Справа № 717/2822/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 08.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

-сторона обвинувачення: слідчий СВ Дністровського РВ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ;

-особа, у володінні якої знаходяться речі та документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000219 від 08.11.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено такі обставини. У період з 10:55 год. 01.11.2025 по 11:25 год. 05.11.2025 невстановлена особа, діючи в умовах правового режиму воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом сприяння у доставці автомобіля з Європи, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі 335 000 грн.

Згідно з показаннями потерпілого, оголошення про продаж автомобіля марки «Toyota Land Cruiser» він знайшов у мобільному застосунку «TikTok», де було вказано номер телефону НОМЕР_1 . Під час подальшого спілкування з особою, яка представилася « ОСОБА_6 », а також із особою під ім`ям « ОСОБА_7 », потерпілому надходили реквізити банківських карток, на які він здійснив низку грошових переказів на загальну суму 335 000 грн. Перекази здійснювалися переважно через відділення та термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через банківські картки самого потерпілого. Після перерахування коштів автомобіль потерпілому не доставили, а особи, з якими він контактував, відмовилися повертати гроші чи передавати транспортний засіб.

З огляду на наведене, слідчий обґрунтовано вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів та операцій зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.11.2025 по день постановлення ухвали; деталізовану виписку усіх операцій за вказаний період; документи, що містять анкетні та персональні дані власників карток (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер); IP-адреси та GPS-координати пристроїв, з яких здійснювався доступ до онлайн-банкінгу; фотознімки осіб, які проводили операції або знімали кошти з карток; інформацію про перекази з карток на інші рахунки банку та інших банків, із зазначенням власників рахунків та контактних даних; у разі використання коштів на оплату послуг повну інформацію по таких операціях; відомості про перекази коштів із карток на абонентські номери мобільних операторів, якщо такі були.

Слідчий зазначає, що вказана інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України) і на даному етапі досудового розслідування неможливо отримати її іншим способом. Інші способи отримання такої інформації, крім тимчасового доступу до документів банку, відсутні, а документи не належать до переліку, зазначеного в ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Отримання зазначених документів сприятиме повному та всебічному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до шахрайських дій.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На підставі викладених у клопотанні обставин слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ групі слідчих до документів, у яких міститься інформація щодо: операцій, проведених по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.11.2025 по день постановлення ухвали; деталізованих виписок руху коштів за вказаний період; операцій зняття готівки, включно із зазначенням місця та часу здійснення транзакцій; переказів з карток на інші рахунки банку та інших банків, із зазначенням власників рахунків та контактних даних; документів, що містять анкетні дані власників карток (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання картки); фінансових номерів власників рахунків (з інформацією про їх зміни, якщо такі були); IP-адреси, пристрою та GPS-координат під час доступу до онлайн-банкінгу; фотознімків осіб, які проводили операції або знімали кошти з карток; відомостей про перекази коштів із карток на абонентські номери мобільних операторів, якщо такі були; відомостей про використання коштів карток для оплати послуг (повна інформація по транзакціях).

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження №0000219 від 08.11.2025 року та неможливо отримати їх іншими способами на даному етапі досудового розслідування.

Дана інформація сприятиме повному та всебічному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до шахрайських дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, за необхідності, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі ст. ст. 159, 162166, 369372 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Дністровського районного ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 до документів:

- щодо операцій, які проводилися по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 у період з 01.11.2025 по час постановлення ухвали суду; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власників рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений у базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.11.2025, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); IP-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій, з якого здійснювали вхід, та його GPS-координати; при знятті коштів із банківських карт через банкомати вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карт у період з 02.11.2025 по час постановлення ухвали суду, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- при здійсненні перерахунків із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 у період з 01.11.2025 по час постановлення ухвали суду на інші рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків надати повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- у разі, якщо грошові кошти переводились із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 у період з 01.11.2025 по час постановлення ухвали суду на абонентські номера оператора зв`язку вказати дані абонентських номерів, відомості про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) та користувачу;

- у разі, якщо грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та № НОМЕР_6 у період з 01.11.2025 по час постановлення ухвали використано на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя