Справа № 953/13/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" січня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001841 від 26.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001841 від 26.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 24.12.2025 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття по банківській картці № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківські картки;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 в період з 24.12.2025 по час дії ухвали;

- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Крім того, слідчий просив зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виготовити на паперовому та/ або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Також, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001841 від 26.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2025 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ІКС ІПНП № 8415 від 24.12.2025 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.12.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, в умовах воєнного стану, з використанням номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увівши заявницю в оману, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 в сумі 6000 грн, шляхом переведення коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальні збитки заявниці на вказану суму ( ЄО 38594 від 25.12.2025).

Під час подальшого досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту дала наступні показання: я є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мене є банківська картка № НОМЕР_5 , крім того я користуюсь додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », моя банківська картка підв`язана до мого номеру мобільного телефону. 24.12.2025 року близько о 11:38 год. я знаходилась на станції метро Київська, по власних справах, в цей час на мій мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку, я почула чоловічий голос, цей чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того останній повідомив мені, що з моєї банківської картки намагались зняти кошти, та запропонував мені зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_7 , для вирішення цього питання, на що я погодилась. Після чого, оскільки в середні метрополітену поганий зв`язок, я вийшла на вулицю, та зателефонувала за номером НОМЕР_7 , надалі зв`язок перервався, після чого мені одразу зателефонував номер НОМЕР_4 , піднявши слухавку я почула чоловічий голос, (чи був це один і той самий голос не можу сказати), який мені повідомив, що ми щойно спілкувались, з приводу спроби зняття коштів з моєї банківської картки. В ході спілкування цей чоловік мені повідомив, що для того щоб зупинити спроби незаконного зняття грошових коштів з моєї банківської картки, мені потрібно пройти до найближчого відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та діяти за його вказівкою. Після чого я будучі введеною в оману зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виконувала вказівки цього чоловіка, що саме я робила я не пам`ятаю, оскільки я повністю довіряла цьому чоловіку та переказала грошові кошти в сумі 6000 грн на картку № НОМЕР_2 , крім того цей чоловік мені сказав, що моя заявка перебуває в обробці, та він мені перетелефонує через 10 хвилин, після чого вказаний чоловік поклав слухавку. В цей час я зрозуміла, що вказаний чоловік мене обдурив та шахрайським шляхом зняв належні мені грошові кошти з моєї банківської картки в сумі 6000 грн, спричинивши мені матеріальний збиток на вказану суму».

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які були отримані в результаті злочинної діяльності, були переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківську картку № НОМЕР_2 , яка випущена на невстановлену на даний момент особу, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які отримано злочинним шляхом та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення,

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- реєстр-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 24.12.2025 по 08.01.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття-закриття по банківській картці № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківські картки;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 в період з 24.12.2025 по 08.01.2026, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0001841 від 26.12.2025, та перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Так статтею 159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває зазначена інформація, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.

Слідчий суддя відмовляє також у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у певному відділенні зазначеного банку, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 24.12.2025 по 08.01.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття-закриття по банківській картці № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківські картки;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 в період з 24.12.2025 по 08.01.2026.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 08.03.2025р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1