Справа №678/78/26
Провадження №1-кс-678-44/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1., з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000462 від 31.12.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

14.01.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3., погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4., про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ «Державний ощадний банк України» (, місцезнаходження м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, Київської області, п.і.01001, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», місцезнаходження, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46, Хмельницької області, п.і.29000), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

31.12.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що 23.12.2025 року, близько 11 год. 19 хв., ОСОБА_5. побачила у соціальній мережі «Facebook» оголошення про надання грошової допомоги. Перейшовши за вказаним у публікації посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_1 вона потрапила на веб-ресурс, де з метою подачі заявки ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_5. За короткий проміжок часу з нею у месенджері «Viber» з номера НОМЕР_1 зв'язалася невстановлена особа. У ході текстового листування дана особа, представившись адміністратором (представником організації), що надає допомогу, ввела ОСОБА_5. в оману. Далі ОСОБА_5., не усвідомлюючи злочинного наміру та виконуючи надані їй «інструкції» для нібито оформлення допомоги, повідомила невідомій особі цифрові коди (паролі підтвердження), які надійшли на її телефон у повідомленнях. Через професійно зорієнтовані дії зловмисника та введення в оману потерпіла не змогла вчасно розпізнати злочинний намір. Відразу після передачі інформації з її банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 було несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 29999 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень. Транзакція ймовірно проведена через платіжну систему АТ «Універсал Банк» (Monobank) на ім'я ОСОБА_6 (опис транзакції: MONO*ОСОБА_6 367809 MONO011J). (ЄО №4808 від 31.12.2025 року).

В ході проведення досудового розслідування, а саме з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5. від 31.12.2025 року встановлено, що 23.12.2025 близько 07 год. 20 хв. вона перейшовши за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_1 ввела свій номер телефону НОМЕР_5. В подальшому із потерпілою в месенджері "Viber", невстановлена особа із номером телефона НОМЕР_1 надала "інструкцію" для нібито оформлення допомоги, за вказівками вищевказаної особи потерпіла надала цифрові коди (паролі підтвердження) із належної банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 було несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 29999 грн.

На даний час, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківському картковому рахунку, на який здійснено перерахунок грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_5. НОМЕР_4, АТ «Державний ощадний банк України» (, місцезнаходження м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, Київської області, п.і.01001, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», місцезнаходження, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46, Хмельницької області, п.і.29000).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Ощадбанк», так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3., погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8, слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту ОСОБА_10, слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12; слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17, оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ «Державний ощадний банк України» (, місцезнаходження м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, Київської області, п.і.01001, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», місцезнаходження, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46, Хмельницької області, п.і.29000) - інформації що стосується банківського карткового рахунку НОМЕР_4, за період з 00 год. 00 хв. 23.12.2025 року по 14.01.2026 року, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_4, (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта а довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації шодо зняття готівки; інформацію шодо ПР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.

Службовим особам АТ «Державний ощадний банк України» (, місцезнаходження м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, Київської області, п.і.01001, та/або філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», місцезнаходження, м.Хмельницький, вул.Кам'янецька, 46, Хмельницької області, п.і.29000) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1