Справа № 442/3471/24
Провадження № 1-кс/442/1123/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024 за №0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо: копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 21.04.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 21.04.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді;фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 21.04.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Клопотання мотивоване тим, що21.04.2024 о 10:36 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій здійснила незаконний переказ коштів на суму 6400 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , на невідомий їй рахунок, чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

14.06.2024 у філії Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під час тимчасового доступу вилучено електронні копії документів, зокрема виписку про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Згідно даних виписки грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_3 були переказані 21.04.2024 о 10 год. 36 хв. в сумі 6400 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

20.08.2024 у приміщенні ЗРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час тимчасового доступу вилучено електроні копії документів, зокрема файл IP-адреси, виписку про рух коштів у PDF форматі, докумети на ОСОБА_6 . Згідно даних виписки з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 грошові кошти були переказані 21.04.2024 о 10 год. 43хв. в сумі 6350 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем:

BIN НОМЕР_5

PAYMENT SYSTEM VISA

BANK JSC ACCENT-BANK

CARD TYPE DEBIT

CATEGORY CLASSIC

COUNTRY NAME UKRAINE

28.07.2025 слідчим суддею було винесено ухвалу про надання слідчому тимчасового доступу до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка була скерована на виконання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

31.07.2025 начальником СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області змінено склад слідчої групи та, відповідно, розширено кількість осіб, яким надано можливість здійснити тимчасовий доступ до речей і документів. А тому виникла необхідність повторно звернутись з даним клопотанням до слідчого судді.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.04.2024 у своєму користуванні вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

21.04.2024 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона побачила, що цього ж дня о 10:36 год. невідома особа здійснила незаконний переказ коштів на суму 6400 гривень із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на невідомий їй рахунок. Вказаного переказу вона не вчиняла.

Відомості за вказаним фактом 22.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 21.04.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 27.08.2025, а не по термін фактичного виконання ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 21.04.2024 до 27.08.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 21.04.2024 до 27.08.2025;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 21.04.2024 до 27.08.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21