Справа № 215/3906/25
УХВАЛА
02 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
29.05.2025 слідча СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 30.04.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.04.2025 року невстановлена особа, таємно, у період дії воєнного стану, шляхом здійснення транзакцій, вчинила крадіжку грошових коштів з належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особового рахунку № НОМЕР_1 на суму 78 277 гривень та з особового рахунку № НОМЕР_2 на суму 615 гривень, чим було спричинено їй матеріальну шкоду на загальну суму 78 892 гривні.
(ЄО №8533 від 30.04.2025 року)
У ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2025 року з банківського рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайських дій та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, з карти підприємця, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з особового рахунку № НОМЕР_1 , на якому знаходилось 78 277,52 гривні, було здійснено чотири транзакції: перша транзакція 27.04.2025 о 18:12, рахунок № НОМЕР_3 , деталі операції: «Apollo-Optik Holding GmbH, Schwabach», сума валютної операції 1 165,95 EUR, сума у валюті картки 19 569,38 гривні; друга транзакція 27.04.2025 о 18:26, рахунок № НОМЕР_3 , деталі операції: «Apollo-Optik Holding GmbH, Schwabach», сума валютної операції 1 165,95 EUR, сума у валюті картки 19 569,38 гривні; третя транзакція 27.04.2025 о 18:27, рахунок № НОМЕР_3 , деталі операції: «Apollo-Optik Holding GmbH, Schwabach», сума валютної операції 1 165,95 EUR, сума у валюті картки 19 569,38 гривні; четверта транзакція 27.04.2025 о 18:29, рахунок № НОМЕР_3 , деталі операції: «Apollo-Optik Holding GmbH, Schwabach», сума валютної операції 1 165,95 EUR, сума у валюті картки 19 569,38 гривні.
Також, з банківської карти універсальної, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з особового рахунку № НОМЕР_2 , на якому встановлений кредитний ліміт у розмірі 15 000 гривень і станом на 27.04.2025 було доступно 615,94 гривні, було здійснено дві транзакції: перша транзакція 27.04.2025 о 18:33, рахунок № НОМЕР_4 , деталі операції: «на карту», сума 295,00 гривень; друга транзакція 27.04.2025 о 18:34, рахунок № НОМЕР_4 , деталі операції: «на карту», сума 303,00 гривень. Чим спричинено потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 78 892 гривні.
Слідча вважає, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу 00 години 00 хвилин 27.04.2025 по 00 годи 00 хвилин 28.04.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 27.04.2025 по 00 годи 00 хвилин 28.04.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя