Справа № 606/548/25
УХВАЛА

21 серпня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 09 квітня 2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 09 квітня 2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ст. слідчий відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відутності, клопотання підтримує.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 близько 12.45 год. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у додатку Телеграм зателефонував невідомий чоловік (номер прихований), який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом надання грошової допомоги отримав від заявниці доступ до її онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено п`ять переказів грошових коштів на загальну суму 49 490 грн., які перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 .

Надалі встановлено, що із картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 49 490 грн. перераховані двома транзакціями на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 до 23:00 год. 09.04.2025, на яку було переказано грошові кошти потерпілої.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 год. 01.04.2025 до 23:00 год. 18.08.2025 по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1) документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 год. 01.04.2025 до 23:00 год. 18.08.2025 в паперовому та електронному вигляді;

2)інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 00:00 год. 01.04.2025 до 23:00 год. 18.08.2025.

3)Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

4)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1