Справа № 459/4231/25
Провадження № 1-кс/459/1290/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000775 від 11.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні №0000775 від 11.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до інформації: всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 19500 гривень у березні 2021 року, зокрема: час та дата оформлення та сума кредиту; метод оформлення кредиту (онлайн чи оффлайн у відділенні); якщо оффлайн то у якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; які засоби верифікації особи були застосовані при наданні дозволу на кредит. Надати підтверджуючі документи, інформацію, яким чином кредитні кошти були передані позичальнику, оффлайн наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо рахунок, то який саме? Якщо оффлайн то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту; надати копію особової справи, чи іншої облікової документації, яка є у наявності товариства, щодо гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; надати персональні дані (також контактний н.т.) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали супровід по оформленню кредиту, для проведення слідчих дій із такими; яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь якому іншому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Мотивує подане клопотання тим, що 10.12.2025 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Шептицького міського суду справа № 459/4231/25, провадження № 1- кс /459/1208/2025 від 04.12.2025, згідно якої зобов`язано Шептицький РВП ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР по заяві ОСОБА_13 від 25.10.2025, щодо вчинення відносно нього шахрайських дій з використання ЕОМ, внаслідок яких останньому завдано збитків на суму 19 500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В межах розслідування встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.03.2021 було укладено кредитний договір № 0652-0052, відповідно до умов якого позичальнику надано кредит у сумі 19500 гривень. Згідно встановлених відомостей, потерпілий ОСОБА_13 повністю заперечує свою причетність до отримання вказаного кредиту та вбачає у цьому шахрайські дії невідомої особи.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення деталей оформлення кредиту на грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо обставин оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 19500 гривень у березні 2021 року.

У судове засідання слідчий Шептицького РВП ГУНП у Львівській області не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Відомості по вище вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 11.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь якому іншому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме: всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 19500 гривень у березні 2021 року, зокрема: час та дата оформлення та сума кредиту; метод оформлення кредиту (онлайн чи оффлайн у відділенні); якщо оффлайн то у якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; які засоби верифікації особи були застосовані при наданні дозволу на кредит. Надати підтверджуючі документи, інформацію, яким чином кредитні кошти були передані позичальнику, оффлайн наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо рахунок, то який саме? Якщо оффлайн то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту; надати копію особової справи, чи іншої облікової документації, яка є у наявності товариства, щодо гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; надати персональні дані (також контактний н.т.) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали супровід по оформленню кредиту, для проведення слідчих дій із такими.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14