Справа № 359/8334/25
Провадження № 1-кс/359/1455/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

14 липня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0002221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області в системі електронного документообігу надійшов обґрунтований висновок з Управління проведення повних перевірок НАЗК щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність відносно депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 . За результатами проведення повної перевірки щорічної за 2023 рік декларації, поданої від 29.03.2024 року суб`єктом декларування депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 встановлено, що останній вказав відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 97 171 738,16 грн., що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов?язків з проведення перевірок від 12.07.2024 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 проведення повних перевірок ОСОБА_6 проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 04154358-5ае2-4а9b-8687-4f14f7а37870 (далі - декларація), поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - суб?єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 29.03.2024 року.

Дана перевірка проведена у період з 15.07.2024 року по 30.10.2024 року.

Перевірка проведена на підставі: - абз. 3 ч. 1 ст. 513 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон); - п.п. 2 п. 1 розділу V Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зі змінами (далі - Порядок).

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.12.2020 року № 01-1-VIII «Про повноваження депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 набув повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, згідно з положеннями п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону ОСОБА_5 є суб?єктом, на якого поширюється дія цього Закону.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 є суб`єктом декларування.

За результатами перевірки встановлено, що суб?єкт декларування при поданні декларації зазначив такі недостовірні відомості:

1. У розділі 3 «Об?єкти нерухомості» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 3 000 кв. м, кадастровий номер :01:013:0003, що розташована в селі Святопетрівське (Петрівське) Бучанського (Києво-Святошинського) району Київської області та перебуває у нього на праві власності, що підтверджується відомостями Державного земельного кадастру та інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас відомості про вказану земельну ділянку не зазначені у жодній із поданих ним раніше деклараціях.

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 , вартість цієї земельної ділянки (кадастровий номер :01:013:0003) станом на 31.12.2023 визначена в розмірі 2 350 720,00 гривень.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 350 720,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність у нього корпоративних прав, обравши у відповідному полі позначку «У суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2023 у суб?єкта декларування наявна частка у розмірі 50% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), що у грошовому вираженні становить 500,00 гривень.

Суб`єкт декларування не заперечує факту наявності корпоративних прав.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 500,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від продажу належного йому автомобіля MERCEDES-BENZ G 55 AMG 2014 року випуску в розмірі 975 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 31.12.2023 року за суб?єктом декларування значився зареєстрованим вказаний автомобіль. Проте суб?єкт декларування у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації не відобразив відповідних відомостей про цей автомобіль.

Суб?єкт декларування пояснив, що вказаний автомобіль продав 31.12.2023 року за 975 000,00 грн, а перереєстрація його на нового власника відбулась 05.01.2024 року.

При цьому він додав копію договору купівлі-продажу транспортного засобу від 31.12.2023 року №6546/23/1/020678, у якому в п. 2.1 зазначено, що передача транспортного засобу продавцем і прийняття його покупцем здійснюється після повної оплати вартості майна в момент підписання цього договору, а в п. 3.1 вказано ціну транспортного засобу в розмірі 975 000,00 гривень.

Також суб?єкт декларування надав копію акта огляду реалізованого транспортного засобу від 31.12.2023 року № 6546/23/003685, у якому зазначено вартість транспортного засобу в розмірі 975 000,00 грн та вказано дату набуття покупцем права власності на транспортний засіб 31.12.2023 року.

Разом з тим суб?єкт декларування не пояснив про причини невідображення відомостей про вищевказаний отриманий дохід.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 975 000,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

4.1. Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір залишку коштів, розміщених ним на банківських рахунках станом на 31.12.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказавши 91 848 000 грн, тоді як відповідно до інформації банку такий розмір становив 477 859,98 гривні.

Суб?єкт декларування пояснив, що припустився помилки, яку не перевірив. При цьому додав копію довідки без номера і дати, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про те, що станом на 31.12.2023 року залишок коштів суб?єкта декларування на банківських рахунках становив 477 859,98 гривні.

Надані суб?єктом декларування пояснення не враховані, оскільки вказаний розмір залишку не є очевидною помилкою.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 91 370 140,02 гривні.

4.2. Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про кошти, розміщені ним на банківських рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 8 018,14 грн, що підтверджується інформацією банку. Пояснення від суб?єкта декларування щодо зазначених розбіжностей не отримано.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 8 018,14 гривні.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 91 378 158,16 грн, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 14 «Видатки та правочини суб?єкта декларування» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про свій видаток у розмірі 2 467 360,00 грн, здійснений на придбання автомобіля MERCEDES-BENZ G 55 AMG 2014 року випуску.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів 02.08.2023 року за суб?єктом декларування зареєстровано вказаний автомобіль вартістю 2 467 360,00 гривень.

Суб?єкт декларування підтвердив, що купив вказаний автомобіль за 2 467 360,00 грн, проте не пояснив причин невідображення відомостей про здійснений видаток на його придбання.

Таким чином, суб?єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 467 360,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

3а результатами повної перевірки декларації, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа - 04154358-5а2-4a9b-8687-4f14737870, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у діях суб?єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в офіційному підтвердженні або спростуванні наявності залишку грошових коштів на кінець звітного періоду громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що надходили з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно, інформацію щодо залишку грошових коштів на кінець звітного періоду за 2023 рік (залишок на 31.12.2023), на рахунках які перебувають в розпорядженні гр. ОСОБА_5 та відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0002221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим з числа групи слідчих слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити у паперовому та/або електронному вигляді інформацію щодо залишку грошових коштів на кінець звітного періоду за 2023 рік (залишок на 31.12.2023) громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на банківських рахунках які перебувають в розпорядженні гр. ОСОБА_5 та відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим з числа групи слідчих слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити у паперовому та/або електронному вигляді інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка відображає інформацію щодо дати проведення фінансової операції, платника/ініціатора переказу, банк платника/ініціатора переказу, номер рахунку платника/ініціатора, одержувача переказу, банк одержувача, номер рахунку одержувача, рахунок отримувача, суму, дату фінансової операції, призначення платежу, номер документа фінансової операції, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит, за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 14.09.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1