Справа № 683/1658/25
У Х В А Л А

09 червня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 13.05.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 червня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 12.05.2025 близько 19 год. 45 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 09.05.2025 близько 14 год. 16 хв. невстановлена особа за допомогою електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, дистанційно, з мобільного додатку «Telegram», а саме з чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавшись дані банківської картки її дочки ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8800 грн, які перерахувала на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

13 травня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.05.2025 під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09.05.2025 її донька ОСОБА_6 з метою отримання довідки, яка необхідна для отримання премій за отриманні здобутки у спортивних змаганнях, перейшла у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Telegram». Даний чат-бот був не офіційний. У подальшому донька ОСОБА_5 у вище вказаному чат-боті ввела номер своєї власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та їй надіслали код для входу в опцію «онлайн банкінг чат-бот». Надалі ОСОБА_6 зателефонували з невідомого номеру та вказали що потрібно повідомити код, який їй надіслали у вище вказаному чат-боті. Крім того, у даному чат-боті ОСОБА_6 вказала, що бажає отримати довідку з реквізитами рахунку та останній надіслали номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_2 та призначення платежу для поповнення карткового рахунку. Надалі 10.05.2025 ОСОБА_6 з метою розраховуватись власною банківською карткою за допомогою терміналу виявила, що на балансі недостатньо коштів. Потім ОСОБА_6 , зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », помітила, що її пароль не вірний та потрібно відновити. Після того, як вона відновила пароль та здійснила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що 09.05.2025 о 14 год. 16 хв. здійснився переказ грошових коштів на загальну суму 8 800 грн на невстановлений рахунок.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 09 травня 2025 року до 00 год. 00 хв. 09 червня 2025 року, а саме: про рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, та завірені копії наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків.

Ухвала діє до 09 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1