Справа № 939/1356/25
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року по 19 травня 2025 року, а саме: до справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунка; до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року по 19 травня 2025 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; за наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; до інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року по 19 травня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; до інформації про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року по 19 травня 2025 року було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунка, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; -інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року по 19 травня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана банківська карта.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000200 від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15 травня 2025 року, зайшовши та зареєструвавши свої дані за посиланням у Вайбер чаті для отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , до неї зателефонували з номера НОМЕР_2 та назвались працівником банку та, після надання конфіденційної інформації з її банківської катки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в загальному розмірі 32 420 грн (ЄО 4470).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що після реєстрації для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 їй зателефонував нібито співробітник " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та проінструктурував як завершити реєстрацію для отримання матеріальної допомоги. В ході розмови вона повідомила пін код своєї банківської карти та коди смс, які надійшли на її телефон від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після закінчення розмови з її банківської карти № НОМЕР_3 поетапно були зняті грошові кошти в загальному розмірі 32420 гривень.

Проведеними оперативно-пошуковими заходами було встановлено, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 32420 грн на банківську картку № НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка належить ОСОБА_6 , після чого грошові кошти в розмірі 32420 грн були перераховані на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома. Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Ст. слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви, просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направило.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані документи і перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що ст. слідчою СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року до 19 травня 2025 року, а саме:

- до справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунка з моменту реєстрації вказаного рахунка;

-до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року до 19 травня 2025 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-за наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

-до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської карти № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року до 19 травня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-до інформації про карткові рахунки, на які з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року до 19 травня 2025 року було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунка, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-до інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 15 травня 2025 року до 19 травня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана банківська карта, яка знаходиться (зберігається) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11