У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3625/25

Провадження № 1-кс/210/1203/25

30 липня 2025 року слідчий суддя Металургійного районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000165 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Металургійного районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 до ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, відповідно до якого посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов`язків, чим спричинено істотної шкоди державним інтересам.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання п. 1.2.2. Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 на IV квартал 2024 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради за період з 01.01.2021 по 30.09.2024.

За результатами ревізії встановлено ряд порушень та недоліків, що відображено в акті ревізії від 06.12.2024 № 04.04-20/6.

Так, у порушення статей 97, 143 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII (далі - Кодекс законів про працю України), умов колективного договору та положення про преміювання та матеріальну допомогу працівників медичного коледжу, зайво нараховано та виплачено премії працівникам, які не є медичними працівниками, з нагоди Дня медичного працівника у 2021 році на загальну суму 532,78 тис. грн (у т.ч. ЄСВ - 96,08 тис. гривень), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) обласному бюджету на відповідну суму.

На порушення п.2.1, п.2.5 розд. ІІ Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.07.2010 №736/902/758, медичним коледжем протягом 2021, 2023-2024 років недоотримано власних надходжень від платного навчання у сумі 167,20 тис. гривень.

У порушення вимог ст. 94 Кодексу законів про працю України, статей 1, 19 Закону України №108/95-ВР «Про оплату праці», п.1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.06.1993 №43, закладом протягом жовтня-грудня 2023 року та січня-вересня 2024 року безпідставно нараховано та сплачено заробітну плату внутрішнім сумісникам за невідпрацьований час на загальну суму 113,79 тис. грн (у т.ч. ЄСВ - 20,52 тис. гривень) та зовнішнім сумісникам у 2021 році на загальну суму 11,09 тис. грн ( т.ч. ЄСВ - 2,00 тис. гривень), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) обласному бюджету на відповідні суми.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 05.05.2025 року винесено постанову про призначення судової економічної експертизи, яку направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 разом із матеріалами кримінального провадження. Згідно з повідомленням №1276-25 від 02.07.2025 року про неможливість надання висновку, встановлено, що 14.05.2025 року ІНФОРМАЦІЯ_10 до адреси ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено клопотання щодо надання додаткових матеріалів (оригіналів або належним чином завірених копій документів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР за 20212024 роки, а саме:

- меморіальні ордери №5 «Накопичувальна відомість по розрахунках із заробітної плати», до них розрахункові відомості, табелі обліку використання робочого часу, накази по особовому складу, колективні договори, положення про оплату праці та преміювання у проміжок часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- платіжні інструкції (доручення), списки зарахування сум заробітної плати на карткові рахунки працівників з 01.01.2021 по теперішній час;

- наказ від 16.10.2024 №55-0, акт обстеження мешкання у гуртожитку сторонніх осіб, додаток №21 до акту ревізії від 06.12.2024 №04.04-20/6, накази про встановлення плати за проживання у гуртожитку з 01.01.2021 по теперішній час.

З метою встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наявних у Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних належним чином завірених документів та інформації, а саме:

- меморіальні ордери №5 «Накопичувальна відомість по розрахунках із заробітної плати», до них розрахункові відомості, табелі обліку використання робочого часу, накази по особовому складу, колективні договори, положення про оплату праці та преміювання у проміжок часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- платіжні інструкції (доручення), списки зарахування сум заробітної плати на карткові рахунки працівників з 01.01.2021 по теперішній час;

- наказ від 16.10.2024 №55-0, акт обстеження мешкання у гуртожитку сторонніх осіб, додаток №21 до акту ревізії від 06.12.2024 №04.04-20/6, накази про встановлення плати за проживання у гуртожитку з 01.01.2021 по теперішній час.

Інформація та документи, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради, містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000165 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних належним чином завірених документів та інформації, а саме:

- меморіальні ордери №5 «Накопичувальна відомість по розрахунках із заробітної плати», до них розрахункові відомості, табелі обліку використання робочого часу, накази по особовому складу, колективні договори, положення про оплату праці та преміювання у проміжок часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- платіжні інструкції (доручення), списки зарахування сум заробітної плати на карткові рахунки працівників з 01.01.2021 по теперішній час;

- наказ від 16.10.2024 №55-0, акт обстеження мешкання у гуртожитку сторонніх осіб, додаток №21 до акту ревізії від 06.12.2024 №04.04-20/6, накази про встановлення плати за проживання у гуртожитку з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації, яка знаходяться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та іншим слідчим відповідно до постанови призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №0000165 від 13.02.2025.

Надати розпорядження уповноваженим особам Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1