Справа № 489/8665/25
Провадження № 1-кс/489/3009/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000214 від 11.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що сектором дізнання ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000214 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100999 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2025 невстановлена особа, зателефонувавши у застосунку "Телеграм" з іменем " ОСОБА_6 ", під приводом оновлення особистих даних в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 100 999 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 необхідно встановити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , час, місце зняття (чи перерахування) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні просив здійснювати розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавачем додано копії:

- витягу з ЄРДР від 14.10.2025 у кримінальному провадженні №0000214 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 10.10.2025 до ЧЧ ВП №2 МРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.10.2025 невстановлена особа, зателефонувавши у застосунку "Телеграм" з іменем " ОСОБА_6 ", під приводом оновлення особистих даних в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100 999,88 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 ;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.10.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.10.2025, згідно з яким остання пояснила, що близько 10.10.2025 о 09:46 вона у мобільному застосунку "Telegram" знайшла чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою відкриття банківської карти для онука "дитячої карти". Після цього їй зателефонував невідомий чоловік у застосунку "Telegram", користувач " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я " ОСОБА_7 " та вирішували як відкрити дитячу картку. Під час розмови чоловік повідомив, що по карті не оновлені особисті дані та дані кредитного ліміту, а також не активна банківська карта доларова № НОМЕР_2 та повідомив, що з доларової карти необхідно перевести кошти на чорну карту № НОМЕР_3 . О 09:59 год зі своєї карки № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 1827,45 доларів США на свою банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, скинув номер банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та повідомив, що це її стара картка банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 10.10.2025 о 10:03 год переказала грошові кошти в сумі 100 999,88 грн з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 . Після чого, невідомий чоловік не відповідав;

- квитанції №5К4В-РР4Т-5В3Е-2К63 від 10.10.2025 про перерахування грошових коштів в сумі 100 000,00 грн (комісія 999,88 грн) з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 ;

- протоколу огляду Інтернет-сторінки від 18.10.2025, відповідно до якого за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копії паспорту власника банківської картки № НОМЕР_1 , ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою;

- документи, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця (юридичної адреси банкомату або терміналу) з яких було знято або перераховано кошти, платіжної системи за допомогою якої здійснювався переказ коштів, у період з 10.10.2025 по час виконання ухвали;

- в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі Інтернет, з вказанням точного часу, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;

- відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 10.10.2025 по час виконання ухвали.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 29.12.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1