Справа № 559/3286/25
Провадження № 1-кс/559/559/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"13" серпня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000397 від 04 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 11 липня 2025 року в період з 11 год. 30 хв. по 12 год. 05 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання одноразової грошової допомоги в рамках програми «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно отримала доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила дві операції перерахунку коштів в сумі 27 000 грн та 28 000 грн. «переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 » з банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інший невідомий рахунок, заволодівши таким чином його грошовими коштами в загальній сумі 55 000 грн.

На даний час в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів потерпілого, встановлення на які рахунки та банківські картки були перераховані грошові кошти, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 11.07.2025 по 23 год. 59 хв. 11.07.2025.

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, у зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000397 від 04 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом їх списання з належного йому карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл групі слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №0000397 від 16.07.2025 на тимчасовий доступ (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, за період з 00 год. 01 хв. 11.07.2025 по 23 год. 59 хв. 11.07.2025, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

?деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

?інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

?деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ; (деталі операції з їх розшифруваннями);

?інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;

?інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

?інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1