Справа №760/158/26 1-кс/760/476/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0002148 від 04.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0002148 від 04.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, отримавши доступ до фотокопій документів громадян України, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, оформили в різних фінансових установах, втому числі банках кредитні договори та заволоділи грошовими коштами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2025 року з метою заволодіння шляхом обману кредитними коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із застосуванням мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з телефону ? НОМЕР_1 ?, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , звернулась та надала необхідні для прийняття рішення про відкриття рахунку в Банку фотокопії документів особа з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_3 , виданого 08.02.2007 року Ленінським ВМ ВМВ УМВС України в Вінницькій області, дублікатом картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_4 .?

Так, 04.05.2025 року з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із застосуванням мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому мобільний номер телефону ? НОМЕР_1 ?, невідома особа чоловічої статі для прийняття рішення про відкриття рахунку в Банку використовуючи фотокопії документів на ім`я ОСОБА_5 та в подальшому відкривши кредитний ліміт, заволоділа грошовими коштами Банку на суму 9 550 гривень.?

На підставі перевірки системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної історії, банком було погоджено відкриття карткового рахунку на вказане ім`я та укладено договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб №03 від 04.05.2025 року з відкриттям рахунку НОМЕР_5 з кредитним лімітом 10 000 гривень, з якого цього ж дня грошові кошти у сумі 9 550 гривень було переказано за допомогою онлайн - банкінгу на банківську платіжну картку НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.05.2025 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся безпосередньо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та є військовослужбовцем Збройних сил України, який повідомив, що рахунок в Банку на його ім`я в Банку було відкрито без його відома та згоди, договір він не укладав та кредитні кошти не отримував. Після отримання на карту кредитних коштів у сумі 10 000 гривень, останній перерахував грошові кошти у сумі 9 550 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , з зазначенням при відкритті вказаного рахунку фінансового номера НОМЕР_8 . Встановлено, що при відкритті вказаного карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особа жіночої статі пройшла онлайн фото- ідентифікацію та на фото зображена не ОСОБА_6 .

У рамках вказаного кримінального провадження була допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , яка пояснила, що 26.01.2025 року їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали приходити сповіщення про відкриття кредитів на її ім?я в різних фінансових установах, переважно мікрозайми. В цей час вона перебувала разом з дитиною на прогулянці на вулиці та ніякі кредити чи договори не оформлювала. Так вона дізналась, що в установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на її ім?я, без її відома та згоди, було оформлено невідомою особою або особами 26.01.2025 року договір позики у сумі 1 000 гривень. Крім цього, на її банківську карту (рахунок) вказані грошові кошти не надходили.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 , Код ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може мати суттєве значення для встановлення винних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 , Код ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002148 від 04.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.5)

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: ухвалу Солом`янського районного суду міста Києва від 24.06.2025 (а.с.14-15); скаргу на порушення кримінального процесуального законодавства № КНО-14.5.2/554 від 01.07.2025 (а.с.16-17); заяву про вчинене кримінальне правопорушення №КНО-14.5.2/461 від 26.05.2025 (а.с.22-23), рапорт капітана поліції ОСОБА_7 від 26.11.2025 (а.с.24-26), протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 29.11.2025 (а.с.27-30), кредитний звіт від 21.03.2005 року по особі ОСОБА_6 (а.с.32-50), заява про закриття поточного рахунку від 20.02.2025 (а.с.51), виписки по картковому рахунку (а.с.53-54), протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 26.11.2025 (а.с.69-71) та інші документи долучені до клопотання.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 , Код ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання, для виконання якого його ініціатор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч.6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0002148 від 04.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 , Код ЄДРПОУ : НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Всю наявну інформацію про реєстрацію в особистому кабінеті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий 19.09.1998 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- Інформацію про мобільні термінали, пристрої та інші засоби, номери мобільних телефонів, IP-адреси, за допомогою яких було здійснено реєстрацію та вхід в особистий кабінет на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий 19.09.1998 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- Кредитний договір, який укладено із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий 19.09.1998 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- Інформацію про спосіб верифікації клієнта, електронний підпис або інші дані, які використовувались для підтвердження особи, в тому числі фотознімки. На які банківські картки/рахунки, яких банківських установ, були видані кредитні грошові кошти.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1