Справа № 592/9843/25
Провадження № 1-кс/592/4127/25
УХВАЛА

17 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000602 від 11.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що що 10.06.2025 в період часу з 10.11 год. по 13.23 год. невстановлена особа, з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом запобігання незаконного заволодіння грошовими коштами сторонніми особами, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 56774,45 гривень, належними ОСОБА_4 , які у вказаний період часу останнім самостійно перераховано з власного рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чотирма транзакціями на надану під диктовку картку № НОМЕР_5 , а саме: 10.06.2025 о 10.44 год. грошові кошти у сумі 14456,92 грн., 10.06.2025 о 10.50 год. грошові кошти у сумі 13916,23 грн., 10.06.2025 о 11.03 год. грошові кошти у сумі 14545,36 грн., 10.06.2025 о 11.11 год. грошові кошти у сумі 13855,94 грн., але в подальшому йому стало відомо, що його ошукали. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 56774,45 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2025 в період часу з 10.44 год. до 11.11 год. потерпілою стороною було здійснено чотири транзакції по перерахуванню грошових коштів у сумах: 14456,92 грн., 13916,23 грн., 14545,36 грн., 13855,94 грн., з банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито даний банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_6 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку: НОМЕР_6 , за період часу з 09.06.2025 по 11.06.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито даний банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_6 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку: НОМЕР_6 , за період часу з 09.06.2025 по 11.06.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1