Справа № 404/532/24
Номер провадження 1-кс/404/1298/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року

м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінального провадження №0001241 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачза погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0001241 від 21.11.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банковському рахунку № НОМЕР_1 період часу з 00. год. 01 хв. 17.10.2023 по 00. год. 01 хв. 17.01.2024;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 17.10.2023 по 00. год. 01 хв. 17.01.2024;

- Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 17.10.2023 по 00. год. 01 хв. 17.01.2024.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 20.11.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява про те, що 17.11.2023 невідома особа, спілкуючись повідомленнями в месенджері «WhatsApp» незаконно, шляхом обману, під приводом надання послуг з онлайнзаробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 72 7000 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своїх банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2023 приблизно о 16:40 годині на месенджер WhatsApp мобільного номеру телефону потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_6 ) надійшло повідомлення від номера мобільного телефону ( НОМЕР_7 ) з пропозицією онлайн заробітку. Умовою онлайн заробітку у повідомленні вказано виконання завдань, на що потерпіла погодилась. В ході виконання завдань потерпіла також переписувалась за допомогою месенджера Telegram з адміністратором під ніком ОСОБА_20 та з куратором під ніком ОСОБА_20 .

Виконавши завдання, потерпіла ОСОБА_19 о 17:06 годині відправила грошові кошти на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 20000 гривень. Також потерпіла перерахувала грошові кошти на іншу вказану шахраями банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_21 трьома переказами, а саме, о 16:45 годині перерахувала 2600 гривень, о 17:30 годині перерахувала 25100 гривень, після чого о 17:31 годині перерахувала 25000 гривень, але жодної винагороди потерпіла ОСОБА_19 не отримала. Чим було завдано заявнику матеріальну шкоду на 72 7000 гривень.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 17.10.2023 по 00. год. 01 хв. 17.01.2024, за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду ініціатор клопотання подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0001241 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілої, копії платіжної інструкції по банківському рахунку потерпілої, встановлено, що 17.11.2023 приблизно о 16:40 годині на месенджер WhatsApp мобільного номеру телефону потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_6 ) надійшло повідомлення від номера мобільного телефону ( НОМЕР_7 ) з пропозицією онлайн заробітку. Умовою онлайн заробітку у повідомленні вказано виконання завдань, на що потерпіла погодилась. В ході виконання завдань потерпіла також переписувалась за допомогою месенджера Telegram з адміністратором під ніком ОСОБА_20 та з куратором під ніком ОСОБА_20 .

Виконавши завдання, потерпіла ОСОБА_19 о 17:06 годині відправила грошові кошти на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 20000 гривень. Також потерпіла перерахувала грошові кошти на іншу вказану шахраями банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_21 трьома переказами, а саме, о 16:45 годині перерахувала 2600 гривень, о 17:30 годині перерахувала 25100 гривень, після чого о 17:31 годині перерахувала 25000 гривень, але жодної винагороди потерпіла ОСОБА_19 не отримала.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку з 00. год. 01 хв. 17.10.2023 по 00 год. 01 хв. 17.01.2024 року, в той час, як під розслідування кримінального провадження встановлено, що грошовими коштами потерпілої невідома особа заволоділа 17.11.2023, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 00. год. 01 хв. 17.11.2023 по 00 год. 01 хв. 17.01.2024 року.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банковському рахунку банківською карткою № НОМЕР_1 період часу з 00. год. 01 хв. 17.11.2023 по 00 год. 01 хв. 17.01.2024;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 17.11.2023 по 00 год. 01 хв. 17.01.2024;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 17.11.2023 по 00 год. 01 хв. 17.01.2024.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1