СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002299 від 08.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку офісного приміщення, нежитлова будівля (літ. Б), що на 12 поверсі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 6 (літ.З), корп.1, АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ТОВ «АБК Експлуатація» () та на підставі договору позички нежитлового приміщення від 17 червня 2025 року передано в у тимчасове безоплатне користування вказане приміщення гр. ОСОБА_4 , а саме:

- 84 системних блоки;

- 16 мікро-системних блоки;

- монітори:

а) NEC у кількості 24 шт.

б) LOC у кількості 154 шт.

в) DELL у кількості 49 штук.

г) Philips у кількості 11 штук.

д) Samsung у кількості 29 штук.

е) ROG у кількості 1 штуки.

є) Asus у кількості 2 штук.

ж) HP у кількості 4 штук.

з) 2Е у кількості 1 штуки.

и) Acer у кількості 1 штуки.

і) LG у кількості 3 штук.

- 17 штук ноутбуків;

- 3 штуки чорних сейфів;

- 1 відеокамеру Canon;

- 11 мобільних терміналів;

- 1 машинку для рахунку грошей;

- 1 планшет Redmi;

- 1 папку з бланками постанов рф;

- 8 штук флеш-накопичувачів, 2 з яких візуально пошкоджені;

- 16 посвідчень рф;

- 1 печатка рф;

- 7 штук дисків CD;

- 1 прапор рф;

- 1 папку синю з анкетами співробітників і чорновими записами;

- 19 штук подяк і грамот рф;

- 1 карту-замінник на табель AK-200;

- 6 блокнотів з чорновими записами;

- 5 записників з чорновими записами;

- квитанції на ФОП у кількості 5 штук;

- 1 портрет російського генерала;

- 1 постер з німецькою символікою;

- 1 постер з німецьким хрестом;

- зошити з чорновими записами у кількості 2 штук;

- російські рублі у кількості 2 купюр номіналом по 100, 3 купюри по 1000, 1 купюра по 50;

- процесуальні документи рф на 16 арк.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002299 від 08.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява народного депутата України про те, що невстановлені особи на території м. Києва, зокрема Солом`янського району організували та здійснюють незаконну діяльність «Колл-центрів» та «ботоферм», які спеціалізуються на отриманні шахрайським шляхом грошових коштів від громадян України та ЄС за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки.

09.08.2023 на адресу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від Голови Тимчасово слідчої комісії з питань розслідувань можливих фактів незаконної діяльності в сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронно-телекомунікаційних мереж народного депутата України ОСОБА_5 , де викладено інші факти здійснення незаконної діяльності на території м. Києва, зокрема Солом`янського району у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 6-3, корпус 1, 12 поверх .

До Солом`янської окружної прокуратури надійшло звернення ГО «Прозора дія» щодо незаконної діяльності шахрайських колл-центрів у м. Києві, зокрема, і за адресою: м. Київ, Вацлава Гавела, 6-3, корпус 1, 12 поверх, у якому невстановлені особи здійснюються злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення на території м. Києва, так звані «колл-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів, яких залучають до вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів, які в подальшому вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Працівники «колл-центрів», використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

22.07.2025 під час проведення обшуку, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, у приміщенні за адресою: м. Київ, Вацлава Гавела, 6-3, корпус 1, 12 поверх, в якому знаходиться «кол-центр», у ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

25.07.2025 постановою вилучені речі визнано речовими доказами.

Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів. Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку офісного приміщення, нежитлова будівля (літ. Б), що на 12 поверсі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 6 (літ.З), корп.1, АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ТОВ «АБК Експлуатація» () та на підставі договору позички нежитлового приміщення від 17 червня 2025 року передано в у тимчасове безоплатне користування вказане приміщення гр. ОСОБА_4 , а саме:

- 84 системних блоки;

- 16 мікро-системних блоки;

- монітори:

а) NEC у кількості 24 шт.

б) LOC у кількості 154 шт.

в) DELL у кількості 49 штук.

г) Philips у кількості 11 штук.

д) Samsung у кількості 29 штук.

е) ROG у кількості 1 штуки.

є) Asus у кількості 2 штук.

ж) HP у кількості 4 штук.

з) 2Е у кількості 1 штуки.

и) Acer у кількості 1 штуки.

і) LG у кількості 3 штук.

- 17 штук ноутбуків;

- 3 штуки чорних сейфів;

- 1 відеокамеру Canon;

- 11 мобільних терміналів;

- 1 машинку для рахунку грошей;

- 1 планшет Redmi;

- 1 папку з бланками постанов рф;

- 8 штук флеш-накопичувачів, 2 з яких візуально пошкоджені;

- 16 посвідчень рф;

- 1 печатка рф;

- 7 штук дисків CD;

- 1 прапор рф;

- 1 папку синю з анкетами співробітників і чорновими записами;

- 19 штук подяк і грамот рф;

- 1 карту-замінник на табель AK-200;

- 6 блокнотів з чорновими записами;

- 5 записників з чорновими записами;

- квитанції на ФОП у кількості 5 штук;

- 1 портрет російського генерала;

- 1 постер з німецькою символікою;

- 1 постер з німецьким хрестом;

- зошити з чорновими записами у кількості 2 штук;

- російські рублі у кількості 2 купюр номіналом по 100, 3 купюри по 1000, 1 купюра по 50;

- процесуальні документи рф на 16 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6