Справа № 740/4312/24
Провадження № 1-кс/740/412/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

07 травня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 02 липня 2024 року № 0000496 за ч. 4 ст. 191 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено 02.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

01.07.2024 до слідчого відділу Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшла письмова заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, а саме, що в період з 2020 року по 2024 рік, зокрема, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнювали ввірені їм запчастини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому були розтрачені шляхом продажу, від чого отримано прибуток; загальна сума збитків товариства складає 5 831 764,23 грн.

Відповідно до наданих показань та матеріалів кримінального провадження особами, причетними до вчинення вказаного правопорушення, можуть бути: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ). Указані особи підшукували покупців, яким у подальшому продавали ввірені їм товарно-матеріальні цінності за нижчими цінами, після чого вносили недостовірні відомості до програмного забезпечення «1С УТМ», зокрема, недостовірні дані до регістрів та подальше використання спеціально створеного облікового документа « ІНФОРМАЦІЯ_9 », унаслідок чого приховувалася дійсна кількість товарів на складах.

Під час допиту свідок ОСОБА_8 підтвердив, що дійсно причетний до вчинення кримінального правопорушення та приховування відомостей про привласнене та розтрачене майно за допомогою спеціального створеного облікового документа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у програмному забезпечені «1С УТМ».

З метою підтвердження або спростування причетності вищевказаних осіб до привласнення товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх подальшої реалізації, отримання прибутку від злочинної діяльності, а також встановлення свідків у кримінальному провадженні, зокрема, відомостей про осіб, яким збувалося привласнене майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні інформації про рахунки та рух коштів за банківськими рахунками: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які відкриті, зокрема, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Надати вказану інформацію на запит слідчого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не може, оскільки вона містить банківську таємницю.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України такі документи й інформація не є такими, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів та інформації. За таких обставин, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 2, 26, 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АДРЕСА_1 /адреса листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.01.2020 по 01.07.2024, а саме до:

- документів щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, документів, на підставі яких відкрито рахунки, копій заяви-анкети, копій особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 );

- інформації про рух грошових коштів (у тому числі до нездійснених операцій, які були відхилені банком або не були проведені, у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за всіма рахунками, що відкриті ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ), та за всіма картковими рахунками, закріпленими за вказаними особами, із зазначенням: точної дати, часу, сум, призначень платежів, ідентифікаційних ознак розрахункових та карткових рахунків контрагентів, що надсилали та отримували кошти, а також відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв (внутрішній ідентифікатор пристрою (ID), марка, модель, операційна система, браузер, внутрішній ідентифікатор сесії (логу авторизації), інформації про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти, з яких здійснювались входи до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів, а також здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) та способи авторизації;

- документів щодо ведення рахунків (платіжних карток) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ), інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаних рахунків до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою відповідних систем;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів, терміналів, відділень тощо), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, переведення коштів на інші рахунки та інші операції, із зазначенням номерів банкоматів (терміналів тощо) та їх адрес, часу проведення операцій зі зняття та переказу грошових коштів, фото та відео осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали грошові кошти, які виводилися в готівку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 );

- копій документів, які містять відомості про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1