Справа № 199/1183/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 08.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000283 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2025 о 14 год. 30 хв. невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер ОСОБА_3 НОМЕР_2 під приводом заміни sim-картки мобільного оператора. На прохання вказаної особи ОСОБА_3 продиктував код, який прийшов йому на мобільний телефон, після чого невідома особа створила віртуальну банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , на яку було оформлено кредит в розмірі 120 тис грн з яких одразу було перераховано з банківської картки грошові кошти в розмірі 100 000 гривень.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України органом досудового розслідування встановлено, що мешканці Дніпропетровської області зв`язуються з громадянами під виглядом менеджера оператора мобільного зв`язку та пропонують активізувати послугу ESIM. Після чого громадяни надають відповідну інформацію фігурантам, яка надходить від оператора мобільного зв`язку в СМС-повідомленні. При отриманні вказаної інформації фігуранти активують мобільний номер громадянина в підконтрольному мобільному терміналі, надалі фігуранти здійснюють вхід до онлайн-банкінгу громадянина. Таким чином, 07.09.2025 було активовано номер телефону ОСОБА_3 НОМЕР_2 в підконтрольному мобільному терміналі. Після чого, за допомогою фінансового номеру телефону НОМЕР_2 потерпілого були вчинені реєстраційні дії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого 07.09.2025 було отримано кредит фігурантами на ОСОБА_3 у розмірі 120000 грн. Одразу, як було отримано грошові кошти на банківську картку ОСОБА_3 , фігуранти перерахували далі на банківську картку, яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

До системи «ЄМА» було направлено запит в рамках порядку «Про взаємодію членів та учасників Департаменту кіберполіції» за № 26спз від 10.06.2020 року щодо можливості отримання інформації щодо транзакцій банківської картки ОСОБА_4 в період часу з 07.09.2025 по 08.09.2025.

В відповіді містилась інформація, що у вказаний період часу на банківську картку ОСОБА_4 надходили грошові кошти від ОСОБА_3 , а саме: 07.09.2025 відбулось зарахування грошових коштів 29000 грн., 29000 грн., 29000 грн. та 9000 грн. Після вказаних зарахувань відбулись зняття грошових коштів у розмірі 5000 грн., 20000 грн. та 20000 грн. на території м. Дніпра, а також перерахування на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в розмірі 20000 грн. та 20000 грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в розмірі 950 грн.

Проведеним тимчасовим доступом за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_3 ( НОМЕР_6 ) встановлено, що 07.09.2025 грошові кошти чотирма транзакціями на суми 29000, 29000, 29000 та 9000 грн переказано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належний ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність. Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не здійснювався відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий судя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієїстатті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавачем надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування №0000283;

- протокол прийняття заяви ОСОБА_3 про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.09.2025;

- постанову про призначення групи слідчих від 08.08.2025 року;

- постанову про призначення групи прокурорів від 09.09.2025 року;

- постанову про призначення (зміну) групи слідчих від 27.01.2026 року;

- протокол огляду від 09.01.2026 року;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 від 09.09.2025 року;

- виписка по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2025 року про переказ грошових коштів у сумі 99840,00 грн. з рахунку НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_3 , на рахунок НОМЕР_10 .

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Щодо можливості вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, то сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, п. 2 ч. 2 ст. 162, ст.ст. 163 164, ст. 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 08.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи: юридична адреса: АДРЕСА_2 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, відносно клієнту банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , власника карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 01.05.2025 до 09.02.2026 року, а саме:

- інформації щодо клієнта банку власника рахунку (кожної платіжної картки окремо) на магнітному носії (за неможливості - паперовому);

- інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява-анкета, фотографії), що надавались під час відкриття рахунку;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на зазначених клієнтів, з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів, Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на клієнтів банку;

- виписок до платіжних карток щодо здійснених та отриманих переказів грошових коштів з розшифруванням повних даних контрагентів (повні дані карткових рахунків та IBAN без зірочок) та розширеними відомостями про отримувача коштів;

- інформації щодо зняття грошових коштів в банкоматах чи касах, в т.ч. інших банків з рахунків та платіжних карток, проведення наземних операцій (купівлі товарів в магазинах, АЗС тощо) із зазначенням адрес;

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

- виписок руху (фінансових операцій) грошових коштів по платіжним карткам зазначених клієнтів за вказаний період;

- фото (відео) матеріали з камер відеоспостереження, вмонтованих у банкомати та наявних у банківських відділеннях, що зроблені під час зняття грошових коштів з банкоматів (терміналів);

- наявні аудіоматеріали звернень клієнтів до служби підтримки банку (гарячої лінії), в т.ч. для підтвердження особистості та підтвердження операції. у період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 09 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1