Справа № 304/1160/24 Провадження № 1-кс/304/702/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 26.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.08.2025 прокурор відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна, та в якому просить застосувати захід забезпечення кримінального провадження - арешт майна на речі, вилучені під час обшуку місця події, який було проведено 08.08.2025 року в приміщеннях і будівлях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:004:0010 (Закарпатська область, Ужгородський район, територія Коритнянської сільської ради) адреса: м.Ужгород вул.Болгарська, 3, які фактично використовуються ТОВ «Турбогаз Ужгород» , та які на праві приватної власності належать Публічному акціонерному товариству «Ужгородський турбогаз» .

На обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Турбогаз Ужгород» () у період з січня 2021 року по грудень 2022 року, з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємства, здійснювали документальне оформлення придбання товарів по коду УКТЗЕД 7204 «Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)» від суб`єктів господарювання, які мають ознаки ризиковості, що призвело до ймовірного ненадходження грошових коштів до бюджету чи державних цільових фондів особливо великому розмірі.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з невідкладності та першочерговістю проведення слідчих дій, 08.08.2025 року було проведено обшук місця події в приміщеннях і будівлях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:004:0010 (Закарпатська область, Ужгородський район, територія Коритнянської сільської ради) адреса: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, які фактично використовуються ТОВ «Турбогаз Ужгород» та які на праві приватної власності належать Публічному акціонерному товариству «Ужгородський турбогаз» , під час якого було виявлено та вилучено: коробка з непідшитими документами (Інформаційні повідомлення, рух товаро-матеріальних цінностей); картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» виробничі звіти липень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» виробничі звіти червень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» виробничі звіти травень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» виробничі звіти квітень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» виробничі звіти березень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» виробничі звіти лютий 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» виробничі звіти січень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Литейний цех матеріали»; коробка з непідшитими документами (видаткові накладні, табелі робочого часу, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, кошторис); картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок вересень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок жовтень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок листопад грудень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок липень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок серпень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок червень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок травень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок квітень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок березень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок лютий 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок січень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «відомості нарахування зарплати ТОВ «Турбогаз Ужгород» липень-вересень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «бухгалтерські документи, заробітна плата 1 квартал 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «бухгалтерські документи, заробітна плата 2 квартал 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «бухгалтерські документи, заробітна плата 4 квартал 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «довідки про заробіток для обчислення пенсії 2022 рік»; картонна папка з документами на якій міститься напис «довідки про заробіток для обчислення пенсії 2021 рік»; картонна папка з документами на якій міститься напис «довідки про заробіток для обчислення пенсії 2019-2020 роки»; картонна папка з документами на якій міститься напис «табель використання робочого часу 2 півріччя 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «табель використання робочого часу 1 півріччя 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «перевірки пенсійного фонду 12.2019-12.2022 пільгові пенсії»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Прихід металобрухту (оперативна інформація) 01.01.2025-31.03.2025»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт грудень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «з енергоресурсів 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт грудень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт листопад 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт листопад 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт жовтень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт жовтень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт вересень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт вересень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт вересень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт серпень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт серпень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт липень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт липень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт червень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт червень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт грудень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт листопад 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт жовтень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт жовтень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «АТ «Ужгородський турбогаз» розрахунки з підзвітними особами 2021 рік»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт травень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт травень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт квітень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт квітень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт березень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт лютий 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт січень 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні жовтень 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні вересень 2022»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні грудень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні листопад 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні жовтень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні вересень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні серпень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні січень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні лютий 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні березень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні квітень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні травень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні липень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні червень 2021»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Прих. Накладні січень 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні лютий 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні березень 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні квітень 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні травень 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні червень 2022»; папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Прих. Накладні липень 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні серпень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 1 квартал 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 2 квартал 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 3 квартал 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 4 квартал 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 1 квартал 2020 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 2 квартал 2020 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 3 квартал 2020 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 4 квартал 2020 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 1 квартал 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 2 квартал 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 3 квартал 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «касова книга 4 квартал 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк січень 2021, 1 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк січень 2021,2 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк серпень 2021, 1 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк серпень 2021, 2 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк вересень 2021, 1 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк вересень 2021, 2 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк жовтень 2021, 1 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк жовтень 2021, 2 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк листопад 2021, 1 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк листопад 2021, 2 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк грудень 2021, 1 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк грудень 2021, 2 частина»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк 12.2022 (2-2)»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк 12.2022 (1-2)»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк 11.2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк 11.2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк 10.2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк 10.2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк 9.2022 (2-2)»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк 9.2022 (1-2)»; картонна папка з документами на якій міститься напис «АТ «Ужгородський турбогаз банк 2022 рік»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк січень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк січень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк лютий 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк лютий 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк березень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк березень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк квітень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк квітень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк травень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк травень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк червень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк червень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк липень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк липень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк серпень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк серпень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк липень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк липень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк червень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк червень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк травень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк травень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк квітень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк квітень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк березень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк березень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк лютий 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «банк лютий 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт січень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт лютий 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт лютий 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт березень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт березень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт квітень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт травень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт червень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт червень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт липень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт липень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт серпень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт серпень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт вересень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «накладні брухт вересень 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні листопад 2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Прих. Накладні грудень 2022»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Рах. 6851 ТОВ «Турбогаз Ужгород 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти ТОВ «Турбогаз Ужгород» січень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти ТОВ «Турбогаз Ужгород» лютий 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти ТОВ «Турбогаз Ужгород» березень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» рах. 3721 розрахунки з підзвітними особами 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «авансові звіти 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «авансові звіти 2019 3 квартал»; картонна папка з документами на якій міститься напис «авансові звіти 2019, 4 квартал»; картонна папка з документами на якій міститься напис «авансові звіти 2020 1 півріччя»; картонна папка з документами на якій міститься напис «авансові звіти 2020 2 півріччя»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» виробничі звіти серпень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» матеріальні звіти вересень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» матеріальні звіти жовтень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» виробничі звіти листопад 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» матеріальні звіти грудень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «Ужгородський турбогаз» березень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» квітень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» травень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» червень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» липень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» червень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «виробничі звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» травень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» квітень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» березень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» лютий 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» січень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» липень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» серпень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» вересень 2022»; картонна папка з документами, на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» жовтень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «матеріальні звіти «ТОВ «Турбогаз Ужгород» листопад 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок грудень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок листопад 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок жовтень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок вересень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок серпень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок липень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок червень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок травень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспорта плавок квітень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок березень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок лютий 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород» паспотра плавок січень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація січень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація лютий 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація березень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація квітень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація травень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація червень 2021»;картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація липень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація серпень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація вересень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація жовтень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація листопад 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація грудень 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація грудень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація січень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація лютий 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація березень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація квітень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація травень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація червень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація липень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація серпень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація вересень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація жовтень 2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Реалізація листопад 2022»; папка швидкозшивач червоного кольору в якій містяться документи (рахунки фактури, рахунки на оплату 2018-2021; папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Статистична звітність»; папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банківські виписки «Ужгородський турбогаз» 09.2022-12.2022»; папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Банківські виписки «Ужгородський турбогаз» 02.2022-08.2022»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Турбогаз Ужгород» звітність 2020-2021»; картонна папка з документами (акти приймання-передачі, різне); картонна папка з документами на якій міститься напис «модельні оснастки 2022»; папка швидкозшивач блакитного кольору з написом «заблоковані податкові накладні»; папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «заблоковані податкові накладні 2022»; папка швидкозшивач блакитного кольору з написом «валютні оплати 2020-2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ «Турбогаз Ужгород»; ОСВ на 01.09.2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «АТ «Ужгородський турбогаз»; ОСВ на 01.09.2022»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Звіти»; папка швидкозшивач червоного кольору з написом «ПАТ «Ужгородський турбогаз» реалізація 2022-2023»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Звіти»; акт звірки січень 2022-серпень 2024 на 1 арк.; платіжне доручення №477 від 04.03.2022 на 1 арк; прибуткова накладна № 7 від 04.03.2022 на 1 арк; лист з розрахунками на 2 арк.; аналіз субконто, контрагенти, договори, угоди за січень 2021-грудень 2022 на 34 арк.; акти приймання металів чорних (вторичних), видаткові накладні на 28 арк.; картонна папка з документами на якій міститься напис «рахунок 15 ТОВ «Турбогазужгород» 2019 2021»; картонна папка з документами на якій міститься напис «ТОВ реалізація 361 Відшкодування вартості ремонтів 2021 року»; 20 аркушів з роздруківками на яких містяться записи ручкою. том документів з написом «Банківські виписки січень 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки жовтень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки вересень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки серпень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки травень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки липень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки червень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки листопад 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки грудень 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки січень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки лютий 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки березень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки квітень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки жовтень 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки листопад 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки грудень 2022 р.»; том документів з написом «Банківські виписки квітень 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки травень 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки липень 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки вересень 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки лютий 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки березень 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки червень 2021 р.»; том документів з написом «Банківські виписки серпень 2021 р.»; 11 томі документів з картками рахунків, актами списання товарів та ін. за 2021 рік; 12 томі документів з картками рахунків, актами списання товарів та ін. за 2021 рік; папка швидкозшивач синього кольору з написом «паливно-економічний відділ, чорнові записи»; печатку ФОП « ОСОБА_4 ; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту липень 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту червень 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту липень 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту червень 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту вересень 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту серпень 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту травень 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту квітень 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту лютий та березень 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту серпень 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту листопад 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Надходження металобрухту жовтень 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Турбогаз Ужгород старі договори»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт лютий 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт січень 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт травень 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт квітень 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт березень 2021 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт грудень 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт листопад 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт жовтень 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт вересень 2022 року»; картонна папка з документами на якій міститься напис «Металобрухт серпень 2022 року»; картонна папка з документами товаро транспортних накладних»; 20 аркушів з роздруківками на яких містяться записи ручкою; 69 аркушів з роздруківками: видаткові накладні, ТТН, акти прийоми-передачі; 28 напівтомів з приймальними актами; блокнот з чорновими записами зеленого кольору 2018; блокнот з чорновими записами синього кольору; довіреність №130 від 04.05.2023 на 1 арк.; папка швидкозшивач синього кольору з написом «Договора ливарка основні 2022 р.».; папка швидкозшивач синього кольору з написом «договора по металобрухту 2021 р.»; папка швидкозшивач синього кольору з написом «договора по металобрухту 2022 р. »; виготовлені в ході обшуку копії документів в кабінеті відділу кадрів на 12 арк.; картонна папка з документами на якій міститься напис «Договора по металобрухту за 2021 рік»; 6 аркушів з чорновими записами; блокнот «Cemark» з чорновими записами; 24 аркуші з чорновими записами щодо завезення металобрухту; 150 аркушів «Інформаційне повідомлення» щодо завезення металобрухту; блокнот зеленого кольору 2021 з чорновими записами; організаційна структура ПАТ «Ужгородський турбогаз» на 1 арк.; 24 аркуші з чорновими записами щодо завезення металобрухту; 315 аркушів «Інформаційне повідомлення» щодо завезення металобрухту; договір оренди № 22 від 01.03.2021 на 9 арк.; договір № 75-Б від 15.11.2024 на 12 арк.; угода про внесення змін до договору №64/2-Б від 01.08.2024 на 13 арк.; на жорсткий диск «Maxtor» sNM15MKD6 «інвент. 111300159» здійснено копіювання бази 1-С ТОВ «Турбогаз Ужгород» пароль turbo1504 користувач Адмін. Пароль, добровільно наданий працівниками підприємства; на жорсткий диск «Maxtor» sNM15MKD6 «інвент. 111300159» здійснено копіювання файлів, що можуть стосуються кримінального правопорушення, з ноутбука Asus Vivobook 17x ss7nocx04n260287 що належить заступнику директора з питань економіки та фінансів ОСОБА_5 ; на жорсткий диск «Maxtor» sNM15MKD6 «Виріб Ж-12/18-07 111300159» здійснено копіювання файлів, що можуть стосуються кримінального правопорушення, з ноутбука Asus Vivobook 17x ss7nocx04n216280, що належить заступнику директора ОСОБА_6 ; на жорсткий диск «Dell» sNM15MKD6 «Виріб Ж-12/18-07 111300159» здійснено копіювання файлів, що можуть стосуються кримінального правопорушення, з ноутбука Asus Vivobook 17x s1WZFB53, що належить ОСОБА_7 ; папка картонна з написом «Договора по металобрухту 2022 р.».

Прокурор вказує, що вищевказані вилучені речі, документи, які вилучені відповідно до протоколу обшуку, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000015 від 26.02.2024 року та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно постанови детектива від 10.08.2025 року вказані речі (цінності) визнані речовими доказами та долучені до кримінального провадження.

Як зазначено прокурором у поданому клопотанні, у зв`язку з тим, що виявлені в ході обшуку документи, речі (цінності), блокноти з чорновими записами, документи фінансово-господарської діяльності, печатка є матеріальними об`єктами, які являються предметом і засобами вчинення кримінального правопорушення та, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, у тому числі необхідні для проведення судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Беручи до уваги те, що на теперішній час виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості, прокурор вважає, що необхідно застосувати такий захід забезпечення як арешт майна, у зв`язку з чим він звертається до суду з даним клопотанням про арешт вищезазначеного у клопотанні майна, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання про арешт майна повідомлявся судом своєчасно та належним чином, проте на адресу суду прокурором ОСОБА_3 подано заяву, в якій просить розглянути справу без його участі, клопотання просить задовольнити у повному обсязі за наведеними у ньому підставами і обґрунтуваннями.

В судове засідання представник власника майна, щодо якого вирішується питання про накладення арешту ТОВ «Турбогаз Ужгород» адвокат ОСОБА_8 не з`явився, проте останнім подано до суду 10.09.2025 року письмові заперечення щодо клопотання прокурора про арешт майна та в якому зазначає, що подане прокурором клопотання безпідставне, внесене з грубим порушенням кримінального процесуального законодавства, та просить розгляд клопотання про арешт майна проводити без їх участі, в задоволенні клопотання прокурора просить відмовити за підставами, викладеними у письмових запереченнях.

У запереченням представник ТОВ «Турбогаз Ужгород» адвокат ОСОБА_8 зазначає, що ні зміст клопотання про арешт майна, ані постанова про визнання речовим доказом від 10.08.2025 року не вказують на те, що вилучене майно на ТОВ «Турбогаз Ужгород» не відповідає критеріям речового доказу, у тому числі не зазначається, які саме сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегло на собі це майно. Також звертає увагу, що ухвалою слідчого судді 11.07.2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку на ТОВ «Турбогаз Ужгород» з метою відшукання та вилучення фінансово-бухгалтерських документів з конкретним визначенням переліку контрагентів товариства. В той же час, в ході обшуку на товаристві працівниками ТУ БЕБ було вилучено папки, швидкозшивачі з всіма господарськими документами підприємства, що стосуються придбання та зберігання металобрухту, що позбавляє ТОВ можливості ідентифікувати які саме фінансово-господарські документи було вилучено, по яким операціям і з якими суб`єктами господарювання. А тому просить відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна ТОВ «Турбогаз Ужгород», вилученого під час проведення обшуку 08.08.2025 року в офісних приміщеннях по вул.Болгарська буд.3 в м.Ужгороді.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає за необхідне повернути зазначене клопотання прокурору, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до положень ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя за приписами ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки за ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до норм глав 10 та 17 КПК України правові підстави, з яких вноситься клопотання про накладення арешту, та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Проте, вищевказані вимоги КПК України прокурором не дотримані.

Частиною першою статті 171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до п.5 ст.171 КПК України клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якій його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В порушення вимог ст.171 КПК України, до матеріалів клопотання не надано відомостей про процесуальний статус у даному кримінальному провадженні володільця та/або власника майна, на яке прокурор просить накласти арешт; не надано відомостей про належність майна, на яке просить слідчий накласти арешт, підозрюваному, обвинуваченому чи особі, яка в силу Закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочином. Крім того, у витягу з ЄРДР відсутні будь-які відомості, щодо причетності власника (володільця) майна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Також, у клопотанні прокурора не міститься посилання на заборону власнику (кому саме) та іншим особам розпоряджатися та користуватися вище зазначеним майном до прийняття рішення про скасування арешту. Також, до матеріалів клопотання не долучено фототаблиць з зображенням вилученого під час огляду майна.

Крім того, як вбачається з клопотання прокурора, документи ТОВ «Турбогаз Ужгород», які були вилучені в ході проведення обшуку 08.08.2025 року, запаковані в окремі коробки без індивідуального вкладення кожного документа, зазначенням його номера, дати складання, що унеможливлює ідентифікацію конкретних вилучених документів та їх кількість; також вилучено первинну документацію, яка стосується інших юридичних осіб, що не зазначені в ухвалі суду; вилучено первинні документи за інший податковий період, ніж визначено ухвалою слідчого судді у період 2021-2022 років.

Таким чином, заявлене прокурором клопотання про накладення арешту на певні речі, документи є неконкретним: не зазначено найменування та переліку чітко визначених документів, на які просить прокурор накласти арешт, відсутня дата складання цих документів, відсутнє розшифрування абревіатури документів (зокрема, п.п.239, 241 прохальної частини клопотання). Крім того, у клопотанні прокурор просить накласти арешт на чисельні картонні папки з документами, проте сам зміст папок з конкретним переліком наявних в ній документів, їх найменування не зазначено та не конкретизовано.

Перевіривши матеріали клопотання, доходжу висновку про невідповідність клопотання прокурора вищевказаним вимогам кримінального процесуального закону.

Частиною третьою статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.1 ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність повернення клопотання прокурору із встановленням йому строку для усунення недоліків строком в сімдесят дві години.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170,171,172 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 26.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та додані до клопотання матеріали повернути прокурору відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 - для усунення недоліків протягом строку 72 (сімдесят дві) години з дня отримання копії цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1