Справа № 594/748/25
Провадження №1-кп/594/149/2025
У Х В А Л А

20 серпня 2025 року

Борщівський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду м.Борщева кримінальне провадження №0000074 від 21 жовтня 2024 року по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2025 року з Хмельницької обласної прокуратури до Борщівського районного суду Тернопільської області надійшов обвинувальний акт в кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України.

Ухвалою від 16 червня 2025 року по вказаному провадженню було призначено підготовче судове засідання.

Захисник ОСОБА_5 подав клопотання, в якому просить вказане кримінальне провадження направити до Тернопільського апеляційного суду для визначення підсудності в межах юрисдикції різних апеляційних судів. Вважає, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000074 відомості 21.10.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України не підсудний Борщівському районному суду Тернопільської області, а підсудний Кам`янець-Подільському міськрайонному суду Хмельницької області. Відповідно до викладених обставин в обвинувальному акті, кримінальні правопорушення в яких обвинувачується ОСОБА_4 вчинені як на території Тернопільської області так і на території Хмельницької області. ОСОБА_4 обвинувачується в скоєнні декількох епізодів, а саме: епізод за 17.01.2025 року в с. Жванець Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; епізод за 23.01.2025 року в с. Жванець Кам`янець-Подільського району Хмельницької області; епізод за 23.01.2025 року; епізод за 18.02.2025 року с. Завалля Кам`янець-Подільський район Хмельницька область; епізод за 18.02.2025 року с. Панівці Чортківського району Тернопільської області; епізод за 18.02.2025 року с. Ісаківці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області. Всі ці епізоди стосуються кримінальних правопорушень, які кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до нетяжких злочинів. Таким чином останній епізод кримінального правопорушення який відповідно до обвинувального акту вміняється обвинуваченому скоєно на території Кам`янець- Подільського району Хмельницької області. Крім того, ОСОБА_4 також обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Прокурор в судовому засіданні погодився з клопотанням захисника, оскільки порушення правил підсудності буде тягнути за собою скасування вироку чи ухвали, які будуть винесені у даній справі. Вважає, що кримінальне провадження № 0000074 не може розглядатися Борщівським районним судом.

Обвинувачений ОСОБА_4 підтримує клопотання захисника та позицію прокурора.

Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши обвинувальний акт, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення щодо направлення обвинувального акту до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі, якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинене більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Як вбачається із обвинувального акту, затвердженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури, ОСОБА_4 обвинувачується за ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України.

Останнє за часом кримінальне правопорушення, що пред`явлено обвинуваченому ОСОБА_6 за нетяжкий злочин, вчинено останнім на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, територія якого, на даний час, є юрисдикцією Кам`янець-Подільського районного суду Хмельницької області.

Більш тяжким кримінальним правопорушенням з тих, що ОСОБА_4 інкримінуються є ч.1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Згідно обвинувачення за цією статтею, ОСОБА_4 відповідно до вимог ст. 55 Господарського кодексу України не будучи зареєстрованим суб`єктом господарювання, фізичною особоюпідприємцем, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, маючи на меті отримання доходів за рахунок незаконних придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюну (тютюнової сировини), діючи умисно, з корисливих мотивів, у період 17 січня 2025 року до 18 лютого 2025 року, на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та Чортківського району Тернопільської області вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме дії, пов`язані із вчиненням фінансових операцій та правочинів з доходами, одержаними злочинним шляхом.

Зокрема, 17.01.2025, в період часу з 12 год. 12 хв. до 12 год. 28 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_4 , діючи спільно із членами організованої групи, Особою 1, Особою 2, Особою 3, (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) шляхом продажу за 3500 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_7 , 1 мішок тютюну, вагою 10 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

Крім того, 23.01.2025, в період часу з 16 год. 48 хв. до 16 год. 58 хв., в с. Жванець Кам`янець-Подільського району, на території АЗС «Євро Нафта» за адресою: вул. Центральна, 3-А, ОСОБА_4 , діючи спільно із членами організованої групи, Особою 1, Особою 2, Особою 3, (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) шляхом продажу за 19000 грн. незаконно збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_7 , 5 мішків тютюну вагою 50 кг, у вигляді подрібнених рослинних часток та листкових пластинок, їх фрагментів.

Так, заволодівши за вказаних обставин грошовими коштами в сумі 22500 грн шляхом збуту ОСОБА_7 незаконно виготовленого тютюну, тобто вчинивши злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 вирішив їх легалізувати (відмити), для чого вчинив у період з 17.01.2025 по 18.02.2025, на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та Чортківського району Тернопільської області фінансової операції та правочини з вказаними готівковими коштами наданими ОСОБА_7 , а саме отримані злочинним шляхом, по мірі їх надходження використовував його для оплати послуг, придбання товарів, продуктів харчування, таким чином, здійснив набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійснив фінансової операції та вчинив правочини з таким майном (грошовими коштами), знаючи, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 22500 гривень.

Отже, в обвинуваченні конкретизовано місце вчинення кримінального правопорушення с. Жванець Кам`янець-Подільського району, а саме заволодіння грошовими коштами в сумі 22500 грн шляхом збуту незаконно виготовленого тютюну, а місце і час вчинення фінансових операцій не встановлено і не вказано.

Досудове розслідування закінчено старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 КПК України, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності.

Згідно ч. 2 ст. 34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Відповідно до ч. 3 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Відповідно до ст. 409 КПК України, однією з підстав для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

За таких обставин, зважаючи на положення п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України, згідно якого судове рішення в будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо порушено правила підсудності, суд приходить до висновку про необхідність направлення даного кримінального провадження разом з поданням до Тернопільського апеляційного суду для вирішення питання про направлення вказаного кримінального провадження до суду, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке кримінальне правопорушення та закінчено досудове розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 32, ч. ч. 1, 2 ст. 34, п.4 ч. 3 ст. 314, ст. ст.369 -372 Кримінального процесуального кодексу України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Направити обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 21 жовтня 2024 року по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, разом з поданням до Тернопільського апеляційного суду для вирішення питання визначення підсудності даного кримінального провадження.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя