печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м.Києві

лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000446 від 21.08.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 від 21.08.2023.

Досудовим розслідуванням встановлюються обставини розтрати майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом укладання із особами договорів купівлі-продажу земельних ділянок належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за цінами, які є значно нижчими за ринкову і балансову вартість останніх, у зв`язку з чим було спричинено майнову шкоду товариству та іншим акціонерам.

Згідно з матеріалів кримінального провадження продаж земельних ділянок було здійснено за дорученням виданим ОСОБА_5 - який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім?я бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

В подальшому, група осіб на чолі із ОСОБА_5 , протягом трьох днів (з 12.04.2021 р. по 15.04.2021 р.), з метою завдання збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використала суму що фактично не перевищила 614 108,00 грн. (шістсот чотирнадцять тисяч сто вісім гривень, 00 коп.) для фіктивної сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових зобов`язань ОСОБА_7 - за договором купівлі-продажу № 2553 посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом КМНО, та ОСОБА_9 - за договором купівлі-продажу № 2555 посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом КМНО.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 400,00 грн. за дві земельні ділянки загальною площею 1,9627 га балансова вартість яких складала 5 620 251,28 грн. (п?ять мільйонів шістсот двадцять тисяч двісті п?ятдесят одна гривня, 28 коп.)

Для фіктивного продажу земельної ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_7 площею 1,3227 га з присвоєним їй кадастровим номером :38:139:6018 за ціною 1 498 400,00 грн (один мільйон чотириста дев?яносто вісім тисяч чотириста гривень, 00 коп.) було використано суму що не перевищила 316 600,00 грн. (триста шістнадцять тисяч шістсот гривень, 00 коп.), яку по колу було використано і виведено з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через ФОП ОСОБА_10 .

Для фіктивного продажу земельної ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до до ОСОБА_9 площею 0,64 га з присвоєним їй кадастровим номером :38:139:6017 за ціною 725 000,00 грн. (сімсот двадцять п`ять тисяч гривень 00 коп.), було використано суму що не перевищила 275 700,00 (двісті сімдесят п?ять тисяч сімсот гривень, 00 коп.) грн., яку по колу було використано та в подальшому виведено з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ФОП ОСОБА_11 .

Окрім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , свідомо занизив вартість земельних ділянок під час їх відчуження на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою уникнення оподаткування.

Ймовірно, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , особисто використав двох фізичних осіб - підприємців, а саме ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 для фіктивного обігу грошових коштів з метою маскування фактично безоплатного відчуження (розтрати) майна (земельних ділянок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після поділу земельної ділянки 1,9627 га, кадастровий номер :38:139:6012 на дві суміжні, а саме - ділянку площею 1,3227 га з присвоєнням їй кадастрового номеру :38:139:6018, та ділянку площею 0,64 га з присвоєнням їй кадастрового номеру :38:139:6017, після фіктивного відчуження на громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , останні здійснили продаж зазначених земельних ділянок громадину ОСОБА_12 , в подальшому дві земельні ділянку знову були об?єднані в одну із площею 1,9627 га, та присвоєнням їй нового кадастрового номеру :38:139:6019.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, факт продажу земельних ділянок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_13 :

- земельна ділянка площею 3,7732 га з присвоєним їй кадастровим номером :38:139:0904 за ціною 358 000,00 грн. (триста п`ятдесят вісім тисяч гривень 00 коп.);

- земельна ділянка площею 0,6 га з присвоєним їй кадастровим номером :38:139:0909 за ціною 59 000,00 грн. (п`ятдесят дев`ять тисяч гривень 00 коп.);

Зважаючи на вищевикладене в органу досудового розслідування є підстави вважати, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 свідомо занизив вартість земельних ділянок під час їх відчуження на користь ОСОБА_13 з метою уникнення оподаткування.

Так, в межах досудового розслідування встановлено, банківську установу, у якій відкритий рахунок вказаного вище суб`єкту господарювання, зокрема:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 21.08.2023.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні за № 0000446 від 21.08.2023, тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, стосовно клієнта за період часу з 11.07.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, зокрема щодо рахунку № НОМЕР_4 зареєстрованого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- банківських виписок із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1