Справа № 592/7489/25
Провадження № 1-кс/592/3258/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001271 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

08.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 26.04.2025 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , написала невідома особа в мобільному додатку «Телеграм» з метою заробітку та надіслала смс-повідомлення з посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким остання перейшла та зареєструвалась. Після чого гр. ОСОБА_5 почала виконували платні завдання та перераховувати грошові кошти з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на різні банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . В загальній сумі 159407 грн.

Слідча зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку № НОМЕР_4 на які були перераховані грошові кошти за придбання автомобіля. Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 02.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001271 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 25.04.2025 по 13.05.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 25.04.2025 по 13.05.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 А Г « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 25.04.2025 по 13.05.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 25.04.2025 по 13.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 25.04.2025 по 13.05.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 25.04.2025 по 13.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 25.04.2025 по 13.05.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 25.04.2025 по 13.05.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1