Справа № 539/6352/25
Провадження № 1-кс/539/826/2025
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2025 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
02.12.2025 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :
1. про особу на котру зареєстровано рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 15.08.2025 та по 15.09.2025;
3. про час та місце зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 15.08.2025 та по 15.09.2025;
4. відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 18.08.2025, у разі їх зняття через банкомат;
5. інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
В ході досудового розслідування встановлено, що: 18.08.2025 близько 21:54 год., невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти в сумі 4 342 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.
В ході спілкування із ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 , останній пояснив, що наразі перебуває на відпочинку у м. Нетішин Хмельницької області.
Також розповів, що 18.08.2025 року ним було виявлення блокування карти банком ( ІНФОРМАЦІЯ_1 номер картки НОМЕР_1 ) о 12год. 14хв. Зайшовши в свій банкінг з мобільного телефону та побачив несанкціоноване списання в канадських доларах (CAD) сервісом (CRUNCHYROLL) двох сум: один платіж 7.36АМ 434грн. 17 коп. а другий платіж 7.38АМ 3907 грн. 92 коп. ще була третя сума в 7.33АМ 30 грн. 42 коп., але вона потім повернулась на картку в 7.38. Пояснив, що ніякі PUSH повідомлення не приходили з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що буде списання коштів. В самому банку він зареєстрував заявку про несанкціоноване списання коштів, також звернувся до поліції для того щоб ви вжили заходи для повернення цих коштів які були списані злочинним шляхом.
На запитання, чи прибуде заявник до відділу поліції для написання заяви та проведення слідчих дій, ОСОБА_5 пояснив, що не бажає та просить не турбувати його по даним питанням, так як вважає, що гроші йому повернуться, так як він написав заяву на повернення коштів.
У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
1. про особу на котру зареєстровано рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 15.08.2025 та по 15.09.2025;
3. про час та місце зняття грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 15.08.2025 та по 15.09.2025;
4. відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 18.08.2025, у разі їх зняття через банкомат;
5. інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та ОСОБА_17 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1