Справа № 215/8016/25
УХВАЛА
21 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування у визначеному законом порядку допитано неповнолітню потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпіла повідомила, що влітку 2025 року вона перебувала в селищі «Горький» Тернівського району м. Кривого Рогу, де познайомилась із жінкою на ім`я ОСОБА_8 , інші анкетні дані якої їй не були відомі. Під приводом знайомства ОСОБА_9 здійснила фотознімки закордонного паспорта ОСОБА_10 .
Під час подальшого спілкування ОСОБА_9 запропонувала потерпілій «заробити грошей», пояснивши, що це нібито можна зробити шляхом онлайн-спілкування з іноземцем. За словами ОСОБА_11 , якщо чоловікові сподобається ОСОБА_12 , він запросить її до своєї країни, перерахувавши грошові кошти на дорогу, які дівчина мала б поділити з ОСОБА_13 . При цьому фактична зустріч не планувалася.
Через свій вік і брак життєвого досвіду ОСОБА_12 погодилася на пропозицію. ОСОБА_9 запросила її до себе додому та зі свого мобільного телефону зателефонувала раніше незнайомому для потерпілої чоловіку через відеозв`язок. Повноцінної розмови не відбулося, оскільки ОСОБА_9 повністю контролювала спілкування: показувала чоловікові ОСОБА_12 , наказувала їй привітатися та посміхатися, після чого самостійно продовжувала розмову. Того ж дня відбувся ще один аналогічний дзвінок, під час якого чоловік лише зазначив, що ОСОБА_12 «дуже гарна», після чого спілкування завершилося.
Після цього ОСОБА_9 не надала потерпілій жодних контактів для подальшого зв`язку з чоловіком, а також не повідомила будь-яку іншу інформацію, яка зазвичай обговорюється при реальному знайомстві між чоловіком та жінкою, окрім того, що чоловік проживає в ОАЕ.
Згодом ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_12 «заробити більше грошей», погодившись поїхати до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою вступу в статеві зносини з указаним чоловіком. З метою переконання потерпілої, ОСОБА_11 стверджувала, що давно знає цього «шейха», що він «добра людина», «щедро платить», не має «незвичайних сексуальних схильностей». Повідомила, що поїздка триватиме близько чотирьох діб, а чоловік проведе з нею лише одну добу; решта часу «для відпочинку». Також зазначила, що, у разі страху, ОСОБА_12 може їхати в супроводі самої ОСОБА_9 або іншої особи. Якщо ж потерпіла знайде подругу, яка також погодиться на таку поїздку, це буде навіть краще.
Окрім того, ОСОБА_9 повідомила, що раніше сама «заробляла таким чином», а тепер отримує гроші за те, що відправляє до цього чоловіка нових дівчат, за що той їй також платить.
Усвідомивши, що ОСОБА_9 намагається відправити її до ОАЕ з метою сексуальної експлуатації та враховуючи, що у ОСОБА_11 є фотознімки її закордонного паспорта, ОСОБА_12 деякий час підтримувала з нею спілкування та виконувала вказівки, у тому числі надсилала фото- та відеоматеріали інтимного характеру. Згодом вона розповіла про ситуацію своїй матері, ОСОБА_14 , після чого вони разом звернулися до поліції.
На підтвердження своїх показів потерпіла надала свій мобільний телефон, у якому міститься переписка з ОСОБА_9 за даним фактом.
У ході розслідування встановлено, що жінкою, яку потерпіла називала ОСОБА_8 , є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У передбаченому законом порядку потерпілій було пред`явлено її фотознімки, і ОСОБА_12 впізнала цю особу.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, у результаті яких вищевикладені факти знайшли підтвердження.
Наразі існує необхідність відпрацювання грошових активів, що належать ОСОБА_15 , з метою встановлення та підтвердження фактів отримання коштів на її рахунки як від співучасників, які здійснюють взаємодію з нею на території України та займаються підготовкою зазначених поїздок, так і безпосередньо з-за кордону від чоловіків, до яких направляються дівчата.
З цією метою орган досудового розслідування направив запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно відповіді, у наданні інформації щодо наявності банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відмовлено, та рекомендовано отримувати такі дані в порядку ст. 160166 КПК України, тобто шляхом звернення до слідчого судді за ухвалою на тимчасовий доступ до документів.
Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у тому числі закритих банківських рахунків; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківських рахунків, номери банківських карток, що прив`язані до таких банківських рахунків (із зазначенням типу картки тільки електронна чи виготовлений носій), номери телефонів, що прив`язані до банківських рахунків, фото особи, яка укладала договір з банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках (у тому числі закритих на теперішній час банківських рахунків), що відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції та адресатів номерів банківських карток та рахунків на які та з яких здійснено перекази, адрес банківських терміналів та відділень банків у випадку зняття грошових коштів готівкою - з дати їх відкриття по 21.11.2025; інформації про банківські термінали та відділення банків, де здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та прив`язаних до них карток, а також копії записів (фотознімків/відеозаписів) з камер відеоспостереження банкоматів (банків, терміналів), з яких здійснювалися вказані операції - з дати їх відкриття по 21.11.2025 , вказавши при цьому їх юридичну адресу, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя