Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9125/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000086 від 20.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 20.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами співробітників ДЗНД СБ України за фактом того, що у ході здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля знаходиться у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проводилась без використання електронної системи публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_4 29.11.2022 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що фактично здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є ІНФОРМАЦІЯ_6 ) прямий договір №22/12-03 про постачання 340 000 кВт*год. електричної енергії, загальною вартістю 1 876 460 грн. з ПДВ. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).

Так, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 433,50 грн./кВт*год. без ПДВ (4,120 грн./кВт з ПДВ), а тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором №22/12-03 від 29.11.2022 є завищеним на 0,98 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 17,8 % від вартості укладеного договору.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №2/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 375 291,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 68 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт №1 від 28.02.2023).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 09.11.2022 проведено відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_9 на закупівлю 1 000 000 кВт*год. електричної енергії очікуваною вартістю 5 800 000,00 грн. з ПДВ.

По вказаній закупівлі надійшло дві тендерні пропозиції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією 5 520 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з пропозицією 5 519 000,00 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 24.11.2022 №167/22).

Проте, 30.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 №1/30-11/2022 про відмову від укладення (підписання) договору про закупівлю, у зв`язку із неможливістю постачання товариством електричної енергії до кінця 2022 року. Встановлено, що 09.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » порушено справу про банкрутство та з 25.08.2023 вказане товариство перебуває в стані припинення.

Таким чином, 02.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №172/22) про визначення переможцем закупівлі другого учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким 08.12.2022 підписано договір №22/12-04 про постачання електричної енергії в обсязі 1 000 000 кВт. загальною вартістю 5 520 000 грн. по ціні 5,52 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).

При цьому, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 347,46 грн./кВт*год. без ПДВ (4,016 грн./кВт. з ПДВ), тариф на послуги з передачі відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором є завищеним на 1,1 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 19,9 % від вартості укладеного договору.

09.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої зменшено обсяг постачання електричної енергії до 720 000 кВт*год. та становить 3 973 680,00 грн.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №1/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, по аналогії з попереднім договором 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №3 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 794 735,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 144 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт приймання-передачі №1 від 28.02.2023).

Після виконання укладених договорів в повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен був припинити постачання електричної енергії та передати ІНФОРМАЦІЯ_4 на постачальника останньої надії або іншому постачальнику та повідомити про це споживача електричної енергії. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжував постачання електричної енергії без будь-яких договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлено рахунки на оплату електричної енергії на суму 2 619 643,03 грн. - по договору №22/12-03 від 29.11.2022 та 7 844 717,63 грн. - по договору №22/12-04 від 08.12.2022, що виходить за рамки укладеного договору та додаткових угод. У зв`язку з відмовою ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювати оплату, 24.04.2023 та 02.05.2023 відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано позови до суду з метою стягнення вказаних сум коштів за спожиту електричну енергію.

За результатами розгляду судових позовів, ІНФОРМАЦІЯ_12 постановлено ухвали про затвердження мирової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими зобов`язав ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 619 643,03 грн. та 7 844 717,63 грн. за спожиту електричну енергію.

За результатами аналізу податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що вказане підприємство відобразило придбання електричної енергії у пов`язаного з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за середньою ціною 3 824,033 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 52 773 516,66 грн. без ПДВ, яке в свою чергу придбало електричну енергію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за середньою ціною 3 275,72 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 37 618 971,31 грн. без ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за середньою ціною 3 320,067 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 10 143 121,01 грн. без ПДВ.

На підставі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами отримати зазначену вище інформацію не представляється можливим, оскільки наведені в них відомості містять банківську таємницю, яка відповідно до ст. ст. 159, 162 КПК України може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до посадових інструкцій; положень/статутних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що регламентували діяльність у період з 01.09.2022 по 31.12.2023; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема в частині що стосується участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у проведенні публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договорів №22/12-03 від 29.11.2022, №22/12-04 від 08.12.2022, №07.02.2023-38Е від 07.02.2023, №07.02.2023-37Е від 07.02.2023 та № 23/01-13/450 від 07.11.2023, додаткових угод до них, документів що підтверджують розрахунки та постачання електроенергії згідно договорів (рахунки, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, платіжні інструкції, виписки з банківських рахунків, розпорядження на оплати; мирові угоди за договорами №22/12-03 від 29.11.2022, №22/12-04 від 08.12.2022 (документи якими визначалася необхідність та можливість її укладання, висновки чи інші документи надані юристконсультом, тощо); копії позивних заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із доданими до них документами про стягнення коштів у ІНФОРМАЦІЯ_4 по договорах №22/12-03 від 29.11.2022 та №22/12-04 від 08.12.2022; документальних матеріалів щодо здійснення маркетингових досліджень щодо визначення очікуваної вартості електричної енергії, яка закуплена за вищезазначеними договорами; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у період з 01.09.2022 по 31.12.2023.

Також ураховуючи, що вищевказані речі і документи необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій, а в разі повідомлення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи змінити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв`язку з цим наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як існує реальна загроза знищення необхідних речей і документів. Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення ревізій, перевірок, почеркознавчих, криміналістичних та судово-економічних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснити без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи через ризик їх приховування та знищення.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000086 від 20.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2025 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до посадових інструкцій; положень/статутних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що регламентували діяльність у період з 01.09.2022 по 31.12.2023; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема в частині що стосується участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у проведенні публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договорів №22/12-03 від 29.11.2022, №22/12-04 від 08.12.2022, №07.02.2023-38Е від 07.02.2023, №07.02.2023-37Е від 07.02.2023 та № 23/01-13/450 від 07.11.2023, додаткових угод до них, документів що підтверджують розрахунки та постачання електроенергії згідно договорів (рахунки, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, платіжні інструкції, виписки з банківських рахунків, розпорядження на оплати; мирові угоди за договорами №22/12-03 від 29.11.2022, №22/12-04 від 08.12.2022 (документи якими визначалася необхідність та можливість її укладання, висновки чи інші документи надані юристконсультом, тощо); копії позивних заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із доданими до них документами про стягнення коштів у ІНФОРМАЦІЯ_4 по договорах №22/12-03 від 29.11.2022 та №22/12-04 від 08.12.2022; документальних матеріалів щодо здійснення маркетингових досліджень щодо визначення очікуваної вартості електричної енергії, яка закуплена за вищезазначеними договорами; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у період з 01.09.2022 по 31.12.2023, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10