Справа №345/5841/25
Провадження № 1-кс/345/846/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №0001253 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України про проведення огляду,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 16.10.2025.

В даному клопотанні слідчий просить винести ухвалу про дозвіл на проведення огляду виробничих будівель та споруди за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вулиця Заводська, будинок 2 (реєстраційний номер майна: 27469426), транспортні засоби та майновий комплекс із виробничим обладнанням, які належать ПрАТ «СегежаОріана Україна», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» було зареєстровано Приватне акціонерне товариство «СегежаОріана Україна» (), учасниками якого стали АТ «Оріана» (власником якого являється Фонд державного майна України), із часткою 25,000070% та «СегежаПекенджинг АБ» (резидент Королівства Швеції) із часткою 74,999930%.

Генеральним директором ПАТ «СегежаОріана Україна» 24.12.2013 було обрано ОСОБА_6 .

З 2014 року власником 74,999930% статутного капіталу ПрАТ «СегежаОріана Україна» є резидент російської федерації ТОВ «БМ «Проект», яким придбано зазначений пакет акцій у компанії «СегежаПекенджинг АБ» (резидент Королівства Швеції).

Згідно п. 10.4.13 статуту ПрАТ «СегежаОріана Україна» - генеральний директор укладає договори купівлі-продажу основних засобів (акції, нерухомість, обладнання, земельні ділянки) та позик/кредитів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 500 000,00 гривень та правочинів з дебіторами та кредиторами (закупівлі сировини, товарів та послуг, продаж продукції), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства тільки після отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової Ради або Загальних Зборів (в залежності від суми).

Окрім цього, постановою НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Відтак, генеральний директор ПрАТ «СегежаОріана Україна» ОСОБА_6 з метою обходу (уникнення) вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також п. 10.4.13 статуту ПрАТ «СегежаОріана Україна», без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «СегежаОріана Україна» уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП «Паперовий Еко Світ» ОСОБА_7 , який являється її сином, згідно яких ПП «Паперовий Еко Світ» фактично отримав у користування весь майновий комплекс товариства, що складається з споруд, виробничих ліній, майнових засобів, транспортних засобів та інших основних засобів підприємства вартість якого згідно висновку про вартість майна станом на 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.

Після чого, ПП «Паперовий Еко Світ» під фактичним керівництвом ОСОБА_6 (матері ОСОБА_7 ), розпочало здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ «СегежаОріана Україна», внаслідок чого отримували дохід.

Згідно допиту представника потерпілого АТ «Оріана» (власником якого являється Фонд Державного майна України) встановлено, що внаслідок незаконної передачі майнового комплексу ПрАТ «СегежаОріана Україна» державним інтересам в особі АТ «Оріана», як володільця 25,000070% акцій, було спричинено матеріальну шкоду в загальній сумі 46 068 600 грн.

Відтак, 06.08.2025 генеральному директору ПрАТ «СегежаОріана Україна» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди ПП «Паперовий Еко Світ» використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПрАТ «СегежаОріана Україна» ОСОБА_6 шляхом зловживання службовим становищем, всупереч ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 10.4.13 статуту Товариства, без проведення загальних зборів акціонерів, уклала договір поставки № 2164/010-П/2022 від 24.02.2022, у рамках якого здійснено продаж продукції (мішків паперових) на підконтрольне їй ПП «Паперовий Еко Світ» по заниженій вартості на загальну суму близько 18,8 млн. грн. Після чого, ПП «Паперовий Еко Світ» без проведення будь-яких виробничих дій із готовою продукцією, здійснило її реалізацію на 30% дорожче від ціни купівлі в ПрАТ «СегежаОріана Україна», як наслідок отримано надприбуток в обсязі близько 5 млн. грн.

Також 06.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 вилучено документи щодо ведення господарської діяльності ПП «Паперовий Еко Світ».

Згідно відомостей із Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_7 13.11.2024 видав довіреність № 57458543 на ОСОБА_6 на управління та розпорядження всім майном, яка дійсна до 12.11.2031. Також встановлено, що ОСОБА_7 з грудня 2024 року перебуває поза межами України та фактично не може здійснювати керівництво ПП «Паперовий Еко Світ».

Відтак, ОСОБА_6 фактично здійснює керівництво ПП «Паперовий Еко Світ», не будучи посадовою особою вказаного підприємства, та використовує його для здійснення своїх протиправних дій, що також підтверджується оглядом її мобільного телефону та документів, вилучених під час проведення обшуку.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ статутний капітан ПП «Паперовий Еко Світ» () складає 5000 гривень, власником та засновником якого являється ОСОБА_7 (кінцевий бенефіціар). Підприємство зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою м. Калуш, вул. Литвина 30б.

На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 діяла в інтересах ПП «Паперовий Еко Світ» з метою одержання підприємством надприбутків внаслідок використання товарів та виробничих ліній ПрАТ «СегежаОріана Україна» в своїй господарській діяльності.

Вказане підтверджується вилученою інформацією із ГУ ДПС в Івано-Франківській області, зокрема податковими звітами ПП «Паперовий Еко Світ». Відповідно до звіту про фінансові результати роботи підприємства, форми № 2-мс, у 2021 році ПП «Паперовий Еко Світ» задекларувало збиток за попередній період у сумі 1,9 млн грн. В подальшому, після факту передачі готової продукції (24.02.2022 року) та майнового комплексу від ПрАТ «СегежаОріана Україна» (04.03.2022 року) ПП «Паперовий Еко Світ» у 2022 році задекларувало надприбуток у розмірі 6,5 млн грн., у 2023 році 6,1 млн грн. Вказане свідчить про отримання юридичною особою ПП «Паперовий Еко Світ» неправомірної вигоди внаслідок вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень.

Окрім цього, відповідно до відомостей із ГУ ДПС в Івано-Франківській області, зокрема податкових звітів, форм № 1-мс, ПП «Паперовий Еко Світ» у 2021 році задекларував вартість основних засобів у сумі 9,140 млн грн., у 2022 році 9,011 млн грн., у 2023 році 14,447 млн грн., та у 2024 році 14,672 млн грн.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , сприяла у незаконному перетині через державний кордон України свого сина, особи призовного віку ОСОБА_7 , а саме здійснювала матеріальне забезпечення дій та сприяла іншим чином.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду у справі № 344/14261/24 від 05.08.2024 до АРМА передано: корпоративні права ТОВ «БМ Проект» (ООО «БМ Проект») (згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань СЕГЕЖА ПЕКДЖИНГ АБ) в розмірі 74,999927% статутного капіталу ПрАТ «СегежаОріана Україна», що становить 1039409 (один мільйон тридцять дев`ять тисяч чотириста дев`ять) простих іменних акцій вартістю 10394090 (десять мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі дев`яносто) гривень; цілісний майновий комплекс ПрАТ «СегежаОріана Україна», який включає в себе: об`єкт нерухомості - виробничі будівлі та споруди за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вулиця Заводська, будинок 2 (реєстраційний номер майна: 27469426); транспортні засоби та майновий комплекс, згідно акту інвентаризації ПрАТ «Сегежа ОріанаУкраїна» на 30.12.2021.

На даний час у кримінальному провадженні з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні огляду ПрАТ «СегежаОріана Україна» (), який включає в себе: об`єкт нерухомості - виробничі будівлі та споруди за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вулиця Заводська, будинок 2 (реєстраційний номер майна: 27469426), транспортні засоби та майновий комплекс із виробничим обладнанням.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задоволити.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах і заслухавши думку слідчої вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання про надання дозволу на проведення огляду подано згідно ст. 234 КПК України.

19.10.2022 року за даним фактом слідчим відділенням Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001253, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 (а.с. 3).

На даний час у кримінальному провадженні з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні огляду ПрАТ «СегежаОріана Україна» (), який включає в себе: об`єкт нерухомості - виробничі будівлі та споруди за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вулиця Заводська, будинок 2 (реєстраційний номер майна: 27469426), транспортні засоби та майновий комплекс із виробничим обладнанням.

Згідно з ч. 1 ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.240 КПК України слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

В інший спосіб, ніж проведення огляду оглядуПрАТ «СегежаОріана Україна» (), який включає в себе: об`єкт нерухомості - виробничі будівлі та споруди за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вулиця Заводська, будинок 2 (реєстраційний номер майна: 27469426), транспортні засоби та майновий комплекс із виробничим обладнанням, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Для проведення огляду іншого володіння особи є достатні дані, які вказують на те, що в ході проведення огляду буде виявлено та зафіксовано відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення для розкриття кримінального правопорушення (злочину), притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за вчинене та стануть доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищезазначені обставини, які зумовлюють необхідність проведення огляду, а також необхідність дотримання розумних строків кримінального провадження, строк дії ухвали слід визначити до 16.11.2025.

Відповідно до положень ч. 1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, дізнавача надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про проведення огляду задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 проведення огляду ПрАТ «СегежаОріана Україна» (), який включає в себе: об`єкт нерухомості - виробничі будівлі та споруди за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вулиця Заводська, будинок 2 (реєстраційний номер майна: 27469426), транспортні засоби та майновий комплекс із виробничим обладнанням, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала дійсна до 16.11.2025 включно.

Ухвала дозволяє проникнути в інше володіння особи один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: