мобільний телефон 1 шт. - залишити при матеріалах справи;

- грошові кошти в сумі 3 456 грн. - залишити при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддяОСОБА_1