У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/1101/25

Провадження № 1-кс/348/249/25

08 травня 2025 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.04.2025 за №0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.04.2025 за №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння її грошовими коштами невідомими особами шляхом обману на загальну суму 160 610,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2025 до чергової частини Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що у грудні 2024 року остання віднайшла посилання в інтернет-мережі про продаж ліків, які були необхідні для лікування її дочки і надалі здійснила їх замовлення зв`язавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти на надані їй реквізити для оплати НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , однак після одержання коштів у розмірі 160 610,00 грн, продавець свої зобов`язання не виконав, лікарські препарати ОСОБА_5 не отримала.

Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з приводу купівлі лікарських препаратів потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 домовлялась із невідомою особою через месенджер «whatsapp», до якого приєднаний мобільний номер телефону НОМЕР_4 , якою було надано реквізити для оплати, а саме банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 та банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , на які потерпілою ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти на загальну суму 160 610,00 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копії паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, записів (фотозображень) з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти за період часу з 00:00 год. 10.12.2024 по 01.05.2025;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку з 00:00 год. 10.12.2024 по 01.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку з 00:00 год. 10.12.2024 по 01.05.2025;

- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування банківського рахунку з 00:00 год. 10.12.2024 по 01.05.2025;

Інформація щодо рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою, АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчий у клопотанні просить групі слідчих СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за дорученням оперуповноваженому СКП ВРП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ просила його задовольнити та здійснювати його розгляд без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:

- витягу з ЄРДР від 18.04.2025 у кримінальному провадженні 0000126, в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 18.04.2025 до чергової частини Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що у грудні 2024 року остання віднайшла посилання в інтернет-мережі про продаж ліків, які були необхідні для лікування її дочки і надалі здійснила їх замовлення, зв`язавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та перерахувала грошові кошти на загальну суму 160 610 грн. на надані їй реквізити для оплати НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , однак після одержання коштів у розмірі 160 610 грн., продавець свої зобов`язання не виконав, лікарські препарати ОСОБА_5 не отримала;

- заяви про вчинення злочину, яка надійшла 15.04.2025 року прокурору Надвірнянської окружної прокуратури від ОСОБА_5 , в якій остання вказала, що у грудні 2024 року вона віднайшла посилання в інтернет-мережі про продаж ліків, які були необхідні для лікування її хворої дочки. Оскільки ці ліки не продаються в Україні, тому вона знайшла оголошення, що є компанія " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка може доставити потрібні їй ліки з Німеччини. Після цього вона здійснила їх замовлення зв`язавшись із продавцем вказаної вище компанії за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та здійснила їх оплату частинами, перерахувавши грошові кошти на надані їй реквізити для оплати НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 160 610 грн. Після тривалої переписки із особами, які повинні були доставити їй ліки, вона зрозуміла, що її обманули, лікарські препарати ОСОБА_5 так і не отримала;

-протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.04.2025, в якому остання підтвердила інформацію, вказану нею у заяві про вчинення злочину відносно неї;

- квитанції, відповідно до яких ОСОБА_5 в різний період часу здійснила перерахунок грошових коштів на рахунки НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , на загальну суму 160 610 грн.

- протоколу огляду предмету від 22.04.2025, а саме мобільного телефону, який містить листування потерпілої з особами з приводу доставки посилки та на який надходили реквізити для оплати, на рахунки яких вона перерахувала кошти та постанови про визнання речовим доказом від 22.04.2025 вказаного мобільного телефону у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.04.2025 за № 0000126;

- інформацію про осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

Разом з тим вимога надати тимчасовий доступ до документів крім слідчих, які включені до групи у кримінальному провадженню, ще слідчій ОСОБА_8 та оперативному уповноваженому СКР Надвірнянського РВП ГУНП ОСОБА_13 , не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ. Також матеріали клопотання не містять документів, які б свідчили, що слідчий ОСОБА_8 включена до групи слідчих у кримінальному провадження згідно витягу з ЄРДР від 18.04.2025 у кримінальному провадженні 0000126 та уповноважена здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , начальникові СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_4 , а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копії паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок;

- які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, записів (фотозображень) з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти за період часу з 00:00 год. 10.12.2024 по 01.05.2025;

- які містять інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку з 00:00 год. 10.12.2024 по 01.05.2025;

- які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку з 00:00 год. 10.12.2024 по 01.05.2025;

- які містять інформацію про всі фінансові номери мобільних телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування банківського рахунку з 00:00 год. 10.12.2024 по 01.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1