Провадження №: 1-кс/752/3984/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.03.2025 за №0000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

06.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин із Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь час фінансово-господарських взаємовідносин, а саме:

-Заявки, письмові завдання, листи Замовників (з відміткою про отримання Виконавця) щодо визначення переліку та обсягу надання юридичних послуг та/або правової допомоги пов`язаної з наданням письмових та усних консультацій, рекомендацій для захисту інтересів під час виконання вчинених правочинів, супровід у відносинах з органами державної влади, ІНФОРМАЦІЯ_3 , судах України та інших органах, із претензійною діяльністю, направлену із зверненням до суду, із вимогою про компенсацію судових витрат, статути, положення, меморандуми, тощо (далі - Послуги).

-Звіти (які погоджені Замовниками) до актів наданих Послуг.

-Погодження Замовником складених Виконавцем проектів документів, які подавалися до компетентних органів (судів).

-Документи щодо фактично понесених витрат Виконавцями при виконанні договорів (облік часу адвокатів та юридичного персоналу, який було витрачено при виконанні договорів, перелік виконавців залучених до надання послуг, відомості виплати заробітної плати, витрати здійсненні за договорами цивільно-правового характеру, проїзд, відрядження тощо).

-Листування, протоколи щодо проведених зустрічей з метою надання Послуг за укладеними договорами з Виконавцями.

-Інформація щодо представлення Виконавцями інтересів Замовників або прийняття участі у судових засіданнях та прийнятих судових рішень у формі ухвал, постанов, зокрема позитивно прийнятих на користь Замовників.

-Штатні розписи Виконавців із змінами за 2020-2021 роки.

-Трудові або цивільно правові договори Виконавців с найманими працівниками (юристами).

-Звітність за період з 2020-2021 роки подану до ІНФОРМАЦІЯ_4 по нарахованої та виплаченої заробітної платі (копії звітів Податковий розрахунок за формою № 1ДФ з квитанціями про отримання).

-Звіт з праці за формою № 1-ПВ за 2020-2021 роки.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 26.03.2025, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Кримінальне провадження № 0000384 виділено в окреме провадження 26.03.2025 із кримінального провадження №0001685 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2, ст.. 367, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 111-1, ч.2 ст. 362, ч.2 ст. 364 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України.

До Київської міської прокуратури надійшли матеріали ГУ "Д" ДЗНД СБ України, згідно яких отримано фактичні дані щодо функціонування протиправного механізму привласнення та розтрати посадовими особами державних підприємств, установ та організацій бюджетних коштів через залучення підконтрольних юридичних компаній та адвокатських об`єднань. Так, посадові особи державних підприємств залучають підконтрольні юридичні компанії до публічних закупівель в частині замовлення послуг «надання юридичних консультацій» та «правової допомоги», які в подальшому не надаються, а бюджетні кошти ймовірно виводяться на рахунки юридичних осіб, з метою подальшого обготівковування та привласнення. Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі із 2020 по 2022 роки укладали договори на отримання правової допомоги від адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Однак встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має в своєму штаті юридичне управління, до функціональних обов`язків яких віднесено, у тому числі, надання правової допомоги та представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судах. У ході опрацювання відомостей з єдиного реєстру судових рішень встановлено, що в частині судових засідань приймав участь юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 , а лише на деяких судових засіданнях представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 , вищевказане може свідчити про надання послуг «правова допомога» та «юридична консультація» не в повному обсязі. Додатково встановлено, що в судових справах де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було визнано «переможцем», останні або ж АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мали право звернутися до суду з вимогою про компенсацію судових витрат пов`язаних з наданням правової допомоги. Вказане дало б можливість повернути державні кошти, які були витрачені на правову допомогу, однак, ні юристи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ні представники АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не скористалися вищевказаним правом, що ймовірно призвело до нанесення шкоди державному бюджету.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 829 від 30.12.2020 затверджено політику власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої «заважаючи на значення, яке Оператор ГТС має для енергетичної безпеки держави, законом встановлюються спеціальні вимоги до його структури власності. Так, відповідно до частини першої стаття 21 Закону, з урахуванням змін винесених Законом України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації» може бути виключно суб`єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належить державі чи суб`єкту господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належить державі, Структура власності Оператора ГТС відповідає вимогам статті 21 Закону.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, при огляді інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 18.01.2021 оголошено тендер: назва предмета закупівлі: «послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Послуги з адвокатської діяльності)», код за Єдиним закупівельним словником: «ДК 021:2015:79110000-8: Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва», процедура закупівлі: «закупівля без використання електронної системи». Єдиним учасником закупівлі являлося Адвокатське обєднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 , 22.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 0434-2021/ про адвокатські послуги, назва номенклатурної позиції предмета закупівлі-послуги з адвокатської діяльності, кількість товарів, робіт чи послуг - 103 години, ціна договору- 994 980,00 гривень із ПДВ, строк виконання договору: від 22 січня 2021 до 31 грудня 2021.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі 2020-2021 було декілька договорів.

З метою проведення об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування у даному кримінальному провадження та встановлення істини, направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо проведення за участю спеціаліста дослідження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_11 надано відповідь, в якому просить забезпечити надання необхідних документів відповідно до переліку, який наданий в додатку, а саме:

-Заявки, письмові завдання, листи Замовників (з відміткою про отримання Виконавця) щодо визначення переліку та обсягу надання юридичних послуг та/або правової допомоги пов`язаної з наданням письмових та усних консультацій, рекомендацій для захисту інтересів під час виконання вчинених правочинів, супровід у відносинах з органами державної влади, ІНФОРМАЦІЯ_3 , судах України та інших органах, із претензійною діяльністю, направлену із зверненням до суду, із вимогою про компенсацію судових витрат, статути, положення, меморандуми, тощо (далі - Послуги).

-Звіти (які погоджені Замовниками) до актів наданих Послуг.

-Погодження Замовником складених Виконавцем проектів документів, які подавалися до компетентних органів (судів).

-Документи щодо фактично понесених витрат Виконавцями при виконанні договорів (облік часу адвокатів та юридичного персоналу, який було витрачено при виконанні договорів, перелік виконавців залучених до надання послуг, відомості виплати заробітної плати, витрати здійсненні за договорами цивільно-правового характеру, проїзд, відрядження тощо).

-Листування, протоколи щодо проведених зустрічей з метою надання Послуг за укладеними договорами з Виконавцями.

-Інформація щодо представлення Виконавцями інтересів Замовників або прийняття участі у судових засіданнях та прийнятих судових рішень у формі ухвал, постанов, зокрема позитивно прийнятих на користь Замовників.

-Штатні розписи Виконавців із змінами за 2020-2021 роки.

-Трудові або цивільно правові договори Виконавців с найманими працівниками (юристами).

-Звітність за період з 2020-2021 роки подану до ІНФОРМАЦІЯ_4 по нарахованої та виплаченої заробітної платі (копії звітів Податковий розрахунок за формою № 1ДФ з квитанціями про отримання).

-Звіт з праці за формою № 1-ПВ за 2020-2021 роки.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання запитуваних документів.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вих. № ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.04.2025 частина запитуваних документів встановить конфіденційну та комерційну інформацію, яка належить до інформації з обмеженим доступом.

У зв`язку із вищевикладеними, виникла необхідність в тимчасовому доступі документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 26.03.2025, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000384 від 26.03.2025, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин із Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь час фінансово-господарських взаємовідносин, а саме:

-Заявки, письмові завдання, листи Замовників (з відміткою про отримання Виконавця) щодо визначення переліку та обсягу надання юридичних послуг та/або правової допомоги пов`язаної з наданням письмових та усних консультацій, рекомендацій для захисту інтересів під час виконання вчинених правочинів, супровід у відносинах з органами державної влади, ІНФОРМАЦІЯ_3 , судах України та інших органах, із претензійною діяльністю, направлену із зверненням до суду, із вимогою про компенсацію судових витрат, статути, положення, меморандуми, тощо (далі - Послуги).

-Звіти (які погоджені Замовниками) до актів наданих Послуг.

-Погодження Замовником складених Виконавцем проектів документів, які подавалися до компетентних органів (судів).

-Документи щодо фактично понесених витрат Виконавцями при виконанні договорів (облік часу адвокатів та юридичного персоналу, який було витрачено при виконанні договорів, перелік виконавців залучених до надання послуг, відомості виплати заробітної плати, витрати здійсненні за договорами цивільно-правового характеру, проїзд, відрядження тощо).

-Листування, протоколи щодо проведених зустрічей з метою надання Послуг за укладеними договорами з Виконавцями.

-Інформація щодо представлення Виконавцями інтересів Замовників або прийняття участі у судових засіданнях та прийнятих судових рішень у формі ухвал, постанов, зокрема позитивно прийнятих на користь Замовників.

-Штатні розписи Виконавців із змінами за 2020-2021 роки.

-Трудові або цивільно правові договори Виконавців с найманими працівниками (юристами).

-Звітність за період з 2020-2021 роки подану до ІНФОРМАЦІЯ_4 по нарахованої та виплаченої заробітної платі (копії звітів Податковий розрахунок за формою № 1ДФ з квитанціями про отримання).

-Звіт з праці за формою № 1-ПВ за 2020-2021 роки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 20.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1