Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/362/25
Єдиний унікальний №733/2332/25
Ухвала

Іменем України

24 грудня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 17.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ): про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункових рахунків яким належать рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а також про осіб, які відкривали(закривали) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунку, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 01.01.2025 по теперішній час; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахункам в період часу з 01.01.2025 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карток фотографії з банкоматів; інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в наданій до суду заяві просив розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 17.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 17.11.2025 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 04.11.2025 по 05.11.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 8530 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка показала, що 14.11.2025 до неї звернувся її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив інформацію, що мав бажання придбати в мережі інтернет мобільний телефон марки Айфон 13, оголошення про продаж якого знайшов на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та після спілкування з продавцем останній зазначив номер телефону та перевів бесіду до інтернет мережі «Телеграм» з підв`язаним номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який підписаний як « ОСОБА_9 ». Як пояснив ОСОБА_10 , він здійснив декілька транзакцій на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , що мали місце 03.11.2025 на суму 200 грн, 04.11.2025 на суму 4100 грн, 04.11.2025 на суму 130 грн, 05.11.2025 на суму 3000 грн, та 05.11.2025 на суму 1100 грн. Невідома особа в особі продавця гарантувала відправлення товару, та навіть скидала фотознімки з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 як підтвердження відправлення, тому в її сина не виникало сумнівів у відправці телефону, але в ході спілкування в смс в мережі «Телеграм» з часом стало зрозуміло, що товар дана особа не відправить, після чого вона вирішила звернутись до поліції.

17.11.2025 надано доручення працівникам ВКП в Чернігівській області №98958-2025. В ході виконання якого встановлено, що по карті НОМЕР_7 проведено перекази: 03.11.2025 о 18:48:23 сума 200 грн на карту НОМЕР_1 ; 04.11.2025 0 13:08:47 сума 4100 грн. на карту НОМЕР_1 ; 04.11.2025 п 13:34:47 сума 130 грн на карту НОМЕР_1 ; 05.11.2025 0 12:46:44 сума 3000 грн на карту НОМЕР_1 ; 05.11.2025 о 15:25:04 сума 1100 грн на карту НОМЕР_1 . По карті НОМЕР_1 здійснено перекази: 05.11.2025 0 12:47:49 сума 3000 грн на карту 990121; 05.11.2025 о 15:45:02 сума 1100 грн на карту НОМЕР_8 ; 04.11.2025 013:11:36 сума 4050 грн на карту НОМЕР_2 .

По карті НОМЕР_2 здійснено переказ 04.11.2025 0 18:32:50 сума 17758 грн на карту НОМЕР_9 .

По карті НОМЕР_9 здійснено оплату 06.11.2025 о 14:49:11 сума 5661 грн 25 коп - NovaPay_PNFP16028 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

По карті НОМЕР_10 власник ОСОБА_12 ІПН власника картки: НОМЕР_11 здійснені перекази:

- 05.11.2025 0 13:10:14 сума 1803 грн на карту НОМЕР_3

- 05.11.2025 п 21:32:05 сума 991 грн на карту НОМЕР_4

- 05.11.2025 п 23:28:08 сума 2470. грн на карту НОМЕР_5

По карті 984011 розрахунки:

05.11.2025 0 14:01:58 сума 330 грн -VAPE STORE VAPE STORE SLYVANKA:

05.11.2025 0 14:03:38 сума 121 грн 80 коп ОСОБА_13 .

20.11.2025 року було отримано ухвалу за №1-кс/733/330/25 ЄУ №733/2332/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В період дії строку виконання ухвали здійснено неодноразові виїзди до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання зазначеної в ухвалі інформації, але в зв`язку з активною агресією рф та дією на території України військового стану, по прибуттю на місце видачі інформації на території України проходили повітряні тривоги, в зв`язку з чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видачу інформації не здійснював для забезпечення без пекової складової персоналу та відвідувачів.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані про власника даної картки.

Отже, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація та документи щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо. Зазначені документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді від 20.11.2025 року клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів було задоволено та встановлено строк дії ухвали до 20.12.2025 року.

Слідчий повторно звернувся до слідчого судді з аналогічним клопотанням, так як дана ухвала не була виконана в строк в зв`язку з активною агресією рф та дією на території України військового стану, по прибуттю на місце видачі інформації на території України проходили повітряні тривоги, в зв`язку з чим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видачу інформації не здійснював для забезпечення безпекової складової персоналу та відвідувачів.

Слідчий суддя, враховуючи вищенаведене, прийшов до висновку, що дане клопотання було не виконане з поважних причин в строки, передбачені законом, а тому слідчий звернувся з новим клопотанням про тимчасовий доступ, пояснивши неможливість виконання попереднього та підтвердивши актуальність потреби в доступі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем, відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість на даному етапі іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 17.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківських карток та розрахункових рахунків яким належать рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а також про осіб, які відкривали(закривали) дані карткові рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунку, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахункам в період часу з 01.01.2025 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карток фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали встановити до 24 січня 2026 року.

Дві копії ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1