Провадження № 1-кс/592/6482/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002464 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 20.09.2025, невстановлена особа, яка користується нікнеймом « ОСОБА_5 » та мобільним номером телефону: НОМЕР_1 , у месенджері "Viber"надіслала повідомлення, у чат з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначений для мешканців дачного кооперативу, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у АДРЕСА_1 . У повідомленні містився зміст, про можливість громадян отримати одноразову грошову допомогу для громадян України, від міжнародної організації - ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 9600 грн., та посилання на онлайн-оформлення даної допомоги: ІНФОРМАЦІЯ_3 23.09.2025, гр. ОСОБА_6 , мешканка вищезазначеного дачного кооперативу, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла за посиланням у повідомленні від невстановленої особи, з метою отримання грошової допомоги, відкривши інтернет-посилання ввела у надану їх форму дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням пін-коду, номеру банківської картки, та власного номеру мобільного телефону. В подальшому потерпілій надійшов виклик у месенджері «Telegram» від користувача, який був підписаний « ОСОБА_7 », та повідомив їх, що вона має ввімкнути демонстрацію екрану, та виконати певний перелік дій, після вчинення яких, на екрані мобільного телефону з`явилося повідомлення, щодо нарахування одноразової грошової допомоги о 12:30 год. 23.09.2025, проте грошової допомоги нараховано так і не було. Пізніше, коли потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачила списання грошових коштів з картки, на загальну суму 89379,55 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 24.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002464 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 року по 26.09.2025. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV, із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреси платника, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 року по 26.09.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 року по 26.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 року по 26.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 року по 26.09.2025 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 року по 26.09.2025;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 року по 26.09.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період за період часу з 08.09.2025 року по 26.09.2025.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці, на яку було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період за період часу з 08.09.2025 року по 26.09.2025.

- копію особової справи карткотримача, на якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались власником банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та IP адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та IP адреси, логіни, порт з`єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

- вказати назву обладнання, з якого підключались до банківського рахунку, назву програмного забезпечення, яке при цьому використовувалося.

Строк дії ухвали по 20.11.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1