Справа № 569/2402/25
УХВАЛА

30 квітня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000168 від 25.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 111 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , у точно невстановлений час, у період з кінця січня 2025 року по 01.02.2025 з використанням власного акаунта у месенджері «Telegram» за № 85 встановив контакт з невстановленими представниками спецслужб російської федерації, які використовують у месенджері «Telegram» акаунти з різними нік-неймами та один з яких на мобільному телефоні ОСОБА_5 підписаний у «Telegram»-чатах як «антон», з метою виконання розвідувальних завдань на шкоду інтересам України та з метою отримання від цього заробітку.

Невстановленими агентами російських спецслужб ОСОБА_5 було поставлено завдання прибути не пізніше 03.02.2025 до м. Рівне для виконання завдання, пов`язаного із вчиненням терористичного акту.

Не пізніше 01.02.2025 ОСОБА_5 за допомогою власного облікового запису у месенджері «Telegram» за № 32 встановив контакт з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою прибуття не пізніше 03.02.2025 до м. Рівне для виконання завдання відповідних агентів російських спецслужб, з метою отримання грошових коштів за дії на шкоду інтересам України.

На виконання вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 після приїзду у м. Рівне, 03.02.2025 близько 09 год 50 хв, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи відповідно до вказівок невстановлених агентів російських спецслужб, в районі гаражного кооперативу у місті Рівному, географічні координати 50.502359, 26.222273, забрав рюкзак чорного кольору з саморобним вибуховим пристроєм, пакет з саморобними вибуховим пристроєм, мобільним телефоном для спостереження, а також, мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-карткою, з наявним шкідливим програмним забезпеченням для стеження «AirDroid», месенджером «Telegram» з акаунтом « ОСОБА_8 » за № НОМЕР_3 .

При цьому ОСОБА_6 здійснювалися заходи контрспостереження.

В подальшому, ОСОБА_5 , у період після 09 год 50 хв того ж дня, використовуючи вищезазначений мобільний телефон «Samsung» з акаунтом « ОСОБА_8 » у месенджері «Telegram» за № НОМЕР_3 , встановив зв`язок з невстановленим агентом спецслужб рф, який представився « ОСОБА_9 », через акаунт у месенджері «Telegram» з нік-неймом « ОСОБА_10 », який надав інструкції щодо прямування до Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області, з метою встановлення відеоспостереження за входом та подальшій передачі рюкзака чорного кольору, у якому містився вибуховий пристрій, до чергової частини або начальнику Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій та загрозу для життя та здоров`я громадян, діючи з корисливих мотивів та на виконання завдання невстановлених агентів спецслужб рф, з метою вчинення вибухів, спрямованих на порушення громадської безпеки та залякування населення, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 03.02.2025 близько 11 год 20 хв прибули з рюкзаком чорного кольору, у якому містився саморобний вибуховий пристрій та коробкою з саморобними вибуховим пристроєм, яка повинна була слугувати засобом для відеоспостереження до в`їзду до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , де перебували працівники поліції та цивільні особи, однак останні були затримані, що уможливило виконання задуманого умислу вищевказаними особами.

Активація відповідних саморобних вибухових пристроїв повинна була здійснюватися шляхом дистанційного підриву невстановленими агентами спецслужб рф, з використанням вищевказаних акаунтів у месенджері «Telegram».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , вчинили усі дії необхідні для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено, з причин, які не залежали від волі останніх.

Так у ході проведення слідчих дій встановлено банківські картки, які використовувалися ОСОБА_5 у проведенні вищевказаної протиправної діяльності, а саме банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 .

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть міститись документи про відкриття рахунків ОСОБА_5 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 , рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб (фото, голос тощо) за картковими номерами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , страшному слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків за картковими номерами НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), а також інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам, відповідних IP-адрес при здійсненні веб-банкінгу, банківські реквізити отримувачів та відправників грошових коштів відповідно до руху коштів по вказаним рахункам;

- зразків голосу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та осіб за картковими номерами НОМЕР_4 (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та особами, які використовували карткові номера НОМЕР_4 .

Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за весь період часу з відкриття рахунку.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_17