Справа № 163/6/25
Провадження № 1-кс/163/236/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчої СВ ВП №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні №0000552 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що здійснюється досудове розслідування про те, що невстановлена особа шахрайським способом в період з 20.11.2024 по 05.12.2024 заволоділа коштами, що знаходилися на банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 загальною сумою 10000 грн та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме огляду інформації, наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено, що в період з 20.11.2024 0:00:00 по 05.12.2024 із банківської картки потерпілої було здійснено шість транзакцій на банківський рахунок НОМЕР_2 , у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному рахунку.

Слідча ОСОБА_3 до клопотання долучила заяву про розгляд за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР 31.12.2024 за №0000552, що підтверджено відповідним витягом.

Списання грошових коштів на загальну суму 10000 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується копією протоколу допиту потерпілого, випискою по рахунку.

Здійснення транзакцій на банківський рахунок НОМЕР_2 підтверджується протоколом огляду речей (документів).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо. Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні №0000552 слідчим СВ ВП №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНІ у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію за період часу з 02.12.2024 по 23.05.2025, а саме:

- повне розшифрування банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, магазинів за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування, розрахунок) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- історія авторизації по банківських платіжних картках, які відкриті до банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до банківських карток;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 23.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1