Справа №: 398/2051/25
провадження №: 1-кс/398/1092/25
УХВАЛА

Іменем України

"15" серпня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " представників в судове засідання не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 16.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на мобільний телефон надійшло повідомлення з приводу заробітку в Інтернеті та під час листування із менеджером у мережі Телеграм, де йому повідомили про необхідність перерахувати грошові кошти на карткові рахунки, що він і зробив, перерахувавши на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 237 грн; на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 606 грн; на картку № НОМЕР_3 кошти у сумі 516 грн; на картку № НОМЕР_4 кошти у сумі 3660 грн; на картку № НОМЕР_5 кошти у сумі 14798 грн; на картку № НОМЕР_6 кошти у сумі 27784 грн; на картку № НОМЕР_7 кошти у сумі 19000грн, тим самим невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 47700 грн.

17.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за банківськими карками, на які потерпілий перерахував грошові кошти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 та встановлено, що:

-17.03.2025 о 11 год 00хв. з банківської картки № НОМЕР_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 7400 грн на банківську картку № НОМЕР_8 ;

-16.03.2025 о 18 год 59хв. з банківської картки № НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 6000 грн на банківську картку № НОМЕР_9 ; 17.03.2025 о 11 год 01 хв. здійснюється переказ грошових коштів у сумі 3149 грн на банківську картку № НОМЕР_10 ;

-16.03.2025 о 16 год 03хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 16100 грн перераховує на банківську картку № НОМЕР_11 ; 16.03.2025 о 15 год 01 хв. грошові кошти у сумі 16100 грн, о 14 год 48 хв. грошові кошти у сумі 5900 грн, о 14 год 38 хв. грошові кошти у сумі 8400 грн перераховує на банківську картку № НОМЕР_12

-17.03.2025 о 11 год 18хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 17250 грн перераховує на банківську картку № НОМЕР_13 ; о 11 год 13 хв. грошові кошти у сумі 14381 грн перераховує на банківську картку № НОМЕР_8 ; о 14 год 26хв. грошові кошти у сумі 15200 грн перераховує на банківську картку № НОМЕР_14

-01.04.2025 о 16 год 39хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 128 грн перераховує на банківську картку № НОМЕР_15 ;

-17.03.2025 о 14 год. 53хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 8920 грн., о 16 год. 10. хв. грошові кошти в сумі 2380 грн, о 13 год 56хв. грошові кошти в сумі 14030 грн перераховує на банківську картку № НОМЕР_16 ; о 15 год 40 хв. грошові кошти у сумі 8300 грн перераховує на банківську картку № НОМЕР_17 ; о 16 год 17хв. грошові кошти у сумі 1207 грн, о 16год 17хв. грошові кошти в сумі 736грн., о 15 год 00хв грошові кошти в сумі 4786 грн перераховує на банківську картку № НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 виїмка по картці оглянута протоколом від 21.07.2025)

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки, на які здійснено подальший переказ грошових коштів № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; банківська картка № НОМЕР_13 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; банківська картка № НОМЕР_11 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; банківська картка № НОМЕР_14 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: заступнику начальника СДкапітану поліції ОСОБА_3 /абостаршому дізнавачу СДстаршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;та/абодізнавачу ОСОБА_8 ;та/абот.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам, за якими відкрито банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; банківська картка № НОМЕР_13 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; банківська картка № НОМЕР_11 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; банківська картка № НОМЕР_14 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_5 у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2025, а саме:

- документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ):

- документа про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

- відомостей чи підключено банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025;

- документів про рух коштів по банківським рахункам, до яких прив`язані банківські картки№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документа про відкриття банківськихрахунків, до яких прив`язані банківські картки№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 .

- відомостей чи підключено банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025;

- документів про рух коштів по банківськи мрахункам, до яких прив`язані банківські картки№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськихрахунків, до яких прив`язані банківські картки№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- документу про відкриття банківського рахунку, до якогоприв`язана банківська картка№ НОМЕР_13 .

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_13 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_13 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- документа про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_11 .

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_11 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_11 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- документа про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_14 .

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_14 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_14 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_14 ,в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 до 00 год 00 хв 22.07.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10