Справа № 645/5019/25
Провадження № 1-кс/645/1068/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 21.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у м. Харкові.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 20.07.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що вона 20.07.2025 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 42.600 грн. з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 на картки невідомої особи: ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 під приводом отримання винагороди за передплату на картку з метою придбання картинок вартість (ставки) яких постійно підвищувались, однак винагороду остання так і не отримала. Даний факт 21.07.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.07.2025 року перебуваючи за адресою тимчасового місця мешкання у м. Загреб, Хорватія, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 кошти на суми: 2.000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та 40.600 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , загальна сума транзакцій становить 42.6000 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 на банк картки невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 .

Дізнавач зазначила, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) ІНФОРМАЦІЯ_4 даних щодо банківського рахунку НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 з якого було переведено грошові кошти на картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 із зазначенням карти відправника; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду. А також виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 на які було переведено грошові кошти з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного картки розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 та картки № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 з 20.07.2025 року по дату винесення ухвали суду.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Крім того, дізнавач просить провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР 20.07.2025, за фактом того, що 20.07.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що вона 20.07.2025 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 42.600 грн. з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 на картки невідомої особи: ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 під приводом отримання винагороди за передплату на картку з метою придбання картинок вартість (ставки) яких постійно підвищувались, однак винагороду остання так і не отримала.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 20.07.2025 по дату винесення ухвали.

Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, дізнавач просить також надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 .

При цьому, слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів іншим уповноваженим працівникам ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень у кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харкові, при цьому, дізнавачем не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на:

1) даних щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 20.07.2025 року по 20.08.2025 по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 з якого було переведено грошові кошти на картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 з 20.07.2025 року по 20.08.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.07.2025 року по 20.08.2025;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 20.07.2025 року по 20.08.2025;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 з 20.07.2025 року по 20.08.2025, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на:

1) даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 20.07.2025 року по 20.08.2025 по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 на які було переведено грошові кошти з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника; перерахування:

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та грошових банк коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 з 20.07.2025 року по 20.08.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.07.2025 року по 20.08.2025;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених карток з 20.07.2025 року по 20.08.2025;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 та карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 з 20.07.2025 року по 20.08.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ., а також перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 20.10.2025.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 20.08.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1