Номер провадження 1-кс/754/3436/25
У Х В А Л А

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 25.04.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

17.10.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000278 від 25.04.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 23.04.2025 року приблизно о 18 год. 40 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання - за адресою: АДРЕСА_1 , у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» знайшов канал із прибутку від торгів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переписки з невідомою особою він самостійно, з метою отримання прибутку з торгів криптовалюти, з власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , але прибуток від торгів не отримав. (ЄО 33818).

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 23.04.2025 р. приблизно о 18 год. 40 хв., перебуваючи місцем проживання, користуючись месенджером «ІНФОРМАЦІЯ_5», він зайшов на ІНФОРМАЦІЯ_5 - канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було опубліковано повідомлення з пропозицією інвестування грошових коштів та отримання прибутку. Зв`язавшись з адміністратором даного ІНФОРМАЦІЯ_5-каналу, він почав спілкування із користувачем, який підписаний як « ОСОБА_6 », щодо пропозиції інвестування грошових коштів в торгівлю криптовалютою.

У подальшому він перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень на картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , після чого невідомий чоловік повідомив, що кошти надійшли на вказаний картковий рахунок та очікується проведення біржової угоди. На наступний день, приблизно о 08 год. 00 хв., у даному ІНФОРМАЦІЯ_5 - каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому надійшло повідомлення про те, що торги з криптовалютами за 23.04.2025 року завершилися та всі хто приймав участь отримали дохід, оголошується новий набір інвесторів. Приблизно о 10 год. 00 хв., він отримав повідомлення від того ж користувача про те, що для отримання грошових коштів (прибутку з торгів криптовалютами) необхідно додатково перерахувати грошові кошти за послуги гаранта, в розмірі 26064 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, документів та інформації відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; інформації про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції, а також надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2025 р. по момент винесення ухвали.

Клопотання розглядається у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; інформації про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції, а також надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2025 р. по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -