печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 424 756 грн., використовуючи чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ім`я користувача ОСОБА_7 ) та профіль із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ім`я користувача ОСОБА_8 ), з яких повідомлено ОСОБА_5 про необхідність перерахування грошових коштів за наданими невстановленими особами реквізитами для оновлення системи.

В подальшому із рахунків ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено наступні перекази на загальну суму 424 756 грн.

1) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 23 800 грн.

2) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_4 Номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 122 200 грн.;

3) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_6 Номер рахунку НОМЕР_7 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 89 900 грн.;

4) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_9 Номер рахунку НОМЕР_10 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 142 000 грн.;

5) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_4 Номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 56 грн.;

а також через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_27:

6) Платник(Sender) ОСОБА_10 Банк (унікальний ідентифікатор платника0: НОМЕР_11 Надавач платіжних послуг платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОТРИМУВАЧ Картка (унікальний ідентифікатор отримувача): НОМЕР_12 на суму 46 800 грн.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що рахунки:

- НОМЕР_5 , код НОМЕР_4 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_7 , код НОМЕР_6 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_10 , код НОМЕР_9 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- картка № НОМЕР_12 , код НОМЕР_13 належить ОСОБА_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, в ході аналізу руху коштів по банківським рахункам, встановлено що на рахунок ОСОБА_11 , зараховано грошові кошти 146 056 грн., з якого грошові кошти в сумі 61 000 грн., перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , з рахунку останнього перераховані грошові кошти на наступні банківські картки:

1. НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 на суму 11 757 грн.;

2. НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 на суму 4 220 грн. та 2 382 грн.;

3. НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 на суму 21 314 грн.;

4. НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 на суму 21 288 грн.;

З рахунку ОСОБА_11 , перераховані грошові кошти на наступні банківські картки:

1. НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 на суму 10 580 грн.;

2. НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 на суму 21 758 грн.;

3. НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 на суму 21 388 грн.;

4. НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 на суму 7 507 грн.;

5. НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 на суму 23 562 грн.;

Крім того, встановлено що на рахунок ОСОБА_12 , НОМЕР_7 , надійшли грошові кошти на суму 89 900 грн., з якого здійснено перекази грошових коштів на наступні банківські картки:

1. НОМЕР_31 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 на суму 20 404 грн.;

2. НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 на суму 21 148 грн.;

3. НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_36 на суму 20 000 грн.;

4. НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 на суму 27 654 грн..

Крім того, встановлено що на рахунок ОСОБА_13 НОМЕР_10 , надійшли грошові кошти в сумі 142 000 грн., з якого здійснено перекази грошових коштів на наступні банківські картки:

1. НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_38 на суму 26 620 грн.;

2. НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 на суму 22 177 грн.;

3. НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 на суму 29 795 грн.

Також, грошові кошти в сумі 63 405 грн., перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_43 , з рахунку останнього кошти перераховано на банківські картки:

1. НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 на суму 29 795 грн.;

2. НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 на суму 7 702 грн.

Також, встановлено що на банківську картку № НОМЕР_12 емітовану на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_13 надійшли грошові кошти на суму 46 800 грн. та здійснено перерахування грошових коштів на банківські картки:

1. НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 на суму 12 557 грн.;

2. НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_47 на суму 21 460 грн.;

3. НОМЕР_48 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_49 на суму 10 535 грн.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, за період з 25.05.2025 по 21.07.2025, а саме:

1. інформацію про відкриті банківські рахунки фізичними особами:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

2. регістрів аналітичного обліку у вигляді рахунків та виписок з них (роздруківка руху грошових коштів) із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за запитуваний період по рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 та по всім рахункам фізичних осіб

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

3. документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках та іншим картковим, депозитним, поточним та кредитним банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 та рахункам фізичних осіб:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

4. довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами, банківськими рахунками та банківськими картками фізичних осіб:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_49 ; за період часу з моменту відкриття рахунку та теперішній час;

5. інформацію про всі наявні фінансові номера телефонів, котрі використовувалися при відкритті рахунків фізичними особами:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_49 за період часу з моменту відкриття рахунку та теперішній час;

6. інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході онлайн-банків фізичними особами:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

7. роздруківок системи фото документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках фізичних осіб:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_49 , з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій, за весь період використання рахунків;

8. інформації про наявність у фізичних осіб:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_49 , орендованих у всіх структурних підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сейфів для зберігання цінностей (індивідуальні (банківські) сейфи), із зазначенням адреси їх знаходження..

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/34197/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.07.2025