Справа № 457/1897/25
провадження №1-кс/457/550/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000317 від 06 грудня 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивоване тим, що у ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05 грудня 2025 приблизно о 10:40 год, невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку, в умовах дії воєнного стану, заволоділа її грошовими коштами у сумі 200000 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на розрахункові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим заподіяла потерпілій значної майнової шкоди. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні знаходиться банківська карти типу "Універсальна" розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , банківська карта для виплат розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та одна банківська карта типу "Ключ до рахунку" розрахунковий рахунок НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких прив?язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_4 . 05.12.2025 близько 09:30 год. до неї на мій мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого їй абонента НОМЕР_5 вона підняла трубку та з нею спілкувався чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та хотів вести з нею діалог. В ході спілкування він повідомив, що із її банківської карти типу "Універсальна" намагались здійснити покупки у інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а по її банківській карті типу "Ключ до рахунку оформили заявку на отримання кредиту у сумі 400 000 гривень та з метою безпеки їй необхідно заблокувати її банківські карти. Для цього вона повинна була переказати всі свої грошові кошти, які знаходились на її банківських картах на одну карту, а саме банківську карту типу "Ключ до рахунку", щоб у подальшому ці кошти поставити на страховий рахунок для подальшого їх повернення на нові рахунки. Вона переглянула номер телефону, який до неї телефонував у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та у розділі контаки впевнилась, що це номер " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та продовжила спілкуватись. У зв?язку із тим, що у неї був поганий зв?язок то вищевказаний номер телефонував до неї декілька разів та вона спілкувалась і слідувала інструкціям, які їй повідомляв чоловік, який представлявся працівником банку. Крім цього до неї у соціальний додаток "Телеграм" телефонував номер, який був зазначений як " ІНФОРМАЦІЯ_5 " профіль соцмережі НОМЕР_6 . В ході розмови о 10:39 год. вона переказала грошові кошти у сумі 100 000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 отримувачем якого була ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 . Під час того коли вона оформляла платіж у призначенні вона нічого не вказувала та о 10:49 год, вона здійснила переказ на суму 100 000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 отримувачем якого був ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_10 , у призначенні вона також нічого не вказувала. Після того як вона переказала грошові кошти їй сказали залишатись на лінії та щоб вона зачекала так як її грошові кошти будуть переказані на нові банківські карти. В ході розмови їй сказали, щоб вона очікувала на нові пін коди до банківських карток, а самі банківські карти отримала у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Однак пін - код їй не продиктували, а сказали, що надішлють у смс-повідомленні найближчим часом. Завершивши розмову вона зрозуміла, що розмовляла не з працівником банку, а це були шахраї, які заволоділи належними їй грошовими коштами в загальній сумі 200 000 гривень. Тоді вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_11 та їй повідомили, що до неї телефонували шахраї та шляхом обману заволоділи її грошовими коштами. З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: - виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 та розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , який належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.12.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; - відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_7 та НОМЕР_9 ; - який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_7 та НОМЕР_9 ; - чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; - у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; - детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за ним, підстави їх зміни та спосіб;- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.12.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період. А тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та просить розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів, а також без участі слідчого та прокурора.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора та без повідомлення володільця документації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, здобуття доказів у кримінальному провадженні органу досудового розслідування потреба у вилученні оригіналів вищевказаних документів полягає в тому, що на даний час у органу досудового розслідування виникає необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема судових товарознавчих, судових економічних, судових будівельно-технічних для проведення яких потрібні оригінали вищевказаних документів.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 та розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , який належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.12.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_7 та НОМЕР_9 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_7 та НОМЕР_9 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за ним, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 01.12.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1