Справа № 214/8936/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3 -

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 08 вересня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0001097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні яких знаходяться необхідні документи, не з`явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що У провадженні слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

01.09.2025 до ВП №4 КРУП надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.08.2025 їй надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_1 у «Телеграм» після чого заявниця самостійно скинула грошові кошти у сумі 39 602 гривень. Обставини події встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала наступні свідчення «..29.08.2025 я знаходилася вдома, приблизно о 12:30 годині мені у месенджері «Телеграм» надійшов дзвінок з телефону 3709. В ході розмови невідома особа мені представилися представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що мені необхідно пройти верифікацію. Мені повідомили, що я маю скинути грошові кошти на карту свого чоловіка. В цей час моєму чоловікові ОСОБА_7 також зателефонували в менеджері «Телеграм» (номер не зберігся) та повідомили, що для того щоб змінити пін код картки йому необхідно надати теперішній код, що він і зробив. Після цього я самостійно зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20602,50 гривень (сума з урахуванням комісії) на рахунок чоловіка ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а також здійснила самостійно переказ грошових коштів у сумі 19000 гривень на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 . Після цього з картки мого чоловіка ОСОБА_7 зняли грошові кошти. Загальна сума спричиненого мені збитку становить 39602,50 гривень..»

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надав наступні свідчення «..29.08.2025 я знаходився вдома. В цей час у менеджері «Телеграм» (номер не зберігся) надійшов дзвінок від нібито представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мені повідомили, що для того, щоб змінити пін код від моєї картки потрібно повідомити свій теперішній код, що я і зробив. Паралельно моїй дружині ОСОБА_6 також зателефонували та повідомили, що потрібно пройти верифікацію. Моя дружина самостійно здійснила перекази грошових коштів двома транзакціями зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких була на мій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після цього з мого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були зняті відправлені дружиною грошові кошти, а також частина моїх власних коштів. Загальна сума спричиненого мені матеріального збитку складає 6000 гривень..»

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по усім наявним рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та вказуванням повних номерів карток, розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 29.08.2025 по 30.08.2025

- інформації по банківській картці № НОМЕР_4 з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, РНОКПП), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаної банківської картки, фото, відеоматеріали за період часу з 29.08.2025 по строк дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ, НОМЕР_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 08 вересня 2025 року, по кримінальному провадженню № 0001097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по усім наявним рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до них та вказуванням повних номерів карток, розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 29.08.2025 по 30.08.2025

- інформації по банківській картці № НОМЕР_4 з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, РНОКПП), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаної банківської картки, фото, відеоматеріали за період часу з 29.08.2025 по строк дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ, НОМЕР_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 12 вересня 2025 року о 14.30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1