04.06.2025 Єдиний унікальний № 371/782/25
про тимчасовий доступ до документів
04 червня 2025 року м. Миронівка
Провадження № 1-кс/371/186/25
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
У С Т А Н О В И Л А :
У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості:
Про рух грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 20 травня 2025 року до 27 травня 2025 року, із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків з можливістю зробити їх копії;
Про повні анкетні дані власників банківських карток, з можливістю зробити їх копії.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося телефонограмою. В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
У прохальній частині клопотання дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.
Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів та доводи дізнавача вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Слідчим суддею встановлено такі обставини.
Додані до клопотання письмові докази вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 20 травня 2025 року під час перегляду месенджеру «Телеграм» потерпіла ОСОБА_3 відшукала оголошення з приводу підробітку шляхом проставлянння оцінок та відгуків на сайтах різних турагентів шляхом виготовлення скриншотів за допомогою смартфону. Потерпіла зв`язалась із особою за іменем « ОСОБА_4 », яка під час спілкування в месенджері повідомила про умови, правила та спосіб отримання заробітку. ОСОБА_3 погодилась та пройшла реєстрацію, ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з якої вона за вказівкою оператора перерахувала грошові кошти в сумі 300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримала заробіток в розмірі 800 гривень. Наступного дня 21 травня 2025 року від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла отримала вказівку на збільшення свого портфоліо шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 2 177 гривень на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що нею було зроблено 21 травня 2025 року о 10 годині 33 хвилини. Після чого потерпіла знову отримала вказівку на збільшення портфоліо шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 6 900 гривень на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що і здійснила 21 травня 2025 о 10 годині 57 хвилин. В подальшому за таких же підстав вона перерахувала кошти в сумі 13 926 гривень на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вчинення цих дій потерпіла стала очікувати на отримання заробітку, однак грошові кошти не надійшли, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунки, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які потерпілою було здійснено грошові перекази, відкрито у AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перерахування потерпілою грошових коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21 травня 2025 року підтверджується інформацією, яку містять копії: виписки по витратах по картці/рахунку № НОМЕР_4 від 21 травня 2025 року та скриншоту облікового запису потерпілої в месенджері «Телеграм».
Переказ потерпілою грошових коштів на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджується інформацією, яку містить копія протоколу допиту потерпілого від 21 травня 2025 року.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
Дізнавач довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.
Дізнавачем доведено можливість використання як доказів саме відомостей про клієнтів банку, які отримали банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та про рух грошових коштів за рахунками, до яких прив`язані вказані банківські картки, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 травня 2025 року до 27 травня 2025 року, доведено, що тримачами карток, доступ до інформації з яких має намір отримати дізнавач, є особи, які ймовірно вчинили кримінальне правопорушення.
Інформація про рух коштів по рахунках наведених карток надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, які були перераховані на рахунки та зняті з рахунків, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (осіб), про який ідеться в клопотанні дізнавача, відомості, що містяться в інформації щодо руху грошових коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.
Згідно правил ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поряд з іншим, має містити докази, що дають підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог ст. 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання в наведеній частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И Л А :
Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів
Про клієнта банку, який у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_1 ;
Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 травня 2025 року до 27 травня 2025 року;
Про клієнта банку, який у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_2 ;
Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 травня 2025 року до 27 травня 2025 року;
Про клієнта банку, який у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_3 ;
Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 травня 2025 року до 27 травня 2025 року.
Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 можливість зробити копії вказаних документів.
Відмовити у задоволенні вимоги дізнавача про надання доступу до відомостей про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 27 червня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1