Провадження №1-кс/522/4073/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000225 від 02.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000225, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, встановлено, що 01.04.2025 до ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа, 01.04.2025 знаходячись в невстановленому місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки створила фішингове посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставку під приводом купівлі ноутбуку (фішингове посилання не зберіглося), яке надіслала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 39518 грн.

В ході аналізу інформації матеріалів виконаного доручення УКП в Одеській області ДКП було встановлено, що надіслано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «Crime Check 2.0», щодо транзакції обготівкування коштів 04.03.2023 року з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 39518 гривень. Отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, надіслано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «Crime Check 2.0», щодо транзакції обготівкування коштів 04.03.2023 року на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 900 гривень. Отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що грошові кошти було переказано 01.04.2025 о 12 годині 58 хвилин 16 секундр та о 13 годині 1 хвилина 25 секундр на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме інформацію про власника, фінансові номера телефонів та інші відомості які маються у володінні банку;

- відомостей про всі транзакції щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу з 31.03.2025 по 19.06.2025; (із зазначенням місць зняття коштів);

- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу з 31.03.2025 по 19.06.2025;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу з 31.03.2025 по 19.06.2025;

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000225, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000225 від 02.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих по кримінальному провадженню №0000225 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- відомостей щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме інформацію про власника, фінансові номера телефонів та інші відомості які маються у володінні банку;

- відомостей про всі транзакції щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу з 31.03.2025 по 19.06.2025; (із зазначенням місць зняття коштів);

- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу з 31.03.2025 по 19.06.2025;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в період часу з 31.03.2025 по 19.06.2025;

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: