Провадження №1-кс/367/1092/2025
УХВАЛА

Іменем України

06 жовтня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 28.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить:

Надати йому, а також слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-Документи щодо відкриття поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних та кредитних рахунків на ім`я ОСОБА_9 , руху грошових коштів з дати відкриття.

-Висновок та матеріали службового розслідування, проведеного на виконання наказу від 27.08.2025 за N? 275-ОД, особові справи на працівників відділення N? 5 Банку, зокрема: ОСОБА_10 , працюючої на посаді начальника відділення N?5 Банку у м. Ірпінь з 06 серпня 2012 року, ОСОБА_11 , працюючої на посаді старшого касира-експерта відділення N? 5 Банку у м. Ірпінь з 28 травня 2025 року, посадові інструкції на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

-договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (від 06 серпня 2012 року та 28 травня 2025 року), інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного Банку України від 29.07.2022 N? 163 (далі - Інструкція 163),Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 11.09.2017 N? 89 (далі - Інструкція 89) зі змінами та доповненнями;

-Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 N? 75 (далі - Положення 75) зі змінами та доповненнями;

-Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 02.07.2019 N? 88;

-Технологічну карту Банку «Опис бізнес-процесу переказ коштів через міжнародні платіжні системи Банку, затвердженої Правлінням Банку;

-Технологічну карту Банку «Опис бізнес процесу прийому готівкових платежів на користь суб`єктів господарювання в національній валюті Банку, затверджену рішенням Правління Банку;

-Технологічну карту супроводження операцій за поточними рахунками в національній валюті клієнтів - фізичних осіб Банку, затвердженої рішенням Правління Банку;

-Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності Банку, затвердженого Рішенням Правління Банку.

-Інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахункам клієнтів ( НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня., залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходжень (перерахунку) коштів, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ШІН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількість, в та вартості по вищевказаним рахункам за період з 01.06.2025 року по день винесення ухвали слідчим суддею;

-документів, які надавалися ОСОБА_10 , працюючої на посаді начальника відділення № НОМЕР_4 Банку у м. Ірпінь, ОСОБА_11 , працюючої на посаді старшого касира експерта відділення № НОМЕР_4 Банку у м. Ірпінь для отримання особистих ключів та ідентифікаторів доступу до Банківської програми Б2;

-усіх відомостей щодо ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати), з яких здійснювалися входи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до Банківської програми Б2 в період часу 01.06.2025 по 27.08.2025;

-усіх документів, які були завантажені до Банківської програми Б2 ОСОБА_10 , працюючої на посаді начальника відділення № НОМЕР_4 Банку у м. Ірпінь, ОСОБА_11 , працюючої на посаді старшого касира експерта відділення № НОМЕР_4 Банку у м. Ірпінь під час здійснення банківських дій по рахунку НОМЕР_3 належного ОСОБА_9 .

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 28.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначає, що 27.08.2025 надійшло повідомлення директора департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 про те, що начальник відділення № НОМЕР_4 , що розташоване в АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинила привласнення грошових коштів клієнта банку у сумі 1663436 гривень, які остання перерахувала на 4 різних рахунків.

Також зазначає, що під час досудового розслідування 05.09.2025 року допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що з 10.09.2010 року по теперішній час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний момент ОСОБА_10 перебуває на посаді начальника відділення № 5 Ірпінь, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , однак у зв`язку із проведенням службового розслідування, яке розпочате 27.08.2025 року, відсторонена від займаної посади. 27.08.2025 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся ОСОБА_9 (клієнт Банку), який проінформував про те, що 29.07.2025 він для зарахування на свій рахунок, який був оформлений у відділенні N? 5 Банку ( АДРЕСА_2 ), офіційно передав начальнику відділення ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1 663 436,00 грн., про що йому була видана квитанція про здійснення платіжної операції. У подальшому, з метою перерахування вказаних грошових коштів, 07.08.2025 ОСОБА_9 звернувся до відділення № НОМЕР_4 Банку, де начальником відділення ОСОБА_10 підготовлено платіжну інструкцію кредитового переказу коштів з рахунка НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на суму 1 663 436,00 грн., яка з невідомих причин досі не виконана, грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшли. За наявною інформацією, начальник відділення ОСОБА_10 , порушуючи положення нормативних актів Банку та банківське законодавство України, незаконно перерахувала грошові кошти ОСОБА_9 в сумі 1 504 436,00 грн. іншим фізичним особам-підприємцям (ФОП). В подальшому було опитано ОСОБА_10 , яка пояснила наступне: 29.07.2025 року ОСОБА_9 звернувся на відділення N? 5 Банку для відкриття поточного рахунку, щоб в подальшому розмістити там кошти для перерахунку за квартиру в сумі 1 663 436,00 грн. В подальшому вона в різний час самостійно без відома клієнта ОСОБА_9 перераховувала його кошти на такі юридичні та фізичні особи:

