Провадження №1-кс/447/2284/25
Справа №447/1516/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення дізнанняоперуповноваженого сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000048 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20.05.2025 уповноважена на здійснення дізнання оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 08.05.2025 року у ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з приводу того, що 23.03.2025 року у додатку «Телеграм» невстановлена особа, яка отримала несанкціонований доступ до акаунту знайомого ОСОБА_5 та діючи від його імені звернулась до останнього у СМС-повідомленні з метою позики грошових коштів у сумі 16100 гривень, після чого ОСОБА_5 самостійно перерахував з власної банківської карти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 16100 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 23.03.2025 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення карти); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях.

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, дізнавач наголошує на тому, що необхідність отримання вказаної інформації у даний проміжок час, обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування потрібно проаналізувати діяльність особи на причетність до вчинення інших шахрайських дій, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000048 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 23.03.2025 по термін виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті, копій паспорта громадянина України, фото особи);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну, з можливістю її вилучення в копіях (електронних чи паперових).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1