Справа № 138/2306/25
Провадження №:1-кс/138/664/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0003407 від 21.11.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.08.2025 ст.слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

20.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 20.11.2024 о 12 год. 41 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та яка представилась працівником служби безпеки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй про спробу шахрайський дії з банківським картками. В подальшому заявниця виконала всі інструкції отримані в ході розмови та виявила списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у сумі 88986,35 тис. грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . Тим самим останній завдано матеріального збитку на суму 88986,35 грн.

У провадженні СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003407 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області, діє група осіб, які представляючись працівниками кіберполіції Національної поліції України та служби безпеки фінансових установ, вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які перебувають на банківських картках останніх.

Також встановлено що в період часу з 13.00 год. по 13.40 год. 20.11.2024 року, невстановлені досудовим слідством особи, використовуючи банківську картку № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , у сумі 88986 грн.

У подальшому невстановлені особи, використовуючи картку № НОМЕР_3 , 20.11.2025 в період з 13.15 по 13.30 зняли грошові кошти у сумі 20100 грн в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ст. слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які є у групі слідчих у даному кримінальному провадженні № 0003407 від 21.11.2024, а саме: слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, а саме фото, відео фіксація факту зняття грошових коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_3 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце в період часу з 13.15 год. по 13.30 год. 20.11.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташовується у м. Вінниця Вінницької області.

Дана ухвала діє до 19.10.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_16