Справа № 199/7781/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2025 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 17.02.2025 року, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що «наказом голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (надалі- адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР) ОСОБА_4 від 17.08.2021 № 127-к ОСОБА_5 з 17.08.2021 призначено на посаду заступника голови адміністрації.

Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради (далі по тексту Інструкції), затвердженої наказом голови адміністрації № 133 від 06.12.2021 заступник голови адміністрації (далі заступник голови) є посадовою особою місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 2.17, 2.18, 2.19 Інструкції до обов`язків заступника голови входить здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання житлових будинків міста, в яких створено ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК, координація робіт та контроль за цільовим використанням коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонту ОСББ, ЖБК, ОК ЖБК відповідно до міських цільових програм.

Отже, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У липні 2023 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, не встановлена досудовим розслідуванням особа, для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, розуміючи, що необхідна безпосередня участь посадових осіб вказаної адміністрації, використовуючи корупційні зв?язки у адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, запропонувала заступнику голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_5 створити та очолити групу, діяльність якої буде направлена на заволодіння бюджетними коштами адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР під час закупівлі послуг з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, на що останній дав свою згоду, тим самим вступив у попередню змову з не встановленою особою щодо вчинення вказаного злочину.

З цією метою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, вчинений в умовах воєнного стану ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами Дніпровської міської ради, з метою зняття з себе відповідальності щодо фактичних об`ємів виконаних робіт з поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра необхідна безпосередня участь осіб, які надають послуги з технічного нагляду, в невстановлений в ході досудового розслідування точний час, але не пізніше листопада 2023 року запропонував ФОП ОСОБА_6 , інженеру технічного нагляду, виконати роль виконавця у заволодінні грошовими коштами, виділеними для поточного ремонту будинків на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, на що останній погодився, тим самим вступив у попередню змову з ОСОБА_5 щодо вчинення вказаного злочину.

Так, для спільного вчинення злочину, за попередньою змовою групою осіб, пов`язаного з заволодінням чужого майна, ОСОБА_5 взяв на себе наступні функції:

-розробка плану і організація вчинення злочину;

-керування і координацію дій співучасників злочину при його вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

-залучення ОСОБА_6 , який є ФОП та перебуває на посаді інженеру технічного нагляду, має відповідні спеціальні навички та знання у вказаній сфері;

-укладення договору між Адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР з ФОП ОСОБА_6 , предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів);

-підписання актів наданих послуг, як уповноваженої особи адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, які містять завідомо неправдиві відомості, без здійснення належної перевірки об`єму та відповідності проведених ремонтних робіт умовам договору;

-спільно із співорганізатором вирішував питання про розмір грошової винагороди учасників групи;

-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності групи.

Так, для спільного вчинення злочину, за попередньою змовою групою осіб, пов`язаного з заволодінням чужого майна, ОСОБА_6 взяв на себе наступні функції:

-особисто приймав активну участь в групі;

-здійснював технічний нагляд за виконанням поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку, вносив недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3).

-беззаперечно виконував вказівки ОСОБА_5 , під час здійснення технічного нагляду за виконанням поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку, вносив недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3);

-отримував свою частку грошової винагороди від діяльності групи.

Дійшовши згоди, у невстановлений слідством час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, не встановлена досудовим розслідуванням особа, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, з корисливих мотив, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Будучи обізнаними, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської федерації, на території України було введено воєнний стан, а також те, що у подальшому, відповідно до Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 продовжено на строк 90 діб (тобто до 14.02.2024), ОСОБА_5 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу.

Так, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро) на загальну суму 405 436,53 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014742-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 405 436,53 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та. ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 224 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 405 436,53 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір № 229 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро) на суму 5 228,23 грн. без ПДВ.

В подальшому, 15.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 1047,6 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_6 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 229 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 224 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 224 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який ФОП ОСОБА_6 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 19.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 405 436,53 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2449-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку №12 по Донецькому Шосе, м. Дніпро» відповідно договору №224 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 207 862,89 грн. (Двісті сім тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 89 копійок). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку №12 по Донецькому Шосе, м. Дніпро» відповідно договору №224 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 197 573,64 грн (Сто дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят три гривні 64 копійки).

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 197 573,64 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро) на загальну суму 364 560,44 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014929-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи фактичний контроль над ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро)» на загальну суму 364 560,44 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 225 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро) на загальну суму 364 560,44 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір № 230 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на суму 4 701,19 грн без ПДВ.

В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_6 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 230 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 225 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_7 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 225 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в ФОП ОСОБА_6 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 15.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 364 560,44 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2450-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанському, м. Дніпро» відповідно договору №225 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 186 831,24 грн. (Сто вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять одна гривня 24 копійки). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанському, м. Дніпро» відповідно договору №225 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 177 729,20 грн. (Сто сімдесят сім тисяч сімсот двадцять дев`ять гривень 20 копійок).

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 177 729,20 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро) на загальну суму 388 245,69 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-015181-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи фактичний контроль над ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро)» на загальну суму 388 245,69 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 226 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро)» на загальну суму 388 245,69 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір № 231 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро) на суму 5 006,52 грн. без ПДВ.

В подальшому, 15.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_6 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 231 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 226 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_7 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 226 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який ФОП ОСОБА_6 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 20.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 388 245,69 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2451-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 у житловому будинку №57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро» відповідно договору №226 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 199 081,53 грн. (Сто дев`яносто дев`ять тисяч вісімдесят одна гривня 53 копійки). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 у житловому будинку №57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро» відповідно договору №226 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 189 164,16 грн. (Сто вісімдесят дев`ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 16 копійок).

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою з не встановленою досудовим розслідуванням особою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Дніпровської міської ради на загальну суму 189 164,16 грн., спричинивши Дніпровській міській раді матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Також, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро) на загальну суму 405 436,53 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014742-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 405 436,53 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та. ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 224 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро)» на загальну суму 405 436,53 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір № 229 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку № 12 по Донецькому шосе, м. Дніпро) на суму 5 228,23 грн. без ПДВ.

В подальшому, 15.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 1047,6 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_6 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 229 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 224 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 224 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який ФОП ОСОБА_6 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 19.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 405 436,53 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2449-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку №12 по Донецькому Шосе, м. Дніпро» відповідно договору №224 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 207 862,89 грн. (Двісті сім тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 89 копійок). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів у житловому будинку №12 по Донецькому Шосе, м. Дніпро» відповідно договору №224 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 197 573,64 грн (Сто дев`яносто сім тисяч п`ятсот сімдесят три гривні 64 копійки).

Крім того, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро) на загальну суму 364 560,44 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014929-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи фактичний контроль над ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений досудовим розслідуванням час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро)» на загальну суму 364 560,44 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 225 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанський, м. Дніпро) на загальну суму 364 560,44 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір № 230 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку АДРЕСА_1 ) на суму 4 701,19 грн без ПДВ.

В подальшому, 12.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 12.12.2023, ОСОБА_6 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 230 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 225 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_7 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 225 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в ФОП ОСОБА_6 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 15.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 364 560,44 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2450-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанському, м. Дніпро» відповідно договору №225 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 186 831,24 грн. (Сто вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять одна гривня 24 копійки). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№1, 2 житлового будинку №77 по проспекту Слобожанському, м. Дніпро» відповідно договору №225 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 177 729,20 грн. (Сто сімдесят сім тисяч сімсот двадцять дев`ять гривень 20 копійок).

Разом з тим, 17.11.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро) на загальну суму 388 245,69 грн., ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-015181-a.

Після цього, не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи фактичний контроль над ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро)» на загальну суму 388 245,69 грн. без ПДВ.

В подальшому, 27.11.2023 ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () визнано переможцем та між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (), укладено договір № 226 від 04.12.2023 щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро)» на загальну суму 388 245,69 грн. без ПДВ.

Також, 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір № 231 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 житлового будинку № 57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро) на суму 5 006,52 грн. без ПДВ.

В подальшому, 15.12.2023, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Дніпровської міської ради, не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, надала до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених у вищезазначених актах.

Зокрема, враховуючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних підрядником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () не відповідають об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), фактична вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», (), а саме: кількість відремонтованих міжнанельних швів 2671,90 м.п. з застосуванням мастики герметизувальної та ремонтно-штукатурної суміші згідно фактичних об?ємів, та застосований понижувальний коефіцієнт до витрат труда робітників-будівельників - 0,7, а не 0,79.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_6 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб,, здійснюючи послуги з технічного нагляду за договором № 231 від 05.12.2023, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 226 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підтвердив якість та обсяг робіт, зазначених в актах КБ-2в та поданих ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» () до адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР, а саме акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В свою чергу, ОСОБА_7 , знаходячись на території Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та склад робіт по ремонту міжпанельних швів виконаних ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» за договором № 226 від 04.12.2023 не відповідає об?єму та складу робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, в який ФОП ОСОБА_6 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та склад робіт зазначених в актах.

В подальшому, 20.12.2023 адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР на рахунок ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» проведено оплату в загальній сумі 388 245,69 грн. без ПДВ.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2451-24 від 06.01.2025 встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 у житловому будинку №57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро» відповідно договору №226 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 199 081,53 грн. (Сто дев`яносто дев`ять тисяч вісімдесят одна гривня 53 копійки). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 6, 7, 8 у житловому будинку №57 по вул. Софії Ковалевської, м. Дніпро» відповідно договору №226 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 189 164,16 грн. (Сто вісімдесят дев`ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 16 копійок)»

04.06.2025 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України (організація заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

При цьому, за результатами проведення судово-економічних експертиз у кримінальному провадженні, встановлено, що сума спричинених матеріальних збитків Дніпровській міській раді становить 564 467 (п`ятсот шістдесят чотири тисячі чотириста шістдесят сім) гривень.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відсудження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на 18.03.2025 року за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартира загальною площею 47.2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальна вартість якої 362 500,00 гривень, на яку слідча просить накласти арешт з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явилися, надавши заяву про розгляд справи у відсутність сторони захисту.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування згідно з висновками судово-економічних експертиз встановлено, що сума матеріальних збитків, завданих в результаті вчинення кримінального правопорушення, складає 564 467 (п`ятсот шістдесят чотири тисячі чотириста шістдесят сім) гривень.

До клопотання про арешт майна слідчим долучено Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відсудження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на 18.03.2025 року, згідно з якою пошук здійснювався за параметрами запиту відносно ОСОБА_5 , формування інформації обране за частковим співпадіння за адресою: АДРЕСА_2 . Зі змісту вказаної Інформації вбачається, що вищевказаний об`єкт нерухомого майна перебував у власності ОСОБА_5 на підставі договору дарування № 135 від 18.03.2021 року, однак речове право було припинено на підставі договору дарування № 1011 від 03.07.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий посилається на підставу, передбачену п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, згідно з яким арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В той же час, долученою до клопотання слідчого Інформацією станом на 18.03.2025 року спростовується, що квартира загальною площею 47.2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальна вартість якої 362 500,00 гривень, належить підозрюваному ОСОБА_5 .

Крім того, долучені до клопотання слідчого письмові документи не містять відомостей ані про залучення до кримінального провадження потерпілого, ані про пред`явлення цивільного позову про відшкодування завданої вчиненням кримінального правопорушення шкоди.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що клопотання слідчої не ґрунтується на законі, у зв`язку з чим в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 17.02.2025 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1