Провадження № 1-кс/592/5060/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 26.09.2024 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) СРУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Сумській області щодо встановлення групи осіб, які 28.06.2024 під приводом продажу неіснуючих товарів на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень у громадянки ОСОБА_4 , чим завдали останній матеріального збитку. (ЄО№11426).

В ході проведення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні задокументовано дії осіб, які можуть свідчити про учинення останніми шахрайських дій.

Так, під час проведення негласних, слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину використовували банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.06.2025 проведено обшук у гаражі, яким користувався ОСОБА_5 , що знаходиться за між буд. АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено мобільний телефон марки «Samsung» SM-A525F/DS, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 .

В ході проведення огляду зазначеного телефону виявлено відомості, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме створені накладні ІНФОРМАЦІЯ_4 , фотозображення товарів, які використовувались під час вчинення шахрайських дій, платіжні доручення із зазначенням реквізитів банків отримувачів: рахунок НОМЕР_9 , карта НОМЕР_10 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_11 відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація перебуває у володінні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_5 .

Відомості, які мають значення у кримінальному провадженні: інформація за період з01.01.2023 по 28.07.2025 про рух коштів по банківських картах та рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про анкетні дані володільців рахунків, про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, відомості про використання банківської карти в банкоматах та терміналах», з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 05.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000081, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину використовували банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу огляду предмета 27.06.2025, виявлено створені накладні ІНФОРМАЦІЯ_4 , фотозображення товарів, платіжні доручення із зазначенням реквізитів банків отримувачів: рахунок НОМЕР_9 , карта НОМЕР_10 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунку НОМЕР_9 , карті НОМЕР_10 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується клопотання слідчого в частині отримання тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_11 відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то в цій частині клопотання слід відмовити, адже з доданих до клопотання документів не вбачається, що карта НОМЕР_11 стосується кримінального провадження № 0000081 від 05.04.2024

Відтак, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000081 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до відомостей за період з01.01.2023 по 28.07.2025 про рух коштів по банківських картах та рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про анкетні дані володільців рахунків, про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, відомості про використання банківської карти в банкоматах та терміналах», з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах по банківських картах та рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_9 , карта НОМЕР_10 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.