Справа № 274/8277/25
Провадження № 1-кс/0274/1860/25
"04" грудня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
02.12.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 16.11.2025 по 00:00 години 25.11.2025;
-всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 00:00 год 16.11.2025 до 00:00 год 25.11.2025;
-ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 16.11.2025 до 00:00 год 25.11.2025;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 16.11.2025 до 00:00 год 25.11.2025.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 16.11.2025 по теперішній час за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням власника вказаного банківського анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 27.11.2025; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.11.2025; протоколу допиту потерпілого від 27.11.2025; скріншоту переписки потерпіло з невстановленої особою та копіями квитанцій; сервісу визначення банку за номером банківської картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, який відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 16.11.2025 по 00:00 години 25.11.2025;
-всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 00:00 год 16.11.2025 до 00:00 год 25.11.2025;
-ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 16.11.2025 до 00:00 год 25.11.2025;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 16.11.2025 до 00:00 год 25.11.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1