У Х В А Л А

Іменем України

28 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 06.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 23.10.2025 під час проведення обшуку автозаправної станції, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Перегінка, вул. Центральна, буд. 2-Б.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна до судового засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

До заходів забезпечення кримінального провадження віднесено накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 06.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання доручення працівниками управління детективів стратегічного захисту економіки Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області отримано інформацію про те, що реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється на автозаправній станції, розташованій за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Перегінка, вул. Центральна, буд. 2-Б.

Відповідно до листа Головного управління ДПС у Хмельницькій області №081/5/22-01-09-03-05 від 11.08.2025 року, за вказаною адресою відсутня ліцензія на право зберігання та роздрібної торгівлі пальним.

08.10.2025 працівниками управління детективів стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Вінницькій області, у межах кримінального провадження, проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

09.10.2025 до підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області надійшли матеріали з управління детективів стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Вінницькій області за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Вказана інформація підтвердилася в ході проведення санкціонованого обшуку.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.10.2025 по справі №127/32719/25 надано дозвіл детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективам (слідчим), які діють у складі групи детективів (слідчих) у кримінальному провадженні №0000046 від 06.06.2025 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :04:034:0037, яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

-знарядь вчинення правопорушення; майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно мастильних матеріалів); обладнання для їх виготовлення та упакування, тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання; пакувального матеріалу, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних підакцизних товарів;

-мобільних телефонів, сім-карт, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують, доступ до локальної мережі, мережі Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

-документів встановленого зразку або чорнових записів, блокнотів, записників, журналів та інших документів, нотаток, інструкцій, відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців;

-системних блоків персональних комп`ютерів, систем відеоспостереження, відеореєстраторів, камер відеоспостереження з наявними у них носіями інформації, планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мережевих комутаторів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

-грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

-банківських карток та відповідних документів щодо оформлення таких карт в банківських установах, інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;інших документів, речей та предметів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В подальшому, 23.10.2025 проведено обшук автозаправної станції, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Перегінка, вул. Центральна, буд. 2-Б, під час якого було виявлено та вилучено: аркуші паперу із рукописними записами на 3 аркушах; ТТН № 30/10/24-1 від 30.10.2024 на 1 аркуші; журнал із чорновими записами в кількості 1 шт. синьо-рожевого кольору із рукописними чорновими записами на 144 аркушах; папка зеленого кольору із файлами накопичувачами в яких містяться аркуші паперу із чорновими рукописними записами на 14 аркушах в кількості 1 штука; аркуші паперу із відомостями щодо «Список найманих автомашин на жнива 2025 року» на 6 аркушах; аркуші паперу із зазначенням номерів банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на 2 аркушах; відео реєстратор Dahua S/N 8L06A5-FPAZ6ED2C; паливо роздавальна колонка зеленого кольору фірми SHELF із серійним номером 13676 Шельф 100-50-2-1-2 дата виготовлення 08 місяць 2020 року в кількості 1 штука (А-95); паливо роздавальна колонка чорного кольору фірми SHELF із серійним номером 6923 дата виготовлення 03 місяць 2011 року для роздавання скрапленого газу в кількості 1 штука; ємність для зберігання скрапленого газу білого кольору об`ємом 4,85 м? заводський номер № 27112 в кількості 1 штука, яка заповнена скрапленим газом в кількості 771 літр; ємність для зберігання дизельного пального загальним об`ємом 14 м?, прямокутної форми в кількості 1 штука, яка заповнена дизельним пальним в кількості 4538 літрів; ємність для зберігання бензину А-95 білого кольору типу бочка в кількості 1 штука, яка заповнена бензином у загальному об`ємі 3901 літр; грошові кошти в сумі 55 640 гривень.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000046 від 06.06.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 23.10.2025 майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.10.2025 під час проведення обшуку автозаправної станції, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Перегінка, вул. Центральна, буд. 2-Б, а саме на:

-аркуші паперу з рукописними записами на 3 арк.;

-товарно-транспортну накладну №30/10/24-1 від 30.10.2024 на 1 арк.;

-журнал синьо-рожевого кольору з рукописними чорновими записами на 144 арк. у кількості 1 шт.;

-папку зеленого кольору з файлами-накопичувачами, у яких містяться аркуші паперу з чорновими рукописними записами на 14 арк. у кількості 1 шт.;

-аркуші паперу з відомостями «Список найманих автомашин на жнива 2025 року» на 6 арк.;

-аркуші паперу із зазначенням номерів банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на 2 арк.;

-відеореєстратор Dahua S/N 8L06A5-FPAZ6ED2C;

-паливо-роздавальну колонку зеленого кольору фірми SHELF, серійний номер 13676, модель Шельф 100-50-2-1-2, дата виготовлення серпень 2020 року, у кількості 1 шт. (А-95);

-паливо-роздавальну колонку чорного кольору фірми SHELF, серійний номер 6923, дата виготовлення березень 2011 року, для роздавання скрапленого газу, у кількості 1 шт.;

-ємність для зберігання скрапленого газу білого кольору об`ємом 4,85 м?, заводський номер 27112, у кількості 1 шт., заповнену скрапленим газом у кількості 771 літр;

-ємність для зберігання дизельного пального загальним об`ємом 14 м?, прямокутної форми, у кількості 1 шт., заповнену дизельним пальним у кількості 4538 літрів;

-ємність для зберігання бензину А-95 білого кольору, типу «бочка», у кількості 1 шт., заповнену бензином загальним об`ємом 3901 літр;

-грошові кошти в сумі 55 640 грн.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя