Справа № 544/2117/25
пров. № 1-кс/544/286/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 07.08.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 24.07.2025 невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 представившись «Служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», під приводом атаки на грошові кошти ОСОБА_7 сторонніми особами, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 29 000 грн., які останній перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

За вказаним фактом, e порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 25.07.2025 близько 12 год. 28 хв., знаходячись за місцем несення служби у ВЧ НОМЕР_5 у АДРЕСА_2 на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_6 , подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 та невстановлена особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що у особистому кабінеті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належному ОСОБА_7 , стороння особа намагається зняти кошти із заробітної банківської картки НОМЕР_3 та потрібно перевипустити нову картку за для запобігання шахрайських дій. Для цього потерпілому випустять віртуальну банківську картку куди потрібно буде перевести усі кошти на період часу поки вони виконають відповідні заходи щодо забезпечення безпеки його коштів. Таким чином 24.07.2025 о 13:09 невстановлена особа у телефонному режимі, вже з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_7 продиктувала номер банківського рахунку НОМЕР_4 на який потерпілий перевів 29000 гривень власних коштів. Також після того як він перевів кошти, невстановлена особа повідомила, що також потрібно перевести кошти з кредитної картки останнього на власну грошову банківську картку у повному обсязі. Коли потерпілий зробив вказані дії, невстановлена особа почала говорити, що йому на вище вказаний рахунок потрібно перевести то 5000 гривень, то 4000 гривень, але сам фактичний перевід не виходив та скасовувався. На що невстановлена особа проінструктувала, що необхідно видалити зі свого телефону мобільний стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення робіт за для захисту, що потерпілий і зробив. Після чого останній подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про обставини переказу власних коштів, на що йому одразу повідомили, що це шахраї та заблокували банківську картку ОСОБА_7 . Розуміючи вже, що став жертвою шахрайських дій потерпілий завантажив мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернувся до поліції в час коли дозволили обставини залежні від служби.

Після чого, при відкритті квитанції видно, що відправлення надійшло на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . У зв`язку із чим останній подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому повідомили, що на ім`я, за особистими даними потерпілого, немає відкритих рахунків.

Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 29 000 гривень.

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , у період часу з 22.07.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 07.08.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 24.07.2025 невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 представившись «Служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», під приводом атаки на грошові кошти ОСОБА_7 сторонніми особами, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 29 000 грн., які останній перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 . За вказаним фактом, e порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 25.07.2025 близько 12 год. 28 хв., знаходячись за місцем несення служби у ВЧ НОМЕР_5 у АДРЕСА_2 на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_6 , подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 та невстановлена особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що у особистому кабінеті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належному ОСОБА_7 , стороння особа намагається зняти кошти із заробітної банківської картки НОМЕР_3 та потрібно перевипустити нову картку за для запобігання шахрайських дій. Для цього потерпілому випустять віртуальну банківську картку куди потрібно буде перевести усі кошти на період часу поки вони виконають відповідні заходи щодо забезпечення безпеки його коштів. Таким чином 24.07.2025 о 13:09 невстановлена особа у телефонному режимі, вже з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_7 продиктувала номер банківського рахунку НОМЕР_4 на який потерпілий перевів 29000 гривень власних коштів. Також після того як він перевів кошти, невстановлена особа повідомила, що також потрібно перевести кошти з кредитної картки останнього на власну грошову банківську картку у повному обсязі. Коли потерпілий зробив вказані дії, невстановлена особа почала говорити, що йому на вище вказаний рахунок потрібно перевести то 5000 гривень, то 4000 гривень, але сам фактичний перевід не виходив та скасовувався. На що невстановлена особа проінструктувала, що необхідно видалити зі свого телефону мобільний стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення робіт за для захисту, що потерпілий і зробив. Після чого останній подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про обставини переказу власних коштів, на що йому одразу повідомили, що це шахраї та заблокували банківську картку ОСОБА_7 . Розуміючи вже, що став жертвою шахрайських дій потерпілий завантажив мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернувся до поліції в час коли дозволили обставини залежні від служби. Після чого, при відкритті квитанції видно, що відправлення надійшло на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . У зв`язку із чим останній подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому повідомили, що на ім`я, за особистими даними потерпілого, немає відкритих рахунків. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 29 000 гривень. Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , у період часу з 22.07.2025 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000150 від 07.08.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000150 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.07.2025 по дату винесення ухвали;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 22.07.2025 по дату винесення ухвали.

Надати можливість дізнавачам СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , зробити копії речей та документів (у том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1