Дата документу 02.07.2025Справа № 554/6595/22
Провадження № 1-кс/554/8319/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.07.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000155 від 15.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 12.06.2022 року донька заявниці ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж одягу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого до ОСОБА_5 у приватні повідомлення «Вайбер» написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 та виявила бажання придбати одяг. Після чого надіслала посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 та попрохала за ним перейти, що ОСОБА_5 і зробила та ввела дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з її дозволу. Після чого на сайті висвітилося помилка та дівчина на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що треба спробувати наступного дня. Та 13:06.2022 року близько 22:20 год. ОСОБА_4 виявила в повідомленнях від ІНФОРМАЦІЯ_2 про переказ її грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , 25255 грн. та з рахунку № НОМЕР_3 , 17175 грн.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з 01.03.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), знаходяться дані щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритому в банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », руху коштів по вказаних рахунках з 01.03.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

документів на особу котра відкрила банківський рахунок.

виписку по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Зобов`язати банк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.03.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1