УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/10336/25

Провадження № 1-кс/712/3792/25

30 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси внесене в кримінальному провадженні №00002456, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 року клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області старший ОСОБА_4 , погоджене начальником Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодообового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , у період часу із 12.04.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_8 та в наслідок чого 12.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 15000 грн., 08.05.2025 грошові кошти в сумі 3600 грн., 04.06.2025 грошові кошти в сумі 21520 грн., та 11.07.2025 грошові кошти в сумі 650 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 11.07.2025 становить 31833,75 грн., які отримала готівкою, та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 71953,75 грн.

Вона ж, у період часу із 12.04.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в наслідок чого 29.05.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 9315 грн.,05.06.2025 грошові кошти в сумі 3200 грн.,18.03.2025 грошові кошти в сумі 150 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 18.03.2025 становить 6774,73 грн., 08.04.2025 грошові кошти в сумі 500 доларів США , що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 08.04.2025 становить 20540,35 грн., 10.07.2025 грошові кошти в сумі 650 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 10.07.2025 становить 31747,75 грн які отримала готівкою, а також 23.04.2025 грошові кошти в сумі 9575 грн. та 12.05.2025 грошві кошти в сумі 3240 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму 91175 грн.

Вона ж, у період часу із 12.04.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в наслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4500 грн. та 430 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 11.07.2025 становить 39180 грн., які отримала готівкою, а також грошові кошти в сумі 12815 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 53359,25 грн.

Вона ж, у період часу із 12.04.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в наслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 28975 грн. та 420 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 11.07.2025 становить 20569,5 грн., які отримала готівкою, а також грошові кошти в сумі 2920 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківські картки відкриті на власне ім`я у АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , та АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 52464,5 грн.

Вона ж, у період часу із 12.04.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в наслідок чого 20.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 20000 грн., 06.07.2025 грошові кошти в сумі 3500 грн., та 06.07.2025 грошові кошти в сумі 430 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 06.07.2025 становить 21145,59 грн., які отримала готівкою, а також 20.03.2025 грошові кошти в сумі 4600 грн., 07.05.2025 грошові кошти в сумі 3600 грн.,05.06.2025 грошові кошти в сумі 920 грн. та 2100 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 та АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_12 матеріальної шкоди на загальну суму 55865,59 грн.

Вона ж, у період часу із 12.04.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в наслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 16880 грн. та 260 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 11.07.2025 становить 12733,5 грн., які отримала готівкою та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_13 матеріальної шкоди на загальну суму 29613,5 грн.

Вона ж, у період часу із 12.04.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в наслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 235 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 06.03.2025 становить 11103,75 грн., які отримала готівкою, а також грошові кошти в загальній сумі 16175 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_14 матеріальної шкоди на загальну суму 27278, 75 грн.

Вона ж, у період часу із 05.05.2025 по 09.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в наслідок чого 05.05.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., 07.05.2025 грошові кошти в сумі 2400 грн. та 3600 грн., 15.05.2025 грошові кошти в сумі 460 грн., 04.06.2025 грошові кошти в сумі 15000 грн., 09.07.2025 грошові кошти в сумі 3600 грн. які ОСОБА_5 отримувала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» №404561 а також 04.06.2025 грошові кошти в сумі 460 грн., які ОСОБА_5 отримувала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_15 матеріальної шкоди на загальну суму 30555 грн.

Вона ж, у період часу із 05.05.2025 по 07.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та в наслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 460 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 07.07.2025 становить 22595,66 грн., які отримала готівкою, а також грошові кошти в сумі 30438 грн. які ОСОБА_5 отримувала різними платежами, а саме: 05.05.2025 в сумі 5000 грн., 07.05.2025 в сумі 3600 грн., 15.05.2025 в сумі 460 грн., 10.06.2025 в сумі 15035 грн., та 04.07.2025 в сумі 2463 та 3880 грн., на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 53033,66 грн.

Вона ж, у період часу із 20.03.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та в наслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 650 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 11.07.2025 становить 31833,75 грн., які отримала готівкою, а також грошові кошти в сумі 43133 грн. які ОСОБА_5 отримувала різними платежами, а саме: 20.03.2025 в сумі 6900 грн., 02.04.2025 в сумі 15000 грн., 06.05.2024 в сумі 7838 грн., 07.05.2025 в сумі 3600 грн., 03.06.2025 в сумі 21150 грн., та 16.06.2025 в сумі 6300 грн. на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 а також 18.04.2025 грошові кошти в сумі 1380 грн., які ОСОБА_5 отримувала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_17 матеріальної шкоди на загальну суму 74966,75 грн.

Вона ж, у період часу із 13.04.2025 по 09.06.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та в наслідок чого 13.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., після чого 09.06.2025 грошовими коштами в сумі 10500 та 230 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 09.06.2025 становить 10872,69 грн., які отримала готівкою, та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_19 матеріальної шкоди на загальну суму 26372,69 грн.

Вона ж, у період часу із 23.03.2025 по 16.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та в наслідок чого 09.06.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 11075 грн. та 440 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 09.06.2025 становить 20799,94 грн., 16.07.2025 грошовим коштами в сумі 3200 грн., які отримала готівкою, а також 23.03.2025 грошові кошти в сумі 4507 грн., 07.04.2025 грошові кошти в сумі 9990 грн., та 07.05.2025 грошові кошти в сумі 3600 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_20 матеріальної шкоди на загальну суму 53171,94 грн.

Вона ж, у період часу із 26.03.2025 по 10.06.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та в наслідок чого 09.06.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4100 грн., які отримала готівкою, а також грошові кошти в сумі 22485 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_21 матеріальної шкоди на загальну суму 26585 грн.

Вона ж, у період часу із 26.03.2025 по 11.06.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та в наслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 23900 грн. які отримала готівкою, а також 07.05.2025 грошові кошти в сумі 3600 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_22 матеріальної шкоди на загальну суму 27500 грн.

Вона ж, у період часу із 08.04.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та в наслідок чого 08.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 20350 грн. та 100 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 08.04.2025 становить 4503 грн., 04.06.2025 грошовими коштами потерпілої в сумі 7390 грн. та 100 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 04.06.2025 становить 4742,63 грн., 11.07.2025 грошовими коштами потерпілої в сумі 320 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 11.07.2025 становить 15672 грн. які отримала готівкою, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_23 матеріальної шкоди на загальну суму 52657,63 грн.

Вона ж, у період часу із 19.03.2025 по 08.06.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та в наслідок чого 01.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 10000 грн., 08.06.2025 грошовими коштами в сумі 5260 грн. та 210 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 08.06.2025 становить 9949,23 грн., які отримала готівкою, а також 19.03.2025 грошові кошти в сумі 2300 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 а також 21.042025 грошові кошти в сумі 460 грн. та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_24 матеріальної шкоди на загальну суму 27905,23 грн.

Вона ж, у період часу із 06.04.2025 по 09.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в наслідок чого 06.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., 19.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 460 грн., 04.05.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1850 грн., 29.05.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5025 грн., 04.06.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1832 грн., 09.07.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1809 грн., які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_25 матеріальної шкоди на загальну суму 15976 грн.

Вона ж, у період часу із 19.03.2025 по 11.06.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та в наслідок чого 19.03.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 50 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 19.03.2025 становить 2267,41 грн., 01.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., 29.05.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 8200 грн., 11.06.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 210 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 11.06.2025 становить 9975,69 грн які отримала готівкою, а також 22.05.2025 та 09.06.2025 грошові кошти в сумі 460 та 175 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 та АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_26 матеріальної шкоди на загальну суму 26078,1 грн.

Вона ж, у період часу із 21.04.2025 по 02.06.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в наслідок чого 21.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 8755 грн., 07.05.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 3240 грн., 02.06.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5175 грн. які отримала готівкою, а також 24.04.2025 грошові кошти в сумі 460 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , 09.05.2025 грошові кошти в сумі 3500 грн. на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , 02.06.2025 грошові кошти в сумі 11180 грн. на банківську картку та АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_27 матеріальної шкоди на загальну суму 32310 грн.

Вона ж, у період часу із 12.04.2025 по 11.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та в наслідок чого 15.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., 08.06.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 8775 грн., 16.07.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 160 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 16.07.2025 становить 7630,81 грн., які отримала готівкою, а також грошові кошти в сумі 460 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту на власне ім`я у АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_28 матеріальної шкоди на загальну суму 21865,81 грн.

Вона ж, у період часу із 27.03.2025 по 09.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та в наслідок чого 27.03.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4600 грн., 09.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 9983 грн., 07.05.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4520 грн., 09.07.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 3060 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту на власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_29 матеріальної шкоди на загальну суму 22163 грн.

Вона ж, у період часу із 28.03.2025 по 07.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та в наслідок чого 07.07.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі та 230 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 07.07.2025 становить 11297,83 грн., які отримала готівкою, а також 28.03.2025 грошові кошти в сумі 2300 грн., 07.04.2025 грошові кошти в сумі 5000 грн., 03.06.2025 грошові кошти в сумі 5175 грн., які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та 26.04.2025 грошові кошти в сумі 460 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту на власне ім`я у АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_31 матеріальної шкоди на загальну суму 24232,83 грн.

Вона ж, у період часу із 19.03.2025 по 01.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та в наслідок чого 19.03.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 100 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 19.03.2025 становить 4534,83 грн., 07.05.2025 грошові кошти в сумі 6300 грн., 20.05.2025 грошові кошти в сумі 10000 грн., 01.07.2025 грошові кошти в сумі 420 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 01.07.2025 становить 20573,95 грн які отримала готівкою, а також 09.06.2025 грошові кошти в сумі 10458 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту на власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_33 матеріальної шкоди на загальну суму 51866,78 грн.

Вона ж, у період часу із 19.03.2025 по 10.06.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , та в наслідок чого 09.06.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 220 євро, що в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 09.06.2025 становить 10399,97 грн., які отримала готівкою, а також 19.03.2025 грошові кошти в сумі 2300 грн., 05.04.2025 грошові кошти в сумі 10000 грн, 10.06.2025 грошові кошти в сумі 3360 грн які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , а також 21.04.2025 грошові кошти в сумі 465 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту на власне ім`я у АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_35 матеріальної шкоди на загальну суму 26524,97 грн.

Вона ж, у період часу із 07.04.2025 по 12.06.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , та в наслідок чого 07.04.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , а також 09.04.2025 грошові кошти в сумі 460 грн., 09.06.2025 грошові кошти в сумі 3700 грн., 10.06.2025 грошові кошти в сумі 5175 грн. та 12.06.2025 грошові кошти в сумі 1602 грн. які ОСОБА_5 отримала на банківську картку відкриту на власне ім`я у АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_37 матеріальної шкоди на загальну суму 15937 грн.

Вона ж, у період часу із 27.03.2025 по 09.07.2025, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору грошових коштів для ансамблю «Надія» на поїздку закордон до країни Грузія для участі у фестивалі ввела в оману гр. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , та в наслідок чого 27.03.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4600 грн., 09.04.2025 грошові кошти в сумі 9983 грн., 07.05.2025 грошові кошти в сумі 4520 грн., 11.06.2025 грошові кошти в сумі 20700 грн., 09.07.2025 грошові кошти в сумі 2340 грн. та 38632 грн. які ОСОБА_5 отримувала на банківські картки відкриті на власне ім`я у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , та АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 та якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_39 матеріальної шкоди на загальну суму 80775 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами потерпілих у загальній сумі 1 072 339,75 грн., чим спричинила шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому вчиненому в особливо великих розмірах.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженка с. Худяки, українка, громадянка України, яка не працює, одружена, на утриманні має одну малолітню дитину, із середньою освітою, інвалідом, депутатом, учасником бойових дій не є, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

29.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно з практикою ЄСПЛ, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду в тому числі за кордоном; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Отже, очікування можливого суворого вироку може мати значення при визначенні ризику переховування.

Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, спробам з її боку переховуватися від правоохоронних органів та суду в тому числі за кордоном, знищити документи та інші докази, які мають істотне значення для встановлення правопорушення, впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Разом з тим, без обраного запобіжного заходу та покладених на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, ОСОБА_5 матиме можливість переховуватися від органу досудового розслідування в тому числі за кордоном, безперешкодно застосовувати вплив на свідків у кримінальному провадженні, з метою схилення їх до дачі неправдивих показів, переслідуючи при цьому мету уникнення від кримінальної відповідальності та приховування можливих аналогічних фактів своєї злочинної діяльності; а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином зазначені вище обставини дають підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім як застосування домашнього арешту не здатен забезпечити виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

На підставі вищевикладеного, слідчий вважає за необхідне застосувати запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді цілодобового домашнього арешту, із обов`язком здати закордонний паспорт до органу досудового розслідування з метою уникнення виїзду ОСОБА_5 за кордон оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задоволити.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти обгрунтованості підозри в частині кваліфікації та просив обрати менш суворий запобіжний захід, оскільки підозрювана є матір`ю одиначкою та одна утримує неповнолітню дитину, також обмеження її у можливості працювати не надасть можливості відшкодувати завдану шкоду.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала захисника.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходом є домашній арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності обставини щодо особи підозрюваного.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується: протоколами допиту потерпілих, протоколом огляду предмету, повідомленням про підозру.

Сторона обвинувачення в обґрунтування клопотання посилалась на наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Із системного аналізу змісту ч. 2 ст. 177 і п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК убачається, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу - щодо встановлення наявності заявлених стороною обвинувачення ризиків слідчий суддя керується стандартом переконання «достатні підстави».

Так, існування кожного, вказаного у ч. 1 ст. 177 КПК ризику, має підтверджуватися фактами, наявність яких має бути переконливо продемонстрована (п. п. 85, 86 рішення ЄСПЛ від 30.01.2018 у справі «Макаренко проти України» /Makarenkov. Ukraine, заява №622/11).

Суд вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора щодо існування ризиків, а саме ризик переховування від органу досудового розслідування, ризик впливу на потерпілих, свідків.

Про існування таких ризиків свідчить суворість можливого покарання у випадку визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, яка на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого може бути призначене покарання у виді реального позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що саме по собі може бути підставою та мотивом змінити місце проживання з метою переховування від слідства.

Таким чином, ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Отже наявність обґрунтованої підозри та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, надають підстави для обрання запобіжного заходу.

Варто зауважити, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених в судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка, відповідно до вимог ч.1ст.9 Конституції України, ратифікована Законом від 17.07.1997 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2,4,7 та 11 Конвенції», і є частиною національного законодавства України, встановлено, що кожна людина має право на свободу і особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема, у випадку законного арешту або затримання особи, здійсненого з метою її присутності перед компетентним судовим органом на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину або якщо обґрунтовано визнається за необхідне запобігти вчиненню нею злочину або її втечі після його вчинення.

Згідно з правовою позицією в справі ЄСПЛ «Манчіні проти Італії», за наслідками та способами застосування як тримання під вартою, так і цілодобовий домашній арешт прирівнюються до позбавлення волі для цілей статті 5 § 1(с) Конвенції.

Судом враховується ступінь стійкості соціальних зв`язків підозрюваної, яка офіційно не працює, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

З урахуванням вищевикладених обставин, беручи до уваги обставини події у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 враховуючи зміст ризиків, на запобігання якого необхідне застосування запобіжного заходу та особу підозрюваної, вважаю за необхідне застосування до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обмеженням залишати житлове приміщення у нічний час доби та покладанням на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

При цьому суд враховує, що поведінка підозрюваної під час вчинення інкримінованих їй дій в контексті обставин життєдіяльності свідчить про неспроможність до об`єктивного повноцінного самоконтролю та недостатність застосування до підозрюваної менш суворих заходів, оскільки такі запобіжні заходи на теперішній час не забезпечать достатніх гарантій належної процесуальної поведінки останньої.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 183-184, 193 194, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обмеженням права покидати житло в нічний час доби, строком на 60 днів з 30 липня 2025 року по 30 вересня 2025 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_23 наступні обов`язки:

-не відлучатися за межі місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 з 20 год до 06 год. ранку;

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого контактного номеру телефону, місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками в кримінальному провадженні або спілкуватися з ними у присутності слідчого;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну.

В період введення воєнного стану на території України, дозволити підозрюваній ОСОБА_5 , після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 15 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги», відлучатися з місця проживання з метою перебування в укритті.

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній та направити начальнику ГУНП в Черкаській області для організації її виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 04 серпня 2025 року.