Провадження № 1-кс/947/2909/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000856 від 14.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. КОРОТКИЙ ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН ДАНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

Згідно поданого стороною обвинувачення клопотання вбачається, що наразі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом незаконного збуту групою осіб наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу аптечних закладів на території Одеської області.

За результатами проведених оперативних заходів, слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій достеменно встановлено, що група осіб зорганізувались з метою особистого збагачення за рахунок систематичного вчинення протиправних дій, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом нарковмісних препаратів через мережу аптечних закладів. Задля забезпечення такого збуту та дотримання заходів конспірації, з метою недопущення викриття злочинної діяльності групи, її членами створено мережу аптечних закладів, частина з яких здійснює діяльність без належної ліцензії, через які імітуючи закону фармацевтичну діяльність, пов`язану із роздрібною торгівлею загальнодоступними лікарськими препаратами населенню, налагодили незаконний збут нарковмісних препаратів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю «препаратів кодеїну», в тому числі «Кодтерпін ІС» (засіб, який застосовується при кашлі та застудних захворюваннях), «Кодепсин» (засіб, який застосовується при кашлі та застудних захворюваннях), «Пенталгін ІС»(знеболюючий засіб),«Пенталгін ФС» (знеболюючий засіб) та «П`ятирчатка ІС» (знеболюючий засіб).

Відповідно до Наказу МОЗ України № 210 від 14.05.2003 комбіновані лікарські засоби, що містять кодеїн вилучені з категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів.

Відповідно до Наказу МОЗ № 360 від 19.07.2005 відпуск (реалізація) зазначених вищекомбінованих лікарських засобів здійснюється за рецептами виписаних на рецептурних бланках форми № 1 в гранично допустимій нормі не більше 0,2 г на один рецепт.

При цьому встановлено, що безпосередній збут наркотичних засобів здійснюється як офіційно, так і не офіційно працевлаштованими в таких аптечних закладах працівниками в обхід контрольно-касових апаратів без видачі касових чеків.

Установлено, що на території м. Одеси, протягом тривалого часу здійснює підприємницьку діяльність з продажу лікарських препаратів ряд підприємств, засновником та кінцевим бенефіциарним власником яких є ОСОБА_7 , а саме:

З видом діяльності «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах»:

- ПП «Компанія Реал Фарм»,, адреса: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, корп. № 2, буд. № 3, кв. № 123, уповноважена особа ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-ПП «РЕАЛ ФАРМА», , адреса: АДРЕСА_1 . Уповноваженою особою являється син ОСОБА_7 громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ТОВ «ФАРМ СЕРВІС», , адреса: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Степове, вул. Молодіжна, 12. Директором товариства є ОСОБА_10 .

З видом діяльності «Оптова торгівля фармацевтичними товарами»:

-ПП «Фора Л», , адреса: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, буд. № 18, кв. № 145, Місце провадження діяльності згідно з ліцензією на торгівлю лікарськими засобами від 16.10.2018, являється аптечний склад № 1, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, буд. № 36, звідки поставляються медичні препарати, в тому числі нарковмісні по аптечним закладам, що належать ОСОБА_7 . Директором та бухгалтером вказаного підприємства являється: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ПП «РФО» , адреса: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, буд. № 18, кв. № 145, Директором підприємства являється ОСОБА_11 ;

-ТОВ «Футбольний Клуб «Реал Фарма», ,адреса: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Ж/М Радужний, буд. № 4, кв. № 15.Уповноважена особа ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-ТОВ «Професійний футбольний клуб «РЕАЛ ФАРМА», , адреса: Одеська обл., м. Одеса, вул. Ак. Корольова, буд. № 118/3. Уповноваженою особою товариства являється гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 розташована аптека № 1, що відноситься до ПП «Компанія Реал Фарм», з діючою ліцензією на торгівлю лікарськими засобами (номер ліцензії АВ553513 від 15.09.2010).

-ТОВ «ФК «РЕАЛ ФАРМА ОДЕСА», , адреса: м. Одеса, вул. Головківська, буд. № 36 (аптечний склад № 1ПП «Фора Л», уповноваженою особою товариства є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ПП ФІРМА «РЕАЛ», , адреса: Одеська обл., Комінтернівський р-н., с. Вапнярка, вул. Степова, буд. № 15. Керівником підприємства являється безпосередньо ОСОБА_7 ;

-ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , вид діяльності «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», адреса: АДРЕСА_3 .

За наявною інформацією ПП«РЕАЛ ФАРМА» , має діючу ліцензію на торгівлю лікарськими засобами від 23.01.2020 з 11 діючими філіями, ПП«КОМПАНІЯ РЕАЛ ФАРМ», має діючу ліцензію на торгівлю лікарськими засобами від 15.09.2010 з 26 діючими філіями.

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував 2 приміщення, які обладнані під аптеки, які без відповідної ліцензії займаються продажем медичних препаратів, в тому числі препаратів, які в своєму складі містять кодеїн, а саме:

1. Приміщення, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів 11, де протягом 12-ти років займається діяльністю з продажу лікарських препаратів, в тому числі препаратів, що містять наркотичну речовину кодеїн, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

2. Приміщення, що розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 ,де здійснює діяльність з продажу лікарських препаратів, в тому числі препаратів, що містять наркотичну речовину «кодеїн», громадянка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою документування протиправної діяльності працівників компаній, які належать ОСОБА_7 , проведено контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та комплекс НС(Р)Д відносно осіб, які виконують функції фармацевтів компаній, а саме:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , яка працює в ПП «КОМПАНІЯ РЕАЛ ФАРМ» , а саме в аптеці, що розташована за адресою:м. Одеса, б-р Італійський, 6;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у приміщенні ПП «КОМПАНІЯ РЕАЛ ФАРМ», що розташоване за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 15/4);

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у приміщенні ПП «КОМПАНІЯ РЕАЛ ФАРМ», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 118/3;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Після проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вищевказаних осіб та зібрання усієї необхідної інформації, 29.08.2024 на підставі ухвал Київського районного суду м. Одеси проведено ряд санкціонованих обшуків, а саме:

- АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_7 ;

- АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_14 ;

- АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_15 ;

- АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_16 ;

- АДРЕСА_10 , за місцем мешкання ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_11 , за місцем мешкання ОСОБА_17 ;

- м. Одеса, вул. Головківська, буд. № 36 (склад ПП «Фора Л»);

- м. Одеса, проспект Небесної Сотні, буд. № 3А (аптека № 2 ПП «РЕАЛ ФАРМА»;

- м. Одеса, вул. Паркова, буд. № 75-Б (аптечний заклад без ліцензії);

- м. Одеса, вул. Космонавтів, 11(аптечний заклад без ліцензії).

В ході досудового розслідування 29.08.2024 в період часу з 06 години 19 хвилини по 12 годину 43хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Одеси від 26.08.2024, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого викладено у клопотанні прокурора.

29.08.2024 на підставі постанови слідчого вилучене майно було визнано речовими доказами в рамках означеного кримінального провадження.

Клопотання про арешт майна поверталося прокурору для усунення недоліків.

На теперішній час, в зв`язку з виправленням раніше встановлених недоліків, сторона обвинувачення повторно підіймає питання накладення арешту майна.

ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОДАНОГО КЛОПОТАННЯ:

Сторона обвинувачення зазначає, що у вилученому мобільному телефоні у «Фотографіях» виявлено фото, на яких міститься інформація щодо видаткових накладних на кодеїновмісні препарати, їх розподіл між аптечними закладами, що в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні свідчить про те, що основним прибутком аптечних закладів є продаж кодеїновмісних препаратів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження отримано відомості про те, що вилучені грошові кошти могли бути отримані від зайняття протиправною діяльністю, а саме: збуту наркотичних засобів. Також, вилучені фіскальні чеки, в яких міститься інформація щодо продажу кодеїновмісних препаратів. Вищезазначене має значення для вказаного кримінального провадження.

З урахуванням викладеного у своїй сукупності, сторона обвинувачення просить дане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:

-прокурор Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив клопотання задовольнити. На запитання слідчого судді повідомив, що вилучені грошові кошти знаходилися в чеках ПП «КОМПАНІЯ РЕАЛ ФАРМ», відповідно до чого в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони були набуті від здійснення протиправної діяльності за фактом незаконного збуту наркотичних препаратів;

-представник власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на свої письмові заперечення з додатками, зазначивши, що подане клопотання є необґрунтованим, прокурором не зазначено підстави та мету накладення арешту, а тому у задоволенні клопотання просив відмовити та повернути вилучене майно власникам. Зауважив, що якщо стороні обвинувачення необхідний для огляду мобільний телефон, то він не заперечує. Зверну увагу на те, що ним було надано документи на підтвердження законності походження вилучених під час обшуку грошових коштів, відповідно до чого підстав для їх арешту наразі немає; долучив до клопотання додаткові документи в обґрунтування своєї правової позиції;

стисла позиція адвоката ОСОБА_6 у письмовому запереченні:

-грошові кошти, які було начебто знайдено і вилучено в ході обшуку не приховувались, так як набуті законним шляхом і накопичені упродовж кількох років з пенсійних надходжень чоловіка ОСОБА_4 ОСОБА_5 , її власних пенсійних надходжень і зарплатні, отриманої під час роботи в аптечному пункті № 6 ПП «Компанії Реал Фарм», який знаходиться за адресою м. Одеса, проспект Шевченка 15/4, де вона працює фармацевтом. Вилучений у ході обшуку мобільний телефон IPHONE XS, IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , золотистого кольору із особистою сім-карткою мобільного оператора Київстар з номером телефону НОМЕР_4 , який належить особисто ОСОБА_4 , не має жодного відношення до будь яких подій і фактів, зазначених у кримінальному провадженні № 0000856 від 14.12.2022, та можливих правопорушень в рамках даного кримінального провадження. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 не має жодного відношення до подій і фактів, зазначених у кримінальному провадженні № 0000856 від 14.12.2022. У відповідності з нормами КПК України, вищевказані грошові кошти, станом на 30.08.2024 року, є тимчасово вилученими грошовими коштами, безпідставно вилученими у ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , у рамках виконання Ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 26.08.2024 по справі № 947/26358/24. ОСОБА_4 неодноразово зазначала, що вона не має жодного відношення до будь яких подій і фактів, зазначених у кримінальному провадженні № 0000856 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України. Приватне підприємство «Компанія Реал Фарм» (ідентифікаційний номер 37130886) була заснована 09.08.2010 року, є офіційно зареєстрованим платником податків (Платник ПДВ № 75 станом на 30.08.2024). У відповідності з листом Державною служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області від 16.08.2024 рок, вих. № 191-01.1/02.0/05.16-24 за підписом начальника служби ОСОБА_18 підприємство «Компанія Реал Фарм» (ідентифікаційний номер 37130886) має ліцензію АВ 553513 від 15.09.2010 р. на право здійснення діяльності роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а аптечний пункт № 6, за адресою проспект Шевченка, 15/4, м. Одеса, внесений до Ліцензійного реєстру аптек, які мають право здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засобами (додаток № 1 до зазначеного листа додається). Отже, має всі необхідні ліцензії для провадження свого основного виду діяльності (згідно класифікатора видів економічної діяльності: 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах). «Протиправна діяльність мережі аптечних закладів, частина з яких здійснює діяльність без належної ліцензії, через які імітуючи законну фармацевтичну діяльність, пов`язану із роздрібною торгівлею загальнодоступними лікарськими препаратами населенню», як вказано в мотивувальній частині даного клопотання, не відповідає дійсності та ніяким чином не відноситься до аптечного пункту № 6 ПП «Компанія Реал Фарм», за адресою проспект Шевченка, 15/4, м. Одеса та ніяким чином не відноситься особисто до ОСОБА_4 , оскільки даний аптечний пункт має всі належні дозволи і ліценції на провадження своєї господарської діяльності. Слідством не було доведено протилежне, у матеріалах, наданих старшою слідчою слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_19 у рамках даного клопотання, будь які докази протилежного відсутні. Продаж всіх лікарських препаратів ОСОБА_4 здійснюється у відповідності з вимогами діючого законодавства та внутрішніх вимог компанії ПП «Компанія Реал Фарм» через касовий апарат, розміщений у аптечному пункті № 6 за адресою АДРЕСА_12 . Наявність касових чеків серед вилученого 29.09.2024 р. в ході обшуку, проведеного по місцю проживання ОСОБА_4 майна, безпосередньо свідчить саме це. У разі тимчасового аварійного вимкнення світла, викликаного наслідками збройної агресії рф проти України, продаж лікарських препаратів здійснюється за кошти з відповідними записами на розрахункових квитанціях і внесенням даних у касову книгу. У подальшому всі реалізовані лікарські препарати проводяться через касовий апарат у відповідному порядку. На кінець кожного робочого дня нею здійснюється інвентаризація наявних і проданих лікарських препаратів, що підтверджується чорновими записами інвентаризації та фіскальними чеками, які були вилучені під час обшуку. Наведені у мотивувальній частині даного клопотання аргументи, а саме: безпосередній збут наркотичних засобів здійснюється фармацевтами та провізорами в обхід контрольно-касових апаратів без видачі касових чеків не відповідають дійсності у відношенні особисто ОСОБА_4 15.03.1958 року, яка працює у аптечному пункті № 6 ПП «Компанія Реал Фарм» за адресою проспект Шевченка, 15/4, м. Одеса. Клопотання старшої слідчої слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_19 про накладення арешту на майно по матеріалам кримінального провадження № 0000856 від 14.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, побудовано виключно на матеріалах доданих до даного клопотання, які у свою чергу, не містять будь яких беззаперечних доказів за ознаками можливого кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України з боку ОСОБА_4 , вилучені в ході обшуку 28.08.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 грошові кошти і особисті речі, відомості про які вказані у протоколі обшуку від 28.08.2024, і які належать особисто ОСОБА_4 і її чоловіку ОСОБА_5 жодним чином не можуть бути будь яким доказом протиправної діяльності будь яких осіб в рамках кримінального провадження № 0000856 і не можуть виступати як речові докази можливих правопорушень в рамках вказаного провадження.

IV. ВИСНОВКИ СЛІДЧОГО СУДДІ:

Дослідивши подане клопотання, долучені в його обґрунтування матеріали, письмові заперечення з додатками, надані представником власників майна, заслухавши думку часників процесу,слідчий суддя приходить до наступних зроблених висновків, а також звертає увагу на наступні правові підстави для прийнятого рішення.

(1). Нормативно-правова основа при вирішенні даного клопотання:

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

(2). Правова підстава та мета арешту майна:

Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження здійснюється за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно фактичних обставин такого кримінального провадження, встановлено, що через підставних осіб було організовано відкриття низки закладів, які здійснюють збут аптечних препаратів без відповідної ліцензії, в тому числі і препаратів кодеїну, що належить до наркотичних засобів.

Як встановлено громадянка ОСОБА_4 , виконує функції фармацевта компанії, у приміщенні ПП « Компанія Реал Фарм», за адресою м. Одеса, вул.. Ак. Філатова, буд. 6 кв.7, вказаний факт підтверджується оперативною закупкою та комплексом НСРД ( долучені до матеріалів клопотання). У зв`язку з встановленими обставинами за місцем проживання ОСОБА_4 на підставі ухвали суду було проведено обшук. Наразі у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_10 може містити інформацію щодо ймовірного збуту групою осіб наркотичних засобів та психотропних речовин на території Одеського регіону.

Так, у вилученому мобільному телефоні під час огляду у «Фотографіях» виявлено фото, на яких міститься інформація щодо видаткових накладних на кодеїновмісні препарати, їх розподіл між аптечними закладами, що в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні свідчить про те, що основним прибутком аптечних закладів є продаж кодеїновмісних препаратів.

Крім цього, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів про проведення негласних слідчо-розшукових заходів громадянка ОСОБА_4 здійснювала продаж наркотичних препаратів, відповідно до чого, вилучений у неї під час обшуку мобільний телефон може містити у собі інформацію щодо зв`язків, контактів ймовірно причетних фізичних або юридичних осіб до ввезення на територію України та реалізації заборонених лікарських засобів, а тому відповідає критеріям речових доказів в рамках кримінального провадження, оскільки може містити у собі відомості, які можуть мати доказове значення.

Результати проведення огляду мобільного телефону можуть стати підставою для прийняття відповідних процесуальних рішень у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити версію сторони обвинувачення.

Накладення арешту на вилучений мобільний телефон є необхідним, оскільки стороною обвинувачення планується проведення комп`ютерно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів».

Також, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку фіскальні чеки «Реал Фарм» та видаткові накладні, оскільки вони містять у собі інформацію щодо продажу кодеїновмісних препаратів, відповідно до чого відповідають критеріям речових доказів в рамках кримінального провадження та потребують збереження на даній стадії досудового розслідування.

Одночасно, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що грошові кошти, які були виявленні у коробках (картонна коробка із надписом «Zovirax», металеві та картонні коробки), що знаходилися шафі в приміщенні коридору за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_10 могли бути отриманні внаслідок реалізації наркотичних препаратів у приміщенні ПП « Компанія Реал Фарм», за адресою м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 6 кв.7, з огляду на наступне.

При встановленні даного факту, слідчий суддя акцентує увагу на тому, що частина з вказаних грошових коштів були вилучені у картонній коробці із надписом «Zovirax», що є лікарським препаратом, а тому вказане може свідчити про те, що грошові кошти могли бути отриманні від реалізації товарів ПП « Компанія Реал Фарм», в тому числі наркотичних, а тому такі грошові кошти відповідають критеріям речових доказів в рамках кримінального провадження.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що більшість із вказаних грошових коштів були обгорнуті фіскальними чеками ПП « Компанія Реал Фарм», перебували в пачках одного і того ж номіналу з клаптиками паперу із зазначенням номіналу «500», «600», що дає обґрунтовані підстави вважати, що вони могли отримуватися від здійснення ПП «Компанія Реал Фарм» торгівлі нарковмісними препаратами, що наразі перевіряється органом досудового розслідування.

Отже, слідчий суддя наразі не виключає той факт, що вказані грошові кошти могли бути отримані внаслідок розслідуваної кримінально-протиправної діяльності, спрямованої на збут лікарських засобів, що містять наркотичні речовини, що потребує перевірки на даній стадії досудового розслідування.

Таким чином, вказані грошові кошти можуть бути використані в подальшому на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, так як імовірно можуть бути такими як незаконно отриманні, в зв`язку з чим відповідають критеріям речових доказів в рамках кримінального провадження, а отже потребують збереження та підлягають арешту.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя зазначає, що підставою для арешту вищевказаного майна є його відповідність критеріям речових доказів (абзац 1 ч. 1 ст. 170 КПК України), при цьому метою арешту майна є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відтак, оскільки вказане майно імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно, з встановленням заборони розпорядження та користування такого майна, з огляду на встановлені вище ризики.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Додатково, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна критеріям речових доказів, а також у випадку забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Проте, що стосується накладення арешту грошові кошти, вилучені в картонній коробці, виявленій у шафі в приміщенні коридору, в якій наявні також обгортки від солодощів, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Прокурором не було доведено незаконність походження грошових коштів, не зазначено яким чином орган досудового розслідування прийшов до висновку, що вказані грошові кошти отриманні внаслідок здійснення протиправної діяльності, пов`язаної із збутом лікарських засобів, що містять наркотичні речовини.

У судовому засіданні прокурор зазначив, що, на його думку, УСІ вилучені грошові кошти були отриманні внаслідок здійснення ОСОБА_4 протиправної діяльності, так як вона працює у приміщенні ПП « Компанія Реал Фарм», за адресою м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 6 кв.7, де було зафіксовано факт збуту нею нарковмісних препаратів згідно проведених НСРД, а грошові кошти було вилучено за її місцем мешкання.

Проте, слідчий суддя акцентує увагу на тому, що припущення сторони обвинувачення не можуть бути підставою для накладення арешту на майно (грошові кошти).

Слідчий суддя звертає увагу на те, що адвокат ОСОБА_6 посилається на те, що УСІ вилучені під час обшуку грошові кошти є особистими збереженнями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, адвокатом ОСОБА_6 було долучено до матеріалів клопотання копію виписки по картковому рахунку чоловіка ОСОБА_4 ОСОБА_5 , з якої вбачається отримання ним виплат пенсійного фонду (пенсії) за період з 01.01.2017 року по 29.08.2024 року на загальну суму 956 656, 67 грн.

