Справа № 682/3234/25
Провадження № 1-кс/682/123/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000183 від 01.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

04.12.2025 року старший дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000183 від 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, володільцем якої є юридична особа: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000183 від 01.12.2025, яким встановлено що в період часу з 27.11.2025 року по 29.11.2025 року в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1996 р.н., місцева жителька, переписуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 53528 гривень, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки № НОМЕР_3 , на банківські картки невстановлених банків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 27.11.2025 року в месенджері «Telegram» до останньої прийшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про додатковий заробіток в умови якого входило ставити вподобайки на товари магазину. Потерпіла погодившись на вказані умови перейшла за посиланням. Коли вона виконала умови усного договору для неї заплатили грошові кошти в сумі 125 грн. 28.11.2025 року до потерпілої знову написала повідомлення невстановлена особа та повідомила, що умови договору змінилися і тепер потрібно викуповлювати товар на сайті, однак гроші будуть повертатися назад на рахунок з відповідними процентами. Цього ж дня потерпіла перерахувала 800 грн. за товар і для неї повернулося назад на карту 1267 грн. 29.11.2025 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1069 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 належну для банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак гроші назад не повернулися. Зв`язавшись в меседжері невідома особа повідомила, що потрібно купити товару на більшу суму і тоді гроші всі разом повернуться на карту, тому потерпіла перерахувала ще 5223 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , однак невідома особа вказала, що не виконані всі умови договору і потрібно ще перерахувати кошти тому ОСОБА_5 двома платежами перерахувала грошові кошти в сумі 23618 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 . В подальшому невідома особа повідомила, що договір виконаний на 50 відсотків і потрібно внести таку ж суму на, що потерпіла погодилася і перерахувала ще 28618 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Після зазначених операції ОСОБА_5 , зрозуміла, що це шахраї і звернулась до поліції.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме інформацію про:

1.Деталізований рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 27.11.2025 року по 23:59 год 29.11.2025 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

2. Належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи до суду не прибув, що не є перешкодою у розгляді поданого клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000183 від 01.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, до інформації, про:

1.Деталізований рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 27.11.2025 року по 23:59 год 29.11.2025 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

2. Належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надати членам слідчо-оперативної групи, а саме:

- старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,

- дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ,

- дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

-оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

-оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

-оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

-оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

-оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

-оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

-оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

-оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

-оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

-оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

-оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1