Провадження №1-кс/389/681/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000132 від 15.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000132 від 15.07.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 червня 2025 року невідома особа на мобільний телефон ОСОБА_5 надіслала посилання для переходу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 для авторизації та заробітку в Інтернет мережі, який полягав у проставлені уподобань, у зв`язку із чим ОСОБА_5 за власним бажанням авторизувалася.

В період з 29.06.2025 року по 14.07.2025 року невідома особа шляхом шахрайських дій, переконавши ОСОБА_5 ході переписки у мобільному додатку TELEGRAM (мобільний номер не відображено у додатку), що необхідно надіслати кошти для залишення за собою робочого місця, на що остання добровільно згодилася, та відправила на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000,00 грн (пізніше вказані грошові кошти були повернуті), на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9271,12 грн. та відправила на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1036,16 грн., які ОСОБА_5 власноручно надіслала на загальну суму 10307,28 грн. Потім ОСОБА_5 знову було потрібно переслати кошти на вище вказаний рахунок, однак вона цього не зробила, оскільки зрозуміла, що відносно неї невідомою особою вчинено шахрайські дії за вище вказаними фактом. ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10307,28 грн не повернуті, та вхід у персональний кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано.

Таким чином, невідома особа отримала грошові кошти шляхом шахрайських дій з банківських карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 на банківські карткові рахунки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за картковими рахунками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які дійсно перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , начальнику СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 )по кримінальному провадженню №0000132 від 15.07.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власників банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

документи про відкриття карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнтів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

документи про зняття та про рух грошових коштів з карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

відомості щодо переказів з карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

відомостей того, чи підключено карткові рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00.01 год. 29.06.2025 по дату розгляду клопотання судом;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00.01 год. 29.07.2025 по 31.07.2025.

Строк дії даної ухвали з 31 липня 2025 року по 31 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1