УХВАЛА

26.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000004 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 0000004 від 09.01.2025 за фактом внесення посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо обсягів та вартості робіт, виконаних по договору № 390 від 04.11.2024 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР Київською окружною прокуратурою міста Одеси на підставі рапорту прокурора ОСОБА_5 про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з інформацією, розміщеною в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовником - КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено закупівлю без використання електронної системи відповідно до постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022, ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 з предметом «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 за кодом ДК 021:2015: 45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація)» за результатами якої з ФОП ОСОБА_4 04.11.2024 укладено договір № 390 про закупівлю загальною вартістю 1 421 673,64 грн.

В той же час, жодних документів, які стосуються умов укладення та виконання договору № 390 від 04.11.2024 Замовником не опубліковано.

Крім вказаного відповідно до п. 14 Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022, закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі», планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план). Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п?яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

В той же час, відповідно до оприлюдненого Замовником звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що днем укладення договору є 04.11.2024 о 10:55 год.

В свою чергу, річний план (ідентифікатор доступу ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо проведення вказаної закупівлі оприлюднено 05.11.2024, тобто після укладення договору № 390 від 04.11.2024, що свідчить про порушення

Замовником вимог п 14 Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 та ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».

Поряд з вказаним, на виконання умов вказаного Договору, Сторонами складено та підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-2В N? 1 від 25.12.2024 на суму 1 421 673,64 грн.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

Таким чином, наразі, виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та стосуються ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 09.01.2025 ОСОБА_6 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000004 від 09.01.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на паперовому або електронному носії наступної інформації за весь період діяльності:

1. Податкові декларації та звітність ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ):

?1.1. декларації платника єдиного податку (за наявності);

?1.2. декларації про майновий стан і доходи;

?1.3. звіти з єдиного соціального внеску (ЄСВ);

?1.4. усі подані уточнюючі розрахунки та додатки;

2.Регістри податкового та бухгалтерського обліку, які подавалися ФОП до контролюючого органу;

3.Податкові накладні та роздруківки з Єдиного реєстру податкових накладних (отриманих та складених ФОП, у разі його реєстрації платником ПДВ), із зазначенням номенклатури товарів (робіт, послуг), дати, суми та контрагентів;

4.Інтегровані картки платника податків по всіх видах податків і зборів, включаючи:

?4.1. інформацію про нарахування та сплату податкових зобов`язань;

?4.2. рух коштів;

?4.3. наявність чи відсутність податкового боргу;

?4.4. застосовані штрафні санкції та пеню.

5. Документи щодо проведених податкових перевірок (за наявності):

5.1. накази про призначення перевірок;

5.2. направлення, програми, повідомлення;

5.3. акти, довідки, висновки;

5.4. матеріали, подані ФОП під час перевірок;

5.5. податкові повідомлення-рішення;

5.6. документи щодо їх оскарження;

5.7. копії судових рішень (у разі наявності спорів);

6. Інформація щодо господарських операцій та контрагентів ФОП, зокрема:

?6.1. аналітичні довідки ДПС про взаємовідносини з контрагентами;

?6.2. таблиця даних платника;

?6.3. подані пояснення;

?6.4. інформація про операції, що мають ознаки ризикових або нереальних.

7. Відомості щодо подання електронної звітності, а саме:

7.1. IP-адреси, з яких подавалася податкова звітність;

7.2. електронні поштові скриньки, що використовувалися для подання звітів;

7.3. договори про визнання електронних документів;

7.4. сертифікати відкритих ключів ЕЦП/КЕП;

7.5. дані щодо осіб, яким видавалися електронні ключі (із зазначенням підстав).

8. Юридична, облікова та реєстраційна справа ФОП, у тому числі:

?8.1. документи щодо державної реєстрації та змін до реєстраційних даних;

?8.2. відомості про види діяльності (КВЕД);

?8.3. місце провадження діяльності;

?8.4. повідомлення, заяви, листування з ДПС.

9. Усі листи, відповіді, запити, пояснення та інші документи, які ФОП подавав до ІНФОРМАЦІЯ_6 або отримував від ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1