ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/258/26 Провадження 1-кс/636/48/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2026 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

09.01.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 21.04.2025 по час дії ухвали про:

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, з яким пов`язано банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власника банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи, та зобов`язати уповноважених осіб надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю-відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

22.04.2025 року о 00:54 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП за № 422383 про те, що 22.04.2025, точний час невідомо, за адресою: Чугуївський район селище Білий Колодязь невстановлена особа, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 33968 гривень, що належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві власності, нібито за бронювання на туристичних сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим спричинила ОСОБА_7 матеріальні шкоду. На даний час заявниця знаходиться за кордоном, а саме в Канаді.

В ході досудового розслідування було встановлено, що що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 20.04.2025 поступив запит від менеджера ОСОБА_8 , яка запропонувала ОСОБА_7 заробити грошей, легко та багато. Робота полягала в тому, що потрібно було бронювати тури на туристичних сайтах. Метою даної роботи було збільшення трафіку туристичних сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_7 погодилась на пропозицію та почала працювати.

Спочатку ОСОБА_7 потрібно було зробити три скріншотів трьох турів, після чого ОСОБА_9 надала ОСОБА_10 на вибір 7 різних пропозицій з різними сумами, з яких потрібно було вибрати одну та сплатити. Відразу після сплати потрібно пройти 30 (тридцять) туристичних турів та отримати за їх «бронювання» від 1% до 5% від ціни туру. Підчас виконання даних умов ОСОБА_7 випала змога оформити «Люкс Тур». Відразу після чого менеджер повідомив ОСОБА_11 , що дане замовлення з 60 відсотковим прибутком, для даної пропозиції потрібно сплати грошові кошти в сумі 2 400 грн, ОСОБА_7 погодилась та сплатила дану суму, та в подальшому переказала грошові кошти в сумі 2 400 грн зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_11 продовжила «бронювати» туристичні тури, в ході даної роботи ОСОБА_7 ще раз випала можливість «Люкс» замовлення, але на цей раз потрібно доплатити 35 400 грн. Після чого ОСОБА_11 вагалась тому що не мала на той момент таких коштів, але за того що кошти на рахунку сайту для бронювання заблоковані та відсутня можливість виведення зароблених коштів, ОСОБА_7 взяла в банку депозит та зайняла в знайомої грошові кошти, після чого все таки наважилася на сплату вищевказаної пропозиції. Після чого ОСОБА_11 переказала грошові кошти в сумі 35 400 грн зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , після сплати ОСОБА_11 повідомили, що сплата пройшла та ОСОБА_7 розблокована можливість для виведення коштів.

Після чого ОСОБА_7 зайшла до особистого кабінету та побачила, що на її рахунку знаходять кошти в сумі 160 000 грн. ОСОБА_11 вирішила вивести вищевказану суму, в результаті чого вищевказана сума списалась з балансу, але на банківський рахунок не зарахувались. ОСОБА_7 запитала в менеджера, чому гроші списались з балансу та не зарахувались на банківський рахунок, на що отримала відповідь, що гроші заморозились та задля цього потрібно ще пройти тридцять «бронювань» та ще раз сплатити велику суму грошей.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 21.04.2025 по час дії ухвали про:

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, з яким пов`язано банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власника банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи, та зобов`язати уповноважених осіб надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати у повноважених осіб надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю-відомості, що становлять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, надавши відповідну заяву.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

22.04.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що прокурору слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 21.04.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 21.04.2025 по 00 год 00 хв 12.01.2026 про:

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, з яким пов`язано банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власника банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я невстановленої органом досудового розслідування особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи, та зобов`язати уповноважених осіб надати можливість виготовити паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1