23 січня 2026 року м. Запоріжжя
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України,
22.01.2026 до слідчого судді надійшло клопотання у кримінальному провадженні - прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у виді застави, в межах строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання прокурор послався на таке.
Розуміючи неможливість реалізації свого злочинного умислу одноособово, ОСОБА_6 вирішив залучити до вчинення вказаного злочину осіб з числа своїх знайомих, з якими мав сталі тісні взаємовідносини, та які розділяли його інтереси та прагнули до незаконного збагачення використовуючи благодійну пожертву, безоплатну допомогу з метою отримання прибутку.
Задля цього, ОСОБА_6 , не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив про свій злочинний план своєму знайомому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запропонував йому взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився.
Також, не пізніше 01 листопада 2022 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 повідомив злочинний план офіційно непрацевлаштованому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким ОСОБА_4 раніше був знайомий. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 взяти участь у вчиненні злочинів, направлених на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, на що останній добровільно погодився.
Після того як ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 узгодили усі деталі вчинення злочину щодо використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку останні приступили до вчинення злочину на території міста Запоріжжя.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 звернулися до Дитячого фонду ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) міжнародна організація, діюча під егідою Організації Об`єднаних Націй (далі «ЮНІСЕФ») з метою отримання благодійної допомоги.
25.08.2023 укладено договір № UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між ЮНІСЕФ в Україні та ГО «ДУЇТ».
28.08.2023 року, ОСОБА_6 призначає замість себе головою правління ГО «ДУЇТ» ОСОБА_4
В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підшукували серед своїх знайомих осіб, які могли зареєструватися як фізичні особи-підприємці, або вже були зареєстровані однак не вели підприємницьку діяльність. Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знайшли наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ).
Вказаним особам, які не були обізнані у протиправних діях ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомлялось, що є можливість швидко заробити кошти, для цього просто необхідно реєструватися як фізична особа-підприємець, відкрити поточний рахунок у АТ «А-Банк» (МФО 307770), після чого на вказаний рахунок надійдуть кошти у сумі 200 000 грн. Вказані кошти буде необхідно зняти з рахунку у відділені банку. За вказані послуги ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обіцяли винагороду в середньому від 10 000 до 15 000 гривень кожній фізичній особі-підприємцю, на що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 погодились.
Після чого, вказані особи зареєструвалися як фізичні особи-підприємці на території м. Запоріжжя та відкрили рахунки за вказівками ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в АТ «А-Банк».
Далі, 22.11.2023 з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_10 в АТ «А-Банк» перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн, з яких знято готівкою 188 440,00 грн; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_11 в АТ «Унiверсал Банк» перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких знято готівкою 189 534,61 грн.; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» на рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_12 в АТ «А-Банк» перераховано кошти в розмірі 62 400,00 грн., з яких знято готівкою 61 930,00 грн.; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_13 в АТ «А-Банк» перераховано кошти в розмірі 132 800,00 грн., з яких знято готівкою 125 214,00 грн.; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_14 в АТ «Райффайзен Банк» перераховано кошти в розмірі 105 000,00 грн., з яких знято готівкою 93 000,00 грн.; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_15 в АТ «А-Банк» перераховано кошти в розмірі 199 600,00 грн, з яких знято готівкою 188 043,00 грн.; з рахунку ГО «ДУЇТ» № НОМЕР_2 в АТ «КБ «ПриватБанк» на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_16 в АТ «А-Банк» перераховано кошти в розмірі 200 000,00 грн., з яких знято готівкою 188 440,00 грн..
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 22.11.2023 з рахунку ГО «ДУЇТ» на рахунки фізичних-осіб підприємців переведено кошти на загальну суму 1 099 800,00 грн. за товари та послуги, які фактично ними не поставлялися та не надавалися.
Далі, в період з 23.11.2023 до 24.11.2023 грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами-підприємцями в установі АТ «А-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ситова, 11 було знято готівкою.
В період з 23.11.2023 до 24.11.2023 грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами-підприємцями були передані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , а останні розподілили їх між собою за заздалегідь обумовленими частинами.
Окрім цього, ОСОБА_4 , будучі головою правління ГО «ДУЇТ» з 01.07.2023, розуміючи та знаючі вимоги ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій та що указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 03.02.2026, у період дії воєнного стану вирішив продовжити використовувати благодійні пожертви, безоплатну допомогу з метою отримання прибутку.
Так, по укладеному договору №UKR/PCA2023191/PD2023298 про програму співпраці між ЮНІСЕФ в Україні та ГО «ДУЇТ» від 25.08.2023 ОСОБА_4 отримав ще одну благодійну виплату від представництво ЮНІСЕФ в Україні.
18.12.2023 вказана ухвала була оголошена у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в той самий день виконана.
25.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема відомостями, отриманими у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо руху коштів ГО «ДУЇТ» за період з 01.01.2022, у АТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» щодо руху грошових коштів представництва ЮНІСЕФ в Україні, протоколом обшуку проведеного за адресами мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та інших причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення; протоколом огляду мобільних телефонів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ; висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Громадської організації «Діячі України їдуть творити» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 02.09.2022 по 31.12.2024 № 39/08-01-08-13/44789819 Головного управління ДПС у Запорізькій області від 19.09.2025; іншими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження.
04.12.2025 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.01.2026, з можливістю внесення застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті гривень) гривень 00 копійок.
У разі внесення ОСОБА_4 застави, вказаною ухвалою слідчого судді, на останнього покладено наступні обов`язки:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за вимогою;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
26.12.2025, після внесення застави в сумі 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті гривень) гривень 00 копійок ОСОБА_4 був звільнений з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».
25.01.2026 спливає визначений строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 . Разом з цим, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- провести розсекречування матеріалів та матеріальних носіїв інформації отриманих за результатами проведення комплексу заходів на підставі глави 21 КПК України;
- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження додаткові протоколи оглядів речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуків;
- встановити місцезнаходження та допитати усіх осіб у якості свідків, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, беручі до уваги той факт, що частина з них проживають за межами Запорізької області (в інших областях) на це необхідний значний час, за необхідності провести впізнання осіб за фотознімками за участі свідків;
- у разі встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, пред`явити їм письмові повідомлення про підозру та обрати запобіжні заходи;
- виділити значний обсяг матеріалів досудового розслідування в окреме провадження;
- провести інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, про необхідність продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків при застосуванні запобіжного заходу, оскільки ризики, враховані судом при застосуванні відносно нього запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати..
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому факти і доводи. Просив продовжити строк дії обов`язків до 23.03.2026, в межах строку досудового розслідування, продовженого до 25.03.2026.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник, адвокат ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання не заперечували.
Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.
25.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 КК України.
04.12.2025 слідчим суддею Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.01.2026, з можливістю внесення застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті гривень) гривень 00 копійок.
26.12.2025, після внесення застави в сумі 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті гривень) гривень 00 копійок ОСОБА_4 був звільнений з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».
У зв`язку із внесенням застави ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосований вказаний запобіжний захід з покладенням обов`язків, наведених у клопотанні прокурора.
25.01.2026 спливає визначений строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ..
Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя від 21.01.2026 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 25.03.2026 включно.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Щодо обґрунтованості підозри.
Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК).
У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
«Обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими обґрунтовується затримання, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент вчинення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волох проти України»).
При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи
Уявлення про «обґрунтовану підозру» має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.
Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка виконала затримання та оголосила підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, другий що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.
Обґрунтованість підозри підтверджується наданими стороною обвинувачення доказами. Відтак, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих стороною обвинувачення документів, зазначених вище, слідчий суддя дійшов висновку, що повідомлена йому підозра є обґрунтованою (не є явно необґрунтованою).
Щодо наявності ризиків.
Під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_4 може:
- переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду, з моменту уникнення відповідальності за вчинення тяжкого злочину за яке законом передбачена відповідальність від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;
- незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 згідно зі ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення та покарання, яке у випадку доведення його вини у судовому порядку, передбачає реальну міру покарання, з урахуванням того, що підозрюваний має паспорт для виїзду за кордон, є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового слідства, що являється ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обумовлена тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення настання покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою схилення їх до зміни показів, або відмови їх надавати.
Слідчий суддя також погоджується з доводами сторони обвинувачення у тому, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати встановлену процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Так, маючи можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, у тому числі і з протоколами допитів встановлених досудовим розслідуванням свідків, підозрюваний знатиме зміст наданих ними свідчень на стадії досудового розслідування.
Наразі, стадія збирання доказів, встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення ще триває, а тому є ризик, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконно впливу на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, осіб які підлягають встановленню.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.
При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.
Строк раніше покладених обов`язків продовжується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження.
Слідчий суддя також бере до уваги позицію сторони захисту, яка не висловила заперечень проти задоволення клопотання.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 176-178, 181, 183, 194, 199, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у виді застави, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- прибувати до слідчого, прокурора або до суду за вимогою;
- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Визначити строк дії цієї ухвали та строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків починаючи з 23.01.2026 і до 23.03.2026 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений о 16 год. 10 хв. 23.01.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1