Провадження № 1-кс/686/7868/25
У Х В А Л А
12 серпня 2025 року м. Хмельницький
12.08.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 04.07.2025 року близько 14 години 02 хвилини невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувала із невідомого номер мобільного телефону, під приводом підтвердження входу у аккаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 4 788 грн гривень які було перераховано із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 та НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , чим завдала ОСОБА_7 , майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у неї у володінні перебувають банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
04.07.2025 близько 14:00, вона перебувала у АДРЕСА_4 , де попередньо здійснювала покупку продуктів у магазині та розраховувалась своєю фізичною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, вийшовши із магазину, до неї зателефонували із невідомого їй номеру, який вона у подальшому випадково видалила, так як зрозуміла що це був голосовий чат-помічник, який повідомив чи вона підтверджує вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так то потрібно було натиснути цифру «1», однак потерпіла запевнила, що в цей час вона взагалі не заходила у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізична карта банку ІНФОРМАЦІЯ_1 була постійно із нею. Однак, чому вона натиснула цифру, повідомити не може, оскільки подумала, що вона ввела невірний код коли розраховувалась в магазині. У подальшому, по дорозі до свого місця проживання, вона постійно чула звукові сигнали які лунали із її мобільного телефону, однак подивитися дані повідомлення у неї не було можливості. Прийшовши додому, вона одразу дістала свій мобільний телефон та побачила, що із її карти для виплати та кредитної картки було здійснено перекази грошових коштів, на невідомі їй банківські рахунки. У подальшому, вона одразу пішла у найближче відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про дану ситуацію, де їй було зроблено виписку і роздруковано квитанції де вказано що із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було здійснено 5 переказів на банківський рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , загальною сумою 1600 грн. та 5 переказів на банківський рахунок НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 , загальною сумою 2261, 3 грн. Також із іншого її банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено два перекази на банківський рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , загальною сумою 927 грн.
Внаслідок вище вказаного, невстановленими особами, 04.07.2025 в період часу з 14:03 год. по 14:12 год. було завдано майнової шкоди на загальну суму 4788 грн.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_5 , під час вчинення шахрайських дій.
Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , а також документів, поданих держателем карток при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 04.07.2025 по 08.07.2025;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період часу з 04.07.2025 по 08.07.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 у період часу з 04.07.2025 по 08.07.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 у період часу з 04.07.2025 по 08.07.2025;
Ухвала діє по 10 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1