Провадження №1-кс/369/2713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 15.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що до відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ФОП ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що громадянка ОСОБА_6 незаконно заволоділа грошовими коштами, отриманими з продажу товарно-матеріальних цінностей в магазині за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила що громадянка ОСОБА_6 працювала в магазині одягу та взуття за адресою: АДРЕСА_1 , та під час продажу товарів отримувала грошові кошти на власні карткові рахунки або готівкою, не проводячи зазначені грошові кошти через касу, тобто фактично незаконно ними заволоділа. За результатами проведеної подальшої інвентаризації виявлено недостачу товарно-матеріальних цінностей на суму 418 125 (чотириста вісімнадцять тисяч сто двадцять п`ять гривень).

Встановлено, що для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 використовувала наступні банківські картки НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на які останній перераховувались грошові кошти клієнтами магазину.

У зв`язку з вищевказаним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої посадової особи банківської установи, з метою встановлення інформації щодо наявності або відсутності факту здійснення грошових переказів на банківську картку особи, що може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Отримання вказаної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та є необхідним для зібрання достатньої доказової бази для подальшого повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні уповноваженої посадової особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, де саме, коли і які були проведені банківські операції.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, дізнавача, та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в постанові, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , а за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, що можуть становити банківську таємницю), з можливістю отримання копії такої інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з 01.01.2025 по 21.08.2025, по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Зобов`язати володільця документів уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на флеш-носії або на диску.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що просить здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , а за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, що можуть становити банківську таємницю), з можливістю отримання копії такої інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з 01.01.2025 по 21.08.2025, по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Зобов`язати володільця документів уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на флеш-носії або на диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1