Провадження №1-кс/193/189/25
У Х В А Л А

іменем України

29 серпня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел.. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 22.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.08.2025 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 погодженого із начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 21.04.2024 приблизно о 16:00 год ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання по АДРЕСА_1 на своєму мобільному телефоні з сім-картою НОМЕР_1 зайшов у застосунок Вайбер, де побачив посилання «Верховна Рада України затвердила законопроект №11012 від 13.02.2024 р на виплату 11500 грн. Для отримання коштів необхідно авторизуватися в одному з банків , схвалених Дія через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтвердити отримання в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 ввів номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Далі на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та повідомили код-підтвердження для отримання допомоги, ввівши код ОСОБА_5 виявив в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що з кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , були здійснені перекази грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 28 285 гривень, 11 115 гривень, 5 560 гривень, на загальну суму 43622,00 грн.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 22.04.2024 ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 21.04.2024 приблизно о 16:00 год він, перебуваючи за місцем мешкання по АДРЕСА_1 на своєму мобільному телефоні з сім-картою НОМЕР_1 зайшов у застосунок Вайбер, де побачив посилання «Верховна Рада України затвердила законопроект №11012 від 13.02.2024 р на виплату 11500 грн. Для отримання коштів необхідно авторизуватися в одному з банків , схвалених Дія через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтвердити отримання в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 ввів номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Далі на його мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та повідомили код-підтвердження для отримання допомоги, ввівши код ОСОБА_5 виявив в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що з кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , були здійснені перекази грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 28 285 гривень, 11 115 гривень, 5 560 гривень, на загальну суму 43622,00 грн.

На виконання доручення передбаченого ст. 40 КПК України, 08.05.2024 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого інспектора 6-го відділу (сервісної служби) управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 , згідно з яким встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 були переведені 21.04.2024 о 16:08:27 р2р online 28000,00 грн на банківську картку НОМЕР_5 , після чого 21.04.2024 о 16:12:02 р2р online 29999,00 грн на банківську картку НОМЕР_6 , з якої 21.04.2024 о 16:15:26 р2р online 8262,00 грн на банківську картку НОМЕР_7 , з якої 21.04.2024 о 16:16:03 р2р online 8262,00 грн на банківську картку НОМЕР_8 , з якої 21.04.2024 о 16:17:02 р2р online 10328,00 грн на банківську картку НОМЕР_9 , з якої 21.04.2024 о 16:18:09 р2р online 15761,00 грн на банківську картку НОМЕР_10 . 21.04.2024 о 16:09:00 р2р online 11000,00 грн перерахування на банківську картку НОМЕР_5 , після чого 21.04.2024 о 16:12:47 р2р online 14251,00 грн перерахування на банківську картку НОМЕР_6 , з якої перерахування на банківські картки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . 21.04.2024 о 16:19:10 р2р online 8262,00 грн на банківську картку НОМЕР_11 , з якої в подальшому кошти було витрачено в ІНФОРМАЦІЯ_7 , Fasto, МаркетОпт за допомогою Apple Pay. Деталі транзакції: 21.04.2024 о 16:32:17 other pos 645.90 NovaPay Місто: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 21.04.2024 о 16:43:30 other pos 834.00 Fasto Місто: Shirokoe; 23.04.2024 о 15:56:33 other pos 845.14 ОРТ482 МаркетОпт Місто: ОСОБА_7 21.04.2024 о 16:23:47 р2р online 8262,00 грн на банківську картку НОМЕР_12 ПІБ власника картки: ОСОБА_8 , ІПН власника картки: НОМЕР_13 . Деталі транзакції: 22.04.2024 о 11:40:55 р2р online 0.00 на банківську картку НОМЕР_14 , 22.04.2024 о 11:40:55 р2р на банківську картку НОМЕР_14 .

Вказує, що для встановлення всіх обставин по справі, та встановлення осіб, які ймовірно причетні до скоєння даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до документів, щодо банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме банківської картки № НОМЕР_12 . Такі документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідча звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 22.04.2024, виписка із рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а саме до рахунку банківської картки № НОМЕР_12 :

1) відомості щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта;

2) інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

3) інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 21.04.2024 по 23.04.2024;

4) інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 21.04.2024 по 23.04.2024;

5) інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 28.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1