Справа № 615/2529/25
Провадження № 1-кс/615/401/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000149 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Начальник СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00 год 00 хв 27 серпня 2025 по 23 год 59 хв 27 вересня 2025 року по рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2025 року о 13 год 11 хв ОСОБА_5 знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та через застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала невстановленій особі за придбання дров грошові кошти у розмірі 8 000,00 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак до теперішнього часу товар не отримала.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27 серпня 2025 року приблизно о 13 год 00 хв знаходилась в себе вдома, де на мобільному телефоні у стрічці інтернет - платформи «Facebook» знайшла оголошення з написом «Продам дрова Валки». Там мав місце номер телефону НОМЕР_3 . Надалі ОСОБА_5 зателефонувала на зазначений номер, де їй відповів чоловік. Під час розмови потерпіла повідомила, що хоче придбати дрова, на що чоловік повідомив, що продаються дрова породи «дуб» та «акація» довжиною по 1 метру, ціна за куб 1 300 гривень. ОСОБА_5 це влаштувало і вона погодилась. У подальшому невстановлена особа на месенджер «Viber» надіслала потерпілій контакт НОМЕР_4 підписаний « ОСОБА_6 », де надалі з цього номеру надійшло повідомлення із зазначенням банківської карти НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 особисто вирішила перерахувати грошові кошти в сумі 8 000 грн із карти батька ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . Надалі потерпілій зателефонував вище вказаний чоловік, подякував і повідомив, що дрова привезуть до 18 год 00 хв, але дров так і не привезли.

У ході досудового розслідування проведено огляд документа та встановлено, що предметом огляду є: копія платіжної інструкції № P24AD4669, платник ОСОБА_7 , код платника НОМЕР_5 , рахунок платника НОМЕР_6 , надавач платіжних послуг платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу переказ власних коштів, комісія 00,00, сума 8 000,00, дата складання 27/08/2025 13:11, дата виконання 27/08/2025 13:11, дата валютування 27/08/2025 та скрін-шот(фото) зроблений із мережевого застосунку Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході перегляду якого встановлено, що BIN/IN 414962, марка карти VISA, тип карти CREDIT, рівень карти GOLD, назва емітента/банку JSC CB PRIVATBANK, назва країни ISO UKRAINE, код країни ISO A2 UA, код країни ISO A3 UKR, валюта країни ISO UAH.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 надала копію оригіналу квитанції № P24AD4669, відповідно до якої платник ОСОБА_7 27 серпня 2025 року о 13 год 11 хв перерахував грошові кошти в сумі 8 000,00 на банківську карту № НОМЕР_1 .

Окрім того, дізнавачем зазначено, що зловмисники в більшості випадків після отримання на свою карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській карті, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати вказану інформацію за період часу з 00 год 00 хв 27 серпня 2025 року по 23 год 59 хв 27 вересня 2025 року.

Дізнавач вказав, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.

Позиція сторін кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явився. Подав заяву, у якій клопотання підтримав та просить розглядати клопотання без його участі.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості по вказаному кримінальному провадженню внесені до ЄРДР за фактом того, що 27 серпня 2025 року о 13 год 11 хв ОСОБА_5 знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та через застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала невстановленій особі за придбання дров грошові кошти у розмірі 8 000,00 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак до теперішнього часу товар не отримала.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28 серпня 2025 року, 27 серпня 2025 року приблизно о 13 год 00 хв знаходилась в себе вдома, де на мобільному телефоні у стрічці інтернет - платформи «Facebook» знайшла оголошення з написом «Продам дрова Валки». Там мав місце номер телефону НОМЕР_3 . Надалі ОСОБА_5 зателефонувала на зазначений номер, де їй відповів чоловік. Під час розмови потерпіла повідомила, що хоче придбати дрова, на що чоловік повідомив, що продаються дрова породи «дуб» та «акація» довжиною по 1 метру, ціна за куб 1 300 гривень. ОСОБА_5 це влаштувало і вона погодилась. У подальшому невстановлена особа на месенджер «Viber» надіслала потерпілій контакт НОМЕР_4 підписаний « ОСОБА_6 », де надалі з цього номеру надійшло повідомлення із зазначенням банківської карти НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 особисто вирішила перерахувати грошові кошти в сумі 8 000 грн із карти батька ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . Надалі потерпілій зателефонував вище вказаний чоловік, подякував і повідомив, що дрова привезуть до 18 год 00 хв, але дров так і не привезли.

Згідно долученої до клопотання копії платіжної інструкції № P24AD4669, огляд якої проводився дізнавачем, що підтверджується протоколом огляду від 05 вересня 2025 року, 27 серпня 2025 року о 13 год 11 хв з рахунку платника ОСОБА_7 НОМЕР_6 здійснено переказ коштів у розмірі 8 000,00 грн на рахунок отримувача ОСОБА_8 № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) речі і документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ за період з 00 год 00 хв 27 серпня 2025 року по 23 год 59 хв 27 вересня 2025 року не обґрунтовуючи необхідності отримання відомостей за період до 13 год 11 хв 27 серпня 2025 року, зважаючи на те, що з картки батька потерпілої були перераховані кошти 27 серпня 2025 року о 13 год 11 хв.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ доречей та документів, що становлять банківську таємницю за період з 13 год 11 хв 27 серпня 2025 року до 23 год 59 хв 27 вересня 2025 року.

Виходячи з викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000149 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000149 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу доречей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 13 год 11 хв 27 серпня 2025 року до 23 год 59 хв 27 вересня 2025 року по рахунку платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1