Справа № 304/522/25 Провадження № 1-кс/304/452/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000185 від 17 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені з 15 по 16 квітня 2025 року за результатами проведеного обшуку в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина, 2а, приміщення 5, який на праві власності належить ТОВ «Молочарня» (код ), діяльність в якому фактично здійснює ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест», предмети, речі та документи, а саме: - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 року на 2 арк; - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2024 року на 1 арк; - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2024 року на 1 арк; - платіжку за 21.03.2025 на 1 арк; - платіжку за 25.03.2025 на 2 арк; - видаткову накладну № 9020 від 09.10.2024, зворотній друк № 8534 від 10.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8625 від 14.10.2024, зворотній друк № 8684 від 16.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8721 від 16.10.2024, зворотній друк № 8750 від 17.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8769 від 17.10.2024, зворотній друк № 8806 від 18.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8803 від 18.10.2024, зворотній друк № 8822 від 21.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8929 від 22.10.2024, зворотній друк № 9021 від 24.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9311 від 04.11.2024, зворотній друк № 9436 від 05.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10068 від 25.11.2024, зворотній друк № 9503 від 07.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9677 від 12.11.2024, зворотній друк № 10129 від 26.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну №7564 від 11.09.2024 р. на 1 арк; - видаткову накладну № 7562 від 11.09.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 7549 від 11.09.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8091 від 03.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8534 від 10.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8684 від 16.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8769 від 17.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8806 від 18.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8822 від 21.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9021 від 24.10.2024 на 1 арк; - рахунок на оплату № 3242 від 05.11.2024 на 2 арк; - видаткову накладна № 9509 від 07.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9503 від 07.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9677 від 12.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10129 від 26.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10068 від 25.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10918 від 18.12.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10889 від 20.12.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 297 від 17.01.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 897 від 04.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 1146 від 10.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 1364 від 14.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 851 від 03.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 2977 від 17.01.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № РН-0000001 від 03.01.2024 на 2 арк; - видаткову накладну № РН-0000038 від 22.03.2024 на 2 арк; - видаткову накладну № 1260 від 13.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 1309 від 19.02.2025 на 1 арк; - акт списання від 31.01.2025 на 1 арк; - договір № 9 суборенди нежитлового приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 27.01.2025 на 2 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 01.02.2025 на 1 арк; - договір № 9 суборенди нежитлового приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 27.01.2025 на 2 арк; - акт прийому передачі матеріалів на 11 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 01.02.2025 на 1 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 29.06.2024 на 1 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 29.06.2024 на 1 арк; - відомість нарахування заробітної плати працівників, підписаний ОСОБА_4 від 31.01.2025 на 1 арк; - відомість нарахування заробітної плати працівників, підписаний ОСОБА_4 від 16.01.2025 на 1 арк; - додаток № 2 до договору поставки від 31.01.2025 на 1 арк; - акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 на 2 арк; - накладну № 1162 від 09.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1161 від 08.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1160 від 05.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1156 від 04.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1154 від 04.07.2024 на 1 арк; - накладну № 0950 від 11.06.2024 на 1 арк; - накладну № 0953 від 12.06.2024 на 1 арк; - накладну № 0943 від 10.06.2024 на 1 арк; - рахунок на оплату послуг комерційного обліку від 29.10.2024 на 2 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт (серпень 2024): очищення території на 4 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: огородження території акт 2 на 5 арк; - підсумкову відомість ресурсів, (акт 3) на 3 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Адміністративно-побутовий корпус з приміщеннями поточного ремонту автобусів № 1 на 3 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: зовнішнє водопостачання на 4 арк; - довідку про виконання будівельних робіт та витрати за 2024 (огорожа) на 1 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_5 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_6 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_7 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_8 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_9 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_10 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_11 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_12 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_13 на 2 арк; - печатку ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ) 1 од; - печатку ТОВ «Перспектива КТ» (39958007) 1 од; - печатку ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) 1 од; - печатку факсимільний підпис зовні схожий на підпис ОСОБА_11 1 од; - наказ ТОВ «Атріум Інвест» від 23.08.2023 про прийняття ОСОБА_11 директором та власноруч написана заява ОСОБА_11 від 23.08.2023 на 2 арк; - наказ ТОВ «Атріум Інвест» від 31.10.2023 про звільнення ОСОБА_11 з посади директора на 1 арк; - наказ ТОВ «Атріум Інвест» від 10.10.2023 про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_14 на 1 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 16.08.2024 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 2 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 01.03.2023 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 2 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 25.01.2022 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 1 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 01.11.2021 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 1 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 25.08.2021 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 2 арк; - накладну від 14.02.2025 № 0062 на 1 арк; - цивільно-правові договори № 5, 6, 9, 10, 11, 12 та листи згоди до них на 16 арк; - не підписаний договір оренди та акт прийому передачі від 01.06.2024 між ОСОБА_15 та ТОВ «Перспектива КТ» на 4 арк; - родаткові накладні щодо надання послуг ФОП ОСОБА_16 на 39 арк; - рахунки на оплату ТОВ «Перспектива КТ» та «Карпати-2014», ФОП ОСОБА_17 , «Еліпс ЛТД», «МВК Груп», «Кобі Трейдінг», «Панельтех» на 11 арк; - не підписані подорожні листи ФОП ОСОБА_18 та акти здачі-прийняття робіт на 18 арк; - видаткові накладні ТОВ «Кобі Трейдинг» за 2024-2025 на 38 арк; - договір оренди вантажного автомобіля від 01.01.2025 на 4 арк; - акт здачі-приймання робіт ОУ-0000014 між Перспектива Кт та ТОВ «Українські будівельні системи» на 1 арк; - подорожні листи ТОВ «Перспектива КТ» на 18 арк; - видаткову накладну ТОВ «Оллтех» № 385 та № 2 від 05.03.2025 та 01.04.2025 на 2 арк; - рахунок фактура ТОВ «КФК Інвест» від 27.03.25 на 1 арк; - акт звіряння взаємних розрахунків за період 2024 року ТОВ «Перспектива КТ» на 5 арк; - акт приймання передачі обсягів електричної енергії ТОВ «Перспектива КТ» за березень 2025 на 2 арк; - ТТН Р496 від 01.04.2025 на 1 арк; - рахунок ПЕЕ №237078/3/Ф1 від 03.04.2025 на 1 арк; - акт звіряння взаємних розрахунків за період березня 2025 року ТОВ «Перший Дім на 2 арк; - накладну на відпуск товарів № ПК-22468/23- від 31.03.2025 та акт звірки на 2 арк; - заключну виписку ТОВ «Перспектива КТ» з Приватбанк від 25.03.2025 на 1 арк; - виписку ТОВ «Перспектива КТ» з Укрсиббанк від 10.04.2025 на 2 арк; - акт приймання передачі основних засобів ТОВ «Перспектива КТ» на 3 арк; - наказ ТОВ «Перспектива КТ» № 01/2019 від 29.01.2020 на 1 арк; - наказ ТОВ «Перспектива КТ» № 01/01/2019 від 01.07.2019 на 1 арк; - рахунок фактуру № 195/У від 28.02.2025 на 1 арк; - рахунок ПЕЕ № 237078/3/Ф1 від 03.04.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 496 від 01.04.2025 на 1 арк; - договір № 02-2024 про надання бухгалтерських послуг від 01.01.2024 на 2 арк; - накладну № 0062 від 14.02.2025 ТОВ «Лайф Буд М» на 1 арк; - накладну № 0071 від 14.02.2025 ТОВ «Лайф Буд М» на 1 арк, шляхом заборони користування та розпорядження.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000185 від 17 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив указує, що з 15 по 16 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 11 квітня 2025 року проведено обшук в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина, 2а, приміщення 5, який на праві власності належить ТОВ «Молочарня» (), діяльність в якому фактично здійснює ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест», з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: оригіналів всіх документів щодо об`єкту «Будівництво автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради по вул. Загорській, б/н в м. Ужгород» листи та клопотання, які надходили з Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міською радою до ТОВ «Перспектива КТ», проектно-кошторисну документації, засоби електронного зв`язку, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш карти, ноутбуки, нетбуки, планшети флешкарти, телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності та готівкових грошових кошти, отриманих від незаконної діяльності.

Також указує, що під час обшуку вказаного офісного приміщення було виявлено та вилучено предмети, речі та документи за переліком у прохальній частині клопотання.

Вилучені речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню № 0000185 від 17 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, є доказами під час досудового розслідування та можуть бути використані під час судового розгляду, а також самі по собі та в сукупності з раніше отриманими доказами матимуть значення на причетність конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню № 0000185 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, являються доказами під час досудового розслідування та можуть бути використані під час судового розгляду, а також самі по собі та в сукупності з раніше отриманими доказами матимуть значення на причетність конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відтак постановою від 17 квітня 2025 року вони визнані речовими доказами та долучені до цього кримінального провадження.

Вказані матеріальні об`єкти під час досудового розслідування необхідні для забезпечення належного проведення в рамках кримінального провадження судових експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням, а також використання як доказу у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування та судового розгляду. Викладені факти вказують на те, що в разі повернення предметів, речей і документів, вилучених з ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест», та осіб, у яких їх було вилучено, вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза їх зміни або знищення.

Відтак, виникла необхідність у забороні на користування та розпорядженням майном, яке вилучене 15-16 квітня 2025 року в ході обшуку, у зв`язку з чим необхідно накласти арешту на тимчасово вилучене майно, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд такого за його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000185 від 17 грудня 2024 року здійснюється за фактом того, що службові особи Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Перспектива КТ», шляхом зловживанням службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час здійснення будівельних робіт з будівництва автотранспортної бази для КП «Ужгородський муніципальний транспорт», що може свідчити про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що органом досудового розслідування детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області було проведено обшук в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина, 2а, приміщення 5, в ході якого виявлено та вилучено: - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 року на 2 арк; - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2024 року на 1 арк; - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2024 року на 1 арк; - платіжку за 21.03.2025 на 1 арк; - платіжку за 25.03.2025 на 2 арк; - видаткову накладну № 9020 від 09.10.2024, зворотній друк № 8534 від 10.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8625 від 14.10.2024, зворотній друк № 8684 від 16.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8721 від 16.10.2024, зворотній друк № 8750 від 17.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8769 від 17.10.2024, зворотній друк № 8806 від 18.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8803 від 18.10.2024, зворотній друк № 8822 від 21.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8929 від 22.10.2024, зворотній друк № 9021 від 24.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9311 від 04.11.2024, зворотній друк № 9436 від 05.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10068 від 25.11.2024, зворотній друк № 9503 від 07.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9677 від 12.11.2024, зворотній друк № 10129 від 26.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну №7564 від 11.09.2024 р. на 1 арк; - видаткову накладну № 7562 від 11.09.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 7549 від 11.09.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8091 від 03.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8534 від 10.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8684 від 16.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8769 від 17.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8806 від 18.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8822 від 21.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9021 від 24.10.2024 на 1 арк; - рахунок на оплату № 3242 від 05.11.2024 на 2 арк; - видаткову накладна № 9509 від 07.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9503 від 07.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9677 від 12.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10129 від 26.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10068 від 25.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10918 від 18.12.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10889 від 20.12.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 297 від 17.01.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 897 від 04.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 1146 від 10.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 1364 від 14.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 851 від 03.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 2977 від 17.01.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № РН-0000001 від 03.01.2024 на 2 арк; - видаткову накладну № РН-0000038 від 22.03.2024 на 2 арк; - видаткову накладну № 1260 від 13.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 1309 від 19.02.2025 на 1 арк; - акт списання від 31.01.2025 на 1 арк; - договір № 9 суборенди нежитлового приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 27.01.2025 на 2 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 01.02.2025 на 1 арк; - договір № 9 суборенди нежитлового приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 27.01.2025 на 2 арк; - акт прийому передачі матеріалів на 11 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 01.02.2025 на 1 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 29.06.2024 на 1 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 29.06.2024 на 1 арк; - відомість нарахування заробітної плати працівників, підписаний ОСОБА_4 від 31.01.2025 на 1 арк; - відомість нарахування заробітної плати працівників, підписаний ОСОБА_4 від 16.01.2025 на 1 арк; - додаток № 2 до договору поставки від 31.01.2025 на 1 арк; - акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 на 2 арк; - накладну № 1162 від 09.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1161 від 08.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1160 від 05.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1156 від 04.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1154 від 04.07.2024 на 1 арк; - накладну № 0950 від 11.06.2024 на 1 арк; - накладну № 0953 від 12.06.2024 на 1 арк; - накладну № 0943 від 10.06.2024 на 1 арк; - рахунок на оплату послуг комерційного обліку від 29.10.2024 на 2 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт (серпень 2024): очищення території на 4 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: огородження території акт 2 на 5 арк; - підсумкову відомість ресурсів, (акт 3) на 3 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Адміністративно-побутовий корпус з приміщеннями поточного ремонту автобусів № 1 на 3 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: зовнішнє водопостачання на 4 арк; - довідку про виконання будівельних робіт та витрати за 2024 (огорожа) на 1 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_5 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_6 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_7 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_8 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_9 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_10 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_11 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_12 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_13 на 2 арк; - печатку ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ) 1 од; - печатку ТОВ «Перспектива КТ» (39958007) 1 од; - печатку ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) 1 од; - печатку факсимільний підпис зовні схожий на підпис ОСОБА_11 1 од; - наказ ТОВ «Атріум Інвест» від 23.08.2023 про прийняття ОСОБА_11 директором та власноруч написана заява ОСОБА_11 від 23.08.2023 на 2 арк; - наказ ТОВ «Атріум Інвест» від 31.10.2023 про звільнення ОСОБА_11 з посади директора на 1 арк; - наказ ТОВ «Атріум Інвест» від 10.10.2023 про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_14 на 1 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 16.08.2024 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 2 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 01.03.2023 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 2 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 25.01.2022 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 1 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 01.11.2021 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 1 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 25.08.2021 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 2 арк; - накладну від 14.02.2025 № 0062 на 1 арк; - цивільно-правові договори № 5, 6, 9, 10, 11, 12 та листи згоди до них на 16 арк; - не підписаний договір оренди та акт прийому передачі від 01.06.2024 між ОСОБА_15 та ТОВ «Перспектива КТ» на 4 арк; - родаткові накладні щодо надання послуг ФОП ОСОБА_16 на 39 арк; - рахунки на оплату ТОВ «Перспектива КТ» та «Карпати-2014», ФОП ОСОБА_17 , «Еліпс ЛТД», «МВК Груп», «Кобі Трейдінг», «Панельтех» на 11 арк; - не підписані подорожні листи ФОП ОСОБА_18 та акти здачі-прийняття робіт на 18 арк; - видаткові накладні ТОВ «Кобі Трейдинг» за 2024-2025 на 38 арк; - договір оренди вантажного автомобіля від 01.01.2025 на 4 арк; - акт здачі-приймання робіт ОУ-0000014 між Перспектива Кт та ТОВ «Українські будівельні системи» на 1 арк; - подорожні листи ТОВ «Перспектива КТ» на 18 арк; - видаткову накладну ТОВ «Оллтех» № 385 та № 2 від 05.03.2025 та 01.04.2025 на 2 арк; - рахунок фактура ТОВ «КФК Інвест» від 27.03.25 на 1 арк; - акт звіряння взаємних розрахунків за період 2024 року ТОВ «Перспектива КТ» на 5 арк; - акт приймання передачі обсягів електричної енергії ТОВ «Перспектива КТ» за березень 2025 на 2 арк; - ТТН Р496 від 01.04.2025 на 1 арк; - рахунок ПЕЕ №237078/3/Ф1 від 03.04.2025 на 1 арк; - акт звіряння взаємних розрахунків за період березня 2025 року ТОВ «Перший Дім на 2 арк; - накладну на відпуск товарів № ПК-22468/23- від 31.03.2025 та акт звірки на 2 арк; - заключну виписку ТОВ «Перспектива КТ» з Приватбанк від 25.03.2025 на 1 арк; - виписку ТОВ «Перспектива КТ» з Укрсиббанк від 10.04.2025 на 2 арк; - акт приймання передачі основних засобів ТОВ «Перспектива КТ» на 3 арк; - наказ ТОВ «Перспектива КТ» № 01/2019 від 29.01.2020 на 1 арк; - наказ ТОВ «Перспектива КТ» № 01/01/2019 від 01.07.2019 на 1 арк; - рахунок фактуру № 195/У від 28.02.2025 на 1 арк; - рахунок ПЕЕ № 237078/3/Ф1 від 03.04.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 496 від 01.04.2025 на 1 арк; - договір № 02-2024 про надання бухгалтерських послуг від 01.01.2024 на 2 арк; - накладну № 0062 від 14.02.2025 ТОВ «Лайф Буд М» на 1 арк; - накладну № 0071 від 14.02.2025 ТОВ «Лайф Буд М» на 1 арк.

Вказане підтверджується протоколом обшуку від 15 квітня 2025 року та описом речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку.

При цьому, вказане вище майно постановою детектива відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_19 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000185.

Отже, враховуючи те, що вилучене у ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та з метою їх збереження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Положеннями ч. 5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 40, 131, 132, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 17 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені з 15 по 16 квітня 2025 року за результатами проведеного обшуку в офісному приміщенні, що розташоване за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина, 2а, приміщення 5, який на праві власності належить ТОВ «Молочарня» (), діяльність в якому фактично здійснює ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест», предмети, речі та документи, а саме: - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 року на 2 арк; - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2024 року на 1 арк; - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2024 року на 1 арк; - платіжку за 21.03.2025 на 1 арк; - платіжку за 25.03.2025 на 2 арк; - видаткову накладну № 9020 від 09.10.2024, зворотній друк № 8534 від 10.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8625 від 14.10.2024, зворотній друк № 8684 від 16.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8721 від 16.10.2024, зворотній друк № 8750 від 17.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8769 від 17.10.2024, зворотній друк № 8806 від 18.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8803 від 18.10.2024, зворотній друк № 8822 від 21.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8929 від 22.10.2024, зворотній друк № 9021 від 24.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9311 від 04.11.2024, зворотній друк № 9436 від 05.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10068 від 25.11.2024, зворотній друк № 9503 від 07.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9677 від 12.11.2024, зворотній друк № 10129 від 26.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну №7564 від 11.09.2024 р. на 1 арк; - видаткову накладну № 7562 від 11.09.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 7549 від 11.09.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8091 від 03.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8534 від 10.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8684 від 16.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8769 від 17.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8806 від 18.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 8822 від 21.10.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9021 від 24.10.2024 на 1 арк; - рахунок на оплату № 3242 від 05.11.2024 на 2 арк; - видаткову накладна № 9509 від 07.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9503 від 07.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 9677 від 12.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10129 від 26.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10068 від 25.11.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10918 від 18.12.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 10889 від 20.12.2024 на 1 арк; - видаткову накладну № 297 від 17.01.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 897 від 04.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 1146 від 10.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 1364 від 14.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 851 від 03.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 2977 від 17.01.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № РН-0000001 від 03.01.2024 на 2 арк; - видаткову накладну № РН-0000038 від 22.03.2024 на 2 арк; - видаткову накладну № 1260 від 13.02.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 1309 від 19.02.2025 на 1 арк; - акт списання від 31.01.2025 на 1 арк; - договір № 9 суборенди нежитлового приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 27.01.2025 на 2 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 01.02.2025 на 1 арк; - договір № 9 суборенди нежитлового приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 27.01.2025 на 2 арк; - акт прийому передачі матеріалів на 11 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 01.02.2025 на 1 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 29.06.2024 на 1 арк; - акт приймання-передачі приміщення, підписаний ОСОБА_4 від 29.06.2024 на 1 арк; - відомість нарахування заробітної плати працівників, підписаний ОСОБА_4 від 31.01.2025 на 1 арк; - відомість нарахування заробітної плати працівників, підписаний ОСОБА_4 від 16.01.2025 на 1 арк; - додаток № 2 до договору поставки від 31.01.2025 на 1 арк; - акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2024 на 2 арк; - накладну № 1162 від 09.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1161 від 08.