Єдиний унікальний номер: 379/253/25
Провадження № 1-кс/379/200/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду № 1, клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з Білоцерківської окружної прокуратури Київської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000026 відомості про яке внесені до ЄРДР 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 допущено службову недбалість, а саме: неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб.

В результаті недбалості службовими особами підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріального збитку на суму 257 280 гривень.

Так, на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлені внутрішні правила проведення закупівель товарів, робіт та послуг.

Даний регламент чітко встановлює порядок проведення здійснення закупівель, порядок та проведення допорогових процедур закупівель, термінових процедур закупівель, екстрених процедур закупівель, планових та позапланових процедур закупівель, закупівель паливно-мастильних матеріалів, порядок проведення процедури закупівель у одного учасника, вимог до пропозицій учасників, оцінку пропозицій учасників, перевірку учасників процедур закупівель, порядок укладання договорів про закупівлю та встановлено відповідальність за недотримання цього регламенту.

Окрім цього на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні посадові інструкції кожного працівника за напрямом роботи, також наявна посадова інструкція директора з матеріально-технічного постачання, яка затверджена генеральним директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та з нею ознайомлений профільний працівник, який відповідальний за даний напрям.

Окрім цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та генеральним директором ОСОБА_5 було укладено трудовий договір (контракт) № 1 від 21 березня 2023 року, який чітко встановлює загальні положення, предмет контракту, права та обов`язки сторін, відповідальність генерального директора, відповідальність роботодавця, вирішення спорів, внесення змін до контракту та його припинення.

Під час закупівлі дизельного генератора для потреб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через інтернет ресурс, а саме через інтернет платформу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , спеціалістами товариства по напрямку закупок, було проведено тендер на закупівлю дизельного генератора потужністю 30 кВТ для потреб товариства.

За результатами проведеного тендеру по критерію найнижчої ціни було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), який в загальну вартість закупки включив: доставку, встановлення, запуск та навчання персоналу. Умови оплати по результатам тендеру: 80% передплата; 20% - протягом 14 днів, після встановлення. Загальна вартість закупівлі становила - 321 600,00грн.

Між сторонами було проведено обмін установчими документами в електронному вигляді, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано витяг з реєстру платників податку на додану вартість та відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 за 09.04.2024 року.

Контактною особою з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступав ОСОБА_7 , контактний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Додатково через портал ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено перевірку юридичного статусу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статус - не перебуває у стані припинення. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було узгоджено істотні умови поставки генератора.

22 серпня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано рахунок № 7274 на оплату дизельного генератора Matari MB ЗО на загальну суму 321 600,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до попередньо досягнутих домовленостей між сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо оплачує 80% вартості товару та 23.08.2024 року перераховує на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 257 280,00грн. в т.ч. ПДВ 42 880грн.

Однак відповідальними за закупівлю особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було допущено грубе порушення «регламенту з управління закупівель товарів, робіт та послуг департаменту з аграрних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Таким чином TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 завдано матеріального збитку на загальну суму 257 280 гривень.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Так, в ході досудового розслідування стало відомо, що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 передав належний йому електронний цифровий підпис (ЕЦП) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 третій особі, яка здійснила підтвердження платіжної інструкції та погодила перерахування коштів за купівлю дизельного генератора.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-договір генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про відкриття банківського рахунку;

-договір генерального директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП).

У вищевказаних документах містяться відомості про права, обов`язки та відповідальність генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за недотримання-розголошення банківської таємниці. Також запитувана інформація має значення для проведення швидкого, неупередженого та ефективного досудового розслідування, що дасть змогу дійти істини по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи належні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України.

У судове засідання заступник начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце судового розгляду повідомлявся належно.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

до договору генерального директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про відкриття банківського рахунку;

договору генерального директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП),

з можливістю виготовлення відповідних паперових копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю речей і документів, що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.06.2025.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1