Номер провадження по справі 1-кс/387/151/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання уповноваженої особи на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000035 від 23.05.2025

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000035 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 22.05.2025 до ВП № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 21.05.2025 вона знайшла оголошення про продаж деревини на сайті «Фейсбук» і, зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , домовилася про купівлю деревини.

Після цього 21.05.2025 о 19:51 вона перерахувала з карти НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 5400 грн на карту продавця НОМЕР_3 . Після здійснення переказу телефон продавця перестав відповідати, а деревина не була доставлена.

Аналізом руху коштів по рахунках встановлено, що 21.05.2025 о 19:51 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти у сумі 5400 грн (транзакція переказ власних коштів) з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

В ході аналізу інформації, отриманої в рамках тимчасового доступу до інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 21.05.2025 о 19:53:13 з карти НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5400 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером (BIN) НОМЕР_5 встановлено, що вона випущена Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

З метою досудового розслідування, уповноважена особа у рамках кримінального провадження СД ВП № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати доступ до інформації щодо руху грошових сум по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 , у період з 23.05.2025 до закінчення строку дії ухвали, а саме:

повних відомостей про власників карток, документів, на підставі яких вони були видані, з зазначенням дати видачі та відділення, у якому власники отримували картки;

абонентських номерів, на які були прив`язані картки, з датами прив`язування; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 21.05.2025 по 31.05.2025;

належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 21.05.2025 по 31.05.2025 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 21.05.2025 по 31.05.2025 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Уповноважена особа на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до слідчого судді заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 23.05.2025; рапортом від 22.05.2025; протоколом прийняття заяви про вчиненне кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого від 23.05.2025; документами, які підтверджують платіж з карти НОМЕР_3 у сумі 5400 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та рапортом поліції та звітом про трансакації, яким підтверджено що 21.05.2025 о 19:51 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти у сумі 5400 грн (транзакція переказ власних коштів) з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Таким чином дізнавачем доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та є у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по рахунку № НОМЕР_4 дадуть змогу виявити користувача та власника банківського рахунку на який було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу є ЄРДР у кримінальному провадженні від 23.05.2025 дізнавач, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) розкрити та надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків СД ВП № 2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 :

- повних відомостей про власників карток, документів на підставі яких видавались картки, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власники отримували картку;

- абонентських номерів, на які були прив`язані картки, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рухгрошовихкоштів на вказаномукартковомурахунку в періодз 21.05.2025 по 31.05.2025.

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 21.05.2025 по 31.05.2025 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 21.05.2025 по 31.05.2025 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в період часу з 23.05.2025 по 03.07.2025 включно.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1