Провадження № 1-кс/592/8288/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001374, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001374, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Зазначає, що 09.12.2025 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_4 , оформила на ім`я останнього кредит у банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 36150 грн.

Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що грошові кошти в сумі 36150 грн 09.12.2025 о 11 год 52 хв були зараховані на його банківську картку № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому 09.12.2025 о 18 год 57 хв та 10.12.2025 о 16 год 26 хв з вищевказаної банківської картки потерпілого було здійснено грошові перекази на банківські картки № НОМЕР_2 у сумі 21150 грн та № НОМЕР_3 у сумі 15000 грн. Вказані фінансові операції ОСОБА_4 не здійснював.

Так, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 16.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0001374, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 18.12.2025, потерпілий зайшовши у застосунок A-bank24 виявив, що 10.12.2025 о 16 год 26 хв з його картки грошові кошти у сумі 15000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0001374, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації в регіональному відділенні м. Суми:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 10.12.2025 по 23.12.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 10.12.2025 по 23.12.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 як фінансових з часу емісії вказаної картки по 23.12.2025;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонний номер карткотрима платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 10.12.2025 по 23.12.2025;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по 23.12.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_16

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.