Справа № 496/2504/25
Провадження № 1-кс/496/755/25
У Х В А Л А

29 квітня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 18.04.2025 до СПД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та яка повідомила, що невстановлена особа яка представилась як ОСОБА_5 , 09.04.2025 шляхом зловживанням довірою протягом кількох днів незаконно отримувала майно заявниці, сума збитку встановлюється. (ЄО №1396 від. 19.04.2025) Також встановлено, що 30.03.2025 на зв`язок з потерпілою через застосунок «Viber» з контактного телефону НОМЕР_1 вийшла ОСОБА_6 , яка, зі слів, потерпілої являється постійним покупцем, з метою сформувати нове замовлення стаканів, на що потерпіла приступила до створення такого замовлення та склала накладну для відправлення, а 03.04.2025 року, сформоване замовлення було готове для відправки та потерпіла ОСОБА_4 чекала на оплату від ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_8 з певним проміжком часу надіслала потерпілій серію скріншотів, які, начебто підтверджували оплату товару, потерпіла зазначила, що на даних скріншотах був наявний номер банківської картки які вона надала для оплати, тому на деякий час впевнилась, що оплата пройшла та можна відправляти товар, що і зробила, але свій банківський рахунок не перевірила, замовлення потерпіла відправляла через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в селі Нова Долина, де і внесла дані отримувача, а саме: ОСОБА_6 , місце доставлення - Київська область, смт. Ставище, також було сформовано номер ТТН, а саме: № НОМЕР_3 , також потерпіла зазначила, що вона знає, що замовлення було отримано, 05.04.2025 року о 17:20, загальна сума відправлення становила 26350 грн. Так, у подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 продовжили працювати, на що перша отримала нове замовлення, начеб-то для сестри ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_9 , на що було сформоване нове замовлення та відправлено на ту саму адресу після отримання скріншотів про оплату частинами, після чого потерпіла вирішила перевірити наявність коштів на своєму рахунку, на що виявила відсутність коштів, а після цього, вирішила перевірити надходження за інші замовлення, на що виявила відсутність коштів за відправлений товар. Після чого потерпіла змінила спосіб оплати ще під час доставки на що товар з відділення ніхто не забрав. Також, 22.03.2025 року з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в селі Нова Долина, було відправлено товар на загальну суму 19300 грн, ТТН №9687, замовлення відправлялось ОСОБА_10 , 24.03.2025 року о 18:58 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 смт. Становище Київської області та 25.03.2025 року з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 в м. Одеса було відправлено товар на загальну суму 7920 грн., ТТН №8181, та її отримали 26.03.2025 року о 18:11 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 смт. Ставище Київської області. Оплата за ці відправлення також потерпілій не надійшла, хоча скріншоти про факт оплати наявні. Окрім цього, потерпіла виявила, що при спілкуванні ще з одним своїм покупцем, а саме нібито з ОСОБА_11 з контактним номером телефону НОМЕР_5 , про те, яке була записана в телеграмі як ОСОБА_12 з номером телефону НОМЕР_6 . Вона також замовляла товар через доставку ІНФОРМАЦІЯ_3 та надсилала скріншоти про оплату дрібними частинами. Так, ОСОБА_4 вирішила також перевірити надходження коштів від вказаної особи, на що переконалася, що ніякі кошти не надходили, окрім цього потерпіла помітила, що відправлення робилося до м. Жашків Черкаської області, який знаходиться поряд з смт. Ставище, а останні адреси відправлялися тією самою адресою, що і ОСОБА_10 . Зі слів потерпілої, ОСОБА_13 ) було відправлено декілька посилок з товаром, а саме 28.01.2025 року з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в селі Нова Долина, було відправлено товар на загальну суму 2840 грн., ТТН №2770, а отримали дану посилку 31.03.2025 року о 14:30 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 м. Жашків, Черкаської області, отримувачем являлась ОСОБА_14 з номером телефону ( НОМЕР_7 ), також 08.02.2025 року з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в селі Нова Долина, було відправлено товар на загальну суму 4150 грн., ТТН № 1460, та її отримали 09.02.2025 року о 09:25 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 м. Жашків, Черкаської області, отримала ОСОБА_15 з номером телефону ( НОМЕР_8 ), також 25.02.2025 рову з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в селі Нова Долина, було відправлено товар на загальну суму 4740 гривень, ТТН №7368 на що його отримали 26.02.2025 року о 11:21 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 м. Жашків, Черкаської області, отримала дане замовлення ОСОБА_14 з номером телефону ( НОМЕР_8 ), після цього 04.03.2025 року знову з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що розташоване в селі Нова Долина було відправлено товар на загальну суму 6080 гривень, ТТН №5976, так його отримали 06.03.2025**року о 15:21 у відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 м. Жашків, Черкаської області, отримувачем виявилась ОСОБА_14 з номером телефону отримувача ( НОМЕР_8 ). Так, 15.03.2025 та 25.03.2025 року з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що розташоване в селі Нова долина було відправлено ще три замовлення, ТТН №4051, які отримали 13.03.2025 о 13:09 та №5313, 16.03.2025 о 11:03, дані посилки отримувались у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , м. Жашків Черкаської області, і отримала дані замовлення ОСОБА_16 . 25.03.2025 року з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в селі Нова Долина було відправлено товар на загальну суму 19640 грн. ТТН №8181, дане замовлення отримала ОСОБА_16 , але за адресою смт. Ставище, Київської області. 03.04.2025 року з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (Нова Долина) було відправлено замовлення на загальну суму 16520 грн., ТТН №5669, дане замовлення отримала 05.04.2025 року о 17:20 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 смт. Ставище Київської області, отримувачем виявилась ОСОБА_14 з номером телефону Оплату за дані замовлення потерпіла також не виявила при перевірці свого банківського рахунку. На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації про осіб, які здійснювали операції щодо отримання посилок, відповідно до товарно-транспортних накладних, а саме, фото та відео на яких зображені такі особи, а також в отриманні інформації про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали операції щодо обробки даних, які зазначені у вказаних товарно-транспортних накладних, а саме: контактні номери телефонів, прізвище, ім`я, по батькові, їх посади. Необхідна інформація для кримінального провадження, знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії в м. Одеса. Таку інформацію можливо отримати саме заходом забезпечення кримінального провадження, а саме, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати належним чином виготовлені та завірені копії вказаних документів.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів іншим слідчим слідчого відділу ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000311 від 18.04.2025 року, то вона задоволенню не підлягає, оскільки наказ слідчо-оперативної групи по ЄРДР №0000311 не містить відомостей щодо зазначений слідчих відносно яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також оперативним підрозділам, які здійснюють супроводження кримінального провадження, а саме: заступник начальника СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженого СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженого СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженого СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 ; старшого оперуповноваженого СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 ; оперуповноваженого СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_33 ; старшого оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_34 ; оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_35 ; оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_36 ; оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_37 ; старшого оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_38 , здійснити тимчасовий доступ до документів, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії в м. Одеса, до інформації, а саме:

