Справа № 676/197/26
Номер провадження 1-кс/676/107/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 26 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001997, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період часу з 11 листопада 2023 року по 01 листопада 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 18:00 год. 21 грудня 2023 року по 15:00 год. 23 грудня 2023 року в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, листуючись в месенджері "Телеграм", під приводом додаткового заробітку з бронювання місць готелю на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 250000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001997 від 26 грудня 2023 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 11 грудня 2023 близько 18:00 год, коли вона перебувала в себе вдома, їй на мобільний телефон прийшло повідомлення в мобільному додатку «Telegram», в якому було вказано «легальна робота» і вона натиснула посилання. Далі вона перейшла за посиланням та зареєструвалася на даному сайті і почала спілкуватися у чаті. Згодом її в чаті запитали, яке вона може виконувати завдання та вона вказала, що «1». Після цього їй в групі « ОСОБА_6 » було надіслано картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та вказано, що власник ОСОБА_7 та на дану картку треба було перерахувати 299 гривень, що вона і зробила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із карти НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я доньки ОСОБА_8 . Надалі після оплати вона надіслала скріншот в дану групу. Далі їй провели інструктаж, як все робити. В подальшому вона виконала 30 бронювань номерів в різних готелях та їй знову провели інструктаж, як вивести зароблені нею кошти та вона вивела 378 гривень на свій рахунок, який вище вказаний, проте їй прийшло 465 гривень. Далі їй знову запропонували продовжити заробіток, але треба було перерахувати вже 670 гривень на той самий рахунок, що вона і зробила. Далі знову з нею був проведений інструктаж та далі після виконання їй прийшло повідомлення, що вона може заробляти більше та їй треба перерахувати на ту саму карту ще 299 гривень, що вона і зробила та після виконання завдання їй прийшли кошти на рахунок. Далі їй знову запропонували продовжити заробіток, проте вона вже вказала рівень «2», але треба було вже перерахувати 3600 гривень на дану картку, що вона і зробила. В подальшому із її дозволу провели інструктаж та вона почала виконувати завдання. Під час виконання завдання в неї не було коштів, а саме не вистачало 17454 гривень. Проте, в ході листування їй вдалось дану суму знизити до 11455 гривень та цю суму вона також перерахувала на вище вказаний рахунок. Також вона в подальшому перераховувала кошти на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та здійснювала бронювання номерів в різних готелях. В процесі бронювання виникають різні ситуації і щоб повернути свої кошти, потрібно перерахувати ще. Коли кошти перераховані, замість того, щоб забрати всю вкладену суму, потрібно ще доплатити. Таким чином, вона перерахувала зловмисникам близько 250000 грн. Після чого неї почали просити 500000 грн, щоб повернути втрачене. Вона цього зробити не змогла і втратила всі кошти. Зловмисникидосі зі нею спілкуються і стверджують, що вона зможе завжди забрати свої кошти, лише потрібно перерахувати їм ще хоча б 250000 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001997 від 26 грудня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 11 листопада 2023 року по 01 листопада 2025 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_14