13.01.26 Справа № 469/11//26
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

09 січня 2026 року с-ще Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000209 від 12 грудня 2025 року клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

Слідчий просить надати групі слідчих СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , перерахування, зарахування грошових коштів в період з 00.00 год. 05 грудня 2025 року по 24.00 год. 06 грудня 2025 року з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; підстави на проведення фінансових операцій; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомата) щодо зняття грошових коштів; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої, відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та у разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що 12 грудня 2025 року до ЧЧ відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло телефонне повідомлення від начальника СКП ВП № 8 ОСОБА_5 про те, що 12 грудня 2025 року о 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 виявлено військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при собі мав наркотичну речовину.

05 грудня 2025 року о 15.45.39 год. ОСОБА_6 здійснив оплату за посилку ІНФОРМАЦІЯ_3 з власного банківського рахунку на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 1623 грн.

12 грудня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, слідчий зазначає те, що у витягу з ЄРДР вказана адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_1 .

Зазначені у клопотанні документи, на думку слідчого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в розумінні ст.84 КПК України ці документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, тобто фактичними даними, які прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме наявності у діях невідомої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України.

Документи містять інформацію, що відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею; довести обставини кримінального правопорушення неможливо іншим способом, як тільки через вилучення цих документів і приєднання їх до матеріалів криміанльного провадження як доказів вчинення кримінальних правопорушень, для встановлення точних даних банківської картки, на яку шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

На підставі ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 91 КПК України, предметом доказування у кримінальному провадженні є, зокрема, подія кримінального правопорушення, винуватість особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом наданого на розгляд слідчого судді клопотання, кримінальне провадження № 0000209 від 12 грудня 2025 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 309 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання психотропної речовини у великих розмірах, з метою збуту.

За таких обставин відомості про банківські рахунки та фінансові операції третіх осіб не належать до предмета доказування у цьому кримінальному провадженні та не мають безпосереднього значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що докази обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, щодо часу, місця, способу придбання психотропної речовини наявні у розпорядженні слідчого, у тому числі пояснення підозрюваного про обставини придбання психотропної речовини, протокол огляду місця події, квитанція про перерахування коштів за придбаний товар.

Будь-якого обгрунтування недостатності цих доказів та неможливості за їх допомогою або іншими, менш обтяжливими способами, довести відповідні обставини (які саме, слідчим не зазначено), у клопотанні відсутнє.

Тому неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчим не доведено.

Оскільки слідчим не доведено, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата проголошення повного тексту ухвали 13 січня 2026 року о 16.00 год.

Слідчий суддя