Справа № 173/1846/25
Провадження №1-кс/173/263/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

22 липня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.03.2025 із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період із січня 2024 року по січень 2025 року невідома особа, в період дії воєнного стану на всій території України, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів з належних їй банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі близько 300000 грн. (ЖЄО №2617)

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що в період з січня 2024 року, після перенесеного інсульту вона потребує сторонньої допомоги через стан здоров`я. на прохання її доньки ОСОБА_5 , за нею в період з січня 2024 по січень 2025 року доглядала сусідка ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та її син ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ). З метою придбання медикаментів, продуктів харчування та сплати комунальних платежів, сім`ї ОСОБА_8 були передані банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та телефон із додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з доступами та кодами. Повних номерів банківських карток в неї не має, оскільки вони були здані в банк у зв`язку з перевипуском, в підтвердження надала виписки з вище зазначених карт. Її фінансовий номер телефону до січня 2025 року був НОМЕР_6 , новий номер НОМЕР_7 . Щомісяця на карту приходили кошти в сумі приблизно 90 тис. гривень, а саме: 75 тис. гривень виплата за загиблого сина на війні ОСОБА_9 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші соціальні виплати. Також потерпіла мала відкритий депозит в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 200 тис. гривень та кредитний ліміт на карті «Універсальна». Станом на березень 2025 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 привласнили без її згоди депозит у сумі 200 тис. гривень та зняли без дозволу кредитний ліміт в сумі 75 тис. гривень, а також без її дозволу оформили мікрокредит в різних фінансових установах на невідому мені суму.

В ході аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, наступне, що у період часу з 01.01.2024 року по 01.04.2025 проведено транзакції з банківської карти № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_7 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в під час досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську інформацію, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000136 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000136 від 17.03.2025 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Слід зазначити, що ОСОБА_4 повідомила про вчинення крадіжки грошових коштів за період з січня 2024 року по січень 2025 року, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю протягом зазначеного часу.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

-виписку з клієнтського рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , за період з 00.00 годин 01.01.2024 по 00.00 годин 01.02.2025 відповідно до Постанови Правління НБУ № 75 від 04.08.3018 (п.61,62,63) на кого дана картка зареєстрована, на кого здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про ІР- адреси комп`ютерів, з яких здійснюється вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використання яких знімали гроші.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/263/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1