справа № 208/3270/25
№ провадження 1-кс/208/4528/25
УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000495 від 19.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Просить задовольнити клопотання та накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 10.11.2025 в ході проведення обшуку в транспортному засобі FORD моделі TRANSIT, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить на праві власності та фактично використовується ОСОБА_4 , а саме: алкогольні напої марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: скляні пляшки ємністю 0,5 літри з прозорою рідиною з етикеткою «Олександрія горілка» у кількості 480 пляшок; скляні пляшки ємністю 0,5 літри з рідиною коричневого кольору «ALAZANI Gori коньяк» у кількості 32 пляшки; скляні пляшки ємністю 0,5 літри з рідиною коричневого кольору «KAZBEGI коньяк» у кількості 32 пляшки; скляні пляшки ємністю 0,5 літри з прозорою рідиною з етикеткою «Prime Vodka World Class» у кількості 15 пляшок; скляні пляшки ємністю 0,5 літри з рідиною коричневого кольору «SIKVARULI коньяк» у кількості 48 пляшок; тютюнові вироби (сигарети) не марковані марками акцизного податку, а саме: сигарети «RICHMOND Platinum Filter» у кількості 1000 пачок; сигарети «MANCHESTER Extra» у кількості 40 пачок; сигарети «CAMEL Yellow» у кількості 20 пачок; сигарети «Marshall Ultra 100S» у кількості 10 пачок; сигарети «Marshall Classic 100S» у кількості 10 пачок; сигарети «ROTHMANS Demi» у кількості 50 пачок; сигарети «COMPLIMENT Blue Demi Slims» у кількості 16 пачок; сигарети «Marlboro» у кількості 40 пачок; сигарети «Прима класична» у кількості 100 пачок; автомобіль марки FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 білого кольору 2018 року випуску; ключ до автомобіля марки FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надано клопотання про розгляд справи за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Власник майна, ОСОБА_5 , також в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надано заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, заперечував щодо накладення арешту на транспортний засіб, оскільки він не використався у незаконних цілях, використовується не лише у для повсякденних потреб, а й для забезпечення базової життєдіяльності його сім`ї.

Фактичний користувач транспортного засобу, ОСОБА_4 , в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

У провадженні слідчих СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000495 від 19.07.2024, в ході досудового розслідування по якому встановлено, що група осіб здійснює незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку на території Покровського та Краматорського районів Донецької області.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Краматорського району Донецької області, зокрема, ОСОБА_4 та інші особи, здійснюють систематичну протиправну діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерній тарі без марок акцизного податку та у скляній тарі з використанням підроблених марок акцизного податку. Зберігання, збут та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв вказані особо здійснюють в наявних у них об`єктах нерухомості та транспортних засобах. При цьому, дії вказаних осіб спрямовані на досягнення єдиної мети скоєння злочинів, направлених на отримання незаконного прибутку від систематичного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв фізичним особам на території Покровського та Краматорського районів Донецької області.

Проведеними слідчими та процесуальними діями, а також судовими експертизами підтверджено факти транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку на автомобілі Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1 .

При цьому, з УКР ГУНП в Донецькій області отримано відомості, що ОСОБА_4 з іншими особами на теперішній час здійснює протиправну діяльність зі збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також встановлено транспортний засіб, який вказані особи використовують у протиправній діяльності автомобіль марки FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 .

15.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 за місцем його розташування за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна, №77-р, в ході якого були вилучені алкогольні напої у скляній та полімерній тарі з підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку загальним об`ємом 158 літрів, та тютюнові вироби без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку загальною кількістю 100 пачок, на які ухвалою слідчого судді було накладено арешт, що вказує на протиправність дій з використанням вказаного транспортного засобу. Підробленість марок акцизного податку на алкогольних напоях та тютюнових виробах та невідповідність вимогам ДСТУ тютюнових виробів та алкогольних напоїв, вилучених в ході зазначеного обшуку, підтверджується експертними дослідженнями вилучених алкогольних напоїв та марок акцизного податку.

Крім того, 10.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського від 03.11.2025 року проведено обшук транспортного засобу (автомобіля) FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 білого кольору 2018 року випуску, який належить ОСОБА_5 та який фактично використовує ОСОБА_4 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Під час проведення обшуку слідчим вилучено наступне майно, а саме: алкогольні напої марковані марками акцизного податку з ознаками підробки та тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку:

- алкогольні напої марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме:

скляна пляшка ємністю 0,5 літри з прозорою рідиною з етикеткою «Олександрія горілка» у кількості 480 пляшок;

скляна пляшка ємністю 0,5 літри з рідиною коричневого кольору «ALAZANI Gori коньяк» у кількості 32 пляшки;

скляна пляшка ємністю 0,5 літри з рідиною коричневого кольору «KAZBEGI коньяк» у кількості 32 пляшки;

скляна пляшка ємністю 0,5 літри з прозорою рідиною з етикеткою «Prime Vodka World Class» у кількості 15 пляшок;

скляна пляшка ємністю 0,5 літри з рідиною коричневого кольору «SIKVARULI коньяк» у кількості 48 пляшок;

- тютюнові вироби (сигарети) не марковані марками акцизного податку, а саме:

сигарети «RICHMOND Platinum Filter» у кількості 1000 пачок;

сигарети «MANCHESTER Extra» у кількості 40 пачок;

сигарети «CAMEL Yellow» у кількості 20 пачок;

сигарети «Marshall Ultra 100S» у кількості 10 пачок;

сигарети «Marshall Classic 100S» у кількості 10 пачок;

сигарети «ROTHMANS Demi» у кількості 50 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Blue Demi Slims» у кількості 16 пачок;

сигарети «Marlboro» у кількості 40 пачок;

сигарети «Прима класична» у кількості 100 пачок.

Крім того, в ході обшуку був вилучений автомобіль марки FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 білого кольору 2018 року випуску, ключ до вказаного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 10.11.2025 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000495, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладені арешту на вище перелічені речі.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального проступку, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального проступку.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім доведеності прокурором в клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вважаю, що вказане майно - тютюнові вироби, алкогольні напої є предметом кримінального правопорушення, для перевезення яких використовувався автомобіль, і відповідно майно має у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна у спосіб, запропонований стороною обвинувачення, а саме шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.117, 170-173,175,309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000495 від 19.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 10.11.2025 під час обшуку в транспортному засобі FORD моделі TRANSIT, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та який фактично використовує ОСОБА_4 , у період часу з 13 год. 45 хв. по 16 год. 43 хв., а саме на:

- алкогольні напої марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме:

скляні пляшки ємністю 0,5 літри з прозорою рідиною з етикеткою «Олександрія горілка» у кількості 480 пляшок;

скляні пляшки ємністю 0,5 літри з рідиною коричневого кольору «ALAZANI Gori коньяк» у кількості 32 пляшки;

скляні пляшки ємністю 0,5 літри з рідиною коричневого кольору «KAZBEGI коньяк» у кількості 32 пляшки;

скляні пляшки ємністю 0,5 літри з прозорою рідиною з етикеткою «Prime Vodka World Class» у кількості 15 пляшок;

скляні пляшки ємністю 0,5 літри з рідиною коричневого кольору «SIKVARULI коньяк» у кількості 48 пляшок;

- тютюнові вироби (сигарети) не марковані марками акцизного податку, а саме:

сигарети «RICHMOND Platinum Filter» у кількості 1000 пачок;

сигарети «MANCHESTER Extra» у кількості 40 пачок;

сигарети «CAMEL Yellow» у кількості 20 пачок;

сигарети «Marshall Ultra 100S» у кількості 10 пачок;

сигарети «Marshall Classic 100S» у кількості 10 пачок;

сигарети «ROTHMANS Demi» у кількості 50 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Blue Demi Slims» у кількості 16 пачок;

сигарети «Marlboro» у кількості 40 пачок;

сигарети «Прима класична» у кількості 100 пачок;

- автомобіль марки FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 білого кольору 2018 року випуску;

- ключ до автомобіля марки FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки FORD моделі TRANSIT реєстраційний номер НОМЕР_1 серії НОМЕР_3 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1