справа № 208/5618/25
№ провадження 1-кс/208/1899/25
УХВАЛА
Іменем України

12 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

?інформацію про власника банківського рахунку, прив`язаного до банківської карти № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

?інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025 по банківській картці № НОМЕР_2 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025;

?інформацію про зміну pin-сod по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

?інформація про наявність фінансового номеру за банківським рахунком, прив`язаним до банківської карти № НОМЕР_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

?інформація про реєстрацію за банківською картою № НОМЕР_2 у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025;

?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Розглянути це клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.04.2025 до Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.04.2025 приблизно о 19.00 год. невстановлена особа, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала належне їй майно, а саме гаманець з грошовими коштами в сумі 4000 грн. та банківську карту АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , чим спричинила майнову шкоду заявнику.

29.04.2025 зазначений факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 за ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої від 03.05.2025, ОСОБА_29 повідомила, що викрадені кошти вона зняла з вищезазначеної картки в день скоєння правопорушення. Тобто з метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_29 та встановлення всіх обставин вчинення злочину, підтвердження факту його вчинення та встановлення особи правопорушника, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Це надасть можливість перевірити показання потерпілої, а саме підтвердити чи спростувати факт зняття нею грошових коштів. Окрім того сама банківська карта № НОМЕР_2 була викрадена та на даний момент її місцезнаходження не встановлено. Встановлення особи, яка користувалась вказаною банківською картою після вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження вказаної карти, надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківському рахунку, прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 з метою підтвердження показань потерпілої, а саме підтвердити чи спростувати факт зняття нею грошових коштів.

Також необхідно перевірити, хто саме користувався вказаною карткою перед вчиненням злочину, для чого необхідно отримати інформацію про рух коштів за певний період часу до його вчинення, а також після вчинення злочину, тобто за період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що власником інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та зобов`язати надати наступну інформацію:

?інформацію про власника банківського рахунку, прив`язаного до банківської карти № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

?інформацію про банківські операції, які було здійснено у період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025 по банківській картці № НОМЕР_2 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

?розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025;

?інформацію про зміну pin-сod по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

?інформація про наявність фінансового номеру за банківським рахунком, прив`язаним до банківської карти № НОМЕР_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

?інформація про реєстрацію за банківською картою № НОМЕР_2 у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі онлайн-банкінгу;

?відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта з 00.00 год. 22.04.2025 до 23.59 год. 05.05.2025;

?відомостей, щодо змін паролів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта;

?відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальникам секторів ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1