СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1757/25
Провадження № 1-кс/306/374/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000325 від 03.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 29.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 02.09.2025 до заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , надійшло «смс» повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу оголошення про продаж машинки для стрижки, яке виставила остання, після цього, заявниця ОСОБА_5 , для здійснення оформлення продажу, надала невідомій особі дані своєї банківської картки та пароль входу до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, невідомою особою, з банківської картки заявниці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 15000 гривень на невстановлений рахунок.

Вказує, що в ході досудового розслідування, 03.09.2025, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході допиту показала що 28.08.2025 року вона поросила свою знайому ОСОБА_6 , яка працює разом з потерпілою, в санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в с. Солочин, щоб та виставила оголошення про продаж машинки для стрижки «мозер» за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки потерпілій було відомо, що знайома користується даним додатком. Так, 02.09.2025 року потерпіла ОСОБА_5 попросила знайому подивитися чи хтось здійснював перегляд оголошення про продаж машинки на що остання погодилась і вони з?ясували, що хтось переглядав оголошення і їй надіслали повідомлення про те чи така ціна яка вказана в оголошенні. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 почала відписувати з мобільного телефону подруги, а саме що ціна така яка вказана в оголошенні. Вказана особа зацікавилась і попросила що має намір придбати вказаний товар, однак через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак потерпіла відмовилась і сказала, що вона може продати лише шляхом перерахування коштів на мою банківську картку а товар потерпіла ОСОБА_5 відправить « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім потерпіла ОСОБА_7 вказала номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат N? НОМЕР_2 . Потім на телефон ще надходили деякі повідомлення з проханням заповнити анкету і вказати код доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпіла ОСОБА_5 написала в повідомленні пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Через деякий час у потерпілої виникли сумніви щодо продажу і дій які вона виконувала і остання вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_8 і їй повідомили, що на моє її невідомі особи мали намір отримати кредити в чотирьох різних банках, після чого банківські картки потерпілої ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат N? НОМЕР_2 та кредитну картку N? НОМЕР_1 було заблоковано. Після чого, потерпіла ОСОБА_8 звернулась до Свалявського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де повідомили, що з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 були списані кредитні кошти в сумі 15 000 гривень, а також списано комісію в розмірі 525 гривень.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2025 по 00 год. 01 хв. 20.09.2025 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також без участі прокурора та слідчого які клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити (а.с.4).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000325 від 30.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява від 02.09.2025 року надана потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та рапорт інспектора-чергового ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в яких детально описані обставини вищевказаної події (а.с.5, 6-8).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.09.2025 року, убачається, що остання детально описала обставини вищевказаної події (а.с.9-10).

З виписки наданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " по картці/рахунку належному потерпілій вбачається переказ грошових коштів з банківської картки останньої, усього витрат в сумі 17 327,00 грн. (а.с.11).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2025 року по 00 год. 01 хв. 20.09.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківськой картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2025 по 00 год. 01 хв. 20.09.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2025 по 00 год. 01 хв. 28.09.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2025 по 00 год. 01 хв. 28.09.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2025 по 00 год. 01 хв. 28.09.2025;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції, за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2025 по 00 год. 01 хв. 28.09.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2025 по 00 год. 01 хв. 28.09.2025.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність .

Строк дії ухвали до 02 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1