Справа №465/915/25
Провадження1-кс/465/766/25
УХВАЛА

слідчого судді

28.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000031 від 09.01.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали по рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період з 01.12.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 09.01.2025 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 08.01.2025 близько 17:10 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку та під приводом допомоги оформлення нової банківської карточки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з банківської карточки № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 84000 гривень.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , котрий повідомив, що після того як відносно нього вчинилися шахрайські дії, особисто звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фахівці служби безпеки, здійснили аналіз по його банківському рахунку та було встановлено наступне, що загальна сума списання становила 114 870 гривень, а саме чотирма транзакціями зловмисник перерахував мої кошти отримавши доступ до мого додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 08.01.2025 о 17:18 в сумі 29471 грн., 08.01.2025 о 17:23 в сумі 29394 грн., 08.01.2025 о 17:24 в сумі 5200 грн., та 08.01.2025 о 17:44 в сумі 49900 грн., переказ здійснився на банківський рахунок « НОМЕР_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПІБ одержувача ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2025 о 17:18 в сумі 29471 грн., 08.01.2025 о 17:23 в сумі 29394 грн., 08.01.2025 о 17:24 в сумі 5200 грн., та 08.01.2025 о 17:44 в сумі 49900 грн., з банківського рахунку потерпілого №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 113965 грн.

Вище вказана інформація підтверджується випискою по картковому рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від 09.01.2025, до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якого шахрайським способом знято грошові кошти.

Слідчий покликається на те, щоз`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківським рахункам №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити: банківський рахунок (повні реквізити контрагентів), на який здійснено переказ належних ОСОБА_5 , грошових коштів, власника даного рахунку (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно здійснених переказів коштів із банківських рахунків потерпілого №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не прибув, подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Прокурока у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000031, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали по рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.12.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 08.01.2025 по час виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, надати вище вказані документи останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1