Справа ЄУН-720/461/25
Провадження №1-кп/720/96/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Новоселиця кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №0002268 від 05.06.2024 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с.Ванчиківці Новоселицького району Чернівецької області, який зареєстрований по АДРЕСА_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , одруженого, який має на утриманні одну малолітню дитину, зі середньою освітою, в силу ст.89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.332 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 вступивши у попередню злочинну змову із особою, матеріали відносно якої зупинено, та іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, діючи умисно з корисливих мотивів вчинив злочин пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Румунія при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , вступивши у попередню злочинну змову із особою, матеріали відносно якої зупинено, та іншими невстановленими на даний час слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Румунія поза межами діючих пунктів пропуску, з подальшим транспортування до країн Європейського союзу, за грошові кошти у сумі 8000 Євро.

На виконання розробленого злочинного плану у період часу з 15 по 26 серпня 2024 року ОСОБА_4 спільно із особою, матеріали відносно якої зупинено, та іншими на даний час невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, підшукали двох осіб з числа громадян України, яким виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мали на меті незаконно перетнути державний кордон України.

Після чого, ОСОБА_4 спільно із особою, матеріали відносно якої зупинено та іншими невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі. Зокрема, невстановлена на даний час особа, обумовила ОСОБА_6 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску буде становити 8000 Євро, а також повідомила, що порядок передачі грошових коштів йому повідомлять пізніше.

Натомість ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України буде вартувати 8000 Євро, які останній повинен надати ОСОБА_4 під час їх особистої зустрічі напередодні безпосереднього перетину ОСОБА_7 державного кордону України.

Надалі 26.08.2024 року біля 15:30 годин ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_4 поблизу житлового будинку, який розташований по вул.Чехова,8 в м.Чернівці, де за вказівкою останнього сів до салону транспортного засобу марки «BMW Х5», державний номерний знак НОМЕР_1 , за кермом якого був ОСОБА_4 .

В автомобілі ОСОБА_4 провів інструктаж із ОСОБА_7 щодо його подальших дій під час незаконного перетину державного кордону України, про попередній маршрут руху, а також надав вказівку передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 8000 Євро за організацію незаконного перетину державного кордону ОСОБА_7 , яку останній виконав, та сказав, що через 10-15 хвилин за ним приїде людина, яка відвезе до визначеного місця.

Після цього, 26.08.2024 року біля 15:46 годин особа, матеріали відносно якої зупинено, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого ними плану злочинних дій, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 прибув до житлового будинку 8, по вул.Чехова в м.Чернівці, звідки забрав ОСОБА_7 та спільно із ним поїхав у напрямку виїзду із міста Чернівці.

Разом з цим, 26.08.2024 року ОСОБА_6 , виконуючи настанови невстановленої слідством особи, прибув на територію ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої допомоги» за адресою вул.Фастівська,2 м.Чернівці о 15:50 годин та за вказівкою невстановленої слідством особи присів у автомобіль марки «Volkswagen Passat» державний номерний знак НОМЕР_2 , за кермом якого перебувала особа, матеріали відносно якої зупинено, а в якості пасажира ОСОБА_7 , після чого особа, матеріали відносно якої зупинено, повіз їх в напрямку с.Тарасівці Чернівецького району Чернівецької області.

Перебуваючи на автодорозі сполученням с. Котелеве Чернівецького району Чернівецької області - с. Маршинці Чернівецького району Чернівецької області поблизу лісосмуги особа, матеріали відносно якої зупинено, діючи у відповідності до раніше розробленого спільного злочинного плану із ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вийти із автомобіля, проінструктував щодо напрямку руху, який їм треба пройти через лісову місцевість з метою безперешкодного обходу контрольно-пропускного пункту та місця їхньої подальшої зустрічі.

26.08.2024 року о 18:09 годині особа, матеріали відносно якої зупинено, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи із метою конспірації своїх незаконних дій мотоцикл (марка, модель та номерні знаки якого на даний час не встановлені), приїхав до раніше обумовленого ним місця, в якому його очікували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . При цьому, особа, матеріали відносно якої зупинено, провів із ними інструктаж стосовно подальших дій під час та після незаконного перетину ними державного кордону України, вказав їм маршрут та спосіб руху, після чого перевіз ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в лісопосадку між населеними пунктами Котелеве - Тарасівці Чернівецького району Чернівецької області, де наказав їм очікувати на подальше переправлення через державний кордон України.

Надалі, 26.08.2024 року о 20:40 годині особа, матеріали відносно якої зупинено, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, на виконання розробленого ними злочинного плану дій, використовуючи з метою конспірації своїх протиправних дій різні транспортні засоби, на автомобілі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 повіз ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в напрямку державного кордону України для їх незаконного переправлення, де о 20:45 годині на автодорозі в межах населеного пункту Тарасівці Чернівецького району Чернівецької області вказаний автомобіль під керуванням особи, матеріали відносно якої зупинено, був зупинений працівниками Державної прикордонної служби України.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ст.332 ч.3 КК України, тобто організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння в їх вчиненні порадами, вказівками, за кваліфікуючими ознаками вчинені щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб вчинені з корисливих мотивів.

В судовому засіданні обвинувачений вину визнав та дав показання, що в середині серпня 2024 року йому подзвонила його знайома на ім`я ОСОБА_8 та запитала чи немає в нього знайомого, щоб допоміг із незаконним перетином кордону. В подальшому він зустрівся із особою, матеріали відносно якої зупинено, та останній повідомив йому, що допоможе і це буде коштувати 8000 Євро за одну особу. Надалі він подзвонив до ОСОБА_8 та повідомив їй про те, що зможе допомогти і остання дала його номер телефону її знайомому ОСОБА_9 . Після цього, він у м.Чернівці по вул.Чехова зустрівся із вищевказаним чоловіком, якому повідомив, що його знайомий погодився йому допомогти із організацією незаконного перетину кордону. Грошові кошти він мав передати через нього. Згодом до нього подзвонила особа, матеріали відносно якої зупинені, та повідомив, що забере ОСОБА_9 із вул.Чехова в м.Чернівці. Того ж дня він зустрівся із ОСОБА_9 по вищевказаному адресу та останній передав йому 8000 Євро купюрами по 100 Євро та 50 Євро та він поїхав. Надалі вказані кошти він залишив біля ресторану «Білий дім» в с.Магала серед тротуарної плитки, так як йому сказала це зробити особа, матеріали стосовної якої зупинені. Через годину до нього подзвонила особа, матеріали відносно якої зупинені, та повідомив, що гроші він забрав та що якусь невизначену суму із вищевказаних коштів він надасть йому за надані послуги. В скоєному щиро розкаявся, просить суворо не карати. Він добровільно надав допомогу на ЗС України, а також згідний на призначення покарання у виді штрафу у значному розмірі.

Із протоколу про результати НС(Р)Д (візуальне спостереження за особою) від 30.09.2024 року встановлено, що 21.08.2024 року та 26.08.2024 року проводилося спостереження біля багатоквартирного будинку по вул.Чехова в м.Чернівці, де ОСОБА_4 здійснив парковку на транспортному засобі марки «BMW X5» державний номерний знак НОМЕР_1 та через деякий час до нього підходить добровільно залучена особа ОСОБА_7 та сідає до автомобіля та через деякий час виходить із нього. (т.1 а.с.81-84).

Із постанови прокурора від 23.08.2024 року встановлено, що було вирішено провести НС(Р)Д «контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту» починаючи з 23.08.2024 року до 23.10.2024 року з метою перевірки дійсних намірів ОСОБА_4 .. Під час проведення контролю за вчиненням злочину використовувати грошові кошти 8000 Євро добровільно надані ОСОБА_7 та залучити останнього для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. (т.1 а.с.95-97).

Із протоколу про результати НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.10.2024 року встановлено, що ОСОБА_7 приймає участь у спеціальному слідчому експерименті щодо незаконного переправлення його та ще однієї особи особою, матеріали відносно якої зупинено, через Державний кордон України, при цьому використовує заздалегідь ідентифіковані кошти в розмірі 8000 Євро та спеціально технічні засоби аудіо та відео контролю. Початок слідчого експерименту 26.08.2024 року о 12:31 та закінчення в цей же день орієнтовно о 20:40. (т.1 а.с.100-102)

Із протоколів про результати НС(Р)Д «аудіо-, відеоконтроль особи» від 30.09.2024 року встановлено, що 26.08.2024 року о 15:27 ОСОБА_7 зустрічається із ОСОБА_4 поблизу будинку по вул.Чехова,8 в м.Чернівці, де останній проводить короткий інструктаж щодо незаконного перетину державного кордону та повідомляє, що через 5 хвилин прибуде транспортний засіб, який його забере та доставить до місця висадки та дає вказівки ОСОБА_7 видалити всі дзвінки, забути його ім`я, його транспортний засіб та його обличчя. В подальшому ОСОБА_7 передає ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8000 Євро. Надалі під`їжджає особа, матеріали відносно якої зупинені, на транспортному засобі марки «Volkswagen Passat» синього кольору д.н.з. НОМЕР_2 , до якого сідає ОСОБА_7 . Після цього, по дорозі до них сідає ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої зупинені, проводить інструктаж, щодо їхнього подальшого маршруту. В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перебувають в лісосмузі та очікують на особу, матеріали відносно якої зупинені, після чого сідають до автомобіля останнього та рухаються в напрямку с.Тарасівці, де через деякий час були затримані оперативними працівниками. (т.1 а.с.103-119).

Із відеозапису до протоколу про результати НС(Р)Д «візуальне спостереження за особою» від 30.09.2024 року встановлено, як ОСОБА_7 21.08.2024 року о 18:25 прямує до припаркованого транспортного засобу марки «BMW X5» державний номерний знак НОМЕР_1 та сідає до нього, а потім о 18:31 виходить із вищевказаного авто. 26.08.2024 року ОСОБА_7 о 15:25 сідає до вищевказаного автомобіля, де в подальшому о 15:33 виходить із транспортного засобу. (т.1 а.с.124).

Згідно заяви ОСОБА_7 від 22.08.2024 року встановлено, що останній добровільно надав особисті грошові кошти в сумі 8000 Євро для використання їх у кримінальному провадженні №0002268 від 05.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.332 ч.3 КК України. (т.2 а.с.16).

Із протоколу огляду грошових коштів від 23.08.2024 року встановлено, що старшим оперуповноваженим прикордонного оперативно-розшукового відділу головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_3 прикордонного загону було проведено огляд грошових коштів в розмірі 8000 Євро, які добровільно надав ОСОБА_7 (т.2 а.с.17-46).

Із протоколу огляду особи від 25.08.2024 року встановлено, що старшим оперуповноваженим прикордонного оперативно-розшукового відділу головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_3 прикордонного загону було проведено огляд ОСОБА_7 та якому було надано заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в розмірі 8000 Євро. (т.2 а.с.47-48).

Із заяви ОСОБА_6 від 27.08.2024 року встановлено, що останній надав добровільно працівникам поліції для огляду мобільний телефон марки «Realme» із абонентським номером « НОМЕР_4 ». (т.2 а.с.68).

Із протоколу огляду від 20.09.2024 року встановлено, що оперуповноваженим прикордонного оперативно-розшукового відділу головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_3 прикордонного загону було проведено огляд мобільного телефону марки «Realme UI» із ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером « НОМЕР_7 ». На вказаному мобільному пристрої наявний один телефонний дзвінок незаписаному контакту із абонентським номером « НОМЕР_8 », який належить особі, матеріали відносно якої зупинені. (т.2 а.с.72-77).

Із протоколу слідчого експерименту від 08.10.2024 року та відеозапису до нього із свідком ОСОБА_7 встановлено, як останній розказав, що він приїхав на вул.Чехова біля будинків №7-8 в м.Чернівці, де його чекав ОСОБА_4 на автомобілі марки «BMW X5», якому він передав 8000 Євро. Надалі він сів до автомобіля марки «Volkswagen Passat», де в подальшому до них по дорозі сів ОСОБА_6 та вони поїхали в напрямку с.Тарасівці. Надалі ОСОБА_7 зазначив, що вони із ОСОБА_6 переходили в пішому порядку через поле для обходу блок-постів. В подальшому в межах населеного пункту с.Тарасівці вони очікували особу, матеріали відносно якої зупинено, де надалі вони були затримані правоохоронними органами. (т.2 а.с.94).

Із заяви особи, матеріали відносно якої зупинено, від 26.08.2024 року встановлено, що останнім було надано дозвіл на огляд автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 . (т.2 а.с.95).

Із протоколу огляду місця події від 26.08.2024 року встановлено, що об`єктом огляду є автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 , який припаркований на узбіччі дороги сполученням с.Котелеве-Тарасівці Чернівецького району Чернівецької області. В ході огляду вищевказаного автомобіля було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» із ІМЕІ1: НОМЕР_9 . ІМЕІ2: НОМЕР_10 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Nokia» із ІМЕІ1: НОМЕР_12 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Samsung» із ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_16 ; чорнові записи на трьох аркушах; свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 . (т.2 а.с.96-97).

Із протоколу огляду від 14.01.2025 року встановлено, що оперуповноваженим відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції було проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung» та мобільного телефону «Nokia». В ході огляду мобільного телефону марки «Samsung» встановлено наявність месенджера «Viber» із автоматизованим акаунтом на ім`я « ОСОБА_10 », який зареєстрований за номером « НОМЕР_17 ». (т.2 а.с.246-253).

З квитанції АТ «Ощадбанк» №15 від 26.11.2025 року встановлено, що ОСОБА_4 було перераховано 370000 гривень в якості благодійної допомоги для військової частини та довідкою №5174/38/288 від 28.11.2025 року цієї ж військової частини підтверджено поступлення на казначейський рахунок вищевказаної суми допомоги.

Суд, оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, вважає, що вина обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення доведена позарозумним сумнівом, а його дії вірно кваліфіковані за ст.332 ч.3 КК України, як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння в їх вчиненні порадами, вказівками, за кваліфікуючими ознаками вчинені щодо кількох осіб за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини що обтяжують та пом`якшують покарання.

Обставиною, що обтяжує покарання суд визнає вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану.

Обставинами, що пом`якшують покарання суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільну допомогу на ЗС України в розмірі 370000 гривень.

Щодо даних про особу, то суд враховує, що обвинувачений позитивно характеризується по місцю проживання, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні одну малолітню дитину.

Суд при призначенні покарання враховує те, що обвинувачений вину визнав, щиро розкаявся в скоєному та активно сприяв в розкритті злочинів, добровільно надав значну фінансову допомогу ЗС України, а також даних про особу, зокрема, те, що він позитивно характеризується по місцю проживання, має на утриманні одну малолітню дитину, вперше притягується до кримінальної відповідальності, індивідуальний ступінь суспільної небезпечності скоєного, зокрема, відсутність умислу на отримання конкретної грошової винагороди за вчинене, умови та причини, які сприяли вчиненню даного злочину, вважає можливим на підставі ч.1 ст.69 КК України призначити покарання не передбачене санкцією ст.332 ч.3 КК України у виді штрафу.

Суд вважає, що обвинуваченому має бути призначено покарання у виді штрафу, який з врахуванням майнового стану обвинуваченого та його дані у співучасті із особою, матеріали відносно якої зупинено, буде належний до верхньої межі можливого покарання за тяжкий злочин згідно ст.12 КК України та становитиме двадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян із позбавленням права займатись діяльністю пов`язаною із наданням логістичних послуг та перевезенням громадян на строк три роки та з конфіскацією усього майна, крім житла, яке є необхідним і буде достатнім для його виправлення та попередження скоєння ним нових злочинів.

Керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.332 ч.3 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 20000 (двадцять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 340000 (триста сорок тисяч) гривень із позбавленням права займатись діяльністю пов`язаною із наданням логістичних послуг та перевезенням громадян на строк три роки та з конфіскацією усього майна, крім житла.

Скасувати арешт на автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , який був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці 29.08.2024 року.

Після набрання вироком законної сили повернути із депозитного рахунку ТУ ДСА в Чернівецькій області заставодавцю ОСОБА_5 внесену ним суму застави за ОСОБА_4 в розмірі 242240 гривень згідно квитанції АТ КБ «Приватбанк» від 24.08.2024 року.

Вирок може бути оскаржений до Чернівецького апеляційного суду через Новоселицький районний суд Чернівецької області протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженим в цей же термін з дня отримання копії вироку суду.

Головуючий: