Справа №613/2056/25 Провадження № 1-кс/613/690/25
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);
- відомості про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 02 жовтня 2025 року 14 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 25 000 гривень 00 копійок, які 02 жовтня 2025 року о 14 годині 52 хвилини були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаної банківської картки.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 06 жовтня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 02 жовтня 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 124 800 гривень, які ОСОБА_6 перераховував зі своїх банківських карток, емітованих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 трьома транзакціями, а саме: грошові кошти в сумі 56 990 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", грошові кошти в сумі 56 990 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", грошові кошти в сумі 10 800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 . Зв`язок із продавцем здійснювався за мобільним номером телефону НОМЕР_8 та за допомогою мобільного застосунку Вайбер з номером мобільного телефону НОМЕР_9 .
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що він являється головою СФГ « ОСОБА_7 » та для потреб СФГ йому необхідне дизельне паливо. Так, 01 жовтня 2025 року на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж дизельного палива, де був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_8 . ОСОБА_6 зателефонував за вказаним номером, де слухавку взяв чоловік і представився ОСОБА_8 . Останні узгодили умови продажу дизельного палива та домовилися, що ОСОБА_6 одразу сплатить повну вартість за паливо, а саме: 114 000 гривень за 2 780 літрів дизельного палива. Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_9 за допомогою мобільного застосунку «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 надіслав ОСОБА_6 смс-повідомлення з реквізитами банку, на який необхідно було перерахувати грошові кошти. Після чого, 02 жовтня 2025 року о 10 годині 17 хвилин ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_9 знову в мобільному застосунку «Вайбер» надіслав ОСОБА_6 вже інші реквізити банку та 02 жовтня 2025 року о 14 годині 24 хвилини з банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_11 НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Після здійснених ОСОБА_6 транзакцій, продавець на ім`я ОСОБА_9 підтвердив отримання платежів та повідомив, що дизельне паливо мають доставити до місця призначення 04 жовтня 2025 року. Однак, 06 жовтня 2025 року близько 12 години 30 хвилин чоловік на ім`я ОСОБА_9 зв`язався з ОСОБА_6 та повідомив, що автомобіль, на якому доставляють його дизельне паливо зламався та з метою доставки палива необхідно оплатити грошові кошти новому перевізникові, на що ОСОБА_6 погодився та 06 жовтня 2025 року о 12 годині 37 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської картки дружини ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 10 800 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_7 . Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_9 ще виходив на зв`язок та повідомляв ОСОБА_6 про пересування автомобіля з дизельним паливом і зазначив, що автомобіль прибуде через годину, однак навіть через три години і станом на 07 жовтня 2025 року дизельне паливо ОСОБА_6 так і не доставили, а продавець на ім`я ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній надав роздруківки квитанцій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких зазначені розгорнуті номери банківських рахунків та картки, на які останній здійснював перекази коштів, скріншоти листування з продавцем на ім`я ОСОБА_9 та роздруківку фото банківської картки.
Вказані роздруківки 07 жовтня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
У роздруківці квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 наявний розгорнутий банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 02 жовтня 2025 року о 14 годині 24 хвилин потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок з банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_11 НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
12 грудня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 02 жовтня 2025 року на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , з банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 , було зараховано грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок з призначенням платежу: оплата за дизпаливо. Після чого, 02 жовтня 2025 року о 14 годині 52 хвилини з банківського рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 25 000 гривень 00 копійок були перераховані за допомогою транзитного банківського рахунку НОМЕР_13 на банківську картку № НОМЕР_2 .
За допомогою пошукової системи Google, яка є у вільному доступі мережі інтернет встановлено, що транзитний рахунок - це тимчасовий банківський рахунок для обліку коштів, які пересилаються для подальшого перерахування за призначенням (наприклад, зарплата співробітникам), або для фіксації операцій за платіжними картками чи цінними паперами до їх остаточного зарахування/розподілу.
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який є у вільному доступі мережі інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07.10.2025, останній на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення щодо продажу дизельного палива. Потерпілий підтримував зв`язок з продавцем через мобільний номер телефону НОМЕР_14 . Потерпілий домовився з продавцем про купівлю дизельного палива об`ємом 2780 л загальною вартістю 114 000,00 грн. Потерпілому з мобільного номеру НОМЕР_15 в додаток Вайбер надійшло повідомлення з реквізитами для оплати за дизельне паливо. Після чого, 02.10.2025 о 10 годині 17 хвилин ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 . 02.10.2025 о 14 годині 24 хвилини з банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_11 НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . 06.10.2025 о 12 годині 37 хвилин ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за доставку палива з банківської картки дружини ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 10 800 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_7 .
12 грудня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області дізнавачем було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 02 жовтня 2025 року на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , з банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 , було зараховано грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок з призначенням платежу: оплата за дизпаливо. Після чого, 02 жовтня 2025 року о 14 годині 52 хвилини грошові кошти в сумі 25 000 гривень 00 копійок з банківського рахунку НОМЕР_3 за допомогою транзитного банківського рахунку НОМЕР_13 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Слідчий суддя вважає, що дізнавача доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);
- відомості про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 02 жовтня 2025 року 14 години 00 хвилин по 17 грудня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 25 000 гривень 00 копійок, які 02 жовтня 2025 року о 14 годині 52 хвилини були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаної банківської картки.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя