У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/867/25 № 1-кс/610/570/2025
м. Балаклія01 вересня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000074 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 26.01.2025 в період часу з 21.50 год по 22.01 год невідомі особи вчинили крадіжку грошових коштів в умовах воєнного стану на загальну суму 7600 грн, що перебували на банківській кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 та номер рахунку НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , чим спричинено матеріальний збиток на зазначену суму.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлялися шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхні представники не прибули.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 12.02.2025 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 11.02.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на її ім`я зареєстровані кредитні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особистими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Дані рахунки являються кредитними. Так, 26.01.2025 були здійснені транзакції з відкритого рахунку НОМЕР_1 без її відома, які відбулись в період часу з 21.48 год по 21.58 год. Загалом було здійснено 5 транзакцій з відкритого рахунку, з яких було списано 6932 грн. Окрім цього, 26.01.2025 були здійснені транзакції з відкритого рахунку НОМЕР_2 без її відома, які відбулись в період часу з 21.50 год по 22.02 год. Загалом було здійснено 5 транзакцій з відкритого рахунку, з яких було списано 668 грн. Загальна сума збитку становить - 7600 грн. Також повідомила, що пін-код, cvv код, термін дії вона нікому не повідомляла, картку стороннім особам, родичам не передавала, користувалась додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », логін та пароль від додатку придумувала сама та нікому не повідомляла, застосунком користувалась за необхідності, в будь-яких онлайн магазинах або додатках данні картки не вказувала жодного разу.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 26.01.2025 було переказано грошові кошти на загальну суму 7140,55 грн (з урахуванням суми комісії).

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 26.01.2025 було переказано грошові кошти на загальну суму 4113,93 грн.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.04.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 28.03.2025, та протоколів огляду комп`ютерних даних від 24.04.2025 встановлено, що: 1) 26.01.2025 з відкритого рахунку потерпілої № НОМЕР_1 шляхом декількох транзакцій було здійснено переказ грошових коштів на банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; 2) 26.01.2025 з відкритого рахунку потерпілої № НОМЕР_2 шляхом декількох транзакцій було здійснено переказ грошових коштів на банківські картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 єАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 було достовірно встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , 26.01.2025 було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 668 грн на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 26.01.2025 було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 6932 грн на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилом ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Постановою від 26.02.2025 призначено групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, до якої слідчі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не входять. Відтак в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчі, які входять до групи слідчих, не позбавлені права надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити частково.

2)Старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в паперовому та в електронному вигляді:

в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):

банківської виписки з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з зазначенням інформації про власників карткових рахунків, їх анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, які 26.01.2025 отримували гроші з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 26.01.2025 по 01.09.2025;

матеріалів фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 26.01.2025 переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , а також відео-матеріалів зняття грошових коштів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 21.01.2025 по 01.09.2025.

в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ):

банківської виписки з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з зазначенням інформації про власників карткових рахунків, їх анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, які 26.01.2025 отримували гроші з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 ,з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 26.01.2025 по 01.09.2025;

матеріалів фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 26.01.2025 переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , а також відео-матеріалів зняття грошових коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 21.01.2025 по 01.09.2025.

3)В іншій частині клопотання відмовити.

4)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

5)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1