Справа №716/119/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасвоий

доступ до речей і документів

12.05.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000123 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30.04.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.01.2025 відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області розпочате кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 із заявою звернулась громадянка України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що 10.01.2025 вона перейшла за посиланням у батьківському чаті в месседжері «Вайбер» про надання «Зимової фінансової допомоги», де вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввела свій мобільний номер НОМЕР_1 . Надалі того ж дня біля 15:00 год. на її моб. телефон із номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що для запобігання шахрайських дій із її банківськими рахунками, їй необхідно вчинити дій які він її вкаже. Надалі ОСОБА_5 вводячи коди підтвердження, збільшила кредитний ліміт на своїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 до 144000 грн., після чого із даної картки перераховує кошти в сумі 143363 грн. 25 коп. на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (5 платежів: 1- 29145 грн., 2 28140 грн., 3 27135 грн., 4 29295 грн. 75 коп., 29647 грн. 50 коп.), із якої кошти в сумі 142430 гривень були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (3 платежа: 1 56055 грн., 2 56055 грн., 30320 грн.). Також вона за вказівкою даної особи, під приводом реєстрації страхового рахунку, відкрила віртуальний картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , та перерахувала кошти в сумі 28 913 грн., були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (2 платежі: 1 24742 грн. 2- 4171 грн.) Загальна сума завданої шкоди становить 172276 грн. 25 коп.
Надалі на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також отримано довідку із ВПК в Чернівецькій області ДКП НПУ, та встановлено, що надалі із вище вказаної картки відбулися наступні транзакції на банківські картки різних банків:
10.01.2025 16:58:05 p2p online .00 957772
10.01.2025 16:58:49 p2p online 3.00 642810
10.01.2025 16:59:20 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 433744
10.01.2025 16:59:51 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 205140
10.01.2025 17:00:07 p2p online 0.00 732550
10.01.2025 17:02:17 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00 054566
10.01.2025 17:05:37 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00 142944
10.01.2025 17:12:07 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00 017731
10.01.2025 17:16:35 p2p online .00 021910
З карти № НОМЕР_8 відбулись наступні операції:
SOLODOSHCHI, PRYLUKY, UA
З карти № НОМЕР_9 відбулись наступні операції:
Зняття готівки
З карти № 433744 відбулись наступні операції:
13.01.2025 15:28:45 other pos 581.00 458120 S1TL038F VANDAL VANDAL Ternopil.
З карти № НОМЕР_10 відбулись наступні операції:
11.01.2025 17:16:32 other pos 1744.89 6262 MAGAZYN 1213 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З карти № 732550 відбулись наступні операції:
10.01.2025 17:06:14 p2p online .69 998070
10.01.2025 17:07:09 ІНФОРМАЦІЯ_6 .98 693525
10.01.2025 17:11:20 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 .79 843580
10.01.2025 17:12:14 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 .99 984811
10.01.2025 17:13:06 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 .16 768316
10.01.2025 17:15:24 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 .18 435302
10.01.2025 17:16:34 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 353737
З карти № 843580 відбулись наступні операції:
10.01.2025 17:13:22 p2p online 5590.00 0000003 MONOR011 MONODirectR Поміж картками однієї особи KYIV.
10.01.2025 17:15:29 p2account ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 UA70000003 MONOF005 MONO_FPAY 10.01.2025 17:15 KYIV .
10.01.2025 17:20:35 p2p online UA7.00 0000003 MONO R011 MONO DirectR Поміж картками однієї особи KYIV .
10.01.2025 17:24:46 p2p online .00 0000003 MNP2PTPU MONOP2PTOPUMB KYIV .
З карти № 537225 відбулись наступні операції:
10.01.2025 17:34:25 p2p online .00 001822
З карти № 984811 відбулись наступні операції:
10.01.2025 17:22:05 p2p online 250.00 0000003 MONOR011 MONODirectR KYIV .
11.01.2025 16:22:43 p2p online 1700.00 0000003 MONOR011 MONODirectR KYIV .
12.01.2025 18:28:58 p2p online 2700.00 0000003 MONOR011 MONODirectR KYIV .
З карти № 435302 відбулись наступні операції:
633288 та 435302 картки одного Клієнта
Надано транзакції подальшого руху коштів:
10.01.2025 19:02:16 p2p online 200.00 0000003 MONOR011 MONODirectR KYIV .
11.01.2025 15:11:01 other pos 84.00 458120 S1K70NQV ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 KIYEV.
13.01.2025 20:08:02 other pos 400.30 006250 S1K809Z6 Olam ОСОБА_6 .
З карти № 353737 відбулись наступні операції:
П24 ДБ В ЮА, ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2
З карти № 768316 відбулись наступні операції:
12.01.2025 15:57:28 other pos 59.00 458120 S1K103IR Kafe AROMA KAVA Kafe ОСОБА_7 за допомогою Google Pay IRPEN.
10.01.2025 18:12:03 other pos 463.07 9257 APTEKA 4 APTEKA 4 за допомогою Google Pay IRPIN.
10.01.2025 18:13:21 other pos 85.00 9257 APTEKA 4 APTEKA 4 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З карти № НОМЕР_11 відбулись наступні операції:
10.01.2025 21:33:29 other pos 650.00 458120 S1K707PY RestoranSatori1 RestoranSatori1 KIEV.
12.01.2025 22:42:01 other pos 505.00 НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 .
18.01.2025 15:13:14 p2account online 4500.00 UA60000003 MONOF005 MONO_FPAY KYIV .
З карти № 021910 відбулись наступні операції:
10.01.2025 17:17:04 p2p online .00 569577
10.01.2025 17:39:30 p2p online .00 790146
З карти № 142944 відбулись наступні операції:
Кременчуцький, АДРЕСА_3
Моб: НОМЕР_13
11.01.2025 00:40:36 p2p online .00 771531
10.01.2025 17:57:11 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 764297
10.01.2025 19:03:18 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 338655
10.01.2025 19:45:36 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 553882
10.01.2025 19:46:10 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 142944 967.00 289168
10.01.2025 20:00:51 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 754894
10.01.2025 20:41:48 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 144531
10.01.2025 23:03:57 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 142944 961.00 536693
11.01.2025 00:41:31 p2p online 142944 825.00 891267
11.01.2025 00:59:42 p2p online 142944 938.00 160261
З карти № НОМЕР_14 відбулись наступні операції:
ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_15
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 МЕ 534236 30.09.2004 ІНФОРМАЦІЯ_16 , Моб: НОМЕР_16
11.01.2025 00:19:33 other online 0.00 92 UPME*SLOTOR777.COM.UA.
11.01.2025 00:06:37 other online 0.00 92 UPME*SLOTOR777.COM.UA.
11.01.2025 00:42:56 other online 0.00 025882 AE010018 AE100036 Slotor777. ІНФОРМАЦІЯ_17 .
З карти № НОМЕР_17 відбулись наступні операції:
10.01.2025 18:22:23 p2p online .00 422998
10.01.2025 18:27:26 p2p online 764297 585.00 132771
10.01.2025 18:40:15 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 764297 950.00 488745
10.01.2025 20:02:16 other online 764297 834.95 006249 K0889 ІНФОРМАЦІЯ_18 .
З карти № 338655 відбулись наступні операції:
ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_19 Прописка - 3164, АДРЕСА_4
10.01.2025 19:32:41 p2p online 338655 300.00 13 W0132 Perekaz za nomerom kartky
11.01.2025 17:09:56 p2p online 338655 400.00 13 W0132 Perekaz za nomerom kartky
11.01.2025 19:49:03 cash atm 031369 200.00 403811 CAK40630 DN00 DN00 UA; Kyiv; АДРЕСА_5
13.01.2025 12:42:15 atm 407368 A0201008 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_20 UA; Kyiv; ОСОБА_11 2/19
12.01.2025 18:22:26 atm 407368 A0406035 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_20 UA; Kyiv; ОСОБА_11 2/19
12.01.2025 17:20:16 pos 414950 F0263 O-MARKET UA; Kyiv
12.01.2025 15:58:11 pos 414950 F0263 O-MARKET UA; Kyiv
12.01.2025 15:23:58 pos 496680 KTR00001 KTR00001 KYIV.DIGITAL UA; Kyiv
З карти № НОМЕР_19 відбулись наступні операції:
11.01.2025 22:05:25 ІНФОРМАЦІЯ_6 399.00 487407 K0104204 OLX-DOSTAVKA-UAPAY1CV OLX-DOSTAVKA-UAPAY1CV KYIV.
13.01.2025 11:34:15 other pos 49.50 6419 FOP SAVRUN A.B. FOP SAVRUN A.B. BABYNA.
З карти № НОМЕР_20 відбулись наступні операції:
11.01.2025 09:24:39 other pos 30.00 496680 LVUA1543 LVIVAVTODOR (AUTH) LVIVAVTODOR (AUTH) LVIV.
12.01.2025 20:50:21 ІНФОРМАЦІЯ_21 218.00 2885 MCDONALDS 121 McDonalds LVIV.
13.01.2025 18:44:14 other pos 125.00 414950 S0128695 MAGAZYN ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_12 .
З карти № 891267 відбулись наступні операції:
ІНФОРМАЦІЯ_23 , 912-1844160,
З карти № 754894 відбулись наступні операції:
П24 ДБ М ЮА, ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2
З карти № 144531 відбулись наступні операції:
ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_14 20.11.2015 Прописка - АДРЕСА_7 .
10.01.2025 11:22:25 ІНФОРМАЦІЯ_21 9147 НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_24
11.01.2025 18:19:44 ІНФОРМАЦІЯ_21 09 MCDONALDS 004
11.01.2025 18:42:38 ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00 898565
10.01.2025 16:13:08 ІНФОРМАЦІЯ_21 458120 S1K103IY MAGAZIN_7033 magazin 7033
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Запитувана слідчим інформація містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юр. адреса: АДРЕСА_8 .
Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юр. адреса: АДРЕСА_8 , та отримання повної інформації за банківськими рахунками № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000123 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділення №1 м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юр. адреса: АДРЕСА_8 , та отримання повної інформації за банківськими рахунками № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а саме:
- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 10.01.2025 по дату винесення ухвали;
- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);
- інформацію про фінансовий номер власника (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » станом на 10.01.2025, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії в період часу із 10.01.2025 по дату винесення ухвали, ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу по банківських картках, та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, ІМЕІ 1 та ІМЕІ 2, номер оператора), його GPS-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакцій, по вказаній картці вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смс-повідомлення, підтвердження в онлайн-банкінгу);
- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 10.01.2025 по дату винесення ухвали, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 10.06.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1