печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000343 від 11.06.2025 - дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000343 від 11.06.2025 - дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000343 від 11.06.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує наступне.

Досудовим розслідування встановлено, що До Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.05.2025, о 17:32 год., невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, що знаходилися на спеціальному рахунку типу "Банка" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (" ІНФОРМАЦІЯ_3 ") у сумі 83752,00 грн., що були перераховані на картковий рахунок за номером НОМЕР_1 (ЄО 20187).

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, підтвердивши встановлені обставини вчиненого кримінального правопорушення та зазначила наступне, перебуваючи за своїм фактичним місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , як 30.05.2025 року я у в онлайн мережі «Телеграм» отримала смс-повідомлення від наче служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке містило у собі інформацію з приводи надходження грошових коштів на мою банківську карту та причини зазначених коментарів. Враховуючи те, що з 25.05.2025 року я отримала офіційний статус «Волонтер», який надав мені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я вирішила, що це знов таки їхня перевірка.

Після того, як мені надійшло дане повідомлення, мені зателефонували за допомогою «Телеграма» знов таки служба підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що потрібно залишиити на банці 1 гривню, а решту перерахувати. Дана дія наче полягала у тому, що таким чином мені потрібно буде оновити банку, а кошти на тимчасове збереження перерахувати двома платежами на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 83752.05 гривень.

На той момент у мене на банці зберігалась 166305 гривень з яких я перерахувала 83752.05 гривень.

Після перерахунку даних коштів, я перебувала у них на зв`язку ще хвилин 20, обґрунтовуючись тим, що ІНФОРМАЦІЯ_5 має перевірити легальність даних коштів, але перед закінченням розмови мені надіслали голосове повідомлення із розмовою країни агресора, і в той час я зрозуміла, що дана служба підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являються шахраями із російської федерації.

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_1 відкритий і обслуговується у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , заступнику начальника ВД Печерського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_13 , начальнику ВД Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , начальнику СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на електронному носії (у форматі Microsoft Excel), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:59 год. 30.05.2025 по дату винесення ухвали, а саме:

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

платіжних доручень по рахункам;

заяв на видачу готівки;

інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49740/25-к

Примірник № 2 наданий дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1