Справа № 559/2239/25
Провадження № 1-кс/559/372/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"11" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000224 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 19.05.2025 близько 23 години невідома особа під приводом надання благодійної допомоги від програми ООН, надіслала ОСОБА_5 посилання в програму «Telegram», по якому та перейшла та підтвердила вхід до програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 27 823 гривні. Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення де саме можуть знаходитись грошові кошти, або на які рахунки були перераховані, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 18.05.2025 до 21.05.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000224 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої, що були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2025 до 21.05.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи),

2.До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 18.05.2025 до 21.05.2025;

3.До інформації про історію авторизації, при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.05.2025 до 21.05.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1