Провадження № 1-кс/592/5172/25
УХВАЛА

08 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом обману ОСОБА_4 повідомила неправдиві відомості щодо продажу бігової доріжки та в подальшому заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15 075 грн., які були останньою перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , однак товар не отримала та грошові кошти повернені не були. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_6 , а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025; 3) дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 15.01.2025 по 05.08.2025; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період часу 15.01.2025 по 05.08.2025; 7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 15.01.2025 по 24:00 год. 05.08.2025 у якості фінансових; 9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC. Також дізнавач просить надати доступ до документів, у яких міститься повна інформація про особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 , а саме: 1) дані щодо банківських карток/рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 , інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, усі наявні збережені фотозображення особи, що отримала банківську картку); 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 на які було перераховано грошові кошти у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025; 3) дані про дату та час перерахування коштів на картку ОСОБА_5 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 15.01.2025 по 05.08.2025; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків/банківських карток, що належать ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_7 у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наявними банківськими рахунками, що належать ОСОБА_5 , у період часу 15.01.2025 по 05.08.2025; 7) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 8) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 15.01.2025 по 24:00 год. 05.08.2025 у якості фінансових; 9) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_5 та рахунку НОМЕР_6 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 15.01.2025 по 05.08.2025;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період часу 15.01.2025 по 05.08.2025;

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 15.01.2025 по 24:00 год. 05.08.2025 у якості фінансових.

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація про особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 , а саме:

-дані щодо банківських карток/рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 , інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, усі наявні збережені фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_7 на які було перераховано грошові кошти у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку ОСОБА_5 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 15.01.2025 по 05.08.2025;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків/банківських карток, що належать ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_7 у період часу з 15.01.2025 по 05.08.2025;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наявними банківськими рахунками, що належать ОСОБА_5 , у період часу 15.01.2025 по 05.08.2025;

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 15.01.2025 по 24:00 год. 05.08.2025 у якості фінансових.

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1