Справа № 626/3969/24
Провадження № 1-кс/626/1781/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000825 від 17.08.2023 року за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 16.08.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що 14.08.2023 року він побачив на сайті «Facebook» рекламне оголошення ніби то від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що при реєстрації на сайті можно отримать фінансову допомогу у розмірі 6500 грн. Після реєстрації на сайті 15.08.2023 року о 22:26 у потерпілого без його відома та згоди з його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 17.08.2023 року за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , надав наступні покази: 14.08.2023 року передивляючись сайт «Facebook» він побачив рекламне оголошення ніби то від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому йшлося про те, що перейшовши за посиланням та зареєструвавшись на сайті зазначеному за посиланням можно отримати фінансову допомогу у розмірі 6500 грн. Після того як потерпілий зареєструвався на сайту, у нього 15.08.2023 року о 22:26 без його відома та згоди з його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 6 880 грн. Після чого він звернувся до поліції. Зняття відбувались з його банківської картки НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Красноградського районного суду Харківської області було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілого, після чого дані документи було проаналізовано та встановлено, що 15.08.2023 з картки потерпілого ОСОБА_4 , було знято грошові кошти у сумі 6800,00 грн. та перераховано на картку шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який встановлений як ОСОБА_5 . В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , власник якої на даний час не встановлений.

В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Далі, на підставі ухвали Берестинського районного суду Харківської області було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , після чого дані документи було проаналізовано та встановлено, що власником вказаної картки являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , адреса проживання: АДРЕСА_1 . Також, було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 , було здійснено ряд транзакцій, а саме перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 ) на рахунок НОМЕР_7 (власник не встановлений) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4148,79 грн., на банківську картку НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 2231,07 грн., на рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 3 700 грн., тобто у загальній сумі: 10 079,86 грн., що дає підстави вважати, що зняті у потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 6 800 грн., які в подальшому були переведені на банківську картку НОМЕР_2 гр. ОСОБА_7 (особа дропер №1), а далі на банківську картку НОМЕР_3 гр. ОСОБА_8 (особа дропер №2) у загальній сумі 21 000 грн., були переведені із іншими грошовими коштами на картки та рахунки наступних осіб дроперів, у числі цих транзакцій, оскільки вказані транзакції були здійснені одразу після надходження на картку ОСОБА_6 (особа дропер №2) суми коштів 21 000 грн.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю, а саме інформації про власника банківської картки НОМЕР_8 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00:00 год. 14.08.2023р.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000825 від 17.08.2023 року за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України уповноважити наступних співробітників оперативного підрозділу: старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_8 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по всім карткам даного рахунку в період часу з 00:00 год. 14.08.2023 року по 19.12.2025р. із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з усіх банківських рахунків/карток НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 19.12.2025р., а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з власника банківської картки НОМЕР_8 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 19.12.2025р.;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з власника банківської картки НОМЕР_8 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 19.12.2025р.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1