Справа №766/1353/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2026 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000069 від 19.01.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000069 від 19.01.2026 року, слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаїв, а саме щодо банківської картки НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 19.01.2026 до ЧЧ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом доставки транспортного засобу марки "Mitsubishi" моделі "Pajero" за який потерпілий перерахував грошові кошти 12-а транзакціями на різні банківські картки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 229 500 гривень, чим спричинила значної шкоди потерпілому ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.01.2026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 14.01.2026 у ранковий час, перебуваючи за місцем тимчасової дислокації у с. Чорнобаївка, Херсонського району, Херсонської області - гортаючи соціальну мережу «Tik-Tok» помітив сторінку з продажу авто на іноземній реєстрації, на сторінці був контактний номер телефону НОМЕР_3 на який потерпілий зателефонував та домовився про купівлю авто марки "Mitsubishi" моделі "Pajero". Під час розмови з невідомою особою, яка надіслала документ (паспорт на ім`я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) домовились на ціну 3300 доларів за авто та 500 доларів за послуги доставки. У подальшому під різними приводами та проханнями, ОСОБА_14 перерахував грошові кошти 12-ма транзакціями різними сумами на різні банківські картки, а саме:

1. З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував 21 500 гривень (комісія 107.50 гривень) 14.01.2026 о 09:46.

2. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 сумою 25000 гривень від 14.01.2026 о 12:57.

3. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 сумою 10 500 гривень від 14.01.2026 о 13:06.

4. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 сумою 25 000 гривень від 14.01.2026 о 15:34.

5. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 сумою 14 000 гривень від 14.01.2026 о 16:50.

6. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN: НОМЕР_10 сумою 8 000 гривень від 14.01.2026 о 17:02.

7. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 сумою 12 000 гривень від 15.01.2026 о 10:47.

8. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 сумою 15 000 гривень 15.01.2026 о 10:51.

9. З банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_13 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 сумою 25 000 гривень від 15.01.2026 о 12:06.

10. З банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_13 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 сумою 12 000 гривень від 15.01.2026 о 12:20.

11. Через термінал TS210126 АДРЕСА_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 сумою 28 500 гривень (комісія 570 гривень) сплачена сума 27 930 гривень від 15.01.2026 о 16:13.

12. З банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_13 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 сумою 25 000 гривень від 15.01.2026 о 12:15.

Отже, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаїв, а саме:

1.1. Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

1.2. Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

1.3. Інформацію чи є вказана банківська картка/рахунок транзитним?

1.4. Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.5. Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

1.6. Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року;

1.7. Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року;

1.8. Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

2.1. Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

2.2. Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

2.3. Інформацію чи є вказана банківська картка/рахунок транзитним?

2.4. Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.5. Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

2.6. Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року;

2.7. Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року;

2.8. Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

3.1. Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

3.2. Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

3.3. Інформацію чи є вказана банківська картка/рахунок транзитним?

3.4. Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.5. Місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

3.6. Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року;

3.7. Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку IBAN: НОМЕР_13 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року;

3.8. Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1