Провадження № 1-кс/201/5177/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 24 квітня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, в травні 2023 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 30.05.2023, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася незаконним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та маючи злочинний умисел на зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме в так званому «отделе министерства внутренних дел российской федерации « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту «ОМВД россии « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (мовою оригіналу), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), вступив у злочинну змову з окупаційними військами РФ та представниками так званого «лнр», після чого, отримавши від них пропозицію на зайняття посади так званого «помощника оперативного дежурного дежурной части штаба ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМВД россии « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу), в порушення вимог Конституції України та Законів України, реалізуючи свій злочинний умисел, добровільно, умисно погодився на вказану пропозицію.

В травні 2023 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 30.05.2023 перебуваючи на території м. Кремінна Луганської області, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, громадянин України ОСОБА_5 , зі своїх особистих мотивів та бажання зайняти посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), добровільно зайняв посаду так званого «помощника оперативного дежурного дежурной части штаба ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМВД россии « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу) та почав виконувати покладені на нього обов`язки.

В ході виконання доручення слідчого, в рамках кримінального провадження, отримано відповідь № 78/3/5/9-4665 від 05.11.2025, згідно якого ОСОБА_5 є клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, в ході здійснення досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять відомості про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , отримання документів, що підтверджують особу останнього, фотознімків для проведення судової портретної експертизи тощо.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, що надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 24 квітня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, з подальшим виготовленням їх на паперовому та/або електронному носії, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою зазначеною на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

1) документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту та номери мобільних телефонів (банківська справа);

2) реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 24.02.2022 по теперішній час;

3) відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 24.02.2022 по теперішній час;

4) відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 ;

5) чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - до вищезазначеної інформації з можливістю копіювання та вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1