УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000531 від 07 листопада 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2025 року дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 05.11.2025 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом продажу меблів, написавши у мобільний додаток «Viber» з моб. тел. НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8200 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала двома платежами за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

07.11.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.11.2025 остання опублікувала оголошення щодо продажу меблів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді через деяких час їй написала невідома особа у месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, що бажає купити шафу. Тоді дана особа надіслала посилання, за яким перейшла потерпіла та вказала дані своєї банківської картки. В подальшому потерпіла здійснила двома транзакціями грошові кошти у зв`язку із тим, що невідома особа повідомила їй що належні їй грошові кошти через посилання виявились у потерпілої. Потерпіла не перевіривши рахунок здійснила даний платіж та невідома особа припинила виходити на зв`язок.

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 вказаного закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 05.11.2025 по 00:00 год. 15.11.2025, а також отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період, які можуть підтвердити причетність невстановленої особи до вчинення кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 05.11.2025 по 15.11.2025, оскільки обставини, про які зазначає потерпіла ОСОБА_5 у своїй заяві, мали місце 05.11.2025 року, а відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2025

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу,

дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 05.11.2025 по 00:00 год. 08.11.2025;

- завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 в АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 05.11.2025 по 00:00 год. 08.11.2025;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 05.11.2025 по 00:00 год. 08.11.2025;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 13 січня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1