Справа №209/6071/25
Провадження №1-кс/209/822/25
У Х В А Л А

16 вересня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21 червня 2025 року о 13:06 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу електро велосипеду, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами у сумі 27000 гривень, які та самостійно, добровільно переказала зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний під час листування із невстановленою особою у мобільному додатку «Viber» банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти не повернуто, товар не надіслано, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

09 липня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20 червня 2025 року в вечірній час доби вона, перебуваючи за місцем мешкання та на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшла об`яву про продаж електровелосипеду «Міnако Віке» вартістю 27000 гривень. Вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який було вказано у об`яві. Слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_5 переслав їй на «Viber» реквізити банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для оплати вартості велосипеду - ФОП « ОСОБА_6 » IBAN НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 . 21 червня 2025 року о 13.06 годині вона, перебуваючи за місцем свого мешкання, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ФОП « ОСОБА_6 » IBAN НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 27000 гривень. Після чого їй зателефонував ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив, що оплата пройшли успішно, очікуйте на товар від 3 до 7 робочих днів. 30 червня 2025 року вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , слухавку підняв ОСОБА_7 та повідомив, що відправка товару буде « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (30 червня 2025 року). 01 липня 2025 року вона знову зателефонувала ОСОБА_7 , який повідомив, що куплений велосипед з браком, і запропонував їй почекати на іншій товар або вони повернуть їй грошові кошти. Потім вона знайшла в інтернеті інший номер мобільного телефону ОСОБА_6 , зателефонувала на даний номер мобільного телефону, слухавку підняв чоловік, який назвався ФОП ОСОБА_6 , та який повідомив, що про дану покупку велосипеду йому нічого не відомо, продажем велосипедів він не займається.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття інформації (виготовлення копій), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме до:

- відомостей щодо власників, на ім`я яких відкриті банківський рахунок/картка № НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ) та банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- наявної інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ) та рахунку НОМЕР_2 за період часу з 21 червня 2025 року по 16 вересня 2025 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із рахунку/картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ) та рахунку НОМЕР_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти або, якщо були переведені через комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 21 червня 2025 року по 16 вересня 2025 року, банк отримувача;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських рахунках за період часу з 21 червня 2025 року по 16 вересня 2025 року.

Строк дії цієї ухвали з 16 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1