Справа № 178/863/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року Криничанський районний суд Дніпропетровської області в с-щі Кринички у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна,-

за участі: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5

УСТАНОВИЛА:

Слідчим СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до суду внесено клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 02.10.2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.354, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України.

Постановою слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 23.05.2025 року грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: 1000 грн: ЗС1163991, ЗС 1163989, АТ3958363, АР7141011, ГН6066423, АУ5601424, ГП1822535, ЗС1163990, БМ4797336, БЛ6829421, ГЛ7659733, ВУ7328291, ГН6066422; 500 грн: ЄН9822089, КА1763353, ЄН9822092, ЄН9822091, ЛД0219572, ЄН9822093, ЛД0219574, ЛД0219573, ЛД0219576, ЛД0219575, АН7527306, ЄП6332600, АК9249170, ЄВ3025426, ЕЗ1470421, ЄИ8270915, ВТ3426685, ЄП4629729, ЕС0602477, ЕГ3646925, ЄП4243067, ЄЛ7509655, БВ9457091, ЄН6102130, ЄЛ7509654, КА1763367, АК1924482, КА1763365, КА1763366, КА1763362, КА1763364, КА1763360, КА1763361, КА17663358, КА17663359, КА17663356, КА1763357, КА1763354, КА1763355; 200 грн: ЄД1765870, ЕГ8178601, ЕВ2093745, ВИ5486999, ЄГ3684670, ЕВ1418625, ЄБ0937470, АМ8267067, ЄГ0395834, ГЖ5365271, КЛ4370742; медична документація на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді виписки з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР», з підписами медичних працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами: 1000 грн: АП2736420, БН6359179, АП2736422, ЕВ6727479, ГН6066420, АП2736421; 500 грн: КГ4847236, ЗА5187872, КА1843212, ВУ8802116, КЄ6328926; 200 грн: БР2858601, ЄЕ8578349, ЄИ6796340; медична документація на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді виписки № 15902 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 22.11.2024 по 02.12.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; виписки № 13714 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 09.10.2024 по 21.10.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; виписки № 8701/1076 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 22.08.2024 по 30.08.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; виписки № 1206/163 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 06.02.2025 по 14.02.2025, з підписами медичних працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , виписки № 1329 з КП «КНП «Центральна лікарня» КСР за період з 05.11.2024 по 15.11.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника на уровне L1-S1 від 25.12.2023, виданої лікарем-рентгенологом ОСОБА_13 з відповідним знімком та диском, а також копії даних документів, включно з копією виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» із датою направлення на стаціонар 22.11.24; посвідчення працівника ОАО «Российские железные дороги» на ім`я ОСОБА_6 , видане 13.05.2010 року № IV 001748; аркуш паперу із рукописною інструкцією про отримання медичної документації визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

З метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вищевказані речові докази.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні викладене у клопотанні визнав частково; заперечував проти накладення арешту на грошові кошти, оскільки сума коштів не велика та не є знаряддям злочину; підозру повідомлено ОСОБА_15 ; просив повернути вказані кошти його власнику.

Вислухавши сторони, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідча суддя дійшла наступного.

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.2 ст.131, ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема : правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (чч.1,2 ст.173 КПК України).

23.05.2025 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 08.05.2025 № 1-кс/178/132/25 у справі № 178/863/25, проведено обшук у приміщеннях житлового будинку, господарських та підсобних споруд, транспортних засобів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є рідною донькою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За результатами обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:

1) грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами:

- 1000 грн: ЗС1163991, ЗС 1163989, АТ3958363, АР7141011, ГН6066423, АУ5601424, ГП1822535, ЗС1163990, БМ4797336, БЛ6829421, ГЛ7659733, ВУ7328291, ГН6066422;

- 500 грн: ЄН9822089, КА1763353, ЄН9822092, ЄН9822091, ЛД0219572, ЄН9822093, ЛД0219574, ЛД0219573, ЛД0219576, ЛД0219575, АН7527306, ЄП6332600, АК9249170, ЄВ3025426, ЕЗ1470421, ЄИ8270915, ВТ3426685, ЄП4629729, ЕС0602477, ЕГ3646925, ЄП4243067, ЄЛ7509655, БВ9457091, ЄН6102130, ЄЛ7509654, КА1763367, АК1924482, КА1763365, КА1763366, КА1763362, КА1763364, КА1763360, КА1763361, КА17663358, КА17663359, КА17663356, КА1763357, КА1763354, КА1763355;

- 200 грн: ЄД1765870, ЕГ8178601, ЕВ2093745, ВИ5486999, ЄГ3684670, ЕВ1418625, ЄБ0937470, АМ8267067, ЄГ0395834, ГЖ5365271, КЛ4370742.

Серії та номери банкнот встановлено в ході огляду тимчасово вилученого майна, проведеного того ж дня, тобто 23.05.2025 у присутності двох понятих та із застосуванням засобів відеофіксації.

2) медична документація на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який є чоловіком ОСОБА_14 та, відповідно, зятем підозрюваного ОСОБА_15 ) у вигляді виписки з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР», з підписами медичних працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які фігурують в аналогічних виписках, отриманих свідком ОСОБА_16 , які є фіктивними;

3) грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами:

- 1000 грн: АП2736420, БН6359179, АП2736422, ЕВ6727479, ГН6066420, АП2736421;

- 500 грн: КГ4847236, ЗА5187872, КА1843212, ВУ8802116, КЄ6328926

- 200 грн: БР2858601, ЄЕ8578349, ЄИ6796340.

Серії та номери банкнот встановлено в ході огляду тимчасово вилученого майна, проведеного того ж дня, тобто 23.05.2025 у присутності двох понятих та із застосуванням засобів відеофіксації.

4) медична документація на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який є чоловіком ОСОБА_14 та, відповідно, зятем підозрюваного ОСОБА_15 ) у вигляді виписки № 15902 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 22.11.2024 по 02.12.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; виписки № 13714 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 09.10.2024 по 21.10.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; виписки № 8701/1076 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 22.08.2024 по 30.08.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; виписки № 1206/163 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 06.02.2025 по 14.02.2025, з підписами медичних працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , виписки № 1329 з КП «КНП «Центральна лікарня» КСР за період з 05.11.2024 по 15.11.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника на уровне L1-S1 від 25.12.2023, виданої лікарем-рентгенологом ОСОБА_13 з відповідним знімком та диском, які фігурують в аналогічних виписках, отриманих свідком ОСОБА_16 , які є фіктивними, а також копії даних документів, включно з копією виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» із датою направлення на стаціонар 22.11.24;

5) посвідчення працівника ОАО «Российские железные дороги» на ім`я ОСОБА_6 , видане 13.05.2010 року № IV 001748;

6) аркуш паперу із рукописною інструкцією про отримання медичної документації.

Вищевказані грошові кошти, речі та документи у даному кримінальному провадженні 23.05.2025 визнано доказами та долучено до матеріалів досудового розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що наявні достатні правові підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, з метою його збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування наступним майном, а саме:

1) грошові кошти у гривні на загальну суму 34.700 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами:

- 1000 грн: ЗС1163991, ЗС 1163989, АТ3958363, АР7141011, ГН6066423, АУ5601424, ГП1822535, ЗС1163990, БМ4797336, БЛ6829421, ГЛ7659733, ВУ7328291, ГН6066422;

- 500 грн: ЄН9822089, КА1763353, ЄН9822092, ЄН9822091, ЛД0219572, ЄН9822093, ЛД0219574, ЛД0219573, ЛД0219576, ЛД0219575, АН7527306, ЄП6332600, АК9249170, ЄВ3025426, ЕЗ1470421, ЄИ8270915, ВТ3426685, ЄП4629729, ЕС0602477, ЕГ3646925, ЄП4243067, ЄЛ7509655, БВ9457091, ЄН6102130, ЄЛ7509654, КА1763367, АК1924482, КА1763365, КА1763366, КА1763362, КА1763364, КА1763360, КА1763361, КА17663358, КА17663359, КА17663356, КА1763357, КА1763354, КА1763355;

- 200 грн: ЄД1765870, ЕГ8178601, ЕВ2093745, ВИ5486999, ЄГ3684670, ЕВ1418625, ЄБ0937470, АМ8267067, ЄГ0395834, ГЖ5365271, КЛ4370742.

2) медична документація на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді виписки з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР», з підписами медичних працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

3) грошові кошти у гривні на загальну суму 9.100 грн банкнотами номіналом 1000, 500 та 200 грн з номерами:

- 1000 грн: АП2736420, БН6359179, АП2736422, ЕВ6727479, ГН6066420, АП2736421;

- 500 грн: КГ4847236, ЗА5187872, КА1843212, ВУ8802116, КЄ6328926;

- 200 грн: БР2858601, ЄЕ8578349, ЄИ6796340.

4) медична документація на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді виписки № 15902 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 22.11.2024 по 02.12.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; виписки № 13714 з КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» за період з 09.10.2024 по 21.10.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; виписки № 8701/1076 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 22.08.2024 по 30.08.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; виписки № 1206/163 з КНП КМР «МЛШМД» за період з 06.02.2025 по 14.02.2025, з підписами медичних працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , виписки № 1329 з КП «КНП «Центральна лікарня» КСР за період з 05.11.2024 по 15.11.2024, з підписами медичних працівників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника на уровне L1-S1 від 25.12.2023, виданої лікарем-рентгенологом ОСОБА_13 з відповідним знімком та диском, а також копії даних документів, включно з копією виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР» із датою направлення на стаціонар 22.11.24;

5) посвідчення працівника ОАО «Российские железные дороги» на ім`я ОСОБА_6 , видане 13.05.2010 року № IV 001748;

6) аркуш паперу із рукописною інструкцією про отримання медичної документації.

Вище зазначене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 02 червня 2025 року.

Слідча суддя: ОСОБА_17