Справа № 203/3214/25
Провадження № 1-кс/0203/2972/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпрі ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003419 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003419 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 209 КК України.

Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що 30.09.2024 до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що невстановлені особи, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 організували проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

22.05.2025 проведено обшук іншого володіння особи - транспортного засобу (автомобіля) марки BMW 535I, vin - НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено 11 банківських карток, серед яких мається одна банківська картка, емітована у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню на стадії досудового розслідування, встановлення фактичних обставин, що мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зведення (реєстр) за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2024 по 27.06.2025.

Враховуючи наявність підстав згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України. Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, заявленого у кримінальному провадженні №0003419 від 01.10.2024, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпрі ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003419 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0003419, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 209 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпрі (адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: зведення (реєстр) про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2024 по 27.06.2025, з вказівкою про валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, сум і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаним рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів, а також фото з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб, знімала грошові кошти із зазначеного рахунку;

-належним чином засвідчених копій документів, що відображають відкриття, розпорядження картковим рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, які підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

-??номери телефонів, які використовувалися як фінансові для вказаного карткового рахунку, із зазначенням змін фінансового телефону (вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);

-??ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії; іmeі та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювались такі відвідування, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 04.08.2025 о 15.40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1