Справа № 331/3228/25
Провадження № 1-кс/331/1301/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ БРВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрівського районного суду міста Запоріжжя надійшло зазначене клопотання.

У клопотанні ставиться питання про надання слідчим слідчої групи тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно всіх банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період 01.01.2025 по день проголошення ухвали, а саме: до інформації стосовно документів на відкриття банківської карти (анкетні дані, адреси, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру); довідки-інформації про рух грошових коштів по банківських картах/рахунках за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по день проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаній карті, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по день проголошення ухвали; інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківським картам, рахункам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год.00 хв. 01.01.2025 по день проголошення ухвали; ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу по банківським картам, рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по день проголошення ухвали, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Із клопотання вбачається, що упровадженні СВ ВП №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000496 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 01.05.2025 о 01:07 год. та о 01:21 год. невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом передплати за надання послуг оренди квартири заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 10500 грн., які знаходились на банківській картці заявника № НОМЕР_4 , перекази на картку № НОМЕР_5 .

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 01.05.2025 він знайшов об`яву в інтернеті щодо здачі квартири в оренду. Зв`язавшись з орендодавцем за номером телефону НОМЕР_6 та обговоривши умови оренди, переказав грошові кошти у сумі 8500 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 . Через деякий час потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_7 та повідомив, що він є орендодавцем квартири, за яку потерпілий переказав грошові кошти, та запитав, чи потрібні додаткові дитячі ліжка та повідомив, що послуга буде коштувати ще 2000 грн., на що потерпілий погодився та переказав ще 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

У подальшому потерпілий намагався додзвонитись на номер НОМЕР_7 , однак виклик автоматично скидався. Далі потерпілий подзвонив на номер НОМЕР_6 , слухавку взяла жінка та запитала «Вам дєвочку или квартиру»?, нібито з натяком на сексуальні послуги чи здачу житла в оренду. У відповідь потерпілий почав погрожувати, що звернеться до поліції, після чого дзвінок було завершено та абонент з номером НОМЕР_6 заблокував потерпілого.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні банківських рахунків (карток) відносно клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, за твердженням слідчого, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність у отримані доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, розглядати клопотання слідчий просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля запобігання ризикам зміни або знищення документів та інформації, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій просить розглядати справу за її відсутності і клопотання задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування негативного впливу розголошення інформації про заплановані органом досудового розслідування заходи забезпечення кримінального провадження на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця речей та документів.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши встановлені органом досудового розслідування обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також досліджені в ході судового засідання докази та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що перелічені у клопотанні речі та документи дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, оскільки із клопотання та долучених до нього документів вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні речей і документів, які становлять банківську таємницю, окрім як надати тимчасовий доступ до них, неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно всіх банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період 01.01.2025 по день проголошення ухвали, а саме: до інформації стосовно документів на відкриття банківської карти (анкетні дані, адреси, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру); довідки-інформації про рух грошових коштів по банківських картах/рахунках за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по день проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаній карті, за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по день проголошення ухвали; інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківським картам, рахункам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год.00 хв. 01.01.2025 по день проголошення ухвали; ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу по банківським картам, рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по день проголошення ухвали, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19