Справа № 286/1254/25
Провадження № 1-кс/286/396/25
У Х В А Л А

04 липня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період (з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно);

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період (з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно);

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2025 року за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 04 квітня 2025 року, близько 11 год., ОСОБА_13 , з метою замовлення та зняття у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відкритого на її ім`я рахунку НОМЕР_2 готівки, використовуючи власний мобільний телефон у менеджері «Телеграм» перейшла до додатку схожому на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввела персональні дані та реквізити власної банківської картки. В подальшому, ОСОБА_13 отримала декілька повідомлень із кодом, який зазначила у чат-боті телеграм-каналу, внаслідок чого відбувся переказ грошових коштів між її власними рахунками та в подальшому з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , трьома транзакціями відбулося списання грошових коштів на рахунок невідомої особи, чим ОСОБА_13 було заподіяно матеріальної шкоди.

02.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 15.04.2025 (справа №286/1254/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_13 відкриті картки/рахунки, зокрема:

- НОМЕР_3 , до якого видані банківські картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_2 , до якого видані банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

Відповідно до виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_2 ) наявні транзакції (переказ):

- 04.04.2025 о 13:52 грошові кошти в сумі 2000 доларів США (82 000 грн.) перераховані на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_13 (переказ між власними рахунками);

- 04.04.2025 о 14:03 грошові кошти в сумі 3000 доларів США (123 000 грн.) перераховані на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_13 (переказ між власними рахунками).

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) наявні транзакції (зарахування):

- 04.04.2025 о 13:52:56 зараховані грошові кошти в сумі 2000 доларів США (82 000 грн.), які перераховано з банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_13 (переказ між власним рахунками);

- 04.04.2025 о 14:03:10 зараховані грошові кошти в сумі 3000 доларів США (123 000 грн.), які перераховано з банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_13 (переказ між власним рахунками).

Відповідно до виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 наявні транзакції (переказу):04.04.2025 о 13:56:15 грошові кошти в сумі 28 000,00 грн. перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_13 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

04.04.2025 о 13:57:51 грошові кошти в сумі 28 000,00 грн. перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_13 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

04.04.2025 о 13:59:30 грошові кошти в сумі 8 000,00 грн. перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_13 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

29.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 15.04.2025 (справа №286/1254/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до представленої інформації, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 видана на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 наявні транзакції щодо зарахування грошових коштів:

- 04.04.2025 зараховані грошові кошти в сумі 28 000,00 грн. від ОСОБА_13 ;

- 04.04.2025 зараховані грошові кошти в сумі 28 000,00 грн. від ОСОБА_13 ;

- 04.04.2025 зараховані грошові кошти в сумі 8 000,00 грн. від ОСОБА_13 ;

Також, відповідно до виписки руху коштів за період з 04.04.2025 по 08.04.2025 по банківській картці № НОМЕР_8 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів на різні картки та різними сумами, при цьому відсутні транзакції щодо зняття готівки або здійснення розрахунку у торгових закладах.

Приймаючи до уваги те, що в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом, тому як особа після отримання грошових коштів могла не відразу їх використати та здійснити транзакції через певний проміжок часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період (з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно);

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період (з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно);

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 04.04.2025 по 01.07.2025 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «04» вересня 2025 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1