печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000226 від 06.09.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000226 від 06.09.2022 року.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 за номером № 0000226 від 06.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 19.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000226 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю рф, громадянину рф, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідуваннями доказами у їх сукупності, зокрема:

-допитами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

-висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 71/5 від 19.06.2024 (встановлено збитки в розмірі 32 840 523,02 грн.);

-висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 141/5 від 11.12.2024 (встановлено збитки в розмірі 22 574 114,49 грн.);

-висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 460/1 від 30.08.2024;

-висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 288/1 від 03.04.2024;

-відповіддю Київської митниці Державної митної служби України від 07.06.2024 №7.8-1/27/8.5/10881;

-відповіддю Рівненської митниці Державної митної служби України від 06.06.2024 №7.13-1/27/4-34/3607;

-відповіддю Державної митної служби України від 13.02.2025 №19/19-02-02/8.5/799;

-іншими доказами у їх в сукупності.

Слідчим суддею 03.03.2025 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454 200 грн., заставу внесено 05.03.2025.

Також слідчим суддею на підозрюваного ОСОБА_5 покладено такі обов`язки у разі внесення застави, строком до 19.04.2025:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 19.05.2025.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання настанню вказаних у клопотанні ризиків та для виконання завдань кримінального провадження, з урахуванням його сімейного становища, віку, стану здоров`я виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання, разом з тим просив скасувати обов`язок - не відлучатись за межі населеного пункту в якому він проживає.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 за номером № 0000226 від 06.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 19.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000226 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю рф, громадянину рф, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідуваннями доказами у їх сукупності, зокрема:

-допитами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

-висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 71/5 від 19.06.2024 (встановлено збитки в розмірі 32 840 523,02 грн.);

-висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 141/5 від 11.12.2024 (встановлено збитки в розмірі 22 574 114,49 грн.);

-висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 460/1 від 30.08.2024;

-висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 288/1 від 03.04.2024;

-відповіддю Київської митниці Державної митної служби України від 07.06.2024 №7.8-1/27/8.5/10881;

-відповіддю Рівненської митниці Державної митної служби України від 06.06.2024 №7.13-1/27/4-34/3607;

-відповіддю Державної митної служби України від 13.02.2025 №19/19-02-02/8.5/799;

-іншими доказами у їх в сукупності.

Слідчим суддею 03.03.2025 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454 200 грн., заставу внесено 05.03.2025.

Також слідчим суддею на підозрюваного ОСОБА_5 покладено такі обов`язки у разі внесення застави, строком до 19.04.2025:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 19.05.2025.

Поняття застави визначено ст. 182 КПК України. Також цією статтею визначено порядок внесення та повернення застави. Але вказаний Закон не містить посилань на те, що застава застосовується на чітко визначений строк.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Так, завершити досудове розслідування до спливу строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (до 19.04.2025) не представляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, оглянути вилучені документи, допитати свідків щодо проведення огляду сільськогосподарської техніки, встановити обставини видачі висновків спеціалістів з проведення обстеження машин та перевірити документи на предмет їх фальсифікації, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин кримінального провадження.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії є важливими для встановлення обставин кримінального правопорушення та кваліфікації дій підозрюваного, а їх результати можуть бути використані під час судового розгляду, при цьому вони не можуть бути завершені до закінчення двомісячного строку досудового розслідування у зв`язку із складністю провадження.

Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а саме:

-існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків,інших підозрюваних. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 відомі адреси проживання свідків у кримінальному провадженні, з якими він особисто знайомий, а також інших підозрюваних, тому існує ризик неправомірного тиску з боку підозрюваного на вказаних осіб з метою зміни раніше наданих ними показів для подальшого уникнення кримінальної відповідальності, зокрема шляхом висловлення погроз, умовляння, підкупу тощо;

-існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вказаний ризик підтверджується тим, що кримінальне правопорушення щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих вчинялось упродовж тривалого періоду часу та пов`язане із використанням спеціальних знань та службових документів щодо діяльності у сфері реєстрації техніки, яку підозрюваний продовжує здійснювати. Крім того, у кримінальному провадженні перевіряються обставини вчинення підозрюваними інших кримінальних проваджень за аналогічними фактами.

З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування строком на два місяці.

Враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження в строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.05.2025 року включно.

Разом з тим, з урахуванням даних про особу підозрюваного, останній має постійне місце проживання, процесуальну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування, те, що протягом застосування запобіжного заходу не порушував його умов та покладених на нього обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне скасувати обов`язок - не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, а покласти обов`язок - не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000226 від 06.09.2022 року - задовольнити частково.

Продовжити дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 18.05.2025 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1