Справа № 361/667/26
Провадження № 1-кс/361/112/26
У Х В А Л А

27.01.2026 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002321 від 10 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 26.01.2026 надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, яке погоджене з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002321 від 10 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що У вересні 2025 року в месенджері "Телеграм" невстановлена досудовим розслідуванням особа під приводом додаткового заробітку, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що завдало останній значної майнової шкоди (точна сума встановлюється) (ЄО 57787)

У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що У вересні 2025 року на особистий номер мобільного телефону потерпілої надійшло повідомлення з пропозицією заробітку шляхом залишення позитивних коментарів та виставлення вподобайок на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки вказана пропозиція її зацікавила, потерпіла перейшла за посиланням, яке містилося у повідомленні, та потрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на сторінку реєстрації особистого кабінету. Після реєстрації з потерпілою почав спілкуватися так званий адміністратор магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надсилав їй посилання на товари, які нібито необхідно було придбати. При цьому їй повідомляли, що для виконання завдань потрібно перераховувати грошові кошти на банківські картки, реквізити яких надсилав адміністратор. Загальна кількість таких банківських карток становила приблизно 1520. Виписки з кожної з вказаних карток потерпілою долучені до протоколу допиту. Надалі потерпіла розпочала виконувати завдання, які їй надавав адміністратор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме нібито купувала товари на даній платформі, після чого перераховувала грошові кошти за відповідний товар на банківські картки, реквізити яких надсилав адміністратор. Сума кожного переказу залежала від вартості відповідного товару. Зазначені фінансові операції здійснювалися у період з вересня по грудень 2025 року. Фактичне «придбання» товарів потерпіла припинила наприкінці вересня 2025 року, після чого товарів більше не купувала та намагалася лише вивести кошти, які, зі слів адміністратора, були нею зароблені. Однак грошові кошти їй повернуті не були. Натомість їй повідомили, що нібито компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на її рахунок 450 000 гривень, однак банк не провів дану операцію у зв?язку з великою сумою переказу, внаслідок чого кошти були «заморожені». Після цього потерпілій запропонували внести грошові кошти для розмороження зазначеної суми, у зв?язку з чим вона перерахувала приблизно 750 000 гривень, з яких близько 600 000 гривень становили її особисті кошти, а решта нібито зароблені кошти. У подальшому потерпіла знову намагалася здійснити переказ коштів, однак нібито організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову не провела зазначену транзакцію та повідомила про необхідність додаткової сплати 50 000 гривень для пришвидшення перевірки. Вказану суму потерпіла не перераховувала, оскільки дійшла висновку, що зазначені дії вчиняються шахраями.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: ? АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим та прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: ? АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0002321 від 10 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

відомості про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.09.2025 року по 00:00 годин 29.12.2025 року;

відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.09.2025 року по 00:00 годин 29.12.2025 року;

відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.09.2025 року по 00:00 годин 29.12.2025 року;

виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.10.2024 року по 00:00 годин 20.10.2024 року;

фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 01.09.2025 року по 00:00 годин 29.12.2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяці, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_6