Справа № 591/6674/25
Провадження № 1-кс/591/2350/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000052: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 з можливістю провести виїмку через Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться:

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП(РНОКПП) та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , який оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської карти

№ НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської карти/рахунків на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 10.05.2025 по термін виконання ухвали;

- відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу на банківську карту № НОМЕР_2 , у період часу з 10.05.2025 по термін виконання ухвали;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням:

інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та місцях переведення в готівку за період з 10.05.2025 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 10.05.2025 по термін виконання ухвали,

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаної карти № НОМЕР_2 (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 10.05.2025 по термін виконання ухвали,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаній карті, за період з 10.05.2025 по термін виконання ухвали,

щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , у період часу з 10.05.2025 по термін виконання ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків даної документації, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести виїмку через Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 60 (шістдесят ) днів з дати постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1