Справа № 351/1831/25
Номер провадження №1-кс/351/461/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в рамках розслідування кримінального провадження №0000020 від 07.08.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в рамках розслідування кримінального провадження №0000020 від 07.08.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Просив надати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , зокрема щодо :

завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025, фото та відео зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку;

інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025;

інформації про залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 11.12.2025.

А також надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про банківські рахунки відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , зокрема щодо :

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків; інформації про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025;

- інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025, фото та відео зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025;

- інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування по банківських рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 03.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороновану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані матеріали клопотання вбачається, що слідчим у клопотанні не доведено та не обґрунтовано достатніх підстав, які він має намір встановити або довести за допомогою доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, не довела, що відомості про тимчасовий доступ, до яких вона просить надати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не довела обставини, передбачені ч. 6 ст. 163 КПК України та не навела вагомих доводів, що свідчили б про неможливість отримати відомості у інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей та документів, відтак у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в рамках розслідування кримінального провадження №0000020 від 07.08.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_4