Справа № 671/1103/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000064 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000064 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 12.06.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9991 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.06.2025 о 13:38 год. та о 13:39 год. самостійно перерахувала двома платежами зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом 12.06.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Також приблизно з 2015 року вона користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , який вона використовує для реєстрації у соціальних мережах, мобільних додатках та месенджерах. Приблизно з 2018 року вона зареєстрована у месенджері «Телеграм».

10.06.2025 біля 11 години у месенджері «Телеграм» від контакту підписаною « ОСОБА_6 » із іменем « ОСОБА_7 » їй прийшло текстове повідомлення з пропозицією заробітку у мережі Інтернет, саме виконання завдань пов`язаних із збільшенням відвідуваності сайту, за що обіцяли щоденний заробіток від 220 до 2200 грн. Коли вона погодилась на вищевказану роботу, їй було надіслано повідомлення, в якому містились три посилання на сторінки туристичних фірм. Щоб заробити перші кошти їй необхідно було перейти за даним посиланням та зробити по одному скріну із кожного сайту та надіслати дані скріни у переписку в месенджері. Зайшовши з даними посиланнями, вона зробила вказані скріни, які надіслала у переписку. Після чого їй повідомили, що вона успішно виконала завдання, надіслали посилання, за яким вона зайшла у месенджері «Телеграм», де її привітали, там вона мала зареєструватись, вказавши свої дані та номер картки, на який їй мають надійти зароблені кошти. Вона вказала свій номер катки № НОМЕР_1 . Далі о 12:02 год. від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на її банківську картку надійшли кошти в сумі 149,25 грн.

На наступний день, 11.06.2025 біля 09:30 год. у месенджері «Телеграм» їй надійшло текстове повідомлення від користувач « ОСОБА_8 » із запитанням чи вона готова далі працювати. Потерпіла відповіла, що так, після чого знову почала переходити за відповідними посиланнями, які їй були надіслані, робити скріни, які надсилати у відповідну групу. Далі у відповідній програмі їй ставили завдання створювати бронювання туристичних поїздок, готелів, за що мали нараховувати грошові кошти. Проте, для проведення бронювання їй необхідно було внести особисті грошові кошти в сумі 9940 грн. та було надіслано номер картки № НОМЕР_4 підписана як « ОСОБА_9 ». Вона намагалась через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати дані кошти, але їй це не вдавалось. Далі їй було надіслано іншу картку № НОМЕР_2 , та вона 11.06.2025 о 13:38 год. та о 13:39 год. самостійно перерахувала двома платежами (5001 грн. та 4941 грн.) зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього, у вищевказаній програмі їй надавали відповідні завдання по бронюванню готелів. Також на даному сайті їй був створений відповідний віртуальний рахунок, до якого вона мала доступ і у будь-який час могла зайти. Коли вона працювала на даному сайті, то її направляло у месенджер «Телеграм» до користувача « ОСОБА_8 », яка з нею переписувалась у даному месенджері і вказувала, що вона має робити на даному сайті. Далі у програмі їй необхідно було вийти на вищий рівень, для цього необхідно було перерахувати кошти у сумі 14000 грн. Вона намагалась вивести зароблені віртуальні кошти собі на картку, але їй це не вдавалось. Вона про це запитувала користувач « ОСОБА_8 », яка їй роз`яснювала, щоб вивести зароблені кошти, необхідно виконати інші завдання. Щоб виконувати дані завдання, необхідно переховувати її власні кошти на відповідний рахунок. Вона тоді зрозуміла, що її ошукують, що вона натрапила на шахрая, тому перестала працювати на даному сайті.

Згідно наданими потерпілою ОСОБА_5 квитанцій, було встановлено, що 11.06.2025 відбулись операції по перерахунку коштів на номер банківської картки № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_6 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Начальник СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 12.06.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9991 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.06.2025 о 13:38 год. та о 13:39 год. самостійно перерахувала двома платежами зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдано потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом 12.06.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Встановлено, що 10.06.2025 біля 11 години у месенджері «Телеграм» від контакту підписаною « ОСОБА_6 » із іменем « ОСОБА_7 » потерпілій надійшло повідомлення з пропозицією заробітку у мережі Інтернет, на що вона погодилася та отримала повідомлення, в якому містились три посилання на сторінки туристичних фірм. Зайшовши з даними посиланнями, вона зробила вказані скріни, які надіслала у переписку. Після чого їй повідомили, що вона успішно виконала завдання, надіслали посилання, за яким вона зайшла у месенджері «Телеграм» та вказала свій номер катки № НОМЕР_1 . Далі о 12:02 год. від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на її банківську картку надійшли кошти в сумі 149,25 грн.

11.06.2025 у відповідній програмі їй ставили завдання створювати бронювання туристичних поїздок, готелів, за що мали нараховувати грошові кошти. Проте, для проведення бронювання їй необхідно було внести особисті грошові кошти в сумі 9940 грн. та було надіслано номер картки № НОМЕР_4 підписана як « ОСОБА_9 ». Потерпіла намагалась через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати дані кошти, але їй це не вдавалось, тому було надіслано іншу картку № НОМЕР_2 , та вона 11.06.2025 о 13:38 год. та о 13:39 год. самостійно перерахувала двома платежами (5001 грн. та 4941 грн.) зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану банківську картку № НОМЕР_2 . На даному сайті їй був створений відповідний віртуальний рахунок. Далі у програмі їй необхідно було вийти на вищий рівень, для цього необхідно було перерахувати кошти у сумі 14000 грн. Потерпіла намагалась вивести зароблені віртуальні кошти собі на картку, але їй це не вдавалось, тоді вона зрозуміла, що її ошукують.

Згідно наданими потерпілою ОСОБА_5 квитанцій, було встановлено, що 11.06.2025 відбулись операції по перерахунку коштів на номер банківської картки № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 12 червня 2025 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.06.2025; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.06.2025; платіжними інструкціями.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить начальник СД, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код в ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , код та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код в ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_6 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку до якого прив`язана платіжна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого прив`язана платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 07:00 год. 11.06.2025 до 17.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку картки № НОМЕР_2 в період з 07:00 год. 11.06.2025 до 17.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 07:00 год. 11.06.2025 до 17.06.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 18.08.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя