печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 2, ст. 369-2, ч. 2, ст. 382, ч. 4, ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до Указу Президента України №279/2023 від 12.05.2023, відносно ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), а також до афілійованих з ОСОБА_20 кіпрських компаній - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка є власником акцій на 61,7 % в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 97,2 % в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на 80,5 % в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником 10,53 % акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), яка є власником ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ) та ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), застосовано санкції.

У подальшому, з метою виведення майна з під санкцій та недопущення його націоналізації у майбутньому ОСОБА_20 , залучивши ОСОБА_6 , спільно розробили план протиправних дій, для реалізації якого створили організовану групу, учасники якої на початку 2024 року, в супереч санкційним обмеженням та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснили відчуження активів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_1, в адресу підконтрольних ОСОБА_20 та ОСОБА_6 підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 .

Разом з тим, ОСОБА_20 у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_31 , а також іншими співучасниками здійснили легалізацію майна в особливо великих розмірах, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачений частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає спеціальну конфіскацію.

Поряд з цим, відповідно до матеріалів аналітичного дослідження встановлено, що для реалізації протиправної схеми щодо заволодіння підсанкційними активами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшої легалізації використовувались й інші суб`єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші.

Вказані підприємства залучались в якості «транзитних» компаній, через які проводились фінансові операції щодо виведення активів для надання їм вигляду законності, однак в ході аналізу їх фінансово-господарської діяльності виявлено ряд суттєвих порушень, що описані у висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) наявні цивільно-правові договори, в тому числі про купівлю-продаж товарів, поставку брухту металів, надання послуг, фінансової допомоги, позик, відступлення права вимог, тощо, укладених протягом 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також додатки до таких договорів, зокрема акти прийому - передачі, акти перевірок, накладні, документи підтверджуючі оплату, поставку, зберігання, тощо, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_32 , капітану поліції ОСОБА_33 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні - старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_35 та іншим слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів цивільно-правових договорів, в тому числі про купівлю-продаж товарів, поставку брухту металів, надання послуг, фінансової допомоги, позик, відступлення права вимог, тощо, укладених протягом 2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також додатків до таких договорів, зокрема актів прийому - передачі, актів перевірок, накладних, документів підтверджуючі оплату, поставку, зберігання, тощо, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1