печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав.

На підставі ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 06.03.2025 проводиться за фактами організації протиправного механізму, спрямованого на ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного незаконним шляхом, порушення нормативів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також виведення активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вищевказана діяльність полягає у мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток банку, здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, a також у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі. Крім цього, встановлено факти обготівкування грошових коштів шляхом маніпулювання на фондовій біржі, зокрема через проведення фіктивних правочинів купівлі-продажу цінних паперів, переуступок прав вимоги та циклічних продажів.

Так, слідчий вказує, що ураховуючи вищевикладене, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці зазначених фактів та отриманні відомостей, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку і мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме встановленню інформації за абонентськими номерами, зокрема, про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з відповідними абонентськими номерами, за період часу 01.01.2022 по 07.08.2025.

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено ряд осіб, які можуть бути безпосередньо причетні до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та володіють інформацією, що має значення для досудового розслідування і при цьому користуються мобільними телефонами з абонентськими номерами.

Відтак, інформація щодо телефонних з`єднань вищезазначених номерів мобільного зв`язку може містити відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, про здійснення телекомунікаційних з`єднань мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з можливістю вилучення в цифровому вигляді на електронних носіях інформації, у форматі.xlsx (Microsoft Excel), яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2022 по 07.08.2025, а саме щодо:

- дати та часу, тривалості усіх видів вхідних та вихідних з`єднань (з урахуванням телефонних з`єднань будь-якої, у тому числі нульової тривалості, з`єднань у мережі Інтернет, вхідних і вихідних SMS-повідомлень, MMS-повідомлень, GPRS-трафік тощо) без розкриття їх змісту, маршрутів передавання даних, з посиланням на ретранслятор та прив`язкою до базових станцій та їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного з`єднання;

- номери співрозмовника (абонент Б) у цих з`єднаннях;

- дати, часу та тривалості надання послуги доступу до мережі Інтернет, з вказівками виділених IP-адрес під час кожного з`єднання;

- належності зазначених абонентських номерів, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1