Справа № 369/7486/25
Провадження № 1-кс/369/1366/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що 11.02.2025 під час додаткового заробітку в месенджері «телеграм» трьома переводами на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 перевела грошові кошти в розмірі 50 000 грн. Згодом дізналась що це шахраї ( ЄО №5537 від 13.03.2025 ).

З метою встановлення місце знаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування, була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.02.2025 знайшла роботу в месенджері «Telegram», де потрібно було виконувати різноманітні завдання, в тому числі й платні завдання, за які потерпіла повинна була отримувати грошові кошти, так 11.02.2025 на протязі трьох годин ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 37 376,00 грн. на банківські картки, які надавали їй в додатку «Telegram», а саме: 11.02.2025 о 13 годині 15 хвилині зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 3 346,00 грн., 11.02.2025 о 14 годині 32 хвилини зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 12 150,00 грн., 11.02.2025 о 15 хвилині 35 хвилин зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 21 880,00 грн., в подальшому їй повідомили, що кошти заморожені і потрібно скинути ще 50 000,00 грн., в подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї.

Таким чином невідомі особи зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами в розмірі 37 376,00 грн., які належали ОСОБА_5 у зв`язку з чим виникла необхідність отримати наступну інформацію:

- інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформацію по руху коштів за період з 10.02.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місце знаходження отримувача коштів) тощо;

- інформації про обліковий запис в мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 10.02.2025 по датку винесення постанови.

У судове засідання дізнавач/прокурор не з`явилися, дізнавач просив суд розглянути дане клопотання без виклику сторін. Вимоги клопотання підтримуються в повному обсязі.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУП в Київській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 - на підставі доручення відповідно до ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться під юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , його повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаним рахунком, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

- інформацію по руху коштів на картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 10.02.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місце знаходження отримувача коштів) тощо;

- інформації про обліковий запис в мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - онлайн, у тому числі дати, часу, IP-адреси та пристрою, з якого здійснювався вхід в цей обліковий запис у період з 10.02.2025 по датку винесення ухвали.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1