Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3370/25
номер провадження 1-кс/695/1231/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.07.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з повідомленням про зникнення з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів у сумі 35 000.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000811 від 22.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківською картою № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р НОМЕР_2 . Має мобільний телефон на дві SIM-картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Так, близько 14 год. 30 хв. 21.07.202 5 на її мобільний телефон НОМЕР_3 з абонентського номера НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок. Чоловічий голос в трубці ввічливо почав говорити, що в неї завтра закінчується термін дії пакета послуг зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що для продовження користування слід продиктувати коди, які надійдуть в SMS- повідомленнях. При цьому вона продовжувала спілкуватись на голосному зв`язку і, зайшовши до папки повідомлень, справді виявила два повідомлення з кодами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які і продиктувала. Дані повідомлення надійшли з номеру НОМЕР_8 . Ввічливий голос подякував їй на цьому розмова припинилась Коли вона поклала слухавку, то звернула увагу, що до неї надходив дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мова йшла про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому вона запідозрила щось неладне. Вона тоді вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , але не змогла зайти, бо додаток було заблоковано. Вона зрозуміла, то щось не так і тому миттєво почала телефонувати на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_9 і на велосипеді поїхала в банківську установу в селищі Драбів Золотоніського району. Вже коли потерпіла перебувала в банку, то змогла додзвонитись за номером гарячої лінії і попросити заблокувати її картковий рахунок. В банківській установі потерпіла отримала виписку з карткового рахунку, де зазначено про здійснені трансакції з її карткового рахунку, а саме:

-о 14 год. 43 хв. 21.07.2025 перераховано 29500.00 гри, в розділі деталі трансакції зазначено «Ivan Ivanovich Komar»; -о 14 год. 47 хв. 21.07.2025 перераховано 5500.00 гри, в розділі деталі трансакції зазначено «Elena Ivanovna Vorova». 15.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 15.08.2025 справа №695/3370/25 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р НОМЕР_2 , держателем якого є ОСОБА_5

30.10.2025 проведено огляд документів, щодо вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 та встановлено, що з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р НОМЕР_10 о 14 год. 43 хв. 21.07.2025 здійснено переказ коштів в сумі 29 500.00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 .

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_11 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для проведення подальшого досудового розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 14:40 год. 21.07.2025 року по 14:43 год. 22.07.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої перераховані на банківську карту № НОМЕР_11 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВИ ГУНГІ в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВИ ГУНИ в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП 1 УНІ І в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНИ в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВГІ ГУНГІ в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНГІ в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВГІ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНГІ в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП І УШІ в Черкаській області лейтенант) поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), код за СДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-щодо власника рахунку № НОМЕР_11 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), код за СДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 із зазначенням персональних даних особи;

-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), код за СДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 14 год. 40 хв. 21.07.2025 до 14 год. 43 хв. 22.07.2025;

-інформацію про рух коштів за період за період з 14 гол. 40 хв. 21.07.2025 до 14 год. 43 хв. 22.07.2025 но рахунку № НОМЕР_11 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_11 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), код за СДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 із зазначенням ІР-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 14 гол. 40 хв. 21.07.2025 до 14 год. 43 хв. 22.07.2025.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 26.12.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1