УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідче управління ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2008 проведено державну реєстрацію ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМТСВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПП « ОСОБА_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником та директором якого був ОСОБА_5 , із основним видом економічної діяльності оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність (63.11).

01.11.2021 рішенням власника № 01/11 ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 відступив частку у статутному капіталі вказаного приватного підприємства у розмірі 1000 грн., що становити 100% статутного капіталу, на користь ОСОБА_6 , згідно договору купівлі-продажу частки від 01.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Окрім цього, як власнику ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 надано право затверджувати угоди про відчуження майна Підприємства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Підприємства на дату відчуження.

В свою чергу, як директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 надано право: без спеціального доручення (довіреності) представляти Підприємство у його взаємовідносинах з українськими та зарубіжними органами державної влади та управління, судовими органами, підприємствами, організаціями та установами, в тому числі укладати угоди та вчиняти від імені Підприємства будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення цивільно-правових та інших прав та обов`язків Підприємства; видавати доручення (довіреності) від імені Підприємства; відкривати рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах, а також розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках; наймати та звільняти з роботи працівників Підприємства; видавати накази та розпорядження, що є обов`язковими для виконання всіма працівниками Підприємства; вирішувати інші питання та здійснювати від імені Підприємства будь, які інші правомірні дії.

До 01.11.2021 ПП « ОСОБА_4 » не володіло жодним нерухомим майном, та не мало такого майна на балансі.

Так, в період, починаючи з 01.11.2021, однак не пізніше 14.06.2022, за невстановлених слідством обставин, невстановленим досудовим розслідуванням особам, стало відомо про наявність у власності ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , нерухомого майна, яке в подальшому можна незаконно відчужити, зокрема: склад рідкого капролактаму, інв. № 1002 літера W, загальною площею 1761, 9 кв.м., в тому числі побутового приміщення інв. № 132, що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 ; склад, літера Ї, загальною площею 176, 8 кв.м. та підсобного приміщення, літера Ї1, загальною площею 41, 4 м2, що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаних вище обставин, усвідомлюючи той факт, що зазначені вище об`єкти нерухомості не знаходяться під належним контролем їх власника, розуміючи, що ОСОБА_6 є власником ПП « ОСОБА_4 », яке зареєстровано з 2008 року, яке можна використати для здійснення ряду правочинів з використанням вказаного підприємства, залучивши до протиправної діяльності директора.

Зокрема, за точно не підтверджених обставин в період 01.11.2021, однак не пізніше 14.06.2022, невстановлені особи запропонували ОСОБА_6 здійснити із використанням його повноважень як директора ПП « ОСОБА_4 », дії направлені на протиправне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який полягав у здійсненні відчуження нерухомого майна, прийнятого на підставі неправдивих відомостей та підробленої документації, на користь підставної особи, а також подальшого введення відчуженого нерухомого майна, як частки до статутного капіталу підконтрольного суб`єкта господарювання (тобто легалізації об`єктів нерухомості, отриманих в результаті здійснення вказаних вище незаконних дій), що в свою чергу надасть можливість здійснити реалізацію такої нерухомості третім особам, як добросовісним набувачам.

ОСОБА_6 переслідуючи корисливий мотив, на вказану пропозицію погодився, таким чином вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими особами, спрямовану на спільне вчинення даних злочинів.

Відповідно до свого злочинного умислу, ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, усвідомлювали той факт, що для досягнення своєї злочинної мети, потрібно виготовити ряд підроблених документів, з метою використання їх, як офіційних документів, для підтвердження нібито законного набуття ПП « ОСОБА_4 » права власності на нерухоме майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ввести незаконно відчужене нерухоме майна, як частку до статутного капіталу вказаного товариства, в такий спосіб легалізувати його, забезпечивши видачу необхідної документації з даного приводу.

У подальшому, у невстановлений слідством час, день, місяць 2022 року, місці та обставин, однак не пізніше 14.06.2022, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, виготовила ряд підробленої документації, а саме: протокол 28-01/09/1 відкритих торгів з реалізації майна у вигляді другого повторного аукціону з можливістю зниження початкової вартості від 28.01.2009; біржовий контракт № 29-01/09/1 від 29.01.2009 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в особі Керуючого санацією ОСОБА_8 , з одного боку, та ПП « ОСОБА_4 », в особі керівника ОСОБА_5 , без відома останнього, за результатами проведення відкритих торгів на ТОВАРНІЙ БІРЖІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); додаток № 1 та акт прийому передачі до біржового контракту № 29-01/09/1 від 29.01.2009; протокол 28-01/09/2 відкритих торгів з реалізації майна у вигляді другого повторного аукціону з можливістю зниження початкової вартості від 28.01.2009; біржовий контракт № 29-01/09/1 від 29.01.2009 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в особі Керуючого санацією ОСОБА_8 , з одного боку, та ПП « ОСОБА_4 », в особі керівника ОСОБА_5 , без відома останнього, за результатами проведення відкритих торгів на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додаток № 1 та акт прийому передачі до біржового контракту № 29-01/09/2 від 29.01.2009, з метою подальшого використання вказаних документів для протиправного заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, 14.02.2022 на замовлення ПП « ОСОБА_4 » проведено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , технічну інвентаризацію нежитлового приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею раніше - 1761,9 кв.м. та зареєстровано технічний паспорт, яке належало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 14.02.2022 на замовлення ПП « ОСОБА_4 » проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , технічну інвентаризацію нежитлового приміщення складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218, 2 кв.м. (раніше - 176, 8 кв.м.) та зареєстровано технічний паспорт, яке належало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи той факт, що всі підготовчі дії, необхідні для здійснення протиправного заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його подальшої легалізації виконано, а також необхідні підроблені документи, відомості в яких не відповідали дійсності виготовлені та отримані, 14.06.2022 ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа прибули до державного реєстратора, якому подали заяву про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею 1761,9 кв.м., склад рідкого капролактаму на плані позначений літерою W, яке розташована за адресою АДРЕСА_1 , вартістю , та іншу необхідну для реєстраційної дії документацію.

Діючи у відповідності до спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 здійснив сплату всіх адміністративних зборів за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

В свою чергу, державний реєстратор 14.06.2022, о 16 год. 02 хв. зареєструвала вказану вище заяву ОСОБА_6 про реєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після чого 17.06.2022 о 09 год. 49 хв., провела державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею 1761,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 040, склад рідкого капролактаму на плані позначений літерою W, яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальна вартість якого 53 600,00 грн., про що внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за результатом чого сформував відповідний витяг, який у подальшому, 20.06.2022 передала ОСОБА_6 .

В подальшому,15.06.2022 ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа повторно прибули до державного реєстратора, якому подали заяву про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м. (раніше 176, 8 кв.м.), склад на плані позначений літерою Ї, до складу якого відноситься підсобне приміщення - Ї, яке розташована за адресою: АДРЕСА_2 (раніше АДРЕСА_1 ), та іншу необхідну для реєстраційної дії документацію.

Діючи у відповідності до спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 здійснив сплату всіх адміністративних зборів за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

В свою чергу, державний реєстратор, 15.06.2022, о 16 год. 47 хв. зареєструвала вказану вище заяву ОСОБА_6 про реєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після чого 17.06.2022 о 10 год. 26 хв., провела державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м. (раніше 176, 8 кв.м.), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 040, склад на плані позначений літерою Ї, до складу якого відноситься підсобне приміщення - Ї, що розташовано за адресою АДРЕСА_2 (раніше АДРЕСА_1 ), загальна вартість якого 29 500,00 грн., про що внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за результатом чого сформував відповідний витяг, який у подальшому, 20.06.2022 передала ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчинили протиправне заволодіння нерухомим майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною вартістю 83 100, 00 грн., шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, в результаті чого заподіяли вказаному вище підприємству шкоду.

З урахуванням вказаних вище обставин, 23.09.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених: ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, спільників, місця їх перебування, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на отримання роздруківки руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС - повідомлень абонентських номерів перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

В клопотанні слідчий просить розгляд справи провести за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо номерів телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024р., які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволення клопотання в частині надання інформації по номеру телефону НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_12 , оскільки слідчим у клопотанні не надано докаів на підтвердження причетності ОСОБА_12 до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України в межах кримінального провадження за №0000467 від 12.06.2024р.

Клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що перебувають операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ) і містять інформацію із зазначенням в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носієві диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) рознесену по колонкам наступне: типу з`єднання, виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б, (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з`єднання), координат LAC-CID, азимуту та адреси соти, мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів дату, час, тривалість та тип з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувається з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку з урахуванням нульових з`єднань) ІМЕІ абонента, який використовував під час роботи абонентського номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , (абонента А), а також адреса місця перебування (абонента А) в момент кожного з`єднання, зокрема розташування базових станцій, (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, споживача телекомунікаційних послуг (абонента А), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ); Абонентських номерів (абонентів Б), з яким відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи абонентського номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , (абонента А), їх належність: прізвище, ім`я, по батькові користувачів (абонентів Б), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами Б), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), якими укладені такі угоди, а також адреса місця перебування (абонента А) в момент кожного з`єднання, зокрема розташування базових станцій, (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, споживача телекомунікаційних послуг (абонента Б) з подальшим вилученням даної інформації, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року по теперішній час, з подальшим вилученням даної інформації.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володільців речей надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

В рещті вимог клопотання відмовити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 28.12.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1