Справа № 466/6265/25
Провадження № 1-кс/466/1985/25
У Х В А Л А

03 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 15.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.07.2025 слідчий СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 15.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 14.06.2025 о 22:58 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на балконі загального користування 14 поверху у будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила самогубство вистрибнувши у двір вказаного будинку, в результаті чого настала смерть останньої до приїзду бригади ШМД. ІКС ІПНП №17984 від 14.06.2025, № НОМЕР_1 від 15.06.2025.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувалась банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Необхідність в моніторингу банківського рахунку, виникла тому, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що дочці надходили незрозумілі платежі у великих розмірах і вона не виключає взаємозв`язок цих коштів з можливим доведенням до самогубства її дочки.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не прибув, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 14.06.2025 о 22:58 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на балконі загального користування 14 поверху у будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила самогубство вистрибнувши у двір вказаного будинку, в результаті чого настала смерть останньої до приїзду бригади ШМД. ІКС ІПНП №17984 від 14.06.2025, № НОМЕР_1 від 15.06.2025.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувалась банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Необхідність в моніторингу банківського рахунку, виникла тому, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що дочці надходили незрозумілі платежі у великих розмірах і вона не виключає взаємозв`язок цих коштів з можливим доведенням до самогубства її дочки.

Беручи до уваги вище викладене, керуючись вимогами ст.40, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 98, 100, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.20-7 Перехідних положень КПК України, Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-161, 162 ч. 1 п. 5, 163-164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 і до 03.07.2025 року та зняття з них грошових коштів;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 і до 03.07.2025 року.

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 і до 03.07.2025 року, якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1