УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

підозрюваних: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

захисників: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23

при секретарі ОСОБА_24

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання старшого детектива підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_25 , за погодження з заступником Генерального прокурора Крим М. Про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-3, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17 грудня 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого детектива підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_25 , за погодження з заступником Генерального прокурора Крим М. Про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-3, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2024, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на контрабанду товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку від продажу контрабандних товарів - годинників на території України, попередньо переміщених через митний кордон України всупереч вимогам МК України, а саме шляхом приховування їх від митного контролю, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, неухильне дотримання умов якого, на переконання ОСОБА_3 , мало б унеможливити викриття його злочинної діяльності та забезпечить уникнення притягнення до кримінальної відповідальності. При цьому ОСОБА_3 розраховуючи на систематичність передбачених планом злочинних дій, спрямованих на отримання прибутків від контрабанди товарів, усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, вчинення злочину неможливе, володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше 01.07.2024, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в якості пособників злочину залучив знайомих йому осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди. Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером особу, яка розробила план злочинної діяльності, а саме ОСОБА_3 , погодившись, що підготовка до вчинення кримінального правопорушення, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_3 , за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_3 злочинний план. При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював свою безпосередню участь у організованій групі, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваному ними кримінальному правопорушенні, усвідомлював факт існування організованої групи та добровільно погодились на участь у систематичному вчинені триваючого кримінального правопорушення - контрабанди товарів з метою незаконного збагачення саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів. Організована група, очолювана ОСОБА_3 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_3 та ухвалений учасниками групи план вчинення злочину, розподілом ролей між учасниками групи; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у організації перевезення контрабандним шляхом годинників та їх подальшій реалізації; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності групи, тривалості їх дій (липень 2024 року - червень 2025 року), системності та детальній організації функціонування групи, згуртованості групи, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, встановлених загальних правилах поведінки; підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_3 ; наявністю та обізнаністю всіх членів злочинної групи з єдиним планом злочинних дій, усвідомленням кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі. Таким чином, ОСОБА_3 , діючи, як організатор та керівник організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 як пособники, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочину, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була спрямована на досягнення розробленого ОСОБА_3 плану, відомого усім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, з метою систематичного отримання прибутків від здійснення незаконної реалізації товарів - годинників, переміщених через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю. При цьому, з метою збільшення обсягів прибутку від реалізації предметів контрабанди - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX» на території України, ОСОБА_3 діяльність з продажу предметів контрабанди на території України вирішив здійснювати під торгівельною маркою «Lux Groups», зареєструвавши її на ім`я матері - ОСОБА_26 . Так, з метою досягнення вищезазначеного плану протиправної діяльності, спрямованого на контрабанду товарів та відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_6 , у відповідності до відведених їй ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_3 групі, перебуваючи у невстановленому місці, не пізніше 01.07.2024 створила групу в програмному забезпеченні для миттєвого обміну повідомленнями - месенджері «WhatsApp» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якої включила ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . Зокрема, метою створення указаної групи було визначено координація та контроль за процесом закупівлі годинників та інших товарів за кордоном, контроль за процесом логістики придбаних годинників та інших товарів до України, контроль за кількістю та відповідністю номенклатури придбаних годинників та інших товарів інтересам очолюваної ОСОБА_3 організованої групи, що формувались виходячи із попиту на ту чи іншу позицію на територію України серед кінцевих покупців, ведення обліку придбаних годинників та інших товарів, а також закупівельних цін, інші операційні цілі. Крім того, у вказаній групі здійснювалось інформування інших її учасників про прибуття до України придбаних за кордоном годинників та інших товарів.

01 жовтня 2025 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.

01 жовтня 2025 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.

01 жовтня 2025 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-3 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 24.11.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 01.01.2026, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо унаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення.

Однак, наразі існує необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: завершити проведення судової товарознавчої експертизи, призначеної постановою детектива від 20.11.2025 та проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначити у кримінальному провадженні судову товарознавчу експертизу, провести огляд вилучених у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (приміщенні D-9 на 4-му поверсі офісного центру) документів та чорнових записів, здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні відповідних операторів та провайдерів телекомунікацій, здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , допитати підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , встановити та допитати як свідків осіб, що здійснювали придбання через створений ОСОБА_3 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, ввезених на територію України контрабандним шляхом, встановити повний перелік майна, щодо якого може бути застосована конфіскація як вид покарання та у подальшому, з метою збереження такого майна, забезпечити застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, розсекретити матеріали кримінального провадження, із урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій, скласти остаточне повідомлення про підозру та оголосити його підозрюваним, виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників із матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене детектив просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000019 від 04.09.2024 до шести місяців, а саме до 01.04.2026 року.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_27 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування та просив обмежити детектива у строках здійснення процесуальних та слідчих дій.

Захисник ОСОБА_21 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_14 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_18 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування та зазначив, що у органа досудового розслідування було достатньо часу для завершення усіх слідчих/розшукових та процесуальних дій.

Підозрюваний ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_13 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Інші учасники кримінального провадження у судовому засіданні щодо клопотання про продовження строку досудового розслідування поклались на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

01 жовтня 2025 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.

01 жовтня 2025 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.

01 жовтня 2025 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-3 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 24.11.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 01.01.2026, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо унаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: завершити проведення судової товарознавчої експертизи, призначеної постановою детектива від 20.11.2025 та проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначити у кримінальному провадженні судову товарознавчу експертизу, провести огляд вилучених у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (приміщенні D-9 на 4-му поверсі офісного центру) документів та чорнових записів, здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні відповідних операторів та провайдерів телекомунікацій, здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , допитати підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , встановити та допитати як свідків осіб, що здійснювали придбання через створений ОСОБА_3 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, ввезених на територію України контрабандним шляхом, встановити повний перелік майна, щодо якого може бути застосована конфіскація як вид покарання та у подальшому, з метою збереження такого майна, забезпечити застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, розсекретити матеріали кримінального провадження, із урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій, скласти остаточне повідомлення про підозру та оголосити його підозрюваним, виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників із матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 01.01.2026 року.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 01.01.2026 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для його задоволення, оскільки, на думку слідчого судді, зважаючи на тривалість досудового розслідування а також обсяг слідчих та процесуальних дій, які планується провести у провадженні, то продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 01.04.2026 року, буде достатнім для завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_25 , за погодження з заступником Генерального прокурора ОСОБА_28 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-3, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-3, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 01 квітня 2025 року, включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_29