печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001617 від 05.08.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні наступних операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для вилучення (здійснення виїмки) копій інформації, щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx, .doc або .txt);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для вилучення (здійснення виїмки) копій інформації, щодо абонентського номеру НОМЕР_5 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (формат .xlsx, .doc або .txt).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001617 від 05.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на даний час, на території України діє група осіб, які займаються незаконним виготовленням та збутом підроблених офіційних документів (водійських посвідчень, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, військових квитків, ID-карток громадянина України, паспортів країн Європи).

Так, дана група осіб з метою реалізації свого заздалегідь розробленого плану, спрямованого на виготовлення та подальший збут завідомо підроблених документів тим самим вводячи в оману інших осіб, використовує аккаунти у месенджері «Telegram» зареєстровані за рядом абонентських номерів. З таких аккаунтів, учасники злочинної групи ведуть листування з особами, які мають намір придбати завідомо підроблені документи, домовляючись, про їх вид, характеристики, ціну, спосіб та адресу доставки.

В подальшому, після виготовлення завідомо підроблених документів та отримання за них передоплати на ряд банківських карток, належних фактично підконтрольним їм особам, учасники злочинної групи використовуючи, послуги оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправляють такі документи замовникам при цьому вказуючи спосіб оплати «накладений платіж».

Під час досудового розслідування встановлено криптовалютний гаманець, який ймовірно у своїй протиправній діяльності використовують особи, причетні до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а саме НОМЕР_10. Відповідно до відповіді ДКП НПУ, встановлено, що протягом усього періоду активності, а саме починаючи з 07.01.2024, найбільші виведення із вказаного гаманця здійснювалися на гаманці, користувачами яких являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий при реєстрації гаманця використовував електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , абонентський номер НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 та адресу АДРЕСА_3 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий при реєстрації гаманця використовував електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер НОМЕР_2 та паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 .

Окрім того, 04 серпня 2025 року у ОСОБА_7 було вилучено військово - облікові документи ІНФОРМАЦІЯ_8 та пакунок ІНФОРМАЦІЯ_9 у якому він отримав вказані документи від осіб, які їх виготовили.

В ході огляду вищевказаного пакунку ІНФОРМАЦІЯ_9 було виявлено наліпку із зазначенням відправника і отримувача посилки, під якою знаходилась ще одна наліпка із зазначенням першочергового відправника даної посилки, а також місця відправки та номеру телефону відправника: « ОСОБА_8 , м. Олександрія Кіровоградського району, відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ».

3 метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження, ступені співучасті та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці зв`язків вказаних осіб та доведення їх взаємозв`язків між собою.

Без отримання вищезазначеної інформації стороні кримінального провадження, з боку обвинувачення, неможливо виконати вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та реального механізму вчинення кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 01.08.2024 року по 09.09.2025 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні наступних операторів телекомунікацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 01.08.2024 по 09.09.2025;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_5 , а саме щодо інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік у період часу з 01.08.2024 по 09.09.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1