Справа № 274/1900/25 Провадження № 1-кс/0274/1149/25
У Х В А Л А

21.07.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000060 від 17.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , саме по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 13.02.2025 р. по 13.04.2025 р., інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото- або відеофіксування операцій з 13.02.2025 р. по 13.04.2025 р., а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 13.02.2025 р. по 13.04.2025 р., зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися та користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 24.06.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000060 від 17.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 16.02.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 13.02.2025 р. по 14.02.2025 р. невідома особа шляхом обману під приводом здачі житла в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30 500,00 грн., які останній самостійно переказав на вказані невідомою особою карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З протоколу від 24.06.2025 р. огляду речей і документів випливає, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, загальною сумою 26 000,00 грн. на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому з вказаного рахунку частина грошових коштів у сумі 12 700,00 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у протоколі зазначено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що, як випливає з матеріалів, доданих до клопотання, є очевидною).

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 про дату, час та місце проведення банківських операцій, спосіб переказу та проведення платежів, зняття готівки, спосіб та час проведення банківської операції з картки отримувача, відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, термінали (банкомати), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування операцій за період з 13.02.2025 р. по 13.04.2025 р., номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська картка, вхід та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, розшифровку цієї інформації.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1