Справа № 643/8306/25
Провадження № 1-кс/643/2864/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ХРУП 2 ГУНП в Харківській області спільно з СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 16.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 з будівництва фортифікаційних споруд та об`єктів військової інфраструктури на території Харківської області.

В 2024 році ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено 33 договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво фортифікаційних споруд та об`єктів військової інфраструктури на території Харківській області на загальну суму 555 млн. 944 тис. грн.

З урахуванням відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРПН) проведено аналіз номенклатури та вартості будівельних матеріалів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення будівництва та виявлено можливе завищення вартості на наступні будівельні матеріали: стінові панелі всіх конфігурацій, плити перекриття, блоки перекриття, загороджувальні піраміди, тощо.

Встановлено, що для придбання вищезазначених будівельних матеріалів залучаються підконтрольні посередники (юридичні та фізичні особи), по ланцюгам з якими здійснюється штучне завищення вартості будівельних матеріалів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 198,3 млн. грн. та інші юридичні особи з підконтрольного ланцюга поставки - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до проведеного аналізу, внаслідок вказаних дій є ознаки завищення вартості будівельних матеріалів приблизно на 30-50% від ринкової.

Таким чином, маються ознаки схеми злочинної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бенефіціарів даної юридичної особи, яка полягає в закупці підконтрольними юридичними особами ТМЦ з метою подальшого документального продажу даних ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою штучного завищення ціни на ТМЦ та подальшого внесення даної завідомо завищеної ціни службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів КБ-2в (КБ-3) під час виконання договорів на будівництво фортифікаційних споруд та об`єктів військової інфраструктури на території Харківській області укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, до вказаних дій, які мають ознаки схеми злочинної діяльності можуть мати відношення юридичні особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та фізичні особи ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Окрім цього встановлено, що у ланцюгу закупівлі ТМЦ для виконання робіт в рамках укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 з будівництва фортифікаційних споруд в період часу з 01.01.2023 по 28.04.2025 проведено господарські операції між:

-отримувачем (покупцем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з постачальниками (продавцями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 );

-отримувачем (покупцем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з постачальниками (продавцями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-отримувачем (покупцем) ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) з постачальниками (продавцями) ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ підприємство ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-отримувачем (покупцем) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) з постачальниками (продавцями) ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄЛРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄЛРПОУ НОМЕР_5 ),та вилучення їх належним чином завірених копій обґрунтовується потребою у відстеженні ланцюга поставок товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

Окрім цього, дані документи є речовими доказами, оскільки документи є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, оскільки є оригіналами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У зв`язку з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу Вас розглянути дане клопотання без представників вказаної юридичної особи у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів вказаними особами, в разі їх виклику.

У судове засідання слідчий не з`явивсь, разом з клопотанням надав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Крім того просив розглядати дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що інформацію щодо господарських відносин з ПП « ОСОБА_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів за період з 01.01.2024 по 26.05.2025, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо господарських відносин з ПП « ОСОБА_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: договорів, додаткових угод до договорів; дефектних актів; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (приміщень, виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках; платіжних доручень; видаткових касових ордерів; сертифікатів відповідності; інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25