печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2026 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведених обшуків:

- 22.12.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 22.12.2025 в автомобілі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- 22.1.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: жорсткі диски, флешки, модем, мобільні телефони та коробки від них з сім картками, банківські картки, печатки, договори, платіжні інструкції, рахунки на оплату, трудова книжка, заяви, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, додатки до договорів, довідки, ноутбуки, акти звірки, аркуші з протоколами ЕЦП, акти надання послу, сертифікати, описи документів, договори суборенди, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі, договори підряду та додаткові угоди до них, акти здачі приймання виконаних робіт та реєстри до них, договори оренди рухомого майна, банківські договори за переліком.

Метою накладення арешту вказано збереження речових доказів.

Позиція сторін кримінального провадження

Від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримував та просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не прибули, будучи належно повідомленими про день, час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до вимог ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням положень ст. 26 КПК України слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді та вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування

Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обставини, встановлені слідчим суддею

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва

Досудовим розслідування встановлено, що в провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення директора ТОВ «Аллой Трейд» () ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, яке зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІТС ІПНП) Печерського УП ГУНП у м. Києві за № 18020 від 10.07.2024.

Відповідно до інформації, яка зазначена у зверненні директора ТОВ «Аллой Трейд» () ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що ТОВ «Аллой Трейд» зареєстровано в Печерському районі міста Києва в період з 09.06.2017 по 05.04.2024 за адресою: 01133 м. Київ пров. Лабораторний буд. 1 корпус 170, кімната НОМЕР_16, починаючи з 05.04.2024 - за адресою: 01103 м. Київ, вул. Бойчука Михаїла буд. 43, офіс 5.

У період з 09.06.2017 по 14.11.2019 директором і засновником з часткою 100% в статутному капіталі ТОВ «Аллой Трейд» був ОСОБА_7 .

У період з 15.11.2019 по 24.03.2023 директором і засновником з часткою 100% в статутному капіталі ТОВ «Аллой Трейд» був ОСОБА_8 .

Починаючи з 25.03.2023 і по даний час директором і засновником з часткою 100% в статутному капіталі ТОВ «Аллой Трейд» є ОСОБА_6 . У кінці березня 2023 року ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Аллой Трейд», отримав ЕЦП. Після чого бухгалтер ОСОБА_9 попросила директора ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_6 передати їй отриманий ним ЕЦП для того, щоб остання мала змогу в подальшому самостійно підписувати платіжні доручення від його імені, на що ОСОБА_6 не погодився. У подальшому директор ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_9 щодо передачі останньому всіх наявних в неї фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «Аллой Трейд».

На початку квітня 2023 року ОСОБА_6 отримав від колишнього бухгалтера ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_9 фінансово-бухгалтерські документи ТОВ «Аллой Трейд». Після чого ОСОБА_6 залучив спеціалістів для перевірки фінансового стану підприємства.

У результаті перевірки було встановлено, що бухгалтерські документи в паперовій формі були передані ОСОБА_6 не в повному обсязі, також були встановлені факти безпідставного систематичного перерахування грошових коштів підприємства ТОВ «Аллой Трейд» на рахунки співробітників підприємства, а саме бухгалтера ОСОБА_9 та технолога ОСОБА_4 .

ОСОБА_9 була прийнята на роботу на посаду головного бухгалтера ТОВ «Аллой Трейд» 15.02.2019, а звільнена з роботи 13.01.2021, що підтверджується повідомленням про прийняття працівника на роботу та Додатком № 5 до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб.

ОСОБА_4 був прийнятий на роботу на посаду технолога ТОВ «Аллой Трейд» 04.10.2018, а звільнений з 13.01.2021, що підтверджується повідомленням про прийняття працівника на роботу та Додатком № 5 до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб.

Як відомо ОСОБА_6 із пояснень колишніх директорів ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , вони ніколи не підписували банківські документи електронним цифровим підписом (ЕЦП). Електронним підписом від їх імені користувалась виключно бухгалтер ОСОБА_9

ОСОБА_9 , у період роботи на посаді головного бухгалтера, користувалась ЕЦП директора ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_7 , а з 15.11.2019 - директора ОСОБА_8 ОСОБА_9 формувала платіжні доручення і в електронному вигляді їх підписувала підписом директора ТОВ «Аллой Трейд».

Після офіційного звільнення 13.01.2021 ОСОБА_9 продовжувала виконувати функції бухгалтера, підписувати електронним підписом директора ОСОБА_8 банківські документи.

Тобто, у віданні головного бухгалтера ОСОБА_9 протягом тривалого часу з 15.02.2019 по 25.03.2023 знаходились всі грошові кошти, належні ТОВ «Аллой Трейд», які зберігались у безготівковій формі на банківських рахунках.

За вказаний період з банківських рахунків ТОВ «Аллой Трейд» безпідставно було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_9 312 730,00 грн, а на рахунок ФОП ОСОБА_4 - 4 106 342,10 грн, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями ТОВ «Аллой Трейд».

У період з 06.04.2018 по 21.09.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Аллой Трейд» було перераховано 4 106 342,10 грн.

Вказані грошові кошти були перераховані за послуги, роботу яку ТОВ «Аллой Трейд» ніколи від ФОП ОСОБА_4 не отримувало і не могло отримати. Крім того, керівники ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ніяких документів щодо отриманих від ФОП ОСОБА_4 послуг або робіт не підписували і договорів з ним не укладали.

Перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 здійснила бухгалтер ОСОБА_9 , не маючи жодних документів, що підтверджують підстави здійснення оплати.

ОСОБА_4 , у період з 04.10.2018 по 13.01.2021, офіційно працював в ТОВ «Аллой Трейд» технологом і отримував заробітну плату. Одночасно за цей же період ОСОБА_4 на свій рахунок фізичної особи підприємця отримав додатково ще 2 323 300,00 грн. При чому жодні документи, які б підтверджували виконання робіт чи послуг, не оформлювались або оформлювались з підписом тільки зі сторони ОСОБА_4 .

Крім того, ФОП ОСОБА_4 ніколи не мав найманих працівників і навряд чи був спроможний за 38 місяців, не маючи ні середньо спеціальної, ні вищої освіти виконати роботу або надати послуги на 4 106 342,10 грн (що еквівалентно 152 000 $).

Бухгалтер ОСОБА_9 , за період з 01.12.2021 по 03.03.2023, без наявності документів, що посвідчують підстави оплати, перерахувала на свій рахунок ФОП ОСОБА_9 312 730,00 грн.

У період часу з 07 год. 48 хв. по 14 год. 14 хв. 22.12.2025, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 у справі № 757/58912/25-к від 25.11.2025, за місцем поживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, за результатами якого виявлено та в подальшому вилучено перелік наступних речей та документів, а саме:

-жорсткий диск «TOSHIBA», S/N: 75H2T3SZTTT1, чорного кольору у к-сті 1 шт.;

-2 флеш-накопичувача «QUMO» по 8 GB кожний, чорного кольору;

-1 флеш-накопичувач micro-sd «Kingston», об`ємом 128GB;

-модем «ZTE», модель: MF79U, білого кольору у к-сті 1 шт.;

-коробка від сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону: НОМЕР_5 у к-сті 1 шт.;

-мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з сім-карткою з написом «eureka» НОМЕР_11 ;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 у к-сті 1 шт.;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 у к-сті 1 шт.;

-банківська картка «КРИСТАЛБАНК» № НОМЕР_14 у к-сті 1 шт.;

-банківська картка «dskbank» № НОМЕР_15 у к-сті 1 шт.;

-печатка з відтиском «ЕВРАЗИЙСКА ПРОМИШЛЕНА ГРУПА ООД ПЛОВДИВ ВС205168370» у к-сті 1 шт.;

-печатка ТОВ «РЕНЕСАНС СТАР УКРАЇНИ» ідентифікаційний код 45262372 у к-сті 1 шт.;

-договір купівлі-продажу 8045/2025/5751405 від 18.11.2025 у

2 примірниках кожний з яких на 1 арк.;

-квитанція до платіжної інструкції № ПН124880K від 14.11.2025 р. у к-сті 1 шт.;

-платіжна інструкція № 1 від 14.11.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 20 від 14.11.2025 р. на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу 8045/2025/5220784 від 20.03.2025 у

2 примірниках кожний з яких на 1 арк.;

-трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АФ

№ 458906 у к-сті 1 шт.;

-заява про приєднання до договору надання послуг еквайрингу АТ «ОЩАДБАНК» та на підключення до еквайрингу № 927-154692 від 27.02.2024 р. на 3 арк.;

-додаток 2 до Договору надання послуг еквайрингу АТ «Ощадбанк» № 927-154692 від 27.02.2024 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 17 від 30.06.2025 р. на 1 арк.;

-додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р.

на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 21 від 14.07.2025 р. на 1 арк.;

-додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р.

на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 15 від 02.06.2025 р. на 1 арк.;

-додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р.

на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 16 від 16.06.2025 р. на 1 арк.;

-додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р.

на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 7 від 14.04.2025 р. на 1 арк.;

-додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р.

на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 2 від 20.02.2025 р. на 1 арк.;

-додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р.

на 2 арк.;

-видаткова накладна № 2 від 20.02.2025 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 4 від 10.03.2025 р. на 1 арк.;

-додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р.

на 2 арк.;

-видаткова накладна № 4 від 10.03.2025 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 3 від 03.03.2025 р. на 1 арк.;

-додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р.

на 1 арк.;

-довідка Головного управління ДПС у м. Києві

№ 4814/АП/26-15-59-06-08 від 27.01.2021 на 3 арк.;

- MacBook Air 16GB, серійний номер: DQKDGP201Q, у к-сті 1 шт.;

- iMac Retina 4K, 21.5-inch, 2017, серійний номер: C02TH14NJ1G6, з клавіатурою та мишкою до нього.

