Справа № 216/7621/25
провадження 1-кс/216/2452/25
УХВАЛА

іменем України

27 вересня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження 0000108 від 23.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України,-

в с т а н о в и в:

Криворізьким районним управлінням поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що до КРУП ГУНП Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те,що 22.01.2025 невстановлена особа зателефонувала з абонентського НОМЕР_1 , представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що картку банку НОМЕР_2 заблоковано і необхідно зробити верифікацію, для чого заявник назвав всі реквізити зазначеної картки, а також повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 являється партнером банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та необхідно надати реквізити банківської картки НОМЕР_3 , що заявник зробив, після чого виявив списання грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 5300 грн, та списання грошових коштів з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 24245 грн. (ЖЕО 2364 від 22.01.25).

В ході тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 22.01.2025 о 07:28:29.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

26.09.2025 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з карти № НОМЕР_4 , в період часу з 20.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_4 , в період часу з 20.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , в період часу з 20.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення належним чином завірених копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по дату винесення ухвалии до 27.09.2025, а саме:

- виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з карти № НОМЕР_4 , в період часу з 20.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_4 , в період часу з 20.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , в період часу з 20.01.2025 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

А також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 листопада 2025 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області каптіну поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів для пред`явлення, а копію для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5