Справа № 466/4297/25
Провадження № 1-кс/466/1395/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 17.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

07 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 17.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.02.2025 о 03:39 год шляхом зловживання довіри та шахрайськими діями із використанням ЕОМ здійснила списання грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 32773,11 гривень (780$). ІКС ІПНП 3876 від 17.02.2025

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, котра повідомила, що 17.02.2025 року протягом дня перебуваючи у дома за адресою свого проживання, у вільний для себе час вона допомагає сім`ям військових, а саме підписує петиції військовослужбовцям. Від так у додатку месенджері «Фейсбук» є група із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій люди скидають петиції та всі інші користувачі взаємно їх підписують. Кожного дня вона підписувала від 15-20 петицій, від так 17.02.2025 підписуючи петицію, вона підтвердила свою особу шляхом верифікації через додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно ввела дані картки та підтвердила вхід, однак близько 03:39 год, 17.02.2025 відбулося списання грошових коштів із моєї банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) на суму 780 USD (32 773,11 грн.).

25.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 , № 466/1602/25 від 21.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення і у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення огляду оптичного компакт диску типу «DVD-R» марки «FIESTA» ємністю 4.7 GB, 16х, на якому наявні роз`яснювальні написи, а саме «214-ВБ», який було вилучено 25.03.2025 року в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Таким чином за допомогою робочої станції (персонального комп`ютера) було здійснено перегляд наявної інформації, яка зберігається на даному накопичувачу.

Відкривши PGF файл із назвою « НОМЕР_1 .csv», встановлено що вказаний документ містить установчі дані відносно руху коштів власника.

В ході огляду вищевказаного файлу встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були списанні на загальну суму 32 773,11 грн (780$), які були надіслані на рахунок НОМЕР_2 , який належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про переказ: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Amsterdam P 10.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 15.02.2025 по теперішній час.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 08.05.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2025 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2025 по теперішній час;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2025 по теперішній час;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській карті НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2025 теперішній час;

- аудіозаписи звернень по банківськіх НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2025 по теперішній час, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 15.02.2025 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 15.02.2025 по теперішній час;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 15.02.2025 по теперішній час;

- зняття показання з технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото- та відеозапису, а саме: з НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1