СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4875/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000338 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

08.08.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , користуванні останнього та ОСОБА_5 а саме: автомобіля TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає два-три відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб`єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються податком на додану вартість з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єкти господарської діяльності - учасники акцизного ринку, з 2023 року по теперішній час на території міста Дніпра та Дніпропетровської області організували незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), які мають підроблені марки акцизного податку та без марок, через підконтрольну їм торгівельну мережу (торгові точки).

В ході розслідування встановлено, що до складу вказаної організованої групи входять, зокрема, але не виключно, наступні особи:

- організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , користується автомобілями MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., д.н.з НОМЕР_3 та TESLA MODEL S, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- співорганізатор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , користується автомобілем TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- співорганізатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 , користується автомобілем BMW X5, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- пособник (бухгалтер) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 , користується автомобілем MAZDA CX-5, д.н.з. НОМЕР_6 ;

- пособник (бухгалтер) - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 ;

- виконавець (водій) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_5 , користується автомобілем RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_7 ;

- пособник (здійснює легалізацію грошових коштів) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_6 , користується автомобілем TESLA MODEL 3, д.н.з. НОМЕР_8 .

Разом з тим, встановлено, що злочинне угрупування винаймає в оренду декілька приміщень в АДРЕСА_7 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:376:0018, де розташоване офісне приміщення для ведення фінансово-господарської діяльності та складське приміщення для зберігання підакцизних товарів (тютюнових виробів, тощо) з підробленими марками акцизного податку України та без них. В той же час, отриманою інформацією встановлено, що за вищевказаною адресою розміщена виробнича лінія з виготовлення підробних підакцизних товарів (тютюнових виробів), які в подальшому реалізовуються через підконтрольну роздрібну торгівлю.

09.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: фальсифіковані тютюнові вироби з назвою, без наявних марок акцизного податку та транспортний засіб марки та моделі Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_9 , в якому серед іншого знаходились фальсифіковані тютюнові вироби з назвою «NZ», без наявних марок акцизного податку.

Окрім того, 09.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_9 , яка відповідає за так званий бухгалтерський облік і в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони фігурантів злочинної діяльності і встановленими оглядами підтверджено факт протиправної діяльності організатора ОСОБА_6 та вище вказаних осіб.

Так, 29.05.2025 слідчими яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського р/с м. Києва ОСОБА_12 від 05.05.2025 по справі №759/9324/25 проведено обшук автомобіля BMW X5, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_10 .

За результатами проведення обшуку транспортного засобу BMW X5, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_10 , на якому встановлено номерний знак НОМЕР_11 , що не відповідає реєстрації вказаного автомобіля і який перебував у користуванні ОСОБА_5 на виконання ухвали слідчого судді Святошинського р/с м. Києва ОСОБА_12 від 05.05.2025 по справі №759/9324/25, згідно прямого дозволу його вилучено та поміщено на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що для перевезення документів, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерської документації, тютюнові вироби із підробленими марками акцизного податку і без марок, грошових коштів, отриманих від незаконного збуту товарів, що мають підроблені марки акцизного податку тощо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , інші співучасники злочинної діяльності використовують транспортні засоби:

- MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., д.н.з НОМЕР_3 ;

- TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- BMW X5, д.н.з. НОМЕР_5 ;

- TESLA MODEL 3, д.н.з. НОМЕР_8 .

Відповідно до відомостей реєстраційної картки транспортного засобу ОСОБА_11 є власником:

- автомобіля марки TESLA MODEL 3, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_12 ;

- автомобіля марки MERCEDES-BENZ GLS 400, д.н.з НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_13 ,.

Окрім того, після проведених обшуків учасники організованої групи на чолі з організатором ОСОБА_6 вирішили легалізувати грошові кошти від незаконної діяльності, а саме продажу тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку і без марок, шляхом перепродажу автомобілів, що підтверджується протоколами огляду.

Ухвалами слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва від 05.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуків у автомобілях MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., д.н.з НОМЕР_3 та TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_1 , однак вказані автомобілі з метою унеможливлення їх вилучення після обшуку, учасники організованої групи, за вказівки їх організатора ОСОБА_6 починаючи з травня 2025 року переховують у невстановленому місці і на підставі цього, постановою слідчого вказані автомобілі MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., д.н.з НОМЕР_3 та TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_1 оголошено в розшук.

Разом з тим, згідно даних реєстру «Пенсійного фонду України», встановлено:

- ОСОБА_7 відкрила ФОП 26.09.2024 року. Раніше офіційно не працювала.

- ОСОБА_8 з 12.2018 року по 08.2019 року працювала на ФОП « ОСОБА_13 ». З 12.2019 по 02.2022 року працювала в АТ «КБ «ПриватБанк» з середньою заробітною платнею 10000 грн.

- ОСОБА_14 з 12.2024 по теперішній час працює ТОВ "БУД МВТ" () з середньою заробітною платнею 20000 тис. грн.

- ОСОБА_6 офіційно не працює.

- ОСОБА_15 офіційно не працює.

- ОСОБА_16 офіційно не працює.

- ОСОБА_5 офіційно не працює.

- ОСОБА_11 офіційно не працює.

Таким чином, вищезазначені особи приймають участь у протиправному механізмі та мають наявність ознак системної діяльності, спрямованої на легалізацію (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом

На теперішній час триває досудове розслідування, зокрема за ч. 3 ст. 209 КК України, де перевіряються в тому числі законність набуття причетними до злочину особами рухомого та нерухомого майна, джерела походження грошових коштів тощо.

Крім того, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що з метою легалізації коштів, які отримані від незаконного збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), які мають підроблені марки акцизного податку та без марок, причетними до злочинної діяльності особами здійснюється придбання рухомого та нерухомого майна, право власності на яке оформлюється на сторонніх осіб, хоча фактичне користування здійснюється саме особами, причетними до розслідуваного злочину.

На виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками СБУ встановлено, що активні учасники злочинної діяльності планують продати вище вказані транспортні засоби з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, що підтверджується матеріалами досудового розслідування, зокрема оглядами.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вищевказані транспортні засоби придбані за рахунок грошових коштів, отриманих незаконного збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), які мають підроблені марки акцизного податку та без марок.

Крім того, постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України вказані вище транспортні засоби визнані речовими доказом у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що останні є доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовуються для перевезення документів, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерської документації, тютюнові вироби із підробленими марками акцизного податку і без марок, грошових коштів, отриманих від незаконного збуту товарів, що мають підроблені марки акцизного податку тощо, в тому числі є предметами, набутими кримінально-протиправним шляхом.

В судове засідання прокурор не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його та власників майна участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про арешт яких ставиться питання.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Постановою слідчого від 28.01.2025 зазначені в клопотанні автомобілі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено, що зазначене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, заборонивши користування, відчуження і розпорядження майном, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , користуванні останнього та ОСОБА_5 а саме:

- автомобіля TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1