Справа № 683/334/26
У Х В А Л А

09 лютого 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 02.02.2026 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2026 близько 10 год. 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 (моб.тел. НОМЕР_1 ) зателефонувала невстановлена особа, із номера НОМЕР_2 , представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про несанкціонований вхід у мобільний додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого оформлено кредитну ставку в сумі 100 000 гривень, після чого з метою збереження грошових коштів з власного банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 76 330 гривень на рахунок № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

02 лютого 2026 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 28.01.2026 близько 10 год. 20 хв. на її мобільний телефон моб.тел. НОМЕР_1 , зателефонувала невстановлена особа, із номера НОМЕР_2 , яка, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про несанкціонований вхід сторонніми особами із пристрою «Samsung», у мобільний додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було піднято кредитний ліміт до 100 000 гривень на картковому рахунку № НОМЕР_3 , надалі обірвавши зв`язок, до потерпілої ОСОБА_5 повторно із мобільного номера НОМЕР_6 зателефонувала вищевказана особа, яка повідомила, що для збереження грошових коштів їх необхідно перерахувати на інший картковий рахунок, після чого в телефонному режимі назвала карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 76 330 гривень.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 : руху коштів у період часу з 01.01.2026 по дату виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків, із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 01.01.2026 по дату виконання ухвали.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2026 по 08.02.2026, а саме: щодо руху коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків, із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках за період часу з 01.01.2026 по 08.02.2026.

Ухвала діє до 09 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1