У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року селище Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000075, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.07.2025 року начальник СД ВП №5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.07.2025 року до ВП № 5 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Мислова Підволочиської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, по факту вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій, а саме: 14.07.2025 року о 15:20 год. та 15:22 год., ОСОБА_5 з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 для збереження власних коштів перерахувала 29000 та 14400 грн. відповідно, на банківську карту НОМЕР_2 , яка їй не належить, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 43400 гривень.

Відомості про даний факт 15.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 ККУ.

В ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено що, 14.07.2025 року біля 13.45 год. до неї з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа (жінка), яка представилась представником банку, та повідомила що з 01.07.2025 року податкова служба нараховує податок на невикористаний кредитний ліміт, та що ці гроші кудись необхідно перерахувати. На дану пропозицію вона погодилась, та в подальшому перерахувала з своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти двома транзакціями 29000 та 14000 грн.. Після цього, невідома особа, повідомила що грошові кошти вже можна знову повернути на свою картку, а тому вона двома транзакціями 29000 та 14000 грн. через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хотіла перевести на свій рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак незрозумілим чином перевела грошові кошти на інший рахунок, а саме карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Дізнавач зазначає, що необхідність отримання такої інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати їх власників/користувачів, коло їх спілкування.

Дізнавач СД ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив подане клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходиться витребовувана інформація у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 14 липня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду по банківській картці № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 14 липня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду в електронному вигляді;

- адресу розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото та (або) відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 14 липня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 14 липня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 14 липня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1