Справа № 950/296/25
Номер провадження 1-кс/950/410/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000046 від 28.01.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів пов`язаних із рухом коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який здійснено 2 перекази з банківської картки № НОМЕР_2 о 17 год. 38 хв. 24.01.2025 в сумі 1525,42 грн., FASEBK *K6NSXMQTY2, Navover Reach, 5-7 Hanover Qua P 10 та о 18 год. 12 хв. 25.01.2025 в сумі 1525,42 грн., FASEBK *QNG7DH8UY2, Navover Reach, 5-7 Hanover Qua P 10, із зазначенням дати та часу здійснення операції, номера карти до даного банківського рахунку, перелік транзакцій та руху коштів на ньому в період з 16 години 24.01.2025 до 24 години 01.02.2025 із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаного банківського рахунку, персональні дані та копії документів власника банківського рахунку.

Клопотання мотивує тим, що 25.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час продажу книг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке надійшло її у додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 , після чого остання авторизувалася через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вибрала номер карти на яку вона хоче отримати грошові кошти НОМЕР_2 , з якої в подальшому в неї відбулося зняття гроші в сумі 3500 грн. В цей же час вона отримала дзвінок в додатку «Телеграм» з номера телефону НОМЕР_4 , де чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по її рахунках вчиняються шахрайські дії, а також вказав ряд інструкцій за якими їй в подальшому потрібно діяти, після виконання всіх інструкцій з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 45320 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 07.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку банківської картки, яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Аналізом інформації, отриманої на підставі ухвали суду встановлено, що 24.01.2025 о 17 год. 38 хв. та о 18 год. 12 хв. 25.01.2025 із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 здійснено перекази грошових коштів в сумі 1525,42 грн. та 1525,42 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 16 години 24.01.2025 до 24 години 01.02.2025 року, матеріалів, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 28.01.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів пов`язаних із рухом коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який здійснено 2 перекази з банківської картки № НОМЕР_2 о 17 год. 38 хв. 24.01.2025 в сумі 1525,42 грн., FASEBK *K6NSXMQTY2, Navover Reach, 5-7 Hanover Qua P 10 та о 18 год. 12 хв. 25.01.2025 в сумі 1525,42 грн., FASEBK *QNG7DH8UY2, Navover Reach, 5-7 Hanover Qua P 10, із зазначенням дати та часу здійснення операції, номера карти до даного банківського рахунку, перелік транзакцій та руху коштів на ньому в період з 16 години 24.01.2025 до 24 години 01.02.2025 із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаного банківського рахунку, персональні дані та копії документів власника банківського рахунку, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 28.01.2025 року задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю вилучення їх копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів пов`язаних із рухом коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який здійснено 2 перекази з банківської картки № НОМЕР_2 о 17 год. 38 хв. 24.01.2025 в сумі 1525,42 грн., FASEBK *K6NSXMQTY2, Navover Reach, 5-7 Hanover Qua P 10 та о 18 год. 12 хв. 25.01.2025 в сумі 1525,42 грн., FASEBK *QNG7DH8UY2, Navover Reach, 5-7 Hanover Qua P 10, із зазначенням дати та часу здійснення операції, номера карти до даного банківського рахунку, перелік транзакцій та руху коштів на ньому в період з 16 години 24.01.2025 до 24 години 01.02.2025 із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаного банківського рахунку, персональні дані та копії документів власника банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/410/25

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3