У Х В А Л А

слідчого судді

30.06.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3029-2.Ds.48.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням компетентного органу Республіки Польща, яке надійшло з Львівської обласної прокуратури, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3029-2.Ds.48.2023.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що на контролі Окружна Прокуратура в Плоцькузнаходиться кримінальне розслідування, у справі у справі про: вчинення у період з 3 січня 2022 року до 10 жовтня 2023 року в Млаві, Хожуві та інших населених пунктах, у невеликих проміжках часу, здійснюючи заздалегідь задумані наміри, за погодженням з іншими особами, дій, які можуть зашкодити або значно ускладнити встановлення злочинного походження платіжних засобів у сумах щонайменше 1 554 982,34 злотих, 298 462,19 доларів і 27 039,85 євро, отриманих у результаті здійснення невстановлених заборонених діянь, ймовірніше за все, у результаті шахрайства, вчиненого через мережу Інтернет, зосереджених на банківських рахунках, які обслуговуються Банком Польщі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для осіб під іменем ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , раніше перерахованих на ці рахунки Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і третіми особами, а також в рамках валютних операцій, тобто йдеться про діяння, передбачене статтею 299 параграф 1 і 5 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу;

Доведення ОСОБА_6 22 січня 2023 року в невстановленому місці у невстановлених обставинах до несприятливого розпоряджання майном на суму 2900 злотих, тобто діяння, передбаченого статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_7 розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж сукні. 22 січня 2023 року з нею зв`язався користувач, який представився ОСОБА_8 , який використовував електронну пошту під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , нібито зацікавлений покупкою запропонованого нею товару. На його прохання постраждала передала йому адресу своєї електронної пошти. У подальшому вона отримала повідомлення з інформацією про покупку сукні та вказівку, що для отримання оплати необхідно відкрити гіперпосилання в повідомленні. Коли вона відкрила гіперпосилання, електронний банкінг її банківського рахунку номер НОМЕР_1 , що обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було активовано на пристрої iPhone9, який їй не належить. Потім невстановлений зловмисник зламав аккаунт ОСОБА_6 та здійснив кілька операцій - переказ грошових коштів у сумі 2900 злотих на банківський рахунок номер НОМЕР_2 , що обслуговується на користь особи з даними ОСОБА_4 Банком Польщі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зняття коштів через послугу ВБІК, що дозволяє виводити кошти без використання банківської картки, на загальну суму 1000 злотих в банкоматі компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому на території Варшави.

Крім того, на банківському рахунку ОСОБА_9 номер НОМЕР_3 було виявлено три перекази на загальну суму 59003 злотих, здійснених станом на 13.12.2022 з банківського рахунку НОМЕР_4 , що обслуговується на користь банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 08.12.2022 на цьому ж рахунку було також зафіксовано вихідний переказ на суму 20750 злотих на користь ОСОБА_10 на банківський рахунок номер НОМЕР_5 та вихідний переказ на суму 16603 злотих на користь ОСОБА_11 на банківський рахунок номер НОМЕР_6 .

З інформації отриманої з банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 є віртуальними рахунками, наданими контрагенту або платнику, відомому тільки тій особі, яка відкрила такий рахунок в рамках віртуальної системи, що обслуговується на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи фактичний стан справ, з метою подальшого встановлення обставин у справі та збору комплексного доказового матеріалу, що стосується участі конкретних осіб в описаній вище процедурі, що має ознаки відмивання грошей, виявилося необхідним звернутися до України за виконанням в рамках міжнародної правової допомоги щодо суб`єкта, який не перебуває в межах юрисдикції Республіки Польща.

У зв`язку з викладеним вище компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) інформацію та документи, що становлять банківську таємницю, а саме:

персональні та адресні дані власників та уповноважених осіб наступних банківських рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 ;

копії договору відкриття кожного з рахунків разом з додатками, а якщо це неможливо - надати інформацію про те, коли і яким чином були відкриті рахунки, якщо рахунок був відкритий в електронному вигляді - надати інформацію, яким чином перевірялися дані держателя банківського рахунку, коли і як саме отримано договір про обслуговування банківського рахунку, за якою адресою було відправлено цей договір;

інформацію про те, на яку адресу відправлялася банківська кореспонденція, банківська карта та електронні банківські коди доступу до кожного з рахунків;

інформацію на диску у форматі Microsoft Exel або аналогічної програми історію операції, що здійснювалися на кожному з рахунків у період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року із зазначенням:

-дати кожного поповнення на рахунок і зняття коштів з рахунку; суми кожної операції; стану рахунку після кожної операції; назви операції;

-даних суб`єктів, які поповнювали рахунок або на користь яких знімалися кошти з цього рахунку, їх номерів рахунків і назв банків, в яких вони мають рахунки.

Враховуючи наведене та оскільки іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3029-2.Ds.48.2023 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з викладеним вище компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) інформацію, що становить банківську таємницю.

Прокурор покликається на те, що іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3029-2.Ds.48.2023 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений, ппо причини неявки суд не повідомив.

У судове засідання представник особи, у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3029-2.Ds.48.2023.

Так, із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи, котрі становлять банківську таємницю, а саме про:

1.персональні та адресні дані власників та уповноважених осіб наступних банківських рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 ;

2.копії договору відкриття кожного з рахунків разом з додатками, а якщо це неможливо - надати інформацію про те, коли і яким чином були відкриті рахунки, якщо рахунок був відкритий в електронному вигляді - надати інформацію, яким чином перевірялися дані держателя банківського рахунку, коли і як саме отримано договір про обслуговування банківського рахунку, за якою адресою було відправлено цей договір;

3.інформацію про те, на яку адресу відправлялася банківська кореспонденція, банківська карта та електронні банківські коди доступу до кожного з рахунків;

4.інформацію на диску у форматі Microsoft Exel або аналогічної програми історію операції, що здійснювалися на кожному з рахунків у період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року із зазначенням:

-дати кожного поповнення на рахунок і зняття коштів з рахунку; суми кожної операції; стану рахунку після кожної операції; назви операції.

-даних суб`єктів, які поповнювали рахунок або на користь яких знімалися кошти з цього рахунку, їх номерів рахунків і назв банків, в яких вони мають рахунки.

Згідно з ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

У поданому прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст. 558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3029-2.Ds.48.2023 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котрі становлять банківську таємницю, а саме:

1.персональні та адресні дані власників та уповноважених осіб наступних банківських рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 ;

2.копії договору відкриття кожного з рахунків разом з додатками, а якщо це неможливо - надати інформацію про те, коли і яким чином були відкриті рахунки, якщо рахунок був відкритий в електронному вигляді - надати інформацію, яким чином перевірялися дані держателя банківського рахунку, коли і як саме отримано договір про обслуговування банківського рахунку, за якою адресою було відправлено цей договір;

3.інформацію про те, на яку адресу відправлялася банківська кореспонденція, банківська карта та електронні банківські коди доступу до кожного з рахунків;

4.інформацію на диску у форматі Microsoft Exel або аналогічної програми історію операції, що здійснювалися на кожному з рахунків у період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року із зазначенням:

-дати кожного поповнення на рахунок і зняття коштів з рахунку; суми кожної операції; стану рахунку після кожної операції; назви операції.

-даних суб`єктів, які поповнювали рахунок або на користь яких знімалися кошти з цього рахунку, їх номерів рахунків і назв банків, в яких вони мають рахунки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1