Справа № 131/630/25
Провадження № 1-кс/131/121/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2025м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 07 квітня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 06.04.2025 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), яка повідомила, що 03.04.2024 невідома особа невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 15 989,59 грн з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.04.2024, у клієнта ОСОБА_3 03.04.2025 у період часу з 15:45 год. по 16:16 год. протиправним шляхом було списано з її банківського рахунку НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_4 ), відкритого невідомим для останньої способом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою восьми транзакцій кошти в сумі 15 989,59 грн (з урахуванням комісій). Ці кошти були перераховані на «RONLINE01 C2C Visa, Kyiv» та картковий рахунок № НОМЕР_2 , з якого в подальшому переведені на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ОСОБА_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що кошти, зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , були перенаправлені на карткові рахунки № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (обидва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості з яких можуть бути використані як докази у цьому провадженні.

У зв`язку з викладеним, існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені з використанням банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 02.04.2025 00:00 год. по 10.04.2025 00:00 год., які використовувалися у злочинній діяльності.

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення місцезнаходження особи, яка заволоділа зазначеними коштами, та підтвердження її вини.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задовільнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана суб`єктом клопотання лише за судовим рішенням, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 07 квітня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до наступної інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

завірених копій договорів про відкриття карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про здійснені фінансові операції картковими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 02.04.2025 о 00:00 год до 10.04.2025 о 00:00 год, а також руху коштів по зазначених рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

фото- та відеозображень операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із зазначених рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 02.04.2025 о 00:00 год до 10.04.2025 о 00:00 год;

інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місць авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за вказаний період;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 02.04.2025 о 00:00 год до 10.04.2025 о 00:00 год.

Надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій, у тому числі в електронному вигляді, та їх вилучення (виїмки) у регіональних відділеннях Вінницької області, а також у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: