Справа № 484/4890/24
Провадження № 1-кс/484/555/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.06.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000848 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 29.08.2024 невідома особа, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом необхідності проведення верифікації, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 17700 гривень, які були розміщені на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Деталі транзакції: дата транзакції 29.08.24; деталі транзакції - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ; сума -17700.00 UAN; дата 29.08.24; комісія - -182.00; сума -17882.00.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що у мене є рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та я маю зарплатну банківську карту для виплат зазначеного банку № НОМЕР_1 . На зазначеній картці в мене було 17815,28 грн.

29.08.2024 о 18:08 годині на її мобільний номер, який є фінансовим номером НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , який повідомив, що з її карти через мобільний додаток відбувається спроба перерахунку коштів та запитав, чи це вона пересилає кошти, на що вона відповіла, що ніякі перекази не здійснювала. Після чого, чоловік їй передзвонив з № НОМЕР_5 та назвав повний номер картки, потім назвав всі перекази та суму грошового залишку на картці для виплат, що відповідало дійсності, що її переконало в дійсності його слів. Щоб переконатися, що він дійсно спілкується з власником рахунку, він повідомив, що надішле на її фінансовий номер код підтвердження та що вона відразу має його йому назвати. В цей же час від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона отримала смс-повідомлення з кодом, який вона відразу назвала чоловіку, з яким спілкувалася. Після чого, він з нею попрощався та поклав слухавку. В цей час їй відразу прийшло повідомлення про те, що з її карти знято 17700 грн. та вона зрозуміла, що з нею спілкувалися шахраї, які зайшли до її додатку та з картки викрали грошові кошти. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй повідомили, що їхні представники ніяких дій з нею не проводили та повідомили, що якщо шахраї їй називали дані, значить, вони зламали її мобільний додаток банку, після чого вона заблокувала свою карту та мобільний додаток.

В ході вивчення інформації, яку було вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 було встановлено, що дійсно 29 серпня 2024 року о 18:17 було було переведено грошові кошти: в сумі 17700 грн. на карту № НОМЕР_6 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 видана « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 29.08.2024 грошові кошти в сумі 17700 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , також особи, яка відкривала та здійснює операції по зазначеному картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого здійснення тимчасового доступу до відповідних документів у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.08.2024 по 20.09.2024, зокрема: сума 17700 грн, переведена 29 серпня 2024 року о 18:17 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . У разі зняття коштів інформації про спосіб зняття (через платіжну картку чи по чеку). Відомостей про анкетні дані особи, яка здійснювала зняття коштів. Точну адресу, дату, час, номер та місце розташування банкомата, в якому відбулося зняття коштів. Фото- та відеофіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені кошти (якщо платіжна картка (картковий рахунок) була перевипущена, аналогічні відомості щодо нового рахунку);

- інформації про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також про інші операції;

- даних або документів щодо розрахунково-касових операцій по зазначеному рахунку, зокрема: Інформації про зняття коштів (грошові чеки, платіжні доручення тощо).Адреси відділення банку або банкомата, номер банкомата, суми коштів, що були перераховані у період з 20.08.2024 по 20.09.2024;

- фото- та відеоінформації про особу, яка в банку чи банкоматах отримувала зазначені кошти.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: