Справа № 646/7702/25
Провадження № 1-кс/646/2612/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, 17.01.2025 до ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка попередньо за допомогою взлому кроссплатформи Телеграм, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які заявник перерахував на банківську карту НОМЕР_1 заподіявши заявнику матеріальну шкоду

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на поточний момент проходить службу в ЗСУ на Куп`янському напрямку. Так, під час допиту потерпілий повідомив, що 17.01.2025 року о 11:53 год. надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 з проханням позичити 18000 гривень, які потрібно було переказати на банківську на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , через те, що повідомлення надійшло нібито з абонентського номеру близького товариша, потерпілий не телефонував, та без сумнівів перевів о 12:02 год. суму 18000 гривень на вищевказану картку з картки НОМЕР_3 , після чого о 12:23 на вищевказаний абонентський номер надійшло ще одне повідомлення з проханням перекинути на іншу картку 15000 гривень, після чого потерпілий зателефонував товаришу на ім`я « ОСОБА_5 », та останній повідомив, що його телеграм був «взломаний ».

Так, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_1 .

Після чого, надано доручення оперативному підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України, в ході виконання якого здійснено аналіз тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що вищевказана банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , Адреса місця фактичного проживання/перебування: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 . Адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Також проведеним аналізом встановлено, що здійснювались перекази грошових коштів на інші банківські картки та відбувались банківські операції, а саме:

17.01.2025 11:23 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_6 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 2100,00грн;

17.01.2025 11:24 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_7 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 15900,00грн;

17.01.2025 11:41 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_8 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 3950,00грн;

17.01.2025 11:48 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_8 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 5790,00грн;

17.01.2025 11:49 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_9 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 18964,00грн;

17.01.2025 11:50 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_10 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 1774,00грн;

17.01.2025 12:01 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_11 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 16500,00грн;

17.01.2025 12:14 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_12 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 9900 грн

17.01.2025 12:15 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_13 емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 7900 грн

Інформація про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , та по банківський рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого злочину та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунку, відкритому у зазначеній банківській установі.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, до суду подано заяви, відповідно до яких просять розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка дізнавача, прокурора та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача, прокурора та представника володільця документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.01.2025 за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання. Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , до інформації, що містить банківську таємницю банківських карток, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , та по банківським рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_12 ;

- документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , та по банківським рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- первині документи, які свідчать про зарахування на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , та по банківським рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_12 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та по день винесення ухвали;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , та по банківським рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.01.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про знаття готівкових грошових коштів з банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , та по банківський рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_12 у період з 16.01.2025 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , та по банківський рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_12 у період часу з 16.01.2025 по день винесення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 29 грудня 2025 року (включно).

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1