Справа № 588/646/25
Провадження № 1-кс/588/271/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 10.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000028 від 10.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Kia Sorento», після чого по номеру телефону НОМЕР_1 зв`язався з чоловіком який представився на ім`я ОСОБА_6 , та на його прохання 31.03.2025 о 14:57 перерахував грошові кошти в сумі 12303 грн на платіжну картку НОМЕР_2 в рахунок часткової оплати за розмитнення, але автомобіль так наданий і не був, в результаті чого ОСОБА_5 було завдано збитки на вказану суму. В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 29.04.2025, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 12303 грн. 31.03.2025 о 14:57 надійшли на платіжну картку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітовану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з фінансовим телефоном НОМЕР_3 . В подальшому рух коштів по платіжній картці в період з 31.03.2025 по 10.04.2025 не відбувався.

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на платіжній картці НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 31.03.2025 по дату винесення ухвали судом із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по платіжній картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2025 по дату винесення ухвали судом.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 10.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Kia Sorento», після чого по номеру телефону НОМЕР_1 зв`язався з чоловіком який представився на ім`я ОСОБА_6 , та на його прохання 31.03.2025 перерахував грошові кошти в сумі 12303 грн, на платіжну картку НОМЕР_2 в рахунок часткової оплати за розмитнення, але автомобіль так наданий і не був, в результаті чого ОСОБА_5 було завдано збитки на вказану суму. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 (а.с. 4).

19.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 29.04.2025, було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі яких установлено, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 12303 грн 31.03.2025 о 14:57 надійшли на платіжну картку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітовану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з фінансовим телефоном НОМЕР_3 , в подальшому рух коштів по платіжній картці в період з 31.03.2025 по 10.04.2025 не відбувався (а.с. 5-11).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 31.03.2025 по 24 год. 00 хв. 13.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по платіжній картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.03.2025 по 24 год. 00 хв. 13.08.2025.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1