Справа № 484/4854/25
Провадження № 1-кс/484/747/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 01.09.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000732 клопотання старшої слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 27.08.2025 до ЧЧ Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що остання перейшла за фішинговим посиланням, стилізованим під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де залишила свої персональні дані, після чого 26.08.2025 в період часу з 14:11 по 14:51 годину, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами які були розміщені на її банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 79247 гривень, спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 було проведено наступні 26 платежів, а саме: дата операції всіх платежів - 26.08.2022 період часу з 14:11 по 14:51; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції - APPLE.COMM/BILL , Hollyhill Estate; різні суми від 2,39 до 239 USD, всього на суму 79247,04 грн.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 25.08.2025 року вона, користуючись мобільним телефоном, переглядала соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_10», де побачила рекламу про надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зацікавившись цією пропозицією, вона перейшла за посиланням (адресу наразі не пам`ятає), де було зазначено, що для подання заявки необхідно ввести номер мобільного телефону та назву банку, в якому вона обслуговується. ОСОБА_3 внесла зазначені дані та залишила заявку. 26.08.2025 о 13:18 годині на додаток «ІНФОРМАЦІЯ_9» її мобільного телефону з номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився особою, що нібито здійснює реєстрацію для отримання допомоги. Останній повідомив, що для отримання виплати необхідно «перезапустити картку ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропонував приєднатися до конференції за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 Під час відеоконференції невідомий чоловік наполягав, щоб ОСОБА_3 увімкнула функцію «показати екран». Виконавши цю дію, вона фактично надала йому можливість бачити та контролювати свої дії на телефоні в режимі реального часу. За його вказівками вона зайшла у налаштування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виконала низку дій, зміст яких точно не пам`ятає. Пароль від банківської картки потерпіла нікому не повідомляла. Згодом чоловік порадив їй вимкнути телефон на одну годину, щоб «кошти надійшли коректно». Після повторного увімкнення телефону та перевірки мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_3 виявила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок IBAN: НОМЕР_1 ) невідомою особою за допомогою 26 транзакцій було списано грошові кошти на загальну суму 79 247 гривень. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та використання віддаленого доступу до її телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 79 247 гривень.

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо повних номерів банківських карток (карткового рахунку) на які було зараховано 26.08.2025 грошові кошти в загальній сумі 79 247,04 грн. з рахунку НОМЕР_1 , а також осіб, які відкривали та здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчої.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух коштів рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , за період часу з 14:11 год. 26.08.2025 по 14:51 год. 26.08.2025, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, сум переказу;

- інформації про подальший рух коштів, які було перераховано з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 26 платежами, а саме: дата операції всіх платежів - 26.08.2022 період часу з 14:11 по 14:51; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції - APPLE.COMM/BILL , Hollyhill Estate; різні суми від 2,39 до 239 USD, всього на суму 79247,04 грн., кому належить рахунок; інформацію про подальший рух зазначеної суми; в разі, якщо суми була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- документів, поданих для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 25 серпня 2025 року по 23 год. 00 хв. 28 серпня 2025 року.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: