Справа 688/3001/25
№ 1-кс/688/1317/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000380 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19.06.2025 року о 17:06 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу коробки передач до автомобіля марки «Ford», оголошення про що було розміщено у мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7400 гривень, які ОСОБА_5 , 1976 р.н., житель м. Нетішин, перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

25.06.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , вказав, що так, дійсно 18.06.2025, у мережі Інтернет було знайдено оголошення, щодо продажу коробки передач до автомобіля марки «FORD», де було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який було зателефоновано його дружиною ОСОБА_6 , однак вказаний номер був не в мережі. Наступного дня, 19.06.2025, вище вказаний номер зателефонував до дружини, де в ході спілкування невідома особа представилася продавцем товару коробки передач. Після чого, під час телефонної розмови невідома особа попросила скинути вінкод автомобіля, а саме у месенджері «Viber», на номер телефону НОМЕР_2 , що було і зроблено. Надалі, продавець повідомив, що дійсно у наявності є коробка передач, яка необхідна, однак вона закордоном і для доставки товару необхідно зробити передоплату у сумі грошових коштів 7400 грн. На вказану умову продавця ОСОБА_5 погодився, а тому у смс повідомленнях продавець зазначив номер банківської картки НОМЕР_1 на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів. о 17.06 год. 19.06.2025, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де із належного йому банківського рахунку НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 7400 грн на банківську картку НОМЕР_1 . Однак, коли зайшов до месенджеру «Viber», то смс повідомлення із листуванням були видаленні та товар не відправлений.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місце знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні матеріали: виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по час винесення ухвали; інформації про власника рахунку НОМЕР_1 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_1 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття, переказ коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час) із рахунку № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі та просили його задоволити. Також, в клопотанні просили розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000380 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженим особам на проведення дізнання: Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано коло таких осіб та згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме завіреної належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по 07.07.2025, у якій зазначено:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по 07.07.2025 по час винесення ухвали;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_1 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_1 , його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по 07.07.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття, переказ коштів(область, місто, вулиця, число, місяць, час) із рахунку № НОМЕР_1 в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по 07.07.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год 00 хв 19.06.2025 по 07.07.2025.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9