Справа 688/4915/25
№ 1-кс/688/1971/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні за № 0001811 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366-2 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Начальник ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, 02.10.2025 року до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали НАЗК, про те, що депутат Полонської міської ради Хмельницької області, ОСОБА_5 , будучи суб`єктом декларування, у порушення вимог абз. 4, ч.1 ст.51-3 Закону України "Про запобігання корупції", вніс завідомо недостовірні відомості до поданих ним декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік. В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366-2 КК України, тобто умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в доступі до документів, у електронному та друкованому вигляді, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а саме:

договорів про відкриття банківських рахунків

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

інформацію про залишок коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): НОМЕР_21 , реквізити паспорта громадянина України: НОМЕР_22 , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі: 718, на банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) станом на 31.12.2023;

- інформацію про залишок коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): НОМЕР_23 , реквізити паспорта громадянина України: НОМЕР_24 , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі: 540, на банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) станом на 31.12.2023;

Вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів є необхідним, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину, та в ході проведення досудового розслідування будуть визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження. Окрім того, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Слідчий суддя встановила, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001811 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366-2 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001811 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України у складі: слідчого відділення СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; начальника відділення СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженого ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженого САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженого СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженого СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

договорів про відкриття банківських рахунків

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

інформацію про залишок коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): НОМЕР_21 , реквізити паспорта громадянина України: НОМЕР_22 , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі: 718, на банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) станом на 31.12.2023;

- інформацію про залишок коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): НОМЕР_23 , реквізити паспорта громадянина України: НОМЕР_24 , унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі: 540, на банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) станом на 31.12.2023;

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_23