СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1014/25
Провадження № 1-кс/306/220/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000221 від 24 травня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 16.05.2025 року о 21:00 годині до заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло «смс» повідомлення від невідомої особи, з приводу покупки в останньої грибів. В подальшому, заявниця ОСОБА_6 перейшла за посиланням надісланим вказаним користувачем, на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому, шляхом внесення своїх особистих банківських реквізитів заявницею. З використанням електронно-обчислювальної техніки, 23.05.2025 року о 00:02 годині заявниця здійснила переказ грошових коштів у сумі 29000 грн. на невстановлений рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Ryiv» та о 00:03 годині, 00:04 годині в загальній сумі 40500 грн. на невстановлений рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv» із банківської карти заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . В обгрунтування доводів клопотання слідчий СВ зазначає, що під час допиту 24.05.2025 року ОСОБА_6 , потеріпла пояснила, що 16.05.2025 року о 20:40 годині виставила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж грибів. Після цього 16.05.2025 року о 21:00 годині потерпілій надійшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від невідомої особи про намір купити гриби. Після цього вказана невідома особа повідомила, що хоче отримати гриби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на що потерпла повідомила, що не знає як це працює, бо ніколи не користувалася. Після цього вказана невідома особа повідомила, що все пояснить та відправила потерпілій ОСОБА_6 посилання для підтвердження на ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_6 перейшла за посиланням. Побачивши "віконце - отримати кошти" натиснула «отримати кошти» та перейшла у віконце, де було зазначено вказати банк. Після чого потерпіла ОСОБА_6 натиснула «інший банк» та перейшла у віконце «отримання коштів». В даному вікну остання побачила наявні графи в яких потрібно було вказати номер карткового рахунку, термін дії картки, та CVC-код, а також баланс на рахунку. Після цього потерпіла у даних графах вказала всі дані. 23.05.2025 року потерпілій на мобільний додаток надійшли три сповіщення про списання з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошових коштів. Вимоги слідчий СВ мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період часу з 00 год. 01 хв. 16.05.2025 року по оо год. 01 хв. 31.05.2025 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

24 травня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та начальника СД.

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 14:00 годину 20.06.2025 року.

Начальник СД просить клопотання розглянути у його відсутності (вх.№ 4307).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими слідчий СВ обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий СВ, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що слідчим СВ наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку копій їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000221 за ч.4 ст.190 КК України. Обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000221 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів у яких наявна інформація, що становить банківську таємницю про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.05.2025 року, документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- інформації щодо документів про відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 16.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.05.2025 року;

- інформації у прибуткових та видаткових касових ордерах, грошових чеках по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.05.2025 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.05.2025 року;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.05.2025 року;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 16.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.05.2025 року;

- інформації щодо фото - або відео фіксування дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та фактичну адресу розташування при вході за період часу з № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 16.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.05.2025 року.

Надати дозвіл на виготовлення копій документів, що містять затребувану інформацію.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_2 ) з пересиланням для подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення (адреса: АДРЕСА_3 ).

Пред`явити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1