Провадження №1-кс/712/4510/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000819 від 03.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000819 від 03.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. (ЄО 69470 від 03.08.2025).

У ході допиту потерпілого було встановлено, що близько двох місяців тому (01-02 червня 2025 року) на інтернет сайті (назву заявник не пам`ятає) у загальному чаті потерпілий познайомився із невідомою особою чоловічої статі (підписником) « ОСОБА_6 ». У цьому чаті він пропонував іншим підзаробити, що заявника і зацікавило. Надалі ОСОБА_7 для подальшого спілкування запропонував потерпілому перейти в застосунок «Вайбер» та написав із акаунту, зареєстрованого на мобільний телефон НОМЕР_1 . Нікіта пояснив потерпілому, що потрібно надіслати йому кошти, а той, в свою чергу, зробить так, що поверне йому більшу суму. Що потерпілий і зробив, надіслав грошові кошти на надану ним банківську карту. Однак після цього ОСОБА_7 ще декілька разів прохав надіслати кошти, зокрема для сплати комісії банку, за очікування тощо. Потерпілий погоджувався та надсилав кошти. Загалом у період часу з 07 год. 01 хв. 30.07.2025 по 00 год. 14 хв. 31.07.07.2025 потерпілим зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено наступні перекази на картки:

№ НОМЕР_3 о 15 год. 06 хв. 1 000 грн.; о 14 год. 22 хв. 8 300 грн.; о 17 год. 22 хв. 3 250 грн.;

№ НОМЕР_4 о 16 год. 07 хв. 400 грн.; о 18 год. 57 хв. 4 200 грн.; о 21 год. 43 хв. 5 600 грн.; о 15 год. 16 хв. 100 грн.; о 12 год. 42 хв. 1 500 грн.; о 07 год. 01 хв.- 1 000 грн.;

№ НОМЕР_5 об 11 год.46 хв. 800 грн.;

№44 9721 о 13 год. 47 хв. 400 грн.;

№ НОМЕР_6 о 12 год. 06 хв. 700 грн.;

№ НОМЕР_4 о 00 год. 14 хв. 31.07.2025 4 300 грн.

Станом на даний час Нікіта грошові кошти так і не повернув, на зв`язок не виходить.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Вищевказані матеріали (документи) знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000819 від 03.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у м. Черкаси, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 30.07.2025 по 23.09.2025 по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період з 30.07.2025 по 23.09.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 30.07.2025 по 23.09.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період з 30.07.2025 по 23.09.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 ;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 30.07.2025 по 23.09.2025.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 23.11.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1