Справа № 524/3561/25
Провадження № 1-кс/524/1083/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000481 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000481 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що 17.03.2025 до ЧЧ Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те що він 06.01.2025 перебуваючи на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення з приводу подобової оренди квартири в м. Ізюм Харківської області. Зв`язавшись із продавцем за номером мобільного телефон НОМЕР_1 ОСОБА_5 домовився про оренду квартири та треба внести предоплату в сумі 4200 грн.. Через деякий час того ж дня ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером телефона та слухавку взяв інший чоловік та пояснив, що він брат особи з якою була домовленість про оренду квартири та потрібно перевести грошові кошти на карту НОМЕР_2 та ОСОБА_5 на дану картку перераховано грошові кошти в сумі 4200 грн. з його банківського рахунку НОМЕР_3 , чим останньому завдано матеріальної шкоди.

18.03.2024 СВ Кременчуцького РУПГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР №0000481 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження №0000481, внесених до Єдиного реєстру досудового розслідування 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України встановлено факт зберігання фото та відео матеріалів з ознаками дитячої порнографії громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.05.2025 СВ Кременчуцького РУПГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР №0000774 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301-1 КК України.

02.05.2025 дані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження №000481.

Допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне: 06.01.2025 по приїзду моєї дружини в м.Ізюм та планували орендувати квартиру, тому почали шукати на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Знайшовши нормальне оголошення, він зателефонували з свого номеру НОМЕР_4 , там з ними говорив чоловік, квартира їх влаштувала, оскільки квартир в м.Ізюм небагато, тому вони погодилися та скинули грошові кошти ( переказом зі своєї картки НОМЕР_5 ) 4200 гривень та повинні були ще сплати деякі кошти, але домовилися, що заплатимо їх при огляді квартири, тому він їм дав адресу. Потім в домовлений день, вони з дружиною приїхали за вказаною адресо , двері квартири відчинили люди, які повідомили, що квартиру не здають в оренду, а також вони повідомили, що вже треті за день, які приходять. ОСОБА_5 вирішив зателефонувати чоловіку з оголошення, але він не брав слухавку, тому він зрозумів, що його ошукали.

30.04.2025 від о/у СПШ ВКП Кременчуцького РУП надійшов рапорт, про те що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки, які купає в інших власників банківських карток, в тому числі банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки у них зазначено інформацію про місце вчинення кримінального правопорушення, та особу отримувача грошових коштів з картковим рахунком.

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000481 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити. Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ а саме до документів що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до зазначених далі вимог за період з 01.09.2024 по 16.04.2025 час по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , надавши можливість вилучити документи (інформацію) на паперових та електронних носіях інформації, з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації:

-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків вказаних осіб в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківським картковим рахункам вказаних осіб та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» вказаних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вірифікувались вказані особи з роз шифровкою, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 01 липня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1