Справа № 939/1328/25
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2025 рокуселище Бородянка

.

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000071 від 15 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 07 травня 2025 року по 06 червня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 07 травня 2025 року по 06 червня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів; до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка; до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000071 від 15 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що, спілкуючись з невстановленою особою в месенджері "Фейсбук", вона замовила придбання товару із за кордону та з метою його розмитнення 07 травня 2025 року перерахувала грошові кошти в сумі 60000 грн на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_4 , але товар не отримала, кошти їй не повернуті.

В ході виконання доручення дізнавача було здійснено запит "ЕМА" для отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 . Відповідно до інформації, отриманої Управлінням протидії кіберзлочинам у Київській області встановлено, що з вказаного банківського рахунку 07 травня 2025 року о 10.08 грошові кошти в сумі 23790 грн були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , о 10.09 та о 10.13 грошові кошти в сумі 10050 грн та 10000 грн перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Також о 10.39 грошові кошти в сумі 12000 грн та 13000 грн були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , з якої о 19.19 частина грошових коштів в сумі 500 грн були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

Вказана інформація дає підстави вважати, що банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 застосовувались для здійснення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 та використовувались для виведення безготівкових коштів в готівкові.

Станом на 06 червня 2025 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 07 травня 2025 року по 06 червня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до поданої заяви, просив розглянути клопотання у його відсутність.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " свого представника в судове засідання також не направило.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дослідивши надані документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 07 травня 2025 року по 06 червня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-до інформації про банківські термінали, в яких здійснювалося зняття отриманих коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 07 травня 2025 року по 06 червня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

-до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку;

-до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані банківські картки, яка знаходиться (зберігається) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8