Справа № 738/750/24
№ провадження 1-кс/738/284/2025
Ухвала

22 липня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

16 липня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 20 березня 2024 року близько 12 години, на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що з її картки шахрайським способом намагаються зняти кошти. Після розмови, невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки заявниці ( НОМЕР_3 ) знято грошові кошти у сумі 86 827 гривень.

Слідчий встановив, що з банківської карти за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 40 453,25 грн були перераховані на банківську карту за № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати слідчим: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить за 20 березня 2024 року, в оригіналах та повному обсязі, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

02 квітня 2024 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Т. в. о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 про вчинення стосовно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 86 827,00 грн, що підтверджується.

За заявою ОСОБА_4 , 02 квітня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про те, що 20 березня 2024 року близько 12 години, на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що з її картки шахрайським способом намагаються зняти кошти. Після розмови, невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки заявниці ( НОМЕР_3 ) знято грошові кошти у сумі 86 827 гривень. На час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 02 квітня 2024 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 02 квітня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20 березня 2024 року близько 08 години на її номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала питати про карки потерпілої, при цьому назвала карки та суми, наявні на картках. 20 березня 2024 року о 10 годині 24 хвилини з номеру НОМЕР_2 потерпілій поступив наступний дзвінок. Співрозмовник назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахраї намагаються зняти грошові кошти з її картки та запропоновано допомогу з даного приводу. Того ж дня, об 11 годині 18 хвилин з номеру НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок. Невідома особа чоловічої статі представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілу запевнили, що розмова записується, пін-коди в неї не запитують і що для заблокування картки необхідно вводити коди, які будуть приходити потерпілій на телефон. В ході телефонної розмови потерпіла говорила співрозмовнику коди, а коли повідомила останній, то зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. 20 березня 2024 року, близько 16 години потерпіла прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Мена, де їй стало відомо про зняття шахраями з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 40 970 гривень. Поряд з цим, потерпілій стало відомо, що зловмисниками на її ім`я випущено нову кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до стороннього мобільного номеру НОМЕР_7 , з якої знято грошові кошти у сумі 45 857 гривень. Таким чином потерпілій заподіяна майнова шкода на загальну суму 86 827 гривень.

Згідно із Випискою по рахунку від 20 березня 2024 року, картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Згідно із Випискою по картці від 20 березня 2024 року та протоколу огляду диску від 28 червня 2025 року, з банківської карти за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 40 453,25 грн були перераховані на банківську карту за № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Повноваження слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про зміну групи слідчих та визначення старшого групи слідчих від 02 квітня 2024 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання не довів підстави для витребування оригіналів запитуваних документів, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів: про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_4 , з назвою установи банку, якому він належить за 20 березня 2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 22 липня 2025 року до 22 вересня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1