печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001248 від 19.06.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001248 від 19.06.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001248 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Встановлено, що протягом 2023 року невстановлені посадові особи філій лісових господарств Лісового офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення коштів державного бюджету під час реалізації « ІНФОРМАЦІЯ_3 для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді», яка затверджена протоколом засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18-19 серпня 2022 року у Філіях ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підписали ряд договорів щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», на загальну суму понад 3 млн. грн., шляхом укладення ряду договорів з ФОП ОСОБА_4 .

Так, в період з 18 по 19 серпня 2022 року на базі державних лісогосподарських підприємств, що координуються ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 відбулася виїзна розширена колегія ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до витягу з протоколу № 17 засідання встановлено, що під № 6 розглядалося питання « ІНФОРМАЦІЯ_3 для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді», далі «Протокол».

На виконання окремих пунктів Протоколу після завершення робіт з встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом необхідно провести аудит встановленого обладнання систем відео нагляду за пожежами. За результатами проведеного аудиту складено довідку про виявлені порушення фінансово-господарської діяльності філіями ІНФОРМАЦІЯ_7 на зальну суму понад 3 млн. грн..

Перевіркою встановлено, що між кількома філіями ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_4 про надання послуг, яка на момент підписання договорів не була зареєстрована як суб`єкт фізична-особа підприємець ОСОБА_4 в державних органах влади.

Окрім того, протягом 2023 року службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_8 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_9 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_10 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", « ІНФОРМАЦІЯ_11 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали ряд договорів з ФОП ОСОБА_4 з метою встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом, без проведення електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та завантаження звіту про укладені договори із ФОП ОСОБА_4 , щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», що є порушенням ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому ФОП ОСОБА_4 уклала ряд договорів які виконала частково, а іншу частину договорів не виконала взагалі. Однак, невстановлені посадові особи філій лісових господарств Волинської області всупереч інтересам служби, під час дії воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт незаконно перерахували державні кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 на загальну суму понад 3 млн. грн.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 було укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про надання послуг ФОП ОСОБА_4 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», однак роботи в повному об`ємі не виконано, а грошові кошти перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_4 , а також щомісячні відрахування на подальше обслуговування системи відеоспостереження.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів/інформації щодо «виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248, до складу якої включено: старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого слідчого відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інших рахунків відкритих філією;

філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та інших рахунків відкритих філією;

філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунків відкритих філією;

філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та інших рахунків відкритих філією;

філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та інших рахунків відкритих філією;

філії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та інших рахунків відкритих філією;

філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та інших рахунків відкритих філією;

філії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та інших рахунків відкритих філією;

філії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та інших рахунків відкритих філією;

філії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 та інших рахунків відкритих філією,

які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 02.09.2025 з можливістю виготовлення (вилучення) копій (в тому числі електронних копій) цієї інформації, із зазначенням:

інформації щодо особового рахунку та пов`язаних із ним банківських карток, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в банківській установі та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 02.09.2025 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів банківської установи;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 02.09.2025, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 02.09.2025, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42084/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1