Справа № 451/824/25
Провадження № 1-кс/451/154/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 червня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000044 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

установила:

слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначає, що 23.02.2025 в відділення поліції №1Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 21.02.2025, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 73 800 гривень, а саме остання в інтернет мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням для підписання петиції військовим, де надала свої анкетні відомості, в результаті чого із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 12 800 гривень та із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в сумі 61 000 гривень, чим було спричинено матеріальні збитки на загальну суму 73 800 гривень.

Слідчий зазначає, що отримання доступу до документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період часу із 10:00 год 22.02.2025 до 22:00 год 22.02.2025 має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення ОСОБА_5 обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Просив клопотання розглянути без володільця документів.

Слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю(а.с.14,15).

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, 28 травня 2025 року внесені до ЄРДР за № 0000117. З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_1 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та /або на електронних носіях) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та /або на електронних носіях) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 , інформації про рух грошових коштів по карткового рахунку картковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу із 0:00 год. 21.02.2025 до 22:00 год 21.02.2025, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

-??інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалась підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-??історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації про прив`язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі 1 та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-??інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

-IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відоувалося з?єднання з системою, 13 зазначенням дати та часу, наявність чи відсутністьпідтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D»

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.ІП, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1