Справа № 462/5074/25
провадження 1-кс/462/1738/25
У Х В А Л А

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.07.2025 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 06.07.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 05.07.2025 близько 12 год 29 хв, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом позики грошей, представившись знайомим через месенджер «Телеграм», заволоділа його грошовими коштами у розмірі 17000 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування згідно показів ОСОБА_4 встановлено, що 05 липня 2025 року о 12:20 на його абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у месенджер «Telegram» надійшло повідомлення від акаунта ОСОБА_5 , прив`язаного до номера НОМЕР_3 . У повідомленні містилося прохання позичити 17000 гривень. Переконаний, що спілкується з знайомою, заявник погодився надати кошти. Йому було надіслано номер банківської картки НОМЕР_1 , на який через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він здійснив переказ у сумі 17000 гривень. Після переказу заявник зателефонував знайомій ОСОБА_5 , яка пояснила, що її акаунт у «Telegram» було зламано, а невідома особа від її імені зверталася до інших осіб із проханням про фінансову допомогу.

08.07.2025 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

04.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Адреса реєстрації АДРЕСА_1 . Підтверджено, що 05.07.2025 о 12.29 год на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , надійшли кошти у розмірі 17000 грн, які належать потерпілому ОСОБА_4 . Після чого 05.07.2025 року вказані кошти були з використанням мобільного банкінгу переказані двома транзакціями на інші рахунки, а саме о 12.31 год у сумі 4200 гривень на банківську картку НОМЕР_4 та о 12.33 год у сумі 12600 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали; копії документів, які були наданні під час відкриття карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за даними рахунками за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільні номери телефонів, які використовувались для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 05.07.2025 по термін винесення ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_7 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним. monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до:

- інформацію про зарахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів за період з 05.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 05.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 05.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- копії документів, які були наданні під час відкриття рахунків - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 05.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за картками НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 за період з 05.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номери телефонів, які використовувались для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 05.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: