Справа № 712/9660/25
Провадження №1- кс/712/3520/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2025 року за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000093 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали кримінального провадження з Черкаської окружної прокуратури за фактом вчинення шахрайських дій.

Так встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 12.07.2024 по 20.06.2025 вчинили шахрайські дії, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового було допитано в якості потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.12.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено догові оренди залізничного рухомого складу №08-1/12/2023. На виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до актів наданих послуг надано послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 904 030,00 грн., з яких оплачено 4 152 030,00 грн. станом на 20.06.2025 та сума боргу становить 752 000,00 грн.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється ОСОБА_6 , цією ж особою підписано договір та всі первинні документи (акти прийому-передачі рухомого складу, акти наданих послуг, акти звірки, гарантійні листи і т.д.), але всі домовленості про співпрацю, телефонні розмови та робоча переписка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалася ОСОБА_7 , який являється власником даного товариства.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем реєстрації, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 08.12.2023 по 14.07.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів:

- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як платника податків з 08.12.2023 по 14.07.2025 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 14.07.2025;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 14.07.2025, а саме: звітності №4-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформацію про отримання доходів вказаним підприємцем, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, код ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- довідки форми №20 ОПП (основні засоби) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 14.07.2025;

- наявність ліцензій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документи на підставі яких вони видавалися;

- інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 08.12.2023 по 14.07.2025.

- інформації про доходи та їх джерела, отримані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.01.2019 по 02.06.2025.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областікапітану поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1