Справа № 404/625/25
Номер провадження 1-кс/404/2767/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №00000021 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 старшому, старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_16 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_17 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрал поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №00000021 від 09.01.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

-відомості чи підключено банківський рахунок, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 08.01.2025 до дня винесення ухвали;

-документи про рух коштів по банківському, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 08.01.2025 до дня винесення ухвали;

-надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 08.01.2025 до дня винесення ухвали.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000021 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.01.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.01.2025 року невідома особа, з номеру телефону ОСОБА_20 НОМЕР_3 використовуючи мережу Телеграм, шляхом обману, під приводом надання позики, заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 4300 гривень які заявниця самостійно перерахувала з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 . Таким чином заявниці завдано майнову шкоду в розмірі 4300 гривень.

В ході досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровоград про надання тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що кошти переказали на банківський карту № НОМЕР_5 в розмірі на загальну суму 4300 гривень, яка належить особі на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дійсно кошти надійшли на рахунок ОСОБА_21 які остання далі переказала на невідому картку № НОМЕР_1 в сумі 4 299 гривень.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000021 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «08.01.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.01.2025 року невідома особа, з номеру телефону ОСОБА_20 НОМЕР_3 використовуючи мережу Телеграм, шляхом обману, під приводом надання позики, заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 4300 гривень які заявниця самостійно перерахувала з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 . Таким чином заявниці завдано майнову шкоду в розмірі 4300 гривень.».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, поясненнями потерпілого; протоколом допиту потерпілого; фотознімками екрану, звітом по транзакції, рапортом.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку, що стосується банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку, визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 старшому, старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_16 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_17 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрал поліції ОСОБА_18 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

-відомості чи підключено банківський рахунок, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 08.01.2025 до 05.09.2025;

-документи про рух коштів по банківському рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 08.01.2025 до 05.09.2025;

- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 08.01.2025 до 05 09 2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1