Справа № 215/1302/25
УХВАЛА
12 травня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування, слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , 09 грудня 2024 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що є власницею банківської картки № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіолетово-синього кольору, на яку щомісячно надходять соціальні виплати як матері-одиначці, багатодітній та малозабезпеченій особі.
05 грудня 2024 року о 16:14 на зазначену банківську картку було зараховано державну допомогу при народженні дитини в сумі 12 110,13 грн. У зв`язку з неможливістю залишити дітей, потерпіла передала свою картку знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою придбання продуктів харчування.
У період з 17:05 05.12.2024 по 09:30 06.12.2024 потерпіла особисто здійснила п`ять транзакцій на картку ОСОБА_6 на загальну суму 2520,00 грн.
06 грудня 2024 року о 11:24 з картки потерпілої № НОМЕР_3 було без її відома перераховано 9600,00 грн на банківську картку з останніми чотирма цифрами «2565».
Цього ж дня, о 14:51, з тієї ж картки було здійснено ще одну несанкціоновану транзакцію на суму 22 500,00 грн на банківську картку з останніми цифрами « НОМЕР_4 ». Таким чином, загальна сума викрадених грошових коштів склала 32 100,00 грн.
У межах досудового розслідування було отримано відповідь на запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з якою встановлено, що картка № НОМЕР_5 , на яку о 14:51 06.12.2024 були перераховані кошти в сумі 22 500,00 грн, належить громадянці ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 .
25 березня 2025 року в ході виконання ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду банківських даних було вилучено оптичний диск CD-R об`ємом 700 Мб.
У результаті дослідження вмісту вказаного диску встановлено, що 06.12.2024 о 15:52 з банківської картки № НОМЕР_5 (особовий рахунок НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_7 , була здійснена транзакція на суму 3 000 грн на банківську картку № НОМЕР_8 , власником якої є особа з іменем ОСОБА_8 . Серед вказаної суми можуть бути грошові кошти, викрадені у потерпілої ОСОБА_5 .
Слідча вважає, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_10 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно руху грошових коштів по картці № НОМЕР_8 , яким користується « ОСОБА_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_8 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя