УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4337/25

22 жовтня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 02.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На адресу суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 02.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості якого внесені до ЄРДР за №0000235 від 02.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, по факту неправомірних дій з боку посадових осіб відділення № НОМЕР_1 м. Костопіль ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які полягають у здійсненні поповнень рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу Банку. Обставини вчинення кримінального правопорушення та сума завданого збитку встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.03.2020, 05.04.2020, 29.04.2020 фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. кожним платежем.

16.03.2020, 07.04.2020, 29.04.2020 року фізичною особою ОСОБА_5 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі по 495 000 грн. кожним платежем з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 29.04.2020 року ОСОБА_5 ніби то вніс 495 000 грн. особисто в касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 15:19:43, а зняв ці кошти 29.04.2020 року з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » менше чим через годину о 16:12:32.

18.03.2020, 16.04.2020, 20.05.2020 фізичною особою ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. кожним платежем.

19.03.2020, 17.04.2020, 20.05.2020 року фізичною особою ОСОБА_6 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі по 495 000 грн. кожним платежем з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 20.05.2020 року ОСОБА_6 ніби то внесла 495 000 грн. особисто в касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 14:35:33, а зняла ці кошти в той же день з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 15:51:46.

28.04.2020, 22.07.2020, 23.07.2020, 21.08.2020 фізичною особою ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) через касу Відділення №73 у м.Костопіль та Відділення № НОМЕР_6 м.Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн., 260 000 грн., 200 000 грн. та 450 000 грн.

22.07.2020, 24.07.2020, 21.08.2020 року фізичною особою ОСОБА_7 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 260 000 грн., 200 000 грн. та 450 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 22.07.2020 року та 21.08.2020 року грошові кошти були поповнені та зняті в один день з інтервалом в 2 години.

17.03.2020, 28.04.2020, 19.05.2020 фізичною особою ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. два платежі та 200 000 грн. одним платежем.

18.03.2020, 29.04.2020, 20.05.2020 року фізичною особою ОСОБА_8 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі в сумі по 495 000 грн. два платежі та 200 000 грн. одним платежем з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.04.2020 року фізичною особою ОСОБА_9 через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 149 000 грн.

24.03.2020, 16.04.2020, 24.04.2020 фізичній особі ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) були видані готівкою грошові кошти в сумі 495 000 грн., 59 600 грн. та 148 105 грн. з Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код відділення НОМЕР_9 ) без попереднього внесення цією особою готівкових грошових коштів.

01.07.2020, 05.08.2020, 16.09.2020 фізичною особою ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. кожним платежем.

01.07.2020, 06.08.2020, 16.09.2020 року фізичною особою ОСОБА_11 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі по 495 000 грн. кожним платежем з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 01.07.2020 та 16.09.2020 року ОСОБА_11 кошти внесені та зняті в один і той же день.

19.06.2020, 04.08.2020, 17.09.2020, 23.09.2020 року фізичною особою ОСОБА_12 через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. два платежі, 300 000 грн. та 190 000 грн. відповідно.

19.06.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, 17.09.2020, 23.09.2020 року фізичною особою ОСОБА_12 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 495 000 грн., 177 192 грн., 317 808 грн., 300 000 грн. та 190 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 19.06.2020, 04.08.2020, 17.09.2020, 23.09.2020 ОСОБА_12 кошти внесені та зняті в один і той же день.

12.08.2020, 18.09.2020, 21.09.2020 року фізичною особою ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн., 300 000 грн. та 190 000 грн. відповідно.

12.08.2020, 18.09.2020, 22.09.2020 фізичною особою ОСОБА_13 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 495 000 грн., 300 000 грн. та 190 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 12.08.2020, 18.09.2020 ОСОБА_13 кошти внесені та зняті в один і той же день.

07.08.2020, 21.09.2020, 22.09.2020 року фізичною особою ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн., 230 000 грн. та 260 000 грн. відповідно.

07.08.2020, 22.09.2020 фізичною особою ОСОБА_14 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 495 000 грн. та 490 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 07.08.2020, 22.09.2020 ОСОБА_14 кошти внесені та зняті в один і той же день.

29.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі 490 000 грн.

30.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_15 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 490 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 490 000 грн.

29.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_16 в той же день було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 490 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.10.2020, 26.10.2020, 30.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 200 000 грн., 250 000 грн. та 39 250 грн. відповідно.

26.10.2020, 30.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_17 в той же день було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 449 900 грн. та 39 250 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.06.2020, 15.07.2020, 13.08.2020, 22.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. три платежі, та 470 000 грн. відповідно.

24.06.2020, 15.07.2020, 14.08.2020, 23.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_18 було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 494 900 грн., два платежі по 495 000 грн. та 470 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.07.2020 року кошти в сумі 495 000 грн. були внесені в м.Костопіль та зняті у м.Хмельницький в один і той же день.

30.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 490 000 грн.

30.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_19 в той же день було знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 490 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.05.2020, 30.06.2020, 18.08.2020, 27.08.2020 року фізичною особою ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. два платежі, 286 500 грн. та 200 000 грн. відповідно.

22.05.2020, 30.06.2020, 18.08.2020, 27.08.2020 року фізичною особою ОСОБА_20 в ці ж дні знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 494 900 грн., 495 000 грн. 286 500 грн. та 200 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.05.2020, 15.06.2020, 13.07.2020 року фізичною особою ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. три платежі.

