Справа № 524/4894/25
Провадження № 1-кс/524/993/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2025 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 12.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000251, погодженим прокурором, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання слідчий посилалася на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його задоволення з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000251 визначено орган досудового розслідування - Кременчуцьке РУП ГУ НП в Полтавській області та слідчого, який здійснює досудове розслідування.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які згідно пункту 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування та уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих (ст. 39 КПК України).

Слідчий суддя дійшла висновку, що внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені підстави для задоволення внесеного клопотання, передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України, матеріали клопотання містять достатні відомості про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 12.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 КК України.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: до документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), до документів про рух грошових коштів по рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків, зазначенням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 03:20 07.11.2024 до 03:30 07.11.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити - два місяці з дня її винесення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1