СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7413/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001875 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 305, частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.11.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинуваченням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додерженням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001875 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - особових рахунків за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; -виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; -інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; - матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; - інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;-інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Клопотання обгрунтоване тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001875 від 26.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 305, частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 311 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що учасники вказаної групи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

Під час проведення встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , користуються послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001875 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 305, частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 311 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001875 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1