Справа №766/5349/25
н/п 1-кс/766/4805/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000093 від 04.04.2025, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000093 від 04.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , інформацію про банківські платіжні картки, прив`язані до вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.06.2025;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.06.2025; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.06.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000093 від 04.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: (ЖЄО№5605) до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , про те, що 25.03.2025 о 14:37 їй в месенджері «Телеграм» зателефонував невідомий чоловік (номер не зберігся), який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що для збереження грошових коштів потерпілої треба перерахувати їх на інший рахунок після чого вони будуть повернуті, та в подальшому потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 на загальну суму 5642,57 грн. двома транзакціями на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , але потім дізналась, що перерахування не треба було.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено наявну копію інформації про платіжну картку № НОМЕР_5 .

Аналізом матеріалів виїмки встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_5 , емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Адреса фактичного проживання, зазначена в копії заяви про приєднання до Договору АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем. КВЕД 95.29 РЕМОНТ ІНШИХ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ І ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ. Фінансовий номер мобільного телефону - НОМЕР_6 . Рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Аналізом здійснених фінансових операцій встановлено, що 25.03.2025 о 14:45 відбулося зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_5 , в сумі 3150 грн.:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 25.03.2025 14:45:30.516 Кредит з використанням ЕПЗ Переказ Р2Р Зарахування на карту № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_5 , 6536, P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA 6536 SENDER_CR_MD_UA I0110SWQ P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA LIUDMYLA ROMANOVSKA 064712 3 150,00 UAH 3 150,00 14 358,00 655990

Після чого, зафіксовано видаткову операцію з переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким, відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє ФОП ОСОБА_5 :

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 26.03.2025 08:51:06.690 Дебет без використання ЕПЗ Переказ Поповнення рахунку особистими коштами, отриманими від підприємницької діяльності раніше Рахунок: НОМЕР_9 Платник: ОСОБА_5 . ІПН: НОМЕР_7 Мобільний додаток ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_7 НОМЕР_1 НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 14 830,00 UAH 14 830,00 14 848,00 НОМЕР_9

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розрахункового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000093 від 04.04.2025 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , інформацію про банківські платіжні картки, прив`язані до вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.06.2025;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.06.2025; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по 00 год. 00 хв. 05.06.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1