Провадження №1-кс/712/5008/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002514 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002514 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2025 р. невстановлена особа, представляючись працівником банківської установи, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 381682 грн., які були останньою переведені на невідомі рахунки, в результаті чого завдано шкоди у великих розмірах (ЄО- 65496 від 23.07.2025).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала що 22.07.2025 об 11 год. 10 хв., здійснила замовлення квитків на літак з м.Кракова у Польщі до Хорватії м. Спліт, у зв?язку з відпусткою та відпочинком, замовлення квитків здійснювала на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій саме країні належить домен сайту їй не відомо, за квиток в один напрямок здійснила оплату у сумі 15 410, 44 грн, платіж здійснювався за особисті кошти, що зберігались на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , платіж пройшов успішно та вказані квитки вонапридбала. Після чого через деякий час, вона вирішила замовити квитки у зворотному напрямку також за власні кошти що зберігались на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказаним номером (м. Спліт Хорватія до м. Краків Польша), також через сайт ОСОБА_6 , під час проведення оплати квитків у зворотному напрямку на суму 15 989, 02 грн, в 14 год 14 хв. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 їй видало помилку в оплаті з позначкою невірний CVV код, о 14 год. 30 зв, вона також повторно намагалась зробити оплату на сайті, але мені знову вибило помилку з позначкою невірний CVV код. Вона вирішила, що вказана помилка виникла через встановлений ліміт оплати в мережі інтернет в зв?язку з чим о 19 год. 45 хв. вона здійснила зв?язок з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як вона вважала через офіційний чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері Телеграм, в якому було зазначено 24 101 користувач у місяць.

По алгоритму я ввела у чат боті команду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого, прийшло повідомлення від віртуального менеджера з проханням вказати її номер телефону для початку обслуговування, що вона і зробила, далі бот попросив вказати питання яке потрібно вирішити, та вона вказала шо в неї не пройшла оплата в інтернеті та запитала шляхи вирішення проблеми. Бот вказав, що для вирішення її питання потрібно зайти по посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для зв?язку з фізичним менеджером, при цьому на профілі контакта за посиланням було вказано « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 19 год. 47 хв. вона почала спілкування в усній формі та повідомила про свою проблему.

Вислухавши її менеджер повідомив, що він зі своєї сервісної сторінки бачить ці скасовані операції, та повідомив її, що вказані операції потрібно відмінити в зв?язку з тим, що з неї буде знята подвійна оплата за замовлення квитків у зворотному напрямку, та також повідомив, що вказані операції не були виконанні в зв?язку з шахрайськими діями. Далі він надав інструкції по виконанню вказаної дії які вона виконувала у подальшому, а саме: їй

було вказано зайти в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого, вона вибрала відмінену операцію по переводу коштів за квитки, яка була відмінена через помилку, але в неї нічого не виходило ніяких діалогових вікон не спливало, про що вона повідомила менеджера в усній розмові. Менеджер сказав, що таке може бути та повідомив, що у чат боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надіслано віртуальний рахунок для того, що би вона власноруч перевела кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на віртуальний рахунок для їх збереження та підтвердження операції та моєї особисті, та повідомив що кошти будуть повернуті їй протягом 30 хв. Вона зайшла в чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в додатку «Телеграм», де побачила

реквізити НОМЕР_2 , ІПН отримувача НОМЕР_3 , призначення платежу: скасування операції. При цьому продовжуючи спілкування в телефонному режимі менеджер назвав код операції по відхиленню коштів 98 070, вона почала вводити цей код в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши все за інструкцією менеджера, та побачила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 зняті кошти а саме 101 303, 65 грн, 98 070 грн на рахунок, що вказаний менеджером, а 3233,65 грн гривень, комісія банку, в призначенні платежу вона вказала «повернення коштів за квиток в сумі 15 989», далі за вказівкою менеджера вона зробила скріншот квитанції надіслала скрин квитанції в чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При проведенні операції вона побачила, що кошти були переведені до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при цьому як отримувач коштів була вказана вона, але з не її ІПН НОМЕР_4 , а з ІПН, що вказав менеджер НОМЕР_3 . Вона запитала як стосується « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що менеджер пояснив мені, що наразі в Україні єдина банківська система, та її переведені кошти зберігаються на вказаному рахунку. З суми 98 070 грн, її власні кошти були 17 228, 65 гривень, 80 841, 35 гривень, це були кредитні кошти, та за комісію банку було списано з кредитних коштів.

В 20 год. 44 хв. вона знову звернулась до чат боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знову за тим же алгоритмом зв?язалась з іншим менеджером. Під час спілкування з другим менеджером вона повідомила про банки якими вона користується та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розділі «Розстрочка» вона за інструкцією менеджера перевела на IBAN: НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », знову на її ім?я але з іншим ІПН, кошти у сумі 40 000 гривень, що надані її банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім цього, з банківської кредитної картки банку

« ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 , було переведено за такою ж самою схемою кредитні кошти 100 000 грн, та комісія 1990 грн. переведено на рахунок НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , актуалізація призначення платежу даних.

Сума 95 000 грн. інший НОМЕР_10 ПН НОМЕР_11 , призначення платежу актуалізація даних. З карти «Урксиб Банку» НОМЕР_12 перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , призначення платежу актуалізація даних. Після цього менеджер банку запевняв її, що грошові кошти повернуться їй протягом 30 хв., кошти не надходили і вона почала хвилюватися. Менеджер повідомив, що це можуть бути проблеми із серверами і їх потрібно перезавантажити, на це потрібен час та повідомив, що зателефонує о 07 год. ранку 23.07.2025. 23.07.2025 їй о 07 год. 10 хв. зателефонували та запитали чи повернулися кошти, якщо ні то щоб вона перезавантажила додаток, на що вона повідомила, що додаток перезавантажувати не буде.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), рахунок НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 21 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 липня 2025 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_5 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002514 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002514 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 21 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 липня 2025 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), рахунок НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 21 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 липня 2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_5 із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 21 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 липня 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), рахунок НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 21 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 липня 2025 року; завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), рахунок НОМЕР_5 ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунок НОМЕР_5 за період часу 00 год. 00 хв. 21 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 липня 2025 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженному сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженному сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженному сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженному сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженному сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженному сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_20 .

Строк дії даної ухвали протягом двох місяців з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1