Справа №705/6715/25
1-кс/705/1853/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001076 від 01.08.2025,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2025 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001076 від 01.08.2025.

Із клопотання вбачається, що в період часу з 02 год. 23.06.2025 по 05 год. 24.06.2025, невстановлена особа, перебуваючи в номері готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, таємно викрала мобільний телефон марки «XIAOMI REDMI NOTE 13», належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зарплатну карту, відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, з якої заволоділа грошовими коштами в сумі 5 828 грн. 40 коп., та кредитну карту, відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, з якої заволоділа грошовими коштами в сумі 38 600 грн, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.

У ході досудового розслідування були відібрані показання у ОСОБА_5 , який повідомив про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , наданої потерпілим ОСОБА_5 , 24.06.2025 з карткового рахунку було здійснено наступні операції: 24.06.2025 о 02:24:16 зняття готівки на суму 500 грн, деталі операції: «BRANCH10023-0349 UMAN»; 24.06.2025 о 02:50:43 купівля на суму 1 150 грн, деталі операції: «WOG 2936 A-D STRYY-»; 24.06.2025 о 02:51:59 купівля на суму 1 000 грн, деталі операції: «WOG 2936 A-D STRYY-»; 24.06.2025 о 04:33:00 списання на суму 3 000 грн, деталі операції: «ACCOUNT 0676. UAH TO CARD x4210»; 24.06.2025 о 04:35:24 списання на суму 178 грн 40 коп., деталі операції : « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , наданої потерпілим ОСОБА_5 , 24.06.2025 з карткового рахунку було здійснено наступні операції: 24.06.2025 о 04:33:49 списання на суму 5 000 грн, деталі операції: «ACCOUNT 2451. UAH TO CARD x4210»; 24.06.2025 о 04:35:16 списання на суму 5 000 грн, деталі операції: «ACCOUNT 2451. UAH TO CARD x4210»; 24.06.2025 о 04:35:42 списання на суму 5 000 грн, деталі операції: «ACCOUNT 2451. UAH TO CARD x4210»; 24.06.2025 о 04:36:29 списання на суму 10 000 грн, деталі операції: «ACCOUNT 2451. UAH TO CARD x4210»; 24.06.2025 о 04:37:10 списання на суму 10 000 грн, деталі операції: «ACCOUNT 2451. UAH TO CARD x4210»; 24.06.2025 о 04:38:05 списання на суму 3 600 грн, деталі операції: «ACCOUNT 2451. UAH TO CARD x4210».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 04.11.2025 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001076 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001076 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці № НОМЕР_3 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за 24.06.2025, із зазначенням місць, дат, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) у додатку «Мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток, за 24.06.2025;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці, що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за 24.06.2025, із зазначенням місць, дат, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у додатку «Мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток, за 24.06.2025.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1