ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/568/25
УХВАЛА

"08" травня 2025 р. смт. Петриківка

Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеного 03.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 03.09.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно,

встановив:

У провадження слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна, в якому просить суд:

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку автомобіля «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , речі та документи, а саме:

1. тютюнові вироби без марок акцизного збору:

- «Маршал» червоні 29 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Брут» чорні слімс 6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Комплімент» сині слімс 9 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Копмлімент» фіолетові 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Брут» чорні 15 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Комплімент» сині 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Маршал» сині 12 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Маршал» чорні 27 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Ліфа» сині 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Брут» білі слімс 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Прима» класичні червоні 14 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- два прозорих сліп пакета з сигаретами без маркування;

- «Монтекрісто» 84 пачки цигарок; які поміщені до п`яти паперових коробок, опечатані бірками з підписами понятих та вилучені;

2. 38 штук прозорих пластикових пляшок, об`ємом 5 л. кожна, з речовиною прозорого кольору, яка за своїми характеристиками схожа на спирт, які поміщені до трьох паперових ящиків та шести поліпропіленових мішки білого кольору, опечатані бірками з підписами понятих та вилучені;

3. три блокноти з чорновими записами, порожні накладні та платіжні інструкції, вилучені з салону автомобіля, які поміщені до спец пакету НПУ № WAR1851853, опечатані та вилучені;

4. мобільний телефон «IPhone», світлого кольору, модель не відома, оскільки ОСОБА_7 відмовився її вказати, який поміщено до спец пакету НПУ № WAR1597686 та вилучений у зв`язку із тим, що інформація, яка міститься в телефоні може свідчити про злочинну діяльність правопорушника та інших осіб;

5. транспортний засіб - «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 є ОСОБА_7 (адвокат ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_3 ), оскільки даний автомобіль став знаряддям злочину та має суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, із забороною використовувати, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

В клопотанні зазначено, що слідчими відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що 10.04.2024 до Слобожанської окружної прокуратури надійшло повідомлення від Управління СБУ у Дніпропетровській області № 55/25-751 від 09.04.2024 про те, що невстановлені особи на території Дніпровського та Кам`янського районів Дніпропетровської області, групою осіб, здійснюють придбання, перевезення, пересилання, зберігання, збут незаконно виготовлених та підроблених марок акцизного податку тютюнових виробів.

Крім того, 03.09.2024 під час досудового розслідування із матеріалів кримінального провадження № 0000002 виділено в окреме провадження матеріали за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Під час досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 та неодноразово ставав свідком того, що в торгові точки (продуктові магазини, кіоски, де здійснюється торгівля алкоголем та тютюновими виробами), які розташовані на території Петриківської ТГ Дніпровського району Дніпропетровської області, періодично приїжджають транспортні засоби, зокрема «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керує ОСОБА_9 (повних даних свідку ОСОБА_8 не відомо). Вказана особа на протязі декількох років вивантажує в закладах торгівлі картонні коробки та поліетиленові пакети з пачками сигарет (візуально без марок акцизного податку) та пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л з червоними та жовтими кришками з горілчаними виробами, які реалізуються магазинах за цінами нижче ринкових та мають ознаки «кустарного» виробництва. У зв`язку із тим, що свідку ОСОБА_8 стали відомі транспортні засоби та особи, які ними керують, так як при перебуванні свідка в магазинах вищевказані особи вивантажують товар та заповнюють товаро-транспортні накладні, спілкуються з продавцями, свідок ОСОБА_8 звернувся до органів НПУ так як вважає, що вказані дії є протизаконними.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 , пояснив, що близько двох років тому почав курити сигарети та придбає їх в різних торгівельних точках, які розташовані на території Петриківської ТГ. При купівлі сигарет неодноразово продавці магазинів пропонують придбати за грошові кошти сигарети іноземного виробництва, без марок акцизного податку, сумнівної якості за ціну, яка є значно меншою від ринкової. Найбільше свідка ОСОБА_10 обурює те, що на початку повномасштабного вторгнення з 06.03.2022 він пішов на службу до ЗСУ з метою відсічі збройної агресії російської федерації та на власні очі бачив, як торгові представники вивантажували блоки сигарет російського виробництва заклади торгівлі без марок акцизного податку. Щотижня свідок ОСОБА_10 бачить транспортні засоби, зокрема, «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керує ОСОБА_9 , які привозять сигарети без марок акцизного збору та горілку в пластикових пляшках об`ємом 0,5 л з червоними та жовтими кришками в заклади торгівлі на території району, а саме селища Петриківка, с. Чаплинка та с. Хутірське.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що він періодично приїжджає в с. Чаплинка та с-ще Петриківка, де в продуктових магазинах здійснює закупівлю продуктів харчування, сигарет та алкогольних напоїв. Неодноразово він був свідком того, що до торгівельних точок приїздять торгівельні представники на білих мікроавтобусах зокрема «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керує ОСОБА_9 . З салону автомобіля вивантажуються сигарети без марок акцизного податку (зокрема навіть російського виробництва) та горілчані вироби в пластикових пляшках, об`ємом по 0,5 л, з сурогатного спирту, після вживання яких в нього спостерігались симптоми отруєння та інтоксикації. Також свідок ОСОБА_11 пояснює, що як колишній військовий ЗСУ, який під час бойових дій з метою відсічі збройної агресії рф втратив здоров`я та був декілька разів поранений, вкрай занепокоєний реалізацією продукції російського виробництва на території району.

