Провадження №1-кс/523/4621/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000016 від 07.03.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 426-1 та ч.1 ст. 114-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємствами з діючою критичністю, що можуть бронювати працівників до кінця лютого 2025 року, а в подальшому до кінця березня 2025. Далі, після оновлення критичності, бронювання оновлюється на строк ще до 12 місяців (відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України №76 від 21.01.2023 та №1332 від 22.11.2024).

Використовуючи дані умови службові особи КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за неправомірну винагороду оформлюють на різні технічні посади (робітники з комплексного прибирання, слюсар, майстер, пічник та інш.) осіб, які ухиляються від мобілізації та фактично працюють за своїм основним місцем роботи, не виконуючи обов`язків за посадами ЖКС. За оговореними умовами такого фіктивного бронювання, заробітну плату цих працівників привласнюють службові особи вищевказаних ЖКС, що призводить до значних збитків місцевому бюджету територіальної громади м. Одеси. Крім цього, вказана корупційна схема узгоджена з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (кураторами роботи зазначених ЖКС), які отримують частину неправомірної вигоди.

B подальшому, списки фіктивно заброньованих співробітників, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносяться через ЄДР послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як заброньованих критично важливим підприємством, яких, перевищуючи свої службові повноваження, попередньо невстановлені наразі співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 , знімають обмеження та заборону в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» щодо зазначених осіб, про їх розшук та інші порушенням мобілізаційних вимог ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Далі, зазначені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 керуючись спільним корисливим мотивом, виходячи за межі своїх службових повноважень вживають відповідні заходи щодо неможливості перевірки реальних даних таких осіб іншими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином дана злочинна група службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_5 надаючи незаконне бронювання зривають мобілізаційні заходи Збройних Сил України, завдаючи збитки місцевому бюджету в значному розмірі в умовах воєнного стану.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4, 426-1 ч.5, 114-1 ч.1 КК України 07.03.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які вказують на здійснення нарахування заробітної плати з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Таким чином в ході досудового розслідування кримінального провадження за №0000016 від 07.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 426-1 та ч.1 ст. 114-1 КК України виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За наведених обставин вбачається, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення між ними взаємозв`язків, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Статтею 163 ч.2 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 84 ч.2 КПК України регламентовано, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. У відповідності до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно ст.86 ч.1 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримані за результатами проведення тимчасово доступу документи, а також фактичні данні, які містяться у них, можуть будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті свідків, для встановлення фізичних та юридичних осіб, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні та причетні до вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Статтею 159 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунками вказаних вище осіб, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів банківських рахунках зазначених осіб, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 84, 98, 159-160, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість вилучення копій документів у відділенні вказаного банку у м. Одесі, а саме інформації, що збережена на банківських рахунках, які відкриті у даній банківській установі щодо наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_26 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: номерів рахунків, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, тощо (на паперовому та електронному носії), адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів із наданням фотографій та відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, інформацію про фінансові номери клієнтів (в паперовому виді та на електронних носіях) за допомогою інтернет-банкінгу та мобільних додатків, фотознімки особи, виконані банком при встановленні особи за її даними для ідентифікації особи в майбутньому, в період часу з 01.01.2022 по 30.06.2025.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 .

Роз`яснити особам у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно ст.164 ч.1 п.7 КПК України строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1