Справа № 481/1666/25
Провадж.№ 1-кс/481/30/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2026 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 10.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 0000495 від 10.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.11.2025 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.11.2025 невідома особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у розмірі 25000 грн.

10.11.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка засвідчила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківські картки. 08.11.2025 вона переглядаючи публікації у соціальній мережі «Фейбук» помітила оголошення, щодо надання грошової допомоги міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 та, з метою отримання вказаного виду допомоги, перейшла за посиланням, розміщеним у вказаному оголошенні, де ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 . У подальшому цього ж дня 08.11.2025 о 15:58 год. ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , від невідомого чоловіка, який представився працівником організації надання грошової допомоги та повідомив, що для отримання грошової допомоги потрібно повідомити код, який надійде у смс-повідомленні. ОСОБА_4 довірившись вказаному чоловіку, повідомила код який надійшов їй у смс-повідомленні та в подальшому виявився кодом для підтвердження перерахунку коштів на іншу картку. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі близько 25000 гривень.

При цьому, ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких видно, що з банківської картки № НОМЕР_1 , 08.11.2025 о 16:03 год. здійснено переказ грошових коштів сумі 4400 гривень, з банківської картки № НОМЕР_3 о 16:02 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 20500 гривень, о 16:04 год. здійснено два перекази грошових коштів, кожен в сумі 1000 гривень та о 16:07 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 750 гривень, без розкриття номерів рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток потерпілої.

17.11.2025 отримано ухвалу слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.12.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які перебувають у користуванні ОСОБА_4 .

Відповідно до вилученої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , 08.11.2025 о 16:03:21 год. здійснено переказ грошових коштів сумі 4400 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . З банківської картки № НОМЕР_3 о 16:02:18 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 20500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , о 16:04:23 год. та о 16:04:23 здійснено два перекази грошових коштів, кожен в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . 08.11.2025 о 16:07:03 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 750 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківський рахунок по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Повну назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) банківської картки № НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 ; 2. Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 08.11.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області із зазначенням повних реквізитів контрагентів, даних фізичної особи/юридичної особи на ім`я якої відкрито рахунок, адреси та номера мобільного телефону; 3. Копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 08.11.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів; 4. Відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 за весь період користування карткою; 5. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку за період часу з 00.00 год. 08.11.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000495, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 13.01.2026 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 09.11.2025 року, заява ОСОБА_4 від 09.11.2025 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.11.2025 року, виписка по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.12.2025 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 29.12.2025 року, витяг з облікової картки клієнта ОСОБА_4 , витяг відомостей щодо ІР-адрес, виписки по картковому рахунку, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000495, а саме: начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в миколаївській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- повну назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) банківської картки № НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 ;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 08.11.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області із зазначенням повних реквізитів контрагентів, даних фізичної особи/юридичної особи на ім`я якої відкрито рахунок, адреси та номера мобільного телефону;

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 08.11.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів;

- відомості про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 за весь період користування карткою.

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку за період часу з 00.00 год. 08.11.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 15.03.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1