Справа № 135/1533/25
Провадження № 1-кс/135/341/25
У Х В А Л А

іменем України

30.10.2025 м. Ладижин

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 17.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається

23.10.2025 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 17.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 17.07.2025, в рамках якого ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України, тобто в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно.

У рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 17.09.2025 було проведено 22.09.2025 обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого вилучено дві банківських картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, з метою перевірки інформації про можливість отримання ОСОБА_4 грошових коштів за збут наркотичного засобу на банківські картки, і в тому числі на картку НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні інформації, то стосується банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по дату винесення ухвали. Отримати цю інформацію з інших джерел неможливо, оскільки вона є таємницею, що охороняється законом, та зберігається виключно в АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Позиція учасників

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) установив, що групою дізнавачів СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 17.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України. У межах цього кримінального провадження ОСОБА_4 підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно.

На підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 17.09.2025 в рамках вказаного кримінального провадження було проведено 22.09.2025 обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого вилучено дві банківських картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, з метою перевірки інформації про можливість отримання ОСОБА_4 грошових коштів за збут наркотичного засобу на банківські картки, і в тому числі на картку НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні інформації, то стосується банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містить охоронювану законом таємницю.

3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по теперішній час, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами статей 159, 160, 162, 163, 164, 166, 245-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 17.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ладижин Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 22.12.2000 Ладижинським МВМ УМВС України у Вінницькій області; РНОКПП НОМЕР_4 ) з моменту відкриття по 30.10.2025, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договір), додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів);

- рух коштів по рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

- інформації в паперовому вигляді і на електронному носії щодо зняття готівки;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час) за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана вищебанківська картка.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя