печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000052 від 13.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту карного розшуку Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 13.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.1, ч.2, ч.4, ч.5, ст. 190, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту карного розшуку Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 13.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.1, ч.2, ч.4, ч.5, ст. 190, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території одного з регіонів України області діє організована злочинна група, яка готується до вчинення шахрайських дій відносно громадян Європейського союзу під приводом укладання фіктивних контрактів щодо поставок агропродукції за кордон в особливо великих розмірах.

Крім того, 10.01.2025 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи 01.08.2023, 02.08.2023 та 04.08.2023 вчинили шахрайські дії щодо останнього та заволоділи грошовими коштами.

До ДКР НПУ в порядку ст. 40 КПК України було направлено доручення на проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також встановлення їх повних анкетних даних, абонентських номерів та транспортних засобів, якими користуються останні, банківські рахунки, які використовують для злочинної діяльності.

Так, відповідно до повідомлення працівників ДКР НПУ, під час виконання доручення встановлено, що, до вчинення даних правопорушень причетний ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який у своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення інших осіб причетних до даного кримінального правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання та використання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зазначених вище рахунків, відкритих в даному банкуз моменту їх відкриття по дату та час надання інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000052 від 13.02.2023 - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 у кримінальному провадженні №0000052 від 13.02.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в даному банкуз моменту їх відкриття по дату та час надання інформації щодо наступного рахунку:

1)НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), валюта рахунку 980-українська гривня;

2)НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), валюта рахунку 980-українська гривня;

3)НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), валюта рахунку 980-українська гривня, а саме:

-копій документів щодо відкриття, закриття та використання вказаних банківських рахунків в тому числі копій документів клієнта (KYC/AML), повних анкетних даних клієнта, адресу проживання та реєстрації, місця роботи, ідентифікація бенефіціарів, власників, довіреності, та іншої інформації, яка є в розпорядженні банку;

-відомостей, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, якими відкриті/закриті вказані банківські рахунки;

-відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази та електронних поштових скриньок, пов`язані з рахунками, включно з історією змін номерів та поштових скриньок, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив/закрив вказані рахунки;

-відомостей, щодо руху коштів (повні виписки по рахунках (поопераційні) по даним банківським рахункам , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, МФО банку-контрагента, дати та точного часу (date-time) перерахунку коштів за період відкриття рахунку по даний час;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань;

-відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків (з точним часом);

-записів розмов, при зверненні клієнта вказаних банківських рахунків до служби підтримки банку(call-records) стосовно операцій по рахунку;

-відомостей чи проводилась банком перевірка здійснення ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) фінансових операцій, які мали ознаки ризикової діяльності, чи запитувались в зв`язку з цим банком у ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) документи/інформація та чи надав банку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) відповідні документи/інформацію, чи відповідали надані документи тим фінансовим операціям, які мали ознаки ризикової діяльності з наданням копій цих документів за результатами проведення перевірки та копією рішення, яке прийняв банк;

-журнали та результати внутрішніх перевірок/AML-розслідувань по цим рахункам (alerts, SARs, рішення про підвищений ризик, запити у клієнта та їх відповіді);

-бек-офісні пояснення - примітки співробітників (if any) при перевірці підозрілих операцій, а також копії запитів на додаткові документи і відповіді клієнта;

-SWIFT/міжнародні повідомлення (MT103/MT940 або їхні сучасні аналоги) - щоб відстежити джерела/одержувачів за кордоном;

-копії договорів/документів, за якими робилися платежі (договірні відносини між ФОП/ТОВ і контрагентом) - особливо договори, що пояснюють походження великих сум;

-історія змін реквізитів клієнта (зміна адрес, ІПН/РНОКПП, контактів) і копії документів, що підтверджують зміни;

-логи доступу до «Банк-Клієнт» (IP-адреси, MAC-адреси/фізичні адреси, час підключень) - щоб ідентифікувати зв`язок входів з конкретними пристроями/місцями;

-інформація про видачі готівки: касові ордери, платіжні документи, посвідчення особи при знятті великих сум;

-інформація про внутрішні перекази між рахунками клієнта у банку (включно з призначенням платежу та документами, що їх супроводжують);

-реєстр прав доступу до рахунків (які співробітники обробляли/змінювали інформацію по клієнту), щоб уникнути внутрішніх зловживань;

-інші пов`язані рахунки/контрагенти - список рахунків/контрагентів, куди регулярно йшли великі суми, та виписки по них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/56493/25-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

18.11.2025