Справа № 591/6628/23
Провадження № 1-кс/591/3910/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000161, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння деревиною, одержаної під час рубок на території лісокористування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинене групою осіб, незаконної порубки невстановленими особами дерев ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », порушення вимог лісового законодавства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого допущено незаконну порубку дерев, чим спричинено тяжкі наслідки.

Представник банківської установи, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведеної банківської установи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху коштів за період часу з 01.01.2022 по 19.12.2023 окремо по кожному з рахунків:

- що належать фізичній особі (в т.ч. ФОП) ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- що належать фізичній особі (в т.ч. ФОП) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ): № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- що належать фізичній особі (в т.ч. ФОП) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 : № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- що належать фізичній особі (в т.ч. ФОП) ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_22 ): № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

вказані відомості надати із зазначенням номеру банківського рахунку в форматі IBAN і залишків коштів на початок та на кінець зазначеного періоду по кожному з даних рахунків.

Встановити строк дії ухвали в 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1