Справа № 484/170/26
Провадження № 1-кс/484/38/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 13.01.2026 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000125 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 12.06.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 13:43 год. 11.06.2025 по 19:11 год. 11.06.2025 невідома особа, в соц-мережі Телеграм під ім`ям користувача ОСОБА_4 , під приводом надання допомоги у здійсненні інтернет операцій пов`язаних з торгівлею NFT - кріптовалютою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 32 287 гривень, які останній власноруч переказав 11.06.2025 з власної банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 п`ятьма транзакціями на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В наслідок чого потерпілому ОСОБА_3 було спричинено матеріального збитку на вказану вище суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 13 червня 2025 року.

В ході проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого встановлено, що приблизно 06 червня 2025 року до потерпілого на його мобільний номер телефону НОМЕР_7 в месенджері телеграм написала невідома особа - жінка з прихованого мобільного номеру телефону з ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана особа, мала намір познайомитись та декілька днів вони спілкувались у месенджері на різні теми та весь цей час невідома розповідала про те, що вона не прикладаючи ніяких зусиль заробляла кошти в мережі інтернет шляхом здійснення інтернет операцій з продажу та купівлі інтернет-валюти. Потім потерпілому вказана жінка відправила посилання на телеграм-бот де можна здійснювати інтернет-торгівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 та дала іншу адресу іншого телеграму ІНФОРМАЦІЯ_5 - як адресу технічної підтримки. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням яке відправила йому дана дівчина та здійснив реєстрацію користувача в телеграм під назвою ОСОБА_5 під ім`ям користувача ОСОБА_6 та під`єднався до загальної групи користувачів. Після чого потерпілому почали надходити повідомлення в телеграмі щодо придбання NFT-електронної валюти. Його це зацікавило Та ОСОБА_3 почав для отримання прибутку вкладати грошові кошти на обумовлені банківські картки. За даним посиланням в телеграм потерпілий вирішив торгувати грошовими коштами на біржі. В свою чергу в самому телеграмі було віконце для вводу коштів для здійснення інтернет-торгівлі . Тому потерпілий, маючи намір на отримання прибутку, зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 11 червня 2025 року відправив першу суму коштів о 13:43 годині на банківську картку НОМЕР_2 кошти в сумі 4700 гривень для першочергової верифікації користувача. В подальшому сума коштів на рахунку інтернет гаманця користувача після здійснення декількох операцій значно збільшилась та потерпілий повірив у свій успіх. На хвилі успіхів у торгівлі валютою він знову вирішив відправити грошові кошти для отримання ще більшого прибутку та 11.06.2025 о 15:29 годині відправив зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку яка була зазначена як кратка для поповнення рахунку НОМЕР_3 . Після другого переказу в технічній підтримці потерпілому повідомили, що треба внести ще грошові кошти в сумі 5914 гривень так як відносно нього компанією була накладена пеня за порушення правил користування гаманцем. В подальшому потерпілий знову 11.06.2025 о 16:29 годині здійснює переказ з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на суму 5914 гривень на банківську кратку НОМЕР_3 яку було зазначено карткою для поповнення. Однак знову щось пішло не так та знову потерпілому не вдалось отримати свої кошти так як потерпілому з технічної підтримки надійшло повідомлення що для остаточного виводу коштів з балансу необхідно знов поповнити баланс на суму 10400 гривень. Знову ж таки потерпілий того ж дня о 19:41 годині переказав кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 10400 гривень на банківську картку НОМЕР_6 . В подальшому йому вказані вкладені потерпілим кошти в загальній сумі 32287 гривень так повернуті і не були, хоч на рахунку інтернет гаманця вже було коштів близько 61 992 гривні. Після того як шахраї зрозуміли, що потерпілий більше не буде переказувати кошти його було всюди заблоковано та особа під ім`ям користувача ОСОБА_7 яка з ним спілкувалась у чаті месенджеру телеграм також його заблокувала. Тоді ж потерпілий і зрозумів остаточно що це все був обман та звернувся в поліцію.

Під час огляду мобільного телефону потерпілого інформація надана в показах щодо переказу ним коштів в історії транзакцій мобільного додатку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 знайшла своє підтвердження та платіжні квитанції щодо переказів на зазначені суми зберіглися.

Окрім цього було встановлено, що банківські картки на які здійснювався переказ коштів ймовірно є банківською особи шахрая, який вчинив правопорушення.

Один з переказів, які здійснював потерпілий був переказ 11.06.2025 об 16:29 годині на суму 5914 гривень з його банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську на банківську кратку НОМЕР_3 яку було зазначено карткою для поповнення.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та руху переказів за номером банківської картки НОМЕР_3 відносяться до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретну особи, причетну до його вчинення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № НОМЕР_8 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований по АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , на який відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу 00:00 годин 11 червня 2025 року по 00:00 годин 12 червня 2025 року;

- у разі, якщо картка НОМЕР_3 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахунком;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному та паперовому носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 за період часу з 11 червня 2025 року до дати фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_3 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новим картковим рахунках;

- до відомостей про номери телефонів (фінансовий номер телефону), на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та інші операції.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: