Справа № 442/6008/23
Провадження № 1-кс/442/918/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення шляхом здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку у період часу з 18.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 :

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.08.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача:

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до відповідальності невідому їй особу, яка 18.08.2023 о 15:38 год з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 грн.

Будучи допитана, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що, о 00:00 год. їй надійшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування їй соціальної виплати для ВПО в сумі 5000 грн. На наступний день близько 10:00 год вона пішла до банкомату на АДРЕСА_2 , щоб зняти соціальну допомогу ВПО. Коли вона вставила банківську картку з № НОМЕР_2 та ввела пін код, на екрані банкомату побачила, що на її рахунку відсутні грошові кошти в сумі 5000 грн., а на баланс на той час становив 20 грн. У цей же день вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дрогобич, де працівники банку їй повідомили, що 18.08.2023 о 15:38 год з її банківської картки № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на картку іншого банку в сумі 4974 грн. ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрила квитанцію про переказ грошових коштів на картку іншого банку, де було зазначено, що переказ з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснився на картку іншого банку з № НОМЕР_3 .

11.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , при здійсненні аналізу встановлено, що 18.08.2023 о 15:38 год з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувається переказ грошових коштів у сумі 4920 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезгаданої інформації, а тому просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 24.08.2023 зареєстровано кримінальне провадження № 0000742, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України, слідчий ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 18.08.2023 по 08.07.2025, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення шляхом здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку у період часу з 18.08.2023 по 08.07.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.08.2023 по 08.07.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача:

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1