печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

13.11.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000511 від 10.02.2025 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

28.08.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Печерського районного суду застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Термін дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , визначено до 15.10.2025.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

З урахуванням того, що ОСОБА_5 15.08.2025 повідомлено про підозру, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні та відповідно строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчуються 15.10.2025.

У зв`язку із викладеним, а також приймаючи до уваги виняткову складністю провадження, постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.11.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк запобіжного заходу продовжено до 15.11.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до 15.02.2026. Зважаючи на те, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 15.11.2025, виникла необхідність у їх продовженні, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор вказує, що встановлені ризики під час досудового розслідування не зменшились, а продовжують існувати на даний час, якими обґрунтовується необхідність продовження підозрюваному визначених ухвалою слідчого судді обов`язків. Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі. Підозрюваний та її захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення вимог клопотання. Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку. 15.08.2025 ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: висновком аналітичного дослідження ДПС України від 28.06.2026 № 175/99-00-08-01-01-20/43736626 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будтрейд Компані» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 30.07.2020 по 31.03.2024»; документацією вилученої під час тимчасових доступів в ПАТ «АКОРДБАНК»;протоколом огляду банківської таємниці;відповіддю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА від 18.02.2025; відповіддю військової частини НОМЕР_1 від 04.03.2025; договором про відкриття рахунку від 27.07.2022 в ПАТ «АКОРДБАНК»;іншими матеріалами в їх сукупності.

28.08.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Печерського районного суду застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, а саме:прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Термін дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , визначено до 15.10.2025.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

З урахуванням того, що ОСОБА_5 15.08.2025 повідомлено про підозру, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні та відповідно строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчуються 15.11.2025.

У зв`язку із викладеним, а також приймаючи до уваги виняткову складністю провадження, постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.11.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк запобіжного заходу продовжено до 15.11.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до 15.02.2026.

Прокурор вказує, що встановлені ризики під час досудового розслідування не зменшились, а продовжують існувати на даний час, якими обґрунтовується необхідність продовження підозрюваному ОСОБА_5 визначених ухвалою слідчого судді обов`язків.

З урахуванням того, що ОСОБА_5 15.08.2025 повідомлено про підозру, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні та відповідно строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчуються 15.10.2025. У зв`язку із викладеним, а також приймаючи до уваги виняткову складністю провадження, постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 15.02.2026 р. Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи. Частиною 1 статті 194 КПК України, передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»). Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судом при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу. Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року). Згідно ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики. Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту. Слідчим суддею встановлено, що на теперішній час завершити досудове розслідування у строк, протягом якого діє зазначена ухвала, неможливо у зв`язку із необхідністю проведення низки слідчих і процесуальних дій, що забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення, враховуючи при цьому, що строк досудового розслідування постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 15.02.2025. За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України. Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності. Прокурором доведено, що на теперішній час заявлені досудовим розслідуванням ризики під час застосування ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави не зменшилися та дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про продовження дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Питання доведеності вини підозрюваної у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 179, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Продовжити до 13.01.2026 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з іншою підозрюваною і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим прокурором;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії ухвали визначити до 13.01.2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 18.11.2025 року о 13:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1