Провадження № 1-кс/161/6675/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 18 листопада 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 05.11.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Рівненська, будинок №48, в офісному приміщенні «Майн-Тех», а саме на: оригінал видаткової накладної № РН-0000046 від 15.09.2022 на одному аркуші, оригінал договору поставки №25/09-1 від 15.09.2022 на одному аркуші, які поміщено до спеціального пакету «Майн-Тех» PSР3237724, оригінал договору купівлі-продажу №2511-8/2024 від 25.11.2024, акт приймання-передачі транспортного засобу до договору № 2511-8/2024 від 25.11.2024 на одному аркуші; оригінал акту реалізованого транспортного засобу №8362/24/000153 від 04.12.2024 на одному аркуші; оригінал договору купівлі-продажу №2611-9/2024 транспортного засобу від 26.12.2024 на двох аркушах; лист від ГСУ МВС до ТОВ «Сідеріс» за №31/14201-12/1-2024 від 16.05.2024 на трьох аркушах, які поміщено до спеціального пакету РSР3237728, арку паперу зеленого кольору із рукописним текстом: «Сідеріс логін INV 3510 пароль: asd70125, який поміщено до спеціального пакету RIC 2003074, ноутбук «Samsung», модельний код NP-RV 508-AO2OA; S/N: ZVHG93DB100683P, який разом із зарядним пристроєм до нього поміщено до спеціального пакету Q9H0014272, флеш носій чорного кольору «Kingston 64Gb», який поміщено до спеціального пакету PSP1379185, ноутбук НР SENAL 5CG74144 TW, модель HSN-I04C з штрих кодом С10377837, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що 03.04.2025 Луцьким РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001134, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.03.2024 року по теперішній час невстановлена особа з порушенням чинного законодавства, повторно, здійснює несанкціоноване втручания в роботу інформаційної системи електронного реєстру інтегрованого з «Єдиним ресстром транспортних засобів МВС» шляхом отримання інформації з реєстру та внесення недостовірних договорів.

Встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором та підписантом ТзОВ "СІДЕРІС" 31.01.2024 року з допомогою кваліфікованого надавача електронно-цифрового підпису «Дія» отримав сертифікат та ключ ЕЦП (далі ЕЦП) з відображенням організації до якої належить власник сертифіката, а саме ТзОВ "СІДЕРІС" отримав доступ до електронного реєстру інтегрованого з єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС України та після 02.03.2024, переставши бути уповноваженою особою ТзОВ "СІДЕРІС", продовжив здійснювати несанкціоноване втручання до електронного реєстру інтегрованого з єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС.

В ході проведення оперативних заходів- встановлено, що минулий помічник керівника ТзОВ «СІДЕРІС» ОСОБА_6 наразі працевлаштована у ТОВ «Майн-Тех», код ЄРДПОУ:43836003, що знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Рівненська,48, офісне приміщення №209.

В ході пошуку та аналізу інформації, доступної у вільному доступу в мережі Інтернет, реєстрах Міністерства юстиції України, встановлено, що основним видом економічної діяльності ТОВ «Майн-Тех» являється: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотрансопртними засобами (основний); 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами.

Поміж іншого також слід звернути увагу і на те, що одним із колишніх засновників ТзОВ «СІДЕРІС» є ОСОБА_7 , а діючим власником ТОВ «Майн-Тех» являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно із актовим записом про народження являється матір`ю ОСОБА_7 .

Підсумовуючи викладе, з урахуванням наявних відкритих однакових КВЕДів, наявності ступеня родинних стосунків між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працевлаштування ОСОБА_6 на обох товариствах, орган досудового розслідування приходить до висновку, що за своїм видом діяльності ТОВ «Майн-Тех» є абсолютно ідентичним ТзОВ «СІДЕРІС», а їх посадові особи та наймані працівників можуть бути причетними до протиправної діяльності, що виражається в несанкціонованому втручанні в роботу Єдиного реєстру транспортних засобів МВС України з використанням ЕЦП, що був відкритий та отриманий ОСОБА_5

05.11.2025 року в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Рівненська, будинок №48, в офісному приміщенні «Майн-Тех», було виявлено та вилучено вище вказане майно.

05.11.2025 року слідчим слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вищевказане майно є доказом кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також необхідністю призначення експертних досліджень з вилученим майном, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилися власник майна ОСОБА_7 , слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , однак попередньо подали суду заяви про розгляд клопотання про арешт майна без їхньої участі, тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0001134 від 03.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.361 КК України, яке було вилучене 05.11.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Рівненська, будинок №48, в офісному приміщенні «Майн-Тех», а саме на: оригінал видаткової накладної № РН-0000046 від 15.09.2022 на одному аркуші, оригінал договору поставки №25/09-1 від 15.09.2022 на одному аркуші, які поміщено до спеціального пакету «Майн-Тех» PSР3237724, оригінал договору купівлі-продажу №2511-8/2024 від 25.11.2024, акт приймання-передачі транспортного засобу до договору № 2511-8/2024 від 25.11.2024 на одному аркуші; оригінал акту реалізованого транспортного засобу №8362/24/000153 від 04.12.2024 на одному аркуші; оригінал договору купівлі-продажу №2611-9/2024 транспортного засобу від 26.12.2024 на двох аркушах; лист від ГСУ МВС до ТОВ «Сідеріс» за №31/14201-12/1-2024 від 16.05.2024 на трьох аркушах, які поміщено до спеціального пакету РSР3237728, арку паперу зеленого кольору із рукописним текстом: «Сідеріс логін INV 3510 пароль: asd70125, який поміщено до спеціального пакету RIC 2003074, ноутбук «Samsung», модельний код NP-RV 508-AO2OA; S/N: ZVHG93DB100683P, який разом із зарядним пристроєм до нього поміщено до спеціального пакету Q9H0014272, флеш носій чорного кольору «Kingston 64Gb», який поміщено до спеціального пакету PSP1379185, ноутбук НР SENAL 5CG74144 TW, модель HSN-I04C з штрих кодом С10377837, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1