Справа № 589/3110/25
Провадження № 1-кс/589/799/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000854 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у період часу з 11 години 12.06.2025 по ранок 14.06.2025 невстановлена особа шляхом обману, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , спілкуючись з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером телефону НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, які потерпілий перерахував за придбання автомобіля "Nissan Patrol" та оплату брокерських послуг, послуг страхування та розмитнення, внаслідок чого останньому було завдано матеріальний збиток в сумі 326575 грн. Кошти були перераховані з рахунків потерпілого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та з рахунків його батька та брата за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунки шахраїв № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав свідчення про те, що 12.06.2025 вранці його батько відправив йому оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol», 2004 року випуску, дане оголошення було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий перейшов до вказаного оголошення та зателефонував за номером телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_9 . Чоловік, який взяв слухавку, повідомив що потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 16500 грн. на послуги брокера, що він і зробив. Після чого потерпілому дали інший номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_5 та його номер телефону НОМЕР_10 . Після спілкування з ОСОБА_5 останній повідомив що спілкуватися необхідно через месенджер «WattsApp», із ОСОБА_5 домовився про продаж одного автомобіля після чого останній почав потерпілому говорити, що йому необхідно переказати грошові кошти в сумі 29500 грн., за що саме не говорив, він проплатив на рахунок № НОМЕР_6 , потім заплатив 28000 грн. на той самий рахунок за зняття автомобіля з обліку. 13.06.2025 йому ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідно заплатити і потерпілий відправив йому грошові кошти в сумі 60000 грн., на рахунок НОМЕР_8 , після чого ОСОБА_5 повідомив, шо необхідно зробити ще платіж і він перерахував з рахунку свого батька ОСОБА_6 трьома платежами грошові кошти в сумі 67000 грн. Дані перекази були відправлені на картку № НОМЕР_11 (середину рахунку не видно), а потім ще 30000 грн він перерахував на рахунок № НОМЕР_11 з рахунку брата ОСОБА_7 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того 14.06.2025 близько 02:00 год. з ним зв`язався ОСОБА_5 та повідомив що потрібно скинути грошові кошти в сумі 95570 грн, за розмитнення, що він в подальшому і зробив, скинувши грошові кошти з рахунку брата та батька з рахунків нова пей. Після чого ОСОБА_5 попрохав скинути грошові кошти або він залишить автомобіль на парковці кордону, проте потерпілий гроші йому не відправляв. Після чого потерпілий звернувся до поліції.

Транзакції здійснені потерпілим:

- 13.06.2025 о 17:06 на картку з № НОМЕР_7 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від його батька ОСОБА_6 в сумі 23348 грн.;

- 13.06.2025 о 17:09 на картку з № НОМЕР_7 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від його батька ОСОБА_6 в сумі 23345 грн.;

- 13.06.2025 о 17:11 на картку з № НОМЕР_7 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 30448 грн.;

- 14.06.2025 о 10:34 на картку з № НОМЕР_12 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 23348 грн.;

- 14.06.2025 о 10:11 на картку з № НОМЕР_12 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 30449 грн.;

- 14.06.2025 о 10:19 на картку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_12 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 29500 грн.;

- 14.06.2025 о 10:13 на картку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_12 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від його брата ОСОБА_7 в сумі 29000 грн.;

- 13.06.2025 о 14:14 на рахунок ОСОБА_8 (картка платників податків НОМЕР_13 ), від його батька ОСОБА_6 в сумі 60000 грн.;

- 12.06.2025 о 12:34 від його батька ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_14 в сумі 16800 грн.

- 12.06.2025 о 16:37 від його батька ОСОБА_6 на код платників податків НОМЕР_15 (володілець рахунку не відомий) в сумі 29500 грн.

Таким чином з банківської картки потерпілої було викрадено грошові кошти у сумі 326575 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_5 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по банківським рахункам а також про власників даних рахунків, крім як в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000854 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

юридичної справи держателя, банківського рахунку НОМЕР_16 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_16 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_16 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_16 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_16 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

аудіо-запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_16 , за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

юридичної справи держателя, банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

аудіо запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

юридичної справи держателя, банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

аудіо-запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали включно, а саме по 10.07.2025, із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 10 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/799/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3