Справа № 638/7187/25
Провадження № 1-кс/638/2634/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.01.2025 року до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 12.01.2025 йому на месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від вітчима ОСОБА_7 з проханням скинути грошові кошти у розмірі 9000 гривень на банківську карту (№ НОМЕР_1 ), що заявник і зробив, після чого дізнався, що акаунт його вітчима зламали. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000081 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) встановлено здійснення транзакції у вигляді переказу грошових коштів на суму 9000 гривень 12.01.2025 о 17:58.

У ході вивчення інформації, яка становить банківську таємницю, вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що згідно виписки руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 перераховані на карту/рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН клієнта НОМЕР_7 ), у вигляді переказу грошових коштів на суму 8999 гривень 12.01.2025 о 18:03.

Слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , а також у зв`язку з використання цими невідомими особами картрахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є потреба в отриманні інформації, що згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчий відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи з його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання з урахуванням уточнень, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим відділення № 2 СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_11 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів належним чином завірених в паперовому або в електронному вигляді у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН клієнта НОМЕР_7 ) із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта; виписки руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН клієнта НОМЕР_7 ) із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції в період часу з 12.01.2025 00:00 год. до 13.01.2025 23:59 год.; особової справу власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН клієнта НОМЕР_7 ); номеру мобільного телефону (фінансовий), прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН клієнта НОМЕР_7 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1