Провадження № 1-кс/686/4181/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001029 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2025 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 з однієї сторони та ПП « ОСОБА_5 » з іншої сторони 17.08.2023 року укладено договір на виконання робіт за бюджетні кошти, а саме:

- «Капітальний ремонт фасаду та приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб корпусу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), підрядна організація ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , сума договору 7 404 868 грн., кошти освоєні, договір завершено;

Відповідно до робочого проекту на будівництво та декларації про початок виконання будівельних робіт площа підлоги корпусу інтернату становить 363,56 м2, а відповідно актів виконаних робіт сформованих підрядною організацією, площа підлоги та стелі корпусу № 3 будинку інтернату де проводились будівельні роботи становить 395м2, таким чином службові особи генпідрядної, субпідрядних організацій та особи відповідальні за здійснення контролю за процесом ведення робіт, умисно завищили обсяги будівельних робіт та пов`язаних із цим витрат.

Окрім цього, в межах досудового розслідування встановлено, що під час проведення ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, в супереч попередньо розробленій проектно - кошторисній документації яка пройшла відповідну експертизу окремі службові особи генпідрядника та субпідрядника, переслідуючи корисливі цілі, умисно здійснили заміну будівельного матеріалу, а саме Екструзійний пінополістирол на звичайний пінопласт «століт фасад підлога-35 (ЕРS 90)», після чого, переслідуючи мету приховання злочину внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

В свою чергу особи відповідальні за здійснення технічного нагляду за об`єктом, будучи досвідченими фахівцями в галузі здійснення контрою, переслідуючи власні цілі, діючи на користь третіх осіб, засвідчили первинну документацію з обліку в будівництві (Акти примірної форми КБ-2в) власними підписами, на підставі яких здійснено розрахунок за проведені роботи.

Таким чином, останні, діючи за попередньою змовою між собою, спричинили збитки державному бюджету України у розмірі близько 600 тис. грн., що свідчить про наявність окремих ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження директором ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надано первинно облікові документи з обліку в будівництві та бухгалтерські документи, згідно яких в грудні 2024 року ПП « ОСОБА_5 » придбав в ПП « ОСОБА_6 » низку будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Попри це, в межах вказаного досудового розслідування в органу досудового розслідування викликали обґрунтовані сумніви щодо господарських операції між ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 директором якого є ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_4 , а засновником ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_7

Враховуючи те, що здобуті під час досудового розслідування відомості дають усі підстави вважати, що вищеописане кримінальне правопорушення, ретельно сплановане та вчинене за попередньою змовою групою осіб, тому інформація щодо руху коштів по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 має суттєве значення для вказаного досудового розслідування, оскільки орган досудового розслідування вважає, що фігуранти справи здійснювали безготівковий розподіл грошових коштів одержаних протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунках фігурантів у кримінальному провадженні відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 має бути використана під час судових експертиз для встановлення суми збитків, є самий тими обставинами які підлягають доказуванню, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.

Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВРОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

в електронному вигляді інформацію про рух коштів по рахунках громадянина України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках за період з 01.06.2023 по 31.12.2024;

в електронному вигляді інформацію про рух коштів по рахунках громадянина України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках за період з 01.06.2023 по 31.12.2024;

в електронному вигляді інформацію про рух коштів по рахунках громадянина України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках за період з 01.06.2023 по 31.12.2024;

в електронному вигляді інформацію про рух коштів по рахунках громадянина України: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках за період з 01.06.2023 по 31.12.2024;

в електронному вигляді інформацію про рух коштів по рахунках громадянина України: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках за період з 01.06.2023 по 31.12.2024;

в електронному вигляді інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 , упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по вказаних рахунках за період з 01.06.2023 по 31.12.2024;

Ухвала діє по 28 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1