Справа № 559/2457/25
Провадження № 1-кс/559/426/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"26" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000335 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 23.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 6 000 грн, знявши з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені кошти були зняті з рахунку після того, як потерпіла передала дані картки сторонній особі, яка запропонувала допомогу при оплаті комунальних послуг.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 : інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власника картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000335 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілої, що були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) деталізованої інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), за період з 10.06.2025 до 26.06.2025, зокрема про:

-наявність карткових рахунків і банківських карток, у тому числі не активних, що діяли у визначений період, із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків, відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних, вказавши по фізичним особам: П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам: повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

- відомості про те, чи створений обліковий запис у системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

- фото- та відеозаписи з камер спостереження банківських відділень і банкоматів при здійсненні операцій з рахунками (зокрема з карткою № НОМЕР_1 ) ( НОМЕР_2 ), із зазначенням точних адрес розміщення технічних засобів відеоспостереження;

-окремо надати відеозапис із камер відеоспостереження (в тому числі вмонтованих у банкомати та розміщених у/біля приміщення банку чи торгівельного об`єкта), на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів із банківської картки №? НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), що, згідно з банківською випискою, відбулося 23.06.2025 орієнтовно з 10 год. 10 хв. по 10 год. 25 хв., з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в приміщенні або поблизу приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Надати відеозапис, що охоплює повну взаємодію особи з банкоматом, зокрема вставлення картки, введення PIN-коду, зняття готівки, а також запис із камер спостереження, що фіксують підхід та вихід особи від банкомата;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 10.06.2025 до 26.06.2025, розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 26.07.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчасуддя ОСОБА_1