1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/218/26 1-кс/335/129/2026
20 січня 2026 року м. Запоріжжя
06.01.2026 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме до:
- виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.03.2025 по 31.11.2025, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 грошових коштів, банківських карток із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.03.2025 по 31.11.2025;
- юридичних справ, щодо відкриття рахунку (рахунків) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
На адресу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому зазначено, що начальник групи бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 у період часу з травня 2025 року по теперішній час зловживаючи своїм службовим становищем вносив у відомості на виплату грошового забезпечення інформацію щодо осіб, які фактично не проходять військову службу у ВЧ НОМЕР_3 «мертві душі». При цьому, молодший сержант ОСОБА_5 вносив власні реквізити і отримує їх грошове забезпечення та в подальшому привласнює кошти.
В ході досудового розслідування було допитано начальника групи бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , який пояснив, що дійсно в період часу з квітня 2025 (включно) по жовтень 2025 (включно), здійснював незаконну діяльність пов`язану з привласненням грошових коштів, які були спрямовані на грошове забезпечення військової частини НОМЕР_3 , шляхом задвоєння ПІБ військовослужбовців у розрахунково-платіжних відомостей при цьому змінював 1-2 літери у прізвищі, а також 1-2 цифри у коді ІПН, щоб під час перевірки його незаконні дії не були викриті.
Також, ОСОБА_5 повідомив, що привласнював кошти на наступні банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Таким чином, незаконними діями ОСОБА_5 привласнив грошові кошти у розмірі приблизно 700-750 тисяч гривень, які витратив на власні потреби.
На даний момент з метою підтвердження показів ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських відомостей, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник володільця майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався, але не з`явився без повідомлення причин.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
У випадку встановлення відсутності хоча б однієї з вказаних обставин, слідчий суддя, керуючись положеннями ст. 132 та ст. 163 КПК України, має відмовити у задоволенні відповідного клопотання.
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами.
Також матеріалами клопотання підтверджується, що на адресу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому зазначено, що начальник групи бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 у період часу з травня 2025 року по теперішній час зловживаючи своїм службовим становищем вносив у відомості на виплату грошового забезпечення інформацію щодо осіб, які фактично не проходять військову службу у ВЧ НОМЕР_3 «мертві душі». При цьому, молодший сержант ОСОБА_5 вносив власні реквізити і отримує їх грошове забезпечення та в подальшому привласнює кошти.
В ході досудового розслідування було допитано начальника групи бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , який пояснив, що дійсно в період часу з квітня 2025 (включно) по жовтень 2025 (включно), здійснював незаконну діяльність пов`язану з привласненням грошових коштів, які були спрямовані на грошове забезпечення військової частини НОМЕР_3 , шляхом задвоєння ПІБ військовослужбовців у розрахунково-платіжних відомостей при цьому змінював 1-2 літери у прізвищі, а також 1-2 цифри у коді ІПН, щоб під час перевірки його незаконні дії не були викриті.
Також, ОСОБА_5 повідомив, що привласнював кошти на наступні банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Таким чином, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що надання доступу до вказаних у клопотанні документів, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання підтверджуються сукупність підставдля застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме:
- виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.03.2025 по 31.11.2025, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 грошових коштів, банківських карток із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.03.2025 по 31.11.2025;
- юридичних справ, щодо відкриття рахунку (рахунків) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1