Справа №463/829/25
Провадження №1-кс/463/5444/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 від 02.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000007 від 02.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2025 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом, представившись представником банку, під приводом проведення додаткової ідентифікації ОСОБА_5 як клієнта банку, заволоділа її грошовими коштами. Переказ ОСОБА_5 здійснила одним платежем перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в розмірі 60000 гривень. ІКС ІПНП №144 від 02.01.2025.

В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.01.2025 року приблизно о 10:42 год., прийшло смс-повідомлення в месенджер «Телеграм» від чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_3 представившись відділом фінансового моніторингу запросили підтвердження, чи вона являється волонтером, оскільки на її картку надходять грошові кошти. О 10:54 год., вона самостійно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході спілкування вона перечитала всі повідомлення які їй були надіслані, після чого працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 підтвердила, що такі перевірки можуть здійснюватись їхніми працівниками та потрібно повернутись до чат-боту, щоб продовжити сплікування. Повернувшись до чату з ІНФОРМАЦІЯ_3 , їй зателефонували з чату ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили. Що потрібно відкрити білу картку, в подальшому в телефонній розмові вони продиктували мені номер банківської картки на який потрібно було скинути грошові кошти, опісля приблизно о 11:18 год., перебуваючи у себе вдома ОСОБА_5 , здійснила один переказ із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_2 в розмірі 60000 гривень.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме карткового рахунку НОМЕР_2 , який відповідно до отриманої інформації відкритий на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому після надходження грошових коштів потерпілого, остання 02.01.2025 о 11:49:38 год. здійснює транзакцію грошових коштів в розмірі 2078 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , 02.01.2025 о 11:49:05 год. здійснює транзакцію грошових коштів в розмірі 4170 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , 02.01.2025 о 12:09:20 год., здійснює транзакцію грошових коштів в розмірі 4200 грн., на картковий рахунок НОМЕР_5 та 02.01.2025 о 12:10:12 год., здійснює транзакцію грошових коштів в розмірі 4178 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 02.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 02.01.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000007, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 02.01.2025 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1