справа № 619/3117/25
провадження № 1-кс/619/736/25
УХВАЛА

іменем України

07 серпня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 внесеного до ЄРДР за №0000090 від 02.03.2025, за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невідомим, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у копіях.

В обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000090 від 02.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2025 до ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 01.03.2025 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 51 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму, а саме ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» завантажив псевдододаток « ОСОБА_6 » та надав шахраю повний віддалений доступ до свого мобільного телефону, після чого шахрай через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодів грошовими коштами потерпілого. Карта потерпілого НОМЕР_2 .

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду в Харківській області було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема - до інформації про рух коштів по банківській картці, яка належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У результаті виконання вказаної ухвали та аналізу наданої банком інформації, було встановлено, що кошти, були перераховані з рахунку потерпілого на картку № НОМЕР_1 , що належить невідомим та відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий пояснив, що після отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення ймовірно причетних осіб до шахрайських дій, якими було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а також історії операцій вказаної банківської картки із зазначенням часу, точної адреси, а також банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівки, фото-, відеозаписів з банкоматів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Прокурор Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 02.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 02.03.2025, протокол допиту потерпілого від 02.03.2025, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.07.2025, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у копіях, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого с ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- документів, які знаходяться у юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.03.2025 по 26.03.2025;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.03.2025 по 26.03.2025, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.03.2025 по 26.03.2025, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінг з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного мця розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.03.2025 по 26.03.2025, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з таких банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП №2 Богодухівського РУП ГУНП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1