СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

04 лютого 2026 року м. Снігурівка

справа №485/177/26

провадження № 1-кс/485/53/26

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000118 від 20 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

установила:

02 лютого 2026 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 20 квітня 2017 року внесено до ЄРДР за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на підставі заяви директора ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 27.03.2017 шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними ПП « ОСОБА_5 » грошовими коштами у сумі 169 999,98 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що з 2003 року він офіційно перебуває на посаді директора ПП « ОСОБА_5 », що розташоване за адресою: 56212 Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Петропалівка (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Близько на початку березня 2017 року до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в м. Києві. ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 придбати у їхнього товариства селітру для свого підприємства. Над даною пропозицією ОСОБА_6 пообіцяв подумати та поклав слухавку. Після цього, близько 25.03.2017 ОСОБА_6 домовився з одним із засновників ПП " ОСОБА_5 ", ОСОБА_8 про те, що вони придбають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для підприємства 20 тон селітри та 2 тони карбаміду ОСОБА_8 , зателефонувавши на вищевказаний номер ( НОМЕР_2 ), та домовився про купівлю селітри та карбаміду. При цьому, на електрону пошту ПП « ОСОБА_5 » невідомий чоловік прислав повідомлення з копіями документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номером рахунку НОМЕР_3 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти. 27.03.2017 бухгалтером ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_9 платіжним дорученням №38 від 27.03.2017 перераховано кошти в сумі 168999, 98 гривень, на рахунок № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 на даний час згідно даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, селітра та карбамід до ПП « ОСОБА_5 » не поставлені, а чоловік на ім`я ОСОБА_7 на телефоні дзвінки не відповідав.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_10 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , п/р НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 .

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківським картковим рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (IBAN НОМЕР_5 ); в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунках за період з 00:00 год. 27.02.2017 по 24:00 год. 27.05.2017, інформацію про власника банківських карток.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення, а саме:

- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 27.02.2017 по 24:00 27.05.2017, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та картки;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття, зарахування та перерахування грошових коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 27.02.2017 по 24:00 27.05.2017 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку;

- копії документів, які подавалися на відкриття рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 00:00 год 27.02.2017 по 24:00 27.05.2017;

- відомостей стосовно ІР-адреси, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінг, за період часу з 00:00 год 27.02.2017 по 24:00 27.05.2017.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (контакти: телефони НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , реквізити банку: код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та/або відділення № НОМЕР_14 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1