Провадження № 1-кс/686/6063/25
УХВАЛА

13 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000271 від 09.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

13.06.2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в

Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 08.06.2025 в період часу з 19:06 год. по 20:55 год. та 09.06.2025, о 09:13 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом під приводом надання послуги з ворожіння спілкуючись і соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами у на загальну суму 86 400 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала різними платежами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_5 остання повідомила, що 04.06.2025 у соціальнім мережі "Фейсбук" вона знайшла оголошення про надання магічних послуг. Далі листування вібдувалося у месенджері "Viber", де особа, яка надавала магічні послуги користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_9 , запропонувала купити три амулети загальною вартістю 6 000 грн., однак потерпіла відмовилася. В подальшому, особа яка надавала магічні послуги почала погрожувати потерпілій, що у соціальній мережі "Фейсбук" вона поширить інформацію про замовлення потерпілою магічних ритуалів, після чого надіслала карткові рахунки. Під тиском, потерпіла здійснила наступні транзакції:

- 08.06.2025 о 19:06 год. із карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 6 000 грн.;

- 08.06.2025 о 19:21 год. із карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в сумі 6 000 грн.;

- 08.06.2025 о 19:41 год. із карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 9 000 грн.;

- 08.06.2025 о 20:03 год. із карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 5 400 грн.;

- 08.06.2025 о 20:55 год. із карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 грн.;

- 08.06.2025 о 21:13 год. із карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 грн.;

- 09.06.2025 о 09:13 год. із карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 08.06.2025 по 13.06.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 08.06.2025 по 13.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 08.06.2025 по 13.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 08.06.2025 по 13.06.2025.

Уповноваженим службовим особам А АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 11 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя