УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000928, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024 про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Гвіздець, Коломийського району, Івано-Франківської області, з середньою освітою, одружений, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 201 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000928, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебуваючи на території Республіки Молдова в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення - Закону України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» № 55 від 01.12.2022 року, Закону України «Про лікарські засоби» № 22 від 04.01.1996 року, наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» № 490 від 17.08.2007 року, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини 2021 року, вирішили організувати незаконне переміщення з території України на територію США сильнодіючих лікарських засобів «метандієнон» та «нандролон деканоат», з приховування від митного контролю, шляхом використання послуг міжнародних поштових операторів.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини 2021 року, перебуваючи на території Республіки Молдова, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою реалізації свого злочинного задуму для отримання матеріальної вигоди від продажу сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат», діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, розробили план вчинення злочину, з метою досягнення кінцевої злочинної мети та який включав в себе: придбання на території Республіки Молдова сильнодіючих лікарських засобів «метандієнон» та «нандролон деканоат»; переміщення сильнодіючих лікарських засобів - «метандієнон» та «нандролон деканоат» з території Республіки Молдова на територію України; пошук осіб на території України, які отримуватимуть сильнодіючі лікарські засоби - «метандієнон» та «нандролон деканоат» у готовому для продажу вигляді (рідкому та таблетному), здійснюватимуть фасування, упакування та відправку цих сильнодіючих речовин з території України до США шляхом використання послуг міжнародних поштових операторів; пошук клієнтів, які перебувають на території США, для реалізації сильнодіючих лікарських засобів -- «метандієнон» та «нандролон деканоат».

Разом з тим, ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, особисто здійснив підбір учасників організованої групи та залучив до її складу раніше знайому йому особу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому повідомив, що відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_7 злочинного плану він повинен буде отримувати особисто сильнодіючі лікарські засоби, які надходитимуть з території Молдови на територію України, надалі здійснювати фасування, упакування та формування міжнародних поштових відправлень з сильнодіючими речовинами та здійснення їх відправлень шляхом використання послуг міжнародних поштових операторів на територію США, та що за виконану роботу буде отримувати грошові кошти, а також домовився з останніми про спільне вчинення злочинів, на що останній, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність діяння, добровільно погодився стати учасниками організованої групи.

В подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного плану, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, усвідомлюючи, що самостійно здійснювати контрабандне переміщення сильнодіючих речовин у необхідному згідно злочинного плану об`ємі не зможе, залучив до протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій повідомив злочинний план, доведений раніше ОСОБА_8 та складений останнім разом з ОСОБА_7 , щодо контрабанди сильнодіючих лікарських засобів «метандієнон» та «нандролон деканоат», та пояснив, що ОСОБА_9 повинна буде здійснювати фасування, упакування та формування міжнародних поштових відправлень, а також їх відправку на територію США шляхом використання послуг міжнародних поштових операторів, на попередньо надані ОСОБА_7 їй адреси, на що ОСОБА_9 погодилася з корисливих мотивів.

Таким чином, у період з 2021 року до 20 березня 2025 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували стійку організовану групу, до складу якої було залучено ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення злочинів - як необхідної умови для реалізації злочинного умислу, діючи при цьому згідно розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 плану, відомого кожному учаснику, з розподілом їх ролей, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , який здійснював координацію дій всіх учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.

Вказану діяльність учасники організованої групи проводили поетапно, відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 плану, при цьому всі їх дії були спрямовані на контрабандне переміщення сильнодіючих речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з території України на територію США. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль шляхом вчинення певних дій. Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не було б можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Для реалізації злочинного плану, спрямованого контрабандне переміщення сильнодіючих речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, члени організованої групи використовували засоби мобільного зв`язку із встановленими на них мобільними додатками (месенджери) для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення злочинів.

Створивши організовану групу для вчинення злочинів щодо контрабандного переміщення, сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів) «метандієнон» та «нандролон деканоат», через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, учасниками здійснено розподіл ролей та обов`язків учасників, зокрема: ОСОБА_7 , будучи організатором, організував та очолив організовану групу, з метою контрабандного переміщення з України до США сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів) -- «метандієнон» та «нандролон деканоат»: здійснював пошук осіб, які володіють сильнодіючими речовинами на території Молдови та здійснював у них придбання сильнодіючих лікарських засобів «метандієнон» та «нандролон деканоат» для пересилання у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб на територію України, з метою подальшого перенаправлення контрабандним шляхом на територію США; надавав вказівки учасникам організованої групи щодо здійснення контрабандного переміщення сильнодіючих речовин з території Украни на територію США; повідомляв учасникам організованої групи інформацію щодо кінцевих отримувачів сильнодіючих речовин на території США; здійснював координацію дій учасникам організованої групи щодо отримання сильнодіючих речовин, які надходили з території Молдови до України, фасування, упакування та відправки вказаних речовин на території США; контролював виконання учасникам організованої групи поставлених завдань. ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор, вчиняв дії на виконання спільного злочинного плану складеного разом з ОСОБА_7 , щодо: пошуку осіб, які перебувають на території України та в подальшому залучались до вказаної злочинної діяльності для отримання сильнодіючих лікарських засобів -- «метандієнон» та «нандролон деканоат», які надходитимуть з території Молдови на територію України, надалі здійснювати фасування, упакування та формування міжнародних поштових відправлень з сильнодіючими речовинами та здійснення їх відправлень шляхом використання послуг міжнародних поштових операторів на територію США; контролював отримання грошових коштів та їх використання для формування міжнародних поштових відправлень з сильнодіючими лікарськими засобами -- «метандієнон» та «нандролон деканоат»; контролював виконання, залученими ним особами, дій щодо контрабанди сильнодіючих речовин. ОСОБА_5 , діючи як виконавець, виконував вказівки щодо: отримання сильнодіючих лікарських засобів, а саме «метандієнон» та «нандролон деканоат», які надходили з території Молдови на територію України; здійснення фасування, упакування та формування міжнародних поштових відправлень, які у своєму складі вміщували сильнодіючі лікарські засоби, а саме: «метандієнон» та «нандролон деканоат»; здійснення відправку сильнодіючих лікарських засобів, а саме: «метандієнон» та «нандролон деканоат», шляхом використання послуг міжнародних поштових операторів, на територію США; здійснення звітування щодо отримання сильнодіючих речовин та їх підрахунку. ОСОБА_9 , діючи як виконавець, виконувала вказівки щодо: здійснення фасування, упакування та формування міжнародних поштових відправлень, які у своєму складі вміщували сильнодіючі лікарські засоби, а саме «метандієнон» та «нандролон деканоат»; здійснення відправку сильнодіючих лікарських засобів -- «метандієнон» та «нандролон деканоат», шляхом використання послуг міжнародних поштових операторів, на територію США.

Так, ОСОБА_7 , діючи як організатор організованої групи, на виконання злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 13.08.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Молдови, про придбання у неї сильнодіючих лікарських засобів, а саме «метандієнон» та «нандролон деканоат» та в подальшому, придбав їх для перенаправлення на територію України.

В подальшому, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб, повідомив ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про придбання у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка перебуває на території Молдови, сильнодіючих лікарських засобів, а саме «метандієнон» та «нандролон деканоат», у рідкому та таблетковому вигляді та здійснення пересилання, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, вказаних сильнодіючих речовин з території Молдови до України, а також надав вказівку ОСОБА_5 про їх отримання, з метою подальшого пересилання на територію США.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці, на виконання вказівки ОСОБА_7 , отримав сильнодіючі лікарські засоби, а саме «метандієнон» та «нандролон деканоат», у рідкому та таблетковому вигляді, та доставив їх за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого фасування, упакування та відправки з території України до США.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 13.08.2024, використовуючи технічний пристрій, який під`єднаний до глобальної мережі «Інтернет», використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», з використанням аканту, з іменем користувача « ОСОБА_10 », з прив`язаним номером мобільного телефону « НОМЕР_1 », в ході листування з ОСОБА_5 , який у вказаній програмі використовує акант, з іменем користувача « ОСОБА_11 », з прив`язаним номером мобільного телефону « НОМЕР_2 », повідомив інформацію щодо кінцевих отримувачів сильнодіючих лікарських засобів, а саме «метандієнон» та «нандролон деканоат», які перебувають на території США, а також в ході телефонних дзвінків за допомогою вказаної програми для обміну миттєвими повідомленнями, повідомив ОСОБА_5 про необхідність зазначення на товарно-транспортних накладних не достовірного вмісту міжнародних поштових відправлень, з метою приховування від митного контролю дійсного їх вмісту.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , діючи як організатор організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2024, в ході спілкування в програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» з ОСОБА_5 , надав вказівку останньому про отримання грошових коштів, у невстановленої досудовим розслідуванням особи на території м. Києва, з метою їх подальшого використання під час закупки засобів для упакування міжнародних поштових відправлень, оплаті за їх відправку у відділеннях поштових операторів та, як оплата за виконану роботу. При цьому, ОСОБА_7 в ході спілкування з ОСОБА_5 , сказав останньому «код-підтвердження», який необхідно буде повідомити невстановленій досудовим розслідуванням особі при отримані грошових коштів.

Також, ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор у складі організованої групи, використовуючи програму для обмінну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», з використанням акаунту « ОСОБА_12 », з прив`язаним номером мобільного телефону « НОМЕР_3 », в ході телефонних розмов з ОСОБА_5 , який використовував акаунт у вказаній програм, з номером телефону « НОМЕР_2 », контролював отримання останнім грошових коштів та їх використання для формування міжнародних поштових відправлень з сильнодіючими лікарськими засобами «метандієнон» та «нандролон деканоат», які перенаправлялись на території України до США.

Надалі, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_7 , з метою виконання спільного злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою, на території м. Києва, якій повідомив «код-підтвердження», попередньо наданий ОСОБА_7 , та отримав грошові кошти, за рахунок яких останній, у невстановленому досудовим розслідуванням місці купив засоби для упакування (конверти, поліетиленові пакети), з метою формування міжнародних поштових відправлень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які діючи як виконавці у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2024, здійснили фасування сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких заборонено, а саме «метандієнон» та «нандролон деканоат», у рідкому та таблетковому вигляді, до поліетиленових пакетів та скляних флаконів, а також інших упакувань з відповідними маркуваннями, які в подальшому, помістили до паперових конвертів для міжнародних поштових відправлень.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які діючи як виконавці у складі організованої групи, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародних поштових відправлень на виконання вказівки ОСОБА_7 , при їх формуванні та упакуванні на конвертах наклеїли заздалегідь сформовані та надруковані товарно-транспортні накладні, на яких зазначили не достовірний вміст міжнародного поштового відправлення, а саме: «вітаміни, бади», а також зазначили фіктивні дані стосовно відправників та отримувачів міжнародних поштових відправлень.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану та за вказівкою ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2024, прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10, куди приніс для відправки попередньо сформовані міжнародні поштові відправлення: № RA082796535UA (отримувач: ОСОБА_13 ) та RA082797266UA (отримувач: ОСОБА_14 ), та передав їх оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючих лікарських засобів, а саме «нандролон деканоат» та «нандролон фенілпропіонат», у міжнародних поштових відправленнях.

13.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082796535UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10), відправник ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , АДРЕСА_2 ), отримувач ОСОБА_13 (АДРЕСА_10), було виявлено рідину у флаконах та предмети зовні схожі на упаковки таблеток.

21.10.2024, у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082796535UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025, у рідині у флаконах з маркуванням «Decalab-250», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082796535UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 4,762 г.

13.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082797266UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10), відправник ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , АДРЕСА_2 ), отримувач ОСОБА_14 (АДРЕСА_11), було виявлено рідину у флаконах, в кількості 6 штук, з маркуванням «Nandrolab-P 100».

21.10.2024, у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082797266UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025, у рідині у флаконах з маркуванням «Nandrolab-P 100», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082797266UA, виявлено «нандролон фенілпропіонат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 2,838 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану та за вказівкою ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.08.2024, прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 9, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082401538UA (отримувач: ОСОБА_19) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу, а саме «нандролон деканоат», у міжнародному поштовому відправленні.

13.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082401538UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 9, відправник ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , АДРЕСА_3 , отримувач ОСОБА_19 (АДРЕСА_12), було виявлено рідину у флаконах з маркуванням «GP Deca 300».

21.10.2024, у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082401538UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025, у рідині у флаконах з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні НОМЕР_4 , виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 5, 792 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець, у складі організованої групи, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.08.2024, прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082972230UA (отримувач: ОСОБА_20 ) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу, а саме «нандролон деканоат» у міжнародному поштовому відправленні.

18.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972230UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, відправник ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 , АДРЕСА_13), отримувач ОСОБА_20 (АДРЕСА_14), було виявлено рідину у флаконах, з маркуванням «GP Deca 300».

21.10.2024, у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972230UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025, у рідині у флаконах з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972230UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 14,361 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.08.2024, прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082972291UA (отримувач: ОСОБА_25) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючих лікарських засобів, а саме «нандролон деканоат» та «метандієнон» у міжнародному поштовому відправленні.

18.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972291UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, відправник ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 , АДРЕСА_15, отримувач ОСОБА_25 (АДРЕСА_16), було виявлено рідину у флаконах, з маркуванням «GP Deca 300» та таблетки у фольгових пакетах, з маркуванням «GP Mahan 10».

В свою чергу, 21.10.2024, у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972291UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972291UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 14,361 г., а також таблетках у фольгових пакетах, з маркуванням «GP Mahan 10», виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 3, 763 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.08.2024, прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 9, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082401011UA (отримувач: ОСОБА_28) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу, а саме «нандролон деканоат» у міжнародному поштовому відправленні.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082401011UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 9, відправник ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 , АДРЕСА_4 , отримувач ОСОБА_28 ( АДРЕСА_5 ), було виявлено рідину у флаконах, з маркуванням «Nandrodex 250».

21.10.2024, у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082401011UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «Nandrodex 250», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082401011UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 2, 332 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.08.2024, прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, куди приніс для відправки попередньо сформовані міжнародні поштові відправлення: № RA082972084UA (отримувач: ОСОБА_32), RA082972098UA (отримувач: ОСОБА_33), RA082972124UA (отримувач: ОСОБА_29 ) та передав їх оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу «метандієнон» у міжнародних поштових відправленнях.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972084UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, відправник ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 , АДРЕСА_6 ), отримувач ОСОБА_32 (АДРЕСА_17), було виявлено упакування з таблетками, з маркуванням «GP Mathan 50».

21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972084UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у таблетках в упакуваннях з маркуванням «GP Mathan 50», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972084UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 1,855 г.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972098UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, відправник ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 , АДРЕСА_6 ), отримувач ОСОБА_33 (АДРЕСА_18), було виявлено упакування з таблетками, з маркуванням «GP Mathan 10».

21.10.2024, у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972098UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у таблетках в упакуваннях, з маркуванням «GP Mathan 10», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972098UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 0,937 г.

21.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972124UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08297 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Б. Гмирі, 2-А, відправник ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 , АДРЕСА_19), отримувач ОСОБА_29 (АДРЕСА_20), було виявлено упакування з таблетками з маркуванням «GP Mathan 10».

21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972124UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у таблетках в упакуваннях з маркуванням «GP Mathan 10», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972124UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 3,825 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2024, прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, куди приніс для відправки попередньо сформовані міжнародні поштові відправлення: № RA082055365UA (отримувач: ОСОБА_38), RA082972212UA (отримувач: ОСОБА_41) та передав їх оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючих лікарських засобів, а саме «нандролон деканоат» та «метандієнон» у міжнародних поштових відправленнях.

29.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082055365UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, відправник ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 , АДРЕСА_21) отримувач ОСОБА_38 ( АДРЕСА_7 ), було виявлено упакування рідину у флаконах з маркуванням «Decalab-250».

21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082055365UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах з маркуванням «Decalab-250», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082055365UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 2,335 г.

29.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082972212UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08205 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Соборна, 98, відправник ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 , АДРЕСА_13), отримувач ОСОБА_41 (АДРЕСА_22), було виявлено упакування з таблетками з маркуванням з маркуванням «GP Mathan 10».

В свою чергу, 21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082972212UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у таблетках в упакуваннях з маркуванням «GP Mathan 10», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082972212UA, виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 3,764 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2024, прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 9, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082400838UA (отримувач: ОСОБА_39) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючих лікарських засобів, а саме «нандролон деканоат» та «метандієнон» у міжнародному поштовому відправленні.

29.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082400838UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08298 АТ «УКРПОШТА», яке розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, 9, відправник ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 , АДРЕСА_4 ), отримувач ОСОБА_39 ( АДРЕСА_8 .), було виявлено рідину у флаконах з маркуванням «GP Deca 300» та упакування з таблетками, з маркуванням «GP Methan 10».

21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082400838UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах, з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082400838UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 2,758 г., а також в упакуваннях з таблетками, з маркуванням «GP Methan 10», виявлено «метандієнон», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 1,902 г.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи як виконавець у складі організованої групи, продовжуючи виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2024, прибув до відділення поштового оператора зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10, куди приніс для відправки попередньо сформоване міжнародне поштове відправлення: № RA082799531UA (отримувач: ОСОБА_40) та передав його оператору поштового відділення для відправки до США, чим здійснив всі необхідні дії для доведення до кінця спільного злочинного умислу, який був спрямований на переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю України сильнодіючого лікарського засобу, а саме «нандролон деканоат» у міжнародному поштовому відправленні.

29.08.2024 на території митного поста «УКРПОШТА» Київської митниці (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. 2) під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA082799531UA, що було відправлено з відділення поштового зв`язку № 08201 АТ «УКРПОШТА», що за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Університетська, 3/10, відправник ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , АДРЕСА_2 ), отримувач ОСОБА_40 ( АДРЕСА_9 ), було виявлено рідину у флаконах, з маркуванням «GP Deca 300».

21.10.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Київської митниці ДПС України, було вилучено міжнародне поштове відправлення № RA082799531UA з його вмістом.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 11430/24-34 від 15.01.2025 у рідині у флаконах, з маркуванням «GP Deca 300», що містилась в міжнародному поштовому відправленні RA082799531UA, виявлено «нандролон деканоат», який віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, загальною масою 8,544 г.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року: сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я; лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація, що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин, яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу, а сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я.

Згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів» затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 344 від 07.07.2004 року - «Метандієнон - Metandienone» віднесений до сильнодіючих лікарських засобів.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі створеної, очолюваної та керованої ОСОБА_7 організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, на виконання спільного злочинного умислу, за результатом прибуття до поштових відділень АТ «УКРПОШТА» та відправки міжнародних поштових № RA082796535UA, № RA082401538UA, № RA082797266UA, № RA082972230UA, № RA082972291UA, № RA082401011UA, № RA082972084UA, № RA082799531UA, № RA082972098UA, № RA082055365UA, № RA082400838UA, № RA082972124UA та № RA082972212UA, які у своєму складі вміщували сильнодіючі лікарські засоби - «метандієнон» та «нандролон деканоат», здійснив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, чим вчинив дії спрямовані на контрабандне переміщення сильнодіючих речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з території України на територію США.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні закінченого замаху на контрабанду сильнодіючих речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у складі організованої групи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 201 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту просив задовольнити. Вказував на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, неможливість завершення досудового розслідування найближчим часом, а також застосування іншого менш тяжкого запобіжного заходу.

Захисник заперечував проти клопотання, вказував на відсутність ризиків.

Підозрюваний підтримав доводи захисника.

Вислухавши думки учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

20.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України.

06.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 201 КК України.

17.04.2025 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 20.05.2025.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується даними: протоколами оглядів мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та сайтів, протоколами обшуків, протоколами допитів свідків, протоколом допитів підозрюваних, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя погоджується із думкою слідчого та прокурора, що на даний час наявні ризики, передбачені ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: враховуючи, що згідно зі ст. 12 КК України обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у вигляді покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, тому підозрюваний з метою ухилення від кримінальної відповідальності, розуміючи тяжкість та невідворотність покарання, яке, відповідно до чинного законодавства, пов`язане із позбавленням волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду шляхом зміни місця свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, окупованої території або держави агресора, що є ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також існує ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, що стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, тобто речі, які можуть бути знайдені та визнані у встановленим законом порядку речовими доказами у справі, або стосовно злочинів, про які органами досудового розслідування не розпочато досудове розслідування.

Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, також, може вчиняти інше кримінальне правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаних злочинів.

Враховуючи викладене, а також, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , заборонивши йому в період з 00:00 год. до 05:00 год. наступної доби залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, суд покладає на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.06.2025 року включно, заборонивши йому у період часу з 00 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прибути до укриття чи бомбосховища у будь-який час коли лунають сигнали тривоги, які сповіщають населення про повітряну небезпеку.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі Київської області;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії даної ухвали визначити до 20.06.2025 включно.

Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1