Справа № 683/1285/22
1-кс/683/528/2025
УХВАЛА
25 вересня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
23 вересня 2025 року заступник начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 року по 2021 рік службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старокостянтинівської міської ради здійснювалось неналежне виконання їх службових обов`язків спільно із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим вчинили розтрату коштів у великих розмірах.
Згідно договору № 10 від 17.05.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_6 , а саме п. 2.4 ІІ етап фінансування у розмірі 30 % від суми, сплачується після отримання Замовником повного комплексу проектно-кошторисної документації.
Крім того, п. 2.1. п. 2.6. вказаного договору розрахунок за виконану роботу повинен був проводитись в 3 етапи, після завершення кожного необхідно сплачувати грошові кошти за виконану роботу.
Згідно платіжного доручення № 3 від 24.05.2019 грошові кошти в сумі
200 000 гривень та платіжного доручення № 2 від 17.09.2019 грошові кошти в сумі
240 000 гривень, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 і платіжного доручення № 1 від 17.01.2020 грошові кошти в сумі 400 000 гривень,були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , який розташований по АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що у матеріалах об`єднаного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень та важливих обставин у об`єднаному кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
Заступник начальника ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.159, 163-166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_3 , а саме:
завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала банківський рахунок;
інформації про рух коштів по банківському рахунку
№ НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.05.2019 по дату виконання ухвали;
фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкритий та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_3 , за період часу з 17.05.2019 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з17.05.2019 по дату виконання ухвали;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 17.05.2019 по дату виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),
АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих в м.Хмельницький.
Ухвала діє до 25 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя