Провадження №: 1-кс/752/7699/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2025 м.Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000720, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив про те що 24.08.2025 року о 11:00 за адресою: АДРЕСА_2 , в застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_6», в ІНФОРМАЦІЯ_6-чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », помітив оголошення щодо продажу спеціальних окулярів для FPV - дронів «Goggles v 2». Надалі ОСОБА_5 , написав в особисті повідомлення продавцю, де було обговорено умови продажу та кінцеву ціну за товар. Після чого продавець надіслав особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , для подальшого розрахунку. Після чого заявник ОСОБА_5 , здійснив грошовий переказ з особистої банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 , в розмірі 2500 гривень. В подальшому продавець попросив переказати повну суму, для швидшого відправлення товару, на що заявник ОСОБА_5 погодився та здійснив ще два додаткових платежі по 1000 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 . В результаті продавець товар не відправив, грошові кошти на загальну суму 4500 грн не повернув, на телефоні дзвінки та повідомлення не відповідає.

Згідно квитанцій встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 відкриту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, та являють собою банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив про те що 24.08.2025 року о 11:00 за адресою: АДРЕСА_2 , в застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_6», в ІНФОРМАЦІЯ_6-чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », помітив оголошення щодо продажу спеціальних окулярів для FPV - дронів «Goggles v 2». Надалі ОСОБА_5 , написав в особисті повідомлення продавцю, де було обговорено умови продажу та кінцеву ціну за товар. Після чого продавець надіслав особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , для подальшого розрахунку. Після чого заявник ОСОБА_5 , здійснив грошовий переказ з особистої банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 , в розмірі 2500 гривень. В подальшому продавець попросив переказати повну суму, для швидшого відправлення товару, на що заявник ОСОБА_5 погодився та здійснив ще два додаткових платежі по 1000 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 . В результаті продавець товар не відправив, грошові кошти на загальну суму 4500 грн не повернув, на телефоні дзвінки та повідомлення не відповідає.

Згідно квитанцій встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 відкриту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, та являють собою банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

У провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та групі дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та які являють собою банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- детальну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , повні дані, копії паспортів, фото знімки даних осіб, дані про реєстрацію, мобільні номери телефонів, дані відділення в якому отримувались картки;

- деталізовані виписки рухів грошових коштів по всім банківським рахункам відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власників банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2025 по 23.09.2025, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карток, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси та пристрої, які використовувались для входу в особисті електронні кабінети власників рахунку НОМЕР_2 , у період з 01.07.2025 по 23.09.2025;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 23.11.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1