Справа № 454/150/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 14.01.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

12.01.2026 до ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала до ОСОБА_4 близько 12:27 год. та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому ввівши в оману, зловживаючи довірою, шахрайським способом, відкрила в декількох інтернет-банкінгах банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , і в подальшому відкрила кредитні рахунки на ім`я останньої та здійснила перекази кредитних грошових коштів на невідомі рахунки, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 на загальну суму 327 210 грн.

13.01.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

12.01.2026 о 12:27 год., перебуваючи за місцем проживання, до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала чи остання підтверджує покупку квитка на поїзд «Київ-Одеса». Жодних підтверджуючих дій стосовно покупки квитка потерпіла не здійснювала. Після цього працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав почекати дві хвилини, щоб перевірити інформацію стосовно квитка. Після того, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірив інформацію, він повідомив, що на ім`я ОСОБА_4 відкрили банківські картки у різних банках. Для того, щоб закрити відкриті банківські рахунки, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав, що необхідно завантажити онлайн додатки цих банків.

У подальшому, за покроковою інструкцією працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 завантажила та відкрила банківські рахунки в шести онлайн-банкінгах, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , О.Банк (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Першим ОСОБА_4 завантажила додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер банківської карти № НОМЕР_5 . У вказаному банку на її ім`я відкрили кредит та у подальшому здійснено переказ грошових коштів в сумі 9870 грн. на невідому банківську карту.

Після цього, ОСОБА_4 завантажила додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_6 , номер банківської карти № НОМЕР_7 , де на її ім`я відкрили кредит, та здійснили переказ грошових коштів декількома платежами на загальну суму 96 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), номер банківської карти № НОМЕР_8 , де також відкрили кредит, та здійснили декілька переказів грошових коштів на невідомі банківські картки, на загальну суму 69 500 грн.

Дальше, ОСОБА_4 завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер банківської карти № НОМЕР_9 , де також відкрили кредит на її ім`я , та у подальшому на невідому банківську карту здійснили п`ять переказів грошових коштів на загальну суму 69 615 грн.

П`ятим ОСОБА_4 завантажила О.Банк (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), номер банківської карти № НОМЕР_10 , де на її ім`я відкрили кредит, та здійснили переказ грошових коштів на невідомі банківські картки на загальну суму 49 746 грн.

Останнім ОСОБА_4 завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), номер банківської карти № НОМЕР_11 , де також на її ім`я відкрили кредит, та здійснили переказ грошових коштів на невідому банківську карту на загальну суму 31 668 грн. після чого банківська карта в додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 заблокувалася. Потерпіла запитала в працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чому вказана карта заблокувалася, на що він відповів, що можливо це через поганий інтернет, щоб ОСОБА_4 попробувала зайти через «Дію» і через неї попробувати заблокувати банківську карту. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », запит на відновлення банківської карти в ІНФОРМАЦІЯ_9 було відхилено. ОСОБА_4 сказала про це працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він сказав, що можливо це через поганий зв`язок з інтернетом, що необхідно зачекати, і поки чекаю він сказав, що перепровірить інформацію і перетелефонує до неї через 20 хвилин.

Після цього працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 не телефонував, тоді вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. В загальному шахрайськими діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 327 210 грн.

Після цього я зателефонувала на гарячу лінію вищевказаних банків та заблокувала банківські рахунки у вищевказаних банках. Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської картки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати в розпорядження слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл у кримінальному провадженні за №0000006 від 13.01.2026р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) надати, з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_3 відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 в період часу з 11.01.2026 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1