Провадження № 1-кс/727/2585/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого у провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000024 від 18.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на хакерському форумі ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 користувач якого причетний до несанкціонованих втручань в роботу інформаційних (автоматизованих) систем відомих веб-ресурсів та подальшого збуту інформації із обмеженим доступом, незаконної діяльності онлайн-обмінника та «ботоферми». Вищевказаний користувач на вказаному форумі перебуває у статусі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто набувши певного авторитету перед адміністраторами форуму здобув можливість вирішувати грошові конфлікти, які виникають між учасниками форумами під час купівлі шкідливого програмного забезпечення, облікових записів здобутих протиправних шляхом, замовлення послуги зламу облікових записів. Для вчинення протиправної діяльності останній також для спілкування використовує месенджер «Telegram» FroZZZ із псевдонім ОСОБА_5 (ID: НОМЕР_1 ), який зареєстрований на віртуальний номер телефону російської федерації НОМЕР_2 . Для здійснення протиправної діяльності вказаний користувач також використовує бот в месенджері «Telegram» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 Крім того у вказаних облікових записах збережені дані щодо номерів банківських карток потерпілих, терміну їх дії та CVV-коду, що дозволяє здійснити викрадення грошових коштів з них. Вказані облікові записи отримуються шляхом відпрацювання шкідливого програмного забезпечення по типу «брутфорс» (перебір логінів і паролів).

Разом з цим, у кримінальному провадженні, встановлено, що користувачем « ОСОБА_6 » є ОСОБА_7 , який також здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів користувачів, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснив збут інформації із обмеженим доступом за грошову винагороду.

Встановлено, що ОСОБА_7 з метою завуалювання своєї протиправної діяльності використовує банківську платіжну карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів, щодо відкриття банківських рахунків, оформлення та видачі платіжних банківських карток, а також інформації про рух коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2025 по 01.09.2025.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орга н досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації та відомостей про банківські операцій, які проводилися по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2025 по 01.09.2025;

- деталізованих виписок про рух коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та МФО і найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2025 по 01.09.2025;

- документів, що містяться в справі клієнта на ім`я якого видано та відкрито банківську платіжну карту № НОМЕР_3 , а саме: заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків, заяв про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування та відкриття рахунку з використанням банківської платіжної карти, опитувальників клієнта, розписок про отримання платіжних карт та конвертів із ПІН-кодами, документів, які містять інформацію про фінансовий номер за якими ідентифікуються клієнти, карт із зразками підписів, документів які долучені до електронної справи клієнта в електронному архіві чи мережевому ресурсі, заяв на розблокування рахунків;

- інформації та відомостей щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему електронного банкінгу при вчиненні операцій з коштами по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2025 по 01.09.2025;

- фотознімків/відеозаписів з банкоматів та терміналів самообслуговування (із вказанням адрес їх розташування) на момент проведення операцій із зняття готівки/поповнення по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2025 по 01.09.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1