Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/7552/25
Провадження № 1-кс/650/1252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року селище Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання Ст.слідчого СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000714 від 04.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2025 року Ст.слідчий СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СД Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 04.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що 03.12.2025 до ВП №1 Бериславського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , про те, що 01.12.2025 року близько 18:53 години їй в месенджері «Viber» почали телефонувати невстановлені особи з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили їй що з банківської картки на даний час шахраї намагаються списати грошові кошти та щоб запобігти даному списанню потрібно слідувати їхній інструкції. Потім їй сказали зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_4 » і підтвердити переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , номеру картки вони не називали. В подальшому остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила що з картки для виплат НОМЕР_5 було списано грошові кошти в сумі 38090,00 гривень трьома транзакціями на різні суми, а з картки універсальної НОМЕР_6 було списано кредитні грошові кошти в сумі 42338,15 грн. трьома транзакціями на різні суми. Також заявниця додала, що в месенджері «Telegram» вона знайшла оголошення «Допомога населенню 6500 гривень» та в даному оголошенні вона заповнила повністю свої анкетні дані, а саме: ПІБ, дату народження та заповнила пароль картки. Загальна сума збитку становить 80368,15 грн 09.07.2022 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації встановлено, що у потерпілої було знято грошові кошти, які знаходились на банківських картках (рахунках) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 в сумі 42338,15 гривень, № НОМЕР_5 в сумі 38090,00 гривень, всього .на загальну суму 80368,15 грн

З метою повного, швидкого, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналу роздруківки, в якій відображений рух грошових коштів на вказаному рахунку, почерговість та час зняття коштів з вищевказаного рахунку з прив`язкою до банкоматів чи відділень банку, де було вчинено операції по зняттю коштів, з відображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму розходів по картці за весь період, починаючи з 01.12.2025 по 05.12.2025 та при можливості, роздруківки всіх фотозображень операцій по зняттю коштів з банківського рахунку, або номеру терміналу та місце його розташування, а починаючи з 01.12.2025 по 05.12.2025.

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Ст.слідчого СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000714 від 04.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або начальнику СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до клієнтських даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити документи карткових рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , інформацію, щодо власника банківських карток, виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.12.2025 по 05.12.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, або номеру терміналу та місце його розташування по кожній операції за період з 01.12.2025 по 05.12.2025, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1