Провадження № 1-кс/202/58/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

19 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000587 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме стосовно таких об`єктів нерухомості:

1. Паркувального місця, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору про переуступку прав та переведення обов`язків за договором купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2023, договору про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер 2259 від 26.06.2023, договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 222 від 16.09.2021, акта прийому-передачі від 11.05.2023;

2. Квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , орієнтованою площею 51,7 кв.м. (РНОНМ 020), а саме договору про переуступку прав та переведення обов`язків за договором купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2023, договору про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі серія та номер 1909 від 26.06.2023, договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 57 від 23.11.2020; акта прийому-передачі від 26.06.2023;

3. Паркувального місця, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , паркувальне місце № 2260 (РНОНМ 020): договору про переуступку прав та переведення обов`язків за договором купівлі-продажу майнових прав, виданого 11.05.2023; договору про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі серія та номер 2260 від 26.06.2023; договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер 58 від 23.11.2020; акта прийому-передачі від 11.05.2023.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману в умовах воєнного стану майном, яке належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало значної шкоди.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження, зокрема необхідністю вилучення речових доказів та проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про проведення судового розгляду без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 від 22.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння майном, яке належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому положеннями ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме щодо паркувального місця та квартири, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .

Водночас необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та їх вилучення на цьому етапі досудового розслідування не доведена.

Слідчий суддя звертає увагу, що підставою для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні стало повідомлення представника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 08.12.2021 з метою відбору виконавця робіт за проєктами вказане ЖБК оголосило конкурс (тендер), переможцем якого відповідно до рішення тендерного комітету від 23.12.2021 було визначено ОСОБА_6 (підрядник).

Для виконання робіт за вказаними вище проєктами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано підряднику грошові кошти в загальній сумі 6 796 365,00 грн.

Проте під час перевірки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видів, обсягу та якості виконаних ОСОБА_6 робіт було встановлено значне відхилення обсягу виконаних робіт від вимог проєктів, невідповідність використаних підрядником обладнання та матеріалів.

За результатами перерахунку видів та обсягів робіт, вартості визначених проєктами витратних матеріалів та обладнання та фактично виконаних ОСОБА_6 з використанням матеріалів, непередбачених проєктами, встановлено завдання матеріальної шкоди ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі понад 1 000 000,00 грн.

На думку представника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , отримавши від ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на виконання робіт за проєктами, протиправно передав їх своїй дружині ОСОБА_7 для проведення останньою платежів за укладеними договорами купівлі-продажу майнових прав щодо об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , права на які в подальшому були зареєстровані за ОСОБА_8 . При цьому ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладалися договори про переуступку прав та переведення обов`язків за договорами купівлі-продажу майнових прав, а також не видавалася ОСОБА_8 довідка про сплату пайового внеску в повному обсязі, а акти приймання-передачі об`єктів нерухомості є підробленими.

Водночас слідчий суддя бере до уваги, що матеріали досудового розслідування, які долучені слідчим в обґрунтування його клопотання, не містять даних про те, що мала місце подія правопорушення, яка полягає у заволодінні коштами юридичної особи під час виконання будівельних робіт.

Слідчий суддя наголошує, що в даному випадку, згідно з витягом із ЄРДР, який долучений слідчим до його клопотання, досудове розслідування було розпочате за статтею 190 КК України за фактом заволодіння майном (коштами) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів, укладених з ОСОБА_6 .

Однак у матеріалах клопотання відсутні будь-які дані щодо перевірки доводів стосовно невиконання або неналежного виконання робіт.

У клопотанні взагалі не зазначено, в чому полягати роботи, на невиконання яких посилається представник потерпілого, а також відсутні дані щодо завдання шкоди невиконанням чи неналежним виконання таких робіт.

У свою чергу, досудове розслідування з приводу укладених ОСОБА_7 договорів купівлі-продажу майнових прав та їх переуступки, в тому числі підроблення документів, згідно з витягом із ЄРДР, не здійснюється, відповідні відомості до ЄРДР не вносилися.

Крім того, матеріали клопотання слідчого не містять постанов про призначення у кримінальному провадженні судових експертиз, предметом дослідження яких є документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Відтак слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до таких документів, у тому числі їх вилучення, на цьому етапі досудового розслідування, зокрема до отримання документів щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є передчасним.

На переконання слідчого судді, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права інших осіб як тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищенаведене, в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

Керуючись ст. 131-132, 159, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9