Справа №463/485/25
Провадження №1-кс/463/4449/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від «17» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046 від «17» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 у ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка23.12.2024 року о 09:39 год., під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами товариства в розмірі 11590 грн., які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 11590 грн. ІКС ІПНП № 2093 від 17.01.2025.

Допитана представниця потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що на початку грудня 2024 року до них звернулися клієнти із замовленням для виготовлення якого необхідно було придбати короб під товар 300*300*300. Один із працівників виробництва знайшов в мережі інтернет сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який продавав необхідні товари. Після цього вона перейшла за посиланням на вказаний сайт та побачила контактний номер телефону НОМЕР_3 і вирішила зателефонувати до продавця та обговорити умови придбання та доставки замовлення. Продавець ОСОБА_7 повідомив необхідну їй інформацію та вони погодили умови придбання та доставки. Того ж дня, 17 грудня 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " замовило у ФОП ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поставку до Львова товару "Короб під товар 300*300*300" на суму 11590 грн. Цей ФОП ОСОБА_8 запевнив, що після оплати через 2-3 дні відправить вказаний товар. 23 грудня 2024 року з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_2 було проведено оплату 11 590 грн за поставку 10 пластикових коробів. ФОП ОСОБА_8 товар не поставив, на контакт не виходить.

В ході досудового розслідування кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківського рахунку НОМЕР_2 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який після надходження грошових коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 23.12.2024 о 10:02 год. здійснив транзакцію грошових коштів в розмірі 10000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 та 23.12.2024 о 10:03 год. транзакцію грошових коштів в розмірі 560 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківського рахунку НОМЕР_5 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який після надходження грошових коштів потерпілої, 23.12.2024 о 11:11 год. здійснив транзакцію грошових коштів в розмірі 2361,38 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме карткового рахунку НОМЕР_6 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який після надходження грошових коштів потерпілої, 23.12.2024 о 11:34 год. здійснив транзакцію грошових коштів в розмірі 25000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 .

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_7 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000046 від «17» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 23.12.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000046, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківського рахунку НОМЕР_7 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_7 в період часу з 23.12.2024 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1