Справа № 173/1890/25
Провадження №1-кс/173/307/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.05.2025 о 07:59 до чергової частини відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що прийшли на роботу до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявили, що невідомі розбили скло та кинули всередину якусь ємність з запалювальною сумішшю. Пожежі не сталося, але будівля повна диму.(ЖЄО 5535 від 27.05.2025 року)

Під час проведення досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_4 , який пояснив зокрема те, що доходу його родини не вистачає на покриття базових потреб у зв`язку з чим він постійно в пошуку вищого заробітку. Так, серед кола своїх знайомих, він має гр. ОСОБА_5 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаного громадянина він знає як колишнього працівника ПЧ-10 станції Верхівцеве, з яким ОСОБА_4 спільно раніше працював на вказаному підприємстві.

Наскільки йому відомо, приблизно в проміжок часу з 25 по 26 травня 2025 року з ОСОБА_5 , через месенджер «Телеграм» зв`язався невідомий чоловік, який запропонував йому заробіток за здійснення підпалів, а саме: автомобілі ТЦК, будівлі ТЦК, адміністративні будівлі міської ради, будівлі поліції, автомобілі поліції тощо. В подальшому, невідомий чоловік прислав ОСОБА_5 , відео прайс з розцінками вартості підпалу того чи іншого об`єкту. Після цього у ОСОБА_5 виник умисел здійснити підпал аналогічного приміщення, з переліку вище зазначених, однак він ОСОБА_4 не повідомляв якого саме, оскільки на той момент він сам ще цього не розумів.

В подальшому, 26.05.2025 року близько 19:00 години під час спільного вживання спиртних напоїв ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 прийняти участь в підпалі будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні якої знаходилася дільниця ПОГ, бібліотека, військово-обліковий стіл та інші державні установи, оскільки його знайомий (дані якого мені відсутні) відмовився від участі в підпалі. За участь у вказаному підпалі гр. ОСОБА_5 повинен був отримати грошову винагороду від так званого «куратора» в розмірі 3000 доларів США, половину з яких обіцяв віддати мені за участь в підпалі. ОСОБА_4 погодився на пропозицію гр. ОСОБА_5 і вони почали готуватися до підпалу.

Приблизно о 03:40 годин 27.05.2025 року ОСОБА_4 разом з гр. ОСОБА_5 підійшли до будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (маршрут підходу можу показати на місцевості), гр. ОСОБА_5 ввімкнув камеру свого мобільного телефону і почав знімати як ОСОБА_4 підійшов до одного з вікон вказаної будівлі, що знаходилося в середині торця будівлі, з боку житлових будинків, ОСОБА_4 за допомогою молотка розбив скло у вікні, прочистив отвір щоб туди влізла пляшка з запалювальною речовиною, гр. ОСОБА_5 не випускаючи зі своїх рук камеру мобільного телефону, почав брискати у отвір запалювальну рідину, потім ОСОБА_4 зняв печатку з правої руки, намотав її на гілочку, яку підібрав по ходу руху, ОСОБА_5 облив її запалювальною рідиною (бензин в чистому вигляді), підпалив за допомогою власної запальнички та жбурнув в середину приміщення в якому почалася пожежа. В подальшому ОСОБА_5 вкинув в отвір у склі пляшку з запалювальної рідини, після чого вони пішли до ОСОБА_4 додому. Весь процес підпалювання вказаної будівлі фільмував гр. ОСОБА_5 .

Через 2 дні ОСОБА_4 отримав від гр. ОСОБА_5 грошову винагороду за участь в підпалі в розмірі 10000 грн на особисту картку № НОМЕР_1 . На запитання чому розмір його винагороди зменшився до 10000 грн., гр. ОСОБА_5 відповів, що «куратор» йому заплатив лише 22000 грн.

У зв`язку з наведеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000255 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000255 від 27.052025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчий просить відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України визначити строк дії ухвали два місяці.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000255від 27.05.2025 року повідомлено про підозру 31 липня 2025 року.

У кримінальному провадженні № 0000255від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України строк досудового розслідування закінчується 30.09.2025, тому слідчий суддя вважає необхідним обмежити строк дії вказаної ухвали строком досудового розслідування.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю надання тимчасового доступу в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Надати слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належатьІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

- Довідку-інформацію про банківські операції та рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 27.05.2025 року по 00.00 29.05.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 27.05.2025 року по 00.00 29.05.2025;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі інших банків (з його найменуванням), на які було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 годин 27.05.2025 року по 00.00 29.05.2025;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному банківському рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису в сервісі інтерне-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису в сервісі інтерне-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису в сервісі інтерне-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.Якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали грошові кошти;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2025 року в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/307/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1