Справа № 450/5083/25 Провадження № 1-кс/450/765/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 29.10.2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000261 від 28.10.2025 року,

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.10.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.10.2025 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.

28.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 внесені відповідні відомості за ч. 1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:

27.10.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його грошовими коштами у сумі 79 877 грн, які він 27.10.2025 близько 11 год 44 хв перебуваючи у с. Сокільники, Львівського району, Львівської області особисто та добровільно перерахував з свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №16955

В ході досудового розслідування була допитана в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27.10.2025 близько 11:15 год., коли він перебував у с. Сокільники, до нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Невідомий повідомив, що його банківський рахунок у небезпеці, шахраї в даний момент намагаються списати з нього кошти і для того щоб не стати жертвою шахраїв йому потрібно переказати кошти зі своєї «чорної» банківської картки на безпечну «білу» банківську картку. В подальшому невідомий почав надавати йому інструкції і диктувати покроково його дії. Він виконував все, що йому говорив невідомий, оскільки вірив, що це справді працівник банку. Таким чином, 27.10.2025 близько 11:44 год. за вказівками невідомої особи він добровільно здійснив переказ коштів зі своєї банківської картки, що прив`язана до мого банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 на рахунок IBAN НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 79 877 грн. 00 коп. Після того, як він переказав кошти невідомий повідомив йому, щоб він протягом 20 хв. очікував дзвінок менеджера банку, який розблокує йому картки. Приблизно через 30 хв. він запідозрив, що щось не так і зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 де йому повідомили, що він став жертвою шахраїв.

Також він хоче додати, що в якийсь момент спілкування дзвінок неочікувано перервався і йому перетелефонували з іншого номеру, а саме: НОМЕР_6 і та сама особа продовжила спілкування.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.10.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Щодо надання доступу до відомостей про відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 27.10.2025 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період - 27.10.2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання дізнавача, задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.10.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції за період 27.10.2025 року;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

У задоволенні клопотання в іншій їх частині, відмовити.

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під

Слідчий суддяОСОБА_1