Справа № 372/6756/25
Провадження 1-кс-1472/25
ухвала

Іменем України

02 грудня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по арешт майна в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2025 року за №0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.08.2025 року за № 0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

На обґрунтування клопотання зазначила, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2020 між ОСОБА_5 та Негареші Махді, укладений договір купівлі-продажу серія та номер: №150 на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0036, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1791 кв.м., адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Старокиївська, посвідчений 16.03.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та договір купівлі-продажу серії та номер: №151 на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0040, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1822 кв.м., адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Старокиївська, посвідчений 16.03.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Станом на 16.03.2020, на момент купівлі Негареші Махді вищевказаних земельних ділянок жодних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо обтяження таких земельних ділянок внесено не було, тому на момент купівлі такого майна Негареші Махді було не відомо про існування спорів щодо права власності на придбані ним вищезазначені земельні ділянки.

У ході розгляду судових справ за № 372/3897/20 та № 372/4451/19 Негареші Махді стали відомі наступні факти: 26.09.2012 року між ПАТ «Міський комерційний банк» (правонаступник Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Рікард») та ОСОБА_7 укладений кредитний договір № 879/980-ФО: ліміт кредитної лінії - 2 450 000 грн; дата повернення кредиту - 25 вересня 2013 року; 26 вересня 2012 року між ПАТ «Міський комерційний банк» та ОСОБА_8 був укладений договір іпотеки № 879/980-ФОЛ на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки з кадастровими номерами :03:025:0036, :03:025:0037 та :03:025:0040.

Рішенням апеляційного суду Київської області від 24 червня 2014 року в справі № 372/1610/13-ц рішення Обухівського районного суду Київської області від 03 жовтня 2013 року скасовано та ухвалено нове рішення, яким позов ПАТ «Міський комерційний банк» до ОСОБА_8 про звернення стягнення на предмет іпотеки задоволено - звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 26 вересня 2012 року № 879/980-ФО/І, що належить на праві власності ОСОБА_8 , а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :03:025:0036, :03:025:0037 та :03:025:0040. Відповідно до листа керівника, уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_9 від 30 вересня 2016 року № 13874-Ф/І у зв`язку з виконанням зобов`язань за договором іпотеки № 879/980-ФО/І, посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 26 вересня 2012 року за реєстровим № 13321, ПАТ «Міський комерційний банк» просить вилучити записи з Державного реєстру іпотек та зняти заборони на відчуження нерухомого майна, яке було передано в іпотеку ПАТ «Міський комерційний банк» на підставі вищевказаного договору іпотеки та належить ОСОБА_8 , а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :03:025:0036, :03:025:0037 та :03:025:0040.

На підставі вказаної довідки рішенням державного реєстратора Барської районної державної адміністрації Вінницької області ОСОБА_11 від 30 листопада 2016 року прийнято рішення про припинення обтяження іпотекою земельних ділянок з кадастровими номерами :03:025:0036, :03:025:0037 та :03:025:0040 (згодом це рішення було визнано недійсним на підставі Рішення Обухівського районного суду Київської області від 13 червня 2025 року по справі № 372/4451/19).

Після прийняття рішення про припинення іпотеки вищевказаних земельних ділянок (яке потім було визнано недійсним), 11.01.2017 року ОСОБА_8 було прийнято рішення про створення ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕГІОНУ» (КОД , адреса місця реєстрації: 02002, м. Київ, вул. Каховська, буд. 64), яке оформлено протоколом № 1 Загальних Зборів Засновників ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕГІОНУ». Також, вказаним Протоколом № 1 від 11.01.2017 року затверджено статут товариства. Того ж дня проведено державну реєстрацію вказаного товариства.

Так Негареші Махді, укладаючи договори купівлі-продажу земельних ділянок № 150 та № 151 від 16.03.2020 року, діяв добросовісно, відкрито та в межах чинного законодавства України, покладаючись на дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що прямо встановлено в Рішенні Обухівського районного суду Київської області від 22.10.2024 по справі №372/3897/20 та Постанові Київського апеляційного суду від 05.05.2025 по справі №372/3897/20. Саме тому, в момент набуття права власності він не знав про незаконність попереднього вибуття зазначених земельних ділянок з володіння їх попереднього власника.

Фактично дії продавця ОСОБА_5 та очевидно пов`язаного з нею ОСОБА_8 мають ознаки шахрайства, передбаченого ст. 190 КК України, оскільки вони свідомо ввели Негареші Махді в оману шляхом замовчування істотних обставин, що мали значення для укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок. Обман проявився у приховуванні факту наявності тривалих судових спорів щодо спірних земельних ділянок, незаконних реєстраційних дій, визнаних згодом судами недійсними, а також у свідомому створенні у потерпілого переконання, що він набуває майно на законних підставах.

ОСОБА_5 , хоча достовірно знала про відкриті на той момент судові провадження щодо недійсності договорів, на підставі яких спірні земельні ділянки вибули з володіння попереднього власника, свідомо приховала цю інформацію від Негареші Махді. У той же час вона створила видимість законності набутого права власності, зареєструвавши його у Державному реєстрі речових прав. Така поведінка свідчить про обман шляхом замовчування відомостей, які повинні були бути повідомлені, з метою введення покупця в оману.

Внаслідок цього Негареші Махді, добровільно передав грошові кошти за придбання земельних ділянок, вважаючи, що вчиняє правомірну та вигідну для себе покупку. Фактично він став потерпілим в наслідок шахрайських дій, оскільки пізніше набрані законної сили рішення судів підтвердили, що земельні ділянки вибули з володіння попереднього власника поза його волею.

Негареші Махді, 16.03.2020 уклав договір купівлі-продажу земельних ділянок із ОСОБА_5 . Підписання договорів №150 та №151 від 16.03.2020 року здійснювалось у нотаріуса ОСОБА_6 . Нотаріус перевіряв наявність/відсутність обтяжень та перевіряла інформацію у реєстрі ніяких проблем на цих земельних ділянках не було. Негареші Махді ознайомлювався із витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час укладання угоди. Ціна за земельні ділянки згідно договорів купівлі- продажу була 25 000 (двадцять п`ять тисяч ) доларів. Розрахунок здійснювався готівкою.

Постановою слідчого від 15.09.2025 у кримінальному провадженні №0000204 від 26.08.2025 визнано речовим доказом об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0036, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1791 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 та об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0040, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1822 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності зареєстровані за Негареші Махді.

21.10.2025 представник потерпілого ОСОБА_12 , звернувся із клопотанням в порядку ст. 220 КПК України, щодо ініціювання та вжиття заходів направлених на застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні №0000204 від 26.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, шляхом накладення арешту на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0036, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1791 кв.м., адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Старокиївська, яке на праві приватної власності зареєстроване за Негареші Махді; об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0040, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1822 кв.м., адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Старокиївська, яке на праві приватної власності зареєстроване за Негареші Махді.

Таким чином, досягнення мети арешту майна, передбаченого ч. 2 ст.170 КПК України, а саме: забезпечення збереження речових доказів - предмету, що стало об`єктом кримінально протиправних дій нерухоме майно за реєстраційними номерами №231 та №231 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, можливо лише за умови заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном, а тому слідчий звернулась з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо відеозапис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Власник майна у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що сторони у судове засідання не з`явились, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025 року за №0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий просить накласти арешт на:

-об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0036, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1791 кв.м., адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Старокиївська, яке на праві приватної власності зареєстроване за Негареші Махді;

-об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0040, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1822 кв.м., адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Старокиївська, яке на праві приватної власності зареєстроване за Негареші Махдію.

Постановою слідчого від 15.09.2025 року у кримінальному провадженні №0000204 від 26.08.2025 року вищевказане нерухоме майно визнано речовим доказом.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст.98КПКУкраїни може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Оскільки слідчому судді надано постанову про визнання вказаних земельних ділянок речовим доказом у кримінальному провадженні, у рамках якого подано клопотання, воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по арешт майна в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2025 року за №0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження та розпорядження, яке належить потерпілому ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме на наступні об`єкти нерухомості:

-об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0036, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1791 кв.м., адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Старокиївська, яке на праві приватної власності зареєстроване за Негареші Махді;

-об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: №231, кадастровий номер: :03:025:0040, тип об`єкта: земельна ділянка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, опис об`єкта: загальна площа 0.1822 кв.м., адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вулиця Старокиївська, яке на праві приватної власності зареєстроване за Негареші Махді.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1