Справа №295/6494/25
У Х В А Л А

19.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділу Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0003799 від 05.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 5 ст. 361, ч. ч. 1, 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 о 22-58 год. ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволодів чижим майном, а саме крипто валютою, належною ОСОБА_6 , яка знаходилась на його електронному гаманці, в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки. В подальшому в ході пошуку відомостей щодо руху крипто валюти, що мав місце на крипто гаманці потерпілого ОСОБА_6 , якому належить адреса 19Sayq3nrzoY1ogYJShFWGCvxWQq6RYT5k, встановлено наступне: 17.12.2017 о 15:30:30 виявлено зарахування крипто валюти в кількості 1,53446312 BTC із крипто гаманця НОМЕР_1 на крипто гаманець НОМЕР_2 (Хеш-ідентифікатор транзакції в мережі Bitcoin a7ce9b5da491c8182bab6f15f1408c49b625b6c83f45370ce547a856bab10dda). 26.03.2024 о 22:30:35 виявлено перерахування крипто валюти в кількості 0.23016946 BTC із крипто гаманця НОМЕР_2 на крипто гаманець НОМЕР_3 (Хеш-ідентифікатор транзакції в мережі Bitcoin e971276d4deff031baf9ac5a0da44d49a72e3877d5e0a433edf8689c5f5c8f25). У подальшому проаналізувавши адресу крипто гаманця НОМЕР_3 , встановлено, що остання являє собою адресу крипто гаманця, що використовується в мережі Bitcoin. У ході детального аналізу руху крипто валюти на крипто гаманці НОМЕР_3 встановлено: 26.03.2024 о 22:30:36 виявлено зарахування крипто валюти в кількості 0,23016946 BTC із крипто гаманця НОМЕР_2 на крипто гаманець НОМЕР_3 (Хеш-ідентифікатор транзакції e971276d4deff031baf9ac5a0da44d49a72e3877d5e0a433edf8689c5f5c8f25); 12.10.2024 о 01:58:41 виявлено перерахування крипто валюти в кількості 0.65424386 BTC із крипто гаманця НОМЕР_3 на крипто гаманець НОМЕР_4 (Хешідентифікатор транзакції e971276d4deff031baf9ac5a0da44d49a72e3877d5e0a433edf8689c5f5c8f25).

Як зазначено в клопотанні, у ході дослідження адреси крипто гаманця НОМЕР_4 встановлено, що перерахована крипто валюта 12.10.2024 о 01:58:41 у кількості 0.65424386 BTC із крипто гаманця НОМЕР_3 станом на 13.03.2025 знаходиться на балансі зазначеного крипто гаманця. В ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на електронний гаманець: НОМЕР_4 , на якому знаходяться віртуальні активи, отриманні злочинним шляхом, та який знаходиться на крипто сервісі «Binanсе», тобто юридичним контролером якого є компанія «Nest Services Limited», зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Сейшельські Острови, з реєстраційним номером 238045 та адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles. 05.12.2024 вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003799 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 5 ст. 361, ч. ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, псування, їх знищення слідча просить: 1) накласти арешт на електронний гаманець: bc1qdcc3hh6f5dmpdezec0aa9mu0kmq28t0gelcpa4, на якому зберігаються крипто валюта із забороною відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами, з метою запобігання їх відчуження (зникнення, передачі), тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення блокування віртуальних активів, які знаходяться на електронному гаманці НОМЕР_4 , юридичним контролером якого є компанія «Nest Services Limited», зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Сейшельські Острови, з реєстраційним номером 238045 та адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles; 2) зобов`язати компанію «Nest Services Limited» здійснити блокування віртуальних активів, які знаходяться на електронному гаманці UQD5mxRgCuRNLxKxeOjG6r14iSroLF5FtomPnet-sgP5xIe та здійснити заходи щодо унеможливлення виведення активів з облікового запису користувача.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у поданому клопотанні просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Клопотання розглядалося без повідомлення власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки майно, стосовно якого подано клопотання, не було тимчасово вилученим, а також з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на те, що крипто валюта, яка знаходиться на електронному гаманці: bc1qdcc3hh6f5dmpdezec0aa9mu0kmq28t0gelcpa4, має значення речових доказів, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та оскільки згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, арешт наведеного майна зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також для проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає за доцільне накласти на нього арешт.

Водночас, підстав для задоволення вимог клопотання в частині зобов`язання компанії «Nest Services Limited» здійснити блокування віртуальних активів, які знаходяться на електронному гаманці UQD5mxRgCuRNLxKxeOjG6r14iSroLF5FtomPnet-sgP5xIe, та здійснити заходи щодо унеможливлення виведення активів з облікового запису користувача задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні не обгрунтовано необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відносно зазначеного електронного гаманця та розміщеної на ньому крипто валюти.

Керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на електронний гаманець: bc1qdcc3hh6f5dmpdezec0aa9mu0kmq28t0gelcpa4, на якому зберігаються крипто валюта, із забороною відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами, блокування віртуальних активів, які знаходяться на електронному гаманці НОМЕР_4 , юридичним контролером якого є компанія «Nest Services Limited», зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Сейшельські Острови, з реєстраційним номером 238045 та адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1