Провадження №1-кс/592/7135/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000510, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.05.2025 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.05.2025 р. по 08.05.2025 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, представившись працівником Служби безпеки України, з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності за раніше придбанні лікарські препарати, які нібито виготовлено на території РФ, та подальшої співпраці з СБУ, заволоділа грошовими коштами у сумі 76000,00 гривень, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які 08.05.2025 р. о 12.26 год. останньою самостійно перераховано з рахунку НОМЕР_4 картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на наданий для здійснення оплати рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому вона зрозуміла, що її ошукали.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 76000,00 гривень, належними ОСОБА_3 , останній було завдано матеріальний збиток у сумі 76000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2025 р. о 12:26 год. потерпілою стороною було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 76000,00 гривень з рахунку НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні у м. Суми, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказаний рахунок, дані працівника, яким було відкрито рахунок НОМЕР_4 , і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_4 ;

деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 07.05.2025 р. по 09.05.2025 р. із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку НОМЕР_4 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1