Провадження №1-кс/523/7487/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури, по кримінальному провадженню №0000300 від 21.10.2025 року ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.11.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ., а саме:до відомостей за період з 18.09.2025 по 18.10.2025:

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях 5банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 20.09.2025 по 09.10.2025 року, невстановлена особа, під приводом надання онлайн-роботи в мережі "Інтернет", шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які їй надали в листуванні. Сума матеріального збитку складає 45792 гривень.

За даним фактом 21.10.2025 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування органу дізнання стало відомо, що 15.09.2025 в обідній час, на її мобільний телефон у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення, що її додано у групу, назву не пам`ятає, у даній групі пропонували роботу, яка полягала в тому, що необхідно буде ставити «лайки» на оголошення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Потерпіла погодилась на вказану роботу, після чого, в робочу групу надсилали посилання на оголошення, по яким вона переходила та виконувала умови завдань.

Надалі, на другий день вона виконала 4 завдання та заробила 100 гривень. Наступне завдання полягало у створенні особистого кабінету на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак, вхід у даний кабінет здійснювався через посилання, яке надсилав менеджер, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після створення особистого кабінету, ОСОБА_4 необхідно було поповнити баланс кабінету. Для цього, в особисті повідомлення, менеджер надіслав номер картки та вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 350 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 . Після чого, за другий день змогла вивести з особистого кабінету 175 гривень.

В подальшому, на третій день, потерпіла виконала 4 завдання та заробила 100 гривень. Та їй необхідно було виконати наступне завдання, яке полягало у купівлі товару в онлайн-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для цього, необхідно було знову поповнити баланс та надіслати грошові кошти у розмірі 505 гривень та 349 гривень. Після чого, 19.09.2025 о 14:45 год. потерпіла здійснила переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 505 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , а також 19.09.2025 о 15:09 год. у розмірі 349 гривень на ту же картку, яку їй надіслав менеджер. Виконавши всі завдання, вона вивела 1250 гривень.

Надалі, 20.09.2025 ОСОБА_4 необхідно було виконати 4 завдання поставити «лайки», а наступне завдання знову полягало в купівлі товару. Надалі, щоб придбати товар, їй знову надіслати реквізити для оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_6 . Надалі, потерпіла зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.09.2025 о 11:41 год., здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1069 гривень. Виконавши завдання, вона хотіла вивести гроші, однак їй повідомили, що необхідно здійснити ще один платіж на 5223 гривень. Оскільки, вона не мала на рахунку такої суми, виконання цього завдання, вирішила здійснити пізніше.

Після чого, 03.10.2025 о 15:49 год., ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 5223 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_7 . В подальшому, необхідно було виконати ще завдання. Також, щоб їх виконати їй необхідно було поповнити баланс. Після чого, 09.10.2025 о 08:31 год., вона зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 19750 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_8 . Надалі, щоб виконати наступне завдання, 09.10.25 о 13:47 год., вона перерахувала грошові кошти у розмірі 19750 гривень банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_9 .

Також, 09.10.25 потерпіла хотіла вивести зароблені грошові кошти, однак, менеджер повідомив, що при виконанні завдань вона допустила помилку, через яку не може тепер вивести гроші та щоб виправити помилку, необхідно здійснити оплату ще 36000 гривень. Після чого вона повідомила, що не має таких грошей та не можу здійснити переказ, на що менеджер заявив, що за цих умов неиожливо вивести кошти. Загальний розмір матеріальних збитків складає 45792 гривні. Також, переписка в робочій групі не зберіглась, оскільки потерпіла її видалила, ім`я користувача в «Телеграм», який надсилав завдання для виконання « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому було встановлено, що картка, на яку потерпілою було перераховано грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 емітована банком АТ банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію яка містить необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 18.09.2025 по 18.10.2025:

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях 5банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1