Справа № 392/1827/25
Провадження № 1-кс/392/289/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 03 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в порядку статті 36 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), центральний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 03 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

Клопотання мотивовано тим, що 02 вересня 2025 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 15 серпня 2025 року, вона знайшла в мережі «Інтернет» оголошення про фірму ПП « ОСОБА_5 », яка займається продажем будівельних матеріалів. Після цього вона зателефонувала по номеру телефону вказаному у даному оголошенні, а саме НОМЕР_3 та домовилась про купівлю будівельних матеріалів. 22 серпня 2025 року о 11.54 годині, вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила два перекази із своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , спочатку 24321,00 грн та додатково 4522,50 грн, на загальну суму 28843,50 грн, після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 15 серпня 2025 року вона знайшла в мережі «Інтернет» оголошення про фірму ПП « ОСОБА_5 », яка займається продажем будівельних матеріалів. Після цього вона зателефонувала по номеру телефону вказаному у даному оголошенні, а саме НОМЕР_6 , слухавку взяв невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_6 , вони обговорили деталі покупки будівельних матеріалів таких як: ГазоБетон ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 300х200х600 (400) 200 шт. на суму 18000 грн, клей Г.Б.(UDK) 20 кг 10 м. на суму 1400 грн, ОСОБА_7 25 кг (500 м) 40 м. на суму 4800 грн. та ОСОБА_7 25 кг (500 м) 44 м. на суму 4500 грн., на загальну суму 28 700 грн. Домовившись, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 скинув їй на застосунок «Вайбер» квитанцію та реквізити по оплаті вище вказаного товару з номером банківської картки НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . 22 серпня 2025 року об 11.54 год. ОСОБА_4 надіслала зі своєї банківської картки номер НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку номер НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 24 321,00 грн., а о 14:50 год. ще було додаткове замовлення матеріалів на суму 4522,50 грн, які вона скинула на номер тієї ж банківської картки.

В подальшому ОСОБА_4 перетелефонувала на номер НОМЕР_6 невідомому чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , але слухавку вже ніхто не підняв. Потім вона звернулася на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила їх заблокувати вище вказану банківську картку, але їй повідомили, що вони не мають такого права, так як це особиста інформація клієнта.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 28843,50 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 21 серпня 2025 року по 04 вересня 2025 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчою підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 за період 21 серпня 2025 року по 04 вересня 2025 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Водночас, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день внесення відомостей про вчинення вказаного кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу прокурора, що частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначене в свою чергу свідчить про відсутність необхідності додаткового зобов`язання слідчим суддею службових осіб володільця речей та документів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в наданні можливості провести дізнавачем СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та т.в.о. начальника СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 22 серпня 2025 року по 03 вересня 2025 року.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1