УХВАЛА

03.11.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000071 від 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-4 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 08.08.2025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою. Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали УСБ України в Одеській області.

Встановлено, що 06.08.2025 з Румунії до України (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») прибуло судно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прапор Румунії). До митного органу було подано документи, а саме Коносамент та Карго Маніфест №1003 від 03.08.2025, ОСОБА_4 від 06.08.2025, звіт про прихід ( ОСОБА_5 ) від 06.08.2025, заявка (прихід) на здійснення митного контролю судна 06.08.2025 «MATRICO» на загальну вагу товару «дизельне паливо» 2 149,768 мт. надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням загальної декларації прибуття 25UA55Z2. Під час здійснення митного контролю т/х «МATRICO» виявлено додаткові документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 з порту відправлення Констанца № LC-L-08 ULL-30797 від 03.08.2025, що засвідчує завантаженість судна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 496,456 мг, що на 346 мт більше ніж заявлено в документах поданих митному органу.

Крім того, в службовому приміщенні судна (капітанський місток) серед інших документів, які подавалися до митного контролю було виявлено Карго Маніфест та Коносамент № 1002 від 03.08.2025 з відмітками Румунської республіки та підписом капітана судна на вантаж «дизельне паливо» вагою 350 мт.

З метою встановлення фактичної кількості вантажу на т/х « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 07.08.2025 проведено огляд судна із залученням незалежних фахівців у галузі встановлення фактичної кількості вантажу на судах, а саме сюрвейер SAYBOLT UKRAINE ОСОБА_6 .

За результатами проведення замірів вантажу на т/х «MATRICO» сюрвейером SAYBOLT UKRAINE ОСОБА_6 було складено Ullage Report Arrival від 07.08.2025 №13801/13808729.0000/01/1/25 де загальна кількість дизельного палива на т/х «MATRICO» становить AIR 2 497.241 MT.

Переміщення зазначеного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане може свідчити про дії направлені на закінчений замах на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене у великому розмірі, а саме на переміщення 346 мт дизельного пального, яке перебуває на т/х «MATRICО» з приховуванням від митного контролю.

В ході досудового розслідування, з 12.08.2025 по 14.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 11.08.2025 проведено огляд, у ході проведення якого виявлено та вилучено документи та дизельне паливо у кількості 346 мт, яке перебувало на т/х «MATRICO» з приховуванням від митного контролю.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до митного органу в ході проходження митного контролю за 2025 рік.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ B Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням на проведення тимчасового доступу та вилучити копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до митного органу в ході проходження митного контролю за 2025 рік, у тому числі:

-відомостей про здійснення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням: назви та інших відомостей підприємства-нерезидента, назви та коду ЄРДПОУ підприємства одержувача (відправника) на території України або з її території, адреси його реєстрації, інших наявних контактних і інших даних, усіх наявних даних про одержувача (відправника) вантажу, підприємств нерезидентів, номерів і дат декларацій, їх типів, загальної кількості та вартості експортованого (імпортованого) товару (вантажу), його назву, коду УКТЗЕД та опису, через який митний пост здійснювався експорт або імпорт (оформлення) товарів, яким транспортом, відомостей про нього, ким здійснювалось митне оформлення та інших наявних відомостей;

-митних декларацій та документів які зазначені в гр.40 до митних декларацій та усіх наявних додатків до них, у тому числі: договори, контракти, специфікації, додаткові угоди до договорів (контрактів), інвойси, з додатками до них, коносаменти, з додатками до них, сертифікати походження, з додатками до них, довідки щодо походження експортованих товарів, транспортні накладні, дозвільні документи (сертифікат якості, фіто санітарні сертифікати, Євро сертифікати митниці, санітарно-епідеміологічний висновок, реєстрація МОЗ, Держстандарт і т.д.), документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки щодо вартості та коду товарів і т.д.), розрахункових документів, що підтверджують оплату товару (банківських виписок; чеків, тощо);

-документи (постанови, протоколи) щодо проведених оглядів, переоглядів товарів, відібрання зразків та проведених експертиз (досліджень);

-документи (постанови, рішення судів) про притягнення службових осіб вищевказаного підприємства до відповідальності за порушення митних правил.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1