Справа № 466/4859/25
Провадження № 1-кс/466/1554/25
У Х В А Л А

23 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000167 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

22.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 27.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 27.01.2025 , приблизно о 03:55 год. , у АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайським способом, із застосуванням ЕОМ, списала грошові кошти з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , на ім?я ОСОБА_6 , чим спричинила заявниці матеріальної шкоди на суму 20 136,50 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні заявниці перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 . Так, 27 січня, 2025 о 03:50 год., на номер телефону заявниці НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 , але заявниця не прийняла дзвінок. О 03:50 год. прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження переказу коштів, а згодом смс-повідомлення про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 було списано 20 136,50 грн., із комісією 586,50 грн. Також о 04:27 год. , до заявниці зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 , але заявниця не встигла підняти слухавку і побачила, що з її картки готується ще одне списання коштів на суму 15 000 грн. Але заявниця встигла заблокувати картку від шахрайських дій.

На підтвердження того, що гроші потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , яка згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів, який відбувся 03.04.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка народилась у місті Черкаси та на момент транзакції знаходилась у АДРЕСА_2 . Також, була очевидно спроба транзакції 27.01.2025 , о 03:56:43 год., на суму 19550 грн. з карти ОСОБА_6 НОМЕР_2 на іншу карту НОМЕР_5 , однак сума не переказалась.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. , 27.01.2025 по термін дії ухвали по картковому рахунку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером картки НОМЕР_5 , а саме: повні реквізити власника картки , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів , із яких здійснювалось зняття готівки.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000167 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що 27.01.2025 , приблизно о 03:55 год., у АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайським способом, із застосуванням ЕОМ списала грошові кошти з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на картку № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 , чим спричинила заявниці матеріальної шкоди на суму 20 136,50 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що у власному користуванні заявниці перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 . Так, 27 січня 2025, о 03:50 год. , на номер телефону заявниці НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 , але заявниця не прийняла дзвінок. О 03:50 год. , прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження переказу коштів, а після чого смс-повідомлення про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 було списано 20 136,50 грн. , із комісією 586,50 грн. Також о 04:27 год., до заявниці зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_4 , але заявниця не встигла підняти слухавку і побачила, що з її картки готується ще одне списання коштів на суму 15 000 грн. Але заявниця встигла заблокувати картку від шахрайських дій.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год., 27.01.2025 по термін дії ухвали по картковому рахунку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером картки НОМЕР_5 , а саме: повні реквізити власника картки , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ? НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв?язку з введеним воєнним станом на території України, а саме: - копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 , в період з 00:00 год. , 27.01.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_5 , в період з 00:00 год., 27.01.2025 по час виконання ухвали; - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_5 , в період з 00:00 год., 27.01.2025 по час виконання ухвали; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_5 , в період часу з 00 :00 год. 27.01.2025 по час виконання ухвали; - аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_5 , в період з 00:00 год. , 27.01.2025 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». - інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00год. 27.01.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. -інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період з 00:00 год. , 27.01.2025 по час виконання ухвали. - інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_5 у період з 00:00 год., 27.01.2025 по 00: год. , 28.01.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1