Справа № 369/805/26
Провадження №1-кс/369/180/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000208 від 11.06.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000208 від 11.06.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області діє група осіб, які з метою особистого збагачення, займаються вербуванням осіб на території України, використовуючи їх уразливий стан та низький рівень матеріального становища, яких переміщують через державний кордон України, з метою їхньої подальшої експлуатації та втягнення у злочинну діяльність на території країн Євросоюзу. Грошові кошти отримані від злочинної діяльності останні отримують на різні банківські рахунки.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо наявності рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати відкриття даного рахунку та даних банківської установи в якій було цей рахунок відкрито, щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4

- відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вищезгаданих карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- відомостей щодо руху коштів по вищезгаданих карткових рахунків з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим у вищезгаданих банках власників вищезгаданих карткових рахунків, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками вищезгаданих карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по вищевказаним банківським рахункам за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної постанови включно;

- інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за вищевказаними банківськими рахунками за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

На підставі викладеного, слідча просила слідчого суддю, надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно власників банківських рахунків, з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- інформації щодо наявності рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати відкриття даного рахунку та даних банківської установи в якій було цей рахунок відкрито, щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

- відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вищезгаданих карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- відомостей щодо руху коштів по вищезгаданих карткових рахунків з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим у вищезгаданих банках власників вищезгаданих карткових рахунків, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками вищезгаданих карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по вищевказаним банківським рахункам за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної постанови включно;

- інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за вищевказаними банківськими рахунками за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні за № 0000208 від 11.06.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 149 КК України начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю відносно банківських рахунків, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаної інформації на паперові та електронні носії, а саме:

- інформації щодо наявності рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати відкриття даного рахунку та даних банківської установи в якій було цей рахунок відкрито, щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

- відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вищезгаданих карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- відомостей щодо руху коштів по вищезгаданих карткових рахунків з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим у вищезгаданих банках власників вищезгаданих карткових рахунків, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками вищезгаданих карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по вищевказаним банківським рахункам за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної постанови включно;

- інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за вищевказаними банківськими рахунками за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2025 року по день виконання даної ухвали включно, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11