УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/812/25

Провадження № 1-кс/486/175/2025

16 травня 2025 року Південноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

представника органу у володінні якої знаходяться речі або документи, стосовно яких розглядається клопотання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Південноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000128 внесеному 03.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальниого правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, встановлено, що посадові особи філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») під час здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11.04.2023 року на виконання робіт за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили службову недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, та завдало матеріальні збитки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що більш ніж у 600 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

11.04.2023 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі головного інженера ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 (далі-Договір) про закупівлю робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Згідно пункту 1.1 договору, Підрядник, в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними силами і засобами, якісно і у встановлений Договором термін, роботи за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну», за кодом згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010: 43.99.

Згідно пункту 2.1 договору, договірна ціна робіт, доручних до виконання Підряднику складає: 17 022 125,11 грн (сімнадцять мільйонів двадцять дві тисячі сто двадцять п?ять грн. 11 коп.), у т.ч. ПДВ 20 % - 2 837 020,85 грн. (два мільйони вісімсот тридцять сім тисяч тисяч двадцять грн 85 коп.).

Згідно пп. 2 пункту 2.1. договору, джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності, тобто кошти філії відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до пункту 3.1 договору, терміни виконання робіт визначені в Графіку виконання робіт (Додаток № 3), який є невід`ємною частиною цього Договору, роботи будуть виконуватися у ІІ кварталі 2023 року (орієнтовно 40 діб на підводну частину та один скіс надводної частини. Додатково 20 діб на скоси надводної частини).

Оплати за виконані роботи, відповідно до пункту 4.1.1 договору здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В протягом 45 банківських днів. Підрядчик складає акти виконаних робіт у відповідності до визначеного в пункті 1 договору коду згідно ДКПП.

Так, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану протиправної діяльності, 15.05.2023 року уклав від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_9 , договір №10 на постачання асфальтобетонної суміші.

Окрім цього, з метою транспортування асфальтобетонної суміші від місця відвантаження до місця виконання робіт, 22.06.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір із ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) на доставку вантажу автомобільним транспортом.

Згідно п. 16, 18, 28, 30, 36, 51, 53 та 59 підписаного та наданого для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 62 та 62 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задекларовано використання під час виконання капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну 278,07 тонн асфальтобетонної суміші типу А марки 1 та 290,904 тонн асфальтобетонної суміші типу Б марки 2.

В якості підтвердження об?ємів та типу асфальтобетонної суміші, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паспорти якості, виписані нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_10 (видаткові та податкові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовано та відпущено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ФОП ОСОБА_10 перевезено в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лише 306 тонн виключно асфальтобетонної суміші типу Б марки 2 до місця знаходження бризкального басейну за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період виконання робіт не здійснювало закупівлю асфальтобетонної суміші у інших контрагентів.

Згідно п. 13, 25, 41, 48 та 64 підписаного та наданого для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 акту виконаних робіт № 1 до договору та п. 46 та 50 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задекларовано використання 59,566 тон мастики бітумної холодної БАЕМ та 2,04584 тонн бітуму нафтового дорожнього.

В якості підтвердження типу мастики та бітуму, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паспорти якості та сертифікати на продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

Згідно первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (видаткові та податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні тощо), вказаною комерційною структурою реалізовано, відпущено та перевезено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише 25 тонн мастики бітумної холодної БАЕМ у тарі (бочках) по 250 кг та 2 тони бітуму нафтового дорожнього.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період виконання робіт не здійснювало закупівлю мастики бітумної холодної БАЕМ у інших контрагентів.

Згідно п. 3,10, 22 та 45 підписаного та наданого для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 акту виконаних робіт №1 до договору та п. 34 та 35 підсумкової відомості ресурсів до вказаного акту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задекларовано перевезення до 10 км 437,5 тонн мулу та 590,88 тонн сміття.

Згідно наданих ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних перепусток на вивезення ТМЦ та даних з КПП ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено вивезення будівельних відходів загальним тоннажем 508 тонн.

Таким чином, фактичні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконаними роботами та використаними матеріалами по даному договору склали значно меншу суму коштів, оскільки завищено їх вартість в прямих витратах на загальну суму 5 770 328,55 грн.

Після складання акту виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року № 1, який є офіційним документом та на підставі нього здійснюються розрахунки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках укладеного договору, ОСОБА_8 , достовірно усвідомлюючи, що в ньому відображені неправдиві відомості, оскільки зазначена в ньому вартість робіт та матеріалів являється свідомо завищеною в зв`язку з тим, що ці роботи та матеріали на суму 5 770 328,55 грн під час капітального ремонту гідроізоляційного покриття бризкального басейну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконувались та не використовувались, оформив його ззовні вірно, та в серпні 2023 року підписав його як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завіривши відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Реалізуючи свій заключний етап розробленого протиправного плану, з метою доведення свого умислу до кінця, в серпні 2023 року ОСОБА_8 надав акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року №1 для погодження та проведення подальшої оплати за ним до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запевнивши службових осіб замовника у повноцінному виконанні зазначених у ньому обсягів будівельних робіт, використаних матеріалів та їх вартості.

Таким чином, шляхом внесення до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2023 року та підсумкової відомості ресурсів до договору №52-03-2023/1-123-01-23-08134 на виконання робіт за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну» недостовірних відомостей щодо об?ємів фактично використаних матеріалів та виконаних робіт, що стало підставою для безпідставного перерахування грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 5 770 328,55 грн., чим спричинено ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальні збитки, розмір яких більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження №0000179 наявний епізод кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні яких жодній особі про підозру не повідомлено.

Відповідно до розпорядження №9 від 24.02.2023 року «Про призначення персоналу підрозділу, відповідальних за якісне виконання робіт з ремонту будівель та споруд ВП ПАЕС», з метою своєчасної закупівлі послуг, контролю якості і об?ємів виконуваних робіт з поточного та капітального ремонту будівель і споруд ВП ПАЕС в 2023 року, на підставі «Переліку ремонтних робіт 2023 року необхідних до виконання за технічним станом обладнання, будівель, споруд та під`їзних шляхів, які не входять до складу регламентних робіт», Нормативу НР-Р.0.05.101-12 «Норматив витрат на виконання регламентних ремонтних робіт енергоблоків з реакторами ВВЕР», Нормативу НР-Р.0.05.102-12 «Норматив витрат на виконання регламентних ремонтних робіт енергоблоків з реакторами ВВЕР, періодичність яких перевищує періодичність проведення ІПР» ОСОБА_11 призначено відповідальним куратором по контролю якості і об`ємів виконаних робіт підрядними організаціями в 2023 році, а саме «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття басейну І СБ енергоблоку № 3», котрий зобов`язаний був, серед іншого, контролювати на кожному етапі процес закупівлі послуг і ремонтно-будівельних робіт.

На підставі вище викладеного, 03.04.2025 року постановою прокурора Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області на підставі ст. 217 КПК України з матеріалів кримінального №0000179 від 13.04.2024 року виділено матеріали досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, які зареєстровані в ЄРДР за №0000128 від 03.04.2025 року.

Також, слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області було скеровано запит до філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання необхідної інформації, на що отримано відповідь про те, що документи відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України нададуть виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: довідку-характеристику відносно колишнього співробітника філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; документи, щодо виходу ОСОБА_11 на пенсію (наказ про звільнення, розпорядження, тощо); оригінали документів за підписом ОСОБА_11 , котрі були підписані останнім впродовж квітня 2023 року по вересень 2023 року, та котрі не мають відношення до робіт за договором №52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11.04.2023 року (заяви, розпорядження, накази, внутрішня документація тощо), у кількості 15 документів.

У ході досудового розслідування стало відомо, вказані документи перебувають у володінні та розпорядженні у філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження необхідно для: підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення; встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин, які будуть підлягати перевірці в ході досудового розслідування; призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Суд, заслухавши клопотання та думки учасників кримінального провадження, дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого та представника органу у володінні якої знаходяться речі або документи, стосовно яких розглядається клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення, шляхом проведення окрім інших, товарознавчих та економічних експертиз документів, важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення факту розтрати та привласнення коштів державного бюджету.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000128 внесеному 03.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальниого правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області в складі: т.в.о. начальника СВ ОСОБА_12 , старших слідчих СВ ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідку-характеристику відносно колишнього співробітника філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- документи, щодо виходу ОСОБА_11 на пенсію (наказ про звільнення, розпорядження, тощо);

- оригінали документів за підписом ОСОБА_11 , котрі були підписані останнім впродовж квітня 2023 року по вересень 2023 року, та котрі мають відношення до робіт за договором №52-03-2023/1-123-01-23-08134 від 11.04.2023 року (заяви, розпорядження, накази, внутрішня документація тощо), у кількості 15 документів.

Строк дії ухвали до 16.06.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Південноукраїнського

міського суду ОСОБА_1