Справа№751/7109/25
Провадження №1-кс/751/1828/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000928 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2022 по теперішній час; податкові декларації з ПДВ за 2022 та 2023 роки; відомості про об`єкти оподаткування (форма 20 ОПП); реєстраційні дані по підприємству (з історією): дата реєстрації в державних органах платника податку, платника ПДВ, ДПІ обліку, дані щодо засновника та директора товариства; декларації по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 2023 роки; фінансова звітність, баланс за 2022 2023 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акти камеральних, документальних та фактичних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які проводились у період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, на думку органу досудового розслідування, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з суб`єктами господарювання з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем діючи в умовах військового стану при виконанні договорів поставки товарів, фактично здійснюють закупівлю за завищеними цінами та неналежної якості, що призводить до збитків у великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що 17.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 345.

Відповідно до вказаного договору та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний до 31.12.2022 поставити до КЕВ м. Чернігова вугілля кам`яне марки Г (Г1) (13-100) (ДК 021-20-3 «Єдиний закупівельний словник» - Тверде паливо) (надалі - Товар) в кількості 441,00 тону за ціною 8 500,00 грн/т, на загальну вартість 4 498 200,00 грн. Адреса за якою здійснюється поставка: АДРЕСА_2 .

У відповідності до п. 4.1. Договору №345 від 17.06.2022 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Постачальник) зобов`язаний передавати ІНФОРМАЦІЯ_5 Товар, якість якого відповідає вимогам державних стандартів та надає сертифікат або посвідчення якості, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду. Під час передачі товару Постачальник забезпечує зважування товару в присутності представника Замовника.

Відповідно до п.4.4.3. Договору №345 від 17.06.2022 Постачальник забезпечує комплекс заходів, що унеможливлять попадання у вугілля різних домішок, у тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні та якісні характеристики вугілля.

Відповідно до п.4.7. Договору №345 від 17.06.2022 при здійсненні доставки на склад Замовника, Постачальник повинен надати документ, що підтверджує якість товару (сертифікат, паспорт, посвідчення якості).

Відповідно до п.4.8. Договору №345 від 17.06.2022, якщо у Замовника виникнуть сумніви щодо якості продукції при поставці кожної окремої партії вугілля, то замовник має право вимагати проведення належної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та їх відповідності вимогам замовника за рахунок Постачальника. В такому випадку Постачальник зобов`язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб вугілля до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників.

На думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як суб`єкт господарської діяльності, залучене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у змові з останніми свідомо завищили ціну на Товар, та не вжили заходів щодо перевірки та контролю якості поставленого кам`яного вугілля, з метою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Відповідно до даних з відкритих джерел інформації ( ІНФОРМАЦІЯ_6 органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засноване 18.11.2019, директор: ОСОБА_6 , основний вид діяльності згідно з КВЕД:46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2022 по теперішній час; податкові декларації з ПДВ за 2022 та 2023 роки; відомості про об`єкти оподаткування (форма 20 ОПП); реєстраційні дані по підприємству (з історією): дата реєстрації в державних органах платника податку, платника ПДВ, ДПІ обліку, дані щодо засновника та директора товариства; декларації по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 2023 роки; фінансова звітність, баланс за 2022 2023 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акти камеральних, документальних та фактичних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які проводились у період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на його адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2022 по теперішній час; податкові декларації з ПДВ за 2022 та 2023 роки; відомості про об`єкти оподаткування (форма 20 ОПП); реєстраційні дані по підприємству (з історією): дата реєстрації в державних органах платника податку, платника ПДВ, ДПІ обліку, дані щодо засновника та директора товариства; декларації по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 2023 роки; фінансова звітність, баланс за 2022 2023 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акти камеральних, документальних та фактичних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які проводились у період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1