Справа № 646/7850/25
№ провадження 1-кс/646/1997/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 04.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 04.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Куп`янської окружної прокуратури Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України ЄО № 155, що розпочато на підставі електронного звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає, як біженець у країні Німеччина про те, що у липні 2025 року невідома особа з месенджеру Telegram» під приводом перевезення заявниці ОСОБА_5 та її сина з країни Німеччина до країни Болгарія заволоділа грошовими коштами у сумі 8 000 гривень, які заявниця переказала на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами у розмірі 8 000 гривень, які заявниця переказала на банківський картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що спричинило ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 16 000 гривень. (ЄО № 13251 від 04.08.2025).

З проведеного аналізу та вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено відомості, що 30.07.2025 об 11:21 до УПК в Харківській області ДКП НП України на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зазначались інформація, а саме: «Доброго дня. Мене звати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Місце прописки АДРЕСА_1 . Зараз проживаю разом з сином, якому 15 років у Німеччині, як біженці. Так як моє село знаходиться в окупації. Звертаюсь до вас за допомогою, мене обдурили і розвели на велику суму грошей. 18.07.2025 вона з сином хотіла поїхати до Болгарії до її дочки, яку не бачила вже 2 роки. В Телеграм знайшла перевізника. Він попросив купити білет і скинув їй реквізити № НОМЕР_1 JSC Universal Bank НОМЕР_3 , вона перевела йому 8 000 грн. зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім ще договорились з ним і назад поїхати і ще попросив купить ще білети через сайт, але сайт не відкривався і він дав номер їхнього менеджера НОМЕР_2 ОСОБА_8 . Вона ще перевела кошти у розмірі 8 000 грн. На другий день ні водія, ні грошей. І все заблокував переписку теж. Будь ласка допоможіть знайти цього шахрая і повернути кошти. Бо вона важко працює і заробляє і він обдурив її...».

Крім того, в матеріалах кримінального провадження знаходиться рапорт начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , де зазначено відомості, що з банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 проводився вивід грошових коштів, а саме:

- 17.07.2025 о 12:17 переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- 17.07.2025 о 12:18 переказ грошових коштів у сумі 1532 гривні на банківський картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- 17.07.2025 о 12:51 переказ грошових коштів у сумі 1575 гривень на банківський картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

З відомостей, викладених у вказаному вище рапорті встановлено, що банківські операції проводилися із банківського додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маються відомості про клієнта банку, на якого оформлено банківський картковий рахунок та інші відомості про проведені операції за даними рахунком що є банківською таємницею.

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для: встановлення свідків, осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Прокурор та дізнавач клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням підстав, зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 04.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Куп`янської окружної прокуратури Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України ЄО № 155, що розпочато на підставі електронного звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає, як біженець у країні Німеччина про те, що у липні 2025 року невідома особа з месенджеру Telegram» під приводом перевезення заявниці ОСОБА_5 та її сина з країни Німеччина до країни Болгарія заволоділа грошовими коштами у сумі 8 000 гривень, які заявниця переказала на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та грошовими коштами у розмірі 8 000 гривень, які заявниця переказала на банківський картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що спричинило ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 16 000 гривень. (ЄО № 13251 від 04.08.2025).

З проведеного аналізу та вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено відомості, що 30.07.2025 об 11:21 до УПК в Харківській області ДКП НП України на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зазначались інформація, а саме: «Доброго дня. Мене звати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Місце прописки АДРЕСА_1 . Зараз проживаю разом з сином, якому 15 років у Німеччині, як біженці. Так як моє село знаходиться в окупації. Звертаюсь до вас за допомогою, мене обдурили і розвели на велику суму грошей. 18.07.2025 вона з сином хотіла поїхати до Болгарії до її дочки, яку не бачила вже 2 роки. В Телеграм знайшла перевізника. Він попросив купити білет і скинув їй реквізити № НОМЕР_1 JSC Universal Bank НОМЕР_3 , вона перевела йому 8 000 грн. зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім ще договорились з ним і назад поїхати і ще попросив купить ще білети через сайт, але сайт не відкривався і він дав номер їхнього менеджера НОМЕР_2 ОСОБА_8 . Вона ще перевела кошти у розмірі 8 000 грн. На другий день ні водія, ні грошей. І все заблокував переписку теж. Будь ласка допоможіть знайти цього шахрая і повернути кошти...Бо вона важко працює і заробляє і він обдурив її...».

Крім того, в матеріалах кримінального провадження знаходиться рапорт начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , де зазначено відомості, що з банківського карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 проводився вивід грошових коштів, а саме:

- 17.07.2025 о 12:17 переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень на банківський картковий рахунок мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- 17.07.2025 о 12:18 переказ грошових коштів у сумі 1532 гривні на банківський картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- 17.07.2025 о 12:51 переказ грошових коштів у сумі 1575 гривень на банківський картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

З відомостей, викладених у вказаному вище рапорті встановлено, що банківські операції проводилися із банківського додатку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий суддя вважає доведеними дізнавачем у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_13 які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документації, яка містить банківську таємницю, з можливістю її вилученнята перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ; НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по 12.08.2025, а саме:

- завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів га проведених операцій;

- інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1