Справа № 950/2247/22
Номер провадження 1-кс/950/240/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000145 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що близько 20 години 30 хвилин 11.11.2022 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі речей через мережу "Інтернет" на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 31100 гривень.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 29.11.2022 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 26.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Згідно виписки по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що 11.11.2022 здійснено 4 транзакції:

о 20:38:34 в сумі 597,99 грн. (комісія), термінал 11000001 UKR, ID транзакція 0, рахунок отримувача №0980, з карти UKRPOSHTA;

о 20:38:34 в сумі 15547,69 UAH (14949,70 грн. та комісія 597,99 грн) термінал 11000001 UKR, ID транзакція 0, рахунок отримувача №3001, переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

о 20:38:40 в сумі 597,99 грн. (комісія), термінал 11000001 UKR, ID транзакція 8, рахунок отримувача №0980, з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

о 20:38:40 в сумі 15547,69 UAH (14949,70 грн. та комісія 597,99 грн) термінал 11000001 UKR, ID транзакція 8, рахунок отримувача №3001, переказ з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 16.04.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю отримано інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по зазначених транзакціях. Аналізом інформація встановлено, що клієнт ініціював проведення двох переказів 11.11.2022 з карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Також, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20 год. 00 хв. 11.11.2022 до 23 год. 59 хв. 31.12.2022;

відомості щодо власника даної банківської картки (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 20 год. 00 хв. 11.11.2022 до 23 год. 59 хв. 31.12.2022 до карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20 год. 00 хв. 11.11.2022 до 23 год. 59 хв. 31.12.2022.

Вказані матеріали знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення. У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000145, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20 год. 00 хв. 11.11.2022 до 23 год. 59 хв. 31.12.2022;

відомості щодо власника даної банківської картки (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 20 год. 00 хв. 11.11.2022 до 23 год. 59 хв. 31.12.2022 до карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20 год. 00 хв. 11.11.2022 до 23 год. 59 хв. 31.12.2022.

Строк дії ухвали до 29.06.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8