Справа № 454/2387/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 01.07.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 23.06.2025 у ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи її довірою, під приводом легкого заробітку, який полягав у «лайканні» різних сайтів, переконали її у необхідності переказу своїх грошових коштів, щоб в подальшому більше заробити, а тому ОСОБА_3 добровільно 22.06.2025р. протягом дня здійснила чотири трансакції на різні банківські рахунки на загальну суму 66059грн.

23.06.2025 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на картку Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 добровільно переказала кошти в сумі 1 801 грн. ( власник цієї картки ОСОБА_4 ); цього ж дня, тобто 22.06.2025 о 12.23 год зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 добровільно переказала кошти в сумі 9 251 грн( власник цієї картки ОСОБА_5 ), в подальшому а саме о 13.30 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 добровільно переказала кошти в сумі 27 502 грн ( власник цієї картки ОСОБА_6 ), далі о 15.00 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на картку Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 добровільно переказала кошти в сумі 27 505 грн.( власник цієї картки ОСОБА_6 ).

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, банківських рахунків, на які були переведені грошові кошт, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу, у кримінальному проваджені №0000079, до відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період часу з 00.00год. 22.06.2025р. по час фактичного виконання ухвали (в межах строку її дії), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнення та переказ коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчим безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити слідчих правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1