Провадження по справі № 1-кс/752/5912/25
У Х В А Л А

іменем України

"15" липня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000261 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

04 липня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 06.03.2025 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом завищення вартості поточного ремонту асфальтобетонного покриття та вартості залізничного обладнання при розрахунку очікуваної вартості державних закупівель.

Так в ході виконання заздалегідь розробленого злочинного плану КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило про проведення ряду державних закупівель на виконання поточного ремонту асфальтобетонного покриття та поставки залізничного обладнання. Під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно завищено вартість предметів закупівлі та з метою привласнення бюджетних коштів забезпечило перемогу у них підконтрольних суб`єктів господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За наслідками державних закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переможцями закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено ряд договорів про виконання поточного ремонту асфальтобетонного покриття та постачання залізничного обладнання.

Зокрема, 23.09.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений договір № 53.24-208 на «Асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АДРЕСА_2 , код 45230000-8 за ДК 021:2015 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму 15 749 284,07 грн.

Також, 27.06.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 53.24-153 на «поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва (на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» до Подільського трамвайного депо), код 45230000-8 за ДК 021:2015 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму 10 029 926,28 грн.

01 травня 2025 було здійснено огляд ділянки на якій виконувались роботи з асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АДРЕСА_2 ». В ході огляду встановлено що роботи виконані не в повному обсязі та з порушеннями. Зокрема вимогами ДСТУ 204.04.05.005-2004 передбачено, що межі трамвайного полотна встановлюються на суміщеному та відокремленому трамвайному полотні - на відстані 0,7 м від зовнішнього краю головок рейок, з обох боків колії, а також на власному трамвайному полотні, в межах основного майданчика земляного полотна та його схилів або на відстані 0,7 м від зовнішнього краю головок рейок з обох боків колії. Між тим, в ході огляду встановлено, що дорожнє полотно зроблено одним шаром без розділу 0,7 м., що може свідчити про задвоєння будівельних робіт з асфальтування на вказаній ділянці.

Окрім цього, установлено, що матеріали, які використовувалися у ході поточного ремонту та асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській є низької якості та не відповідають Національним стандартам України, а також вимогам ГСТУ 204.04.05.005-2004 «Колії трамвайні. Система технічного обслуговування та ремонту. Загальні положення».

Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили бюджетні кошти, виділені на проведення ремонту асфальтобетонного покриття трамвайного полотна, шляхом завищення вартості обсягу робіт та вартості матеріалів на його проведення, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від останнього, у вигляді конвертованих готівкових грошових коштів.

За наслідками проведених слідчих та оперативно-розшукових дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_3 , а ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.

Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_3 .

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити банківську таємницю, до яких слідчий має намір отримати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 й у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення.

За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання в частині вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів документів, перелік яких зазначений у клопотанні, підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчим не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000261 від 06.03.2025 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та/або паперовому вигляді за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею - 15.07.2025, а саме:

- документи (виписок) про рух грошових коштів по вказаним рахункам

із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документи про проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документи про здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

У іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1