СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/470/26
ун. № 759/1397/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000251 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудове розслідування встановлено, що 2 відділом Управління «Н» ДЗНД СБ України, під час здійснення заходів із захисту національної державності, а також виконання інших покладених на СБ України завдань, отримано інформацію щодо привласнення, розтрати, використання коштів (в значних розмірах) благодійної допомоги, отриманих для допомоги підрозділам ЗС України.

Встановлено, що 29.06.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), через яку з моменту утворення по теперішній час залучають кошти фізичних і юридичних осіб до надання благодійної допомоги для ЗС України. При цьому, для отримання коштів благодійної допомоги, ОСОБА_4 , представляється полковником ЗС України (насправді даного звання не має і не мав) та ветераном підрозділів морської піхоти. Після отримання благодійних коштів члени групи значну частину доходів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрачають на власні потреби та привласнюють.

Зокрема, згідно аналізу руху коштів по рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що з моменту створення до 31.05.2025 на рахунки благодійного фонду надійшло 14 013 105 грн. (основні платники: 8 965 000 грн. - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; 1 360 000 грн. - Первинна профспілкова організація Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; 988 000 грн. - внесення благодійних коштів готівкою через касу) з призначенням платежу «благодійна допомога/внесок».

З рахунків благодійного фонду у вказаний період перераховано 12 316 788 грн. наступним юридичним і фізичним особам за товари і послуги:

-на особистий рахунок ОСОБА_4 - 3 608 000 грн. (з них: 2 385 000 грн. на господарські та виробничі витрати; 730 000 грн. поворотна фінансова допомога (309 500 грн. повернуто через касу); 493 000 грн. на представницькі функції);

-на особистий рахунок ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_4 ) - 45 000 грн. цільова фінансова допомога.

-на особисті рахунки фізичних осіб (17 осіб) - 975 847 грн., цільова фінансова допомога;

-переказ коштів юридичним особам - близько 2 000 000 грн., оплата за деревину, оплата за автомобілі Рено Логан (250 000 грн. за 2 автомобілі, 2019 року випуску), тощо;

-переказ коштів на рахунки ФОП - близько 2500 000 грн., за інформаційне супроводження, консультаційну діяльність, юридичні послуги, тощо;

-переказ коштів на інші банківські картки - 1 717 853 грн.;

-переказ коштів на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 - 206 128 грн., оплата за покупки та підписки через інтернет;

-розрахунок карткою (прив`язана до рахунку БО) в ресторанах (ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, інші), магазинах (ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17, магазин квітів, інші), барбершопах, автозаправочних станціях - 1 177 401 грн.;

-розрахунки карткою (прив?язана до рахунку БО) в готелях, ресторанах і таксі за кордоном (співпадають з датами виїзду за кордон ОСОБА_4 ) - 424 941 грн.;

-зняття з використанням картки (прив?язана до рахунку БО) готівкових коштів через термінали - 500 000 грн.

При цьому, згідно п. 2.2 Статуту БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено, що «метою фонду не може бути одержання і розподіл доходів серед засновників, членів органів управління, інших пов?язаних з ними осіб». Пунктом 4.6 вказаного Статуту передбачено, що «надходження фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво та забезпечення господарської діяльності в порядку і розмірах, встановлених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації. Розмір адміністративних витрат фонду не може перевищувати 20% доходу фонду у поточному році».

Збір благодійної допомоги на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час продовжується та кошти отримані для допомоги ЗС України ймовірно розподіляються і привласнюються між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_4 із спільниками, розширили схему заволодіння коштами благодійної допомоги та фактично прикриваючись рекрутинговою діяльністю (створили в передмісті Варшави Академію військових рекрутів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), здійснюють в Польщі та інших країнах ЄС збір коштів від заможних українців для підтримки ЗС України.

Таким чином, громадянином ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , під час воєнного стану, вчинено привласнення, розтрату та заволодіння майном/грошима шляхом зловживання службовим становищем в значних розмірах, та незаконно використано благодійні пожертви.

Встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та причетні особи використовують наступні банківські рахунки та банківські картки:

- НОМЕР_4 відкритою Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 відкритою Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_7 відкритого Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_8 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 , відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО банку НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 , відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО банку НОМЕР_15 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які перебувають у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_13 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунку НОМЕР_11 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунку та банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_13 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000251 від 12.08.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_13 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунку НОМЕР_11 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , по рахунку та банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 щодо вилучення наступних документів та інформації:

-платіжних документів з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу у період часу з 29.06.2022 по день винесення ухвали;

-банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались суб`єктами та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись і інші відомості зазначені у банківській справі у період часу з 29.06.2022 по день винесення ухвали;

-заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків у період часу з 29.06.2022 по день винесення ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» у період часу з 29.06.2022 по день винесення ухвали;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунків, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів у період часу з 29.06.2022 по день винесення ухвали;

-відомості щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, із зазначенням кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій у період часу з 29.06.2022 по день винесення ухвали;

-сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 29.06.2022 по день винесення ухвали;

-відомості щодо ІР-адрес з яких здійснюються дії щодо перерахування грошових коштів з рахунків у період часу з 29.06.2022 по день винесення ухвали;

-відомості щодо електронних ключів, що відносяться зазначених рахунків та інформація щодо осіб, які мають право користування такими ключами;

-відомості щодо фінансових номерів телефонів, які зазначені як контактні номери телефонів з уповноваженими особами у період часу з 29.06.2022 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 22.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1