Справа № 522/5762/25
Провадження № 1-кс/522/2934/25
УХВАЛА

06 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 за невстановлених обставин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочинів ОСОБА_5 залучив Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_7 , та Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 видано свідоцтво про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з яким ОСОБА_10 отримала у спадщину від своєї матері ОСОБА_11 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельну ділянку загальною площею 0.25 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину померлій ОСОБА_11 на праві приватної власності належала відповідна земельна ділянка на підставі державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968, який видано ІНФОРМАЦІЯ_3 26.02.1999 року та зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 слідує, що згідно з відомостями, наявними у Книгах реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, станом на 31.12.2012 р. не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,25 га, державний акт на право власності на земельну ділянку серія І-КВ N? 113968 від 26.02.1999 р.

Окрім цього, згідно з вищезазначеними Книгами, станом на 31.12.2012 державний акт серії 1-КВ N? 113968 від 26.02.1999 за гр. ОСОБА_11 не зареєстровано.

Наведене вище вказує на те, що державний акт на земельну ділянку АДРЕСА_1 , є підробленим, та використовувався з метою подальшого незаконного заволодіння земельною ділянкою.

Так продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння даною земельною ділянкою, 27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 внесено відомості про реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна на підставі витягу з Державного земельного кадастру, згідно з яким земельна ділянка з кадастровим номером :27:004:0001 була зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка була розроблена ФОП ОСОБА_12 .

У подальшому, 11.01.2023 розділ про право власності на вказану земельну ділянку було закрито та запис про право власності було погашено на підставі того, що земельну ділянку було поділено на підставі заяви ОСОБА_10 від 28.12.2022 та технічної документації із землеустрою, виготовленою ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином,11.01.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано право власності на дві нові ділянки, сформовані в наслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0001, а саме:

- земельна ділянка загальною площею 0,2154 га, кадастровий номер :27:004:0003,

- земельна ділянка загальною площею 0,0346 га, кадастровий номер :27:004:0002,

Далі, ОСОБА_10 передала вказані земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого був ОСОБА_5 .

На підставі вказаних актів приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 зареєстровано право власності на земельну ділянки за товариством.

У подальшому, 16.05.2023 на підставі технічної документації про об`єднання земельної ділянки було створено земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101.

19.02.2024 право власності на вказану земельну ділянку було зареєстровано за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_2 , на підставі акту приймання передачі від 16.02.2024 та протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом виходу із складу учасників товариства та передачу внеску.

З метою узаконення своєї злочинної схеми, вищевказані особи у подальшому організували подання третіми особами цивільного позову до суду, як наслідок згідно з договором купівлі продажу встановлено, що продаж земельної ділянки здійснюється за погодженням із стягувачем у виконавчому провадженні, відкритим за виконавчим листом №514/64/24, виданим ІНФОРМАЦІЯ_9 за позовом ОСОБА_15 до ОСОБА_16 , які є між собою цивільним подружжям.

У подальшому, з метою забезпечення виконання рішення суду про стягнення грошових коштів, 21.03.2024 земельну ділянку загальною площею 0,25 га з кадастровим номером :27:004:0004, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , переоформлено на громадянку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 .

Допитана по даному факту ОСОБА_19 показала, що дійсно не усвідомлюючи усього до кінця, піддаючись впливу ОСОБА_20 , приймала участь у вказаній схемі.

Так на примусове виконання рішення Тарутинського районного суду Одеської області про стягнення коштів на банківський рахунок її цивільного чоловіка ОСОБА_15 надійшла значна сума коштів близько 400000 грн., при цьому ОСОБА_21 повідомив, що дані кошти вони мають розподілити та скинути, на картки, які надавав їм сам ОСОБА_22 .

Будучи допитаним у якості свідка, ОСОБА_15 підтвердив покази ОСОБА_23 та показав, що на його картку в ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_4 надійшла значна сума коштів близько 400 000 грн. на примусове виконання рішення суду Тарутинського районного суду Одеської області. У подальшому ОСОБА_24 скидував номер картки та суму, яку він та ОСОБА_25 мають перерахувати за його вказівками.

У ході огляду мобільного телефону ОСОБА_15 надав доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_11 та продемонстрував куди саме були переховані грошові кошти, у тому числі надав відомості щодо переписки із ОСОБА_19 , де зазначені відомості щодо банківських карток, на які були у подальшому перераховані кошти на вказівку

ОСОБА_26 ході огляду мобільного телефону встановлено номери банківських карток, на які перераховувалися кошти та за допомогою онлайн сервісу визначення банку за номером картки, встановлено наступні відомості:

?НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

?НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

?НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

?НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

?НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

?НОМЕР_9 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

?НОМЕР_10 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ",

?НОМЕР_11 АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок руху коштів за вказаними картками у період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей щодо банківського рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток, на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу на ім`я якої видавалась банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- вказати банківські рахунки (із зазначенням даних володільця рахунку), на котрі було перераховано грошові кошти із даних карток в період часу 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із даних карток в період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- інформації щодо анкетних даних, номеру мобільного телефону, фото та відеозображення, ідентифікатору клієнтів, у розрізі поповнення картки та зняття готівки з терміналу/банкомату щодо зазначених рахунків,

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків,

- копії банківських справ клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками зокрема органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктами 3, 31 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на підставі письмової вимоги органу прокуратури України, зокрема у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції, щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування.

Перелічені документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: встановлення обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, підтвердження факту його працевлаштування, повноважень, характеристики на робочому місці.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , для забезпечення виконання завдань провадження.

Необхідні документи допоможуть встановити наявність чи відсутність в діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення, підтвердити безтоварність взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання, а також необхідні для проведення судових експертиз.

Іншим способом отримати зазначені документи, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000002 від 10.01.2025 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, або таким, які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за карткою НОМЕР_9 у територіальному відділення м. Одеса, а саме:

- виписок руху коштів за вказаними картками у період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей щодо банківського рахунку/рахунків, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої видавалась банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- вказати банківські рахунки (із зазначенням даних володільця рахунку), на які було перераховано грошові кошти з даних карток у період часу 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із даних карток у період часу з 00:00:01 год. 01 березня 2024 року по 23:59:00 год. 31 грудня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- інформації щодо анкетних даних, номеру мобільного телефону, фото та відеозображення, ідентифікатору клієнтів, у розрізі поповнення картки та зняття готівки з терміналу/банкомату щодо зазначених рахунків;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків;

- копії банківських справ клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 06.07.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1