ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8367/25
провадження № 1-кс/753/1168/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 25 квітня 2025 року матеріали справи 753/8367/25 передано слідчому судді ОСОБА_1 .

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 04 березня 2025 року до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 02 березня 2025 року через месенджер «Телеграмм» вона знайшла онлайн роботу, яка полягала в необхідності бронювання готелей на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вела переписку про деталі роботи у месенджері «Телеграмм» з невстановленою особою. Надалі невстановлена досудові розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 139914 грн., які остання самостійно перерахувала 02 березня 2025 року о 10:10 год.. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3600 грн; 02 березня 2025 року о 10:49 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 13104 грн; 0 березня 2025 року об 11:58 грн. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 24937 грн; 02 березня 2025 року о 12:27 год. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 29999 грн; 02 березня 2025 року о 12:29 год. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 18274 грн; 02 березня 2025 року о 14:10 год. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 грошові кошти розмірі 29999 грн; 02 березня 2025 року о 14:10 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 20001 грн, в результаті чого їй була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 139914 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 02 березня 2025 року вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 та їй в мобільному додатку «Telegram» написав акаунт ІНФОРМАЦІЯ_7 котрий запропонував їй заробіток грошових коштів за виконання завдань з бронювання готельних номерів та отримати відсоток з перерахованих коштів. В подальшому їй відправили посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 . Надалі вона зареєструвалася на вищевказаному сайті та їй в «Telegram» написав акаунт ОСОБА_6 котра повідомила, що їй необхідно переказати кошти на вказані нею банківські картки для виконання завдань та в подальшому вона зможе вивести з особистого кабінету всі перераховані кошти з відсотками.

Того ж дня вона почала виконувати завдання та перераховувати грошові кошти зі своїх банківських карток на картки котрі їй повідомляв ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-02 березня 2025 року о 10 год. 10 хв. вона відправила зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3600 грн;

-02 березня 2025 року о 10 год. 49 хв. вона відправила зі своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 13104 грн;

-02 березня 2025 року о год. 58 хв. вона відправила зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 24937 грн;

-02 березня 2025 року о 12 год. 27 хв. вона відправила зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 29999 грн;

-02 березня 2025 року о 12 год. 29 хв. вона відправила зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 18274 грн;

-02 березня 2025 року о 14 год. 10 хв. вона відправила зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 29999 грн;

-02 березня 2025 року о 14 год. 10 хв. вона відправила зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 20001 грн;

В подальшому ОСОБА_6 написала мені, що для виведення коштів разом з відсотками за виконання завдань вона має перераховувати кошти далі у сумі більше 100000 грн., та вона повідомила, що таких коштів не має та зрозуміла, що її ошукали.

Надалі їй жодних коштів не повернуто та завдано матеріального збитку на загальну суму 139914 грн.

02 березня 2025 року 10:10 год. потерпілою були перераховані грошові кошти у розмірі 3600 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 02 березня 2025 року о 1:49 год. грошові кошти у розмірі 13104 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 02 березня 2025 року о 11:58 год. грошові кошти у розмірі 24937 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; 02 березня 2025 року о 12:27 год. грошові кошти у розмірі 29999 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , 02 березня 2025 року о 12:29 год. грошові кошти у розмірі 18274 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

Слідчим шляхом встановлено, що банківські катки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у клопотанні зазначив, що у органу досудового розслідування виникає необхідність у розкритті інформації, що становить банківську таємницю, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 04 березня 2025 року до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 02 березня 2025 року через месенджер «Телеграмм» вона знайшла онлайн роботу, яка полягала в необхідності бронювання готелей на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вела переписку про деталі роботи у месенжері «Телеграмм» з невстановленою особою. Надалі невстановлена досудові розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 139914 грн., які остання самостійно перерахувала 02 березня 2025 року о 10:10 год.. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3600 грн; 02 березня 2025 року о 10:49 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 13104 грн; 0 березня 2025 року об 11:58 грн. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 24937 грн; 02 березня 2025 року о 12:27 год. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 29999 грн; 02 березня 2025 року о 12:29 год. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 18274 грн; 02 березня 2025 року о 14:10 год. зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 грошові кошти розмірі 29999 грн; 02 березня 2025 року о 14:10 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 20001 грн, в результаті чого їй була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 139914 грн.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

02 березня 2025 року 10:10 год. потерпілою були перераховані грошові кошти у розмірі 3600 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 02 березня 2025 року о 1:49 год. грошові кошти у розмірі 13104 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 02 березня 2025 року о 12:27 год. грошові кошти у розмірі 29999 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , 02 березня 2025 року о 12:29 год. грошові кошти у розмірі 18274 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є частково обгрунтованим.

Разом з тим, матеріали справи не містять доказів перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_6 , а тому клопотання у частині витребування документів щодо вказаного рахунку задоволенню не підлягає.

Також клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів також дізнавачам ВД Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , однак згідно інформації, яка міститься у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у склад групи дізнавачів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, зазначені дізнавачі Дарницького УП ГУ НП в м. Києві не входять. Тому в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів вказаним дізнавачам, тобто особам які не здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу), в тому числі в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а саме:

-документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 02 березня 2025 року по 20 березня 2025 року з указуванням суми обороту та залишку;

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 02 березня 2025 року по 20 березня 2025 року;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 та використовуються як фінансові. Відобразити всі змін фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась так зміна за період часу період з 02 березня 2025 року по 20 березня 2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, : яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання» повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період, часу з 02 березня 2025 року по 20 березня 2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 02 березня 2025 року по 20 березня 2025 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1