УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0003610, відомості відносно якого 11.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав наступні показання, що 11.11.2024 приблизно об 16 год. 00 хв. через мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_8» до нього звернулась його знайома потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час перебуває за кордоном, а саме на території Великої Британії із проханням забрати у її знайомої на ім`я ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_6 організувала зустріч за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова (перед входом в підземний перехід метро) грошові кошти у розмірі 49 270 доларів США та привезти за адресою: АДРЕСА_1 та передати по заявці на переказ за кодом НОМЕР_1 для подальшого обміну на криптовалюту, а саме на 48 038 USDT в мережі TRC-20 на що він погодився. Приїхавши за вказаною вище адресою ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 , яка передала грошові кошти у розмірі 49 270 доларів США та подальшому він поїхав за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши за даною адресою, де знаходилося приміщення обміну валюти та перед входом вказавши раніше невідомому чоловіку номер заявки 1007-28, який було надано раніше ОСОБА_6 . В подальшому, зайшовши в середину приміщення обміну валют він передав грошові кошти у розмірі 49 270 доларів США ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виконував функцію касира для їх перерахунку та перевірки на справжність, перевіривши грошові кошти йому повідомили, що відправлять їх на електронний гаманець ОСОБА_6 для тесту 100 USDT в мережі TRC-20. Відправивши грошові кошти ОСОБА_6 повідомила, що вона їх отримала. В подальшому було здійснено переказ останньої суми в розмірі 47 938 USDT в мережі TRC-20 на електронний гаманець ОСОБА_6 , але остання повідомила, що вона їх не отримувала. В той момент вказані обставини вказували на шахрайство шляхом введення в оману, у зв`язку з чим останній звернувся до працівників поліції з відповідною заявою. В подальшому, в період часу із 00 год. 51 хв. по 02 год. 40 хв., 12.11.2024 року, у ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та в подальшому вилучено 49 270 (сорок дев`ять двісті сімдесят тисяч) доларів США, які поміщені до спецпакету № NPU 1115122. З метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, вилучене майно 12.11.2024, визнано речовим доказом та на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21.11.2024 (пр. № 1-кс/759/8235/24, ун. № 759/24366/24) було накладено арешт на грошові кошти, які 12.11.2025 були вилучені в ході проведення огляду в сумі 49 270 (сорок дев`ять тисяч двісті сімдесят) доларів США. Крім цього, 15.11.2024 уповноваженими на те особами було допитано в якості свідка гром. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході допиту повідомив, що знайомий з ОСОБА_6 більше десяти років і остання, 08.11.2024 звернулася до ОСОБА_9 з проханням допомогти в обміні готівкових коштів в цифрову валюту USDT, на що ОСОБА_9 погодився та порекомендував «перейти» до аккаунту в месенджері «Телеграм» під назвою: «Кіпівля/продаж USDT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обмін криптовалют» за наступним посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . До ДКП НП України в рамках кримінального провадження № 0003610 від 11.11.2024 надано доручення з метою встановлення причетних осіб, їх анкетних даних, місць проживання, засобів зв?язку, для документування злочинної діяльності. На доручення слідчого з ДКП НП України надійшли матеріали та отримано інформацію що вході виконання доручення встановлено, що при здійснені переводів 11.11.2024 в період часу о 18 год. 56 хв. використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_2 - яка належить до інтернет-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: наданні ІТ-даних, зокрема інформації щодо персональних, адресних і телекомунікаційних даних користувачів, яким було призначено ІР-адреси, перелічені в клопотанні про надання інформації на дати вказані вище відповідно до персональної ІР-адреси, а саме: ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Клієнт», з можливістю їх вилучення.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представники осіб у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 з можливістю зробити копії, а саме:

-відомості за 11.11.2024 в період часу о 18 год. 56 хв. за IP-адресою: НОМЕР_2 : наданні ІТ-даних, зокрема інформації щодо персональних, адресних і телекомунікаційних даних користувачів, яким було призначено ІР-адреси, перелічені в клопотанні про надання інформації на дати вказані вище відповідно до персональної ІР-адреси, а саме: ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Клієнт».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: