Справа № 481/1068/24
Провадж.№ 1-кс/481/502/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2025 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 15.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 14.06.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14.06.2025 в період часу з 18:46 год по 18:58 год, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у розмірі 138000 грн.

15.06.2024 слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.06.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 фінансовий номер якого НОМЕР_2 . 14.06.2024 о 12:27 год. та 17:54 год. на мобільний телефон потерпілому, абонентський номер: НОМЕР_2 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Відповівши на дзвінок невідома особа (чоловічий голос) представився як допомога ІНФОРМАЦІЯ_3 від ЄС (прізвища та імені не повідомляв) та повідомив, що ОСОБА_4 може отримати грошову допомогу, для того щоб отримати допомогу, потрібно встановити на телефон мобільний додаток «Допомога», на що він відповів, що не розуміє, як встановлювати мобільні додатки, тому йому почали говорити, що потрібно робити (натискати) на мобільному телефоні, детально, що саме він натискав не пам`ятає, але своїми діями, які йому говорили робити встановив мобільний додаток «Допомога». Після чого повідомили, що вони відкриють ОСОБА_4 рахунок, на який прийде грошова допомога, але потрібно було, щоб він не вимикав телефон на 15 хвилин, після чого розмова завершилась. 14.06.2024 близько 18:50 год. ОСОБА_4 почув, що на його мобільний телефон приходять смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якимись паролями та інформацією, а також що з його банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 відбулись перерахування грошових коштів на невідомі банківські реквізити, а саме 16.06.2024 00:00 год в сумі 25000 грн, 16.06.2024 00:00 год в сумі 20000 грн, 16.06.2024 00:00 год в сумі 25000 грн, 16.06.2024 00:00 год в сумі 25000 грн в загальній сумі 95000 грн.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. відомості про номери банківських рахунків, банківських карт, на які були здійсненні перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в період за 16.06.2024; 2. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000309, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 15.06.2024 року, рапорт старшого інспектора чергового СМ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 14.06.2024 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.06.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.06.2024 року, виписка про рух коштів по рахунку за період з 13.06.2024 по 16.06.2024, довідка-аналіз за матеріалами наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. відомості про номери банківських рахунків, банківських карт, на які були здійсненні перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в період за 16.06.2024;

2. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 22.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1