Справа № 283/2594/25
Провадження №1-кс/283/506/2025
У Х В А Л А

03 жовтня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.10.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000125 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2025 невідома особа під приводом позичити гроші від імені іншої особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн, які належали ОСОБА_4 . Потерпіла перерахувала їх на банківську картку № НОМЕР_1 під час спілкування з невідомою особою у телеграм-каналі.

За цим фактом 01.10.2025 сектором дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000125 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29.09.2025 близько 16:00 у мобільному додатку «Телеграм» вона отримала повідомлення від колишнього чоловіка ОСОБА_6 з проханням позичити 4000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Потерпіла погодилася та після цього здійснила переказ коштів.

Згодом, того ж дня, близько 18:00 до потерпілої зателефонував її колишній чоловік ОСОБА_7 . Під час розмови потерпіла повідомила йому, щоб він швидше повернув гроші, на що той відповів, що його акаунт у «Телеграмі» було зламано. Після цього потерпіла звернулася до поліції.

Таким чином, у ході досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на доступ до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , рух коштів за цією карткою, можливі перекази на інші рахунки (час, спосіб і суми переказів), номери рахунків, на які здійснювалися перекази, призначення платежів, номери платіжних доручень, місця зняття готівки та фотознімки з банкоматів особи, яка здійснювала зняття коштів. Тобто виникла необхідність у доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: заяву про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення зазначених документів; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації зазначеного рахунку до моменту його блокування; інформацію про здійснення будь-яких операцій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, зняття готівки у банкоматах, оплату послуг зв`язку з розшифруванням даних про отримувачів коштів тощо; інформацію про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : чи перераховувалися кошти з цього рахунку на інші рахунки, коли саме, у якій сумі та яким способом; номери рахунків, на які здійснювалися перекази; призначення платежів; номери платіжних доручень; місця зняття готівки та фотозображення з банкоматів особи, яка здійснювала зняття коштів; інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місць авторизації в інтернет-банкінгу, час і дату входів до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого здійснювалося обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 29.09.2025 до моменту надання інформації.

З метою отримання відомостей, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення невідомої особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 та відомостей про рух коштів за цим рахунком за період з 29.09.2025 до моменту надання інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право під час досудового розслідування або судового розгляду звертатися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, визначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач ВП № 1, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановила, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ця інформація, як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

З огляду на це, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до відповідних документів та, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, зобов`язати особу, у володінні якої перебуває ця інформація, забезпечити можливість її вилучення.

Керуючись статтями 132, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.10.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000125 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , зокрема: заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо відкриття розрахункового рахунку, копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку, з можливістю тимчасового вилучення зазначених документів; відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку до моменту його блокування; інформації про здійснення будь-яких операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, зняття готівки у банкоматах, оплату послуг зв`язку з розшифруванням даних про отримувачів коштів тощо; інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 : чи перераховувалися кошти з цього рахунку на інші рахунки, коли саме, у якій сумі та яким способом; номери рахунків, на які здійснювалися перекази; призначення платежів; номери платіжних доручень; місця зняття готівки та фотозображення з банкоматів особи, яка здійснювала зняття коштів; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місць авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входів до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 29.09.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш-носій тощо) носії зазначені документи, що містять вказану інформацію, та видати їх працівникам відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 03.10.2025 по 03.12.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, яка отримала право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1