ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2946/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001034 від 21.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.09.2025 по 26.09.2025, з можливістю її вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у вимогах клопотання зазначила про його розгляд без участі дізнавача і просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001034 від 21.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2025 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 19.09.2025 приблизно о 18.00 год, йому у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення у листуванні від брата ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , з прохання позичити грошові кошти на короткий проміжок часу, заявник погодився та невстановлена особа з аккаунта брата надіслала номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку заявник з власної банківської картки № НОМЕР_5 , переказав грошові кошти у сумі 9000 грн. В подальшому заявникові стало відомо, що до аккаунта ОСОБА_6 , невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ та він ніяких грошових коштів не просив. (ЄО № 72616 від 20.09.2025).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 19.09.2025 приблизно о 18.00 год, йому у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невстановленої особи у листуванні від брата ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 15100 грн на короткий проміжок часу. Останній погодився, але повідомив, що має лише 9000 грн. та невстановлена особа з аккаунта брата надіслала номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку заявник з власної банківської картки № НОМЕР_5 , переказав грошові кошти у сумі 9000 грн. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що аккаунт ОСОБА_6 , було взломано та він ніяких грошових коштів не просив.

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.09.2025 по 26.09.2025, з можливістю її вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу, з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, за період з 19.09.2025 по 26.09.2025, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 19.09.2025 по 26.09.2025, в тому числі і в електронному вигляді;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена, в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_3 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 19.09.2025 по 26.09.2025, в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.09.2025 по 26.09.2025, в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 19.09.2025 по 26.09.2025, в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1