Провадження № 1-кс/756/3418/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003915, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.10.2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, під приводом перегону автомобіля із-за кордону, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , на загальну суму 199 800 гривень, чим спричинили гр. ОСОБА_5 , значної шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , було визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого.

В ході допиту потерпілої останній повідомив, що є військовослужбовцем Збройних Сил України у підпорядкуванні військової частини НОМЕР_4 . 16.10.2023 року з метою купівлі транспорту на передові позиції зв`язався у мобільному застосунку «Telegram» з двома особами, перша особа представилася як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефоном НОМЕР_5 , друга особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_6 , які пропонували послуги купівлі транспортного засобу, а саме «volkswagen T4», однак після здійсненні останньої транзакції 17.10.2023 року вищевказані особи перестали виходити на зв`язок та не відповідають на телефоні дзвінки по теперішній час.

В ході огляду мобільного телефону марки «Poco» модель «X3 Pro» потерпілого встановлено, в ході листування вищевказані дві особи мають контакти у мобільному застосунку «Telegram», згідно даних застосунку ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) та Автопригон под ключ ( ОСОБА_6 ), та надсилають номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з метою здійснення потерпілим транзакцій.

Відповідно до виписки по рахунку виявлено, що з картки потерпілого № НОМЕР_11 , номер рахунку № НОМЕР_3 , 16.10.2023 по 17.10.2023, було здійснено транзакцію на загальну суму 199 800 грн. 00 коп.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до виписки по рахунку виявлено підчас огляду документу, що з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру карти НОМЕР_2 надходили кошти двома платежами в загальній сумі 21 000 грн на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер карти № НОМЕР_10 . Вподальшому, встановлено, що вищезазначена карта належить ОСОБА_9 , яким було здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_12 .

Учасники справи, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання - у судове засідання не з`явилися. При цьому, слідчий та прокурорподали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що старшим дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003915, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рахунок за номером НОМЕР_12 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківський рахунок за номером НОМЕР_12 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 в період з 16.10.2023 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 в період з 16.10.2023 по теперішній час;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 в період з 16.10.2023 по теперішній час;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), на які здійснювались зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 в період з 16.10.2023 по теперішній час;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 16.10.2023 по теперішній час.

Тимчасовий доступ надається шляхом можливості огляду оригіналів документів з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя