Єдиний унікальний номер 725/4815/25
Номер провадження 1-кс/725/902/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000532 від 04.02.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 03.02.2025 року близько 15:30 год. невідома особа шахрайським шляхом, скинувши фішингове посилання із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 78 850 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які було перераховано з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та о/у сектору протидії шахрайству ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_2 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 03.02.2025 р. які було перераховано на картку невідомої особи із картки потерпілої № НОМЕР_1 ;

повних анкетних даних власника банківської картки/рахунка № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 у період з 03.02.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 03.02.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунках № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_2 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_2 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 03.02.2025 р. які було перераховано на картку невідомої особи із картки потерпілої № НОМЕР_1 ;

повних анкетних даних власника банківської картки/рахунка № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 у період з 03.02.2025 року по 11.06.2025 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 03.02.2025 року по 11.06.2025 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунках № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 11.06.2025 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1