Справа № 761/2110/24
Провадження № 1-кс/761/2126/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 ., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за № 0000187 від 12 січня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 ,з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві,здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000187, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 січня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11 січня 2024р. до Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_4 що до вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період часу з 30 листопада 2023р. по 12 грудня 2023р. невстановлена особа, в ході переписки в месенджері «Телеграм», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 20 000 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 11 жовтня 2023р. остання в мережі інтернет, а саме на сайті знайомств «Tinder», познайомилась з раніше незнайомим їй чоловіком, який представився військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_2 (позивний « ОСОБА_5 »), в подальшому переписка велась месенджері «Телеграм», з акаунтом останнього « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписки останній повідомив ОСОБА_4 , що він воює на «Бахмутському напрямку».

В подальшому, 31 жовтня 2023р. ОСОБА_4 написав ОСОБА_6 , та повідомив, що дівчина його побратима в мережі інтернет відкрила влачний збір грошових коштів на потреби батльйону ІНФОРМАЦІЯ_4 , та попросив поширити в соціальній мережі вказаний збір що ОСОБА_4 і зробила. Через декілька хвилин знайомий ОСОБА_4 із США, написав їй що має бажання скинути грошові кошти на вказаний збір та попросив у неї скинути йому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині у світі, у якої є банківська картка). Тоді ОСОБА_4 написала ОСОБА_6 про прохання її друга, на що ОСОБА_6 скинув « PayPal » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

03 листопада 2023р. в ході переписки ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_4 чи не могла б вона допомогти йому у зборі грошових коштів у сумі 140 000 грн. на купівлю автомобіля марки «Mitsubishi» - пікап та поширити в соційльних мережах «банку» збір, на що ОСОБА_4 погодилась та відкрила збір на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході збору назбиралось грошових коштів у сумі 54 000 грн, з яких ОСОБА_4 власних перекинула 4000 грн. Про те що вдалось назбирати вищевказану суму ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 , на шо він сказав, що цих коштів достатньо так як частину якої не вистачає покриють волонтери.

23 листопада 2023р. ОСОБА_6 перекинув ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та попросив перекинути всю суму на вказану картку, але на вказану картку із технічних причин не вдалося перерахувати кошти, тому, ОСОБА_6 перекинув іншу банківську картку з № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), (як повідомив ОСОБА_6 , що вказана картка належить ОСОБА_8 , який являється його побратимом) на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 54 000 грн.

24 листопада 2023р. ОСОБА_4 знову написав ОСОБА_6 та повідомив, що у них був штурм та у його побратима ОСОБА_9 порвалося взуття, тому їм необхідно 4 000 грн для купівлі нового взуття після цього попросив ОСОБА_4 перекинути таку суму, на це остання погодилась та перерахувала вказані кошти на картку яку зазначив ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .

01 грудня 2023р. ОСОБА_4 знову написав ОСОБА_6 , про те що він з побратимами планують зробити звіт по попередніх зборах та закупити нові тепловізори, але їм невистачало 10 000 грн., тому він попросив у ОСОБА_4 докинути вказану суму, на що остання погодилась та перекинула на карту яку зазначив ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 10 000 грн.

07 грудня 2023р. ОСОБА_4 із соціальних мереж дізналась через збір грошових коштів однієї особи на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4, що вказана штурмова бригада знаходиться на Авдіївському напрямку фронту. Після цього вона написала ОСОБА_6 , та запитала чи потрібна йому якась допомога, на що останній попросив перекинути на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. на взуття на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала гроші на вказану картку.

12 грудня 2023р. ОСОБА_4 знову написав ОСОБА_6 та повідомив, що в ночі по його бліндажу був приліт в результаті якого пошкодилась його каска у звязку із чим він із побратимом носять одну каску на двох по черзі, після цього написав що зараз відбиває штурм та напише потім. Після цього ОСОБА_4 перебуваючи у довірливому стані, цього ж дня відкрила збір у сумі 15 000 грн. для купівлі військової каски, який закрила 14. грудня 2023р. у сумі 15 000 грн., після чого написала ОСОБА_6 , що зібрала гроші йому на каску та перекинула на карту № НОМЕР_2 , на що останній написав повідомлення із вдячністю.

24 грудня 2023р. ОСОБА_4 знову написав ОСОБА_6 та повідомив, що його побратиму необхідна нова розгрузка, на що ОСОБА_4 я повністю довіряючи ОСОБА_6 , запропонувала зібрати кошти на розгрузку та запитала яка саме модель йому необхідна, на що ОСОБА_6 через деякий час скинув посилання з вартістю розгрузки 6 200 грн. В подальшому ОСОБА_4 відкрила збір на суму 8 000 грн. з метою придбання якіснішої розгрузку, який було закрито 25 грудня 2023р. у сумі 7000 грн. В подальшому ОСОБА_4 доклавши власних 3000 грн., перерахувала кошти в загальній сумі 10 000 грн. ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_2 . Крім того, ОСОБА_4 в ході допиту зазначила, що ОСОБА_6 також перекидував їй картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для перерахування грошей.

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме документів, що стосується відкриття та використання рахунків по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Слідчим зазначено, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частоковму задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, №0002176 від 31 жовтня 2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 ., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за № 0000187від 12 січня 2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи кримінального провадження № 0000187 від 12 січня 2024р., на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023р. по 13 січня 2024р;

-копії виписок по платіжним карткам (рахункам вказаних карток), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку за період часу з 01 січня 2023р. по 13 січня 2024р;

-копії документів, що містять відомості щодо коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 01 січня 2023р. по 13 січня 2024р;

-фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 01 січня 2023р. по 13 січня 2024р;

-копії документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни за період часу з 01 січня 2023р. по 13 січня 2024р;

-документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня 2023р. по 13 січня 2024р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: