Справа № 172/120/25
Провадження № 1-кс/172/127/25
У Х В А Л А

11.06.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000076 від 15.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 14.12.2024 до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.12.2024 року, близько 18:00 год. в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж автомобільних шин, після чого заявниця зв`язалась із продавцем через месенджер «Vіber» та домовилась про покупку вказаних шин після чого, ОСОБА_3 самостійно здійснила переказ із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5600 грн. Грошові кошти останній не було повернуто, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 5600 грн.

15.12.2024 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 11.12.2024 року близько 18:00 годин потерпіла самостійно через мережу інтернет, а саме соціальну мережу «Instagram» знайшла оголошення про продаж автомобільних шин на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Продавець написав номер свого телефону, по якому остання зв`язалась з продавцем і узгодивши всі питання, вирішали замовити 2 автомобільні шини у сумі 5600 грн. Продавець, пояснив, що якщо ОСОБА_3 відразу перерахує всю суму коштів, то доставка шин буде безкоштовна. Остання погодилась та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 самостійно переказала грошові кошти у сумі 5600 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку вказав у повідомленні продавець автомобільних шин та пообіцяв, що сьогодні після оплати відправить товар новою поштою. Але, відправка шин так і не здійснилась, тому, ОСОБА_3 почала писати та телефонувати продавцеві, але чоловік її заблокував, після чого остання зрозуміла, що це шахраї та звернулась до поліції.

Після проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по банківській картці № НОМЕР_1 , дізнавачем було направлено до управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області доручення про здійснення аналізу отриманої інформації тимчасового доступу. На що, 02.05.2025 року надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УПК про те, що 11.12.2024 року 18:08 після отримання грошовоих коштів під потерпілої у сумі 5600 грн., ці кошти були перераховані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступну інформацію, а саме: - роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 11.12.2024 по 09.06.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); - місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 11.12.2024 по 09.06.2025; - відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка; - IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка; - IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 11.12.2024 по 09.06.2025; - відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку; - IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 11.12.2024 по 09.06.2025.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 15.12.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000076.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000076 від 15.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступну інформацію, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 11.12.2024 по 09.06.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 11.12.2024 по 09.06.2025;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 11.12.2024 по 09.06.2025;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 11.12.2024 по 09.06.2025.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати дізнавачу СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні

№ 0000076 від 15.12.2024 року ОСОБА_2 , а також за дорученням у порядку ст. 40-1 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1