Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/5937/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №000174 від 13 липня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15 вересня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №000174 від 13 липня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 12 липня 2025 року до чергової частини зазначеного територіального органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02 липня 2025 року невідома особа, під приводом допомоги від благодійного фонду, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 46245 грн, які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

19 березня 2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02 липня 2025 року на мобільний номер телефону останньої, НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Прийнявши мобільний дзвінок, потерпіла почула жіночий голос, який представився як представник фонду з допомоги отримання виплат за статус безвісно відсутнього родича, який приймав участь в відсічі збройної агресії російської федерації. В ході бесіди, жіночий голос повідомив, що їй, як доньці полягає отримання грошової виплати в сумі 174000 грн і для розблокування послуги виплати, потрібно сплатити грошові кошти в сумі 457 грн на банківську картку, яку вона продиктує. На зазначене потерпіла погодилась та 02 липня 2025 року приблизно о 14 годині 18 хвилин здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 457 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Після зазначеного ОСОБА_5 повідомила, що здійснила переказ грошових коштів, але жіночий голос впевнив її що необхідно здійснити, ще один переказ грошових коштів в сумі 45788 грн на ту ж банківську карту, жіночий голос запевняв, що грошові кошти повернуться на банківську картку потерпілої протягом однієї-трьох годин та надійде грошова виплата щодо безвісті відсутнього родича. На що, ОСОБА_5 здійснила 02 липня 2025 року приблизно о 14 годині 25 хвилин грошовий переказ власних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій в кримінальному провадженні.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів, в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 01 липня 2025 року до дати виконання ухвали:

- про рух коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача із зазначенням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінгу, інтернет-банкінгу, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування;

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення карток;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів, із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1