Справа №949/59/25
Провадження №1-кс/949/305/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 липня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 30.12.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000411 від 30.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання матеріалів тимчасового доступу на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

1)відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2)відомості про надходження грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 30.11.2024 по 00 год. 30.12.2024;

3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 30.11.2024 по 00 год. 30.12.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00 год. 30.11.2024 по 00 год. 30.12.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000411 від 30.12.2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 грудня 2024 року до ВП №1 надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 30 листопада 2024 року, близько 12 год. 30 хв., невідома особа, під приводом купівлі куртки по оголошенню розміщеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслала фішингове посилання, перейшовши по якому дочка ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ввела дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого було оформлено кредит за договором 2132 в сумі 20000 гривень і списано грошові кошти у сумі 1 095 гривень з вказаної банківської картки.

Допитана як потерпіла ОСОБА_18 показала, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У неї є відкритий картковий рахунок НОМЕР_3 , номер банківської картки НОМЕР_2 . 30 листопада 2024 року її дочка ОСОБА_20 , запропонувала розмістити оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж куртки. Вона погодилася і дала їй свій телефон. ОСОБА_20 розмістила оголошення із її сторінки в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ціну на куртку вони поставили 2000 гривень. Через невеликий проміжок часу в месенджері «Viber» прийшло повідомлення з невідомого їй номеру, в якому невідома особа пропонувала купити куртку, але через ІНФОРМАЦІЯ_4 . В месенджері переписувалася її дочка, так як вона на той час була зайнята хатніми справами. Дочка відписала, що згодна на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Їй відразу ж скинули посилання, яке саме, на даний час невідомо. В посиланні вона ввела реквізити її картки НОМЕР_2 . Після цього, о 12:56 год. на вказану картку прийшли грошові кошти в сумі 20000 гривень. Що це за гроші вона не зрозуміла, але о 13:02 год. вказані грошові кошти, в сумі 19095 гривень були перераховані на невідомий їй рахунок. На цьому переписка в месенджері закінчилася. Після цієї події, вона у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не заходила. 29 грудня 2024 року їй прийшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що з її рахунку знято грошові кошти для поповнення рахунку за договором 2132. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що 30 листопада 2024 року на її рахунок було оформлено кредит в сумі 20000 гривень, після чого вказані кошти перераховані на невідомий рахунок.

Слідчий посилається на інформацію, отриману в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої було встановлено, що грошові кошти в сумі 19095 гривень були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власника платіжної карти № НОМЕР_1 , яка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснені грошові операції в період з 00 год. 30.11.2024 по 00 год. 30.12.2024, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану банківську картку грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 30 грудня 2024 року до ВП №1 надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 30 листопада 2024 року, близько 12 год. 30 хв., невідома особа, під приводом купівлі куртки по оголошенню розміщеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслала фішингове посилання, перейшовши по якому дочка ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ввела дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого було оформлено кредит за договором 2132 в сумі 20000 гривень і списано грошові кошти у сумі 19095 гривень з вказаної банківської картки.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2024 року за №0000411 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаної платіжної картки з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії протоколу огляду документа, було встановлено, що було оглянуто інформацію, отриману відповідно до ухвали Дубровицького районного суду №949/59/25 від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та яка знаходиться на оптичному диску CD-R.

При відкритті файлу "_27872487_UA7329035" була встановлена інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_18 , відповідно до якої з банківського рахунка ОСОБА_18 30 листопада 2024 року здійснено переказ коштів в сумі 19095 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000411 від 30.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та при наявності копії відповідних документів доступ до яких просить надати заступник начальника СВ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 30.12.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання матеріалів тимчасового доступу на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

1) відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

2) відомості про надходження грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 30.11.2024 по 00 год. 30.12.2024;

3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 30.11.2024 по 00 год. 30.12.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4) матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00 год. 30.11.2024 по 00 год. 30.12.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1