Справа № 646/5107/25
№ провадження 1-кс/646/1964/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 27.05.2025 року до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2025 року на сайті «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L200», обговоривши всі деталі з продавцем який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заявник перерахував грошові кошти на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , трьома транзакціями на загальну суму 55 800 гривень. Після чого продавець на зв`язок не виходить та на смс не відповідає.

Беручи до уваги відомості, які надав під час допиту потерпілий ОСОБА_4 встановлено, що 22.05.2025 останній з свого мобільного телефону здійснював моніторинг соціальної мережі «Facebook», де знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «L200», вартістю 2800 євро у перерахуванні на курс євро до гривні грошова сума складає 133 980 гривень, яке закріпив продавець, що залишив для з`єднання з ймовірними для покупця абонентські номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Після чого, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував продавцю вказаного вище автомобіля на абонентський номер телефону НОМЕР_4 через месенджер «Whats Арр». Під час спілкування між собою вказані вище особи обговорили здійснення угоди купівлі-продажу автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «L200» та продавець повідомив потерпілого, що сьогодні йому зателефонує його помічник з яким вже необхідно більш детально обговорити угоду, у зв`язку з тим, що дана особа буде займатись транспортуванням транспортного засобу з закордону.

Потім, потерпілому ОСОБА_4 зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_4 через месенджер «Whats Арр». Під час. телефонної розмови потерпілий дізнався, що йому телефонує ОСОБА_5 , який буде займатися транспортуванням автомобіля з закордону. Крім того, під час телефонної розмови через месенджер «Whats Арр» зазначена вище особа попрохала потерпілого сплатити переплату за купівлю автомобіля у розмірі 11 000 гривень та 25 800 гривень з переказом грошових коштів на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та сплатити грошові кошти за оформлення документів на автомобіль у розмірі 19 000 гривень з переказом грошових коштів на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

22.05.2025 о 11:38 потерпілий ОСОБА_4 зі свого банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11 000 гривень на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

22.05.2025 о 12:41 потерпілий ОСОБА_4 з свою банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 25800 гривень на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

22.05.2025 о 17:31 потерпілий ОСОБА_4 з свого банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 19000 гривень на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Після здійснення вказаних грошових переказів продавець повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що наданий час готуються документи та вказаний транспортний засіб потрібно почекати. Однак транспортний засіб потерпілому ОСОБА_4 не доставили, а вказані особи постійно продовжували вимагати сплату додаткових коштів вигадуючи нові обставини, таким чином останній зрозумів, що його ошукали шахраї.

04.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_6 від 04.07.2025 (справа № 646/5107/25, провадження 1-кс/646/1380/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено друковані копії документів, що стосуються двох банківських карткових рахунків компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Після чого, надано доручення оперативному підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 401, 41 КПК України, в ході виконання якого здійснено аналіз тимчасового доступу до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час аналізу банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що рахунок оформлено на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку с. Катерино-Платонівка Ширяївського р-ну, Одеської обл., що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 . Також проведеним аналізом встановлено, що з вказаного вище рахунку здійснювались перекази грошових коштів на інші банківські картки та відбувались банківські операції, а саме:

22.05.2025 о 11:55 переказ грошових коштів у сумі 18 128 гривень 50 копійок на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ;

22.05.2025 о 13:29 переказ грошових коштів у сумі 26 000 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 .

Під час аналізу банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що рахунок оформлено на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Дніпропетровська, шо проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 . Також проведеним аналізом встановлено, шо з вказаного вище рахунку здійснювались перекази грошових коштів на інші банківські картки та відбувались банківські операції, а саме:

22.05.2025 о 17:35 переказ грошових коштів у сумі 13500 гривень на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 .

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_8 та по банківській картці № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого та прокурора до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 27.05.2025 року до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2025 року на сайті «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L200», обговоривши всі деталі з продавцем який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заявник перерахував грошові кошти на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , трьома транзакціями на загальну суму 55 800 гривень. Після чого продавець на зв`язок не виходить та на смс не відповідає.

Відомості за вказаним вище повідомленням 28.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000179від 28.05.2025 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,т.в.о. дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення, а саме інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_14 та банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по теперішній час, а саме: завірені копій договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківському картковому рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків та за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період; інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкініу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вищевказану інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_14 та банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07.09.2025 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Основ`янського

районного суду міста Харкова ОСОБА_1