Справа № 442/2598/24
Провадження № 1-кс/442/1377/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за № 0000346, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , щодо:власника банківського рахунку: копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів на вказаному рахунку, за період з 17.03.2024 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів: виписок з номерами телефонів. ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З яких в період з 17.03.2024 по час виконання ухвали здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції і вказаною банківською картою (рахунком).

Клопотання мотивоване тим, що17.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява 19.03.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.03.2024 невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки, викрала її грошові кошти в сумі 10150 грн, які знаходились на банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що 31.05.2024 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_6 та в ході аналізу руху грошових коштів встановлено, що із банківської карти № НОМЕР_3 , 17.03.2024 в період часу з 17:37 год. 17:38 год., відбулось о операцій з переказу грошових коштів в загальній сумі 10 155 грн. 5 платежів по 2000 грн. та 1 по 155 грн на банківську карту № НОМЕР_4 , який відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31.07.2025 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті ймовірного зловмисника гр. ОСОБА_7 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в результаті чого встановлено, що:

- 17.03.2024 року в період часу з 17:37 до 17:38 на вказану банківську карту відбувається 6 надходжень грошових коштів в загальній сумі 10150 грн платежами, 5 платежів по 2000 грн та один платіж 150 грн.

-17.03.2024 року о 14:43 год. з банківської карти № НОМЕР_4 відбувається переказ грошових коштів у сумі 29 990 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації, вказаної в клопотанні, у електронному та/або паперовому вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників банку,оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

20.03.2024 за №0000346в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що 17.03.2024 невстановлена особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки, викрала її грошові кошти в сумі 10150 грн, які знаходились на банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

З матеріалів клопотання вбачається, що у межах даного кримінального провадження проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті ймовірного зловмисника гр. ОСОБА_7 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_4 в результаті чого встановлено, що: 17.03.2024 року в період часу з 17:37 до 17:38 на вказану банківську карту відбувається 6 надходжень грошових коштів в загальній сумі 10150 грн. платежами, 5 платежів по 2000 грн. та один платіж 150 грн; 17.03.2024 року о 14:43 год. з банківської карти № НОМЕР_4 відбувається переказ грошових коштів у сумі 29 990 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення інформації, що може бути використана як доказ факту чи обставин даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 17.03.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 22.10.2025, а не по час виконання ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю з наданням можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів на вказаному рахунку, за період з 17.03.2024 по 22.10.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу. розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів. ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

- фото, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 17.03.2024 по 22.10.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції і вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19