Справа № 134/1272/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказала, що органом досудового розслідування ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Встановлено, що проведеним Тульчинською окружною прокуратурою моніторингом даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено, що депутат однієї із територіальних громад Тульчинського району Вінницької області ОСОБА_4 , будучи особою, яка відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов`язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", які відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2022 році набув у власність автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2022 р.в. Видатки на придбання автомобіля не вказані, мінімальна ціна вказаного автомобіля від 2 400 000 гривень. Однак, грошові активи на кінець 2022 року ОСОБА_5 становили 840 000 гривень, а дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 780 000 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність отримати документи, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити вищевказані факти, а саме:

- додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» фермерського господарства « ОСОБА_5 » за 2022 - 2024 роки;

- інформацію про суми нарахованих та отриманих доходів, утриманого і сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за 2022 - 2024 роки;

- податкова декларація про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2022 - 2024 роки, а також копії документів про взяття на податковий облік ОСОБА_5 та інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_5

- податкова декларація про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2022 - 2024 роки, а також копії документів про взяття на податковий облік ОСОБА_6 та інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6

- відомості по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в частині відкриття рахунків, банківські та інші фінансові установи у яких на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунки, транзакції по даних рахунках.

- відомості по усіх рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) ,в частині відкриття рахунків, банківські та інші фінансові установи у яких на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунки, транзакції по даних рахунках.

Відповідно до ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення судово-економічної експертизи у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України просить в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000045 проведеним Тульчинською окружною прокуратурою моніторингом даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено, що депутат однієї із територіальних громад Тульчинського району Вінницької області ОСОБА_4 , будучи особою, яка відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов`язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", які відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2022 році набув у власність автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2022 р.в. Видатки на придбання автомобіля не вказані, мінімальна ціна вказаного автомобіля від 2 400 000 гривень. Однак, грошові активи на кінець 2022 року ОСОБА_5 становили 840 000 гривень, а дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 780 000 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність отримати документи, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити вищевказані факти, а саме:

- додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» фермерського господарства « ОСОБА_5 » за 2022 - 2024 роки;

- інформацію про суми нарахованих та отриманих доходів, утриманого і сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за 2022 - 2024 роки;

- податкова декларація про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2022 - 2024 роки, а також копії документів про взяття на податковий облік ОСОБА_5 та інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_5

- податкова декларація про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2022 - 2024 роки, а також копії документів про взяття на податковий облік ОСОБА_6 та інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6

- відомості по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в частині відкриття рахунків, банківські та інші фінансові установи у яких на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунки, транзакції по даних рахунках.

- відомості по усіх рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) ,в частині відкриття рахунків, банківські та інші фінансові установи у яких на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунки, транзакції по даних рахунках.

Відповідно до ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення судово-економічної експертизи у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (у тому числі електронних), з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» фермерського господарства « ОСОБА_5 » за 2022 - 2024 роки;

- інформацію про суми нарахованих та отриманих доходів, утриманого і сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за 2022 - 2024 роки;

- податкова декларація про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2022 - 2024 роки, а також копії документів про взяття на податковий облік ОСОБА_5 та інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_5

- податкова декларація про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2022 - 2024 роки, а також копії документів про взяття на податковий облік ОСОБА_6 та інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6

- відомості по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в частині відкриття рахунків, банківські та інші фінансові установи у яких на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунки, транзакції по даних рахунках.

- відомості по усіх рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) ,в частині відкриття рахунків, банківські та інші фінансові установи у яких на ім`я ОСОБА_6 відкрито рахунки, транзакції по даних рахунках.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя