Дата документу 09.12.2025
Справа № 334/5520/20
Провадження № 1-кп/334/91/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2025 року Дніпровський районний суд міста Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі кримінальне провадження № 0000393, відомості про яке внесені 14 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за обвинуваченням:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, у шлюбі не перебуває, на утриманні дітей не має, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 306, частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311, частиною третьою статті 311, частиною третьою статті 313, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 317 КК України,

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, перебуває у шлюбі, має на утриманні малолітню дитину, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 306, частиною другою статті 306, частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311, частиною третьою статті 311, частиною третьою статті 313, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 317 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника адвоката ОСОБА_6 , обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_7 ,

встановив:

ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, не пізніше 19.09.2019 (точну дату та час не встановлено) організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_4 , особу, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб.

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_3 у період з не пізніше ніж 19.09.2019 по 26 березня 2020 року незаконно придбав, зберігав, перевозив, пересилав прекурсори, а саме: соляну кислоту, сірчану кислоту, ацетон, феніл ацетон (метилбензилкетон), 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, ПМК-гліцидат (РМК-glycidate) з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх збуту, а також здійснював збут прекурсору соляної кислоти на території м. Запоріжжя.

Крім того, ОСОБА_3 у зазначений період часу спільно із ОСОБА_4 , особою, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та іншими невстановленими особами незаконно здійснював контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) та прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, тобто переміщував їх через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також придбав, перевозив, пересилав, зберігав з метою збуту та збував особливо небезпечні психотропні речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), альфа- бромгексанофенон.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі - Постанова № 770) ацетон, соляна кислота, сірчана кислота віднесені до прекурсорів, стосовного яких встановлюються заходи контролю (Таблиця IV, Список № 2). Відповідно до Примітки цього списку речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, 45 відсотків таких прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Феніл ацетон (метилбензилкетон), 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, ПМК-гліцидат (PMK-glycidate) віднесені до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю (Таблиця IV, Список № 1).

Альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено (Таблиця І, Список № 2). Згідно з Приміткою до цього списку також включаються, серед інших, гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.

Не пізніше 19.09.2019 ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що наступні прекурсори, а саме: соляна кислота, сірчана кислота, ацетон, фенілацетон (метилбензилкетон), 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, ПМК-гліцидат (PMK-glycidate), особливо небезпечні психотропні речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), альфа-бромгексанофенон, користуються великим попитом в середовищі як наркозалежних осіб, так і осіб, які використовують вищевказані прекурсори, особливо небезпечні психотропні речовини для виготовлення наркотичних засобів та інших психотропних речовин, з метою наживи прийняв рішення здійснювати їх придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, збувати на території м. Запоріжжя, а також здійснювати контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), альфа-бромгексанофенон та прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)- пропан-1-он, тобто переміщувати їх через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_3 , діючи умисно, при невстановлених обставинах, підшукав невстановлених осіб, одна з яка перебувала у м. Дніпро Дніпропетровської області, у яких у подальшому здійснював замовлення прекурсорів соляної кислоти, сірчаної кислоти фенілацетону (метилбензилкетон), ПМК-гліцидату (PMK-glycidate). Вищевказані особи, у свою чергу, за вказівками ОСОБА_3 здійснювали придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх збуту, а також здійснювали їх незаконний збут.

Окрім того, для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_3 , діючи умисно, при невстановлених обставинах, на зарубіжних сайтах у Всесвітній мережі «Інтернет», підшукав невстановлених осіб, у яких у подальшому за допомогою електронного листування, здійснював замовлення особливо небезпечних психотропних речовин альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), альфа-бромгексанофенон та прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, які надалі переміщував через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого збуту на території України.

Враховуючи складність, підвищений ризик та неможливість одноособового вчинення злочинів, ОСОБА_3 не пізніше 19.09.2019 (встановити точний час не вдалося), знаходячись у невстановленому місці, залучив до організованої групи мешканців м. Запоріжжя, а саме: ОСОБА_4 , особу, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, яким повідомив про свій злочинний план і запропонував систематично займатися незаконною діяльністю, пов`язаною із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням прекурсорів, а саме: соляної кислоти, сірчаної кислоти, ацетону, фенілацетону (метилбензилкетону), ПМК-гліцидату (PMK-glycidate) з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх збуту, та їх збутом на території, у тому числі, м. Запоріжжя, а також контрабандою особливо небезпечних психотропних речовин альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), альфа- бромгексанофенон та прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, отримуючи від зазначених незаконних дій наживу.

При цьому ОСОБА_3 , залучаючи ОСОБА_4 , особу, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб до вчинення кримінальних правопорушень, роз`яснив їм схему контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсору, порядок їх перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту, яка, на перший погляд, не приверне увагу правоохоронних органів, оскільки їх діяльність буде здійснюватися виключено за допомогою поштових відправлень під заздалегідь вигаданими псевдонімами з різних номерів сім-карт мобільних телефонів без будь-яких зустрічей із потенційними покупцями та з дотриманням інших заходів конспірації, що унеможливить їх викриття, тим самим порушив у них рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність.

Заручившись підтримкою зазначених осіб, яка виразилася у згоді кожного займатися незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів, а також здійснювати їх контрабанду, ОСОБА_3 організував стійку організовану групу.

Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_3 з метою вчинення кримінальних правопорушень, характеризувалось стійкістю, що виражалося у його згуртованості і стабільності.

Таким чином ОСОБА_3 , будучи організатором організованої групи, підшукав і залучив до її складу осіб, які поділяли його погляди та прагнули до незаконного збагачення шляхом систематичного вчинення незаконних дій.

Також ОСОБА_3 та інші співучасники розробили детальний план скоєння злочину, а саме: замовляти на зарубіжних сайтах особливо небезпечні психотропні речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), альфа-бромгексанофенон та прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, які у подальшому за допомогою служб міжнародних поштових відправлень переміщувати через митний кордон України з приховуванням від митного контролю під виглядом побутових та миючих засобів, а також здійснювати замовлення у невстановлених осіб прекурсори соляна кислота, сірчана кислота, ацетон, фенілацетон (метилбензилкетон), ПМК-гліцидат (PMK-glycidate), які у подальшому збувати, у тому числі, на території м. Запоріжжя, виключено шляхом їх пересилання поштовими посилками.

Для зберігання з метою збуту та подальшого збуту особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичного засобу та прекурсорів ОСОБА_3 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, пристосував орендований гараж, який розташований в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14.

Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі та у подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.

Таким чином, не пізніше ніж 19.09.2019 (точну дату та час встановити під судового провадження не виявилося можливим) під керівництвом ОСОБА_3 зазначені особи, а саме ОСОБА_4 , особа, що якого матеріали виділені в окреме судове провадження, та інші невстановлені особи, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів, а саме: соляної кислоти, сірчаної кислоти, ацетону, фенілацетону (метилбензилкетону), ПМК-гліцидату (PMK-glycidate) з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх збуту, та збутом на території, у тому числі, м. Запоріжжя, а також для контрабанди особливо небезпечних психотропних речовин альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), альфа- бромгексанофенон та прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Виконуючи функції організатора, ОСОБА_3 вчиняв сукупність дій, спрямованих на управління процесом підтримання функціонування організованої групи як стійкого об`єднання для незаконного збуту прекурсорів, особливо небезпечних психотропних речовин на території, у тому числі, м. Запоріжжя, а також для їх контрабанди, зокрема здійснював загальне керівництво групою, планував і розподіляв злочинні функції її членів, надавав вказівки іншим співучасникам про необхідність здійснення конкретних дій, спрямованих на досягнення загального злочинного плану, координував їх дії, підшукував канали контрабанди на зарубіжних сайтах у Всесвітній мережі «Інтернет», здійснював замовлення особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів, контролював і підтримував їх переміщення через митний кордон України, а у подальшому їх незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут іншими членами організованої групи.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та викриття організованої ним незаконної діяльності співробітниками правоохоронних органів, ОСОБА_3 , діючи узгоджено з іншими співучасниками організованої групи, виробляв систему збуту прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин на території України, зокрема у м. Запоріжжі.

На виконання свого протиправного умислу, спрямованого на вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 приймали рішення про вартість, за яку здійснювався їх збут, розподіляв між ним та іншими членами групи прибуток, отриманий від злочинної діяльності.

При цьому ОСОБА_4 , особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інші невстановлені особи, будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до плану і відведеним їм ролям, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, а також брали безпосередню участь у скоєнні злочинів.

Так ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_3 , здійснював виплату «заробітної плати» особі, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та іншим невстановленим особам, спільно з особою, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, здійснював фасування поштових посилок з прекурсорами та особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), які у подальшому збувалися шляхом поштових відправлень.

Будучи активним учасником організованої групи, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, виконувала конкретні дії, спрямовані на реалізацію загальної злочинної мети, а саме: за вказівками ОСОБА_3 у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» отримувала поштові відправлення з особливо небезпечними психотропними речовинами альфа-бромвалерофенон (2- бром-1-фенілпентан-1-он), альфа-бромгексанофенон, які були перемішені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, під виглядом побутової хімії та миючих засобів, та з прекурсором соляною кислотою, здійснював їх перевезення на автомобілі до місця їх зберігання, а саме до гаражу, який розташований в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, де спільно з ОСОБА_4 здійснював їх перепакування, приймав замовлення на їх збут, після чого, як самостійно, так із спільно з невстановленими особами збував зазначені особливо небезпечні психотропні речовини та прекурсори, у тому числі на території м. Запоріжжя, шляхом її пересилання поштовими відправленнями у відділеннях ТОВ «Нова пошта».

Таким чином, співучасники організованої групи створили злочинну схему незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту на території м. Запоріжжя особливо небезпечних психотропних речовин, прекурсорів, а також схему незаконної їх контрабанди на територію України.

Грошові кошти, отримані в результаті вказаної незаконної діяльності, співучасники розподіляли між собою на власний розсуд і в залежності від суми, яку отримано в кожному конкретному випадку від збуту психотропних речовин та прекурсорів.

Для забезпечення зв`язку під час підготовки та скоєння злочинів, члени організованої групи використовували наявні у них мобільні телефони з різними операторами мобільного зв`язку, за допомогою яких передавали необхідну інформацію, погоджували і координували свої дії, а також за допомогою яких здійснювалося оформлення відправок та отримання посилок на відділеннях ТОВ «Нова Пошта». З метою конспірації, зменшення ймовірності відстеження та фіксації злочинних намірів, оперативного взаємного інформування, використовували програмне забезпечення мобільних пристроїв (смартфонів) для обміну миттєвими повідомленнями з можливістю їх автоматичного видалення. Збут посилок з особливо небезпечною психотропною речовиною здійснювався з різних відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованих у м. Дніпро та м. Нікополь Дніпропетровської області під вигадами псевдонімами відправника, а також під анкетними даними дівчини ОСОБА_3 - ОСОБА_8 , яка не була обізнана про його злочинні наміри, та із завуальованою інформацією про вміст вказаних відправлень.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності члени організованої ОСОБА_3 групи збували особливо небезпечні психотропні речовини та прекурсори лише тим особам, які на їх думку, не зацікавлені у викритті їх злочинної діяльності.

Для додання членам організованої групи мобільності під час вчинення злочинів, можливості конспіративного перевезення ємностей з особливо небезпечними психотропними речовинами та прекурсорами після їх отримання у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» до місця тимчасового зберігання, а у подальшому їх збуту, учасниками організованої групи було узгоджено використання автомобіля марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та автомобіля марки «Ford Mondeo» у кузові чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_3 .

Учасники організованої групи упродовж усієї злочинної діяльності інформували один одного про злочини, які готувалися, під час вчинення яких діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом та схваленому усіма учасниками групи, при цьому усі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.

Таким чином, мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_3 , не працюючий, не маючий легальних джерел отримання доходів для існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання наживи та незаконного збагачення, не пізніше 19.09.2019 (точну дату та час встановити суді не виявилося можливим) організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_4 , особу, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, яка під його керівництвом, діючи на території м. Запоріжжя до її викриття співробітниками поліції 26 березня 2020 року, вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням прекурсорів, а саме: соляної кислоти, сірчаної кислоти, ацетону, фенілацетону (метилбензилкетону), ПМК-гліцидату (PMK-glycidate) з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх збуту, та їх збутом на території, у тому числі, м. Запоріжжя, а також із контрабандою особливо небезпечних психотропних речовин альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), альфа-бромгексанофенон та прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, тобто переміщенням їх через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, на порушення вимог статей 7, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», за невстановлених обставин незаконно придбав з метою збуту три полімерні каністри з прекурсором соляною кислотою загальним об`ємом 30 літрів, що є великим розміром, після чого, вказані особи, достовірно знаючи, що вказаний прекурсор може використовуватися для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, перевезли його до приміщення гаража, на якому мається номер «НОМЕР_59», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, де незаконно зберігали з метою подальшого з метою виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та з метою збуту.

У свою чергу особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, на порушення вимог статей 7, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 19.09.2019 приблизно об 11 годині 10 хвилин отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 2 700 гривень, які були переведені останнім за вказівкою особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, на належну ОСОБА_4 банківську картку в якості плати за збут прекурсору соляної кислоти, після чого, того ж дня, приблизно о 15 годині 10 хвилин, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, знаходячись у приміщенні гаражу, на якому мається номер «НОМЕР_59», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, незаконно придбав з метою збуту три полімерні каністри білого кольору з нагвинченими полімерними кришками червоного кольору та маркуванням на бирках «Гідроізоляція...», що містять прозорі рідини з відтінком жовтого кольору об`ємами по 10 літрів, які, згідно з висновком експерта від 08.10.2019 № 7-1990, є прекурсором - соляною кислотою, стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальним об`ємом 30 літрів (питома вага рідини склала 1,1342г/куб.см, а концентрація соляної кислоти складає 27 %), що є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівками та з відома всіх її учасників, відповідно до відведеної йому ролі того ж дня у післяобідній час на автомобілі марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , незаконно перевіз зазначені три полімерні каністри з прекурсором - соляною кислотою всередині кожної з них, до відділення № 46 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Талаліхіна, 46-Г, де у подальшому 19.09.2019 приблизно о 15 годині 30 хвилин під анкетними даними відправника, а саме « ОСОБА_8 », незаконно переслав вищевказані три полімерні каністри білого кольору з нагвинченими полімерними кришками червоного кольору та маркуванням на бирках «Гідроізоляція...», що містять прозорі рідини з відтінком жовтого кольору об`ємами по 10 літрів, які, згідно з висновком експерта від 08.10.2019 № 7-1990 є прекурсором - соляною кислотою, стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальним об`ємом 30 літрів (питома вага рідини склала 1,1342г/куб.см, а концентрація соляної кислоти складає 27 %), що є великим розміром, на поштове відділення № 50 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 5, ім`я ОСОБА_9 , яка була отримана останнім 20.09.2019, приблизно о 13 годині 30 хвилин.

Тим самим особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, за грошову винагороду у сумі 2 700 гривень незаконно збув ОСОБА_9 прекурсор - соляну кислоту у великому розмірі.

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів організованою групою.

Окрім того, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, а саме; ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах, на порушення вимог статей 7, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 07.10.2019 приблизно об 11 годині 40 хвилин отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 7 700 гривень, які були переведені останнім за вказівкою особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, на належну ОСОБА_4 банківську картку в якості плати за збут прекурсору соляної кислоти в особливо великому розмірі, про що особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, повідомила ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах, при невстановлених обставинах поставив до відома невстановлену особу, яка перебувала у м. Дніпро Дніпропетровської області, про необхідність придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсору соляної кислоти з метою його використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, а також подальшого його збуту в особливо великому розмірі.

У свою чергу невстановлена особа, яка перебувала у м. Дніпро Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах, за невстановлених обставин незаконно придбала шість полімерних каністр, закритих полімерними кришками, що містять прозорі рідини з жовтим відтінком об`ємами 19,98 літрів, 20,01 літрів, 20,02 літрів, 19,97 літрів, 19,79 літрів, 10,20 літрів, які, згідно з висновком експерта від 30.10.2019 № 7-2169 є розчином, що містить більше 15 % соляної кислоти, тобто є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальним об`ємом 109,97 літрів, що є особливо великим розміром, які незаконно зберігала за невстановленою адресою з метою її використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та з метою збуту.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, невстановлена особа, яка перебувала у м. Дніпро Дніпропетровської області, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівками та з відома всіх її учасників, відповідно до відведеної їй ролі 07.10.2019 у обідній час незаконно перевезла з метою збуту зазначені шість полімерних каністр з прекурсором соляною кислотою всередині кожної з них до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою; Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, буд. 40, де у подальшому 07.10.2019 приблизно о 14 годині 10 хвилин під анкетними даними відправника, а саме « ОСОБА_8 », незаконно переслала з метою збуту вищевказані шість полімерних каністр, закритих полімерними кришками, що містять прозорі рідини з жовтим відтінком об`ємами 19,98 літрів, 20,01 літрів, 20,02 літрів, 19,97 літрів, 19,79 літрів, 10,20 літрів, які, згідно з висновком експерта від 30.10.2019 № 7-2169 є розчином, що містить більше 15 % соляної кислоти, тобто є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальним об`ємом 109,97 літрів, що є особливо великим розміром на поштове відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 2-В, ім`я ОСОБА_9 , яка була отримана останнім 08.10.2019 приблизно о 11 годині 50 хвилин.

Тим самим особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, за грошову винагороду у сумі 7 700 гривень незаконно збув ОСОБА_9 прекурсор - соляну кислоту в особливо великому розмірі.

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України, частиною третьою статті 311 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою, в особливо великих розмірах.

Також особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах, на порушення вимог статей 7, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 17.10.2019 приблизно об 11 годині 45 хвилин отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 8 250 гривень, які були переведені останнім за вказівкою особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, на належну ОСОБА_4 банківську картку в якості плати за збут прекурсору - соляної кислоти в особливо великому розмірі, про що особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, повідомила ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах, при невстановлених обставинах поставив до відома невстановлену особу, яка перебувала у м. Дніпро Дніпропетровської області, про необхідність придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсору соляної кислоти з метою його використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, а також подальшого його збуту в особливо великому розмірі.

У свою чергу невстановлена особа, яка перебувала у м. Дніпро Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, а саме; ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах, за невстановлених обставин незаконно придбала п`ять полімерних каністр білого кольору, об`ємами по 20 літрів, шо містять прозору рідину з відтінком жовтого кольору загальним об`ємом 95,5 літрів, та одну полімерну каністру, об`ємом 10 літрів, шо містить прозору рідину з відтінком жовтого кольору об`ємом 8,5 літрів, які, згідно з висновком експерта від 30.10.2019 № 7-2168 є прекурсором - соляною кислотою, стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальним об`ємом 104 літри (питома вага рідини склала 1,1342г/куб.см, концентрація соляної кислоти складає 27 %), що є особливо великим розміром, які незаконно зберігала за невстановленою адресою з метою її використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та з метою збуту.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, невстановлена особа, яка перебувала у м. Дніпро Дніпропетровської області, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівками та з відома всіх її учасників, відповідно до відведеної їй ролі, 17.10.2019 у післяобідній час незаконно перевезла з метою збуту зазначені п`ять полімерних каністр з прекурсором соляною кислотою всередині кожної з них до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, буд. 40, де у подальшому 17.10.2019 приблизно о 14 годині 55 хвилин під анкетними даними відправника, а саме « ОСОБА_8 », незаконно переслала з метою збуту вищевказані п`ять полімерних каністр білого кольору, об`ємами по 20 літрів, що містять прозору рідину з відтінком жовтого кольору загальним об`ємом 95,5 літрів, та одну полімерну каністру, об`ємом 10 літрів, що містить прозору рідину з відтінком жовтого кольору об`ємом 8,5 літрів, які, згідно з висновком експерта від 30.10.2019 № 7- 2168 є прекурсором - соляною кислотою, стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальним об`ємом 104 літри (питома вага рідини склала 1,1342г/см3, концентрація соляної кислоти складає 27 %), що є особливо великим розміром на поштове відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 2-В, ім`я ОСОБА_9 , яка була отримана останнім 18.10.2019 приблизно об 11 годині 15 хвилин.

Тим самим особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, за грошову винагороду у сумі 8 250 гривень незаконно збув ОСОБА_9 прекурсор - соляну кислоту в особливо великому розмірі.

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України, частиною третьою статті 311 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою, в особливо великих розмірах.

Окрім того ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, з метою особистого збагачення, маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, на порушення вимог статей 7, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у період з не пізніше ніж 19.09.2019 по 26 березня 2020 року (точну дату та час встановити не виявилося можливим), перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених обставин незаконно придбав з метою збуту наступне:

- картонну коробку, в якій знаходяться два розпакованих полімерних пакета, на одному з яких є напис «От Давида», в кожному пакеті знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, масами 503,0 грама, 361,0 грама, яка, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - MDР2Р-гліцидат (міжнародна незареєстрована назва - ПМК-гліцидат (PMK- glycidate), хімічна назва: метил 3-[3',4'-(метилендіокси) феніл]-2-метил гліцидат,

- ємність з написом «А Ц», в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина із запахом органічного розчинника, об`ємом 700,0 мл., в якій, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, виявлено прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме - ацетон, вміст якого склав 92,18 %,

- полімерну 1 л. ємність білого кольору з написом «2», в якій знаходиться рідина жовтого кольору, об`ємом 950,0 мл., яка, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 34,78 %,

- полімерну 1л. ємність білого кольору з написом «2», в якій знаходиться безбарвна рідина, об`ємом 1000,0 мл., яка, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35 %,

- один пакет розпакований (отвір пакета зав`язаний дротом білого кольору), в котрому знаходиться полімерний пакет з написом «Гл», отвір якого зав`язаний дротом білого кольору, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, масою 453,0 г, в якій, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, виявлено присутність прекурсору - фенілацетону, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю та виявлено метиловий естер 2-метилбензойної кислоти і етилпропат, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені,

- п`ять пакетів, в кожному з яких знаходиться по одному полімерному пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору, масами 862,0 г., 982,0 г., 997,0 г., в якій, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он (синонім: бромкетон-4, ВК-4),

- полімерний мішок зеленого кольору, заклеєний скотчем з написом «Meest China...», до якого приклеєна бирка із зображенням ієрогліфів, в якому знаходиться полімерний пакет сріблястого кольору, до якого приклеєна бирка із зображенням ієрогліфів, в якому знаходиться подвійний пакет, виготовлений з прозорого, безбарвного полімерного матеріалу, отвір якого зав`язаний полімерною застібкою, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, масою 5180,0 г, в якій, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, присутній прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензилкетон),

- картонну коробку, в якій знаходиться картонна коробка, обмотана скотчем з наклейкою «Нова пошта, відправник ОСОБА_10 , Львів, відділення 3, 050- 117-91-03, отримувач ОСОБА_11 , Дніпро, відділення 154, 097-805-72- 02», в якій міститься прозорий, безбарвний полімерний пакет з написом «ПЛГ», в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, масою 5218,0 г., в якій, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - МDР2Р-гліцидат (міжнародна незареєстрована назва - ПМК-гліцидат (PMK-glycidate), хімічна назва: метил 3-[3',4'-(метилендіокси) феніл]-2-метил гліцидат,

- полімерну ємність місткістю 1 літр з написом «2», в якій знаходиться прозора рідина світло-жовтого кольору, об`ємом 357,0 мл., в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 виявлено прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35 %,

- полімерну ємність місткістю 1 літр без маркування та позначень, в якій знаходиться прозора, рідина жовто-коричневого кольору, об`ємом 3,0 мл., в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензилкетон),

- полімерну 1л. ємність з написом «2», в якій знаходиться рідина світло-коричневого кольору, об`ємом 963,0 мл., в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 виявлено прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,60 %,

- полімерну 10 л. ємність синього кольору, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 10265,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,63 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора рідина світло-жовтого кольору, об`ємом 10010,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме сірчану кислоту, вміст якої становить 45,26 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 6600,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,63 %,

- полімерна 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора рідина світло-жовтого кольору, об`ємом 9667,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 33,56 %,

- полімерна 10 л. ємність з написом «АЦ», в якій прозора, безбарвна рідина із запахом органічного розчинника, об`ємом 8825,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме - ацетон,

- 2 (дві) полімерні 10 л. ємності, в кожній з яких знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємами 10320,0 мл., 10350,0 мл., які згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містять прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить по 32,16 % в кожній рідині,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 10255,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,62 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 10050,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме сірчану кислоту, вміст якої становить 93,94 %,

- полімерну 20 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 19558,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,44 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 6200,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 33,15 %,

- полімерну 20 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 19980,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,83 %,

- полімерну 20 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 19558,0 мл., яка, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,42 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 9985,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,60 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора рідина світло-коричневого кольору, об`ємом 10102,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,21 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора рідина світло- коричневого кольору, об`ємом 4954,0 мл., яка, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,21 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 10050,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 34,78 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 9563,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 34,78 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 10020,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 36,27 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 10150,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 36,27 %,

- полімерну 10 л. ємність, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 10030,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме соляну кислоту, вміст якої становить 35,19 %,

- полімерну 5 л. ємність з наклеєною зверху биркою із зображенням маніпуляційного знаку, в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 5050,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме сірчану кислоту, вміст якої становить 48,13 %,

- полімерну 5 л. ємність, на яку наклеєна етикетка з написом «ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ...», в якій знаходиться прозора, безбарвна рідина, об`ємом 5571,0 мл., яка згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 містить прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, а саме сірчану кислоту, вміст якої становить 95,72 %,

- полімерну каністру, яка закрита кришкою зеленого кольору з рідиною помаранчевого кольору всередині, масою 4122 грама, у складі якої, згідно з висновком експерта від 27.03.2020 № 7-1147 виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон,

- полімерну каністру та три полімерні пляшки, закриті кришками зеленого кольору, що містять рідини червоно-коричневого кольору, масами 1377 грама, 92 грама, 670 грама, 124 грама, у складі яких згідно з висновком експерта від 27.03.2020 № 7-1147 виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон,

- дві полімерні, закриті кришками червоного кольору, з рідинами червоно-коричневого кольору всередині, масами 41,909 грама, 24,388 грама, у складі яких згідно з висновком експерта від 27.03.2020 № 7-1147 виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон,

що є особливо великим розміром, після чого, вказані особи, достовірно знаючи, що вказані прекурсори можуть використовуватися для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого у невстановлений період часу на невстановленому транспортному засобі вищевказані особи незаконно перевезли їх з метою виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та з метою збуту до приміщення гаража, на якому мається номер «НОМЕР_59», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, де незаконно зберігали з метою виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту до моменту вилучення співробітниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку вказаного гаражу у період з 16 години 20 хвилин 26.03.2020 до 02 години 00 хвилин 27.03.2020.

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України, частиною третьою статті 311 КК України як незаконне придбання, перевезення, зберігання, прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, вчинені повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах.

Окрім того ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, відповідно до відведеної йому ролі, маючи на меті особисте збагачення, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених обставин незаконно придбав з метою збуту ємності з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), які вищевказані особи перевезли до приміщення гаража, на якому мається номер «НОМЕР_59», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, де незаконно зберігали з метою з метою збуту.

У свою чергу особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, на порушення вимог статей 7, 12, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 09.01.2020 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 9 999 гривень 75 копійок, які були переведені останнім на належну особі, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, банківську картку в якості плати за збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), після чого 10.01.2020 приблизно в обідній час доби особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, знаходячись у приміщенні гаражу, на якому мається номер «НОМЕР_59», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, незаконно придбав з метою збуту ємність з полімерного матеріалу білого кольору з прозорою рідиною жовтого кольору об`ємом 740 мл., масою 989,0 грама, яка згідно з висновком експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-3 2-СЕ/20, містить особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон, масою 808,0130 грама, яку упакував до картонної коробки.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівками та з відома всіх її учасників, відповідно до відведеної йому ролі того ж дня на автомобілі марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , незаконно перевіз з метою збуту зазначену коробку з ємністю з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 40, де у подальшому під заздалегідь вигаданим ім`ям відправника, а саме « ОСОБА_12 », незаконно переслав з метою збуту вищевказану коробку з ємністю з полімерного матеріалу білого кольору з прозорою рідиною жовтого кольору об`ємом 740 мл., масою 989,0 грама, яка згідно з висновком експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-32- СЕ/20 містить особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон, масою 808,0130 грама, на поштове відділення № 28 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 2, ім`я ОСОБА_9 , яка була отримана останнім 11.01.2020 приблизно об 11 годині 45 хвилин.

Тим самим особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, за грошову винагороду у сумі 9 999 гривень 75 копійок повторно незаконно збув ОСОБА_9 особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 307 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені організованою групою.

Також ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, відповідно до відведеної йому ролі, маючи на меті особисте збагачення, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених обставин, не пізніше ніж 05.02.2020 (точну дату та час встановити не виявилося можливим), незаконно придбав з метою збуту ємності з рідинами об`ємом не менше ніж 15,4 мл., у складі яких містилася особливо небезпечна психотропна речовина альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), які вищевказані особи незаконно перевезли до приміщення гаража, на якому мається номер «НОМЕР_59», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, де незаконно зберігали з метою з метою збуту.

05.02.2020 у період з 00 години 25 хвилин до 02 години 35 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії у приміщенні гаражу, на якому мається номер «НОМЕР_59», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, серед іншого, було виявлено та вилучено наступне:

- 5 (п`ять) полімерних медичних шприців, градуйованих на 10 мл. (закриті ін`єкційними голками в полімерних захисних ковпачках та фрагментами заводської упаковки), із речовиною темно-коричневого кольору об`ємами 3,3 мл., 1,7 мл., 2,1 мл., 1,2 мл., 0,7 мл., у складі якої відповідно до висновку експерта від 08.09.2020 № 7-2182 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено альфа-бромвалерофенон;

- полімерний шприц градуйований на 10 мл. (закритий ін`єкційною голкою в полімерному захисному ковпачку та фрагментом заводської упаковки), із речовиною помаранчевого кольору об`ємом 3,8 мл., у складі якої, згідно з висновком експерта від 08.09.2020 № 7-2182 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено альфа-бромвалерофенон;

- полімерний шприц, градуйований на 10 мл. (закритий ін`єкційною голкою в полімерному захисному ковпачку та фрагментом заводської упаковки), із речовиною темно-коричневого кольору об`ємом 2,6 мл., у складі якої відповідно до висновку експерта від 08.09.2020 № 7-2182 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено альфа- бромвалерофенон.

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 307 КК України як незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, вчинені особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений статтею 317 КК України, вчинені організованою групою.

Окрім того ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинену організованою групою, при невстановлених обставинах замовив у невстановленої особи прекурсор 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, з метою подальшого його контрабандного переміщення на територію України.

Згідно домовленості із зазначеною вище невстановленою особою, міжнародне поштове відправлення з прекурсором 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он мало бути відправлено з території Китайської Народної Республіки через територію Федеративної Республіки Німеччина під заздалегідь вигаданими ОСОБА_3 анкетними даними відправника, та аналогічними вигаданими даними одержувача, а у подальшому доставлені засобами поштового зв`язку у м. Дніпро Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, усвідомлюючи, що обіг прекурсору 2-бром-1-(4- метилфеніл)пропан-1-он на території України заборонено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування факту переміщення через митний кордон України прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, за невстановлених обставин попередньо домовився з невстановленою особою, про необхідність зазначення у митній декларації неправдивих відомостей щодо вмісту міжнародного поштового відправлення.

З цією метою ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, за невстановлених обставин, надав вищевказаній невстановленій особі вигадані анкетні дані відправника та одержувача, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, адресу доставки, контактний номер телефону, для того, щоб зазначена особа, з метою контрабандного переміщення на територію України, організувала придбання та подальшу відправку з території Китайської Народної Республіки через територію Федеративної Республіки Німеччина на визначену ОСОБА_3 адресу у м. Дніпро Дніпропетровської області прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он у міжнародному поштовому відправленні, із зазначенням у супровідному документі неправдивих даних щодо вказаного вмісту відправлення.

Надалі, у невстановлений час невстановлена особа, перебуваючи по вулиці Second Street Pingan road у м. Гуанчжоу Китайської Народної Республіки підготувала та скерувала через міжнародного експрес перевізника «Meest Asia» на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувача, а саме: « ОСОБА_13 », та адресу, розташовану у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: АДРЕСА_3 , міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MGRMYYQ (CR093330510CN), з фольгованим пакетом з прекурсором 2- бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он всередині.

21.03.2020 до зони митного поста Львів - поштовий Галицької митниці Держмитслужби, що розташований в ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, з території Китайської Народної Республіки через територію Федеративної Республіки Німеччина надійшло міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MGRMYYQ (CR093330510CN), яке слідувало на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувача « ОСОБА_13 ».

Відповідно до товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MGRMYYQ (CR093330510CN), у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_13 » переміщено «строительный материал».

26.03.2020 вказане міжнародне поштове відправлення із вмістом було доставлено до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 114.

30.04.2020 під час проведення виїмки в ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, 1, було вилучено міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MGRMYYQ (CR093330510CN), яке слідувало на ім`я « ОСОБА_13 », а саме паперова коробка коричневого кольору, всередині якої міститься фрагменти паперу жовтого кольору, фрагменти пінопласту білого кольору, а також упакування, що виготовлено із фольгованої полімерної плівки, всередині якого міститься прозорий безбарвний полімерний пакет із кристалоподібною речовиною бежевого кольору, масою 4935,2 грама, яка, згідно висновку експерта від 10.07.2020 № 19/11/2-179-СЕ/20, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, маса якого становить 4323,2 грама.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб вчинив контрабанду прекурсору, тобто перемістив його через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 305 КК України як контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена організованою групою.

Також ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинену повторно, організованою групою, при невстановлених обставинах повторно замовив у невстановленої особи прекурсор 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, з метою подальшого його контрабандного переміщення на територію України.

Згідно із повторною домовленістю із зазначеною вище невстановленою особою, міжнародне поштове відправлення з прекурсором 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он мало бути відправлено з території Китайської Народної Республіки через територію Федеративної Республіки Німеччина під заздалегідь вигаданими ОСОБА_3 анкетними даними відправника, та аналогічними вигаданими даними одержувача, а у подальшому доставлені засобами поштового зв`язку у м. Дніпро Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, усвідомлюючи, що обіг прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он на території України заборонено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування факту переміщення через митний кордон України прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, за невстановлених обставин повторно попередньо домовився з невстановленою особою, про необхідність зазначення у митній декларації неправдивих відомостей щодо вмісту міжнародного поштового відправлення.

З цією метою ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, за невстановлених обставин, повторно надав вищевказаній невстановленій особі вигадані анкетні дані відправника та одержувача, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, адресу доставки, контактний номер телефону, для того, щоб зазначена особа, з метою контрабандного переміщення на територію України, організувала придбання та подальшу відправку з території Китайської Народної Республіки через територію Федеративної Республіки Німеччина на визначену ОСОБА_3 адресу у м. Дніпро Дніпропетровської області прекурсору 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он у міжнародному поштовому відправленні, із зазначенням у супровідному документі неправдивих даних щодо вмісту міжнародного поштового відправлення.

Надалі, у невстановлений час невстановлена особа, перебуваючи по вулиці Second Street Pingan road у м. Гуанчжоу Китайської Народної Республіки підготувала та скерувала через міжнародного експрес перевізника «Meest Asia» на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувача, а саме: « ОСОБА_14 », та адресу, розташовану у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 129-Р, міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MGRMYYQ (CR093330449CN), з фольгованим пакетом з прекурсором 2- бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он всередині.

21.03.2020 до зони митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований в ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, з території Китайської Народної Республіки через територію Федеративної Республіки Німеччина надійшло міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MGRMYYQ (CR093330449CN), яке слідувало на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувача « ОСОБА_14 ».

Відповідно до товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MGRMYYQ (CR093330449CN), у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_14 » переміщено «строительный материал».

26.03.2020 вказане міжнародне поштове відправлення із вмістом було доставлено до відділення до відділення № 78 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 129-Р.

19.05.2020 під час проведення виїмки у ТОВ СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 147, було вилучено міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MGRMYYQ (CR093330449CN), яке слідувало на ім`я « ОСОБА_14 », а саме паперова коробка коричневого кольору, всередині якої міститься фрагменти пінопласту білого кольору, фрагмент прозорої безбарвної полімерної плівки, а також упакування, що виготовлено із фольгованої полімерної плівки, всередині якого міститься прозорий безбарвний полімерний пакет із кристалоподібною речовиною бежевого кольору, масою 4985,1 грама, яка відповідно до висновку експерта від 10.07.2020 № 19/11/2-179-СЕ/20 містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, маса якого становить 4371,9 грама.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб повторно вчинив контрабанду прекурсору, тобто перемістив його через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305 КК України як контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена повторно, організованою групою.

Крім цього ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинену організованою групою, за невстановлених обставин замовив у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), з метою подальшого її контрабандного переміщення на територію України.

Згідно з домовленістю із зазначеною вище невстановленою особою, міжнародне поштове відправлення із ємністю з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині мало бути відправлено з території Республіки Польща під заздалегідь вигаданими ОСОБА_3 анкетними даними відправника, та аналогічними вигаданими даними одержувача, а у подальшому доставлені засобами поштового зв`язку у м. Дніпро Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, усвідомлюючи що обіг особливо небезпечної психотропної речовини на території України заборонено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування факту переміщення через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2- бром-1-фенілпентан-1-он), за невстановлених обставин попередньо домовився з невстановленою особою, про необхідність зазначення у митній декларації неправдивих відомостей щодо вмісту міжнародного поштового відправлення.

З цією метою ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, за невстановлених обставин, повторно надав вищевказаній невстановленій особі вигадані анкетні дані відправника та одержувача, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, адресу доставки, контактний номер, для того, щоб зазначена особа, з метою контрабандного переміщення на територію України, організувала придбання та подальшу відправку з території Республіки Польща на визначену ОСОБА_3 адресу у м. Дніпро Дніпропетровської області особливо небезпечної психотропної речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), приховану у міжнародному поштовому відправленні, із зазначенням у супровідних документах неправдивих даних щодо вмісту вказаного відправлення.

Надалі, у невстановлений час невстановлена особа, перебуваючи по вулиці Drogowcow, 7, у м. Дембиця на території Республіки Польща, підготувала та скерувала через міжнародного експрес перевізника «Meest Polska Sp.z.o.o» на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувача, а саме: « ОСОБА_15 », та адресу, розташовану у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: АДРЕСА_4 , міжнародне поштове відправлення з наступними номерами митної декларації, а саме: MYCV016732895PL (CR095870720PL), з полімерною ємністю з особливо небезпечною психотропної речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині.

24.03.2020 до зони митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований в ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, з території Республіки Польща надійшло міжнародне поштові відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MYCV016732895PL (CR095870720PL), які слідували на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувачів « ОСОБА_15 ».

Відповідно до товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCV016732895PL (CR095870720PL), у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_15 » переміщено «строительный материал».

Наприкінці березня - початку квітня 2020 року (точну дату та час встановити не виявилося можливим) вказане міжнародне поштове відправлення із вмістом було доставлено до відділення до відділення № 25 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 3.

19.05.2020 під час проведення виїмки у ТОВ СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 147, було вилучено міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MYCV016732895PL (CR095870720PL), яке слідувало на ім`я « ОСОБА_15 », в якому знаходилася каністра з полімерного матеріалу білого кольору, яка закрита кришкою з полімерного матеріалу синього кольору, що містить рідину коричневого кольору, масою 5027,6 грама, в якій відповідно до висновку експерта від 29.07.2020 № 19/11/2-178-СЕ/20 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено альфа-бромвалерофенон, маса якого складає 4022,1 грама.

Таким чином ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб повторно вчинив контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, тобто перемістив її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305 КК України як контрабанда особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена повторно, організованою групою.

Окрім того ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинену повторно, організованою групою, за невстановлених обставин повторно замовив у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), з метою подальшого її контрабандного переміщення на територію України,

Згідно з повторною домовленістю із зазначеною вище невстановленою особою, міжнародне поштове відправлення із ємністю з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині мало бути відправлено з території Республіки Польща під заздалегідь вигаданими ОСОБА_3 , анкетними даними відправника, та аналогічними вигаданими даними одержувача, а у подальшому доставлені засобами поштового зв`язку у м, Дніпро Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, усвідомлюючи, що обіг особливо небезпечної психотропної речовини на території України заборонено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування факту переміщення через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), за невстановлених обставин повторно попередньо домовився з невстановленою особою про необхідність зазначення у митній декларації неправдивих відомостей щодо вмісту міжнародного поштового відправлення.

З цією метою ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, за невстановлених обставин, повторно надав вищевказаній невстановленій особі вигадані анкетні дані відправника та одержувача, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, адресу доставки, контактний номер, для того, щоб зазначена особа, з метою контрабандного переміщення на територію України, організувала придбання та подальшу відправку з території Республіки Польща на визначену ОСОБА_3 адресу у м. Дніпро Дніпропетровської області особливо небезпечної психотропної речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), приховану у міжнародному поштовому відправленні, із зазначенням у супровідних документах неправдивих даних щодо вмісту вказаного відправлення.

Надалі, у невстановлений час невстановлена особа, перебуваючи по вулиці Drogowedw, 7, у м. Дембиця на території Республіки Польща, підготувала та скерувала через міжнародного експрес перевізника «Meest Polska Sp.z.o.o» на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувача, а саме: « ОСОБА_16 », та адресу, розташовану у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: АДРЕСА_5 , міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MYCVPL (CR095870557PL), з полімерною ємністю з особливо небезпечною психотропної речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині.

24.03.2020 до зони митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований в ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, з території Республіки Польща надійшло міжнародне поштові відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MYCVPL (CR095870557PL), яке слідувало на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувача « ОСОБА_16 ».

Згідно товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCVPL (CR095870557PL), у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_16 » переміщено «моющее средство».

Наприкінці березня - початку квітня 2020 року (точну дату та час встановити не виявилося можливим) вказане міжнародне поштове відправлення із вмістом було доставлено до відділення до відділення № 59 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Слави, 28.

30.04.2020 під час проведення виїмки в ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, 1, було вилучено міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MYCVPL (CR095870557PL), яке слідувало на ім`я « ОСОБА_16 », в якому знаходилася каністра з полімерного матеріалу білого кольору, яка закрита кришкою з полімерного матеріалу синього кольору, що містить рідину коричневого кольору, масою 5028,5 грама, в якій згідно з висновком експерта від 29.07.2020 № 19/11/2-178-СЕ/20 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено альфа-бромвалерофенон, маса якого складає 3972,5 грама.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб повторно вчинив контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, тобто перемістив її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305 КК України як контрабанда особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена повторно, організованою групою.

Також ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинену повторно, організованою групою, за невстановлених обставин, повторно замовив у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), з метою подальшого її контрабандного переміщення на територію України.

Згідно з повторною домовленістю із зазначеною вище невстановленою особою, два міжнародних поштових відправлення із ємностями з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині мали бути відправлені з території Республіки Польща під заздалегідь вигаданими ОСОБА_3 анкетними даними відправника, та аналогічними вигаданими даними одержувача, а у подальшому доставлені засобами поштового зв`язку у м. Дніпро Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, усвідомлюючи що обіг особливо небезпечної психотропної речовини на території України заборонено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування факту переміщення через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), за невстановлених обставин повторно попередньо домовився з невстановленою особою про необхідність зазначення у митній декларації неправдивих відомостей щодо вмісту двох міжнародних поштових відправлень.

З цією метою ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, за невстановлених обставин, повторно надав вищевказаній невстановленій особі вигадані анкетні дані відправника та одержувача, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, адресу доставки, контактний номер, для того, щоб зазначена особа, з метою контрабандного переміщення на територію України, організувала придбання та подальшу відправку з території Республіки Польща на визначені ОСОБА_3 адреси у м. Дніпро Дніпропетровської області особливо небезпечної психотропної речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), приховану у двох міжнародних поштових відправленнях, із зазначенням у супровідних документах неправдивих даних щодо вказаного вмісту відправлень.

Надалі в невстановлений час невстановлена особа, перебуваючи по вулиці Drogowcow, 7, у м. Дембиця на території Республіки Польща, підготувала та скерувала через міжнародного експрес перевізника «Meest Polska Sp.z.o.o» на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувачів, а саме: « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 », та адреси, розташовані у м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме: АДРЕСА_6 , два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL (CR094651422PL), MYCV016624091PL (CR093984980PL), з полімерними ємностями з особливо небезпечною психотропної речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) всередині.

16.03.2020 до зони митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований в ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, з території Республіки Польща надійшли міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MYCV016624091PL (CR093984980PL), яке слідувало на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувача та « ОСОБА_18 ».

17.03.2020 до зони митного поста Львів - поштовий Галицької митниці Держмитслужби, що розташований в ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, з території Республіки Польща надійшли міжнародне поштове відправлення з наступним номером митної декларації, а саме: MYCV016624105PL (CR094651422PL), яке слідувало на заздалегідь вигадані ОСОБА_3 анкетні дані одержувача та « ОСОБА_17 ».

Відповідно до товарно-супровідних документів до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCV016624105PL, у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_17 » переміщено «моющее средство». Згідно з товарно-супровідними документами до міжнародного поштового відправлення з номером митної декларації MYCV016624091PL, у вказаному відправленні через митний кордон України на ім`я « ОСОБА_18 » переміщено «товары для дома».

17.03.2020 під час огляду двох міжнародних поштових відправлень з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL (CR094651422PL), MYCV016624091PL (CR093984980PL), які слідували ім`я « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 » виявлено:

- полімерну каністру, на якій мається паперова бирка виробника з маркуванням «...WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenone...», закрита кришкою зеленого кольору, з рідиною з рідиною темно-коричневого кольору, масою 4,928 кг., приблизним об`ємом 3,75 л., у складі якої згідно з висновком експерта від 25.03.2020 № 7-929 виявлено речовини, що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон. Відповідно до висновку експерта від 29.04.2020 № 19/11/2-136-СЕ/20 у рідині темно-коричневого кольору, масою 4921,4 грама, виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон, маса якого становить 3838,2 грама, та альфа-бромгексанофенон, маса якого становить 375,5 грама.

- полімерну пляшку, на якій мається паперова бирка виробника з маркуванням «...WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenone...», яка закрита кришкою, з рідиною з рідиною коричневого кольору, масою 1,297 кг., приблизним об`ємом 0,99 л., у складі якої згідно з висновком експерта від 25.03.2020 № 7-929 виявлено речовини, що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон. Відповідно до висновку експерта від 29.04.2020 № 19/11/2- 136-СЕ/20 у рідині коричневого кольору, масою 1292,3 грама, виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено: альфа- бромвалерофенон, маса якого становить 118,6 грама, та альфа- бромгексанофенон, маса якого становить 833,7 грама.

- полімерну каністру, на якій мається паперова бирка виробника з маркуванням «...WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenone...», закрита кришкою чорного кольору, з рідиною з рідиною темно-коричневого кольору, масою 5,034 кг., приблизним об`ємом 3,8 л., у складі якої згідно з висновком експерта від 25.03.2020 № 7-929 виявлено речовини, що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон. Відповідно до висновку експерта від 29.04.2020 № 19/11/2-136-СЕ/20 у рідині темно-коричневого кольору, масою 5026,8 грама, виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон, маса якого становить 2846,7 грама, та альфа-бромгексанофенон, маса якого становить 976,7 грама.

Згідно таблиці 1 списку 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого речовина альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено. Згідно примітки, до цього списку також включаються, серед інших, гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.

17.03.2020 вищевказані ємності з рідинами всередині, у складі яких виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон, які були виявлені у двох міжнародних поштових відправлень з наступними номерами митних декларацій, а саме: MYCV016624105PL (CR094651422PL), MYCV016624091PL (CR093984980PL), були замінені на ємності того ж об`єму та з речовиною того ж об`єму без вмісту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

26.03.2020 міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації MYCV016624105PL (CR094651422PL) було доставлено до відділення № 53 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Титова, 2. 26.03.2020 міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації MYCV016624091PL (CR093984980PL) було направлено до відділення № 39 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40.

26.03.2020 ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме; ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на повторне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1- фенілпентан-1-он) надав особі, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, вказівку отримати у вищевказаних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» два міжнародні поштові відправлення з наступними номерами митних декларацій: MYCV016624105PL (CR094651422PL), MYCV016624091PL (CR093984980PL).

Того ж дня у післяобідній час особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи умисно, повторно, у складі організованої ОСОБА_3 групи, за вказівкою останнього, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, відповідно до відведеної йому ролі, на автомобілі марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прослідував у м. Дніпро Дніпропетровської області, де у подальшому того ж дня у відділенні № 39 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 40, отримав міжнародне поштове відправлення з номером митної декларації MYCV016624091PL (CR093984980PL), яке надійшло на заздалегідь вигадане ОСОБА_3 ім`я « ОСОБА_18 ».

Умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305 КК України як контрабанда особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена повторно, організованою групою.

Суд кваліфікує умисні дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 :

- за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305 КК України як контрабанда прекурсорів та особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена повторно, організованою групою,

- за частиною третьою статті 305 КК України як контрабанда прекурсорів та психотропних речовин, вчинена організованою групою,

- за частиною третьою статті 307 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, вчинені організованою групою,

- за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, організованою групою,

- за частиною третьою статті 311 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені організованою групою, в особливо великих розмірах,

Обвинувачений ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав. Надав показання наступного змісту. З 2016 або 2017 років він займається продажем легальних хімічних реактивів на різних маркет-плейсах. Має у продажу багато хімреактівів та багато клієнтів. Продаж здійснював за допомогою ТОВ «Нова Пошта». Хімічні реактиви для продажу замовляв у мережі Інтернет. Певні хімічні реактиви він отримував з-за кордону. Для яких цілей хімреактиви використовувались йому не відомо, їх склад також, були відомі лише їх назви. Сірчану та соляну кислоти замовляв у розчинах у дозволених концентраціях. Кислоти могли використовуватись в різних цілях - промивка каналізації, афінаж, змиви бетону, тощо. Заборонені речовини він для продажу не замовляв. Продажем альфа-бромвалерофенону він не займався. Проте займався продажем іншого хімреактиву - валерофенону («ОСОБА_41»), який не є забороненим. Він замовляв легальні хімреактиви. Проте склад речовин, що йому направлялись продавцями, йому не було відомо. На той час він не був підприємцем. Під час здійснення своєї діяльності у 2018 або 2019 роках він інколи просив ОСОБА_4 та ОСОБА_19 допомогти йому. Чи сплачував їм грошові кошти за їхню допомогу він не пам`ятає. Чому при отриманні та відправленні замовлень поліцейськими був зафіксований лише ОСОБА_19 він не розуміє. Розподілу діяльності не було, кожен робив, що бажав. В основному торгівлею займався він. ОСОБА_4 та ОСОБА_19 допомагали йому робити певну роботу. Інколи вони отримували повідомлення та брались за роботу. Покупці розраховувались за товар накладними платежами на ТОВ «Нова пошта», звідки він забирав грошові кошти. Хімреактиви він замовляв, у тому числі, на маркет-плейсі «Алібаба», оплату за них проводив у гривнях з карти на карту. Замовлення він сам відправляв поштою. Можливо інколи просив здійснити відправку ОСОБА_4 . Самовивозу хімреактивів у нього не було. З ОСОБА_4 він товаришує приблизно з 2010 року. Він орендував гараж. Вилучене під час обшуку хімічне обладнання йому не належить. Торгівлею обладнанням вони не займались. В яких цілях ОСОБА_19 їздив у м. Дніпро йому не відомо, можливо були якісь проблеми на пошті. Він не отримував поштові відправлення, оформлені на інших осіб. Хімічної освіти він не має. Замовлення на сайті «Алібабаба» він оформлював за допомогою вбудованого перекладача на китайську мову, в якому було багато помилок при перекладі. Вилучене поліцейськими замовлення з КНР він не замовляв, воно прийшло не на його ім`я, повідомлення про прибуття замовлення йому не надходило. Як опинились у гаражі наркотичні засоби йому не відомо. У гаражі було багато мотлоху, у тому числі, не належного їм. Наркотичні суміші вони не виробляли та не відправляли. У його користуванні була банківська картка ОСОБА_4 , оскільки деякі його банківські картки були заблоковані. Інколи він звертався до ОСОБА_19 за допомогою, але той або спав, або таксував. Також ОСОБА_19 не доповідав йому про те, чим займався. Наркотичні засоби він не вживає (том 14 аркуші справи 33 - 36).

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав. Надав наступні показання. З ОСОБА_3 він знайомий з 2010 року. З ОСОБА_19 познайомився у 2018 році, коли той приїжджав до ОСОБА_3 . У нього в користуванні є гараж, в якому він займався кузовними роботами з напарником ОСОБА_20 . Поряд через два гаражі знаходився гараж, який орендував ОСОБА_3 . ОСОБА_3 інколи просив його допомогти пакувати товар - речовини «сєрка», «солянка». Він погоджувався. Товар він особисто не відправляв та не отримував, гроші за допомогу не отримував. У гаражі ОСОБА_3 на стелажі стояли якісь склянки. Гроші ОСОБА_19 він ніколи не передавав. Чи залучав ОСОБА_3 до пакування товару ОСОБА_19 він не пам`ятає. Наркотичні засоби не вживає. Замовлення хімреактивів він не здійснював, чи здійснював замовлення ОСОБА_19 він не знає (том 14 аркуші справи 33 - 36).

Не зважаючи на те, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не визнали себе винними у вчиненні інкримінованих їм злочинах, їх вина у вчиненні злочинів підтверджується наступними доказами.

Показаннями свідка ОСОБА_21 , яка пояснила, що одного разу вона та її чоловік були запрошені як поняті під час обшуку. Обшук відбувався на Набережній у дворі якогось приватного будинку. Поліцейськими оглядались пластикові каністри блакитного кольору. Після обшуку вони підписали документи (том 13 аркуші справи 61 - 63).

Показаннями свідка ОСОБА_22 , який зазначив, що у період з 2018 до 2020 років він та його дружина були запрошені поліцейськими як поняті. Невідомому йому чоловіку поліцейські видали гроші для закупки. Чоловіком були закуплені чотири або п`ять ємностей з рідиною. Це відбулось на Прибережній магістралі. Поліцейським були складені документи, які підписали поняті. Гроші поліцейські передали чоловіку у приміщенні. З поліцейськими вони перебували зранку до 15 або 16 години (том 13 аркуші справи 61 - 63).

Показаннями свідка ОСОБА_9 , відповідно до яких з обвинуваченими він не знайомий. У січні 2020 року він побачив оголошення в Інтернеті про продаж сірчаної або соляної кислоти. Назву сайту не пам`ятає. Йому відомо, що вказані речовини використовуються для виготовлення наркотичних засобів. Він списався з продавцем та отримав відповідь, що йому продадуть кислоту. Він повідомив про це поліцейських, після чого був запрошений до ГУНП в Запорізькій області по вул. Матросова. Там йому запропонували закупити вказані речовини, на що він погодився. Поліцейські склали протокол його обшуку та видали йому гроші для закупки. Після цього він списався у месенджері «Whats App» або «Телеграм» з продавцем та замовив кислоту. Гроші перерахував продавцю через iBox в одному з магазинів на номер картки, яка була зазначена у переписці. Далі йому надіслали номер ТТН. Прийшло СМС-повідомлення про надходження посилки, про що він повідомив поліцейських. Кислоту він отримав у відділенні № 50 ТОВ «Нова Пошта», розташованого біля магазину «Ашан». Він брав участь у декількох закупках. Після закупок чеки та товар він видавав поліцейським. Товар був у каністрах. Чи закупав він інші речовини, крім кислоти, він не пам`ятає. Закупки він проводив і в інших кримінальних провадженнях. На обліку у лікаря нарколога він не перебуває. Кислота раніше використовувалась для випаювання радіодеталей. Обсяг речовини, яку необхідно було закупити, визначали поліцейські. Закупки тривали близько півроку. При перерахуванні грошових коштів продавцю були присутні поняті. Номери банківських карт, на які він перераховував грошові кошти, він не пам`ятає. Посилки під час огляду відкривали поліцейські. Після огляду опечатували їх (том 13 аркуші справи 71 - 73).

Протоколом обшуку від 26.03.2020, відповідно до якого слідчим проведений обшук автомобіля FORD MONDEO, реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_3 та який знаходився на території ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» по вул. Узбекистанській, 3А у м. Запоріжжі. Під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Duos» у корпусі чорного кольору у захисному чохлі із полімерного матеріалу; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» у корпусі чорного кольору, номер моделі SN- НОМЕР_4 , IMEI-1: НОМЕР_5 та IMEI-2: НОМЕР_6 , захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору; мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі чорного кольору; стартові пакети операторів стільникового зв`язку «Київстар» у кількості 10 штук з наступними номерами сім-карт: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; стартовий пакет оператора стільникового зв`язку «Vodafone» з сім картою з номером НОМЕР_17 ; пластикова скрейч-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» з сім-картою з номером НОМЕР_18 ; грошові кошти у загальній сумі 5 500 гривень; квитанції на здійснення касової операції у кількості 3 штук; документ «договір доручення»; заява на відправлення коштів від 21.05.2019; ключ від замка запалювання автомобіля з маркуванням «Ford», автомобіль FORD MONDEO, реєстраційний номер НОМЕР_3 (том 2 аркуші справи 146 - 150).

Протоколом огляду від 02.06.2020, у якому зазначено, що слідчим проведений огляд речей, що були вилучені під час обшуку автомобіля FORD MONDEO, реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_3 . Слідчим були оглянуті: 1) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_16 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_23 16»; 2) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_15 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_24 78»; 3) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київсгар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_14 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_25 9»; 4) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_12 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_26 9»; 5) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_11 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_27 59»; 6) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_13 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_28 10»; 7) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_10 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_29 25»; 8) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_9 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_30 65»; 9) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_19 ; 10) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_8 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_31 11»; 11) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_17 , на упаковці якого мається рукописний текст « ОСОБА_32 19»; 12) пластикова скретч-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» з sim-картою з номером НОМЕР_18 ; 13) грошові кошти в сумі 5 500 гривень; 14) Заява для відправлення коштів (Відправник: ОСОБА_33 . Одержувач: «LILI REN», Дата і час: 21-05-2019 01:24 РМ EEST, Сума виплати: 330.00 Доллар США); 15) Квитанція № 20825415 про здійснення валютно-обмінної інформації від 24.05.2019 (Відділення № 7 ПУМБ в м. Запоріжжя, Клієнт: ОСОБА_3 ); 16) Квитанція № 2084448 про здійснення касової операції 21.05.2019 р. (Дата валютування 21 травня 2019 р. Платник ОСОБА_34 , Отримувач: AT «ПУМБ», Сума 330,00 USD); 17) Договір доручення від 26.02.2020 (Довіритель: ОСОБА_3 , Повірений: ОСОБА_35 ); 18) Квитанція № 2084449 про здійснення касової операції 21.05.2019 р. (Дата валютування 21 травня 2019 р.. Платник ОСОБА_34 . Отрцмувач: AT «ПУМБ», Сума 157,22 UAH); 19) ключ від замка запалювання автомобілю «FORD» з брелоком сигналізації; 20) мобільний телефон марки «Samsung А5» (SM-A520F/DS) у корпусі чорного кольору, S/N: НОМЕР_20 , ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 із сім-картою оператора стільникового зв`язку; 21) мобільний телефон марки «Samsung J5» (SM-J530FM/DS) у корпусі чорного кольору, S/N: НОМЕР_23 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із cім-картою оператора стільникового зв`язку, у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору; 22) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S8» (SM-G950FD) у корпусі чорного кольору, S/N: НОМЕР_24 , ІМЕІ 1: НОМЕР_25 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 із сім-картою оператора стільникового зв`язку, у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору (том 2 аркуші справи 156 - 176).

Протоколом обшуку від 26.03.2020, згідно з яким слідчим проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung» SGH-X620, ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Nokia» ТА1114, ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ: 2: НОМЕР_29 , з двома сім-картами «Київстар», одна з яких з написом «Контрабас», № 1: НОМЕР_30 , № 2: НОМЕР_31 ; мобільний телефон «Sony Ericsson» W960i, ІМЕІ: НОМЕР_32 ; мобільний телефон «Samsung» SMG-800F, IMEI: НОМЕР_33 з картою пам`яті 32 GB; стартові пакети «Київстар» з номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , IMSI НОМЕР_49 , IMSI НОМЕР_50 , IMSI НОМЕР_51 , IMSI НОМЕР_52 ; стартові пакети «Лайф» НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; стартові пакети МТС НОМЕР_238, НОМЕР_239; банківські карти «Ощадбанк» № НОМЕР_56 , «ПУМБ» № НОМЕР_57 , «Монобанк» № НОМЕР_58 ; карта пам`яті MicroSD 8Gb; флеш-карта «Transcend 32 Gb»; 6 (шість) зв`язок ключів; флеш-карта «Kingston 16 Gb»; зошит з рукописними записами; 11 (одинадцять) накладних «Нова Пошта»; 2 (дві) накладні ІН-ТАЙМ; 20 аркушів з нотатками; зошит з рукописними записами; ноутбук «НР» модель: 15-ac106nq, S/N: CND55181K6 із зарядним пристроєм; грошові кошти 1 855 доларів США та 2 700 гривень (том 2 аркуші справи 184 - 188).

16.06.2021 захисником обвинуваченого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_36 подане клопотання про визнання недопустимим доказом протоколу обшуку від 26.03.2020 (том 4 аркуші справи 39 - 42). Клопотання обґрунтоване тим, що обшук квартири, протокол, яким оформлена слідча дія, та додатки до протоколу не можуть бути допустимим доказом в даному кримінальному- проваджені через проведення з істотними порушеннями умов проведення обшуку порушення права на захист, недопущення до слідчої дії адвоката. Обшук проводився саме у підозрюваного ОСОБА_3 за місцем його проживання, тобто він мав право бути присутнім при обшуку, запросити адвоката (захисника) та скористатися правом на відеозйомку процедури обшуку його житла. Слідчий навмисно не роз`яснив дане право батькам підозрюваного. Більше того, батько підозрюваного заявляв про необхідність надання йому правової допомоги, на що слідчий ОСОБА_37 йому відмовив. Більша частина відео обшуку не фіксує, де і що вилучається, де знаходяться поняті, де знаходиться власник квартири, де знаходяться слідчий та невідомі особи, які назвалися оперуповноваженими і не пред`явили документи. Не повідомлено учасникам, хто здійснює відеозйомку. Слідчий не оголосив ухвалу, тому учасникам та присутнім не зрозуміло у зв`язку з чим проводиться обшук. Слідчий не роз`яснив права та обов`язки понятим, власнику квартири, іншим учасникам слідчої дії. Слідчий повідомляє, що учасниками слідчої дії є оперативні співробітники, але не повідомляє їхню кількість, їхні анкетні дані, не повідомляє їх посади та відношення цих осіб до обшуку. Слідчий не повідомляє, хто проводить відеозйомку обшуку та не зазначає дану особу, як учасника слідчої дії. Відповідно не роз`яснює цій особі права та обов`язки під час проведення обшуку. Не роз`яснення учасникам обшуку прав та обов`язків могло призвести до розголошення таємниці слідства. З самого початку відео незрозуміло скільки людей беруть участь в слідчій дії, де вони всі знаходяться.

Суд відхиляє аргументи захисника за таких підстав.

Відповідно до статті 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За приписами статті 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Згідно з частинами першою та другою статті 104 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються у протоколі. У випадку фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у протоколі. Запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід`ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 223 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз`яснюються їх права і обов`язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена законом.

Слідчим при проведенні обшуку житла ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 ., 26.03.2020 дотримані вказані вимоги закону. Обшук проведений за участю власника та володільця житла ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , яким була вручена ухвала слідчого судді про обшук від 26.03.2020, що підтверджується їх підписами в ухвалі слідчого судді та протоколі обшуку. При цьому оголошення ухвали про обшук не передбачене вимогами частини третьої статті 236 КПК України.

Згідно з протоколом обшуку та його відеозаписом обшук був проведений за участю трьох працівників оперативних підрозділів, один з яких вів відеозйомку обшуку, та двох понятих. Вказані учасники обшуку особисто назвали свої анкетні дані. Учасникам обшуку слідчим роз`яснені їх права та обов`язки.

На відеозапису зафіксована вся процедура обшуку. Під час обшуку ОСОБА_40 не заявляв слідчому клопотання про допуск до обшуку адвоката. Зауважень до протоколу обшуку учасники слідчої дії не мали.

При цьому, обвинувачений ОСОБА_3 під час проведення обшуку не мав жодного статусу у кримінальному провадженні, оскільки повідомлення про підозру йому було вручене лише 27.03.2020. Крім того під час даного обшуку ОСОБА_3 брав участь в іншому обшуку - обшуку гаражу без номеру та гаражу № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, а отже не міг бути присутнім при даному обшуку.

Протоколом огляду від 24.06.2020, у якому зазначено, що слідчим проведений огляд речей, що були вилучені під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчим оглянуті: 1) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_60 , на упаковці якого мається рукописний текст «...ОСОБА_4 4.02»; 2) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_61 , на упаковці якого мається рукописний текст «...2.03, ОСОБА_41 от ОСОБА_74»; 3) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_62 , на упаковці якого мається рукописний текст «22.01 Деньги от ОСОБА_74»; 4) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_63 , на упаковці якого мається рукописний текст «...ОСОБА_74 30.01»; 5) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_64 , на упаковці якого мається рукописний текст «...Возврат Листа ОСОБА_74 22.01»; 6) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_65 , на упаковці якого мається рукописний текст «...от ОСОБА_4 с Днепра 8.01»; 7) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_66 , на упаковці якого мається рукописний текст «...Деньги с Киева от ОСОБА_74 3.02»; 8) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_67 , на упаковці якого мається рукописний текст «...отправок с Днепра»; 9) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_68 , на упаковці якого мається рукописний текст «16.03 пир и ОСОБА_41 4.03 Деньги с Києва 15.02»; 10) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_69 , на упаковці якого мається рукописний текст «Для отправок от ОСОБА_4 с Днепра»; 11) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_70 , на упаковці якого мається рукописний текст «Деньги от ОСОБА_75»; 12) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_71 , на упаковці якого мається рукописний текст «Лаврентию БК 24.03»; 13) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_72 , на упаковці якого мається рукописний текст «ОСОБА_76 22.03»; 14) «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_73 , на упаковці якого мається рукописний текст «Черкаскому нитр 21.03»; 15-19) пластикові скретч-карти з маркуванням «Київстар» від sim-карти з номерами НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; 20) 4 (чотири) sim-карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»; 21) sim-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; 22) флеш-накопичувач у корпусі чорного кольору з маркуванням «Transcend 32 Gb» з ковпачком чорного кольору; 23) накопичувач інформації MicroSD з маркуванням «SP» 8Gb з MicroSD адаптером; 24) флеш-накопичувач у корпусі срібного кольору з маркуванням «Kingston 16 Gb», до якого прикріплено металеве кільце; 25) два металевих ключа; 26) зв`язка з трьох металевих ключів та одного магнітного ключа на металевому кільці; 27) зв`язка з трьох металевих ключів на металевому кільці; 28) металевий ключ з металевим кільцем; 29) зв`язка з трьох металевих ключів та одного магнітного ключа на двох металевих кільцях з брелоком; 30) банківська карта «Ощадбанк» з номером НОМЕР_56 ; 31) банківська карта «ПУМБ» з номером НОМЕР_57 ; 32) банківська карта «Універсал банк» з номером НОМЕР_58 ; 33) Декларація № ІН ТАЙМ від 29.01.2020 (Відправник: ОСОБА_42 НОМЕР_240, Одержувач: ОСОБА_43 ); 34) Декларація № ІН ТАЙМ від 28.01.2020 (Відправник: ОСОБА_42 НОМЕР_240, Одержувач: ОСОБА_43 ); 35) копія паспорта ОСОБА_3 з рукописним текстом (номери мобільних телефонів з даними їх користувачів та іншими записами); 36) фрагмент експрес-накладної з рукописним текстом (номери мобільних телефонів, з даними їх користувачів); 37) фрагмент експрес-накладної ТОВ «НОВА ПОШТА» № 5242 від 08.06.2016; 38) 10 (десять) експрес-накладних ТОВ «НОВА ПОШТА» від 2016 року, на частині з яких містяться рукописні записи; 39) 20 (двадцять)аркушів з рукописним текстом; 40) зошит з написом «МОЛОДБІЕ ЛИДЕРЫ МЕТИНВЕСТА» з рукописними записами на 7 (сімох) аркушах із зазначенням дат та суми грошових коштів у доларах США; 41) ноутбук марки «НР» у корпусі чорного кольору. Model: 15-ac106nq, Sеrial: CND55181K6 із зарядним пристроєм; 42) мобільний телефон «Nokia» ТА1114, ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ: 2: НОМЕР_29 , з двома сім-картами оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», одна з яких з написом «Контрабас», № 1: НОМЕР_30, № 2: НОМЕР_31 ; 43) мобільний телефон «Samsung» SGH-X620, ІМЕІ: НОМЕР_27 ; 44) мобільний телефон «Sony Ericsson» W960i, ІМЕІ: НОМЕР_32 ; 45) мобільний телефон «Samsung» SMG-800F, IMEI: НОМЕР_33 з картою пам`яті 32 GB; 46) грошові кошти у загальній сумі 1 855 доларів США; 47) грошові кошти у загальній сумі 2 700 гривень (том 2 аркуші справи 189 - 247, том 3 аркуші справи 1 - 10).

Протоколом обшуку від 26.03.2020, згідно з яким слідчим проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1 223 гривні, 2 637 доларів США та 144 730 доларів США; договір про надання послуг при купівлі квартири від 03.01.2020 та акт приймання грошової суми на квартиру АДРЕСА_7 ; договір про розробку дизайн проекту з додатками; заява для відправлення коштів «Western Union»; квитанції для здійснення фінансових операцій; квитанції на 17 арк.; жорсткий диск ПК-100 гб; жорсткий диск ПК-80 гб; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_79 та ІНН; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ; паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_4 ; трудова книжку НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_4 ; сім-картки у кількості 11 шт.; слоти для сім-карток у кількості 5 шт. «Київстар»; стартовий пакет оператора «Водафон»; картка «Індустріал-Банку» НОМЕР_241; картка «ПриватБанку» НОМЕР_82 ; флеш-картка - 16 гб; дві мікро СД 64 мб, 2 гб; системний блок ПК в корпусі чорного кольору (том 3 аркуші справи 41 - 46).

Протоколом огляду від 24.06.2020, у якому зазначено, що слідчим проведений огляд речей (крім грошових коштів), що були вилучені під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 (том 3 аркуші справи 54 - 100).

Протоколом обшуку від 26.03.2020, згідно з яким слідчим проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_8 . Під час обшуку виявлено та вилучено: ноутбук «НР» з маркуванням CND 4508842 та зарядним пристроєм до нього; флеш-карта «Kingston 8 Gb»; мобільний телефон «Lenovo» ІМЕІ 1: НОМЕР_83 та ІМЕІ 2: НОМЕР_84 , без сім-карти; мобільний телефон «Хіaomi», ІМЕІ 1: НОМЕР_85 та ІМЕІ 2: НОМЕР_86 , з сім-картами № НОМЕР_87 та НОМЕР_88 , флеш- картою 8 Gb; п`ять блокнотів та зошит з рукописним текстом; три аркуші паперу з рукописним текстом; заламінований аркуш паперу А4 з написами; конверт експрес-накладна 0668; 17 фіскальних чеків; дві декларації «Ін-тайм»; банківські картки «Ощадбанк» з номерами: НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; білий полімерний пакет в якому знаходяться експрес-накладні «Нова пошта»; 26 сім-карт мобільного оператора «Київстар»; скрейч-карти від сім-карт мобільного оператора «Київстар» без сім-карт з номерами: НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ; скрейч-карти з сім-картами мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; скрейч-карта з сім-картою мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_155 ; стартові пакети «Київстар» з сім картами: НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ; стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_163 ; 6 упакувань від сім-карт мобільного оператора «Київстар» на яких нанесено рукописний текст (том 3 аркуші справи 111 - 113).

Протоколом огляду від 24.06.2020, у якому зазначено, що слідчим проведений огляд речей, що були вилучені під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_8 (том 3 аркуші справи 129 - 167).

Протоколом обшуку від 26.03.2020, відповідно до якого слідчим проведений обшук автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 та який знаходився неподалік відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, буд. 40. Під час обшуку виявлено та вилучено: 1) картонна коробка, обклеєна ліпкою технічною стрічкою зеленого кольору, всередині якої знаходиться прозора полімерна плівка, а також полімерний пакет білого кольору з написом синього кольору на іноземній мові, горловина якого перемотана липкою технічною стрічкою. Всередині вказаного полімерного пакету після його відкриття виявлено наступне: полімерна пляшка, яка закрита кришкою синього кольору ємкістю приблизно 1 літр з рідиною об`ємом приблизно 1 літр. На пляшці мається бирка виробника з маркуванням «… Протиморозна добавка для бетону та будівельних розчинів …»; полімерна каністра, яка закрита кришкою синього кольору ємністю приблизно 5 літрів з рідиною об`ємом приблизно 5 літрів. На каністрі мається бирка виробника з маркуванням «… Протиморозна добавка для бетону та будівельних розчинів …»; 2) картонна коробка з логотипом ТОВ «Нова Пошта» всередині якої виявлено наступне: у загальній кількості 6 полімерних кришок білого кольору; порожня полімерна ємність білого кольору (каністра) ємністю приблизно 5 літрів; полімерна ємність білого кольору каністра, об`ємом приблизно 5 літрів, яка закрита кришкою та обмотана прозорою полімерною плівкою з рідиною об`ємом приблизно 3 літри, всередині; металевий фіксатор з прозорою липкою технічною стрічкою; 3) електронні ваги білого кольору з маркуванням «SF-400»; 4) моток липкої прозорої технічної стрічки; 5) порожня полімерна каністра ємністю 5 літрів білого кольору; 6) рулон прозорої полімерної плівки; 7) полімерна упаковка чорного кольору, яка обклеєна технічною липкою стрічкою зеленого кольору. На упаковці за допомогою технічної прозорої стрічки закріплені два полімерні канцелярські файли: в першому з яких знаходиться митна декларація на ім`я « ОСОБА_44 » та з іншою інформацією; в другому експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 9236, «Інформація про одержувача «… ОСОБА_44 …» НОМЕР_164 …»; 8) мобільний телефон «Samsung Galaxy», IMEI 1 НОМЕР_165 , IMEI 2 НОМЕР_166 , з сім-картами: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ; 9) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_169 ; 10) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_170 ; 11) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_171 ; 12) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_172 ; 13) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_173 ; 14) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_174 ; 15) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_175 ; 16) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_176 ; 17) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_177 ; 18) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_178 ; 19) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_179 ; 20) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_180 ; 21) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_181 ; 22) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_182 ; 23) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_183 ; 24) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_184 ; 25) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_185 ; 26) стартовий пакет «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_186 та № НОМЕР_187 (додаткова сім-картка); 27) банківська карта «monobank» з номером НОМЕР_188 ; 28) банківська карта «А-Банк» з номером НОМЕР_189 ; 29) банківська карта «ПриватБанк» з номером НОМЕР_190 ; 30) паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , документ № НОМЕР_191 ; 31) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_192 ; 32) посвідчення водія НОМЕР_193 на ім`я ОСОБА_19 ; 33) мобільний телефон «Nokia 108» у корпусі чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_194 , IMEI 2 НОМЕР_195 ; 34) фрагмент аркушу паперу формату А4, на якому мається друкований текст «…Видаткова накладна №34745654 от 20.03.2020 …»; 35) експрес-накладні «Нова Пошта» з номерами: 9140, 0913, 3809, 7630, 7460, 0822; 36) документи щодо договору фінансового лізингу на автомобіль «Opel Astra», державний номер НОМЕР_1 ; 37) грошові кошти у загальній сумі 222 гривні; 38) зв`язка ключів у кількості 3 штуки на металевому кільці з брелком; 39) зв`язка ключів у кількості 3 штуки на металевому кільці з магнітним ключем; 40) зв`язка ключів у кількості 2 штуки на металевому кільці з магнітним ключем; 41) ключі від автомобіля з емблемою «Опель» з брелком сигналізації; 42) автомобіль OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 (том 3 аркуші справи 178 - 184).

Протоколом огляду від 03.04.2020, у якому зазначено, що слідчим проведений огляд речей, що були вилучені під час обшуку автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 . Під час огляду слідчим встановлено, у тому числі, що «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_180 на упаковці містить рукописний текст «Литвин Виктор 78»; «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_178 на упаковці містить рукописний текст « ОСОБА_13 »; «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_183 на упаковці містить рукописний текст « ОСОБА_45 39»; «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_196 на упаковці містить рукописний текст «ОСОБА_17 57» (том 3 аркуші справи 197 - 225).

Протоколом обшуку від 26.03.2020, згідно з яким слідчим проведений обшук гаражу без номеру та гаражу № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, якими користувались ОСОБА_19 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung А-5 в корпусі чорного кольору, в якому знаходилась сім картка оператора мобільного зв`язку «Водафон», номером НОМЕР_197 ; мобільний телефон марки Samsung в корпусі бордового кольору, іmеі НОМЕР_198 ; мобільний телефон марки Samsung в корпусі сірого кольору, іmеі НОМЕР_199 ; 15 зіп-пакетів з написом на них «Пиросульфат», в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору; 24 зіп-пакетів з написом на них «Аміпал», в яких знаходиться речовина білого кольору у вигляді плоских кругів розміром 0,5 см; 17 зіп-пакетів з написом на них «Бура», в яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору, один зіп-пакет з написом «Сульфат», з кристалічною речовиною білого кольору; 10 зіп-пакетів з написом на них «купорос», в яких знаходиться кристалічна речовина зеленого кольору; картонна коробка з емблемою «Нова пошта» в якій знаходяться коробки з написом «Индикатор бумаги» в кількості 19 штук; 28 зіп-пакетів, кожен з яких має в середині один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Кожен зіп-пакет має напис 10 гр.; 24 зіп-пакетів, кожен з яких має в середині один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Кожен зіп-пакет має напис 25 гр.; картонна коробка в якому знаходиться два полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору. На одному згортку мається напис «От Давида»; накладні Нової пошта (бланки), в кількості 17 штук; 5 аркушів паперу з рукописним текстом; два чека; заява на видачу готівки; договір оренди на трьох аркушах; три запаковані стартові пакети «Київстар»; зіп-пакет в якому міститься аркуш паперу з рукописним тестом та 10 сім карток оператора «Київстар»; упаковка наклейок з написом «Огнезащита» в кількості 312 штук; наклейки з написом «Гидроизоляция» в кількості 4000 штук; дві упаковки з наклейками з написом «Гидроизоляция 5 литров»; дві скляні колби об`ємом 100 мл.; зіп-пакет з написом «ДФ» з кристалічною речовиною білого кольору; скляна колба об`ємом 5 літрів; скляна колба об`ємом 5 літрів; скляна колба об`ємом 20 мл., скляна колба об`ємом 250 мл., скляна колба об`ємом 1 літр, скляна колба об`ємом 800 мл.; полімерний згорток темного кольору з биркою «Запоріжжя 17.02 від ОСОБА_46 відділення Нова пошта №43, кому ОСОБА_47 , відділення Нова пошта 46, НОМЕР_200 », з кристалічною речовиною в середині; електронні ваги Wimpex в корпусі чорного кольору; електронні ваги Qilive s/n 03040, в корпусі сірого кольору; дві полімерні банки ємкістю 100 мл. з рідиною коричневого кольору з кристалічним осадом білого кольору; магнітна мішалка РІВА-02, № RS0037744, в корпусі синього кольору; 17 полімерних ємностей об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною. На ємностях мається напис «Хлор олово»; 11 полімерних ємностей об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною. На ємностям мається напис «Хлор олово»; 6 полімерних ємностей об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною. На ємностях мається напис «Аміак»; 9 полімерних ємностей об`ємом 1 літр, з рідиною. На кришках ємностей мається напис «Б»; 3 полімерних ємності об`ємом 1 літр, з рідиною. На ємностях мається напис «ГГ»; 11 полімерних ємностей об`ємом 1 літр та 1 скляна пляшка об`ємом 1 літр, з прозорою рідиною; дві полімерні каністри об`ємом 5 літрів, з наклейкою та написом «SQ BL», які містять прозору рідину; 11 фольгованих пакетів, на яких міститься напис «БГ» з кристалічною речовиною; полімерний мішок замотаний скотчем, на якому мається бирка із зображенням китайських ієрогліфів; картонна коробка, обмотана скотчем з наклейкою «Нова пошта, відправник ОСОБА_10 , Лівів, відділення 3, НОМЕР_201 , отримувач ОСОБА_11 , Дніпро, відділення 154, НОМЕР_202 »; електропіч «Bina» в корпусі чорного кольору; 6 полімерних ємностей об`ємом 1 літр з прозорою рідиною, одна полімерна ємність об`ємом 2 літра з рідиною білого кольору; один фальшований запаяний пакет, в якому знаходиться полімерна пляшка об`ємом 1 літр з рідиною. На пакеті мається напис «ПИР»; дві пластикові ємності об`ємом 5 літрів, три ємності об`ємом 1 літр, які містять рідину коричневого кольору; 5 пластикових ємностей об`ємом 2 літра з прозорою рідиною. На пляшках мається напис «1 %, 44»; полімерна ємність, яка містить жовту рідину, має напис «4 метил»; полімерна ємність об`ємом 1 літр з темною рідиною, ємність має напис «2»; полімерна ємність об`ємом 1 літр, загорнута в поролон з темною рідиною; 42 полімерні ємності об`ємом 10 літрів, в яких міститься рідина; 7 полімерних ємностей об`ємом 5 літрів, в яких міститься рідина; 5 полімерних ємностей об`ємом 20 літрів, в яких міститься рідина; дві дерев`яні ємності, в яких знаходиться по одному полімерному мішку, які містять кристалічну речовину білого кольору; металева каністра об`ємом 20 літрів, що містить речовину; полімерний мішок, який має напис «ETIBOR-48» з сухою речовиною; полімерний мішок, який має напис «UN 1823», з сухою речовиною; 2 полімерні упаковки, я яких міститься полімерні ємності об`ємом 5 літрів, по 18 штук кожна; 10 полімерних упаковок, я яких міститься полімерні ємності об`ємом 1 літрів, по 78 штук кожна; 5 полімерних упаковок, я яких міститься полімерні ємності об`ємом 2 літрів, по 55 штук кожна. Під час особистого обшуку ОСОБА_3 вилучені: два ключа від гаражів № НОМЕР_59 та б/н; гаманець чорного кольору, який містить грошові кошти в сумі 6756 гривень; картка банку «Альфа Банк» № НОМЕР_203 на ім`я ОСОБА_48 ; картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_204 ; техпаспорт серії НОМЕР_205 на автомобіль ФОРД МОНДЕО НОМЕР_2 на його; водійське посвідчення на його ім`я. Під час особистого обшуку ОСОБА_4 вилучені: картка «ПУМБ» № НОМЕР_206 ; грошові кошти в суму 817 гривень (том 4 аркуші справи 82 - 92).

Протоколом огляду від 03.04.2020, згідно з яким слідчим проведений огляд речей, що були вилучені під час обшуку гаражу без номеру та гаражу № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14 (том 4 аркуші справи 102 - 122).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2020, відповідно до якого слідчим у відділенні № 16 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Майдану, буд. 1, вилучені чотири міжнародні поштові відправлення (посилки) з наступними номерами та наступними номерами товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», а саме: 1) номер міжнародного поштового відправлення: MGRMYYQ, ТТН: 5843, одержувач « ОСОБА_13 », мобільний телефон: НОМЕР_207 . Посилка фактично являє собою картонну коробку, всередині якої виявлено фрагменти паперу, поролон, а також фольгований пакет з сухою речовиною всередині; 2) номер міжнародного поштового відправлення: MGRMYYQ, ТТН: 7862, одержувач « ОСОБА_14 », мобільний телефон: НОМЕР_208 . Посилка фактично являє собою картонну коробку, всередині якої виявлено поролон, прозору полімерну плівку, а також фольгований пакет з сухою речовиною всередині; 3) номер міжнародного поштового відправлення: MGRMYYQ, ТТН: 9672, одержувач « ОСОБА_49 », мобільний телефон: НОМЕР_209 . Посилка фактично являє собою картонну коробку, всередині якої виявлено коробку із-під пінопласту, всередині якої знаходиться фольгований пакет із ємністю з речовиною з різким запахом; 4) номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016624105PL, ТТН 0163, одержувач « ОСОБА_17 », мобільний телефон: НОМЕР_210 . Посилка фактично являє собою картонну коробку, всередині якої виявлено полімерний пакет, всередині якого знаходиться полімерна ємність (каністра), об`ємом приблизно 5 літрів з рідиною всередині об`ємом приблизно 5 літрів (том 5 аркуші справи 27 - 31).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2020, згідно з яким працівником оперативного підрозділу у приміщенні ТОВ «СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 147, вилучені шість міжнародних поштових відправлень (посилок) з наступними номерами та даними одержувачів, а саме: 1) номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016809569PL, одержувач « ОСОБА_16 », мобільний телефон: НОМЕР_211 ; 2) номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016782061PL, одержувач « ОСОБА_50 », мобільний телефон: НОМЕР_212 ; 3) номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016775573PL, одержувач « ОСОБА_15 », мобільний телефон: НОМЕР_213 ; 4) номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016776675PL, одержувач « ОСОБА_51 », мобільний телефон: НОМЕР_214 ; 5) номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016809453PL, одержувач « ОСОБА_28 », мобільний телефон: НОМЕР_215 ; 6) номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016791695PL, одержувач « ОСОБА_51 », мобільний телефон: НОМЕР_214 (том 5 аркуші справи 57 - 67).

Реєстром товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», наданих на виконання ухвали слідчого судді від 10.04.2020 (том 5 аркуші справи 85 - 99).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2020, відповідно до якого слідчим у приміщенні «РЦ Центральний» АТ «ПУМБ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, вилучені копії банківських документів ОСОБА_52 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 . Серед вилучених документів наявний оптичний носій інформації, на якою міститься файл з назвою «8470.xlsx», у тому числі, з операціями по рахунку з використанням картки MC WorldPayPassDebitInstantIss № НОМЕР_216 , держатель картки ОСОБА_19 (том 5 аркуші справи 110 - 135).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2020, згідно з яким слідчим у приміщенні відділу АТ «А-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 139, вилучені копії банківських документів ОСОБА_19 (том 5 аркуші справи 145 - 155).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2020, згідно з яким слідчим у приміщенні відділення АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 141, вилучені копії банківських документів ОСОБА_19 (том 5 аркуші справи 181 - 217).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.07.2020, згідно з яким слідчим у приміщенні АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, вилучені копії банківських документів ОСОБА_3 та ОСОБА_19 (том 5 аркуші справи 248 - 265).

Протоколом огляду та виїмки кореспонденції від 18.03.2020 № 59/3/3-1357т з додатком - флеш-носієм інформації SD марки «ADAТA» № 29/3/3-443т від 16.03.2020, розсекречених актом № 17 від 20.03.2020, згідно з яким працівником оперативного підрозділу у приміщенні зв`язку ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, на підставі ухвали слідчого судді Запорізького апеляційного суду від 16.03.2020 № 4807/114/20, провів огляд і виїмку кореспонденції, а саме поштових посилок MYCV016624105PL (CR094651422PL), MYCV016624091PL (CR093984980PL), які слідували ім`я « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 ». Під час огляду виявлено та вилучено: 1) полімерна каністра білого кольору прямокутної форми об`ємом приблизно 5 літрів, яка закрита кришкою зеленого кольору, на якій мається маркування «27.11.2019», з биркою з маркуванням «WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenоne. CAS-No. : 49851-31-2 QUANTITY: 5 KG ...», яка заповнена рідиною приблизно 75-80 % об`єму; 2) полімерна пляшка білого кольору циліндричної форми, яка закрита кришко білого кольору, з биркою з маркуванням «WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenоne, CAS-No. : 49851-31-2 QUANTITY: 1 KG ...» із рідиною всередині; 3) полімерна ємність, яка закрита кришкою червоного кольору з маркуванням «5л 091PL», в якій міститься зразок рідини темного кольору об`ємом приблизно 5 мл., вилучений із ємності з безпечним аналогом № 1; 4) полімерна ємність, яка закрита кришкою червоного кольору з маркуванням «1л 091PL», в якій міститься зразок рідини темного кольору об`ємом приблизно 3 мл., вилучений із ємності з безпечним аналогом № 2; 5) полімерна каністра білого кольору прямокутної форми об`ємом приблизно 5 літрів, яка закрита кришкою чорного кольору, на якій мається маркування «01.10.2019», з биркою з маркуванням «WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenone, CAS-No. : 49851-31-2 QUANTITY: 5 KG ...», яка заповнена рідиною приблизно на 75-80 %; 6) полімерна ємність, яка закрита кришкою червоного кольору з маркуванням «5л 105PL», в якій міститься зразок рідини темного кольору об`ємом приблизно 5 мл., вилучений із ємності з безпечним аналогом № 3 (том 6 аркуші справи 57 - 60, том 10 аркуші справи 283 - 284).

Висновком експерта від 25.03.2020 № 7-929, відповідно до якого у складі рідин в двох полімерних каністрах та полімерній пляшці виявлено речовини, що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено: альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон. У складі залишків рідин в середині трьох медичних полімерних ємностей для забору калу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не виявлено (том 6 аркуші справи 68 - 72).

Висновком експерта від 29.04.2020 № 19/11/2-136-СЕ/20, згідно з яким надані на дослідження рідини темно-коричневого та коричневого кольорів містять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон. Маси альфа-бромвалерофенону становлять 3838,2 г, 118,6 г, 2846,7 г. Загальна маса альфа-бромвалерофенону становить 6803,5 г. Маси альфа-бромгексанофенону становлять 375,5 г, 833,7 г, 976,7 г. Загальна маса альфа-бромгексанофенону становить 2185,9 г. (том 6 аркуші справи 79 - 84).

Протоколом про результати проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 27.03.2020 №6/855т, проведеної на підставі постанови прокурора прокуратури Запорізької області від 16.03.2020 № 04/2/4-943т, розсекреченого актом № 10 від 28.04.2020. Під час проведення НСРД слідчим встановлено, що 17.03.2020 о 17.10 годині у зоні митного поста Львів - поштовий Галицької митниці Держмитслужби, що розташований в установі зв`язку ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена 147, були виявлені два міжнародні поштові відправлення (посилки) з наступними номерами митних декларацій, а саме: посилка з номерами відправлень: CR093984980РL, MYCV016624091 PL, докладний опис вкладення «товары для дома», відправник - « ОСОБА_44 », одержувач - « ОСОБА_44 »; посилка з номерами відправлень CR094651422PL, MYCV016624105PL, докладний опис вкладення «моющее средство», відправник - « ОСОБА_17 », одержувач - « ОСОБА_17 », які були доставлені на територію України з території Республіки Польща через міжнародного експрес перевізника «Meest Polska Sp.z.o.o». У подальшому міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень: СR093984980PL, MYGV016624091PL, було відправлено з відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів та вантажним транспортом було доставлено 26.03.2020 до відділення № 39 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40. Міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень CR094651422PL, MYCV016624105PL, було відправлено з відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів та вантажним транспортом було доставлено 25.03.2020 до відділення № 53 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, 2. 26.03.2020 приблизно о 15.00 годині міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень: CR093984980PL, MYCV016624091PL, була одержана ОСОБА_19 у відділенні № 39 ТОВ «Нова Пошта», шо розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40, після чого завантажена до належного йому автомобілю марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . Надалі 26.03.2020 у період з 15.05 години до 15.30 години міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень: CR093984980PL, MYCV016624091PL, було перевезено ОСОБА_19 на автомобілі марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 40. 26.03.2020 приблизно о 15.40 годині міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень: CR093984980PL, MYCV016624091PL, було виявлено та вилучено під час проведення обшуку автомобілю марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , поблизу відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 40 (том 6 аркуші справи 92 - 93, том 10 аркуші справи 165 - 167).

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 20.09.2019 № 6/3532т, проведеного на підставі постанови прокурора прокуратури Запорізької області від 17.09.2019 № 04/2/4-2671т, розсекреченого актом № 46 від 11.10.2019. Під час проведення НСРД слідчим встановлено, що 19.09.2019 о 10.18 годині ОСОБА_53 , знаходячись у службовому кабінеті № 534 СУ ГУНП в Запорізькій області, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, у присутності понятих, співробітника УПН ГУНП в Запорізькій області та слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, через смс-повідомлення оператора мобільного зв`язку «Київстар» на номер мобільного телефону НОМЕР_217 здійснив замовлення на покупку 30 л. соляної кислоти. О 10.26 годині ОСОБА_54 відправив смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_217 з ініціалами замовника та номером відділення «Нової пошти», куди треба доставити замовлення. Після чого о 10.40 годині з номера мобільного телефону НОМЕР_217 на номер мобільного телефону ОСОБА_55 надійшло смс-повідомлення з ціною за один літр соляної кислоти, а саме 90 грн. та номер банківської карти № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_4 , на яку треба перевести грошові кошти в сумі 2 700 грн. Після чого, об 11.10 годині ОСОБА_54 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 2 720 грн. (з яких 2 700 грн. за 30 л. соляної кислоти та 20 грн. банківська комісія) на банківську карту № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_4 . Після чого об 11.12 годині ОСОБА_54 зі свого номера мобільного телефону на номер телефона НОМЕР_217 відправив смс-повідомлення з підтвердженням переказу вказаних грошових коштів. 20.09.2019 об 11.30 годині на номер мобільного телефону ОСОБА_55 від оператора «Нової пошти» прийшло смс-повідомлення про доставку вказаних 30 л. соляної кислоти у відділення № 50, розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 5 та ціна за доставку в сумі 119 гривень. Після чого, 20.09.2019 о 13.20 годині ОСОБА_54 разом з понятими, співробітниками УПН ГУНП в Запорізькій області та слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області на автомобілях від`їхали від будівлі ГУНП в Запорізькій області та направились за вказаною адресою, де припаркувавши автомобілі навпроти входу до відділення № 50 «Нової пошти» в м. Запоріжжя, ОСОБА_54 з грошовими коштами в сумі 150 гривень вийшов із автомобіля та направився у відділення «Нової пошти» № 50, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 5. Далі о 13.40 годині ОСОБА_54 вийшов із вказаної адреси та видав три пластмасові каністри білого кольору з кришками червоного кольору, з етикеткою з написом «Гідроізоляція», всередині кожної каністри знаходилась рідина світлого кольору, ОСОБА_54 також видав чек з «Нової пошти» та решту грошових коштів в сумі 31 гривня. Дані каністри було упаковано до полімерних пакетів білого кольору та опечатано бирками з пояснювальним написом та підписом учасників проведення оперативної закупки, грошові кошти було також упаковано до полімерного прозорого файлу, який опечатано бирками з пояснювальним написом та підписом учасників проведення оперативної закупки, чек долучено до матеріалів кримінального провадження (том 6 аркуш справи 94, том 10 аркуші справи 157 - 159).

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 08.10.2019 № 6/3714т, проведеного на підставі постанови прокурора прокуратури Запорізької області від 07.10.2019 № 04/2/4-2944т, розсекреченого актом № 52 від 18.11.2019. Під час проведення НСРД слідчим встановлено, що 07.10.2019 об 11.00 годині ОСОБА_53 , знаходячись у службовому кабінеті № 534 СУ ГУНП в Запорізькій області, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, у присутності понятих, співробітника УПН ГУНП в Запорізькій області та старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, через смс-повідомлення оператора мобільного зв`язку «Київстар» на номер мобільного телефону НОМЕР_217 здійснив замовлення на покупку 110 л. соляної кислоти. Об 11.06 годині ОСОБА_54 відправив смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_217 з ініціалами замовника та номером відділення «Нової пошти», куди треба доставити замовлення. Після чого об 11.06 годині з номера мобільного телефону НОМЕР_217 на номер мобільного телефону ОСОБА_55 надійшло смс-повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_4 , на яку треба перевести грошові кошти в сумі 7 700 грн., 70 гривень за 1 літр соляної кислоти. Після чого, об 11.43 годині ОСОБА_54 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 7 740 грн. (з яких 7 700 грн. за 110 л. соляної кислоти та 40 грн. банківська комісія) на банківську карту № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_4 . Після чого, об 11.43 годині ОСОБА_54 зі свого номера мобільного телефону на номер телефона НОМЕР_217 відправив смс-повідомлення з підтвердженням переказу вказаних грошових коштів. 08.10.2019 о 09.42 годині на номер мобільного телефону ОСОБА_55 від оператора «Нової пошти» прийшло смс-повідомлення про доставку вказаних 110 л. соляної кислоти у відділення № 1, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 2В та ціна за доставку в сумі 660 гривень. Після чого, 08.10.2019 об 11.30 годині ОСОБА_54 разом з понятими, співробітниками УПН ГУНП в Запорізькій області та старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області на автомобілях від`їхали від будівлі ГУНП в Запорізькій області та направились за вказаною адресою, де припаркувавши автомобілі навпроти входу до відділення № 1 «Нової пошти» в м. Запоріжжя, ОСОБА_54 з грошовими коштами в сумі 660 гривень вийшов із автомобіля та направився у відділення «Нової пошти» № 1 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 2В. Далі, об 11.50 годині ОСОБА_54 вийшов із вказаної адреси та видав п`ять пластмасових каністр білого кольору об`ємом по 20 л. та одну каністру білого кольору об`ємом 10 л. з кришками чорного кольору, в середині кожної каністри знаходилась рідина світлого кольору, ОСОБА_54 також видав чеки з «Нової пошти». Дані каністри було опечатано бирками з пояснювальним написом та підписом учасників проведення оперативної закупки, а чеки долучено до матеріалів кримінального провадження (том 6 аркуш справи 95, том 10 аркуші справи 159 - 160).

Протоколом про результати проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.10.2019 № 6/3777т, проведеної на підставі постанови прокурора прокуратури Запорізької області від 17.10.2019 № 04/2/4-3035т, розсекреченого актом № 52 від 15.11.2019. Під час проведення НСРД слідчим встановлено, що у період з 10.55 години до 11.05 години 17.10.2019 у службовому кабінеті № 518 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, у присутності ОСОБА_56 , понятих та оперуповноваженого УПН ГУНП в Запорізькій області був проведений огляд грошових коштів у загальній сумі 9 250 гривень, які у подальшому були передані ОСОБА_57 для проведення оперативної закупки прекурсору, а саме соляної кислоти в особливо великому розмірі, тобто більше 100 літрів, у ОСОБА_58 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_52 , ОСОБА_19 . Надалі у період з 11.05 години до 11.10 години 17.10.2019 у службовому кабінеті був проведений огляд речей ОСОБА_55 , у ході якого встановлено, що останній одягнений у шкіряну куртку темного кольору, футболку темного кольору, джинси сірого кольору, та при якому мається наплічна сумка зі шкірозамінника коричневого кольору, в якій знаходяться раніше видані йому грошові кошти у загальній сумі 9 250 гривень та мобільний телефон марки «Meizu» у корпусі білого кольору. Інших грошових коштів, предметів та речовин, обіг яких обмежено чи заборонено, при ОСОБА_57 виявлено не було. У подальшому ОСОБА_54 у період з 11.14 години до 11.30 години під час переписки за допомогою текстових повідомлень по мобільному телефону з номером НОМЕР_218 , яким користується ОСОБА_19 , домовився про купівлю прекурсору, а саме соляної кислоти, об`ємом 110 літрів, що є особливо великим розміром. Згідно текстового повідомлення, яке було надіслано об 11.23 годині 17.10.2019 з номеру НОМЕР_218 на номер мобільного телефону ОСОБА_55 , вартість зазначеного об`єму прекурсору складатиме 8 250,75 гривень. Об 11.26 годині 17.10.2019 з номеру НОМЕР_218 ' на номер мобільного телефону ОСОБА_55 надійшло текстове повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_4 , на яку потрібно перерахувати вищевказану суму грошових коштів. Об 11.26 годині 17.10.2019 ОСОБА_54 з власного мобільного телефону надіслав текстове повідомлення на номер НОМЕР_218 із зазначенням власного прізвища, ім`я (дані одержувача), номера відділення ТОВ «Нова пошта» (адреса доставки). Надалі об 11.44 годині ОСОБА_54 за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 25, здійснив переказ грошових коштів у сумі 8 290 гривень, з яких 8 250 гривень - як плата за придбання прекурсору, а саме соляної кислоти, 40 гривень - банківська комісія, на банківську карту № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_4 . Об 11.47 годині 17.10.2019 ОСОБА_54 з власного мобільного телефону надіслав текстове повідомлення на номер НОМЕР_218 про переказ грошових коштів у сумі 8 250 гривень. Об 11.51 годині 17.10.2019 з номеру НОМЕР_218 на номер мобільного телефону ОСОБА_55 надійшло текстове повідомлення про підтвердження отримання грошових коштів. О 20.31 годині 17.10.2019 з номеру НОМЕР_218 на номер мобільного телефону ОСОБА_55 надійшло текстове повідомлення із зазначеним номеру експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» - 3643. У подальшому 18.10.2019 приблизно об 11.05 годині, знаходячись у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 2-В, здійснив оплату доставки у сумі 960 гривень, після чого об 11.15 годині, знаходячись на автомобільній стоянці за вищевказаною адресою добровільно видав п`ять білих полімерних ємностей (каністр) об`ємом по 20 літрів та одну білу полімерну ємність (каністру) об`ємом 10 літрів, кожна з яких закрита кришкою та в кожній з яких знаходилася рідина білого кольору. У результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії вилучено: 1) п`ять білих полімерних ємностей (каністр) об`ємом по 20 літрів та одна біла полімерна ємність (каністра) об`ємом 10 літрів, в кожній з яких знаходиться рідина білого кольору, 2) квитанція про здійснення переказу грошових коштів № 1750-4227-0347-0579 від 17.10.2019, 3) фіскальний чек від 18.10.2019 про здійснення оплати за доставку, 4) експрес-накладну № 3643 ТОВ «Нова пошта» від 17.10.2019, 5) службовий чек від 18.10.2019, 6) дві паперові бирки з вантажу (том 6 аркуші справи96 - 97, том 10 аркуші справи 161 - 162).

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 13.01.2020 № 6/93т, проведеного на підставі постанови прокурора прокуратури Запорізької області від 26.12.2019 № 04/2/4-3932т, розсекреченого актом № 8 від 03.04.2020. Під час проведення НСРД слідчим встановлено, що у період часу з 09.30 години по 09.40 годину 09.01.2020 у службовому кабінеті № 534 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, у присутності ОСОБА_56 , понятих та оперуповноваженого УПН ГУНП в Запорізькій області був проведений огляд грошових коштів у загальній сумі 10 150 гривень, які у подальшому були передані ОСОБА_57 для проведення оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини, а саме альфа-бромвалерофенону у ОСОБА_58 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_52 , ОСОБА_19 . Надалі у період з 09.40 години по 09.44 годину 09.01.2020 у службовому кабінеті був проведений огляд речей ОСОБА_55 , в ході якого встановлено, що останній одягнений у чорну куртку, светр темного кольору, джинси сірого кольору чорну шапку, та при якому мається наплічна сумка зі шкірозамінника коричневого кольору, в якій знаходяться грошові кошти в загальній сумі 10 150 гривень та мобільний телефон марки «Мейзу» у корпусі білого кольору. Інших грошових коштів, предметів та речовин, обіг яких обмежено чи заборонено, при ОСОБА_57 не було виявлено. У подальшому ОСОБА_54 о 09.45 годині 09.01.2020 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_219 , проте абонентський номер не відповів. Після чого о 09.46 годині 09.01.2020 здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_220 , проте абонентський номер також не відповів. Далі об 11.00 годині 09.01.2020 ОСОБА_54 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 050 гривень, з них 9 999,75 гривень за психотропну речовину та 50,25 гривень банківська комісія, на банківську карту № НОМЕР_221 на ім`я ОСОБА_59 за 1 кілограм «валери», що являє собою 1 кілограм особливо небезпечної психотропної речовини, а саме альфа-бромвалерофенону. Після чого об 11.05 годині ОСОБА_54 відправив текстове повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_219 , де вказав ім`я, номер мобільного телефону отримувача посилки, адресу на яку необхідно передати відправлення та виді замовлення, також вказав номер карти на яку здійснив грошовий переказ та час відправлення грошових коштів. О 13.36 годині 09.01.2020 на номер мобільного телефону ОСОБА_55 з номеру мобільного телефону НОМЕР_219 прийшло текстове повідомлення про отримання грошових коштів та відправлення вказаної посилки 10.01.2020. Після чого 10.01.2020 о 16.03 годині ОСОБА_54 зі свого номеру мобільного телефону на мобільний номер НОМЕР_219 відправив текстове повідомлення про відправлення вказаної посилки ОСОБА_60 . О 16.48 годині 10.01.2020 з номеру мобільного телефону НОМЕР_219 на номер мобільного телефону ОСОБА_55 прийшло текстове повідомлення про підтвердження відправлення вказаної посилки. Крім того, о 16.48 годині 47 хвилин через месенджер «Ватсапп» на номер мобільного номеру ОСОБА_55 з мобільного номеру НОМЕР_222 прийшло текстове повідомлення з номером товарно транспортної накладної ТОВ «Нова пошта» № 3000. У подальшому 11.01.2020 у період часу з 11.50 години по 12.10 годину, знаходячись у відділенні № 28 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 2, ОСОБА_54 здійснив оплату доставки вказаної посилки в сумі 61 гривня після чого, знаходячись біля вказаного відділення, добровільно видав картону коробку коричневого кольору та решту грошових коштів, які видавались ОСОБА_57 09.01.2020 для проведення оперативної закупки в сумі 39 гривень. У результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії вилучено: 1) картонна коробка коричневого кольору, в середині якої знаходиться пінопласт, полімерна ємність з рідиною всередині, та яка обмотана полімерною прозорою стрічкою, 2) квитанція про здійснення переказу грошових коштів від 09.01.2020, 3) фіскальний чек про здійснення оплати за доставку вантажу від 11.01.2020, 4) службовий чек від 11.01.2020, 5) дві паперові бирки з вантажу, 6) грошові кошти в сумі 39 гривень (том 6 аркуш справи 99 , том 10 аркуші справи 163 - 164).

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.11.2019 № 35/2077т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 04.09.2019 № 4807/5830/19-к, з додатками DVD-R дисками № 253т від 06.09.2019 та № 254т від 06.09.2019, розсекречених актом № 54 від 12.12.2019. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що в період з 04.09.2019 по 02.11.2019 за номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , якими користується ОСОБА_3 , отримана інформація, що має суттєве значення в кримінальному проваджені. До протоколу доданий витяг зі стенограми записів легалізованих матеріалів аудіо інформації ОСОБА_3 , які містяться на диску для лазерних систем зчитування формату DVD-R, інв. № 253т від 06.09.2019. У стенограмі зафіксовані телефонні розмови ОСОБА_3 , які відбулись 13.09.2019 о 12.17 годині ( з абонентським номером НОМЕР_225 ), 14.09.2019 о 13.50 годині (з абонентським номером НОМЕР_226 ), 16.09.2019 о 10.39 (з абонентським номером НОМЕР_225 ), 12.54 (з абонентським номером НОМЕР_226 ),13.54 годині (з абонентським номером НОМЕР_225 ), 17.09.2019 о 16.45 годині (з абонентським номером НОМЕР_225 ) та 30.10.2019 об 11.06 годині (з абонентським номером НОМЕР_225 ) (том 6 аркуші справи 128 - 138, том 10 аркуш справи 180).

Сім-картка з абонентським номером НОМЕР_226 була вилучена 26.03.2020 під час обшуку гаражу без номеру та гаражу № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, у ОСОБА_4 . Сім-картка з абонентським номером НОМЕР_225 була вилучена 26.03.2020 під час обшуку автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у ОСОБА_19 .

Під час спілкування ОСОБА_3 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 обговорювали питання, пов`язані з відправкою та отриманням товару, його оплатою. Крім того під час спілкування 14.09.2019 о 13.50 годині ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 абонентський номер НОМЕР_219 , який необхідно зазначити у даних відправника при керуванні посилкою. Крім того під час спілкування ОСОБА_19 та ОСОБА_3 16.09.2019 о 13.54. годині останній повідомив, що зарплату (ЗП) ОСОБА_19 видасть ОСОБА_4 у гаражі.

Саме з абонентського номеру НОМЕР_219 надійшло ОСОБА_9 повідомлення о 16.48 годині 10.01.2020 про підтвердження відправлення посилки з психотропною речовиною під час проведення оперативної закупки (том 6 аркуш справи 99).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.06.2020, згідно з яким свідок ОСОБА_61 за загальними рисами обличчя - формою носа та губ упізнала ОСОБА_4 , який на початку січня 2020 року здійснив купівлю квартири за адресою: АДРЕСА_10 (том 6 аркуші справи 165 -169).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.06.2020, згідно з яким свідок ОСОБА_62 за загальними рисами обличчя - очам упізнала ОСОБА_4 , який на початку січня 2020 року здійснив купівлю квартири за адресою: АДРЕСА_10 (том 6 аркуші справи 170 -174).

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.11.2019 № 35/2076т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 04.09.2019 № 4807/5831/19-к, з додатком DVD-R диском № 249т від 06.09.2019, розсекречених актом № 54 від 12.12.2019. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що в період з 04.09.2019 по 02.11.2019 за номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , якими користується ОСОБА_4 , отримана інформація, що має суттєве значення в кримінальному проваджені. До протоколу доданий витяг зі стенограми записів легалізованих матеріалів аудіо інформації ОСОБА_4 , які містяться на диску для лазерних систем зчитування формату DVD-R, інв. № 249т від 06.09.2019. У стенограмі зафіксовані телефонні розмови ОСОБА_4 , які відбулись 15.09.2019 о 12.53 годині, 16.09.2019 об 11.28 годині, 20.09.2019 об 11.41 та 21.10.2019 об 11.03 з ОСОБА_19 (абонентський номер НОМЕР_225 ). Під час спілкування ОСОБА_4 та ОСОБА_19 обговорювали питання, пов`язані з відправкою та отриманням товару, його оплатою. Також під час спілкування 21.10.2019 о 21.11 годині ОСОБА_4 погодився видати ОСОБА_19 3000 гривень для погашення кредиту (том 6 аркуші справи 212 - 216, том 10 аркуш справи 181).

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 19.02.2020 № 35/150т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 24.10.2019 № 4807/695/19-к, з додатком DVD-R диском № 319т від 25.10.2019, розсекречених актом № 9 від 02.04.2020. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що в період з 24.10.2019 по 22.12.2019 за номером мобільного зв`язку: НОМЕР_223 , якими користується ОСОБА_3 , отримана інформація, що має суттєве значення в кримінальному проваджені. До протоколу доданий витяг зі стенограми записів легалізованих матеріалів аудіо інформації ОСОБА_3 , які містяться на диску для лазерних систем зчитування формату DVD-R, інв. № 315т від 25.10.2019. У стенограмі зафіксовані телефонні розмови ОСОБА_3 , які відбулись 10.11.2019 о 20.50 годині з ОСОБА_4 (абонентський номер НОМЕР_226 ), 14.11.2019 о 12.38 годині з ОСОБА_19 (абонентський номер НОМЕР_225 ), 14.11.2019 о 16. годині з ОСОБА_19 (абонентський номер НОМЕР_225 ), 18.11.2019 о 12.26 годині з ОСОБА_19 (абонентський номер НОМЕР_225 ), 18.11.2019 о 13.08 годині з ОСОБА_19 (абонентський номер НОМЕР_225 ). Під час спілкування ОСОБА_63 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 обговорювали питання, пов`язані з відправкою та отриманням товару, його фасуванням та оплатою, у тому числі, щодо товару, який вони називали «валерою». Під час розмови з ОСОБА_19 14.11.2019 о 16.20 годині ОСОБА_3 зазначив, що назва товару «валерон» не відповідає «валері» (том 6 аркуші справи 217 - 229, том 10 аркуші справи 190 - 191).

Протоколом про результати спостереження за особою від 27.11.2019 № 35/2083т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 04.09.2019 № 4807/5827/19-к, з додатком DVD-R диском № 261т від 09.09.2019, розсекречених актом № 54 від 12.12.2019. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що 08.10.2019 о 07.00 годині візуальне спостереження було встановлено за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_4 . О 12:18 з адреси АДРЕСА_2 , вийшов ОСОБА_4 та пройшов до буд. АДРЕСА_11 . О 12:32 ОСОБА_4 зайшов до приміщення «Нової пошти» № 45 (вул. В. Сергієнко, буд. 13). Усередині ОСОБА_4 по накладній отримав дві коробки розміром 30*15*15 см. О 12:38 ОСОБА_4 вийшов з пошти та пройшов на зупинку громадського транспорту «В. Сергієнко» по вул. В. Сергієнко. О 12:55 ОСОБА_4 сів у під`їхавши маршрутне таксі № 66 та поїхав до зупинки громадського транспорту «вул. Зестафонська». О 12:55 ОСОБА_4 вийшов на зупинці громадського транспорту «вул. Зестафонська» та пройшов на територію ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» вул. Узбекистанська 3. О 13:00 на територію ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» по вул. Узбекистанська, 3, зайшов до гаражу № НОМЕР_59 та зачинився зсередини до 20:00 ОСОБА_4 знаходився в гаражі № НОМЕР_59 , ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» (том 6 аркуші справи 234 - 235, том 10 аркуш справи 177).

Протоколом про результати спостереження за особою від 27.11.2019 № 35/2080т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 04.09.2019 № 4807/6825/19-к, з додатком DVD-R диском № 262т від 09.09.2019, розсекречених актом № 54 від 12.12.2019. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що 08.10.2019 о 07:00 візуальне спостереження було встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_3 . О 15:48 з адреси вул. Дніпровські пороги, буд. 25, вийшов ОСОБА_3 , сів за кермо автомобіля «Форд Мондео», чорного кольору, д.н. НОМЕР_2 (автомобіль належить: ОСОБА_64 ) та проїхав на територію ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» вул. Узбекистанська, 3. О 16:05, припаркувавши автомобіль біля буд. 46-г по вул. Талаліхіна, ОСОБА_3 зайшов до приміщення «Нової пошти», відділення № 46, де в середині зустрівся з ОСОБА_19 . Привітавшись, спостерігаємі почали спілкуватися. О 16:07 ОСОБА_19 вийшов з приміщення «Нової пошти» та підійшов до автомобіля «Опель Астра», сірого кольору, д.н. НОМЕР_1 (автомобіль належить ТОВ «АК Плюс»). З багажника відділення автомобіля ОСОБА_19 брав та заносив до приміщення «Нової пошти», відділення № 46, картоні коробки у кількості 3 штуки (розміром 50x40x40 см, на вигляд важкі) та залишив їх у відділу відправлення. ОСОБА_3 в цей час знаходився у приміщенні «Нової пошти» та спостерігав за діями ОСОБА_19 . На одній із коробок був вказаний ТТН: 6425; данні отримувача: ОСОБА_65 НОМЕР_243 ). О 16:111 спостерігаємі розстались: ОСОБА_19 сів за кермо автомобіля «Опель Астра», сірого кольору, д.н. НОМЕР_1 та поїхав у бік вул. Братська без спостереження; ОСОБА_3 на своєму автомобілі «Форд Мондео», чорного кольору, д.н. НОМЕР_2 , проїхав на територію ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» по вул. Узбекистанська, 3. О 16:14, припаркувавши автомобіль біля гаражу № НОМЕР_59 на території ГК, ОСОБА_3 своїми ключами відчинив ворота та зайшов до приміщення гаражу № НОМЕР_59 . Під час перебування у гаражу, ОСОБА_3 періодично виходив з гаражу та здійснював розмови по мобільному телефону. О 18:47 з території ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за кермом свого автомобіля ОСОБА_3 виїхав та поїхав до буд. 46-г вул. Талаліхіна. О 18:49, припаркувавши автомобіль, ОСОБА_3 зайшов до приміщення «Нової пошти», відділення № 46 (вул. Талаліхіна 46-г), де відправив невеликий пакунок. О 18:56 ОСОБА_3 вийшов з приміщення «Нової пошти» та за кермом свого автомобіля проїхав на територію ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8». О 18:58, припаркувавши автомобіль біля гаража НОМЕР_59, ОСОБА_3 зайшов у приміщення гаражу. О 19:37 ОСОБА_3 вийшов з приміщення гаража разом з ОСОБА_4 . Зачинивши гараж, спостерігаємі сіли до автомобіля ОСОБА_3 та разом проїхали на вул. Руставі. О 19:40 спостерігаємі розстались: ОСОБА_4 пройшов на зупинку громадського транспорту «Руставі», одразу сів у маршрутне таксі № 66, на якому проїхав до зупинки громадського транспорту «вул. Героїв 93 Бригади», де вийшовши з маршрутного такси і пройшов в адресу: АДРЕСА_2 . ОСОБА_3 за кермом свого автомобіля проїхав на вул. Товариська. О 19:54, припаркувавши автомобіль на території охороняємої автостоянки, яка розташована біля буд. 66 по вул. Товариська, ОСОБА_3 пройшов у двір буд. 25 по вул. Дніпровськи Пороги. О 20:06 ОСОБА_3 зайшов до свого помешкання. 09.10.2019 о 07:00 було поновлено візуальне спостереження за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_3 . Об 11:11 зі спостерігаємої адреси вийшов ОСОБА_3 та пройшов па автостоянку, що розташована навпроти буд. 66 по вул. Товариська. Об 11:16 ОСОБА_3 сів за кермо припаркованого на автостоянці автомобіля «Форд Мондео», чорного кольору, д.н. НОМЕР_2 , на якому проїхав до буд. 26 по вул. Воронезька. Об 11:43, зупинившись у дворі вищевказаного будинку, ОСОБА_3 став очікувати, не виходячи з автомобіля. Об 11:49 до автомобіля ОСОБА_3 сів ОСОБА_4 .. Разом спостерігаємі проїхали до буд. 159 по просп. Соборний. О 12:11, припаркувавши автомобіль, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зайшли до приміщення «Обміну валют» (пр. Соборний, 159). О 12:20 спостерігаємі вийшли з « ОСОБА_66 » з приміщення, сіли в автомобіль «Форд Мондео», чорного кольору, д.н. НОМЕР_2 , на якому проїхали до буд. 9 по вул. Козака Бабури. О 12:41, припаркувавши автомобіль, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зайшли до приміщення «Діасервісу», де стали спілкуватись з працівницею реєстратури. О 13:11 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вийшли з приміщення «Діасервісу», зупинившись на вході ОСОБА_3 почав розмовляти по мобільному телефону. О 13:15, закінчивши розмову по мобільному телефону, спостерігаємі сіли до автомобіля та проїхали на територію ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» по вул. Узбекистанська, 3. О 13:38, зупинившись на території ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відчинили гараж № НОМЕР_59, після чого зайшли всередину. О 17:12 ОСОБА_3 вийшов з приміщення гаража № НОМЕР_59 , забрав щось з свого автомобіля та повернувся до гаражу. О 18:01 ОСОБА_3 вийшов з гаража № НОМЕР_59 , сів за кермо свого автомобіля «Форд», чорного кольору, д.н. НОМЕР_2 , та поїхав до буд. 9 по вул. Козака Бабури. О 20:15, припаркувавши автомобіль у дворі буд. 25 по вул. Дніпровські пороги, ОСОБА_3 зайшов до свого помешкання (том 6 аркуші справи 236 - 239, том 10 аркуш справи 175).

Протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 28.02.2020 № 35/258т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 23.12.2019 № 4807/8299/19-к, з додатком DVD-R диском № 20т від 24.02.2020, розсекречених актом № 8 від 18.03.2020. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що період часу з 23.12.2019 по 20.02.2020 в гаражу, на якому мається № НОМЕР_59 , який розташований на території Обслуговуючого гаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_4 , було отримано фактичні дані, що мають суттєве значення в кримінальному провадженню. Під час перегляду відеозаписів, які збережені на DVD-R диском № 20т від 24.02.2020, судом встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у період часу з 23.12.2019 до 20.02.2020 у гаражу займались переливанням рідин з тари в тару, пакуванням тари та її вивезенням з гаражу (том 6 аркуші справи 240 - 241, том 10 аркуші справи 233 - 234).

Висновком експерта від 02.09.2019 № 7-1703, відповідно до якого рідина у вищевказаній каністрі є розчином, що містить більше 15 відсотків соляної кислоти, тобто є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю, об`ємом 5,111 л. (том 7 аркуші справи 14 - 19).

Протоколом огляду від 03.09.2019, згідно з яким слідчим оглянутий сайт в інформаційній мережі загального доступу «Інтернет», який має адресу: https://himsklad.com.ua/. Даний Інтернет-ресурс фактично є Інтернет-магазином, де розміщена реклама про продаж кислот та хімічні реактивів. На головній сторінці сайту у верхній частині маються наступні розділи, які викладе у «стрічку» швидкого доступу, а саме: «Главная», «Товары и услуги», «О нас», «Контакты «Доставка и оплата». Крім того на головні сторінці сайту мається розділ «Меню», який у свою чергу має три підрозділи, а саме: «Товары и услуги», «О нас», «Отзывы». У нижній частині сторінки маються наступні дані «Телефоны НОМЕР_229 , », «КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Павел» та інша інформація. При переході в розділ «Товары и услуги» виявлено перелік товарів, які відображаються списком, у тому числі з прикріпленим відео зображенням поряд з кожним найменуванням. При перегляді вказаного списку встановлені наступні найменування, зокрема: «Нитроэтан для синтеза 99,4% (в розницу и оптом) 17 000 грн./л», «Нитроэтан чистый 98% от 50мл от 1 литра скидки (нитроэтан) 11 000 грн./л», «Нитроэтан чистый заводской любые фасовки 1 900 грн./100г», «Этилмагнийбромид ЗМ (на основе эфира) в розницу и оптом 580$/л», «Дифенилацетонитрил (в розницу и оптом) 9 000 грн./кг», «Пирролидин 99% (в розницу и оптом) 250$/л», «Альфа-бромвалерофенон 99% (в розницу и оптом) 480$/кг» та інші (том 7 аркуші справи 20 - 31).

При цьому, як вже було встановлено судом абонентський номер НОМЕР_217 належить ОСОБА_19 , а абонентський номер НОМЕР_229 - ОСОБА_3 .

Протоколом огляду від 19.09.2019, відповідно до якого 19.09.2019 у службовому кабінеті № 534 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, був оглянутий ОСОБА_54 , у якого виявлені грошові кошти в сумі 2 850 гривень, мобільний телефон «Nokia 1280» з номером НОМЕР_230 , в корпусі чорного кольору та паспорт громадянина України ОСОБА_55 (том 7 аркуші справи 32 - 38).

Протоколом огляду від 20.09.2019, згідно з яким 20.09.2019 о 13.40 годині біля будинку № 5 по вул. Грязнова у м. Запоріжжі (відділення «Нової Пошти № 50) ОСОБА_54 добровільно видав слідчому три пластикові каністри білого кольору, з кришками червоного кольору, з етикетками з написом «Гидроизоляция» об`ємом 10 л. кожна, з рідинами світлого кольору, а також чек «Нової Пошти» та грошові кошти в сумі 31 гривні (том 7 аркуші справи 39 - 40).

Висновком експерта від 08.10.2019 № 7-1990, згідно з яким надана на експертизу прозора рідина з відтінком жовтого кольору, об`ємами по 10,0 л (вміст трьох полімерних каністр білого кольору з нагвинченими полімерними кришками червоного кольору) є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю. Вищевказаний прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, є соляною кислотою. Питома вага рідини склала 1,1342 г/куб.см, а концентрація соляної кислоти складає 27 % (том 7 аркуші справи 46 - 50).

Протоколом огляду від 07.10.2019, відповідно до якого 07.10.2019 у службовому кабінеті № 534 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, був оглянутий ОСОБА_54 , у якого виявлені грошові кошти в сумі 8 400 гривень, мобільний телефон «Мейзу М8» з номером НОМЕР_230 , в корпусі рожевого кольору та паспорт громадянина України ОСОБА_55 (том 7 аркуші справи 51 - 60).

Протоколом огляду від 08.10.2019, згідно з яким 08.10.2019 об 11.50 годині біля будинку № 2В по вул. Фортечній у м. Запоріжжі (відділення «Нової Пошти № 1) ОСОБА_54 добровільно видав слідчому п`ять пластикових каністр білого кольору, з кришками чорного кольору, об`ємом 20 л. кожна, з рідинами світлого кольору, одну пластикову каністру білого кольору, з кришкою чорного кольору, об`ємом 10 л., з рідиною світлого кольору, фіскальний чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» № 0016 від 08.10.2019, службовий чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» № 000036248 від 08.10.2019, квитанцію про здійснення фінансової операції - поповнення картки по номеру, експрес-накладну «Нова Пошта» № 6738 від 07.10.2019, паперову бирку від поштового відправлення № 6738 (том 7 аркуші справи 61 - 63).

Висновком експерта від 30.10.2019 № 7-2169, згідно з яким надані на експертизу рідини в шести каністрах є розчином, що містить більше 15 відсотків соляної кислоти, тобто є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю. Загальний об`єм вказаного прекурсору складає 109,97 л. (том 7 аркуші справи 68 - 73).

Протоколом огляду від 17.10.2019, відповідно до якого 17.10.2019 у службовому кабінеті № 518 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, були оглянуті грошові кошти в сумі 9 250 гривень, які були передані ОСОБА_57 (том 7 аркуші справи 74 - 90).

Протоколом огляду від 17.10.2019, відповідно до якого 17.10.2019 у службовому кабінеті № 518 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, був оглянутий ОСОБА_54 , у якого виявлені грошові кошти в сумі 9 250 гривень, мобільний телефон «Meizu» у корпусі білого кольору (том 7 аркуші справи 51 - 60).

Протоколом огляду від 18.10.2019, згідно з яким 18.10.2019 об 11.15 годині на автостоянці поблизу відділення ТОВ «Нова Пошта» по вул. Фортечній, буд. 2 у м. Запоріжжі ОСОБА_54 добровільно видав слідчому п`ять полімерних ємностей білого кольору, з кришками, об`ємом 20 л. кожна, заповнені рідинами світлого кольору приблизно на 83 %, одну полімерну ємність білого кольору, з кришкою, об`ємом 10 л., заповнена рідиною світлого кольору на 75 %, паперовий чек (квитанція) № 1750-4227-0347-0579 від 17.10.2019, паперовий чек (службовий чек) ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» від 18.10.2019, експрес-накладну «Нова Пошта» № 3643 від 07.10.2019, дві паперові бирки щодо пакування вантажу (том 7 аркуші справи 93 - 100).

Висновком експерта від 30.10.2019 № 7-2168, згідно з яким надана на експертизу прозора рідина з відтінком жовтого кольору (вміст шести полімерних каністр білого кольору з нагвинченими полімерними кришками чорного кольору) є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю. Вищевказаний прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, є соляною кислотою. Питома вага рідини склала 1,1342 г/куб.см, загальний об`єм наданої рідини - 104 л., а концентрація соляної кислоти - 27 % (том 7 аркуші справи 105 - 110).

Згідно з протоколом огляду від 25.11.2019, згідно з яким 25.11.2019 о 13.20 годині у службовому кабінеті № 518 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, ОСОБА_54 добровільно видав слідчому картонну коробку, всередині якої знаходиться обмотана поліетиленом полімерна ємність (пляшка) об`ємом приблизно 1 літр, яка закрита кришкою зеленого кольору з прозорою рідиною об`ємом приблизно 100 мл. До коробки прикріплена паперова бирка ТОВ «НОВА ПОШТА» із даними відправлення, а саме: дата відправки (23.11/14:51), номер накладної (59 0004 6457 3909), дані відправника (приватна особа ОСОБА_67 . м. Нікополь (Дніпропетровська область), відділення № 2, НОМЕР_231 ), дані одержувача (Приватна особа ОСОБА_68 м. Запоріжжя, Відділення № 28, НОМЕР_232 ), вартість доставки, тощо. Як пояснив ОСОБА_54 , всередині вказаної полімерної пляшки знаходиться особливо небезпечна психотропна речовина альфа-бромвалерофенон, яку він придбав шляхом поштового пересилання йому невідомими особами за допомогою служби поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» після попереднього замовлення під час телефонної розмови 22.11.2019 приблизно о 12.00 годині з чоловіком, та сплати 1 610 гривень у терміналі самообслуговування га визначений останнім номер банківської карти НОМЕР_204 . Крім того, ОСОБА_54 добровільно видав службовий чек № 000310238 від 25.11.2019 та фіскальний чек про сплату послуги за поштове відправлена № 0019 від 25.11.2019 (том 7 аркуші справи 116 - 124).

Відповідно до висновку експерта від 06.12.2019 № 19/11/2-206-СЕ/19 у наданій на експертизу прозорій рідині жовтого кольору масою 129,97 г (об`ємом 96 мл) виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) масою 110,72 г (том 7 аркуші справи 130 - 135).

Протоколом огляду від 09.01.2020, згідно з яким 09.01.2020 у службовому кабінеті № 534 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, були оглянуті грошові кошти в сумі 10 150 гривень, які були передані ОСОБА_57 (том 7 аркуші справи 139- 154).

Протоколом огляду від 09.01.2020, відповідно до якого 09.01.2020 у службовому кабінеті № 534 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, був оглянутий ОСОБА_54 , у якого виявлені грошові кошти в сумі 10 150 гривень, мобільний телефон «Meizu» у корпусі білого кольору (том 7 аркуші справи 155 - 156).

Протоколом огляду від 11.01.2020, відповідно до якого 11.01.2020 об 11.50 годині поблизу відділення ТОВ «Нова Пошта» по вул. Запорізькій, буд. 2в у м. Запоріжжі ОСОБА_54 добровільно видав слідчому картону коробку з ємністю з полімерного матеріалу булого кольору, яка закрита кришкою червоного кольору з рідиною всередині, грошові кошти в сумі 39 гривень, паперовий чек (квитанція) № 1834-3959-1427-0197, паперовий чек (службовий чек) ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» № 000326956 від 11.01.2020, паперовий чек (фіскальний) ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» № 0023 від 11.01.2020, дві паперові бирки щодо пакування вантажу із зазначенням експрес-накладної № 3000 (том 7 аркуші справи 157 - 168).

Висновком експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-32-СЕ/20, згідно з яким в надана на експертизу прозора рідина жовтого кольору об`ємом 740 мл, масою 989 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон масою 808,0130 г (том 7 аркуші справи 187 - 192).

Висновком експерта від 27.03.2020 № 7-1001, згідно з яким в складі рідини помаранчевого кольору масою 4122 г, рідини червоно-коричневого кольору, масами 1377, 92, 670, 124 г, рідин червоно-коричневого т масами 41,909, 24,388 г, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілацетон, загальним об`ємом 5,6172612 л. (том 8 аркуші справи 16 - 22).

Висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, відповідно до якого у наданих на дослідження речовинах виявлені прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю: порошкоподібних речовинах білого кольору масами 503 та 316 г - ПМК-гліцидат (PMK-glicidate); прозорій безбарвній рідині об`ємом 700 мл із запахом органічного розчинника - ацетон, вмістом 97,27%, об`ємом 680,9 мл; рідині жовтого кольору об`ємом 950 мл - соляна кислота, вмістом 34,78%; безбарвній рідині об`ємом 1000 мл - соляна кислота, вмістом 35%; порошкоподібних речовинах масами 453, 698, 975, 977, 4887 та 4941 г - фенілацетон (метилбензилкетон); порошкоподібних речовинах білого кольору масами 862, 982, 997 г - 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он (синоніми: бромкето-4, ВК-4); порошкоподібній речовині білого кольору масою 5218 г - фенілацетон (метилбензилкетон); порошкоподібний речовині білого кольору масою 5218 г - ПМК-гліцидат (PMK-glicidate); прозорій рідині світло-жовтого кольору об`ємом 357 мл - соляна кислота, вмістом 35%; прозорій рідині жовто-коричневого кольору об`ємом 3 мл - фенілацетон (метилбензилкетон) об`ємом 0, л; рідині світло-коричневого кольору об`ємом 963 мл - соляна кислота, вмістом 35,6%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10265 мл - соляна кислота, вмістом 35,63%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10010 мл - сірчана кислота, вмістом 45,26%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 6600 мл - соляна кислота, вмістом 35,63%; прозорій рідині світло-жовтого кольору об`ємом 9667 мл - соляна кислота, вмістом 33,56%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 8825 мл - ацетон, вмістом 92,18%, об`ємом 8135,1 мл; прозорих безбарвних рідинах об`ємом 10320 та 10350 мл - соляна кислота, вмістом 32,16%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10255 мл - соляна кислота, вмістом 35,62%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10050 мл - сірчана кислота, вмістом 93,94%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 19558 мл - соляна кислота, вмістом 35,44%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 6200 мл - соляна кислота, вмістом 33,15%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 19980 мл - соляна кислота, вмістом 35,83%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 19958 мл - соляна кислота, вмістом 35,42%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 9985 мл - соляна кислота, вмістом 35,60%; прозорих рідинах світло-коричневого кольору об`ємами 10102 та 4954 мл - соляна кислота, вмістом 35,21%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10050 мл - соляна кислота, вмістом 34,78%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 9563 мл соляна кислота, вмістом 34,78%; прозорих безбарвних рідинах об`ємами 10020 та 10150 мл - соляна кислота, вмістом 36,27%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10030 мл - соляна кислота, вмістом 35,19%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 5050 мл - сірчана кислота, вмістом 48,13%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 5571 мл - сірчана кислота, вмістом 95,72%. У порошкоподібній речовині білого кольору масою 8700 г, виявлений наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон проміжний продукт. У нашаруваннях безбарвної речовини на внутрішній поверхні мірного циліндру, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл, встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), а також N-аллілбензаміду, ізопропілфенілкетону, валерофенону, циклобутилфенілкетону, ацетофенону, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені. У безбарвній речовині масою 0,1882 грама, що знаходиться у мірному циліндрі, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл, встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), а також метилового естеру 2-метилбензойної кислоти, етилтропату, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені. На електронних вагах «Qilive s/n 03040» з пошкодженою ваговою платформою та чисельних фрагментах вагової платформи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. У нашаруваннях речовини білого кольору, що знаходиться на поверхнях електричної магнітної мішалки «РІВА-02» № RS 0037744 виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензилкетон), наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон, а також метиловий естер 2-метилбензойної кислоти, етилтропат, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені. У нашаруваннях речовини білого кольору, що знаходиться на електропічі «Еlna», виявлено психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, метамфетамін та виявлено сильнодіючий лікарський засіб, міжнародна або незапатентована назва якого - дифенгідрамін. Мірні циліндри, на яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензнлкетон), могли використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну. Електронні ваги «Qilive s/n 03040» могли використовуватися при синтезі психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону. Електрична магнітна мішалка «РІВА-02» № RS0037744 могла використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону. Електропіч «Еlna» могла використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну (том 8 аркуші справи 52 - 135).

Висновком експерта від 10.07.2020 № 19/11/2-179-СЕ/20, згідно з яким надані на експертизу кристалоподібні речовини бежевого кольору містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он загальною масою 8695,1 г (том 8 аркуші справи 185 - 196).

Висновком експерта від 29.07.2020 № 19/11/2-178-СЕ/20, відповідно до якого в наданих на експертизу рідинах коричневого кольору виявлено альфа-бромвалерофенон, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, загальною масою 7994,6 г (том 8 аркуші справи 211 - 225).

Протоколом огляду від 06.08.2020, згідно з яким слідчим оглянута картонна коробка, в якій відповідно до пояснювального напису містяться об`єкти, які були вилучені 05.02.2020с з приміщення гаражу з номером « НОМЕР_59 », який розташований в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14 (том 8 аркуші справи 271 - 273).

Висновком експерта від 08.09.2020 № 7-2182, відповідно до якого у складі речовин темно-коричневого кольору об`ємами 3,3, 1,7, 2,1, 1,2 і 0,7 мл, речовини помаранчевого кольору об`ємом 3,8 мл, речовини темно-коричневого кольору об`ємом 2,6 мл і речовини коричневого кольору об`ємом 1,9 мл виявлено особливо небезпечну речовину, обіг якого заборонено - альфа-бромвалерофенон. Речовини темно-помаранчевого кольору об`ємами 2,7, 3,7, 4,3, 2,3 і 3,8 мл та кристалічна речовина у вигляді грудочки білого кольору масою 4,4759 г містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон, загальним об`ємом 0,6802 мл (том 8 аркуші справи 279 - 288).

Висновком експерта від 27.08.2020 № 23-1/356, згідно з яким у фонограмах телефонних розмов, які містяться на дисках для лазерних систем зчитування формату DVD-R, інв. № 253т від 06.09.2019, інв. № 319т від 25.11.2019, інв. № 249т від 06.09.2019 присутні голос та мовлення ОСОБА_3 ( позначені індексом 1 у стенограмі), ОСОБА_4 (позначені індексом 2 у стенограмі) та ОСОБА_19 (позначені індексом 3 у стенограмі) (том 8 аркуші справи 349 - 380).

Протоколом огляду від 10.09.2020, відповідно до якого слідчим оглянутий спеціальний полімерний пакет експертної служби, наданий експертом з висновком експерта від 27.08.2020 № 23-1/356 (том 8 аркуші справи 391 - 387).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2020, згідно з яким працівником оперативного підрозділу за дорученням слідчого у ТОВ «СП «РОСАН» вилучені 111 митних декларацій міжнародних поштових відправлень (том 9 аркуші справи 42 - 69).

Протоколом огляду від 04.09.2020, відповідно до якого слідчим оглянуті вищевказані документи, серед яких оглянуті наступні: 1) митна декларація (CN 23) з номером MGRMYYQ (CR093330510CN), відправник: « ОСОБА_13 », Компанія/Фірма: «Meest Asia», вулиця: «4 floor, No. 8 Second Street Paingan road 511400», місто: «Guangzhou», країна: «China», одержувач: « ОСОБА_13 », 2) митна декларація (CN 23) з номером MGRMYYQ (CR093330449CN), відправник: « ОСОБА_14 », Компанія/Фірма: «Meest Asia», вулиця: «4 floor, No. 8 Second Street Paingan road 511400», місто: «Guangzhou», країна: «China», одержувач: « ОСОБА_14 », 3) митна декларація (CN 23) з номером MYCV016732895PL (CR095870720PL), відправник: « ОСОБА_15 », Компанія/Фірма: «Meest Polska Sp.z.o.o», вулиця: «Drogowcow 7», місто: «Dеbica», країна: «Poland», одержувач: « ОСОБА_15 », 4) митна декларація (CN 23) з номером MYCV016734667PL (CR095870557PL), відправник: « ОСОБА_16 », Компанія/Фірма: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вулиця: «Drogowcow 7», місто: «Dеbica», країна: «Poland», одержувач: « ОСОБА_16 », 5) митна декларація (CN 23) з номером MYCV016624105PL (CR094651422PL), відправник: « ОСОБА_17 », Компанія/Фірма: «Meest Polska Sp.z.o.o», вулиця: «Drogowcow 7», місто: «Debica», країна: «Poland», одержувач: « ОСОБА_17 », 6) митна декларація (CN 23) з номером MYCV016624091PL (CR093984980PL), відправник: « ОСОБА_18 », Компанія/Фірма: «Meest Polska Sp.z.o.o», вулиця: «Drogowcow 7», місто: «Dеbica», країна: «Poland», одержувач: « ОСОБА_18 » (том 9 аркуші справи 70 - 187).

Протоколом про результати спостереження за особою від 27.11.2019 № 35/2082т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 04.09.2019 № 4807/5826/19-к, з додатком DVD-R диском № 260т від 09.09.2019, розсекречених актом № 51 від 12.12.2019. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що 19.09.2019, 31.10.2019 та 01.11.2019 ОСОБА_19 отримував та відправляв поштові відправлення, у тому числі 19.09.2019 о 15.29 годині ОСОБА_19 оформив відправлення трьох каністр у відділенні ТОВ «Нова Пошта № 46 (вул. Талаліхіна, буд. 46-г м. Запоріжжя) (том 10 аркуш справи 176, том 11 аркуші справи 48 - 51).

Протоколом про результати спостереження за особою від 25.02.2020 № 35/202т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 16.12.2019 № 4807/8237/19-к, з додатком DVD-R диском № 360т від 21.12.2019, розсекречених актом № 8 від 18.03.2020. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що 09.01.2020, 10.01.2020, 23.01.2020 та 30.01.2020 ОСОБА_19 отримував та відправляв поштові відправлення, у тому числі 10.01.2020 о 15.21 у відділенні № 2 ТОВ «Нової Пошта» по вул. Академіка Янгеля буд. 40 м. Дніпра здійснив відправлення коробки на ім`я одержувача: ОСОБА_69 , м. Запоріжжя відділення «Нової пошти № 28», тел. , експрес накладна № 3000, від імені відправника: ОСОБА_12 м. Дніпро, тел. НОМЕР_233 (том 10 аркуші справи 227 - 228, том 11 аркуші справи 52 - 57).

Протоколом про результати спостереження за особою від 19.02.2020 № 35/164т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 24.10.2019 № 4807/6958/19-к, з додатком DVD-R диском № 334т від 25.11.2019, розсекречених актом № 9 від 02.04.2020. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що 06.12.2019 ОСОБА_19 отримав та відправив поштові відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта № 46 (вул. Талаліхіна, буд. 46-г м. Запоріжжя) (том 10 аркуші справи 207 - 208, том 11 аркуші справи 58 - 60).

Протоколом про результати спостереження за особою від 25.05.2020 № 35/620т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 20.02.2020 № 4807/725/20, з додатком DVD-R диском № 38т від 27.02.2020, розсекречених актом № 13 від 03.06.2020. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що 18.03.2020 та 21.03.2020 ОСОБА_19 відправляв поштові відправлення. Також він разом з ОСОБА_3 вивантажували у гараж пластикові каністри чимось наповнені (том 10 аркуші справи 281 - 282, том 11 аркуші справи 61 - 63).

Протоколом про результати спостереження за особою від 25.05.2020 № 35/621т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 20.02.2020 № 4807/724/20, з додатком DVD-R диском № 360т від 21.12.2019, розсекречених актом № 8 від 18.03.2020. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що 10.03.2020 та 26.03.2020 ОСОБА_4 перебував у гаражу № НОМЕР_59 ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованого по АДРЕСА_14. Також 26.03.2020 ОСОБА_19 вивозив на своєму автомобілі з гаражу три пластикові каністри чимось наповнені (том 10 аркуші справи 279 - 280, том 11 аркуші справи 64 - 66).

Протоколом про результати спостереження за особою від 25.02.2020 № 35/622т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 20.02.2020 № 4807/723/20, з додатком DVD-R диском № 36т від 27.02.2020, розсекречених актом № 13 від 03.06.2020. Під час вказаної НСРД слідчим встановлено, що 16.03.2020 ОСОБА_3 перебував у гаражу№ НОМЕР_59 ГК «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованого по АДРЕСА_14. До гаражу також приїздив ОСОБА_19 , який разом з ОСОБА_3 розливали рідину з каністри в каністри (том 10 аркуші справи 277 - 278, том 11 аркуші справи 67 - 68).

Протоколом про результати обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 25.02.2020 № 35/201т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 13.12.2019 № 4807/8299/19-к, розсекреченого актом № 8 від 18.03.2020. Під час вказаної НСРД у період з 23.12.2019 до 20.02.2020 встановлені технічні засоби аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у гаражі № НОМЕР_59 ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованому по АДРЕСА_14 (том 10 аркуші справи 277 - 278, том 11 аркуш справи 69).

Протоколом про результати обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 25.05.2020 № 35/614т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 22.01.2020 № 4807/20/20, розсекреченого актом № 13 від 03.06.2020. Під час вказаної НСРД 05.02.2020 у період часу 00.25 години до 02.35 години, із застосуванням технічних засобів та із залученням співробітників УОТЗ ГУНП в Запорізькій області, шляхом таємного проникнення було обстежене публічно недоступне місце - гараж № НОМЕР_59 , який розташований на території ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_12 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування виготовлення копій зазначених документів, а також виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого злочину (том 10 аркуші справи 243 - 244, том 11 аркуш справи 70).

Протоколом про результати обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 25.05.2020 № 35/615т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 20.02.2020 № 4807/715/20, розсекреченого актом № 13 від 03.06.2020. Під час вказаної НСРД у період з 20.02.2020 до 27.03.2020 продовжений строк встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у гаражі № НОМЕР_59 ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованому по АДРЕСА_14 (том 10 аркуші справи 261 - 262, том 11 аркуш справи 71).

Протоколами про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 25.05.2020 № 35/616т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 20.02.2020 № 4807/717/20, з додатком micro SD Card 16 GB «Kingstom» № 18т від 20.02.2020; від 25.05.2020 № 35/617т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 20.02.2020 № 4807/718/20, з додатком micro SD Card 16 GB «Kingstom» № 19т від 20.02.2020; від 25.05.2020 № 35/618т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 20.02.2020 № 4807/716/20, з додатком micro SD Card 16 GB «Kingston» № 17т від 20.02.2020, розсекречених актом № 13 від 03.06.2020. Під час вказаної НСРД у період з 20.02.2020 до 27.03.2020 під час аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у гаражі № НОМЕР_59 ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованому по АДРЕСА_14 отримані фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні. Під час перегляду відеозаписів, які збережені на micro SD Card 16 GB «Kingston» №17т, 18т та 19т від 20.02.2020 судом встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у період з 24.02.2020 до 26.03.2020 у гаражу займались переливанням рідин з тари в тару, пакуванням тари та її вивезенням з гаражу (том 10 аркуші справи 263 - 268, том 11 аркуші справи 72 - 77).

Протоколами про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 28.02.2020 № 35/259т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 23.12.2019 № 4807/8301/19-к, з додатками DVD-R дисками № 362т від 24.12.2019 та № 22т від 24.02.2020; від 28.02.2020 № 35/260т, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 23.12.2019 № 4807/8302/19-к, з додатками DVD-R дисками № 361т від 24.12.2019 та № 21т від 24.02.2020, розсекречених актом № 8 від 18.03.2020. Під час вказаної НСРД у період з 23.12.2019 до 20.02.2020 під час аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_3 та ОСОБА_19 у гаражі № НОМЕР_59 ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованому по АДРЕСА_14 отримані фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні. Під час перегляду відеозаписів, які збережені на DVD-R диски № 361т та 362т від 24.12.2019 та № 21т та 22т від 24.02.2020 судом встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у період з 31.12.2019 до 20.02.2020 у гаражу займались переливанням рідин з тари в тару, пакуванням тари та її вивезенням з гаражу (том 10 аркуші справи НОМЕР_59 - 240, том 11 аркуші справи 84 - 89).

Протоколом про результати проведення НСРД - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 05.02.2020 № 59/3/3-587т, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 22.01.2020 № 4807/202/20, з додатком MicroSD марки «Apacer» об`ємом 16 Gb № 59/3/3-406т від 03.02.2020, розсекречених актом № 51 від 03.07.2020. Під час вказаної НСРД 05.02.2020 у період часу з 00.25 години до 02.35 години у приміщенні гаражу № НОМЕР_59 ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованому по АДРЕСА_14 виявлено та вилучено: 1) приблизно 3,8 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 л (об`єкт № 1-1), 2) приблизно 4 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 1-2); 3) приблизно 5 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 1-3); 4) приблизно 4 мл темної рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 1-4); 5) приблизно 3,8 мл прозоро-жовтуватої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 2-1); 6) приблизно 4 мл прозоро-жовтуватої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 2-2); 7) зразок кристалічної речовини червоного кольору в полімерний зіп-пакет (об`єкт № 2-3); 8) приблизно 4 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 2-4); 9) приблизно 4 мл прозоро-жовтуватої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 2-5); 10) приблизно 2,2 мл жовтуватої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 2-6); 11) приблизно 2,2 мл рідини бурого кольору в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 2-7); 12) приблизно 2 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 2-8); 13) приблизно 2 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 2-9); 14) приблизно 4 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 2-10); 15) зразок кристалічної речовини в полімерний зіп-пакет (об`єкт № 3-1); 16) зразок порошкоподібної речовини в полімерний зіп-пакет (об`єкт № 3-2); 17) зразок кристалічної речовини бурого кольору в полімерний зіп-пакет (об`єкт № 3-3); 18) зразок порошкоподібної речовини в полімерний зіп-пакет (об`єкт № 3-3); 19) приблизно 3 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 4-1); 20) приблизно 3,7 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 4-2); 21) зразок кристалічної речовини в полімерний зіп-пакет (об`єкт № 6-1); 22) приблизно 2,5-3 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 6-2); 23) приблизно 3,5 мл прозорої рідини в медичний полімерний шприц об`ємом 10 мл (об`єкт № 6-3); 24) зразок порошкоподібної речовини з жовтуватим відтінком в полімерний зіп-пакет (об`єкт № 7-1); 25) 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною біло-блідого кольору та маркуванням 10 гр. (об`єкт № 7-2); 26) змиви та контролі до них з внутрішньої сторони рукавиць, які знаходилися на другій зверху полиці стелажу № 1 (об`єкт № 8-1); 27) змиви та контролі до них з внутрішньої сторони рукавиць чорно-білого кольору, які знаходилися на другій зверху полиці стелажу № 1 (об`єкт № 8-2); 28) змив та контроль до нього з внутрішньої сторони протигазу, який знаходився на багажнику автомобіля «Москвич» всередині гаражу праворуч від входу (об`єкт № 8-3); 29) змив та контроль до нього з кнопок електронних ваг, які знаходяться на пральній машинці «Веkо» у стіни ліворуч від входу в гараж (об`єкт № 8-4); 30) змив та контроль до нього зі скочу, який знаходився у диспенсері ( об`єкт № 8-5) (том 10 аркуші справи 245 - 246, том 11 аркуші справи 110 - 115).

Протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 27.03.2020, відповідно до якого ОСОБА_3 був затриманий 27.03.2020 о 02.02 годині на підставі пункту 2 частини першої статті 208 КПК України - якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин (том 11 аркуші справи 144 - 145).

Протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 27.03.2020, згідно з яким ОСОБА_4 був затриманий 27.03.2020 о 02.02 годині на підставі пункту 2 частини першої статті 208 КПК України - якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин (том 11 аркуші справи 184 - 185).

Протоколом отримання біологічних зразків для експертизи від 06.08.2020, відповідно до якого у ОСОБА_4 відібрані зразки букального епітелію (том 12 аркуші справи 141 - 143).

Протоколом відібрання зразків для порівняльного дослідження від 07.08.2020, згідно з яким у ОСОБА_3 відібрані зразки букального епітелію (том 12 аркуші справи 149 - 151).

Судом також були досліджені речові докази, подані прокурором, а саме.

Вилучені 26.03.2020 під час обшук автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 : полімерна упаковка чорного кольору, на якій закріплені два полімерні канцелярські файли: в першому з яких знаходиться митна декларація на ім`я « ОСОБА_44 » та з іншою інформацією; в другому експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 9236, «Інформація про одержувача «… ОСОБА_44 …» НОМЕР_164 …»; зв`язка ключів у кількості 3 штуки на металевому кільці з брелком; зв`язка ключів у кількості 3 штуки на металевому кільці з магнітним ключем; зв`язка ключів у кількості 2 штуки на металевому кільці з магнітним ключем; стартові пакети оператора «Київстар», у тому числі, з написами « ОСОБА_45 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », тощо; банківські карти «Універсал Бак» № НОМЕР_188 , «А-Банк» № НОМЕР_189 , «ПриватБанк» № НОМЕР_190 ; фрагмент аркушу паперу формату А4, на якому мається друкований текст «…Видаткова накладна №34745654 от 20.03.2020 …»; експрес-накладні «Нова Пошта» з номерами: 9140, 0913, 3809, 7630, 7460, 0822; документи щодо договору фінансового лізингу автомобіля «Opel Astra», державний номер НОМЕР_1 ; мобільні телефони «Nokia 108» та «Samsung Galaxy J5»; полімерний шприц із зразком рідини.

Вилучені 26.03.2020 під час обшуку гаражів № НОМЕР_59 та б/н ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14: полімерні шприци із зразками рідин, мобільні телефони Samsung в корпусі сірого кольору, Samsung А5, Samsung J5, Samsung Galaxy S8. Вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_3 : посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 ; банківська кратка АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_203 ; банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_204 ; пустий гаманець. Вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 : два ключі від гаражів (відповідно до протоколу обшуку були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_3 ); банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_234 .

Вилучені 26.03.2020 під час обшуку автомобіля FORD MONDEO: стартові пакети оператора «Київстар» з написами, у тому числі, « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_10 ), « ОСОБА_70 ( НОМЕР_11 ), « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_15 ); стартовий пакет оператора «Vodafone»; мобільний телефон Samsung А5; мобільний телефон Samsung у корпусі чорного кольору.

Вилучені 26.03.2020 під час обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон «Samsung» SGH-X620, мобільний телефон «Nokia» ТА1114, мобільний телефон «Sony Ericsson» W960i, мобільний телефон «Samsung» SMG-800F (том 13 аркуші справи 213 - 214).

За клопотанням сторони захисту досліджені речові докази за їх місцем зберігання - у камері зберігання речових доказів Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області (місцезнаходження: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 191).

Дві каністри з полімерного матеріалу білого кольору, яка закриті кришками з полімерного матеріалу синього кольору, що містять рідину коричневого кольору, в якій виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено альфа-бромвалерофенон, два прозорі безбарвні полімерні пакети із кристалоподібною речовиною бежевого кольору, масами 4935,1954 та 4985,0966 грамів, яка містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, вилучені у відділенні № 16 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Майдану, буд. 1, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2020.

Пляшка з полімерного напівпрозорого матеріалу білого кольору, яка закрита полімерною кришкою зеленого кольору, всередині якої міститься прозора рідина жовтого кольору масою 129,86417 грама, в якій виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, вилучена у ОСОБА_9 протоколом огляду від 25.11.2019.

Ємність з полімерного матеріалу білого кольору, закрита кришкою з полімерного матеріалу червоного кольору, яка обмотана плівкою з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, в якій міститься прозора рідина жовтого кольору, масою 988,9936 грама, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон, вилучена у ОСОБА_9 протоколом огляду від 11.01.2020.

Дві полімерні каністри, закриті кришками зеленого та чорного кольорів, з рідиною темно-коричневого кольору, полімерна пляшка, яка закрита кришкою, з рідиною коричневого кольору, у складі яких виявлено особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон, вилучені у приміщенні зв`язку ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, протоколом огляду та виїмки кореспонденції від 18.03.2020 № 59/3/3-1357т, розсекреченого актом № 17 від 20.03.2020 (том 13 аркуші справи 238 - 239, том 14 аркуші справи 12 - 13).

Відповідно до статті 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Протокол обшуку від 26.03.2020 (том 4 аркуші справи 138 - 144), протокол огляду від 24.06.2020 (том 4 аркуші справи 174 - 205), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2020 (том 5 аркуші справи 167 - 171), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.05.2020 (том 5 аркуші справи 227 - 241), заяви про переказ готівки ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» від 23.08.2019 (том 7 аркуші справи 6 - 7), паперова бирка поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» № 7538 від 22.08.2019 (том 7 аркуш справи 7), протокол огляду предмету від 23.08.2019 (том 7 аркуші справи 8 - 9), висновок експерта від 31.01.2020 № 8-39 (том 7 аркуші справи 175 - 181), висновки експертів від 25.05.200 № 8-334 та від 13.08.2020 № 8-632 (том 7 аркуші справи 199 - 207, 214 - 225), висновок експерта від 23.04.2020 № 7-1132 (том 8 аркуші справи 4 - 7), висновок експерта від 25.06.2020 № 19/11/2-182-СЕ/20 (том 8 аркуші справи НОМЕР_59 - 251), висновок експерта від 14.09.2020 № 19/11/2-221-СЕ/20 (том 8 аркуші справи 264 - 267), висновок експерта від 12.08.2020 № 7-2180 (том 8 аркуші справи 299 - 302), висновок експерта від 11.08.2020 № 7-2181 (том 8 аркуші справи 313 - 316), протокол тимчасового доступу до документів від 20.07.2020 (том 9 аркуші справи 9 - 13), протокол тимчасового доступу до документів від 04.08.2020 (том 9 аркуші справи 200 - 204), протокол тимчасового доступу до документів від 04.08.2020 (том 9 аркуш справи 223), протокол тимчасового доступу до документів від 20.07.2020 (том 9 аркуші справи 230 - 236), протокол тимчасового доступу до документів від 20.07.2020 (том 9 аркуші справи 242 - 247), протокол про результати проведення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції № 59/3/3-419т від 29.01.2020 (том 11 аркуші справи 99 - 102), протокол про результати проведення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції № 59/3/3-468т від 31.01.2020 (том 11 аркуші справи 103 - 109), прямо чи непрямо не підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів, а тому суд визнає їх неналежними доказами.

Прокурором також надані суду протоколи про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 09.09.2020 № 6/2892т, з додатками micro SD Card «Kingston» № 932т та 934т від 27.08.2020; від 09.09.2020 № 6/2893т, з додатками micro SD Card «Kingston» № 937т та 938т від 27.08.2020; від 09.09.2020 № 6/2894т, з додатками micro SD Card «Kingston» № 935т та 936т від 27.08.2020; від 09.09.2020 № 6/2895т, з додатками micro SD Card «Kingston» № 931т та 933т від 27.08.2020, розсекречені актом № 23 від 25.09.2020, згідно з якими проведене зняття інформації з мобільного телефону «Samsung A5», який належить ОСОБА_4 , а також мобільних телефонів «Samsung A5», «Samsung J5», «Samsung Galaxy S8», якими користувався ОСОБА_3 . До протоколів прокурором додані витяги листування обвинувачених з іншими абонентами (том 13 аркуші справи 118 - 152).

Під час дослідження вказаних протоколів про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 09.09.2020 у судовому засіданні суду не вдалось відтворити інформацію, яка містилась у додатках до протоколів через те, що наявна у залі судового засіданні комп`ютерна техніка не здатна обробити великий обсяг інформації, яка містять у додатках до протоколів, через свою застарілість. Ця обставина побавила суд можливості перевірити відповідність доданих до протоколів витягів з листуванням абонентів інформації, яка міститься у мобільних телефонах.

При цьому протоколи про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 09.09.2020 не містять інформації, яка засвідчує відповідність витягів з листуванням абонентів інформації, яка містилась у відповідних додатках до протоколів про результати проведення НСРД. Також прокурором не подані суду протоколи оглядів додатків до протоколів про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 09.09.2020, що могли б засвідчити таку відповідність.

За таких обставин суд дійшов висновку про те, що протоколи про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 09.09.2020 № 6/2892т - 6/2895т з додатками не є належними доказами в даному кримінальному провадженні.

Також під час судового провадження судом досліджені витяги з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000393, 0000520, 0000527, 0000006, 0000057, 0000248, 0000249, 0000335 - 0000354; доручення про проведення досудового розслідування; повідомлення про початок досудового розслідування; постанови про призначення групи прокурорів; постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою; постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування; постанови про зміну групи прокурорів; постанови про призначення прокурора; постанова про визначення підслідності кримінального провадження; доручення слідчого оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій; клопотання слідчих; ухвали слідчих суддів; постанови про призначення експертиз; постанови про визначення підслідності кримінального провадження; постанови про визнання речовими доказами; постанови про збереження інформації, отриманої під час проведення НСРД; повідомлення про підозру; постанова про відбір зразків голосу для проведення експертизи; постанова про відібрання біологічних зразків для проведення експертиз; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; повідомлення про нову підозру, які не містять фактичних даних, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, але підтверджують правомірність використання доказів у даному кримінальному провадженні.

Доводи обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суд вважає неспроможними, оскільки вони спростовуються фактичними обставинами справи та суперечать сукупності доказів, наведених вище, перевірених у ході судового слідства і розцінює їх як спробу обвинувачених уникнути відповідальності за вчинене.

У своїх показаннях ОСОБА_3 , у тому числі, зазначив, що надходження йому прекурсорів та психотропних речовин сталось з вини продавців товарів, оскільки сірчану та соляну кислоти він замовляв у розчинах у дозволених концентраціях, а також замовляв валерофенон, а не альфа-бромвалерофенон. Вказані показання спростовуються дослідженими судом доказами, зокрема протоколами обшуків, протоколами оглядів, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, згідно з якими були вилучені рідини, у складі яких містились вказані кислоти, а також висновками експертів, в яких зазначеного, що концентрація вказаних кислот у рідинах перевищує дозволену норму. Крім цього, вказані докази також підтверджують замовлення ОСОБА_3 інших прекурсорів та психотропних речовин. Також вони спростовуються протоколом огляду від 03.09.2019, згідно з яким оглянутий сайт, який має адресу: https://himsklad.com.ua/, на якому було розміщене оголошення про продаж, у тому числі, альфа-бромвалерофенону. Даний сайт містить дані ОСОБА_3 як продавця, зокрема його ім`я та мобільний телефон. Також його показання в частині того, що вилучені поліцейськими замовлення з КНР він не замовляв, спростовуються тим, що вказані міжнародні відправлення надійшли на вигаданих осіб « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_18 » та « ОСОБА_17 ». Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2020 слідчим вилучені міжнародні поштові відправлення (посилки) з даними одержувачів « ОСОБА_13 » (тел. НОМЕР_207 ), « ОСОБА_14 » (тел. НОМЕР_208 ), « ОСОБА_17 » (тел. НОМЕР_210 ). Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2020 вилучені міжнародні поштові відправлення (посилки) з даними одержувачів « ОСОБА_16 » (тел. НОМЕР_211 ); « ОСОБА_15 » (тел. НОМЕР_213 ). При цьому згідно з протоколом обшуку від 26.03.2020 під час обшуку автомобіля FORD MONDEO, реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_3 , були вилучені, у тому числі, стартові пакети оператора «Київстар» з написами « ОСОБА_29 25» ( НОМЕР_213 ), « ОСОБА_27 59» ( НОМЕР_211 ), що свідчить про те, що два міжнародні відправлення замовив саме ОСОБА_3 .

У своїх показаннях обвинувачений ОСОБА_4 , у тому числі, зазначив, що замовленням хімреактивів він не здійснював, чи здійснював замовлення ОСОБА_19 він не знає. Вказані показання спростовуються, зокрема, протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.11.2019 № 35/2077т, від 26.11.2019 № 35/2076т, від 19.02.2020 № 35/150т зі стенограмами, згідно з якими під час спілкування ОСОБА_3 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 обговорювали питання, пов`язані з відправкою та отриманням товару, його фасуванням та оплатою.

Згідно з частиною п`ятою статті 9 КПК України кримінально процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У своїх рішеннях «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978, «Коробов проти України» від 21.10.2011 Європейський суд з прав людини повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.

Оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку, що вина обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інкримінованих їм злочинах повністю доведена «поза розумним сумнівом».

Висновок щодо визначення вчинення злочину організованою групою як окремою (складною) формою співучасті (сумісної злочинної діяльності) міститься у постанові Верховного Суду України від 19 лютого 2015 року в справі № 5-38кс14, прийнятій за результатами розгляду справи з підстави неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень.

У вказаній постанові зазначено, що у разі вчинення злочину стійким об`єднанням необхідно обов`язково встановити факт існування такого об`єднання та визначити його вид як організованого. Суб`єкт кваліфікації повинен виходити за межі події злочину, поглиблюючись в юридичну природу розвитку та злочинної діяльності відповідного об`єднання.

Згідно з частиною третьою статті 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи..

Утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукування співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Організована група, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу.

Належить ураховувати, що співучасть у злочині не є тотожним поняттям співучасті в злочинній діяльності, оскільки співучасть у злочині полягає у взаємодії співучасників, спрямованій лише на забезпечення злочинного результату, співучасть же у злочинній діяльності передбачає забезпечення не тільки злочинного результату, але й збереження самого об`єднання на майбутнє (як цілісного суб`єкта злочинної діяльності).

У судовому рішенні має бути наведено не тільки докази щодо конкретного злочину, вчиненого злочинним об`єднанням, але й стосовно діяльності винних, безпосередньо пов`язаної з утворенням такого об`єднання (від ситуативних дій осіб, які мали наміри поєднати свої умисли щодо утворення злочинного об`єднання з метою вчинення конкретних злочинів, до цілком змістовних зв`язків цих осіб, які набувають по суті статусу учасників такого об`єднання, яке за своїми видовими характеристиками точно відповідає законодавчо визначеному його змісту).

У наведеній постанові Верховний Суд України сформулював висновок про визначення вчинення злочину організованою групою як окремою (складною) формою співучасті (сумісної злочинної діяльності), який полягає в наступному: для визнання групи організованою недостатньо встановлення наміру одного (декількох) осіб займатися злочинною діяльністю, якими б широкомасштабними не були їх плани. Самі по собі наміри можуть свідчити лише про можливу перспективу розвитку групи, але не про рівень цього розвитку.

За змістом частини третьої статті 28 КК України злочин може бути справою організованого об`єднання лише в тому випадку, коли таке об`єднання утворено попередньо, звідси, має бути доведено, що вчиненню злочину організованою групою передували дії щодо її утворення.

Конструктивною ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму співучасті, є не попередня змова, а стійкість групи, тобто набуття нею таких внутрішніх механізмів, які убезпечують її існування, і спроможність протидіяти дезорганізуючим факторам (зовнішнім чи внутрішнім).

Стійкість злочинного об`єднання (організованої групи) не можна розуміти тільки як ступінь деталізації злочинного плану і розподілу обов`язків між учасниками об`єднання. Ці критерії не є свідченням стійкості, а, як правило, визначаються характером злочину, який готується.

Відповідно до пункту 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення. Набуття організованою групою крім ознак внутрішньої ще й ознак зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить про те, що ця група трансформувалась у злочинну організацію.

Вчинення злочинів саме в складі організованої групи підтверджується тим, що інкриміновані обвинуваченим злочинні дії вчинялись протягом тривалого часу, протягом шести місяців з 19.09.2019 до 26.03.2020.

Всі учасники групи мали єдині наміри щодо досягнення єдиного злочинного результату і прагнення отримати матеріальну вигоду від незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів.

Організована група була стійкою, що виражалося: у стабільності та згуртованості між собою членів групи, зокрема, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особи, що якої матеріали виділені в окреме судове провадження, міцних зв`язках, учасники групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, що якої матеріали виділені в окреме судове провадження, тісно пов`язані між собою як спільною метою так і дружніми відносинами; у достатньо високому рівні узгодженості дій всіх учасників групи, які були послідовні у здійсненні злочинних дій, їх дії при скоєнні злочинів були відпрацьованими, кожний виконував свою роль; учасники групи застосовували заходи конспірації під час замовлення, збуту прекурсорів та психотропних речовин поштовими відправленнями на вигаданих осіб із застосуванням різних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку; учасники обізнані про дії один одного, схвалювали їх і направляли всі разом свої зусилля для досягання єдиного для всіх злочинного результату - отримання матеріальної вигоди; учасниками групи був розроблений план вчинення злочинів, а саме замовлення на зарубіжних сайтах психотропних речовин, а також замовлення прекурсорів, які у подальшому збувати виключено шляхом їх пересилання поштовими посилками.

Організована група, набувши не пізніше 19.09.2019 ознак стійкого злочинного угрупування, діяла тривалий час і її злочинна діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.

Таким чином суд приходить до висновку про правильність кваліфікації дій обвинувачених в частині організації злочинного угрупування та вчинення інкримінованих їм злочинів у складі організованої групи.

Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, організованою групою, що мало місце 19.09.2019, підтверджується наступними доказами.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 20.09.2019 № 6/3532т, відповідно до якого 19.09.2019 ОСОБА_9 здійснена оперативна закупка соляної кислоти, яка містилась у трьох пластмасових каністрах білого кольору. Оперативна закупка здійснення шляхом відправлення смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_217 з ініціалами замовника та номером відділення «Нової пошти» та перерахування грошових коштів у сумі 2700 гривень на банківську карту № НОМЕР_82 , реквізити якої були отримані смс-повідомленням з номера мобільного телефону НОМЕР_217 . Посилка була отримана ОСОБА_9 20.09.2019.

Протоколом огляду від 19.09.2019, згідно з яким ОСОБА_9 був оглянутий перед закупкою.

Протоколом про результати спостереження за особою від 27.11.2019 № 35/2082т, відповідно до якого 19.09.2019 о 15.29 годині особа, що якої матеріали виділені в окреме судове провадження оформила відправлення трьох каністр у відділенні ТОВ «Нова Пошта № 46 (вул. Талаліхіна, буд. 46-г м. Запоріжжя).

Протоколом огляду від 20.09.2019, згідно з яким 20.09.2019 ОСОБА_9 добровільно видав слідчому три пластикові каністри білого кольору 10 л. кожна.

Висновком експерта від 08.10.2019 № 7-1990, відповідно до якого надана на експертизу прозора рідина з відтінком жовтого кольору, об`ємами по 10,0 л (вміст трьох полімерних каністр білого кольору з нагвинченими полімерними кришками червоного кольору) є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю. Вищевказаний прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, є соляною кислотою. Питома вага рідини склала 1,1342 г/куб.см, а концентрація соляної кислоти складає 27 %.

Протоколом обшуку від 26.03.2020, відповідно до якого слідчим проведений обшук автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 , під час якого був вилучений, у тому числі, мобільний телефон «Samsung Galaxy», IMEI 1 НОМЕР_165 , IMEI 2 НОМЕР_166 , з сім-картами: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 .

Протоколом обшуку від 26.03.2020, згідно з яким слідчим проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого була вилучена, у тому числі, банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_82 .

Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою, в особливо великих розмірах, що мало місце 07.10.2019, підтверджується наступними доказами.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 08.10.2019 № 6/3714т, відповідно до якого 07.10.2019 ОСОБА_9 здійснена оперативна закупка соляної кислоти, яка містилась у трьох пластмасових каністрах білого кольору. Оперативна закупка здійснення шляхом відправлення смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_217 з ініціалами замовника та номером відділення «Нової пошти» та перерахування грошових коштів у сумі 7700 гривень на банківську карту № НОМЕР_82 , реквізити якої були отримані смс-повідомленням з номера мобільного телефону НОМЕР_217 . Посилка була отримана ОСОБА_9 08.10.2019.

Протоколом огляду від 07.10.2019, згідно з яким ОСОБА_9 був оглянутий перед закупкою.

Протоколом огляду від 08.10.2019, відповідно до якого 08.10.2019 ОСОБА_54 добровільно видав слідчому шість пластикових каністр білого кольору, з рідинами світлого кольору.

Висновком експерта від 30.10.2019 № 7-2169, згідно з яким надані на експертизу рідини в шести каністрах є розчином, що містить більше 15 відсотків соляної кислоти, тобто є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю. Загальний об`єм вказаного прекурсору складає 109,97 л.

Протоколом обшуку від 26.03.2020, відповідно до якого слідчим проведений обшук автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 , під час якого був вилучений, у тому числі, мобільний телефон «Samsung Galaxy», IMEI 1 НОМЕР_165 , IMEI 2 НОМЕР_166 , з сім-картами: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 .

Протоколом обшуку від 26.03.2020, згідно з яким слідчим проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого була вилучена, у тому числі, банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_82 .

Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою, в особливо великих розмірах, що мало місце 17.10.2019, підтверджується наступними доказами.

Протоколом про результати проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.10.2019 № 6/3777т, відповідно до якого 17.10.2019 ОСОБА_9 здійснена оперативна закупка соляної кислоти, яка містилась у трьох пластмасових каністрах білого кольору. Оперативна закупка здійснення шляхом відправлення смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_217 з ініціалами замовника та номером відділення «Нової пошти» та перерахування грошових коштів у сумі 8250 гривень на банківську карту № НОМЕР_82 , реквізити якої були отримані смс-повідомленням з номера мобільного телефону НОМЕР_217 . Посилка була отримана ОСОБА_9 18.10.2019.

Протоколом огляду від 17.10.2019, згідно з яким ОСОБА_9 був оглянутий перед закупкою.

Протоколом огляду від 18.10.2019, відповідно до якого 18.10.2019 ОСОБА_54 добровільно видав слідчому п`ять полімерних ємностей білого кольору, заповнені рідинами світлого кольору приблизно на 83 %, одну полімерну ємність білого кольору, з кришкою, об`ємом 10 л., заповнена рідиною світлого кольору на 75 %,.

Висновком експерта від № 7-2168, згідно з яким надана на експертизу прозора рідина з відтінком жовтого кольору (вміст шести полімерних каністр білого кольору з нагвинченими полімерними кришками чорного кольору) є прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю. Вищевказаний прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю, є соляною кислотою. Питома вага рідини склала 1,1342 г/куб.см, загальний об`єм наданої рідини - 104 л., а концентрація соляної кислоти - 27 %.

Протоколом обшуку від 26.03.2020, відповідно до якого слідчим проведений обшук автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 , під час якого був вилучений, у тому числі, мобільний телефон «Samsung Galaxy», IMEI 1 НОМЕР_165 , IMEI 2 НОМЕР_166 , з сім-картами: НОМЕР_167 , НОМЕР_168 .

Протоколом обшуку від 26.03.2020, згідно з яким слідчим проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого була вилучена, у тому числі, банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_82 .

Незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою збуту, вчинені повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, що мало місце 27.03.2020, підтверджується наступними доказами.

Протоколом обшуку від 26.03.2020, згідно з яким слідчим проведений обшук гаражу без номеру та гаражу № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, якими користувались ОСОБА_19 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Під час обшуку були вилучені, у тому числі, ємності з рідинами, які містять у своєму складі прекурсори.

Протоколом огляду від 03.04.2020, відповідно до якого слідчим проведений огляд речей, що були вилучені під час обшуку гаражу без номеру та гаражу № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14.

Висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, згідно з яким у наданих на дослідження речовинах виявлені прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю: порошкоподібних речовинах білого кольору масами 503 та 316 г - ПМК-гліцидат (PMK-glicidate); прозорій безбарвній рідині об`ємом 700 мл із запахом органічного розчинника - ацетон, вмістом 97,27%, об`ємом 680,9 мл; рідині жовтого кольору об`ємом 950 мл - соляна кислота, вмістом 34,78%; безбарвній рідині об`ємом 1000 мл - соляна кислота, вмістом 35%; порошкоподібних речовинах масами 453, 698, 975, 977, 4887 та 4941 г - фенілацетон (метилбензилкетон); порошкоподібних речовинах білого кольору масами 862, 982, 997 г - 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он (синоніми: бромкето-4, ВК-4); порошкоподібній речовині білого кольору масою 5218 г - фенілацетон (метилбензилкетон); порошкоподібний речовині білого кольору масою 5218 г - ПМК-гліцидат (PMK-glicidate); прозорій рідині світло-жовтого кольору об`ємом 357 мл - соляна кислота, вмістом 35%; прозорій рідині жовто-коричневого кольору об`ємом 3 мл - фенілацетон (метилбензилкетон) об`ємом 0, л; рідині світло-коричневого кольору об`ємом 963 мл - соляна кислота, вмістом 35,6%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10265 мл - соляна кислота, вмістом 35,63%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10010 мл - сірчана кислота, вмістом 45,26%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 6600 мл - соляна кислота, вмістом 35,63%; прозорій рідині світло-жовтого кольору об`ємом 9667 мл - соляна кислота, вмістом 33,56%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 8825 мл - ацетон, вмістом 92,18%, об`ємом 8135,1 мл; прозорих безбарвних рідинах об`ємом 10320 та 10350 мл - соляна кислота, вмістом 32,16%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10255 мл - соляна кислота, вмістом 35,62%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10050 мл - сірчана кислота, вмістом 93,94%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 19558 мл - соляна кислота, вмістом 35,44%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 6200 мл - соляна кислота, вмістом 33,15%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 19980 мл - соляна кислота, вмістом 35,83%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 19958 мл - соляна кислота, вмістом 35,42%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 9985 мл - соляна кислота, вмістом 35,60%; прозорих рідинах світло-коричневого кольору об`ємами 10102 та 4954 мл - соляна кислота, вмістом 35,21%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10050 мл - соляна кислота, вмістом 34,78%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 9563 мл соляна кислота, вмістом 34,78%; прозорих безбарвних рідинах об`ємами 10020 та 10150 мл - соляна кислота, вмістом 36,27%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 10030 мл - соляна кислота, вмістом 35,19%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 5050 мл - сірчана кислота, вмістом 48,13%; прозорій безбарвній рідині об`ємом 5571 мл - сірчана кислота, вмістом 95,72%.

Те, що незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалось саме з метою збуту підтверджується особливо великим розміром прекурсорів, а також попередніми збутами обвинуваченими прекурсорів.

Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені організованою групою, що мали місце 10.01.2020, підтверджуються наступними доказами.

Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 13.01.2020 № 6/93т, відповідно до якого 10.01.2020 ОСОБА_9 здійснена оперативна закупка особливо небезпечної психотропної речовини, а саме альфа-бромвалерофенону. Оперативна закупка здійснення шляхом відправлення смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_235 з ініціалами замовника та номером відділення «Нової пошти» та перерахування грошових коштів у сумі 9999,75 гривень на банківську карту № НОМЕР_236 . Посилка була відправлена 10.01.2020 та отримана ОСОБА_9 11.01.2020.

Протоколом огляду від 09.01.2020, згідно з яким 09.01.2020 були оглянуті грошові кошти в сумі 10 150 гривень, які були передані ОСОБА_57 для оперативної закупки.

Протоколом огляду від 09.01.2020, відповідно до якого 09.01.2020 був оглянутий ОСОБА_54 перед оперативною закупкою.

Протоколом огляду від 11.01.2020, згідно з яким 11.01.2020 поблизу відділення ТОВ «Нова Пошта» по вул. Запорізькій, буд. 2в у м. Запоріжжі ОСОБА_54 добровільно видав слідчому картону коробку з ємністю з полімерного матеріалу булого кольору, яка закрита кришкою червоного кольору з рідиною всередині, тощо.

Висновком експерта від 27.02.2020 № 19/11/2-32-СЕ/20, згідно з яким в надана на експертизу прозора рідина жовтого кольору об`ємом 740 мл, масою 989 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон масою 808,0130 г.

Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.11.2019 № 35/2077т, згідно з яким під час спілкування 14.09.2019 о 13.50 годині ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 абонентський номер НОМЕР_219 , який необхідно зазначити у даних відправника при керуванні посилкою.

Показаннями свідка ОСОБА_9 , відповідно до яких у січні 2020 року ним проведена оперативна закупка кислоти. Гроші він перерахував продавцю через iBox в одному з магазинів на номер картки, яка була зазначена у переписці. Кислоту він отримав у відділенні № 50 ТОВ «Нова Пошта», розташованого біля магазину «Ашан». Він брав участь у декількох закупках. Після закупок чеки та товар він видавав поліцейським. Товар був у каністрах. Чи закупав він інші речовини, крім кислоти, він не пам`ятає. Посилки під час огляду відкривали поліцейські. Після огляду опечатували їх. Показання свідка містять неузгодженості у назві товару з іншими дослідженими судом доказами. На переконання суду, неможливість згадати окремі події через сплив значного часу (понад чотири роки), пояснюють наявні неточності у відомостях, які повідомив свідок ОСОБА_9 .

Показаннями свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які пояснила, що одного разу вони були запрошені як поняті під час обшуку. Обшук відбувався на Набережній у дворі якогось приватного будинку. Поліцейськими оглядались пластикові каністри блакитного кольору. Після обшуку вони підписали документи.

Показання свідків узгоджуються між собою та з іншими дослідженими судом доказами.

У обвинувальному акті вказаний злочин кваліфікований як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою.

Проте, враховуючи те, що обвинувачені виправдані за епізодом незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені організованою групою, що мали місце 23.11.2019 (про що буде зазначено нижче), суд вважає необхідним виключити з обвинувачення за цим епізодом кваліфікуючу ознаку - вчинення злочину повторно.

Незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, вчинені організованою групою, що мали місце 05.02.2020, підтверджуються наступними доказами.

Протоколом про результати обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 25.05.2020 № 35/614т, відповідно до якого 05.02.2020 у період часу 00.25 години до 02.35 години, із застосуванням технічних засобів, шляхом таємного проникнення було обстежене публічно недоступне місце - гараж № НОМЕР_59 , який розташований на території ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: вул. Узбекистанська, 3А, у м. Запоріжжі, який перебуває у користуванні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування виготовлення копій зазначених документів, а також виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого злочину.

Протоколом про результати проведення НСРД - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 05.02.2020 № 59/3/3-587т, згідно з яким 05.02.2020 у період часу з 00.25 години до 02.35 години у приміщенні гаражу № НОМЕР_59 ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» вилучені зразки речовин.

Протоколом огляду від 06.08.2020, відповідно до якого слідчим оглянута картонна коробка, в якій містяться об`єкти, які були вилучені 05.02.2020с з приміщення гаражу з номером « НОМЕР_59 », який розташований в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14.

Висновком експерта від 08.09.2020 № 7-2182, згідно з яким у складі речовин темно-коричневого кольору об`ємами 3,3, 1,7, 2,1, 1,2 і 0,7 мл, речовини помаранчевого кольору об`ємом 3,8 мл, речовини темно-коричневого кольору об`ємом 2,6 мл і речовини коричневого кольору об`ємом 1,9 мл виявлено особливо небезпечну речовину, обіг якого заборонено - альфа-бромвалерофенон. Речовини темно-помаранчевого кольору об`ємами 2,7, 3,7, 4,3, 2,3 і 3,8 мл та кристалічна речовина у вигляді грудочки білого кольору масою 4,4759 г містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон, загальним об`ємом 0,6802 мл.

Те, що незаконне придбання, перевезення та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин здійснювалось саме з метою збуту підтверджується тим, що відповідні зразки психотропної речовини були відібранні працівниками правоохоронних органів під час НСРД з кількох ємностей, що свідчить про великий обсяг психотропної речовини, а також попереднім збутом обвинуваченими психотропної речовини.

У обвинувальному акті вказаний злочин кваліфікований як незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, вчинені особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений статтею 317 КК України, вчинені організованою групою.

Проте, враховуючи те, що обвинувачені виправдані за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 317 КК України (про що буде зазначено нижче), суд вважає необхідним виключити з обвинувачення за цим епізодом кваліфікуючу ознаку - вчинення злочину особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений статтею 317 КК України.

Суд відхиляє аргументи захисника адвоката ОСОБА_7 про недопустимість негласно отриманих 05.02.2020 зразків під час негласної слідчої (розшукової) через невідповідність між результатами протоколів НСРД від 05.02.2020 та результатами обшуку гаражу № НОМЕР_59 , розташованого в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8». Згідно з матеріалами НСРД у гаражі було вилучено зразки, які згідно з висновком експерта від 08.09.2020 № 7-2182 визначено як альфа-бромвалерофенон. Однак під час обшуку не виявлено альфа-бромвалерофенону серед вилученого. Це підтверджує висновок експерта від 27.03.2020 № 7-1001 та висновок експерта від 17.07.2020 № 7-1147.

За приписами статті 274 КПК України негласне отримання зразків для порівняльного дослідження може бути здійснене лише у випадку, якщо їх отримання відповідно до статті 245 цього Кодексу неможливе без завдання значної шкоди для кримінального провадження. Негласне отримання зразків здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням прокурора, або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, у порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу.

Як вже зазначалось негласне отримання зразків для порівняльного дослідження проведене на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області від 22.01.2020 № 4807/202/20. Результати НСРД зафіксовані у протоколі про результати проведення НСРД - негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 05.02.2020 № 59/3/3-587т з додатком MicroSD марки «Apacer» об`ємом 16 Gb № 59/3/3-406т від 03.02.2020, розсекречених актом № 51 від 03.07.2020. У додатку містяться фотознімки, які містять зображення обстановки, що мала місце у гаражі № НОМЕР_59 , розташованому в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8», під час негласного отримання зразків для порівняльного дослідження. На фотознімках, у тому числі, зафіксовані ємності з рідинами темно-коричневого (помаранчевого) кольору.

Таким чином вказані докази отримані у порядку, встановленому КПК України.

Невідповідність отриманих 05.02.2020 зразків результатам обшуку гаражу, який відбувся 26.03.2020, під час якого альфа-бромвалерофенон не був виявлений та вилучений, не може ставити під сумнів допустимість зразків, негласно отриманих для порівняльного дослідження, зокрема і через те, що між вказаними слідчими діями пройшло більш ніж півтора місяці, протягом яких обвинувачені мали можливість позбутись вищевказаних речовин.

Контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена повторно, організованою групою, що мала місце 30.04.2020, одержувачі « ОСОБА_13 » та « ОСОБА_14 », підтверджується наступними доказами.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2020, відповідно до якого слідчим у відділенні № 16 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Майдану, буд. 1, вилучені, у тому числі, міжнародні поштові відправлення (посилки: 1) номер міжнародного поштового відправлення: MGRMYYQ, ТТН: 5843, одержувач « ОСОБА_13 », мобільний телефон: НОМЕР_207 ; 2) номер міжнародного поштового відправлення: MGRMYYQ, ТТН: 7862, одержувач « ОСОБА_14 », мобільний телефон: НОМЕР_208 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2020, згідно з яким працівником оперативного підрозділу за дорученням слідчого у ТОВ «СП «РОСАН» вилучені 111 митних декларацій міжнародних поштових відправлень.

Протоколом огляду від 04.09.2020, відповідно до якого слідчим оглянута митні декларації (CN 23) з номерами: 1) MGRMYYQ (CR093330510CN), відправник: « ОСОБА_13 », Компанія/Фірма: «Meest Asia», вулиця: «4 floor, No. 8 Second Street Paingan road 511400», місто: «Guangzhou», країна: «China», одержувач: « ОСОБА_13 »; 2) MGRMYYQ (CR093330449CN), відправник: « ОСОБА_14 », Компанія/Фірма: « ОСОБА_71 », вулиця: «4 floor, No. АДРЕСА_13 », місто: «Guangzhou», країна: «China», одержувач: « ОСОБА_14 ».

Висновком експерта від 10.07.2020 № 19/11/2-179-СЕ/20, згідно з яким надані на експертизу кристалоподібні речовини бежевого кольору містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он загальною масою 8695,1 г.

Протоколом обшуку від 26.03.2020, відповідно до якого під час обшук автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 , вилучені у тому числі, «стартові» пакети оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картами з номерами НОМЕР_178 , НОМЕР_180 .

Протоколом огляду від 03.04.2020, згідно з яким під час огляд речей, що були вилучені під час обшуку автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 , слідчим встановлено, у тому числі, що «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_178 на упаковці містить рукописний текст « ОСОБА_13 », «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_180 на упаковці містить рукописний текст «Литвин Виктор 78».

Контрабанда особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена повторно, організованою групою, що мала місце 19.05.2020, одержувачі « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 », підтверджується наступними доказами.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2020, згідно з яким працівником оперативного підрозділу у приміщенні ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, вилучені міжнародні поштові відправлення (посилки), у тому числі, з наступними номерами та даними одержувачів: 1) номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016809569PL, одержувач « ОСОБА_16 », мобільний телефон: НОМЕР_211 ; 2) номер міжнародного поштового відправлення: MYCV016775573PL, одержувач « ОСОБА_15 », мобільний телефон: НОМЕР_213 .

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2020, згідно з яким працівником оперативного підрозділу за дорученням слідчого у ТОВ «СП «РОСАН» вилучені 111 митних декларацій міжнародних поштових відправлень.

Протоколом огляду від 04.09.2020, відповідно до якого слідчим оглянута митні декларації (CN 23) з номерами: 1) MYCV016732895PL (CR095870720PL), відправник: « ОСОБА_15 », Компанія/Фірма: «Meest Polska Sp.z.o.o», вулиця: «Drogowcow 7», місто: «Dеbica», країна: «Poland», одержувач: « ОСОБА_15 », 2) MYCV016734667PL (CR095870557PL), відправник: « ОСОБА_16 », Компанія/Фірма: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вулиця: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місто: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », країна: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », одержувач: « ОСОБА_16 ».

Висновком експерта від 29.07.2020 № 19/11/2-178-СЕ/20, відповідно до якого в наданих на експертизу рідинах коричневого кольору виявлено альфа-бромвалерофенон, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, загальною масою 7994,6 г.

Протоколом обшуку від 26.03.2020, відповідно до якого під час обшук автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 , вилучені у тому числі, «стартові» пакети оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картами з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Протоколом огляду від 03.04.2020, згідно з яким під час огляд речей, що були вилучені під час обшуку автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 , слідчим встановлено, у тому числі, що «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_11 а упаковці містить рукописний текст « ОСОБА_27 59», «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_10 на упаковці містить рукописний текст «Дмитрий Николаенко 25».

При цьому в обвинувальному акті зазначено, що міжнародні поштові відправлення: MYCV016809569PL, одержувач « ОСОБА_16 », мобільний телефон: НОМЕР_211 ; MYCV016775573PL, одержувач « ОСОБА_15 », мобільний телефон: НОМЕР_213 , були вилучені 30.04.2020 під час проведення виїмки в ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, 1, що суперечить дослідженим судом доказами, зокрема, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2020, згідно з яким вилучення вищевказаних поштових відправлень відбулось 19.05.2020 у приміщенні ТОВ СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147.

Суд вважає необхідним уточнити обставини щодо дати та місця вилучення міжнародних поштових відправлень.

Дані уточнення, на переконання суду, відповідають вимогам абзацу першого пункту 2 частини третьої статті 374 КПК України, а саме, - у мотивувальній частині вироку у разі визнання особи винуватою зазначаються: формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

При цьому такі уточнення формулювання обвинувачення не є зміною висунутого обвинувачення, яким обмежений суд відповідно до частин першої та третьої статті 337 КПК України чи виходом за його межі, оскільки під час змін формулювання не відбулось зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення, та не встановлено нових фактичних обставин кримінального правопорушення, зміни яких властиві лише стороні обвинувачення - прокурору.

Контрабанда особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена повторно, організованою групою, що мала місце 17.03.2020, одержувачі « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 », підтверджується наступними доказами.

Протоколом огляду та виїмки кореспонденції від 18.03.2020 № 59/3/3-1357т, згідно з яким у приміщенні зв`язку ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, проведений огляд і виїмка кореспонденції, а саме поштових посилок MYCV016624105PL (CR094651422PL), MYCV016624091PL (CR093984980PL), які слідували ім`я « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 ». Під час огляду виявлено та вилучено: 1) полімерна каністра білого кольору прямокутної форми об`ємом приблизно 5 літрів, яка закрита кришкою зеленого кольору, на якій мається маркування «27.11.2019», з биркою з маркуванням «WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenоne. CAS-No. : 49851-31-2 QUANTITY: 5 KG ...», яка заповнена рідиною приблизно 75-80 % об`єму; 2) полімерна пляшка білого кольору циліндричної форми, яка закрита кришко білого кольору, з биркою з маркуванням «WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenоne, CAS-No. : 49851-31-2 QUANTITY: 1 KG ...» із рідиною всередині; 3) полімерна ємність, яка закрита кришкою червоного кольору з маркуванням «5л 091PL», в якій міститься зразок рідини темного кольору об`ємом приблизно 5 мл., вилучений із ємності з безпечним аналогом № 1; 4) полімерна ємність, яка закрита кришкою червоного кольору з маркуванням «1л 091PL», в якій міститься зразок рідини темного кольору об`ємом приблизно 3 мл., вилучений із ємності з безпечним аналогом № 2; 5) полімерна каністра білого кольору прямокутної форми об`ємом приблизно 5 літрів, яка закрита кришкою чорного кольору, на якій мається маркування «01.10.2019», з биркою з маркуванням «WARNING! PRODUCT NAME: alfa-Bromovalerophenone, CAS-No. : 49851-31-2 QUANTITY: 5 KG ...», яка заповнена рідиною приблизно на 75-80 %; 6) полімерна ємність, яка закрита кришкою червоного кольору з маркуванням «5л 105PL», в якій міститься зразок рідини темного кольору об`ємом приблизно 5 мл., вилучений із ємності з безпечним аналогом № 3.

Протоколом про результати проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 27.03.2020 №6/855т, згідно з яким 17.03.2020 о 17.10 годині у зоні митного поста Львів - поштовий Галицької митниці Держмитслужби, що розташований в установі зв`язку ММ ПО СП «РОСАН» за адресою: м. Львів, вул. Зелена 147, були виявлені два міжнародні поштові відправлення (посилки) з наступними номерами митних декларацій, а саме: посилка з номерами відправлень: CR093984980РL, MYCV016624091 PL, докладний опис вкладення «товары для дома», відправник - « ОСОБА_44 », одержувач - « ОСОБА_44 »; посилка з номерами відправлень CR094651422PL, MYCV016624105PL, докладний опис вкладення «моющее средство», відправник - « ОСОБА_17 », одержувач - « ОСОБА_17 », які були доставлені на територію України з території Республіки Польща через міжнародного експрес перевізника «Meest Polska Sp.z.o.o». У подальшому міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень: СR093984980PL, MYGV016624091PL, було відправлено з відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів та вантажним транспортом було доставлено 26.03.2020 до відділення № 39 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40. Міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень CR094651422PL, MYCV016624105PL, було відправлено з відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів та вантажним транспортом було доставлено 25.03.2020 до відділення № 53 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, 2. 26.03.2020 приблизно о 15.00 годині міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень: CR093984980PL, MYCV016624091PL, була одержана ОСОБА_19 у відділенні № 39 ТОВ «Нова Пошта», шо розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 40, після чого завантажена до належного йому автомобілю марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . Надалі 26.03.2020 у період з 15.05 години до 15.30 години міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень: CR093984980PL, MYCV016624091PL, було перевезено ОСОБА_19 на автомобілі марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 40. 26.03.2020 приблизно о 15.40 годині міжнародне поштове відправлення, а саме: посилка з номерами відправлень: CR093984980PL, MYCV016624091PL, було виявлено та вилучено під час проведення обшуку автомобілю марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , поблизу відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 40.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.08.2020, згідно з яким працівником оперативного підрозділу за дорученням слідчого у ТОВ «СП «РОСАН» вилучені 111 митних декларацій міжнародних поштових відправлень.

Протоколом огляду від 04.09.2020, відповідно до якого слідчим оглянуті митні декларації (CN 23) з номерами: 1) MYCV016624105PL (CR094651422PL), відправник: « ОСОБА_17 », Компанія/Фірма: «Meest Polska Sp.z.o.o», вулиця: «Drogowcow 7», місто: «Debica», країна: «Poland», одержувач: « ОСОБА_17 », 2) митна декларація (CN 23) з номером MYCV016624091PL (CR093984980PL), відправник: « ОСОБА_18 », Компанія/Фірма: «Meest Polska Sp.z.o.o», вулиця: «Drogowcow 7», місто: «Dеbica», країна: «Poland», одержувач: « ОСОБА_18 ».

Висновком експерта від 29.04.2020 № 19/11/2-136-СЕ/20, згідно з яким надані на дослідження рідини темно-коричневого та коричневого кольорів містять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - альфа-бромвалерофенон та альфа-бромгексанофенон. Маси альфа-бромвалерофенону становлять 3838,2 г, 118,6 г, 2846,7 г. Загальна маса альфа-бромвалерофенону становить 6803,5 г. Маси альфа-бромгексанофенону становлять 375,5 г, 833,7 г, 976,7 г. Загальна маса альфа-бромгексанофенону становить 2185,9 г.

Протоколом обшуку від 26.03.2020, відповідно до якого під час обшуку автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 , вилучено, у тому числі, полімерна каністра, яка закрита кришкою синього кольору ємністю приблизно 5 літрів з рідиною об`ємом приблизно 5 літрів; 2) полімерна упаковка чорного кольору, яка обклеєна технічною липкою стрічкою зеленого кольору. На упаковці за допомогою технічної прозорої стрічки закріплені два полімерні канцелярські файли: в першому з яких знаходиться митна декларація на ім`я « ОСОБА_44 » та з іншою інформацією; в другому експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» № 9236, «Інформація про одержувача «… ОСОБА_44 …» НОМЕР_164 …»; 3) стартові пакети «Київстар» з сім-картками НОМЕР_237 та НОМЕР_196 .

Протоколом огляду від 03.04.2020, згідно з яким під час огляд речей, що були вилучені під час обшуку автомобіля OPEL ASTRA, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_19 , слідчим встановлено, у тому числі, що «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_183 на упаковці містить рукописний текст « ОСОБА_45 39», «стартовий» пакет оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» у картонній упаковці з sim-картою з номером НОМЕР_196 на упаковці містить рукописний текст «ОСОБА_17 57».

Згідно з частиною другою статті 94 КПК України кожен доказ не має наперед встановленої сили. При постановленні вироку суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин кримінального провадження в їх сукупності, керуючи законом, повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення та для вирішення питань, зазначених у статті 374 КПК України.

Усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого. Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.

Згідно зі статтею 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Зазначена норма процесуального закону повністю узгоджується з вимогами статті 62 Конституції України, відповідно до положень якої обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до обвинувального акту обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 також інкримінований злочин, передбачений частиною третьою статті 307 КК України, який кваліфікований як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені організованою групою, вчинений за наступних обставин.

Особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома ОСОБА_4 , відповідно до відведеної їй ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, на порушення вимог статей 1, 12, 17 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 22.11.2019 приблизно в обідній час під час розмови з ОСОБА_9 по мобільному телефону та обміну текстовими повідомленнями, отримав від останнього замовлення на продаж особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), а у подальшому грошові кошти у сумі 1 600 гривень, які були переведені ОСОБА_9 на належну особі, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, банківську картку в якості плати за збут вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівками та з відома всіх її учасників, відповідно до відведеної йому ролі, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, на порушення вимог статей 7, 12, 17 Закону України від 15.02,1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно придбав при невстановлених обставинах пляшку з полімерного напівпрозорого матеріалу білого кольору, яка закрита полімерною кришкою зеленого кольору, всередині якої міститься прозора рідина жовтого кольору, масою 129,97 грама (об`ємом 96 мл.), в якій згідно з висновком експерта від 06.12,2019 № 19/11/2-206-СЕ/19 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), маса якого становить 110,72 грама, яку у подальшому 23.11.2019 приблизно в післяобідній час на автомобілі марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , незаконно перевіз до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Елетрометалургів, 4-А, де у подальшому під заздалегідь вигаданим ім`ям відправника, а саме « ОСОБА_67 », незаконно переслав картону коробку з вищевказаною ємністю з особливо небезпечною психотропною речовиною альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), на поштове відділення № 28 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 2, на ім`я ОСОБА_9 , яка була отримана останнім 25.11.2019 приблизно о 12 годині 20 хвилин.

Тим самим особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, діючи у складі організованої ОСОБА_3 групи, за його вказівкою та з відома всіх її учасників, за грошову винагороду у сумі 1 600 гривень незаконно збув ОСОБА_9 особливо небезпечну психотропну речовину альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).

Згідно з протоколом огляду від 25.11.2019, згідно з яким 25.11.2019 о 13.20 годині у службовому кабінеті № 518 СУ ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, ОСОБА_54 добровільно видав слідчому картонну коробку, всередині якої знаходиться обмотана поліетиленом полімерна ємність (пляшка) об`ємом приблизно 1 літр, яка закрита кришкою зеленого кольору з прозорою рідиною об`ємом приблизно 100 мл. До коробки прикріплена паперова бирка ТОВ «НОВА ПОШТА» із даними відправлення, а саме: дата відправки (23.11/14:51), номер накладної (59 0004 6457 3909), дані відправника (приватна особа ОСОБА_67 . м. Нікополь (Дніпропетровська область), відділення № 2, НОМЕР_231 ), дані одержувача (Приватна особа ОСОБА_68 м. Запоріжжя, Відділення № 28, НОМЕР_232 ), вартість доставки, тощо. Як пояснив ОСОБА_54 , всередині вказаної полімерної пляшки знаходиться особливо небезпечна психотропна речовина альфа-бромвалерофенон, яку він придбав шляхом поштового пересилання йому невідомими особами за допомогою служби поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» після попереднього замовлення під час телефонної розмови 22.11.2019 приблизно о 12.00 годині з чоловіком, та сплати 1 610 гривень у терміналі самообслуговування на визначений останнім номер банківської карти НОМЕР_204 . Крім того, ОСОБА_54 добровільно видав службовий чек № 000310238 від 25.11.2019 та фіскальний чек про сплату послуги за поштове відправлена № 0019 від 25.11.2019.

Відповідно до висновку експерта від 06.12.2019 № 19/11/2-206-СЕ/19, у наданій на експертизу прозорій рідині жовтого кольору масою 129,97 г (об`ємом 96 мл) виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) масою 110,72 г.

Проте вказані докази не доводять, що грошові кошти в сумі 1 600 гривень були сплачені ОСОБА_9 саме на банківську картку № НОМЕР_204 , що належить особі, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, а також що психотропну речовину поштовим відправлення № 59 0004 6457 3909 відправляла особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження.

Досліджені судом докази також не містять відомостей щодо відправника ОСОБА_72 , тел. НОМЕР_231 .

Під час дослідження оптичного носія інформації, на якому міститься файл з назвою «8470.xlsx», у тому числі, з операціями по рахунку з використанням картки MC WorldPayPassDebitInstantIss № НОМЕР_216 , держатель картки ОСОБА_19 , судом встановлено, що остання операція з використанням банківської картки була проведена 06.11.2019, що свідчить про те, що грошові кошти в сумі 1 600 гривень ОСОБА_9 на вказану банківську картку не перераховувались.

За таких обставин суд дійшов висновку, що прокурором не доведено, що вказаний злочин вчинений обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що є підставами для їх виправдання за цим епізодом, вчиненим 23.11.2019, на підставі пункту 2 частини першої статті 373 КПК України.

Крім цього обвинуваченим інкриміновані злочини, передбачені частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 306 КК України, які кваліфіковані як використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин, з метою продовження такого обігу, вчинене повторно, вчинене організованою групою, вчинені за наступних обставин.

ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження та інших невстановлених осіб, маючи умисел на використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів, з метою продовження такого обігу, не раніше 19.09.2019 (встановити точну дату та час не виявилося можливим), знаходячись у невстановленому місці на території м. Запоріжжя, отримав від ОСОБА_4 невстановлену частину грошових коштів із суми 2 700 гривень, які були переведені на належну останньому банківську картку, в якості плати за збут прекурсору соляної кислоти. У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, маючи на меті фінансування діяльності, що забезпечує продовження незаконного обігу прекурсорів, вищевказані грошові кошти витрачав на закупівлю, у тому числі, прекурсору соляної кислоти з метою її подальшого придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території м. Запоріжжя, тим самим використовував зазначені кошти для продовження незаконного обігу прекурсорів.

Окрім того ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, маючи умисел на використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів, з метою продовження такого обігу, не раніше 07.10.2019 (встановити точну дату та час не виявилося можливим), знаходячись у невстановленому місці на території м. Запоріжжя, отримав від ОСОБА_4 невстановлену частину грошових коштів із суми 7 700 гривень, які були переведені на належну останньому банківську картку, в якості плати за збут прекурсору соляної кислоти. У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, маючи на меті фінансування діяльності, що забезпечує продовження незаконного обігу прекурсорів, вищевказані грошові кошти повторно витрачав на закупівлю, у тому числі, прекурсору соляної кислоти з метою її подальшого придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території м. Запоріжжя, тим самим повторно використовував зазначені кошти для продовження незаконного обігу прекурсорів.

Також ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, маючи умисел на використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів, з метою продовження такого обігу, не раніше 17.10.2019 (встановити точну дату та час не виявилося можливим), знаходячись у невстановленому місці на території м. Запоріжжя, отримав від ОСОБА_4 невстановлену частину грошових коштів із суми 8 250 гривень, які були переведені на належну останньому банківську картку, в якості плати за збут прекурсору соляної кислоти. У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, маючи на меті фінансування діяльності, що забезпечує продовження незаконного обігу прекурсорів, вищевказані грошові кошти повторно витрачав на закупівлю, у тому числі, прекурсору соляної кислоти з метою її подальшого придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території м. Запоріжжя, тим самим повторно використовував зазначені кошти для продовження незаконного обігу прекурсорів.

Крім цього ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, маючи умисел на використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, з метою продовження такого обігу, не раніше 25.11.2019 (встановити точну дату та час не виявилося можливим), знаходячись у невстановленому місці на території м. Запоріжжя, отримав від особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, невстановлену частину грошових коштів із суми 1 600 гривень, які були переведені на належну останньому банківську картку, в якості плати за збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он). У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, маючи на меті фінансування діяльності, що забезпечує продовження незаконного обігу психотропної речовини, вищевказані грошові кошти повторно витрачав на закупівлю особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан- 1-он) з метою контрабанди вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, подальшого придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території України, тим самим повторно використовував зазначені кошти для продовження незаконного обігу психотропної речовини.

Окрім того ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення. у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, маючи умисел на використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, з метою продовження такого обігу, не раніше 09.01.2020 (встановити точну дату та час не виявилося можливим), знаходячись у невстановленому місці на території м. Запоріжжя, отримав грошові кошти від особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, у сумі 9 999 гривень 75 копійок, які були переведені на належну останньому банківську картку в якості плати за збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он). У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, маючи на меті фінансування діяльності, шо забезпечує продовження незаконного обігу психотропної речовини, вищевказані грошові кошти повторно витрачав на закупівлю особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он) з метою її контрабанди, а також подальшого придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території України, тим самим повторно використовував зазначені кошти для продовження незаконного обігу психотропної речовини.

Як було зазначено вище прокурором доведені факти збуту обвинуваченими свідку ОСОБА_9 прекурсору - соляної кислоти, що мали місце 19.09.2019, 07.10.2019 та 17.10.2019, а також особливо небезпечної психотропної речовини - альфа-бромвалерофенону, що мав місце 10.01.2020. При цьому прокурором не доведена причетність обвинувачених до збуту ОСОБА_9 особливо небезпечної психотропної речовини - альфа-бромвалерофенону, що мав місце 23.11.2019.

Саме використання ОСОБА_3 грошових коштів, отриманих від вищевказаних збутів прекурсорів на банківську картку ОСОБА_4 (№ НОМЕР_82 ) 19.09.2019 у сумі 2 700 гривень, 07.10.2019 у сумі 7 700 гривень та 17.10.2019 у сумі 8 250 гривень, а також психотропної речовини, отриманих на банківську картку особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження (№ НОМЕР_242) 23.11.2019 у сумі 1 600 гривень та (№ НОМЕР_236) 10.01.2020 у сумі 9 999,75 гривень, є предметами інкримінованих обвинуваченим злочинів за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 306 КК України.

У зв`язку з тим, що прокурором не доведена причетність обвинувачених до збуту ОСОБА_9 особливо небезпечної психотропної речовини - альфа-бромвалерофенону, що мав місце 23.11.2019, ним також не доведено, що ОСОБА_3 були отримані від особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, грошові кошти в сумі 1 600 гривень за збут психотропної речовини, що мав місце 23.11.2019, а також витрачання ним вищевказаних грошових коштів для продовження незаконного обігу психотропної речовини.

Судом встановлено, що грошові кошти в сумі 9 999,75 гривень були переведені ОСОБА_9 в ході оперативної закупки, що мала місце 10.01.2020, на банківську карту № НОМЕР_236 , відомості щодо власника якої в матеріалах кримінального провадження відсутні, а не особі, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, як зазначено у обвинувальному акті.

Отже прокурором не доведено, що ОСОБА_3 були отримані від особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, грошові кошти в сумі 9 999,75 гривень за збут психотропної речовини, що мав місце 10.01.2020, а також витрачання ним вищевказаних грошових коштів для продовження незаконного обігу психотропної речовини.

У своїх показаннях обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив, що у його користуванні була банківська картка ОСОБА_4 , оскільки деякі його банківські картки були заблоковані.

Однак доказів того, що у користуванні ОСОБА_3 була саме банківська картка ОСОБА_4 № НОМЕР_82 матеріали кримінального провадження не містять.

Крім цього банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_82 під час обшуку 26.03.2020 була вилучена саме у ОСОБА_4 .

Досліджені судом докази також не містять інформації про витрачання ОСОБА_3 вказаних грошових коштів для продовження незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин.

Суд, проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не надано жодного належного доказу, який би безсумнівно підтверджував, що ОСОБА_3 були отримані від ОСОБА_4 та особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, грошові кошти, набуті останніми від збутів прекурсорів та психотропних речовин та їх витрачання ОСОБА_3 для продовження незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин.

За таких обставин суд приходить до висновку, що обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 слід виправдати за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 306 КК України на підставі пункту 1 частини першої статті 373 КПК України у зв`язку з тим, що не доведено вчинення злочинів, в якому вони обвинувачуються.

Також обвинуваченому ОСОБА_4 інкримінований злочин, передбачений частиною другою статті 306 КК України, який кваліфіковано як використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, для придбання об`єкту, що підлягає приватизації, вчинене повторно, вчинений за таких обставин.

ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи умисел на використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, для придбання об`єкту, що підлягає приватизації, у період з 09.01.2020 до 15.01.2020 (встановити точну дату та час не виявилося можливим), знаходячись у невстановленому місці на території м. Запоріжжя, отримав невстановлену частину грошових коштів, здобутих за незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа- бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), після чого не пізніше 17.01.2020, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини для придбання об`єкту, що підлягає приватизації, діючи повторно, придбав об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер: 101), а саме квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 , згідно договору купівлі-продажу № 44 від 17.01.2020.

Під час обшуку 26.03.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені, у тому числі. договір про надання послуг при купівлі квартири від 03.01.2020 та акт приймання грошової суми на квартиру АДРЕСА_7 ; договір про розробку дизайн проекту з додатками.

У протоколі огляду від 24.06.2020 зазначено, що слідчим проведений огляд речей (крім грошових коштів), що були вилучені під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.06.2020 свідок ОСОБА_61 за загальними рисами обличчя - формою носа та губ упізнала ОСОБА_4 , який на початку січня 2020 року здійснив купівлю квартири за адресою: АДРЕСА_10 .

Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.06.2020 свідок ОСОБА_62 за загальними рисами обличчя - очам упізнала ОСОБА_4 , який на початку січня 2020 року здійснив купівлю квартири за адресою: АДРЕСА_10 .

Як було зазначено вище прокурором доведений факт збуту обвинуваченими свідку ОСОБА_9 особливо небезпечної психотропної речовини - альфа-бромвалерофенону, що мав місце 10.01.2020. При цьому прокурором не доведена причетність обвинувачених до збуту ОСОБА_9 особливо небезпечної психотропної речовини - альфа-бромвалерофенону, що мав місце 23.11.2019.

Саме використання ОСОБА_4 грошових коштів, отриманих від вищевказаних збутів психотропної речовини, отриманих на банківську картку особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження (№ НОМЕР_242) 23.11.2019 у сумі 1 600 гривень та (№ НОМЕР_236) 10.01.2020 у сумі 9 999,75 гривень, є предметом інкримінованого обвинуваченому злочину за частиною другою статті 306 КК України.

У зв`язку з тим, що прокурором не доведена причетність обвинувачених до збуту ОСОБА_9 особливо небезпечної психотропної речовини - альфа-бромвалерофенону, що мав місце 23.11.2019, ним також не доведено, що ОСОБА_4 була отримана невстановлена частина грошових коштів за збут психотропної речовини, що мав місце 23.11.2019, а також витрачання ним вищевказаних грошових коштів для придбання об`єкту, що підлягає приватизації.

Судом встановлено, що грошові кошти в сумі 9 999,75 гривень були переведені ОСОБА_9 в ході оперативної закупки, що мала місце 10.01.2020, на банківську карту № НОМЕР_236 , відомості щодо власника якої в матеріалах кримінального провадження відсутні, а не особі, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, як зазначено у обвинувальному акті.

Отже прокурором не доведено, що ОСОБА_4 була отримана частина грошових коштів за збут психотропної речовини, що мав місце 10.01.2020, а також витрачання ним вищевказаних грошових коштів для придбання об`єкту, що підлягає приватизації.

Досліджені судом докази також не містять інформації про витрачання ОСОБА_4 вказаних грошових коштів для придбання об`єкту, що підлягає приватизації.

Суд, проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не надано жодного належного доказу, який би безсумнівно підтверджував, що ОСОБА_4 були отримані грошові кошти, набуті від збутів психотропних речовин та їх витрачання для придбання об`єкту, що підлягає приватизації.

За таких обставин суд приходить до висновку, що обвинуваченого ОСОБА_4 слід виправдати за другою статті 306 КК України на підставі пункту 1 частини першої статті 373 КПК України у зв`язку з тим, що не доведено вчинення злочинів, в якому він обвинувачується.

Також згідно з обвинувальним актом обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 інкримінований злочин, передбачений частиною третьою статті 313 КК України, який кваліфікований органом досудового розслідування як незаконне придбання, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений статтею 306 КК України, вчинене організованою групою, вчинений за наступних обставин.

ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, за попередньо розробленим планом, узгоджено та з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи особою, які раніше вчинили злочин, передбачений статтею 306 КК України, незаконно придбав при невстановлених у ході досудового слідства обставинах наступне: мірний циліндр з полімерною основою, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл.; мірний циліндр з полімерною основою, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл.; хімічний стакан, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert 5000 мл ТС ГОСТ 25336-82» та градуювання до позначки 5000 мл.; пошкоджений (розбитий) хімічний стакан, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert 5000 мл ТС ГОСТ 25336-82» та градуювання до позначки 5000 мл.; хімічний стакан номінальною ємністю 400 мл. з маркуванням «Labexpert 400 мл ТС ГОСТ 25336-82»; хімічний стакан номінальною ємністю 800 мл. з маркуванням «Labexpert 800 мл ТС ГОСТ 25336-82»; хімічний стакан номінальною ємністю 1000 мл з маркуванням «Labexpert 1000 мл ТС ГОСТ 25336-82»; хімічний стакан номінальною ємністю 250 мл з маркуванням «Labexpert 250 мл ТС ГОСТ 25336-82»; електронні ваги «Qilive s/n 03040» з пошкодженою ваговою платформою (з розбитою платформою) та чисельні фрагменти вагової платформи; електрична магнітна мішалка «РІВА-02» № RS 0037744; електропіч «Еlna», які у подальшому незаконно зберігав у приміщенні гаражу, на якому мається номер «НОМЕР_59», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14.

У період з 16 години 20 хвилин 26.03.2020 до 02 години 00 хвилин 27.03.2020 під час проведення санкціонованого обшуку гаражу, на якому мається № «НОМЕР_59», який розташований в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, серед іншого, було виявлено та вилучено наступне: мірний циліндр з полімерною основою, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 177.0-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл., на внутрішній поверхні якого нашарована безбарвна речовина, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), N-аллілбензаміду, ізопропілфенілкетону, валерофенону, циклобутилфенілкетону, ацетофенону, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені; мірний циліндр з полімерною основою, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл., в якому знаходиться безбарвна речовина, масою 0,1882 грама, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), метилового естеру 2-метилбензойної кислоти, етилтропату, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені; хімічний стакан, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert 5000 мл ТС ГОСТ 25336-82» та градуювання до позначки 5000 мл., на внутрішній поверхні якого нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; пошкоджений (розбитий) хімічний стакан, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert 5000 мл ТС ГОСТ 25336-82» та градуювання до позначки 5000 мл., на внутрішній поверхні якого нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; хімічний стакан номінальною ємністю 400 мл. з маркуванням «Labexpert 400 мл ТС ГОСТ 25336-82», на якому нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; хімічний стакан номінальною ємністю 800 мл. з маркуванням «Labexpert 800 мл ТС ГОСТ 25336-82», на якому нашарована речовина біло-коричневого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; хімічний стакан номінальною ємністю 1000 мл. з маркуванням «Labexpert 1000 мл ТС ГОСТ 25336-82», на якому нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; хімічний стакан номінальною ємністю 250 мл. з маркуванням «Labexpert 250 мл ТС ГОСТ 25336-82», на якому нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; електронні ваги «Qilive s/n 03040» з пошкодженою ваговою платформою (з розбитою платформою) та чисельні фрагменти вагової платформи, на поверхні яких згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон; електрична магнітна мішалка «РІВА-02» № RS 0037744, на якій нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензилкетон), метиловий естер 2-метилбензойної кислоти, етилтропат, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесений, а також наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон; електропіч «Еlna», на верхній панелі якої нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 виявлено психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, метамфетамін та виявлено сильнодіючий лікарський засіб, міжнародна або незапатентована назва якого - дифенгідрамін, які, згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 могли використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено, а саме: амфетаміну та метамфетаміну, а також наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону.

Відповідно до протоколу обшуку від 26.03.2020 під час обшук гаражу № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, були виявлені та вилучені, у тому числі вищевказані предмети.

Згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, відповідно до якого у нашаруваннях безбарвної речовини на внутрішній поверхні мірного циліндру, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл, встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), а також N-аллілбензаміду, ізопропілфенілкетону, валерофенону, циклобутилфенілкетону, ацетофенону, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені. У безбарвній речовині масою 0,1882 грама, що знаходиться у мірному циліндрі, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл, встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), а також метилового естеру 2-метилбензойної кислоти, етилтропату, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені. На електронних вагах «Qilive s/n 03040» з пошкодженою ваговою платформою та чисельних фрагментах вагової платформи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. У нашаруваннях речовини білого кольору, що знаходиться на поверхнях електричної магнітної мішалки «РІВА-02» № RS 0037744 виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензилкетон), наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон, а також метиловий естер 2-метилбензойної кислоти, етилтропат, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені. У нашаруваннях речовини білого кольору, що знаходиться на електропічі «Еlna», виявлено психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, метамфетамін та виявлено сильнодіючий лікарський засіб, міжнародна або незапатентована назва якого - дифенгідрамін. Мірні циліндри, на яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензнлкетон), могли використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну. Електронні ваги «Qilive s/n 03040» могли використовуватися при синтезі психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону. Електрична магнітна мішалка «РІВА-02» № RS0037744 могла використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону. Електропіч «Еlna» могла використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну.

Відповідно до статті 313 КК України під обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, потрібно розуміти апарати, пристрої, прилади, за допомогою яких ці засоби й речовини виготовляються (наприклад, конденсаційна труба, випарник, генератор пари, прес, необхідні для виготовлення гашишу), чи окремі вузли, деталі відповідного агрегата (наприклад, насос для відсмоктування фільтра при перегонці опію). Використані для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів побутові предмети (кухонний посуд, млинок для кави, м`ясорубка тощо) обладнанням, призначеним для цієї мети, за змістом закону не визнаються. Не належать до зазначеного обладнання і такі предмети медичного призначення, як шприци, стандартні флакони для розфасування ліків, скляні відвідні трубки та інше (пункт 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»).

Вилучені під час обшуку мірні циліндри, хімічні стакани є лабораторним посудом і не відносяться до обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Електронні ваги та електропіч «Еlna» є побутовими пристроями, що знаходяться у вільному продажі, служать у буденному житті. Електрична магнітна мішалка є лабораторним обладнанням, також знаходиться у вільному продажу, призначена для перемішування рідин.

Вказаний посуд та обладнання певною мірою можна використовувати для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, але вони не є обладнанням, призначеним саме для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

За таких обставин суд дійшов висновку про те, що прокурором не доведено, що в діяннях обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є склад злочину, передбаченого частиною третьою статті 313 КК України, що є підставами для їх виправдання у вчиненні злочину на підставі пункту 3 частини першої статті 373 КПК України.

Крім цього згідно з обвинувальним актом обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 інкримінований злочин, передбачений частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 317 КК України як організація місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинене з корисливих мотивів, орґанізованою групою., вчинений за наступних обставин.

ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у складі організованої ним групи, за попередньо розробленим планом, узгоджено та з відома всіх її учасників, а саме: ОСОБА_4 , особи, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, та інших невстановлених осіб, маючи умисел на організацію місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, у період з не пізніше ніж 19.09.2019 по 26 березня 2020 року за усною домовленістю орендував приміщення гаражу, на якому мається номер «НОМЕР_59», який розташований у в Обслуговуючому гаражному кооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, в який перевіз та де зберігав у вказаний період часу наступне обладнання, яке згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 могло використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено, а саме: амфетаміну та метамфетаміну, а також наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, зокрема: мірний циліндр з полімерною основою, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 177.0-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл., на внутрішній поверхні якого нашарована безбарвна речовина, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), N-аллілбензаміду, ізопропілфенілкетону, валерофенону, циклобутилфенілкетону, ацетофенону, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені; мірний циліндр з полімерною основою, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл., в якому знаходиться безбарвна речовина, масою 0,1882 грама, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), метилового естеру 2-метилбензойної кислоти, етилтропату, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені; хімічний стакан, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert 5000 мл ТС ГОСТ 25336-82» та градуювання до позначки 5000 мл., на внутрішній поверхні якого нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; пошкоджений (розбитий) хімічний стакан, виготовлений з прозорого безбарвного скла, на який нанесено маркування «Labexpert 5000 мл ТС ГОСТ 25336-82» та градуювання до позначки 5000 мл., на внутрішній поверхні якого нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; хімічний стакан номінальною ємністю 400 мл. з маркуванням «Labexpert 400 мл ТС ГОСТ 25336-82», на якому нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; хімічний стакан номінальною ємністю 800 мл. з маркуванням «Labexpert 800 мл ТС ГОСТ 25336-82», на якому нашарована речовина біло-коричневого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; хімічний стакан номінальною ємністю 1000 мл. з маркуванням «Labexpert 1000 мл ТС ГОСТ 25336-82», на якому нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; хімічний стакан номінальною ємністю 250 мл. з маркуванням «Labexpert 250 мл ТС ГОСТ 25336-82», на якому нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не виявлено; електронні ваги «Qilive s/n 03040» з пошкодженою ваговою платформою (з розбитою платформою) та чисельні фрагменти вагової платформи, на поверхні яких згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон; електрична магнітна мішалка «РІВА-02» № RS 0037744, на якій нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензилкетон), метиловий естер 2-метилбензойної кислоти, етилтропат, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесений, а також наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон; електропіч «Еlna», на верхній панелі якої нашарована речовина білого кольору, в якій згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147 виявлено психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, метамфетамін та виявлено сильнодіючий лікарський засіб, міжнародна або незапатентована назва якого - дифенгідрамін; а також прекурсори, зокрема соляну кислоту, сірчану кислоту, ацетон, фенілацетон (метилбензилкетон), 2-бром-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он, ПМК-гліцидат (PMK- glycidate).

Відповідно до протоколу обшуку від 26.03.2020 під час обшук гаражу № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, були виявлені та вилучені, у тому числі вищевказані предмети.

Згідно з висновком експерта від 17.07.2020 № 7-1147, відповідно до якого у порошкоподібній речовині білого кольору масою 8700 г виявлений наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон проміжний продукт. У нашаруваннях безбарвної речовини на внутрішній поверхні мірного циліндру, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл, встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), а також N-аллілбензаміду, ізопропілфенілкетону, валерофенону, циклобутилфенілкетону, ацетофенону, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені. У безбарвній речовині масою 0,1882 грама, що знаходиться у мірному циліндрі, на який нанесено маркування «Labexpert ГОСТ 1770-74 2 кл 20С Н мл» та градуювання до позначки 100 мл, встановлена присутність прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетону (метилбензилкетону), а також метилового естеру 2-метилбензойної кислоти, етилтропату, які до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені. На електронних вагах «Qilive s/n 03040» з пошкодженою ваговою платформою та чисельних фрагментах вагової платформи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. У нашаруваннях речовини білого кольору, що знаходиться на поверхнях електричної магнітної мішалки «РІВА-02» № RS 0037744 виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензилкетон), наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон, а також метиловий естер 2-метилбензойної кислоти, етилтропат, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не віднесені. У нашаруваннях речовини білого кольору, що знаходиться на електропічі «Еlna», виявлено психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, метамфетамін та виявлено сильнодіючий лікарський засіб, міжнародна або незапатентована назва якого - дифенгідрамін. Мірні циліндри, на яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілацетон (метилбензнлкетон), могли використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну. Електронні ваги «Qilive s/n 03040» могли використовуватися при синтезі психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону. Електрична магнітна мішалка «РІВА-02» № RS0037744 могла використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону. Електропіч «Еlna» могла використовуватися при синтезі психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну та метамфетаміну.

За змістом статті 317 КК України під місцями для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів розуміються будь-які жилі або нежилі приміщення (будинок, квартира, казино, більярдна, лазня, гараж, сарай, склад, горище, підвал, землянка тощо) за умови, що вони визначені для використання із зазначеною метою. Організація такого місця полягає у вчиненні однією чи кількома особами дій, що фактично призвели до його створення або були на це спрямовані (підшукання приміщення, готування пристроїв для вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, залучення клієнтів і співучасників, розроблення конспіративних заходів тощо). Злочин вважається закінченим з моменту створення такого місця незалежно від того, почало воно функціонувати чи ні (пункт 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»).

Вищевказані докази не доводять, що гараж № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, використовувався обвинуваченими саме для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин. Вони лише підтверджують, що у гаражі були вилучені порошкоподібна речовина білого кольору масою 8700 г, в якій виявлений наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон; електронні ваги «Qilive s/n 03040» з пошкодженою ваговою платформою (з розбитою платформою) та чисельні фрагменти вагової платформи, на поверхні яких виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон; електрична магнітна мішалка «РІВА-02» № RS 0037744, на якій нашарована речовина білого кольору, в якій наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон; електропіч «Еlna», на верхній панелі якої нашарована речовина білого кольору, в якій виявлено психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, метамфетамін; а також прекурсори.

При цьому обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у своїх показаннях підтвердили, що ОСОБА_3 орендував гараж № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14.

Під час перегляду відеозаписів, які збережені на DVD-R диски, які є додатками до протоколів про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 28.02.2020 № 35/258т та 35/259т, від 25.05.2020 № 35/616т, судом встановлено що період часу з 23.12.2019 по 20.02.2020 в гаражу № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, щодо якої матеріали виділені в окреме судове провадження, не вчиняли дії, щоб свідчили про те, що вони виготовляли наркотичні засоби та (або) психотропні речовини, вони лише займались переливанням рідин з тари в тару, пакуванням тари та її вивезенням з гаражу, тощо.

Суд, проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не надано жодного належного доказу, який би безсумнівно підтверджував, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували місце для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин у гаражі № НОМЕР_59 в ОГК «ІНФОРМАЦІЯ_8» за адресою: АДРЕСА_14.

За таких обставин суд дійшов висновку про те, що прокурором не доведено, що в діяннях обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є склад злочину, передбаченого частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 317 КК України, що є підставами для їх виправдання у вчиненні злочину на підставі пункту 3 частини першої статті 373 КПК України.

Враховуючи те, що судом встановлено, що інкриміновані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочини вчинялись організованою групою, суд відхиляє аргументи захисника адвоката ОСОБА_7 про те, що матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що саме ОСОБА_4 брав участь у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Відповідно до статті 30 КК України організатор організованої групи підлягає кримінальній відповідальності за всі кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою, якщо вони охоплювалися його умислом. Інші учасники організованої групи підлягають кримінальній відповідальності за кримінальні правопорушення, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальному правопорушенні кожен із них.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 брав участь у підготовці та вчиненні інкримінованих йому злочинів у складі організованої групи, а тому він підлягає кримінальній відповідальності за інкриміновані йому злочини, вчинені організованою групою.

При призначенні покарання відповідно до статей 65 - 67 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винних, а також обставини, що впливають на покарання.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочин у складі організованої групи.

ОСОБА_3 є раніше не судимою особою, у шлюбі не перебуває, на утриманні дітей не має, під наглядом лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , судом не встановлені. Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_3 , суд визнає вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28 КК України).

ОСОБА_4 є раніше не судимою особою, перебуває у шлюбі, має на утриманні малолітню дитину, під наглядом лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд визнає утримання ним малолітньої дитини. Обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_4 , суд визнає вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28 КК України).

Враховуючи у сукупності тяжкість вчинених обвинуваченими кримінальних правопорушень, їх особи, ступінь їх вини, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, а також те, що ОСОБА_3 був організатором організованої групи, а ОСОБА_4 її учасником, суд вважає необхідним призначити ОСОБА_3 та ОСОБА_73 покарання в межах санкцій, передбачених за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305, частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311, частиною третьою статті 311 КК України, у виді позбавлення волі.

Крім цього санкціями частин другої та третьої статті 305, частини третьої статті 307, частини третьої статті 311 КК України передбачене додаткове покарання у виді конфіскація майна, яке є обов`язковим. Тому суд призначає обвинуваченим додаткове покарання за вчинення вказаних злочинів у виді конфіскації майна.

На переконання суду, призначення обвинуваченим такого покарання буде справедливим, співрозмірним і достатнім для їх виправлення, кари та запобігання вчинення нових злочинів як самими обвинуваченими, так і іншими особами, а також буде відповідати таким принципам Європейської конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини, легітимна мета та невідворотність покарання.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили злочини, передбачені частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України 19.09.2019, 07.10.2019, 17.10.2019 та 26.03.2020.

Злочини, передбачені частиною другою статті 311 КК України, з огляду на приписи статті 12 КК України (у редакції, яка діяла на момент їх вчинення) були злочинами середньої тяжкості, оскільки передбачали покарання у виді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років, а на момент ухвалення вироку - нетяжкими злочинами.

За змістом вимог пункту 3 частини першої статті 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Таким чином на момент ухвалення вироку закінчилися строки давності щодо злочинів середньої тяжкості, передбачених частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України.

Відповідно до частини п`ятої статті 74 КК України особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

З огляду на наведене, обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 необхідно звільнити від покарання, призначеного за вчинення злочинів, передбачених частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні прокурором не заявлений.

Питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження (крім арештів майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання) та долі речових доказів мають бути вирішені під час ухвалення судового рішення у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_19 , щодо якого матеріали кримінального провадження були виділені в окреме провадження, за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 306, частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311, частиною третьою статті 311, частиною третьою статті 313, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 317 КК України.

Відповідно до частини другої статті 124 КПК підлягають стягненню з обвинувачених в дохід держави 2/3 частини процесуальних витрат на залучення експертів (висновки експертів № 7-1703 від 02.09.2019, № 7-1990 від 08.10.2019, № 7-2169 від 30.10.2019, № 7-2168 від 30.10.2019, № 19/11/2-206-СЕ/19 від 06.12,2019, № 8-39 від 31.01.2020, № 19/11/2-32-СЕ/20 від 27.02.2020, № 8-334 від 25.05.2020, № 8-632 від 13.08.2020, № 7-929 від 25.03.2020, № 19/11/2-136-СЕ/20 від 29.04.2020, № 7-1132 від 23.04.2020, № 7-1001 від 27.03.2020, № 7-1147 від 17.07.2020, № 19/11/2-179-СЕ/20 від 10.07.2020, № 19/11/2-178-СЕ/20 від 29.07.2020, № 19/11/2-182-СЕ/20 від 25.06.2020, № 19/11/2-221-СЕ/20 від 14.09.2020, № 7-2182 від 08.09.2020, № 7-2180 від 12.08.2020, № 7-2181 від 11.08.2020, № 23-1/356 від 27.08.2020) у сумі 46 144,18 гривень (69 216,26 гривень : 3) у рівних частках - по 23 072,09 гривень з кожного. Питання щодо інших процесуальних витрат на залучення експертів має бути вирішене під час ухвалення судового рішення у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_19 , щодо якого матеріали кримінального провадження були виділені в окреме провадження.

Оскільки судом призначене додаткове покарання обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у виді конфіскації майна, відсутні підстави для скасування арештів їх майна, накладених з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання ухвалами слідчих суддів Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 01.04.2020 у провадженнях № 1-кс/335/1496/2020, 1-кс/335/1497/2020, 1-кс/335/1498/2020; від 03.04.2020 у провадженнях № 1-кс/335/1508/2020, 1-кс/335/1509/2020, 1-кс/335/1510/2020, 1-кс/335/1511/2020, 1-кс/335/1512/2020, 1-кс/335/1513/2020 (справа № 335/9520/19). Дані арешти продовжують свою дію до виконання вироку в частині конфіскації майна обвинувачених.

Керуючись статтями 124, 174, 373, 368, 370, 374, 376 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_3 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 306 КК України та виправдати його на підставі пункту 1 частини першої статті 373 КПК України, оскільки не доведено, що вчинений злочин, в якому обвинувачується особа.

ОСОБА_3 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за частиною третьою статті 307 КК України (за епізодом, що мав місце 23.11.2019) та виправдати його на підставі пункту 2 частини першої статті 373 КПК України, оскільки не доведено, що вказаний злочин вчинений особою.

ОСОБА_3 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за частиною третьою статті 313, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 317 КК України та виправдати його на підставі пункту 3 частини першої статті 373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305, частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311, частиною третьою статті 311 КК України та призначити йому покарання:

- за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305 КК України у виді позбавлення волі на строк дев`ять років з конфіскацією майна,

- за частиною третьою статті 305 КК України у виді позбавлення волі на строк одинадцять років з конфіскацією майна,

- за частиною третьою статті 307 КК України у виді позбавлення волі на строк десять років з конфіскацією майна,

- за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки,

- за частиною третьою статті 311 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією майна.

Звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України на підставі частини п`ятої статті 74, пункту 3 частини першої статті 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі частини першої статті 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк одинадцять років з конфіскацією майна.

На підставі частин п`ятої та сьомої статті 72 КК України зарахувати у строк покарання ОСОБА_3 строк попереднього ув`язнення з 26 березня 2020 року до 8 липня 2020 року із розрахунку день за день, а також строк цілодобового домашнього арешту з 9 липня 2020 року до 24 вересня 2020 року, виходячи з такого їх співвідношення - три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 відраховувати з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту його фактичного затримання для відбування покарання.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів в сумі 23 072 (двадцять три тисячі сімдесят дві) гривні 09 копійок.

ОСОБА_4 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 306, частиною другою статті 306 КК України та виправдати його на підставі пункту 1 частини першої статті 373 КПК України, оскільки не доведено, що вчинений злочин, в якому обвинувачується особа.

ОСОБА_4 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за частиною третьою статті 307 КК України (за епізодом, що мав місце 23.11.2019) та виправдати його на підставі пункту 2 частини першої статті 373 КПК України, оскільки не доведено, що вказаний злочин вчинений особою.

ОСОБА_4 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за частиною третьою статті 313, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 317 КК України та виправдати його на підставі пункту 3 частини першої статті 373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305, частиною третьою статті 305, частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311, частиною третьою статті 311 КК України та призначити йому покарання:

- за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 305 КК України у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією майна,

- за частиною третьою статті 305 КК України у виді позбавлення волі на строк десять років з конфіскацією майна,

- за частиною третьою статті 307 КК України у виді позбавлення волі на строк дев`ять років з конфіскацією майна,

- за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки,

- за частиною третьою статті 311 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років з конфіскацією майна.

Звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання за частиною третьою статті 28 - частиною другою статті 311 КК України на підставі частини п`ятої статті 74, пункту 3 частини першої статті 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі частини першої статті 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді у виді позбавлення волі на строк десять років з конфіскацією майна.

На підставі частин п`ятої та сьомої статті 72 КК України зарахувати у строк покарання ОСОБА_4 строк попереднього ув`язнення з 26 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року із розрахунку день за день, а також строк цілодобового домашнього арешту з 1 травня 2020 року до 25 вересня 2020 року, виходячи з такого їх співвідношення - три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 відраховувати з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту його фактичного затримання для відбування покарання.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів в сумі 23 072 (двадцять три тисячі сімдесят дві) гривні 09 копійок.

Вирок, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Дніпровський районний суд міста Запоріжжя протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1