Справа № 555/1331/25
Номер провадження 1-кс/555/265/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 (ЄРДР від 09.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 (ЄРДР від 09.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 08.06.2025 о 12.36 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , 2000 р.н. жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 08.06.2025 невідома особа, через телеграм канал, (м.т. відсутній) шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання роботи в Інтернет мережі, яка полягала у проставлянні позитивних відгуків та перерахунку коштів, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 35476 грн.. Грошові кошти громадянка ОСОБА_4 протягом 07.06.2025 та 08.06.2025 із свого карткового рахунку за № НОМЕР_2 перераховувала на карткові рахунку за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 07.06.2025 близько 10:50 год до неї на мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від невідомої особа, зміст повідомлення полягав в тому, що вони надають роботу онлайн, яка полягає в бронюванні номерів в різних готелях в Україні. 07.06.2025 о 12:34 год. ОСОБА_4 здійснила перше бронювання готелів та здійснила переказ в сумі 350 грн з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , за що отримала зарахування у сумі 742 грн. В подальшому цього ж дня о 15:10 год. здійснила переказ в сумі 1520 грн. на рахунок № НОМЕР_4 та пізніше о 15:22 год. був проведений ще один переказ коштів в сумі 565 грн. на рахунок банку. Після перерахунку даних коштів отримала винагороду у сумі 2 956 грн. На наступний день 08.06.2025 о 09:53 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 3347 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , пізніше цього ж дня о 10:05 год я знову здійснила переказ в сумі 10 620 грн. на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , та о 11:09 год. перерахувала кошти у сумі 23 772 грн. на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 .

Частина грошових коштів якими заволоділа невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 надійшли на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 )за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківських рахунків та рух коштів по банківських рахунках за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 )

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та старший дізнавач у судове засідання не з`явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до настьупного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання прокурора та надати, старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025з карткових рахунках за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025поповнювався вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) карткові рахунки за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по карткових рахунках карткових рахунках за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025банківських карток за карткових рахунках за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне .

Термін ухвали до 17 липня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1