Справа № 274/1191/25
Провадження № 1-кс/0274/1491/25
У Х В А Л А

Іменем України

09.09.2025 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.09.2025 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000065 (судова справа № 296/7787/23) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині таких документів:

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2022 у справі № 274/4795/22 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

- протоколу обшуку від 21.09.2022 за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 та додатку до протоколу обшуку флеш-карти (карти пам`яті) із відеофіксацією проведення обшуку;

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.06.2023 у справі № 274/4795/22 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протоколу обшуку від 02.06.2023 за адресою: АДРЕСА_3 та додатку до протоколу обшуку флеш-карти (карти пам`яті) із відеофіксацією проведення обшуку;

- копії рахунку на оплату від 17.08.2022 № 606093, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на купівлю 74 віконних конструкцій на загальну суму 542 855,87 грн та специфікації до рахунку;

- запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.06.2023 та відповіді на запит від 03.07.2023 з додатками;

- постанови про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи від 08.06.2023;

- постанови про уточнення питань в експертизі від 17.07.2023;

- висновку експерта за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000065 від 21.07.2023 № 1130/23-25, з правом виготовлення копій вказаних документів з матеріалів кримінального провадження та відеозаписів фіксації проведених обшуків. Клопотання розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у період з 05.08.2022 по 04.10.2022 р. ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та будучи єдиним засновником вказаного товариства, виконуючи у відповідності до Статуту цього товариства адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто, будучи службовою особою, вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом: перерахування коштів на рахунки пов`язаних йому суб`єктів господарювання, здійснив безтоварні (фіктивні) фінансові операції з грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в загальній сумі 200 214 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 200 000 грн.

Після чого у 2023 році, реалізуючи свої злочинні наміри з легалізації вищевказаних доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 спрямував їх на придбання нерухомого майна його матір`ю ОСОБА_6 , а саме: нежитлового приміщення, аптеку, площею 232,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що було придбано на підставі договору купівлі-продажу № 1985 від 31.10.2023 р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_6 .

Розслідуванням встановлено, що кошти, які були отримані ОСОБА_5 злочинним шляхом, він отримав внаслідок виконання умов договору № 3677-22 від 24.06.2022 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 . За даним фактом здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065, досудове розслідування у якому закінчено та 10.12.2024 р. ІНФОРМАЦІЯ_10 винесено обвинувальний вирок стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 4 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу на даний вирок, у зв`язку з чим матеріали кримінального провадження № 0000065 (судова справа № 296/7787/23) на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.08.2025 р. слідчим суддею Андрушівського районного суду винесено ухвалу про надання дозволу слідчому СВ ВП № 1 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів вказаного вище кримінального провадження.

Однак, виконати зазначену ухвалу слідчого судді не представилося можливим, оскільки відповідно до постанови заступника керівника Житомирської обласної прокуратури підслідність кримінального провадження визначено за СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зібрання доказів у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000065 (судова справа № 296/7787/23) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині зазначених вище документів.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами отримати зазначені документи окрім як тимчасового доступу до документів.

В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. На адресу суду скерував заяву про розгляд справи без участі слідчого. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме витягу з ЄРДР № 0000161; протоколів огляду комп"ютерних даних від 11.04.2025 р., від 15.05.2025 р.; висновку аналітичного дослідження від 12.12.2024 р.; вироку ІНФОРМАЦІЯ_11 за обвинуваченням ОСОБА_5 від 10.12.2024 р.; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 12.08.2025 р.; ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.08.2025 р. про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що вказана документація (її копії), тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, однак іншим способом отримати її неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому подане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000161 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000065 (судова справа № 296/7787/23) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині таких документів:

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.09.2022 у справі № 274/4795/22 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

- протоколу обшуку від 21.09.2022 за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 та додатку до протоколу обшуку флеш-карти (карти пам`яті) із відеофіксацією проведення обшуку;

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.06.2023 у справі № 274/4795/22 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протоколу обшуку від 02.06.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , та додатку до протоколу обшуку флеш-карти (карти пам`яті) із відеофіксацією проведення обшуку;

- копії рахунку на оплату від 17.08.2022 № 606093, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на купівлю 74 віконних конструкцій на загальну суму 542 855,87 грн та специфікації до рахунку;

- запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.06.2023 та відповіді на запит від 03.07.2023 з додатками;

- постанови про призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи від 08.06.2023;

- постанови про уточнення питань в експертизі від 17.07.2023;

- висновку експерта за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000065 від 21.07.2023 № 1130/23-25, з правом виготовлення копій вказаних документів з матеріалів кримінального провадження та відеозаписів фіксації проведених обшуків.

Встановити строк дії ухвали до 09 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1