Справа № 559/428/24
Провадження № 1-кс/559/442/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"08" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, 07.02.2024 року о 16:35 год. невідомим шляхом із банківської картки ОСОБА_5 здійснювався переказ у сумі 9050 гривень, що був відхилений у зв`язку із недостачею коштів, після чого о 16:36 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 9095 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

06 березня 2025 року в ході тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що її відкрито на клієнта ОСОБА_6 . Під час огляду вилученої інформації виявлено інформацію про рух коштів по вказаній банківській карті та наявне надходження грошових коштів у сумі 9000 грн. 07.02.2024 о 16 год. 36 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому виявлено переказ грошових коштів 07.02.2024 о 16 год. 44 хв. в сумі 13029 грн., що були переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 . Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці вищевказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 01.02.2024 до 26.06.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000094 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 9095 грн., перерахувавши їх на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридичну адреса: АДРЕСА_1 .) або в його структурному підрозділі, а саме:

1)деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цим банківським рахунком, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.02.2024 до 26.06.2025;

2)копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до цього рахунку за період із 01.02.2024 до 26.06.2025;

3)інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото -, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.02.2024 до 26.06.2025.

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1