УХВАЛА

02.10.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0001408 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2025 року о 09 год. 31 хв., невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання благодійної допомоги, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з його власної банківської картки, яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , двома транзакціями, FACEBK*74HKK2RJH2.fb.me/ads FACEBK* ОСОБА_6 , чим завдала матеріального збитку на суму 21064 грн.

В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківськ ій карті № НОМЕР_1 , та рахунку НОМЕР_2 , у період з 01.09.2025 року по час виконання ухвали та даних про рух коштів, що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час, неможливо встановити дані про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття вказаних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішене питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використані, як докази.

Начальник відділення СВ у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами її неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , зокрема, повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , у період з 01.09.2025 року по час виконання ухвали;

3) відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , у період з 01.09.2025 року по час виконання ухвали;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , у період з 01.09.2025 року по час виконання ухвали, у тому числі - інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі - реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди; відомостей щодо документів/команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , у період з 01.09.2025 року по час виконання ухвали, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації у приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 01.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: