Справа № 555/743/25
Номер провадження 1-кс/555/478/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" жовтня 2025 р. м. Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 (ЄРДР від 04.04.2025), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 (ЄРДР від 04.04.2025) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.В обґрунтування клопотання вказує, що в період з 10.03.2025 по 22.03.2025 року, невстановлена особа, в період режиму воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 . 07.05.2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено в м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух коштів. В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що грошові кошти які були списані в потерпілого ОСОБА_5 було перекинуто на ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv P 32. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - банківський рахунок або картка на який було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 10.03.2025 по 00.00 22.03.2025, за допомогою платіжної системи EASYPAY;- вказати особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок або картка, на який було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 10.03.2025 по 00.00 22.03.2025, за допомогою платіжної системи EASYPAY, iз зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку або карти на який буде перераховано грошові кошти потерпілої картки № НОМЕР_1 , за допомогою платіжної системи EASYPAY, з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 10.03.2025 по 00:00 22.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;- інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;-параметри електронних пристроїв користувача «sесureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку або картки на який було перераховано грошові кошти потерпілої з картки № НОМЕР_1 , за допомогою платіжної системи EASYPAY, з наданням детальної інформації за період часу з 00.00 10.03.2025 по 00 00 22.03.2025;-вказати спосіб переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00:00 10.03.2025 по 00.00 22.03.2025, саме за допомогою програмно технічних комплексів самообслуговування, платіжних терміналів, вебсайта ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільного застосунку easypay та easywallet, систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів;- чи проходили авторизацію під час переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 10.03.2025 по 00:00 22.03.2025, якщо так то вказати анкетні дані осіб (електронну пошту, місцезнаходження, абонентський номер телефону). Підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, а саме у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 згідно матеріалів кримінального провадження, копії яких долучено до клопотання. Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по платіжних рахунках, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , скільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Прокурор та старший слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять розглядати справу без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 Кримінального процесуального кодексу України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації:

- банківський рахунок або картка на який було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 10.03.2025 по 00.00 22.03.2025, за допомогою платіжної системи EASYPAY;

- вказати особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок або картка, на який було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 10.03.2025 по 00.00 22.03.2025, за допомогою платіжної системи EASYPAY, iз зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку або карти на який буде перераховано грошові кошти потерпілої картки № НОМЕР_1 , за допомогою платіжної системи EASYPAY, з наданням детальної інформації за період часу з 00:00 10.03.2025 по 00:00 22.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «sесureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку або картки на який було перераховано грошові кошти потерпілої з картки № НОМЕР_1 , за допомогою платіжної системи EASYPAY, з наданням детальної інформації за період часу з 00.00 10.03.2025 по 00 00 22.03.2025;

-вказати спосіб переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу 00:00 10.03.2025 по 00.00 22.03.2025, саме за допомогою програмно технічних комплексів самообслуговування, платіжних терміналів, вебсайта ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільного застосунку easypay та easywallet, систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів;

- чи проходили авторизацію під час переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 10.03.2025 по 00:00 22.03.2025, якщо так то вказати анкетні дані осіб (електронну пошту, місцезнаходження, абонентський номер телефону).

Термін дії ухвали суду- до 16 грудня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1