Справа № 645/2367/25
Провадження № 1-кс/645/735/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 07.04.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 01.04.2025 року невстановлена особа через соціальну мережу «Телеграм» під приводом працевлаштування, запропонувала ОСОБА_5 дистанційну роботу. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи та банківських операцій по перерахуванню грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (банк емітент невстановлений) та № НОМЕР_2 (банк емітент невстановлений), на наступні банківські картки шахраїв, емітовані одним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 24137 грн., на картку № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 18000 грн., на картку № НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 10288 грн.. Таким чином, заявниці спричинені матеріальні збитки в розмірі 52 425 гривень 00 копійок.

За даним фактом СД ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000163 від 07.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Визнана та допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне: 01.04.2025 на її номер телефона к.т. НОМЕР_6 в соціальній мережі написала невідома особа з пропозицією роботи через інтернет. Номер особи був скритий. їй пояснили, що вона повинна буду перейти за посиланням, щоб бронювати готелі. В цей же день їй скинули декілька посилань, щоб вона заходила на сайти та робила скрин-шоти готелів та ресторанів. За цю роботу на її картку, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 150 гривень, так звані бонуси. Скрини готелів та ресторанів вона скидувала в загальну групу. На наступний день в особисту переписку її куратор скинув наступне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 02.04.2025 вона перейшла за посиланням та почала робити бронювання готелів. Вона купила аккаунт за 400 гривень. Вона перерахувала ці грошові кошти з власної кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ця картка також емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день, як заробітну плату їй перерахували на її картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1776 гривень (в цій сумі є повернені її гроші, які вона сплатила за аккаунт). Номер картки, з якого їй перерахували грошові кошти побачити неможливо через додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На наступний день, тобто 03.04.2025 за бронювання готелів та ресторанів через даний сайт вона вже повинна була сплачувати свої грошові кошти, як її запевнив менеджер в переписці, всі гроші їй будуть повернені разом з її бонусами. Саме 03.04.2025 вона бронювала готелі та перераховувала власні грошові кошти за наступними транзакціями: - з власної кредитної картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 10.08 год. вона перерахувала на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 10 137 гривень; - з власної кредитної картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 10.55 гол. вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 14 000 гривень; - з власної картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 12.53 год. вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 18000 гривень; - з власної картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 14.20 год. вона перерахувала на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) грошові кошти в сумі 10 288 гривень. Працюючи на сайті, куди вона переходила за вищезазначеним посиланням, при її намаганні вивести власні кошти, їй від системи надходило повідомлення, що вона повинна перерахувати ще грошові кошти. Тільки в цьому випадку у неї б з`явилась можливість отримати зароблені бонуси та повернути власні кошти. З цього питання вона звернулась до куратора, який запропонував їй перерахувати ще 30 000 гривень на бронювання якогось готелю, повідомивши, що тільки потім вона отримає власні кошти та бонуси. Вона відмовилась, бо розуміла, що це нескінчений процес. З куратором (менеджером) вона спілкувалась тільки смс-повідомленями в системі «телеграм». З переписки було зрозуміло, що це чоловік, але на аватарці жіноче фото. Так, 04.04.2025 о 12.10 годин їй в телеграмі надійшло повідомлення від куратора, що вона повинна оновити аккаунт, тобто купити новий аккаунт, тільки тоді вона отримає бонуси та свої грошові кошти. Вона повідомила в переписці куратору, що коли працювала на сайті, то бачила умови платформи, згідно з якими, коли вона знову оновить аккаунт, то повинна буде ще виконувати завдання. Куратор відповів, що їй потрібно зробити лише п`ять бронювань, тоді вона поверне свої грошові кошти. Вона вважає, що за усною домовленістю стосовно надання послуг з бронювання, вона виконала всі свої зобов`язання, але друга сторона не виконала свої зобов`язання, не розрахувались за її послуги з бронювання та не повернули її грошові кошти, які вона згідно умов цієї платформи (сайту) вложила у бронювання готелів, коли виконувала завдання. Вона написала куратору, що звернеться до поліції, на що той відповів, що вона має на це право, але існують умови платформи, які вона не виконала у повному обсязі, тому не отримала бонуси та не повернула особисті грошові кошти. Куратор запевнив її, що вони готові повернути її грошові кошти та бонуси після виконання умов праці платформи, тобто оновлення аккаунту та виконання певних завдань. Таким чином, їй спричинені матеріальні збитки на суму 52 425 гривень 00 копійок.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 були зроблені наступні транзакції: - з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») о 10.08 год. перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 10 137 гривень; - з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») о 10.55 год. перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 14 000 гривень; - з власної картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 12.53 год. вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 18000 гривень; - з власної картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 14.20 год. вона перерахувала на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) грошові кошти в сумі 10 288 гривень.

Згідно інформації, отриманої під час виїмки 08.05.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 перерахувала власні грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_7 ); № НОМЕР_4 (оформлена на ім`я ОСОБА_8 ) та на картку № НОМЕР_5 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ).

Відповідно інформації, отриманої під час дізнання встановлено наступне: -з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) перераховано 03.04.2025 о 10.51 год. грошові кошти в сумі 10300 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовано згідно сервісу банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) перераховано 03.04.2025 о 10.57 год. грошові кошти в сумі 14000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовано згідно сервісу банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) перераховано 03.04.2025 о 12.55 год. грошові кошти в сумі 16363 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовано згідно сервісу банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ) перераховано 03.04.2025 о 14.26 год. грошові кошти в сумі 1850 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , емітовано згідно сервісу банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ) перераховано 03.04.2025 о 14.43 год. грошові кошти в сумі 8350 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовано згідно сервісу банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до особистих даних власника вищевказаних банківських карток тарух грошових коштів по ним.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 03.04.2025 року по 03.05.2025 року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період часу після 03.05.2025 року по теперішній час, оскільки клопотання дізнавача не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000163 від 07.04.2025 року.

Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНН в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу СД BП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції

ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в AT

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , із зазначенням їх адреси проживання,

паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_8 за період часу з 03.04.2025 по 03.05.2025, всі

відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на

чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата

народження);

- відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період часу з 03.04.2025 по 03.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНН в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу СД BП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції

ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме до:

- відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлені банківські картки, рахунки в AT

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , із зазначенням їх адреси проживання,

паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам AT

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період часу з 03.04.2025 по 03.05.2025, всі

відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на

чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата

народження);

- відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків AT

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період часу з 03.04.2025 по 03.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНН в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; дізнавачу СД BП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції

ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- відомостей про осіб, на чиє ім`я оформлені банківські картки, рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , із зазначенням їх адреси проживання,

паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за період часу з 03.04.2025 по 03.05.2025, всі

відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на

чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата

народження);

- відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за період часу з 03.04.2025 по 03.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 10.08.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 10.06.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1