н/п 1-кс/953/6520/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2025 р.Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001141 від 04.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2025 до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються інформації, відносно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карток із номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також усіх відкритих рахунків на ім`я підозрюваних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме до: анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 04.10.2024 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформації про блокування банківських карт, та підстави їх блокування, із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001141 від 04.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 3. ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою незаконного збагачення, на території м. Харкова організували схему збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедролу, в безконтактний спосіб з наркоспоживачами, використовуючи при цьому можливості електронної системи розрахунку на різноманітні банківські картки, з подальшим переведенням в готівку, які у подальшому використовувалися як для власних потреб, так і для придбання нових наркотичних засобів для їхнього подальшого збуту.

Слідчий вказує, що для забезпечення функціонування злочинної схеми ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вступили в змову з групою осіб, з якими раніше були знайомі, а саме з: ОСОБА_9 , який отримував посилки з наркотичним засобом у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Харкові та перевозив їх до ОСОБА_5 , який зберігав розфасовані «закладки» за місцем мешкання та в подальшому передавав їх ОСОБА_6 , який за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виконував функції «закладника», в обов`язки якого входило приховування окремих доз метадону та димедролу в місцях, прихованих від більшості громадян, з прив`язкою до відповідних адрес та подальшого повідомлення таких місць з їх ідентифікаційним ознаками.

Так, 28.08.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 29.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

Так в ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних, виявлено банківські картки, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_12 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_5 ; за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " із номером НОМЕР_13 та банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (повна назва акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») із номером НОМЕР_14 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності, пов`язаній зі збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів користувалися банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_15 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 , а також банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із номером НОМЕР_17 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_6 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються банківських карток з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та осіб, за допомогою яких обготівковувалися грошові кошти отримані внаслідок збуту наркотичних засобів.

Одночасно з цим необхідно встановити наявність відкритих рахунків та інформації про рух коштів по таким рахункам, відкритим на ім`я підозрюваних у вказаному кримінальному провадженню, а саме на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Тому, на даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання старший слідчий відділу СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 30.09.2025 до канцелярії суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 04.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), які стосуються інформації, відносно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карток із номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також усіх відкритих рахунків на ім`я підозрюваних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме до: анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 04.10.2024 по 01.10.2025 з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформації про блокування банківських карт, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.11.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1