Справа № 452/3323/25
Провадження № 1-кс/452/6/2026
УХВАЛА

Іменем України

05 січня 2026 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 02 січня 2026 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 01 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 01 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2025 в чергову частину Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 який просить прийняти міри до невідомої особи яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, в сумі 187951,5 грн. А саме гр. ОСОБА_5 оплативши за будівельний товар перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чим заподіяно потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 187951,5 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 та з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані, зокрема в отриманні доступу до руху коштів по даній банківській картці за період з 10.08.2025 по час виконання ухвали, з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото, чи відео, - матеріали.

Слідчий, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківському рахунку НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив розглянути дане клопотання без його участі. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено, ухвалою слідчої судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 04 вересня 2025 року задоволено клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 01 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-повних анкетних (паспортних) даних та адреси реєстрації особи, якій банком видано для користування банківський рахунок з номером « НОМЕР_1 »;

-номер банківського рахунку, який відповідає вказаній банківській карті;

-наявність послуги «Мобільний банк», підключеної до даної банківської картки із зазначенням номеру або номерів мобільного телефону, до якого прив`язана дана банківська картка;

-номер та адреса відділення банку, в якому був відкритий даний банківський рахунок (картка);

-інформації про рух коштів по банківському рахунку з номером « НОМЕР_1 » (перераховування на інші банківські картки або зняття готівкою) за останніх три місяці із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій;

-перелік (аналіз) десяти найчастіших місць зняття грошових коштів із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців, або місць в яких проводилися розрахунки з використанням даної банківської картки (супермаркети, торгові центри, АЗС, паркінги, тощо) протягом останніх трьох місяців;

-назви та адреси інтернет-магазинів, в яких здійснювалися покупки товарів чи послуг з використанням даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

-номери мобільних телефонів, на які здійснювалися поповнення рахунків із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

-адреси будівель, відносно яких здійснювалася оплата будь-яких комунальних послуг або послуг за користування інтернетом чи телебаченням;

-інформацію про всі IP-адреси, які були використані для входу в онлайн сервіс з управління цією банківською картою;

-а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування банку, якщо таке було проведено.

Зазначена ухвала слідчим отримана для виконання.

На даний час слідчій судді не надано будь-яких доказів необхідності повторного звернення з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що слідчим суддею вже надавався тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, а необхідність повторного звернення з таким самим клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчим поліції жодним чином у поданому клопотанні не обґрунтована, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 01 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя