У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2879/25 № 1-кс/610/633/2025
м. Балаклія23 вересня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000087 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 19.07.2025 замовила собі послуги перевізника пасажирів на 23.07.2025 та на 29.07.2025, після чого зробила переказ коштів на карту ОСОБА_5 двічі по 5000 гривень о 18.00 год та о 18.32 год на карту № НОМЕР_1 . В день відправлення о 09.00 год 23.07.2025 заявник не отримала дзвінка від водія і зателефонувала на номер НОМЕР_2 , де їй повідомили про перевірку інформації, на яку потрібен час, але відповіді так і не надійшло, на повідомлення і дзвінки номер не відповідав, замовлені послуги заявник так і не отримала, грошові кошти повернуті їй не були.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 24.07.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 23.07.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 19.07.2025 вона замовила собі через оголошення у застосунку "Тік Ток" послуги перевізника пасажирів на 23.07.2025 з Польщі до України (Балаклія) та на 29.07.2025 у зворотному напрямку, зв`язувалася з перевізником через застосунок "Viber" по телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_4 з вказаного телефону у застосунку був присланий розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , на який вона зробила переказ грошових коштів двома транзакціями: о 18.00 год 5000 гривень та о 18.32 год 5000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 . В день відправлення 23.07.2025 о 09.00 год потерпіла не отримала дзвінка від водія і сама зателефонувала на номер НОМЕР_2 (номер у оголошенні змінився у цей день), у телефонній розмові її просили почекати для підтвердження інформації від менеджера. Після кількох таких дзвінків потерпілій припинили відповідати на дзвінки та в месенджерах. Послуги перевезення пасажирів вона так і не отримала, грошові кошти їй не повернули, тому вона звернулась до поліції.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої вбачається переписка з абонентом " ОСОБА_6 ", в якій потерпіла забронювала місця на автобус до Польщі та назад, для чого переказала на вказану в переписці картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) зі свого рахунку грошові кошти двома транзакціями по 5000 грн, що підтверджується також копіями квитанцій від 19.07.2025.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 07.08.2025, встановлено, що особового рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , згідно наданої виписки 19.07.2025 відбулося зарахування грошових коштів на вказаний рахунок двома транзакціями по 5000 гривень через АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У подальшому 19.07.2025 о 19.14 год (проведено банком) відбувся переказ грошових коштів у сумі 41000 гривень з особового рахунку НОМЕР_5 на особовий рахунок НОМЕР_6 , який належить АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві акціонерно-комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 )через Київське відділення АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з банківського рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по платіжній картці рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 ,з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 19.07.2025 року по 23.09.2025;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів зняття грошових коштів з платіжного рахунку № НОМЕР_6 за період з 19.07.2025 по 23.09.2025.

3)Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1