Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року Справа № 608/185/25

Номер провадження1-кс/608/578/2025

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розлідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.01.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розлідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.01.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що у провадженні сектору дізнання Чортківського районноговідділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що19.12.2024 року ОСОБА_5 на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення, щодо продажу автомобіля марки «JEEP CHEROKEE». На наступний день чоловік ОСОБА_5 зв`язався із власником оголошення за номером телефону НОМЕР_1 в ході розмови домовився про умови купівлі автомобіля. В подальшому 21.12.2024 о 15.00 годині ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала кошти на рахунок вказаний власником оголошення НОМЕР_3 у сумі 20 000 гнр., та 24.12.2024 о 16.52 у сумі 15 100 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , в подальшому ОСОБА_5 із банківської карти НОМЕР_5 22.12.2024 о 00.29 год перерахувала кошти у сумі 20 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 та на банківський рахунок НОМЕР_6 22.12.2024 о 10.42 годині 10 000 грн, 24.12.2024 о о16.25 годині перерахувала кошти у сумі 17 600 грн на рахунок № НОМЕР_4 .

17.01.2025 року відповідні відомості було внесено до ЄРДР за №0000019.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, на момент вчинення шахрайства, користувалась банківською карткою № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_7 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 . А також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Старший дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управлінння поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану ОСОБА_7 , дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капрал поліції ОСОБА_15 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_16 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_7 ;

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 21.11.2024 року по 21.01.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_7 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000019 від 17.01.2025 р

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ________________ року.

Секретар: