Справа № 559/4359/25
Провадження № 1-кс/559/711/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"20" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 04.04.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки Чернігівської області, Ніжинського району, с. Сальне, про те, що 02.04.2025 з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 невідомими особами в невстановлений спосіб було здійснено таємне викрадення грошових коштів у сумі 990 грн., і в подальшому 03.04.2025 з банківського рахунку відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 - в сумі 36200 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2025 о 12:52 год переказ грошових коштів у сумі 990 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 (що належить потерпілій ОСОБА_5 ) здійснено на банківську картку № НОМЕР_3 ; 03.04.2025 о 20:24 год переказано грошові кошти в сумі 8150 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 (що належить потерпілій ОСОБА_5 ) на банківську картку № НОМЕР_4 ; 03.04.2025 о 20:24 год - в сумі 7000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 ; 03.04.2025 о 20:25 год - в сумі 12000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_2 (що належить потерпілій ОСОБА_5 ) на банківську карку № НОМЕР_4 ; 03.04.2025 о 20:26 год - в сумі 8000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_2 (що належить потерпілій ОСОБА_5 ) на банківську карку № НОМЕР_4 ; 03.04.2025 о 20:27 год - в сумі 35150 гривень із банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 ; 03.04.2025 о 20:28 год переказано грошові кошти в сумі 15075 гривень із банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 ; 03.04.2025 о 20:29 год - в сумі 12062 гривень із банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 ; 03.04.2025 о 20:31 год. - в сумі 7738,5 гривень із банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 і 03.04.2025 о 20:35 год із банківської картки № НОМЕР_5 (власник рахунку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_1 ) було знято грошові кошти в сумі 3602 грн у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено що банківські картки: № НОМЕР_5 і № НОМЕР_4 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківські картки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На цей час у досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по цих банківських картках за період часу 01.04.2025 до 07.10.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000306 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Встановлено, що невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів із банківських карток ОСОБА_5 , перерахувавши їх, зокрема, на банківські картки: № НОМЕР_5 і № НОМЕР_4 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківські картки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банківські установи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу володільців інформації та за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться:

а) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація по банківських картках № НОМЕР_5 і № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2025 до 07.10.2025, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 № НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;

-інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цих банківських карток із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними картками, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даних банківських картках;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з карток у відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні картками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного періоду були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по цих рахунках;

б) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), або в його структурному підрозділі, в яких міститься інформація по банківських картках № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 , за період часу з 01.04.2025 до 07.10.2025, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2025 до 07.10.2025 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

-повних даних власників банківських карток із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

-повної інформації по всіх рахунках, що які відкриті на власників банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

-інформації про історію авторизації, при користуванні цими картками та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.04.2025 до 07.10.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів з банківських карток № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2025 до 07.10.2025, а саме: інформацію про особу користувача, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг і анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.04.2025 до 07.10.2025;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цими картками та рахунками (картками) за період часу з 01.04.2025 до 07.10.2025.

Встановити строк дії ухвали до 20.12.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1