Справа № 541/3709/25
Провадження № 1-кс/541/852/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2025 року за № 0000916 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 вересня 2025 року до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 16 вересня 2025 року о 16 год 23 хв. ОСОБА_6 шляхом вільного доступу, у період воєнного стану, із використанням мобільного телефону заявниці марки «Redmi 14c» через застосунок «Полтава-банк» перерахував грошові кошти в сумі 3 200,00 грн із банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинив матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

В звязку з тим, що інформація про банківську картку № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, та місця, де знімались грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слід прийти висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положенням ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 17 вересня 2025 року за № 0000916 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи, яка заволоділа ними. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надатислідчим СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю,по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 15 вересня 2025 року по 23 год 59 хв. 24 вересня 2025 року (дата постановлення ухвали), а також:

- інформації щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документів, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомостей щодо зміни номерів телефонів із зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);

- відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо), з зазначенням наявної інформації стосовно контрагентів (прізвища, ім`я по батькові, РНОКПП, абонентський номер телефону та ін.);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- ІР-адреи входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомостей щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії та крадіжки грошей із банківських карток з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування,

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 .

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали по 24 листопада 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1