Справа № 761/2401/25
Провадження № 1-кс/761/2292/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене 14.01.2025 у ході проведення обшуку у приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Югсталь, за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

- Ноутбук чорного кольору, s/n H6NOGR04P80626D, інв. No 2017352;

- Аркуш паперу, на якому мається наступна інформація «організаційна структура Югсталь»;

- Флеш носій срібного кольору з емблемою «BMW»;

- Флеш носій «Micro SD 32 GB» з копіями документів, зроблених з робочих комп`ютерів працівників ТОВ «Югсталь»;

- Мобільний телефон темно сірого кольору марки «Nokia C22», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG», s/n: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG», s/n: НОМЕР_4 ;

- Рахунок на оплату по замовленню No 2103/001 від 21.03.2024;

-Блокнот червоного кольору з чорновими записами;

- Блокнот жовтого кольору з чорновим записами;

- Показники щодо кількості, суми продажу, контрагентів та номенклатури за 2024 рік на 53 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості за 2024 рік на 43 арк.;

- Видаткові накладні між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «МІК» на 5арк.;

- Видаткова накладна між ТОВ «Югсталь» та ПП «Мегамакс» на 1арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні на 178 арк.;

- Кольорові блокноти з чорновими записами - 2 шт.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_5 за 2024 рік на 533 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_6 за 2024 рік на 15 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_7 за 2024 рік на 2 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_22 за 2024 рік на 4 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_8 за 2024 рік на 3 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та ДП Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» за 2024 рік на 26 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_9 за 2024 рік на 3 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_10 за 2024 рік на 2 арк.;

- Видаткова накладна між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_11 за 2024 рік на 1арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_12 за 2024 рік на 6 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_13 за 2024 рік на 3 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_14 за 2024 рік на 4 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_15 за 2024 рік на 2 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_16 за 2024 рік на 4 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_17 за 2024 рік на 2арк.;

- Державний контракт (договір) про закупівлю No 337/07-24-РМ між ДП Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» та ТОВ «Югсталь» з додатками на 34 арк.;

- Державний контракт (договір) про закупівлю No 338/07-24-РМ між ДП Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» та ТОВ «Югсталь» з додатками на 3 арк.;

- Договір No 343/3/2024/79 на закупівлю товарів за державні кошти між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 343/3/2024/78 на закупівлю товарів за державні кошти між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 286/3/23/387 на закупівлю для державних потреб товарів речової служби між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 286/3/23/388 на закупівлю для державних потреб товарів речової служби між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 286/3/23/389 на закупівлю для державних потреб товарів речової служби між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 51 арк.;

- Договір No 23 на закупівлю товару між ВЧ НОМЕР_17 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 12 арк.;

- Договір на закупівлю товару No 41 між ВЧ НОМЕР_16 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7арк.;

- Договір No 234-24 на закупівлю товару за державні кошти між ВЧ НОМЕР_28 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7арк.;

- Договір купівлі-продажу товарів No 120 між ТОВ «Югсталь» та ВЧ НОМЕР_18 з додатками на 4 арк.;

- Договір No 176 про закупівлю товарів в умовах воєнного стану між ВЧ НОМЕР_12 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 9 арк.;

- Договір на закупівлю товару No 296 між ВЧ НОМЕР_19 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір No 243 про закупівлю товарів в умовах воєнного стану між ВЧ НОМЕР_12 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Договір No 717-24 між ВЧ НОМЕР_22 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 6 арк.;

- Договір купівлі-продажу No 740-24 між ВЧ НОМЕР_29 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7арк.;

- Договір купівлі-продажу No 741-24 між ВЧ НОМЕР_30 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Договір купівлі-продажу No 742-24 між ВЧ НОМЕР_29 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7 арк.;

- Договір про закупівлю товарів за державні кошти Серія А3336 No 173 між В4 А3336 та ТОВ «Югсталь» здодатками на 9арк.; Додаткова угода No 1 до договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 06.05.2024 No 76-ПМ між ВЧ НОМЕР_20 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 15 арк.;

- Договір про закупівлю товарів оборонного призначення No 9 між ВЧ НОМЕР_31 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 491-23(3) між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 1 арк.;

- Договір No 492-23(3) про закупівлю причіпних цистерн між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір No 425-23(3) про закупівлю малопомітних перешкод між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» здодатками на 8 арк.;

- Договір поставки No 23/10/24 між ТОВ «Югсталь» та ВЧ Т0400 з додатками на 1 арк.;

- Договір поставки No 23/10/24-1 між ТОВ «Югсталь» та ВЧ Т0400 з додатками на 1 арк.;

- Договір поставки No 674 між ТОВ «Югсталь» та ВЧ НОМЕР_21 з додатками на 8 арк.;

- Договір No 769-24 між ВЧ НОМЕР_22 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 6 арк.;

- Договір No 177 про закупівлю товарів за державні кошти між ВЧ НОМЕР_23 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7 арк.;

- Договір No 193 про закупівлю товару між ВЧ НОМЕР_33 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір No 98/60-3110.04ОП між ВЧ НОМЕР_6 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 6 арк.;

- Договір про закупівлю товарів No 150 між ВЧ НОМЕР_5 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 98/45-3110.050Р між ВЧ НОМЕР_6 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7арк.;

- Договір No 370 про закупівлю товарів між ВЧ НОМЕР_15 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Договір No 84с про закупівлю товарів за державні кошти між ТОВ «Югсталь» та ВЧ НОМЕР_24 з додатками на 9 арк.;

- Договір No 1268 між ВЧ НОМЕР_9 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 6 арк.;

- Договір No 378C/050 між ВЧ НОМЕР_25 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 9 арк.;

- Договір No 24/14 про закупівлю товарів між ВЧ НОМЕР_8 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Державний контракт No 332 між ВЧ НОМЕР_26 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 9 арк.;

- Договір No 184 про закупівлю товарів між ВЧ НОМЕР_10 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір про закупівлю товарів No 102 між ВЧ НОМЕР_5 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 12 арк.;

- Державний контракт No 24/453 між ВЧ НОМЕР_7 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 1 арк.;

- Договір No 50/3110.050Р між ВЧ НОМЕР_6 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 4 арк.;

- Договір поставки No 1 між ВЧ НОМЕР_27 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 5 арк.;

- Договір No 748/3110.050Р між ВЧ НОМЕР_6 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Контракт про закупівлю No 287 між ВЧ НОМЕР_26 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Договір No 204-23(3) між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір No 213-23(3) між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір поставки No 5/1604 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Системи Докер» з додатками на 6 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН, платіжні інструкції, чорнові схеми на 26 арк.;

- Договір суборенди нерухомого майна No 09-2024 між ТОВ Запорізький індустріальний парк «Весна» та ТОВ «Системи Докер» з додатками на 5арк.;

- Рішення за результатами розгляду скарг про відмову у реєстрації податкової накладної з додатками на 28 арк.;

- Господарський договір поставки No 01/10/24 між ТОВ «Сітка Захід Україна» та ТОВ «Югсталь» на 4 арк.;

- Договір No 29/04-2024 оренди нерухомого майна між ТОВ «Південна промислова компанія» та ТОВ «Югсталь» на 4 арк.;

- Договір No Л-290424 оренди нерухомого майна між ТОВ «ЛОГІСТІК- XXI» та ТОВ «Югсталь» на 4 арк.;

- Видаткова накладна No 1608/013 від 16.08.24 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна промислова компанія» на 1арк.;

- Договір поставки No 01-08/23 між ТОВ «ВО «РЕЛАЙН» та ТОВ «Югсталь» на 6 арк.;

- Договір поставки No 6/0811 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Капітал Груп Сталь» та додаткова угода на 8 арк.;

- Договір поставки No 10/0111 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Пролог Сервіс» та додаткова угода на 8арк.;

- Договір поставки No 11/0111 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «КЕТ ФПП» на 7 арк.;

- Договір поставки No 9/0112 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Системи Докер» на 1арк.;

- Договір постачання No 160224/1 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна Промислова Компанія» на 3арк.;

- Договір постачання No 050924/1 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна Промислова Компанія» на 5арк.;

- Договір поставки No 6/3004 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна Промислова Компанія» на 2 арк.;

- Договір постачання No 021024/2 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна Промислова Компанія» на 5 арк.;

- Договір поставки No 26022024/01 між ТОВ «МІК» та ТОВ «Югсталь» на 4 арк,;

- Договір поставки No 1/0512 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Авангард- Компані» на 1арк.;

- Договір поставки No 7/0711 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «АВ-ПРОМ» на 1 арк.;

- Договір поставки No 01/26/24 між ТОВ «Метал Холдінг Трейд» та ТОВ «Югсталь» на 3 арк.;

- Договір поставки No ЛВ-0248/23 між ТОВ «Метал Холдінг Трейд» та ТОВ «Югсталь» на 3арк.;

- Договір поставки No 01/16/23 між ТОВ «Метал Холдінг Трейд» та ТОВ «Югсталь» на 2 арк.;

- Договір поставки No 3/1412 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «НВП «Українські Теплові Мережі» на 1арк.;

- Договір No 4/0405 про виконання робіт між ТОВ «НВО «РІСТ» та ТОВ «Югсталь» на 6арк.;

- Договір No 6/0109 між ТОВ «Системи Докер» та ТОВ «Югсталь» на 5 арк.;

- Договір No 13/0201 про надання послуг між ТОВ «НВО «РІСТ» та ТОВ «Югсталь» та додаткова угода на 7арк.;

- Договір No 4/1103 про виконання робіт між ТОВ «Еліз» та ТОВ «Югсталь» на 6 арк.;

- Договір No 4/0705 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Альфа-Генерація» на 1 арк.;

- Договір No 3/3110 про виконання робіт між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Промспецбуд-Україна» з додатками на 15 арк.;

- Договір No 3/1509 про виконання робіт між ТОВ «АВ-ПРОМ» та ТОВ «Югсталь» з додатками на 19 арк.;

- Договір No 5/2011 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «АВ-ПРОМ» на 2 арк.;

- Договір поставки No 4/0408 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Сітка Захід Україна» на 2 арк.;

- Договір поставки No 13/1702 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Югавтотранс» на 4 арк.;

- Договір поставки No 5/0504 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ ВП «Запорізька трансформаторна асоціація» на 2 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та Міністерством оборони України за 2022-2023 роки на 110 арк.

- Три металеві загородження з написами: 450/3 (75 витків), три металеві загородження з написом: 600/5 (75 витків).

Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, на якій складалися документи фінансово-господарської діяльності підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, готівкові кошти, отримані від протиправної діяльності, можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1, ка використовується службовими особами ТОВ «Югсталь».

Так, в рамках даного провадження 14.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, у ході якого виявлено та вилучено зазначене у клопотанні прокурора майно.

15.01.2025 вказані речі постановою детектива визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди.

З метою забезпечення зберігання речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене 14.01.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, до суду не прибув. Жодних клопотань чи заяв, у тому числі й про відкладення, на адресу суду не скеровував.

Власник майна або його представник, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у засідання не з`явилися. Жодних клопотань, у тому числі й про відкладення, на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, слідча суддя, враховуючи, що учасники провадження, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у судове засідання не з`явилися, вважає за можливе розглянути клопотання прокурора про арешт майна за відсутності нез`явившихся осіб.

Ретельно дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження №0000170 від 29.01.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.

Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

У свою чергу, із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2024 вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, перелік яких вказано в ухвалі суду.

Так, на виконання вказаної ухвали 14.01.2025 детективами БЕБ України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні прокурора майно.

Так, згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, слідчий, прокурор проводять обшук.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, ч. 2 ст. 168 КПК України передбачає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Таким чином, враховуючи, що вилучення вказаних речей змістом ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2024 про надання дозволу на проведення обшуку не охоплюється, таке майно має статус тимчасово вилученого.

У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2024 не було надано дозволу на вилучення вказаних у клопотанні прокурора речей і документів, таке майно в силу вимог чинного КПК України має статус тимчасово вилученого майна.

У свою чергу, постановою детектива БЕБ України ОСОБА_4 від 15.01.2025 вилучені у ході проведення обшуку 14.01.2025 речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000170 від 29.01.2024 року.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України встановлює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучене 14.01.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, майно може бути використане як докази у кримінальному провадженні №0000170 від 29.01.2024, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №0000170 від 29.01.2024, та забезпечення схоронності майна для проведення судових експертиз, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.

При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000170 від 29.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 14.01.2025 у ході проведення обшуку у приміщеннях, які використовуються службовими особами ТОВ «Югсталь, за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

- Ноутбук чорного кольору, s/n H6NOGR04P80626D, інв. No 2017352;

- Аркуш паперу, на якому мається наступна інформація «організаційна структура Югсталь»;

- Флеш носій срібного кольору з емблемою «BMW»;

- Флеш носій «Micro SD 32 GB» з копіями документів, зроблених з робочих комп`ютерів працівників ТОВ «Югсталь»;

- Мобільний телефон темно сірого кольору марки «Nokia C22», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG», s/n: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG», s/n: НОМЕР_4 ;

- Рахунок на оплату по замовленню No 2103/001 від 21.03.2024;

-Блокнот червоного кольору з чорновими записами;

- Блокнот жовтого кольору з чорновим записами;

- Показники щодо кількості, суми продажу, контрагентів та номенклатури за 2024 рік на 53 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості за 2024 рік на 43 арк.;

- Видаткові накладні між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «МІК» на 5арк.;

- Видаткова накладна між ТОВ «Югсталь» та ПП «Мегамакс» на 1арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні на 178 арк.;

- Кольорові блокноти з чорновими записами - 2 шт.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_5 за 2024 рік на 533 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_6 за 2024 рік на 15 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_7 за 2024 рік на 2 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_22 за 2024 рік на 4 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_8 за 2024 рік на 3 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та ДП Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» за 2024 рік на 26 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_9 за 2024 рік на 3 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_10 за 2024 рік на 2 арк.;

- Видаткова накладна між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_11 за 2024 рік на 1арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_12 за 2024 рік на 6 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_13 за 2024 рік на 3 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_14 за 2024 рік на 4 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_15 за 2024 рік на 2 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_16 за 2024 рік на 4 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та військовою частиною НОМЕР_17 за 2024 рік на 2арк.;

- Державний контракт (договір) про закупівлю No 337/07-24-РМ між ДП Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» та ТОВ «Югсталь» з додатками на 34 арк.;

- Державний контракт (договір) про закупівлю No 338/07-24-РМ між ДП Міністерства оборони України «Державний оператор тилу» та ТОВ «Югсталь» з додатками на 3 арк.;

- Договір No 343/3/2024/79 на закупівлю товарів за державні кошти між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 343/3/2024/78 на закупівлю товарів за державні кошти між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 286/3/23/387 на закупівлю для державних потреб товарів речової служби між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 286/3/23/388 на закупівлю для державних потреб товарів речової служби між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 286/3/23/389 на закупівлю для державних потреб товарів речової служби між Міністерством оборони України та ТОВ «Югсталь» з додатками на 51 арк.;

- Договір No 23 на закупівлю товару між ВЧ НОМЕР_17 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 12 арк.;

- Договір на закупівлю товару No 41 між ВЧ НОМЕР_16 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7арк.;

- Договір No 234-24 на закупівлю товару за державні кошти між ВЧ НОМЕР_28 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7арк.;

- Договір купівлі-продажу товарів No 120 між ТОВ «Югсталь» та ВЧ НОМЕР_18 з додатками на 4 арк.;

- Договір No 176 про закупівлю товарів в умовах воєнного стану між ВЧ НОМЕР_12 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 9 арк.;

- Договір на закупівлю товару No 296 між ВЧ НОМЕР_19 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір No 243 про закупівлю товарів в умовах воєнного стану між ВЧ НОМЕР_12 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Договір No 717-24 між ВЧ НОМЕР_22 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 6 арк.;

- Договір купівлі-продажу No 740-24 між ВЧ НОМЕР_29 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7арк.;

- Договір купівлі-продажу No 741-24 між ВЧ НОМЕР_30 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Договір купівлі-продажу No 742-24 між ВЧ НОМЕР_29 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7 арк.;

- Договір про закупівлю товарів за державні кошти Серія А3336 No 173 між В4 А3336 та ТОВ «Югсталь» здодатками на 9арк.; Додаткова угода No 1 до договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 06.05.2024 No 76-ПМ між ВЧ НОМЕР_20 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 15 арк.;

- Договір про закупівлю товарів оборонного призначення No 9 між ВЧ НОМЕР_31 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 491-23(3) між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 1 арк.;

- Договір No 492-23(3) про закупівлю причіпних цистерн між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір No 425-23(3) про закупівлю малопомітних перешкод між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» здодатками на 8 арк.;

- Договір поставки No 23/10/24 між ТОВ «Югсталь» та ВЧ Т0400 з додатками на 1 арк.;

- Договір поставки No 23/10/24-1 між ТОВ «Югсталь» та ВЧ Т0400 з додатками на 1 арк.;

- Договір поставки No 674 між ТОВ «Югсталь» та ВЧ НОМЕР_21 з додатками на 8 арк.;

- Договір No 769-24 між ВЧ НОМЕР_22 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 6 арк.;

- Договір No 177 про закупівлю товарів за державні кошти між ВЧ НОМЕР_23 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7 арк.;

- Договір No 193 про закупівлю товару між ВЧ НОМЕР_33 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір No 98/60-3110.04ОП між ВЧ НОМЕР_6 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 6 арк.;

- Договір про закупівлю товарів No 150 між ВЧ НОМЕР_5 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 13 арк.;

- Договір No 98/45-3110.050Р між ВЧ НОМЕР_6 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 7арк.;

- Договір No 370 про закупівлю товарів між ВЧ НОМЕР_15 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Договір No 84с про закупівлю товарів за державні кошти між ТОВ «Югсталь» та ВЧ НОМЕР_24 з додатками на 9 арк.;

- Договір No 1268 між ВЧ НОМЕР_9 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 6 арк.;

- Договір No 378C/050 між ВЧ НОМЕР_25 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 9 арк.;

- Договір No 24/14 про закупівлю товарів між ВЧ НОМЕР_8 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Державний контракт No 332 між ВЧ НОМЕР_26 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 9 арк.;

- Договір No 184 про закупівлю товарів між ВЧ НОМЕР_10 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір про закупівлю товарів No 102 між ВЧ НОМЕР_5 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 12 арк.;

- Державний контракт No 24/453 між ВЧ НОМЕР_7 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 1 арк.;

- Договір No 50/3110.050Р між ВЧ НОМЕР_6 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 4 арк.;

- Договір поставки No 1 між ВЧ НОМЕР_27 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 5 арк.;

- Договір No 748/3110.050Р між ВЧ НОМЕР_6 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Контракт про закупівлю No 287 між ВЧ НОМЕР_26 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 8 арк.;

- Договір No 204-23(3) між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір No 213-23(3) між ВЧ НОМЕР_32 та ТОВ «Югсталь» з додатками на 10 арк.;

- Договір поставки No 5/1604 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Системи Докер» з додатками на 6 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН, платіжні інструкції, чорнові схеми на 26 арк.;

- Договір суборенди нерухомого майна No 09-2024 між ТОВ Запорізький індустріальний парк «Весна» та ТОВ «Системи Докер» з додатками на 5арк.;

- Рішення за результатами розгляду скарг про відмову у реєстрації податкової накладної з додатками на 28 арк.;

- Господарський договір поставки No 01/10/24 між ТОВ «Сітка Захід Україна» та ТОВ «Югсталь» на 4 арк.;

- Договір No 29/04-2024 оренди нерухомого майна між ТОВ «Південна промислова компанія» та ТОВ «Югсталь» на 4 арк.;

- Договір No Л-290424 оренди нерухомого майна між ТОВ «ЛОГІСТІК- XXI» та ТОВ «Югсталь» на 4 арк.;

- Видаткова накладна No 1608/013 від 16.08.24 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна промислова компанія» на 1арк.;

- Договір поставки No 01-08/23 між ТОВ «ВО «РЕЛАЙН» та ТОВ «Югсталь» на 6 арк.;

- Договір поставки No 6/0811 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Капітал Груп Сталь» та додаткова угода на 8 арк.;

- Договір поставки No 10/0111 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Пролог Сервіс» та додаткова угода на 8арк.;

- Договір поставки No 11/0111 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «КЕТ ФПП» на 7 арк.;

- Договір поставки No 9/0112 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Системи Докер» на 1арк.;

- Договір постачання No 160224/1 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна Промислова Компанія» на 3арк.;

- Договір постачання No 050924/1 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна Промислова Компанія» на 5арк.;

- Договір поставки No 6/3004 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна Промислова Компанія» на 2 арк.;

- Договір постачання No 021024/2 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Південна Промислова Компанія» на 5 арк.;

- Договір поставки No 26022024/01 між ТОВ «МІК» та ТОВ «Югсталь» на 4 арк,;

- Договір поставки No 1/0512 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Авангард- Компані» на 1арк.;

- Договір поставки No 7/0711 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «АВ-ПРОМ» на 1 арк.;

- Договір поставки No 01/26/24 між ТОВ «Метал Холдінг Трейд» та ТОВ «Югсталь» на 3 арк.;

- Договір поставки No ЛВ-0248/23 між ТОВ «Метал Холдінг Трейд» та ТОВ «Югсталь» на 3арк.;

- Договір поставки No 01/16/23 між ТОВ «Метал Холдінг Трейд» та ТОВ «Югсталь» на 2 арк.;

- Договір поставки No 3/1412 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «НВП «Українські Теплові Мережі» на 1арк.;

- Договір No 4/0405 про виконання робіт між ТОВ «НВО «РІСТ» та ТОВ «Югсталь» на 6арк.;

- Договір No 6/0109 між ТОВ «Системи Докер» та ТОВ «Югсталь» на 5 арк.;

- Договір No 13/0201 про надання послуг між ТОВ «НВО «РІСТ» та ТОВ «Югсталь» та додаткова угода на 7арк.;

- Договір No 4/1103 про виконання робіт між ТОВ «Еліз» та ТОВ «Югсталь» на 6 арк.;

- Договір No 4/0705 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Альфа-Генерація» на 1 арк.;

- Договір No 3/3110 про виконання робіт між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Промспецбуд-Україна» з додатками на 15 арк.;

- Договір No 3/1509 про виконання робіт між ТОВ «АВ-ПРОМ» та ТОВ «Югсталь» з додатками на 19 арк.;

- Договір No 5/2011 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «АВ-ПРОМ» на 2 арк.;

- Договір поставки No 4/0408 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Сітка Захід Україна» на 2 арк.;

- Договір поставки No 13/1702 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ «Югавтотранс» на 4 арк.;

- Договір поставки No 5/0504 між ТОВ «Югсталь» та ТОВ ВП «Запорізька трансформаторна асоціація» на 2 арк.;

- Видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі між ТОВ «Югсталь» та Міністерством оборони України за 2022-2023 роки на 110 арк.

- Три металеві загородження з написами: 450/3 (75 витків), три металеві загородження з написом: 600/5 (75 витків).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 31 січня 2025 року о 10 год. 05 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1