печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Банка: ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.425, ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, у даному кримінальному провадженні досліджується факт недбалого ставлення військової службової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 до служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану при виконанні державного контракту НОМЕР_6 на постачання ІНФОРМАЦІЯ_15 до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, встановлено що 31.08.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено державний контракт НОМЕР_7 Відповідно до п.5.10 державного контракту НОМЕР_6 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гарантували, що Продукція, яка є предметом контракту є новою (складського зберігання не нижче 2 категорії).

17.12.2024 листом №241217/02-К генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 звернувся на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням здійснити передплату в сумі ІНФОРМАЦІЯ_16., обґрунтовуючи це надходженням на адресу підприємства листа іноземного постачальника - директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 від 17.12.2024 №57 щодо авансового платежу відповідно Контракту НОМЕР_8

27.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до рішення заступника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 надано аванс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі ІНФОРМАЦІЯ_16.

Після чого, при невстановлених обставинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінило постачальника та 02.07.2025 імпортувало частину ІНФОРМАЦІЯ_15 до НОМЕР_9 використовуючи підконтрольну їй компанію ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_17

Оглядом документів та дисків з інформацією вилучених у під час тимчасових доступів у банківських установах від 25.11.2025 встановлено, що 27.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснила переказ грошових коштів в сумі ІНФОРМАЦІЯ_18. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якості часткової оплати вартості контракту № НОМЕР_10 вiд 31.08.24. Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.04.2025 перерахував ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 у якості оплати 40% вартості Контракту від ІНФОРМАЦІЯ_20 на поставку ІНФОРМАЦІЯ_15 до НОМЕР_9.

За оперативними даними представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають на меті ввезти на територію України запасні частини до НОМЕР_9, які були у використанні та поставити їх до ІНФОРМАЦІЯ_21

На підставі викладеного, є підстави вважати, що документи, зокрема сертифікати якості та листи компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , які використовували посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » при митному оформлені товару не відповідають дійсності.

Правоохоронні органи Респібліки Польща повідомили, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка раніше мала назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », має статутний капітал 5 000.00 злотих, переважаючою діяльністю компанії є інша роздрібна торгівля, що здійснюється в неспеціалізованих магазинах, позашкільні форми освіти в галузі ІНФОРМАЦІЯ_22 тощо. Органом управління правління є президент правління - ОСОБА_10. Власниками ІНФОРМАЦІЯ_9 є ОСОБА_11, який володіє 34% статутного капіталу та ОСОБА_9 , яка володіє 66% статутного капіталу.

Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_14 було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 має чинну ліцензію (НОМЕР_11) строком на 50 років у сфері:

- торгівля видами зброї та боєприпасів, визначених законодавством Польщі - без права зберігання;

- торгівля продукцією військового чи поліцейського призначення та торгівля технологіями для таких цілей, визначених польським законодавством - без права зберігання. ІНФОРМАЦІЯ_9 мала NCAGE код: НОМЕР_5, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_23

Також, правоохоронні органи Респібліки Польща повідомили, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 має номери рахунків.

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення у Банка.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, а також представникам компетентних органів Республіки Польщі, до яких слідчий чи прокурор звертатимуться із запитом про надання міжнародної правової допомоги можливість тимчасового доступу до речей і документів котрі знаходяться у володінні Банка: ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням юридичної особи відомостей стосовно руху коштів компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 по рахунках № IBAN: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 31.08.2024 по час виконання ухвали з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; копій паспортів осіб, які керували рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61353/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1