Провадження 1-кс/524/188/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000046 вiд 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

встановила:

16.01.2026 старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000046 вiд 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач посилався на те, що СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 за фактом того, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплата заробітної плати проводилась не регулярно, рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше 7 днів після закінчення періоду за який здійснюється виплата, що призвело до виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.

Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою встановлення змоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати виплати заробітної плати працівникам, а також задля встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з`ясування подій які потребують доказування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 вiд 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом того, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплата заробітної плати проводилась не регулярно, рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше 7 днів після закінчення періоду за який здійснюється виплата, що призвело до виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.

18.08.2025 керівником Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 було направлено запит про надання інформації до начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому він просив надати інформацію щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих/виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заборгованості зі сплати податків та зборів вказаною юридичною особою.

08.09.2025 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано відповідь на запит, в якій окрім іншого було вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 13.06.2025 року; актом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.05.2025 року; актом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.09.2025 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 02.10.2025 року; листом Кременчуцької окружної прокуратури до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням можливості отримання доступу до запитуваної інформації.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до даних про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.09.2024 року по 31.12.2025 року з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином засвідчених копій на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 19.03.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1