Провадження №1-кс/127/5496/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000054 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2025 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.04.2025 о 11 год 23 хв, невідома особа, під приводом продажу каркасного басейну, спілкувавшись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 7875 гривень, які заявник перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , протягом тривалого часу шукав для купівлі в мережі інтернет, а саме на дошці безкоштовних повідомлень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » каркасний басейн для дітей.

Після чого, 21.04.2025, близько 11:00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на території свого дачного домоволодіння, знайшов оголошення з продажу потрібного йому каркасного басейну та зв`язався із невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », спілкуванням із останнім відбувалося за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та листування у соціальній мережі «Вайбер», в телефонному режимі невідома особа повідомила, що потрібно відправити кошти, а саме оплатити всю суму, тобто 6500 гривень, після чого невідома особа надішле каркасний басейн, також, додав, що відправлення буде здійснюватися з м. Буринь, Сумської області, після чого надав у мережі «Вайбер» накладну № 4100 створену у додатку нової пошти, що надало потерпілому підтвердження замовлення та останній припинив сумніватися, також невідома особа повідомила, що потрібно відразу заплатити за доставку на той випадок, якщо ОСОБА_4 відмовиться від посилки, та невідома особа надала номер картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відкритої на ім`я, ОСОБА_6 , повідомивши, що це картка дружини. У подальшому, потерпілий 21.04.2025 о 11:23, здійснив переказ на зазначену картку у сумі 6500 грн та 21.04.2025 о 11:26 у сумі 1375 грн, а невідома особа повідомила, що цього ж дня надішле каркасний басейн та на даний момент за зазначеним номером мобільного телефону ніхто не відповідає та каркасний басейн не відправили. Також, потерпілий додав, що кошти він перераховував з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 валютою USD.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 має важливе значення для досудового розслідування та іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації встановити у кримінальному провадженні неможливо, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 18.04.2025 по 24.04.2025, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 6500 та 1375 грн валютою USD, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу 18.04.2025 по 24.04.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість її вилучення й отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя