КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4617/25
Провадження № 1-кс/552/1252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 19.06.2025 звернувся начальник Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучені речі та документи у ході проведення обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Західвторесурси» за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 88 та за місцем проживання директора ПП «Західвторесурси» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході яких було виявлено та вилучено:

1. Товаро-транспортна накладна № 1 від 23.02.2024 на 1 арк;

2. Товаро-транспортна накладна № 1 від 23.02.2024 на 1 арк;

3. Товаро-транспортна накладна № 2 від 24.02.2024 на 1 арк;

4. Товаро-транспортна накладна № 2 від 24.02.2024 на 1 арк;

5. Оригінал листа на адресу директора ПП «Західвторресурси» № 107 від 14.03.2024 на 2 арк;

6. Оригінал листа на адресу директора ПП «Західвторресурси» № 135 від 04.04.2024 на 1 арк;

7. Копія Листа директору ПП «Західвторресурси» № 138 від 08.04.2024 на 1 арк;

8. Копія листа від ПП «Західвторресурси» № 30 від 08.04.2024 на 3 арк;

9. Копія видаткової накладної № 1-12-23 від 19.12.2023 без підписів в графі «отримав» на 1 арк;

10. Конверт зі штрих кодом поштового відправлення, відправлений 15.03.2024 від КП Водоканал плюс до ПП «Західвторресурси»;

11. Лист від ПП «Західвторресурси» № 28 від 28.02.2024 на 1 арк;

12. Рекомендоване повідомлення від КП Водоканал плюс до ПП «Західвторресурси» від 18.04.2024;

13. Договір зберігання автотранспортного засобу № 1 від 16.12.12023 на 2 арк;

14. Акт приймання-передачі транспортного засобу від 16.12.2023 на 1 арк;

15. Договір № 1-11 від 03.11.2023 на 6 арк., Додаток № 1 «Специфікація» від 03.11.2023 на 1 арк, Додаткова угода № 1 від 15.11.2023 до Договору про закупівлю товару № 1-11 від 03.11.2023 на 1 арк без підпису представників КП «Водоканал плюс», Додаткова угода № 2 від 16.12.2023 до Договору про закупівлю товару № 1-11 від 03.11.2023 на 1 арк;

16. Проект договору Договіру № 1-11 від 03.11.2023 на 6 арк, Додатку № 1 «Специфікація» від 03.11.2023 на 1 арк, без підпису представників КП «Водоканал плюс»;

17. Тендерна документація, подана ПП «Західвторресурси», а саме:

- Тендерна пропозиція № 2023/12 від 12.10.2023 на 2 арк;

- Проект договору про закупівлю товару, підписаний від імені директора ПП «Західвторресурси» ОСОБА_4 на 5 арк., та специфікація до нього на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк;

- Витяг про несудимість до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк;

- Додаток № 3 до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - таблиця про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - лист-згода на збір та обробку персональних даних на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка про відсутність підстав, зазначених ч.1, 2 ст. 17 «Закону» на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - гарантійний лист щодо згоди з істотними умовами договору на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - гарантійний лист щодо відповідності тендерної пропозиції на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - відомості про підприємство ПП «Західвторресурси» на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка про вжиття заходів із захисту довкілля на 1 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі на 2 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо здійснення доставки та розвантаження товару власними силами на 1 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо поставки товару в узгоджений термін на 1 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо поставки товару в зібраному стані, окрім наклонноголанцюгового - пластинчатого приймального транспортера з бункером на 1 арк;

- Довіреність № 9 від 20.02.2024 на 1 арк;

- Оригінал листа ПП «Західвторресурси» № 15-2023 від 15.11.2023 на 1 арк;

- Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8040/23/000029 від 12.12.2023 на 1 арк, акт огляду транспортного засобу на 1 арк, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк, договір комісії від 12.12.2023 на 1 арк, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк, акт приймання-передачі транспортного засобу на 1 арк. по ТЗ «ACKERMANN VS-F 20/12.6;

- технічні умови комплексу мобільний сортувальний ТПВ твердих побутових відходів від 28.03.2014 на 49 арк;

- супровідний лист № 10/550 від 17.02.2014 та відгук на проект технічних умов на 3 арк;

- лист про розгляд доопрацьованих проектів технічних умов № 10/642 від 21.02.2014 на 1 арк;

- висновок експертизи № 63.2-02-0412.14 на 4 арк;

- лист № 26-3349/261 від 14.03.2014 на 1 арк;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/12708 від 25.02.2014 на 1 арк;

- договір поставки № 501 від 05.01.2024 на 4 арк., та специфікація до нього на 1 арк;

- довіреність № 33 від 13.12.2023 на 1 арк;

- копія наказу № 43 від 20.06.2023 про «Надання права першого та другого підписів» на 1 арк;

- Лист від ПП «Західвторресурси» № 25 від 15.02.2024 на 1 арк;

- Лист від ПП «Західвторресурси» № 25 від 15.02.2024 на 1 арк;

- Лист КП «Водоканал Плюс» № 70 від 16.02.2024 на 1 арк;

- Лист КП «Водоканал Плюс» № 68 від 15.02.2024 на 1 арк;

- Роздруківка зі змістом електронного звернення ПП «Західвторесурси» на електронну адресу КП «Водоканал Плюс» на 1 арк;

18. Документи зі зразками підпису ОСОБА_4 (вільними)

- ТТН № 2 від 19.02.2020 на 1 арк;

- ТТН № 4 від 28.05.2020 на 1 арк;

- Лист № 1001/19 від 25.10.2021 на 1 арк;

- Лист № 1001/20 від 14.10.2021 на 1 арк;

- довідка № 1001/17 від 25.10.2021 на 1 арк;

- Лист № 0921/09 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/16 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/02 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/10 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/14 від 30.09.2021 на 1 арк;

19. Двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № , дата приймання 15.08.2023, а також технічний паспорт та інструкція з експлуатації до нього у зіп-пакеті;

20. Двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № 221002В0539, дата приймання 15.11.2022, а також технічний паспорт та 2 інструкції з експлуатації до нього у зіп-пакеті;

21. Двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № , дата приймання 15.08.2023, а також технічний паспорт та інструкція з експлуатації до нього у зіп-пакеті;

22. 8 комплектів креслень формату А1 по товару «Сортувальний комплекс (лінія) для сортування твердих побутових відходів»;

23. Технічний паспорт на «Ackеrmann» Vs-f 20/12.6, vin-код - НОМЕР_1 Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-фургон-рефрижератор 2002 рік випуску, дата реєстрації 15.12.2023;

24. Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку №19 від 22.02.2024 на 1 арк;

25. Страховий поліс №АТ 4642847 на транспортний засіб Ackеrmann Н.З НОМЕР_2 на 1 арк;

26. Довіреність №9 від 20.02.2024 на 1арк;

27. Видаткова накладна №01-12-23 від 19.12.23 на 1 арк, без підписів у графі «отримав», у 2х екземплярах;

28. Бланк протоколу проведення інструктажу на навчання експлуатації сортувальної лінії без підписів на 1 арк;

29. Висновок науково-технічної експертизи №602873 на переобладнання напівпричепу «Ackеrmann» на 1 арк.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі повідомлення Кобеляцької міської ради, про те, що протягом листопада 2023 - лютого 2024 років, під час воєнного стану, службові особи КП «Водоканал Плюс» Кобеляцької міської ради Полтавської області за попередньою змовою з службовими особами суб`єкта господарської діяльності, під час укладення з останнім договору щодо закупівлі сортувального комплексу для сортування твердих побутових, здійснили розтрату та заволодіння коштами місцевого бюджету, шляхом виготовлення, передачі та прийому товару, який завідомо не відповідає умовам договору та специфікації до договору (а.с. 11).

Встановлено, що в ході проведення публічної закупівлі товару UA-2023-10-06-09410-a «Сортувальний комплекс (лінія) для сортування твердих побутових відходів» за кодом ДК 021:2015-42410000-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання», посадовими особами ПП «Західвторресурси» (, юридична адреса: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, буд. 88, директор ОСОБА_4 ), як постачальника товару та посадових осіб КП «Водоканал Плюс» Кобеляцької міської ради (, юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район, м. Кобеляки, вул. Покровська, буд. 43А, директор ОСОБА_5 ), як покупців товару, було вчинено ряд суттєвих порушень, що виявилось у наступному:

03.11.2023 між зазначеними юридичними особами був укладений договір про закупівлю товару №1-11, згідно якого ПП «Західвторресурси» до 01 грудня 2023 року повинен був поставити в КП «Водоканал Плюс» мобільну сортувальну лінію для сортування твердих побутових відходів, якість і комплектність якого відповідає технічній специфікації згідно додатку №2 до тендерної документації та гарантійного листа №2023/5 від 12.10.2023 року, а також визначено суму укладеного договору - 3,5 млн грн.

Оплата вартості товару мала бути здійснено наступним чином: Покупець здійснює попередню оплату 50% вартості послуг в 10 денний термін з моменту виписки рахунків після укладання договору, решту 50% мало бути перераховано після перевірки стану та працездатністю комплексу, а також підписання акту приймання - передачі товару.

В подальшому, директором КП «Водоканал плюс» - ОСОБА_5 , без наявних для цього підстав, були внесені зміни до договору № 1-11 та шляхом виключення п. 4.2. встановлено повну оплата товару в 10 денний термін після заключення договору.

Водночас, відповідно до специфікації додатку 2 до тендерної документації працівниками КП «Водоканал Плюс» зазначено інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі рік виробництва компонентів - не раніше 2023 року.

В свою чергу посадовою особою ПП «Західвторресурси» надано гарантійні листи про згоду з істотними умовами договору, про гарантію відповідності тендерної пропозиції згідно додатку №2 до тендерної документації, доставку товару в узгоджений термін.

Згідно тендерної документації поставка товару повинна була здійснитися до 01.12.2023, проте відбулася 26.02.2024.

19.12.2023 не перевіривши технічний стан і справність сортувального комплексу, працівниками КП «Водоканал Плюс» видано накладну на повну оплату вартості замовлення у розмірі 3 500 000 грн, яка проведена 21.12.2023 без фактичної поставки та перевірки товару, проведення пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу у місці призначення за адресою: м. Кобеляки, вул. Покровська, 43а, Полтавська область.

Крім цього, наявна інформація свідчить про наявність в оплаченому товарі ряду суттєвих дефектів, що свідчать про неналежну його якість та невідповідність специфікації замовника. Комплектність товару також не відповідає вимогам технічної специфікації, збір мобільної сортувальної лінії виконано з запчастин, які були у використанні, а для приховання не відповідності (у тому числі рік виробництва компонентів - не раніше 2023 року), як передбачалося замовником, співробітниками ПП «Західвторресурси» виготовлено паспорт, в якому зазначається, що мобільну сортувальну лінію виготовлено 19.12.2023.

Проте, незважаючи на наявні недоліки, зловживаючи своїм службовим становищем посадовими особами КП «Водоканал Плюс», всупереч інтересам діяльності комунального підприємства, без огляду та перевірки стану комплексу та його компонентів, був безпідставно оплачений та прийнятий на баланс товар, який не відповідає вимогам заявленим в тендерній документації, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету Кобеляцької міської ради, вчиненого в умовах воєнного стану.

На виконання доручення прокурора від УСБУ в Полтавській області надійшли матеріали про те, що до вчинення указаного злочину причетний директор ПП «Західвторресурси» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.06.2025 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.06.2025 (справа № 552/4617/25, провадження №1-кс/552/1147/25) в період з 10 год 50 хв по 15 год 30 хв проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Західвторесурси» за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 88 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Товаро-транспортна накладна № 1 від 23.02.2024 на 1 арк;

2. Товаро-транспортна накладна № 1 від 23.02.2024 на 1 арк;

3. Товаро-транспортна накладна № 2 від 24.02.2024 на 1 арк;

4. Товаро-транспортна накладна № 2 від 24.02.2024 на 1 арк;

5. Оригінал листа на адресу директора ПП «Західвторресурси» № 107 від 14.03.2024 на 2 арк;

6. Оригінал листа на адресу директора ПП «Західвторресурси» № 135 від 04.04.2024 на 1 арк;

7. Копія Листа директору ПП «Західвторресурси» № 138 від 08.04.2024 на 1 арк;

8. Копія листа від ПП «Західвторресурси» № 30 від 08.04.2024 на 3 арк;

9. Копія видаткової накладної № 1-12-23 від 19.12.2023 без підписів в графі «отримав» на 1 арк;

10. Конверт зі штрих кодом поштового відправлення, відправлений 15.03.2024 від КП Водоканал плюс до ПП «Західвторресурси»;

11. Лист від ПП «Західвторресурси» № 28 від 28.02.2024 на 1 арк;

12. Рекомендоване повідомлення від КП Водоканал плюс до ПП «Західвторресурси» від 18.04.2024;

13. Договір зберігання автотранспортного засобу № 1 від 16.12.12023 на 2 арк;

14. Акт приймання-передачі транспортного засобу від 16.12.2023 на 1 арк;

15. Договір № 1-11 від 03.11.2023 на 6 арк., Додаток № 1 «Специфікація» від 03.11.2023 на 1 арк, Додаткова угода № 1 від 15.11.2023 до Договору про закупівлю товару № 1-11 від 03.11.2023 на 1 арк без підпису представників КП «Водоканал плюс», Додаткова угода № 2 від 16.12.2023 до Договору про закупівлю товару № 1-11 від 03.11.2023 на 1 арк;

16. Проект договору Договіру № 1-11 від 03.11.2023 на 6 арк, Додатку № 1 «Специфікація» від 03.11.2023 на 1 арк, без підпису представників КП «Водоканал плюс»;

17. Тендерна документація, подана ПП «Західвторресурси», а саме:

- Тендерна пропозиція № 2023/12 від 12.10.2023 на 2 арк;

- Проект договору про закупівлю товару, підписаний від імені директора ПП «Західвторресурси» ОСОБА_4 на 5 арк., та специфікація до нього на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк;

- Витяг про несудимість до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк;

- Додаток № 3 до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - таблиця про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - лист-згода на збір та обробку персональних даних на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка про відсутність підстав, зазначених ч.1, 2 ст. 17 «Закону» на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - гарантійний лист щодо згоди з істотними умовами договору на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - гарантійний лист щодо відповідності тендерної пропозиції на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - відомості про підприємство ПП «Західвторресурси» на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка про вжиття заходів із захисту довкілля на 1 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі на 2 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо здійснення доставки та розвантаження товару власними силами на 1 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо поставки товару в узгоджений термін на 1 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо поставки товару в зібраному стані, окрім наклонноголанцюгового - пластинчатого приймального транспортера з бункером на 1 арк;

- Довіреність № 9 від 20.02.2024 на 1 арк;

- Оригінал листа ПП «Західвторресурси» № 15-2023 від 15.11.2023 на 1 арк;

- Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8040/23/000029 від 12.12.2023 на 1 арк, акт огляду транспортного засобу на 1 арк, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк, договір комісії від 12.12.2023 на 1 арк, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк, акт приймання-передачі транспортного засобу на 1 арк. по ТЗ «ACKERMANN VS-F 20/12.6;

- технічні умови комплексу мобільний сортувальний ТПВ твердих побутових відходів від 28.03.2014 на 49 арк;

- супровідний лист № 10/550 від 17.02.2014 та відгук на проект технічних умов на 3 арк;

- лист про розгляд доопрацьованих проектів технічних умов № 10/642 від 21.02.2014 на 1 арк;

- висновок експертизи № 63.2-02-0412.14 на 4 арк;

- лист № 26-3349/261 від 14.03.2014 на 1 арк;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/12708 від 25.02.2014 на 1 арк;

- договір поставки № 501 від 05.01.2024 на 4 арк., та специфікація до нього на 1 арк;

- довіреність № 33 від 13.12.2023 на 1 арк;

- копія наказу № 43 від 20.06.2023 про «Надання права першого та другого підписів» на 1 арк;

- Лист від ПП «Західвторресурси» № 25 від 15.02.2024 на 1 арк;

- Лист від ПП «Західвторресурси» № 25 від 15.02.2024 на 1 арк;

- Лист КП «Водоканал Плюс» № 70 від 16.02.2024 на 1 арк;

- Лист КП «Водоканал Плюс» № 68 від 15.02.2024 на 1 арк;

- Роздруківка зі змістом електронного звернення ПП «Західвторесурси» на електронну адресу КП «Водоканал Плюс» на 1 арк;

18. Документи зі зразками підпису ОСОБА_4 (вільними)

- ТТН № 2 від 19.02.2020 на 1 арк;

- ТТН № 4 від 28.05.2020 на 1 арк;

- Лист № 1001/19 від 25.10.2021 на 1 арк;

- Лист № 1001/20 від 14.10.2021 на 1 арк;

- довідка № 1001/17 від 25.10.2021 на 1 арк;

- Лист № 0921/09 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/16 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/02 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/10 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/14 від 30.09.2021 на 1 арк;

19. Двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № , дата приймання 15.08.2023, а також технічний паспорт та інструкція з експлуатації до нього у зіп-пакеті;

20. Двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № 221002В0539, дата приймання 15.11.2022, а також технічний паспорт та 2 інструкції з експлуатації до нього у зіп-пакеті;

21. Двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № , дата приймання 15.08.2023, а також технічний паспорт та інструкція з експлуатації до нього у зіп-пакеті;

22. 8 комплектів креслень формату А1 по товару «Сортувальний комплекс (лінія) для сортування твердих побутових відходів».

17.06.2025 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.06.2025 (справа № 552/4617/25, провадження №1-кс/552/1148/25) в період з 07 год 09 хв по 10 год 05 хв проведено обшук за місцем проживання директора ПП «Західвторесурси» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Технічний паспорт на «Ackеrmann» Vs-f 20/12.6, vin-код - НОМЕР_1 Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-фургон-рефрижератор 2002 рік випуску, дата реєстрації 15.12.2023;

2. Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку №19 від 22.02.2024 на 1 арк;

3. Страховий поліс №АТ 4642847 на транспортний засіб Ackеrmann Н.З НОМЕР_2 на 1 арк;

4. Довіреність №9 від 20.02.2024 на 1арк;

5. Видаткова накладна №01-12-23 від 19.12.23 на 1 арк, без підписів у графі «отримав», у 2х екземплярах;

6. Бланк протоколу проведення інструктажу на навчання експлуатації сортувальної лінії без підписів на 1 арк;

7. Висновок науково-технічної експертизи №602873 на переобладнання напівпричепу «Ackеrmann» на 1 арк.

Постановою начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 18.06.2025 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив суд клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, в якому зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000121 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З протоколу обшуку від 17.06.2025 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.06.2025 справа № 552/4617/25 було проведено обшук за місцем проживання директора ПП «Західвторесурси» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: технічний паспорт на «Ackеrmann» Vs-f 20/12.6, vin-код - НОМЕР_1 Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-фургон-рефрижератор 2002 рік випуску, дата реєстрації 15.12.2023; довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку №19 від 22.02.2024 на 1 арк; страховий поліс №АТ 4642847 на транспортний засіб Ackеrmann Н.З НОМЕР_2 на 1 арк; довіреність №9 від 20.02.2024 на 1арк; видаткову накладну №01-12-23 від 19.12.23 на 1 арк, без підписів у графі «отримав», у 2х екземплярах; бланк протоколу проведення інструктажу на навчання експлуатації сортувальної лінії без підписів на 1 арк; висновок науково-технічної експертизи №602873 на переобладнання напівпричепу «Ackеrmann» на 1 арк.

З протоколу обшуку від 17.06.2025 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.06.2025 справа № 552/4617/25 було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Західвторесурси» за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 88, в ході якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів, а саме: товаро-транспортна накладна № 1 від 23.02.2024 на 1 арк; товаро-транспортна накладна № 1 від 23.02.2024 на 1 арк; товаро-транспортна накладна № 2 від 24.02.2024 на 1 арк; товаро-транспортна накладна № 2 від 24.02.2024 на 1 арк; оригінал листа на адресу директора ПП «Західвторресурси» № 107 від 14.03.2024 на 2 арк; оригінал листа на адресу директора ПП «Західвторресурси» № 135 від 04.04.2024 на 1 арк; копія Листа директору ПП «Західвторресурси» № 138 від 08.04.2024 на 1 арк; копія листа від ПП «Західвторресурси» № 30 від 08.04.2024 на 3 арк; копія видаткової накладної № 1-12-23 від 19.12.2023 без підписів в графі «отримав» на 1 арк; конверт зі штрих кодом поштового відправлення, відправлений 15.03.2024 від КП Водоканал плюс до ПП «Західвторресурси»; лист від ПП «Західвторресурси» № 28 від 28.02.2024 на 1 арк; рекомендоване повідомлення від КП Водоканал плюс до ПП «Західвторресурси» від 18.04.2024; договір зберігання автотранспортного засобу № 1 від 16.12.12023 на 2 арк; акт приймання-передачі транспортного засобу від 16.12.2023 на 1 арк; договір № 1-11 від 03.11.2023 на 6 арк., Додаток № 1 «Специфікація» від 03.11.2023 на 1 арк, Додаткова угода № 1 від 15.11.2023 до Договору про закупівлю товару № 1-11 від 03.11.2023 на 1 арк без підпису представників КП «Водоканал плюс», Додаткова угода № 2 від 16.12.2023 до Договору про закупівлю товару № 1-11 від 03.11.2023 на 1 арк; проект договору Договіру № 1-11 від 03.11.2023 на 6 арк, Додатку № 1 «Специфікація» від 03.11.2023 на 1 арк, без підпису представників КП «Водоканал плюс»; тендерна документація, подана ПП «Західвторресурси», а саме: тендерна пропозиція № 2023/12 від 12.10.2023 на 2 арк; проект договору про закупівлю товару, підписаний від імені директора ПП «Західвторресурси» ОСОБА_4 на 5 арк., та специфікація до нього на 1 арк; додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк; витяг про несудимість до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк; додаток № 3 до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк; додаток № 1 до тендерної документації - таблиця про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору на 1 арк; додаток № 1 до тендерної документації - лист-згода на збір та обробку персональних даних на 1 арк; додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка про відсутність підстав, зазначених ч.1, 2 ст. 17 «Закону» на 1 арк; додаток № 1 до тендерної документації - гарантійний лист щодо згоди з істотними умовами договору на 1 арк; додаток № 1 до тендерної документації - гарантійний лист щодо відповідності тендерної пропозиції на 1 арк; додаток № 1 до тендерної документації - відомості про підприємство ПП «Західвторресурси» на 1 арк; додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка про вжиття заходів із захисту довкілля на 1 арк; додаток № 2 до тендерної документації - інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі на 2 арк; додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо здійснення доставки та розвантаження товару власними силами на 1 арк; додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо поставки товару в узгоджений термін на 1 арк; додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо поставки товару в зібраному стані, окрім наклонноголанцюгового - пластинчатого приймального транспортера з бункером на 1 арк; довіреність № 9 від 20.02.2024 на 1 арк; оригінал листа ПП «Західвторресурси» № 15-2023 від 15.11.2023 на 1 арк; договір купівлі-продажу транспортного засобу №8040/23/000029 від 12.12.2023 на 1 арк, акт огляду транспортного засобу на 1 арк, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк, договір комісії від 12.12.2023 на 1 арк, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк, акт приймання-передачі транспортного засобу на 1 арк. по ТЗ «ACKERMANN VS-F 20/12.6; технічні умови комплексу мобільний сортувальний ТПВ твердих побутових відходів від 28.03.2014 на 49 арк; супровідний лист № 10/550 від 17.02.2014 та відгук на проект технічних умов на 3 арк; лист про розгляд доопрацьованих проектів технічних умов № 10/642 від 21.02.2014 на 1 арк; висновок експертизи № 63.2-02-0412.14 на 4 арк; лист № 26-3349/261 від 14.03.2014 на 1 арк; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/12708 від 25.02.2014 на 1 арк; договір поставки № 501 від 05.01.2024 на 4 арк., та специфікація до нього на 1 арк; довіреність № 33 від 13.12.2023 на 1 арк; копія наказу № 43 від 20.06.2023 про «Надання права першого та другого підписів» на 1 арк; лист від ПП «Західвторресурси» № 25 від 15.02.2024 на 1 арк; лист від ПП «Західвторресурси» № 25 від 15.02.2024 на 1 арк; лист КП «Водоканал Плюс» № 70 від 16.02.2024 на 1 арк; лист КП «Водоканал Плюс» № 68 від 15.02.2024 на 1 арк; роздруківка зі змістом електронного звернення ПП «Західвторесурси» на електронну адресу КП «Водоканал Плюс» на 1 арк; Документи зі зразками підпису ОСОБА_4 (вільними) ТТН № 2 від 19.02.2020 на 1 арк; ТТН № 4 від 28.05.2020 на 1 арк; Лист № 1001/19 від 25.10.2021 на 1 арк; Лист № 1001/20 від 14.10.2021 на 1 арк; довідка № 1001/17 від 25.10.2021 на 1 арк; Лист № 0921/09 від 30.09.2021 на 1 арк; довідка № 0921/16 від 30.09.2021 на 1 арк; довідка № 0921/02 від 30.09.2021 на 1 арк; довідка № 0921/10 від 30.09.2021 на 1 арк; довідка № 0921/14 від 30.09.2021 на 1 арк; двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № , дата приймання 15.08.2023, а також технічний паспорт та інструкція з експлуатації до нього у зіп-пакеті; двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № 221002В0539, дата приймання 15.11.2022, а також технічний паспорт та 2 інструкції з експлуатації до нього у зіп-пакеті; двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № , дата приймання 15.08.2023, а також технічний паспорт та інструкція з експлуатації до нього у зіп-пакеті; 8 комплектів креслень формату А1 по товару «Сортувальний комплекс (лінія) для сортування твердих побутових відходів».

Постановою начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 18.06.2025 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно прокурор вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України прокурор у своєму клопотанні довів необхідність арешту щодо частини майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та документи у ході проведення обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Західвторесурси» за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 88 та за місцем проживання директора ПП «Західвторесурси» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Товаро-транспортна накладна № 1 від 23.02.2024 на 1 арк;

2. Товаро-транспортна накладна № 1 від 23.02.2024 на 1 арк;

3. Товаро-транспортна накладна № 2 від 24.02.2024 на 1 арк;

4. Товаро-транспортна накладна № 2 від 24.02.2024 на 1 арк;

5. Оригінал листа на адресу директора ПП «Західвторресурси» № 107 від 14.03.2024 на 2 арк;

6. Оригінал листа на адресу директора ПП «Західвторресурси» № 135 від 04.04.2024 на 1 арк;

7. Копія Листа директору ПП «Західвторресурси» № 138 від 08.04.2024 на 1 арк;

8. Копія листа від ПП «Західвторресурси» № 30 від 08.04.2024 на 3 арк;

9. Копія видаткової накладної № 1-12-23 від 19.12.2023 без підписів в графі «отримав» на 1 арк;

10. Конверт зі штрих кодом поштового відправлення, відправлений 15.03.2024 від КП Водоканал плюс до ПП «Західвторресурси»;

11. Лист від ПП «Західвторресурси» № 28 від 28.02.2024 на 1 арк;

12. Рекомендоване повідомлення від КП Водоканал плюс до ПП «Західвторресурси» від 18.04.2024;

13. Договір зберігання автотранспортного засобу № 1 від 16.12.12023 на 2 арк;

14. Акт приймання-передачі транспортного засобу від 16.12.2023 на 1 арк;

15. Договір № 1-11 від 03.11.2023 на 6 арк., Додаток № 1 «Специфікація» від 03.11.2023 на 1 арк, Додаткова угода № 1 від 15.11.2023 до Договору про закупівлю товару № 1-11 від 03.11.2023 на 1 арк без підпису представників КП «Водоканал плюс», Додаткова угода № 2 від 16.12.2023 до Договору про закупівлю товару № 1-11 від 03.11.2023 на 1 арк;

16. Проект договору Договіру № 1-11 від 03.11.2023 на 6 арк, Додатку № 1 «Специфікація» від 03.11.2023 на 1 арк, без підпису представників КП «Водоканал плюс»;

17. Тендерна документація, подана ПП «Західвторресурси», а саме:

- Тендерна пропозиція № 2023/12 від 12.10.2023 на 2 арк;

- Проект договору про закупівлю товару, підписаний від імені директора ПП «Західвторресурси» ОСОБА_4 на 5 арк., та специфікація до нього на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк;

- Витяг про несудимість до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк;

- Додаток № 3 до тендерної документації - інформаційна довідка на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - таблиця про наявність досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - лист-згода на збір та обробку персональних даних на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка про відсутність підстав, зазначених ч.1, 2 ст. 17 «Закону» на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - гарантійний лист щодо згоди з істотними умовами договору на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - гарантійний лист щодо відповідності тендерної пропозиції на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - відомості про підприємство ПП «Західвторресурси» на 1 арк;

- Додаток № 1 до тендерної документації - інформаційна довідка про вжиття заходів із захисту довкілля на 1 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі на 2 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо здійснення доставки та розвантаження товару власними силами на 1 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо поставки товару в узгоджений термін на 1 арк;

- Додаток № 2 до тендерної документації - гарантійний лист щодо поставки товару в зібраному стані, окрім наклонноголанцюгового - пластинчатого приймального транспортера з бункером на 1 арк;

- Довіреність № 9 від 20.02.2024 на 1 арк;

- Оригінал листа ПП «Західвторресурси» № 15-2023 від 15.11.2023 на 1 арк;

- Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8040/23/000029 від 12.12.2023 на 1 арк, акт огляду транспортного засобу на 1 арк, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк, договір комісії від 12.12.2023 на 1 арк, акт технічного стану транспортного засобу на 1 арк, акт приймання-передачі транспортного засобу на 1 арк. по ТЗ «ACKERMANN VS-F 20/12.6;

- технічні умови комплексу мобільний сортувальний ТПВ твердих побутових відходів від 28.03.2014 на 49 арк;

- супровідний лист № 10/550 від 17.02.2014 та відгук на проект технічних умов на 3 арк;

- лист про розгляд доопрацьованих проектів технічних умов № 10/642 від 21.02.2014 на 1 арк;

- висновок експертизи № 63.2-02-0412.14 на 4 арк;

- лист № 26-3349/261 від 14.03.2014 на 1 арк;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/12708 від 25.02.2014 на 1 арк;

- договір поставки № 501 від 05.01.2024 на 4 арк., та специфікація до нього на 1 арк;

- довіреність № 33 від 13.12.2023 на 1 арк;

- копія наказу № 43 від 20.06.2023 про «Надання права першого та другого підписів» на 1 арк;

- Лист від ПП «Західвторресурси» № 25 від 15.02.2024 на 1 арк;

- Лист від ПП «Західвторресурси» № 25 від 15.02.2024 на 1 арк;

- Лист КП «Водоканал Плюс» № 70 від 16.02.2024 на 1 арк;

- Лист КП «Водоканал Плюс» № 68 від 15.02.2024 на 1 арк;

- Роздруківка зі змістом електронного звернення ПП «Західвторесурси» на електронну адресу КП «Водоканал Плюс» на 1 арк;

18. Документи зі зразками підпису ОСОБА_4 (вільними)

- ТТН № 2 від 19.02.2020 на 1 арк;

- ТТН № 4 від 28.05.2020 на 1 арк;

- Лист № 1001/19 від 25.10.2021 на 1 арк;

- Лист № 1001/20 від 14.10.2021 на 1 арк;

- довідка № 1001/17 від 25.10.2021 на 1 арк;

- Лист № 0921/09 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/16 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/02 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/10 від 30.09.2021 на 1 арк;

- довідка № 0921/14 від 30.09.2021 на 1 арк;

19. Двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № , дата приймання 15.08.2023, а також технічний паспорт та інструкція з експлуатації до нього у зіп-пакеті;

20. Двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № 221002В0539, дата приймання 15.11.2022, а також технічний паспорт та 2 інструкції з експлуатації до нього у зіп-пакеті;

21. Двигун асинхронний трьохфазний № ТМ1 № , дата приймання 15.08.2023, а також технічний паспорт та інструкція з експлуатації до нього у зіп-пакеті;

22. 8 комплектів креслень формату А1 по товару «Сортувальний комплекс (лінія) для сортування твердих побутових відходів»;

23. Технічний паспорт на «Ackеrmann» Vs-f 20/12.6, vin-код - НОМЕР_1 Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-фургон-рефрижератор 2002 рік випуску, дата реєстрації 15.12.2023;

24. Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку №19 від 22.02.2024 на 1 арк;

25. Страховий поліс №АТ 4642847 на транспортний засіб Ackеrmann Н.З НОМЕР_2 на 1 арк;

26. Довіреність №9 від 20.02.2024 на 1арк;

27. Видаткова накладна №01-12-23 від 19.12.23 на 1 арк, без підписів у графі «отримав», у 2х екземплярах;

28. Бланк протоколу проведення інструктажу на навчання експлуатації сортувальної лінії без підписів на 1 арк;

29. Висновок науково-технічної експертизи №602873 на переобладнання напівпричепу «Ackеrmann» на 1 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1