Справа № 524/4177/25
Провадження № 1-кс/524/1872/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000223 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000223 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що02.04.2025 року до ЧЧ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.04.2025 року невстановлена особа в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом продажу мобільного телефону марки Айфон заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 24400 грн. які були перераховані на рахунок НОМЕР_1 . Чим спричинило матеріального збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, 31.03.2025 року потерпілий на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив оголошення про продаж мобільного телефону Айфон 14 про макс, 256 гб. вартістю 25900 грн.. ID оголошення НОМЕР_2 . У подальшому для спілкування та вибору іншого асортименту товару йому було надано інформацію на сторінку «Інстаграм» - ІНФОРМАЦІЯ_2 . 01.04.2025 року потерпілий під час спілкування через мережу інстаграм з автором сторінки apple_location_home домовились про купівлю-продаж мобільного телефону Айфон за 24400 грн. за умови перерахунку грошових коштів на рахунок: ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , призначення платежу оплата за товар 8863, ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Потерпілий на даний рахунок 01.04.2025 року о 12:54:00 зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 24400 грн. + комісія 122 грн., але у подальшому мобільний телефон не отримав та особа не зв`язок не виходить.

До протоколу допиту потерпілого було надано додаток з квитанцією про переказ грошових коштів, де відображено інформацію про те, що грошові кошти останнім були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 11.04.2025 року надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по рахунку НОМЕР_1 . У ході виконання ухвали суду 13.05.2025 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь, що рахунок НОМЕР_1 не належить даному банку, а належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука надано доступ до речей і документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до рахунку НОМЕР_1 . У ході виконання ухвали суду встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Під час огляду руху коштів по рахунку встановлено, що 01.04.2025 року о 13:25 год. зараховані грошові кошти від потерпілого в сумі 24400 грн.. Після чого грошові кошти 01.04.2025 року о 13:29 год. в сумі 24400 грн. перераховуються на картку НОМЕР_5 . За допомогою онлайн сервісу визначено, що картка НОМЕР_5 належить ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_1 не виявлено зняття грошових коштів з банкомату або розрахунки в торгових точка.

На даний час є підстави вважати, що рахунок НОМЕР_1 належний гр. ОСОБА_6 використовується як «дроп», тобто банківський рахунок який за винагороду надається іншим особами (зловмисникам). Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертву в оману, «заплутати сліди» й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів. Кошти які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані злочинним шляхом, наприклад торгівлею зброєю, наркотичних засобів, шахрайств та ін.. Також рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків людей.

З метою встановлення особи (групи осіб) винної у вчиненні даного проступку, яка в кінцевому результаті мала реальну можливість розпоряджатись і розпорядилась грошовими коштами належних потерпілому ОСОБА_5 необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000223 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 , - на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.04.2025 по 12.08.2025, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_5 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 01.04.2025 по 12.08.2025; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_5 з моменту реєстрації до моменту блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 01.04.2025 року по 12.08.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_5 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_5 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань; до аудіо записів розмов клієнта картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 01 жовтня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1