Провадження № 1-кп/760/2744/25
Справа № 760/5116/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката - ОСОБА_4 ,

та обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР 15.02.2023 за №0000041, по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України,-

в с т а н о в и в :

як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, уклав договір суборенди № 20230501 від 30 квітня 2023 року, відповідно до якого орендував нежитлове приміщення № 2 на першому поверсі літ. «А» багатоповерхового будинку АДРЕСА_2 , з метою заняття діяльністю із надання фінансових платіжних послуг та конвертації віртуальних активів - криптовалют та почав надавати такі послуги без реєстрації відповідного виду господарської діяльності. При цьому, з метою створення у клієнтів враження законності своєї діяльності, ОСОБА_5 вирішив використовувати неофіційну назву: фінансова компанія «фінансовий консультант», від імені якої створювати квитанції на підтвердження здійснення відповідної фінансової операції, у тому числі на неправомірний переказ та використання електронних грошей.

Починаючи із травня 2023 року, точний час в ході досудового розслідування не становлено, ОСОБА_5 , використовуючи платформи Інтернет-месенджеру «Telegram» створив телеграм канали ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , через які отримував заявки на операції із конвертації гривень в електронні гроші USDТ у мережі Ethereum.

Так, 23 червня 2023 року о 15:30 годині 30 хвилин ОСОБА_5 на платформі інтернет-месенджеру «Telegram» у телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав від ОСОБА_7 заявку на операцію із конвертації 400 000 гривень в електронні гроші USDТ у мережі Ethereum.

Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на умисну підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, ОСОБА_5 , перебуваючи у нежитловому приміщенні № 2 на першому поверсі літ. «А» за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 та канал ІНФОРМАЦІЯ_2 на платформі інтернет-месенджеру «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_8 » 23 червня 2023 року о 15 годині 30 хвилин, використовуючи телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив ОСОБА_7 про умови та адресу проведення конвертації грошових коштів на крипто валюту та про суму винагороди за надані тим послуги. Після цього ОСОБА_7 зайшов до вищевказаного приміщення та передав кошти у розмірі 400 тис. гривень ОСОБА_5 для проведення конвертації у криптовалюту USDТ із зарахуванням на криптогаманець НОМЕР_2 .

Розуміючи незаконність своїх дій ОСОБА_5 , бажаючи уникнути можливої відповідальності за підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, перебуваючи у нежитловому приміщенні № 2 на першому поверсі літ. «А» за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , після отримання 400 000 гривень від ОСОБА_7 взамін останньому передав квитанцію № 23062024 про вказану фінансову операцію, у якій зазначив відомості про факт надання послуги з конвертації 400 000 гривень в криптовалюту USDТ, вартість послуг: 2,6 % від 400 000 гривень, тобто 10 400 гривень та поставив свій власноручний підпис.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на умисну підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, ОСОБА_5 , 23.06.2023 о 16 годин 12 хвилин, перебуваючи у нежитловому приміщенні № 2 на першому поверсі літ. «А» за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ електронних грошей USDТ у мережі Ethereum у сумі 10 422, що є еквівалентно 10 422 доларів США на вказаний криптогаманець ОСОБА_7 .

Крім того, 08 серпня 2024 року о 10 годині 05 хвилин ОСОБА_5 в платформі Інтернет-месенджеру «Telegram» у телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав від ОСОБА_7 заявку на операцію із конвертації 450 000 гривень у електронні гроші USDТ у мережі Ethereum.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на умисну підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, ОСОБА_5 , 08 серпня 2024 року о 10 годині 05 хвилин, перебуваючи у нежитловому приміщенні № 2 на першому поверсі літ. «А» за адресою: м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 16 використовуючи платформу Інтернет-месенджеру «Telegram», у телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав ОСОБА_7 персональний код «33405» для входу у вказане приміщення для виконання операції із конвертації 450 000 гривень в електронні гроші USDТ у мережі Ethereum.

В цей же час, діючи з метою створення у клієнтів враження законності своєї діяльності, ОСОБА_5 , перебуваючи у нежитловому приміщенні № 2 на першому поверсі літ. «А» за адресою: м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 16, за допомогою комп`ютерної техніки створив від імені фінансової компанії «Фінансовий консультант» квитанцію № 08082024, у якій зазначив відомості про факт надання послуги з конвертації 450 000 гривень в криптовалюту USDТ, зазначивши вартість послуг: 2,6 % від 450 000 гривень, тобто 11 700 гривень та поставив свій власноручний підпис. Розуміючи незаконність своїх дій, бажаючи уникнути можливої відповідальності за підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, ОСОБА_5 передав квитанцію № 08082024 ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , та попросив її отримати у ОСОБА_7 гроші в сумі 450 000 гривень та передати йому вказану квитанцію.

У подальшому, 08.08.2024 об 11 годині 07 хвилин ОСОБА_7 , назвавши отриманий від ОСОБА_5 персональний код «33405», пройшов у нежитлове приміщенні № 2 на першому поверсі літ. «А» за адресою: АДРЕСА_2 де передав ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_5 , гроші в сумі 450 000 гривень. ОСОБА_9 у свою чергу передала ОСОБА_7 квитанцію № 08082024.

У цей же час, перебуваючи у нежитловому приміщенні № 2 на першому поверсі літ. «А» за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , використовуючи платформу Інтернет-месенджеру «Telegram», у телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив ОСОБА_5 особистий криптовалютний гаманець НОМЕР_3 у мережі Ethereum: НОМЕР_4.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на умисну підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей, ОСОБА_5 , 08.08.2024 об 11 годині 15 хвилин, перебуваючи у нежитловому приміщенні № 2 на першому поверсі літ. «А» за адресою: м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 16 здійснив переказ електронних грошей USDТ у мережі Ethereum у сумі 10 646, що є еквівалентно 10 646 доларів США на вказаний криптовалютний гаманець.

Отже, ОСОБА_5 , з метою отримання незаконного доходу за надання послуг обміну (вводу, виводу) електронних грошей, діючи без ліцензії (дозволу) Національного банку України на обмін та переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, використовуючи оголошення на веб-ресурсі, вчинив умисну підробку документів на переказ та неправомірне використання електронних грошей.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив умисні дії, які виразились в умисній підробці документів на переказ та неправомірному використанні електронних грошей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.

25.02.2025 між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з вказаною угодою ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Також вказаною угодою сторони погодили ОСОБА_5 покарання за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Обвинувачений ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердили фактичні обставини справи, як вони викладені в обвинувальному акті та просили затвердити угоду про визнання ним винуватості.

Прокурор не заперечив щодо затвердження такої угоди судом.

Згідно з ч.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком визнає права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Також судом враховується, що ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість, характеризується виключно позитивно.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінальному кодексу України.

З огляду на викладене суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 .

Судові витрати та речові докази по справі відсутні.

Керуючись ст.ст.368, 373,374,475 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

затвердити угоду про визнання винуватості від 25.02.2025 між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.200 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн. який необхідно сплатити на: Отримувач коштів: ГУК у м. Києві/Солом`янський район; Код отримувача (код ЄДРПОУ) : 37993783 Номер рахунку(IBAN):UA0026010; Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); Код класифікації доходів бюджету: 21081100; Призначення платежу: штраф за вироком суду.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирався.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності встановленої законом.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів після його проголошення.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений до Київського апеляційного суду з обмеженням:

Обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання суворішого ніж узгоджене сторонами угоди, ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених частинами 4,6,7 ст.474 КПК України, у тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди.

Прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому угода не може бути укладена.

Суддя ОСОБА_1