Справа № 610/638/25
провадження № 1-кс/610/339/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2025 року за №0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області 18.04.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 17.04.2025 в період дії воєнного стану невідома особа з його будинку по АДРЕСА_1 здійснила крадіжку барсетки з грошима та документами.

08.05.2025 дану заяву зареєстровано до ЄРДР за №0000019 від за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В подальшому прокурором було об`єднано кримінальні провадження №0000217 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, №0000017 від 06.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, №0000019 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, №0000240 від 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України у кримінальне провадження №0000086 від 21.02.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000086 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представники осіб, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання викликалися належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 21.02.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 убачається, що близько 20.00 години 17.04.2025 на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який не представився, й сказав, що той з гуманітарної допомоги везе для нього запчастини для авто, щоб забрати їх йому потрібно було вийти з ліхтарем, та стояти біля сільської ради, яка розташовується по АДРЕСА_1 та чекати його там, він під?їде на автомобілі «Бусик», на якому буде написано «таран», та віддасть запчастини. ОСОБА_6 , вийшов через 10 хвилин, при цьому закрив будинок на навісний замок, та пішов на визначене місце. Пробув там близько 40 хвилин, чекав, але до нього ніхто не під?їхав. Тоді, близько 21.00 години потерпілий пішов додому. Коли він увійшов до подвір?я, підійшов до вхідних дверей будинку, побачив, що двері були відкриті, дужки, на якому висів замок зірвані разом зі цвяхами, сам замок разом з іншою дужкою, що була прикріплена до коробу висів на дверях. Увійшовши до будинку, потерпілий пройшов до житлової кімнати, та побачив, що його чорна барсетка, яка висіла на вішалці з речами, зникла, а в ній знаходились грошові кошти у сумі близько 25 000 (двадцять п?ять тисяч) гривень, паспорт, пенсійне посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 21099, та автомобілю «Таврія», банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , довідка про інвалідність, ідентифікаційний номер, які лежали в паспорті. Також потерпілий додав, що на його картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 залишались грошові кошти у сумі 3900 гривень, які після крадіжки барсетки, зникли, про що він дізнався з додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З виписки банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 про оббіг фінансів, яку потерпілий гр. ОСОБА_6 , власноруч зробив в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 21.04.2025 було здійснено зняття готівки з банкомату розташованого поблизу будинку АДРЕСА_2 на суму 3000 грн. 00 коп., та 22.04.2025 було здійснено оплату продуктів в супермаркеті розташованому в селищі Савинці, Ізюмського району, Харківської області, але зі слів потерпілого з`ясовано, що вказані транзакції в зазначений період часу ним не здійснювалися. Окрім того, у вказаній виписці, підтверджується наявність грошових коштів у ОСОБА_6 надходженнями коштів від благодійних організацій в якості гуманітарної допомоги

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 період з 23.08.2023 по теперішній час, однак необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей за такий період слідчим не доведено. Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання і необхідність надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості у банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.04.2025 по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити наступну інформацію, а саме:

- інформацію (у паперовому та електронному вигляді), що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 зокрема інформації в період часу з 18.04.2025 по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 18.04.2025 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_4 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

- наявні матеріали фото/відео зйомки з банкомату, де здійснювалось зняття готівкових коштів 21.04.2025 розташованого поблизу будинку АДРЕСА_2 на суму 3000 грн. 00 коп., які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_4 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

- інформацію (на паперовому та електронному носії), що містить відомості щодо банківської карти № НОМЕР_3 зокрема інформації в період часу з 18.04.2025 по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 18.04.2025 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, які знаходяться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1