Справа № 466/6080/25
Провадження № 1-кс/466/1929/25
У Х В А Л А

26 червня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000334 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

25.06.2025 старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000334 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.06.2025 до ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в розмірі 18000 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 18555 від 19.06.2025.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.06.2025 року натрапила на відео на просторах Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якому йшлось про заробіток онлайн без вкладень. Зайшовши у опис відео, було вказане посилання, за яким потерпіла перейшла та одразу ж відкрився месенджер «ВАЦАП» із м.н.т. НОМЕР_7 , із назвою « ОСОБА_6 », без будь-якого фото профілю.

Перейшовши по даному посиланні, надійшло смс-повідомлення у месенджері «ВАЦАП» про умови роботи, яка полягала у тому, щоб замовляти товари на популярних Інтернет-сайтах та отримувати відсотки з кожної покупки, які при наступному замовленні повинні були б тільки зростати. Невідома особа надіслала посилання, за яким потерпіла повинна була перейти та створити свій обліковий запис на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для початку потрібно було активувати свій робочий обліковий запис, тобто зарахувати на нього грошові кошти у сумі 300 грн. Відтак, 16.06.2025, о 17:57:43 год перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_9 .

В подальшому невідома особа надіслала посилання на профіль у месенджері «Телеграм», за яким потерпіла перейшла та продовжувала спілкування вже із невідомою особою із м.н.т. НОМЕР_10 , профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Написавши їй, остання повідомила, що у ОСОБА_5 вже є відсоток за виконане попереднє завдання, тобто за активацію свого робочого облікового запису та повернула грошові кошти уже в сумі 599 грн. Ці кошти надійшли 16.06.2025 року о 18:51:44 год від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Квитанцію сформувати неможливо.

17.06.2025 року невідома особа під назвою «Anni» у месенджері «ТЕЛЕГРАМ» запитала, чи готова потерпіла ОСОБА_5 далі працювати та що потрібно переказати грошові кошти ще у сумі 300 грн , які остання 17.06.2025 року, о 10:47:57 год перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 300 грн.

В подальшому через деякий час потрібно було переказати ще грошові кошти у сумі 350 грн, що потерпіла і зробила та 17.06.2025 о 11:07:35 год самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 350 грн із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Наступні платежі:

17.06.2025 о 15:17:16 год із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 700 грн.

17.06.2025 о 16:00:36 год потерпіла перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 1500 грн.

17.06.2025 о 16:56:43 год перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 у сумі 6000 грн.

17.06.2025 год о 17:25:06 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 9000 грн.

Загальна сума завданих збитків 17 850 грн.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки) у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 з 17.06.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 з 17.06.2025 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 17.06.2025 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 з 17.06.2025 по дату виконання ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1