Справа № 450/220/26 Провадження № 1-кс/450/39/26
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

20 січня 2026 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 16.01.2026 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000950 від 07.11.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкриті банківські картки в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 24.10.2024 року по термін дії ухвали;

- відомості, чи підключена до банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 24.10.2024 по термін дії ухвали, з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 24.10.2024 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2024 у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 24.10.2024 року перебувала на роботі у готельно - рестораному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_3 , до 22:00 год., вийшовши із роботи побачила, що в незрозумілий їй спосіб відбувається крадіжка її грошових коштів із рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_4 наступними трансопераціями: о 10:53 год. - 500 грн., о 13:09 год. 1005 грн., о 13:39 год. 205 грн., о 15:27 год. 3015 грн., 16:05 год. 8 600 грн., 16:28 год. 26 800 грн., о 17:53 год. 29 446,50 грн, о 17:55 год. 29 446,50 грн., чим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 99 018 грн.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 07.11.2024 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що у зв?язку із повномасштабним вторгнення військ РФ на територію України я, та діти: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переїхали 04.03.2022 року у Республіку Польща, на даний момент я із дітьми проживаємо за адресою: АДРЕСА_4 .

24.10.2024 року ОСОБА_10 перебуваючи на роботі у готельно - рестораному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_3 , тоді близько до 22:00 год., вийшовши із роботи вона побачила, що в незрозумілий їй спосіб відбувається крадіжка її грошових коштів які містились на рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 наступними трансопераціями: о 10:53 год. - 500 грн., о 13:09 год. - 1005 грн., о 13:39 год. - 205 грн., о 15:27 год. - 3015 грн., 16:05 год. - 8 600 грн., 16:28 год. - 26 800 грн., о 17:53 год. - 29 446,50 грн, о 17:55 год. - 29 446,50 грн., чим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 99 018 грн (з комісією).

При огляді її телефона марки «ОРРО», де встановлена сім-карта НОМЕР_5 нею спільно із старшим слідчим ОСОБА_13 , вона зайшла в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (проте слідчому не говорила паролів, а самостійно ввела), а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де виявлено, що з вище вказаного її рахунку в шаблонах є збережено рахунки на які здійснювався переказ грошових коштів, а саме на рахунок: банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 грошові кошти надійшли двома платежами по 29 300 грн (загальна сума 58 600 грн.) 24.10.2024 о 17:53 год. та 17:55 год.; банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 платежем на суму 26 800 грн. - 24.10.2024 о 16:28 год.; банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 двома платежами 8 600 грн. о 16:05 год. 24.10.2024, а 500 грн. о 10:53 год. 24.10.2024; рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 трьома платежами на суму 3000 грн. о 15:27 год. 24.10.2024, 200 грн. о 13:39 год. 24.10.2024, 1000 грн. о 13:09 год. 24.10.2024.

По даному факту ОСОБА_10 доповнила, що телефон був з нею на роботі, нікому вона паролів не повідомляла, сім-карту не втрачала, телефон не губила, а тому яким чином здійснили крадіжку грошових коштів з її рахунку їй не відомо.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

Перші шість цифр реквізитів електронного платіжного засобу є банківським ідентифікаційним номером який ідентифікує емітента картки у платіжній системі під час авторизації та процесингу. За наявними у вільному доступі сервісами ідентифікації емітента картки, які наявні у мережі Інтернет стало відомо що відповідний електронний платіжний засіб з номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкриті банківські картки в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 24.10.2024 року;

- відомості, чи підключена до банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період - 24.10.2024 року, з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 24.10.2024 року.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1