Провадження № 1-кс/679/84/2025
Справа № 679/1884/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2025 року м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.12.2025 дізнавач СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, внесено дані про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що10 грудня 2025 року, близько 14.00 год у месенджері «Фейсбук», ОСОБА_4 знайшла рекламу про онлайн заробіток в мережі інтернет, коли вона натиснула на рекламу її перекинуло на Телеграм канал, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі там відбулося листування та вказана інструкція, щодо виконання завдань. Під час листування невідома особа надсилала для ОСОБА_4 реквізити банківської картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, які в подальшому мали примножитися та повернутися на рахунок потерпілої. Тому, ОСОБА_4 із належної їй банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за номером НОМЕР_2 , а саме: у вигляді 4- платежів: о 14:36 год. 10.12.2025 сума переказу 500 грн, о 14:52 год. 10.12.2025 684 грн, о 14:58 год. 10.12.2025 сума переказу 1202 грн, о 15:04 год. 1871 грн.

Під час листування, невідома особа, постійно запевняла її, що грошові кошти повернуться з відсотками, однак цього не відбувалося та лише зазначали, що для ви ведення грошових коштів необхідно було здійснювати перекази, що разу збільшуючи суму грошового переказу. Тоді, вона зрозуміла, що вказані дії здійснюють шахраї та грошові кошти не повернуться. Загальна сума переказу 4257 грн.

В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме:

1. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по час винесення ухвали, у якій зазначено:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по час винесення ухвали;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даної банківської картки № НОМЕР_2 , його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по час винесення ухвали.

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, наступні матеріали, а саме:

1. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по 24.12.2025, у якій зазначено:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по 24.12.2025;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даної банківської картки № НОМЕР_2 , його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по 24.12.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по 24.12.2025.

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_2 , в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2025 по 24.12.2025.

Строк дії ухвали до 24.02.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1