УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1165/25

Провадження № 1-кс/486/246/2025

01 липня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 24 вересня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2025 року старший слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 24 вересня 2023 року.

Згідно клопотання під час досудового розслідування встановлено, що 23 вересня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом надання грошової допомоги, здійснюючи телефонні дзвінки з мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , отримавши особисті данні заявника, які останній добровільно, будучи введений в оману надав, 19 вересня 2023 року близько о 19:00 год. заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 400 грн, що були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , також грошовими коштами в сумі 5921,48 грн., що були перераховані з банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які були зараховані на невстановлений рахунок, спричинивши збитки за загальну суму 6321,48 грн.

Подальшою перевіркою було встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів та інші дані по вказаним банківськім карткам.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як доказ, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 13:00 год. по 22:00 год. 19 вересня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) по вищевказаним банківським карткам за період з 13:00 год. по 22:00 год. 19 вересня 2023 року;

3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4.матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13:00 год. по 22:00 год. 19 вересня 2023 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номерів банківських карток;

5.ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13:00 год. по 22:00 год. 19 вересня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 24 вересня 2023 року до ЄРДР за №0000344 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 23 вересня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом надання грошової допомоги, здійснюючи телефонні дзвінки з мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , отримавши особисті данні заявника, які останній добровільно, будучи введений в оману надав, 19 вересня 2023 року близько о 19:00 год. заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 400 грн, що були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , також грошовими коштами в сумі 5921,48 грн., що були перераховані з банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які були зараховані на невстановлений рахунок, спричинивши збитки за загальну суму 6321,48 грн.

Відповідно до постанови від 24 вересня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24 вересня 2023 року, 19 вересня 2023 року близько 19:00 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа та відрекомендувавшись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом надання грошової допомоги, заволоділа його коштами на загальну суму 6321,48 гривень,

Банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Переказ коштів підтверджується виписками по рахункам.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 13:00 год. по 22:00 год. 19 вересня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) по вищевказаним банківським карткам за період з 13:00 год. по 22:00 год. 19 вересня 2023 року;

- повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в Акціонерногому товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13:00 год. по 22:00 год. 19 вересня 2023 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номерів банківських карток;

- ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13:00 год. по 22:00 год. 19 вересня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритими в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 01 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Південноукраїнського

міського суду ОСОБА_1