Справа № 686/4796/25
Провадження № 1-кс/686/9794/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - ОСОБА_6 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури, ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, громадянин України, військовослужбовець В/Ч НОМЕР_1 ЗС України, на вихованні малолітніх та неповнолітніх дітей не має, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні №0000201 від 06 лютого 2025 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України,,

встановив:

14.10.2025 року Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України, з покладенням визначених ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: ризик вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку прокурора, який підтримує клопотання, підозрюваного та захисника які заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет відкрив картковий рахунок в банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.

Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді серпня місяця 2023 року ОСОБА_9 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Lincoln», а саме: крило на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 01.08.2023 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_3 » вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 01.08.2023 із абонентського номеру « НОМЕР_4 » зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_9 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_9 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. ОСОБА_9 отримавши 01.08.2023 в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.08.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 7 000 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, з 01.08.2023 ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_9 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_9 крила до автомобіля марки «Lincoln» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 7 000 гривень.

Також, на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ОСОБА_11 , який планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в першій декаді серпня місяця 2023 року ОСОБА_12 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Toyota Prius», а саме: крило, фару, двері на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та 08.08.2023 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_3 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 10.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_6 » зателефонував до ОСОБА_12 , представився директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_12 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_12 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 10.08.2023 ОСОБА_12 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 20 000 гривень, як оплата за товар.

Надалі, з 10.08.2023 ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_12 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_12 крила, фари, дверей до автомобіля марки «Toyota Prius» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди в розмірі 20 000 гривень.

Окрім цього, на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на ОСОБА_13 , яку планував використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав у власне користування банківську картку.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в другій декаді серпня місяця 2023 року ОСОБА_14 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: двигуна внутрішнього згорання на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та у невстановлений досудовим розслідуванням день зателефонував на невстановлений досудовим розслідуванням абонентський номер вказаний у зазначеному оголошенні, при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 19.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_8 » зателефонував до ОСОБА_14 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_14 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_14 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 19.08.2023 ОСОБА_14 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував 2 платежами на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 16 600 та 20 000 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, з 19.08.2023 ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_14 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи. Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_14 двигуна внутрішнього згорання до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди в розмірі 36 600 гривень.

Також, на початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, маючи раніше відкритий картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на ОСОБА_13 , який використовував у своїй злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану на початку серпня місяця 2023 року вніс грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, в третій декаді серпня місяця 2023 року ОСОБА_15 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Chevrolet Cruze», а саме: ліве крило на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов декілька оголошень які влаштовували його та у невстановлений досудовим розслідуванням день третьої декади серпня місяця 2023 року в додатку «OLX» надіслав смс повідомлення продавцям. В подальшому 29.08.2023 до ОСОБА_15 з абонентського номеру « НОМЕР_9 » подзвонила ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що дізнається про запасні частини та передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників злочинної групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_8 , який 29.08.2023 з абонентського номеру « НОМЕР_9 » під час переписки в месенджері «Viber» повідомив про наявність необхідних ОСОБА_15 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_15 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, оплату вартості товару і його доставку. 29.08.2023 ОСОБА_15 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_8 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 4 221 гривень відповідно, як оплата за товар.

Надалі, з 29.08.2023 ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_8 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_15 та розпорядився отриманими грошовими коштами розподіливши між учасниками злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_15 лівого крила до автомобіля марки «Chevrolet Cruze» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_15 матеріальної шкоди в розмірі 4 221 гривень.

24 вересня 2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: - протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій та перерахунку останніми грошових коштів за нібито то купівлю запасних частин до автомобілів; - аналізом руху коштів банківських рахунків на які потерпілі перераховували грошові кошти за ніби то купівлю запасних частин до автомобілів; - протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; - протоколами огляду речей які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; - довідкою телефонних з`єднань абонентських номерів операторів мобільного зв`язку України, якою підтверджується факт контактування потерпілими з абонентськими номерами, яким користувалися підозрювані у кримінальному провадженні під час вчинення шахрайських дій; - протоколами оглядів складені за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджуються обставини вчинення шахрайських дій підозрюваними у даному кримінальному провадженні; - висновком судової експертизи відео звукозапису, відповідно до якої фрази які промовляються на фонограмах аудіо файлів належать підозрюваній у кримінальному проваджені; - іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження (докази) дають підстави вважати, що на даній стадії досудового розслідування ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Разом з тим, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування продовжують існувати ризики, передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_7 може: На даний час продовжують існувати наступні ризики, передбачені ст.177 КПК України:

- ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у виді позбавлення на строк від 3 до 8 років, а тому усвідомлюючи тяжкість та неминучість покарання, ОСОБА_7 може вчиняти дії направлені на переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення притягнення до відповідальності за інкриміновані злочини.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001, суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів;

- ОСОБА_7 може вчинити інші кримінальні правопорушення та продовжити займатись злочинною діяльністю, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжких умисних злочинів. Окрім цього корисливий мотив злочину, вказує на те, що для отримання матеріальних засобів на існування ОСОБА_7 може здійснювати у протиправний спосіб;

- ОСОБА_7 може незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_7 відомо місце проживання, контактна інформація останніх, а тому остання може вчиняти дії, направлені на зміну показань потерпілих на свою користь, що в подальшому призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні..

При обранні запобіжного заходу враховуються всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_7 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного.

Аналізуючи обставини інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, особу ОСОБА_7 його вік, стан здоров`я, сімейний та майновий стан, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього в межах строку досудового розслідування обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

Ухвала в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 22 листопада 2025 року.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя