Справа № 481/1176/23
Провадж.№ 1-кс/481/428/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2025 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 22.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 21.02.2023 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 15.03.2022 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4000 грн, знявши грошові кошти у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з картки № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 22.01.2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000115, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що в січні місяці 2023 року під час сплати за комунальні послуги в касі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , під час сплати, останній побачив, що на його банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти в сумі 4000 грн, які він не знімав. Після цього ОСОБА_4 взяв виписку по картковому рахунку в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявив, що по картці здійснювалися операції які він не робив, та знімалися грошові кошти, в період часу з 09.03.2022 по січень 2023 року.

12.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 14.11.2023 року (справа № 481/1176/23, провадження № 1-кс/481/803/2023), здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено оптичний диск з написами «вх. 12080204-КБ», на якому міститься інформація в рамках кримінального провадження № 0000115 від 22.02.2023, а саме відповідно вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.03.2023 здійснено видачу готівки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1000 грн. та 15.03.2023 в сумі 4000 грн.

З метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні квитанцій щодо зняття готівкою грошових коштів 09.03.2022 в сумі 1000 грн. та 15.03.2022 в сумі 4000 грн. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: квитанції щодо зняття готівкою грошових коштів 09.03.2022 в сумі 1000 грн. та 15.03.2022 в сумі 4000 грн. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000115, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 25.08.2025 року, заява ОСОБА_4 від 21.02.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.02.2023 року, виписка по картці/рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № l Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції № 1 т.в.о. начальнику СКП відділення поліції № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: квитанції щодо зняття готівкою грошових коштів 09.03.2022 в сумі 1000 грн. та 15.03.2022 в сумі 4000 грн. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 27.10.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1