Справа № 203/6315/25
Провадження № 1-кс/0203/3917/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002024 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого, за погодженням з прокурором, заявлене в рамках кримінального провадження №0002024 від 01.08.2025, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувать у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002024 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені військові службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб організували на території одного з підприємств незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів з метою подальшої реалізації такої продукції та отримання прибутку.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконна підприємницька діяльність проводиться за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через яке здійснюється як готівкове так і безготівкове отримання прибутку за виготовлення та подальшу реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних продуктів.

Проаналізувавши інформацію з відкритого джерела інформації, а саме майданчику закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виявлено жодних тендерів на закупівлю паливно-мастильних речовин, або ж відповідного обладнання, що дає обґрунтовані підстави вважати, що офіційно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали для виготовлення паливно-мастильної продукції не потрапляють, та відповідно не реалізовуються іншим підприємствам.

З огляду на вищевказане, у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні додаткових відомостей, зокрема, джерел походження речовин для виготовлення паливно-мастильних продуктів, встановлення можливого кола причетних осіб до вчинення вказаної вище незаконної діяльності, оскільки така інформація може міститись у податковій звітності даної юридичної особи, а також з метою забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення по даному кримінальному провадженню.

Так, задля виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також мають значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не вбачається можливим.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у поданому клопотанні наявна заява слідчого про розгляд справи за її відсутності.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Посилаючись на вказані вище обставини, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період 01.01.2022 по теперішній час, а також усіх наявних матеріалів перевірок, актів, довідок, актів нікчемності, актів зустрічних звірок; довідок щодо засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по теперішній час; довідок про наявність (розбіжність) відхилення у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях), довідок про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованих в банківських установах, деклараціях з ПДВ з додатками № 5 та реєстрів податкових накладних за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002024 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період 01.01.2022 по теперішній час, а також усіх наявних матеріалів перевірок, акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок;

-довідки щодо засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по теперішній час; довідки про наявність (розбіжність) відхилення у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях);

-довідки про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані в банківських установах.

-декларацій з ПДВ з додатками № 5 та реєстрів податкових накладних за період часу з 01.01.2022 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1