Справа № 712/9077/25
Провадження № 1-кс/712/3349/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000351 від 02.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_5 з із серпня 2022 року добровільно вступив до лав 1-го мотострілецького батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 окремої мотострілецької бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3 омсбр, в/ч № НОМЕР_2 ) т.зв. 1 АК НМ «ДНР», де по січень 2023 року проходив військову службу та приймав участь у бойових діях на стороні держави-агресора російської федерації проти Сил Оборони України, тим самим, в його діях вбачаються ознаки діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України, а саме: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту та надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Згідно з відповіддю на доручення отриманої від Уманського РВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо нього, зокрема, фотознімок його особи, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи.

У ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , для відкриття рахунку (-ів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), а також, інформації щодо нього, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий явку свого представника у судове засідання не забезпечив.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Однак, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 02.10.2023, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000351, зокрема: заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчій слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме:

- електронних копій документів, які надав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 );

- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), та/або інших базах та масивах даних даної банківської установи;

- фотографій громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблених під час відкриття ним рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1