печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання відомостей та їх належним чином завірених копій в друкованому вигляді, а саме: рух коштів за всіма рахунками відкритими на ім`я та для обслуговування ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2022 по теперішній час (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції; документів що стосуються купівлі-продажу ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) цінних паперів (із зазначенням ціни на товар, терміну та умов передачі ЦП) у період з 01.01.2022 по теперішній час (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки); документальні матеріали щодо осіб, які за дорученнями (довіреностями) здійснювали від імені ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) фінансові операції (у тому числі з цінними паперами) у період з 01.01.2022 по теперішній час; документів що стосуються купівлі-продажу ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) іноземної валюти у період з 01.01.2022 по теперішній час (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки); рух коштів за всіма рахунками відкритими для ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2022 по теперішній час (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції; документів що стосуються купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) іноземної валюти у період з 01.01.2022 по теперішній час (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки); копії матеріалів юридичної справи та правовстановлюючих документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); документальні матеріали щодо осіб, які за дорученнями (довіреностями) здійснювали від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) фінансові операції у період з 01.01.2022 по теперішній час; копії договорів купівлі-продажу (в тому числі договорів міни ЦП), укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) №118-ДД/2022, №119-БВ/2022, від 30.09.2022; №126-ДД/2022, №127-БВ/2022 від 05.10.2022; №133-ДД/2022, №134-БВ/2022 від 07.10.2022; №217-ДД/2023, №218-БВ/2023 від 06.04.2023; №226-ДД/2023, №227-БВ/2023 від 11.04.2023; №234-ДД/2023, №235-БВ/2023 від 12.04.2023; №241-ДД/2023, №242-БВ/2023 від 13.04.2023; №253-ДД/2023, №254-БВ/2023 від 14.04.2023; №255-ДД/2023, №256-БВ/2023 від 14.04.2023; №263-ДД/2023, №264-БВ/2023 від 17.04.2023; №265-ДД/2023, №266-БВ/2023 від 17.04.2023; №277-ДД/2023, №278-БВ/2023 від 18.04.2023; №286-ДД/2023, №287-БВ/2023 від 19.04.2023; №296-ДД/2023, №297-БВ/2023 від 20.04.2023; №306-ДД/2023, №307-БВ/2023 від 21.04.2023; №313-ДД/2023, №314-БВ/2023 від 24.04.2023; №322-ДД/2023, №323-БВ/2023 від 25.04.2023; №329-ДД/2023, №330-БВ/2023 від 26.04.2023; №341-ДД/2023, №342-БВ/2023 від 27.04.2023; №348-ДД/2023, №349-БВ/2023 від 28.04.2023; №359-ДД/2023, №360-БВ/2023 від 03.05.2023; №366-ДД/2023, №367-БВ/2023 від 04.05.2023; №374-ДД/2023, №375-БВ/2023 від 05.05.2023; №385-ДД/2023, №386-БВ/2023 від 08.05.2023; №393-ДД/2023, №394-БВ/2023 від 09.05.2023; №402-ДД/2023, №403-БВ/2023 від 10.05.2023; №411-ДД/2023, №412-БВ/2023 від 11.05.2023; №418-ДД/2023, №419-БВ/2023 від 15.05.2023; №425-ДД/2023, №426-БВ/2023 від 16.05.2023; №435-ДД/2023, №436-БВ/2023 від 17.05.2023; №437-ДД/2023, №438-БВ/2023 від 17.05.2023; №446-ДД/2023, №447-БВ/2023 від 18.05.2023; №451-ДД/2023, №452-БВ/2023 від 19.05.2023; №462-ДД/2023, №463-БВ/2023 від 19.05.2023; №470-ДД/2023, №471-БВ/2023 від 22.05.2023; №475-ДД/2023, №476-БВ/2023 від 23.05.2023; №484-ДД/2023, №485-БВ/2023 від 24.05.2023; №489-ДД/2023, №490-БВ/2023 від 24.05.2023; №504-ДД/2023, №505-БВ/2023 від 25.05.2023; №512-ДД/2023, №513-БВ/2023 від 26.05.2023; №523-ДД/2023. №524-БВ/2023 від 29.05.2023; №527-ДД/2023, №528-БВ/2023 від 30.05.2023; №662-ДД/2023, №663-БВ/2023 від 13.07.2023; №676-ДД/2023, №677-БВ/2023 від 17.07.2023 та додаткових угод №1/118-ДД/2022, №119-БВ/2022 від 03.10.2022, а також інші аналогічні договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); копії документів про сплачений в Україні податок на прибуток компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (заповнені декларації, чеки, податкові довідки та інше); типова посадова інструкція співробітників операційного залу та касирів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також працівників відділу банку, який здійснює операції з цінними паперами.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказав, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно не подавали або подавали недостовірну інформацію про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, зокрема навмисно не провили ідентифікацію та верифікацію осіб, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

За отриманими даними, перевіряються можливі факти проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) із залученням компаній-нерезидентів операцій з цінними паперами (далі - ЦП), спрямованих на обхід встановлених НБУ обмежень (Постанова №18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»), з метою виведення валютних коштів за кордон в інтересах власників банку та третіх осіб, що може супроводжуватися ухиленням від сплати обов`язкових платежів до бюджету.

Встановлено, що Банк спеціалізується на проведенні операцій з ЦП, інвестуванні у ОВДП та інші похідні фінансові інструменти (обсяг придбаної банком валюти, лише за 2023 рік склав близько 250 млн. доларів США).

За наявними даними, протягом 2022-2023 років відбувалося виведення грошових коштів (іноземної валюти придбаної на внутрішньому ринку) за кордон та здійснювалося за рахунок придбання Банком ОВДП (ISIN №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші) в інтересах та на рахунки підконтрольної службовим особам банку компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована на території Федерації Сент-Кіттс і Невіс).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказані речі, документи та інші відомості, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Детектив до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024 - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим детективам групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000009 від 22.01.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання відомостей та їх належним чином завірених копій в друкованому вигляді, а саме:

- рух коштів за всіма рахунками відкритими на ім`я та для обслуговування ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2022 по 31.03.2025 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції;

- документів що стосуються купівлі-продажу ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) цінних паперів (із зазначенням ціни на товар, терміну та умов передачі ЦП) у період з 01.01.2022 по 31.03.2025 (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки);

- документальні матеріали щодо осіб, які за дорученнями (довіреностями) здійснювали від імені ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) фінансові операції (у тому числі з цінними паперами) у період з 01.01.2022 по 31.03.2025;

- документів що стосуються купівлі-продажу ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) іноземної валюти у період з 01.01.2022 по 31.03.2025 (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки);

- рух коштів за всіма рахунками відкритими для ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2022 по 31.03.2025 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції;

- документів що стосуються купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) іноземної валюти у період з 01.01.2022 по 31.03.2025 (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки);

- копії матеріалів юридичної справи та правовстановлюючих документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- документальні матеріали щодо осіб, які за дорученнями (довіреностями) здійснювали від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) фінансові операції у період з 01.01.2022 по 31.03.2025;

- копії договорів купівлі-продажу (в тому числі договорів міни ЦП), укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) №118-ДД/2022, №119-БВ/2022, від 30.09.2022; №126-ДД/2022, №127-БВ/2022 від 05.10.2022; №133-ДД/2022, №134-БВ/2022 від 07.10.2022; №217-ДД/2023, №218-БВ/2023 від 06.04.2023; №226-ДД/2023, №227-БВ/2023 від 11.04.2023; №234-ДД/2023, №235-БВ/2023 від 12.04.2023; №241-ДД/2023, №242-БВ/2023 від 13.04.2023; №253-ДД/2023, №254-БВ/2023 від 14.04.2023; №255-ДД/2023, №256-БВ/2023 від 14.04.2023; №263-ДД/2023, №264-БВ/2023 від 17.04.2023; №265-ДД/2023, №266-БВ/2023 від 17.04.2023; №277-ДД/2023, №278-БВ/2023 від 18.04.2023; №286-ДД/2023, №287-БВ/2023 від 19.04.2023; №296-ДД/2023, №297-БВ/2023 від 20.04.2023; №306-ДД/2023, №307-БВ/2023 від 21.04.2023; №313-ДД/2023, №314-БВ/2023 від 24.04.2023; №322-ДД/2023, №323-БВ/2023 від 25.04.2023; №329-ДД/2023, №330-БВ/2023 від 26.04.2023; №341-ДД/2023, №342-БВ/2023 від 27.04.2023; №348-ДД/2023, №349-БВ/2023 від 28.04.2023; №359-ДД/2023, №360-БВ/2023 від 03.05.2023; №366-ДД/2023, №367-БВ/2023 від 04.05.2023; №374-ДД/2023, №375-БВ/2023 від 05.05.2023; №385-ДД/2023, №386-БВ/2023 від 08.05.2023; №393-ДД/2023, №394-БВ/2023 від 09.05.2023; №402-ДД/2023, №403-БВ/2023 від 10.05.2023; №411-ДД/2023, №412-БВ/2023 від 11.05.2023; №418-ДД/2023, №419-БВ/2023 від 15.05.2023; №425-ДД/2023, №426-БВ/2023 від 16.05.2023; №435-ДД/2023, №436-БВ/2023 від 17.05.2023; №437-ДД/2023, №438-БВ/2023 від 17.05.2023; №446-ДД/2023, №447-БВ/2023 від 18.05.2023; №451-ДД/2023, №452-БВ/2023 від 19.05.2023; №462-ДД/2023, №463-БВ/2023 від 19.05.2023; №470-ДД/2023, №471-БВ/2023 від 22.05.2023; №475-ДД/2023, №476-БВ/2023 від 23.05.2023; №484-ДД/2023, №485-БВ/2023 від 24.05.2023; №489-ДД/2023, №490-БВ/2023 від 24.05.2023; №504-ДД/2023, №505-БВ/2023 від 25.05.2023; №512-ДД/2023, №513-БВ/2023 від 26.05.2023; №523-ДД/2023. №524-БВ/2023 від 29.05.2023; №527-ДД/2023, №528-БВ/2023 від 30.05.2023; №662-ДД/2023, №663-БВ/2023 від 13.07.2023; №676-ДД/2023, №677-БВ/2023 від 17.07.2023 та додаткових угод №1/118-ДД/2022, №119-БВ/2022 від 03.10.2022, а також інші аналогічні договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- копії документів про сплачений в Україні податок на прибуток компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (заповнені декларації, чеки, податкові довідки та інше);

- типову посадову інструкцію співробітників операційного залу та касирів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також працівників відділу банку, який здійснює операції з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1