Справа № 555/854/25
Номер провадження 1-кс/555/403/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" вересня 2025 р. м. Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 (ЄРДР від 18.04.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 (ЄРДР від 18.04.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.В обґрунтування клопотання вказує, що 17.04.2025 о 16:53 год. до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 16.04.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою через мережу ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу дитячого будинку, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн., які заявниця особисто перерахувала через ІНФОРМАЦІЯ_3 одним платежем на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ). Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 встановлено, що дана громадянка 16.04.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж дитячого будинку. У подальшому у соціальній мережі «Вайбер» на мобільний номер продавця, який був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а сааме НОМЕР_3 написала про бажання придбати дитячий будинок, що зазначений в оголошенні. В ході спілкування через соціальну мережу «Вайбер», продавець на ім`я ОСОБА_5 вказав, що потрібно повністю сплатити грошові кошти у сумі 4000 грн. за дитячий будинок, і тільки після цього він зможе його відправити. У подальшому, невідома особа, продавець на ім`я ОСОБА_5 повідомив номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 4000 грн. 16.04.2025 року о 15:21 год. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 17.04.2025 року ОСОБА_4 написала повідомлення невідомій особі, продавцю продавець на ім`я ОСОБА_5 про час відправлення дитячого будинку, але останній не відповів. Після цього потерпіла зателефонувала до продавця та в ході телефонної розмови, останній повідомив, що відправлення буде здійснено 17.04.2025 року. Потерпіла ще декілька разів телефонувала до продавця дитячого будинку, але останній слухавку не брав. Грошові кошти, якими заволоділа невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 надходили на карточку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 . В ході опрацювання отриманих відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 була випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 . 16.04.2025 на вищевказану банківську картку № НОМЕР_1 були зараховані грошові кошти в сумі 4000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація про зняття готівки або розрахунок банківською карточкою відсутня. 16.04.2025 року о 20:53 год. було здійснено переказ (безготівкове списання) грошових коштів у сумі 1650 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 . 17.04.2025 року о 13:37 год. було здійснено переказ (безготівкове списання) грошових коштів у сумі 2300 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_5 . 17.04.2025 року о 18:51 год. було здійснено переказ (безготівкове списання) грошових коштів у сумі 990 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_6 . На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківських рахунків та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо. У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 год. 16.04.2025 по 00.00 год. 17.07.2025, документів на підставі яких були відкриті дані банківські картки, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказані банківські картки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 16.04.2025 по 00.00 год. 17.07.2025 з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 16.04.2025 по 00.00 год. 17.07.2025 поповнювалися вказані банківські картки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , заяви про відкриття та закриття вказаних банківських карток, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; роздруківки руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на банківських картках на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 16.04.2025 по 00.00 год. 17.07.2025 банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Термін ухвали до 12 листопада 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1