Згідно рапорту заступника начальника ВП з ПД ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, отримано інформацію, що згідно бази МВС ІПНП «Цунамі» транспортним засобом «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема 03.02.2024 вказаного громадянина було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 340 грн.

06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 15.04.2025 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук автомобіля «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який був зупинений працівниками ГРПП відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та перебував на узбіччі дороги Т-04-12 за межами населеного пункту с. Куліші Дніпровського району Дніпропетровської області під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору, а саме:

- «Маршал» червоні 29 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Брут» чорні слімс 6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Комплімент» сині слімс 9 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Копмлімент» фіолетові 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Брут» чорні 15 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Комплімент» сині 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Маршал» сині 12 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Маршал» чорні 27 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Ліфа» сині 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Брут» білі слімс 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Прима» класичні червоні 14 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- два прозорих сліп пакета з сигаретами без маркування;

- «Монтекрісто» 84 пачки цигарок.

Вказані тютюнові вироби поміщені до п`яти паперових ящиків, опечатані бірками з підписами понятих та вилучені до ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, для подальшого забезпечення організації проведення судово-хімічної експертизи пачок з сигаретами без марок акцизного податку встановленого зразка, які надаватимуться для дослідження.

Крім того, під час обшуку автомобіля «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , були вилучені 38 шт. прозорих пластикових пляшок, об`ємом 5 л. кожна, з речовиною прозорого кольору, яка за своїми характеристиками схожа на спирт. Вказані пляшки були поміщені до трьох паперових ящиків та шести поліпропіленових мішки білого кольору, опечатані бірками з підписами понятих та також були вилучені до ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з метою подальшого направлення до експертної установи в рамках проведення судової експертизи матеріалів, речовин, та виробів, зокрема дослідження спиртовмісних сумішей.

На передньому сидінні вказаного автомобіля виявлено та вилучено три блокноти з чорновими записами, чисті накладні та платіжні інструкції, які поміщені до спец пакету НПУ № WAR1851853, опечатані та вилучені.

Під час обшуку автомобіля проведено особистий обшук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон «IPhone», світлого кольору, модель не відома, оскільки ОСОБА_7 відмовився її вказати, який поміщено до спец пакету НПУ № WAR1597686 та вилучений у зв`язку із тим, що інформація, яка міститься в телефоні може свідчити про злочинну діяльність правопорушника та інших осіб.

Під час проведення обшуку з місця вилучено сам транспортний засіб - «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , оскільки даний автомобіль став знаряддям злочину, а це має суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою здійснювалось транспортування до на даний час невстановлених об`єктів торгівлі, безакцизної групи товарів, який в порядку ст. 98 КПК визнано речовим доказом та поміщено на майданчик тимчасового утримання вилучених автомобілів ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Вилучені під час обшуку речі та документи в порядку ст. 98 КПК України також визнані речовими доказами та поміщені до камери зберігання речових доказів відділення поліції № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави для здійснення арешту зазначеного у ньому майна. На даному етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження настання наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_6 клопотання про арешт підтримали та просили його задовольнити.

Представник осіб, стосовно майна яких розглядається клопотання про арешт ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , 1957 р.н. адвокат ОСОБА_5 проти накладення арешту на тютюнові вироби та на пластикові пляшки не заперечувала. Однак не погоджувалася з клопотанням щодо накладення арешту на інше майно, оскільки не вважає ці речі речовими доказами. Крім того зазначила, що власником транспортного засобу - «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , 1957 р.н., який є добросовісним володільцем автомобіля та йому не було відомо про перевезення транспортним засобом вилучених безакцизних тютюнових виробів та рідини. При цьому він є підприємцем та використовує вказаний транспортний засіб для зайняття підприємницькою діяльністю.

Дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні судом встановлено, що органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000341 від 03.09.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про що свідчать копії: витягу з ЄРДР за № 0000341; протоколу обшуку від 06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 15.04.2025, постанови про доручення речових доказів від 06.05.2025.

Так згідно протоколу обшуку від 06.05.2025, який був проведений на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 15.04.2025 слідує, що 06.05.2025 проведено обшук автомобіля «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який був зупинений працівниками ГРПП відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та перебував на узбіччі дороги Т-04-12 за межами населеного пункту с. Куліші Дніпровського району Дніпропетровської області під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору, а саме:

- «Маршал» червоні 29 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Брут» чорні слімс 6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Комплімент» сині слімс 9 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Копмлімент» фіолетові 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Брут» чорні 15 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Комплімент» сині 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Маршал» сині 12 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Маршал» чорні 27 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Ліфа» сині 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Брут» білі слімс 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному;

- «Прима» класичні червоні 14 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

- два прозорих сліп пакета з сигаретами без маркування;

- «Монтекрісто» 84 пачки цигарок.

Вказані тютюнові вироби поміщені до п`яти паперових ящиків, опечатані бірками з підписами понятих та вилучені до ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, для подальшого забезпечення організації проведення судово-хімічної експертизи пачок з сигаретами без марок акцизного податку встановленого зразка, які надаватимуться для дослідження.

Крім того, під час обшуку автомобіля «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , були вилучені 38 шт. прозорих пластикових пляшок, об`ємом 5 л. кожна, з речовиною прозорого кольору, яка за своїми характеристиками схожа на спирт. Вказані пляшки були поміщені до трьох паперових ящиків та шести поліпропіленових мішки білого кольору, опечатані бірками з підписами понятих та також були вилучені до ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з метою подальшого направлення до експертної установи в рамках проведення судової експертизи матеріалів, речовин, та виробів, зокрема дослідження спиртовмісних сумішей.

На передньому сидінні вказаного автомобіля виявлено та вилучено три блокноти з чорновими записами, чисті накладні та платіжні інструкції, які поміщені до спец пакету НПУ № WAR1851853, опечатані та вилучені.

Під час обшуку автомобіля проведено особистий обшук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон «IPhone», світлого кольору, модель не відома, оскільки ОСОБА_7 відмовився її вказати, який поміщено до спец пакету НПУ № WAR1597686 та вилучений у зв`язку із тим, що інформація, яка міститься в телефоні може свідчити про злочинну діяльність правопорушника та інших осіб.

Під час проведення обшуку з місця вилучено сам транспортний засіб - «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , оскільки даний автомобіль став знаряддям злочину, а це має суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою здійснювалось транспортування до на даний час невстановлених об`єктів торгівлі, безакцизної групи товарів, який в порядку ст. 98 КПК визнано речовим доказом та поміщено на майданчик тимчасового утримання вилучених автомобілів ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Із вказаних письмових доказів слідує, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст.. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані тютюнові вироби без марок акцизного збору та 38 штук прозорих пластикових пляшок, об`ємом 5 л. кожна, з речовиною прозорого кольору, яка за своїми характеристиками схожа на спирт відповідають визначеним законом критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, адже вони мають ознаки об`єктів кримінально протиправних дій, та ознаки набуття кримінально протиправним шляхом (ст. 98 КПК України).

Три блокноти з чорновими записами, порожні накладні та платіжні інструкції, вилучені з салону автомобіля та мобільний телефон «IPhone», світлого кольору також відповідають визначеним законом критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, адже вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема можуть містити інформацію, що може свідчити про злочинну діяльність правопорушника та інших осіб (ст. 98 КПК України).

Транспортний засіб - «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , також відповідає визначеним законом критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, адже оскільки даний автомобіль став знаряддям злочину, а це має суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою здійснювалось транспортування до на даний час невстановлених об`єктів торгівлі, безакцизної групи товарів (ст. 98 КПК України).

Крім того, наявні підстави вважати, що до майна, про яке йде мова в клопотанні, зокрема транспортного засобу - «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 може бути застосована процедура спеціальної конфіскації, оскільки воно відповідає критеріям визначеним ст. 96-2 КК України, адже є ознаки того, що він був використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Саме внаслідок арешту майна, шляхом заборони відчуження та розпорядження, може бути виконане завдання збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що тютюнові вироби без марок акцизного збору та 38 штук прозорих пластикових пляшок, об`ємом 5 л. кожна, з речовиною прозорого кольору, три блокноти з чорновими записами, порожні накладні та платіжні інструкції, мобільний телефон «IPhone», світлого кольору, мова про які йде в клопотанні про арешт мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відповідають вищезазначеним ознакам ст.. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності із завданням кримінального провадження, що забезпечить запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приймаючи до уваги, що транспортний засіб - «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відповідає вищезазначеним ознакам ст.. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно шляхом заборони відчуження, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності із завданням кримінального провадження.

Разом з тим вимога про накладення арешту на транспортний засіб - «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_1 шляхом заборони користування та розпорядження задоволенню не підлягає, оскільки на переконання суду відсутніобставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження призведе до його втрати, адже вказаний автомобіль оглянутий під час проведення обшуку та його огляд зафіксовано за допомогою фото та відео зйомки, що свідчить про належне процесуальне закріплення доказу того, що саме на ньому перевозилися вилучені речі. Щодо жодних подальших експертиз та інших процесуальних дій, які можуть бути проведені лише в разі перебування такого автомобіля на майданчику зберігання речових доказів, мова в клопотанні не йде.

Крім того згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 власником вказаного транспортного засобу є ОСОБА_7 , 1957 р.н. Доказів про те, що він знав або міг знати про незаконне використання його автомобіля матеріали клопотання не містять. При цьому в разі доведення на стадії досудового слідства зворотної обставини, зокрема, що він знав або міг знати про незаконне використання його автомобіля, встановлена судом заборона відчуження транспортного засобу дозволить виконати вимоги законодавства щодо спеціальної його конфіскації.

З огляду на викладене, накладення арешту на автомобіль шляхом заборони користування та розпорядження за даних обставин є надмірним та невиправданим тягарем для його власника, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 99, 100, 131-132, 167-169, 170-171, 309 КПК України, суд

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеного 03.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 03.09.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною використовувати, відчужувати та розпоряджатися вилучені під час проведення обшуку автомобіля «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_4 , речі та документи, а саме:

1.Тютюнові вироби без марок акцизного збору:

-«Маршал» червоні 29 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Брут» чорні слімс 6 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Комплімент» сині слімс 9 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Копмлімент» фіолетові 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Брут» чорні 15 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Комплімент» сині 5 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Маршал» сині 12 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Маршал» чорні 27 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Ліфа» сині 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Брут» білі слімс 2 блоки по 10 пачок цигарок у кожному;

-«Прима» класичні червоні 14 блоків по 10 пачок цигарок у кожному;

-два прозорих сліп пакета з сигаретами без маркування;

-«Монтекрісто» 84 пачки цигарок; які поміщені до п`яти паперових коробок, опечатані бірками з підписами понятих та вилучені.

2.38 штук прозорих пластикових пляшок, об`ємом 5 л. кожна, з речовиною прозорого кольору, яка за своїми характеристиками схожа на спирт, які поміщені до трьох паперових ящиків та шести поліпропіленових мішки білого кольору, опечатані бірками з підписами понятих та вилучені.

3.Три блокноти з чорновими записами, порожні накладні та платіжні інструкції, вилучені з салону автомобіля, які поміщені до спец пакету НПУ № WAR1851853, опечатані та вилучені.

4.Мобільний телефон «IPhone», світлого кольору, який поміщено до спец пакету НПУ № WAR1597686 та вилучений.

Накласти арешт на транспортний засіб - «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 є ОСОБА_7 із забороною відчужувати вказане майно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково згідно правил ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Повний текс ухвали виготовлений та підписаний 12.05.2025.

Суддя ОСОБА_1