УХВАЛА

01.08.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000020 від 28.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-3 KK України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що територіальним управлінням БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до за No Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000020 від 28.07.2025 38 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 28.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-3 КК України, відповідно до матеріалів якого ОСОБА_4 здійснив закінчений замах на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів у значному розмірі.

Встановлено, що 24.07.2025 в зону митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в напрямку виїзд з України до Молдови, по смузі руху «зелений коридор» в`їхав легковий автомобіль марки Toyota RAV4 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , країна реєстрації Україна), під керуванням гр. України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ЙРЗ НОМЕР_3 , який надав інформацію що перевозить грошові кошти в сумі до 10 тис. євро.

В подальшому, під час проведення спільного прикордонно-митного поглибленого огляду з залученням головного державного інспектора ОСОБА_5 зі службовою собакою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортного засобу Toyota RAV4 B салоні автомобіля між передніми сидіннями в констуктивній порожнинні підлокітника було виявлено не заявлені і не предявлені під час здійснення митних формальностей приховані від митного контролю 160.000 ЄВРО: 100 000 Доларів США.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Одеської митниці 44005631. (ЄДРПОУ, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та належними чином завірених копій документів (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме наступні документи відносно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по 30.07.2025, а саме:

-відомості щодо в`їзду/виїзду транспортного засобу Тoyota RAV4, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 на територію пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких зафіксовано дату та час оформлення в`їзду та виїзду транспортного засобу на територію пункту пропуску за період з 24.07.2024 по дату проведення слідчої дії;

-записи з камер відео спостереження на яких зафіксовано дата та час оформлення в`їзду та виїзду виїзду транспортного засобу Toyota RAV4, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , на територію пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 24.07.2024 по дату проведення;

-інформацію щодо обрання коридору зеленого/червоного під час в`їзду в зону митного контролю та обрання черги на проведення митних формальностей під час перетину державного кордону;

-документи (протоколи, постанови, рішення судів, рапорти, пояснення гр. ОСОБА_4 тощо) про притягнення гр. ОСОБА_4 до відповідальності за порушення митних правил відповідно до протоколу про ПМП №0466/UA500000/2025;

-інформацію щодо співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших контролюючих/правоохоронних органів, які приймали участь у проведенні огляду транспортного засобу під керуванням гр. ОСОБА_4 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та складанні протоколу про порушення митних правил;

-інформацію, щодо фактичного місцезнаходження та перебування транспортного засобу «TOYOTA RAV4» реєстраційний номер НОМЕР_1 та вилучених грошових коштів;

-інформацію та Документи щодо вилучення, передачі, місцезнаходження грошових коштів, виявлених під час поглибленого огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 транспортного засобу Toyota RAV4, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 на території пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-документи (постанови, протоколи про порушення митних правил, акти) щодо проведених оглядів, переоглядів товарів, відібрання зразків та проведених експертиз (досліджень);

-документи (постанови, рішення судів) про притягнення даної особи до відповідальності за порушення митних правил;

-інформацію (документи) про проведені перевірки вищевказаного громадянина, матеріали на підставі яких вони проводилися, акти (довідки, тощо) таких перевірок, депозитарії, та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень/рішень за цими актами і їх результати з додаванням відповідних судових рішень (ухвал, постанов), податкові повідомлення/рішення, схеми, таблиці, копії документів наданих підприємством, накази, рішення, пояснення службових осіб тощо;

-інших наявних документів, які мають відношення до проведення зовнішньоекономічної діяльності даної особи.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1