Справа № 459/4457/25
Провадження № 1-кс/459/1281/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000785 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

17.12.2025 слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого зняття копій та вилучення її у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 14.12.2025 у період часу з 13 год по 15 год невідома особа, представившись працівником банку, зловживаючи довірою, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого потерпіла здійснила переказ з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в сумі 19095 гривень на рахунок гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та в подальшому відкривши рахунки у кредитних установах, здійснила перекази: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картка НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 переведено 48054 гривень на картку НОМЕР_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 (картка НОМЕР_8 ) переведено 9500 гривень на картку НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 переведено 40769 гривень 39 копійок на картку НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 переведено 49 600 гривень на картку НОМЕР_9 . Таким чином загальна сума збитків становить 167 018 гривень 39 копійок. Зловмисник писав у «Вайбері з номеру НОМЕР_13 ». Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 15.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В межах розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.12.2025 невідома особа, представившись працівником банку, зловживаючи довірою, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , після чого потерпіла відкрила кредитний рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перевела 40769 гривень 39 копійок на картку НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також потерпіла надала підтверджуючі квитанції. Відтак, враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000785 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 15.12.2025 аналогічного змісту.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 14.12.2025 у період часу з 13 год по 15 год невідома особа, представившись працівником банку, зловживаючи довірою, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого потерпіла здійснила переказ з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в сумі 19095 гривень на рахунок гр. ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , та в подальшому відкривши рахунки у кредитних установах, здійснила перекази: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картка НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 переведено 48054 гривень на картку НОМЕР_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 (картка НОМЕР_8 ) переведено 9500 гривень на картку НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 переведено 40769 гривень 39 копійок на картку НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 переведено 49 600 гривень на картку НОМЕР_9 . Таким чином загальна сума збитків становить 167 018 гривень 39 копійок. Зловмисник писав у «Вайбері з номеру НОМЕР_13 ».

З протоколу допиту потерпілої від 15.12.2025 ОСОБА_5 повідомила, що 14.12.2025, приблизно о 13:00 вона перебувала за місцем свого проживання. Близько 13:00 у месенджері Viber з номера НОМЕР_13 надійшло повідомлення з пропозицією придбати її товар, розміщений на платформі ІНФОРМАЦІЯ_9 , та було надіслано посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_9 . Перейшовши за вказаним посиланням, вона якимось чином потрапила до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де підтвердила декілька транзакцій з переведення коштів, оскільки такі дії їй було рекомендовано виконати у листуванні в Viber. У результаті з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 19 095 гривень на рахунок ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 . У подальшому, перебуваючи під психологічним тиском численних дзвінків з різних номерів телефону, її листування було переведено до месенджера Telegram, де спілкування здійснювалося з абонентом під назвою « НОМЕР_14 ». Їй надавали подальші вказівки, здійснювали дзвінки через Telegram із використанням відеозв`язку, внаслідок чого нею в онлайн-режимі було оформлено кредити в різних фінансових установах.

У матеріалах клопотання містяться копії квитанцій про платіжні інструкції від 14.12.2025, з яких вбачається, що з банківської картки потерпілої було здійснено перекази грошових коштів у загальній сумі 40769 гривень 39 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

Слідчий просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку, на який був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з моменту відкриття такого рахунку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді. Необхідність втручання за такий період часу слідчим належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години з 14.12.2025 по 00:00:00 годину 15.12.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період з 00:00:00 години з 14.12.2025 по 00:00:00 годину 15.12.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого зняття копій та вилучення її у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про рух коштів за банківським рахунком, за номером картки НОМЕР_11 , в період часу з 00:00:00 години з 14.12.2025 по 00:00:00 годину 15.12.2025, паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей про здійснення входу за банківським рахунком за номером картки НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про здійснення входу в період часу з 00:00:00 години з 14.12.2025 по 00:00:00 годину 15.12.2025 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо);

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1