Провадження № 1-кс/932/5814/25
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого/дізнавача

14 жовтня 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000369 від 03.10.2025,

у с т а н о в и л а:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що в провадженні сектору дізнання ВП №4 ДРУП №1 ГУПН в Дніпропетровській області перебувать матеріали кримінального провадження №0000369 від 03.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що 02.10.2025 близько 13:40 години, невстановлена особа, під приводом надання послуг перевезення з Польщі до України, заволоділа грошовими коштами у розмірі 17725 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківський рахунок: НОМЕР_1 , однак гроші повернуто не було та послуги не надано.

Маючи достатньо підстав вважати, що до скоєння кримінальних правопорушень проти власності причетна особа користувач банківського рахунку: НОМЕР_1 , дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим/дізнавачам у цьому кримінальному провадженні до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач не з`явився в судове засідання, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання явку представника не забезпечив. Клопотань не заявляв.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000369, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 і розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.10.2025 приблизно о 13 год 30 хв вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла послуги транспортування з Польщі до України, після чого, обговоривши з менеджером всі деталі, той повідомив, що вони працюють по повній оплаті та їй надіслали реквізити для оплати. 02.10.2025 о 13 год. 40 хв вона здійснила оплату зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 17728 грн.

За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить дізнавач.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.10.2025 по 23 год. 59 хв. 02.10.2025 у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, часу, ІР-адреси та контрагента операції;

- інформації про контрагентів, яким були здійснені перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.10.2025 по 23 год. 59 хв. 02.10.2025;

- ІР - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів , за допомогою яких переведені грошові кошти на НОМЕР_1 , МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- копії оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1