У Х В А Л А

Іменем України

15 вересня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування злочинів злочинівзагальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2025 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП звернулася громадянка ОСОБА_5 із повідомленням про те, що 21.03.2025, близько 09:50 год., їй зателефонували невідомі особи з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які, шляхом зловживання довірою та, діючи за заздалегідь підготовленою схемою, у телефонному режимі, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, що належать заявниці, з її банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 1700 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 18000 гривень.

Окрім цього, 21.05.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що 21.05.2025 о 17:47 їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської картки невідомі особи намагаються здійснити оплату за товар, та переконала заявницю перерахувати грошові кошти у сумі 14 707 грн 41 коп. зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку шахрая № НОМЕР_7 .

Окрім цього, 03.06.2025 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.05.2025 о 17 год. 09 хв. на мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 , та під час телефонної розмови співрозмовник представився ОСОБА_7 як представник служби безпеки банку та, з метою збереження коштів на картковому рахунку заявниці, остання, виконуючи вказівки співрозмовника, на представлений картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти в сумі 22 287 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000206 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, встановлено, що на території м. Вінниця невстановлені на даний час особи вчиняють шахрайські дії з використанням електронно?обчислювальної техніки.

Відповідно до матеріалів виконання доручення працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України та здобутих матеріалів кримінального провадження у ході проведених НСРД в цілому, встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні особи, які відбувають покарання в камері №?65 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що засуджені особи ОСОБА_8 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , 21.07.2025 о 15:13 год., шахрайським шляхом під приводом працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_9 (за заявою якої відділенням поліції №?1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №?0000270 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.?1 ст.?190 КК України), заволоділи грошовими коштами в сумі 65?000 грн, які остання, будучи введеною в оману, перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №? НОМЕР_10 , власником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 20?000 грн того ж дня були зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 , особою, візуально схожою на ОСОБА_10 .

Окрім цього, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що засуджені особи ОСОБА_8 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 28.07.2025 о 13:41 год., шахрайським шляхом під приводом працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_11 (за заявою якої Криворізьким РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №?0001655 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.?4 ст.?190 КК України), заволоділи грошовими коштами в сумі 98?693 грн, які остання, будучи введеною в оману, перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №? НОМЕР_11 , власником якої є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 . У подальшому оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 20?000 грн того ж дня були зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , особою візуально схожою на ОСОБА_12 .

Окрім цього, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що засуджені особи ОСОБА_8 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 31.07.2025 о 15:44 год., шахрайським шляхом під приводом працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_13 , заволоділи грошовими коштами в сумі 114?000 грн, які остання, будучи введеною в оману, частково перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №? НОМЕР_12 , власником якої є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 . Іншу частину у розмірі 18?000 грн потерпіла ОСОБА_13 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №? НОМЕР_13 , власником якої є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР № 0000206 від 24.03.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ), а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант у період часу з 21.07.2025 по дату винесення ухвали;

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_11 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант у період часу з 28.07.2025 по дату винесення ухвали;

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_12 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант у період часу з 31.07.2025 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ), а саме до:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант у період часу з 21.07.2025 по дату винесення ухвали;

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_11 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант у період часу з 28.07.2025 по дату винесення ухвали;

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_12 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант у період часу з 31.07.2025 по дату винесення ухвали, можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя