Справа № 442/4296/25
Провадження № 1-кс/442/1294/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000098 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 31.05.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , про те, що 30.05.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом збереження грошових коштів та представившись працівником банку, заволоділа його грошовими коштами у сумі 93 000 гривень, які він самостійно перерахував із своїх банківських карточок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на невстановлену банківську карточку.

Відомості за вказаним фактом 01.06.2024 сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що у його користуванні знаходяться зарплатна карточка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на якій знаходились грошові кошти в сумі 107 000 гривень. Близько 14 год.11 год. 30.05.2025 на його номер мобільного НОМЕР_4 зателефонував номер невідомий мобільного телефону НОМЕР_5 . Піднявши слухалку особа чоловічої статі представилась працівником банку, і сказав, що його кошти, які знаходяться на його банківській карточці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , є під загрозою, і щоб уникнути шахрайських дій йому необхідно грошові кошти із цієї карточки перекинути на іншу карточку, на що ОСОБА_6 погодився. Тоді все відбувалось так в телефонному режимі чоловік, який представився працівником банку сказав зайти у додаток у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпілий і зробив далі чоловік, який представився представником банку, продиктував номер карточки на яку ОСОБА_6 перерахував гроші на продиктований номер невідомим чоловіком. Після чого коли розмова завершилась, ОСОБА_6 зрозумів що відносно нього було вчинено шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_6 звернувся у поліції із письмовою заявою.

Під час досудового розслідування було отримано доступ до банківських документів ОСОБА_6 та 07.08.2025 проведено тимчасовий доступ до вище вказаних документів, оглянувши які було встановлено, що ОСОБА_6 30.05.2025 о 14:22 год., о 14:24 год. та о 14:25 год. здійснив два платежі по 29.000 грн. та один платіж на суму 7.000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на загальну суму 65.000 грн.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_6 видана банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_6 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації за період з 30.05.2025 по термін дії ухвали по руху коштів банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої у банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 30.05.2025 по 09.10.2025;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 30.05.2025 по 09.10.2025, з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1