Справа № 539/3451/25
Провадження № 1-кс/539/455/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000384 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000384 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2025, приблизно о 10:45 годині, у АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » алкогольні напої та продукти харчування: одну пляшку лікеру «Sheridans», 15,5% об., ємн. 0,5 л., одну упаковку кави «Eilles Gourment Cafe», смажена мелена, ємн. 0,5 кг., три упаковки кави «Dallmayr Prodomo», смажена, мелена, ємн. 0,5 кг., дві упаковки сиру 125 гр. «Das ist Моцарелла в розсолі», 45 %, три упаковки сьомги 210 гр. «Norven», слабосолена філе-шматок на шкірі, на загальну суму 4176 грн.

Будучи опитаною ОСОБА_5 повідомила, що 21.06.2025 вона знаходячись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно взяла продукти, які винесла із магазину. При цьому, ОСОБА_5 у своєму поясненні вказує, що вона в день вчинення крадіжки мала при собі гроші в розмірі 3000 гривень, і що начебто просто забула заплатити за продукти та алкогольні напої на касі.

У відповідності до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , вона працює продавцем квітів. 21.06.2025, свідок торгувала квітами коли до неї підійшла ОСОБА_5 котра придбала квіти на суму 500 грн., розрахувавшись банківською карткою. На підтвердження ОСОБА_6 надала платіжну інструкцію.

У відповідності до платіжної інструкції виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код документу P24AD0088, то ОСОБА_5 , 21.06.2025, о 11:51 годині, перерахувала ОСОБА_6 гроші в сумі 500 грн. із свого банківського рахунку НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність у перевірці показань ОСОБА_5 в частині чи дійсно у неї на банківському рахунку знаходилися грошові кошти, якими вона мала можливість розрахуватися за товар. У разі відсутності у ОСОБА_5 на банківському рахунку грошей, її показання щодо того, що вона начебто забула заплати за товар, будуть спростовані.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію: про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 20.06.2025 по 22.06.2025.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 21.06.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000384.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація: - про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заява про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); - про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розшифровки призначення платежів, за період часу із 20.06.2025 по 22.06.2025, може мати суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню. Клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації із зазначенням реквізитів контрагентів (контактної інформації про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяв про відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімків особи, котра отримувала грошові кошти, документів, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000384 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання, які містять інформацію:

- про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розшифровки призначення платежів, за період часу із 20.06.2025 по 22.06.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1