Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9805/25
Провадження № 1-кс/644/1258/25

УХВАЛА

Іменем України

22 жовтня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000261 від 30.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська карта № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 25.05.2025 по 25.07.2025 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 25.05.2025 по 25.07.2025 року та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000261 від 30.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 .

Із змісту клопотання вбачається, що 29.05.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , під виглядом родича, потерпілої та термінової необхідності отримання позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_13 перерахувала на платіжну карту № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що 25.05.2025 приблизно о 10 год. вона перебувала за місцем мешкання, на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_6 , даний чоловік представився її братом ОСОБА_14 , який проживає в Сумській області, голос був дуже схожий, він повідомив, що йому терміново потрібні гроші на операцію та попрохав позичити йому грошові кошти в сумі 20000 грн., та він продиктував номер банківської карти № НОМЕР_4 , вона даний номер записала на папірець та після розмови, зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 (повний номер вона не пам`ятає, оскільки після даної ситуації звернулась до банку та замінила банківську картку) 25.05.2025 о 10:05 здійснила грошовий переказ зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 10000 грн. (+50 грн комісії), після чого їй знову зателефонував даний чоловік та повідомив, що отримав грошові кошти, однак цієї суми недостатньо та необхідно, ще перерахувати 10000 грн, на що вона йому повідомила, що немає таких коштів.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку з банківського рахунку, яка підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

06.08.2025 року дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 06.06.2025 у справі № 644/4847/25, здійсненотимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що власником банківського карти № НОМЕР_4 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до звіту по транзакціях 25.05.2025 о 10:08 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9950 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

11.07.2025 року дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 19.06.2025 у справі №644/5180/25, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого встановлено, що власником банківського карти № НОМЕР_8 є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідно до звіту по транзакціяхо 14:03 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, під час виконання вищевказаних ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_15 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ОСОБА_16 . На підставі отриманої інформації, відповідно до вимог статті 218 КПК України, підготовлено та направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 25 травня 2025 року по 25 липня 2025 року.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000261 від 30.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 з коротким викладом обставин: 29.05.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , під виглядом родича, потерпілої та термінової необхідності отримання позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_13 перерахувала на платіжну карту № НОМЕР_4 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , надала покази з приводу вчинених щодо неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено копії витягу з рахунку та квитанцію, якими підтверджується факт переказу коштів на суму 10000 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000261 від 30.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська карта № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 25.05.2025 по 25.07.2025 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 25.05.2025 по 25.07.2025 року та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 22.12.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1