Справа № 577/3530/25
Провадження № 1-кс/577/1337/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" вересня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 16.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 182 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.06.2025 р. близько 14.00 год. - 14.30 год. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 , 1984 р.н., з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та повідомила, що нібито на неї у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривається сторонньою особою кредит. Для попередження цього їй потрібно назвати код, що надійде у виді смс-повідомлення на її абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що вона і виконала. Проте, при перевірці у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 виявила, що на неї на відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 14.06.2025 р. зараховано у виді кредиту грошові кошти у 33 400 грн., який вона особисто не замовляла. З даної карти знято кошти у 9 552 грн., 8 999,77 грн. загальною сумою у 18 551,77 грн. та залишилося не знятими - 18 552,29 грн., які з рахунку даної карти нею було спрямовано на оплату взятого на її ім`я невстановленою особою вище вказаного грошового кредиту.

03.07.2025 р. проведено тимчасовий доступ до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого встановлено, що за картою № НОМЕР_7 з банківським рахунком НОМЕР_5 14.06.2025 р. о 14.19.52 виконано операцію з зарахування кредиту готівкою. 14.06.2025 р. о 16.48.06 з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_7 виконано перерахування грошових коштів на карту № НОМЕР_8 у сумі 9 552 грн.; 14.06.2025 р. о 16.53.43 - на ту ж карту № НОМЕР_8 у сумі 8 999,77 грн.

Відповідно до огляду проведеного у вільно доступному інтернет-сервісі Payspace з визначення банку за номером карти встановлено, що банківська карта № НОМЕР_8 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вих. № КНО-07.8.5/10459 від 08.08.2025 зазначено, що емітентом власником банківських карток з ВІN НОМЕР_9 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з метою утримання запитуваної інформації рекомендовано звернутися безпосередньо до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом проведення тимчасового доступу у АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_8 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00:00 год. 14.06.2025 р. по 14.07.2025 р., в т.ч. документів, що стосуються відкриття та використання рахунків даних банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним банківським карткам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та іх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені дізнавачем документи перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - старшому ДОП ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 з правом проведення тимчасового доступу та видачі інформації за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_8 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00:00 год. 14.06.2025 р. по 14.07.2025 р., в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1