29.05.2025
Справа № 642/2479/25
Провадження № 1-кс/642/761/25
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського № 2 РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000116 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Харківського № 2 РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000116 від 01.05.2025 року, за фактом того, що 30.04.2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.04.2025 р. ОСОБА_4 в додатку "Telegram" надійшло повідомлення від своєї подруги з проханням позичити грошові кошти в сумі 10000,00 грн., на що остання погодилась та переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 10 000,00 грн. Після чого, ОСОБА_4 , дізналась що сторінку її подруги у додатку "Telegram" було зламано.

02.05.2024 в порядку ст. 40-1 КПК України дізнавачем надано доручення оперативним підрозділам УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На виконання доручення надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 . У ході виконання доручення було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку були перераховані грошові кошти, зареєстрована на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , моб. тел.: НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

В подальшому грошові кошти у розмірі 9.991 грн. були перераховані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_5 , з якої був здійснений платіж на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сплата за послуги Інтернет/ТБ провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договір укладений за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилин 30.04.2025 р. до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Дізнавач СД ВП № 2 Харківського № 2 РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тобто, вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Крім того, орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, крім того, встановлює, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя доходить висновку про те, що органом досудового розслідування не доведена необхідність вилучення оригіналів таких документів, які слідчий просить надати можливість вилучити. До клопотання не долучено жодних доказів, які б свідчили про те, що для проведення експертизи необхідні оригінали документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні, відповідність поданого клопотання вказаним положенням кримінального процесуального законодавства та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що доступ до документів необхідний для проведення експертиз, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

- - дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилин 30.04.2025 р. до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1