Справа № 953/7942/24
н/п 1-кс/953/3293/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" травня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000990 від 26 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 28.04.2025 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2024 та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файлів засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводитися досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000990 від 26 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що до ВСП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно того, що посадові особи однієї з військових частин, що розташована на території Харківської області, в умовах воєнного стану, здійснюють заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом неправомірного нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, які не виконують свої обов`язки.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи військової частини НОМЕР_5 капітан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харкова, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, слідчим надане доручення оперативним підрозділам для встановлення місць дислокації військової частини НОМЕР_5 та місця мешкання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вказує слідчий, проведеними заходами встановлено, що заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи військової частини НОМЕР_5 , капітан ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) за період з лютого по червень 2024 року незаконно отримав грошову винагороду в розмірі близько 500 000 (п`ятиста тисяч) гривень, враховуючи те, що за вказаний період часу в межах району оборони не перебував, безпосередньої участі в бойових діях не приймав та не перебував у районах ведення бойових дій.

Крім того, встановлено, що колишній начальник штабу перший заступник командира батальйону військової частини НОМЕР_5 , майор ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) здійснював контроль за виконанням наказів командира військової частини НОМЕР_5 лейтенанта ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) «Про виплату додаткової грошової винагороди військовослужбовцям частини НОМЕР_5 за квітень та травень 2024 року», в той час, як заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи військової частини НОМЕР_5 капітан ОСОБА_5 та колишній начальник штабу перший заступник командира батальйону військової частини НОМЕР_5 майор ОСОБА_7 перебували за межами державного кордону України.

Також, слідчий зазначає, що відповідно до довідки з системи «Аркан», розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що 21.04.2024 ОСОБА_5 перетинав державний кордон о 04:24 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 705 «Київ-Перемишль» та повернувся на територію України 29.04.2024 о 11:52 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поїздом 706 «Перемишль-Київ».

Так, враховуючи встановлені обставини, орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які можуть бути у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких вказано в клопотанні, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні, встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення та свідків.

Крім того слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому просить надати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 05.05.2025 слідчий до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 26 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файлів засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, за період з 01.01.2024 по 05.05.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.07.2025 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошенння.

Слідчий суддя ОСОБА_1