Справа № 132/3388/24
Провадження № 1-кс/132/434/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 серпня 2025 року місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000362 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулася 30.07.2025 року до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 07.10.2024 року під час розгляду матеріалів, які зареєстровані в ІКС ІПНП в ЄО №4489 від 14.09.2024 року встановлено, що близько 23:20год. 14.09.2024 року невідома особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки однією транзакцією заволоділа грошовими коштами в сумі 10050 грн., що знаходились на банківській картці «Юніор» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 13.09.2024 року близько 20:00год. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 через телеграм канал надійшло посилання за яким він перейшов та о 23:19год. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 10 000 грн. та 50 грн. комісії. Після виявлення вказаного списання, він зетелефонував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував вказану картку. В подальшому, в ході досудового розслідування 24.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області у справі №132/3388/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Під час опрацювання вказаної інформації встановлено, що 13.09.2024 року о 23:19:56год. відбувалась транзакція грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 на суму 10050 гривень. В подальшому, під час опрацювання вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 . В ході розгляду вилученої інформації встановлено рух коштів по банківській картці, а саме отримання переказу коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в терміналах інших банків №І0110SWF, SENDER_CR_V_UA від Tsisar Denys через мобільний додаток, код: 602, дата: 13.09.2024, номер картки: НОМЕР_4 , 10000.00грн. Після того, здійснено переказ на банківський рахунок № НОМЕР_5 банку: «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8909,33 грн. 14.09.2024 року о 22:22:56год. Подальший рух коштів відсутній, оскільки дана банківська картку слугувала для поповнення та подальшому переказу коштів. Будь-якого місця зняття чи розрахунку по даному банківському рахунку не відбувалось. В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадження, руху коштів по даному рахунку, їх походження, виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , на який було здійснено подальші транзакції по перерахунку грошових коштів потерпілого. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що інформацію щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по вказаному рахунку є важливою для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування в даному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене, а також факт того, що іншим чином вказану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000362 від 07 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, а саме документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку за період часу з 00:00год. 13.09.2024р. по 00:00год. 30.09.2024р. із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та осіб-отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховувались грошові кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишки коштів після кожної електронної платіжної операції); номери ІР адреси, дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в електронний сервіс банку та з якого телефону (пристрою) керували рахунком НОМЕР_5 та документів, які були подані для відкриття та використання зазначеного рахунку (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів для приєднання до кримінального провадження.

Проведення тимчасового доступу дозволити слідчим слідчого відділення ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя