Єдиний унікальний номер 938/2110/25
Судове провадження № 1-кс/938/290/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 грудня 2025 року, слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Верховина, клопотання т.в.о. слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000147 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000147 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення зі строком дії ухвали 2 місяці.

Подане клопотання мотивує тим, що за фактом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 81674,47 грн потерпілої ОСОБА_6 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, 10.12.2025 розпочато досудове розслідування за №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, які подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, оскільки їх неприбуття у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, розгляд клопотання у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки слідчим доведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

З урахуванням вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В силу вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст.163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як регламентовано ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000147 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15:20 год., по 15:40 год., 09.12.2025 року, невідома особа при спілкуванні із ОСОБА_6 , з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 , які були списані з її банківського рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на невідомий рахунок та, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , загальною сумою 81674,47 гривень.

За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000147 від 10.12.2025, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) т.в.о. СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтинанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 та т.в.о. начальника СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 00:00 год. 09.12.2025 року по 19.12.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформації про паспортні дані власників вказаних банківських карток;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у період з 00:00 год. 09.12.2025 року по 19.12.2025 року, матеріалів фото- та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за вищевказані періоди;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10