Справа №613/2397/25 Провадження № 1-кс/613/645/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000221 від 24.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить: надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 22 листопада 2025 року 12 години 55 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 22 листопада 2025 року о 12 годині 59 хвилин в сумі 3919 гривень 60 копійок та 22 листопада 2025 року о 13 годині 20 хвилин в сумі 5025 гривень 13 копійок, які були перераховані ОСОБА_7 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 23.11. 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 22.11.2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу деревини в багатоплатформовому месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 8944 гривні 73 копійки, які остання перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 24.11.2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000221, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала свідчення про те, що 16 листопада 2025 року вона попрохала свого онука ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб останній з її банківської картки замовив деревину для опалення, після того як їй прийдуть грошові кошти. 22 листопада 2025 року ОСОБА_7 зателефонував її онук ОСОБА_8 та повідомив, що він замовив деревину та це вийшло 8900 гривень та завтра привезуть деревину. 23 листопада 2025 року деревину ОСОБА_7 так і не привезли та вона з даного приводу звернулася до поліції.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 24 листопада 2025 дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який надав свідчення про те, що його бабуся ОСОБА_7 , попрохала його замовити їй деревину. В подальшому 22.11.2025 року ОСОБА_8 на платформі «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення про продаж деревини, де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ). Потім ОСОБА_8 зателефонував за вказаним номером, де в ході розмови продавець запропонував колоті дрова породи «дуб», де вони домовилися про придбання колотих дров, але необхідно було внести передоплату в розмірі 3900 гривень на що ОСОБА_8 погодився. В подальшому ОСОБА_9 надіслав реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_7 надала доступ до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , останній здійснив переказ грошових коштів у сумі 3900 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 та надіслав квитанцію ОСОБА_9 про оплату та домовились, що дрова привезуть до домолодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в другій половині дня 23.11.2025 року. Потім ОСОБА_9 знову зателефонував та повідомив, що сталася помилка та в документах вказали повну оплату, тому необхідно надіслати ще 5 000 грн, що згодом зробив ОСОБА_8 надіслав на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 5025 грн. 13 коп. Після чого 23.11.2025 року ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок та деревину так і не привезли.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву, за змістом якого розгляд клопотання просила проводити за її відсутності, уточнила, що клопотання підтримує і просить задовольнити його в повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала свідчення про те, що 16 листопада 2025 року вона попрохала свого онука ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб останній з її банківської картки замовив деревину для опалення, після того як їй прийдуть грошові кошти. 22 листопада 2025 року ОСОБА_7 зателефонував її онук ОСОБА_8 та повідомив, що він замовив деревину та це вийшло 8900 гривень та завтра привезуть деревину. 23 листопада 2025 року деревину ОСОБА_7 так і не привезли та вона з даного приводу звернулася до поліції.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 24 листопада 2025 дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який надав свідчення про те, що його бабуся ОСОБА_7 , попрохала його замовити їй деревину. В подальшому 22.11.2025 року ОСОБА_8 на платформі «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив оголошення про продаж деревини, де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ). Потім ОСОБА_8 зателефонував за вказаним номером, де в ході розмови продавець запропонував колоті дрова породи «дуб», де вони домовилися про придбання колотих дров, але необхідно було внести передоплату в розмірі 3900 гривень на що ОСОБА_8 погодився. В подальшому ОСОБА_9 надіслав реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_7 надала доступ до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , останній здійснив переказ грошових коштів у сумі 3900 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 та надіслав квитанцію ОСОБА_9 про оплату та домовились, що дрова привезуть до домолодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в другій половині дня 23.11.2025 року. Потім ОСОБА_9 знову зателефонував та повідомив, що сталася помилка та в документах вказали повну оплату, тому необхідно надіслати ще 5 000 грн, що згодом зробив ОСОБА_8 надіслав на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 5025 грн. 13 коп. Після чого 23.11.2025 року ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок та деревину так і не привезли.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 22 листопада 2025 року 12 години 55 хвилин по 02 грудня 2025 року 23 години 59 хвилин, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 22 листопада 2025 року о 12 годині 59 хвилин в сумі 3919 гривень 60 копійок та 22 листопада 2025 року о 13 годині 20 хвилин в сумі 5025 гривень 13 копійок, які були перераховані ОСОБА_7 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.

Роз`яснити Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 01 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя