Справа № 274/8/25
Провадження № 1-кс/0274/1323/25
"06" серпня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
01.08.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю проведення виїмки, а саме до документів та відомостей, щодо персональних даних осіб (число, місяць, рік народження) на яких були зареєстровані наступні транспортні засоби:
- автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_1 , станом на 21.01.2025;
- автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_2 , станом на 21.01.2025;
- автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_3 , станом на 23.01.2025;
- автомобіль марки AUDI A4, VIN: НОМЕР_4 , станом на 25.01.2025;
- автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_5 , станом на 28.01.2025;
- автомобіль марки LEXUS CT 200h, VIN: НОМЕР_6 , станом на 02.02.2025;
- автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_7 , станом на 03.02.2025;
- автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF, VIN: НОМЕР_8 , станом на 03.02.2025,
що знаходяться у володінні ОСОБА_4 , що заресстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали документування злочинної діяльності, відповідно до яких жителі Бердичівського району, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою створення сайтів та оголошень, про нібито реалізацію транспортних засобів, яких у наявності не мають, та використання фітингових посилань заволодівають грошовими коштами потерпілих, при цьому жодних дій спрямованих на доставку та подальший продаж автомобілю не здійснюють, чим спричиняють потерпілим матеріальної шкоди, яка на даний час встановлюється.
Окрім цього, 13.12.2024 до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.11.2024 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт «PawelKacik» в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі3500 грн. причинивши збитку ОСОБА_5 на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено,що ОСОБА_6 з використанням власного ПЕОМ (Acer MODEL: Nitro ANS15-55) створив сайтфірми з реалізації автомобілів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 У подальшому ОСОБА_7 використовуючи фейковий акаунт в мережі«Facebook» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 копіює оголошення з реалізації автомобілів на веб-сайтах ( ІНФОРМАЦІЯ_5 тaпоширює їх через групи в соціальній мережі«Facebook», які орієнтовані на продаж авто. Надалі, після звернення особи зацікавленої у придбанні автотранспорту, ОСОБА_7 , зловживаючи довірою отримує від вказаної особи на банківський рахунок грошові кошти як завдаток, після чого їх привласнює. При цьому, доставка та реалізація автомобіля покупцеві не відбувається.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.01.2025 ОСОБА_7 створив фіктивний поліс страхування на суму 1964 злотих на автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_1 , який зареєстрований на особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_2 ; 21.01.2025 ОСОБА_8 створив фіктивний поліс страхування на суму 593 злотих: на автомобіль марки SKODA OCTAVIA,VIN: НОМЕР_2 , який зареєстрований на особу НОМЕР_9 ,адреса: АДРЕСА_3 , 23.01.2025 ОСОБА_7 створивфіктивний поліс страхування на суму 1755 злотих на автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_3 , який зареєстрований на особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_4 , 25.01.2025 ОСОБА_9 створив фіктивний полісстрахуванняна суму144 злотих на автомобіль марки AUDI A4,VIN: НОМЕР_4 , який зареєстрований на особу ОСОБА_10 (моб. тел. НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_3 , 28.01.2025 ОСОБА_7 створив фіктивний поліс страхування на суму 1370 злотих на автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_5 , який зареєстрований на особу ОСОБА_11 (моб. тел. НОМЕР_11 , pesel: НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_5 , 02.02.2025 ОСОБА_7 : створив фіктивний поліс страхування на суму 1745 злотих на автомобіль марки LEXUS CT 200h, VIN: НОМЕР_13 , якийзарестрований на особу ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_6 ,03.02.2025 ОСОБА_7 створив фіктивний поліс страхування на суму 1025 злотих на автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_7 , який зареєстрований на особу ОСОБА_12 (моб. тел НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_7 , 03.02.2025 ОСОБА_8 створив фіктивний поліс страхування на суму 844 злотих на автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF, VIN: НОМЕР_8 , який зареєстрований на особу ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_3 .
Слідством встановлено, що злочинними діями ОСОБА_14 вищевказаним особам спричинено матеріальну шкоду, в зв?язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в підготовці та направленні запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів республікиПольща, однак на даний орган досудового розслідування не володіє в повній мірі анкетними даними потерпілих осіб (число, місяць, рік народження), по є обов?язковим атрибутом при підготовці вказаного запиту.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить персональні дані осіб на яких оформленні вищевказані транспортні засоби, яка знаходиться у володінні державної установи на території республіки Польща, яку планується отримати в межах міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, в порядку, визначеному ст. 551 КПК України (Запит про міжнародну правову допомогу)
Встановлено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення потерпілих осіб від вчинених кримінальних правопорушень, осіб причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Кримінально-процесуальне законодавство
У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з положеннями ст. 7 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратифіковано Постановою ВР №3941-XII ( 3941-12 ) від 04.02.94, при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави. Якщо докладна адреса особи, відносно якої складене клопотання, невідома, запитувана установа вживатиме необхідних заходів щодо її встановлення.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.2 ст.562 КПК України, а саме встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання правильної юридичної оцінки вчиненим діям, слідчий суддя приходить до висновку, що в порядку здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів вказаних у клопотанні, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369, 372, 562 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Надати старшого слідчого СВ Бердичівського РВПГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю проведення виїмки, а саме до документів та відомостей щодо персональних даних осіб (число, місяць, рік народження) на яких були зареєстровані наступні транспортні засоби, :
- автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_1 , станом на 21.01.2025;
- автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_2 , станом на 21.01.2025;
- автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_3 , станом на 23.01.2025;
- автомобіль марки AUDI A4, VIN: НОМЕР_4 , станом на 25.01.2025;
- автомобіль марки SKODA OCTAVIA, VIN: НОМЕР_5 , станом на 28.01.2025;
- автомобіль марки LEXUS CT 200h, VIN: НОМЕР_6 , станом на 02.02.2025;
- автомобіль марки TOYOTA Prius, VIN: НОМЕР_7 , станом на 03.02.2025;
- автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF, VIN: НОМЕР_8 , станом на 03.02.2025,
що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1