ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/3806/2025 У Х В А Л А
22.09.2025 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що громадяни України вчиняють умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом фінансування протиправної діяльності на території України за рахунок соціальних (пенсійних) виплат громадянам України, з використанням їх банківських рахунків.
Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що за результатами аналізу інформації, отриманої органом Державного фінансового моніторингу України від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено співпадіння по device-id пристроїв з яких здійснювався вхід у нову версію мобільного додатку FLUMO від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистих кабінетів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , банківські рахунки яких є такими що можуть бути спрямовані на фінансування тероризму. Більша частина підключень до вказаних рахунків та більша частина підключень до рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 , здійснено через спільну ІР-адресу, що розташована на тимчасово окупованій території України (151.0.25.249 м. Макіївка, Донецька обл.).
Таким чином, таке співпадіння по device-id пристроїв вказує на те, що гр. ОСОБА_12 самостійно, або за участі інших осіб може мати віддалений доступ до рахунків вищевказаних осіб та використовувати наявні на них кошти, зокрема, для фінансування протиправних дій.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вхід до мобільних застосунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався з однакових device-id пристроїв, однаково здійснювали перекази на 41 платіжну карту, які в свою чергу мають співпадіння з 21 частково ідентифікованою карткою на які здійснював перекази ОСОБА_12 .
Крім цього, встановлено, що зазначені особи здійснювали грошові перекази на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - № НОМЕР_2 на загальну суму 22 600,00 грн.; - № НОМЕР_3 на загальну суму 23 250,00 грн.; - № НОМЕР_4 на загальну суму 120 800,00 грн.; - № НОМЕР_5 на загальну суму 16 100,00 грн.; - № НОМЕР_6 на загальну суму 21 050,00 грн.; - № НОМЕР_7 на загальну суму 16 150,00 грн.; - № НОМЕР_8 на загальну суму 16 100,00 грн.; - № НОМЕР_9 на загальну суму 19 950,00 грн.; - № НОМЕР_10 на загальну суму 56 650,00 грн.; - № НОМЕР_11 на загальну суму 21 700,00 грн.; - № НОМЕР_12 на загальну суму 23 050,00 грн.; - № НОМЕР_13 на загальну суму 23 500,00 грн.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з`ясування ступеня причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення ,отримання відомостей мають доказове значення. У зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) слідчим СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 з правом вилучення в м. Миколаєві копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повні номери банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , та повних реквізитів банківських рахунків, до яких прив`язані вказані банківські картки (дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками, номери додаткових банківських карток, які прив`язані до них, дати їх відкриття та заміни, тощо);
- документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прив`язані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , за період з дати відкриття по 22.09.2025, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких прив`язані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 на дату надання інформації.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1