Провадження № 1-кс/686/8905/25
УХВАЛА

17 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №№0000072 від 27.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

15.09.2025 року дізнавач відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 22:10 год. 24.08.2025 по 14:20 год. 25.08.2025, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку онлайн, оголошення про яке було розміщене у месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 9295 грн 65 коп, які остання перерахувала з власної банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 декількома платежами на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , перебуваючи за адресою проживання по АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

27.08.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 24.08.2025 близько 22:00 год., вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де переглядаючи стрічку мобільного застосунку «Інстаграм», остання помітила рекламну інтеграцію стосовно заробітку онлайн. В свою чергу, ОСОБА_5 натиснула на дану рекламу, після чого одразу відкрилась вкладка у мобільному застосунку «Телеграм» на бот-акаунт під назвою « ОСОБА_6 » (ім`я користувача ОСОБА_7 ), де внизу була зазначена кнопка-функція «Розпочати», на яку потерпіла натиснула.

Після чого, ОСОБА_5 одразу почали приходити смс-повідомлення, у даному боті про можливість заробити, а саме вона мала відправити грошові кошти на банківську картку, яку їй мали вказати у боті «Телеграм», дані грошові кошти зараховуються на біржу криптовалют, після чого, сума її грошових коштів збільшується від відсотків продажу та перекидаються їй на банківську картку, вже у більшому розмірі. Дані умови ОСОБА_5 сподобались, тому вона погодилась.

Також, у даному листуванні особа під назвою акаунта у боті «Телеграм» - ОСОБА_6 , відправила ОСОБА_5 декілька аскрін-фото електронного листування з іншими людьми, які ніби то отримували гарні результати та великі суми грошових коштів, по вищевказаних умовах.

Тому, ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на який, за умовами, потерпіла мала перерахувати 2000 грн, із метою отримання грошових коштів на суму 19 000 грн. На що ОСОБА_5 погодилась, та здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 2070 грн. 30 коп (враховуючи комісію банку) із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Універсальна) на вище вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, у електронному листуванні мобільного додатку «Телеграм» ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що отримала, вище зазначені грошові кошти на рахунок та протягом декількох годин, здійснивши обробку деяких даних, на банківську картку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Універсальна), яку також зазначила у листуванні, будуть надіслані грошові кошти на загальну суму 19 000 грн.

Однак, декілька годин ОСОБА_5 очікувала зарахування на свою банківську картку, але так і не помітила даного зарахування.

В подальшому, 25.08.2025 близько 12:30 год., перебуваючи за місцем про живання, ОСОБА_5 знову почали надходити смс-повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» відакаунта ОСОБА_8 , яка повідомила, що для отримання грошових коштів із біржі потрібно оплатити податок на переказ грошових коштів, для цього потрібно перерахувати грошові кошти на суму 4000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилась та цього ж дня о 12:53 год., вона здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 4119 грн 90 коп. (враховуючи комісію банку) із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Універсальна) на вище вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, у вказаному мобільному листуванні, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що комісія на переказ грошових коштів із біржі продажу та купівлі криптовалют збільшилась, та потрібно перерахувати ще кошти на суму 3000 грн. На що ОСОБА_5 знову ж погодилась та цього ж дня близько 14:20 год., здійснила переказ на загальну суму 3105 грн. 45 коп. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Універсальна) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У даному листуванні, ОСОБА_6 , запропонувала ОСОБА_5 , ще надіслати грошові кошти на загальну суму 5000 грн. Однак, спроби по переказу даних грошових коштів були марні, так як мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » блокував дії потерпілої. А в подальшому, працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокували банківську картку ОСОБА_5 у зв`язку із підозрілими діями.

На наступний день, коли ОСОБА_5 хотілазвернутись до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розблокування її банківської картки, останній було повідомлено, що вона листувалась та перерахувала грошові кошти шахраям. Тому ОСОБА_5 вирішила переглянути своє електронне листування у мобільному додатку «Телеграм» із ОСОБА_9 , однак дане листування було видалено невідомою особою.

Тому, на теперішній час, у ОСОБА_5 збереглись лише декілька скрін-шотів із вище вказаного листування, однак саме листування не збереглось.

Всі перекази, ОСОБА_5 здійснювала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, наразі її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Універсальна) заблокована.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 24.08.2025 по 26.08.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірені копії документів при оформлені та відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти з 24.08.2025 по 26.08.2025.

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.08.2025 по 26.08.2025.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 24.08.2025 по 26.08.2025.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 24.08.2025 по 26.08.2025;

- матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаній карті банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 24.08.2025 по 26.08.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 15 листопада 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя