Номер провадження 1-кс/754/2596/25
У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002625 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002625 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо заволодіння невстановленою особою шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки її грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 28 000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15 вересня 2024 року по 15 жовтня 2024 року, де зазначено, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну приблизну суму 28 000 гривень 00 копійок.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва отримано інформацію, оглядом якої встановлено, що з картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , 14 жовтня 2024 року в період часу з 20:10:08 год. по 20:13:38 год. грошові кошти 14 транзакціями по 2000 грн. на загальну суму 28000 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_5 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим, в подальшому було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картці отримувача № НОМЕР_5 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що 14 жовтня 2024 року на рахунок НОМЕР_6 (картка № НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_6 надійшли грошові кошти 14 транзакціями кожна по 2000 грн. з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 . Після того як на вказаний рахунок надійшли 9 транзакцій 14 жовтня 2024 року о :20:12:42 год. грошові кошти на суму 16000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_7 . Надалі надійшло ще 5 транзакцій та в подальшому кошти 14 жовтня 2024 року о 20:15:57 год. перераховано на картку № НОМЕР_8 . Картка № НОМЕР_7 емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка № НОМЕР_8 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по картці отримувача № НОМЕР_7 . Оглядом вилученої інформації встановлено, що власником картки № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_9 , яка емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є особа ОСОБА_7 (РНОКПП клієнта НОМЕР_10 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що 14 жовтня 2024 року 20:12:46 год. на вказану вище картку надійшли кошти однією транзакцією з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 на суму 16000 грн. Крім того, на дану карту відбулося ще декілька зарахувань, а саме: 14 жовтня 2024 року о 19:52:15 год. на суму 4063 грн. з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Head Office,KYIV,UA) № НОМЕР_11 від ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) та того ж дня, 14 жовтня 2024 року о 20:28:27 год. надійшли кошти на суму 3550 грн. з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 . Head Office,KYIV,UА) № НОМЕР_13 від ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ).

В подальшому, 14 жовтня 2024 року о 21:10:14 год. грошові кошти на суму 409 грн. з картки ОСОБА_7 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ).

Надалі, 14 жовтня 2024 року о 21:27:42 год. грошові кошти на суму 6253 грн. з картки ОСОБА_7 було перераховано на картку НОМЕР_2 та 14 жовтня 2024 року о 21:38:08 год. кошти на суму 17769 грн. було перераховано на картку НОМЕР_17 .

Крім того, встановлено, що картка № НОМЕР_2 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а картка № НОМЕР_17 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 ,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002625 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку №НОМЕР_2 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_2 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- документів про рух грошових коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації-проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку №НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 перераховано наабонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку№ НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото-та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття;

- грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування,

за період часу з 13 жовтня 2024 року по 17 жовтня 2024 року (включно), з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: