справа № 753/9824/25
провадження № 1-кс/753/1949/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 :

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 05.04.2025 по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківськимрахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківській картці № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківськихрахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківській картки № НОМЕР_4 , з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, осіб, які здійснювали їх обготівкування, тобто встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об`єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, які в подальшому можуть бути використані як докази, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаному рахунку тощо.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001411 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що 05.04.2025 приблизно о 09.49 год. невстановлена особа, зателефонувала гр. ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_5 з номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділагрошовими коштами у розмірі 137727 грн., які належать ОСОБА_5 .

Допитана в якостіпотерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що 05.04.2025 приблизно о 09.49 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_6 , невідомий чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що зафіксований якийсь підозрілий платіж з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що їй зараз зателефонує співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив їм про цю ситуацію. В подальшому о 10.02 год. вона отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_7 , чоловік представився співробітником технічної підтримки або служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав їй задавати питання з приводу переказів на рахунки інших осіб з її боку і сказав, що вони фіксували звернення нещодавно (точної дати не зазначив) з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також запитав чи вирішено питання по даній ситуації чи задоволена вона сервісом, на що вона відповіла, що ситуація в принципі вирішена, але не до кінця (вона мала на увазі питання збільшення чи встановлення ліміту для переказу по своїм рахункам). Чоловік по телефону пояснив, що вони це запитують, у зв`язку з тим, що 05.04.2025 зафіксували несанкціоноване списання грошових коштів з її рахунку. 05.04.2025 приблизно о 10.36 год. вона отримала знов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_8 , чоловік представився співробітником фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, щоб зберегти кошти від несанкціонованого списання необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вести код в полі отримувача номер банківської картки НОМЕР_9 та здійснити трансзакцію з її банківської картки НОМЕР_10 та перерахувати грошові кошти в сумі 25150 грн. з призначенням платежу: «Скасування операції від 05.04.2025 менеджер ОСОБА_6 ». В подальшому їй зателефонували з номеру телефона НОМЕР_11 та запитали чи дійсно вона бажає здійснити даний платіж.

В подальшому 05.04.2025 о 10.58 год. вона знов отримала телефонний дзвінок з номеру телефона НОМЕР_8 , який повідомив, що зафіксовані шахрайські дії з її банківською карткою № НОМЕР_12 , після чого скинули їй посилання в месенджер Телеграм з нікнеймом « НОМЕР_11 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , вона перейшла за посиланням, побачила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потім їй зателефонували о11.28 год. і вони здійснили 5 трансзакцій на суму 83527 грн. 41 коп. Потім невстановлені особи запропонували гр. ОСОБА_5 для того, щоб кошти їй були повернуті створити сертифікований рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого вона встановила у себе на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якого в подальшому невстановлені особи заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на суму 29995 грн. 92 коп. Після чого,гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що у неї внаслідок шахрайських дій були списані грошові кошти з карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 та картковий рахунок з останніми цифрами НОМЕР_13 .

Отриманим тимчасовим доступом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 19.05.2025 справа № 753/9824/25 було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані 05.04.2025 на банківськірахункиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на банківськийрахунок НОМЕР_2 у сумі 20105 грн., НОМЕР_3 - 3351,18 грн., 10096,97 грн., 10098,99 грн., 20200 грн., 20200 грн. та21672,58 грн.

Крім того, отриманим тимчасовим доступом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 19.05.2025 справа № 753/9824/25 було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані 05.04.2025 на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 сумі 28845 грн.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 банківської картки № НОМЕР_4 з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами, крім розкриття зазначеної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Таким чином, іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001411 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України

Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).

Слідчий суддя вважає, що слідчий у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню), за період часу з 05.04.2025 по дату постановлення ухвали, який пов`язується із готуванням до злочину та вчинення злочину, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (у друкованому та електронному вигляді), а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформації по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківській картці № НОМЕР_4 :

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 05.04.2025 по 08.07.2025 року;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківськимрахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківській картці № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківській картці № НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: