Справа № 642/767/25
Провадження № 1-кс/642/1316/25
УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Харкові, копій документів стосовно інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківський картках з № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунках № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку

№ НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що 29.01.2025 у месенджері "Вотсап" останньому надійшло повідомлення від невстановленої особи з приводу заробітку грошових коштів через соцмедійний застосунок "ТікТок", на що ОСОБА_4 погодився. Через деякий час невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 , про необхідність внесення платежу для авторизації виведення грошових коштів, на що ОСОБА_4 , погодився, та перевів грошові кошти трьома транзакціями у загальній сумі 12 500 гривень, таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12 500 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 .

У ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що у подальшому шахрай переказав грошові кошти потерпілого на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого грошові кошти з вказаної картки були переведені на банківську картку іншого банку, а саме банку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , інформацію про власників карткових рахунків, документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним карткових рахунків; виписки руху грошових коштів по картковим рахункам у період з 01.01.2025 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період.

Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у місті Харкові.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Харкові, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000044 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Харкові, копій документів стосовно інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківський картках з № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунках № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1