У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.01.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000374 від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 12.05.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, відповідно до яких у ході моніторингу сегментів даркнету виявлено факти несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу її обробки або до порушення встановленого порядку маршрутизації. У процесі виконання доручення слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника 1-го відділу управління протидії кіберзлочинності у Львівській області ДКП НПУ, в якому зазначено, що під час проведення оперативних заходів встановлено осіб, які здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з отриманням прибутку від незаконних фінансових операцій, що суперечать вимогам чинного законодавства України. З метою запобігання подальшим правопорушенням, встановлення повного кола причетних осіб, а також документування фактів можливої протиправної діяльності виникла необхідність отримання тимчасового доступу до банківських рахунків, відкритих у банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), відповідно до ст. 159 КПК України, які належать наступним особам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 . На підставі викладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації щодо руху коштів по всіх банківських рахунках, відкритих на вказаних осіб, за період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали суду.

Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000374 від 13.05.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , у період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період у період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по рахунках вищевказаних осіб;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 ,слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчу ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшу слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_24 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1