Справа № 671/1601/25
Провадження № 1-кс/671/405/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 13 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням до слідчого судді, що погоджене начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.08.2025 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 23 год. 21 хв. 08.08.2025 по 01 год. 11 хв. 09.08.2025 невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 23 229 грн., який належить останньому.

13.08.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 10.08.2025 близько 17 год. 30 хв., перебував за місцем свого проживання та зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб перевірити баланс по картці та виявив, що в період часу з 23 год. 21 хв. 08.08.2025 по 01 год. 11 хв. 09.08.2025 із його банківської картки, яка слугує карткою для виплат, яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 були здійснені банківські операції по перерахунку грошових коштів у сумі 23 229 грн. Однак вказаних операцій потерпілий самостійно не здійснював.

Надалі, потерпілий ОСОБА_4 звернувся до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у селищі Теофіполь, де йому працівник банку надав виписку по картковому рахунку та заблокував банківську карту із якої були зняті грошові кошти.

Одразу після цього, зрозумівши, що нікому дані банківської картки потерпілий не повідомляв (номер, CVV-код, термін дії) та ніяких платежів не здійснював, ОСОБА_4 звернувся до поліції та повідомив про крадіжку грошових коштів.

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується банківським рахунком НОМЕР_1 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківського рахунку потерпілого іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у сумі 23 229 грн., що належали ОСОБА_4 .

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 ) контактний номер: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний злочин та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 23 229 грн., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток до яких прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2025 до 02.09.2025 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток, до яких прив`язаний вище вказаний банківський рахунок із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу із 08.08.2025 до 02.09.2025 включно на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 12.08.2025 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 23 год. 21 хв. 08.08.2025 по 01 год. 11 хв. 09.08.2025 невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 23 229 грн., який належить останньому.

13.08.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 10.08.2025 близько 17 год. 30 хв., перебував за місцем свого проживання та зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб перевірити баланс по картці та виявив, що в період часу з 23 год. 21 хв. 08.08.2025 по 01 год. 11 хв. 09.08.2025 із його банківської картки, яка слугує карткою для виплат, яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 були здійснені банківські операції по перерахунку грошових коштів у сумі 23 229 грн. Однак вказаних операцій потерпілий самостійно не здійснював.

Надалі, потерпілий ОСОБА_4 звернувся до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у селищі Теофіполь, де йому працівник банку надав виписку по картковому рахунку та заблокував банківську карту із якої були зняті грошові кошти.

Одразу після цього, зрозумівши, що нікому дані банківської картки потерпілий не повідомляв (номер, CVV-код, термін дії) та ніяких платежів не здійснював, ОСОБА_4 звернувся до поліції та повідомив про крадіжку грошових коштів.

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківського рахунку потерпілого іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у сумі 23 229 грн., що належали ОСОБА_4 .

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 ) контактний номер: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток до яких прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2025 до 02.09.2025 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток, до яких прив`язаний вище вказаний банківський рахунок із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , в період часу із 08.08.2025 до 02.09.2025 включно, на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1