Справа № 497/3011/25
Провадження № 1-кс/497/998/25
УХВАЛА

26.11.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 року старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді через канцелярію суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000519 від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п.3 ст.5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918 (далі Положення), передбачена спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів`я кіз та/або овець.

Статтею 5-1 Положення визначено, що бюджетні кошти надаються для покриття понесених отримувачами витрат на проведення польових робіт, оплату спожитої електроенергії та ветеринарних послуг, придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, добрив, утримання корів, маточного поголів`я овець та/або кіз.

Відповідно до п.3 ст.7 Порядку бюджетні кошти надаються отримувачам у вигляді спеціальної бюджетної дотації для утримання маточного поголів`я кіз та/або овець на кожну голову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, - у розмірі 2000 гривень на одну голову кіз та/або овець.

Вимоги до здійснення ідентифікації, реєстрації та переміщення овець і кіз встановлено Порядком ідентифікації та реєстрації овець і кіз затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 20 від 16.01.2018, який є обов`язковим для всіх фізичних та юридичних осіб які займаються розведенням та утриманням овець і кіз.

За програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції», деякі мешканці Болградського району отримали бюджетні кошти у вигляді спеціальної бюджетної дотації для утримання маточного поголів`я кіз та/або овець, з яких наразі встановлені наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 182 вівці та 80 кіз, 24.04.2025 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 504 000 гривень на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 257 вівцематок та 150 кіз, 24.04.2025 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 814 000 гривен на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 350 вівцематок, 24.04.2025 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 814 000 гривень, на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 250 вівцематок, 24.04.2025 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 500 000 гривень, на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 500 вівцематок, 24.04.2025 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 1 000 000 гривень, на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , зареєстрований у с. Дмитрівка Болградського району, який за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зареєстрований як власник тварин, 24.04.2025 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетні кошти у розмірі 520 000 гривень, на рахунок відкритий у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , 24.04.2025 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 500 000 гривень, на рахунок відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований у Болградському районі Одеської області, який за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 180 вівцематок та 220 кіз, 24.04.2025 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 800 000 гривень, на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 , який за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зареєстрований як власник тварин, 24.04.2025 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 1 000 000 гривень, на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований у с. Василівка Болградського району Одеської області, який за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 312 вівцематок, 24.04.2025 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 624 000 гривень на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована у с. Кубей Болградського району Одеської області, яка за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 49 вівцематок, 1 ярка та 300 кіз, 24.04.2025 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 698 000 гривень на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 500 вівцематок, 24.04.2025 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 1 000 000 гривень на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримує 100 вівцематок та 400 кіз, 24.04.2025 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_4 фермерських господарств бюджетну дотацію у розмірі 1 000 000 гривень, на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_26 .

Отже, отриманні бюджетні кошти мають цільове призначення, та надаються отримувачу з певною метою, визначенню ст.5-1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918.

Однак, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, зазначена вище бюджетна дотація була нараховано утримувачам тварин, однак фактично отримана третіми особами та витрачена не по цільовому призначенню.

Таким чином, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані відомостей та документів по наведеним вище банківським рахункам.

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів з Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять банківську таємницю, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунками: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про зміну залишків по рахункам: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 , за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- всі наявні документи стосовно власників рахунків: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо;

- ІР адреси, телефонні номери, ІМЕІ мобільних терміналів з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу за рахунками: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій за рахунками: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції, фактичних отримувачів грошей, а також відомостей про використання та розпорядження грошима.

Вказані документи та відомості, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 - надати слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунками: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про зміну залишків по рахункам: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 , за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- всіх наявних документів стосовно власників рахунків: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо;

- ІР адресів, телефонних номерів, ІМЕІ мобільних терміналів з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу за рахунками: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій за рахунками: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_16 який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_18 який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; НОМЕР_22 який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_26 який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів,

з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів слідчими СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , у філії «Южне Головне Регіональне Управління» Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1