Справа № 548/1243/25
Провадження №1-кс/548/462/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 за № 0000091 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.06.2025 до ВП №2 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_5 в сумі 16000 грн, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час перегляду виписки за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було виявлено перекази грошових коштів, а саме 01.06.2025 о 15:20 з картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 7000 грн на картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2025 о 15:20 з картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 6000 грн на картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2025 о 15:32 з картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 3000 грн на картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з наданим рапортом оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НП України, наявна інформація про вхід здійснювався з пристрою SAMSUNG SM-А556В, Вхід до мобільного застосунку «abank24» 01.06.2025 о 15:06, 15:16, 15:18, 15:31, 15:51 здійснювався з ІР адреси НОМЕР_3 , яку надає провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

На даний час, з метою встановлення винних у заволодінні грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у органу дізнання наявна необхідність у отриманні інформації про ІР адреси НОМЕР_3 , власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже саме з використанням цих ІР адреси НОМЕР_3 здійснено вхід здійснювався з пристрою SAMSUNG SM-А556В, Вхід до мобільного застосунку «abank24» 01.06.2025 о 15:06, 15:16, 15:18, 15:31, 15:51 та фактично вчиненні дії щодо транзакцій з переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 . Тому дізнавач звернувся до слідчого судді із цим клопотанням.

Метою отримання інформації, про яку вказує дізнавач, є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя доходить висновку про його задоволення з огляду на таке.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 01.06.2025 до ВП №2 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_5 в сумі 16000 грн, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 . Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що переказ коштів відбувався із застосуванням Входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надає провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин і може бути доказом у кримінальному провадженні, тому необхідно задовольнити його клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.06.2025, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації (документів) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінн, операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по ІР адреси НОМЕР_3 , власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з використанням яких о 15:06, 15:16, 15:18, 15:31, 15:51, 01.06.2025 здійснено вхід з пристрою SAMSUNG SM-А556В із зазначенням:

- тривалості надання послуг за зазначеною IР-адресою, із вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування;

- кінцевого обладнання даних з ідентифікаторами (МАС-адреси пристроїв);

- схеми мережі та записів з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- повних анкетних даних осіб, у користуванні яких перебуває вказана IP-адреса;

- договорів з користувачами, які використовували вищевказану ІР-адресу у вище зазначений час, із зазначенням фізичної адреси розташування роутеру;

- способів та джерел оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), із зазначенням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адреси, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначеної IP-адреси.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1