Номер провадження 1-кс/754/2692/25
У Х В А Л А

Іменем України

05 серпня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2025 за №0001589, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.08.2025 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001589 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 07 квітня 2025 року № 280, заклад загальної середньої освіти № НОМЕР_3 поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва трансформовано в ліцей НОМЕР_5 з поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва. Після трансформації керівництво закладу освіти почали проводити організаційно-правові заходи щодо зміни назви закладу освіти ( реєстраційні дії). Після чого директором проводилась зміна податкових ключів (ключів директора та головного бухгалтера), банківських ключів, казначейських ключів, зміна печаток та штампів.

Окрім того, на підставі наказу №146-к від 06.11.2003, виданого директором ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , переведено на посаду головного бухгалтера школи.

Згідно з посадовою інструкцією головного бухгалтера від 28.08.2024, з якою ОСОБА_5 ознайомлена особисто під підпис, а саме з розділом 1 «Загальні положення» п.1.5. Головний бухгалтер у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності; методичними рекомендаціями щодо бухгалтерського обліку та звітності; нормами і правилами охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки; наказами директора, статутом і правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти, цією посадовою інструкцією.

Також, згідно з розділом 2 «Завдання та обов`язки», п.2.2. Обліковує надходження і виплати грошових коштів, складає щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів за поточними рахунками закладу освіти та п.2.3.Розробляє та вживає заходів, що спрямовані на дотримання фінансової дисципліни і раціональне використання ресурсів.

Відповідно до розділу 4 «Відповідальність», головний бухгалтер несе відповідальність за:

4.1. Неналежне виконання або невиконання посадових обов?язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що належать до його компетенції, а також за невикористання або неповне використання прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

4.2.Правопорушення, скоєні в процесі виконання своїх посадових обов?язків.

4.3.Завдання матеріальної шкоди закладу освіти.

На підставі вищевикладеного, ОСОБА_5 , являється матеріально-відповідальною особою.

За результатом усного звернення педагогічних працівників щодо отримання заробітної плати за квітень місяць з усім педагогічним колективом в різний час, директором закладу освіти було надано доручення провідному фахівцю провести звірку відомості нарахування заробітної плати з відомістю перерахування коштів на особові карткові рахунки педагогічних працівників. Як результат були виявлені розбіжності (Доповідна записка провідного фахівця ОСОБА_6 ).

На підставі виявлених розбіжностей, директор, наказом №67 від 07.05.2025 року, ініціювала проведення службової перевірки для підтвердження чи спростування факту привласненням коштів, головним бухгалтером, ОСОБА_5 .

Відповідно до акту проведення службової перевірки від 16.05.2025, проведеної керівним складом, у період з 01.04.2025 по 30.04.2025 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 239 476,79 грн.

Також, у період з 01.01.2025 по 30:04.2025 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 940 664,36 грн.

Окрім того, у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на перераховано грошові кошти у сумі 2 113 030,04 грн.

А також, у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 893 158,36 грн.

Крім цього, у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 074 881,82 грн.

Зокрема, у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 381 105,46 грн.

Також, у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок її сина, ОСОБА_7 , який не був працівником закладу освіти було безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 456 894,71 грн.

Окрім цього, у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 1 221 448,24 грн.

Розбіжностей із відомостями інших працівників не виявлено.

3 приводу зазначених перерахувань головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , надано пояснення, що грошові кошти вона дійсно перерахувала безпідставно, виходячи із власних мотивів: необхідність погашення боргових зобов?язань/кредитів перед третіми особами.

Головним бухгалтером надано пояснення лише щодо частини перерахованих коштів. Зазначеними поясненнями не підтверджується законність таких перерахувань.

Разом із тим, комісією не встановлено і законних підстав для перерахування решти грошових коштів на картковий рахунок.

Згідно висновків, проведеної службової перевірки, у період з 01.01.2020 по 30.04.2025 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок та на власний картковий рахунок її сина, ОСОБА_7 , безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 12 081 182,99 грн. (дванадцять мільйонів вісімдесят одна тисяча сто вісімдесят дві гривні дев?яносто дев?ять копійок).

Таким чином, на підставі вищевикладеного, ОСОБА_5 своїми діями, нанесла матеріальний збиток ліцею НОМЕР_5 з поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва, у розмірі 12 081 182,99 грн. (дванадцять мільйонів вісімдесят одна тисяча сто вісімдесят дві гривні дев?яносто дев?ять копійок).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані кошти ОСОБА_5 перераховувала на власні розрахункові рахунки з рахунків ліцею № НОМЕР_3 з поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (місцерозташування: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю за період з 01.01.2020 по 01.05.2025, по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкритів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: інформації про використання рахунків у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією LOG-файли) за період з 01.01.2020 по 01.05.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалась з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух коштів по банківському рахунку; рахунки які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01.01.2020 по 01.05.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: : АДРЕСА_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001589 від 20.05.2025, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей і документів відносно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію, а саме повні дані стосовно розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ліцею НОМЕР_5 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, а саме: інформації про використання рахунків у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією LOG-файли) за період з 01.01.2020 по 01.05.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалась з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух коштів по банківському рахунку; рахунки які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01.01.2020 по 01.05.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1