Провадження №: 1-кс/755/201/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" січня 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 05.11.2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 05.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.209 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000040, у ході якого було встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.08.2024, відповідно до якого фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) у сумі 25132,2 гривень, можуть містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його надходження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено що до організації вказаної злочинної схеми та злочинів причетні наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відомо, що вищевказані особи здійснювали виведення грошових коштів здобутих злочинним шляхом та здійснили переведення їх в готівку, через підприємства та фізичних осіб підприємців.

Детективами підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві 22.12.2025, в порядку ст.ст.40, 93 КПК України, на електрону адресу громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) скеровано вимогу про надання інформації щодо науково-практичних конференцій, медичних заходів та інших подій, організованих громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2022 року по 01.01.2025 року, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , могли брати участь.

26.12.2025 на адресу Територіального управління БЕБ у м. Києві надійшла відповідь від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що підстава для витребування таких документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та виконання завдання кримінального провадження, визначеного ст.2 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , або детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000040 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою фактичного місцезнаходження, а саме: до науково-практичних конференцій, медичних заходів та інших подій, організованих громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2021 року до 01.01.2025 року, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , брали участь, документи, що підтверджують участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у зазначених заходах як учасника, партнера, спонсора, доповідача або в будь-якій іншій формі, перелік відповідних заходів із зазначенням дат та форми участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , документи, що підтверджують фінансування, оплату послуг або іншу матеріальну підтримку заходів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , у тому числі у випадках, коли представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 безпосередньо не брали участі в таких заходах, документи про умови участі у зазначених конференціях та заходах (безоплатна або платна участь для учасників та/або партнерів), інформація про платформи та формат проведення заходів (очно або онлайн із зазначенням онлайн-платформ у разі дистанційного формату), документів, що підтверджують порядок запрошення до участі у заходах (за ініціативою організаторів чи за зверненням учасників), інформації про представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які контактували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та спосіб здійснення комунікації (електронна пошта, телефонні дзвінки, особисті зустрічі, месенджери тощо), копії наявних документів, що підтверджують участь або співпрацю, зокрема: листи-запрошення, програми заходів, списків учасників, договорів про партнерство/спонсорство, додаткових угод, актів виконаних робіт, рахунків, платіжних документів, сертифікатів учасників, презентаційних матеріалів, фото- та відеоматеріали з заходів, реєстраційні форми, кореспонденція (у паперовій та/або електронній формі) та будь-які інші документи, що стосуються взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ; документів фінансово-господарської діяльності між громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період 01.01.2021 до 31.12.2025 роки та надати розпорядження про надання можливості вилучення копій /у паперовому або в електронному вигляді у форматі .pdf на носії інформації/ цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16