печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002156 від 22.10.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2020 на першій сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 ІХ скликання ОСОБА_4 визнано вибраним й зареєстровано в установленому порядку депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ІХ скликання та визначено повноваження депутата.

Положеннями підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі депутати місцевих рад, є суб`єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Згідно з положеннями частини першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «в» - «ґ» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

Водночас ОСОБА_4 як депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ІХ скликання, тобто особа, на яку поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції», о 12:58 год. 27.03.2024, перебуваючи у не встановленому під час досудового розслідування місці, заповнивши на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну електронну декларацію за 2023 рік, якій присвоєно ідентифікаційний номер cc6b59b2-4bc1-4c4b-aa39-8eda3f41ccef, до якої умисно вніс завідомо недостовірні відомості.

Зокрема, ОСОБА_4 в порушення вимог пункту 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» вніс завідомо недостовірні відомості до розділу 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік про вид та розмір наявних у нього та членів його сім`ї станом на кінець звітного періоду коштів, що відрізняються від достовірних на суму 9 784 310,41 грн за таких обставин.

Станом на 31.12.2023 загальний розмір активів - грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (член сім`ї декларанта - дружина) становив 11 900 889 грн, з яких: 1 400 000 грн, 24 000 дол. США (станом на 2023 рік - 877 771 грн) - власність ОСОБА_4 , 5 600 000 грн та 110 000 дол. США (станом на 2023 рік - 4 023 118 грн), належать ОСОБА_5 (дружина).

Водночас розмір грошових коштів, наявних у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 станом на 31.12.2022, сукупно становив 10 808 284 грн, з яких 1 900 000 грн та 70 000 дол. США (станом на 2023 рік - 2 560 166 грн) належали ОСОБА_4 , а 2 325 000 грн, 110 000 дол. США (станом на 2023 рік - 4 023 118 грн) - ОСОБА_5 .

Загальний розмір фактично отриманих ОСОБА_4 доходів протягом 2023 року становив 1 172 137,86 грн, з яких: 105 604 грн - пенсія, 2 047 грн - страхові виплати, 606 181 грн - дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, 16 180,5 грн - заробітна плата, отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 241 475,85 грн - заробітна плата отримана від ПП « ОСОБА_4 », 174 509,5 грн - заробітна плата, отримана від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що разом із наявними задекларованими активами станом на 31.12.2022 становило 5 632 303,86 гривень. При цьому 17.05.2023 ОСОБА_4 придбав автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «S350D», вартістю 3 702 000 гривень.

ОСОБА_5 за 2023 рік отримала доходи із законних джерел у сумі 6 972 209,68 грн, з яких 6 712 500 грн - дивіденди від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 239 709,68 грн - доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності та 20 000 грн доходи, одержані від відчуження майна.

Водночас у 2023 році ОСОБА_5 набула у власність два транспортні засоби на загальну суму 8 424 387,5 грн, у тому числі 29.11.2023 - автомобіль марки «BMW» модель «X6 XDRIVE 40I», вартістю 4 499 412 грн, сплативши обов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 187 475,5 грн, та 27.10.2023 - автомобіль марки «BMW», модель «М3», вартістю не менше 3 737 500,00 грн, тоді як у декларації зазначено 10 000 гривень.

Указані транспортні засоби ОСОБА_5 придбала до зарахування на банківський рахунок доходу від дивідендів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отже, на момент купівлі транспортних засобів у ОСОБА_5 фактично не було в наявності грошових коштів у вказаному розмірі.

При цьому дивіденди в розмірі 6 712 500 грн, зараховані ОСОБА_5 на банківський рахунок після придбання транспортних засобів а саме: 28.11.2023 - 850 000,00 грн (за день до придбання автомобіля марки «BMW», модель «М3»), 01.12.2023 - 89 500,00 грн, 04.12.2023 - 895 000,00 грн, 05.12.2023 - 1 790 000,00 грн, 12.12.2023 - 895 000,00 грн, 14.12.2023 - 895 000,00 грн, 18.12.2023 - 895 000,00 грн, 29.12.2023 - 358 000,00 грн, з яких переказала 4 955 183 грн ( ОСОБА_4 - 1 650 000 грн, ОСОБА_4 -1 270 350 грн, пайові внески - 1 684 833 грн, ОСОБА_6 - 350 000 грн). Отже, загальний розмір грошових коштів, які ОСОБА_5 могла використати на придбання транспортних засобів становить 7 502 827,68 гривень.

Таким чином, загальна сума грошових коштів, які могли використати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для придбання активів у 2023 році, становить 13 135 131,54 грн (у тому числі витрати на загальножиттєві потреби). Разом із тим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбали майна на 12 126 387,5 грн. Отже, після здійснення видатків на транспортні засоби розмір заощаджень мав становити 1 008 744 грн, отримані доходи (з 30.11.2023-29.12.2023) - 1 444 526 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 не відображено грошових коштів, які станом на 31.12.2023 були розміщені на відкритому на його ім?я рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 82 471,71 грн, а також 254 219 грн, розміщених на відкритому на його ім?я рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Отже, загальний розмір заощаджень, у тому числі з урахуванням грошових коштів на банківських рахунках станом на 31.12.2023, які ОСОБА_4 мав відобразити у декларації за 2023 рік щодо себе та дружини, становить 2 453 270 грн, а різниця між розміром задекларованих ОСОБА_4 активів та розміром заощаджень його та членів його сім`ї становить 9 784 310,41 грн, що з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», відповідно до яких прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 27.03.2024 становив 3 028.00 грн, перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Заповнюючи декларацію, ОСОБА_4 підтвердив ознайомлення з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом НАЗК від 23.07.2021 № 449/21.

Крім того, перед підписанням декларації ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Отже, ОСОБА_4 , який відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», є суб`єктом декларування, на якого поширюється дія цього Закону, порушуючи вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», будучи обізнаним про свій обов`язок указати всі передбачені зазначеним Законом відомості в декларації, повну та достовірну інформацію в усіх її розділах, діючи з прямим умислом, з особистих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою приховування від контролюючих, правоохоронних, судових та інших державних органів і громадськості факти володіння і користування, станом на останній день звітного періоду, тобто на 31.12.2023, грошовими заощадженнями, які підлягають декларуванню, подав завідомо недостовірні відомості у щорічній декларації за 2023 рік, які відрізняються від достовірних на загальну суму 9 784 310,41 грн, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та встановити доходи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за 2022, 2023 та 2024 роки.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002156 від 22.10.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по операціях (руху грошових коштів), які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку (уповноваженої особи), здійснених ним угодах за період з 01.12.2022 по 31.01.2024 використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків;

- довідки про залишки коштів на всіх наявних (відкритих) рахунках ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) станом на 31.12.2023 та на 07.11.2025.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1