Провадження №1-кс/127/6790/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000253 від 11 березня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про те, що ним виявлено ознаки розтрати бюджетних коштів під час виконання робіт з «Капітального ремонту покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , що проводились з 15.08.2023 по 30.12.2023 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому будівельні роботи ПП « ОСОБА_5 » були завершені і підписано акти виконаних робіт, однак об`єми виконаних робіт під час виконання робіт з «Капітального ремонту покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи енергозбереження) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 завищували, та не провели в повному об`ємі, що свідчить про привласнення та розтрату грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем зі сторони ПП « ОСОБА_5 ». Строк завершення виконання робіт до 30.12.2023. Договірна ціна склала 6 659 000 грн.

Також відповідно до договору підряду за № 23/08-23 від 23.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. директора ОСОБА_6 - (замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи енергозбереження) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015:45260000-7-покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 30.12.2023.

Згідно наявної інформації у матеріалах кримінального провадження між сторонами, а саме: між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_6 - (замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 (підрядник), підписані акти приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва та інші документи, які підтверджують факт завершення робіт по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи енергозбереження) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ».

Під час проведення відповідних заходів встановлено, що 03.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 на онлайн-платформі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом закупівлі яких являвся капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозабезпечення) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Очікувана вартість закупівлі складала 6 666 816 грн. Кінцевим строком подання тендерних пропозицій було визначено 12.08.2023.

15.08.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 відповідно до протоколу № 262 було визначено переможця вказаних торгів в особі ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , цінова пропозиція якого була єдиною, з поданих на процедуру закупівлі, та склала 6 659 000 грн.

Після цього, 23.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір підряду № 23/08-23 від 23.08.2023 щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозабезпечення) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Договірна ціна робіт, будучи твердою та визначеною на основі кошторису, склала 6 659 000 грн. Кінцевим терміном виконання робіт було визначено 30.12.2023.

Додатковими угодами № 1 від 29.11.2023 та № 2 від 20.12.2023 до вказаного договору підряду договірну ціну робіт сторонами спочатку було зменшено до 5 986 155,92 грн., а потім і до 5 809 604,77 грн.

Згідно з додатком № 3 (відомістю обсягів робіт) до тендерної документації та календарним графіком виконання робіт на відповідному об`єкті будівництва ПП « ОСОБА_5 » мало провести комплекс будівельних робіт на покрівлі в осях 1-2, 2-3, 3-4 та 5-6, покрівлі майстерні та покрівлі котельні. З них, в тому числі на покрівлі в осях 1-2 площею 595,6 кв.м. та покрівлі майстерні площею 333,4 кв.м. роботи по розбиранню покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари, улаштуванню цементно-вирівнювальної стяжки до 5 см., улаштуванню теплоізоляції з керамзитового гравію, улаштуванню поверх нього ще одного шару цементно вирівнювальної стяжки до 5 см. та улаштуванню полівініхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари.

Станом на 21.12.2023 вищевказані роботи згідно актів приймання виконаних будівельних робіт від 22.09.2023 № 1, від 10.10.2023 № 2, від 23.10.2023 № 3, від 07.11.2023 № 4, від 07.12.2023 № 5 та від 14.12.2023 № 6 були повністю виконані та оплачені.

Згідно з оперативними даними старий покрівельний матеріал на площах покрівлі в осях 1-2 та покрівлі майстерні не знімався, теплоізоляція з керамзитового гравію не улаштовувалась, а цементно-вирівнювальна стяжка улаштовувалась лише одним тонким шаром поверх старого покрівельного матеріалу, чим фактично було завищено об`єми виконаних робіт та заподіяно шкоди територіальній громаді м. Вінниці, лише в цій частині на суму близько 200 тис. грн.

Технічний нагляд на об`єкті будівництва проводився самим ІНФОРМАЦІЯ_2 , ймовірно, в особі заступника директора ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судової будівельно-технічної та судової економічної експертиз до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення судової економічної експертизи необхідно здійснити тимчасовий доступ, а саме звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , станом на 30.12.2023 року ремонтні роботи по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону та заходи енергозбереження) будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » завершили в повному обсязі та ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцевого бюджету на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » були перераховані грошові кошти, які в подальшому ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 отримала на загальну суму 5 809 604,77 грн.

Згідно наявних договорів у матеріалах кримінального провадження ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкрито р/р банківський рахунок: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці та підтвердженні взаєморозрахунків (переказу грошових коштів), отримання ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 в особі від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_6 перерахунку грошових коштів за виконану роботу протягом з 23.08.2023 по 30.12.2023 роки, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_4 , який належить ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тощо.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо відкриття та використання ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 банківського рахунку НОМЕР_4 :

- роздруківку про рух коштів по даному рахунку з 23.08.2023 по 30.12.2023 рік із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю вилучення усіх документів (отримання відповідних копій документів на електронний носій або в друкованому вигляді) на банківському рахунку НОМЕР_4 :

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які отримали грошові кошти по вищевказаним договорам від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , р/р UA0028622, ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_6 , які зареєстровані на вищевказані імена, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться у місті Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя