Справа № 683/3613/25
УХВАЛА

26 листопада 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000483 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

25 листопада 2025 року старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію відносно усіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що що 25.08.2025 до ЧЧ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області через СЕД надійшли матеріали із УПК в Хмельницькій області за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 15.12.2024 в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом реєстрації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала несанкціонований доступ до облікового запису, де надалі отримано кредит на ім`я заявника в сумі 85000 грн. які в подальшому перераховано із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

26 серпня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування

№ 0000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 08.09.2025 до СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_6 надійшла позовна заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вимогою повернути 85 000 грн, які 15.12.2024 о 13 год. 50 хв. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , який як зазначено в позовній заяві належить заявнику ОСОБА_6 .

Також в ході виконання доручення встановлено, що користувачу месенджеру «Telegram» із нікнеймом « ОСОБА_8 » присвоєно унікальний ідентифікатор id: НОМЕР_4 , а також вказаний обліковий запис зареєстровано на номер телефону НОМЕР_5 .

В подальшому встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою АДРЕСА_3 .

А тому, інформація відносно усіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію відносно усіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації про рух коштів за рахунками, ІР-адрес, та геолокацій, які використовувались для входу, інформації яка надавалась під час реєстрації особистого кабінету, переліку пристроїв, абонентських номерів телефонів та електронних пошт, які використовувались для проведення операцій в онлайн банкінгу.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 26 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: