25 вересня 2025 року Єдиний унікальний № 501/3543/25 Провадження № 1-кс/501/814/25
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/3543/25 провадження 1-кс/501/782/25

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000714 від 09 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання

До слідчого судді Чорноморського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про отримання тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналу нотаріальної справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання повідомляє наступне. Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000714 від 09 серпня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 08 серпня 2025 року до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи підробили документи щодо права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄО № 17966 від 08 серпня 2025 року).

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 01 вересня 2022 року він разом зі своєю сім`єю мешкав за місцем своєї реєстрації, однак у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та постійними обстрілами, йому зі своєю сім`єю довелося переїхати з Донецької області в Одеську область, де з того часу та й досі разом із своєю родиною мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена квартира з 17 жовтня 2019 року належить його рідній тітці по батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 , та з 1978 року мешкає в Криму. У зв`язку з тим, що в квартирі тітки ніхто не мешкав, ОСОБА_5 разом зі своєю родиною, за згодою ОСОБА_6 , переїхав у вказану квартиру, на яку 18 лютого 2022 року ОСОБА_6 оформила на останнього довіреність.

Так, 07 серпня 2025 року, приблизно о 19:00 годині, до квартири, в якій мешкає ОСОБА_5 постукала невідома йому людина, після чого він відчинив двері та побачив чоловіка приблизно 30 років, який запитав про те, чи перебуває у вказаній квартирі ріелтор Юлія, яка домовилась з ним про здачу зазначеної квартири. На дане питання ОСОБА_5 відповів йому про те, що дана квартира не здається, у зв`язку з тим, що ній проживає він зі своєю сім`єю.

Надалі, 08 серпня 2025 року, приблизно о 14:00 годин, ОСОБА_5 разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вийшли з квартири, за вказаною вище адресою, зачинивши її на ключ та пішли по своїх справах. Приблизно о 17:00 годин, цього ж дня, ОСОБА_5 з дружиною повернулися додому та помітили, що замок було змінено та всередині хтось знаходиться, після чого почали стукати у двері на що невідомою особою було повідомлено «Без адвоката не відчиню».

Враховуючи це, ОСОБА_5 здійснив виклик на гарячу лінію « НОМЕР_2 » повідомивши оператору про те, що невідома особа проникла в його квартиру. Через деякий час приїхали співробітники патрульної поліції, які перебуваючи біля дверей квартири, яка розташована на першому поверсі, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за допомогою слюсаря з вулиці відчинили вікно, через яке в квартиру потрапила його дружина та відчинила вхідні двері, в той час коли невідомий чоловік зачинився у туалеті.

Надалі, в присутності співробітників поліції невідомий чоловік, вийшов з туалету та назвав свої дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив про те, що 08 серпня 2025 року, приблизно о 15:00 годин, він прибув у зазначену квартиру разом із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у власності якого перебуває вказана квартира.

Крім цього, ОСОБА_8 зазначив, що тривалий час хотів взяти в оренду квартиру, після чого ОСОБА_9 сам на нього вийшов, так як шукав орендаря вище зазначеної квартири. Як повідомив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 самостійно відвіз його у вказану квартиру, по якій провів огляд, після чого залишив ОСОБА_8 у квартирі без ключів та наказав чекати його з представником нотаріуса для того, щоб укласти договір оренди квартири.

Надалі, на місце події прибув представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 разом зі своїм адвокатом, які показали документи на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме договір купівлі-продажу квартири від 25 липня 2025 року, який укладено в м. Дніпро Дніпропетровської області між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому наявні підписи обох сторін.Разом із цим ОСОБА_9 надав договір оренди житлового приміщення (квартири) від 08 серпня 2025 року укладеного між ним та ОСОБА_8 , де наявний підпис лише ОСОБА_9 .

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що він більше не являюсь власником вказаної квартири та його документи не дійсні.

Для того, щоб розібратися у даній ситуації, через додаток «Telegram» ОСОБА_5 , зателефонував своїй тітці ОСОБА_6 та повідомив про вказану ситуацію, на що остання відповіла, що ні з ким ніяких договорів не укладала та нікому квартиру не продавала та не здавала в оренду, тим паче в м. Дніпро вона не приїжджала та нічого не підписувала.

В подальшому ОСОБА_5 , зазначив, що почерк та підпис його тітки ОСОБА_6 , який зазначено в договорі купівлі-продажу від 25 липня 2025 року, що надала адвокат, відрізняється від того, який знаходиться в нього від 17 жовтня 2019 року, у зв`язку з чим вважає, що вони заздалегідь підроблені з метою заволодіти вказаною квартирою, у відсутності його власника ОСОБА_6 , яка проживає на тимчасово окупованій території.

Зокрема, при дослідженні копії договору купівлі-продажу від 17 жовтня 2019 року, встановлено, що між громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (надалі Продавець), з однієї сторони та громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 (надалі - Покупець) з іншої укладено договір купівлі продажу квартири, за умовами якого Продавець передає, а Покупець приймає у власність квартиру під номером АДРЕСА_5 , загальною площею 65.3 кв.м., у томі числі житлової площею 34.5 кв.м та зобов`язується сплатити за неї обговорену грошову суму в розмірі 655452, 19 грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17 жовтня 2019 року № 185133286 наданого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 65.3 кв.м, у розмірі часток 1/1 являється ОСОБА_6 , номер запису про право власності 33714463.

Поряд з цим, в ході дослідження договору купівлі-продажу квартири від 25 липня 2025 року, встановлено, що між громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 (надалі Продавець), з однієї сторони та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження товариства: АДРЕСА_6 в особі директора ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , паспорти НОМЕР_7 , виданий 09 лютого 2022 року органом 1221, дійсний до 09 лютого 2032 року, реєстрація за адресою: АДРЕСА_7 , який діє на підставі статуту та рішення від 25 липня 2025 року (надалі - Покупець) з іншої укладено договір купівлі продажу квартири, за умовами якого Продавець передає нерухоме майно в цілому у власність «Покупця», а «Покупець» зобов`язується прийняти майно і сплатити за нього обумовлену грошову суму в сумі 1205053,00 грн.

Предметом договору являється квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 65.3 кв.м., у томі числі житлова площа 34.5 кв.м.

Крім того: п. 2.7. вказано, що продаж квартири проводиться за згодою її чоловіка ОСОБА_11 , від якого в справі є відповідна заява.

п. 3.3. Згідно звіту про оцінку майна від 17 липня 2025 року зробленого оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ринкова вартість квартири, яка відчужується складає 1205053,00 грн.

п. 5.10 Договір укладено у двох примірниках, один з яких передано «ПОКУПЦЮ», другий призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ( АДРЕСА_8 ).Номер реєстрації в журналі 172.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що на час укладання Договору купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 65.3 кв.м., власниця вказаної квартири ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її чоловік ОСОБА_11 знаходилися на тимчасово окупованій території в м. Ялта АР Крим, у зв`язку з чим не мали фактичної можливості зробити підпис на Договорі купівлі продажу та згоді, крім цього не уповноважували будь-яких інших осіб, крім громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань розпорядження належною ОСОБА_6 квартирою.

Враховуючи вищевикладене, невстановлені особи, діючи за попередньою злочинною змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , шляхом підроблення офіційних документів, заволоділи правом власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 .

Згідно відкритим даним з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Директором вказаного товариства являється ОСОБА_9 . Статутний капітал 1000 доларів США. Основний вид діяльності 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Для проведення повного, всебічного досудового розслідування та прийняття законного, обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто, інформацію щодо суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 за період з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність у період з 01 січня 2025 року по теперішній час; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01 січня 2025 року працювали у суб`єкта господарської діяльності; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків; в електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01 січня 2025 року по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ з 01 січня 2025 року по теперішній час; податкову звітність додаток 5 (Д5) до декларації з ПДВ, розтлумачене податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; податковий стан на теперішній час.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів, а також подальшого вирішення питання щодо пред`явлення повідомлення про підозру та призначення судової почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення оригіналів документів, для недопущення їх зміни або знищення та проведення подальших досліджень.

Вказані обставини мають значення для кримінального провадження, для їх встановлення необхідні спеціальні знання. В іншій спосіб отримати вказану інформацію не надається можливим відповідно до діючого законодавства.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, - не проводився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, рапорт, заява, протокол допиту свідка, копія паспорту, копія договору куплі-продажу квартири, довіреність, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, договір оренди.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000714 від 09 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000714 від 09 серпня 2025 року у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналу нотаріальної справи, для недопущення її зміни або знищення та проведення подальших експертних досліджень, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

? інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме, юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність у період з 01 січня 2025 року по теперішній час; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01 січня 2025 року працювали у суб`єкта господарської діяльності; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків; в електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01 січня 2025 року по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ з 01 січня 2025 року по теперішній час; податкову звітність додаток 5 (Д5) до декларації з ПДВ, розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; податковий стан на теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя