УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що містять підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2022 №03/02, схематичного зображення структури власності клієнта - юридичної особи, переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунком від 24.11.2021, договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» від 25.11.2021, заяв на підключення до обслуговування в ПТК КБ та SMS-банкінг від 25.11.2021, актів прав на використання ПТК КБ від 25.11.2021, договорів банківського рахунку № НОМЕР_3 від 25.11.2021, заяв про відкриття від 25.11.2021, опитувальника клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридичної особи від 24.11.2021, завіреної підписами ОСОБА_5 копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , завіреної підписами ОСОБА_6 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2021 №24/02, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2021 №24/01, переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунком від 17.07.2023, опитувальника клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридичної особи від 17.07.2023, схематичного зображення структури власності клієнта - юридичної особи, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2023 №13/07, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2023 №02, завіреної підписами ОСОБА_6 копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 , завіреної підписами ОСОБА_6 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 ; копії документів, які були надані на відкриття рахунків: в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , за період з 25.11.2021 по 30.06.2024, НОМЕР_5 , за період з 12.05.2023 по 16.05.2023, НОМЕР_6 , за період з 19.05.2023 по 23.05.2023, НОМЕР_7 за період з 26.05.2023 по 30.05.2023, НОМЕР_8 , за період з 02.06.2023 по 06.06.2023, НОМЕР_9 , за період з 07.07.2023 по 07.07.2023 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку); первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , за період з 25.11.2021 по 30.06.2024, НОМЕР_5 , за період з 12.05.2023 по 16.05.2023, НОМЕР_6 , за період з 19.05.2023 по 23.05.2023, НОМЕР_7 , за період з 26.05.2023 по 30.05.2023, НОМЕР_8 , за період з 02.06.2023 по 06.06.2023, НОМЕР_9 , за період з 07.07.2023 по 07.07.2023, грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій, ліцензій та договорів на здійснення операцій з золотовалютними цінностями); листів, заяв, повідомлень між банківською установою та клієнтами банку з 01.01.2021 по 31.12.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 22.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2021-2024, здійснюючи фінансово-господарську діяльність на території м. Києва та Київської області, шляхом відображення безтоварних операцій (реалізації алкогольних напоїв) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 55 926 628,15 грн., що підтверджується висновком аналітичного продукту (висновок аналітика) №23.9/2/86-24-АП від 08.05.2024.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстроване 01.03.2010, за номером державної реєстрації №0007081, ІНФОРМАЦІЯ_4 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . Зареєстроване платником податку на додану вартість за №20. Основним видом діяльності є неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Також, має діючі ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями. У власності має вантажний автомобільний транспорт, який використовується для перевезення товарів до пунктів реалізації, є офіційним дистриб`ютором продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території Київської та Чернівецької областей.

Спеціалістами Територіального управління БЕБ у Київській області у аналітичному продукті №23.9/2/86-24-АП проведено аналіз фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 по 01.05.2024 та встановлено таке.

Відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних (Далі - ЄРПН), за період з 03.12.2021 по 19.04.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив реалізацію алкогольних напоїв різної номенклатури на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 335 559 768,89 грн., в тому числі ПДВ, у сумі 55 926 628,15 грн., що має відповідне відображення у звітності 1-ОА (нова назва 1-ОП).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.12.2021 по 01.12.2022, здійснив реалізацію товарів та послуг на загальну суму 288 513 872,1 грн., в тому числі ПДВ, у сумі 48 085 645,3 грн. Реалізація алкогольних напоїв придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 17.04.2021 року, за номером державної реєстрації №000088536, ІНФОРМАЦІЯ_8 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 . Зареєстроване платником податку на додану вартість за №86.

Крім того, в період з 19.10.2021 по 04.07.2023, посаду директора обіймала ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а в період з 05.07.2023 та по теперішній час ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ). Повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначені статутом Товариства.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , 22.02.2023 ліцензію на оптову торгівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було анульовано, що позбавило право посадових осіб підприємства з 20.03.2023, використовувати складські приміщення для зберігання алкогольних напоїв.

Допитана як свідок, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , відмовилась повідомляти обставини фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилаючись на статтю 63 Конституції України.

Допитаний як свідок, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , не судимий в силу статті 89 КК України, відмовився повідомляти обставини фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись на статтю 63 Конституції України.

11.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду м.Києва винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до отриманих документів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_8 (надалі - Постачальник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 (надалі - Покупець), укладено договір поставки №889/21 від 24.11.2021, відповідно до якого Постачальник зобов`язаний поставити і передати Покупцеві товар на умовах передбаченим цим Договором, за адресою: АДРЕСА_4 .

23.11.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №1, до договору поставки №889/21 від 24.11.2021, відповідно до якої дія договору продовжено до 31.12.2025 року та змінено адресу доставки на АДРЕСА_5 .

Крім того, між Чернівецькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_9 (надалі - Постачальник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 (надалі - Покупець), укладено договір поставки №571/21-Ч від 26.11.2021, відповідно до якого Постачальник зобов`язаний поставити і передати Покупцеві товар на умовах, передбачених цим Договором, за адресою виробничо-складське приміщення: АДРЕСА_6 .

Отримані під час тимчасового доступу видаткові накладні оглянуто, під час огляду встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони підписані уповноваженими особами.

Допитана як свідок, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , показала що господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, складені на підставі них, первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні) враховані в бухгалтерському та податковому обліку у відповідний період.

Дані обставини також підтверджуються проводками бухгалтерського обліку, які надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаткові накладні підписані, в період з 19.10.2021 по 04.07.2023, від імені ОСОБА_5 та, в період з 05.07.2023 по 30.05.2024, від імені ОСОБА_6 , які у вказаний період є єдиними службовими особами, які мають право підпису. Підписи даних осіб виконані з наслідуванням, візуально відрізняються від їх особистих, що потребує проведення почеркознавчої експертизи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою місцезнаходження «складського» приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 , з 2013 та на даний час знаходиться лікувальний заклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Допитана як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 повідомила, що за вказаною адресою знаходиться приватний лікувальний заклад, який займається реабілітацією дітей з вадами слуху, аутизму, ДЦП та інших вад, неврозів та депресій. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилось, алкогольна продукція ніколи не розвантажувалась та не зберігалась.

Допитані працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема ОСОБА_8 показали, що товар перевозився автомобільним транспортом покупця, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевезення алкогольної продукції здійснювалось із залучення 14 одиниць автомобільного вантажного транспорту, в період з 03.12.2021 по 31.05.2024, вантажовідправником виписано 1079 товарно-транспортних накладних (Далі - ТТН). Під час досудового розслідування встановлено та допитано 10 осіб (власників та водіїв автомобілів, які вказані в ТТН, які показали, що товар для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перевозили.

Таким чином зібрані у сукупності докази вказують на безтоварність господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.07.2025 у кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчої експертизи підписів, які виконані в договорах, видаткових накладних від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку із чим експерту для проведення експертизи необхідно надати оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у досудовому розслідуванні, тому є необхідніть отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно документів справи з юридичного оформлення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємниць, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, що містять підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2022 №03/02, схематичного зображення структури власності клієнта - юридичної особи, переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунком від 24.11.2021, договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» від 25.11.2021, заяв на підключення до обслуговування в ПТК КБ та SMS-банкінг від 25.11.2021, актів прав на використання ПТК КБ від 25.11.2021, договорів банківського рахунку № НОМЕР_3 від 25.11.2021, заяв про відкриття від 25.11.2021, опитувальника клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридичної особи від 24.11.2021, завіреної підписами ОСОБА_5 копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , завіреної підписами ОСОБА_6 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2021 №24/02, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2021 №24/01, переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунком від 17.07.2023, опитувальника клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридичної особи від 17.07.2023, схематичного зображення структури власності клієнта - юридичної особи, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2023 №13/07, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2023 №02, завіреної підписами ОСОБА_6 копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 , завіреної підписами ОСОБА_6 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 ; копії документів, які були надані на відкриття рахунків: в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , за період з 25.11.2021 по 30.06.2024, НОМЕР_5 , за період з 12.05.2023 по 16.05.2023, НОМЕР_6 , за період з 19.05.2023 по 23.05.2023, НОМЕР_7 за період з 26.05.2023 по 30.05.2023, НОМЕР_8 , за період з 02.06.2023 по 06.06.2023, НОМЕР_9 , за період з 07.07.2023 по 07.07.2023 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку); первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , за період з 25.11.2021 по 30.06.2024, НОМЕР_5 , за період з 12.05.2023 по 16.05.2023, НОМЕР_6 , за період з 19.05.2023 по 23.05.2023, НОМЕР_7 , за період з 26.05.2023 по 30.05.2023, НОМЕР_8 , за період з 02.06.2023 по 06.06.2023, НОМЕР_9 , за період з 07.07.2023 по 07.07.2023, грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій, ліцензій та договорів на здійснення операцій з золотовалютними цінностями); листів, заяв, повідомлень між банківською установою та клієнтами банку з 01.01.2021 по 31.12.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 18.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1