Справа № 202/9691/25
Провадження № 1-кс/202/7908/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001013 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якому клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 24.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УБН ГУНП в Дніпропетровській області про те, на території м. Кривий Ріг діє організована група, яка налагодила схему збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області шляхом «закладок» через телеграм акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках розслідування кримінального провадження слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України в ході виконання якого оперативними співробітниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що організатором та операторами телеграм акаунту, використовуються банківські картки, які оформили та передали їм у користування сторонні особи, які фактично не мають доступу до банківських рахунків. Серед номерів банківських карт встановлено наступні: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того наявна необхідність в отриманні відомостей щодо відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_13 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_15 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_16 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_17 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_18 ; гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_19 ; гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , які можуть бути причетні до збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через телеграм акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього оперативним шляхом в тому числі із використання аналітичних можливостей УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що особи на яких відкриті вищевказані карткові рахунки користуються наступними мобільними номерами:

1. НОМЕР_21

ПІБ: ОСОБА_13 ДН:14.07.1999

ІПН: НОМЕР_22

Моб.тел:

НОМЕР_23 ?

2. НОМЕР_5

ПІБ: ОСОБА_14 ДН: 03.06.1989

ІПН: НОМЕР_24

Моб.тел:

НОМЕР_25 ?

НОМЕР_26 ?

НОМЕР_27 ?

3. НОМЕР_6

ПІБ: ОСОБА_15 ДН: 21.07.1991

ІПН: НОМЕР_28

Моб.тел:

НОМЕР_29 ?

НОМЕР_30 ?

4. НОМЕР_7

ПІБ: ОСОБА_16 ДН: 18.06.1997

ІПН: НОМЕР_31

Моб.тел:

НОМЕР_32 ?

НОМЕР_33 ?

НОМЕР_34 ?

НОМЕР_35 ?

5. НОМЕР_9

ПІБ: ОСОБА_17 ДН: 18.07.1995

ІПН: НОМЕР_36

Моб.тел:

НОМЕР_37 ?

НОМЕР_38 ?

НОМЕР_39 ?

6. НОМЕР_10

ПІБ: ОСОБА_18 ДН: 07.02.1996

ІПН: НОМЕР_40

Моб.тел:

НОМЕР_41 ?

НОМЕР_42 ?

7. НОМЕР_43

ПІБ: ОСОБА_19 ДН: 16.10.1994

ІПН: НОМЕР_44

Моб.тел:

НОМЕР_45 ?

НОМЕР_46 ?

НОМЕР_47 ?

НОМЕР_48 ?

8. НОМЕР_2

ПІБ: ОСОБА_20 ДН:1 1.02.2003

ІПН: НОМЕР_49

Моб.тел:

НОМЕР_50

ПІБ: ОСОБА_17 ДН: 18.07.1995

ІПН: НОМЕР_36

Моб.тел:

НОМЕР_37 ?

НОМЕР_38 ?

НОМЕР_51 ОСОБА_21

ІПН НОМЕР_52

Моб. тел. НОМЕР_53

В подальшому, із використанням аналітичних можливостей УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено й інші абонентські номери, що використовувались організатором та операторами телеграм акаунту:

НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 6, п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою:: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме оінформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про ІМЕІ терміналів в яких працювали номера СІМ-карток НОМЕР_23 ??, НОМЕР_25 ?, НОМЕР_26 ???, НОМЕР_29 ???, НОМЕР_32 ???, НОМЕР_34 ???, НОМЕР_37 ???, НОМЕР_41 ???, НОМЕР_48 ???, НОМЕР_58 ??, НОМЕР_37 ??, НОМЕР_59 ?, їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій, типи з`єднання абонента А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, вхідні, вихідні SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPS-з`єднання (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), сеанси переадресації тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А і Б, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, даних абонентів в період часу з 00:01 годин 01.01.2024 року до 00:00 годин 20.08.2024 року, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1