справа № 439/845/25
провадження № 1-кс/439/182/25
У Х В А Л А
09 травня 2025 року м. Броди
Слідчий наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках та картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак, подав до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26 квітня 2025 року вбачається, що 16 квітня 2025 року її племінниця ОСОБА_6 розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошення про продаж книги. Після розміщення оголошення ОСОБА_7 потерпілій зателефонувала і попросила надати дані своєї банківської картки для зарахування коштів за продану книгу. Після чого ОСОБА_5 надійшло з абонентського номера НОМЕР_3 на мобільний додаток «Вайбер» посилання, де вона ввела свої персональні дані картки у ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому шахрай отримав доступ до її банківського рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звіджкиі списано грошові кошти в сумі 9400 гривень ( кредитні кошти), які були переведені на її валютну картку в доларах, яка була для цього створена і в подальшому з валютної картки № НОМЕР_1 переведені на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Гроші були переведені з її рахунку о 16:51 16.04.2025 року. Таким чином їй завдано матеріальної шкоди на суму 9 400 гривень (а.с. 8).
З квитанції № 20КМ-110T-2НТК-24НМ від 16.04.2025 року « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що 16.04.2025 року о 16:51 відбувся платіж в сумі 9400 гривень з рахунку НОМЕР_4 , одержувач НОМЕР_2 у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) користується банківськими рахунками у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 (а.с. 5).
Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушень та також встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:
-всю наявну інформацію по банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) рух коштів по її рахунках (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 00:00 год. 15квітня 2024 по 23:59 год. 01травня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
-підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із 00:00 год 15 квітня 2025 по 23:59 год. 01травня 2025 року.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1