Справа № 484/1788/25
Провадження № 1-кс/484/137/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 11.02.2026 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000303 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (далі - СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській обл.) проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 29.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.02.2025 о 16:06 за допомогою технології WebAPK, невстановлена особа встановила на мобільний телефон ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 F106 Pro, без волевиявлення останньої, шкідливе програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого отримала відділений доступ до вказаного телефону. В подальшому, вказана особа на вказаному телефоні отримала доступ до сервісу інтернет- банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 та того ж дня о 22:48, з використанням вказаного сервісу, не санкціоновано перерахувала гроші ОСОБА_3 із її банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на рахунок невстановленої особи, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної картки НОМЕР_2 (ймовірно НОМЕР_3 ) у сумі 29150,00 грн. В подальшому, вказана особа, у зазначений спосіб, отримала несанкціонований доступ до сервісу інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 10.02.2025 о 02:28. з використанням вказаного сервісу, не санкціоновано перерахувала гроші ОСОБА_3 із її банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на її банківський рахунок, відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , гроші двома трансакціями по 10 480.89 та 25 878.75 грн. В подальшому, вказана особа, маючи доступ до сервісу інтернет - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , не санкціоновано перерахувала гроші ОСОБА_3 із її банківського рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на вказаний вище рахунок невстановленої особи, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома трансакціями по 29 150,00 та 6 839,00 грн. В результаті вказаних вище дій, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошима ОСОБА_3 на загальну суму 65 139 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000303 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 09.02.2025 року вона підозрілих дій на телефоні не помітила та не робила. 10.02.2025, взявши телефон у руки, вона помітила нестачу грошових коштів на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». НОМЕР_1 та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на загальну суму 65 139 грн.

Внаслідок даної ситуації ОСОБА_3 було спричинено матеріального збитку на суму 65 139 грн.

На підставі вищевикладеного виникає необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого її вилучення.

Слідчий вказує, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Положення ч. 2 ст. 159 КПК України визначають, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000303 від 29.03.2025 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, поданих для відкриття рахунку НОМЕР_4 , про рух коштів у період часу із 00:00 05.02.2025 по 00:00 11.02.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:00 05.02.2025 по 00:00 11.02.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківського рахунку НОМЕР_4 , у період часу із 00:00 05.02.2025 по 00:00 11.02.2025;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти по рахунку НОМЕР_4 у період часу із 00:00 05.02.2025 по 00:00 11.02.2025.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: