Справа № 172/830/24
Провадження № 1-кс/172/151/25
У Х В А Л А

08.07.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000044 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 27.07.2023 до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що він самостійно знайшов оголошення про продаж автомобіля на інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого під час спілкування з номеру телефону вказаної особи який був в оголошенні НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_3 27.07.2023 в денний час доби трьома платежами за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з номером НОМЕР_3 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з номером НОМЕР_4 . Однак, послуг з покупкою автомобіля ОСОБА_3 надано не було, грошові кошти не повернуто та, таким чином спричинено матеріальний збиток на загальну суму 60100 гривень. (ЄО№2774 від 31.07.2023)

01.08.2023 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 27.07.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній знайшов оголошення про продаж автомобіля. У вказаному оголошені був вказаний номер НОМЕР_2 , на який ОСОБА_3 зателефонував, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_4 . Після узгодження всіх питань з приводу купівлі автомобіля з-за кордону, чоловік надіслав номер своєї банківської картки № НОМЕР_4 , на яку потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував трьома транзакціями 60 100 грн. Однак автомобіль потерпілому передано не було, грошові кошти не повернуто та таким чином вказаними діями потерпілому завдано матеріальної шкоди у розмірі 60 100 грн.

09.07.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до документів по рахункам банківської картки № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме роздруківки руху грошових коштів по даній картці у період з 27.07.2023 року. Дану інформацію було доручено працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України для здійснення аналізу картки особи. На що, 17.01.2025 року було отримано рапорт від старшого оперуповноваженого УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що з метою отримання більш детальної інформації за встановленими картками та рахунками (дату, час, місце знаття грошових коштів, фото та відео фіксацію з банкоматів, дані особи на яку емітовано картку чи рахунок) та встановленими ІР-адресами (ПІП абонента, адреси його місця розташування, копії договору про надання послуг до мережі Інтернет) необхідно звернутись до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів особи, із можливістю вилучити документи по рахункам банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: - роздруківок руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 27.07.2023 по 27.07.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); - місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 27.07.2023 по 27.07.2024; - відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка; - IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 27.07.2023 по 27.07.2024; - відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку; - IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 27.07.2023 по 27.07.2024; - встановлені IP-адреси (ПІП абонента, адреси його місця розташування,копії договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет, а також іншої наявної інформації, щодо останнього).

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 01.08.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000044.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000044 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ доінформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 27.07.2023 по 27.07.2024, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 27.07.2023 по 27.07.2024;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 27.07.2023 по 27.07.2024;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 27.07.2023 по 27.07.2024.

- встановлені IP-адреси (ПІП абонента, адреси його місця розташування,копії договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет, а також іншої наявної інформації, щодо останнього).

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_7 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1