У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 29.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась старший слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2022 до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення, про те, що військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на посту за географічними координатами 48.8340278, 37.2696034 на території с. Майдан Черкаського ОТГ Краматорського району Донецької області скоїв самогубства, шляхом пострілу в голову з автоматичної зброї.

29.05.2022 з 08 год. 20 хв. до 11 год. 05 хв. слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_5 було проведено огляд місця події від, де було оглянуто території поля неподалік с. Майдан, Слов`янського району, Донецької області, північного напрямку від вказаного села, де розташована лісосмуга, біля грунтової дороги між лісосмугою та полем на грунті виявлено труп військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , з ознаками самогубства, шляхом пострілу в голову з автоматичної зброї.

07.11.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка пояснила, що ОСОБА_4 сам повернувся з Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ та сам звернувся до воєнкоматуз метою проходження служби в ЗСУ, жадав перемоги та робив усе для цього. Завжди був у доброму настрої та казав, що у нього все добре. Дружини чи дівчини у ОСОБА_7 не було. Будь-яких фінансових проблем у нього не було, кредитів не брав, з грошима проблем не було.

07.11.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який надав аналогічні показання.

24.11.2023 до СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_6 про те що, просить перевірити рух коштів на банківському рахунку картки його сину ОСОБА_4 . Вважає необхідним перевірити, чи були операції з банківським рахунком її сина ОСОБА_4 , перевірити версію викрадення грошових коштів з банківського рахунку сина, що й могло стати мотивом його вбивства.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківським НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 29.12.2021по 00 години 00 хвилин 29.05.2023 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківських рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 за період з00 годин 00 хвилин 29.12.2021 по 00 години 00 хвилин 29.05.2023;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 29.05.2022, відповідно до якого що29.05.2022 до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення, про те, що військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на посту за географічними координатами 48.8340278, 37.2696034 на території с. Майдан Черкаського ОТГ Краматорського району Донецької області скоїв самогубства, шляхом пострілу в голову з автоматичної зброї.

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , яка пояснила, що ОСОБА_4 сам повернувся з Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ та сам звернувся до воєнкомату з метою проходження служби в ЗСУ, жадав перемоги та робив усе для цього. Завжди був у доброму настрої та казав, що у нього все добре. Дружини чи дівчини у ОСОБА_7 не було. Будь-яких фінансових проблем у нього не було, кредитів не брав, з грошима проблем не було.

07.11.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який надав аналогічні показання.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 29.12.2021 по 00 години 00 хвилин 29.05.2023, у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 29.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000562 від 29.05.2022, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Краматорської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 29.12.2021 по 00 години 00 хвилин 29.05.2023 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 29.12.2021 по 00 години 00 хвилин 29.05.2023;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 09.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1