СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3914/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Майнічі» про скасування арешту майна в частині,

В С Т А Н О В И В:

24.06.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Майнічі» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2024 у справі № 757/50267/24-к у кримінальному провадженні №0000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

Своє клопотання адвокат обґрунтовує тим, що вказаною ухвалою накладено арешт зокрема шляхом заборони ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесеннядо Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377); а також заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), адвокат зазначає, що відсутні правові підстави для подальшого арешту майна.

В судове засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, долучив заяву, в якій просить проводити судове засідання у його відсутність та задовольнити його клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату та час судового засідання повідомлялися належним чином, про причини своєї неявки не повідомили, тому слідчий суддя вважає за можливе проводити судове засідання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

Встановлено, що 22.12.2016 року між Приватним підприємством «Дагда-2013» та Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (далі - ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Басарі», відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі «Басарі».

На виконання умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ «Басарі», ПП «Дагда-2013» (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі», саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

Також, 22.12.2016 року Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства «Компроміс» було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП «Компроміс» Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 року між ПП «Дагда-2013» (Продавець) та Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс».

На виконання умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс», ПП «Дагда-2013» (Продавець) передав ГО «Центр захисту інвалідів» (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП «Компроміс», саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ГО «Центр захисту інвалідів» стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ «Ашрам» (ідентифікаційний код юридичної особи 34872748), ТОВ «Басарі» (ідентифікаційний код юридичної особи 39279197), Дочірнього підприємства «Компроміс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32015107), ТОВ «Майнічі», (ідентифікаційний код юридичної особи 41707377), ВТФ «Галатея» у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи 30699516), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

24.02.2020 року загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_4 в члени Громадської організації.

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 (брат ОСОБА_4 ), який був Головою ГО.

ОСОБА_5 перебував у шлюбі з ОСОБА_6 . Одночасно ОСОБА_5 був учасником ПП «Дагда-2013» та засновником та головою ГО «Центр захисту інвалідів»

Після смерті Засновника ГО «Центр захисту інвалідів» та дочірніх підприємств ОСОБА_5 , ОСОБА_6 як його дружину включили до складу учасників ГО «Центр захисту інвалідів» . Станом на 01.01.2021 року учасниками ГО «Центр захисту інвалідів» були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6

19.03.2021 р. Рішенням №34 загальних зборів ГО «Центр захисту інвалідів» за участі 2-ох учасників ( ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) призначено головою організації ОСОБА_7 (кількість голосів була менша 50%). 23.03.2021 рішення зареєстроване в ЄДР.

23.03. 2021 р. ОСОБА_7 заволодів майном - нежитловим приміщенням адміністративним офісом організації, розташованим в Готелі «Зірка» за адресою: м Одеса, вул. Успенська, 70 шляхом зламу замків проник у вказане приміщення, з якого викрав документи громадської організації та господарських товариств, членом яких є громадська організація, бухгалтерські документи, правовстановлюючі документи на всі об`єкти нерухомості господарських товариств, а також грошові кошти в розмірі 85 000 доларів США, які зберігались в сейфі, розміщеному в офісі громадської організації. За даним фактом кримінальне провадження № 0000384, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2021.

26.03.2021 р. Протоколом №33 загальних зборів ГО «Центр захисту інвалідів» за участі 5- ох учасників ( ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) головою організації призначено ОСОБА_4

18.05.2021 р. ПП «Дагда-2013» » (засновниками якого були ОСОБА_7 та померлий ОСОБА_5 , наразі його спадкоємці - ОСОБА_6 та її малолітні діти) звертається за позовами до ГО «Центр захисту інвалідів» в яких просить повернути корпоративні права ТОВ «Ашрам», ТОВ «Майнічі», (справа № 916/1642/21) ТОВ «Басарі» (справа № 916/1346/21 головуючий ОСОБА_12 ) та ДП «Компроміс» (справа № 916/1347/21), на підставі розірвання договорів купівлі продажу корпоративних прав №1, 2,3 від 22.12.2016 року:

Підставою пред`явлення позову Приватне підприємство «Дагда-2013» визначило розірвання договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав ТОВ «Ашрам» від 06.10.2016 розірвання Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Басарі» та Договору купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс» від 22 грудня 2016 року внаслідок несплати Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» ціни договорів. Відповідач у справі Громадська організація «Центр захисту інвалідів» заперечував проти заявлених вимог з підстав повної сплати вартості корпоративних прав на підставі додаткових угод та прибутково касових ордерів, а також послався на те, що в 2017 році ПП «Дагда-2013» своїм рішенням загальних зборів визнавало факт виконання зобов`язання та протягом 5 років не пред`являла вимог за вказаним договором, таким чином пропустила трирічний строк позовної давності.

За заявою ОСОБА_6 , після вступу у спадщину ОСОБА_13 , було розпочато кримінальне провадження № 0001488 від 09.11.2021. Звертаючись з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 стверджувала про відсутність додаткових угод до договорів купівлі- продажу №1 корпоративних прав ТОВ «Ашрам» від 06.10.2016 розірвання Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Басарі» та Договору купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс» від 22 грудня 2016 року та прибутково-касових ордерів.

Крім цього, ТОВ «Майнічі» та ВТФ «Галатея» не були учасниками вищезазначених договорів купівлі-продажу корпоративних прав та додаткових угод до них. Дані юридичні особи не значились і в прибутково-касових ордерах. В заяві ОСОБА_6 не стверджується про підробку будь-яких інших документів стосовно ТОВ «Майнічі» та ВТФ «Галатея». В цивільному позові ОСОБА_6 також стверджується про підроблення додаткових угод та касових ордерів стосовно ТОВ «Ашрам», ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс», та заявлений позов оцінено в межах сукупної вартості корпоративних прав цих трьох підприємств.

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_14 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» щодо придбання 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» на підставі розірвання договорів (хоча в судовому порядку даний факт оскаржується (справа № 916/1346/21 та № 916/1347/21).

26.11.2021 вносяться зміни приватним нотаріусом ОСОБА_14 щодо ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» (кінцевого бенефіціарного власника, засновників, зміна керівника) Підприємство стає належати ПП «Дагда-2013», кінцевими бенефіціарними власниками ОСОБА_7 , ОСОБА_6 )

Фактично цього дня корпоративні права ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» перейшли у власність ОСОБА_7 та ОСОБА_6

27.11.2021 здійснюється відчуження ТОВ «Басарі» на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав. Приватним нотаріусом ОСОБА_15 вносяться зміни щодо Засновника, бенефіціарного власника та директора ТОВ «Басарі» зареєстровано - ОСОБА_16 .

27.11.2021 вносяться зміни приватним нотаріусом ОСОБА_15 щодо ДП «Компроміс» (кінцевого бенефіціарного власника, засновників, зміна керівника) підприємство стає належати ПП «Дагда-2013», кінцевими бенефіціарними власниками ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , директором з 27.11.2021 ОСОБА_17 .

30.11.2021 корпоративні права ДП «Компроміс» були відчужені ПП «Дагда-2013» на користь ТОВ «Істус» (власник 100% корпоративних прав ОСОБА_18 ).

Фактично ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснили відчуження корпоративних прав ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» і вже тут ГО «Центр захисту інвалідів» звернулось до правоохоронних органів, якими було розпочато кримінальне провадження №0000126 від 24.12.2021. В рамках даного кримінального провадження розслідувалось незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ «Басарі» і ДП «Компроміс», які відбулись внаслідок реєстраційних дій від 26.11.2021.

В подальшому усі три описані кримінальні провадження були об`єднані в одне і наразі розслідування ведеться в рамках цього об`єднаного провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2024 по справі №757/50267/24-к, було задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України, та накладено арешт, заборонивши відчуження, розпорядження майном, на корпоративні права та нерухоме майно наведеного підприємства, зокрема:

- заборонено ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесеннядо Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377);

- заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377).

Також слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Майнічі» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування. Жодній посадовій чи службовій особі даних суб`єктів господарювання про підозру не повідомлялося.

Постановою слідчого від 29.10.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «МАЙНІЧІ» .

Слідчий суддя, враховує, що за три роки в матеріалах кримінального провадження так і не з`явилося будь-яких доказів причетності ТОВ «Майнічі» до розпочатих проваджень як 09.11.2021 так і 24.12.2021.

31.10.2022 директор Товариства ОСОБА_20 написав заяву про звільнення з посади директора ТОВ «Майнічі», яку подав голові ГО «Центр захисту інвалідів». Фактично директор підприємства подав заяви на звільнення, однак власник ГО «Центр захисту інвалідів» через наявність накладеного арешту на корпоративні права та заборони вносити відомості до ЄДР в тому числі про зміну керівника або відомостей про керівника, зміну особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, ГО «Центр захисту інвалідів» позбавлене можливості змінити ОСОБА_20 в графі «Керівник, особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи».

Крім того, через накладений арешт у частині заборони зміни керівника на даний час неможливо виконати ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 09.06.2025 по справі № 759/9146/25, якою частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2024 по справі №757/50267/24-к, у частині заборони розпорядження нерухомим майном, яке належить ТОВ «Майнічі».

Так, при фактичній відсутності директора ТОВ «Майнічі», який звільнився більше року тому, через наявний арешт власник не має юридичної можливості призначити нового директора,

що унеможливлює будь-яке представництво ТОВ «Майнічі», у тому числі, неможливо звернутися до державного реєстратора, щоб зареєструвати договори оренди майна, яке належить ТОВ «Майнічі», державна реєстрація яких є обов`язковою, що фактично повністю блокує господарську діяльність ТОВ «Майнічі».

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя також звертає увагу на ухвалу слідчого суддів Святошинського районного суду міста Києва від 09.06.2025, якою частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2024 по справі №757/50267/24-к, у частині заборони розпорядження нерухомим майном, яке належить ТОВ «Майнічі».

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1950), учасником яких є Україна.

Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в накладенні арешту відпала потреба, а тому вбачає підстави для задоволення клопотання представника власника майна про скасування арешту майна в частині, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2024 по справі №757/50267/24-к.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 369 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Майнічі» - задовольнити.

Скасувати накладений у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2024 (спрва №757/50267/24-к) арешт майна в частині, а саме:

- скасувати заборону посадовим особам ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377);

- скасувати заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію внесення змін до відомостей про зміну керівника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1