печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно аудиторського звіту за результатами аудиту військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період діяльності з 01.08.2022 по 30.06.2024, встановлено, що військовослужбовцям сума належна до нарахування під час полону (зниклих безвісти) депонується або виплачується на розрахункові рахунки родичів. Проте, по банківським відомостям з ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжується зарахування на карткові рахунки військовослужбовців, які знаходяться в полоні чи рахуються безвісно відсутніми на загальну суму 1 913 514,02 грн, а саме:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) (за попередньою інформацією зник безвісті в березні 2024, свідоцтво про смерть від 03.05.2024) з березня по липень 2024 року на суму 284 814,55 грн;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) (за попередньою інформацією загинув в березні 2022) 15.11.2022, 17.12.2022 року на суму 97 712,10 грн;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) (за попередньою інформацією загинув в березні 2022) 16.11.2022, 17.12.2022 року на суму 96 593,55 грн;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) (за попередньою інформацією загинув в березні 2022) 16.11.2022, 03.02.2023 року на суму 111 270,99 грн;

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) (за попередньою інформацією потрапив у полов в квітні 2023 року) за період з 2023 року по 2024 рік в сумі 803 756,06 грн;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ) (за попередньою інформацією зник безвісті в липні 2023 року) в червні 2024 року сумі 26 656,30 грн;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) (за попередньою інформацією загинув в листопаді 2023 року) за лютий 2024 року в сумі 11 026,77 грн;

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ) (за попередньою інформацією потрапив у полон в червні 2022 року) за липень та серпень 2022 року в сумі 154 846,24 грн;

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ) (за попередньою інформацією зник безвісті в березні 2023 року) за листопад, грудень 2023 року та січень, лютий 2024 року в сумі 326 810,46 грн.

У подальшому, було проведено судово-економічну експертизу, згідно якої було підтверджено безпідставне нарахування на загальну суму 1 913 514,02 грн.

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, аналізу руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: банківські реєстри зарахування заробітної плати вищевказаним військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , у період з 01.01.2022 по 01.01.2025, із зазначенням сум, дати, особи якій нараховувалася заробітна плата та іншої інформації; відомостей про номера карткових рахунків (розрахункових рахунків) на які було перераховано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошове забезпечення вищевказаним військовослужбовцям за зазначений період часу; відомості про рух коштів на які було перераховано грошове забезпечення вищевказаним військовослужбовцям за зазначений період часу та їх власників та інші документи відносно вказаних перерахунків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС, старшим слідчим та слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів, а саме:

- банківських реєстрів військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , у період з 01.01.2022 по 01.01.2025, (із зазначенням сум, дати, особи якій нараховувалася заробітна плата та іншої інформації) щодо зарахування заробітної плати наступним військовослужбовцям: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 );

- відомостей про номера карткових рахунків (розрахункових рахунків) на які було перераховано у період з 01.01.2022 по 01.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошове забезпечення наступним військовослужбовцям: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 );

- відомостей про рух коштів по карткових рахунках (розрахункових рахунках) на які було перераховано у період з 01.01.2022 по 01.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі якщо номера рахунків перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошове забезпечення військовослужбовцям ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 : (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), із зазначення власників;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення по карткових рахунках (розрахункових рахунках) на які було перераховано у період з 01.01.2022 по 01.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі якщо номера рахунків перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошове забезпечення військовослужбовцям ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 : (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 );

- фото, відео із банкоматів під час поповнення або зняття грошових коштів по карткових рахунках (розрахункових рахунках) на які було перераховано у період з 01.01.2022 по 01.01.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі якщо номера рахунків перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошове забезпечення військовослужбовцям ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 : (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/57433/25-к

Прим. 2 -Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 )

25.11.2025