Справа №712/1456/26
Провадження №1- кс/712/793/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 лютого 2026 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.01.2026 у справі №712/370/26 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту незаконного заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 3 59869 грн. (ЄО-4022 від 22.01.2026).

Зі змісту заяви вбачається, що на обліку в Головному управління як отримувач пенсії по інвалідності перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса місця реєстрації: АДРЕСА_1 .

Згідно з протоколом звірки ДРАЦС та ППВП від 08.09.2025 встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується актовим записом №2628 від 05.09.2025.

У зв`язку з несвоєчасним повідомленням інформації про смерть пенсіонера, на його картковий рахунок була перерахована пенсія за період 01.09.2025-30.09.2025 в сумі 3 613,00 грн.

З метою повернення надміру виплачених коштів Головне управління звернулось до філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), листом від 16.09.2025 №46/3-17/119490/2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило про повернення коштів у сумі 14,31 грн., що становить залишок на рахунку одержувача.

Таким чином, невстановлена особа, маючи доступ до поточного рахунку ОСОБА_5 , після його смерті незаконно заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 3 598,69 грн., чим спричинила Головному управлінню матеріальну шкоду.

28.01.2026 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в допиті зазначила, що дійсно добре знає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживала з ним цивільним шлюбом протягом 19 років та мають спільну доньку гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Свідок вказує, що гр. ОСОБА_5 з 2020 року потребував догляду, так як був після хвороби інсульт та не міг самостійно рухатися. Свідок підтверджує, що на гр. ОСОБА_5 було оформлено пенсійну картку та свідок користувалась карткою, так як ОСОБА_5 через хворобу не міг самостійно розраховуватись. Помер ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відтак, в кінці вересня 2025 року свідок вирішила перевірити пенсійну картку померлого цивільного чоловіка та виявила, що на пенсійній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні грошові кошти в сумі близько 3 500,00 грн., точної суми не пам`ятає, та, зі слів свідка, певну суму з пенсійної картки вона перерахувала на кредитку картку ОСОБА_5 , після чого картку було заблоковано.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- копію реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2025 по 05.02.2026 по клієнту: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період з 01.09.2025 по 05.02.2026;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку за період з 01.09.2025 по 05.02.2026, а саме: фото-, відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то, на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з 01.09.2025 по 05.02.2026;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період з 01.09.2025 по 05.02.2026, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, (номери вказаних банкоматів), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за період з 01.09.2025 по 05.02.2026, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період з 01.09.2025 по 05.02.2026 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із указанням детального механізму даних операції в період з 01.09.2025 по 05.02.2026, із наданням відомостей: фото-, відео з вказаної операції, коли, в якому пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій по клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 05.04.2026.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1