УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1596/25

26 травня 2025 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000022 від 09 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що в в ході перевірки додержання вимог законодавства при прийманні, реєстрації, розгляді та вирішенні заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасності внесення щодо них відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань територіальним органом поліції, проведеної у відділенні поліції № 2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_5 встановлено факт укриття від реєстрації повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, встановлено, що 01.04.2025 року до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про протиправне отримання пенсійних виплат померлого ОСОБА_6 після смерті пенсіонера, яке було зареєстроване в ЖЄО відділенні поліції № 2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області за № 3878 від 01.04.2025.

У заяві начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 вказано, що ОСОБА_6 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис №821 від 17.10.2022). Інформація щодо смерті надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_2 18.04.2023, внаслідок чого, виплату пенсій було припинено з 01.05.2023. ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувало пенсію після смерті ОСОБА_6 , за період з 01.11.2022 по 30.04.2023, в сумі 107119.08 грн. на особистий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Таким чином, невідома особа протиправно отримала пенсію ОСОБА_6 після його смерті, знявши кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 107119.08 грн. з рахунку пенсіонера в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банківською установою було повернуто залишок коштів на вказаному рахунку, в сумі 19,74 грн.

У ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду була отримана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_1 встановлено, що нараховані ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти були перераховані на інший банківський рахунок НОМЕР_2 , належний

ОСОБА_6 , з якого, в подальшому, здійснено транзакції на інші банківські картки, зокрема: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (09.10.22 о 15:51:37 17 350 грн.); № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (12.11.22 о 9:54:09 17 350 грн.); № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (10.12.22 о 11:20:25 17 350 грн.); № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (11.01.23 о 16:15:07 17 350 грн.); № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (10.02.23 о 16:37:11 17 350 грн.); № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (10.03.23 о 10:03:48 18 850 грн.); № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (10.04.23 о 20:18:23 18 850 грн.).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000022 від 09.04.2025 року, за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що стосується карткового рахунку, по клієнту Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , наявність інших карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; руху коштів на ньому у період часу з 00:01 год. 01.10.2022 р. по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками.

Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та її отримати у добровільному порядку неможливо.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана як докази у справі.

Зазначена інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО): НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву розгляд клопотання здійснювати у його відсутності, просив його задоволити.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчої та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 09.04.2025 року та письмових доказів: протоколу тимчасового доступу до речей і документі від 16.05.2025 р., опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 16.05.2025 р., виписки по картковому рахунку вбачається, що наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , конституційні права якої тим самим не обмежуються, її персональні дані не розголошуються.

Інформація щодо операцій зняття коштів із вказаного карткового рахунку відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.

Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО): НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , пщо за адресою: АДРЕСА_2 ,

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні клієнту Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО): НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито банківську картку

№ НОМЕР_3 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год 01.10.2022 до 26.05.2025 р.;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:01 год 01.10.2022 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »));

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год 01.10.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 26.05.2025 р. (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Строк дії ухвали один місяць

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддяОСОБА_1