Справа № 713/1353/25
Провадження №1-кс/713/191/25
УХВАЛА

іменем України

01.05.2025 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000149 від 24.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,

УСТАНОВИВ:

25.04.2025 року прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000149 від 24.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

У клопотання вказував, що 24.04.2025 року надійшло повідомлення з Вижницького РВ УСБУ в Чернівецькій області про виявлення факту незаконного видобування в с. Розтоки Вижницького району піщано-гравійної суміші. Виїздом СОГ встановлено, що 24.04.2025 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , переслідуючи умисну мету, направлену на незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (гравію), з метою його подальшого використання у власних цілях, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України №557 від 12.07.2005 року «Про затвердження порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», а саме: не маючи жодних дозвільних документів на проведення видобування корисних копалин, усвідомлюючи значення своїх протиправних дій, навантажував піщано-гравійну суміш екскаватором колісним марки «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 на транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 в адміністративних межах с. Розтоки. Вказаними діями здійснив незаконний видобуток піщано-гравійної суміші в кількості 10,6 куб.м на транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 за допомогою якого здійснив вивіз вказаних природних копалин загальнодержавного значення з місця їх видобутку для власного використання та доставив дорогою до місця розвантаження по вул. Головна, 127 в с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області.

Під час проведення досудового розслідування у ході огляду місць події вилучено: з місця видобування піщано-гравійної суміші в адміністративних межах с. Розтоки - два зразки піщано-гравійної суміші та екскаватор колісний марки «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; з кабіни екскаватора колісного марки «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 - блокнот з написом на обкладинці «Note Book», в середині якого наявні рукописні тексти; на вул. Головна, 127, с. Розтоки, Вижницького району, Чернівецької області - транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 та незаконно видобуту піщано-гравійна суміш в кількості 10,6 куб.м, яка знаходилась у кузові транспортного засобу; з кузова транспортного засобу марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 - зразки піщано-гравійної суміші.

Транспортні засоби та незаконно видобуту піщано-гравійну суміш в кількості 10,6 куб.м здано на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_5 , по АДРЕСА_2 .

25.04.2025 року вилучені речі та предмети визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Зазначав, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою недопущення його знищення, перетворення чи заміни, можливістю проведення в подальшому з даними речовими доказами необхідних експертиз.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

екскаватор колісний марки «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 є ТОВ «ІМПЕКС-СЕРВІС», директор ОСОБА_6 , юридична адреса: вул. Головна, 127, с. Розтоки, Вижницький район, Чернівецька область, а фактичним користувачем на час вчинення правопорушення ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 ;

транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 є ОСОБА_7 , житель с. Тюдів, Косівського району, Івано-Франківської області, а фактичним користувачем на час вчинення правопорушення ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 ;

незаконно видобуту піщано-гравійну суміш в кількості 10,6 куб.м, яка знаходилась у кузові транспортного засобу марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

два зразки піщано-гравійної суміші з місця видобування піщано-гравійної суміші;

зразки піщано-гравійної суміші з кузова транспортного засобу марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

блокнот з написом на обкладинці «Note Book», в середині якого наявні рукописні тексти.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. До початку судового засідання прокурор ОСОБА_8 надав заяви, просив клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

У судове засідання особа, у якої було тимчасово вилучене майно ОСОБА_4 , а також власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 та ОСОБА_9 не з`явилися, належно повідомлені про дату, час та місце судового розгляду клопотання, про що є відомості в матеріалах справи. До початку судового засідання надали заяви, просили клопотання задовольнити частково та дозволити користуватися екскаватором і вантажним автомобілем.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 24.04.2025 року до ЄРДР за №0000149 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст.240 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000149 від 24.04.2025 року вбачається, що: 24.04.2025 року надійшло повідомлення з Вижницького РВ УСБУ в Чернівецькій області про виявлення факту незаконного видобування в с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області піщано-гравійної суміші. Виїздом СОГ встановлено, що 24.04.2025 року ОСОБА_4 , переслідуючи умисну мету, направлену на незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення (гравію), з метою його подальшого використання у власних цілях, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України №557 від 12.07.2005 року «Про затвердження порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», а саме: не маючи жодних дозвільних документів на проведення видобування корисних копалин, усвідомлюючи значення своїх протиправних дій, навантажував піщано-гравійну суміш екскаватором колісним марки «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 на транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 в адміністративних межах с. Розтоки. Вказаними діями здійснив незаконний видобуток піщано-гравійної суміші в кількості 10,6 куб.м на транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 за допомогою якого здійснив вивіз вказаних природних копалин загальнодержавного значення з місця їх видобутку для власного використання та доставив дорогою до місця розвантаження по вул. Головна, 127 в с. Розтоки.

З 10.50 год. до 13.30 год. 24.04.2025 року слідчим СВ Вижницького РВП ОСОБА_10 , у присутності двох понятих з письмової згоди ОСОБА_6 та ОСОБА_4 проведено огляд місця події, в ході якого вилучено: екскаватор колісний марки «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 із завантаженою піщано-гравійною сумішшю в кількості 10,6 куб.м, з екскаватора марки «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 блокнот з написом на обкладинці «Note Book», а також відібрано зразки піщано-гравійної суміші з місця видобування та з транспортного засобу.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 , власником екскаватора колісного марки «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 , значиться ТОВ «ФФМПЕКС-СЕРВІС», юридична адреса: вул. Головна, 127, с. Розтоки, Вижницький район, Чернівецька область, керівник ОСОБА_6 .

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , власником транспортного засобу марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , житель с. Тюдів, Косівський район, Івано-Франківська область.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_10 від 25.04.2025 року:

екскаватор колісний «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 , блокнот з написом на обкладинці «Note Book», два зразки піщано-гравійної суміші з місця видобування, транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_5 , зразки піщано-гравійної суміші з вказаного транспортного засобу та піщано-гравійну суміш у кількості 10,6 куб.м з нього визнано речовими доказами, прилучено до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 24.04.2025 року та визначено місцем зберігання.

Екскаватор колісний «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_5 та піщано-гравійна суміш у кількості 10,6 куб.м на ньому згідно розписки ФОП ОСОБА_5 від 24.04.2025 року зберігаються за адресою: вул. Чорновола, 17 А, с. Розтоки, Вижницький район, Чернівецька область.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів суд дійшов висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України:

- вилучені 24.04.2025 року під час огляду місця події в с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області: екскаватор колісний «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; блокнот з написом на обкладинці «Note Book»; два зразки піщано-гравійної суміші з місця видобування; транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_5 ; зразки піщано-гравійної суміші з вказаного транспортного засобу; піщано-гравійна суміш у кількості 10,6 куб.м з транспортного засобу.

Тобто прокурором доведено, що незастосування арешту зазначеного майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження та наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування та збереження речових доказів вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників майна.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що відносно піщано-гравійної суміші та її зрізків необхідно застосовати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ними.

А враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України та належність екскаватора ОСОБА_6 , а транспортного засобу ОСОБА_7 , які не фігурують у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення кримінального провадження та здійснення ефективного досудового розслідування відносно даних транспортних засобів необхідно застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони відчуження та розпорядження ними.

Після виконання ухвали слідчого судді, арештоване майно екскаватор та транспортний засіб підлягають поверненню на відповідальне зберігання власникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , або за їх дорученням іншим особам, оскільки це буде відповідати частковому обмеженню законних прав та інтересів власників та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000149 від 24.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України задовольнити частково.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене 24.04.2025 року під час огляду місця події в с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

- піщано-гравійну суміш в кількості 10,6 куб.м, яка знаходиться на кузові транспортного засобу марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- два зразки піщано-гравійної суміші з місця видобування піщано-гравійної суміші;

- зразки піщано-гравійної суміші з кузова транспортного засобу марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- блокнот з написом на обкладинці «Note Book», в середині якого наявні рукописні тексти.

2. Накласти арешт на тимчасово вилучене 24.04.2025 року під час огляду місця події в с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області майно, шляхом заборони відчуження та розпорядження ним, а саме на:

- екскаватор колісний марки «LЕЕВНЕRR А316 Litronsk», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 є ТОВ «ІМПЕКС-СЕРВІС», директор ОСОБА_6 , юридична адреса: вул. Головна, 127, с. Розтоки, Вижницький район, Чернівецька область;

- транспортний засіб марки «УРАЛ 5557», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 є ОСОБА_7 , житель с. Тюдів, Косівського району, Івано-Франківської області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11