Провадження №1-кс/523/1003/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 будучи бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у вересні 2022 року вступила у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами направлену на перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за законодавством РФ та налагодженням подальшого процесу ведення господарської діяльності з незаконними органами влади створеними на окупованій території Херсонської області, виступивши при цьому організатором кримінального правопорушення.

Діючи на виконання злочинного умислу та за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими особами, ОСОБА_5 прибув 02.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючи за довіреністю звернувся із заявою, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на облік РФ у податковому органі за місцем знаходження з присвоєнням реєстраційного номеру 443.

Надалі, будучи обізнаним про те, що територія м. Каховка Херсонської області, в тому числі комплекс будівель та споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться під окупацією РФ, ОСОБА_5 організував 02.02.2023 за місцем знаходження Товариства проведення Загальних зборів учасників, на якому проголосував про приведення статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідність до законодавства Російської Федерації, затвердження статуту підприємства в новій редакції, підтвердження повноважень громадянина ОСОБА_6 як директора підприємства та покладення на останнього обов`язків по внесенню відповідних відомостей про підприємство до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 10.02.2023 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Вказаний запис зроблено через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У матеріалах провадження міститься інформація про те, що до вищезазначеної протиправної діяльності можливо причетні наступні особи: ОСОБА_7 (зокрема здійснив переказ 2022-07-20 19:10:43, номер документу та інші); ОСОБА_8 (зокрема здійснила переказ 2022-07-21 13:12:57, номер документу та інші); ОСОБА_9 (здійснила переказ 2022-07-21 13:13:09, номер документу НОМЕР_2 та інші); ОСОБА_10 (здійснила переказ 2022-07-21 13:27:19, номер документу та інші); Tyshchenko Viktor (здійснив переказ 2022-07-21 13:39:56, номер документу НОМЕР_3 та інші); ОСОБА_11 (здійснила переказ 2022-07-21 14:21:20, номер документу НОМЕР_4 та інші); ОСОБА_12 (здійснив переказ 2022-11-03 13:56:48, номер документу НОМЕР_5 та інші); ОСОБА_13 (здійснив переказ 2023-01-17 19:35:24, номер документу НОМЕР_6 та інші); ОСОБА_14 (здійснила переказ 2023-01-25 15:01:56, номер документу НОМЕР_7 та інші); Homonets Iryna (здійснила переказ 2023-04-13 08:47:12, номер документу НОМЕР_8 та інші); ОСОБА_15 (здійснила переказ 2023-04-29 20:06:22, номер документу НОМЕР_9 та інші); Novosad Vitaliy Oleksandrovich (здійснив переказ 2023-05-02 16:35:52, номер документу НОМЕР_10 та інші); ОСОБА_16 (здійснила переказ 2023-09-29 11:33:23, номер документу НОМЕР_11 та ініш), які використовуючі розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили перекази ОСОБА_6 грошових коштів невідомого походження.

Крім того, у період з 2022 року по 2024 рік, ОСОБА_6 здійснював перекази коштів на невідомі банківські картки та розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначеною юридичної особи, яка є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити, надавши у межах кримінального провадження № 0000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , за адресою: АДРЕСА_2 , або у представництві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому у м. Одеса, наступну інформацію в електронному або паперовому вигляді, а саме:

- копії банківських справ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків відносно: ОСОБА_7 (зокрема здійснив переказ 2022-07-20 19:10:43, номер документу та інші); ОСОБА_8 (зокрема здійснила переказ 2022-07-21 13:12:57, номер документу та інші); ОСОБА_9 (здійснила переказ 2022-07-21 13:13:09, номер документу НОМЕР_2 та інші); ОСОБА_10 (здійснила переказ 2022-07-21 13:27:19, номер документу НОМЕР_32 та інші); Tyshchenko Viktor (здійснив переказ 2022-07-21 13:39:56, номер документу НОМЕР_3 та інші); ОСОБА_11 (здійснила переказ 2022-07-21 14:21:20, номер документу НОМЕР_4 та інші); ОСОБА_12 (здійснив переказ 2022-11-03 13:56:48, номер документу НОМЕР_5 та інші); ОСОБА_13 (здійснив переказ 2023-01-17 19:35:24, номер документу НОМЕР_6 та інші); ОСОБА_14 (здійснила переказ 2023-01-25 15:01:56, номер документу НОМЕР_7 та інші); Homonets Iryna (здійснила переказ 2023-04-13 08:47:12, номер документу НОМЕР_8 та інші); ОСОБА_15 (здійснила переказ 2023-04-29 20:06:22, номер документу НОМЕР_9 та інші); Novosad Vitaliy Oleksandrovich (здійснив переказ 2023-05-02 16:35:52, номер документу НОМЕР_10 та інші); ОСОБА_16 (здійснила переказ 2023-09-29 11:33:23, номер документу НОМЕР_11 та інші), а також щодо осіб, які використовують банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- виписку про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам: ОСОБА_7 (зокрема здійснив переказ 2022-07-20 19:10:43, номер документу та інші); ОСОБА_8 (зокрема здійснила переказ 2022-07-21 13:12:57, номер документу та інші); ОСОБА_9 (здійснила переказ 2022-07-21 13:13:09, номер документу НОМЕР_2 та інші); ОСОБА_10 (здійснила переказ 2022-07-21 13:27:19, номер документу та інші); Tyshchenko Viktor (здійснив переказ 2022-07-21 13:39:56, номер документу НОМЕР_3 та інші); ОСОБА_11 (здійснила переказ 2022-07-21 14:21:20, номер документу НОМЕР_4 та інші); ОСОБА_12 (здійснив переказ 2022-11-03 13:56:48, номер документу НОМЕР_5 та інші); ОСОБА_13 (здійснив переказ 2023-01-17 19:35:24, номер документу НОМЕР_6 та інші); ОСОБА_14 (здійснила переказ 2023-01-25 15:01:56, номер документу НОМЕР_7 та інші); Homonets Iryna (здійснила переказ 2023-04-13 08:47:12, номер документу НОМЕР_8 та інші); ОСОБА_15 (здійснила переказ 2023-04-29 20:06:22, номер документу НОМЕР_9 та інші); Novosad Vitaliy Oleksandrovich (здійснив переказ 2023-05-02 16:35:52, номер документу НОМЕР_10 та інші); ОСОБА_16 (здійснила переказ 2023-09-29 11:33:23, номер документу НОМЕР_11 та ініш), а також щодо осіб, які використовують банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , за період з 01.01.2021 по 06.01.2026, із зазначенням номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, тощо.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1