печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001744 від 09.12.2022.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001744 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи своє службове становище, під час воєнного стану незаконно використали товари гуманітарної допомоги призначені для для ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особливо великому розмірі.

Так, на підставі гарантійних листів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № 01-4/вс від 13.04.2022, № 10-39/вс від 18.04.2022, № 01-384/1 від 03.04.2022, № 01-556/1 від 08.04.2022 та № 01-545/1 від 08.04.2022 благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію України протягом 2022 року завезені товари гуманітарної допомоги загальною вартістю понад 4,4 млн гривень.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підставі вищевказаних гарантійних листів Держспецзв`язку благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 на територію України було ввезено 288 радіостанцій Hytera, 5 тепловізорів Pulsar, 181 гарнітур EHM, які станом на теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлені.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований 29.10.2020, адреса за якою здійснює діяльність: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_4 .

На теперішній час в ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні податкової інформації та копій документів стосовно благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025.

Слідством установлено, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою отримання вказаної у клопотанні інформації та копій документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні 17.10.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит. Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказаний запит слідчого вищевказана інформація та копії документів можуть бути надані виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ст. 159 КПК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що перелічені документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Крім того, зазначена у клопотанні інформація та документи можуть бути предметами дослідження під час проведення судової економічної експертизи. Також, вилучення зазначених у клопотанні документів (отримання їх копій), що містять конфіденційну інформацію, необхідні для використання при проведенні інших слідчих дій у кримінальному провадженні, а також для ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи зазначене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається із змісту пунктів 4, 5, 8, 9 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001744:

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 ;

- старшому слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 ;

- старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 ;

прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001744:

- начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 ;

- заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_18 ;

- заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 ;

- прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 ;

- прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21 ;

- прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 ;

- прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23 ;

- прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

1. Повну роздруківку електронних документів, пов`язаних зі змінами ідентифікаційних даних благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025.

2. Інформацію про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про ПІБ., дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025.

3. Інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025) з «Центральної бази даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

4. Перелік посадових осіб благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025, відповідальних за фінансово-господарську діяльність, фінансової та податкової звітності, сплату податків та зборів, з зазначенням періоду, ідентифікаційних даних посадової особи, її місця проживання/реєстрації.

5. Перелік учасників/засновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025 із зазначенням періоду, ідентифікаційних даних особи, яка є учасником/засновником, її місцезнаходження та/або місця проживання/реєстрації.

6. Інформацію щодо кількості робітників, сум нарахованої, виплаченої заробітної плати, плаченого ЄСВ та інших податків, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, податкової звітності благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025.

7. Дані про результати перевірок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025 із зазначенням дат на номерів актів перевірок.

8. Інформацію щодо покупців та постачальників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025.

9. Інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію та інтернет провайдера, та ІР адреси благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025.

10. Перелік банківських рахунків та інших фінансових установах із зазначенням найменування банку (фінансової установи), МФО, номерів рахунків, дати їх відкриття/закриття, валюти рахунку, наявності арештів на рахунках благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025.

11. Наявність недоїмки в розрізі податків, зборів та обов`язкових платежів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 30.06.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1