провадження №: 1-кс/752/9168/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.11.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002474, відомості щодо якого 11.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо усіх банківських рахунків:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме: договорів, інших фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, карток; виписок по банківським рахункам, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними банківськими рахунками та картками через всесвітню мережу інтернет; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вищевказаних рахунків; інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з вищевказаних рахунків, з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.07.2025 по теперішній час; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів по вищевказаним рахункам з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002474, відомості щодо якого 11.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2025 близько 23.39 год. за адресою: АДРЕСА_3 на загальному коридорі 10-го поверху, шляхом пострілу з мисливської рушниці в голову, покінчив життя самогубством ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Органом досудового розслідування перевіряється версія щодо можливого впливу сторонніми особами на ОСОБА_5 для доведення до самогубства.

Під час огляду ноутбука марки «Apple MacBook Аir» моделі А2179, яким користувався ОСОБА_5 , виявлено конфіденційну інформацію з обмеженим доступом відносно представників державної влади України, план-схеми урядових будівель, тощо.

Отже, виникає необхідність у встановленні та перевірці осіб, з якими спілкувався ОСОБА_5 тривалий час щодо примусу до протиправних дій або шантажу останнього, тиску, погроз та небезпеки щодо нього та членів родини, які проживають на території України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим сторонніми особами, в тому числі шляхом здійснення грошових переказів на банківські рахунки ОСОБА_5 та членів його родини, з метою подальшого вимагання вчинення певних дій, що могло спричинити психологічний тиск на потерпілого та призвести до вчинення ним самогубства.

Згідно відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України, ст. 40 КПК України до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо наявності відкритих рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , батька потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , матері потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружини потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доньки потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено наявність відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків.

Таким чином, з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки версії щодо можливого впливу сторонніми особами на ОСОБА_5 для доведення до самогубства в тому числі шляхом здійснення грошових переказів на банківські рахунки ОСОБА_5 та членів його родини, з метою подальшого вимагання вчинення певних дій, що могло спричинити психологічний тиск на потерпілого та призвести до вчинення ним самогубства, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо усіх банківських рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002474, відомості щодо якого 11.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо усіх банківських рахунків:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме: договорів, інших фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, карток; виписок по банківським рахункам, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; ІР-адрес, які використовувались при користуванні вказаними банківськими рахунками та картками через всесвітню мережу інтернет; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вищевказаних рахунків; інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з вищевказаних рахунків, з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.07.2025 по теперішній час; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів по вищевказаним рахункам з 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1