Провадження № 1-кс/344/8524/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000568 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано на те, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування за фактом розкрадання впродовж 2024 року бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом неналежного цільового використання коштів, виділених згідно Паспорту бюджетної програми на 2024 рік, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, згідно Акту від 31.07.2025 № 130906-21/27 фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів.

Зокрема, внаслідок неналежного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 за використанням перерахованих КП ІНФОРМАЦІЯ_2 внесків в статутний капітал, зазначене підприємство упродовж 2024 року та січні-березні 2025 року не забезпечено використання коштів на заходи, визначені Паспортом бюджетної програми на 2024 рік за КПКВ 3117670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання та при цьому розміщено їх на депозитних рахунках на суму 6 395 838 грн., що є порушенням п. 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 № 228, ч. 6 ст. 22 Бюджетного кодексу України, п. 22-8 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, п. 3.1.1 договорів від 18.05.2022 № 109, від 01.06.2022 № 119, від 24.02.2023 № 23, від 08.01.2025 № 2 та п. 3.1.5 договорів від 18.05.2022 № 109, від 01.06.2022 № 119.

Окрім цього, внаслідок неналежного контролю УКГ за використанням перерахованих КП ІНФОРМАЦІЯ_3 внесків в статутний капітал, зазначене підприємство упродовж 2024 року та січні-березні 2025 року не забезпечено використання коштів на заходи, визначені Паспортом бюджетної програми на 2024 рік за КПКВ 3117670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання та при цьому розміщено їх на депозитних рахунках на суму 1 904 420 грн., що є порушенням п. 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 № 228, ч. 6 ст. 22 Бюджетного кодексу України, п. 22-8 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, п. 3.1.1 договорів від 27.04.2022 № 95, від 10.05.2022 № 101, від 20.05.2022 № 112, від 24.02.2023 № 24, від 12.04.2024 № 72, від 08.01.2025 № 5 та п. 3.1.5 договору від 20.05.2022.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питань, пов`язаних з повнотою виконання умов договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з КП ІНФОРМАЦІЯ_3 по перерахованих внесках в статутний капітал, а також їх розміщення на депозитних рахунках. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках суб`єктів господарювання є його дослідження.

Встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) володіє рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналогічно, у цій ж банківській установі має відкритий рахунок КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) НОМЕР_5 . Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках суб`єктів господарювання є його дослідження.

Таким чином, у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), головна установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку - шляхом їх вилучення за період з 01.01.2024 по 31.03.2025 року.

Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000568 від 22.08.2025 ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), головна установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) по рахунках клієнтів банку:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- НОМЕР_5 КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити копії (здійснити їх виїмку) за період 01.01.2024 по 31.03.2025, а саме:

- копій сторінок паспорта та індивідуального податкового номера осіб, які надавалися останніми для відкриття рахунку;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунку;

- договорів про відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися при відкритті рахунків;

- виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів;

- картки зі зразками підписів і відбитка печатки;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків).

Ухвала діє до 16 лютого 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1