Справа № 756/5163/25
Номер провадження № 1-кс/756/1007/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

15.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940 за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява ОСОБА_5 від 03.04.2025, про те що 31.03.2025, перебуваючи за адресою мешкання а саме: АДРЕСА_1 , близько 18:00 год., в соціальній мережі «Facebook» перейшла на сайт за посиланням на оголошення щодо надання фінансової підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відповідно до інструкції зазначеній на вказаному сайті, щодо отримання допомоги, ввела дані банківської картки з рахунком НОМЕР_1 , термін дії картки, та інші дії які від неї вимагались. 01.04.2025 у зв`язку із відсутністю можливості увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із його блокуванням, звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала інформацію, що в період з 20:07 год 31.03.2025 по 01:08 год. 01.04.2025 з її рахунку (картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) переведено грошові кошти в загальній сумі 13 765, 64 грн.

Вказані обставини стали підставою звернення ОСОБА_5 із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення, оскільки невстановлені особи, шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріального збитку.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , надати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 31.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 31.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 31.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації); - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта щодо відкриття рахунків; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 31.03.2025 по 15.04.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940 за фактом того, що 31.03.2025 невстановлені особи, шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріального збитку в загальній сумі 13 765, 64 грн..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у тому числі НОМЕР_1 , з можливостю ознайомлення та копіювання, а саме:

- документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 31.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 31.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 31.03.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківської або кредитної справи відкриту на клієнта щодо відкриття рахунків;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 31.03.2025 по 15.04.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1