У період часу з 09 год. 35 хв. по 10 год. 02 хв. 22.12.2025, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 у справі № 757/63881/25-к від 18.12.2025, в автомобілі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , було проведено обшук, за результатами якого виявлено та в подальшому вилучено перелік наступних речей та документів, а саме:

- 4 аркуші формату А4, на яких наявний друкований текст російською та англійською мовами, цифрами та символами;

- накладна №1101 від 11.09.2024 на 1 арк.;

- договір про надання овердрафту №Т 06.10.2020 К 3946 від 20.08.2024 між АТ «ТАСКОМБАНК» та ТОВ «ТМ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» на 7 арк.;

- додаток 1 та 2 до Договору про надання овердрафту №Т 06.10.2020 К 3946 від 20.08.2024 р. на 1 арк.;

- додаток 3 та 4 до Договору про надання овердрафту №Т 06.10.2020 К 3946 від 20.08.2024р. на 1 арк.;

- додаток 5 та 6 до Договору про надання овердрафту №Т 06.10.2020 К 3946 від 20.08.2024р. на 1 арк.;

- договір поруки №Т 25.04.2023 І 12981 від 20.08.2024 між АТ «ТАСКОМБАНК» та ФОП « ОСОБА_12 » на 3 арк.;

- довідка про відкриття рахунку/рахунків №6766/507-Д від 16.08.2024 з додатком платіжними реквізитами, загалом на 3 арк.;

- заява на приєднання # 2.2. до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» в частині надання послуг засобами Комплексу електронного банкінгу на 2 арк.;

- заява-договір банківського рахунку та комплексного надання послуг на 4 арк.;

- заява-договір банківського рахунку та комплексного надання послуг на 4 арк.;

- заява-договір банківського рахунку та комплексного надання послуг на 4 арк.

Крім цього, у період часу з 07 год. 38 хв. по 09 год. 21 хв. 22.12.2025, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 у справі № 757/63882/25-к від18.12.2025, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, за результатами якого виявлено та в подальшому вилучено перелік наступних речей та документів, а саме:

- 8 (вісім) флеш-накопичувачів: «Sandisk 32 Gb», «SP 8Gb», «Apaser» зеленого кольору, «Goodram 128 Gb», «Goodram 16 Gb», «SP 16Gb», «Kingston 32GB» «Kingston 16 Gb» та флеш-накопичувач з написом «Медікал Град»;

- печатка «ТМ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» () у к-сті 1 шт.;

- печатка «Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 » у к-сті 1 шт.;

- печатка з відтиском «ЕВРАЗИЙСКА ПРОМИШЛЕНА ГРУПА ООД ПЛОВДИВ ВС205168370» у к-сті 1 шт.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором Оренда склада послуги №1 від 29.11.2023 р.

на 1 арк.;

-договір про надання послуг №2 від 29.11.2023 між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_14 »

на 2 арк.;

-договір про надання послуг №1 від 29.11.2023 між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_14 »

на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна №10 від 22.04.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №8 від 22.04.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №10 від 22.04.2025 на 1 арк.;

-аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

-видаткова накладна №9 від 23.04.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №11 від 23.04.2025 на 1 арк.;

-аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

-видаткова накладна №10 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №12 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №12 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №13 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

-видаткова накладна №1 від 06.01.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №2 від 06.01.2025 на 1 арк.;

-аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №11 від 23.04.2025 на 1 арк.;

-акт надання послуг №2 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-сертифікація №2 від 17.04.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №1 від 26.12.2024 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №2 від 06.01.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №12 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №13 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №10 від 22.04.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №11 від 23.04.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №12 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №13 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №41 від 20.03.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №75 від 24.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №1 від 26.12.2024 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №1 від 26.12.2024 на 1 арк.;

-аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

-договір поставки №25.12-2024/1 від 25.12.2024 на 4 арк.;

-акт взаємних розрахунків за період: Грудень 2023 р. - Березень 2024 р., між ОДЕСЬКЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО у вигляді ТОВ «ОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» і ФОП « ОСОБА_14 » за договором оренди №201123/1 від 20.11.2023 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна №70 від 16.05.2024 на 1 арк.;

-опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» на 1 арк.;

-опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» на 1 арк.;

-опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» на 1 арк.;

-акт надання послуг №940 від 14.07.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №936 від 14.07.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №958 від 15.07.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №954 від 15.07.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №944 від 15.07.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №940 від 15.07.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №923 від 08.07.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №919 від 08.07.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №1 від 07.04.2025 на 1 арк.;

-акт надання послуг №495 від 14.04.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №493 від 14.04.2025 р. на 1 арк.;

-акт виконаних робіт №65319 від 31.03.2026 на 1 арк.;

-договір підряду №1 від 01.07.2023 на 3 арк.;

-додаткова угода №1 від 19.09.2023 до договору підряду №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-додаткова угода №2 від 01.10.2023 до договору підряду №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період: липень 2023 р. - Жовтень 2023 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором №1 від 01.07.2023 р. на 1 арк.;

-договір суборенди №11 від 01.06.2023 на 4 арк.;

-додаткова угода №1 від 30.11.2023 до договору оренди №11 від 01.06.2023 на 1 арк.;

-договір суборенди №10 від 01.06.2023 на 4 арк.;

-додаткова угода №1 від 30.11.2023 до договору оренди №10 від 01.06.2023 на 1 арк.;

-квитанція до платіжної інструкції № ПН53409 від 18.04.2024

на 1 арк.;

-заява-договір на приєднання №Г/2024/192-01 від 01.03.2024

на 1 арк.;

-заява-договір на приєднання №Г/2024/403-01 від 03.04.2024

на 1 арк.;

-заява-договір на приєднання №Г/2024/402-01 від 03.04.2024

на 1 арк.;

-заява договір від 01.04.2024 про внесення змін до заяви договору №7048 від 20.05.2022 на 1 арк.;

-заява договір від 01.03.2024 про внесення змін до заяви договору №7048 від 20.05.2022 на 1 арк.;

-заява договір від 01.02.2024 про внесення змін до заяви договору №7048 від 20.05.2022 на 1 арк.;

-платіжна інструкція №299895 від 29.03.2024 на 1 арк.;

-договір про надання логістичних та інших послуг №2798/к від 12.12.2022 на 6 арк.;

-договір про надання послуг на 4 арк.;

-видаткова накладна №1 від 20.03.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №1286 від 26.12.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №2 від 06.01.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №37 від 20.02.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №63 від 24.03.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №73 від 14.04.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №84 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №46 від 03.03.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №51 від 10.03.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №71 від 07.04.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №82 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №81 від 28.04.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №80 від 23.04.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №79 від 22.04.2025 на 1 арк.;

-договір про надання послуг на 4 арк.;

-договір про надання послуг на 4 арк.;

-акт надання послуг №162 від 20.02.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №160 від 20.02.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №224 від 03.03.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №221 від 03.03.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №360 від 24.03.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №357 від 24.03.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №260 від 10.03.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №258 від 10.03.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №656 від 19.05.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №655 від 19.05.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №896 від 30.06.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №892 від 30.06.2025 р. на 1 арк.;

-акт надання послуг №924 від 10.07.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №920 від 10.07.2025 р. на 1 арк.;

-статутні документи ТОВ «РЕНЕСАНС СТАР УКРАЇНА» на 23 арк.;

-договір купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ

«ТМ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» від 18.08.2025 на 1 арк.;

-платіжна інструкція №112261 від 21.12.2022 на 1 арк.;

-платіжна інструкція №42407 від 08.11.2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна №13 від 09.03.2023 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №69 від 20.10.2022 р. на 1 арк.;

-платіжна інструкція №43097 від 08.03.2023 на 1 арк.;

-видаткова накладна №12 від 09.03.2023 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №13 від 20.03.2024 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна №70 від 16.05.2024 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №41 від 20.03.2024 р. на 1 арк.;

-платіжна інструкція №162 від 23.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №74 від 24.05.2024 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №93 від 23.05.2024 р. на 1 арк.;

-платіжна інструкція №315 від 27.06.2025 на 1 арк.;

-видаткова накладна №172 від 11.09.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №134 від 26.06.2025 р. на 1 арк.;

-платіжна інструкція №227 від 15.08.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №119 від 26.08.2024 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №140 від 14.08.2024 р. на 1 арк.;

-акт звірки взаємних розрахунків за період: 01.01.2025-11.09.2025, між ФОП « ОСОБА_15 » і ФОП « ОСОБА_13 » на 1 арк.;

-акт про введення обладнання в експлуатацію на 2 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період: липень 2023 р. - серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором №1 від 01.07.2023 р. на 4 арк.;

-договір підряду №1 від 01.07.2023 на 2 арк.;

-додаткова угода №1 від 19.09.2023 до договору підряду №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-додаткова угода №1 від 01.10.2023 до договору підряду №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №1 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №2 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.08.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №3 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №4 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №5 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №6 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №1 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №2 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 28.02.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №3 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.03.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №4 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.04.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №5 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №6 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.06.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №7 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №8 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.08.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №9 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №10 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №11 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №12 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №1 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №2 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 28.02.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №3 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.03.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №4 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.04.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №5 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №6 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.06.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт №7 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг №9 від 31.10.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за жовтень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №8 від 31.08.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за серпень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №7 від 31.07.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за липень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №7 від 31.07.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за липень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №6 від 30.06.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за червень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №5 від 31.05.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за травень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №4 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за квітень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №3 від 31.03.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за березень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №2 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за лютий 2024 року на 2 арк.;

-акт надання послуг №1 від 31.01.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за січень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №1 від 31.12.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за грудень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №9 від 31.10.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за жовтень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №8 від 31.08.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за серпень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №6 від 30.06.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за червень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №5 від 31.05.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за травень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №4 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за квітень 2024 року на 1 арк.;

-акт надання послуг №3 від 31.03.2024 на 1 арк.;

-акт надання послуг №2 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-реєстр до акту виконаних робіт за лютий 2024 року на 2 арк.;

-акт надання послуг №1 від 31.01.2024 на 1 арк.;

-акт надання послуг №1 від 31.12.2024 на 1 арк.;

-договір №20-03-24 від 20.03.2024 на 6 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором Оренда авто на 1 арк.;

-договір оренди рухомого майна від 01.07.2022 на 2 арк.;

-акт приймання-передачі рухомого майна до договору від 01.07.2022 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №1 від 31.07.2022 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №2 від 31.08.2022 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №3 від 30.09.2022 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №4 від 31.10.2022 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №5 від 30.11.2022 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №6 від 31.12.2022 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №2 від 28.02.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №3 від 31.03.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №4 від 30.04.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №5 від 06.05.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №6 від 31.07.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №7 від 31.09.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №8 від 30.11.2023 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №1 від 29.02.2024 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №2 від 31.05.2024 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №3 від 31.10.2024 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №4 від 30.11.2024 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №5 від 31.12.2024 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №1 від 31.01.2025 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №2 від 28.02.2025 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №3 від 31.03.2025 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №4 від 30.04.2025 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №5 від 31.05.2025 на 1 арк.;

-акт надання послуг оренди №6 від 30.06.2025 на 1 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП

« ОСОБА_13 » за договором Оренда склада на 1 арк.;

-акт надання послуг суборенди №1 від 31.10.2022 на 1 арк.;

-акт надання послуг суборенди №2 від 30.11.2022 на 1 арк.;

-акт надання послуг суборенди №3 від 31.12.2022 на 1 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором юридичного обслуговування на 1 арк.;

-договір про надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023

на 2 арк.;

-акт виконаних робіт від 28.02.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.03.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.04.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.05.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.06.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.08.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.09.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.10.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.11.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.12.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.01.2024 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором Договор ПРР на 1 арк.;

-договір на вантажно-розвантажувальні роботи №01/07-1 від 01.07.2022 на 2 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.07.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.08.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.09.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.10.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.12.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.04.2023 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.05.2023 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.06.2023 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.

Постановою слідчого 22.12.2025 вищевказані вилучені речі, предмети та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт майна направлено суду 23.12.2025 рекомендованим листом № 129, тобто строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Мотиви слідчого судді

Норма-дефініція речових доказів (стаття 98 КПК) щодо критеріїв (умов) визнання матеріальних об`єктів речовими доказами (були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин) з одного боку дійсно, сформульована в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих чи інших речей речовими доказами. У той же час, слід зважати на стадію кримінального провадження. Так, на стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Системний аналіз норм КПК та практики ЄСПЛ дозволяє дійти висновку, що КПК оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання) - стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. При цьому, вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (статті 157, 163, частина 5 статті 234, 260 та інші статті КПК), так і слідчими, прокурорами (статті 134, 271, 276 КПК та інші).

З огляду на вимоги ч. 3 статті 170 КПК арешт майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку.

При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста (абз. 4 ч. 2 ст. 168 КПК України).

Щодо вилучених мобільних телефонів, жорстких дисків, флешок, ноутбуків, то дозвіл на їх виявлення, вилучення та зняття копії інформації був наданий ухвалою слідчого судді про обшук.

Як вбачається з протоколу обшуку від 22.12.2025, був наданий пароль від телефону та ноутбуку. Однак, спеціаліст до проведення слідчої дії, обшуку, для зняття копій з пристроїв залучений не був, що унеможливлює виконання слідчими вимог, передбачених абз. 4 ч. 2 ст. 168 КПК України.

Щодо вилучених документів, печаток, банківський карток тощо, до вони безпосередньо стосуються обставин, що є предметом досудового розслідування. Крім того, дозвіл на їх відшукання та вилучення також був наданий ухвалами слідчих суддів.

На даній стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування та дослідження доказів - це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Згідно з практикою ЄСПЛ, який, проаналізувавши питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, що ст.1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає втручання в право мирного володіння майном за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п.203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі «Узан та інші проти Туреччини»/Uzan and others v. Turkey, заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08).

Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за неможливості копіювання інформації з техніки та пристроїв на місці проведення слідчої дії, їх вилучення для подальшого дослідження інформації, що міститься на них, а також документів виправдовують на даному етапі потреби досудового розслідування та таке втручання у права та інтереси власника майна, як арешт майна з метою збереження речових доказів, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає ознакам речових доказів, тому підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, власник майна не позбавлений в подальшому права на звернення до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна у порядку ст. 174 КПК.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024 на майно, вилучене в ході проведеного обшуку від 22.12.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- жорсткий диск «TOSHIBA», S/N: 75H2T3SZTTT1, чорного кольору у к-сті 1 шт.;

- 2 флеш-накопичувача «QUMO» по 8 GB кожний, чорного кольору;

- 1 флеш-накопичувач micro-sd «Kingston», об`ємом 128GB;

- модем «ZTE», модель: MF79U, білого кольору у к-сті 1 шт.;

- коробка від сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону: НОМЕР_5 у к-сті 1 шт.;

- мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з сім-карткою з написом «eureka» НОМЕР_11 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 у к-сті 1 шт.;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 у к-сті 1 шт.;

- банківська картка «КРИСТАЛБАНК» № НОМЕР_14 у к-сті 1 шт.;

- банківська картка «dskbank» № НОМЕР_15 у к-сті 1 шт.;

- печатка з відтиском «ЕВРАЗИЙСКА ПРОМИШЛЕНА ГРУПА ООД ПЛОВДИВ ВС205168370» у к-сті 1 шт.;

- печатка ТОВ «РЕНЕСАНС СТАР УКРАЇНИ» ідентифікаційний код 45262372 у к-сті 1 шт.;

- договір купівлі-продажу 8045/2025/5751405 від 18.11.2025 у 2 примірниках кожний з яких на 1 арк.;

- квитанція до платіжної інструкції № ПН124880K від 14.11.2025 р. у к-сті 1 шт.;

- платіжна інструкція № 1 від 14.11.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 20 від 14.11.2025 р. на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу 8045/2025/5220784 від 20.03.2025 у 2 примірниках кожний з яких на 1 арк.;

- трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_17 у к-сті 1 шт.;

- заява про приєднання до договору надання послуг еквайрингу АТ «ОЩАДБАНК» та на підключення до еквайрингу № 927-154692 від 27.02.2024 р. на 3 арк.;

- додаток 2 до Договору надання послуг еквайрингу АТ «Ощадбанк» № 927-154692 від 27.02.2024 р. на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 17 від 30.06.2025 р. на 1 арк.;

- додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р. на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 21 від 14.07.2025 р. на 1 арк.;

- додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р. на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 15 від 02.06.2025 р. на 1 арк.;

- додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р. на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 16 від 16.06.2025 р. на 1 арк.;

- додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р. на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7 від 14.04.2025 р. на 1 арк.;

- додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р. на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2 від 20.02.2025 р. на 1 арк.;

- додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 2 від 20.02.2025 р. на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 4 від 10.03.2025 р. на 1 арк.;

- додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р. на 2 арк.;

- видаткова накладна № 4 від 10.03.2025 р. на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 3 від 03.03.2025 р. на 1 арк.;

- додаток № 7 до Договору поставки № 52-РЦ від 27.12.2024 р. на 1 арк.;

- довідка Головного управління ДПС у м. Києві № 4814/АП/26-15-59-06-08 від 27.01.2021 на 3 арк.;

- MacBook Air 16GB, серійний номер: DQKDGP201Q, у к-сті 1 шт.;

- iMac Retina 4K, 21.5-inch, 2017, серійний номер: C02TH14NJ1G6, з клавіатурою та мишкою до нього.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024 на майно, вилучене в ході проведеного обшуку від 22.12.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 8 (вісім) флеш-накопичувачів: «Sandisk 32 Gb», «SP 8Gb», «Apaser» зеленого кольору, «Goodram 128 Gb», «Goodram 16 Gb», «SP 16Gb», «Kingston 32GB» «Kingston 16 Gb» та флеш-накопичувач з написом «Медікал Град»;

- печатка «ТМ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» () у к-сті 1 шт.;

- печатка «Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 » у к-сті 1 шт.;

- печатка з відтиском «ЕВРАЗИЙСКА ПРОМИШЛЕНА ГРУПА ООД ПЛОВДИВ ВС205168370» у к-сті 1 шт.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором Оренда склада послуги №1 від 29.11.2023 р. на 1 арк.;

- договір про надання послуг №2 від 29.11.2023 між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_14 » на 2 арк.;

- договір про надання послуг №1 від 29.11.2023 між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_14 » на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №10 від 22.04.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №8 від 22.04.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №10 від 22.04.2025 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

- видаткова накладна №9 від 23.04.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 23.04.2025 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

- видаткова накладна №10 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №12 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

- видаткова накладна №1 від 06.01.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 06.01.2025 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 23.04.2025 на 1 арк.;

- акт надання послуг №2 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- сертифікація №2 від 17.04.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 26.12.2024 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 06.01.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №10 від 22.04.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 23.04.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №41 від 20.03.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №75 від 24.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1 від 26.12.2024 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 26.12.2024 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 з протоколами ЕЦП на 1 арк.;

- договір поставки №25.12-2024/1 від 25.12.2024 на 4 арк.;

- акт взаємних розрахунків за період: Грудень 2023 р. - Березень 2024 р., між ОДЕСЬКЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО у вигляді ТОВ «ОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» і ФОП « ОСОБА_14 » за договором оренди №201123/1 від 20.11.2023 р. на 1 арк.;

- видаткова накладна №70 від 16.05.2024 на 1 арк.;

- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» на 1 арк.;

- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» на 1 арк.;

- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» на 1 арк.;

- акт надання послуг №940 від 14.07.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №936 від 14.07.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №958 від 15.07.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №954 від 15.07.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №944 від 15.07.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №940 від 15.07.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №923 від 08.07.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №919 від 08.07.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №1 від 07.04.2025 на 1 арк.;

- акт надання послуг №495 від 14.04.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №493 від 14.04.2025 р. на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №65319 від 31.03.2026 на 1 арк.;

- договір підряду №1 від 01.07.2023 на 3 арк.;

- додаткова угода №1 від 19.09.2023 до договору підряду №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- додаткова угода №2 від 01.10.2023 до договору підряду №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період: липень 2023 р. - Жовтень 2023 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором №1 від 01.07.2023 р. на 1 арк.;

- договір суборенди №11 від 01.06.2023 на 4 арк.;

- додаткова угода №1 від 30.11.2023 до договору оренди №11 від 01.06.2023 на 1 арк.;

- договір суборенди №10 від 01.06.2023 на 4 арк.;

- додаткова угода №1 від 30.11.2023 до договору оренди №10 від 01.06.2023 на 1 арк.;

- квитанція до платіжної інструкції № ПН53409 від 18.04.2024 на 1 арк.;

- заява-договір на приєднання №Г/2024/192-01 від 01.03.2024 на 1 арк.;

- заява-договір на приєднання №Г/2024/403-01 від 03.04.2024 на 1 арк.;

- заява-договір на приєднання №Г/2024/402-01 від 03.04.2024 на 1 арк.;

- заява договір від 01.04.2024 про внесення змін до заяви договору №7048 від 20.05.2022 на 1 арк.;

- заява договір від 01.03.2024 про внесення змін до заяви договору №7048 від 20.05.2022 на 1 арк.;

- заява договір від 01.02.2024 про внесення змін до заяви договору №7048 від 20.05.2022 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №299895 від 29.03.2024 на 1 арк.;

- договір про надання логістичних та інших послуг №2798/к від 12.12.2022 на 6 арк.;

- договір про надання послуг на 4 арк.;

- видаткова накладна №1 від 20.03.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №1286 від 26.12.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №2 від 06.01.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №37 від 20.02.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №63 від 24.03.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №73 від 14.04.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №84 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №46 від 03.03.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №51 від 10.03.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №71 від 07.04.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №82 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №81 від 28.04.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №80 від 23.04.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №79 від 22.04.2025 на 1 арк.;

- договір про надання послуг на 4 арк.;

- договір про надання послуг на 4 арк.;

- акт надання послуг №162 від 20.02.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №160 від 20.02.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №224 від 03.03.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №221 від 03.03.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №360 від 24.03.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №357 від 24.03.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №260 від 10.03.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №258 від 10.03.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №656 від 19.05.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №655 від 19.05.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №896 від 30.06.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №892 від 30.06.2025 р. на 1 арк.;

- акт надання послуг №924 від 10.07.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №920 від 10.07.2025 р. на 1 арк.;

- статутні документи ТОВ «РЕНЕСАНС СТАР УКРАЇНА» на 23 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «ТМ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» від 18.08.2025 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №112261 від 21.12.2022 на 1 арк.;

- платіжна інструкція №42407 від 08.11.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна №13 від 09.03.2023 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №69 від 20.10.2022 р. на 1 арк.;

- платіжна інструкція №43097 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна №12 від 09.03.2023 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №13 від 20.03.2024 р. на 1 арк.;

- видаткова накладна №70 від 16.05.2024 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №41 від 20.03.2024 р. на 1 арк.;

- платіжна інструкція №162 від 23.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №74 від 24.05.2024 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №93 від 23.05.2024 р. на 1 арк.;

- платіжна інструкція №315 від 27.06.2025 на 1 арк.;

- видаткова накладна №172 від 11.09.2025 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №134 від 26.06.2025 р. на 1 арк.;

- платіжна інструкція №227 від 15.08.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №119 від 26.08.2024 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №140 від 14.08.2024 р. на 1 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків за період: 01.01.2025-11.09.2025, між ФОП « ОСОБА_15 » і ФОП « ОСОБА_13 » на 1 арк.;

- акт про введення обладнання в експлуатацію на 2 арк.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період: липень 2023 р. - серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором №1 від 01.07.2023 р. на 4 арк.;

- договір підряду №1 від 01.07.2023 на 2 арк.;

- додаткова угода №1 від 19.09.2023 до договору підряду №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 від 01.10.2023 до договору підряду №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №1 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №2 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.08.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №3 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №4 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №5 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №6 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2023 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №1 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №2 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 28.02.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №3 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.03.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №4 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.04.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №5 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №6 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.06.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №7 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №8 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.08.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №9 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.09.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №10 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.10.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №11 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.11.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №12 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.12.2024 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №1 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.01.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №2 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 28.02.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №3 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.03.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №4 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.04.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №5 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.05.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №6 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 30.06.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт №7 здачі приймання виконаних робіт (послуг) від 31.07.2025 за договором №1 від 01.07.2023 на 1 арк.;

- акт надання послуг №9 від 31.10.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за жовтень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №8 від 31.08.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за серпень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №7 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за липень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №7 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за липень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №6 від 30.06.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за червень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №5 від 31.05.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за травень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №4 від 30.04.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за квітень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №3 від 31.03.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за березень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №2 від 29.02.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за лютий 2024 року на 2 арк.;

- акт надання послуг №1 від 31.01.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за січень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №1 від 31.12.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за грудень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №9 від 31.10.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за жовтень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №8 від 31.08.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за серпень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №6 від 30.06.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за червень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №5 від 31.05.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за травень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №4 від 30.04.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за квітень 2024 року на 1 арк.;

- акт надання послуг №3 від 31.03.2024 на 1 арк.;

- акт надання послуг №2 від 29.02.2024 на 1 арк.;

- реєстр до акту виконаних робіт за лютий 2024 року на 2 арк.;

- акт надання послуг №1 від 31.01.2024 на 1 арк.;

- акт надання послуг №1 від 31.12.2024 на 1 арк.;

- договір №20-03-24 від 20.03.2024 на 6 арк.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором Оренда авто на 1 арк.;

- договір оренди рухомого майна від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі рухомого майна до договору від 01.07.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №1 від 31.07.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №2 від 31.08.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №3 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №4 від 31.10.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №5 від 30.11.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №6 від 31.12.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №2 від 28.02.2023 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №3 від 31.03.2023 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №4 від 30.04.2023 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №5 від 06.05.2023 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №6 від 31.07.2023 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №7 від 31.09.2023 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №8 від 30.11.2023 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №1 від 29.02.2024 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №2 від 31.05.2024 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №3 від 31.10.2024 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №4 від 30.11.2024 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №5 від 31.12.2024 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №1 від 31.01.2025 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №2 від 28.02.2025 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №3 від 31.03.2025 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №4 від 30.04.2025 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №5 від 31.05.2025 на 1 арк.;

- акт надання послуг оренди №6 від 30.06.2025 на 1 арк.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором Оренда склада на 1 арк.;

- акт надання послуг суборенди №1 від 31.10.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг суборенди №2 від 30.11.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг суборенди №3 від 31.12.2022 на 1 арк.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором юридичного обслуговування на 1 арк.;

- договір про надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023

на 2 арк.;

- акт виконаних робіт від 28.02.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.03.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.04.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.05.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.06.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.08.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.09.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.10.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.11.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.12.2023 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.01.2024 до договору надання юридичних послуг №2023-01/1 від 31.01.2023 на 1 арк.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за період: Січень 2022 р. - Серпень 2025 р., між ТОВ «ТМ КРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» і ФОП « ОСОБА_13 » за договором Договор ПРР на 1 арк.;

- договір на вантажно-розвантажувальні роботи №01/07-1 від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.07.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.08.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.09.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.10.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.12.2022 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.04.2023 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.05.2023 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.06.2023 до договору №01/07-1 від 01.07.2022 на 1 арк.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024 на майно, вилучене в ході проведеного обшуку від 22.12.2025 в автомобілі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

- 4 аркуші формату А4, на яких наявний друкований текст російською та англійською мовами, цифрами та символами;

- накладна №1101 від 11.09.2024 на 1 арк.;

- договір про надання овердрафту №Т 06.10.2020 К 3946 від 20.08.2024 між АТ «ТАСКОМБАНК» та ТОВ «ТМ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» на 7 арк.;

- додаток 1 та 2 до Договору про надання овердрафту №Т 06.10.2020 К 3946 від 20.08.2024 р. на 1 арк.;

- додаток 3 та 4 до Договору про надання овердрафту №Т 06.10.2020 К 3946 від 20.08.2024р. на 1 арк.;

- додаток 5 та 6 до Договору про надання овердрафту №Т 06.10.2020 К 3946 від 20.08.2024р. на 1 арк.;

- договір поруки №Т 25.04.2023 І 12981 від 20.08.2024 між АТ «ТАСКОМБАНК» та ФОП « ОСОБА_12 » на 3 арк.;

- довідка про відкриття рахунку/рахунків №6766/507-Д від 16.08.2024 з додатком платіжними реквізитами, загалом на 3 арк.;

- заява на приєднання # 2.2. до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» в частині надання послуг засобами Комплексу електронного банкінгу на 2 арк.;

- заява-договір банківського рахунку та комплексного надання послуг на 4 арк.;

- заява-договір банківського рахунку та комплексного надання послуг на 4 арк.;

- заява-договір банківського рахунку та комплексного надання послуг на 4 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_16