Справа № 373/3446/25
Номер провадження 1-кс/373/456/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

21 листопада 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000193 від 20.10.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

12.11.2025 надійшло клопотання в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій в друкованому або електронному вигляді, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:01 год. 13.05.2025 по день постановлення ухвали;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:01 год. 13.05.2025 по день постановлення ухвали;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 00:01 год. 13.05.2025 по день постановлення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що в.о. дізнавача ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, 13.05.2025 приблизно о 17:00 год., перебуваючи у невстановленому місці, під пропозицією продажу крипто валюти шляхом зловживання довірою невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 20000,00 грн. Вказані кошти заявник ОСОБА_5 власноруч перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Необхідність тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації в.о. дізнавача обґрунтовує тим, що така інформація надасть можливість встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також причетних до кримінального правопорушення осіб, що не може бути встановлено іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання в.о. дізнавача ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються частково наступним: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.10.2025 від ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.10.2025, під час якого останній повідомив, що будучи уведеним в оман, 13.05.2025 він перерахував 20000,00 грн на картку сторонньої особи № НОМЕР_2 ; копією платіжної інструкції №1 від 13.05.2025 на суму 20000,00 грн; копією виписки по рахунку ОСОБА_5 ; копією скріншоту переписки потерпілого ОСОБА_5 ; копією довідки по матеріалам перевірки ІКС ІПНП №6702, №6557 від 29.05.2025, від 25.05.2025; копією рапорту старшого інспектора-чергового чергової частини сектору моніторингу ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області за №6557 від 25.05.2025 про переказ ОСОБА_5 13.05.2025 після 17:00 год. 20000,00 грн на картку № НОМЕР_2 за купівлю крипто валюти; копією рапорту старшого інспектора-чергового чергової частини сектору моніторингу ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області за №6702 від 29.05.2025 про направлення ОСОБА_5 заяви про шахрайство через сайт Кіберполіції.

Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності дають підстави вважати, що відносно ОСОБА_5 13.05.2025 було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство) за фактом того, що під приводом продажу крипто валюти шляхом зловживання довірою потерпілого невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 20000 грн, які останній перерахував на за наданими йому реквізитами карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання в.о. дізнавачки та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за банківською карткою з номером № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки згідно зібраних на досудовому розслідуванні доказів саме на цю картку за вказівкою зловмисника було переказано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у певній частині можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Водночас, клопотання дізнавача в частині надання інформації за період з 00:01 13.05.2025 по день постановлення ухвали, а також в частині здобуття «фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , є необґрунтованим в супереч вимогам ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України. Зокрема: час події і період запитуваної інформації не співпадають з періодом вчинення правопорушення, яке є закінченим з моменту заволодіння коштами (13.05.2025); не зрозуміло, які обставини має підтвердити інформація з карткового рахунку та з- відеокамер усіх банкоматів в Україні за період, що перевищує щонайменше пів року після вчинення кримінального правопорушення, не вказано з якою з метою потрібен такий обсяг інформації як вона буде використовуватись у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної в.о. дізнавачкою у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати в.о. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 20.10.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю перенесення та отримання інформації на електронному та/або паперовому носії, а саме :

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:01 год. 13.05.2025 по 30.05.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:01 год. 13.05.2025 по 30.05.2025

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 19 січня 2026 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1