Справа № 750/1032/25
Провадження № 1-кс/750/2189/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 22.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 16.01.2025 йому на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надходили смс-повідомлення з кодом та телефонні дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому він намагався увійти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в нього це не вийшло. 17.01.2025 потерпілий звернувся до банку, де йому повідомили, що його банківська картка прив`язана до іншого номеру телефону. У подальшому він перевипустив банківські картки та прив`язав свій інший номер. 20.01.2025 він отримав виписку з руху коштів та виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 відбулись наступні операції: 02.01.2025 о 15:21 год. перераховано грошові кошти у сумі 300 грн на рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 ; 09.01.2025 о 20:19 год. перераховано грошові кошти у сумі 3500 грн на рахунок НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_7 ; 09.01.2025 о 20:21 год. перераховано грошові кошти у сумі 350 грн на рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_8 . Загальна сума збитків становить 4150 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття банківських рахунків (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських рахунків; виписки з руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 02.01.2025 по 22.01.2025; даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період часу з 02.01.2025 по 22.01.2025; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період з 02.01.2025 по 22.01.2025; місця, де відбулось зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період часу 02.01.2025 по 22.01.2025; фото та відео, під час зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період з 02.01.2025 по 22.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1