У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 936/571/25

Провадження № 1-кс/936/99/2025

12.05.2025 селище Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000014 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 24.03.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області із ДКП надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 про те, що 09.03.2025 невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи номер мобільного зв`язку « НОМЕР_1 », під приводом здійснення передплати за придбання автомобіля змусила ОСОБА_5 перерахувати з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карткові рахунки продавця № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 грошові кошти в загальній сумі 120000 гривень, як оплату за придбання товару, після чого зв`язок з продавцем було втрачено.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України сектором дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2025 за №0000014.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Опитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 09.03.2025 року він, переглядаючи мережу «TikTok» знайшов оголошення про продаж автомобіля для ЗСУ марки «Mitsubishi Pajero». Під оголошенням було вказано номер мобільного телефону продавця НОМЕР_7 . ОСОБА_5 , за допомогою мобільного застосунку Whats App зателефонував на вказаний номер і вони з продавцем на ім`я ОСОБА_6 домовились умови купівлі автомобіля. Після цього ОСОБА_6 надіслав потерпілому номер картки на який треба було надіслати передплату у розмірі 20000 гривень, що ОСОБА_5 і зробив. Автомобіль повинні були доставити потерпілому на протязі трьох днів. Однак на протязі цих днів ОСОБА_6 під приводом різних проблем з доставкою автомобіля виманив у ОСОБА_5 ще 100000 гривень, а після чого взагалі перестав відповідати на повідомлення та дзвінки і заблокував ОСОБА_5 . Загалом ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 120000 гривень з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карткові рахунки продавця № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які той надсилав йому у мобільному застосунку Whats App.

У зв`язку з вище викладеним, старший дізнавач зазначає, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по рахунку, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Дані відомості як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000014 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.

08.05.2025 на адресу відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов лист із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вони можуть надати запитувану інформацію, щодо відкриття рахунку, персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання старший дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує із підстав наведених у ньому.

Прокурор у судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації та відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), так як вони можуть бути використані, як докази по даному кримінальному провадженні в суді і без них буде неможливо довести наявність вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000014 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та призначення платежів за період часу з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_5 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_5 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_5 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- у разі доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_5 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 02.03.2025 по дату дії постанови чи дату вилучення інформації.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ) старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення - до 12.06.2025.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1