Справа № 462/3180/25
провадження 1-кс/462/1313/25
У Х В А Л А

25 липня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000129 від 02.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 24.07.2025 року (вх. № 16213) звернулася до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000129, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на електронному носії, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 30 квітня 2025 року одним платежем у сумі 65 250 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_5 , а також по банківських картках, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, та на які в подальшому були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , в період з 00:00 год. 29.04.2025 по дату постановлення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 29.04.2025 року по дату постановлення ухвали.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Отримання такої інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках та банківських картах, в період часу з 29.04.2025 року та по дату постановлення ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000129 від 02.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01 травня 2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра 29.04.2025 в час 11 год. 18 хв., під вигаданим приводом продажу модульної камери DJ O3 Air unit у кількості 17 штук, повторно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 142 500 гривень, котрі були добровільно перераховані ОСОБА_6 , на банківський рахунок НОМЕР_7 , спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Окрім цього, 01 травня 2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра 30.04.2025 в час 10 год. 01 хв., під вигаданим приводом продажу модульних камер DJ O3 Air unit у кількості 9 штук, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 65 250 гривень, котрі були добровільно перераховані ОСОБА_5 , на банківський рахунок НОМЕР_2 , спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 30.04.2025 близько 10:02 год потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 65 250 гривень з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_5 , НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_7 .

Перед тим, 28.04.2025 року близько 19.00 год потерпіла ОСОБА_5 зайшла на онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою купівлі камери DJ O3 Air Unit, а саме 9 штук для потреб ЗСУ. Знайшовши акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 домовилась з останнім про те, що у подальшому продовжать спілкування у «Viber». Після чого, повідомивши ОСОБА_5 , про те, що вищезазначені камери у наявності, невідома особа написала, що відправить товар через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лише після повної оплати на вищезазначений рахунок, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Переказавши грошові кошти у сумі 65 250 гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначений банківський рахунок, потерпіла відправила квитанцію про успішну транзакцію на месенджер «Viber», на що невідома особа підтвердила надходження коштів на вказаний нею рахунок та повідомила, що відправить товар через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак дана особа заблокувала потерпілу у меседжері «VIBER» та на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на неодноразові телефонні дзвінки не відповідає.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію квитанції про переказ грошових коштів виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжну інструкцію № 360 від 30.04.2025 року.

Банківський рахунок НОМЕР_2 , на який 30.04.2025 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 65 250 гривень, належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що номер банківського рахунку НОМЕР_2 відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

16.05.2025 року з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України до УПК у Львівській області ДК НПУ скеровано доручення на проведення слідчих (процесуальних) дій, на виконання якого надійшов рапорт оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області ДК НПУ ОСОБА_8 , з якого встановлено, що грошові кошти, які поступили на банківський рахунок НОМЕР_2 , в подальшому були перераховані на інші три банківські картки, які згідно визначення банку за номером картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 30.04.2025 року о 15:40:32 з рахунку НОМЕР_2 на суму 20770.00 грн. на банківську карточку за № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_9 ; 30.04.2025 року о 15:41:22 з рахунку НОМЕР_2 на суму 20000.00 грн. на банківську карточку за № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_10 ; 30.04.2025 року о 15:53:42 з рахунку НОМЕР_2 на суму 24000.00 грн. на банківську карточку за № НОМЕР_6 власником якої є ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000129 від 02.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на електронному носії, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 30 квітня 2025 року одним платежем у сумі 65 250 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_5 , а також по банківських картках, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, та на які в подальшому були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , в період з 00 год. 00 хв. 29.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.07.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00 год. 00 хв.29.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.07.2025 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_4 , а адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: