Справа № 145/1313/25
Провадження №1-кс/145/496/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

особи, що використовувала майно ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Відповідно до відповіді управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України на виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 41 КПК України, встановлено, що на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обготівкування коштів, здобутих шахрайським шляхом, здійснюється в терміналах, розташованих в межах м. Вінниця.

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетна група людей, серед яких зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2025 слідчим суддею Тиврівського районного суду Вінницької області винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.10.2025 відповідно до ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 12.09.2025, було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- до конверту коричневого кольору 12 купюр номіналом 1000 гривень - МВ4783265, КБ8101267, ЛГ9478725, АЕ5018552, БН5807057, ГК4200739, АБ8452547, АД2797618, БК4592396, ГН9036682, ГМ8721923,ЄМ9004719;

- до спец. пакету НПУ WAR 1020286 - технічний паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMВ ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ключ від авто ВMW;

- до паперового конверту коричневого кольору грошові кошти в сумі 751 долар номіналом: 100 доларів - РВ29145578H, ?PB71808414B, ?LF12046989C, ?PB71808419B, ?PB71808402B, HE35284013D, 50 доларів - IB28552120A, 20 доларів - MC72003196D, ?MA49988325A, MD91870658D, NG58554554A, 10 доларів - PD34401017A, 5 доларів - MG63228274E, 1 долар - F33074988A, B42739406C, H35996232B, H07059861A, ?G61026857D, ?L19805494A;

- до спец. пакету PSP 1206651 поміщено телефон марки iPhone 13 Pro MAX, IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 із SIM картою НОМЕР_5 ;

- до спец. пакету PSP 1206653 поміщено телефон марки iPhonе 16 Pro Max, IMEI НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 із Sim-картою НОМЕР_8 ;

- до спец. пакету PSP 1206647 банківські картки: № НОМЕР_9 емітована АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_10 АТ Пумб, № НОМЕР_11 емітована АТ «Monobank», № НОМЕР_12 емітована АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_13 емітована АТ «Райффайзен банк», № НОМЕР_14 емітована АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_15 емітована АТ «Monobank», № НОМЕР_16 емітована АТ «ПУМБ».

Після проведення обшуку технічний паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMВ ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ключ від авто ВMW та первинне пакування перепаковано до спец. пакету EXP0374558.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про вищевказане майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Просить накласти арешт шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- вилучені до конверту коричневого кольору 12 купюр номіналом 1000 гривень - МВ4783265, КБ8101267, ЛГ9478725, АЕ5018552, БН5807057, ГК4200739, АБ8452547, АД2797618, БК4592396, ГН9036682, ГМ8721923, ЄМ9004719;

- до спец. пакету спец. пакету EXP0374558 - технічний паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMВ ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ключ від авто ВMW;

- до паперового конверту коричневого кольору грошові кошти в сумі 751 долар номіналом: 100 доларів - РВ29145578H, ?PB71808414B, ?LF12046989C, ?PB71808419B, ?PB71808402B, HE35284013D, 50 доларів - IB28552120A, 20 доларів - MC72003196D, ?MA49988325A, MD91870658D, NG58554554A, 10 доларів - PD34401017A, 5 доларів - MG63228274E, 1 долар - F33074988A, B42739406C, H35996232B, H07059861A, ?G61026857D, ?L19805494A;

- до спец. пакету PSP 120665 поміщено телефон марки iPhone 13 Pro MAX, IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 із SIM картою НОМЕР_5 ;

- до спец. пакету PSP 1206653 поміщено телефон марки iPhonе 16 Pro Max, IMEI НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 із Sim-картою НОМЕР_8 ;

- до спец. пакету PSP 1206647 банківські картки: № НОМЕР_9 емітована АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_10 АТ Пумб, № НОМЕР_11 емітована АТ «Monobank», № НОМЕР_12 емітована АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_13 емітована АТ «Райффайзен банк», № НОМЕР_14 емітована АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_15 емітована АТ «Monobank», № НОМЕР_16 емітована АТ «ПУМБ».

Вищевказане арештоване майно, після проведення необхідних слідчих дій, передати до камери зберігання речових доказів ГУ НП у Вінницькій області, до вирішення справи в суді по суті.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задоволити.

В судовому засіданні особа, що використовувала майно ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 просили задоволити клопотання частково, не накладати арешт на грошові кошти, мобільний телефон марки iPhonе 16 Pro Max, технічний паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMВ ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та ключ від авто ВMW, оскільки грошові належать ОСОБА_5 та його дівчині, не є злочинно здобутими, мобільний телефон належить його дівчині ОСОБА_8 , а в задоволенні клопотання про арешт автомобіля слідчим суддею відмовлено.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2, 3 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу)

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання дійшов висновку, що вилученні банківські картки, телефони відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а походження грошових коштів не доведено, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також можливої спеціальної конфіскації, доцільно накласти арешт на вказане майно.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що враховуючи те, що у даному кримінальному провадженні підозра нікому не оголошена, підстави арешту майна, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, застосуванню не підлягають. Водночас, слідчим та прокурором не доведено відповідність реєстраційних документів та ключа від транспортного засобу вимогам ст. 98 КПК України, тобто не обгрунтовано підстави застосування арешту майна, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації накласти арешт шляхом заборони використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку 02.10.2025 помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- вилучені до конверту коричневого кольору 12 купюр номіналом 1000 гривень - МВ4783265, КБ8101267, ЛГ9478725, АЕ5018552, БН5807057, ГК4200739, АБ8452547, АД2797618, БК4592396, ГН9036682, ГМ8721923, ЄМ9004719;

- до паперового конверту коричневого кольору грошові кошти в сумі 751 долар номіналом: 100 доларів - РВ29145578H, ?PB71808414B, ?LF12046989C, ?PB71808419B, ?PB71808402B, HE35284013D, 50 доларів - IB28552120A, 20 доларів - MC72003196D, ?MA49988325A, MD91870658D, NG58554554A, 10 доларів - PD34401017A, 5 доларів - MG63228274E, 1 долар - F33074988A, B42739406C, H35996232B, H07059861A, ?G61026857D, ?L19805494A;

- до спец. пакету PSP 120665 поміщено телефон марки iPhone 13 Pro MAX, IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 із SIM картою НОМЕР_5 ;

- до спец. пакету PSP 1206653 поміщено телефон марки iPhonе 16 Pro Max, IMEI НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 із Sim-картою НОМЕР_8 ;

- до спец. пакету PSP 1206647 банківські картки: № НОМЕР_9 емітована АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_10 АТ Пумб, № НОМЕР_11 емітована АТ «Monobank», № НОМЕР_12 емітована АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_13 емітована АТ «Райффайзен банк», № НОМЕР_14 емітована АТ «Ощадбанк», № НОМЕР_15 емітована АТ «Monobank», № НОМЕР_16 емітована АТ «ПУМБ».

В решті клопотання відмовити.

- технічний паспорт НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 на авто марки BMВ, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та ключ від авто ВMW, які поміщенні в спец. пакет EXP0374558, повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1