Справа № 645/2088/25
Провадження № 1-кс/645/695/25
УХВАЛА

іменем України

29 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 25.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000362 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.03.2025 за фактом ч.4 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа 24.03.2025 року шляхом формування фейкового посилання та отримання особистих банківських даних, з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 41255,00 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23.03.2025 року він побачив, в телефоні, в групі « ОСОБА_6 » посилання від невідомої жінки «Марина», яка написала, що благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає гуманітарну допомогу у вигляді 5000,00 грн., що треба тільки перейти по посиланню та на карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " прийдуть грошові кошти. Потерпілий натиснув посилання після чого відкрився сайт в якому треба було ввести номер банківської картки та він ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Йому зателефонувала невідома особа, яка представилась представником організації та запитала його дані, які потерпілий назвав. В смс повідомленнях, потерпілий побачив, що до його інтернет банкінгу зайшли та написано було, якщо це не він, треба було зателефонувати за номером гарячої лінії. Потерпілий одразу зателефонував до оператора на гарячу лінію та заблокував картки. Оператор повідомив, що шахраї зробили ще дві картки віртуальні та знімали грошові кошти потерпілого. Номер телефона з якого телефонували потерпілому: НОМЕР_1 . Після цього, з цього номеру ще дзвонили, але він розмовляв з оператором та відхиляв дзвінки. Після звернення до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнався, що 23.03.2025 о 16:51 год., на загальну суму 25 255 грн. його грошові кошти було переведено на ІНФОРМАЦІЯ_6 та друга транзакція була 23.03.2025 о 16:53 год., на суму 16000 грн., грошові кошти було переведено через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 .

Володільцем квитанції про сплату номер посилання 71 від 23.03.2025 16:51:14 год., про перерахування грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_5 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Володільцем квитанції про сплату номер посилання 11 від 23.03.2025 16:57:53 год., про перерахування грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_5 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до повної інформації щодо особи, на чиє ім`я були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та потерпілий в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000361 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 25.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я було переведені гроші з банківської картки НОМЕР_2 (номер посилання 11 від 23.03.2025 16:57:53 год., про перерахування грошових коштів) на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_4 на суму 1924 грн., та комісія 24 грн., 24 копійок та на чиє ім`я було переведені гроші з банківської картки НОМЕР_2 (номер посилання 71 від 23.03.2025 16:51:14 год., про перерахування грошових коштів) на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_5 на суму 25 255 грн., та комісія 257 грн., 55 копійок із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картці з банківської картки НОМЕР_2 (номер посилання 11 від 23.03.2025 16:57:53 год., про перерахування грошових коштів) на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_4 на суму 1924 грн., та комісія 24 грн., 24 копійок та на чиє ім`я було переведені гроші з банківської картки НОМЕР_2 (номер посилання 71 від 23.03.2025 16:51:14 год., про перерахування грошових коштів) на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_5 на суму 25 255 грн., та комісія 257 грн., 55 копійок за період часу з 16:00 годин 23.03.2025 року по 17:00 години 23.03.2025 року всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку (ПІБ, IP-адреса, номери рахунків/банківських карток) та контрагентів, яким перерахувались грошові кошти ( ПІБ/назва/код ЄДРПОУ, IP- адреси, номери рахунків/банківських карток);

- відомості про власників банківських карток, на які в подальшому пересилалися грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 (номер посилання 11 від 23.03.2025 16:57:53 год., про перерахування грошових коштів) на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_4 на суму 1924 грн., та комісія 24 грн., 24 копійок та на чиє ім`я було переведені гроші з банківської картки НОМЕР_2 (номер посилання 71 від 23.03.2025 16:51:14 год., про перерахування грошових коштів) на номер картки одержувача, а саме: № НОМЕР_5 на суму 25 255 грн., та комісія 257 грн., 55 копійок за період часу з 16:00 годин 23.03.2025 року по 17:00 години 23.03.2025 року .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 29.07.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена та підписана 29.05.2025 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1