Справа № 464/7343/25
пр.№ 1-кс/464/1477/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001103 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до №0001103 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та. ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ; повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів з 04.12.2024 по 12.11.2025 року; повні дані контрагентів по банківській картці № НОМЕР_3 (від кого надходили та які отримували кошти) з даного рахунку, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках в період часу з 04.12.2024 до 12.11.2025; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

ОСОБА_5 умисно, керуючись корисливим мотивом, у невстановлені слідством спосіб і час, місці, проте, не пізніше 01.05.2025, незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), проте, масою не менше 0,6685 грама, яку незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

В подальшому, 01.05.2025 близько 15:05 год., ОСОБА_5 в порушення вимог чинного законодавства України, яке регулює обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, маючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи, неподалік гаражних приміщень на пішохідній зоні поруч із будинком АДРЕСА_3 , незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » особисті дані якого було змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», зіп-пакет обмотаний клейкою стрічкою чорного кольору, в середині якого містилася кристалоподібна речовина білого кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг, якої заборонено, масою 0,6685 грам, отримавши від незаконного збуту грошові кошти в сумі 500 грн.

Цього ж дня, особа зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » придбану ним за вищевказаних обставин кристалоподібна речовина білого кольору, поміщену у зіп-пакет обмотаний клейкою стрічкою чорного кольору , у якій виявлено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), що віднесений доособливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. масою 0.6685 грам, добровільно видав працівникам поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_5 умисно, керуючись корисливим мотивом, у невстановлені слідством спосіб і час, місці, проте, не пізніше 08.10.2025, повторно, незаконно придбав невстановлену кількість наркотичних засобів, обіг яких обмежено - метадон, проте, масою не менше 0,0448 грам, яку повторно, незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

В подальшому, 08.10.2025, близько 10:10 год., ОСОБА_5 в порушення вимог чинного законодавства України, яке регулює обіг наркотичних засобів, психотропних зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » особисті дані якого було змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», блістер із надписом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вмістом двох білих таблеток, які містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, масою 0,0448 грам, отримавши від незаконного збуту грошові кошти в сумі 200 грн.

Цього ж дня, особа зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » придбаний ним за вищевказаних обставин », блістер із надписом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вмістом двох білих таблеток, які містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, масою 0,0448 грам, добровільно видав працівникам поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

12.11.2025 року слідчим ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проведено обшук за місцем проживання підозрюваного в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого, банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи наведене та те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати доступ до документів неможливо, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив здійснювати розгляд такого без участі уповноваженої особи органу досудового розслідування.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу обшуку від 12.11.2025, копію постанови про визнання речових доказів від 13.11.2025, копію протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 12.11.2025, копію повідомлення про підозру від 12.11.2025.

Аналізуючи докази, долучені до матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001103 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період з 04.12.2024 до 01.05.2025, а також про повні дані контрагентів по банківській картці № НОМЕР_3 (від кого надходили та які отримували кошти) з даного рахунку, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках в період часу з 04.12.2024 до 12.11.2025, у зв`язку із чим в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Крім того, виконання ухвали слід покласти на слідчих, що входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР від 18.12.2025, долученим до матеріалів клопотання.

Обґрунтованим строком, на який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати слідчим (старшим слідчим) СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: заяви-анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг та відкриття розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 ; повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів з 01.05.2025 по 12.11.2025; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документів у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчими (старшими слідчими) СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноваженими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 29 грудня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1