Справа№639/874/24
Провадження №1-кс/639/867/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000111 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.02.2025 приблизно о 13:00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану заволоділа грошовими коштами у сумі 4664 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 , 1937 р.н.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 03.02.2025 у першій половині дня вона перебувала разом зі своїм сином вдома, та переглядала стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук», коли їй висвітилась реклама від «Дії» про те що кожен українець може отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 6500 грн. Після чого вона передала свій мобільний телефон своєму сину та вони разом почали реєструватись для отримання допомоги, а саме потрібно було ввести номер свого мобільного телефону, та вибрати банківську картку на яку надійде допомога, вони вибрали картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого їй надійшов телефонний дзвінок з кодом підтвердження з номеру НОМЕР_2 , та там розмовляв робот, та назвав цифри, які вони записали. Після чого ввели на сайті цей код, та сайт почав завантажуватись, це тривало довгий час. Мобільний телефон вони залишили та не чіпали.

Того ж дня приблизно о 18:00 год. ОСОБА_5 разом зі своїм сином пішли до магазину, та при оплаті товару на касі касир повідомив, що на банківській карті недостатньо коштів.

Прийшовши додому вони зателефонували на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор повідомив, що відбулись шахрайські дії відносно банківської картки, та її потрібно заблокувати, на що ОСОБА_5 погодилась, та оператор заблокував її.

04.02.2024 отримавши виписку по руху банківської картки вона побачила, що 03.02.2025 о 15:12 год. було списання коштів у розмірі 600 грн., о 15:12 год. у розмірі 2000 грн., о 15:12 год. у розмірі 2000 грн.

Виписку про рух коштів по банківському рахунку додала до протоколу допиту.

12.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харкова №639/874/25 від 13.02.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучена інформація записана на DVD-R диск.

18.03.2025 було проведено огляд DVD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який записано відомості, щодо банківської картки: № НОМЕР_1 .

При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 03.02.2025 о 13:12:09 год. у сумі 2000 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі, при вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 03.02.2025 о 13:12:35 год. у сумі 600 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі, при вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 03.02.2025 о 13:12:21 год. у сумі 2000 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харкова №639/874/25 від 26.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучена інформація записана на DVD-R диск.

21.06.2025 було проведено огляд DVD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на який записано відомості, щодо банківської картки: № НОМЕР_3 .

Під час аналізу інформації по виписці рахунку, встановлено, що 03.02.2025 о 15:12:11 год. у сумі 2 000 грн., 03.02.2025 о 15:12:23 год. у сумі 2 000 грн., 03.02.2025 о 15:12:36 год. у сумі 600 грн. грошові кошти зараховуються на банківську картку.

03.02.2025 о 15:15:35 год. у сумі 10 600 грн. грошові кошти перераховуються на Безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів, у зв`язку з чим слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000111 від 05.02.2025, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надатилідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_5 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 03.02.2025 по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 03.02.2025 по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 03.02.2025 по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 03.02.2025 по теперішній час;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 03.02.2025 по теперішній час.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1