Номер провадження 1-кс/754/2900/25
У Х В А Л А

Іменем України

27 серпня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 24 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 серпня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських карток: № НОМЕР_1 (відкритої на ім`я ОСОБА_5 ), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкритих на ім`я ОСОБА_6 ) та №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 16 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 16 травня 2025 року.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000274 від 24 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_7 про те, що 16 квітня 2025 року вона, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» про роботу, яка полягала в просуванні сайтів, на що остання погодилась. У подальшому отримавши завдання, потрібно було займатись бронюванням круїзів, для чого потрібно було перераховувати власні кошти. ОСОБА_7 в період з 17 квітня 2025 року по 18 квітня 2025 року здійснила серію транзакцій на рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 на загальну суму 27948 гривень, після чого зрозуміла, що її ошукали.

Під час досудового розслідування за допомогою сервісу визначення карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 (відкритої на ім`я ОСОБА_5 ), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкриті на ім`я ОСОБА_6 ) та №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які потерпіла надіслала грошові кошти, обслуговуються у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає в клопотанні, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських карток № НОМЕР_1 (відкритої на ім`я ОСОБА_5 ), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкритих на ім`я ОСОБА_6 ) та №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 24 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківських карток № НОМЕР_1 (відкритої на ім`я ОСОБА_5 ), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкритих на ім`я ОСОБА_6 ) та №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме:

- документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;

-виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

- відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід);

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото/відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів,

за період часу з 00 год. 00 хв. 16 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 16 травня 2025 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: