Справа № 346/2601/25
Провадження № 1-кс/346/881/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000111 від 17.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 17.05.2025 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 11.05.2025 близько 11:00 у додатку «Телеграм» йому написала невідома особа, під ніком « ОСОБА_5 » (номер телефону прихований) та запропонувала онлайн заробіток, який полягав у поширенні та відвідуванні різних веб-сайтів. Для активації своєї сторінки, невідома особа запропонувала переказати грошові кошти, які ОСОБА_4 , перерахував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на загальну суму 72802 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 11.05.2025 він перебував за місцем проживання. Близько 11:00 год. на його мобільний телефон, а саме в месенджер «Телеграм» написала раніше невідома мені особа записана як ОСОБА_6 (номер телефону прихований), яка запропонувала мені онлайн-роботу, яка полягала в тому, що мені необхідно відвідувати різні веб-сайти для їх просування та збільшення авдиторії. Про вказані дії йому було необхідно звітувати, надсилаючи скріншоти. На дану роботу ОСОБА_4 погодився, оскільки вона йому підходила. В подальшому ОСОБА_6 написала, що для того щоб зареєструватися потрібно, щоб ОСОБА_4 вказав своє ім`я та номер банківської картки на яку йому в подальшому мали б скидувати грошові кошти за виконані завдання, що він і зробив та скинув номер своєї банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 . Після чого ОСОБА_4 долучили в месенджері «Телеграм» до спільного чату. В подальшому в даний чат щоденно надходили повідомлення із різними завданнями, а саме поставити вподобайки на різних веб-сайтах, що він і робив, за що йому почали скидувати грошові кошти, а саме: 11.05.2025 о 12:04 год. на банківську карту № НОМЕР_9 надійшли грошові кошти в сумі 100 грн. від ОСОБА_7 (термінал м. Костопіль), о 15:06 год. на карту ОСОБА_4 надійшли грошові кошти в сумі 100 грн. та 19:07 год. на мою карту було перераховано грошові кошти в сумі 100 грн. На наступний день прийшли нові завдання, а саме потрібно було скидати кошти на картки, які їм вписували в групі та в подальшому повинні були повертатися кошти, однак вдвічі більше. На що ОСОБА_4 погодився та скинув грошові кошти на картку, яку йому зазначили, після чого о 19:15 год. ОСОБА_4 було повернуто грошові кошти в сумі 484 грн. як було зазначено від ОСОБА_8 . На наступний день, а саме 12.05.2025 ОСОБА_4 знову почав проходити завдання за які йому надійшли грошові кошти, а саме о 11:09 год. грошові кошти в сумі 150 грн., 16:33 год. грошові кошти в сумі 700 грн., та о 18:36 год. грошові кошти в сумі 2628 грн. ОСОБА_4 вказав, що дані грошові кошти він отримав за те, що скидував грошові кошти та йому перекидали подвоєну суму. 12.05.2025 ОСОБА_4 було запропоновано заробити більше коштів, однак для цього потрібно перекинути грошові кошти на вказані йому банківські карти, які скинули в групу. На що він погодився, оскільки перед тим платили гроші за виконані завдання, оскільки був впевнений що все буде добре. В подальшому ОСОБА_4 було надіслано банківську карту на яку потрібно було перераховувати грошові кошти. Так, виконуючи вказівки невідомої особи ОСОБА_4 провів декілька переказів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: 12.05.2025 о 16:37 год. переказ в сумі 1251 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 ; 13.05.2025 о 12:39 год. переказ в сумі 1801 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ; 13.05.2025 о 14:16 год. переказ в сумі 11250 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 ; 14.05.2025 о 14:59 год. переказ в сумі 29520 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ; 14.05.2025 о 15:06 год. переказ в сумі 29250 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ; Окрім цього, ОСОБА_4 вказав, що 12.05.2025 о 17:58 год. він зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 переказав грошові кошти в сумі 650 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 . Після даних переказів ОСОБА_4 видалили з чату та особа ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок. Таким чином ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахраї. таким чином ОСОБА_4 було завдано шкоду на загальну суму 72802 грн.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 28.05.2025 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про всі операції, щодо банківських карток на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти.

Відтак, щодо наданої інформації вищевказаним банком встановлено, що 13.05.2025 о 19:52:12 год. на дану банківську карту № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти в сумі 29 520 грн. (переказ від потерпілого ОСОБА_4 ) В подальшому 14.05.2025 о 16:47:39 год. наявний переказ із даного банківського рахунку в сумі 20 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 та 14.05.2025 о 16:49:46 год. наявний переказ із даного банківського рахунку в сумі 17 212 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Тому, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »..

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000111 від 17.05.2025 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.05.2025 року; копію пояснень від 17.05.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого від 21.05.2025 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.07.2025 року; копії виписок; копію протоколу огляду предмета від 28.07.2025 року; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме інформацію про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_11 в період часу з 11.05.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.05.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 11.05.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 11.05.2025 по даний час.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1