Справа № 592/7465/25
Провадження № 1-кс/592/3246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001841, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001841, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що до Сумського РУП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_4 , як пенсія за період часу з 01.10.2022 по 30.04.2023 у сумі 143977,15 грн.

Згідно з листом від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , внутрішньо- переміщена особа, який отримував пенсію.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 помер, про що мається актовий запис №158 від 05.09.2022.

04.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо повернення пенсії в загальній сумі 145190,00 грн за період 01.10.2022 по 30.04.2023.

08.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуті кошти в межах залишку в сумі 1212,85 грн, про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023 №46/3-17/16690/2023.

Тобто, залишок невідшкодованих коштів складає 143977,15 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після його смерті.

А тому з метою підтвердження вказаного факту виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитися з нею, провести огляд, вилучити її (здійснити виїмку необхідних документів).

Зазначені документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосується, персональних даних осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як володільця баз персональних даних, та в розумінні п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Представник володільця майна - ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 28.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001841, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Згідно з листом від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , внутрішньо- переміщена особа, який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та який фактично проживав за адресою: АДРЕСА_3 , та який отримував пенсію. ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 помер, про що мається актовий запис №158 від 05.09.2022.

04.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо повернення пенсії в загальній сумі 145190,00 грн за період 01.10.2022 по 30.04.2023.

08.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуті кошти в межах залишку в сумі 1212,85 грн, про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023 №46/3-17/16690/2023. Залишок невідшкодованих коштів складає 143977,15 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після його смерті.

Отже, з метою підтвердження вказаного факту виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитися з нею, провести огляд, вилучити її (здійснити виїмку необхідних документів).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах, до яких просять надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0001841 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії такої справи.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1