Справа № 676/6146/25
Номер провадження 1-кс/676/1597/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 12 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 00:00 год 08 серпня 2025 року по 00:00 год 12 серпня 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 08 серпня 2025 року близько 14:36 год. невстановлена особа, у месенджері «Facebook», надіслала фішингове посилання для отримання фінансової допомоги, введення номеру телефону та паролю у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановлена особа отримала доступ до Інтернет банкінгу, після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила перекази з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на невідомі рахунки, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 12855,67 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001519 від 12 серпня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08 серпня 2025 року близько 14:36 год. перебувала в дома по АДРЕСА_1 , і у месенджері «Facebook» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання соціальної допомоги в сумі 10800 грн. та необхідно було перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за яким вона перейшла. На Інтернет ресурсі який відкрився потерпіла обрала свій банк та ввела свій номер телефону та пароль у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потім необхідно було ввести пін-код до картки який вона не ввела оскільки його не можна нікому повідомляти, та одразу закрила дане посилання. Вночі до потерпілої почав телефонувати номер НОМЕР_6 , для підтвердження оплати вона нічого не підтверджувала. 11 серпня 2025 року вона намагалась зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але було заблоковано. Потерпіла вирішила зателефонувати у підтримку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що доступ було заблоковано в зав`язку з підозрою на шахрайські дії. 12 серпня 2025 року близько 10:00 год вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам`янець-Подільський, де їй відновили доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили що на її ім`я було відкрито віртуальну кредитну картку рахунок НОМЕР_5 з кредитним лімітом з якої відбулися перерахунки грошових коштів а саме:

1. 08.08.2025 о 19:59 год. в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 ,

2 09.08.2025 о 00:27 год. в сумі 3000 гри на картку № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 ,

3. 09.08.2025 о 00.34 год. в сумі 308 грн з описом «переказ ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

4. 09.08.2025 о 19:42 год. в сумі 904.52 грн., о 20:56 год. в сумі 3015.08 грн., о 21:25 год. в сумі 3014,07 грн., на картку № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 ;

5. 09.08. 2025 о 22:28 год в сумі 305 грн на картку № НОМЕР_3 ;

6. 10.08.2025 о 19:38 год. в сумі 1809 грн на картку № НОМЕР_4 .

Вказаними протиправними діями потерпілій було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 12855,67 гривень.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001519 від 12 серпня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ,

та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення за , в період з 00:00 год 08 серпня 2025 року по 00:00 год 12 серпня 2025 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_33