Справа № 286/583/25
У Х В А Л А

16.05.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку (видачі картки) особи, якій була видана картка № НОМЕР_1 .

2) Повні анкетні дані особи із зазначенням адреси місця проживання, якій була видана картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача картки № НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем картки № НОМЕР_1 у зазначений період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно;

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів (оплата послуг) із використанням картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної картки) у зазначений період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_1 (рахунків) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем карти № НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

9) Фотозображення (відео) особи (за наявності), під час кожного зняття готівки (оплати послуг) з рахунку користувачем картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату (відділення) за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

10) Інформацію за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно про всі здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, місця здійснення операції) щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому видано платіжну картку № НОМЕР_1 .

Мотивуючи тим, що 08.02.2025 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , перейшовши за посиланням для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та код доступу до електронного банкінгу, в результаті чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , було знято грошові кошти, чим потерпілій ОСОБА_12 було заподіяно матеріальної шкоди.

13.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 14.02.2025 (справа №286/583/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_3 ) наявні транзакції:

1) 08.02.2025 о 20:35:16, здійснений переказ грошових коштів в сумі: - 10 000 грн. на банківську картку яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

2) 08.02.2025 о 20:35:35, здійснений переказ грошових коштів в сумі: - 2 000 грн. на банківську картку яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

3) 08.02.2025 о 20:36:08, здійснений переказ грошових коштів в сумі: -400 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ОСОБА_12 (переказ між власними картками);

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_4 ) наявні транзакції:

1) 08.02.2025 о 20:36:08, зараховані грошові кошти в сумі: 400 грн. (переказ між власними картками);

2) 08.02.2025 о 20:36:37, здійснений переказ грошових коштів в сумі: - 1400 грн. на банківську карту яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Однак, у представленій інформації відсутні відомості щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, в тому які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до виконавця поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000052 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 08.02.2025 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , перейшовши за посиланням для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та код доступу до електронного банкінгу, в результаті чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , було знято грошові кошти, чим потерпілій ОСОБА_12 було заподіяно матеріальної шкоди.

З копії протоколу огляду предмету від 15.04.2025 видно, що предметом огляду є інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_5 , банківська карта № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_6 , банківська карта № НОМЕР_4 , належних ОСОБА_12 , наявні транзакції 08.02.2025 щодо переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_1 обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або електронному вигляді, а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку (видачі картки) особи, якій була видана картка № НОМЕР_1 .

2) Повні анкетні дані особи із зазначенням адреси місця проживання, якій була видана картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача картки № НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем картки № НОМЕР_1 у зазначений період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно;

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів (оплата послуг) із використанням картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної картки) у зазначений період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_1 (рахунків) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем карти № НОМЕР_1 за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

9) Фотозображення (відео) особи (за наявності), під час кожного зняття готівки (оплати послуг) з рахунку користувачем картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату (відділення) за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно.

10) Інформацію за період з 08.02.2025 по 01.04.2025 включно про всі здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, місця здійснення операції) щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому видано платіжну картку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 16 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1