Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6114/25
Провадження № 1-кс/644/824/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНІІ в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000951 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 16.05.2025 по 17.06.2025 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця розрахунків банківською карткою, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця розрахунків, а також надати відеозапис з камери відеоспостереження з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17:55 год. 16.06.2025 по 18:05 год. 16.06.2025, а також надати відеозапис з камери відеоспостереження з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15:08 год. 16.06.2025. по 15:18 год. 16.06.2025

У клопотанні зазначено, що на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 . Банківську картку вона переджала співробітниці банку на ім`я ОСОБА_5 , у якої і отримувала пенсію. В червні 2025 ОСОБА_5 звільнилася з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гне повернула. Так в травні 2025 року дізналася, що на її картковому рахунку грошей не має, в середині червня 2025 року, також не отримала пенсію через відсутність грошей на рахунку.

Відповідно до виписки по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) 17.06.2025 о 15:23 з рахунку списано 90,00 грн.; 16.06.2025 о 20:41 з рахунку списано105,00 грн., о 20:31 з рахунку списано 755,00 грн., о 18:35 з рахунку списано 115,00 грн., о 18:28 з рахунку списано 2,00 грн. та 59,60 грн., о 18:20 з рахунку списано 48,00 грн. та 204,00 грн., о 18:20 з рахунку списано 28,00 грн., о 18:10 год. з рахунку списано 89,00 грн., о 15:35 з рахунку списано 351,76 грн., о 15:22 з рахунку списано 1005,00 грн., о 15:12 з рахунку списано 196,00 грн., о 15:10 з рахунку списано 100,50 грн.; від 15:10 год. 16.06.2025; 21.05.2025 о 14:55 з рахунку списано 1020,08 грн.; 16.05.2025 о 15:02 з рахунку списано 49,14 грн., о 13:39 з рахунку списано 65,80 грн., о від 10:31 з рахунку списано 233,46 грн., о 09:08 з рахунку списано 372,81 грн., о 08:54 з рахунку списано 187,00 грн., о 08:52 з рахунку списано 530,43 грн., о 08:35 з рахунку списано 1000,00 грн. та 971,50 грн., о 07:54 з рахунку списано 1000,00 грн. та 107,40 грн., о 07:51 з рахунку списано 200,90 грн

Крім того, відповідно до виписки по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), проведено операції зі зняття готівки в банкоматі 16.06.2025 о 18:01 за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 500,00 грн. та 16.06.2025 о 15:14 за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 1000,00 грн.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного

кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення свідків, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

Отже клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період з 16.05.2025 по 17.06.2025 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця розрахунків банківською карткою, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця розрахунків, а також надати відеозапис з камери відеоспостереження з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17:55 год. 16.06.2025 по 18:05 год. 16.06.2025, а також надати відеозапис з камери відеоспостереження з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 15:08 год. 16.06.2025 по 15:18 год. 16.06.2025 з можливостю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 11 серпня 2025.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1