Справа №766/7960/25
н/п 1-кс/766/8220/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000117 від 13.05.2025, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000117 від 13.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номерам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , номери таких рахунків, відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключені банківські рахунки, на підставі яких видано банківськи платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським платіжним карткам та банківським рахункам, на підставі яких видано банківськи платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 13.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: (ЖЄО№7729, 15372 від 13.05.2025) 13.05.2025 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_5 та в повідомленні остання прохала про матеріальну допомогу в результаті чого він перерахував гроші на надану банківську картку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка була в прикріпленому повідомлені, в сумі 18000 грн. перерахування здійснив 13.05.2025 о 12. 16 год., але пізніше дізнався, що допомоги ніхто не потребував, а його грошовими коштами заволоділи шахраї.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, було здійснено виїмку банківської документації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 .

Аналізом вказаної інформації встановлено, що вказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 .

Фінансовий номер позначено як « НОМЕР_5 ».

Аналізом здійснених фінансових операцій встановлено, що 13.05.2025 о 12:16 відбулося зарахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок в сумі 18000 грн.

Після чого, зафіксовано видаткові операції з переказу грошових коштів:

Від 13.05.2025 о 12:18 на суму 6322 грн. - Transaction Fin Advice Device Card 30010001 CH Debit 13.05.25 12:18:21 UAH 6322 13.05. UAH 6322 13.05.2025 Posted Closed Our MC Cards UAH 6322 0 0 46 6298MVLU ______7208 UKRAINE KYIV MOBILE BANKING 0001 Our POS 6538 MoneySend Funding Successfully completed El Comm SSL 30010001 ,TERM,NO_TERM,TBAPPL,TERM_KEY_ENTRY,ENET,MNET,NO_SECURE,LINE_SECURE,AUTHENTICATED,TRANS_AUTH,OTP_MMA,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,NO_MERCH,TERM_NO_WRITE,TERM_NO_OUT,TERM_NO_PIN, SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=048185;BRRN=66;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;UTRN=312182146;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHL=E;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=e;DEV=60NNNNN;ORIG_ID=00;ORIGID_CNT=1;S_USG=MAK;ACQ_USG;NW_STAN=454321;TRANS_INFO=$UKR$KYIV$MOBILE BANKING$594295$6322.00$980$#$1822$6538$P$NEV$30010001$$33213$$FLUMO$;FINMON=444111______8185;CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET,NO_SECURE,LINE_SECURE,KEY_ENTRY,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtls=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaz na kartku inshogo banku;SRCCC=UKR;FX_S_N=;CPRN=008025052;CPRT=W00;CPNA=OLEKSANDR SHAPOVAL;CPBD=02182003;CPCY=TEPLIVKA;CPST=UA;CPCN=UKR;CPAD=VUL. YARMARKOVA, BUD.66, KV.2;CPPC=04111;T_USG=AKR; 13.05.25 10:18:21

Від 13.05.2025 о 12:19 на суму 29594 грн.- Transaction Fin Advice Device Card 30010001 CH Debit 13.05.25 12:19:44 UAH 29594 13.05. UAH 29594 13.05.2025 Posted Closed Our MC Cards UAH 29594 0 0 76 6298N23H ______7208 UKRAINE KYIV MOBILE BANKING 0001 Our POS 6538 MoneySend Funding Successfully completed El Comm SSL 30010001 ,TERM,NO_TERM,TBAPPL,TERM_KEY_ENTRY,ENET,MNET,NO_SECURE,LINE_SECURE,AUTHENTICATED,TRANS_AUTH,OTP_MMA,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,NO_MERCH,TERM_NO_WRITE,TERM_NO_OUT,TERM_NO_PIN, SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=145391;BRRN=86;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;UTRN=312194476;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHL=E;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=e;DEV=60NNNNN;ORIG_ID=30;ORIGID_CNT=1;S_USG=MAK;ACQ_USG;NW_STAN=456626;TRANS_INFO=$UKR$KYIV$MOBILE BANKING$594296$29594.00$980$#$1945$6538$P$NEV$30010001$$33213$$FLUMO$;FINMON=444111______5391;CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET,NO_SECURE,LINE_SECURE,KEY_ENTRY,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtls=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaz na kartku inshogo banku;SRCCC=UKR;FX_S_N=;CPRN=008025052;CPRT=W00;CPNA=OLEKSANDR SHAPOVAL;CPBD=02182003;CPCY=TEPLIVKA;CPST=UA;CPCN=UKR; АДРЕСА_2 ;CPPC=04111;T_USG=AKR;MTR_FEE;;_CURR=980;_AMOUNT=1643711;RECALC_BLK; 13.05.25 10:19:44

Таким чином грошові кошти перераховуються на дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункових банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000117 від 13.05.2025 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункових банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номерам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , номери таких рахунків, відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключені банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським платіжним карткам та банківським рахункам, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1