УХВАЛА

Справа № 569/24681/25

1-кс/569/8653/25

18 листопада 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000010 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області надійшов узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 . Відповідно до висновку вказаного узагальненого матеріалу, в результаті аналізу інформації з баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , отриманої від ПФР іноземної країни, ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ІНФОРМАЦІЯ_5 є підозри вважати фінансові операції у період з 02.07.2019 по 18.09.2019, які пов`язані із внесенням готівкових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , на загальну суму 0,79 млн грн та фінансові операції ОСОБА_6 , які пов`язані з купівлею ним за готівку нерухомості у Чорногорії у громадянина росії ОСОБА_7 , який, ймовірно, є власником і директором підрядника підсанкційного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до укладання нотаріального договору купівлі-продажу від 08.08.2023, на загальну суму 9,65 млн грн, усього на загальну суму 10,34 млн грн (за винятком офіційно задекларованого доходу), такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. При цьому, ОСОБА_8 , за період з 1 кв. 2003 р. по 2 кв. 2023 р., задекларував лише 0,099 млн грн виплаченого доходу на території України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо відкритих банківських рахунків (українська гривня, євро, долар США) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням номеру такого рахунку(ків), а також інформацію щодо руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахункам вказаного клієнта, а саме: роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT - повідомлень у період з 01.01.2015 по 01.11.2025, відомості про особу із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи.

Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться у володінні: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та необхідні для дослідження питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, в тому числі щодо можливого ризику легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , начальнику відділення ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення, а саме: інформацію щодо відкритих банківських рахунків (українська гривня, євро, долар США) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням номеру такого рахунку(ків), а також інформацію щодо руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахункам вказаного клієнта, а саме: роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT - повідомлень у період з 01.01.2015 по 01.11.2025, відомості про особу із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14