Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1561/25
Номер провадження 1-кс/530/410/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000169 від 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000169 від 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 15.07.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшов рапорт ПОГ ОСОБА_4 про те, що в ході відпрацювання території Зіньківської територіальної громади встановлено, що ОСОБА_5 в період з 28.02.2024 по 10.01.2025 незаконно отримувала допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на свою малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , хоча не мала на те права, оскільки згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.02.2024 №96 малолітню ОСОБА_6 було негайно відібрано у батьків ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , тим самим ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.02.2022 року призначено державну допомогу ОСОБА_5 при народженні дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.01.2022 по 31.01.2022 в розмірі 10320,00 грн., та в період з 01.02.2022 по 31.01.2025 допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі 860,00 грн., щомісячно.

Дана допомога виплачувалася ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в період з 01.03.2024 по 31.01.2025 включно, загальна сума становить 9460,00 грн.

Розпорядженням відділу №2 від 03.02.2025 ОСОБА_5 було знято з обліку у зв`язку із закінченням терміну виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 01.02.2025.

Відповідно до ст.22 Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми", "одержувачі державної допомоги зобов`язані повідомляти органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, про зміну всіх обставин, що впливають на виплату допомоги.

Протягом терміну виплати допомоги з 01.01.2022 по 31.01.2025 та до теперішнього часу до відділу №2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про відібрання дитини не надходило. Також не надходило відповідних відомостей від ОСОБА_5 , судових чи правоохоронних органів, органів влади чи місцевого управління.

Відповідно до пункту 13 Порядку призначення і виплати допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751, виплата допомоги припиняється, зокрема, у разі: -позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

-відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Із урахуванням інформації ВнП №4 Полтавського РУП в Полтавській області, наданої на адресу Управління листом №156253 від 22.07.2025 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.02.2024 №96 "Про негайне відібрання у батьків малолітньої дитини ОСОБА_6 та неповнолітньої дитини ОСОБА_8 ", сума неправомірно отриманої ОСОБА_5 допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку становить 9460,00 грн. за період з 01.03.2024 по 31.01.2025 включно.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на який було нараховано державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ОСОБА_5 в сумі 9460 грн. 00 коп., якими остання незаконно заволоділа.

В судове засідання Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довела,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання Дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Зіньків за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-копії документів, поданих ОСОБА_5 для відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було нараховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , в період з 01.03.2024 по 31.01.2025;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 06.09.2025.

Копію ухвали направити дізнавачу який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1