печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 20.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на території міста Києва діє група осіб, яка з метою власного збагачення розкрадає кошти місцевого бюджету, виділених на задоволення соціальних потреб киян. З`ясовано, що до протиправних дій, серед іншого, залучені заступники голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають вплив та координують діяльність структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , таких як Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході розслідування проведено судову товарознавчу експертизу за результатами якої встановлено завищення вартості неорганічних хімічних речовин для очищення води, що постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума завищення складає понад 70 млн. грн.

Так на даний час встановлено, що розрахунки за постачання коагулянтів для очищення води здійснюють за допомогою відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно відомостей, отриманих встановлено, що вказаними суб`єктами господарювання для здійснення протиправної діяльності використовуються наступні банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином з метою встановлення обставин кримінального правопорушення слідчий зазначає на доцільності тимчасового доступу до документів, охоронюваних законом, які знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно якої просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 20.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківським рахункам юридичних та фізичних осіб які використовують: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 по час ознайомлення з ухвалою суду, а саме; відомості про рух коштів, української гривні так і в іноземних валютах, платіжні документи, які підтверджують рух коштів: платіжні доручення, меморіальні ордери, заявки на зняття готівки тощо; касові документи банку щодо операцій зі зняття/внесення готівкових коштів (заявки на видачу готівки, підтвердження видачі, документи інкасації); документи про операції з великими сумами готівки, зокрема ті, що підпадають під фінансовий моніторинг; договори на банківське обслуговування, включаючи умови дистанційного доступу до рахунків, послуг інтернет-банкінгу, еквайрингу тощо; картки зі зразками підписів, документи про уповноважених осіб, які мали доступ до рахунків та право підпису; інформація щодо доступу до інтернет-банкінгу; IP-адреси, з яких здійснювався вхід у систему; дата, час, геолокація входу (за наявності); дані про підтверджені операції (тип операції, сума, контрагент); відомості про використані пристрої та методи авторизації; журнали внутрішнього банківського обліку (в т.ч. реєстрації транзакцій, підозрілих операцій тощо); документи щодо укладення договорів з іншими банками/фінансовими установами, у т.ч. щодо гарантій, акредитивів, факторингу, лізингу, тощо; повідомлення до уповноважених органів (НБУ, ДПС, Держфінмоніторинг) про підозрілі або значні фінансові операції; інформація про оренду банківських сейфів або скриньок, якщо така мала місце.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1