"28" серпня 2025 р. Справа № 363/4997/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000168 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000168 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000168 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.07.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.07.2025 в мережі Інтернет знайшов оголошення про отримання доходу від гри на Інтернет-біржі, надіслав свої дані, після чого заявнику зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який зареєстрував ОСОБА_4 на платформі біржі та надав вказівки щодо здійснення власних грошових вкладів в біржу та отримання доходу від даного процесу. В подальшому ОСОБА_4 04.07.2025 о 12.59 год. здійснив переказ власних грошей на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 500 грн., 04.07.2025 о 13.03 год. здійснив переказ власних грошей на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 9000 грн., 04.07.2025 о 16.10 год. здійснив переказ власних грошей на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 42050 грн., 04.07.2025 о 16.32 год. здійснив переказ власних грошей на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 22000 грн., 04.07.2025 о 16.34 год. здійснив переказ власних грошей на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 19500 грн., зазначену невстановленим чоловіком.

Після здійснених переказів грошей ОСОБА_4 обіцяного доходу або повернення власних грошей не отримав, в результаті чого йому завдана майнова шкода на загальну суму 93050 грн..

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 04.07.2025 року перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_1 , в мережі інтернет знайшов оголошення про отримання доходу від гри на інтернет-біржі. В подальшому зареєструвавшись, надіслав свої дані, після чого ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 , де особа, яка підписана у додатку «Telegram», як « ОСОБА_5 », надав інструкції по встановленню додатку, який відображає екран мобільного телефону дистанційно. В подальшому, ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , де особа представившись ОСОБА_6 , повідомила, що зробила ОСОБА_4 кабінет на біржі та почала давати вказівки щодо організації роботи.

В подальшому, виконуючи вказівки особи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 «Золота Універсальна» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 505 гривень. В подальшому, зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 «Золота Універсальна» та № НОМЕР_5 «Золота для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 9045, 42050, 22110, 19597,50 гривень. Усього було здійснено 5 переказів грошових коштів на загальну суму 93050 гривень.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.07.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 04.07.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Прокурор вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.

В судове засідання прокурор не з`явився, в прохальній частині клопотання просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація належить охоронюваної законом таємниці.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, наявна необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 10.07.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000168.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000168 від 10.07.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000168 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки,

номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.07.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 04.07.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції;

інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1