Справа № 285/5985/25
провадження № 1-кс/0285/1397/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВЗвягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 21.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 18.10.2025 о 09 год. 06 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки здійснила два несанкціоновані перекази із банківської картки № НОМЕР_1 на суми 29500 грн. та 19000 грн., які перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , тим самим шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_5 на загальну суму 48500 грн, чим заподіяла матеріального збитку на вказану суму.

В ході допиту потерпіла пояснила, що є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у своєму користуванні банківську картку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_3 ). Остання пояснила, що у мобільному застосунку «Вайбер» отримала смс-повідомлення про грошову допомогу із посиланням на нього, на яке вона перейшла та відкрилась веб сторінка ( ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого намагалась авторизуватись через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього остання натиснула на вищевказаній веб-сторінці на значок даного банку та відкрилась наступна веб-сторінка ( ІНФОРМАЦІЯ_4 де вона ввела номер банківської картки № НОМЕР_1 , пароль до неї, а також коди із 4 цифр, які їй повідомлялись із н.т. НОМЕР_4 та смс-повідомлень. Пізніше ОСОБА_6 виявила, що з її банківської картки були перераховані грошові кошти двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно із випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_5 ) було здійснено два несанкціоновані перекази 18.10.2025 о 09 год. 06 хв. та переказано кошти з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 на суми 29500 грн. та 19000 грн., які надійшли на банківську картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що у при огляді отриманої інформації по банківській картці, № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ) не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2025 по 00 год. 00 хв. 27.10.2025 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

Тож, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема відомостей по банківській картці, № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2025 по 00 год. 00 хв. 27.10.2025 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

В судове засідання слідчий не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 21.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації банківській картці, № НОМЕР_2 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2025 по 00 год. 00 хв. 27.10.2025 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 30 грудня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1