УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, ввівши потерпілу в оману заволоділа її коштами в сумі 21000 грн., які потерпіла перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час проведення дізнання 13.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду документів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 зареєстрована на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , фінансовий номер який закріплений за банківською карткою НОМЕР_4 . Також встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 22.01.2025 13:26:19 грошові кошти в сумі 23038грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.08.2025 було проведено обшук на підставі ухвали свідчого судді, за місцем проживання гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було відшукано. Проте, під час допиту гр. ОСОБА_5 в якості свідка, останній повідомив, що дану банківську картку на початку січня місяця 2025 року він відкрив онлайн та яку він продав в телеграм каналі за 400 грн. шляхом зміни фінансового номера. Грошові кошти він отримав на його банківську картку № НОМЕР_6 емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000011 проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , емітованим Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 00:00 годин 01.12.2024 і по 00:00 годин 30.01.2025,

Іншими заходами кримінального провадження неможливо отримати інформацію, що має важливе значення для розкриття злочину та притягнення до відповідальності винних осіб, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , емітованою Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 00:00 годин 01.12.2024 і по 00:00 годин 30.01.2025, щодо відкриття даних банківських рахунків, його типу, прив`язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаних рахунках (картках), з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу(призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя