Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4776/25
Номер провадження 1-кс/711/1287/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання начальника Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування та виплати особам заробітної плати.

При цьому вказував, що у даному кримінальному провадженні розслідується розтрата службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів даного підприємства, які протягом 2019-2024 років були виплачені як заробітна плата працівникам, що жодної роботи не виконували та були членами футзальної команди.

Відповідно до листа Асоціації футзалу України від 18.04.2024 № 381/04, а також згідно відомостей, отриманих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період з 2019 по 2024 роки серед членів команди ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, були наступні працівники:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку з 03.10.2019 та звільнений 31.12.2021;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку з 14.01.2022 та звільнений 27.10.2022;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийнятий на посаду юрисконсульта відділу економічної безпеки з 12.02.2020 та звільнений 30.09.2021;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийнятий на посаду економіста служби механізації і транспорту з 03.07.2020 та звільнений з 21.07.2021;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийнятий на посаду слюсаря ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 04.02.2022 та звільнений 24.07.2023;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду групи експертного обстеження вантажо-підйомних кранів, машин і механізмів та підйомників служби механізації і транспорту з 03.10.2019 та звільнений 30.09.2021;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийнятий на посаду інженера з безпеки руху служби механізації і транспорту з 04.06.2020 та звільнений 07.02.2023;

Допитаний як свідок ОСОБА_12 (начальник центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що у підпорядкованій йому службі «рахувалися» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були гравцями футзальної команди.

Допитаний як свідок ОСОБА_13 (начальник відділу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що у відділі були працевлаштовані ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , однак жодної роботи вони не виконували.

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що протягом 2019-2024 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняли дії по прийняттю на роботу окремих осіб, які заздалегідь не повинні були виконувати жодної роботи, а лише бути членами футзальної команди, а також вносили неправдиві відомостей до табелів обліку використання робочого часу, що стало підставою для протиправного нарахування та виплати заробітних плат.

Згідно відомостей, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітна плата перераховувалась до Філії Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_1 на наступні рахунки:

1) ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 на рахунок НОМЕР_5 .

5) ОСОБА_9 на рахунок НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 на рахунок НОМЕР_8 .

Таким чином, з метою підтвердження фактичного отримання вищевказаними особами виплачених їм грошових коштів, встановлення їх сум та дат виплат, а також фактів їх використання (зняття, перерахунок, безготівкову оплату), виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначених вище рахунках.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

При цьому, ініціатор клопотання вказує, що інформація до якої планується отримати дозвіл про тимчасовий доступ має важливе значення для встановлення факту розтрати та привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення інших осіб, окрім відомих осіб, які можуть мати відношення та могли розпоряджатися виплаченими особам грошовими коштами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в сторони обвинувачення відсутня можливість в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено оцінити та дослідити обставини кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000001 від 01.01.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування та виплати особам заробітної плати.

Так, у даному кримінальному провадженні розслідується розтрата службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів даного підприємства, які протягом 2019-2024 років були виплачені як заробітна плата працівникам, що жодної роботи не виконували та були членами футзальної команди.

Відповідно до листа Асоціації футзалу України від 18.04.2024 № 381/04, а також згідно відомостей, отриманих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період з 2019 по 2024 роки серед членів команди ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, були наступні працівники:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку з 03.10.2019 та звільнений 31.12.2021;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 обліку з 14.01.2022 та звільнений 27.10.2022;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийнятий на посаду юрисконсульта відділу економічної безпеки з 12.02.2020 та звільнений 30.09.2021;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийнятий на посаду економіста служби механізації і транспорту з 03.07.2020 та звільнений з 21.07.2021;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийнятий на посаду слюсаря ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 04.02.2022 та звільнений 24.07.2023;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду групи експертного обстеження вантажо-підйомних кранів, машин і механізмів та підйомників служби механізації і транспорту з 03.10.2019 та звільнений 30.09.2021;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийнятий на посаду інженера з безпеки руху служби механізації і транспорту з 04.06.2020 та звільнений 07.02.2023.

В той же час, допитаний як свідок ОСОБА_12 (начальник центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що у підпорядкованій йому службі «рахувалися» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_24 , які були гравцями футзальної команди.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_13 (начальник відділу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що у відділі були працевлаштовані ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , однак жодної роботи вони не виконували. Працевлаштування зазначених осіб відбулося за вказівкою виконавчого директора підприємства ОСОБА_25 , який повідомив, що вказані особи є гравцями футзальної команди та роботу вони не виконуватимуть.

За таких обставин, за версією органу досудового, в період з жовтня 2019 року по січень 2024 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняли дії по прийняттю на роботу окремих осіб, які заздалегідь не повинні були виконувати жодної роботи, а лише бути членами футзальної команди, а також вносили неправдиві відомостей до табелів обліку використання робочого часу, що стало підставою для протиправного нарахування та виплати заробітних плат.

Згідно відомостей, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітна плата перераховувалась до Філії Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_1 на наступні рахунки:

1) ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_8 на рахунок НОМЕР_5 .

5) ОСОБА_9 на рахунок НОМЕР_6 ;

6) ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_7 ;

7) ОСОБА_11 на рахунок НОМЕР_8 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою підтвердження фактичного отримання вищевказаними особами виплачених їм грошових коштів, встановлення їх сум та дат виплат, а також фактів їх використання (зняття, перерахунок, безготівкову оплату), в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначених вище рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) МФО НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , слідчому слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) МФО НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунках:

1) НОМЕР_2 за період з 03.10.2019 по 31.12.2021;

2) НОМЕР_3 за період з 14.01.2022 по 27.10.2022;

3) НОМЕР_4 за період з 12.02.2020 по 30.09.2021;

4) НОМЕР_5 за період з 03.07.2020 по 21.07.2021;

5) НОМЕР_6 за період з 04.02.2022 по 24.07.2023;

6) НОМЕР_7 за період з 03.10.2019 по 30.09.2021;

7) НОМЕР_8 за період з 04.06.2020 по 07.02.2023;

з можливістю ознайомлення та вилучення на паперовому та/або електронному носієві в копіях наступних документів:

- справ з юридичного оформлення рахунків в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток тощо;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунках у друкованому (паперовому) та/або електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах;

- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунків при вчиненні банківських операцій та користуванні власними банківськими рахунками за платіжними банківськими картами із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1