Справа №705/7502/25
1-кс/705/2053/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000686 від 31.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щов провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 31.10.2025 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що 30.10.2025 року до Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.10.2025 року близько 16:00 год., до останньої надійшов дзвінок з месенджеру "Телеграм", де представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом збереження її коштів, остання здійснила 4 перекази на карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_1 в загальній сумі - 48000 гривень, та на карту № НОМЕР_2 в загальній сумі - 44000 грн. Загальна сума матеріального збитку становить 92000 грн.

31.10.2025було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , під час якого остання розповіла, що 29.10.2025 року на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вона продавала свої речі та їй написав клієнт за покупку пуховика, після чого служба підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зв?язалась з нею у месенджері «Вайбер» та вказала, що її акаунт заблокується та що їй потрібно пройти верифікацію протягом 60 хвилин, та відповідно надіслали їй посилання, де потрібно було пройти верифікацію. Далі. Вона перейшла за посиланням та пройшла дану верифікацію.

Протягом певного часу, їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження платежу в розмірі 1000 грн., та одразу на «Телеграм» поступив дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер телефону якого невідомо. В ході розмови невідома особа, представилась, як оператор « ОСОБА_6 » старший менеджер та запитав її, чи дійсно вона здійснює переказ коштів в сумі 1000 грн., на що потерпіла відповіла, що «ні», та в подальшому вказав, що це шахраї, які зламали її «Дію» та оформили кредитні картки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого останній запропонував збереження її коштів шляхом переказу, рна що потерпіла самостійно здійснила чотири перекази, а саме: № НОМЕР_1 в сумі - 23000 грн., № НОМЕР_1 в сумі - 25000 грн., № НОМЕР_2 в сумі - 25000 грн. № НОМЕР_2 в сумі - 19000 грн.. Дані кошти вона перерахувала зі своїх двох банківських карток, а саме: № НОМЕР_3 , з даної картки я переказала кошти двома переказами на картку № НОМЕР_1 , та з іншої картки № НОМЕР_4 , та за даної картки я також двома переказми надіслала кошти на картку № НОМЕР_2 . Загальна сума матеріального збитку становить 92000 грн.

Після переказу коштів, останній вказав, що протягом трьох годин дані кредитні картки, які відкрили на мене шахраї будуть заблоковані, та вказана загальна сума яку я йому перерахувала на картки мені повернеться. Після чого сказане менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відбулось, та в подальшому звернулась із письмовою

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_1 , та рахунок/картку № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Крім того, згідно відомостей офіційної веб-сторінки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Умань, знаходиться філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвілтимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:

- до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , та карта/рахунок № НОМЕР_2 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 , та карта/рахунок № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 29.10.2025 по 11.11.2025, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунку/картки № НОМЕР_1 , та карта/рахунок № НОМЕР_2 ;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , та карти/рахунок № НОМЕР_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 29.10.2025 по 11.11.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , та карти/рахунок № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.10.2025 по 11.11.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , та карти/рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів ( інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.10.2025 по 11.11.2025.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду надала заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000686 від 31.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:

- до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , та карта/рахунок № НОМЕР_2 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 , та карта/рахунок № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 29.10.2025 по 11.11.2025, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- відео (фото) з камер відео спостереження терміналу обслуговування клієнтів в момент отримання грошових коштів з рахунку/картки № НОМЕР_1 , та карта/рахунок № НОМЕР_2 ;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , та карти/рахунок № НОМЕР_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 29.10.2025 по 11.11.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , та карти/рахунок № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.10.2025 по 11.11.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , та карти/рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів ( інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.10.2025 по 11.11.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1