У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

12.01.2026 року старший слідчий СВ ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що 11.02.2025 в ЧЧ ВП №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_5 , про факт вчинення крадіжки грошей у період із 29.11.2024 по 02.12.2024 року, із кредитної карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Токи Скориківської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, на загальну суму 12 602 гривень.

Відомості про даний факт 11 лютого 2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 ККУ.

З поданого клопотання слідує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на банківський картковий рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оскільки саме на цей картковий рахунок перерахувались грошові кошти, на думку слідчого вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як слідує, з клопотання запитувана інформація знаходиться у розпорядженні керівника акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №1 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання, а саме :

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 25 листопада 2024 року по день постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 25 листопада 2024 року по день постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 25 листопада 2024 року по день постановлення ухвали;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 25 листопада 2024 року по день постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 25 листопада 2024 року по день постановлення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 25 листопада 2024 року по день постановлення ухвали.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1