Справа № 645/3439/25
Провадження № 1-кс/645/1002/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Немишлянського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.03.2025 року у денний час доби, невстановлена особа, під приводом продажу дизельного палива заявнику ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем в/ч № НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6900 гривень, які той перерахував з власної банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час номер картки не встановлено, на картку шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 спричинені матеріальні збитки в розмірі 6900 гривень.

Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив картковий рахунок для отримання заробітної платні, точніше військових виплат. Так, 27.03.2025 року йому потрібно було знайти талони на придбання дизельного палива в сеті заправок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В одній з груп в соціальній мережі «Телеграм», в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він знайшов оголошення про продаж таких талонів. Він почав переписку з продавцем та вони домовились, що він купить талони на 150 літрів палива, загальною вартістю 6900 гривень. Чоловік, з яким він переписувався був підписаний, як менеджер ОСОБА_6 . Чоловік скинув йому номер своєї картки, оформленої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер картки № НОМЕР_2 . В цей же день з власної картки № НОМЕР_3 , номер карткового рахунку НОМЕР_4 , він перерахував на картку шахраїв номер якої № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 6900 гривень з комісією 34 грн. 50 коп.. На наступний день він написав менеджеру ОСОБА_6 питання, коли буде відправка талонів, на що йому ніхто не відповів, після чого, акаунт зовсім зник з месенджеру «Телеграм». Таким чином, шахрайськими діями йому спричинені матеріальні збитки в розмірі 6934 гривні 50 копійок. Коли він відправляв грошові кошти та робив замовлення, він знаходився за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Це був денний час доби, десь 10.54 год. Дома, крім нього, знаходилась дружина. В поліцію він звернувся тільки через два місяці, бо весь цей час перебував на службі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 у повному обсязі підтвердила свідчення потерпілого ОСОБА_5 .

Картка потерпілої сторони №396712, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Картка зловмисників № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харкова проведено вилучення інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно отриманої інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , здійснені наступні транзакції грошових коштів:

- 27.03.2025 о 17.22 год. грошові кошти в сумі 5731 грн., на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- 27.03.2025 о 20.10 год. грошові кошти в сумі 1000 гривень, на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

- 29.03.2025 о 18.59 год. оплата в терміналі в сумі 132 грн., 006249 МО653 МАРКЕТ ГРАНД в місті Хмільник, Вінницької області.

Дізнавач зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 27.03.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Крім цього, існує необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 27.03.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням дізнавач зазначає необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 27.03.2025 року по 01.08.2025 року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; капітану поліції ОСОБА_9 ; майору поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) з можливістю проведення виїмки у м. Харкові та у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення вилучення у м. Харкові;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати наступну інформацію:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 , за період часу з 27.03.2025 по 01.08.2025 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 , за період часу з 27.03.2025 по 01.08.2025 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати наступну інформацію та документи:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_7 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_7 за період часу з 27.03.2025 по 31.07.2025 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_7 , за період часу з 27.03.2025 по 31.07.2025 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Враховуючи положення у країні, надати можливість дізнавачам проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 01.09.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 01.08.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1