УХВАЛА

14.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000218 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб створено ряд афілійованих благодійних фондів та неприбуткових громадських організацій серед яких: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Молодіжна громадська організація МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), що отримують благодійну допомогу від міжнародних партнерів, таких як: USAID, Фонд народонаселення ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Міжнародна організація з міграції (ІОМ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); більше 40 фондів, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_12 (IMC), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) та інші, у вигляді цільових коштів на вирішення гуманітарних питань (міжнародних грантів), з метою подальшого виведення останніх у тіньовий обіг та їх привласнення.

Відповідно до інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Молодіжна громадська організація МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) взято на облік як платник податку у територіальному ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000218 від 27.02.2025, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ, можливістю вилучення завірених копій, до наступних документів:

-відкритих та закритих банківських ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Молодіжна громадська організація МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;

-інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Молодіжна громадська організація МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку на додану вартість за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;

-інформацію щодо керівників і засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Молодіжна громадська організація МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;

-персональні дані про працівників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Молодіжна громадська організація МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час,

-копій документів реєстраційної та облікової справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Молодіжна громадська організація МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 );

-ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Молодіжна громадська організація МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час;

-звітність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ГП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_2 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), Молодіжна громадська організація МГР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) за формою 1-ДФ за період з дня реєстрації юридичної особи по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1