Справа № 585/3816/25
Номер провадження 1-кс/585/1495/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000706 від 27.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2025 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, через мережу Інтернет, протягом 21-23.09.2025, шахрайським шляхом та зловживання довірою за виконання завдань з заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 176 тис. грн., які останній самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Відомості за даним фактом 27.09.2024 було внесено в ЄРДР за

№ 0000706 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківську картку № НОМЕР_8 , з якої 21.09.2025 року о 16:54 здійснив переказ грошових коштів на суму 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по 20.11.2025;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про IP-адреси із зазначенням PORT (порту в момент з`єднання з даною ІР-адресою), які використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 год. 20.09.2025 по 20.11.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_1 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по 20.11.2025;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по 20.11.2025.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та увести в оману працівників правоохоронних органів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000706 від 27.09.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.09.2025 року (а.с.4-6), квитанції про перерахування коштів з рахунку в розмірі 2000,00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 (а.с.7), виписку по картці ОСОБА_4 за період з 21.09.2025 по 26.09.2025 (а.с.8-11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по 20.11.2025;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про IP-адреси із зазначенням PORT (порту в момент з`єднання з даною ІР-адресою), які використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 год. 20.09.2025 по 20.11.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_1 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по 20.11.2025;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 20.09.2025 по 20.11.2025 та також аналогічні відомості про наявні інші банківські рахунки, картки власника вищезгаданої банківської картки,

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1