Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року Справа № 608/2003/24

Номер провадження1-кс/608/624/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000305 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що31.07.2024 в Чортківський РУП надійшла за заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.07.2024 о 14:16 невідома особа під приводом розблокування, начебто заблокованої картки, спонукала заявницю повідомити свої дані по рахунку, після цього шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима потерпілої в сумі 4899 гривень, які знаходились на рахунку її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_3 , на який здійснено переказ грошових коштів 30.07.2024 о 14:16 на суму 4899 грн.

Враховуючи вищевказане, необхідно отримати інформацію по даному картковому рахунку №НОМЕР_3 а саме: номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00:00 24 липня 2024 року по 23:59 05 серпня 2024 року; номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку: №НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 24 липня 2024 року по 23:59 05 серпня 2024 року, що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Слідча СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участі.

Отже, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000305 від 01.08.2024 вбачається, що 31.07.2024 в Чортківський РУП надійшла за заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.07.2024 о 14:16 невідома особа під приводом розблокування, начебто заблокованої картки, спонукала заявницю повідомити свої дані по рахунку, після цього шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима потерпілої в сумі 4899 гривень, які знаходились на рахунку її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку №НОМЕР_3 зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації по картковому рахунку №НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_3 з 00:00 24 липня 2024 року по 23:59 05 серпня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку №НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00:00 24 липня 2024 року по 23:59 05 серпня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку №НОМЕР_3 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №НОМЕР_3 з 00:00 24 липня 2024 року по 23:59 05 серпня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку №НОМЕР_3 з 00:00 24 липня 2024 року по 23:59 05 серпня 2024 року, а також копій записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-надати матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 01 вересня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000305 від 01 серпня 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: