Справа № 462/9284/25
провадження 1-кс/462/2095/25
У Х В А Л А

03 грудня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0001170 від 16.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 24.11.2025 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001170, погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про проведені трансакції із рахунку НОМЕР_1 , з додатковим рахунком договором SAMDNWFC1, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про рух грошових коштів з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 з додатковим рахунком договором SAMDNWFC1, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформації про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із рахунку НОМЕР_1 , з додатковим рахунком договором SAMDNWFC1, з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з?явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001170, 16.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 14.11.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 13.11.2025 року о 09:28 год. зателефонувавши та представившись представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розмови та введення паролю в додаток, заволоділа даними його банківської картки, внаслідок чого з його рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 28641,50 грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0000283.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про проведені трансакції із рахунку НОМЕР_1 , з додатковим рахунком договором SAMDNWFC1, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про рух грошових коштів з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 з додатковим рахунком договором SAMDNWFC1, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформації про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із рахунку НОМЕР_1 , з додатковим рахунком договором SAMDNWFC1, з 00.00 год.13.11.2025 року по 19.00 год. 13.11.2025 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1