печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах запобіжного заходу у вигляді застави, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке перебуває у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Дане кримінальне провадження розпочато 02.01.2025 шляхом виділення з провадження №0000508 за ознаками ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено розслідуване кримінальне правопорушення, за таких обставин.

24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. Відповідно до розділу V Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями ст. ст. 1 та 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

24.02.2022 на виконання злочинного наказу військовослужбовці збройних сил російської федерації шляхом збройної агресії, незаконно вторглись на територію України та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, окупували частину території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до цього часу та призводить до загибелі великої кількості людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом президента України від 24.02.2022 №64/2022 введено воєнний стан на всій території України, дія якого в подальшому неодноразово була продовжена.

Надалі, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 03.03.2022 №187, згідно з якою для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією РФ установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) зокрема на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими зокрема є юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства російської федерації.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України №2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1076 від 27.09.2022 заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Незважаючи на це, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») (Україна) () відповідно до наказу від 26.04.2023 №К2604-1 в умовах воєнного стану вчинив кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України за наступних обставин.

Будучи призначеним генеральним директором ТОВ «ОДП ГРУП», ОСОБА_5 був залучений до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором фактичним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО ТЕХНА») та колишнім генеральним директором підприємства стосовно яких досудове розслідування виділено в окреме провадження. При цьому ОСОБА_5 не був обізнаний про спрямованість умислу вищевказаних осіб на пособництво державі-агресору.

Відповідно до вказівок вищевказаних осіб ОСОБА_5 повинен був забезпечити своєчасне та безперервне виготовлення продукції на виробничих потужностях ТОВ «ОДП Груп», а саме обладнання для птахівництва для поставки суб`єкту господарювання держави-агресора ТОВ «ТЕХНА» (Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка), яке знаходиться та здійснює свою господарську діяльність на території російської федерації шляхом постачання обладнання до держави агресора через треті країни, враховуючи існуючі заборони в Україні на здійснення господарської діяльності з підприємства держави-агресора, встановлені постановами Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та №1076 від 27.09.2022.

Так, передбачалась поставка обладнання українського виробництва з України на логістичні склади розташовані в Європейському союзі, зокрема на склади компаній нерезидентів: «Brexit Sp. Z o.o.» в місті Хелм Республіки Польща; «UAB DIDNERIAL», «UAB EVEREST LOGISTICS» в місті Вільнюс Литовської Республіки та порти Республіки Польщі, Румунії начебто для іноземних суб`єктів господарювання Об`єднаних Арабських Еміратів «TEXHA GLOBAL FZCO» та Республіки Туреччини «OCEAANIXX TRADING MARINE TICARET VESANAYI ANONIM SIRRETI» (попередня назва - «В2 TRADING MARINE TICARET VE SANAYI ANONIM SIRRETI»), звідки обладнання повинно перевозитись на територію рф.

Крім ОСОБА_5 до провадження господарської діяльності у взаємодії із державою агресором, фактичним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ОДП ГРУП» (ТОВ «ВО ТЕХНА») і колишнім генеральним директором підприємства стосовно яких досудове розслідування виділено в окреме провадження, була залучена в якості пособника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка раніше обіймала посаду директора департаменту логістики ТОВ «ВО ТЕХНА» (теперішня назва ТОВ «ОДП Груп») та яка також не була обізнана про спрямованість умислу вищевказаних осіб на пособництво державі-агресору.

Відповідно до вказівок вищевказаних осіб ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво у веденні господарської діяльності взаємодії з державою-агресором, повинна була забезпечити закупівлю деталей та сировини для виробництва обладнання для птахівництва ТОВ «ОДП Груп» під керівництвом ОСОБА_5 та здійснювати подальший супровід експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на територію держави-агресора, контроль за здійсненням перевезень, підшуканням водіїв, швидку логістики та взаємодію з генеральним директором ОСОБА_5 для швидкого виготовлення обладнання.

При цьому, згідно вказівок осіб, які залучили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до протиправної діяльності, для маскування злочинного характеру поставок обладнання для птахівництва до держави-агресора під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ «ОДП ГРУП» та іноземним суб`єктом господарювання, зареєстрованим в Об`єднаних Арабських Еміратах «TEXHA GLOBAL FZCO», були укладені та використані реквізити контрактів на постачання товарів від 10.02.2022 №НВ 10/03/22 TG та від 20.06.2023 №НВ 13/03/23 TG-SA, які були виготовлені невстановленими під час досудового розслідування особами.

Також, з цією метою між ТОВ «ОДП ГРУП» та іноземним суб`єктом господарювання, зареєстрованим в Республіці Туреччина «OCEAANIXX TRADING MAKINE TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI», були укладені та використані реквізити контракту на постачання товарів від 25.05.2023 №НВ 25/05/23 TR та додаткова угода від 19.06.2023 №1 до нього, які були виготовлені невстановленими під час досудового розслідування особами.

Надалі не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту обладнання для птахівництва від ТОВ «ВО ТЕХНА» (на цей час - ТОВ «ОДП ГРУП») до підприємства держави-агресора ТОВ «ТЕХНА» (РФ), які подано до митних органів та підставі низки митних декларацій обладнання направлено до країн Європейського союзу, у тому числі Республіки Польща, Литовської Республіки та портів Республіки Польща, Румунії звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка.

Так, після призначення на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП» ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підписав контракти від 25.05.2023 №НВ 25/05/23 TR між ТОВ «ОДП ГРУП» та «OCEAANIXX TRADING MAKINE TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI» та від 20.06.2023 №НВ 13/03/23 TG-SA між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXHA GLOBAL FZCO» про поставку обладнання для птахівництва начебто для даних іноземних суб`єктів господарювання на логістичні склади «Brexit Sp. Z o.o.» в місті Хелм Республіки Польща; «UAB DIDNERIAL», «UAB EVEREST LOGISTICS» в місті Вільнюс Литовської Республіки та порти Республіки Польщі і Румунії.

ОСОБА_6 , здійснюючи пособництво у веденні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечила постачання на виробництво ТОВ «ОДП ГРУП» деталей та сировини для виготовлення обладнання для птахівництва, узгоджуючи свої дії з ОСОБА_5 та особами, які залучили її до протиправної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_5 забезпечив виготовлення групи товарів обладнання для птахівництва згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «TEXHA GLOBAL FZCO» та підписав товаро-супровідні документи, виготовлені невстановленими під час розслідування особами, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 підписав рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 152 886,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн.

Так, документи підписані ОСОБА_5 від декларанта ТОВ «ОДП ГРУП» подано до митних органів та складено наступні митні декларації, інвойси (рахунки-фактури) для поставки обладнання для птахівництва начебто для Об`єднаних Арабських Еміратах «TEXHA GLOBAL FZCO» в порти Республіки Польщі та Румунії, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка:

- митна декларація 23UA37U6 від 06.10.2023, інвойс №НВ 13/03/23 TG-SA-1 dd від 04.10.2023, вартість 40 791,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2023 складало 1 493 833,52 грн.;

- митна декларація 23UA38U5 від 06.10.2023, інвойс №НВ 13/03/23 TG-SA-2 dd від 05.10.2023, вартість 32 902,18 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2023 складало 1 204 930,48 грн.;

- митна декларація 23UA74U9 від 20.12.2023, інвойс №НВ 13/03/23 TG-SA-3 dd від 19.12.2023, вартість 51 868,07 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.12.2023 складало 1 935 742,31 грн.;

- митна декларація 23UA47U1 від 22.12.2023, інвойс №НВ 13/03/23 TG-SA-4 dd від 20.12.2023, вартість 27 324,75 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 22.12.2023 складало 1 027 312,23 грн., у яких в описовій частині товару зазначено: «Обладнання кліткове для утримання і вирощування птиці: Частина комплекту клітинного обладнання для утримання курей-несучок у багатоярусних батареях TCBH на 78100 птахо місць -1шт. Частина комплекту клітин ного обладнання для вирощування ремонтного молодняку курей у багатоярусних батареях ТСВС на 79920 птахо місць -1шт. Торговельна марка: ОДП ГРУП, країна виробництва UA. Виробник: ТОВ «ОДП ГРУП».

Також, ОСОБА_5 забезпечив виготовлення групи товарів обладнання для птахівництва згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «OCEAANIXX TRADING MAKINE TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI» та підписав товаро-супровідні документи, виготовлені невстановленими під час розслідування особами, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 25.05.2023 підписав рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 666 647,02 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 24 359 809,34 грн.

Так, документи підписані ОСОБА_5 від декларанта ТОВ «ОДП ГРУП» подано до митних органів та складено наступні митні декларації, інвойси (рахунки-фактури) для поставки обладнання для птахівництва на логістичні склади компаній нерезидентів «UAB DIDNERIAL» та «UAB EVEREST LOGISTICS» в місті Вільнюс Литовської Республіки, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ «ТЕХНА» за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка:

- митна декларація 23UA48U1 від 20.06.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-2-29 від 19.06.2023, вартість 76 468,10 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.06.2023 складало 2 796 331,36 грн.;

- митна декларація 23UA81U2 від 30.06.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-3-30 від 30.06.2023, вартість 95 291,62 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 30.06.2023 складало 3 484 681,14 грн.;

- митна декларація 23UA44U7 від 31.07.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-4-31 від 31.07.2023, вартість 50 775,30 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.07.2023 складало 1 856 781,64 грн.;

- митна декларація 23UA22U9 від 10.08.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-5-32 від 10.08.2023, вартість 58 287,77 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 10.08.2023 складало 2 131 502,15 грн.;

- митна декларація 23UA01U1 від 24.08.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-6-33 від 24.08.2023, вартість 56 257,16 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 24.08.2023 складало 2 057 245,58 грн.;

- митна декларація 23UA24U0 від 15.09.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-7-34 від 14.09.2023, вартість 66 820,64 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 15.09.2023 складало 2 443 537,26 грн.;

- митна декларація 23UA71U4 від 18.10.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-8-35 від 16.10.2023, вартість 61 414,52 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 18.10.2023 складало 2 233 572,39 грн.;

- митна декларація 23UA12U3 від 31.10.2023, інвойс № НВ 25/05/23 TR-9-36 від 30.10.2023, вартість 46 375,31 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.10.2023 складало 1 686 479,89 грн.;

- митна декларація 23UA44U3 від 07.12.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-11-38 від 06.12.2023, вартість 59 537,62 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 07.12.2023 складало 2 184 471 грн.;

- митна декларація 23UA96U6 від 11.11.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-10-37 від 10.11.2023, вартість 48 187,25 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 11.11.2023 складало 1 736 475,74 грн.;

- митна декларація 23UA35U2 від 14.12.2023, інвойс №НВ 25/05/23 TR-12-39 від 13.12.2023, вартість 47 231,73 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.12.2023 складало 1 748 731,19 грн., у яких в описовій частині товару зазначено: «Обладнання кліткове для утримання та вирощування птиці в розібраному вигляді (розукомплектоване для зручності транспортування):частина кліткової батареї, частини системи вентиляції, частина системи яйце збору. Торговельна марка - «ОДП ГРУП» Виробник - ТОВ «ОДП ГРУП» Країна виробництва - Україна».

Усього внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 за пособництва ОСОБА_6 з російського підприємства ТОВ «ТЕХНА», використовуючи банківські рахунки компаній - нерезидентів «TEXHA GLOBAL FZCO» (ОАЕ) та «OCEAANIXX TRADING MARINE TICARET VESANAYI ANONIM SIRRETI» (Республіка Туреччина), на рахунок компанії ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») від «TEXHA GLOBAL FZCO» отримано платежі у загальній сумі 1 751 408,59 доларів США (60 857 040,70 гривень) та від «OCEAANIXX TRADING MARINE TICARET VESANAYI ANONIM SIRRETI» отримано платежі у загальній сумі 496 050,35 доларів США (18 189 742,48 гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, повідомивши про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами.

ОСОБА_5 перебував під вартою у ДУ «Київський слідчий ізолятор» згідно ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.01.2024 у справі №757/2383/24-к, від 12.03.2024 у справі №757/11253/24-к, від 12.04.2024 у справі №757/16677/24-к, від 05.06.2024 у справі №757/25447/24-к, від 11.07.2024 у справі №757/31049/24-к, від 05.09.2024 у справі №757/39798/24-к, від 28.10.2024 у справі №757/49431/24-к, проте після внесення 29.10.2024 визначених слідчим суддею коштів на відповідний банківський рахунок вважається особою із застосуванням запобіжним заходом у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.01.2025 у справі № 757/799/25-к строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави продовжено до 15.03.2025, однак закінчити досудове розслідування до спливу даного строку неможливо.

Постановою заступника Генерального прокурора від 08.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000508 продовжено до 3 місяців, тобто до 16.04.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.04.2024 №757/14528/24-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000508 продовжено до 6 місяців, тобто до 16.07.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000508 продовжено до 16.01.2025.

07.01.2025 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування, відкрито матеріали та надано їх для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України. Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх захисники розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Зважаючи на те, що строк покладення обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 15.03.2025, виникла необхідність у продовженні строку обов`язків, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Обставинами, на підставі яких сторона обвинувачення дійшла висновку про наявність вказаних ризиків є те, що кримінальне правопорушення, що інкримінується ОСОБА_5 , передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вищевикладене свідчить також про те, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, може планувати втечу та переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та має реальні можливості залишити територію України з цією метою, як і в межах пункту пропуску через державний кордон України, так і поза межами таких, а також переховуватись на території України. Перебування нашої держави у стані війни з Російською Федерацією може також сприяти ОСОБА_5 до залишення меж підконтрольної Україні території, що унеможливить подальше проведення належного досудового розслідування та судового розгляду.

ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ОДП ГРУП» (), може незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, іншого підозрюваного та учасників кримінального провадження, з метою надання недостовірних показів, зміни раніше наданих у кримінальному провадженні показів і уникнення кримінальної відповідальності. Оскільки підозрюваному вручені повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу, продовження строків запобіжного заходу у вигляд тримання під вартою з доданими до них матеріалами досудового розслідування, якими вони обґрунтовуються, відповідно останній отримав можливість знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які містять значиму інформацію, у тому числі щодо проведених слідчих та процесуальних дій, які йому до цього були невідомі. З урахування вказаної обставини підозрюваний, перебуваючи без обов`язків при заставі, матиме можливість обговорювати з співучасниками, іншими невстановленими особами, причетними до протиправної діяльності, як відомі, так й невідомі органу досудового розслідування обставини вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, та усвідомлюючи невідворотність покарання, намагатиметься вплинути на цих осіб, розробити стратегію ухилення від відповідальності. Враховуючи встановлення факту вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення, перебуваючи без покладених обов`язків через заставу, усвідомлюючи, що відомі йому особи з числа невстановлених на даний час стороною обвинувачення, можуть надати правдиві показання щодо його ролі у вчиненні кримінального правопорушення, намагатиметься вплинути на них з метою домогтися надання неправдивих показань на свою користь чи унеможливити своє викриття, а також приховування можливих співучасників та осіб, що їм сприяли.

Обставинами, на підставі яких сторона обвинувачення дійшла висновку, що ОСОБА_5 перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином є те, що у випадку засудження за ч. 4 ст. 111-1 КК України до нього може бути застосовано покарання у виді реального позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією майна. Без покладення на нього обов`язків у зв`язку із застосування запобіжного заходу у вигляді застави до вирішення питання щодо виявлення майна з метою його конфіскації та накладення на нього арешту наявний ризик того, що ОСОБА_5 вчинить активні дії щодо його приховування, перешкоджаючи таким чином кримінальному провадженню, зокрема досягненню мети та завдань кримінального провадження, невідворотності покарання та його достатності.

ОСОБА_5 може вчинити інші кримінальні правопорушення щодо свідків з метою уникнення відповідальності, а також продовжити кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України. Вказане дає підстави стверджувати про те, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин) умисно і цілеспрямовано, чітко усвідомлюючи при цьому протиправність власних дій.

Зазначені ризики, які виправдовують продовження строку покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 на даний час не зменшились і продовжують існувати, оскільки перебуваючи під заставою ОСОБА_5 не мав можливості контактувати з причетними до вчинених ним кримінального правопорушення (злочину) особами, й узгоджувати з ними свої дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, вчинення незаконного впливу на свідків, експертів, інших учасників кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення інших кримінальних правопорушень чи продовжити кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України.

Зазначені ризики є суттєвими і їхньому настанню неможливо запобігти у разі не продовження строку обов`язків до ОСОБА_5 .

Крім наявності зазначених ризиків, матеріали провадження дають змогу оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання; вік та стан здоров`я підозрюваного; наявність у підозрюваного постійного місця роботи та репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Не продовження строку покладення процесуальних обов`язків на підозрюваного унеможливить запобігання встановленим ризикам, з огляду на те, що саме ризик втрати грошових коштів може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави, на 2 місяці, тобто до 15.05.2025, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися із Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні №0000508 від 27.03.2023 з приводу обставин кримінального правопорушення, письмовий перелік яких буде надано ОСОБА_5 під підпис; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

До початку судового засідання захисник ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, у зв`язку із введеним в Україні воєнним станом та віддаленістю місця проживання підозрюваного та його захисника від суду.

Слідчим суддею, з урахуванням думки учасників провадження, територіальної віддаленості місцезнаходження підозрюваного та захисника (Житомирська обл.) від Печерського районного суду м. Києва, належної якості відеоконференцзв`язку, з метою забезпечення участі останніх при розгляді клопотання прокурора та оперативності судового провадження, визнано можливим провести судове засідання за участю сторони захисту в режимі дистанційного судового провадження за допомогою відеоконференції.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти вказаного клопотання, просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на необґрунтованість підозри та непідтвердженість існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зазначив, що ОСОБА_5 зареєстрований та постійно проживає у м. Звягель, багато років працює на одному підприємстві, виховує двох малолітніх дітей, опікується батьками похилого віку, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, активно займається волонтерською діяльністю. Ризик спотворення речових доказів відсутній, оскільки кримінальне провадження перебуває на стадії завершення, матеріали провадження відкриті для ознайомлення. Ризик впливу на свідків відсутній, оскільки останні вже допитані та попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань. Покинути територію України через пункти пропуску ОСОБА_5 не може, оскільки на виконання ухвали слідчого судді від 28.10.2024 здав свій паспорт для виїзду за кордон.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України /том 1 а. м. 136-142/.

16.01.2024 в рамках кримінального провадження №0000508 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України /том 1 а. м. 112-130/.

12.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, повідомивши про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України /том 1 а. м. 242-245/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 у справі №757/2383/24-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою строком до 14.03.2024 /том 1 а. м. 148-152/.

Строк дії вказаного запобіжного заходу ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2024 (справа №757/11253/24-к), 05.06.2024 (справа №757/25447/24-к), 11.07.2024 (справа №757/31049/24-к) продовжено до 16.04.2024, 16.07.2024, 08.09.2024 відповідно /том 1 а. м. 173, 231, 236-237/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2024 у справі №757/49431/24-к підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді у вигляді тримання під вартою строком до 25.12.2024. Одночасно підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу у розмірі 272 520 грн /том 1 а. м. 240/.

В подальшому ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.07.2024 у справі №757/30520/24-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 27.03.2023 продовжено до 12 місяців, тобто до 16.01.2025 /том 1 а. м. 235/.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2024, 15.01.2025 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього у межах запобіжного заходу у вигляді застави, до 16.01.2025 та 15.03.2025 відповідно, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися із Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні №0000508 від 27.03.2023; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /а. м. 241, 247/.

02.01.2025 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 виділено з матеріалів кримінального провадження №0000508 від 27.03.2023 в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України. Виділеним матеріалам присвоєно номер кримінального провадження №0000001 /том 2 а. м. 220-221/.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, 07.01.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 завершено та розпочато виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України, про що в той же день особисто повідомлено підозрюваних та його захисника /том 1 а. м. 246/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколах огляду від 24.04.2023, 27.04.2023, 22.05.2023, 16.08.2023, 01.05.2023, 29.01.2024, 01.01.2024, 02.01.2024, 03.01.2024, 04.01.2024, 26.12.2023 /том 1 а. м. 10-65, 76-77, 174-221, том 2 а. м. 1-155/, протоколах допиту свідків ОСОБА_7 від 07.06.2023, ОСОБА_8 від 21.05.2024, ОСОБА_9 від 21.06.2024, ОСОБА_10 від 10.06.2024, ОСОБА_11 від 14.06.2024, ОСОБА_12 від 28.06.2024, ОСОБА_13 від 01.08.2024, ОСОБА_14 від 30.08.2024 /том 1 а. м. 66-72, том 2 а. м. 156-216/, протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 07.01.2025 /том 2 а. м. 222-226/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, покарання за яке встановлене у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна. Така суворість покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може особисто вчинити дії чи схиляти інших осіб до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами. При цьому доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Водночас слідчий суддя не вбачає на даній стадії провадження наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, - можливість підозрюваного знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в межах даного кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, виходячи з чого можна зробити висновок, що орган досудового розслідування зібрав у встановленому КПК України порядку докази, які доводять (чи спростовують) причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України вбачається з огляду на те, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки інкримінований ОСОБА_5 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати підозрюваного вчиняти дії направлені на його приховування або відчуження.

Доводи сторони захисту про відсутність існування вказаних ризиків є необґрунтованими та спростовуються вищевикладеним.

Таким чином, враховуючи обставини згідно ст. ст. 177, 178 КПК України, те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено, проте в розумінні положень ст. 283 КПК України, не закінчене, здійснюється виконання вимог ст. 290 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків на строк до 13.05.2025, але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 13 травня 2025 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконання вимог ст. 290 КПК України) строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не відлучатися із Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні №0000508 від 27.03.2023 з приводу обставин кримінального правопорушення, письмовий перелік яких надано ОСОБА_5 під підпис;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1