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1160 від 05.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1156 від 04.07.2024 на 1 арк; - накладну № 1154 від 04.07.2024 на 1 арк; - накладну № 0950 від 11.06.2024 на 1 арк; - накладну № 0953 від 12.06.2024 на 1 арк; - накладну № 0943 від 10.06.2024 на 1 арк; - рахунок на оплату послуг комерційного обліку від 29.10.2024 на 2 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт (серпень 2024): очищення території на 4 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: огородження території акт 2 на 5 арк; - підсумкову відомість ресурсів, (акт 3) на 3 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: Адміністративно-побутовий корпус з приміщеннями поточного ремонту автобусів № 1 на 3 арк; - підсумкову відомість ресурсів, об`єкт: зовнішнє водопостачання на 4 арк; - довідку про виконання будівельних робіт та витрати за 2024 (огорожа) на 1 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_5 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_6 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_7 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_8 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_9 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_10 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_11 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_12 на 2 арк; - копію трудової книжки ОСОБА_13 на 2 арк; - печатку ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ) 1 од; - печатку ТОВ «Перспектива КТ» (39958007) 1 од; - печатку ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) 1 од; - печатку факсимільний підпис зовні схожий на підпис ОСОБА_11 1 од; - наказ ТОВ «Атріум Інвест» від 23.08.2023 про прийняття ОСОБА_11 директором та власноруч написана заява ОСОБА_11 від 23.08.2023 на 2 арк; - наказ ТОВ «Атріум Інвест» від 31.10.2023 про звільнення ОСОБА_11 з посади директора на 1 арк; - наказ ТОВ «Атріум Інвест» від 10.10.2023 про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_14 на 1 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 16.08.2024 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 2 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 01.03.2023 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 2 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 25.01.2022 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 1 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 01.11.2021 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 1 арк; - договір про надання поворотної фіндопомоги від 25.08.2021 між ТОВ «Перспектива КТ» та ТОВ «Атріум Інвест» на 2 арк; - накладну від 14.02.2025 № 0062 на 1 арк; - цивільно-правові договори № 5, 6, 9, 10, 11, 12 та листи згоди до них на 16 арк; - не підписаний договір оренди та акт прийому передачі від 01.06.2024 між ОСОБА_15 та ТОВ «Перспектива КТ» на 4 арк; - родаткові накладні щодо надання послуг ФОП ОСОБА_16 на 39 арк; - рахунки на оплату ТОВ «Перспектива КТ» та «Карпати-2014», ФОП ОСОБА_17 , «Еліпс ЛТД», «МВК Груп», «Кобі Трейдінг», «Панельтех» на 11 арк; - не підписані подорожні листи ФОП ОСОБА_18 та акти здачі-прийняття робіт на 18 арк; - видаткові накладні ТОВ «Кобі Трейдинг» за 2024-2025 на 38 арк; - договір оренди вантажного автомобіля від 01.01.2025 на 4 арк; - акт здачі-приймання робіт ОУ-0000014 між Перспектива Кт та ТОВ «Українські будівельні системи» на 1 арк; - подорожні листи ТОВ «Перспектива КТ» на 18 арк; - видаткову накладну ТОВ «Оллтех» № 385 та № 2 від 05.03.2025 та 01.04.2025 на 2 арк; - рахунок фактура ТОВ «КФК Інвест» від 27.03.25 на 1 арк; - акт звіряння взаємних розрахунків за період 2024 року ТОВ «Перспектива КТ» на 5 арк; - акт приймання передачі обсягів електричної енергії ТОВ «Перспектива КТ» за березень 2025 на 2 арк; - ТТН Р496 від 01.04.2025 на 1 арк; - рахунок ПЕЕ №237078/3/Ф1 від 03.04.2025 на 1 арк; - акт звіряння взаємних розрахунків за період березня 2025 року ТОВ «Перший Дім на 2 арк; - накладну на відпуск товарів № ПК-22468/23- від 31.03.2025 та акт звірки на 2 арк; - заключну виписку ТОВ «Перспектива КТ» з Приватбанк від 25.03.2025 на 1 арк; - виписку ТОВ «Перспектива КТ» з Укрсиббанк від 10.04.2025 на 2 арк; - акт приймання передачі основних засобів ТОВ «Перспектива КТ» на 3 арк; - наказ ТОВ «Перспектива КТ» № 01/2019 від 29.01.2020 на 1 арк; - наказ ТОВ «Перспектива КТ» № 01/01/2019 від 01.07.2019 на 1 арк; - рахунок фактуру № 195/У від 28.02.2025 на 1 арк; - рахунок ПЕЕ № 237078/3/Ф1 від 03.04.2025 на 1 арк; - видаткову накладну № 496 від 01.04.2025 на 1 арк; - договір № 02-2024 про надання бухгалтерських послуг від 01.01.2024 на 2 арк; - накладну № 0062 від 14.02.2025 ТОВ «Лайф Буд М» на 1 арк; - накладну № 0071 від 14.02.2025 ТОВ «Лайф Буд М» на 1 арк.

Заборонити на час досудового розслідування відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Детектив, прокурор у кримінальному провадженні за № 0000185 від 17 грудня 2024 року після отримання копії ухвали повинні негайно вжити заходів щодо виконання ухвали та направити слідчому судді повідомлення про його виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1