Справа № 466/9082/25
Провадження № 1-кс/466/2776/25
У Х В А Л А

01 жовтня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000468 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

30.09.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000468 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17.04.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів щодо невідомої йому особи, яка шахрайським способом, за допомогою фішингового посилання (чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який перейшов заявник, списала грошові кошти у сумі 9448 грн., двома транзакціями з карти НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало шкоди потерпілому, на вказану суму. ІКС ІПНП 11812

18.04.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.04.2025 приблизно о 14:00 год., у потерпілого виникла потреба у коштах і його матір ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , погодилась помогти, проте ОСОБА_7 не змогла перерахувати кошти, оскільки у неї був встановлений ліміт на переказ коштів в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому ОСОБА_5 користуючись телефоном матері зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив функцію збільшення ліміту для переказів коштів. В подальшому через приблизно 30 хв. , потерпілий зрозумів що потрібної йому дії не відбулося. Після цьго скориставшись інструкцією в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вирішив збільшити ліміт переказів коштів через чат-бот у мобільному застосунку «Телеграм», оскільки йому не вдалось знайти посилання на чат-бот у мобільному застосунку, потерпілий вирішив його знайти за допомогою пошуку у мобільному додатку «Телеграм». Згодом чоловік обрав з переліку найдених каналів канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ім`ям користувача « ОСОБА_8 », яке має посиланням на канал : ІНФОРМАЦІЯ_4

Зайшовши в чат, ОСОБА_5 прописав команду /start, після чого з`явилось зображення з інструкцією, яка запропонувала йому написати свій номер телефону для початку обслуговування. ОСОБА_5 вів номер телефону своєї матері НОМЕР_2 . Одразу після цього з`явилось наступне зображення з інструкцією, в якому було запропоновано вести номер карти за якою потерпілий бажає працювати, тоді ОСОБА_5 вів номер карти своєї матері ОСОБА_7 , а саме : НОМЕР_1 . Після цього появилось зображення з питанням: Вкажіть питання яке бажаєте вирішити?. Чоловік відповів: «Зняти ліміт на переказ» - після цього з`явилось зображення з повідомленням про те , що по вказаному номеру телефону буде здійснений дзвінок з номеру : НОМЕР_3 або НОМЕР_4 , а також прохання ввести код котрий продиктує оператор . В цей момент ОСОБА_5 отримав вхідний дзвінок від номеру: НОМЕР_4 . В ході розмови потерпілий отримав інструкції, для отримання секретного коду для збільшення ліміту та виконав їх, після цього чоловік надіслав цей код чат-боту. Після цього з`явилось нове зображення, в якому містилась інформація про те, що в цілях безпеки операцію потрібно підтвердити одноразовим паролем, та проханням ввести пароль, що він і зробив. Одразу після цього з`явилось нове зображення з інформацією про те, що термін дії SMS повідомлення вичерпаний та надіслано нове, а також прохання ввести його. Після того як ОСОБА_5 ввів новий код з`явилось зображення з інформацією про те, що проводяться технічні роботи.

Одразу після цього на номер матері потерпілого у мобільному застосунку «Viber» з`явились сповіщення про те, що з її карти: НОМЕР_1 відбулось два перекази коштів на суму 448 грн. та 9000грн, які ОСОБА_5 не здійснював. В подальшому потерпілий спробував здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не зміг цього зробити, тому що пароль від карти: був змінений.

Приблизно о 15:06 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розповів оператору про ці події. Оператор надав йому рекомендації заблокувати карту, що чоловік і зробив.

Загальна сума завданих збитків становить 9448 грн.

03 червня 2025 року слідчим СВ ВП№1 ЛРУП№1 лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_9 подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до Шевченківського районного суду міста Львова. В подальшому 05.06.2025 винесена ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_10 ( справа№466/5263/25; провадження №1-кс/466/1667/25) про задоволення клопотання слідчого. Надалі дану ухвалу скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання. В результаті 01 липня 2025 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якої було вилучено «DVD-R» диск на якому записана інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В процесі огляду вищевказаного предмету було встановлено, що 17.04.2025 о 15:07 год. грошові кошти в розмірі 9 000 грн. на які вказує потерпілий були надіслані з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

21 липня 2025 року слідчим СВ ВП№1 ЛРУП№1 лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_9 подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до Шевченківського районного суду міста Львова. В подальшому 23.07.2025 винесена ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_11 ( справа№466/6920/25; провадження №1-кс/466/2167/25) про задоволення клопотання слідчого. Надалі дану ухвалу скеровано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання. В результаті 05 вересня 2025 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якої було вилучено «DVD-R» диск на якому записана інформація щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_5 . В процесі огляду вищевказаного предмету було встановлено, що 17.04.2025 о 15:09 год. грошові кошти в розмірі 98000 грн. на які вказує потерпілий були надіслані з карткового рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_6 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 , за період часу з 17.04.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.04.2025 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 за період з 17.04.2025 року по час виконання ухвали.

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення картки № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 17.04.2025 року по час виконання ухвали на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1