СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6097/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000036 від 07.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , або за іншою адресою де можуть знаходитись документи щодо придбання нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою за адресою АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду, а саме: всі угоди, договори з відповідними додатками щодо придбання нерухомого майна, акти прийому-передачі нерухомого майна, виписка по рахункам (платіжні доручення) про перерахування грошових коштів за нерухоме майно, листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо земельної ділянки за кадастровим номером :82:075:0027.

Детектив у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що за попередньою змовою службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в порушення пункту 271.1 статті 271, пунктів 286.1, 286.2 статті 286, пунктів 288.5.1, 288.5.2 статті 288 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями) занизили податкові зобов`язань з плати за землю у формі орендної плати в розмірі 99 447 679 грн

Відповідно до пункту 11 рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.09.2003 року №31/905 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передано в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 1,02 га для реконструкції з розширенням існуючої будівлі під офісні приміщення, їх подальшої експлуатації та обслуговування на АДРЕСА_3 за рахунок земель міської забудови у зв`язку з переходом права власності на нежитлове приміщення (договір купівлі-продажу від 30.01.2003 року №2-277, акт приймання-передачі від 20.02.2003 року).

На підставі даного рішення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :82:075:0027, який зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), про що зроблено запис в Книзі реєстрації договорів оренди від 26 лютого 2004 року за № 82-6-00148.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.11.2012 року у справі №5011-38/13070-2012, яке залишено без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 31.01.2013 року, припинено правовідношення ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором оренди земельної ділянки у зв`язку з переходом права власності на нерухоме майно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: нежилих будівель загальною площею 1042,30 кв.м., що складає 14/100 частин від нежилої будівлі (літ. А), загальною площею 7404,90 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », станом на 21.06.2011 року, є власником нежилої будівлі (літ.А), загальною площею 7404,90 кв.м. по АДРЕСА_3 .

У подальшому вказана нежила будівля була поділена та її власниками стали:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): нежитлові приміщення груп приміщень (№1, №5, №6, №8, №10, №11а, №12, №13) (літ. А), загальною площею 3296,4 кв.м. (приміщення з №1 по №30 групи приміщень №1, загальною площею 582,2 кв.м., приміщення №1, №2 групи приміщень №5, загальною площею 12,6 кв.м.; поверх 2: приміщення з №1 по №23 групи приміщень №6, загальною площею 490,4 кв.м.; поверх 3: приміщення з №1 по №39, групи приміщень №8, загальною площею 625,5 кв.м.; поверх 4: приміщення з №1 по №30 групи приміщень №10, загальною площею 622,9 кв.м.; поверх 5: приміщення з №1 по №11 групи приміщень №11а, загальною площею 244,8 кв.м., приміщення з №1 по №18, групи приміщень №12, загальною площею 365,8 кв.м.; мансарда: приміщення з №1 по №13 групи приміщень №13, загальною площею 352,2 кв.м.), рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33718418 від 06.02.2017 року;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): нежитлові приміщення груп приміщень (№2, №3, №4, №7, №9, №10а, №11, №13а (літ. А), загальною площею 3689,8 кв.м. (група приміщень №2 загальною площею 1076,1 кв.м., група приміщень №3 загальною площею 17,2 кв.м., група приміщень №4 загальною площею 13,0 кв.м., група приміщень №7 загальною площею 611,4 кв.м., група приміщень №9 загальною площею 514,4 кв.м. , група приміщень №10а загальною площею 573,0 кв.м., група приміщень №11 загальною площею 627,0 кв.м., група приміщень №13а загальною площею 257,7 кв.м), рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37166770 від 20.09.2017 року;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): нежитлові приміщення з №1 по №35 групи приміщень (№14) (літ. А), загальною площею 1042,3 кв.м. (підвал), рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 33640810 від 31.01.2017 року.

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є власником нежитлової будівлі (літ. Е), загальною площею 73,3 кв.м., нежитлової будівлі (літ. Д) загальною площею 165 кв.м., нежитлової будівлі (літ. Г), загальною площею 57,5 кв.м., нежитлової будівлі (літ. В), загальною площею 114,3 кв.м., нежитлової будівлі (літ. Б), загальною площею 29,2 кв.м. по вул. Лейпцігській у Печерському районі міста Києва.

Отже, загальна площа нежилих будівель по вул. Лейпцігській у Печерському районі міста Києва складає 8 467,8 кв.м.

08.07.2025 за № 23.24/3.2/2/10255-25, в порядку ст. 93 КПК України скеровано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит щодо земельної ділянки за кадастровим номером :82:075:0027 та нерухомого майна, яке знаходиться на даній земельній ділянці та перебувають у право власності.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3 від 04.08.2025 було надано частково документи, а саме накази на призначення, звільнення службових осіб, податкові декларації з податку на нерухоме майно, виписка з ЄДРПОУ, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час постала необхідність в отриманні копій документів, щодо нежитлових приміщень, які знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судових економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням детективом доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000036 від 07.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , або за іншою адресою де можуть знаходитись документи щодо придбання нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою за адресою АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду, а саме: всі угоди, договори з відповідними додатками щодо придбання нерухомого майна, акти прийому-передачі нерухомого майна, виписка по рахункам (платіжні доручення) про перерахування грошових коштів за нерухоме майно, листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо земельної ділянки за кадастровим номером :82:075:0027.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1