Справа № 359/6693/25
Провадження № 1-кс/359/1198/2025

УХВАЛА

01.07.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № №0000659 від 06.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що 05.04.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , про те що вона, через телеграм канал, виконуючи роботу та застосунок електронного банку перерахувала грошові кошти у загальній сумі 182559 гривень на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 від чого отримала майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 31 березня 2025 року вона перебувала за адресою свого проживання та близько 12 години надійшло запрошення заробітку в Інтернеті в мобільному додатку «Телеграм» від особи на ім`я « ОСОБА_6 ». Їй повідомили, що суть роботи полягає в підвищенні рейтингу готелів і робота полягає в бронюванні номерів. ОСОБА_4 виконала своє перше завдання та їй надійшли грошові кошти у сумі 250 грн. На наступний день їй створили сторінку на платформі, де треба бронювати номера і таким методом виводити від цього комісійні кошти. Також добавили в групу, де було 14 учасників, і кожний день вони відправляли в групу успішні виведення коштів.

ОСОБА_4 виконала завдання бронюючи номер за власні кошти через їхню платформу і їй повернули кошти в розмірі 1066 гривень.

03.04.2025 року ОСОБА_4 виконала наступне завдання, перший внесок був у розмірі 300 грн. Виконуючи бронювання готелів, їй випадає номер за який треба буде доплатити 8000 грн, що в свою чергу вона скинула на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Гроші прийшли на баланс на платформі. Щоб завершити роботу і вивести кошти їй потрібно було забронювати 30 номерів. Потім їй знову випадає номер і ОСОБА_4 скидаю грошові кошти у сумі 21250 грн на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , а також 14743 гривні на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 . Гроші з`являються на платформі і ОСОБА_4 продовжує бронювати готелі далі. На 30-му замовленні випадає їй номер з сумою 110 816 гривні і вона водночас розуміє, що це шахраї. Але паралельно в робочій групі бачить, що двоє людей, в яких так само випало, як і в неї, і вони в результаті вивели свої кошти. Потім ОСОБА_4 відправляє кошти на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у сумі 29 950 гривень і 20 888 на карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 .

Потім їй пише ОСОБА_11 , що все пройшло успішно і можна виводити кошти. Спочатку ОСОБА_11 сказала вивести 200 000, а потім остачу. При виведенні суми ОСОБА_4 ввела 100 000 і ці кошти зависли на платформі. Списавшись з ОСОБА_11 , вона повідомила, що її заблокувала система і потрібно написати в службу підтримки. Написавши в службу підтримки, ОСОБА_4 попросила, щоб повернули їй кошти, але вони в свою чергу відповіли, що потрібно відправити ще 100 000 гривень, щоб оновити статус і тоді можна буде вивести кошти. ОСОБА_4 відправляє частину у сумі 27750 на карту НОМЕР_6 , щоб вивести всі гроші. Але в них закінчується робочий час і все переноситься на наступний день. Зранку, стурбовано, вона просить в них, щоб повернули їй кошти, на що їй відповідають, що у них є компенсація, і ОСОБА_4 втратить заробіток. ОСОБА_4 просила, щоб повернули хоча б ті кошти, які вона вклала, але позитивної відповіді вона не отримала.

03.04.2025 о 13 годині 45 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 21 250 гривень на картку № НОМЕР_3 .

03.04.2025 о 13 годині 57 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 14 743 гривень на картку № НОМЕР_4 .

03.04.2025 о 16 годині 33 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 20 888 гривень на картку НОМЕР_5 .

03.04.2025 о 19 годині 42 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 22 250 гривень на картку № НОМЕР_3 .

03.04.2025 о 16 годині 18 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 29 980 гривень на картку № НОМЕР_1 .

03.04.2025 о 16 годині 26 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 29 950 гривень на картку № НОМЕР_3 .

03.04.2025 о 16 годині 14 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 29 998 гривень на картку № НОМЕР_3 .

03.04.2025 о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 8 001 гривень на картку № НОМЕР_2 .

03.04.2025 о 10 годині 49 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 300 гривень на картку № НОМЕР_2 .

03.04.2025 о 19 годині 37 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 28 860 гривень на картку № НОМЕР_6 .

22.04.2025 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду вилучено інформацію в роздрукованому варіанті, яка перебуває в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 .. Під час огляду вилучено інформації встановлено, 03.04.2025 о 12 годині 50 хвилин на рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_7 здійснюється зарахування грошових коштів у сумі 8 001 грн від ОСОБА_4 ;

04.04.2025 о 20 годині 52 хвилин з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_7 здійснюється переказ грошових коштів на НОМЕР_8 у сумі 5 000 грн.

04.04.2025 о 20 годині 52 хвилин з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_7 здійснюється переказ грошових коштів на НОМЕР_8 у сумі 5 000 грн.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 03.04.2025 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власника по банківського рахунку НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до по банківського рахунку НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 03.04.2025 по дату проведення вибірки;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 03.04.2025 по час проведення вибірки;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 03.04.2025 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 03.04.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000659 від 06.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Щодо вимоги слідчого про роз`яснення виконавцям ухвали, щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.

Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 03.04.2025 по 01.07.2025;

копій документів та відомостей, щодо власника по банківського рахунку НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до по банківського рахунку НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 03.04.2025 по 01.07.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 03.04.2025 по 01.07.2025;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 03.04.2025 по 01.07.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 03.04.2025 по 01.07.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1