Провадження № 1-кс/750/3104/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002093 від 19.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002093 від 19.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що здійснювала замовлення ліків через сайт, який знайшла у соціальній мережі «Facebook»; ліки отримувала в повному обсязі відповідно до замовлень; для оформлення замовлення вводила свої особисті дані, ПІБ та номер телефону. 08.07.2055 о 12 год. 27 хв. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він повідомив, що гроші за її ліки йшли на рахунок колаборантів, через це її внесено до списку колоборантів, тому їй треба з`явитись до м. Києва для надання показань та очної ставки. Також він надіслав їй повістку про виклик. Після цього чоловік повідомив, що їй можна не їхати до м. Києва, а також зняти її з бази колаборантів. У цьому їй допоможе його колега « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_2 . В подальшому з нею зв`язалась вказана особа та повідомила, що отримала від колеги всі документи та завтра піде в прокуратуру для вирішення даного питання. 09.07.2025 їй знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно вимкнути всю техніку вдома, залишивши увімкненим тільки телефон та поклавши його на стіл, щоб вони могли просканувати її дім. Після «сканування» ОСОБА_6 запитала, чи має вона збереження в іноземній валюті. Вона повідомила, що має 9000 доларів США та 2500 євро, на що ОСОБА_6 повідомила, що дані кошти необхідно переказати на рахунок СБУ, щоб їх задекларувати; в подальшому їх буде повернуто. Вона прийшла до банку, поміняла валюту та різними платежами переказала ці грошові кошти на рахунки, надані ОСОБА_7 .

Згідно з доданими до клопотання копіями квитанцій до платіжних інструкцій від 09.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 переказала вказані вище грошові кошти, у тому числі, на рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у сумі 100000 грн; та на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , у сумі 90000 грн, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , який згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002093 від 19.07.2025 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному слідчому.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по рахунку НОМЕР_3 , а також по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по рахунку НОМЕР_5 , а також по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зокрема: справи, що стосується відкриття рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків; рух коштів по рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 08.07.2025 до 22.07.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 08.07.2025 до 22.07.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 08.07.2025 до 22.07.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язані рахунки з моменту їх відкриття до 22.07.2025; інформацію про те, чи відбувалися з 08.07.2025 до 22.07.2025 входи в особистий кабінет в мобільному застосунку по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в застосунку до рахунків, та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в застосунку в зазначений період часу.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1