КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/450/26
Провадження № 1-кс/552/173/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до документів, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по кінцевий термін ухвали: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000024 від 13.01.2026 , кваліфіковане за ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2026 до ЧЧ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в квітні місяці 2025 року (точної дати не встановлено) невідомі особи, під приводом надання інвестиційних інтернет послуг, шляхом введення в оману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 100 000 грн., які остання перерахувала на банківських рахунок НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), чим завдали заявниці майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що останню переконали щоб вона оформила на своїй банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 розстрочку в сумі 100 000грн., за ці кошти вона на платформі Binans купила криптовалюту та перерахувала її на криптогаманець НОМЕР_4 та грошові кошти були зараховані.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представника володільця інформації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.01.2026 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, в квітні місяці 2025 року (точної дати не встановлено) невідомі особи, під приводом надання інвестиційних інтернет послуг, шляхом введення в оману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 100 000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ), чим завдали заявниці майнової шкоди на вказану суму. Також під час досудового слідства встановлено, що останню переконали щоб вона оформила на своїй банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 розстрочку в сумі 100 000грн., за ці кошти вона на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 купила криптовалюту та перерахувала її на криптогаманець НОМЕР_4 та грошові кошти були зараховані ( а.с.4-10).

Таким чином, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у зазначеному в клопотанні місці, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення банку по АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1