Справа № 496/2862/25
Провадження № 1-кс/496/199/26
У Х В А Л А

06 лютого 2026 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375, відомості про яке 09.05.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.09.2024 у справі № 916/1214/23 задоволено позов заступника керівника Одеської обласної прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; усунуто перешкоди власникам ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 громадам в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у користуванні та розпорядженні майном шляхом припинення використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частиною Кучурганського водосховища (в межах території України) площею 1437 га, яке знаходиться на території Біляївської міської ради Одеського району Одеської області та Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, разом із земельною ділянкою під ним для цілей спеціального використання водних біоресурсів в Режимі рибогосподарської експлуатації; усунуто перешкоди власникам ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у користуванні та розпорядженні майном, шляхом зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернути ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 громадам в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 частину Кучурганського водосховища (в межах території України) площею 1437 га, яке знаходиться на території Біляївської міської ради Одеського району Одеської області та Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, разом із земельною ділянкою під ним. Вказане рішення суду набрало законної сили 31.10.2024 року. Поряд з цим, як вбачається з листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.04.2025 року № 1-3-9/868-25 відповідно до поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звіту про обсяги вилову водних біоресурсів за 01.04.2025 року у поточному році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено вилов 19777 кг водних біоресурсів.

Таким чином, незважаючи на те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.09.2024 року у справі №916/1214/23 припинено використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частиною ІНФОРМАЦІЯ_10 для цілей спеціального використання водних біоресурсів в Режимі рибогосподарської експлуатації, останнім продовжується здійснення вилову таких водних біоресурсів. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_11 23.01.2025 року відкрито виконавче провадження відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу виконання вищевказаного рішення суду, після чого 06.02.2025 року та 20.02.2025 року за його невиконання накладено штрафи. В подальшому, 10.03.2025 року державним виконавцем виконавче провадження закрито, у зв`язку з невиконанням рішення суду та на адресу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надіслано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України. Таким чином, вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допустили невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.09.2024 року у справі № 916/1214/23, а також здійснюють самовільне зайняття земельної ділянки та водного об`єкта частини Кучурганського водосховища (в межах території України) площею 1437 га. З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому або електронному вигляді. Без отримання зазначених відомостей у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Клопотання містить в прохальній частині посилання слідчого на можливість знищення особами ІНФОРМАЦІЯ_12 речей (документів) у володінні якої вони знаходяться, однак дані посилання обмежуються формальним вказанням ч.2 ст. 163 КПК України і не підтверджені доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_12 , про час та місце судового засідання.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив розглядати справу за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що інформація та документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ІНФОРМАЦІЯ_12 , шляхом надання тимчасового доступу до його документів, а ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним.

Згідно з ч.1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, а саме:

-Інформацію про облік, відкриття рахунків, здійснення діяльності через відокремлені підрозділи або участь у якості засновника юридичних осіб, зареєстрованих на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів (обов?язкових платежів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту реєстрації по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Копії податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичних осіб, поданих підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або інші документи, які містять ідентичну інформацію з квитанціями про їх отримання або іншими документами, які підтверджують факт їх отримання та осіб, які фактично їх подали за 2024, 2025, 2026 роки;

-Картки платників податків юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

-Повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про об?єкти оподаткування або об?єкти, пов?язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП;

-Фінансову та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками до них та податкові квитанції № 1, № 2 за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Податкові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Перелік ІР-адрес, з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з дня рестрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Перелік суб?єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу відправку податкової звітності з ідентичних ІР-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з усіма наявними додатками, акти зустрічних перевірок 3 додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Копії первинних фінансово-господарських документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході здійснення податкових перевірок;

-Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з дня по день проведення тимчасового доступу до речей та документів по суб?єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Довідку по запиту користувача «Податкові зобов?язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Перелік, податкових накладних реєстрацію яких зупинено, зареєстрованих та отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо підстав зупинення реєстрації, відмовлення у реєстрації та реєстрації за рішенням комісії податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-Інформації про усіх пов?язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновників, керівників, головних бухгалтерів яких є або було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-В письмовому та електронному вигляді інформацію з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків у період з 04.03.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1