Справа №613/1805/25 Провадження № 1-кс/613/565/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000165 від 07 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 15.00 год. 06 вересня 2025 року по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4 970 грн., які 06 вересня 2025 року о 15.12 год. були перераховані з рахунку НОМЕР_3 ( № НОМЕР_4 ) грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаної картки № НОМЕР_2 .

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, дізнавач надала до суду заяву, про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 07 вересня 2025 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06 вересня 2025 року о 14.24 год. на її мобільний телефон НОМЕР_5 з номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік та під виглядом, що він є її знайомим ОСОБА_6 , попрохав у неї кошти на лікування, на що остання погодилась і перерахувала на карту № НОМЕР_4 зі своєї картки № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 5 175 грн. 75 коп. ( з них 175 грн. 75 коп. комісія банку). Пізніше вона зателефонувала на номер телефону свого знайомого Аркадія, який був в телефонній книзі та останній повідомив їй, що їй не телефонував та кошти не просив.

Як вбачається з протоколу огляду речей та документів від 08 вересня 2025 року, дізнавачем було оглянуто виписку по рахунку НОМЕР_8 , в якій мається транзакції на картку отримувача № НОМЕР_4 на загальну суму 5 175 грн. 75 коп.

Відповідно до постанови про визнання та приєднання до провадження речових доказів від 08 вересня 2025 року, виписка по рахунку НОМЕР_8 визнана речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000165.

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 11 вересня 2025 року дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти та рух коштів банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з з 14.00 год. 06 вересня 2025 року по 00.59 год. 10 вересня 2025 року.

З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що 06 вересня 2025 року о 14.47 год. на банківський рахунок (картку) НОМЕР_3 ( № НОМЕР_4 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти в сумі 5 000 грн., 06 вересня 2025 року о 15.12 год. з банківської карти № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів в сумі 4 970 грн. на номер картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 15.12 год. 06 вересня 2025 року по 00.59 год. 15 жовтня 2025 року , що відповідатиме цілям та меті досудового слідства.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000165 від 07 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 15.00 год. 06 вересня 2025 року по 00.59 год. 15 жовтня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4 970 грн., які 06 вересня 2025 року о 15.12 год. були перераховані з рахунку НОМЕР_3 ( № НОМЕР_4 ) грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаної картки № НОМЕР_2 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 16 листопада 2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1