Справа № 466/5465/25
Провадження № 1-кс/466/2534/25
У Х В А Л А

02 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

01.09.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у 2018 році на земельній ділянці кадастровий номер 070040024 по вул. Під голоском у м. Львові розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою фінансування будівництва були залучені кошти фізичних осіб-пайовиків, які вносили кошти на підставі попередніх договорів купівлі-продажу квартир з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання зазначеного договору значна частина пайовиків здійснила оплату за майбутні квартири в повному обсязі, а решта лише частину.

В подальшому права зазначеного товариства згідно змін до договорів перейшли до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно попередніх договорів купівлі-продажу квартир ТзОВ «ЄвроЛьвів» повинно було переукласти з пайовиками договори з попередніх на основні до 4 кварталу 2022 року, однак, станом на 16 грудня 2024 зазначені договори не укладені.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 пайовики почали отримувати від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листи-повідомлення про те, що зазначене товариство відмовляється від укладення основних договорів, але пайовикам необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для укладення договорів купівлі-продажу квартир на нових умовах в термін до 30.06.2024, а у випадку їх не укладення, попередній договір вважається автоматично розірваним.

Пайовикам також пропонувалось провести додаткову оплату за вже придбані квартири по нових розцінках, встановлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно Порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва вся дозвільна документація на зазначене будівництво оформлена на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема містобудівні умови та обмеження, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт.

Жоден з цих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не переоформлений, і на якій підставі вказане товариство залучає кошти інвесторів невідомо.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було засновано 03.11.2008 року.

3 2018 року учасником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства був ОСОБА_5 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 191 від 23.02.2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском.

У зазначене рішення було внесено зміни рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 723 від 20.08.2021 року.

На підставі зазначеного рішення виконкому Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано дозвіл на виконання будівельних робіт від 29.08.2018 року № ЛВ 26.

Протягом 2018-2019 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися із фізичними особами попередні договори купівлі-продажу квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів у багатоквартирному будинку на АДРЕСА_1 , замовником будівництва якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі інвестиційного договору між товариствами.

За вказаними договорами відповідними фізичними особами вносилися грошові кошти в якості забезпечувального платежу за майбутнє придбання квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів. Зазначені кошти в подальшому частково були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов інвестиційного договору.

В подальшому учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був змінений із ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , який був одночасно призначений директором Товариства.

Надалі наприкінці 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особами, з якими були укладені Попередні договори купівлі- продажу квартир та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені Договори про внесення змін та заміну сторони до Попередніх договорів, якими замінено сторону Продавця із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зазначених договорах також передбачалося здійснити доплату до забезпечувального платежу за попереднім договором.

Ці кошти фізичні особи повинні були сплачувати вже безпосередньо на поточні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність доплати коштів пояснювалася контрагентам здорожчанням будівельних матеріалів та робіт, а також розтратою коштів попереднім керівництвом Товариства.

Після цього робіт із добудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском проведено не було, а новий учасник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зник та перестав виходити на зв`язок із контрагентами.

В результаті чого за особистими боргами ОСОБА_5 , в межах виконавчого провадження № 70949336 (приватний виконавець ОСОБА_8 ) було звернуто стягнення та реалізовано на електронних торгах корпоративні права частку у розмірі 100 відсотків в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.06.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було проведено аукціон, на якому предметом торгів виставлено лот 529355 «Корпоративні права частка в розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ».

04.08.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційних та облікових даних на паперових та/або електронних носіях щодо платника податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відомостей щодо відкриття/закриття банківських рахунків (валютних, гривневих) з вказанням назви банківської установи у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку; податкової та фінансової звітності на паперових та/або електронних носіях щодо звітності, яка подавалась ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 01.01.2017 року по строк дії ухвали.

В ході проведення аналізу відомостей щодо відкриття/закриття банківських рахунків (валютних, гривневих) з вказанням назви банківської установи у якій рахунок відкритий, номеру розрахункового рахунку, встановлено що в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 наявні банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківських рахунків, за період з моменту їх відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме:

- оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

- договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

Встановлення та вилучення перелічених вище документів та інформації дозволить дослідити всі відомості необхідні для розслідування кримінального провадження, встановити спосіб та усіх осіб, причетних до його вчинення, місця їх перебування, подальший рух коштів, обставини зняття та/або розпорядження зазначеними коштами по рахункам, взаєморозрахунки, розподіл між фігурантами грошових коштів здобутих злочинним шляхом та їх легалізації; надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, провести із їх використанням позапланові перевірки органами державного нагляду (контролю) та судові криміналістичні експертизи, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, їх отримати неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів щодо відкриття та обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , за період з моменту їх відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, зокрема:

- оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях;

- договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1