Провадження №1-кс/592/8443/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003192, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 30.09.2025 по 27.11.2025 ОСОБА_3 в додатку «Фейсбук» побачила публікацію про можливість заробітку в Інтернеті за допомогою купівлі акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому в ході листування невідома особа представляючись працівником даної компанії надсилала банківські рахунки на які ОСОБА_3 , здійснювала переказ із своїх особистих рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 на загальну суму 371013 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , та по карті № НОМЕР_10 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , та по карті № НОМЕР_10 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , та по карті № НОМЕР_10 за період з 01.09.2025 р. по 10.12.2025 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та по карті № НОМЕР_10 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та по карті № НОМЕР_10 за період з 01.09.2025 р. по 10.12.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та по карті № НОМЕР_10 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та по карті № НОМЕР_10 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , та по карті № НОМЕР_10 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , та по карті № НОМЕР_10 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та по карті № НОМЕР_10 за період з 01.09.2025 по 10.12.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4