Справа № 953/9944/25
н/п 1-кс/953/6484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за за №0000426 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.09.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 , в період часу з 17.08.2025 по 19.08.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;

меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою;

документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_2 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000426 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.08.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 за фактом того, що 18.08.2025 останній знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , та маючи намір придбати мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, сплатив зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за посиланням у телеграм боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27550 гривень в якості оплати за мобільний телефон. На даний час товар не був відправлений, гроші ОСОБА_4 не повернули.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2024 потерпілий ОСОБА_4 знаходився вдома та, маючи намір придбати мобільний телефон Iphone 15 Pro Max в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Інстаграм», переказав грошові кошти сумою 27550 гривень на невідому картку.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 , в період часу з 17.08.2025 по 19.08.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;

меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою;

документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_2 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці НОМЕР_2 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки номер банківської картки (рахунку) отримувача на даний час невідомий та дізнатися його не є можливим, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Тобто, хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000426 від 20.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 , в період часу з 17.08.2025 по 19.08.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;

меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою;

документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_2 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Роз`яснити стороні у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, що у разі невиконання вказаної постанови, орган проведення досудового розслідування, у відповідності до 166 КПК України, має право звернутися з клопотанням про проведення обушку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.11.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1