Провадження №1-кс/523/5936/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури, по кримінальному провадженню №0000264 від 04.09.2025 року ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.09.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме:про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси..

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2025 до чергової частини надійшла ухвала Пересипського районного суду м. Одеси по справі № 523/16026/25 провадження №1 кс/523/5013/25 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.07.2025, про те, що у період з 01.03.2022 по 31.03.2022 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 4500 гривень, які належать ІНФОРМАЦІЯ_3 . Матеріальний збиток складає 4500 гривень.

Під час дослідження наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріалів органу досудового розслідування стало відомо, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала та отримувала пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 . Виплата пенсії здійснювалась на банківський картковий рахунок№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 31.03.2022 включно та припинена з 01.04.2022 у зв?язку з опрацюванням списків померлих. Управлінням встановлено, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 (актовий запис про смерть № 2714 складений 01.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Пенсія за березень 2022 року вже була перерахована управлінням на рахунок ОСОБА_4 у розмірі 4544,82 грн. Головним управлінням направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження про повернення коштів від 21.03.2022 № 1500-0505-8/26787, на підставі якого банком 22.03.2022 повернуто на рахунок Головного управління частину пенсії ОСОБА_4 за березень 2022 року в сумі 44,81 грн в межах залишку платіжним дорученням № . Решта коштів була отримана неустановленою особою. Згідно доповідної записки відділом з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян від 05.04.2022 № 2524/05-16 переплата пенсії по ОСОБА_4 взята на облік з 06.04.2022 та був відправлений лист Головного управління від 11.04.2022 № 1500-0504-8/33681 родичам померлої. Таким чином, після смерті пенсіонерки невстановленою особою знято кошти з рахунку ОСОБА_4 у загальній сумі 4500,01 грн за період з 01.03.2022 по 31.03.2022. На даний час залишок надлишково отриманої пенсії у сумі 4500,01 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 не повернуто.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці, відомості щодо осіб, які здійснили оформлення вказаних карток (копію справи з юридичного оформлення), законність проведення операцій по вказаному рахунку та встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 01.03.2022 по 06.04.2022:

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1