Провадження №1-кс/523/3198/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №0000283 від 17.04.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, в рамках кримінального провадження №0000283 від 17.04.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 року до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в якій останній просить вжити заходів до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділи 616 тонами шроту. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході здійснення досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_4 , який в своїх свідченнях вказав, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які займаються видами економічної діяльності, такі як: виробництво олії та тваринних жирів, оптовою торгівлею молочними продуктами, харчовими оліями та жирами. Фактично зареєстроване підприємство за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього повідомив, що 08.04.2025 року працівник відділу продажів зв`язалась із особою на ім`я ОСОБА_5 , що представляв компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в усному порядку уклала попередній договір на продаж негранульованого соняшникового шроту в кількості 300 тон, в подальшому замовлення зросло до 600 тон.

Так, в період часу з 09.04.2025 року по 13.04.2025 (згідно усного договору з замовником) з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: с. Березанка, Миколаївський район, Миколаївська область за допомогою вантажних транспортних засобів, а саме 25 машин було відвантажено та вивезено 616 тон 120 кг. Шроту, які згідно домовленості із замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевезли та вивантажили на перевалочну територію за адресою: АДРЕСА_2 .

Проте після доставки обумовленого товару, товар ніхто не оплатив, більше того, особа -замовник перестав виходити на зв`язок. Таким чином компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено матеріальний збиток на суму 5 022 280 грн.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого СВ - працівники УКР ГУНП в Одеській області - встановили, що дійсно вище вказані транспортні засоби у кількості 25 машин перевезли 616 тон 120 кг. шроту на перевалочну територію за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаною адресою здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які займаються: транспортним обробленням вантажів, вантажним автомобільним транспортом, складським господарством, іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, виробництвом продуктів борошномельно-круп?яної промисловості, діяльністю посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та інші.

На запити правоохоронних органів про надання інформації, щодо реєстрів прибуття автомобілів зі шротом, товаро-транспортних накладних за період завезення вище вказаного шроту, відеозаписи з камер відеоспостереження, копію та іншої інформації, що має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні - представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надали - посилаючись на не розголошення персональних даних, відсутність технічних можливостей і т.д.

Окрім цього, встановлено, що в ході вчинення вказаного кримінального правопорушення - наявні злочинні схеми за фактом підробки товаро-транспортних накладних (далі ТТН), в зв?язку з тим що водії вантажівок при розгрузці передали працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТТН з даними про місце завантаження та розвантаження шроту, на загальну вагу 616 тон 120 кг., проте від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримали підроблені ТТН з зовсім іншими даними, що не мають жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпосередньо приймає участь у злочинній діяльності невстановлених осіб.

Так, на сьогоднішній день достовірно не відомо яким чином, на чиє замовлення, за чиєю вказівкою та куди після 13.04.2025 з території перевалки за адресою: АДРЕСА_2 - було вивезено 616 тон 120 кг. шроту.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в той період на ринку перевезень в м. Одеса, був попит на термінове перевезення шроту з території АДРЕСА_2 .

Підтверджуючих, спростовуючих документів орган досудового розслідування не може здобути, окрім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються на території компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно допиту свідка гр. ОСОБА_6 , що за трудовим договором працює диспетчером в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він на замовлення знайомого на ім?я ОСОБА_7 , знайшов 18 водіїв на власних вантажівках, після чого організував їх та в подальшому останні здійснили завантаження шроту за адресою: АДРЕСА_2 та перевезли (вивантажили) товар на території Одеського морського торгівельного порту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до терміналу Української Національної стивідової компанії №14(15) далі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно встановленої оперативної інформації до 15 квітня 2025 року на терміналі №14 (15) УНСК вантажилось шротом судно " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яке 16 квітня 2025 року покинуло акваторію ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На даний момент, в органу досудового розслідування відсутня будь яка документація, що б підтверджувала чи спростовувала вказану інформацію.

Так з метою встановлення всіх обставин справи, а також для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, компаній, місця подальшого відвантаження шроту, його замовників та фактичного місця знаходження шроту, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - виникла необхідність у тимчасовому доступі та речей та документів, а також інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 п.7 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В силу вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як регламентовано ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючі, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи старшого слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати старшому слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до усіх наявних матеріалів, (розгорнутої інформації, договорів про співпрацю, товаро-транспортних накладних, реєстрів прибуття автомобілів з товаром з зазначенням ваги, відповідні журнали з інформацією) стосовно доставленого на вказану територію товару в період часу з 09.04.2025 по 20.04.2025, усіх наявних матеріалів (розгорнутої інформації, договорів кораблів з товаром з зазначенням ваги, відповідні журнали з інформацією та інше) стосовно вивезеного з вказаної території товару в період часу з 09.04.2025 по 20.04.2025.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1