Справа № 559/4336/25
Провадження № 1-кс/559/779/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"05" листопада 2025 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів

ВСТАНОВИВ:

клопотання слідча обґрунтовує тим, що 02.10.2025 невідома особа під приводом здійснення оплати товару у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого віддалено подала заявку від імені ОСОБА_5 та отримала кредит в сумі 6 000 гривень у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому перерахувала на невідомий рахунок, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5 000 гривень та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10 000 гривень, тим самим поклавши на неї кредитні зобов`язання перед вказаними організаціями щодо повернення коштів яких вона фактично не брала.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме деталізованої інформації про рух коштів по всім банківським рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період часу з 25.09.2025 по 03.11.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 25.09.2025 по 03.11.2025, інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25.09.2025 по 03.11.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000481 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.З`ясовано, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 21000 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі, а саме:

- чи відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , жительки АДРЕСА_2 рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так під яким номером банківського рахунку;

- до деталізованої інформації про рух коштів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 25.09.2025 по 03.11.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

- до інформації на які банківські картки (рахунки) в подальшому були перераховані грошові кошти за період часу з 25.09.2025 по 03.11.2025;

- копію кредитного договору який був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 із додатками до даного договору які надавалися для оформлення кредиту;

- до інформації з яких ІР-адрес здійснювалось оформлення даного кредитного договору невідомою особою.

- до інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25.09.2025 по 03.11.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 05.01.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1