Провадження № 1-кс/686/1375/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000605 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2026 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на речі, предмети та документи, які були вилучені 30.01.2026 в ході обшуків:

В кіоску «Тютюнові вироби», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31:

1) Упаковки цигарок в блоках без марки акцизного податку наступних марок та кількостях:

- марки «Ritm» червоного кольору всього 34 блока (по 10 пачок у блоці) та 4 пачки (всього 344 пачки);

- марки «Marlboro» червоного кольору всього 15 блоків (по 10 пачок у блоці) (всього 150 пачок);

- марки «Marshal» червоного кольору всього 7 блоків (по 10 пачок у блоці) та 5 пачок (всього 75 пачок);

- марки «Marshal» синього кольору всього 7 блоків (по 10 пачок у блоці) (всього 70 пачок);

- марки «Bond» синього кольору всього 3 блоки (по 10 пачок у блоці) та 8 пачок (всього 38 пачок);

- марки «Marlboro» синього кольору всього 12 блоків (по 10 пачок у блоці) та 4 пачки (всього 124 пачок);

- марки «Kent» сірого кольору всього 4 блоки (по 10 пачок у блоці) та 8 пачок (всього 48 пачок);

- марки «Rothments» синього кольору всього 7 блоків (по 10 пачок у блоці) (всього 70 пачок);

- марки «Прима класична» червоного кольору всього 10 пачок;

- марки «Alkapone» чорного кольору всього 15 пачок.

2) Мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 10» блакитно-сірого кольору у чохлі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету NPU6084483;

3) Грошові кошти в загальній сумі 1910 гривень наступними номіналами та серійними номерами:

- 2 купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами: ХЗ5628208; УБ5307868;

- 22 купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами: ЕЄ5474858; ЄА4268202; АК9286732; ЕЄ4204938; ДМ0254529; ГМ2939358; ГК9344118; ЄА5156678; ДН1837672; АН6967922; ДК9668029; ГС2647659; ГР1429008; ДЛ7214464; ВС3673954; ЕВ4893741; ЕИ1100629; КГ0385535; ЕА6332649; ЕБ3783472; ГТ8967754; ДП0609786;

- 21 купюра номіналом 50 гривень з серійними номерами: АД0440638; АД0020108; ЕГ7106468; АВ6620356; АМ9335140; АК8572867; АТ4934237; АН5359533; АК9116905; АТ2939820; АП3591702; АД1314761; ЕА5229037; ЕР2391860; АС8538315; ЕР3583539; АП4492566; ЕБ7651794; ЕД9131747; АТ1831616; АМ4061532;

- 4 купюри номіналом 100 гривень з серійними номерами: АЛ8258624; ЗГ2696971; АН2476781; ЗБ8954908.

Вказані грошові кошти вилучаємо та поміщено до сейф-пакету NPU6084482.

В кіоску № 13К на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1:

- мобільний телефон «Ulefon» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет CRI 1242394;

- блокнот рожевий із написом «Love», блокнот білий із написом «офіц. прихід», 13 коробок із написом «Terea» та назвами місяців, в яких наявні товарні чеки на підакцизні товари, 3 синіх зошити, 17 файлів із документами (накладними, чеками), зошит із написом «Travel still life», зошит із написом «Travel with us», які поміщено в сейф-пакет NPU 575054;

- системний блок чорного кольору «Logic Power», який поміщено в прозорий мішок, горловина якого перемотана жовтою стяжкою № Н 46653076;

- 400 грн., купюрами по 100 грн. с/н ЗБ 5523091, АК 3135033, УЙ 7569485, ЄИ 0304712, які поміщено в сейф-пакет CRI 1242393;

- тютюнові вироби в пачках по 20 сигарет без марок акцизного податку, які поміщено в картонний ящик із написом «Organic Bananas» та пояснювальними написами:

30 пачок сигарет «Bond Blue Selection»;

26 пачок сигарет «KENT»;

56 пачок сигарет «Rothmans Demi»;

11 пачок сигарет «Marlboro» синього кольору;

25 пачок сигарет «Marshal Ultra»;

7 пачок сигарет «Marshal Classic»;

5 пачок сигарет «Compliment Blue»;

17 пачок сигарет «Ritm»;

9 пачок сигарет «Al Capone»;

2 пачки «Marlboro» червоного кольору;

- 1 пачка сигарет «Bond Blue Selection», які поміщено в сейф пакет ICR 0092343;

- 1 п пачка сигарет «KENT» які поміщено в сейф пакет ICR 0092344;

- 1 пачка сигарет «Rothmans Demi», які поміщено в сейф пакет ICR 0092352;

- 1 пачка сигарет «Marlboro» синього кольору, які поміщено в сейф пакет ICR 0092353;

- 1 пачка сигарет «Marshal Ultra», які поміщено в сейф пакет ICR 0092354;

- 1 пачка сигарет «Marshal Classic», які поміщено в сейф пакет ICR 0092355;

- 1 пачка сигарет «Compliment Blue», які поміщено в сейф пакет ICR 0092356;

- 1 пачка сигарет «Ritm», які поміщено в сейф пакет ICR 0092357;

- 1 пачка сигарет «Al Capone», які поміщено в сейф пакет ICR 0092358;

- 1 пачка сигарет «Marlboro» червоного кольору, які поміщено в сейф пакет ICR 0092359.

В приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:004:0272, :01:004:0273, :01:004:0274 (Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5):

-Цигарки марки « Ritm» в кількості 1000 пачок.

-Цигарки марки «Bond» в кількості 1500 пачок.

-Службова записка на 1 аркуші формату А-4.

-4 товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта».

Вказане клопотання було направлено до суду поштовим зв`язком 31.01.2026.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, їх зберігання з метою збуту, виготовлення підакцизних товарів, а також здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організував та протягом тривалого періоду часу налагодив на території м. Хмельницького та Хмельницької області схему незаконного зберігання з метою збуту та безпосереднього збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку.

З цією метою ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив і спільну мету, що ґрунтується на прагненні отримувати стабільний незаконний прибуток для задоволення власних потреб у вигляді грошових коштів, вступив у злочинну змову з іншими особами, яких залучив до вказаної злочинної діяльності, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , а також можливо інших осіб, дані яких на даний час встановлюються.

За вказівкою ОСОБА_4 реалізація та зберігання зазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється за наступними адресами: у торговельному кіоску № НОМЕР_6 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_11 . Продавці: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ; у кіоску «Тютюнові вироби», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, який належить на праві власності ТОВ «ШІП», код ЄРДПОУ 14170125. Продавці: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

Окрім вище вказаного встановлено, що частину незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку) ОСОБА_4 отримує за допомогою послуг логістичної компанії партнерського відділення №1 Нової Пошти, яке розташоване за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5. Вказане приміщення розташоване на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:004:0272, :01:004:0273, :01:004:0274 які належать на праві власності ОСОБА_12 . Оскільки ОСОБА_4 являється власником вище вказаного партнерського відділення, згадану адресу він використовує як складське приміщення для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування у фігурантів кримінального провадження в ході проведення контролю за вчиненням злочину неодноразово проведено закупку підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів, без марок акцизного податку встановленого зразка або з використанням підроблених марок акцизного податку.

У відповідності висновків експертів, надані на дослідження прозорі рідини містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолентичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), та завищеним вмістом естерів не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; представлені на експертизу марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, маркування пачок тютюнових виробів не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні та не придатні до реалізації на її території.

30.01.2026, в період часу слідчим ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 із залученням співробітників УСР у Хмельницькій області ДСР НП України, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_14 , проведено обшук в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31.

Також 30.01.2026, слідчим ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 із залученням співробітників УСР у Хмельницькій області ДСР НП України, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_14 , проведено обшук в кіоску № НОМЕР_7 на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1.

Також 30.01.2026, слідчим СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 із залученням співробітників УСР у Хмельницькій області ДСР НП України, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_14 , проведено обшук в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:004:0272, :01:004:0273, :01:004:0274 (Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5).

В ході вищевказаних обшуків виявлено та вилучено матеріальні об`єкти, предмети (незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби, чорнові записи, мобільні телефони,) грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, комп`ютерне обладнання, мобільні телефони фігурантів провадження, записи, блокноти, накладні, документи та інше на яке прокурор просить накласти арешт у вказаному клопотанні.

30.01.2026 вищевказані речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 30.01.2026 в ході обшуків в кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в кіоску № НОМЕР_7 на території ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_1 та в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.01.2026 в ході обшуків:

В кіоску «Тютюнові вироби», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31:

1) Упаковки цигарок в блоках без марки акцизного податку наступних марок та кількостях:

- марки «Ritm» червоного кольору всього 34 блока (по 10 пачок у блоці) та 4 пачки (всього 344 пачки);

- марки «Marlboro» червоного кольору всього 15 блоків (по 10 пачок у блоці) (всього 150 пачок);

- марки «Marshal» червоного кольору всього 7 блоків (по 10 пачок у блоці) та 5 пачок (всього 75 пачок);

- марки «Marshal» синього кольору всього 7 блоків (по 10 пачок у блоці) (всього 70 пачок);

- марки «Bond» синього кольору всього 3 блоки (по 10 пачок у блоці) та 8 пачок (всього 38 пачок);

- марки «Marlboro» синього кольору всього 12 блоків (по 10 пачок у блоці) та 4 пачки (всього 124 пачок);

- марки «Kent» сірого кольору всього 4 блоки (по 10 пачок у блоці) та 8 пачок (всього 48 пачок);

- марки «Rothments» синього кольору всього 7 блоків (по 10 пачок у блоці) (всього 70 пачок);

- марки «Прима класична» червоного кольору всього 10 пачок;

- марки «Alkapone» чорного кольору всього 15 пачок.

2) Мобільний телефон марки «Xiomi Redmi 10» блакитно-сірого кольору у чохлі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету NPU6084483;

3) Грошові кошти в загальній сумі 1910 гривень наступними номіналами та серійними номерами:

- 2 купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами: ХЗ5628208; УБ5307868;

- 22 купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами: ЕЄ5474858; ЄА4268202; АК9286732; ЕЄ4204938; ДМ0254529; ГМ2939358; ГК9344118; ЄА5156678; ДН1837672; АН6967922; ДК9668029; ГС2647659; ГР1429008; ДЛ7214464; ВС3673954; ЕВ4893741; ЕИ1100629; КГ0385535; ЕА6332649; ЕБ3783472; ГТ8967754; ДП0609786;

- 21 купюра номіналом 50 гривень з серійними номерами: АД0440638; АД0020108; ЕГ7106468; АВ6620356; АМ9335140; АК8572867; АТ4934237; АН5359533; АК9116905; АТ2939820; АП3591702; АД1314761; ЕА5229037; ЕР2391860; АС8538315; ЕР3583539; АП4492566; ЕБ7651794; ЕД9131747; АТ1831616; АМ4061532;

- 4 купюри номіналом 100 гривень з серійними номерами: АЛ8258624; ЗГ2696971; АН2476781; ЗБ8954908.

Вказані грошові кошти вилучаємо та поміщено до сейф-пакету NPU6084482.

В кіоску № 13К на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1:

- мобільний телефон «Ulefon» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет CRI 1242394;

- блокнот рожевий із написом «Love», блокнот білий із написом «офіц. прихід», 13 коробок із написом «Terea» та назвами місяців, в яких наявні товарні чеки на підакцизні товари, 3 синіх зошити, 17 файлів із документами (накладними, чеками), зошит із написом «Travel still life», зошит із написом «Travel with us», які поміщено в сейф-пакет NPU 575054;

- системний блок чорного кольору «Logic Power», який поміщено в прозорий мішок, горловина якого перемотана жовтою стяжкою № Н 46653076;

- 400 грн., купюрами по 100 грн. с/н ЗБ 5523091, АК 3135033, УЙ 7569485, ЄИ 0304712, які поміщено в сейф-пакет CRI 1242393;

- тютюнові вироби в пачках по 20 сигарет без марок акцизного податку, які поміщено в картонний ящик із написом «Organic Bananas» та пояснювальними написами:

30 пачок сигарет «Bond Blue Selection»;

26 пачок сигарет «KENT»;

56 пачок сигарет «Rothmans Demi»;

11 пачок сигарет «Marlboro» синього кольору;

25 пачок сигарет «Marshal Ultra»;

7 пачок сигарет «Marshal Classic»;

5 пачок сигарет «Compliment Blue»;

17 пачок сигарет «Ritm»;

9 пачок сигарет «Al Capone»;

2 пачки «Marlboro» червоного кольору;

- 1 пачка сигарет «Bond Blue Selection», які поміщено в сейф пакет ICR 0092343;

- 1 п пачка сигарет «KENT» які поміщено в сейф пакет ICR 0092344;

- 1 пачка сигарет «Rothmans Demi», які поміщено в сейф пакет ICR 0092352;

- 1 пачка сигарет «Marlboro» синього кольору, які поміщено в сейф пакет ICR 0092353;

- 1 пачка сигарет «Marshal Ultra», які поміщено в сейф пакет ICR 0092354;

- 1 пачка сигарет «Marshal Classic», які поміщено в сейф пакет ICR 0092355;

- 1 пачка сигарет «Compliment Blue», які поміщено в сейф пакет ICR 0092356;

- 1 пачка сигарет «Ritm», які поміщено в сейф пакет ICR 0092357;

- 1 пачка сигарет «Al Capone», які поміщено в сейф пакет ICR 0092358;

- 1 пачка сигарет «Marlboro» червоного кольору, які поміщено в сейф пакет ICR 0092359.

В приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:004:0272, :01:004:0273, :01:004:0274 (Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5):

-Цигарки марки « Ritm» в кількості 1000 пачок.

-Цигарки марки «Bond» в кількості 1500 пачок.

-Службова записка на 1 аркуші формату А-4.

-4 товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя