У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000531 від 23.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000531 від 23.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2025 до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просила вжити заходів до невстановленої особи, що шахрайським шляхом, використовуючи чат-бот у месенджері «Telegram», видаючи себе за представника банківської установи, отримала віддалений доступ до мобільного терміналу та таким чином заволоділа грошовими коштами, які були перераховані з емітованих на ім`я ОСОБА_5 банківських рахунків, відкритих у різних банківських установах, на невстановлені банківські рахунки. Сума матеріальної шкоди встановлюється.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що після поширення даних через програмне забезпечення «QuickSupport» невстановленою особою було здійснено підключення шляхом віддаленого доступу до мобільного терміналу з ідентифікуючими ознаками: IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , абонентський номер НОМЕР_3 . У подальшому, з використанням зазначеного віддаленого доступу, було здійснено незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої, які перебували на належних їй банківських рахунках.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000531 від 23.03.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні к зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо рахунків та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , емітованою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невстановленій особі, а також до належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття зазначеної банківської картки, зокрема:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, копій документів, що посвідчують особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН), фотознімків особи, зроблених під час відкриття рахунку;

- інформації щодо контактних номерів телефонів, прив`язаних до зазначеного рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, прив`язаного до вказаного карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку до системи «24» із деталізацією дати та часу реєстрації клієнта в системі, а також використання функцій з управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-відомостей про IP-адреси та MAC-адреси підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) за вказаною банківською карткою, із зазначенням IP- та MAC-адрес комп`ютерів, «нікнеймів», логінів, електронних поштових скриньок, з яких здійснювалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу кожного підключення;

-інформації щодо руху грошових коштів із повним розшифруванням контрагентів та призначень платежів, зазначенням дати і часу проведення операцій, адрес розміщення банкоматів, платіжних терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття або перерахування коштів, а також даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися грошові кошти з указаного карткового рахунку, із зазначенням назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, призначень платежів. У разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів обов`язково зазначити повний шлях руху грошових коштів від ініціатора до кінцевого отримувача за період з 01.03.2025 по дату винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів, безпосереднє поповнення, перерахування або зняття грошових коштів із банківських терміналів, банкоматів та касових залів відділень банку із зазначенням дати, часу та адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де здійснювалася відповідна операція, за період з 01.03.2025 по дату винесення ухвали;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за банківською карткою № НОМЕР_5 (переказу та отримання коштів), зокрема грошових чеків, квитанцій, фіскальних чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, їх номерів, дати, часу та суми банківських операцій, із розшифруванням контрагентів, прізвищ, імен та по батькові фізичних осіб, назв підприємств, їх ідентифікаційних кодів, реквізитів рахунків, кодів ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референсів платіжних документів, призначення платежів, вхідних та вихідних залишків на рахунках, номерів транзакцій, повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, а також номерів мобільних операторів, терміналів та адрес їх розташування за період з 01.03.2025 по дату винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за банківською карткою № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за картковим рахунком, та іншої інформації, із зазначенням дати і часу внесення таких змін, способу їх здійснення, місця розташування банкомату або відділення банку, за допомогою яких було проведено відповідні зміни, а також ініціатора таких змін.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та старшим слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до інформації щодо рахунків та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , емітованою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невстановленій особі, а також до належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття зазначеної банківської картки, зокрема:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, копій документів, що посвідчують особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН), фотознімків особи, зроблених під час відкриття рахунку;

-інформації щодо контактних номерів телефонів, прив`язаних до зазначеного рахунку;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, прив`язаного до вказаного карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку до системи «24» із деталізацією дати та часу реєстрації клієнта в системі, а також використання функцій з управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-відомостей про IP-адреси та MAC-адреси підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) за вказаною банківською карткою, із зазначенням IP- та MAC-адрес комп`ютерів, «нікнеймів», логінів, електронних поштових скриньок, з яких здійснювалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу кожного підключення;

-інформації щодо руху грошових коштів із повним розшифруванням контрагентів та призначень платежів, зазначенням дати і часу проведення операцій, адрес розміщення банкоматів, платіжних терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття або перерахування коштів, а також даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися грошові кошти з указаного карткового рахунку, із зазначенням назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, призначень платежів. У разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів обов`язково зазначити повний шлях руху грошових коштів від ініціатора до кінцевого отримувача за період з 01.03.2025 по дату винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів, безпосереднє поповнення, перерахування або зняття грошових коштів із банківських терміналів, банкоматів та касових залів відділень банку із зазначенням дати, часу та адреси термінала, банкомату чи відділення банку, де здійснювалася відповідна операція, за період з 01.03.2025 по дату винесення ухвали;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за банківською карткою № НОМЕР_5 (переказу та отримання коштів), зокрема грошових чеків, квитанцій, фіскальних чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, їх номерів, дати, часу та суми банківських операцій, із розшифруванням контрагентів, прізвищ, імен та по батькові фізичних осіб, назв підприємств, їх ідентифікаційних кодів, реквізитів рахунків, кодів ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референсів платіжних документів, призначення платежів, вхідних та вихідних залишків на рахунках, номерів транзакцій, повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, а також номерів мобільних операторів, терміналів та адрес їх розташування за період з 01.03.2025 по дату винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за банківською карткою № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за картковим рахунком, та іншої інформації, із зазначенням дати і часу внесення таких змін, способу їх здійснення, місця розташування банкомату або відділення банку, за допомогою яких було проведено відповідні зміни, а також ініціатора таких змін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя