УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2025 Справа №607/23186/25 Провадження №1-кс/607/6602/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також відомостей щодо інших орендованих мобільних номерів телефонів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), учасниками групи: ОСОБА_5 (моб. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (моб. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (моб. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 (моб. НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (моб. НОМЕР_19 ) за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування встановлено, що на території України діє злочинна група, яка за попередньою змовою систематично вчиняє злочини, пов`язані із заволодінням коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Крім того, учасники групи займаються відмиванням незаконно отриманих коштів шляхом проведення фінансових операцій.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було з`ясовано, що учасники зазначеної групи у телефонному режимі, представляючись лікарями, реалізовують на території України через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біологічно-активні добавки (БАДи) під виглядом лікарських засобів, а також, представляючись помічниками екстрасенсів та ясновидцями, продають окультну атрибутику.

До вказаних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_5 (моб. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (моб. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (моб. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 (моб. НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (моб. НОМЕР_19 ).

Слідчий вказує, що на даний час учасники групи, маючи певну базу даних громадян України, використовуючи SIP-телефонію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для конспірації своїх засобів зв`язку, здійснюють систематичні телефонні дзвінки до потерпілих осіб з метою введення їх в оману та подальшого заволодіння їх грошовими коштами.

Так, номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були орендовані ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_20 , а мобільний номер НОМЕР_4 ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_21 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із цим, у ході отримання відповіді на запит, направлений у порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає у користування й інші номери телефонів ОСОБА_10 згідно договору №27010125 від 31.01.2025, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , а також ОСОБА_6 згідно договору №3250925 від 15.09.2025 - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які, ймовірно, також використовуються у злочинній діяльності.

Слідчий зауважує, що з метою конспірації та унеможливлення викриття, причетні особи постійно змінюють абонентські номери, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі дії спрямовані на ускладнення ідентифікації учасників групи, приховування слідів протиправної діяльності та забезпечення безперервності шахрайських схем. Кожен новий номер після його отримання використовується безпосередньо для здійснення телефонних дзвінків з метою шахрайського заволодіння майном потерпілих. Таким чином, наявні дані свідчать про цілеспрямоване та організоване використання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як інструменту для вчинення шахрайських дій, що підтверджує продуманий характер та високий рівень організації злочинної діяльності.

При цьому, згідно відповіді на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що під час роботи номерів телефонів здійснюється збереження файлів телефонних дзвінків.

Таким чином, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме в отриманні відомостей які знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо роботи мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також щодо інших орендованих мобільних номерів телефонів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), учасниками групи: ОСОБА_5 (моб. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (моб. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (моб. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 (моб. НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (моб. НОМЕР_19 ).

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснено без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, щодо абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також відомості щодо інших орендованих мобільних номерів телефонів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), учасниками групи: ОСОБА_5 (моб. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (моб. НОМЕР_16 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, слідчим у клопотанні не доведено належними та достатніми доказами, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 причетні до вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження №0000649 від 02.09.2025, а відтак і що інформація про орендовані ними мобільні номера телефонів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Із наведених підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , про орендовані ОСОБА_7 (моб. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 (моб. НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (моб. НОМЕР_19 ) мобільні номера телефонів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Також, з приводу надання дозволу на тимчасовий доступ до аудіо файлів вхідних та вихідних телефонних з`єднань зазначених мобільних номерів телефонів (у цифровому вигляді на оптичному носію інформації за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали) слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четвертою статті 258 КПК України передбачено, що втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є:

1) аудіо-, відеоконтроль особи;

2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції;

3) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;

4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Отже, надання доступу до аудіо файлів вхідних та вихідних телефонних з`єднань є різновидом втручанням у приватне спілкування, тобто доступ до такої інформації є різновидом негласної слідчої дії.

За правилами частини першої статті 264 КПК України пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового розслідування.

При цьому, відповідно до статті 247 КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

Враховуючи ті обставини, що аудіо файли вхідних та вихідних телефонних з`єднань, створюється, обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі та є приватним спілкуванням, і вони можуть бути витребувані під час проведення негласних слідчих дій в порядку передбаченому Главою 21 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання у цій частині, слід відмовити

Окрім цього, не підлягає до задоволення вимога про надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оскільки до клопотання не долучено доказів, що вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, щодо абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням таких відомостей:

-анкетних даних користувачів вказаних мобільних телефонів;

-інформації про укладення контрактної угоди з абонентами А (надати відомості про його особу, а саме: ідентифікаційні дані, копію укладеного договору та відповідні реквізити, за якими відбувався розрахунок за користування послугами);

-фінансових операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаних абонентських номерів мобільних телефонів та з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання

-дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси;

-адреси місця перебування абонента А в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень);

-інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості.

А також до відомостей щодо інших орендованих мобільних номерів телефонів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), учасниками групи: ОСОБА_5 (моб. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (моб. НОМЕР_16 ).

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

У задоволенні решти вимог, відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1