Провадження № 1-кс/524/1955/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000312 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0000312 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що У провадженні сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що у березні 2025 року невстановлена особа в телеграм каналі на ім`я ОСОБА_6 , ім`я користувача ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами заявниці шахрайським шляхом під приводом додаткового заробітку який полягав у проставлені лайків. Потерпіла за вказівкою невідомої особи зареєструвалась на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У період часу з 28.03.2025 року по 02.04.2025 року вона виконувала завдання, проставляла лайки та їй виплачувались грошові кошти. У подальшому 02.04.2025 року їй було запропоновано «передплачене» завдання, тобто для його виконання та отримання завдання необхідно було внести грошові кошти в сумі 3000 грн.. Вона на це погодилась. ОСОБА_6 надала ссилку на іншу особу нібито вчителя по спеціальним завданням у телеграмі ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Перейшов по даній силці, їй було надано завдання на суму 3000 грн. і було надана картку для оплати завдання № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Вона на дану картку 02.04.2025 року о 18:04 год. перерахувала 3000 грн. У подальшому потерплій було дано нове завдання і надано картку для оплати завдання № НОМЕР_2 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Потерпіла на дану картку 03.04.2025 року о 08:35 год. перерахувала 9500 грн., але завдання потерпіла не завершила так як необхідно було внести ще грошові кошти.

Крім того невідома особа у телеграм каналі ім`я ОСОБА_8 , ім`я користувача ОСОБА_9 повідомила потерпілій , що для виведення грошових коштів з особистого кабінету необхідно сплатити 30% комісії і грошові кошти будуть виведені. Потерпілій була надана банківська картка для оплати № НОМЕР_3 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Вона на дану картку 07.05.2025 року о 17:25 год. перерахувала грошові кошти в сумі 4875 грн. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_10 відповіла, що їй дуже шкода, але на даний час не має вільних місць для виведення коштів.

Крім того невідома особа у телеграм каналі назва ІНФОРМАЦІЯ_6 ім`я користувача ОСОБА_11 . Заволоділа грошовими коштами заявниці під приводом вкладень у криптобіржу. 30.04.2025 року потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) о 20:37 год. 635 грн.. 07.05.2025 року о 14:57 год. перерахувала ще 6690 грн. на картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). О 15:59 год. ще 4460 грн. 07.05.2025 року о 15:59 год. перерахувала грошові кошти в сумі 8362 грн.

Наступного дня потерпіла зрозуміла, що її ошукають шахраї і звернулась до поліції.

За допомогою онлайн сервісу визначення банку по номеру картки встановлено, що банківська картка з bin номером НОМЕР_6 належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000312 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_18 , - до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 07.05.2025 по 25.08.2025, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_3 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 07.05.2025 по 25.08.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 07.05.2025 по 25.08.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, до аудіо записів розмов клієнта банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 20 жовтня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1