Справа № 544/2909/24
пров. № 1-кс/544/206/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000420 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання заступник начальника СВ обґрунтовує тим, що 10.10.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.10.2024 в період часу з 19год 03хв по 19год 08хв, з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 (рахунок НОМЕР_1 ) невідома особа зняла грошові кошти в сумі 25772,35 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09.10.2024 близько 19год 00хв до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 з номера НОМЕР_3 подзвонив невідомий чоловік та став уточняти анкетні дані потерпілої. Відразу після того зателефонував інший невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_4 , представився представником фонду « ОСОБА_6 », став розпитувати про отримання грошової допомоги. Потерпіла жодних реквізитів банківських карток не називала, мова про банківські карти не йшла. Після завершення розмови потерпілій на телефон прийшло повідомлення про списання з банківської карти № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_1 ) коштів в загальній сумі 25772,62грн.

Встановлення особи, яка невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000420 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику слідчого відділення ВП№1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , заступникові начальника слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому y AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18 год 00 хв 09.10.2024 по 20 год 00 хв 09.10.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 18 год 00 хв 09.10.2024 по 20 год 00 хв 09.10.2024;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику слідчого відділення ВП№1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , заступникові начальника слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому y AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18 год 00 хв 09.10.2024 по 20 год 00 хв 09.10.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 18 год 00 хв 09.10.2024 по 20 год 00 хв 09.10.2024;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 26 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1