Справа № 559/4497/25
Провадження № 1-кс/559/739/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"20" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000488 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 08.10.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , жительки с. Липа, Дубенського району, Рівненської області, про те, що 29 вересня 2025 року о 12 годині 17 хвилин 23 секунди невстановлена особа, діючи шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6456 гривень, шляхом здійснення одного переказу з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 перебувають дві картки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , одна з яких після шахрайських дій перевипущена з № НОМЕР_4 , що належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим у досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці вищевказаних банківських карток за період часу з 28.09.2025 до 01.10.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000488 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення могли використовуватися банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) та вилучення зазначеної інформації, до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 а саме:

1)До деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках і про наявні карткові рахунки й банківські картки, видані на ім`я власника карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , одна з яких після шахрайських дій перевипущена з № НОМЕР_4 , за період часу з 28.09.2025 до 01.10.2025, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

2)Персональні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження адреса проживання, номер телефону), з наданням копій документів.

3)До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , одна з яких після шахрайських дій перевипущена з № НОМЕР_4 за період часу з 28.09.2025 до 01.10.2025.

4)До інформації про історію авторизації, при користуванні картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , одна з яких після шахрайських дій перевипущена з № НОМЕР_4 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 28.09.2025 до 01.10.2025, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 20.12.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1