справа № 619/4029/25
провадження № 1-кс/619/1033/25
УХВАЛА

іменем України

04 листопада 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №0000106 від 05.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам таких отримувачів: 4341, Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_4 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час, анкетних даних власників таких рахунків з наданням копій документів що це підтверджують та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

В обґрунтування якого зазначила, що у провадженні сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000106 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2025 приблизно о 19:00 годині, шахрайським шляхом невідома особа, використовуючи телефонний номер: НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 62 286,57 гривень, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 самостійно переказала з власних банківських карток вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 .

Допитана у якості потерпілої повідомила, що за вищевказаною адресою вона мешкає разом з чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 04.07.2025 приблизно 17:40 години, потерпіла їхала з м. Харків у бік с-ща. Солоницівка додому. Їй на мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонували з номеру НОМЕР_8 , остання підняла слухавку та почала розмову з чоловіком, який запитав у неї чи робила вона сьогодні інтернет замовлення, ОСОБА_6 відповіла, що ні, далі він повідомив їй, що з її банківськими рахунками відбуваються шахрайські дії, намагаються списати з банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 000 гривень, також з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 000 гривень, так як вона була в дорозі зв`язок був не стабільний, вона поклала слухавку і перетелефонувала на 3700, автовідповідач повідомив, що їй перетелефонують через 3 хвилини. Після чого їй перетелефонували і чоловік запитав, чи підтверджує вона інтернет замовлення, та чи буде вона здійснювати захист своїх карток, остання відповіла, що будемо здійснювати захист. Зв`язок знову перервався ОСОБА_6 перетелефонували вже коли вона була вдома з номеру телефону НОМЕР_11 і чоловік продовжив їх розмову з того ж на чому перервалася розмова, далі він сказав, що для того щоб захистити рахунку необхідно перевести грошові кошти, що знаходяться у неї на рахунку, на її інший безпечний рахунок № НОМЕР_6 , що прописаний в її договорі з банком, після чого ним було надано покрокову інструкцію, що і куди вона повинна була вводити.

Розмова тривала близько години, у неї це не викликало ніяких сумнівів, бо в графі одержувач, були її дані. Так, о 17:55 годині вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 3 396,90 гривень. Далі о 18 год. 04 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 потерпіла здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 9 728,67 гривень. У подальшому чоловік повідомив, що треба здійснити переказ грошових коштів з банківських карток, які у неї ще є, щоб у подальшому вони їх заблокували. Після чого вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 18:13 годині здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 19 800 гривень та о 18:42 години у сумі 5 000 гривень, після чого вона о 18:44 годині - зі своєї банківської картки № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 5 055 гривень, о 18:45 годин - у сумі 4 550 гривень та 6 065 гривень, та о 18:46 годині 8 691 гривень.

Після того, як вона переказала грошові кошти з своїх карток то звернула увагу, що її безпечний рахунок це картка Visa незнайомого їй банку, вона почала задавати питання чоловіку, який весь цей час був на зв`язку з нею, чому цієї картки нібито безпечної немає у неї в наявності та багато інших питань, відповіді на які вона не отримала і після чого чоловік поклав слухавку і більше не відповідав.

Після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії у зв`язку з чим вирішила звернутися до поліції для написання заяви за вказаним фактом.

Відповідно до виписки по картці рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з картки № НОМЕР_9 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 17:55 години у розмірі 3396 гривень 90 копійок.

Відповідно до виписки по картці / рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з картки № НОМЕР_10 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 18:04 години - у розмірі 9 447 гривень 67 копійок.

Відповідно до виписки по рахунку потерпілої НОМЕР_14 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з картки № НОМЕР_12 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 18:13 години - у розмірі 19 800 гривень; 2) 04.05.2025 о 18:42 години - у розмірі 5 000 гривень.

Відповідно до виписки по рахунку потерпілої НОМЕР_15 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з картки № НОМЕР_13 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 18:44 години - у розмірі 5 055 гривень; 2) 04.05.2025 о 18: 45 години - у розмірі 4 550 гривень та 6 065 гривень; 3) 04.05.2025 о 18:46 години - у розмірі 8 691 гривень.

Відповідно до рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліціїї ОСОБА_8 , встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 кошти переказано:

- 04.07.2025 о 18:15:21 у сумі 10 215,14 гривень - на банківську картку № НОМЕР_16 ;

- 04.07.2025 о 18:16:02 у сумі 6 687,21 гривень - на банківську картку № НОМЕР_17 ;

- 04.07.2025 о 18:17:30 у сумі 2 895,67 гривень - на банківську картку № НОМЕР_18 ;

- 04.07.2025 о 18:44:28 у сумі 4 999,50 гривень - на банківську картку № НОМЕР_19 ;

- 04.07.2025 о 18:47:15 у сумі 5 999,40 гривень - на банківську картку № НОМЕР_20 ;

- 04.07.2025 о 18:47:54 у сумі 9 494 гривень - на банківську картку № НОМЕР_21 ;

- 04.07.2025 о 18:48:31 у сумі 8602,17 гривень - на банківську картку № НОМЕР_21 .

Слідчий пояснив, що отримано тимчасовий доступ по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та встановлено, що:

- картка № НОМЕР_21 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_22 . 3 вказаної картки 05.07.2025 о 12:28 здійснено переказ коштів у сумі 15000 гривень на рахунок НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 ;

- картка № НОМЕР_16 , належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_24 . 3 вказаної картки 04.07.2025 о 19:00 здійснено переказ коштів у сумі 34 114 гривень на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- картка № НОМЕР_17 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_25 . 3 вказаної картки 04.07.2025 о 18:17 здійснено переказ коштів у сумі 5 000 гривень на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку отримувача: НОМЕР_23 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: ОСОБА_5 , рахунку отримувача: НОМЕР_3 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку отримувача: НОМЕР_4 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 05.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, а саме: дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку отримувача: № НОМЕР_23 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача: ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою, точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаного рахунку (картки), з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку отримувача: № НОМЕР_3 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою, точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаного рахунку (картки), з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку отримувача: НОМЕР_4 , Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою, точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаного рахунку (картки), з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1