27.05.2020, 15.06.2020 (в той же день), 14.07.2020 (двічі) року фізичною особою ОСОБА_21 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 494 900 грн., 495 000 грн. 408 000 грн. та 87 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.02.2020, 20.02.2020, 17.04.2020, 21.05.2020 року фізичною особою ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. два платежі, 250 000 грн. та 240 000 грн. відповідно.

20.02.2020, 17.04.2020, 22.05.2020 року фізичною особою ОСОБА_22 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 489 900 грн., 495 000 грн. два платежі з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 20.02.2020, 17.04.2020 кошти вносилися та знімалися в один і той же день.

10.04.2020, 14.04.2020, 07.05.2020, 09.06.2020, 20.07.2020 року фізичною особою ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), яка є діючою суддею, через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. три платежі, 210 000 грн. та 285 000 грн. відповідно.

15.04.2020, 08.05.2020, 09.06.2020, 20.07.2020 року фізичною особою ОСОБА_23 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 495 000 грн. чотирма платежами з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 09.06.2020, 20.07.2020 кошти вносилися та знімалися в один і той же день.

13.05.2020, 11.06.2020, 08.07.2020, 06.08.2020 року фізичною особою ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. чотири платежі.

13.05.2020, 11.06.2020, 08.07.2020, 07.08.2020 року фізичною особою ОСОБА_24 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 495 000 грн. чотирма платежами з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 13.05.2020, 11.06.2020, 08.07.2020 кошти вносилися та знімалися в один і той же день.

12.05.2020, 10.06.2020, 07.07.2020, 29.07.2020 року фізичною особою ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. чотири платежі.

13.05.2020, 11.06.2020, 07.07.2020, 30.07.2020 року фізичною особою ОСОБА_25 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 495 000 грн. чотирма платежами з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 07.07.2020 кошти вносилися та знімалися в один і той же день.

25.05.2020, 12.06.2020, 25.06.2020, 27.07.2020 року фізичною особою ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. чотири платежі.

26.05.2020, 12.06.2020, 26.06.2020, 27.07.2020 року фізичною особою ОСОБА_26 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 495 000 грн. трьома платежами та 494 900 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 12.06.2020, 27.07.2020 року кошти вносилися та знімалися в один і той же день.

18.05.2020, 16.06.2020, 17.07.2020, 21.07.2020 року фізичною особою ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль та № НОМЕР_6 м.Рівне ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 495 000 грн. два платежі, 200 000 грн. та 260 000 грн відповідно (відділення № НОМЕР_6 ).

19.05.2020, 17.06.2020, 20.07.2020, 22.07.2020 року фізичною особою ОСОБА_27 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 495 000 грн. двома платежами, 200 000 грн. та 260 000 грн відповідно з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.08.2020, 24.09.2020, 25.09.2020 року фізичною особою ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі по 400 000 грн., 200 000 грн. та 198 250 грн. відповідно.

28.08.2020, 25.09.2020 року фізичною особою ОСОБА_28 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 399 900 грн. двома платежами, 398 250 грн відповідно з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 28.08.2020, 25.09.2020 року кошти вносилися та знімалися в один і той же день.

08.10.2020, 09.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі 81 476 грн., 400 000 грн. відповідно.

09.10.2020, 12.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_29 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 81 476 грн., 400 000 грн. відповідно з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, 09.10.2020 року кошти вносилися та знімалися в один і той же день.

07.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28 ) через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ніби то внесені грошові кошти готівкою для поповнення власного поточного рахунку в сумі 490 000 грн.

09.10.2020 року фізичною особою ОСОБА_30 знято готівкою зі свого поточного рахунку кошти в сумі 490 000 грн. з каси Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, враховуючи відомості додатку №7 до Звіту результатів службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень №73 у м.Костопіль та № НОМЕР_6 у м.Рівне на базі проведеного аудиту операцій від 25.01.2021 року, пояснення працівників відділення № НОМЕР_1 м.Костопіль ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 поповнення через касу Відділення № НОМЕР_1 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків фізичних осіб без фізичного внесення готівки в касу Банку та подальше здійснення безготівкових перерахувань кошів на рахунки клієнтів Відділення № НОМЕР_3 м.Хмельницький ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося в загальній сумі 30 847 181 грн. (тридцять мільйонів вісімсот сорок сім тисяч сто вісімдесят одна гривня).

Таким чином, слідчий вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформація та документи за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, щодо клієнтів банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ), зокрема:

- оригінали укладених депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики між зазначеними клієнтами банку та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, змінами умов договору та доповненнями;

- відповідні заяви про укладання/розірвання вищевказаних договорів;

- фотозображення клієнтів банку при відкритті, зміні, розірванні депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики;

- документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики;

- касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики;

- рух коштів по всіх депозитних, кредитних, карткових договорах, договорах позики зазначених клієнтів банку, із вказанням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Зазначені вище документи перебувають у в розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання та проводити його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою уникнення загрози зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені вище інформація та документи, які перебувають у розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, із можливістю їх вилучення, щодо клієнтів банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ), зокрема:

- оригінали укладених депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики між зазначеними клієнтами банку та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками, змінами умов договору та доповненнями;

- відповідні заяви про укладання/розірвання вищевказаних договорів;

- фотозображення клієнтів банку при відкритті, зміні, розірванні депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики;

- документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики;

- касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по депозитних, кредитних, карткових договорів, договорів позики;

- рух коштів по всіх депозитних, кредитних, карткових договорах, договорах позики зазначених клієнтів банку, із вказанням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1