Справа № 489/5988/25
Провадження № 1-кс/489/854/26
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

23 січня 2026 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001870 від 10.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 ч. 5, 410 ч. 4, 364 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Згідно з клопотанням, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом розтрати начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, грошових коштів під час придбання за завищеною ціною паливної деревини твердих порід за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорами про закупівлю товару за державні кошти № 820 від 03.11.2022 у кількості 3000 м3 вартістю 2 940 грн за 1 м3, а також №3635 від 09.01.2023 у кількості 3635 м3 вартістю 3080 грн за 1 м3, та за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами про закупівлю товару за державні кошти №2166 від 14.11.2023 у кількості 2000 м3 вартістю 3100 грн за 1 м3, №2182 від 27.11.2023 у кількості 2000 м3 вартістю 3290 грн за 1 м3. На думку слідчого, з метою встановлення обставин руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання учасники судового засідання не з`явилися. У клопотанні сторона обвинувачення просила здійснити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора. Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі ініціаторів клопотання, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України. Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання на підставі досліджених доказів встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0001870 від 10.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 ч. 5, 410 ч. 4, 364 ч. 2 КК України, за фактом вчинення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за змовою з іншими невстановленими службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2022-2023 років розтрати державних коштів в особливо великих розмірах під час укладення договорів про закупівлю паливної деревини за завищеною вартістю від 03.11.2022 та 09.01.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 14.11.2023 та 27.11.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбання паливної деревини ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також має у вказаному банку інший рахунок № НОМЕР_2 ; а також перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в той період мало відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За такого, під час розгляду клопотання встановлено наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які належні та допустимі докази про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний рахунок.

Також вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 03.11.2022 до 30.01.2024, з відображенням дати та розшифровки дати проведеної операції, суми залишків коштів на рахунках на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інформації, наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеним рахункам;

- документів, в яких відображено, з яких ІР-адрес здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 14.11.2023 до 30.01.2024, з відображенням часу, дати та ІР-адреси по кожній банківській операції у вказаний період часу;

- документів, в яких відображено Мас-адреси пристроїв, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 14.11.2023 до 30.01.2024, з відображенням часу, дати та Мас-адреси по кожній банківській операції у вказаний період часу;

- документів, в яких відображені номери телефонів, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 14.11.2023 до 30.01.2024, з відображенням часу, дати та номеру телефону по кожній банківській операції у вказаний період часу;

- завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з додатком банківських карток зі зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем;

- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 03.11.2022 до 31.12.2023, з відображенням дати та розшифровки дати проведеної операції, суми залишків коштів на рахунках на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інформації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеним рахункам;

- завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з додатком банківських карток зі зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Зобов`язати керівника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1