ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/2312/25
Провадження № 1-кс/477/1141/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000003 від 30 січня 2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000003 від 30 січня 2025 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів юридичної справи та відомостей про рух коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням відомостей щодо зарахування, переведення та зняття коштів, тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом розтрати майна Миколаївського комунального підприємства в умовах воєнного стану, 30 січня 2025 року внесено відомості до ЄРДР за №0000003 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безоплатно надає питну воду для задоволення виробничих потреб великих підприємств харчової галузі міста, зокрема, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом розливу у водовози вказаного суб`єкта господарювання на території очисних споруд водопроводу. При цьому встановлено що, господарські відносини з приводу постачання вказаної питної води між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційно не оформлені, внаслідок чого комунальному підприємству завдаються збитки.

Оскільки матеріали здобуті органом досудового розслідування вказують, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує фіктивні договори з невстановленими суб`єктами господарювання на поставку великих об`ємів питної води з метою легалізації отриманої води від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого використовує рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з метою отримання інформації про наявність відкритих рахунків у приватного підприємства, відомості про рух коштів по цим рахункам, тощо, що є необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 30 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України КК України за фактом організації діяльності щодо розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Органом досудового розслідування встановлено, що 01 червня 2022 року між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується безоплатно передавати для потреб населення м. Миколаєва воду зі свердловин глиноземного заводу до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, під час досудового розслідування було встановлено що, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безоплатно надає вказану питну воду для задоволення виробничих потреб великих підприємств харчової галузі міста, зокрема, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом розливу у водовози вказаного суб`єкта господарювання на території очисних споруд водопроводу. При цьому господарські відносини з приводу постачання вказаної питної води між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційно не оформлені, внаслідок чого комунальному підприємству завдаються збитки.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує фіктивні договори з невстановленими суб`єктами господарювання на поставку великих об`ємів питної води з метою легалізації отриманої противоправними діями води від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а невідомі суб`єкти господарювання після отримання коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фіктивну поставку води, здійснює їх переведення у готівку.

З цією метою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення, в тому числі і юридичних, часу, місця та способу отримання ними грошових коштів від цієї протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підставі для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ;

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, та інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12