Справа № 405/6634/25
провадження № 1-кс/405/125/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 04 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 04 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), організовано незаконне виготовлення та збут пально-мастильних матеріалів. Свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює за адресами: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та АДРЕСА_6 .

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають ДСТУ. Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів в подальшому перераховуються на банківські рахунки фіктивних підприємств та оготівковуються. Таким чином, здійснюються дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна одержання злочинним шляхом.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , має банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_7 , має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 .

Банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від потерпілого та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим стверджується, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, а саме враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні вказаної інформації, щодо наступних банківських рахунків: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_14 , що емітований в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про дату, місце та час судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки до суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наявних доказів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 04 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), організовано незаконне виготовлення та збут пально-мастильних матеріалів. Свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює за адресами: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та АДРЕСА_6 (а.п.3).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 04 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

1.1. Документи, що підтверджують відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 ;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахункам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 у період з 01.01.2022 по 12.01.2026.

1.2. Документи, що підтверджують відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 період з 01.01.2022 по 12.01.2026;

1.3. Документи, що підтверджують відкриття рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку № НОМЕР_14 у період з 01.01.2022 по 12.01.2026.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8