Провадження № 1-кс/592/7710/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що в ході виконання завдань, покладених на Службу безпеки України, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію щодо внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до Декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі Декларація).

Так, аналізом інформації, яка міститься в Декларації депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання ОСОБА_4 за 2023 рік, працівниками

ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлені обставини, які можуть свідчити про невнесення

ОСОБА_4 відомостей щодо наявних у неї майнових прав та її матері з якою вони, за наявною інформацією, проживали разом протягом звітного періоду, що є порушенням вимог Закону України "Про запобігання корупції" та утворює окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Відомості з вказаного приводу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а досудове розслідування доручено здійснювати слідчому відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

З наявних матеріалів досудового розслідування вбачається, що протягом звітного періоду ОСОБА_4 проживала разом із своєю матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має у власності декілька дорого вартісних транспортних засобів, нерухоме майно та інші активи.

В той же час ОСОБА_4 не відобразила у щорічній декларації будь-яких відомостей про вищевказаного члена своєї родини та його майно, що може свідчити про порушення вимог галузевого антикорупційного законодавства.

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять відомості про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 та її матері, зокрема:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ID NBU НОМЕР_1 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-Анкети-заяви клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті документи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ID NBU НОМЕР_4 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-Анкети-заяви клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті документи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до документів вказаних нижче юридичних осіб, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ID NBU НОМЕР_1 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-Анкети-заяви клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті документи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків.

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ID NBU НОМЕР_4 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-Анкети-заяви клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті документи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_13