Провадження № 1-кс/592/5753/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000494, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні ПД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000494, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 09.05.2025 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали за заявою від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на її телефон надійшло повідомлення зі служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на її ім`я в міжнародний айропорт м. Одеса надійшла посилка від знайомого Шуга та за яку потрібно сплатити грошові кошти в сумі 20000 грн, які заявниця перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в подальшому посилки отримано не було, грошові кошти не повернуто.

Так, здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оглянуто рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ППН: НОМЕР_4 , мешканця АДРЕСА_1 .

Згідно наданої інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 10.05.2025 о 12 год 48 хв відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої у сумі 20000 грн (поповнення рахунку в ПУМБ від ОСОБА_6 ). В подальшому грошові кошти потерпілої були перераховані на різні банківські рахунки, зокрема: 10.03.2025 о 13 год 06 хв у сумі 5046 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . (дані користувача відсутні); 10.03.2025 о 13 год 07 хв у сумі 4205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 ; 10.03.2025 о 13 год 08 хв у сумі 4194 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (дані користувача відсутні).

Так, зазначені вище документи перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 10.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000494, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 22.05.2025, вона перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 20000 грн.

З протоколу огляду вбачається, що слідчим було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оглянуто рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Згідно наданої інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 10.05.2025 о 12 год 48 хв відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої у сумі 20000 грн (поповнення рахунку в ПУМБ від ОСОБА_6 ). В подальшому грошові кошти потерпілої були перераховані на різні банківські рахунки, зокрема: 10.03.2025 о 13 год 06 хв у сумі 5046 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . (дані користувача відсутні); 10.03.2025 о 13 год 07 хв у сумі 4205 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 ; 10.03.2025 о 13 год 08 хв у сумі 4194 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (дані користувача відсутні).

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,яка становить банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000494 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу чи осіб, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО. місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номерами банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 09.03.2025 по 25.03.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.