Провадження № 1-кс/712/4904/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000457 від 03.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 03.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 26.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 10 000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 26.04.2025 з нею зв?язалась невідома особа за допомогою додатку «Телеграм» та запропонувала онлайн заробіток. Суть роботи полягала в тому, що існують неофіційні фінансові структури України, в яких не має ліцензії, тому ця невідома особа бере в них кошти та провертає свої фінансові операції. Від потерпілої необхідний лише банківський рахунок. Невідома особа попросила потерпілу зареєстуруватись в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрити в цій банківській установі рахунок, на який повинні були надходити кошти. Потерпіла погодилась та виконувала вказівки невідомої особи, зокрема і про перерахування коштів в сумі 10 000 грн із вказаного рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого запевнила, що повернить потерпілі кошти у більшому обсязі. Згодом остання зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії, тому вирішила звернутись до поліції.

В ході досудового разслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація щодо вказаного карткового рахунку, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вказану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Позиції учасників у судовому засіданні

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначила, що просить проводити його розгляд без її участі та участі прокурора.

Розгляд клопотання здійснено без володільця інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 26.04.2025 по теперішній час, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 26.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 10 000 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Разом з тим, дізнавачем не визначено чіткий проміжок часу, за який в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, а також у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності у отриманні тимчасового доступу до інформації про інші рахунки окрім того, який вказано у клопотанні.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 26.04.2025 до 26.05.2025 та про відмову у наданні тимчасового доступу до інформації про інші рахунки окрім того, який вказано у клопотанні

До того ж, дізнавач просить доручити виконання такої ухвали особі, які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не бере участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 , а тому підстави для надання такій особі тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій у паперовому та електронному вигляді наступної інформації:

-щодо власника рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- про рух коштів за період з 26.04.2025 до 26.05.2025по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.04.2025 до 26.05.2025;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 26.04.2025 до 26.05.2025;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адреси банківських установ за період з 26.04.2025 до 26.05.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 26.04.2025 до 26.05.2025.

Виконання цієї ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 або за їх дорученням на старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1