Справа № 466/8811/25
Провадження № 1-кс/466/2725/25
У Х В А Л А

23 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0000522 від 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

22.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 17.09.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу зимових шин, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8200 грн., котрі останній 14.09.2025 добровільно перерахував з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Сума матеріальних збитків становить 8200 грн. ІКС ІПНП 31904 від 17.09.2025. В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 14.09.2025, о 18:16 год., добровільно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8200 грн. Сума матеріальних збитків становить 8200 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення правопорушення, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора, та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000522 від 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, за матеріалами клопотання встановлено, що 17.09.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу зимових шин, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8200 грн., котрі останній 14.09.2025 добровільно перерахував з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Сума матеріальних збитків становить 8200 грн. ІКС ІПНП 31904 від 17.09.2025. В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 14.09.2025, о 18:16 год., добровільно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8200 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення правопорушення, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперових носіях та/або магнітних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: 1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунка, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та/або магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 10.09.2024 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); 2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 10.09.2024 по період виконання ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку, якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 8200 грн. (14.09.2025); у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперових носіях та/або магнітних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: 1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо знаття готівки, на паперових та/або магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 10.09.2024 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати 58 місцеперебування особи, яка отримала кошти); 2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 10.09.2024 по період виконання ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку, якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму грн 8200 грн. (14.09.2025); (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1