Справа № 703/2205/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 травня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу із 01.02.2024 по 04.02.2024 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 49245 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2024 до чергової частини Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що 20.02.2024,невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, в умовах воєнного часу, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням мобільного номеру НОМЕР_5 , заволоділа належними потерпілій грошовими коштами в сумі 13065 гривень, які було перераховано з рахунку НОМЕР_6 на картковий рахунок НОМЕР_7 ,чим завдала потерпілій майнової шкоди на вищевказану суму.

17.07.2024 близько 11.00 год. невстановлена особа, зателефонувала із номера НОМЕР_8 до потерпілої ОСОБА_7 та представившись працівником банку, зловживаючи довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням ЕОМ заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які були списані із її банківської картки НОМЕР_9 в результаті чого потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

14.08.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 проте, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.08.2024 близько 14 год. 30 хв. Шляхом обману, зловживаючи її довірою заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) на загальну суму 34159 грн 95 коп.

24.08.2024 року, близько 14:00 год невідома особа, зателефонувала до ОСОБА_9 , із номера НОМЕР_12 та назвалася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в ході розмови вказала, що з метою збереження коштів від протиправних посягань їй необхідно перерахувати їх на рахунок НОМЕР_13 , що потерпіла зробила та о 14:21 год 24.08.2024 року, на вказаний рахунок перерахувала власні кошти у сумі 11000 грн.

09.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 02.05.2024 невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_14 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 16553 гривень, які були перераховані з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 , на банківську карту НОМЕР_16 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

03.09.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 про те, що 03.09.2024 їй зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_17 , яка представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", повідомила їй неправдиві відомості про списання з її банківської карти грошових коштів, після чого шахрайським шляхом заволоділа з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_18 грошовими коштами на суму 17090 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_19 .

21.06.2024 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 18.06.2024 о 14 год. 05. хв., з мобільного номеру НОМЕР_20 ОСОБА_12 зателефонувала невстановлена особа яка представилася працівником банку та як наслідок, будучи ошуканою під час телефонної розмови, для нібито збереження власних коштів, ОСОБА_12 за допомогою мобільного додатку, зі своєї банківської картки НОМЕР_21 на банківську картку невстановленої особи, за номером картки НОМЕР_22 перерахувала гроші в сумі 40000 грн. в наслідок чого ОСОБА_12 завдано матеріального збитку на вище вказану суму грошей.

В період часу з 09.08.2024 року по 10.08.2024 року, невідома особа яка зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_23 представившись начальником служби безпеки банку заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 жительки АДРЕСА_4 , в сумі - 28562 грн., які остання перерахувала їх із своїх банківських карток НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , через мобільний застосунок на банківську карту НОМЕР_26 , чим ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на суму 28562 грн.

До Хмільницького РВП надійшло звернення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 жительки АДРЕСА_5 про те, що невстановлена особа, представившись працівником банку, під приводом убезпечення коштів від шахрайських дій, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_27 , заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_28 рахунок ( НОМЕР_29 ) трьома переказами на невідомий рахунок 16.09.2024 о 13:38 год. на суму 14050 грн. (сума комісії 471,50 грн.), 16.09.2024 о 13:39 год. на суму 18050 грн. (сума комісії 541,50 грн.) та 16.09.2024 о 13:54 год. на суму 17050 грн. (сума комісії 511,50 грн.).

16.03.2024 о 15:26 надійшла заява до РУ про те, що 16.03.2024 о 10:22 за адресою: АДРЕСА_6 , 16.03.2024 в ЧЧ ЛРУП №1 надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_7 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом, а саме 16.03.2024 року близько 10:22 год по АДРЕСА_6 представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефонувала з т. НОМЕР_30 та увійшовши в довіру, переказавши добровільно грошові кошти в розмірі 12000 грн на картку НОМЕР_31 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_32 .

23.10.2024 близько 13:20 год. до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жительки АДРЕСА_8 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_33 , яка представилась працівником кіберполіції. В ході розмови невідома особа вказала, що з банківської карти ОСОБА_16 проводиться платіжна операція, щоб їй запобігти ОСОБА_16 було запропоновано переказати зі своєї банківської карти грошові кошти. За вказівками невідомої особи ОСОБА_16 23.10.2024 о 13:32 год. та 13:36 год. двома транзакціями переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_34 на номер карти НОМЕР_35 грошові кошти в загальній сумі 39 335 гривень. Таким чином невідомі особи шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 39 335 гривень.

До ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 21.05.2024, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, телефонуючи з номеру НОМЕР_36 та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 62250 грн, грошові кошти заявниці не повернуті.

02.07.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , про те, що 02.07.2024 близько 11:05 год. невідома особа шляхом обману в ході телефонного дзвінка користуючись номерами мобільного телефону НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від приводом захисту коштів від шахраїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 24 800 грн., які остання самостійно перерахувала з свого карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_39 на картковий рахунок невідомої особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_40 .

03.09.2024 року невстановлена особа, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , у сумі 8040 грн., котрі остання самостійно, двома платежами перерахувала на банківський картковий рахунок НОМЕР_43 .

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 15.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що телефонні дзвінки невідомі особи здійснювали на абонентські номери, якими користувались потерпілі, а саме: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

З метою отримання доказів протиправної діяльності осіб, що використовували дані мобільного телефону, а також встановлення номерів мобільних операторів, які встановлювалися у вказані мобільний телефон, їх телефонні з`єднання, в тому числі їхнього місця знаходження, враховуючи необхідність використання відомостей, що містяться у роздруківках, як докази у кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб їх отримати неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківок телефонних з`єднань, із зазначенням номерів мобільних операторів, що встановлювалися у телефон, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації якою володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, причину неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000089 від 15.02.2025, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2025 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про електронні комунікації" постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов`язані дотримуватися таких умов загальної авторизації: здійснювати захист конфіденційності електронних комунікацій відповідно до Конституції України та закону.

Частиною 1 ст. 121 Закону України "Про електронні комунікації" доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме: до телефонних з`єднань абонента НОМЕР_44 за 01.02.2024 та 04.02.2024, НОМЕР_45 за 20.02.2024, НОМЕР_46 за 16.03.2024, НОМЕР_47 за 02.05.2024, НОМЕР_48 за 21.05.2024 та 22.05.2024, НОМЕР_49 за 18.06.2024, НОМЕР_50 за 02.07.2024, НОМЕР_51 за 17.07.2024, НОМЕР_52 за 09.08.2024 та 10.08.2024, НОМЕР_53 за 13.08.2024, НОМЕР_54 за 24.08.2024, НОМЕР_55 за 03.09.2024, НОМЕР_56 за 03.09.2024, НОМЕР_57 за 16.09.2024, НОМЕР_58 за 23.10.2024 з прив`язкою до базових станцій.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії інформацію за вказаними вище даними та дозволити їх вилучення вище вказаними працівниками поліції.

Строк дії ухвали встановити до 13.06.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню, з моменту її отримання (вручення) службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №703/2205/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1