У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/3098/24 Провадження № 1-кс/401/555/25

11 червня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000222 від 22 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 22 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.10.2024 о 13:56 год. до ЧЧ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , ДКП №393680, про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в розмірі 71 700 грн, які заявниця самостійно переказувала з власної картки № НОМЕР_2 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

У період часу з 16.10.2024 по 21.10.2024 заявниці на мессенджер Viber надійшло повідомлення з аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 з пропозицією заробити на переглядах відеороликів на відеохостингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , де спочатку їй на картку дійсно сплачували по 200, 300, 1040, 200, 195 і 2990 грн. У подальшому, з аккаунту з такою ж назвою в мессенджері Telegram надійшла пропозиція переказати грошові кошти на вказану ними картку та отримати за це фінансову винагороду у вигляді тої ж суми, плюс комісійні. 16.10.2024 заявниця здійснила перерахунок зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_9 в розмірі 800 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_10 їй на картку повернулось 1040 грн. 17.10.2024 перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 в розмірі 1500 грн, з карки № НОМЕР_11 їй повернулось 2900 грн. 17.10.2024 р. перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 3200 грн, з даної транзакції нічого не повернули на картку. 18.10.2024 р. перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 9600 грн, на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 28900 грн, з даних транзакцій нічого не повернули на картку. 19.10.2024 р. перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 30 000 грн, з даної транзакції нічого не повернули на картку. Після чого на зв`язок з потерпілою більше ніхто не вийшов.

22.10.2024 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08 травня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до виписки по картков ому рахунку № НОМЕР_7 та встановлено, що 17.10.2024 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )№ НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 номери банківських карток № НОМЕР_12 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 15.10.2024 та 11.06.2025, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 22 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 21.10.2024 о 13:56 год. до ЧЧ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в розмірі 71 700 грн, які заявниця самостійно переказувала з власної картки № НОМЕР_2 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

З метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000222 від 22 жовтня 2024 року - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , по картковому рахунку № НОМЕР_12 , а саме:

1.1. Інформації щодо номеру карти чи рахунку особи, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_12 , на які було переведено грошові кошти наступними транзакціями:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.10.2024 року по 11.06.2025;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 15.10.2024 року по 11.06.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 15.10.2024 року по 11.06.2025;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.10.2024 року по 11.06.2025;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 15.10.2024 року по 11.06.2025;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 15.10.2024 року по 11.06.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 15.10.2024 року по 11.06.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 15.10.2024 року по 11.06.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 15.10.2024 року по 11.06.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 15.10.2024 року по11.06.2025 .

1.2 У разі встановлення, що банківська картка на яку було перерахованого грошові кошти потерпілої, обслуговується акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прошу вас надати роздруківок руху коштів по картковому рахунку за період з 15.10.2024 року по 11.06.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15.10.2024 року по 11.06.2025.

2. Зобов`язати службових осіб акціонерного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 11 червня 2025 року по 10 липня 2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом