Справа № 405/3813/22
провадження № 1-кс/405/1361/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем протягом червня-вересня 2018 року, вступивши у змову з керівником підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття внутрішніх дворових доріг на території м. Кропивницького і місцевих доріг на території Кіровоградської області, чим завдали збитків обласному бюджету (сума збитків встановлюється).

В ході досудового розслідування встановлено, що у поточному році тендерним ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнане переможцем у відкритих торгах по 18-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка гарантувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.

На наданий запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », приватного підприємця ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді отримано не було. Разом з тим згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_6 звітує за 2-х найманих працівників.

ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18 договорів підряду по щодо поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Разом тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн.грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), приватний підприємець ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Згідно з податковою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на момент укладання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » асфальтобетонні, щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також згідно з інформації отриманої з сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», стало відомо, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на момент укладання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), на момент укладання договорів по субпідряду на виконання робіт та послуг по вище зазначеним об`єктам була одна і та сама особа, а саме ОСОБА_5 , це може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів та завищену ціну, що були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на момент укладання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), та в подальшому використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

Встановлено, що між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 було заключено наступні договори:

- № 104/18 від 12.07.2018 на суму 1 900 500 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120822 - Лісне-вихід на а/д Т-12-01»;

- № 105/18 від 12.07.2018 на суму 979 500 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120811 - Овсяниківка-Грузьке-вихід на а/д М-12»;

- № 109/18 від 13.07.2018 на суму 204 360 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120916 - Антонівка-Голубієвичі-(Компаніївка-Шишкіне)»;

- № 107/18 від 13.07.2018 на суму 613 200 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого

значення С120922 - Червона Слобода-Березнегувате-Морквина»,

- № 108/18 від 13.07.2018 на суму 1 089 144 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120905 - від а/д Т-12-16 - Петрівка-Інженерівка-Лаврівка (межа районів)»;

-№ 112/18 від 16.07.2018 на суму 1 887 033 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 - Новоградівка-Мирне-Іванівка-вихід на а/д Н-14»;

-№ 113/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 497 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення C120114 - а/д Н-14-Новомиколаївка-Степівка»;

- № 114/18 від 16.07.2018 на суму 2 367 800 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120101 - Бобринець-Олексіївка-Верхньоінгульське»;

- № 115/18 від 16.07.2018 на суму 1 890 000 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120129 - Мар?янівка-(Бобринець-Витязівка)»;

- № 131/18 від 26.07.2018 на суму 1 908 132 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120902 - Компаніївка-Червоновершка- Трудолюбівка»;

-№ 132/18 від 26.07.2018 на суму 1 189 000 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120903 - Братерське-Червоновершка-Мар?ївка-Зелене»;

-№ 134/18 від 26.07.2018 на суму 2 523 000 грн. по об?єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120902 - від а/д Т-12-21-Гарманівка-Нечаївка-Водяне»;

-№171/18 від 25.09.2018на суму 4 864 000 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Беляєва в м. Кропивницькому».

Крім того між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 було заключено наступні договори:

-№ 606 від 07 08.2018 по об?єкту «Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_5 » на суму 934 116 грн;

-№ 609 від 07.08.2018 по об?єкту «Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_6 » на суму 654 412,80 грн;

-№ 658 від 16.08.2018 по об?єкту «Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_7 » на суму 980 992,80 грн;

-№ 380 від 21.06.2018 по об?єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Семена Тютюшкіна, м. Кропивницький» на суму 13 552 871,60 грн.

Відповідно відомостей,ь що містяться у відкритому доступі мережі Інтернет встановлено, що 01.12.2021 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) була змінена назва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Таким чином, у зв`язку із необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, а також осіб причетних до його вчинення, проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (на момент заключення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») а саме до: тендерної документації по об`єктам, проектно-кошторисної документації, матеріалів відображення ходу виконання робіт (звірки,акти форми КБ-2в, КБ-3 тощо), матеріалів технічного та авторського нагляду, оплат за фактично виконані роботи, договорів, розрахункових документів та актів виконаних робіт з субпідрядними організаціями та постачальниками матеріалів, робіт, які використовувались для виконання основної угоди, за вказаними вище договорами.

Враховуючи той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (на момент заключення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») є однією із сторін договорів, це є достатньою підставою вважати, що зазначені вище документи перебувають у володінні даної юридичної особи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (на момент заключення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АДРЕСА_8 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (на момент заключення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000149 від 03.08.2018: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (на момент заключення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АДРЕСА_8 , а саме тендерної документації по об`єктам, проектно-кошторисної документації, матеріалів відображення ходу виконання робіт (звірки,акти форми КБ-2в, КБ-3 тощо), матеріалів технічного та авторського нагляду, оплат за фактично виконані роботи, договорів, розрахункових документів та актів виконаних робіт з субпідрядними організаціями та постачальниками матеріалів, робіт, які використовувались для виконання основної угоди, за договорами:

-№ 104/18 від 12.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120822 - Лісне-вихід на а/д Т-12-01»;

-№ 105/18 від 12.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120811 - Овсяниківка-Грузьке-вихід на а/д М-12»;

-№ 109/18 від 13.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120916 - Антонівка-Голубієвичі-(Компаніївка-Шишкіне)»;

-№ 107/18 від 13.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120922 - Червона Слобода-Березнегувате-Морквина»,

-№ 108/18 від 13.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120905 - від а/д Т-12-16 - Петрівка-Інженерівка-Лаврівка (межа районів)»;

-№ 112/18 від 16.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 - Новоградівка-Мирне-Іванівка-вихід на а/д Н-14»;

-№ 113/18 від 16.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення C120114 - а/д Н-14-Новомиколаївка-Степівка»;

-№ 114/18 від 16.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120101 - Бобринець-Олексіївка-Верхньоінгульське»;

-№ 115/18 від 16.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120129 - Мар?янівка-(Бобринець-Витязівка)»;

-№ 131/18 від 26.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0120902 - Компаніївка-Червоновершка- Трудолюбівка»;

-№ 132/18 від 26.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120903 - Братерське-Червоновершка-Мар?ївка-Зелене»;

-№ 134/18 від 26.07.2018 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120902 - від а/д Т-12-21-Гарманівка-Нечаївка-Водяне»;

- №171/18 від 25.09.2018 «Капітальний ремонт вул. Беляєва в м. Кропивницькому»;

-№ 606 від 07 08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_5 »;

-№ 609 від 07.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_6 »;

-№ 658 від 16.08.2018 «Капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_7 »;

-№ 380 від 21.06.2018 «Капітальний ремонт дороги по вул. Семена Тютюшкіна, м. Кропивницький», з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17