Справа № 561/1752/25
Провадження № 1-кс/561/311/2025
УХВАЛА

30 грудня 2025 року с-ще Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 30 грудня 2025 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 29 грудня 2025 року за № 0000530, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

30 грудня 2025 року слідчий за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 28 грудня 2025 року невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 49490,00 грн.

За цим фактом 29 грудня 2025 року слідчим внесено відомості в ЄРДР за № 0000530 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-164, 309, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- до інформації по руху коштів на вказаному банківському картковому рахунку, документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 25.12.2025 по 30.12.2025 із розшифровкою призначення платежу та із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- до інформації щодо місцязнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводились дані транзакції;

- фото відео з камер банків, банкоматів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку у період з 25.12.2025 по 30.12.2025;

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- Р- адресии логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2025 по 30.12.2025 із зазначенням інформацію про ІР адреси, час виходу інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1