Провадження № 1-кс/554/2222/2026
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000146 від 28.07.2022 за ч. 2, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи представляючись працівниками служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 1 697 000 грн.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативною інформацією було встановлено, щодо даного злочину причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний термінал марки «Samsung Galaxy A 32» чорного кольору з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 (Який використовувавсь під час шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 ). - Мобільний термінал марки «Iphone 13 Pro» з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- Банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

В подальшому, під час огляду мобільного телефону «Iphone», а саме додатку «Viber» виявлено СМС-чат з абонентом під ніком « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_13 ), який за вказівками гр. ОСОБА_8 шукає громадян, які за грошову винагороду оформлюють баківські картки різних банків та передають « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у користування разом з мобільним додатком банку, а саме: НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_27 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_28 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_29 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_32 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_33 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_34 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_36 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , НОМЕР_37 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_38 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_39 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_40 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_41 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_42 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_43 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_44 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_45 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_46 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_47 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_48 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_49 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_50 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_51 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так за результатами тимчасових доступів до речей і документів встановлено, номери телефонів, які використовувалися під час руху коштів по карткових рахунках фігурантів, а саме: НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_63 /

Також працівниками ВПК в Полтавській області в ході проведення огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо руху коштів, встановлено рахунки та банківські картки, які використовували фігуранти та які можуть мати значення для даного кримінального провадження, а саме: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , НОМЕР_69 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту злочинної діяльності та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по їх фінансовим рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_77 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжних (кредитних) картках № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 за період часу з 01.01.2022 року по 06.02.2026 року, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, стосовно:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

2.Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1