Справа № 457/602/25
провадження №1-кс/457/422/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 вересня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000079 від 18 березня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 17.03.2025 до ВП №2 Дрогобицького РВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, розмістила посилання в додатку "Вайбер" за яким перейшла заявниця та пройшла верифікацію, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 61233,50 гривень, які знаходилися на належній їй банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які було перераховано на невідомий рахунок, чим спричинила заявниці майнову шкоду на казану суму. В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 16.03.2025 р. в додатку «Вайбер» їй висвітлила реклама про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає допомогу громадянам під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1000 гривень, після чого вона натиснула на дану рекламу, де вказала свій номер телефону. 17.03.2025 р. приблизно о 12:00 год., їй зателефонував чоловік на ім?я ОСОБА_6 і представився працівником банку, і запитав чи подавала вона заявку на допомогу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона відповіла що так. Далі даний чоловік запропонував оформити особистий кабінет на який мають поступити кошти, для цього потрібно було відключити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі вона зайшла у налаштування, вибрала програму «ДІЯ» і натиснула на відключення додатку, після цього він наголосив, що потрібно зайти у налаштування телефону у функцію «програми», вибрати програму «Meet» і дозволити використання камери, щоб здійснити верифікацію через фото обличчя, що вона і зробила. Після чого на гугл-диск надіслали мені файл, який вонеа не відкривала, далі даний чоловік повідомив, що кошти скоро надійдуть на створений особистий кабінет, а також сказав записати номер акаунту « НОМЕР_2 » і надав номер телефону « НОМЕР_3 » для звернення у разі виникнення питань та поклав слухавку. Після цього, її телефон заблокувався і на екрані з?явився PIN код, але до цього дзвінка у неї не було PIN коду, щоб розблокувати телефон. Одразу після цього вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що з її кредитної банківської картки, a саме: карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 61233 гривень. До вказаної картки був прив`язаний мобільний телефон НОМЕР_5 . Так невідома особа заволоділа шахрайським шляхом належними їй грошовими коштами на загальну суму 61233 грн. Ухвалою слідчого судді Трускавецького міського суду від 11.04.2025 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до історії авторизації карткового рахунку монобанку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 . 22.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду від 11.04.2025 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 на СД-диску. В подальшому працівниками УПК департаменту кіберполіції НПУ у Львівській області проведено огляд диску з інформацією по банківському рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , відповідно до якого встановлено, що виявлено 4 транзакції, які перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , зокрема: 1) 17.03.2025 року о 12:24:49 сумою 18150 гривень ; 2) 17.03.2025 о 12:26 сумою 17150 гривень; 3) 17.03.2025 о 12:26 сумою 16150 гривень; 4) 17.03.2025 о 12:27 сумою 8000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить наступній юридичній особі: акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 та фактично знаходиться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 17.03.2025 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 17.03.2025 по день надходження ухвали до володільця документів. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 та фактично знаходиться у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме:

детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , (паспортні дані тощо);

детального руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 00:01 год. 17.03.2025 по день надходження ухвали до володільця документів;

якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), руху коштів по карті в період часу з 17.03.2025 по день надходження ухвали до володільця документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1