ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

12 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 09.12.2025, в рамках кримінального провадження № 0000025 внесеного до ЄРДР 07.07.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання детектива ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність невстановлена група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від протиправної діяльності, пов`язаної із виготовленням, зберіганням та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Зазначені товари відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних. Порушуючи вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», учасники групи організували злочинну схему, спрямовану на отримання грошових коштів злочинним шляхом внаслідок зайняття незаконною господарською діяльністю та вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь.

Грошові кошти отримуються від незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), які реалізуються через точки роздрібної торгівлі на території Вінницької області та через Інтернет ресурси.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснюють незаконне виробництво рідини та її складових компонентів (в тому числі нікотин, гліцерин, ароматизатор, нікобустер), що використовуються в електронних сигаретах та в подальшому здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів в точу числі через Інтернет сайт https://www.marvellous.com.ua.

У ході досудового розслідування встановлено, що власником торгової марки «Marvellous Brew» є ОСОБА_4 , який організував протиправну схему із незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, до якої залучив низку осіб, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб.

З метою надання такій діяльності законного вигляду ОСОБА_4 зареєстрував ТОВ «ІЗІЧЕЙНДЖ» (код 44827377) основним видом діяльності якого є виробництво тютюнових виробів.

У подальшому, в ході розслідування встановлено, що у ТОВ «ІЗІЧЕЙНДЖ», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відсутні ліцензії на виробництво та роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на торгівлю тютюновими виробами.

Зазначені особи, усвідомлюючи злочинний характер походження грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених нікотиновмісних речовин та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюють фінансові операції, спрямовані на приховування їх походження та надання їм правомірного вигляду.

Кошти від вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь отримуються зазначеними особами як у готівковій, так і в безготівковій формі.

09-10.12.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Скалецького Р., буд. 15 проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та речі, які 09-10.12.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Скалецького Р., буд. 15 та які 10.12.2025 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів.

Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 98, 99, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 09.12.2025, за адресою: м. Вінниця, вул. Скалецького Р., буд. 15, а саме:

- мобільний телефон марки SIGMA, IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки iPhone 14 pro, IMEI1 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy A54, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI1 НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон марки Samsung, IMEI1 НОМЕР_6 , IMEI1 НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 ;

- мобільний телефон марки iPhone Х, IMEI1 НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки iPhone 12 Pro MAX, IMEI1 НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки iPhone 16 Pro MAX, IMEI1 НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 ;

- факсеміле підпису в кількості 8 штук;

системний блок Аsus, серійний номер GCPDCG0016FV.

печатка ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ) - 1 шт;

печатка ТОВ «ІЗІЧЕЙНДЖ» (код 44827377) - 1 шт;

аркуш паперу з номерами карток, піп та пін коданми на 1 арк.;

банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 - 1 шт;

банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 - 1 шт;

банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 - 1 шт;

банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_14 - 1 шт;

банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_15 - 1 шт;

банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 - 1 шт;

банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_17 - 1 шт;

упаковка від сім картки з номером НОМЕР_18 1 шт.;

упаковка від сім картки з номером НОМЕР_19 1 шт.;

блокнот з написом University 1 шт.;

системний блок з написом H410MHV3 1 шт.;

флеш носій інформації з написом T&G 8 Gb 1 шт.;

блокнот синьго кольру з написом з написом Diary 1 шт.;

блокнот синьго кольру з написом з написом 2022 1 шт.;

грошові кошти в сумі 587 000 гривень;

чорнові записи на 13 аркушах;

флакони об`ємом 30 мл. із різними написами, які наповне рідиною в кількості 16 шт.. які упаковано в сейф пакет 0788521;

папка швидкозшивач з написом «0-0004 ФОП ОСОБА_4 2024-2025» у якій знаходяться документи на 191 арк.;

папка синього кольору з написом «0-0001 ТОВ «ІЗІЧЕЙНДЖ» у якій знаходяться документи на 108 арк.;

папка сірого кольору з написом «0-0006 ФОП ФОМІЦА 2025» у якій знаходяться документи на 24 арк.;

папка зеленого кольору з написом «0-0010 ФОП ОСОБА_11 2025» у якій знаходяться документи на 91 арк.

папка сірого кольору з написом «0-0011 ФОП ОСОБА_12 » у якій знаходяться документи на 90 арк.

папка синього кольору з написом «0-0008 ФОП ОСОБА_13 » у якій знаходяться документи на 67 арк.

папка синього кольору з написом «0-0009 ФОП ОСОБА_14 » у якій знаходяться документи на 38 арк.

папка сірого кольору з написом «0-0012 ФОП ОСОБА_15 » у якій знаходяться документи на 126 арк.

папка сірого кольору з написом «0-0007 ФОП ОСОБА_16 » у якій знаходяться документи на 72 арк.

папка сірого кольору з написом «0-0007 ФОП ОСОБА_16 » у якій знаходяться документи на 72 арк.

папка сірого кольору з написом «0-0003 ФОП ОСОБА_11 2024» у якій знаходяться документи на 143 арк.

папка жовтого кольору з написом «0-0002 Білик, Сулима, Фоміца, Грабовий, Дунаєвський, Сидорук» у якій знаходяться документи на 324 арк.

папка чорного кольору з написом «0-0005 ФОП ОСОБА_4 2020-2023»» у якій знаходяться документи на 140 арк.

наливний механізований апарат для налиття гліцерину без ідентифікуючих ознак в кількості 2 шт.;

наливний автоматичний апарат для налиття ароматизатору без ідентифікуючих ознак в кількості 2 шт.;

картонна упаковка торгової марки «MARVELLOUS SUMER VIBES» з написом 15 мл. у якій знаходиться ароматизатор та Flavor BOOSTER в різному асортименті в кількості 145 шт.;

ароматизатор торгової марки «MARVELLOUS МАХ» об`ємом 22 мл. у в кількості 340 шт.;

ароматизатор торгової марки «MARVELLOUS SUMER VIBES» в різному асортименті об`ємом 15 мл. у в кількості 239 шт.;

поліетиленова баночка без маркування наповнена на 22 мл., рідиною у в кількості 380 шт.;

гліцерин торгової марки «MARVELLOUS» об`ємом 36 мл. у в кількості 2312 шт.;

гліцерин торгової марки «MARVELLOUS» об`ємом 15 мл. у в кількості 638 шт.;

ампула з написом «MARVELLOUS Flavor BOOSTER» об`ємом 3 мл. в кількості 3466 шт.;

етикетки для обклеювання готової продукції з написом «ароматизатор торгової марки «MARVELLOUS»» в різному асортименті в кількості 139 рулонів;

етикетки для обклеювання готової продукції з написом «Гліцерин торгової марки «MARVELLOUS»» в різному асортименті в кількості 18 рулонів;

картонні упаковки торгової марки «MARVELLOUS», які призначені для упакування наборів для самозамісу, а також нікобустерів, ароматизатору та гліцерину в різному асортименті, які знаходяться у 30 коробках;

банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_20 - 1 шт;

банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_21 - 1 шт;

упаковки від сім карток з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ;

поліетиленова пляшка об`ємом 1 літр наповнені рідиною, на якій наклеєне етикетка з написом ароматизатор в різному асортименті в кількості 27 штук;

поліетиленова пляшка об`ємом 500 мл. наповнені рідиною, на якій наклеєне етикетка з написом ароматизатор в різному асортименті кількості 4 штуки;

поліетиленова пляшка об`ємом 1 літр наповнені рідиною, на якій наклеєне етикетка з написом Essential oil в кількості 21 штук;

поліетиленові каністри об`ємом 3 літри, наповнені рідиною, на якій наклеєне етикетки з написом ароматизатор в асортименті та в кількості 4 штуки;

поліетиленові каністри об`ємом 25 літрів, наповнені рідиною, на якій наклеєне етикетки з написом ароматизатор в асортименті та в кількості 3 штуки;

поліетиленові каністри об`ємом 30 літрів, наповнені рідиною, на якій наклеєне етикетки з написом ароматизатор в асортименті та в кількості 2 штуки;

поліетиленові каністри об`ємом 10 літрів, наповнені рідиною, на якій наклеєне етикетки з написом ароматизатор в асортименті та в кількості 27 штуки;

поліетиленові каністри об`ємом 5 літрів, наповнені рідиною, на якій наклеєне етикетки з написом ароматизатор в асортименті та в кількості 8 штуки;

поліетиленові каністри об`ємом 4 літри, наповнені рідиною, на якій наклеєне етикетки з написом ароматизатор в асортименті та в кількості 15 штуки;

подарункова упаковка торгової марки «MARVELLOUS» в кількості 47 штук;

8 посудин (мірників);

2 лійки;

6 картонних ящиків, у кожному з яких знаходиться по 1674 порожніх ампули з гравіюванням «MARVELLOUS» ємністю 3 мл кожна;

5 картонних ящиків, у кожному з яких знаходиться по 1674 порожніх ампули з гравіюванням «MARVELLOUS» ємністю 5 мл кожна;

5 картонних ящиків, у кожному з яких знаходиться порожніх флакони до ароматизаторів та гліцерину різної ємності;

3 картонних ящики, у кожному з яких знаходиться кришки для закручування флаконів до ароматизаторів та гліцерину різної ємності;

6 поліетиленових пакетів у кожному з яких знаходиться кришки для закручування флаконів до ароматизаторів та гліцерину різної ємності;

2 поліетиленових пакети у кожному з яких знаходиться порожні флакони до ароматизаторів та гліцерину різної ємності;

7 картонних ящиків у кожному з яких знаходиться кришки для закручування флаконів до ароматизаторів та гліцерину різної ємності;

4 бочки синього кольору об`ємом 200 літрів, які повністю наповнені рідиною, зі слів ОСОБА_4 останні з гліцерином;

ампула з нікотином торгової марки «MARVELLOUS» об`ємом 4 мл. в кількості 21 шт.;

ампула з нікотином торгової марки «MARVELLOUS» об`ємом 2 мл. в кількості 58 шт.;

ампула з нікотином торгової марки «MARVELLOUS» об`ємом 3 мл. в кількості 10 шт.;

ампула з нікотином торгової марки «MARVELLOUS» об`ємом 1,5 мл. в кількості 77 шт.;

конвеєрна лінія марки LOM MACHINE CO., LIMITED, з серійним номером LMZY23296 1 штука;

виробнича установка з назвою SZHX MACHINE, серійний номер P20231222 1 штука;

компресор марки КАESER 1 шт.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати детектива повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_17