Справа № 459/3339/25
Провадження № 1-кс/459/1272/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000605 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000605 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025; документів, які містять інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкриті вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із картками; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025; всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , тощо. Вказані документи надати з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_1 .)

В його обґрунтування послалася на те, що 17.09.2025, невідома особа, шляхом обману, видаючи себе за працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_3 до заявника ОСОБА_16 , та зловживаючи довірою останнього, переконала його зайти за посиланням у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і як наслідок потерпілий ОСОБА_16 перевів із своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунком НОМЕР_2 та із рахунком НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 168 990 гривень, чим завдав потерпілому ОСОБА_16 значної шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , який повідомив, що шахраї заволоділи грошовими коштами на загальну суму 168 990 гривень, з яких 24 130 гривень це грошові кошти потерпілого та 144 860 гривень кретині кошти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказує, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, матеріали можуть бути використані, як доказ для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000605 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

- документів, які містять інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкриті вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із картками;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

- всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_1 та банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунком НОМЕР_2 , тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1