Справа № 396/1354/25
Провадження № 1-кс/396/338/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.08.2025 року м. Новоукраїнка
В обґрунтування клопотання вказує, що до Новоукраїнського РВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Іванівка Новоукраїнського району Кіровоградської області про те, що він 23.06.2025 на сторінці «Фейсбук», побачив повідомлення про продаж дров породи «Акація» та «Ясен», та зателефонувавши на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , останній замовив у продавця 6 складометрів дров на суму 7200 грн. В подальшому цього ж дня ОСОБА_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував вказані грошові із банківської картки своєї дружини ОСОБА_7 НОМЕР_2 на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_3 . Однак, станом на 24.06.2025 дрова в кількості 6 складометрів не доставлено, кошти не повернуто, та номер мобільного телефону, на який здійснено замовлення, на дзвінки не відповідає.
Відповідно до банківської платіжної інструкції по рахунку, встановлено, шо 23.06.2025 о 10:39 год. з рахунку платника ОСОБА_7 НОМЕР_4 на банківську платіжну картку за № НОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ коштів у сумі 7 200 грн.
29.07.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, шо перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено зарахування грошових коштів в сумі 7200 грн, 23.06.2025 о 10:39 год. з рахунку платника ОСОБА_7 НОМЕР_4 на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 . В подальшому з даної картки було здійснено перерахунок 23.06.2025 о 10:49 год. грошових коштів в сумі 1005 грн. з комісією на банківську картку НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 23.06.2025 о 10:50 год. грошових коштів в сумі 703,50 грн. з комісією на банківську картку НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 23.06.2025 о 10:52 год. грошових коштів в сумі 5498,36 грн. з комісією на банківську картку НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період часу з 23.06.2025 по 01.07.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 23.06.2025 по 01.07.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 23.06.2025 по 01.07.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет- банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності дізнавача, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст. 163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період часу з 23.06.2025 по 01.07.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 23.06.2025 по 01.07.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 23.06.2025 по 01.07.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет- банкінгу.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 12.08.2025 року по 12.09.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1