-інформації про всі можливі операції, які здійснені ОСОБА_39 моб. тел. НОМЕР_1 (в тому числі інформації щодо номерів експрес-накладних, дат та адрес відправлень, проведеними вказаними особами; інформації про осіб, які є одержувачами посилок, із зазначенням адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку осіб-отримувачів; чи відбувалося відправлення посилок та чи отримувалися посилки), за період часу з 08.02.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді,

- інформації про всі можливі операції, які здійснені ОСОБА_16 , моб. тел. НОМЕР_8 (в тому числі інформації щодо номерів експрес-накладних, дат та адрес відправлень, проведеними вказаними особами; інформації про осіб, які є одержувачами посилок, із зазначенням адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку осіб отримувачів; чи відбувалося відправлення посилок та чи отримувалися посилки), за період часу з 28.01.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді,

- матеріалів відеозапису з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у смт. Ставище, Київська область, на яких буде видно особу/осіб які здійснили отримання посилки, за експрес-накладною 59 0013 5028 2275. Також надати інформацію про особу отримувача та інформації про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та контактний номер працівника, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період часу з 03.04.2025 по момент виконання ухвали суду,

-матеріалів відеозапису з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у смт. Становище, Київської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки, за експрес-накладною 59 0013 4278 9687. Також надати інформацію про особу отримувача та інформації про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та контактний номер працівника, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період часу 22.03.2025 по момент виконання ухвали суду,

-матеріалів відеозапису з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у смт. Ставище Київської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки за експрес-накладною 59 0013 4439 8181. Також надати інформацію про особу отримувача та інформації про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та контактний номер працівника, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період часу з 25.03.2025 по момент виконання ухвали суду,

-матеріалів відеозапису внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у м. Жашків, Черкаської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки за експрес-накладною 59 0013 0969 2770, Також надати інформацію про особу отримувача та інформації про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та контактний номер працівника, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період часу з 29.01.2025 по момент виконання ухвали суду. матеріалів відеозапису внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в м. Жашків, Черкаської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки за експрес-накладною 59 0013 1638 1460. Також надати інформацію про особу отримувача та інформації про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період часу з 08.02.2025 по момент виконання ухвали суду,

-матеріалів відеозапису внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в м. Жашків Черкаської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки за експрес-накладною 59 0013 2644 7368. Також надати інформацію про особу отримувача та інформації про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період часу з 25.02.2025 по момент виконання ухвали суду,

-матеріалів відеозапису внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в м. Жашків Черкаської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки за експрес-накладною 59 0013 3061 5976. Також надати інформацію про особу отримувача та інформації про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період часу з 04.03.2025 по момент виконання ухвали суду,

-матеріалів відеозапису внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в м. Жашків Черкаської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки за експрес-накладною 59 0013 3553 4051. Також надати інформацію про особу отримувача та інформації про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період з 11.03.2025 по момент виконання ухвали суду,

-матеріалів відеозапису внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в м. Жашків Черкаської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки за експрес-накладною 59 0013 3814 5313. Також надати інформацію про особу отримувача та інформацію про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період з 15.03.2025 по момент виконання ухвали суду,

-матеріалів відеозапису внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в м. Жашків Черкаської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки за експрес-накладною 59 0013 4439 8181. Також надати інформацію про особу отримувача та інформацію про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період з 25.03.2025 по момент виконання ухвали суду,

-матеріалів відеозапису з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у смт. Ставище Київської області, на яких видно особу/осіб які здійснили отримання посилки за експрес-накладною 59 0013 5028 5669. Також надати інформацію про особу отримувача та інформацію про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали обслуговування особи-отримувача, який обробляв відомості накладної при видачі посилки, за період з 03.04.2025 по момент виконання ухвали суду,

-з можливістю ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання копію інформації як у паперовому так у електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1