Справа № 953/4021/24
н/п 1-кс/953/2973/25
"29" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
14.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 :
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 володіє кредитною банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 . 02.03.2024 приблизно о 11:40 він отримав повідомлення в месенджері «Viber» з номеру телефона НОМЕР_4 на фото був його троюрідний брат ОСОБА_6 , який на даний час служить у ВСУ. Останній раз він бачив брата в осени 2023 року, спілкуються з ним рідко, у месенджері «Viber» він ніколи з ним не переписувався.
Коли він побачив повідомлення він здивувався, бо до цього моменту йому не писав його брат, особливо з проханням позичити грошові кошти у розмірі 3000 гривень на ремонт транспортного засобу, ще додав, що він прохав у своїх знайомих, але ніхто не допоміг. Він маючи намір допомогти брату 02.03.2024 о 11:54 перерахував з власної банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 3000 грн на банківську картку НОМЕР_6 , яку йому надіслав брат. 02.03.2024 приблизно о 14:00 він знову отримав повідомлення в месенджері «Viber» з номеру телефона НОМЕР_4 від ім`я його троюрідного брата ОСОБА_7 . У повідомленні він попрохав його перерахувати ще 3000 грн на банківську карту НОМЕР_6 та додав, що поверне йому суму у повному обсязі на наступний день. 02.03.2024 о 14:14 він перерахував з власної банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 3000 грн на банківську картку НОМЕР_6 .
03.03.2024 він побачив, що у месенджері «Viber» у переписці з братом не залишилось жодного його повідомлення та замість повідомлень написано: « ОСОБА_5 видалив повідомлення». Він вирішив зателефонувати брату ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_7 , який йому повідомив, що не має в користуванні номер телефону НОМЕР_4 , грошові кошти не позичав на ремонт автомобілю та взагалі йому не писав. Невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами у розмірі 6000 грн, до теперішнього моменту грошові кошти повернуті не були.
В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_6 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.07.2024, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти, які шахрайським шляхом невстановленою органом досудового розслідування особою було отримано на банківську картку до якої був отриманий тимчасовий доступ. Під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 6 тис. грн., перевела із них 4400 грн. на іншу банківську картку, а саме на банківську картку НОМЕР_8 , що перебуває у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти у сумі 1600 грн. на іншу банківську картку, а саме на банківську картку НОМЕР_9 , що перебуває у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_9 у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.03.2025, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти, які шахрайським шляхом невстановленою органом досудового розслідування особою було отримано на банківську картку до якої був отриманий тимчасовий доступ. Під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_9 переказав грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 200 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу спрямувала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із зайнятістю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.03.2024 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_9