Справа №295/1599/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

03.02.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000125, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням ОСОБА_5 під приводом залучення інвестицій у нібито вигідний бізнес, пов`язаний із закупівлею та перепродажем зерна, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 . 29.04.2025 На прохання потерпілого, ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів з використанням платіжної системи зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . 09.10.2025 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 , вказану ОСОБА_5

28.01.2026 за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідча посилається на те, що грошові кошти були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла потреба у дослідженні інформації, тимчасовий доступ до якої просить надати слідча, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча зазначає, що банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просить його розгляд проводити без її участі.

Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчої відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .

Обставини, викладені слідчою в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання копіями документів з матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів шляхом виготовлення належним чином засвідчених копій в паперовому та в електронному вигляді, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

-відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ; банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних та паспортних даних осіб;

-відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 ; банківській карті № НОМЕР_2 в період з 01.04.2025 по 03.02.2026;

-виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунках НОМЕР_1 ; курти № НОМЕР_2 в період з 01.04.2025 по 03.02.2026, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовані до банківського рахунку НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 в період з 01.04.2025 по 03.02.2026, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Встановити строк дії ухвали до 02.03.2026.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1