Справа № 216/3438/25
провадження 1-кс/216/1299/25
УХВАЛА

іменем України

30 травня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000929 від 12.04.2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

повні анкетні дані власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, копії документів, пю посвідчують особу);

рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 00:00 год. 07.03.2025 го 00:00 год. 13.03.2025, із зазначенням таких відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, або найменування, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти або з якого кошти надходили, індивідуальний податковий номер платника та/або отримувач?, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій Украй "і платника та/або отримувача), суми перерахованих або отриманих коштів по кожній платіжній операції, а також відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції, із зазначенням адреси обготівковування грошових коштів;

телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 13.03.2025:

найменування та місцезнаходження банкоматів та закладів торгівлі, у яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, суми коштів, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням дати, часу та суми коштів по кожному факту обготівкування у банкоматах або банківських касах за період 00:00 год. 07.03.2025 но 00:00 год. 13.03.2025;

фото-, відеозображення моментів зняття готівкових коштів з банківської карти№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) , за період часу00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 13.03.2025.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 12.04.2025 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 08.03.2025 по 11.03.2025 невстановлена особа, яка обслуговує банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , який обслуговувався за допомогою карти № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 27 000 грн.

Заданим фактом 12.04.2025 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000929 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано а якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що у зазначений період часу карта № НОМЕР_1 перебувала у користуванні її сина ОСОБА_5 , а також інших невстановлених осіб..

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Виписку про рух грошових коштів.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості зазначені у клопотанні мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитуванняу відділення (філії) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

повні анкетні дані власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, копії документів, пю посвідчують особу);

рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 00:00 год. 07.03.2025 го 00:00 год. 13.03.2025, із зазначенням таких відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, або найменування, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти або з якого кошти надходили, індивідуальний податковий номер платника та/або отримувач?, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій Украй "і платника та/або отримувача), суми перерахованих або отриманих коштів по кожній платіжній операції, а також відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції, із зазначенням адреси обготівковування грошових коштів;

телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 13.03.2025:

найменування та місцезнаходження банкоматів та закладів торгівлі, у яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, суми коштів, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням дати, часу та суми коштів по кожному факту обготівкування у банкоматах або банківських касах за період 00:00 год. 07.03.2025 но 00:00 год. 13.03.2025;

фото-, відеозображення моментів зняття готівкових коштів з банківської карти№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) , за період часу00:00 год. 07.03.2025 по 00:00 год. 13.03.2025.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 липня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1