Провадження № 1-кп/712/534/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючий суддя ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання Черкаської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (в порядку п.31 ч. 1 п. 1 1 ч. 2 ст. 284 КПК України)

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси з Черкаської окружної прокуратури надійшло клопотання про закриття кримінального провадження № 0000034 від 14.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (в порядку п.31 ч. 1 п. 1 1 ч. 2 ст. 284 КПК України).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури звернувся директор ТОВ «Черкаська універсальна база - 2001» ОСОБА_4 із заявою щодо можливого вчинення посадовими особами центрального відділу ДВС неналежного виконання своїх службових обов`язків, зокрема організації м. Черкаси, вул. Молоткова, буд. 85 спочатку належало ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» в подальшому право вимоги за кредитним договором перейшло до ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» та було реалізовано ДВС на користь останніх. Вартість майна, згідно оцінки заставного майна 1 655 972 грн.

В ході досудового розслідування вжито заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Враховуючи, що минули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, які становлять за ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України та з моменту вчинення злочину пройшло 12 років, прокурор просить закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 31 ч. 1 , п. 11 ч. 2 ст. 284КПК України.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання про закриття кримінального провадження № №0000220 від 15.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Представник ТОВ Черкаська універсальна база - 2001» в судове засідання не з`явився, скерував заяву через канцелярію суду про розгляд кримінального провадження без його участі. Проти закриття кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті.

Так, згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абзацу 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Так, з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 вбачається, що в Центральному відділі державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебувало виконавче провадження за № 52433425 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ «Черкаська універсальна база-2001», розташованого за адресою: вул. Молоткова, 85, м. Черкаси, на користь ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП», розташованого за адресою: вул. Кутузова, 18/7, оф. 301, м. Київ, боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» та ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк» було укладено кредитний договір з розміром основного грошового зобов`язання 2 000 000,00 грн. на забезпечення виконання якого, між сторонами укладено договір іпотеки нерухомого майна № 7818 від 06.05.2008.

Реєстратором вказаного обтяження нерухомого майна виступив Приватний нотаріус ОСОБА_5 , про що до Державного реєстру іпотек внесено реєстраційні відомості за № 7138137.

В основу договору іпотеки покладено комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв. м., що знаходяться з а адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова , 85 та належали ТОВ « Черкаська універсальна база 2001» () на праві приватної власності.

Одночасно, згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру потек, Єдиного рестру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що внаслідок неодноразової зміни іпотекодаржателя (через укладення договорів про відступлення права вимоги) - виконавчий напис нотаріуса № 594 від 06.02.2013 звернуто до виконання саме ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП».

Згідно Акту на реалізацію предмета іпотеки від 18.08.2017, майновий комплекс по вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси було придбано іпотекодержателем - ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП» () за початковою ціною 1 324 777,60 грн., шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна, відповідно до ст. 49 Закону України «Про іпотеку».

З огляду на викладені вище обставини, вбачалося, що оціночна вартість майна, яке належало на праві приватної власності ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» та находиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси могла бути суттєво занижена з метою можливості його викупу іпотекодержателем ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП» () за фактичною сумою грошового зобов`язання ТОВ «Черкаська універсальна база-2001», яке було звернуто до виконання до органів ДВС.

Допитана у якості свідка заступник начальника Центрального відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області ОСОБА_6 повідомила наступне, що перевіркою Автоматизованої системи виконавчого провадження та матеріалів виконавчого провадження встановлено, що на виконанні Центрального відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебував виконавчий напис № 594, виданий 06.02.2013 Приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , про стягнення з ТОВ «Черкаська універсальна база - 2001» на користь КБ «ПромекономБанк» іпотечного боргу в сумі 1348259,79 грн. Ухвалою від 01.03.2016 Черкаського окружного адміністративного суду № 823/5432/15 замінено стягувана на ТОВ «Фінанс Траст Груп».

30.09.2016 відкрито виконавче провадження, про що винесено відповідну постанову у виконавчому провадженні № 52433425.

В ході виконавчого провадження державним виконавцем встановлено, що за боржником зареєстровано комплекс нежитлових будівель, що складається з: адмінкорпусу (літ. А-1), боксу СТО (літ. Б-1, б), майстерні (літ. В-1,в, в), вбиральні (літ. Ж), огорожі № 1-3, замощення І, оглядових ям (1I-V), битового приміщення (літ. К-І), гаражів (літ. 3), вольєрів (літ. И), що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 та належать ТзОВ «Черкаська універсальна база - 2001» який перебуває в іпотеці у ТОВ «Фінанс Траст Груп».

02.11.2016 державним виконавцем проведено опис та арешт вищевказаного комплексу, про шо винесено відповідну постанову.

17.11.2016 на адресу сторін виконавчого провадження направлено копію постанови про опис та арешт майна боржника та вимогу державного виконавця про можливість визначення вартості майна боржника за взаємною згодою у відповідності до ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження».

23.12.2016 державним виконавцем винесено постанову про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, якою для визначення вартості комплексу, що складається з : адмінкорпусу (літ. А-1), боксу СТО (літ. Б-1, б ), майстерні (літ. В-1,в, в), вбиральні (літ. Ж), огорожі № 1-3, замощення 1, оглядових ям (ITV), битового приміщення (літ. К-), гаражів (літ. 3), вольєрів (літ. И), що знаходиться з а адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 та належить ТОВ «Черкаська універсальна база - 2001».

