Справа№751/8671/25
Провадження №1-кс/751/2228/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000305 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також отримання можливості в подальшому проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів та копій документів, в тому числі тих, які містять охоронювану законом таємницю, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 з виділенням черговості. І черга - дах; ІІ черга - фасад; ІІІ черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів (ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)» за договором №4-Б від 03.10.2023 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір №4-Б від 03.10.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 з виділенням черговості. І черга - дах; ІІ черга - фасад; ІІІ черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів (ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)»; додатків до зазначеного договору; угоди (додаткові угоди), що укладались до договору, зміни, доповнення та специфікації до нього; протоколи погодження цін; звіти виконавця; проектно-кошторисні документації; локальні кошториси; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдові відомості; виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідки по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями; договірні ціни; акти на виконання додаткових та прихованих робіт; декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів; документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам; експертні звіти; загальні журнали робіт; журнали робіт, в тому числі журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; акти проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інші документи, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати; актів звірок та інших первинних фінансових та бухгалтерських документів, які стосуються взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000305 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На думку органу досудового розслідування, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняють дії щодо розтрати бюджетних коштів на користь зазначеного суб`єкту господарської діяльності, в умовах воєнного стану, шляхом завищення обсягів та вартості будівельних робіт, а також використання більш дешевих та не якісних матеріалів, аніж ті, які передбачені проектною документацією, під час виконання робіт за наступними договорами, а саме:

- №364-12/2022 від 19.12.2022 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі з розміщенням ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_3 (коригування кошторисної частини проектної документації)» (Код за ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи), що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- №222 від 04.07.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень та системи опалення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)», що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- №85 від 11.10.2023 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 (з облаштуванням приміщень для тимчасового розміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 )», що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- №4-Б від 03.10.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 з виділенням черговості. І черга - дах; ІІ черга - фасад; ІІІ черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів (ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)», що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, на думку органу досудового розслідування, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб розпорядників бюджетних коштів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виконують роботи за договором підряду із порушеннями будівельних норм, завищують їх обсяги та вартість, а більшість робіт не виконують взагалі.

Водночас, на думку органу досудового розслідування, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суттєво були завищені ціни на будівельні матеріали, які використовуються під час проведення ремонтно-будівельних робіт. Також, під час виконання робіт всупереч чинному законодавству були зменшені об`єми виконаних робіт, а в той же час безпідставно збільшено вартість на використані матеріали. Після цього до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідок щодо вартості виконаних будівельних робіт та матеріалів були внесені недостовірні відомості щодо обсягів, об`ємів і вартості, на підставі яких здійснюють розрахунки, внаслідок чого державі спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в тому числі тих, які містять охоронювану законом таємницю, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 з виділенням черговості. І черга - дах; ІІ черга - фасад; ІІІ черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів (ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)» за договором №4-Б від 03.10.2023 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір №4-Б від 03.10.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 з виділенням черговості. І черга - дах; ІІ черга - фасад; ІІІ черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів (ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)»; додатків до зазначеного договору; угоди (додаткові угоди), що укладались до договору, зміни, доповнення та специфікації до нього; протоколи погодження цін; звіти виконавця; проектно-кошторисні документації; локальні кошториси; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдові відомості; виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідки по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями; договірні ціни; акти на виконання додаткових та прихованих робіт; декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів; документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам; експертні звіти; загальні журнали робіт; журнали робіт, в тому числі журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; акти проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інші документи, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати; актів звірок та інших первинних фінансових та бухгалтерських документів, які стосуються взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до документів, в тому числі тих, які містять охоронювану законом таємницю, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 з виділенням черговості. І черга - дах; ІІ черга - фасад; ІІІ черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів (ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)» за договором №4-Б від 03.10.2023 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір №4-Б від 03.10.2023 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 з виділенням черговості. І черга - дах; ІІ черга - фасад; ІІІ черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів (ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)»; додатків до зазначеного договору; угоди (додаткові угоди), що укладались до договору, зміни, доповнення та специфікації до нього; протоколи погодження цін; звіти виконавця; проектно-кошторисні документації; локальні кошториси; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдові відомості; виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідки по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями; договірні ціни; акти на виконання додаткових та прихованих робіт; декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів; документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам; експертні звіти; загальні журнали робіт; журнали робіт, в тому числі журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; акти проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інші документи, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати; актів звірок та інших первинних фінансових та бухгалтерських документів, які стосуються взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1