справа № 208/5338/25
№ провадження 1-кс/208/1809/25
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що стосується відкритих банківських рахунків на ім`я гр. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_11 , гр. ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_13 у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23.04.2025 (включно), та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,із наданням наступної інформації, а саме:

- інформацію про власника картки (ПІБ), дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.10.2022 по 23.04.2025 (включно) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.10.2022 по 23.04.2025 (включно);

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів по банківських рахунках гр. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_11 , гр. ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23.04.2025 (включно);

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що 07.04.2025 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що група невстановлених осіб, на території м. Кам`янське Дніпропетровської області, у період часу з 2022 по 2025 рр., шляхом незаконного нарахування та виплат заробітної плати, заволоділа грошовими коштами територіальної громади міста Кам`янське.

За даним фактом, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, на посаді директора Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кам`янської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває ОСОБА_21 . При здійсненні опрацювання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що, перебуваючи на посаді директора Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та у зв`язку із реорганізацією й закриттям дошкільного закладу освіти, який підпорядковувався Комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), 22.12.2024, було здійснено звільнення наступних працівників, у зв`язку із скороченням робочих місць, з виплатою додаткового грошового забезпечення, у зв`язку зі звільненням з займаної посади, а саме: гр. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_11 , гр. ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне, вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та мають у своєму змісту відомості: щодо, наявних банківських рахунків на ім`я гр. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_11 , гр. ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_13 , а також надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття банківських рахунків на вищезазначених громадян, коли була відкрита вказана банківська карта та який номер мобільного оператора за нею закріплений, рух коштів по вказаній карті та карткам приєднаним до неї у період часу 01.10.2022 по 23.04.2025 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, ІР-адреси здійснення операцій здійснення операцій.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що стосується відкритих банківських рахунків на ім`я гр. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_11 , гр. ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_13 у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23.04.2025 (включно), та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,із наданням наступної інформації, а саме:

- інформацію про власника картки (ПІБ), дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.10.2022 по 23.04.2025 (включно) (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.10.2022 по 23.04.2025 (включно);

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів по банківських рахунках гр. ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_9 , гр. ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_11 , гр. ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23.04.2025 (включно);

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1