Справа № 279/909/24 Провадження№1-кс/279/811/25
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) здійснено заволодіння шляхом обману 280 земельними ділянками площею 741,2709 га, а в подальшому у листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2714 га передано посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розподільним балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), чим заподіяно ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах шкоду.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єдналась з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 і наразі ІНФОРМАЦІЯ_9 являється правонаступником та має повноваження розпоряджатись всім майном, яке розташоване на її території обслуговування.
На території Барвінківської сільської ради, до 2000 року було зареєстровано СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснювало підприємницьку діяльність. Після реорганізації СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє повинно було припинити свою підприємницьку (сільськогосподарську) діяльність.
У відповідності до Закону України «Про порядок видання в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.06.2004 за № 272 та технічного завдання виданого ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.07.2004, спеціалістами НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було - виготовлено проектно - технічну документацію.
Вихідною інформацією про виконання робіт по складанню проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) стали:- документація до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- схема розподілу земель колективної власності реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні частки (паї);- шкали бонітування земель грунтів орних земель,, багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ Житомирської області; уточнені списки громадян, які мають право на земельні частки (паї).
Згідно схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розпаювання приймалась загальна площа угідь - 1971,50 га в тому числі: ріллі - 1345,00 га; пасовищ - 303,30 га; сіножать - 319,50 га; сад - 3,70 га.
При виконанні робіт в рамках Проекту підтримки приватизації землі в Україні після обстеження та геодезичної зйомки угідь був складений акт обстеження земельних угідь СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого рекомендованого вилучити з розпаювання угіддя на загальні площі 407,50 га, в тому числі: ріллі - 124,84 га; пасовищ - 171,58 га; сіножать - 111,08 га, як такі, що не використовуються в сільськогосподарському виробництві та класифікувати їх як чагарники - 177,74 га, болота - 170,16 га, громадські пасовища -59,90 га.
Земельні ділянки, які згідно акту обстеження переводились в болота, чагарники та громадські випаси рекомендовано було передати на землі запасу, що відповідно до записів у проектно - технічній документації із землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та складання державних актів на право власності на земельні ділянки Громадянам реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барвінківської сільської ради.
Тобто, на підставі вищевказаної проектно - технічної документації, членам реформованого СВАТ «Барвінківське» в кількості 678 шт. було видано Державні акти на право приватної власності на земельні ділянки. Отже, у ході досудового розслідування було виявлено факт незаконної реєстрації у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) права власності на 280 земельних ділянок площею 741,2709 га., зокрема під час реєстрації реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 не вказане походження права на земельні ділянки КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
В подальшому, в листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2114 га передано КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за розподільчим балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), про що внесені відповідні зміни до реєстру.
У зв`язку з набранням чинності з 01.01.2019 Закону України «Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» № 2498-VIII від 10.07.2018, який вносить у Розділ З ЗКУ зміни, а саме відповідно до п. 21 - з для набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих активів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважається власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений закон є підставою державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.
Відповідно до ст.12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: розпорядження землями територіальних громад та передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відносно до цього Кодексу. Частиною 4 статті 122 цього Кодексу передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів належить передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної влади, крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.
Разом з тим, відповідно до частини першої та другої статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно із повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладання договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі - продажу права оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу крім того відповідно до статті 21 Закону України «Про оренду землі» розмір, умови та строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки комунальної та державної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).
Всупереч вищевказаним нормам чинного законодавства в 2021 році Державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 на підставі клопотання власника від 28.04.2021 виданого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 280 земельних ділянок, що розташовані за межами с. Барвінки, Коростенського району, Житомирської області (Чоповицька ТГ).
У подальшому державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_14 - ОСОБА_5 , на підставі розподільного балансу сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого 24.05.2021, головою та членами комісії з відділу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.11.2021 на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на 280 земельних ділянок, з кадастровими номерами, загальною площею 396,2714 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатом проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження, місце знаходження оригіналів документів, які становлять інтерес для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження не встановлено.
При цьому, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових експертиз.
Під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який згідно матеріалів провадження виконував обов`язки директора КСП у період вчинення злочину, який надав показання про те, що на початку 2021, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » йому запропонували посаду директора КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бути головою загальних зборів, з метою відновлення діяльності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення ряду правочинів з метою допаювання земельними ділянками громадян з числа учасників КСП. Загальні збори проводились формально, у зв`язку з пандемією, після чого йому на підпис подавались значний обсяг різних документів, які він підписав без ознайомлення зі змістом, внаслідок чого, як стало відомо у подальшому, на підставі зазначених документів було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність якого передано землі ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передані у власність дочки бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ОСОБА_7 .
Організацією даного питання займались представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інших. До реєстратора він не звертався, чи надавав довіреність на будь-яких сторонніх осіб представляти інтереси КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому невідомо, так як не ознайомлювався із підписаними ним документами.
Аналогічні показання надав колишній бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 .
В той же час, допитаний приватний підприємець ФОП « ОСОБА_12 » з основний видом діяльності - надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 надав показання про те, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є його дружина ОСОБА_13 , але фактично управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснює він самостійно. Так, навесні 2021 року до нього звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ОСОБА_14 яким здійснювалась діяльність з оформлення земель у приватну власність на території Житомирської області та запропонував скористатись юридичними послугами зазначеного товариства щодо оформлення земель колишнього СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приватну власність громадян, на що він погодився та уклав угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про надання юридичних послуг, зокрема з виготовлення технічної документації, оформлення необхідних документів щодо розпаювання зазначених земель серед учасників КСП. Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » сприяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у наданні необхідних приміщень, транспортних послуг для перевезення громадян та копіюванні необхідних документів. У діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » при наданні ними послуг, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не втручались та не вникали у суть їх діяльності. Питання створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передачі частини земель за розподільним балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не обговорювалось.
Про обставини проведення загальних зборів учасників КСП та оформлення інших документів з передачі земель у приватну власність будь- якою інформацією не володіє, так як даними питаннями займались безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та представники КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вже під час оформлення договорів оренди між власниками паїв та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з`ясувалось що у власність громадян відійшла лише частина із загальної кількості земель, частина передана до КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а решта земель за розподільним балансом, передані в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до показань нотаріуса Коростенського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_15 , у 2021 році до неї з приводу отримання нотаріальних послуг неодноразово звертались службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також інші особи з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема щодо засвідчення справжності підписів на документах.
Інформація про дату, відомості про особу, яка зверталась, а також найменування документів, які подавались на засвідчення справжності підпису, збереглась у виді записів в реєстрі нотаріальних дій. Усі абсолютно документи, що надавались їй на повірку, надавались ОСОБА_9 у вже підготовленому виді на електронному носії. Повірені документи отримувала також ОСОБА_9 у присутності підписантів. Згідно правил ведення нотаріального діловодства, до 2025 року, копії документів на яких нотаріус засвідчує справжність підпису, в архіві нотаріуса не зберігається.
Таким чином вбачається що до вчинення даного злочину причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зокрема ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженка с.Головки, Малинського району, Житомирської області, проживає по АДРЕСА_1 , обіймає посаду економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та фактично здійснює управління товариством.
Згідно матеріалів провадження за вказівками ОСОБА_12 готувала необхідні документи для передачі земель комунальної власності у приватну власність, які передала представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також забезпечувала організацію проведення загальних зборів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Втановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 у період вчинення злочину мала у користуванні мобільний радіолелектронний засіб з SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » абоненський номер: НОМЕР_4 та SIM-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » абоненський номер: НОМЕР_5 .
У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості проведення аналізу інфомармації щодо місцезнаходження осіб у визначені періоди часу вчинення злочину (формуванні та використанні документів, які стали підставою для вибуття земель з Чоповицької ТГ, при здійсненні правочинів щодо реєстрації та ін.), підтвердження фактів спілкування причетних до злочину осіб між собою під час вчинення злочину у визначені періоди, порівняння зазначеної інформації з датами формування зазначених вище документів, а також з метою підтвердження, або спростування показань, які надали зазначені особи у ході допитів та підтвердження причетності до вчинення злочину окремих осіб з числа зазначених вище, встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб та свідків кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо роздруківок з`єднань з наданням ІМЕІ засобів зв`язку, абонентських номерів, що перебували у користуванні осіб причетних до вчинення злочину, у зоні дії яких базових станцій перебували, адреси їх розташування, з ким виходили на зв`язок, з наданням дати, часу, тривалості з`єднання та адреси розташування базових станцій по номеру абонента «А» за період з 01.01.2021 року по час надання інформації, яка перебуває у володінні мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Зазначена інформація необхідна для використання як доказів з доведення фактів та обставин, які підлягають встановленню під час досудового розслідування та в суді і як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати в інший спосіб окрім становленого кримінально - процесуальним законом порядку.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.
Зі змісту п.7 ч. 1 ст.162 КПК Українвбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, встановлено, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » виготовити на електронному носії документи, що містять наведену інформацію та надати можливість їх вилучити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30

Копія згідно з оригіналом