УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000892 від 29.11.2024 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся прокурор із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що на початку листопада 2024 року не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, протиправно із корисливих мотивів, переслідуючи мету збагачення злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаною в області анонімізації та розуміючись у принципах інформаційної безпеки та кібербезпеки, розробила план вчинення злочину по здійсненню незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, а саме фішингових дзвінків.

З метою вчинення шахрайських дій, невстановлена досудовими розслідуванням особа створила чат групу в месенджері «Телеграм», до якої залучила ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , з метою власного збагачення та отримання частки від коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій, до зазначеної чат групи долучив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за їх добровільною згодою.

Так, 04.02.2025 близько 14 год. 14 хв. не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , маючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислюваної техніки, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівником банку АТ КБ «Приватбанк», шляхом обману отримала конфіденційну інформацію, пов`язану з індивідуальними ознаками її банківської картки № НОМЕР_2 .

Після чого, 04.02.2025 близько 14 год 20 хв., у закритий чат групи месенджері «Телеграм», невстановленою у ході досудового розслідування особою, передано конфіденційну інформацію за банківською карткою потерпілої ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , без розриву в часі, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом вчинення обману потерпілої ОСОБА_7 , використовуючи мобільний телефон, з наявним додатком «GooglePay» та, отримані конфіденційні дані банківської картки потерпілої, незаконно втрутився в роботу інформаціно автоматизованої системи, отримавши в такий спосіб доступ до здійснення платежів за допомогою електронної платіжної системи без фізичної наявності вказаної картки.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , 04.02.2025 близько 15 год 32 хв з банкомату (термінали) самообслуговування що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. № 77 (ТЦ «Глобал»), за допомогою мобільного телефону, з наявним мобільним додатком «GooglePay» з картки потерпілої ОСОБА_7 зняв трьома транзакціями грошові кошти в сумі 55 000 грн., частину з яких передав ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_6 04.02.2025 близько 16 год. 01 хв. маючи доступ до мобільного додатку «Приват24» що авторизований під ім`я потерпілої ОСОБА_7 , здійснив поповнення балансового рахунку абонентів зв`язку за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на загальну суму 492 грн.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_7 заподіяно матеріальної шкоди у розмірі 55 492 грн.

Крім того, 12.02.2025 близько 14 год. 43 хв. не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , маючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислюваної техніки, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_6 потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та представившись працівником банку АТ КБ «Приватбанк», шляхом обману отримала конфіденційну інформацію, пов`язану з індивідуальними ознаками його банківської картки № НОМЕР_7 .

Після чого, 12.02.2025 близько 15 год 15 хв у закритий чат групи месенджері «Телеграм», невстановленою у ході досудового розслідування особою, передано конфіденційну інформацію за банківською карткою потерпілого ОСОБА_8 .

ОСОБА_6 за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , без розриву в часі, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом вчинення обману потерпілого ОСОБА_7 , використовуючи мобільний телефон, з наявним додатком «GooglePay» та, отримані конфіденційні дані банківської картки потерпілої, незаконно втрутився в роботу інформаційно автоматизованої системи, отримавши в такий спосіб доступ до здійснення платежів за допомогою електронної платіжної системи без фізичної наявності вказаної картки.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , 12.02.2025 близько 15 год 35 хв з банкомату (термінали) самообслуговування що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. № 77 (ТЦ «Глобал»), за допомогою мобільного телефону, з наявним мобільним додатком «GooglePay» з картки потерпілого ОСОБА_8 зняв двома транзакціями грошові кошти в сумі 22 000 грн., частину з яких передав ОСОБА_4 .

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілому ОСОБА_8 заподіяно матеріальної шкоди у розмірі 22 000 грн.

Крім того, 26.02.2025 близько 13 год. 02 хв. не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , маючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислюваної техніки, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_8 потерпілій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та представившись працівником банкуАТ КБ «Приватбанк», шляхом обману отримала конфіденційну інформацію, пов`язану з індивідуальними ознаками її банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Після чого, 26.02.2025 близько 14 год 20 хв у закритий чат групи месенджері «Телеграм», невстановленою у ході досудового розслідування особою, передано конфіденційну інформацію за банківською карткою потерпілої ОСОБА_9 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом вчинення обману ОСОБА_6 за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , без розриву в часі, використовуючи мобільний телефон, з наявним додатком «GooglePay» та, отримані конфіденційні дані банківської картки потерпілої ОСОБА_9 , незаконно втрутився в роботу інформаційно автоматизованої системи, отримавши в такий спосіб доступ до здійснення платежів за допомогою електронної платіжної системи без фізичної наявності вказаної картки.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , 26.02.2025 близько 15 год. 00 хв. у магазині «Фокстрот», який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. № 77 (ТЦ «Глобал») та за допомогою мобільного телефону з використанням додатку «GooglePay» розрахувався карткою потерпілої ОСОБА_9 , придбавши мобільні телефони Iphone 16 Pro Mak 256 gb вартістю 62 800 грн., в кількості 3 шт. та AirPods Pro2 вартістю 12 600 грн., в кількості 3 шт., на загальну суму 226 200 грн., які передав ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_6 26.02.2025 близько 15 год 36 хв з банкомату (термінали) самообслуговування що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. № 77 (ТЦ «Глобал»), за допомогою мобільного телефону, з наявним мобільним додатком «GooglePay» з картки потерпілої ОСОБА_9 , зняв грошові кошти в сумі 24 164 грн., які передав ОСОБА_4 .

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_9 , заподіяно матеріальної шкоди у розмірі 240 523 грн.

Крім того, 03.03.2025 близько 15 год. 14 хв. не встановлена в ході досудового слідства особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислюваної техніки, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_12 потерпілому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та представившись працівником банку АТ КБ «Приватбанк», шляхом обману отримала конфіденційну інформацію, пов`язану з індивідуальними ознаками його банківської картки № НОМЕР_13 .

Після чого, 03.03.2025 близько 14 год 30 хв., у закритий чат групи месенджері «Телеграм», невстановленою у ході досудового розслідування особою, передано конфіденційну інформацію за банківською карткою потерпілого ОСОБА_10 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом вчинення обману ОСОБА_5 за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_4 , без розриву в часі, використовуючи мобільний телефон, з наявним додатком «GooglePay» та, отримані конфіденційні дані банківської картки потерпілому ОСОБА_10 , незаконно втрутився в роботу інформаційно автоматизованої системи, отримавши в такий спосіб доступ до здійснення платежів за допомогою електронної платіжної системи без фізичної наявності вказаної картки.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 , 03.03.2025 близько 15 год 14 хв з банкомату (термінали) самообслуговування, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд. № 77 (ТЦ «Глобал»), за допомогою мобільного телефону, з наявним мобільним додатком «GooglePay» з картки потерпілого ОСОБА_10 зняв грошові кошти в сумі 16 438 грн., частину з яких передав ОСОБА_4 .

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілому ОСОБА_10 заподіяно матеріальної шкоди у розмірі 16 438 грн.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/6214/24 від 09.06.2025 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання АДРЕСА_1 , заборонивши залишати житло, в нічний період часу з 22 години по 06 годину наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду. В подальшому ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/8157/25 від 28.07.2025, вищезазначений запобіжний захід було продовжено.

Строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту встановлено до 28.09.2024.

Прокурором зазначено, що у зв`язку із тим, що завершити досудове розслідування до вищевказаного строку із об`єктивних причин наразі неможливо, до Корольовського районного суду м. Житомира подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000892 до чотирьох місяців.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, судом встановлено, що досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Житомирській області, процесуальне керівництво забезпечується Житомирською обласною прокуратурою.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні, відповідно до вимог КПК України, доказами, а саме:

- рапортом про виявлене кримінальне правопорушення оперуповноваженого УКР в Житомирській області;

- протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ;

- протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ;

- протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 ;

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- протоколом обшуку від 30.05.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ., під час якого вилучено пакувальні коробки з мобільних телефонів, грошові кошти, тримачі до сім-карт;

- протоколом обшуку від 30.05.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено мобільні телефони, грошові кошти, коробки від мобільних телефонів;

- протоколом обшуку від 30.05.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучено тримач для сім-карти, упакування до мобільного телефону, фіскальні чеки про проведення банківських операцій;

- іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/6214/24 від 09.06.2025 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання АДРЕСА_1 , заборонивши залишати житло, в нічний період часу з 22 години по 06 годину наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду. В подальшому ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/8157/25 від 28.07.2025, вищезазначений запобіжний захід було продовжено.

Строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту встановлено до 28.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 25.09.2025 продовжено строк досудового розслідування до 30.11.2025 року.

Згідно ч.1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Таким чином, виходячи із системного аналізу правил щодо запобіжних заходів, визначених Главою 18 КПК України, кримінально-процесуальним законом передбачений певний порядок застосування та вимоги щодо процедури тримання особи під домашнім арештом: перебування під домашнім арештом може бути продовжено з обґрунтуванням такої необхідності: окрім наявних ризиків, також і викладом обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, а також висуваються додаткові вимоги до ініціатора такого клопотання, яким може бути виключно прокурор.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме у вигляді можливого переховування від органів досудового розслідування та суду внаслідок тяжкості покарання, незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з часом не зменшилися.

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладені на нього процесуальні обов`язки не порушував, що не заперечувалось прокурором, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора та продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком до 27 листопада 2025 року.

Крім того, наявні достатні правові підстави для продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 176-178, 181, 183-196, 194, 199, 309, ч.2 ст.376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною залишати вказане житло з 22.00 год до 06.00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків пов`язаних із врятуванням життя, до 27.11.2025.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків до 27.11.2025, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі міста Житомир, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування по суті пред`явленої підозри у кримінальному провадженні №0000892 із іншими підозрюваними: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- у разі наявності здати на зберігання до СУ ГУНП в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на органи Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1