УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000008 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000008 від 16.01.2025, за фактом заволодіння бюджетними коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2022-2023 років при проведенні тендерних закупівель екскаваторів-навантажувачів та автокрану вантажного, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 16.01.2025, за фактом заволодіння бюджетними коштами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2022-2023 років при проведенні тендерних закупівель екскаваторів-навантажувачів та автокрану вантажного, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи в період 2022-2023 років за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами при проведенні тендерних закупівель екскаваторів-навантажувачів та автокрану вантажного в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що в період з 2022 по 2023 рік МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) екскаватора навантажувача марки Case 580SV у кількості 3 шт., на загальну суму 12,5 млн грн., та автокрана марки XCMG у кількості 1 шт., на загальну суму 8,7 млн грн.

Також встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради відповідно до договору № 546 від 24.11.2022 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватор навантажувач Case 580SV у кількості 1 шт., на загальну суму 3 795 000 грн з ПДВ, а також відповідно до договору № 564 від 05.12.2022 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватор навантажувач Case 580SV у кількості 2 шт., на загальну суму 8 710 000 грн з ПДВ.

Разом з тим, відповідно до податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 18.11.2022 року вищевказані екскаватори навантажувачі Case 580SV у кількості 3 шт., загальною вартістю 8 949 999 грн з ПДВ.

Встановлено, що вищевказані екскаватори навантажувачі Case 580SV у кількості 3 шт., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувало із-за кордону (країна походження Італія) на загальну суму 7 297 580 грн.

Окрім того, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької міської ради відповідно до договору № 249 від 20.06.2023 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автокран вантажний XCMG QY25K5D у кількості 1 шт., на загальну суму 8 796 996 грн.

Вищевказаний кран XCMG QY25K5D у кількості 1 шт., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувало із-за кордону (країна походження Китай) на загальну суму 3 722 990 грн.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язані між собою підприємства, адже подають звітність з однакової IP-адреси, а саме: НОМЕР_4 . Фінансово-господарську діяльність групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали постачання вищевказаної продукції на міське комунальне підприємство, контролює ОСОБА_5 , який є їх бенефіціарним власником.

За відповідних обставин МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено закупівлю вищевказаних товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, де сума завданих комунальному бюджету збитків становить понад 9 млн. грн.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо постачання екскаваторів-навантажувачів та автокрану вантажного; до документів тендерної документації, який передував укладанню таких договорів, а також наказів на призначення/переведення/звільнення, посадових інструкцій уповноважених службових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Юридична адреса МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші, тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000008 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні: керівнику підрозділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_6 , заступнику керівника підрозділу детективів - керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_7 , керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_8 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_9 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_10 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_11 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_12 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_13 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_14 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_15 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_16 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_17 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_18 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_19 , старшому детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_20 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_21 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_22 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_23 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_3 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_24 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_25 , детективу Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_26 , детектива Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_27 ; детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_28 ; детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_29 , детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_30 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

- тендерної документації, за результатами яких укладені договори про закупівлю екскаваторів-навантажувачів № 546 від 24.11.2022 та 564 від 05.12.2022, договір № 249 від 20.06.2023 про закупівлю автокрана вантажного, включаючи, але не обмежуючись: вимоги щодо пропозицій та кваліфікаційні вимоги щодо підприємств та працівників, які безпосередньо виробляють вказані товари, тендерні пропозиції вказаних товарів, листування щодо вказаних товарів, яке велось між комітетом конкурсних торгів та учасниками торгів, оголошення про проведення закупівлі вказаних товарів, протоколи розкриття тендерних пропозицій учасників на закупівлю вказаних товарів, протоколи оцінки тендерних пропозицій учасників та визнання переможця торгів з поставки вказаних товарів, протоколів комітету конкурсних торгів, які складались при проведенні закупівлі вказаних товарів, повідомлення про результати торгів на закупівлю вказаних товарів у повному об`ємі;

- договорів, додаткових угод до них та специфікацій, включаючи, але не обмежуючись: договір про закупівлю екскаватора-навантажувача № 546 від 24.11.2022, специфікація, що є додатком № 1 до вказаного Договору; договір про закупівлю екскаваторів-навантажувачів № 564 від 05.12.2022, специфікація, що є додатком № 1 до вказаного Договору; договір № 249 від 20.06.2023 про закупівлю автокрана вантажного, специфікація, що є додатком № 1 до вказаного Договору;

- заявок про включення товару до переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, із калькуляцією собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів;

- звітів, актів приймання-передачі товару;

- податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортні накладних, документів, що підтверджують придбання екскаваторів-навантажувачів та автокрана вантажного;

- регістрів бухгалтерського обліку (аналітичних та синтетичних рахунків), оборотно-сальдових відомостей та карток по рахунках, в яких відображені (на яких обліковувались) доходи, витрати та прибуток;

- платіжних інструкцій (доручень), рахунків-фактур, банківських виписок з оплати придбаного товару, актів взаємозвірок;

- сертифікатів якості та паспортів якості придбаного товару;

- документів листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про осіб (ПІБ, дата народження, адреса проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посада, дата прийняття/звільнення на роботу), які безпосередньо здійснювали переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлювали відповідні документи, підписували документи, а також приймали/перевіряли придбаний товар;

- інформації про осіб, до компетенції яких згідно посадових обов`язків належав аналіз ринку на предмет визначення, встановлення середніх (ринкових) цін предмету закупівель: екскаваторів-навантажувачів та автокрана вантажного, з метою ефективного використання бюджетних коштів;

- особових справ ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та осіб, до компетенції яких згідно посадових обов`язків належав аналіз ринку на предмет визначення, встановлення середніх (ринкових) цін предмету закупівель з метою ефективного використання бюджетних коштів, включаючи, але не обмежуючись: посадові інструкції, які обов`язково мають містити аркуш ознайомлення, накази на призначення/переведення/звільнення зазначених службових/посадових осіб, які мають бути актуальними (чинними) до та в період проведення тендерних процедур, укладання та підписання вищевказаних договорів та актів приймання-передачі товару;

- статуту МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма його редакціями, які були чинними в період з 2022-2024 років або установчого документу, що регламентує діяльність міського комунального підприємства;

- нормативно-правових актів, які регламентували здійснення процедури закупівель МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинними в період 2022-2024 років.

Службовим особам МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1