Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/3697/25
"19" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
09.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою клієнта банку з № НОМЕР_3 , а саме:
- особова справа клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_3 ) по день винесення ухвали слідчим суддею;
- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
21.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 15 402 грн., що належали громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року громадянка ОСОБА_4 на сайті з працевлаштування за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 самостійно знайшла оголошення про роботу в теплицях у місті Роттердам, Королівство Нідерланди.
24 лютого вона звернулась до контактної особи через месенджер «WhatsApp» за номером НОМЕР_4 , яка представилась менеджером агентства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 . У ході спілкування потерпілій повідомили умови працевлаштування та порядок дій: надання сканкопії закордонного паспорта, підписання договору, надання адреси проживання та оплата авансу в розмірі 100 євро. 25 лютого 2025 року потерпіла надіслала скан першої сторінки паспорта своєї тітки ОСОБА_6 та її адресу проживання. Того ж дня на її ім`я було надіслано договір №3626 у форматі PDF, а також реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_7 , рахунок: НОМЕР_5 , картка: № НОМЕР_3 . Після переказу коштів у сумі 4372 грн (екв. 100 євро), особа повідомила, що документи передано на оформлення. Згодом потерпіла отримала нову вимогу сплатити ще 130 євро, а пізніше ще 110 євро нібито за страхування на банківську картку за № НОМЕР_6 . Загальна сума переказаних коштів склала понад 15 000 грн. Після здійснення останнього платежу зв`язок з представниками начебто агентства було втрачено, документи не надано, сайт з оголошенням видалено. Усі контакти здійснювалися через інтернет-месенджери, а спілкування вели особи, які використовували телефони: НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , представляючись працівниками агентства.
Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілої ОСОБА_4 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 " Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою клієнта банку з № НОМЕР_3 , а саме:
- особова справа клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорта, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою та інших картках і рахунках належних особі, які користується вказаними картками банку з дня відкриття рахунків (оформлення карток, зокрема № НОМЕР_3 ) по 19.05.2025;
- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнта банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по 19.05.2025;
- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта банку за карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 19.05.2025;
- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 19.05.2025;
- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 19.05.2025;
- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.06.2025.
Роз`яснити представнику АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1