Справа №295/3872/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0003531 старшим слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із указаним клопотанням, в якому зазначив, що 20.11.2023 до Житомирського РУП надійшов рапорт оперуповноваженого УБН про те, що жителі міста Житомира гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 , протягом тривалого часу, переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою замаються незаконним виготовленням та збутом наркотичних та психотропних речовин у великих розмірах.

За даним фактом слідчим відділом Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003531 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий: АДРЕСА_1 , який у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Слідча вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0003531, слідчим відділом Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактами незаконного зберігання, виготовлення, збуту наркотичних засобів (психотропних речовин) у великих розмірах та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч.ч. 1,2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.01.2024 по термін дії ухвали, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.01.2024 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів із наданням фото або відео фіксування операцій з 01.01.2024 по термін дії ухвали, а також номерів рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, інформації про номера банківської картки платника та отримувача, а також (за наявності) ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську карту підозрюваного.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам: старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; слідчому Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 ; слідчому Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 17.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1