СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/747/25
Провадження № 1-кс/306/164/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000171 від 26.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 26.11.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2024 близько 14:00 години до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 25.11.2024 близько 11:00 години їй у мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів у сумі 15300 гривень, після чого ОСОБА_5 здійснила переказ коштів з свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 15300 гривень, однак в подальшому ОСОБА_5 дізналася, що акаунт в «Телеграм» ОСОБА_6 було взламано невідомою особою та грошових коштів в позику остання не просила, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15300 гривень.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, 27.11.2024, було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка в ході допиту показала що 25.11.2024 близько 11:00 години вона знаходилася на роботі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час їй надійшло смс-повідомлення в мобільний додаток «Телеграм» від знайомої ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів у сумі 15300 гривень. На що потерпіла ОСОБА_5 погодилася та 25.11.2024 о 11:18 годині здійснила переказ коштів з свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок вказаний в повідомленні № НОМЕР_2 у сумі 15300 гривень. Однак цього ж дня близько 12:50 години дізналася від колеги ОСОБА_7 про те, що її акаунт в додатку «Телеграм» було взламано невідомою особою та те, що вона ніяких коштів не просила від потерпілої в борг. Такими шахрайськими діями невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15300 гривень.

Згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , встановлено, що 25.11.2024 з банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів. Було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 15300 гривень на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, 18.01.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 25.11.2024 о 11:46 годині йому написала знайома ОСОБА_10 в додаток «Телеграм» з проханням позики грошових коштів у сумі 15800 гривень, після чого останній 25.11.2024 здійснив переказ коштів на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_2 у сумі 15800 гривень, однак в подальшому дізнався, що сторінку в «Телеграм» знайомої було взламано невідомою особою та даний банківський рахунок останній не належить, чим саме ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15800 гривень.

В ході досудового розслідування, 10.02.2025, було допитано потерпілого гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_3 , який в ході допиту показав що 25.11.2024 о 11:46 годині в його мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_12 про те, чи має потерпілий ОСОБА_9 грошові кошти на банківському рахунку у сумі 15800 гривень, та повідомила, що поверне дані кошти потерпілому 26.11.2024 зранку, на що останній погодився та 25.11.2024 о 11:59 годині здійснив переказ коштів з належного йому банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який був вказаний в повідомленні - № НОМЕР_2 у сумі 15800 гривень. Після цього потерпілий у мобільному додатку «Телеграм» повідомив ОСОБА_11 про успішний переказ коштів на її банківський рахунок. 25.11.2024 близько 12:25 години потерпілий ОСОБА_9 дізнався від знайомої, що її сторінку в «Телеграм» взламано невідомою особою, і ніяких коштів вона від останнього не просила.

21.02.2025 прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури винесено постанову, якою прийнято рішення об`єднати кримінальні провадження № 0000171 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та №0000008 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню № 0000171.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 20.11.2024 по 00 год. 01 хв. 25.12.2024, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий СВ подав до суду клопотання в якому просив проводити розгляд справи у його відсутності (а.с.19).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Як убачається з витягу №1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000171 від 26.11.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 25.11.2024 року до ВП №l Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 25.11.2024 року, близько 11:00 годині, ій у мобільний додаток надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів у сумі 15300 гривень, після чого ОСОБА_5 здійснила переказ коштів з свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 15300 гривень, однак в подальшому ОСОБА_5 дізналася, що акаунт в "Телеграм" ОСОБА_6 було взломано неідомою особою та грошових коштів в позику остання не просила, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15300 гривень (а.с.7).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.11.2024 року, в ході якого остання показала, що 25 листопада 2024 року, близько 11:00 години, вона знаходячись на робочому місті, отримала повідомлення в мобільному додатку "Телеграм" від ОСОБА_13 з проханням позики грошових коштів у сумі 15 300 гривень. На що потерпіла погодилася та 25.11.2024 року о 11:18 годині здійснила переказ кооштів зі свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 15300 гривень. Однак близько 12:50 години потерпіла дізналася від ОСОБА_13 , що її акаунт в "Телеграм" було взламано та кошти вона в позику не просила (а.с.11).

Як убачається з витягу №2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000171 від 19.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про те, що 18.01.2025 року до ВП №l Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатської області надійшла заява від громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що 25.11.2024 року, близько 11:46 годині, йому написала знайома ОСОБА_10 в додаток "Телеграм" з проханням позики грошових коштів у сумі 15800 гривень, після чого останній 25.11.2024 року здійснив переказ коштів на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_2 у сумі 15800 гривень, однак в подальшому дізнався, що сторінку "Телеграм" знайомої було взламано невідомою особою та даний банківський рахунок останній не належить, чим саме ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15800 гривень. (а.с.7).

Відповідно до протоколу допиту потерпілго ОСОБА_9 від 15.01.2025 року, в ході якого останній показав, що 25 листопада 2024 року, близько 11:46 години, у соціальній мережі "Телеграм" до потерпілого надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_12 про те, чи має він гроші на банківському рахунку у сумі 15800 гривень, по повідомила що поверне дані кошти 26.11.2024 року зранку, на що останній погодився та 25.11.2024 року о 11:59 здійснив переказ коштів з належному потерпілому банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_4 на банківський рахунок, який був вказаний в повідомленні № НОМЕР_2 у сумі 15800 гривень. Після цього потерпілий повідомив ОСОБА_11 про успішний переказ коштів на її банківський рахунок. 25.11.2024 близько 12:25 години потерпілий дізнався від знайомої, що її сторінку в "Телеграм" було взламано невідомою особою, і ніяких коштів вона не просила (а.с.15).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, шо становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 20.11.2024 по 00 год. 01 хв. 25.12.2024, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

-документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 20.11.2024 по 00 год. 01 хв. 25.12.2024;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 20.11.2024 по 00 год. 01 хв. 25.12.2024;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у період з 00 год. 01 хв. 20.11.2024 по 00 год. 01 хв. 25.12.2024;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 20.11.2024 по 00 год. 01 хв. 25.12.2024;

-інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 20.11.2024 по 00 год. 01 хв. 25.12.2024;

-інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_3 ;

-IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 01 хв. 20.11.2024 по 00 год. 01 хв. 25.12.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення, яке знаходиться в АДРЕСА_5

Строк дії ухвали до 07 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1