Справа № 481/1220/25
Провадж.№ 1-кс/481/497/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 11.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

11.08.2025 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки м. Новий Буг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.08.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, увівши заявницю в оману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 14500 грн, які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 11000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 25500 грн. Під час спілкування з невідомою особою, використовувались номера мобільного телефону: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 11.08.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

11.08.2025 дізнавачем ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка засвідчила, що 10.08.2025 близько 16.00 год. їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, щоб уникнути цього, невідома особа продиктувала номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку вона зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумі 14500 грн. Після цього вона зі своєї кредитної картки НОМЕР_3 перерахувала на номер банківської картки, який продиктувала невідома особа НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші в сумі 11000 грн. Під час спілкування з невідомою особою, використовувались номера мобільного телефону: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 КВАЛІФІКОВАНИЙ НАДАВАЧ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в подальшому КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ((код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_4 , емітовану банком КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 2. Копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. Відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000161, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 14.08.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.08.2025 року, протокол огляду предмету від 12.08.2025 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від 11.08.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 11.08.2025 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ((код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_4 , емітовану банком КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 21.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1