УХВАЛА

про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

24 квітня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження №0002561 від 06.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.182, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0002561 від 06.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.182, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що 14 липня 2023 року о 16 год. 57 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12, діючи умисно та повторно, порушуючи право ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами акціонерного товариства, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9», без згоди та відома потерпілого, шляхом його обману, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про неї та зберігав їх у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення у мобільному додатку «Abank24» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), паспортні дані (паспорт громадянина України), ідентифікаційний номер ( НОМЕР_2 ), місце реєстрації та проживання ( АДРЕСА_1 ), місце роботи (тимчасово безробітний), та підтвердивши його особу за допомогою мобільного додатку «Дія» через мобільний додаток «Abank24», доступ до якого напередодні отримав шляхом обману, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 із АТ «Акцент Банк» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 248 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківський рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 доступ до якого був у ОСОБА_5 , котрі в подальшому останнім були використані на власні потреби.

Крім цього, 30 серпня 2023 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://prostocredit.kiev.ua/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Авентус Україна» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 1 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 18 вересня 2023 року о 12 год. 31 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «ІНФОРМАЦІЯ_4» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Качай Гроші» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 2 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 05 жовтня 2023 року о 18 год. 41 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «ІНФОРМАЦІЯ_5» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «1 Безпечне агенство необхідних кредитів» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 8 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 05 жовтня 2023 року о 19 год. 15 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «ІНФОРМАЦІЯ_5» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Алекс Кредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 8 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 13 жовтня 2023 року о 14 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://miolan.ua/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Селфі Кредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 500 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 18 жовтня 2023 року о 09 год. 09 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://www.aviracredit.com.ua/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Авіра Груп» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 2 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 18 жовтня 2023 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://moneyveo.com.ua/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 8 300 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Крім цього, 19 жовтня 2023 року о 08 год. 57 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://procent.com.ua/uk» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «ФК Процент» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 5 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 03 листопада 2023 року о 20 год. 09 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14., діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «АДРЕСА_15» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Слон Кредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 2 100 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 21 листопада 2023 року о 15 год. 46 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «ІНФОРМАЦІЯ_6» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Лінеура Україна» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 1 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 14 лютого 2024 року о 12 год. 54 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://prostocredit.kiev.ua/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «ФК Просто Кредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 5 250 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 14 лютого 2024 року о 13 год. 05 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://miolan.ua/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Міолан» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 3 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 19 травня 2024 року о 07 год. 27 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://prostocredit.kiev.ua/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Стар Файненс Груп» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 1 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 06 червня 2024 року о 12 год. 27 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://treba.credit/contacts/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Макс Кредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 7 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 18 липня 2024 року о 10 год. 38 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://e-groshi.com/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «ФК Єгроші» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 9 146 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 30 липня 2024 року о 10 год. 09 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «ІНФОРМАЦІЯ_7» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з АТ «Юнекс Банк» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 2 200 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

19 вересня 2024 року о 21 год. 55 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «ІНФОРМАЦІЯ_8» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Споживчий центр» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 15 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 12 грудня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «ІНФОРМАЦІЯ_9/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Містер Мані» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 5 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, у період із 14 липня 2023 року по 12 грудня 2024 року, ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел на несанкціоноване втручання у роботу автоматизованої системи, керуючись корисливим мотивом, із метою власного матеріального збагачення, здійснював несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем Інтернет-банку, шляхом реєстрації у них та входу до них за допомогою відповідних мобільних додатків, встановлених на власний мобільний телефон марки «Samsung S9», незаконно використавши при цьому персональні дані свого знайомого ОСОБА_7 , до яких було прив`язано належну йому банківську картку, та паролю до неї, до яких, зловживаючи довірою останнього, напередодні отримав доступ, що призвело до витоку інформації щодо належного потерпілому банківського рахунку № НОМЕР_9 , незаконного доступу та подальших дій з ним.

Крім цього, у період із 14 липня 2023 року по 12 грудня 2024 року, ОСОБА_5 , діючи повторно, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_7 , в автоматизованій системі інтернет-банкінгів, діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону марки «Samsung S9», використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , сформував від імені останнього електронні заявки на отримання кредитів за допомогою систем онлайн-кредитування АТ «Акцент Банк», ТзОВ «Авентус Україна», ТзОВ «Качай Гроші», ТзОВ «1 Безпечне агенство необхідних кредитів», ТзОВ «Алекс Кредит», ТзОВ «Селфі Кредит», ТзОВ «Авіра Груп», ТзОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», ТзОВ «ФК Процент», ТзОВ «Слон Кредит», ТзОВ «Лінеура Україна», ТзОВ «ФК Просто Кредит», ТзОВ «Міолан», ТзОВ «СтарФайненсГруп», ТзОВ «Макс Кредит», ТзОВ «ФК Єгроші», АТ «Юнекс Банк», ТзОВ «Споживчий центр», ТзОВ «Містер Мані», внаслідок чого отримав кредитні кошти вищевказаних установ на загальну суму 333 446 грн, які в подальшому перекинув на банківські карткові рахунки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , виданий на ім`я ОСОБА_8 , та розпорядився ними, чим завдав ОСОБА_7 майнової шкоди у вказаному розмірі.

22.03.2025 року ОСОБА_5 на підставі п.3 ч.1 ст.276 КПК України слідчим за погодженням із процесуальним прокурором було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.182, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Слідча суддя оглянула додані до клопотання матеріали, а саме: показаннями потерпілого, свідків, речовими доказами, документами (даними протоколів оглядів відомостей, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по банківських рахунках, даними протоколів оглядів інформацій, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні повністю підтримали клопотання, просили суд його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1,3,4,5 ст.177 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри, обставини вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 та його тяжкість, який відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, вказує що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідка, у цьому кримінальному провадженні; п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Враховуючи наявність ризиків передбачених п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, факти та інформація які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України, що підозрюваний має постійне місце проживання, з метою виконання вимог статті 2 КПК України, тому з метою запобігти вказаним ризикам, забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, слід задоволити клопотання сторони обвинувачення та застосувати запобіжний захід -домашній арешт в нічну пору доби та покласти обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 309 КПК України,слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Рівне Рівненської обл., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, із середньою освітою, неодруженому, непрацюючому, раніше не судиму в силу ст.89 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб, тобто до 22.06.2025 року із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , у нічний період доби з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок прибувати до органу досудового розслідування, суду за першою вимогою.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1