УХВАЛА

про накладення арешту на майно

13 травня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000433 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що низка співробітників ГУНП в Рівненській області, зокрема з числа керівної ланки, які згідно зі ст.ст. 1, 13, 15 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 Примітки до ст. 368 КК України є представниками влади, працівниками правоохоронного органу та службовими особами, у тому числі які займають відповідальне становище, в силу покладених на них обов`язків за штатними посадами, на постійній основі виконують обов`язки, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та на яких, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України покладено обов`язки діяти лише у межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також те, що вони є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», і якому, відповідно до ст. 22 цього ж Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та для третіх осіб, не пізніше травня 2023 року діючи за попередньою змовою з низкою представників суб`єктів господарювань цивільних осіб, які перебували під їх контролем і були втягнуті ними у протиправну діяльність, прийняли рішення про порушення таких норм законодавства шляхом вчинення умисних тяжких злочинів, у тому числі у сфері службової діяльності та проти власності, незважаючи на те, що вони свою чергу підривають обороноздатність держави у воєнний час, порушують функції правоохоронних органів та наносять шкоду економічній безпеці, що у сукупності становить надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки для держави, який полягає у наступному.

Так, не пізніше травня 2023 року низка співробітників ГУНП в Рівненській області, зокрема з числа керівної ланки, будучи службовими особами, шляхом зловживання своїм посадовим становищем, маючи безпосередній вплив на службову та фінансово-господарську діяльність, пов`язану з використанням державних коштів виділених для потреб Національної поліції, за попередньою змовою групою з низкою представників суб`єктів господарювань та цивільними особами, які перебували під їх контролем і були втягнуті ними у протиправну діяльність, діючи відповідно до заздалегідь розробленого керівництвом ГУНП в Рівненській області та їх підлеглими злочинного багатоетапного механізму та будучи залученими як і особи до такої протиправної діяльності, основною ціллю яких є незаконне збагачення, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, спрямованого на одержання неправомірної вигоди шляхом заволодіння бюджетними коштами, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організували функціонування протиправних механізмів одержання неправомірної вигоди шляхом лобіювання комерційних інтересів окремих суб`єктів господарювання, які залучаються до проведення ремонтних та інших робіт, що знаходяться у сфері оперативного забезпечення ГУНП в Рівненській області та на які виділяються бюджетні кошти, а також заволодіння бюджетними коштами внаслідок прийняття начебто виконаних робіт, які насправді виконані не у повному обсязі та/або якість яких знаходиться не на відповідному рівні.

Зокрема, 24.08.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір на проведення поточного ремонту коридору та частини приміщень в адміністративній будівлі ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 6 на суму 1 298 441,64 тис. грн.

Також згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій, ідентифікатор закупівлі - UA-2023-04-19-004994-a від 19.04.2023 (договір не оприлюднений) між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір на проведення поточного ремонту внутрішніх електричних мереж (2 поверх) адмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне на суму 998 914,58 грн.

Окрім цього, 23.06.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_7 » укладено договір на проведення капітального ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції (Пушкіна), 4 на суму 6 006 521,54 грн.

Також, 10.05.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір (договір не оприлюднено) на проведення поточного ремонту частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на суму 1 082 232,64 грн.

Поряд з цим, 30.08.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір на проведення поточного ремонту частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області (заміни системи опалення) за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на суму 1 949 054,97 грн.

Також, 05.07.2023 між ГУНП в Рівненській області та ПВП «СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ» укладено договір на проведення капітального ремонту даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. М. Хвильового, 2 на суму 10 697719, 89.

Відповідно до вказаних договорів, зазначеним СГД в кінці 2023 року перераховано грошові кошти за виконані роботи згідно з розміром оплати вище вказаних договорів, однак фактично роботи виконані не у повному обсязі та не відповідно до вимог зазначених у договорах, і окрім цього особами, які не мають жодного відношення до таких СГД, чим завдано збитків державному бюджету на суму близько 5 000 000 гривень, а такими коштами організатори протиправного механізму розпорядилися на власний розсуд.

Водночас, наявні матеріали свідчать про те, що за участі вказаних та інших СГД, службові особи ГУНП в Рівненській області продовжують вчиняти аналогічну протиправну діяльність і у 2024 році.

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості дають достатні підстави вважати про те, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить зокрема на праві приватної власності ОСОБА_7 .

22.08.2024 року під час проведення на підставі узвали слідчого судді Рівненського міського суду обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично проживає ОСОБА_7 , виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказав, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи, що належать ОСОБА_7 є об`єктом дослідження вказаного кримінального провадження. Їх аналіз та огляд необхідні для документування протиправної схеми, заволодіння бюджетними коштами внаслідок прийняття начебто виконаних робіт, які насправді виконані не у повному обсязі та/або якість яких знаходиться не на відповідному рівні.

Також дані речі та документи необхідні для подальшого залучення судового експерта для проведення відповідних судових експертиз. При цьому вказані предмети та документи, відповідають критеріям речових доказів, вказаних у ст. 98 КПК України, адже можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

22.08.2024 року під час проведення на підставі узвали слідчого судді Рівненського міського суду обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично проживає ОСОБА_7 , виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на частину речей вказаних у клопотанні, з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000433 від 27.03.2024 року арешт на майно, яке вилучене 22.08.2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично проживає ОСОБА_7 , із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування, а саме: документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 на 5 арк. (заява з номером НРТ 174816, анкета та договір).

Відмовити у накладенні арешту на:

- мобільний телефон марки «iPhone 13 PRO MAX» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому міститься сім-картка з абонентським номером НОМЕР_3 ;

-ноутбук марки «MacBook Pro» моделі А2485 серійний номер TOGTDVOCY6 у чохлі чорного кольору;

-банківські картки у кількості 8 (вісім) штук, 7 (сім) з яких видані на ім`я ОСОБА_9 з номерами НОМЕР_4 (Укрексімбанк), НОМЕР_5 (Райфайзен Банк Аваль), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (Приват Банк), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ( ОСОБА_10 ) та 1 (одна) картка з номером НОМЕР_11 (Приват Банк) видана на ім`я ОСОБА_11 ;

-2 (два) холодних ключа до криптогаманця «Ledger Nano S»;

-флеш картка синього кольору ємністю 16 гбт. з номером НОМЕР_12 ;

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12