печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000522 від 13.02.2025,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000522 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_15 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); НОМЕР_104 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); НОМЕР_106 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_107 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_109 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_110 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_111 , НОМЕР_111 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_110 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_124 , НОМЕР_127 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ); НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

3. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_139 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_159 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ): НОМЕР_160 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_166 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ): НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_184 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_185 , НОМЕР_185 , НОМЕР_185 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ); НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ); НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); НОМЕР_197 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ); НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 );

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ); НОМЕР_228 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ); НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ); НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ); НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ); НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); НОМЕР_250 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_251 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ): НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ); НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ); НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 ); НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ); НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ); НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 );

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_139 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ): НОМЕР_285 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_297 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ): НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ): НОМЕР_301 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ); НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ); НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 ); НОМЕР_325 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); НОМЕР_337 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ); НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 );

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_341 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ): НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_346 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_347 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ): НОМЕР_348 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_349 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ); НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_353 ); НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 ); НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_357 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_363 , НОМЕР_373 , НОМЕР_357 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_374 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ); НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_387 ); НОМЕР_388 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 );

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ): НОМЕР_390 , що належить ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ); НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_402 ); НОМЕР_403 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 ); НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_387 ); НОМЕР_409 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ); НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

14. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ): НОМЕР_423 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ); НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ); НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_442 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 );

НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ); НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ); НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 );

НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ); НОМЕР_465 , НОМЕР_466 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); НОМЕР_471 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ); НОМЕР_472 , НОМЕР_473 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ); НОМЕР_474 , НОМЕР_475 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_476 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ): НОМЕР_477 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 НОМЕР_482 , НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); НОМЕР_486 , НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_494 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); НОМЕР_495 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_496 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ,): НОМЕР_497 , НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , НОМЕР_504 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 );

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_515 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ): НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_521 , НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ); НОМЕР_535 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , НОМЕР_546 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 ); НОМЕР_547 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_550 , НОМЕР_551 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_563 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ): НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 );

19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_568 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ): НОМЕР_569 , НОМЕР_570 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ); НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 ); НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_387 ); НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 ); НОМЕР_578 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ); НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_581 , НОМЕР_582 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

20. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 ») (МФО НОМЕР_586 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ): НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 );

21. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_594 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ): НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , НОМЕР_600 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_601 ); НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_611 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_614 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); НОМЕР_615 , НОМЕР_616 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

22. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_617 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ): НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_624 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_625 ); НОМЕР_626 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_627 , НОМЕР_628 , НОМЕР_629 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 ); НОМЕР_630 , НОМЕР_631 , НОМЕР_632 , НОМЕР_633 , НОМЕР_634 , НОМЕР_635 , НОМЕР_636 , НОМЕР_637 , НОМЕР_638 , НОМЕР_639 , НОМЕР_640 , НОМЕР_641 , НОМЕР_642 , НОМЕР_643 , НОМЕР_644 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_645 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ): НОМЕР_646 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_647 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_648 , НОМЕР_649 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 ); НОМЕР_650 , НОМЕР_651 , НОМЕР_652 , НОМЕР_653 , НОМЕР_654 , НОМЕР_655 , НОМЕР_656 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); НОМЕР_657 , НОМЕР_658 , НОМЕР_659 , НОМЕР_660 , НОМЕР_661 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

24. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » МФО ( НОМЕР_662 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ): НОМЕР_663 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

25. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_664 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ): НОМЕР_665 , НОМЕР_666 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_353 );

26. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_667 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ): НОМЕР_668 , НОМЕР_669 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); НОМЕР_670 , НОМЕР_671 , НОМЕР_672 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

27. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_673 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ): НОМЕР_674 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

28. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_675 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ): НОМЕР_676 , НОМЕР_677 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

29. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_678 , юридична адреса: АДРЕСА_28 ): НОМЕР_679 , НОМЕР_680 , НОМЕР_681 , НОМЕР_682 , НОМЕР_683 , НОМЕР_684 , НОМЕР_685 , НОМЕР_686 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 );

НОМЕР_687 , НОМЕР_688 , НОМЕР_689 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 );

30. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_690 , юридична адреса: АДРЕСА_29 ): НОМЕР_691 , НОМЕР_692 , НОМЕР_693 , НОМЕР_694 , НОМЕР_695 , НОМЕР_696 , НОМЕР_697 , НОМЕР_698 , НОМЕР_699 , НОМЕР_700 , НОМЕР_701 , НОМЕР_702 , НОМЕР_703 , НОМЕР_704 , НОМЕР_705 , НОМЕР_706 , НОМЕР_707 , НОМЕР_708 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_709 );

31. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_710 , юридична адреса: АДРЕСА_30 ): НОМЕР_711 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 );

32. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_712 , юридична адреса: АДРЕСА_31 ): НОМЕР_713 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

33. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_714 , юридична адреса: АДРЕСА_32 ): НОМЕР_715 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000522 від 13.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_70 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_71 ) № 136-143 зупинено проведення операцій з активами ІСІ на період введення воєнного стану на території України. 08.03.2022 рішенням НКЦПФР № 144 визначено перелік операцій, що можуть проводитись з активами ІСІ, на період дії воєнного стану та механізм отримання дозволів на їх проведення.

З моменту прийняття зазначених постанов на території України розпочала діяльність організована група з числа посадових осіб професійних учасників фондового ринку, які, усвідомлюючи свою протиправну діяльність, з метою незаконного збагачення, організували та забезпечили функціонування протиправного механізму виведення в умовах воєнного стану грошових коштів учасників ІСІ за кордон, які перебували на балансі інвестиційних фондів, шляхом надання недостовірних відомостей до НКЦПФР з метою отримання відповідних рішень щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій з активами.

Механізм виведення грошових коштів складається з наступних етапів:

1) отримання окремих дозволів (рішень) від ІНФОРМАЦІЯ_72 на здійснення операцій з грошовими коштами, в тому числі, які отримані від інвесторів та знаходяться на рахунках інвестиційних фондів;

2) надання позик, премій, фінансових допомог та інше підконтрольним суб`єктам господарювання за рахунок коштів, які знаходяться на рахунках ІСІ;

3) купівля за отримані грошові кошти валюти під фіктивні розрахунки з нерезидентами за товари, що входять до категорії «критичний імпорт»;

4) перерахування грошових коштів на рахунки нерезидентів без мети отримання товару.

Так, в ході реалізації зазначеної схеми, в період дії рішення НКЦПФР № 144, з 08.03 по 04.08.2022 службовими особами комісії прийнято понад 200 рішень щодо надання дозволів різним ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення операцій з активами ІСІ на загальну суму понад 3 млрд. грн. та понад 3 млн. доларів США, значна частка з яких виведена на рахунки нерезидентів.

Шляхом аналізу отриманої інформації щодо руху коштів по банківським рахункам підтверджується виведення грошових коштів учасників ІСІ, а саме: 04.04.2022 рішенням № 251 НКЦПФР надано дозвіл на проведення вичерпного переліку операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) з активами АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_716 ), а саме видача чергового траншу позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_717 ) згідно Договору позики №180122/КВ-02 від 18.01.2022 у сумі 26,5 млн. грн. для придбання товарів медичного призначення - підгузків Moony на умовах попередньої оплати згідно Контракту №070621MS від 07.06.2021.

Зазначена сума трьома транзакціями на протязі 6-8.04.2022 була переведена в Євро у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » та перерахована на рахунок нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_75 (Кіпр) у якості передплати за підгузки дитячі згідно контракту. Секретарем вказаної компанії-нерезидента є ОСОБА_5 , яка являється кінцевим бенефіціарним власником АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_73 ».

Операції з імпорту дитячих підгузків на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » від ІНФОРМАЦІЯ_75 (Кіпр) відсутні.

Також встановлено інші факти надання дозволів на використання грошових коштів ІСІ з метою їх подальшого виводу:

1. В інтересах аграрного сектору:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ), розпоряджаючись активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », вивело грошові кошти на загальну суму 85 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 »;

2. В інтересах реального сектору:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », вивело грошові кошти на загальну суму 211 764 491 гривень на наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » та фізичну особу ОСОБА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розпоряджаючись активами ПВІФ НВЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », вивело грошові кошти на загальну суму 40 млн. грн. на наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), розпоряджаючись активами ПНВІФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », вивело грошові кошти на загальну суму 50 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ), розпоряджаючись активами ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », вивело грошові кошти на загальну суму 43 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », вивело грошові кошти на загальну суму 28,6 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ), розпоряджаючись активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », вивело грошові кошти на загальну суму 70 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_601 ), розпоряджаючись активами ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », вивело грошові кошти на загальну суму 10 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_625 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », вивело грошові кошти на загальну суму 331 081 830 гривень на наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 », вивело грошові кошти на загальну суму 23 054 470 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_353 ), розпоряджаючись активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », вивело грошові кошти на загальну суму 71 510 300 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » та ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_116 ».

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_117 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_118 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 », вивело грошові кошти на загальну суму 83 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 ».

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_402 ), розпоряджаючись активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_122 », вивело грошові кошти на загальну суму 15 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_124 », вивело грошові кошти на загальну суму 33,6 млн. грн. на фізичну особу ОСОБА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ), розпоряджаючись активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_125 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_126 », ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_127 », ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », вивело грошові кошти на загальну суму 102 983 200 гривень на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_130 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_133 », вивело грошові кошти на загальну суму 27,8 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розпоряджаючись активами ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_136 », вивело грошові кошти на загальну суму 10 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_387 ), розпоряджаючись активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », вивело грошові кошти на загальну суму 15 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_140 », вивело грошові кошти на загальну суму 72 089 600 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ), розпоряджаючись активами ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_142 », вивело грошові кошти на загальну суму 17 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_145 », вивело грошові кошти на загальну суму 10 млн. грн. на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_146 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 ), розпоряджаючись активами ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_116 », вивело грошові кошти на загальну суму 36 312 040 гривень на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_130 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_147 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_149 », вивело грошові кошти на загальну суму 120 млн. грн. на наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » та на фізичну особу ОСОБА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_155 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_157 », вивело грошові кошти на загальну суму 67,5 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_709 ), розпоряджаючись активами ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_161 », вивело грошові кошти на загальну суму 17,11 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_163 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » та ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_165 », вивело грошові кошти на загальну суму 108 731 354 гривень на наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » та КОРПОРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_718 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_173 », вивело грошові кошти на загальну суму 98,78 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_175 », вивело грошові кошти на загальну суму 11 586 437 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_177 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_178 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_180 », вивело грошові кошти на загальну суму 422 558 800 гривень на наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_184 », вивело грошові кошти на загальну суму 10,7 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), розпоряджаючись активами ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_186 », вивело грошові кошти на загальну суму 943 000 доларів США. Дані кошти було розміщено на депозиті;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_187 », вивело грошові кошти на загальну суму 13 038 000 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_189 », вивело грошові кошти на загальну суму 17 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), розпоряджаючись активами ПНВІФЗ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_192 », вивело грошові кошти на загальну суму 37,2 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_195 », вивело грошові кошти на загальну суму 10 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_197 », вивело грошові кошти на загальну суму 1 403 000 доларів США на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_719 ), розпоряджаючись активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_199 », вивело грошові кошти на загальну суму 13 млн. грн. на ПОВНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_200 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 ».

Також встановлюються інші факти незаконного надання дозволів на використання грошових коштів ІСІ з метою їх подальшого виводу за кордон.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено факти, які свідчать про можливу організовану протиправну діяльність ряду посадових осіб професійних учасників фондового ринку, які через підконтрольні компанії з управління активами (далі - КУА) та інститути спільного інвестування - закриті недиверсифіковані венчурні корпоративні інвестиційні фонди (далі - ІСІ), та безпідставного використання податкової пільги, передбаченої пп. 141.6.1 п. 141.6 ст. 141 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), що призводить до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від оподаткування, шахрайства з фінансовими ресурсами, розкрадання коштів вкладників у будівництво.

Також, встановлено наступні банківські рахунку, які використовуються компаніями з управління активами у своїй діяльності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_110 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_111 , НОМЕР_111 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_110 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_109 ); НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (МФО НОМЕР_720 ); НОМЕР_160 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_159 ); НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_721 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 ); НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_722 ); НОМЕР_285 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_139 ); НОМЕР_298 , НОМЕР_299 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_203 » (МФО НОМЕР_297 ); НОМЕР_342 , НОМЕР_343 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_341 ); НОМЕР_348 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_347 ); НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » у м. Києві (МФО НОМЕР_251 ); НОМЕР_301 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 );

ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ): НОМЕР_390 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 ); НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_477 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 НОМЕР_482 , НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_476 ); НОМЕР_143 , НОМЕР_144 відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (МФО НОМЕР_720 ); НОМЕР_424 , НОМЕР_425 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 ): НОМЕР_497 , НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , НОМЕР_504 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_496 ); НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 ); НОМЕР_259 , НОМЕР_260 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_722 ); НОМЕР_278 , НОМЕР_279 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » у м. Києві (МФО НОМЕР_251 ); НОМЕР_349 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_347 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ): НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_521 , НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_515 ); НОМЕР_225 , НОМЕР_226 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 ); НОМЕР_569 , НОМЕР_570 відкриті в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (МФО НОМЕР_723 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ): НОМЕР_486 , НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_494 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_476 ); НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_724 ); НОМЕР_286 , НОМЕР_287 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_139 ); НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 ); НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_139 ); НОМЕР_535 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_515 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ): НОМЕР_228 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 ); НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (МФО НОМЕР_586 );ЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_601 ): НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , НОМЕР_600 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_594 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_625 ): НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_624 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_617 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_440 , НОМЕР_441 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_182 , НОМЕР_183 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_626 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_617 ); НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_646 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_645 ); НОМЕР_663 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » МФО ( НОМЕР_662 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_353 ): НОМЕР_665 , НОМЕР_666 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_664 ); НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_347 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 ): НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , НОМЕР_546 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_515 ); НОМЕР_354 , НОМЕР_355 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_347 ); НОМЕР_576 , НОМЕР_577 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (МФО НОМЕР_568 ); НОМЕР_442 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_402 ): НОМЕР_400 , НОМЕР_401 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_344 , НОМЕР_345 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_341 ); НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_139 ); НОМЕР_184 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_547 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_515 ); НОМЕР_674 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_673 ); НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_647 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_645 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ): НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 ); НОМЕР_185 , НОМЕР_185 , НОМЕР_185 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_357 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_363 , НОМЕР_373 , НОМЕР_357 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_374 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_347 ); НОМЕР_443 , НОМЕР_444 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 ): НОМЕР_495 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_476 ); НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_550 , НОМЕР_551 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_515 ); НОМЕР_403 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 ); НОМЕР_648 , НОМЕР_649 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_645 ); НОМЕР_627 , НОМЕР_628 , НОМЕР_629 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_617 ); НОМЕР_670 , НОМЕР_671 , НОМЕР_672 відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (МФО НОМЕР_725 ); НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 відкриті в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (МФО НОМЕР_723 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 відкриті в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (МФО НОМЕР_594 ); НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_676 , НОМЕР_677 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_675 ); НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_159 ); НОМЕР_650 , НОМЕР_651 , НОМЕР_652 , НОМЕР_653 , НОМЕР_654 , НОМЕР_655 , НОМЕР_656 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_645 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_387 ): НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_347 ); НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 ); НОМЕР_574 , НОМЕР_575 відкриті в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (МФО НОМЕР_723 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ): НОМЕР_679 , НОМЕР_680 , НОМЕР_681 , НОМЕР_682 , НОМЕР_683 , НОМЕР_684 , НОМЕР_685 , НОМЕР_686 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_678 ); НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_230 , НОМЕР_231 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ): НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_316 , НОМЕР_317 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ): НОМЕР_451 , НОМЕР_452 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_195 , НОМЕР_196 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 ); НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (МФО НОМЕР_720 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 ):- НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 ); НОМЕР_388 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_347 );

ТОВ 2КУА « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ): НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_124 , НОМЕР_127 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_109 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ): НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 ); НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_709 ): НОМЕР_691 , НОМЕР_692 , НОМЕР_693 , НОМЕР_694 , НОМЕР_695 , НОМЕР_696 , НОМЕР_697 , НОМЕР_698 , НОМЕР_699 , НОМЕР_700 , НОМЕР_701 , НОМЕР_702 , НОМЕР_703 , НОМЕР_704 , НОМЕР_705 , НОМЕР_706 , НОМЕР_707 , НОМЕР_708 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_109 ); НОМЕР_15 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_152 , НОМЕР_153 відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (МФО НОМЕР_720 ); НОМЕР_409 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 ); НОМЕР_657 , НОМЕР_658 , НОМЕР_659 , НОМЕР_660 , НОМЕР_661 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_645 ); НОМЕР_325 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ): НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_245 , НОМЕР_246 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ): НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 ); НОМЕР_197 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_578 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (МФО НОМЕР_568 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 ); НОМЕР_414 , НОМЕР_415 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 ); НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_581 , НОМЕР_582 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 відкриті в Філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (МФО НОМЕР_726 ); НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (МФО НОМЕР_720 ); НОМЕР_465 , НОМЕР_466 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_611 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_614 відкриті в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (МФО НОМЕР_594 ); НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ): НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_166 ); НОМЕР_711 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_710 ); НОМЕР_471 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_687 , НОМЕР_688 , НОМЕР_689 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_678 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 ): НОМЕР_727 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_722 ); НОМЕР_337 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 ); НОМЕР_472 , НОМЕР_473 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 ): НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 ); НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_722 ); НОМЕР_283 , НОМЕР_284 відкриті в Київській регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_728 ); НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » у м. Києві (МФО НОМЕР_251 ); НОМЕР_715 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_714 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ): НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_474 , НОМЕР_475 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_295 , НОМЕР_296 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_139 ); НОМЕР_346 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_341 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ): НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ): НОМЕР_104 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_248 , НОМЕР_249 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 ); НОМЕР_713 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_712 ); НОМЕР_668 , НОМЕР_669 відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_667 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_630 , НОМЕР_631 , НОМЕР_632 , НОМЕР_633 , НОМЕР_634 , НОМЕР_635 , НОМЕР_636 , НОМЕР_637 , НОМЕР_638 , НОМЕР_639 , НОМЕР_640 , НОМЕР_641 , НОМЕР_642 , НОМЕР_643 , НОМЕР_644 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_617 ); НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 ); НОМЕР_106 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ): НОМЕР_250 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 ); НОМЕР_107 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); НОМЕР_270 , НОМЕР_271 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_722 ); НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 ); НОМЕР_423 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 ); НОМЕР_615 , НОМЕР_616 відкриті в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (МФО НОМЕР_594 ).

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотання, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000522 від 13.02.2025 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно- розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 08.03.2022 по 01.05.2025, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_15 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );

НОМЕР_104 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

НОМЕР_106 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

НОМЕР_107 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_109 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_110 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_111 , НОМЕР_111 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_110 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_124 , НОМЕР_127 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

3. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_139 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )

НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 );

НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 );

НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_159 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

НОМЕР_160 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ,

НОМЕР_165 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_166 , юридична адреса: АДРЕСА_5 )

НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 );

НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 );

НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

НОМЕР_184 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_185 , НОМЕР_185 , НОМЕР_185 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 );

НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 );

НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 );

НОМЕР_197 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 );

НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 );

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_205 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 );

НОМЕР_228 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 );

НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 );

НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 );

НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 );

НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 );

НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

НОМЕР_250 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_251 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 );

НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 );

НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 );

НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 );

НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 );

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_139 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

НОМЕР_285 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 );

НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_297 , юридична адреса: АДРЕСА_9 )

НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_300 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):

НОМЕР_301 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 );

НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 );

НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 );

НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 );

НОМЕР_325 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

НОМЕР_337 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 );

НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 );

11. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_341 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_346 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_347 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

НОМЕР_348 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

НОМЕР_349 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 );

НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_353 );

НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 );

НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_357 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_363 , НОМЕР_373 , НОМЕР_357 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_374 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 );

НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_387 );

НОМЕР_388 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_324 );

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_389 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

НОМЕР_390 , що належить ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 );

НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 );

НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_402 );

НОМЕР_403 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_387 );

НОМЕР_409 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 );

НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

14. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_422 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

НОМЕР_423 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 );

НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 );

НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 );

НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

НОМЕР_442 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 );

НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 );

НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 );

НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 );

НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 );

НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 );

НОМЕР_465 , НОМЕР_466 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

НОМЕР_471 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 );

НОМЕР_472 , НОМЕР_473 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_265 );

НОМЕР_474 , НОМЕР_475 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_476 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ):

НОМЕР_477 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 НОМЕР_482 , НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 );

НОМЕР_486 , НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_494 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 );

НОМЕР_495 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_496 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ,):

НОМЕР_497 , НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , НОМЕР_504 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_261 );

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_515 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_521 , НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 );

НОМЕР_535 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 );

НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , НОМЕР_546 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 );

НОМЕР_547 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_550 , НОМЕР_551 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_563 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ):

НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 );

19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_568 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ):

НОМЕР_569 , НОМЕР_570 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 );

НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_387 );

НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_356 );

НОМЕР_578 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 );

НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_581 , НОМЕР_582 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

20. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 ») (МФО НОМЕР_586 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ):

НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 );

21. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_594 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ):

НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , НОМЕР_600 , що належать ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_601 );

НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_611 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_614 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 );

НОМЕР_615 , НОМЕР_616 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );

22. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_617 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ):

НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_624 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_625 );

НОМЕР_626 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

НОМЕР_627 , НОМЕР_628 , НОМЕР_629 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

НОМЕР_630 , НОМЕР_631 , НОМЕР_632 , НОМЕР_633 , НОМЕР_634 , НОМЕР_635 , НОМЕР_636 , НОМЕР_637 , НОМЕР_638 , НОМЕР_639 , НОМЕР_640 , НОМЕР_641 , НОМЕР_642 , НОМЕР_643 , НОМЕР_644 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

23. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_645 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ):

НОМЕР_646 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

НОМЕР_647 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

НОМЕР_648 , НОМЕР_649 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

НОМЕР_650 , НОМЕР_651 , НОМЕР_652 , НОМЕР_653 , НОМЕР_654 , НОМЕР_655 , НОМЕР_656 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

НОМЕР_657 , НОМЕР_658 , НОМЕР_659 , НОМЕР_660 , НОМЕР_661 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

24. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » МФО ( НОМЕР_662 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ):

НОМЕР_663 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

25. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_664 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ):

НОМЕР_665 , НОМЕР_666 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_353 );

26. АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_667 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ):

НОМЕР_668 , НОМЕР_669 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

НОМЕР_670 , НОМЕР_671 , НОМЕР_672 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_404 );

27. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_673 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ):

НОМЕР_674 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

28. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_675 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ):

НОМЕР_676 , НОМЕР_677 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

29. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО НОМЕР_678 , юридична адреса: АДРЕСА_28 ):

НОМЕР_679 , НОМЕР_680 , НОМЕР_681 , НОМЕР_682 , НОМЕР_683 , НОМЕР_684 , НОМЕР_685 , НОМЕР_686 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 );

НОМЕР_687 , НОМЕР_688 , НОМЕР_689 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 );

30. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_690 , юридична адреса: АДРЕСА_29 ):

НОМЕР_691 , НОМЕР_692 , НОМЕР_693 , НОМЕР_694 , НОМЕР_695 , НОМЕР_696 , НОМЕР_697 , НОМЕР_698 , НОМЕР_699 , НОМЕР_700 , НОМЕР_701 , НОМЕР_702 , НОМЕР_703 , НОМЕР_704 , НОМЕР_705 , НОМЕР_706 , НОМЕР_707 , НОМЕР_708 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_709 );

31. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_710 , юридична адреса: АДРЕСА_30 ):

НОМЕР_711 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 );

32. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_712 , юридична адреса: АДРЕСА_31 ):

НОМЕР_713 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );

33. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_714 , юридична адреса: АДРЕСА_32 ):

НОМЕР_715 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_269 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » МФО, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1