Номер провадження 1-кс/754/3322/25
У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 17.12.2023 за №0003313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003313 від 17.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 15.11.2023 невстановлена досудовим слідством особа, в умовах воєнного стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 23235 гривень.

Згідно наданих потерпілим виписок з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 була проведена наступна транзакція:15.11.2023 о 15 год. 09 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 в сумі 23235 грн. (з урахуванням комісії. Потерпілий ОСОБА_6 вказує, що дану операцію по банківському рахунку він не проводив.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 .

Відповідно до наданого на виконання ухвали слідчого судді тимчасового доступу 12.07.2024 слідчим проведено огляд вилученої з банківської установи інформації та встановлено, що викрадені грошові кошти були перераховані нг картковий рахунок № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Під час огляду інформації отриманої від AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було встановлено, що грошові кошти, у сумі 22 500 гривень після отримання на карту № НОМЕР_8 були перераховані на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У ході огляду інформації, наданої під час тимчасового доступу, виявлено інформацію про рух коштів за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_7 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до якої:15.11.2023 о 15 год. 12 хв. 38 с. на рахунок НОМЕР_12 надійшли грошові кошти у сумі 22 500 грн.15.11.2023 о 15 год. 20 хв. 44 с. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з рахунку НОМЕР_12 здійснено переказ грошових коштів у сумі 22 500 грн. на карту НОМЕР_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0003313 від 17.11.2023, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію: про рух коштів, їх відправника та кінцевого одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР - адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення несанкціонованих операцій в період з 00 год. 00 хв. 13.11.2023 до 00 год. 00 хв. 31.12.2023, що здійснювався по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведеннябанківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформуванняДержавного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансовихоперацій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номертелефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсиланнябанком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів,одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедурпоповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повніП.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції,номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операціїз поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжнітермінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., датанародження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номер мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхіддо онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/звказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток;інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів,одержаних з терміналів, у користуванні особи (кінцевого отримувача) під часздійснення несанкціонованих операцій в період з 00 у-од. 00 хв. 13.12.2023 до 00 год. 00 хв. 31.11.2023 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1