Справа № 592/8639/25
Провадження № 1-кс/592/3681/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001794 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а:

28.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 22.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою шахрайським шляхом грошових коштів у якості пенсії померлої ОСОБА_5 в сумі 16513,67 грн. (ЄО 75223 від 22.11.2024)

З клопотання вбачається, що згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внутрішньо-переміщена особа, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а/з №1753 від 07.12.2022. Виплата пенсії ОСОБА_5 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 08.05.2023 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення пенсії в загальній сумі 18024,13 грн. за період 01.12.2022 по 31.05.2023. 09.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуті кошти в межах залишку в сумі 1512,46 грн., про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 16513,67 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_5 після її смерті.

26.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 31.03.2025 отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який зараховувались пенсійні виплати ОСОБА_5 . В ході опрацювання отриманої інформації встановлено зарахування на вказаний банківський рахунок пенсійних виплат, а також встановлено, що грошові кошти з даного банківського рахунку були перераховані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійщла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 23.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001794 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.12.2022 по 30.06.2023 наступні відомості:

- на чиє ім`я було відкрито банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 01.12.2022 по 00:00 30.06.2023 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 01.12.2022 по 00:00 30.06.2023;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 01.12.2022 по 00:00 30.06.2023;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 01.12.2022 по 00:00 30.06.2023;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 00:00 01.12.2022 по 00:00 30.06.2023;

- у разі наявності в особистих (юридичних) справах клієнтів, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1