Справа № 201/5865/25
Провадження № 1-кс/201/2207/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001339 від 19.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 в якості потерпілої, яка пояснила, що на початку 2021 року їй знадобились кошти для проведення операції на очах, але коштів не було. Тому вона звернулась до ОСОБА_6 , який навчався разом з її сином ОСОБА_7 , за допомогою. ОСОБА_6 , запропонував надати кошти у борг, за умови складання фіктивного договору куплі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 у якості залогу. Потерпіла погодилась та разом із своїм сином 27.05.2021 року підписала такий договір у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в результаті частку квартири переписала на ОСОБА_6 . ОСОБА_5 очікувала кошти до 2024 року, але так і не отримала.

Було допитано сина ОСОБА_5 , ОСОБА_7 в якості свідка, який пояснив що разом із мамою звернувся до ОСОБА_6 , за допомогою для отримання коштів в борг. ОСОБА_6 , запропонував надати кошти у борг, за умови складання фіктивного договору куплі-продажу квартири за адресою : АДРЕСА_1 у якості залогу. ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 . 27.05.2021 року підписав такий договір у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в результаті частку квартири переписав на ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_6 отримавши квартиру у повному обсязі, звернувся до ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 з прохання надати кошти в борг в розмірі 17,000$ під залог квартири котру переписали Рабунові. ОСОБА_9 погодився та 03.12.2021 року разом зі соєю колишньою дружиною ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 попрямували до нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 в результаті чого ОСОБА_6 переписав квартиру ОСОБА_12 на ОСОБА_10 .

Згідно Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно : частка квартири належала ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору купівлі продажу, ВЕВ №260990 реєстр 4594, 08.12.2006, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , частка квартири належала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору купівлі продажу, ВЕВ №260990 реєстр 4594, 08.12.2006, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , але вищевказані записи булі погашені 27.05.2021 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 внесла новий запис на підставі договору купівлі продажу квартири серія та номер 823 виданий 27.05.2021, бланк НРВ 834337.

03.12.2021 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 внесла новий запис на підставі договору купівлі продажу квартири серія та номер 5127 виданий 03.12.2021.

Згідно показів потерпілої, кошти за вищевказану квартиру вона не отримувала, підписала фіктивний договір куплі-продажу під тиском ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні, поряд з іншим, підлягає доказуванню подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину).

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги положення ст. ст. 2, 9, 159-162 КПК України, сторона обвинувачення має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- матеріалів нотаріальної справи (оригінал), щодо договору купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 серія та номер : 823 виданий 27.05.2021 р., бланк НРВ 834337

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Матеріали нотаріальних справ містять в собі інформацію та документи, що мають істотне значення для встановлення обставин відчуження нерухомого майна, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, в частині встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також, для встановлення відомостей чи відповідають подані документи дійсності чи були використані підроблені, на основі яких були прийняті нотаріальні рішення.

Іншим чином отримати доступ до документів нотаріальної справи не має можливості, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а також достовірності поданих для цього документів, необхідно призначити технічну експертизу документів, та за необхідності судову почеркознавчу експертизу.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1420/5 від 26.04.2017) для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.

З метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, наявна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим вилученням їх оригіналів (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий зазначив, що матеріали нотаріальних справ містять в собі інформацію та документи, що мають істотне значення для встановлення обставин відчуження нерухомого майна, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, в частині встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також, для встановлення відомостей чи відповідають подані документи дійсності чи були використані підроблені, на основі яких були прийняті нотаріальні рішення, з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, наявна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим вилученням їх оригіналів (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути, мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчим не було доведено необхідності вилучення документації у оригіналах, а саме посилання на можливе проведення судових експертних досліджень не є підставою для вилучення оригіналів документів.

Вказані вимоги слідчого є передчасними, зокрема, через відсутність відповідної постанови про призначення експертизи. Також слідчим не зазначено мету експертних досліджень.

Таким чином, клопотання в частині вилучення документів в оригіналах не підлягає задоволенню, у зв`язку з його необґрунтованістю.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 :

- матеріалів нотаріальної справи, щодо договору купівлі - продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 серія та номер : серія та номер : 823 виданий 27.05.2021 р., бланк НРВ 834337.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1