Справа №705/1507/23
1-кс/705/649/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000419 від 15.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2023 близько 15:35 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 62500 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000419 від 15.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.06.2023 року уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_7 №705/1507/23 1-кс/705/343/23 від 24.03.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, видав оптичний носій-диск СD-R білого кольору.

04.08.2023 року вказаний оптичний носій-диск СD-R був оглянутий та в ході огляду було встановлено, що в пам`яті диску наявний файл у xlsx форматі під назвою «Doc - General_516780_9851» із детальною інформацією про трансакції, а саме:

- переказ грошових коштів у розмірі 28500 гривень 13.03.2023 року об 15 год. 35 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2

- переказ грошових коштів у розмірі 29000 гривень 13.03.2023 року об 15 год. 37 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3

- переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень 13.03.2023 року об 15 год. 40 хв. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

14.09.2023 року уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі постанови прокурора від 24.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, видав оптичний носій-диск СD-R.

29.09.2023 року вказаний оптичний носій-диск СD-R був оглянутий та в ході огляду було встановлено, що в пам`яті диску наявні документи із інформацією про банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме при перегляді файлу у xlsx форматі під назвою « НОМЕР_3 - контрагенти.xlsx» виявлено: таблицю з детальною інформацією про трансакції, які проводились по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року:

1) зарахування грошових коштів у розмірі 29000 гривень об 15 год. 37 хв. 13.03.2023 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ,

2) переказ грошових коштів у розмірі 28950 гривень об 15 год. 37 хв. 13.03.2023 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 ,

3) переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень об 15 год. 40 хв. 13.03.2023 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти були перераховані злочинним шляхом на банківську картку № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернулась до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду надала заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме наступну інформацію:

- які операції проводилися по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- надати виписку руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів (із зазначенням при наявності марки, моделі, IMEI) за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти), виписку руху коштів по таким рахункам за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме наступну інформацію:

- які операції проводилися по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- надати виписку руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів (із зазначенням при наявності марки, моделі, IMEI) за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти), виписку руху коштів по таким рахункам за період часу з 13.03.2023 року по 23.03.2023 року та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1