Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

28 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000262 від 22.07.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування, отримано достатню інформацію, яка свідчить про вчинення громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_7 є головою правління благодійної організації«Благодійний фонд ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) спільно зі своїм заступником ОСОБА_9 адмініструють соціальні сторінки: «Facebook» (ІНФОРМАЦІЯ_14), « Tik-Tok » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), «Telegram» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та мають канал на відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 на яких популяризують власну волонтерську діяльність в інтересах ЗСУ.

З метою отримання грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_11 відкрили банківські рахунки в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та електронні платіжні системи: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 ,Kyiv, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ІНФОРМАЦІЯ_13 , які рекламують на вказаних ресурсах.

Водночас, більшу частину отриманих коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_11 витрачають на власні потреби, фактично зловживаючи довірою своєї цільової аудиторі.

ОСОБА_7 та ОСОБА_11 офіційно не співпрацюють з військовими частинами ЗСУ або іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями з питань надання волонтерської допомоги тощо.

Під час досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв?язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доказів для повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, для чого необхідно вилучити документи на відкриття та використання рахунків (гаманців) закріплених до ігрових акаунтів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо зробити іншим шляхом, ніж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки по рахунках (гаманцях) закріплених до ігрових акаунтів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 .

Також, ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв`язку з цим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить розгляд клопотання проводити за відсутності володільця документів, задля недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, що може призвести до зміни або знищення документів.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000262 від 22.07.2024 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000262 від 22.07.2024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: виписки по рахунках (гаманцях) закріплених до ігрових акаунтів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1