Справа № 588/428/25
Провадження № 1-кс/588/275/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . Заявник повідомив, що 11.03.2025 о 17:38 після телефонної розмови з невідомою особою, яка телефонувала з номера НОМЕР_1 та представилася працівником організації, що нібито здійснює виплати грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 8500 грн, він надав свої персональні дані, а також паролі, які надходили йому в SMS-повідомленнях.

У подальшому, як з`ясовано в ході розслідування, з банківських рахунків ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) було незаконно списано грошові кошти в загальній сумі 5559 грн.

16.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано дані про рух коштів та з`ясовано, що в період з 17:38 по 17:39 11.03.2025 грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 . Надалі, 11.03.2025 о 17:43 з цього рахунку було здійснено переказ коштів у сумі 5503,44 грн через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, 08.05.2025 також на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду здійснено тимчасовий доступ до додаткової банківської інформації, за результатами якого встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 , оформленого на ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 11.03.2025 о 17:43 було перераховано 5444 грн однією транзакцією на рахунок № НОМЕР_6 .

Таким чином, виникла необхідність у встановленні повної інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 з метою з`ясування подальшого переміщення грошових коштів потерпілого, що становить інтерес для кримінального провадження та необхідне для встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з 11.03.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) власника карток/рахунків, на які було здійснено перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , з приводу того, що 11.03.2025 о 17:38 після спілкування з невідомою особою чоловічої статі за номером телефону НОМЕР_1 , який запропонував оформити допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 , він виявив відсутність грошових коштів на належних йому банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 5559 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами заявник виконував дії, які його прохала невідома особа, надавав особисті дані та повідомляв паролі, які йому надходили у вигляді смс-повідомлень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав виписку по картковому рахунку, відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 8, 9).

На підставі ухвал слідчого судді Тростянецького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно яких отримано відомості про те, що грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 . В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_5 , оформленого на ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 11.03.2025 о 17:43 було перераховано 5444 грн однією транзакцією на картковий рахунок № НОМЕР_6 (а.с. 10-12).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 11.03.2025 по 00 год. 00 хв. 14.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) власника карток/рахунків, на які було здійснено перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1