Справа № 524/5708/25
Провадження № 1-кс/524/1189/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2025 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 13.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000170, погодженим прокурором, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий СВ поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

З урахуванням наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання підлягає розгляду слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшла висновку про його задоволення з наступних підстав.

Ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст.39 КПК України визначено, що слідчий здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, а керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування та уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих. З урахуванням зазначеного, клопотання слідчого в цій частині щодо надання доступу до документів для конкретної групи слідчих задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя з урахуванням правової позиції, висловленої у постанові Верховного Суду від 07.10.2020 № 725/1199/19, звертає увагу, що чинним КПК України не передбачено повноваження слідчого судді щодо призначення відповідної особи для здійснення відповідної слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені підстави для задоволення внесеного клопотання, передбачені ст.132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, матеріали клопотання містять достатні відомості про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, а тому підлягає задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 13.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, визначеним у порядку, передбаченому ст. 39 КПК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані особи, власника, банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах, де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 10 год 10.05.2025 по 20 год 11.05.2025 із зазначенням адреси зняття готівки,

відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР- та МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1