СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4614/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000544 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2025 за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 в телеграмі побачив оголошення про збір на ЗСУ та одразу не вагаючись перерахував грошові кошти на б.к. НОМЕР_1 в сумі 25 000 грн., однак написавши адміністратору, аккаунт заблокований. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, чим завдала гр. ОСОБА_4 майнової шкоди (ЄО 47522)

Допитаний під час дізнання гр. ОСОБА_4 , в свої показах пояснив наступне, що дійсно, 29.05.2025 з 9:00 він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , де проходить курси. Близько 10:00, переглядаючи групи у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5», знайшов оголошення про збір коштів для ЗСУ на придбання РЕБ. У коментарі до одного з постів було посилання на відповідну групу, а також зазначена банківська картка № НОМЕР_2 , на яку просили переказати кошти. Гр. ОСОБА_4 , вирішив долучитися до збору, розуміючи важливість РЕБ у зоні бойових дій, і спробував через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити переказ, однак виникла помилка. Зв`язавшись із особою, яка залишила коментар, повідомив про недійсність картки. У відповідь отримав нові реквізити - картку № НОМЕР_1 , на яку потерпілий гр. ОСОБА_4 одразу переказав 25 000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Після переказу спробував написати цій особі, щоб уточнити, на яку бригаду буде спрямовано РЕБ, однак виявив, що його заблокували, фото профілю зникло, а листування видалено.

Дізнанням у порядку ст. 40-1 КПК України було скеровано доручення до ДКП Національної поліції України в Одеській області.

В ході виконання доручення працівниками ДКП НПУ в Одеській області було проведено комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального проступку, в тому числі із застосуванням можливостей Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА»CrimeCheck», інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», даних, які зберігаються у відкритому доступі в мережі Інтернет, інших мобільних додатків, зокрема проведено OSINT-розвідку.

Встановлено рух коштів по картці № НОМЕР_1 з якої було здійснено транзакцію на суму 13164 грн на банківську картку № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В подальшому з банківської картки номер якої № НОМЕР_4 зафіксовано переказ на суму 11064 грн на карту № НОМЕР_5 .

За допомогою сервісу ЄМА «CrimeCheck» відстежено подальший рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , по якій зафіксовано зняття 10000грн 01.06.2025 о 16 год. 04 хв., в банкоматі НОМЕР_7 в АДРЕСА_2 . Також 01.06.2025 року, о 16 год. 42 хв., відбулось зняття з вищезазначеної банківської картки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 5000грн у м. Чорноморськ, Одеської області.

Отже, у результаті проведення комплексу оперативно-розшукових та аналітичних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального проступку, а також за результатами перевірок, проведених за допомогою інформаційних сервісів (зокрема, ЄМА «CrimeCheck») та відкритих джерел мережі Інтернет, встановлено, що банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000544 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_5 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 20.05.2025 по 10.06.2025, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку № НОМЕР_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 20.05.2025 по 10.06.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_5 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , в період з 20.05.2025 по 10.06.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1