У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001131 від 04.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0001131 від 04.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, розпочате за фактом надходження заяви ОСОБА_5 про те, що 03.09.2025 року, близько 12:30 год., невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 238704 грн з її рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що вона спілкувалася з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через месенджер «Telegram», останній корегував дії, щоб додати картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 , до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей час невідома особа, яка представилася менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала ОСОБА_5 назвати йому всі цифри з картки для оновлення даних, після чого почала називати суми, які дійсно були на рахунку в ОСОБА_5 . Після цього невідома особа зазначила, що для закінчення оновлення картки необхідно перерахувати грошові кошти на різні рахунки. Надалі ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму в 238704 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки цієї інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001131 від 04.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 03.09.2025 року, близько 12:30 год., невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 238704 грн з її рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З доданих слідчим до клопотання платіжних квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.09.2025 року вбачається, що 03.09.2025 року ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_1 здійснила перекази грошових коштів у сумі 15332 грн, 29153 грн, 90000 грн на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001131 від 04.09.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому речей та документів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 03.09.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 18.09.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001131 від 04.09.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 03.09.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 18.09.2025 року:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку банківському рахунку НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.09.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 18.09.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, номери банківських карток та рахунків), номери рахунків з яких були зарахування на НОМЕР_3 (з зазначенням терміналів, кодів авторизації тощо), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 03.09.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 18.09.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.09.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 18.09.2025 року;

- надати фото- та відео матеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 03.09.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 18.09.2025 року при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 листопада 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1