Провадження № 1-кс/202/8110/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

11 листопада 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 листопада 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматизованого визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 листопада 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_5 , який, достовірно знаючи, про те, що після введення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України воєнного стану і розуміючи заборону виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, виключно з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 розробив детальний поступовий план, який мінімізує шанси викриття його діяльності, а саме:

- підбір осіб, серед військовозобов`язаних та придатних до військової служби чоловіків, яких в подальшу буде переміщено через державний кордон України здійснюється виключно за рекомендацією довірених (близьких) осіб,

- осіб які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, на транспортних засобах з м. Дніпро перевозять до м. Умань Черкаської області, з метою перебування у вказаному місті декілька днів, а в подальшому перевезення вказаних осіб до м. Одесса (дії направлені на конспірацію злочинної діяльності),

- з метою перебування осіб які мають намір незаконно перетнути державний кордон України у м. Умань та Одеса здійснюється оренда квартир, апартаментів, кімнат в готелі, тощо виключно у день вибуття осіб до вказаних міст,

- незаконне переміщення осіб через державний кордон України за допомого плавзасобів через лиман Шмурига (с. Нова Некрасівка Одеської області);

- отримання грошових коштів від осіб за незаконний перетин державного кордону України на території Румунії.

Усвідомлюючи що самостійне втілення плану не можливе ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності раніше знайомого йому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з котрими він підтримує тісні, довірливі, товариські відносини, котрому розповів всі деталі раніше розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з переслідуючи намір незаконного заробітку пропозицію ОСОБА_5 прийняли та вступили з ним у попередню змову. Окрім до злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив щонайменше 2-3 осіб, котрі станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлені.

Так, ОСОБА_5 поклав на себе функцію яка полягає у підборі осіб бажають перетнути державний кордон України та отримання грошових кошів за організацію перетину державного кордону України військовозобов`язаними та придатними до військової служби чоловіками, на території Румунії та подальший їх розподіл між всіма учасниками злочинної діяльності. Окрім цього, організацію підбору осіб, ОСОБА_5 поклав на довірену йому особу, з котрим підтримує тісні товариські відносин на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою так званого «визволення» чоловіків з військово-учбових частин, тобто сприяння дезертирству, осіб чоловічої статі які звернулись за отриманням «послуги» ОСОБА_5 останній залучив ОСОБА_11 .

Відомо, що до злочинних функцій ОСОБА_6 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 входить за вказівкою ОСОБА_5 та у визначений ним час, здійснення перевезення попередньо визначених ОСОБА_5 військовозобов`язаних та придатних до військової служби чоловіків, а також виконання інших функцій, необхідних для вчинення кримінального правопорушення. Станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено осіб які здійснюють підбір житла, перевезення чоловіків з м. Умань до м. Одесса, осіб які перевозять чоловіків з м. Одеса до с. Нова Некрасівка Одеської області та осіб які безпосередньо переміщають військовозобов`язаних та придатних до військової служби чоловіків за допомого плавзасобів через лиман Шмурига.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та 46, РНОКПП НОМЕР_1 , у своїй злочинній діяльності використовує контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , у своїй злочинній діяльності використовує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у своїй злочинній діяльності використовує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , у своїй злочинній діяльності використовує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , використовує абонентський номер НОМЕР_12 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 » ), який безпосередньо підшукує серед мешканців Дніпропетровського регіону чоловіків призовного віку, що мають намір незаконно виїхати за межі України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , використовує абонентський номер НОМЕР_14

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Дніпропетровськ, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , використовує абонентський номер НОМЕР_16 .

В ході на цей час встановлено осіб, які звертались до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за т.зв. «послугами» щодо незаконного перетину державного кордону, а саме:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , використовує абонентський номер НОМЕР_18 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , використовує абонентський номер НОМЕР_20 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , використовує абонентський номер НОМЕР_22 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує абонентський номер НОМЕР_23 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , використовує абонентський номер НОМЕР_25 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , використовує абонентський номер НОМЕР_27 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , використовує абонентський номер НОМЕР_29 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_30 , використовує абонентський номер НОМЕР_31 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_32 , використовує абонентський номер НОМЕР_33 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_34 , використовує абонентський номер НОМЕР_35 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_36 , використовує абонентський номер НОМЕР_37 ;

особа на ім`я ОСОБА_25 , використовує абонентський номер НОМЕР_38 ;

особа на ім`я ОСОБА_26 , використовує абонентський номер НОМЕР_39 .

Окрім цього, встановлено, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 28.10.2025 під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень у № 0001483 від 29.10.2025 за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України та № 0001484 від 29.10.2025 за ч.1 ст. 262 КК України вилучено мобільний телефон марки iPhone 14 Рrо Мах, абонентський номер НОМЕР_12 , IMEI1 НОМЕР_40 , IMEI2 НОМЕР_41 , котрий вилучено 20.10.2025 у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Під час досудового розслідування встановлено, що на вказаному мобільному телефоні зберігалось листування з проводу його злочинної діяльності, щодо підбору осіб чоловічої статі котрі мають намір незаконно перетнути державний кордон України, листування зі співучасниками кримінального правопорушення, тобто мобільний телефон ОСОБА_7 зберіг на собі сліди вчинення кардинального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, та в сукупності з іншими доказами може можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме до мобільного телефону iPhone 14 Рrо Мах, абонентський номер НОМЕР_12 , IMEI1 НОМЕР_40 , IMEI2 НОМЕР_41 , котрий вилучено 20.10.2025 у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень у № 0001483 від 29.10.2025 за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України та № 0001484 від 29.10.2025 за ч.1 ст. 262 КК України.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795 від 19.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області протягом п`яти днів надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000795 від 19.08.2025 року, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_31 , с слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення, а саме до мобільного телефону (та усієї інформації що на ньому зберігається, в тому числі листування) марки iPhone 14 Рrо Мах, абонентський номер НОМЕР_12 , IMEI1 НОМЕР_40 , IMEI2 НОМЕР_41 , котрий вилучено 28.10.2025 у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень № 0001483 від 29.10.2025 за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України та № 0001484 від 29.10.2025 за ч. 1 ст. 262 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 грудня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1