Рівненський апеляційний суд
_______________________________________________________
У Х В А Л А

Іменем України

05 травня 2025 року м. Рівне

Справа № 154/3828/24

Провадження № 11-кп/4815/426/25

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Рівненського апеляційного суду у складі :

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Макро систем» ОСОБА_5 на ухвалу Володимир - Волинського міського суду Волинської області від 18 лютого 2025 року, якою відмовлено у задоволенні його клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000009,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 18 лютого 2025 року відмовлено у задоволенні клопотання представника власника майна ТОВ «Макро систем» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000009, накладеного слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області 20.06.2024 (справа №161/11670/24), в частині арешту рахунку ТОВ «Макро систем» № НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк»» (далі - АТ КБ «ПриватБанк»).

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Макро систем» ОСОБА_5 просить вказану ухвалу скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання Товариства про скасування арешту майна рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк».

Як зазначено в обґрунтування цих вимог, враховуючи, що ухвалою Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 28.10.2024 у справі №154/3828/24 закрито кримінальне провадження №0000009, тому, з огляду на приписи п.4 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) ухвала слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.06.2024 у справі №161/11670/24 про накладення арешту на майно у межах цього кримінального провадження припинила свою дію.

Тому, на думку апелянта, відповідно до приписів ч.4 ст. 174 КПК, Володимир-Волинський міський суду Волинської області як суд, що ухвалив судове рішення, яким закінчився судовий розгляд, зобов`язаний вирішити питання зняття арешту з майна в межах закритого ним кримінального провадження.

Прокурор і представник товариства адвокат ОСОБА_6 належним чином повідомлені про день і час розгляду апеляційної скарги.

За повідомленням секретаря судового засідання, представник товариства адвокат ОСОБА_6 в режим відео конференції не вийшов, висловив прохання провести розгляд скарги, яку підтримує, у його відсутність

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить таких висновків.

Відповідно до ст. 404 КПК, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Так, за визначенням ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження суд повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК. Порядок скасування арешту майна у кримінальному провадженні визначено та регламентовано ст. 174 КПК. Як визначено частиною 1 цієї норми арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів провадження, наданого в розпорядження суду, убачається, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.06.2024 у справі №161/11670/24 накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000009 на рахунок ТОВ «МАКРО СИСТЕМ» № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 30.09.2024 з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, виділено документи, а саме: клопотання про арешт майна від 19.06.2024 (АТ КБ «ПриватБанк»), ухвалу Луцького міськрайонного суду від 20.06.2024 №161/11670/24, лист до АТ КБ «ПриватБанк» №23.2/3/3487-24 від 25.06.2024, відповідь АТ КБ «ПриватБанк» від 27.06.2024 №20.1.0.0.0/7-240626/42228, та прийнято рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

Поставою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 23.01.2025 прийнято рішення про виділення документів з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212 КК України, а саме: клопотання про арешт майна від 19.06.2024 (АТ КБ «ПриватБанк»), ухвала Луцького міськрайонного суду від 20.06.2024 №161/11670/24, лист до АТ КБ «ПриватБанк» №23.2/3/3487-24 від 25.06.2024, відповідь АТ КБ «ПриватБанк» від 27.06.2024 №20.1.0.0.0/7-240626/42228 та прийнято рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

Як встановлено, 23.01.2025 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 прийнято рішення про виділення з матеріалів кримінального провадження №0000031 в окреме провадження за номером №00000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України документи, а саме: клопотання про арешт майна від 19.06.2024 (АТ КБ «ПриватБанк»), ухвала Луцького міськрайонного суду від 20.06.2024 №161/11670/24, лист до АТ КБ «ПриватБанк» №23.2/3/3487-24 від 25.06.2024, відповідь АТ КБ «ПриватБанк» від 27.06.2024 №20.1.0.0.0/7-240626/42228, та ухвалено рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

30.01.2025 прокурором матеріали кримінального провадження №0000031 скеровано до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_8 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК.

На момент прийняття судом рішення по кримінальному провадженню №0000009 дані щодо накладення арешту на майно прокурором не надавались та клопотання розглядається судом в порядку ст. 539 КПК, яка передбачає вирішення питань, що безпосередньо стосуються прав, обов`язків чи законних інтересів учасників провадження, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом, які виникають під час та після виконання вироку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 174 КПК суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Так, імперативні приписи ч.4 ст. 132 КПК є нормами, за якими цим законом встановлено порядок припинення арешту майна після закриття кримінального провадження і застосування яких у взаємозв`язку з положеннями ч.1 ст. 170 цього Кодексу скасовує обмеження, застосовані під час досудового розслідування.

Отже, у разі закриття кримінального провадження постановою слідчого або прокурора ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно (речові докази) припиняє свою дію, з огляду на що припиняє свою дію і застосоване слідчим суддею позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування відповідним майном.

З огляду на викладене, доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду справи і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення. При цьому представник ТОВ «Макро систем» ОСОБА_5 може звернутися до слідчого судді у межах кримінального провадження, яке містить ухвали про накладення арешту на майно, з клопотанням про скасування такого арешту.

Колегія суддів приходить до висновку, що суд розглянувши матеріали кримінального провадження №0000009 та прийнявши остаточне рішення щодо його закриття, правильно прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання представника власника майна ТОВ «МАКРО СИСТЕМ» ОСОБА_5 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №0000009, досудове розслідування у якому на даний час триває.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а :

Ухвалу Володимир - Волинського міського суду Волинської області від 18 лютого 2025 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Макро систем» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000009, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Макро систем» ОСОБА_5 без задоволення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3