У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1916/25

провадження № 1-кс/0285/1378/25

24 жовтня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 03 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію по банківській рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв 29.03.2025 по 00 год 00 хв 07.04.2025.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.03.2025 року ОСОБА_4 у соціальній мережі «Facebook» на сторінці своєї подруги ОСОБА_5 побачила оголошення про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого перейшла за посиланням та у відкритому діалоговому вікні ввела дані своєї банківської картки та пін-код. Через деякий час ОСОБА_4 намагалася зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зробити цього не змогла. В подальшому ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй надали виписку, в якій зазначено, що 29.03.2025 року о 07 год. 16 хв. та о 07 год. 19 хв. з її банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів в сумі 1015 грн. та 13065 грн. відповідно, на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальних машин, під час дії воєнного стану, спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 14080 грн.

Для забезпечення розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з 00 год 00 хв 29.03.2025 по 00 год 00 хв 07.04.2025, зокрема про рух коштів по наявному банківському рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківського рахунку, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 29.03.2025 по 00 год 00 хв 07.04.2025, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу, у період часу з 00 год 00 хв 29.03.2025 но 00 год 00 хв 07.04.2025, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- слідчим СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 ;

- працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 24.12.2025 включно. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1