Справа № 404/6419/25
Номер провадження 1-кс/404/2744/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000362 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000362 від 06.06.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку у період часу з 29.10.2024 року по 29.12.2024 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 29.10.2024 року по 29.12.2024 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000362 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.06.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом того, що в період часу з 29.11.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 , заявниця замовила через інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вольєр для собак вартістю 30000 грн., у продавця на ім`я ОСОБА_19 (моб.тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) після чого заявниця в ході телефонної розмови з даним продавцем погодили деталі оплати, та домовилися про оплату товару 3 частинами, Першу частину коштів заявниця перерахувала з своєї власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_20 , другий платіж заявниця здійснила 29.11.2024 року зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_21 на суму 7500 грн., у той же день заявниця здійснила третій платіж з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 на суму 13000 грн., після переведення коштів на загальну суму 28000 грн., продавець вищевказаного інтернет магазину перестав виходити на зв`язок. Чим було завдано заявниці матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З метою перевірки останніх на причетність до скоєного злочину, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний злочин та встановлення кола осіб, прошу дізнавача звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області зійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000379 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «05.06.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом того, що в період часу з 29.11.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 , заявниця замовила через інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вольєр для собак вартістю 30000 грн., у продавця на ім`я ОСОБА_19 (моб.тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) після чого заявниця в ході телефонної розмови з даним продавцем погодили деталі оплати, та домовилися про оплату товару 3 частинами, Першу частину коштів заявниця перерахувала з своєї власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_20 , другий платіж заявниця здійснила 29.11.2024 року зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_21 на суму 7500 грн., у той же день заявниця здійснила третій платіж з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 на суму 13000 грн., після переведення коштів на загальну суму 28000 грн., продавець вищевказаного інтернет магазину перестав виходити на зв`язок. Чим було завдано заявниці матеріальну шкоду на вищевказану суму». Дані обставини підтверджуються також: протоклом прийняття заява про вчинення кримінального правопорушення, письмовими поясненнями потерпілого, протоколом допиту потерпілого, платіжною інструкцією, фотознімками листування.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, (інформації, фото та відео файлів), з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000362 від 06.06.2025 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по банківських рахунках, що стосуються банківських карт у період часу з 29.10.2024 року по 29.12.2024 року;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 29.10.2024 року по 29.12.2024 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1