Справа № 274/4614/25
Провадження № 1-кс/0274/1459/25
"02" вересня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
29.08.2025 слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) стосовно ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про всіх працівників, які працювали на даному підприємстві у період з 01.01.2023 до 31.12.2023; відомостей про нарахування та виплату їм заробітної плати за вказаний період; розрахункових рахунків (діючих та закритих) у банківських установах за період з 01.01.2023 до 31.12.2023 та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2023 до 31.12.2023, з правом вилучення належним чином завірених копій даних відомостей.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області з Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали по факту незаконного заволодіння державними коштами упродовж 2023 року у великому розмірі службовими особами ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення капітальних ремонтів із заміною котельного устаткування на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розслідуванням встановлено, що у 2023 році ОСОБА_11 , який діяв в якості директора ПП « ОСОБА_10 » та головного інженераПП «БК «Термобудкомплект`було декілька договорів про закупівлю, без використання електронної системи закупівель зурахуванням особливостей, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" на території Бердичівського району, а саме:
1) 15.03.2023 укладено договір № 2 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , предметом якого був капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 910 812 грн., відповідно до якого у котельні даного навчального закладу було встановлено котел марки «Калвіс К-400»,вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 622 725 грн., виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
2) 04.10.2023 укладено договір № 132 з ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом якого був капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування (усунення аварійної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 1 321 202,58 грн. відповідно до якого, у котельні зазначеного навчального закладу було встановленокотел марки «Калвіс К-500», вартістю згідно акту приймання виконаних будівельних робіт 716 779,36 грн., виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, згідно із відповіддю на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що котли, які були встановлені у ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 були продані ПП « ОСОБА_9 » за значно нижчими цінами, ніж ті, які ПП « ОСОБА_10 » зазначило у актах приймання виконаних будівельних робіт та витрати.
Розслідуванням встановлено, що засновником та директором ПП « ОСОБА_10 » є ОСОБА_11 , який, окрім цього являється директором ПП « ОСОБА_9 », засновником якого є рідний брат ОСОБА_11 , у зв`язку з чим у слідства є достатньо підстав вважати, що дані юридичні особи є пов`язаними між собоюб, а тому, враховуючи обставини та спосіб вчинення кримінально протиправних дій, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зібрання доказів у кримінальному провадженні, встановлення розміру заподіяної майнової шкоди, проведення судової економічної експертизи у слідства виникла необхідність у вилучені документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про всіх працівників, які працювали на даному підприємстві у період з 01.01.2023 по 31.12.2023; відомостей про нарахування та виплату їм заробітної плати за вказаний період; розрахункових рахунків (діючих та закритих) у банківських установах за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів, з правом вилучення належним чином завірених копій даних відомостей.
Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим.
Відомості необхідно отримати за значний період часу, оскільки слідству не відома дата придбання котлів, будівельних матеріалів, обладнання, а тому документи податкової звітності вищевказаних суб`єктів господарювання потребують ретельного аналізу.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 28.08.2025; копії акту приймання виконаних робіт по договору №2 від 15.03.2023; копії договору №2 від 15.03.2023; копії договору № 132 від 04.10.2023; протоколу огляду комп`ютерних даних від 17.06.2025; копій накладних за 14.02.2023 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) стосовно ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про всіх працівників, які працювали на даному підприємстві у період з 01.01.2023 до 31.12.2023; відомостей про нарахування та виплату їм заробітної плати за вказаний період; розрахункових рахунків (діючих та закритих) у банківських установах за період з 01.01.2023 до 31.12.2023 та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2023 до 31.12.2023, з правом вилучення належним чином завірених копій даних відомостей.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1