Справа № 589/251/25
Провадження № 1-кс/589/908/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000043 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 09.01.2025 невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами із банківських карток, шляхом переказу грошових коштів на рахунок карти № НОМЕР_1 на суму 98793 грн, спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , дала покази про те, що вона користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вказаному банку наступні банківські картки № НОМЕР_2 (для виплат), № НОМЕР_3 (універсальна), № НОМЕР_4 (золота для виплат), віртуальна картка № НОМЕР_5 . Крім того потерпіла користується послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номером НОМЕР_6 . 09.01.2025 близько 10:00 год. їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_7 та, назвавшись представниками центрального банку повідомили, що з її банківської карти шахраї намагаються викрасти грошові кошти та для блокування картки необхідно вказати пін код до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла надала вказану інформацію та паралельно зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де за вказівкою по телефону зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошт в сумі 11 111 грн. В подальшому потерпіла побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 були здійснені перекази грошових коштів в сумі 11 000 грн. та 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ; крім того з її банківської карти № НОМЕР_3 були здійснені перекази грошових коштів на суми 1100 грн., 1200 грн., 1300 грн., 1400 грн. та 1450 грн.; крім того з її банківської карти № НОМЕР_4 були здійснені перекази на суми 1100 грн. та 1100 грн.; крім того з її банківської карти № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумах 11500 грн., 30019 грн., та 11386 грн. та 21738 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Загальна сума збитку становить 98 793 грн.. Крім того потерпіла зазначає що їй телефонували з номеру НОМЕР_8 та додатково повідомляли як правильно вчиняти вказані вище дії через які остання втратила свої грошові кошти.

На підтвердження свої слів потерпіла ОСОБА_4 надала виписки по банківським рахункам НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 20.01.2025 вона переглядала додатки у своєму мобільному телефону та відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повідомленнях вона побачила, що 09.01.2025 на її ім`я відкрито кредити в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) номер рахунку НОМЕР_13 , сума кредитного ліміту становить 20000 грн. та в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 номер рахунку НОМЕР_14 , кредит відкритий на 30000 грн. В подальшому потерпіла виявила, що з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_13 09.01.2025 грошові кошти в сумі 19812 грн. були відправлені на номер карти № НОМЕР_15 ; а з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 09.01.2025 грошові кошти в сумі 24024 год. о 11:49 год. були переведені/переслані однак куди невідомо та з вказаного рахунку грошові кошти в сумі 5050 грн. о 11:50 год. 09.01.2025 були переведені/переслані однак куди невідомо.

23.01.2025 за добровільною згодою власниці було проведено огляд її мобільного телефону Galaxy A13 в ході огляду було встановлено, що на вказаному телефоні встановлено додаток «моно» в якому вказано, що 09.01.2025 кредитний ліміт встановлений на карту 20000 грн., на розстрочку 13000 грн. 09.01.2025 о 12:05 год. з карткового рахунку № НОМЕР_16 НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 19050 грн. та які були відправлені на картковий рахунок № НОМЕР_15 . Крім того в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повідомленнях вказано, що надійшов запит на кредитну історію від 09.01.2025 о 11:34 кредитор ІНФОРМАЦІЯ_7 та надійшов запит на кредитну історію від 09.01.2025 о 11:03 кредитор ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За ухвалою Шосткинського міськрайонного суду Сумської області було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_17 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканцю АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки за період часу з 2025-01-09 по 2025-01-30 встановлено, що надходження на вищевказаний рахунок були лише 09.01.2025 та відправлення мають місця лише 09.01.2025. Так 09.01.2025 о 10:25 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 11111 грн. від ОСОБА_6 , коментар «Розрахунки за 09.01.2025 P2P переказ кредитна частина в сум 11111 980 №карти НОМЕР_18 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 ,UA»; о 10:00 грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 в сумі 11111 грн. були перераховані до « ОСОБА_10 » рахунок отримувача « НОМЕР_19 » коментар «Переказ власних коштів», банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 `»; о 10:47 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 1100 грн. від ОСОБА_6 , коментар «Розрахунки за 09.01.2025 P2P переказ кредитна частина в сум 1100 980 №карти НОМЕР_18 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 ,UA»;»; о 10:48 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 1100 грн. від ОСОБА_6 , коментар «Розрахунки за 09.01.2025 P2P переказ кредитна частина в сум 1100 980 №карти НОМЕР_18 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 ,UA»; о 10:59 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 1100 грн. від ОСОБА_6 , коментар «Розрахунки за 09.01.2025 P2P переказ кредитна частина в сум 1100 980 №карти НОМЕР_18 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 ,UA»; о 11:00 год. грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 в сумі 2200 грн. були перераховані до « ОСОБА_11 » рахунок отримувача « НОМЕР_20 » банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 `» коментар «Переказ власних коштів»; о 11:04 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 29000 грн. від ОСОБА_6 , коментар; о 11:05 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 11000 грн. від ОСОБА_6 ; 11:06 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 4500 грн. від ОСОБА_6 ; о 11:13 год. грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 в сумі 40000 грн. були перераховані до « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунок отримувача « НОМЕР_21 » банк отримувача не зазначений, коментар «Переказ власних коштів»; о 11:17 год. грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 в сумі 5600 грн. були перераховані на рахунок отримувача « НОМЕР_21 » банк отримувача не зазначений, коментар «Переказ власних коштів»; о 11:26 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 1100 грн. від ОСОБА_6 ; о 11:27 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумах 1200, 1300, 1400 грн. від ОСОБА_6 ; о 11:28 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 1450 грн. від ОСОБА_6 ; о 11:30 год. грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 в сумі 260 грн. були перераховані до банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 )» коментар «Розрахунки за 09.01.2025 купвля товару в сум 260 980 №карти НОМЕР_22 , ОСОБА_12 ,KYIV,KYIV,UA»; о 11:47 год. грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 в сумі 6200 грн. були перераховані на рахунок отримувача « НОМЕР_23 » отримувач не зазначений, банк отримувача не зазначений, коментар «Переказ власних коштів»»; о 11:57 год. на рахунок № НОМЕР_17 надійшли грошові кошти в сумі 21000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_13 ; о 12:05 год. грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 в сумі 21000 грн. були перераховані на рахунок отримувача « НОМЕР_24 » отримувач не зазначений, банк отримувача не зазначений, коментар «Переказ власних коштів»; 17:31 год. грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 в сумі 1156 грн. були перераховані до « ОСОБА_13 » рахунок отримувача « НОМЕР_25 », банк отримувача не зазначений, коментар «Переказ власних коштів»; 17:41 год. грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 в сумі 1156 грн. були перераховані на рахунок « НОМЕР_26 », отримувач не зазначений, банк отримувача не зазначений, коментар «Переказ власних коштів». За банківським рахунком НОМЕР_17 закріплено абонентський номер: НОМЕР_27 . ІР адреса відсутня через перевищення терміну її зберігання.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_24 належать до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_24 невстановленої особи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_24 , а також про власника даних рахунків, крім як у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000043 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

- копії особової (юридичної) справи, на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_24 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунок № НОМЕР_24 за період часу з 00:01 год. 09.01.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 12.08.2025, із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про рахунок НОМЕР_24 , за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коптів з картки НОМЕР_24 , у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:01 год. 09.01.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 12.08.2025;

- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались за карткою НОМЕР_24 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 12 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/908/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3