Дата документу 29.08.2025Справа № 554/8699/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000476 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 000476 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішення за процедурою публічної закупівлі, з наступним ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_3 , за предметом «15110000-2 М`ясо Філе куряче, заморожене, перша категорія, ДСТУ 3143, Філе стегна куряче, охолоджене, ДСТУ 3143, Філе індички, охолоджене, ДСТУ 3143, Лопатка свинна без кістки заморожена, ГСТУ 46.019, 1 кг; Лопатка яловича без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019» з очікуваною вартістю 6 019 332,00 грн. визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).

07.04.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № 37-КП/2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу поставки м`ясної продукції до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сума договору становить 5 518 992,00 грн (п`ять мільйонів п`ятсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто дві грн. 00 коп.).

Відповідно до додатку № 1 до договору № 37-КП/2025 встановлено, що ціна за один кілограм «Філе куряче, заморожене, ДСТУ 3143» становить 186 грн., ціна за один кілограм «Філе стегна куряче, охолоджене, ДСТУ 3143» становить 186 грн., ціна за один кілограм «Філе індички, охолоджене, ДСТУ 3143» становить 180 грн., ціна за один кілограм «Лопатка свинина без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019» становить 219,96 грн., ціна за один кілограм «Лопатка яловича без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019» становить 320,04 грн, що перевищує ціну на ринку України.

30.05.2025 сторони уклали додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю товарів №37-КП/2025 від 07.04.2025 року, де вказано про підвищення цін на товари, а саме: філе куряче, заморожене, ДСТУ 3143 - 204,60 грн./кг; філе стегна куряче, охолоджене, ДСТУ 3143 - 204,60 грн./кг; лопатка свинна без кістки, заморожена, ГСТУ 46.019-230,40 грн./кг.

Окрім того, додатковою угодою № 1 змінено суму договору 5 415 750,12 грн. (п`ять мільйонів чотириста п`ятнадцять тисяч сімсот п`ятдесят одна грн. 12 коп.).

Таким чином, дії суб`єктів господарювання, можуть свідчити про здійснення вищезазначеної закупівлі за попередньою домовленістю між представниками замовника та учасника торгів, що, в свою чергу, свідчить про можливе проведення закупівлі за завідомо завищеними цінами.

Крім того, характер дій сторін під час проведення процедури закупівлі, зокрема вибір переможця, рівень запропонованих цін, може вказувати на умисне порушення принципів відкритості, добросовісної конкуренції та недискримінації учасників, встановлених законодавством про публічні закупівлі.

Відповідно до інформації, отриманої внаслідок тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наступними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З метою встановлення інформації, щодо підприємств, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупляє продукцію з метою її подальшої реалізації, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по теперішній час, а саме:

1.документів, які надані для відкриття рахунку;

2.виписок по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку): грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4.номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5.вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6.у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8.інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , начальнику відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1