УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000279, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 22.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що на філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.02.2022 по 01.10.2023 запроваджено щомісячні (3% від суми заробітної плати кожного працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ) добровільні відрахування, які спрямовуються згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 неприбуткової організації ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ.

За період 24.02.2022 по 01.10.2023, на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 , від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло 44 119 567 грн.

Відомості про надходження коштів підтверджуються матеріалами тимчасового доступу до речей і документів по р/р НОМЕР_1 КМО УСВА (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (на час відсутності голови КМО УСВА ОСОБА_5 проходить службу в ЗСУ), з участі заступника організації ОСОБА_6 зафіксовано те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 володіє фінансовими документами, щодо використання відповідних коштів на суму (приблизно 4 000 000 грн.), решта фінансових документів (на суму понад 40 000 000 грн.) відсутня.

Крім того, отримано висновок аналітичного дослідження №24/17-00-08-12/241 відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким виявлено вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) операцій, кошти, отримані в результаті благодійної допомоги, у тому числі у сумі 44 209 209,99 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з призначенням платежу: «Утримання із заробітної плати. згідно заяв працівників ВП РАЕС для матеріальної підтримки Збройних Сил України. Без ПДВ.» надалі, в результаті можливого нецільового використання, ймовірно легалізовано у сумі 44 119 567,40 грн через банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом перерахування для ряду СПД та у сумі 23 708 970,00 грн переведено в неконтрольовану готівку.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: податкову справу благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Підстави, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів щодо « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних:

- інформації про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків з зазначенням назви електронної пошти;

- відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

- облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

- висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2022-2025 років.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7