Справа № 683/393/25
УХВАЛА
13 листопада 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
12 листопада 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 02 лютого 2025 року під час спроби входу до мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даний додаток надсилав сповіщення щодо невірно введеного паролю для входу. В подальшому, звернувшись на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оператором було повідомлено, що на банківській картці, із банківським рахунком НОМЕР_2 , ОСОБА_5 було збільшено кредитний ліміт до 25 000 гривень, після чого 02.02.2025 о 08 год. 36 хв. грошові кошти в сумі 25 000 гривень було перераховано на невстановлений рахунок.
10 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 10 лютого 2025 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після проведення огляду якої встановлено, що 02.02.25 8:36:19 із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформація по перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
03 вересня 2025 року отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 683/393/25 1-кс/683/482/2025 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , термін дії якої до 03листопада 2025 року включно, проте виконати ухвалу в термін дії не представилось за можливе.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську темницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_3 ,із зазначенням точного часу, дати, суми валюти операції, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів,
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;
- копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались операції обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів,за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 , а саме:
- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_3 ,із зазначенням точного часу, дати, суми валюти операції, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів,
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали;
- копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались операції обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ,вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів,за період часу з 01.02.2025 по дату виконання ухвали.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 13 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя