Провадження № 1-кс/742/184/26
Єдиний унікальний № 742/733/26
УХВАЛА

05 лютого 2026 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0000030 від 27.01.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1 Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих у кримінальному провадженні №0000030 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 , а саме - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.10.2025 р. по час винесення ухвали; інформації про номери рахунків або номерів платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням банку отримувачів коштів; документів про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, якому належить картка на яку було перераховано кошти з рахунку НОМЕР_1 за період з 01.10.2025 р. по час винесення ухвали; та зобов`язанням виготовлення вказаних відомостей на паперовому та/або електронному носієві.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до №0000030 від 27.01.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час покупки товару.

В ході досудового розслідування встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно рахунку-фактору №3 від 13.10.2025р., наданого продавцем товару, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 36 062 грн на рахунок НОМЕР_1 . Однак, останній товар не відправив та припинив з ним будь-яку комунікацію.

1.3 Посилаючись на те, що запитувана у клопотанні інформація має значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до цих відомостей.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотання просить розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що СД Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000030 від 27.01.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначеній у клопотанні банківській картці: 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими відомостями має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази.

З огляду на специфіку безготівкових розрахунків та конфіденційність банківських операцій, ідентифікувати кінцевого отримувача коштів та встановити маршрут їх подальшого переміщення іншим шляхом, окрім отримання доступу до банківської таємниці, неможливо.

Надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вимога дізнавача про зобов`язання головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів задоволенню також не підлягає, оскільки згідно з ч.1 ст.165 КПК України обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покладається безпосередньо на особу, зазначену в ухвалі як володільця таких речей і документів, і не потребує додаткового зобов`язання слідчого судді.

За вказаних обставин клопотання дізнавача слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та зняття копій документів, а у разі перебуванні документів в електронній формі шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 01.10.2025 р. по 05.02.2026 р.;

- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням банку отримувача коштів;

- інформацію про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.10.2025 р. по 05.02.2026 р., а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з урахуванням мети встановлення місця та часу вчинення злочину, зокрема зняття коштів з рахунку та їх привласнення в період часу з 00:00 год. 01.10.2025 р. по 05.02.2026 р.;

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Строк дії ухвали становить до 05.03.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1