Справа №295/3713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001570 слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001570 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.11.2023 до Житомирського РУП надійшла ухвала Богунського районного суду м. Житомира №295/14843/23 від 02.11.2023 по факту вчинення невідомою особою самоправних дій відносно гр. ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що з 2002 року він входив до засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 ). Тривалий час був директором, а саме з 2010 року по 2020 рік. Протягом усього часу він потроху викупав частки у інших засновників та у 2020 році у його сім`ї було 97% часток в статутному капіталі, а саме в нього було 75%, а у його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) було 22%. Інші 3% належали іншим засновникам (один з них вже мертвий). З 2015 року по 2022 рік він паралельно був на посаді директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи свої обов`язки директора в нього не залишалося часу на керування магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у кінці 2020 року в нього виник намір продати приміщення в якому знаходився магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тісно співпрацюючи на посаді директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він запропонував їм придбати в нього дане приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 . Останні погодилися та уклали першопочатковий договір купівлі-продажу. Однак, юристи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв`язалися з ним та повідомили, що неможливо укласти між ними договір купівлі-продажу, так як він є директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між ними є договір про співпрацю, а при укладанні договору купівлі-продажу може виникнути питання у Комітету з питань антикорупційної політики за наявності корупційної складової. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснило, що треба знайти іншу особу, на яку він би передав свої відсотки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка зможе розпоряджатися майном. Даний варіант ОСОБА_5 запропонував своїм дітям, які з 2010 року знаходяться закордоном, однак вони відмовилися та пояснили, що не мають наміру займатися його справами. Після чого він попросив свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ), з яким був знайомий з 2018 року. Познайомився з ним в селі Лебединці, Андрушівського району, Житомирської області, коли ОСОБА_7 був секретарем сільського голови, а він в той момент займався ставком в тому селі. В нього була довіра до даної особи, тому він запропонував ОСОБА_7 перейняти від нього 75% часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого продажу приміщення. Погодившись на це, ОСОБА_5 уступив свою частку 75% ОСОБА_7 та вони в усній формі домовилися про повернення даної частки після продажу приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку із викладеним, як стверджує слідча у клопотанні, встановлено що грошові кошти надходили на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операцій грошових переказів з банківського рахунку НОМЕР_3 , а також необхідні дані про осіб, які розпоряджалися грошовими коштами товариства і до зразків печаток, що були надані банку вказаним вище товариством, за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0001570 здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення шахрайських дій невідомими особами, внаслідок яких останні заволоділи майном ОСОБА_5 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021), старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до: документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки з якої здійснився грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.01.2020 по термін дії ухвали; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.01.2020 по термін дії ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.01.2020 по термін дії ухвали, а також номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.01.2020 по термін дії ухвали, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття її копії на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 15.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1