Дата документу 10.11.2025Справа № 554/4477/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідча звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено що в період часу з 06.01.2025 по теперішній час невідома особа, у період введеного воєнного стану, діючи таємно, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 750000 грн, спричинивши останньому матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в грудні 2024 року, перебуваючи у власній квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , він виявив відсутність документів на квартиру, паспорту громадянина України, банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 , на яку отримував державну компенсацію за загиблого сина ОСОБА_6 в розмірі одиничної виплати 1 мільйон гривень та 100000 грн кожного місяця.

20.03.2025 року, прийшовши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримати інформацію щодо надходження грошових коштів, які він отримував за період відсутності картки, представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належав потерпілому та був прив?язаний до банківської картки раніше, змінений на новий номер телефону НОМЕР_4 і всі повідомлення про надходження коштів надходили на останній номер телефону. На прохання потерпілого йому було надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2024 до 20.03.2025, з якої стало відомо, що за вказаний період невідома особа здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 750800 грн. В загальній сумі було здійснено 37 операцій зняття коштів по 20000 грн та здійснена одна операція зняття коштів на суму 10800 грн. Також повідомив, що всі зняття грошових коштів відбувались у м. Полтава на території Подільського району.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які оформлялися для отримання грошової допомоги у зв`язку із загибеллю сина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, у випадку їх відсутності копій документів, які оформлялися для отримання грошової допомоги у зв`язку із загибеллю родича військовослужбовця, а саме заяви про виплату одноразової грошової допомоги, свідоцтво про смерть військовослужбовця, витягу з наказу військової частини про виключення загиблого зі списків особового складу частини, довідка про обставини загибелі військовослужбовця, документ, що підтверджують родинні зв`язки (свідоцтво про народження загиблого для виплати батькам), документи, що посвідчують особу заявника, реквізити банківського рахунку, та інші документи які знадобилися для підтвердження права на отримання допомоги, яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи містять на собі дані, за допомогою яких орган досудового розслідування зможе встановити повне коло осіб, причетних до скоєння даного злочину. Відсутність у розпорядженні органу досудового розслідування вказаної інформації позбавить можливості встановити спосіб отримання грошових коштів.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду належним чином, про причини неявки суду не повідомив та про відкладення розгляду справи не клопотав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідча просила проводити розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки інформація, яка міститься в клопотанні, є таємницею досудового розслідування.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Згідно із ч.1 ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувані нею документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Разом із цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання можливості вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку з недоведеністю слідчою необхідності в цьому. На переконання слідчого судді, мета отримання доступу до речей і документів може бути досягнута шляхом отримання можливості вилучення її копії.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000137 від 23.03.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином засвідчених копій.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, особі, яка не включена до витягу з ЄРДР, а саме слідчій ОСОБА_7 , оскільки доказів на підтвердження її повноважень у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати групі слідчих: слідчій СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином засвідчених копій, а саме документів, які оформлялися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання грошової допомоги у зв`язку із загибеллю родича військовослужбовця, а саме заяви про виплату одноразової грошової допомоги, свідоцтва про смерть військовослужбовця, витягу з наказу військової частини про виключення загиблого зі списків особового складу частини, довідки про обставини загибелі військовослужбовця, документів, що підтверджують родинні зв`язки (свідоцтво про народження загиблого для виплати батькам), документів, що посвідчують особу заявника, реквізитів банківського рахунку, та інших документів, які знадобилися для підтвердження права на отримання допомоги, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 10 січня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1