Справа № 947/892/26
Провадження № 1-кс/947/1564/26
УХВАЛА

29.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000061 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000061 від 26.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено на посаду командира лінійно-кабельного відділення взводу звязку військової частини НОМЕР_1 .

08.12.2024 ОСОБА_6 призначений на посаду лінійного наглядача військової частини НОМЕР_1 , а 09.12.2024 на посаду водія-лінійного наглядача військової частини НОМЕР_1 .

У невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, прийнявши у підпорядкування, відповідно до займаної посади, солдата ОСОБА_6 , та після спілкування і знайомства з останнім, у командира лінійно-кабельного відділення взводу зв`язку частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний намір на одержання неправомірної вигоди. Він миттєво розробив злочинний план та передбачив етапи для його втілення у життя, розуміючи уразливість та настання негативних наслідків для ОСОБА_6 у зв`язку із мобілізацією, що полягають у звільненні з попереднього місця працевлаштування та можливого направлення для подальшого несення служби у зони бойових дій.

В подальшому, у другій декаді грудня 2024 року, більш точна дата і час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 під час особистого спілкування ОСОБА_5 дізнавшись про життєві обставини ОСОБА_6 , оцінивши притаманну йому рису як боязливість, створив умови, за яких особа вимушена дати неправомірну вигоду, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, пояснивши, що єдиною умовою і застереженням для звільнення від несення військової служби є необхідність надання неправомірної вигоди у вигляді грошового забезпечення і додаткових виплат, нарахованих і виплачених останньому в якості грошової винагороди за несення військової служби щомісячно, повідомив ОСОБА_6 про те, що він може надати йому можливість фактично не нести військову службу відповідно до займаної посади, не бути направленим для несення служби у зону бойових дій, проживати за місцем свого проживання, та продовжувати працювати за місцем своєї роботи.

Побоюючись направлення для несення військової служби в зону бойових дій, ОСОБА_6 вимушено погодився на незаконну вимогу ОСОБА_5 .

Отримавши згоду ОСОБА_6 на надання йому неправомірної вигоди, ОСОБА_5 забезпечив ОСОБА_6 вільний вихід за територію військової частини НОМЕР_1 , вжив заходів для того щоб він безперешкодно був відсутній за місцем служби та фактично не ніс військову службу.

З метою конспірації власних протиправних дій у невстановлений досудовому розслідуванні час та дату, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5 залучив до реалізації розробленого плану щодо отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому він доручив отримання грошової винагороди за військову службу ОСОБА_6 у готівці для передачі йому.

ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи умисел, спрямований на сприяння у вчиненні злочину ОСОБА_5 прийняв його пропозицію та погодився на отримання грошового забезпечення та додаткової винагороди за військову службу від ОСОБА_6 для передачі ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 05.09.2025 близько 12:00, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 на його банківський рахунок нарахована грошова винагорода за несення військової служби за серпень 2025 року, надіслав останньому з метою спонукання ОСОБА_6 до передачі йому неправомірної вигоди месенджером ІНФОРМАЦІЯ_3 текстове повідомлення наступного змісту: «Наличка».

Одразу після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій корисний умисел, направлений на незаконне забгачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у не встановлений спосіб, надав вказівку ОСОБА_7 на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 з метою подальшої передачі йому.

На виконання вказівки ОСОБА_5 . 05.09.2025 ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зателефонував на абонентський номер ОСОБА_6 та повідомив про необхідність передачі йому грошових коштів у якості неправомірної вигоди для ОСОБА_5 .

З метою створення умов для передачі ОСОБА_6 неправомірної вигоди ОСОБА_5 він повідомив ОСОБА_6 про необхідність перерахувати отриману грошову винагороду на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , відкритий на його ім`я.

На виконання вимоги ОСОБА_5 щодо надання йому неправомірної вигоди за надання можливості фактично не нести військову службу та виконуючи вказівки ОСОБА_7 05.09.2025 близько 12:50 ОСОБА_6 , використовуючи мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив переказ грошових коштів, отриманих в якості грошової винагороди за несення військової служби в розмірі 20 380 гривень, на вказаний ОСОБА_7 рахунок банківської карти № НОМЕР_2 .

У вказаний спосіб ОСОБА_7 одержав для передачі ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 20 380 гривень від ОСОБА_6 за надання йому ОСОБА_5 можливості фактично не нести військову службу.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 20 380 гривень, отриману від ОСОБА_6 .

У зазначений спосіб ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у сумі 20 380 гривень від ОСОБА_6 за надання йому можливості фактично не нести військову службу вій.

В подальшому, переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за надання можливості ОСОБА_6 фактично не нести військову службу відповідно до займаної посади, ОСОБА_5 17.09.2025 близько 07:24, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер ОСОБА_8 та повідомив. що бажає зустрітися.

Близько 08:15 17.09.2025 ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_8 біля будівлі АДРЕСА_1 , де в ході розмови, розуміючи уразливий стан останнього, в ультимативній формі висловив вимогу негайно надати йому неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США за те, що він фактично не несе військову службу.

Усвідомлюючи неможливість відмовити ОСОБА_5 , оскільки він боявся за негативні наслідки, які можуть настати для нього, якщо стане відомо про його ухилення від військової служби, ОСОБА_8 надав свою згоду на задоволення вимоги командира щодо неправомірної вигоди, повідомивши, що не має такої суми грошових коштів і для того, щоб її зібрати, йому потрібен час.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання незаконне збагачення, 18.09.2025 приблизно о 12.20, перебуваючи біля будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 18.0.2025 складає 82 388,2 гривень, за відсутність фактичного несення військової служби відповідно до займаної посади.

Після чого, протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 2 000 доларів США вилучено.

18 вересня 2025 року старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_9 за погодженням із прокурором групи прокурорів прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_10 повідомлено:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Бендери, Республіки Молдова, громадянина України, українця, неодруженого, з вищою освітою, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який обіймає посаду командира лінійно-кабельного відділення взводу зв`язку військової частини НОМЕР_1 , про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто у одержанні неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду поєднане вимаганням неправомірної вигоди.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_8 звернувся із заявою про долучення до матеріалів кримінального провадження виписки з його банківського рахунку, який підтверджував факти переказу грошових коштів ОСОБА_5 , а саме: грошового забезпечення і додаткової винагороди на рахунки, вказані ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоду за можливість не нести військову службу.

Так, відповідно до зазначеної виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_8 встановлено, що останній здійснював перерахування отриманого грошового забезпечення на два банківських рахунки, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000061 від 26.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливість вилучення копій документів у відділенні вказаного банку у м. Одесі, а саме інформації по банківському рахунку до карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: документів, складених при відкритті рахунку (копія паспорта, ідентифікаційного коду тощо), руху грошових коштів, номерів рахунків, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії), адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів із наданням фотографій та відеозаписів з місць зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), інформацію про фінансові номери клієнтів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за допомогою інтернет-банкінгу та мобільних додатків в період часу з 01.01.2024 до 18.09.2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1