Справа № 203/8565/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання заступника начальника сектору дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000242,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000242, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1,3,5,6 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що СД Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 07.06.2025 року за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області 02.05.2025 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_4 03.05.2025 у соціальній мережні «Instagram» знайшла оголошення про продаж шкіряних виробів, після чого зв`язавшись з продавцем у приватних повідомленнях соціальної мережи, будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3919 грн., проте передплачений товар ОСОБА_4 відправлений не був, грошові кошти не повернуті.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ) або в іншому територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Дніпрі, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПКУкраїни підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000242 задовольнити.

Надати заступнику начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в іншому територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Дніпрі, здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-Наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі та отримання при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

-Копія заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

-Історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адреси з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу,індетифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявнв інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-Спосіб підтвердження особи клієнта при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

-Повної разшифровки транзакції, з зазначенням терміналу через який вона здійснена;

-Повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням поаного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів ( в форматі «xlsx», « xls» та pdf);

-Історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом ( з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

-Записи розмови та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначенням месенджеру, наявних ідентифікаторів, логіків, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

-Наявні фото-, відео матеріали, під час проведення операцій , способуавторизаціїу банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформацію щодо адреси розташування банкомату;

-Інформація щодо токенізації банківської карти на пристроях з функцією NFC-чіпів. Спосіб підтвердження такої дії.

-

- Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1