Справа № 304/2789/25 Провадження № 1-кс/304/1028/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Перечин

Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000048 від 05 грудня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Керівник відділу детективів ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання за період з 01.01.2024 по 10.12.2025 наступних документів:

-вантажних митних декларацій;

-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо купівлі/продажу товару, надання благодійної допомоги;

-накладних, товарно-транспортних накладних, міжнародних автомобільних накладних (СМР);

-рахунків-фактур (інвойсів);

-сертифікатів про проходження та/або якості товару;

-договорів про надання послуг митного брокера(брокерських договорів);

-декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

-інших документів, які надавалися під час імпорту та експорту товарів, ввезення товарів на територію України як гуманітарну допомогу, які ввозилися та вивозилися Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період 2024-2025 року;

-актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, які складалися в ході здійснення митного оформлення вантажів під час імпорту та експорту товарів, ввезення товарів на територію України як гуманітарну допомогу, які ввозилися та вивозилися Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період 2024-2025 року.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 05 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Детектив указує, що досудовим розслідування встановлено, що 30 листопада 2025 року о 03:39 год в зону митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в напрямку «в`їзд в Україну» заїхав автомобіль Mercedes-Benz SPRINTER, реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В зазначеному транспортному засобі відповідно до поданої Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою № 25UAZ1H0 від 28.11.2025 переміщувався вантаж гуманітарної допомоги тютюнові вироби (сигарети) «GOLDEN TABACСO» GOLD, для військової частини НОМЕР_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) вагою 900 кг, 72 коробки на адресу отримувача гуманітарної допомоги Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Детектив також указує, що особою, яка здійснювала декларування вантажу гуманітарної допомоги відповідно до п. 6 Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою № 25UAZ1H0 від 28.11.2025 виступає громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надавачем гуманітарної допомоги в п. 9 Декларації зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ; НОМЕР_5 VAT/EORI: НОМЕР_6 ).

Як зазначає детектив, разом з Декларацією про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою № 25UAZ1H0 від 28.11.2025, до митного контролю надано CMR № 11/27-ua від 27.11.2025, інвойс № 11/27-UA від 25.11.2025 на товар «сигарети з фільтром «GOLDEN TABACСO» GOLD, версія «Duty free» в кількості 72 коробки», договір про надання благодійної допомоги б/н від 25.10.2025, у якому стороною договору «Благодійник» зазначено фабрика ІНФОРМАЦІЯ_6 , стороною « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначено Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 , стороною «Інтересант» зазначено військову частину НОМЕР_3 , в особі командира, полковника ОСОБА_12 .

Також зазначає, що у відповідь на звернення ІНФОРМАЦІЯ_8 військова частина НОМЕР_3 (вхідний від 02.12.2025) повідомила, що потребу в отриманні гуманітарної допомоги у вигляді сигарет не формувала. У планах матеріального забезпечення, службовому листуванні та звітній документації, будь-які звернення чи заявки щодо отримання тютюнових виробів відсутні. Договір про надання благодійної допомоги б/н від 25.10.2025 не укладався та не підписувався, зазначений документ відсутній у журналах реєстрації договорів та кореспонденції і не перебуває на обліку в жодній службі військової частини. Будь-які документи щодо передачі сигарет посадовими особами військової частини не підписувалися та печатками не завірялися. Військова частина НОМЕР_3 не має жодних договірних відносин з Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ініціатор клопотання вказує, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено системність ввезення на митну територію України вантажів під виглядом гуманітарної допомоги в адресу Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), митне оформлення яких відбувалося на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Детектив зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію та документи, які містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та надання юридичної оцінки встановленим обставинам, а саме:

-вантажних митних декларацій;

-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо купівлі/продажу товару, надання благодійної допомоги;

-накладних, товарно-транспортних накладних, міжнародних автомобільних накладних (СМР);

-рахунків-фактур (інвойсів);

-сертифікатів про проходження та/або якості товару;

-договорів про надання послуг митного брокера (брокерських договорів);

-декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

-та інших документів, які надавалися під час імпорту та експорту товарів, ввезення товарів на територію України як гуманітарну допомогу, які ввозилися та вивозилися Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період 2024-2025 року;

-актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, які складалися в ході здійснення митного оформлення вантажів під час імпорту та експорту товарів, ввезення товарів на територію України як гуманітарну допомогу, які ввозилися та вивозилися Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період 2024-2025 року.

З огляду на викладене, значення вказаних документів полягає у тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та інше.

Ініціатор клопотання вказує, що такі відомості та документи в цілому можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, у тому числі містити відомості: про види документів та відомості зазначені у документах, які подані службовими особами Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) для переміщення товарів через митний кордон України; відомості щодо осіб, якими складалися та підписувалися подані документи; відомості про вагу, обсяг та вид переміщених через митний кордон України товарів, а також відомості про транспортні засоби, якими фактично здійснено переміщення товарів через митний кордон України; відомості про хід та результат перевірок, а також встановлені в ході їх проведення обставини та ін.

Також зазначає, що є підстави вважати, що запитувані документи містять відомості про персональні дані осіб, а також відомості, що становлять комерційну таємницю.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, окрім як проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, отримати неможливо, сторона обвинувачення змушена звернутись із даним клопотанням.

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин вчинення кримінального правопорушення покладається на слідчого та прокурора, який як сторона обвинувачення згідно з ст. 93 КПК України збирає докази, у тому числі шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, тому просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 05 грудня 2025 року встановлено, що з 05 грудня 2025 року органом досудового розслідування Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000048 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 201-4 за фактом того, що 30 листопада 2025 року о 03:39 год в зону митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в напрямку «в`їзд в Україну» заїхав автомобіль Mercedes-Benz SPRINTER, реєстраційний номер НОМЕР_2 здійснювалося переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання документів, які містять неправдиву інформацію, підакцизних товарів тютюнових виробів, а саме: сигарети з фільтром «GOLDEN TABACСO» GOLD у великому розмірі в кількості 36 000 пачок.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудовим розслідування встановлено, що 30 листопада 2025 року о 03:39 год в зону митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в напрямку «в`їзд в Україну» заїхав автомобіль Mercedes-Benz SPRINTER, реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В зазначеному транспортному засобі відповідно до поданої Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою № 25UAZ1H0 від 28.11.2025 переміщувався вантаж гуманітарної допомоги тютюнові вироби (сигарети) «GOLDEN TABACСO» GOLD, для військової частини НОМЕР_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) вагою 900 кг, 72 коробки на адресу отримувача гуманітарної допомоги Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Особою, яка здійснювала декларування вантажу гуманітарної допомоги відповідно до п. 6 Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою № 25UAZ1H0 від 28.11.2025 виступає громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надавачем гуманітарної допомоги в п. 9 Декларації зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ; НОМЕР_5 VAT/EORI: НОМЕР_6 ). Разом з Декларацією про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою № 25UAZ1H0 від 28.11.2025, до митного контролю надано CMR № 11/27-ua від 27.11.2025, інвойс № 11/27-UA від 25.11.2025 на товар «сигарети з фільтром «GOLDEN TABACСO» GOLD, версія «Duty free» в кількості 72 коробки», договір про надання благодійної допомоги б/н від 25.10.2025, у якому стороною договору «Благодійник» зазначено фабрика ІНФОРМАЦІЯ_6 , стороною « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначено Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_11 , стороною «Інтересант» зазначено військову частину НОМЕР_3 , в особі командира, полковника ОСОБА_12 . У відповідь на звернення ІНФОРМАЦІЯ_8 військова частина НОМЕР_3 (вхідний від 02.12.2025) повідомила, що потребу в отриманні гуманітарної допомоги у вигляді сигарет не формувала. У планах матеріального забезпечення, службовому листуванні та звітній документації, будь-які звернення чи заявки щодо отримання тютюнових виробів відсутні. Договір про надання благодійної допомоги б/н від 25.10.2025 не укладався та не підписувався, зазначений документ відсутній у журналах реєстрації договорів та кореспонденції і не перебуває на обліку в жодній службі військової частини. Будь-які документи щодо передачі сигарет посадовими особами військової частини не підписувалися та печатками не завірялися. Військова частина НОМЕР_3 не має жодних договірних відносин з Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідча суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт того, що на автомобілі Mercedes-Benz SPRINTER реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювалося переміщення через митний кордон України поза митним контролем з приховуванням, необхідно отримати тимчасовий доступу до наступних документів:

-вантажних митних декларацій;

-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо купівлі/продажу товару, надання благодійної допомоги;

-накладних, товарно-транспортних накладних, міжнародних автомобільних накладних (СМР);

-рахунків-фактур (інвойсів);

-сертифікатів про проходження та/або якості товару;

-договорів про надання послуг митного брокера(брокерських договорів);

-декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

-інших документів, які надавалися під час імпорту та експорту товарів, ввезення товарів на територію України як гуманітарну допомогу, які ввозилися та вивозилися Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період 2024-2025 року;

-актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, які складалися в ході здійснення митного оформлення вантажів під час імпорту та експорту товарів, ввезення товарів на територію України як гуманітарну допомогу, які ввозилися та вивозилися Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період 2024-2025 року.

Погоджуючись з детективом, слідча суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідча суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, на думку слідчої судді, отримання матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідча суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, задовольнити.

Надати детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання за період з 01.01.2024 по 10.12.2025 наступних документів:

-вантажних митних декларацій;

-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо купівлі/продажу товару, надання благодійної допомоги;

-накладних, товарно-транспортних накладних, міжнародних автомобільних накладних (СМР);

-рахунків-фактур (інвойсів);

-сертифікатів про проходження та/або якості товару;

-договорів про надання послуг митного брокера(брокерських договорів);

-декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

-інших документів, які надавалися під час імпорту та експорту товарів, ввезення товарів на територію України як гуманітарну допомогу, які ввозилися та вивозилися Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період 2024-2025 року;

-актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, які складалися в ході здійснення митного оформлення вантажів під час імпорту та експорту товарів, ввезення товарів на територію України як гуманітарну допомогу, які ввозилися та вивозилися Міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період 2024-2025 року.

Зобов`язати детективам зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя:ОСОБА_1