Провадження № 1- кс/712/4233/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000098 від 24.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 надала завідомо недостовірні відомості для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам у сумі 153 000,00 грн. ОСОБА_5 надала недостовірну інформацію про останнє місце проживання/перебування до початку повномасштабного вторгнення, з якого відбулося фактичне переміщення.

У ході досудового розслідування виникла потреба у здійсненні перевірки даної інформації та встановленні її достовірності шляхом витребування документів, які подавались вищевказаною особою для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, та відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться в особовій справі ОСОБА_5 щодо отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

В ході виконання ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси справа №712/11630/25 вилучено оригінал матеріалів особової справи №632815/ на ім`я ОСОБА_5 , щодо отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Вивченням матеріалів справи встановлено, що 05.07.2022 ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи її та її дітей та здійснення виплат від держави в зв`язку із цим. При цьому вказала рахунок, на який необхідно здійснити зарахування , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 .

Враховуючи, що з державного бюджету було безпідставно перераховано ОСОБА_5 в якості допомоги як внутрішньо переміщеній особі 153 000,00 грн, необхідно дослідити її усі рахунки, які відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати інформацію за більший період, ніж здійснювалась виплата допомоги як ВПО, оскільки це можливо буде використати як доказ того, що ОСОБА_5 проживала в м. Черкаси як мінімум з часу одруження в 2012 році.

Оскільки відповідно до Умов і правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані щодо виписки за рахунками клієнтів зберігаються протягом 5 років, необхідно отримати відомості про рух коштів за період з 02.09.2020 по 02.09.2025, з наданням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось користування додатком системи дистанційного керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за такий же ж період.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаної особи до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також навпаки вказати на відсутність в її діях ознак вказаного кримінального правопорушення, та не можуть бути отримані органом досудового розслідування іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 ,

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000098 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24.07.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаської окружної прокуратури з Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради надійшли відомості про те, що ОСОБА_5 надала завідомо недостовірні відомості для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання щомісячної соціальної допомоги внутрішньо переміщеної особи у сумі 153 000,00 грн.» правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- виписки за відкритими та закритими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 02.09.2020 по 02.09.2025;

- матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ;

- виписки за рахунком НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.09.2020 по 02.09.2025;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 02.09.2020 по 02.09.2025.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1