Для здійснення оцінки ринкової вартості майнового комплексу по вул. Молоткова, 85 призначено суб`єкта оціночної діяльності, експерта ПП «Оцінка - Експо».

На виконання постанови державного виконавця від 23.12.2016 ПП «Оцінка- Експо» надано звіт про оцінку майна, згідно якого ринкова вартість, як початкова вартість комплексу, розташованого за адресою: вул. Молоткова, 85, м. Черкаси - становить 1655972,00 грн. (без урахування ПДВ).

16.02.2017 на адресу сторін виконавчого провадження направлено копію висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість майна боржника.

03.03.2017 державним виконавцем на адресу Черкаської філії ДП «СЕТАМ» направлено заявку на реалізацію арештованого майна, а саме: майновий комплексно находиться з а адресою: вул. Молоткова, 85, м. Черкаси.

Відповідно до протоколу про проведенні електронні торги від 24.05.2017 № 258300 торги не відбулись. На адресу відділу надійшла заява іпотекодержателя ТОВ «Фінанс Траст Груп» від 25.05.2017 про придбання предмета іпотеки за початковою ціною, шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна.

У зв`язку з вищевказаним, 18.08.2017 державним виконавцем видано акт про реалізацію предмета іпотеки, а саме: будівель т а споруд, розташованих за адресою: вул. Молоткова, 85, м. Черкаси.

Вподальшому державним виконавцем завершено виконавче провадження № 52433425 на підставі п. 15 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» («якщо коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна (за виконавчим документом про звернення стягнення на заставлене майно), недостатньо для задоволення вимог стягувана - заставодержателя, а також якщо майно, яке є предметом іпотеки, передано інопекодержателю або придбано ним відповідно до вимог Закону України «Про іпотеку» за виконавчим документом про звернення стягнення на майно, яке є предметом іпотеки.

Одночасно, ОСОБА_6 повідомила, що ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» зверталась до суду з позовом до приватного підприємства «Оцінка-експо» про визнання недійним звіту про оцінку майна від 06.02.2017 складеного в межах виконавчого провадження № 52433425. Постановою Черкаського окружного адміністративного суду № 823/701/17 від 12.06.2017 в задоволені адміністративного позову відмовлено повністю.

Крім того, слід зазначити, що 21.09.2017 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про арешт на майно, що заходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 та належить ТОВ «Черкаська універсальна база-2001», із забороною вчиняти будь-які дії пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, зміною власника об`єкта нерухомості та управлінням зазначеним нерухомим майном.

12.02.2018 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про скасування арешту на майно за клопотанням директора ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» . Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.09.2017 на майно, а саме: комплекс нежитлових будівель, загальною площею, що заходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 та скасовано заборону вчиняти будь-які дії пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, зміною власника об`єкта нерухомості та управлінням зазначеним нерухомим майном. Ухвала виконана 13.04.2018.

Разом з тим, рішенням Господарського суду міста Києва від 23.03.2017 справа № 925/1445/16 за позовом товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаська універсальна база-2001» до товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» про припинення договору іпотеки № 661-980/ІД від 06.05.2008, що залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 20.09.2017 року, у позові ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» відмовлено повністю.

Слід зазначити, що 08.10.2018 комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» продано ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК» за ціною 1 324 777,60 гривень.

10.04.2024 вищевказаний комплекс ТОВ «ПРАЙМ ЛОГІСТИК» продано ТОВ «ЛОКАЛ СТАЙЛ» за ціною 945 024,00 гривень.

18.06.2024 вищевказаний комплекс ТОВ «ЛОКАЛ СТАЙЛ» продано ОСОБА_7 за ціною 945 024,00 гривень, який наразі (станом на 10.12.20205) є власником комплексу будівель.

З моменту початку досудового розслідування і до теперішнього часу жодній особі у цьому кримінальному провадженні не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, жодна особа не затримувалася за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, щодо жодної особи не складалося повідомлення про підозру, обвинувальний акт не передавався до суду.

У свою чергу, дане кримінальне провадження розпочато та розслідується за фактом службової недбалості.

Так, згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абзацу 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З моменту початку досудового розслідування і до теперішнього часу жодній особі у цьому кримінальному провадженні не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, жодна особа не затримувалася за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, щодо жодної особи не складалося повідомлення про підозру, обвинувальний акт не передавався до суду.

У свою чергу, дане кримінальне провадження розпочато та розслідується за фактом службової недбалості.

Відповідно до ч. 1 ст. 367 КК України службова недбалість, тобто охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб - карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно із ч. 5 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення визначено, як нетяжкий злочин.

Відповідно до п. З ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Правову позицію з даного питання викладено у ухвалах Верховного Суду від 03.06.2021 № 205/10446/20, 16.08.2021 № 941/996/20 та постанові від 20.11.2024 № 952/8874/23.

Таким чином, кримінальне провадження № 0000220 від 15.09.2017 розслідуване СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України підлягає закриттю на підставі п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст. 284 КПК України, ст. 12, п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України , у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (в порядку п.31 ч. 1 п. 1 1 ч. 2 ст. 284 КПК України), задовольнити.

Закрити кримінальне провадження № 0000220 від 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, на підставі п.31 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 7 днів.

Головуючий ОСОБА_1