30.06.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5670/25
Провадження № 1-кс/644/769/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000217від 11.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217від 11.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитано у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала покази, що 08.05.2025 приблизно о 12:25, знаходячись за місцем свого проживання, їй надійшло повідомлення в месенджер «Telegram» від її тітки ОСОБА_6 . В повідомленні було написано: «Іра привіт, в тебе є можливість 19000 гривень? У суботу ближче до обіду віддам». На що ОСОБА_5 запитала, чи платити або комусь віддати, чи перевести на картку. Невідома особа, яка писала з акаунту тітки потерпілої відповіла, що гроші переказувати на картку, а ці кошти їй терміново необхідні для закриття платежу, так як її підвели і не повернули гроші вчасно. Після чого, потерпіла погодилася та запитала номер картки. Невідома особа одразу відправила номер картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Так, о 12:55 ОСОБА_7 зробила переказ на суму 10000 гривень (50 гривень комісії) на вищевказану картку зі своєї особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , про що написала повідомлення на акаунт тітки ОСОБА_8 . Невідома особа з акаунту тітки ОСОБА_8 відповіла, що отримала 10000 гривень та попросила написати коли ОСОБА_7 відправить ще 9000 гривень. Через деякий час, о 13:05, ОСОБА_7 переказала ще грошові кошти у розмірі 5000 гривень через Термінал №: НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в супермакеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переказуючи кошти через термінал, ОСОБА_7 помітила, що ім`я отримувача інше, а саме ОСОБА_9 , але не звернула уваги, так як подумала що це картка знайомої тітки ОСОБА_8 . Про переказ коштів вона знов повідомила, написавши, що 5000 гривень надіслала, але більше суму не пропускає термінал. Після чого, ОСОБА_7 пообіцяла, що зараз відправить залишок суми і о 13:09 з банківської картки свого чоловіка, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 переказала грошові кошти у сумі 4000 гривень (20 гривень комісії) на ту ж саму банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування потерпіла надала скріншоти по транзакціям зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; з банківської карки ОСОБА_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , фото квитанції з Термінал №: 57587, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переводів.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 08.05.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.05.2025 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 11.05.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_6 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000217від 11.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачам що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000 від 11.05.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_6 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_1 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 08.05.2025 по 30.06.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 08.05.2025 по 30.06.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 30.07.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1