Дата документу 26.05.2025Справа № 554/7664/25
Провадження № 1-кс/554/6991/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 11.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що установлено, що 10.05.2025 до ЧЧ ВНП №1 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 09.05.2025 за адресою АДРЕСА_2 невідома особа у період введеного воєнного стану, діючи таємно, викрала мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A24», та в подальшому за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки, належної ОСОБА_5 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 35000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож АДРЕСА_1 , який повідомив, що 09.05.2025 перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Samsung», після чого вирішивши купити новий мобільний телефон в магазині електроніки та при спробі його оплати карткою було виявлено, що на банківській картці емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостатньо коштів, після чого прийшовши до IBox АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив, що з його банківської картки НОМЕР_1 , якою він намагався розрахуватися за новий мобільний телефон, відбулося два перерахування у сумі 20 000 грн. та 15 000 грн. на іншу банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що 09.05.2025 перебуваючи за адресою проживання своєї подруги, а саме АДРЕСА_3 до них прийшов товариш гр. ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та в ході особистої розмови з ОСОБА_7 , останній повідомив, що перебуваючи біля магазину, що за адрескою АДРЕСА_2 побачив двох невідомих для нього чоловіків, які перебували в стані алкогольного сп`яніння та скориставшись моментом взяв мобільний телефон одного з чоловіків та пішов додому де здійснив збій налаштувань і у нього виникла необхідність у авторизації на мобільному телефоні, щоб отримати доступ до онлайн банкінгу чоловіка у якого він забрав мобільний телефон. Та щоб реалізувати цей план йому допоміг ОСОБА_10 , який за допомогою інструкцій з інтернету зміг здійснити вхід до телефону та отримати доступ до банківських карток, після чого ОСОБА_7 маючи проблеми зі своїми банківськими картками попрохав ОСОБА_8 , скористуватися його банківською карткою, щоб перерахувати туди кошти, які були виявлені в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілого, після чого здійснив переказ на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_8 у сумі 20 000 грн. а потім у сумі 15 000 грн. В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , разом поїхали до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адрескою АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 , здійснив зняття грошових коштів, які йому були перераховані попередньо.

Слідча зазначає, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках та рахунках, які належать особі причетній до вчинення кримінального правопорушення.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки підприємства та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судово-економічних експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по банківських рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать потерпілому ОСОБА_5 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій невідомою особою.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та служба безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 знаходяться відомості щодо руху коштів по відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інші документи щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать потерпілому ОСОБА_5 та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідча прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів слідча прохала розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання прохає задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчою доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні внесеного 11.05.2025 за № 0000193 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період з 01.05.2025 по день винесення ухвали по рахунких НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать потерпілому ОСОБА_5 , та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

1.2.Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи(осіб), яка 09.05.2025 через банкомат належний відділенню банку, розміщеного за адрескою АДРЕСА_4 у період часу з 16:00 по 17:00 здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки емітованої банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 .

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Геолокацію терміналу через який було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

1.9.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1