УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 17.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 16.01.2025 приблизно о 14:04 ранку невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки списали кошти на суму 20200 тисячі гривень з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (ЄО-2732).

В ході досудового розслідування у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив. що 16.01.2025, близько 13:30, перебуваючи у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , та сказав, що він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з ним, він повідомив, що невідома особа зайшла в мій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та проводить конвертацію грошових коштів, що зберігаються на його рахунку № НОМЕР_1 в російські рублі. ОСОБА_6 повідомив, що для припинення цих дій, потерпілому на його номер надійде повідомлення з трьохзначним кодом, який він має продиктувати.

16.01.2025, о 13:32, на номер телефону потерпілого надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступним змістом: « Parol vhodu : 015. Ne peredavaite cei parol nikomu. DySR7+z19ex». Даний код, він назвав ОСОБА_6 по телефону. Надалі ОСОБА_6 повідомив, що для заблокування рахунку мені на мій номер знову надійде повідомлення з кодом, який я маю йому маю продиктувати.

16.01.2025, о 14:01, на номер телефону потерпілого надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступним змістом: « Parol vhodu : 604. Ne peredavaite cei parol nikomu. DySR7+z19ex», але він не пам`ятає чи називав даний код, ОСОБА_6 по телефону. Після чого, 16.01.2025, о 14:04, з мого банківського рахунку № НОМЕР_1 було не санкціоновано знято грошові кошти у суму 20 000 гривень.

Згідно виписки, що знаходиться у матеріалах кримінального провадження, зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_4 ), з якого в подальшому було не санкціоновано знято грошові кошти у суму 20 000 гривень було здійснено через банкомат №5206966.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо розрахункового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_6 № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_4 ), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 14.05.2025р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_4 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за якою зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_4 );

- інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_4 );

- інформації про реквізити контрагента (номер телефону, адреса електронної пошти), яка авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вищевказаних транзакцій за період часу з 13:00 по 14:30 включно 16.01.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_4 );

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номером № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_4 );

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 (банківська картка НОМЕР_4 ), за 16.01.2025 року, включно (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, способи переказів, IP-адреса);

- фото- та відеозображення зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_4 ), за період з 16.01.2025 по 30.01.2025р.;

- інформації щодо адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_4 ), за період з 16.01.2025 року по 30.01.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1