Справа № 761/9416/25
Провадження № 1-кс/761/6817/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

детектива ОСОБА_4

особи, за місцем реєстрації якої

було проведено обшук, ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000012 від 13.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000012 від 13.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна під час проведеного 05.03.2025 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківські картки банку «Ощадбанк» у кількості 38 шт.; банківські картки банку «ПУМБ» у кількості 19 шт.; банківська картка банку «Приватбанк» у кількості 1 шт.; банківські картки банку «Монобанк» у кількості 5 шт.; банківські картки банку «КредитДніпро» у кількості 7 шт.; банківські картки банку «Райффайзен» у кількості 6 шт.; банківські картки банку «Ощадбанк» у кількості 2 шт.; банківські картки банку «Piraeus Bank» у кількості 2 шт.; банківська картка банку «Kredit Agricole» у кількості 1 шт.; банківська картка банку «Укргазбанк» у кількості 1 шт.;. банківська картка банку «А-банк» у кількості 1 шт.; мобільний телефон марки Motorola (чорного кольору); мобільний телефон марки Samsung (золотого кольору); мобільний телефон iPhone 11 (зеленого кольору); мобільний телефон iPhone 5s (сірого кольору) серійний номер IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон ZTE Nubia Blade A51 чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон iPhone 14 Pro Max фіолетового кольору; стартові пакети із частковими написами імен та прізвищ на них, мобільного оператора «Київстар» з частковими сім-картами - 23 шт.; стартові пакети із частковими написами імен та прізвищ на них, мобільного оператора «Lifecell» з частковими сім-картами - 16 шт.; стартові пакети із частковими написами імен та прізвищ на них, мобільного оператора «Vodafone» з частковими сім-картами - 223 шт.; прозорий zip-пакет з сім-картами у кількості 229 шт.; картка, схожа на паспорт громадянина України (ID-картка) № НОМЕР_4 від 16.11.2023; картка, схожа на посвідчення водія в пошкодженому стані, номер НОМЕР_5 ; банківські картки банку «Кредо Банк» у кількості 3 шт.; банківська картка банку «Сенс Банк» у кількості 1 шт.; флеш-накопичувач сірого кольору серії CN-Usb20EFD0512A; заяви-договори про відкриття та ведення банківського карткового рахунку банку «Credo Bank», «Raiffaizen Bank», «Банк Український капітал» на ім`я: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 на 9 арк.; ОСОБА_7 на 4 арк.; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 на 4 арк.; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 на 5 арк.; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 на 7 арк.; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 на 7 арк.; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 на 4 арк.; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 на 7 арк.; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 на 5 арк.; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 на 4 арк.; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 на 7 арк.; ОСОБА_17 ,ІПН НОМЕР_16 на 4 арк.; системний блок чорного кольору з написом на корпусі «CouGar», у зв`язку із відповідністю вказаного майна критеріям речових доказів.

У своєму клопотанні прокурор, необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що вказана вище техніка може містити інформацію, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим призначено комп`ютерну експертизу, інше вилучене майно також має значення для досудового розслідування кримінального провадження, та відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим, у подальшому, вилучене майно може буте використане як доказ обставин вчинення протиправної діяльності, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000012 від 13.06.2024.

Прокурор та детектив у судовому засіданні підтримали клопотання з мотивів у ньому наведеним

Представник особи, за місцем реєстрації якої було проведено обшук, у судове засідання не прибув, про причину нявки суд не повідомив.

Особа, за місцем реєстрації якої було проведено обшук у судовому засіданні повідомив, що вилучене майно йому не належить.

Слідчий суддя, заслухавши сторін, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000012 від 13.06.2024, досудове розслідування здійснюється за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 КК України.

05.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук в домоволодінні, за адресою: 20.02.2025 обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки банку «Ощадбанк» у кількості 38 шт.; банківські картки банку «ПУМБ» у кількості 19 шт.; банківська картка банку «Приватбанк» у кількості 1 шт.; банківські картки банку «Монобанк» у кількості 5 шт.; банківські картки банку «КредитДніпро» у кількості 7 шт.; банківські картки банку «Райффайзен» у кількості 6 шт.; банківські картки банку «Ощадбанк» у кількості 2 шт.; банківські картки банку «Piraeus Bank» у кількості 2 шт.; банківська картка банку «Kredit Agricole» у кількості 1 шт.; банківська картка банку «Укргазбанк» у кількості 1 шт.;. банківська картка банку «А-банк» у кількості 1 шт.; мобільний телефон марки Motorola (чорного кольору); мобільний телефон марки Samsung (золотого кольору); мобільний телефон iPhone 11 (зеленого кольору); мобільний телефон iPhone 5s (сірого кольору) серійний номер IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон ZTE Nubia Blade A51 чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон iPhone 14 Pro Max фіолетового кольору; стартові пакети із частковими написами імен та прізвищ на них, мобільного оператора «Київстар» з частковими сім-картами - 23 шт.; стартові пакети із частковими написами імен та прізвищ на них, мобільного оператора «Lifecell» з частковими сім-картами - 16 шт.; стартові пакети із частковими написами імен та прізвищ на них, мобільного оператора «Vodafone» з частковими сім-картами - 223 шт.; прозорий zip-пакет з сім-картами у кількості 229 шт.; картка, схожа на паспорт громадянина України (ID-картка) № НОМЕР_4 від 16.11.2023; картка, схожа на посвідчення водія в пошкодженому стані, номер НОМЕР_5 ; банківські картки банку «Кредо Банк» у кількості 3 шт.; банківська картка банку «Сенс Банк» у кількості 1 шт.; флеш-накопичувач сірого кольору серії CN-Usb20EFD0512A; заяви-договори про відкриття та ведення банківського карткового рахунку банку «Credo Bank», «Raiffaizen Bank», «Банк Український капітал» на ім`я: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 на 9 арк.; ОСОБА_7 на 4 арк.; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 на 4 арк.; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 на 5 арк.; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 на 7 арк.; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 на 7 арк.; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 на 4 арк.; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 на 7 арк.; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 на 5 арк.; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 на 4 арк.; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 на 7 арк.; ОСОБА_17 ,ІПН НОМЕР_16 на 4 арк.; системний блок чорного кольору з написом на корпусі «CouGar».

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що вилучений мобільний телефон відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, та може містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, тобто є речовими доказами.

При цьому, вказане майно слідчим визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №0000089 від 27.01.2025, про що слідчим винесено відповідну постанову від 20.02.2025, яка містить у собі законні підстави для визнання цього майна речовим доказом.

Матеріалами клопотання доведено, що вищевказане майно, може містити відомості які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та орану досудового розслідування необхідний час для більш детального дослідження вказаної техніки, а тому на даний час захід забезпечення кримінального провадження, як арешт цього майна, є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Матеріалами клопотання доведено, що розслідуване кримінальне правопорушення вчинено, наведені правові підстави для накладення арешту на вилучену техніку та інше майно, прокурором у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню, з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 -173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківські картки банку «Ощадбанк» у кількості 38 шт.; банківські картки банку «ПУМБ» у кількості 19 шт.; банківська картка банку «Приватбанк» у кількості 1 шт.; банківські картки банку «Монобанк» у кількості 5 шт.; банківські картки банку «КредитДніпро» у кількості 7 шт.; банківські картки банку «Райффайзен» у кількості 6 шт.; банківські картки банку «Ощадбанк» у кількості 2 шт.; банківські картки банку «Piraeus Bank» у кількості 2 шт.; банківська картка банку «Kredit Agricole» у кількості 1 шт.; банківська картка банку «Укргазбанк» у кількості 1 шт.;. банківська картка банку «А-банк» у кількості 1 шт.; мобільний телефон марки Motorola (чорного кольору); мобільний телефон марки Samsung (золотого кольору); мобільний телефон iPhone 11 (зеленого кольору); мобільний телефон iPhone 5s (сірого кольору) серійний номер IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон ZTE Nubia Blade A51 чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон iPhone 14 Pro Max фіолетового кольору; стартові пакети із частковими написами імен та прізвищ на них, мобільного оператора «Київстар» з частковими сім-картами - 23 шт.; стартові пакети із частковими написами імен та прізвищ на них, мобільного оператора «Lifecell» з частковими сім-картами - 16 шт.; стартові пакети із частковими написами імен та прізвищ на них, мобільного оператора «Vodafone» з частковими сім-картами - 223 шт.; прозорий zip-пакет з сім-картами у кількості 229 шт.; картка, схожа на паспорт громадянина України (ID-картка) № НОМЕР_4 від 16.11.2023; картка, схожа на посвідчення водія в пошкодженому стані, номер НОМЕР_5 ; банківські картки банку «Кредо Банк» у кількості 3 шт.; банківська картка банку «Сенс Банк» у кількості 1 шт.; флеш-накопичувач сірого кольору серії CN-Usb20EFD0512A; заяви-договори про відкриття та ведення банківського карткового рахунку банку «Credo Bank», «Raiffaizen Bank», «Банк Український капітал» на ім`я: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 на 9 арк.; ОСОБА_7 на 4 арк.; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 на 4 арк.; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 на 5 арк.; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 на 7 арк.; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 на 7 арк.; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 на 4 арк.; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 на 7 арк.; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_13 на 5 арк.; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_14 на 4 арк.; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_15 на 7 арк.; ОСОБА_17 ,ІПН НОМЕР_16 на 4 арк.; системний блок чорного кольору з написом на корпусі «CouGar».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали судом проголосити 28.03.2025 о 15 год. 10 хв.

Слідчий суддя