Провадження №1-кс/712/4326/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001595 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування №0001595 від 05.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході опрацювання матеріалів Єдиного обліку Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області №26604 від 02.04.2025 року, по факту того, що автошколи міста Черкаси, працюючи не пройшовши акредитацію купують свідоцтва про закінчення навчання для своїх учнів у інших автошкіл, тому у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто незаконні дії у вигляді підроблення офіційного документу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході виконання доручення встановлено, що на території м. Черкаси здійснюють діяльність автошколи «Корпорація Автошкіл» та «Driver» (назви згідно сайтів інтернет мережі) з порушення абзацу 3 пункту 1 розділу V Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів затвердженої Наказом МВС України 07 грудня 2009 року № 515 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2019 року №1084), а саме: систематичного проведення закладом діяльності з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв не за місцем, заявленим у документах, які подавалися на його державну акредитацію.

Встановлено, що «Корпорація автошкіл» здійснює свою діяльність на території м. Черкаси з порушеннями вимог нормативних документів та проводять теоретичні та практичні заняття з підготовки водіїв, а саме:

- без проходження відповідної акредитації у регіональному ІНФОРМАЦІЯ_3 (філія ІНФОРМАЦІЯ_4 ); без погодженої навчальної програми відповідно до вимог Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, затвердженої постановою КМУ України від 02 березня 2010 року №229 (у редакції наказу № 601 від 10.05.2022 року);

- без проходження обстеження матеріально-технічної бази працівниками територіального та регіонального сервісних центрів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- без фіксованої звітності до територіальних сервісних центрів МВС. «Корпорація автошкіл» здійснює свою діяльність на території м. Черкаси та має навчальний клас в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 з інформацією про набір учнів.

Підготовку учнів в м. Черкаси здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Підготовку здійснюють на автомобілях марки Hyundai Accent, н.3. НОМЕР_1 та Chevrolet Aveo, н.3. НОМЕР_2 .

Оплату за навчання учні здійснювали по безготівковому розрахунку на користь наступних фізичних осіб - підприємців:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 . Учнями автошколи надавались свідоцтво про закінчення практичної підготовки від автошколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та на даний час надаються від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Встановлено, що юридичною назвою навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Автошкола «Driver» здійснює свою діяльність на території м. Черкаси з порушеннями вимог нормативних документів проводять теоретичні та практичні заняття з підготовки водіїв, а саме:

- без проходження відповідної акредитації у регіональному ІНФОРМАЦІЯ_3 (філія ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- без погодженої навчальної програми відповідно до вимог Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, затвердженої постановою КМУ України від 02 березня 2010 року № 229 (у редакції наказу № 601 від 10.05.2022 року);

- без проходження обстеження матеріально-технічної бази працівниками територіального та регіонального сервісних центрів ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 . АДРЕСА_9 , Учнями автошколи, що фактично здійснює свою діяльність за адресою: 145, надаються свідоцтво про закінчення практичної підготовки водіїв від автошколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 наявна інформація про безстрокову акредитацію автошколи на підготовку водіїв категорії A1, А, В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 за наступними адресами розміщення навчальних класів: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19

Юридичною назвою навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.01.2024 № 23 «Про затвердження рішення акредитаційної комісії» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 продовжено термін дії договору оренди нерухомого майна (навчальні класи) за адресами: АДРЕСА_14 та АДРЕСА_15 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 є ОСОБА_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 .

Таким чином, діяльність навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснюється з використанням документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Діяльність навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснюється з використанням документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Відповідно до інформації ГСЦ навчальні заклади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) проходили державну акредитацію на право здійснення діяльності з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, проте не проходили акредитацію на право здійснення діяльності на території Черкаської області.

Відповідно до інформації ГСЦ фізичні особи підприємці ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , РНОКГ НОМЕР_10 не проходили державну акредитацію з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Згідно отриманої інформації було встановлено, що у ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) на його рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , було здійснено ряд грошових переказів від клієнтів автошкіл, яким вони надають послуги.

Згідно отриманої інформації було встановлено, що у ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) на його рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_15 , було здійснено ряд грошових переказів від клієнтів автошкіл, яким вони надають послуги.

Згідно отриманої інформації було встановлено, що у ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на його рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , було здійснено ряд грошових переказів від клієнтів автошкіл, яким вони надають послуги.

Згідно отриманої інформації було встановлено, що у ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) на його рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_18 , було здійснено ряд грошових переказів від клієнтів автошкіл, яким вони надають послуги.

Згідно отриманої інформації було встановлено, що у ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) на його рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_19 , було здійснено ряд грошових переказів від клієнтів автошкіл, яким вони надають послуги.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування №0001595 від 05.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці утому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001595 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України, надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), а саме:

- копії документів, що слугували підставою відкриття карткових рахунків, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, довіреностей на право доступу, керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи клієнта, встановлення лімітів на імя: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ).

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій за допомогою системи дистанційного доступу по акаунту, в будь-яких фінансових установах чи платіжних системах а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з 01.01.2025 по 09.09.2025 з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні, чи підв`язані під їх наявні карткові рахунки в період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025 року;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході та користуванні електронними онлайн послугами по картковим рахункам клієнтів: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), в період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025 року;

- документів, що стали підставою поповнення, переказу коштів, для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій) в період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025 року, з наданням. фото та відео з банківських терміналів, каси банку з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам, в період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025 року клієнтів: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 );

- реєстрація довіреною особою з правом доступу до перегляду, користуванню, розпорядженню картковими рахунками клієнтів: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ).

- копії реєстраційних справ по клієнтам банку згідно ЄКБ: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ).

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та номеру банківської картки), деталізовані виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по 09.09.2025, відносно клієнтів: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ).

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2025 по 09.09.2025;

- механізму зміни фінансового номеру клієнтів: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2025 по 00:00 09.09.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс - повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнтів: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2025 по 09.09.2025;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), відкритих на клієнтів ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2025 по 09.09.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2025 по 09.09.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_26 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2025 по 09.09.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам клієнтів: ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_10 );

- аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (3700), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали (з вказанням пристрою з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаних клієнтів станом на 09.09.2025 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали протягом двох місяців з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1