Справа № 752/8402/25
Провадження № 1-кс/752/6942/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 25.06.2024, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 25.06.2024, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від 25.06.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 317, ч. 2 ст. 317 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , не маючи постійного джерела отримання доходів, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного особистого збагачення, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15.02.1995, а також наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 188 від 01.08.2000, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 16.08.2000 за № 512/4733, розробили злочинний план незаконного виготовлення та подальшого зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту на території міста Києва психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін, зокрема і у великих розмірах та особливо великих розмірах, а також наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та необхідною кількістю осіб для досягнення мети, поклавши на себе функції організаторів та керівників власних злочинних груп, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 вирішили об`єднати зусилля щодо налагодження безперебійної поставки психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін, зокрема і у великих розмірах та особливо великих розмірах, шляхом її виготовлення з метою подальшого зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту на території міста Києва, для чого із числа довірених осіб підібрали її учасників та виконавців, визначивши роль і функції кожного із них на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Забезпечуючи внутрішню стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.10.2024 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місцях, з метою підтримання внутрішньої стійкості організованої групи ОСОБА_5 залучив до її складу наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Разом із тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.12.2024 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місцях, з метою підтримання внутрішньої стійкості організованої групи ОСОБА_10 залучив до її складу наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо стійке об`єднання, з метою вчинення ряду злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи.

30.04.2025 підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України 30.04.2025 повідомлено про підозру:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю м. Києва, розлученому, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше не судимому;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженцю м. Києва, розлученому, офіційнно не працевлаштованому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, раніше не судимому;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженцю м. Києва, без визначеного місця проживання, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, розлученому, раніше не судимому.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України 30.04.2025 повідомлено про підозру:

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Попасна, Луганської області, одруженому, маючому на утриманні доньку 2012 р.н., офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України, неодруженому, раніше судимому вироком ІНФОРМАЦІЯ_18 від 26.04.2021 за ч. 1 ст. 289 КК України із призначенням покарання у виді 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців;

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженцю рф, неодруженому, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , громадянину України, засудженому 22.02.2022 вироком Бориспільського міського суду Київської області за ч. 1 ст. 309 КК України;

6) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженцю м. Києва, неодруженому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , громадянину України, обвинувальний акт відносно якого за ч. 2 ст. 187 КК України направлено 28.02.2015 до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті;

7) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцю

м. Києва, працюючому в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", маючому на утриманні малолітню дитину 2013 р.н., зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, розлученому, раніше не судимому;

8) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , громадянину України, одруженому, раніше не судимому.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України 30.04.2025 повідомлено про підозру:

9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженцю м. Києва, одруженому, офіційно не працевлаштованому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_8 , громадянину України, такому що не має судимості.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особи, які причетні та ймовірно причетні до вчинення кримінальних правопорушень користувались банківськими картками:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 - НОМЕР_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 - НОМЕР_8 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), НОМЕР_12 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 - НОМЕР_20 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 - НОМЕР_22 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 - НОМЕР_25 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_26 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 - НОМЕР_27 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 - НОМЕР_30 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

Слідчий зазначає, що з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв`язку між вказаними особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення їх виїмки (вилучення), а саме копій документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по картках:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_1 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме: №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а саме: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_27 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а саме: №№ НОМЕР_14 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а саме: № НОМЕР_20 ;

Вказані відомості щодо руху грошових коштів по картках, осіб які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000759 від 25.06.2024, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до речей і документів,із можливістю ознайомитись та здійснити вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, а саме:

1.1які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 (адреса: АДРЕСА_9 ), щодо:

-руху грошових коштів по картках/рахунках №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_27 за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату постановлення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_27 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_27 ;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_27 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату постановлення ухвали.

1.2які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (адреса: АДРЕСА_10 ), щодо:

-руху грошових коштів по картках/рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату постановлення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 ;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату постановлення ухвали.

1.3які перебувають у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), щодо:

-руху грошових коштів по картках/рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату постановлення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату постановлення ухвали.

1.4які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , (юридична адреса: АДРЕСА_12 ), щодо:

-руху грошових коштів по картках/рахунках № НОМЕР_14 за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату постановлення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток № НОМЕР_14 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами № НОМЕР_14 ;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток № НОМЕР_14 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату постановлення ухвали.

1.5які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (адреса: АДРЕСА_13 ), щодо:

-руху грошових коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату постановлення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток № НОМЕР_1 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами № НОМЕР_1 ;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток № НОМЕР_1 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату постановлення ухвали.

1.6Які перебувають у розпорядженні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 (юридична адреса: АДРЕСА_14 ), щодо:

-руху грошових коштів по картках/рахунках № НОМЕР_20 за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату постановлення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток № НОМЕР_20 (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами № НОМЕР_20 ;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток № НОМЕР_20 , через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахункупо дату постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1