Справа № 932/3901/25
Провадження № 1-кп/932/516/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року Шевченківський районний суд міста Дніпра

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро, кримінальне провадження № 0000401 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Дніпропетровська, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, -

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що на всій території України Указом Президента від 24.02.2022 №64/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ХІ введено воєнний стан, який продовжено, у невстановлений час, перебуваючи у невстановленому місці, вступив в злочинну змову із невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану. Згідно досягнутих домовленостей, невстановлені особи мали надсилати у месенджері «Viber» на мобільні пристрої користувачів під приводом придбання у них певних речей, щодо продажу яких розміщені оголошення в мережі Інтернет, фішингові посилання на веб-ресурс, візуально оформлений з використанням зовнішніх елементів (інтерфейсу), копіюючих інтернет-сторінку сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким останні мали ввести реквізити платіжної банківської картки, включаючи її номер, строк дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV/CVC), код захисту інформації (далі-пін-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure) нібито для отримання грошових коштів за продаж речей. В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши зазначену інформацію, мали передавати її в месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , який, в свою чергу, мав додавати її до мобільного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з його використанням здійснювати заволодіння грошовими коштами з розрахункових рахунків, згідно отриманих реквізитів банківських карток, шляхом здійснення безготівкових розрахунків в торговельних мережах.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, не пізніше 16 год. 17 хв. 11.12.2024, знайшла на інтернет-сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж варильної поверхні «Gorenje», який розмістила ОСОБА_8 зі свого облікового запису.

Після чого, у невстановлений час, не пізніше 16 год. 17 хв. 11.12.2024 надіслала у месенджері «Viber» на номер мобільного телефона ОСОБА_8 099-237-6999 повідомлення про намір придбати варильну поверхню «Gorenje» та оформити сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_8 погодилась.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, у невстановлений час, не пізніше 16 год. 17 хв. 11.12.2024 надіслала у месенджері «Viber» фішингове посилання перейшовши за яким остання опинилась на сторінці, візуально оформленій з використанням зовнішніх елементів (інтерфейсу), копіюючих інтернет-сторінку сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, ОСОБА_8 , будучи введена в оману та впевнена, що зазначення особистих банківських реквізитів є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу варильної поверхні «Gorenje», ввела реквізити банківської картки, відкритої на ім`я її чоловіка ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а саме: номер платіжної банківської картки, строк дії, код CVV/CVC, пін-код, 3D Secure.

Отримавши реквізити банківської картки ОСОБА_9 , невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з облікового запису в месенджері «Telegram» надіслала їх у невстановлений час, не пізніше 16 год. 17 хв. 11.12.2024, ОСОБА_6 , який, перебуваючи на території міста Дніпра, більш точне місце знаходження не встановлено, у той же проміжок часу, додав їх до мобільного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленого на мобільному телефоні IPhone 6S, що перебував у його користуванні.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 , знаходячись у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 о 16 год. 18 хв., здійснивши розрахунок за покупку товарів з використанням мобільного платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленого на мобільному телефоні, що перебував у його користуванні, на загальну суму 214098 гривень одним платежем, а саме 2 смартфону марки «Apple» моделі «Iphone 16» на 256 Gb, вартістю 137998 гривень, смартфон марки «Apple» моделі «Iphone 16 Pro Max» на 256 Gb, вартістю 68999 гривень, навушники бездротові «Apple AirPods» вартістю 4498 гривень, навушники бездротові «JBL Tune Flex» вартістю 2598 гривень та пакет «Comfy» вартістю 5 гривень.

Заволодівши товаром ОСОБА_6 продав його ОСОБА_10 . Після чого, отримані кошти від продажу товару поповнив на криптогаманец який надала невстановлена особа через обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою : АДРЕСА_3 .

Тобто своїми діями ОСОБА_6 спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_9 у розмірі 214 098 грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у заволодінні чужим майном (шахрайство), шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому , кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Суд вважає доведеним дане обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду.

Показами обвинуваченого ОСОБА_4 , який провину у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення визнав повністю та пояснив, що приблизно в кінці осені 2024 року знайшов підробіток який полягав у тому що йому дають номери банківських карток, які він прив`язував до мобільного телефону, після чого за допомогою «Apple Рау» розраховувався в магазинах. Після оплати товару, реалізовув його, а отримані кошти відправляв через обмінник на крипто гаманець, який йому направляли.

В подальшому 11.12.2024 року, точного часу не пам`ятає, він пішов у магазин техніки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та купив товар, з картки яку йому надали та він прив?язав до «Apple Рау» а саме: 3 айфони - 16 про макс та дві пари навушників та пакет. В подальшому він направився у магазин техніки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де придбав вищезазначений товар. Сума чеку склала 214 098 гривень.

Після покупки товару він продав вищевказаний товар в ломбард, приблизно за 111 000 грн., точної суми не пам`ятає. Грошові кошти вилучені від продажу техніки він перерахував на крипто гаманець обміннику за адресою АДРЕСА_3 .

Додав, що знав про те, що в України введено воєнний стан. Згоден з вартістю та кількістю викраденого майна.

В скоєному щиросердно покаявся.

Цивільний позов визнав в повному обсязі.

А також дослідженими письмовими доказами по справі:

Копією фіскального чеку від 11.12.2024, відповідно до якого, придбано товар на загальну суму 214098 гривень 00 копійок (том 1 а.с.28).

Протоколом огляду від 21.02.2025, відповідно до якого, проведено огляд відеозапису, на якому зафіксовано обставини кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_4 (том 1 а.с.31-35).

Протоколом обшуку від 16.01.2025, відповідно до якого, під час обшуку в квартирі АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено: в коридорі на тумбі мобільний телефон Redmi з sim НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; черевики коричневого кольору (одна пара), на тумбі в коридорі сумку чорного кольору через плече. В дальній кімнаті в тумбі банківські картки № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; банківську картку № НОМЕР_7 ; банківську картку № НОМЕР_8 ; банківську картку № НОМЕР_9 ; банківську картку НОМЕР_10 . Також в дальній кімнаті було виявлено та вилучено системний блок чорного кольору (том 1 а.с.60-65) та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (том 1 а.с.66-67).

Протоколом огляду від 29.01.2025, відповідно до якого, проведено огляд мобільного телефону IPhone 6S сірого кольору imei НОМЕР_11 з тріснутим екраном та коробкою від нього, що надав ОСОБА_4 (том 1 а.с.81-82) та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні (том 1 а.с.84).

Протоколом огляду від 06.03.2025, відповідно до якого, проведено огляд інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до якої було отримано тимчасовий доступ (том 1 а.с.99-101).

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.01.2025, відповідно до якого, свідок ОСОБА_11 впізнав особу зображену на фотознімку під №2, як таку, що продавала мобільні телефони на ім`я ОСОБА_12 (том 1 а.с.105-106).

Протоколом від 20.03.2025, відповідно до якого, оглянуто мобільний пристрій IPhone 6S сірого кольору imei НОМЕР_11 , на 32 GB.

При розблокуванні пристрою за допомогою коду-допуску 111111 на головному екрані пристрою знаходиться додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зайшовши у нього у правому верхньому куті знаходиться «+» , натиснувши на котрий з`являється вікно «додати до гаманця дебетові чи кредитні картки», натиснувши на котре, з`явилось меню підтвердження, перейшовши далі, в наступному вікні знаходиться «Внести дані картки вручну», в наступному меню було введено ім`я та номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в наступному вікні введено термін дії картки та код перевірки картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (CVV), в наступному вікні нижньому правому куті знаходиться «Погоджуюсь», в наступному вікні обрано підтвердження за «смс» та у наступному вікні знаходиться код перевірки з 6-цифр та у правому верхньому куті знаходиться «Далі». В результаті на вищевказаний пристрій IPhone 6S imei НОМЕР_11 додано до «Гаманець» картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (том 1 а.с.107-122).

Повідомленням ФОП ОСОБА_13 , відповідно до якого, 11.12.2024 року за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 було здійснено поповнення адреси криптовалютного гаманця на суму 81600 гривень. (том 1 а.с.142).

Протоколом огляду від 26.03.2025, відповідно до якого, за участі ОСОБА_4 проведено огляд відеозапису, що міститься на диску, де зафіксовано обставини вчиненого ним кримінального правопорушення. (том 1 а.с.149-152).

Таким чином, суд вважає повністю доведеним дане обвинувачення ОСОБА_4 оскільки досліджені вищезазначені докази, які є в матеріалах кримінального провадження, отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, які мають значення для кримінального провадження та такими, що відповідають фактичним обставинам справи.

Враховуючи наведене, суд визнає обвинуваченого ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, а його умисні дії, що виразилися у заволодінні чужим майном (шахрайство), шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, вірно кваліфіковані за 4 ст. 190 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд, враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до тяжкого злочину, особу обвинуваченого, який раніше не судимий в силу ст. 89 КК України, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, а також його відношення до скоєного.

Щире каяття, активне сприяння в розкритті злочину, суд відносить до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 .

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому судом не встановлено.

Враховуючи вищенаведені обставини, характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, у виді позбавлення волі, із звільненням від відбування покарання з випробуванням, з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України, що буде в даному випадку законним та справедливим, відповідатиме загальним засадам призначення покарання та буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 20.01.2025, суд вважає за необхідне скасувати.

Питання про долю речових доказів вирішити відповідно до ч.9 ст.100 КПК України.

Розглядаючи цивільний позов ОСОБА_9 про стягнення із ОСОБА_4 суму завданої шкоди, суд приходить до наступного висновку.

Так, статтею 128 КПК України визначено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

Судом встановлено, що в результаті протиправних дій ОСОБА_4 ОСОБА_9 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 214 098 гривень 00 копійок.

Відповідно до ст.1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичній або юридичній особі, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

А тому, суд вважає за необхідне задовольнити цивільний позов ОСОБА_9 в повному обсязі, оскільки заявлений розмір шкоди підтверджено наданими суду документами, а отже суд вважає дані вимоги обґрунтованими та такими, що повністю знайшли своє підтвердження під час судового розгляду та підлягають стягненню з обвинуваченого.

Керуючись ст.ст. 128, 368, 370-371, 373- 376, 615 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_14 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Призначити ОСОБА_15 покарання за ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років випробувального терміну не скоїть нового кримінального правопорушення, зобов`язавши його відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов ОСОБА_9 про стягнення із ОСОБА_4 суми завданої шкоди - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_9 суму завданої шкоди в розмірі 214 098 грн. 00 коп.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 20.01.2025 року (том 1 а.с.73-74) скасувати.

Речові докази:

-диск (том 1 а.с. 36-37, 97-98) зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-системний блок чорного кольору, банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (том 1 а.с.66-67, 75, ) вважати повернутими власнику ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон Redmi з сім картами НОМЕР_2 ; НОМЕР_12 , черевики коричневого кольору (одна пара), сумка чорного кольору через плече (том 1 а.с.66-67), IPhone 6S сірого кольору (том 1 а.с.84) повернути власнику ОСОБА_4 .

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Шевченківський районний суд міста Дніпра, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1