Провадження № 1-кс/161/5553/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 вересня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в оригіналах, первинних, бухгалтерських та інших документів за період з 01.01.2021 р. до 30.07.2025 р. з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, щодо господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договори з додатками, угоди з додатками, контракти з додатками, договорів з перевізниками товарів, платіжні доручення (інструкції), картки складського обліку, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг, заявки на перевезення вантажів, маршрутні листи, оборотно-сальдові відомості по рахунках 28, 36, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, виписок по банківських рахунках де відображено дані операції (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), а також інших рахунках бухгалтерського обліку в яких відображено господарські відносини ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.01.2021 по 30.07.2025.

Оскільки вищевказані документи, на думку детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, детективам групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) детективам групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів в оригіналах, первинних, бухгалтерських та інших документів за період з 01.01.2021 р. до 30.07.2025 р. з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), що містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, щодо господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договори з додатками, угоди з додатками, контракти з додатками, договорів з перевізниками товарів, платіжні доручення (інструкції), картки складського обліку, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг, заявки на перевезення вантажів, маршрутні листи, оборотно-сальдові відомості по рахунках 28, 36, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, виписок по банківських рахунках де відображено дані операції (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), а також інших рахунках бухгалтерського обліку в яких відображено господарські відносини ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 01.01.2021 по 30.07.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1