Справа № 592/8144/25
Провадження № 1-кс/592/3491/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що До Окружної прокуратури міста Суми надійшла заява адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про вчинення злочину, в якій вказано, що 13.08.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_6 (було відкрито виконавче провадження №66508617 при примусовому виконанні Виконавчого листа, виданого 08.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі № 588/1478/19 про стягнення з ОСОБА_7 (далі - ОСОБА_5 , заявника) на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заборгованості в розмірі 39835,43 гривень.

Постановою приватного виконавця ОСОБА_8 від 19.08.2021 було звернуто стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника у ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

На виконання вищевказаної постанови приватного виконавця ОСОБА_8 роботодавцем заявника було здійснено перерахування коштів. Вказані перерахування підтверджуються відповідними платіжними документами та звітами про здійснені відрахування та виплати.

Лише за період окупації міста Тростянець Сумської області у лютому-березні 2022 року платіжні документи відсутні, однак перерахування коштів здійснювалися:

- За лютий 2022 року 1392,47 грн (в березні),

- За березень 2022 року 592, 85 грн (в квітні).

Отже, Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання рішення суду у період з 06.10.2021 по 06.03.2024 було перераховано на рахунки ОСОБА_8 з метою погашення заборгованості ОСОБА_5 грошові кошти у загальній сумі 44308,97 грн Тобто ця сума включає суму заборгованості 39835,43 грн та витрати виконавчого провадження у сумі 4473,54 грн.

Незважаючи на фактичне погашення заборгованості, з невідомих ОСОБА_5 причин, приватним виконавцем ОСОБА_8 не було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.

У грудні 2024 року ОСОБА_5 дізнався, що виконавче провадження №66508617 було передано до Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , а в лютому 2025 року до приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 .

21.03.2025 року приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 було винесено постанову про арешт коштів боржника, а також видано платіжні інструкції з метою списання грошових коштів.

На виконання платіжних інструкцій приватного виконавця ОСОБА_10 з ОСОБА_5 фактично ПОВТОРНО стягуються кошти на погашення тієї ж заборгованості шляхом списання коштів з належних ОСОБА_5 банківських рахунків.

Також, постановою приватного виконавця ОСОБА_10 від 27.03.2025 було звернуто стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника у ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Разом з тим, як стало відомо ОСОБА_5 кошти, які стягувалися з нього приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_8 на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вищевказаному виконавчому провадження не були перераховані на рахунок стягувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Чи перебувають ці кошти в дійсності на депозитному рахунку ОСОБА_8 невідомо, оскільки вказана особа припинила свою професійну діяльність приватного виконавця, відтак є висока ймовірність привласнення ОСОБА_8 грошових коштів, належних ОСОБА_5 , які мали бути перераховані на рахунки стягувача, тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до статті 45 Закону України «Про виконавче провадження», кошти, що були стягнуті у межах виконавчого провадження, підлягають негайному перерахуванню стягувачу після вирахування необхідних платежів, передбачених законодавством.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність встановити, чи надходили на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) грошові кошти від боржника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в рахунок погашення заборгованості у виконавчому провадженні №66508617 відкритого на виконання виконавчого листа № 588/1478/19 від 08.07.2021, виданого Тростянецьким районним судом Сумської області про стягнення з стягнення з ОСОБА_5 на користь АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 заборгованості в розмірі 39835,43 грн.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«Щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 :

- Кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- Банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.10.2021 по 19.04.2025;

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2021 по 19.04.2025, із зазначенням місця, дати та часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 02.07.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1