Провадження № 1-кс/686/6321/25
УХВАЛА

23 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001602 від 22.05.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

20.06.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2025 о 19:03 год невставновлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,надіславши фішингове посиланняіз нікнейму « ОСОБА_5 » у месенджері «Telegram», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 23740 грн, які перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

22.05.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001602попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 20.05.2025 він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 ата близько 18:30 годйому надійшло смс-повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від користувача « ОСОБА_7 », який мав намір купити кросівки, які потерпілий виставив на продаж за 200 грн.Так, останній попросив потерпілого щоб той написав у телеграмі для його доньки, що той і зробив. У подальшому, остання надіслала свої реквізити для відправки товару: ОСОБА_8 , м. Фастів, Київської області, відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб. тел. НОМЕР_5 . Після того потерпілий надіслав свої реквізити банківської карти для отримання грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карта для оперативних виплат пайових, баланс якої був пустий) № НОМЕР_6 .

За декілька хвилин остання надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що йому необхідно перейти за ним щоб отримати грошові кошти.

Після того, 20.05.2025, коли потерпілий перейшов за посиланням, із належної йому (кредитної) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 надійшли грошові кошти у сумі 25750 грн на іншу його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , з якої відбулося списання грошових коштів однією транзакцією у сумі 25750 грн на невстановлений рахунок.

Наступного дня, 23.05.2025 потерпілий повторно звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали новий витяг про рух коштів за його банківським рахунком, де стало відомо про ще одне списання від 20.05.2025 у сумі 25053 грн.

Таким чином, сума загального завданого збитку для потерпілого становить 50803 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською картою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківською картою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 у період часу з19.05.2025 по 21.05.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0001602від 22.05.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , зокрема до:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 у період часу з 19.05.2025 по 21.05.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківської карти № НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 у період часу з 19.05.2025 по 21.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 19.05.2025 по 21.05.2025.

Ухвала діє по 21 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя