н/п 1-кс/766/7158/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002642 від 03.08.2022 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002642 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 10.06.2022 по 20.06.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку на банківську картку НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.06.2022 по 20.06.2022;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 10.06.2022 по 20.06.2022, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника банківської картки НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 10.06.2022 по 20.06.2022, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що До ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, скоїли незаконні операції з використанням електронно - обчислюваної техніки, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами останньої на суму 28 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_3 , шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 28 тисяч гривень, на банківську картку НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманого рапорту старшого інспектора ВПУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , належить до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищевказаних документів та речей.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 10.06.2022 по 20.06.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.04.2025 по 30.05.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку на банківську картку НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.06.2022 по 20.06.2022;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 10.06.2022 по 20.06.2022, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника банківської картки НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 10.06.2022 по 20.06.2022, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1