Справа №523/8381/25
Провадження №1-кс/523/2495/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000272 від 01.07.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

08.05.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківської картки: № НОМЕР_2 :

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківської картки, які прив`язані та обслуговуються банківських карток: № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 на дату надання інформації.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи спільно з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходячись у м. Одеса, за завданням іноземної спецслужби збирають та передають російській стороні інформацію щодо розташування на території України об`єктів критичної інфраструктури, підрозділів Сил оборони України, інформацію про їх численність, озброєння особового складу, розташування сил та засобів військових тощо.

За даним фактом 01.07.2024 СВ Управління СБ України в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 01.07.2024 за підозрою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України та за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 та за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 КК України.

28.02.2025 в ході допиту свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що протягом 2024 року на банківську картку банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 надходили грошові кошти, які ОСОБА_4 в подальшому передавала чоловіку якого в ході досудового розслідування ОСОБА_4 упізнала як ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що уоргана досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам закріпленим за вищевказаними банківськими картками, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час. Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківської картки: № НОМЕР_2 :

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківської картки, які прив`язані та обслуговуються банківських карток: № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_2 , на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 на дату надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1