Справа № 215/8541/25
УХВАЛА
30 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
10 квітня 2025 року в застосунку «Telegram» на адресу ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка користувалася акаунтом під ім`ям « ОСОБА_6 », із пропозицією додаткового заробітку.
Згідно з отриманою інформацією, запропонований заробіток полягав у купівлі туристичних турів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщенні позитивних відгуків про них та отриманні грошової винагороди.
У подальшому користувач « ОСОБА_6 » надсилала ОСОБА_5 посилання на туристичні тури, які необхідно було викупити.
14 квітня 2025 року ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ власних грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на такі рахунки: банківська картка № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суми 18 200 грн та 15 278 грн; банківська картка № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума 12 945 грн; банківська картка № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума 1 880 грн.
У ході досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаними банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Під час аналізу наданих документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я ОСОБА_7 .
Згідно з рухом коштів, 14 квітня 2025 року об 11:11 год. потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 12 945 грн на зазначену картку.
Надалі, 14 квітня 2025 року о 11:30 год., з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 900 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриту на ім`я ОСОБА_8 .
На даний час особу, ймовірно причетну до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.
Дізнавач вважає, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: відомості про власника (власників) зазначеної банківської картки; інформація про рух грошових коштів по вказаній картці, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі інформацію стосовно документів на відкриття банківської картки НОМЕР_5 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру), довідки-інформації про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 14.04.2025 по 30.10.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 14.04.2025 по 30.10.2025, інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_5 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу 00 год. 00 хвилин 14.04.2025 по 30.10.2025; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2025 по 30.10.2025, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя