Провадження № 1-кс/592/8268/25
УХВАЛА

22 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000021 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведено повну перевірку щорічну декларацію одного з депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2023 рік. За результатом перевірки Агентством встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 3 382 997,00 гри. Зокрема НАЗК виявлено, що суб`єктом декларування, не дивлячись на факт спільного проживання та ведення спільного побуту, не зазначено відомості про члена сім`ї та наявне у нього майно (транспортні засоби) та отриманий дохід. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; 2) анкети-заяви клієнта ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 3) особисті документи ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків; до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; 2) анкети-заяви клієнта ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 3) особисті документи ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків; 4) документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; 5) анкети-заяви клієнта ОСОБА_5 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 6) особисті документи ОСОБА_5 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; 2) анкети-заяви клієнта ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 3) особисті документи ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; 2) анкети-заяви клієнта ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 3) особисті документи ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків; 4) документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; 5) анкети-заяви клієнта ОСОБА_5 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; 6) особисті документи ОСОБА_5 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити 45 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_13