Справа № 405/3096/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року № 0000315 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої, клопотання підтримав та просив розглядати без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників банківських установ, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 15.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого 15.05.2025 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства та шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 28 000 гривень.

Крім цього, до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.07.2025 в період часу з 14:54 по 16:38 невстановлена слідством особа, діючи повторно, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись володільцем СТО, що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 28 200 гривень, які останній переказував на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила заявникові матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього, до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 11.08.2025 близько 11:00 невстановлена слідством особа, діючи повторно, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представившись володільцем СТО, що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 5 000 гривень, які остання переказувала на банківську картку № НОМЕР_4 , чим спричинила заявниці матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього, до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 09.08.2025 близько 14:00 невстановлена слідством особа, діючи повторно, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись володільцем СТО, що за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 13 139 гривень, які останній переказував на банківську картку № НОМЕР_5 , чим спричинила заявникові матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього, до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 09.08.2025 близько 11:00 невстановлена слідством особа, діючи повторно, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись володільцем СТО, що за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 10 000 гривень, які останній переказував на банківську картку № НОМЕР_6 , чим спричинила заявникові матеріальних збитків на вказану суму.

15.05.2025 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 03.05.2025, перебуваючи спільно з ОСОБА_9 (який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ) в м. Суми, зламався автомобіль, який останні відвезли до станції технічного обслуговування. 04.05.2025 на номер телефону ОСОБА_9 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , представившись працівником СТО, повідомила, що необхідно перерахувати йому грошові кошти з метою придбання автозапчастин. Того ж дня, ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 грошові кошти на загальну суму 28000 гривень. 07.05.2025 приїхавши до вказаного СТО за автомобілем, ОСОБА_4 повідомили, що їм жодні грошові кошти не надходили та послуги з ремонту автомобіля не сплачені.

16.05.2025 допитаний в якості свідка ОСОБА_9 (який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ) повністю підтвердив покази потерпілого та також вказав на те, що йому телефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , яка представилась працівником СТО та на банківську картку якої були переказані грошові кошти.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що має знайомого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в даний час перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вчинення низки злочинів. Приблизно в кінці січня 2025 року до неї з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 зателефонував ОСОБА_11 та попрохав допомоги, а саме знайти номери СТО в Черкаській області та цікавився чи має ОСОБА_10 відкритий банківський рахунок та чи може продати його. Приблизно у квітні 2025 року, свідку знову зателефонував ОСОБА_11 , але вже з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 та знову просив про допомогу, однак свідок йому відмовила.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що має знайомого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в даний час перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вчинення шахрайських злочинів. Приблизно на початку травня 2025 року до нього з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_11 та попрохав допомоги, а саме знайти номери СТО в Сумській області та цікавився чи має ОСОБА_12 відкритий банківський рахунок та чи може продати його, однак свідок йому відмовив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. - НОМЕР_12 ) повідомив, що у 2022 році потерпілий придбав квадроцикл марки «Linhai 300» чорного кольору за кошти в сумі 3500 доларів США. 05.07.2025 водій потерпілого - ОСОБА_13 (тел: НОМЕР_13 ) відвіз квадроцикл на ремонт до СТО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Потерпілий спілкувався з власником ОСОБА_14 по номеру телефона НОМЕР_14 . 29.07.2025 о 14 год 50 хв потерпілому зателефонував чоловік з невідомого номеру НОМЕР_1 , представився ОСОБА_15 . Він назвав потерпілого на ім`я та сказав, що потерпілий залишав на ремонт квадроцикл в СТО. Він сказав, що він власник СТО, а ті хлопці з якими потерпілий спілкувався до цього його підлеглі. Чоловік сказав, що він замовив деталі та потерпілому потрібні кошти. В подальшому він у повідомленні надіслав потерпілому номер карти. О 14 год 54 хв потерпілий зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 перерахував грошові кошти в сумі 7700 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Через декілька хвилин чоловік зателефонував знову та сказав, що потрібно ще змінювати якісь деталі. О 15 год 14 потерпілий перерахував кошти в сумі 4800 грн. Через деякий час чоловік зателефонував знову та сказав, що потрібно змінювати акумулятор та попросив ще перерахувати 5000 грн. Після цього потерпілий попросив свою матір перерахувати кошти на вищевказану карту та вона близько о 15 год 36 хв зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 перерахувала кошти в сумі 5000 грн. Невідомий зателефонував знову та сказав, що потрібно замінити ще деталі та потрібно 10700 грн. В подальшому потерпілий попросив свого знайомого та він зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 близько о 16 год 38 хв перерахував кошти в сумі 10700 грн на вищевказану карту. Чоловік зателефонував знову та сказав, що потрібно ще кошти, близько 3700 грн. Після цього потерпілий запідозрив що щось не так та зателефонував до ОСОБА_14 , власника СТО. Він мені повідомив, що вони ще не починали його ремонтувати та кошти потерпілий перераховував не йому. В подальшому ОСОБА_14 розповів, що його працівнику ОСОБА_16 зателефонував якийсь невідомий чоловік та запитував за квадроцикли, але так як він представився військовим, то ОСОБА_14 почав з ним спілкуватися сам. Після цього невідомий запитував за квадроцикл, сам називав марку квадроцикла потерпілого та говорив, що його мають забрати на війну та попросив номер телефону потерпілого, щоб з ним обговорити всі деталі, та ОСОБА_14 дав йому номер телефону.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.т. - НОМЕР_18 ) повідомила, що наприкінці липня 2025 року вон особисто відвезла дитячий мотоцикл Honda Dio AF-27 на ремонт до мото СТО «KaSTOm», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Попередньо, потерпіла спілкувалась з власником на ім`я ОСОБА_16 по номеру телефона НОМЕР_19 . 11.08.2025 близько 11:00 потерпілій зателефонував чоловік з невідомого номеру НОМЕР_3 , представився ОСОБА_17 . Та запитав чи потерпіла залишала на ремонт дитячий мотоцикл. Він сказав, що він майстер СТО та йому потрібні грошові кошти, щоб замовити запчастини, які потрібно скинути йому на карту. В подальшому він у повідомленні надіслав номер карти. О 11 год 15 хв потерпіла зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 перерахувала грошові кошти в сумі 3700 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_4 . Через декілька хвилин чоловік зателефонував знову та сказав, що потрібно ще скинути ще 1372 на масло та фільтра. О 12 год 46 хв колега потерпілої ОСОБА_18 (м.т. НОМЕР_21 ) ще перерахував грошові кошти в сумі 1372 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_4 . В подальшому, цей чоловік мав набрати потерпілу о 17:00 11.08.2025, однак дзвінка не відбулося. 12.08.2025 ввечері потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_3 , але мобільний телефон був вимкнений. Потім потерпіла зателефонувала до ОСОБА_16 , реального майстра мото СТО, однак ОСОБА_16 повідомив, що йому нічого не відомо щодо даної події.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.т. - НОМЕР_22 ) повідомив, що на початку серпня 2025 року він віддав власний електричний самокат до місця ремонту електричних самокатів, яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, номер будинку не пам`ятає. Потерпілий спілкувався з майстром ОСОБА_19 по номеру телефона НОМЕР_23 . 09.08.2025 в ранкову пору доби (але не пізніше 14:00) потерпілому зателефонував чоловік з невідомого номеру НОМЕР_1 , представився майстром ремонту електричного самокату та повідомив, що він напарник ОСОБА_19 . Чоловік сказав, що потрібно замовити певні деталі та йому потрібні кошти. В подальшому він у повідомленні надіслав номер карти. 09.08.2025 о 14 год 38 хв потерпілий зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 перерахував грошові кошти в сумі 3830 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 . Через декілька хвилин чоловік зателефонував знову та сказав, що потрібно ще певна сума грошей для заміни додаткових деталей. О 15 год 03 хв потерпілий ще перерахував кошти в сумі 3100 грн. Потім він знову зателефонував та повідомив, що потрібно доплатити і так було ще 3 рази. Всі транзакції проводилися на одну й ту саму банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 . Транзакції: 09.08.2025 о 16 год 11 хв на суму 2070 гривень, 09.08.2025 о 19 год 41 хв на суму 1552 гривень, 10.08.2025 о 11 год 17 хв на суму 2587 гривень, та вказана особа повідомила, що 11.08.2025 потерпілий може приїхати та забрати вказаний електричний самокат з ремонту. Потім, 11.08.2025 після 16:00 потерпілий зателефонував ОСОБА_19 на номер телефону НОМЕР_23 , який повідомив, що він ніякого напарника не має та потерпілого обдурили. Також ОСОБА_19 повідомив, що йому телефонував якийсь невідомий чоловік та запитував за електричний самокат потерпілого та ОСОБА_19 дав йому номер телефону потерпілого і розповів про всі проблеми з його самокатом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. - НОМЕР_25 ) повідомив, що на початку серпня 2025 року він відвіз власний автомобіль Audi A6, д.н.з. НОМЕР_26 на ремонт до СТО, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Потерпілий спілкувався з власником ОСОБА_20 по номеру телефона НОМЕР_27 . 09.08.2025 близько 11:00 потерпілому зателефонував чоловік з невідомого номеру НОМЕР_1 , представився майстром з СТО куди потерпілий віддавав автомобіль. Він назвав потерпілого на ім`я та повідомив, що для повного ремонту автомобілю ще необхідно замовити певні запчастини та потрібно перерахувати йому грошові кошти за ці запчастини. В подальшому він у повідомленні надіслав номер карти для переказу. О 11 год 10 хв потерпілий зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_28 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 . Через декілька хвилин чоловік зателефонував знову та сказав, що потрібно ще змінювати якісь деталі, але потерпілий вже запідозрив, що його обманюють та зателефонував реальному власнику ОСОБА_21 , який підтвердив його здогадки. Також, особа, якій потерпілий переказував грошові кошти вказував номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 . Також ОСОБА_20 повідомив, що попередньо йому телефонували з цього ж номеру телефону ( НОМЕР_1 ) та цікавились автомобілем потерпілого.

Банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від потерпілого та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя встановив необхідність у отриманні вказаної інформації, щодо наступних банківських карток: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_6 що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_2 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , № НОМЕР_16 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , № НОМЕР_4 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_9 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_25 слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000315 від 15.05.2025 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_9 :

1. документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_6 ;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_6 у період з 01.05.2025 по 31.10.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_6 у період з 01.05.2025 по 31.10.2025;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.05.2025 по 31.10.2025.

2. документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_2 у період з 01.05.2025 по 31.10.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 01.05.2025 по 31.10.2025;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.05.2025 по 31.10.2025.

3. документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 ;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_16 у період з 20.07.2025 по 01.08.2025.

1.4. Документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_4 ;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_4 у період з 01.05.2025 по 31.10.2025;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.05.2025 по 31.10.2025.

5. документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 ;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 у період з 01.05.2025 по 31.10.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_5 у період з 01.05.2025 по 31.10.2025;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.05.2025 по 31.10.2025.

Строк дії ухвали визначити до 10.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя Подільського районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_26