Справа № 750/6622/25
Провадження № 1-кс/750/3950/25
У Х В А Л А

16 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівський області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 30.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 262 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.09.2025 старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівський області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: заступнику начальника відділу начальнику 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів стосовно наступних осіб: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , доньки ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , доньки ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні СВ УСБУ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 30.04.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 262 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командир військової частини НОМЕР_7 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з іншими невстановленими військовослужбовцями Збройних Сил України організували схему реалізації військової трофейної техніки, яка здобута після проведених бойових дій між Збройними Силами України та збройними силами російської федерації. Вказану військову техніку ОСОБА_22 разом з невстановленими особами намагався збути.

З метою реалізації вказаного умислу, ОСОБА_22 не пізніше 29.04.2025, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось, перебуваючи у м. Ніжин Чернігівської області, домовився з громадянином України ОСОБА_26 , про збут через останнього 2 танків, а також броньованого автомобіля «Тайфун-ВДВ» з встановленими на них вогнепальною зброєю.

В подальшому, ОСОБА_22 , зловживаючи своїм службовим становищем, 04.05.2025 надав безперешкодний доступ до ангару, розташованого на території військової частини НОМЕР_7 , особам, які в якості спеціалістів провели огляд військової трофейної техніки з встановленою на ній вогнепальною зброєю з метою визначення їх технічного стану для подальшого придбання та коригування їх вартості при придбанні.

Після досягнення домовленостей щодо збуту танку Т-72Б3 номер НОМЕР_8 , з 125-мм гарматою 2А46М, що на ньому встановлена, яка є вогнепальною зброєю, танку Т-72А номер НОМЕР_9 , з 125-мм гарматою 2А46М, що на ньому встановлено, яка є вогнепальною зброєю та броньованого автомобіля «Тайфун-ВДВ» номер НОМЕР_10 , з кулеметом з номером НОМЕР_11 , що на ньому встановлений, який є вогнепальною зброєю, 14.05.2025 ОСОБА_22 поблизу автозаправної станції у с. Кіпті Чернігівської області домовився з ОСОБА_26 про необхідність прибуття приблизно о 18 годині 15.05.2025 автомобілів з напівпричепами для транспортування зазначеної зброї в район ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Вертіївка, зазначивши при цьому, що о 17 год 30 хв. того ж дня він надішле повідомлення засобами електронного обміну повідомлення з локацією, де знаходитиметься вищевказана вогнепальна зброя, встановлена на техніці, та її потрібно буде самостійно забрати.

14.05.2025 ОСОБА_22 , надав усну вказівку на перевезення 2 танків, а також броньованого автомобіля «Тайфун» з військової частини НОМЕР_7 до ділянки місцевості з кадастровим номером :15:001:0011 (Вертіївська сільська територіальна громада Ніжинського району Чернігівської області), що того ж дня було виконано.

У подальшому, приблизно о 17 годині 15.05.2025 поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Вертіївка, прибули три автомобілі з трьома напівпричепами з метою завантаження на них зазначених вище 2 танків та броньованого автомобіля «Тайфун».

У свою чергу, приблизно о 18 годині 15.05.2025, у зв`язку з поширенням інформації серед осіб, які мали намір придбати вищевказану вогнепальну зброю та техніку про заплановане затримання їх співробітниками Служби безпеки України, яку ОСОБА_22 мав збути, придбання не відбулось.

Таким чином, ОСОБА_22 може зберігати грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на своїх банківських рахунках та банківських рахунках членів своєї родини: дружини ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , доньки ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , доньки ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни використовують банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з необхідністю встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не вбачається за можливе.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: заступнику начальника відділу начальнику 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів стосовно наступних осіб: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , доньки ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , доньки ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити до 16 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_27