УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002608 від 26.11.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що сектором дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в Місті Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000022 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначено, що під час досудового досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступний договір: Договір № 140 від 12.04.2023 «Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції захисної споруди цивільного захисту (укриття) № 111342 за адресою: АДРЕСА_1 ». Слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві 03.05.2023 призначено коплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до клопотання експертів для проведення вищевказаної експертизи потрібно надати додаткові матеріали, а саме: - Акти приймання виконання робіт; - видаткові накладні на використані будівельні матеріали. Так, 07.05.2024 слідчим проведено огляд листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 12.09.2023 № 46/12.11/56294/2023-БТ, з додатком (оптичний диск CD-R).

Слідчим в обґрунтування клопотання зазначено, що згідно зазначеного листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію (електронні файли на оптичному диску) щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 . За результатами огляду встановлено наступне: 13.05.2023 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 00000000 в ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано суму 1 574 091,6 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Додатковi роботи з поточного ремонту iнженерних мереж та гiдроiзоляцiї захисної споруди цивiльного захисту (укриття) № 111342 за адресою АДРЕСА_1 ; дог. № 140 вiд 12.04.2023р; акт № 1 вiд 28.04.2023р; в тч ПДВ-26».

Слідчим зазначено, що 07.05.2024 слідчим проведено огляд інтернет-сайту. В ході якого опрацьовано тендер між «Замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_4 » та «учасник пп "степс" - 31176003» виявлено тендер з назвою «Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції конструкцій захисної споруди цивільного захисту (укриття) міста Києва» з очікуваною вартість 1 598 463,60 UAH, з статусом завершено. ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході переходу за посиланням тендеру «Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції конструкцій захисної споруди цивільного захисту (укриття) міста Києва», договірних документів, договорів, актів виконаних робіт, обсяг та вид виконання робіт виявлено не було.

Клопотання мотивовано тим, що документи, які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи. Обставини, які передбачається довести за допомогою документів які перебувають у володіння ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та для дослідження яких необхідно надати відповідні документи. Крім того, для повноти досудового розслідування виникла необжіність в отиманні копій бухлатерських документів (зарплатних відомостей) що підтверджують проведення розразхунків із співробітниками за виконання робіт по вказаним договорам, чи інші документи що підтверджують факт розрахунку із працівниками (суппідрядниками) за за виконання робіт за даними договорами. У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) наступних документів, а саме: - Акти приймання виконання робіт складеними за результатами виконання договорів № 140 від 12.04.2023 ««Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції захисної споруди цивільного захисту (укриття) № 111342 за адресою: АДРЕСА_1 »; - видаткові накладні на використані будівельні матеріали (чеки, рахунки, товаротранспортні накладні, чи інші документи) які підтверджують придбання матеріалів, виробів, та конструкцій для виконання умов договорів № 140 від 12.04.2023 ««Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції захисної споруди цивільного захисту (укриття) № 111342 за адресою: АДРЕСА_1 »; - бухлатерські документи (зарплатних відомостей) що підтверджують проведення розразхунків із співробітниками за виконання робіт, чи інші документи що підтверджують факт розрахунку із працівниками (суппідрядниками) за за виконання робіт за договорами № 140 від 12.04.2023 ««Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції захисної споруди цивільного захисту (укриття) № 111342 за адресою: АДРЕСА_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. Окрім того, у заяві слідчий просив долучити до матеріалів клопотання постанову про внесення змін до раніше призначеної експертизи від 07.05.2024.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Акти приймання виконання робіт складеними за результатами виконання договорів № 140 від 12.04.2023 ««Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції захисної споруди цивільного захисту (укриття) № 111342 за адресою: АДРЕСА_1 ».

- видаткові накладні на використані будівельні матеріали (чеки, рахунки, товаротранспортні накладні, чи інші документи) які підтверджують придбання матеріалів, виробів, та конструкцій для виконання умов договорів № 140 від 12.04.2023 ««Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції захисної споруди цивільного захисту (укриття) № 111342 за адресою: АДРЕСА_1 ».

- бухгалтерські документи (зарплатних відомостей) що підтверджують проведення розрахунків із співробітниками за виконання робіт, чи інші документи що підтверджують факт розрахунку із працівниками (суппідрядниками) за виконання робіт за договорами № 140 від 12.04.2023 ««Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції захисної споруди цивільного захисту (укриття) № 111342 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: