Справа № 405/6524/25
провадження № 1-кс/405/2614/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 10.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що група ув`язнених осіб організували канал збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в межах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.10.2025 група осіб з числа засуджених замовили наркотичну речовину, перерахувавши на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 303 гривень та на банківські картки, емітовані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 1000 гривень на кожну, а також на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

До вчинення протиправних дій ймовірно причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець с. Салахли, Азейбарджан, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , наразі перебуває в місцях позбавлення волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , 3 метою реалізації вищезазначеного злочинного плану особи налагодили канал постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів серед осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом маскування наркотичних засобів та речовин у посилках та передачах з їжею, одягом, уродженка м. Кіровограда, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Прибуток за незаконну діяльність пов`язану зі збутом наркотичних засобів отримує на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , наразі перебуває в місцях позбавлення волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , наразі перебуває в місцях позбавлення волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

-У ході проведення оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківську карту за № НОМЕР_1 , на яку отримує грошові кошти за збут наркотичних засобів, а також номері інших банківських карток, на які ув`язнені перераховують грошові кошти за купівлю наркотичних засобів та психотропних речовин: № 133101, № 456781, №871528.

За наведеного слідчим стверджується про необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , на які надходять грошові кошти від незаконної діяльності по збуту наркотичних засобів, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху, та встановлення осіб, які є власниками/користувачами зазначених вище банківських карток.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 10.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає про доведеність слідчим обставин, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали кримінального провадження до якого слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим в клопотанні доведено, що ці документи можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

За наведеного обґрунтування слідчий суддя вважає про доведеність слідчим вимог клопотання та наявність підстав надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях документів, що перебувають:

у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів про відкриття та посвідчують власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

-відомості про підключення банківської картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та інформацію про ІР адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 01.08.2025 по 22.10.2025;

-документів про рух грошових коштів в період часу з 01.08.2025 по 22.10.2025 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-відео, фото матеріалів з камер зовнішнього спостереження банкоматів/терміналів під час здійснення зняття готівки за вказаною банківською карткою;

-відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 .

у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів про відкриття та посвідчують власника банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-відомості про підключення банківської картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та інформацію про ІР адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 01.08.2025 по 22.10.2025;

-документів про рух грошових коштів в період часу з 01.08.2025 по 22.10.2025по банківській картці № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-відео, фото матеріалів з камер зовнішнього спостереження банкоматів/терміналів під час здійснення зняття готівки за вказаною банківською карткою;

-відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

-документів про відкриття та посвідчують власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

-відомості про підключення банківської картки № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та інформацію про ІР адреси, які використовувалися при здійсненні операцій в період часу з 01.08.2025 по 22.10.2025;

-документів про рух грошових коштів в період часу з 01.08.2025 по 22.10.2025 по банківській картці № НОМЕР_4 ;

-надати відео, фото матеріали з камер зовнішнього спостереження банкоматів/терміналів під час здійснення вказаних операцій;

-відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком по банківській картці № НОМЕР_4 ;

-відомості про номери телефонів, як закріплені за банківською картою № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 21.12.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8