ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/972/25
Номер провадження №1-кс-678-454/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане старшим дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 17 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 18 червня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор і прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність, за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2025 року близько 09 год. 57 хв., невстановлена особа, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 102564,8 грн., які вона декількома платежами самостійно перерахувала із своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на власну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та, у подальшому , на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 17 червня 2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 16 червня 2025 року о 09 год. 54 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_7 , піднявши слухавку ніхто не відповідав після чого потерпіла ОСОБА_5 припинила дзвінок.

У подальшому, знову надійшов дзвінок із номера телефону НОМЕР_8 , невідома особа представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час розмови із невідомим чоловіком останній запитував потерпілу, чи не переходила вона за невідомими посиланнями та повідомив, що задля безпеки коштів потрібно провести декілька операцій із карткою, після чого потерпіла знову припинила дзвінок.

У подальшому, того ж дня, знову на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_9 та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час розмови із невідомим чоловіком останній ввів потерпілу ОСОБА_5 в оману, та повідомив, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 вчиняються шахрайські дії, та в цілях безпеки та збереження грошових коштів, переконав потерпілу перерахувати з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_3 на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 86198,76 грн.

Після цього, невідома особа, під приводом повернення грошових коштів, продиктувала їй номера своїх банківських карток із № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які вона самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 72015 грн. і 26605 грн. відповідно.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 102 564,8 грн., із врахуванням комісії.

7. Ініціатор зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Відомості, що містяться у банківських документах по банківських рахунках в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 години 00 хвилин 16 червня 2025 року по час винесення ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_6 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_7 (відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області);

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 .

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

старшим інспектором ОСОБА_16 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_17 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_18 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_19 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1