Провадження № 1-кс/592/6647/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002522 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 28.09.2025 приблизно о 20:30 год. ОСОБА_5 , перейшла за посиланням, у якому містилась інформація про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму: 6700 грн., надісланим користувачем, з абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , з нікнеймом: ОСОБА_6 , у групі в месенджері «Viber», з назвою: «Сауна». Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввела дані своєї картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номер телефону, на який зареєстровано акаунт у інтернет-банкінгу. Приблизно о 21:00 28.09.2025 потерпілій надійшло повідомлення на номер телефону, з кодом, який потрібно було надати у вищезазначеному посиланні, але в свою чергу потерпіла цього не зробила. Банківський рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілої містив дві картки, з наступними номерами: № НОМЕР_2 , дані якої потерпіла вказала у формі заповнення, після переходу за вищезазначеним посиланням, та № НОМЕР_3 - кредитна, з якої були списані грошові кошти, у сумі: 16,300 грн, на невстановлену картку, чим спричинила потерпілій матеріального збитку. 30.09.25 під час спроби оплати продуктів у магазині з вищезазначеної картки потерпіла з`ясувала, що грошові кошти на банківському рахунку- відсутні.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 01.10.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002522 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капралу поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.09.2025 року по час виконання ухвали. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV, із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреси платника, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.09.2025 року по час виконання ухвали;

- перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та IP адреси, логіни, порт з`єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

- вказати назву обладнання, з якого підключались до банківського рахунку, назву програмного забезпечення, яке при цьому використовувалося.

Строк дії ухвали до 20.11.2025 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1