Справа № 214/4036/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 від 07 травня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000483 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

09 травня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 будучи присутнім у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

09.04.2025 до чергової частини ВП №4 КРУП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, шахрайським шляхом заволоділа грошовимим коштами заявника завдавши значної шкоди останньому. Обставини події та сума збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що приблизно в кінці літа 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працевлаштований у нього на посаді механіка, запропонував йому додатковий заробіток, який полягав у тому, що необхідно перевести грошові кошти жінці на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в свою чергу закупляє товар у вигляді зернових (рапс, шрот, насіння соняшника, горох) за оптовими цінами, скупляючи залишки зі складів та перепродаючи вказаний товар за вищою ціною в порт Одеси, а він би отримав процент від продаж 50 на 50 відсотків з ОСОБА_9 . Він погодився на вказану пропозицію. Далі через деякий час ОСОБА_10 надав йому розрахунковий рахунок, який в свою чергу йому передала ОСОБА_9 та він 30.08.2024 з розрахункового рахунку свого ФОПа, перевів на ФОП « ОСОБА_8 » грошові кошти у сумі 184 500 гривень. В подальшому спілкування з ОСОБА_9 вів ОСОБА_10 , на скільки йому відомо було створено робочий чат в месенджері «Вайбер», в якому ОСОБА_9 робила звіти, щодо покупки, продажу та наче отриманої вигоди з продажу зернових. Приблизно в жовтні місяці 2024 року він підняв питання, щодо отримання прибутку, який був акумульований у ОСОБА_9 , який складав приблизно 10 000 доларів США. Та він запросив видати йому 5000 доларів США, а інші кошти залишити, щоб вони залишались в обороті. Далі зі слів ОСОБА_10 , ОСОБА_9 почала кожен раз вигадувати проблеми через які вона не може перевести вказані грошові кошти та по теперішній час на телефонні дзвінки та СМС не відповідає, жодного разу особисто товар не бачив, вважає, що ОСОБА_9 товар не купувала, а просто давала вигадані історії про його купівлю та наче розрахунки прибутку. На його думку ОСОБА_9 вигадала шахрайську схему, якою вона обіцяє великі прибутки та після прохань видати грошові кошти перестає виходити на зв`язок. Також потерпілим було долучено платіжну інструкцію №30 від 30.08.2024 про перерахунок на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів на суму 184 500 гривень.

Отже на теперішній час, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні перебуває в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копійз можливістю їх вилучення, а саме:інформації по рахункамФОП « ОСОБА_8 » на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 29.08.2024 по теперішній час, з відображенням:

Інформацію про рахунок відкритий ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_1 , а також інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів (включаючи відповідні ідентифікатори платежів) за період часу з 29.08.2024 року по теперішній час, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку, реєстраційних справ, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей,копії документів листування між банком та вищевказаним клієнтом банку, інших документів, щодо підтвердження фактів законності надходження та використання грошових коштів з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, за період з 29.08.2024 року по теперішній час.

З урахуванням вищевикладеного є достатні підставі вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 від 07 травня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000483 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення, а саме: інформації по рахункам ФОП « ОСОБА_8 » на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 29.08.2024 по теперішній час, з відображенням:

Інформацію про рахунок відкритий ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_1 , а також інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів (включаючи відповідні ідентифікатори платежів) за період часу з 29.08.2024 року по теперішній час, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунку, реєстраційних справ, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей, копії документів листування між банком та вищевказаним клієнтом банку, інших документів, щодо підтвердження фактів законності надходження та використання грошових коштів з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, за період з 29.08.2024 року по теперішній час, з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кривого Рогу.

З можливістю отримання інформації в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дислокацією в м. Кривий Ріг.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 23 травня 2025 року о 14.20 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1