Справа № 732/18/26
Провадження № 1-кс/732/3/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, яка містять охоронювану законом таємницю

08 січня 2026 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000003 від 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю і перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо всіх операцій з банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

У провадженні слідчих слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, внесеносу до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2025 року ОСОБА_5 в соціальній мережі Facebook виявив оголошення про продаж легкового автомобіля марки „Honda CR-V 2.2i-DTEC Executive 2011 та подзвонив зі свого телефонного номеру НОМЕР_9 на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_10 і в телефонній розмові чоловік, який представився як ОСОБА_6 пообіцяв доставити автомобіль з Польщі для замовника. В подальшому вказаний чоловік обманув ОСОБА_5 , однак ОСОБА_5 перерахував на вказані ним рахунки гроші, ніби то для оплати вартості автомобіля та послуг, пов`язаних з його купівлею. Так, ОСОБА_5 здійснив наступні транзакції по перерахуванню грошових коштів для купівлі автомобіля:

- 23.12.2025 о 15:41 гроші в сумі 30240 грн з рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 на банківську картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ;

- 23.12.2025 о 19:26 гроші в сумі 18200 грн з рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 на банківську картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ;

-24.12.2025 об 11:36:30 з електронного гаманця ТМК9аLsmz6WsD53DpWZF86PxAao6EunY19 на електронний гаманець THk1k48DZ8gzoo8CTL6yVpPHACDhKB5WZr гроші в сумі 4099 USDT (що прирівнюється 4099 доларам США);

-26.12.2025 о 13:49:56 з електронного гаманця ТМК9аLsmz6WsD53DpWZF86PxAao6EunY19 на електронний гаманець TEu9R41n1XkPNNXbgqxJYSN1wgf7v7KLdG гроші в сумі 2060 USDT (що прирівнюється 2060 доларам США);

-27.12.2025 об 11:29:41 з електронного гаманця ТМК9аLsmz6WsD53DpWZF86PxAao6EunY19 на електронний гаманець TEu9R41n1XkPNNXbgqxJYSN1wgf7v7KLdG гроші в сумі 547 USDT (що прирівнюється 547 доларам США);

- 27.12.2025 о 16:13 з рахунку, відкритого в платіжній системі „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 на рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 гроші в сумі 30000 грн;

- 27.12.2025 о 16:17 з рахунку, відкритого в платіжній системі „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 на рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 гроші в сумі 19000 грн;

- 27.12.2025 о 16:46 з рахунку, відкритого в платіжній системі „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 на рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 гроші в сумі 20000 грн;

-27.12.2025 о 16:49:25 з електронного гаманця ТМК9аLsmz6WsD53DpWZF86PxAao6EunY19 на електронний гаманець TEu9R41n1XkPNNXbgqxJYSN1wgf7v7KLdG гроші в сумі 398 USDT (що прирівнюється 398 доларам США);

- 27.12.2025 о 17:17 через термінал самообслуговування АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 20000 грн;

- 28.12.2025 о 12:53 год з рахунку, відкритого в платіжній системі „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 на рахунок ФОП „ ОСОБА_8 № НОМЕР_13 гроші в сумі 48510 грн;

- 29/12/2025 о 14:05:02 через термінал самообслуговування АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 18900 грн.

Всього ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 504679 грн. Оданк вказаний чоловік, який представлявся як ОСОБА_6 легковий автомобіль ОСОБА_5 не надав, вказані гроші не повернув та на зв`язок з останнім не виходить.

Згідно сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 обслуговуються АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 обслуговуються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, та отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити у частині надання доступу до інформації слідчим, виходячи із їх повноважень, визначених у статті 40 КПК України.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю і перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_14 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю і перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо всіх операцій з банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому у кримінальному провадженні - начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , надати документи, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- копії документів, що стосуються відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 карткових рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_14 (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття таких карткових рахунків;

-виписки про рух коштів по вказаним картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням осіб, які перераховували кошти на такі рахунки і яким перераховувалися кошти із таких рахунків, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 23.12.2025 по 06.01.2026;

-повні дані платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформацію про зміну рахунку, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місцерозташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаних банківських карток за період з 23.12.2025 по 06.01.2026:

-інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювались підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по вказаним рахункам у період часу з 23.12.2025 по 06.01.2026;

-інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення,зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по вказаним рахункам в період часу з 23.12.2025 по 06.01.2026.

-інформацію про ІР-адреси, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 23.12.2025 по 06.01.2026.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому у кримінальному провадженні - начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , надати документи, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме:

копії документів, що стосуються відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 карткових рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття таких карткових рахунків;

-виписки про рух коштів по вказаним картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням осіб, які перераховували кошти на такі рахунки і яким перераховувалися кошти із таких рахунків, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 23.12.2025 по 06.01.2026;

-повні дані платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформацію про зміну рахунку, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місцерозташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаних банківських карток за період з 23.12.2025 по 06.01.2026:

-інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювались підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по вказаним рахункам у період часу з 23.12.2025 по 06.01.2026;

-інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення,зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по вказаним рахункам в період часу з 23.12.2025 по 06.01.2026.

-інформацію про ІР-адреси, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 23.12.2025 по 06.01.2026.

Строк дії ухвали встановити до 08 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1