н/п 1-кс/766/8113/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000458 від 08.06.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000458 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків/карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-інформацію про фінансові номери до якого прив`язана банківська картка;

-копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024;

-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024 з використанням, яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024;

-інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000458 від 08.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2024 о 13:57 год., до ЧЧ відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за даресою: АДРЕСА_2 , м. т. НОМЕР_3 , про те, що заявниця протягом тривалого часу відвідувала різноманітні сайти та періодично замовляла товар також переходила на різні посилання, які надходили на її телефон, після чого у період з 06.06.2024 по 07.06.2024 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на банківську картку іншого банку, в результаті чого, спричинила останній матеріальні збитки на суму 18000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що у період з 06.06.2024 по 07.06.2024 з її банківської картки НОМЕР_2 , яка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були зняті грошові кошти 9-тьма транзакціями, загальна матеріально сума збитку потерпілої становить 18 000 гривень.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; капітану поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків/карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- інформацію про фінансові номери до якого прив`язана банківська картка;

- копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024 з використанням, яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 05.06.2024 по 00:00 години 10.06.2024;

- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1