САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3452/24
Провадження №1-кс/726/587/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження № 0000013 від 05.01.2024) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; уродженця м. Чернівці, українця, громадянина України, працюючого, директором ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022» (), одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого;

за участю:

прокурора ОСОБА_5

детектива ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ :

30.05.2025 року до слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці звернувся старший детектив ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000013 від 05.01.2024) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання вказують, що з грудня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 14 листопада 2024 року ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, придбавали за готівкові кошти у невстановлених осіб на території однієї з нафтобаз, розташованих в смт. Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно виготовлене пальне (бензин автомобільний та паливо дизельне), яке зберігали і транспортували з метою збуту у напівпричепах: д.н.з, СЕ2948XP, д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 та в подальшому систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовленого пального шляхом відвантаження до АЗС ряду зацікавлених СГД, звідки таке пальне реалізовувалось кінцевому споживачу.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями скоїв кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального (бензину автомобільного, дизельного палива), діючи у складі організованої злочинної групи.

Крім того, з грудня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 14 листопада 2024 року ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, придбавали у різних суб`єктів господарювання оптові партії бензинів автомобільних, як з відображенням вказаних фінансово-господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД» так і без такого, а також, придбавали за готівкові кошти, у невстановлених осіб на території однієї з нафтобаз, розташованих в смт. Павлиш Олександрійського району Кіровоградської області, газовий конденсат стабільний, інші низькоякісні бензинові фракції, компоненти для виготовлення пального, які в подальшому змішували у пропорціях 4 частини якісного високооктанового бензину до 1 частини газового конденсату стабільного (інших компонентів для виготовлення пального), шляхом здійснення кругової перекачки між секціями напівпричепів (автоцистерн), що використовувались у господарській діяльності ТОВ «ОМПІ ОІЛ ТРЕЙД», в результаті чого отримували нафтопродукт нижчої якості, але в більших обсягах, а відтак, здійснювали виготовлення пального під виглядом бензинів автомобільних.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне виготовлення пального (бензину автомобільного), діючи у складі організованої злочинної групи.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 . Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, в тому числі, за одним із яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

13.05.2025 ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 31.05.2025.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак провести їх у двомісячний строк не видається можливим.

На даний момент керівником Чернівецької обласної прокуратури вирішується питання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 до трьох місяців.

Перелік ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які стали підставою для обрання щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився та продовжує існувати. Зважаючи на обставини викладені в клопотанні прокурор клопоче про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 . Копію клопотання та доданих до нього матеріалів підозрюваний отримав 29.05.2025 року о 17.25 год.

Прокурор ОСОБА_5 та детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримали клопотання та просили суд продовжити підозрюваному ОСОБА_4 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 просили суд відмовити в задоволенні клопотання про продовження строку домашнього арешту, оскільки підозрюваний не ухиляється та не переховується від органів досудового розслідування, завжди з`являється на їхні виклики, а тому вказують, що ризики, передбачені ст. 177 КПК відсутні.

Вивчивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, детектива та пояснення підозрюваного, його захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 17 квітня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

13.05.2025 ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 31.05.2025.

Відповідно до постанови заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 30 червня 2025.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим. (ч. 6 ст 181 КПК України).

Слідчий суддя, враховуючи обставини, які свідчать, про те. що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 30 червня 2025 року та заявлені прокурором ризики не зменшилися, вважає необхідним продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на строк до 30 червня 2025 року, в межах строку досудового розслідування, з покладенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м.Чернівці від 13.05.2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_14 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 30 червня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 23:00 год. по 05:00 год.

-прибувати до детектива, прокурора чи суду за кожною вимогою;

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддяОСОБА_1