Справа № 486/476/24
Номер провадження 1-кс/473/920/2025
У Х В А Л А

іменем України

"13" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000020,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.02.2024 до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.02.2024 о 21:25 невідома особа, шляхом обману, використовуючи мобільний застосунок «Телеграм» її знайомої ОСОБА_6 за номером НОМЕР_1 , під приводом отримання грошових коштів у борг заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4 300 грн., які остання, будучи веденою в оману, самостійно перерахувала з належної їй банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_3 .

13.02.2024 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

18.03.2024 дізнавач СД ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до Южноукраїнського міського суду. 02.05.2024 слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_8 розглянувши клопотання дізнавача виніс ухвалу №486/476/24, провадження №1-кс/486/97/2024 про задоволення клопотання та надав доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 31.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду ОСОБА_8 справа №486/476/24, провадження №1-кс/486/97/2024 від проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було вилучено CD-R диск марки «Verbatim» об`ємом пам`яті 700 MB з написом вх. 755/997-ВБ. 01.06.2025 дізнавачем СД ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , проведено огляду вилученого CD-R диск марки «Verbatim» об`ємом пам`яті 700 MB з написом вх. 755/997-ВБ, в ході якого встановлено, що 12.02.2024 року, о 21:25:44 год. на банківську картку № НОМЕР_3 , котра відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надходять грошові кошти у сумі 4300 грн., з банківської картки .№ НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 . Надалі, в ході огляду вищевказаного цифрового носія, встановлено, що 12.02.2024 о 21:33:51 год. на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_10 надходять грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 884 грн. 66 коп. та 12.02.2024 о 21:35:44 год. на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_11 надходять грошові кошти у сумі 3018 грн. 24 коп. Окрім того, встановлено, що в період часу з 10.02.2024 по 19.02.2024 вхід до онлайн-банківської системи здійснювався за допомогою мобільного телефону «device_model «iPhone 16,2» з номером мобільного телефону НОМЕР_6 за ІР-адресою НОМЕР_7 . Документи, що містяться в банківській справі по банківським карткам відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 може вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.02.2024.

Дізнавач СД відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.02.2024 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000020 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000020 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_9 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 10.02.2024 по 20.02.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаних карток за період з 10.02.2024 по 20.02.2024;

3. повні анкетні дані про особу, на які відкрито банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських картах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.02.2024 по 20.02.2024, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 10.02.2024 по 20.02.2024, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, пати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1