Справа № 201/5580/25
Провадження №1-кс/201/2071/2025
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000551 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000551 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2025 року до відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області з Департаменту кіберполіції УПК в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, під виглядом постачальника побутових систем очищення питної води, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 25 811 євро. (ЖЕО №16749 від 25.04.2025 р.)

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що приблизно 7 квітня поточного 2025 року компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язалася з їх постійним постачальником, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом відправлення листа на їхню електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться у Швеції. Мета листування - замовлення побутових систем очищення питної води та запчастин для них. 7 квітня 2025 року було здійснено замовлення на суму 11 351 євро. Після оформлення замовлення з вказаної компанії вони отримали зворотній зв`язок від ІНФОРМАЦІЯ_4 з реквізитами для оплати. Оскільки вони співпрацюють з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понад 10 років, вони помітили, що реквізити були змінені. Для з`ясування деталей зміни ОСОБА_6 , керівник відділу закупівель ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надіслала лист на e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4

У відповідь було отримано лист на офіційному бланку компанії про підтвердження змін у реквізитах. Відповідно до отриманого підтвердження, вони перерахували кошти на змінені реквізити IВAN НОМЕР_1 «S.W.I.F.T - BIC:» ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 на суму 11 351 євро, а згодом здійснили ще одне замовлення на суму 14 460 євро з розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Підтвердження оплати було відправлено на e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 Після цього компанія надала всі відповідні документи для відвантаження товару, який був на складі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23 квітня 2025 року вони зв`язалися через месенджер WhatsApp з представником вказаної компанії для уточнення отримання коштів, який повідомив, що кошти на рахунок компанії не надійшли.

Після перевірки деталей оплати та адрес електронних скриньок було з`ясовано, що в електронній скринці ІНФОРМАЦІЯ_6 буди поміняні місцями дві літери на ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті чого, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримала коштів за замовлення 25 811 євро. Невідомі особи замінили справжню електронну скриньку компанії, надали неправдиві реквізити і таким чином шахрайським шляхом заволоділи цією сумою.

Враховуючи викладене, слідчий просила задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, адреса відділення, в якому проводилося відкриття рахунку, тощо) за період часу з 01.04.2025 року до 05.05.2025 року включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів з їх розкриттям (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91, 93, 110,131-132, 159-160, 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №0000551 від 25.04.2025 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) на електронних та паперових носіях даних щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, адреса відділення, в якому проводилося відкриття рахунку, тощо) за період часу з 01.04.2025 року до 05.05.2025 року включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів з їх розкриттям (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників) від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1