Справа № 635/7440/25
Номер провадження 1-кс/635/1653/2025
У Х В А Л А
10 вересня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N? НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків N? НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені « Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах », що затверджена Постанового Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N? НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів ( платіжні вимоги , платіжні доручення, банківські виписки , меморіальні ордери ), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 07.09.2025 по дату фактичного винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента ;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N? НОМЕР_1 за період часу з 07.09.2025 по дату фактичного винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів , з яких були зняті грошові кошти ;
- інформації стосовно ІР- адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам N? НОМЕР_1 за період часу з 07.09.2025 по дату фактичного винесення ухвали.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.09.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 ; квитанціями про перерахування коштів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції N? 3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції N? 1 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N? НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків N? НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені « Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах », що затверджена Постанового Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N? НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів ( платіжні вимоги , платіжні доручення, банківські виписки , меморіальні ордери ), за період з моменту відкриття рахунку та до 10.09.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 07.09.2025 по 10.09.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента ;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N? НОМЕР_1 за період часу з 07.09.2025 по 10.09.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів , з яких були зняті грошові кошти ;
- інформації стосовно ІР- адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам N? НОМЕР_1 за період часу з 07.09.2025 по 10.09.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 10 листопада 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1