Справа № 750/9730/25
Провадження № 1-кс/750/5250/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 07.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з показаннями потерпілого ОСОБА_5 , на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 він здійснював купівлю криптовалюти у невідомої особи. Вказана особа відкрила ордер № 843310592 на 1000 USDT. Для отримання криптовалюти 06.07.2025 він здійснив дві транзакції, а саме: переказав на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 21000 грн та 20000 грн. Після оплати криптовалюту він так і не отримав; особа, яка заволоділа його коштами видалила обліковий запис.

Згідно з протоколом огляду диску від 20.11.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 08.08.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 . Встановлено, що 06.07.2025 об 11:30 год. та об 11:31 год. на цей картковий рахунок надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 в сумі 41000 грн. У подальшому, з цього карткового рахунку 06.07.2025 здійснено наступні перекази: об 11 год. 38 хв. на картковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 4102 грн; об 11 год. 40 хв. на картковий рахунок НОМЕР_3 в сумі 11684 грн; об 11 год. 44 хв. на картковий рахунок НОМЕР_4 в сумі 4637 грн; об 11 год. 45 хв. на картковий рахунок НОМЕР_5 в сумі 6260 грн; об 11 год. 47 хв. на картковий рахунок НОМЕР_6 в сумі 5000 грн; об 11 год. 50 хв. на картковий рахунок НОМЕР_7 в сумі 6457 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; номер мобільного телефону, зазначений під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 04.07.2025 по 00:00 год. 04.08.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 04.07.2025 по 00:00 год. 04.08.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 04.07.2025 по 00:00 год. 04.08.2025; IP-адреси входів до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 04.07.2025 по 00:00 год. 04.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 16 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1