Справа № 489/2397/25
Провадження № 1-кс/489/1944/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000075 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Уповноважений на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання уповноважений на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків зазначив, що сектором дізнання ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000075 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння його грошовими коштами невідомими особами шляхом зловживання довірою на загальну суму 59 240,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.02.2025 по 24.03.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 59 240 грн, які останній зі своєї карти № НОМЕР_1 переказав на карти № НОМЕР_2 на суму 10000 грн; №206086 на суму 13750 грн; №173032 на суму 19350 грн та зі своєї картки № НОМЕР_3 на картки № НОМЕР_4 на суму 6970 грн; № НОМЕР_5 на суму 8070 грн; № 048799 на суму 1100 грн.

При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 належні до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні розширеної інформації для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 необхідні відомості про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , часу, місця, зняття грошових коштів та осіб, які їх знімали, що допоможе у пошуку та встановленні особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Інформація щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

Уповноважений на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій він просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:

- витягу з ЄРДР від 01.04.2025 у кримінальному провадженні № 0000075 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що в період часу з 05.02.2025 по 24.03.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 59240 грн, які останній зі своєї карти № НОМЕР_1 переказав на картки № НОМЕР_2 на суму 10000 грн; №206086 на суму 13750 грн; №173032 на суму 19350 грн та зі своєї картки № НОМЕР_3 на картки № НОМЕР_4 на суму 6970 грн; №206086 на суму 8070 грн; № 048799 на суму 1100 грн;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.03.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.04.2025, в якому останній вказав, в серпні 2024, в АДРЕСА_2 він познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_6 , після чого періодично спілкувались та бачились. В кінці серпня ОСОБА_6 запропонував залишитись в нього вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 залишився на 3 дні. Спілкування з ОСОБА_6 закінчилось до початку лютого 2025. На початку лютого ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 в застосунку «Інстаграм», щоб запитати, як у нього справи. Між ними зав`язалась розмова, де ОСОБА_6 йому повідомив, що нього є деяка сума (точну суму та де саме перебувають кошти - не повідомив) та попросив вивести ці кошти. Для цього було потрібно скинути певну суму, на що ОСОБА_5 погодився. В період часу з 23:05 год. 05.02.2025 по 22:52 год. 24.03.2025, здійснив переказ коштів на декілька банківських карток, які вказав ОСОБА_6 , а саме: зі своєї карти № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 на суму 10000 грн; № НОМЕР_5 на суму 13750 грн; №173032 на суму 19350 грн та зі своєї картки № НОМЕР_3 на картки № НОМЕР_4 на суму 6970 грн; № НОМЕР_5 на суму 8070 грн; № 048799 на суму 1100 грн., всього на загальну суму 59240 грн;

- виписки по особовому рахунку НОМЕР_7 по картці НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 , за період 01.022025-31.03.2025, з якої убачається рух грошових коштів, що перебували на рахунку потерпілого.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаних обставин клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-копію паспорту власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою;

-документи, щодо руху грошових коштів банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , із зазначенням часу, місця (юридичної адреси банкомату або терміналу) з яких було знято або перераховано кошти, платіжної системи за допомогою якої здійснювався переказ коштів, у період з 05.02.2025 по час виконання ухвали;

-в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі Інтернет, із зазначенням точного часу, дату та IP-адреси, з яких вони здійснювались;

-відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 у період з 05.02.2025 по час виконання ухвали

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 25.09.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1