Справа № 203/1154/25
Провадження № 1-кс/0203/3460/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003507 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2025 року слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003507 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003507, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.08.2023 до СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном потерпілого, а саме квартирою, яка перебуває у його приватній власності.

В ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав показання про те, що у його власності є квартира АДРЕСА_1 ), що підтверджується свідоцтвом про право власності від 10.02.1997 (свідоцтво видане згідно з розпорядженням (наказом) від 10.02.1997 №1/1159-97) та технічного паспорту на квартиру (виданий МБТІ по праву приватної власності на підставі «Свідоцтва про право власності на житло» і записаний у реєстровій книзі за №71п-30).

Пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що начебто він продав дану квартиру ще в 1998 році невідомому йому ОСОБА_6 . Дану особу ніколи не знав, жодних договорів щодо квартири не укладав.

Відповідно до відомостей з Реєстру речових прав зазначено, що право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано 02.08.2023 на ОСОБА_6 , приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 3-2838, виданого 14.10.1998.

Тобто на підставі цього Договору невідомі особи заволоділи квартирою потерпілого шляхом вчинення шахрайських дій, чим завдали матеріальної шкоди.

07.09.2023 згідно ст. 98 КПК України винесено постанову про визнання речовим доказом нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 .

Станом на 08.09.2023 на 09:00 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 3-2838, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 . 02.08.2023 внесено відомості до реєстру приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 .

Проте, згідно отриманих відомостей з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР в інвентаризаційній справі станом на 31.12.2012 власником квартири АДРЕСА_1 (теперішня назва АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 10.02.1997, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно з розпорядженням №1/1159-97, зареєстровано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.06.1997 та записано в реєстровій книзі за №71п за реєстровим номером №30.

Однак, як стало відомо пізніше 08.09.2023 о 15 год 48 хв. було змінено власника на підставі акту прийому-передачі, серія та номер б/н виданий 30.08.2023 від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесено відомості до реєстру приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_8 .

Отже на теперішній час, а саме на 22.09.2023 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 .

Окрім цього в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 надав показання про те, що він не має у власності та ніколи не мав квартиру АДРЕСА_1 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи не був.

14.02.2025 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав показання про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.10.2024 його позовні вимоги до ОСОБА_6 про визнання договору купівлі-продажу недійсним, припинення права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було задоволено частково.

Відмовлено було лише в частині про припинення права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння.

21.01.2025 судом апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції про визнання договору купівлі-продажу недійсним, припинення права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Потерпілому стало відомо про те, що 07.02.2025 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 здійснено зняття арешту з майна.

07.02.2025 приватним нотаріусом ДНМО ОСОБА_10 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 120 від 07.02.2025, видавник приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_10 , тобто від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після цього, 11.02.2025 внесено відомості до Державного реєстру речових прав щодо об`єднання об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , рішення 77172624, а об`єкт нерухомого майна закрито.

З вище викладеного вбачається, що невідомі особи заволоділи квартирою ОСОБА_5 шляхом вчинення шахрайських дій, чим завдали матеріальної шкоди.

Також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 на теперішній час перебувають матеріали цивільної справи за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , а саме цивільна справа №201/11367/23, документи, які містяться в справі мають вагоме значення для доказування у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, встановлення фактичних обставин, що мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до оригіналів матеріалів цивільної справи №201/11367/23, з можливістю їх вилучення (виїмки), шляхом ознайомлення з використанням фотографування.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином, у поданій заяві слідча просить розглянути клопотання без її участі, а також просить його задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України. Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №0003507 від 27.08.2025, підлягає задоволенню в частині можливості вилучення копій матеріалів цивільної справи №201/11367/23, оскільки доказів призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні не надано.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003507 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 а також прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- оригіналів матеріалів цивільної справи №201/11367/23.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1