СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5136/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001725 від 26.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001725 від 26.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 311 Кримінального кодексу України, а також ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 307, частиною другою статті 311 Кримінального кодексу України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області та інших регіонів України діє група осіб, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в особливо великих розмірах.

21.05.2025 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій повідомлено про підозру та затримано 2 осіб, серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 307, частиною третьою статті 311 Кримінального кодексу України.

12.08.2025, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 21.11.2025, включно.

В ході досудового розслідування встановлено, що дохід отриманий в результаті незаконної діяльності, а саме збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, підозрюваний ОСОБА_4 передавав своїй дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , та тещі - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , для подальшої легалізації вказаних коштів, шляхом придбання об`єктів нерухомості.

Тобто, серед осіб щодо яких слід отримати інформацію про офіційні джерела доходів є: дружина підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; мати дружини (теща) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникає необхідність у встановленні ймовірних офіційних джерел доходів вказаних осіб, з метою вирішення питання щодо легалізації коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період часу з 01.01.2023 по 21.05.2025 щодо вище перелічених осіб.

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за вказаний період можуть довести або спростувати доводи органу досудового розслідування, які свідчать про наявність в діях цих осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001725 від 26.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 або слідчим слідчої групи кримінальному провадженні №001725 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме: інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2023 по 21.05.2025 щодо громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1