Справа № 202/8305/25
Провадження № 1-кс/202/6174/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

12 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000330, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 16.08.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000330, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 16.08.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підрозділом дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 16.08.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2025 до ЧЧ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 11.08.2025 під приводом заробітку в мережі Інтернет, самостійно перерахувала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 грошові кошти на суму 38266 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , після чого на банківську карту Банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 грошові кошти на суму 7480 грн., в наслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 45 746 грн.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації, щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») адреса розташування: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дізнавач посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які дізнавач посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.

Дніпровським РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 16.08.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000330, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 16.08.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій зазначених документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АДРЕСА_2 , а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , у валюті гривня у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу період часу з 00:01 год. 11.08.2025 до 12.09.2025; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківська картка № НОМЕР_2 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень); ІР - адреси підключення до Інтернет - банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу період часу з 00:01 год. 11.08.2025 до 12.09.2025; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_2 , час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 00.01 год. 11.08.2024 до 12.09.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1