Вказане, на думку слідчого судді цілком підтверджує законність отримання частини вилучених під час обшуку грошових коштів.

Враховуючи вказане, слідчий суддя прийшов до висновку, що грошові кошти, вилучені в картонній коробці, виявленій у шафі в приміщенні коридору, жодні з яких не були обгорнуті фіскальними чеками ПП «Компанія Реал Фарм» та клаптиками паперу із чорновими записами, імовірно є особистими накопиченнями осіб, які проживають за адресою місця проведення обшуку, відповідно до чого не вбачає підстав для накладення арешту на них.

Прокурором не було доведено, що вказані грошові кошти місять у собі ознаки незаконного отримання від збуту нарковмісних препаратів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором не доведено, що частина вилучених під час обшуку грошових коштів могла бути отримана внаслідок здійснення протиправної діяльності, а тому вимоги клопотання в частині їх арешту задоволенню не підлягають.

На підставі встановлення вказаних обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000856 від 14.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на наступне майно, яке виявлено та вилучено 29.08.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_10 , а саме на:

1.)грошові кошти, вилучені в картонній коробці із надписом «Zovirax», яка була виявлена в приміщенні коридору з лівої сторони від входу в коморі (пачки із різними купюрами, які скріплені металевими скріпками та фіскальними чеками аптеки «Реал Фарм», окремі купюрами різного номіналу), а саме:

-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 15 штук скріплені чеком аптеки «Реал Фарм»;

-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 20 штук;

-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 19 штук;

-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 20 штук;

-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 19 штук, скріплені чеком аптечного пункту ПП «Компанія Реал Фарм» від 20.01.2023;

-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 32 штук та купюри номіналом 10 гривень в кількості 6 штук, скріплені фіскальним чеком ПП «Компанія Реал Фарм» від 10.09.2022;

-грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 15 штук, скріплені фіскальним чеком ПП «Компанія Реал Фарм» від 02.03.2023;

-грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 13 штук, скріплені фіскальним чеком ПП «Компанія Реал Фарм» від 13.06.2023;

-грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 25 штук, скріплені фіскальним чеком ПП «Компанія Реал Фарм» від 13.06.2023;

-грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 25 штук скріплені фіскальним чеком ПП «Фора Л» аптека «Реал Фарм» від 02.02.2024;

-купюра номіналом 20 гривень в кількості 1 шт. та грошові кошти купюрами номіналом 10 гривень в кількості 2 шт.;

2.)фіскальний чек Аптека «Реал Фарм» від 31.01;

3.)грошові кошти виявленні в коробці приміщенні коридору в шафі, а саме:

-грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 30 штук, скріплені скріпкою та клаптиком картону із написом «600»;

-грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень в кількості 25 штук, скріплені скріпкою та клаптиком картону із написом «500»;

-грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень в кількості 20 штук, скріплені скріпкою та фіскальним чеком;

-грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень в кількості 20 штук, скріплені скріпкою;

-грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень 1 купюра;

-грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень 25 купюр (17500 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень 74 купюри (14800 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень 39 купюр (3900 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень 7 купюр (350 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень 25 купюр (500 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом 10 гривень 23 купюри ( 230 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень 8 купюр ( 40 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом 2 гривні 1 купюра ( 2 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом 1 гривня 7 купюр (7 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом 2 гривні в кількості 2 штук та номіналом 1 гривня в кількості 14 штук, скріплена чеком аптека «Реал Фарм» ( 18 грн.);

-грошові кошти купюрами номіналом:

-20 гривень 6 купюр (120 грн.);

-10 гривень 2 купюри (20 грн.);

-5 гривень 7 купюр (35 грн.);

-2 гривні 9 купюр (18 грн.);

-1 гривня 10 купюр (10 гривень);

-5 гривень в кількості 20 штук (100 грн.);

-окремо в цій коробці виявлено обгортку від шоколадки «Milka» із грошовими коштами номіналом:

-20 гривень 25 купюр (500 грн.);

-10 гривень 2 купюри (20 грн.);

-5 гривень 36 купюр ( 180 грн.);

-2 гривні 4 купюри (8 грн.);

-1 гривня 21 купюра (21 грн.).

4.)10 пачок грошових коштів в обгортках від солодощів та під резинками, виявленні в металевій коробці в шафі у приміщенні коридору, номіналом:

-1000 гривень 1 купюра (1000 грн.);

-500 гривень 24 купюри (12000 грн.);

-200 гривень 28 купюр (5600 грн.);

-100 гривень 7 купюр (700 грн.);

-50 гривень 14 купюр, під резинкою ( 700 грн.);

-1000 гривень 5 купюр (5000 грн.);

-500 гривень 16 купюр (8000 грн.);

-200 гривень 34 купюри (6800 грн.);

-100 гривень 2 купюри, під резинкою (200 грн.);

-1000 гривень 1 купюра (1000 грн.);

-500 гривень 26 купюр (13000 грн.);

-200 гривень 30 купюр, під резинкою (6000 грн.);

-1000 гривень 3 купюри (3000 грн.);

-500 гривень 10 купюр (5000 грн.);

-200 гривень 55 купюр (11000 грн.);

-100 гривень 8 купюр ( 800 грн.);

-50 гривень 4 купюри, в обгортці «Spaghetti» (200 грн.);

-1000 гривень 1 купюра (1000 грн.);

-500 гривень 21 купюра (10500 грн.);

-200 гривень 25 купюр (5000 грн.);

-100 гривень 10 купюр (1000 грн.);

-50 гривень 39 купюр, в обгортці «Діаліпон» (1950 грн.);

-1000 гривень 3 купюри (3000 грн.);

-500 гривень 34 купюри, в обгортці від шоколадки «Roshen» (17000 грн.);

-1000 гривень 2 купюри (2000 грн.);

-500 гривень 22 купюри (11000 грн.);

-200 гривень 26 купюр (5200 грн.);

-100 гривень 7 купюр (700 грн.);

-50 гривень 22 купюри, в аркуші білого паперу із записами (1100 грн.);

-1000 гривень 1 купюра (1000 грн.);

-500 гривень 20 купюр (10000 грн.);

-200 гривень 41 купюра (8200 грн.);

-100 гривень 5 купюр (500 грн.);

-50 гривень 6 купюр, в обгортці рожевого кольору (300 грн.);

-500 гривень 32 купюри (16000 грн.);

-200 гривень 15 купюр (3000 грн.);

-100 гривень 10 купюр, в обгортці рожевого кольору (1000 грн.);

-500 гривень 18 купюр (9000 грн.);

-200 гривень 35 купюр (7000 грн.);

-100 гривень 27 купюр (2700 грн.);

-50 гривень 26 купюр, в обгортці рожевого кольору (1300 грн.);

5.)7 пачок грошових коштів в обгортках від солодощів та аптечних препаратів, виявленні в металевій коробці в шафі у приміщенні коридору, номіналом:

-500 гривень 30 купюр (15000 грн.);

-200 гривень 25 купюр, в обгортці чорного кольору (5000 грн.);

-1000 гривень 1 купюра (1000 грн.);

-500 гривень 12 купюр (6000 грн.);

-200 гривень 65 купюр, в обгортці чорного кольору (13000 грн.);

-1000 гривень 2 купюри (2000 грн.);

-500 гривень 10 купюр (5000 грн.);

-200 гривень 30 купюр (6000 грн.);

-500 гривень 8 купюр (4000 грн.);

-100 гривень 24 купюри (2400 грн.);

-50 гривень 12 купюр, в обгортці із написом «Діаліпон» (600 грн.);

-500 гривень 16 купюр (8000 грн.);

-200 гривень 60 купюр, в обгортці чорного кольору (12000 грн.);

-500 гривень 6 купюр (3000 грн.);

-200 гривень 27 купюр (5400 грн.);

-100 гривень 8 купюр (800 грн.);

-50 гривень 16 купюр, в обгортці від льодяників (800 грн.);

-500 гривень 12 купюр (6000 грн.);

-200 гривень 20 купюр, в обгортці від льодяників (4000 грн.);

-500 гривень 4 купюри (2000 грн.);

-200 гривень 25 купюр (5000 грн.);

-100 гривень 30 купюр, в обгортці від льодяників (3000 грн.);

6.)мобільний телефон марки «iPhone XS» в корпусі золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

7.)видаткові накладні за 2019 рік в загальній кількості 41 арк., а саме:

-№БА-ВР-0003099 від 04.07.2019 на 3 арк;

-№БА-ВР-0003065 від 03.07.2019 на 2 арк.

-№БА-ВР-0003057 від 01.07.2019 на 1 арк.;

-№БА-ВР-0003574 від 30.07.2019 на 2 арк.;

-№БА-ВС-0003593 від 31.07.2019 на 2 арк.;

-№БА-ВР-0003582 від 30.07.2019 на 1 арк.;

-№БА-ВР-0003556 від 29.07.2019 на 3 арк.;

-№БА-ВР-0003513 від 26.07.2019 на 1 арк.;

-№БА-ВР-0003489 від 25.07.2019 на 3 арк.;

-№БА-ВР-0003477 від 24.07.2019 на 1 арк.

-№БА-ВР-0003458 від 24.07.2019 на 2 арк.;

-№БА-ВР-0003438 від 23.07.2019 на 2 арк.;

-№БА-ВР-0000726 від 18.02.2019 на 3 арк.;

-№БА-ВР-0005372 від 14.11.2019 на 3 арк.;

-№БА-ВР-0004964 від 18.10.2019 на 3 арк.;

-№БА-ВР-0004703 від 02.10.2019 на 4 арк.;

-№БА-ВР-0001125 від 13.03.2019 на 3 арк.;

-№БА-ВР-0003973 від 20.08.2019 на 3 арк.;

-№БА-ВР-0003820 від 13.08.2019 на 2 арк.

-1 аркуш паперу формату «А4» із наявними на ньому написами, виконаними кульковою ручкою синього кольору назви препаратів та їх вартість);

8.)фіскальний чек компанії «Реал Фарм», аптечний пункт №6, №176517, №176519, №176520, №176521, №176522, №176523, №176524, №176525, №176526 від 28.08.2024 на 1 відрізку бумажної стрічки;

9.)фіскальний чек компанії «Реал Фарм», аптечний пункт № 6 №176395, №176396, №176397, №176398 від 26.08.2024, на 1 відрізку бумажної стрічки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Тимчасово вилучене майно, а саме:

1.)грошові кошти, виявленні та вилучені в картонній коробці (в якій наявні обгортки від солодощів), яка знаходилася у шафі в приміщенні коридору, номіналом:

-500 гривень 20 купюр (10000 грн.);

-200 гривень 29 купюр (5800 грн.);

-100 гривень 30 купюр (3000 грн.);

-50 гривень 20 купюр (1000 грн.);

-20 гривень 10 купюр (200 грн.);

-1000 гривень 8 купюр (8000 грн.);

-500 гривень 24 купюри, в другій обгортці «Tendi» (12000 грн.);

-1000 гривень 2 купюри (2000 грн.);

-500 гривень 20 купюр (10000 грн.);

-200 гривень 35 купюр (7000 грн.);

-100 гривень 5 купюр (500 грн.);

-50 гривень 10 купюр, в рожевій обгортці (500 грн.);

-1000 гривень 3 купюри (3000 грн.);

-500 гривень 32 купюри (16000 грн.);

-200 гривень 5 купюр (1000 грн.);

-1000 гривень 1 купюра ( 1000 грн.);

-500 гривень 22 купюри (11000 грн.);

-200 гривень 29 купюр (5800 грн.);

-100 гривень 20 купюр, в третій обгортці «Tendi» (2000 грн.);

-1000 гривень 5 купюр (5000 грн.);

-500 гривень 30 купюр, в обгортці «Пломбір Біла Береза» (15000 грн.);

-1000 гривень 5 купюр (5000 грн.);

-500 гривень 30 купюр, в обгортці від макарон (15000 грн.);

-1000 гривень 2 купюри (2000 грн.);

-500 гривень 33 купюри (16500 грн.)

-200 гривень 5 купюр (1000 грн.);

-100 гривень 5 купюр, в обгортці від круасану «7 Days» (500 грн.) - на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути особі, у якої його було вилучено.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1