Справа № 166/878/24
Провадження 1-кс/166/535/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000219 від 30 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 30.05.2024 по 02.06.2024 року.

З клопотання слідує, що 30.05.2024 року близько 11:00 год. невстановлена особа, яка представилась працівником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 65 тисяч гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 , слідує, що вона має у користуванні банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані на її ім`я, які прив`язані до мобільного телефону потерпілої, а саме до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30.05.2024 близько 11:01 год ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_3 , вона почула чоловічий голос який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив потерпілій, що її картку заблокували та попросив надати пароль та пін-код до банківської картки. Яку конкретно банківську картку заблокували він не уточнював. Потерпіла йому відповіла, що завтра поїде у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 і сама вирішить це питання, після чого він завершив розмову. В подальшому через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 назвав перші вісім цифр із банківської картки № НОМЕР_1 назвав суму яка була на балансі даної картки, та попросив назвати, решту цифр із вищевказаної картки. Після того як потерпіла йому розповіла всі дані картки, він повідомив їй, що зараз прийдуть смс з паролями, і щоб вона їх йому назвала. Після того як потерпіла все йому повідомила він завершив розмову. В подальшому зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла помітила як з її банківської картки № НОМЕР_2 автоматично списались кошти різними платежами в загальній сумі 65 тис. грн.

Однак, в ході проведених заходів, отримано інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 . В ході аналізу інформації, яку надав AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було достовірно встановлено, що 30.05.2024 року грошові кошти в сумі 65 000 гривень зловмисником були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

В подальшому, в ході огляду вилученої інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_2 , який прив`язав свій мобільний телефон до вказаної банківської карти, а саме НОМЕР_6 .

За допомогою пошукової системи «Google» встановлено, що абонентський номер НОМЕР_6 належить оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 . Отже, отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_6 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вище викладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_6 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00.00 год. 30.05.2024 по 00:00 год 02.06.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий просить провести розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" , оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

За нормами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з №0000219 від 30 травня 2024 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколом огляду речей від 27.11.2024, підтверджується проведення досудового розслідування, за заявою ОСОБА_5 по факту, що 30.05.2024 року близько 11:00 год невстановлена особа, яка представилась працівником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 65 тисяч гривень, які були списані з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_6 , якими користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год 30.05.2024 по 02.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1