Провадження №1-кс/592/6222/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000133, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.08.2025 р. прокурором Окружної прокуратури міста Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали за фактом звернення громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.02.2025 р. по 26.04.2025 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказаний період часу перераховано з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на ії ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_4 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 70000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.02.2025 по 26.04.2025 потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, перерахувала декількома транзакціями кошти у загальній сумі 70000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито картку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2025 по 01.05.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2025 р. по 01.05.2025 р.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1