Справа № 729/991/25
1-кс/729/95/25 р.
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

17 червня 2025 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження за № 0000031 від 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернулася дізнавач відділення поліції №2 (м.Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.05.2025 о 21:21 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 про те, що 23.05.2025, коли вона знаходилась за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , в період 19:00 до 20:00 їй телефонували невідомі особи з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які представилися працівниками кіберполіції повідомили їй, що на її банківському рахунку підвищено кредитний ліміт та щоб уникнути від дій шахраїв, вона мусить на вказані ними номера карток переказати гроші з її банківських карток. Тож ОСОБА_6 перерахувала свої власні кошти на наступні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 112600 грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка показала, що 23.05.2025 року близько 19 години коли вона знаходилась за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Взявши трубку вона почула чоловічий голос, який представився працівником кіберполіції та повідомив, що з банківської картки потерпілої, відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано 817 грн. за купівлю в інтернет-магазині та спитав чи дійсно остання здійснювала таку покупку, на що ОСОБА_5 відповіла, що взагалі ніяких покупок не робила, на що чоловік повідомив, щоб вона зателефонувала на номер НОМЕР_6 (служба підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після чого як вказала потерпіла вона поклала слухавку та набрала номер НОМЕР_6 , але не встигла натиснути виклик, як їй зателефонував номер НОМЕР_2 , тож вона відповіла, в спілкуванні з чоловіком, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній спитав чому потерпіла досі не набрала на службу підтримки, вказав, що йдуть вихідні дні, гроші будуть списуватися, але вони їх будуть зберігати так як це їхні гроші, так як він бачить, що хтось підвищив кредитний ліміт на її банківській карті рахунок НОМЕР_7 , до 52 000 грн., при тому , що як вказала ОСОБА_5 , у неї взагалі кредитний ліміт там не був відкритий, на рахунку було лише 29 грн., її власних. Після чого той чоловік вказав, що потерпілій потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а він буде говорити, що вона має робити, що він буде вказуватиме цифри, які ОСОБА_5 має вводити, що це є номери резервних рахунків, куди тимчасово будуть переведені кошти. В подальшому потерпіла відкрила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувала вказівки невідомого їй чоловіка, а саме вводила цифри, які він називав, перша транзакція 23.05.2025 о 19:12 на карту НОМЕР_3 на суму 19500 грн., друга транзакція о 19:15 на карту НОМЕР_4 на суму 9800 грн., третя транзакція о 19:16 на карту НОМЕР_3 на суму 10000 грн., четверта транзакція о 19:18 на карту НОМЕР_4 на суму 9000 грн., п`ята транзакція о 19:27 на карту НОМЕР_8 на суму 1700 грн. (при цьому як вказала потерпіла, що в подальшому вона виявила, що це її банківська карта відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дану суму вона дійсно пізніше виявила у себе на карті).

Після чого невідомий чоловік спитав чи має ОСОБА_5 відкритий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання повідомила, що не має, тоді він запитав чи має вона рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що потерпіла вказала, що має. Тож він в подальшому сказав, щоб ОСОБА_5 відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та таким же чином як на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони «сховають гроші», що потерпіла і зробила, а він їй задиктовував номери карток та суми, які вона мала перераховувати, тож потерпіла зі своєї банківської карти відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 перераховувала трьома транзакціями кредитні кошти: одна транзакція на карту НОМЕР_3 на суму 23000 грн., друга транзакція на карту НОМЕР_4 на суму 14000 грн.

Після того як ОСОБА_5 перерахувала кошти з обох своїх карток невідомий чоловік сказав, що він обробляє операції по поверненню коштів на її рахунки, сказав, щоб вона не клала слухавку, але в подальшому зв`язок перервався, проте останній одразу перетелефонував з номеру НОМЕР_2 та сказав, що якщо телефонуватимуть з інтернет-магазину, то щоб потерпіла не відповідала та поклав слухавку. Почекавши деякий час, кошти потерпілій не повертались і вона декілька разів зателефонувала на номер НОМЕР_2 , але їй ніхто не відповів, зрозумівши що її ошукали шахраї, остання почала телефонувати на гарячі лінії банків та поліцію.

Загальна сума збитків без врахування банківських комісій становить 109300 грн. за комісії 1545,05 грн. (110805,05 грн.).

З метою підтвердження вказаного вище факту, встановлення особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлення її місце знаходження, орган досудового розслідування отримає можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній інформації (в речах і документах), а іншим способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (інформації).

В ході досудового розслідування було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківській рахунок, яким користувалась невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . У ході огляду було встановлено, що банківський картка НОМЕР_3 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи містять відомості про особу, яка може розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по зазначеному вище рахунку з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи , відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликалася .

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 24.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З урахуванням вищезазначеного, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, зокрема про повні відомості рахунків та рух коштів по рахункам а в необхідності вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В: Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

?документів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

?заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунку(ків);

-документів про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 та можливих інших рахунках з 00:00 год. 23.05.2025 по час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 23.05.2025 до моменту зняття інформації.

Срок дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1