ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8238/25
провадження № 1-кс/753/1135/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування №0000215 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0000215 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що Так, з 16.12.2023 по 19.12.2023 року за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявила, що не встановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами з карти НОМЕР_1 декількома платежами на загальну суму 58000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона банківську картку не губила, доступу до неї ніхто не мав, сама грошові кошти не переказувала.

До органу досудового розслідування звернувся адвокат ОСОБА_4 та повідомив що у провадженні Печерського районного суду м. Києва перебуває справа №757/51498/24-ц за позовом ОСОБА_4 до АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " про захист прав споживачів та стягнення грошових коштів.

Адвокат повідомив що до відзиву на позов у справі № 757/5 1498/24-ц представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано до суду виписку за договором № б/н за період з01.01.1999 по 05.01.2025.Згідно зазначеної виписки були зазначені дані осіб, яким можливо були неправомірно переведенні кредитні кошти з картки ОСОБА_4 , крім того зняття грошових коштів могли бути обготівковані через банкомат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "С0185778 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 для отримання інформації з банкомату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " С0185778 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Про розгляд справи слідчий повідомлений належним чином, розгляд справи просив проводити у його відсутність, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Представник особи у володіння якої перебуває вказана інформація в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання слідчим суддею повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Стаття 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, для проведення в подальшому експертних досліджень, а також дана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям,визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період за період з 15.12.2023 по 21.12.2023 року;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_4 для отримання інформації з банкомату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " С0185778 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів фото чи/або відеофіксації можливого зняття грошових коштів в період з 15.12.2023 по 21.12.2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " забезпечити слідчим, або іншим працівникам поліції (за дорученням) реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1