Провадження №1-кс/389/495/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000464 від 02.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000464 від 02.06.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у секторі дізнання відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2025 невідома особа під приводом продажі автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 на суму близько 578000 грн., які останній добровільно надіслав на різні банківські рахунки, чим останньому було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 були надані копії платіжних квитанцій №35 на суму 30160 від 30.05.2025, щодо підтвердження факту переказу 30160 грн на рахунок отримувача банківський рахунок отримувача НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 20.05.2025 по 00 годин по дату розгляду клопотання судом за банкіським рахунком НОМЕР_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щодо руху грошових коштів в період часу з 00 годин 01 хв. 20.05.2025 по 00 годин 20.06.2025 року, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000464 від 02.06.2025

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином копії документів, що містять наступні відомості:

-анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 .;

-документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 .;

-відомості щодо фінансових телефонів клієнта по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-документи про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 20.05.2025 по 00 год. 20.06.2025;

-відомості щодо переказів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

-вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-відомості про ІР-адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 20.05.2025 по 00 год. 20.06.2025;

-вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-відомості про ІР адреси та місце розташування входу до особистого кабінету банкіського рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ; в період часу з 00.01 год. 20.05.2025 по дату розгляду клопотання судом були переведені за допомогою інтернет банку чи інших інтернет ресурсів)вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації, у разі, якщо грошові кошти банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу по дату розгляду клопотання судом були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 20.05.2025 по 00 год. 20.06.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Отриману інформацію надати начальнику СВ ВП №1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП В Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , АДРЕСА_2

Строк дії даної ухвали з 20.06.2025 року по 20.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1