Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4803/25
номер провадження 1-кс/695/1186/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000492 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000492 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме дозвіл на отримання:

1. Роздруківку руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 14.09.2025 по 18.09.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.

2. Інформацію про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)

3. IP-адреси, з яких здійснювався доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

4. Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали.

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 14.09.2025 по 18.09.2025.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 14.09.2024 по 18.09.2025.

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківській картй АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.10.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 14.09.2025 його дружина через мережу Фейсбук замовила деревину твердих порід 14 складо метрів та здійснила оплату за товар з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 17637 гривень, проте вказаний товар так і не отримав, а продавець на телефонні дзвінки не відповідає.

Відомості по даному факту 13.10.2025 внесені до ЄРДР за №0000014, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитавши потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він проживає разом із дружиною ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та донькою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , так 13.09.2025 його дружина в мережі «Facebook» знайшла оголошення «Продам дрова! Золотоноша та район! Можлива доставка в Черкаси» 1,010 доларів в місяць». З описом: «Продаж та доставка дров: (Увага!!! Ціна знижена у зв`язку з ТЕРМІНОВІСТЮ продажу. Кількість обмежена) Дуб, граб, ясен, акація. В середньому діаметр метровки 15-45 мм. Стандарт порізки метрова порізана на 3 частини. (Можлива порізка під персональний раз під замовлення за додаткову оплату.) Мінімальне замовлення від 5 (скл). Доставка обраховується окремо, уточнюйте по телефону. Доставка автомобілем (ЗІЛ кузов -8 скл) або (КАМАЗ-14 скл). Можливий самовиз на власному автомобілі від 5 складометрів, по домовленості. Безпечна покупка з відповідними гарантіями, на офіційному рівні. (БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ПЕРЕДОПЛАТ) Також здійснюю вантажні перевезення та доставкою (піску, щебеню) За детальною інформацією звертайтесь за телефонами: НОМЕР_4 (Прохання після 23.00 не телефонувати) Локація Золотоноша та район.

Дане оголошення було опубліковано користувачем з ім`ям ОСОБА_8 . На даний час вказане оголошення користувачем видалено та акаунт даної особи видалений. Проте, вказане оголошення дружина зберегла за допомогою скрін-шотів.

Так, як вони мали намір придбати додому дрова, а тому відповідно дружина здійснювала перегляд оголошень з аналогічним змістом, коли вона знайшла вищезазначене оголошення то вона відразу про це повідомила чоловіка. Тоді дружина з свого мобільного телефону з абонентським номером: НОМЕР_5 зателефонувала до користувача з оголошення. Потерпілий на той момент був не присутній під час їх розмови, так як перебував на службі. Надалі, дружина повідомила йому, що зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні на фотознімку, а саме: НОМЕР_6 слухавку підняв чоловік, який повідомив про те, що можна на 13.09.2025 виконати доставку, дрова беруться в Вільхівському лісництві, все буде належно оформлено з чипом, та надалі з нею зв`яжуться та нададуть рахунок для оплати. Після цього того дня до дружини ніхто не телефонував.

14.09.2025 о 10 год. 06 хв. до дружини знову зателефонувала особа чоловічої статі, яка підтвердила замовлення та зазначила, що з ними знову зв`яжуться та передадуть номер рахунку для здійснення оплати. Було вирахувано суму 18 200 грн, проте у зв`язку з тим, що потерпілий військовий було здійснено знижку, та загальна сума вийшла 17 637 грн (1300 грн за складометр)

Надалі, о 11 год. 05 хв. до дружини знову зателефонували з номеру: НОМЕР_7 та продиктували номер картки НОМЕР_2 отримувача ОСОБА_9 . В подальшому, о 11 год. 17 хв. до потерпілого знову зателефонувала особа чоловічої статі, яка повідомляв про те, що він вже здійснює вантажування, та необхідно отримати оплату за товар, всі побоювання за вчинення шахрайських дій зникли, коли дружина при розмові на задньому фоні почула звук пилки.

Після цього, о 11 год. 25 хв. він разом із дружиною пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили переказ грошових коштів в сумі 17 637 грн, з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

Надалі, о 11 год. 41 хв. дружина намагалась зателефонувати на номер особи, яка повинна була зафіксувати оплату та вони вже здійснювали під`їзд до ІНФОРМАЦІЯ_7 , як було домовлено раніше. Проте, ніхто слухавку не брав, та надалі номер телефону дружини було заблоковано. Вони перевірили це здійсненням дзвінків з іншого номеру телефону.

До лісництва при прибуттю він з дружиною не заходили, так як вже на той момент зрозуміли, що відносно них вчинили шахрайські дії, які потягли за собою збитки потерпілому в сумі 17 637, а тому ОСОБА_5 вирішив звернутись за даним фактом до правоохоронних органів.

Також було допитано свідка ОСОБА_6 дружину ОСОБА_5 , яка надала аналогічні покази.

Згідно платіжної квитанції TS210331 від 14.09.2025 банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 14.09.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю , тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснити розгляд справи без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Із квитанції від 14.09.2025 р. вбачається, що дружина ОСОБА_10 зі своєї картки перерахувала кошти в сумі 17637,00 грн. на карту отримувача НОМЕР_2 .

Банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стверджено Довідкою з сервісу визначення банку за номером картки.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1. Роздруківку руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 14.09.2025 по 18.09.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.

2. Інформацію про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)

3. IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

4. Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали.

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 14.09.2025 по 18.09.2025.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 14.09.2024 по 18.09.2025.

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківській картй АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1