УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Республіки Кіпр у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Республіки Кіпр у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та інших осіб, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Республіки Кіпр у кримiнальнiй справi стосовно ОСОБА_4 з Офісу Генерального прокурора листом № 17.12.2024 №08/1-103094ВИХ-24 (далі - Запит).

Відповідно до змісту Запиту Департаментом розслідування злочинів (оперативна діяльність) Головного управління поліції Республіки Кіпр розслідується справа, яка стосується наступних злочинів:

1.змова з метою вчинення тяжкого злочину, в порушення Статті 371, гл. 174;

2.участь у злочинній організації, в порушення Статті 63А, гл. 154;

3.участь у вчиненні злочинів та потурання їх вчиненню, в порушення Статті 63В, гл. 154;

4.змова з метою шахрайства в порушення статті 302, гл. 154;

5.закон про відмивання грошей 188(І)/2007, статті 3, 4, 5, зі змінами та доповненнями до 2010 року.

Вищезазначені злочини були вчиненні у період з невстановленої дати до 1 березня 2024 року на території Республіки Кіпр підозрюваним ОСОБА_6 з українським паспортом НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповідності до п. 5 розділу «ЗАПИТУВАНА ДОПОМОГА» Запиту компетентні органи Республіки Кіпр просять надати документи від відповідних служб соціального захисту, що підтверджують місце роботи та доходи ОСОБА_4 , які підлягають оподаткуванню та страхування.

Детективами БЕБ встановлено, що ОСОБА_7 є фізичною особою-підприємцем.

У відповідності до п. 6 розділу «ЗАПИТУВАНА ДОПОМОГА» Запиту компетентні органи Республіки Кіпр просять надати інформацію про будь-які компанії, в яких ОСОБА_8 є бенефіціаром та які є податковими резидентами України із зазначенням їх річних задекларованих доходів за період з 2020-2024 років, із долученням відповідних документів.

Детективами БЕБ встановлено, що ОСОБА_7 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на зазначене, детективом доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективу відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , керівнику Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

?відомості про доходи та сплачені податки ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , як фізичної особи та фізичної особи-підприємця з 01.01.2020 по 31.12.2024;

?податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавалися до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 та охоплюють період з 01.01.2020 по 31.12.2024;

?податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які подавалися до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 та охоплюють період з 01.01.2020 по 31.12.2024;

?податкові декларації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які подавалися до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 та охоплюють період з 01.01.2020 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1