Справа № 683/7/26
У Х В А Л А

09 січня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 02.01.2026 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що до ЧЧ ВП № 1 Хмельницького РУП через секретаря надійшли матеріали із УПК в Хмельницькій області за зверненням місцевої жительки ОСОБА_5 , 2006 р.н., про те, що 18.05.2025 в АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом реєстрації в мобільному додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала несанкціонований доступ до облікового запису, надалі в заявника виникли боргові зобов`язання в сумі 5970 грн. на рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

02.01.2026 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До УПК в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою з якої слідує, що ОСОБА_6 , що проживає за адресою Хмельницька обл., смт Антоніни, користується номером телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, увійшовши в довіру, під приводом додаткового заробітку звернувся до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номером телефону НОМЕР_3 , яка в подальшому звернулась із пропозицією щодо здачі в оренду онлайн банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання дивіденду від банку за реєстрацію нових клієнтів. Погодившись на дану пропозицію ОСОБА_5 за вказівками ОСОБА_8 пройшла онлайн реєстрацію у вказаному банку, під час проходження якої останній в листуванні надав номер телефону НОМЕР_4 , який зазначила при реєстрації облікового запису, а також дану реєстрацію проводила через свій акант застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По завершенні реєстрації ОСОБА_9 18.05.2025 зі свого рахунку на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома транзакціями перерахував кошти, а саме: о 22 год. 50 хв. перерахував 50 грн. та о 22 год. 30 хв. перерахував 450 грн. в якості винагороди за проходження авторизації, після чого вона видалила застосунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рекомендацією ОСОБА_8 та більше не входила до створеного нею облікового запису AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак пізніше їй від ОСОБА_10 стало відомо про наявність заборгованості на суму 5970 грн. у вищевказаному банку, оскільки на адресу реєстрації АДРЕСА_1 надійшов лист R64.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , а саме: про рух коштів у період часу з 18.05.2025 року по 08.01.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 09 березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1