Справа № 712/8191/25
Провадження № 1-кс/712/3063/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000560 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 17.05.2025 невстановлена особа використовуючи інтернет мережу під приводом продажу електровелосипеду шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15 000 грн, які останній перерахував зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 грошові кошти проте товар не отримав.(ЄО44203 від 26.05.25).

В ході допиту потерпілого встановлено, що 13.05.2025 переглядав мережу-інтернет та знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив оголошення з приводу продажу електровелосипеду в сумі 15000 гривень. На сайті є можливість замовити товар, заповнивши форму, що і зробив потерпілий, а саме залишив свої анкетні дані та номер телефону. Після цього потерпілому зателефонував продавець із номером телефону НОМЕР_3 , де в подальшому домовились про умови та спосіб покупки й доставки. Здзвонювалися потерпілий із продавцем кілька разів із 13.05.2025 по 17.05.2025. В ході спілкування вони домовились, що потерпілий перешле їм повну передплату за товар, що в подальшому і зробив. Продавець прислав потерпілому із іншого номеру телефону НОМЕР_4 у додатку «Вайбер» їхні реквізити картки, а саме № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпілий із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував на вказану вище карту продавця грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Надалі потерпілий намагався зв`язатись із продавцем, але відповіді не отримав. Станом на сьогодні оплаченого товару не отримав, таким чином стосовно потерпілого вчинились шахрайські дії.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідну банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач у клопотанні зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів. У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 17.05.2025 невстановлена особа використовуючи інтернет мережу під приводом продажу електровелосипеду шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15 000 грн, які останній перерахував зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 грошові кошти проте товар не отримав.(ЄО44203 від 26.05.25).

В ході допиту потерпілого встановлено, що 13.05.2025 переглядав мережу-інтернет та знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив оголошення з приводу продажу електровелосипеду в сумі 15000 гривень. На сайті є можливість замовити товар, заповнивши форму, що і зробив потерпілий, а саме залишив свої анкетні дані та номер телефону. Після цього потерпілому зателефонував продавець із номером телефону НОМЕР_3 , де в подальшому домовились про умови та спосіб покупки й доставки. Здзвонювалися потерпілий із продавцем кілька разів із 13.05.2025 по 17.05.2025. В ході спілкування вони домовились, що потерпілий перешле їм повну передплату за товар, що в подальшому і зробив. Продавець прислав потерпілому із іншого номеру телефону НОМЕР_4 у додатку «Вайбер» їхні реквізити картки, а саме № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпілий із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував на вказану вище карту продавця грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Надалі потерпілий намагався зв`язатись із продавцем, але відповіді не отримав. Станом на сьогодні оплаченого товару не отримав, таким чином стосовно потерпілого вчинились шахрайські дії.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідну банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх у м. Черкаси, належним чином завірених копій наступних документів:

-копії документів юридичної справи про відкриття, обслуговування та використання по банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13.05.2025 по 27.05.2025 року;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13.05.2025 по 27.05.2025 року, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів).

-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13.05.2025 по 27.05.2025 року, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13 .05.2025 по 27.05.2025 року.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 банк`надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної в ухвалі інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 25 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1