Провадження № 1-кс/752/7334/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Ктиївської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Ктиївської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000468 від 06.07.2022, що перебувають у володінні: АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до індивідуального сейфу, який оформлений на ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що група невстановлених осіб, використовуючи криптовалютний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснює діяльність, яка може бути пов`язана з фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, згідно відомостей з`ясовано, що вказаний криптогаманець належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того встановлено, що у 2023-2025 роках криптовалютний гаманець НОМЕР_3 використовується для проведення транзакцій щодо зарахування та переказів токенів USDT на крипто гаманці.

У ході проведеного аналізу руху вказаних криптоактивів встановлено, що зазначені гаманці знаходяться у сфері діяльності осіб, які перебувають в російській федерації, оскільки мають безпосередню взаємодію з російською криптобіржею "Garantex", яка з квітня 2022 року знаходиться під санкціями ІНФОРМАЦІЯ_4 (OFAC). Окрім того, 24.02.2025 ОСОБА_6 включив російську криптовалютну біржу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до 16 пакету санкцій щодо рф за тісні зв`язки з російськими банками, що вже потрапили під санкції ЄС, зокрема, Сбербанком, ІНФОРМАЦІЯ_6 (колишній Тинькофф) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Водночас, у ході вжитих слідчих (розшукових) дій встановлено криптогаманці, які можуть належати громадянам рф та пов`язані з протиправною діяльністю гр. ОСОБА_5 , а саме, здійсненням платежів на користь громадян рф. Також, виявлені транзакції по даним криптогаманцям можуть свідчити про те, що гр. ОСОБА_5 може здійснювати провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Також, у ході огляду відомостей встановлено проведення прямих безпосередніх транзакцій токенів USDT з облікового запису гр. ОСОБА_5 , на гаманець який належить громадянину російської федерації.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовує індивідуальний сейф що розташований в приміщенні чергового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини є достатні підстави вважати, що в індивідуальному сейфі що розташований в приміщенні чергового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який оформлений на ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , можуть знаходитися документи, предмети та речі, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні чергового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-індивідуальному сейфі, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з його вмістом та можливістю вилучення речей і документів, які можуть бути використані, як докази в межах кримінального провалдження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1