Справа № 588/841/25
провадження № 1-кс/588/166/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 13.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 19.05.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 4 статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.05.2025 до ВП №1 (м.Тростянець) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий по АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 12.05.2025 о 12:26 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідома жінка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про закінчення терміну користування його банківської кредитної карти № НОМЕР_3 і запропонувала її перевипустити. ОСОБА_5 надав свої анкетні данні, данні свого банківського рахунку, заходив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводив за вказівкою жінки маніпуляції та надавав данні. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли повідомлення про переказ із вказаної банківської картки грошових коштів. Згідно наданої ОСОБА_5 довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2025 про рух коштів по рахунку на його ім`я НОМЕР_4 здійснено переказ 12.05.2025 о 12:53 на суму 19800,00 грн. (з комісією 20391,13 грн.), 12.05.2025 о 12:55 переказ на суму 19850,00 грн. (з комісією 20 445,50 грн.), а в деталях операцій зазначено « ОСОБА_6 ». Працівники відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 про те, що перекази здійснено на картковий рахунок на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 .

По суті поставлених запитань потерпілий ОСОБА_5 дав наступні покази: 12 травня 2025 року о 12 годині 26 хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила, що строк дії його кредитної картки начебто завершився, у зв`язку з чим запропонувала здійснити її перевипуск. ОСОБА_5 відповів, що самостійно зателефонує на гарячу лінію банку для перевірки інформації, однак співрозмовниця переконувала, що вона і є оператором гарячої лінії. Після цього невідома особа почала з`ясовувати його анкетні дані та інформацію про останні транзакції. Згодом вона запропонувала увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після авторизації у застосунку ОСОБА_5 передав їй дані своєї банківської картки та іншу запитувану інформацію. О 12 годині 53 хвилини ОСОБА_5 отримав повідомлення про переказ з його картки № НОМЕР_3 коштів у сумі 20 391,13 грн, а о 12 годині 55 хвилин - ще одне повідомлення про переказ з тієї ж картки на суму 20 445,50 грн. Далі, ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому заблокували картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та повідомили, що це шахрайські дії та необхідно звернутись до поліції.

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів по банківській карті, належної ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

На думку слідчого враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 13.05.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 13.05.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 13.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 12.05.2025 о 12:26 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідома жінка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про закінчення терміну користування його банківської кредитної карти № НОМЕР_3 і запропонувала її перевипустити. ОСОБА_5 надав свої анкетні данні, данні свого банківського рахунку, заходив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводив за вказівкою жінки маніпуляції та надавав данні. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли повідомлення про переказ із вказаної банківської картки грошових коштів. Згідно наданої ОСОБА_5 довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2025 про рух коштів по рахунку на його ім`я НОМЕР_4 здійснено переказ 12.05.2025 о 12:53 на суму 19800,00 грн. (з комісією 20391,13 грн.), 12.05.2025 о 12:55 переказ на суму 19850,00 грн. (з комісією 20 445,50 грн.), а в деталях операцій зазначено « ОСОБА_6 ». Працівники відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 про те, що перекази здійснено на картковий рахунок на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 . Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з якого були перераховані кошти (а.с. 6-7, 8).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 13.05.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 13.05.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 20 червня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1