Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7042/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000123 від 09.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000123 від 09.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше знайомим з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на початку грудня 2023 року, розробив та запропонував останнім втілити злочинний намір, у якому кожному з них відведено злочину роль, щодо незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою з використанням електронно обчислювальної техніки грошовими коштами раніше знайомого їм ОСОБА_8 , на загальну суму 500 000 доларів США (492126 USDT).

У подальшому, ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного наміру в кінці грудня 2023 року зателефонував ОСОБА_8 та попросив останнього надіслати на електронний гаманець ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 500 000 доларів США (492126 USDT), які були необхідні ОСОБА_9 , який є власником та директором ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для нібито виконання зобов`язань по контракту щодо господарської діяльності своїх компаній, та запевнив останнього, що грошові кошти повернуться до 31 грудня 2023 року, після чого ОСОБА_8 погодився та перевів зазначені грошові кошти двома платежами на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ОСОБА_6 .

Після отримання грошових коштів на рахунки ОСОБА_11 , останній розподілив між усіма учасниками групи, які було визначено ОСОБА_12 та почав виконувати заздалегідь відведену йому роль, а саме під час спілкування з ОСОБА_8 заперечувати факт отримання ним грошових коштів від останнього, і наказав ОСОБА_6 уникати контактів із потерпілим, посилатись на різні вигадані легенди, які заплановані групою зловмисників завчасно.

У подальшому, вищевказані особи, завершуючи свої шахрайські дії, відтягували розмову та зустрічі із потерпілим ОСОБА_8 , під приводом новорічних свят, інших вигаданих проблем, та згодом заявили, що отримані грошові кошти повернути не зможуть, оскільки вони втрачені.

Крім того, під час проведення досудового розслідування, 13.01.2024 року слідчим допитано як потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що тривалий проміжок часу здійснює інвестиції у криптовалюту та має фінансові відносини із ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 . У грудні 2023 року ОСОБА_5 отримав у борг грошові кошти у сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) доларів США у ОСОБА_8 , які останній зазначені грошові кошти надіслав на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ОСОБА_6 . Після чого, зазначені грошові кошти вище вказані особи не повернули.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для підтвердження інформації вказаної свідками.

Таким чином, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця їх перебування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: власника абонентського номеру, відомостей вказаних при реєстрації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у разі реєстрації), відомостей вказаних при дзвінках на гарячу лінію; телефонні дзвінки абонентських номерів, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б) у період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024.

Оскільки відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, доступ до якої ініціюється слідчим відноситься до охоронюваної законом таємниці, отримати її інакше як на підставі рішення суду не можливо.

У судове засідання слідча не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з`явився.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Як встановлено слідчою суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000123, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні інформації про абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення зазначеної інформації на оптичний носій, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до документів відповідає вимогам КПК України, а доводи органу досудового розслідування щодо необхідності доступу до таких документів є обґрунтованими.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , що входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000123 від 09.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: власника абонентського номеру, відомостей вказаних при реєстрації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у разі реєстрації), відомостей вказаних при дзвінках на гарячу лінію; телефонні дзвінки абонентських номерів, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б) у період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024, з можливістю вилучення зазначеної інформації на оптичний носій.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) вказаній слідчій тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та надати можливість вилучити її копії шляхом поміщення на оптичний чи будь-який інший носій інформації.

Визначити строк дії ухвали у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 21.07.2025 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1