Номер провадження 1-кс/754/1748/25
Справа № 754/7949/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003267 від 18.12.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, 22.05.2025, надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003267 від 18.12.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0003267 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувала ОСОБА_5 та представившись співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 74 680,00 грн. Чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

У ході проведення досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в своїх показаннях зазначила, що 10.12.2024 їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансового відділу. Під час телефонної розмови, ОСОБА_5 виконала вказівки невідомої особи, а саме в особистому кабінеті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в підрозділі платежі «за реквізитами» ввела дані які їй диктувала невідома особа, а саме номер рахунку та код отримувача. Внаслідок чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти та завдано матеріальної шкоди на суму 74 680 грн.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме чеки та виписку про рух коштів з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.12.2024 по 11.12.2024, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В наданих чеках міститься інформація щодо отримувача грошових коштів потерпілої, а саме рахунок № НОМЕР_4 , банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , було несанкціановано списано грошові кошти на загальну суму 74 680,00 грн.

У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Проведеним оглядом вилученої інформації встановлено, що з картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 10.12.2024 о 14:15:12 год. (25 100 грн.), о 14:22:17 год. (4 020 грн.) та 11.12.2024 о 14:34:56 год. (25 100 грн.), о 14:38:54 год. (18 291 грн.) перераховано грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Крім того, було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , отримувача грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вилученій інформації вбачається, що на вказаний рахунок, який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ), дійсно надійшли кошти від останньої у вище зазначений час. Надалі:

1) 12.12.2024 о 07:47:35 год. кошти на суму 1 750 грн. перераховано на картку НОМЕР_9 ;

2) 14.12.2024 о 10:34:18 год. (21 000 грн.) на картку НОМЕР_10 , о 10:40:49 год. (7 000 грн.) на картку НОМЕР_11 , о 11:47:39 год. (600 грн.) на картку НОМЕР_1 ;

3) 15.10.2024 о 10:54:31 год. (28 000 грн.) на картку НОМЕР_2 , о 10:59:43 год. (20 000 грн.) перераховано на картку НОМЕР_12 .

Також встановлено, що картка НОМЕР_9 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », картка НОМЕР_10 та НОМЕР_12 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », картка НОМЕР_13 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, щодо відомостей по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год. 09.12.2024 по 00:00 год. 23.05.2025.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1