Справа № 635/5785/25
Номер провадження 1-кс/635/1283/2025

У Х В А Л А
28 липня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.07.2025 по 24.07.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
22.07.2025 до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_7 » через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 23.07.2025 року допитано потерпілого ОСОБА_6 , який надав покази, що даний час він займає посаду директора в ПП « ОСОБА_8 », та також є власником цього приватного підприємства, яке займається міжнародними вантажними перевезеннями.
21.07.2025 він знаходився дома за місцем мешкання та на його мобільний телефон надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з рахунку приватного підприємства НОМЕР_3 знято грошові кошти в розмірі 817 830,00 грн. Потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_4 бухгалтеру ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працює на ПП « ОСОБА_8 » та яка здійснює фінансові операції від його імені за вказаним вище рахунком. ОСОБА_9 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та виконує функціональні обов`язки за місцем мешкання, а саме за вище вказаною адресою. Вона взяла слухавку та повідомила, що на даний час вона знаходиться вдома, та під час виконання транзакцій по рахунку ПП « ОСОБА_10 » на своєму робочому комп`ютері, стався збій з програмним забезпеченням, з`явився чорний екран, та перестала реагувати на виклик клавіатура та мишка, та після чого вимкнувся комп`ютер. Після його перезавантаження комп`ютер не вмикався. Після цього він звернувся до банку та повідомив про ситуацію, що з рахунку фірми було знято грошові кошти в розмірі 817 830,00 грн. Працівник банку заблокував рахунок та порадив звернутися до поліції з даного приводу. Також працівник банку надав виписку за його проханням, в якому зазначено, що грошові кошти перераховані на ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.07.2025 по 24.07.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2025 по 24.07.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 28 вересня 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1