справа №176/2814/25
провадження №1-кс/176/427/25
УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000358, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000358, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 16.07.2025 до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.07.2025 року виявила відсутність належної їй банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої невстановлена особа здійснила обготівкування грошових коштів, що мали місце об 21:22 в сумі 5 000 грн. та об 21:25 в сумі 1 000 грн., обготівкування мало місце в м. Жовті Води Дніпропетровської області.

За вказаним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 16.07.2025 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що (дослівно з протоколу): «Повідомляю, що я являюсь клієнтом одного банку, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де відкрито рахунок НОМЕР_1 та маю картку, для виплат № НОМЕР_2 , саме на котру надходять мені грошові зарахування, зокрема соціальну допомогу на найменшу дитину як багатодітна родина в розмірі 2 100 грн., пенсія 6 200 грн., а також зарахування від держави за фактом безвісти зниклого військового, а саме мого чоловіка та батька моїх дітей, у розмірі 10 100 грн. (заробітна плата) та близько 49 000 (бойові), щомісячно 15-го та 25-го числа, який протягом року перебуває в вищевказаному статусі. Дана картка в мене наявна як в пластиковому виді так і в додатку на мобільному телефоні.

Зазначаю, що у моєї старшої доньки ОСОБА_6 (16 років) знаходиться на телефоні мається належна їй банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер мені не відомий (не пам`ятаю), яка є лише в електронному виді в додатку на її мобільному телефоні.

Також додаю, що сповіщення щодо дій, котрі відбуваються з моєю банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходять саме на її номер мобільного, так як останній підв`язаний як номер до моєї банківської картки. Так, її мобільний номер НОМЕР_3 , при цьому на мій телефон вищевказані повідомлення не надходять.

Крім цього додаю, що переважно я користуюсь.

Щодо подій, що мали місце 15.07.2025 року можу зазначити, що в першій половині дня я здійснила придбання продуктів харчування в магазинах на території міста Жовті Води, при цьому сплату за товари здійснювала шляхом «PayPass» та додатком на мобільному телефоні. Повернувшись додому, до мене завітала моя кума ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 ), з якою ми до обіду проводили час разом, відпочивали та у помірній кількості вживали спиртні напої, де до 12-ї години ОСОБА_8 полишила моє місце мешкання.

Так, далі близько через дві години, тобто приблизно об 14:00 до мене в гості прийшов раніше знайомий мені чоловік на ім`я ОСОБА_9 , прізвище ОСОБА_10 , де мешкає та які-небудь анкетні чи установчі дані останнього мені більше не відомо, знаю лише мобільний телефон НОМЕР_5 , з яким я знайома близько одного місяця (нас познайомили спільні знайомі) та який періодично, близько чотирьох разів за весь період приходив до мене в гості, та ми проводили час разом, зокрема вживаючи спиртне. Того дня так і відбулось, ми близько до 20 год. 00 хв. знаходились за місцем мого мешкання, де спілкувались та вживали спиртне (перебували переважно на кухні, де на підвіконні і знаходилась моя банківська картка). Так приблизно об 20 год 00 хв. мені з особистих потреб потребувалось полишити місце мешкання та я повідомила останньому що близько через півгодини я повернусь, на що ОСОБА_9 відповів що буде чекати мене.

Так, вийшовши з квартири, близько 10 хвилин, я перебуваючи біля колишньої будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », разом зі знайомим дані котрого повідомляти не бажаю, я побачила, що і ОСОБА_9 знаходився неподалік та побачив мене з цим чоловіком. Я вважаю що дана зустріч негативно сприйнялась останнім і можливо це і викликало бажання ОСОБА_9 вчинити відносно мене правопорушення.

Після цього я поїхала в м. Жовті Води в район « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звідти повернувшись я заходила до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Жовті Води, що знаходиться на площі Миру, де здійснила оплату продуктів на суму 165 грн. 30 коп. за допомогою додатку на телефоні, та перед цим на прохання доньці, яке вона надіслала в додатку «Телеграм» я здійснила перерахування на її банківську картку в сумі 80 грн., теж за допомогою додатку на телефоні.

Тобто, зазначаю, що востаннє я свою пластикову банківську картку бачила 15.07.2025 року до приходу чоловіка на ім`я ОСОБА_11 у себе на підвіконні в кухні.

Далі, повернувшись додому, мені моя донька повідомила, що їй надходили СМС-сповіщення про обготівкування з належної мені банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двічі в сумі 5 000 грн. та 1 000 грн., та запитала «нащо я знімала такі великі кошти», на що я відповіла, що особисто жодних дій з обготівкування коштів того дня я не проводила та банківську картку у пластиковому виді з собою навіть не брала.

Згідно відомостей в додатку ми побачили, що обготівкування здійснювались:

- 15.07.2025 року об 21 год. 22 хв. за адресою АДРЕСА_1 здійснено обготівкування з її картки в сумі 5 000 грн.;

- 15.07.2025 року об 21 год 25 хв. за адресою АДРЕСА_1 здійснено обготівкування з її картки в сумі 1 000 грн.

Таким чином ми зрозуміли, що дані дії вчинювались іншою особою, скоріш за все чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , адже хочу зазначити, що був випадок, коли я на особисте прохання здійснити купівлю тютюнових виробів для мене, я надала у користування свою банківську картку № НОМЕР_2 та сказала ПІН-код доступу до неї. Наголошую, це було всього один раз та я якось маючи довіру до людей, не змінювала паролю та не думала, що таке зі мною трапиться.

На даний час також повідомляю, що змін до доступу карти я не здійснила, однак планую звернутись до банку на днях щоб заблокувати та напевне перевипустити картку. Зокрема зараз на картці мається близько 200 гривень, та згідно отриманої в банківській установі виписки, зняття більше з картки не здійснювались.

Хочу додати, що на момент коли я полишила своє місце мешкання, то з дітей разом з ОСОБА_9 залишилися троє дітей, окрім старшої доньки, яка пішла гуляти з друзями.

Щодо моїх дій, то я неодноразово намагалась додзвонитись до ОСОБА_9 чи до його близької знайомої ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ), однак телефони не відповідають.»

В ході допиту потерпілою було надано виписку з банку, в якому емітована належну їй банківську карту, де зазначено, що з картки на території міста Жовті Води Дніпропетровської області за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мались обготівкування грошових коштів, а саме:

- 15.07.2025 року об 21 год. 22 хв. за адресою АДРЕСА_1 здійснено обготівкування з її картки в сумі 5 000 грн.;

- 15.07.2025 року об 21 год 25 хв. за адресою АДРЕСА_1 здійснено обготівкування з її картки в сумі 1 000 грн., зі слів потерпілої вона дане обготівкування не здійснювала, та як виявилось в подальшому, у вищевказаний час пластикової банківської картки не було в розпорядженні потерпілої.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в:

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000358, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію (відомості) з банкомату, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнаний банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CADN 0798, щодо здійснення операцій по зняттю готівки, з рахунку потерпілого за допомогою банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_6 , що мало місце:

- АДРЕСА_1 , 15.07.2025 об 21 год. 22 хв. в сумі 5000 грн.;

- вул. Героїв України, 6, 15.07.2025 об 21 год. 25 хв. в сумі 1000 грн.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять інформацію (відомості):

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 15.07.2025 по час винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- про контрагентів, які являються клієнтами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 15.07.2025 по час винесення ухвали;

- з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні рахунків та здійсненні обготівкування грошових коштів за період часу з 04.03.2025 до часу винесення ухвали;

- з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 15.07.2025 по час винесення ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_22