ОТРИМУВАЧ - ФОП ОСОБА_14

Створено документ ОСОБА_15 , проведено ОСОБА_16 (касир) 30.07.2025 року ОСОБА_15 самостійно створила вручну 2 платіжні інструкції кредитового переказу коштів від клієнта ОСОБА_9 на суму 310 000,00 грн. та на суму 318 500,00 грн..

Платіжна інструкція була без підпису клієнта. Касиру ОСОБА_17 сказала, що клієнт підпише пізніше. Хто конкретно отримував ці кошти ОСОБА_15 не знає. Реквізити мені давав ОСОБА_18 .

ОТРИМУВАЧ - ФОП ОСОБА_19

Створено документ ОСОБА_15 , проведено ОСОБА_16 (касир). 01.08.2025 року ОСОБА_15 самостійно створила вручну платіжну інструкцію кредитового переказу коштів від клієнта ОСОБА_9 на суму 339 500 грн. Платіжні інструкції були без підпису клієнта. Касиру ОСОБА_17 сказала, що клієнт підпише пізніше. Хто конкретно в подальшому отримував ці кошти ОСОБА_15 не знала. Реквізити ОСОБА_15 давав ОСОБА_18 .

ОТРИМУВАЧ - ФОП ОСОБА_20 .

Створено документ ОСОБА_15 , проведено ОСОБА_16 (касир). 01.08.2025 року ОСОБА_15 самостійно створила вручну платіжну інструкцію кредитового переказу коштів від клієнта ОСОБА_9 на суму 340 000,00 грн. Платіжна інструкція була без підпису клієнта. Касиру ОСОБА_17 сказала, що клієнт підпише пізніше. Хто конкретно в подальшому отримував ці кошти ОСОБА_15 не знає. Реквізити ОСОБА_15 давав ОСОБА_18 .

ОТРИМУВАЧ - ОСОБА_21

Створено документ ОСОБА_15 , проведено ОСОБА_16 (касир) 06.08.2025 року ОСОБА_15 самостійно створила вручну платіжну інструкцію кредитового переказу коштів від клієнта ОСОБА_9 на суму 340 000,00 грн. Платіжна інструкція була без підпису клієнта. Касиру ОСОБА_17 сказала, що клієнт підпише пізніше. Хто конкретно в подальшому отримував ці кошти ОСОБА_15 не знає. Реквізити ОСОБА_15 давав ОСОБА_18 .

Зазначає, що 07.08.2025 року коли клієнт ОСОБА_9 звернувся на відділення № НОМЕР_4 , з питання перерахування коштів за оплату квартири, коштів на його рахунку залишилося 2 976,00 грн.

08.08.2025 року ОСОБА_15 з метою перекрити нестачу коштів на рахунку клієнта ОСОБА_9 зі свого рахунку, який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок ОСОБА_22 відправила 25 000,00 грн.

08.08.2025 року автоматично через програму Б2 ОСОБА_15 була сформована платіжна інструкція поповнення поточного рахунку ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_15 через касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 на поточний рахунок ОСОБА_9 внесла від його імені 81 000,00 грн. Платіжна інструкція на поповнення поточного рахунку не була підписана клієнтом. Касиру ОСОБА_17 сказала, що клієнт підпише пізніше.

08.08.2025 року ОСОБА_15 в програмі Б2 створила через платежі населення платіж на поточний рахунок на проточний рахунок ОСОБА_9 в сумі 151 900,00 грн.

В платіжній інструкції ОСОБА_15 навмисно замінила прізвище отримувача з ОСОБА_9 на ОСОБА_23 . Зміну назви отримувача ОСОБА_15 робила, щоб ця операція не кидалася в очі. Платіжна інструкція на переказ готівки не була підписана клієнтом. Касиру ОСОБА_17 сказала, що клієнт підпише пізніше.

Стверджує, що 18.08.2025 року до ОСОБА_15 звернулася її знайома ОСОБА_24 , яка раніше її позичала кошти та терміново попросила у неї їх повернути і ОСОБА_15 18.08.2025 року самостійно створила вручну платіжну інструкцію на видачу готівкових коштів через касу від клієнта ОСОБА_9 на суму 100 000,00 грн.. Платіжна інструкція була без підпису клієнта.

В подальшому ОСОБА_15 отримала ці кошти через касу при цьому касиру ОСОБА_17 сказала, що клієнт підпише пізніше.

Таким чином, ОСОБА_15 без відома клієнта безпідставно використала його кошти в сумі 1 503 560,00 грн. ОСОБА_15 розуміє, що нанесла збитки клієнту на вказану суму, але не робила в цілях свого збагачення, а через постійний тиск з боку ОСОБА_18 та його спільників.

Крім того повідомив, що ОСОБА_10 здійснювала всі операції на своєму робочому місці та на службовому комп`ютері через інтегровану систему Б2.

Т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, просила суд провести розгляд клопотання за її відсутності.

Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлене своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 28.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 06.10.2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 28.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-Документи щодо відкриття поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних та кредитних рахунків на ім`я ОСОБА_9 , руху грошових коштів з дати відкриття.

-Висновок та матеріали службового розслідування, проведеного на виконання наказу від 27.08.2025 за N? 275-ОД, особові справи на працівників відділення N? 5 Банку, зокрема: ОСОБА_10 , працюючої на посаді начальника відділення N?5 Банку у м. Ірпінь з 06 серпня 2012 року, ОСОБА_11 , працюючої на посаді старшого касира-експерта відділення N? 5 Банку у м. Ірпінь з 28 травня 2025 року, посадові інструкції на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

-договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (від 06 серпня 2012 року та 28 травня 2025 року), інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного Банку України від 29.07.2022 N? 163 (далі - Інструкція 163),Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 11.09.2017 N? 89 (далі - Інструкція 89) зі змінами та доповненнями;

-Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 N? 75 (далі - Положення 75) зі змінами та доповненнями;

-Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 02.07.2019 N? 88;

-Технологічну карту Банку «Опис бізнес-процесу переказ коштів через міжнародні платіжні системи Банку, затвердженої Правлінням Банку.

-Технологічну карту Банку «Опис бізнес процесу прийому готівкових платежів на користь суб`єктів господарювання в національній валюті Банку, затверджену рішенням Правління Банку.

-Технологічну карту супроводження операцій за поточними рахунками в національній валюті клієнтів - фізичних осіб Банку, затвердженої рішенням Правління Банку.

-Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності Банку, затвердженого Рішенням Правління Банку.

-Інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахункам клієнтів ( НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня., залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходжень (перерахунку) коштів, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ШІН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількість, в та вартості по вищевказаним рахункам за період з 01.06.2025 року по день винесення ухвали слідчим суддею;

-документів, які надавалися ОСОБА_10 , працюючої на посаді начальника відділення № НОМЕР_4 Банку у м. Ірпінь, ОСОБА_11 , працюючої на посаді старшого касира експерта відділення № НОМЕР_4 Банку у м. Ірпінь для отримання особистих ключів та ідентифікаторів доступу до Банківської програми Б2;

-усіх відомостей щодо ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати), з яких здійснювалися входи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до Банківської програми Б2 в період часу 01.06.2025 по 27.08.2025;

-усіх документів, які були завантажені до Банківської програми Б2 ОСОБА_10 , працюючої на посаді начальника відділення № НОМЕР_4 Банку у м. Ірпінь, ОСОБА_11 , працюючої на посаді старшого касира експерта відділення № НОМЕР_4 Банку у м. Ірпінь під час здійснення банківських дій по рахунку НОМЕР_3 належного ОСОБА_9 .

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 06 жовтня 2025 року.

Закінчення строку дії ухвали 06 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25