УХВАЛА

04.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2021/61, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що на виконанні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали запиту компетентних органів Турецької республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2021/61. Процесуальне керівництво під час виконання вказаного запиту, здійснюється прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси.

У відповідності до вищевказаного запиту, встановлено, що у провадженні Республіканської генеральної прокуратури м. Ерджіш, Турецької Республіки, перебувають матеріали кримінальної справи № 2021/61. У відповідності до матеріалів вищевказаної кримінальної справи, встановлено, що заявник, ОСОБА_4 стверджує, що 30.12.2020 року, приблизно о 15 год. 15 хв. на його номер телефону зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 . Чоловік, який телефонував, представився як співпрацівник філії Ерджіш банку «Зіраат» на ім`я ОСОБА_5 , і повідомив, що оскільки заявник вчасно сплачує борги за кредитною карткою, він накопичив 214, 00 турецьких лір у балах і може зняті ці гроші. Під час розмови, він сказав, що надіслав на номер телефону заявника смс-повідомлення, щоб заявник нікому не повідомляв зміст повідомлення, і попросив назвати йому код, що зазначений у цьому повідомленні. Заявник назвав код з смс-повідомлення. Згодом, з виписки рахунку заявника Гюлайдин БЕДІР дізнався, що з його кредитної картки номер НОМЕР_2 , випущеної Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Турецька Республіка) на ім`я заявника, 30.12.2020 року о 14:08:11 год. без відома та згоди заявника було списано суму у розмірі 11 541,65 турецьких лір через термінал номер Е01D0661, місце проведення транзакції: avic.ua_4KHARKIV UA.

В подальшому, в ході виконання запиту компетентних органів Турецької республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2021/61, встановлено, що у відповідності до листа № 326 БТ від 04.04.2025 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який перебуває у матеріалах запиту, встановлено, що на підставі Договору інтернет - еквайрингу з торговцем № 95.16.000051 від 09.12.2020 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Еквайр) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) (надалі - Торговець), Торговець зобов`язався через свій сайт приймати до оплати платіжні картки платіжних систем, а Еквайр зобов`язувався забезпечити проведення розрахунків за операціями, які здійснювалися через сайт Торговця та держателями платіжних карток з використанням платіжних карток (надалі - Послуги).

Для здійснення діяльності Торговця, за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) був закріплений віртуальний термінал номер E01D0661.

Згідно до Заяви про приєднання до Універсального договору про надання Банку послуг еквайрингу по операціям з картками № 95.16.000051 від 09.12.2020 року (надалі - Заява про приєднання від 09.12.2020), фізична особа підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), як ОСОБА_8 , приєдналася до Універсального договору комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Універсальний договір).

У відповідності до п. 2.5. Заяви про приєднання від 09.12.2020 року, відшкодування сум платіжних операцій, що пройшли POS-терміналах, встановлених в торгових точках Торговця, здійснюється на рахунок Торговця № НОМЕР_4 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевказане, кошти за операціями, що здійснювалися через термінал E01D0661, відшкодовувалися фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на рахунок НОМЕР_4 в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З платіжної картки НОМЕР_2 , через термінал номер Е01D0661, грошові кошти були зараховані на транзитний рахунок, відкритий під віртуальний термінал Е01D0661 ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а потім, загальною сумою за календарний день перераховувалися на вказаний Торговцем рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи вище вказане на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ), МФО НОМЕР_6 , а саме належним чином завірених копій документів, щодо інформації про рух грошових коштів в період часу з 30.12.2020 по 31.12.2020, переказ яких здійснювався з платіжної картки НОМЕР_2 на транзитний рахунок, відкритий під віртуальний термінал E01D0661 ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ), МФО НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво під час виконання запиту компетентних органів Турецької республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2021/61, - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, банківських рахунків, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ), МФО НОМЕР_6 а саме:

- належним чином завірених копій документів, щодо інформації про рух грошових коштів в період часу з 30.12.2020 по 31.12.2020, переказ яких здійснювався з платіжної картки НОМЕР_2 на транзитний рахунок, відкритий під віртуальний термінал E01D0661 ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ), МФО НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1