Справа № 450/2709/25 Провадження № 1-кс/450/407/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000290 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.06.2025 року старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000290 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл Старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до належним чином завірених копій матеріалів у кримінальному провадженні №0001202 від 28.11.2023 стосовно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4, 5 ст. 190 КК України, в частині матеріалів, які слугували підставою для підозри та обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.190 КК України та які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури - ОСОБА_6 та які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а також додатково просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого, а також без застосування технічних засобів фіксації.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи протягом 2021 - 2023 років, шляхом обману та зловживаючи довірою покупців, під приводом укладення договорів купівлі - продажу квартир, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами останніх.

Так, починаючи з грудня 2021 року і до грудня 2023 року, в різний період часу, кожен з покупців уклав «Попередній договір про купівлю продаж квартири» і вони повністю оплатили вартість квартири, такі договори були посвідчені нотаріально. Особою, яка відчужувала квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 і укладала з покупцями попередні договори про купівлю продаж квартир є - ОСОБА_5 . ОСОБА_5 , позиціонував себе як забудовник ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заявляв, що він має право здійснювати продаж квартир, відтак покупці, укладаючи «Попередні договори про купівлю продаж квартир» довіряли йому і безпосередньо перед укладенням попереднього договору в нотаріуса передавали ОСОБА_5 грошові кошти як оплату за придбані квартири.

Укладаючи з покупцями попередні договори про купівлю продаж квартир ОСОБА_5 , повідомляв останнім, що між ним і власником земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво та замовником будівництва існує Договір простого товариства, на підставі якого ОСОБА_5 має право відчужувати квартири у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 надавав Договір простого товариства (Договір про спільну діяльність) укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 16 жовтня 2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_8 , однак ОСОБА_5 приховав факт розірвання вказаного договору. В Договорі простого товариства укладеного з ОСОБА_7 не було вказано строку на який він укладений. ОСОБА_5 достовірно знав про розірвання даного договору і з метою введення покупців в оману, щодо наявності в нього повноважень на відчуження квартир надавав Договір простого товариства від 16 жовтня 2020 року, який на час укладення попередніх договорів про купівлю-продаж квартир був розірваний.

Також, під час укладення попередніх договорів про купівлю продаж квартир ОСОБА_5 деяким покупцям надавав Договір простого товариства укладеного 13 жовтня 2021 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , посвідченого приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_11 , реєстраційний номер 1128. Згідно п. 5.1., п.5.2 Договору простого товариства від 13 жовтня 2021 року перебіг строку дії цього Договору починається з моменту його підписання всіма Учасниками і діє до досягнення мети, передбаченої п. 1.1 цього Договору, але в будь-якому випадку до 12 жовтня 2022 року. У випадку не досягнення мети передбаченої п.1.1 цього Договору в строк передбачений п.5.1. цього Договору, незавершений об`єкт будівництва вважається власністю Сторони 1 (тобто ОСОБА_9 ), а Сторона 2 (тобто ОСОБА_5 ) гарантує, що не претендуватиме на нього.

Відтак, укладаючи попередні договори про купівлю-продаж квартир ОСОБА_5 достовірно знав, що немає повноважень відчужувати квартири, однак він вводив потенційних покупців в оману запевняючи, що дію Договору простого товариства укладеного з ОСОБА_9 продовжено, хоча це був обман покупців, який вчинив ОСОБА_5 , щоб заволодіти грошовими коштами покупців.

Із показів потерпілої ОСОБА_12 вбачається, що 09 грудня 2021 року між ОСОБА_5 та останньою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 10631 (надалі по тексту Договір № 10631). Згідно п. 1 Договору № 10631 сторони зобов`язуються у строк до дев`ятого червня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_3 .

В п. 2 Договору № 10631 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 393 664,00 грн., що є еквівалентною 51 200,00 доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_12 до дев`ятого червня дві тисячі двадцять третього року.

Відповідно до п. 3 Договору № 10631 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_12 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 1 393 664,00 грн., що є еквівалентною 51 200,00 доларам США, однак дотепер ОСОБА_12 квартири не отримала, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що 31 грудня 2021 року між ОСОБА_5 та останньою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за №11168 (надалі Договір №11168). Згідно п.1 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири сторони зобов`язуються у строк до 30 червня 2023 року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_4 . Відповідно до п.3 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_14 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 872 640 грн. (вісімсот сімдесят дві тисячі шістсот сорок) гривень, що еквівалентно 32000 (тридцяти двом тисячам) доларів США до моменту укладення даного договору, а суму у гривнях, що буде еквівалентною 3 808 (трьом тисячам вісімсот восьми) доларам США відповідно до курсу НБУ станом на день укладення основного договору ОСОБА_14 зобов`язується передати, а ОСОБА_5 прийняти до моменту укладення основного договору.

28.03.2022 року ОСОБА_14 здійснила повний розрахунок відповідно до умов Попереднього договору про купівлю-продажу квартири, що підтверджується заявою ОСОБА_5 від 28.03.2022 року, посвідченої приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 , реєстраційний номер 3519.

Згідно п.4 Договору №11168 ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання отримати необхідний пакет документів, необхідний для передання ОСОБА_14 у приватну власність квартири, однак дотепер цього не зробив, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_15 встановлено, що 12 січня 2022 року між ОСОБА_5 та потерпілим укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 285 (надалі Договір № 285).

Згідно п. 1 Договору № 285 сторони зобов`язуються у строк до дванадцятого липня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_5 .

В п. 2 Договору № 285 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 671 507,60 грн., що є еквівалентною 60 760,00 доларам США. - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру до дванадцятого липня дві тисячі двадцять третього року.

Відповідно до п. 3 Договору № 285 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_15 передав, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 990360,00 грн., що еквівалентно 36000,00 доларам США до моменту укладення даного договору. 21.04.2022 р. ОСОБА_15 сплатив ОСОБА_5 на виконання умов Договору № 285 грошову суму у гривнях, що еквівалентно 8 300,00 доларам США. 13.07.2022 ОСОБА_15 сплатив ОСОБА_5 на виконання умов Договору № 285 грошову суму у гривнях, що еквівалентно 8 300, 00 доларам США. 14.10.2022 ОСОБА_15 сплатив ОСОБА_5 на виконання умов Договору № 285 грошову суму у гривнях, що еквівалентно 8 160, доларам США. Наведене підтверджується заявою від 14.10.2022 ОСОБА_5 , справжність підпису ОСОБА_5 посвідчено приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 , р.н. НОМЕР_1 .

Станом на 14.10.2022 ОСОБА_15 в повному розмірі здійснив розрахунок перед ОСОБА_5 за Договором № 285 та сплатив останньому грошову суму, що в еквіваленті становить 60 760,00 доларів США, однак дотепер ОСОБА_15 не отримав своєї квартири, ОСОБА_5 грошові кошти не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_16 встановлено, що 15 листопада 2022 року між ОСОБА_5 та останньою укладено Попередній договір, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстрований в реєстрі за №3339. Згідно п.1.1 Договору №3339 сторони зобов`язуються укласти у майбутньому договір купівлі-продажу (основний договір) щодо об`єкта нерухомого майна, про який вказано у Додатку №1 цього Договору, надалі Об`єкт нерухомого майна, на умовах встановлених цим попереднім договором. В Додатку №1 до Попереднього договору міститься інформація про об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_6 . В п.1.3 Договору №3339 вказано, що планова дата завершення спорудження будинку, в якому знаходиться Об`єкт нерухомого майна «30» травня 2023 року.

Згідно п.2.2 Попереднього договору ОСОБА_16 до моменту підписання цього договору оплатила ОСОБА_5 авансом повністю ціну Об`єкта нерухомого майна в сумі 1 557 751,50 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят сім тисяч сімсот п`ятдесят одна гривня 50 копійок), що еквівалентно 38 463 (тридцяти восьми тисячам чотириста шістдесяти трьом) доларам США відповідно до Курсу валют на день проведення оплати. Однак, незважаючи на те, що ОСОБА_16 повністю оплатила вартість квартири, ОСОБА_5 квартири не передав, грошові кошти не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_18 встановлено, яка повідомила, що 12 лютого 2023 року між ОСОБА_5 та потерпілою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстрований в реєстрі за №1265.

Згідно п.1 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири (Договору №1265) сторони зобов`язуються у строк до 31 травня 2023 року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_7 .

В п.2 Договору №1265 сторони домовились, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 548 000,00 грн. (один мільйон п`ятсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок), що є еквівалентною 38 700 (тридцяти восьми тисячам семистам) доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_18 до 30 червня 2023 року.

Відповідно до п.3 Договору № 1265 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_18 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 1 200 000 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень), що еквівалентно 30 000 (тридцяти тисячам) доларів США до моменту укладення даного договору; суму у гривнях, що буде еквівалентною 2 900 (двом тисячам дев`ятистам) доларам США відповідно до Курсу валют станом на день оплати ОСОБА_18 зобов`язується передати до 15 березня 2023 року; суму у гривнях, що буде еквівалентною 2 900 (двом тисячам дев`ятистам) доларам США відповідно до Курсу валют станом на день оплати ОСОБА_18 зобов`язується передати до 15 квітня 2023 року; суму у гривнях, що буде еквівалентною 2 900 (двом тисячам дев`ятистам) доларам США відповідно до Курсу валют станом на день оплати ОСОБА_18 зобов`язується передати до 15 травня 2023 року.

ОСОБА_18 раніше виконала свої зобов`язання щодо оплати вартості квартири і сплатила додатково 8 700 (вісім тисяч сімсот) доларів США ОСОБА_5 , що підтверджується заявою ОСОБА_5 від 07 березня 2023 року, підпис якого засвідчений приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 , реєстраційний номер 1880.

Згідно п.4 Договору №1265 ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання отримати необхідний пакет документів, необхідний для передання ОСОБА_18 у приватну власність квартири, однак дотепер цього не зробив, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілих ОСОБА_19 та ОСОБА_20 отримано інформацію про те, що 07 березня 2023 року між ОСОБА_5 та останніми укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 2035 (надалі по тексту Договір № 2035).

Згідно п. 1 Договору № 2035 сторони зобов`язуються у строк до тридцятого червня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_8 .

В п. 2 Договору № 2035 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні:- продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 474 282,50 грн., що є еквівалентною 38 046,00 доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до тридцятого червня дві тисячі двадцять третього року.

Відповідно до п. 3 Договору № 2035 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_19 , ОСОБА_20 передали, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 1 162 500,00 грн., що є еквівалентною 30 000,00 доларам США до моменту укладення даного договору.

05.04.2023 р. покупцями передано ОСОБА_5 грошову суму в гривнях, що еквівалентно 6 000,00 доларів США відповідно до курсу НБУ станом на 05.04.2023, що підтверджується заявою ОСОБА_5 , підпис на якій посвідчено приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_8 , р.н. 2899.

10.05.2023 р. ОСОБА_19 , ОСОБА_20 додатково передали ОСОБА_5 грошову суму в гривнях, що еквівалентно 2 046,00 доларів США відповідно до курсу НБУ станом на 10.05.2023, що підтверджується заявою ОСОБА_5 , підпис на якій посвідчено приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_8 , р.н. 4235. ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дізнавшись, що ОСОБА_5 уклав з ними договір не маючи на це повноважень і ввівши їх в оману припинили здійснювати платежі, однак отримані грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_21 встановлено, що 13 березня 2023 року між ОСОБА_5 останньою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за №2128 (надалі по тексту Договір №2128).

Згідно п.1 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири (Договір №2128) сторони зобов`язуються у строк до 30 червня 2023 року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_9 .

Згідно п.2 Договору №2128 сторони домовились, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 507 506,00 грн. (один мільйон п`ятсот сім тисяч п`ятсот шість гривень 00 копійок), що є еквівалентною 39 156 (тридцяти дев`яти тисячам ста п`ятдесяти шести) доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_21 до 30 червня 2023 року.

Відповідно до п.3 Договору №2128 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_21 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 1 155 000 грн. (один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч гривень), що еквівалентно 30 000 (тридцяти тисячам) доларів США до моменту укладення даного договору, суму у гривнях, що буде еквівалентною 3 052 (трьом тисячам п`ятдесяти двом) доларам США відповідно до Курсу валют станом на день оплати ОСОБА_21 зобов`язується передати до 13 квітня 2023 року; суму у гривнях, що буде еквівалентною 3 052 (трьом тисячам п`ятдесяти двом) доларам США відповідно до Курсу валют станом на день оплати ОСОБА_21 зобов`язується передати до 13 травня 2023 року; суму у гривнях, що буде еквівалентною 3 052 (трьом тисячам п`ятдесяти двом) доларам США відповідно до Курсу валют станом на день оплати ОСОБА_21 зобов`язується передати до 13 червня 2023 року.

Відтак на виконання Договору №2128 ОСОБА_21 додатково сплатила 6 105 (шість тисяч сто п`ять) доларів США, що підтверджується нотаріально завіреною заявою ОСОБА_5 від 06.04.2023 року. Також, ОСОБА_21 сплатила 3 052 (три тисячі п`ятдесят два) долари США, що підтверджується нотаріально завіреною заявою ОСОБА_5 від 14.06.2023 року. Вказаною заявою ОСОБА_5 стверджує, що ОСОБА_21 здійснила повний розрахунок відповідно до умов Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 13.03.2023 року. Відтак, ОСОБА_21 повністю виконала умови договору і оплатила вартість квартири.

Згідно п.4 Договору №2128 ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання отримати необхідний пакет документів, необхідний для передання ОСОБА_21 у приватну власність квартири, однак дотепер цього не зробив, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_22 встановлено, що 24 березня 2023 року між ОСОБА_5 та потерпілою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 2453 (надалі по тексту Договір № 2453).

Згідно п. 1 Договору № 2453 сторони зобов`язуються у строк до тридцятого червня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_10 .

В п. 2 Договору № 2453 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 2 310 000,00 грн., що є еквівалентною 60 000,00 доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_22 до тридцятого червня дві тисячі двадцять третього року.

Відповідно до п. 3 Договору № 2453 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_22 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 1 848 000,00 грн., що є еквівалентною 48 000,00 доларам США до моменту укладення даного договору.

Згідно п. 3 Договору № 2453, 21.04.2023 ОСОБА_22 передала ОСОБА_5 грошову суму в гривнях, що було еквівалентно 4000,00 доларам США, що підтверджується заявою ОСОБА_5 від 21.04.2023, підпис на якій посвідчено приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 , р.н. 3563.

19.05.2023 ОСОБА_22 передала ОСОБА_5 грошову суму в гривнях, що було еквівалентно 8000,00 доларам США, що підтверджується заявою ОСОБА_5 від 19.05.2023, підпис на якій посвідчено приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 , р.н. 4457, відтак ОСОБА_22 повністю оплатила вартість квартири, однак квартира ОСОБА_22 не передана, ОСОБА_5 грошових коштів не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_23 встановлено, що 10 квітня 2023 року між ОСОБА_5 та останньою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 зареєстрований в реєстрі за №916 (надалі по тексту Договір №916).

Згідно п.1 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири (Договір №916) сторони зобов`язуються у строк до тридцятого червня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_11 .

Відповідно до п.2 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири (Договір №916): - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 394 960,00 (один мільйон триста дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот шістдесят гривень 00 копійок), що є еквівалентною 37 100 (тридцять сім тисяч сто) доларів США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_23 до тридцятого червня дві тисячі двадцять третього року.

Згідно п.3 Договору № 916 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_23 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 1 394 960,00 (один мільйон триста дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот шістдесят гривень 00 копійок), що є еквівалентною 37 100 (тридцяти семи тисячам ста) доларам США відповідно до курсу валют станом на 10 квітня 2023 року до моменту укладення даного договору. Тобто, ОСОБА_23 повністю виконала умови договору та повністю оплатила вартість квартири.

Згідно п.4 Договору №916 ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання отримати необхідний пакет документів, необхідний для передання ОСОБА_23 у приватну власність квартиру, однак дотепер цього не зробив, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_24 отримано інформацію про те, що 07 червня 2023 року із ОСОБА_5 укладено Попередній договір, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстрований в реєстрі за № 1649 (надалі по тексту Договір № 1649).

Згідно п. 1.1. Договору № 1649 сторони зобов`язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу (надалі Основний договір) щодо об`єкта нерухомого майна, про який вказано у Додатку № 1 цього Договору, надалі Об`єкт нерухомого майна, на умовах встановлених цим попереднім договором.

Планова дата завершення спорудження будинку, в якому знаходиться Об`єкт нерухомого майна 30 червня 2023 ( п. 1.3. Договору № 1649).

Додатком № 1 до Договору № 1649 передбачено характеристики об`єкта нерухомого майна, такими, зокрема серед інших, є: квартира АДРЕСА_12 .

Відповідно до п. 2.2 Договору № 1649 ОСОБА_24 до моменту підписання цього договору оплатила ОСОБА_5 повністю ціну Об`єкта нерухомого майна в сумі 1 430 052,10 грн., що еквівалентно 38 494 доларам США відповідно до курсу валют на день проведення оплати, однак дотепер ОСОБА_24 квартири не отримала, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_25 встановлено, що 07 червня 2023 року між ОСОБА_5 та останньою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстрований в реєстрі за № 1641 (надалі по тексту Договір № 1641).

Згідно п. 1 Договору № 1641 сторони зобов`язуються у строк до тридцятого червня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_13 .

В п. 2 Договору № 1641 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 992 536,55 грн. (дев`ятсот дев`яносто дві тисячі п`ятсот тридцять шість гривень 55 копійок), що є еквівалентною 26 717 (двадцяти шести тисячам сімсот сімдесяти) доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_25 до тридцятого червня дві тисячі двадцять третього року.

Відповідно до п. 3 Договору № 1641 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_25 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 992 536,55 грн. (дев`ятсот дев`яносто дві тисячі п`ятсот тридцять шість гривень 55 копійок), що є еквівалентною 26 717 (двадцяти шести тисячам сімсот сімдесяти) доларам США доларам США за курсом валют станом на 07 червня 2023 року до моменту укладення даного договору, однак дотепер ОСОБА_25 квартири не отримала, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_26 встановлено, що 13 червня 2023 року із ОСОБА_5 укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстрований в реєстрі за № 1696 (надалі по тексту Договір № 1696).

Згідно п. 1 Договору № 1696 про купівлю-продаж квартири сторони зобов`язуються у строк до тридцять першого липня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_14 .

В п. 2 Договору № 1696 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 456 938,00 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять вісім гривень 00 копійок), що є еквівалентною 39 165 (тридцяти дев`яти тисячам сто шістдесят п`яти) доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_26 до тридцять першого липня дві тисячі двадцять третього року.

Відповідно до п. 3 Договору № 1696 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_26 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі ціною 1 456 938,00 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять вісім гривень 00 копійок), що еквівалентно 39 165 (тридцяти дев`яти тисячам шістдесяти п`яти) доларам США за курсом валют станом на 13 червня 2023 року до моменту укладення даного договору, однак дотепер ОСОБА_26 квартири не отримала, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_27 встановлено, що 03 липня 2023 року між ОСОБА_5 та останньою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстрований в реєстрі за №2019 (надалі по тексту Договір №2019).

Згідно п.1 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири (Договір №2019) сторони зобов`язуються у строк до тридцятого вересня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_15 .

Відповідно до п.2 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири сторони домовились, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 546 402,05 грн. (один мільйон п`ятсот сорок шість тисяч чотириста дві гривні 05 копійок), що є еквівалентною 41 403 (сорока одній тисячі чотириста трьом) доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_27 до тридцятого вересня дві тисячі двадцять третього року.

Згідно п.3 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_27 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі ціною 1 120 500,00 грн. (один мільйон сто двадцять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), що еквівалентно 30 000 (тридцяти тисячам) доларам США за курсом валют станом на 03 липня 2023 року до моменту укладення даного договору; суму у гривнях, що буде еквівалентною 11 403 (одинадцятьом тисячам чотириста трьом) доларам США відповідно до Курсу валют станом на день оплати ОСОБА_27 зобов`язується передати до 03 вересня 2023 року.

ОСОБА_27 виконала свої зобов`язання щодо оплати вартості квартири і сплатила додатково 11 403 (одинадцять тисяч чотириста три) долари США ОСОБА_5 , що підтверджується заявою ОСОБА_5 від 04 вересня 2023 року, підпис якого засвідчений приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_17 , реєстраційний номер 4920. Вказаною заявою ОСОБА_5 стверджує, що ОСОБА_27 здійснила повний розрахунок відповідно до умов Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 03.07.2023 року.

Згідно п.4 Договору №2019 ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання отримати необхідний пакет документів, необхідний для передання ОСОБА_27 у приватну власність квартири, однак дотепер цього не зробив, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_28 встановлено, що 09 серпня 2023 року між ОСОБА_5 та потерпілою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 7822 (надалі по тексту Договір № 7822).

Згідно п. 1 Договору № 7822 сторони зобов`язуються у строк до першого жовтня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_16 .

В п. 2 Договору № 7822 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 540 132,00 грн., що є еквівалентною 41 180,00 доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_28 до першого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Відповідно до п. 3 Договору № 7822 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_28 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 1 540 132,00, що є еквівалентною 41 180,00 доларам США за курсом валют станом на 09 серпня 2023 року до моменту укладення даного договору, однак дотепер квартира ОСОБА_28 не передана, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_29 встановлено, що 31 серпня 2023 року із ОСОБА_5 укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 8796 (надалі по тексту Договір № 8796).

Згідно п. 1 Договору № 8796 сторони зобов`язуються у строк до тридцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_17 .

В п. 2 Договору № 8796 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 542 832,38 грн., що є еквівалентною 40 547,50 доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_29 до тридцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Відповідно до п. 3 Договору № 8796 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_29 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 771 654,00 грн., що є еквівалентною 20 280,00 доларам США за курсом валют станом на 31 серпня 2023 до моменту укладення даного договору.

28.11.2023 ОСОБА_29 було сплачено ОСОБА_5 грошову суму в гривнях, що еквівалентно 5 070,00 доларам США відповідно до курсу НБУ станом на 28.11.2023, що підтверджується заявою ОСОБА_5 , підпис на якій посвідчено приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_13 , р.н. НОМЕР_2 . ОСОБА_29 готова була оплатити повністю вартість квартири, однак дізнавшись, що ОСОБА_5 відчужив квартиру ввівши її в оману, припинила здійснювати платежі, а сплачені грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілого ОСОБА_30 встановлено, що 04 жовтня 2023 року між ОСОБА_5 та останнім укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , зареєстрований в реєстрі за № 3737 (надалі по тексту Договір № 3737).

Згідно п. 1 Договору № 3737 сторони зобов`язуються у строк до тридцятого листопада дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_18 .

В п. 2 Договору № 3737 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 42865,00 дол. США (сорок дві тисячі вісімсот шістдесят п`ять доларів США 00 центів) в еквіваленті до гривні за курсом Національного банку України становить 1 568 434, 64 грн. (один мільйон п`ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста тридцять чотири гривні 64 копійок); - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру до 30 листопада 2023 року.

Відповідно до п. 3 Договору № 3737 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_32 передав, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 42865,00 дол. США (сорок дві тисячі вісімсот шістдесят п`ять доларів США 00 центів), що на момент укладення цього договору за курсом Національного банку України становить 1 568 434, 64 грн. (один мільйон п`ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста тридцять чотири гривні 64 копійок) до моменту укладення даного договору, однак квартира ОСОБА_30 не передана дотепер, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_33 отримано інформацію про те, що 20 жовтня 2023 року між ОСОБА_5 та потерпілою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , зареєстрований в реєстрі за № 1019 (надалі по тексту Договір № 1019).

Згідно п. 1 Договору № 1019 сторони зобов`язуються у строк до тридцятого листопада дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_19 .

В п. 2 Договору № 1019 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 2 502 385,59 грн. (два мільйони п`ятсот дві тисячі триста вісімдесят п`ять гривень 59 копійок), що є еквівалентною 68 443 (шістдесят вісім тисяч чотириста сорок три) доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_35 до тридцятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Відповідно до п. 3 Договору № 1019 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_36 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі ціною 2 502 385,59 грн. (два мільйони п`ятсот дві тисячі триста вісімдесят п`ять гривень 59 копійок), що є еквівалентною 68 443 (шістдесят вісім тисяч чотириста сорок три) доларам США за курсом валют станом на 20.10.2023 року до моменту укладення даного договору, однак квартира ОСОБА_33 не передана дотепер, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілого ОСОБА_37 встановлено, що 25 жовтня 2023 року між ОСОБА_5 та останнім укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_34 зареєстрований в реєстрі за №1043 (надалі по тексту Договір №1043).

Згідно п.1 Договору №1043 сторони зобов`язуються у строк до 30 листопада 2023 року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_20 .

Згідно п.2 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири (Договору №1043) сторони домовились, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 2 503 526, 18 грн. (два мільйони п`ятсот три тисячі п`ятсот двадцять шість гривень 18 копійок), що є еквівалентно 68 483,00 (шістдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят три) долара США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_38 до 30 листопада 2023 року.

Відповідно до п. 3 Договору № 1043 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_39 передав, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі ціною 2 503 526, 18 грн. (два мільйони п`ятсот три тисячі п`ятсот двадцять шість тисяч гривень 18 копійок), що є еквівалентно 68 483,00 (шістдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят три) доларам США за курсом валют станом на 25.10.2023 року до моменту укладення даного договору.

Згідно п.4 Договору №1043 ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання отримати необхідний пакет документів, необхідний для передання ОСОБА_40 у приватну власність квартири, однак дотепер цього не зробив, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілої ОСОБА_41 встановлено, що 14 листопада 2023 року між ОСОБА_5 та потерпілою укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , зареєстрований в реєстрі за № 1091 (надалі по тексту Договір № 1091).

Згідно п. 1 Договору № 1091 сторони зобов`язуються у строк до тридцятого листопада дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_21 .

В п. 2 Договору № 1091 закріплено, що сторони домовилися, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 2 393 696,51 грн., що є еквівалентною 66 348,00 доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_42 до тридцятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Відповідно до п. 3 Договору № 1091 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_43 передала, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 2 393 696,51 грн., що є еквівалентною 66 348,00 доларам США за курсом валют станом на 14.11.2023 року до моменту укладення даного договору, однак квартира ОСОБА_44 не передана дотепер, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

Із показів потерпілого ОСОБА_45 встановлено, що 02 грудня 2023 року між ОСОБА_5 та потерпілим укладено Попередній договір про купівлю-продаж квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_34 зареєстрований в реєстрі за №1133 (надалі по тексту Договір №1133).

Згідно п.1 Попереднього договору про купівлю-продаж квартири (Договір №1133) сторони зобов`язуються у строк до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року укласти договір купівлі-продажу (основний договір) квартири АДРЕСА_22 .

В п.2 Договору №1133 сторони домовились, що істотними умовами основного договору купівлі-продажу будуть наступні: - продаж зазначеної квартири буде вчинено за ціною 1 464 464,39 грн. (один мільйон чотириста шістдесят чотири тисячі чотириста шістдесят чотири гривні 39 копійок), що є еквівалентною 40 284,00 (сорок тисяч двісті вісімдесят чотири) доларам США; - ОСОБА_5 зобов`язується передати вищевказану квартиру ОСОБА_46 до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року; - витрати, пов`язані з оформленням основного договору купівлі-продажу, сплачуватиме ОСОБА_47 . Інших істотних умов майбутнього договору купівлі-продажу сторони не мають.

Відповідно до п.3 Договору № 1133 в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором ОСОБА_48 передав, а ОСОБА_5 прийняв в рахунок майбутніх платежів грошову суму у розмірі 1 464 464,39 грн. (один мільйон чотириста шістдесят чотири тисячі чотириста шістдесят чотири гривні 39 копійок), що є еквівалентною 40 284,00 (сорок тисяч двісті вісімдесят чотири) доларам США за курсом валют станом на 02.12.2023 року до моменту укладення даного договору.

Згідно п.4 Договору №1133 ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання отримати необхідний пакет документів, необхідний для передання ОСОБА_49 у приватну власність квартири, однак дотепер цього не зробив, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40, 93 КПК України, з метою отримання належним чином завірених копій усіх попередніх договорів про купівлю-продаж квартири, укладених громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та потерпілими у рамках кримінального провадження, скеровано запити приватним нотаріусамам Львівського міського нотаріального округу Львівської області, серед яких: ОСОБА_34 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_50 ..

Від надання будь яких показів в ході допиту у процесуальному статусі свідків, нотаріуси на підставі п. 3 ч. 2 ст. 65 КПК України та ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» відмовились, оскільки відомості, відомі нотаріусам, що посвідчували попередні договори купівлі продажу квартир, становлять нотаріальну таємницю.

В порядку ст. 93 КПК України потерпілими в рамках кримінального провадження №0000290 від 03.04.2025 долучено копії рішень Господарських судів про визнання попередніх договорів купівлі продажу квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладених між ОСОБА_5 та потерпілими не дійсними.

Згідно вимоги про судимість встановлено, що 30.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця міста Львова, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_24 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури - ОСОБА_6 , направлено до суду із обвинувальним актом за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження №0001202 від 28.11.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000290 від 03.04.2025, місять інформацію, яка підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням ОСОБА_5 шахрайським способом, шляхом обману та зловживаючи довірою покупців потерпілих грошовими коштами останніх, під приводом укладення договорів купівлі - продажу квартир, розташованих у АДРЕСА_2 , у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій усіх матеріалів кримінального провадження №0001202 від 28.11.2023, в частині матеріалів, які слугували підставою для підозри та обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.190 КК України, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури - ОСОБА_6 та які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, однак подали заяву про розгялд клопотання без участі прокурора, слідчого, а також без застосування технічних засобів фіксації.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

03.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколів допитів потерпілих, відповідей на запити, наданих в порядку ст. 40, 93 КПК України нотаріусами Львівського міського нотаріального округу: ОСОБА_11 , ОСОБА_34 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , встановлено, що починаючи з грудня 2021 року і до грудня 2023 року, в різний період часу, кожен з покупців уклали «Попередні договори про купівлю продаж квартири» у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 із громадянином ОСОБА_5 , який позиціонував себе як забудовник. У подальшому потерпілі згідно попередніх договорів купівлі продажу квартир повністю оплатили вартість останніх, такі договори були посвідчені нотаріально. ОСОБА_5 , позиціонував себе як забудовник ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заявляв, що він має право здійснювати продаж квартир, відтак покупці, укладаючи «Попередні договори про купівлю продаж квартир» довіряли йому і безпосередньо перед укладенням попереднього договору в нотаріусів передавали ОСОБА_5 грошові кошти як оплату за придбані квартири.

Укладаючи з покупцями попередні договори про купівлю продаж квартир ОСОБА_5 , повідомляючи, що між ним і власником земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво та замовником будівництва існує Договір простого товариства, на підставі якого ОСОБА_5 має право відчужувати квартири у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 надавав Договір простого товариства (Договір про спільну діяльність) укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 16 жовтня 2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_8 , однак ОСОБА_5 приховав факт розірвання вказаного договору. В Договорі простого товариства укладеного з ОСОБА_7 не було вказано строку на який він укладений. ОСОБА_5 достовірно знав про розірвання даного договору і з метою введення покупців в оману, щодо наявності в нього повноважень на відчуження квартир надавав Договір простого товариства від 16 жовтня 2020 року, який на час укладення попередніх договорів про купівлю-продаж квартир був розірваний.

Також, під час укладення попередніх договорів про купівлю продаж квартир ОСОБА_5 деяким покупцям надавав Договір простого товариства укладеного 13 жовтня 2021 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , посвідченого приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_11 , реєстраційний номер 1128. Згідно п. 5.1., п.5.2 Договору простого товариства від 13 жовтня 2021 року перебіг строку дії цього Договору починається з моменту його підписання всіма Учасниками і діє до досягнення мети, передбаченої п. 1.1 цього Договору, але в будь-якому випадку до 12 жовтня 2022 року. У випадку не досягнення мети передбаченої п.1.1 цього Договору в строк передбачений п.5.1. цього Договору, незавершений об`єкт будівництва вважається власністю Сторони 1 (тобто ОСОБА_9 ), а Сторона 2 (тобто ОСОБА_5 ) гарантує, що не претендуватиме на нього.

Відтак, укладаючи попередні договори про купівлю-продаж квартир ОСОБА_5 достовірно знав, що немає повноважень відчужувати квартири, однак він вводив потенційних покупців в оману запевняючи, що дію Договору простого товариства укладеного з ОСОБА_9 продовжено, хоча це був обман покупців, який вчинив ОСОБА_5 , щоб заволодіти грошовими коштами покупців.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40, 93 КПК України, з метою отримання належним чином завірених копій усіх попередніх договорів про купівлю-продаж квартири, укладених громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та потерпілими у рамках кримінального провадження, скеровано запити приватним нотаріусамам Львівського міського нотаріального округу Львівської області, серед яких: ОСОБА_34 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 та ОСОБА_50 ..Від надання будь яких показів в ході допиту у процесуальному статусі свідків, нотаріуси на підставі п. 3 ч. 2 ст. 65 КПК України та ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» відмовились, оскільки відомості, відомі нотаріусам, що посвідчували попередні договори купівлі продажу квартир, становлять нотаріальну таємницю.

В порядку ст. 93 КПК України потерпілими в рамках кримінального провадження №0000290 від 03.04.2025 долучено копії рішень Господарських судів про визнання попередніх договорів купівлі продажу квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , укладених між ОСОБА_5 та потерпілими не дійсними.

Згідно вимоги про судимість встановлено, що 30.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця міста Львова, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_24 - ГУ НП у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в особі заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури - ОСОБА_6 , направлено до суду із обвинувальним актом за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури - ОСОБА_6 та яка зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Відповідно до пункту 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст.2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч. 1 ст.11 Закону України «Про інформацію» інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури - ОСОБА_6 та яка зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки виникає необхідність підтвердження причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням шахрайським способом, шляхом обману та зловживаючи довірою покупців потерпілих грошовими коштами останніх, під приводом укладення договорів купівлі - продажу квартир, розташованих у АДРЕСА_2 , визначення кваліфікації кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 245, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000290 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до належним чином завірених копій матеріалів у кримінальному провадженні №0001202 від 28.11.2023 стосовно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4, 5 ст. 190 КК України, в частині матеріалів, які слугували підставою для підозри та обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.190 КК України та які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури - ОСОБА_6 та які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1