Справа № 215/2605/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавачапро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000122 від 08.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2026 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 27.03.2025 р., близько 09-00, ОСОБА_4 проглядаючи свою сторінку «Instagram», побачила рекламу з виготовлення та продажу садових меблів з ротангу. Зацікавившись даною рекламою, ОСОБА_4 перейшла за посиланням в рекламі, на сторінку продавця ІНФОРМАЦІЯ_1 На даній сторінці ОСОБА_4 побачила фото садових меблів, їх характеристики та ціну. Прогорнувши сторінку продавця, ОСОБА_4 вибрала фото меблів які їй сподобались, та написала в чат продавцеві на його сторінці. В ході переписки ОСОБА_4 та продавець домовились про суму передоплати за меблі, які ОСОБА_4 збиралась у них купувати та строк виготовлення меблів. Загальна вартість замовлених садових меблів становила 27695 грн., передоплата 16208 грн.. В ході переписки з продавцем, ОСОБА_4 було надіслано реквізити банку на який потрібно було внести передоплату. Отримувач: ФОП ОСОБА_5 ; ІВАN: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ключ картка: НОМЕР_3 ; сума до сплати 27695 грн.; вартість доставки 2361 грн.; призначення платежу: 190; банк одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши повідомлення з реквізитами, ОСОБА_4 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що встановлений на її мобільному телефоні, зі свого рахунку НОМЕР_4 , карта № НОМЕР_5 , здійснила оплату за наданими їй реквізитами у сумі 16208,00 грн., комісія 646,70 грн., загальна сума 16854,70 грн.. Після чого ОСОБА_4 зробила скрін шот оплати та відправила його продавцеві. На що в повідомленні ОСОБА_4 відповіли, що кошти отримано, строк виготовлення меблів від 14 до 28 днів. 07.04.2025 р., ОСОБА_4 зайшла на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 щоб дізнатись на якому етапі знаходиться виготовлення замовлених нею меблів. Однак зазначена сторінка в «Instagram» не відкривалась будь яких зображень на сторінці не відображалось. Зайшовши до вкладки повідомлення, ОСОБА_4 побачила, що переписка з продавцем була видалена, залишились лише повідомлення ОСОБА_4 ..

08.05.2025 р. на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м.Кривого Рогу, отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

В ході аналізу тимчасового доступу, встановлено, що вказаний банківський рахунок, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Адреса реєстрації ФОП - АДРЕСА_2 .

Також, 28.03.2025 р. о 14-43, з банківського рахунку НОМЕР_1 , здійснено переказ грошових коштів у розмірі 16000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , який також належить ОСОБА_5 ..

З банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , 29.03.2025 р. о 14-44, здійснено переказ грошових коштів у розмірі 16000 грн. на банківську карту НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до документів, які містять в собі:

- інформацію стосовно документів на відкриття банківської картки НОМЕР_7 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру), довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00-00 29.03.2025 р. по 14.01.2026 р., в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00-00 29.03.2025 р. по 14.01.2026 р., інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_7 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу 00-00 29.03.2025 по 14.01.2026 р.; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00-00. 29.03.2025 по 14.01.2026 р., з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Зобов`язати представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: