Провадження № 1-кс/750/3537/25
У Х В А Л А

22 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002244 від 01.08.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 31.07.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котра просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме знайшовши оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо продажу квадрокоптер DJI Mavic 3 Therma L, 23.05.2025 перевела грошові кошти в сумі 179000 грн. на рахунок НОМЕР_1 після чого продавець перестав виходити на зв`язок

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 22.05.2025 домовилась із особою на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_2 , про покупку квадрокоптера. 23.05.2025 перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 179 000 грн. Після чого ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок.

Аналізувавши надані потерпілою квитанції встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 грошові кошти було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 : АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інформації щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_1 період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків НОМЕР_1 ;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.05.2025 по 00.00 год. 01.08.2025;

-повну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1