Справа № 740/5717/25
Провадження № 1-кс/740/833/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

07 жовтня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 28 вересня 2025 року № 0000240 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.09.2025 до чергової частини Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов оголошення про продаж шин на вантажівку. Зателефонувавши за вказаним номером телефону, а саме НОМЕР_1 , він замовив дві шини, попередньо надіславши передплату на рахунок НОМЕР_2 у розмірі 1000,00 грн. 27.09.2025 шини надійшли на поштове відділення Delivery, та особа, з якою він домовлявся про шини, надіслала йому в месенджер Viber повідомлення з номером картки, на яку необхідно перерахувати 14 000,00 грн, а саме № НОМЕР_3 , що він і зробив, але забрати шини в нього не вийшло, оскільки ці шини відправили інші особи, на чий рахунок ці гроші не надходили. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 28.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів перераховано на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які мають значення для розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. Матеріалами справи, а саме протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 підтверджується, що він перерахував грошові кошти в сумі 1000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 .

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України такі документи й інформація не є такими, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 /адреса листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_2 (в разі їх наявності зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків);

- копії заяви-анкети, особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунків;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, контрагентів та суми платіжних операцій, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку та грошові суми, які виводилися в готівку, за період з 23 вересня 2025 року по дату постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1