Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2839/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 поданого у рамках кримінального провадження №0000331, відомості щодо якого 12.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане у рамках кримінального провадження № 0000331, відомості щодо якого 12.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідча зазначила, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 0000331 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 08.02.2024 року приблизно о 13:00 бухгалтеру ТОВ «Укр Газ Ресурс» ОСОБА_4 на її власний мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення від ОТР-Банку про необхідність підтвердження платежів. Після чого остання увійшовши до електронного кабінету ТОВ «Укр Газ Ресурс» в ОТР-Банк побачила декілька платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків ТОВ на різні банківські установи, при цьому працівниками ТОВ дані платіжні доручення не складались, а отримувачі коштів ніколи раніше не були контрагентами ТОВ «Укр Газ Ресурс». Працівниками ТОВ одразу було вжито заходів по блокуванню рахунку з якого здійснювались платежі, а саме, розрахунковий рахунок ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 . Але невідомі особи встигли провести деякі платежі, а саме, з рахунку ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 власник ФОП ОСОБА_5 код отримувача НОМЕР_3 , два платежі в розмірі 432800,00 гривень та 479807,00 гривень; з рахунку ТОВ «Укр Газ Ресурс» в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 на рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_4 власник ФОП ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_5 , платіж в розмірі 498090,00 гривень. В подальшому у ході оперативного відпрацювання встановлено, анкетні дані ФОП ОСОБА_6 , а саме, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , місце народження Одеська область, м. Котовськ, адреса реєстрації АДРЕСА_1 , адреса реєстрації ФОП АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 , також встановлено анкетні дані ФОП ОСОБА_5 , а саме, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце народження Одеська область, м. Одеса, адреса реєстрації АДРЕСА_3 , адреса реєстрації ФОП збігається з адресою реєстрації гр. ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

Також, додатково оперативним шляхом встановлено, що гроші з рахунку ФОП ОСОБА_5 АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , в подальшому були переведені різними платежами на карткові рахунки АТ «Універсал Банк» гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Також у подальшому вкрадені грошові кошти в розмірі 498090,00 гривень з банківської картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 були переведені на розрахунковий рахунок, відкритий в рахунок АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_4 власник - ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування було отримано висновок з Держфінмоніторингу, відповідно до якого: для шахрайського заволодіння коштами використовувались рахунки та платіжні картки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Промметале Груп», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк» та АТ «ПУМБ» напередодні вчинення шахрайських дій. Отримані кошти відразу ж розпорошувалися шляхом їх списання на значну кількість платіжних карток частково ідентифікованих осіб та невстановлених осіб. Ймовірно, що вищевказані особи мають ознаки «дропів», а їх рахунки використовуються як «транзитні» для викрадених шахраями коштів. Зазначене може свідчити про функціонування організованої злочинної групи, націленої на незаконне заволодіння коштами фізичних осіб та їх відмивання. Слід зазначити, що ОСОБА_5 здійснював взаєморозрахунки з особами, діяльність яких за інформацією АТ «Універсал Банк» є підозрілою у зв?язку з наявністю ознак здійснення ними «транзитних» фінансових операцій. У свою чергу, АТ «Райффайзен Банк» встановлено клієнту ОСОБА_6 неприйнятно високий ризик та відмовлено від підтримання ділових відносин. Держфінмоніторингом 12.02.2024 та 14.02.2024 на підставі частини третьої статті 23 Закону прийняті рішення про зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Промметалс Груп», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12

12.02.2024 року винесено постанову про визнання грошових коштів в сумі 498090 гривень (чотириста дев`яносто вісім тисяч дев`яносто гривень), що перебувають на рахунку ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 - НОМЕР_4 , який відкритий в АТ «Райффайзен Банк» - речовим доказом.

12.02.2024 року винесено постанову про визнання речовим доказом розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ «Райффайзен Банк», на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 - речовим доказом.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись, до суду з клопотанням про арешт майна, а саме, на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ «Райффайзен Банк», МФО 300335, , адреса місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Алмазова, 4-А, на який були перераховані грошові кошти в розмірі 498090 гривень (чотириста дев`яносто вісім тисяч дев`яносто) гривень, з рахунку потерпілого ТОВ «Укр Газ Ресурс», - НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК».

Незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення та відновлення порушених прав.

Слідча подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила суд його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про день, час та місце розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання та докази долучені до нього, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідча, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 поданого у рамках кримінального провадження № 0000331, відомості щодо якого 12.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити;

Накласти накласти арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 в АТ «Райффайзен Банк», МФО 300335, , адреса місцезнаходження: 01011, м.Київ, вул. Алмазова, 4-А з метою збереження речових доказів, заборонити, розпорядження та користування вказаним рахунком;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1