Справа № 683/2482/22
УХВАЛА
20 листопада 2025 року м. Старокостянтинів
19 листопада 2025 року заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 13 вересня 2022 року близько 18 год 30 хв невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо надіславши смс-повідомлення на абонентський номер телефону потерпілої ОСОБА_5 з посиланням про отримання грошової допомоги в сумі 6500 грн, отримала доступ до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 6545 грн, які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
ч. 3 ст. 190 КК України.
Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 вказує, що 14 вересня 2022 року під час проведення допиту, потерпіла ОСОБА_5 показала, що 26 серпня 2022 року їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про отримання грошової допомоги в сумі 6500 гривень, після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 6500 гривень, які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та імітована на її ім`я.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа №683/2482/22, номер провадження 1-кс/683/78/2024) від 29 січня 2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в ході огляду якої було виявлено один несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 6547 гривень о 18 год 32 хв 13 вересня 2022 року на банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 , а саме рух коштів у період часу з 00 години 00 хвилин 12 вересня 2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку; паспорту громадянина України; ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 20 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя