Справа № 589/936/25
Провадження № 1-кс/589/935/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

18 серпня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000186 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 11.02.2025 о 20:34 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою свого мобільного телефону зайшла в Goole ввела (фінансова допомога) побачила пост про отримання «Є допомоги», після чого перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 …), невстановлена особа використовуючи електронну-обчислювальну техніку, отримала доступ до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка використовує банківську карту № НОМЕР_1 надійшла смс повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн. У подальшому невстановлена особа, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом посилити безпеку банківської карти № НОМЕР_1 та потрібно перевести кошти на її карту іншого банку, ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та у подальшому для збереження коштів потрібно перевести кошти на карту № НОМЕР_5 в сумі 23 622,50 грн., що ОСОБА_5 і зробила. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем. заволоділа грошовими коштами, останньої, завдавши їй матеріальної шкоди на суму 43 622,50 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000186 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, клопотання дізнавача є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:01 год., 11.02.2025 по дату постановлення ухвали, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:01 год., 11.02.2025 по дату постановлення ухвали;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год., 11.02.2025 по дату постановлення ухвали;

- зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по картковому рахунк № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у мобільному додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 11.02.2025 по дату постановлення ухвали із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) банку та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у мобільному додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 11.02.2025 по дату постановлення ухвали із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 18 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1