У Х В А Л А

іменем України

11.09.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області області у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в с-щі Томаківка Дніпропетровської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000155 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про який 07.08.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Слідчий надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 07.08.2025 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що раніше невідомий для неї чоловік на ім`я ОСОБА_5 , без її дозволу зареєструвався на тимчасове місце проживання як внутрішньо переміщена особа, в належному їй будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , але насправді в даному будинку не проживав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його малолітні діти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувають на обліку в базі даних внутрішньо переміщених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (1234) з березня 2023 року.

21.03.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява на призначення громадянину ОСОБА_6 допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, яку подано через Єдиний державний веб-портал електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно поданої заяви було призначено допомогу на проживання за період:

-З 01.03.2023 по 29.02.2024 в розмірі 8000 грн. щомісячно;

-З 01.03.2024 по 30.06.2024 в розмірі 13000 грн. щомісячно;

-З 01.07.2024 по 30.08.2025 в розмірі 11000 грн. щомісячно;

Кошти допомоги внутрішньо переміщеним особам перераховувались на поточний рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи електронний пристрій, здійснив вхід до мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг - ІНФОРМАЦІЯ_7 , через який подав заяву в електронній формі про взяття його разом з малолітніми дітьми на облік, як внутрішньо переміщених осіб, під час заповнення якої ввів неправдиві дані щодо адреси свого місця проживання/перебування як переміщеної особи, а саме: АДРЕСА_1 і пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, таким чином отримав статус ВПО, при цьому переміщатися на нове місце проживання/перебування наміру не мав та фактично в даний період проживав та продовжив проживати за зареєстрованим місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 . Також під час складання заяви ОСОБА_6 зазначив реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для нарахування та виплати грошової допомоги призначеної внутрішньо переміщеним особам.

Внаслідок того, що ОСОБА_6 в заяві про взяття на облік ВПО зазначив неправдиві відомості про адресу свого нового місця проживання/перебування як переміщеної особи, останній безпідставно набув статус ВПО та безпідставно отримав право на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, внаслідок чого, ОСОБА_6 було незаконно нараховано та виплачено бюджетні кошти у вигляді державної допомоги ВПО, за період з березня 2023 по серпень 2025 рр., на загальну суму 302 000 гривень, згідно «Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», затвердженого постановою КМУ від 20.03.2022 за №332, чим Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ),який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- документи на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ,який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.01.2023 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1