Провадження № 1-кс/161/3433/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 червня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000018 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на речі, предмети та документи, вилучені 05.06.2025 під час проведення огляду у адміністративних, офісних, господарських, складських, підсобних та інших приміщеннях, в тому числі приміщеннях холодильників (морозильних камер), розташованих за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р.-н, с. Малі Бережці, вул. Шосейна, 10а, саме: Відомість по складу 22.05.2025 на 2 арк.; Специфікація на приймання-завантаження сировини за 2024 рік на 117 арк.; Видача зовнішня за 29.05.2025 з переліком бирок на 40 арк.; Видача зовнішня за 26.05.2025 з переліком бирок на 41 арк.; Відомість про відвантаження за 2024 рік з номерами експортних накладних на 99 арк.; Видача зовнішня за 02.04.2025 на 40 арк.; Видача зовнішня за 27.03.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 03.04.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 04.04.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 29.04.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 24.04.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 23.04.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 18.04.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 17.04.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 17.04.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 16.04.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 08.04.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 04.04.2025 на 35 арк.; Видача зовнішня за 02.05.2025 на 40 арк.; Видача зовнішня за 13.05.2025 на 42 арк.; Видача зовнішня за 15.05.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 16.05.2025 на 40 арк.; Видача зовнішня за 18.05.2025 на 46 арк.; Видача зовнішня за 23.05.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 26.03.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 24.03.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 20.03.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 13.03.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 24.02.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 21.03.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 10.03.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 07.03.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 05.03.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 05.03.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 28.02.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 27.02.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 20.02.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 07.02.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 11.02.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 13.02.2025 на 40 арк.; Видача зовнішня за17.02.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 15.02.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 31.01.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 19.02.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 03.02.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 05.02.2025 на 41 арк.; Видача зовнішня за 30.01.2025 на 35 арк.; Видача зовнішня за 30.12.2024 на 41 арк.; Видача зовнішня за 02.12.2024 на 41 арк.; Видача зовнішня за 02.12.2024 на 47 арк.; Видача зовнішня за 26.11.2024 на 35 арк.; Видача зовнішня за 26.11.2024 на 41 арк.; Видача зовнішня за 25.11.2024 на 39 арк.; Видача зовнішня за 20.11.2024 на 38 арк.; Видача зовнішня за 29.10.2024 на 39 арк.; Видача зовнішня за 15.10.2024 на 38 арк.; Видача зовнішня за 30.05.2025 на 39 арк.; Файл з документами на яких міститься інформація про фрукт, вагу, тип пакування, дату переробки, номер накладної (внутрішньої) на 34 арк.; Файл з документами на яких міститься інформація про фрукт, вагу, тип пакування, дату переробки, номер накладної (внутрішньої) на 35 арк.; Відомості про відвантаження за 2025 рік з номерами експортних накладних, номерами транспортних засобів, даних водіїв та підписами водія, комірника на 59 арк.; Чорнові записи «Plan produkcji i eksportow» за наступні дати: 18.03.2025 на 1 арк., 13.03.2025 на 1 арк., без дати на 1 арк., 11.04.2025 на 2 арк., 09.04.2025 на 2 арк., 16.04.2025 на 3 арк., 13.05.2025 на 2 арк., 06.05.2025 на 2 арк., 23.03.2025 на 3 арк., 20.02.2025 на 2 арк., 04.02.2025 на 2 арк., 31.01.2025 на 1 арк., 10.01.2025 на 3 арк., без дати на 2 арк., 26.03.2025 на 2 арк., 25.03.2025 на 2 арк., 15.10.2024 на 5 арк., 21.10.2024 на 3 арк., 22.11.2024 на 2 арк., 03.12.2024 на 3 арк., 19.11.2024 на 2 арк., 14.11.2024 на 3 арк.; Журнал контрольного зважування експортної продукції від 11.09.2023 по 14.03.2025 на 29 арк.; Чорнові записи «Plan produkcji i eksportow» за період з вересня 2024 по 03.06.2025 із зазначенням кодів авто, найменування фруктів, ваги, упакування, всього на 157 арк.; Мобільний телефон «REDMI» imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час огляду якого виявлено групу у «Viber» де наявна переписка (інформація) щодо автомобілів, які здійснюють в`їзд/виїзд на територію із зазначенням прізвищ та призначення заїзду/ виїзду авто. (мобільний телефон ОСОБА_4 -заготівельник ТОВ «Біопол»); Чорнові записи на папері формату А4 із зазначенням: «Експорт ТОВ «Черемшина Агро» з 01 вересня по 30 листопада 2024 (частина аркушу А4 прикріплена скобою до аркушу паперу формату А4) де зазначені: дата, назва товару, ваги, сума (Євро), тари та кількості; аркуш паперу А4 із записами: Ситуація А (борг, кредит, додатково кредит, експорт 4 кв., сум, курсу на дату отримання, на кінець кварталу, різниця); аркуш паперу А4 з друкованим текстом «Варіант 3» (курс на 31.12.2024 з сумами прибутку) на 1 арк.; аркуш паперу А4 з друкованим текстом: суб`єкти, суми, малина на 1 арк.; (документи вилучені у шухляді тумбочки, що знаходиться у кабінеті біля робочого столу ОСОБА_5 ); 81 140 (вісімдесят одна тисяча сто сорок) кілограмів замороженої малини, яка знаходиться: 22 палети з паперовими мішками з вмістом замороженої малини, 109 палет з паперовими ящиками з вмістом замороженої малини, в рамках кримінального провадження №0000018 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор, однак подав письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув ОСОБА_6 по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду даного клопотання, відповідно до телефонограми, що знаходиться в матеріалах справи.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28.05.2025, органу досудового розслідування надано дозвіл на проведення огляду, з можливістю вилучення виключно переліченого майна у вказаній ухвали слідчого судді, однак орган досудового розслідування частково вийшов за межі даної ухвали слідчого судді, за таких обставин приходжу до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити частково, тобто накласти арешт на виключно нижчеперелічене майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на на речі, предмети та документи, вилучені 05.06.2025 під час проведення огляду у адміністративних, офісних, господарських, складських, підсобних та інших приміщеннях, в тому числі приміщеннях холодильників (морозильних камер), розташованих за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р.-н, с. Малі Бережці, вул. Шосейна, 10а, саме: Відомість по складу 22.05.2025 на 2 арк.; Специфікація на приймання-завантаження сировини за 2024 рік на 117 арк.; Видача зовнішня за 29.05.2025 з переліком бирок на 40 арк.; Видача зовнішня за 26.05.2025 з переліком бирок на 41 арк.; Відомість про відвантаження за 2024 рік з номерами експортних накладних на 99 арк.; Видача зовнішня за 02.04.2025 на 40 арк.; Видача зовнішня за 27.03.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 03.04.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 04.04.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 29.04.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 24.04.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 23.04.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 18.04.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 17.04.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 17.04.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 16.04.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 08.04.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 04.04.2025 на 35 арк.; Видача зовнішня за 02.05.2025 на 40 арк.; Видача зовнішня за 13.05.2025 на 42 арк.; Видача зовнішня за 15.05.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 16.05.2025 на 40 арк.; Видача зовнішня за 18.05.2025 на 46 арк.; Видача зовнішня за 23.05.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 26.03.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 24.03.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 20.03.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 13.03.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 24.02.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 21.03.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 10.03.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 07.03.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 05.03.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 05.03.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 28.02.2025 на 37 арк.; Видача зовнішня за 27.02.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 20.02.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 07.02.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 11.02.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 13.02.2025 на 40 арк.; Видача зовнішня за17.02.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 15.02.2025 на 39 арк.; Видача зовнішня за 31.01.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 19.02.2025 на 38 арк.; Видача зовнішня за 03.02.2025 на 36 арк.; Видача зовнішня за 05.02.2025 на 41 арк.; Видача зовнішня за 30.01.2025 на 35 арк.; Видача зовнішня за 30.12.2024 на 41 арк.; Видача зовнішня за 02.12.2024 на 41 арк.; Видача зовнішня за 02.12.2024 на 47 арк.; Видача зовнішня за 26.11.2024 на 35 арк.; Видача зовнішня за 26.11.2024 на 41 арк.; Видача зовнішня за 25.11.2024 на 39 арк.; Видача зовнішня за 20.11.2024 на 38 арк.; Видача зовнішня за 29.10.2024 на 39 арк.; Видача зовнішня за 15.10.2024 на 38 арк.; Видача зовнішня за 30.05.2025 на 39 арк.; Файл з документами на яких міститься інформація про фрукт, вагу, тип пакування, дату переробки, номер накладної (внутрішньої) на 34 арк.; Файл з документами на яких міститься інформація про фрукт, вагу, тип пакування, дату переробки, номер накладної (внутрішньої) на 35 арк.; Відомості про відвантаження за 2025 рік з номерами експортних накладних, номерами транспортних засобів, даних водіїв та підписами водія, комірника на 59 арк.; Чорнові записи «Plan produkcji i eksportow» за наступні дати: 18.03.2025 на 1 арк., 13.03.2025 на 1 арк., без дати на 1 арк., 11.04.2025 на 2 арк., 09.04.2025 на 2 арк., 16.04.2025 на 3 арк., 13.05.2025 на 2 арк., 06.05.2025 на 2 арк., 23.03.2025 на 3 арк., 20.02.2025 на 2 арк., 04.02.2025 на 2 арк., 31.01.2025 на 1 арк., 10.01.2025 на 3 арк., без дати на 2 арк., 26.03.2025 на 2 арк., 25.03.2025 на 2 арк., 15.10.2024 на 5 арк., 21.10.2024 на 3 арк., 22.11.2024 на 2 арк., 03.12.2024 на 3 арк., 19.11.2024 на 2 арк., 14.11.2024 на 3 арк.; Журнал контрольного зважування експортної продукції від 11.09.2023 по 14.03.2025 на 29 арк.; Чорнові записи «Plan produkcji i eksportow» за період з вересня 2024 по 03.06.2025 із зазначенням кодів авто, найменування фруктів, ваги, упакування, всього на 157 арк.; Чорнові записи на папері формату А4 із зазначенням: «Експорт ТОВ «Черемшина Агро» з 01 вересня по 30 листопада 2024 (частина аркушу А4 прикріплена скобою до аркушу паперу формату А4) де зазначені: дата, назва товару, ваги, сума (Євро), тари та кількості; аркуш паперу А4 із записами: Ситуація А (борг, кредит, додатково кредит, експорт 4 кв., сум, курсу на дату отримання, на кінець кварталу, різниця); аркуш паперу А4 з друкованим текстом «Варіант 3» (курс на 31.12.2024 з сумами прибутку) на 1 арк.; аркуш паперу А4 з друкованим текстом: суб`єкти, суми, малина на 1 арк.; (документи вилучені у шухляді тумбочки, що знаходиться у кабінеті біля робочого столу ОСОБА_5 ).

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: