Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3319/23
Провадження № 1-кс/552/976/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт на майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000431 від 06.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в якому встановлено, що не пізніше початку 2022 року у громадянина Нігерії, мешканця м. Полтави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України жіночої статі.

ОСОБА_5 , використовуючи можливості електронно-обчислювальної техніки, маючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет та сервіси соціальних мереж, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, розробив злочинний план щодо реалізації своїх шахрайських дій по відношенню до жінок, які були користувачами соціальних мереж, та спланував у майбутньому залучити сторонніх осіб до схеми незаконного заволодіння грошовими коштами, особливо щодо виведення отриманих від потерпілих осіб грошових коштів у готів та безготівковий рахунок.

Вказувала, що загалом, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та у великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що злочинними діями ОСОБА_5 завдано збитків потерпілим особам на суму 624 550 грн. Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_5 не працевлаштований та не має будь-яких легальних джерел доходів ні на території України, ні поза її межами. Наразі, єдиним способом отримання доходу є вчинення корисливих злочинів.

Вважає, що враховуючи відсутність будь-яких засобів для існування: офіційних джерел доходів, постійного або тимчасового місця роботи, заощаджень, а також розмір шкоди, завданої потерпілим, існують достатні підстави вважати, що збитки, завдані потерпілим злочинними діями підозрюваного ОСОБА_5 , не буде відшкодовано.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єкта нерухомого майна, відомості про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

В своєму клопотанні просила накласти в кримінальному провадженні арешт на нерухоме майно підозрюваного та грошові кошти на рахунку.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування яких в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Наданими до слідчого судді матеріалами підтверджено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 000431 від 06.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в якому встановлено, що не пізніше початку 2022 року у громадянина Нігерії, мешканця м. Полтави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України жіночої статі.

Матеріалами клопотання підтверджено належність на праві приватної власності ОСОБА_5 нерухомого майна та відкритого рахунку в банківській установі.

За змістом п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Положеннями ч. 6 цієї ж статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт на майно є необхідним накласти з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Необхідність запитуваного арешту майна обґрунтовується реальним ризиком приховування та відчуження, у разі невжиття запитуваного заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти в кримінальному провадженні арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме: на будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 16931398.

Накласти в кримінальному провадженні арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме, на грошові кошти, які знаходяться та/або будуть надходити на банківський рахунок, відкритий в АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 .

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1