Справа № 333/6324/25
Пр.№1-кс/333/2420/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000454 від 29.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , яке обґрунтоване наступним.

У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та

м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000454 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Запорізькою обласною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 2017 по 2021 рік, головний бухгалтер ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обов`язки, будучи службовою особою, систематично належним чином не виконував покладені на нього службові обов`язки, а саме не контролював нарахування заробітної плати працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, неналежне виконання своїх службових обов`язків головним бухгалтером ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через несумлінне ставлення до них, призвело до спричинення тяжких наслідків інтересам держави, які полягають у завданні вказаній установі матеріальних збитків.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період часу з 2010 року по 2018 головним бухгалтером ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була ОСОБА_4 , а її заступником ОСОБА_5 , який, у подальшому, після звільнення ОСОБА_4 , обійняв посаду головного бухгалтера. Бухгалтерія установи приблизно з 2009 року працювала за допомогою електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який до банку передавались відомості про нарахування заробітної плати працівникам. Доступ до вказаної програми здійснювався за допомогою електронного ключа, який оформлювався на головного бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документи щодо нарахування заробітної плати перевірялися ОСОБА_5 , який, після перевірки, підписував їх. Крім того ОСОБА_5 , як головний бухгалтер, подавав щомісячні звіти щодо фінансової діяльності установи. Нарахування заробітної плати здійснювалося через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору, укладеного між банком та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виведення безпідставно нарахованих грошових коштів здійснювалося через банківський рахунок бухгалтера виправної колонії, а саме № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Також ОСОБА_5 підписував сформовані у паперовому вигляді відомості про нарахування заробітної плати працівникам установи, одні з екземплярів яких направлялися до банку.

21.05.2021 Запорізькою окружною прокуратурою Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. За результатами досудового розслідування до суду направлено обвинувальний акт відносно бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

З огляду на вказане в органу досудового розслідування в межах кримінального провадження № 000454 виникла необхідність у призначенні почеркознавчих експертиз, з метою встановлення відповідності підписів на вилучених документах відповідній особі.

З урахування положень Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (п. 1.3.) щодо необхідності надання для проведення експертних досліджень вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів нижчевказаних документів, які містять підписи ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена названа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: заяви на формування сертифіката особистого ключа, картки зі зразками підписів, акти приймання-передавання особистого ключа, акти приймання-передавання носіїв ключової інформації, заяви на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» та інші документів щодо отримання особистого ключа начальником відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головного бухгалтера ОСОБА_5 ; відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати (грошового забезпечення) працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.06.2021 у паперовому вигляді з підписами ОСОБА_5 .

Також слідчий зазначає, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявні відомості, що також мають доказове значення у кримінальному провадженні, до який він також просить надати тимчасовий доступ, а саме: документи на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме одержувача коштів; документи про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 01.06.2021; документи, які містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з моменту активації карти до 01.06.2021, у тому числі до документи, що містять інформацію про номери банківських карт та їх банків емітентів, на які перераховувались гроші з вказаної карти, IP-адреси та ресурси, за допомогою яких здійснено переказ грошових коштів, номери мобільних телефонів, на які були надіслані коди, які підтверджують здійснення банківських операцій; договір, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про обслуговування виплат заробітної плати та інших виплат співробітникам; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя дійшла висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000454 від 29.09.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчим, наданими до клопотанням матеріалами доведено, що документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатислідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

1) заяв на формування сертифіката особистого ключа; карток зі зразками підписів; актів приймання-передавання особистого ключа; актів приймання-передавання носіїв ключової інформації, заяв на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» та інших документів щодо отримання особистого ключа начальником відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головним бухгалтером ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; відомостей про нарахування та виплати заробітної плати (грошового забезпечення) працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.06.2021 у паперовому вигляді з оригіналами підписів ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів всіх вищезазначених документів;

2) документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме одержувача коштів; документів про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 01.06.2021; документів, які містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з моменту активації карти до 01.06.2021, у тому числі до документів, що містять інформацію про номери банківських карт та їх банків емітентів, на які перераховувались гроші з вказаної карти, IP-адреси та ресурси, за допомогою яких здійснено переказ грошових коштів, номери мобільних телефонів, на які були надіслані коди, які підтверджують здійснення банківських операцій; договіру, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про обслуговування виплат заробітної плати та інших виплат співробітникам; фото, відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх зазначених документів,

що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена названа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Філії - Запорізьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 21.09.2025 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1