Провадження №1-кс/592/6532/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що за період 01.01.2021 по 31.12.2023, ПП « ОСОБА_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 виконано будівельні роботи в рамках 3-х договорів, предметом яких є: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн, що на теперішній час оплачені в повному об`ємі, зокрема:

договір № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн, роботи за яким виконувались протягом 2021-2023 років, складено акти КБ-2в на суму: 80 626 833.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 26.06.2023. В подальшому додатковою угодою № 11 від 28.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 80 626 833.00 грн.;

договір № 10/23 від 23.08.2023 на суму 11 027 284.00 грн, роботи за яким виконувались протягом 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 10 511 862.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 11.12.2023. В подальшому додатковою угодою № 1 від 28.11.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 10 511 862.00 грн.;

договір № 22/23 від 04.12.2023 на суму 1 665 636.00 грн, роботи за яким виконувались у грудні 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 1 614 210.00 грн. У подальшому додатковою угодою № 2 від 06.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 1 614 210.00 грн.

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п. 4.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на IV квартал 2024 року здійснено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності УКБ та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, у ході проведення якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 03.01.2025 № 201805-19/01.

При дослідженні проведених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДГ СМР і ПП « ОСОБА_3 » взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн з ПДВ встановлено наступне.

За договором № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн. частина робіт, передбачених договірною ціною та проєктно кошторисною документацією на суму 34 257 851,92 грн ( «Влаштування лісосмуги» кошторисною вартістю 508 774,20 грн, «Влаштування захисного екрану» кошторисною вартістю 33 570 045,60 грн, «Освітлення території» кошторисною вартістю 179 032,12 грн), всього з ПДВ 41 109 422,304 грн. підрядником ПП « ОСОБА_3 » фактично виконані не були.

Проведеним розрахунком встановлено, що в рамках виконання умов Договору № 9/21, ПП « ОСОБА_3 » виконано робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 455 510,88 тони, вартістю від 57,13 грн/тону до 144,13 грн/тону, на загальну суму 32 914 556,14 грн. без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.6.0, 3.7.1 та 3.7.3.1, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 7,30 та 12,03 грн/тону, на загальну суму 3 651 580,33 грн. без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 29 262 975,81 грн без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_3 », не виконавши передбачений комплекс робіт, що визначений договором про закупівлю за державні кошти від 14.05.2021 № 9/21 та проєктно-кошторисною документацією на суму 41 109 422,31 грн, в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293, зі змінами, та пункту 3.5 Договору 9/21, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-11, 13-15, 17, 19-21 за 2021 рік, №№ 1, 4-15, 24, 26, 29, 33-35 за 2022 рік та №№ 4-6, 8 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 35 115 570,97 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення, УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 35 115 570,97 гривень.

У рамках виконання умов Договору 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік, ПП « ОСОБА_3 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» вартістю, яка становила 95,81 - 96,88 грн/тону.

Проведеним розрахунком встановлено, ПП « ОСОБА_3 » виконано зазначених робіт в кількості 20 184,92 тони, вартістю від 95,81 грн/тону до 96,88 грн/тону, на загальну суму 1 934 670,55 грн без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.8.3, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 11,71 грн/тону, на загальну суму 236 365,37 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 698 305,19 грн без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_3 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01 листопада 2021 р. №281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 2 037 966,22 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 037 966,22 гривень.

У рамках виконання умов Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 року, ПП « ОСОБА_3 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 6 616,5 тон, вартістю 99,15 грн/тону, на загальну суму 656 025,98 грн без ПДВ. При цьому, розрахунком встановлено, що вартість вказаних робіт (шифр СЗЗ1-34-1)» становить 11,71 грн/тону, на загальну суму 77 479,22 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 578 546,76 грн без ПДВ (розрахунок проведено з використання Програмного комплексу АВК-5, версії 3.8.3, використаного підрядником при складанні зазначених вище актів форми КБ-2в).

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_3 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01 листопада 2021 р. № 281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 року включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр СЗЗ1-34-1) на загальну суму 694 256,11 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 694 256,11 гривень.

Таким чином, в частині проведених взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», ревізією виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 37 847 793,3 грн. В свою чергу, акт ревізії від 03.01.2025 №201805-19/01 долучений до матеріалів кримінального провадження.

Також встановлено, що проектна документація на виконання робіт за вказаним об`єктом розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - експертний звіт (позитивний) від 14.12.2020 № 19-0643/01-19. У свою чергу між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 23/01-А вiд 07.02.2023 на суму 59 940,00 грн. на проведення робіт з авторського нагляду по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».

Водночас, технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об`єкту будівництва на замовлення УКБ та ДГ СМР здійснював ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за договором № 3-21-Т від 01.06.2021 на суму 397 000,00 грн. та договором № 1-23-Т від 23.08.2023 на суму 54 716,00 грн.

У ході виконання робіт по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 ПП « ОСОБА_3 » залучено ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 щодо надання послуг оренди транспорту та спеціальної техніки, в тому автомобілів самоскидів.

Одночасно ОСОБА_5 є директором та засновником ПП « ОСОБА_3 ».

У силу зібраних доказів, 01.09.2025 директору ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 , 15.04.1982 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою отримання доказової бази у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів або завірених належним чином якісних копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9

Вказані документи містять відомості про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, мають значення для отримання доказової бази у кримінальному провадженні.

Інші слідчі дії та процесуальні заходи (зокрема передбачені ст. 93 КПК України) призведуть до зволікання та не дадуть очікуваного результату.

При цьому вказані документи містять інформацію з обмеженим доступом, тому отримати в інший спосіб документи не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

Реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

Реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 );

Реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1